Решение по делу № 2-936/2020 от 28.05.2020

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Нижнеудинск                                        25 июня 2020 года

     Нижнеудинский городской суд Иркутской области в составе председательствующего Папиной Е.П. при секретаре Бичахчян С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-936/2020 по иску Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области к Шабановой Е.В., Леоненко А.С. о взыскании ущерба, причиненного преступлением,

установил:

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области (далее - ГУ УПФР РФ по Иркутской области) обратилось в суд с иском к Шабановой Е.В., Леоненко А.С. о взыскании ущерба, причинённого преступлением.

В обоснование иска указано, что приговором Нижнеудинского городского суда от 21.01.2019, вступившим в законную силу 20.05.2019, Шабанова Е.В. и Леоненко А.С. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и им назначено соответствующее наказание. Ответчиками совершено хищение денежных средств федерального бюджета РФ в крупном размере, путем мошенничества при получении выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, в сумме <данные изъяты> Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Статьей 1080 ГК РФ предусмотрено, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Общий ущерб, причиненный ответчиками РФ, составляет <данные изъяты> В счет возмещения причиненного ущерба денежные средства ответчиками не вносились. Просит суд взыскать солидарно с Шабановой Е.В., Леоненко А.С. в доход Российской Федерации возмещение ущерба, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>

Истец просил рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя истца в силу ч. 5 ст. 167 ГПК РФ.

Ответчики Леоненко А.С. и Шабанова Е.В. надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, не просили о рассмотрении дела в отсутствие, в связи с чем суд рассматривает дело в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд находит иск Государственного учреждения– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области к Шабановой Е.В., Леоненко А.С. о взыскании ущерба, причиненного преступлением, подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причинённого ущерба.

Из п.3 ст.42 УПК РФ следует, что потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причинённого преступлением.

В соответствии с частью 6 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают вследствие причинения вреда другому лицу.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ, по общему правилу, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

В соответствии с частью 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно ч.4 ст.61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого он вынесен, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

    Как установлено приговором Нижнеудинского городского суда Иркутской области от 21.01.2019, вступившим в законную силу, Леоненко А.С. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (7 эпизодов), а также мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения (1 эпизод); Шабанова Е.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Шабанова Е.В., являвшаяся в соответствии с федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии "номер обезличен" и имевшая право на получение средств материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты>, но не имевшая намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, а также Леоненко А.С., являвшийся с "дата обезличена" генеральным директором коммерческой организации – ООО «Перспектива», выполнявший в указанном обществе управленческие, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, осознавая противоправный характер своих действий, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение из федерального бюджета наличных денежных средств путем мошенничества при получении выплат по государственному сертификату "номер обезличен" путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнеудинском районе, в крупном размере. В соответствии с разработанным ими планом Леоненко А.С. с целью создания видимости законности совершаемой сделки должен был подыскать и подготовить документы на продажу какого-либо жилого дома, после чего Леоненко А.С. от имени ООО «Перспектива» и Шабанова должны были оформить фиктивный договор займа денежных средств, Шабановой надлежало открыть банковский счет в операционном офисе "номер обезличен" филиала «Азиатско-Тихоокеанского банка», сообщить его реквизиты Леоненко А.С., который в свою очередь должен был обеспечить перечисление денежных средств со счета ООО «Перспектива» на счет Шабановой; после этого Шабанова Е.В. должна была получить в банке справку, подтверждающую поступление денег, снять наличными поступившие деньги и передать их Леоненко А.С. лично или через Дегтяреву Г.В.; затем Шабанова Е.В. должна была заключить с направленным Леоненко А.С. собственником или представителем собственника фиктивный договор купли-продажи дома, представить документы в органы Росреестра, после регистрации права собственности Шабанова должна была подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала в Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнеудинском районе, приложив в том числе фиктивные договоры займа и купли-продажи, после перечисления органами Пенсионного фонда РФ на счет ООО «Перспектива» средств материнского капитала Леоненко А.С. и Шабанова Е.В. должны были разделить похищенные деньги, при этом <данные изъяты> должны были достаться Леоненко А.С., а остальная часть – Шабановой Е.В. С целью реализации своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с предварительно разработанным и согласованным между ними планом совершения преступления, "дата обезличена" в период с 09 час. до 18 час. Шабанова Е.В. обратилась в операционный офис "номер обезличен" филиала «Азиатско-Тихоокеанского банка» в <адрес обезличен> заявлением об открытии счета "номер обезличен", затем передала Леоненко А.С. реквизиты данного счета. После этого, "дата обезличена" в период времени с 09 час. до 18 час., продолжая реализацию совместного плана, направленного на хищение из федерального бюджета наличных денежных средств в крупном размере, заведомо осознавая, что Шабанова Е.В. вправе распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, но не планирует улучшать жилищные условия и не собирается проживать в приобретаемом жилом помещении, используя свое служебное положение Леоненко А.С. от имени ООО «Перспектива» и Шабанова Е.В. подписали оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а лишь с целью создания его видимости, заведомо фиктивный договор целевого беспроцентного займа "номер обезличен" на сумму <данные изъяты> на приобретение заведомо не существующего жилого помещения, как расположенного по адресу <адрес обезличен>, с целью его последующего представления в Управление пенсионного фонда РФ в Нижнеудинском районе. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение наличных денежных средств, по предложению Леоненко А.С., в тот же день "дата обезличена" в период времени с 09 час. до 18 час. в помещении Нижнеудинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области по адресу <адрес обезличен> Шабанова Е.В., достоверно зная, что в действительности денежные средства не будут использованы для приобретения жилого дома, не имея намерений на улучшение своих жилищных условий путем приобретения жилого дома, и Дараева М.В., привлеченная Леоненко А.С. в качестве уполномоченного доверенностью "номер обезличен" от "дата обезличена" представителя собственника Селина С.З., подписали фиктивный договор от "дата обезличена" купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу <адрес обезличен>, передав указанный договор для государственной регистрации, при этом в действительности Шабанова Е.В. у Дараевой М.В., как представителя Селина С.З., жилой дом не принимала, денежных средств за указанный дом Дараевой М.В. и Селину С.З. не передавала, намерений приобретать дом и проживать в нем не имела, о чем также было достоверно известно Леоненко А.С. Продолжая реализацию совместного с Шабановой Е.В. преступного умысла, направленного на хищение наличных денежных средств в крупном размере, "дата обезличена" в период времени с 09 час. до 18 час. Леоненко А.С., находясь в офисе "номер обезличен"А ООО «Перспектива» по адресу <адрес обезличен>, выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в качестве генерального директора ООО «Перспектива», используя служебное положение, подписал платежные документы о перечислении с открытого в операционном офисе "номер обезличен" в г.Нижнеудинск филиала «Азиатско-Тихоокеанского банка» расчетного счета ООО «Перспектива» "номер обезличен" на счет "номер обезличен" на имя Шабановой Е.В. денежных средств в размере <данные изъяты>, после чего в тот же день "дата обезличена" в период времени с 09 час. до 18 час. Шабанова Е.В., продолжая реализацию совместного с Леоненко А.С. преступного умысла, направленного на хищение наличных денежных средств в крупном размере, в операционном офисе №56 в г.Нижнеудинск филиала «Азиатско-Тихоокеанского банка», расположенном по указанному выше адресу, для последующего предоставления наряду с другими документами в Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнеудинском районе, получила справку о поступлении на её счет денежных средств по договору беспроцентного займа "номер обезличен" от "дата обезличена", затем "дата обезличена" в период времени с 09 час. до 18 час. сняла со своего счета "номер обезличен" поступившие от ООО «Перспектива» наличные денежные средства в размере <данные изъяты>, которые при посредничестве Дегтяревой Г.В. передала Леоненко А.С. Продолжая реализацию совместного с Шабановой Е.В. преступного умысла, направленного на хищение наличных денежных средств в крупном размере, в тот же день "дата обезличена" в период времени с 09 час. до 18 час. Леоненко А.С. в офисе ООО «Перспектива» по указанному выше адресу, используя свое служебное положение, умышленно составил, подписал и передал Шабановой Е.В. необходимую для предоставления в Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнеудинском районе фиктивную справку о размерах основного долга Шабановой Е.В. и остатках задолженности по выплате процентов, в которой также указал банковские реквизиты ООО «Перспектива» для перечисления на счет "номер обезличен" средств материнского (семейного) капитала Шабановой Е.В. В результате умышленных преступных действий Леоненко А.С. и Шабановой Е.В. были совершены сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий Шабановой Е.В. Продолжая свои преступные действия в рамках совместного с Леоненко А.С. предварительного сговора на хищение наличных денежных средств в крупном размере "дата обезличена" в период времени с 09 час. до 18 час. Шабанова Е.В., достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала, в т.ч. на улучшение жилищных условий, обратилась в расположенный по адресу <адрес обезличен> отдел по обслуживанию заявителей в г.Нижнеудинске Саянского отделения государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для последующего направления её документов в Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнеудинском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о необходимости улучшения своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии "номер обезличен" от 12.02.2014 в сумме <данные изъяты> в счет погашения долга по фиктивному целевому займу, предоставленному ООО «Перспектива» на приобретение жилья. Одновременно с заявлением Шабанова Е.В., наряду с другими документами, представила справку филиала «Азиатско-Тихоокеанского банка» от 09.09.2016 о перечислении денежных средств и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения копию договора целевого беспроцентного займа "номер обезличен" на приобретение жилого помещения от 31.08.2016, справку ООО «Перспектива» о размерах остатка ссудной задолженности Шабановой Е.В. перед ООО «Перспектива» по указанному договору займа. Тем самым Шабанова Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Леоненко А.С., обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере <данные изъяты> в счет погашения фиктивного займа перед ООО «Перспектива», на получение которых у Шабановой Е.В. не имелось законных оснований. По результатам рассмотрения заявления Шабановой Е.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 17.10.2016 руководителем Управления пенсионного фонда РФ в Нижнеудинском районе было принято решение "номер обезличен" о его удовлетворении и направлении денежных средств в размере <данные изъяты> на улучшение жилищных условий путем погашения долга по договору целевого беспроцентного займа "номер обезличен" от "дата обезличена", после чего "дата обезличена" на основании указанного решения "номер обезличен" Отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области на расчетный счет ООО «Перспектива» "номер обезличен" в филиале «Азиатско-Тихоокеанского банка» по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии "номер обезличен" в счет погашения долга по договору целевого беспроцентного займа "номер обезличен" от "дата обезличена" на приобретение жилья были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> После поступления указанных денежных средств на счет ООО «Перспектива» Леоненко А.С. в период с "дата обезличена" по "дата обезличена" в период времени с 09 час. до 18 час., продолжая реализацию совместного с Шабановой Е.В. преступного умысла, используя свое служебное положение, распределил похищенные денежные средства, передал Шабановой Е.В. <данные изъяты> и присвоил себе <данные изъяты> Своими действиями Леоненко А.С. и Шабанова Е.В. группой лиц по предварительному сговору при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, похитили денежные средства федерального бюджета Российской Федерации, предназначенные для приобретения жилья и улучшения жилищных условий, в размере <данные изъяты>, что составляет крупный размер, похищенным распорядились по своему усмотрению, при этом средства материнского (семейного) капитала Шабановой Е.В. не были направлены на улучшение её жилищных условий. Леоненко А.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначено ему наказание: за совершенное совместно с Шабановой Е.В. преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере <данные изъяты> В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Леоненко А.С. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере <данные изъяты> Шабанова Е.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере <данные изъяты> В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Щабановой Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Вина Леоненко А.С. и Шабановой Е.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, факт причинения материального ущерба, размер причинённого совместными действиями Леоненко А.С. и Шабановой Е.В. ущерба в сумме <данные изъяты> установлены вступившим в законную силу приговором Нижнеудинского городского суда Иркутской области от 21.01.2019.

Исходя из положений ч.4 ст.61 ГПК РФ, суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, учитывает, что указанный приговор имеет преюдициальное значение при разрешении гражданско-правового спора, а установленные им обстоятельства не подлежат доказыванию вновь по правилам ст. 56 ГПК РФ, поэтому суд не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешить вопрос лишь о размере возмещения ущерба.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

При таких обстоятельствах суд считает возможным взыскать солидарно с Леоненко А.С. и Шабановой Е.В. сумму ущерба в размере <данные изъяты>, исходя из установленной приговором суда вины в причинении вреда.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 указанного кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями ст.ст. 88, 98 ГПК РФ, п.п.1 ч.1 ст.333.19, п.п. 4 ч.1 ст.333.36 Налогового кодекса РФ с Леоненко А.С. и Шабановой Е.В. подлежит взысканию госпошлина в размере <данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

              Иск Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области к Шабановой Е.В., Леоненко А.С. о взыскании ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать солидарно с Леоненко А.С., Шабановой Е.В. в доход Российской Федерации возмещение ущерба, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты> (расчетный счет: <данные изъяты>, а также государственную пошлину в размере <данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Нижнеудинский городской суд в течение месяца. Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Председательствующий                                    Е.П. Папина

Решение в окончательной форме принято 03.07.2020