Решение от 07.09.2023 по делу № 2-2559/2023 от 21.06.2023

Дело № 2-2559/2023

УИД: 55RS0026-01-2022-00 2640-60

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

7 сентября 2023 года                         город Омск

Первомайский районный суд города Омска в составе председательствующего судьи Мироненко М.А. при секретаре судебного заседания Жуковой А.В., при подготовке и организации судебного процесса помощником судьи Шестак Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> к Миллер А. АлексА.не, Миняйло (Мунаевой) В. К., о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением,

установил:

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (далее – ОСФР по <адрес>) обратилось в суд с иском к Миллер А.А., Миняйло (Мунаевой) В.К. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, указав что Центральным районным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вынесен приговор, в том числе, в отношении Миллер А.А., Миняйло (Мунаевой) В.К. ОСФР по <адрес> признано потерпевшим по данному делу. В соответствии с резолютивной частью приговора: - Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе Асембаевой Ш.О.). Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, в отношении Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. в части осуждения по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе Асембаевой Ш.О.) отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии подготовки к судебному заседанию, поскольку суд первой инстанции в описательно-мотивировочной части приговора не дал описания указанным преступным деяниям, то есть нарушил требования части 1 ст. 907 УПК РФ. ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> вынесено постановление о прекращении уголовного дела № в отношении указанных лиц по данному эпизоду за истечением срока давности уголовного преследования. Обвинение по уголовному делу сводится к следующему. Миллер А.А., являющаяся председателем правления КПК «Гарант Кредит», действуя по предварительному сговору с Миняйло (Мунаевой) В.К. и Гончаровой (Лагойда) В.А. в 2015 году с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений ПФ РФ, принимали участие в заключении мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». С целью реализации своего преступного умысла ответчики находили граждан, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, и собственников квартир, жилых домов и земельных участков, вводили граждан в заблуждение, убеждая в законности своего предложения, склоняли заключить ряд фиктивных гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия, необходимые для создания искусственных условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, представляли заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий владельцев сертификатов, вводили в заблуждение работников ПФ РФ относительно действительности совершенных сделок, после чего на основании поданных в ПФ РФ документов, средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетный счет КПК «Гарант Кредит». Согласно постановлению о прекращении уголовного дела в части в результате совершенных Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. действий государству в лице ОСФР по <адрес> нанесен ущерб в размере 433 026 руб., складывающийся из сумм средств М(С)К, перечисленных ОСФР по <адрес> по заявлению лица получившего государственный сертификат на М(С)К.

На основании изложенного с учетом уточнения просит взыскать солидарно с Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. в пользу государства в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> сумму материального ущерба в размере 433 026 руб.

ДД.ММ.ГГГГ определением Первомайского районного суда <адрес> к участию в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований привлечена СПИ МОСМ по ОИП УФССП по <адрес> Аносова А.А.

Представитель истца ОСФР по <адрес> Потрепалова Е.В., действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержала с учетом уточнения просила их удовлетворить.

Ответчик Миллер А.А. в судебном заседании исковые требования не признала, просила в удовлетворении иска отказать.

Иные лица участвующие в деле в судебное заседание не явились о дате и времени судебного заседания извещены надлежаще.

Выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, оценив представленные доказательства в их совокупности с позиции относимости, допустимости и достаточности, суд приходит к следующему выводу.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с п. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинивший вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Названным Законом установлено право лиц, получивших сертификат, на распоряжение средствами материнского капитала в полном объеме, либо по частям на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии для перечисленных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона женщин (ч. 3 ст. 7 Закона).

В соответствии со ст. 10 Закона, на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, а также на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Таким образом, материнский капитал по смыслу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ представляет из себя целевую социальную выплату (субсидию), производимую в виде безналичных денежных средств, перечисляемых по решению уполномоченных государством должностных лиц пенсионного фонда из средств бюджета Российской Федерации через бюджет пенсионного фонда, для их последующего использования в интересах лиц, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, исключительно в предусмотренных Законом целях.

Целевой характер использования средств материнского (семейного) капитала является мерой защиты, установление которой обусловлено необходимостью поддержания семьи со стороны государства в наиболее не защищенных сферах: жилищной, образовательной и пенсионной. Данная мера призвана избежать расходования средств материнского (семейного) капитала на другие менее значимые нужды. Реализация права на распоряжение средствами материнского капитала связана с соблюдением нескольких условий, среди которых соответствие («непротиворечие») закону сделки, посредством которой достигается конечная цель - улучшение жилищных условий.

Частью 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по заявке Пенсионного фонда Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что приговором Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № Миллер А.А. признана виновной в совершении 49 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Стадник А.В., Каменевой О.В., Коневой Н.В., Аполоновой А.Е., Мариненко (Штыц) Л.С., Телятниковой И.А., Муллашева М.М., Файрозовой А.О., Дрючиной М.В., Зайцевой М.А., Шаховой Ю.Г., Быстревской (Скуратовой) А.Б., Гоголь В.Н., Ольшевской А.Ю., Бауэр Н.В., Кондрашовой М.Е., Шнайдер А.А., Набатовой (Тищенко) Ю.В., Алехиной Ю.А., Ереминой О.А., Филипповой Е.Е., Жармухамбетовой Ж.Ш., Владимиркиной Е.А., Шаншуали А.Ж., Володченко Е.В., Горожанскиной Е.В., Никитковой Е.С., Куршаковой Н.О., Литовчук И.П., Беспрозванник О.П., Колесниковой Н.Н., Асембаевой Ш.О., Назаровой Л.О., Втюриной О.А., Старковой Г.В., Беловой А.В., Гейнц Н.С., Лелякиной Т.С., Гончаровой О.А., Богдановой Т.М., Берестневой Н.А., Симаковой Н.Г., Смирновой А.А., Плесовских Ж.П., Курзиновой О.В., Кривомазовой (Аглиуллиной) О.Н., Начинкиной Ю.А., Дюсембаевой М.М. и Панченко А.В.) и назначено наказание – за каждое из 45 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Стадник А.В., Каменевой О.В., Коневой Н.В., Аполоновой А.Е., Мариненко (Штыц) Л.С., Телятниковой И.А., Муллашева М.М., Файрозовой А.О., Дрючиной М.В., Зайцевой М.А., Шаховой Ю.Г., Быстревской (Скуратовой) А.Б., Гоголь В.Н., Ольшевской А.Ю., Бауэр Н.В., Кондрашовой М.Е., Шнайдер А.А., Набатовой (Тищенко) Ю.В., Алехиной Ю.А., Ереминой О.А., Филипповой Е.Е., Жармухамбетовой Ж.Ш., Владимиркиной Е.А., Шаншуали А.Ж., Володченко Е.В., Горожанскиной Е.В., Никитковой Е.С., Куршаковой Н.О., Литовчук И.П., Беспрозванник О.П., Колесниковой Н.Н., Асембаевой Ш.О., Назаровой Л.О., Втюриной О.А., Старковой Г.В., Беловой А.В., Гейнц Н.С., Лелякиной Т.С., Гончаровой О.А., Богдановой Т.М., Берестневой Н.А., Симаковой Н.Г., Смирновой А.А., Начинкиной Ю.А., Дюсембаевой М.М. в виде 2 лет лишения свободы, от назначенного наказания за указанные 45 преступлений освобождена в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности на основании ст. 78 УК РФ; - за каждое из 4 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Курзиновой О.В., Кривомазовой (Аглиуллиной) О.Н., Плесовских Ж.П., Панченко А.В. в виде 2 лет лишения свободы. На основании ч. 2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний (по 4 фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Курзиновой О.В., Кривомазовой (Аглиуллиной) О.Н., Плесовских Ж.П. и Панченко А.В. назначено Миллер А.А. окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное Миллер А.А. считать условным с испытательным сроком 1 год.

Также указанным приговором суда Миняйло (Мунаева) В.К. признана виновной в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Каменевой О.В., Телятниковой И.А., Шаховой Ю.Г., Гоголь В.Н., Бауэр В.Н., Кондрашовой М.Е., Никитковой Е.С., Литовчук И.П., Асембаевой Ш.О., Назаровой Л.О., Колесниковой Н.Н.) и назначено наказание за каждое из данных преступлений в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, Миняйло (Мунаева) В.К. от назначенного наказания за указанные 11 преступлений освобождена в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности на основании ст. 78 УК РФ.

Гражданский иск представителя потерпевшего – ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> о возмещении имущественного вреда удовлетворен частично, взыскано в его пользу (с учетом состава ответчиков - осужденных по уголовному делу) с причинителей вреда - подсудимых:

1) Миллер А.А. - 4 450 260 рублей,

2) Миллер А.А. и Шатских (Кузнецовой) З.В. - 2 610 883, 15 рублей солидарно;

3) Миллер А.А. и Счастливой А.Г.- 4 426 315, 83 рублей солидарно;

4) Миллер А.А. и Миняйло (Мунаева) В.К. - 4 943 286 рублей солидарно;

5) Миллер А.А. и Картавенковой Т.А. - 1 339 078 рублей солидарно;

6) Миллер А.А., Сулеевой А.Ж. и Счастливой А.Г. - 433 026 рублей солидарно;

7) Миллер А.А. и Сулеевой А.Ж. - 453 026 рублей солидарно;

8) Миллер А.А. и Тимошенко К.В. - 898 823, 01 рублей солидарно;

9) Миллер А.А. и Чуприна Е.А. - 399 799, 15 рублей солидарно;

10) Миллер А.А. и Лагойда (Гончаровой) В.А. - 453 026 рублей солидарно;

11) Миллер А.А. и Киргинцева Е.В. - 1 307 414, 40 рублей солидарно.

В остальной части заявленные исковые требования о возмещении имущественного вреда (в связи с оправданием подсудимых) - оставлены без удовлетворения.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. в части осуждения по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Асембаевой Ш.О.), в отношении Миллер и Лагойда (Гончаровой) В.А. в части осуждения по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Файрозовой А.О. отменен, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии подготовки дела к судебному заседанию. Также снижен размер солидарно взысканных с Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. денежных средств до 4 497 979,4 руб.

В апелляционном определении указано, что признав Миллер А.А. и Миняйло В.К. виновными по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (по факту совершения хищения денежных средств с использованием сертификата Асембаевой Ш.О.), Миллер А.А. и Лагойда (Гончарову) В.А. виновными по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием сертификата на имя Файрозовой А.О.), суд в описательно-мотивировочной части приговора не дал описания указанным преступным деяниям.

С учетом отмены приговора в этой части, а также при наличии арифметической ошибки при подсчете судом первой инстанции общего размера ущерба, снижен размер солидарно взысканных с Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. денежных средств до 4 497 949,4 руб., с учетом реально причиненного размера ущерба от хищений (453026 + 453026 + 453026 + 453026 + 420745,4 + 453026 + 453026 + 453026 + 453026 + 453026 = 4 497 979,4).

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ снижен размер солидарно взысканных с Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. денежных средств до 4 477 979,4 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ведущим судебным приставом-исполнителем МРО по ОИП было возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного документа от ДД.ММ.ГГГГ выданного Центральным районным судом <адрес> по делу №, предмет исполнения: гражданский иск представителя потерпевшего ГУ -Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> о возмещении имущественного вреда удовлетворить частично и взыскать в его пользу (с учетом состава ответчиков осужденных по уголовному делу) с причинителей вреда –подсудимых: Миллер А.А. и Миняйло (Мунаева) В.К. -4 477979,4 руб.

Постановлением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, прекращено уголовное дело в отношении Миллер А.А. по предъявленному обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) (по обстоятельствам хищения денежных средств, связанных с использованием МСК Файрозовой А.О. и Асембаевой Ш.О.), на основании ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением срока давности уголовного преследования. Также прекращено уголовное дело в отношении Миняйло В.К. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) (по обстоятельствам хищения денежных средств, связанных с использованием МСК Асембаевой Ш.О.), на основании ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением срока давности уголовного преследования.

Указанным постановлением установлено, что Миняйло В.К. и Миллер А.А., действуя по предварительному сговору между собой, при помощи неустановленного следствием лица в период времени с марта 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата органами следствия не установлены, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскали Асембаеву Ш.О., имеющую государственный сертификат МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение МСК.

Далее, Миллер А.А., являющаяся представителем правления КПК «Гарант Кредит», действуя согласованно с Миняйло В.К., пользуясь неосведомлённостью Асембаевой Ш.О. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, путем незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно истинных своих намерений, обещая ей выплатить в течение небольшого промежутка времени часть полученных средств МСК, склонила Асембаеву Ш.О. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Действуя в продолжение реализации преступного плана и согласованно с Миняйло В.К., Миллер А.А., являющаяся председателем правления КПК «Гарант Кредит», использовавшая свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству деятельностью кооператива, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени кооператива, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств МСК, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, предложила Асембаевой Ш.О. реализовать свой МСК путем получения целевого займа в КПК «Гарант Кредит» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации, таким образом, средств МСК было оформление в собственность Асембаевой Ш.О. земельного участка.

В продолжение реализации ранее разработанного преступного плана Миллер А.А. и Миняйло В.К., получив согласие Асембаевой Ш.О., имея фактически в своем распоряжении оформленный на имя Миняйло В.К. земельный участок площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 55:20:170802:2202, местоположение которого установлено примерно в 1415 метрах от ориентира (жилой дом) по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям, приняли решение оформить данный земельный участок на Асембаеву Ш.О.

При этом Миняйло В.К., действуя согласно отведённой ей Миллер А.А. роли, с целью завуалировать своё отношение к совершаемому преступлению, ДД.ММ.ГГГГ оформила нотариально удостоверенную доверенность серии <адрес>0 на право управлять и распоряжаться принадлежащими ей земельными участками на имя директора ООО «Центр прав и защиты «Ангард»» Катковой Н.В., не поставленной в известность относительно преступных намерений членов преступной группы.

После этого Миллер А.А., действуя согласованно с Миняйло В.К., предложила Асембаевой Ш.О. ДД.ММ.ГГГГ прибыть для оформления сделки купли-продажи указанного земельного участка в офис ООО «Центр прав и защиты «Ангард»» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи и соответствующего акта о передаче, изготовленных при не установленных следствием обстоятельствах директором ООО «Центр прав и защиты «Ангард» Катковой Н.В., которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений Миллер А.А., Миняйло В.К. и не установленного следствием лица, Асембаева Ш.О. стала собственником вышеуказанного земельного участка. Согласно п.З данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 1 500 рублей. Асембаева Ш.О., будучи введенной в заблуждение членами преступной группы относительно законности расчёта за приобретаемый земельный участок средствами своего МСК, денежных средств представителю Миняйло В.К. по доверенности - Катковой Н.В., не передала. Позднее, в тот же день, около 15 ч. 50 мин. при не установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах Каткова Н.В. и Асембаева Ш.О., действия которой контролировала Миллер А.А., предоставили данный договор купли-продажи и акт о передаче в офис приёма-выдачи документов Межрайонного отдела № Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> по адресу: <адрес>, для государственной регистрации. На основании вышеуказанного договора купли-продажи и акта о передаче сотрудники Управления Росреестра по <адрес>, не знавшие и не предполагавшие об истинных намерениях преступной группы, произвели государственную регистрацию указанного договора, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № и выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 55 № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Каткова Н.В., не осведомлённая о преступных намерениях членов преступной группы, действуя по указанию Миллер А.А., получила в Муниципальном отделе по <адрес> Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Асембаевой Ш.О., экземпляр договора купли- продажи и акта о передаче к нему, расписавшись от имени Асембаевой Ш.О. и собственноручно написав за неё рукописные записи «Асембаева Ш.О.» и «20.07.15» в расписке № Управления Росреестра по <адрес>. Затем Каткова Н.В. при неустановленных следствием обстоятельствах передала данные документы Миллер А.А.

Впоследствии Миллер А.А. и Миняйло В.К. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК посредством привлечённой Вдовченко А.В., не поставленной в известность об их преступных намерениях, действующей от имени Асембаевой Ш.О. на основании доверенности, организовали получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Асембаевой Ш.О. на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, Миллер А.А., действуя согласованно с Миняйло В.К., в июле 2015 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложила Асембаевой Ш.О. заключить с КПК «Гарант Кредит» договор потребительского займа с условием целевого использования, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами МСК и обеспечивало возможность их хищения в соответствии с разработанным Миллер А.А. планом.

Согласившись, Асембаева Ш.О. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Гарант Кредит» по адресу: <адрес>, подписала с КПК «Гарант Кредит» в лице председателя правления Миллер А.А. договор потребительского займа № с условием целевого использования о предоставлении ей 433 026 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, будучи введенной в заблуждение членами преступной группы о том, что возврат заемных денежных средств будет осуществлен в последующем из бюджетных денежных средств ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес>.

При этом Миллер А.А., действуя согласованно с Миняйло В.К., создавая видимость наличия законных оснований для предоставления потребительского займа с условием целевого использования КПК «Гарант Кредит» и с целью завуалировать фиктивность данного договора займа, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах подготовила пакет документов о вступлении Асембаевой Ш.О. в члены (пайщики) КПК «Гарант Кредит», в том числе членскую книжку №, заполненную (за исключением цифровых записей в графе «Контактный номер телефона», которые собственноручно вписала Миллер А.А.) не осведомлённой о преступных намерениях членов преступной группы Воробьевой О.И., действовавшей по указанию Миллер А.А., решение № от ДД.ММ.ГГГГ правления КПК «Гарант Кредит» о принятии в кооператив новых членов (пайщиков), заявление-анкету заемщика на предоставление займа от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «Гарант Кредит», согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, Миллер А.А., действуя согласованно с Миняйло В.К., предоставила подготовленные документы Асембаевой Ш.О., которая, будучи не осведомлённой о её преступных намерениях, заполнила и подписала их.

Кроме того, Миллер А.А. и Миняйло В.К. в продолжение ранее разработанного преступного плана при не установленных следствием обстоятельствах и при помощи не установленных лиц организовали выполнение подписи от имени Асембаевой Ш.О. в графе «Членскую книжку получил. Подпись пайщика» под номером 63 журнала учета выданных членских книжек КПК «Гарант Кредит», а также внесение рукописных записей «Исембаева Ш.О.» в графы «Голосовали: «за»-единогласно. Подпись пайщика» и «Пайщики», и подписание от имени Асембаевой Ш.О. заполненного Воробьевой О.И., не осведомлённой о преступных намерениях Миллер А.А. и Миняйло В.К., протокола № от ДД.ММ.ГГГГ собрания части пайщиков КПК «Гарант Кредит» по вопросу избрания уполномоченных.

Продолжая преступные действия, направленные на то, чтобы завуалировать фиктивность и формальность вступления Асембаевой Ш.О. в члены (пайщики) КПК «Гарант Кредит» Миллер А.А., достоверно зная, что внесение физическим лицом наличных денежных средств в размере до 15 000 рублей на счет юридического лица в Г1АО. Сбербанк производится без удостоверения личности вносителя, с помощью Воробьевой О.И., не осведомлённой о совершении преступления, действующей по её распоряжению, организовала ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах внесение на расчётный счёт КПК «Гарант Кредит» №, открытый в Дополнительном офисе № Омского отделения ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, якобы от имени Асембаевой Ш.О. обязательного паевого взноса в размере 200 рублей и вступительного членского взноса в размере 100 рублей.

После этого ДД.ММ.ГГГГ Миллер А.А., действуя согласованно с Миняйло В.К., перечислила с расчётного счёта КПК «Гарант Кредит» №, открытого в Дополнительном офисе. № Омского отделения ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, денежные - средства по договору потребительского займа № в сумме 433 026 рублей на лицевой счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ Асембаевой Ш.О., не осведомлённой о совершении преступления в отношении средств ее МСК, действовавшей по указанию Миллер А.А., в Дополнительном офисе № Омского отделения ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>.

В действительности Миллер А.А., действуя согласованно с Миняйло В.К., не намеревалась исполнять обязательства в соответствии с указанным договором потребительского займа с условием целевого использования по предоставлению Асембаевой Ш.О. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №

С этой целью в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Воробьева О.И., будучи не осведомлённой о преступных намерениях членов преступной группы, по распоряжению Миллер А.А. сопроводила Асембаеву Ш.О. в Дополнительный офис № Омского отделения ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, где Асембаева Ш.О., не предполагая о преступных намерениях Миняйло В.К. и Миллер А.А., выполняя распоряжение последней со своего лицевого счёта № сняла перечисленные денежные средства в размере 433 026 рублей. После этого Воробьева О.И., не поставленная в известность относительно преступных намерений Миллер А.А. и Миняйло В.К., действуя с ведома и по распоряжению Миллер А.А., передала Асембаевой Ш.О. из данных денежных средств 260 000 рублей, а остальные денежные средства в размере 173 026 рублей передала Миллер А.А. Впоследствии Миллер А.А. и Миняйло В.К. данными денежными средствами распорядились в своих интересах и способствовать улучшению жилищных условий Асембаевой Ш.О. не намеревались.

После этого Асембаева Ш.О., действуя по указанию Миллер А.А., написала расписку о, якобы, получении ДД.ММ.ГГГГ от КПК «Гарант Кредит» 433 026 рублей и заявление о выходе из членов КПК «Гарант Кредит» от ДД.ММ.ГГГГ.

Миллер А.А., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МСК, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала с помощью Воробьевой О.И., не осведомлённой о совершении преступления, оформление Асембаевой Ш.О. обязательства серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ у не осведомлённого о преступных намерениях Миллер А.А. и Миняйло В.К. нотариуса нотариального округа г. Омска - Загатова А.Н., офис которого расположен по адресу: <адрес>-А, <адрес>, 204, об оформлении земельного участка, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке с использованием средств МСК, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства. ДД.ММ.ГГГГ Воробьева О.И., не осведомлённая о совершении преступления, по распоряжению Миллер А.А. на основании доверенности серии <адрес>1, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за №св-761, у не осведомлённого о преступных намерениях членов преступной нотариуса нотариального округа г. Омска - Загатова А.Н., подала от имени Асембаевой Ш.О. в КУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Центрального административного округа <адрес>» для ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в ЦАО <адрес> заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК и приложение № к нему на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору потребительского займа с условием целевого использования на строительство жилья в размере 433 026 рублей путём перечисления на расчётный счёт КПК «Гарант Кредит» №, открытый в Дополнительном офисе № Омского отделения ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, в счёт погашения фиктивно возникших обязательств по договору потребительского займа № с условием целевого использования от ДД.ММ.ГГГГ Вместе с указанным заявлением Воробьева О.И. предоставила переданные ей Миллер А.А. документы: копию договора потребительского займа № с условием целевого использования от ДД.ММ.ГГГГ с графиком платежей к нему, копию разрешения на строительство №- RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения, выписку из лицевого счёта № о движении денежных средств, копию доверенности серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ от Асембаевой Ш.О. на имя Воробьевой О.И., копию свидетельства о государственной регистрации права, копию договора купли- продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ правления КПК «Гарант Кредит» о принятии в кооператив Асембаевой Ш.О.

Сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в ЦАО <адрес>, будучи введёнными в заблуждение Миллер А.А. и Миняйло В.К., на основании поданного от имени Асембаевой Ш.О. заявления и предоставленных Воробьевой О.И. документов, изготовленных участниками группы - Миллер А.А. и Миняйло В.К., либо при их участии, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении вышеуказанного заявления.

В результате, ДД.ММ.ГГГГ средства МСК в размере 433 026 рублей по государственному сертификату, выданному Асембаевой Ш.О., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального казначейства по <адрес> (ОПФ РФ по <адрес>) в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального Банка РФ по адресу: <адрес>, на расчётный счёт КПК «Гарант Кредит» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Омского отделения ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. Данные денежные средства Миллер А.А. и Миняйло В.К. похитили и распорядились ими по своему усмотрению, в том числе, направив их на финансирование деятельности КПК «Гарант Кредит», тем самым причинив государству в лице Пенсионного фонда РФ ущерб в крупном размере.

По смыслу ст. 1064 ГК РФ вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и неимущественным (нематериальным).

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Часть 4 статьи 61 ГПК РФ устанавливает, что для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда по уголовному делу, вступивший приговор является обязательным применительно к вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Вместе с тем, согласно позиции Конституционного суда РФ, отраженной в Определении от ДД.ММ.ГГГГ №-О, это не препятствует суду, рассматривающему дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, принять в качестве письменного доказательства постановление о прекращении в отношении него уголовного дела (часть первая статьи 61 ГПК РФ) и оценить его наряду с другими доказательствами (статья 67 ГПК РФ).

Несмотря на то, что постановление суда о прекращении уголовного дела по такому нереабилитирующему основанию, как истечение сроков давности уголовного преследования, по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как это предусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации, но постановление суда о прекращении уголовного дела предполагает основанную на материалах расследования констатацию того, что лицо совершило деяние, содержащее все признаки состава преступления.

Прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не освобождает лицо, причинившее материальный вред, от его возмещения в полном объеме.

В связи с тем, что противоправность действий ответчиков по причинению ущерба установлена в рамках уголовного дела, и обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины ответчиков в причинении ущерба истцу не имеется, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований.

В части размера причиненного именно ответчиками ущерба государству, суд полагает возможным согласиться с приведенными расчетами истца, поскольку хищение средств материнского капитала по государственному сертификату в размере денежных средств, перечисленных платежным поручением КПК «Гарант Кредит», установлен вступившим в законную силу приговором суда, учитывая, что именно ответчики похитили из федерального бюджета РФ денежные средства, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению.

Доводы ответчика Миллер А.А. о том, что ущерб, причиненный хищением денежных средств по МСК Асембаевой Ш.О. был взыскан приговором суда и в настоящее время взыскивается в рамках исполнительного производства, являются несостоятельными.

Так, приговором Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворен гражданский иск ГУ – Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> и взыскан ущерб солидарно с Миллер А.А. и Миняйло В.К. по 11 эпизодам в размере 4 943 286 руб. (сертификаты М(С)К Каменевой О.В. на сумму 453 026 руб., Телятниковой И.А. на сумму 453 026 руб., Шаховой Ю.Г. на сумму 453 026 руб., Гоголь В.Н. на сумму 453 026 руб., Бауэр В.Н. на сумму 420 745,4 руб., Кондрашовой М.Е. на сумму 453 026 руб., Никитковой Е.С. на сумму 453 026 руб., Литовчук И.П. на сумму 453 026 руб., Асембаевой Ш.О. на сумму 433 026 руб., Назаровой Л.О. на сумму 453 026 руб., Колесниковой Н.Н. на сумму 433 026 руб.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ размер ущерба подлежащий взысканию солидарно с Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. был взыскан за 10 эпизодов, за исключением эпизода по факту совершения хищения денежных средств с использованием сертификата на имя Асембаевой Ш.О.: 453026 + 453026 + 453026 + 453026 + 420745,4 + 453026 + 453026 + 453026 + 453026 + 453026.

Кассационным определением от ДД.ММ.ГГГГ была устранена арифметическая ошибка при подсчете итоговой суммы подлежащих взысканию с Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. денежных средств и которая составила 4 477 979,4 руб.

Центральным районным судом <адрес> по уголовному делу № выдан исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на взыскание с Миллер А.А. и Миняйло (Мунаеву) В.К. солидарно денежных средств в размере 4 477 979,4 руб.

Таким образом, ущерб, причиненный хищением денежных средств с использованием сертификата Асембаевой Ш.О., в рамках уголовного дела не взыскивался.

Согласно п. 1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарная обязанность или требование предусмотрены договором или установлены законом, в частности, при неделимости предмета обязательства.

В силу п. 2 ст. 322 ГК РФ, обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами и условиями обязательства не предусмотрено иное.

Таким образом, солидарная ответственность может применяться только в случаях, прямо установленных договором или законом, в частности, при неделимости предмета неисполненного обязательства или при совместном причинении внедоговорного вреда в соответствии с абз. 1 ст. 1080 ГК РФ, когда отсутствует возможность установить, кто из причинителей вреда за какую часть вреда отвечает.

Установив причинную связь между наступившим вредом, презюмируя вину ответчиков в совместном причинении вреда в результате совершенных преступных действий, поскольку обратное не доказано, с учетом положений ст. 1080 ГК РФ солидарной ответственности ответчиков по эпизодам причинения вреда группой лиц по предварительному сговору, суд полагает возможным взыскать солидарно с Миллер А.А. и Миняйло (Мунаевой) В.К. денежные средства в размере 433 026 руб.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ взыскать с ответчиков в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7 530 руб., по 3 765 руб. с каждого.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ <░░░░░>.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░.░░, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░> (░░░░░░░ ░░░░░ №) ░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░. ░., ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░> (░░░░░ №), ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ <░░░░░> (░░░ № ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 433 026 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░.░░, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░> (░░░░░░░ ░░░░░ № №) ░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░. ░., ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░> (░░░░░ №) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 7 530 ░░░░░░, ░░ 3 765 ░░░░░░ ░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░                                     ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 11 ░░░░░░░░ 2023 ░░░░.