Решение по делу № 1-68/2024 от 09.04.2024

№ 1-68/2024

УИД: 03RS0038-01-2024-000552-71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

30 мая 2024 года г. Давлеканово

Давлекановский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Конавченко А.А.,

при секретаре Асанбаевой Н.И.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Давлекановского района РБ Леденева Е.А.,

подсудимого Султанова Р.Ф., <данные изъяты>

защитника Гарифуллина И.И., представившего удостоверение № и ордер Кировского районного филиала БРКА,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Султанова Р.Ф., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    Султанов Р.Ф. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Султанов Р.Ф., назначенный в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора Общества с ограниченной ответственностью «Уфимская Газовая Компания» ИНН № ОГРН № (далее но тексту - ООО «Уфимская Газовая Компания», Общество) па должность заместителя директора по экономике    ООО «Уфимская Газовая Компания», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц, являясь при этом фактическим руководителем Общества, к основным видам деятельности которого отнесены производство общестроительных работ, в том числе строительство водных сооружений, осуществляя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, а также управленческие функции в указанной коммерческой организации, в которой с ДД.ММ.ГГГГ учредителем и директором являлась его супруга С. используя свое служебное положение фактического руководителя, преследуя цель преступного обогащения, совершил хищение бюджетных средств Республики Башкортостан, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан заключено Соглашение № № «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ», согласно которому из федерального бюджета в ДД.ММ.ГГГГ годах бюджету Республики Башкортостан предоставлены субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, в рамках федерального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, выделенных в рамках реализации рационального проекта «Экология», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до ДД.ММ.ГГГГ года».

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ГП г Давлеканово на электронной торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ОАО «Единая электронная торговая площадка» <данные изъяты> в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» объявлен электронный аукцион па выполнение работ «Строительство объекта капитального строительства «Система очистки воды в городском поселении город Давлеканово», реализуемого в рамках федерального проекта «Чистая вода» и Национального проекта «Экология», с начальной ценой контракта в размере 104 231 540,00 руб. и обязательным требованием к участникам аукциона - юридическим лицам в виде наличия специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации (далее но тексту — СРО) или выданного СРО свидетельства о допуске к определенному виду работ и членства в СРО в области строительства с включением в единый электронный реестр СРО, в случаях, установленных федеральным законодательством.

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Султанов Р.Ф., заведомо зная о том, что директором Общества С. не осведомленной о преступных намерениях последнего, но его указанию в Ассоциацию строителей Саморегулируемой организации «БашстройТэк» предоставлены документы о сотрудниках ООО «Уфимская Газовая Компания» А. Г. содержащие заведомо ложные сведения об их трудоустройстве в Обществе и членстве в Национальном реестре строителей (далее по тексту - НPC), на основании которых Ассоциацией строителей Саморегулируемой организации «БашстройТэк» ДД.ММ.ГГГГ издано решение о принятии Общества в члены данной организации с выдачей свидетельства - № от ДД.ММ.ГГГГ в нарушение требований ст. 55.5, ст. 55.6, ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и таким образом располагал сведениями о том, что ООО «Уфимская Газовая Компания» фактически не имело специалистов, обладающих специальными знаниями в области строительства и тем самым не имело права и возможности качественно в соответствии с требованиями муниципального контракта и техническим заданием выполнить работы.

    В указанный период времени Султанов Р.Ф., действуя умышленно, из корыстных побуждений в целях личного незаконного обогащения, решил совершить хищение чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием подложных документов, разработал план, согласно которому решил принять участие в электронном аукционе па заключение муниципального контракта Общества с Администрацией ГП г. Давлсканово на выполнение работ «Строительство объекта капитального строительства «Система очистки воды в городском поселении город Давлеканово».

    Преступным планом Султанова Р.Ф. охватывалось участие в организованном Администрацией ГП г. Давлеканово электронном аукционе на право заключения муниципального контракта со снижением цены контракта, способствующем заключению Обществом муниципального контракта с Администрацией ГП г. Давлеканово, создание видимости качественного выполнения работ в соответствии с требованиями муниципального контракта, техническим заданием, завышая при этом объемы выполненных работ и их стоимости, тем самым извлекая большую разницу в незаконной прибыли, a также путем убеждения должностных лиц Администрации ГП в бесперебойном функционировании объекта, путем обмана Министерства жилищно-строительного хозяйства Республики Башкортостан в лице Управления федерального казначейства по Республике Башкортостан (далее по тексту - УФК по Республике Башкортостан), похитить денежные средства, выделенные за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета Российской Федерации и бюджета городского поселения г. Давлеканово на строительство вышеуказанного объекта.

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Султанов Р.Ф., находясь в офисе Общества но адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации преступного умысла, направленного па хищение чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание С. не осведомленной о его преступных намерениях, подать заявку на участие в электронном аукционе на заключение муниципального контракта с Администрацией ГП г. Давлеканово на выполнение работ «Строительство объекта капитального строительства «Система очистки воды в городском поселении город Давлеканово», подписав ее электронной цифровой подписью, с приложением подложной выписку из реестра членов СРО.

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Уфимская Газовая Компания» С. не осведомленной о преступных намерениях Султанова Р.Ф., по результатам подведения итогов электронного аукциона № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество объявлено победителем аукциона, с Администрацией ГП г. Давлеканово (далее по тексту - Заказчик) в лице главы администрации Г.В. заключен муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ, Контракт), в соответствии с условиями которого Общество обязалось выполнить для Администрации ГП г. Давлеканово предусмотренные проектной документацией строительно-монтажные работы и иные предусмотренные Контрактом мероприятия по строительству объекта капитального строительства «Система очистки воды в городском поселении город Давлеканово» (далее по тексту — Объект), а Администрация ГП г. Давлеканово обязалась принять Объема и оплатить выполненные работы на сумму 89 117 966,70 руб.

    Согласно требованиям вышеуказанного муниципального контракта подрядчик обязан, являясь членом СРО, выполнить работы в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными техническим заданием, приложением к муниципальному контракту, сметой и передать Заказчику их результаты в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и по завершении работ предоставить Заказчику акт о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы № КС-3, а также иную отчётную документацию, подписанную подрядчиком.

    Султанов Р.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая свои преступные действия, направленные па хищение чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, организовал проведение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Система очистки воды в городском поселении город Давлеканово», расположенном по адресу: <адрес> в ходе выполнения которых сотрудники ООО «Уфимская Газовая Компания» по указанию Султанова Р.Ф. в нарушение условий и требований муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ и технического задания, являющегося его неотъемлемой частью, осуществили строительно-монтажные работы на Объекте с отклонением от первоначальной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в Государственном автономном учреждении Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушении требований ст. 48 Градостроительного кодекса РФ без внесения изменений в проектно-сметную документацию и проведения повторной государственной экспертизы, без получения положительного заключения государственной экспертизы и без разрешения на строительство.

    Продолжая свои преступные действия, Султанов Р.Ф., умышленно из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Уфимская Газовая Компания» по адресу: <адрес>, для получения от Заказчика оплаты в виде денежных средств в рамках муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ, с целью их хищения, заведомо зная, что Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительно-техническую документацию, в том числе в виде актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем, протоколов и иных документов, для создания видимости исполнения условий контракта, с целью сокрытия своей преступной деятельности, дал указание начальнику производственно-технического отдела ООО «Уфимская Газовая Компания» С.И. не являющемуся специалистом, состоящим в НРС, составить исполнительно-техническую документацию по Объекту, в которых указал внести заведомо для Султанова Р.Ф. подложные данные о сотрудниках ООО «Уфимская Газовая компания», а также изготовить акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 (далее по тексту - первичный документ по форме № КС-2, акт) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 (далее по тексту - первичный документ по форме № КС-3, справка), в которых указал внести заведомо для Султанова Р.Ф. подложные сведения о выполненных объемах работ, которые не соответствовали проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и несоответствующие действительности сведения о выполненных объемах и стоимости работ.

    Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С.И. находясь по адресу: <адрес> <адрес>, являясь начальником производственно-технического отдела ООО «Уфимская Газовая Компания», находясь в прямой служебной зависимости от Султанова Р.Ф., будучи не осведомленным о преступных намерениях последнего, не состоя с ним в преступном сговоре, указал в исполнительно-технической документации сведения о представителях Общества - о начальнике участка ООО «Уфимская Газовая Компания» А. и инженере производственно-технического отдела ООО «Уфимская Газовая Компания» Г.Д. представленные ему Султановым Р.Ф., которые не являлись сотрудниками Общества, и фактически не принимали участия в строительстве Объекта, после чего неустановленными лицами по указанию Султанова Р.Ф. документы исполнительно-технической документации подписаны от имени А. и ФИО5

    Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Султанова Р.Ф., действующего в целях создания видимости исполнения всех требований Контракта и получения по нему оплаты в полном объеме, С.И. будучи не осведомленным о преступных намерениях Султанова Р.Ф., изготовлены первичные документы по форме № КС-2 и по форме № КС-3, в которых указаны сведения о выполненных объемах работ, которые не соответствовали проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и несоответствующие действительности сведения о выполненных объемах и стоимости работ на сумму 85 452 624,21 руб., тогда как фактически затраты, понесенные Обществом на строительство Объекта, составили 46 382 305, 44 руб.

    Султанов Р.Ф., действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, на хищение чужого имущества безвозмездно, путем обмана и злоупотребления доверием, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, с целью сокрытия преступной деятельности по хищению денежных средств, избежать привлечения к уголовной ответственности за указанные действия и создания видимости непричастности к финансово- хозяйственной деятельности указанного Общества, дал указание подконтрольному ему директору Общества Р.Д. назначенному на указанную должность с ДД.ММ.ГГГГ, и не осведомленному о его преступных намерениях, подписать первичные документы по форме № КС-2 и № КС-3 в рамках исполнения условий Контракта с целью получения полной оплаты по нему.

    При этом, Султанов Р.Ф. продолжал оставаться фактическим руководителем ООО «Уфимская Газовая Компания», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, используя свое служебное положение заместителя директора по экономике, давал сотрудникам Общества обязательные к исполнению указания.

    Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Уфимская Газовая Компания» Р.Д. в офисе Общества по адресу: <адрес>, по указанию Султанова Р.Ф., подписаны, а впоследствии предоставлены в Администрацию ГП г. Давлеканово содержащие заведомо ложные сведения первичные документы по форме № КС-2 и № КС-3, являющиеся основанием для оплаты услуг подрядчика, а именно: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г. за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 2 551 020, 40 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за ноябрь ДД.ММ.ГГГГ г., за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 56 362 469,63 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за декабрь ДД.ММ.ГГГГ г., за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат на гумму 30 031 429, 78 руб., всего на сумму 88 944 919, 81 руб.

    При этом Султанов Р.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовав выполнение строительно- монтажных работ на Объекте, не соответствующих проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, в нарушении требований ст. 48 Градостроительного кодекса РФ без внесения изменений в проектно-сметную документацию и проведения повторной государственной экспертизы, желая и стремившись к наступлению последствий в виде имущественного ущерба, злоупотребляя довернем Г.В.., убедил последнего в том, что построенный Обществом Объект будет функционировать должным образом и производить очистку воды до показателей санитарных (санаторно-эпидемиологических) правил и норм (далее по тексту - СанПиП) при его несоответствии проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ глава администрации городского поселения г. Давлеканово Г.В. не осведомлённый о преступных действиях Султанова Р.Ф., не состоя в преступном сговоре на хищение денежных средств с последним, зная, что ООО «Уфимская Газовая Компания» выполнило строительно-монтажные работы па Объекте, не соответствующие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, при отсутствии у Заказчика разрешения на строительство Объекта, не направил в Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору извещение о начале строительства, своевременно не организовал работу по корректировке проектно-сметной документации по объекту с последующим прохождением государственной экспертизы и получение положительного заключения, являясь должностным липом, незаконно, принял подписал указанные выше первичные документы, предоставленные сотрудникам» ООО «Уфимская Газовая Компания» по указанию Султанова Р.Ф., содержащие заведомо ложные сведения о выполнении Подрядчиком строительно-монтажных работ в рамках муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ па сумму 88 944 919, 81 руб.

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Муниципальным казенным учреждением Централизованная бухгалтерия MP Давлекановский район РБ, по указанию главы Администрации ГП г. Давлеканово Г.В. будут не осведомленным о хищении денежных средств и доверявшим Султанову Р.Ф., подписаны заявки на кассовый расход и с приложением к ним вышеуказанных первичных документов по форме № КС-2 и № КС-3, и электронно направлены в УФК по Республике Башкортостан, для оплаты по объекту капитального строительства «Система очистки воды в городском поселении город Давлеканово».

    Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками УФК по Республике Башкортостан, не осведомленными о преступных действиях Султанова Р.Ф., под воздействием обмана последнего, выразившегося в предоставлении ООО «Уфимская Газовая Компания» первичных документов по форме № КС-2 и по форме № КС-3, в том числе актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 за ноябрь и декабрь ДД.ММ.ГГГГ года, содержащих ложные сведения о качестве, стоимости и объемах работ, произведена оплата строительно-монтажных работ, не соответствующих проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и не соответствующих требованиям и условиям Контракта, путем перечисления с расчетного счета УФК по Республике Башкортостан (Администрация ГП г. Давлеканово) №, открытого в отделении Национального банка по Республике Башкортостан, по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Уфимская Газовая Компания» №, открытый в ПАО «АКИБАПК» по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 88 944 919,81 руб., которыми Султанов Р.Ф. распорядился по собственному усмотрению, в результате чего бюджетам Российской Федерации и Республики Башкортостан причинен материальный ущерб на общую сумму 88 944919,81 руб., что является особо крупным размером.

Действия Султанова Р.Ф. органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

    В судебном заседании защитник подсудимого адвокат Гарифуллин И.И. заявил ходатайство о направлении уголовного дела по подсудности в Кировский районный суд г. Уфы РБ, поскольку из обвинительного заключения следует, что те действия, в совершении которых обвиняется Султанов Р.Ф., совершены на территории Кировского района г. Уфы.

    Подсудимый Султанов Р.Ф. ходатайство своего защитника о направлении уголовного дела по подсудности поддержал.

    Государственный обвинитель Леденев Е.А. не возражал против удовлетворения ходатайства защитника.

    Выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

    В соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой, пятой и пятой.1 настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса.

    Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2027 № 48 (в ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

    Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

    Из материалов уголовного дела следует, что по версии органа предварительного расследования действия, связанные с обманом и злоупотреблением доверием и направленные на незаконное изъятие денежных средств из бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Башкортостан, совершены Султановым Р.Ф. в офисе ООО «Уфимская газовая компания» по адресу: <адрес>.

При таких обстоятельствах местом совершения преступления является офис, расположенный на территории Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан.

В соответствии ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Аналогичное положение содержится в ч. 3 ст. 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 34 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Учитывая изложенное, суд находит ходатайство защитника Гарифуллина И.И. о направлении уголовного дела по подсудности в Кировский районный суд г. Уфы обоснованным РБ и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 31, 34 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд                                                     

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению Султанова Р.Ф. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, направить для рассмотрения по подсудности в Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

Меру пресечения в виде заключения под стражу, продленную постановлением Давлекановского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в отношении Султанова Р.Ф. оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток путем подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления через Давлекановский районный суд РБ, подсудимым Султановым Р.Ф. – в тот же срок со дня вручения ему копии постановления.

Судья: подпись

Верно. Судья: А.А.Конавченко