Решение по делу № 1-368/2024 от 07.08.2024

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И Г О В О Р

город Иваново 06 сентября 2024 года

Ленинский районный суд города Иваново в составе:

председательствующего судьи Бирюкова Г.Е.,

при секретаре Быковой А.С.,

с участием государственного обвинителя Хмельновой И.В.,

представителя потерпевшего ФИО9,

защитника – адвоката Ивановской центральной коллегии адвокатов ФИО8,

подсудимой Саутиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

САУТИНОЙ Натальи Викторовны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, состоящей в фактических брачных отношениях, имеющей малолетнего ребенка, работающей <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>,- несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Саутина Н.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере,- при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Авеста Иваново» (далее – ООО «Авеста Иваново», Общество) образовано на основании Решения Учредителя №1 от 27.07.2015 и зарегистрировано 03.08.2015 ИФНС России по г.Иваново с ОГРН 1153702016500, ИНН 3702114815, создано и действует в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества до 17.10.2018 – <адрес>, с 17.10.2018 – <адрес>, адрес фактического места нахождения: <адрес>. Единственным учредителем ООО «Авеста Иваново» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №1), который в соответствии с Решения Учредителя №1 от 27.07.2015 назначен на должность генерального директора. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авеста Иваново» открыт расчетный счет № в Акционерном обществе коммерческий банк «Иваново», расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с п. 1.1. Устава, утвержденным решением учредителя (участника) Общества № 1 от 27.08.2015, ООО «Авеста Иваново» создано в целях извлечения прибыли от его предпринимательской деятельности.

Общество вправе:

- открывать банковские счета (п. 1.8 Устава)

- иметь круглую печатать, со своим наименованием, бланки, эмблему, товарный знак и фирменную атрибутику (п. 1.9 Устава)

В соответствии с п. 2.3 Устава Общество осуществляет следующие виды деятельности: прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; рекламная деятельность; предоставление посреднических услуг при покупке; продаже и аренде жилого недвижимого имущества; прочее денежное посредничество; финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; управление финансовыми рынками; предоставление прочих услуг.

В соответствии с п. 7.1 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

В соответствии с п. 8.1 Устава единоличным исполнительным органом ООО «Авеста Иваново» является Генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

В соответствии с п. 8.2 Устава Генеральный директор Общества среди прочего:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

В соответствии с п. 8.4 Устава генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Таким образом, в период с 03.08.2015 по 28.06.2018 включительно Лицо №1, будучи генеральным директором ООО «Авеста Иваново», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в ООО «Авеста Иваново», заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «Авеста Иваново» служебным положением. Кроме того, в указанный период времени Лицо №1 являлся единственным участником ООО «Авеста Иваново» и конечным выгодоприобретателем от приносящей доход деятельности Общества.

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон) на территории РФ с 01.01.2007 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее – МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом п. 1 ст. 2 Закона).

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат) (п. 2 ст. 2 Закона)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у следующих граждан РФ независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона Распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и 3 ст. 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.п.1 и 2 ч. 1 ст.3 Закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (пункт 5 введен Федеральным законом от 28.12.2017 №432-ФЗ).

Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством РФ (ч. 5 ст. 10 Закона). Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 статьи 7 Закона. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (ч. 6.1 ст. 7).

Статьей 10 Закона, пунктами 1-22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (далее – Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.

Так, в силу п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат (владелец сертификата) вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели.

Частью 7 статьи 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации; иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с п.14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с ч.5 ст.7 Закона Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития РФ от 02.08.2017 № 606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п.13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с ч.1 ст.8 Закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с ч.2 ст.15 ЖК РФ жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 ЖК РФ к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании; квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении; комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч.3 ст.7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее 11.01.2016 у Лица №1, осведомленного об условиях и порядке обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда РФ в целях распоряжения средствами МСК и осознававшего, что перечни способов распоряжения средствами материнского капитала, установленные Законом, являются исчерпывающими, а незаконное обналичивание сертификата на материнский капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел, направленный на создание устойчивой организованной группы с целью систематического эффективного совершения на территории Ивановской области в течение длительного периода времени тяжких преступлений против собственности, а именно хищений денежных средств принадлежащих федеральному бюджету РФ в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда РФ Ивановской области (далее ПФР) при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам указанных государственных учреждений об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путем строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с кредитным потребительским кооперативом, совершенное организованной группой в особо крупном размере. В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности руководство создаваемой им организованной группой Лицо №1 решил взять на себя.

С целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификаты, Лицо №1 разработал план хищения денежных средств, выделяемых матерям из федерального бюджета РФ, заключающийся в следующем:

– приискать кредитный потребительский кооператив для заключения с распорядителями средств МСК мнимых целевых договоров займа на строительство индивидуальных жилых домов, с целью последующего получения и распределения между участниками организованной группы наличных денежных средств;

– осознавая, что указанное преступление совершать единолично без организованной группы невозможно, приискать лиц, готовых ему подчиняться и выполнять его преступные указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь в совершение хищений в составе организованной группы под его руководством для облегчения совершения преступления и сокрытия преступной деятельности использовать созданное им юридическое лицо – ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, а также с целью придания видимости законной деятельности использовать для нужд организованной группы арендуемое ООО «Авеста Иваново» офисное помещение по адресу: <адрес>;

– самостоятельно и через участников организованной группы приискивать лиц, не имеющих действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные Законом №256-ФЗ, и склонить их к принятию участия в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий матерей, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала;

– с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, подыскивать и приобретать по низким ценам земельные участки, расположенные на территории Ивановской области для оформления их в свою собственность, либо сразу в собственность распорядителей средств МСК, получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома, тем самым показывать намерения улучшить свои жилищные условия;

– заключать между распорядителем МСК и кредитным потребительским кооперативом мнимый целевой договор займа на строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке, погашение которого впоследствии возможно осуществлять за счет средств МСК, и как следствие освобождение от уплаты суммы и процентов по договору займа;

– после перевода денежных средств на расчетный счет распорядителя МСК с расчетного счета кредитного потребительского кооператива в сумме, обозначенной в договоре займа, снимать их с участием лица, имеющего права на государственную поддержку и хранить их у участников организованной группы под его контролем или для придания законности своих действий и конспирации переводить их на расчетный счет кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком в лице владельца МСК сбережений до решения вопроса о социальной выплате со стороны Пенсионного Фонда РФ;

– предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ заявления от имени матерей о распоряжении средствами материнского капитала по мнимым договорам займов и подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий матерей, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств Пенсионным Фондом на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключенным между кооперативом и распорядителем МСК;

– после принятия положительного решения ПФР денежные средства, поступившие на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, с которым заключен договор процентного целевого займа с распорядителями средств МСК, денежные средства в суммах, эквивалентных размерам средств материнского капитала матерей противоправно и безвозмездно изымать и делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности в личных корыстных целых;

– с целью привлечения наибольшего количества лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, размещать рекламные объявления о выдаче КПК займов под материнский капитал, а также размещать информацию об оказании помощи в оформлении сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского капитала; для создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала.

Для успешного достижения своей противоправной цели, учитывая характер запланированных преступлений, Лицо №1, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность с целью извлечения максимального преступного дохода, определил, что для реализации его преступных замыслов необходимо создать постоянный состав организованной группы из числа лиц, испытывающих материальные затруднения, нуждающихся в обеспечении рабочим местом и постоянным источником доходов, но склонных к совершению умышленных преступлений, объединенных целью совершения корыстных преступлений.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Лицо №1 как организатор и руководитель преступной группы должен был осуществлять подбор участников организованной группы, распределять функций и роли между ними, осуществлять непосредственное руководство созданной им преступной группой, контролировать действия членов организованной группы, осуществлять планирование и координацию деятельности ее участников, непосредственно активно участвовать в преступлениях, совершаемых организованной группой, а также распределять между членами указанной группы денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, в том числе часть денежных средств расходовать на затраты, связанные с совершением запланированных преступлений.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 11.01.2016 Лицо №1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ в особо крупном размере, и желая их наступления, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, подыскивая участников группы, познакомился с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №2). Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять указания Лица №1 при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Лицо №2 в состав создаваемой им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету РФ в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда РФ Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также Лицо №1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил Лицу №2 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, Лицо №2, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством Лица №1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета РФ, осознавая общественную опасность своих действий и действий Лица №1, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством Лица №1.

11.01.2016 Лицо №2 на основании приказа № 1 генерального директора ООО «Авеста Иваново» Лица №1 принята на должность специалиста отдела консультирования.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее 10.05.2016 Лицо №1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, находясь по адресу: <адрес>, познакомился с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №3). Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять указания Лица №1 при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Лицо №3 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету РФ в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда РФ Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также Лицо №1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил Лицу №3 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени Лицо №3, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством Лица №1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета РФ, осознавая общественную опасность своих действий и действий Лица №1, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством Лица №1

10.05.2016 Лицо №3 на основании приказа № 2 генерального директора ООО «Авеста Иваново» Лица №1 принята на должность специалиста отдела консультирования.

Таким образом, не позднее 10.05.2016 Лица №№1, 2 и 3 заранее объединились в организованную группу под руководством Лица №1 в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени, а именно совершать хищения денежных средств при получении иных социальных выплат в виде средств МСК, установленных Законом, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда РФ Ивановской области, в особо крупном размере, в составе организованной группы. Созданная Лицом №1 организованная группа обладала признаками устойчивости и сплоченности, между членами группы распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и четкие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории Ивановской области корыстных преступлений против собственности. Участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования – совершение тяжких преступлений против собственности.

В период с 11.01.2016 по 11.10.2016, договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали схему хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для реализации каждой из которых требовалось:

– приискание владельцев сертификатов, имеющих намерения по «обналичиванию» и расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом. Для привлечения указанных лиц к совместному участию в совершении тяжких преступлений участники организованной группы подавали рекламные объявления об оказании данного вида «услуг», распространяли информацию о своих «услугах» через лиц, уже обналичивших с их помощью средства МСК, проводили личные встречи с владельцами сертификатов;

– в целях завуалированности планируемого хищения бюджетных средств участники организованной группы должны были приискивать земельный участок, который по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, после получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома на данном участке, не имея при этом истинных намерений использовать его в соответствии с Законом;

– включить владельца сертификата в реестр членов кредитного потребительского кооператива;

– заключать с владельцами сертификата и кредитным потребительским кооперативом мнимый договор целевого займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование займом, в размере равном МСК. В условиях договора целевого займа для завуалированности своих преступных действий, обмана сотрудников ПФР относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств МСК, участники организованной группы планировали отражать, что Заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата.

После заключения договора займа для завуалированности преступных действий, для придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки участники организованной группы планировали получать в банке платежное поручение о переводе кредитным потребительским кооперативом средств займа на счет владельца сертификата – соучастника преступления, денежные средства в размере, указанном в договоре займа. В дальнейшем планировалось, что указанные денежные средства под контролем участников организованной группы владельцем сертификата будут сниматься с его банковского счета в полном объеме и передаваться членам организованной группы, либо вноситься на расчетный счет кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком сбережений до момента, положительного решения ПФР по заявлению распорядителя средств МСК о перечислении денежных средств по договору займа.

В дальнейшем, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе из договора целевого займа, содержащего недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заемные денежные средства исключительно на строительство индивидуального жилого дома, и платежного поручения о переводе на банковский счет владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК на цели, предусмотренные Законом, и иными документами, необходимыми для получения средств МСК, умалчивая об истинных целях распоряжения средствами МСК, участники организованной группы планировали подавать в территориальные подразделения ПФР, в том числе через территориальные подразделения МФЦ г.Иваново, как непосредственно с участием владельца сертификата, так и от его имени по доверенности.

На основании решения, принятого неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы сотрудниками ПФР при рассмотрении поступившего заявления и прилагаемых к нему документов, содержащих недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом по договору займа, а также о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК исключительно на цели, предусмотренные Законом, об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшении жилищных условий в виде расходов на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении указанных средств на указанные заявителем (владельцем сертификата) банковские реквизиты юридического лица –кредитного потребительского кооператива, участниками организованной группы действующими совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировалось осуществлять фактическое совершение хищения средств федерального бюджета посредством их изъятия с лицевого счета ПФР, открытого в территориальном Управлении Федерального Казначейства (далее УФК), расположенного по адресу: г.Иваново, пр-кт Строителей, д.21, обращая похищенные денежные средства в свое распоряжение после их зачисления на расчетный счет кредитного потребительского кооператива.

Похищенные денежные средства планировалось распределять между участниками преступной группы в размере согласно ранее достигнутой договоренности и расходовать в корыстных интересах на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Лицо №1, как создатель и руководитель организованной группы, разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности, распределил функции и роли между собой и участником группы – Лицом №2.

Так, согласно преступному плану и распределенным ролям, Лицо №1, являясь организатором и руководителем преступной группы, осуществлял общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировал преступную деятельность группы для реализации общей преступной цели; подыскивал женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, склонных к совершению умышленных преступлений против собственности, в том числе путем размещения объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами МСК в общественных местах Ивановской области, а также в сети «Интернет»; осуществлял подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивал конспирацию и безопасность, требовал соблюдения конспирации и дисциплины от членов организованной группы Лиц №№2 и 3; распределял преступные доходы между соучастниками преступлений; определял тактику поведения участников возглавляемой им организованной группы и других соучастников преступлений.

Участники организованной группы Лица №№2 и 3 подчинялись и выполняли указания руководителя группы Лица №1; соблюдали конспирацию и безопасность; непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителей, а именно консультировали лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения по вопросам наличия возможности распоряжаться средствами МСК на личные цели, непредусмотренные ч.3 ст.7 Закона, тем самым вовлекали в участие в преступления, совершаемых участниками организованной группы, не включая их в ее состав; подыскивали и вовлекали в состав преступной группы под руководством Лица №1 новых участников организованной группы из числа пользователей сети «Интернет», не посвящая их в преступные замыслы участников организованной группы.

Созданная и руководимая Лицом №1 устойчивая сплоченная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

– наличием организационной структуры и руководителя Лица №1, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы и соучастников конкретного преступления, не включенных в состав организованной группы; разрабатывал планы преступлений и определял количество соучастников для совершения конкретных преступлений; распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности; принимал непосредственное участие в совершении преступлений;

– устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

– организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению преступлений по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы и иными соучастниками конкретных преступлений, согласованностью их действий при совершении преступлений;

– объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения максимальной материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием ее членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

– стабильностью и продолжительностью преступной деятельности,

– существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Продолжая реализовывать задуманное, Лицо №1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, не позднее 07.02.2017 в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах познакомился с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №4). Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять указания Лица №1 при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Лицо №4 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету РФ в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда РФ Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также Лицо №1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил Лицу №4 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период Лицо №4, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством Лица №1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета РФ, осознавая общественную опасность своих действий и действий Лица №1, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством Лица №1

07.02.2017 Лицо №4 на основании приказа № 1 генерального директора ООО «Авеста Иваново» Лица №1 принята на должность специалиста отдела консультирования.

Продолжая реализовывать задуманное, Лицо №1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, не позднее 11.10.2017 в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах познакомился с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №5). Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять указания Лица №1 при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Лицо №5 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств принадлежащих федеральному бюджету РФ в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда РФ Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также Лицо №1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил Лицу №5 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период Лицо №5, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством Лица №1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета РФ, осознавая общественную опасность своих действий и действий Лица №1, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством Лица №1.

11.10.2017 Лицо №5 в соответствии с приказом № 5 генерального директора ООО «Авеста Иваново» Лица №1 принята на должность специалиста отдела консультирования.

В период с 11.01.2016 по 11.10.2016, в целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Лицо №1 как создатель и руководитель организованной группы разработал основные принципы, стратегию и тактику ее деятельности. В рамках реализации разработанной им стратегии преступной деятельности созданной и руководимой им организованной группы, Лицо №1, увеличивая со временем количество членов организованной группы, применил тактику расширения преступной деятельности организованной группы на территории Ивановской области, с целью увеличения преступных доходов.

Кроме того, согласно разработанной Лицом №1 стратегии совершения преступлений, с целью облегчения реализации задуманного к участию в совершении конкретных преступлений планировалось привлекать лиц, вводимых в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых с их участием действий, в том числе лиц, оказывающих нотариальные услуги, услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости.

Для реализации своего преступного плана, не позднее 12.05.2016, Лицо №1 приискал кредитный потребительский кооператив граждан «Кедр» (далее – КПКГ «Кедр»), ОГРН/ИНН 1066234042357/6234034662, видами деятельности которого, среди прочего, являются предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве, не сообщая о своих преступных намерениях.

В период с 12.05.2016 по 11.10.2016 уполномоченными сотрудниками КПКГ «Кедр», не осведомленными о преступных намерениях Лица №1 и участников организованной группы, были выданы доверенности на предоставление интересов в КПКГ «Кедр» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК; на предоставление права от имени КПКГ «Кедр» заключать и подписывать договоры залога, договоры займа, договоры сбережений, а также иные полномочия на имя Л., являющейся сотрудником ООО «Авеста Иваново», не осведомленной о преступных намерениях Лица №1, а также на имя участников организованной группы – Лиц №№2, 4 и организатора преступной группы – Лицо №1

Кроме того, для реализации своего преступного плана, не позднее 27.09.2016 Лицо №1 приискал кредитный потребительский кооператив «Народная касса» (далее – КПК «Народная касса»), ОГРН/ИНН 1103336001120/ 3310006262, видами деятельности которого, среди прочего, являются предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве, не сообщая о своих преступных намерениях. 27.09.2016 уполномоченными сотрудниками КПК «Народная касса», не осведомленными о преступных намерениях Лица №1, а также участников организованной группы, была выдана доверенность, на имя Лица №1 на предоставление интересов КПК «Народная касса» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК, на предоставление права от имени КПК «Народная касса» заключать и подписывать договора залога, договоры займа, договоры сбережений, а также иные полномочия.

Не позднее 19.12.2016 Лицо №1, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью создания оснований для заключения между кредитным потребительским кооперативом и распорядителем МСК договора займа на строительство объекта капитального строительства, за счет погашения обязательств по которому планировал совершить хищение неиспользованных средств материнского (семейного) капитала и создания видимости совершения законных действий, приискал ряд земельных участков расположенных в селе Хрипелево Родниковского муниципального района Ивановской области, с целью дальнейшего оформления их в собственность распорядителя МСК.

Общее руководство, организацию деятельности организованной группы Лицо №1 как создатель и руководитель взял на себя. Лицо №1 осуществлял общее руководство деятельности организованной преступной деятельности, выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении участников организованной преступной группы. Лицо №1 распределял роли между участниками группы, координировал и контролировал их действия при подготовке и совершении конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы. Как участник организованной группы Лицо №1:

– занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона;

– принимал решения о заключении фиктивных займов, то есть о заключении с владельцами сертификатов мнимых сделок по предоставлению денежных средств от КПКГ «Кедр», КПК «Народная касса»; организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путем изготовления, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом в виде полученных заемных средств на строительство индивидуального жилого дома;

– умалчивая об истинности намерений участников организованной группы, используя свое служебное положение по руководству ООО «Авеста Иваново» давал указания подчиненным сотрудникам, в том числе неосведомленным о противоправной деятельности, по подготовке документов, необходимых для реализации преступного умысла, предоставления в территориальные подразделения ПФР;

– осуществлял организацию перевода заемных средств с расчетного счета кредитного потребительского кооператива на расчетные счета владельцев сертификатов и их сохранность;

– организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

– контролировал ход и результаты рассмотрения территориальными подразделениями ПФР заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет приисканного кредитного потребительского кооператива средств (части средств) МСК по ним;

– распределял полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

– обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до её членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомленных о своем участии в составе организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

С целью достижения поставленных перед участниками группы преступных целей Лицо №1 как создатель и руководитель организованной группы распределил функции и роли между собой и другими участниками группы следующим образом:

Лицо №2, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – Лица №1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

– занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона;

– подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

– принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, содержащих заведомо недостоверные сведения, которые самостоятельно изготавливала и удостоверяла своей подписью, как представитель кредитного потребительского кооператива, а также осуществляла сбор иных необходимых для совершения хищения документов;

– организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

– осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

– обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимой легальности деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Лицо №3 как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – Лица №1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

– организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

– обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Лицо №4, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – Лица №1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

– принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, самостоятельно изготавливала и удостоверяла их своей подписью как представитель кредитно-потребительского кооператива, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, а также занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

– обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Лицо №5, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – Лица №1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

– принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

– организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

– обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Созданная и руководимая Лицом №1 устойчивая сплоченная организованная группа, характеризовалась следующими основными признаками:

– наличием организационной структуры и руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, разрабатывал стратегию и тактику преступной деятельности, а также планы совершения конкретных преступлений и определял количество соучастников для их совершения, распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, принимал непосредственное участие в конкретных преступлениях в качестве исполнителя;

– организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению каждого преступления по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

– объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием ее членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

– стабильностью и продолжительностью преступной деятельности, которая была прекращена по причине пресечения ее деятельности правоохранительными органами и задержания организатора и руководителя преступной группы;

– существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Участники организованной группы были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении социальных выплат в виде средств МСК по государственным сертификатам путем предоставления в ПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцами данных сертификатов посредством заемных средств, полученных по договорам займов.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета РФ в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть Лица №№1, 2, 3, 4, 5, а также соучастники преступлений – владельцы сертификатов на МСК, не осведомленные о существовании организованной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий – причинения ущерба государству в крупном размере и желали их наступления.

Организованная группа в составе Лиц №№2, 3, 4, 5, образованная Лицом №1, существовала длительный период с 11.01.2016 по 28.06.2018 включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Результатом сформированной организованной группы в составе Лиц №№2, 3, 4, 5, 1, под руководством последнего, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной противоправной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение в период с 11.10.2016 по 28.06.2018 включительно неоднократных хищений денежных средств РФ с привлечением к участию в противоправной деятельности иных лиц, в том числе Саутиной Н.В., имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона, посредством заключения между ними и приисканным кредитным потребительским кооперативом фиктивных договоров займа на строительство индивидуального жилого дома и направления в территориальные органы ПФР ложных, недостоверных сведений о наличии у владельцев сертификатов задолженности перед кредитным потребительским кооперативом по целевым договорам займа. Общий материальный ущерб, причиненный государству в лице ПФР противоправными действиями участников организованной группы, составил 19 063 012,78 руб.

Саутина Н.В. 04.06.2014 на основании решения Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда РФ в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе Ивановской области от 27.05.2014 №64120 получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 429 408,50 руб., в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ №862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». По состоянию на 30.09.2016 сумма остатка денежных средств МСК, с учетом ранее произведенных выплат и индексирования, составила 408 026 руб.

Не позднее 13.04.2018 у Саутиной Н.В., имеющей на законных основаниях право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от 04.06.2014 в размере 408 026 руб., заведомо знающей, что распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено, в том числе и на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда РФ в городском округе Тейково Ивановской области, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом.

Не позднее 13.04.2018 в дневное время Саутина Н.В., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии № от 04.06.2014, выданным Управлением пенсионного фонда РФ в городском округе Тейково Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи не осведомленной о созданной в ООО «Авеста Иваново» под руководством Лица №1 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, обратилась к Лицам №№4 и 1, которым сообщила о своем желании, направленного на реализацию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом.

По результатам консультации Саутиной Н.В. участниками организованной группы и обсуждения схемы совершения преступления, Саутина Н.В., не осведомленная о действующей организованной группе Лица №1, дала свое согласие на совершение преступления, тем самым вступила в преступный сговор с Лицами №№4 и 1, направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 408 026 руб., то есть в крупном размере, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда РФ по Ивановской области (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных и недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с КПКГ «Кедр».

Не позднее 13.04.2018, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по вышеуказанному адресу, Лица №№1 и 4, объединившись с Саутиной Н.В. в группу лиц по предварительному сговору, для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях последней распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, каждый выполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством Лица №1, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Саутиной Н.В.

Для возможности представлять интересы Саутиной Н.В. в том числе в Управлении Пенсионного фонда РФ, выступать от ее имени и совершать действия, влекущие наступление юридически значимых последствий, связанные с покупкой земельного участка, Саутина Н.В., по указанию соучастников (в составе Лиц №№1 и 4) 13.04.2018 оформила у нотариуса Тейковского городского нотариального округа ФИО5 по адресу: <адрес>, на имя участника преступной группы Лица №4, а также на имя Ч. и А., не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, доверенность серии № от 13.04.2018, зарегистрированную в реестре регистрационных действий №37/51-н/37-2018-2-48.

Не позднее 24.04.2018 соучастники преступления Лица №№1 и 4, приступив к реализации совместного преступного плана, будучи в полной мере осведомленными об отсутствии у Саутиной Н.В. намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, с целью создания видимости выполнения законных действий по реализации права на получение МСК, подобрали для оформления в собственность Саутиной Н.В. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, оплата по которому, должна была быть произведена Саутиной Н.В. за счет средств материнского (семейного) капитала в будущем, поскольку последняя не располагала требуемой по договору суммой денежных средств.

Не позднее 24.04.2018 Ч., находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: <адрес>, получил от неустановленного участника преступной группы денежные средства на приобретение земельного участка, расположенный по адресу: <адрес> в размере 30 000 руб., а также доверенность серии № от 13.04.2018 на право приобретения от имени Саутиной Н.В. вышеуказанного земельного участка, после чего подписал договор купли-продажи земельного участка от 16.04.2018, который Ч., действуя на основании доверенности от имени Саутиной Н.В., представил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>), с целью дальнейшей регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность Саутиной Н.В.

24.04.2018 сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, не осведомленные о преступных намерениях Саутиной Н.В., Лиц №№1 и 4, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, произвели государственную регистрацию права собственности №.

После произведенной регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность Саутиной Н.В., не позднее 03.05.2018 Ч., не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя от имени Саутиной Н.В., не имеющей действительных намерений улучшить свои жилищные условия посредством строительства на земельном участке индивидуального жилого дома и расходовать на эти цели средства МСК, на основании ранее выданной доверенности обратился в администрацию муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области за выдачей Саутиной Н.В. разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области, не осведомленная о преступных намерениях Саутиной Н.В., подписала разрешение №, датированное 03.05.2018, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.

Далее, не позднее 16.05.2018 Лицо №4, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно согласно распределенным ролям в совершении преступления, направленного на хищение средств МСК по сертификату Саутиной Н.В., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной мере осведомленной о намерениях последней расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по вышеуказанному адресу, изготовила с помощью неустановленной компьютерной техники:

– договор займа № КЕДР-МК/010285-18 от 11.05.2018 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес> на общую сумму 408 026 руб., что соответствует размеру средств МСК по сертификату Саутиной Н.В., из которых 373 025,06 руб. – сам займ, и 35 000,94 руб. – проценты за пользование;

– договор № КПКГ-ДС2100/11052018/000/К от 11.05.2018 о передаче пайщиком сбережений «Социальный», согласно которому кооператив принимает от К., именуемой как «Пайщик», денежные средства в размере 370 525,06 руб.

Эти документы Лицо №4 подписала как представитель КПКГ «Кедр».

Не позднее 16.05.2018 Саутина Н.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению – Управлению пенсионного фонда РФ в городском округе <адрес>, по указанию участников преступной группы Лиц №№4 и 1 прибыла в неустановленное место, расположенное на территории <адрес> совместно со своей знакомой К., не осведомленной о преступных намерения Саутиной Н.В. и Лиц №№4 и 1, где Саутина Н.В., выполняя отведенную ей в преступлении роль, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и расходовать для этих целей средства МСК, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа № КЕДР-МК/010285-18 от 11.05.2018, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные и недостоверные сведения о ее намерениях осуществить строительство жилого дома с использованием заемных средств, а также передала указанный договор на подпись К., не осведомленной о преступных намерениях Саутиной Н.В. и соучастников преступления. К. поставила в нем свою подпись, тем самым выступила в качестве поручителя Саутиной Н.В. по вышеуказанному договору займа, а также согласно разработанной Лицом №1 схеме хищения денежных средств подписала от своего имени мнимый договор сбережений №КПКГ-ДС2100/11052018/000/К от 11.05.2018, по условиям которого должна была перечислить в КПКГ «Кедр» денежные средства в размере 370 525,06 руб.

Далее, не позднее 16.05.2018 Лица №№4 и 1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств из федерального бюджета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии с п.1 ч.1 ст.10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение займов, предоставленных для строительства жилого помещения, направили сотрудникам КПКГ «Кедр», не осведомленным о преступных намерениях группы лиц в составе Саутиной Н.В., Лиц №№4 и 1, договор займа №КЕДР-МК/010285-18 от 11.05.2018 для перечисления денежных средств на указанный Саутиной Н.В. расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, создав таким образом все условия для хищения денежных средств из федерального бюджета РФ в виде средств материнского (семейного) капитала.

16.05.2018 на основании поступивших документов по договору займа № КЕДР-МК/010285-18 от 11.05.2018 по указанию директора КПКГ «Кедр», не осведомленной о преступных намерениях группы лиц в составе Саутиной Н.В., Лиц №№4 и 1, неустановленными сотрудниками КПКГ «Кедр», не осведомленными о преступных намерениях указанной преступной группы, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий Саутиной Н.В., осуществлен перевод денежных средств в виде основной суммы займа в размере 373 525,06 руб.

В тот же день (16.05.2018) в период с 09 до 19 часов участник преступной группы Лицо №4, действуя в рамках преступного сговора с Саутиной Н.В. и Лицом №1, будучи в полной мере осведомленной о намерениях Саутиной Н.В. распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, и таким образом совершить хищение средств МСК по ее сертификату, для целей подконтрольного снятия Саутиной Н.В. с банковского счета денежных средств КПКГ «Кедр» по фиктивному договору займа №КЕДР-МК/010285-18 от 11.05.2018, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Саутиной Н.В.), сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводила Саутину Н.В., в дополнительный офис № 8639/48 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, где последняя, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Лица №4, не ставя в известность уполномоченного сотрудника банка о своих и соучастников преступных намерениях по хищению средств МСК, получила через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета № наличные деньги в сумме 373 525,06 руб., уплатив из них банковскую комиссию за снятие наличных средств в размере 3 000 руб.

Далее, соблюдая условия предварительной договоренности с соучастниками группы Лицами №№1 и 4, Саутина Н.В. с целью последующего хищения денежных средств ПФР передала в полном объеме указанные денежные средства Лицу №4 до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа №КЕДР-МК/010285-18 от 11.05.2018.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступной группы умысел, 16.05.2018 в период с 09 до 19 часов Саутина Н.В., сопровождаемая Лицом №4, прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО7 по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК нотариуса ФИО6, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО7, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в эксплуатацию в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО6, не осведомленная о преступных намерениях Саутиной Н.В. и ее соучастников, выдала последней удостоверенное обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь Лицо №4 не позднее 17.05.2018 передала денежные средства в сумме 370 525,06 руб. участнику преступной группы Лицу №1, который согласно плану хищения бюджетных денежных средств, для придания законности своих действий и конспирации, находясь в неустановленном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» Ивановского отделения № 8639, расположенном на территории Ивановкой области, внес полученные от Лица №4 денежные средства в вышеуказанной сумме на расчетный счет КПКГ «Кедр» № под видом вложения пайщиком в лице К., не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы в лице Саутиной Н.В., Лиц №№1 и 4, своих сбережений по мнимому договору №КПКГ-ДС2100/11052018/000/К от 11.05.2018 до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Саутиной Н.В., и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа №КЕДР-МК/010285-18 от 11.05.2018.

Закончив совместные и согласованные подготовительные преступные действия, направленные на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Саутиной Н.В., 18.05.2018 в период с 09 до 19 часов Саутина Н.В., имея намерения реализовать средства МСК не на цели, предусмотренные ч.3 ст.7 Закона, действуя во исполнение единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе Лиц №№1 и 4, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении, умышленно, действуя из корыстных побуждений, подала в УПФР в городском округе <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 руб., в котором, обманывая, указала ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно КПКГ «Кедр», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению Саутина Н.В. в подтверждение добросовестности своих намерений приложила документы, содержащие недостоверные и ложные сведения относительно намерений последней по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:15:040522:263, а также факта получения Саутиной Н.В. в КПКГ «Кедр» займа и наличия по нему ссудной задолженности в размере 408 026 руб., в том числе:

– выписку из реестра членов (пайщиков) КПКГ «Кедр», согласно которой 13.04.2018 Саутина Н.В. включена в члены указанного кооператива;

– договор целевого займа №КЕДР- МК/010285-18 от 11.05.2018 на общую сумму 408 026 руб.;

– платежное поручение № от 16.05.2018 на сумму 373 025,06 руб.;

– справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом, датированную 16.05.2018 от КПКГ «Кедр» на общую сумму 408 026 руб., подписанную Лицом №4 как представителем КПКГ «Кедр»;

– разрешение на строительство № от 03.05.2018;

– обязательство серии № от 16.05.2018, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО7

По результатам рассмотрения заявления Саутиной Н.В. руководителем УПФР в городском округе <адрес>, не осведомленным о преступных намерениях Саутиной Н.В. в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицами №№4 и 1 совершить хищение средств МСК, 13.06.2018 принято решение об удовлетворении заявления Саутиной Н.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий № с видом их расхода – погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 408 026 руб.

20.06.2018 на основании принятого решения об удовлетворении заявления Саутиной Н.В. по платежному поручению № от 20.06.2018 денежные средства в сумме 408 026 руб. сотрудниками УФК, не осведомленными о преступных действиях Саутиной Н.В. и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, перечислены с расчетного счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в отделении Иваново Банка России, г.Иваново, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Кедр» № в счет погашения задолженности по договору займа №КЕДР-МК/010285-18 от 11.05.2018 Саутиной Н.В. за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ПФР, выделяемыми государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, не позднее 25.05.2018 денежные средства от реализации средств МСК в размере 370 529,02 руб. с расчетного счета № были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников КПКГ «Кедр», не осведомленных о преступных Саутиной Н.В. и участников организованной группы, на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, принадлежащий К, не осведомленной о преступных действиях Саутиной Н.В. и участников организованной группы в составе Лиц №№1 и 4, под видом осуществления возврата денежных средств по мнимому договору сбережения №КПКГ-ДС2100/11052018/000/К от 11.05.2018, которые она 25.06.2018, находясь в кассе дополнительного офиса № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сняла со своего расчетного счета и передала в полном объеме Саутиной Н.В.

В свою очередь Саутина Н.В. 25.06.2018, находясь возле торгового центра «Серебряный город» по адресу: <адрес>, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч.3 ст.7 Закона основаниям, действуя во исполнении единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе Лиц №№4 и 1, передала часть денежных средств в размере 192 000 руб. участнику организованной группы Лицу №4 в качестве вознаграждения за «обналичивание» средств МСК и приобретение в ее собственность земельного участка, а часть денежных средств от займа в размере 178 529,02 руб. оставила себе, потратив на личные нужды.

Таким образом, в период с 13.04.2018 по 25.06.2018 включительно, находясь на территории г.Иваново, участники созданной и руководимой Лицом №1 организованной группы в составе его самого и Лица №4, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Саутиной Н.В., являющейся владельцем сертификата на №, выданного 04.06.2014 Управлением пенсионного фонда РФ в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Саутиной Н.В., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с цель незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников Управления пенсионного фонда РФ в городском округе <адрес> и предоставляя им ложные и недостоверные сведения, позволившие Саутиной Н.В. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи денежных средств по договору займа, а также выполнять требования Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив тем самым материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026 руб., то есть в крупном размере.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой Саутиной Н.В., с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Заключенное с Саутиной Н.В. досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям ст.ст.317.1 – 317.3 УПК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердила активное содействие подсудимой Саутиной Н.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления и изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, и разъяснила суду, в чем именно оно выразилось.

В ходе судебного заседания судом исследованы материалы дела, подтверждающие характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления; изобличении и уголовном преследовании иных лиц; значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования иных лиц.

Судом установлено, что условия досудебного соглашения и принятые в этой связи на себя обязательства Саутина Н.В. выполнила, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, проводимых по уголовному делу, даче признательных показаний в ходе предварительного следствия об обстоятельствах совершенного преступления, сообщении органу предварительного следствия об иных соучастниках преступления и их роли в совершении преступления, связанного с хищением средств материнского капитала. При содействии Саутиной Н.В. в настоящее время иные соучастники преступления привлекаются к уголовной ответственности. Судом не установлено фактов сообщения Саутиной Н.В. ложных сведений или умышленного сокрытия ею от следователя либо прокурора каких-либо существенных сведений и иных обстоятельств совершения преступления.

При ознакомлении с материалами уголовного дела Саутина Н.В. в присутствии защитника и после консультации с ним добровольно заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимая Саутина Н.В. и ее защитник – адвокат ФИО8 поддержали ходатайство.

В судебном заседании суд удостоверился, что ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке заявлено ею своевременно, добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, подсудимая осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора, а также пределы обжалования приговора, постановленного в особом порядке, ей понятны.

Представитель потерпевшего ФИО9 и государственный обвинитель Хмельнова И.В. не возражали против постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст.317.6, 317.7 УПК РФ.

Таким образом, все предусмотренные законом условия для постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст.316 – 317.7 УПК РФ, соблюдены, в связи с чем суд считает возможным постановление приговора в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Обвинение, предъявленное подсудимой, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимой Саутиной Н.В. по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере

При квалификации действий подсудимой суд принимает во внимание, что Саутина Н.В. осознавала характер своих действий по незаконному получению социальной выплаты и желала действовать именно таким образом, ее действия были направлены на безвозмездное изъятие бюджетных денежных средств в свою пользу и преследовали корыстную цель. Саутина Н.В., действуя по предварительной договоренности и совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в преступной группе роль, с целью получения социальной выплаты – средств материнского (семейного) капитала, предоставила распорядителю бюджетных денежных средств, уполномоченному принимать решение о получении социальной выплаты, документы, содержащие заведомо для нее ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующей выплаты.

В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

При этом суд учитывает, что подсудимая Саутина Н.В., действуя в рамках предварительного преступного сговора с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по иным, предусмотренным ч.3 ст.7 Закона основаниям, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, на сумму 408 026 руб., что в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Саутина Н.В. совершила тяжкое преступление против собственности.

Саутиной Н.В. 43 года, она не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учетах у нарколога и психиатра не состоит (т.3, л.д.100, 101, 102, 103, 104, 105). По месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.3, л.д.116), работает, состоит в фактических брачных отношениях, имеет малолетнего ребенка (т.3, л.д.114-115).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает в соответствии с п.п.«г, и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ:

– наличие малолетнего ребенка у виновной;

– активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, что выразилось в даче в ходе досудебного производства соответствующих показаний;

– полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений, оказание помощи родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом вышеизложенного, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности виновной, суд приходит к выводу о необходимости назначения Саутиной Н.В. наказания в виде штрафа. Оснований для назначения дополнительного наказания суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с личностью виновной, характером и степенью общественной опасности совершенного преступления, которые в отдельности или в совокупности позволяли бы суду применить при назначении наказания положения ст.64 УК РФ, не имеется.

Фактических оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности виновной, также не усматривает.

Поскольку окончательное судебное решение в отношении лиц, с которыми Саутина Н.В. совершила преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, не принято, это обстоятельство является препятствием для разрешения гражданского иска по существу,- в связи с чем он остается без рассмотрения; вместе с тем потерпевший не лишается права заявить соответствующий гражданский иск при рассмотрении по существу уголовного дела, из которого выделено уголовное дело в отношении Саутиной Н.В.

Судьба вещественных доказательств определяется в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Арест, наложенный на принадлежащий Саутиной Н.В. земельный участок, подлежит сохранению до рассмотрения исковых требований по существу.

Оснований для отмены или изменения меры пресечения в отношении Саутиной Н.В. до вступления приговора в законную силу не имеется.

В соответствии со ст.316 УПК РФ процессуальные издержки по рассматриваемому делу взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Саутину Наталью Викторовну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Саутиной Н.В. оставить без изменения.

Вещественные доказательства хранить в уголовном деле №12201240014000126 до его рассмотрения по существу.

Гражданский иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ивановской области оставить без рассмотрения.

Арест, наложенный на принадлежащий Саутиной Н.В. земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, сохранить до рассмотрения исковых требований по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд города Иваново в течение 15 суток со дня провозглашения.

По вступлении в законную силу приговор, апелляционное определение могут быть обжалованы во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд города Иваново в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу,- в случае, если приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции.

Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судьей Ленинского районного суда города Иваново по ходатайству лица, подавшего кассационные жалобу либо представление. Отказ в его восстановлении может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд.

В случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление на приговор подаются непосредственно во Второй кассационный суд общей юрисдикции. В том же порядке подаются и рассматриваются кассационные жалоба, представление на приговор, который не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционных, кассационных жалоб или представлений осужденный вправе ходатайствовать об участии в их рассмотрении судами апелляционной, кассационной инстанций, а также о назначении защитника.

Председательствующий судья Г.Е. Бирюков

Решение по делу № 1-368/2024 от 07.08.2024

1-368/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица