Решение по делу № 22-3284/2019 от 08.05.2019

Председательствующий – судья Кемаева Н.И. дело № 22 – 3284/2019

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Красноярск 27 июня 2019 года

Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда в составе:

председательствующего – Шарабаевой Е.В.,

судей Сазоновой Н.В. и Кундрюковой Е.В.,

при секретаре Лазаревой Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам осужденного Грачева Р.К. и его защитника – адвоката Сулейманова И.С., осужденного Мухаметшина Т.Р. и его защитника – адвоката Цих С.Э., защитника лица, в отношении которого применены меры медицинского характера С.А.В.- адвоката Митина С.С., представителя заинтересованного лица ООО «<данные изъяты>» ФИО93 на приговор Емельяновского районного суда Красноярского края от 12 декабря 2018 года, которым

Грачев Р.К., <данные изъяты>

осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима;

Мухаметшин Т.Р., <данные изъяты>

осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания осужденным постановлено исчислять с 14 декабря 2018 года (с даты окончания оглашения приговора).

В соответствии «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Мухаметшина Т.Р. по данному делу в период с 20 августа 2014 года по 22 августа 2014 года включительно зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших по делу о взыскании сумм в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, удовлетворены путем взыскания с осужденных Грачева Р.К. и Мухаметшина Т.Р. в солидарном порядке.

Арест, наложенный на имущество по данному делу в целях обеспечения гражданских исков о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением постановлено сохранить.

Приговором определена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Шарабаевой Е.В., объяснения осужденного Грачева Р.К. посредствам видеоконференц-связи, и его защитника – адвоката Сулейманова И.С., осужденного Мухаметшина Т.Р. посредствам видеоконференц-связи и его защитника – адвоката Цих С.Э., защитника лица, в отношении которого применены меры медицинского характера С.А.В. – адвоката Митина С.С. и его законного представителя ФИО1, представителя заинтересованного лица ООО «<данные изъяты>» ФИО197, поддержавших доводы апелляционных жалоб, мнение заявительницы ФИО100 просившей приговор отменить, прокурора краевой прокуратуры Семеновой А.Е. и потерпевших ФИО229, ФИО230, полагавших жалобы не подлежащими удовлетворению, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Грачев Р.К. и Мухаметшин Т.Р. осуждены за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой на сумму 94990099,77 рублей, то есть в особо крупном размере.

Преступление Грачев Р.К., Мухаметшин Т.Р. и С.А.В., освобожденный постановлением Емельяновского районного суда <адрес> от 12.12.2018г. от наказания за совершение запрещенных уголовным законом деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ в связи с применением принудительной меры медицинского характера, поскольку после совершения указанных деяний у него развилось психическое расстройство, совершили в период времени с мая 2009 года по август 2013 года в Емельяновском районе Красноярского края, при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании Грачев Р.К. вину в свершении указанного преступления признал, в содеянном раскаялся. Мухаметшин Т.Р. вину в свершении указанного преступления не признал.

В апелляционной жалобе осужденный Грачев Р.К. выражает несогласие с приговором суда в виду его чрезмерной суровости.

В апелляционной жалобе (основной и дополнительной) осужденный Мухаметшин Т.Р. просит приговор суда отменить, вынести в отношении него оправдательный приговор. Мотивируя тем, что он не был осведомлен, что денежные средства, которыей он передает С.А.В. от потерпевших получены мошенническим путем, а выводы суда об обратном, не подтверждены доказательствами, и основаны только на указании о родственных связях С.А.В. и его (Мухаметшина) жены, поскольку С.А.В. в ходе предварительного следствия однозначно указывал на то, что он ему (Мухаметшину) не сообщал о действительном происхождении денежных средств, а с Грачевым до рассмотрения дела судом, он не встречался. Обращает внимание на то, что С.А.В. является дядей его жены, ему было известно о том, что С.А.В. занимается предпринимательской деятельностью, в связи с чем он полагал, что денежные средства получены от законной предпринимательской деятельности. Также указывает на то, что его неосведомленность об источнике происхождения денежных средств подтверждает имеющееся в деле заключение экспертизы №, которая проводилась экспертом государственного учреждения – экспертно-криминалистического отдела управления криминалистики ГСУ СК РФ, согласно которой проверена правдивость показаний его и С.А.В. на полиграфе по предложению следователя ФИО198

Указывает на то, что он не привлекал физических лиц, в том числе и ФИО67, которые за денежные вознаграждения готовы были открыть банковские счета, на которые должны переводить денежные средства потерпевшие. Допускает, что он мог встретиться с ФИО67 только для получения денежных средств. Полагает, что суд безосновательно не принял во внимание его показания и принял показания ФИО67, несмотря на ряд несоответствий и противоречий. Согласно показаниям ФИО67 он познакомился с ним (Мухаметшиным) весной 2013 года, то есть не ранее 01 марта 2013 года, после чего первым 26 марта 2013 года открыл счет в банке ВТБ 24, и только после этого открыл счета в других банках, однако его показания опровергаются материалами дела, исходя из которых ФИО67 13 февраля 2013 года открыл счет в ООО «Экспобанк» на который первый перевод поступил 06 марта 2013 годам, из чего следует, что ФИО67 был привлечён к обналичиванию еще до знакомства с ним (Мухаметшиным). ФИО67 опознал его, так как возможно они с ним встречались, однако с ФИО67 его (Мухаметшина) познакомил С.А.В., ФИО67, на тот момент, уже достаточно давно работал на С.А.В., выполняя его поручения. Обращает внимание на то, что абонентский номер, которым он пользовался, с самого начала работы на С.А.В. был зарегистрирован именно на ФИО67.

Указывает на то, что никто из свидетелей не дает показания о том, что он (Мухаметшин) был осведомлен о происхождении денежных средств, а само по себе привлечение ФИО67, не свидетельствует об обратном, так как установлено, что некоторые из привлечённых С.А.В. лиц, сами привлекли иных лиц. Полагает, что ФИО64, ФИО199., ФИО80, ФИО82, ФИО76, ФИО195, ФИО200, ФИО74 выполняли те же действия, что и он (Мухаметшин), а именно привлекали иных лиц для открытия счетов, забирали обналиченные привлечёнными лицами денежные средства для передачи их С.А.В., передавали вознаграждения таким лицам, а в случае возникновения затруднений передавали таким лицам документы и инструкции, однако данных лиц к уголовной ответственности не привлекли.

Кроме того, указывает на то, что суд не может вынести справедливый приговор, так как не установлена степень его участия в преступлении, поскольку не установлен размер денежных средств, в обналичивании которых он принимал участие.

Также указывает на то, что суд нарушил ст. 40 Конституции РФ и обратил взыскание по гражданским искам потерпевших на его единственное жилье по адресу: <адрес>, несмотря на то, что данное обстоятельство подтверждается исследованными в ходе судебного заседания материалами дела.

Указывает на то, что суд назначил ему наказание в виде лишения свободы, несмотря на то, что защитой к материалам дела были приобщены медицинские документы, указывающие на наличие у него заболеваний входящих в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный Постановлением Правительства РФ №3 от 14 января 2011 года.

В апелляционной жалобе защитник осужденного Грачева Р.К. - адвокат Сулейманов И.С. не оспаривая доказанность вины и квалификацию действий Грачева Р.К., просит приговор суда изменить, назначить Грачеву Р.К. условную меру наказания. Мотивируя тем, что назначенное наказание в силу требований уголовно-процессуального и уголовного закона, а также Постановления Пленума Верховного суда РФ «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», не может считаться справедливым, поскольку суд фактически не приял во внимание влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также данные о личности Грачева, наличие на иждивении детей и супруги, а только формально перечислил указанные обстоятельства в приговоре. Полагает, что судом не был исследован вопрос об условиях жизни Грачева, который является инвалидом и на иждивении которого находятся дети, оставшиеся без средств к существованию, его личность, как лица, не имеющего социальной опасности, полное признание вины, искреннее раскаяние и состояние его здоровья.

Указывает на то, что судом не учтено в качестве смягчающего наказания Грачеву обстоятельства – активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Также указывает на то, что суд в приговоре не мотивировал по какой именно причине он не может назначить Грачеву наказание несвязанное с лишением свободы, тем более, что санкция ст. 159 УК РФ предоставляет суду такую возможность. Полагает, что назначенное наказание не соответствует ни характеру, ни степени тяжести содеянного, а носит карательный характер.

В апелляционной жалобе (основной и дополнительной) защитник осуждённого Мухаметшина Т.Р. – адвокат Цих С.Э. просит приговор суда отменить, как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела и вынесенный с нарушением уголовно-процессуального закона, вынести в отношении Мухаметшина Т.Р. оправдательный приговор. Полагает, что суд неверно квалифицировал действия Мухаметшина, указывая о совершении преступления в составе организованной группы, в которую помимо Мухаметшина входили С.А.В. и Грачев, что не соответствует требованиям ст. 35 УК РФ, поскольку как следует из приговора, Мухаметшин был привлечен С.А.В. к совершению преступления не ранее января 2013 года, то есть на завершающем этапе совершения преступления, учитывая, что объективная сторона преступления определяется периодом до 03 июля 2013 года, в связи с чем Мухаметшин не принимал участие в приготовлении к совершению преступления. Также указывает на отсутствие устойчивых криминальных связей Мухаметшина со С.А.В. и Грачевым, так как с Грачевым Мухаметшин не был знаком вплоть до рассмотрения уголовного дела судом. Полагает, что, таким образом, Мухаметшин Т.Р. заранее не объединялся с Грачёвым Р.К. и С.А.В. для совершения преступления, из чего можно сделать вывод, что Мухаметшин Т.Р. не совершал преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в составе организованной группы.

Исходя из обжалуемого приговора, Мухаметшин является исполнителем преступления, однако, по мнению автора жалобы, его действия не образуют состав преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, так как в ходе судебного следствия было установлено, что Мухаметшин Т.Р. лишь принимал участие в обналичивании денежных средств, переведённых потерпевшими на счета подставных лиц, что сам Мухаметшин не отрицает.

Также указывает на то, что согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ №48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» должны быть представлены доказательства, подтверждающие следующие обстоятельства - кто, когда и каким именно образом вводил потерпевших в заблуждение с целью хищения принадлежащих им денежных средств. При этом в ходе судебного следствия установлено, что потерпевшие были введены в заблуждение посредством размещения информации на сайте invest-biznes.com, которая касалась деятельности фиктивной организации «Axiomlab Company Ltd». При этом в соответствии с показаниями С.А.В. и Грачева, сайт был создан Грачевым, что необходимо рассматривать как приготовление к совершению преступления, который также осуществлял администрирование данного сайта, а также совместно со С.А.В. информационное наполнение данного сайта, они же производили платежи в пользу вкладчиков, сообщая недостоверные сведения об осуществлении ими инвестиционной деятельности, то есть объективная сторона преступления, являлась оконченной, а потому в дальнейшем указанных лиц никто в заблуждение не вводил, в связи с чем Мухаметшин не причастен к совершению указанных действий.

Ссылается на показания Грачева Р.К., данные им 16 ноября 2018 года в ходе судебного заседания, согласно которым вину он признал, показал, что с Мухаметшиным знаком не был, С.А.В. в разговорах с ним фамилию Мухаметшина и имя «Даниил» не упоминал, что также подтверждается показаниями С.А.В..

Указывает на то, что в деле нет доказательств осведомленности Мухаметшина о происхождении денежных средств, так как сам Мухаметшин указал, что он не знал о происхождении денежных средств, в обналичивании которых он принимал участие, Грачев и С.А.В. не упоминают об участии Мухаметшина в исполнении объективной стороны преступления, при том, что о совершении данного преступления могли знать только они. Обращает внимание на то, что никто из потерпевших не упоминает фамилию Мухаметшина. Данные обстоятельства, по мнению автора жалобы, указывают на то, что Мухаметшин не совершал действий, образующих способ совершения преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Кроме того, указывает на то, что Мухаметшин принимал участие в обналичивании уже похищенных денежных средств, то есть когда преступление уже было окончено, что следует из п. 5 Постановления Пленума Верховного суда РФ №48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Полагает, что выводы суда об осведомлённости Мухаметшина о работе сайта и о том, что обналиченные им денежные средства были получены преступным путем, опровергаются показаниями С.А.В., данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 03 декабря 2015 года и 01 февраля 2016 года.

Совокупность доказательств вины Мухаметшина, изложенная в приговоре, не подтверждает его виновность в совершении указанного преступления, поскольку никто из потерпевших не указал на Мухаметшина, как на лицо причастное к хищению денежных средств, они указывают только на то, что ими на определённые счета были переведены денежные средства, которые не были им возвращены, показания подставных лиц на счета которых потерпевшими переводились денежные средства, а также изъятый у Мухаметшина в ходе обыска лист бумаги с номерами телефонов указанных лиц, не свидетельствуют об осведомлённости Мухаметшина о происхождении денежных средств, в связи с чем судом грубо нарушена норма ч.1 ст. 14 УПК РФ.

Суд, делая вывод о виновности Мухаметшина, не сделал ссылок на конкретные доказательства, а лишь сослался на обстоятельства о том, что Мухаметшин предпринимал меры к конспирации, называя себя вымышленным именем «Даниил», а также паркуя свой автомобиль на достаточном удалении от места встречи, однако подобное поведение Мухаметшина, по мнению защиты, обусловлено тем, что он понимал, что подобная деятельность по обналичиванию денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности, является противоправной, а подобными услугами пользуются лица с финансовыми затруднениями, которые могут причинить ему физический вред с целью завладения денежными средствами. Указание суда о том, что Мухаметшин располагал информацией о поступлении денежных средств на счета подставных лиц и передавал им документы, которые были необходимы для снятия денежных средств, не свидетельствует о его осведомленности, поскольку материалами дела, в том числе и показаниями С.А.В., подтверждено, что Мухаметшин не принимал никакого участия в обеспечении работы сайта, с потерпевшими не взаимодействовал, самостоятельно информацией не располагал, а действовал по инструкции С.А.В., документы, которые передавал указанным лицам, сам не изготавливал. Кроме того, указывает на то, что Мухаметшин, в соответствии с приговором, привлек только одного ФИО67, что установлено показаниями ФИО67, других доказательств данного факта сторона обвинения не привела, однако Мухаметшин утверждает, что он не просил ФИО67 открывать банковские счета. Обращает внимание, что в соответствии с ч.3 ст. 14 УПК РФ все сомнения суд первой инстанции должен был толковать в пользу обвиняемого.

Также указывает на то, что степень вовлеченности Мухаметшина Т.Р. была меньше, чем степень вовлеченности свидетелей ФИО64, ФИО199, ФИО80, ФИО82, ФИО76, ФИО195, ФИО200 и ФИО74, которые также, как и Мухаметшин получали вознаграждение от С.А.В. и действовали по его инструкции, но вовлекли большее количество людей. При этом суд первой инстанции делая вывод о виновности Мухаметшина, сослался только на то, что он женат на племяннице С.А.В., на основании данного факта, суд также необоснованно отнесся критически к показаниям С.А.В. о неосведомленности Мухаметшина.

Указывает, что факт невиновности Мухаметшина подтверждает также имеющиеся в деле заключения психофизиологических экспертиз Мухаметшина и С.А.В., проведенных по инициативе следователя ФИО198 в экспертном государственном учреждении – экспертно-криминалистического отдела управления криминалистики ГСУ СК РФ.

Обращает внимание, что судом не установлена степень фактического участия Мухаметшина в совершении инкриминируемого ему преступления, так как материалами дела не установлена сумма денежных средств, обналиченная с участием Мухаметшина. При этом очевидно, что он не может быть причастен к хищению всех денег, так как был вовлечён на заключительном этапе совершения преступления.

Кроме того, указывает на то, что суд нарушил положения ст. 40 Конституции РФ и обратил взыскание на единственное жилище Мухаметшин Т.Р.

    В апелляционной жалобе основной и дополнительной защитник лица, в отношении которого применены меры медицинского характера С.А.В. – адвокат Митин С.С. выражает несогласие с приговором в части сохранения ареста на имущество С.А.В. и третьих лиц – его родственников, в виду существенного нарушения уголовно-процессуального закона и несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит снять арест на наложенное имущество, принадлежащее указанным лицам. Мотивируя тем, что в соответствии со ст. ст. 115,165 УПК РФ арест на имущество налагается в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества; продолжительность ареста ограничена либо установленным судом сроком, либо моментом постановления приговора. При этом, согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд должен разрешить вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации, однако в нарушение указанных положений суд первой инстанции не разрешил вопрос о том, как поступить с арестованным имуществом, при этом гражданские иски в отношении С.А.В. оставлены судом без рассмотрения. Данная ситуация привела к тому, что в отношении арестованного имущества сложилась ситуация правовой неопределённости, которая усиливается тем, что суд не установил срок, на который сохранен арест, наложенный на имущество, при этом собственники имущества не могут в полном объеме реализовывать свои права на частную собственность, закрепленные в ст. 35 Конституции РФ. Указывает на то, что данные обстоятельства не соответствуют позиции Конституционного суда РФ, Европейского суда по правам человека.

    Указывает на то, что суд не подкрепил доказательствами основания для сохранения ареста на имущество, принадлежащее третьим лицам (в том числе, родственникам С.А.В.), притом, что защита представила доказательства, которые подтвердили, что арестованное у третьих лиц имущество не было получено в результате преступных действий С.А.В., а именно:

- автомобиль Фольксваген Туарег 2011 года выпуска принадлежит ФИО94 - супругу ФИО201, которая является сестрой С.А.В. При этом согласно показаниям ФИО94 и ФИО201 автомобиль был приобретен в автосалоне за их денежные средства. До покупки автомобиля С.А.В. продала квартиру, также она имеет высокий заработок, ФИО94 также работает. С.А.В. в приобретении автомобиля не помогал. Обращает внимание, что показания указанных свидетелей логичны, последовательны, согласуются между собой и подтверждены документально договором купли-продажи квартиры, справками о доходах ФИО201, в соответствии с которыми ее доход только по месту работы составил 8 279 000 рублей;

    - автомобиль Тойота Лэнд Крузер 2012 года выпуска принадлежит ФИО146, которая является тёщей С.А.В. При этом согласно показаниям ФИО146 и ФИО1 автомобиль был приобретен, в качествен подарка на рождение внуков, на денежные средства ФИО146 которая продала для этого квартиру и драгоценности, также часть денежных средств дал ФИО1, который продал автомобиль Мазда. С.А.В. в приобретении автомобиля не участвовал. Показания указанных свидетелей логичны, последовательны, согласуются между собой и

подтверждены документально, а именно договором купли-продажи квартиры <адрес> за 2 100 000 рублей и договором купли-продажи транспортного средства 2ТВ008/12;

- автомобиль BMW Х6 2012 года выпуска принадлежал ФИО147, являющейся племянницей С.А.В. и дочерью его сестры ФИО201 При этом согласно показаниям ФИО147 и ФИО1, автомобиль был приобретен по инициативе ФИО1 и на его заработанные денежные средства. С.А.В. в приобретении автомобиля не участвовал. Показания указанных свидетелей логичны, последовательны, согласуются между собой и подтверждены документами, в соответствии с которыми официальный доход ФИО1 в 1995 году составил 662 000 000 рублей. При этом в книжке денежных вкладов ФИО1 указано, что до конца 1995 года он снял практически всю сумму, поступившую на его счет, а согласно его показаниям все заработанные деньги он вкладывал в доллары США. В последующие годы ФИО1 продавал ценные бумаги за 30 миллионов рублей, затем совместно с супругой ФИО202 продавали облигации муниципального займа города Красноярска, а кроме того, ФИО202 получила в наследство от умершего отца денежный вклад в Сбербанке. При этом согласно показаниям ФИО203 и ФИО1 следует, что поскольку автомашина BMW Х6 постоянно ломалась, она продала ее фирме, согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, занимающейся продажей автомобилей, за 2 миллиона рублей наличными, что также подтверждено показаниями свидетеля ФИО93, представляющего по доверенности интересы общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Обращает внимание на то, что показания указанных свидетелей логичны и согласуются между собой. При этом доводы стороны обвинения, о том, что договор купли-продажи транспортного средства и акт приема-передачи от 02 апреля 2015 года составлены «задним числом», так как после покупки автомобиля ООО «<данные изъяты>» не зарегистрировало его на себя, опровергается п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации», в котором указано, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю транспортными средствами в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке, не регистрируют транспортные средства, предназначенные для продажи. Обращает внимание, что С.А.В. и его родственники ни с кем не договаривались о продаже автомобиля BMW Х6 «задним числом», они не имеют никакого отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>», директором которого с 27 июня 2014 года является ФИО204, не имеющий отношения ни к С.А.В., ни к его родственникам;

- нежилое помещение №, расположенное в доме по проспекту Мира, 91, в городе Красноярске принадлежит ФИО205, согласно показаниям которой, спорное помещение она приобрела для себя, при этом недостающую сумму денежных средств для приобретения помещения заняла у фирмы «Лаорка», принадлежавшей С.А.В. и планировала их отдать в течение 5 лет. При этом, денежные средства, которые Компания с ограниченной ответственностью «Лаорка» представила в заём ФИО205 для покупки нежилого помещения, были заработаны исключительно предпринимательской деятельностью и не имеют никакого отношения к деньгам, которые потерпевшие вносили в качестве вкладов. Данные обстоятельства подтверждены - свидетельством о государственной регистрации права собственности на указанное помещение за ФИО205, договором купли-продажи нежилого помещения согласно которому ФИО205 приобрела в собственность у ЗАО «Красноярский финансовый форум» нежилое помещение по указанному адресу, выпиской по банковскому счету ФИО205, а также показаниями ФИО1 и выпиской банковского счета компании «Лаорка»;

- земельный участок площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> принадлежит ФИО1, являющейся супругой С.А.В. и согласно ее показаний подарен ей отцом ФИО206, что подтверждается показаниями ФИО206, свидетельством о регистрации права на данный участок от 17 января 2008 года на имя ФИО206, договором дарения и свидетельством о регистрации права на имя ФИО206 от 27 октября 2010 года;

- <адрес> в <адрес> принадлежит ФИО1, которую согласно ее показаниям она приобрела до заключения брака со С.А.В. на собственные заработанные денежные средства, а также денежные средства, полученные от продажи другой квартиры, что подтверждено документально, справками о доходах ФИО1, договором купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> и свидетельством о заключении брака между ФИО206 и С.А.В.;

- 17/18 долей в квартире по адресу<адрес>, также принадлежат на праве собственности ФИО1, которую согласно ее показаниям, приобретала в ипотеку, которую ей помогал выплачивать ФИО1, а также использовала материнский капитал, при этом денежные средства на первоначальный взнос ей давала ее мама ФИО146 Данные показания логичны, согласуются между собой, а также подтверждены документами, представленными стороной защиты, таким образом, данная квартира также приобретена на денежные средства, которые никак не связаны с деятельностью ФИО1

Полагает, что при таких обстоятельствах у суда не имелось оснований для сохранения наложенных арестов на имущество С.А.В. и третьих лиц – его родственников.

В апелляционной жалобе представитель заинтересованного лица ООО «<данные изъяты>» ФИО93 просит приговор суда изменить снять арест наложенный на принадлежащий ООО «<данные изъяты>» автомобиль BMW Х6 (VIN) №, оставить его ООО «<данные изъяты>». Мотивируя тем, что указанный автомобиль был приобретен ООО «<данные изъяты> 02 апреля 2015 года у ФИО147 на основании договора купли-продажи. 02 апреля 2015 года на основании расходно-кассового ордера № ООО «<данные изъяты>» выплатило ФИО203 2 миллиона рублей. Согласно выписки из ЕГРЮЛ, в отношении ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности является торговля автотранспортом, то есть в силу действующего законодательства ООО «<данные изъяты>» не имело обязанности по постановке приобретенного транспортного средства на регистрационный учет в органах ГИБДД. 30 июня 2015 года постановлением Железнодорожного районного суда г.Красноярска на указанный автомобиль наложен арест, данное постановление не было вручено ООО «<данные изъяты>», в связи с чем они не имели возможности его обжаловать.

На апелляционные жалобы осужденных Грачева Р.К. и Мухаметшина Т.Р., а также защитников - адвокатов Сулейманова И.С., Цих С.Э., Митина С.С. – государственным обвинителем – помощником прокурора Емельяновского района Красноярского края Алексеевым Р.О. и потерпевшими: ФИО38, ФИО31, ФИО41, ФИО27, ФИО18, ФИО19, ФИО88, ФИО207, ФИО32, ФИО260, ФИО229, ФИО293, ФИО272, ФИО231 принесены возражения, в которых указывается о необоснованности доводов жалоб.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и поступившие возражения, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Все подлежащие доказыванию обстоятельства, при которых осужденные совершили преступление, указанные в приговоре, судом установлены правильно, верно и полно.

Вина осужденных в этих преступлениях установлена и подтверждается совокупностью исследованных судом достаточных и допустимых доказательств, анализ которых дан в приговоре.

Исследовав и оценив, как каждое из приведенных в приговоре доказательств в отдельности, так и все доказательства по делу в их совокупности, суд пришел к обоснованному выводу о квалификации действий Грачева и Мухаметшина по ч.4 ст.159 УК РФ.

Так, вина Грачева Р.К. и Мухаметшина Т.Р. в совершении мошенничества, подтверждается показаниями самого осужденного Грачева Р.К., данными им в ходе предварительного следствия в присутствии защитника и оглашенными в суде, а также данными им в судебном заседании, из которых следует, что в мае 2009 года С.А.В. предложил ему совершить хищение денежных средств потерпевших путем обмана, под предлогом использования привлеченных денежных средств в инвестиционной деятельности, он согласился, С.А.В. был руководителем, а он должен был создать сайт и заниматься его администрированием, размещением ложной информации о получении дохода от инвестиций, вести переписку с вкладчиками, создавать личные кабинеты, управлять денежными средствами, осуществлять переводы на дополнительные банковские счета для их последующего хищения, создавать видимость осуществления компанией инвестиционной деятельности и получения дохода, которой на самом деле они не занимались. С.А.В. координировал его действия, осуществляя общее руководство, подыскивал лиц для открытия на их имя счетов, чтобы организовать получение с их счетов поступивших денежных средств потерпевших. Никаких обязательств перед вкладчиками они исполнять не собирались. 25 мая 2009 года он, выступая от имени ФИО194, данные которого ему предоставил С.А.В. открыл сайт «инвест бизнес ком», оформил дизайн сайта, стал заниматься его продвижением, разместил на сайте наименование компании «Axiomlab Company Ltd», зарегистрированной на Сейшельских островах, и не осуществляющей никакой деятельности, указал ложную информацию об осуществлении компанией инвестиционной деятельности по доверительному управлению денежными средствами на фондовых рынках, информацию о сотрудниках компании, данные которых ему передал С.А.В., об осуществлении в течение длительного времени компанией инвестиционной деятельности на фондовых рынках, о получении вкладчиками доходов от 10 до 15% в месяц, создавая образ успешно развивающейся компании. Также они разработали проект договора публичной оферты, который он разместил на сайте. С сентября 2009 года С.А.В. подыскал людей, которые за денежное вознаграждение открыли на свое имя счета в банках г.Красноярска, для перечисления на них денег потерпевших, а он зарегистрировал электронный кошелек платежной системы «WebMoney». При открытии счетов банками была предоставлена услуга дистанционного обслуживания, позволяющая управлять поступившими на эти счета деньгами удаленным доступом, карты, логины и пароли С.А.В. отдал ему. Затем он зарегистрировал дополнительные электронные кошельки на вымышленных лиц, опубликовал на сайте компании информацию о счетах, открытых на имя привлеченных С.А.В. лиц, указав, что эти счета якобы принадлежат профессиональным биржевым трейдерам. Затем для использования большего количества счетов С.А.В. предложил привлеченным им лицам открывать счета на их знакомых, что те и сделали, информацию о которых он также опубликовал на сайте. После чего потерпевшие перечислили в качестве вкладов денежные средства на счета физических лиц и электронные кошельки, указанные на сайте на общую сумму более 90 000 000 рублей. Для создания видимости осуществления деятельности компании и для привлечения большего количества лиц, они частично осуществляли выплаты вкладчикам, представляя это якобы полученной прибылью от инвестиционной деятельности. Для осуществления выплат они со С.А.В. управляли банковскими счетами, также привлекли его родственников, которые путем использования компьютеров за денежное вознаграждение осуществляли переводы между банковскими счетами. Выплаты были осуществлены на сумму более 20 000 000 рублей. Остальным потерпевшим денежные средства не возвращены. Поняв, что дальнейшая деятельность компании невозможна, в июле 2013 года они закрыли сайт. Похищенные денежные средства потерпевших были перечислены на дополнительно используемые банковские счета, откуда были сняты привлеченными лицами и переданы им.

Вышеуказанные показания Грачева Р.К. согласуются с показаниями С.А.В., потерпевших и свидетелей обвинения.

Так из показаний С.А.В., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 01.02.2016г., то есть до июня 2016 года, когда согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы №61 от 28.04.2018г. у С.А.В. развилось хроническое психическое расстройство, в присутствии защитников и оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в 2009 году у него возникла идея создания в интернете сайта инвестиционной компании, поскольку у него был опыт инвестирования на рынке ценных бумаг, его знакомый Грачев Р.К. имел опыт работы в интернете, поэтому он предложил ему создать данный сайт и вместе работать, Грачев Р.К. согласился. Они обсудили структуру сайта, вместе приняли решение, что данный сайт будет работать по принципу финансовой пирамиды, так как осуществлять гарантированные выплаты по вкладам на условиях, которые они публиковали на сайте, а именно около 15% в месяц, невозможно, эти условия были нужны для роста числа вкладчиков и привлечения большего количества денег, что способствовало бы росту пирамиды, позволяло осуществлять выплаты по вкладам. Фактически они не планировали осуществлять и не осуществляли никакую деятельность на рынке ценных бумаг. Для работы по созданию сайта он предоставил Грачеву Р.К. интернет-модем, какой он использовал компьютер, не знает. Наименование компании «Axiomlab Company Ltd», он или Грачев Р.К. нашли в интернете, это иностранная компания, зарегистрирована на Сейшельских островах, они решили использовать ее название, так как за рубежом подобная деятельность не требует лицензирования, что в последующем позволяло объяснять вкладчикам причины отсутствия офиса на территории РФ. С целью придания видимости деятельности успешной инвестиционной компании, им нужно было разместить на сайте информацию о руководителях компании, решили использовать данные других лиц, для чего он приехал на перекресток ул. Парижской Коммуны и ул. Карла Маркса г.Красноярска, где стояла группа разнорабочих, предложил им за денежное вознаграждение купить на свое имя интернет-модемы и сим-карты, они согласились, договоры передали ему. Эти договоры содержали паспортные данные лиц, которые в последующем они с Грачевым Р.К. использовали в деятельности сайта, это были ФИО194, ФИО105, ФИО193, ФИО192 Созданием сайта www.invest-biznes.com полностью занимался Грачев Р.К., поэтому технических моментов пояснить не может. По договоренности между ними, Грачев Р.К. должен заниматься администрированием и продвижением сайта, а он обеспечивать материально-техническую часть, предоставлять Интернет-модемы, сим-карты для связи, при необходимости компьютеры, заниматься поиском физических лиц, банковские счета которых в последующем они использовали в деятельности сайта. Затем им нужно было наполнить сайт текстами, которые содержали недостоверные сведения о деятельности компании и об условиях инвестирования. Такие статьи они с Грачевым Р.К. искали в интернете, копировали с подобных сайтов, некоторые тексты он готовил самостоятельно, так как имел представление о принципе работы на фондовом рынке. Они с Грачевым Р.К. разместили на сайте вымышленную информацию об осуществлении деятельности инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», о том, что находится на Сейшельских островах, фактического адреса и телефонов не будет. Основной целью данной компании якобы являлось получение прибыли на фондовом рынке, при этом компания отвечает всем своим капиталом перед каждым клиентом за переданные им денежные средства и забирает себе половину заработанного дохода, вторую половину, но не менее 10% от суммы вклада, получает вкладчик, но никакой деятельности на фондовом рынке они осуществлять не собирались и не осуществляли. Деньги, поступающие от вкладчиков, расходовали на нужды сайта и на частичные выплаты по вкладам. Кроме того, придавая видимость работы компании, по согласованию с ним, Грачев Р.К. размещал на сайте недостоверные отчеты о доходности компании за шесть месяцев, с указанием доходов за каждый месяц в процентном соотношении, которые составляли от 10 до 17 %. С целью привлечения большего количества вкладчиков и удобства ведения их учета они с Грачевым Р.К. разработали несколько тарифных планов «Стандарт», «Фьючерс» и другие, которые содержали разные условия по вкладам, отличались по срокам, минимальным суммам вкладов и по размерам процентов, информацию о тарифах Грачев Р.К. размещал на сайте. Они с Грачевым Р.К. не намеревались в течение некоторого времени снимать деньги со счетов, сначала планировали регулярно делать выплаты по вкладам, размер которых сначала был незначительным. Это должно было, по их мнению, привести к публикации положительных отзывов вкладчиков, что повлечет увеличение количества новых вкладчиков. Грачев Р.К. предложил механизм выплат по вкладам, они определили, в какой период должны поступать заявки на выплату, в какие дни эти выплаты осуществлять, как будут начисляться проценты, он согласился, и Грачев Р.К. разместил информацию на сайте. Фактически сайт www.invest-biznes.com под видом инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd» был запущен в июле 2009 года. Для работы сайта он периодически давал Грачеву Р.К. деньги, а тот информировал его о понесенных расходах, о степени посещаемости сайта. Ему известно, что сайт был зарегистрирован на какое-то лицо, его фамилию не помнит, данные которого он предварительно передал Грачеву Р.К., а также электронный кошелек, с которого производил необходимые платежи для работы сайта. В дальнейшем осуществлением выплат по вкладам занимался Грачев Р.К., но он и сам мог выполнить несколько переводов по электронным кошелькам, но, когда и кому переводил деньги, не помнит. Для зачисления денежных средств вкладчиков, они использовали электронные кошельки платежной системы «Webmony», затем решили использовать банковские счета физических лиц, так как сумма перевода на электронные кошельки лимитирована. Для открытия счетов необходимо было подыскать физических лиц, которые были готовы за вознаграждение открывать счета на свое имя и снимать поступившие деньги. Они решили использовать для зачисления вкладов счета, открытые в банке «ВТБ 24», так как это крупный банк и суммы, которые будут проходить по счетам, если они не превысят 600 000 рублей, не привлекут внимание сотрудников безопасности. Кроме того, он решил подключать счета к системе «Интернет Банк», позволяющей удаленным доступом осуществлять переводы денег. В октябре 2009 года на сайте зарегистрировалось около 10 вкладчиков, которые перевели деньги в виде вкладов на электронный кошелек, номер которого был опубликован на сайте. Также он приступил к поиску лиц, готовых открывать на свое имя счета в банках, Грачев Р.К. администрировал сайт, наполнял его текстами, при этом он периодически консультировал Грачева Р.К. по вопросам экономики и терминологии биржевых операций, которые в дальнейшем отображались на сайте. С людьми, которых он привлекал к открытию счетов, знакомился в разных местах города, он подходил к ним, представлялся Михаилом, просил открывать счета, приобретать сим-карты, интернет-модемы, которые они использовали с Грачевым Р.К. для связи и работы на сайте. Иногда у Грачева Р.К. возникали к нему вопросы, как лучше ответить на вопрос вкладчика, он готовил ответ и пересылал Грачеву Р.К. по электронной почте. Также Грачев Р.К. просил проверить правильность написания текстов, которые размещались на сайте, применение соответствующей терминологии, он просматривал их, давал Грачеву советы. Грачев Р.К. знал, что он представлялся именем Михаил. Сначала счета открыли ФИО170 и ФИО195 в банках «ВТБ 24», «Авангард», «Альфа-Банк», «МДМ-Банк» за денежное вознаграждение, которые подключали счета к системе «Интернет-банк», указывая те номера телефонов, которые он им предварительно сообщал, получали банковские карты, которые со всеми документами об открытии счетов и картами переменных кодов ФИО170 и ФИО195 отдавали ему, а он передавал их Грачеву Р.К., который опубликовывал номера счетов на сайте, указывая недостоверную информацию, что счета принадлежат профессиональным трейдерам, и вкладчикам нужно переводить на них деньги, которые трейдеры инвестируют на фондовом рынке. В качестве основания перевода денежных средств на счета ФИО195 и ФИО170, а в последующем и других физических лиц, вкладчикам рекомендовалось указывать «частный перевод», так как в случае возникновения вопросов у сотрудников банка относительно происхождения денег на счете, их легко обосновать займом на приобретение жилья или дарением. Примерно в ноябре 2010 года они с Грачевым Р.К. решили снять часть денег со счета, возможно это был счет ФИО195, так как нужно было выплачивать денежные вознаграждения привлеченным лицам за открытие счетов и нести расходы на содержание сайта. В 2012 году со слов Грачева Р.К. ему стало известно, что некоторые электронные кошельки были заблокированы компанией «Webmony», поэтому они приняли решение о регистрации нескольких электронных кошельков, которые поделили на три группы. На кошельки первой группы вкладчики зачисляли деньги в виде вкладов, затем деньги переводились на кошельки второй и третьей группы. С электронных кошельков второй группы производились выплаты для работы и продвижения сайта, с кошельков третьей группы делались выплаты по вкладам. По согласованию с ним Грачев Р.К. ежемесячно заключал договоры оферты от имени ФИО194, который значился администратором сайта, с ООО «Яндекс» на оказание рекламных услуг компании, оплата услуг осуществлялась ежемесячно с электронного кошелька, за счет денег вкладчиков. Сначала на рекламу сайта они тратили около 10 000 рублей в месяц, затем количество вкладчиков росло и расходы на рекламу выросли до 500 000 рублей. В 2012 году выросло поступление денег от вкладчиков, поэтому возникла необходимость в открытии новых банковских счетов, поэтому он приступил к поиску и привлечению новых лиц к открытию счетов. Он привлекал в основном людей до 30 лет, выплачивая им вознаграждение от 3000 до 8000 рублей, объясняя, что им будет необходимо также за денежное вознаграждение обналичить денежные средства, поступившие на их счет, заверяя, что в их действиях ничего противозаконного нет. Кроме того, он просил данных лиц привлекать своих знакомых. Фамилии всех, кого привлекал, не помнит, среди них были ФИО195, ФИО170, ФИО80, ФИО76, представлялся именем Михаил, так как осознавая преступный характер своих действий, не хотел, чтобы они знали настоящие данные, но мог представляться и другим именем, каким, уже не помнит. Эти лица открывали счета в основном в банке «ВТБ 24», а также «Промсвязьбанк», «Альфа-Банк», «Авангард», «МДМ-Банк», их счета Грачев Р.К. по согласованию с ним публиковал на сайте. Кроме того, счета открывались и в других банках. По согласованию с ним Грачев Р.К. осуществлял выплаты по вкладам, а также переводил деньги на счета, открытые на привлеченных им лиц, с которых в последующем их обналичивали. Переводами средств, помимо Грачева Р.К. занимались также Грачева С. и его родственник из г. Зеленогорска. Необходимость привлечения указанных лиц была обусловлена большим количеством работы по переводам денег, с которой они уже не справлялись. Для работы он передавал Грачеву Р.К. ноутбуки, сотовые телефоны с сим-картами и интернет-модемы, сим-карты по его просьбе покупали лица, которых он привлекал к открытию счетов в банках. Сотовые телефоны простых моделей он покупал на радио-рынке. Иногда он передавал сотовые телефоны с сим-картами лицам, открывавшим счета, сохраняя в памяти телефона себя, как Михаил, в целях конспирации он неоднократно менял телефоны и сим-карты. Брат Грачева Р.К. - Грачев Иван помогал ему в работе с сайтом, работал с «зеркалом сайта». Ему не известно, сообщал ли Роман своему брату реальную цель и работу сайта. Он неоднократно звонил в банки, представляясь фамилиями лиц, открывших по его просьбе счета, для консультаций и решения возникших проблем с переводами, интересовался о лимитах сумм, подлежащих к снятию. О том, в каком банке, и в какой сумме необходимо снимать деньги, его уведомлял Грачев Р.К., а он сообщал сумму снятия по телефону лицам, которых привлекал к открытию счетов. Он объяснял им, что в случае возникновения вопросов со стороны работников банка относительно поступления денег на их счет, необходимо сообщать, что они получают займы от лиц, данные которых также им сообщал. После того как они снимали деньги, звонили ему и говорили, где находятся, он подходил к ним, получал от них деньги и выплачивал вознаграждение из ранее обналиченных денежных средств. Были случаи, когда лицам отказывали в банках в выдаче денег, иногда требовалось документальное подтверждение их происхождения, тогда он звонил Грачеву Р.К., от которого получал соответствующие документы и передавал лицам для предъявления в банк. Иногда для решения проблемы сотрудники предлагали перевести деньги обратно на счет отправителя, что они и делали. С лицами, у которых возникали проблемы с получением денег, он сам ходил в банк и пытался их решить. Затем по согласованию с Грачевым Р.К., тот рассылал вкладчикам информацию о том, что они прекращают работать с банком, указывая его наименование с просьбой больше не переводить деньги на его счет, объясняя причины «неадекватным поведением банка». Реальные причины, по которым они отказывались от некоторых банков, являлся отказ в выдаче наличных. В 2012 году со счетов привлеченных им лиц, он обналичивал денежные средства вкладчиков в течение нескольких дней каждого месяца, суммами, не превышающими 600 000 рублей. Полученные деньги распределял между собой и Грачевым, при этом самостоятельно определял размеры долей каждому. Денежные средства он передавал Грачеву Р.К. при встречах с ним. В феврале 2012 года используя банковские карты ФИО170 и ФИО195, находясь в помещении «Альфа-Банк», он обналичивал деньги вкладчиков, но был задержан охраной и доставлен в отдел полиции, где объяснял сотрудникам, что не похищал карты, а снятые в банкомате деньги, принадлежат ему. Фактически часть обналиченных им денег расходовалась частично на выплату вознаграждений привлеченным лицам, остальную часть они делили с Грачевым Р.К. и тратили на собственные нужды. Иногда он покупал реквизиты счетов физических лиц, открытых в банке ВТБ 24 в других городах РФ, среди таких были счета ФИО188, ФИО162 Барсукова. Счета приобретал у незнакомого мужчины, данные о которых Грачев Р.К. публиковал на сайте, указывая о их принадлежности профессиональным трейдерам. К некоторым счетам привлеченных лиц выпускались банковские карты, с которых он или Грачев Р.К. снимали деньги вкладчиков. Он не помнит, чтобы на сайте публиковались счета привлеченных лиц, открытых в «Сбербанк России», возможно это сделал Грачев Р.К. самостоятельно, так как он занимался администрированием сайта. В 2013 году в связи с тем, что он был занят другой работой, то обратился к Мухаметшину Т.Р. с предложением заработка, объяснил, что необходимо приезжать на встречи с людьми, которые после снятия денег со своих счетов, будут передавать деньги ему, Мухаметшин Т.Р. согласился. Он посоветовал Мухаметшину Т.Р. в целях безопасности, поскольку работа предстояла непосредственно с наличными денежными средствами, представляться другим именем Даниил, а также оставлять свой автомобиль подальше от места встречи. В дальнейшем он лично знакомил Мухаметшина Т.Р. с привлеченными им лицами, представлял его Даниилом и объяснял, что обналиченные денежные средства необходимо будет передавать именно ему. Для связи с указанными лицами он передал Мухаметшину Т.Р. сотовый телефон с установленной в нем сим-картой. При этом он сам звонил привлеченным им лицам и сообщал, в каком банке, и в какой сумме необходимо снимать наличные, затем звонил Мухаметшину Т.Р. и также говорил, куда ему необходимо подъехать, с кем встретиться для получения денег. Так, с 2013 года Мухаметшин Т.Р. приезжал на встречи с привлеченными им для открытия счетов лицами, забирал полученные со счетов деньги, которые в последующем привозил ему. Также были случаи, когда в банке отказывали в выдаче денег, о чем Мухаметшин Т.Р. сообщал ему по телефону. После чего, он получал от Грачева Р.К. договор, подтверждающий перевод денег, который отдавал Мухаметшину Т.Р. Полагает, что за весь период работы у Мухаметшина Т.Р. по его просьбе было около десяти таких встреч в разное время. Встречи могли быть один раз в месяц, и чаще. За выполняемую Мухаметшиным Т.Р. работу, он платил ему ежемесячно разными суммами, всего около 200 000 рублей. В 2013 году он (С.А.В. привлек около 15 человек, которые за вознаграждение открывали счета в банках, и затем по его просьбе снимали с них наличные. Данные счета использовали только для обналичивания, на сайте не размещались. Примерно в мае 2013 года, с учетом того, что значительно возросло количество вкладчиков и большая часть из них намеревалась вывести вложенные деньги, они не могли выполнить все обязательства по вкладам. Грачев Р.К. осуществлял рассылку сообщений в личные кабинеты вкладчиков, содержащую недостоверные сведения о возникших проблемах с программным обеспечением сайта, объясняя временную приостановку выплат. На сайте также размещалась ложная информация для вкладчиков о том, что поступает слишком много заявок на вывод денег, но невозможно сразу и без последствий вывести все деньги с биржи. В действительности в указанный период времени осуществлялось обналичивание всех оставшихся денег со счетов привлеченных лиц, поступивших от обманутых граждан. Также, по согласованию с Грачевым Р.К., последним были закрыты все электронные кошельки. Прекратили оплачивать услуги по предоставлению хостинга и домена сайта, в связи с чем, в июле 2013 сайт прекратил работу. Совместное их с Грачевым Р.К. участие в деятельности финансовой пирамиды осуществлялось из корыстных побуждений, с целью получения денежных средств. Он и Грачев Р.К. осознавали, что обналичивание денежных средств, в числе прочих факторов, приведет к тому, что будет невозможно выплатить проценты по вкладам всем вкладчикам. Он не понимал точный механизм создания сайта, особенности его администрирования, а также возможные причины сбоя его работы, специалистом в этой области был Грачев Р.К. Учитывая, что они с Грачевым Р.К. действовали совместно с целью хищения денежных средств вкладчиков, Грачев Р.К. самостоятельно мог принимать решения в части публикации на сайте какой-либо информации. Похищенные деньги, полученные в результате деятельности пирамиды, он тратил на собственные нужды. Часть похищенных ими денег вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd», он вносил наличными на счет его фирмы «Лаорка Трейдинг Ко. Лимитед» в виде займов. Также, в июле 2013 года часть денег, выведенных со счетов, он внес вместе со своим родственником ФИО94 на брокерский счет последнего, открытый в банке «БКС». От имени ФИО94 денежными средствами на бирже распоряжался он сам, однако в результате, неблагоприятная рыночная ситуация привела фактически к полной их потере. Искренне раскаивается в совершенном преступлении и намерен приложить все усилия на возмещение причиненного ущерба вкладчикам. Грачев Р.К. является его соучастником в совершении мошеннических действий в отношении вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd», считает, что он также должен нести уголовную ответственность за совершенное преступление.

Указанные показания Грачева и С.А.В. согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей обвинения, приведенными в приговоре.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО7 следует, что в январе 2013 года Интернете он обнаружил сайт компании «Axiomlab Company Ltd». Его внимание привлекло, что компания работает на протяжении двух лет, минимальный процент прибыли от вклада составляет 10% в месяц. На сайте компании содержалась информация о том, что основным видом ее деятельности является торговля на фондовом рынке, на бирже, а также указаны анкетные данные всех сотрудников: руководителя, администратора, финансового менеджера, технической поддержки. Также на сайте были в основном положительные отзывы о деятельности компании, которая предлагала вкладчикам на выбор тарифные планы с различной степенью доходности, и вкладчик мог в любое время вывести денежные средства со своего тарифного плана. Общение с представителями компании осуществлялось только посредством Интернета с использованием сервисов электронной почты, никаких адресов и контактных телефонов указано не было. Учитывая изложенное, он зарегистрировался на сайте компании и в период с 03.04. по 11.04.2013 внес наличные денежные средства на общую сумму 330 210 рублей через отделения банка ЗАО «ВТБ24» на банковские счета, указанные на сайте. Поступление денежных средств и начисление процентов он отслеживал в личном кабинете. Так как решил размесить вклад сроком на один год, заявку на вывод средств не направлял. В июне 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу, к концу месяца прекратил работу и сайт компании. Денежные средства компания «Axiomlab Company Ltd» не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО9 следует, что в апреле 2013 года ФИО7 рассказал ей о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», она посмотрела информацию в Интернете, предлагаемые данной компанией условия и тарифные планы ее заинтересовали, она выбрала тарифный план «Стратег» и зарегистрировалась на сайте. Для перевода денежных средств, на сайте компании были опубликованы реквизиты банковских счетов физических лиц, на которые она осуществила переводы. Общая сумма вклада за период с 17 по 18.04.2013 составила 288 000 рублей. Периодически реквизиты банковских счетов на сайте менялись. Сумма внесенных денежных средств отображалась в личном кабинете на сайте компании и там же отображалась информация о начисленных процентах по вкладу. Для того чтобы вывести денежные средства из компании, необходимо было заполнить заявку с реквизитами банковского счета, и в течение 3-5 дней деньги должны были поступить на счет. Но для получения большей прибыли по вкладу она не собиралась выводить деньги в течение года, поэтому заявку на вывод денежных средств, не заполняла. Также на сайте было указано, что размер начисленных процентов по вкладу зависел от успешной работы компании на бирже и фондовом рынке. Никаких отчетов о расходовании денежных средств не поступало, начисление процентов прекратилось в конце июня 2013 года, в это же время прекратил работу и сайт компании. Денежные средства компания «Axiomlab Company Ltd» ей не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний показаниями потерпевшей ФИО293 следует, что о компании «Axiomlab Company Ltd» узнала из Интернета, внимание привлекла информация о высоком проценте по вкладу, начисляемому ежемесячно. На сайте в опубликованном договоре публичной оферты содержались условия инвестирования денег в деятельность компании на фондовом рынке и гарантии выплат по вкладам. На сайте компании www.invest-biznes.com также была опубликована информация о сотрудниках: руководитель ФИО105, менеджер по работе с клиентами ФИО192, финансовый менеджер ФИО193, администратор сайта ФИО194. Также на сайте было указано, что за счет средств вкладчиков компания осуществляет торги на ММВБ, после чего половина полученной прибыли относилась к доходу компании, а вторая отводилась для начисления процентов, но не менее 10% ежемесячно. Никаких контактов указано не было. Вся переписка с представителями компании осуществлялась посредством Интернета. Компания предлагала несколько тарифов с разными процентными ставками по вкладу. Тариф «Стандарт» предоставлял возможность вкладчику вывести деньги в любое время, максимальная сумма по вкладу составляла 210 000 рублей, свыше этой суммы предусмотрены тарифные планы с большей процентной ставкой, срок вклада составлял от одного года до трех лет, ежемесячно начислялся процент от 11%, однако вывести все деньги возможно только по окончанию срока по вкладу, до этого можно выводить только начисленные по вкладу проценты. Чтобы вывести деньги необходимо заполнить заявку на сайте компании, указать банковские реквизиты счета, на который необходимо перечислить деньги. Она выбрала тарифный план «Стандарт» и в период с 14.11.2011 по 20.09.2012 перевела денежные средства в виде вклада на общую сумму 162 602 рублей на электронные кошельки «WebMoney» и банковские счета, открытые на ФИО170, ФИО307, ФИО200, указанные на сайте. Платеж на сумму 48 000 рублей она осуществила, используя счет мужа ФИО208, открытый в ОАО «Промсвязьбанк». Состояние баланса по вкладу отслеживала в личном кабинете на сайте компании. С целью получения процентов по вкладу, направляла заявку на перевод денег, которая обрабатывалась администраторами компании в течение двух рабочих дней, после чего денежные средства поступали на ее расчетный счет. По каждому новому вкладу никаких договоров не заключалось, только увеличивался баланс на сумму внесенных денежных средств. Никаких отчетов, информации по расходу денежных средств вкладчиков, компания не предоставляла. В июле 2013 года сайт компании перестал работать, его заблокировали. Несколько раз на электронную почту поступали служебные рассылки компании, с информацией об изменении сроков выплат по вкладам. При регистрации заключался договор оферты о том, что в случае банкротства компании, гарантировался возврат денег, но свои обязательства компания не выполнила, деньги, причисленные ею в виде вклада, компания «Axiomlab Company Ltd» не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО18, следует, что о компании «Axiomlab Company Ltd» узнала от своей мамы ФИО293, которая на тот момент уже была вкладчиком компании. Прочитав отзывы о компании на сайте, она решила стать вкладчиком. На сайте компании содержалась информация о том, что компания гарантирует вкладчикам доход в виде 10% от суммы вклада, денежные средства вкладчиков использовались организаторами компании для участия на фондовом рынке, за счет полученной прибыли происходило начисление процентов по вкладам. На сайте компании была размещена информация о сотрудниках, но телефоны и адрес компании указаны не были, личных встреч и телефонных переговоров с представителями компании не было, переписка осуществлялась посредством электронной почты. Для того, чтобы стать вкладчиком компании, необходимо зарегистрироваться на сайте, после чего с клиентом автоматически заключается договор публичной оферты, также опубликованный на сайте, каждому присваивался идентификационный номер и создается личный кабинет. Компания предлагала разные тарифы размещения денежных средств. Вклады различались по суммам первоначального взноса. Так, на сайте была информация о тарифе «Круг друзей», где сумма первоначального взноса составляла 5 000 рублей, ежемесячный доход по вкладу составлял от 10%; о тарифе «Стандарт» с суммой первоначального взноса от 100 000 рублей с доходностью от 12% в месяц. Чтобы получить денежные средства обратно, необходимо было отправить заявку с 1 по 25 число на возврат денег на сайт компании через личный кабинет, с указанием реквизитов банковского счета или банковской карт. В течение 2-3 дней денежные средства должны были поступать в распоряжение вкладчика. На сайте компании были опубликованы реквизиты банковских счетов физических лиц, на которые необходимо было переводить денежные средства в качестве вклада. Сотрудники компании просили на сайте осуществлять переводы неточными суммами. Так, в период с 20.12.2012 по 01.05.2013 она перевела денежные средства в виде вклада на счета ФИО74, ФИО80, со своей банковской карты банка «Промсвязьбанк» всего в размере 192 168 рублей. Указанных лиц она никогда не видела, их данные были опубликованы на сайте компании. Общая сумма полученных ею денежных средств в виде процентов по вкладу составила 126 130 рублей. К концу 2013 года она планировала забрать остаток денежных средств по вкладу с учетом начисленных процентов по нему. Для того чтобы отследить состояние вклада, необходимо было зайти в личный кабинет и во вкладке «просмотр» отражалось состояние вклада в рублях. Денежные средства после внесения на счет физического лица, указанного на сайте, в течение 1-2 дней отражались на сайте в личном кабинете. Проценты по вкладу начислялись ежемесячно с 1 по 3 число месяца, в личном кабинете можно было увидеть, что общая сумма денежных средств на вкладе стала больше. Размер начисленных процентов по вкладу зависел от суммы вклада и от работы компании на бирже, процент всегда менялся. Пополнять денежные средства можно было в любое время. Отчеты о расходовании денежных средств, компания не предоставляла. Однажды на сайте компании было опубликовано платежное поручение от 28.05.2013 от ФИО186 на которого был оформлен банковский счет о внесении денежных средств на сумму 300 000 рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь». 25.05.2013 на электронный почтовый ящик поступило сообщение о том, что компания изменила сроки выплат процентов в связи с большим количеством вкладчиков и возросшей нагрузкой на сотрудников компании, переходом к более современным автоматизированным способам управления. 01.06.2013 были начислены повышенные проценты, около 16% за май месяц. Примерно 03.06.2013 она подала заявку на вывод денег, через день в личном кабинете она обнаружила, что денежные средства из заявки перешли из статуса «обработка» в распоряжение компании. Однако, кнопка на сайте, предназначенная для подачи заявки на вывод денег, перестала быть активной. Затем ей вновь пришло сообщение на электронную почту с информацией о том, что необходимо подождать до 19.06.2013, затем данный срок был перенесен на 25.06.2013, но в указанную дату ничего не изменилось, связь с администратором сайта и руководителями компании была прервана, оставшиеся деньги компания ей не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО19 следует, о том, что о существовании компании «Axiomlab Company Ltd» узнал от своей матери ФИО18, которая являлась вкладчиком компании и зарегистрировала его на сайте компании www.invest-biznes.com в качестве вкладчика, им была выбрана программа «Круг друзей». В период с 21.12.2012 по 01.05.2013 по его просьбе мать осуществила переводы денег на счета ФИО74, ФИО80 на сумму 110 050 рублей. При внесении денег никаких договоров заключать не нужно было, при регистрации считался заключенным опубликованный на сайте договор публичной оферты. Отчетов о расходовании денежных средств компания не предоставляла. Со слов матери 25.05.2013 пришло письмо от компании с информацией о том, что компания изменила сроки выплат процентов с 1 числа месяца, следующего за отчетным на 19.06.2013 в связи с большим количеством вкладчиков, нагрузкой на сотрудников и с переходом к более современным автоматизированным способам управления счетами и сайтом. Со слов матери ему стало известно, что 01.06.2013 были начислены повышенные проценты по вкладам около 16%. Приблизительно 03.06.2013 мама от его имени подала заявку на вывод денег, но он обнаружил в личном кабинете, что деньги снова перешли в распоряжение компании. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» прекратила свою деятельность, деньги не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО207 следует, что через Интернет узнала о существовании компании «Axiomlab Company Ltd», прочитав отзывы и условия инвестирования денежных средств на сайте www.invest-biznes.com решила стать вкладчиком. В период с 02.03.2013 по 15.05.2013 перечислила денежные средства в сумме 144 818 рублей безналичным переводом с банковской карты «Промсвязьбанк» на банковские счета, открытые на ФИО64, ФИО185, ФИО80 Указанных лиц она никогда не видела, их данные были опубликованы на сайте компании. 25.05.2013 поступило сообщение об изменении компанией срока выплат процентов, 01.06.2013 были начислены повышенные проценты, около 16% за май месяц. В начале июня 2013 года она подала заявку на вывод денежных средств, через один день в личном кабинете она обнаружила, что деньги перешли в распоряжение компании, кнопка для подачи заявки на вывод денежных средств, была неактивной. В этот же день пришло сообщение от сотрудников компании о необходимости подождать до 19.06.2013, затем до 25.06.2013, но ничего не изменилось, и компания «Axiomlab Company Ltd» прекратила свою деятельность, денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО2 следует, что в июле 2012 в Интернете увидел рекламу компании «Axiomlab Company Ltd», на сайте компании www.invest-biznes.com, где сообщалось о высокой доходности компании по вкладам, основной вид деятельности компании торговля на фондовой бирже. Причинами, побудившими его стать вкладчиком, являлись активная реклама и возможность заработка. На сайте компании была опубликована информация о сотрудниках компании, с которыми никаких личных встреч и телефонных переговоров не было. Он выбрал программу «Стратег Кредит», зарегистрировался на сайте и в период с 15.07.2012 по 01.06.2013 он перевел денежные средства на сумму примерно 47 000 рублей на счет компании безналичным переводом с помощью платежной системы «WebMoney», получил в виде процентов по вкладу примерно 20 000 рублей. Никаких договоров с компанией он не заключал, лишь на ознакомился с условиями договора публичной оферты. После 01.07.2013 все начисления процентов по вкладу перестали осуществляться, компания «Axiomlab Company Ltd» прекратила свою деятельность, оставшиеся деньги ему не вернули, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО294 следует, что осенью 2012 года в Интернете узнал о существовании компании «Axiomlab Company Ltd», сайт компании назывался www.invest-biznes.com., на котором была опубликована информация о сотрудниках компании, об условиях партнерства по доверительному управлению денежными средствами на фондовом рынке. На сайте был опубликован договор публичной оферты, который необходимо было виртуально заключить, ознакомившись со всеми условиями, что он и сделал, ему был присвоен идентификационный номер, он выбрал тариф «Стандарт» с возможностью снимать проценты до окончания срока вклада. Всего, в период с 16.11.2012 по 07.05.2013 он перечисли денежные средства в качестве вклада через электронную платежную систему «WebMoney», а также на банковские счета ФИО64, ФИО200, ФИО307, ФИО186, ФИО65, ФИО71, ФИО84, данные которых были опубликованы на сайте компании, на общую сумму 585 942 рублей 77 копеек. Для возврата денежных средств необходимо было подать заявку на вывод денег с 1 по 25 число каждого месяца. Заявки обрабатывались в течение 12, 13 и 14 рабочих дней следующего месяца. Он неоднократно отправлял заявки на вывод денежных средств, всего он возвратил 207 501 рубль. Последняя рассылка о доходности компании с обещанием выплат денежных средств поступила с обещанием, что 01.07.2013 появится возможность подавать заявки на вывод денежных средств, но в указанную дату он не смог зайти в личный кабинет и ознакомиться с состоянием счета. После этого он направил несколько писем в адрес компании с претензиями, ответа не получил, так как компания прекратила свою деятельность. Оставшиеся денежные средства, компания «Axiomlab Company Ltd» ему не возвратила, причинив ему своими действиями значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО3 следует, что в апреле 2013 года знакомый ФИО4 рассказал ему о возможности выгодного вложения денег под проценты по вкладу в доверительное управление компании «Axiomlab Company Ltd», он на сайте www.invest-biznes.com зарегистрировался в качестве вкладчика. Администратор сайта отправил ему на электронную почту логин, для входа в личный кабинет, пароль он придумал самостоятельно, ему был присвоен идентификационный номер. На сайте компании была опубликована информация о сотрудниках компании, но личных встреч и телефонных переговоров не было. Всего в период с 25.04.2013 по 15.05.2013 он перечислил в виде вклада 202 000 рублей на расчетные счета физических лиц ФИО80, ФИО74 После перечисления денежных средств направлял сообщение в финансовую службу компании «Axiomlab Company Ltd» о переводе денежных средств, после чего на электронный почтовый ящик ему приходили уведомления о зачислении денежных средств на вклад. С 1 по 5 мая 2013 года ему должны были начислить проценты по вкладу. В июне 2013 года сайт компании прекратил свою работу, доступ к личному кабинету стал невозможным. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не возвратила, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО20 следует, что в мае 2012 года ее муж ФИО4 в Интернете нашел объявление о выгодном вложении денежных средств в компанию «Axiomlab Company Ltd», сам был вкладчиком, ежемесячно получал доход и предложил ей стать вкладчиком компании, она согласилась, выбрала тариф «Стандарт». В период с 26.02.2013 по 06.03.2013 со своего расчетного счета в банке ЗАО «Русский Стандарт», перечислила 271 572 рублей 27 копеек, на расчетные счета ФИО74, ФИО307 В назначении платежа указала частный перевод. После перечисления денег по электронной почте сообщала в финансовую службу компании о переводе, после чего ей на почту приходили подтверждения о поступлении денег на счет получателя. В марте 2013 она решила изменить тариф на «Стратег», по которому размер вклада должен быть более 250 000 рублей, с начислением ежемесячного дохода 13% от суммы вклада. Чтобы вывести денежные средства необходимо было заполнить заявку через сайт компании. В мае 2013 года она получила 30 000 рублей, которые перечислили на счет. Согласно условий тарифа все деньги можно было вывести только спустя 3 года, на протяжении всего этого периода можно выводить только проценты. О том, как и куда компания расходует денежные средства, не сообщалось. В июне 2013 года прекратилось начисление процентов, в этом же месяце перестали работать личный кабинет и сайт компании. Денежные средства компания «Axiomlab Company Ltd» ей не вернула, причинив своими действиями значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО4 следует, что в Интернете увидел объявление о выгодном вложении денег в компанию «Axiomlab Company Ltd», ознакомился с опубликованной информацией и условиями, предложение компании об инвестировании средств под проценты, его заинтересовало, он зарегистрировался и получил доступ к личному кабинету. В период с 27.12.2012 по 11.01.2013 он осуществил переводы денежных средств в качестве вклада на общую сумму более 300 000 рублей на счет ФИО200 в банке ОАО «ВТБ 24». Переводы осуществлял через Интернет со своего расчетного счета ОАО «ВТБ 24». Для того, чтобы вывести денежные средства, необходимо было заполнить заявку через личный кабинет с указанием реквизитов банковского счета получателя. В декабре 2012 года он заполнил заявку на вывод примерно 5 000 рублей, через пару дней на его расчетный счет поступили денежные средства. За период работы с указанной компанией он несколько раз отправлял такие заявки, после чего деньги поступали на его расчетный счет. В виде выплат по вкладу получил более 100 000 рублей. В июне 2013 года сайт компании прекратил свою работу, доступ в личный кабинет прекратился. Оставшиеся денежные средства компания ему не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО5 следует, что в августе 2012 года узнала о компании «Axiomlab Company Ltd» в Интернете, ознакомилась с информацией о компании, оказывающей услуги по доверительному управлению средствами граждан на фондовом рынке, с гарантированной доходностью от 10 % до 13 % ежемесячно. Так, в период с 06.08.2012 по 16.11.2012 со своего расчетного счета в банке ОАО «Сбербанк России» она перевела около 465 000 рублей на расчетные счета ФИО195, ФИО63 в банке ЗАО «ВТБ 24». Состояние своего вклада она отслеживала в личном кабинете. Ей было выплачено компанией 35 000 рублей. В мае 2013 года она подала заявку на вывод 315 022 рублей, но указанная сумма ей возвращена не была.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО26 следует, что в Интернете на сайте www.invest-biznes.com он ознакомился с условиями работы инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», стал ее вкладчиком и в период с 20.03.2013 по 21.04.2013 несколькими платежами перечислил деньги на общую сумму 1 289 000 рублей на банковские счета ФИО90, ФИО91, ФИО74, ФИО65, ФИО80, ФИО71, ФИО64 Реквизиты банковских счетов указанных лиц были опубликованы на сайте и периодически менялись. С 15.05.2013 указанная компания прекратила начисление процентов, а 25.06.2013 полностью прекратила выплаты по вкладам. Никаких объяснений от сотрудников компании предоставлено не было. В конце июня 2013 года сайт прекратил свою работу. В результате чего компания «Axiomlab Company Ltd» перечисленные им в качестве вклада денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО209 следует, что в сети Интернет его внимание привлекла компания «Axiomlab Company Ltd», предлагающая услуги по доверительному управлению средствами граждан на фондовом рынке ММВБ. На сайте содержалась информация о сотрудниках компании, телефонов и адреса не было. Компания организовывала сбор средств граждан на условиях договора займа, имеющего статус публичной оферты. Его привлек высокий процент дохода каждый месяц около 10% и гарантия того, что в случае убытков у компании имелся резервный фонд. Он зарегистрировался на сайте, заключил договор, ему был присвоен идентификационный номер и создан личный кабинет, где он отслеживал состояние вклада. С период с 26.09.2012 по 24.03.2013 несколькими платежами он перечислил со своего расчетного счета в ЗАО «Связной банк» деньги на общую сумму 495 518 рублей на расчетные счета физических лиц ФИО199, ФИО170, ФИО91, ФИО74, реквизиты которых были указаны на сайте. После перевода денег информация о их поступлении отражалась в личном кабинете. В первых числах месяца появлялась информация о сумме начисленных процентов. Отчет о расходовании компанией денежных средств не предоставлялся. С 15.05.2013 компания заморозила выплаты процентов, и полностью остановила выплаты 25.06.2013. В период действия компании ему удалось вывести 89 547 рублей. В июне 2013 года сайт прекратил свою работу, оставшаяся часть денег ему не возвращена.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО295 следует, что в 2013 году узнала о существовании компании «Axiomlab Company Ltd» через Интернет, которая предлагала услуги по доверительному управлению средствами граждан на фондовом рынке ММВБ. Она стала вкладчиком и в январе 2013 года на один из банковских счетов, указанных на сайте, осуществила перевод примерно 5 000 рублей. Спустя месяц на сумму вклада были начислены проценты, которые она решила вывести. Через пару дней денежные средства поступили на ее банковский счет. Всего в период с января по июнь 2013 года она перевела со своего счета в банке ОАО «Альфа-Банк» примерно 215 000 рублей. В мае 2013 года на сайте компании появилась информация о задержке выплат, и с 15.05.2013 компания прекратила выплачивать проценты по вкладу, а в конце июня 2013 сайт компании прекратил свою работу. Денежные средства данная компания ей не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО210 следует, что в Интернете он узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», работающей с акциями и облигациями на фондовых биржах, стал вкладчиком компании. Денежные средства он переводил со своего банковского счета в ЗАО «ВТБ 24» с помощью программы «Телебанк» через Интернет. В период с 01 по 19 февраля 2013 года он перевел примерно 66 000 рублей. На конец июня 2013 года общая сумма его вклада, с учетом начисленных процентов, составляла около 75 000 рублей. В июле 2013 года сайт компании прекратил работу, денежные средства указанная компания ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО211 следует, что в июне 2012 года о компании «Axiomlab Company Ltd» узнал от своего знакомого ФИО44 Компания занималась привлечением денежных средств граждан в качестве займов. Со слов ФИО44 компания по вкладам начисляет проценты, которые он неоднократно получал. Ознакомившись с информацией на сайте, он узнал, что компания предлагает несколько тарифов по вкладам, его заинтересовал тариф с ежемесячной прибылью 15,6% на 3 года. 28.08.2012 он перечислил в качестве вклада 800 000 рублей с расчетного счета ФИО44 на счет, указанный на сайте. На протяжении шести месяцев по его вкладу начислялись проценты, которые он получал. Всего он получил 437 000 рублей от суммы вклада. В мае 2013 года компания прекратила начислять проценты и сайт прекратил работу. Денежные средства компания ему не возвратила, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО44 следует, что в мае 2012 года узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», занимающейся доверительным управлением денежных средств вкладчиков. Его заинтересовали условия, и в июне 2012 года он вложил 1 000 000 рублей, деньги перечислил на банковский счет, опубликованный на сайте. В личном кабинете отслеживал движение денег и начисленные проценты. О компании он рассказал своему знакомому ФИО211, который также стал вкладчиком, и просьбе которого он перевел принадлежащие ФИО211 800 000 рублей со своего счета на один из счетов, указанных на сайте. Его сестра ФИО296 также стала вкладчиком, по просьбе которой он перечислил 50 000 рублей. Кроме того, в мае 2013 года у супруги появились дополнительные деньги, которые она также решила внести в качестве вклада в компанию «Axiomlab Company Ltd». Он зарегистрировал свою жену ФИО43 в качестве вкладчика и перечислил 1 500 000 рублей на банковский счет физического лица, реквизиты которого были опубликованы на сайте компании. В мае 2013 года он по просьбе ФИО296 составил заявку на возврат 98 000 рублей, однако деньги так и не поступили на ее счет. На сайте компании сообщалось, что поступило много заявок на вывод денег, с которыми не справилась финансовая служба. В результате данная компания деньги так и не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО43 следует, что в июне 2012 года ее супруг ФИО44 рассказал о компании «Axiomlab Company Ltd», которая занималась доверительным управлением денежных средств вкладчиков и ежемесячно по вкладу начислялся доход. Он предложил ей перечислить в качестве вклада не менее 1 000 000 рублей по 14%, она согласилась. Просматривая личный кабинет мужа, она видела, что ему начисляются ежемесячно проценты по вкладу, кроме того он возвратил часть вложенных денег. В мае 2013 года она перечислила 1 500 000 рублей на один из указанных на сайте счетов. Никакого дохода от вклада она не получила, так как в июне 2013 года компания прекратила своё существование, денежные средства ей не возвращены, причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО296 следует, что ее брат ФИО44 рассказал о компании «Axiomlab Company Ltd», и пояснил, что есть возможность зарабатывать ежемесячно по 10% от суммы вклада. Предложение ее заинтересовало, брат зарегистрировал ее на сайте компании в качестве вкладчика, она передала ему 50 000 рублей для зачисления на вклад. ФИО44 перечислил данную сумму на ее вклад со своего банковского счета на банковский счет лица, чьи данные были указаны на сайте. В июне 2013 года ФИО44 сообщил ей, что компания прекратила свою деятельность. В результате чего денежные средства ей не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО297 следует, что в Интернете его внимание привлекла реклама компании «Axiomlab Company Ltd», которая занимается привлечением денежных средств граждан для дальнейшего их использования на биржевых торгах с 2004 года, он стал вкладчиком. В период с 06.07.2012 по 13.05.2013, он перевел денежные средства на общую сумму 2 980 060 рублей 94 копейки на счета ФИО195, ФИО76, ФИО63, ФИО170, ФИО64, ФИО307, ФИО69, ФИО196, ФИО92, ФИО65, ФИО80, ФИО67, ФИО71, ФИО90, ФИО62, ФИО68 Ежемесячно ему начислялись проценты по вкладу, периодически он выводил деньги из компании. Всего с банковских счетов, открытых на ФИО83, ФИО74, ФИО62, ФИО65, на его расчетный счет поступил 1 091 000 рублей. Затем пришло сообщение от компании о том, что выплаты по вкладам временно приостановлены, но позже доступ к сайту стал невозможен и компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО32 следует, что в Интернете ознакомилась с рекламой компании «Axiomlab Company Ltd», предложенные компанией условия ее заинтересовали, она стала вкладчиком. Всего в период с 06.04.2013 по 19.04.2013 она перечислила 1 670 266 рублей 40 копеек на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com., принадлежащие ФИО196, ФИО74, ФИО91 За весь период времени она ни разу не заполняла заявку на вывод денег и ничего не получала. В июле 2013 года доступ к сайту стал невозможен, компания прекратила свою деятельность. Несколько раз она отправляла сообщения на электронный почтовый ящик компании, но ответа она не получила. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО29 следует, что в декабре 2012 года ознакомился с рекламой в Интернете о компании «Axiomlab Company Ltd», в которой говорилось о получении высокого дохода. Компания якобы занималась торговлей на ММВБ, предлагала открыть вклад, по которому возможно ежемесячно получать доход. На сайте компании www.invest-biznes.com была опубликована информация о сотрудниках. Он зарегистрировался на сайте и стал вкладчиком. Всего в период с 03.02.2013 по 10.04.2013 он перевел 1 167 786 рублей на банковские счета ФИО106, ФИО65, ФИО186 Для вывода денег нужно было заполнить заявку на сайте компании, в течение месяца деньги поступали на расчетный счет вкладчика. Он таким образом возвратил 108 000 рублей. Оставшиеся 1 059 786 рублей компания ему не вернула, причинив своими действиями значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО171 следует, что в мае 2013 года на одном из форумов в Интернете увидел объявление компании «Axiomlab Company Ltd», где сообщалось, что компания занимается торговлей на ММВБ, привлекала денежные средства граждан, после чего выплачивала проценты по вкладам, его заинтересовали условия. Общая сумма денежных средств, внесенных им в качестве вклада, составляет около 10 000 рублей. Начисление процентов по вкладу прекратилось 25.06.2013, на форуме компании сообщалось, что сайт взломан, нужно подождать некоторое время, но в дальнейшем сайт прекратил работу. В результате денежные средства компания «Axiomlab Company Ltd» не возвратила, причинив ему своими действиями значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО212 следует, что в январе 2012 года в Интернете увидела рекламу компании «Axiomlab Company Ltd», занимающуюся торговлей на финансовых рынках, биржах, в том числе ММВБ. Компания предлагала получить доход по вкладу с минимальным доходом в месяц 10% от вклада. Общая сумма денежных средств, внесенных ею в качестве вклада в период с 21.07.2012 по 11.12.2012, составляет около 180 000 рублей. В июне 2013 года прекратилось начисление по вкладу и в дальнейшем сайт компании прекратил свое существование. Денежные средства, перечисленные ею в качестве вклада компанией, не были возвращены, в связи с чем ей причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО16 следует, что, зарегистрировавшись на сайте www.invest-biznes.com, он стал вкладчиком компании «Axiomlab Company Ltd». В результате чего, перечислил через банк «ВТБ 24» в качестве вклада на расчетный счет физического лица, чьи данные были опубликованы на сайте компании в период с 24.01.2013 по 13.06.2013 547 205 рублей. В личном кабинете вкладчика на следующий день после перечисления денег отражалась информация о их зачислении. Вкладчик мог заполнить заявку на вывод денег, после чего в течение трех дней деньги должны поступить на счет вкладчика. Однако заявку на вывод денежных средств он не отправлял. Отчеты о расходовании денежных средств сотрудниками компании не предоставлялись. Начисление процентов по вкладу прекратилось в июне 2013 года, сайт компании прекратил свое существование, компания деньги не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО298 следует, что в начале марта 2013 года зарегистрировавшись на сайте www.invest-biznes.com инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», он стал вкладчиком данной компании. В период с 26.03.2013 по 30.05.2013 он перечислил 1 657 644 рублей на банковские счета, указанные на сайте на имя ФИО64, ФИО91, ФИО307 в банке ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска. Информация о поступлении денежных средств отражалась в личном кабинете в течение 2-3 дней. В мае 2013 года на форуме появилась информация, что многие вкладчики не получили деньги, и заявки на вывод денег компанией отклонены. На сайте от имени ФИО105 размещалась информация о том, что причиной невыплат по вкладам является сбой программы, что выплаты будут произведены в июне 2013 года, однако в указанное время сайт прекратил работу. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО299 следует, что в Интернете увидела сайт www.invest-biznes.com компании «Axiomlab Company Ltd», предлагающей услуги по доверительному управлению средствами на фондовом рынке с гарантированной доходностью не менее 10% в месяц. Данное предложение ее заинтересовало. Всего в период с 12.04.2013 по 25.05.2013 она перечислила 442 200 рублей в качестве вклада на счета физических лиц, указанные на сайте ФИО77, ФИО90, ФИО92, открытые в ЗАО «ВТБ 24», полагая, что они являются сотрудниками компании. После переводов денег на ее почтовый ящик приходили уведомления о их зачислении. Кроме того, сумма денежных средств и начисленных процентов по вкладу отображалась в личном кабинете. 01.06.2013 пришло сообщение о доходности по вкладу за май 2013 года, и уведомление о переносе даты выплат, в связи с настройкой программы. Через несколько дней сайт компании прекратил работу. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не возвратила, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО213 следует, что в конце 2012 года она приняла решение стать вкладчиком инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», так как планировала вложить под проценты, накопленные ею деньги. После регистрации на сайте в период с 20.12.2012 по 24.05.2013 перечислила 205 689 рублей на банковские счета ФИО200, ФИО75, открытые в ЗАО «ВТБ 24». Поступление денежных средств отслеживала в личном кабинете на сайте www.invest-biznes.com. Назад свои деньги не получала. В июне 2013 года на сайте компании появилась информация, что выплаты задерживаются из-за технического сбоя. После чего она заполнила заявку на вывод денег, однако компания выплаты ей так и не произвела, прекратив свою деятельность и причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО300 следует, что стала вкладчиком компании «Axiomlab Company Ltd» и в период с 09.11.2012 по 27.05.2013 со своего расчетного счета с использованием услуги «Сбербанк Онлайн» она перевела в качестве вклада 650 607 рублей на банковские счета на имя ФИО77, ФИО78 в банке «ВТБ 24». Состояние своего вклада отслеживала через личный кабинет, денежные средства поступали в течение 3 дней после их перечисления. Для того чтобы получить проценты по вкладу, необходимо заполнить заявку через сайт компании. Через два дня деньги поступали на расчетный счет вкладчика. Всего ей удалось возвратить 314 000 рублей. В июне 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу, а после сайт компании прекратил свою работу, денежные средства ей не возвращены, чем причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО289 следует, что из Интернета узнала о компании «Axiomlab Company Ltd», оказывающей услуги по доверительному управлению денежными средствами вкладчиков с возможностью получения дохода не менее 10 % в месяц и стала ее вкладчиком. В период с 28.05.2013 по 04.06.2013 года безналичным путем перечислила в виде вклада 220 381 рублей на счета, открытые на ФИО187, ФИО196 и ФИО68, указанных на сайте. Впоследствии никаких процентов по договору вклада она не получала, пыталась связаться с сотрудниками компании с требованием возврата денег, но ответы не получала. В последующем сайт прекратил работу, деньги компания ей не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО290 следует, что узнав о компании «Axiomlab Company Ltd», которая осуществляет деятельность на фондовом рынке и привлекает во вклады денежные средства граждан с процентной ставкой от 10-13 % в месяц, он в период с 23.01.2013 по 04.03.2013 перечислил в виде вклада 95 995 рублей на счета, открытые на ФИО74, ФИО77, ФИО196, банковские реквизиты которых были опубликованы на сайте компании. Деньги, перечисленные в виде вклада, отражались в его личном кабинете, там же он отслеживал начисление процентов. В мае 2013 года компания прекратила выплаты по вкладам и в последующем свою работу. Компания «Axiomlab Company Ltd» деньги ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО11 следует, что в период с 12.11.2012 по 15.04.2013 перечислила компании «Axiomlab Company Ltd» в виде вклада 375 003 рубля, на счета, открытые на ФИО200, ФИО76, ФИО91, ФИО188, ФИО307, реквизиты которых были опубликованы на сайте. Отчетов о расходовании денежных средств от сотрудников компании она не получала, что объяснялось большим количеством вкладчиков и маленьким штатом сотрудников. Начисления процентов по вкладу прекратились в июле 2013 года. Она и ее супруг оставляли заявки на возврат денежных средств на сайте организации, но ответов не поступало. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО10, следует, что в период с 07.09.2012 по 07.02.2013 он перечислил компании «Axiomlab Company Ltd» в виде вклада 704 796 рублей на счета ФИО200, ФИО76, ФИО91, ФИО188, ФИО307, открытые в банке «ВТБ 24», реквизиты которых были указаны на сайте. Информация о поступлении денег отражалась в его личном кабинете, где он отслеживал начисление процентов по вкладу. Начисления процентов по вкладу прекратились примерно 01.07.2013. Он оставлял заявки на возврат денежных средств на сайте организации, но ответы уже не поступали. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО291, следует, что он стал вкладчиком компании «Axiomlab Company Ltd», после чего, в августе 2012 года перечислил в виде вклада более 450 000 рублей на счет, открытый на имя ФИО70 Договор был заключен в электронном виде на три года с автоматической пролонгацией. Им по заявлению возвращены проценты по вкладу в размере 255 100 рублей. В конце июля 2013 года сайт компании перестал существовать, оставшиеся денежные средства ему не возвращены, чем причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО291 следует, что, узнав о компании «Axiomlab Company Ltd», она зарегистрировалась на сайте. В мае 2013 года перечислила в виде вклада более 300 000 рублей на счета, открытые на ФИО83, ФИО90, реквизиты которых были указаны на сайте. Поступление денег и начисление процентов отслеживала в личном кабинете. На основании заявки на вывод средств, компания выплатила ей 4 000 рублей. В июне 2013 года компания прекратила осуществлять выплаты процентов по вкладам, и сайт вообще закрылся. Оставшиеся деньги компания «Axiomlab Company Ltd» не возвратила.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО35 следует, что она стала вкладчиком компании «Axiomlab Company Ltd», и в соответствии с выбранным ею тарифным планом «Стандарт» в период с 26.04.2013 по 29.04.2013 она перечислила в виде вклада 230 808 рублей на счета, открытые ФИО80, ФИО106 в ЗАО «ВТБ 24», банковские реквизиты которых были указаны на сайте. Отслеживала состояние своего счета в личном кабинете вкладчика, там же отражалось поступление средств и начисленные проценты. В мае 2013 года ей один раз были начислены проценты, но денежные средства обратно ей не возвращались. В июне начисления прекратились. В результате чего указанная компания деньги ей не вернула, чем причинила значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО42 следует, что она стала вкладчиком компании «Axiomlab Company Ltd», в соответствии с выбранным ею тарифным планом в период с 18.02.2013 по 08.05.2013 перечислила в виде вклада 492 088 рублей 99 копеек на счета физических лиц, реквизиты которых были указаны на сайте. В соответствии с ее заявкой на вывод средств, которую оформила в личном кабинете вкладчика, компания выплатила ей начисленные проценты в сумме 150 рублей. Начисление процентов прекратилось в июне 2013 года, при этом исчезли ее данные в личном кабинете на сайте компании. Тогда, с требованием возврата денег она направила по электронной почте письмо руководству компании, но ответ не получила. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО292 следует, что интернете узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», которая привлекала денежные средства граждан во вклады, с ежемесячным начисление от 10% от внесенной суммы. Более года он наблюдал за работой компании, которая не вызывала сомнений в благонадежности. В декабре 2012 года он зарегистрировался на сайте. В период с 17.12.2012 по 05.03.2013 перечислил в виде вклада 3 000 000 рублей на банковские счета ФИО77, ФИО63, ФИО200, ФИО65, ФИО106, ФИО80 Один раз в месяц компания публиковала на сайте результаты работы и начисляла положенные проценты по вкладу, которые клиент мог получить, оформив заявку на вывод средств, с указанием банковских реквизитов. Таким образом, в период с января по май 2013 года компания выплачивала ему начисленные проценты. В последующем сайт прекратил работу, оставшиеся денежные средства компании «Axiomlab Company Ltd» не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО40 следует, что он стал вкладчиком компании «Axiomlab Company Ltd», зарегистрировавшись на сайте www.invest-biznes.com, в период с 16.01.2013 по 15.02.2013 через электронный кошелек «Web Money» и на банковские счета на имя ФИО91, ФИО65 перевел в виде вклада 369 808 рублей 68 копеек. Поступление денежных средств и начисление процентов отслеживал в личном кабинете. Для получения процентов вкладчику нужно было заполнить заявку, но он заявку не оформлял и проценты не получал. В мае 2013 прекратилось начисление процентов. На сайте компании он писал обращения к руководству «Axiomlab Company Ltd» о возврате вклада, однако деньги ему не возвращены, в связи с чем причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО214 следует, что он узнал о возможности выгодного инвестирования в деятельность компании «Axiomlab Company Ltd». В результате он зарегистрировался на сайте компании, выбрал тарифный план «Стратег» и в период с 06.05.2013 по 21.05.2013 он перевел 208 750 рублей на счета указанные на сайте компании, открытые на ФИО307, ФИО189 Проценты по вкладу от компании он не получал. В июне 2013 года сайт компании был заблокирован, деньги ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО301 следует, о том, что он узнал о возможности выгодного инвестирования в деятельность компании «Axiomlab Company Ltd», на сайте компании www.invest-biznes.com содержалась вся необходимая информация. Он зарегистрировался на сайте компании, выбрал тарифный план «Стратег» и в период с 26.02.2013 по 24.04.2013 перечислил 364 419 рублей на счета, открытые на ФИО77, ФИО62, ФИО189, ФИО64, ФИО83 В мае 2013 года стали происходить задержки по зачислению денег на вклад. В результате денежные средства, перечисленные им в качестве вклада, указанная компания не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО215 следует, что в январе 2013 года узнал о возможности выгодного инвестирования в деятельность компании «Axiomlab Company Ltd», которая осуществляет торги на ММВБ. После регистрации, он выбрал тарифный план «Стратег» и в период с 25.01.2013 по 14.04.2013 перевел на банковские счета компании 1 313 902 рублей. Состояние своего счета отслеживал на сайте в личном кабинете вкладчика. Отчет о расходовании денежных средств, сотрудники компании «Axiomlab Company Ltd» ему не предоставляли. В качестве процентов по вкладу, компания перечислила ему 310 200 рублей. В июне 2013 года сайт компании прекратил работу, оставшиеся деньги ему не возвращены, чем причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО302 следует, что узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», наблюдал за ее деятельностью несколько месяцев, работа компании вызывала у него доверие, поэтому он зарегистрировался на сайте компании и 29.04.2013 перечислил 210 000 рублей на счет ФИО66 Состояние своего счета по вкладу и начисление процентов по нему, отслеживал в личном кабинете. В июне 2013 года обратил внимание, что компания прекратила начислять проценты, после чего по электронной почте направил заявку сотрудникам компании о возврате денег, но ответ не получил, деньги ему не возвратили, чем ему причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО303 следует, что от знакомой она узнала о существовании сайта www.invest-biznes.com и возможность выгодного инвестирования денег. После чего, зарегистрировалась на данном сайте, выбрала тариф с ежемесячным начислением 10% от суммы вклада и перечислила более 1 000 000 рублей на счета, указанные на сайте. Периодически номера счетов, на которые вкладчикам предлагалось переводить деньги менялись, ей денежные средства не возвращались. Проценты, начисленные по вкладу, она не снимала. В июне 2013 года выплаты по вкладам были прекращены, и сайт перестал работать. Деньги компанией ей не возвращены в полном объеме, в связи с чем, ей причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО190 следует, что в сентябре 2012 года он узнал о существовании инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», которая предлагала услуги по доверительному управлению финансами, их размещение на бирже ММВБ и РТС, с гарантией ежемесячного дохода от 10 % в зависимости от выбранного тарифа и договора. Он зарегистрировался на сайте, заключил договор оферты, который по своей сути являлся договором займа, получил доступ в личный кабинет, в котором отображались суммы поступивших денежных средств, начисление процентов по вкладу. Ежемесячно компания присылала отчеты о ее доходности, что также вызывало у него доверие к деятельности компании. С сотрудниками компании общение осуществлялось по электронной почте, при этом в кратчайшие сроки получал понятные и исчерпывающие ответы на его вопросы. В период с 12.11.2012 по 14.01.2013 он перечислял денежные средства в виде вклада всего в сумме 193 332 рублей на счет, указанный на сайте компании, открытый на имя ФИО63 После каждого денежного перевода ему на электронную почту приходили письма о поступлении денег. Заявку на вывод средств он не направлял. Заключенный с ним договор оферты пролонгировался автоматически. В июне 2013 года прекратилось начисление процентов по его вкладу. От руководства компании появилась информация о том, что в связи с переходом на автоматизацию выплат, требуется дополнительное время для настройки программы. Выплаты обещали осуществлять с 25.06.2013, однако в дальнейшем сайт прекратил работать. На его письма руководство компании не отвечало. В результате компания денежные средства ему не возвратила, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО304 следует, что стал вкладчиком компании «Axiomlab Company Ltd», о которой узнал в Интернете. В период с 02.04.2012 по 25.02.2013 перевел в виде вклада денежные средства на общую сумму 63 299 рублей на счета, указанные на сайте, открытые на ФИО170, ФИО186, ФИО106 Позже компания прекратила начисление процентов по вкладу, он обращался в компанию с требованием возврата его вклада, однако ответ не получил, денежные средства ему не вернули, причинив своими значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО216 следует, что он стал вкладчиком компании «Axiomlab Company Ltd», так как заинтересовала возможность выгодного вложения денег и получения дохода в короткие сроки. Он выбрал тарифный план «Стандарт» и в период с 06.03.2013 по 03.04.2013 посредством платежной системы «Webmoney» перечислил 90 320 рублей на электронные кошельки, реквизиты которых были указаны на сайте. После перечисления им денежных средств, в течение суток на его почту от компании поступали уведомления о зачислении. В личном кабинете отображался баланс его счета. Проценты по вкладу он не получал. Начисление процентов по вкладу прекратилось в июне 2013 года, в тот же период времени сайт компании прекратил работу. Денежные средства ему не вернули, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО39 следует, что от знакомого узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», оказывающей услуги по доверительному управлению денежными средствами на фондовом рынке. Он стал вкладчиком данной компании, в период с 12.11.2012 по 19.01.2013 перечислил в качестве вклада 1 095 000 рублей на счета, указанные на сайте, открытые на имя ФИО70, ФИО64 До мая 2013 года получал от компании проценты по вкладу. Затем выплаты прекратились, сайт закрылся. Оставшуюся сумму 487 647 рублей 60 копеек, компания ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО217 следует, что в Интернете увидела рекламу компании «Axiomlab Company Ltd», позиционирующую себя, как группу биржевых трейдеров, работающих на рынке РТС и ММВБ. Компания предлагала инвестировать в ее деятельность, гарантируя ежемесячную выплату процентов по вкладам. Она стала вкладчиком и в период с 07.02.2013 по 15.05.2013 перевела 933 000 рублей на банковские счета ФИО64, ФИО84, ФИО307, ФИО196 16.06.2013 она составила заявку на вывод 730 000 рублей и процентов в сумме 80 000 рублей. Однако данные операции компанией проведены не были. С вопросом о возврате денег она неоднократно обращалась в компанию посредством электронной почты. Сначала приходили ответы, что компания расширяется и не имеет возможности вернуть деньги, поэтому переносит даты выплат. Но впоследствии представители компании перестали отвечать на электронные письма, деньги ей возвращены не были.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО191 следует, что она путем банковских переводов в качестве вклада в инвестиционную деятельность компании «Axiomlab Company Ltd» перечислила более 2,5 млн. рублей. Проценты по вкладу начислялись ежемесячно от 10%. Периодически она направляла заявки на вывод и частично получала обратно свои деньги, в том числе в качестве начисленных процентов. В июле 2013 года прекратились начисления процентов, сайт компании закрылся. Все вложенные денежные средства ей не вернули, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО219 следует, что она узнала о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», которая оказывала услуги по доверительному управлению денежными средствами на фондовом рынке с доходностью от 10 до 13% в месяц, в зависимости от сроков вклада, а также гарантией возврата денежных средств. В январе 2011 года она зарегистрировалась на сайте компании, ей был присвоен идентификационный номер для входа в личный кабинет, где отображалось поступление денежных средств и начисление процентов. В период с февраля 2011 года по январь 2013 года она внесла на счета, указанные на сайте, 1 419 099 рублей, впоследствии переводила их с тарифа на тариф, получала начисленные проценты. Также вкладчиком данной компании являлась ее мать ФИО191, которая часть денежных средств переводила в качестве вклада, используя ее счет. Общая сумма вклада ФИО191 составила 2 881 820 рублей, при этом выплаты по вкладу, поступали на счет ее матери. В начале мая 2013 года она направила заявку на вывод 70% денежных средств, но ей на счет поступила лишь малая часть, а электронную почту поступило сообщение об ошибках при переводах денег, после устранения которых обещали возобновить выплаты. Однако, 25.07.2013 сайт был заблокирован, оставшиеся деньги ей компания не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО218 следует, что ознакомившись с рекламой компании «Axiomlab Company Ltd», он разместил свои сбережения в виде вклада в деятельность указанной компании, перечислив 355 031 рубль на счета физических лиц, реквизиты которых были на сайте. После перечисления денежных средств в качестве вклада, сумма отображалась в его личном кабинете. Отчет о расходовании денежных средств компанией ему не предоставлялся. В связи с тем, что проценты по вкладу ему не начислялись, он направил письмо сотрудникам компании с вопросом возврата денег, однако ответ ему не поступил. В результате указанная компания деньги не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО305 следует, что, узнав на сайте www.invest-biznes.com о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», он перевел 675 179 рублей на счета, открытые на ФИО64, ФИО80 в банке «ВТБ 24». Поступление денег, он отслеживал в личном кабинете. Примерно в июле 2013 года решил зайти в свой личный кабинет, однако обнаружил, что сайт компании не работает. Денежные средства компания ему не вернула, чем ему причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО306 следует, что о компании «Axiomlab Company Ltd» узнал из Интернета. На сайте компании сообщалось, что деньги вкладчиков принимаются в доверительное управление для осуществления торговли на фондовом рынке ММВБ и РТС. Компания предлагала выгодные условия инвестирования с ежемесячным доходом 10% от суммы вклада, гарантировала возврат вклада. В связи с чем, в период с 11.04.2013 по 17.05.2013 он перечислил 483 531 рублей 73 копейки на счета, открытые на ФИО62, ФИО90, ФИО84 в «ВТБ 24». После чего, 01.05.2013 на его расчетный счет компания со счета ФИО189 перечислила 183 612 рублей. В мае 2013 года возникали задержки по выплатам, которые объяснялись сотрудниками компании высоким уровнем загрузки, но в июне 2013 года сайт закрылся. Денежные средства в сумме 299 919 рублей 73 копейки компания не возвратила, чем ему причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО38 следует, что в Интернете ознакомился с рекламой компании «Axiomlab Company Ltd», которая принимала от граждан деньги во вклады под 10-11% ежемесячно. Он зарегистрировался на сайте компании, в период с 13.04.2012 по 05.07.2012 перечислил всего 1 620 117 рублей 27 копеек на счета, открытые на ФИО170, ФИО195 В декабре 2012 года он получал выплаты по вкладу. В мае 2013 года пришло сообщение о сбоях с выплатами по вкладам. В последующем компания прекратила работу, оставшиеся деньги ему возвращены не были.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО95 следует, что на банковские реквизиты, размещенные на сайте компании «Axiomlab Company Ltd» он в период с 03.10.2012 по 03.06.2013 перечислил в виде вкладов 1 577 987 рублей на счета, открытые на ФИО199, ФИО170, ФИО62, ФИО71, ФИО186 Периодически получал выплаты по вкладу. Затем от руководства компании поступило письмо о временных сбоях в работе сайта и в последующем сайт прекратил работу, оставшиеся деньги компания ему не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО96 следует, что в мае 2013 года она стала вкладчиком компании «Axiomlab Company Ltd», перевела 139 894 рублей 82 копейки на счет, открытый на имя ФИО66 После чего, на электронную почту от руководства компании поступали письма, в которых говорилось о возникших временных сбоях в программе и через некоторое время сайт прекратил работу, денежные средства компания ей не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО220 следует, что в 2012 году через Интернет узнал о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd» и перечислил в качестве вклада всего около 1 401 370 рублей на счет, открытый на имя ФИО63, реквизиты которого были указаны на сайте. В мае 2013 проценты по вкладу не начислялись, в связи с чем, он направил письмо руководству компании, однако ответ не получил. В результате денежные средства компания ему не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО221, следует, что в апреле 2013 года он выбрал один из предлагаемых компанией «Axiomlab Company Ltd» тарифных планов и перечислил 202 000 рублей на счет, открытый на имя ФИО196, указанный на сайте. Проценты он не получал. В конце июня сайт прекратил свою работу, денежные средства компания ему не возвратила.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО97 следует, что в период с 19.02.2013 по 31.05.2013 он перевел денежные средства всего в сумме 230 300 рублей на счета ФИО64, ФИО75, ФИО67, ФИО80, ФИО106, указанные на сайте компании «Axiomlab Company Ltd» в инвестиционную деятельность компании. Он денежные средства из компании не выводил. В последующем сайт компании был заблокирован, деньги ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО98 следует, что от знакомых она узнала о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», стала вкладчиком данной компании. Общая сумма ее вклада составила около 1 770 000 рублей. За некоторое время до закрытия сайта ею направлялась заявка на вывод части денежных средств, однако ответ она не получила, денежные средства ей не были возвращены, в связи с чем причинен значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО12 следует, что узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», его заинтересовали выгодные условия инвестирования, поэтому в период с 19.07.2012 по 14.06.2013 на электронные кошельки «WebMoney» и банковские счета, открытые на имя ФИО186, ФИО307, ФИО74, ФИО65, ФИО62, ФИО68, ФИО78, он перечислил в виде вклада 61 616 рублей 65 копеек. Начисление процентов по его вкладу осуществлялось в начале каждого месяца. Для возврата вклада, необходимо было заполнить заявку, но он такую заявку не оформлял, денежные средства из компании не выводил. В июне 2013 компания полностью прекратила осуществление выплат по вкладам. Денежные средства ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО222 следует, что в марте 2013 года от знакомых она узнала о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», условия компании для нее оказались выгодными, в период с апреля по май 2013 года она перечислила на счета компании «Axiomlab Company Ltd» около 290 000 рублей, из которых около 250 000 рублей перечислены по ее просьбе мужем путем использования своего счета. В начале мая 2013 года она получила выплату в размере 100 рублей. В июне 2013 года начисление процентов по вкладу прекратилось, в связи с чем, она направляла электронные письма руководству компании, но на сайте появлялись сообщения, о том, что задержка выплат по вкладам связана с техническими проблемами и внедрением новой программы. В последующем сайт компании вообще прекратил работать, оставшиеся денежные средства компания ей не возвратила, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО223 следует, что в период с 08.11.2012 по 29.06.2013 он перечислил денежные средства в виде вклада, всего на сумму 167 560 рублей, на счета физических лиц, реквизиты которых были указаны на сайте компании «Axiomlab Company Ltd». Таким образом, в мае 2013 года он получил выплату в размере 17 000 рублей. В июле 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу и через некоторое время сайт прекратил работу. Оставшиеся денежные средства компания ему не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО224 следует, что узнал о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», которая предлагала выгодные условия инвестирования, с начислением 10-12% ежемесячно от суммы вклада. Также на сайте содержались сведения о сотрудниках компании, он зарегистрировался на сайте, с ним заключен договор публичной оферты. В последующем он перечислил в виде вклада около 50 000 рублей на банковские счета физических лиц, реквизиты которых были опубликованы на сайте компании. Выплаты по вкладу он не получал. В дальнейшем начисление процентов по вкладу прекратилось и сайт закрылся, деньги ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО225 следует, что через Интернет ему стало известно о компании «Axiomlab Company Ltd», оказывающей услуги по доверительному управлению денежными средствами вкладчиков с ежемесячной доходностью от 10-12%. Компания предлагала выгодные условия инвестирования, в связи с чем, он в период до 2013 года перечислил 1 338 689 рублей. Выплаты по вкладу производились компанией по заявке, в которой он указывал свои реквизиты вкладчика. В качестве выплат по вкладу ему было перечислено 313 775 рублей. В мае 2013 года компания прекратила начисление процентов по вкладу, а затем сайт прекратил работать. Оставшиеся 1 025 094 рубля сотрудники компании ему не вернули, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО178 следует, что она 10.01.2013 двумя платежами перевела в качестве вклада денежные средства на общую сумму 880 000 рублей на банковские счета ФИО307, ФИО64, указанные на сайте компании «Axiomlab Company Ltd». Состояние своего счета отслеживала в личном кабинете. Начисление процентов по вкладу происходило ежемесячно в размере минимум 10%. В начале мая 2013 года она получила выплату в виде процентов по вкладу, но в июне 2013 года начисление процентов компания прекратила. В связи с чем, она направляла письма компании с требованием возврата денег, однако ответ не получила, после чего сайт прекратил работу, оставшиеся деньги компанией ей не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО15 следует, что с 05.12.2011 по 21.03.2013 он перечислил в качестве вклада денежные средства всего на сумму более 230 000 рублей для инвестирования в компанию «Axiomlab Company Ltd». Поступление данной суммы во вклад отображалось в его личном кабинете, уведомления о поступлении денег компания направляла на его электронную почту. Для того чтобы вывести денежные средства, необходимо направить заявку, форма которой была опубликована на сайте. Компания выплатила ему денежные средства в сумме 39 583 рубля 60 копеек, которые поступили на его счет, открытый в «Альфа-Банк». В последующем на его электронную почту приходили письма компании, где сообщалось, что в работе сайта возникли временные сбои, связанные с установкой нового оборудования. Однако через некоторое время сайт прекратил работу, оставшиеся денежные средства компания ему не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО226 следует, что в декабре 2012 года он узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», которая осуществляла торговлю акциями на виртуальной торговой площадке, предлагала гражданам инвестировать в ее деятельность, обещая ежемесячную выплату прибыли и гарантируя возврат средств. После его регистрации на сайте, в соответствии с выбранным им тарифным планом в период с 24.01.2013 по 03.07.2013 он перечислил в виде вклада 472 704 рублей 72 копейки. В феврале 2013 года по заявке на вывод средств, получил возврат 1 000 рублей. В июле 2013 года компания закрыла сайт. В результате данная компания не возвратила ему 471 704 рубля 72 копейки.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО227 следует, что она в соответствии с тарифным планом «Стандарт» в период с января 2012 по июнь 2013 года перечисляла в качестве вкладов денежные средства около 1 000 000 рублей на счета физических лиц трейдеров компании «Axiomlab Company Ltd», реквизиты которых были указаны на сайте. Поступление денег, начисление процентов она отслеживала в личном кабинете на сайте компании. В 2012 году направляла заявку, в которой указывала сумму к выплате, реквизиты ее банковского счета, на который компании необходимо осуществлять перевод средств, после чего выплаты по вкладам происходили в первых числах следующего месяца. В июне 2013 года компания прекратила начисление процентов по вкладу, а затем и свою деятельность, деньги ей не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО228 следует, что из рекламы в Интернете узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», которая привлекала деньги вкладчиков для работы на рынках РТС и ММВБ, с ежемесячной выплатой процентов от суммы вклада. В течение нескольких месяцев он наблюдал за деятельностью компании, просматривая форумы, которые рекомендовали инвестировать в «Axiomlab Company Ltd». На сайте компании www.invest-biznes.com были размещены данные руководителей и сотрудников компании. Компания предлагала вкладчикам несколько тарифных планов инвестирования. Так как компания предлагала выгодные условия инвестирования, он зарегистрировался на сайте и в период с 18.02.2012 по 23.03.2013 перечислил 291 238 рублей на счета физических лиц, реквизиты которых были указаны на сайте. В 2012 году он направлял заявку, в которой указывала сумму к выплате, а в мае 2013 года не мог вывести из компании деньги, при этом получал письма с пояснение о задержке выплат по уважительным причинам. Вскоре сайт компании был закрыт, оставшиеся деньги компания не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО27 следует, что из рекламы в Интернете она узнала о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», которая привлекала денежные средства вкладчиков для работы на фондовом рынке ММВБ, с гарантированной ежемесячной выплатой от 10 до 13% от суммы вклада. На протяжении четырех месяцев просматривала форум, где вкладчики оставляли только положительные отзывы о деятельности компании. На сайте вкладчикам предлагались различные тарифные планы инвестирования, такие как «Стандарт», который являлся бессрочным с процентной ставкой 10%, и возможностью ежемесячного вывода денежных средств. Тарифный план «Стратег-2» являлся срочным на 3 года, по истечении которых возможно получать выплаты по вкладу с процентной ставкой 13% от размера вклада. Сотрудниками компании значились директор ФИО105, менеджер по работе с клиентами ФИО192 финансовый менеджер ФИО193, администратор сайта ФИО194. Также на сайте был указан адрес регистрации компании Сейшельские острова, адрес и контактные телефоны не указывались. Учитывая, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, она зарегистрировалась на сайте, после чего ей был присвоен идентификационный номер, она получила доступ в личный кабинет. Деньги вкладчикам нужно было переводить на банковские счета физических лиц, указанные в разделе «Реквизиты для перечисления платежей», которые иногда менялись. После регистрации на сайте с ней автоматически был заключен договор публичной оферты, по которому минимальная сумма займа составляла 500 рублей при перечислении через платежную систему «Webmoney» и 4000 рублей банковским переводом. В период с 18.03.2013 по 12.04.2013 она перечислила в виде вклада 715 505 рублей на счета, открытые на имя ФИО186, ФИО106, ФИО189, ФИО65 в «ВТБ 24», реквизиты которых были указаны на сайте. Поступление денежных средств, начисление процентов отслеживала в личном кабинете. В мае 2013 года получила выплату в виде процентов 70 750 рублей. В июне 2013 года компания прекратила выплаты процентов по вкладу, на имя руководителя компании она направила по электронной почте письмо, однако ответ не получила, оставшиеся 644 755 рублей компания не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний потерпевшего ФИО229 следует, что увидел в интернете рекламу компании «Axiomlab Company Ltd». На сайте www.invest-biznes.com было указано, что компания предлагает услуги по эффективному доверительному управлению денежными средствами граждан с 2009 года без риска и под высокий процент, что участвует в торгах на ММВБ и выплаты вкладчикам гарантировались вне зависимости от деятельности компании на рынке. На сайте была информация о том, что руководителем является ФИО105, менеджером ФИО192 начальником финансовой службы ФИО193, администратором сайта ФИО194, телефонов компании не было. Он почитал положительные отзывы вкладчиков, которые говорили, что регулярно получают высокие проценты, которых нигде не было и решил стать вкладчиком, поскольку его дочери нуждались в жилье. Он выбрал программу «Стандарт», в мае 2012 года зарегистрировался на сайте, ему был присвоен ID номер и доступ в личный кабинет, где он мог в режиме реального времени отслеживать поступление средств и начисление процентов, там же указывались реквизиты счета, на который компания будет переводить проценты. В период с 30 мая 2012 года по 18 апреля 2013 года, он перевел в виде вклада денежные средства на общую сумму 2 477 661 рублей 60 копеек на счета, открытые на имя ФИО170, ФИО80, ФИО307, ФИО196, ФИО189, ФИО186 В течение суток указанные суммы отображались в личном кабинете. В период с 31.08.2012 по 01.04.2013 он вывел часть денежных средств всего в сумме 160 000 рублей, которые поступили ему на счет с банковских счетов, открытых на ФИО195, ФИО70, ФИО189 Примерно в мае 2013 года он оформил заявку на вывод 200 000 рублей, но деньги больше ему не поступили. На сайте появилась информация о том, что в связи с переустановкой технического оборудования выплаты временно приостанавливаются. В июне 2013 года указывались разные причины невыплаты денежных средств и с 25.06.2013 доступ к личному кабинету был закрыт, деньги в сумме 2 317 661 рублей 60 копеек, компания «Axiomlab Company Ltd» ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний потерпевшей ФИО230 следует, что от отца она узнала о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», на сайте которой содержалась информация о том, что компания предлагает услуги по доверительному управлению денежными средствами. Поскольку компания предлагала выгодные условия вложения денег, она зарегистрировалась на сайте, ей присвоили идентификационный номер, 10.01.2013 она перевела в качестве вклада 900 000 рублей на счета, открытые на имя ФИО80, ФИО307 в «ВТБ 24», их реквизиты были указаны на сайте компании. В течение дня поступление денег отобразилось в личном кабинете. В мае 2013 года она направила заявку на выплату процентов по вкладу, но компания постоянно переносила сроки выплат, мотивируя тем, что выросло количество заявок на вывод денег, но в июне 2013 года доступ в личный кабинет был закрыт, сайт перестал работать, деньги ей не вернули.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний потерпевшей ФИО231 следует, что в 2012 году от своего отца ФИО229 она узнала о существовании компании «Axiomlab Ltd Company», которая ведет активную работу на финансовых рынках, отец около полугода являлся участником проекта, снимал проценты. Примерно в марте 2013 года она зашла на сайт www.invest-biznes.com., там была размещена информация о руководителях компании, были положительные отзывы. Из информации на сайте она узнала, что компания привлекает деньги граждан в доверительное управление, выступает в качестве заемщика и управляет денежными средствами на финансовых рынках, а за счет полученных доходов выплачивает проценты. На сайте были размещены различные тарифные планы. 20.03.2013 она зарегистрировалась на сайте, заполнила анкеты и в июне 2013 года перечислила 284 093 рубля на счет, открытый на имя ФИО84 в «ВТБ 24». Через некоторое время она не смогла зайти в личный кабинет, пришло объявление, что временно доступ в личный кабинет и выплаты по вкладам приостанавливаются, однако, через несколько дней отец сообщил, что компания закрылась, а сайт заблокирован. Денежные средства ей не были возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний потерпевшего ФИО99 следует, что в Интернете он увидел сайт компании «Аxiomlab Company Ltd», которая предлагала выгодные условия инвестирования денежных средств, данные условия его устроили. В период с февраля по март 2012 года он перечислил около 190 000 тысяч рублей на счета, открытые на имя ФИО170, ФИО195, реквизиты которых были указаны на сайте. В феврале 2012 года в личном кабинете он оформил заявку на вывод части внесенных денежных средств, указал в ней реквизиты своего банковского счета, и направил заявку администратору сайта. Таким образом, он получил от компании выплату в размере 23 030 рублей. Однако, в июне 2013 года сайт прекратил работать, остальные денежные средства ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний потерпевшего ФИО232 следует, что в феврале 2013 года в интернете он посетил сайт www.invest-biznes.com. компании «Axiomlab Company Ltd», которая оказывала услуги по доверительному управлению денежными средствами вкладчиков группой брокеров на бирже ММВБ с ежемесячным начислением процентов по вкладам, изучил форумы, где вкладчики компании оставляли в основном положительные отзывы о ее деятельности. В связи с тем, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, он зарегистрировался на сайте, получил идентификационный номер и доступ в личный кабинет, где мог отслеживать начисление процентов. 19.04.2013 перечислил 210 016 рублей на счет, открытый на имя ФИО71 в «ВТБ 24», его реквизиты были опубликованы на сайте. В мае 2013 года ему на электронную почту приходили письма о том, что компания запускает новое программное обеспечение для сайта, поэтому временно приостановила выплаты по вкладам. В конце июня 2013 года сайт прекратил работу, денежные средства ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний потерпевшего ФИО179 следует, что его привлекли условия выгодного инвестирования денежных средств, предлагаемые компанией «Axiomlab Company Ltd», поэтому в период с 08.11.2012 по 19.04.2013 он перечислил в виде вклада денежные средства в сумме 222 410 рублей на счета, указанные на сайте указанной компании. Для вывода денежных средств вкладчику в его личном кабинете необходимо было заполнить заявку, в которой указать сумму и его банковские реквизиты. Запрос на вывод денежных средств направлялся до 25 числа каждого месяца. Он частично получил выплаты по вкладу. В апреле 2013 года он изменил тариф на более долгосрочный с процентной ставкой около 14%. Однако, в мае 2013 года в его личном кабинете не отобразилась информация о начислении процентов, в связи с чем, на форуме вкладчики начали задавать вопросы руководству компании. Администратор сайта отвечал, что у компании временные трудности, в конце мая сайт перестал работать, оставшиеся деньги ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний потерпевшего ФИО123 следует, что в интернете увидел сайт www.invest-biznes.com компании «Axiom Company Ltd», предлагающий услуги по доверительному управлению денежными средствами граждан на фондовом рынке с доходностью не менее 10% в месяц, условия компании его заинтересовали. В период с 09.01.2013 по 11.01.2013 он перечислил в виде вклада около 100 000 рублей на счета физических лиц, реквизиты которых были указаны на сайте. После чего, уведомил финансовую службу компании об осуществлении вклада, данные о внесении денег отобразились в личном кабинете. Согласно условий компании, при необходимости возврата вложенных денежных средств либо получения процентов по вкладу, необходимо было направить заявку с указанием суммы. Затем компания должна перевести запрашиваемую сумму на реквизиты вкладчика. Он каждый месяц контролировал начисление процентов по вкладу, но деньги не снимал. В середине июля 2013 года обнаружил, что сайт не работает. Деньги ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО234 следует, что в период с 16.10.2012 по 18.12.2012 он перечислил денежные средства в виде вклада на общую сумму 3100 рублей 93 копейки на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», номер которого был указан на сайте компании «Axiomlab Company Ltd», которая предлагала выгодные условия инвестирования денежных средств. На его электронную почту поступали уведомления о зачислении денежных средств во вклад. Также поступление средств и начисление процентов по вкладу отображалось в его личном кабинете. Весной 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу, в последующем сайт перестал работать, денежные средства компания «Axiomlab Company Ltd» ему не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО233 следует, что после его регистрации на сайте, 18.03.2013 он перечислил в виде вклада денежные средства в сумме 210 000 рублей на счет физического лица, реквизиты которого были указаны на сайте компании Axiomlab Company Ltd», занимающейся инвестированием денежных средств. В мае 2013 года он получал проценты по вкладу. Отчет о расходовании денежных средств компания не предоставляла. В июне 2013 года прекратилось начисление процентов, затем сроки начисления переносились и в последующем сайт был закрыт.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО234 следует, что о деятельности компании узнала от знакомых, выбрала тарифный план «Стратег» с процентной ставкой 13% на три года. В период с 05.03.2013 по 08.04.2013 она перечислила в виде вклада 219 639 рублей на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», а также на банковские счета, реквизиты которых были указаны на сайте компании. Поступление средств и начисление процентов по вкладу отслеживала в личном кабинете. В мае 2013 года получила проценты по вкладу около 45 000 рублей, после чего прекратилось начисление процентов и сайт компании перестал работать, деньги ей не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний потерпевшего ФИО235 следует, что увидев на сайте www.invest-biznes.com компании «Axiomlab Company Ltd» предложение по выгодным условиям инвестирования денежных средств, он зарегистрировался на сайте. В период с апреля по май 2013 года перечислил 597 283 рублей, часть из которых перевел на электронные кошельки, а часть на банковские счета на ФИО90, ФИО83 За период его инвестирования получил выплату процентов в сумме 10 183 рубля. В июле 2013 года сайт полностью прекратил работу, оставшиеся деньги ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО236 следует, что на сайте компании «Axiomlab Company Ltd» ее привлекли условия инвестирования денежных средств. В связи с чем, в период с 07.11.2012 по 20.02.2013 в соответствии с выбранным тарифом «Стандарт», она перечислила на счета, открытые на имя ФИО80, ФИО71, ФИО106, ФИО77, реквизиты которых были указаны на сайте, 839 160 рублей. В июне 2013 года она попыталась получить выплату по вкладу, однако сайт не работал. На ее обращения по электронной почте никто не отвечал, денежные средства компания не возвратила.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО237 следует, что компания «Axiomlab Company Ltd», которая работала на фондовом рынке и принимала в качестве займов деньги граждан, предлагала выгодные условия инвестирования, поэтому он зарегистрировался на сайте компании и перечислил 130 503 рубля 33 копейки на счета физических лиц реквизиты которых были указаны на сайте. Проценты начислялись на сумму вклада, которые компания перечисляла на его счет, открытый в «ВТБ 24». В 2013 году прекратилось начисление процентов и сайт компании перестал работать. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся денежные средства ему не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО238 следует, что от мужа узнала о компании «Axiomlab Company Ltd», которая работала на фондовом рынке и принимала в качестве займов деньги граждан. Учитывая, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, она перечислила в виде вклада 150 900 рублей на счета физических лиц. Проценты начислялись на сумму вклада, которые компания перечисляла на ее счет, открытый в «ВТБ 24», но в мае 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу и сайт прекратил свою деятельность, деньги не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО239 следует, что в 2012 году она перечислила 414 020 рублей на счета физических лиц, банковские реквизиты которых были указаны на сайте компании «Axiomlab Company Ltd», работающей на фондовом рынке и принимающей в качестве займов деньги граждан под большой процент. Некоторое время проценты начислялись на сумму вклада, которые перечислялись на ее счет, но в 2013 году прекратилось начисление процентов, а сайт компании закрылся, деньги ей не вернули.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО240 следует, что он узнал о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», учитывая, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, он перечислил 280 764 рублей на счета физических лиц, реквизиты которых были на сайте. Проценты начислялись на сумму вклада, которые компания перечисляла на его счет в «Альфа-Банк». В мае 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу, оставшиеся денежные средства компания не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО241 следует, что более 1 000 000 рублей он перечислил на счета физических лиц, которые были размещены на сайте компании «Axiomlab Company Ltd», работающей на фондовом рынке и принимающей в качестве займов деньги граждан. Проценты ему начислялись на сумму вклада и перечислялись на счет в «ВТБ 24». В июне 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу, в связи с чем по электронной почте направлял руководству компании требования о возврате денежных средств, однако ответ ему не поступил. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО8 следует, что увидел сайт с информацией о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», предлагающей выгодные условия инвестирования, зарегистрировался на сайте и перечислил в виде вклада денежные средства на общую сумму 345 308 рублей на счета физических лиц, банковские реквизиты которых были указаны на сайте. Проценты ему начислялись на сумму вклада и отображались в личном кабинете. В мае 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу, он направил руководству компании требования о возврате денежных средств, однако ответ ему не поступил. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО242 следует, что прочитал информацию о компании «Axiomlab Company Ltd», условия инвестирования денежных средств его устроили, в период с 06.07.2012 по 09.04.2013 он перечислил 1 056 590 рублей на счета на имя ФИО195, ФИО180, ФИО65, ФИО80, ФИО186 В личном кабинете отобразилась информация о начислении ему 12% от суммы вклада. После чего решил вывести часть денег, составил заявку, компания перечислила на его банковскую карту 513 600 рублей. В мае 2013 года он вновь направил заявку на вывод средств, однако выплаты были приостановлены, а в июле сайт прекратил свою работу.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО243 следует, что он зарегистрировался на сайте компании и в соответствии с тарифным планом «Стандарт» в период с 13.05.2013 по 22.05.2013 перечислил в виде вклада денежные средства всего в сумме 376 600 рублей на указанные на сайте счета, открытые на имя ФИО189, ФИО62 в «ВТБ 24». В июне 2013 года он направил заявку на выплату процентов по вкладу, однако денежные средства не получил, а позже сайт компании был заблокирован, деньги компания ему не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО37, следует, что с 16.05.2011 по 14.03.2013 в соответствии с выбранным тарифным планом «Стандарт» они с мужем перечислили совместные сбережения на общую сумму 2 003 765 рублей на электронный кошелек «Webmoney» и банковские счета, открытые на имя ФИО195, ФИО170, ФИО189, ФИО63, ФИО77, ФИО91, реквизиты которых были указаны на сайте компания «Axiomlab Company Ltd». При необходимости муж заявку на вывод денежных средств, в течение трех рабочих дней деньги поступали ему на счет. В период с 03.01.2012 по 06.11.2012 получили выплаты на сумму 447 731 рублей, которые поступили со счетов, открытых на имя ФИО170, ФИО195 Как правило, процент доходности компании всегда был выше установленного договором, организаторы объясняли это тем, что трейдеры сработали лучше ожидаемого на рынке ММБР, поэтому прибыль увеличилась. В начале мая 2013 года они подали заявку на вывод части денежных средств, но получили отказ, так как срок вклада не истек. В начале июля 2013 года они с мужем не смогли зайти в личный кабинет, а позже сайт прекратил работу.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО36 следует, что узнал о компании «Axiomlab Company Ltd» оказывающей услуги по доверительному управлению денежными средствами вкладчиков с доходностью от 10% в месяц. Учитывая, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, они с женой зарегистрировались на сайте. В период с 16.05.2011 по 14.03.2013 в соответствии с выбранным тарифным планом «Стандарт» перечислили в виде вклада их совместные сбережения на общую сумму 2 003 765 рублей на электронный кошелек «Webmoney» и банковские счета на имя ФИО195, ФИО170, ФИО189 В последующем, на основании направленной им заявки, компания выплатила ему 447 731 рублей, а в июле 2013 года сайт закрылся и оставшиеся деньги им не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО244 следует, что «Axiomlab Company Ltd» предлагала выгодные условия инвестирования денежных средств граждан, он несколькими платежами перечислил в виде вклада до 100 000 рублей на счета, указанные на сайте. Отчеты по финансовым операциям с денежными средствами вкладчиков компания не предоставляла. Примерно в конце апреля 2013 года направил заявку на вывод процентов по вкладу, но проценты компания не перечислила, примерно через месяц сайт прекратил работу, не возвратив ему деньги.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО245 следует, что, узнав из рекламы в Интернете о деятельности «Axiomlab Company Ltd» и учитывая выгодные условия инвестирования, он в период с 10.10.2011 по 14.01.2013 перечислил в виде вклада денежные средства на общую сумму 2 909 312 рублей 30 копеек на электронные кошельки «Webmoney» и банковские счета на имя ФИО186, ФИО170, ФИО91 Он периодически получал от компании выплаты по вкладу. В июле 2013 года сайт компании закрылся.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО246 следует, что период с 27.07.2012 по 19.06.2013 он перечислил в виде вклада денежные средства на общую на сумму 1 061 230 рублей на счета на имя ФИО76, ФИО75, ФИО82, указанных на сайте компании «Axiomlab Company Ltd», занимающейся инвестированием. В период с 06.08.2012 по 08.05.2013 он получил от компании 162 183 рубля 20 копеек, которые поступали со счетов, открытых на имя ФИО70, ФИО63, ФИО71, ФИО65, ФИО62, ФИО64 В 2013 году сайт закрылся, деньги ему компания не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО247, следует, что он вложил под проценты 1 706 001 рублей в компанию «Axiomlab Company Ltd», из которых компания выплатила ему около 55 000 рублей. Ежемесячно компания производила начисления 12% от суммы вклада, которые прекратились в мае 2013 года. В последующем сайт был заблокирован, он не мог войти в личный кабинет. С вопросами возврата его вклада направлял письма руководству компании, однако ответы не получал. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО248 следует, что в сети Интернет узнал о деятельности компании, зарегистрировался на сайте www.invest-biznes.com, весной 2013 года он перечислил около 320 000 рублей на банковский счет, реквизиты которого были указаны на сайте компании «Axiomlab Company Ltd». От компании он получил выплаты в сумме 120 000 рублей. В мае 2013 года начисление процентов по вкладу прекратилось, а сайт был заблокирован, оставшиеся деньги компания не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО25 следует, что в феврале 2013 года на его электронную почту приходили сообщения от компании «Axiomlab Company Ltd» с предложением инвестировать в ее деятельность денежные средства с извлечением денежной выгоды в виде 10-13% ежемесячно. Сообщалось, что компания осуществляет успешную деятельность на фондовом рынке. Учитывая, что предлагались выгодные условия инвестирования, он зарегистрировался на сайте, получил доступ в личный кабинет, где мог отслеживать поступление денежных средств и начисление процентов. После чего в соответствии с выбранными тарифными планами «Стандарт», «Бизнес Плюс» перечислил денежные средства на общую сумму 496 428 рублей на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», номер которого был указан на сайте. Отчет о расходовании денежных средств вкладчиков компания не предоставляла. В мае 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу, он по электронной почте направлял сообщения сотрудникам компании, на которые ответы не получал. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО28 следует, что в 2012 году из Интернета узнал о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», привлекающей денежные средства граждан во вклады с ежемесячным начислением от 10-13%. На сайте компании сообщались данные руководителя и сотрудников. Учитывая, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, он зарегистрировался на сайте, получил доступ в личный кабинет, в котором мог отслеживать поступление денег и начисление процентов. Общая сумма его вклада составила около 960 000 рублей. Он получал выплаты от компании в виде процентов по вкладу. Размер начисленных процентов зависел от выбранной программы инвестирования, которые предлагала компания. В мае 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу, закрылся доступ в личный кабинет вкладчика. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО249, следует, что в январе 2013 года в Интернете узнал о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», которая привлекала денежные средства граждан во вклады с гарантированными выплатами не менее 10% в месяц. Учитывая выгодные условия инвестирования, он с 16 по 17 января 2013 года перечислил 101 096 рублей на счет, открытый на имя ФИО91 Поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу, он мог отслеживать в личном кабинете. Размер начисленных процентов зависел от результатов работы компании на фондовом рынке ММВБ. В июле 2013 года начисление процентов прекратилось, сайт компании был заблокирован. В результате компания денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО250 следует, что от знакомых ему стало известно о компании «Axiomlab Company Ltd», осуществляющей деятельность по доверительному управлению денежными средствами граждан. Так как компания предлагала хорошие условия инвестирования и желая получать стабильную высокую прибыль от суммы вклада, он перечислил в виде вклада 196 000 рублей на счета, открытые в ЗАО «ВТБ 24» реквизиты которых были указаны на сайте. Поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу отслеживал в его личном кабинете на сайте компании. В сентябре 2013 года решил посмотреть размер начисленных процентов по вкладу, однако сайт не работал. В результате компания денежные средства не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО86 следует, что он через поисковую программу нашел компанию «Axiomlab Company Ltd», предлагающую выгодные условия инвестирования, куда в течение трех месяцев перечислял денежные средства в виде вклада на общую сумму около 50 000 рублей со своего электронного кошелька платежной системы «Webmoney» на электронные кошельки, номера которых были опубликованы на сайте. Также на его электронную почту компании направляла уведомления о поступлении денежных средств и начислении процентов. Отчет о расходовании денежных средств, компания не предоставляла, выплаты по вкладу не получал. В июне 2013 года пытался зайти на сайт компании, однако он оказался заблокированным. В результате компания денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО181 следует, что в 2013 году от знакомой узнала о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», условия компании для нее были выгодными в связи с чем, она 22.04.2013 перечислила 40 011 рублей на счет ФИО66, открытый в «ВТБ 24», реквизиты которого были указаны на сайте. Примерно через месяц, зашла в свой личный кабинет, где оформила заявку на вывод денег, которые компания ей так и не перечислила. В последующем сайт вообще прекратил работу. В результате компания денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО13 следует, что о существовании компании «Axiomlab Company Ltd» узнала в ноябре 2012 года из интернета, когда искала источник дополнительного дохода. Предложение компании привлекало ее за счет гарантий начисления высоких процентов по вкладу, в связи с чем, она в период с 19.11.2012 по 21.05.2013 перечислила денежные средства на общую сумму 327 110 рублей на счета, открытые на имя ФИО80, ФИО69, ФИО307, ФИО186, ФИО71, ФИО106, ФИО84, ФИО62 в «ВТБ 24», «Авангард». В период с 04.02.2013 по 01.04.2013 получила выплаты в виде процентов по вкладу 78 500 рублей, которые поступали со счетов, открытых на имя ФИО63, ФИО186, ФИО189, ФИО74, ФИО91, ФИО66 Поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу отслеживала в личном кабинете вкладчика. В мае 2013 года компания приостановила выплаты по вкладам, через месяц сайт прекратил работу. В результате компания оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО30 следует, что в 2012 году перечислил в виде вклада около 60 тысяч рублей на счета ФИО63, ФИО77, ФИО62 открытые в «ВТБ 24», реквизиты которых были указаны на сайте компании «Axiomlab Company Ltd», предлагающей выгодные условия инвестирования. В июне 2013 года он хотел вывести денежные средства, однако сайт прекратил работу. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО87 следует, что ему стало известно о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», условия инвестирования его привлекли, поэтому он перечислил 1 046 963 рублей на счета, открытые на ФИО182, ФИО64, ФИО91, ФИО186, ФИО62, ФИО66, ФИО80 в «ВТБ 24», реквизиты которых были указаны на сайте компании. После перевода денежных средств, ему на электронную почту поступали уведомления о их зачислении на лицевой счет. Всю информацию о состоянии счета отслеживал в личном кабинете. Ежемесячно на сумму вклада начислялись проценты в соответствии с условиями тарифного плана. Выплаты по вкладам компания осуществляла с 1 по 3 число каждого месяца. Таким образом, компания выплатила ему 84 455 рублей. В мае 2013 года компания приостановила выплаты, в последующем сайт прекратил работу, оставшиеся деньги ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО251 следует, что его привлекли условия инвестирования денежных средств граждан компанией «Axiomlab Company Ltd», поэтому, выбрав тарифный план «Стандарт» в период с 15.01.2013 по 23.05.2013 он перечислил 169 670 рублей 36 копеек. После каждого взноса денежных средств, договор публичной оферты пролонгировался. Для возврата денежных средств в определенные дни необходимо было оформить заявку на вывод средств. В июне 2013 года на форуме сайта от вкладчиков ему стало известно, что компания перестала осуществлять выплаты по вкладам. После чего он оформил заявку на вывод денег, которые компания не выплатила, сайт прекратил работу.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО183 следует, что в период с 24.04.2013 по 07.05.2013 он перечислил 39 624 рублей 91 копейку на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», номер которого был указан на сайте компании «Axiomlab Company Ltd». В мае 2013 года направил заявку на вывод денег, однако денежные средства не получил. На форуме сайта сообщалось, что у компании возникли проблемы, в связи с чем, сроки выплат по вкладам переносятся. После чего он направил по электронной почте письмо на имя руководителя компании с требованием возврата его денежных средств, но ответ не получил. В результате компания денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО252 следует, что в 2012 году в Интернете увидел сайт www.invest-biznes.com компании «Axiomlab Company Ltd», которая на основании договора публичной оферты привлекала деньги граждан под проценты. В последующем неоднократно просматривал данный сайт, желая убедиться в благонадежности компании. В результате он в мае 2013 года перечислил 98 000 рублей на счета, реквизиты которых были указаны на сайте. Поступление денежных средств, а также начисление процентов по вкладу отслеживал в личном кабинете. Через некоторое время он обнаружил, что компания прекратила начисление процентов, а позже и свою деятельность.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО184 следует, что в 2012 году в Интернете он узнал о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», условия инвестирования денег его устроили, в связи с чем, он перечислил около 300 000 рублей на счета, реквизиты которых были указаны на сайте компании. Через некоторое время компания прекратила начисление процентов по вкладу и в дальнейшем прекратила свою деятельность. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО254, следует, что, зарегистрировавшись на сайте «Axiomlab Company Ltd», занимающейся инвестированием денежных средств граждан, она внесла около 290 000 рублей в виде вклада на счета, реквизиты которых были указаны на сайте компании. От компании она получила выплаты в размере 16 000 рублей. В июле 2013 года направила заявку на вывод всех денег, однако денежные средства ей не были перечислены. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО255 следует, что она в 2013 году из Интернета узнала о компании «Axiomlab Company Ltd», которая на выгодных условиях инвестировала деньги вкладчиков, в этой связи, она перечислила в виде вкладов денежные средства на общую сумму более 400 000 рублей на счета, банковские реквизиты которых были указаны на сайте компании. Поступление денежных средств, начисление процентов по вкладу, отслеживала в личном кабинете. Для получения денежных средств в личном кабинете необходимо оформить заявку на вывод средств, в которой указать сумму к выплате и номер банковского счета или электронного кошелька вкладчика. Таким образом, она получила от компании выплаты в сумме 5000 рублей. В июне 2013 года оформила заявку на вывод процентов, но выплату не получила. В последующем, сайт компании прекратил работу. В результате компания оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО256 следует, что в Интернете по рекламной ссылке открыл сайт www.invest-biznes.com компании «Axiomlab Company Ltd», которая предлагала инвестиционные услуги на рынке ценных бумаг, ознакомился с отзывами вкладчиков, из которых следовало, что компания платежеспособна. Он направил письмо по электронной почте на имя руководителя с вопросом о причинах закрытости компании. Ему пришел ответ от менеджера по работе с клиентами ФИО192, о том, что компания не является ОАО, поэтому на сайте документы о регистрации не публикуются. В период с 27.07.2012 по 12.10.2012 он перечислил 433 899 рублей 83 копейки на счета, открытые на имя ФИО70, ФИО63 в банке «ВТБ24». Он направлял заявки на получение процентов, получил выплаты в размере 102 800 рублей. Однако в последующем сайт прекратил работу и оставшиеся денежные средства компания не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО257 следует, что компания «Axiomlab Company Ltd» предлагала выгодные условия инвестирования, он 27.05.2013 перечислил 285 000 рублей на счет, открытый на имя ФИО81 в «ВТБ 24». Ни с кем из сотрудников компании личных встреч и телефонных переговоров не было. Поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу отображалось в личном кабинете. Для получения процентов по вкладу, необходимо было заполнить заявку на вывод средств, однако он начисленные проценты не получал. В мае 2013 года не смог зайти на сайт, так как он был заблокирован. В результате компания денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО258 следует, что, узнав о компании «Axiomlab Company Ltd» и учитывая, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, он в период с 04.02.2012 совершил несколько переводов денежных средств на счета, которые были опубликованы на сайте. Поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу отслеживал в личном кабинете, частично получал выплаты по вкладу, которые поступали ему со счетов разных физических лиц. В последующем компания прекратила свою деятельность, не вернув оставшиеся денежные средства.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО259 следует, что на интернет-сайте в поисках дополнительного заработка узнала о компании «Axiomlab Company Ltd», и в 2013 году перечислила денежные средства на общую сумму 950 120 рублей на счета физических лиц, реквизиты которых были опубликованы на сайте компании, там же размещалась информация о ее доходности, которая ничем не подтверждалась. Выплаты по вкладу она не получала, так как в период, начисления процентов по ее вкладу компания прекратила детальность, деньги ей не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО172 следует, что компания «Axiomlab Company Ltd» предлагала выгодные условия инвестирования, он зарегистрировался на сайте и в период с 03.10.2012 по 31.10.2012 перечислил 700 202 рубля на счета, указанные на сайте. Поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу, отслеживал в личном кабинете вкладчика. Для получения выплат по вкладу, в лично кабинете необходимо заполнить заявку на вывод средств. Таким образом, компания выплатила ему 95 000 рублей, которые поступили ему со счетов, открытых на имя ФИО77, ФИО90 В конце июня 2013 года сайт прекратил работу.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО260 следует, что, убедившись в благонадежности компании «Axiomlab Company Ltd», он в соответствии с выбранным тарифным планом, в период с 09.11.2011 по 25.01.2013 перечислил денежные средства около 910 941 рублей 50 копеек на счета физических лиц. За период инвестирования в деятельность компании он получал выплаты по вкладу, но в июне 2013 года компания прекратила свою деятельность, оставшиеся деньги он не получил.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО34 следует, что, наблюдая за деятельностью «Axiomlab Company Ltd» на протяжении двух месяцев, она перечислила 2.11.2012г. 20 020 рублей в соответствии с выбранным ею тарифным планом «Стандарт». Деньги переводила на счет, реквизиты которого были указаны на сайте компании. При регистрации с ней был заключен договор публичной оферты. Выплаты по вкладу не получала. В конце июня 2013 года компания прекратила свою деятельность, деньги не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО261 следует, что она с июля по сентябрь 2012 года перечислила в виде вклада денежные средства в сумме 330 000 рублей в соответствии с выбранным ею тарифным планом «Стандарт» на счет, реквизиты которого были указаны на сайте компании. При регистрации с ней автоматически был заключен договор публичной оферты. Личных встреч и телефонных переговоров ни с кем из сотрудников компании у нее не было, общение осуществлялось по электронной почте. Поступление денежных средств, начисление процентов по вкладу, могла отслеживать в личном кабинете вкладчика. Выплаты по вкладу не получала. В конце июня 2013 года компания прекратила свою деятельность, она направляла письма руководству, однако ответы не получала. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО262 следует, что с июля по август 2012 года он перечислил 500 000 рублей в соответствии с выбранным им тарифным планом «Стандарт» на счет, реквизиты которого указаны на сайте компании. За период инвестирования в деятельность компании, получил выплаты в сумме 100 000 рублей, в июне компания прекратила деятельность, не вернув оставшиеся деньги.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО41 следует, что в период с марта по апрель 2013 года она решилась и перечислила компании «Axiomlab Company Ltd» 205 008 рублей 60 копеек на счета, указанные на сайте. Выплаты по вкладу не получала. После чего компания прекратила свою деятельность, не вернув деньги.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО263 следует, что его мать ФИО173 узнала о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», желая получать дополнительный доход, он с ноября 2012 года по февраль 2013 года перечислил 409 916 рублей на счета, указанные на сайте. Кроме того, его мать, которая умерла в июне 2013 года, также являлась вкладчиком компании и в феврале 2013 года перечислила 70 000 рублей. В виде процентов по вкладу, компания выплатила ему 38 000 рублей и прекратила свою деятельность, остальные деньги не выплачены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО264 следует, что до февраля 2013 года он наблюдал за деятельностью «Axiomlab Company Ltd», общался на форуме с вкладчиками, полагая, что компания осуществляет успешную деятельность на фондовом рынке, в период с 07.02.2013 по 10.04.2013 в соответствии с выбранными им тарифными планами «Стандарт», «Бизнес» с доходностью от 11 до 21% в месяц перечислил более 3 000 000 рублей. В апреле 2013 года компания выплатила ему проценты, в мае доступ к сайту был ограничен. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся деньги ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО122 следует, что из рекламы узнал о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», зарегистрировался на сайте и с февраля по апрель 2013 года перечислил 19 815 рублей на счета физических лиц, реквизиты которых были на сайте. Поступление на счет денежных средств и начисление процентов по вкладу, отслеживал в личном кабинете. Размер начисленных процентов зависел от суммы вклада, чем больше сумма вклада, тем больше процент. 01.04.2013 компания перечислила ему на счет проценты 1 000 рублей, в июле сайт закрылся, деньги ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО265 следует, что, будучи уверенным в благонадежности компании «Axiomlab Company Ltd», он с декабря 2010 года по декабрь 2012 перечислил около 200 000 рублей на счета физических лиц, периодически получая выплаты по вкладу. Состояние его счета, начисление процентов по вкладу, отслеживал в личном кабинете. В 2013 году компания прекратила деятельность, сайт перестал работу. В результате компания оставшиеся денежные средства ему, не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО266 следует, что он перечислил в период с 31.01.2013 по 28.05.2013 денежные средства на общую сумму 282 250 рублей на счета, открытые на имя ФИО78, ФИО189 В июне 2013 года направил заявку на выплату процентов по вкладу, однако деньги компания не перечислила, в последующем сайт вообще прекратил работу. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства ему, не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО267 следует о перечислении с января по июнь 2013 года 533 210 рублей, из которых примерно 110 100 рублей перечислил на счет открытый на имя ФИО74, 100 100 рублей на имя ФИО81, в апреле перечислил 59 900 рублей на счет, открытый на имя ФИО106, примерно 211 100 рублей перечислил на счет открытый на имя ФИО64, в июне перечислил 51 100 рублей на счет, открытый на имя ФИО90 Их банковские реквизиты были размещены на сайте компании. После того, как он совершил последний платеж, на следующий день сайт прекратил работу. Он направлял письма руководству компании с просьбой возврата денежных средств, но ответы не получал. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО17 следует о перечислении в июне 2013 года 548 941 рублей на счета, открытые на имя ФИО83, ФИО62, реквизиты которых были указаны на сайте компании «Axiomlab Company Ltd». Размещая денежные средства во вклад, планировал ежемесячно получать выплаты в виде процентов, однако через несколько дней после его последнего перевода денежных средств, сайт компании прекратил работу. В результате денежные средства ему, не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО268 следует, что из интернета узнал о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», компания предлагала выгодные условия инвестирования, поэтому он сделал вклад 335 401 рубль 90 копеек, который перечислил на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», а также на счета, открытые на имя ФИО80, ФИО200, ФИО186, ФИО307, реквизиты которых были опубликованы на сайте. В качестве процентов по вкладу он получил 130 860 рублей. В июне 2013 года компания «Axiomlab Company Ltd» прекратила свою деятельность, оставшиеся денежные средства ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО269 следует о перечислении им около 110 000 рублей на счета физических лиц, реквизиты которых были опубликованы на сайте компании «Axiomlab Company Ltd» для выгодного инвестирования, о том, что денежные средства им из компании не выводились, а примерно в конце июня 2013 года начисление процентов по вкладу прекратилось и сайт компании закрылся. Денежные средства компания ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО23 следует, что, узнав о компании «Axiomlab Company Ltd», предлагающей выгодные условия инвестирования, он с декабря 2012 по март 2013 года в соответствии с выбранным им тарифным планом «Стандарт» перечислил 183 378 рублей на счета физических лиц, указанных на сайте. Никаких выплат от компании не получал. В апреле 2013 года компания прекратила начисление процентов по его вкладу, в связи с чем, по электронной почте направлял письма руководству компании с требованием возврата денежных средств, однако ответ не получил. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО270 следует, что в 2013 году узнал о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», которая занимается инвестированием денежных средств граждан, с января по май 2013 года он перечислил в виде вклада денежные средства на общую сумму 51 100 рублей на счета, открытые на ФИО92, ФИО64 в «ВТБ 24». Выплаты компанией ему не производились. В августе 2013 года сайт компании прекратил работу, компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО6 следует, что с 2012 по 2013 годы осуществлял переводы денежных средств около 300 000 рублей на счета, открытые на ФИО67, ФИО90, ФИО63 в связи с выгодными условиями инвестирования, предложенными компанией «Axiomlab Company Ltd». Поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу, отслеживал в личном кабинете. Для того, чтобы получить начисленные проценты по вкладу, в личном кабинете вкладчика необходимо заполнить заявку на вывод средств, в которой указать сумму к выплате и реквизиты счета. Через несколько дней компания производила выплаты. В период с апреля 2012 года по февраль 2013 года получал от компании выплаты на сумму 191 600 рублей. В июле 2013 года компания прекратила осуществлять начисления процентов по вкладу, а в последующем сайт прекратил работу. Компания оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО33 следует, что в конце 2012 года из рекламы в интернете узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», оказывающей услуги по доверительному управлению денежными средствами граждан на фондовом рынке, с доходностью от 10 до 13% в месяц. Учитывая, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, он зарегистрировался на сайте компании, с ним автоматически был заключен договор. Он выбрал одну из предлагаемых программ и в период с 19.02.2013 по 24.04.2013 перечислил вклад на сумму 205 000 рублей на счета, реквизиты которых были указаны на сайте. При этом 160 000 рублей по его просьбе перечислила его знакомая ФИО174 со своего счета. За период инвестирования в деятельность компании, получил в виде процентов по вкладу 1000 рублей. В июле 2013 года не смог зайти на сайт, так как он прекратил работу. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО120 следует, что в 2012 году через интернет узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», осуществляющей деятельность на бирже РТС, учитывая, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, он зарегистрировался на сайте, согласился с условиями договора публичной оферты, выбрал тарифные планы «Стандарт» и «Фьючерс». В период с 19.12.2012 по 21.05.2013 перечислил 2 238 525 рублей на счета, реквизиты которых были указаны на сайте. Поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу отслеживал в личном кабинете вкладчика. Для возврата части вклада, нужно было в личном кабинете заполнить заявку на вывод денег, что он и осуществлял. В результате компания выплатила ему в виде процентов 153 246 рублей. В мае 2013 года компания прекратила осуществлять начисление процентов по вкладу, он неоднократно направлял письма руководству компании с требованием о возврате денег, но ответы не получал. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся денежные средства не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО271 следует, что после его регистрации на сайте компании, в период с 18.06.2012 по 23.01.2013 он перечислил в виде вклада денежные средства в сумме около 130 000 рублей на счета, открытые на имя ФИО189, ФИО170, реквизиты которых были опубликованы. Частично компания выплачивала ему начисленные проценты по вкладу, но в 2013 году прекратилось начисление процентов и сайт прекратил работу. В результате «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся денежные средства ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО88 следует, что летом 2012 года узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», торгующей ценными бумагами на бирже, привлекающей деньги граждан во вклады со ставкой 10% в месяц. На форуме сайта вкладчики размещали в основном положительные отзывы о компании. Желая получить дополнительный доход, он с 09.01. по 28.03.2013 перечислил 155 026 рублей на счета, реквизиты которых были указаны. Поступление денег и начисление процентов отслеживал в личном кабинете. Для получения выплат по вкладу, он в личном кабинете заполнял заявку на вывод средств, и компания выплачивала ему начисленные проценты. В мае 2013 года компания прекратила начисление процентов, он обращался к руководству компании о возврате денег, однако ответ не получил. Компания не вернула ему оставшиеся деньги.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО21 следует, что компании «Axiomlab Company Ltd» он с 14.03.2013 по 25.05.2013 перечислил в виде вклада 192 345 рублей на счета, указанные на сайте. Сведения о поступлении денежных средств, начисление процентов по вкладу отслеживал в личном кабинете. В мае 2013 года компания прекратила начислять проценты по вкладу. Он обратился к руководству компании по электронной почте, ему ответили, что возникли проблемы с переходом на новую систему управления, необходимо подождать. В июне 2013 года сайт прекратил работу. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО272 следует, что в конце 2012 года ей стало известно о компании «Axiomlab Company Ltd», привлекающей денежные средства граждан во вклады. Учитывая, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, она зарегистрировалась на сайте компании, выбрала тарифный план «Стандарт» и несколькими платежами перечислила 806 900 рублей. Поступление денежных средств, состояние ее счета могла проверять на сайте. Выплаты по вкладу не получала, отчет о расходовании денежных средств компания не предоставляла. В июне 2013 года направила заявку на вывод средств, однако заявка не была исполнена. По электронной почте направляла письма к руководству компании с требованием возврата ее денег, но ответ не получила. В последующем сайт вообще прекратил работу. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО273 следует, что с февраля по май 2013 года он перечислил в виде вклада компании «Axiomlab Company Ltd» денежные средства в сумме 495 422 рубля 71 копейку на счета, открытые на ФИО80, ФИО77, ФИО75, банковские реквизиты которых были указаны на сайте компании. Поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу отслеживал в его личном кабинете вкладчика. В июне 2013 года начисление процентов по вкладу прекратилось, в связи с чем, он обращался к руководству компании, но ответ не получил. В последующем сайт вообще прекратил работу. В результате денежные средства компания не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО274 следует, что с учетом рекламы компании «Axiomlab Company Ltd», осуществляющей деятельность на фондовом рынке, привлекающей денежные средства граждан во вклады с процентной ставкой 10% в месяц, зарегистрированной на Сейшельских островах, и выгодных условий инвестирования, он с 15.04.2013 по 05.05.2013 перечислил в виде вклада денежные средства на общую сумму 19 447 рублей 30 копеек на счета, открытые в «ВТБ 24» на имя ФИО77, ФИО106, ФИО64, ФИО67, банковские реквизиты которых были опубликованы на сайте. В марте 2013 года ему были начислены проценты по вкладу, он решил вывести часть средств, направил заявку, но денежные средства компания не причислила, не вернув их.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО275 следует, что в декабре 2012 года узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», принимающей деньги граждан во вклады с ежемесячным начислением 10%. Его заинтересовало предложение инвестирования денег, в связи с чем, он перечислил в виде вклада 59 500 рублей на счет, реквизиты которого были указаны на сайте компании. Уведомления о поступлении денежных средств во вклад, поступали от компании на его электронную почту. Через некоторое время, желая проверить состояние счета, он направил запрос по электронной почте к руководству компании, но ответ не получил. В результате компания деньги ему не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО276 следует, что узнала о компании, осуществляющей инвестирование денег граждан, и учитывая выгодные условия инвестирования, она перечислила в виде вклада денежные средства около 10 000 рублей на счет, реквизиты которого были указаны на сайте. В ее личном кабинете могла отслеживать поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу. Размер начисленных процентов зависел от срока, на который размещен вклад. Отчеты о расходовании денежных средств, компания не предоставляла. В июле 2013 года сайт компании прекратил работу. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО277 следует, что с 16.06. по 21.06.2012 он перечислил в виде вклада денежные средства на общую сумму 600 000 рублей на счета ФИО195, ФИО170, для инвестирования компанией «Axiomlab Company Ltd», поскольку компания предлагала выгодные условия. Компания выплатила ему проценты по вкладу около 500 000 рублей, которые поступали на его счет, открытый в «ВТБ 24». В июле 2013 года сайт компании прекратил работу. В результате компания оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО135 следует, что в декабре 2012 года он в интернете прошел по рекламной ссылке и посетил сайт www.invest-biznes.com, принадлежащий инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», где содержалась информация о том, что компания зарегистрирована в 2004 году на Сейшельских островах, представительства в России нет, оказывает услуги по доверительному управлению денежными средствами граждан на фондовом рынке, гарантирует доходность от 10-13% в месяц от суммы вклада. Полагая, что компания надежная, он перечислил в виде вклада около 300 000 рублей на счета физических лиц, реквизиты которых были указаны на сайте. Поступление денег и начисление процентов, отслеживал в личном кабинете. В мае 2013 года компания прекратила начисление процентов, поэтому он направил требование руководству о возврате его вклада. Ему сообщили, что все выплаты компания намерена осуществлять в июне 2013 года, однако в последующем сайт прекратил работу. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО278 следует, что от знакомых узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», учитывая, что компания предлагала выгодные условия инвестирования, желая получить дополнительный доход, он с 22.11.2011 по 14.06.2012 перечислил в виде вклада 180 681 рубль на счета, открытые на имя ФИО170, ФИО195 в ОАО «Альфа Банк», реквизиты которых были указаны на сайте. Ежемесячно ему начислялись от 10 до 11% от суммы вклада. Поступление средств и начисление процентов отслеживал в личном кабинете. В мае 2013 года обнаружил, что сайт стал не активен, обратился к руководству компании с требованием возврата его денег, но ответ не получил. В результате компания деньги ему не вернула, причинив значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО175 следует, что узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», оказывающей услуги по доверительному управлению денежными средствами с ежемесячным начислением 10%. На сайте сообщалось, что у компании открыты счета в брокерских компаниях БКС и Финам, с которых трейдеры вели торговлю ценными бумагами на ММВБ. Также на сайте компании были указаны данные о сотрудниках и руководстве. Адреса и телефонов компании указано не было, но учитывая выгодные условия инвестирования, он с 20.03.2013 по 29.05.2013 сделал вклад в сумме 201 874 рубля на счета, открытые на ФИО90, ФИО78 Компания выплатила ему 2 000 рублей, которые поступили на его счет и 25.06.2013 доступ к его личному кабинету и сайту компании был заблокирован. В результате компания оставшиеся денежные средства не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО279 следует, что зимой 2013 года от знакомого узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», которая оказывала услуги по доверительному управлению денежными средствами на фондовом рынке, с ежемесячным начислением от 10 до 13% по вкладу. На сайте компании www.invest-biznes.com были указаны данные сотрудников. Учитывая выгодные условия инвестирования, он зарегистрировался на сайте, ему присвоили идентификационный номер, получил доступ в личный кабинет. В период с 28.02. по 22.04.2013 он перечислил 238 260 рублей на счета, реквизиты которых были указаны. Летом 2013 года сайт компании был заблокирован, но через несколько дней он все-таки смог зайти в его личный кабинет, но обнаружил, что на его счете отсутствовали все денежные средства. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО280 следует, что в 2012 году узнала об «Axiomlab Company Ltd», занимающейся инвестированием денег граждан с выгодными процентными ставками, поэтому с 06.11.2012 по 26.02.2013 она перечислила в виде вклада 236 922 рубля на счета, открытые ФИО80, ФИО65, ФИО106 в ЗАО «ВТБ 24», их реквизиты были указаны. Поступление денег и начисление процентов отслеживала в личном кабинете. В январе 2013 года прекратилось начисление процентов по вкладу. На сайте компании сообщалось, что его взломали, необходимо подождать до восстановления. Через некоторое время она смогла зайти в личный кабинет, но пользоваться им технически было невозможно. В последующем сайт вообще прекратил работу. В результате, компания деньги не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО281 следует, что он сделал вклад в компанию «Axiomlab Company Ltd», перечислив в период с 05.04. по 07.06.2013 149 535 рублей на счета, банковские реквизиты которых были указаны на сайте компании. Поступление денежных средств и начисление процентов по вкладу, отслеживал в его личном кабинете вкладчика. Для вывода части средств, вкладчику необходимо было направить соответствующую заявку, однако он ее не направлял. В июле 2013 года обнаружил, что сайт компании был заблокирован. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО282 следует, что она зарегистрировалась на сайте «Axiomlab Company Ltd», и с марта по май 2013 года, перечислила в виде вклада денежные средства на общую сумму 142 842 рублей на электронный кошелек платежной системы «Webmoney» и счета, реквизиты которых были указаны на сайте. Заявки на вывод денежных средств она не направляла, примерно в апреле 2013 года на сайте сообщалось, что компания перечислила 300 000 рублей в один из благотворительных фондов. В июле 2013 года она обнаружила, что сайт компании заблокирован. В результате компания денежные средства не вернула, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО283 следует, что в начале 2012 года узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», о тарифных планах инвестирования, условия компании инвестирования его заинтересовали, так как возможно разместить вклад на срок от 1 месяца, при этом ежемесячно компания начисляла высокие проценты от 10 до 13%. В период с мая 2012 по март 2013 года он перечислил в виде вклада около 316 565 рублей на счета, реквизиты которых были указаны на сайте компании. С января по май 2013 года он на сайте оформлял заявки на вывод денег, и компания производила ему частичные выплаты по вкладу. В июле 2013 года он обнаружил, что сайт компании заблокирован. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО24 следует, что на сайте компании «Axiomlab Company Ltd» ознакомился с положительными отзывами вкладчиков, после чего сам зарегистрировался и 13.11.2012 в соответствии с тарифным планом «Стандарт» перечислил в виде вклада денежные средства на сумму 30 054 рубля на счет, открытый на имя ФИО69 Компания перечислила ему выплату в размере 2000 рублей. В июне 2013 года сайт компании был заблокирован. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО284 следует, что в 2011 году узнал о деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», условия инвестирования его устроили, он зарегистрировался на сайте и согласно выбранному им тарифному плану «Стандарт» перечислил около 400 000 рублей на счета, открытые на имя ФИО170, ФИО70 Поступление денег, начисление процентов просматривал в личном кабинете. От компании он получил выплату в размере 200 000 рублей. Получая служебную рассылку на его электронную почту ему стали известны фамилии сотрудников компании, из которых директором являлся ФИО105 В июне 2013 года сайт компании был заблокирован. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» оставшиеся денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО285 следует, что ее привлекли условия инвестирования компанией «Axiomlab Company Ltd», поэтому она перечислила в виде вклада 205 000 рублей на счет, открытый на имя ФИО307, реквизиты которого были указаны на сайте компании. Денежные средства она не снимала. В июне 2013 года сайт компании был заблокирован. Компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО286 следует, что 28.05.2013 перечислил в виде вклада денежные средства на сумму 499 550 рублей на счет, открытый на имя ФИО187 в ЗАО «ВТБ 24», реквизиты которого были казаны на сайте компании «Axiomlab Company Ltd» для инвестирования своих денежных средств. На сайте сообщалось, что начисление процентов по вкладам осуществляется с 25 числа каждого месяца. Однако 26.06.2013 он не смог зайти в личный кабинет, так как сайт компании был закрыт. В результате компания деньг не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО287 следует, что в 2011 году он хотел вложить накопления под проценты, искал выгодные предложения, на сайте www.invest-biznes.com узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», которая оказывала такие услуги. Он выбрал тариф «Стандарт», по условиям которого, компания обязалась ежемесячно выплачивать вкладчику 10% от внесенной суммы. Первоначально в 2011 году перечислил 5 000 рублей на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», а в 2012 году переводил деньги по тарифу «Фьючерс» на указанные на сайте счета. Всего перевел около 400 000 рублей на счета, открытые на имя ФИО91, ФИО65, ФИО106, ФИО189 в банке ЗАО «ВТБ 24», реквизиты которых были указаны на сайте. В июне 2013 года сайт компании закрылся, деньги ему не возвращены.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО31 следует, что узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», условия инвестирования денег его устроили, выбрал тарифный план «Стандарт». Общая сумма его вклада составила 615 264 рубля, которые он перечислял безналичным путем на счета, открытые на имя ФИО195, ФИО176, ФИО200, ФИО69, ФИО70, ФИО65, ФИО71, ФИО92 После перевода на его электронную почту приходило уведомление о зачислении денег. Также поступление средств отражалось в его личном кабинете вкладчика. Для получения выплат по вкладу оформлял заявление в электронной форме, в котором указывал сумму к выплате и его банковские реквизиты. Он получил от компании выплаты на общую сумму 132 250 рублей. В мае 2013 года на его электронную почту поступило письмо, в котором руководство компании сообщало о задержках выплат по вкладам, в связи с тем, что многие инвесторы одновременно затребовали большую сумму. В последующем сайт прекратил работу, оставшиеся денежные средства компания не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО288 следует, что в интернете узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», сайт работал длительное время, он периодически наблюдал, убедившись в благонадежности компании, он в период с 28.05. по 20.06.2013 перечислил в виде вклада 15 000 рублей на счета, открытые на имя ФИО187, ФИО84 В конце июня 2013 года он не смог зайти в личный кабинет, так как сайт плохо работал, а в последующем сайт вообще закрылся. В связи с чем, он направил по электронной почте письмо руководству компании с требованием возврата денежных средств, но ответ не получил. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО14 следует, что конце 2012 года узнал о компании «Axiomlab Company Ltd», которая осуществляет деятельность на бирже ценных бумаг и привлекает денежные средства граждан во вклады под проценты. На сайте компании www.invest-biznes.com содержалась информация о тарифных планах и их условия инвестирования. Учитывая, что компания предлагала размещать вклады на выгодных условиях, он зарегистрировался на сайте и перечислил в виде вклада денежные средства на общую сумму около 1 300 000 рублей на счета, указанные на сайте. После регистрации, получил доступ в личный кабинет вкладчика в котором отображались поступление денежных средств, начисление процентов по вкладу. В июне-июле 2013 года не смог зайти на сайт, так как он был заблокирован. В результате компания «Axiomlab Company Ltd» денежные средства не вернула, причинив ему значительный материальный ущерб.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО86 следует, что в 2013 году он зарегистрировался на сайте «Axiomlab Company Ltd» для выгодного инвестирования своих денежных средств. В течение трех месяцев перечислил в виде вклада в общей сумме 57 000 рублей со своего электронного кошелька на другие электронные кошельки «Wеb Маnyе», которые представляла при перечислении денег компания «Axiomlab Company Ltd». В течение нескольких месяцев он заходил на сайт и на его счету к сумме вклада прибавили проценты в размере 13000 рублей. Деньги он не снимал. В июне 2013 года хотел зайти на сайт компании, но он не работал. В итоге компания денежные средства не вернула.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО194 следует, что более 10 лет посещает <адрес>, где стоит около службы занятости на улице с другими разнорабочими в поисках работы. На протяжении нескольких лет по просьбе разных людей он приобретал им за денежное вознаграждение сим-карты различных операторов совой связи. Причины, по которым его просили купить сим-карты, всегда были разные. За сим-карту ему платили от 500 до 700 рублей. Точный период и данные людей, которые обращались к нему с такими просьбами, не помнит. Однажды, по просьбе одного мужчины, кроме сим-карты он приобретал интернет-модем, договор и квитанции на который, отдавал ему. В указанных документах содержались сведения о его паспортных данных. Копию своего паспорта никому не передавал. Приобретая для посторонних лиц сим-карты и интернет модем был уверен, что в его действиях нет ничего противозаконного, тем более его заверяли, что не будут использовать их в какой-либо преступной деятельности. Самостоятельно никогда не регистрировал на свое имя интернет-сайты, ему не известно, как это сделать, компьютером не владеет. Никому не передавал свои данные для регистрации интернет-сайта, электронной почты. Что такое электронные кошельки ему не известно, никогда на свое имя их не регистрировал. О том, что на его имя зарегистрирован сайт www.invest-biznes.com, ему стало известно только от следователя в ходе допроса. Об инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», также никогда ничего не слышал. Каким родом деятельности занимается эта организация, не знает. Руководителем указанной компании никогда не являлся. Он вообще не посещает сайты в сети интернет, о способах заработка ни бирже ценных бумаг ему ничего не известно. На ул. Парижской Коммуны он познакомился с другими разнорабочими, в том числе с ФИО193 и ФИО105, которые также за вознаграждение приобретали сим-карты.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний свидетеля ФИО80 следует, что примерно весной 2012 года в интернете познакомился с ФИО76, с которым в дальнейшем арендовал квартиру по ул. Профсоюзов. Он обратил внимание, что ФИО76 перестал ездить на работу, но у него всегда были деньги. ФИО76 сказал, что он занимается открытием счетов в банках на свое имя, документы об открытии счета передает Михаилу. Однажды ФИО76 сказал, что ему нужно в банке снять деньги со своего счета и отдать парню. ФИО76 рассказал, что он открывает счет в банке, на данный счет поступают деньги, откуда именно он не знал, которые он передает Михаилу. ФИО76 снял со счета 600 000 рублей, кассиру сказал, что на покупку машины, попросил подождать возле банка, а сам ушел на встречу с Михаилом, чтобы передать ему деньги, сказал, что Михаил просил приходить одному, затем вернулся, сказал, что Михаил ему за это заплатил 6 000 рублей. Через некоторое время ФИО76 предложил ему работать на Михаила, он согласился. ФИО76 познакомил его с Михаилом, который предложил два варианта работы: первый заключался в открытии на свое имя трех счетов в банках «ВТБ 24», «Промсвязьбанк», «Авангард», и чтобы счет был подключен к Интернет Банку, документы на открытие счетов, копию паспорта нужно отдавать Михаилу, за что он обещал заплатить 10 000 рублей. Второй вариант заключался в том, что он мог открывать на себя неограниченное количество счетов, снимать с них поступающие деньги и передавать Михаилу за 6 000 рублей за одно снятие. Михаил заверил его, что никаких проблем не будет. Он зашел в банк «ВТБ 24» на пр. Мира, открыл счет, подключил его к интернет-банку. В банке ему выдали документы об открытии счета, банковские карты. На следующий день он открыл счета в «Промсвязьбанк» и в банке «Авангард». ФИО76 позвонил Михаилу, они встретились, и он отдал Михаилу документы, а тот передал ему 5000 рублей и напомнил про второй вариант работы. Он согласился, Михаил сказал ему открывать счета в неограниченном количестве в разных банках, за исключением банков «Кедр», «Сбербанк» и «Альфа Банк», поскольку в них проблемы с получение денег. Он открыл около десяти счетов в разных банках, документы передал Михаилу. С октября 2012 по июнь 2013 года, по указанию Михаила он снимал со своих счетов деньги. Михаил предварительно звонил ему, называл место встречи, банк и сумму, которую нужно получить, и которая всегда составляла около 600 000 рублей. Затем они встречались, он передавал Михаилу полученные деньги, а тот платил 6000 рублей за одно снятие, каждый месяц он снимал наличные от 2 до 6 раз. В конце 2012 года он по просьбе Михаила привлек к этой работе ФИО187, ФИО82, которая привлекла ФИО83 и ФИО75 иФИО85. Документы об открытии счетов он сам передавал Михаилу, а тот отдавал оплату. Зимой 2013 года ему позвонил Михаил и назначил встречу, на которую пришел с парнем и представил его Даниилом, сказал, что в дальнейшем Даниил будет собирать с них снятые со счетов деньги, а всю информацию о том, откуда и когда нужно снимать Михаил продолжит сообщать сам. Даниил сообщил ему свой номер телефона №. Встречи с Даниилом происходили в разных местах, в зависимости от того, где он снимал деньги. Даниилу он также отдавал документы по открытым счетам. Весной 2013 года Михаил позвонил ему и сказал, что ему нужно по 12 сим-карт компаний «МТС», «Мегафон», «Биллайн», и три модема 4g-Интернет «Мегафон», а сим-карты «ЕТК» ему не нужны. Он все купил и передал Даниилу, тот рассчитался с ним. В последующем номер телефона Михаила № сменился. Примерно в мае-июне 2013 года сильно активизировалась деятельность по снятию денег со счетов. Михаил звонил практически каждый день и просил снять деньги, а он и ФИО76 постоянно ездили по банкам, снимали со счетов деньги наличными, которые передавали Даниилу. За все время его работы на Михаила и Даниила он снял со своих счетов около 18 000 000 рублей. Все снятые им деньги, он полностью отдавал Михаилу и Даниилу. Происхождение переведенных на его счета денег, взаимоотношения были между Михаилом и Даниилом и людьми, которые переводили деньги на его счета, ему не известны. Примерно в конце июля 2013 года ему позвонил Михаил и сообщил, что их работа прекращается, и больше они не созванивались. Весной 2013 года, проезжая в центре города, он увидел проезжающий черный Лексус с царапинами на левом крыле и бампере номер №, за рулем которого находился Даниил.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний свидетеля ФИО82 следует, что в феврале 2013 года ФИО80 предложил ей подзаработать, открывая счета в банках «ВТБ 24», «Промсвязьбанк», «Авангард» с подключением интернет-банка, а документы об открытии отдавать ему, что за три счета она получит 9000 рублей и ежемесячно будет получать эту сумму, она согласилась. ФИО80 сказал открыть счет в «ВТБ 24» в отделении на ул. Карла Маркса, она открыла счета, ФИО80 отдала все банковские документы, а тот передал 9000 рублей за открытие счетов. В конце марта 2013 года по просьбе ФИО80 она получила в «ВТБ 24» дополнительные 4-5 карт переменных кодов по ее счету. ФИО80 предложил ей привлекать своих знакомых к открытию счетов, за каждого обещал по 1000 рублей. Она предложила ФИО75 иФИО85, ФИО83, ФИО84, ФИО187, они согласились и после открытия счетов в банках, передавали ей документы, которые она отдавала ФИО80, а тот отдавал вознаграждение. Со слов ФИО80, банковские счета и карты нужны были Михаилу, которого она никогда не видела. В конце апреля – начале мая 2013 года она получила смс-сообщение о том, что если возникнут вопросы, то она может обращаться по этому номеру №, абонент представился Михаилом. В конце июня ФИО80 сообщил, чтобы она и ФИО75 иФИО85 сняли деньги в «ВТБ 24» и передали ему, они сняли около 500 000 рублей, отдали ФИО80, а он им вознаграждение. В дальнейшем она узнала, что ФИО83 писали какие-то люди письма по поводу компании «Axiomlab Company Ltd». Тогда, через Интернет она ознакомились с информацией о деятельности данной компании, которая заключалась в том, что люди переводят денежные средства на какие-то счета, после чего получают процент от переведенных средств. Счета, на которые люди переводили денежные средства, были открыты физическими лицами. В конце июня 2013 года она пыталась позвонить Михаилу, но номер был недоступен.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний свидетеля ФИО187 следует, что весной 2013 года Симанович предложила ему заработать, открывая счета в банках Красноярска, после открытия которых, документы он должен отдавать Симанович. Он согласился, Симанович пояснила, что ему необходимо открыть счета в банках «ВТБ 24» и «Промсвязьбанк», к которым необходимо подключить услугу «Телебанк», сообщила номер телефона, который нужно подключить к каждому счету. После открытия банковских счетов он получил документы, дебетовые карты, три карты с переменными кодами, встретился с ФИО82 и отдал ей все документы на открытие банковских счетов, ФИО82 сказала, что через месяц передаст ему 8 000 рублей. Она сообщила, что его банковские документы передаст ФИО80, который зарабатывал таким же образом. Кому ФИО80 отдавал документы, он не интересовался. Иногда ФИО82 звонила и просила получить дополнительные карты переменных кодов для использования услуги «Телебанк». Так, он открывал счета и передавал документы ФИО82 на протяжении 4-5 месяцев, и получал по 8 000 рублей. Летом 2013 года ФИО82 сообщила, что их банковские счета использовались в преступных целях какой-то финансовой пирамиды, в последующем узнал ее наименование «Axiomlab Company Ltd» и поэтому ФИО82 пояснила, что оплата за открытие банковских счетов больше производиться не будет.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО83 следует, что в феврале-марте 2013 года она встретила знакомую ФИО82, предложившую заработать, что для каких-то предпринимателей нужно за деньги открыть счет в «ВТБ 24», к нему подключить услугу «Телебанк», отдать ей все банковские документы. Она с мужем ФИО84 согласились на такую работу. После чего, они открыли счета в банке «ВТБ 24», она отдала ФИО82 документы об открытии банковских счетов. На протяжении некоторого времени ФИО82 несколько раз привозила им вознаграждение за открытие счетов в сумме 16 000 рублей, при этом сообщила, что сама открыла счет и также получает доход. В июне 2013 в «В контакте» на ее страничку пришло сообщение от неизвестного лица, который ее называл «Дропом» компании «Axiomlab Company Ltd». В Интернете о деятельности данной компании говорилось, что она зарегистрирована на Сейшельских островах, ее деятельность связана с доверительным управлением денежных средств вкладчиков. Впоследствии, на одном из форумов, где вели общение участники этой компании, узнала, что компания перестала выплачивать деньги ее участникам. Однако, когда она с мужем открывали счета, они не знали для каких целей эти счета использовались, для какой деятельности и кому передавались документы об открытии счета. О деятельности данной компании они ничего не знали.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО84 следует, что в феврале 2013 года его жена ФИО83 сообщила, что ее подруга ФИО82 предложила ей открыть банковский счет и за это получить 8 000 рублей. В дальнейшем он спрашивал у ФИО82 с какой целью необходимо открыть счет, на что последняя пояснила, что ее знакомый осуществляет предпринимательскую деятельность, и ему для удобства в работе необходимо иметь разные счета в банках. Также ФИО82 сообщила, что она и сама открыла счет в банке и уже несколько месяцев получает прибыль, они согласились. ФИО82 сообщила, что счета, открытые в банке «ВТБ 24» нужно подключить к системе «Телебанк» и передала абонентский номер, к которому указанную услугу следует подключить, предупредив о том, что если на счет поступят деньги, то самостоятельно распоряжаться ими, снимать со счета без разрешения и кому-либо передавать, нельзя. Они с женой открыли счета, банковские документы и карты с переменными кодами, жена передала ФИО82. В дальнейшем до июня она привозила им денежное вознаграждение за открытие счетов. В июне 2013 года в социальной сети жене пришло сообщение от неизвестного лица, в котором ее называл «Дропом» компании «Axiomlab Company Ltd». В Интернете они выяснили, что «дропы» это подставные лица, на счета которых вкладчики переводили свои деньги. Когда он с женой открывали счета, то полагали, что использовать их будут для какой-то предпринимательской деятельности.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО85 следует что в марте 2013 года ФИО82 рассказала, что их общий знакомый ФИО80 предлагает заработать, открывая на свое имя счета в банках, сообщив, что работа безопасна и законна. Учитывая материальные затруднения, они согласились, по указанию ФИО80 они открыли три счета в банках «ВТБ 24», «Авангард» и «Промсвязьбанк», подключили к «Интернет-банку», получили карту переменных кодов к этим счетам. Все это они отдали ФИО82. Через некоторое время ФИО80 передал через ФИО82 вознаграждение в сумме 18 000 рублей. В мае 2013 года она также привозила им денежные средства за использование их счетов. В июне 2013 года по указанию ФИО80 она, вместе с мужем и с ФИО82 снимали наличные со своих банковских счетов в «ВТБ 24» на пр. Свободный ФИО82 и ее муж сняли денежные средства, которые передали ФИО80. Затем в отделении «ВТБ 24» она сняла около 218 000 рублей, которые отдала ФИО80. Она спросила у ФИО80, кто перечислил деньги на ее счет и для кого они предназначаются, ФИО80 рассказал, что деньги он должен отдать своему знакомому, кому конкретно не пояснял. В июне 2013 года ФИО82 сообщила, что в Интернете узнала о том, что через их счета проводились деньги вкладчиков какой-то фирмы. В последующем она ознакомилась с информацией в Интернете, о том, что большое количество людей вложили деньги в какую-то компанию, и теперь не могут вернуть их обратно. Также она увидела, что деньги вкладчики переводили на счета, в том числе открытые ими в банках Красноярска. После чего они с мужем закрыли свои банковские счета.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО75 следует, что их знакомая ФИО82 предложила заработать, открыв три счета в банках «ВТБ24», «Промсвязьбанк», «Авангард», что фирма заплатит им по 9000 рублей каждому, и в последующем будет ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение за использование их счетов. ФИО82 сообщила, что сама работает в этой фирме, и получает доход, они согласились, так как доверяли ФИО82, которую с ее слов заверили, что все законно. Через некоторое время он с женой открыли на свое имя в указанных банках счета, все банковские документы и карты передали ФИО82, которая передала им 18 000 рублей. В дальнейшем она также привозила им денежное вознаграждение за использование их счетов. В июне 2013 года по просьбе ФИО82, он и его жена снимали деньги со своих счетов, которые сразу передавали последней. Когда они находились возле банка, к ним подошел молодой человек, с которым ФИО82 его познакомила, представив ФИО80, и пояснила, что отдаст ему все снятые ими деньги, которые он передаст сотрудникам фирмы. Примерно в конце июня 2013 года, ФИО82 привезла им вознаграждение в сумме 18 000 рублей. Через некоторое время от ФИО82 узнали, что фирма «Axiomlab Company Ltd», для которой они открывали счета, закрылась или приостановила свою деятельность, являлась финансовой пирамидой и обманула большое количество людей.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО76 следует, что в начале июля 2012 года к нему на улице подъехал черный «Toyota Land Cruiser», вышел мужчина, представился Михаилом и предложил заработать, объяснил, что ему нужно за вознаграждение открыть счет в отделении «ВТБ 24» на Красной площади, счет подключить к услуге «Телебанк», сообщив сотрудникам банка номер телефона №. Со слов Михаила данная услуга необходима для контроля денежных средств, которые будут поступать на его счет. В дальнейшем ему необходимо будет снимать со своего счета наличные суммами, не превышающими 600 000 рублей, за что также обещал платить. Михаил заверил, что в работе нет ничего противозаконного. На его вопрос, почему он не обратится к своим знакомым, Михаил ответил, что друзей у него нет. Он согласился на предложение Михаила, который сообщил ему свой номер телефона. На следующий день он открыл в банке «ВТБ 24» счета, подключил «Телебанк», указав номер телефона, сообщенный Михаилом. Сотрудник банка объяснила ему, что в системе «Телебанк» он может управлять своим счетом через Интернет на сайте банка, а также передала ему карты с переменными кодами. Михаилу он отдал банковские документы и карты с переменными кодами, а тот заплатил 12 000 рублей и попросил открыть еще несколько счетов в других банках. В течение недели он открыл счета в банках «Азиатскотихоокеанский банк», Открытие», «ТрансКредитБанк», «Авангард», «Промсвязьбанк». Все документы он также передал Михаилу, за что получил вознаграждение. В последующем Михаил звонил ему и сообщал в каком банке и какую сумму денег он должен снять со своего счета. Снятые деньги, он, выходя из банка, сразу отдавал Михаилу, а он платил 1% от суммы, снятой со счета. Однажды в ОАО «Клиентский банк» ему отказали в выдаче денег, он сообщил Михаилу, тот пояснил, что на счет указанного банка деньги переводить больше не будут. Также Михаил предложил ему привлекать своих знакомых к данному виду заработка. Примерно в начале августа 2012 года он предложил ФИО80, ФИО74, ФИО78, ФИО77 открывать за вознаграждение счета в банках, после открытия счетов, они передавали ему все банковские документы, которые он в свою очередь передавал Михаилу. Таким же образом через него, Михаил передавал им вознаграждение. В дальнейшем Михаил сообщал ему о том кому, в каком банке и в какой сумме необходимо снять деньги со счета. Из всех знакомых, привлеченных открывать счета, с Михаилом он познакомил только ФИО80, который в дальнейшем самостоятельно созванивался с ним. В августе 2012 года он один раз вместе с Михаилом ездил в отделение «МДМ Банк», где тот сообщил сотруднику банка, что возникали проблемы с поступлением денежных средств на счет. Суть разговора он не помнит, так как с сотрудником разговаривал Михаил, а он стоял в стороне. Зимой 2013 года Михаил приехал на встречу с ним с молодым человеком, которого представил Даниилом и пояснил, что в дальнейшем работать он будет с ним. В последующем от Михаила получал смс-сообщения, в которых также сообщалось в каком банке и какую сумму денег необходимо снять. За деньгами, снятыми со счетов, приезжал Даниил и забирал все деньги. В конце июня 2013 года с номера телефона Михаила ему поступило смс-сообщение о том, что работа закончилась, и он не должен никому о них рассказывать.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО77 следует, что осенью 2012 года его знакомый ФИО76 предложил возможность заработка, который заключался в открытии счетов в банках Красноярска, за что будут платить, ФИО76 заверил его, что ничего противозаконного нет, он согласился. Через некоторое время он ездил в указанные ФИО76 банки «ВТБ 24», «Авангард», «Открытие», «Азиатско-тихоокеанский банк», где открывал счета, подключал услугу Интернет-банк, указывая номер телефона №, кому принадлежал данный номер, ему не известно. За открытие счета ФИО76 обещал выплатить ему около 3000 рублей. Карты с переменными кодами и банковские документы он передал ФИО76, за что он заплатил ему 8 000 рублей. В декабре 2012 года ему позвонил ФИО76 и сказал, что необходимо приехать в банк «Авангард» и снять с его счета наличные. Он засомневался, спросил чьи это деньги, и для кого их снимать, ФИО76 сказал, что если сотрудники банка будут интересоваться происхождением денег, нужно сказать что деньги ему перевели родственники. В банке ему выдали около 1 200 000 рублей, которые он, сев в такси, отдал ФИО76, ФИО76 сказал ему подождать в такси, а сам вышел из машины и ушел по направлению к парковке. С кем он встречался и кому передал деньги, он не видел. Через некоторое время ФИО76 вернулся, сказал, что деньги передал, кому, не уточнил. Позднее ФИО76 передал ему вознаграждение в сумме 5000 рублей. Со слов ФИО76 ему стало известно, что тот также открывал счета в банках, за что получал деньги.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО78 следует, что в марте 2013 года его знакомый ФИО76 попросил открыть для него счет в «ВТБ 24», на который с его слов будут перечислять денежные средства. По просьбе ФИО76 он открыл счет в «ВТБ 24», подключил систему «Телебанк», позволяющую осуществлять перечисление денежных средств в сети Интернет. Подключая указанную услугу, он сообщил сотруднику банка номер телефона, который предварительно ему назвал ФИО76, после чего, он передал ФИО76 банковские документы и карты переменных кодов. В августе 2013 года ему позвонил не знакомый мужчина, сообщил, что является представителем вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd», которые переводили свои деньги на счета физических лиц, в том числе и на его счет, компания прекратила деятельность, денежные средства вкладчикам не вернула. Открывая счет для ФИО76, он не знал, что его будут использовать в преступных целях.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО79 следует, что в мае 2013 года познакомился с ФИО76, который предложил заработать путем открытия счетов в банках, со слов ФИО76, это необходимо для ряда предпринимателей. ФИО76 заверил, что в его действиях ничего противозаконного нет, оплата его услуг будет осуществляться за каждое снятие денег со счетов. Он согласился, ФИО76 пояснил, что нужно открыть счета в 10 любых банках, кроме «Сбербанк России» и «ВТБ 24», сообщил ему номер телефона, который надо указать при открытии счета. В течение трех дней он открыл счета в банках «ББР», «Енисейский Объединенный банк», «Юниаструм банк», «Азиатско-тихоокеанский банк», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк», «Интеза», «Альфа Банк». В конце дня приезжал домой к ФИО76, где передавал ему все документы. В последующем ФИО76 звонил ему и сообщал, в каком банке, и какую сумму ему нужно снять со счета. Всегда снимал деньги в сумме около 590 000 рублей. Кому и когда передавал денежные средства ФИО76, ему не известно. За каждое снятие денежных средств, ФИО76 платил ему по 2000 рублей.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО68 следует, что однажды по просьбе знакомого ФИО76 он открыл счет в банке «ВТБ 24», который подключил к услуге «Телебанк». Номер телефона, который указал при открытии счета, не помнит. Все документы об открытии счета и карты с переменными кодами он отдал ФИО76, который передал ему за данную услугу 10 000 рублей. Денежные средства с указанного счета никогда не снимал, ФИО76 к нему с подобной просьбой не обращался. Ему не известно, в каких целях и кем использовался его банковский счет, ФИО76 ничего ему по данному факту не пояснял.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО70 следует, что в декабре 2011 года к нему подъехал автомобиль марки «Toyota Land Cruiser» 200 белого цвета, номер не помнит, серия номера с буквами Н…ЕТ, к нему подошел мужчина представился Михаилом и предложил заработок, объяснил, что нужно в банке открыть счет, на который поступят принадлежащие ему деньги, которые он должен будет снять и передать ему, заверил, что ничего противозаконного не будет, что он не может сам открыть счет, так как не является гражданином РФ, пообещал вознаграждение. Кроме того, он видел, что Михаил разговаривал и с другими мужчинами. После чего они на машине Михаила приехали в отделение «ВТБ 24» на Красной Площади, зашли в банк, Михаил сказал, что нужно открыть счет с интернет подключением, сотрудница выдала несколько документов, которые он подписал, не знакомясь с содержанием, номер телефона продиктовал Михаил. Через несколько дней он приехал в тоже отделение банка, ему выдали пластиковые карты с кодами. Когда он вышел из банка, все карты отдал Михаилу, а тот заплатил ему 5000 рублей. В этот же день Михаил передал ему сотовый телефон «Нокиа» старой модели с сим-картой «Мегафон», сказал, что этот телефон только для связи с ним. Примерно в январе 2012 года по просьбе Михаила он открыл счет с подключением интернет-банка в «Альфа-Банк», сообщив номер телефона, который ему записал Михаил. Через некоторое время ему позвонил Михаил и сообщил, что в «Альфа-Банк» ему нужно получить карты, которые он в последующем передал Михаилу, а тот ему 6000 рублей. Он сделал вид, что уходит, но развернулся и незаметно пошел за Михаилом, увидел, что тот зашел во двор дома, где стоял тот же автомобиль «Toyota Land Cruiser» 200 белого цвета, в который он сел и уехал. Через некоторое время Михаил позвонил ему и попросил приобрести несколько сим-карт «Мегафон», он купил 7 штук и отдал их Михаилу. В течение 2012 года по указанию Михаила он открывал счета в разных банках Красноярска и отдавал Михаилу банковские документы, а Михаил давал ему разные старые телефоны с сим-картами. Михаил запрещал ему ходить в банки и интересоваться своими счетами. Также в марте 2012 года он приобрел по просьбе Михаила интернет-модем. Примерно в начале 2013 года Михаил сказал, что ему скоро позвонит мужчина по имени Даниил, с которым он будет также работать. В мае 2013 года по указанию Михаила он пришел в «МДМ Банк», снял около 500 000 рублей, сразу отдал их Михаилу. В последующем он несколько раз снимал со своих счетов в разных банках наличные, которые отдавал Михаилу, в каких банках и какую сумму снять, ему сообщал Михаил. С начала 2013 года иногда вместо Михаила за деньгами приезжал Даниил. Даниил также, как и Михаил предварительно звонил ему по телефону и сообщал адрес банка и сумму, которую он должен был снять. Примерно до июля 2013 года он получил в банках около 5 000 000 рублей. О том, что таким образом получает доход, он рассказывал Курнаеву, Полухину, которые тоже захотели открывать счета, он сообщил им телефон Михаила. В «Альфа-Банке» он по просьбе Михаила подписал переданную им доверенность на управление его счетом. Доверенность уже была написана аккуратным почерком, но графа, кому выдается доверенность, была не заполнена. Также Михаил передавал ему две доверенности, по которым в «Альфа-Банк» и «Авангард» в кассе получал деньги, доверенности были выданы на его имя, но кем не помнит. В банке «Авангард» ему выдали денежные средства в сумме более 2 000 000 рублей со счета, открытого на человека по фамилии Якунин. В конце июня 2013 года ему пришло смс-сообщение от Михаила, в котором он поблагодарил за помощь, после чего Михаил был недоступен.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО195 следует, что летом 2012 года к нему подошел мужчина, представился Михаилом, пояснив, что приехал из г. Новосибирска, потерял документы, и попросил купить ему сим-карту за вознаграждение 500 рублей. Он приобрел на свое имя сим-карту, отдал Михаилу. Через несколько дней к нему вновь подошел Михаил и попросил открыть счет в «Альфа-Банк» за 3000 рублей, он согласился, они приехали в отделение «Альфа-Банк», он открыл счет на свое имя, Михаил передал ему деньги за открытие счета. Через несколько дней они с Михаилом приехали в банк, он получил банковскую карту, которую с документами об открытии счета он отдал Михаилу. В дальнейшем по просьбе Михаила за вознаграждение, он открывал счета в банках «ВТБ 24», «Авангард», «Промсвязьбанк», с которых несколько раз снимал и передавал Михаилу деньги. Однажды Михаил позвонил ему и сказал, чтобы он приехал в «ВТБ 24» и перевел деньги со счета на его счет, открытый в «Промсвязьбанк». Какую сумму денег он перевел, не знает, так как номер счета в «Промсвязьбанк» сотруднику называл Михаил, а он подписывая документы, не знакомился с ними, за это Михаил ему немного заплатил. Затем по просьбе Михаила он закрыл счета в банках, сняв с них деньги, которые отдал Михаилу. В банке «Авангард» при закрытии счета снял около 1 022 000 рублей, в «МДМ Банке» около 500 000 рублей. Также по просьбе Михаила он привлекал своих знакомых к подобному роду заработка, а именно ФИО90, ФИО186, ФИО91. Он им рассказывал, что за открытие счетов они будут получать 10 000 рублей в месяц. Они соглашались, после чего он звонил Михаилу и сообщал ему их номера телефонов, а Михаил самостоятельно с ними встречался. Однажды Михаил подошел к нему на ул. Парижской Коммуны с молодым человеком, представил его Даниилом и пояснил, что теперь он будет работать с ним. Даниил звонил ФИО186 либо ФИО91 и привозил к ним их денежное вознаграждение, которое передавал последним в его присутствии, а они в свою очередь передавали ему (ФИО195) его долю. Через некоторое время он пояснял сотрудникам полиции, что открывал счет и получал карту по просьбе Михаила, которую передавал ему. Затем его провели в служебный кабинет, где он увидел Михаила и подтвердил, что именно по его просьбе открывал счета в банках, передавал ему карты и деньги, Михаил подтвердил его слова.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО89 следует, что в ходе личного досмотра у С.А.В. изъяты шесть пластиковых карт «Альфа Банк», три из которых оформлены на имя ФИО195, а три другие на ФИО170, и наличные денежные средства в сумме 1 120 200 рублей, С.А.В. пояснил, что деньги сняты им с пластиковых карт «Альфа Банк», из них 700 000 рублей он снял с карт, оформленных на имя ФИО195, а остальные на имя ФИО170.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО90 следует, что весной 2013 года к нему подошел мужчина, представился Петром, предложил заработать путем открытия счетов в банках «ВТБ 24», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», все документы об открытии счетов передать ему. За открытие счетов обещал выплачивать 10 000 рублей, он согласился. Петр передал ему лист бумаги, на котором был указан номер телефона, который он указывал в заявлениях при открытии счетов, для подключения к ним услуги, позволяющей через Интернет осуществлять переводы денежных средств. В течение трех дней он открыл счета в разных банках, где ему выдали документы об открытии счетов и карты с переменными кодами, которые в последующем он передавал Петру. На протяжении дальнейших 5-6 месяцев один раз в месяц ему звонил незнакомый мужчина, назначал встречи на улицах Красноярска и передавал денежное вознаграждение за пользование его счетами в сумме 10 000 рублей. О компании «Axiomlab Company Ltd» никогда не слышал, не имеет к ней никакого отношения. Каким образом использовались его счета, ему не известно.     

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО91 следует, что осенью 2012 проживал в одной квартире ФИО186 и ФИО65. Однажды ФИО186 предложил ему заработать путем открытия счета в банках за 5000 рублей в месяц. В это же время он находился с бригадой рабочих на ул. Парижской Коммуны, к нему подошел один из рабочих по имени Петр и тоже предложил заработать путем открытия счетов в банках, он согласился. Через некоторое время Петр подошел с мужчиной по имени Михаил, который сказал открывать счета в «ВТБ 24», «АзиатскоТихоокеанский банк», «МДМ-Банк», отдавать ему банковские документы, обещал платить 10 000 рублей. А в банке «ВТБ 24» нужно подключить «Телебанк» и сообщил ему номер телефона, который нужно указывать. Через несколько дней он открыл счета в указанных банках, позвонил Михаилу и при встрече с ним на улице, передал ему документы, а Михаил ему 5 000 рублей. Также по просьбе Михаила он приобрел на свое имя 10 сим-карт «МТС» и один интернет-модем, которые отдал Михаилу. В дальнейшем по просьбе Михаила он открыл счета в «КредитЕвропа Банк», «Хоум Кредит Банк», «Рос Банк», «Рост Банк», «Банк Москвы», «Кедр», «Банк Траст», «ТрансКредитБанк», «Стромкомбанк», всего примерно в 17 банках. Примерно через месяц ему позвонил Михаил и сказал ему подъехать к «Стромкомбанк» на ул. Парижской Коммуны, где снять со счета около 600 000 рублей. Михаил сообщил фамилию человека, который перечислил деньги на его счет, и сумму к снятию. Выходя из банка, он шел по улице, Михаил сам звонил ему и сообщал, куда необходимо подойти. Встречались они на улице, он передал ему пакет с деньгами за вознаграждение. В дальнейшем по просьбе Михаила он в разное время снимал со своих счетов деньги и передавал их Михаилу на улице. Примерно в марте 2013 года Михаил при встрече познакомил его с парнем по имени Даниил, дал ему свой телефон и сообщил, что деньги, которые он будет снимать со счетов в банках теперь нужно передавать Даниилу. В последующем Даниил звонил ему и говорил, в каких банках необходимо снимать деньги. При каждом снятии денег Михаил, а затем и Даниил платили ему по 6 000 рублей. Примерно с июня 2013 года Даниил и Михаил перестали звонить, он ждал их звонка, после чего закрыл счета в банках и заблокировал сим-карты по инструкции Михаила. О компании «Axiomlab Company Ltd» ничего не слышал, в каких целях использовались его банковские счета, не знает.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО307 следует, что весной 2012 года по просьбе незнакомого мужчины она в «Промсвязьбанк» открыла счет на свое имя, указав номер телефона, который предварительно ей назвал этот мужчина. Примерно в июне 2013 года она вновь встретилась с указанным мужчиной, после чего они вместе поехали в «Промсвязьбанк», где она по его просьбе сняла со своего счета 400 000 рублей, которые она сразу отдала мужчине, а он передал ей вознаграждение 1 500 рублей, больше они не встречались.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО92 следует, что весной 2012 года ФИО200 предложил ему заработать путем открытия счетов в банках г. Красноярска, счета он должен открыть обязательно в «ВТБ 24», «Авангард», «Промсвязьбанк» и в других банках с подключением к услуге «Телебанк», он согласился, приобрел две сим-карты, и указывал данные номера телефонов при открытии счетов. В результате он открыл счета в банках «МДМ-Банк», «БАРС-Банк», «Траст» и еще в одном банке, наименование которого не помнит. Все документы по счетам передавал ФИО200 Со слов ФИО200 ему стало известно, что в указанный период тот тоже открывал счета в банках, за что получал деньги, при этом не рассказывал, для кого открывал счета и кто оплачивает их открытие. Примерно в мае 2013 года ему позвонил ФИО200 и сообщил, что необходимо приехать в «МДМ-Банк» на пр. Мира, где снять со своего счета 230 000 рублей, сообщил ему фамилию, имя и отчество женщины, которая перевела на его счет деньги, которую он должен был назвать сотрудникам банка, если у них возникнут вопросы, он снял деньги и передал их ФИО200, который ждал его на улице возле банка, за что тот заплатил ему 5 000 рублей. О компании «Axiomlab Company Ltd» ему ничего не известно. С какой целью и кем использовались открытые им счета, не знает.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде показаний свидетеля ФИО69 следует, что в сентябре 2012 года ему на почту пришло письмо от Михаила, с которым они встретились в центре города, и тот объяснил, что его работа заключается в открытии в банках г. Красноярска счета, на которые в последующем его родственники будут переводить деньги. Его задачей являлось снятие денег, в качестве оплаты обещал ему вознаграждение. На его вопрос почему он не открывает счета на свое имя, внятного ответа не получил, сообщил о проблемах с паспортом. Примерно через месяц он позвонил Михаилу и согласился работать, они встретились, он передал Михаилу копию своего паспорта, Михаил сказал ему открыть счет в «ВТБ 24» и подключить к системе «Телебанк», позволяющий в Интернете управлять счетом, сообщил ему номер телефона, который необходимо указывать при открытии счета. На следующий день он открыл счет в банке, ему выдали карту с переменными кодами, документы, которые от отдал Михаилу, за что получил 5000 рублей. Затем по просьбе Михаила он открыл счета в банках «Альфа-Банк», «МДМ-Банк», «Азиатско-тихоокеанский банк», «Россельхозбанк», «Енисейский объединенный банк», «Енисей», «Восточный экспресс банк», после чего он также передал Михаилу банковские документы и флэш-карту с копией паспорта. К системе «Интернет-банк» он подключил счет только в «Альфа-банк». Затем в период с января по май 2013 года по просьбе Михаила он снимал со своих счетов в банках деньги не более 500 000 рублей. Также Михаил сообщал ему фамилии его родственников, которые перечисляли на его счета деньги, так как в некоторых банках у него спрашивали данные плательщиков. За период общения с Михаилом по его просьбе он приобретал сим-карты, которыми пользовался для связи с Михаилом, который тоже звонил ему с разных номеров. Кроме того, по просьбе Михаила он приобретал на свое имя несколько сим-карт «Билайн», которые передал Михаилу. Однажды, после передачи Михаилу денег, он заметил, что Михаил зашел во дворы, где сел за руль автомобиля «Лэнд Крузер 200» белого цвета и уехал, Михаил заверял, что в его действиях нет ничего противозаконного. Примерно в июне 2013 года ему позвонил Михаил и сообщил, что работа прекращается и звонить он больше не будет.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО74 следует, что его знакомый ФИО76 предложил работу, которая заключается в открытии счетов в банках «ВТБ 24», «Промсвязьбанк», «Авангард» с подключением услуги «Телебанк» и при этом указать абонентский номер №, который сообщил ФИО76, после чего передать ему все документы, за что получит 8 000 рублей. ФИО76 сказал, что он сам и их общий знакомый ФИО80 уже давно этим занимаются, он согласился и открыл счета, документы и карты с кодами передал ФИО76. После этого ФИО76 отошел от него и кому-то позвонил по телефону, из разговора стало понятно, что ФИО76 сообщает о том, что он открыл счета и передал ФИО76 все документы. В феврале 2013 года ФИО76 предложил ему открыть еще несколько счетов в разных банках, с которых нужно будет снимать деньги, он открыл. Через некоторое время в «Промсвязьбанк» он снял 60 000 рублей и закрыл счет, деньги и документы отдал ФИО76, а тот передал ему 1 000 рублей. Примерно через неделю ФИО76 спросил, есть ли у него знакомые, на которых также можно открыть счета в банке, он сообщил телефон ФИО62, ФИО81. Позднее он узнал, что ФИО62 открыл на свое счета в этих же трех банках. С февраля по июнь 2013 года он ездил в разные банки, где снимал деньги, в банки с ним ездил в основном ФИО76, иногда ФИО80. Иногда вместе с ним снимать деньги в банках ездили ФИО81 и ФИО62. Снимал со своих счетов деньги в суммах по 600 000 рублей, которые отдавал ФИО76 или ФИО80, при этом кому фактически они принадлежали, не знает. Несколько раз он видел, как ФИО76 получив от него деньги встречался с мужчиной, с которым он никогда не был знаком и которому ФИО76 всегда передавал деньги, снятые им и его знакомыми со своих счетов. В дальнейшем ФИО76 сообщил, что полученные со счетов деньги он отдавал мужчине, по имени Даниил, о котором он говорил ранее, а также мужчине по имени Михаил. Кроме того, по просьбе ФИО76, он приобретал на свое имя несколько сим-карт «МТС», для каких целей и кому они были нужны, не знает. Открывая счета, не предполагал, что ими могут воспользоваться мошенники.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО62 следует, что в феврале 2013 года ФИО74 пояснил, что можно подзаработать, открывая счета в банках Красноярска, подключать к ним «Интернет-банк». Со слов ФИО74 эту подработку ему предложил его друг ФИО76, заверив, что ничего противозаконного нет. Через некоторое время он открыл счета в банках «ВТБ 24», «Промсвязьбанк» и «Авангард». Документы об открытии счетов и карты с переменными кодами он передал ФИО76 через ФИО74, таким же образом получил денежное вознаграждение. В конце марта 2013 года ФИО76 предложил ему открыть еще несколько счетов в других банках, с которых также за вознаграждение снимать деньги наличными и передавать ему. В период с марта по июнь 2013 года он открыл на свое имя около 17 счетов в разных банках города, и в этот период передавал ФИО76 через ФИО74 все банковские документы об открытии счетов. В последующем ему звонили ФИО76 или ФИО80, сообщали в каком банке и какую сумму нужно снять со счета, а также сообщали фамилию лица, которое перечислило ему на счет деньги. Он ездил в банки и снимал со своих счетов примерно по 600 000 рублей, которые сразу отдавал ФИО76 или ФИО80. Несколько раз в его присутствии они звонили Михаилу, поэтому он предположил, что этому Михаилу и принадлежат денежные средства, снятые им со своих счетов. Также предварительно Михаил сообщал ФИО76 информацию, с какого счета и какую сумму необходимо было снять. В июне 2013 года он последний раз снял в «ВТБ 24» около 350 000 рублей, после чего закрыл счет.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО81 следует, что она занималась поиском работы, ФИО74 предложил ей открыть несколько счетов в банках, документы об открытии счетов передать ему, а он передаст их ФИО76. ФИО74 сказал, что счета нужны для какого-то предпринимателя. Счета нужно было открыть в банках «ВТБ 24», «Авангард», «Промсвязьбанк» и подключить систему «Телебанк». За открытие счетов она будет получать 8000 рублей в месяц и по 4000 рублей за каждое снятие денег со счета. Она открыла счета в данных банках, позвонила ФИО74, и при встрече передала ему все документы. После чего от ФИО74 получала 8000 рублей до мая 2013 года. С момента открытия счетов до мая 2013 года ей звонили ФИО74, ФИО76 и ФИО80, сообщали о необходимости приехать в банк и обналичить денежные средства, при этом называли адрес встречи. После снятия денег со счета всю сумму она передавала ФИО74, ФИО76 или ФИО80, которые передавали ей вознаграждение 4000 рублей. В общей сложности она около 10 раз снимала деньги примерно по 560 000 рублей.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО199 следует, что к нему подошел мужчина и предложил возможность заработка, представился Михаилом и пояснил, что суть заработка заключается в необходимости открытия счета в банках «ВТБ 24», «Промсвязьбанк» и «Авангард», к которым подключить систему «Интернет-банк», он согласился, купил сим-карту, пошел в указанные банки и открыл счета на свое имя, затем Михаилу при встрече отдал все документы об открытии счетов, тот передал ему в качестве вознаграждения 5 000 рублей. Затем Михаил периодически звонил ему и говорил к какому банку приехать и снять со счета наличные. Когда он находился возле банка, по телефону Михаил сообщал сумму, которую нужно снять от 2 000 рублей до 2 300 000 рублей. Сразу выходя из банка, он передавал все деньги Михаилу, а Михаил платил ему 5000 рублей. В один из дней он решил проследить за Михаилом и выяснил, что Михаил каждый раз уходил через дворы домов, проходил несколько кварталов, улиц, после чего садился в автомобиль. Он видел его на трех разных автомобилях за весь период встреч с ним, а именно: чаще всего на автомобиле марки «BMW Х6» белого цвета, «Toyota Land Cruiser» белого цвета, «Volkswagen Touareg» белого цвета, номеров не помнит. Также по просьбе Михаила покупал сим-карты «Мегафон», «МТС», «ЕТК», «Билайн», за что тоже получал вознаграждение. Михаил просил привлекать знакомых к такому виду заработка. Он предложил ФИО106, ФИО71, Колногузенкову, ФИО160 и своей жене. Все они открыли счета в разных банках Красноярска, после чего передали ему все банковские документы, которые он отдал Михаилу, с которым чаще всего встречался в центре города. Однажды в банке «Авангард» ему оказали в выдаче наличных, пояснив, что требуется банковская карта, о чем он рассказал Михаилу. Через два дня он с Михаилом вновь приехал в банк, Михаил передал ему банковскую карту, используя которую он снял со своего счета 4 000 рублей, после чего закрыл его, деньги отдал Михаилу. Иногда Михаил звонил и говорил, что нужно снять деньги со счета ФИО106, о чем он сообщал последнему. Они встречались возле банка, ФИО106 снимал со своего счета в банке «Авангард» 900 000 рублей и 200 000 рублей, передавал деньги ему, а он выходил из банка и передавал их Михаилу. Весной 2013 года Михаил приехал на встречу с парнем, которого представил Даниилом, и сказал, что вместо него теперь на встречи будет приезжать Даниил. Даниил приезжал на встречи на автомобиле либо «Тойота Хариер» либо «Лексус», черного цвета, который имел повреждения правой части, была разбита фара, крыло. Несмотря на то, что Михаил на встречи не приезжал, он иногда звонил ему и сообщал, что необходимо снять деньги со счетов, которые сразу после снятия передать Даниилу, а также сообщал, что на встречи приедет Даниил. Также по указанию Михаила, передавал последнему на флэш-карте копии его паспорта и паспортов его знакомых, которые также открывали счета в банках. В конце мая 2013 года Михаил поблагодарил его за работу, и номер его телефона стал недоступен.

Из показаний свидетеля ФИО71, оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде, следует, что в ноябре - декабре 2012 года от ФИО106 он узнал, что тот открыл в банках несколько счетов, за что получил деньги. Со слов ФИО106 такой вид заработка ему предложил ФИО199. Для каких целей и для кого фактически открывались счета, ему не было известно. Также ФИО106 сказал, что необходимы еще люди, которые откроют на свое имя счета в банках и предложил ему возможность заработка. Он позвонил ФИО189, который пояснил, что сам также открывал счета в банках. В результате, он открыл счета в банках «ВТБ 24», «Авангард» и в других, подключил их к системе «Телебанк», указывая в анкете номер телефона, который ФИО199 ему предварительно сообщал. В банки он ездил вместе с ФИО189 ФИО199 который ждал его в машине. При открытии счетов в банках ему выдавали соответствующие документы и карты переменных кодов, которые он передавал ФИО189. Однако позже ФИО199 сообщил, что работа прекращается, выплат больше не будет, причины не называл. О деятельности инвестиционных компаний ему ничего не известно.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО60 следует, что весной 2013 года его знакомый ФИО199 предложил подзаработать, открывая счета в банках, он согласился, открыл около 20 счетов в нескольких банках г. Красноярска, в «Кредит Европа Банк», «Экспобанк», «МДМ банк», «Открытие» и в других. При открытии счетов, он сообщал сотрудникам банка номер сотового телефона, который предварительно называл ему ФИО199, документы об открытии счетов отдавал ФИО189. Затем по телефону ФИО199 сообщал ему наименование и адрес банка, а также сумму, которую необходимо снять. Выданные ему деньги он передавал ФИО199, а вечером ФИО199 передавал ему денежное вознаграждение за снятие наличных. Сумма денежных средств, которую он получал со счетов наличными не превышала 600 000 рублей, составляла примерно 560 000 рублей. В неделю он по 2-3 раза снимал деньги со своих счетов. Также ему известно, что ФИО199 привлек к открытию счетов его знакомого ФИО160, ФИО128. При этом к данному заработку он сам привлек своего знакомого ФИО177. Кому в дальнейшем ФИО199 передавал деньги, ему не известно.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО177 следует, что по просьбе ФИО60 открывал на свое имя счета в банках Красноярска, а также снимал с открытых на его имя счетов денежные средства.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО72 следует, что в 2012 году его знакомый ФИО199 предложил ему заработок, суть которого заключалась в том, что он за денежное вознаграждение должен открывать счета в банках, с которых в последующем снимать наличные денежные средства. Он согласился и открыл около 5-6 счетов в разных банках города. Через некоторое время ему звонил ФИО199 и сообщал, в каком банке нужно снимать наличные, которые он сразу ему передавал. Таким образом, он снял со своих счетов около 3 500 000 рублей.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО73 следует, что в 2013 году по просьбе знакомого ФИО199 за денежное вознаграждение он открывал счета в банках г. Красноярска. При открытии счетов он указывал номер телефона, который предварительно ему сообщал ФИО199. После чего при встрече передавал ФИО189 все документы об открытии счетов. В дальнейшем ФИО199 звонил ему и сообщал, в каком банке и какую сумму денег необходимо снять со счета. Все выданные ему в банке деньги, он сразу передавал ФИО189. За указанную услугу ФИО199 платил ему по 5 000 рублей. Ему известно, что по просьбе ФИО199 в банках г. Красноярска открывали счета, с которых снимали наличные денежные средства их знакомые ФИО160, ФИО60. О компании «Axiomlab Company Ltd» ничего не знает.

Из показаний свидетеля ФИО63, оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде, следует, что в конце 2011 года к нему подошел незнакомый мужчина, представился Михаилом, предложил возможность заработать, открывая счета в банках города, оставив свой номер телефона 89832086143. Для какой цели Михаилу нужны были счета, не знает, последний не пояснял. Он согласился, после чего они с Михаилом пошли в близлежащий банк, название которого не помнит, он открыл счет, все документы, которые выдали в банке, он передал Михаилу, который попросил его открыть еще два счета в других банках, за что пообещал заплатить. На следующий день он поехал в два банка, один из них «Авангард» и открыл счета, позвонил Михаилу и сообщил о готовности документов. Встретившись, он передал Михаилу документы на открытие банковских счетов. Михаил пояснил, что через два дня позвонит ему и сообщит место встречи, где передаст вознаграждение. Однако Михаил ему не позвонил, он сам набирал его номер, который был уже недоступен. На момент открытия счетов в банках, он ничего не знал о компании «Axiom Company Lab», а Михаил заверил его, что в открытии счетов ничего незаконного нет.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО64 следует, что весной 2012 года к нему подошел ранее незнакомый мужчина, представился Михаилом и предложил заработать 2000 рублей путем открытия на свое имя счетов в банках, заверил, что ничего противозаконного в этом нет. В результате они вместе на такси приехали в банк «Авангард», где он открыл счет, подключил счет к услуге «Интернет-Банк», указав номер телефона, который ему сообщил Михаил. Все банковские документы и карту он передал Михаилу, а тот заплатил ему 2000 рублей и предложил открыть еще несколько счетов в любых банках города. Он открыл счета в банках «Открытие», «Газпромбанк», «Енисейский объединенный банк» и в других. Примерно в декабре 2012 года по просьбе Михаила снял со своего счета в банке «Авангард» все деньги, точную сумму не помнит, но ему выдали несколько пачек по 1000 рублей и примерно 6 пачек по 5000 рублей. После чего также на улице он передал Михаилу пакет с деньгами, за что Михаил заплатил ему 2000 рублей. Примерно в январе 2013 года Михаил позвонил и сообщил, что в последующем в банки он будет ездить с другим мужчиной по имени Даниил. Через некоторое время он приехал на встречу с Михаилом, к нему подошел парень, о котором говорил Михаил, и представился Даниилом. Даниил сказал, что в дальнейшем теперь именно он будет с ним работать при снятии денег с банковских счетов. Также Даниил передал ему аванс в сумме 2000 рублей. С этого времени, то есть с января 2013 года он стал работать с Даниилом, Михаил больше ему не звонил и не встречался с ним. Примерно с марта 2013 года по указанию Даниила он стал снимать все денежные средства со своих счетов, все деньги он складывал в пакет и сразу при выходе из банка передавал Даниилу. На встречи с ним Михаил и Даниил всегда приезжали на такси.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО65 следует, что летом 2012 года его коллега ФИО64 предложил дополнительный заработок, который заключается в открытии счета в банках. За использование счета ему полагалось денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей ежемесячно. ФИО64 заверил, что в этом нет ничего противозаконного, все официально. Он согласился и через несколько дней встретился с ФИО64 и в банке «ВТБ 24» открыл счет, к которому подключил систему «Телебанк». При открытии счета ФИО64 помогал ему заполнять анкету, в которой указал продиктованный им номер телефона. После чего они пошли в «Альфа-Банк», где он тоже открыл счет, и передал ФИО64 все банковские документы карты. В дальнейшем ФИО64 ежемесячно привозил ему деньги за использование его счетов, всего заработал около 15 000 рублей. На момент открытия счетов в банках, о компании «Axiom Company Lab» ничего не знал.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО66 следует, что летом 2012 года ее знакомый ФИО64 предложил возможность заработка, который заключался в необходимости открытия счета в «Промсвязьбанк» с подключением системы «Интернет-банк» за вознаграждение в 10 000 рублей. Денежные средства через него заплатит его знакомый по имени Даниил или Михаил. Банковский счет им необходим на 10 дней, после чего его можно будет закрыть. ФИО64 пояснил, что давно работает с Даниилом, никогда проблем не возникало. Она согласилась, вместе с ФИО64 пошли в «Промсвязьбанк», там ФИО64 сообщил сотруднику банка, что необходимо открыть на ее имя счет, который подключить к «Интернет-банк» и сообщил номер сотового телефона, к которому подключили указанную услугу. Все документы она отдала ФИО64, который сразу позвонил Даниилу и сообщил, что все документы готовы. Находясь возле кинотеатра «Космос» к ним подъехал черный автомобиль «Мерседес» седан, из которого вышел мужчина, одетый в спортивный костюм. ФИО64 пошел к Даниилу, передал ему документы. В последующем они разошлись, но спустя 5 дней он приехал к ее дому, передал 10 000 рублей и сообщил номер телефона Даниила №, который должен был ей позвонить и сообщить, когда можно будет закрыть счет. Через 10 дней она пошла в «Промсвязьбанк», где закрыла свой счет. После закрытия счета, спустя три недели, ей звонил Даниил, предлагал открыть еще счета, также предлагал получать со счетов деньги, но она отказалась. Через некоторое время ей вновь позвонил Даниил с номера №, пояснил, что звонит с номера Михаила и ему нужна помощь. С его слов, он готов передать ей банковскую карту, с которой ей необходимо снять крупную сумму денежных средств и передать ему. Она отказалась, попросила большей ей не звонить.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО196 следует, что осенью 2012 года ему позвонил ФИО64 и попросил его открыть счет в банке. Он согласился, они зашли в банк «ВТБ 24», при открытии счета он указал номер телефона, который ему сообщил ФИО64. Все выданные ему в банке документы об открытии счета, карту он передал ФИО64. Через некоторое время по его просьбе он открыл еще один счет в банке, документы также передал ФИО64. Через неделю, при встрече ФИО64 передал ему 2 000 рублей, пояснил, что это вознаграждение за открытие счетов в банках.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО67 следует, что в марте 2013 года он познакомился с мужчиной по имени Даниил. В ходе разговора, Даниил предложил ему работу по открытию счетов в банках Красноярска и последующему снятию со счетов наличных денежных средств. За каждое снятие Даниил обещал ему денежное вознаграждение в размере 1% от полученной со счета суммы, убедил, что в его действиях ничего противозаконного нет. Он согласился на предложение Даниила, который объяснил, что первоначально нужно открыть счет в «ВТБ24», приобрести сим-карту у любого оператора, указать абонентский номер для подключения «Телебанк». Даниил обещал, что за месячное пользование банковским счетом, будет выплачивать 15 000 рублей, оставил ему свой номер телефона, который в дальнейшем неоднократно менял и сказал позвонить ему, как только он откроет счет в банке. Даниил написал ему список банков, пояснил, что, если в банке «ВТБ 24» его спросят для каких целей необходимо подключить к счету систему «Телебанк», он должен будет ответить, что для оплаты услуг ЖКХ. Также по просьбе Даниила он сделал для него копию своего паспорта. После чего, он приобрел сим-карту «МТС», приехал в банк «ВТБ24», при заполнении заявления об открытии счета указал приобретенный им номер телефона. В последующем при открытии счетов в других банках он тоже указывал данный номер телефона. Счет в банке ему открыли сразу, выдали карты с переменными кодами, которые он с сим-картой при встрече отдал Даниилу. Затем в соответствии со списком Даниила, он открыл счета в «Европа КредитБанк», «МДМ-Банк», «Енисейский Объединенный Банк», «Хоум-Кредит Банк» и в других, к этим счетам «Телебанк» не подключал, так как со слов Даниила в этом не было необходимости. После того, как открыл все счета, звонил Даниилу и при встрече в обозначенном Даниилом месте передавал ему документы об открытии счетов. На все встречи с ним Даниил всегда приходил один. Также Даниил предлагал ему привлекать своих знакомых к такому виду заработка, обещая ему увеличить размер заработка, в зависимости от количества привлеченных лиц, но он никому не предложил. В начале июня 2013 года ему позвонил Даниил и сказал, что необходимо приехать в «Европа Кредит Банк» и «МДМ-Банк» снять деньги. Находясь возле банка, он позвонил Даниилу, который сообщил какую сумму нужно снять, назвал фамилию лица, от кого ему на счет поступили деньги. В случае возникновения вопросов со стороны работников банка со слов Даниила, он должен был пояснить, что деньги, поступившие ему на счет, являются займом, выданным ему лицом, перечислившим деньги. В «МДМ-Банк» ему выдали около 600 000 рублей. Деньги он положил в пакет, вышел из банка и позвонил Даниилу, который назвал ему улицу и номер дома, возле которого он его ждал, где он передал Даниилу пакет с деньгами. В июне 2013 года он неоднократно снимал со счетов по 600 000 рублей, которые передавал Даниилу. Так, он ездил «КредитЕвропаБанк», предварительно Даниил сообщил ему по телефону сумму, которую он должен снять и фамилию лица, причислившего на его счет деньги. В «КредитЕвропа Банк» ему пришлось объяснять происхождение денег, что деньги получил в виде займа. Однако ему отказали в выдаче и попросили предоставить договор. Выйдя из банка, позвонил Даниилу и сообщил, причину по которой ему не выдали наличные. Даниил ответил, что договор будет. Примерно 13.06.2013 Даниил позвонил ему и сказал вновь приехать в банк. Они встретились неподалеку от банка, Даниил передал ему договор займа и сказал расписаться в нем. При этом в договоре была указана фамилия лица, которое перечислило ему деньги на счет. Данный договор, он предъявил работнику банка, после чего в банке ему выдали 600 000 рублей. Когда вышел из банка сразу передал Даниилу пакет с деньгами. Затем 18.06.2013 ему вновь позвонил Даниил и сказал приехать в «Енисейский Объединенный банк» и снять со счета наличные. В банке ему тоже пришлось объяснять, что на его счет деньги поступили в качестве займа, после этого ему выдали около 600 000 и предупредили, что при последующем снятии денег со счета, банк будет вправе отказать в выдаче, либо взыскать комиссию в размере 10% от суммы. При передаче денег Даниилу он сообщил о предупреждении банка, на что Даниил ответил, что в данный банк деньги переводить больше не будут. Через некоторое время по указанию Даниила в «ВТБ 24» он снял со своего счета 200 000 рублей. Кроме того, по просьбе Даниила, приобретал на свое имя сим-карты оператора сотовой связи «МТС», которые сразу ему отдавал. Примерно в конце июля 2013 года ему «В Контакте» поступило сообщение от не знакомого мужчины с вопросом является ли он ФИО67 и знает ли организацию «Axiomlab Company Ltd». Он подтвердил свою фамилию и сообщил, что ничего не знает об этой компании. Через некоторое время ему позвонил мужчина, объяснил, что является доверенным лицом всех вкладчиков «Axiomlab Company Ltd», просил встретиться с ним. При встрече мужчина объяснил, что к нему претензий нет, указанная компания является финансовой пирамидой, вкладчики данной фирмы перечисляли деньги на счета в качестве вкладов, в том числе и на его счет. Расспрашивал его обстоятельства открытия им счетов и просил описать внешность Даниила. На вид Даниилу примерно 30-35 лет, рост 175 см., спортивного телосложения, волосы темные, немного вьются, лицо кавказской национальности, форма лица овальная, на встречи приходил в основном в спортивной одежде, надевал капюшон, при разговоре немного картавит.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО57 следует, что летом 2012 года в социальной сети нашел объявление о быстром заработке, позвонил, ему ответил парень, представился Андреем Александровичем или Алексеем Андреевичем, по голосу был молодой лет 30-35, и объяснил, что в течение пяти дней необходимо открыть счет в «Азиатско-тихоокеанский банк» и «Росбанк», передать ему банковские документы. Затем за денежное вознаграждение в сумме 2 000 рублей, нужно будет снять со своих счетов деньги наличными и передать ему. Он согласился и открыл счета в указанных банках, позвонил мужчине, который назначил ему встречу около остановки общественного транспорта «Красная площадь», где к нему подошел молодой человек, ростом примерно 170 см. в спортивной одежде, среднего телосложения, на голове темная кепка, глаза темные. При встрече он передал парню документы об открытии счетов. Примерно через месяц, ему позвонил тот же парень, только с другого номера телефона, пояснил, что ему необходимо в банке «Азиатско-тихоокеанский банк» снять со счета деньги. Он приехал в банк, по телефону мужчина сказал, что нужно снять 458 000 рублей. На его вопрос, что делать, если деньги в кассе не выдадут, мужчина ответил, что ему придется искать другое отделение банка и пробовать до тех пор, пока не снимет деньги со счета. В результате в банке ему выдали деньги, которые он передал этому мужчине на том же месте около остановки «Красная площадь», за что получил денежное вознаграждение в сумме 2 000 рублей. Больше с ним не встречался. Пытался позвонить, но его абонентский номер был недоступен. О компании «Axiomlab Company Ltd» ничего не знает.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО58 следует, что летом 2013 года нашла объявление о дополнительном заработке с доходом до 20 000 рублей, позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина и пояснил, что необходимо открыть счета в банках, с которых в последующем необходимо снять наличные денежные средства и передать ему, оплата за указанные услуги будет осуществляться в конце каждого месяца. Она согласилась и по его указанию открыла счета в банках «СКБ» и «Открытие». После того, как получила все документы, позвонила мужчине, сообщила, что готова передать ему банковские документы. Он сказал ждать его возле банка «Открытие», через некоторое время к ней подошел парень, своего имени не называл, она передала ему документы, он ушел. Примерно через неделю ей позвонил мужчина и сообщил, что нужно снять со счета в банке «Открытие» около 320 000 рублей. Выходя из банка, в 10 метрах от нее стоял тот же парень, которому ранее она отдавала документы. Она передала парню снятые деньги, и они разошлись. Через некоторое время она пыталась ему дозвониться, так как он ей ничего не заплатил, но номер был недоступен. После чего она пошла в банки «Открытие» и «СКБ» и закрыла свои счета. О компании «Axiomlab Company Ltd» ничего не знает.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО59 следует, что в начале лета 2013 года увидел объявление о работе, позвонил, ему ответил мужчина, спросил, есть ли у него задолженности в банках, он ответил, что нет. При встрече молодой человек представился Павлом, выглядел лет на 27, ростом 170 см, волосы темные, одет в спортивную одежду, сказал, что нужно открыть счета в десяти банках, сообщил номер телефона, который он должен указать при открытии счетов. Он не спрашивал для чего ему нужны счета, а парень ничего не объяснял. Павел попросил позвонить ему, как только все документы об открытии счетов будут у него. В дальнейшем обещал звонить и сообщать в каком банке необходимо снять деньги, за каждое будет платить 3000 – 4000 рублей. Он открыл счета, встретился с Павлом и передал ему все банковские документы. В дальнейшем Павел звонил ему и говорил, в каких банках и какую сумму нужно снять со счетов. Снятые в банках деньги он отдавал Павлу, который передавал ему вознаграждение 4 000 рублей. Практически всегда снимали деньги в два этапа, сначала в одном офисе он снимал около 550 000 рублей, в другом офисе около 30 000 рублей. Иногда снимал единовременно всю сумму. В один день он мог снимать деньги около 10 раз в двух разных банках. Однажды в банке «Открытие», ему не выдали денежные средства, о чем он сообщил Павлу. На следующий день по его указанию он поехал в отделение банка, Павел передал ему договор займа денежных средств, из содержания которого следовало, что незнакомый ему мужчина с нерусской фамилией предоставляет ему денежные средства в виде займа на приобретение им квартиры, сам он договор не подписывал, а был ли кем-то подписан, не помнит. При попытке снять со счета, сотрудники банка пояснили, что не могут выдать ему деньги, предложили проехать в другой офис и согласовать с управляющим банка. Выходя из банка, он рассказал о произошедшем Павлу, он попросил его вернуться и перевести деньги на другой счет, сообщив его номер. Однако сотрудники банка перевели деньги на тот банковский счет, с которого они поступили. Таким образом, по просьбе Павла снимал со своих счетов деньги на протяжении двух месяцев. Однажды решил позвонить Павлу, но его номер был недоступен.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО61 следует, что ему позвонил незнакомый мужчина и представился Михаилом, они встретились, Михаил объяснил, что ему нужно открыть счета в банках ВТБ 24 и «Альфа-Банк», подключить услугу «Телебанк», позволяющую удаленно управлять счетом. За открытие счетов и их использование обещал платить по 10 000 рублей, он согласился открыть счета, а также передал Михаилу копию своего паспорта. Примерно через день он открыл счет в «ВТБ 24», который подключил к «Телебанку», указав при подключении номер телефона Михаила, по просьбе последнего. После открытия счета в банке ему выдали документы, банковские карты и карты с переменными кодами, при встрече он их отдал Михаилу, который заплатил ему около 5 000 рублей. Примерно через два дня он открыл счет в «Альфа Банк», отдал Михаилу банковские документы. Кроме того, по просьбе Михаила, также за денежное вознаграждение приобретал для него несколько сим-карт и интернет-модем. Примерно до июня 2012 года Михаил платил ему ежемесячно за пользование его счетами 10 000 рублей. О существовании инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а также каким образом фактически использовались Михаилом его счета, ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО54, оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде, следует, что она работает главным финансовым консультантом «ВТБ 24» с 2010 года. Банк открывает для физических лиц два вида текущих счетов, один счет доступен только для сотрудников банка, к которому физическое лицо имеет доступ в самом отделении банка, второй счет дистанционный, которым клиент может управлять самостоятельно через Интернет. Дистанционный счет открывается в системе «Телебанк», которая является дистанционной программой для управления счетом, в том числе для оплаты коммунальных услуг, сотовой связи и других услуг. Для работы в системе «Телебанк» требуется логин, пароль и переменный код. Логином является уникальный номер клиента, который присваивается клиенту в его заявлении на открытии счета, пароль выдается в конверте. До 2014 года переменные коды выдавались клиенту на пластиковой карте, на которой содержалось 112 паролей. Единовременно клиент мог получить пять карт с переменными кодами. При открытии счета, сотрудник демонстрирует клиенту сайт банка, где необходимо ввести логин и пароль, после чего необходимо ввести пароль с карты. После этого клиенту наглядно видны все его счета, открытые в банке. В системе «Телебанк» возможно переводить денежные средства со счета на счет клиентов банка, а также на счета сторонних банков, при этом необходимо полностью указывать фамилию, имя, отчество получателя средств и реквизиты его банковского счета. Клиент имеет возможность снять со своего счета наличные денежные средства без ограничения, но при снятии суммы свыше 600 000 рублей взимается комиссия.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО55 следует, что с 2010 года «МДМ банк» предоставляет услугу «Интернет банк», позволяющую дистанционно осуществлять переводы денежных средств с банковских счетов. При обращении физического лица в банк с заявлением об открытии текущего счета, клиент предоставляет сотруднику банка паспорт и подписывает заявление. По заявлению клиента банк подключает «Интернет-Банк» для дистанционного управления счетом. В 2010 году к счетам подключалась услуга «Интернет-банк для частных клиентов LITE». Данная услуга позволяла просматривать свои счета и осуществлять расходные операции. С конца 2012 года «Интернет-Банк» подключался также по заявлению клиента при использовании уникального номера клиента. В этом случае в отделении банка клиенту выдавался конверт, с данным уникальным номером, который использовался как логин, а также с цифровым паролем. Для дистанционного управления счетом клиент заходит на сайт ОАО «МДМ банк», выбирает услугу «Интернет Банк», вводит логин, пароль и получает доступ к своим счетам. При этом клиент может видеть операции по своему счету и совершать расходные операции только между своими счетами. В случае если клиенту необходимо осуществлять переводы на счета сторонних банков, обязательным условием являлась регистрация электронно-цифровой подписи, которую клиент формирует самостоятельно при входе в «Интернет-Банк» и нажатия определенной кнопки на интернет-странице. Далее сформированный сертификат клиент распечатывал и приносил в отделение банка. Сотрудник банка регистрирует сертификат, после чего клиент может самостоятельно осуществлять переводы на счета в сторонние банки посредством «Интернет-Банка». Подтверждением совершенной операции в данном случае является ЭЦП. До 2014 года технических ограничений на размер суммы перевода денежных средств через «Интернет-Банк» не было. При необходимости снятия денежных средств со счета, клиент может обратиться в отделение банка с паспортом и снять сумму в пределах 600 000 рублей. Суммы свыше 1 000 000 рублей могут быть выданы, но под заказ за один день. В таком случае клиенту необходимо заранее предупредить банк о намерении снятия денег через кассу банка, сообщив необходимую сумму через кол-центр или обратившись в отделение банка. Существует ряд причин, по которым клиенту может быть отказано в выдаче наличных денежных средств. Такими причинами могут быть арест счета, сомнительная операция клиента которые регламентируются №115-ФЗ «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Из показаний свидетеля ФИО56, оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде, следует, что клиенты банка при открытии счетов могут подключать услугу «Авангард Интернет-банк», позволяющую удаленным доступом управлять счетом, при этом банком выдаются привязанные к счетам карты. В период с 2012 по 2014 годы при открытии счетов клиентам по их заявлению выдавались «экспресс карты», которые не являлись именными и не имели степеней защиты. При получении указанной карты клиент сообщает сотруднику банка кодовое слово, которое вносится в систему, после чего указанное слово и номер карты автоматически закрепляются за клиентом в качестве логина и пароля для входа в «Авангард Интернет-банк». Одновременно клиенту выдавалось до трех карт с кодами доступа. Далее на сайте банка, клиент может зайти в «личный кабинет», для входа в который вводит логин и пароль, где отображаются все его личные счета, карты. При необходимости перевода денег со счета, выбирается услуга «платежи» либо «с карты на карту», либо «в другой банк». Далее клиент видит электронный вариант платежного поручения, где уже отображены данные клиента, и необходимо только ввести данные получателя средств. После заполнения платежного поручения, система банка автоматически проверяет правильность заполнения реквизитов, после чего предлагает клиенту ввести номер кода с карты для осуществления платежа. О том, что платеж выполнен, клиент может отследить в личном кабинете. Также по желанию клиента можно подключить к своему счету смс-уведомления о зачислении или списании средств. Для осуществления платежей в «Авангард Интернет-банк», клиенту нужно получить к счету электронно-цифровую подпись, для чего в личном кабинете клиент создает сертификат ключа. После чего клиент в отделении банка активирует ЭЦП, при этом автоматически программа формирует заявление клиента, которое подписывается сторонами. Получение ЭЦП обязательно, в случаях проведения операций на сумму свыше 300 000 рублей. Клиент может снять со своего счета любую сумму, при наличии денег в кассе банка.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО94, следует, что по факту перевода от его имени денежных средств на территории РФ без открытия банковского счета от 07.06.2013 на сумму 20 850 000 рублей, 14.06.2013 на перевод 23 000 000 рублей, 21.06.2013 на перевод 27 150 000 рублей, о внесении им наличных денежных средств на общую сумму 71 002 000 рублей в банк ОАО «БКС Банк» г. Новосибирск, документы, подтверждающие данные обстоятельства, изъяты в ходе проведения обыска у С.А.В.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО52 следует, что весной 2012 года он устроился в компанию «Лабаеро» программистом. Штатная численность компании составляла 12-15 человек, заработная плата составляла от 20 000 до 50 000 рублей. С.А.В. являлся инвестором компании, при выдаче заработной платы, работники расписывались в предоставленной им ведомости. В дальнейшем С.А.В. назначил его ответственным за выдачу заработной платы, ежемесячно передавая ему от 400 000 до 600 000 рублей. В случае поломки компьютерной техники, С.А.В. выделял деньги на ее покупку. В период его работы в компании, игры, разработанные сотрудниками фирмы «Лабаеро», принадлежащей С.А.В., не приносили никаких доходов, так как являлись бесплатными. В ходе допроса следователем ему предъявлен блокнот, в котором указаны суммы, даты за период с 21.09.2011 по 15.08.2013 и подписи. По данному факту пояснил, что одна из указанных подписей принадлежит ему, так как 30.01.2013 он расписался в получении от С.А.В. 541 220 рублей на выплату заработной платы, также в блокноте содержатся записи и суммы, выданные ему на покупку комплектующих для компьютерной техники компании. Часть средств, которые передавал ему С.А.В. расходовалась на продвижение разработанных ими игр для мобильных устройств в Интернете.

Из показаний в суде свидетеля ФИО51, следует, что с конца 2013 по август 2014 работал программистом в компании «Лабаеро», руководителем компании был С.А.В. Основным родом деятельности компании является разработка игр для мобильных устройств. Его заработная плата составляла 30 000-40 000 рублей, которые которая выдавалась наличными. Офис компании был оборудован хорошей и мощной компьютерной техникой, приобретенной С.А.В..    

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО53 следует, что с лета 2013 по август 2014 года он работал в компании, основным родом деятельности которой была разработка игр для мобильных устройств. Инвестором компании являлся С.А.В., который передавал ему денежные средства на выплату заработной платы всем сотрудникам. В среднем размер заработной платы составлял 25 000-70 000 рублей. Полагает, что проект по разработке игр для мобильных устройств не приносил компании доход, так как игры являлись бесплатными.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО164 следует, что 12.11.2014 с его участием в качестве специалиста произведен осмотр накопителя на жестких магнитных дисках (НЖМД) Maxtor 4D040H2 серийный номер № В ходе просмотра содержимого НЖМД обнаружена переписка в программе обмена мгновенными текстовыми сообщениями ICQ владельца НЖМД с ICQ № (Jester), в ходе которой владелец НЖМД сообщил о создании 21.10.2009 резервной копии базы данных сайта www.invest-biznes.com («бэкап» - резервная копия). Владелец диска обращается к собеседнику с просьбой сделать резервную копию сайта и скопировать ее. На указанном диске обнаружены электронные письма, сохранившиеся в файлах программы-почтового клиента «The Bat!», используемая для переписки по электронной почте непосредственно с компьютера пользователя без необходимости посещения интернет-сайтов. На накопителе обнаружены следующие электронные почтовые ящики, в которых указывалось их содержимое: admin@ invest-biznes.com, где осуществлялось уведомление пользователя о том, что на сайте invest-biznes.com происходит регистрация новых участников, добавление или изменение электронных кошельков оплаты; chef@invest-biznes.com, где осуществлялась переписка владельца НЖМД с участниками инвестиционного проекта «Axiomlab Company Ltd» от имени «руководитель Axiomlab Company Ltd. ФИО105»; finance@invest-biznes.com, где осуществлялась переписка владельца НЖМД с участниками инвестиционного проекта «Axiomlab Company Ltd» от имени «финансовый менеджер Axiomlab Company Ltd. ФИО193»; manager@ invest-biznes.com, где осуществлялась переписка владельца НЖМД с участниками инвестиционного проекта «Axiomlab Company Ltd» от имени «менеджер по работе с клиентами ФИО192.»; «seo-invest» seo@invest-biznes.com, где осуществлялась переписка владельца НЖМД по поводу продвижения сайта invest-biznes.com с ФИО166 руководителем отдела рекламы студии «Меноком»; «svinip» svinip@gmail.com, где осуществлялась переписка владельцем НЖМД от имени ФИО194 с собеседником о продвижении сайта invest-biznes.com, администрировании домена и сайта invest-biznes.net; «Грачев Р.К.» groko@rambler.ru, переписка с пользователем «Лаорка» Laorka@yandex.ru, принадлежащему С.А.В. по темам обсуждение технических заданий на создание личного кабинета участника инвестиционного проекта, обсуждение договора займа и доверительного управления «Axiomlab Company Ltd», осуждение присвоения нумерации пользователей на сайте, первым пользователям были присвоены № и №. Пользователями указанных электронных почтовых ящиков с мая 2009 по сентябрь 2009 года обсуждались тексты рекламного и описательного характера сайта invest-biznes.com. Грачев Р.К. сообщает С.А.В. о готовности сайта invest-biznes.com, о расходах на поддержание сайта, а также о необходимости использования платежной системы «Webmoney», чтобы не казаться «лохотроном».

Из показаний свидетеля ФИО165, оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ и данных в суде, следует, что он является учредителем ООО «Деловое Содружество», занимается реализацией компьютерной техники, обеспечением связи. В 2009 году предприятие предоставляло услуги по вводу и выводу денежных средств с рублевых электронных кошельков платежной системы «Webmoney». Рекламу по услуге размещал на сайте 24webmoney.ru. В это время между ООО «Деловое Содружество» и «Webmoney» был заключен договор на предоставление услуг по вводу и выводу «Чеков WMR». По каждому факту выдачи или принятия денег он выписывал приходные и расходные ордера. Всего примерно 15-20 человек регулярно обращались к нему в офис для внесения или снятия денег с электронного кошелька. В 2012 году данные услуги подлежали обязательному лицензированию, поэтому он прекратил данную деятельность. Процедура вывода денежных средств заключалась в следующем: клиент сообщал, что перевел на электронный кошелек ООО «Деловое Содружество» деньги, в личном кабинете отображался факт перечисления, но распоряжение средствами возможно после введения пароля. После чего клиент сообщал пароль, блокировка на перечисленные деньги снималась, и он выдавал клиенту наличные денежные средства с учетом комиссии, выписывал расходный ордер.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО166 следует, что ранее работал в компании «Меноком» специалистом по рекламе. В мае 2009 года от заказчика ФИО194 ему на исполнение посредством Интернета поступил договор № оказания услуг продвижения сайта www.invest-biznes.com. Доступа к самому сайту он не имел, общение со ФИО194 осуществилось по электронной почте. В соответствии с договором он обеспечивал выход указанного сайта в десятку системы «Яндекс», осуществлял работу по продвижению сайта в платных ресурсах. О том, что указанный сайт использовался в преступных целях, он не знал.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО45 следует, что с 2009 по 2011 год давал консультации по созданию сайтов. 01.02.2011 в централизованной службе мгновенного обмена сообщениями в Интернете ему поступило сообщение с просьбой создать группу «В Контакте» для продвижения сайта www.invest-biznes.com. Первоначально он консультировал по правилам ведения группы представителя компании «Axiomlab Company Ltd», общение с которым осуществлялось по электронной почте Svinip@gmail.com. По его просьбе знакомая ФИО46 занималась администрированием указанной группы «В Контакте», но никакой информации не публиковала. Ежемесячно за его консультации, представители компании перечисляли ему по 30 000 рублей на его электронные кошельки «Яндекс деньги» или «Webmoney». Лично ни с кем из сотрудников «Axiomlab Company Ltd», не встречался. В апреле 2011 года представитель указанной компании перестал выходить с ним на связь, его работа по администрированию группы, прекратилась.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО46 следует, что до осени 2012 года ее знакомый ФИО45 занимался рекламой, продвижением в интернете и социальных сетях различных физических и юридических лиц. Создавал по просьбе заказчиков различные группы для общения и следил за их работой. Одним из его клиентов являлась компании «Axiomlab Company Ltd». По просьбе ФИО45 на безвозмездной основе она являлась администратором группы указанной компании в социальной сети «В Контакте» под придуманным ею псевдонимом «Агата Шелест». Самостоятельно с «Axiomlab Company Ltd» не сотрудничала, сотрудниками данной компании никогда не встречалась и не общалась, связь ними поддерживал ФИО45.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО47 следует, что его брат Грачев Р.К. в конце января 2011 года предложил дополнительный заработок, работа заключалась в оказании помощи брату по работе с сайтом инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». Какое Грачев Р.К. имел отношение к данному сайту, ему не известно, но он знал, что брат получает доход работая в Интернете. Со слов Грачев Р.К. у него был большой объем работы, с которым самостоятельно не справлялся, он согласился. Грачев Р.К. сообщил ему пароль и логин для входа на сайт с ограниченным доступом, то есть с доступом к определенной информации и возможностью внесения корректировок. Для работы с сайтом он пользовался ноутбуком, брат передал для работы интернет-модем «Билайн». Ознакомившись с сайтом, ему стало известно, что сайт содержит сведения об инвестиционном копании «Axiomlab Ltd Company», которая оказывала услуги по доверительному управлению денежными средствами. Как он понял вкладчики данной компании осуществляли вклады в ее деятельность с ежемесячным начислением 10% от суммы вклада. Грачев Р.К. показал ему, какую вкладку на сайте он должен открывать, выбирать из представленной там информации определенные данные и переносить их на вновь созданный файл в программе «Excel». В указанной вкладке отображались данные ID, дата, номер электронного кошелька или реквизиты банковского счета с указанием фамилии имени отчества и суммы, в конце каждой строки была кнопка «Выплатить». Грачев Р.К. запретил ему нажимать данную кнопку, пока не пришлет ему файл с подтверждением. Его задачей было внесение с сайта всех указанных выше сведений в файл в программе «Excel», который нужно было направить по электронной почте, адрес которой не помнит. Кому именно отправлял указанную информацию, не знает. Также на его электронную почту приходил ответ с электронного почтового ящика, на который он направлял информацию с сайта. Данный ответ содержал те же самые данные, которые он оформлял, при этом некоторые строки были выделены маркером на которые он должен был, зайдя на сайт нажать на кнопку «выплатить». В суть работы сайта и деятельности указанной компании «Axiomlab Ltd Company» не вникал, выполнял техническую работу раз в месяц до лета 2013 года, за что Грачев Р.К. платил ему по 5 000 рублей, иногда выплачивал премию 7000 рублей. Осенью 2012 года по просьбе брата его жена также осуществляла переводы денежных средств посредством Интернета, используя предоставленный ей ноутбук. Выполняя указанную работу в законности этих действий не сомневались, так как такой вид заработка им предложил его родной брат, которому полностью доверяли. У его брата Грачев Р.К. есть знакомый С.А.В., с котором он знаком лично. В ходе его допроса от сотрудников полиции, ему стало известно, что он и его жена выполняли указанную работу по просьбе С.А.В.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО48 следует, что осенью 2012 года ее муж ФИО47 сообщил, что для нее есть работа, которую предложил его брат Грачев Р.К.. После этого разговора ей позвонил мужчина, представился Алексеем, объяснил, что предлагает работу, связанную с переводами денежных средств в сети Интернет. При встрече Алексей передал ей нетбук и интернет-модем, объяснил, что на нетбуке есть Интернет-браузер, доступ к электронной почте, вход в который осуществлялся автоматически, что каждый месяц первого числа на электронную почту будет приходить табличка формата «Ecxel» с банковскими реквизитами, на которые необходимо переводить деньги, пообещал платить 15 000 рублей, которые будет передавать через Грачев Р.К.. Она согласилась, после чего первого числа месяца зашла на электронную почту и обнаружила входящее сообщение, к которому были прикреплены файлы, а именно: таблица формата «Ecxel», название которой ежемесячно изменялось и соответствовало месяцу, когда ее присылали. Также на электронную почту поступала фотография с изображением столбцов состоящих из цифр. Никаких пояснений в письмах не содержалось. На нетбуке была установлена программа «Телебанк», ярлык которой был на рабочем столе. Все программы по осуществлению денежных переводов через Интернет похожи, ей не составило труда разобраться с работой программы «Телебанка» банка «ВТБ 24». В полученных таблицах «Ecxel» указывались суммы перевода, реквизиты, на которые нужно сделать перевод, фамилия, имя и отчество лица, получателя средств. После загрузки программы «Телебанк» она вводила номер УНК, который сообщался в электронном письме, а также пароль с фотографии, и получала доступ к управлению денежными переводами, заполняла необходимые поля. В разделе «Назначение платежа», по указанию Алексея писала «Частный перевод. НДС не облагается», после чего нажимала на вкладку «Отправить перевод». После того, как выполнила все переводы, отправляла таблицу с отметками о произведенных перечислениях в ответ на входящее сообщение через электронную почту. Когда возникали проблемы с осуществлением переводов, звонила Алексею, по его просьбе также отмечала их в таблице. В конце весны 2013 ее муж сообщил, что ее работа по переводу денежных средств закончилась, о причинах она не интересовалась. О том, что фамилия С.А.В., ей стало известно со слов мужа, который узнал о нем от своего брата.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО49 следует, что в начале 2013 года к ней обратился Грачев Р.К. с предложением заработка. Со слов Грачев Р.К. работа будет заключаться в осуществлении переводов денежных средств на счета физических лиц. Она согласилась, Грачев Р.К. привез ей ноутбук, сотовый телефон и сим-карту для связи. Сотовый телефон со слов Грачев Р.К. необходим в случае возникновения проблем с переводами. Тогда она должна была звонить ему по номеру телефона, занесенному в память. В ноутбуке была установлена специальная программа, с наименованием банка «ВТБ», была настроена электронная почта, по которой она получала таблицы в файле «Excel». Со слов Грачев Р.К., в этой таблице указывались данные физических лиц, реквизиты счетов и суммы, которые ей необходимо переводить. При осуществлении переводов она копировала данные с таблицы и вставляла в необходимые поля банковской программы. После того, как выполняла все переводы, таблицу перенаправляла обратно на почту отправителя. Таблица по электронной почте приходила один раз в месяц, в ней были указаны десятки физических лиц с реквизитами, которым необходимо делать денежные переводы. С чем были связаны такие переводы, у Грачев Р.К. не спрашивала, он сам ничего не рассказывал. Доверяла Грачев Р.К. и была уверена, что в ее действиях ничего противозаконного нет. За работу Грачев Р.К. платил ей 10 000 рублей в месяц. Всего она отработала три месяца, после чего Грачев Р.К. приехал к ней домой и сообщил, что ее помощь больше не нужна, забрал компьютер и сотовый телефон.

Из оглашенных в суде первой инстанции в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО50 следует, что в январе-феврале 2013 года к нему приехал муж его двоюродной сестры Грачев Р.К., привез ноутбук. Со слов его жены ФИО49, ноутбук ей был необходим для работы, которую ей предложил Грачев Р.К.. В чем заключалась данная работа, не интересовался. Видел, что его жена заполняла какие-то счета, открывала таблицы в файле «Excel», однако какая содержалась в них информация, не знает.

    Оснований не доверять показаниям указанных выше потерпевших и свидетелей, относиться к ним критически, у судебной коллегии не имеется. Все потерпевшие и свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оглашенные протоколы допросов потерпевших и свидетелей подписаны ими без каких-либо замечаний. Указанные показания согласуются как между собой, так и с материалами дела исследованными судом. Оснований для оговора осужденных не установлено.

Кроме того, вина Грачева Р.К. и Мухаметшина Т.Р. подтверждается материалами дела, исследованными судом, а именно:

- заявлением ФИО7 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями компании «Axiomlab Company Ltd». (т.10 л.д.237-238);

- протоколом выемки от 06.08.2014 у потерпевшего ФИО7 приходных кассовых ордеров № от 03.04.2013 о приеме от ФИО7 30 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО106; № от 11.04.2013 о приеме 300 210 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО65; CD-диск, содержащий копии приходных кассовых ордеров, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т.45 л. д. 23-27, т.70 л. д.207-217);

- заявлением ФИО9 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd» (т.10 л.д.179-180);

- протоколом выемки от 06.08.2014 у потерпевшей ФИО167 приходных кассовых ордеров № от 17.04.2013 о приеме от ФИО9 138 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО80; № от 18.04.2013 о приеме от ФИО9 150 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО80; CD-диск, содержащий копии приходных кассовых ордеров, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т.45 л.д.45-49, т.70 л.д.207-217);

- заявлением ФИО293 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д.175-176);

- протоколом выемки от 04.08.2014 у потерпевшей ФИО293 копий платежных поручений № от 27.03.2012 о перечислении 5 000 рублей со счета ФИО293, на счет №, открытый на имя ФИО170; № от 01.04.2012 о перечислении 32 702 рублей со счета ФИО293, на счет №, открытый на имя ФИО307 в банке ОАО «Промсвязьбанк»; №537 от 09.04.2012 о перечислении 4 000 рублей со счета на имя Сидоренко Т.П. на счет №40817810808150068989 открытый на имя ФИО170 в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска; № от 01.06.2012 о перечислении 53 000 рублей со счета на имя ФИО293, на счет № на имя ФИО170; № от 20.09.2012 о перечислении 48 000 рублей со счета ФИО293, на счет №, открытый на имя ФИО200 в ОАО «Промсвязьбанк»; скриншот личного кабинета ФИО293 с сайта www.invest-biznes.com., скриншоты со страницы сайта https://mini. webmoney.ru/operation о перечислении ФИО293 с 14 ноября 2011 года по 11 марта 2012 года 19 900 рублей с электронного кошелька № на электронные кошельки платежной системы «WebMoney» «№», «№»; скриншот личного кабинета ФИО293 о заявке на вывод денежных средств клиента; договор публичной оферты с сайта www.invest-biznes.com., фактически содержащий условия предоставления займа пользователем, порядок и сроки расчетов; текст служебной рассылки с сайта компании «Axiomlab Company Ltd» с информацией о работе данной компании, условиях размещения вкладов, инструкцию по выводу средств, а также сведения о доходности компании за время существования интернет-проекта, с информацией от имени руководителя компании ФИО105 о переносе срока выплат по вкладам на 25 июня 2013 года, в связи с переходом на автоматизацию выплат, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т.45 л.д.73-116, т.70 л.д.207-217);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам которой в период с 02 февраля 2012 года по 03 июля 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО186, ФИО76, ФИО170, ФИО195, ФИО74, ФИО200, ФИО84, ФИО62 и ФИО64, возвращены денежные средства ФИО293 на сумму 134 200 рублей. (т.90 л.д.1-64);

- заявлением ФИО168 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств, представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д.173-174);

- протоколом выемки от 04.08.2014 у потерпевшей ФИО18 копий платежных поручений № от 20.12.2012 о перечислении 22 115 рублей со счета в ОАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО18, на счет № на имя ФИО80; № от 17.12.2012 о перечислении 69 998 рублей со счета ФИО18, на счет № на имя ФИО74 в банке ОАО «Промсвязьбанк»; № от 01.05.2013 о перечислении 100 055 рублей со счета ФИО18 на счет №, открытый на имя ФИО80; № от 28.05.2013 о перечислении 300 000 на счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» благотворительному фонду «Подари жизнь»; скриншот личного кабинета ФИО18, подтверждающий регистрацию на сайте компании «Axiomlab Company Ltd» и присвоение ей идентификационного номера, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т.45 л.д.136-156, т.70 л.д.207-217);

- заявлением ФИО19 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д.171-172);

- протоколом выемки от 04.08.2014 у потерпевшего ФИО19 копий платежных поручений № от 21.12.2012 о перечислении 39 995 рублей со счета, открытого на имя ФИО18, на счет № на имя ФИО74 в банке ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска; № от 01.05.2013 о перечислении 70 050 рублей со счета ФИО18, на счет №, открытый на ФИО80 в банке ОАО «Промсвязьбанк»; скриншот личного кабинета ФИО19 о его регистрации на сайте компании «Axiomlab Company Ltd» и присвоении идентификационного номера, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.45 л.д.174-185, т.70 л.д.207-217);

- заявлением ФИО207 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д.207-208);

- протоколом выемки от 05.08.2014 у потерпевшей ФИО207 копий платежных поручений № от 02.03.2013 о перечислении 9 540 рублей со счета ФИО207 на счет № открытый на имя ФИО64 в ЗАО «ВТБ 24»; № от 29.04.2013 о перечислении 15 145 рублей со счета, открытого в ОАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО207 на счет № на имя ФИО66 в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска; № от 14.05.2013 о перечислении 120 133 рублей со счета на имя ФИО207 на счет № открытый на имя ФИО80 в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска; скриншот личного кабинета ФИО207, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т.45 л.д.203-218, т.70 л.д.207-217);

- заявлением ФИО2 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д.32-33);

- протоколом выемки у ФИО2 от 10.12.2015 скриншот личного кабинета ФИО2 и присвоении ему идентификационного номера; скриншоты полной истории личного кабинета вкладчика ФИО2 с сайта www.invest-biznes.com. со сведениями о перечислении денежных средств в виде вклада на электронной кошелек платежной системы «WebMoney» «№», а также информацию общего счета личного кабинета вкладчика о переводе с 15 июля 2012 года по 01 июня 2013 года ФИО2 81 250 рублей 92 копейки на электронный кошелек «WebMoney» №», в период с 06 ноября 2012 года по 11 апреля 2013 года ему возвращены 17 256 рублей 36 копеек, которые осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т.46 л.д.23-31 т.70 л.д.207-217);

- заявлением ФИО294 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.18 л.д.31-34);

- протоколом выемки от 05.10.2015 у потерпевшего ФИО294 выписки по лицевому счету №, открытому в ЗАО «ВТБ 24» на имя ФИО294 за период с 30.05.2012 по 10.07.2013; копии заявления № от 10.01.2013 от имени ФИО294 о перечислении 61 928 рублей со счета, открытого на имя ФИО294 в ЗАО «ВТБ 24», на счет №, открытый на имя ФИО307 в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска; мемориального ордера № от 10.01.2013 г. о перечислении 61 928 рублей; приходного кассового ордера № от 03.12.2012 о приеме от ФИО294 246 453 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» на имя ФИО200; платежного поручения № от 04.12.2012 о перечислении 42 566 рублей со счета ФИО294 в ОАО АКБ «Авангард», на счет № на имя ФИО64 в ОАО АКБ «Авангард»; приходного кассового ордера № от 11.02.2013 о приеме от ФИО294 20 145 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» на имя ФИО186; заявления № от 04.03.2013 от имени ФИО294 о перечислении 100 012 рублей со счета на имя ФИО294 на счет № на имя ФИО65; мемориального ордера № от 04.03.2013 о перечислении 100 012 рублей со счета на имя ФИО294 на счет № на имя ФИО65 в ЗАО «ВТБ 24»; заявления № от 08.03.2013 от имени ФИО294 о перечислении 6 017 рублей на счет № на имя ФИО71 в ЗАО «ВТБ 24»; мемориального ордера № от 08.03.2013 о перечислении 6 017 рублей со счета ФИО294 на счет № на имя ФИО71 в ЗАО «ВТБ 24»; заявления № от 07.04.2013 от имени ФИО294 о перечислении 21 243 рубля на счет № на имя ФИО186 в ЗАО «ВТБ 24»; мемориального ордера № от 07.04.2013 о перечислении 21 243 рублей со счета ФИО294 на счет № на имя ФИО186; заявления № от 07.05.2013 о перечислении 15 489 рублей со счета ФИО294 на счет № на имя ФИО84; мемориального ордера № от 07.05.2013 о перечислении 15 489 рублей со счета ФИО294 на счет № на имя ФИО84; скриншоты входящих №» и банковские счета 585 942 рублей 77 копеек; платежного поручения № от 08.01.2013 о перечислении 47 000 рублей со счета № на имя ФИО63 на счет № на имя ФИО294; скриншоты входящих писем электронной почты ФИО294 со сведениями о перечислении на счет ФИО294 207 501 рублей с 03.12.2012 по 01.03.2013, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т.46 л.д.64-134, т.70 л.д.207-217);

- заявлением ФИО3 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.32 л.д.38);

- протоколом выемки от 22.08.2014 у потерпевшего ФИО3 скриншот интернет-страницы личного кабинета на сайте банка ЗАО «Русский Стандарт» с операциями по счету о перечислении ФИО3 в период с 25.04.2013 по 15.05.2013 202 000 рублей на счета: №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска на имя ФИО74, №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска на имя ФИО80, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т.46 л.д.158-161, т.70 л.д.218-223);

- заявлением ФИО20 о хищении принадлежащих ей денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.32 л.д.64);

- протоколом выемки от 22.08.2014 у ФИО20 платежного поручения № от 26.02.2013 о перечислении 149 708 рублей со счета ФИО20 на счет № ФИО74 в ЗАО «ВТБ 24»; платежного поручения № от 06.03.2013 о перечислении 121 864 рублей 27 копеек со счета ФИО20 в СПБ Филиал ЗАО «Банк Русский Стандарт» на счет № на имя ФИО307; скриншот интернет страницы электронной почты ФИО20 о зачислении на тариф «Стандарт» 149 708 рублей поступивших на счет №, открытый на имя ФИО74 в ЗАО «ВТБ 24»; электронного письма компании «Axiomlab Company Ltd» с банковскими реквизитами ФИО91, ФИО307, ФИО80, ФИО74, на которые вкладчикам необходимо перечислять денежные средства в качестве вкладов, которые осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т.46 л.д.179-186, т.70 л.д.218-223);

- заявлением ФИО4 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.32 л.д.34);

- протоколом выемки от 22.08.2014 у потерпевшего ФИО4 скриншоты страниц электронной почты с 27.12.2012 по 14.01.2013 со сведениями о поступлении от ФИО4 денежных средств в виде вклада на счет ФИО200 в банке ЗАО «ВТБ 24» 339 667 рублей 57 копеек; скриншот с сайта компании Axiomlab Company Ltd договора публичной оферты; электронного письма компании «Axiomlab Company Ltd» с банковскими реквизитами ФИО169, ФИО307,; выписка по счету ФИО4 открытому о поступлении 05.03.2013 со счета, открытого на имя ФИО74 100 000 рублей; выписка по счету № на имя ФИО4 в ЗАО «ВТБ 24» за период с 01.01.2012 по 31.01.2013, содержащая сведения о поступлении и расходовании денежных средств; заявление ФИО4 о перечислении с его расчетного счета 41 560 рублей на счет ФИО200 №; заявление ФИО4 о перечислении с его счета 141 566 рублей на банковский счет ФИО200 №; заявление ФИО4 о перечислении с его расчетного счета 149 300 рублей на банковский счет ФИО200 №; заявление ФИО4 о перечислении с его счета 7 241 рублей 57 копеек на счет ФИО200 №, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т.46 л.д.204-220, т.70 л.д.218-223, т.32 л.д.113-115, л.д.117);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам которой, в период с 05 декабря 2012 года по 13 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО64, ФИО63, ФИО74, ФИО71, ФИО4 возвращены денежные средства на сумму 193 156 рублей 12 копеек. (т.89 л. д. 27-105);

- заявлением ФИО5 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.32 л.д.220-222);

- протоколом выемки от 05.08.2014 у потерпевшей ФИО5 приходный кассовый ордер № от 16.11.2012 ОАО «Сбербанк Росси» о приеме от ФИО5 202 022 рублей; заявление № от 16.11.2012 от имени ФИО5 о переводе 200 022 рублей на счет № на имя ФИО63; платежное поручение № от 16.11.2012 о перечислении 200 022 рублей ФИО5 на счет № на имя ФИО63; приходный кассовый ордер № от 04.10.2012 о приеме от ФИО5 115 115 рублей; заявление № от 04.10.2012 от имени ФИО5 о переводе 115 115 рублей на счет № на имя ФИО63; платежное поручение № от 04.10.2012 о перечислении 115 115 рублей ФИО5 на счет № на имя ФИО63; приходный кассовый ордер № от 05.09.2012 о приеме от ФИО5 51 000 рублей; заявление № от 05.09.2012 от имени ФИО5 о переводе 50 000 рублей на счет № на имя ФИО195; платежное поручение № от 05.09.2012 о перечислении 50 000 рублей ФИО5 на счет № на имя ФИО195; приходный кассовый ордер № от 24.08.2012 о приеме от ФИО5 51 000 рублей; заявление № от 24.08.2012 от имени ФИО5 о переводе 50 000 рублей, на счет № на имя ФИО195; платежное поручение № от 24.08.2012 о перечислении 50 000 рублей ФИО5, на счет № на имя ФИО195; приходный кассовый ордер № от 06.08.2012 о приеме от ФИО5 51 000 рублей; заявление № от 06.08.2012 от имени ФИО5 о переводе 50 000 рублей на счет № на имя ФИО195; платежное поручение № от 06.08.2012 о перечислении 50 000 рублей ФИО5 на счет № на имя ФИО195; копия платежного поручения № от 01.02.2013 о перечислении 30 000 рублей со счета № на имя ФИО307 на счет, открытый на имя ФИО5; копия платежного поручения № от 08.11.2012 о перечислении 5 000 рублей со счета № на имя ФИО80 на счет ФИО5; выписка из лицевого счета № по вкладу открытому ФИО5 банком ОАО «Сбербанк России» о поступлении на счет ФИО5 с 09.11.2012 по 01.02.2013 35 000 рублей в качестве выплат от компании «Axiomlab Company Ltd»; скриншот страницы электронной почты ФИО5; скриншот договора публичной оферты, которые осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т.47 л.д.3-24, т.70 л.д.218-223);

- заявлением ФИО26 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.18 л.д.130-131);

- протоколом выемки от 07.08.2014 у потерпевшего ФИО26 скриншоты личного кабинета со сведениями о перечислении 1 289 000 рублей в виде вклада в период с 20.03.2013 по 21.04.2013; копия электронного письма компании с банковскими реквизитами ФИО170, ФИО77, ФИО80, ФИО71, ФИО91; скриншот договора публичной оферты, которые осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т.47 л.д.46-71, т.70 л. д.218-223);

- заявлением ФИО209 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д.121);

- протоколом выемки от 07.08.2014 у ФИО209 платежного поручения № от 24.03.2013 о перечислении 400 012 рублей со счета ФИО209 на счет № на имя ФИО74; платежного поручения № от 05.02.2013 о перечислении 45 764 рублей со счета ФИО209 на счет № на имя ФИО91; платежного поручения № от 02.11.2012 о перечислении 39 744 рублей со счета ФИО209 на счет № на имя ФИО170; платежного поручения № от 26.09.2012 о перечислении 9 998 рублей со счета ФИО209 на счет № ФИО199; платежного поручения № от 04.03.2013 о перечислении 9 480 рублей со счета № на имя ФИО196 на счет ФИО209; платежного поручения № от 03.12.2012 о перечислении 10 000 рублей со счета № на имя ФИО91 на счет ФИО209; платежного поручения № от 01.11.2012 о перечислении 1001 рублей со счета № на имя ФИО63 на счет ФИО209; платежного поручения № от 02.04.2013 о перечислении 17 000 рублей со счета № ФИО62 на счет ФИО209; платежного поручения № от 06.05.2013 о перечислении 52 066 рублей со счета № ФИО90 на счет ФИО209, были осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 47 л.д. 91-104, т.70 л. д. 218-223);

- заявлением ФИО295 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д.65-68);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам которой, в период с 25 января 2013 по 05 июня 2013 года ФИО295 перевела 234 625 рублей на счета, открытые на имя ФИО82, ФИО66, ФИО90, ФИО83, ФИО196, ФИО187, ФИО68, ФИО85 в ЗАО «ВТБ24». В период с 01 апреля 2013 года по 03 апреля 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО185, ФИО196- ФИО295 возвращены 27 622 рублей. (т.89 л. д. 27-105);

- заявлением ФИО210 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д.7-8);

- протоколом выемки от 11.08.2014 у потерпевшего ФИО210 мемориального ордера № от 19.02.2013 о перечислении 62 000 рублей со счета ФИО210 на счет №, открытый на имя ФИО71; мемориального ордера № от 01.02.2013 о перечислении 4 275 рублей со счета ФИО210 на счет №, открытый на имя ФИО71, которые были осмотрены, признаны и признаны в качестве вещественных доказательств. (т.47 л.д.141-143, т.70 л.д.224-227);

- заявлением ФИО211 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т.5 л.д.3-4);

- протоколом выемки от 06.08.2014 у ФИО211 платежного поручения № от 28.08.2012 о перечислении 800 000 рублей со счет на имя ФИО44, на счет №, открытый на имя ФИО70; выписки по счетам, открытым на имя ФИО211 со сведениями о поступлении с 15.10.2012 по 02.04.2013 437 000 рублей в качестве выплат по вкладу компанией «Axiomlab Company Ltd», которые осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т.47 л.д.159-167, т.70 л. д. 224-227);

- заявлением ФИО44 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 247-248);

- протоколом выемки от 03.09.2014 у потерпевшего ФИО44 платежного поручения № от 09.06.2012 о перечислении 1 000 000 рублей со счета на имя ФИО44, на счет № на имя ФИО170; платежного поручения № от 28.08.2012 о перечислении 800 000 рублей, принадлежащих ФИО211, со счета, открытого на имя ФИО44 на счет № ФИО70, которые осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 47 л.д. 183-187, т.70 л. д. 224-227);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, с 02 августа 2012 года по 04 апреля 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО76, ФИО186, ФИО80, ФИО189 и ФИО196 возвращены ФИО44 613 000 рублей. (т.89 л. д. 27-105);

- заявлением ФИО43 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 251-252);

- протоколом выемки от 03.09.2014 у потерпевшей ФИО43 платежного поручения № от 22.05.2013 о перечислении 1 500 000 рублей со счета ФИО43 на счет №, открытый на имя ФИО91, документ осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства. (т. 47 л.д. 203-207, т.70 л. д. 224-227);

- заявлением ФИО296 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 210-211).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, 13 ноября 2012 ФИО44 с расчетного счета перечислила 50 110 рублей на счет ФИО77 (т.89 л. д. 27-105);

- заявлением ФИО297 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д. 28-29);

- протоколом выемки от 12.08.2014 у потерпевшего ФИО297 скриншоты страниц электронной почты со сведениями о поступлении от ФИО297 денежных средств в виде вклада на счета ФИО195, ФИО76, ФИО63, ФИО170, ФИО64, ФИО307, ФИО69, ФИО196, ФИО92, ФИО65, ФИО80, ФИО67, ФИО71, ФИО90, ФИО62, ФИО68., открытые в банках ЗАО «ВТБ 24», ОАО АКБ «Авангард» в размере 2 980 060 рублей; скриншоты со сведениями о выполнении заявок на вывод 1 091 000 рублей, перечисленных на счета ФИО297; выписки по лицевому счету открытому на имя ФИО297 за период с 01.09.2012 по май 2013 года; приходного кассового ордера № от 13.08.2012 о приеме от ФИО297 3 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», на имя ФИО195; заявления № от 13.05.2013 от имени ФИО297 о перечислении 39 400 рублей на счет № ФИО68; мемориального ордера № от 13.05.2013 о перечислении указанной суммы; платежного поручения № от 12.05.2013 о перечислении 450 000 рублей со счета ФИО297 на счет № на имя ФИО92; платежного поручения № от 07.05.2013 о перечислении 297 792 рубля 94 копейки со счета ФИО297 на счет №, открытый на имя ФИО71; платежного поручения № от 06.05.2013 о перечислении 200 000 рублей со счета ФИО297 на счет № ФИО71; платежного поручения № от 02.04.2013 о перечислении 76 700 рублей со счета ФИО297 на счет №, открытый на имя ФИО80; платежного поручения № от 01.03.2013 о перечислении 120 187 рублей со счета ФИО297 на счет №, открытый на имя ФИО92; платежного поручения № от 04.02.2013 о перечислении 76 700 рублей со счета ФИО297 на счет №, открытый на имя ФИО69; платежного поручения № от 04.12.2012 о перечислении 48 500 рублей со счета, открытого на имя ФИО297 на счет №, открытый на имя ФИО64; платежного поручения № от 11.10.2012 о перечислении 47 000 рублей со счета ФИО297 на счет № ФИО63; заявления ФИО297 о перечислении 155 400 рублей с его счета на счет № ФИО62; мемориального ордера № от 07.05.2013 о перечислении 155 400 рублей со счета, открытого на имя ФИО297 на счет №, открытый на имя ФИО62; заявления от имени ФИО297 о перечислении 155 200 рублей на счет №, открытый на имя ФИО90; мемориального ордера № от 06.05.2013 о перечислении 155 200 рублей на счет № ФИО90; заявления № от 05.05.2013 ФИО297 о перечислении 150 000 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО67; мемориального ордера № от 05.05.2013 о перечислении 150 000 рублей со счета ФИО297 на счет № ФИО67; заявления № от 02.04.2013 от ФИО297 о перечислении 96 143 рублей на счет № открытый на имя ФИО80; мемориального ордера № от 02.04.2013 о перечислении 96 143 рублей на счет ФИО80; заявления № от 05.03.2013 от имени ФИО297 о перечислении 150 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО65; мемориального ордера № от 05.03.2013 о перечислении указанной суммы; заявления № от 01.03.2013 от имени ФИО297 о перечислении 150 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО196; мемориального ордера № от 01.03.2013 о перечислении указанной суммы; заявления № от 04.01.2013 от имени ФИО297 о перечислении 96 998 рублей на счет № открытый на имя ФИО307; мемориального ордера № от 04.01.2013 о перечислении указанной суммы; заявления № от 27.12.2012 от имени ФИО297 о перечислении 100 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО307; мемориального ордера № от 27.12.2012 о перечислении указанной суммы; заявления № от 26.12.2012 от имени ФИО297 о перечислении 149 640 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО307; мемориального ордера № от 26.12.2012 о перечислении указанной суммы; заявления № от 10.12.2012 от имени ФИО297 о перечислении 18 000 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО307; мемориального ордера № от 10.12.2012 о перечислении данной суммы; заявления № от 01.11.2012 от имени ФИО297 о перечислении 97 400 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО170; мемориального ордера № от 01.11.2012 о перечислении данной суммы; приходного кассового ордера № от 04.09.2012 о приеме от ФИО297 144 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО76; приходного кассового ордера № от 13.08.2012 о приеме от ФИО297 3 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО195; приходного кассового ордера № от 31.07.2012 о приеме от ФИО297 150 000 рублей для пополнения счета № открытого на имя ФИО76; приходного кассового ордера №от 25.07.2012 о приеме от ФИО297 3 000 рублей для пополнения счета № открытого на имя ФИО195; приходного кассового ордера № от 06.07.2012 о приеме от ФИО297 5 000 рублей для пополнения счета № открытого на имя ФИО195; платежного поручения № от 06.05.2013 о перечислении 7 000 рублей со счета №, открытого на имя ФИО74 на счет открытый на имя ФИО297; платежного поручения № от 06.05.2013 о перечислении 72 800 рублей со счета №, открытого на имя ФИО83 на счет ФИО297; платежного поручения № от 01.04.2013 о перечислении 50 000 рублей со счета №, открытого на имя ФИО65 на счет ФИО297; платежного поручения № от 01.04.2013 о перечислении 50 000 рублей со счета №, открытого на имя ФИО65 на счет ФИО297, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 48 л.д. 19-103, т.70 л. д. 228-234);

- заявлением ФИО32 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.11 л.д. 118-121);

- протоколом выемки от 14.08.2014 у потерпевшей ФИО32 квитанции к приходному кассовому ордеру от 06.04.2013 о приеме от ФИО32 70 012 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО196; приходного кассового ордера № от 06.04.2013 о приеме от ФИО32 70 012 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО196; квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.04.2013 о приеме от ФИО32 480 127 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО74; приходного кассового ордера № от 10.04.2013 о приеме от ФИО32 480 127 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО74; квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.04.2013 о приеме от ФИО32 480 129 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО74; приходного кассового ордера № от 10.04.2013 о приеме от ФИО32 480 129 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО74; квитанции к приходному кассовому ордеру от 19.04.2013 о приеме от ФИО32 499 999 рублей 20 копеек для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО91; приходного кассового ордера № от 19.04.2013 о приеме от ФИО32 499 999 рублей 20 копеек для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО91; квитанции к приходному кассовому ордеру от 19.04.2013 о приеме от ФИО32 139 999 рублей 20 копеек для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО91; приходного кассового ордера № от 19.04.2013 о приеме от ФИО32 139 999 рублей 20 копеек для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО91; скриншоты страниц электронной почты с уведомлением вкладчика о производстве выплат по заявке, однако в связи с ошибкой в реквизитах получателя, денежные средства вернулись на счет плательщика, в связи с чем, компания просит ФИО32 уточнить ее банковские реквизиты; скриншоты с сайта компании Axiomlab Company Ltd, содержащие информацию о тарифных программах, методах и стратегиях, условиях работы компании, о доходности, финансовых новостях по выплатам, условия договора публичной оферты, о способах пополнения счета по вкладам, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 48 л.д. 117-160, т.70 л. д. 228-234);

- заявлением ФИО29 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств инвестиционной компанией «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д. 226);

- протоколом выемки от 06.08.2014 у потерпевшего ФИО29 выписки по лицевому счету открытому на имя ФИО29 за период с 01.01.2013 по 09.07.2013 со сведениями о поступлении и перечислениях денежных средств по счету; скриншоты страниц электронной почты ФИО29; банковские реквизиты физических лиц ФИО195, ФИО170, ФИО76, ФИО70, для осуществления переводов денежных средств в виде вкладов в инвестиционную деятельность компании; скриншот личного кабинета ФИО29 с сайта www.invest-biznes.com. о регистрации ФИО29 на сайте компании и присвоении ему идентификационного номера; скриншоты истории личного кабинета вкладчика ФИО29 со сведениями о перечислении 1 167 786 рублей; скриншоты с сайта компании Axiomlab Company Ltd с информацией о сотрудниках компании, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 48 л.д. 186-233, т.70 л. д. 243-247);

- заявлением ФИО171 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 138-139);

- протоколом выемки у ФИО171 платежного поручения № от 12.05.2013 о перечислении 10 245 рублей со счета, открытого на имя ФИО171 на счет № ФИО307 (т.3 л.д. 140);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам которой, 12 мая 2013 ФИО171 с расчетного счета в ОАО «Альфа-Банк» перечислил 10 245 рублей на банковский счет ФИО307 (т.90 л. д. 2-64);

- заявлением ФИО212 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т.11 л.д. 88);

- протоколом выемки от 13.08.2014 у потерпевшей ФИО212 мемориального ордера № от 21.07.2012 о перечислении 8 000 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО195; скриншот личного кабинета ФИО212 на сайте банка ЗАО «ВТБ 24» о переводе с карты ФИО212 08.08.2012 12 000 рублей; мемориального ордера № от 26.10.2012 о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО212 на счет № открытый на имя ФИО186; скриншот личного кабинета ФИО212 на сайте банка ЗАО «ВТБ 24» о переводе с карты ФИО212 26.10.2012 50 000 рублей; мемориального ордера № от 08.11.2012 о перечислении 49 700 рублей со счета ФИО212 на счет № ФИО80; мемориального ордера № от 11.12.2012 о перечислении 60 500 рублей со счета ФИО212 на счет № ФИО80; скриншоты входящих писем электронной почты ФИО212 от administrator@invest-biznes.com за период с 23.07.2012 по 11.12.2012, содержащие сведения о поступлении от ФИО212 в виде вклада 180 200 рублей; скриншот договора публичной оферты, документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 49 л.д. 18-38, т.70 л. д. 243-247);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 01 апреля 2013 года по 02 мая 2013 года с банковских счетов ФИО65, ФИО83 ФИО212 возвращены 106 000 рублей. (т.89 л. д. 27-105);

- заявлением ФИО16 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.18 л.д. 213);

- протоколом выемки от 15.08.2014 у потерпевшего ФИО16 приходный кассовый ордер № от 24.01.2013 о приеме от ФИО16 4 100 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО74; приходный кассовый ордер № от 13.06.2013 о приеме от ФИО16 543 105 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО189, указанные документы, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 49 л.д. 59-63, т.70 л. д. 243-247);

- заявлением ФИО298 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.15 л.д. 128-130);

- протоколом выемки от 30.07.2014 у потерпевшего ФИО298 приходного кассового ордера № от 26.03.2013 о приеме от ФИО298 208 855 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО64; приходного кассового ордера № от 29.03.2013 о приеме от ФИО298 464 452 рубля для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО91; копия приходного кассового ордера № от 29.03.2013 о приеме от ФИО298 464 242 рубля для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО307; приходного кассового ордера № от 30.05.2013 о приеме от ФИО298 520 095 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО64; скриншоты с сайта компании Axiomlab Company Ltd, документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 49 л.д. 93-135, т.70 л. д. 243-247);

- заявлением ФИО299 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.10 л.д. 138-139);

- протоколом выемки от 31.07.2014 у потерпевшей ФИО299 приходный кассовый ордер № от 12.04.2013 о приеме от ФИО299 30 300 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО77; приходный кассовый ордер № от 06.05.2013 о приеме от ФИО299 20 300 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО90; приходный кассовый ордер № от 25.05.2013 о приеме от ФИО299 391 600 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО92; скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd»; скриншоты входящих писем электронной почты ФИО299 от administrator@invest-biznes.com, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 49 л.д. 159-187, т.70 л. д. 243-247);

- заявлением ФИО213 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 3 л.д. 215-217);

- протоколом выемки от 29.08.2014 у потерпевшей ФИО213 мемориального ордера № от 20.12.2012 о перечислении 56 566 рублей со счета ФИО213 на счет № открытый на имя ФИО200; заявления № от 20.12.2012 от имени ФИО213 о перечислении 56 566 рублей на счет ФИО200; мемориального ордера № от 24.05.2013 о перечислении 149 123 рублей со счета ФИО213 на счет № открытый на имя ФИО75; заявления № от 24.05.2013 от имени ФИО213 о перечислении 149 123 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО75; скриншот с сайта компании о регистрации ФИО213, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 49 л.д. 207-217, т.70 л. д. 136-140);

- заявлением ФИО300 по факту хищения ее денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.25 л.д. 8-10);

- протоколом выемки от 29.08.2014 у потерпевшей ФИО300 скриншоты интернет-страниц «Сбербанк онлайн» о перечислении ФИО300 650 607 рублей: 09.11.2012 - 400 357 рублей, 27.05.2013 – 250 250 рублей, на банковские счета ФИО77, ФИО78; скриншоты интернет страниц личного кабинета ФИО300 о поступлении ФИО300 в период с 04.12.2012 по 01.05.2013 314 000 рублей, документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 49 л.д. 239-249, т.70 л. д. 136-140);

- заявлением ФИО289 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 4 л.д. 8-9);

- протоколом выемки от 27.08.2014 у потерпевшей ФИО289 мемориального ордера № от 04.06.2013 о перечислении 10 012 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО68; заявления № от 04.06.2013 от имени ФИО289 о перечислении 10 012 рублей на счет открытый на имя ФИО68; мемориального ордера № от 29.05.2013 о перечислении 150 123 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО187; заявления № от 29.05.2013 от имени ФИО289 о перечислении 150 123 рублей на счет открытый на имя ФИО187; мориального ордера № от 28.05.2013 о перечислении 10 123 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО187; заявления № от 28.05.2013 от имени ФИО289 о перечислении денежных средств указанной суммы на счет ФИО187; мемориального ордера № от 02.06.2013 о перечислении 50 123 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО196; заявления № от 02.06.2013 года от имени ФИО289 о перечислении указанной суммы на счет ФИО196; CD-диск, флэш-карта с электронной версией сайта компании «Axiomlab Company Ltd» с информацией о сотрудниках компании, тарифных программах, методах и стратегиях, условиях работы, доходности, указанные документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 50 л.д. 17-29, т. 70 л.д. 136-140);

- заявлением ФИО290 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 68-69);

- протоколом выемки от 28.08.2014 у потерпевшего ФИО290 заявления № от 04.03.2013 от имени ФИО290 о перечислении 66 775 рублей с его счета, на счет №, открытый на имя ФИО106; заявления № от 23.01.2013 от имени ФИО290 о перечислении 4 215 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО74; заявления № от 28.01.2013 от имени ФИО290 о перечислении 25 005 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО77; скриншот с сайта компании «Axiomlab Company Ltd»; CD-диск с банковскими реквизитами ФИО71, ФИО91, ФИО64, ФИО77, ФИО80, ФИО74, ФИО65, ФИО83, ФИО187, ФИО81, ФИО62, ФИО90, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т.50 л.д. 46-53, т. 70 л.д. 136-140);

- заключением лингвистической экспертизы от 12.01.2016, согласно выводам которой тексты, распечатанные с гипертекстовых файлов, представляют собой статьи, размещенные в международной сети «Интернет» на интернет-сайте www.invest-biznes.com. На указанном сайте размещаются материалы о возможных вложениях денежных средств с целью получения дохода. Целевая аудитория сайта – люди, заинтересованные в получении дохода путем вложения денежных средств. Представленные тексты с наименованиями «statya1.htm», «statya2.htm», «statya3.htm», «statya4.htm», «statya5.htm», «statya6.htm», «statya7.htm», «statya8.htm», адресованы и доступны широкому кругу читателей, представляют собой статьи рекламного характера, раскрывающие преимущества вложения денежных средств в доверительное управление профессиональным компаниям. Коммуникативное намерение адресанта указанных текстов – кауизировать желание адресанта вложить денежные средства именно в доверительное управление. (т. 106 л.д. 107-115);

- заявлением ФИО11 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т.4 л.д. 157-159);

- протоколом выемки от 30.08.2014 у потерпевшей ФИО11 платежного поручения № от 21.02.2013 о перечислении 74 999 рублей со счета ФИО11 на счет № открытый на имя ФИО189; платежного поручения № от 15.04.2013 о перечислении 50 002 рублей со счета ФИО11 на счет № открытый на имя ФИО189; платежного поручения № от 18.12.2012 о перечислении 149 999 рублей со счета ФИО11 на счет № открытый на имя ФИО63; платежного поручения № от 12.11.2012 о перечислении 100 003 рублей со счета ФИО11 на счет № открытый на имя ФИО63, документы, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 50 л.д. 74-82, т.70 л. д. 136-140);

- заявлением ФИО10 по факту хищения принадлежащих ему денег представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 4 л.д. 151-153);

- протоколом выемки от 30.08.2014 у потерпевшего ФИО10 платежного поручения № от 07.09.2012 о перечислении 38 294 рублей со счета ФИО10 на счет № открытый на имя ФИО76; платежного поручения № от 25.09.2012 о перечислении 150 000 рублей со счета ФИО10 на счет № открытый на имя ФИО188; платежного поручения № от 28.09.2012 о перечислении 150 000 рублей со счета ФИО10 на счет № открытый на имя ФИО200; платежного поручения № от 01.10.2012 о перечислении 132 000 рублей со счета ФИО10 на счет № открытый на имя ФИО200; платежного поручения № от 24.11.2012 о перечислении 50 000 рублей со счета Михайлова О.М. на счет №40817810423461001262 открытый на имя Полухина А.Н.; платежного поручения № от 04.02.2013 о перечислении 75 000 рублей со счета ФИО10 на счет № открытый на имя ФИО307; платежного поручения № от 07.02.2013 о перечислении 109 502 рублей со счета ФИО10 на счет № открытый на имя ФИО91; флэш-карта скриншота сайта компании «Axiomlab Company Ltd» со сведениями о поступлении денежных средств во вклад инвестора ФИО10, указанные документы, в том числе содержащиеся на флэш-карте осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 50 л.д. 102-114, т. 70 л.д. 136-140);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам которой, 03 февраля 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО64, ФИО162 ФИО10 возвращены 129 590 рублей 40 копеек. (т.89 л. д. 27-105);

- заявлением ФИО291 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т. 5 л.д. 103-105);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 07.08.2012 по 13.08.2012 ФИО291 перечислил 455 536 рублей на счет, открытый на имя ФИО70 В период с 28 сентября 2012 года по 02 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО170, ФИО63, ФИО106, ФИО186, ФИО77, ФИО70, ФИО200, ФИО199 ФИО291 возвращены 255 100 рублей. (т.89 л. д. 27-105); Протоколом выемки у потерпевшего ФИО291 выписки по счету банковской карты за период с 01.08.2012 по 31.05.2013 с информацией о поступлении и перечислении денежных средств; реквизиты банковских счетов ФИО70, ФИО195; выписки по счету банковской карты за период с 01.06.2012 по 24.06.2015 с информацией о перечислении 455 536 рублей, документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 50 л.д. 142-148, т. 70 л.д. 203-206);

- заявлением ФИО291 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т.6 л.д. 162-164);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО291 заявления № от 07.05.2013 года от имени ФИО291 о перечислении 100 549 рублей 91 копейку на счет №, открытый на имя ФИО90; заявления № от 18.05.2013 года от имени ФИО291 о перечислении 200 375 рублей на счет №, открытый на имя ФИО83; платежного поручения № от 18.05.2013 о перечислении 200 375 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО83, документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 50 л.д. 154-159, т. 70 л.д. 203-206);

- заявлением ФИО35 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств, представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д. 153-155);

- протоколом выемки от 14.08.2015 у потерпевшей ФИО35 приходного кассового ордера № от 29.04.2013 о приеме от ФИО35 80 404 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО106; платежного поручения № от 26.04.2013 о перечислении 150 404 рублей со счета ФИО35 на счет № открытый на имя ФИО80; заявления № от 26.04.2013 от имени ФИО35 о перечислении 150 404 рублей на счет № открытый на имя ФИО80, документы были осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т.50 л.д. 197-202, т. 70 л.д. 153-161);

- заявлением ФИО42 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.26 л.д. 119-120);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016 согласно выводам которого, в период с 03 марта 2013 с банковского счета ФИО74 ФИО42 возвращены 150 рублей. (т.90 л. д. 2-64);

- протоколом выемки от 14.08.2015у потерпевшей ФИО42 платежного поручения № от 18.02.2013 о перечислении 4 000 рублей 02 копейки со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО80; платежного поручения № от 01.03.2013 о перечислении 5 000 рублей 05 копеек со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО64; платежного поручения № от 13.03.2013 о перечислении 1 000 рублей 50 копеек со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО106; платежного поручения № от 26.03.2013 о перечислении 10 009 рублей со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО66; платежного поручения № от 02.04.2013 о перечислении 3 943 рубля 40 копеек со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО62; платежного поручения № от 03.04.2013 о перечислении 5 009 рублей 22 копейки со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО80; платежного поручения № от 22.04.2013 о перечислении 69 990 рублей 80 копеек со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО84; платежного поручения № от 24.04.2013 о перечислении 44 500 рублей со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО84; платежного поручения № от 24.04.2013 о перечислении 49 000 рублей со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО83; платежного поручения № от 06.05.2013 о перечислении 149 000 рублей со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО90; платежного поручения № от 06.05.2013 о перечислении 441 рублей со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО71; платежного поручения № от 07.05.2013 о перечислении 74 500 рублей со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО62; платежного поручения № от 07.05.2013 о перечислении 75 500 рублей со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО84; платежного поручения № от 08.05.2013 о перечислении 195 рублей со счета ФИО42 на счет № открытый на имя ФИО85; скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd» со сведениями о регистрации ФИО42 на сайте и присвоении ей номера, документы, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 50 л.д. 220-260, т.70 л. д. 153-161);

- заявлением ФИО292 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 29 л.д. 78-79);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 05 января 2013 года по 05 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО80, ФИО307, ФИО74, ФИО196, ФИО292 возвращены 1 190 645 рублей. (т.89 л. д. 27-105);

- заявлением ФИО40 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т. 51 л.д. 2-4);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО40 справки банка ЗАО «ВТБ 24», о том, что с 15.02.2013 по 16.01.2013 от ФИО40 поступили 355 000 рублей для пополнения счета № открытого на имя ФИО65, № открытого на имя ФИО91; приходного кассового ордера № от 15.02.2013 о приеме от ФИО40 350 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО65; приходного кассового ордера № от 16.01.2013 о приеме от ФИО40 5 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО91; скриншот интернет-страницы «Webmoney» о перечислении ФИО40 14 808 рублей 68 копеек на электронный кошелек №; скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd», документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 51 л.д. 21-63, т.70 л. д. 153-161);

- заявлением ФИО214 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.22 л.д.193-195);

- протоколом выемки от 28.08.2014 у потерпевшего ФИО214 приходного кассового ордера № от 06.05.2013 о приеме от ФИО214 34 537 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО307; приходного кассового ордера № от 21.05.2013 о приеме от ФИО214 174 213 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО189; скриншоты интернет страниц личного кабинета ФИО214 сайта www.invest-biznes.com о поступлении денежных средств в виде вклада и зачислении на тариф «Стандарт», документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 51 л.д. 90-95, т.70 л. д. 153-161);

- заявлением ФИО301 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.11 л.д. 232-236);

- протоколом выемки от 28.08.2014 у потерпевшего ФИО301 заявления № от 26.02.2013 от имени ФИО301 о перечислении 4 451 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО77; заявления № от 11.04.2013 от имени ФИО301 о перечислении 4 994 рубля с его счета на счет № открытый на имя ФИО62; заявления № от 14.04.2013 от имени ФИО301 о перечислении 74 926 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО189; заявления № от 19.04.2013 от имени ФИО301 о перечислении 49 925 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО64; заявления № от 22.04.2013 от имени ФИО301 о перечислении 80 021 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО83; заявления № от 23.04.2013 от имени ФИО301 о перечислении 50 111 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО83; заявления № от 24.04.2013 от имени ФИО301 о перечислении 99 991 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО83, указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 51 л.д. 114-122, т.70 л. д. 153-161);

- Заявлением ФИО215 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.15 л.д. 83-84);

- протоколом выемки от 28.08.2014 у потерпевшего ФИО215 мемориального ордера № от 25.01.2013 о перечислении 21 780 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО186; заявления № от 25.01.2013 от имени ФИО215 о перечислении указанной суммы на счет ФИО186; мемориального ордера № от 29.01.2013 о перечислении 43 370 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО71; заявления № от 29.01.2013 от имени ФИО215 о перечислении данной суммы на счет ФИО71; мемориального ордера № от 01.02.2013 о перечислении 31 950 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО65; заявления № от 01.02.2013 от имени ФИО215 о перечислении данной суммы на счет ФИО65; мемориального ордера № от 03.02.2013 о перечислении 42 020 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО64; заявления № от 03.02.2013 от имени ФИО215 о перечислении 42 020 рублей на счет ФИО64; мемориального ордера № от 12.02.2013 о перечислении 57 944 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО186; заявления № от 12.02.2013; мемориального ордера № от 17.02.2013 и заявления о перечислении 15 250 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО71;мемориального ордера № от 26.02.2013 и заявления о перечислении 5 128 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО196; мемориального ордера № от 26.02.2013 и заявления о перечислении 5 347 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО196; мемориального ордера № от 26.02.2013 и заявления о перечислении 11 220 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО196; мемориального ордера № от 03.03.2013 и заявления о перечислении 52 945 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО196; мемориального ордера № от 03.03.2013 и заявления о перечислении 6 428 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО196; мемориального ордера № от 04.03.2013 и заявления о перечислении 91 836 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО307; мемориального ордера № от 05.03.2013 и заявления о перечислении 60 458 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО307; мемориального ордера № от 05.03.2013 и заявления о перечислении 93 426 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО307; мемориального ордера № от 06.03.2013 и заявления о перечислении 60 312 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО307; мемориального ордера № от 06.03.2013 и заявления о перечислении 39 716 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО307; мемориального ордера № от 06.03.2013 и заявления о перечислении 37 441 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО65; мемориального ордера № от 06.03.2013 и заявления о перечислении 9 983 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО65; мемориального ордера № от 07.03.2013 о перечислении 152 489 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО71; мемориального ордера № от 08.03.2013 о перечислении 153 172 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО71; мемориального ордера № от 09.03.2013 и заявления о перечислении 153 657 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО71; мемориального ордера № от 10.03.2013 о перечислении 148 540 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО71; мемориального ордера № от 18.03.2013 и заявления о перечислении 4 787 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО62; мемориального ордера № от 21.03.2013 и заявления о перечислении 10 478 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО196; мемориального ордера № от 14.04.2013 и заявления о перечислении 4 225 рублей со счета ФИО215 на счет № открытый на имя ФИО65; скриншот с сайта www.invest-biznes.com. о регистрации ФИО215; скриншоты личного кабинета ФИО215 со сведениями о зачислении денежных средств; скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd», указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 51 л.д. 140-201, т.70 л. д. 153-161);

- заявлением ФИО302 о хищении принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д. 49-50);

- протоколом выемки от 21.04.2015 у потерпевшего ФИО302 заявления № от 29.04.2013 от имени ФИО302 о перечислении 210 000 рублей со счета ФИО302 на счет №, открытый на имя ФИО66; приходный кассовый ордер № от 29.04.2013 о приеме от ФИО302 212 000 рублей, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 51 л.д. 220-226, т.70 л. д. 153-161);

- заявлением ФИО303 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», из которого следует, что 01.04.2013 перечислила 600 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО80, 06.06.2013 перечислила 425 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО83 (т. 26 л.д. 133-135);

- документами, предоставленными ЗАО «ВТБ 24»: выписка по счету № открытому на имя ФИО80 о зачислении 01.04.2013 от имени ФИО303 600 000 рублей на основании приходного кассового ордера №.; выписка по счету № открытому на имя ФИО83 о зачислении 06.06.2013 от имени ФИО303 425 000 рублей на основании приходного кассового ордера №. (т.42 л.д. 1-92, л.д. 158-169);

- заявлением ФИО190 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.52 л.д. 14);

- протоколом выемки у ФИО190 мемориального ордера № от 12.11.2012 года, о перечислении ФИО190 95 666 рублей с расчетного счета, открытого на его имя на банковский счет №, открытый на имя ФИО63 в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска; мемориального ордера № от 14.01.2013 года, о перечислении ФИО190 97 666 рублей с его расчетного счета на банковский счет №, открытый на имя ФИО63 (т. 52 л.д. 20, 22);

- заявлением ФИО304 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.21 л.д. 29);

- протоколом выемки от 07.08.2015 у потерпевшего ФИО304 платежного поручения № от 11.02.2013 о перечислении 20 059 рублей со счета ФИО304 на счет № открытый на имя ФИО186; платежного поручения № от 28.01.2013 о перечислении 20 120 рублей со счета ФИО304 на счет № открытый на имя ФИО106; платежного поручения № от 27.05.2012 о перечислении 5 050 рублей со счета ФИО304 на счет № открытый на имя ФИО170; платежного поручения № от 25.02.2013 о перечислении 10 020 рублей со счета ФИО304 на счет № открытый на имя ФИО106; платежного поручения № от 02.04.2012 о перечислении 8 050 рублей со счета ФИО304 на счет № открытый на имя ФИО170, документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 52 л.д. 60-67, т.71 л. д. 15-22);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, 03 июля 2012 года с банковского счета, открытого на ФИО195, возвращены ФИО304 4 000 рублей. (т.90 л. д. 2-66);

- заявлением ФИО216 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.8 л.д. 103);

- протоколом выемки у ФИО216 скриншоты электронной почты, что с 06.03.2013 по 03.04.2013 зачислено на тариф «Стандарт» 90 320 рублей; скриншоты с сайта «Webmony» о перечислении с электронного кошелька ФИО216 «№» 90 320 рублей на электронные кошельки №», «№»; скриншот электронной почты ФИО216 об изменении регламента работы компании, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 52 л.д. 82-121, т.71 л. д. 15-22);

- заявлением ФИО39 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.20 л.д. 20-21);

- протоколом выемки от 04.06.2015 у потерпевшего ФИО39 платежное поручение № от 12.11.2012 о перечислении 597 000 рублей со счета ФИО39 на счет №, открытый на имя ФИО70; платежное поручение № от 19.01.2013 о перечислении 498 000 рублей со счета ФИО39 на счет №, открытый на имя ФИО64; скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd»; выписки по лицевом счету ФИО39 о поступлении на его счет 607 352 рубля 40 копеек в виде выплат по вкладу от компании «Axiomlab Company Ltd», указанные документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 52 л.д. 165-192, 195-198, т.71 л. д. 15-22);

- заявлением ФИО217 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.35 л.д. 257);

- протоколом выемки от 08.08.2015 у потерпевшей ФИО217 заявления и платежного поручения № от 07.02.2013 о перечислении 4 000 рублей со счета ФИО217 на счет № открытый на имя ФИО64; заявление и платежного поручения № от 23.04.2013 о перечислении 229 000 рублей со счета ФИО217 на счет №, открытый на имя ФИО84; заявление и платежного поручения № от 01.05.2013 о перечислении 500 000 рублей со счета ФИО217 на счет № открытый на имя ФИО307; заявление и платежного поручения № от 15.05.2013 о перечислении 200 000 рублей со счета ФИО217 на счет № открытый на имя ФИО196; выписки по счету ФИО217 о внесении наличных денежных средств на ее банковскую карту; скриншот с личного кабинета ФИО217 с выпиской по счету; скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd» с банковскими реквизитами физических лиц ФИО80, ФИО64; скриншоты электронной почты ФИО217, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 52 л.д. 223-256, т.71 л. д. 15-22);

заявлением ФИО191 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.10 л.д. 122-123);

- документами, предоставленными потерпевшей ФИО219, заявления и мемориального ордера № от 28.01.2013 о перечислении 100 000 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО196; заявления и мемориального ордера № от 29.10.2012 о перечислении 80 030 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО63; заявления и мемориального ордера № от 28.10.2012 о перечислении 80 100 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО63; заявления и мемориального ордера № от 03.10.2012 о перечислении 70 492 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО63; заявления и мемориального ордера № от 28.04.2012 о перечислении 70 000 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО170 в ЗАО «В; заявления и мемориального ордера № от 25.04.2012 о перечислении 499 500 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО170; заявления и мемориального ордера № от 29.02.2012 о перечислении 70 000 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО170; заявления и мемориального ордера № от 01.02.2012 о перечислении 150 000 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО170; заявления и мемориального ордера № от 01.10.2011 о перечислении 100 000 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО170; заявления и мемориального ордера № от 25.04.2012 о перечислении 299 700 рублей со счета ФИО191 на счет № открытый на имя ФИО170; платежного поручения № от 01.02.2012 о перечислении 350 000 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО170; платежного поручения № от 24.02.2012 о перечислении 200 000 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО170; платежного поручения № от 25.04.2012 о перечислении 101 000 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО170; платежного поручения № от 23.05.2012 о перечислении 200 000 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО170; платежного поручения № от 13.01.2012 о перечислении 111 000 рублей со счета ФИО219 на счет № открытый на имя ФИО170; платежного поручения № от 28.01.2013 о перечислении 199 998 рублей со счета ФИО191 на счет № открытый на имя ФИО196; платежного поручения № от 23.05.2012 о перечислении 200 000 рублей со счета ФИО191 на счет № открытый на имя ФИО170, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 53 л.д. 99-126, т.71 л. д. 15-21);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам которой в период с 01 апреля 2012 года по 06 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО170, ФИО195, ФИО186, ФИО70, ФИО71, ФИО62, ФИО64 и ФИО176, возвращены ФИО191 2 354 038 рублей. (т.89 л. д. 27-105);

- заявлением ФИО219 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.53 л.д. 79-80);

- документами, предоставленными потерпевшей ФИО219: выписки по счету ФИО219 за период с 19.12.2010 по 19.03.2011 со счета ФИО219 перечислено 100 000 рублей на счет, открытый на имя ФИО195; выписки по счету о перечислении 11.04.2011 со счета ФИО219 16 100 рублей, а также 70 000 рублей на счет открытый на имя ФИО195; выписки по счету о перечислении 14.04.2011 со счета ФИО219 200 000 рублей на счет открытый на имя ФИО195; заявления № от 01.10.2011 от имени ФИО219 о перечислении 223 000 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО170; выписки по счету о перечислении 21.10.2011 со счета ФИО219 110 000 рублей на счет открытый на имя ФИО170; заявления № от 26.10.2011 ФИО219 о перечислении 300 000 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО170; выписки по счету о перечислении 24.04.2012 со счета ФИО219 200 000 рублей на счет открытый на имя ФИО170; выписки по счету о перечислении 28.01.2013 со счета ФИО219 199 999 рублей на счет открытый на имя ФИО196, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 53 л.д. 127-140, т.71 л. д. 15-21);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам которой, в период с 01 августа 2012 года по 02 апреля 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО195, ФИО186, ФИО185, ФИО189, ФИО196 и ФИО200, возвращены ФИО219 1 160 935 рублей. (т.90 л. д. 2-66);

- заявлением ФИО218 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.53 л.д. 23-25);

- документами, предоставленными ФИО218: копия приходного кассового ордера № от 11.06.2013 о перечислении ФИО218 5 224 рублей с его счета на счет №40817810430461000845, открытый на имя ФИО91.; копия приходного кассового ордера №61693224-02 20.06.2013 о перечислении ФИО218 349 807 рублей с его счета на счет № на имя ФИО84 (т.53 л.д. 27-28);

- заявлением ФИО305 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.53 л.д. 51-52);

- документами, предоставленными потерпевшим ФИО305: скриншоты электронной почты ФИО305 о поступлении 08.02.2013 от ФИО305 675 178 рублей 94 копейки в соответствии с тарифным планом «Стандарт» на счета, открытые на имя ФИО64, ФИО80; скриншоты личного кабинета ФИО305 с сайта компании «Axiomlab Company Ltd», содержащие выписку по вкладу. (т. 53 л.д. 67-70, т.71 л. д. 15-21);

- заявлением ФИО306 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 223-224);

- документами, предоставленными потерпевшим ФИО306: скриншоты электронной почты ФИО306 о поступлении от ФИО306 483 531 рублей 73 копейки на счета, открытые на имя ФИО62, ФИО90, ФИО84; скриншоты электронной почты ФИО306 с информационными письмами компании «Axiomlab Company Ltd» о возникших проблемах с выплатами по вкладам; заявления № от 12.04.2013 и мемориального ордера от имени ФИО306 о перечислении 150 129 рублей 38 копеек с его счета на счет № открытый на имя ФИО62; Красноярска; заявления № от 11.04.2013 и мемориального ордера от имени ФИО306 о перечислении 149 998 рублей 91 копеек со счета ФИО306 на счет № открытый на имя ФИО62; мемориального ордера № от 11.04.2013 о перечислении 150 129 рублей 38 копеек со счета ФИО306 на счет № открытый на имя ФИО62; заявления № от 11.05.2013 от имени ФИО306 о перечислении 3 327 рублей 95 копеек со счета ФИО306 на счет № открытый на имя ФИО62; мемориального ордера № от 11.05.2013 о перечислении 150 129 рублей 38 копеек со счета ФИО306 на счет № открытый на имя ФИО62; заявления № от 17.05.2013 и мемориального ордера о перечислении 150 024 рублей со счета Какоткина В.Н. на счет №40817810030461000928 открытый на имя Зайцева К.Г.; заявления №57926126 от 15.04.2013 и мемориального ордера о перечислении 30 051 рублей 49 копеек со счета ФИО306 на счет №, открытый на имя ФИО90; выписки по лицевому счету ФИО306 о поступлении 01.05.2013 на счет ФИО306 183 612 рублей со счета, открытого на имя ФИО189, указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 53 л.д. 157-177, т.71 л. д. 15-21);

- заявлением ФИО38 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.29 л.д. 21);

- документами, предоставленными ФИО38: приходного-кассового ордера № от 13.04.2012 о перечислении ФИО38 125 000 рублей 32 копейки со счета на его имя на счет №, открытый на имя ФИО170; ордера № от 25.04.2012 о перечислении ФИО38 465 000 рублей 45 копеек со счета на счет №, открытый на имя ФИО170; приходного-кассового ордера № от 07.06.2012 о перечислении ФИО38 450 001 рублей 13 копеек с его счета на счет №, открытый на имя ФИО170; приходного-кассового ордера № от 07.06.2012 о перечислении ФИО38 450 002 рублей 37 копеек с его счета на счет №, открытый на имя ФИО170, приходного-кассового ордера № от 05.07.2012 о перечислении ФИО38 130 113 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО195 (т.29 л.д. 23-27);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 01 декабря 2012 года по 01 апреля 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО200, ФИО186, ФИО80, ФИО307, ФИО74, возвращены ФИО38 392 000 рублей. (т.90 л. д. 2-66);

- заявлением ФИО95 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств, представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.28 л.д. 191);

- документами, предоставленными потерпевшим ФИО95: скриншоты электронной почты ФИО95 о поступлении от ФИО95 в период 03.10.2012 года по 03.06.2013 года в виде вкладов 1 577 987 рублей на счета, открытые на имя ФИО199, ФИО170, ФИО62, ФИО71, ФИО186, а также выплаты по вкладам; скриншоты электронной почты ФИО95 о доходности компании, информационные письма, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 53 л.д. 211-222 т.70 л. д. 203-206);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 04 декабря 2012 года по 14 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО80, ФИО189, ФИО90, ФИО307, ФИО92, ФИО71, ФИО64, возвращены ФИО95 914 230 рублей. (т.89 л. д. 27-105);

- заявлением ФИО96 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 177-178);

- документами, предоставленными потерпевшей ФИО96: выписка по счету ФИО96 о перечислении 31.05.2013 139 894 рублей 82 копейки по основанию «Частный перевод» на банковский счет ФИО66 №, документ осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу. (т. 53 л.д. 236 т.70 л. д. 203-206);

- заявлением ФИО220 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств, представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.11 л.д. 6-7);

- документами, предоставленными ФИО220: приходного-кассового ордера № от 23.11.2012 о перечислении ФИО220 500 123 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО63,приходного-кассового ордера № от 23.11.2012 о перечислении ФИО220 500 456 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО63, приходного-кассового ордера № от 23.11.2012 о перечислении ФИО220 400 789 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО63 (т. 11 л.д. 8-10);

- заявлением ФИО221 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т. 26 л.д. 47-48);

- документами, предоставленными потерпевшим ФИО221: приходного кассового ордера № от 30.04.2013 о приеме от ФИО221 202 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО196, документ осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу. (т. 54 л.д. 39 т.70 л. д. 243-247);

- заявлением ФИО97 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств, представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.11 л.д. 15-16);

- протоколом выемки от 05.12.2015 у потерпевшего ФИО97 приходного кассового ордера № от 31.05.2013 о приеме от ФИО97 100 050 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО64; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.02.2013 о приеме от ФИО97 130 250 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО80; банковские реквизиты физических лиц ФИО75, ФИО67, ФИО80, ФИО106, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 54 л.д. 80-86 т.71 л. д. 15-21);

- заявлением ФИО98 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 6-7);

- документами, полученными от ФИО98: платежное поручение № от 27.11.2012 о перечислении ФИО98 70 000 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО200, платежное поручение № от 29.11.2012 о перечислении ФИО98 100 000 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО200, платежное поручение № от 03.12.2012 о перечислении ФИО98 70 000 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО200, платежное поручение № от 03.12.2012 о перечислении ФИО98 70 000 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО200, платежное поручение № от 04.12.2012 о перечислении ФИО98 20 000 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО200, платежное поручение № от 24.12.2012 о перечислении ФИО98 90 000 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО80, платежное поручение № от 26.12.2012 о перечислении ФИО98 123 350 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО307, платежное поручение № от 28.12.2012 о перечислении ФИО98 49 700 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО307, платежное поручение № от 09.01.2013 о перечислении ФИО98 4 510 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО80, платежное поручение № от 16.01.2013 о перечислении ФИО98 5 004 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО74, платежное поручение № от 11.02.2013 о перечислении ФИО98 10 210 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО186, платежное поручение № от 11.02.2013 о перечислении ФИО98 6 120 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО186, платежное поручение № от 11.02.2013 о перечислении ФИО98 6 250 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО186, платежное поручение № от 11.02.2013 о перечислении ФИО98 75 540 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО186, платежное поручение № от 11.03.2013 о перечислении ФИО98 58 596 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО71, платежное поручение № от 13.03.2013 о перечислении ФИО98 4 000 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО106, платежное поручение № от 29.03.2013 о перечислении ФИО98 149 300 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО66, платежное поручение № от 01.04.2013 о перечислении ФИО98 149 900 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО65, платежное поручение № от 02.04.2013 о перечислении ФИО98 150 000 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО65, платежное поручение № от 03.04.2013 о перечислении ФИО98 50 100 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО80, платежное поручение № от 03.04.2013 о перечислении ФИО98 99 900 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО80, платежное поручение № от 04.04.2013 о перечислении ФИО98 45 800 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО307, платежное поручение № от 04.04.2013 о перечислении ФИО98 104 200 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО307, платежное поручение № от 05.04.2013 о перечислении ФИО98 34 206 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО307, платежное поручение № от 05.04.2013 о перечислении ФИО98 10 000 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО307, платежное поручение № от 05.04.2013 о перечислении ФИО98 103 600 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО307, платежное поручение № от 08.04.2013 о перечислении ФИО98 16 450 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО307, платежное поручение № от 09.04.2013 о перечислении ФИО98 85 000 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО186, платежное поручение № от 12.04.2013 о перечислении ФИО98 8 100 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО65, платежное поручение № от 07.05.2013 о перечислении ФИО98 1 694 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО62, платежное поручение № от 31.05.2013 о перечислении ФИО98 4 240 рублей со счета, открытого на ее имя на счет №, открытый на имя ФИО71 (т. 27 л.д. 91-121);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы, о том, что в период с 06 марта 2013 года по 07 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО84, ФИО62, возвращены ФИО98 101 900 рублей. (т.89 л.д.27-105);

-заявлением ФИО12 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т.54 л.д. 121-124);

- протоколом выемки от 08.09.2014 у потерпевшего ФИО12 мемориального ордера № от 14.02.2013 и заявления о перечислении 4 500 рублей со счета, открытого на имя ФИО12 на счет № открытый на имя ФИО65, мемориального ордера № от 20.02.2013 и заявления о перечислении 10 005 рублей со счета, открытого на имя ФИО12 на счет № открытый на имя ФИО74, мемориального ордера № от 19.12.2012 и заявления о перечислении 4 250 рублей со счета, открытого на имя ФИО12 на счет № открытый на имя ФИО307, мемориального ордера № от 24.01.2013 и заявления о перечислении 4 500 рублей со счета, открытого на имя ФИО12 на счет № открытый на имя ФИО74, мемориального ордера № от 29.05.2013 и заявления о перечислении 5 000 рублей со счета, открытого на имя ФИО12 на счет № открытый на имя ФИО78, мемориального ордера № от 13.05.2013 и заявления о перечислении 5 000 рублей со счета, открытого на имя ФИО12 на счет № открытый на имя ФИО68, мемориального ордера № от 15.03.2013 и заявления о перечислении 4 500 рублей со счета, открытого на имя ФИО12 на счет № открытый на имя ФИО62, квитанции от 23.11.2012 о перечислении 4 200 рублей со счета, открытого на имя ФИО12 на счет № открытый на имя ФИО186, платежного поручения № от 23.11.2012 о перечислении 4 200 рублей со счета открытого на имя ФИО12 на счет № открытый на имя ФИО186, документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 54 л.д. 201-220 т.70 л. д. 235-242);

- документами, предоставленными по заявлению потерпевшим ФИО12: скриншоты электронной почты ФИО12 о поступлении в период с 19.07.2012 по 30.10.2012 в виде вкладов 6 116 рублей 65 копеек рублей на электронные кошельки «WebMoney» №, №, о перечислении ФИО12 12.04.2013 4 500 рублей на счет, открытый на имя ФИО62, 14.06.2013 перечислены 5 000 рублей на счет, открытый на имя ФИО78, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 54 л.д. 222-234 т.70 л. д. 235-242);

- заявлением ФИО222 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т.3 л.д. 118-119);

- документами, предоставленными по заявлению потерпевшей ФИО222: приходный кассовый ордер № от 29.05.2013 о поступлении от ФИО163 251 234 рублей и зачислении на счет ОАО «Сбербанк России»; заявления № от 29.05.2013 года от имени ФИО163 о перечислении в системе «Телебанк» 251 234 рублей на счет №, открытый на имя ФИО187, указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 54 л.д. 259-261 т.70 л. д. 235-242);

- документами, предоставленными ФИО222 в ходе доследственной проверки: скриншоты Интернет-страниц «Сбербанк Онлайн» о перечислении ФИО222 19.04.2013 4 152 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО106, 22.04.2013-36 789 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО66 (т. 3 л.д. 122-123);

- заявлением ФИО223 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.10 л.д. 7);

- протоколом выемки от 12.08.2014 у потерпевшего ФИО223 скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd», скриншоты электронной почты ФИО223 о поступление в период с 08.11.2012 по 29.06.2013 в виде вклада на электронный кошелек «WebMoney» № – 2 900 рублей и на банковские счета, открытые на имя ФИО106, ФИО64, ФИО156, всего на общую сумму 167 560 рублей; чека по операции от 25 ноября 2012 года о перечислении с расчетного счета ФИО223 10 112 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО200, чека по операции от 03 декабря 2012 года о перечислении с расчетного счета ФИО223 49 898 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО106, чека по операции от 04 декабря 2012 года о перечислении с расчетного счета ФИО223 69 501 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО64, чека по операции от 29 июня 2013 года о перечислении с расчетного счета ФИО223 35 149 рублей на банковский счет № вкладчика компании «Axiomlab Company Ltd» ФИО156, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 55 л.д. 17-25 т.70 л. д. 235-242);

Заключение бухгалтерской судебной экспертизы, о том, что в период с 01 мая 2013 года по 08 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО90, ФИО74, возвращены ФИО223 19 000 рублей. (т.90 л. д. 2-66).

Заявлением ФИО224 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д. 20-21).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, с 11 апреля 2013 года по 05 июня 2013 года ФИО224 перечислил 44 610 рублей на банковские счета, открытые на имя ФИО74 и ФИО84 в ЗАО «ВТБ 24». (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО225 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.17 л.д. 107-108).

Протоколом выемки от 11.08.2014 у потерпевшего ФИО225 заявление № от 04.03.2013 от имени ФИО225 о перечислении 48 100 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО106, заявление № от 12.03.2013 от имени ФИО225 о перечислении 19 499 рублей на счет №, открытый на имя ФИО106, заявление № от 14.05.2013 от имени ФИО225 о перечислении 90 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО82, заявление № от 16.04.2012 от имени ФИО225 о перечислении 30 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 14.02.2013 от имени ФИО225 о перечислении 22 200 рублей на счет № открытый на имя ФИО65, заявление № от 09.01.2013 от имени ФИО225 о перечислении 70 400 рублей на счет № открытый на имя ФИО64, заявление № от 13.12.2012 от имени ФИО225 о перечислении 95 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО64, заявление № от 12.12.2012 от имени ФИО225 о перечислении 99 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО64, заявление № от 04.12.2012 от имени ФИО225 о перечислении 90 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО186, заявление № от 02.11.2012 от имени ФИО225 о перечислении 67 500 рублей на счет № открытый на имя ФИО80, заявление № от 02.11.2012 от имени ФИО225 о перечислении 22 200 рублей на счет № открытый на имя ФИО80, заявление № от 08.10.2012 от имени ФИО225 о перечислении 70 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО186, заявление № от 06.10.2012 от имени ФИО225 о перечислении 48 200 рублей на счет № открытый на имя ФИО186, заявление № от 04.10.2012 от имени ФИО225 о перечислении 19 300 рублей на счет № открытый на имя ФИО186, заявление № от 03.10.2012 от имени ФИО225 о перечислении 22 200 рублей на счет № открытый на имя ФИО186, заявление № от 04.09.2012 от имени ФИО225 о перечислении 50 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 02.09.2012 от имени ФИО225 о перечислении 22 200 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 06.08.2012 от имени ФИО225 о перечислении 33 400 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 05.08.2012 от имени ФИО225 о перечислении 46 300 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 04.08.2012 от имени ФИО225 о перечислении 22 200 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 27.07.2012 от имени ФИО225 о перечислении 18 770 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 19.07.2012 от имени ФИО225 о перечислении 76 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 18.07.2012 от имени ФИО225 о перечислении 90 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 05.07.2012 от имени ФИО225 о перечислении 33 500 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 02.07.2012 от имени ФИО225 о перечислении 22 300 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 11.06.2012 от имени ФИО225 о перечислении 33 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 06.06.2012 от имени ФИО225 о перечислении 22 300 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 15.05.2012 от имени ФИО225 о перечислении 33 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, заявление № от 05.05.2012 от имени ФИО225 о перечислении 22 300 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т.55 л.д. 64-95 т.70 л. д. 235-242).

Заявлением ФИО178 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 8 л.д.36-37).

Протоколом выемки от 22.01.2015 у потерпевшей ФИО178 приходного кассового ордера № от 10.01.2013 о приеме от ФИО178 435 353 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО307; квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.01.2013 о приеме указанной суммы; приходного кассового ордера № от 10.01.2013 и квитанции о приеме от ФИО178 444 647 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО64; договора публичной оферты, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 55 л.д. 117-125, т.71 л. д. 47-55).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, что в период с 01 августа 2012 года по 05 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО195, ФИО80, ФИО185, ФИО189, ФИО196, ФИО74 и ФИО71, возвращены ФИО178 410 100 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО15 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.73 л.д. 117-118).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО15: выписки по счету, открытому на его имя, о перечислении по основаниям «частный перевод», в том числе платеж от 07.07.2012-9 843 рублей 33 копейки на банковский счет №; о поступлении на счет ФИО15 39 583, 60 рублей, где плательщиками указаны ФИО189, ФИО91, ФИО64, ФИО200, ФИО63; платежное поручение № от 18.03.2013 о перечислении 52 рубля 72 копейки со счета, открытого на имя ФИО15 на счет №, открытый на имя ФИО66, платежное поручение № от 19.03.2013 о перечислении 95 843 рубля 15 копеек с его счета на счет №, открытый на имя ФИО66, платежное поручение № от 21.03.2013 о перечислении 23 854 рублей 85 копеек с его счета на счет № открытый на имя ФИО66, скриншоты электронной почты ФИО15 о зачислении 05.12.2011 на тариф «Стандарт» 505 рублей 93 копейки; скриншот Интернет-страницы платежной системы «Webmoney» о перечислении ФИО15 11.01.2012 5 238 рублей 46 копеек, 03.02.2012 - 95 440 рублей 20 копеек на электронный кошелек «№», документы, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 55 л.д. 139-161 т.71 л. д. 1-22).

Заявлением ФИО226 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.9 л.д. 9-10).

Протоколом выемки от 06.08.2014 у потерпевшего ФИО226 скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd» о доходности компании, письмо от имени руководителя компании ФИО105 о необходимости проверки банковских реквизитов вкладчика, в связи с запуском программы автоматической сверки, правильности заполнения полей; скриншоты электронной почты ФИО226 о регистрации на сайте компании, присвоении идентификационного номера, платежного поручения № от 03.07.2013 о перечислении 46 808 рублей 48 копеек со счета ФИО226 на счет № ФИО156, платежного поручения № от 11.06.2013 о перечислении 78 918 рублей 58 копеек с его счета на счет № открытый на имя ФИО92, платежного поручения № от 24.01.2013 о перечислении 4 888 рублей ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО74, платежного поручения № от 27.01.2013 о перечислении 48 888 рублей со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО106, платежного поручения № от 29.01.2013 о перечислении 10 888 рублей со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО77, платежного поручения № от 29.01.2013 о перечислении 35 888 рублей со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО77, платежного поручения № от 04.02.2013 о перечислении 5 888 рублей со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО64, платежного поручения № от 10.02.2013 о перечислении 26 888 рублей со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО186, платежного поручения № от 12.02.2013 о перечислении 13 888 рублей со счета открытого на имя ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО186, платежного поручения № от 21.02.2013 о перечислении 16 888 рублей 88 копеек со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО189, платежного поручения № от 23.03.2013 о перечислении 92 988 рублей 80 копеек со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО71, платежного поручения № от 14.03.2013 о перечислении 13 808 рублей 80 копеек со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО189, платежного поручения № от 11.04.2013 о перечислении 10 108 рублей 88 копеек со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО62, платежного поручения № от 22.04.2013 о перечислении 13 988 рублей 80 копеек со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО84, платежного поручения № от 13.05.2013 о перечислении 32 988 рублей 80 копеек со счета ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО71, платежного поручения № от 06.05.2013 о перечислении 18 988 рублей 70 копеек со счета открытого на имя ФИО226 на счет № открытый на имя ФИО71, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 55 л.д. 193-231 т.71 л. д. 1-22).

Заявлением ФИО227 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 6 л.д.20-22).

Протоколом выемки от 05.08.2014 у потерпевшей ФИО227 скриншоты электронной почты ФИО227 от administrator@invest-biznes.com., платежного поручения №R2№ от 23.06.2012 о перечислении 200 000 рублей со счета ФИО227 на счет №, открытый на имя ФИО195, платежного поручения №R2№ от 12.11.2012 о перечислении 92 012 рублей со счета ФИО227 на счет № открытый на имя ФИО70, платежного поручения №R2№ от 03.03.2013 о перечислении 45 050 рублей со счета ФИО227 на счет №, открытый на имя ФИО196, платежного поручения №R2№ от 06.03.2013 о перечислении 90 050 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО65, платежного поручения №R2№ от 13.04.2013 о перечислении 86 100 рублей со счета ФИО227 на счет № открытый на имя ФИО62, заявления № от 08.06.2013 от имени ФИО227 о перечислении 150 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО83, заявления № от 10.06.2013 от имени ФИО227 о перечислении 150 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО92, заявления № от 12.06.2013 от имени ФИО227 о перечислении 150 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО92, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 56 л.д. 22-102, т.71 л. д. 1-22).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 26 января 2012 года по 12 июня 2013 года, ФИО227 перевела 1 049 512 рублей на банковские счета, открытые на ФИО195, ФИО170, ФИО70, ФИО196, ФИО62, ФИО92, ФИО65 В период с 01 мая 2012 года по 05 декабря 2012 года с банковских счетов, открытых на ФИО170, ФИО69 и ФИО200, возвращены ФИО227 324 200 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО228 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 14 л.д. 13-14).

Протоколом выемки от 05.08.2014 у потерпевшего ФИО228 скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd», приходного кассового ордера № от 18.02.2012 о поступлении от ФИО228 5 100 рублей и зачислении на счет ОАО «Сбербанк России»; заявления № от 18.02.2012 года от имени ФИО228 о перечислении в системе «Телебанк» 5 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО170, скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 02.04.2012 со счета ФИО228 6 200 рублей на счет № открытый на имя ФИО170, чека по операции «Сбербанк онлайн» о безналичном переводе 02.04.2012 указанной суммы, скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 02.05.2012 со счета ФИО228 5 500 рублей на счет № открытый на имя ФИО170, чека по операции «Сбербанк онлайн» о безналичном переводе 02.05.2012 5 500 рублей на счет № открытый на имя ФИО170 в ОАО «МДМ-Банк», скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 01.06.2012 со счета ФИО228 22 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО170 в ОАО «МДМ-Банк», чека по операции «Сбербанк онлайн» о безналичном переводе 01.06.2012 22 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО170, скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 01.12.2012 со счета ФИО228 79 732 рублей на счет № открытый на имя ФИО91, приходного кассового ордера № от 25.12.2012 о приеме от ФИО228 22 650 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО307; приходного кассового ордера № от 01.02.2013 о приеме от ФИО228 10 156 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО307; приходного кассового ордера № от 04.02.2013 о приеме от ФИО228 20 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО307; скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 01.03.2013 со счета ФИО228 3 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО170, чека по операции «Сбербанк онлайн» о безналичном переводе 01.03.2013 3 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО170, скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 03.03.2013 со счета ФИО228 42 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО170, чека по операции «Сбербанк онлайн» о безналичном переводе 03.03.2012 - 42 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО170, скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 07.03.2013 со счета ФИО228 50 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО170 в ОАО «МДМ-Банк», чека по операции «Сбербанк онлайн» о безналичном переводе 07.03.2013 - 50 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО170, скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 21.03.2013 со счета ФИО228 25 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО170, чека по операции «Сбербанк онлайн» о безналичном переводе 25 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО170, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 56 л.д. 122-170, т.71 л. д. 1-22).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 02 июля 2012 года по 05 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО76, ФИО195, ФИО65, ФИО307, ФИО74 и ФИО176, возвращены ФИО228 263 402 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО27 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 4 л.д.143-144).

Протоколом выемки от 01.08.2014 у потерпевшей ФИО27 скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd», приходного кассового ордера № от 03.04.2013 о приеме от ФИО27 350 050 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО106; приходного кассового ордера № от 12.04.2013 о приеме от ФИО27 110 880 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО65; приходного кассового ордера №от 03.04.2013 о приеме от ФИО27 250 070 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО189; скриншот сайта «Сбербанк онлайн» содержащий сведения о перечислении 18.03.2013 со счета ФИО27 денежных средств, в сумме 4 505 рублей на счет №, открытый на имя ФИО186, чека по операции «Сбербанк онлайн» о переводе 18.03.2013 - 4 505 рублей на счет №, открытый на имя ФИО186, платежного поручения № от 03.05.2013 о перечислении 30 550 рублей со счета №, открытого на имя ФИО66 на счет, открытый на имя ФИО27, скриншоты электронной почты ФИО27 от administrator@invest-biznes.com., о выполнении заявки на вывод 40 200 рублей на счет, открытый на имя ФИО27, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 56 л.д. 190-216, т.71 л. д. 1-22).

Заявлением ФИО229 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 197-198).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО229: платежного поручения № от 30.05.2012 о перечислении 85 625 рублей 50 копеек со счета открытого на имя ФИО229 на счет № открытый на имя ФИО170 в ОАО «МДМ Банк», платежного поручения № от 20.06.2012 о перечислении 595 720 рублей 50 копеек со счета ФИО229 на счет № открытый на имя ФИО170, платежного поручения № от 20.06.2012 о перечислении 398 450 рублей 60 копеек со счета ФИО229 на счет № открытый на имя ФИО170, платежного поручения № от 09.01.2013 о перечислении 470 600 рублей со счета ФИО229 на счет № открытый на имя ФИО80 в ЗАО «ВТБ 24», платежного поручения № от 09.01.2013 о перечислении 472 300 рублей со счета ФИО229 на счет № открытый на имя ФИО307, платежной квитанции № от 29.01.2013 о перечислении 197 100 рублей со счета ФИО229 на счет № открытый на имя ФИО196, платежного поручения № от 09.04.2013 о перечислении 87 615 рублей со счета ФИО229 на счет № открытый на имя ФИО186, платежного поручения № от 17.04.2013 о перечислении 100 000 рублей со счета ФИО229 на счет № открытый на имя ФИО189, платежного поручения № от 18.04.2013 о перечислении 70 250 рублей со счета ФИО229 на счет № открытый на имя ФИО189, платежного поручения № от 03.09.2013 о перечислении 10 000 рублей со счета № открытого на имя ФИО195 в ЗАО «ВТБ 24» на счет открытый на имя ФИО229, платежного поручения № от 31.08.2012 о перечислении 43 900 рублей со счета № открытого на имя ФИО70 в ЗАО «ВТБ 24» на счет открытый на имя ФИО229, платежного поручения № от 31.08.2012 о перечислении 6 100 рублей со счета № открытого на имя ФИО70 в ЗАО «ВТБ 24» на счет открытый на имя ФИО229, платежного поручения № от 07.09.2012 о перечислении 50 000 рублей со счета № открытого на имя ФИО70 в ЗАО «ВТБ 24» на счет открытый на имя ФИО229, платежного поручения № от 01.04.2013 о перечислении 50 000 рублей со счета № открытый на имя ФИО189 на счет ФИО229, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 56 л.д. 227-240, т.70 л. д. 146-152).

Заявлением ФИО230 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.25 л.д. 85).

Документами, предоставленными потерпевшей ФИО230: список банковских реквизитов ФИО80, ФИО307, ФИО90, ФИО189, ФИО106, ФИО186, ФИО64, ФИО74 ФИО77, на которые компания «Axiomlab Company Ltd» предлагала своим вкладчикам перечислять денежные средства; выписка по счету о перечислении 10.01.2013 со счета ФИО230 900 000 рублей на счета, отрытые на имя ФИО80, ФИО307 в ЗАО «ВТБ 24»; платежного поручения № от 10.01.2013 о перечислении 428 700 рублей со счета ФИО230 на счет №, открытый на имя ФИО80, платежного поручения № от 10.01.2013 о перечислении 471 300 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО307, скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd» о переносе срока выплат по вкладу на 25.06.2013 в связи с переходом компании на автоматизацию выплат, все документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 57 л.д. 80-82, т.70 л. д. 146-152).

Заявлением ФИО231 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 25 л.д. 201).

Документами, предоставленными потерпевшей ФИО231 в качестве приложения к протоколу допроса: квитанции к приходному кассовому ордер от 05.06.2013 о приеме от ФИО231 284 093 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО84; скриншоты электронной почты ФИО231 от administrator@invest-biznes.com. о регистрации на сайте компании «Axiomlab Company Ltd», зачисление денежных средств во вклад в соответствии с тарифным планом «Стандарт», документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 57 л.д. 99-104, т.70 л. д. 146-152).

Заявлением ФИО99 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.24 л.д. 55).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО99: скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd» с выпиской по вкладу ФИО99; чек ордера от 04.02.2012 о приеме наличных денежных средств от ФИО99 в сумме 9 000 рублей и перечислении на счет №, открытый на имя ФИО195 в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска; приходного кассового ордера № от 17.02.2012 о приеме от ФИО99 49 990 рублей для пополнения счета №, открытого на имя ФИО170, приходного кассового ордера № от 28.02.2012 о приеме от ФИО99 19 990 рублей для пополнения счета № открытого на имя ФИО170, приходного кассового ордера № от 03.03.2012 о приеме от ФИО99 99 995 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 21.03.2012 о приеме от ФИО99 14 995 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО170, документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 57 л.д. 119-129, т.70 л. д. 146-152).

Заявлением ФИО232 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 5 л.д. 162).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО232: приходный кассовый ордер № от 19.04.2013 о поступлении от ФИО232 210 016 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО71, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.04.2013 о поступлении от ФИО232 210 016 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО71, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 57 л.д. 145-146, т.70 л. д. 146-152).

Заявлением ФИО179 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. № л.д. 154).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО157:скриншоты интернет – банка «Альфа Клик» о перечислениях ФИО157 с 08.11.2012 по 19.04.2013 - 222 410 рублей на счета, открытые на имя ФИО91, ФИО64, ФИО186, ФИО71, из которых 08.11.2012 перечислены 4 356 рублей на счет ФИО186, 07.03.2013 перечислены 10 003 рублей на счет ФИО71, 13.03.2013 перечислены 4 001 рублей на счет ФИО91; платежного поручения № от 03.04.2013 о перечислении 12 021 рублей со счета ФИО179 на счет №, открытый на имя ФИО71, платежного поручения № от 08.04.2013 о перечислении 100 000 рублей со счета ФИО179 на счет №, открытый на имя ФИО186, платежного поручения № от 09.04.2013 о перечислении 62 026 рублей со счета ФИО179 на счет №, открытый на имя ФИО64, платежного поручения № от 19.04.2013 о перечислении 30 003 рублей со счета ФИО179 на счет №, открытый на имя ФИО91, документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 57 л.д. 167-178, т.70 л. д. 146-152).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам которой, в период с 06 марта 2013 года по 08 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО200, ФИО186 возвращены ФИО233 7 300 рублей.(т.90 л. д. 2-66).

Заявлением ФИО123 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 57 л.д. 186).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО123: приходный кассовый ордер № от 09.01.2013 о поступлении от ФИО123 5 155 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО77, платежное поручение № от 09.01.2013 о перечислении 5 155 рублей; приходный кассовый ордер № от 11.01.2013 и платежное поручение о поступлении от ФИО123 95 055 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО106 в ЗАО «ВТБ 24», скриншоты с сайта компании «Axiomlab Company Ltd» с инструкцинй по зачислению средств, а также банковские ревизиты физических лиц ФИО77, ФИО63, ФИО106, ФИО80 на которые компания предлагала вкладчикам переводить денежные средства виде вклада, документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 57 л.д. 196-203, т.70 л. д. 146-152).

Заявлением ФИО234 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.19 л.д. 202).

Заявлением ФИО233 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 3 л.д. 97-98).

Заключение бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, 18 марта 2013 года ФИО233 перечислил 210 000 рублей на банковский счет ФИО186, 07 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО186 и ФИО90, возвращены ФИО233 47 055 рублей. (т.90 л. д. 2-66).

Заявлением ФИО234 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 145-146).

Документами, предоставленными потерпевшей ФИО234: выписки по счету электронного кошелька ФИО234 платежной системы «Webmoney» о перечислении ею в период с 05 по 18 марта 2013 года 210 439 рублей на электронный кошелек №; чека по операции в «Сбербанк онлайн» от 08.04.2013 о перечислении 5 000 рублей со счета ФИО234 на счет №, открытый на имя ФИО64, копия чека по операции в «Сбербанк онлайн» от 08.04.2013 о перечислении 4 200 рублей со счета ФИО234 на счет № открытый на имя ФИО64 в ЗАО «ВТБ 24», скриншоты сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении со счета ФИО234 9 200 рублей; скриншот с сайта «Axiomlab Company Ltd» о регистрации ФИО234 на сайте компании, присвоение ей идентификационного номера, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 58 л.д. 21-25, т.71 л. д. 38-42).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, о том, что 07 мая 2013 с банковского счета, открытого на ФИО186 и ФИО71, возвращены ФИО234 47 620 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО235 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д. 117-118).

Протоколом выемки от 01.08.2014 у потерпевшего ФИО235 скриншоты с сайта «Axiomlab Company Ltd», скриншоты с сайта «Axiomlab Company Ltd», содержащие банковские реквизиты ФИО83, ФИО84, ФИО62, ФИО90 на которые компания предлагала вкладчикам переводить денежные средства виде вклада, а также сведения о доходности компании за май 2013 года; скриншоты электронной почты ФИО235 о переносе срока выплат по вкладам на июнь 2013 год, в связи с ростом количества заявок на вывод средств и автоматизацией системы выплат; копия приходного кассового ордера № от 30.05.2013 о приеме от ФИО235 490 102 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО83; приходного кассового ордера № от 23.05.2013 о приеме от ФИО235 73 260 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО90, документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 58 л.д. 47-66, т.71 л. д. 38-42).

Заявлением ФИО236 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.12 л.д. 43-44).

Протоколом выемки от 29.12.2014 у потерпевшей ФИО236 скриншоты электронной почты ФИО236 от administrator@invest-biznes.com., заявления № от 20.02.2013 от имени ФИО236 о перечислении 9 009 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО80, заявления № от 08.02.2013 от имени ФИО236 о перечислении 99 997 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО80, заявления № от 07.02.2013 от имени ФИО236 о перечислении 99 995 рублей со счета, открытого на имя Нестеровой О.В. на счет №40817810523461001324 открытый на имя ФИО77., заявления №53819059 от 04.02.2013 от имени ФИО236 о перечислении 99 993 рублей со счета, открытого на имя ФИО236 на счет № открытый на имя ФИО106, заявления № от 02.02.2013 от имени ФИО236 о перечислении 99 991 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО106, заявления № от 01.02.2013 от имени ФИО236 о перечислении 99 997 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО71, заявления № от 31.01.2013 от имени ФИО236 о перечислении 99 995 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО71 в ЗАО «ВТБ 24», заявления № от 30.01.2013 от имени ФИО236 о перечислении 99 993 рублей со счета, открытого на имя ФИО236 на счет № открытый на имя ФИО71, заявления № от 29.01.2013 от имени ФИО236 о перечислении 99 991 рублей со счета, открытого на имя ФИО236 на счет № открытый на имя ФИО71, заявления № от 07.11.2012 от имени ФИО236 о перечислении 30 199 рублей со счета ФИО236 на счет № открытый на имя ФИО80, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 58 л.д. 99-121, т.71 л. д. 38-42).

Заявлением ФИО237 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т.13 л.д. 189-191).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО237: копия приходного кассового ордера № от 29.02.2012 о приеме от ФИО237 3 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 09.04.2012 о приеме от ФИО237 11 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 09.04.2012 о приеме от ФИО237 3 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 10.04.2012 о приеме от ФИО237 50 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 11.05.2012 о приеме от ФИО237 3 003 рублей 33 копейки для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 12.05.2012 о приеме от ФИО237 1 560 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 12.05.2012 о приеме от ФИО237 1 440 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 21.06.2013 о приеме от ФИО237 57 500 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО90, документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 58 л.д. 133-141, т.71 л. д. 28-32).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, 05 сентября 2012 года с банковского счета, открытого на ФИО195, возвращены ФИО237 64 000 рублей. (т.90 л. д. 2-66).

Заявлением ФИО238 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.13 л.д. 176-177).

Документами, предоставленными потерпевшей ФИО238: копия приходного кассового ордера № от 08.06.2012 о приеме от ФИО238 137 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 14.03.2012 о приеме от ФИО238 4 600 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 01.03.2012 о приеме от ФИО238 9 300 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО170, документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 58 л.д. 154-156, т.71 л. д. 28-32).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, 02 июля 2012 года с банковского счета, открытого на ФИО195, возвращены ФИО238 15 000 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО239 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.13 л.д. 183-185).

Документами, предоставленными потерпевшей ФИО239:копия приходного кассового ордера № от 09.10.2012 о приеме от ФИО239 30 033 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО63; приходного кассового ордера № от 27.11.2012 о приеме от ФИО239 383 987 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» на имя ФИО200, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т.58 л.д.169-170, т.71 л.д.28-32).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 08 января 2013 года по 01 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО106, ФИО307, ФИО71, ФИО64, возвращены ФИО239 65 000 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО240 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 13 л.д. 149).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО240:копия приходного кассового ордера № от 22.10.2012 о поступлении от ФИО240 61 130 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО63; приходного кассового ордера № от 24.10.2012 о поступлении от ФИО240 36 647 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО63; приходного кассового ордера № от 11.02.2013 о поступлении от ФИО240 182 987 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО186, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 58 л.д.184-185, т.71 л. д. 28-32).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 03.05.2013 по 08.05.2013 с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО63, ФИО106, ФИО185, ФИО189, ФИО307, ФИО74, ФИО71 и ФИО64, возвращены ФИО240 106 386 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО241 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.13 л.д. 19-22).

Документами, предоставленными ФИО241: копия платежного поручения № от 01.08.2012 года о перечислении 50 000 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО70 в ОАО «МДМ Банк»; платежного поручения № от 19.11.2012 года о перечислении 155 555 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО80 в ОАО АКБ «Авангард»; платежного поручения № от 09.01.2013 года о перечислении ФИО241 501 111 рублей на счет №, открытый на имя ФИО80, платежного поручения № от 09.03.2013 года о перечислении ФИО241 399 900 рублей на счет №, открытый на имя ФИО196 (т. 13 л.д. 23-26).

Заключение бухгалтерской судебной экспертизы, о том, что с 08 января 2013 года по 13 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО186, ФИО65, ФИО106, ФИО80, ФИО307, ФИО71, ФИО64, возвращены ФИО241 410 000 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО8 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д. 37).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО8: скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 4 176 рублей со счета открытого на имя ФИО8 на счет № открытый на имя ФИО70 в ЗАО «ВТБ 24», скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 20 003 рублей со счета ФИО8 на счет №, открытый на имя ФИО200 в ОАО АКБ «Авангард», скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 252 554 рублей со счета ФИО8 на счет № открытый на имя ФИО106 в ЗАО «ВТБ 24», скриншот сайта «Сбербанк онлайн» о перечислении 68 575 рублей со счета ФИО8 на счет №, открытый на имя ФИО90, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 58 л.д. 209-212, т.71 л. д. 28-32).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы о том, что с банковского счета, открытого на ФИО186, возвращены ФИО8 3 000 рублей. (т.90 л. д. 2-66).

Заявлением ФИО242 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО242: выписка по счету, открытому ФИО242 в ЗАО «ВТБ 24» за период с 01.06.2012 по 30.06.2013 о перечислении и поступлении денежных средств по счету, в том числе о поступлении на счет денежных средств на общую сумму 513 600 рублей в виде выплат по вкладу; приходный кассовый ордер № от 06.07.2012 о поступлении от ФИО242 300 000 рублей для пополнения счета №40817810927001250005 в системе «Телебанк», открытого на имя Полозкова П.И.; приходный кассовый ордер №62396244 от 10.07.2012 о поступлении от ФИО242 200 222 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО195; приходный кассовый ордер № от 26.09.2012 о поступлении от ФИО242 20 322 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО189; приходный кассовый ордер № от 27.11.2012 о поступлении от ФИО242 16 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО180; приходный кассовый ордер № от 05.02.2013 о поступлении от ФИО242 в сумме 50 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО65; приходный кассовый ордер № от 03.04.2013 о поступлении от ФИО242 10 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО80; приходный кассовый ордер № от 09.04.2013 о поступлении от ФИО242 230 023 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО186; приходный кассовый ордер № от 09.04.2013 о поступлении от ФИО242 230 023 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО186, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 58 л.д.242-251, т.71 л. д. 28-32).

Заявлением ФИО243 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.59 л.д. 72-75).

Протоколом выемки от 04.03.2015 у потерпевшего ФИО243 копии квитанции от 13.05.2013 о поступлении от ФИО243 10 200 рублей для пополнения счета №, открытого на имя ФИО189; чек-ордера № от 21.05.2013 о перечислении от ФИО243 196 300 рублей на счет №, открытый на имя ФИО189; заявления от 22.05.2013 года от имени ФИО243 о перечислении 170 100 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО62 в ЗАО «ВТБ 24», банковского ордера № от 22.05.2013 о перечислении от ФИО243 170 100 рублей на счет № открытый на имя ФИО62; скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 59 л.д.104-112, т.71 л. д. 28-32).

Заявлением ФИО37 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.21 л.д. 129).

Протоколом выемки от 01.03.2014 у потерпевшей ФИО37 CD-диска с информацией о сотрудниках компании, о тарифных программах, методах и стратегиях, условиях работы компании, о доходности за время существования интернет-проекта; скриншоты электронной почты ФИО36 от administrator@invest-biznes.com. о поступлении 2 003 765 рублей по вкладу на электронные кошелки платежной системы «Webmoney» и банковские счета ФИО195, ФИО170, ФИО63, ФИО189, информацию об изменении банковских реквизитов ФИО195, ФИО170, о прекращении работы компании с платежной системой «Webmoney», документы, в том числе содержащиеся на CD-диске осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 59 л.д. 137-169, т. 70 л.д. 183-189).

Заявлением ФИО36 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т. 21 л.д. 129).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО36: скриншоты с сайта «Axiomlab Company Ltd» подтверждающие регистрацию ФИО36 на сайте компании, присвоение ему идентификационного номера с №, перечисление им денежных средств, в соответствии с тарифными планами «Стандарт», «Бизнес Плюс», «Стратег», а также информацию о направленных заявках на вывод средств, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 59 л.д. 186-189, т.70 л. д. 183-189).

Заявлением ФИО244 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.12 л.д. 144).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, о том, что в период с 21 января 2013 года по 22 марта 2013 года, ФИО158 перевел денежные средства на общую сумму 63 000 рублей на банковские счета, открытые на ФИО196, ФИО106 и ФИО74 (т.90 л. д. 2-66).

Протоколом выемки от 24.10.2014 у потерпевшего ФИО244 списка реквизитов банковских счетов физических лиц ФИО196, ФИО106, ФИО74 на которые компания «Axiomlab Company Ltd» предлагала перечислять денежные средства в виде вкладов; скриншоты электронной почты ФИО244 со служебной рассылкой компании «Axiomlab Company Ltd» с информацией о намерении перечислить часть средств в благотворительный фонд, а также уведомление от имени руководителя ФИО105 о переносе срока выплат по вкладам на 25.06.2013 в связи с автоматизацией и настройкой программы; приходный кассовый ордер № от 29.01.2013 о поступлении от ФИО244 45 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО196, указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 59 л.д. 220-227, т.70 л. д. 183-189).

Заявлением ФИО245 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 19 л.д. 237-239).

Протоколом выемки от 18.08.2014 у потерпевшего ФИО245 приходный кассовый ордер № от 08.10.2012 и квитанция о поступлении от ФИО245 5 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО186; приходный кассовый ордер № от 06.11.2012 о поступлении от ФИО245 495 999 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО170; приходный кассовый ордер № от 13.11.2012 о поступлении от ФИО245 510 880 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО186; приходный кассовый ордер № от 03.12.2012 о поступлении от ФИО245 21 680 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО91; приходный кассовый ордер № от 21.12.2012 и квитанция о поступлении от ФИО245 49 988 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО186; приходный кассовый ордер № от 14.01.2013 о поступлении от ФИО245 496 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО91; выписка по электронному кошельку платежной системы «Webmoney» о перечислении в период с 10.10.2011 по 10.10.2012 денежных средств на общую сумму 1 329 765 рублей 30 копеек на электронный кошелек «№»; скриншоты электронной почты ФИО245 от administrator@invest-biznes.com. о перечислении в период с 04.03.2013 по 03.04.2013 - 1 146 638 рублей 19 копеек в соответствии в заявками на вывод средств, перечисленные с электронных кошельков «Webmoney» «№», «№», и банковских счетов, все документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 60 л.д. 3-70, т.70 л. д. 183-189).

Заявлением ФИО246 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.19 л.д. 237-239).

Протоколом выемки от 26.08.2014 у потерпевшего ФИО246 копий платежного поручения № от 27.07.2012 о перечислении 4 500 рублей со счета Пономарева И.В. на счет №40817810323461001171 открытый на имя Соколова А.В. в ЗАО «ВТБ 24», платежного поручения № от 11.08.2012 о перечислении 230 000 рублей со счета ФИО246 на счет № открытый на имя ФИО76, платежного поручения № от 22.05.2013 о перечислении 523 000 рублей со счета ФИО246 на счет № открытый на имя ФИО75, платежного поручения № от 19.06.2013 о перечислении 303 730 рублей со счета ФИО246 на счет № открытый на имя ФИО82, платежного поручения № от 06.08.2012 о перечислении 637 рублей 20 копеек со счета № открытого на имя ФИО70 в ЗАО «ВТБ 24», на счет ФИО246 в ЗАО «Связной Банк»; платежного поручения № от 03.09.2012 о перечислении 1 489 рублей со счета № открытого на имя ФИО70 на счет ФИО246, платежного поручения № от 05.12.2012 о перечислении 50 000 рублей со счета № открытого на имя ФИО63 в ЗАО «ВТБ 24», на счет ФИО246, платежного поручения № от 05.12.2012 о перечислении 15 259 рублей со счета № открытого на имя ФИО63 на счет ФИО246, платежного поручения № от 04.02.2013 о перечислении 14 473 рублей со счета № открытого на имя ФИО71 в ЗАО «ВТБ 24», на счет ФИО246, платежного поручения № от 04.03.2013 о перечислении 13 633 рублей со счета № открытого на имя ФИО65 в ЗАО «ВТБ 24», на счет ФИО246, платежного поручения № от 02.04.2013 о перечислении 14 411 рублей со счета № открытого на имя ФИО64 в ЗАО «ВТБ 24», на счет ФИО246, платежного поручения № от 08.05.2013 о перечислении 52 281 рублей со счета № открытого на имя ФИО62 в ЗАО «ВТБ 24», на счет ФИО246, скриншоты с сайта «Axiomlab Company Ltd», документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 60 л.д. 99-118, т.70 л. д. 183-189).

Заявлением ФИО247 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.8 л.д. 57).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО247: копиями платежного поручения № от 02.10.2012 о перечислении 4 000 рублей со счета ФИО247 на счет № открытый на имя ФИО69 в ОАО «Промсвязьбанк»; платежного поручения № от 06.10.2012 о перечислении 200 001 рублей со счета ФИО247 на счет № открытый на имя ФИО199 в ОАО «Промсвязьбанк»; платежного поручения № от 07.11.2012 о перечислении 301 000 рублей со счета ФИО247 на счет № открытый на имя ФИО170 в ЗАО «ВТБ 24»; платежного поручения № от 16.11.2012 о перечислении 301 000 рублей со счета ФИО247 на счет № открытый на имя ФИО64 в ЗАО «ВТБ 24»; приходный кассовый ордер № от 19.11.2012 о поступлении от ФИО247 223 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО64; приходный кассовый ордер № от 19.11.2012 о поступлении от ФИО247 227 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО63; платежного поручения № от 23.01.2013 о перечислении 450 000 рублей со счета ФИО247 на счет №, открытый на имя ФИО186 в ЗАО «ВТБ 24», указанные документы, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 60 л.д. 137-150, т.70 л. д. 183-189).

Заявлением ФИО248 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.9 л.д. 146-147).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 01.02.2013 по 05.02.2013, ФИО248 перевел денежные средства на общую сумму 320 170 рублей на банковские счета ФИО71 и ФИО65 В период с 03.03.2013 по 13.05.2013 с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО186, ФИО66, ФИО189, ФИО77, ФИО74, ФИО68, ФИО159, возвращены ФИО248 120 000 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО25 по факту хищения денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т.9 л.д. 146-147).

Протоколом выемки от 02.08.2014 у потерпевшего ФИО25 скриншоты электронной почты от administrator@invest-biznes.com. со сведениями о поступлении 12 марта и 13 марта 2013 года от ФИО25 496 428 рублей по вкладу в соответствии с тарифным планом «Бизнес Плюс» на электронный кошелек платежной системой «Webmoney» №; скриншоты с сайта «Axiomlab Company Ltd» подтверждающие регистрацию ФИО25 на сайте и присвоении ему ID 20676, а также содержащие фамилии сотрудников компании, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 60 л.д. 190-199, т.70 л. д. 162-168).

Заявлением ФИО28 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т.15 л.д. 55).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 02 декабря 2012 года по 05 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО65, ФИО80, ФИО189, ФИО176 - ФИО28 возвращены 475 000 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Документами, предоставленными ФИО28: платежное поручение № от 22.05.2012 о перечислении ФИО28 20 000 рублей с его расчетного счета на счет № открытый на имя ФИО170 в ОАО «МДМ Банк»; платежное поручение № от 01.06.2012 о перечислении ФИО28 15 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО170, латежное поручение № от 05.06.2012 о перечислении ФИО28 50 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195 в ОАО «МДМ Банк»; платежное поручение № от 08.06.2012 о перечислении ФИО28 24 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, платежное поручение № от 08.06.2012 о перечислении ФИО28 70 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, латежное поручение № от 18.06.2012 о перечислении ФИО28 50 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, патежное поручение № от 19.06.2012 о перечислении ФИО28 100 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, платежное поручение № от 27.06.2012 о перечислении ФИО28 30 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, платежное поручение № от 05.07.2012 о перечислении ФИО28 53 826 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, платежное поручение № от 11.07.2012 о перечислении ФИО28 14 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, платежное поручение № от 20.07.2012 о перечислении ФИО28 45 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195, платежное поручение № от 06.08.2012 о перечислении ФИО28 25 176 рублей 61 копейку на счет № открытый на имя ФИО70 в ЗАО «ВТБ 24»; платежное поручение № от 04.09.2012 о перечислении ФИО28 102 508 рублей на счет № открытый на имя ФИО70, платежное поручение № от 06.09.2012 о перечислении ФИО28 125 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО70, платежное поручение № от 01.10.2012 о перечислении ФИО28 60 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО186 в ЗАО «ВТБ 24»; платежное поручение № от 03.11.2012 о перечислении ФИО28 7 747 рублей 60 копеек на счет № открытый на имя ФИО170 в ЗАО «ВТБ 24»; платежное поручение № от 20.12.2012 о перечислении ФИО28 8 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО186, платежное поручение № от 11.01.2013 о перечислении ФИО28 30 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО106 в ЗАО «ВТБ 24»; платежное поручение № от 22.01.2013 о перечислении ФИО28 15 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО162 в ЗАО «ВТБ 24»; платежное поручение № от 06.05.2013 о перечислении ФИО28 40 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО85 в ЗАО «ВТБ 24»; платежное поручение № от 07.05.2013 о перечислении ФИО28 70 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО71 в ЗАО «ВТБ 24». (т. 15 л.д. 57-78).

Заявлением ФИО249 по факту хищения енежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 18 л.д. 37-38).

Протоколом выемки от 31.07.2014 у потерпевшего ФИО249 чек по операции в Сбербанк онлайн от 17.01.2013 о перечислении 96 048 рублей на счет № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО91; чек по операции в Сбербанк онлайн от 16.01.2013 о перечислении 5 048 рублей на счет № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО91; скриншоты «Сбербанк Онлайн» по счету ФИО249, о перечислении в период с 16.01.2013 по 17.01.2013 - 101 096 рублей на счет №, открытый на имя ФИО91 в ЗАО «ВТБ 24», документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 60 л.д. 236-241, т.70 л. д. 162-168).

Заявлением ФИО250 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.9 л.д. 200-201).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО250: копия платежного документа № от 08.06.2013 о перечислении со счета ФИО250 98 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО160 в ЗАО «ВТБ 24», документ осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу (т. 61 л.д. 13, т.70 л. д. 162-168).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы о том, что в период с 18.01.2013 по 08.06. 2013 ФИО250 перевел 196 000 рублей на банковские счета ФИО160 и ФИО91 (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО86 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.16 л.д. 8).

Документами выписки по электронным кошелькам №, № платежной системы «Webmoney», из котороых следует, что в период с 27.02.2013 года по 07.06.2013 года с электронного кошелька № поступили денежные средства на общую сумму 46 567 рублей.(т. 16 л.д. 16-85).

Заявлением ФИО181 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 10 л.д. 259).

Документами, предоставленными потерпевшей ФИО161: копия платежного поручения № от 22.04.2013 о перечислении 40 011 рублей с ее счета на счет № открытый на имя ФИО66 в ЗАО «ВТБ 24»; скриншоты служебной рассылки компании «Axiomlab Company Ltd», документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 61 л.д. 57-67, т.70 л. д. 162-168).

Заявлением ФИО13 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.7 л.д. 13-15).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которой, в период в период с 19.11.2012 по 21.05.2013, ФИО13 перевела 327 110 рублей на банковские счета ФИО80, ФИО69, ФИО307, ФИО186, ФИО71, ФИО106, ФИО84, ФИО62 (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО30 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д. 199).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 25.12.2012 по 21.05.2013, ФИО30 перевел 64 158 рублей на банковские счета ФИО200, ФИО77, ФИО65, ФИО62, 31 марта 2013 года с банковского счета, открытого на ФИО185, ФИО151 возвращены 500 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО87 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д. 138-139).

Протоколом выемки от 17.08.2014 у потерпевшего ФИО87 скриншоты с сайта «Axiomlab Company Ltd», скриншоты электронной почты ФИО87 от administrator@invest-biznes.com. о поступлении в период с 17.12. 2012 по 02.04.2013 денежных средств в сумме 1 046 963 рублей по вкладу в соответствии с тарифными планами «Стандарт», «Стратег», «Бизнес» на счета, открытые на имя ФИО182, ФИО64, ФИО91, ФИО186, ФИО62, ФИО66, ФИО80 в ЗАО «ВТБ 24», о том, что в период с 07.01.2013 по 04.05.2013 заявки на вывод 84 455 рублей, выполнены, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 61 л.д. 126-216, т.70 л. д. 162-168).

Заявлением ФИО251 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.9 л.д. 98-99).

Протоколом выемки от 14.01.2015 у потерпевшего ФИО251 копий платежного поручения № от 15.01.2013 о перечислении 35 035 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО74 в ЗАО «ВТБ 24»; платежного поручения № от 01.04.2013 о перечислении 55 104 рублей 40 копеек с его счета на счет № открытый на имя ФИО77 в ЗАО «ВТБ 24»; платежного поручения № от 21.04.2013 о перечислении 20 067 рублей 96 копеек с его счета на счет № открытый на имя ФИО84, платежного поручения № от 23.05.2013 о перечислении 59 463 рублей с его счета на счет № открытый на имя ФИО75; CD-диск, содержащий электронную версию сайта www.invest-biznes.com компании «Axiomlab Company Ltd», документы, в том числе содержащиеся на CD-диске, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 61 л.д. 240-249).

Заявлением ФИО183 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 3 л.д. 180-181).

Протоколом выемки от 08.09.2014 у потерпевшего ФИО183 скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», подтверждающие регистрацию ФИО183 на сайте компании, перевод им 39 624, 91 рублей в период с 24.04.2013 по 07.05.2013 на электронный кошелек № системы «Webmoney», документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 62 л.д. 57-69, т.70 л. д. 183-189).

Заявлением ФИО252 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 16 л.д. 110-111).

Протоколом выемки от 28.12.2014 у потерпевшего ФИО252 CD-диска с электронной версией сайта www.invest-biznes.com компании «Axiomlab Company Ltd», скриншоты сайта о перечислении ФИО252 в период с 14 мая по 16 мая 2013 года 98 000 рублей в виде вклада на указанные на сайте счета, документы, содержащиеся на CD-диске, осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 62 л.д. 86-88, т. 70 л.д. 183-189).

Заявлением ФИО184 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 62 л.д. 167-169).

Заключение бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 12.01.2013 года по 05.06.2013, ФИО253 перевел 388 227 рублей на банковские счета ФИО77, ФИО189, ФИО80, ФИО196, ФИО186, ФИО64, ФИО152 (т.89 л. д. 27-105).

Документами, предоставленными ФИО184: копиями заявления № от 21.01.2013 о перечислении 9 999 рублей, с его счета на счет № открытый на имя ФИО189, заявления № от 07.02.2013 о перечислении 4 200 рублей ФИО184 на счет № открытый на имя ФИО80, заявления № от 12.02.2013 о перечислении 99 876 рублей ФИО184 на счет № открытый на имя ФИО196, мемориального ордера № от 11.03.2013 о перечислении 14 985 рублей ФИО184 на счет № открытый на имя ФИО80, мемориального ордера № от 08.04.2013 о перечислении 99 890 рублей, со счета, открытого на имя ФИО253 на счет № открытый на имя ФИО186, мемориального ордера № от 09.04.2013 о перечислении 99 800 рублей, со счета, открытого на имя ФИО253 на счет № открытый на имя ФИО64, заявления № от 12.05.2013 о перечислении 1 000 рублей, со счета, открытого на имя ФИО253 на счет № открытый на имя ФИО71, мемориального ордера № от 05.06.2013 о перечислении 989 рублей, со счета, открытого на имя ФИО253 на счет № открытый на имя ФИО84 (т. 62 л.д. 176-185).

Заявлением ФИО254 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д. 167-168).

Документами, предоставленными потерпевшей ФИО254: копиями заявления № от 31.03.2013 года от имени ФИО254 о перечислении в системе «Телебанк» 150 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО91, заявления № от 10.11.2012 года о перечислении в системе «Телебанк» 9 064 рублей 80 копеек на счет №, открытый на имя ФИО186, заявления № от 12.09.2012 года от имени ФИО254 о перечислении в системе «Телебанк» 120 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО70, заявления № от 06.09.2012 года от имени ФИО254 о перечислении в системе «Телебанк» 10 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО70, заявления № от 28.08.2012 года от имени ФИО254 о перечислении в системе «Телебанк» 10 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО70, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 62 л.д. 257-266, т.70 л. д. 162-168).

Заявлением ФИО255 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.26 л.д. 64-65).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 19.04.2013 года по 27.05.2013, ФИО255 перевела 418 000 рублей на банковские счета ФИО90, ФИО187 (т.89 л. д. 27-105).

Протоколом выемки от 01.09.2014 у потерпевшей ФИО255 скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», свидетельствующие о регистрации ФИО255 на сайте и присвоении ей ID 10642, а также информацию о методах и стратегиях компании, о доходности за май 2013 года, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 63 л.д. 23-29, т. 70 л.д. 141-145).

Заявлением ФИО256 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д. 194-196).

Протоколом выемки от 16.09.2014 у потерпевшего ФИО256 заявления № от 27.07.2012 от имени ФИО256 и мемориальный ордер о перечислении 5 011 рублей 50 копеек с его счета на счет № открытый на имя ФИО70, заявление № от 10.10.2012 от имени ФИО256 и мемориальный ордер о перечислении 151 111 рублей со счета ФИО256 на счет № открытый на имя ФИО63, заявление № от 11.10.2012 от имени ФИО256 и мемориальный ордер о перечислении 150 555 рублей со счета, открытого на имя ФИО256 на счет №, открытый на имя ФИО63, заявление № от 12.10.2012 от имени ФИО256 и мемориальный ордер о перечислении 127 222 рублей 33 копеек со счета, открытого на имя ФИО256 на счет №, открытый на имя ФИО63, выписки по счету, открытому на имя ФИО256 в ЗАО «ВТБ 24» о поступлении на счет 102 800 рублей со счетов, открытых на имя ФИО200, ФИО91, ФИО80, ФИО186, ФИО196, ФИО62, ФИО83, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 63 л.д. 59-76, т. 70 л.д. 141-145).

Заявлением ФИО257 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.63 л.д. 84).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, 27.05.2013, ФИО257 перевел 285 000 рублей на банковский счет ФИО81 (т.89 л. д. 27-105).

Протоколом выемки от 16.09.2014 у потерпевшего ФИО257 скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», свидетельствующие о регистрации ФИО257 на сайте и присвоении ему ID 23950, а также информацию о доходности компании за май 2013 года, указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 63 л.д. 106-114, т. 70 л.д. 141-145).

Заявлением ФИО258 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.25 л.д. 24).

Протоколом выемки от 16.09.2014 у потерпевшего ФИО258 выписки по счету открытому ФИО258 в ЗАО «ВТБ 24» о перечислении по основаниям (по договору ID6155) 3 430 255 рублей, а также поступление на счет ФИО258 со счетов открытых на имя ФИО195, ФИО170, ФИО200,ФИО106, ФИО71 2 490 000 рублей, указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 63 л.д. 143-155, т. 70 л.д. 141-145).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 01 марта 2012 года по 02 марта 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО195, ФИО170, ФИО106, ФИО71 и ФИО200, ФИО258 возвращены 2 490 000 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО259 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 166-168).

Документами, предоставленными потерпевшей ФИО259 копиями приходного кассового ордера № от 21.05.2013 о поступлении от ФИО259 700 080 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО71; приходного кассового ордера № от 21.05.2013 о поступлении от ФИО259 100 030 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО189; заявление № от 20.05.2013 от имени ФИО259 о перечислении 150 010 рублей со счета, открытого на имя ФИО259 в ЗАО «ВТБ 24», на счет № открытый на имя ФИО82, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 63 л.д. 173-176, т. 70 л.д. 141-145).

Заявлением ФИО172 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.18 л.д. 187-188).

Протоколом выемки от 05.02.2016 у потерпевшего ФИО172 копий платежного поручения № от 03.10.2012 о перечислении 500 101 рублей со счета открытого на имя ФИО172 на счет №, открытый на имя ФИО200, приходного кассового ордера № от 31.10.2012 о поступлении от ФИО172 200 101 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО170; выписка по счету ФИО172, открытому в ЗАО «ВТБ 24» за период с 01.01.2013 по 02.08.2013 о поступлении на счет 95 000 рублей со счетов, открытых на имя ФИО77, ФИО90; скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd» с условиями договора публичной оферты, заключенный с пользователем, зарегистрированным на сайте www.invest-biznes.com. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 63 л.д. 205-219, т. 70 л.д. 141-145).

Заявлением ФИО260 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 126-131).

Протоколом выемки от 22.08.2014 у потерпевшего ФИО260 копий чека по операции от 25.01.2013 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 244 995 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО65, чека по операции от 19.09.2012 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 244 023 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО186, чека по операции от 18.09.2012 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 244 023 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО186, чека по операции от 24.01.2012 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 50 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО195, чека по операции от 23.01.2012 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 50 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО195, чека по операции от 19.01.2012 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 50 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО195, чека по операции от 25.01.2012 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 18 500 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО195, чека по операции от 16.01.2012 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 2 200 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО195, чека по операции от 27.12.2011 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 800 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО195, чека по операции от 14.12.2011 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 600 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО195, чека по операции от 30.11.2011 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 1 200 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО195, чека по операции от 14.11.2011 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 2 500 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО195, чека по операции от 09.11.2011 года о перечислении с расчетного счета ФИО260 2 100 рублей 50 копеек на банковский счет №, открытый на имя ФИО195, скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd». Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 64 л.д. 26-61, т. 70 л.д. 197-202).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 02 мая 2013 года по 08 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО91, ФИО170, ФИО195, ФИО63, ФИО185, ФИО77, ФИО307, ФИО196, ФИО70, ФИО200, ФИО75, ФИО260 возвращены 209 433 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО34 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 183-184).

Протоколом выемки от 22.08.2014 у потерпевшей ФИО34 копий письма электронной почты ФИО34 о зачислении в виде вклада 20 020 рублей на тарифный план «Стандарт», поступившие на счет, открытый на имя ФИО80 в ЗАО «ВТБ 24»; приходного кассового ордера № от 02.11.2012 о поступлении от ФИО34 20 020 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО80 Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 64 л.д. 92-95, т. 70 л.д. 197-202).

Заявлением ФИО261 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 5 л.д. 202-203).

Протоколом выемки от 25.08.2014 у потерпевшей ФИО261 выписки по счету открытому ФИО261 в ЗАО «ВТБ 24» за период с 01.01.2011 по 22.08.2014 о перечислении по основаниям (по договору ID10271) 330 000 рублей на счета, указанные на сайте компании «Axiomlab Company Ltd»; скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», свидетельствующие о регистрации ФИО261 на сайте и присвоении ей ID 10271; скриншоты электронной почты ФИО262 от administrator@invest-biznes.com. о поступлении денежных средств по вкладу в соответствии с тарифными планами «Стандарт», указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 64 л.д. 116-170, т.70 л. д. 197-202).

Заявлением ФИО262 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 5 л.д. 207-208).

Протоколом выемки от 25.08.2014 у потерпевшего ФИО262 выписки по счету открытому ФИО262 в ЗАО «ВТБ 24» о перечислении им по основаниям (частный перевод ID10272) в период с 17.07.2012 по 23.08.2012 - 500 000 рублей на счета, указанные на сайте компании «Axiomlab Company Ltd;, а также содержит сведения о поступлении на счет ФИО262 100 000 рублей со счета, открытого на имя ФИО307; скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», свидетельствующие о регистрации ФИО262 на сайте и присвоении ему ID 10272. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства. (т. 64 л.д. 192-202, т.70 л. д. 197-202).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО262: копиями мемориального ордера № от 17.07.2012 о перечислении 150 000 рублей со счета, открытого на имя ФИО262 на счет № открытый на имя ФИО195, мемориального ордера № от 12.08.2012 о перечислении 100 000 рублей со счета, открытого на имя ФИО262 на счет № открытый на имя ФИО195, мемориального ордера № от 22.08.2012 о перечислении 100 000 рублей со счета, открытого на имя ФИО262 на счет № открытый на имя ФИО195, мемориального ордера № от 23.08.2012 о перечислении 150 000 рублей со счета, открытого на имя ФИО262 на счет № открытый на имя ФИО195 документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 64 л.д. 203-209, т.70 л. д. 197-202).

Заявлением ФИО41 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 6 л.д. 54-55).

Протоколом выемки от 26.08.2014 у потерпевшей ФИО41 копий приходного кассового ордера № от 03.04.2013 о поступлении от ФИО41 204 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО106; квитанции платежной системы «Webmoney» о перечислении 1 008 рублей 60 копеек с электронного кошелька ФИО41 № на электронный кошелек №; скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», содержащие условия инвестирования в компанию, о ее доходности за май 2013 года; скриншоты электронной почты ФИО41 от administrator@invest-biznes.com. о поступлении денежных средств по вкладу в соответствии с тарифными планами «Стандарт», а также письма от имени руководителя компании ФИО105 о необходимости вкладчикам проверить в личных кабинетах их банковские реквизиты, о переносе срока выплат по вкладам на 25.06.2013 в связи с переходом на автоматизацию программы. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 64 л.д. 232-257, т.70 л. д. 197-202).

Заявлением ФИО263 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. №4 л.д. 32-33).

Протоколом выемки от 19.11.2015 у потерпевшего ФИО263 приходный кассовый ордер № от 12.11.2012 о поступлении от ФИО263 100 000 рублей 05 копеек для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО63; приходный кассовый ордер № от 19.11.2012 о поступлении от ФИО263 309 916 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО63; приходный кассовый ордер № от 25.02.2013 о поступлении от ФИО173 70 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО307, документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 65 л.д. 21-28, т.70 л. д. 197-202).

Заявлением ФИО264 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 41-42).

Протоколом выемки от 07.08.2014 у потерпевшего ФИО264 CD-диск, содержащий электронную версию сайта www.invest-biznes.com компании «Axiomlab Company Ltd», заявление № от 07.02.2013 от имени ФИО264 о перечислении 550 000 рублей со счета ФИО264 на счет №, открытый на имя ФИО64, заявление № от 11.02.2013 от имени ФИО264 о перечислении 450 500 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО64, заявление № от 06.03.2013 от имени ФИО264 о перечислении 497 000 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО307, заявление № от 06.03.2013 от имени ФИО264 о перечислении 500 000 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО80, заявление № от 09.04.2013 от имени ФИО264 о перечислении 350 000 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО64, заявление № от 09.04.2013 от имени ФИО264 о перечислении 210 000 рублей со счета, открытого на имя ФИО264 на счет №, открытый на имя ФИО186, приходного кассового ордера № от 09.04.2013 о поступлении от ФИО264 305 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО186, приходного кассового ордера № от 10.04.2013 о поступлении от ФИО264 303 030 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО186; указанные документы, содержащиеся на CD-диске осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 65 л.д. 68-70, т. 71 л.д. 43-46).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 07 мая 2013 года по 13 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО71 и ФИО75, ФИО264 возвращены 58 000 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО122 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.21 л.д. 6-7).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 12.02.2013 года по 08.04.2013, ФИО122 перевел 19 815 рублей на банковские счета ФИО196, ФИО186 (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО265 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 211-212).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 21.12.2010 по 18.12.2012 ФИО265 перевел 185 015 рублей на банковские счета ФИО195, ФИО307 В период с 11 января 2011 года по 01 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО76, ФИО170, ФИО195, ФИО186, ФИО307, ФИО64 - ФИО265 возвращены 165 216 рублей 16 копеек. (т.89 л. д. 27-105).

Протоколом выемки от 15.08.2014 у потерпевшего ФИО265 приходный кассовый ордер № от 18.12.2012 о поступлении от ФИО265 на счет в ОАО «Сбербанк России» 152 000 рублей, документ осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу. (т. 65 л.д. 107-111, т. 70 л.д. 178-182).

Заявлением ФИО266 по факту хищения его денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д. 23-24).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО266: скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», скриншоты электронной почты ФИО266 от administrator@invest-biznes.com. содержащие сведения о поступлении денежных средств по вкладу в соответствии с тарными планами «Стандарт». Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т.65 л.д. 123-175, т.70 л. д. 178-182).

Протоколом выемки от 31.07.2014 у потерпевшего ФИО266 приходный кассовый ордер № от 31.01.2013 о поступлении от ФИО266 211 150 рублей для пополнения счета № открытого на имя ФИО189; приходного кассового ордера № от 28.05.2013 о поступлении от ФИО266 71 100 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО78 Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 65 л.д. 183-185, т.70 л. д. 178-182).

Заявлением ФИО267 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д. 100-101).

Документами, предоставлеными по запросу следователя: выписками по счету ЗАО «ВТБ 24» №открытому на имя ФИО74 о зачислении 21.01.2013 от имени ФИО267 111 100 рублей на основании приходного кассового ордера №; № открытому на имя ФИО90 о зачислении 04.04.2013 от имени ФИО267 51 100 рублей на основании приходного кассового ордера №; № открытому на имя ФИО64 о зачислении 30.05.2013 от имени ФИО267 211 000 рублей на основании приходного кассового ордера №; № открытому на имя ФИО106 о зачислении 18.06.2013 от имени ФИО267 59 900 рублей на основании приходного кассового ордера №; № открытому на имя ФИО81 о зачислении 26.06.2013 от имени ФИО267 100 110 рублей на основании приходного кассового ордера №. (т. 43 л.д. 150-241, т. 77 л.д. 140-176, 88-91, т. 78 л.д. 3-115, т. 80 л.д. 13-90).

Заявлением ФИО17 по факту хищения его денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd».    (т.73 л.д. 127-128).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО17: копиями платежного поручения № от 06.06.2013 о перечислении 49 950 рублей со счета открытого на имя ФИО17 на счет № открытый на имя ФИО83, платежного поручения № от 20.06.2013 о перечислении 498 991 рублей со счета открытого на имя ФИО17 на счет № открытый на имя ФИО62 Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 65 л.д. 211-212, т.70 л. д. 178-182).

Зявлением ФИО268 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.26 л.д.97-100).

Протоколом выемки от 03.10.2015 у потерпевшего ФИО268 скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», свидетельствующие о регистрации ФИО268 на сайте и присвоении ему ID 5702, содержащие выписку по счету в личном кабинете вкладчика; список тарифных планов предлагаемых компанией «Axiomlab Company Ltd», скриншоты электронной почты ФИО268 от administrator@invest-biznes.com. о поступлении с 13.08.2011 по 30.07.2012 - 65 544 рубля 90 копеек на электронный кошелек «№»; платежного поручения № от 29.11.2012 о перечислении 89 890 рублей со счета ФИО268 на счет № открытый на имя ФИО200, платежного поручения № от 08.11.2012 о перечислении 19 990 рублей со счета ФИО268 на счет № открытый на имя ФИО186, платежного поручения № от 05.11.2012 о перечислении 59 990 рублей со счета ФИО268 на счет № открытый на имя ФИО80, платежного поручения № от 04.02.2013 о перечислении 99 987 рублей со счета ФИО268 на счет № открытый на имя ФИО307 Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 66 л.д. 25-46, т.70 л. д. 178-182).

Заявлением ФИО269 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.102 л.д.226).

Протоколом выемки от 15.10.2015 у потерпевшего ФИО269 копии платежного поручения № от 11.06.2013 о перечислении 98 000 рублей со счета ФИО269 на счет №, открытый на имя ФИО92, документ осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу. (т. 66 л.д. 69-71 т.70 л. д. 169-177).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО269: копия платежного поручения № от 30.10.2012 о перечислении 10 035 рублей со счета, открытого на имя ФИО269 на счет №, открытый на имя ФИО195, документ осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу. (т. 66 л.д. 73-74 т.70 л. д. 169-177).

Заявлением ФИО23 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 19 л.д.4-6).

Протоколом выемки от 03.09.2014 у потерпевшего ФИО23 выписки по счету ФИО23 о перечислении с 07.12.2012 по 13.03.2013 - 183 378 рублей на счета, открытые на ФИО77, ФИО189; заявления № от 13.03.2013 от имени ФИО23 и мемориального ордера о перечислении 54 000 рублей со счета ФИО23 на счет № открытый на имя ФИО189; информация о компании «Axiomlab Company Ltd», CD-диск, содержащий скриншоты электронной почты ФИО23 от administrator@invest-biznes.com., указанные документы, содержащиеся на CD-диске осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 66 л.д. 68-70, т. 71 л.д. 43-46).

Заявлением ФИО270 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д.159).

Протоколом выемки от 01.12.2014 у потерпевшего ФИО270 копий платежного поручения № от 09.01.2013 о перечислении 35 000 рублей со счета ФИО270 на счет № открытый на имя ФИО64, квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.05.2013 о поступлении 16 100 рублей от ФИО270 для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на ФИО92; банковские реквизиты ФИО64, ФИО92, на которые компания «Axiomlab Company Ltd» предлагала вкладчикам переводить денежные средства; скриншоты электронной почты ФИО270 от administrator@invest-biznes.com., содержащие письма от имени руководителя компании ФИО105 о необходимости вкладчикам проверить в личных кабинетах их банковские реквизиты, о переносе срока выплат по вкладам на 25.06.2013 в связи с переходом на автоматизацию программы. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 66 л.д.153-166, т. 71 л.д. 33-37).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 31 августа 2012 года по 01 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО76, ФИО91, ФИО186 - ФИО270 возвращены 16 000 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО6 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 12 л.д. 4-5).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 08.02.2012 по 13.05.2013 ФИО6 перевел 295 995 рублей на банковские счета ФИО195, ФИО63, ФИО65, ФИО90, ФИО186, ФИО67, ФИО307, ФИО71 (т.89 л. д. 27-105).

Протоколом выемки от 30.11.2015 у потерпевшего ФИО6 приходный кассовый ордер № от 11.10.2012 о поступлении от ФИО6 20 010 рублей на счет, открытый в ОАО «Сбербанк России»; заявление № от 11.10.2012 от имени ФИО6 о перечислении 20 010 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО63; банковские реквизиты ФИО63, на счет которого компания «Axiomlab Company Ltd», предлагала осуществлять переводы денежных средств; скриншоты электронной почты ФИО6 от administrator@invest-biznes.com. содержащие инструкцию по переводу денежных средств в виде вкладов, письма от имени руководителя компании ФИО105 о необходимости вкладчикам проверить в личных кабинетах их банковские реквизиты, о переносе срока выплат по вкладам на 25.06.2013 в связи с переходом на автоматизацию программы. Указанные документы осмотрены признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 66 л.д. 193-216 т. 71 л.д. 33-37).

Заявлением ФИО33 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 12 л.д. 96).

Документами, предоставлеными по запросу следователя: выписками по счету ЗАО «ВТБ 24» № открытому на имя ФИО80 о зачислении 19.02.2013 от имени ФИО33 10 000 рублей на основании приходного кассового ордера №; № открытому на имя ФИО62 о зачислении 18.03.2013 от имени ФИО33 15 000 рублей на основании приходного кассового ордера №; № открытому на имя ФИО77 о зачислении 02.04.2013 от имени ФИО33 20 000 рублей на основании приходного кассового ордера №; № открытому на имя ФИО83 о зачислении 24.04.2013 от имени ФИО174 160 000 рублей на основании приходного кассового ордера №. (т. 42 л.д. 1-92, 158-169, т. 77 л.д. 97-137, т. 78 л.д. 198-284)

Заявлением ФИО120 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 189-170).

Протоколом выемки от 02.09.2014 у потерпевшего ФИО153: скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», скриншоты электронной почты ФИО153 от administrator@invest-biznes.com, копий приходного кассового ордера № от 21.05.2013 о поступлении от ФИО153 70 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО106; приходного кассового ордера № от 19.12.2012 о поступлении от ФИО153 100 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО154; приходного кассового ордера № от 21.05.2013 о поступлении от ФИО153 80 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО106; приходного кассового ордера № от 21.03.2013 о поступлении от ФИО153 500 012 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО66; приходного кассового ордера № от 21.03.2013 о поступлении от ФИО153 500 011 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО90; приходного кассового ордера № от 04.01.2013 о поступлении от ФИО153 85 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО80; приходного кассового ордера № от 09.01.2013 о поступлении от ФИО153 390 001 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО307; приходного кассового ордера № от 24.01.2013 о поступлении от ФИО153 56 001 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО196; приходного кассового ордера № от 26.12.2012 о поступлении от ФИО153 457 500 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО186 Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 67 л.д. 24-71, т.71 л. д. 33-37).

Заявлением ФИО271 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.10 л.д. 129-131).

Протоколом выемки от 02.09.2014 у потерпевшего ФИО271 скриншот перевода № от 18.06.2012 «Сбербанк онлайн» о перечислении 29 000 рублей со счета ФИО271 на счет № открытый на имя ФИО170 в ЗАО «ВТБ 24»; платежного поручения № от 23.01.2013 о перечислении 100 110 рублей со счета ФИО271 на счет № открытый на имя ФИО189 в ЗАО «ВТБ 24». Документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 67 л.д. 88-91 т.71 л. д. 33-37).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, в период с 04 февраля 2013 года по 06 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО189, ФИО68, ФИО71 - ФИО271 возвращены 36 500 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО88 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.34 л.д.18).

Протоколом выемки от 02.09.2014 у потерпевшего ФИО88 копий платежного поручения № от 09.01.2013 о перечислении 5 013 рублей со счета ФИО88 на счет №, открытый на имя ФИО80, платежного поручения № от 05.02.2013 о перечислении 1 013 рублей со счета ФИО88 на счет №, открытый на имя ФИО65, платежного поручения № от 28.03.2013 о перечислении 149 000 рублей со счета ФИО88 на счет №, открытый на имя ФИО66; банковские реквизиты ФИО65, ФИО80, ФИО66 на счета которых компания «Axiomlab Company Ltd» предлагала вкладчикам переводить денежные средства в виде вкладов; скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 67 л.д. 113-132 т.71 л. д. 33-37).

Заключение бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому, в период с 30 марта 2013 года по 01 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО185, ФИО74 - ФИО88 возвращены 6 100 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО21 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 21-22).

Протоколом выемки от 20.08.2014 у потерпевшего ФИО21 копий приходного кассового ордера № от 12.04.2012 о поступлении от ФИО21 130 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 25.05.2012 о поступлении от ФИО21 42 355 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО170; приходного кассового ордера № от 14.03.2012 о поступлении от ФИО21 19 990 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО170 Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 67 л.д. 153-158 т.70 л. д. 190-196).

Заявлением ФИО155 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 214-223).

Протоколом выемки от 18.08.2014 у потерпевшей ФИО272: приходный кассовый ордер № от 29.11.2012 о поступлении от ФИО272 20 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО200; приходный кассовый ордер № от 06.06.2013 о поступлении от ФИО272 125 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО83; приходный кассовый ордер № от 26.11.2012 о поступлении от ФИО272 10 500 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО200; приходный кассовый ордер № от 10.12.2012 о поступлении от ФИО272 100 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО307; приходный кассовый ордер № от 10.12.2012 о поступлении от ФИО272 95 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО64; приходный кассовый ордер № от 21.12.2012 о поступлении от ФИО272 9 100 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО200; приходный кассовый ордер № от 21.12.2012 о поступлении от ФИО272 10 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО307; приходный кассовый ордер № от 27.12.2012 о поступлении от ФИО272 90 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО186; приходный кассовый ордер № от 11.01.2013 о поступлении от ФИО272 70 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО64; приходный кассовый ордер № от 11.01.2013 о поступлении от ФИО272 30 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО307; приходный кассовый ордер № от 29.01.2013 о поступлении от ФИО272 100 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО189; приходный кассовый ордер № от 31.01.2013 о поступлении от ФИО272 4 100 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО71; приходный кассовый ордер № от 31.01.2013 о поступлении от ФИО272 4 100 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО189; приходный кассовый ордер № от 31.01.2013 о поступлении от ФИО272 4 100 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО77; приходный кассовый ордер № от 18.02.2013 о поступлении от ФИО272 80 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО71; приходный кассовый ордер № от 02.04.2013 о поступлении от ФИО272 50 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО186; приходный кассовый ордер № от 11.04.2013 о поступлении от ФИО272 5 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк» открытого на имя ФИО64; скриншоты электронной почты ФИО272 от administrator@invest-biznes.com, все документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 67 л.д. 179-206 т.70 л. д. 190-196).

Заявлением ФИО273 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д. 109).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО273: копий выписки по счету, открытому ФИО273 за период с 01.01.2013 по 30.06.2013, содержит сведения о поступлении и переводе денежных средств; заявления № от 20.02.2013 от имени ФИО273 и мемориального ордера о перечислении 5 779 рублей со счета ФИО273 на счет № открытый на имя ФИО80, заявления № от 03.03.2013, от имени ФИО273 и мемориальноог ордера о перечислении 49 949 рублей со счета ФИО273 на счет № открытый на имя ФИО77; заявления № от 07.03.2013, от имени ФИО273 и мемориального ордера о перечислении 149 989 рублей со счета, открытого на имя ФИО273 на счет № открытый на имя ФИО80; заявления № от 08.03.2013 от имени ФИО273 и мемориального ордера о перечислении 149 992 рублей со счета ФИО273 на счет № открытый на имя ФИО80; заявления № от 10.03.2013 от имени ФИО273 и мемориального ордера о перечислении 99 620 рублей 71 копеек со счета ФИО273 на счет № открытый на имя ФИО80; заявления № от 10.05.2013 от имени ФИО273 и мемориального ордера о перечислении 40 093 рублей со счета ФИО273 на счет № открытый на имя ФИО75, все документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу.(т. 67 л.д. 224-236 т.70 л. д. 190-196).

Заявлением ФИО274 по факту хищения принадлежащих ему денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 158-160).

Дкументами, предоставленными потерпевшим ФИО274: скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», содержащие сведения о сотрудниках компании, статьи о гарантиях и условиях работы компании, сведения о доходности за май 2013 год, копию договора публичной оферты заключенный с пользователем, зарегистрированным на сайте www.invest-biznes.com; копий мемориального ордера и заявления № от 15.04.2013, от имени ФИО274 о перечислении 4 970 рублей со счета ФИО274 на счет № открытый на имя ФИО77, мемориального ордера и заявления № от 16.04.2013 от имени ФИО274 о перечислении 5 005 рублей со счета ФИО274 на счет № открытый на имя ФИО106, мемориального ордера и заявления № от 21.04.2013 от имени ФИО274 о перечислении 2 025 рублей со счета ФИО274 на счет № открытый на имя ФИО64, мемориального ордера и заявления № от 05.05.2013 от имени ФИО274 о перечислении 7 447 рублей 30 копеек со счета ФИО274 на счет № открытый на имя ФИО67, указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 68 л.д. 14-24, т.70 л. д. 190-196).

Заявлением ФИО275 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 24 л.д. 24).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО275: платежное поручение № от 17.12.2012 года о перечислении ФИО275 59 500 рублей на счет № открытый на имя ФИО144 (т. 24 л.д. 5).

Заявлением ФИО276 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 191-192).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, согласно выводам экспертов, 06 мая 2013 года ФИО276 перечислила 10 155 рублей на банковский счет ФИО62 (т.89 л.д.27-105).

Документами, предоставленными потерпевшей ФИО276: скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», содержащие сведения о сотрудниках компании, статьи о гарантиях и условиях работы компании, сведения о доходности за май 2013 год, копию договора публичной оферты заключенный с пользователем, зарегистрированным на сайте www.invest-biznes.com, банковские реквизиты ФИО92, ФИО83 на счета которых компания предлагала вкладчикам переводить денежные средств в виде вкладов, осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 68 л.д. 50-53, т.70 л. д. 190-196).

Заявлением ФИО277 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.7 л.д. 120-121).

Документами, предоставленными потерпевшим Горбуновым И.И. по его заявлению от 08.07.2016: выписка по счету, открытому Горбуновым И.И. в ЗАО «ВТБ 24» за период с 01.01.2013 по 01.12.2013 о поступлении на счет ФИО277 в период с 05.01.2013 года по 02.04.2013 года выплат от «Axiomlab Company Ltd» на сумму 432 000 рублей; заявления № от 16.06.2012 о перечислении ФИО277 200 000 рублей со счета, открытого в ОАО «Сбербанк России», на счет № открытый на имя ФИО195 в ОАО «МДМ Банк»; заявления № от 21.06.2012 о перечислении ФИО277 400 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195 в ОАО «МДМ Банк». Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 68 л.д. 71-74, т.70 л. д. 190-196, т.7 л.д.122-125).

Заявлением ФИО135 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.7 л.д. 93-94).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которой, 07 мая 2013 года с банковского счета ФИО186 - ФИО135 возвращены 4 300 рублей. (т.89 л. д. 27-105).

Протоколом выемки от 06.02.2016 у потерпевшего ФИО135: скриншоты электронной почты ФИО135 от administrator@invest-biznes.com, содержащие сведения о регистрации ФИО135 на сайте и присвоении ему ID 15385, информацию о поступлении денежных средств по вкладу в соответствии с тарифным планом «Стратег», а также служебную рассылку от имени руководителя компании «Axiomlab Company Ltd» ФИО105 о переносе срока выплат по вкладам на 25 июня 2013 года, в связи с переходом на автоматизацию выплат, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 68 л.д. 93-102 т.70 л. д. 190-196).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО135И. по его заявлению от 06.02.2016: копии платежного поручения № от 29.11.2012 о перечислении 4 415 рублей со счета ФИО135 на счет № открытый на имя ФИО200 в ЗАО «ВТБ 24»; платежного поручения № от 13.02.2013 о перечислении 21 900 рублей со счета ФИО135 на счет №, открытый на имя ФИО186 в ЗАО «ВТБ 24»; платежного поручения № от 14.03.2013 о перечислении 106 500 рублей со счета ФИО135 на счет №, открытый на имя ФИО91 в ЗАО «ВТБ 24»; платежного поручения № от 05.04.2013 о перечислении 4 032 рублей со счета ФИО135 на счет №, открытый на имя ФИО196 в ЗАО «ВТБ 24», документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 68 л.д. 104-108 т.70 л. д. 190-196).    

Документами, предоставленными ФИО135И. в ходе доследственной проверки: копия платежного поручения № от 16.01.2013 о перечислении 146 124 рублей со счета ФИО135 на счет №, открытый на имя ФИО74 (т.7 л.д.95).

Заявлением ФИО278 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.33 л.д. 7-8).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО278: копии платежного поручения № от 22.11.2011 о перечислении 25 000 рублей со счета ФИО278 на счет №, открытый на имя ФИО195; чека № ОАО «Альфа Банк» от 11.01.2012 о внесении 25 000 рублей на счет № открытый на имя ФИО195; скриншот Интернет-банка «Альфа-клик» о перечислении 11.01.2012 - 20 761 рублей со счета ФИО278 в ОАО «Альфа-Банк» на счет открытый на имя ФИО195; скриншот Интернет-банка «Альфа-клик» о перечислении 08.02.2012 - 10 000 рублей со счета ФИО278 на счет № открытый на имя ФИО170, скриншот Интернет-банка «Альфа-клик» о перечислении 11.03.2012 - 20 000 рублей со счета ФИО278 на счет № открытый на имя ФИО170, мемориального ордера № от 14.06.2012 и заявления о перечислении 79 920 рублей со счета ФИО278 на счет №, открытый на имя ФИО195 Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 68 л.д. 138-144 т.70 л. д. 169-177).

Заявлением ФИО175 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.7 л.д. 30-31).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО175: квитанция к приходному кассовому ордеру от 29.05.2013 о поступлении от ФИО175 187 803 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО78 Указанный документ осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу. (т. 68 л.д. 187 т.70 л. д. 169-177).

Протоколом выемки от 20.09.2014 у потерпевшего ФИО175: копий чека по операции от 20.03.2013 года о перечислении с расчетного счета ФИО175 14 071 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО90, приходного кассового ордера № от 29.05.2013 о поступлении от ФИО175 187 803 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО78; выписка по счету ФИО22 о поступлении на его счет 06.05.2013 от компании «Axiomlab Company Ltd» 2 000 рублей. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 68 л.д. 196-201, т.70 л. д. 169-177).

Заявлением ФИО279 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.5 л.д. 35-36).

Протоколом выемки от 20.09.2014 у потерпевшего ФИО279: копий приходного кассового ордера № от 22.04.2013 о поступлении от ФИО279 70 100 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО83; приходного кассового ордера № от 28.02.2013 о поступлении от ФИО145 143 000 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО77; приходного кассового ордера № от 28.02.2013 о поступлении от ФИО279 25 160 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО77 Документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 68 л.д. 217-222, т.70 л. д. 169-177).

Заявлением ФИО280 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.4 л.д. 36-37).

Протоколом выемки от 14.01.2015 у потерпевшей ФИО280 копий заявления № от 06.11.2012 от имени ФИО280 о перечислении 66 459 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО80, заявления № от 14.02.2013 от имени ФИО280 о перечислении 20 004 рублей со счета ФИО280 на счет №, открытый на имя ФИО65, заявления № от 26.02.2013 от имени ФИО280 о перечислении 150 459 рублей с ее счета на счет №, открытый на имя ФИО106, скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», содержащие сведения о сотрудниках компании, статьи о гарантиях и условиях работы компании, сведения о доходности за май 2013 год, копию договора публичной оферты для заключенния с пользователем, зарегистрированным на сайте www.invest-biznes.com, банковские реквизиты ФИО83, ФИО84 на счета которых компания предлагала вкладчикам переводить денежные средств в виде вкладов. Документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т.69 л.д. 64-78, т.70 л. д. 169-177).

Заявлением ФИО281 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 129-131).

Протоколом выемки от 27.08.2014 у потерпевшего ФИО281 кассовый чек № от 05.04.2013 о перечислении 49 535 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО196, кассовый чек № от 07.06.2013 о перечислении 100 000 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО160 в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 69 л.д.104-106, т.70 л. д. 169-177).

Заявлением ФИО282 по факту хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.3 л.д. 103-105).

Протоколом выемки от 28.08.2014 у потерпевшей ФИО282 скриншоты электронной почты ФИО282 от administrator@invest-biznes.com, о перечислении 21.05.2013 - 70 123 рубля на счет, открытый на имя ФИО68, о поступлении 19 марта 2013 года - 517 рублей по вкладу в соответствии с тарифным планом «Стандарт» на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», и на банковские счета, открытые на имя ФИО74, ФИО68, а также служебную рассылку от имени руководителя компании «Axiomlab Company Ltd» ФИО105 о переносе срока выплат по вкладам года в связи с переходом на автоматизацию выплат; копии платежного поручения № от 20.03.2013 о перечислении 5 000 рублей со счета ФИО282 на счет № открытый на имя ФИО90, платежного поручения № от 22.03.2013 о перечислении 5 000 рублей со счета ФИО282 на счет № открытый на имя ФИО90, платежного поручения № от 27.03.2013 о перечислении 5 000 рублей со счета ФИО282 на счет № открытый на имя ФИО64, платежного поручения № от 29.03.2013 о перечислении 5 000 рублей со счета ФИО282 на счет № открытый на имя ФИО91, платежного поручения № от 01.04.2013 о перечислении 4 998 рублей со счета ФИО282 на счет № открытый на имя ФИО186, платежного поручения № от 02.04.2013 о перечислении 4 997 рублей со счета ФИО282 на счет № открытый на имя ФИО106, платежного поручения № от 08.04.2013 о перечислении 34 700 рублей со счета ФИО281 на счет № открытый на имя ФИО74, платежного поручения № от 06.05.2013 о перечислении 4 995 рублей со счета ФИО282 на счет № открытый на имя ФИО90, платежного поручения № от 20.05.2013 о перечислении 2 512 рублей со счета ФИО282 на счет № открытый на имя ФИО106, CD-диск, содержащий электронную версию сайта www.invest-biznes.com компании «Axiomlab Company Ltd», документы, в том числе на CD-диске, осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 69 л.д. 123-145, т. 169-177).

Заявлением ФИО283 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 3 л.д. 78-79).

Протоколом выемки от 28.08.2014 у потерпевшего ФИО283 копий чека по операции от 15.06.2012 года о перечислении 27 000 рублей со счета ФИО283 на банковский счет №, открытый на имя ФИО170, чека по операции от 21.06.2012 года о перечислении 5 150 рублей со счета ФИО283 на банковский счет №, открытый на имя ФИО170, чека по операции от 20.07.2012 года о перечислении 5 500 рублей со счета ФИО283 на банковский счет №, открытый на имя ФИО170, чека по операции от 13.03.2013 года о перечислении 208 765 рублей со счета Бугрова В.В. на счет №40817810630461000878, открытый на имя ФИО189 платежного поручения №1 от 02.08.2012 о перечислении 55 000 рублей со счета ФИО283 на счет № открытый на имя ФИО76, платежного поручения № от 03.12.2012 о перечислении 39 950 рублей со счета №, открытого на имя ФИО63 на счет открытый на имя ФИО283, выписки по счету ФИО283 о поступлении на его счет в период с 09.01.2013 по 06.05.2013 со счетов, открытых на имя ФИО307, ФИО106, ФИО62, ФИО80- 177 967 рублей. Документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 69 л.д.163-174, т.70 л. д. 169-177).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам экспертов, в период с 15.05.2012 по 13.03.2013, ФИО283 перевел 316 565 рублей на счета, открытые на ФИО170, ФИО76, ФИО189 В период с 09 января 2013 года по 06 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО63, ФИО307, ФИО106, ФИО62, ФИО80 - ФИО283 возвращены 177 967 рублей. (т. 89 л. д. 27-105).

Заявлением ФИО24 по факту хищения его денежных средств представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д. 240-241).

Документами, представленными потерпевшим ФИО24: скриншоты электронной почты ФИО24 от administrator@invest-biznes.com, содержащие сведения о регистрации ФИО24 на сайте и присвоении ему ID 14644, информацию о поступлении денежных средств по вкладу в соответствии с тарифным планом «Стандарт» на банковский счет, открытый на имя ФИО69, а также служебную рассылку от имени руководителя компании «Axiomlab Company Ltd» ФИО105 о переносе срока выплат по вкладам года в связи с переходом на автоматизацию выплат; копия платежного поручения № от 13.11.2012 о перечислении 30 054 рублей со счета ФИО24 на счет №, открытый на имя ФИО69 Документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 69 л.д. 190-194, т.71 л. д. 23-27).

Заявлением ФИО284 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.31 л.д. 3-4).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО284 в качестве приложения к протоколу допроса: список банковских счетов физических лиц, на которые компания «Axiomlab Company Ltd» предлагала вкладчикам переводить денежные средства, копия договора публичной оферты заключенный с пользователем, зарегистрированным на сайте www.invest-biznes.com; скриншоты электронной почты ФИО284 от administrator@invest-biznes.com, содержащие информацию о поступлении денежных средств по вкладу в соответствии с тарифным планом «Стандарт», банковские реквизиты ФИО186, ФИО200, а также служебную рассылку от имени руководителя компании «Axiomlab Company Ltd» ФИО105 об удалении с сайта банковских реквизитов ФИО170 в ЗАО «ВТБ 24», намерении учредить юридическое лицо с организационно-правовой формой ООО и ОАО для осуществления приема у граждан денежных средств во вклады, открыть офисы компании; выписка по счету ФИО284 о перечислении в период с 01.06.2012 по 17.07.2012 - 390 500 рублей. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т.69 л.д. 209-223, л.д. 230-231, т.71 л. д. 23-27).

Заявлением ФИО285 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.31 л.д. 3-4).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которой, в период с 04.02.2013 по 15.05.2013, ФИО285 перевела 205 000 рублей на банковский счет, открытый на ФИО65 (т. 89 л. д. 27-105).

Документами, предоставленными ФИО285 в ходе доследственной проверки: копиями заявления № от 15.03.2013 о перечислении ФИО285 100 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО65, заявления № от 15.05.2013 о перечислении ФИО285 100 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО65 в ЗАО «ВТБ 24». (т. 31 л.д. 26-28).

Заявлением ФИО286 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.69 л.д. 249).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО286 в качестве приложения: копия приходного кассового ордера № от 28.05.2013 о поступлении от ФИО286 499 550 рублей для пополнения счета № в системе «Телебанк», открытого на имя ФИО187 Указанный документ осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу. (т. 69 л.д. 261, т.70 л. д. 235-242).

Заявлением ФИО287 по факту хищения денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.20 л.д. 16).

Протоколом выемки от 28.08.2014 у потерпевшего ФИО287 выписки по счету, открытому ФИО287 о перечислении в период с 29.11.2012 по 14.03.2013 на счета, открытые на имя ФИО91, ФИО65, ФИО106, ФИО189 314 106, 22 рублей. Указанный документ осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу. (т. 70 л.д. 19-21, т.71 л. д. 23-27).

Заявлением ФИО31 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 20 л.д. 16).

Протоколом выемки от 27.08.2014 у потерпевшего ФИО31: копий договора публичной оферты, заключенный с пользователем, зарегистрированным на сайте www.invest-biznes.com; скриншоты сайта компании «Axiomlab Company Ltd», чек по операции в Сбербанк онлайн от 19.07.2012 о перечислении 50 012 рублей на счет №, открытый на имя ФИО195; чек по операции в Сбербанк онлайн от 13.08.2012 о перечислении 50 013 рублей на счет № в системе «Телебанк», открытый на имя ФИО195; чек по операции в Сбербанк онлайн от 04.09.2012 о перечислении 1 014 рублей на счет № в системе «Телебанк», открытый на имя ФИО176; чек по операции в Сбербанк онлайн от 06.09.2012 о перечислении 48 015 рублей на счет № в системе «Телебанк», открытый на имя ФИО176; чек по операции в Сбербанк онлайн от 27.09.2012 о перечислении 40 013 рублей на счет № в системе «Телебанк», открытыйна имя ФИО200; чек по операции в Сбербанк онлайн от 28.09.2012 о перечислении 50 014 рублей на счет №, открытый на имя ФИО69; чек по операции в Сбербанк онлайн от 09.11.2012 о перечислении 53 203 рублей на счет №, открытый на имя ФИО70; чек по операции в Сбербанк онлайн от 09.11.2012 о перечислении 75 017 рублей на счет №, открытый на имя ФИО70; чек по операции в Сбербанк онлайн от 12.11.2012 о перечислении 13 309 рублей на счет №, открытый на имя ФИО70; чек по операции в Сбербанк онлайн от 25.02.2013 о перечислении 14 425 рублей на счет № открытого на имя ФИО69; чек по операции в Сбербанк онлайн от 22.03.2013 о перечислении 48 607 рублей на счет № открытого на имя ФИО71; чек по операции в Сбербанк онлайн от 11.04.2013 о перечислении 29 117 рублей на счет № открытого на имя ФИО92; платежного поручения № от 13.06.2013 о перечислении 142 505 рублей со счета ФИО31 на счет № открытого на имя ФИО92; скриншоты «Сбербанк Онлайн» о перечислении с 19.07.2012 по 11.04.2013 денежных средств на счета, открытые на имя ФИО70, ФИО195, ФИО69, ФИО200, ФИО176, ФИО92, ФИО71, ФИО65; CD-диск, содержащий скриншоты электронной почты ФИО31 от administrator@invest-biznes.com. Указанные документы, в том числе содержащиеся на CD-диске, осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 70 л.д. 39-80, т. 71 л.д. 23-27).

Заявлением ФИО288 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т. 12 л.д. 218).

Документами, предоставленными ФИО288 в ходе доследственной проверки: копий платежного поручения № от 28.05.2013 о перечислении ФИО288 9 001 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО187, платежного поручения № от 20.06.2013 о перечислении ФИО288 5 999 рублей с его счета а счет №, открытый на имя ФИО84(т.12 л.д.221-222).

Заявлением ФИО14 по факту хищения путем обмана принадлежащих ему денежных средств, совершенного представителями инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd». (т.6 л.д. 228-229).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.07.2016, о том, что в период с 08 декабря 2012 года по 03 февраля 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО80, ФИО189 - ФИО14 возвращены 10 883 рублей 84 копейки. (т.89 л.д.27-105).

Документами, предоставленными потерпевшим ФИО14: платежное поручение № от 20.11.2012 о перечислении 901 999 рублей с его счета на счет №, открытый на имя ФИО77, заявление от 19.11.2012 о перечислении 901 999 рублей со счета ФИО14 на счет №, открытый на имя ФИО77 Документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 70 л.д. 118-120, т.71 л. д. 23-27).

Документами, предоставленными ФИО14 в ходе доследственной проверки: копии чека по операции «Сбербанк Онлайн» от 13.11.2012 о перечислении ФИО14 10 170 рублей на счет № открытый на ФИО70, чека по операции «Сбербанк Онлайн» от 19.03.2013 о перечислении ФИО14 100 000 рублей на счет №, открытый на ФИО196, чека по операции «Сбербанк Онлайн» от 24.04.2013 о перечислении ФИО14 250 000 рублей на счет №, открытый на ФИО196 (т. 21 л.д. 200-202).

Ответом ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» о том, что в ходе проведения ОРМ по установлению лиц по имени Даниил и Михаил, установлено, что Даниил в период совершения преступления передвигался на автомобиле «Lexus» черного цвета, гос. номер которого имеет цифры № автомобиль имеет повреждения в передней левой части кузова. Установлен данный автомобиль «Lexus RX300» черного цвета, г/н №, что указанным автомобилем пользуется Мухаметшин Т.Р., с участием которого на данном автомобиле 06.12.2012 г. было совершено ДТП. (т. 103 л.д. 50-67).

Протоколом очной ставки между С.А.В. и Грачевым Р.К., где Грачев Р.К. подтвердил свои показания. (т.115 л.д.128-140).

Протоколом предъявления лица для опознания от 20.08.2014, в ходе которого свидетель ФИО80 опознал Мухаметшина Т.Р., как мужчину по имени Даниил, с которым в 2013 году его познакомил Михаил и которому в период с января по июль 2013 года он передавал наличные денежные средства, снятые им в банках г.Красноярска со своих лицевых счетов. (т.71 л.д. 195-197).

Протоколом очной ставки от 20.08.2014 между Мухаметшиным Т.Р. и ФИО80, в ходе которой последний подтвердил свои показания о том, что зимой 2013 года Михаил познакомил его с Мухаметшиным Т.Р., который представился Даниилом. В дальнейшем он передавал Мухаметшину Т.Р. денежные средства, снятые в банках г. Красноярска со своих лицевых счетов, а также передавал Мухаметшину Т.Р. приобретенные по просьбе Михаила сим-карты и интернет-модемы. (т. 71 л.д. 200-202).

Протоколом предъявления лица для опознания от 20.08.2014, в ходе которого свидетель ФИО76 опознал Мухаметшина Т.Р. как мужчину по имени Даниил, с которым в 2013 году его познакомил Михаил и которому до июня 2013 года он передавал наличные денежные средства, снятые им и в банках г. Красноярска со своих лицевых счетов. (т.72 л.д. 80-82).

Протоколом очной ставки от 20.08.2014 между Мухаметшиным Т.Р. и ФИО76, в ходе которой последний подтвердил свои показания о том, что зимой 2013 года Михаил познакомил его с Мухаметшиным Т.Р., которого при этом представил Даниилом. В дальнейшем он передавал Мухаметшину Т.Р. денежные средства, снятые в банках г. Красноярска со своих лицевых счетов. (т. 72 л.д. 83-85).

Информацией МРЭО ГИБДД по Красноярскому краю, что автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200», белого цвета, государственный номер №, зарегистрирован на ФИО146, тещу С.А.В., который фактически находится в пользовании С.А.В., в том числе в период привлечения им лиц к открытию банковских счетов, С.А.В. привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения при использовании им данного автомобиля. (т.120 л.д. 2-3).

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 02.06.2015, в ходе которого свидетель ФИО74 опознал Мухаметшина Т.Р., пояснив, что этому мужчине ФИО76 передавал денежные средства, предварительно снятые им со своих банковских счетов, и который со слов ФИО76 представлялся Даниилом. (т.72 л.д. 146-148).

Информацией МРЭО ГИБДД по Красноярскому краю, что автомобили «BMW Х6» белого цвета, гос. номер № регион, зарегистрирован на ФИО147, жену Мухаметшина Т.Р., «Volkswagen Touareg», белого цвета, гос. номер № регион, зарегистрирован на ФИО94, родственника С.А.В., которые фактически находились в пользовании обвиняемого С.А.В., в том числе в период привлечения им лиц к открытию банковских счетов. (т. 120 л.д. 2-9).

Протоколом предъявления лица для опознания от 22.04.2015 в ходе которого свидетель ФИО199 опознал С.А.В. как мужчину по имени Михаил, с которым познакомился в 2012 году, и по просьбе которого он открывал счета в банках г. Красноярска, с которых снимал наличные денежные средства и передавал Михаилу. (т. 72 л.д. 170-172).

Протоколом очной ставки от 22.04.2015 между обвиняемым С.А.В. и свидетелем ФИО199, в ходе которой последний подтвердил свои показания о том, что познакомился со С.А.В. в 2012 году, который представился Михаилом, которому в период до конца мая 2013 года за денежное вознаграждение открывал счета в банках г. Красноярска, с которых в последующем снимал наличные денежные средства и передавал ему. (т. 72 л.д. 178-184).

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.05.2015 в ходе которого свидетель ФИО199 А.В. опознал Мухаметшина Т.Р., пояснив, что последний представлялся по имени Даниил, с которым весной 2013 года его познакомил Михаил, которого ФИО199 опознал как С.А.В. С Даниилом встречался около десяти раз, передавал ему денежные средства, которые по просьбе Михаила снимал со своих банковских счетов. (том №72 л.д.162-164).

Протоколом предъявления лица для опознания от 13.04.2015 в ходе которого свидетель ФИО63 опознал С.А.В. как мужчину по имени Михаил, с которым познакомился в 2011 году в столовой «Съем Слона», и по его просьбе которого открывал счета в банках г. Красноярска и передавал ему документы об открытии счетов. (т.73 л.д.7-9).

Протоколом очной ставки от 13.04.2015 между С.А.В. и ФИО63 в ходе которой последний подтвердил свои показания о том, что познакомился со С.А.В. в столовой «Съем Слона» в 2011 году. С.А.В. при знакомстве представился Михаилом и предложил за денежное вознаграждение открыть счета в банках. Он согласился, открыл счета в трех банках, один из которых был ОАО АКБ «Авангард», и передал С.А.В. все документы об открытии счетов, но последний денежное вознаграждение ему не заплатил. (т. 73 л.д. 13-18).

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 11.09.2015, в ходе которого свидетель ФИО64 опознал Мухаметшина Т.Р., как мужчину, который представлялся Даниилом и с которым в 2013 году его познакомил Михаил. С 2013 года по указанию Михаила, он передавал Даниилу все денежные средства, которые предварительно снимал со своих банковских счетов, за что Даниил платил ему денежное вознаграждение. (т.73 л.д.29-31).

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.05.2015 в ходе которого свидетель ФИО67 опознал Мухаметшина Т.Р., пояснив, что этот мужчина представлялся ему по имени Даниил, с которым весной 2013 года он познакомился в столовой. По просьбе Даниила за денежное вознаграждение открывал счета в банках г. Красноярска, после чего снимал со своих банковских счетов наличные денежные средства и передавал лично Даниилу. (т.73 л.д. 52-55).

Протоколом очной ставки от 18.04.2016 между обвиняемым Мухаметшиным Т.Р. и свидетелем ФИО67, в ходе которой последний подтвердил свои показания о том, что познакомился с Мухаметшиным Т.Р. весной 2013 года в столовой. Мухаметшин представился именем Даниил и предложил за денежное вознаграждене открывать для него счета в банках, список которых Мухаметшин передал ему на листе бумаги. Открывая счет в банке ЗАО «ВТБ 24», по указанию Мухаметшина подключил его к системе Телебанк», при этом предупредил его сообщить сотрудникам банка, что данная услуга ему необходима для оплаты услуг ЖКХ. Также он предлагал ему привлекать своих знакомых к открытию счетов обещая увеличить размер его денежного вознаграждения. В дальнейшем Даниил звонил ему и сообщал в каких банках, в какой сумме необходимо снять наличные денежные средства с его счета, при этом называл фамилии лиц, которые переводили на его счет деньги. Выданные ему в банках денежные средства, сразу передавал ему на улице, где Даниил его ждал. В случае отказа сотрудниками банка в выдаче ему денежных средств, он звонил Даниилу, который предоставлял ему необходимые документы, подтверждающие происхождение средств на его счетах. После того, как в ОАО «Енисейский Объединенный банк» при выдаче денежных средств сотрудники банка сообщили, что в следующий раз при получении средств банком будет удержана комиссия в размере 10 % от суммы, Даниил сказал ему, что в этом случае в данный банк деньги больше переводить не будут. В конце июля 2013 года он позвонил Даниилу и сообщил, что незнакомые люди отправляют ему сообщения в социальной сети «В Контакте», спрашивают, знакома ли ему компания «Аксиом Лаб», присылали ему копию выписки по его банковскому счету, из которой следовало, что в системе «Телебанк» с его счета осуществлялись переводы денежных средств. Даниил сказал, чтобы он не волновался, «все решим». Однако, после этого случая он больше не смог дозвониться до Даниила. (т.73 л.д. 59-64).

Информацией, предоставленной ЗАО «ВТБ 24», в соответствии с которой: 04.08.2010 в ОО «На Ленина» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО195; 19.10.2012 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО80; 05.10.2012 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО65; 29.11.2012 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО106; 14.09.2011 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО200; 29.11.2011 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет №40817810723461000866 на имя Дрововозова М.В.; 04.08.2012 в ОО «На Ленина» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет №40817810730461000914 на имя Волкова И.В.; 11.02.2013 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО92; 21.11.2012 в ОО «На Ленина» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО91; 11.01.2013 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО196; 30.10.2012 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО77; 24.06.2011 в ОО «Красноярский» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО64; 11.11.2011 в ОО «Северный» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО186; 04.12.2012 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО307; 16.08.2010 в ОО «Красноярский» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО170; 09.07.2012 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО76; 26.02.2013 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО160; 26.03.2013 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО67; 18.02.2013 в ОО «Кировский» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО187; 04.02.2013 в ОО «Кировский» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО85; 02.10.2012 в ОО «На Матросова» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО63; 16.02.2013 в ОО «Кировский» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО83; 04.02.2013 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет №40817810823461001451 на имя Егорова В.А.; 29.08.2012 в «Марьино» г. Москва ЗАО «ВТБ 24» открыт счет №40817810919001006791 на имя ФИО188 12.02.2013 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО81; 10.12.2012 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО74; 17.01.2012 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО66; 05.02.2013 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО90; 06.02.2013 в ОО «На Ленина» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет №40817810030461000928 на имя Зайцева К.Г.; 21.12.2012 в ОО «На Ленина» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет №40817810630461000878 на имя ФИО189 21.12.2012 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО68; 31.01.2013 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО82; 04.02.2013 в ОО «Кировский» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО75; 23.07.2012 в ОО «Красная Площадь» ЗАО «ВТБ 24» открыт счет № на имя ФИО176 (т. 76 л.д. 213-214).

Документами – банковскими выписками о движении денежных средств по лицевому счету №, открытому на имя ФИО195, на который в период с 09.02.2011 по 05.09.2012 от потерпевших ФИО36, ФИО278, ФИО258, ФИО38, ФИО225, ФИО284, ФИО242, ФИО297, ФИО262, ФИО31, ФИО261, ФИО212, ФИО5, ФИО219 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО189, на который в период с 26.12.2012 по 13.06.2013 от потерпевших ФИО36, ФИО287, ФИО283, ФИО229, ФИО271, ФИО242, ФИО11, ФИО155, ФИО23, ФИО184, ФИО16, ФИО226, ФИО266, ФИО301, ФИО27, ФИО214, ФИО243, ФИО148 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО76, на который в период с 27.07.2012 по 07.09.2012 от потерпевших ФИО283, ФИО297, ФИО246, ФИО10 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО65 на который в период с 25.01.2013 по 15.05.2013 от потерпевших ФИО287, ФИО260, ФИО227, ФИО258, ФИО6, ФИО225, ФИО242, ФИО297, ФИО280, ФИО294, ФИО98, ФИО292, ФИО88, ФИО149, ФИО215, ФИО248, ФИО29, ФИО285, ФИО234, ФИО27, ФИО26, ФИО7 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО78, на который в период с 27.05.2013 по 14.06.2013 от потерпевших ФИО12, ФИО300, ФИО266, ФИО22 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО91, на который в период с 29.11.2012 по 11.06.2013 от потерпевших ФИО282, ФИО26, ФИО298, ФИО32, ФИО150, ФИО43, ФИО218, ФИО36, ФИО287, ФИО245, ФИО228, ФИО254, ФИО10, ФИО209, ФИО179, ФИО135, ФИО250 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО160, на который в период с 07.06.2013 по 08.06.2013 от потерпевших ФИО250, ФИО307 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО85, на который в период с 06.05.2013 по 04.06.2013 от потерпевших ФИО28, ФИО295 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО80, на который в период с 02.11.2012 по 15.05.2013 от потерпевших ФИО36, ФИО268, ФИО225, ФИО229, ФИО242, ФИО297, ФИО212, ФИО241, ФИО136, ФИО280, ФИО236, ФИО98, ФИО292, ФИО87, ФИО120, ФИО18, ФИО19, ФИО88, ФИО230, ФИО184, ФИО264, ФИО305, ФИО97, ФИО42, ФИО33, ФИО273, ФИО207, ФИО26, ФИО9, ФИО3, ФИО35 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО83, на который в период с 22.04.2013 по 06.06.2013 от потерпевших ФИО227, ФИО155, ФИО295, ФИО42, ФИО33, ФИО301, ФИО137, ФИО303, ФИО235, ФИО291, ФИО138 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО71 на который в период с 29.01.2013 по 03.06.2013 от потерпевших ФИО6, ФИО28, ФИО297, ФИО31, ФИО95, ФИО179, ФИО236, ФИО294, ФИО13, ФИО155, ФИО98, ФИО184, ФИО226, ФИО215, ФИО210, ФИО248, ФИО42, ФИО26, ФИО232, ФИО148 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО70, на который в период с 27.07.2012 по 13.11.2012 от потерпевших ФИО28, ФИО31, ФИО139, ФИО291, ФИО211, ФИО254, ФИО8, ФИО39, ФИО14 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО84, на который в период с 21.04.2013 по 20.06.2013 от потерпевших ФИО294, ФИО140, ФИО184, ФИО251, ФИО226, ФИО217, ФИО42, ФИО306, ФИО224, ФИО288, ФИО231, ФИО218 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО92, на который в период с 14.05.2013 по 12.06.2013 от потерпевших ФИО227, ФИО141, ФИО270, ФИО226, ФИО299 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО176, на который в период с 04.09.2012 по 06.09.2012 от потерпевшего ФИО31 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО74, на который в период с 15.01.2013 по 15.05.2013 от потерпевших ФИО98, ФИО135, ФИО18, ФИО251, ФИО267, ФИО244, ФИО142, ФИО16, ФИО226, ФИО20, ФИО282, ФИО26, ФИО143, ФИО224, ФИО3, ФИО12, ФИО209 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО66, на который в период с 17.03.2013 по 31.05.2013 от потерпевших ФИО15, ФИО98, ФИО87, ФИО120, ФИО88, ФИО295, ФИО42, ФИО207, ФИО222, ФИО161, ФИО302, ФИО96 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО187 на который в период с 27.05.2013 по 05.06.2013 от потерпевших ФИО295, ФИО255, ФИО129, ФИО289, ФИО286 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО81, на который в период с 27.05.2013 по 26.06.2013 от потерпевших ФИО267, ФИО257 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО62, на который в период с 15.03.2013 по 20.06.2013 от потерпевших ФИО227, ФИО297, ФИО12, ФИО95, ФИО13, ФИО98, ФИО87, ФИО30, ФИО226, ФИО215, ФИО42, ФИО33, ФИО301, ФИО306, ФИО276, ФИО243, ФИО17 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО90, на который в период с 20.03.2013 по 21.06.2013 от потерпевших ФИО6, ФИО237, ФИО297, ФИО8, ФИО120, ФИО267, ФИО295, ФИО42, ФИО282, ФИО130, ФИО22, ФИО235, ФИО306, ФИО299, ФИО255, ФИО291 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО307, на который в период с 01.04.2013 по 13.05.2013 от потерпевших ФИО265, ФИО268, ФИО293, ФИО6, ФИО228, ФИО229, ФИО297, ФИО12, ФИО10, ФИО173, ФИО294, ФИО13, ФИО155, ФИО98, ФИО30, ФИО178, ФИО230, ФИО215, ФИО217, ФИО264, ФИО20, ФИО298, ФИО214, ФИО171 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО162, на который 22.01.2013 от потерпевшего ФИО28 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО64, на который в период с 16.11.2012 по 31.05.2013 от потерпевших ФИО225, ФИО131, ФИО247, ФИО223, ФИО179, ФИО39, ФИО294, ФИО155, ФИО87, ФИО270, ФИО178, ФИО184, ФИО267, ФИО226, ФИО215, ФИО217, ФИО264, ФИО305, ФИО132, ФИО42, ФИО301, ФИО207, ФИО234, ФИО282, ФИО26, ФИО298, ФИО274 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО196, на который в период с 21.01.2013 по 02.06.2013 от потерпевших ФИО219, ФИО191, ФИО227, ФИО229, ФИО297, ФИО241, ФИО14, ФИО135, ФИО120, ФИО184, ФИО244, ФИО295, ФИО215, ФИО217, ФИО122, ФИО281, ФИО32, ФИО221, ФИО150, ФИО289 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО77, на который в период с 09.11.2012 по 05.04.2013 от потерпевших ФИО36, ФИО236, ФИО300, ФИО296, ФИО155,ФИО23, ФИО292, ФИО30, ФИО123, ФИО184, ФИО251, ФИО142, ФИО226, ФИО33, ФИО273, ФИО133, ФИО279, ФИО299, ФИО134 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО75, на который в период с 10.05.2013 по 24.05.2013 от потерпевших ФИО246, ФИО95, ФИО213, ФИО251, ФИО273 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО68, на который в период с 15.05.2013 по 04.06.2013 от потерпевших ФИО297, ФИО12, ФИО295, ФИО282, ФИО289 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО188, на который 25.09.2012 от потерпевшего ФИО10 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО186, на который в период с 25.09.2012 по 10.04.2013 от потерпевших ФИО10, ФИО247, ФИО95, ФИО240, ФИО179, ФИО294, ФИО13, ФИО155, ФИО98, ФИО135, ФИО87, ФИО120, ФИО184, ФИО226, ФИО215, ФИО29, ФИО264, ФИО122, ФИО233, ФИО27, ФИО282, ФИО303 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО200, на который в период с 20.09.2012 по 11.01.2013 от потерпевших ФИО268, ФИО293, ФИО31, ФИО8, ФИО10, ФИО172, ФИО239, ФИО223, ФИО294, ФИО155, ФИО98, ФИО135, ФИО292, ФИО87, ФИО213, ФИО30, ФИО4 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО67, на который в период с 05.05.2013 по 06.05.2013 от потерпевших ФИО258, ФИО6, ФИО274, ФИО297 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО106, на который в период с 03.12.2012 по 18.06.2013 от потерпевших ФИО287, ФИО258, ФИО304, ФИО225, ФИО28, ФИО8, ФИО223, ФИО280, ФИО236, ФИО13, ФИО98, ФИО292, ФИО87, ФИО120, ФИО123, ФИО267, ФИО244, ФИО142, ФИО226, ФИО29, ФИО42, ФИО27, ФИО282, ФИО41, ФИО7, ФИО274, ФИО222, ФИО35 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО63, на который в период с 03.10.2012 по 14.01.2013 от потерпевших ФИО191, ФИО220, ФИО124, ФИО120, ФИО139, ФИО5, ФИО247, ФИО239, ФИО240, ФИО263, ФИО11 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО82, на который в период с 15.05.2013 по 19.06.2013 от потерпевших ФИО295, ФИО148, ФИО225, ФИО246 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО170, на который в период с 18.09.2011 по 07.11.2012 от потерпевших ФИО219, ФИО36, ФИО191, ФИО125, ФИО258, ФИО237, ФИО238, ФИО21, ФИО38, ФИО28, ФИО229, ФИО126, ФИО271, ФИО297, ФИО209, ФИО247, ФИО172, ФИО95 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод». Указанные документы осмотрены, признаны в качестве иного документа и приобщены к уголовному делу. (т.37 л.д. 10-143, т.38 л.д. 2-67, л.д. 68-105, л.д. 106-142, л.д.143-147, л.д. 148-248, т.39 л.д. 2-5, т.40 л.д.195-200, т.42 л.д.1-92, л.д.158-169, л.д.170-228, т.43 л.д.1-63, л.д.68-202, л.д.208-214, л.д.216-229, л.д.150-241, т.77 л.д.3-67, л.д.76-84, л.д.88-91, л.д.97-137, л.д.140-176, л.д.184-264, л.д.270-274, т.78 л.д.3-115, л.д.118-195, л.д.198-284, т.79 л.д.2-10, л.д.15-25, л.д.30-37, л.д.40-177, л.д.180-285, т.80 л.д. 2-7, л.д.13-90, л.д.96-175, л.д.180-188, л.д.189-249, т.81 л.д.1-109, л.д. 110-112).

Документами, предоставленными ЗАО «ВТБ 24»: копиями платежных поручений по счету № открытому на имя ФИО77; выписка по лицевому счету №, открытому 15.10.2012 на имя ФИО180, на который 27.11.2012 от потерпевшего ФИО242 поступили денежные средства по основанию «частный перевод»; копии заявлений о зачислениях и переводах денежных средств по лицевому счету №, открытому на имя ФИО180; копий платежных поручений по счету №, открытому на имя ФИО64; ФИО170; ФИО74; ФИО106; ФИО76; ФИО186; ФИО200; ФИО66; ФИО83; ФИО71; ФИО187; ФИО81; ФИО70; ФИО62; ФИО90; ФИО84; ФИО65; ФИО307; ФИО92; ФИО196; ФИО91; ФИО176; ФИО75; ФИО85; ФИО68; ФИО189; ФИО188; ФИО160; ФИО195; ФИО67; ФИО78; ФИО82; ФИО162; ФИО80; ФИО63 Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 81 л.д. 115-253, т. 82 л.д. 1-254, т. 83 л.д. 1-262, т. 84 л.д. 1-263, т. 85 л.д. 1-85).

    Протоколом выемки от 13.11.2014, в ходе производства которой в ЗАО «ВТБ 24» изъяты: документы об открытии счета на имя ФИО67 с присвоением УНК 11366016; на имя ФИО78 с присвоеним УНК 11336359; на имя ФИО81 с присвоением УНК 11317309; на имя ФИО70 с присвоением УНК 10781043; на имя ФИО196 с присвоением УНК 11279818; на имя ФИО65 с присвоением УНК 11241683; на имя ФИО307 с присвоением УНК 11240502; на имя ФИО66 с присвоением УНК 11286815; на имя ФИО76 с присвоением УНК 11052582; на имя ФИО106 с присвоением УНК 11235121; на имя ФИО74 с присвоением УНК 11246932; на имя ФИО176 с присвоением УНК 11070578; на имя ФИО77 с присвоением УНК 11196238; на имя ФИО80 с присвоением УНК 11184362; на имя ФИО200 с присвоением УНК 11139672; на имя ФИО68 с присвоением УНК 11263164; на имя ФИО160 с присвоением УНК 11333642; на имя ФИО64 с присвоением УНК 10592288; на имя ФИО63 присвоен УНК 11161471; на имя ФИО187 присвоен УНК 11325213; на имя ФИО85 присвоен УНК 11307399; на имя ФИО83 присвоен УНК 11323446; на имя ФИО75 присвоен УНК 11307488; на имя ФИО186 присвоен УНК 10757639; на имя ФИО189 присвоен УНК 11263016; на имя ФИО84 присвоен УНК 11311016; на имя ФИО71 присвоен УНК 11295501; на имя ФИО91 присвоен УНК 11223343. Документы в отношении всех указанных лиц содержат заявления о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ВТБ24 (ЗАО) и об открытии счетов, копии паспорта, заявления о регистрации сертификата ключа ЭЦП и присоединении к правилам использования электронной цифровой подписи при обслуживании физических лиц в ВТБ24 (ЗАО) с использованием системы «Телебанк». Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 95 л.д. 74-242, т. 102 л.д. 12-14).

Информацией ОАО «Альфа банк» о том, что 16.08.2010 на имя ФИО170 открыт счет №, к которому оформлены банковские карты: №, №, №, №, №, №, подключена услуга «Альфа-Клик» к номеру телефона +№; 01.11.2010 на имя ФИО195 открыт счет № к которому оформлены банковские карты: №, №, №, №, №, №, №, подключена услуга «Альфа-Клик» к номеру телефона +79130463941. (т. 74 л.д. 2-6).

Документами, предоставленными ОАО «Альфа Банк»: банковскими выписками о движении денежных средств по лицевому счету №, открытому на имя ФИО195, на который в период с 21.12.2010 по 08.02.2012 от потерпевших ФИО265, ФИО219, ФИО260, ФИО278, ФИО227, ФИО99, ФИО6 поступили денежные средства по основаниям «по договору ID», «частный перевод»; по лицевому счету №, открытому на имя ФИО170, на который в период с 08.02.2012 по 21.03.2012 от потерпевших ФИО278, ФИО99, ФИО228 поступили денежные средства по основаниям «по договору ID», «частный перевод». Указанный документ осмотрен, признан в качестве иного документа и приобщен к уголовному делу. (т.74 л.д.13-258, т.75 л.д. 1-104, т.81 л.д.110-112).

Протоколом выемки от 01.04.2016 в ходе производства которой в ОАО «Альфа-Банк» изъяты: документы об открытии счета на имя ФИО170, с анкетой клиента, копией паспорта, распиской в получении банковской карты; документы об открытии счета на имя ФИО195, с анкетой клиента, копинй паспорта, распиской ФИО127 в получении банковской карты. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и приобщены к уголовному делу. (т. 97 л.д. 221-230, т. 102 л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной ОАО «Промсвязьбанк», об открытии счетов 03.12.2012 на имя ФИО307, копия выписки по лицевому счету ФИО307 на который 01.04.2013 поступили денежные средства от потерпевшей ФИО293, а 18.06.2013 ФИО307 выданы 403 000 рублей; 30.10.2012 на имя ФИО80, копия выписки по лицевому счету ФИО80, на который в период с 01.05.2013 по 15.05.2013 от потерпевших ФИО19, ФИО207 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод», «пополнение счета», а также 19.06.2013 ФИО80 выданы 150 272 рубля; 14.09.2012 на имя ФИО200, копия выписки по лицевому счету ФИО200, на который в период с 20.09.2012 по 03.10.2012 от потерпевших ФИО293, ФИО31, ФИО10, ФИО172 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод», «пополнение счета», а также 10.10.2012 ФИО200 выданы 2 345 850 рублей; 03.09.2012 на имя ФИО69, копия выписки по лицевому счету ФИО69, на который 02.10.2012 от потерпевшего ФИО247 поступили денежные средства по основанию «частный перевод», а также 05.10.2012 ФИО69 выданы 522 000 рублей; 10.12.2012 на имя ФИО74, копия выписки по лицевому счету ФИО74, на который 21.12.2012 от потерпевшего ФИО19 поступили денежные средства по основанию «частный перевод», а также 14.01.2013 ФИО74 выданы 66 212 рублей; 05.09.2012 на имя ФИО199, копия выписки по лицевому счету ФИО199, на который в период с 26.09.2012 по 05.10.2012 от потерпевших ФИО209, ФИО247, ФИО95 поступили денежные средства по основаниям «частный перевод», а также 12.10.2012 ФИО199 выданы 2 302 500 рублей. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к уголовному делу. (т.75 л.д. 106-111, 126-127, 159-180, т. 81 л.д. 110-112).

Протоколами выемки от 04.03.2015, об 29.03.2016, в ходе которых в ОАО «Промсвязьбанк» изъяты: документ об открытии счета на имя ФИО307, электронной копии заявления, расходный кассовый ордер о получении ФИО307 403 000 рублей; документы об открытии счета на имя ФИО64, с электронной копией заявления, заявления о получении таблицы разовых ключей; документы об открытии счета на имя ФИО74, заявление ФИО74 о закрытии банковского счета; расходный кассовый ордер о получении ФИО74 66 200 рублей и 12 рублей; документы об открытии счета на имя ФИО80, расходный кассовый ордер о получении ФИО80 150 272 рублей; документы об открытии счета на имя ФИО69, расходный кассовый ордер о получении ФИО69 522 000 рублей; заявление ФИО199 о закрытии банковского счета, расходный кассовый ордер о получении ФИО199 2 302 500 рублей; заявление ФИО200 о получении таблицы разовых ключей, расходный кассовый ордер о получении ФИО200 2 345 890 рублей. Документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 97 л.д. 156-187, л.д. 192-216, т. 102 л.д. 83-87, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной филиалом ОАО «МДМ банк», об открытии счетов: 09.07.2012 на имя ФИО76, копия выписки по лицевому счету ФИО76 на который 31.07.2012 от потерпевшего Хасаншина И.В. поступили денежные средства по основанию «частный перевод», 10.07.2012 со счета ФИО170 поступили 570 000 рублей и 11.07.2012 выданы ФИО76, 02.08.2012 - 5 618 163 рублей 94 копеек перечислены согласно заявлению на счет ФИО195; 24.08.2010 на имя ФИО195, копия выписки по лицевому счету ФИО195, на который в период с 05.06.2012 по 25.07.2012 от потерпевших ФИО15, ФИО227, ФИО6, ФИО28, ФИО277, ФИО297, ФИО31 поступили денежные средства по основанию «частный перевод», 26.07.2012 - 7 526 640 рублей 76 копеек перечислены согласно заявлению на счет ФИО70, 20.08.2012 ФИО195 выданы 91 071 рублей 40 копеек; 16.09.2010 на имя ФИО170 открыт счет, копия выписки по лицевому счету ФИО170, на который в период с 02.03.2012 по 20.07.2012 от потерпевших ФИО293, ФИО227, ФИО228, ФИО304, ФИО283, ФИО28, ФИО229 поступили денежные средства по основанию «частный перевод», 30.08.2012 денежные средства в сумме 8 819 849 рублей 27 копеек перечислены согласно заявлению на счет ФИО170; 09.07.2012 на имя ФИО70 открыт счет, по лицевому счету ФИО70 01.08.2012 от потерпевшего ФИО241 поступили денежные средства по основанию «частный перевод», 10.07.2012 со счета ФИО170 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 560 000 рублей и в тот же день выданы ФИО70, 10.07.2012 со счета ФИО170 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 580 000 рублей и 11.07.2012 выданы ФИО70, 12.07.2012 со счета ФИО170 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 580 000 рублей и в тот же день выданы ФИО70; 29.10.2012 на имя ФИО80 открыт счет, по лицевому счету ФИО80 13.11.2012 со счета ФИО186 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 437 000 рублей и 14.11.2012 выданы наличными, 28.01.2013 со счета ФИО74 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 571 000 рублей и 29.01.2013 выданы наличными, 07.03.2013 со счета ФИО77 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 585 000 рублей и в тот же день выданы наличными; 24.07.2012 на имя ФИО199 открыт счет, по лицевому счету ФИО199 07.03.2013 со счета ФИО91 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 585 000 рублей и в тот же день выданы наличными, 14.06.2013 со счета ФИО67 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 589 000 рублей и 18.06.2013 выданы наличными; 27.03.2013 на имя ФИО92 открыт счет, по лицевому счету ФИО92 15.04.2013 со счета ФИО196 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 581 000 рублей и 14.04.2013 выданы наличными; 13.04.2012 на имя ФИО69 открыт счет, по лицевому счету ФИО69 10.09.2012 со счета ФИО176 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 404 000 рублей и 11.09.2012 выданы наличными, 09.08.2012 со счета ФИО195 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 596 500 рублей и 10.08.2012 выданы наличными; 12.02.2013 на имя ФИО74 открыт счет, по лицевому счету ФИО74 05.03.2013 со счета ФИО80 поступили 589 000 рублей и в тот же день выданы наличными, 04.06.2013 со счета ФИО196 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 589 000 рублей и в тот же день выданы наличными; 19.02.2013 на имя ФИО160 открыт счет, по лицевому счету ФИО160 11.03.2013 со счета ФИО74 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 587 000 рублей и в тот же день выданы наличными, 07.06.2013 со счета ФИО91 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 590 000 рублей и 11.06.2013 выданы наличными; 22.02.2013 на имя ФИО81 открыт счет, по лицевому счету ФИО81 06.03.2013 со счета ФИО80 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 360 000 рублей, 06.03.2013 со счета ФИО65 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 178 000 рублей и 07.03.2013 выданы наличными, 27.05.2013 со счета ФИО189 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 582 000 рублей и 29.052013 выданы наличными; 07.03.2013 на имя ФИО91 открыт счет, по лицевому счету ФИО91 15.04.2013 со счета ФИО74 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 586 000 рублей и 18.04.2013 выданы наличными, 04.06.2013 со счета ФИО67 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 586 000 рублей и 11.06.2013 выданы наличными; 12.03.2013 на имя ФИО186 открыт счет, по лицевому счету ФИО186 19.04.2013 со счета ФИО189 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 585 000 рублей и в тот же день выданы наличными, 04.06.2013 со счета ФИО68 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 581 000 рублей и в тот же день выданы наличными; 09.04.2013 на имя ФИО67 открыт счет, по лицевому счету ФИО67 07.06.2013 со счета ФИО106 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 589 000 рублей и 11.06.2013 выданы наличными. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к уголовному делу. (т. 76 л.д. 2-19, т. 81 л.д. 110-112).

Информацией, предоставленной филиалом ОАО «МДМ банк» об открытии счета 06.03.2013 на имя ФИО128, на который 19.04.2013 со счета ФИО74 поступили 590 000 рублей и 23.04.2013 выданы ФИО128, 07.06.2013 со счета ФИО196 поступили 587 000 рублей и 11.06.2013 выданы ФИО128; 22.03.2013 на имя ФИО60 открыт счет, на который 27.03.2013 со счета ФИО106 поступили 581 000 рублей и были выданы ФИО60, 07.06.2013 со счета ФИО83 поступили 590 000 рублей и 11.06.2013 выданы ФИО60; 10.04.2013 на имя ФИО73 открыт счет, на который 07.06.2013 со счета ФИО90 поступили 580 000 рублей и 11.06.2013 выданы ФИО73; 15.05.2013 на имя ФИО72 открыт счет, на который 07.06.2013 со счета ФИО81 поступили 581 000 рублей и 10.06.2013 выданы ФИО72; 27.03.2013 на имя ФИО92 открыт счет, на который 15.04.2013 со счета ФИО196 поступили 581 000 рублей и 17.04.2013 выданы ФИО92; 15.04.2013 на имя ФИО59 открыт счет, на который 28.05.2013 со счета ФИО65 поступили 570 000 рублей и 30.05.2013 выданы ФИО59; 19.02.2013 на имя ФИО160 открыт счет, на который 11.03.2013 со счета ФИО74 поступили 587 000 рублей и выданы ФИО160, 07.06.2013 со счета ФИО91 поступили 590 000 рублей и 11.06.2013 выданы ФИО160; 28.03.2013 на имя ФИО177 открыт счет, на который 05.04.2013 со счета ФИО90 поступили 581 000 рублей и выданы ФИО177; 14.06.2013 на имя ФИО57 открыт счет, на который 24.06.2013 со счета ФИО62 поступили 590 000 рублей и 25.06.2013 выданы ФИО57 (т. 73 л.д. 177-187, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколом выемки от 20.02.2015, 24.04.2015 в ОАО «МДМ Банк» документов об открытии счетов на имя ФИО170, ФИО186, ФИО91, ФИО67, ФИО62, ФИО160, ФИО81, ФИО74, ФИО80, ФИО199, ФИО69, ФИО70, ФИО195, ФИО92, ФИО76, ФИО57, ФИО60, ФИО128, ФИО59, ФИО72, ФИО73, ФИО177 и снятии ими денежных средств. (т. 97 л.д. 8-102, л.д. 207-120, т. 102 л.д. 54-57, л.д. 83-87).

Заключением судебной почерковедческой экспертизы от 14.04.2015, согласно выводам которой, подписи в приходных кассовых ордерах № от 15.08.2011, № от 24.08.2010 в разделе «подпись вносителя»; подпись в расходном кассовом ордере № от 20.08.2012 в разделе «подпись получателя»; подпись и запись «ФИО121» в заявлении о расторжении договора банковского счета/закрытии счета от 31.07.2012 в разделе «подпись, Ф.И.О. заявителя»; подпись в заявлении на перевод со счета в ОАО «МДМ Банк» от 31.07.2012, расположенная рядом с текстом документа «удержать комиссию в размере 2151,59 руб.»; подпись в платежном поручении № от 31.07.2012, расположенная с левой стороны от штампа банка; подпись в платежном поручении № от 26.07.2012, расположенная рядом с текстом «подписи», «отметки банка»; подпись в заявлении на перевод со счета в ОАО «МДМ Банк» от 26.07.2012, расположенная рядом с текстом документа «прошу удержать комиссию в размере 2 500 руб.», выполнены ФИО121 (т. 114 л.д. 238-244).

Информацией, предоставленной филиалом ОАО АКБ «Авангард», об открытии счета 27.09.2012 на имя ФИО70, на который в период с 09.11.2012 по 12.11.2012 от потерпевших ФИО39, ФИО227, ФИО31 поступили денежные средства по основанию «частный перевод», а также 13.12.2012 ФИО70 со счета выданы 1 349 603 рублей 38 копеек; 27.09.2012 на имя ФИО69 открыт счет, на который в период с 23.11.2012 по 25.02.2013 от потерпевших ФИО13, ФИО297, ФИО31 поступили денежные средства по основанию «частный перевод»; 13.02.2013 на имя ФИО92 открыт счет, на который в период с 01.03.2013 по 13.06.2013 от потерпевших ФИО297, ФИО31 поступили денежные средства по основанию «частный перевод»; 21.11.2012 на имя ФИО64 открыт счет, на который 04.12.2012 от потерпевших ФИО294, ФИО297, поступили денежные средства по основанию «частный перевод», а 11.12.2012 ФИО64 выданы 914 786 рублей 17 копеек; 14.11.2012 на имя ФИО77 открыт счет, на который 20.11.2012 от потерпевшего ФИО14 поступили денежные средства по основанию «частный перевод», а 10.12.2012 ФИО77 выданы 1 235 036 рублей 30 копеек; 07.11.2012 на имя ФИО186 открыт счет, на который в период с 08.11.2012 по 23.11.2012 от потерпевших ФИО179, ФИО268, ФИО12 поступили денежные средства по основанию «частный перевод», а 11.12.2012 ФИО186 выданы 906 190 рублей 17 копеек; 09.10.2012 на имя Полухина А.Н. открыт счет, на который 23.10.2012 от потерпевшего Сидорова С.О. поступили денежные средства по основанию «частный перевод», а 07.11.2012 ФИО200 выданы 745 530 рублей 16 копеек; 29.10.2012 на имя ФИО80 открыт счет, на который в период с 19.11.2012 по 02.04.2013 от потерпевших ФИО241, ФИО13, ФИО297 поступили денежные средства по основанию «частный перевод»; 01.10.2012 на имя ФИО63 открыт счет, на который 11.10.2012 от потерпевших ФИО6, ФИО297 поступили денежные средства по основанию «частный перевод», а 25.10.2012 на основании доверенности выданы 2 483 471 рублей 35 копеек; 11.10.2012 на имя ФИО195 открыт счет, на который 30.10.2012 от потерпевшего ФИО269 поступили денежные средства по основанию «частный перевод», а 07.11.2012 ему выданы 1 022 916 рублей 79 копеек. (т. 76 л.д. 23-146, т. 81 л.д. 110-112).

Протоколами выемки от 30.09.2014, от 16.01.2015, от 27.01.2015 в ходе которых в ОАО АКБ «Авангард» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО106, ФИО200, ФИО92, ФИО77, ФИО186, ФИО63, ФИО70, ФИО76, ФИО195, ФИО199, и снятии ими денежных средств, указанные документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 100 л.д. 59-152, т. 102 л.д. 35-39, л.д. 134-139).

Заключением почерковедческой экспертизы от 14.04.2015, согласно выводам которой, подпись в расходном кассовом ордере №16 от 07.11.2012 в разделе «подпись получателя»; подпись и запись «ФИО121» в отчете о получении расчетной карты от 24.10.2012, расположенные над текстом «подпись», «фамилия имя отчество, прописными буквами»; подпись и запись «ФИО121» в квитанции о получении банковской карты от 24.10.2012 в разделе «фамилия, имя, подпись»; подпись и запись «ФИО121» в заявлении на получение банковской карты ОАО АКБ «Авангард» от 24.10.2012, расположенные в нижней части документа рядом с текстом «с условиями выпуска расчетной банковской карты ОАО АКБ «Авангард» и тарифами ознакомлен»; подписи и запись «ФИО195» в карточке с образцами подписей и печати, расположенные рядом с фамилией ФИО121 и в разделе «подпись клиента», а также в разделе «место для удостоверения надписи о свидетельствовании подлинности подписей», выполнены ФИО121, подписи и записи, в представленных на исследование документах, выполнены одним лицом. (т. 114 л.д. 258-263).

Информацией, предоставленной ПАО «Сбербанк России» об открытии счета 10.05.2012 на имя ФИО144, на который 17.12.2012 от потерпевшего ФИО275 поступили денежные средства по основанию «пополнение счета»; 30.09.2011 на имя ФИО156 открыт счет, на который в период с 29.06.2013 по 03.07.2013 от потерпевших ФИО223, ФИО226 поступили денежные средства по основанию «пополнение счета». (т.76 л.д.166-170, л.д.153-163).

Информацией, предоставленной филиалом ЗАО «Енисейский Объединенный банк» об открытии счета 11.02.2013 на имя ФИО128, на который 05.03.2013 и 19.06.2013 поступили 1 172 000 рублей и были выданы ФИО128, о перечислении 582 000 рублей со счета ФИО91, 590 000 рублей со счета ФИО69, о выдаче ФИО128 05.03.2013 и 19.06.2013 - 1 172 000 рублей; 22.03.2013 на имя ФИО60 открыт счет, на который 04.04.2013 поступили 587 000 рублей и 05.04.2013 выданы ФИО60, о перечислении 587 000 рублей со счета ФИО92, о выдаче ФИО60 05.04.2013 - 581 187 рублей 33 копейки; 10.04.2013 на имя ФИО73 открыт счет, на который 14.06.2013 поступили 582 000 рублей, которые 19.06.2013 выданы ФИО73, о перечислении 582 000 рублей со счета ФИО82, о выдаче ФИО73 19.06.2013 - 576 237 рублей; 15.05.2013 на имя ФИО72 открыт счет, на который 14.06.2013 поступили 574 000 рублей, которые 19.06.2013 выданы ФИО72, о перечислении 574 000 рублей со счета ФИО196, о выдаче ФИО72 19.06.2013 - 568 300 рублей; 13.05.2013 на имя ФИО79 открыт счет, на который 07.06.2013 поступили 590 000 рублей, которые 10.06.2013 выданы ФИО79, о перечислении 590 000 рублей со счета ФИО92, о выдаче ФИО79 19.06.2013 - 584 158 рублей 42 копейки; 04.02.2013 на имя ФИО160 открыт счет, на который 06.02.2013 поступили 572 000 рублей, которые выданы ФИО160, о перечислении 572 000 рублей со счета ФИО106, о выдаче ФИО160 06.02.2013 - 566 336 рублей 63 копейки; 16.02.2013 на имя ФИО81 открыт счет, на который 11.03.2012 поступили 583 000 рублей и были выданы, 14.06.2013 поступили 589 000 рублей и 19.06.2013 были выданы, о перечислении 589 000 рублей со счета ФИО84, о перечислении 583 000 рублей со счета ФИО196; 08.03.2013 на имя ФИО62 открыт счет, на который 27.03.2013 поступили 574 000 рублей и были выданы, 14.06.2013 поступили 576 000 рублей и 18.06.2013 выданы, о перечислении 574 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО77, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО77, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО77, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО77, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО77, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО77, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО77, о перечислении 226 000 рублей со счета ФИО77; 03.09.2012 на имя ФИО69 открыт счет, на который 07.02.2013 поступили 584 000 рублей и в тот же день выданы, 04.04.2013 поступили 586 000 рублей и 05.04.2013 выданы, 14.06.2013 поступили 587 000 рублей и 20.06.2013 выданы, о перечислении 584 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 587 000 рублей со счета ФИО80, о перечислении 586 000 рублей со счета ФИО69; 01.04.2013 на имя ФИО200 открыт счет, на который 13.06.2013 поступили 587 000 рублей и в тот же день выданы, о перечислении 30 000 рублей со счета ФИО83, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО83, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО83, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО83, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО83, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО83, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО83, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО83, о перечислении 207 000 рублей со счета ФИО83; 09.04.2013 на имя ФИО67 открыт счет, на который 14.06.2013 поступили 588 000 рублей и 18.06.2013 выданы, о перечислении 588 000 рублей со счета Подгорного В.В.; 05.02.2013 на имя Сваткова А.А. открыт счет, на который 05.03.2013 поступили 586 000 рублей и в тот же день выданы, 05.04.2013 поступили 584 000 рублей и были выданы, 21.05.2013 поступили 185 198 рублей и 24.05.2013 выданы, 21.06.2013 поступили 580 400 рублей и 24.06.2013 были выданы, о перечислении 360 000 рублей со счета ФИО80, о перечислении 131 000 рублей со счета ФИО92, о перечислении 95 000 рублей со счета ФИО80, о перечислении 584 000 рублей со счета ФИО66, о перечислении 185 198 рублей со счета ФИО74, о перечислении 469 200 рублей со счета ФИО71, о перечислении 111 200 рублей со счета ФИО84; 29.04.2013 на имя ФИО58 открыт счет, на который 16.05.2013 поступили 598 000 рублей и 17.05.2013 выданы, о перечислении 355 000 рублей со счета ФИО106, о перечислении 243 000 рублей со счета ФИО90; 23.04.2013 на имя ФИО58 открыт счет, на который 04.06.2013 поступили 540 000 рублей и 19.06.2013 выданы, о перечислении 540 000 рублей со счета ФИО81 Документы, платежные поручения осмотрены, признаны в вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 73 л.д. 138-162, т. 94 л.д. 53-66, л.д. 67-116 л.д. 265-274).

Протоколами выемки от 06.11.2014, от 18.02.2015, от 17.09.2015, в ходе которых в ЗАО АИКБ «Енисейский Объединенный банк» изъяты документы об открытии счетов, расходно-кассовые ордера на имя ФИО81, ФИО62, ФИО69, ФИО200, ФИО67, ФИО74, ФИО58 (т. 101 л.д. 4-32, л.д. 37-48, л.д. 53-64 т. 102 л.д. 83-87, л.д. 103-106, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной филиалом ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» и документами об открытии 06.03.2013 на имя ФИО128 счета, на который 07.06.2013 поступили 583 000 рублей и 11.06.2013 выданы ФИО128; 10.04.2013 на имя ФИО73 открыт счет, на который 28.05.2013 поступили 579 000 рублей и 30.05.2013 выданы; 15.05.2013 на имя ФИО72 открыт счет, на который 13.06.2013 поступили 590 000 рублей и в тот же день выданы; 23.04.2013 на имя ФИО58 открыт счет, на который 07.06.2013 поступили 586 000 рублей и 10.06.2013 выданы; 29.04.2013 на имя ФИО58 открыт счет, на который 03.06.2013 поступили 589 000 рублей и 04.06.2013 выданы; 19.09.2012 на имя ФИО199 открыт счет, на который 04.04.2013 со счета ФИО82 поступили 45 000 рублей, со счета ФИО80 поступили 540 000 рублей и 05.04.2013 выданы, 14.06.2013 поступили 464 000 рублей и 18.06.2013 выданы, о перечислении 45 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 540 000 рублей со счета ФИО80, о перечислении 227 000 рублей со счета ФИО75,о перечислении 237 000 рублей со счета ФИО68, документы, платежные поручения осмотрены признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 73 л.д. 164-175, т. 93 л.д. 117-124, т. 94 л.д. 265-274).

Протоколами выемки от 07.08.2015, от 07.12.2015 в ходе которых в «Азиатско-тихоокеанский банк» (ОАО) изъяты документы, расходно-кассовые ордера об открытии счета на имя ФИО128, ФИО58, ФИО73, ФИО72, ФИО199 (т. 100 л.д. 5-23, л.д. 28-35, т. 102 л.д. 103-106).

Информацией, предоставленной филиалом ПАО «Восточный экспресс банк», а также копии документов в соответствии с которыми 12.03.2013 на имя ФИО128 открыт счет, на который 03.06.2013 со счета ФИО187 поступили 589 000 рублей и 04.06.2013 выданы; 22.03.2013 на имя ФИО60 открыт счет, на который 27.03.2013 со счета ФИО189 поступили 580 000 рублей и в тот же день выданы, 07.06.2013 поступили 590 000 рублей, которые 18.06.2013 перечислены по заявлению ФИО60 на счет, открытый на имя ФИО80; 15.05.2013 на имя ФИО79 открыт счет, на который 28.05.2013 поступили 575 000 рублей и 30.05.2013 выданы ФИО79; 14.07.2012 на имя ФИО69 открыт счет, на который 05.04.2013 поступили 583 000 рублей и 06.04.2013 выданы; 10.07.2012 на имя ФИО70 открыт счет, на который 10.07.2012 со счета ФИО170 поступили 580 000 рублей, 11.07.2012 со счета ФИО170 поступили 590 000 рублей и в период с 11.07.2012 по 12.07.2012 выданы; 14.07.2012 на имя ФИО70 открыт счет, на который 28.01.2013 со счета ФИО63 поступили 589 754 рублей, и 29.01.2013 выданы наличными. Документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве иных документов. (т. 73 л.д. 199-237, т. 94 л.д. 120-127 л.д. 265-268).

Протоколом выемки от 05.06.2015 в ходе которой в «Восточный экспресс банк» (ОАО) изъяты документы от открытии счета на имя ФИО69, и расходно-кассовый ордер о снятии ФИО69 561 904 рубля 76 копеек. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 96 л.д. 226-224, т. 102 л.д. 83-87).

Информацией, предоставленной ООО «Хоум Кредит энд Финанс» и документами о том, что 17.07.2012 на имя ФИО70 открыт счет, на который в период с 06.09.2012 по 14.01.2013 поступили 2 859 500 рублей, которые выданы ФИО70; 24.07.2012 на имя ФИО69 открыт счет, на который в период с 12.09.2012 по 07.06.2013 поступили 2 295 000 рублей, которые выданы ФИО69; 30.11.2012 на имя ФИО91 открыт счет, на который в период с 04.03.2013 по 26.06.2013 поступили 1 029 000 рублей, которые выданы, о перечислении 240 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 141 000 рублей со счета ФИО187, о перечислении 128 700 рублей со счета ФИО81, о перечислении 54 500 рублей со счета ФИО67; 04.03.2013 на имя ФИО160 открыт счет, на который в период с 04.03.2013 по 03.06.2013 поступили 1 742 000 рублей, которые выданы ФИО160,о перечислении 291 000 рублей со счета ФИО69, о перечислении 70 000 рублей со счета ФИО80, о перечислении 81 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 138 000 рублей со счета ФИО71, о перечислении 26 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО307, о перечислении 206 000 рублей со счета ФИО71, о перечислении 30 000 рублей со счета ФИО71, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО71, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО71, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО71, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО71, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО71, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО71, о перечислении 50 000 со счета ФИО71; 12.04.2013 на имя ФИО186 открыт счет, на который в период с 12.04.2013 по 16.05.2013 поступили 1 177 000 рублей, о перечислении 587 000 рублей со счета ФИО80, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО82; 24.04.2013 на имя ФИО200 открыт счет, на который 07.06.2013 поступили 584 000 рублей, которые 10.06.2013 выданы ФИО200; 04.03.2013 на имя ФИО67 открыт счет, на который в период с 07.03.2013 по 20.06.2013 поступили 1 173 500 рублей, которые выданы ФИО67 наличными; 24.01.2013 на имя ФИО74 открыт счет, на который 17.06.2013 поступили 585 010 рублей, которые 20.06.2013 выданы ФИО74; 13.11.2012 на имя ФИО80 открыт счет, на который с 13.11.2012 по 07.06.2013 поступили 3 117 700 рублей, которые выданы ФИО80 наличными; 24.04.2013 на имя ФИО63 открыт счет, на который с 21.06.2013 по 24.06.2013 поступили 482 700 рублей, которые выданы ФИО63; 21.02.2013 на имя ФИО81 открыт счет, на который с 07.03.2013 по 26.06.2013 поступили 2 386 000 рублей, которые выданы ФИО81 наличными, о перечислении 576 000 рублей со счета ФИО71, о перечислении 30 000 рублей со счета ФИО90, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО90, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО90, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО90, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО90, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО90, о перечислении 157 000 рублей со счета ФИО90, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО90, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО90, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО90, о перечислении 206 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 30 000 рублей со счета ФИО196, о перечислении 173 800 рублей со счета ФИО106, о перечислении 34 700 рублей со счета ФИО92, о перечислении 15 100 рублей со счета ФИО196, о перечислении 71 990 рублей со счета ФИО81, о перечислении 41 400 со счета ФИО160; 17.07.2012 на имя ФИО76 открыт счет, на который с 07.09.2012 по 21.06.2013 поступили 4 636 766 рублей 15 копеек, которые выданы ФИО76 наличными; о перечислении 525 000 рублей со счета ФИО195, о перечислении 587 300 рублей со счета ФИО70, о перечислении 153 560 рублей со счета ФИО170, о перечислении 268 000 рублей со счета ФИО200, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО170, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО170, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО170, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО186, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО186, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО186, перечислении 50 000 рублей со счета ФИО186, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО186, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО186, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО186, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО186, о перечислении 578 000 рублей со счета ФИО91, о перечислении 589 000 рублей со счета ФИО80, о перечислении 308 000 рублей со счета ФИО84, о перечислении 257 000 рублей со счета ФИО67, о перечислении 202 000 рублей со счета ФИО189, о перечислении 30 000 рублей со счета ФИО189, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО189, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО189, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО189, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО189, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО189, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО189, о перечислении 50 000 рублей со счета ФИО189, о перечислении денежных средств в сумме 72 500 рублей со счета ФИО189, о перечислении денежных средств в сумме 45 400 рублей со счета ФИО187, о перечислении 3 100 рублей со счета открытого на имя ФИО83; 03.04.2013 на имя ФИО60 открыт счет, на который с 03.04.2013 по 03.06.2013 поступили 1 168 000 рублей, которые выданы ФИО60 наличными, копит платежных поручений о перечислении 582 000 со счета ФИО69, о перечислении 206 000 со счета, открытого на имя ФИО78, о перечислении 30 000 со счета, открытого на имя ФИО78, о перечислении денежных средств в сумме 50 000 со счета, открытого на имя ФИО78, о перечислении 50 000 со счета ФИО78, о перечислении 50 000 со счета ФИО78, о перечислении 50 000 со счета ФИО78, о перечислении 50 000 со счета ФИО78, о перечислении 50 000 со счета ФИО78, о перечислении денежных средств в сумме 50 000 со счета, открытого на имя ФИО78; 14.06.2013 на имя ФИО79 открыт счет, на который 17.06.2013 поступили 589 000 рублей, которые выданы ФИО79 наличными; - 17.04.2013 на имя ФИО59 открыт счет, на который 07.06.2013 поступили денежные средства в сумме 585 000 рублей, которые выданы ФИО59 наличными; 28.03.2013 на имя ФИО177 открыт счет, на который 07.06.2013 поступили 590 000 рублей, которые выданы ФИО177 наличными. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела, платежные поручения признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 91 л.д. 2-72, л.д. 85-98, л.д. 111-143, л.д. 145-158, л.д. 165-198, л.д. 202-246, л.д. 248-262, л.д. 267-276, т. 94 л.д. 265-274).

Протоколами выемки от 04.06.2015, от 21.12.2015 в ходе производства которых в ООО «Хоум Кредит энд Финанс» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО69, ФИО160, на имя ФИО76, ФИО81, ФИО63, ФИО74, ФИО67, ФИО186, ФИО70, ФИО200, ФИО91, ФИО59, ФИО79, ФИО177, на имя ФИО60, расходно-кассовые ордера о получении ими денежных средств, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 96 л.д. 6-127, т. 102 л.д. 103-106, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной филиалом ОАО «Дальневосточный банк» и документами, согласно которым 16.05.2013 на имя ФИО79 открыт счет, на который 27.05.2013 со счета ФИО84, поступили 586 000 рублей и 28.05.2013 выданы наличными; 04.09.2012 на имя ФИО199 открыт счет, на который 12.11.2012 со счета ФИО80 поступили 205 000 рублей, 13.11.2012 со счета, открытого на имя ФИО80 поступили 217 000 рублей и 14.11.2012 выданы наличными, 14.01.2013 со счета, открытого на имя ФИО91 поступили 591 000 рублей и 07.03.2013 выданы наличными; 19.11.2012 на имя ФИО69 открыт счет, на который 10.12.2012 со счета, открытого на имя ФИО91 поступили 593 000 рублей и 11.12.2012 выданы наличными, документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к уголовному делу. (т. 92 л.д. 4-5, л.д. 7-11, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемки от 30.09.2014, от 10.02.2015, от 24.11.2015 в ходе производства которых в ОАО «Дальневосточный банк» изъяты документы об открытии счета на имя ФИО199, на имя ФИО69, на имя ФИО79, и расходные кассовые ордера о получении ими денежных средств. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 96 л.д. 131-143, л.д. 148-154, л.д. 159-169, т. 102 л.д. 35-39, 103-106, 134-139)

Информацией, предоставленной филиалом ОАО «Нота банк», а также копии документов, согласно которым 04.09.2012 на имя ФИО199 открыт счет, на который 11.09.2012 со счета открытого на имя ФИО76 поступили 180 000 рублей, со счета открытого на имя ФИО176 поступили 417 420 рублей и 12.09.2012 выданы наличными ФИО199 Указанные документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т.92 л.д.15-17, т.94 л.д.265-268).

Протоколом выемки от 28.01.2015 в ходе которой в ОАО «Нота-Банк» изъяты документы об открытии счета № на имя ФИО199, расходные кассовые ордера о получении ФИО199 денежных средств. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 100 л.д. 40-55 т. 102 л.д. 35-39).

Информацией, предоставленной филиалом ЗАО «Кредит Европа банк», а также документами, в соответствии с которыми 30.10.2012 на имя ФИО69 открыт счет, на который 08.11.2012 со счета открытого на имя ФИО63 поступили 600 000 рублей и 09.11.2012 выданы наличными, 13.11.2012 со счета ФИО63 поступили 437 000 рублей и 14.11.2012 выданы наличными; 30.11.2012 на имя ФИО91 открыт счет, на который 10.01.2013 поступили 587 400 рублей и 11.01.2013 выданы наличными; 09.04.2013 на имя ФИО67 открыт счет, на который 07.06.2013 поступили 590 000 рублей и 01.07.2013 выданы наличными, документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 92 л.д. 20-45, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколом выемки от 02.10.2015, в ходе которой в «Кредит Европа Банк» (ОАО) изъяты документы об открытии счета на имя ФИО67, ФИО91, на имя ФИО69, и расходные кассовые ордера о получении ими денежных средств. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 101 л.д. 165-182, т. 102 л.д. 103-106).

Информацией, предоставленной филиалом ПАО «Ханты Мансийский банк Открытие», а также копии документов в соответствии с которыми 11.02.2013 на имя ФИО160 открыт счет, на который 26.03.2013 со счета открытого на имя ФИО62 поступили 578 000 рублей и 27.03.2013 выданы наличными; 15.05.2013 на имя ФИО72 открыт счет, на который 28.05.2013 поступили 436 400 рублей и 30.05.2013 выданы наличными; 07.06.2013 на имя ФИО59 открыт счет, на который 03.06.2013 поступили 580 000 рублей и 05.06.2013 выданы наличными; 28.03.2013 на имя ФИО60 открыт счет, на который 05.04.2013 поступили 586 000 рублей и 08.04.2013 выданы наличными; 10.04.2013 на имя ФИО73 открыт счет, на который 19.04.2013 поступили 585 000 рублей и 23.04.2013 выданы наличными; 28.03.2013 на имя ФИО177 открыт счет, на который 12.04.2013 поступили 584 000 рублей и 17.04.2013 выданы наличными; 21.02.2013 на имя ФИО81 открыт счет, на который 26.03.2013 со счета, открытого на имя Ковалева А.А. поступили 587 000 рублей и 28.03.2013 выданы наличными; 03.04.2013 на имя ФИО62 открыт счет, на который 28.05.2013 поступили 583 000 рублей и 30.05.2013 выданы наличными; 26.02.2013 на имя ФИО64 открыт счет, на который 04.03.2013 поступили 587 000 рублей и 05.03.2013 выданы наличными; 01.11.2012 на имя ФИО199 открыт счет на который 07.02.2013 со счета ФИО71 поступили 586 000 рублей и в тот же день выданы наличными; 21.02.2013 на имя ФИО74 открыт счет, на который 07.03.2013 со счета ФИО91 586 000 рублей и 12.03.2013 выданы наличными; 04.12.2012 на имя ФИО80 открыт счет, на который 10.12.2012 поступили 593 000 рублей и 11.12.2012 выданы наличными, 05.02.2013 со счета открытого на имя ФИО106 поступили 570 000 рублей и 06.02.2013 выданы наличными, документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 92 л.д. 51-62, л.д. 64-74, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемки от 11.12.2014, от 02.10.2015, от 01.12.2015 в ходе которых в ПАО «Ханты Мансийский банк Открытие» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО64, на имя ФИО62, ФИО199, ФИО81, на имя ФИО80, ФИО74, ФИО177, ФИО73, на имя ФИО72, на имя ФИО59, ФИО77, на имя ФИО60, и расходные кассовые ордера о снятии ими денежных средств. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 99 л.д. 6-93, л.д. 98-171, л.д. 176-183, т. 102 л.д. 35-39, л.д. 103-106, л.д.134-139).

Информацией, предоставленной филиалом АКБ «Барс банк», а также копии документов в соответствии с которыми 11.09.2012 на имя ФИО70 открыт счет, на который 13.09.2012 поступили денежные средства в сумме 420 000 рублей и в тот же день выданы наличными, документ осмотрен, признан в качестве иного документа и приобщен к уголовному делу. (т. 92 л.д. 92-101, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемки от 20.03.2015, от 31.03.2015 в ходе которых в ОАО «АК Барс Банк» изъяты документы об открытии счета № на имя ФИО70, расходный кассовый ордер о получении ФИО70 денежных средств. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 100 л.д. 214-231, т. 102 л.д. 83-87).

Информацией, предоставленной ОАО «Банк 24.ру», а также копии документов в соответствии с которыми 29.04.2013 на имя ФИО62 открыт счет, на который 13.06.2013 со счета ФИО77 поступили 581 000 рублей и 18.06.2013 выданы наличными; 20.11.2012 на имя ФИО199 открыт счет, на который 27.11.2012 со счета ФИО80 поступили 594 300 рублей и 28.11.2012 выданы наличными, 10.12.2012 со счета, открытого на имя ФИО307 поступили 292 000 рублей и 11.12.2012 выданы наличными. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к уголовному делу. (т. 92 л.д. 143-145, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколом выемки от 15.04.2016, в ходе которой в ОАО «Банк 24ру.» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО62, ФИО199, расходные кассовые ордера о получении ими денежных средств, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 97 л.д. 134-151, т. 102 л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), а также копиями документов, согласно которым 23.04.2013 на имя ФИО81 открыт счет, на который 03.06.2013 со счета ФИО85 поступили 581 000 рублей и 05.06.2013 выданы наличными; 20.11.2012 на имя ФИО199 открыт счет, на который 10.12.2012 со счета ФИО106 поступили 460 000 рублей и 11.12.2012 выданы наличными; 05.06.2013 на имя ФИО160 открыт счет, на который 20.06.2013 поступили 582 000 рублей и 21.06.2013 выданы наличными; 23.11.2012 на имя ФИО76 открыт счет, на который 27.11.2012 со счета ФИО77 поступили 588 420 рублей и 28.11.2012 выданы наличными, указанные документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к уголовному делу. (т. 92 л.д. 182-190, т. 94 л.д. 265-268).

Потоколами выемки от 17.10.2014, от 23.03.2015 в ходе которых в ЗАО АКБ «Ланта-Банк» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО160, ФИО81, ФИО91, на имя ФИО199, ФИО76, расходные кассовые ордера о получении ими денежных средств. Документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (т. 101 л.д. 186-218, л.д. 213-232, т. 102 л.д. 83-87, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной АКБ «Енисей» (ПАО), а также копиями документов в соответствии с которыми 14.07.2012 на имя ФИО70 открыт счет, на который 19.07.2012 поступили 580 000 рублей и 20.07.2012 выданы наличными, 08.08.2012 со счета, открытого на имя ФИО70 поступили 584 000 рублей и 09.08.2012 выданы наличными, 10.09.2012 со счета ФИО195 поступили 574 000 рублей и 11.09.2012 выданы наличными, о перечислении 584 000 рублей со счета ФИО70 в ЗАО «ВТБ 24», на счет открытый на имя ФИО70 в АКБ «Енисей» (ПАО), о перечислении 580 000 рублей со счета на имя ФИО170, о перечислении 574 000 рублей со счета ФИО195; 23.12.2009 на имя ФИО69 открыт счет, на который 19.07.2012 поступили 200 000 рублей, 08.08.2012 поступили денежные средства в сумме 204 000 рублей и 09.08.2012 выданы наличными. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела, платежные поручения признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 93 л.д. 13-26, т. 94 л.д. 265-274).

Протоколом выемки от 16.09.2015, в ходе производства которой в АКБ «Енисей» (ПАО) изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО70, на имя ФИО69, расходные кассовые ордера о снятии денежных средств, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 96 л.д. 234-252, 102 л.д. 103-106).

Информацией, предоставленной АКБ «Мособлбанк» (ОАО), а также копиями документов, согласно которым 04.08.2012 на имя ФИО76 открыты счета, на счет № - 27.08.2012 со счета на имя ФИО195 поступили 235 000 рублей, со счета на имя ФИО176 поступили 240 000 рублей и 28.08.2012 выданы наличными, 11.09.2012 со на имя ФИО70 поступили 185 700 рублей и 12.09.2012 выданы наличными, 12.09.2012 со счета ФИО195 поступили 305 000 рублей и 14.09.2012 выданы наличными, 24.09.2012 денежные средства в сумме 179 000 по заявлению ФИО76 переведены его на счет №; 11.03.2013 со счета на имя ФИО106 в ЗАО «ВТБ 24» поступили 576 000 рублей и в тот же день выданы наличными, на счет № - 24.09.2012 поступили 179 000 и в тот же день выданы наличными, документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 93 л.д. 28-31, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемки от 02.10.2014, от 13.02.2015 в ходе которых в АКБ «Мособлбанк» ОАО изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО74, ФИО76, расходные кассовые ордера о получении денежных средств, указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 101 л.д.119-147, л.д. 152-159, т. 102 л.д. 35-39, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной ФКБ «Юниаструмбанк», а также копиями документов, согласно которым 31.10.2012 на имя Курнаева Д.А. открыт счет, на который 08.11.2012 со счета Якунина Е.Н. поступили 201 600 рублей и 09.11.2012 выданы наличными, 09.11.2012 со счета ФИО63 поступили 150 000 рублей и 10.11.2012 выданы наличными; 11.09.2012 на имя ФИО199 открыт счет, на который 13.09.2012 со счета ФИО76 поступили 597 600 рублей и в тот же день выданы наличными, 13.11.2012 со счета ФИО80 поступили 570 000 рублей и 13.11.2012 выданы наличными; 27.11.2012 на имя ФИО200 открыт счет, на который 10.12.2012 со счета ФИО69 поступили 536 000 рублей и 11.12.2012 выданы наличными; 28.03.2013 на имя ФИО60 открыт счет, на который 07.06.2013 со счета на имя ФИО186 поступили 590 000 рублей и 11.06.2013 выданы наличными; 15.05.2013 на имя ФИО79 открыт счет, на который 03.06.2013 со счета на имя ФИО90 поступили 588 000 рублей и 05.06.2013 выданы наличными, документы осмотрены, признаны в качестве иных окументов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 93 л.д. 33-48, л.д. 50-59, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколом выемки от 04.02.015 в ходе которой в ФКБ «Юниаструм Банк» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО69, ФИО200, на имя ФИО199, расходные кассовые ордера о получении денежных средств, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 101 л.д. 69-94, т. 102 л.д. 35-39).

Информацией, предоставленной «Газпромбанк» (АО), а также копиями документов в соответствии с которыми 28.03.2013 на имя ФИО92 открыт счет, на который 03.06.2013 поступили 583 000 рублей и 04.06.2013 выданы наличными, документ осмотрен, признан в качестве иного документа и приобщен к уголовному делу. (т. 93 л.д. 71-73, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколом выемки от 16.12.2014 в ходе производства которой, в «Газпромбанк» (ОАО) изъяты документы об открытии счета на имя ФИО64, расходный кассовый ордер о получении ФИО64 570 250 рублей, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 98 л.д. 156-169, т. 102 л.д. 35-39).

Информацией, предоставленной ООО «Экспобанк», а также копиями документов, на CD-диске о том, что 02.04.2013 на имя ФИО60 открыт счет, на который 12.04.2013 со счета на имя ФИО74 поступили 580 000 рублей и 17.04.2013 выданы наличными, 21.06.2013 со счета на имя ФИО68 поступили 179 700 рублей, со счета Коровина А.А. поступили 314 800 рублей 24.06.2013 выданы наличными; 04.02.2013 на имя ФИО160 открыт счет, на который 13.06.2013 со счета ФИО91 поступили 575 000 рублей и 19.06.2013 выданы наличными; 28.03.2013 на имя Соболева А.С. открыт счет, на который 07.06.2013 со счета на имя ФИО187 поступили 586 000 рублей и 10.06.2013 выданы наличными; 07.03.2013 на имя ФИО128 открыт счет, на который 27.05.2013 со счета ФИО68 поступили 587 000 рублей и 28.05.2013 выданы наличными; 14.03.2013 на имя ФИО62 открыт счет, на который 19.04.2013 со счета на имя ФИО186 поступили 590 000 рублей и 23.04.2013 выданы наличными, 13.06.2013 со счета ФИО186 поступили 589 000 рублей и 18.06.2013 выданы наличными; 29.11.2012 на имя ФИО91 открыт счет, на который 10.12.2012 со счета ФИО186 поступили 550 000 рублей и 11.12.2012 выданы наличными, 14.01.2013 со счета ФИО200 поступили 235 801 рублей 54 копейки, со счета открытого на ФИО186 поступили 346 198 рублей и в тот же день выданы наличными, 19.04.2013 со счета ФИО77 поступили 587 000 рублей и 23.04.2013 выданы наличными; 26.11.2012 на имя ФИО170 открыт счет, на который 27.11.2012 со счета ФИО170 поступили 1 003 999 рублей 09 копеек, которые в тот же день перечислены плательщику по основанию «возврат денежных средств, согласно заявлению о расторжении договора»; 18.03.2013 на имя ФИО170 открыт счет, на который 03.06.2013 поступили 588 000 рублей, которые 04.06.2013 выданы наличными; 11.09.2012 на имя ФИО199 открыт счет, на который 13.09.2012 со счета ФИО70 поступили 548 600 рублей и в тот же день выданы наличными, 12.10.2012 со счета ФИО170 поступили 152 400 рублей, со счета Полухина А.Н. поступили 376 500 рублей и 15.10.2012 выданы наличными, 13.11.2012 со счета на имя ФИО70 поступили 582 000 рублей и в тот же день выданы наличными, 14.01.2013 поступили 591 000 рублей и 15.01.2013 выданы наличными, 07.03.2013 со счета ФИО106 поступили 588 000 рублей и 11.03.2013 выданы наличными, 05.04.2013 со счета ФИО66 поступили 587 000 рублей и 08.04.2013 выданы наличными, 03.06.2013 поступили 590 000 рублей и 04.06.2013 выданы наличными; 07.03.2013 на имя ФИО160 открыт счет, на который 13.06.2013 со счета ФИО91 поступили 575 000 рублей, которые 19.06.2013 выданы наличными; 27.11.2012 на имя ФИО200 открыт счет, на который 10.01.2013 со счета на имя ФИО80 поступили 591 230 рублей, которые 11.01.2013 выданы наличными; 13.02.2013 на имя ФИО67 открыт счет, на который 06.03.2013 со счета ФИО71 поступили 586 000 рублей, которые 07.03.2013 выданы наличными, 21.06.2013 поступили 540 700 рублей и 24.06.2013 выданы наличными; 08.02.2013 на имя ФИО74 открыт счет, на который 06.03.2013 со счета на имя ФИО186 поступили 226 000 рублей, со счета ФИО64 поступили 350 000 рублей и 07.03.2013 выданы наличными, 07.06.2013 поступили 589 000 рублей и 11.06.2013 выданы наличными; 12.10.2012 на имя ФИО76 открыт счет, на который 15.10.2012 со счета на имя ФИО63 поступили 593 450 рублей и 16.10.2012 выданы наличными, 08.11.2012 со счета ФИО70 поступили 404 000 рублей и 09.11.2012 выданы наличными, 11.01.2013 со счета на имя ФИО80 поступили 256 300 рублей, со счета ФИО106 поступили 300 000 рублей и 14.01.2013 выданы наличными, 07.02.013 со счета ФИО189 поступили 589 000 рублей и в тот же день выданы наличными, 07.03.013 со счетов открытых на имя ФИО186, ФИО80 поступили 571 000 рублей и 11.03.2013 выданы наличными, 11.03.2013 со счетов открытых на имя ФИО186, ФИО80 поступили 571 000 рублей и в тот же день выданы наличными, 16.05.2013 поступили 598 000 рублей и 17.05.2013 выданы наличными, 07.06.2013 поступили 588 000 рублей и 11.06.2013 выданы наличными; 01.11.2012 на имя ФИО80 открыт счет, на который 09.11.2012 со счета ФИО80 поступили 250 000 рублей, которые в тот же день выданы наличными; 29.11.2012 на имя ФИО63 открыт счет, на который 07.02.2013 со счета ФИО196 поступили 575000 рублей, которые в тот же день выданы наличными; 07.05.2013 на имя ФИО58 открыт счет, на который 07.06.2013 со счета ФИО90 А.В. поступили 414 000 рублей и 10.06.2013 выданы. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 93 л.д. 75-81, л.д. 85-111, л.д. 113-114, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемок от 29.04.2015, от 28.03.2016 в ходе которых в ООО «Экспобанк» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО58, ФИО170, ФИО80, ФИО91, ФИО62, ФИО199, ФИО160, ФИО200, на имя ФИО67, ФИО74, ФИО76, ФИО63, ФИО128, ФИО60, расходные кассовые ордера о снятии денежных средств, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 98 л.д. 6-128, л.д. 133-151, т. 102 л.д. 54-57, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной АКБ «Союз» (ОАО), документами в соответствии с которыми 11.09.2012 на имя ФИО69 открыт счет, на который 12.09.2012 со счета ФИО70 поступили 596 000 рублей и 13.09.2012 выданы наличными; 03.04.2013 на имя ФИО62 открыт счет, на который 28.05.2013 поступили 590 000 рублей и 30.05.2013 выданы наличными. Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве иных документов. (т. 93 л.д. 126-129, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколом выемки от 20.03.2015, в ходе которой в АКБ «Союз» (ОАО) изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО69, ФИО62, расходные кассовые ордера о получении ими денежных средств, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 98 л.д.187-191, т. 102 л.д. 83-87, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной ОАО АКБ «Связь-Банк», документами согласно которым 29.10.2012 на имя Сколова А.В. открыт счет, на который 12.11.2012 со счета на имя ФИО186 поступили 564 000 рублей и 13.11.2012 выданы наличными; 23.04.2013 на имя ФИО81 открыт счет, на который 03.06.2013 поступили 590 000 рублей и 04.06.2013 выданы наличными. Документы осмотрены, признаны в качестве иных документов. (т. 93 л.д. 131-138, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемок от 31.10.2014, от 16.03.2015, в ходе которых в ОАО АКБ «Связь-Банк» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО81, ФИО76, расходно-кассовые ордера о получении денежных средств, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 96 л.д. 174-200, т. 98 л.д. 204-208, т. 102 л.д. 83-87, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной ОАО «Уралсиб», документами о том, что 19.11.2012 на имя ФИО69 открыт счет, на который 10.12.2012 со счета ФИО64 поступили 591 000 рублей и 11.12.2012 выданы наличными; 13.09.2012 на имя ФИО199 открыт счет, на который 09.11.2012 со счета на имя ФИО200 поступили 539 000 рублей и в тот же день выданы наличными. Документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 93 л.д. 140-142, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемок от 30.09.2014, от 18.02.2015 в ОАО «Уралсиб» об изъятии документов об открытии счетов на имя ФИО199, на имя ФИО69, расходные кассовые ордера о снятии денежных средств, все документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дел. (т. 96 л.д. 226-229, т. 101 л.д. 236-252 т. 102 л.д. 83-87, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной Банк «Левобережный» (ОАО), документами, согласно которым 29.04.2013 на имя ФИО62 открыт счет, на который 03.06.2013 со счета на имя ФИО92 поступили 589 000 рублей и 05.06.2013 выданы наличными; 27.04.2013 на имя ФИО74 открыт счет, на который 20.06.2013 поступили 586 000 рублей и 21.06.2013 выданы наличными, осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 93 л.д.144-146, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемки от 25.09.2014, от 12.03.2015, в ходе которых в ОАО Банк «Левобережный» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО74, ФИО62, расходные кассовые ордера о получении денежных средств, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 101 л.д. 98-105, л.д. 110-114, т. 102 л.д. 83-87, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной КБ «Интеркоммерц» (ООО), а также документами о том, что 01.11.2012 на имя ФИО76 открыт счет, на который 12.11.2012 со счета, открытого на имя ФИО80 поступили 582 000 рублей и 13.11.2012 выданы наличными, осмотрен, признан в качестве иного документа и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 93 л.д. 150-152, т. 94 л.д. 265-268)

Протоколом выемки от 25.09.2014, от 04.02.2015, в ходе которых в КБ «Интеркоммерц» (ООО) изъяты документы об открытии счета на имя ФИО76, расходный кассовый ордер о получении ФИО76 579 090 рублей. Документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 98 л.д. 173-182, л.д. 196-199, т. 102 л.д. 35-39, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной ЗАО «Райффайзенбанк», а также документами в соответствии с которыми 18.02.2013 на имя ФИО81 открыт счет, на который 03.04.2013 со счета имя ФИО80 поступили 583 000 рублей и 05.04.2013 выданы наличными, 13.06.2013 со счета на имя ФИО80 поступили 478 000 рублей и 18.06.2013 выданы наличными; 21.12.2012 на имя ФИО80 открыт счет, на который 24.12.2012 со счета на имя ФИО200 поступили 589 400 рублей и 25.12.2012 выданы наличными, 10.01.2013 со счета на имя ФИО69 поступили 450 000 рублей, со счета на имя ФИО74 поступили 119 000 рублей и 11.01.2013 выданы наличными; 04.02.2013 на имя ФИО160 открыт счет, на который 05.02.2013 со счета, открытого на имя ФИО64 поступили 585 000 рублей и 06.02.2013 выданы наличными, все документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т 93 л.д. 163-175, л.д. 177-178, т. 94 л.д. 265-268).

Информацией, предоставленнлй Банком «Траст» (ПАО), а также документами, в соответствии с которыми 29.10.2012 на имя ФИО80 открыт счет, на который 15.04.2013 со счета, открытого на имя ФИО74 поступили 586 000 рублей и 17.04.2013 выданы, 16.05.2013 со счета ФИО85 поступили 586 000 рублей и 17.05.2013 выданы; 24.07.2012 на имя ФИО76 открыт счет, на который 31.08.2012, 03.09.2012 со счета ФИО170 поступили 590 000 рублей и 04.09.2013 выданы наличными, 13.09.2013 со счета на имя ФИО176 поступили 335 400 рублей, со счета ФИО70 поступили 161 000 рублей и в тот же день выданы наличными, документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 93 л.д. 182-183, л.д. 185-187, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемки от 22.04.2015, от 11.12.2015, в ходе которых в «НБ «ТРАСТ» (ОАО) изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО76, ФИО80, расходные кассовые ордера о получении денежных средств. (т. 100 л.д. 236-243, л.д. 248-258, т.102 л.д. 54-57, 134-139).

Информацией, предоставленной ПАО «Росбанк», документами об открытии счета 01.11.2012 на имя ФИО80, на который 28.01.2013 со счетов открытых на имя ФИО186, ФИО74 поступили 561 000 рублей и 29.01.2013 выданы наличными, 16.05.2013 со счета на имя ФИО66 поступили 579 000 рублей и в тот же день выданы, 29.05.2013 со счета ФИО65 поступили 575 000 рублей и 30.05.2013 выданы наличными; 15.04.2013 на имя ФИО59 открыт счет, на который 13.06.2013 со счета ФИО80 поступили 590 000 рублей и в тот же день выданы, о перечислении 590 000 рублей со счета на имя Шмидта М.А.; 12.03.2013 на имя ФИО128 открыт счет, на который 03.06.2013 со счета на имя ФИО187 поступили 580 000 рублей и 04.06.2013 выданы наличными; 10.04.2013 на имя ФИО73 открыт счет, на который 07.06.2013 со счета ФИО82 поступили 580 000 рублей и 11.06.2013 выданы; 15.04.2013 на имя ФИО59 открыт счет, на который 13.06.2013 со счета ФИО80 поступили 590 000 рублей и в тот же день выданы; 11.02.2013 на имя ФИО160 открыт счет, на который 07.03.2013 со счета ФИО65 поступили 582 000 рублей и 11.03.2013 выданы наличными, 07.06.2013 со счета на имя ФИО307 поступили 589 000 рублей и 13.06.2013 выданы; 28.03.2013 на имя ФИО177 открыт счет №, на который 05.04.2013 со счета ФИО62 поступили 586 000 рублей и 08.04.2013 выданы наличными, 14.06.2013 со счета ФИО187 поступили 531 000 рублей и 19.06.2013 выданы; 13.06.2013 на имя ФИО57 открыт счет, на который 21.06.2013 со счета ФИО69 поступили 587 000 рублей и 24.06.2013 выданы. (т. 93 л.д. 219-234, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемки от 16.09.2015, от 14.12.2015 в ходе производства которых в ПАО «Росбанк» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО59, на имя ФИО80, и расходные кассовые ордера о получении денежных средств. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 95 л.д. 5-18, л.д. 46-57, т. 102 л.д. 103-106, л.д. 134-139).

Информацией, предоставленной ОАО «Россельхозбанк» о том, что 02.11.2012 на имя ФИО70 открыт счет, на который 08.11.2012 со счета на имя ФИО63 поступили 573 400 рублей и 09.11.2012 выданы наличными; 11.10.2012 на имя ФИО69 открыт счет, на который 12.11.2012, 13.11.2012 со счета открытого на имя ФИО186 поступили 570 000 рублей и 14.11.2012 выданы, 07.02.2013 со счета ФИО65 поступили 584 000 рублей и в тот же день выданы наличными; 12.09.2012 на имя ФИО199 открыт счет, на который 09.10.2012 со счета ФИО63 поступили 584 560 рублей и 10.10.2012 выданы наличными; 25.01.2013 на имя ФИО186 открыт счет, на который 29.01.2013 со счета ФИО74 поступили 580 000 рублей и в тот же день выданы; 31.01.2013 на имя ФИО74 открыт счет, на который 06.02.2013 со счета ФИО307 поступили 170 000 рублей, со счета открытого на имя Ситкевича В.В. поступили 175 000 рублей, со счета на имя ФИО64 поступили 225 000 рублей и в тот же день выданы наличными; 02.11.2012 на имя ФИО200 открыт счет, на который 08.11.2012 со счета ФИО186 поступили 578 600 рублей и 09.11.2012 выданы, 07.02.2013 со счета ФИО186 поступили 587 000 рублей и в тот же день выданы наличными; 01.11.2012 на имя ФИО80 открыт счет, на который 13.11.2012 со счета ФИО77 поступили 557 000 рублей и 14.11.2012 выданы наличными, 14.01.2013 со счета открытого на имя ФИО64 поступили 575 000 рублей и в тот же день выданы наличными. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 93 л.д. 2-38, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколом выемки от 26.03.2015 в ходе которой в ОАО «Россельхозбанк» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО199, на имя ФИО70, ФИО200, на имя ФИО80, ФИО186, ФИО74, ФИО69, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 100 л.д. 158-208, т. 102 л.д. 83-87).

Информацией и документами, предоставленными ОАО «СКБ-Банк», согласно которым 13.09.2012 на имя ФИО70 открыт счет, на который 13.09.2012 со счета открытого на имя ФИО170 поступили 100 000 рублей и 14.09.2012 выданы наличными. (т. 94 л.д. 217-221, л.д. 265-268).

Протоколом выемки от 17.04.2015, в ходе производства которой в ОАО «СКБ-Банк» изъяты документы об открытии счета на имя ФИО70, расходный кассовый ордер о получении Дрововозовым денежных средств, документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 96 л.д. 205-210, т. 102 л.д. 54-57).

Информацией и документами, предоставленными ОАО «Рост Банк», согласно которым 12.09.2012 на имя ФИО69 открыт счет на который 12.10.2012 со счета открытого на имя ФИО63 поступили 588 400 рублей и 15.10.2012 выданы наличными, 12.11.2012 со счета открытого на имя ФИО200 поступили 573 000 рублей и 15.11.2012 выданы; 20.09.2012 на имя ФИО199 открыт счет, на который 08.11.2012 со счета ФИО80 поступили 238 000 рублей и 09.11.2012 выданы наличными, документы осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к уголовному делу. (т 93 л.д. 198-204, т. 94 л.д. 265-268).

Протоколами выемки от 16.09.2015, от 18.02.2015 в ходе производства которых в ОАО «Рост Банк» изъяты документы об открытии счетов на имя ФИО199, ФИО69, расходные кассовые ордера о получении денежных средств. Указанные документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 95 л.д. 22-41, л.д. 62-68, т. 102 л.д. 83-87, л.д. 134-139).

Информацией и документами, предоставленными Банк «ВТБ» (ПАО), согласно которым 28.03.2013 на имя ФИО60 открыт счет, на который 08.04.2013 со счета ФИО90 поступили 581 000 рублей и в тот же день выданы наличными, документ осмотрен, признан в качестве иного документа и приобщен к материалам уголовного дела. (т.93 л.д. 208-210, т. 94 л.д. 265-268).

Информацией, предоставленной ООО «ВебМани.Ру» в соответствии с которой 01.03.2012 зарегистрирован электронный кошелек № на имя Skirda; 03.03.2012 зарегистрирован электронный кошелек № на имя ФИО115; 03.03.2012 зарегистрирован электронный кошелек № на имя ФИО116; 04.03.2012 зарегистрирован электронный кошелек № на имя ФИО117, 09.03.2012 зарегистрирован электронный кошелек № на имя ФИО118, 23.03.2012 зарегистрирован электронный кошелек № на имя ФИО119, 13.04.2012 зарегистрирован электронный кошелек № на имя ФИО114, 23.04.2012 зарегистрирован электронный кошелек «№» на имя ФИО120, 23.05.2012 зарегистрирован электронный кошелек № на имя ФИО31 (т. 85 л.д. 97-123, 164-165, 214-215).

Информацией, предоставленной ООО «ВебМани.Ру» в соответствии с которой 01.10.2009 зарегистрирован электронный кошелек R127991140738 на имя ФИО195 21.05.2009 зарегистрирован электронный кошелек № на имя ФИО194 (т.85 л.д. 125-133).

Ответом ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» о том, что по адресу <адрес>, указанному при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО119, последняя никогда не проживала; при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО116, указан адрес проживания в <адрес>, однако улица с таким наименованием в г. Красноярске отсутствует; при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО117 указан адрес проживания в <адрес>, однако по указанному адресу расположена ИФНС России по Советскому району, жилые квартиры отсутствуют; при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО31 указан адрес проживания в <адрес> однако по данному адресу расположено двухэтажное нежилое здание, в котором жилые квартиры отсутстуют; при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО115 указан адрес проживания в <адрес>, однако по <адрес> расположены частные дома, среди которых <адрес> отсутствует. (т. 86 л.д. 5-6).

Справками базы данных ИБД-Регион ГУ МВД России по Красноярскому краю в соответствии с которой паспорт за номером №, указанный при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО117, фактически выдан 25.01.2002 ОВД <адрес> ФИО108; паспорт за номером № указанный при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО116, фактически выдан <дата> ОВД Курагинского района Красноярского края ФИО109; паспорт за номером №, указанный при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО119, фактически выдан 12.11.2004 ГОМ-2 УВД <адрес> ФИО110; паспорт за номером №, указанный при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО118, фактически выдан 20.12.2001 ОВД <адрес> ФИО111; паспорт за номером №, указанный при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО31, фактически выдан 29.12.2004 ГОМ-2 УВД Советского района г. Красноярска ФИО112; паспорт за номером №, указанный при регистрации электронного кошелька в платежной системе «Webmoney» на имя ФИО115, фактически выдан 19.01.2002 ОВД <адрес> ФИО113; ФИО114 13.06.1971 г.р. на которого зарегистирован электронный кошелек в платежной системе «Webmoney» в адресном бюро не значится. В <адрес>, не существует; паспорт №, выдан ГОМ-2 УВД <адрес> в 2005г., указанный при регистрации электронного кошелька № на имя ФИО120, фактически выдан 12.01.2005 ФИО104 (т. 86 л.д. 40, 64, 73, 149, 239, т. 87 л.д. 7, 183, т.86 л.д. 243-247).

Ответами ОАО «Промсвязьбанк» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка ОАО «Промсвязьбанк» располагались в <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес>; ОАО «МДМ Банк» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка ОАО «МДМ Банк» располагались в <адрес>, стр. 78, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 185, <адрес>»; ОАО «АК Барс» Банк о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка ОАО «АК Барс» Банк располагались в <адрес>, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 60, 94, <адрес>; ОАО «Газпромбанк» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка ОАО «Газпромбанк» располагались в <адрес> «б», <адрес>», <адрес>; ООО «Экспобанк» о том, что в 2013 году отделения банка ООО «Экспобанк» располагались в <адрес> «а», <адрес> «б», <адрес> <адрес> ФКБ «Юниаструмбанк» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка ООО «Экспобанк» располагались в <адрес>; НБ «Траст» (ОАО) о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка НБ «Траст» (ОАО) располагались в <адрес> стр. 1; АО «Райффайзенбанк» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес>; АИКБ ЗАО «Енисейский Объединенный банк» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес> стр. 1, <адрес>; АКБ «Енисей» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес> по <адрес> <адрес>; информация, предоставленная по запросу следователя ПАО «Дальневосточный Банк» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес> «а»; информация, предоставленная по запросу следователя ООО «Хом Кредит энд Финанс» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес>, 32, <адрес> рабочий, 27, 62, 100, <адрес> «а», <адрес> стр. 78, <адрес> «а», <адрес>; ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес>; ОАО АКБ «Авангард» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес>; ОАО СКБ «Левобережный» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделение банка располагалось в <адрес>; ОАО «Уралсиб», что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес>, л. Ады Лебедевой, 84, <адрес>; АО «Кредит Европа Банк», что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес> стр. 1; «Нота Банк» (ПАО) о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделение банка располагалось в <адрес> «а»; ОАО «СКБ-Банк» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес> рабочий, 106; ПАО «Росбанк» о том, что в период с 2009 по 2013 годы отделения банка располагались в <адрес> «а», 108, <адрес>, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 59, 199, <адрес> «а», <адрес> стр. 2, <адрес>. (т. 102 л.д. 35, 37, 39, 41, 33, 43, 45, 8, 2, 6, 10-11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 47).

Ответом ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» о том, что на имя ФИО92 11.02.2013 зарегистрирован абонентский номер «МегаФон», №; на имя ФИО195 04.06.2010 - «Мобильные ТелеСистемы» №; на имя ФИО67 26.03.2013 - «Мобильные ТелеСистемы» №; на имя ФИО307 10.01.2013 - «Енисейтелеком» №; на имя ФИО74 в период с 18.06.2008 по 03.07.2013 - «Мегафон» №, №, №; на имя ФИО80 с 26.11.2012 по 14.01.2013 - «Мобильные ТелеСистемы» №, №, №, №, принадлежащие оператору сотовой связи «Мегафон» №, №, №; на имя ФИО76 05.07.2013 - «Мегафон» №; на имя ФИО62 31.01.2013 - «Мегафон» №; на имя ФИО105 с 18.08.2008 по 31.01.2013 - «Мегафон» №, оператору сотовой «Вымпел-Коммуникации» №, № оператору сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» №, №, оператору сотовой связи «Енисейтелеком» № на имя С.А.В. 28.05.2002 - «Енисейтелеком» №, которые указывались при открытии банковских счетов на имя привлеченных лиц, для связи с ними. (т. 103 л.д. 50-67).

Ответом ООО «Т2 Мобайл» о том, что абонентский № зарегистрирован на имя Грачев Р.К.; абонентский № зарегистрирован на имя С.А.В.; абонентский № зарегистрирован на имя ФИО199 (т. 103 л.д. 108-109 л.д. 111).

Ответом на запрос ОАО «МегаФон» о том, что абонентский № зарегистрирован на имя Мухаметшина Т.Р. (т. 103 л.д. 104-106).

Информацией, предоставленной ЗАО «ВТБ 24» с указанием номеров телефонов, которые указывались привлеченными С.А.В. лицами, при подключении к открытым ими счетам услуги «Телебанк», а именно: абонентский № подключен к счетам №, открытому на имя ФИО80, №, открытому на имя ФИО200, №, открытому на имя ФИО77, №, открытому на имя ФИО68; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО200; абонентский № подключен к счетам №, открытому на имя ФИО65; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО106; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО195, №, открытому на имя ФИО70, №, открытому на имя ФИО186, №, открытому на имя ФИО170; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО71; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО92; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО196; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО64; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО307; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО76; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО160; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО67; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО187; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО85; абонентские номера № № подключены к счету №, открытому на имя ФИО63; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО83; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО62; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО188; абонентский № подключен к счетам №, открытому на имя ФИО81, №, открытому на имя ФИО74; абонентский № подключен к счетам №, открытому на имя ФИО81, №, открытому на имя ФИО78; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО74; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО66; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО90; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО84; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО189; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО82; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО176 (т.103 л.д. 71-72).

Информацией, предоставленной ОАО АКБ «Авангард» с указанием номеров телефонов, которые указывались привлеченными С.А.В. лицами, при подключении к открытым ими счетам услуги «Интернет-банк», а именно: абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО106; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО69; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО92; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО63; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО76; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО195; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО199 (т. 103 л.д. 75-76)

Информацией, предоставленной ОАО «МДМ Банк» с указанием номеров телефонов, которые указывались привлеченными С.А.В. лицами, при подключении к открытым ими счетам услуги «Интернет-банк», а именно: абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО70; абонентский № (ИБ фактура 9135682621) подключен к счету №, открытому на имя ФИО170; абонентский № подключен к счетам №, №, открытому на имя ФИО69; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО199; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО80 (т. 103 л.д.79-80).

Информацией, предоставленной ОАО «Альфа Банк» с указанием номеров телефонов, которые указывались привлеченными С.А.В. лицами, при подключении к открытым ими счетам услуги «Интернет-банк», а именно: абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО170; абонентский № подключен к счету №, открытому на имя ФИО195 (т.74 л.д. 2-6).

Детализациями телефонных соединений абонентских номеров, предоставленных оператором сотовой связи ОАО «МТС» на CD-дисках. В ходе осмотра детализаций установлено, что телефонные соединения осуществлялись в радиусе активности базовых станций, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес>, <адрес> «а», <адрес>, <адрес> <адрес>, пр. имени газеты <адрес> то есть в районе расположения банков ОАО «Газпромбанк», АКБ «Енисей», ОАО «Уралсиб», ООО «Хоум Кредит энд Финанс», АИКБ ЗАО «Енисейский Объединенный банк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», НБ «Траст» (ОАО), ПАО «Росбанк», ОАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», ОАО «АК Барс» Банк, ОАО «СКБ-Банк», где привлеченные физические лица обналичивали похищенные денежные средства вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd» и передавали С.А.В. и Мухаметшину, действующим в составе с Грачевым Р.К., за денежное вознаграждение. Также осмотром установлено, что телефонные соединения абонентских номеров №, № №, №, №, № осуществлялись в радиусе активности базовой станции, расположенной в <адрес> по адресу <адрес>, то есть возле дома, где проживает С.А.В. Указанные номера, сообщались ФИО81, ФИО74, ФИО170, ФИО63, ФИО67, ФИО84, ФИО78 сотрудникам банка открывая счета по просьбе С.А.В. и Мухаметшина Т.Р. в банках ЗАО «ВТБ 24», ОАО «МДМ», ОАО АИКБ «Авангард» при подключении услуг «Телебанк», «Интернет-Банк», позволяющих удаленным доступом осуществлять управление счетами. Указанные детализации телефонных соединений осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 103 л.д. 123-124, л.д. 132-133, л.д. 139-140, л.д. 146-147, т. 104 л.д. 81-82, л.д. 84-85).

Детализациями телефонных соединений абонентских номеров предоставленных оператором сотовой связи ОАО «Вымпел-Коммуникации», в ходе осмотра которых установлено, что телефонные соединения осуществлялись в радиусе активности базовых станций, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес>, пр. имени газеты Красноярский рабочий, 31, 95, <адрес> <адрес>, Ленина, 52, то есть в районе расположения банков ПАО «Росбанк», АКБ «Енисей», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ООО «Хоум Кредит энд Финанс», ОАО «АК Барс», ООО «Экспобанк», НБ «Траст» (ОАО), ОАО «Уралсиб», ОАО «СКБ-Банк», АО «Райффайзенбанк», ОАО «МДМ Банк», АИКБ ЗАО «Енисейский Объединенный банк», где привлеченные физические лица обналичивали похищенные денежные средства вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd» и передавали им за денежное вознаграждение. Также осмотром установлено, что телефонные соединения абонентских номеров №, №, №, № осуществлялись в радиусе активности базовой станции, расположенной в <адрес> по адресу <адрес>, то есть возле дома, где проживает С.А.В. Указанные номера, сообщались ФИО80, ФИО200, ФИО68, ФИО69, ФИО76, ФИО170, ФИО199, сотрудникам банка открывая счета по просьбе С.А.В. и Мухаметшина Т.Р. в банках ЗАО «ВТБ 24», ОАО «МДМ», ОАО АИКБ «Авангард» при подключении услуг «Телебанк», «Интернет-Банк», позволяющих удаленным доступом осуществлять управление счетами. Детализации телефонных соединений осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т.103 л.д. 154-155, л.д. 168-169, т. 104 л.д.12-14, л.д. 20-21, л.д. 81-82).

Детализациями телефонных соединений абонентских номеров предоставленных оператором сотовой связи ОАО «МегаФон» на CD-дисках, в ходе осмотра которых установлено, что телефонные соединения осуществлялись в радиусе активности базовых станций, расположенных в г. Красноярске по адресам <адрес>, пр. имени газеты Красноярский рабочий, 59, <адрес> <адрес>, то есть в районе расположения банков АКБ «Енисей», ООО «Хоум Кредит энд Финанс», АО «Кредит Европа Банк», ОАО «МДМ Банк», ФКБ «Юниаструмбанк», ОАО «АК Барс», ООО «Экспобанк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ПАО «Росбанк», АИКБ ЗАО «Енисейский Объединенный банк», АО «Райффайзенбанк», ОАО «Газпромбанк», где привлеченные физические лица обналичивали похищенные денежные средства вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd» и передавали за денежное вознаграждение. Также осмотром установлено, что телефонные соединения абонентских номеров №, № осуществлялись в радиусе активности базовой станции, расположенной в г. Красноярске по адресу <адрес>, то есть возле дома, где проживает С.А.В. Указанные номера, сообщались ФИО106, ФИО70 сотрудникам банка открывая счета по просьбе С.А.В. и Мухаметшина Т.Р. в банках ЗАО «ВТБ 24», ОАО «МДМ», ОАО АИКБ «Авангард» при подключении услуг «Телебанк», «Интернет-Банк», позволяющих удаленным доступом осуществлять управление счетами. Детализации телефонных соединений осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 104 л.д. 52-53, л.д. 60-61, л.д. 81-82).

Детализациями телефонных соединений абонентских номеров предоставленных оператором сотовой связи ЗАО «Енисейтелеком» на CD-дисках, в ходе осмотра которых установлено, что телефонные соединения осуществлялись в радиусе активности базовых станций, расположенных в г. Красноярске по адресам <адрес> бригады, то есть в районе расположения банков ОАО «Уралсиб», ООО «Хоум Кредит энд Финанс», ООО «Экспобанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Газпромбанк», ОАО «МДМ Банк», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», где привлеченные физические лица обналичивали похищенные денежные средства вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd» и передавали за денежное вознаграждение. Указанные детализации телефонных соединений осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 104 л.д. 27-29, л.д. 35-38, л.д. 44-46, л.д. 81-82).

Аудиозаписью звонков клиентов на горячую линию банка «ВТБ 24» (ПАО), на CD-диске с аудиофайлами, которые были осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 104 л.д. 100-184).

Заключением эксперта от 16.10.2015 из которого следует, что на представленном на исследование диске, полученном в «ВТБ 24» (ПАО) с аудиозаписями звонков клиентов на горячую линию банка, содержащем звуковые файлы, установлен текст дословного содержания разговоров. На каждой аудиозаписи содержатся разговоры между лицами мужского и женского пола, а именно сотрудниками банка «ВТБ 24» с клиентом, реплики которого условно обозначены как «М», «М2», который предствлялялся ФИО121, ФИО107, ФИО69, ФИО176, ФИО70, который обращался к сотрудникам банка с вопросами проверки выполнения операций по переводу денежных средств в системе «Телебанк», заполнения реквизитов для перевода денежных средств со счета в «Альфа Банк» на счет, открытый в «ВТБ 24» в системе «Телебанк», с просьбой активации персональных операций между клиентами в системе «Телебанк», интересовался предельным количеством банковских карт, которые могут быть выданы клиенту банка, сообщал о возникших проблемах со входом в систему «Телебанк», обращался с попросьбой оказать помощь в оформлении заявки на сертификат ключа в системе «Телебанк», интересовался лимитом получения наличных денежных средств в банкоматах по золотой карте «ВТБ 24» и размером банковской комиссии, спрашивал о готовности сертификата в системе «Телебанк» для его подписания в банке. На фонограммах, записанных на представленном на исследование диске, неситуационных изменений не выявлено. (т. 105 л.д. 8-32).

Заключением эксперта от 26.10.2015, которым установлено, что голос и речь клиента банка, реплики которого условно обозначены как «М» в установленных текстах Спорных фонограмм 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, как «М2» в установленных текстах Спорных фонограмм 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 17, 19, 22, принадлежат С.А.В. (т.105 л.д.45-106).

Аудиозаписями звонков клиентов на горячую линию банка, предоставленные «ВТБ 24» (ПАО), на CD-диске, содержащие аудиофайлы, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 104 л.д. 188-234).

Заключением эксперта № о том, что на представленном на исследование диске, полученном в «ВТБ 24» (ПАО) с аудиозаписями звонков клиентов на горячую линию банка, содержащем звуковые файлы, установлен текст дословного содержания разговоров. На каждой аудиозаписи содержится разговор между лицами мужского и женского пола, а именно сотрудниками банка «ВТБ 24» с клиентом, реплики которого условно обозначены как «М», «М2», который представлялся ФИО61, ФИО70, ФИО76, ФИО121, ФИО170, ФИО69, интересовался вопросами активации платежных операций в системе «Телебанк», обращался с просьбой подтверждения операций между клиентами системы «Телебанк», а также просил отменить ошибочно произведенный платеж, сообщал о возникших проблемах с работой в системе «Телебанк», просил оказать помощь в генерации ключа в системе «Телебанк». На фонограммах, записанных на представленном на исследование диске, неситуационных изменений не выявлено. (т. 106 л.д. 49-59).

Заключением эксперта от 25.12.2015 о том, что голос и речь клиента банка, реплики которого условно обозначены как «М» в установленных текстах Спорных фонограмм 1, 5, 7, как «М2» в установленных текстах Спорных фонограмм 2, 3, 4, 8, 9, принадлежат С.А.В. (т. 106 л.д. 10-36).

Аудиозаписью звонков клиентов на горячую линию банка, предоставленные ОАО «Альфа- Банк», на CD-диске, содержащий аудиофайл, которая осмотрена, признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к материалам уголовного дела. (т. 104 л.д. 273-280).

Заключением эксперта от 03.11.2015 из которого следует, что на представленном на исследование диске, представленном ОАО «Альфа- Банк» с аудиозаписями звонков клиентов на горячую линию банка, содержащем звуковой файл, установлен текст дословного содержания разговора. На аудиозаписи содержится разговор между лицами мужского и женского пола, а именно сотрудником банка ОАО «Альфа Банк» с клиентом, реплики которого условно обозначены как «М», который представляясь Максимом Владимировичем, обратился с вопросом может ли получить в кассе банка денежные средства в сумме, превышающей 10 000 долларов США, а также просит сообщить размер комиссии, взимаемой банком при выдаче наличных денежных средств. На фонограмме, записанных на представленном на исследование диске, неситуационных изменений не выявлено. (т. 105 л.д. 140-143).

Заключением эксперта № от 06.11.2015, что голос и речь клиента банка, реплики которого условно обозначены как «М» в установленном тексте спорной фонограммы, принадлежат С.А.В. (т. 105 л.д. 120-127).

Аудиозаписью звонков клиентов на горячую линию банка, предоставленные ОАО «МДМ Банк», на CD-диске, содержащие архивные папки с аудиофайлами, которые осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 104 л.д. 242-267).

Заключением эксперта от 19.11.2015, о том, что на представленном на исследование диске, представленном ОАО «МДМ Банк» с аудиозаписями звонков клиентов на горячую линию банка, содержащем звуковые файлы, установлен текст дословного содержания разговоров. На каждой аудиозаписи содержится разговор между лицами мужского и женского пола, а именно сотрудниками банка «МДМ Банк» с клиентом, реплики которого условно обозначены как «М», «М2», который представлялся ФИО69, ФИО121, ФИО170, ФИО70, ФИО76, сообщал о проблемах, возникших при работе в системе «МДМ онлайн банк», направлял скриншот страницы в системе «МДМ онлайн банк», на электронную почту в службу поддержки банка, интересовался сроками решения проблемы, просил сообщить баланс его счета, а также даты и суммы поступлений, интересовался лимитами перевода денежных средств используя сертификат в системе «МДМ-онлайн банк», со счета открытого в «МДМ банк» на счет в «ВТБ 24», а также выяснял, что происходит с денежными средствами, которые по ошибке перечислены на закрытый счет. На фонограммах, записанных на представленном на исследование диске, неситуационных изменений не выявлено. (т. 105 л.д. 155-169).

Заключением эксперта от 27.11.2015, что голос и речь клиета банка, реплики которого условно обозначены как «М» в установленных текстах спорных фонограмм 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 как «М2» в установленных текстах спорных фонограмм 2, 5, 14, 15, принадлежат С.А.В. (т. 105 л.д. 182-227).

Заключением эксперта от 02.10.2015, которым установлено местоположение абонентского номера № в момент совершения сеансов связи в зоне действия (покрытия) базовых станций за период с 16.04.2012 по 11.04.2013. Телефонные соединения в указанный период времени осуществлялись в радиусе активности базовых станций, расположенных в г. Красноярске по адресам: <адрес>», <адрес>, <адрес>, 90, 125, <адрес> пер. Телевизорный, 6 «а», <адрес>, 78 Добровольческой бригады, 15, 7-я Полярная, 6, <адрес> «а», <адрес>. Таким образом, активность абонентского номера №, находящегося в пользовании С.А.В., в указанный период зафиксирована в районе расположения его места проживания, а также банков ОАО «АК Барс» Банк, АИКБ ЗАО «Енисейский Объединенный банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс», ОАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», ООО «Экспобанк», ПАО «Росбанк», ОАО «Уралсиб», ЗАО «ВТБ 24» (отделение на Красной площади), в которых привлеченные физические лица открывали счета, которыми дистанционно управляли С.А.В. и Грачев Р.К. (т. 106 л.д. 144-246).

Заключением эксперта от 16.08.2015, которым установлено местоположение абонентского номера № в момент совершения сеансов связи в зоне действия (покрытия) базовых станций за период с 28.03.2012 по 29.12.2012. Телефонные соединения в указанный период времени осуществлялись в радиусе активности базовых станций, расположенных в г. Красноярске по адресам: <адрес> «а», <адрес>, 113, <адрес>, л. Новосибирская, 42, <адрес> «а». Таким образом, активность абонентского номера №, находящегося в пользовании С.А.В., в указанный период зафиксирована в районе расположения его места проживания, а также банков ООО «Экспобанк», ПАО «Росбанк», АИКБ ЗАО «Енисейский Объединенный банк», ООО «Банк 24.ру», ОАО «МДМ Банк», ОАО АКБ «Авангард», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», в которых привлеченные физические лица открывали счета. (т. 107 л.д. 10-45).

Заключением эксперта от 29.11.2015, которым установлено местоположение абонентского номера № в момент совершения сеансов связи в зоне действия (покрытия) базовых станций за период с 28.03.2012 по 30.12.2012. Телефонные соединения в указанный период времени осуществлялись в радиусе активности базовых станций, расположенных в г. Красноярске по адресам: <адрес>, Аэровокзальная, 9 «а», <адрес>, ул. Республики, 51. Таким образом, активность абонентского номера № находящегося в пользовании С.А.В., зафиксирована в районе расположения его места проживания, а также банков ООО «Экспобанк», ПАО «Росбанк», ОАО «Уралсиб», ОАО «МДМ Банк», ОАО «АК Барс» Банк, ООО «Хоум Кредит энд Финанс», ОАО «СКБ-Банк», АКБ «Енисей», ОАО АКБ «Авангард», в которых физические лица открывали счета. (т. 107 л.д. 58-115).

Заключением эксперта от 14.09.2015, которым установлено местоположение абонентского номера № в момент совершения сеансов связи в зоне действия (покрытия) базовых станций за период с 28.12.2011 по 29.10.2014. Телефонные соединения в указанный период времени осуществлялись в радиусе активности базовых станций, расположенных в г. Красноярске по адресам: <адрес>. Таким образом, активность абонентского номера №, находящегося в пользовании С.А.В., зафиксирована в районе расположения его места проживания, а также банков ЗАО «ВТБ 24» (отделение на Красной Площади) ПАО «Росбанк», в которых физические лица открывали счета. (т. 107 л.д. 129-145).

Заключением эксперта от 06.11.2015, которым установлено местоположение абонентского номера № в момент совершения сеансов связи в зоне действия (покрытия) базовых станций за период с 28.12.2011 по 29.10.2014. Телефонные соединения в указанный период времени осуществлялись в радиусе активности базовых станций, расположенных в г. Красноярске по адресам: <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес>, <адрес> <адрес> <адрес>, 124. Таким образом, активность абонентского номера №, находящегося в пользовании С.А.В., зафиксирована в районе расположения его места проживания, а также банков ООО «Хоум Кредит энд Финанс», ПАО «Росбанк», ОАО «Газпромбанк», ООО «Экспобанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», АКБ «Енисей», ОАО «АК Барс» Банк, ОАО АКБ «Авангард», АИКБ ЗАО «Енисейский Объединенный банк», ОАО «Уралсиб», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ЗАО «ВТБ 24» (отделение на Красной площади), в которых привлеченные физические лица открывали счета. (т. 108 л.д. 11-218).

Протоколом обыска от 20.08.2014 в ходе проведения которого в жилище С.А.В. по адресу <адрес> обнаружены и изъяты: системный блок GZ-XX1CA-SNB, интернет модем «Билайн», сотовый телефон «HTC» (IMEI №) с сим-картой оператора сотовой связи «МТС», документы, об открытии ФИО94 брокерского счета в ОАО БКС Банк, заявление в ОАО БКС Банк на перевод денежных средств на территории РФ без открытия банковского счета от 07.06.2013 года от имени ФИО94, приходно-кассовый ордер № от 07.06.2013 года о внесении ФИО94 20 850 000 рублей; заявление в ОАО БКС Банк на перевод денежных средств на территории РФ без открытия банковского счета от 14.06.2013 года, выполнено от имени ФИО94 который внес в кассу 23 000 000 рублей; приходно-кассовый ордер о внесении ФИО94 23 000 000 рублей; заявление в ОАО БКС Банк на перевод 27 150 000 рублей от имени ФИО94; приходно-кассовый ордер о внесении ФИО94 указанной суммы; приходно-кассовый ордер о внесении ФИО94 2 000 рублей; уведомление ФИО94 об открытии счетов; заявление ФИО94 на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц) ООО «Компания БКС»; генеральное соглашение между «ООО Компания БКС» и ФИО94; уведомление, акт приема – передачи пароля ФИО94; письмо ООО «Компания БКС» на имя ФИО94; заявление – анкета клиента содержащая сведения о персональных данных ФИО94; дополнительное соглашение; копия паспорта С.А.В.; смета по затратам, связанным с выплатой заработной платы сотрудникам, оплате бытовых услуг; тарифы вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ЗАО «ВТБ24»; блокнот, содержащий суммы, даты за период с 21.09.2011 г. по 15.08.2013 г. и подписи; блокнот датированный 2010, блокнот датированный 2009, которые были осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 110 л.д. 77-81, л.д. 105-107, л.д. 175-205, л.д. 272-274).

Заключением эксперта от 24.12.2014, которым установлено, что в памяти представленного на экспертизу телефона «HTC» (IMEI №), изъятого в ходе обыска у С.А.В. имеется история посещения ресурсов сети интернет, в заголовках страниц которой содержатся ключевые словосочетания «Axiomlab Ltd Company». В памяти телефона обнаружены два файла, свидетельствующие о возможном посещении сайта www.invest-biznes.com, также имеются файлы, содержащие ключевые слова «invest», «biznes», «Axiomlab Ltd Company, «процент», «вклад», «вывод», «реквизиты», «ФИО170», «ФИО196». (т. 113 л.д. 220-224).

Заключением эксперта от 27.02.2015, что в представленном на исследование системном блоке GZ-XX1CA-SNB (серийный №), изъятом в ходе обыска у С.А.В., содержится накопитель на жестких дисках (далее по тексту НЖМД) «Hitachi №» (серийный номер №). В ходе исследования в операционной памяти НЖМД обнаружен файл «Доверительное управление статьи 09 11 02.doc». Указанный файл содержит текст на тему «Доверительное управление средствами, куда вложить деньги, выгодное вложение денег», раскрывает преимущества вложения денежных средств в доверительное управление «Axiomlab Company Ltd», за счет которых компания производит операции на фондовом рынке. В данном тексте также указано следующее: «Доверительное управление средствами, в отличии от других существующих видов инвестирования, дает ряд преимуществ, среди которых отмечается высокая ликвидность – выгодное вложение денег, поскольку никакие другие виды инвестирования не могут дать гарантированного дохода в размере до 50% годовых. Доверительное управление средствами позволит нашим клиентам получить гарантированный доход, при этом все вложения будут абсолютно безопасными, и вкладчик не будет беспокоиться о потере своих денег». (т. 114 л.д. 138-151).

Протоколом осмотра автомобиля «BMW X6» г/н № регион, находящегося в пользовании С.А.В., в ходе которого обнаружены и изъяты: заявление от имени ФИО94 о регистрации «Финам» сертификата ключа его электронной подписи и Акт о регистрации в КИС «Финам» № от 04.04.2013 года; соглашение об отмене сообщениями с использованием защищенного Internet- соединения от 04.04.2013 г., заключенное с ФИО94 (т. 110 лд. 82-85, л.д. 203-205).

Ответом Красноярской городской стоматологической поликлиникой №2 о том, что Ильичев А.Н. работает в должности зубного техника сентября 2006 года. За период с 07.09.2006 по октябрь 2014 (за восемь лет работы) общая сумма выданной ФИО94 заработной платы составила 1 189 325 рублей 96 копеек. (т 119 л.д. 90-91).

Документами, предоставленными ООО «Компания Брокеркредитсервис»: брокерские отчеты ООО «Компания БКС» за период за период с 07.06.2013 по 31.12.2014 клиента ФИО94, по генеральному соглашению №-к от 07.06.2013. За указанный период клиентом осуществлялась купля-продажа акций и ценных бумаг на фондовых биржах, внебиржевых площадках. За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 сумма полученного убытка по операциям с ценными бумагами составила 65 346 064, 07 рублей. Из-за совершения невыгодных сделок по купле-продаже акций и ценных бумаг клиент понес убытки, вследствие чего у него образовалась задолженность перед компанией в сумме 3 846 146,03 рублей; брокерский отчет ООО «Компания БКС» за период с 06.10.2014 по 06.10.2014 клиента ФИО202, по генеральному соглашению № от 11.09.2014, за указанный период осуществлялась покупка-продажа акций на сумму, остаток денежных средств 169,19 рублей, сумма полученного убытка по операциям с ценными бумагами – 6 818 597,63 рублей; брокерский отчет ООО «Компания БКС» за период с 06.10.2014 по 06.10.2014 клиента ФИО201 (сестра С.А.В.), по генеральному соглашению – 13794/05-к от 18.10.2005. За указанный период осуществлялась покупка-продажа акций, остаток денежных средств 6 009,07 рублей. Справки по полученным убыткам от операций с ценными бумагами за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, в соответствии с которыми сумма полученного убытка по операциям с ценными бумагами составила 2 252 662,21 рубля; брокерский отчет ООО «Компания БКС» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, клиента ФИО147 (жена Мухаметшина Т.Р.), по генеральному соглашению 112400/11-к от 10.08.2011. За указанный период клиентом осуществлялась купля-продажа акций и ценных бумаг на фондовых биржах, внебиржевых площадках, остаток денежных средств на конец периода составил 3 530,70 рублей; брокерские отчеты и сведения об операциях по зачислению\выводу денежных средств по генеральному соглашению №-к, заключенному с ФИО147, в соответствии с которыми операции по перечислению денежных средств проведены в период с 06.02.2012 по 08.12.2013. Общая сумма перечисленных денежных средств на торговую площадку ММВБ составила: 10 200 000 рублей. Общая сумма выведенных денежных средств с торговой площадки ММВБ составила: 2 867 999,04 рублей; брокерские отчеты и сведения об операциях по зачислению\выводу денежных средств по генеральному соглашению №-к, заключенному с Грачевым Р.К., в соответствии с которой операции по перечислению денежных средств проведены в период с 14.06.2012 по 24.04.2015. Общая сумма перечисленных денежных средств на торговую площадку ММВБ составила: 1 553 000 рублей. Общая сумма выведенных денежных средств с торговой площадки ММВБ составила: 1 927 320, 51 рублей; брокерские отчеты и сведения об операциях по зачислению\выводу денежных средств по генеральному соглашению №-к, заключенному с ФИО48, (жена Грачева Р.К.) в соответствии с которой операции по перечислению денежных средств проведены в период с 04.08.2013 по 07.08.2014. Общая сумма перечисленных денежных средств на торговую площадку ММВБ составила: 500 000 рублей. Общая сумма выведенных денежных средств с торговой площадки ММВБ составила: 524 193,85 рублей. Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 120 л.д. 211-223).

Протоколом обыска от 21.08.2014 в жилище Мухаметшина Т.Р. по адресу <адрес>, в ходе которого изъяты две рукописные записки с номерами телефонов: №, № №, №, №, именами и фамилиями «Валера», «Костя», «ФИО170», «Петр», «ФИО83», «найти ФИО67», которые использовалсь С.А.В. и Мухаметшиным Т.Р. для телефонной связи с привлеченными физическими лицами, обналичивающими со своих счетов денежные средства вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd», которые передавались им при встрече. Документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т.111 л.д. 216-225, т. 112 л.д. 19-49).

Заключением почерковедческой экспертизы от 27.09.2014, согласно выводам которой рукописные буквенно-цифровые записи в записках, изъятых в ходе обыска у Мухаметшина Т.Р., выполнены одним лицом Мухаметшиным Т.Р. (т. 114 л.д. 213-218).

Протоколом обыска от 23.10.2014 в жилище Грачева Р.К. по адресу <адрес>, в ходе которого изъяты: НЖМД Maxtor 4D040H2 серийный номер № о создании и администрировании Грачевым Р.К. сайта www.invest-biznes.com компании «Axiomlab Company Ltd»; флэш-карта с текстом составленным Грачевым Р.К. от имени «Грачев Р.К. Сибирский», в котором последний сообщает, что в онлайн-бизнес пришел в начале 2009 года после финансового кризиса 2008 года, в указанный период времени испытывал финансовые трудности, однако занимаясь продвижением сайтов на первые страницы поисковой системы, в начале 2010 года уровень его дохода вырос, через год, его финансовое положение позволяло ему «ни в чем себе не отказывать», «путешествовать по теплым странам»; заявление в ОАО БКС Банк на перевод денежных средств на территории РФ без открытия банковского счета от 12.11.2012, которое выполнено от имени Грачева Р.К., который внес в кассу банка 400 000 рублей для последующего их перечисления на торговую площадку ММВБ согласно генеральному соглашению №-к от 23.05.2011; приходный кассовый ордер № от 12.11.2012 о внесении Грачевым Р.К. 400 000 рублей на счет ОАО «БКС Банк» по основанию – перечисление денежных средств на торговую площадку ММВБ согласно генеральному соглашению №108664/11-к от 23.05.2011; заявление на перевод денежных средств на территории РФ без открытия банковского счета от 14.02.2013, которое выполнено от имени Грачева Р.К., который внес в кассу 300 000 рублей для последующего их перечисления на торговую площадку ММВБ согласно генеральному соглашению №-к от 23.05.2011; приходный кассовый ордер № от 26.08.2013 о внесении Грачевым Р.К. 315 000 рублей на счет ОАО «БКС Банк» по основанию – поступление на счета физических лиц; заявление на перевод денежных средств на территории РФ без открытия банковского счета от 14.06.2012, которое выполнено от имени Грачева Р.К., который внес в кассу 150 000 рублей для последующего их перечисления на торговую площадку ММВБ согласно генеральному соглашению №-к от 23.05.2011; приходный кассовый ордер № от 14.06.2012 о внесении Грачевым Р.К. 150 000 рублей на счет ОАО «БКС Банк» по основанию – перечисление денежных средств на торговую площадку ММВБ согласно генеральному соглашению №-к от 23.05.2011; приходный кассовый ордер № от 14.02.2013 о внесении Грачевым Р.К. 300 000 рублей на счет ОАО «БКС Банк» по основанию – перечисление денежных средств на торговую площадку ММВБ; приходный кассовый ордер №7 от 07.08.2013 о внесении Грачевым Р.К. 500 000 рублей на счет ОАО «БКС Банк» по основанию – поступление на счета физических лиц; приходный кассовый ордер №4 от 18.07.2013 о внесении Грачевым Р.К. 580 000 рублей на счет ОАО «БКС Банк» по основанию – поступление на счета физических лиц; отчет об операциях клиента Грачева Р.К. от 07.08.2013, содержит подтверждение ОАО «БКС Банк» о перечислении 500 000 рублей с назначением платежа - перечисление денежных средств на торговую площадку ММВБ; письмо ООО «Компания БКС», параметры доступа № от 19.06.2013, содержит логин и пароль, необходимые для доступа к конфиденциальному разделу клиента на интернет-странице ООО «Компания БКС»; заявление – анкета клиента ФИО48 от 07.07.2013, содержит просьбу к подключению к системе «БКС-Онлайн», в качестве контактной информации указан телефон №, и электронная почта groko@rambler.ru, принадлежащие Грачеву Р.К.; генеральное соглашение №-к от 17.06.2013, заключенное ФИО48 с ООО «Компания БКС», на совершение от ее имени сделок на рынке ценных бумаг; уведомление «ООО Компания БКС» об использовании специального брокерского счета адресовано ФИО48 о том, что денежные средства по генеральному соглашению №-к от 17.06.2013 будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых ООО «Компания БКС»; уведомление ООО «Компания БКС» от 17.07.2013, которым ФИО48 собщаются счета, открытые по генеральному соглашению; заявление – анкета клиента о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» ФИО48; заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» от имени ФИО48; акт приема-передачи пароля для доступа к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» от 17.07.2013; отчет об операциях клиента ФИО48 от 17.07.2013 в котором указаны установленные пакеты услуг «ООО Компания БКС»; записная книжка содержит записи «ФИО186 ВТБ», ФИО200 все», «ФИО200 ВТБ 1», «Подгорн 1»; ежедневник на страницах, датированных с 21.07 по 03.11 имеются записи: «inv-biz, личный кабинет, капирайтор, скан подписи, текст по форумам, оставить только WM»; «forums, text»; «inv-biz, продвижение (договор, оплата); «inv-biz информеры, посты, обзоры»; «inv-biz личный кабинет, план продвижения, посмотреть тэги, поменять текст WM»; «инв. биз. 10 форумов»; «инв. биз. Думать, считать»; «инв. биз. выплатить деньги»; «инв. биз. настроить ящики в but»; «инв. биз. 10 таблица с данными»; «ставить, вставить inv-biz povnscribe - поразбираться»; « бэкап inv-biz личный кабинет»; «inv-biz статьи разместить, форум запостить»; «изучить социалки go2web20.net». Указанные, документы и предметы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т.112 л.д. 145-149, л.д. 162-163, л.д. 204-228, л.д. 231-232, т. 113 л.д. 16-37)

Заключением эксперта от 06.04.2015, которым в ходе исследования НЖМД, изъятого в ходе обыска у Грачева Р.К., установлено следующее: обнаружена установленная программа интернет-обозревателя (браузера) Mozilla Firefox. В составе данных указанной программы найден и декодирован автоматический журнал посетителей Интернет-ресурсов. Аналитическая обработка указанного журнала показывает, что он содержит записи, в числе которых обращение к сайту с адресом «<данные изъяты>». Всего зарегистрировано № посещений сайта за период с 28.08.2009 по 15.10.2009. При этом 215 из 495 посещений указанного сайта ссылаются на административную страницу сайта, то есть на страницу ограниченного доступа, предназначенную для управления сайтом, что свидетельствует о том, что сайт www.invest-biznes.com, администрировался Грачевым Р.К.; обнаружена переписка через интернет-службу мгновенных сообщений ICQ с собеседниками «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». В базе данных указанных сообщений найдена переписка владельца программы ICQ (идентификатор «№») с собеседником по имени «<данные изъяты>», которая содержит ссылку на сайт «http://www.invest-bizns.com». Содержание данной переписки указывает на участие обоих собеседников в разработке и совершенствовании функциональности указанного сайта. При этом владелец программы ICQ выступает в роли заказчика, а его собеседник «<данные изъяты>» в роли наемного программиста-исполнителя. Кроме того, переписка с собеседником «<данные изъяты>», содержит ссылку на адрес электронной почты «<данные изъяты>», принадлежащий собеседнику. Предположительно собеседник «<данные изъяты>», носит имя и фамилию «<данные изъяты>»; найдена установленная программа-клиент электронной почты «<данные изъяты>!». В составе данных указанной программы найден архив электронной почты в виде набора папок: groko@rambler.ru содержит переписку электронной почты с <данные изъяты> содержат переписку от имени ФИО194, mrwemr@ yandex.ru содержит рекламную переписку «Яндекс.Директ». Почтовый ящик <данные изъяты> содержит переписку за период с 21.05.2009 по 22.10.2009, которая велась от имени ФИО194. В исходящем письме от 22.07.2009 на адрес «<данные изъяты>» содержатся паспортные данные ФИО194, 13.02.1967, паспорт 0404 970739 выдан ОВД Козульского района Красноярского края 15.03.2006». В данном почтовом ящике обнаружено входящее письмо от 22.07.2009 с адреса «<данные изъяты>», к которому прикреплены фотографии, содержащие изображение подписанного договора на продвижение в Интернете сайта <данные изъяты> В договоре паспортные данные «Заказчика» совпадают с обнаруженными ранее паспортными данными ФИО194 Ключевые слова, на которые предлагается ориентировать поиск сайта www.invest-biznes.com, включают термины «инвестировать», «вклад», «вложение денежных средств» и другие аналогичные слова. В папке «groko» содержится переписка электронной почты groko@rambler.ru, имя пользователя Грачев Р.К. содержит переписку за период с 08.03.2009 по 23.10.2009. Основным собеседником по переписке в указанном почтовом ящике является адрес электронной почты laorca@yandex.ru. На сайте компании «Лаорка Трейдинг Ко. Лимитед» контактным лицом по данному адресу указан С.А.В.. В переписке к нему обращаются по имени «Алексей». Основная тематика обнаруженной переписки создание, размещение в сети Интернет, информационно-функциональное наполнение и рекламной продвижение сайта invest-bizns.com. В переписке от 23.09.2009 найден обмен сообщениями: Запрос от <данные изъяты> «Есть вопрос – мы пользователям при регистрации будем использовать ID (идентификационный номер), который будет использоваться и в договоре, и в общении с ним, и в транзакциях. С какого номера начнем? Присвоим первому пользователю номер 1 или какой-нибудь 249, чтобы он не знал, что он первый? Ему ни к чему это знать, я думаю, типа мы уже работаем с людьми». Ответ от «laorca@yandex.ru»: «Да лучше дай какой-нибудь № номер». В дальнейшем, в сообщении от 26.09.2009 пользователь <данные изъяты> сообщает: «У нас в системе уже зарегистрировано 2 пользователя – № и №». К сообщению от 17.07.2009 найдены присоединенными два файла с именами «договор займа. rtf» и «редактирование 3.doc», содержащие тексты для размещения на сайте invest-bizns.com. Файл «договор займа. rtf» содержит текст договора займа денежных средств у пользователя сайта от имени «Axiomlab Company Ltd». В тексте договора п. 7.3. «Займодавец подтверждает достоверность размещенной на сайте dividend-center.com» имеется отметка «наверное, тут наш сайт надо вписать? ДА НАДО» информации относительно направлений инвестирования и целевое использование привлекаемых средств. Файл «редактирование 3.doc» содержит следующий текст: «О нас Команда Axiomlab Company Ltd состоит из нескольких человек. Руководитель компании ФИО105. В случае если не удалось решить какой-либо вопрос с ответственным исполнителем, обращайтесь по адресу <данные изъяты>. Менеджер по работе с клиентами ФИО192. По всем общим вопросам, не относящимся к компетенции ответственных исполнителей, обращайтесь по адресу <данные изъяты>. Финансовый менеджер ФИО193. По всем вопросам, связанным с движением средств и начислением процентов, обращайтесь по адресу <данные изъяты> Администратор сайта имеется отметка Впиши сюда Св… По всем вопросам, связанным с работой сайта (ошибки, регистрация, работа личного кабинета и т.д.) обращайтесь по адресу <данные изъяты>. Также в нашей команде работают другие достойные сотрудники группа трейдеров, бухгалтерия, юристы». К сообщению от 26.07.2009 обнаружен присоединенный файл с текстом для размещения на сайте invest-biznes.com, где содержатся статьи разъясняющие понятие - доверительное управление средствами, о том, что доверительное управление средствами это выгодное и безопасное вложение денег в интернете, а также описывается опыт работы инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd» на фондовом рынке. В папке «Исходящие» исследуемого ящика электронной почты обнаружено сообщение от 12.07.2009 отправленное в адрес <данные изъяты>, следующего содержания: «Техзадание – смотри в экселе лист 2, там таблица с формулами, которая у меня получилась для расчета процентов и по которой мы работаем с программистом». К указанному сообщению присоединен файл с именем «техзадание личный кабинет. xls» Обнаруженный файл в формате Microsoft Excel содержит таблицу для расчета начисления процентов по вкладу. Предусмотрена возможность пробных расчетов с изменением процентной ставки по вкладу и других параметров вклада. Почтовые ящики с адресами <данные изъяты> переписку за период с 18.09.2009 по 21.10.2009, которая касается вопросов функционирования сайта «invest-biznes.com». В почтовом ящике <данные изъяты> найдены сообщения, связывающие указанный сайт с компанией «Axiomlab Company Ltd». Сообщение от 12.10.2009 следующего содержания: «Вы получили это письмо, потому что являетесь зарегистрированными пользователями сайта invest-biznes.com. Уважаемые клиенты! Нашей компании выдан персональный аттестат системы Webmoney Transfer. В ближайшие 7 дней возобновится работа Личного кабинета. О его запуске будет сообщено дополнительно. С уважением, команда «Axiomlab Company Ltd». Это письмо отправлено почтовым роботом, отвечать на него не нужно». (т. 114 л.д. 166-183).

Информацией, предоставленной ООО «Яндекс» и документами, в соответствии с которыми: пользователь ресурса laorca@yandex.ru зарегистрирован 09.12.2002, данные указанные пользователем при регистрации имя- trading, фамилия - laorca, подтвержденные номера телефонов № зарегистрированы на имя С.А.В.; пользователь ресурса mrwemr@yandex.ru зарегистрирован 06.06.2009, данные указанные пользователем при регистрации имя – Грачев Р.К., фамилия – Грачев; ООО «Яндекс» оказывались рекламные услуги сервиса «Яндекс.Директ» в отношении сайта www.invest-biznes.com. На CD-диске содержатся 648 счетов на оплату услуг «Размещение рекламных материалов на проекте Яндекс.Директ» - заказчиком указан ФИО194. За период с 29.11.2009 по 06.06.2013 по счетам ООО «Яндекс» произведена оплата на общую сумму 13 569 569 рублей 10 копеек, документы, содержащиеся на CD-диске осмотрены, признаны в качестве иных документов и приобщены к уголовному делу. (т. 112 л.д. 241-252, т. 87 л.д. 254-277).

Документами, предоставленными ООО «Меноком»: копия отчета по продвижению «Axiomlab Company Ltd» - http: www.invest-biznes.com за период с 06.09.2009 по 06.10.2009, в котором отражены количество посещений пользователями сети Интернет поисковых систем «Goodle.ru», «Yandex.ru», «Mail.ru» по ключевым словам «доверительное управление средствами», «куда вложить деньги», «вложение денег в интернете», «выгодно вложить деньги», «куда вложить деньги в кризис», указана статистика посещаемости сайта www.invest-biznes.com, согласно которой в августе 2009 сайт посетили 19 пользователей, в сентябре 2009 количество пользователе возросло до 282; копия отчета по продвижению «Axiomlab Company Ltd» - http: www.invest-biznes.com за август 2009, в котором указана выполненная работа для привлечения целевой аудитории на сайт в соответствии с перечнем мероприятий, в которые входит оптимизация архитектуры сайта – корректировка структуры каждой страницы и сайта в целом, оптимизация программного кода страниц – добавление и редактирование ключевых слов; копия договора на оказание услуг № от 27.07.2009, в соответствии с которым исполнитель «Меноком» оказывает заказчику ФИО194 услуги по продвижению сайта www.invest-biznes.com в сети Интернет; копия приложения № к договору на оказание услуг № от 27.07.2009 с переченем мероприятий по продвижению сайта www.invest-biznes.com, обеспечивающий приток посетителей на указанный сайт компании; копия приложения № к договору на оказание услуг №534 от 27.07.2009 со сметой стоимости работ, в соответствии с которой бюджет продвижения на первый месяц составил 20 500 рублей, на второй месяц - 17 500 рублей. (т. 87 л.д. 242-252).

Протоколом обыска от 08.05.2015 в жилище Грачева Р.К. по адресу <адрес>, в ходе которого изъят ноутбук Samsung NP530U4C серийный номер №, на котором обнаружен каталог, содержащий программный код и файлы интернет сайта invest-biznes.com., который использовался для размещения несоответствующей деятвительности информации об осуществлении инвестиционной деятельности компанией «Axiomlab Company Ltd», ноутбук осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 113 л.д. 48-55, л.д. 104-105).

Протоколом очной ставки от 09.11.2015 между обвиняемым С.А.В. и свидетелем ФИО48, в ходе которой свидетель подтвердила свои показания о том, что в период с осени 2012 года до весны 2013 года по просьбе С.А.В. за денежное вознаграждение осуществляла переводы денежных средств на счета физических лиц. Для работы использовала предоставленные ей С.А.В. нэтбук и интернет модем. Ежемесячно, через брата ее мужа Грачева Р.К. получала заработную плату в сумме от 15000 рублей. (т. 122 л.д. 46-50).

Протоколом обыска от 12.10.2015 в жилище Грачева И.К. по адресу <адрес> стр. 1, в ходе которого изъяты ноутбук модели LenovoIdealPad U310 серийный номер № содержащий информацию о посещении интернет сайта www. invest-biznes.com; системный блок с SSD-диском модели SanDisk SDSSDX120GG25 серийный номер №, содержащий информацию о том, что пользователь посещал ресурсы, посвященные тематике деятельности компании «Axiomlab Company Ltd», также на локальном диске «S» обнаржена информация о существловании каталога с названием «invest-biznes», компьютерная техника осмотрена, признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к материалам уголовного дела. (т. 113 л.д. 131-133, л.д. 164-166).

Информацией, предоставленной отделением НЦБ Интерпола ГУ МВД России по <адрес> о том, что компания «Axiomlab Company Ltd», была зарегистрирована на территории Сейшельских островов 10.09.2004 под номером №. С 2007 года компания «Axiomlab Company Ltd» исключена из реестра юридических лиц за неоплату взносов, в связи с чем никакую деятельность с этого времени не осуществляет. Лицо, заказавшее услуги виртуального хостинга сайта www.invest-biznes.com, на котором содержалось наименование компании «Axiomlab Company Ltd», указало о себе информацию: ФИО194, компнаия «Axiomlab Company Ltd», адрес <адрес>1, ICQ №. Указанный клиент пользовался услугами хостинга с 2009 по 30.05.2013 включительно. Оплата услуг хостинга осуществлялась с кошелька № (WMID №) открытого в платежной системе «Webmony». (т. 35 л.д. 224-225, т. 36 л.д. 48).

Информацией, предоставленной БСТМ ГУ МВД России по Красноярскому краю о том, что доменное имя «invest-biznes.com» зарегистрировано регистратором доменных имен «PrivacyProtect.org», находящимся в Австралии. Интернет сайт www.invest-biznes.com был размещен Грачевым Р.К. на ресурсах хостинг-сервиса NQ4.NET, зарегистрированного в Украине, фактически находившемся в США, а с 27.06.2011 - на ресурсах хостинг-провайдера «LeaseWeb.com», находящегося в Нидерландах. (т. 36 л.д. 39-42).

Информацией, предоставленной ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» о том, что ОАО Московская биржа осуществляло клиринг со сделками, совершенными в ЗАО «ФБ ММВБ» до 01.11.2011, а также является правопреемником ОАО «РТС», которое прекратило свою деятельность 19.12.2011. Компания «Axiomlab Company Ltd», не включалась ни в состав участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ», ни в состав участников торгов ОАО «РТС». (т. 35 л.д. 227).

Вопреки доводам апелляционных жалоб осужденного Мухаметшина и его защитника, а также доводам осужденного Грачева, изложенным в суде апелляционной инстанции об отсутствии у него умысла на мошенничество, факт хищения денежных средств вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd», совершенного Мухаметшиным Т.Р. в составе организованной группы со С.А.В. и Грачевым Р.К., подтверждается совокупностью собранных и вышеизложенных доказательств по уголовному делу.

Анализируя которые судебная коллегия, как и суд первой инстанции приходит к выводу, что Мухаметшину Т.Р. было известно о хищении денежных средств потерпевших путем предоставления заведомо ложной информации о вложении денежных средств в деятельность, указанную на сайте компании «Axiomlab Company Ltd», и о том, что полученные со счетов наличные денежные средства, перечисленные обманутыми гражданами, имеют незаконное происхождение, а также к выводу о том, что Мухаметшиным Т.Р. совершено мошенничество, то есть хищение денежных средств потерпевших путем обмана, в составе организованной группы со С.А.В. и Грачевым Р.К., в особо крупном размере, поскольку установленные обстоятельства подтверждают наличие у Мухаметшина Т.Р. умысла на его совершение.

В ходе предварительного и судебного следствия достоверно установлено, что для наиболее эффективной реализации единого преступного умысла организованной группы, С.А.В. привлек для участия в совершении преступления своего родственника Мухаметшина Т.Р., участие которого обеспечило продолжение преступной деятельности всей организованной группы. Мухаметшин Т.Р., действуя в соответствии с отведенной ему С.А.В. ролью подыскивал лиц, которые за денежное вознаграждение готовы были открыть и открыли в банках г. Красноярска счета, и получал от указанных лиц, в том числе привлеченных С.А.В., поступившие на их счета наличные денежные средства потерпевших для их последующего использования в личных целях.

С целью хищения денежных средств вкладчиков Мухаметшин Т.Р. и С.А.В., действуя в организованной группе с Грачевым Р.К., представлялись лицам, привлеченным ими для открытия банковских счетов и последующего снятия с них денежных средств потерпевших, вымышленными именами: Мухаметшин Т.Р. – Даниилом, С.А.В. – Михаилом и привлекли более пятидесяти человек, которые открыли более ста пятидесяти банковских счетов, для хищения денежных средств вкладчиков. Привлеченные лица по указанию, в том числе Мухаметшина Т.Р. несколько раз в месяц снимали наличные денежные средства с указанных банковских счетов. При этом, в один день привлеченные лица могли осуществлять до девяти снятий наличных денежных средств.

Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия Мухаметшин Т.Р., неоднократно меняя свои показания, пояснял, что с ФИО67 он знаком не был и данная фамилия стала ему известна только из постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, в ходе судебного следствия Мухаметшин Т.Р. также не подтвердил факт знакомства с ФИО67, однако, судом первой инстанции установлено и представленными доказательствами подтверждается, что Мухаметшин Т.Р. привлек к открытию банковских счетов ранее ему не знакомого ФИО67, обещая ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение в размере 15000 рублей. При этом Мухаметшин Т.Р. был осведомлен, в каких именно банках г. Красноярска необходимо открывать счета, к каким из них подключать услугу дистанционного банковского обслуживания, а также сообщал номера телефонов, которые ФИО67 указывал при ее подключении. Кроме того, Мухаметшин Т.Р., всегда сообщал ФИО67 фамилии лиц, со счетов которых поступали денежные средства на его счета, а также сообщал последнему суммы, подлежащие снятию со счетов. При возникновении проблем с выдачей ФИО67 денежных средств в банке ЗАО «Кредит Европа Банк», Мухаметшин Т.Р. сообщал ФИО67, что в данный банк переводить деньги они больше не будут, обещая решить этот вопрос.

В ходе проведения опознания ФИО67 опознал Мухаметшина Т.Р., как мужчину, который представлялся ему по имени Даниил, с которым весной 2013 года он познакомился в столовой. По просьбе Даниила в лице Мухаметшина Т.Р., он за денежное вознаграждение открывал счета в банках г. Красноярска, после чего снимал со своих банковских счетов наличные денежные средства и передавал лично Даниилу.

В ходе проведения очной ставки с Мухаметшиным Т.Р., ФИО67, подтвердил свои показания о том, что Мухаметшин, который представился именем Даниил, сам подошел к нему и предложил за денежное вознаграждение открывать для него счета в банках, список которых Мухаметшин передал ему на листе бумаги. Открывая счет в банке «ВТБ 24», по указанию Мухаметшина он подключил его к системе «Телебанк», при этом Мухаметшин сказал ему сообщить сотрудникам банка, что данная услуга ему необходима для оплаты услуг ЖКХ. Также он предлагал ему привлекать своих знакомых к открытию счетов обещая увеличить размер его денежного вознаграждения. В дальнейшем Даниил звонил ему и сообщал, в каких банках, в какой сумме необходимо снять наличные денежные средства с его счета, при этом называл фамилии лиц, которые переводили на его счет деньги. Выданные ему в банках денежные средства, он сразу передавал Даниилу на улице, где тот его ждал. В случае отказа сотрудниками банка в выдаче ему денежных средств, он звонил Даниилу, который предоставлял ему необходимые документы, подтверждающие происхождение денег на его счетах. После того, как в ОАО «Енисейский Объединенный банк» при выдаче денежных средств сотрудники банка сообщили, что в следующий раз при получении средств банком будет удержана комиссия в размере 10% от суммы, Даниил сказал ему, что в этом случае в данный банк деньги больше переводить не будут. В конце июля 2013 года он позвонил Даниилу и сообщил, что незнакомые люди отправляют ему сообщения в социальной сети, спрашивают, знакома ли ему компания «Аксиом Лаб», присылали ему копию выписки по его банковскому счету, из которой следовало, что в системе «Телебанк» с его счета осуществлялись переводы денежных средств. Даниил сказал, чтобы он не волновался, «все решим». Однако, после этого случая он больше не смог дозвониться до Даниила.

Кроме того, несмотря на то, что в ходе предварительного следствия Мухаметшин Т.Р., неоднократно менял свои показания, и отрицал факт получения от ФИО80 и ФИО76 снятых ими со своих счетов денежных средств, судом установлено, что в период с января по март 2013 года Мухаметшин Т.Р., представляясь Даниилом, приезжал на встречи к другим привлеченным С.А.В. лицам, которые передавали ему снятые со своих банковских счетов денежные средства, похищенные у вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd».

Вышеизложенные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей ФИО64, ФИО199, ФИО76, ФИО70, ФИО195, ФИО91, о том, что в указанный период времени мужчина по имени Михаил в лице С.А.В. познакомил и представил им Даниила в лице Мухаметшина Т.Р., указав на то, что в последующем в банки они будут ездить с Даниилом, работать при снятии денег с банковских счетов теперь будут только с ним, после чего, больше со С.А.В. они не общались, примерно с марта 2013 года по указанию Даниила, который дал свой номер телефона, и предварительно звонил, сообщая адрес банка и сумму, подлежащую к снятию, они снимали все денежные средства со своих банковских счетов, которые складывали в пакет и сразу при выходе из банка передавали ему, а тот им передавал денежное вознаграждение. Примерно с июня 2013 года Даниил перестал звонить.

Кроме того, согласно показаниям свидетеля ФИО66, ее знакомый ФИО64, по предложению которого она решила заработать, пояснял, что он давно работает с Даниилом, никогда с ним проблем не возникало, денежное вознаграждение за открытие ею счета, через ФИО64 заплатит Даниил, об открытии счета и готовности документов, ФИО64 при ней сообщил Даниилу, которому позвонил и передал документы. Через некоторое время ФИО64 дал ей номер телефона Даниила, который должен был ей позвонить и сообщить, когда можно будет закрыть счет, но она сама закрыла счет, после чего ей позвонил Даниил, предлагал открыть еще счета и получать со счетов деньги, она отказалась. Через некоторое время ей вновь позвонил Даниил, сказал, что ему нужна помощь, что он передаст ей банковскую карту, с которой необходимо снять крупную сумму денег и передать ему, но она попросила большей ей не звонить и не беспокоить.

Согласно протоколам предъявления лица для опознания, свидетели ФИО80 и ФИО76 опознали Мухаметшина Т.Р., как мужчину по имени Даниил, с которым в 2013 году их познакомил Михаил и которому в период с января по июль 2013 года они передавали наличные денежные средства, снятые ими в банках г. Красноярска со своих лицевых счетов; согласно протоколам предъявления для опознания по фотографии, свидетель ФИО64 опознал Мухаметшина Т.Р., как мужчину, который представлялся Даниилом, с которым его познакомил мужчина по имени Михаил и которому он с 2013 года передавал денежные средства, предварительно снимая их со своих счетов, за что Даниил платил ему денежное вознаграждение, а свидетель ФИО74 опознал Мухаметшина Т.Р., пояснив, что этому мужчине ФИО76 передавал денежные средства, предварительно снятые им со своих банковских счетов, и который со слов ФИО76 представлялся Даниилом.

Свидетель ФИО187 опознав Мухаметшина Т.Р. по фотографии, как мужчину, представившегося Даниилом, указал, что с Даниилом он встречался около десяти раз, передавал ему денежные средства, которые по просьбе Михаила снимал со своих банковских счетов.

В ходе проведения очных ставок между Мухаметшиным Т.Р., ФИО80 и ФИО76, последние подтвердили изложенные обстоятельства и свои показания, а ФИО80 указал на то, что кроме снятых со своих лицевых счетов денежных средств, он передавал Мухаметшину Т.Р. приобретенные сим-карты и интернет-модемы.

Также в ходе производства обыска, в жилище Мухаметшина Т.Р. были обнаружены и изъяты два фрагмента с рукописными записями, на которых содержатся номера телефонов, имена и фамилии лиц, привлеченных С.А.В. и Мухаметшиным Т.Р. к открытию банковских счетов за денежное вознаграждение, в которых также указана фамилия ФИО67

В соответствии с заключением почерковедческой судебной экспертизы, буквенно-цифровые записи на указанных фрагментах бумаги выполнены Мухаметшиным Т.Р.

Тот факт, что в приговоре указано Мухаметшин привлек лишь ФИО67, который открыл счет в банке куда, в том числе, поступали денежные средства потерпевших, не ставит под сомнение виновность Мухаметшина в совершении инериминируемого ему преступления, так как он действовал в составе организованной группы со С.А.В., который для этих целей привек значительное колличество физических лиц.

Учитывая изложенное, судом первой инстанции дана надлежащая юридическая оценка показаниям Мухаметшина, отрицавшего свою причастность к совершению мошенничества в составе организованной группы и показаниям С.А.В. о том, что он не ставил Мухаметшина Т.Р. в известность о работе сайта компании «Axiomlab Company Ltd», не сообщал действительные цели существования сайта и о том, что денежные средства получены мошенническим путем, они обоснованно отвергнуты судом. Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что указанные показания даны с целью избежать уголовной ответственности за участие в совершении хищения денежных средств вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd» в составе организованной группы С.А.В., Грачевым Р.К., Мухаметшиным Т.Р. При этом, вопреки доводам жалоб осужденного Мухаметшина и его защитника, судом обоснованно учтено, что Мухаметшин и С.А.В. являются достаточно близкими родственниками.

Ссылка в апелляционных жалобах осужденного Мухаметшина и его защитника на заключения психофизиологических экспертиз, проведенных в отношении Мухаметшина и С.А.В. судебной коллегией не принимается, поскольку УПК РФ не предусматривает законодательной возможности применения полиграфа в уголовном процессе. Данный вид исследований является результатом опроса с применением полиграфа, регистрирующего психофизиологические реакции на какой-либо вопрос и заключение специалиста не может рассматриваться в качестве надлежащего доказательства, соответствующего требованиям ст.74 УПК РФ. Сведения, полученные с использованием полиграфа при проверке достоверности показаний обвиняемого не являются доказательством, поскольку оценка его показаний в соответствии со ст.ст.87,88 УПК РФ относится к компетенции следователя, суда, а не эксперта либо специалиста. Учитывая изложенное, указанные заключения психофизиологических экспертиз, проведенных в отношении Мухаметшина и С.А.В. в ходе предварительного следствия по делу, судом обоснованно не приведены в обжалуемом приговоре в качестве доказательств.

Тот факт, что Грачев Р.К. не был знаком с Мухаметшиным, не является основанием сомневаться в выводах суда о том, что Мухаметшин Т.Р. и Грачев Р.К. входили в состав одной организованной группы созданной С.А.В., поскольку каждый участник данной организованной группы выполнял строго отведенную ему роль, что подтверждается наличием деятельности каждого соучастника, дополняющего действия друг друга, в том числе и Мухаметшина Т.Р., для достижения общего преступного результата в виде хищения денежных средств потерпевших, а их совместные и согласованные действия с Мухаметшиным Т.Р., направленные на достижение единого результата, свидетельствуют о договоренности между ними на совершение преступления и об осведомленности Мухаметшина Т.Р. относительно его роли в совершении преступления, а также о его участии в совершении инкриминируемого деяния.

Кроме того, судом учитывается, что преступление совершено организованной группой, которая имела устойчивый и сплоченный характер, имела в своей структуре организатора С.А.В., который направлял и координировал действия участников группы, осуществляя, тем самым общее руководство совершением преступления, подыскивал лиц для открытия на их имя банковских счетов, организовывал получение со счетов денежных средств потерпевших; Грачев Р.К., в силу имеющегося образования и опыта работы, обладающий специальными познаниями в сфере компьютерной информации, создал от имени третьих лиц интернет-сайт и осуществлял его администрирование, размещая ложную информацию о возможности получения дохода от участия в инвестиционной деятельности по управлению денежными средствами, вел переписку с вкладчиками и создавал их личные кабинеты для размещения информации по вкладам, управлял денежными средствами, поступившими от потерпевших, частично расходуя их на выплаты вкладчикам, осуществлял переводы на дополнительные банковские счета; Мухаметшин Т.Р., привлеченный С.А.В. для обеспечения продолжения преступной деятельности организованной группы, подыскивал физических лиц, которые за денежное вознаграждение готовы открыть банковские счета, и получать от указанных лиц, в том числе привлеченных С.А.В. поступившие на счета наличные денежные средства потерпевших, цель и способ хищения денежных средств потерпевших также были доведены до Мухаметшина Т.Р. С.А.В., то есть каждому члену группы была отведена конкретная роль, во исполнение которой в марте 2013 года Мухаметшин Т.Р. в рамках единого преступного умысла организованной группы в составе Грачева Р.К. и С.А.В. и в осуществление общего преступного плана, с целью сокрытия своих данных, представившись вымышленным именем Даниил, предложил ФИО67 за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета, и в последующем передавать ему поступившие на счет денежные средства, на что ФИО67, не осведомленный о преступных намерениях Мухаметшина Т.Р., согласился и 26.03.2013 открыл на свое имя текущий счет, который подключил к услуге «Телебанк», документы об открытии счета, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, отдал Мухаметшину Т.Р., который передал их С.А.В., в том числе, для размещения информации об открытом счете на сайте Грачевым Р.К. Аналогичным образом Мухаметшин Т.Р. осуществлял свои преступные действия и в отношении физических лиц, привлеченных С.А.В. Участниками организованной группы был разработан план преступления, велась тщательная подготовка к его совершению в виде создания сайта компании «Axiomlab Company Ltd» для обмана потерпевших и завладения их денежными средствами.

Поскольку Мухаметшину и Грачеву было предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств потерпевших в составе организованной группы, то доводы жалоб Мухаметшина и его защитника о том, что не установлена сумма денежных средств, обналиченная с участием Мухаметшина Т.Р., а также доводы осужденного Грачева, изложенные в суде апелляционной инстанции, о том, что фактически он не получил всю похищенную у потерпевших сумму, не являются основанием для отмены приговора.

Корыстный умысел Мухаметшина Т.Р. подтверждается тем, что исполнять взятые на себя обязательства по якобы инвестированию денежных средств потерпевших, Мухаметшин Т.Р., действующий в составе организованной группы со С.А.В. и Грачевым Р.К., так же, как и они, не собирался, денежные средства, полученные в результате преступных действий, были направлены на собственные нужды, распорядились ими осужденные и С.А.В. по собственному усмотрению.

Доводы защиты о том, что ФИО64, ФИО199 А.В., ФИО80, ФИО76, ФИО195, ФИО200, ФИО74, как и Мухаметшин Т.Р. привлекали к открытию банковских счетов иных лиц, выполняли действия, тождественные действиям Мухаметшина Т.Р., причем на протяжении более длительного периода времени, чем Мухаметшин Т.Р., однако они не привлечены к уголовной ответственности, также не являются основанием для отмены обвинительного приговора в отношении Мухаметшина Т.Р., так как указанные лица, в отличие от Мухаметшина Т.Р., являющегося родственником С.А.В., не были осведомлены о преступных намерениях С.А.В., действующего в составе организованной группы с Грачевым Р.К., что объективно подтверждается представленными стороной обвинения доказательствами по делу, которые судом обоснованно признаны относимыми, допустимыми и положены в основу приговора.

Кроме того, действия Мухаметшина Т.Р., связанные с сокрытием своего настоящего имени и представление на встречах вымышленным именем Даниил, также как и С.А.В. представлялся Михаилом, не называя настоящего имени, оставление своего автомобиля вдалеке от места встреч, попытках скрыть лицо при встречах с привлеченными им и С.А.В. физическими лицами для получения денежных средств, частая смена номеров телефона для связи с ними, то, что на встречи Мухаметшин Т.Р. приходил один, подходил со спины, исключая возможность определить с какой стороны он подошел, одевался в спортивную одежду, надевал капюшон и солнцезащитные очки, что подтверждается показаниями свидетелей, также свидетельствуют об осведомленности Мухаметшина Т.Р. о механизме, способе хищения денежных средств вкладчиков компании «Axiomlab Company Ltd» путем их обмана, о том, что денежные средства от потерпевших получены в результате мошеннических действий со стороны С.А.В., Грачева Р.К., Мухаметшина Т.Р., что, вопреки доводам апелляционных жалоб осужденного Мухаметшина и его защитника, подтверждается доказательствами приведенными в приговоре. Учитывая изложенное, доводы жалоб о том, что Мухаметшин Т.Р. применял конспирацию по причине опасения за свою жизнь, судебная коллегия не принимает, а кроме того, никаких фактов, свидетельствующих о том, что Мухаметшину действительно что-либо угрожало, в жалобах не приведено.

Приведенные в приговоре доказательства, представленные стороной обвинения, вопреки доводам жалоб, свидетельствующие о том, какой договоренности Мухаметшин Т.Р. и С.А.В., в составе с Грачевым Р.К. достигли для реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевших, в полной мере подтверждают степень фактического участия Мухаметшина Т.Р. в совершении инкриминируемого ему преступления.

При этом, судом первой инстанции обоснованно указано, что, исходя из смысла закона, в случае признания мошенничества совершенным организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статьи 159 УК РФ, следовательно, привлечение Мухаметшиным Т.Р. лиц к открытию счетов, которые за денежное вознаграждение открывали банковские счета, и получение от указанных лиц, в том числе привлеченных С.А.В., поступившие на их счета наличные денежные средства потерпевших, с учетом осведомленности Мухаметшин Т.Р. о цели и способе хищения денег и наличия умысла на это, также свидетельствует о выполнении им объективной стороны вменяемого преступления.

Из установленных в ходе предварительного и судебного следствия обстоятельств следует, что Мухаметшин Т.Р. выполнял именно объективную сторону мошенничества, действуя в составе организованной группы, согласно своей роли в осуществлении общего плана, непосредственно Мухаметшин Т.Р. осуществил вышеуказанные действия, направленные на создание у потерпевщих уверенности относительно своих возможностей, а также возможностей других соучастников, реализовать свои права, при этом сообщая ложные сведения, предоставлял ФИО67 и другим лицам, открывшим на свое имя банковские счета, подложные документы в случае невозможности снятия перечисленных потерпевшими на их счета денежных средств, наряду с другими соучастниками непосредственно получал денежные средства, перечисленные обманутыми потерпевшими в качестве вкладов, совместно с другими соучастниками принимал меры к сокрытию следов преступления, что все в совокупности свидетельствует о том, что Мухаметшин Т.Р. являлся непосредственным соучастником преступления.

Судебная коллегия, вопреки доводам жалоб Мухаметшина и его защитника, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции достоверно установлено, что с целью хищения денежных средств С.А.В. разработал схему преступления, привлек своего знакомого Грачева Р.К., которому предложил совместно совершать хищение денежных средств граждан под предлогом их использования в инвестиционной деятельности, объединившись с Грачевым Р.К. в организованную группу, с распределением ролей каждого из участников под его руководством и под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени компании «Axiomlab Company Ltd», с использованием созданного ими сайта www.invest-biznes.com, привлекли денежные средства граждан, введенных в заблуждение о реальности осуществления указанной на сайте инвестиционной деятельности и возможности получения от этого дохода, которые перечислили в качестве вкладов денежные средства на банковские счета, открытые привлеченными физическими лицами, не подозревающими о их преступных намерениях, и на электронные кошельки, открытые на вымышленных лиц, указанные на сайте. Для наиболее эффективной реализации единого преступного умысла, С.А.В. дополнительно привлек к участию в совершении преступления своего родственника Мухаметшина Т.Р., доведя до него преступную цель и способ совершения хищения денежных средств, и определил ему роль, выразившуюся в подыскании физических лиц, готовых за денежное вознаграждение открывать счета и получать от указанных лиц, в том числе привлеченных С.А.В., денежные средства, поступившие от обманутых потерпевших для их дальнейшего использования в личных целях. С целью создания видимости осуществления деятельности инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а также привлечения денежных средств большего количества лиц, участники организованной группы за счет денежных средств, поступивших от ранее привлеченных граждан, временно осуществили выплаты гражданам путем перевода денег между банковскими счетами физических лиц, неосведомленными о преступных намерениях и привлеченными к этому родственниками Грачева Р.К. Оставшимся гражданам, перечислившим при вышеуказанных обстоятельствах на счета физических лиц и электронные кошельки денежные средства в качестве вкладов в инвестиционную деятельность компании «Axiomlab Company Ltd», деньги не возвращены и были похищены С.А.В., Грачевым Р.К. и Мухаметшиным Т.Р. путем перечисления на дополнительно используемые банковские счета, открытые физическими лицами, которыми денежные средства потерпевших были сняты и в полном объеме переданы С.А.В., Мухаметшину Т.Р. и Грачеву Р.К.

Таким образом, судом, исследовались допустимость доказательств, правильность квалификации действий осужденных. В приговоре приведена совокупность доказательств, подтверждающих вину осужденных в совершении инкриминируемого им преступления, дана им юридическая оценка, а также квалификация действий осужденных. Судебная коллегия с предложенной мотивацией соглашается, поскольку при настоящей проверке материалов уголовного дела также не находит оснований для отмены обвинительного приговора, изменения квалификации, оправдания осужденных. Оснований сомневаться в квалификации действий осужденных указанной в приговоре у судебной коллегии не имеется. Выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и оснований для переоценки указанных выводов у судебной коллегии так же не имеется.

Судом были соблюдены принципы равенства и состязательности сторон, что объективно подтверждается материалами уголовного дела, были созданы все необходимые условия для исполнения сторонами своих обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При этом, вопреки доводам изложенным осужденным Грачевым и ФИО100 в суде апелляционной инстанции, оснований для возврата дела прокурору с целью признания Ильиной потерпевшей по данному уголовному делу и объединения уголовных дел, не имелось. ФИО100 по данному уголовному делу № потерпевшей, гражданским истцом не признавалась, Грачеву, Мухаметшину, С.А.В. обвинение по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО100 в рамках указанного уголовного дела следствием, не предъявлялось. Из представленных ФИО100 незаверенных копий постановления заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю ФИО101 от 13.08.2018г. о признании потерпевшим и постановления без указания даты и месяца его вынесения от 2018 года о признании гражданским истцом, следует, что ФИО100 является потерпевшей и гражданским истцом по другому уголовному делу №, на момент признания следователем ФИО100 потерпевшей и гражданским истцом по указанному уголовному делу, по настоящему уголовному делу № предварительное следствие было окончено и оно находилось не в производстве следователя, а в производстве суда (предварительное расследование окончено 18.04.2017г., поступило в суд 25.04.2017г.).

Вопреки доводам апелляционных жалоб осужденного Грачева и его защитника, назначенное осужденным, в том числе Грачеву, наказание является справедливым и соразмерным содеянному.

Суд первой инстанции, решая вопрос о виде и мере наказания Грачеву и Мухаметшину за совершенное преступление, учел характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности осужденных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В соответствии с требованиями закона, вопреки доводам жалоб осужденного Грачева и его защитника, суд в полной мере учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств в отношении Грачева - частичное признание вины в ходе предварительного следствия, полное признание вины в ходе судебного следствия, раскаяние в содеянном, готовность возмещать причиненный потерпевшим ущерб, наличие на иждивении малолетних детей, наличие инвалидности, хронического заболевания у Грачева и состояние его здоровья, отсутствие судимостей.

В силу ст.61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами Мухаметшину Т.Р. судом признаны – частичное признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка, наличие хронического заболевания у осужденного, матери и состояние их здоровья, добровольное частичное возмещение вреда потерпевшему ФИО229, готовность возмещать причиненный ущерб, отсутствие судимостей.

Обстоятельств, отягчающих наказание осужденных, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для смягчения назначенного наказания, для признания иных обстоятельств, подлежащих обязательному учету в качестве смягчающих, или могущих быть признанными таковыми, влекущих необходимость смягчения, назначенного осужденным наказания, судебная коллегия не усматривает. Оснований для признания в качестве смягчающего наказание Грачеву обстоятельства активного способствования раскрытию и расследованию преступления, не имеется, поскольку материалами дела это не подтверждается, при этом судебная коллегия учитывает, что в качестве смягчающих наказание Грачеву обстоятельств судом учтено частичное признание вины в ходе предварительного следствия, полное признание вины в ходе судебного следствия. Также не имеется оснований для признания в качестве смягчающего наказание Грачеву обстоятельства наличие у него родителей пенсионного возраста, которые нуждаются в его поддержке, поскольку таковые обстоятельства в качестве обязательных для учета ч.1 ст.61 УК РФ не предусмотрены.

Также обоснованно судом первой инстанции оснований для применения положений ч. 6 ст.15, ст.ст. 64, 73 УК РФ в отношении всех осужденных, установлено не было. Причин не согласиться с данным выводом суда у судебной коллегии не имеется, поскольку имеющиеся по делу смягчающие обстоятельства, конкретные обстоятельства дела не свидетельствуют об их исключительности, не уменьшают степень общественной опасности совершенного осужденными тяжкого преступления.

Решение суда первой инстанции о назначении осужденным, в том числе Грачеву, наказания в виде реального лишения свободы, мотивировано в приговоре в достаточной степени, в связи с чем доводы апелляционной жалобы защитника осужденного Грачева – адвоката Сулейманова И.С. об обратном несостоятельны. Доводы Грачева и его защитника адвоката Сулейманова, изложенные в суде апелляционной инстанции, о том, что за время нахождения под стражей у Грачева ухудшилось состояние здоровья, не являются основанием для изменения приговора, поскольку в деле не имеется сведений о наличии у Грачева заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы.

Вид исправительного учреждения, каждому из осужденных, назначен верно, с учетом совершения ранее несудимыми Грачевы и Мухаметшиным тяжкого преступления, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в виде исправительной колонии общего режима.

Доводы апелляционной жалобы осужденного Мухаметшина о том, что судом первой инстанции при назначении ему наказания в виде лишения свободы не были учтены представленные защитой выписки из истории его болезни (т.152 л.д.224-228), свидетельствующие о наличии у него заболевания, которое входит в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный постановлением Правительства РФ №3 от 14.01.2011г., не могут быть приняты судом апелляционной инстанции. Указание в выписках из истории болезни на имеющийся у Мухаметшина диагноз виде хронической миелопатии в бассейне артерии Адамкевича с транзиторным рефлекторным нижним парапарезом и дисфункцией тазовых органов, не является основанием препятствовавшим суду для назначения наказания в виде лишения свободы, поскольку медицинского заключения оформленного в соответствии с указанным выше постановлением Правительства РФ с выводом о наличии у Мухаметшина заболевания, препятствующего отбыванию наказания в виде лишения свободы, в деле не имеется. Представленное к дополнительной апелляционной жалобе осужденного Мухаметшина заключение специалистов ФИО102 и ФИО103 от 24.01.2019г., также не соответствует требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ №54 от 06.02.2004г. «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». При этом, судебная коллегия учитывает, что даже из выводов указанного заключения специалистов следует, что для подтверждения или исключения данного диагноза необходимо провести дополнительные исследования.

Доводы Грачева, изложенные в суде апелляционной инстанции о том, что судом ошибочно в приговоре указано, что он работает директором ООО «Бриз-С», так как он не работает, судебная коллегия находит справедливыми, поскольку из имеющихся в деле характеристик, исследованных судом следует, что Грачев не работает (т.123 л.д.6), а С.А.В. на момент задержания работал директором ООО «Бриз-С» (т.129 л.д.45). Учитывая изложенное, допущенная судом явная техническая ошибка подлежит устранению при настоящем апелляционном пересмотре, а вводная часть приговора подлежит уточнению.

Гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденных в солидарном порядке ущерба, причиненного в результате преступления, рассмотрены судом в соответствии требованиями ст.ст.1064,1080 ГК РФ. Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с принятым решением суда, с учетом того, что ущерб потерпевшим причинен от преступных действий Грачева и Мухаметшина, совершенных в составе организованной группы.

Доводы апелляционных жалоб осужденного Мухаметшина и его защитника о незаконности сохранения судом в целях обеспечения исков потерпевших ареста, наложенного на принадлежащую Мухаметшину 1/7 долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, которая является его единственным жильем, суд апелляционной инстанции отклоняет. Как следует из материалов дела, никаких доказательств подтверждающих, что указанная квартира является единственным жильем Мухаметшина в дело представлено не было. Более того, как следует, из копии паспорта осужденного Мухаметшина, имеющейся в деле (т.125 л.д.234), он зарегистрирован по месту жительства по адресу: <адрес> 24.01.2006г., из дела следует, что фактически Мухаметшин с семьей проживал с супругой и ребенком в доме, принадлежащем родителям супруги по адресу: <адрес>. Таким образом, оснований полагать, что квартира, расположенная по адресу: <адрес> является единственным пригодным жилым помещением для постоянного проживания осужденного и членов его семьи, совместно с ним проживающих, не имеется.

Так же не имеется оснований для снятия ареста наложенного постановлением Железнодорожного районного суда г.Красноярска от 17.07.2015г. (т.126 л.д.33) на автомобиль HONDA ACCORD, 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный номер № регион, принадлежащий супруге осужденного Мухаметшина Т.Р. – ФИО147 Арест на указанное имущество наложен в ходе предварительного следствия, поскольку у следствия имелись основания полагать, что данное имущество получено Мухаметшиным Т.Р. (автомобиль HONDA ACCORD, 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный номер № регион) в результате преступных действий, поскольку было приобретено и зарегистрировано в период преступной деятельности и с целью его сокрытия зарегистрировано на супругу Мухаметшина Т.Р. Арест был наложен в целях обеспечения исполнения решения суда по заявленным гражданским искам, исполнения наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 УК РФ и других возможных имущественных взысканий. Не смотря на то, что ФИО147 не является обвиняемой по данному делу, однако указанный автомобиль приобретен ею в 2013 году, то есть в период совершения Мухаметшиным преступления, за которое он осужден обжалуемым приговором, иски заявленные к Мухаметшину судом удовлетворены, при этом, ФИО147 на момент приобретения указанного автомобиля состояла браке с осужденным Мухаметшиным, который был зарегистрирован 09.06.2012г. (т.125 л.д.237), то есть автомобиль находится в совместной собственности супругов, доказательств обратного не имеется.

Также, вопреки доводам Грачева, изложенным в суде апелляционной инстанции, судом обоснованно сохранен арест, наложенный в ходе предварительного следствия, на имущество, принадлежащее осужденному Грачеву Р.К., а именно: вспышка «Yongun Digital», серийный №, подставка под вспышку, чехол для вспышки; руководство пользования для фотоаппарата «Nikon» D5200; матерчатая сумка черного цвета для фотоаппарата «Nikon»; фотоаппарат «Nikon» D5200, серийный №; объектив «Nikon», серийный №; объектив «Nikon» AF-S Nikkor 50 mm, серийный №, чехол для объектива, зарядное устройство (Battery Charger MH-24), для аккумулятора от фотоаппарата «Nikon» D5200, серийный1 №Р, зарядное устройство «INTERSTEP» PB 20800; жесткий диск «ADATA Nobility NM 92» в корпусе голубого цвета, чехол для жесткого диска черного цвета, USB кабель серого цвета; телевизор «Samsung» серийный № №, модель UE46D50000PW, с кабелем электропитания, денежные средства 26 000 рублей, 5 ЕВРО, 264 доллара США.

Мухаметшин и Грачев приговором суда признаны виновными в совершении в составе организованной группы со С.А.В. хищения денежных средств потерпевших путем обмана, в ходе предварительного следствия они были признаны гражданскими ответчиками, а арест на имущество Грачева и Мухаметшина наложен в целях обеспечения приговора суда в части гражданских исков. Приговором суда гражданские иски потерпевших удовлетворены, с осужденных Грачева и Мухаметшина взысканы денежные средства в пользу потерпевших. Доводы Грачева о том, что фотоаппарат и комплектующие к нему принадлежат его супруге ФИО48, которой они были подарены родителями осужденного Грачева, не являются основанием для снятия ареста с указанного имущества, поскольку данные доводы голословны и ничем объективно не подтверждены. Кроме того, как следует из имеющегося в деле постановления Железнодорожного районного суда <адрес> от 04.08.2015г. (т.123 л.д.30) указанное имущество принадлежит именно Грачеву Р.К.

Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с выводом суда первой инстанции о сохранении ареста, наложенного на имущество С.А.В., а также третьих лиц, а именно: 506 земельных участков, расположенных в <адрес>, 1/18 долю в праве собственности на квартиру площадью 65,6кв.м., расположенную по адресу: <адрес>176, кадастровый №; денежные средства в размере 1 209 000 рублей, которые хранятся на расчетном счете № в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России <адрес> к/с30№, БИК 040407627 открытом ООО ПКФ «Крепость» (денежные средства, которые С.А.В. перечислил автосалону в счет оплаты приобретаемого автомобиля); денежные средства в размере 250 000 рублей, которые хранятся на депозитном счете для средств, поступающие во временное распоряжение ГУ МВД России по <адрес>, переданные матерью С.А.В. – ФИО202, с целью возмещения ущерба причиненного С.А.В. потерпевшим, компьютерная техника: «iMac», серийный номер №; «iMac», серийный номер № «Mac-mini», серийный номер №; «Mac-mini», серийный номер №; «Mac-mini», серийный номер №; «Mac-mini», серийный номер №; 6 кабелей питания, которые являются неотъемлемой частью «Mac-mini»; «iPad», серийный номер №; «iPad», серийный номер №; «iPad», серийный номер № «iPad», серийный номер №, изъятые в ООО «Лабаеро», единственным учредителем которого и директором является С.А.В., принадлежащие С.А.В.; 17/18 долей в праве собственности на квартиру площадью 65,6кв.м., расположенную по адресу: <адрес>176, кадастровый №; квартиру площадью 40,2 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>2, кадастровый №; земельный участок площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Минино, СНТ «Заимка», уч. 151, кадастровый №, принадлежащие ФИО1; автомобиль Volkswagen Touareg, 2011 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный номер О 026 ЕЕ 124 регион, принадлежащий ФИО94; автомобиль TOYOTA LAND CRUISR 200, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный номер № регион, принадлежащий ФИО146; автомобиль BMW X6 xDrive35i, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный номер У 896 КЕ 124 регион, принадлежащий ООО «<данные изъяты>»; объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, подвальное помещение №, кадастровый №, принадлежащий ФИО205

Арест на указанное имущество наложен в ходе предварительного следствия, поскольку у следствия имелись основания полагать, что данное имущество получено С.А.В. в результате преступных действий, поскольку было приобретено и зарегистрировано в период преступной деятельности и с целью его сокрытия часть имущества зарегистрирована на родственников С.А.В. Арест был наложен в целях обеспечения исполнения решения суда по заявленным гражданским искам, исполнения наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 УК РФ и других возможных имущественных взысканий.

В порядке ст.115 УПК РФ арест на имущество может налагаться с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества только в рамках уголовного судопроизводства.

По смыслу ч.3 ст.144 ГПК РФ меры по обеспечению иска могут быть сохранены только в случае удовлетворения иска и сохраняют свое действие до исполнения решения суда. Поскольку постановлением Емельяновского районного суда Красноярского края от 12.12.2018г. иски потерпевших, предъявленные к С.А.В., оставлены без рассмотрения, то предусмотренных законом оснований для сохранения ареста на имущество С.А.В. не имеется. При этом, потерпевшие не лишены возможности обратиться с исками к С.А.В. о взыскании ущерба в порядке гражданского судопроизводства в суд по месту жительства ответчика, одновременно заявив ходатайство в порядке ст.ст.133,140 ГПК РФ о наложении ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц.

Учитывая, что в настоящий момент уголовное судопроизводство по настоящему уголовному делу в отношении С.А.В. окончено, принимая во внимание положения п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, решение о дальнейшей судьбе указанного выше имущества, подвергнутого аресту, не должно содержать неопределенности относительно сроков сохранения данной меры процессуального принуждения.

В такой ситуации суд первой инстанции, оставив без рассмотрения исковые требования потерпевших к С.А.В. и сохранив действие ареста наложенного на все имущество по данному уголовному делу, не принял во внимание и тот факт, что в ГК РФ не имеется норм, позволяющих освобождать имущество от ареста, наложенного судом в рамках уголовного дела, что может создать препятствия для правильного разрешения возможных гражданских исков. При этом обеспечительные меры в рамках гражданского судопроизводства принимаются согласно ст.ст.139-140 ГПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, либо судебным приставом-исполнителем на основании ст.80 ФЗ от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В соответствии с ч.3 ст.115 УК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся и у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено, в том числе, в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления.

В соответствии с правовой позицией Конституционного суда РФ, изложенной в Постановлении от 17.04.2019г. №18-П наложение ареста на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, допускается лишь в публично-правовых целях обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, и лишь при условии, что относительно этого имущества имеются достаточные, подтвержденные доказательствами основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности. Не исключается сохранение действия правового режима ареста имущества для обеспечения частноправовых целей возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением, если по делу будет заявлен гражданский иск и владелец арестованного имущества подлежит привлечению в качестве гражданского ответчика.

При этом, в силу принципов верховенства (означающего в том числе защиту от произвольных действий государственных органов и должностных лиц), неприкосновенности собственности и соблюдения баланса частных и публичных интересов, изъятие в рамках уголовного дела имущества (включая наложение на него ареста), которое находится у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, и использование которого в совершении преступления только предполагается, может иметь лишь временный характер и применяться при предоставлении таким лицам процессуальных гарантий защиты прав посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости и равенства (Постановление Конституционного суда РФ от 11.01.2018г. №1-П).

Применительно к возможности сохранения после вступления в законную силу окончательного решения суда по уголовному делу ареста, наложенного на имущество лица, не являющегося обвиняемыми или лицом, несущими по закону материальную ответственность за его действия, Конституционный суд РФ в Определении от 29.11.2012г. №2227-О отметил следующее. Наложение ареста на имущество относится к мерам процессуального принуждения, применяемым в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора (п.4 ч.1 ст.111 УПК РФ), и в качестве таковой носит временный характер, а потому наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска в уголовном деле не может выходить за временные рамки уголовно-процессуальных отношений, связанных с расследованием и разрешением данного уголовного дела. Следовательно, ч.9 ст.115 УПК РФ, устанавливающая, что арест на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость, в системе действующего правового регулирования предполагает возможность сохранения этой меры лишь на период предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, но не после окончания судебного разбирательства и вступления окончательного решения суда по уголовному делу в законную силу.

Производство по уголовному делу в отношении С.А.В., Грачева Р.К., Мухаметшина Т.Р. в настоящий момент окончено. В соответствии со ст.104.1 УК РФ конфискация имущества, в результате совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, не предусмотрена. Принадлежащее указанным выше третьим лицам, не являющимся обвиняемыми и лицами, несущими за них ответственность, имущество вещественными доказательствами по уголовному делу не признано. В обжалуемом приговоре и постановлении суда о применении к С.А.В. мер медицинского характера отсутствуют выводы о том, что имущество, принадлежащее указанным лицам (С.А.В. и его родственникам), получено в результате преступных действий С.А.В., Грачева Р.К., Мухаметшина Т.Р. либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо для финансирования преступной деятельности. В обвинительном заключении такие выводы также отсутствуют. Гражданские иски к ФИО1, ФИО205, ФИО94, ФИО146, ФИО147 (в части автомобиля BMW X6), ООО «<данные изъяты>» не заявлены, указанные владельцы арестованного имущества в качестве гражданских ответчиков не привлечены. Арест на имущество, принадлежащее указанным лицам, в ходе предварительного следствия налагался исходя из предположений следствия о том, что имущество получено в результате преступных действий С.А.В., поэтому такой арест может носить только временный характер и не может быть сохранен после принятия судом окончательного решения по уголовному делу.

Что касается доводов апелляционных жалоб адвоката Митина С.С. и представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО93 о снятии ареста с автомобиля BMW X6 xDrive35i, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный номер № регион, то они также подлежат удовлетворению не только по основаниям указанным выше, но и в связи с тем, что согласно имеющегося в деле договора купли-продажи транспортного средства от 02.04.2015г. ФИО147 продала указанный автомобиль ООО «<данные изъяты>» (т.152 л.д.181-184), основным видом деятельности которого является купля-продажа автомобилей бывших в эксплуатации (показания данные в суде свидетелем ФИО93). 02.04.2015г. автомобиль по акту приема-передачи был передан ФИО147 ООО «<данные изъяты>» и за проданный автомобиль в этот же день ею получены деньги от покупателя, то есть от ООО «<данные изъяты>» (т.152 л.д.179-180, т.153 л.д.2). Арест на указанный автомобиль, как принадлежащий ФИО147 был наложен постановлением суда лишь 30.06.2015г. (т.120 л.д.85). Таким образом, ООО «<данные изъяты>» является добросовестным приобретателем данного автомобиля.

Доводы осужденного Грачева, изложенные в суде апелляционной инстанции, о том, что судом первой инстанции не возвращены ФИО47, изъятые у него в ходе обыска по месту жительства ноутбук модели LenovoIdealPad U310 серийный № и системный блок с SSD-диском модели SanDisk SDSSDX120GG25 серийный №, не являются основанием для отмены или изменения приговора, так какк не свидетельствуют о его незаконности и могут быть разрешены судом первой инстанции в порядке исполнения приговора.

Других нарушений норм уголовного и уголовно – процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора, из материалов дела не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

приговор Емельяновского районного суда Красноярского края от 12 декабря 2018 года в отношении осужденного Грачев Р.К. и Мухаметшин Т.Р. изменить:

- уточнить вводную часть приговора указанием на то, что Грачев Р.К. не работает, исключив указание на то, что он работает директором ООО «Бриз-С»;

    - снять арест, наложенный в ходе предварительного расследования по уголовному делу на следующее имущество: 506 земельных участков, расположенных в <адрес>, 1/18 долю в праве собственности на квартиру площадью 65,6кв.м., расположенную по адресу: <адрес>176, кадастровый №; денежные средства в размере 1 209 000 рублей, которые хранятся на расчетном счете № в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г. Красноярска к/с30№, БИК № открытом ООО ПКФ «Крепость»; денежные средства в размере 250 000 рублей, которые хранятся на депозитном счете для средств, поступающие во временное распоряжение ГУ МВД России по Красноярскому краю, компьютерную технику: «iMac», серийный номер №; «iMac», серийный номер №; «Mac-mini», серийный номер №; «Mac-mini», серийный номер №; «Mac-mini», серийный номер №; «Mac-mini», серийный номер №; 6 кабелей питания, которые являются неотъемлемой частью «Mac-mini»; «iPad», серийный номер DMPLRJP5FK10; «iPad», серийный номер DLXK928ZF19P; «iPad», серийный номер №; «iPad», серийный номер №, изъятые в ООО «Лабаеро», принадлежащие С.А.В.; 17/18 долей в праве собственности на квартиру площадью 65,6 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> кадастровый №; квартиру площадью 40,2 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №; земельный участок площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> уч. 151, кадастровый №, принадлежащие ФИО1; автомобиль Volkswagen Touareg, 2011 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный номер № регион, принадлежащий ФИО94; автомобиль TOYOTA LAND CRUISR 200, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный номер № регион, принадлежащий ФИО146; автомобиль BMW X6 xDrive35i, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный номер № регион, ранее принадлежавший ФИО147, а в настоящий момент, принадлежащий ООО <данные изъяты>»; объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, подвальное помещение №, кадастровый №, принадлежащий ФИО205

    В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы осужденного Грачева Р.К. и его защитника – адвоката Сулейманова И.С., осужденного Мухаметшина Т.Р. и его защитника – адвоката Цих С.Э. – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в президиум Красноярского краевого суда в порядке главы 47.1 УПК РФ.

Председательствующий:

Судьи:

КОПИЯ ВЕРНА

Судья Е.В. Шарабаева