Решение по делу № 1-232/2024 от 04.06.2024

Дело № копия

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 июня 2024 года г. Пермь

Пермский районный суд Пермского края в составе председательствующего Бендовской Е.В., при секретаре судебного заседания Нечаевой Л.В.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Пермского края Плотниковой С.А.,

потерпевших Лезгиной Г.Н., Щетниковой (Хомяковой) И.С.,

подсудимого Вагина Д.А., защитника Муртазина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Пермского районного суда Пермского края в особом порядке уголовное дело в отношении:

Вагина Дениса Алексеевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года рождения в <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего <данные изъяты> монтером пути, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ задержанного 01.07.2019, 03.07.2019 срок задержания продлен на 72 часа, 05.07.2019 и 26.05.2021 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, шестнадцати преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вагин Д.А. принял участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совершения нескольких тяжких преступлений, а именно:

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения постоянного незаконного дохода, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, преследуя корыстную цель и имея преступный умысел, направленный на совершение на постоянной основе в течение длительного периода времени тяжких преступлений, а именно мошенничеств, то есть неоднократных хищений денежных средств и чужого имущества путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с продажей автомобилей торговыми предприятиями (автосалонами) и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, не позднее 22.04.2017 создал преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, состоящее из нескольких структурных подразделений, характеризующихся своей функциональной и территориальной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью своих действий, входящих в него лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений, а также осуществлял руководство этим сообществом.

В целях достижения своего преступного умысла лицо 1 не позднее 22.04.2017 разработал и в дальнейшем постоянно корректировал преступный план подготовки и совершения указанных преступлений, который предусматривал хищение имущества граждан - автомобилей сдаваемых по программам «трейд ин», «утилизация» и денежных средств покупателей автомобилей, под видом занимающихся торговлей автомобилями коммерческих организаций – «автосалонов» и реализации следующих действий:

- подбор соруководителей преступного сообщества и руководителей функционально и территориально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, распределение между ними специфических криминальных функций и преступных ролей, делегирование им полномочий по привлечению соучастников (исполнителей), в целях обеспечения длительного и систематического извлечения дохода от совершения хищений, получаемого в результате совершения преступлений;

- организация комплекса мер, направленных на конспирацию противоправной деятельности преступного сообщества, разработку способов придания преступным действиям видимости законной предпринимательской деятельности;

- координация деятельности руководителей функционально и территориально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, установлению между ними слаженного взаимодействия (связей), путем совершения согласованных и последовательных действий, направленных на достижение общей цели – извлечения преступного дохода от противоправной деятельности;

- контроль со стороны руководителей преступного сообществаза неукоснительным выполнением руководителями функционально и территориально обособленных структурных подразделений разработанных способов совершения конкретных преступлений;

- использование ряда подконтрольных ему и руководителям преступного сообщества (преступной организации) коммерческих организаций, конечными бенефициарами которых они являлись, с получением печатей и штампов, возможности трудоустройства в их штат соучастников, открытия расчетных счетов, заключения от имени этих компаний договоров,в том числе по предмету приобретения парка автомашин для реализации преступного плана;

- размещение на арендованных площадях в различных районахг. Уфы Республики Башкортостан, д. Хмели Пермского района Пермского края и других субъектах Российской Федерации предприятий и придания им вида так называемых сетевых автосалонов – магазинов, осуществляющих продажу новых и подержанных автомобилей, с характерными для таких торговых предприятий внешними признаками, в том числе размещенной рекламой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), оргтехникой, атрибутикой, присутствием персонала и наличием товаров, а также услугами, в том числе возможностью осмотра клиентами представленных к продаже автомобилей, оформления в автосалоне и предоставления клиентам кредита различных банков для покупки автомобиля, пробной поездки на автомобиле (тест-драйва), выкупа у клиентов их автомобилей в счет покупки новых по так называемым программам «trade-in» (трейд ин) или «утилизация»;

- приискание соучастников для использования их в данных предприятиях под видом персонала автосалонов – в качестве «руководителей автосалонов», «юристов», «технических директоров», «менеджеров по продажам автомобилей», «кредитных специалистов», «старших менеджеров», «кассиров», «специалистов по рекламе» и других «сотрудников»;

- сокрытие следов совершенных преступлений посредством вывода денежных средств на банковские счета соучастников;

- установление принципов распределения извлекаемых в результате преступной деятельности доходов между руководителями функционально и территориально обособленных структурных подразделений преступного сообщества и их участниками.

Таким образом, преступный план лица 1 предусматривал хищение денежных средств и в некоторых случаях имущества физических лиц, желавших купить автомобили, в виде автомобилей, приобретаемых под видом реализации программ «трейд-ин» и «утилизации», путем их обмана, под предлогом продажи им автомобилей и под видом заключения и исполнения ряда гражданско-правовых сделок, которые являлись этапами реализации общего преступного умысла.

Лицо 1 отвел себе роль руководителя в созданном преступном сообществе, возложив на себя распорядительные, организаторские и дисциплинарные функции, а именно:

- сформулировал, а затем распространил преступную идею, обеспечившую возможность, прикрываясь легальной деятельностью по продаже автомобилей предприятиями под видом автосалонов и извлечению прибыли коммерческими организациями, конспирировать противоправную деятельность и в целях достижения преступного результата использовать выработанную систему взглядов для убеждения лиц (исполнителей) принять участие в совершении преступлений;

- единолично определял стратегию деятельности преступного сообщества, охватывающую длительный период времени, разрабатывал тактические приемы, обеспечившие непрерывное и эффективное функционирование преступного механизма;

- принимал организационные и управленческие решения, касающиеся деятельности всего преступного сообщества, распределял роли между руководителями входящих в его состав функционально и территориально обособленных структурных подразделений, давал им поручения и указания, а затем требовал их исполнения, а также разрешал проведение мероприятий, направленных на реализацию его преступных планов;

- согласовывал форму организованной группы, входящих в нее функционально и территориально обособленных структурных подразделений, принимал участие в обсуждении способов их реорганизации (совершенствования) и согласовывал создание дополнительных подразделений, при этом проводил собеседования с кандидатами, претендующими стать их руководителями;

- разрабатывал способы совершения конкретных преступлений, принимал решение об их практическом применении;

- применял к руководителям подконтрольных функциональнои территориально обособленных структурных подразделений меры финансового поощрения, либо накладывал на провинившихся лиц взыскания в виде штрафа или увольнения из данных подразделений;

- организовывал процесс распределения добытого преступным путем имущества, за счет которого финансировал материально-техническое обеспечение вовлеченных в преступную деятельность лиц, определял размер и способ финансирования, необходимого для реализации преступных планов;

- осуществлял иные функции, связанные с деятельностью преступного сообщества, создавал благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.

Руководитель преступного сообщества лицо 1 участвовал в формировании целей, разработке общих планов деятельности и их реализации преступной организацией, принимал участие в подготовке к совершению конкретных преступлений, а именно изучил порядок, организацию и систему функционирования автосалонов официальных дилеров автопроизводителей в г. Москве, Республике Башкортостан, Пермском крае и других субъектах Российской Федерации, изучил цены на новые и подержанные автомобили в различных комплектациях, предложения и спрос на указанные автомобили на авторынке субъектов Российской Федерации, а в дальнейшей преступной деятельности осуществлял постоянный мониторинг таких цен, спроса и предложения, а также совершал иные организационные и распорядительные действия, направленные на выполнение преступных задач.

Задуманное лицом 1 преступное сообщество должно было осуществлять свою противоправную деятельность под его руководством в форме структурированной организованной группы, состоящей из нескольких структурных подразделений, характеризующихся своей функциональной и территориальной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью своих действий, в состав которых вошли лица, заранее объединившиеся для совершения нескольких тяжких преступлений.

По замыслу лица 1 каждое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) должно состоять из более двух лиц, иметь руководителя, специализацию в выполнении конкретных функций при совершении преступления, а также взаимодействовать с другими структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) в целях реализации общих преступных планов.

В целях обеспечения устойчивости и сплоченности созданного преступного сообщества лицо 1 не позднее 22.04.2017, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, вовлек в его состав в качестве соруководителей преступным сообществом надежных в его понимании и проверенных им лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, с которыми у него сложились доверительные отношения, и обладающих лидерскими качествами, способными выполнять организационные и управленческие функции в преступном сообществе (преступной организации), его структурных подразделениях, а также в отношении отдельных их участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

В состав преступного сообщества лицо 1, а также лицо 2 и руководители структурных подразделений, которым лицо 1 делегировал полномочия, вовлекали новых участников.

Так, управленческие и организационные функции лица 1, лица 2 и неустановленных лиц состояли в определении целей, разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготовке к совершению тяжких преступлений, совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных перед преступным сообществом и входящими в его структуру подразделениями при их создании, в том числе, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности, в даче указаний руководителям структурных подразделений, назначении этих руководителей, постановке им преступных целей для реализации силами структурного подразделения, в принятии решений и дачи соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с совершением преступных действий, в том числе обучением участников преступного сообщества способам и приемам обмана граждан с целью хищения их имущества и денежных средств, распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с вербовкой новых участников.

В целях обеспечения возможности оформления заведомо для участников недействительных договоров по купле-продаже транспортных средств, заключение которых сопровождалось обманом потерпевших и оформлением по завышенной процентной ставке автокредитов обманутым лицам, пожелавшим купить автомобили, и хищения полученных такими лицами от банков в кредит безналичных денежных средств, а также денежных средств, полученных от указанных лиц путем внесения наличных денежных средств в кассу «автосалона» и безналичного перечисления в счет оплаты за автомобили, лицо 1 при неустановленных обстоятельствах для последующего использования реквизитов и расчетных счетов в схемных операциях преступного сообщества (преступной организации) приискал юридические лица, зарегистрированные на территории г.г. Самары, Москвы и иных субъектов Российской Федерации: ООО «ДРАЙВАВТО», ООО «АВТОТРЕЙД», ООО «АВТОФИНАНС», ООО «АВТОРЕАЛ», ООО «АВТОЛИГА», ООО «КРЕДИТ ИНВЕСТ», ООО «ИКВ-Холдинг», ООО «Автомобильный брокер», ООО «АВТОКЕЙ» и иные компании, руководители которых своих полномочий по организации финансово-хозяйственной деятельности фактически не осуществляли.

Кроме того, для финансирования преступного сообщества, лицо 1, лицо 2 и неустановленные лица, использовали как личные расчетные счета, так и расчётные счета подконтрольных им юридических лиц.

Для обеспечения функционирования деятельности преступного сообщества (преступной организации), не позднее 22.04.2017, находившиесяв г.г. Самаре, Москве, Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае и в других субъектах Российской Федерации, лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами образовали (создали) в преступном сообществе функционально обособленное структурное подразделение - «группа юридического сопровождения», в состав которого вошли неустановленные лица, обладающие юридическими познаниями, в преступные функции которых входило: правовое консультирование соучастников, а также разработка форм и шаблонов обманных «соглашений» и «договоров купли-продажи», создание других территориально обособленных структурных подразделений при тесном взаимодействии с руководителями преступного сообщества, приискание помещений и земельных участков для размещения предприятий под видом «автосалонов» с целью дальнейшего функционирования преступного сообщества. Участники обособленного структурного подразделения, условно именуемого «группа юридического сопровождения» располагались в неустановленных местах.

В дальнейшей преступной деятельности на основании данных проектов (шаблонов), дополняя их в каждом случае новыми индивидуальными пунктами, в целях создания условий для завладения денежными средствами или имуществом граждан, участники преступного сообщества под видом сотрудников автосалона изготавливали и представляли на подпись покупателям «договор купли-продажи», в тексте которого выделялись объявленные ему основные условия сделки – данные автомобиля и его завышенная стоимость в рублях, но при этом также содержались несправедливые и существенные условия – необоснованные и надуманные штрафные санкции, подлежащие оплате в случае отказа от сделки и приобретения автомобиля по завышенной стоимости, которая значительно превышала среднерыночную. При этом в стоимость автомобиля соучастниками в каждом случае индивидуально определялась сумма денежных средств, являющаяся предметом хищения, которая рассчитывалась без законных оснований, произвольно, в зависимости от разницы между согласованной с покупателем стоимостью автомобиля и минимальной суммой, проработанной лицом 1 и лицом 2, которые в дальнейшем доводили эти требования до лиц 3, 4, 5, 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, устанавливающих завышенную стоимость и контролирующих выполнение указаний руководителей преступного сообщества. Подписание «договора купли-продажи» обманутыми лицами, желавшими купить автомобиль на ранее объявленных им участниками преступного сообщества, указанных в тексте договора выгодных условиях, давало возможность соучастникам после получения от покупателей денежных средств и (или) имущества, в счет оплаты за автомобили, обманывать их в дальнейшем относительно законности сделки и их обязательств по ней.

- организация проведения финансовых операций с денежными средствами, получаемыми подконтрольными руководителям преступного сообщества организациями по результатам совершения преступных действий;

- оказание содействия генеральным директорам юридических лиц и их сотрудникам, подконтрольных руководителям преступного сообщества, дача им указаний о проведении финансовых операций и других действий;

- контроль движения денежных средств, перечисляемых на расчетные счета юридических лиц, от продажи автомобилей по завышенной стоимости.

Также не позднее 22.04.2017 находившиеся в г.Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае, городах Самаре, Москве, и в других субъектах Российской Федерации, лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами образовали (создали) в преступном сообществе функционально обособленное структурное подразделение - «группа рекламистов», в состав которого вошли неустановленные лица, обладающие познаниями в области IT-технологий и рекламы, территориально располагавшиеся по неустановленным адресам, осуществлявшие преступные функции по организации рекламы автосалонов и предлагаемых к продаже автомобилей в сети «Интернет», с указанием заведомо заниженных цен в целях обмана покупателей, а также соучастников, которые под видом сотрудников так называемого «колл-центра» автосалона подавали рекламные объявления в средствах массовой информации, сети «Интернет» с указанием заведомо заниженных цен, в целях обмана покупателей, осуществляли прием телефонных обращений лиц, желающих купить автомобили, и обман последних относительно наличия и стоимости предлагаемого к продаже автотранспорта, предлагаемых бонусов и подарков.

При подборе руководителей функционально и территориально обособленных структурных подразделений лицо 1, лицо 2 и неустановленные лица, учитывали психофизиологические особенности личности и профессиональные навыки каждого из привлекаемых к деятельности преступного сообщества лиц, которые добровольно соглашались участвовать в противоправных действиях, желали изменить в лучшую сторону образ жизни своей семьи, приобрести материальное благополучие и регулярный источник дохода за счет незаконной деятельности. Вовлеченные в деятельность преступного сообщества лица стремились войти в руководящий состав структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), демонстрируя при этом свои способности и решительность совершать преступления в интересах преступного сообщества и его участников, продолжить свой «карьерный рост», приумножая собственный капитал.

Основываясь на профессиональных критериях, общности интересов, проявленной преданности и стремлении к незаконному обогащению, не позднее 22.04.2017, находившиеся в г. Москве, г. Уфе Республики Башкортостан и в других субъектах Российской Федерации (более точно время и место не установлены), лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами привлекли к противоправной деятельности, направленной на совершение ряда тяжких преступлений и объединили в составе преступного сообщества лицо 3, лицо 4, лицо 5, лицо 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, которых посвятили в свои преступные планы и определили им руководящие роли по управлению конкретными обособленными структурными подразделениями преступной организации, при этом индивидуально поручили специфические преступные функции и установили между ними порядок взаимодействия. В соответствии с общим преступным планом между территориально и (или) обособленными структурными подразделениями могли осуществляться согласованные с руководителями преступного сообщества (преступной организации) так называемые переводы участников в другие подразделения для извлечения большей прибыли и достижения поставленных преступных целей.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами, создали структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации) - территориально обособленные группы, состоящие из более двух лиц:

- «Автосалон «Уфа Моторс», созданный не позднее 22.04.2017, осуществлявший свою деятельность в помещении по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сарапульская, д. 35;

- «Автосалон «Браво Авто», созданный не позднее 28.04.2017, осуществлявший свою деятельность в помещении по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Базисный проезд, д. 2 «Д»;

- «Автосалон «Кама Автоторг», созданный не позднее 01.05.2018, который с апреля 2019 г. переименовали в «Текна Авто», осуществлявший свою деятельность в помещении по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2/2;

- «Автосалон «Лайк Моторс», созданный не позднее 31.03.2018, осуществлявший свою деятельность в помещении по адресу: Пермский край, Пермский район, Савинское с/п, д. Хмели, шоссе Космонавтов, д. 368 «В».

В соответствии с распределением ролей лицо 3 совместно с лицом 5 и неустановленными лицами не позднее 22.04.2017, возглавили структурное подразделение «автосалон «Уфа Моторс»», которое функционировало до 01.05.2018. Лицо 3 совместно с лицами 4,6 не позднее 28.04.2017 возглавили структурное подразделение «Автосалон «Браво Авто», которое функционировало до 01.05.2018 и не позднее 01.05.2018 возглавили структурное подразделение «Автосалон «Кама Автоторг», переименованный с 01.04.2019 в «Текна Авто», которое функционировало до 15.04.2019.

Учитывая имеющиеся возможности переводов участников в другие подразделения для извлечения большей прибыли и достижения поставленных преступных целей, лицо 5 не позднее 31.03.2018 возглавил структурное подразделение «автосалон «Лайк Моторс», которое функционировало до 01.07.2019.

Так, управленческие и организационные функции лица 3, лица 4, лица 5, лица 6 и неустановленных лиц состояли в определении целей возглавляемых ими структурных подразделений, так и преступного сообщества в целом, в подготовке к совершению тяжких преступлений, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных перед преступным сообществом и входящими в его структуру подразделениями при их создании, в том числе, в распределении ролей между участниками сообщества, в организации материально технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении участников преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности, в принятии решений и дачи соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с совершением преступных действий, в том числе обучением участников преступного сообщества, распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с вербовкой новых участников.

Преступную деятельность преступного сообщества (преступной организации) в Республике Башкортостан в «Автосалоне «Уфа Моторс» по адресу: г. Уфа, ул. Сарапульская, д. 35, в «Автосалоне «Браво Авто»по адресу: Базисный проезд, д. 2 «Д», в автосалоне «Кама Автоторг» по адресу: г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2/2 обеспечивали участники, которые находились в непосредственном подчинении руководителей преступного сообщества лица 1, лица 2 и неустановленных лиц, а также конкретных руководителей структурных подразделений со следующими функциональными обязанностями:

Участники, выполнявшие функциональные роли так называемых «руководителей автосалонов», которые контролировали действия других участников преступного сообщества, принимали решения и давали соответствующие указания как лично, так и с использованием средств связи, координировали действия участников преступного сообщества, устанавливали завышенную стоимость автомобилей, вовлекали в состав структурированной организованной группы новых соучастников. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «руководителя автосалона» лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами возложили на лицо 3, лицо 4, лицо 5, лицо 6 и неустановленных лиц.

Участники, выполнявшие функциональные роли «старших менеджеров», «менеджеров отдела продаж», представлявшихся клиентам менеджерами по продажам автомобилей и исполнявших в преступном сообществе под видом таких сотрудников «автосалона» функции по встрече обратившихся непосредственно в автосалон лиц, желающих купить автомобили, демонстрации им имеющихся в автосалоне автомобилей, ведению с такими лицами переговоров, их обману относительно наличия интересующих их автомобилей в нужной комплектации и их стоимости, добросовестности работы автосалона, обычности установленных в автосалоне порядков оформления, заключения и совершения сделок, оплаты товара покупателем и предоставления ему товара, а также подготовке и представлению обманутым покупателям для подписания обманных «соглашений» и «договоров купли-продажи», по оказанию на таких лиц лично, либо совместно с иными соучастниками организованной группы психологического давления, для формирования у него убежденности в законности сделки, невозможности отказа от нее и возвращения полученных от него наличных денежных средств и (или) имущества, документов, а также долгосрочности и бесперспективности разрешения данных вопросов в досудебном и судебном порядках, с целью принуждения их к заключению сделки; по доведению до покупателей заведомо ложной информации относительно невозможности применения якобы существующей «Программы государственной поддержки автокредитования» с низкой процентной ставкой для приобретения выбранного автомобиля, либо относительно невозможности продажи автомобиля под предлогом его отсутствия, с целью склонения покупателей к приобретению иного «подменного» автомобиля (так называемая «пересадка») по необоснованно завышенной цене на заведомо невыгодных и несправедливых условиях, в том числе под угрозой невозврата ранее переданных клиентами соучастникам наличных денежных средств, документов, либо принадлежащих им автомобилей, завладению подписанными экземплярами этих документов и убеждению передать денежные средства кассиру. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «менеджера отдела продаж» лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами в «Автосалоне «Уфа Моторс» возложили на лицо 7, лицо 8, лицо 9, лицо 10, лицо 11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, в «Автосалоне «Браво Авто» возложили на лицо 7, лицо 11, лицо 12, лицо 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, в «Автосалоне «Кама Автоторг» возложили на лицо 7, лицо 13, лицо 12, лицо 9, лицо 14, лицо 8, лицо 15, лицо 16, лицо 17, лицо 18, лицо 10, лицо 19, лицо 11, лицо 20, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц.

Участники, выполнявшие функциональные роли «кредитных специалистов», представлявшихся клиентам кредитными специалистамии исполнявших в преступном сообществе под видом таких сотрудников «автосалона», функции по оформлению и согласованию с кредитными организациями автокредитов на имена обманутых покупателей, пожелавших взять кредит для оплаты приобретаемого автомобиля, дальнейшему обману таких покупателей относительно существенных условий кредитного договора, оформлению покупателям страховок и залоговых соглашений в соответствии с условиями кредитных договоров, организации перечисления оформленных в кредит на имя покупателя безналичных денежных средств банком непосредственно на счета подконтрольных организаторам преступного сообщества юридических лиц. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «кредитного специалиста» лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами в «Автосалоне «Уфа Моторс» возложили на неустановленных лиц, в «Автосалоне «Браво Авто» возложили на лицо 21, лицо 22, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, в «Автосалоне «Кама Автоторг» возложили на лицо 21, лицо 22, лицо 23, лицо 24, лицо 25, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц. Кроме того лицо 21 выполняло отведенную ему преступную роль так называемого «руководителя кредитного отдела», осуществлял контроль за действиями кредитных специалистов, давал указания относительно наименований банков, в которые необходимо подавать заявки на кредит, взаимодействовал с сотрудниками Банков, формировал и направлял в Банки кредитные досье клиентов, составлял графики работы «кредитных специалистов», отчеты о выданных кредитах для так называемого «руководителя автосалона».

Участники, выполнявшие функциональные роли «кассиров», исполняющих в преступном сообществе под видом таких сотрудников «автосалона» функции по получению денежных средств от клиентов автосалонов, оформлению приходных и расходных кассовых документов на отсутствующие автомобили и последующей их замене на новые после оформления договоров купли-продажи автомобилей по завышенной стоимости, внесению записей в паспорта транспортных средств об изменении собственника автомобиля. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «кассира» лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами в «Автосалоне «Уфа Моторс» возложили на неустановленных лиц, в «Автосалоне «Браво Авто» возложили на неустановленных лиц, в «Автосалоне «Кама Автоторг» возложили на лицо 26, лицо 27, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц.

Преступную деятельность преступного сообщества (преступной организации) в территориально обособленном структурном подразделении «Автосалоне «Лайк Моторс», располагавшемся по адресу: Пермский край, Пермский район, Савинское сельское поселение, д. Хмели, шоссе Космонавтов, д. 368 «В» обеспечивали соучастники, которые находились в непосредственном подчинении руководителей преступного сообщества лица 1, лица 2 и неустановленных лиц, а также конкретных руководителей структурных подразделений со следующими функциональными обязанностями:

Лицо 5 по согласованию с лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами, остальным участникам преступного сообщества в зависимости от достижений, наличия соответствующего образования, знаний, наличия опыта работы и навыков, определил следующие так называемые роли: «старший менеджер», «менеджер по продаже автомобилей», «кредитные специалисты», в состав которых входили: «руководитель кредитного отдела», «заместитель руководителя кредитного отдела», «анкетчик», «сдельщик», «подписант».

Участники, выполнявшие функциональные роли «старших менеджеров», «менеджеров отдела продаж», представлявшиеся клиентам менеджерами по продажам автомобилей и выполняющие в преступном сообществе под видом таких сотрудников «автосалона» функции по встрече обратившихся непосредственно в автосалон лиц, желающих купить автомобили, демонстрации им имеющихся в автосалоне автомобилей, ведению с такими лицами переговоров, их обмана относительно наличия интересующих их автомобилей в нужной комплектации и их стоимости, добросовестности работы автосалона, обычности установленных в автосалоне порядков оформления, заключения и совершения сделок, оплаты товара покупателем и предоставления ему товара, по оказанию на таких лиц лично, либо совместно с иными соучастниками организованной группы психологического давления, для формирования у него убежденности в законности сделки, невозможности отказа от нее и возвращения полученных от него наличных денежных средств и (или) имущества, документов, а также долгосрочности и бесперспективности разрешения данных вопросов в досудебном и судебном порядках, с целью принуждения их к заключению сделки; по доведению до покупателей заведомо ложной информации относительно невозможности применения якобы существующей «Программы государственной поддержки автокредитования» с низкой процентной ставкой для приобретения выбранного автомобиля, либо относительно невозможности продажи автомобиля под предлогом его отсутствия, с целью склонения покупателей к приобретению иного «подменного» автомобиля (так называемая «пересадка») по необоснованно завышенной цене на заведомо невыгодных и несправедливых условиях, в том числе под угрозой невозврата ранее переданных клиентами соучастникам наличных денежных средств, документов, либо принадлежащих им автомобилей;

Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «менеджера отдела продаж» лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами возложили на Вагина Д.А., лицо 28, лицо 29, лицо 30, лицо 31, лицо 11, лицо 9, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц. Кроме того обязательства по исполнению так называемой преступной роли «старшего менеджера» с начала 2019 года лицо 1 совместно с лицом 2, лицом 5 и неустановленными лицами возложили на лицо 30.

3. Участники, выполнявшие функциональные роли «кредитных специалистов», исполняющие в преступном сообществе под видом таких сотрудников автосалона функции по оформлению и согласованию с кредитными организациями автокредитов на имена обманутых покупателей, пожелавших взять кредит для оплаты приобретаемого автомобиля, дальнейшему обману таких покупателей относительно существенных условий кредитного договора, оформлению покупателям страховок и залоговых соглашений в соответствии с условиями кредитных договоров, организации перечисления оформленных в кредит на имя покупателя безналичных денежных средств банком непосредственно на счета подконтрольных организаторам преступного сообщества юридических лиц. Указанные участники подразделялись на «анкетчиков», «сдельщиков», «подписантов». Контроль за «кредитными специалистами» - «анкетчиками», «сдельщиками» осуществляли так называемый «руководитель кредитного отдела» автосалона, которым являлось лицо 21, так называемый «заместитель руководителя кредитного отдела», которым являлось лицо 22. В зависимости от обстоятельств совершения конкретных преступлений лицо 21 и лицо 22 самостоятельно выполняли роль «анкетчиков», «сдельщиков» и «подписантов» при работе с лицами, желающими приобрести автомобиль. Кроме того, вели тесное взаимодействие с сотрудниками банков, формировали и направляли в Банки кредитные досье клиентов, составляли графики работы «кредитных специалистов», отчеты о выданных кредитах для так называемого «руководителя автосалона» и Банков, проводили собеседование и обучение «кредитных специалистов» - «анкетчиков», «сдельщиков» и «подписантов».

«Анкетчики» представлялись лицам желавшим приобрести автомобилив кредит, сотрудниками кредитного отдела и выполняли под видом таких сотрудников функции по обману покупателей относительно условий предоставления кредита, по убеждению в необходимости подачи кредитной заявки на покупку автомобиля по «завышенной стоимости», сообщая им заведомо ложную информацию о том, что кредитные учреждения при рассмотрении заявок якобы в обязательном порядке уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, по убеждению клиентов сообщать в кредитные учреждения недостоверную информацию о завышенной стоимости приобретаемого автомобиля и размерах первоначального взноса («виртуальный» первоначальный взнос) и своего дохода, необходимых для одобрения кредита, по направлению от имени клиентов заявки на получение кредита в Банки используя свою учетную запись для выхода на электронные платформы банков-партнеров, указывая недостоверные сведения о завышенном доходе клиентов, необоснованно увеличивая без согласования с клиентами стоимость автомобиля, по удержанию документов клиентов (паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, СНИЛС), тем самым, согласно преступному плану, обеспечивали возможность совершения преступления соучастникам, с целью последующего незаконного завладения денежными средствами последних. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «анкетчика» лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами возложили на лицо 32, лицо 33, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц.

«Сдельщики» представлялись лицам желавшим приобрести автомобили в кредит, сотрудниками кредитного отдела и выполняли под видом таких сотрудников следующие функции: после получения из банков положительного решения об одобрении клиентам кредита на покупку автомобиля по завышенной стоимости и сведений об окончательной стоимости автомобиля от так называемых «руководителя автосалона» и «старшего менеджера», имея учетную запись для выхода на электронные платформы банков-партнеров, используя разработанные шаблоны документов, обманывая клиентов, изготавливали и подписывали документы от имени продавца и кредитора документы, в том числе договор купли-продажи автомобиля и кредитный договор, указывая завышенную стоимость автомобиля, то есть на заведомо невыгодных для клиентов условиях, не соответствующих ранее согласованных с ними, по завышенной цене автомобиля.

После изготовления и подписания документов, так называемые «сдельщики», придерживаясь четко разработанной руководством преступного сообщества (преступной организации) преступной схемы, предоставляли соучастникам из числа так называемых «подписантов» изготовленные и подписанные ими от имени продавца и кредитора документы. Также оформляли и согласовывали с кредитными организациями автокредиты по завышенным суммам денежных средств на имена обманутых покупателей, организовывали перечисления оформленных в кредит на имя покупателя безналичных денежных средств банком непосредственно на счета подконтрольных юридических лиц. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «сдельщика» лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами возложили на лицо 34 и неустановленных лиц.

«Подписанты» - участники преступного сообщества, которые представлялись лицам желавшим приобрести автомобили в кредит, сотрудниками кредитного отдела и выполняли под видом таких сотрудников функции по обману лиц, желавших приобрести автомобили, в том числе передавали им на подпись договоры купли-продажи с указанной в них необоснованно завышенной стоимостью, кредитные договоры с банками, а также иные документы, оформляемые в ходе совершения преступления, с целью скрыть стоимость автомобиля и сумму кредита, по отвлечению и рассеиванию любым способом внимания покупателей во время подписания ими данных документов, в том числе путем не предоставления надлежащих условий и достаточного времени для ознакомления. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «подписанта» лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами возложили на лицо 21, лицо 22 и неустановленных лиц.

В качестве основного способа привлечения в автосалоны покупателей и незаконного получения в свое распоряжения их имущества и (или) денежных средств путем обмана, лицо 1 совместно с лицом 2, лицом 3, лицом 4, лицом 5, лицом 6 и неустановленными соучастниками разработали схему хищения имущества данных лиц, которая предусматривала:

- размещение рекламных объявлений в средствах массовой информации (интернет-сайтах), в которых указывались заведомо недостоверные сведения, в том числе цены предлагаемых к продаже автомобилей в подконтрольных «автосалонах», значительно заниженные по сравнению с рыночными и подтверждение данных недостоверных сведений желающим купить автомобили лицам – клиентам автосалонов при их обращении по указанным в рекламе телефонам соучастниками, действующими под видом сотрудников автосалонов;

- создание у обратившихся в подконтрольные соучастникам автосалоны клиентов убежденности в том, что автосалон является официальным представительством и дилером того или иного производителя транспортных средств, либо крупным сетевым продавцом автомобилей с хорошей и серьезной репутацией, а также предоставляет покупателям значительные скидки, бонусы и подарки при продаже им автомобилей;

- убеждение каждого обратившегося непосредственно в автосалон покупателя в действительно низких по сравнению с рыночными ценах на автомобили посредством консультаций так называемыми «менеджерами», демонстрации ряда представленных к продаже автомобилей, неоднократного подтверждения данных заведомо ложных сведений в ходе общения, в том числе о том, что указанные в рекламе и подтвержденные сотрудниками автосалона цены на автомобили являются окончательными и дополнительных затрат при покупке автомобиля не потребуется;

- убеждение обратившегося в автосалон за покупкой автомобиля лица в добросовестности деятельности каждого сотрудника автосалона и предприятия в целом, обычности установленных в автосалоне порядков оформления, заключения и совершения сделок, оплаты товара покупателем и предоставления ему товара;

- убеждение лица в выгодной и привлекательной сделке для него, на условиях «trade in» (трейд ин) или «утилизации» с передачей «автосалону» своего прежнего автомобиля в счет стоимости приобретаемого, оценки его прежнего автомобиля

- удержание в автосалоне в течение длительного времени обманутых лиц, пожелавших купить автомобили, под предлогом ожидания доставки интересующего их автомобиля с удаленной стоянки или смежного автосалона, длительной подготовки необходимых документов, а также под любым другим предлогом в целях их утомления, истощения их терпения и создания у них желания как можно быстрее совершить сделку;

- составление от имени подконтрольных юридических лиц для подписания покупателем так называемого «договора купли-продажи» таким образом, чтобы в тексте явно выделялись отдельные, якобы согласованные с покупателем, основные условия сделки (предмет сделки, стоимость автомобиля в рублях), но при этом также содержались замаскированные и отраженные в разных частях документа несправедливые и существенные для покупателя условия – применение штрафных санкций к клиенту за отказ от покупки автомобиля. Согласно преступному умыслу данные документы, составлявшиеся при обстоятельствах заведомо противоположным основам правопорядка и нравственности, предназначались не для возникновения и фиксации гражданско-правовых отношений, а для дальнейшего обмана покупателей и хищения их денежных средств;

- предоставление в каждом случае подготовленного таким образом «соглашения» для подписания лицу, пожелавшему купить автомобиль, под видом гарантии приобретения автомобиля на ранее с ним оговоренных и неоднократно подтвержденных соучастниками и выгодных для покупателя условиях, в целях дальнейшего введения последнего в заблуждение относительно существенных условий сделки с целью подписания «договора купли-продажи» и получения от клиента таким обманным путем его имущества и (или) наличных или безналичных денежных средств, в том числе, полученных им в виде банковского кредита;

- отвлечение и рассеивание любым способом внимания покупателя во время подписания им «соглашения» и «договора купли-продажи», в том числе путем не предоставления надлежащих условий и достаточного времени для ознакомления, при необходимости повторное убеждение того заведомо ложными ответами на возникшие вопросы в том, что договор заключается на ранее с ним оговоренных выгодных для него условиях, а все наценки и любые дополнительные выплаты включены в ранее и окончательно согласованную с ним стоимость автомобиля;

- принятие в каждом случае мер к завладению всеми экземплярами «соглашения» и «первоначального договора купли-продажи», подписанными лицом, пожелавшим купить автомобиль, в целях устранения следов совершаемого преступления;

- получение в каждом случае в свое распоряжение от введенного таким образом в заблуждение лица, пожелавшего купить автомобиль, согласованной с ним полной или частичной стоимости предлагаемогок продаже автомобиля в виде наличных денежных средств и (или) безналичных денежных средств, в том числе с оформлением в автосалоне банковского кредита покупателю при условии перечисления предоставленных в кредит денег банком непосредственно на счета юридического лица, продавшего автомобиль, а в случае согласия покупателя на условия «trade-in» (трейд ин) или «утилизации»- также в виде его прежнего автомобиля с оформлением соответствующего договора его купли-продажи и их подписанием лицом, пожелавшим купить новый автомобиль;

- в случае оформления в автосалоне соучастниками, выполняющими преступные роли так называемых «кредитных специалистов», выступающими в роли банковских брокеров, банковского кредита покупателю, необоснованное увеличение суммы кредита путем введения кредитополучателя, пожелавшего купить автомобиль, в заблуждение относительно условий предоставления кредита, а также оформление дополнительного кредита на приобретение дополнительного оборудования, которое фактически покупателю не передавалось;

- после получения таким обманным способом в свое распоряжение от введенного в заблуждение лица, пожелавшего купить автомобиль, согласованной с ним полной или частичной стоимости предлагаемого к продаже автомобиля, предъявление ему на обозрение подписанного им «договора купли-продажи», обращение его внимания на замаскированные в тексте документа условия о выплате штрафных санкций за отказ от покупки автомобиля, убеждение его на этом основании в наличии у него задолженности и требование от него денежных средств под предлогом необходимости исполнения им условий заключенного «договора купли-продажи» при отказе от покупки автомобиля, убеждая тем самым обманным путем приобрести автомобиль по завышенной стоимости;

- оказание психологического давления на обманутое лицо, пожелавшее купить автомобиль и передавшее свои денежные средства в распоряжение соучастников, в целях дальнейшего введения его в заблуждение и формирования у него убежденности в законности и невозможности расторжения заключенного договора и возвращения полученных от него денежных средств и (или) имущества, а также долгосрочности и бесперспективности разрешения данных вопросов судебным путем;

- в целях сокрытия следов преступления и придания своим деяниям вида гражданско-правовых отношений, оформление с обманутым покупателем «договора купли-продажи» на приобретение автомобиля, в котором содержатся условия о необходимости выплаты штрафных санкций в адрес подконтрольных юридических лиц за отказ от покупки автомобиля;

- в случае отказа обманутого лица, пожелавшего купить автомобиль, от вынужденного подписания «договора купли-продажи» и приобретения автомобиля на явно не выгодных и несправедливых по отношению к покупателю условиях, покидания им автосалона без своих денежных средств и (или) имущества и приобретенного автомобиля, принятие мер к возврату полученных от указанных лиц денежных средств и (или) имущества, в целях предупреждения возможного обращения последних в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении и иных мер по сокрытию следов преступления.

В соответствии с разработанной схемой мошенничества фактически на каждый предлагаемый к продаже автомобиль лицом 1 совместно с лицом 2, лицом 3, лицом 4, лицом 5, лицом 6 и неустановленными соучастниками устанавливалось две цены: первая – объявляемая покупателю заниженная цена, по которой соучастники не собирались продавать автомобиль, предназначенная для его обмана и под предлогом заключения сделки купли-продажи, завладения его денежными средствами с получением их в свое распоряжение, и вторая – заведомо и значительно завышенная, утаиваемая от покупателя и скрытая от него до завладения соучастниками его денежными средствами и (или) имуществом в качестве частичной оплаты за планируемый к приобретению автомобиль.

Таким образом, не позднее 22.04.2017 на территории г. Москвы, а такжев иных неустановленных местах лицо 1 создал преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, состоящей из структурных подразделений, характеризующихся своей территориальной и функциональной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью действий его участников, в которые вошли лица, объединенные целью совместного совершения нескольких тяжких корыстных преступлений – хищений в значительных и крупных размерах имущества и (или) денежных средств граждан, желающих приобрести автомобили, для получения финансовой и иной материальной выгоды.

Так, в период с 22.04.2017 по 01.07.2019 по неустановленным адресам при неустановленных обстоятельствах руководители и участники преступного сообщества в г. Москве и других субъектах Российской Федерации приобрели автомобили, которые выставили в указанных автосалонах в качестве предлагаемых к продаже по заведомо заниженным ценам в целях обмана покупателей. Одновременно в целях привлечения и обмана покупателей организовали и в процессе дальнейшей преступной деятельности поддерживали рекламу автосалонов и предлагаемых к продаже автомобилей в средствах массовой информации, сети «Интернет» с указанием заведомо заниженных цен. По указанным в рекламе ценам и на объявляемых покупателям выгодных для них условиях соучастники не собирались продавать автомобили, данные мероприятия осуществлялись руководителями и участниками преступного сообщества исключительно для привлечения в автосалон лиц, желавших приобрести автомобили, с целью их последующего обмана и хищения их денежных средств и (или) имущества под предлогом заключения сделок купли-продажи. Кроме того руководители и участники преступного сообщества приискали и использовали с целью конспирации компьютеры с установленной на них программой для общения исключительно участников преступного сообщества между собой, мобильные телефоны с установленным мобильным приложением – мессенджером «Whats App», систематически меняя абонентские номера и виртуальные вымышленные имена в целях исключения изобличения их преступной деятельности.

Разработав преступный план и механизм совместного совершения преступлений структурными подразделениями преступного сообщества,в период с 22.04.2017 по 01.07.2019 лицо 1 совместно с лицом 2, лицом 3, лицом 4, лицом 5, лицом 6 и неустановленными лицами, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае, а также в иных неустановленных местах, вовлекли в его состав лиц, склонных к совершению преступных деяний, сплотив их и объединив вокруг себя для осуществления преступной деятельности в г. Уфе Республики Башкортостан: не позднее 28.04.2017 – лицо 12, не позднее 28.04.2017 лицо 21, не позднее 28.04.2017- лицо 22, не позднее 24.06.2017- лицо 7, не позднее 12.07.2017- лицо 11, не позднее 09.11.2017 – лицо 8, не позднее 29.11.2017- лицо 9, не позднее 20.12.2017-лицо 10, не позднее 01.02.2018 – лицо 13, не позднее 11.05.2018- лицо 14, не позднее 25.05.2018- лицо 15, не позднее 30.05.2018- лицо 16, не позднее - 21.06.2018 – лицо 17, не позднее 28.07.2018 – лицо 18, не позднее 17.09.2018 – лицо 23, не позднее 17.09.2018 – лицо 24, не позднее 06.10.2018 – лицо 19, не позднее 20.10.2018 – лицо 25, не позднее 10.11.2018 – лицо 27, не позднее 20.11.2018- лицо 20, не позднее 16.12.2018 – лицо 26 и неустановленных лиц, а также в Пермском крае не позднее 26.04.2018 – лицо 28, не позднее 06.05.2018 - Вагина Д.А., не позднее 07.05.2018 – лицо 30, не позднее 10.06.2018 – лицо 31, не позднее 05.07.2018 – лицо 32, не позднее 11.07.2018 – лицо 34, не позднее 24.08.2018 – лицо 33, не позднее 12.10.2018 – лицо 29 и неустановленных лиц, которые принимали в нем непосредственное участие: озвучивали для покупателей привлекательные заниженные цены, по которым автомобили предлагались к продаже участниками преступного сообщества; по согласованию с руководителями структурных подразделений преступного сообщества согласовывали завышенные цены, по которым участники преступного сообщества, исполняя свои преступные роли, обманув покупателей и получив от них деньги и (или) имущество, должны были продать автомобили; требовали от покупателей подписывать «договоры купли-продажи» с содержащимися в них пунктами о выплате штрафных санкций при отказе от приобретения автомобилей; удерживали совместно с соучастниками оригиналы документов на автомобили и личные документы, до момента осуществления клиентом полной оплаты за автомобиль; оформляли кредиты на продажу дополнительного оборудования, которое фактически клиентам не передавали; хранили в помещении автосалона и на прилегающей территории похищенные в ходе мошеннических действий у клиентов автосалона денежные средства и автомобили.

При этом входящие в состав преступного сообщества лица осознавали противоправный характер своих действий, преследуя корыстную цель, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба физическим лицам на общую сумму не менее 77 000 000 рублей.

В период с 22.04.2017 по 01.07.2019 лицо 1, являясь лицом, создавшим преступное сообщество (преступную организацию), лицо 2 и неустановленные лица, осуществляющие руководство преступным сообществом (преступной организацией), лицо 3, лицо 4, лицо 5, лицо 6 и неустановленные лица, осуществляющие руководство входящими в преступное сообщество (преступную организацию) территориально обособленными структурными подразделениями, неустановленные лица, осуществляющие руководство входящими в преступное сообщество (преступную организацию) функционально обособленными структурными подразделениями, а также участники преступного сообщества Вагин Д.А., лицо 17, лицо 27, лицо 12, лицо 13, лицо 19, лицо 11, лицо 9, лицо 8, лицо 10, лицо 7, лицо 20, лицо 16, лицо 14, лицо 18, лицо 15, лицо 23, лицо 24, лицо 25, лицо 26, лицо 21, лицо 22, лицо 28, лицо 33, лицо 30, лицо 32, лицо 31, лицо 29, лицо 34, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, на территории Республики Башкортостан, Пермского края и других регионов Российской Федерации в разном составе участников территориальных структурных подразделений: «Автосалон «Уфа Моторс» совместно совершили не менее 8 тяжких преступлений, «Автосалон «Браво Авто» совместно совершили не менее 13 тяжких преступлений, «Автосалон «Кама Автоторг», переименнованный в «Текна Авто», совместно совершили не менее 263 тяжких преступлений, «Автосалон «Лайк Моторс» совместно совершили не менее 180 тяжких преступлений, в отношении граждан - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенные с причинением значительного и крупного ущерба гражданам, организованной группой.

09.11.2022 незаконная деятельность лица 4 в составе преступного сообщества прекращена в связи с его задержанием по адресу: Московская область, Раменский район, д. Островцы, микрорайн «Новые Островцы», ул. Баулинская, д. 1, кв. 188, преступная деятельность лица 5 с 19.09.2020, лица 6 с 19.04.2019, лица 17 с 23.09.2022, лица 27 с 27.02.2023, лица 12 с 28.06.2019, лица 13 с 19.08.2019, лица 19 с 28.02.2022, лица 11 с 13.08.2022, лица 9 с 10.08.2022, лица 8 с 12.08.2022, лица 10 с 11.08.2022, лица 7 с 14.08.2022, лица 20 с 05.10.2022, лица 16 с 07.10.2022, лица 14 с 12.10.2022, лица 18 с 16.11.2022, лица 23 с 25.04.2022, лица 24 с 27.04.2022, лица 25 с 27.04.2022, лица 26 с 18.11.2022, лица 21 с 24.05.2021, лица 22 с 05.07.2019, лица 28 с 25.05.2021, лица 33 с 05.07.2019, лица 30 с 05.07.2019, лица 32 с 05.07.2019, лица 31 с 05.07.2019, лица 29, лица 34 с 05.07.2019, Вагина Д.А. с 05.07.2019 пресечена с момента избрания им меры пресечения.

Вагин Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения постоянного незаконного дохода, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, преследуя корыстную цель и имея преступный умысел, направленный на совершение на постоянной основе в течение длительного периода времени тяжких преступлений, а именно мошенничеств, то есть систематических хищений чужого имущества путем обмана, под видом продажи автомобилей торговыми предприятиями (автосалонами) и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, не позднее 22.04.2017 создал преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, состоящей из нескольких структурных подразделений, характеризующихся своей функциональной и территориальной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью своих действий, в которую вошли лица, заранее объединившиеся для совершения нескольких тяжких преступлений, а также осуществлял руководство этим сообществом.

Реализуя намеченный преступный умысел, лицо 1 не позднее 22.04.2017, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, вовлек в его состав в качестве руководителей преступным сообществом лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также неустановленных лиц, которые по мнению лица 1 в силу имеющихся у них лидерских и организаторских способностей могли осуществлять организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных их участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества.

Лицо 1, лицо 2 и неустановленные лица, зная о высокой доходности и прибыльности совершения мошенничеств, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, используя ранее полученный опыт розничной продажи транспортных средств, не позднее 22.04.2017, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении с целью получения криминального дохода за счет средств, добытых в результате совершения преступлений в отношении физических лиц, создали устойчивую и сплоченную структурированную организованную группу.

Разрабатывая план умышленных преступных действий, лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами определили для себя, что скрывать совершение преступлений они будут под видом законной финансово-хозяйственной деятельности в сфере реализации населению автомобилей подконтрольных им юридических лиц - ООО «ДРАЙВАВТО», ООО «АВТОТРЕЙД», ООО «АВТОФИНАНС», ООО «АВТОРЕАЛ», ООО «АВТОЛИГА», ООО «ИКВ-Холдинг», ООО «КРЕДИТ ИНВЕСТ», ООО «Автомобильный брокер», ООО «АВТОКЕЙ» и иных юридических лиц, конечными бенефициарами которых они являлись, автомобильного оборудования и услуг на территории г. Уфы Республики Башкортостан, д. Хмели Савинского с\п Пермского района Пермского края.

Так, согласно разработанному лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами плану умышленных преступных действий, участники структурированной организованной группы, обученные ими внушающему, манипулятивному, психологическому и лингвистическому воздействию на потерпевших, побуждающему к действиям, путем обмана должны были необоснованно завышать стоимость продаваемых автомобилей под вымышленным предлогом комплектования дополнительным оборудованием и товарами, предоставления услуги скидок на новые автомобили, при сдаче клиентами подержанных автомобилей по программе «утилизации» или договору «трейд-ин».

Для конспирации и маскировки преступных действий неустановленные лица под руководством лица 1, лица 2 и неустановленных лиц, не позднее 22.04.2017, находясь в неустановленном месте, разработали для использования членами группы бланки «двойных» договоров купли-продажи, соглашений о расторжении договоров, заказ-нарядов, счетов, приходно-кассовых ордеров и других бланков, используемых для совершения преступлений, обеспечили печатями и штампами вышеуказанных юридических лиц и правом подписи «договоров купли-продажи» с клиентами сотрудников «автосалонов».

С целью достижения преступного результата, осознавая сложность осуществления разработанного плана, необходимость в задействовании значительного количества участников организованной группы, каждый из которых должен будет выполнять свою преступную роль в совершении преступлений, а также руководителей, которые должны будут контролировать деятельность этих лиц, в разные периоды времени, не позднее 22.04.2017 лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами, привлекли к противоправной деятельности и объединили в составе организованной группы лицо 3, лицо 4, лицо 5, лицо 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, которых посвятили в свои преступные планы и определили им руководящие роли по управлению и контролю за деятельностью автосалонов и соучастников. Одновременно с этим лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами, реализуя преступный умысел, решили приискать лиц, готовых совместно с ними объединиться для создания организованной группы, для чего в период времени с 22.04.2017 по 01.07.2019, размещали в средствах массовой информации, в том числе на интернет-сайтах, объявления о приеме на работу менеджеров по продажам, кредитных специалистов и кассиров.

Лицо 6 в соответствии с отведенной ему лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами преступной ролью так называемого «руководителя «автосалонов «Браво Авто» и «Кама Автоторг» в г.Уфе Республики Башкортостан, лицо 5 в соответствии с отведенной ролью так называемого «руководителя «автосалона «Уфа Моторс» в г. Уфе Республики Башкортостан, лицо 3, лицо 4 и неустановленные лица, которые в соответствии с отведенными им ролями выполняли роли руководителей в организованной группе и осуществляли в г. Уфе Республики Башкортостан контроль за деятельностью «автосалонов «Уфа Моторс», «Браво Авто» и «Кама Автоторг», переименованный в «Текна Авто», а также лицо 1, лицо 2 и неустановленные лица из числа руководителей организованной группы, которые давали своим соучастникам указания о повышении стоимости автомобилей и оформлении новых документов с завышенной ценой продаваемых автомобилей, при неустановленных обстоятельствах в период с 22.04.2017 по 15.04.2019, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, а также в иных неустановленных местах вовлекли в ее состав для осуществления преступной деятельности в г. Уфе Республики Башкортостан лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство: не позднее 28.04.2017 – лицо 12, не позднее 28.04.2017 – лицо 21, не позднее 28.04.2017 – лицо 22, не позднее 12.07.2017 – лицо 11, не позднее 24.06.2017- лицо 7, не позднее 09.11.2017 – лицо 8, не позднее 29.11.2017 – лицо 9, не позднее 20.12.2017 – лицо 10, не позднее 01.02.2018 – лицо 13, не позднее 11.05.2018 – лицо 14, не позднее 25.05.2018 – лицо 15, не позднее 30.05.2018 – лицо 16, не позднее 21.06.2018 – лицо 17, не позднее 28.07.2018 – лицо 18, не позднее 17.09.2018 – лицо 23, не позднее 17.09.2018 – лицо 24, не позднее 06.10.2018 – лицо 19, не позднее 20.10.2018 – лицо 25, не позднее 10.11.2018 – лицо 27, не позднее 20.11.2018 – лицо 20, не позднее 16.12.2018 – лицо 26 и неустановленных лиц, которые по мнению лица 1, лица 2, лица 3, лица 4, лица 5, лица 6 и неустановленных лиц способны на совершение корыстных преступлений и остро нуждались в деньгах, предложив им участие в организованной группе, созданной для совершения хищений денежных средств граждан, убедив их в безнаказанности будущих преступных действий ввиду разработанной ими высокой конспирации предлагаемого преступного плана и распределили преступные роли каждого участника организованной группы по функциям: «технического директора» или так называемого «руководителя автосалона», «менеджера по продажам автомобилей»; «руководителя кредитного отдела», «кредитных специалистов», а также «кассира». Лицо 1, лицо 2, лицо 3, лицо 4, лицо 5, лицо 6 и неустановленные лица при совершении преступлений, как правило, контролировали действия участников организованной группы, принимали решения и давали соответствующие указания лично или по мобильному телефону, выполняли координирующую роль в действиях участников организованной группы.

Лицо 5 в соответствии с отведенной ему лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами преступной ролью так называемого «руководителя автосалона» «Лайк Моторс», расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район, Савинское сельское поселение, д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 368 «в», давал своим соучастникам указания о повышении стоимости автомобилей и оформлении новых документов с завышенной ценой продаваемых автомобилей, а также лицо 1, лицо 2, лицо 5 и неустановленные лица из числа руководителей организованной группы при неустановленных обстоятельствах в разное время вовлекли в ее состав неустановленных лиц, в том числе лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: не позднее 26.04.2018 – лицо 28, не позднее 06.05.2018 - Вагина Д.А., не позднее 07.05.2018 – лицо 30, не позднее 10.06.2018 – лицо 31, не позднее 05.07.2018 – лицо 32, не позднее 11.07.2018 – лицо 34, не позднее 24.08.2018 – лицо 33, не позднее 12.10.2018 – лицо 29 и неустановленных лиц, которые по мнению лица 1, лица 2, лица 5 и неустановленных лиц способны на совершение корыстных преступлений и остро нуждались в деньгах, предложив им участие в организованной группе, созданной для совершение хищений денежных средств граждан, убедив их в безнаказанности будущих преступных действий ввиду разработанной ими высокой конспирации предлагаемого преступного плана и распределили преступные роли каждого участника организованной группы по функциям: «технического директора» или так называемого «руководителя автосалона», «старшего менеджера по продажам», «менеджера по продажам автомобилей», сотрудников кредитного отдела: «руководителя кредитного отдела», «заместителя руководителя кредитного отдела», «анкетчика», «сдельщика», «подписанта». В соответствии с общим преступным планом между участниками организованной группы могли осуществляться согласованные с руководителями так называемые переводы участников в другие подразделения «автосалоны» для извлечения большей прибыли и достижения поставленных преступных целей. Так, по согласованию с лицом 1, лицом 2, лицом 5 и неустановленными лицами не позднее 01.11.2018 – лицо 21, не позднее 20.11.2018 – лицо 22, не позднее 23.12.2018 – лицо 9, не позднее 06.04.2019- лицо 11 прибыли из г. Уфы Республики Башкортостан в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края для совершения преступлений в структурном подразделении «Автосалоне «Лайк Моторс».

Также не позднее 22.04.2017 находившиеся в городах Самаре, Москве, Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае и в других субъектах Российской Федерации лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами вовлекли в состав структурированной организованной группы неустановленных лиц, условно именуемых «группа юридического сопровождения», обладающих юридическими познаниями, наделив их преступными функциями по юридическому сопровождению, в преступные обязанности которых входило: правовое консультирование соучастников, а также разработка форм и шаблонов обманных «соглашений» и «договоров купли-продажи», создание других территориально обособленных структурных подразделений при тесном взаимодействии с руководителями организованной группы, приискание помещений и земельных участков для размещения в них новых структурных подразделений под видом «автосалонов» с целью дальнейшего функционирования преступного сообщества. Участники обособленного структурного подразделения, условно именуемого «группа юридического сопровождения» располагались в неустановленных местах.

Также не позднее 22.04.2017 находившиеся в г. Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае, городах Самаре, Москве и в других субъектах Российской Федерации лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами вовлекли в состав структурированной организованной группы неустановленных лиц, условно именуемых «группа бухгалтерского сопровождения», обладающих познаниями в области ведения бухгалтерского учета и организации финансово-хозяйственной деятельности, на которых возложили преступные функции по организации проведения финансовых операций с денежными средствами, получаемыми подконтрольными руководителям структурированной организованной группы организациями по результатам совершения преступных действий, оказанию содействия генеральным директорам юридических лиц и их сотрудникам, подконтрольных руководителям организованной группы, даче им указаний о проведении финансовых операций и других действий; контролю движения денежных средств, перечисляемых на расчетные счета юридических лиц, от продажи автомобилей по завышенной стоимости.

Также не позднее 22.04.2017 находившиеся в г. Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае, городах Самаре, Москве и в других субъектах Российской Федерации лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами вовлекли в состав структурированной организованной группы неустановленных лиц, условно именуемых «рекламщиками», обладающих познаниями в области IT-технологий и рекламы, территориально располагавшиеся по неустановленным адресам, на которых возложили преступные функции по организации рекламы автосалонов и предлагаемых к продаже автомобилей в сети «Интернет», с указанием заведомо заниженных цен в целях обмана покупателей, а также соучастников, которые под видом сотрудников так называемого «колл-центра» автосалона подавали рекламные объявления в средствах массовой информации, сети «Интернет» с указанием заведомо заниженных цен, в целях обмана покупателей, осуществляли прием телефонных обращений лиц, желающих купить автомобили, и обман последних относительно наличия и стоимости предлагаемого к продаже автотранспорта, предлагаемых бонусов и подарков.

Лицо 1, лицо 2, лицо 5 и неустановленные лица при совершении преступлений, как правило, контролировали действия участников организованной группы, принимали решения и давали соответствующие указания лично или по мобильному телефону, выполняли координирующую роль в действиях участников организованной группы.

Указанные лица, осознавая противоправный характер своих действий, имея реальную возможность отказаться от реализации преступной деятельности, предлагаемой им лицом 1, лицом 2, лицом 3, лицом 4, лицом 5, лицом 6 и неустановленными лицами, на предложение последних ответили согласием, вступив таким образом в созданную лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами организованную группу.

Указанная организованная группа, действовавшая на территории г. Уфы Республики Башкортостан, Пермского края и других субъектов Российской Федерации, имела следующую структуру:

Лицо 1, лицо 2 и неустановленные лица, создавшие организованную группу и руководившие ею, имея среди участников непререкаемый авторитет, требовали, чтобы все их указания и распоряжения беспрекословно выполнялись всеми участниками организованной группы, поддерживали в ней строгую дисциплину, в связи с чем, возложили на себя организаторские, стратегические и дисциплинарные преступные функции:

- открытие новых автосалонов, приобретение в собственностьи аренда нежилых помещений, расположенных в г. Уфе Республики Башкортостан по следующим адресам: ул. Сарапульская, д. 35, Базисный проезд, д. 2Д, ул. Новосибирская, д. 2/2 и в Пермском крае по адресу: Пермский край, Пермский район, Савинское сельское поселение, д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 368 «в»;

- планирование и общий контроль за деятельностью всех членов организованной группы;

- осуществление подбора ее участников;

- финансовое обеспечение преступной деятельности, заключающееся в выделении денежных средств, необходимых для подготовки к совершению преступлений;

- приискание и снабжение средствами и орудиями совершения преступлений, техническими устройствами: компьютерами, обеспечивающими доступ к базе данных «1 С», программному обеспечению, с помощью которого изготавливались «договоры купли-продажи» транспортных средств, а также с выходом в глобальную сеть «Интернет», для создания сайтов «автосалонов», размещения на данных сайтах объявлений о продаже автомобилей, находящихся в собственности у физических лиц, сдающих свои автомобили в автосалон по договору «трейд-ин» или программе «утилизации», а также номинально у ООО «ДРАЙВАВТО», ООО «АВТОТРЕЙД», ООО «АВТОФИНАНС», ООО «АВТОРЕАЛ», ООО «АВТОЛИГА», ООО «ИКВ-Холдинг», ООО «КРЕДИТ ИНВЕСТ», ООО «Автомобильный брокер», ООО «АВТОКЕЙ» и иных юридических лиц, для связи с банками при оформлении кредитных договоров при приобретении автомобилей;

- контроль реквизитов и банковских счетов юридических лиц, которые использовались для составления «договоров купли-продажи» и безналичных расчетов с клиентами автосалона по заключенным «договорам купли-продажи»;

- приобретение у официальных дилеров и физических лиц автомобилей, которые впоследствии реализовывались гражданам в указанных «автосалонах»;

- создание условий для обеспечения безопасности всех участников организованной группы в случаях их задержания сотрудниками правоохранительных органов при осуществлении преступной деятельности и распределение извлекаемого преступного дохода;

- премирование соучастников и наложение на них взысканий за отсутствие результата по реализации автомобилей физическим лицам в соответствии с преступным планом;

- использование денежных средств, вырученных от продажи автомобилей для рекламы, приобретения автомобилей с целью их последующей реализации в «автосалонах» по завышенной стоимости и для извлечения собственной прибыли.

На участников организованной группы лицо 3, лицо 4, лицо 5, лицо 6 и неустановленных лиц, осуществляющих преступную деятельность в г. Уфе Республики Башкортостан, лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами были возложены следующие функции:

- координация действий соучастников при совершении преступлений;

- проведение инструктажей и обучение нанятых ими «сотрудников» – соучастников внушающему, манипулятивному и лингвистическому воздействию на потерпевших, используя которое необходимо обманывать и похищать денежные средства потерпевших;

- установление окончательной завышенной стоимости на продаваемый автомобиль, по предварительному согласованию ее с соучастниками, выполняющими функции организаторов, решение возникших с потерпевшими конфликтных ситуаций;

- активное стимулирование участников организованной группы к осуществлению ими мошеннических действий, посредством повышения суммы денежных средств, получаемых соучастниками за каждую реализованную мошенническим способом сделку с потерпевшим, при условии эффективного осуществления ими своей умышленной преступной деятельности в составе организованной группы;

- общий контроль за финансово- хозяйственной деятельностью «автосалонов»: «Уфа Моторс», «Браво Авто», «Кама Автоторг», переименованный в «Текна Авто» в г. Уфе Республике Башкортостан;

- распределение прибыли между соучастниками.

Кроме того, на участника организованной группы лицо 5, осуществляющего также преступную деятельность в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами были возложены следующие функции:

- координация действий соучастников при совершении преступлений;

- проведение инструктажей и обучение нанятых им сотрудников – соучастников внушающему, манипулятивному и лингвистическому воздействию на потерпевших, используя которое необходимо обманывать и похищать денежные средства потерпевших;

- непосредственное участие в оказании психологического давления на потерпевших, их обмане;

- общий контроль за финансово- хозяйственной деятельностью автосалона «Лайк Моторс»;

- распределение прибыли между соучастниками.

На лицо 12, лицо 13, лицо 19, лицо 11, лицо 9, лицо 8, лицо 10, лицо 7, лицо 17, лицо 20, лицо 14, лицо 18, лицо 16, лицо 15, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, представляющихся клиентам «автосалонов «Уфа Моторс», «Браво Авто», «Кама Автоторг», переименованного в «Текна Авто» менеджерами по продажам, а также на Вагина Д.А., лицо 30, лицо 28, лицо 31, лицо 29, лицо 11, лицо 9 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, представляющихся клиентам «автосалона «Лайк Моторс» менеджерами по продажам, лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами возложены следующие функции:

- четкое выполнение указаний соучастников, выполняющих функции «руководителей»;

- применение заранее подготовленных руководителями приемов, содержащих внушающее, манипулятивное, психологическое и лингвистическое воздействие на потерпевших;

- сообщение заведомо ложных сведений о стоимости автомобилей покупаемых «автосалоном» у потерпевших, размере предоставляемой скидки;

- убеждение потерпевших об обязательной установке дополнительного оборудования на автомобили, которое фактически сотрудниками «автосалонов» не устанавливалось;

- введение потерпевших в заблуждение относительно цены предлагаемого дополнительного оборудования, сообщая потерпевшим вымышленную, заведомо ложную информацию;

- обеспечение внесения потерпевшими предоплаты за автомобиль, а также исполнение иных поручений и указаний руководителей и лиц, выполняющих управленческие функции в «автосалонах»;

- решение возникших конфликтных ситуаций с потерпевшими, которые высказывали требования о возврате денежных средств, похищенных у них участниками организованной группы;

- оказание психологического давления на потерпевших путем сообщения им информации о невозможности возврата внесенной первоначальной суммы денежных средств, либо автомобиля, сданного ими по договору «трейд-ин», либо по программе «утилизации», либо в обязанности выплаты штрафа, в случае отказа от сделки.

Кроме того, на лицо 12, лицо 13, лицо 19, лицо 11, лицо 9, лицо 8, лицо 10, лицо 7, лицо 17, лицо 20, лицо 14, лицо 18, лицо 16, лицо 15 и неустановленных лиц при осуществлении преступной деятельности в г. Уфе Республики Башкортостан были возложены функции по изготовлению для подписания у потерпевших документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости автомобиля, стоимости якобы установленного дополнительного оборудования или оказанных дополнительных услуг, размере якобы предоставленной скидки, не ставя потерпевшего в известность о данных суммах.

На лицо 21, лицо 22, лицо 23, лицо 25, лицо 24 и неустановленных следствием лиц, осуществляющих преступную деятельность в г. Уфе, являющихся участниками организованной группы и представляющихся клиентам «автосалонов «Уфа Моторс», «Браво Авто», «Кама Автоторг», переименованного в «Текна Авто» кредитными специалистами, лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами возложены следующие функции:

- четкое выполнение указаний соучастников, выполняющих функции организаторов;

- направление заявок в банки на получение потерпевшими кредита на завышенную сумму, тем самым обеспечив возможность менеджерам необоснованно завысить стоимость автомобиля, без согласования с клиентами;

- предоставление сотрудникам банков недостоверных сведений о намерении приобрести потерпевшими дополнительные услуги за счет заемных денежных средств;

- изготовление для подписания у потерпевших документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости автомобиля, стоимости якобы установленного дополнительного оборудования или оказанных дополнительных услуг, размере якобы предоставленной скидки, не уведомляя потерпевшего о данных суммах;

- оказание внушающего, манипулятивного, психологического и лингвистического воздействия на потерпевших, после изготовления кредитных документов, позволяющих похитить кредитные денежные средства с банковского счета потерпевших, с целью подписания потерпевшими указанных документов;

- сообщение потерпевшим заведомо ложных сведений о неодобрении банками кредита в случае указания ими фактической затребуемой суммы. Кроме того, лицо 21 выполняло отведенную ему преступную роль «руководителя кредитного отдела», осуществляло контроль за действиями кредитных специалистов, давало указания относительно наименований банков, в которые необходимо подавать заявки на кредит, взаимодействовалос сотрудниками Банков, формировало и направляло в Банки кредитные досье клиентов, составляла графики работы «кредитных специалистов», отчетыо выданных кредитах для «руководителя автосалона».

На лицо 32, лицо 33 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы и представляющихся клиентам автосалона «Лайк Моторс» в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края кредитными специалистами, выполняя при этом роль так называемых «анкетчиков», лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами были возложены следующие функции:

- обман покупателей относительно условий предоставления кредита;

- убеждение клиентов автосалона сообщать в кредитные учреждения недостоверную информацию о завышенной стоимости приобретаемого автомобиля и размерах первоначального взноса («виртуальный» первоначальный взнос) и своего дохода, необходимых для одобрения кредита;

- имея учетную запись для выхода на электронные платформы банков-партнеров, направление от имени клиентов заявок на получение кредита в Банки, с указанием недостоверных сведений о завышенном доходе клиентов, необоснованно увеличивая без согласования с клиентами стоимость автомобиля;

- удержание документов клиентов (паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение, СНИЛС» для подавления воли последних к подписанию документов с невыгодными для них условиями.

На лицо 34 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы и представляющихся клиентам автосалона «Лайк Моторс» в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края кредитными специалистами, выполняя при этом роль так называемых «сдельщиков», лицом1, лицом 2 и неустановленными лицами возложены следующие функции:

- после получения из банков положительного решения об одобрении клиентам кредита на покупку автомобиля по завышенной стоимости и сведений об окончательной стоимости автомобиля, имея учетную запись для выхода на электронные платформы банков-партнеров, используя разработанные шаблоны документов, обманывая клиентов, изготавливали и подписывали от имени продавца и кредитора документы, в том числе «договор купли-продажи» и кредитный договор, указывая завышенную стоимость автомобиля, ранее не согласованную с клиентом;

- предоставление соучастникам из числа «подписантов» изготовленных ими документов для подписания с клиентами;

- оформление и согласование с кредитными организациями автокредитов по завышенным суммам денежных средств на имена обманутых покупателей;

- организация перечисления оформленных в кредит на имя покупателя безналичных денежных средств банков с расчётных счетов потерпевших непосредственно на счета подконтрольных юридических лиц.

На лицо 21, лицо 22 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы и представляющихся клиентам автосалона «Лайк Моторс» в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края: лицо 21 - руководителя кредитного отдела, лицо 22 - заместителя руководителя кредитного отдела, а также выполняющие функции так называемых «подписантов», неустановленные лица - кредитных специалистов, при осуществлении ими преступной деятельности в автосалоне «Лайк Моторс» в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами были возложены следующие функции:

- контроль за так называемыми «кредитными специалистами» - «анкетчиками», «сдельщиками»;

- в зависимости от обстоятельств совершения конкретных преступлений самостоятельно выполняли функции по обману покупателей относительно условий предоставления кредита, убеждая последних в необходимости кредитной заявки на покупку автомобиля «по завышенной стоимости», направлению от имени клиентов заявки на получение кредита в Банки, указывая недостоверные сведения о завышенном доходе клиентов и необоснованно увеличивая без согласования с клиентами стоимость автомобиля;

- в зависимости от обстоятельств совершения конкретных преступлений, имея учетную запись для выхода на электронные платформы банков-партнеров, используя разработанные шаблоны документов, обманывая клиентов, изготавливали и подписывали от имени продавца и кредитора документы, в том числе «договор купли-продажи» и кредитный договор, указывая завышенную стоимость автомобиля, ране не согласованную с клиентом;

- взаимодействие с сотрудниками Банков, формирование и направление в Банки кредитных досье клиентов;

- составление графиков работы «кредитных специалистов, отчетов о выданных кредитах для «руководителя автосалона»;

- подписание документов от имени продавца и кредитора с указанной в них завышенной стоимостью автомобиля;

- убеждение клиента подписать договор на заведомо невыгодных для него условиях;

- решение конфликтных ситуаций, возникающих с клиентами «автосалона».

На участников организованной группы лицо 26, лицо 27 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группыи представляющихся клиентам «автосалона «Кама Автоторг», переименованного в «Текна Авто» при осуществлении преступной деятельности в г. Уфе Республики Башкортостан, кассирами, лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами были возложены следующие функции:

- четкое выполнение указаний соучастников, выполняющих функции организаторов;

- получение денежных средств от клиентов автосалонов;

- оформление «двойных» приходных и расходных кассовых документов;

- внесение записей в паспорта транспортных средств об изменении собственника автомобиля;

- внесение заведомо ложных сведений в программу «1 С» об использовании денежных средств, поступивших от покупателей в качестве первоначального взноса за автомобиль в кассу «автосалона», фактически изымаемых «руководителями автосалонов» для распределения их между участниками организованной группы.

Созданная лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами организованная группа характеризовалась:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у руководителей организованной группы и заранее объединившихся конкретных участников единого для всех преступного умысла, направленного на совершение тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, а также осознанием всеми участниками преступной деятельности своей принадлежности к организованной группе, стойкости внутренних связей между соучастниками;

- устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; связями между соучастниками, длительностью их существования и осуществления преступной деятельности, единстве способа совершения преступления, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности; согласованностью действий соучастников;

- организованностью, определявшейся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками совершения преступления, их тесном взаимодействии друг с другом в целях реализации общих преступных намерений;

- общей корыстной целью совершения тяжких преступлений, руководителей организованной группы и его соучастников;

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность действий членов организованной группы в достижении результата преступной деятельности –хищений денежных средств путем обмана клиентов «автосалонов», расположенных в г. Уфе Республике Башкортостан по адресам: «Уфа Моторс» - Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сарапульская, д. 35; «Браво Авто» - Республика Башкортостан, г. Уфа, Базисный проезд, д. 2Д; «Кама Автоторг», переименованного в «Текна Авто» - расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2/2 и Пермском крае «Лайк Моторс» по адресу: Пермский край, Пермский район, Савинское сельское поселение, д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 368 «в», соответственно.

С целью достижения преступного результата лицо 1, лицо 2 и неустановленные лица, в период с 2017 по 2019 г.г. арендовали, а также использовали в том числе находящиеся в собственности помещения, расположенные в г. Уфе Республики Башкортостан по следующим адресам: ул. Сарапульская, д. 35, Базисный проезд, д. 2Д, ул. Новосибирская, д. 2/2, в Пермском крае: Пермский край, Пермский район, Савинское сельское поселение, д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 368 «в», оборудованные для осуществления деятельности автосалонов, хранения незаконно добытых денежных средств, а также помещения для приема и проведения собеседования с лицами, обратившимися по размещенным неустановленным лицом, по указанию неустановленного лица объявлениям о приеме на работу, с целью дальнейшего подбора участников организованной группы и склонению их к совершению преступлений; помещений для проведения общих сборов с членами организованной группы и их дислокации перед совершением умышленных преступных действий и после их совершения, торговых залов, помещений для приема пищи, ремонта и мойки автомобилей.

Кроме того, согласно преступному плану организованной группы, предусматривалось предоставление сведений клиентам «автосалонов» о возможности приобретения автомобиля по выгодной цене, заключение с ними «договоров купли-продажи» данных автомобилей и получение от них предоплаты за автомобиль, в отсутствие намерений на продажу клиентам данных автомобилей. В последующем предусматривалось сообщение клиентам «автосалона» о невозможности продажи автомобилей по оговоренным ценам и предложение приобретения автомобилей по стоимости значительно превышающей первоначальное предложение. При отказе клиентов от приобретения автомобилей по стоимости больше ранее обещанной им, преступным умыслом соучастников организованной группы предусматривалось оказание психологического давления на них путем сообщения им сведений о невозможности возврата внесенной первоначальной суммы денежных средств, либо автомобиля, сданного по договору «трейд-ин», либо по программе «утилизации». После вынуждения подписания клиентом «договора купли-продажи» на другой автомобиль, по стоимости значительно превышающей первоначальное предложение, преступным умыслом предусматривалось получение от клиентов денежных средств. Таким образом участниками организованной группы планировалось хищение денежных средств клиентов «автосалонов», путем их обмана.

Построение такого алгоритма умышленных мошеннических преступных действий между участниками организованной группы лицом 3, лицом 4, лицом 5, лицом 6, лицом 12, лицом 13, лицом 19, лицом 10, лицом 7, лицом 8, лицом 9, лицом 11, лицом 17, лицом 20, лицом 16, лицом 14, лицом 18, лицом 15, лицом 30, лицом 28, Вагиным Д.А., лицом 31, лицом 29, лицом 32, лицом 33, лицом 34, лицом 21, лицом 22, лицом 23, лицом 24, лицом 25, лицом 26, лицом 27 и неустановленными лицами под руководством лица 1, лица 2 и неустановленных лиц, четкое распределение между ними преступных ролей позволило им в период времени с 22.04.2017 по 01.07.2019 эффективно осуществлять свою преступную деятельность на территории г. Уфы Республики Башкортостан, д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края и других субъектов Российской Федерации, маскируя ее под законную финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц в сфере реализации товаров населению Российской Федерации под видом гражданско-правовых отношений.

Несмотря на то, что роль и степень участия Вагина Д.А., лица 1, лица 2, лица 3, лица 4, лица 5, лица 6, лица 19, лица 12, лица 13, лица 10, лица 7, лица 8, лица 9, лица 11, лица 17, лица 20, лица 16, лица 14, лица 18, лица 15, лица 30, лица 28, лица 31, лица 29, лица 32, лица 33, лица 34, лица 21, лица 22, лица 23, лица 24, лица 25, лица 26, лица 27 и неустановленных лиц была различной, только их совместные действия как на стадии создания организованной группы, так и в ходе совершения преступлений, повлекли наступление преступных результатов. Действия соучастников были согласованы в отношении каждого потерпевшего по хищению у них денежных средств, как по времени и способу общественно опасного посягательства, так и по общему преступному результату, что свидетельствует о том, что каждый из соучастников организованной группы был полностью осведомлен о характере действий другого, поэтому действия каждого вносили определенный вклад в совершение мошеннических действий.

Так, Вагиным Д.А., действующим в составе организованной группы совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 5 и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем его обмана, при следующих обстоятельствах:

В мае 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 совместно с женой ФИО24, не осведомленные о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашли сайт автосалона «Лайк Моторс» с размещенной на нем неустановленным лицом, действующим согласно отведенной ему преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобиля марки «LADA VESTA» (ФИО1 ФИО20) стоимостью ниже рыночной 490 000 рублей. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до ФИО24 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило условия, указанные на сайте о продаже указанного автомобиля стоимостью 490 000 рублей, а также то, что процентная ставка по кредиту составит не более 10 % годовых, тем самым ввело в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

06.05.2018 в период с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Потерпевший №2, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, совместно с ФИО24 прибыли в автосалон «Лайк Моторс», расположенный по адресу: <адрес>, Савинское сельское поселение, <адрес>, шоссе Космонавтов, <адрес> «В», где ФИО4, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя под руководством лица 1, лица 2, лица 5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, представился последнему менеджером отдела продаж, и, выяснив у Потерпевший №2 его желание приобрести автомобиль марки «LADA VESTA» (ФИО1 ФИО20), 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил последнему об отсутствии выбранного им автомобиля за 490 000 рублей и предложил приобрести аналогичный автомобиль стоимостью 650 000 рублей, при этом указал, что данная стоимость является окончательной, тем самым обманул Потерпевший №2

Получив согласие от Потерпевший №2, не осведомленного о преступных намерениях Вагина Д.А. и его соучастников, на приобретение автомобиля, Вагин Д.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли под общим руководством и координацией лица 1, лица 2, лица 5 и неустановленных лиц, на своем рабочем компьютере внес в компьютерную программу, используемую в автосалоне, сведения о продаже автомобиля марки «LADA VESTA» (ФИО1 ФИО20), 2018 года выпуска, указав его завышенную стоимость 765 000 рублей, по которой в дальнейшем соучастники фактически планировали продать автомобиль, а так же для подачи заявок в ФИО20 на выдачу кредита на указанную завышенную сумму.

После чего Вагин Д.А. в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил Потерпевший №2 к неустановленному соучастнику, представив последнего кредитным специалистом. Неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью «анкетчика», продолжая реализовывать общий преступный умысел, представившись кредитным специалистом, выяснив у Потерпевший №2 сведения о его заработной плате в размере 30 000 рублей, направило в ФИО20 ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и иные неустановленные кредитные учреждения заявки на получение кредита, где указало, без согласования с Потерпевший №2, недостоверные сведения о стоимости автомобиля 765 000 рублей и завышенном размере его заработной платы 55 000 рублей, тем самым обмануло последнего относительно условий предоставления кредита. Введенный таким образом в заблуждение Потерпевший №2 по указанию неустановленного лица, представляющегося кредитным специалистом стал ожидать одобрения кредита ФИО20.

Затем лицо 5 в соответствии с отведенной ему преступной ролью, после получения в компьютерной программе автосалона и мессенджере «WhatsApp» сведений о положительном решении ФИО20 ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» о предоставлении Потерпевший №2 кредита, действуя под общим руководством лица 1, лица 2 и неустановленных лиц и с их согласия, установил окончательную стоимость продаваемого автомобиля марки «LADA VESTA» (ФИО1 ФИО20), 2018 года выпуска в размере 765 000 рублей.

В продолжение задуманного преступного умысла, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, под общим руководством и координацией лица 5, лица 1, лица 2 и неустановленных лиц, выполняя отведенную ему роль «сдельщика», используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, изготовило договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №/КР с приложениями №, № к нему между ООО «АВТОТРЕЙД», в лице менеджера ФИО25 и покупателем Потерпевший №2, согласно которому Потерпевший №2 приобретал у указанного Общества автомобиль марки «LADA GFL110 LADA VESTA» (ФИО1 GFL110 ФИО20), VIN: №, 2018 года выпуска, стоимостью 765 000 рублей, кредитный договор c ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №с-005373 с графиком платежей на предоставление Потерпевший №2 кредита в размере 835 000 рублей, в т.ч. 765 000 рублей на покупку автомобиля, с ежегодной процентной ставкой 18,00%.

После чего неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью «подписанта», действуя под руководством, общим контролем и координацией лица 1, лица 2, лица 5 и неустановленных лиц, продолжая реализовывать общий преступный умысел, предоставило изготовленные «сдельщиком» документы на подпись Потерпевший №2, не давая возможности внимательно ознакомиться с условиями, отвлекало внимание последнего совместными разговорами, используя методы психологического убеждения и не сообщило Потерпевший №2 о наличии в них несогласованных с ним условий, а именно завышенной стоимости автомобиля и завышенной процентной ставки по кредиту, убедило последнего подписать представленные документы.

Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана, будучи уверенным в законности совершаемой сделки и приобретении им автомобиля по ранее оговоренной стоимости, подписал предоставленные ему на подпись документы.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут Потерпевший №2 был выдан автомобиль «LADA GFL110 LADA VESTA» (ФИО1 GFL110 ФИО20), VIN: №, 2018 года выпуска, получив от него денежные средства в размере 765 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ перечислены ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по кредитному договору, с расчетного счета № открытого на имя Потерпевший №2 в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: <адрес>, литера А, и ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «АВТОТРЕЙД» №, открытый в ДО «Пятницкая» АО «Альфа-ФИО20», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1.

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «LADA VESTA» (ФИО1 ФИО20), VIN: №, 2018 года выпуска по состояниюна ДД.ММ.ГГГГ составляла 622 900 рублей.

Таким образом, Вагин Д.А., действуя в составе структурированной организованной группы совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 5 и неустановленными лицами, в период с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «Лайк Моторс» по адресу: <адрес>, Савинское сельское поселение, <адрес>, шоссе Космонавтов, <адрес> «В» совершили хищение денежных средств в размере 142100 рублей, путем обмана Потерпевший №2, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшему.

Он же, Вагин Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения постоянного незаконного дохода, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, преследуя корыстную цель и имея преступный умысел, направленный на совершение на постоянной основе в течение длительного периода времени тяжких преступлений, а именно мошенничеств, то есть систематических хищений чужого имущества путем обмана, под видом продажи автомобилей торговыми предприятиями (автосалонами) и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, не позднее 22.04.2017 создал преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, состоящей из нескольких структурных подразделений, характеризующихся своей функциональной и территориальной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью своих действий, в которую вошли лица, заранее объединившиеся для совершения нескольких тяжких преступлений, а также осуществлял руководство этим сообществом.

Разрабатывая план умышленных преступных действий, лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами определили для себя, что скрывать совершение преступлений они будут под видом законной финансово-хозяйственной деятельности в сфере реализации населению автомобилей подконтрольных им юридических лиц - ООО «ДРАЙВАВТО», ООО «АВТОТРЕЙД», ООО «АВТОФИНАНС», ООО «АВТОРЕАЛ», ООО «АВТОЛИГА», ООО «ИКВ-Холдинг», ООО «КРЕДИТ ИНВЕСТ», ООО «Автомобильный брокер», ООО «АВТОКЕЙ» и иных юридических лиц, конечными бенефициарами которых они являлись, автомобильного оборудования и услуг на территории г. Уфы Республики Башкортостан, д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края.

Лицо 6 в соответствии с отведенной ему лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами преступной ролью так называемого «руководителя «автосалонов «Браво Авто» и «Кама Автоторг» в г. Уфе Республики Башкортостан, лицо 5 в соответствии с отведенной ролью так называемого «руководителя «автосалона «Уфа Моторс» в г. Уфе Республики Башкортостан, лицо 3, лицо 4 и неустановленные лица, которые в соответствии с отведенными им ролями выполняли роли руководителей в организованной группе и осуществляли в г. Уфе Республики Башкортостан контроль за деятельностью «автосалонов «Уфа Моторс», «Браво Авто» и «Кама Автоторг», переименованный в «Текна Авто», а также лицо 1, лицо 2 и неустановленные лица из числа руководителей организованной группы, которые давали своим соучастникам указания о повышении стоимости автомобилей и оформлении новых документов с завышенной ценой продаваемых автомобилей, при неустановленных обстоятельствах в период с 22.04.2017 по 15.04.2019, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, а также в иных неустановленных местах вовлекли в ее состав для осуществления преступной деятельности в г. Уфе Республики Башкортостан лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство: не позднее 28.04.2017 – лицо 12, не позднее 28.04.2017 – лицо 21, не позднее 28.04.2017 – лицо 22, не позднее 12.07.2017 – лицо 11, не позднее 24.06.2017- лицо 7, не позднее 09.11.2017 – лицо 8, не позднее 29.11.2017 – лицо 9, не позднее 20.12.2017 – лицо 10, не позднее 01.02.2018 – лицо 13, не позднее 11.05.2018 – лицо 14, не позднее 25.05.2018 – лицо 15, не позднее 30.05.2018 – лицо 16, не позднее 21.06.2018 – лицо 17, не позднее 28.07.2018 – лицо 18, не позднее 17.09.2018 – лицо 23, не позднее 17.09.2018 – лицо 24, не позднее 06.10.2018 – лицо 19, не позднее 20.10.2018 – лицо 25, не позднее 10.11.2018 – лицо 27, не позднее 20.11.2018 – лицо 20, не позднее 16.12.2018 – лицо 26 и неустановленных лиц, которые по мнению лица 1, лица 2, лица 3, лица 4, лица 5, лица 6 и неустановленных лиц способны на совершение корыстных преступлений и остро нуждались в деньгах, предложив им участие в организованной группе, созданной для совершения хищений денежных средств граждан, убедив их в безнаказанности будущих преступных действий ввиду разработанной ими высокой конспирации предлагаемого преступного плана и распределили преступные роли каждого участника организованной группы по функциям: «технического директора» или так называемого «руководителя автосалона», «менеджера по продажам автомобилей»; «руководителя кредитного отдела», «кредитных специалистов», а также «кассира». Лицо 1, лицо 2, лицо 3, лицо 4, лицо 5, лицо 6 и неустановленные лица при совершении преступлений, как правило, контролировали действия участников организованной группы, принимали решения и давали соответствующие указания лично или по мобильному телефону, выполняли координирующую роль в действиях участников организованной группы.

Также не позднее 22.04.2017 находившиеся в г. Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае, городах Самаре, Москве и в других субъектах Российской Федерации лицо 1 совместно с лицом 2 и неустановленными лицами вовлекли в состав структурированной организованной группы неустановленных лиц, условно именуемых «рекламщиками», обладающих познаниями в области IT-технологий и рекламы, территориально располагавшиеся по неустановленным адресам, на которых возложили преступные функции по организации рекламы автосалонов и предлагаемых к продаже автомобилей в сети «Интернет», с указанием заведомо заниженных цен в целях обмана покупателей, а также соучастников, которые под видом сотрудников так называемого «колл-центра» автосалона подавали рекламные объявления в средствах массовой информации, сети «Интернет» с указанием заведомо заниженных цен, в целях обмана покупателей, осуществляли прием телефонных обращений лиц, желающих купить автомобили, и обман последних относительно наличия и стоимости предлагаемого к продаже автотранспорта, предлагаемых бонусов и подарков.

- планирование и общий контроль за деятельностью всех членов организованной группы;

- осуществление подбора ее участников;

- координация действий соучастников при совершении преступлений;

- распределение прибыли между соучастниками.

- координация действий соучастников при совершении преступлений;

- непосредственное участие в оказании психологического давления на потерпевших, их обмане;

- общий контроль за финансово- хозяйственной деятельностью автосалона «Лайк Моторс»;

- распределение прибыли между соучастниками.

- четкое выполнение указаний соучастников, выполняющих функции «руководителей»;

- четкое выполнение указаний соучастников, выполняющих функции организаторов;

- обман покупателей относительно условий предоставления кредита;

На лицо 34 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы и представляющихся клиентам автосалона «Лайк Моторс» в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края кредитными специалистами, выполняя при этом роль так называемых «сдельщиков», лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами возложены следующие функции:

- контроль за так называемыми «кредитными специалистами» - «анкетчиками», «сдельщиками»;

- взаимодействие с сотрудниками Банков, формирование и направление в Банки кредитных досье клиентов;

- подписание документов от имени продавца и кредитора с указанной в них завышенной стоимостью автомобиля;

- убеждение клиента подписать договор на заведомо невыгодных для него условиях;

- решение конфликтных ситуаций, возникающих с клиентами «автосалона».

- четкое выполнение указаний соучастников, выполняющих функции организаторов;

- получение денежных средств от клиентов автосалонов;

- оформление «двойных» приходных и расходных кассовых документов;

- внесение записей в паспорта транспортных средств об изменении собственника автомобиля;

Созданная лицом 1, лицом 2 и неустановленными лицами организованная группа характеризовалась:

Так, Вагиным Д.А., действующим в составе организованной группы совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 5 и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих Макаровой Э.В., путем ее обмана, при следующих обстоятельствах:

В июне 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 совместно со своим зятем ФИО26, не осведомленные о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашли сайт автосалона «Лайк Моторс» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобиля марки «LADA X-RAY» (ФИО1 Икс-Рэй) стоимостью ниже рыночной 500 000 рублей и низкой ежегодной процентной ставкой 4,9 %. Связавшисьпо указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до ФИО27 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило условия, указанные на сайте о продаже указанного автомобиля стоимостью 500 000 рублей, а также то, что процентная ставка по кредиту составит 4,9 % годовых, тем самым ввело последнего в заблуждение и побудило Потерпевший №3 и ФИО27 к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

После чего в период с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 01 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, совместно со своим зятем ФИО26, прибыли в автосалон «Лайк Моторс», расположенный по адресу: <адрес>, Савинское сельское поселение, <адрес>, шоссе Космонавтов, <адрес> «В», где ФИО4, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя под руководством лица 1, лица 2, лица 5 и неустановленных лиц, представился Потерпевший №3 менеджером отдела продаж, и, выяснив у последней ее желание приобрести автомобиль марки «LADA X-RAY» (ФИО1 Икс-Рей), 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, подтвердил возможность приобретения указанного автомобиля за 570 000 рублей с учетом установки дополнительного оборудования и указал, что данная стоимость является окончательной, тем самым обманул Потерпевший №3

Получив согласие от Потерпевший №3, не осведомленной о преступных намерениях Вагина Д.А. и его соучастников на приобретение автомобиля, Вагин Д.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли под общим руководством и координацией лица 5, лица 1, лица 2 и неустановленных лиц, на своем рабочем компьютере внес в компьютерную программу, используемую в автосалоне, сведения о продаже автомобиля марки «LADA X-RAY» (ФИО1 Икс-Рей), 2018 года выпуска, указав его завышенную стоимость, по которой в дальнейшем соучастники фактически планировали продать автомобиль, а также для подачи заявок в ФИО20 на выдачу кредита на указанную завышенную сумму.

После чего Вагин Д.А. в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил Потерпевший №3 к неустановленному соучастнику, представив последнего кредитным специалистом. Неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью «анкетчика», действуя под руководством, общим контролем и координацией лица 1, лица 2, лица 5 и неустановленных лиц, продолжая реализовывать общий преступный умысел, представившись кредитным специалистом, сообщило Потерпевший №3 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки в ФИО20 АО «Эксперт ФИО20» и иные неустановленные кредитные учреждения на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как ФИО20 якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло Потерпевший №3 относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать Потерпевший №3 передало ей памятку с указанной завышенной стоимостью приобретаемого автомобиля и большей суммой ее заработной платы, заверив ее, что стоимость автомобиля не изменится, а останется такой же, как и изначально обсуждалось с Вагиным Д.А. Введенная таким образом в заблуждение Потерпевший №3 по указанию неустановленного лица, представляющегося кредитным специалистом сообщила в ФИО20 данную информацию и стала ожидать одобрения кредита ФИО20.

После этого Вагин Д.А., продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств Потерпевший №3 подошел к последней и продолжил обманывать Потерпевший №3, сообщил об отказе ФИО20 на выдачу ей кредита на выбранный автомобиль и убедил ее приобрести автомобиль марки «DATSUN ON-DO» (Датсун ОН-ДО), 2018 года выпуска стоимостью 349 000 рублей, указал, что данная стоимость является окончательной, тем самым вновь обманул Потерпевший №3

Затем лицо 5 в соответствии с отведенной ему преступной ролью, после получения в компьютерной программе автосалона и мессенджере «WhatsApp» сведений о положительном решении АО «Эксперт ФИО20» о предоставлении Потерпевший №3 кредита, действуя под общим руководством лица 1, лица 2 и неустановленных лиц и с их согласия, установил окончательную стоимость продаваемого автомобиля марки «DATSUN ON-DO» (Датсун ОН-ДО), 2018 года выпуска в размере 635 000 рублей.

В продолжение задуманного преступного умысла, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, под руководством, общим контролем и координацией лица 1, лица 2, лица 5 и неустановленных лиц, выполняя отведенную ему роль «сдельщика», используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, изготовило договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №/КР с приложениями №, № к нему между ООО «АВТОФИНАНС», в лице менеджера ФИО25 и покупателем Потерпевший №3, согласно которому Потерпевший №3 приобретала у указанного Общества автомобиль марки «DATSUN ON-DO» (Датсун ОН-ДО), VIN: №, 2018 года выпуска стоимостью 635 000 рублей, кредитный договор с АО «Эксперт ФИО20» от ДД.ММ.ГГГГ № АКП/МСК/18-0652 с графиком платежей на предоставление Потерпевший №3 кредита в размере 687 500 рублей, в т.ч. 635 000 рублей на покупку автомобиля, с ежегодной процентной ставкой 17.313 % годовых.

После этого неустановленное лицо в соответствии с отведенной ему преступной ролью «подписанта», действуя под руководством, общим контролем и координацией лица 1, лица 2, лица 5 и неустановленных лиц, продолжая реализовывать общий преступный умысел, предоставило изготовленные «сдельщиком» документы на подпись Потерпевший №3, не давая возможности внимательно ознакомиться с условиями, отвлекало внимание последней совместными разговорами, используя методы психологического убеждения и не сообщило Потерпевший №3 о наличии в них несогласованных с ней условий, а именно завышенной стоимости автомобиля и завышенной процентной ставки по кредиту, убедило последнюю подписать представленные документы.

Потерпевший №3, находясь под воздействием обмана, будучи уверенной в законности совершаемой сделки и приобретении ею автомобиля по ранее оговоренной с ФИО4 стоимости, подписала их.

Около 01 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 был выдан автомобиль марки DATSUN ON-DO» (Датсун ОН-ДО) VIN: №, 2018 года выпуска, от нее получены денежные средства в размере 635 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ перечислены АО «Эксперт ФИО20» по кредитному договору с расчетного счета №, открытого на имя Потерпевший №3 в Московском филиале АО «Эксперт ФИО20» по адресу: <адрес>, стр. 2, которые поступили ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет ООО «АВТОФИНАНС» №, открытый в АО КБ «Руснарбанк», расположенном по адресу: <адрес>, 3.

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «DATSUN ON-DO» (Датсун ОН-ДО), VIN: №, 2018 года выпуска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 535 000 рублей.

Таким образом, Вагин Д.А., действуя в составе структурированной организованной группы совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 5 и неустановленными лицами, в период с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «Лайк Моторс» по адресу: <адрес>, Савинское сельское поселение, <адрес>, шоссе Космонавтов, <адрес> «В» совершили хищение денежных средств в размере 100 000 рублей, путем обмана Потерпевший №3, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшей.