Решение по делу № 7-11731/2024 от 18.06.2024

12-490/23

Басманный районный суд г. Москвы

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 11

РЕШЕНИЕ

город Москва                                                                                              27 июля 2023 года

Судья Басманного районного суда города Москвы Васин А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника ООО «Здесь и сейчас» - Долгоруковой А.И. на постановление заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве – заместителя главного судебного пристава г. Москвы подполковника внутренней службы Хачирова Р.Т. от 18 октября 2022 года по делу об административном правонарушении №230/22/922/77-АП, которым ООО «Здесь и сейчас» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением должностного лица ГУФССП России по г. Москве от 18.10.2022 года по делу об административном правонарушении № 230/22/922/77-АП ООО «Здесь и сейчас» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере сумма

Не согласившись с постановлением должностного лица ГУФССП России по г. Москве, защитник ООО «Здесь и сейчас» обратился в суд с жалобой, в которой просит его отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения, ввиду малозначительности административного правонарушения, по доводам жалобы, также указав, что ООО «Здесь и сейчас» является микропредприятием, в связи с чем имеются основания для замены наказания предупреждением или назначением штрафа менее минимального.

Заявитель, в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения жалобы.

Главный специалист – эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц ГУФССП России по г. Москве Новиков В.К. в судебном заседании против удовлетворения жалобы, а равно отмены постановления возражал.

Ознакомившись с жалобой, исследовав материалы административного дела, прихожу к следующим выводам.

Административная ответственность по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ предусмотрена за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до сумма прописью; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до сумма прописью.

В соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника.

Согласно п.1,3 ч.6 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

На основании ч.9 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения.

Также пп. «а» п.2 ч.5 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ устанавливает, что по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи общим число более двух раз в сутки.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов административного дела 15.07.2022 и 19.07.2022 в ГУФССП России по г. Москве поступили обращения Скляра Ильи Викторовича о нарушении неустановленным лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно неустановленное лицо, используя телефон № 8-936-999-36-07, оказывая психологическое давление и оскорбляя, требует в грубой форме возвратить просроченную задолженность по договору займа с ООО «Здесь и сейчас». Кроме того,07.07.2022 и 14.07.2022 года сотрудник общества Садоев Камиль Нодарович во время проведения личной встречи по адресу проживания Скляра И.В. – г. Москва, ул. 1-я Машиностроения, д.2/7, корп.1, кв.16, осуществлял противоправные действия (залил замки входной двери в квартиру, обклеил входную дверь квартиры и шкаф в коридоре строительной лентой с надписью «уведомление», а также расклеил в подъезде дома листовки с фото Скляра И.В. и текстом: «Розыск должника!!! Люди помогите кто чем может квартира 16 Скляр Илюша»). Кроме того, строительной лентой к входной двери квартиры, где проживает Скляр И.В., был прикреплен конверт с требованием о явке в ООО «Здесь и сейчас» для урегулирования вопроса оплаты просроченной задолженности по договору займа с обществом от 13.03.2022 г. № АРI00112246. Контактное лицо – Садоев Камиль Нодарович, телефон телефон. Скляр И.В. предоставил аудиозапись голосового сообщения, скриншоты переписки, а также содержимое конверта.

01.08.2022 ГУФССП России по г. Москве вынесено определение № 179/22/77922-АД о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленных лиц.

01.08.2022 в ООО «Здесь и сейчас» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.

В ответ на указанное определение общество предоставило истребуемые сведения и документы, сообщило, что 10.03.2022 г. между Скляром И.В. и обществом был заключен договор займа № АРI112246 на сумму сумма на 112 дней под 310,250% годовых. Общая сумма возврата сумма. Принадлежность телефона № 8-936-999-36-07 общество не подтвердило. Кроме того, общество сообщило, что на основании договора цессии от 30.06.2022 № 60/06/22-Ц ООО «Здесь и сейчас» уступило право требования ООО КА «Центурион». Дополнительно сообщило, что Садоев Камиль Нодарович с 13.04.2022 по 12.07.2022 был трудоустроен в ООО «Здесь и сейчас».

По информации ПАО «Мегафон» телефон телефон зарегистрирован на Сибаеву Шоиру Анваровну, паспортные данные, адрес абонента: г. Москва, ул. Велозаводская, д.32, кв.84. По указанному адресу факт проживания Сибаевой Ш.А. установить не удалось, так как дом 32 на указанной улице не располагается.

Установлено, что 13.07.2022 в 16 часов 44 минуты в мессенджере WhatsApp на телефон Скляра И.В. (8-967-034-18-88) поступило голосовое сообщение следующего содержания: «Илья, здорово. Что-то я не смог до тебя дозвониться. Смотри, по тебе сейчас выездные мероприятия оформляем, ты брал займ у нас в компании «Здесь и сейчас» на Семеновской. Деньги не отдаешь, на связь не выходишь. Еще раз выезд к тебе направляю. По адресу тогда подъедем, будем разговаривать. У тебя телефон не доступен, что-то ты загасился вообще, денег вообще не хочешь отдавать или что, скажи, как есть».

Кроме того, из переписки Скляра И.В. с абонентом 8-936-999-36-07 в мессенджере WhatsApp установлено, что, начиная с 05.07.2022, последний, представляясь сотрудником ООО МКК «Здесь и сейчас» по имени – Садоев Камиль, направлял Скляру И.В. текстовые сообщения с нарушением положений действующего законодательства.

Анализ установленных обстоятельств и собранных по делу доказательств свидетельствует о том, что указанные действия совершались аффилированными лицами в интересах ООО «Здесь и сейчас», с использованием средств конспирации своей незаконной деятельности посредством использования номеров зарегистрированных на третьих лиц.

06.05.2022 Банк России в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ООО МКК «Здесь и сейчас».

17.06.2022 ООО МКК «Здесь и сейчас» сменило наименование на ООО «Здесь и сейчас», что подтверждается записью в ЕГРЮЛ от 17.06.2022 № 2225001440376.

Таким образом, ООО «Здесь и сейчас» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Скляра И.В. нарушило положения Федерального закона № 230-ФЗ, что содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ.

В этой связи действия (бездействие) ООО «Здесь и сейчас» квалифицированы по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ. 27.09.2022 года составлен протокол об административном правонарушении № 230/22/922/77-АП.

По результатам рассмотрения дела заместителем руководителя ГУФССП России по г. Москве – заместителем главного судебного пристава г. Москвы, в отношении ООО «Здесь и сейчас» 18.10.2022 года вынесено постановление о назначении административного наказания.

Факт совершения административного правонарушения ООО «Здесь и сейчас» подтверждается совокупностью исследованных доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно судом исследованы:

- протокол об административном правонарушении; извещения; копия паспорта Скляра И.В.; ходатайство; сведения из Единого реестра МСП в отношении ООО «Здесь и сейчас»; обращение Скляра И.В.; XML-файл; сопровод о рассмотрении обращения; ответ ГУФССП России по г. Москве; скриншоты переписки; фотоматериал; требование о явке; определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования; определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении; ответ ООО «Здесь и сейчас» на определение о предоставлении информации; договор потребительского кредита (займа) от 10.03.2022 г.; индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа); график платежей к договору денежного займа с процентами от 10.03.2022; заявление; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении); сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» с приложением; акт выхода на территорию; служебная записка; определение о продлении срока проведения административного расследования; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Здесь и сейчас»; возражения на протокол ГУФССП России по г. Москве об административном правонарушении; определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении; постановление о назначении административного наказания.

В силу ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Представленные доказательства обоснованно признаны должностным лицом контрольного органа допустимыми и достоверными, так как они получены в соответствии с законом и не вызывают сомнений, а их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу.

В силу положений ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Данные доказательства соответствуют требованиям, предъявляемым ст. 26.2 КоАП РФ, и обоснованно положены в основу постановления.

Согласно ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным кодексом или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

По смыслу приведенной нормы, при решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ООО «Здесь и сейчас» приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

Как установлено выше, ООО «Здесь и сейчас» не осуществило надлежащим образом действия, направленные на возврат просроченной задолженности.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие объективных препятствий для соблюдения требований законодательства, что свидетельствует о наличии вины в действиях ООО «Здесь и сейчас».

ООО «Здесь и сейчас», являясь юридическим лицом, обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и предвидеть последствия совершения или не совершения им юридически значимых действий, чего в данном случае сделано не было.

Таким образом, ООО «Здесь и сейчас» имело возможность для соблюдения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, но не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению, что образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны: должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление, их адрес; дата и место рассмотрения дела; сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу; мотивированное решение по делу; срок и порядок обжалования постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении соответствует требованиям закона, в нем содержатся все сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, отражено событие правонарушения, квалификация деяния, приведены обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, доказательства, исследованные должностным лицом.

Каких-либо противоречий или неустранимых сомнений, влияющих на правильность выводов должностного лица о доказанности вины общества в совершении описанного выше административного правонарушения, материалы дела не содержат.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ главные условия обеспечения законности при рассмотрении дел об административных правонарушениях и применении административных наказаний связаны со строгим соблюдением оснований и порядка привлечения к административной ответственности, которые установлены законом.

В настоящем же случае, как следует из материалов дела, достоверно установлено и нашло свое подтверждение, что при производстве по делу об административном правонарушении порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не нарушены.

Все доказательства, имеющиеся в материалах дела, получили надлежащую оценку в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ.

Выводы о виновности ООО «Здесь и сейчас» сделаны должностным лицом ГУФССП России по г. Москве на основании всестороннего полного и объективного исследования собранных по данному делу доказательств, которые получили оценку на предмет допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении, установленный КоАП РФ должностными лицами соблюден, нормы материального права применены и истолкованы правильно, нарушения норм процессуального права не допущено, срок давности привлечения к административной ответственности не нарушен.

Административное наказание ООО «Здесь и сейчас» назначено с учетом требований ст. ст. 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ, в соответствии с санкцией статьи, предусмотренной ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ, с разъяснениями абз. 3 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Учитывая, что правоотношения в данном случае возникают в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций и свидетельствуют о высокой степени их общественной опасности, поскольку угроза охраняемым общественным отношениям заключается не только в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении юридического лица к исполнению возложенных на него обязанностей по соблюдению требований закона, оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ, в отношении ООО «Здесь и сейчас» ввиду малозначительности административного правонарушения в данном случае не имеется.

Из материалов дела не усматривается наличие каких-либо противоречий или неустранимых сомнений, влияющих на правильность выводов должностного лица ГУФССП России по г. Москве о наличии события административного правонарушения и доказанности вины общества в его совершении.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ (вступил в силу 06.04.2022) внесены изменения в общую часть КоАП РФ, которые предусматривают: назначение в безусловном порядке для некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства предупреждения в качестве единственно допускаемого административного наказания за впервые совершенное административное правонарушение, не связанное с причинением вреда (возникновение угрозы причинения вреда) жизни и здоровью людей, а также окружающей среде, с имущественным ущербом, и за которое нормами особенной части КоАП РФ установлена санкция в виде административного штрафа; уменьшение размера административного штрафа для субъектов малого и среднего предпринимательства.

ООО «Здесь и сейчас» состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 10.06.2020 по настоящее время. Однако ранее, ООО «Здесь и сейчас» неоднократно привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичных административных правонарушений.

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Частью 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ установлено, что являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Таким образом, действующее законодательство предусматривает два условия, при одновременном наличии которых имеются основании для применения нормы ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ: внесение организации в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отсутствие в результате совершения административного правонарушения возникновения угрозы причинения вреда неопределенному кругу лиц.

Вместе с тем, анализ взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 3.4 и ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ применительно к обстоятельствам настоящего дела, не позволяет сделать вывод о наличии оснований для замены наложенного на общество административного штрафа на предупреждение.

При таких обстоятельствах возможность замены административного наказания в виде административного штрафа предупреждением не допускается.

В соответствии с пп. 3.2 - 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела 2 настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не сумма прописью.

При назначении административного наказания в соответствии с ч. 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела 2 настоящего Кодекса.

Каких-либо исключительных обстоятельств, влияющих на назначенное административное наказание в виде административного штрафа, по делу не установлено, фактических и законных оснований для назначения административного штрафа менее минимального размера, с учетом санкции статьи и установленных по делу конкретных обстоятельств, не имеется.

Несогласие заявителя с оценкой имеющихся в деле доказательств, не свидетельствует о том, что при рассмотрении дела допущены существенные нарушения КоАП РФ и (или) предусмотренные им требования, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. Доводы жалобы направлены на переоценку исследованных должностным лицом доказательств и не свидетельствуют о невиновности заявителя в совершении административного правонарушения.

По существу все доводы жалобы направлены на переоценку исследованных судьей доказательств, опровергаются совокупностью перечисленных выше доказательств, расцениваются, как стремление избежать административной ответственности за совершенное административное правонарушение.

Нарушений норм материального и процессуального права не допущено. Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не нарушены.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 30.6-30.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

РЕШИЛ:

Постановление заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве – заместителя главного судебного пристава г. Москвы подполковника внутренней службы Хачирова Р.Т. от 18 октября 2022 года по делу об административном правонарушении №230/22/922/77-АП, которым ООО «Здесь и сейчас» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях оставить без изменения, жалобу заявителя – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения решения.

Судья А.А. Васин