Решение по делу № 1-213/2015 от 12.05.2015

    Дело ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ

    ПРИГОВОР

    Именем Российской Федерации

    г. Волгоград                                                                                                           7 декабря 2015 г.

    Тракторозаводский районный суд г.Волгограда в составе председательствующего судьи Гика С.Е.,

    при секретаре Мишиной Ю.Н.,

    с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора АДРЕС ИЗЪЯТ Бектасова Р.М., Максимовой И.А.,

    подсудимой Костиной Н.И.,

    защитника – адвоката Ярутина К.А., представившего удостоверение ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ордер ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА,

    представителей потерпевшего ФИО18, ФИО1, ФИО2,

    рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

    Костиной ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации,

    У С Т А Н О В И Л:

Костина Н.И. органом предварительного следствия обвиняется в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и нанесении вреда другим лицам, с причинением существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам общества, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с договором теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, заключенным ДАТА ИЗЪЯТА между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уют» (далее – ООО «УК «Уют») и Муниципальным унитарным предприятием «Волгоградское коммунальное хозяйство» (далее - МУП «ВКХ»), ООО «УК «Уют» обязалась принимать и оплачивать поставляемую жильцам домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уют», тепловую энергию и горячую воду по тарифам, утвержденным в установленном законом порядке, в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «ВКХ» в виде 100% оплаты.

Костина Н.И., являясь с ДАТА ИЗЪЯТА директором ООО «УК «Уют» и выполняя управленческие функции в указанной коммерческой организации, ДАТА ИЗЪЯТА заключила от имени ООО «УК «Уют» агентский договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ с ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда», в соответствии с условиями которого ООО «УК «Уют» через ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» предъявляло жильцам многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК «Уют», требования об оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе, оказанных услуг ресурсоснабжающей организации МУП «ВКХ», в пользу граждан, где рассылались адресно-именные единые платежные документы по оплате за жилье и коммунальные услуги.

МУП «ВКХ» в рамках договора теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА выставило ООО «УК «Уют» счет - фактуры: ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 8 947 131, 24 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 7 819 276, 20 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 10 486 559, 87 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 10 408 529, 09 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 9 901 008, 18 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 11 099 693, 73 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 9 598 767, 66 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 8 678 240, 72 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 6 639 983, 51 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 7 372 738, 47 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 8 686 568, 15 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 8 421 485, 98 рублей.

Общая сумма, подлежащая к перечислению в адрес МУП «ВКХ» в счет оплаты по договору теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА составила 108 059 982, 80 рублей.

Общая сумма денежных средств, поступившая от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за услуги горячего водоснабжения и отопления, предоставленные МУП «ВКХ», за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 97 872 430, 45 рублей, в том числе, за услуги горячего водоснабжения 35 292 357, 56 рублей, за услуги отопления 62 580 072, 89 рублей.

Общая сумма денежных средств, перечисленная ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в адрес МУП «ВКХ» за предоставленные услуги горячего водоснабжения и отопления за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 79 426 319, 34 рублей.

Разница между суммой поступивших денежных средств от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» за услуги горячего водоснабжения и отопления и суммой перечисленных ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» денежных средств в адрес МУП «ВКХ» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА составила 18 446 111, 11 рублей.

Костина Н.И., с ДАТА ИЗЪЯТА выполняя управленческие функции в ООО «УК «Уют», из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, злоупотребив своими административно – хозяйственными полномочиями, сознательно не учитывая требования Постановления администрации Волгограда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА о включении расходов на содержание информационных систем в плату за содержание и ремонт жилого помещения, продолжила оплачивать услуги ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» из средств, предназначенных для оплаты ресурсов, поставленных МУП «ВКХ» в жилые дома, находящиеся в управлении ООО «УК «Уют» заведомо зная, что указанные неправомерные действия повлекут за собой возникновение неприоритетных расходных обязательств, не заложенных в бюджет ООО «УК «Уют», что впоследствии послужит нарушением договорных обязательств по своевременной оплате МУП «ВКХ» за поставленные услуги.

Реализуя свой преступный умысел, Костина Н.И., имея реальную возможность и обязанность обеспечить в полном объеме перечисление денежных средств, поступивших от жильцов (нанимателей) помещений многоквартирных домов в МУП «ВКХ», достоверно зная об отсутствии законной возможности у данной организации приостановить предоставление коммунальных услуг в случае непогашения образовавшейся перед этим юридическим лицом задолженности, в период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА вводила в заблуждение руководство МУП «ВКХ» о невозможности исполнения вышеуказанного обязательства под предлогом тяжелого финансового положения, скрывая сведения о неправомерной оплате услуг информационной системы ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» из денежных средств, поступивших от населения в счет оплаты за предоставленные услуги отопления и горячего водоснабжения, и являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «УК «Уют», умышленно не давала указания подчиненным работникам и не осуществила перечисление на расчетные счета МУП «ВКХ» полной денежной суммы за поставленные услуги за указанный период.

После чего Костина Н.И., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно- опасных последствий из-за не перечисления в полном объеме поступивших от населения денежных средств в виде причинения существенного вреда, выразившегося в нарушении платежеспособности МУП «ВКХ» перед поставщиками, и желая их наступления, зная о неисполненных обязательствах перед МУП «ВКХ» и об отсутствии законной возможности у последнего приостановить предоставление коммунальных услуг в случае непогашения образовавшейся перед этим юридическим лицом задолженности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, злоупотребив своими административно – хозяйственными полномочиями, давая распоряжения подчиненным ей сотрудникам, в период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА осуществила перечисление денежных средств в адреса физических и юридических лиц, таких как: ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ», УФК по АДРЕС ИЗЪЯТ, ООО «Криотехгаз», ФИО3, ООО «Эмкард», ООО «Комплексное оборудование промышленных предприятий», ООО «ТДМ», ООО «АН-Монтаж», ВГО «Центральное» ВОО ВДПО, ООО «Волгоград Лифт Монтаж», ФИО11, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ООО «Вит Царицынские краски», ФИО8, ООО «Эмкард», ООО «Коммунал-Сервис», ООО «Мастер-Инстремент», ООО «Эмкард», ООО «ЭкоЦентр», ООО «Инсатков-В», ООО «ЧОП ГрОм», ООО «Элеком-Волга», ООО «Стандарт», ООО «Центр сервисного обслуживания «Приборсервис» ИП ВасильченкоА.А., ООО «Симко», ИП ФИО9, ООО «Нижневолжский центр обучения», ФИО10, ООО «ТД «Альфа-Трейд», ООО «Волга-строй», ООО «ВолгаБлоб», ООО «Криотехгаз», ООО «ТД Герметика Юга», ООО «Коммунал-Сервис», ОАО «Ростелеком», ОАО «Каустик», ООО «Стекломир», ООО «Торговый дом ЮНИВЕСТ», ООО «Автоэлемент», ИП Муровцев, ООО «СвязьИнформ», ООО «Рационал», ООО «Росгосстарх», ОАО «АльфаСтрахование», ЗАО «РСУ ТЗР», ООО «Фирма Спецмясомолсервис», ООО «ПКФ «Колорит» и т.д., а также осуществляла выплату премий и заработной платы себе и сотрудникам ООО «УК «Уют», в сумме которых были денежные средства, поступившие от населения, за иные услуги, предназначенные, в том числе, за оплату услуг информационной системы – ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ».

           В результате действий Костиной Н.И. были нарушены общепризнанные права и законные интересы МУП «ВКХ» на своевременное получение прибыли, причинен существенный вред в виде материального ущерба, выразившийся в непоступлении в распоряжение МУП «ВКХ» значительных денежных средств в сумме 18 446 111, 11 рублей, которые на законных основаниях принадлежат данной организации, что повлекло образование дебиторской задолженности на указанную сумму, создало серьезные помехи и сбои в работе МУП «ВКХ», ухудшило экономическое положение, и вызвало необходимость ведения претензионно-судебной деятельности.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ изменил обвинение в сторону смягчения, указав, что общая сумма денежных средств, поступивших от населения за предоставленные МУП «ВКХ» услуги горячего водоснабжения и отопления за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА составила 94 642 570, 93 рублей, при этом сумма оплаты ООО «УК «Уют» за поставленные услуги, учтённая МУП «ВКХ», составила 88 518 021, 12 рублей. Размер материального ущерба, выразившегося в непоступлении в распоряжение МУП «ВКХ» денежных средств, составил 6 124 549, 81 рублей.

Подсудимая Костина Н.И. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала. По существу предъявленного обвинения показала, что с ДАТА ИЗЪЯТА состоит в должности директора ООО «УК «Уют», являющегося единоличным исполнительным органом указанного Общества. ООО «УК «Уют» осуществляет управление многоквартирными домами в Тракторозаводском районе АДРЕС ИЗЪЯТ. В рамках исполнения своих обязанностей ей от имени Общества были заключены договоры с МУП «ВКХ» на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения, первоначально - ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, затем, по окончании его действия - ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА По условиям договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «УК «Уют» обязано оплачивать поставленные МУП «ВКХ» ресурсы до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.

В ДАТА ИЗЪЯТА Обществом по указанию должностных лиц администрации АДРЕС ИЗЪЯТ был заключен агентский договор с ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда», в соответствии с условиями которого ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» формировало платежные квитанции, направляло их жителям домов, обслуживаемых ООО «УК «Уют», собирало поступающие от населения денежные средства в качестве оплаты коммунальных услуг. До ДАТА ИЗЪЯТА ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «УК «Уют», которое самостоятельно рассчитывалось с поставщиками ресурсов, в том числе, МУП «ВКХ». С ДАТА ИЗЪЯТА в договор внесены изменения, в соответствии с которыми ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» самостоятельно перечисляло выплаченные населением денежные средства поставщикам ресурсов. До апреля ДАТА ИЗЪЯТА ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» самостоятельно взимало агентское вознаграждение за свои услуги в размере 0,7 % с суммы начисленных населению сумм оплаты коммунальных услуг и 0,6% с суммы перечисленных населением денежных средств. Данные условия были стандартными для всех контрагентов ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». С апреля ДАТА ИЗЪЯТА после проверок управляющих компаний контрольно-надзорными ведомствами, в условия агентского договора с ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» были внесены изменения, в соответствии с которыми ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» ежемесячно направляет в ООО «УК «Уют» акты выполненных работ и счета-фактуры, которые ООО «УК «Уют» оплачивает из средств, поступивших от населения по строке «содержание общедомового имущества».

Нарушений условий договора с МУП «ВКХ» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА она не допускала. Поступавшие от населения денежные средства в счет оплаты поставленных коммунальных услуг, в том числе горячего водоснабжения и отопления, ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» перечисляло на расчетный счет МУП «ВКХ» самостоятельно. Указаний не перечислять денежные средства на расчетный счет МУП «ВКХ» она должностным лицам ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» не давала, в заблуждение руководителей МУП «ВКХ» не вводила. Задолженность ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» образовывалась по причине неполной оплаты жителями начисленной платы за потребленные коммунальные ресурсы, при этом ООО «УК «Уют» велась работа с населением, направленная на погашение задолженности. МУП «ВКХ» с претензиями по поводу неисполнения договорных обязательств по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ООО «УК «Уют» не обращалось.

Указывает, что органом следствия при предъявлении ей обвинения не был учтён ряд существенных обстоятельств, в частности, что с начала действия договора с МУП «ВКХ» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ООО «УК «Уют» продолжало исполнять свои обязательства по предыдущему договору с МУП «ВКХ» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. Так, в октябре ДАТА ИЗЪЯТА ООО «УК «Уют» оплатило ресурсы МУП «ВКХ» по обоим договорам. С ноября ДАТА ИЗЪЯТА, после того, как ОАО «ИВЦ «ЖКХ и ТЭК Волгограда» стало самостоятельно перечислять на расчетный счет МУП «ВКХ» денежные средства, поступившие от населения за поставленные коммунальные услуги, просроченная задолженность населения, поступавшая в ОАО «ИВЦ «ЖКХ и ТЭК Волгограда», в том числе, за период действия договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, поступала на расчетный счет ООО «УК «Уют», после чего перечислялась управляющей компанией в МУП «ВКХ».

Органом следствия не была учтена оплата денежных средств, произведенная ООО «УК «Уют» иным хозяйствующим субъектам (ООО «Волга-Строй», ООО «Юг-Строй», ООО «ИТЦ-Новиком-Эко») по поручению руководства МУП «ВКХ», в качестве оплаты задолженности МУП «ВКХ» перед указанными организациями, при этом данные суммы были учтены МУП «ВКХ» в качестве оплаты ООО «УК «Уют» по договорам ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Органом следствия не учтена сумма денежных средств более 6 миллионов рублей, перечисленных ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» на расчетный счет МУП «ВКХ» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, поскольку по условиям договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «УК «Уют» обязано было оплатить поставленные в августе ДАТА ИЗЪЯТА ресурсы до ДАТА ИЗЪЯТА

Ссылаясь на бухгалтерские и иные документы, утверждала, что в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА на расчетный счет МУП «ВКХ» от ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» поступило 79 426 319, 34 рубля;

от ООО «УК «Уют» с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА в МУП «ВКХ» поступило 3 892 569, 68 рублей;

5 054 561, 56 рублей ООО «УК «Уют» перечислило на расчетный счет ООО «Волга-Строй» на основании письма руководителя МУП «ВКХ». Указанная сумма зачтена МУП «ВКХ» в качестве оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. Данные денежные средства были перечислены из собственных средств Общества.

144 570, 54 рубля перечислены ООО «УК «Уют» на расчетный счет МУП «ВКХ» ДАТА ИЗЪЯТА

3 117 749, 57 рублей перечислено ООО «УК «Уют» на расчетный счет МУП «ВКХ» с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, при том, что в этот период времени уже действовал договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ;

3 474 364, 32 рубля перечислены ООО «УК «Уют» на основании мировых соглашений с МУП «ВКХ» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА Часть данной суммы поступила из ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в качестве просроченной задолженности населения, к ней были прибавлены собственные средства Общества;

7 040 076, 70 рублей – перечислены ООО «УК «Уют» на расчетный счет ООО «Волга-Строй» за МУП «ВКХ» по договорам цессии;

1 908 468, 68 рублей – перечислены ООО «УК «Уют» на расчетный счет ООО «Юг-Строй» за МУП «ВКХ», на основании письма МУП «ВКХ». Данная сумма сформирована из собственных средств ООО «УК «Уют»;

144 000 рублей – перечислены ООО «УК «Уют» на расчетный счет ООО «ИТЦ-Новиком-Эко» за МУП «ВКХ», на основании письма МУП «ВКХ». Данные денежные средства также перечислены из собственных средств Общества;

621 789, 79 рублей были взысканы с расчётного счета ООО «УК «Уют», из собственных средств Общества, на основании определения Арбитражного суда АДРЕС ИЗЪЯТ в пользу МУП «ВКХ».

Суммируя перечисленные денежные средства, подсудимая утверждала, что общая сумма денежных средств, поступивших в период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА от ООО «УК «Уют» и ОАО «ИВЦ «ЖКХ и ТЭК Волгограда» на расчетные счета МУП «ВКХ» и счета юридических лиц, которым ООО «УК «Уют» производило оплату по поручениям МУП «ВКХ», в рамках взаимозачета денежных обязательств, составляет 104 824 470, 18 рублей.

Инициатива перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Волга-Строй», ООО «Юг-Строй» и ООО «ИТЦ-Новиком-Эко» исходила от руководителей МУП «ВКХ», поскольку у МУП «ВКХ» имелась задолженность перед указанными организациями. В последующем МУП «ВКХ» засчитывали перечисленные ООО «УК «Уют» денежные средства указанным организациям в счет погашения обязательств ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» по договорам ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

С начала действия договора с МУП «ВКХ» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «УК «Уют» направило письмо в ООО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» письмо, в соответствии с которым денежные средства, поступавшие от населения в счет погашения просроченной задолженности за коммунальные платежи, перечислялись на расчётный счёт ООО «УК «Уют», после чего ООО «УК «Уют» добавляло денежные средства и выплачивало МУП «ВКХ», в том числе, согласно условиям мировых соглашений, ранее утверждённым арбитражным судом.

Перечисление денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ООО «Криотехгаз», ООО «Эмкард», ООО «Комплексное оборудование промышленных предприятий», ООО «ТДМ», ООО «АН-Монтаж», ООО «Волгоград Лифт Монтаж», ФИО11, ФИО4, ФИО5, ФИО7 и других) было обусловлено исполнением обязательств ООО «УК «Уют» по содержанию общедомового имущества, в частности, оплатой технического обслуживания газового оборудования, оплатой ремонтных работ, приобретением стройматериалов, канцелярских товаров, и т.п. В УФК по АДРЕС ИЗЪЯТ ООО «УК «Уют» перечислялись налоговые платежи. Кроме того, ей в соответствии с требованиями трудового законодательства выплачивалась заработная плата сотрудникам ООО «УК «Уют». Её заработная плата в должности директора составляла 30 000 рублей. Распоряжение о премировании директора ООО «УК «Уют» и иных сотрудников предприятия было издано ей лишь один раз - по окончании ДАТА ИЗЪЯТА.

Перечисление денежных средств вышеуказанным юридическим лицам, уплата налоговых платежей, выплата заработной платы и иных обязательных платежей осуществлялась из денежных средств, полученных ООО «УК «Уют» в качестве оплаты жителями домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уют» за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, то есть из собственных средств Общества.

Проанализировав совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, суд считает, что подсудимую Костину Н.И. по предъявленному обвинению следует оправдать в связи с отсутствием в её действиях состава указанного преступления.

         При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства.

Приказом ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, Костина Н.И. назначена на должность директора - единоличного исполнительного органа ООО «Управляющая компания «Уют», осуществляющего управление многоквартирными домами на территории АДРЕС ИЗЪЯТ.

ДАТА ИЗЪЯТА между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» заключен договор поставки тепловой энергии и горячей воды ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, согласно которому МУП «ВКХ» обязуется поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УК «Уют», тепловую энергию и горячую воду, а ООО «УК «Уют» обязуется производить их полную оплату на условиях, установленных договором. Указанный договор действовал до ДАТА ИЗЪЯТА

По окончании срока действия указанного договора между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» заключен договор теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому МУП «ВКХ» обязуется поставлять тепловую энергию и горячую воду в необходимом количестве населению жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уют», а ООО «УК «Уют» обязуется принимать и оплачивать поставляемую тепловую энергию и горячую воду по тарифам, утвержденным в установленном законом порядке, в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «ВКХ» в виде 100% оплаты.

С целью осуществления функций по управлению многоквартирными домами, ДАТА ИЗЪЯТА ООО «УК «Уют» заключило с ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» агентский договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, в соответствии с условиями которого ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» осуществляло начисление и расчет по жилищно-коммунальным услугам, выпуск адресно-именных единых платежных документов, сбор поступивших денежных средств от населения за жилищно-коммунальные услуги, распределение и перечисление поступившей от населения оплаты на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций и ООО «УК «Уют».

ДАТА ИЗЪЯТА между ООО «УК «Уют» и ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» заключено дополнительное соглашение, согласно которому с ДАТА ИЗЪЯТА все денежные средства, собранные с населения по платежным документам за услуги горячего водоснабжения и отопление, по начисленным с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА платежным документам, и перечисленные на расчетный счет ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда», в течение трех банковских дней с момента их поступления, за вычетом агентского вознаграждения, перечисляются на расчетный счет ООО «УК «Уют», а денежные средства по начисленным с ДАТА ИЗЪЯТА платежным документам, в те же сроки, за вычетом агентского вознаграждения, перечисляются на расчетный счет МУП «ВКХ».

В период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА включительно МУП «ВКХ» выставило ООО «УК «Уют» счета-фактуры по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на общую сумму 108 059 982, 8 рублей.

В период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в качестве платы за услуги горячего водоснабжения и отопления от жителей домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уют», поступило 97 872 430 рублей 45 копеек.

Указанная денежная сумма была распределена следующим образом.

ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА перечислило на расчетный счет МУП «ВКХ» 85 932 696, 59 рублей.

ООО «УК «Уют» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА перечислило на расчетный счет МУП «ВКХ» 7 010 319,25 рублей, из которых 3 117 749, 57 рублей учтены МУП «ВКХ» в качестве оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, а 3 892 569, 68 рублей – в качестве оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

ООО «УК «Уют» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА на основании писем МУП «ВКХ» перечислило:

5 054 561, 56 рублей на расчетный счет ООО «Волго-Строй» - указанная денежная сумма учтена МУП «ВКХ» в счет оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ с ООО «УК «Уют»;

2 052 468, 68 рублей перечислены на расчетные счета ООО «Юг-Строй и ООО «ИТЦ Новиком-Эко» (1 908 468,68 рублей и 144 000 рублей, соответственно) - указанная денежная сумма учтена МУП «ВКХ» в счет оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ с ООО «УК «Уют»;

Кроме того, в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА ООО «УК «Уют» перечислило 3 474 364,32 рубля на расчетный счет МУП «ВКХ» в соответствии с условиями мировых соглашений по делам №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, указанная денежная сумма учтена МУП «ВКХ» в счет оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ с ООО «УК «Уют»;

ДАТА ИЗЪЯТА с расчетного счета ООО «УК «Уют» списана сумма в 621 789,79 рублей, взысканная по исполнительным документам по делу № №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, учтенная МУП «ВКХ» в счет оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ с ООО «УК «Уют».

В общей сложности, в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА на расчетный счет МУП «ВКХ» в качестве оплаты услуг по отоплению и горячей воде, поставленных жителям домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уют», поступило 97 039 169, 95 рублей (85 932 696, 59 + 7 010 319,25 + 3 474 364,32 + 621 789,79 рублей).

В этот же период времени ООО «УК «Уют» на основании писем МУП «ВКХ» перечислило 7 107 030, 24 рубля на расчетные счета ООО «Волга-Строй», ООО «Юг-Строй и ООО «ИТЦ Новиком-Эко» в счет погашения задолженности МУП «ВКХ» перед указанными организациями, при этом указанная сумма учтена МУП «ВКХ» в качестве оплаты ООО «УК «Уют» по договорам ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Указанные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами, представленными сторонами.

Из показаний представителей потерпевшего МУП «ВКХ» - ФИО18 и ФИО1 следует, что между МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют» были заключены договоры поставки тепловой энергии и горячей воды ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, а затем, по окончании срока его действия - договор теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА Поставка тепловой энергии и горячей воды осуществлялась МУП «ВКХ» в соответствии с условиями заключенных договоров. По условиям договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «УК «Уют» обязано до 20-го числа месяца, следующего за расчетным, оплачивать полученные коммунальные ресурсы в объеме 100 процентов. Между ООО «УК «Уют» и ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» был заключен агентский договор, согласно которому денежные средства, собираемые с населения поступали на счет ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда», а затем перечислялись на расчетный счет МУП «ВКХ». У ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ имелась задолженность, на ДАТА ИЗЪЯТА составлявшая 18 519 627, 33 рубля. Согласно пояснениям представителей ООО «УК «Уют», причиной образования задолженности являлась неполная оплата населением коммунальных ресурсов.

Для МУП «ВКХ» несвоевременная и неполная оплата поставленных ресурсов влечет негативные последствия, поскольку лишает возможности своевременно расплачиваться с поставщиками энергоресурсов, в частности, с РАО «Газпром». Неоплата поставленных ресурсов может повлечь остановку подачи газа, что, в свою очередь, повлечет отключение объектов от теплоснабжения. Поставщиками энергии и ресурсов в связи с несвоевременной оплатой производились взыскание сумм задолженности с МУП «ВКХ» с включением штрафных санкций, судебных сборов, расходов на услуги судебных приставов, которые также вынуждено нести МУП «ВКХ». Для расчетов с поставщиками энергии МУП «ВКХ» вынуждено было брать кредиты. Указанные расходы ухудшили финансовое положение предприятия. За ДАТА ИЗЪЯТА убытки МУП «ВКХ» составили более 545 и 548 миллионов рублей, соответственно. В связи с со сложной финансово-экономической обстановкой, сложившейся на предприятии в ДАТА ИЗЪЯТА, арестом расчетных счетов и невозможности прямой оплаты расходов, необходимых для работы предприятия, оплата технологических расходов осуществлялась путем перечисления денежных средств потребителями тепловой энергии по письмам МУП «ВКХ» в счет задолженности перед МУП «ВКХ» поставщикам и подрядчикам МУП «ВКХ». Данный способ оплаты не противоречит законодательству и не имеет неблагоприятных для предприятия последствий. Для полноты отражения в учете данных операций потребителями предоставлялись копии платежных документов и проводилась сверка взаиморасчетов по окончании каждого месяца, как с отправителем, так и с получателем денежных средств. Именно таким образом ООО «УК «Уют» на основании писем МУП «ВКХ» перечислило денежные средства ООО «Волга-Строй», ООО «ИТЦ-Новиком-Эко» и ООО «ЮгСтрой», в счет погашения дебиторской задолженности МУП «ВКХ» перед указанными организациями. Перечисленные ООО УК «Уют» суммы учитывались МУП ВКХ» при расчетах по договору теплоснабжения и находили своё отражение в актах-сверок с ООО «УК «Уют».

    Согласно акту сверки, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА общая сумма денежных средств, поступивших в МУП «ВКХ» от ООО «УК «Уют» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА составляет 88 518 021, 12 рублей. На момент рассмотрения уголовного дела задолженность ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» по данному договору за период с октября ДАТА ИЗЪЯТА по август ДАТА ИЗЪЯТА отсутствует.

    Из показаний свидетеля - ведущего инженера МУП «ВКХ» ФИО20 следует, что между МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют» были заключены договоры: ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, действовавший до сентября ДАТА ИЗЪЯТА, а затем ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, действующий с сентября ДАТА ИЗЪЯТА Предметом указанных договоров являлось предоставление жителям домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уют», услуг отопления и горячего водоснабжения. Согласно условиям договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, управляющая компания обязана перечислять оплату за поставленные ресурсы на счет МУП «ВКХ» до 20-го числа месяца за расчетным, в полном объеме. Первая счет-фактура по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ была выставлена ООО «УК «Уют» ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 8 947 131, 24 рублей. Оплата по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ООО «УК «Уют» стала поступать с октября ДАТА ИЗЪЯТА Так, ДАТА ИЗЪЯТА в МУП «ВКХ» поступил платеж от ООО «УК «Уют» на сумму 3 892 569, 68 рублей, учтенный предприятием как оплата по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, данная сумма учтена МУП «ВКХ» при взаиморасчетах с ООО «УК «Уют» и отражена в акте сверки.

Из показаний свидетеля – начальника отдела учета и баланса МУП «ВКХ» ФИО12 следует, что она работает в МУП «ВКХ» с ДАТА ИЗЪЯТА, ранее занимала должность начальником отдела реализации. После назначения на указанную должность она ознакомилась с условиями договора теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенного между МУП «ВКХ» и ООО УК «Уют», в соответствии с которыми МУП «ВКХ» поставляло в жилые дома, обслуживаемые ООО «УК «Уют» отопление и горячую воду, а ООО «УК Уют» обязано оплачивать поставленные ресурсы до 20-го числа месяца, следующего за расчетным, то есть, если ресуры поставлены в сентябре ДАТА ИЗЪЯТА, то оплата за них должна поступить до 20 октября. МУП «ВКХ» формировались счета-фактуры, в которых указывались реквизиты договоров, периоды поставки услуг, которые вместе с актами выполненных работ направлялись в ООО «УК «Уют» в двадцатых числах каждого месяца. Договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ начал действовать с ДАТА ИЗЪЯТА Счет-фактура с начислениями за сентябрь ДАТА ИЗЪЯТА по указанному договору была направлена ООО «УК «Уют» ДАТА ИЗЪЯТА и, согласно имеющимся в МУП «ВКХ» сведениям, получена ООО «УК «Уют» ДАТА ИЗЪЯТА В подавляющем большинстве случаев жители многоквартирных домов оплачивают услуги ЖКХ в месяце, следующим за тем, в который были поставлены услуги и за который начислена плата. Сведения о том, за какой период оплачены услуги ЖКХ гражданами находятся в распоряжении информационно-вычислительных центров, которые на основании договоров с управляющими компаниями формируют квитанции об оплате услуг ЖКХ, направляют их жителям, а также учитывают поступившие от жителей денежные средства в счет оплаты услуг ЖКХ. МУП «ВКХ» соответствующими сведениями не располагает, поскольку имеет договорные отношения лишь с управляющей компанией. Об оплате ООО «УК «Уют» денежных средств в счет погашения задолженности перед МУП «ВКХ» по договорам теплоснабжения третьим лицам ей ничего не известно.

Согласно показаниями свидетеля - заместителя начальника финансово-аналитического отдела ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» ФИО13, ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в соответствии с условиями заключенного с ООО «УК «Уют» агентского договора производит начисления за жилищно-коммунальные услуги населению по жилому фонду, обслуживаемому ООО УК «Уют», производит сбор денежных средств от населения, после чего, до ДАТА ИЗЪЯТА перечисляло полученные денежные средства на расчетный счет ООО «УК «Уют», а с ДАТА ИЗЪЯТА перечисляет их поставщикам коммунальных ресурсов, в том числе, МУП «ВКХ», напрямую. Каких-либо специальных распоряжений руководителя ООО «УК «Уют» для перечисления денежных средств в МУП «ВКХ» условия действующего агентского договора не предусматривают. В практике взаимоотношений с ООО «УК «Уют» указанные перечисления производятся ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» автоматически. После оплаты гражданами денежных сумм, указанных в квитанциях, денежные средства поступают на расчётный счёт ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда», где распределяются на лицевом счёте по видам услуг (горячая вода, отопление, холодная вода и т.д.). ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в соответствии с условиями договора получало комиссию при распределении денежных средств, удерживая установленные договорными условиями проценты. После этого денежные средства по видам оплаченных услуг перечисляются поставщикам ресурсов.

В соответствии с дополнительным соглашением к агентскому договору между ОАО «ИВЦ «ЖКХ и ТЭК Волгограда» и ООО «УК «Уют», с ноября ДАТА ИЗЪЯТА денежные средства, поступавшие от населения за коммунальные услуги, начисленные до октября 2012 г., ОАО «ИВЦ «ЖКХ и ТЭК Волгограда» за минусом агентского вознаграждения перечисляло на расчетный счёт ООО «УК «Уют».

Агентский сбор ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» составляет 1,6 % от суммы начисления и не более 1,18% - это сбор уполномоченных организаций по сбору денежных средств от оплаченных сумм, который удерживается за счёт денежных средств, поступающих на расчётный счёт ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» от населения. Данные условия одинаковы для всех управляющих компаний. В адрес ООО «УК «Уют» сведения об удержанных процентах вознаграждения не подавались, поскольку это не было предусмотрено условиями договора, в котором не было прописано, из какой услуги производить удержание вознаграждения ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда». Счета - фактуры выставляются за оказанные услуги, которые направляются в управляющие компании. Согласно условиям договора, ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» самостоятельно взимало эти суммы со всех поступавших на счет денежных средств. С июля ДАТА ИЗЪЯТА условия изменились, теперь управляющие компании оплачивают услуги ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» самостоятельно, из средств, поступивших от населения по строке содержание и ремонт общего имущества».

Из показаний свидетеля ФИО19 следует, что она состоит в должности бухгалтера ООО «УК «Уют», директором и главным бухгалтером которого является Костина Н.И.

Между ООО «УК «Уют» и ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» заключен агентский договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, по условиям которого ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» оказывает услуги по начислению, сбору платежей и перечислению их в ресурсоснабжающие организации и ООО УК «Уют». В конце каждого месяца в ООО «УК «Уют» поступает акт выполненных работ и счет-фактура от ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» на агентское вознаграждение, соответственно удерживалось оно с ООО «УК «Уют» из содержания общего имущества, за счет этой платы. Размер агентского вознаграждения составляет 1, 6 % от начисленных, и 1, 18 % поступивших от населения сумм. ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» взимало вознаграждение со счетов с начала действия агентского договора. Дополнительное соглашение заключалось для того, чтобы деньги шли напрямую в ресурсоснабжающую организацию, а размер агентского сбора остался прежним.

ДАТА ИЗЪЯТА между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» заключен договор поставки отопления и горячего водоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, сроком действия с ДАТА ИЗЪЯТА Указанный договор заключен по окончании действия договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. Согласно условиям договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, МУП «ВКХ» обслуживает дома по АДРЕС ИЗЪЯТ АДРЕС ИЗЪЯТ, АДРЕС ИЗЪЯТ, АДРЕС ИЗЪЯТ и другие. Акты выполненных работ по поставленным услугам со счетами-фактурами выставляются МУП «ВКХ» в последний день месяца. Срок по оплате поставленных ресурсов, согласно условиям договора, наступал 20-го числа месяца, следующего за расчетным. Сумма задолженности ООО «УК «Уют» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ перед МУП «ВКХ» на ДАТА ИЗЪЯТА составляла, исходя из акта сверки, 19 541 961, 68 рублей.

    Кроме оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ООО «УК «Уют» перечисляло денежные средства МУП «ВКХ» по мировым соглашениям, заключенным с МУП «ВКХ» по ранее действовавшим договорам. В период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА ООО «УК «Уют» перечисляло денежные суммы третьим лицам по письмам МУП «ВКХ». В частности, двумя платежами от ДАТА ИЗЪЯТА на общую сумму 5 054 561, 56 рублей. Данная сумма указана в акте сверки с МУП «ВКХ». С расчетного счета ООО «УК «Уют» на расчетный счет МУП «ВКХ» в октябре ДАТА ИЗЪЯТА перечислено 3 892 569, 68 рублей в счет оплаты поставленной тепловой энергии. Эти деньги от населения поступили в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», затем были перечислены на счет ООО «УК «Уют», а ООО «УК «Уют» перечислило их в МУП «ВКХ». Кроме того, полученные таким же путём денежные средства в сумме 3 117 000 рублей в октябре ДАТА ИЗЪЯТА были перечислены на счет МУП «ВКХ» и были учтены МУП «ВКХ» как погашение долга по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. ДАТА ИЗЪЯТА ООО «УК «Уют» перечислило по письму МУП «ВКХ» 144 570, 54 рубля.

Дополнительное соглашение с ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» было подписано ДАТА ИЗЪЯТА, действует оно с ДАТА ИЗЪЯТА, в связи с чем в ноябре ДАТА ИЗЪЯТА все перечисления поступали уже напрямую из ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в МУП «ВКХ».

Весь октябрь ДАТА ИЗЪЯТА денежные средства, поступавшие от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» переводились на расчетный счет ООО «УК «Уют», как было установлено договором ранее. За октябрь ДАТА ИЗЪЯТА на расчетный счет ООО «УК «Уют» поступило 12 543 862, 60 рублей. Впоследствии, из этой суммы 3 892 000 рублей были оплачены МУП «ВКХ» по новому договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, эта сумма учтена в акте сверки с МУП «ВКХ», 5 054 561 рублей перечислены на счета третьих лиц по письмам МУП «ВКХ», эта сумма также учтена в акте сверки с МУП «ВКХ», а сумма в 3 117 000 рублей пошла на погашение долга по старому договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Между тем, правоохранительные органы проверяли деятельность ООО «УК «Уют» в период с ДАТА ИЗЪЯТА и исследовали поступившие из ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в МУП «ВКХ» суммы денежных средств без учета того, что в октябре ДАТА ИЗЪЯТА денежные средства в МУП «ВКХ» и третьим лицам перечислялись непосредственно ООО «УК «Уют».

Задолженность у ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ за период ДАТА ИЗЪЯТА составляла – 27 090 304, 63 рублей, а на ДАТА ИЗЪЯТА – 21 332 530, 05 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА МУП «ВКХ» выставило ООО «УК «Уют» счет-фактуру на сумму 8 421 485, 98 рублей. В соответствии с актом сверки между МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют», за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА в МУП «ВКХ поступило 6 722 772, 71 рубля.

У жителей многоквартирных домов всегда существует задолженность по оплате коммунальных услуг. Так, задолженность жителей по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА по договору с МУП «ВКХ» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ составляла 4 652 054 рубля, между тем, задолженность ООО «УК «Уют» по указанному договору перед МУП «ВКХ на эту же дату составила 1 790 566 рублей. В связи с чем, по мнению свидетеля, ООО «УК «Уют» оплатило долги жителей для погашения долга по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. В частности, до мирового соглашения ООО «УК «Уют» оплатило 3 000 000 рублей в счет погашения старых долгов, а потом заключило мировое соглашение, чтобы погасить задолженность.

В соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания свидетеля ФИО19, данные в ходе предварительного следствия.

Будучи допрошена в качестве свидетеля, ФИО19 в ходе предварительного следствия показала, что ДАТА ИЗЪЯТА между ООО «УК «Уют» в лице директора Костиной Н.И. и ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ», в лице генерального директора ФИО14 заключен агентский договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, согласно которому ООО «УК «Уют» предъявляет жильцам многоквартирных домов расположенных в Тракторозаводском районе АДРЕС ИЗЪЯТ, требования об оплате за жилищно-коммунальные услуги, услуги по управлению многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе за услуги, оказанные ресурсоснабжающими организациями - МУП «ВКХ», МУП «Городской водоканал АДРЕС ИЗЪЯТ», в пользу граждан, где рассылались квитанции-извещения по оплате за жилье и коммунальные услуги. Согласно условиям данного договора, размер вознаграждения ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» составляет 1,76 % с учетом НДС от суммы начисления за жилищно - коммунальные услуги с учетом мер социальной поддержки. Согласно п. 3.2. оплата вознаграждения Агента производится путем ежемесячного удержания соответствующих сумм, поступивших Агенту от населения и по договорам.

В период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА денежные средства, поступившие от жильцов многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «УК «Уют», ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за вычетом 1,76 % перечисляло на расчётный счет ООО «УК «Уют» в Волгоградском отделении ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ Сбербанка России ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. Далее поступившие денежные средства перечислялись на расчётные счета ресурсоснабжающих организаций, в том числе МУП «ВКХ».

ДАТА ИЗЪЯТА между ООО «УК «Уют» и ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» подписано дополнительное соглашение к агентскому договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, согласно которому ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» с ДАТА ИЗЪЯТА взяло на себя обязательство по перечислению поступивших в их адрес от населения денежных средств за предоставленные ресурснабжающими организациями услуги (такие как горячее водоснабжение, отопление, холодное водоснабжение, водоотведение (стоки) в адрес МУП «ВКХ», МУП «Городской водоканал АДРЕС ИЗЪЯТ» соответственно. После подписания указанного дополнительного соглашения денежные средства, поступившие от населения за октябрь ДАТА ИЗЪЯТА, в ноябре ДАТА ИЗЪЯТА в счет оплаты вышеуказанных услуг, за вычетом агентского вознаграждения, перечисляются в адрес ресурсоснабжающих организаций, в том числе в МУП «ВКХ». Вознаграждение ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» при подписании дополнительного соглашения к агентскому договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА от ДАТА ИЗЪЯТА увеличилось, и удерживалось указанным Обществом с поступивших в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» денежных средств от жильцов многоквартирных домов управляемых ООО «УК «Уют», соответственно - 1,76 % от суммы начисления за жилищно-коммунальные услуги и около 1,16 % от суммы поступивших денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, путем их удержания. ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» выставляет в адрес ООО «УК «Уют» счет-фактуру и акт выполненных работ, согласно которым производится оплата предоставленных услуг, путём их удержания.

В период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА действовало два договора с МУП «ВКХ»: ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ о поставках тепловой энергии и горячей воды от ДАТА ИЗЪЯТА, сроком действия до ДАТА ИЗЪЯТА и договор теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ для предоставления услуг потребителям от ДАТА ИЗЪЯТА, срок действия с ДАТА ИЗЪЯТА по настоящее время.

ООО «УК «Уют» в период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА выставленные в адрес Управляющей компании счета-фактуры оплачивались в полном объеме. С ДАТА ИЗЪЯТА денежные средства, поступавшие от населения в счет оплаты услуг предоставленных МУП «ВКХ» перечислялись агентом - ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за вычетом агентского вознаграждения. С ДАТА ИЗЪЯТА ООО «УК «Уют» осуществляло перечисление денежных средств в адрес МУП «ВКХ» во исполнение мирового соглашения и погашения текущей задолженности. В назначении платежа было указано, за что денежные средства перечислены в счет оплаты по договору.

В управлении ООО «УК «Уют» находятся два типа многоквартирных домов по приему платежей от населения, расчеты с жильцами домов расположенных в АДРЕС ИЗЪЯТ по адресам: АДРЕС ИЗЪЯТ; АДРЕС ИЗЪЯТ; АДРЕС ИЗЪЯТ; АДРЕС ИЗЪЯТ; АДРЕС ИЗЪЯТ; АДРЕС ИЗЪЯТ проходили через ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» (по обслуживанию указанных домов между Управляющей компанией и МУП «ВКХ», МУП «Городской водоканал АДРЕС ИЗЪЯТ» были заключены договора на поставку услуг).

Второй тип домов, это дома расчеты с жильцами которых производила сама управляющая компания, без помощи ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ», расположены они по адресам: АДРЕС ИЗЪЯТ, АДРЕС ИЗЪЯТ, АДРЕС ИЗЪЯТ. По обслуживанию указанных домов между ООО УК «Уют» и МУП «ВКХ» договоры не заключались, так как указанные дома имеют собственные котельные (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

В судебном заседании свидетель ФИО19 подтвердила достоверность изложенных выше показаний.

В связи с изложенным, суд находит достоверными и соответствующими действительным обстоятельствам дела показания свидетеля ФИО19, данные в ходе предварительного следствия, а показания данного лица в ходе судебного заседания суд принимает в части, не противоречащей ее показаниям на предварительном следствии.

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ - в связи с согласием сторон, показаниям свидетеля ФИО22, данным на стадии предварительного расследования, последняя работает в департаменте ЖКХ и ТЭК Администрации Волгограда. Действующие нормативно-правовые акты, принятые в сфере регулирования вопросов жилищно-коммунального хозяйства, возлагают обязанности по расчету размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, ведение базы данных потребителей, печать и доставку потребителям платежных документов, организацию приема платы организациями почтовой связи, кредитными и иными организациями, взыскание просроченной задолженности, на управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, которые вправе на основании возмездного договора заказать услуги по расчету размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, печати, доставке потребителям платежных документов специализированным организациям, таким как ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ».

В соответствии с нормами Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) а также Постановления Правительства РФ ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, оплата подобных услуг должна производиться управляющими компаниями из денежных средств, поступивших в виде платы за содержание и ремонт жилого помещения, а при установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений, в неё включаются расходы на содержание информационных систем (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из показаний свидетеля - заместителя начальника отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по АДРЕС ИЗЪЯТ ФИО21 следует, что в соответствии с ч.1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из показаний общедомовых приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления. Расходы по агентским и иным договорам, обеспечивающим управление многоквартирными домами, должны включаться в строку «управление» и в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, которая имеется в платежных поручениях. Указанные положения содержатся в Постановлении Правительства РФ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

Изложенные показания представителей потерпевшего и свидетелей суд находит достоверными, поскольку они являются подробными и последовательными, согласуются друг с другом, а также с нижеприведенными письменными доказательствами.

Так, согласно решению единственного участника ООО «УК «Уют» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, учреждено ООО «Управляющая компания «Уют» (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из Устава ООО «УК «Уют», утвержденного Решением общего собрания учредителя ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА с изменениями, следует, что основным предметом деятельности Общества является обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирных домах. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, назначаемый общим собранием участника Общества (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно свидетельствам МИФНС ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по АДРЕС ИЗЪЯТ, ДАТА ИЗЪЯТА ООО «УК «Уют» зарегистрировано в качестве юридического лица и поставлено на учет в налоговом органе. (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

В соответствии с копией приказа учредителя ООО «УК «Уют» от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, Костина Н.И. назначена на должность директора ООО «УК «Уют» с ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии приказа директора ООО «УК «Уют» от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, следует, что на директора ООО «УК «Уют» Костину Н.И. возложены обязанности главного бухгалтера (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно Решению единственного участника ООО «УК «Уют» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, полномочия директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. продлены на три года (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из должностной инструкции директора ООО «УК «Уют», утвержденной ДАТА ИЗЪЯТА, следует, что директор руководит производственно – хозяйственной и финансово – экономической деятельностью общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества общества, а также финансово – хозяйственные результаты его деятельности (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно протоколу обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, в помещении ООО «УК «Уют» по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты: копия агентского договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА с ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ»; копия договора теплоснабжения с МУП «ВКХ» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; копия приказов, должностной инструкции директора ООО «УК «Уют» от ДАТА ИЗЪЯТА, копия должностной инструкции бухгалтера ООО «УК «Уют» от ДАТА ИЗЪЯТА; копии актов сверок взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергии; копии дополнительных соглашений с ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из протокола осмотра документов от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что были осмотрены копии: актов сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергии по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, заключенному между МУП «ВКХ и ООО «УК «Уют»; актов сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергии по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, заключенному между МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют»; приказов ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; должностной инструкции директора общества от ДАТА ИЗЪЯТА; должностной инструкции бухгалтера от ДАТА ИЗЪЯТА; агентского договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенного между ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» и ООО «УК Уют»; дополнительного соглашения к агентскому договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; дополнительного соглашения от ДАТА ИЗЪЯТА о внесении изменений в договор теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; флэш-карта (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из агентского договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенного между ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» и ООО «УК «Уют», следует, ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» по поручению и за вознаграждение ООО «УК «Уют», за счёт «ООО «УК «Уют», обязуется производить начисление платы за оказанные населению услуги: содержание, техническое обслуживание и ремонт общего имущества жилого дома, общих коммуникаций, технических устройств, технических помещений и придомовой территории, по действующим тарифам с учетам мер социальной поддержки; ежемесячно в срок до 29-го числа текущего месяца распечатывать адресно-именные единые платежные документы (АИЕПД) и передавать ООО «УК «Уют»; от своего имени заключить договоры с уполномоченными организациями на сбор платежей с населения за жилищные услуги по АИЕПД; получать на свой расчетный счет денежные средства, собранные Уполномоченными организациями с населения за жилищные услуги по АИЕПД и перечислять их ООО «УК «Уют» в течение трех банковских дней с момента поступления (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно дополнительному соглашению к договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, с ДАТА ИЗЪЯТА все денежные средства, собранные с населения по платежным документам за услуги горячего водоснабжения и отопление, по начисленным с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА платежным документам, и перечисленные на расчетный счет ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в течение трех банковских дней с момента их поступления, за вычетом агентского вознаграждения, перечисляются на расчетный счет ООО «УК «Уют», а денежные средства по начисленным с ДАТА ИЗЪЯТА платежным документам, в те же сроки, за вычетом агентского вознаграждения, перечисляются на расчетный счет МУП «ВКХ» (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из договора поставки тепловой энергии и горячей воды ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенного между МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют» следует, что МУП «ВКХ» обязуется поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УК «Уют» тепловую энергию и горячую воду, а ООО «УК «Уют» обязуется производить их полную оплату на условиях, установленных настоящим договором (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно договору теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенному между МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют», МУП «ВКХ» обязуется поставлять тепловую энергию и горячую воду, а ООО «УК «Уют» обязуется принимать и оплачивать поставляемую жильцам домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уют», тепловую энергию и горячую воду по тарифам, утвержденным в установленном законом порядке, в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «ВКХ» в виде 100% оплаты (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии письма начальника службы сбыта МУП «ВКХ» ФИО15 №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, адресованного руководителю ООО «УК «Уют», два экземпляра договора теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА направлены в ООО «УК «Уют» для их рассмотрения и подписания ДАТА ИЗЪЯТА и поступили в управляющую компанию ДАТА ИЗЪЯТА Письмо содержит уведомление о действии ранее заключенного договора от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ до полного исполнения обязательств ООО «УК «Уют» в части оплаты (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно заключению эксперта ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, общая сумма денежных средств, поступившая от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за услуги горячего водоснабжения и отопления за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 97 872 430, 45 руб., в том числе: 35 292 357, 56 руб. - за услуги горячего водоснабжения, 62 580 072, 89 руб. - за услуги отопления.

Общая сумма денежных средств, перечисленная ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в адрес МУП «ВКХ» за предоставленные услуги горячего водоснабжения и отопления за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 79 426 319, 34 руб. Разница между суммой поступивших денежных средств от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за услуги горячего водоснабжения и отопления и суммой перечисленных ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» денежных средств в адрес МУП «ВКХ» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 18 446 111, 11 руб. (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

В ходе судебного заседания по делу была назначена и проведена дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза.

Так, согласно заключению эксперта ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, общая сумма денежных средств, поступившая от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за услуги горячего водоснабжения и отопления за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 97 872 430 рублей 45 копеек, в том числе: 55 292 357 рублей 56 копеек - за услуги горячего водоснабжения, 62 580 072 рубля 89 копеек - за услуги отопления. Произвести разбивку, по какому из договоров, заключенным между ООО «УК «Уют»» и МУП «ВКХ» (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА) поступили указанные денежные средства не представляется возможным.

Общая сумма денежных средств, поступившая от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА за услуги горячего водоснабжения и отопления, составила 13 154 794 рубля 77 копеек, в том числе: 3 863 982 рубля 82 копейки - за услуги горячего водоснабжения, 9 290 811 рублей 95 копеек - за отопление.

Общая сумма денежных средств, учтенная МУП «ВКХ» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенному с ООО "УК "Уют" за тепловую энергию в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА составила 3 117 749 рублей 57 копеек.

Общая сумма денежных средств, учтенная МУП «ВКХ» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенному с ООО «УК «Уют» за тепловую энергию в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 3 892 569 рублей 68 копеек.

Общая сумма денежных средств, учтенная МУП «ВКХ» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенному с ООО "УК "Уют" в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 13 188 699 рублей 49 копеек, в том числе: 3 474 364 рубля 32 копейки - оплата по мировому соглашению; 7 040 076 рублей 70 копеек - зачисление взаимных требований по письмам (договора цессии); 2 052 468 рублей 68 копеек - перечисление ООО «УК «Уют» по письму МУП "ВКХ» денежных средств в адрес ООО ИТЦ "Новиком-Эко" и ООО "Юг Строй"; 621 789 рублей 79 копеек - взыскание по ИД АС ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА по делу ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА Арбитражный суд АДРЕС ИЗЪЯТ.

Общая сумма денежных средств, учтенная МУП «ВКХ» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенному с ООО «УК «Уют» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 90 987 258 рублей 15 копеек, в том числе: 85 932 696 рублей 59 копеек — Коммунальные платежи населения; 5 054 561 рубль 56 копеек - Взаимозачет. Перечисление средств в адрес ООО "Волга-Строй".

Общая сумма денежных средств, перечисленная ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в адрес МУП «ВКХ» за предоставленные услуги горячего водоснабжения и отопления за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 6 361 806 рублей 71 копейку.

Общая сумма денежных средств, перечисленная ООО «УК «Уют» в адрес ООО "Волга-Строй", ООО "Юг-Строй" и ООО "ИТЦ Новиком-Эко" на основании писем МУП "ВКХ" в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, составила 7 107 030 рублей 24 копейки, в том числе: 5 054 561 рубль 56 копеек - перечислено в адрес ООО "Волга-Строй"; 1 908 468 рублей 68 копеек - перечислено в адрес ООО "Юг-Строй"; 144 000 рублей - перечислено в адрес ООО "ИТЦ Новиком-Эко".

Сумма кредиторской задолженности ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА, составила 27 090 304 рубля 63 копейки, в том числе: 18 143 173 рубля 39 копеек - по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; 8 947 131 рубль 24 копейки - по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА Сумма кредиторской задолженности ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА, составила 13 043 656 рублей 96 копеек, в том числе: 1 790 568 рублей 37 копеек - по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; 11 253 088 рублей 59 копеек - по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА Сумма кредиторской задолженности ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА, составила 12 911 044 рублей 7 копеек, в том числе: 1 790 568 рублей 37 копеек - по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; 11 120 475 рублей 70 копеек – по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА Сумма кредиторской задолженности ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА, составила 14 670 723 рубля 34 копейки, в том числе: 1 490 568 рублей 37 копеек - по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; 13 180 154 рубля 97 копеек - по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из протокола осмотра документов от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что были осмотрены копии договора поставки тепловой энергии и горячей воды ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; договора теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; актов сверок взаимных расчетов по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА; счетов-фактур и актов выполненных работ по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА за период с сентября ДАТА ИЗЪЯТА по август ДАТА ИЗЪЯТА; реестров выдачи счетов-фактур по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА за период: с сентября ДАТА ИЗЪЯТА по август ДАТА ИЗЪЯТА; акта сверки взаимных расчетов по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА

Согласно реестру выдачи счет-фактур, в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА МУП «ВКХ» в адрес ООО «УК Уют» в рамках действующего договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА передало счет фактуры: ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 8 947 131,24 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 7 819 276,20 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 10 486 559,87 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 10 408 529,09 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 9 901 008, 18 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 11 099 693,73 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 9 598 767,66 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 8 678 240,72 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 6 639 983,51 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 7 372 738,47 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 8 686 568,15 рублей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 8 421 485,98 рублей. Общая сумма по выставленным счет-фактурам составляет 108 059 982, 80 рублей. Сумма поступивших денежных средств на расчетный счет МУП «ВКХ» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ составляет 88 518 021, 12 рублей. Задолженность ООО «УК «Уют» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на ДАТА ИЗЪЯТА составляет 19 541 961, 68 рублей. Кроме того, ДАТА ИЗЪЯТА МУП «ВКХ» выставлена счет-фактура ООО «УК «Уют» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на сумму 3 804 778,17 рублей, поступившая в ООО «УК «Уют» ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из протокола осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что были осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «УК «Уют» за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, установлено, что имели место операции по расчетным счетам, связанные с перечислениями денежных средств ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ», УФК по АДРЕС ИЗЪЯТ, ООО «Криотехгаз», ФИО3, ООО «Эмкард», ООО «Комплексное оборудование промышленных предприятий», ООО «ТДМ», ООО «АН-Монтаж», ВГО «Центральное» ВОО ВДПО, ООО «Волгоград Лифт Монтаж», ФИО11, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ООО «Вит Царицынские краски», ФИО8, ООО «Коммунал-Сервис», ООО «Мастер-Инструмент», ООО «ЭкоЦентр», ООО «Инсатков-В», ООО «ЧОП ГрОм», ООО «Элеком-Волга», ООО «Стандарт», ООО «Центр сервисного обслуживания «Приборсервис», ИП ФИО16, ООО «Симко», ИП ФИО9, ООО «Нижневолжский центр обучения», ФИО10, ООО «ТД «Альфа-Трейд», ООО «Волга-строй», ООО «ВолгаБлоб», ООО «Криотехгаз», ООО «ТД Герметика Юга», ООО «Коммунал-Сервис», ОАО «Ростелеком», ОАО «Каустик», ООО «Стекломир», ООО «Торговый дом ЮНИВЕСТ», ООО «Автоэлемент», ИП Муровцеву, ООО «СвязьИнформ», ООО «Рационал», ООО «Росгосстарх», ОАО «АльфаСтрахование», ЗАО «РСУ ТЗР», ООО «Фирма Спецмясомолсервис», ООО «ПКФ «Колорит» (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Выписка из лицевого счета ООО «УК «Уют» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в Волгоградском отделении ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ОАО «Сбербанк России» за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, содержащая сведения о движении денежных средств по данному счету (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Выписка из лицевого счета ООО «УК «Уют» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в Волгоградском отделении ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ОАО «Сбербанк России» за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, содержащая сведения о движении денежных средств по данному счету. (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из сведений о состоянии обязательств ООО «УК «Уют» по оплате за поставленную энергию перед МУП «ВКХ» по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА, следует, что по договору поставки тепловой энергии и горячей воды ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, задолженность по оплате перед МУП «ВКХ» отсутствует, договор расторгнут, обязательства сторон в соответствии с условиями договора исполнены. По договору теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, ООО «УК «Уют» имеет задолженность за тепловую энергию по текущему периоду в сумме 11 668 215 рублей 29 копеек (частичная задолженность за декабрь ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 1 091 308 рублей 21 копеек; за январь ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 10 576 907 рублей 8 копеек). Обязательства по оплате за тепловую энергию по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА за период с начала действия договора по декабрь 2014 г. ООО «УК «Уют» исполнены (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно копиям актов сверок взаимных расчетов по договору снабжения тепловой энергией между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА дебиторская задолженность ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» отсутствует. По состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА дебиторская задолженность ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» составляла 17 830 201 рублей 99 копеек, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 14 043 650 рублей 07 копеек (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии акта сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенного между МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют», согласно которым дебиторская задолженность ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» составляла по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 2 401 222 рубля 07 копеек, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 14 043 650 рублей 07 копеек, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 1 790 568 рублей 37 копеек (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии акта сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией между МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА дебиторская задолженность ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» составляла 12 895 240 рублей 30 копеек, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 18 081 966 рублей 13 копеек, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 17 296 598 рублей 58 копеек, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 17 280 009 рублей 82 копейки, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 19 497 487 рублей 98 копеек, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 22 892 233 рубля 63 копейки, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 24 503 714 рублей 03 копейки, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 27 111 484 рубля 73 копейки, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 27 649 912 рублей 01 копейка, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 27 806 088 рублей 88 копеек, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 26 138 758 рублей 47 копеек, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 19 662 721 рубль 61 копейка, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 16 703 108 рублей 04 копейки, по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА – 12 260 635 рублей 21 копейка (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Актом сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенного между МУП «ВКХ» и ООО УК «Уют», согласно которого по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА дебиторская задолженность ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» составляла 19 541 961 рублей 68 копеек (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Актом сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенного между МУП «ВКХ» и ООО УК «Уют», согласно которого по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА дебиторская задолженность ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» составляла 13 180 154, 97 рублей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из протокола осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что следователем осмотрены представленные ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» документы, касающиеся взаимоотношений с ООО «УК «Уют» по агентскому договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА: агентский договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА с приложениями и дополнительными соглашениями; акты сверок, акты выполненных работ, счета-фактуры за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА; отчеты по денежным средствам, зачисленным на лицевые счета посредством информационных писем за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА; отчеты по перечисленным денежным средствам по ООО «УК «Уют», сведения об агентском вознаграждении; сводная ведомость начисления и оплаты за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Отчеты ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» по денежным средствам, зачисленным на лицевые счета посредством информационных писем от ООО «УК «Уют» (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Отчеты ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» по перечисленным денежным средствам по ООО «УК «Уют» за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА Из отчетов усматривается, что в октябре ДАТА ИЗЪЯТА денежные средства, зачисленные на лицевые счета перечислялись ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в ООО «УК «Уют». С ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА денежные средства перечислялись в МУП «ВКХ» (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ)

Сведения об агентском вознаграждении ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» по агентскому договору с ООО «УК «Уют» за период ДАТА ИЗЪЯТА - ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Отчеты по перечисленным ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» денежным средствам по ООО «УК «Уют» за период ДАТА ИЗЪЯТА - ДАТА ИЗЪЯТА., содержащим сведения о перечислениях денежных средств по получателям, в том числе, МУП «ВКХ», с указанием сумм и дат перечисления (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Сводные ведомости начисления и оплаты по ООО «УК «Уют» за период ДАТА ИЗЪЯТА - ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Общий свод оплаты по организациям и месяцам оплаты по ООО «УК «Уют» с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, сформированный ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» и содержащий сведения о денежных средствах, поступивших от населения в качестве оплаты услуг ЖКХ с распределением по периодам начислений (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно протоколу выемки от ДАТА ИЗЪЯТА у представителя потерпевшего МУП «ВКХ» ФИО18 изъяты: акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, договор энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, счета - фактуры по договору энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, договор энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, счета – фактуры по договору энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из протокола осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что были осмотрены изъятые у представителя потерпевшего МУП «ВКХ» ФИО18 документы: акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, договор энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, счета - фактуры по договору энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, договор энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, счета – фактуры по договору энергоснабжения тепловой энергии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из платежной ведомости ООО «УК «Уют» за декабрь ДАТА ИЗЪЯТА следует, что сотрудникам ООО «УК «Уют» была начислена заработная плата на общую сумму 820 028, 28 рублей. Согласно платежному поручению ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, указанная денежная сумма ДАТА ИЗЪЯТА списана с расчетного счета ООО «УК «Уют» в качестве заработной платы за декабрь ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из платежной ведомости ООО «УК «Уют» за январь ДАТА ИЗЪЯТА следует, что сотрудникам ООО «УК «Уют» был начислен аванс заработной платы на общую сумму 62000 рублей. Согласно платежному поручению ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, указанная денежная сумма ДАТА ИЗЪЯТА списана с расчетного счета ООО «УК «Уют» в качестве аванса за январь ДАТА ИЗЪЯТА. (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копий реестров денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц следует, что в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА на счета физических лиц – сотрудников ООО «УК «Уют» зачислялись денежные средства в качестве заработной платы (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Реестром МУП «ВКХ», отражающем сведения о поступлении денежных средств в МУП «ВКХ» от ООО «УК «Уют» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, содержащим сведения о датах поступления и суммах платежей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Реестром МУП «ВКХ», отражающем сведения о поступлении денежных средств в МУП «ВКХ» от ООО «УК «Уют» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА содержащим сведения о датах поступления и суммах платежей за периоды с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА и с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии письма директора МУП «ВКХ» ФИО17 №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, адресованного директору ООО «УК «Уют», следует, что денежные средства за поставленную тепловую энергию и горячую воду в адрес ООО «УК «Уют» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 5 054 561, 56 рублей он просит перечислить в ООО «Волга – Строй» (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно копии платежного поручения от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ООО «УК «Уют» ДАТА ИЗЪЯТА перечислило ООО «Волга-Строй» 2 844 509,18 рублей, в качестве оплаты за МУП «ВКХ» по письму №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копий платежных поручений от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ следует, что ООО «УК «Уют» перечислило МУП «ВКХ», ДАТА ИЗЪЯТА - 312 971,40 рублей, ДАТА ИЗЪЯТА – 1 804 778,17 рублей, ДАТА ИЗЪЯТА – 1 000 000 рублей в качестве оплаты за июнь и августа по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из письма директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. от ДАТА ИЗЪЯТА, адресованному генеральному директору МУП «ВКХ», директор ООО «УК «Уют» просит произвести зачет взаимных требований между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по оплате за январь 2013 г. по мировому соглашению по делу № А12-20164/2012 от ДАТА ИЗЪЯТА и по мировому соглашению по делу №А12-27435/2012 от ДАТА ИЗЪЯТА на общую сумму1 285 884, 60 рублей (т. 20 л.д. 95).

Согласно копии платежного поручения от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ООО «УК «Уют» ДАТА ИЗЪЯТА перечислило ООО «Волго-Строй» 1 285 884 рублей 60 копеек, в качестве оплаты по договору уступки прав (цессии) (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии письма директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. от ДАТА ИЗЪЯТА в адрес генерального директора МУП «ВКХ», следует, что директор ООО «УК «Уют» Костина Н.И. просит произвести зачет взаимных требований между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по оплате за февраль ДАТА ИЗЪЯТА по мировому соглашению по делу № ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 383 292, 00 рублей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно копии письма директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. от ДАТА ИЗЪЯТА в адрес генерального директора МУП «ВКХ», директор ООО «УК «Уют» просит произвести зачет взаимных требований между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по оплате за V период по мировому соглашению по делу № ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 902 592, 60 рублей и за VI период по мировому соглашению по делу № А12ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 88 230, 80 рублей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии письма директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. от ДАТА ИЗЪЯТА в адрес генерального директора МУП «ВКХ», следует, что директор ООО «УК «Уют» просит произвести зачет взаимных требований между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по оплате за апрель ДАТА ИЗЪЯТА по мировому соглашению по лелу №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 383 292, 00 рублей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии письма директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. от ДАТА ИЗЪЯТА в адрес генерального директора МУП «ВКХ», следует, что директор ООО «УК «Уют» просит произвести зачет взаимных требований между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по оплате за апрель ДАТА ИЗЪЯТА (VI период) по мировому соглашению по делу №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 814 361, 80 рублей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии письма директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. от ДАТА ИЗЪЯТА в адрес генерального директора МУП «ВКХ» директор ООО «УК «Уют» просит произвести зачет взаимных требований между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по оплате за май 2013 г. по мировому соглашению по делу №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 383 292, 00 рублей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно копии письма директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. от ДАТА ИЗЪЯТА в адрес генерального директора МУП «ВКХ», директор ООО «УК «Уют» просит произвести зачет взаимных требований между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по оплате за май ДАТА ИЗЪЯТА по мировому соглашению по делу №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 902 592, 60 рублей ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии письма директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. от ДАТА ИЗЪЯТА в адрес генерального директора МУП «ВКХ», следует, что директор ООО «УК «Уют» Костина Н.И. просит произвести зачет взаимных требований между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по оплате за июнь ДАТА ИЗЪЯТА по мировому соглашению по делу №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 902 592, 60 рублей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Из копии письма директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. от ДАТА ИЗЪЯТА в адрес генерального директора МУП «ВКХ», следует, что директор ООО «УК «Уют» Костина Н.И. просит произвести зачет взаимных требований между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по оплате за июль ДАТА ИЗЪЯТА по мировому соглашению по делу № ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, за июль ДАТА ИЗЪЯТА по мировому соглашению по делу № ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 2 052 468, 68 рублей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Согласно копии письма директора ООО «УК «Уют» Костиной Н.И. от ДАТА ИЗЪЯТА в адрес генерального директора МУП «ВКХ», директор ООО «УК «Уют» просит произвести зачет взаимных требований между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по оплате за август ДАТА ИЗЪЯТА по мировому соглашению по делу № ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Оборотно – сальдовые ведомости и анализ счета ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «УК «Уют», в которых содержится информация о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Судом установлено, что изложенные письменные доказательства являются относимыми, поскольку относятся к предмету судебного разбирательства по настоящему делу, получены с соблюдением требований УПК РФ, надлежащими субъектами, в рамках предварительного и судебного следствия, после их осмотра и исследования, приобщены к материалам настоящего уголовного дела, в связи с чем признаются судом допустимыми.

Приведенные выше заключения эксперта признаются судом достоверными, поскольку изложенные в них выводы сделаны компетентным специалистом, работающим в специализированном государственном экспертном учреждении, имеющим соответствующий опыт и стаж экспертной работы. В заключениях эксперта отражены объекты исследований, материалы, представленные для производства экспертизы, относящиеся к данному уголовному делу, содержание и результаты проведенных исследований, а также обоснование выводов по поставленным вопросам.

Основанием для назначения судом дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы явилось то, что при проведении первичной экспертизы не были исследованы бухгалтерские и иные документы, отражавшие движение денежных средств, поступивших в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» от населения с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, денежных средств, перечисленных ООО «УК «Уют» в МУП «ВКХ» и иным коммерческим организациям на основании писем МУП «ВКХ» и учтённых в качестве оплаты поставленных ресурсов по договорам теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. Кроме того, вопреки условиям договора теплоснабжения между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, не были учтены денежные средства, поступившие в МУП «ВКХ» из ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА

В заключении эксперта ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА все изложенные вопросы получили свое разрешение. Заключение эксперта ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ не противоречит заключению первичной судебно-бухгалтерской экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, дополняет его и дает ответы на новые вопросы в отношении ранее исследованных обстоятельств, в связи с чем суд основывает свои выводы на данных доказательствах.

Кроме того, судом учитывается, что при назначении первичной судебно-бухгалтерской экспертизы на стадии досудебного производства Костина Н.И. и её защитник не были ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы и, соответственно, лишены возможности воспользоваться правами, предусмотренными ч.1 ст.198 УПК РФ.

После ознакомления Костиной Н.И. и её защитника с постановлением о назначении бухгалтерской экспертизы и заключением эксперта ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, состоявшегося ДАТА ИЗЪЯТА, то есть после завершения экспертизы, стороной защиты было заявлено ходатайство о назначении дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы с постановкой эксперту вопросов, имеющих значение для установления обстоятельств, изложенных в ст.73 УПК РФ, в удовлетворении которого следователем было необоснованно отказано.

Изложенные нарушения процессуальных прав участников уголовного судопроизводства со стороны защиты также явились основанием для назначения судом дополнительной бухгалтерской экспертизы.

Оценивая исследованные доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности – достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

При этом вышеприведенные доказательства, исследованные в судебном заседании, свидетельствуют об отсутствии в действиях Костиной Н.И. состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ включает действие или бездействие, общественно опасные последствия в виде существенного вреда правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, а также причинную связь между действием (бездействием) и общественно опасными последствиями.

Подсудимая Костина Н.И., с учетом изменения обвинения в судебном заседании, обвиняется в том, что будучи руководителем коммерческой организации - ООО «УК «Уют», нарушая условия договора теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, заключенного ДАТА ИЗЪЯТА с МУП «ВКХ», после того, как в период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА на расчетный счет ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» от жителей домов, обслуживаемых ООО «УК «Уют», поступили денежные средства на общую сумму 94 642 570, 93 рублей в качестве платы за предоставленные МУП «ВКХ» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ услуги по отоплению и горячему водоснабжению, при этом сумма учтенной МУП «ВКХ» оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ за указанный период составила 88 518 021, 12 рублей, имея реальную возможность и обязанность обеспечить перечисление в МУП «ВКХ» поступившей от населения денежной суммы в полном объеме, вводила МУП «ВКХ» в заблуждение о невозможности исполнения обязательств ООО «УК «Уют» под предлогом тяжелого финансового положения, скрывая неправомерную оплату услуг ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» из денежных средств, подлежавших перечислению МУП «ВКХ», умышленно не давала указания подчиненным работникам и не осуществила перечисление на расчетные счета МУП «ВКХ» полной денежной суммы за поставленные МУП «ВКХ» услуги за указанный период, при этом Костина Н.И. осуществила перечисление денежных средств физическим и юридическим лицам (контрагентам), выплачивала заработную плату себе и сотрудникам ООО «УК «Уют», в сумме которых были денежные средства, поступившие от населения, за иные услуги, в том числе, за оплату услуг информационной системы ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда», в результате чего МУП «ВКХ» причинен материальный вред, выразившийся в непоступлении денежных средств в сумме 6 124 549, 8 рублей.

Между тем указанные выводы органа предварительного следствия не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Судом установлено, что в инкриминированный подсудимой период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА между ООО «УК» Уют» и МУП «ВКХ» фактически действовали два договора теплоснабжения - ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ со сроком действия до ДАТА ИЗЪЯТА и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, с началом срока действия с ДАТА ИЗЪЯТА, предметом которых являлась возмездная поставка МУП «ВКХ» тепловой энергии и горячей воды в жилые дома, управляемые ООО «УК «Уют». Жители указанных домов в указанный период времени оплачивали услуги, потребленные ими как в период действия договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, так и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. При этом и ООО УК «Уют» в приведенный период времени осуществляло расчеты с МУП «ВКХ» по обоим договорам.

При этом обстоятельства заключения договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА свидетельствуют о его подписании сторонами в значительно более поздние сроки, нежели ДАТА ИЗЪЯТА

Так, из письма начальника службы сбыта МУП «ВКХ» ФИО15 №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ следует, что договор теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА фактически заключен между сторонами - МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют» после ДАТА ИЗЪЯТА, поскольку именно в этот день соответствующие экземпляры договоров поступили в распоряжение директора ООО «УК «Уют».

При этом ранее заключенный между этими же сторонами договор теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, действовал до полного исполнения обязательств ООО « УК «Уют» в части оплаты поставленных ресурсов, что следует из показаний подсудимой Костиной Н.И., свидетеля ФИО19, а также письменных доказательств – заключения судебно-бухгалтерской экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, реестров МУП «ВКХ» о поступлении денежных средств от ООО «УК «Уют» по договорам ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, актов сверок взаиморасчетов между МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют» по указанным договорам и иных доказательств.

Об этом же свидетельствует тот факт, что ДАТА ИЗЪЯТА МУП «ВКХ» выставило ООО «УК «Уют» две счет-фактуры: по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на сумму 3 804 778,17 рублей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) и по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на сумму 8 947 131,24 рубля (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ), поступившие в ООО «УК «Уют» ДАТА ИЗЪЯТА и ДАТА ИЗЪЯТА, соответственно.

Из показаний свидетелей ФИО13, ФИО19, а также письменных доказательств, следует, что до ДАТА ИЗЪЯТА денежные средства, поступавшие от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за услуги горячего водоснабжения и отопления за вычетом агентского вознаграждения в трехдневный срок перечислялись на расчетный счет ООО «УК «Уют», после чего ООО «УК «Уют» оплачивало МУП «ВКХ» поставленные ресурсы. С ДАТА ИЗЪЯТА ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» перечисляло поступившие от населения денежные средства на расчетный счет МУП «ВКХ самостоятельно, минуя управляющую компанию. При этом договорные отношения между ООО «УК «Уют» и ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» не предусматривали каких-либо специальных распоряжений от руководителя управляющей компании для перечисления поступивших от населения денежных средств в МУП «ВКХ».

Доказательств неисполнения обязательств ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» по перечислению в МУП «ВКХ» поступивших от населения денежных средств в счет оплаты услуг горячего водоснабжения и отопления по указаниям подсудимой Костиной Н.И. либо в результате умышленных действий последней в указанный в обвинительном заключении период времени, стороной обвинения не представлено.

Из заключений судебно-бухгалтерских экспертиз ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что общая сумма денежных средств, поступивших от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за услуги горячего водоснабжения и отопления за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, без разбивки по договорам между МУП «ВКХ» и ООО «УК «Уют» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, составила 97 872 430,45 рублей.

Общая сумма денежных средств, перечисленная ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» в МУП «ВКХ» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА (поскольку по условиям договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ оплата поставленных ресурсов должна быть произведена до 20 числа месяца, следующего за расчетным) составила 85 932 696, 59 рублей.

Общая сумма денежных средств, поступившая от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА составила 13 154 794, 77 рублей.

До ДАТА ИЗЪЯТА ООО «УК «Уют» самостоятельно рассчитывалось с МУП «ВКХ» за поставленные коммунальные ресурсы, при этом, согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА МУП «ВКХ» учтена оплата, произведённая ООО «УК «Уют» по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в сумме 3 892 569, 68 рублей, а также по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в сумме 3 117 749,57 рублей, а всего ООО «УК «Уют» с 1 по ДАТА ИЗЪЯТА перечислено МУП «ВКХ» 7 010 319, 25 рублей.

Кроме того, судом установлено, что оставшаяся часть денежных средств из оплаченных населением за октябрь ДАТА ИЗЪЯТА и поступивших на расчетный счет ООО «УК «Уют» из ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ», равная 6 144 475, 52 рублей (13 154 794, 77 рублей, поступивших в ИВЦ - 7 010 319, 25 рублей, перечисленных в МУП «ВКХ»), наряду с иными денежными средствами, имевшимися в распоряжении ООО «УК «Уют», была использована ООО «УК «Уют» на погашение задолженности перед МУП «ВКХ» по договорам ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Так, согласно исследованным в судебном заседании доказательствам – показаниям свидетелей ФИО19, заключению судебно-бухгалтерской экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, копиям платежных поручений, актам сверок взаимных расчетов между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ», ООО «УК «Уют» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА на основании писем МУП «ВКХ» перечислило:

5 054 561, 56 рублей на расчетный счет ООО «Волго-Строй» - указанная денежная сумма учтена МУП «ВКХ» в счет оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ с ООО «УК «Уют»;

2 052 468, 68 рублей на расчетные счета ООО «Юг-Строй и ООО «ИТЦ Новиком-Эко» (1 908 468,68 рублей и 144 000 рублей, соответственно) - указанная денежная сумма учтена МУП «ВКХ» в счет оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ с ООО «УК «Уют».

В этот же период ООО «УК «Уют» перечислило 3 474 364,32 рубля на расчетный счет МУП «ВКХ» в соответствии с условиями мировых соглашений по делам №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, №А12-27435/2012 от ДАТА ИЗЪЯТА, указанная денежная сумма учтена МУП «ВКХ» в счет оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ с ООО «УК «Уют»;

ДАТА ИЗЪЯТА с расчетного счета ООО «УК «Уют» списана сумма в 621 789,79 рублей, взысканная по исполнительным документам по делу № №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, учтенная МУП «ВКХ» в счет оплаты по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ с ООО «УК «Уют».

В общей сложности, в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА на расчетный счет МУП «ВКХ» в качестве оплаты услуг по отоплению и горячей воде, поставленных жителям домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уют», поступило 97 039 169, 95 рублей (85 932 696, 59 + 7 010 319,25 + 3 474 364,32 + 621 789,79 рублей).

В этот же период времени ООО «УК «Уют» на основании писем МУП «ВКХ» перечислило 7 107 030, 24 рубля на расчетные счета ООО «Волга-Строй», ООО «Юг-Строй и ООО «ИТЦ Новиком-Эко» в счет погашения задолженности МУП «ВКХ» перед указанными организациями, при этом указанная сумма учтена МУП «ВКХ» в качестве оплаты ООО «УК «Уют» по договорам ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Установленные в судебном заседании фактические обстоятельства, связанные с денежными расчетами между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ», в части размера поступавших в МУП «ВКХ» и третьим лицам денежных сумм, сроков оплаты, зачета в качестве оплаты ООО «УК «Уют» по договорам теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, стороной обвинения, в том числе, представителями потерпевшего, не оспаривались.

Таким образом, представленные суду доказательства не свидетельствуют о совершении подсудимой Костиной Н.И. действий, связанных с распоряжением денежными средствами, поступившими в качестве оплаты поставленных МУП «ВКХ» услуг по отоплению и горячему водоснабжению, вопреки договорным обязательствам и требованиям Постановления Правительства РФ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, на иные цели.

Судом установлено, что весь объем денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты поставленных МУП «ВКХ» услуг по отоплению и горячему водоснабжению в инкриминированный подсудимой органом следствия период времени, был направлен на исполнение обязательств ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» по оплате поставленных ресурсов в соответствии с условиями заключенных договоров ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Не представлено суду и объективных доказательств того, что расчеты с указанными в обвинительном заключении организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, Управлением Федерального казначейства по АДРЕС ИЗЪЯТ, а также выплата заработной платы сотрудникам ООО «УК «Уют» осуществлялась из массива денежных средств, подлежавших перечислению МУП «ВКХ» во исполнение договорных обязательств.

Тот факт, что общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет МУП «ВКХ» и учтённая данным предприятием в качестве оплаты ООО «УК «Уют» по договорам теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА превышает общую сумму денежных средств, поступившую от населения в качестве оплаты за потреблённые ресурсы за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, свидетельствует о несостоятельности доводов стороны обвинения о причинении материального ущерба МУП «ВКХ» в результате неправомерной оплаты подсудимой агентских услуг, оказанных ООО «УК «Уют» ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за счет средств, подлежащих перечислению МУП «ВКХ».

О необоснованности выводов органа предварительного следствия свидетельствуют и решения арбитражного суда Волгоградской области от ДАТА ИЗЪЯТА по делу №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и от ДАТА ИЗЪЯТА по делу №ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по искам МУП «ВКХ» к ООО «УК «Уют» о взыскании задолженности по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, из которых следует, что после предъявления исков ООО «УК «Уют» погасило задолженность перед МУП «ВКХ» по договору теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ за март-апрель ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 10 638 060,46 рублей, за май-июнь ДАТА ИЗЪЯТА в сумме 10 589 575, 44 рублей (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Наличие кредиторской задолженности ООО «УК «Уют» перед МУП «ВКХ» в период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА не опровергает вышеуказанные выводы суда и объективно вызвано неполной оплатой населением потреблённых коммунальных ресурсов. Об этом же свидетельствует формулировка предъявленного подсудимой обвинения, которое сводилось к нецелевом расходовании разности между суммой поступившей от населения платы за потребленные ресурсы и суммой фактически произведенной оплаты поставленных коммунальных ресурсов, учтённой МУП «ВКХ».

Доводы государственного обвинителя и представителя потерпевшего о том, что поскольку за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА в ОАО «ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ» от населения за услуги горячего водоснабжения и отопления, предоставленные МУП «ВКХ», поступило 94 642 570,93 рублей, а учтённая за этот же период МУП «ВКХ» сумма денежных средств в качестве оплаты поставленных коммунальных ресурсов по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ составила 88 518 021,12 рублей, МУП «ВКХ» причинен материальный ущерб, выразившейся в непоступлении в его распоряжение значительных денежных средств в сумме 6 124 549,81 рублей, являются необоснованными, опровергаются вышеизложенными доказательствами, в частности, заключением судебно-бухгалтерской экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, а также согласующимися с её выводами показаниями подсудимой Костиной Н.И., свидетелей ФИО19, ФИО13, актами сверок взаимных расчетов между ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ» по договорам ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, копиями платежных поручений, а также иными письменными доказательствами, которые стороной обвинения не опровергнуты.

В судебном заседании государственный обвинитель указывал на необоснованность заключения дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, поскольку выводы эксперта противоречат сведениям, содержащимся в бухгалтерских документах, отражающих исполнение договорных обязательств ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ».

Суд, находя доводы государственного обвинителя заслуживающими внимания, признает выводы эксперта, изложенные в заключении ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, недостоверными по следующим основаниям.

На разрешение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ были поставлены вопросы о суммах денежных средств, поступивших от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА в счет оплаты за услуги горячего водоснабжения и отопления, поставленные населению до ДАТА ИЗЪЯТА, а также в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА

Исследовав представленные документы, в том числе, общие своды оплаты по организациям и месяцам, сформированные сотрудниками ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ», эксперт пришел к выводам о том, что в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА за услуги горячего водоснабжения и отопления, поставленные населению до ДАТА ИЗЪЯТА, оплата составила 17 239 465 рублей 74 копейки. Общая сумма денежных средств, поступивших от населения в ОАО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" (по ООО «УК Уют») в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА за услуги горячего водоснабжения и отопления, поставленные населению в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА составила 80 626 315 рублей 38 копеек (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Между тем, редакция вопросов, поставленных на разрешение эксперта, была сформулирована без учета положений ч.1 ст.155 Жилищного кодекса РФ и п.66 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утверждённых Постановлением Правительства РФ ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, в соответствии с которыми плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.

Учитывая изложенное, выводы эксперта о распределении поступивших от населения денежных средств в зависимости от периода поставки услуг отопления и горячего водоснабжения, с учетом неверной редакции поставленных перед ним вопросов, являются искаженными, неверно отражают структуру оплаченных населением коммунальных услуг по соответствующим периодам их поставки МУП «ВКХ», в связи с чем признаются судом недостоверными.

По вышеуказанным причинам суд не принимает заключение дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в качестве доказательства виновности или невиновности подсудимой.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что правоотношения ООО «УК «Уют» и МУП «ВКХ», возникшие в связи с заключением договоров теплоснабжения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, равно как и действия контрагентов указанных договоров, связанных с исполнением договорных обязательств, вопреки позиции стороны обвинения, подлежат рассмотрению в неразрывном единстве, по следующим основаниям.

Исходя из текста договоров ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, их предметом является предоставление МУП «ВКХ» возмездных услуг по отоплению и горячему водоснабжению многоквартирных жилых домов в Тракторозаводском районе АДРЕС ИЗЪЯТ, находящихся в управлении ООО «УК «Уют».

Исходя из показаний свидетелей ФИО13, ФИО19, общих сводов оплаты по ООО «УК «Уют» за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, представленным ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК АДРЕС ИЗЪЯТ», а также согласно заключению дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, в общую сумму денежных средств, поступивших от населения в ОАО « ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» за услуги горячего водоснабжения и отопления в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, равную 97 872 430, 45 рублей, входят денежные средства, оплаченные населением как в период действия договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, так и начисленные в период действия договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, оплаченные населением с нарушением срока, предусмотренного ч.1 ст.155 Жилищного кодекса РФ. Ввиду отсутствия в представленных в распоряжение эксперта документах, отражающих поступление денежных средств от населения в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» сведений о договорах ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, определить по какому именно из указанных договоров производились поступления в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, и в какой сумме, не представилось возможным.

Предъявленное подсудимой Костиной Н.И. обвинение, содержащее выводы о нецелевом расходовании денежных средств, подлежавших перечислению МУП «ВКХ» за поставленные коммунальные ресурсы, также не содержало разграничения по суммам, поступившим от населения в зависимости от периодов действия договоров теплоснабжения с ООО «УК «Уют» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ или ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Учитывая данные обстоятельства в своей совокупности, а также руководствуясь положениями ст.252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства, суд при вынесении решения по настоящему делу исходит из анализа расходования денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты услуг по горячему водоснабжению и отоплению за период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА в разрезе исполнения ООО «УК «Уют» обязательств перед МУП «ВКХ» как по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, так и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Проверив и оценив исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что они зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, последовательны, взаимодополняют друг друга и согласуются между собой. Основания сомневаться в допустимости и достоверности исследованных доказательств у суда отсутствуют.

Доказательства, представленные стороной обвинения, суд расценивает с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения данного уголовного дела.

В силу ст.49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

В соответствии со ст.302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Выслушав подсудимую, представителей потерпевшего, свидетелей, исследовав письменные доказательства, суд считает, что обвинение Костиной Н.И. в использовании ей, как лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и нанесении вреда другим лицам, с причинением существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам общества, не подтверждается представленными суду доказательствами.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что Костину Н.И. по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Российской Федерации следует оправдать за отсутствием в деянии подсудимой состава преступления, на основании п.3 ч. 2 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Мера пресечения в отношении подсудимой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит отмене.

Вещественные доказательства по делу:

копии договоров, дополнительных соглашений, актов сверок взаимных расчетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, локальных сметных расчетов;

копии устава ООО «УК «Уют», свидетельств, приказов, должностных инструкций, штатного расписания, сводных ведомостей начислений оплаты, выписок по расчетным счетам ООО «УК «Уют» платежных ведомостей и реестров денежных средств;

копии сводов и ведомостей начисления и оплаты, отчетов по денежным средствам, зачисленным на лицевые счета, расчетов агентского вознаграждения, оборотно-сальдовых ведомостей и анализа счета – в силу п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат хранению в материалах уголовного дела. Флэш-карта с архивом программы «1С Управление ЖКХ» - в силу п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежит возвращению в ООО «УК «Уют».

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304 – 306, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Оправдать Костину ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием в деянии подсудимой состава преступления на основании п.3 ч. 2 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения Костиной Н.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Признать за Костиной Ниной Ивановной право на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК РФ, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

     Вещественные доказательства:

копии договоров, дополнительных соглашений, актов сверок взаимных расчетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, локальных сметных расчетов;

копии устава ООО «УК «Уют», свидетельств, приказов, должностных инструкций, штатного расписания, сводных ведомостей начислений оплаты, выписок по расчетным счетам ООО «УК «Уют» платежных ведомостей и реестров денежных средств;

копии сводов и ведомостей начисления и оплаты, отчетов по денежным средствам, зачисленным на лицевые счета, расчетов агентского вознаграждения, оборотно-сальдовых ведомостей и анализа счета – хранить в материалах уголовного дела.

Флэш-карту с архивом программы «1С Управление ЖКХ» - возвратить в ООО «УК «Уют».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.389.6 УПК РФ.

     Председательствующий судья                                                                      С.Е. Гик