Решение по делу № 1-425/2024 от 26.08.2024

№ 1-425/2024

12401040001000492

24RS0056-01-2024-011972-28

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

гор. Красноярск                                                                                            28 октября 2024 года

Центральный районный суд г. Красноярска в составе

председательствующего:                                                                                                     судьи Дю М.А.

при секретаре                                                                                                                   Гольдшмидт А.А.

с участием:

государственного обвинителя                                                                                               Смолина В.Д.

подсудимой                                                                                                                               Мадист Н.С.

защитника                                                                                                                              Дрыковой В.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

МАДИСТ НАТАЛИИ СЕРГЕЕВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>; фактически проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее специальное образование, не замужем, детей не имеющей, трудоустроенной в ООО «Гранд мебель» секретарем, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мадист Н.С. совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В один из дней июня 2020 года, не позднее 17.06.2020, более точная дата предварительным следствием не установлена, к Мадист Н.С. обратился ранее незнакомый Лицо 1, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, осуществляющий незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, предложив предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации за денежное вознаграждение, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей Лицу 1, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

В это время у Мадист Н.С., находящейся на территории г. Красноярска, более точное место не установлено, не имеющей реального намерения осуществлять коммерческую деятельность и цели управления юридическим лицом, осознающей, что предложение Лица 1, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, является незаконным, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду, у Мадист Н.С. возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых она выступит в будущем. В этой связи, на предложение Лица 1, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, Мадист Н.С. ответила согласием и в один из дней июня 2020 года, но не позднее 17.06.2020 Мадист Н.С., находясь по месту проживания по адресу: <адрес> реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, посредством мессенджера «Вотсапп» направила Лицу 1, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, фото своего документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии № номер №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес>, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о ней (Мадист Н.С.), как о подставном лице в качестве руководителя (директора) и учредителя юридического лица.

После чего, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней июня 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта Мадист Н.С., серии № номер №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Территориальным пунктом УФМС России по <адрес>, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании Общества с ограниченной ответственностью «Константа» (далее – ООО «Константа»), а также о Мадист Н.С., как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени Мадист Н.С. заявление по форме №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Константа» и на Мадист Н.С. возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направило в МИФНС № 23 по Красноярскому краю расположенную по адресу: ул. Партизана Железняка, 46 Советского района г. Красноярска, пакет документов в отношении ООО «Константа».

22.06.2020 в результате противоправных действий Мадист Н.С. сотрудниками МИФНС № 23 по Красноярскому краю, на основании составленных и поданных неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени Мадист Н.С. осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Константа», ИНН № с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанной организации на Мадист Н.С., которая в период после 22.06.2020 в ООО «Константа» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней в период с июня 2020 года, но не позднее 19.07.2020, более точная дата предварительным следствием не установлена, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта Мадист Н.С., серии № номер №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Территориальным пунктом УФМС России по Красноярскому краю, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью подготовки документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно, о том, что она – Мадист Н.С. является подставным руководителем (директором) ООО «Притяжение», тем самым, Мадист Н.С. предоставила Лицу 1, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, свой документ, удостоверяющий личность, дли внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и на Мадист Н.С. возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направило в МИФНС № 17 по Иркутской области расположенную по адресу: <адрес>, пакет документов в отношении ООО «Притяжение».

24.07.2020 в результате противоправных действий Мадист Н.С., сотрудниками МИФНС № 17 по Иркутской области, на основании составленных и поданных неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени Мадист Н.С. осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Притяжение» ИНН № с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанной организаций на Мадист Н.С., которая в период после 24.07.2020 в ООО «Притяжение» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После внесения сведений о Мадист Н.С. в ЕГРЮЛ, последняя, являясь подставным лицом в ООО «Константа», ООО «Притяжение», получила право открывать для ООО «Константа», ООО «Притяжение», расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревалась.

После чего в один из дней в период с 22.06.2020 по 25.06.2020, более точная дата в ходе следствия не установлены, Мадист Н.С., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, получила от Лица 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы, учредительные документы и печать ООО «Константа», ИНН №, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером +№, предназначенный для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, Лицо 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, проинструктировала Мадист Н.С., что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, Лицо 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Константа» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

25.06.2020 в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Мадист Н.С., действующая в рамках единого преступного умысла, обратилась в Красноярское отделение № 8646/0101 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Красноярск, пр-кт им. Газеты Красноярский рабочий, д. 141 «А» в Свердловском районе, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Константа», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Константа» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Константа», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, Мадист Н.С. подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Константа» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами,

25.06.2020 сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Константа», при этом, сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Константа» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Константа». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, 25.06.2020, в дневное время, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, Мадист Н.С., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии на ООО «Константа» расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Константа», открытый в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

25.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Константа» в ПАО «Сбербанк» (Красноярское отделение № 8646/0101 по адресу: г. Красноярск, пр-кт им. Газеты Красноярский рабочий, д. 141 «А») открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетный счет №.

25.06.2020, в дневное время, более точное время следствием не установлено, Мадист Н.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Константа», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Константа» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Альфа банк», расположенное по адресу: г. Красноярск, пр-кт Мира, 10 в Центральном районе, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Константа», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронной почте <данные изъяты> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Константа» в лице Мадист Н.С. уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени Мадист Н.С.

25.06.2020 сотрудник АО «Альфа Банк», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Константа», сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Константа» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Константа». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, 25.06.2020 Мадист Н.С., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Константа», находясь по пр-кт Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами документы об открытии на ООО «Константа» расчетного счета в АО «Альфа Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративную бизнес-карта, привязанную к расчетному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет Банк), а также к расчетному счету № ООО «Константа», открытому в отделении АО «Альфа Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

25.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Константа» в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: г. Красноярск, пр-кт Мира, 10) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет №.

Кроме того, 25.06.2020, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Мадист Н.С., продолжая реализовывать свои преступные намерения, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Константа», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Константа» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по указанию Лица 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Красноярск, пр-кт Мира, 74 «А» в Центральном районе, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Константа», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, последняя подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Константа» в лице Мадист Н.С. просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера +№ и электронной почты <данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени Мадист Н.С., одновременно в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «ЕНОТ», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи.

25.06.2020 сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Константа», выдал неименную банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчетному счету, сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Константа» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Константа». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 25.06.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, Мадист Н.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Константа», по ранее достигнутой договоренности с Лицом 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, за денежное вознаграждение, находясь по пр-кт Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии ООО «Константа» расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Банк-Клиент», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, электронные средства, а именно: неименную банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Константа», открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

25.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Константа» в АО «Райффайзенбанк» (дополнительный офис «Красноярский» по адресу: г. Красноярск, пр-кт Мира, 74 «А») открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №.

Кроме того, 26.06.2020, Мадист Н.С. действуя в рамках единого преступного умысла, обратилась в офис ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 98 в Центральном районе, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Константа», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Константа» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Константа», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, Мадист Н.С. подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Константа» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, указав в заявлении и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами,

26.06.2020 сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетные счета №№ и № соответственно и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Константа», при этом, сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Константа» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Константа». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, 26.06.2020, Мадист Н.С., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии ООО «Константа» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчетным счетам №№ и № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и № ООО «Константа», открытых в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

26.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Константа» в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 98) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №№ и №.

Далее, 26.06.2020, в дневное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, Мадист Н.С., обратилась в операционный офис «Взлетный» Филиала Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, 60 в Советском районе, где действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Константа», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Константа» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Константа», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, Мадист Н.С. подписала заявление о предоставлении услуг банка, согласно которому ООО «Константа» в лице Мадист Н.С. просит заключить договор банковского счета и открыть Обществу расчетный счет, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени Мадист Н.С.

29.06.2020 сотрудник ПАО «ВТБ», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Константа», сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Константа» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Константа». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 29.06.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, Мадист Н.С., продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Константа», по ранее достигнутой договоренности с Лицом 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии ООО «Константа» расчетных счетов в ПАО «ВТБ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративную карту, привязанную к расчетному счету № и пин-код к ним и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Константа», открытому в отделении ПАО «ВТБ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 29.06.2020, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, Мадист Н.С., обратилась в офис СКБ ПАО «Банк Синара» расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 60 в Центральном районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Константа», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Константа» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Константа», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания, привязанного к абонентскому номеру +№ и электронной почте <данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, Мадист Н.С. подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № 18906, на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Константа» в лице Мадист Н.С. просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени Мадист Н.С.

29.06.2020 сотрудник СКБ ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетные счета №№ № и № на юридическое лицо – ООО «Константа», сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Константа» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Константа». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 29.06.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, Мадист Н.С., продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Константа», по ранее достигнутой договоренности с Лицом 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 Центральном районе г. Красноярска, передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии ООО «Константа», расчетных счетов в СКБ ПАО «Банк Синара», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему, доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетным счетам №№ и № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, а также к расчетным счетам №№ и № ООО «Константа», открытых в отделении СКБ ПАО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

29.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Константа» в СКБ ПАО «Банк Синара» (по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 60) открыты расчетные счета №№ № и №.

Помимо этого, 06.08.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Мадист Н.С., действующая в рамках единого преступного умысла, снова обратилась в операционный офис «Взлетный» Филиала Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, 60 в Советском районе, где действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Константа», предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Константа», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по предоставлению корпоративной карты, при этом, Мадист Н.С. подписала заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания счета для проведения учета операций, совершаемых с использованием корпоративных (универсальных) карт, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Банке ВТБ (ПАО), позволяющее осуществлять безналичные расчёты, иные банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса «Банк-Клиент», указав абонентский номер телефона +№ для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С.

06.08.2020 сотрудник ПАО «ВТБ», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетный счет №, на юридическое лицо – ООО «Константа», сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Константа» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Константа». Тем самым Мадист Н.С. получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 06.08.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, Мадист Н.С., продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Константа», по ранее достигнутой договоренности с Лицом 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней документы об открытии ООО «Константа» расчетных счетов в ПАО «ВТБ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративную карту, привязанную к расчетному счету № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Константа», открытый в отделении ПАО «ВТБ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

29.06.2020 и 06.08.2020 на основании указанного заявления, ООО «Константа» в ПАО «ВТБ» (ОО «Взлетный» Филиала Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, 60 в Советском районе) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ №, № соответственно, доступ к которым обеспечен за счет ранее сбытых Мадист Д.А. участникам организованной группы электронных средств и сотового телефона с абонентским номером +№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, Мадист Н.С., обратилась в дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3 в Центральном районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Константа», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Константа» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Константа», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Росбанк Малый бизнес» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и электронной почте <данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, Мадист Н.С. подписала заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Константа» в лице Мадист Н.С. просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени Мадист Н.С.

09.07.2020 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Константа», сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Константа» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Константа». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 09.07.2020, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Мадист Н.С., продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Константа», по ранее достигнутой договоренности с Лицом 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии ООО «Константа», расчетного счета в ПАО «Росбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Росбанк Малый бизнес», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Росбанк Малый бизнес», а также к расчетному счету № ООО «Константа», открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

09.07.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Константа» в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» расчетный счет №.

Далее, 10.07.2020 в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Мадист Н.С., не отказываясь от преступных намерений, обратилась в офис АО «Банк Дом.РФ», расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 7 в Советском районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Константа», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Константа» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Константа», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, последняя подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Банк Дом.РФ», согласно которому ООО «Константа» в лице Мадист Н.С. просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера +79080128801, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент» (Интернет-Банк), предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени Мадист Н.С., одновременно Мадист Н.С. в заявлении указала кодовое слово «КОНСТАНТА» для доступа к счету, подтвердила достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи.

10.07.2020 сотрудник АО «Банк Дом.РФ», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетные счета №№ и №, на юридическое лицо – ООО «Константа», сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Константа» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Константа», помимо этого, Мадист Н.С. получила Бизнес-карту ID 07509440, позволяющую осуществлять безналичные расчёты, иные банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса «Банк-Клиент». При указанных обстоятельствах Мадист Н.С. в целях сбыта приобрела электронные средства – Бизнес-карта, привязанная к расчётным счетам №№ и №, данные для входа в корпоративную информационную систему «Банк-Клиент», а именно: логин и временный пароль, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +79080128801, к которому была подключена услуга смс-информирования.

После этого, 10.07.2020, в дневное время, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, Мадист Н.С., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование,., действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии ООО «Константа» расчетного счета в АО «Банк Дом РФ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Банк-Клиент», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, кодовое слово, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: бизнес-карта, привязанная к расчетным счетам №№ и № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и № ООО «Константа», открытых в отделении АО «Банк Дом РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

10.07.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Константа» в АО «Банк Дом РФ» (ОО «Красноярский» по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, 7) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ № и №.

Кроме того, 07.08.2020, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, Мадист Н.С., обратилась в офис ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: г. Красноярск, пр-кт Мира, 10 в Центральном районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Константа», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Константа» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Константа», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Авангард Интернет Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и электронной почте mad-konstanta.ru, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, Мадист Н.С. подписала заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Константа» в лице Мадист Н.С. просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени Мадист Н.С.

07.08.2020 сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Константа», сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Константа» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Константа». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 07.08.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, Мадист Н.С., продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Константа», по ранее достигнутой договоренности с Лицом 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии ООО «Константа», расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему, доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, а также к расчетному счету № ООО «Константа», открытому в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

07.08.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Константа» в ПАО АКБ «Авангард» (по адресу: г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 10) открыт расчетный счет №.

После чего в один из дней в период с 24.07.2020 по 31.07.2020, более точная дата в ходе следствия не установлена, Мадист Н.С., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в г. Красноярске, более точное место в ходе следствия не установлено, получила от Лица 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы, учредительные документы и печать ООО «Притяжение» ИНН №, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером +№, предназначенный для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, Лицо 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, проинструктировала Мадист Н.С., что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, Лицо 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Притяжение» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

31.07.2020, в дневное время, более точное время следствием не установлено, Мадист Н.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Притяжение», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Притяжение» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Альфа банк», расположенное по адресу: г. Красноярск, пр-кт Мира, 10 в Центральном районе, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Притяжение», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронной почте <данные изъяты> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Притяжение» в лице Мадист Н.С. уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени Мадист Н.С.

31.07.2020 сотрудник АО «Альфа Банк», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Притяжение», сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Притяжение» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Притяжение». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, 31.07.2020 Мадист Н.С., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Притяжение», находясь по пр-кт Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами документы об открытии на ООО «Притяжение» расчетного счета в АО «Альфа Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративную бизнес-карта, привязанную к расчетному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет Банк), а также к расчетному счету № ООО «Притяжение», открытому в отделении АО «Альфа Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

31.07.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Притяжение» в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: г. Красноярск, пр-кт Мира, 10) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет №.

Кроме того, 03.08.2020, Мадист Н.С. действуя в рамках единого преступного умысла, обратилась в офис ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 98 в Центральном районе, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Притяжение», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Притяжение» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Притяжение», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, Мадист Н.С. подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Притяжение» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, указав в заявлении и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами,

11.08.2020 сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыла расчетные счета №№ и № соответственно и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Притяжение», при этом, сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Притяжение» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Притяжение». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, 11.08.2020, Мадист Н.С., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии ООО «Притяжение» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчетным счетам №№ и № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и № ООО «Притяжение», открытых в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

11.08.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Притяжение» в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 98) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №№ и №.

Далее, 07.08.2020 в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Мадист Н.С., не отказываясь от преступных намерений, обратилась в офис АО «Банк Дом.РФ», расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 7 в Советском районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Притяжение», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Притяжение» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Притяжение», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, последняя подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Банк Дом.РФ», согласно которому ООО «Притяжение» в лице Мадист Н.С. просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера +№, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент» (Интернет-Банк), предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени Мадист Н.С., одновременно Мадист Н.С. в заявлении указала кодовое слово «КОНСТАНТА» для доступа к счету, подтвердила достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи.

07.08.2020 сотрудник АО «Банк Дом.РФ», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетные счета №№ и №, на юридическое лицо – ООО «Притяжение», сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Притяжение» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Притяжение», помимо этого, Мадист Н.С. получила Бизнес-карту ID 51854144 позволяющую осуществлять безналичные расчёты, иные банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса «Банк-Клиент». При указанных обстоятельствах Мадист Н.С. в целях сбыта приобрела электронные средства – Бизнес-карта, привязанная к расчётным счетам №№ и №, данные для входа в корпоративную информационную систему «Банк-Клиент», а именно: логин и временный пароль, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +79509755894, к которому была подключена услуга смс-информирования.

После этого, 07.08.2020, в дневное время, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, Мадист Н.С., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии ООО «Притяжение» расчетного счета в АО «Банк Дом РФ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Банк-Клиент», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, кодовое слово, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: бизнес-карта, привязанная к расчетным счетам №№ и № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и № ООО «Притяжение», открытых в отделении АО «Банк Дом РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

07.08.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Притяжение» в АО «Банк Дом РФ» (ОО «Красноярский» по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, 7) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ и №.

Кроме того, 11.08.2020, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, Мадист Н.С., обратилась в офис СКБ ПАО «Банк Синара» расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 60 в Центральном районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Притяжение», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Притяжение» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Притяжение», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания, привязанного к абонентскому номеру +№ и электронной почте <данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени Мадист Н.С. Кроме того, Мадист Н.С. подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № 195197, на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Притяжение» в лице Мадист Н.С. просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени Мадист Н.С.

11.08.2020 сотрудник СКБ ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле Мадист Н.С., открыл расчетные счета №№ и № на юридическое лицо – ООО «Притяжение», сформировал логин и пароль, которые Мадист Н.С., как директор ООО «Притяжение» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Притяжение». Тем самым, Мадист Н.С. получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 11.08.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, Мадист Н.С., продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Притяжение», по ранее достигнутой договоренности с Лицом 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 Центральном районе г. Красноярска, передала Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, документы об открытии ООО «Притяжение», расчетных счетов в СКБ ПАО «Банк Синара», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему, доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетным счетам №№ и № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, а также к расчетным счетам №№ и № ООО «Притяжение», открытых в отделении СКБ ПАО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, Мадист Н.С. осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

11.08.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Притяжение» в СКБ ПАО «Банк Синара» (по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 60) открыты расчетные счета №№ и №.

Таким образом, в период с 25.06.2020 по 11.08.2020, Мадист Н.С., являясь подставным директором и учредителем ООО «Константа», ООО «Притяжение» приобрела в целях сбыта и сбыла Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действующей совместно с иными лицами в составе организованной группы, электронные средства и электронные носители информации от 20 расчетных счетов, открытых для ООО «Константа», ООО «Притяжение», предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации Мадист Н.С. Лицу 2, в отношении которого осуществляется предварительное расследование, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами имел место быть 11.08.2020 у здания по пр. Мира, 60 в Центральном районе города Красноярска.

Подсудимая Мадист Н.С. судебном заседании вину признала в полном объеме, воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что вина Мадист Н.С. в совершении инкриминируемого ей преступления является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Вина Мадист Н.С. в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемой Мадист Н.С., оглашенными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым в конце июня 2020 ей позвонила Свидетель №2, представившаяся Анастасией, и сказала, что она от Свидетель №3. Свидетель №2 сказала, что ей необходимо приехать к магазину «Дом Быта», расположенному по адресу: г. Красноярск пр. Мира, 60. Она приехала по указанному адресу. Свидетель №2 отдала ей документы, в которых было прописано, что она является директором и учредителем ООО «Константа». Свидетель №2 также сказала, что ей необходимо в них расписаться и поставить печать ООО «Константа». Печать ей предоставила Свидетель №2. Затем, Свидетель №2 дала ей кнопочный телефон, какой марки она не помнит. На обороте телефона была наклеена бумажка с названием организации и номером телефона. (ООО Константа №). После чего, Свидетель №2 сказала, что ей необходимо открыть расчетные счета на ООО «Константа» в следующих банках: СК Банк, Альфабанк, Сбербанк, Райффайзенбанк, Открытие, Авангард и Восточный банк. Она проинструктировала ее, как себя вести в банках. Сказала, что нужно говорить, что она является директором, открывать расчетные счета и сообщать для привязки номер, который был напечатан на бумажке на обороте телефона. Она выполнила указания Свидетель №2, у нее сложилось впечатление, что сотрудники банка уже были в курсе о том, что она придет, так как Свидетель №2 давала ей подробное описание сотрудников, к которым следует обратиться. После открытия расчетных счетов ей выдавали пластиковые карты и электронные ключи, которые она, сразу же в день открытия расчетных счетов передавала Свидетель №2 около магазина «Дом Быта» по пр. Мира, 60 г. Красноярска, или Свидетель №3. Она неоднократно сообщала Свидетель №3, что у нее нет денежных средств на транспорт до банка, после чего тот приезжал к ней домой и отвозил в банк. Также, Свидетель №3 регулярно, спрашивал ее через мессенджер «Вотсап» сколько расчетных счетов и где она открывает, возникают ли у нее какие-то проблемы в банках.

После открытия счетов, на предоставленный ей Свидетель №2 телефон регулярно приходили коды, которые она сообщала Свидетель №2 или незнакомому ей мужчине по номеру телефона, который предоставила Свидетель №2. За оформление на нее ООО «Константа» от Свидетель №3, она неоднократно получала денежное вознаграждение, сразу после открытия расчетных счетов и передаче их, в основном наличными, на общую сумму в размере 16 000 рублей. Все документы для открытия расчётных счетов, печать и телефон с абонентским номером №, для привязки к системе «Банк-Клиент» Свидетель №2 передавала ей около магазина «Дом Быта» по пр. Мира, 60 в Центральном районе города Красноярска.

В период с конца июня 2020 по начало августа 2020 года она открыла расчетные счета на ООО «Константа» и ООО «Притяжение» в следующих банках на территории города Красноярска: 1) АО «Альфа-банк» по адресу: пр. Мира, 10; 2) АК Банк «Авангард» по адресу: пр. Мира, 10; 3) ПАО «Сбербанк» по адресу: пр. Красноярский рабочий, 141 «а»; 4) ПАО Банк Синара (СКБ Банк) по адресу: ул. Ленина, 60; 5) АО Банк «Дом РФ» по адресу: Взлетная, 7; 6) АО «Райффайзенбанк» по адресу: пр. Мира, 74 «а»; 7) ПАО «Росбанк» по адресу: ул. Красной Армии, 3; 8) ПАО «ФК Открытие» по адресу: ул. Карла Маркса, 98; 9) Банк ВТБ ПАО по адресу: ул. Молокова, 60. Она предоставляла сотруднику банка документы на ООО «Константа» и ООО «Притяжение», подписывала пакет документов, ставила печать общества в банковских документах при открытии счета, и указывала номер телефона №, либо другой, какой именно, она не помнит, которые предоставляла ей Свидетель №2, для привязки к онлайн банку, и передавала перед открытием счетов. От сотрудника банка она получала реквизиты расчетных счетов, банковскую карту, логин и пароль для входа в онлайн банк, а также иные предметы и документы, которые всегда в этот же день после открытия счета в банке, она передавала Свидетель №2 около магазина «Дом Быта» по пр. Мира, 60 г. Красноярска. Доступа к расчетным счетам организаций она фактически не имела. Никаких денежных средств с расчетных счетов не снимала, а также не вносила. Велась ли в организациях какая-либо деятельность ей не известно. Она никогда не интересовалась финансово-хозяйственной деятельностью созданных на ее имя юридических лиц. Какие были обороты денежных средств по расчётным счетам, и кто являлся получателем и отправителем денежных средств – ей неизвестно, поскольку она этим вопросом не интересовалась и ей об этом ничего не говорили. Основных контрагентов организации она не знает. Она непосредственно один раз была у нотариуса, где ей была выдана ЭЦП, которую она передала в последующем либо Свидетель №3 либо Свидетель №2 (т. 3 л.д. 104-109).

Подсудимая Мадист Н.С. в судебном заседании данные показания поддержала в полном объеме, указала, что осознавала, что после открытия расчетных счетов на ООО «Константа» и ООО «Притяжение» все полученные в банках документы, электронные средства и электронные носители информации она за вознаграждение передаст третьему лицу.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2020 года она приехала к магазину «Дом быта» по пр-кт Мира, д. 60 г. Красноярска, где встретилась с девушкой, которая представилась Наталией, в последствии она узнала, что это Мадист Наталия Сергеевна, которую пригласил для открытия на ее имя организаций и расчетных счетов для указанных организаций, за денежное вознаграждение, где фактически та осуществлять деятельность не будет, Свидетель №3, который самостоятельно ранее предоставил копии документов Мадист Н.С., Свидетель №1 и на нее были подготовлены документы как директора ООО «Константа» и ООО «Притяжение».

В последующем, летом 2020, в дневное время, она встретилась с кем-то из сотрудников их группы, где получила от кого-то из них пакет документов на организацию, зарегистрированную на имя Мадист Н.С., печать организации и сотовый телефон. На обороте телефона был наклеен белый лист, на котором печатным текстом была указана электронная почта организации и абонентский номер. А также, листок с наименованием банковских организаций, в которых Мадист Н.С. необходимо было открыть расчетные счета на организацию. В этот же день, она встретилась с Мадист Н.С. около магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 г. Красноярска ранее указанному адресу, где передала Мадист вышеуказанные предметы. Дав указание, чтобы в банках Мадист никому не говорила, что является подставным лицом, а также сообщила в каких именно банках необходимо открыть расчетные счета. После открытия счета Мадист Н.С. звонила или писала смс ей. Они встречались по пр. Мира, 60 г. Красноярска, где она забирала у последней все предметы, а именно, пакет документов об открытии расчётного счета на организацию и иные предметы, полученные от сотрудников Банка, а также сотовый телефон с абонентским номером, привязанным к расчетному счету. Кроме того, ей известно, что по аналогичному алгоритму на Мадист Н.С. зарегистрировали ещё одну организацию, на которые та также открыла расчетные счета и передала ей к ним предметы и документы, предоставляющие доступ к счетам. Передача всех документов осуществлялась около «Дом Быта» по пр. Мира, 60 г. Красноярска (т. 3 л.д. 46-49);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в конце лета - начале осени 2020 он связался с Мадист по телефону и сказал отправить свою копию паспорта и сфотографироваться с паспортом. После чего, он отправил фотографии, либо ФИО5, либо Юрию на электронную почту, встретился по пр. Мира, 60 г. Красноярска, с Мадист и Свидетель №2. Свидетель №2 предоставила Мадист документы, в которых, та расписалась. После чего, он отвез Мадист для открытия расчетных счетов. Мадист открывала расчетные счета без его присутствия. Банковские карты и ключи доступа Мадист в дальнейшем передавала Свидетель №2 по пр. Мира, 60 г. Красноярска. Мадист предоставляла сотруднику банка документы на ООО «Константа» и ООО «Притяжение», подписывала пакет документов, ставила печать общества и указывала номер телефона №, который предоставила ей Свидетель №2, для привязки к онлайн банку. От сотрудника банка Мадист получала реквизиты расчетных счетов, банковскую карту, логин и пароль для входа в онлайн банк, а также иные предметы и документы, которые всегда в этот же день передавала Свидетель №2 около магазина «Дом Быта» по пр. Мира, 60 г. Красноярска (т. 3 л.д. 40-45);

- показаниями Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данные по уголовному делу № о том, что в начале мая 2020 года, Свидетель №3 отправил ей на мессенджер «Телеграмм» копии документов (паспорт и ИНН) на Мадист Наталию Сергеевну для проверки её личности, а именно не имеет ли Мадист ранее зарегистрированных фирм и долговых обязательств перед приставами, то есть может ли та стать подставным лицом. Она, ФИО6 Вагнер или Роман Сатинов подготовили заявление на выпуск электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) в печатном формате от имени Мадист Н.С. Она совместно с ФИО6 Вагнером придумали наименование ООО «Притяжение» и ООО «Константа», кроме того они распределили телефоны, которые будут привязаны к организациям и к расчетным счетам, создали электронные почты на ООО «Притяжение» и ООО «Константа». В мае 2020 года Абрамов ей на электронную почту направил решение № 2 о назначении директором ООО «Притяжение» - Мадист Н.С. и файл из налогового органа, содержащий лист записи ЕГРЮЛ, где новым директором организации стала Мадист Н.С. Затем, она, либо Роман Сатинов распечатали учредительные документы на ООО «Притяжение», полученные от Абрамова, которые вместе с телефоном Вагнер, находясь районе магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал Свидетель №2. Указанные документы и телефон с абонентским номером необходимы были для открытия расчетных счетов. Кроме того, Мадист Н.С. была передана печать ООО «Притяжение», изготовленная по ее заказу.

В период с мая 2020 года по июль 2020 года Мадист Н.С. открыла на ООО «Притяжение» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО СКВ (Дело Банк), ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и АО Банк «Дом РФ». После того, как Мадист Н.С. посетила указанные банки, на электронную почту ООО «Притяжение» пришли письма от указанных банков об открытии расчетных счетов. Доступ к данной почте имели: она, Вагнер и Сатинов. Кроме того, Мадист Н.С. на телефон, выданный ими, приходили логины и пароли для первого входа в личный кабинет. Данные пароли и логины, а также код который приходил по смс, она по телефону сообщала Вагнеру, который производил активацию расчетных счетов.

После открытия расчетных счетов все учредительные документы, печать ООО «Притяжение» и телефон, а также документы и предметы, полученные в банках, Мадист Н.С. передала Свидетель №2, которая передала их Вагнеру. Передачи документов предметов производились в районе магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска.

В июне 2020 года Абрамов ей на электронную почту направил устав и решение № 1 о создании ООО «Константа» и назначении директором организации Мадист Н.С., а также файл из налогового органа, содержащий лист записи ЕГРЮЛ и свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Константа». Затем она, либо Роман Сатинов распечатали учредительные документы на ООО «Константа», полученные от Абрамова, заказали печать на организацию, а также говор аренды. После чего, Вагнер, находясь районе магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал учредительные документы, печать ООО «Константа», договор аренды и телефон Свидетель №2, которая в свою очередь передала их Мадист Н.С.

В период с июня 2020 года по август 2020 года Мадист Н.С. открыла на ООО «Константа» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО СКБ (Дело Банк), Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и АО Банк «Дом РФ». После того, как Мадист Н.С. посетила указанные банки, на электронную почту ООО «Константа» пришли письма от указанных банков об открытии расчетных счетов. Доступ к данной почте имели: она, Вагнер и Сатинов. Кроме того, Мадист Н.С. на телефон, выданный ими, приходили логины и пароли для первого входа в личный кабинет. Данные пароли и логины, а также код который приходил по смс, Мадист по телефону сообщала Вагнеру, который производил активацию расчетных счетов. После открытия расчетных счетов все учредительные документы, печать ООО «Константа» и телефон, а также документы и предметы, полученные в банках, Мадист Н.С. передала Свидетель №2, которая передала их Вагнеру. Передачи документов и предметов производились в районе магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска (т. 3 л.д. 1-9);

- показаниями свидетеля Свидетель №10 (менеджера ПАО «Сбербанк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при обращении клиента с целью об открытии расчетного счета клиентский менеджер запрашивает и проверяет пакет документов, идентифицирует личность, документы должны быть только в оригинале. Открытие расчетного счета возможно дистанционным путем через программу «TP-Point» и «Деловая среда». Для открытия расчетного счета лицо подписывает заявление о присоединении, информационные сведения о клиенте, лицо получает заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, при потребности клиента — токены (т 2 л.д. 97-100);

- показаниями свидетеля Свидетель №8 (менеджера АО «Альфа Банк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 26.06.2020 в отделение АО Альфа-Банк, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр-т Мира д.10 обратилась Мадист Н.С., которая просила открыть расчетный счет на ООО «Константа», при этом предоставила следующие документы: паспорт, решение о назначении директора ООО «Константа», криптоконтейнер от налоговой, который содержал устав и выписку с электронной цифровой подписью от налоговой. Она предоставила Мадист Н.С. на подпись подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг к Договору комплексного обслуживания в АО Альфа-Банк, Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце, подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес онлайн» и карточку с образцами подписей и оттиска печати, которые Мадист Н.С. подписала, а она приняла данные документы на открытие счета. Система АЛБО подключается автоматически при подписании подтверждения о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес онлайн». Далее АО Альфа-Банк рассмотрел заявление Мадист Н.С. и открыло расчетный счет на ООО «Константа», подключили тарифный план «Специальный выбор». 26 июня 2020 г. Мадист Н.С. на номер телефона № 7**** пришла смс с паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Константа» по системе АЛБО. Кроме того, Мадист Н.С. получила в отделении банка корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами ООО «Константа».

05.08.2020 в отделение АО Альфа-Банк, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр-т Мира д.10 обратилась Мадист Н.С., которая просила открыть расчетный счет на вторую свою компанию на ООО «Притяжение», при этом предоставила следующие документы: паспорт, решение о назначении директора ООО «Притяжение» криптоконтейнер от налоговой, который содержал устав и выписку с электронной цифровой подписью от налоговой. Она предоставила Мадист Н.С. на подпись подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг к Договору комплексного обслуживания в АО Альфа-Банк, Сведения о физическом лице Бенефициарном владельце, подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес онлайн» и карточку с образцами подписей и оттиска печати, которые Мадист Н.С. подписала, а она приняла данные документы на открытие счета. Система АЛБО уже была подключена по первой компании, поэтому данные для входа остались прежними. Далее АО Альфа-Банк рассмотрел заявление Мадист Н.С. и открыло расчетный счет на ООО «Притяжение», подключили тарифный план «Специальный выбор». Кроме того, Мадист Н.С. получила в отделении банка корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами ООО «Притяжение» (т. 2 л.д. 119-125);

- показаниями свидетеля Свидетель №5 (ПАО Банк «ФК Открытие»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 26.06.2020 в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 98, обратилась Мадист Наталия Сергеевна, которая решила открыть расчетный счет на ООО «Константа». Ею были предоставлены документы: паспорт, устав, решение о назначении на должность. Документы принимала сотрудник банка ФИО12, которая предоставила Мадист Н.С. На подпись заявление о присоединении к условиям к условиям банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, сведения о юридическом лице и бенефициарных владельцах, карточку с образцами подписей и оттиска печати. После подписания документов Мадист Н.С., ФИО12 приняла данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при отправке заявки на открытие счета в работу. Отдел открытия счетов ПАО Банк «ФК Открытие» рассмотрел комплексность предоставленных документов и открыл расчетный счет на ООО «Константа», подключили тарифный план «Свой бизнес». 26.06.2020, на номер телефона № пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Константа» по системе ДБО. Кроме того, 26.06.2020, Мадист Н.С. получила в отделении банка корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами ООО «Константа». Привлечение клиента на обслуживание в ПАО Банк «ФК Открытие» осуществлялось через партнерский канал (т. 2 л.д. 175-190 );

- показания свидетеля Свидетель №6 (ПАО «Росбанк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно после открытия расчетного счета юридическому лицу, на электронный адрес компании поступает письмо с поэтапным описанием регистрации в Интернет Клиент-банк. После успешной регистрации, представитель компании предоставляет в банк подписанные акты о регистрации. Сотрудник банка, принявший акты, должен сверить печать и подписи в актах, и направить на подключение системы. В ПАО «Росбанк» был открыт расчетный счет на ООО «Авалон» ИНН № (т. 2 л.д. 41-45);

- показания свидетеля Свидетель №9 (АО «Банк ДОМ.РФ»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 10.07.2020 г. в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 7, пом. 15 обратилась Мадист Наталия Сергеевна, которая решила открыть расчетный счет на ООО «Константа», при этом, были предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды. Документы принимала сотрудник банка – ФИО13 Она предоставила Мадист Н.С. на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, Сведения о бенефициарном владельце, анкету акционера (учредителя), форму самосертификации, опросный лист (фатка), опросный лист о деловой репутации, анкету юридического лица. После подписания сотрудник приняла данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Далее АО Банк «ДОМ.РФ» рассмотрел заявление Мадист Н.С. и открыл расчетный счет на ООО «Константа», подключили тарифный план «Легкий Старт». 10.07.2020 Мадист Н.С. на номер телефона № пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Константа» по системе ДБО.

07.08.2020 г. в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 7, пом. 15 обратилась Мадист Наталия Сергеевна, которая решила открыть расчетный счет на ООО «Притяжение», при этом, были предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, решение о создании. Документы принимала сотрудник банка – ФИО14 Она предоставила Мадист Н.С. на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, Сведения о бенефициарном владельце, анкету акционера (учредителя), форму самосертификации, опросный лист (фатка), опросный лист о деловой репутации, анкету юридического лица. После подписания сотрудник приняла данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Далее АО Банк «ДОМ.РФ» рассмотрел заявление Мадист Н.С. и открыл расчетный счет на ООО «Притяжение», подключили тарифный план «Выгодный». 07.08.2020 Мадист Н.С. на номер телефона № пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Притяжение» по системе ДБО (т. 2 л.д. 1-11 );

- показаниями свидетеля Свидетель №7 (главного специалиста ПАО АКБ «Авангард»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым относительно открытия расчетного счета для ООО «Константа» поступила заявка через интернет банк на открытие расчетного счета ООО «Константа». В заявке имелись следующие документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность. Были изготовлены и заверены копии всех документов предоставленных клиентом и передан комплект документов клиенту Мадист Н.С. на открытие расчетного счета, которые она подписала собственноручно и заверила печатью организации, а именно: заявление на открытие расчетного счета, соглашение на принятие карточки с образцами подписей, заявление на подключение к системе Авангард интернет банк, заявление на получение сертификата ключа и получение логина и пароля, также карточка с образцами подписей и произведено фотографирование клиента, после чего был открыт счет и выдан комплект документов с логином и паролем и электронно-цифровая подпись, на что были составлены акты приема передачи подписанные клиентом собственноручно (т. 2 л.д. 245-251);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 (директор офиса СКБ ПАО «Банк Синара»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым после открытия расчетного счета, клиент получает доступ к нему по логину и паролю, который приходит в СМС-сообщении. Подписывать документы можно двумя способами, с помощью кода, полученному в смс-сообщении, который приходит на абонентский номер, указанный в заявлении либо с помощью токена. На ООО «Константа» и ООО «Притяжение» открывались расчетные счета (т. 2 л.д. 210-212);

- показаниями свидетеля Свидетель №10 (ведущего клиент менеджера ПАО «Сбербанк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым открытие расчетного счета возможно дистанционным путем через программу «TP-Point» и «Деловая среда». Для открытия расчетного счета лицо подписывает заявление о присоединении, информационные сведения о клиенте. При открытии расчетного счета лицо получает заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, при потребности клиента — токены (т. 2 л.д. 97-100);

- протоколом выемки от 09.08.2024 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу ул. Телевизорная, 1 стр. 15 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Константа», согласно которому Мадист Н.С. подала заявление на бизнес-карту (т. 2 л.д. 87-89);

- протоколом выемки от 19.07.2022 в АО «Альфа Банк» расположенном по адресу пр. Мира, 10 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Константа» и ООО «Притяжение», в котором имеются документы, подтверждающие присоединение к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» Мадист Наталии Сергеевны ООО «Константа» от 25.06.2020и 31.07.2020, сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце – ООО «Константа» - Мадист Наталия Сергеевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; карточки с образцами подписей директора ООО «Константа» Мадист Н.С. и оттиском печати Общества от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 108-110);

- протоколом выемки от 25.09.2023 в АО «Райффазенбанк» расположенном по адресу пр. Мира, 74И г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Константа», в котором, в том числе имеется, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг по его дистанционному обслуживанию в АО «Райффайзенбанк» от 25.06.2020 (т. 2 л.д. 126-131);

- протоколом выемки от 15.09.2022 в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 98 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Константа» и ООО «Притяжение», в которых имеются сведения об обращении Мадист Н.С., как директора Общества, с заявлениями об открытии расчетных счетов, непосредственно сведения о расчетных счётах и подключении Мадист Н.С. к правилам комплексного обслуживания и подключении услуг для ООО «Константа» и ООО «Притяжение» (т. 2 л.д. 146-149);

- протоколом выемки от 12.12.2022 в СКБ ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу ул. Ленина, 60 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Константа» и ООО «Притяжение», в которых имеются сведения об обращении Мадист Н.С., как директора Общества, с заявлениями об открытии расчетных счетов, непосредственно сведения о расчетном счете, выпуске карты, а также сведения о присоединении Мадист Н.С. к комплексному обслуживанию и подключении услуг по дистанционному правлению счетами (т. 2 л.д. 191-194);

- протоколом выемки от 20.07.2022 в ПАО АКБ «Авангард» расположенном по адресу пр. Мира, 10 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Константа», в котором имеются сведения об обращении Мадист Н.С., как директора Общества, с заявлением об открытии расчетного счета, непосредственно сведения о расчетном счетее и подключении Мадист Н.С. к системе «Авангард Интернет-Банк», изготовлении сертификата ключа подписи к корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» на ООО «Константа», получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Аванград Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ООО «Константа», приема-передаче кэш-карты (т. 2 л.д. 213-215);

- протоколом выемки от 06.02.2023 в ПАО «Росбанк» расположенном по адресу ул. Взлетная, 59 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Константа», имеются сведения об обращении Мадист Н.С., как директора Общества, с заявлением об открытии расчетного счета, непосредственно сведения о расчетном счете, выпуске карты, а также сведения о присоединении Мадист Н.С. к комплексному оказанию услуг в ПАО РОСБАНК (т. 1 л.д. 121-125);

- протоколом выемки от 05.07.2022 в АО «Банк Дом.РФ» расположенном по адресу ул. Взлетная, 7 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Константа» и на ООО «Притяжение», в которых имеются сведения об обращении Мадист Н.С., как директора Обществ, с заявлениями об открытии расчетных счетов, непосредственно сведения о расчетных счетах и присоединении Мадист Н.С. к правилам банковского обслуживания расчётных счетов ООО «Константа» и ООО «Притяжение» (т.1 л.д. 155-159);

- протоколом выемки от 10.05.2023 в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу пр. Мира, 36 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Константа», в котором имеются сведения об обращении Мадист Н.С., как директора Общества, с заявлением об открытии расчетного счета, и о получении Мадист Н.С. сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK ООО «Константа» директор Мадист Н.С. (т. 2 л.д. 20-23);

- иными документами, полученными по запросу МИФНС № 23 по Красноярскому краю, подтверждающими создание и государственную регистрацию ООО «КОНСТАНТА» ИНН №, где Мадист Н.С. указана в качестве диктора - копией регистрационного дела ООО «КОНСТАНТА» (т. 1 л.д. 16-32; 100-101);

- иными документами из МИФНС № 17 по Иркутской области, подтверждающими создание и государственную регистрацию ООО «Притяжение», в которых Мадист Н.С. указана директором - копией регистрационного дела ООО «ПРИТЯЖЕНИЕ» ИНН № (т. 1 л.д. 34-101);

- иными документами - выписками ЕГРЮЛ в отношении ООО «Константа», ООО «Притяжение», согласно которых директором и учредителем с момента открытия являлась Мадист Наталия Сергеевна (т. 1 л.д. 102-115).

Исследовав показания подсудимой, протоколы следственных действий, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимой Мадист Н.С. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно.

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, доказательствах полученных в ходе судебного следствия, анализе доказательств, представленных стороной защиты.

Анализ вышеуказанных доказательств обвинения в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу.

Обстоятельства совершения Мадист Н.С. преступления - время, место, способ, цель сбыта совершения преступления достоверно установлены судом на основании анализа как показаний подсудимой, в полном объеме признавшей свою вину в совершении преступления, так и согласующимися с данными показаниями иными доказательствами обвинения – показаниями свидетелей, материалами банковских досье о получении Мадист Н.С. при открытии расчетных счетов в кредитных организациях электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и их последующий сбыт Свидетель №2 и иным лицам.

Показаниями свидетелей-работников банковских организаций и исследованием банковских досье судом достоверно установлено, что Мадист Н.С. при открытии расчетных счетов на ООО «Константа» и ООО «Притяжение» в АО «Альфа-банк», АК Банк «Авангард», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк Синара (СКБ Банк), АО Банк «Дом РФ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «ФК Открытие», Банк ПАО ВТБ получила данные, необходимые для входа в систему клиентского обслуживания (кодовое слово), доступ к счету и переводу денежных средств (личный кабинет, логин и пароль), электронные средства для дистанционного доступа к открытым счетам: банковские карты, привязанные к ним, пин-коды, а также электронные носители информации – сотовые телефоны, электронные почты, на которые от сотрудников банков поступали смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк», а также к расчетным ООО «Константа» и ООО «Притяжение» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем могли использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Факт последующего сбыта указанных электронных средств, электронных носителей информации свидетелю Свидетель №2 стороной защиты не оспаривается и подтверждается показаниями последней.

Наличие умысла на приобретение с целью последующего сбыта электронных средств, электронных носителей информации у подсудимой подтверждается ее активными целенаправленными действиями по предоставлению личных документов для регистрации коммерческих организаций на ее имя без цели фактического осуществления деятельности и открытием в кредитных организациях расчетных счетов без цели осуществления от имени ООО «Константа» и ООО «Притяжение» платежных операций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Таким образом, суд считает, что Мадист Н.С. совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом совокупности данных, характеризующих личность Мадист Н.С., а также адекватного поведения подсудимой в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии подсудимой не имеет, признавая ее вменяемой по отношению к содеянному.

Подсудимая Мадист Н.С. виновна в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию.

При определении вида и меры наказания Мадист Н.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой.

Так, Мадист Н.С. совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих Мадист Н.С. наказание, суд учел в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание последней своей вины и ее искреннее раскаяние в содеянном; согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся даче подробных показаний, на основании которых установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении Мадист Н.С. не имеется.

При рассмотрении уголовного дела судом были установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, такие как подсудимая Мадист Н.С. В. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту трудоустройства положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, не судима.

Достаточных оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ и освобождения Мадист Н.С. от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается.

Вместе с тем, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, положительные характеристики личности подсудимой, участие Мадист Н.С. в раскрытии и расследовании данного преступления, изобличении иных лиц, причастных к преступной деятельности в сфере осуществления финансовых операций от имени подставных лиц в рамках уголовного дела №12201040001000304, суд полагает возможным признать данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и назначить наказание по правилам ст. 64 УК РФ в части неприменения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного согласно санкции ч.1 ст. 187 УК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках по уголовному делу подлежит разрешению путем вынесения отдельного постановления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

МАДИСТ НАТАЛИЮ СЕРГЕЕВНУ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мадист Н.С. наказание считать условным.

Испытательный срок Мадист Н.С. установить в 2 года, обязав осужденную в период испытательного срока:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденная заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Председательствующий:                                                                                                      судья Дю М.А.