Решение по делу № 1-627/2023 от 29.05.2023

Дело № 1-627/2023

22RS0068-01-2023-003570-91

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Барнаул                          01 августа 2023 года

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе председательствующего Кечайкина А.В.

при секретаре судебного заседания Бовт Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Барнаула Баркановой Е.В.,

защитника - адвоката Вороновой Т.С., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Панебратцевой (ранее Фроловой) Ирины Владимировны, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с пунктами 12, 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон № 161-ФЗ) электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с письмом Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствие с п.5 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее по тексту – Федеральный закон № 63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо предложило Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту – ООО <данные изъяты> Общество). Панебратцева (ранее Фролова) И.В., преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО <данные изъяты> и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дала свое добровольное согласие.

Далее, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по .... (далее по тексту – МРИФНС №), находясь по адресу: ...., на основании представленных Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица – ООО <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты>, а также сведения об учредителе и руководителе вышеуказанного юридического лица – подставном лице Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., к Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В., как к директору ООО <данные изъяты> обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно в Публичном акционерном обществе <данные изъяты> (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>»), Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО КБ «<данные изъяты>»), Публичном акционерном обществе Банк «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО Банк «<данные изъяты>»), Акционерном обществе Коммерческом Банке «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО КБ «<данные изъяты>»), Акционерном обществе «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>»), Акционерном обществе «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>»), Коммерческом Банке «<данные изъяты>» (акционерном обществе) (далее по тексту – КБ «<данные изъяты>» (АО), Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>») расчетные счета для ООО «<данные изъяты><данные изъяты> с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентских номеров № и №, электронной почты <данные изъяты>, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного, за денежное вознаграждение, Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. юридического лица - ООО «<данные изъяты>».

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., у Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В., не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, последняя, будучи подставным директором и участником ООО «<данные изъяты>», дала свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

Панебратцева (ранее Фролова) И.В., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

1. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час 00 мин., Панебратцева (ранее Фролова) И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после получения и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь в неустановленном месте, через официальный сайт ПАО «<данные изъяты>», подала в дополнительный офис (далее по тексту ДО) № <данные изъяты> отделения № ПАО «<данные изъяты>» необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», где указала используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ДО № <данные изъяты> отделения № ПАО «<данные изъяты>», введенным Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица – ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в ДО № <данные изъяты> отделения № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., лично подписала документы, предоставленные ей сотрудником банка и получила от последнего документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Затем, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ДО № <данные изъяты> отделения № ПАО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле ДО № <данные изъяты> отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ...., передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

2. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь возле здания ...., расположенного по адресу: ...., лично обратилась и передала сотруднику АО «<данные изъяты>» необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО и выпуску банковской карты. После составления документов сотрудником банка, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», где указала, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО «<данные изъяты>», введенным Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В., как директора ООО «<данные изъяты>», а также подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению услуги системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Затем, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания ...., расположенного по адресу: ...., передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

3. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты><данные изъяты> являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО КБ «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>» в операционном офисе «<данные изъяты>» Филиала «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. лично подписала документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», где указала абонентский номер телефона №, предоставленный ей неустановленным лицом, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником операционного офиса «<данные изъяты>» Филиала «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты>», введенным Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена система ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № к которому выпущена банковская карта на имя Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В., как директора ООО «<данные изъяты>».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в вышеуказанном отделении банка, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Затем, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в операционном офисе «<данные изъяты>» Филиала «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле операционного офиса «<данные изъяты>» Филиала «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: ...., передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

4. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета в КБ «<данные изъяты>» (АО) и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, возле торгово – развлекательного центра «<данные изъяты>» (далее по тексту ТРЦ «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: ...., лично обратилась и передала сотруднику КБ «<данные изъяты>» (АО) необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО. После составления документов сотрудником банка, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», где указала используемый неустановленным лицом, абонентский №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником КБ «<данные изъяты>» (АО), введенным Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению системы «<данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Затем, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в КБ «<данные изъяты>» (АО), с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле ТРЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: ...., передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

5. ДД.ММ.ГГГГ Панебратцева (ранее Фролова) И.В. продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО КБ «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь возле торгово – развлекательного комплекса «<данные изъяты>» (далее по тексту ТРК «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: ...., лично обратилась и передала сотруднику АО КБ «<данные изъяты>» необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО. После составления документов сотрудником банка, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», где указала абонентский номер телефона №, предоставленный ей неустановленным лицом, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО КБ «<данные изъяты>», введенным Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Панебратцева (ранее Фролова) И.В. продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению услуги системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Затем, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО КБ «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле ТРК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: .... передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

6. ДД.ММ.ГГГГ Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь в офисе здания, расположенного по адресу: ...., лично обратилась и передала сотруднику АО «<данные изъяты>» необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО и выпуску банковской карты. После составления документов сотрудником банка, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», где указала, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО «<данные изъяты>», введенным Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В., и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступленного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению услуги системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Затем, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе здания, расположенного по адресу: ...., передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

7. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., Панебратцева (ранее Фролова) И.В. продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов в операционном офисе «<данные изъяты>» в .... <данные изъяты> филиал ПАО Банк «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетных счетов и выпуску банковской карты ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО в операционный офис «На ....» в .... <данные изъяты> филиал ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. лично подписала документы по открытию расчетных счетов на ООО «Профит» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», где указала, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником операционного офиса «На ....» в .... <данные изъяты> филиал ПАО Банк «<данные изъяты>», введенным Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В., как директора ООО «<данные изъяты>».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступленного умысла, в вышеуказанном отделении банка, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Затем, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в операционном офисе «На ....» в .... <данные изъяты> филиал ПАО Банк «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле операционного офиса «На ....» в .... <данные изъяты> филиал ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу: ...., передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

8. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов в территориальном офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала ПАО «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетных счетов и выпуску банковской карты ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО в территориальный офис «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: .... составления документов сотрудником банка, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. лично подписала документы по открытию расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>» и выпуску банковской карты, где указала абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, представленные неустановленным лицом, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником территориального офиса «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала ПАО «<данные изъяты>», введенным Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В., как директора ООО «<данные изъяты>».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Панебратцева (ранее Фролова) И.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Затем, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в территориальном офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала ПАО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле территориального офиса «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: ...., передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Панебратцева (ранее Фролова) И.В. осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных ею в кредитных организациях –ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты>», КБ «<данные изъяты>» (АО), АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В., неустановленным следствием лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

В судебном заседании Панебратцева (ранее Фролова) И.В. вину признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, подтвердив оглашенные в судебном заседании показания, данные ей в ходе предварительного следствия из которых следует, что примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился знакомый по имени А.Л., который предложил зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, как она узнала позднее под наименованием «<данные изъяты>». А.Л. пояснил, что управлять организацией ей будет не нужно, финансовой-хозяйственной, бухгалтерской, управленческой деятельностью она заниматься не будет, но ей нужно только открыть данное юридическое лицо, за что она получит 20 000 руб., которых в итоге не получила. После чего А.Л. познакомил ее с ранее незнакомым ей мужчиной по имени А., данных и контактов которого она не знает. А. также ей пояснил, что от нее управление юридическим лицом не требуется, только нужно предоставить ее паспорт, СНИЛС и ИНН, а тот в свою очередь подготовит необходимый пакет документов для регистрации юридического лица. Кто именно занимался ведением деятельности указанного юридического лица ей неизвестно. Чуть позже, А. ей сообщил, что пакет документов на регистрацию юридического лица готов и теперь нужно ей поставить свои подписи как директору, чтобы документы можно было направить в налоговый орган для регистрации, что в последующем ей было сделано. Она особо не вчитывалась в документы, видела только, что эти документы являются учредительными документами ООО «<данные изъяты>», где учредителем и директором является она. В конце ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ А. обращался к ней по открытию расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>», которые были открыты непосредственно в отделениях Банков ...., а именно: ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ....; ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ....; ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ....; ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ..... Кроме указанных банковских учреждений также открывались расчетные счета для юридического лица дистанционно, посредством менеджера Банка в АО «<данные изъяты>» по адресу: .... (возле <данные изъяты>); АО «<данные изъяты>» по адресу: .... (возле <данные изъяты>); АО «<данные изъяты>» по адресу: .... (возле ТЦ <данные изъяты>); АО «<данные изъяты>» на ...., точный адрес не помнит. В отделениях банка процедура открытия расчетных счетов всегда происходила примерно одинаково, а именно возле офиса банка, А. ей передавал пакет документов для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», а также передавал ей листочек, на котором был указан адрес электронной почты, которую нужно было указать в документах. Кроме того, А. передавал ей сим-карту, по которой она держала с ним связь и указывала ее номер во всех документах по открытию расчетных счетов юридического лица. После того, как они открыли все расчетные счета для юридического лица А. забрал у нее данную сим-карту. А. в банк отправлялся вместе с ней и находился рядом, а где было необходимо тот проставлял печати организации, ей печать он не передавал. По указанию А. в банке она говорила, что является директором ООО «<данные изъяты>» и желает открыть расчетный счет для организации. Далее сотрудник банка подготавливал необходимые документы для открытия расчетного счета, после чего передавал ей их на подпись. Также в банковских документах она указывала номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые ей нужно было внести по указанию А., при этом доступ к почте она не имела. После того, как она подписывала все необходимые документы, а сотрудник проверял их правильность, она получала какие-то банковские документы об открытии расчетного счета, но какие именно это были документы она уже не помнит. В некоторых банках, помимо документов, ей выдавалась банковская карта, но в каких именно сейчас уже не помнит. После того как она получала все предметы и документы от сотрудника банка, она там же возле банка в тот же день передавала все А. и у себя ничего не оставляла. Помимо указанных Банков нужно было открыть расчетные счета в других Банках, филиалы которых не находятся в ...., то есть документы по открытию счетов нужно заполнить и передать специалисту Банка. Также в ДД.ММ.ГГГГ, дистанционными банками были следующие: АО «<данные изъяты>» по адресу: .... (возле ТЦ <данные изъяты>); АО «<данные изъяты>» по адресу: .... (возле <данные изъяты>); АО «<данные изъяты>» по адресу: .... (возле ТЦ <данные изъяты>); АО «<данные изъяты>» на ..... Банковские карты, все логины и пароли со всеми документами по открытию расчетных счетов она отдавала сразу же А. на выходе из каждого Банка, где открывался расчетный счет. Что касается открытия расчетного счета и банковской карты в АО «<данные изъяты>», она встречалась с менеджером АО «<данные изъяты>» единожды, по вышеуказанному адресу, при этом заполнила документы на открытие расчетного счета, и сразу в тот же день она получила от менеджера документы по открытию и ведению счета, которые она в тот же момент передала А. и у себя какие-либо логины, пароли и иные входы не оставляла (т. 2 л.д. 224-229, т. 3 л.д.19-21).

Наряду с признанием вины самой Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В., ее виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля К.С.В., согласно которым, она трудоустроена в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правого обеспечения государственной регистрации № Межрайонной ИНФС России № по ..... ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по .... внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты>, присвоен ИНН <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона №129-ФЗ в Межрайонную ИФНС России № по .... в электронном виде по каналам связи представлены от имени заявителя Фроловой Ирины Владимировны следующие документы: заявление по форме Р11001 от имени Фроловой И.В., решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, а также гарантийное письмо. Поступившие документы прошли правовую экспертизу, в ходе которой установлено следующее, что пакет документов, представлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 129-ФЗ, заявление оформлено в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о государственной регистрации, подписаны уполномоченным лицом. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных статьей 23 Закона № 129-ФЗ Межрайонной ИФНС России № по .... (Единый регистрационный центр) ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут по адресу: .... вынесено решение о государственной регистрации №, присвоен ОГРН <данные изъяты>. После государственной регистрации, листы записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ были распечатаны, а также, направлены в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении (т.к. документы поступили в электронном виде, автоматически формируется контейнер). Адресом (место нахождения) ООО «<данные изъяты>» является: ...., в связи с чем, регистрационное дело находится в Межрайонной ИФНС России № по ..... От гражданки Фроловой И.В. в регистрирующий орган не поступало никаких заявлений, свидетельствующих о возражении с ее стороны относительно внесения в ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений о ней. Паспорт Фроловой И.В. согласно данным ПИК «Недействительные паспорта», среди недействительных не значился (т. 1 л.д. 75-78).

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля А.О.В., согласно которым он работает в должности заведующего сектором платежных систем и расчетов Отделения по .... <данные изъяты> главного управления Центрального Банка Российской Федерации. Перечень банковских операций, осуществление которых правомерно только при наличии соответствующей лицензии Банка России, установлен статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в число которых в том числе входят: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. Перевод денежных средств и его порядок, предусмотрен Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе». В соответствии с письмом Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О Рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО. (т. 1 л.д. 81-85).

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля П.Т.Г., согласно которым она трудоустроена в ПАО «<данные изъяты>» в должности начальника дополнительного офиса, расположенного по адресу: ..... ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ...., лично обратилась директор ООО «<данные изъяты>» - Фролова Ирина Владимировна, с целью открытия расчетного счета для указанного Общества. Фролова И.В. предоставила установленный пакет документов, а именно: устав организации, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность, решение об учреждении ООО «<данные изъяты>» и иные документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке. После проверки вышеуказанных документов и личности, сотрудником Банка были составлены документы, в том числе заявление об акцепте оферты, заявление об открытии расчетного счета, заявление об открытии корпоративного счета, заявление о подключении системы ДБО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписей и оттиска печати и другие необходимые банковские документы. После составления всех необходимых банковских документов по открытию и ведению расчетного счета, Клиент всегда изучает, проверяет правильность заполнения и после чего ставит свои подписи в соответствующих графах, а также оттиск печати организации, при ее наличии. Согласно документам ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., открыт расчетный счет в рублях №, и открыт корпоративный расчетный счет для использования корпоративных карт №. В заявлении на открытие расчетного счета ООО «<данные изъяты>» Фроловой И.В. выбрано подписание документов при помощи аналоги собственноручной подписи. В вышеуказанном заявлении Фроловой И.В. в качестве контакта и номера для получения смс-сообщений с одноразовым паролем указан номер телефона №. Сотрудники Банка всегда предупреждают клиента, что персональную информацию, данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы. Согласно представленным документам, Фролова И.В. осуществлял вход через личный кабинет в системе ДБО «<данные изъяты>» по специализированной ссылке, которая была выдана ей в день открытия расчетного счета на бумажном носителе. Осуществляя вход в системе ДБО клиент проходит по выданной банком ссылке, затем вводит логин и пароль с целью последующей работы по счету. Кроме Фроловой И.В., согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету (т. 2 л.д. 176-178).

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Ф.Л.В., согласно которым она трудоустроена в ПАО Банка «<данные изъяты>» в должности главного клиентского менеджера с ДД.ММ.ГГГГ. Для открытия расчетного счета для организации с организационной-правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Если руководитель не является учредителем организации, то ему необходимо предоставить паспортные данные учредителя. Также при открытии расчетного счета, могут присутствовать третьи лица, такие как бухгалтер организации либо заместитель руководителя, персональные данные которых также фиксируются при открытии расчетного счета, если указанные лица в дальнейшем будут иметь право распоряжаться денежными средствами на данном счете. В иных случаях данные третьих лиц не фиксируются. Заявка на открытие расчетного счета может поступать в банк различными путями. Клиент может обратится в банк лично, либо с помощью агента, лица с которым у банка заключен договор на привлечение клиентов. Также подписание документов может происходить как в офисе банка, так и в любом удобном для клиента месте, путем выезда банковского менеджера. При оформлении заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания и иных сопутствующих документов для открытия счета, проверяется личность клиента, путем проверки паспортных данных и самого паспорта, а также клиенту задаются стандартные вопросы, направленные на уточнение информации об организации, с целью выявления лжепредпринимателей, такие как полное название организации, система налогообложения, юридический и фактический адреса, помещение по мечту нахождения организации находится в собственности или в аренде, штат сотрудников в организации и другие аналогичные вопросы. Также уточняется, какие операции и на какую максимальную сумму клиент планирует проводить по счету, с целью подбора удобного тарифа и пакета услуг, так как каждый тариф имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. К электронным средствам платежей в банке относится система ДБО «<данные изъяты>». После ознакомления клиента с данной информацией, он подтверждает ознакомление, после чего сотрудником Банка вносятся персональные данные клиента в заявления. Далее клиент проверяет правильность заполненных данных в документах, ставит свою подпись в подтверждение данных. Формирование карточки образцов подписи производится клиентом по желанию. Оригиналы документов на юридическое лицо, могут быть представлены в банк как в бумажном виде при личном обращении, так и путем направления по электронным каналам связи, заверенные квалифицированной ЭЦП. Затем сотрудник банка формирует заявку в специализированном программном обеспечении и направляет для дальнейшей автоматической проверки. По истечению установленного времени сотрудник банка получает ответ по проверке – положительный либо отрицательный. При наличии положительного результата проверки, с клиентом подписывается заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания. Доступ к системе ДБО «<данные изъяты>» осуществляется только по логину и паролю. Для первичного входа в систему ДБО, банком для клиента формируются логин и пароль, действительные в течении 72 часов, которые в указанный промежуток времени необходимо сменить, на выбранные клиентом самостоятельно. Также для доступа к указанной системе, применяется двухфакторная аутентификация, а именно, при входе в систему ДБО, а также для подтверждения первичных перечислений в системе, а также перечислений свыше 300 000 рублей, на сотовый номер клиента, указанный в заявлении, приходит одноразовый смс-пароль. Это необходимо для обеспечения защиты от несанкционированного доступа в систему ДБО. После проведения данной процедуры клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом, смене тарифного плана и иным функциям ДБО. При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке, клиенту разъясняется право пользования логином и паролем, с помощью которого совершается вход в «Бизнес-портал», а именно, что только сам клиент имеет право осуществлять операции по счету Общества, и о том, что он не должен передавать пароль для пользования третьим лицам. Помимо этого, если при открытии расчетного счета клиент не может ответить на вопросы по виду деятельности своей организации либо не знает юридический адрес, то данному клиенту отказывают в открытии расчетного счета. Если клиент путается, отвечая на вопросы, сотрудник Банка при заполнении профиля организации ставит соответствующие отметки, при наличии 3 и более отметок в профиле, в открытии счета клиенту будет отказано. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ №161 от 27.06.2011). Все формы анкет, применяемые в Банке разработаны на основании Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Фролова И.В. обратилась лично в операционный офис «На ....» в .... <данные изъяты> ф-л ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ...., с целью открытия расчетного счета для Общества. Фролова И.В. лично предоставила установленный пакет документов, а именно: уставные документы в электронном виде, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. Документы по открытию расчетного счета по указанной организации принимала непосредственно она. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Документы, представленные Фроловой И.В. были направлены на проверку. После одобрения заявки, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>», а также была открыта корпоративная карта «моментальной» выдачи, привязанная к счету №. В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Фроловой Ирины Владимировны, а также номер телефона №, на который поступило смс-сообщение с одноразовым логином и паролем для входа в систему ДБО «<данные изъяты>», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «<данные изъяты>». Фролова И.В. была предупреждена, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «<данные изъяты>». Кроме Фроловой И.В., согласно заявления на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе ДБО «<данные изъяты>» осуществляется только указанным способом. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП (т. 2 л.д. 80-84).

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля С.В.Г., согласно которым он трудоустроен в ПАО «<данные изъяты>» в должности специалиста отдела безопасностиДД.ММ.ГГГГ в территориальный офис «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала ПАО «<данные изъяты>», который ранее располагался по адресу: ...., лично обратилась директор ООО «<данные изъяты>» – Фролова Ирина Владимировна, с целью открытия расчетного счета Общества. Фролова И.В. предоставила в Банк установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки вышеуказанных документов и личности, сотрудником Банка были составлены документы, необходимые для открытия расчетного счета, в том числе заявление о присоединении к правилам выпуска и использования корпоративных карт юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «<данные изъяты>», заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>», заявление на выпуск корпоративной банковской карты, заявление об определении сочетания подписей, карточка с образцами подписей и оттиска печати и другие. Ознакомившись с вышеуказанными документами, с правилами выпуска и использования корпоративных карт и, подтвердив правильность их заполнения, Фролова И.В. поставила в них свои подписи, как директор ООО «<данные изъяты>». В заявлении – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>» указано, что клиент заключает соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «<данные изъяты>» и подключает пользователя Фролову Ирину Владимировну к системе ДБО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу открыт расчетный счет в рублях №. Фроловой И.В. в тот же день было подано заявление на выпуск корпоративной банковской карты, привязанной к расчетному счету №, для чего ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу открыт расчетный счет №. Фроловой И.В. в банковских документах в качестве контакта указан номер телефона №, на который поступают смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет Банка, и необходимые смс-коды для входа в систему Банка, а также коды для подтверждения операций по счету. Сотрудники Банка всегда предупреждают клиента, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы. Согласно банковских документов по ведению и открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», кроме Фроловой И.В. более никто не имел доступа к вышеуказанным расчетным счетам (т. 2 л.д. 77-79).

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Л.А.П., согласно которым он трудоустроен в должности специалиста по безопасности АО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..... В АО КБ «<данные изъяты>» основные направления деятельности - предоставление услуг для малого и среднего предпринимательства и для корпоративных клиентов, проведение операций с финансовыми инструментами, операции на межбанковском рынке. Банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, соответственно клиентом Банка является только юридическое лицо (уполномоченный представитель) или индивидуальный предприниматель. Правила, условия и другие документы банка, в том числе архивные, размещены в публичном доступе – на официальном сайте Банка и доступны для скачивания. Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных выше банковских документах. Согласно представленных ему документов юридического дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> и выписок о движении денежных средств по его счетам поясняет, что Фролова И.В. обращалась ДД.ММ.ГГГГ для открытия счета №, дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Фроловой И.В. сформирована ЭЦП, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ последней дистанционно подано заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты № на свое имя. Для указанной корпоративной карты ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ Фроловой И.В. указанная карта получена, о чем имеется расписка в получении. В сведениях о лице, осуществляющем доступ в систему <данные изъяты> указана Фролова Ирина Владимировна, а также номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>. Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в нашем случае от имени Фроловой И.В. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как руководитель ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, и как клиент банка самолично Фролова И.В. После того, как Фролова И.В. подала пакет документов (учредительные документы организации) для открытия расчетных счетов – расчетный счет № и расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», она начала иметь доступ к дистанционной системе обслуживания «<данные изъяты>». При этом, для доступа к расчетному счету необходимо иметь логин и пароль. В связи с тем, что Фролова И.В. никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных Фроловой И.В. инструментов для управления открытыми ею счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь Фролова И.В. как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. В .... клиентский офис АО КБ «<данные изъяты>» расположен по адресу: .....(т. 2 л.д. 155-160).

Помимо изложенных, доказательствами, подтверждающими виновность Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В., в совершении указанного преступления, являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП УМВД России по .... за №, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» Фролова И.В. совершила неправомерный оборот электронных средств платежей, то есть сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 8);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у начальника отделения ПАО «<данные изъяты>» П.Т.Г. в помещении ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ...., изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» и сведения о ДБО (т. 2 л.д. 166-170);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>» и сведения о ДБО, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты> (т. 2 л.д. 171-174);

- ответ ПАО Банк «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого представлен оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписки о движении денежных средств по расчетным счетам №, № (т. 1 л.д. 86);

- ответ ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого представлен оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету № (т. 1 л.д. 87-88);

- ответ АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № КБ№, согласно которого представлены документы в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, копии юридического дела, сведения ДБО. (т. 1 л.д. 89-209)

- ответ АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого представлен оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету № (т. 1 л.д. 212);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписки о движении денежных средств по расчетным счетам №, №, копии юридического дела, сведения ДБО, представленный ПАО Банк «<данные изъяты>»; оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, копии юридического дела, сведения ДБО, представленный ПАО «<данные изъяты>»; документы в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, копии юридического дела, сведения ДБО, представленные АО «<данные изъяты>»; оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, копии юридического дела, сведения ДБО, представленный АО «<данные изъяты>». В ходе осмотра вышеуказанных предметов и документов установлено, что в ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» Фроловой И.В., как директором ООО «<данные изъяты>», открыты расчетные счета, по которым осуществлялось движение денежных средств. Расчетные счета в данных банках подключены к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля (т. 2 л.д. 1-74);

- ответ АО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого представлен оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписки о движении денежных средств по расчетным счетам №, № (т. 2 л.д. 106-108);

- ответ ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого представлен оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету № (т. 2 л.д. 85-86);

- ответ АО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого представлены документы в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, копии юридического дела. (т. 2 л.д. 87-105)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписки о движении денежных средств по расчетным счетам №, №, копии юридического дела, сведения ДБО, представленный АО КБ «<данные изъяты>»; оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, копии юридического дела, сведения ДБО, представленный ПАО «<данные изъяты>»; документы в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, копии юридического дела, представленные АО КБ «<данные изъяты>». В ходе осмотра вышеуказанных предметов и документов установлено, что в АО КБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>» Фроловой И.В., как директором ООО «<данные изъяты>», открыты расчетные счета, по которым осуществлялось движение денежных средств. Расчетные счета в данных банках подключены к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля (т.2 л.д. 109-149);

- ответ из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по .... от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого представлены сведения об открытых/закрытых расчетных счетах в кредитных организациях в отношении ООО «<данные изъяты>». Так, у ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета в ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты>», КБ «<данные изъяты>» (АО), АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>». Кроме этого, налоговым органом предоставлены копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», согласно которому директором и учредителем данного Общества является Фролова И.В.(т. 2 л.д.182-212)

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>», согласно которой директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» является Фролова И.В. (т. 2 л.д.213-218);

- копия постановления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого уголовное дело в отношении Фроловой И.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, прекращено в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности (т. 1 л.д.41-42).

Суд изучил, проверил и оценил представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и находит их соответствующими требованиям действующего уголовно-процессуального закона, а их совокупность – достаточной для признания виновности подсудимой в совершении указанного преступления.

В основу приговора судом положены признательные показания подсудимой, которые подтверждаются показаниями свидетеля К.С.В. об обстоятельствах регистрации и проверки документов для регистрации ООО «<данные изъяты>», свидетеля А.О.В. о порядке проведения банковских операций, показаниями свидетелей П.Т.Г., Ф.Л.В., С.В.Г., Л.А.П. о порядке открытия расчетных счетов юридическому лицу и заключения договора в банке и выдачи электронных средств и электронных носителей информации, письменными доказательствами.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, а также для оговора ими подсудимую, как и самооговора подсудимой, не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами.

Все исследованные и указанные выше доказательства взаимно дополняют друг друга, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, основания для признания каких-либо из них недопустимыми отсутствуют, поэтому указанные доказательства в их совокупности суд принимает в основу обвинительного приговора.

Действия Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение подсудимой в судебном заседании не вызывает сомнений в её психическом здоровье, поэтому суд признает её вменяемой.

При назначении вида и размера уголовного наказания подсудимой суд в соответствии с требованиями статей 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, характеризующие данные о её личности, влияние назначаемого судом наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности и оборота средств платежей, является умышленным, уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.

Как личность Панебратцева (ранее Фролова) И.В. характеризуется следующим образом: замужем, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком до этого работала в ООО «<данные изъяты><данные изъяты> в должности пекарь-универсал, в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице им. Ю.К. Эрдмана на учете не состоит, в Алтайском краевом наркологическом диспансере на учете не состоит, по месту проживания УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по .... характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. и проведении с ее участием процессуальных действий, где она подробно рассказывал об обстоятельствах совершения преступления, наличие на иждивении троих малолетних детей, состояние здоровья одного малолетнего ребенка, наличие положительных характеристик.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства его совершения, влияние наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что исправление Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. возможно без реальной изоляции от общества, и назначает наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком и с возложением исполнения способствующих исправлению обязанностей, поскольку суд признает исправление Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. возможным без реального отбывания наказания.

Суд приходит к выводу, что назначение данного вида наказания является достаточным и отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений.

Оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст.ст.53.1 УК РФ, не имеется.

Также суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на основании ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку обстоятельства совершения преступления не свидетельствуют об изменении степени общественной опасности совершенного преступления.

В соответствии с пунктом 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных статьей 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо в силу положений Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации о неприменении соответствующего вида наказания.

Закон, по которому квалифицировано совершенное Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, в виде штрафа. В данном случае, фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. после совершения преступления, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, поэтому судом они признаются исключительными, и, с применением ст. 64 УК РФ, судом не назначается Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. дополнительное наказание в виде штрафа.

Именно такое наказание, по мнению суда, соответствует принципу справедливости, предусмотренному ст.6 УК РФ, а также целям уголовного наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, соразмерно содеянному.

В порядке ст.ст.91,92 УПК РФ Панебратцева (ранее Фролова) И.В. не задерживалась, с ходатайством о зачете в срок наказания какого-либо периода времени не обращалась.

Вопрос в порядке ст. 82 УК РФ судом не разрешался.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ суд полагает возможным уменьшить до 3 000 руб. размер взыскиваемых с Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. процессуальных издержек, связанных с оказанием в ходе производства по делу юридической помощи адвокатом, с учетом материального положения подсудимой. Указанная сумма процессуальных издержек подлежит взысканию с Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. в доход федерального бюджета, поскольку она не заявляла отказ от защитника, является трудоспособным. Оснований для полного освобождения Панебратцевой (ранее Фроловой) И.В. от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Панебратцеву (ранее Фролову) Ирину Владимировну признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде 2 (двух) лет лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; обязать осужденную не менять места постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Панебратцевой (ранее Фроловой) Ирине Владимировне отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», представленный ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», представленный ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №;оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», представленный ПАО Банк «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», представленный АО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; оптический диск CD-R, содержащий сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», представленный АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; документы, содержащие сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», представленные АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № №; документы, содержащие сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», представленные КБ «<данные изъяты>» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле;

юридическое дело ООО «<данные изъяты>» и сведения о ДБО, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» - возвратить ПАО «<данные изъяты>».

Взыскать с Панебратцевой (ранее Фроловой) Ирины Владимировны процессуальные издержки в размере 3 000 руб., связанные с оказанием юридической помощи адвокатом.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем принесения жалобы или представления через Центральный районный суд г. Барнаула, а осужденной – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей жалобе. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции так же может быть заявлено осужденной в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих ее интересы.

Осужденная имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть заблаговременно подано в суд первой или второй инстанции.

Судья А.В. Кечайкин