Решение по делу № 1-151/2023 (1-1597/2022;) от 31.10.2022

Дело № 1-151/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курган 20 апреля 2023 г.

Курганский городской суд Курганской области в составе председательствующего судьи Сапунова В.В.,

при помощнике судьи Сурмава И.В., секретаре Радченко С.М.,

с участием государственного обвинителя Дементьева В.Н.,

подсудимого Вититина Б.В.,, его защитника – адвоката Шушарина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Вититина Б.В., <данные изъяты>, судимого:

- 1 ноября 2012 г. приговором Бабушкинского районного суда г. Москвы по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 162 УК РФ к 4 годам лишения свободы, освобожденного 15 апреля 2016 г. по отбытии наказания,

- 6 мая 2019 г. приговором Дмитровского городского суда Московской области по пп. «а», «б» ч. 1 ст. 213, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, к 3 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 3 года, снятого с учета уголовно-исполнительной инспекции 6 мая 2022 г. по отбытии наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Вититин совершил преступления при следующих обстоятельствах:

Банки и иные кредитные, расчетные организации в повседневной коммерческой деятельности используют современные технологии электронного взаимодействия и обмена информацией для упорядочения взаимных финансовых обязательств.

Единая система определений и понятий, используемых в банковской сфере позволяет унифицировать способы и средства, применяемые для межбанковского взаимодействия, взаимодействия клиента и банка.

При проведении безналичных финансовых операций банки используют следующие понятия:

Платежная система - совокупность организаций, взаимодействующих по правилам в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников платежной системы.

Участники платежной системы – операторы по переводу денежных средств, открывшие корреспондентские счета у оператора платежной системы, и присоединившиеся к правилам в целях оказания услуг по переводу денежных средств.

Банковская карта – выпущенное банком-эмитентом электронное средство платежа с логотипом платежной системы, с помощью которого покупатель совершает оплату товаров/услуг в пользу предприятия. Для совершения операций карта может быть представлена на физическом носителе, путем указания ее реквизитов, а также через мобильное устройство, которое позволяет покупателю совершать операции по технологии беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия (NFC).

Банк-эквайрер – кредитная организация, являющаяся участником платежной системы, организующая точки приема оплаты товаров, услуг и осуществляющая весь комплекс финансовых операций, связанных с выполнением расчетов по операциям, совершенным в этих точках.

Банк-эмитент – кредитная организация, являющаяся участником платежной системы и осуществляющая эмиссию карт.

Держатель карты – покупатель – физическое лицо, на имя которого карта выпущена банком.

Предприятие – торгово-сервисное предприятие: юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, имеющие платежный счет в качестве средства оплаты товаров, услуг.

Предавторизация – операция по резервированию денежных средств на карте для последующей оплаты, требующая подтверждения со стороны предприятия, ТСТ с указанием суммы списания.

Смарт-терминал – аппаратно-программный комплекс, POS терминал, позволяющий осуществлять проведение операций в торгово-сервисной точке.

Электронный терминал – электронное программно-техническое устройство банка, позволяющее осуществлять операции с использованием карты, NFC в ТСТ. Электронный терминал включает в себя в том числе мобильный терминал (mPOS).

Электронный платежный терминал – объединяет функции устройств и программного обеспечения, смарт-терминал, электронный терминал, для совершения опалы в предприятии на ТСТ.

Торгово-сервисная точка (ТСТ) – место реализации товаров, услуг, принадлежащее предприятию и зарегистрированное банком на основании информации о ТСТ, а также электронный платежный терминал.

Торговый эквайринг – предоставление услуг эквайринга банком предприятию, осуществляющему прием оплаты товаров/услуг в ТСТ. Оплата товаров, услуг в торговом эквайринге осуществляется с использованием карты, ее реквизитов, без предъявления карты, NFC (технология беспроводной передачи данных), платежного счета.

Электронный платежный терминал предназначен и может использоваться только в целях исполнения договора эквайринга для оплаты услуг и товаров потребителем для юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В период с января 2020 г., но не позднее 1 ноября 2020 г., точное время не установлено, Вититин, руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного материального обогащения, заведомо зная об особенностях выполнения банковских операций, решил создать организованную группу для совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов в крупном и особо крупном размере.

Вититин осознавая, что по договору эквайринга предприятие организует прием оплаты за реализуемые товары, услуги у потребителей с использованием банковских карт, по операциям эквайринга банк обрабатывает информацию, поступившую с электронных платежных терминалов по правилам установленным платежными системами, хищение совершенное с использованием технологии эквайринга не будет своевременно пресечено банковским учреждением ввиду предполагаемой добросовестности участников эквайринга по реализации товаров и услуг, похищенные денежные средства будут иметь вид законно полученных средств в результате гражданского оборота, что позволит в дальнейшем ими свободно распоряжается. Технически законная процедура списания средств с использованием услуги предавторизация выглядит следующим образом:

1.Продавец формирует счет на оплату с суммой списания;

2. Клиент предъявляет банковскую карту;

3. Электронный платежный терминал отправляет запрос в банк-эквайер;

4. Банк-эквайер отправляет запрос в банк-эмитент на подтверждение остатка средств в счет будущего списания, его блокирования (холдирования) до окончания покупки;

5. Банк-эмитент блокирует (холдирует) от расходных операций запрошенную сумму на счете клиента и отправляет ответ о возможности списания средств. В этот период денежные средства на счете карты держателя недоступны для распоряжения в сумме предполагаемого списания в счет банка-эквайера в период, установленный банком-эмитентом от 1 до 30 дней;

6. Банк-эквайер получив от банка-эмитента информацию о блокировании (холдировании) средств в счет возможных списаний, сохраняет информацию об ожидании платежной операции в сумме предполагаемого списания в период, установленный банком-эквайером от 1 до 30 дней.

В этот период банки находятся в течение срока ими установленного, в ожидании подтверждения операции, отмены операции. При отмене операции банк-эквайер направляет информацию в банк-эмитент о возможности распоряжения денежными средствами держателем банковской карты, банк-эмитент перестает удерживать средства и восстанавливает их на счете карты держателя. При подтверждении операции банк-эквайер направляет информацию в банк-эмитент о распоряжении денежными средствами держателем банковской карты, банк-эмитент окончательно списывает средства со счета держателя карты и направляет в банк-эмитент, таким образом завершает расчет.

Вититин зная об уязвимости платежных систем в периодах услуги предавторизация и блокирования (холдирования) средств на счетах банковских карт, установленных банками-эмитентами и банками-эквайер, а именно в ПАО «Сбербанк» срок услуги предавторизация составляет 20 дней, в ПАО «Банк ВТБ», ПАО«Московский кредитный банк», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзен Банк» срок блокирования (холдирования) для исполнения совершенной предавторизации составляет 10 дней, решил с целью совершения хищения денежных средств со счетов банков создать организованную группу, определить обязанности участникам группы. Подыскать лиц неосведомленных в преступной деятельности, которые за денежное вознаграждение должны были открыть банковские счета в банках-эмитентах и получить банковские карты, зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть банковские счета в банках-эквайерах, заключить договор эквайринга, получить электронные платежные терминалы, за тем банковские карты и электронные платежные терминалы передать участникам преступной группы. После чего необходимо было пополнять счет карт банка-эмитента на сумму, предполагаемую к хищению, для совершения мнимых операций, создания видимости будущей покупки или оплаты услуг, используя банковскую карту и электронный платежный терминал оплаты, провести предавторизацию для временного блокирования (холдирования) денежных средств на счете банковской карты. В этот период банки находятся в течение срока ими установленного, в ожидании подтверждения операции, отмены операции или истечения срока предавторизации (банк-эквайер) и блокирования (банк-эмитент), последующей автоматической отмены операции и восстановление возможности использования денежных средств на банковской карте держателя. Не получив какой-либо ответ, банк-эквайер продолжает ожидать процедуру оплаты в течение 20 дней после проведения предавторизации. Банк-эмитент в установленный период 10 дней, ожидает от банка-эквайера клиринговые файлы (информация о любых банковских операциях, процедура взаимозачета по сделкам между сторонами) подтверждающие успешную покупку (оплату) и необходимость исполнения отложенного платежа. Не получив в период ожидания клиринговые файлы, банк-эмитент по истечение 10 дней, в одностороннем порядке, освобождает от возможных обязательств заблокированную (холдированную) сумму, возвращая возможность ее использования по счету банковской карты. После чего с целью последующего хищения, для невозвратности денежных средств, участниками организованной группы со счета банковской карты банка-эмитента снимаются все средства, либо совершается покупка на сумму остатка средств. Продолжая преступный умысел участники организованной группы с целью хищения денежных средств используя электронный платежный терминал банка-эквайера и банковскую карту банка-эмитента подтверждают исполнение операции предавторизация, фактически средства на банковском счете банковской карты банка-эмитента на момент подтверждения операции отсутствуют. В автоматическом режиме в банках происходит распределение остатков по счетам, выполнение обязательств банком-эквайером по исполнению перевода с корреспондентского счета на внутрибанковский расчетный счет, исполнение обязательств банком-эмитентом перед банком-эквайером путем зачисления средств на корреспондентский счет банка-эквайера. Банк-эмитент, исполняя операцию, зачисляет денежные средства через корреспондентский счет банка-эквайера на банковский счет электронного платежного терминала. После чего для невозвратности денежных средств, окончательности банковской операции, из корыстных побуждений, с целью хищения, участники организованной группы с банковского счета электронного платежного терминала банка-эквайера снимают все средства, таким образом совершают хищение денежных средств.

В автоматическом режиме банк-эмитент, после исполнения предавторизации, проводя внутреннюю проверку обнаруживает на счете банковской карты, несанкционированный овердрафт (превышение суммы расходной операции, совершенной по карте, над суммой остатка по карте). Банк-эмитент отправляет клиринговые файлы по исполненной предавторизации для взаимозачета в банк-эквайер. Банк-эквайер на основании клиринговых файлов в без акцептном порядке с корреспондентского счета перечисляет банку-эмитенту денежные средства. В зависимости от внутренних процедур банка по проверке возникновения несанкционированного овердрафта до наступления окончательности, безотзывности банковской операции банк-эмитент оспаривает сверхлимитное необоснованное списание денежных средств (чарджбэк) с участием платежной системы на возврат платежа. В случае подтверждения необоснованной операции банк-эквайер возвращает банку-эмитенту денежные средства, поступившие по исполненной операции завершения предавторизации, технический овердрафт образуется на банковском счете банка-эквайера предоставившего электронный платежный терминал. В случае отсутствия подтверждения необоснованной операции или истечения сроков чарджбека, денежные средства банком-эквайером не возвращаются, на счете банковской карты банка-эмитента остается технический овердрафт. Таким образом, в зависимости от исполненных процедур при посредничестве платежных систем банков, происходящих в автоматическом режиме собственником похищенных средств, становится тот банк кому окончательно причинен материальный ущерб от хищения.

Вититин, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере с банковских счетов, принадлежащих банкам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 1 ноября 2020 г., находясь в г. Москве, для извлечения неправомерной прибыли из незаконной деятельности, желая обеспечить постоянное поступление денежных средств, осознавая, что хищение денежных средств с банковского счета связано с риском разоблачения сотрудниками безопасности в банках и правоохранительными органами, разработал детальный план совершения тяжких преступлений, решил создать организованную группу, в которую вовлечь не менее двух соучастников, возложить на себя обязанности организатора и руководителя преступной группы, разработать план и способ совершения преступлений, подыскать участников преступной группы, определить им обязанности (роли) при совершении преступлений, распределять преступный доход, организовать безопасность и конспирацию преступной деятельности, проведение участников преступной группы в случае обнаружения преступления правоохранительными органами или службой безопасности банковского учреждения.

Для реализации своего преступного умысла, Вититин находясь в неустановленном месте в г. Москве, дистанционно, посредством телефонной связи и переписки в не персонифицированной программе обмена сообщениями «Телеграмм», в период с 1 ноября 2020 г. по 26 ноября 2020 г. привлек к совершению преступлений «Выс.» находящуюся в г. Кургане, на которую возложил роль «помощника руководителя», определив ей обязанности подыскивать лиц, не осведомляя их о преступных намерениях, за денежное вознаграждение предлагать оформить в установленном законом порядке статус индивидуального предпринимателя, после чего обращаться в ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета, банковской карты и заключения договора эквайринга на выдачу и использование электронного платежного терминала, предназначенного для оплаты услуг (товаров) с функцией (услугой) предавторизации, открывать банковские счета и получать банковские карты в ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО«Московский кредитный банк», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзен Банк», оказывать им содействие в этом. Получать от вышеуказанных лиц, полную информацию о персональных данных держателей банковских карт, идентификационных номерах (пин-код), кодовых словах, необходимых для дистанционной идентификации клиента, получения доступа к конфиденциальной информации по банковской карте с целью проведения банковских операций без привлечения открывших банковские счета. Получить согласие вышеуказанных лиц, при необходимости лично снимать денежные средства со счетов в банковском учреждении, обеспечить их сопровождение и получение денежных средств. Отчитываться перед Вититиным о проделанной работе, получать и исполнять указания, организовывать преступную деятельность на территории Курганской области, приобретать платежные терминалы, банковские карты, снимать с банковских счетов похищенные денежные средства, по указанию распределять денежные средства, добытые преступным путем, открыть банковский счет и получить банковскую карту, которую передать Вититину для безналичной передачи похищенных денежных средств. Подыскать среди своих знакомых, которые за денежное вознаграждение вступят в организованную группу для облегчения совершения преступлений, определить обязанности лицам, вступившим в преступную группу на территории Курганской области, контролировать их исполнение. На предложение Вититина, из корыстных побуждений, «Выс.» согласилась, вошла в состав организованной группы и приступила к исполнению возложенных обязанностей.

«Выс.», в период с 1 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г., находясь на территории г. Кургана, выполняя свою роль в организованной группе, по указанию Вититина, путем обещания денежного вознаграждения от хищения денежных средств, предложила ранее знакомому «Во» участвовать в совершение хищения денежных средств в особо крупном размере с банковских счетов, в роли «курьера», на предложение «Выс.» «Во», из корыстных побуждений согласился и с согласия организатора, Вититина, «Во» вошел в состав организованной группы, приступил к исполнению возложенных обязанностей. «Выс.» с согласия Вититина на «Во» возложила обязанности осуществлять доставку из г.Кургана в г. Москву платежные терминалы, банковские карты, похищенные денежные средства и передавать Вититину Открыть банковский счет и получить банковскую карту для использования в совершении преступления, подыскивать лиц, которые за денежное вознаграждение будут открывать банковские счета и получать банковские карты, передавать их участникам преступной группы, сопровождать лиц, согласившихся открыть банковские счета в банковские учреждения, получать банковские карты от последних и передавать «Выс.» или Вититину, по поручению последних снимать денежные средства со счетов банков.

Таким образом, созданная Вититиным организованная группа с «Выс.» и «Во», характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности. Все это время руководителем, обеспечивающим сплоченность его участников, являлся Вититин Преступная группа отличалась стабильностью состава группы, обеспечивающего функционирование преступной группы. Длительностью существования (продолжительность преступной деятельности) с ноября 2020 г. по октябрь 2021 г., пока не была пресечена сотрудниками полиции. Постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой к хищению денежных средств с банковских счетов;

- организованностью, характеризующейся четким распределением функций между участниками, каждый член организованной группы действовал согласно своей роли в группе, действия каждого члена организованной группы направлены на достижение единой преступной цели, достичь которую возможно только при условии выполнения каждым ее членом слаженных действий, согласно разработанному плану и распределенным ролям;

- сплоченностью группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на хищение денежных средств с банковских счетов банковских учреждений, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы - обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности. Все время существования преступной группы руководителем, обеспечивающим сплоченность ее участников, являлся Вититин, который принимал все ключевые решения. Участники преступной группы вовлекались в преступную деятельность с одобрения руководителя группы;

- участники преступной группы были объединены общей целью совершения преступлений для получения финансовой и иной материальной выгоды, личного противоправного обогащения от систематической преступной деятельности;

- жесткой внутренней дисциплиной в преступной группе, заключавшейся в подчинении его участников организатору Вититину Все участники организованной группы неукоснительно следовали плану преступной деятельности и указаниям руководителя при совершении преступлений;

- конспирацией и сокрытием преступлений участниками организованной группы, путем предоставления заведомо ложной информации о законности деятельности в банковские учреждения, неосведомленным лицам в преступной деятельности от которых получались банковские карты, платежные терминалы;

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность действий участников преступной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от хищения денежных средств;

- общей финансовой базой, образованной за счет денежных средств, вырученных от хищений;

- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, заключавшейся в использовании при подготовке к совершению преступлений средств мобильной связи, компьютерной и оргтехники, транспорта при совершении преступлений, использование современных технологий и средств в сфере банковского обслуживания для совершения хищений;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным Вититиным планом, каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

«Выс.» не осведомляя о преступных намерениях, подыскала за денежное вознаграждение ФИО408, ФИО22, ФИО103, ФИО286, которые при помощи «Выс.» зарегистрировались в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли в ПАО «Сбербанк» банковский счет для осуществления предпринимательской деятельности, получили банковскую карту, заключили договор эквайринга на использование электронного платежного терминала, с возможностью использования услуги предавторизация. Не осведомляя о преступных намерениях, подыскала за денежное вознаграждение ФИО276, ФИО286, ФИО338, ФИО340, ФИО354, ФИО103, ФИО22, ФИО117 Р.В., ФИО117 Е.В., ФИО150, ФИО162, ФИО196, ФИО210, ФИО212, ФИО227, ФИО241, ФИО243, ФИО254, ФИО264, которые открыли банковские счета и приобрели банковские карты. Получила от вышеуказанных лиц, платежные терминалы, банковские карты, персональные данные, идентификационные номера (пин-код), кодовые слова.

«Во» выполняя возложенные на него функции, открыл банковский счет и получил банковскую карту для использования в совершении преступления, а также получал от «Выс.» в г. Кургане платежные терминалы, банковские карты, денежные средства, полученные преступным путем и посредствам авиатранспорта, перевозил в г.Москву, где передавал Вититину Участвуя в совершении преступлений выполнял поручения «Выс.» и Вититина, контролировал действия и сопровождал неосведомленных лиц, в преступной деятельности в банковские учреждения, для получения банковских карт, снятия похищенных денежных средств с банковских счетов, самостоятельно снимал денежные средства, после чего денежные средства, банковские карты передавал «Выс.» или Вититину, отчитывался о выполненных поручениях перед «Выс.» и получал денежное вознаграждение.

Вититин находясь на территории г. Москвы и Московской области, пополнял банковские счета полученных банковских карт банка-эмитента на суммы от 800 рублей до 1050000 рублей, после чего с использованием платежного терминала ПАО «Сбербанк» (банк-эквайер) с подключенной услугой предавторизация, проводил фиктивные операции предавторизации по банковским картам банка-эмитента в пределах пополненных сумм денежных средств, в результате которых денежные средства блокировались (холдировались) на срок предусмотренный в банковском учреждении. По истечению срока блокирования (холдирования) в банке-эмитенте, Вититин, находясь на территории г.Москвы и Московской области, выводил денежные средства со счета, обналичивал денежные средства со счета банковской карты банка-эмитента, осуществлял покупки, либо совершал иные расходные операции. После чего, используя платежный терминал ПАО «Сбербанк» (банк-эквайер на момент проведения операции считал услугу предавторизации действующей) и карту банка-эмитента подтверждал завершение расчетов, выполнение финансовой операции на сумму предавторизации, в результате на банковский счет индивидуального предпринимателя, находившегося под контролем организованной группы, открытого в ПАО «Сбербанк», зачислялись денежные средства.

«Выс.», выполняя свою роль в организованной группе, по указанию Вититина, находясь в г. Кургане, с целью совершения хищения, во исполнение общего преступного умысла, с использованием банкоматов, либо привлекая лиц, которые оформлялись индивидуальными предпринимателями, снимала денежные средства с банковских счетов электронных платежных терминалов. Часть денежных средств за участие в совершении преступления оставляла себе, выплачивала вознаграждение «Во», использовала для приобретения платежных терминалов, банковских карт. Оставшиеся денежные средства по указанию Вититина передавала «Во», который на авиатранспорте перевозил их в г. Москву и передавал Вититину.

Таким образом, организатор и руководитель преступной группы Вититин, а также участники «Выс.» и «Во», были осведомлены и объединены единым умыслом, направленным на хищение денежных средств с банковских счетов в ПАО «Сбербанк», ПАО«Московский кредитный банк», ПАО «Росбанк», все участники следовали общей корыстной цели функционирования преступной группы - обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности. Деятельность организованной группы была четко организована – ее лидер Вититин осуществлял общее руководство преступной группой, инструктировал всех членов группы о порядке их действий, осуществлял координацию действий и непосредственный контроль за деятельностью участников организованной группы, направлял и распределял похищенные денежные средства, согласно четко продуманному и отработанному механизму совершения преступлений.

Результатом преступных действий Вититина стало создание организованной группы в составе «Выс.» и «Во», заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений, с последующем хищением денежных средств в крупном и особо крупном размере, организованная группа использовала одни и те же приемы и способы совершения преступлений, а также одну схему преступления.

Реализуя совместный преступный умысел на систематическое совершение хищений денежных средств с банковских счетов, участники созданной и руководимой Вититиным организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ноября 2020 г. по октябрь 2021 г., совершили хищения денежных средств в крупном размере ПАО «Росбанк» на сумму 364 900 рублей, в особо крупном размере ПАО«Московский кредитный банк» на сумму 1 498 000 рублей, в особо крупном размере ПАО «Сбербанк» на сумму 13820060 рублей.

Вититиным, «Выс.» и «Во» совершены преступления при следующих обстоятельствах:

В период с 1 ноября 2020 г. не позднее 27 ноября 2020 г., «Выс.» действуя организованной группой с Вититиным, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для реализации совместного преступного умысла, «Выс.» подыскала ФИО22, неосведомленную о преступной деятельности, которой предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получить банковскую карту, заключить с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга, получить электронный платежный терминал с услугой предавторизация, в последующем все полученные документы, банковские карты, электронный платежный терминал передать «Выс.» ФИО22, не подозревая о преступных намерениях согласилась с предложением «Выс.»

В период с 1 ноября 2020 г. не позднее 27 ноября 2020 г. ФИО22 при помощи «Выс.» обратилась в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кургану, расположенную по адресу: г.Курган, ул. <адрес>, где зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ФИО22, при этом фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность.

30 ноября 2020 г. ФИО22, в Курганском отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, открыла расчетный счет ХХХ2322 на индивидуального предпринимателя ФИО22, обслуживание которого производилось с помощью банковских карт № ХХХ5906, № ХХХ9194, 02.12.2020 г. заключила с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга №16 8599/4667, 4 декабря 2020 г. получила электронный платежный терминал.

После чего, в период с 4 декабря 2020 г. по 30 декабря 2021 г. ФИО22, не подозревая о преступных намерениях «Выс.», передала последней электронный платежный терминал, а также банковские карты № ХХХ5906, №ХХХ9194, пакет документов, оформленных при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и в ПАО «Сбербанк».

С целью хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Росбанк» с банковского счета в крупном размере, Вититин, поручил «Выс.» подыскать неосведомленное лицо, которое должно открыть банковский счет и получить банковскую карту. В период с 1 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г.,, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, выполняя свою роль в организованной группе, в целях реализации совместного с Вититиным преступного умысла, подыскала ФИО286 неосведомленную о преступной деятельности, которой предложила за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковскую карту, последняя на предложение «Выс.» согласилась.

После чего, 15 декабря 2020 г. ФИО286, в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: г. Курган, <адрес>, оформила на свое имя банковскую карту № 4ХХХ2351, выданную для обслуживания счета №ХХХ6005, которую передала «Выс.»

В период с 4 декабря 2020 г. по 30 декабря 2021 г., «Выс.» выполняя свою роль, действуя организованной группой с Вититиным, во исполнение общего преступного умысла, неустановленным следствие способом, организовала транспортировку вышеуказанного электронного платежного терминала и банковских карт из г. Кургана в г.Москву, где их получил Вититин

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, с «Выс.», «Во», 30 декабря 2020 г. до 20 часов 37 минут (время московское) с использованием банковской карты № 4ХХХ2351, выданной на имя ФИО286, находясь по адресу: г. Москва, <адрес> через банкомат ПАО «Росбанк», осуществил операций по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ6005 банковской карты № 4ХХХ2351 суммами 5000 рублей, 159900 рублей, 200000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Росбанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № 4ХХХ2351, на имя ФИО286 и электронный платежный терминал, 30 декабря 2020 г. около 20 часов 38 минут, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, произвел фиктивную операцию предавторизация на сумму 364 900 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО286, в результате данной операции денежные средства в сумме 364900 рублей были заблокированы (холдированы) на счете №ХХХ6005, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № 4ХХХ2351.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация ПАО «Росбанк» снята блокировка денежных средств по счету банковской карты, денежные средства стали доступными для распоряжения.

Вититин во исполнение общего преступного умысла с «Выс.», «Во», 8 января 2021 г. до 18 часов 39 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, <адрес>, через банкомат ПАО «Росбанк», осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО286 операциями на сумму 800 рублей, 20 000 рублей, через банкомат ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, <адрес>, произвел снятие денежных средств операциями на сумму 164000 рублей и 180000 рублей, также совершены иные расходные операции на сумму не менее 100 рублей.

Около 18 часов 40 минуты 8 января 2021 г. Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № 4ХХХ2351, на имя ФИО286 и электронный платежный терминал, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 364 900 рублей, после которой денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме с вышеуказанного счета ПАО «Росбанк», принадлежащие ПАО «Росбанк», зачислены на корреспондентский счет ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, после чего зачислены на расчетный счет №ХХХ4202 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств ПАО «Росбанк» с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», совместно и согласованно, действуя организованной группой с Вититиным, «Во», находясь на территории г. Кургана в период с 11 января 2021 г. по 29 марта 2021 г. осуществила вывод денежных средств с банковского счета, обналичивание денежных средств со счета ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт № ХХХ5906, №ХХХ9194, путем совершения расходных операций, снятия через банкоматы, покупок в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес><адрес>, в сумме не менее 364900 рублей.

В период с 11 января 2021 г. по 29 марта 2021 г., «Во», выполняя свою роль в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла с Вититиным и «Выс.», денежные средства, добытые преступным путем, из г. Кургана перевез в г. Москву и передал Вититину

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Росбанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 364900 рублей, похищенные денежные средства участники разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Таким образом, Вититин, «Выс.», «Во» из корыстных побуждений, в период с 1 ноября 2020 г. по 29 марта 2021 г., действуя организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, тайно похитили денежные средства с банковского счета принадлежащие ПАО «Росбанк», причинив материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 364900 рублей и распорядились похищенными денежными средствами в своих корыстных целях по своему усмотрению.

В период с 1 ноября 2020 г. не позднее 27 ноября 2020 г., «Выс.», действуя организованной группой с Вититиным, подыскала ФИО22, неосведомленную о преступной деятельности, которой предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получить банковскую карту, заключить с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга, получить электронный платежный терминал с услугой предавторизация, в последующем все полученные документы, банковские карты, электронный платежный терминал передать «Выс.» ФИО22, не подозревая о преступных намерениях согласилась с предложением «Выс.»

В период с 1 ноября 2020 г. не позднее 27 ноября 2020 г. ФИО22 обратилась в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кургану, расположенную по адресу: г.Курган, <адрес>, где зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ФИО22, при этом фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность.

В период с 4 декабря 2020 г. по 30 декабря 2021 г., «Выс.» выполняя свою роль в организованной группе, во исполнение общего преступного умысла, не установленным способом организовала транспортировку вышеуказанного электронного платежного терминала и банковских карт из г.Кургана в г. Москву, где их получил Вититин

С целью хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Московский кредитный банк» с банковского счета в особо крупном размере, Вититин поручил «Выс.» подыскать неосведомленное лицо, которое должно открыть банковский счет и получить банковскую карту на территории г. Москвы.

В период с 1 февраля 2021 г. по 16 февраля 2021 г. «Выс.», находясь на территории г. Кургана, выполняя свою роль в организованно группе, в целях реализации совместного с Вититиным и «Во», преступного умысла, подыскала ФИО117 Е.В., неосведомленную о преступной деятельности, которой предложила за денежное вознаграждение оформить на свое имя дебетовую карту в г. Москва, последняя на предложение «Выс.» согласилась. Действуя в составе организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, «Выс.» поручила «Во» сопроводить ФИО117 Е.В. в г. Москву, где проконтролировать открытие банковского счета, получение банковской карты в ПАО «Московский кредитный банк», получить от ФИО117 банковскую карту, документы, оформленные при регистрации в ПАО «Московский кредитный банк» и передать их Вититину

16 февраля 2021 г. «Во» выполняя свою роль в организованной группе, прибыл совместно с ФИО117 в г. Москву, где «Во» и ФИО117 проследовали в офис ПАО «Московский кредитный банк», расположенный по адресу: г. Москва, <адрес> где 16 февраля 2021 г. ФИО117 открыла банковский счет № ХХХ0825, оформила нам свое имя банковскую карту № ХХХ3851, полученные документы и банковскую карту передала «Во», который выполняя свою роль в организованной группе, банковскую карту № ХХХ3851, выданную для обслуживания банковского счета № ХХХ0825, и полученные документы передал Вититину

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, до 15 часов 19 минут 16 февраля 2021 г. (время московское) с использованием банковской карты № ХХХ3851 выданной для обслуживания счета №ХХХ0825, находясь по адресу: г. Москва, <адрес> через банкомат № 1059 ПАО «Московский кредитный банк», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ0825 банковской карты № ХХХ3851 суммами 400000 рублей, 400000 рублей, 386000 рублей, 312000 рублей.

После чего, Вититин реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Московский кредитный банк» денежных средств, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ3851, на имя ФИО117 и электронный платежный терминал, 16 февраля 2021 г. около 15 часов 20 минут, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 1498 000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО22, в результате данной операции денежные средства в сумме 1498000 рублей заблокированы (холдированы) на счете №ХХХ0825, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ3851.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация ПАО «Московский кредитный банк» снята блокировка (холдирование) на денежные средства по счету вышеуказанной банковской карты, денежные средства стали доступными для распоряжения.

Вититин во исполнение общего преступного умысла организованной группы 26 февраля 2021 г. около 16 часов 24 минут, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с использованием банковской карты № ХХХ3851 и электронного платежного терминала, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, осуществил операцию «покупка» на сумму 1497900 рублей, в результате которой денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме в сумме 1 497 900 рублей были списаны со счета №ХХХ0825 банковской карты № ХХХ3851 и зачислены на корреспондентский счет ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, после чего зачислены на расчетный счет ХХХ2322 электронного платежного терминала, также совершены иные расходные операции на сумму не менее 100 рублей.

Около 16 часов 26 минут 26 февраля 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту №ХХХ3851, на имя ФИО117 и электронный платежный терминал оплаты, с целью хищения денежных средств ПАО «Московский кредитный банк» произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1 498000 рублей, после которой с банковского счета № ХХХ0825, банковской карты № ХХХ3851 денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме, принадлежащие ПАО «Московский кредитный банк» в сумме 1 498000 рублей зачислены на корреспондентский счет ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, после чего зачислены на расчетный счет ХХХ2322 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга покупка и предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета ПАО «Московский кредитный банк», для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, совместно и согласованно, в период с 26 февраля 2021 г. по 3 марта 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт № ХХХ5906, №ХХХ9194, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, снятия через банкоматы и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, <адрес>, в общей сумме не менее 2995900 рублей (1497900 рублей денежные средства в счет фиктивной «покупки», 1498000 рублей денежные средства в счет завершения предавторизации).

В период с 26 февраля 2021 г. по 3 марта 2021 г., «Во», выполняя свою роль в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла с Вититиным и «Выс.», денежные средства, добытые преступным путем, из г. Кургана перевез в г. Москву и передал Вититину

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Московский кредитный банк» причинен материальный ущерб в особо крупном размере 1498000 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Таким образом, Вититин, «Выс.» и «Во» из корыстных побуждений, в период с 1 ноября 2020 г. по 3 марта 2021 г., действуя организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, тайно похитили денежные средства с банковского счета принадлежащие ПАО «Московский кредитный банк», причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1498000 рублей и распорядившись похищенными денежными средствами в своих корыстных целях по своему усмотрению.

В период с 1 ноября 2020 г. не позднее 27 ноября 2020 г., «Выс.», в целях реализации совместного с Вититиным преступного умысла, подыскала ФИО22, неосведомленную о преступной деятельности, которой предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получить банковскую карту, заключить с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга, получить электронный платежный терминал с услугой предавторизация, в последующем все полученные документы, банковские карты, электронный платежный терминал передать «Выс.» ФИО22, не подозревая о преступных намерениях согласившись с предложением «Выс.»

В период с 1 ноября 2020 г. не позднее 27 ноября 2020 г. ФИО22 обратилась в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кургану, расположенную по адресу: г.Курган, ул. <адрес>, где зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ФИО22, при этом фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность.

В период с 1 ноября 2020 г. по позднее 26 января 2021 г.,, Вититин, «Выс.», «Во» в целях реализации разработанного плана, действуя согласно распределенных ролей, приобрели не менее 4-х банковских карт, оформленных на посторонних лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с полной информацией о персональных данных держателей банковских карт, а именно:

- банковскую карту № ХХХ96035 на имя ФИО150, для обслуживания счета, открытого 21.05.2020 г. в отделении банка № 6602 ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>

- банковскую карту № ХХХ на имя ФИО264, для обслуживания счета №ХХХ4708, открытого 2 февраля 2021 г. в филиале «Уральский» АО «Райффайзен Банк» в г. Екатеринбурге;

- банковскую карту № ХХХ0239 на имя ФИО254, для обслуживания счета №ХХХ4515, открытого 2 февраля 2021 г. в филиале «Уральский» АО «Райффайзен Банк» в г. Екатеринбурге;

«Во» выполняя свою роль в организованной группе, предоставил принадлежащую ему банковскую карту №ХХХ764, выданную для обслуживания счета №ХХХ8573, в отделении банка АО «Райффайзен Банк» по адресу: г. Москва, <адрес>

В период с 4 декабря 2020 г. по 30 декабря 2021 г., «Выс.» выполняя свою роль в организованной группе, во исполнение общего преступного умысла организовала транспортировку вышеуказанного электронного платежного терминала из г. Кургана в г. Москву, где их получил Вититин.

В период с 25 января 2021 г. по 9 февраля 2021 г., «Во» выполняя свою роль в организованной группе, во исполнение общего преступного умысла с Вититиным и «Выс.», вышеуказанные банковские карты из г. Кургана перевез в г. Москву и передал Вититину

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 26 января 2021 г. до 18 часов 38 минут (время московское), находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, <адрес>, через банкомат № 50031 банка АО «Райффайзен Банк», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ8573 банковской карты № ХХХ764 суммами 150000 рублей, 150000 рублей, 100000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ764, на имя «Во» и электронный терминал оплаты, 26 января 2021 г. около 18 часов 39 минут, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, произвел фиктивную операцию предавторизация на сумму 400 000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО22, в результате данной операции денежные средства в сумме 400000 рублей были заблокированы (холдированы) на счете №ХХХ8573, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №ХХХ764.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация АО «Райффайзен Банк» снята блокировка (холдирование) на денежные средства по счету вышеуказанной банковской карты, денежные средства стали доступными для распоряжения.

Вититин во исполнение общего преступного умысла организованной группы, в период с 5 февраля 2021 г. до 1 часа 5 минут 7 февраля 2021 г., находясь в неустановленном следствии месте на территории Московской области через банкомат банка АО «Райффайзен Банк», осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете банковской карты № ХХХ764 на имя «Во», операциями на сумму 60000 рублей, 60000 рублей, 60000 рублей, 20000 рублей, через банкомат № 58621 «Райффайзен Банк», расположенный в неустановленном месте, на территории Московской области, осуществил снятие денежных средств в сумме 196300 рублей, а также в неустановленном месте совершил расходную операции на сумму 3622 рубля в счет оплаты покупки.

Около 1 час 6 минут 7 февраля 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту №ХХХ764, на имя «Во» и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 400 000 рублей, после которой денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк», зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет ХХХ2322 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с участниками, в период с 7 февраля 2021 г. по 29 марта 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, обналичивания денежных средств со счета №ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт № ХХХ5906, №ХХХ9194, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, снятия через банкоматы на территории г. Кургана и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес> всего в сумме не менее 400000 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 400000 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, в период с 2 февраля 2021 г. до 22 часов 56 минут 4 февраля 2021 г., с использованием банковской карты № ХХХ96035 выданной для обслуживания счета, открытого 21.05.2020 г. в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г.Курган, ул. <адрес> на имя ФИО150, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет банковской карты № ХХХ96035 суммами 103500 рублей, 61000 рублей, 5000 рублей, 50000 рублей, 62000 рублей, 4901 рублей, 59400 рублей, 901 рубль, 901 рубль.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ96035, на имя ФИО150 и электронный платежный терминал, 4 февраля 2021 г. около 22 часов 57 минут, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 347 200 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО22, в результате данной операции денежные средства в сумме 347 200 рублей заблокированы (холдированы) на счете, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ96035.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация ПАО «Банк ВТБ» снята блокировка (холдирование) на денежные средства по счету вышеуказанной банковской карты, денежные средства стали доступными для распоряжения.

Вититин во исполнение общего преступного умысла организованной группы 14 февраля 2021 г. г. до 16 часов 03 минут, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете банковской карты на имя ФИО150, операциями на сумму 200000 рублей, 27 200 рублей, 100000 рублей, 20000 рублей, также иные расходные операции в сумме не менее 403 рублей.

После чего, продолжая преступные действия 14 февраля 2021 г. г. около 16 часов 04 минут, используя электронное средство платежа - банковскую карту №ХХХ96035, на имя ФИО150 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 347 200 рублей, после которой денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк», зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет ХХХ2322 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной преступной группы, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, совместно и согласованно, в период с 14 февраля 2021 г. г. по 29 марта 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, обналичивание денежных средств со счета ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт № ХХХ5906, №ХХХ9194, путем покупок в магазинах, иных расходных операций, снятия через банкоматы на территории г. Кургана и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, всего в сумме не менее 347200 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 347 200 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 9 февраля 2021 г. до 09 часов 06 минут, с использованием банковской карты № ХХХ0239 выданной на имя ФИО254 для обслуживания счета № ХХХ4515 АО «Райффайзен Банк», находясь в неустановленном месте на территории города Москвы, через банкомат осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет банковской карты № ХХХ0239 суммами 150000 рублей, 150000 рублей, 150000 рублей, 125000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ0239, на имя ФИО254 и электронный платежный терминал, 9 февраля 2021 г. около 09 час 07 минут, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 575000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО22, в результате данной операции денежные средства в сумме 575 000 рублей были заблокированы (холдированы) на счете банковской карты №ХХХ0239.

Вититин во исполнение общего преступного умысла организованной группы в период с 19 февраля 2021 г. по 23 февраля 2021 г., находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, через банкоматы осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты суммами 200000 рублей, 200000 рублей, 175000 рублей, неустановленным способом, на сумму не менее 575000 рублей.

Около 11 часов 29 минут 23 февраля 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту №ХХХ0239, на имя ФИО254 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 575000 рублей, после которой денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет ХХХ2322 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, совместно и согласованно, в период с 23 февраля 2021 г. по 29 марта 2021 г.а, находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, обналичивание денежных средств со счета ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт № ХХХ5906, №ХХХ9194, путем снятия через банкоматы в г. Кургане, совершения покупок и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, в сумме не менее 575000 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 575000 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе с 26 января 2020 г. до 9 февраля 2021 г., с использованием банковской карты № ХХХ8565 выданной на имя ФИО264, для обслуживания счета № ХХХ4708 в АО «Райффайзен Банк», находясь в неустановленном месте на территории города Москвы, через банкомат осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет банковской карты №ХХХ8565 суммами 150000 рублей, 150000 рублей, 150000 рублей, 145000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества, осознавая общественную опасность действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ8565, на имя ФИО264 и электронный платежный терминал, 9 февраля 2021 г. около 08 час 59 минут, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 595 000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО22, в результате данной операции денежные средства в сумме 595 000 рублей были заблокированы (холдированы) на счете банковской карты № ХХХ8565.

Вититин во исполнение общего преступного умысла организованной группы в период с 19 февраля 2021 г. до 11 часов 31 минуты 23 февраля 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории города Мытищи Московской области, через банкоматы, осуществил снятие денежных средств суммами 200 000 рублей, 200000 рублей, 195 рублей, находящихся на счете данной банковской карты АО «Райффайзен Банк», оформленной на имя ФИО264

Около 11 часов 32 минут 23 февраля 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту №ХХХ8565, на имя ФИО264 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 595000 рублей, после которой денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет ХХХ2322 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, совместно и согласованно, в период с 23 февраля 2021 г. по 29 марта 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, обналичивание денежных средств со счета ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт №ХХХ5906, №ХХХ9194, путем снятия через банкоматы и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Курган, ул. <адрес>, всего в сумме не менее 595000 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 595000 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

В период с 1 ноября 2020 г., но не позднее 14 декабря 2020 г., «Выс.», в целях реализации совместного с Вититиным преступного умысла, подыскала ФИО408, неосведомленного о преступной деятельности, которому предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получить банковскую карту, заключить с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга, получить электронный платежный терминал с услугой предавторизация, в последующем все полученные документы, банковские карты, электронный платежный терминал передать «Выс.» ФИО408 не подозревая о преступных намерениях согласился с предложением «Выс.»

В период с 1 декабря 2020 г., но не позднее 14 декабря 2020 г. ФИО408, при помощи «Выс.» обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кургану, расположенную по адресу: г.Курган, ул. М.Горького, д. 132, где зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя ФИО408, при этом фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность.

16.12.2020 г. ФИО408, обратился в Курганское отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес> где открыл расчетный счет №ХХХ2486 на имя индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого производилось с помощью банковских карт № ХХХ6651, ХХХ8899, 16.12.2020 г. заключил с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга №16-8599-КБ-101178, 18.12.2021 г., получил электронный платежный терминал. После чего, в период с 18 декабря 2020 г. до 2 марта 2021 г. ФИО408, не подозревая о преступных намерениях «Выс.», передал последней электронный платежный терминал, а также банковские карты № ХХХ6651, № ХХХ8899, пакет документов, оформленных при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и в ПАО «Сбербанк».

В период с 1 декабря 2020 г. по 1 апреля 2021, Вититин, «Выс.» и «Во» в целях реализации разработанного плана, действуя согласно распределенных ролей, приобрели не менее 9-ти банковских карт, оформленных на посторонних лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с полной информацией о персональных данных эмитентов, пин-кодами, кодовыми словами, а именно:

- банковскую карту № ХХХ2309, выданную для обслуживания счета №ХХХ0037, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО276 в офисе по адресу: г. Курган, <адрес>;

- банковскую карту № ХХХ4993 выданную для обслуживания счета №ХХХ1680, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО286 в офисе по адресу: г. Курган, <адрес>

- банковскую карту №ХХХ6272 выданную для обслуживания счета №ХХХ1026, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО227, в офисе по адресу: г. Тюмень, ул.<адрес>

- банковскую карту №ХХХ2754 выданную для обслуживания счета №ХХХ1737, открытого в ПАО «Банк ВТБ» 09.03.2021 г. на имя ФИО354 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>

- банковскую карту №ХХХ3036 выданную для обслуживания счета №ХХХ4175, открытого в ПАО «Банке ВТБ» на имя ФИО22 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>

- банковскую карту № ХХХ7142 выданную для обслуживания счета №ХХХ0780, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО340 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>

- банковскую карту № ХХХ7619 выданную для обслуживания счета №ХХХ4630, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО117 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>

- банковскую карту № ХХХ8015 выданную для обслуживания счета №ХХХ4158, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО196 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>

- банковскую карту № ХХХ6022 выданную для обслуживания счета №ХХХ5375, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО212 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>

В период с 25 января 2021 г. по 29 марта 2021 г., «Во», выполняя свою роль в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла с Вититиным и «Выс.», вышеуказанный электронный платежный терминал, банковские карты, денежные средства, добытые преступным путем, из г. Кургана перевез в г. Москву и передал Вититину

Вититин, выполняя свою роль в организованной группе, 2 марта 2021 г. до 13 часов 29 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул<адрес>, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ0037 банковской карты № ХХХ2309 суммами 260000 рублей, 225000 рублей, 215000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, а именно – хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2309, на имя ФИО276 и электронный платежный терминал, 2 марта 2021 г. около 13 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, произвел фиктивную операцию предавторизация на сумму 699750 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 699 750 рублей были заблокированы (холдированы) на счете №ХХХ0037, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ2309.

Вититин во исполнение общего преступного умысла организованной группы, в период с 12 марта 2021 г. до 00 часов 9 минут 13 марта 2021 г., находясь по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, <адрес>, через банкомат, осуществил расходные операции, снятие денежных средств, находящихся на счете банковской карты №ХХХ2309 на имя ФИО276 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей, через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, <адрес> осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты № ХХХ2309 в сумме 349700 рублей, также иные расходные операции в сумме не менее 300 рублей.

Около 00 часов 10 минут 13 марта 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2309, на имя ФИО276 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 699750 рублей, после которой денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650 Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, совместно и согласованно, в период с 13 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, с помощью банковской карты №ХХХ6651, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, снятия через банкомат в г. Кургане и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Курган, ул. <адрес> в сумме не менее 699750 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 699750 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 2 марта 2021 г. до 13 часов 31 минуты, находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, <адрес>, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операций по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ1026 банковской карты № ХХХ6272, имитированной на имя ФИО227, на сумму 195000 рублей, 185000 рублей, 120000 рублей, 180000 рублей, 15000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение с принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ6272, на имя ФИО227 и электронный платежный терминал, 2 марта 2021 г. около 13 часов 32 минут, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 694 800 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 694800 рублей были заблокированы (холдированы) на счете №ХХХ1026, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ6272.

По истечению 10-ти дневного срока со дня блокирования (холдирования) денежных средств на счете банковской карты ПАО «Банк ВТБ» стали доступными для распоряжения.

В период с 12 марта 2021 г. до 00 часов 07 минут 13 марта 2021 г. Вититин через банкомат, находясь по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, <адрес>, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете вышеуказанной банковской карты на имя ФИО227 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей, через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, <адрес>, осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО227 операциями в сумме 200000 рублей и 145000 рублей.

После этого, около 00 часов 08 минут 13 марта 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ6272, на имя ФИО227 и электронный платежный терминал находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 694800рублей, после которой денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», в период с 13 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. находясь на территории г. Кургана, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №ХХХ6651, путем вывода денежных средств, снятия через банкомат, покупки в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Курган, ул. <адрес> в сумме не менее 694800 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 694800 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

2 марта 2021 г. до 13 часов 28 минут, Вититин, выполняя свою роль в организованной группе, находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, <адрес>, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ1680 банковской карты № ХХХ4993 суммами 465000 рублей, 220000 рублей, 15000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение с принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ4993, на имя ФИО286 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, 2 марта 2021 г. около 13 часов 29 минут произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 699700 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате операции денежные средства в сумме 699700 рублей были блокированы (холдированы) на счете №ХХХ1680, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ4993.

Продолжая преступный умысел, по истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация денежных средств по счету вышеуказанной банковской карты ПАО «Банк ВТБ» стали доступными для распоряжения.

12 марта 2021 г. Вититин, находясь по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, <адрес> осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете банковской карты на имя ФИО286 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей, 13 марта 2021 г. до 00 часов 10 минут, осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО286 операцией в сумме 350 000 рублей, через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г.Красногорск, <адрес>

13 марта 2021 г. около 00 часов 11 минут, Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ4993, на имя ФИО286 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 699700 рублей, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, после которой денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк», без подтверждения, в автоматическом режиме зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 13 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем совершения покупок, совершения иных расходных операций, снятия через банкоматы на территории г.Кургана и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, в сумме не менее 699 700 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 699700 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

16 марта 2021 г. до 21 часа 33 минут, Вититин выполняя свою роль в организованной группе, находясь по адресу: Московская область, г. Королёв, <адрес>, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ1737 банковской карты № ХХХ2754 суммами 170000 рублей, 125000 рублей, 115000 рублей, 130000 рублей, 155000 рублей, 130 000рублей, 175 000рублей, 20 000рублей, 30000 рублей.

После чего, Вититин реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение с принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2754, на ФИО354 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, 16 марта 2021 г. около 21 часа 34 минут произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 1050000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 1050000 рублей заблокированы (холдированы) на счете №ХХХ1737, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ2754.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация денежные средства по счету вышеуказанной банковской карты ПАО «Банк ВТБ», стали доступными для распоряжения.

26 марта 2021 г., Вититин, находясь по адресу: Московская область, г.Черноголовка, <адрес>, через банкомат ПАО «Банк ВТБ» осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО354 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей. 27 марта 2021 г. через банкомат ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, <адрес> осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО354 операциями в сумме 200000 рублей, 150000 рублей, 28 марта 2021 г. до 16 часов 29 минут через банкомат ПАО «Банк ВТБ» расположенный по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, <адрес>, осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО354 на сумму 200 000 рублей и 150 000 рублей.

После этого, около 16 часов 29 минут 28 марта 2021 г., Вититин продолжая свои преступные действия, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2754, на имя ФИО354 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1050000 рублей, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, после которой денежные средства ПАО «Сбербанк», зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 28 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, снятия через банкомат и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, в сумме не менее 1050000 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в особо крупном размере 1050000 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 16 марта 2021 г. до 22 часов 14 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Королёв, <адрес>, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет № ХХХ4175 банковской карты №ХХХ3036 на сумму 145000 рублей, 135000 рублей, 125000 рублей, 215000 рублей, 225000 рублей, 195 000рублей, 5 000рублей.

После чего, Вититин 16 марта 2021 г. около 22 часов 14 минут, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ3036, на имя ФИО22 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 1045 000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 1045 000 рублей были холдированы на счете № ХХХ4175, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ3036.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация денежных средств по счету банковской карты ПАО «Банк ВТБ», денежные средства на указанном счете стали доступными для распоряжения.

26 марта 2021 г. Вититин, находясь по адресу: Московская область, г. Черноголовка, <адрес>, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО22 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей, 27 марта 2021 г. Вититин через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, <адрес>, осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО22 операциями в сумме 200000 рублей, 150000 рублей. 28 марта 2021 г. до 16 часов 27 минут, Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО22 через банкомат расположенный по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, <адрес>, произвел снятие денежных средств на сумму 200 000 рублей и 145 000 рублей.

После этого, около 16 часов 28 минут 28 марта 2021 г., Вититин продолжая свои преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ3036, на имя ФИО22 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1045000 рублей, после которой денежные средства ПАО «Сбербанк» без подтверждения, в автоматическом режиме, принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 28 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем снятия через банкомат, совершения расходных операций, покупок в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, в сумме не менее 1045000 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в особо крупном размере 1045000 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 16 марта 2021 г. до 22 часов 12 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Королёв, пр. Королева, д. 5, корпус 1, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет № ХХХ0780 банковской карты № ХХХ7142 на сумму 240000 рублей, 220000 рублей, 230000 рублей, 190000 рублей, 115000 рублей, 40 000рублей, 5 000 рублей, 10 000 рублей.

После чего, Вититин 16 марта 2021 г. около 22 часа 13 минут, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ7142, на имя ФИО340, и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 1049500 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 1049500 рублей были холдированы на счете № ХХХ0780, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты №ХХХ7142.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация денежные средства по счету банковской карты ПАО «Банк ВТБ», денежные средства на указанном счете стали доступными для распоряжения.

26 марта 2021 г. Вититин, находясь по адресу: Московская область, г.Черноголовка, <адрес>, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО340. операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей. 27 марта 2021 г. Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО340. через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, <адрес> операциями в сумме 200000 рублей, 150000 рублей. 28 марта 2021 г. до 16 часов 31 минуты, Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО340 через банкомат расположенный по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 200 000 рублей и 149 500 рублей.

После этого, около 16 часов 32 минут 28 марта 2021 г. Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту №ХХХ7142, на имя ФИО340 электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1049500 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 28 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г., осуществила вывод денежных средств со счета в г. Кургане, путем совершения расходных операций, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем снятия через банкомат, совершения расходных операций, покупок в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, <адрес> в сумме не менее 1049 500 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в особо крупном размере 1049500 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 16 марта 2021 г. до 21 часа 32 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Королёв, <адрес>, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет № ХХХ4630 банковской карты № ХХХ7619 на сумму 90000 рублей, 150000 рублей, 230000 рублей, 225000 рублей, 180000 рублей, 155 000рублей, 20 000рублей. Также иные расходные операции в сумме не менее 500 рублей.

После чего, 16 марта 2021 г. около 21 часа 33 минут, Вититин реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ7619, на имя ФИО117 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 1049 800 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 1049800 рублей были блокированы (холдированы) на счете № ХХХ4630, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ7619.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация денежные средства на счете банковской карты ПАО «Банк ВТБ» стали доступными для распоряжения.

26 марта 2021 г. Вититин, находясь по адресу: Московская область, г. Черноголовка, <адрес>, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО117 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей. 27 марта 2021 г. Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО117 через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, <адрес>, в сумме 150000 рублей и 200000 рублей. 28 марта 2021 г. до 16 часов 33 минут Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО117 через банкомат расположенный по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, <адрес>, на сумму 149 800 рублей и 200 000 рублей. Также иные расходные операции в сумме не менее 200 рублей.

После этого, 28 марта 2021 г. часов около 16 часов 34 минут Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ7619, на имя ФИО117 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1049 800 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 28 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем снятия через банкомат, покупок в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, в сумме не менее 1049 800 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в особо крупном размере 1049800 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 17 марта 2021 г. до 18 часов 14 минут находясь по адресу: г. Москва, <адрес>, через банкомат ПАО «Банк ВТБ» осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет № ХХХ4158 банковской карты № ХХХ8015 на сумму 145000 рублей, 180000 рублей, 150000 рублей, 125000 рублей, 220000 рублей.

После чего, 17 марта 2021 г. около 18 часов 15 минут, Вититин, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа – банковскую карту на имя ФИО196 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 699900 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 699900 рублей были блокированы (холдированы) на счете № ХХХ4158, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ8015.

По истечению 10-ти дневного срока со дня холдирования денежных средств на счете банковской карты ПАО «Банк ВТБ», денежные средства стали доступными для распоряжения.

17 марта 2021 г. Вититин находясь по адресу: г. Москва, <адрес> через банкомат ПАО «Банк ВТБ» осуществил операции по снятию денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО196 операцией на сумму 120000 рублей. 27 марта 2021 г. Вититин, находясь по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, <адрес>, через банкомат осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО196 операциями на сумму 150000 рублей и 200000 рублей. 28 марта 2021 г. до 16 часов 30 минут, Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО196 через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, <адрес> операциями в сумме 200000 рублей и 149500 рублей. Также иные расходные операции в сумме не менее 500 рублей.

После этого, в около 16 часов 31 минуты 28 марта 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ8015, на имя ФИО196 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 699 900 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 28 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г., осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем снятия через банкомат, совершения расходных операций, покупок в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, в сумме не менее 699900 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 699900 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 1 апреля 2021 до 22 часов 11 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, <адрес>, осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет № ХХХ5375 банковской карты № ХХХ6022 на сумму 310000 рублей, 330000 рублей, 395000 рублей, 10000 рублей, 5000 рублей.

После чего, 1 апреля 2021 около 22 часов 12 минут Вититин с использованием электронных средств платежа, с целью хищения принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту, имитированную на имя ФИО212 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 1049980 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 1049980 рублей были блокированы (холдированы) на счете № ХХХ5375, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ6022.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация денежные средства по счету банковской карты ПАО «Банк ВТБ» стали доступными для распоряжения.

12 апреля 2021 г. Вититин во исполнение общего преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с банковского счета, не смог самостоятельно осуществить снятие денежных средств со счета банковской карты, оформленной на имя ФИО212 по техническим причинам. После чего поручил «Выс.», привлечь ФИО212 для снятия денежных средств с банковской карты. «Выс.» действуя во исполнении общего преступного умысла, обратилась к неосведомленному о преступной деятельности ФИО460 С.С., последний привлек, для снятия денежных средств, неосведомленного о преступной деятельности ФИО212, который 12 апреля 2021 г. через банкомат ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: г.Курган, ул. <адрес>, осуществил снятие денежных средств операциями в сумме 2000 рублей, 300000 рублей и 40000 рублей, 12 апреля 2021 г. до 18 часов 57 минут, в операционном офисе ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Курган, <адрес>, с банковского счета №ХХХ5375 банковской карты № ХХХ6022, осуществил снятие денежных средств в сумме 350000 рублей, все снятые денежные средства последний передал «Во», «Во» исполняя свою роль в организованной группе, передал денежные средства «Выс.»

В период до 18 часов 58 минут 12 апреля 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ6022, на имя ФИО212 электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1049980 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 12 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем снятия через банкомат, совершения иных расходных операций, покупки в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, в сумме не менее 1049980 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в особо крупном размере 1049980 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

В период с 1 ноября 2020 г. по 21 мая 2021 г., «Выс.», в целях реализации совместного преступного умысла, подыскала ФИО103, которой предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получить банковскую карту, заключить с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга и оформить документы на выдачу электронного платежного терминала с функцией «предавторизация», в последующем все оформленные документы передать «Выс.» ФИО103, согласилась с предложением «Выс.» не подозревая о преступных намерениях.

21 мая 2022 г. ФИО103 при помощи «Выс.» обратилась в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кургану, расположенную по адресу: г.Курган, ул. М. Горького, д. 132, предоставила необходимый пакет документов и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ФИО103, при этом фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность.

24 мая 2021 г. ФИО103 обратилась в Курганское отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Курган, ул. <адрес> где открыла расчетный счет №ХХХ4202 на индивидуального предпринимателя ФИО103, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты № ХХХ5493, 25 мая2021 г. заключила с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга №16-8599-КБ-5040830, 27 мая2021 г. ФИО103 получила электронный платежный терминал. После чего, в период с 21.05.2020 г. по 28 мая 2021 г. ФИО103, не подозревая о преступных намерениях «Выс.», передала последней терминал оплаты, банковскую карту № ХХХ5493, пакет документов, оформленных при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и в ПАО «Сбербанк».

В период с 1 декабря 2020 г. по 28 мая 2021 г., Вититин, «Выс.» и «Во», в целях реализации разработанного плана, приобрели не менее 3-х банковских карт, оформленных на посторонних лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с полной информацией о персональных данных эмитентов, пин-кодами, кодовыми словами, а именно:

- банковскую карту № ХХХ9492, выданную для обслуживания счета №ХХХ3069, открытого 28 мая 2021 г. в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО162 в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>

- банковскую карту № ХХХ4177 выданную для обслуживания счета №ХХХ3342, открытого в АО «Райффайзен Банке» 05.04.2021 г. на имя ФИО103 в филиале «Сибирский» по адресу: г. Новосибирск, <адрес>

- банковскую карту № ХХХ2594 выданную для обслуживания счета № ХХХ4733, открытого 28 мая 2021 г. в ПАО «Московский кредитный банк» на имя ФИО162 в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>

В период с 25 января 2021 г. по 16 апреля 2021 г., «Во» выполняя свою роль в организованной группе, во исполнение общего преступного умысла с Вититиным и «Выс.», банковскую карту № ХХХ4177 на имя ФИО103, денежные средства, добытые преступным путем, из г. Кургана перевез в г. Москву и передал Вититину.

В период с 21.05.2020 г. по 28 мая 2021 г., «Выс.» выполняя свою роль, во исполнение общего преступного умысла организовала доставление платежного терминала, банковских карт из г. Кургана в г. Москву, где их получил Вититин.

«Выс.» выполняя свою роль в организованной группе организовала прибытие ФИО162 в г. Москву, для обращения в банковские учреждения, открытия банковских счетов и получения банковских карт. ФИО162, не подозревая о преступной деятельности, выполняя просьбу «Выс.», 28 мая 2021 г. находясь в г.Москве обратилась в ПАО «Банк ВТБ», где получила банковскую карту № ХХХ9492, выданную для обслуживания счета №ХХХ3069, открытого 28 мая 2021 г. в офисе по адресу: г. Москва, <адрес> 28 мая 2021 г. находясь в г.Москве обратилась в ПАО «Московский кредитный банк», где получила банковскую карту № ХХХ2594 выданную для обслуживания счета № ХХХ4733, открытого 28 мая 2021 г. в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, после чего выполняя указания «Выс.», передала банковские карты Вититину.

Вититин выполняя свою роль в организованно группе, 28 мая 2021 г. в период до 18 часов 30 минут находясь по адресу: г. Москва, ул. Широкая, д.13А, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ3069 банковской карты № ХХХ9492 суммами 170000 рублей, 240000 рублей, 180000 рублей, 105000 рублей, 5 000 рублей. После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение с принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ9492, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, 28 мая 2021 г. около 18 часов 31 минуты, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 699 980 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО103, в результате данной операции денежные средства в сумме 699980 рублей были блокированы (холдированы) на счете №ХХХ3069, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ9492.

В период с 8 июня 2021 г. до 17 часов 21 минуты Вититин, находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, <адрес> через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете банковской карты на имя ФИО162 операциями на сумму 200000 рублей и 150 000 рублей, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, <адрес>, осуществил снятие денежных средств операциями на сумму 150000 рублей и 200000 рублей.

После этого, около 17 часов 22 минут 8 июня 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ9492, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на, территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 699 980 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ4202 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, в период с 8 июня 2021 г. по 16 июня 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ4202, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО103, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ5493, путем снятия через банкоматы, совершение расходных операций, покупок в магазинах г. Кургана и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес> в сумме не менее 699980 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 699 980 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, до 17 часов 59 минут 28 мая 2021 г. находясь в неустановленном месте на территории Московской области, через банкомат АО «Райффайзен Банк», осуществил операцию по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ3342 банковской карты № ХХХ4177 в сумме 400000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ4177, на имя ФИО103 и терминал оплаты, 28 мая 2021 г. около 18 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 399 500 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО103, в результате данной операции денежные средства в сумме 399 500 рублей были блокированы (холдированы) на счете №ХХХ3342, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ4177.

По истечению 10-ти дневного срока со дня блокирования (холдирования) денежных средств на счете банковской карты АО «Райффайзен Банк» денежные средства стали доступными для распоряжения.

В период до 19 часов 28 минут 8 июня 2021 г. Вититин, находясь в неустановленном месте на территории Московской области через банкомат № 39431 АО «Райффайзен Банк», осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете банковской карты № ХХХ4177 на имя ФИО103 операциями на сумму 100000 рублей, 100 000 рублей, а также в указанный период времени осуществил операции используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ4177, на имя ФИО103 и электронный платежный терминал, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО103 суммами 99500 рублей, 50000 рублей, 50000 рублей, 350 рублей, после которых без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ4202 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк». Также иные расходные операции в сумме не менее 150 рублей.

Около 19 часов 29 минут 8 июня 2021 г. Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ4177, на имя ФИО103 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 399500 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ4202 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, в период с 8 июня 2021 г. по 16 июня 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ4202, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО103, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ5493, путем снятия через банкоматы, совершение расходных операций, покупок в магазинах г. Кургана, перевода на подконтрольные банковские счета и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес> в сумме не менее 599350 рублей (199850 рублей денежные средства в счет фиктивной «покупки», 399 500 рублей денежные средства в счет завершения предавторизации).

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 399500 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

В период с 21 января 2021 г. до 18 часов 28 мая 2021 г. Вититин, находясь по адресу: г. Москва, <адрес> через банкомат № 1074 ПАО «Московский кредитный банк», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ4733 банковской карты № ХХХ2594 эмитированной на имя ФИО162, открытой в ПАО «Московский кредитный банк» суммами 490000 рублей, 510 000 рублей, 555000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2594, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, 28 мая 2021 г. около 18 часов 01 минуты, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 1555000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО103, в результате данной операции денежные средства в сумме 1555000 рублей были блокирован (холдированы) на неустановленном банковском счете ПАО «Московский кредитный банк», обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты №ХХХ2594.

По истечению 10-ти дневного срока со дня холдирования денежных средств на счете банковской карты ПАО «Московский кредитный банк» стали доступными для распоряжения.

В период до 19 часов 28 минут 8 июня 2021 г. Вититин, находясь в по адресу: Московская область, г. Мытищи, <адрес>, через банкомат осуществил операции по снятию денежных средств суммами 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 55000 рублей, с банковского счета №ХХХ4733, банковской карты № ХХХ2594 ПАО «Московский кредитный банк».

После этого, около 19 часов 29 минут 8 июня 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2594, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1 555 000 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ4202 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, в период с 8 июня 2021 г. по 16 июня 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ4202, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО103, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ5493, путем снятия через банкоматы, совершение расходных операций, покупок в магазинах г. Кургана и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес> в сумме не менее 1555000 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в особо крупном размере 1555000 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

В период с 1 марта 2021 г. оп 23 марта 2021 г., «Выс.», в целях реализации совместного преступного умысла, подыскала ФИО286, которой предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получить банковскую карту, заключить с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга и оформить документы на выдачу электронного платежного терминала с услугой «предавторизация», в последующем все оформленные документы передать «Выс.» ФИО286 не подозревая о преступных намерениях согласилась с предложением «Выс.»

23 марта 2021 г. ФИО286 при помощи «Выс.» обратилась в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кургану, расположенную по адресу: г.Курган, ул. <адрес>, предоставила необходимый пакет документов и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ФИО286, при этом фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность.

25 марта 2021 г. ФИО286, продолжая выполнять просьбу «Выс.», в Курганском отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, открыла расчетный счет №ХХХ3468 на имя индивидуального предпринимателя ФИО286, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты № ХХХ7360, 25 марта 2021 г. заключила с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга №16-8599-КБ-4584168, 26 марта 2021 г. ФИО286 получила электронный платежный терминал. В период с 25 марта 2021 г. по 16 апреля 2021 г. ФИО286, не подозревая о преступных намерениях «Выс.», передала последней электронный платежный терминал, банковскую карту № ХХХ7360, пакет документов, оформленных при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и в ПАО «Сбербанк».

В период с 1 декабря 2020 г. по 12 июня 2021 г., точное время не установлено, Вититин, «Выс.», «Во» в целях реализации разработанного плана, приобрели банковские карты, оформленные на посторонних лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, с полной информацией о персональных данных эмитентов, пин-кодами, кодовыми словами, а именно:

- банковскую карту № ХХХ0835, выданную для обслуживания счета №ХХХ6719, открытого 28 мая 2021 г. в АО «РайффайзенБанк» на имя ФИО162 в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>

- банковскую карту № ХХХ1702, выданную для обслуживания счета № ХХХ2188, открытого 17.09.2015 г. в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО243 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>.

В период с 25 января 2021 г. по 9 мая 2021 г., «Во» выполняя свою роль в организованной группе, во исполнение общего преступного умысла с Вититиным и «Выс.», вышеуказанный электронный платежный терминал, банковскую карту № ХХХ4177 на имя ФИО103, денежные средства, добытые преступным путем, из г. Кургана перевез в г. Москву и передал Вититину

В период с 1 декабря 2020 г. по 12 июня 2021 г., «Выс.» выполняя свою роль, во исполнение общего преступного умысла организовала доставление банковских карт из г. Кургана в г. Москву, где их получил Вититин, а также передаче банковской карты на имя ФИО162 в г. Москве Вититину

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 12 июня 2021 г. до 11 часов 04 минут, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с использованием банковской карты № ХХХ0835, выданной на имя ФИО162, через банкомат № 58621 АО «Райффайзен Банк», осуществил операцию по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ6719 банковской карты № ХХХ0835 в сумме 605000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ0835, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, 12 июня 2021 г. около 11 часов 05 минут, находясь на территории г. Москвы, произвел фиктивную операцию предавторизация на сумму 604 980 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО286, в результате данной операции денежные средства в сумме 604980 рублей были заблокированы (холдированы) на счете №ХХХ6719, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ0835.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация АО «Райффайзен Банк» снята блокировка (холдирование) на денежные средства по счету вышеуказанной банковской карты, денежные средства на указанном счете стали доступными для распоряжения.

Вититин во исполнение общего преступного умысла организованной группы, в период до 16 часов 13 минут 24 июня 2021 г., находясь на неустановленном месте на территории Московской области, через банкомат, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО162 операциями на сумму 200000 рублей, 200 000 рублей, в неустановленном месте, совершил расходную операцию на сумму 205000 рублей в счет оплаты покупки.

Около 16 часов 14 минут 24 июня 2021 г. Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ9492, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 604 980 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650 Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ3468 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, в период с 24 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ3468, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО286, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ7360, путем снятия через банкоматы, покупки в магазине, иных расходных операций и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, в сумме не менее 604980 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 604980 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, в период до 17 часов 57 минут 12 июня 2021 г. с использованием банковской карты № ХХХ1702, выданной на имя ФИО243, для обслуживания банковского счета №ХХХ2188, находясь по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, бульвар Центральный, д. 7, осуществил операции по зачислению денежных средств, на вышеуказанный счет банковской карты № ХХХ1702 в сумме 290000 рублей, 405000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение с принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ1702, на имя ФИО243 и электронный платежный терминал, 12 июня 2021 г. около 17 часов 58 минут, находясь в неустановленном месте, произвел фиктивную операцию предавторизация на сумму 604 970 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО286, в результате данной операции денежные средства в сумме 604970 рублей были заблокированы (холдированы) на банковском счете банковской карты № ХХХ1702.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операция предавторизация ПАО «Банк ВТБ» снята блокировка (холдирование) на денежные средства по счету вышеуказанной банковской карты, денежные средства стали доступными для распоряжения.

Вититин во исполнение общего преступного умысла организованной группы, в период с 22.06.2021 г. до 16 часов 14 минут 24 июня 2021 г., находясь по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 33 корпус 1, осуществил снятие денежных средств через банкомат ПАО «Банк ВТБ» операциями в суммах 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 30000 рублей, 40000 рублей, находящихся на счете банковской карты № ХХХ1702, Вититин, находясь по адресу: Московская область, Дмитровский район, р.п. Икша, ул. Центральная, д.40 через банкомат ПАО «Банк ВТБ» осуществил операции по снятию денежных средств в суммах 30000 рублей, 20000 рублей, 20000 рублей, 20000 рублей, 15000 рублей, 30000 рублей, 15000 рублей. Также иные расходные операции в сумме не менее 235000рублей.

Около 16 часов 15 минут 24 июня 2021 г. Вититин продолжая свои преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ1702, на имя ФИО243 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 604 970 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650 Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ3468 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно, в период с 24 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ3468, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО286, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ7360, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, снятия через банкоматы и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 98, в сумме не менее 604 970 рублей.

В результате преступных действий Вититина, «Выс.», «Во» ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб в крупном размере 604 970 рублей, похищенные денежные средства участники организованной группы разделили между собой, а также использовали для приискания средств совершения аналогичных преступлений.

Таким образом, Вититин, «Выс.» и «Во» из корыстных побуждений, в период с 1 ноября 2020 г. по 30 июня 2021 г., действуя организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, тайно похищали денежные средства с банковских счетов принадлежащие ПАО «Сбербанк», причинив ПАО «Сбербанк» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 13820060 рублей, похищенными денежными средствами распорядились в корыстных целях по своему усмотрению.

В период с ноября 2020 г. по октябрь 2021 г., организованная группа под руководством Вититина, в состав которой вошли «Выс.» и «Во», совершили хищения денежных средств с банковских счетов в особо крупном размере ПАО «Росбанк» на сумму 364 900 рублей, в особо крупном размере ПАО«Московский кредитный банк» на сумму 1 498 000 рублей, в особо крупном размере ПАО «Сбербанк» на сумму 13820060 рублей, а также их легализацию организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Вититин, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере с банковских счетов, принадлежащих банкам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 1 ноября 2020 г., точные дата и время не установлены, находясь в г. Москве, для извлечения неправомерной прибыли из незаконной деятельности, желая обеспечить постоянное поступление денежных средств, осознавая, что хищение денежных средств с банковского счета связано с риском разоблачения сотрудниками безопасности в банках и правоохранительными органами, разработал детальный план совершения тяжких преступлений, решил создать организованную группу, в которую вовлечь не менее двух соучастников, возложить на себя обязанности организатора и руководителя преступной группы, разработать план и способ совершения преступлений, подыскать участников преступной группы, определить им обязанности (роли) при совершении преступлений, распределять преступный доход, организовать безопасность и конспирацию преступной деятельности, проведение участников преступной группы в случае обнаружения преступления правоохранительными органами или службой безопасности банковского учреждения.

- общей финансовой базой, образованной за счет денежных средств, вырученных от хищений;

В период с ноября 2020 г. по октябрь 2021 г. Вититин, «Выс.» и «Во», действуя организованной группой, согласно разработанного плана по распределенным ролям, из корыстных побуждений, совершали хищения денежных средств с банковских счетов в крупном и особо крупном размере, при совершении своей преступной деятельности при хищении денежных средств, участники преступно группы совершали финансовые операции и другие сделки с целью хищения денежных средств, а также с похищенными денежными средствами под видом законных гражданско-правовых сделок по реализации товаров и услуг от имени индивидуальных предпринимателей, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами.

«Выс.» не осведомляя о преступных намерениях, подыскала за денежное вознаграждение ФИО408, ФИО22, ФИО103, ФИО286, которые при помощи «Выс.» зарегистрировались в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли в ПАО «Сбербанк» банковский счет для осуществления предпринимательской деятельности, получили банковскую карту, заключили договор эквайринга на использование электронного платежного терминала, с возможностью использования услуги предавторизация. Не осведомляя о преступных намерениях, подыскала за денежное вознаграждение ФИО276, ФИО286, ФИО338, ФИО340, ФИО354, ФИО103, ФИО22, ФИО117 Р.В., ФИО117 Е.В., ФИО150, ФИО162, ФИО196, ФИО210, ФИО212, ФИО227, ФИО241, ФИО243, ФИО254, ФИО264 которые открыли банковские счета и приобрели банковские карты. Получила от вышеуказанных лиц, платежные терминалы, банковские карты, персональные данные, идентификационные номера (пин-код), кодовые слова.

Таким образом, организатор и руководитель преступной группы Вититин, а также участники «Выс.» и «Во», были осведомлены и объединены единым умыслом, направленным на хищение денежных средств с банковских счетов в ПАО «Сбербанк», ПАО«Московский кредитный банк», ПАО «Росбанк», и последующей легализации денежных средств полученных преступным путем, все участники следовали общей корыстной цели функционирования преступной группы - обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности, последующее введение в гражданский оборот похищенных денежных средств под видом законно полученных денежных средств от коммерческой деятельности. Деятельность организованной группы была четко организована – ее лидер Вититин осуществлял общее руководство преступной группой, инструктировал всех членов группы о порядке их действий, осуществлял координацию действий и непосредственный контроль за деятельностью участников организованной группы, направлял и распределял похищенные денежные средства, согласно четко продуманному и отработанному механизму совершения преступлений.

Результатом преступных действий Вититина стало создание организованной группы в составе «Выс.» и «Во», заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений, с последующем хищением денежных средств в крупном и особо крупном размере, и последующую легализацию похищенных денежных средств, организованная группа использовала одни и те же приемы и способы совершения преступлений, а также одну схему преступления.

В период с 1 ноября 2020 г. не позднее 27 ноября 2020 г., «Выс.», действуя организованной группой с Вититиным, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для реализации совместного преступного умысла, «Выс.» подыскала ФИО22, неосведомленную о преступной деятельности, которой предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получить банковскую карту, заключить с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга, получить электронный платежный терминал с услугой предавторизация, в последующем все полученные документы, банковские карты, электронный платежный терминал передать «Выс.» ФИО22, не подозревая о преступных намерениях согласилась с предложением «Выс.»

В период с 1 ноября 2020 г. не позднее 27 ноября 2020 г. ФИО22 при помощи «Выс.» обратилась в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кургану, расположенную по адресу: г.Курган, ул. М.Горького, д.132, где зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ФИО22, при этом фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность.

30 ноября 2020 г. ФИО22, в Курганском отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 98, открыла расчетный счет ХХХ2322 на индивидуального предпринимателя ФИО22, обслуживание которого производилось с помощью банковских карт № ХХХ5906, № ХХХ9194, 02.12.2020 г. заключила с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга №16 8599/4667, 4 декабря 2020 г. получила электронный платежный терминал.

После чего, 15 декабря 2020 г. ФИО286, в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: г. Курган, ул. Ленина, д.5, оформила на свое имя банковскую карту № 4ХХХ2351, выданную для обслуживания счета №ХХХ6005, которую передала «Выс.»

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, с «Выс.», «Во», 30 декабря 2020 г. до 20 часов 37 минут (время московское) с использованием банковской карты № 4ХХХ2351, выданной на имя ФИО286, находясь по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.22, через банкомат ПАО «Росбанк», осуществил операций по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ6005 банковской карты № 4ХХХ2351 суммами 5000 рублей, 159900 рублей, 200000 рублей.

Вититин во исполнение общего преступного умысла с «Выс.», «Во», 8 января 2021 г. до 18 часов 39 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.15, через банкомат ПАО «Росбанк», осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО286 операциями на сумму 800 рублей, 20 000 рублей, через банкомат ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д.4, произвел снятие денежных средств операциями на сумму 164000 рублей и 180000 рублей, также совершены иные расходные операции на сумму не менее 100 рублей.

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств ПАО «Росбанк» с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», совместно и согласованно, действуя организованной группой с Вититиным, «Во», находясь на территории г. Кургана в период с 11 января 2021 г. по 29 марта 2021 г. осуществила вывод денежных средств с банковского счета, обналичивание денежных средств со счета ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт № ХХХ5906, №ХХХ9194, путем совершения расходных операций, снятия через банкоматы, покупок в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, 98, в сумме не менее 364900 рублей.

В период с 1 ноября 2020 г. не позднее 27 ноября 2020 г. ФИО22 обратилась в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кургану, расположенную по адресу: г.Курган, ул. М.Горького, д.132, где зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ФИО22, при этом фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность.

16 февраля 2021 г. «Во» выполняя свою роль в организованной группе, прибыл совместно с ФИО117 в г. Москву, где «Во» и ФИО117 проследовали в офис ПАО «Московский кредитный банк», расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.76, стр.1, где 16 февраля 2021 г. ФИО117 открыла банковский счет № ХХХ0825, оформила нам свое имя банковскую карту № ХХХ3851, полученные документы и банковскую карту передала «Во», который выполняя свою роль в организованной группе, банковскую карту № ХХХ3851, выданную для обслуживания банковского счета № ХХХ0825, и полученные документы передал Вититину.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, до 15 часов 19 минут 16 февраля 2021 г. (время московское) с использованием банковской карты № ХХХ3851 выданной для обслуживания счета №ХХХ0825, находясь по адресу: г. Москва, ул. Грекова, д.8, через банкомат № 1059 ПАО «Московский кредитный банк», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ0825 банковской карты № ХХХ3851 суммами 400000 рублей, 400000 рублей, 386000 рублей, 312000 рублей.

После зачисления денежных средств по операции эквайринга покупка и предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета ПАО «Московский кредитный банк», для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, совместно и согласованно, в период с 26 февраля 2021 г. по 3 марта 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт № ХХХ5906, №ХХХ9194, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, снятия через банкоматы и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, 98, в общей сумме не менее 2995900 рублей (1497900 рублей денежные средства в счет фиктивной «покупки», 1498000 рублей денежные средства в счет завершения предавторизации).

В период с 1 ноября 2020 г. не позднее 27 ноября 2020 г.,, «Выс.», в целях реализации совместного с Вититиным преступного умысла, подыскала ФИО22, неосведомленную о преступной деятельности, которой предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получить банковскую карту, заключить с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга, получить электронный платежный терминал с услугой предавторизация, в последующем все полученные документы, банковские карты, электронный платежный терминал передать «Выс.» ФИО22, не подозревая о преступных намерениях согласившись с предложением «Выс.»

В период с 1 ноября 2020 г. по позднее 26 января 2021 г., Вититин, «Выс.», «Во» в целях реализации разработанного плана, действуя согласно распределенных ролей, приобрели не менее 4-х банковских карт, оформленных на посторонних лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с полной информацией о персональных данных держателей банковских карт, а именно:

- банковскую карту № ХХХ96035 на имя ФИО150, для обслуживания счета, открытого 21.05.2020 г. в отделении банка № 6602 ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 44;

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 26 января 2021 г. до 18 часов 38 минут (время московское), находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Комарово, кор. 3, д. 2, через банкомат № 50031 банка АО «Райффайзен Банк», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ8573 банковской карты № ХХХ764 суммами 150000 рублей, 150000 рублей, 100000 рублей.

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с участниками, в период с 7 февраля 2021 г. по 29 марта 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, обналичивания денежных средств со счета №ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт № ХХХ5906, №ХХХ9194, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, снятия через банкоматы на территории г. Кургана и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 98, всего в сумме не менее 400000 рублей.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, в период с 2 февраля 2021 г. до 22 часов 56 минут 4 февраля 2021 г., с использованием банковской карты № ХХХ96035 выданной для обслуживания счета, открытого 21.05.2020 г. в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г.Курган, ул. <адрес>, д. 44, на имя ФИО150, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет банковской карты № ХХХ96035 суммами 103500 рублей, 61000 рублей, 5000 рублей, 50000 рублей, 62000 рублей, 4901 рублей, 59400 рублей, 901 рубль, 901 рубль.

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной преступной группы, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, совместно и согласованно, в период с 14 февраля 2021 г. г. по 29 марта 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, обналичивание денежных средств со счета ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт № ХХХ5906, №ХХХ9194, путем покупок в магазинах, иных расходных операций, снятия через банкоматы на территории г. Кургана и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, 98, всего в сумме не менее 347200 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ0239, на имя ФИО254 и электронный платежный терминал, 9 февраля 2021 г. около 09 час 07 минут, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 575000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО22, в результате данной операции денежные средства в сумме 575 000 рублей были заблокированы (холдированы) на счете банковской карты №ХХХ0239.

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, совместно и согласованно, в период с 23 февраля 2021 г. по 29 марта 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, обналичивание денежных средств со счета ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт № ХХХ5906, №ХХХ9194, путем снятия через банкоматы в г. Кургане, совершения покупок и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, 98, в сумме не менее 575000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества, осознавая общественную опасность действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ8565, на имя ФИО264 и электронный платежный терминал, 9 февраля 2021 г. около 08 час 59 минут, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 595 000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО22, в результате данной операции денежные средства в сумме 595 000 рублей были заблокированы (холдированы) на счете банковской карты № ХХХ8565.

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, совместно и согласованно, в период с 23 февраля 2021 г. по 29 марта 2021 г.а, находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, обналичивание денежных средств со счета ХХХ2322, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО22, с помощью банковских карт №ХХХ5906, №ХХХ9194, путем снятия через банкоматы и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Курган, ул. <адрес>, 98, всего в сумме не менее 595000 рублей.

16.12.2020 г. ФИО408, обратился в Курганское отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, 98, где открыл расчетный счет №ХХХ2486 на имя индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого производилось с помощью банковских карт № ХХХ6651, ХХХ8899, 16.12.2020 г. заключил с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга №16-8599-КБ-101178, 18.12.2021 г., получил электронный платежный терминал. После чего, в период с 18 декабря 2020 г. г. до 2 марта 2021 г. ФИО408, не подозревая о преступных намерениях «Выс.», передал последней электронный платежный терминал, а также банковские карты № ХХХ6651, № ХХХ8899, пакет документов, оформленных при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и в ПАО «Сбербанк».

В период с 1 декабря 2020 г. по 1 апреля 2021,, Вититин, «Выс.» и «Во» в целях реализации разработанного плана, действуя согласно распределенных ролей, приобрели не менее 9-ти банковских карт, оформленных на посторонних лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с полной информацией о персональных данных эмитентов, пин-кодами, кодовыми словами, а именно:

- банковскую карту № ХХХ2309, выданную для обслуживания счета №ХХХ0037, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО276 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 44;

- банковскую карту № ХХХ4993 выданную для обслуживания счета №ХХХ1680, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО286 в офисе по адресу: г. Курган, ул. Кирова, д.111/2;

- банковскую карту № ХХХ6272 выданную для обслуживания счета №ХХХ1026, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО227, в офисе по адресу: г. Тюмень, ул.Мельникайте, д. 125а/2;

- банковскую карту № ХХХ2754, выданную для обслуживания счета №ХХХ1737, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО354 в офисе по адресу: г. Курган, ул. Кирова, д. 111/2;

- банковскую карту № ХХХ3036, выданную для обслуживания счета №ХХХ4175, открытого в ПАО «Банке ВТБ» на имя ФИО22 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д.44;

- банковскую карту № ХХХ7142 выданную для обслуживания счета №ХХХ0780, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО340 в офисе по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28;

- банковскую карту № ХХХ7619 выданную для обслуживания счета №ХХХ4630, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО117 в офисе по адресу: г. Курган, ул. Кирова, д.111/2;

- банковскую карту № ХХХ8015 выданную для обслуживания счета №ХХХ4158, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО196 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 44;

- банковскую карту № ХХХ6022 выданную для обслуживания счета №ХХХ5375, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО212 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 44.

Вититин, выполняя свою роль в организованной группе, 2 марта 2021 г. до 13 часов 29 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Воровского, д.1, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ0037 банковской карты № ХХХ2309 суммами 260000 рублей, 225000 рублей, 215000 рублей.

Вититин во исполнение общего преступного умысла организованной группы, в период с 12 марта 2021 г. до 0 часов 9 минут 13 марта 2021 г., находясь по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, корп. 2, д. 58, через банкомат, осуществил расходные операции, снятие денежных средств, находящихся на счете банковской карты №ХХХ2309 на имя ФИО276 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей, через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.25А, осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты № ХХХ2309 в сумме 349700 рублей, также иные расходные операции в сумме не менее 300 рублей.

Около 0 часов 10 минут 13 марта 2021 г., Вититин продолжая преступные действия, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2309, на имя ФИО276 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 699750 рублей, после которой денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, совместно и согласованно, в период с 13 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, с помощью банковской карты №ХХХ6651, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, снятия через банкомат в г. Кургане и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк», по адресу: г.Курган, ул. <адрес>, 98, в сумме не менее 699750 рублей.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 2 марта 2021 г. до 13 часов 31 минуты, находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Воровского, д. 1, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операций по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ1026 банковской карты № ХХХ6272, имитированной на имя ФИО227, на сумму 195000 рублей, 185000 рублей, 120000 рублей, 180000 рублей, 15000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение с принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ6272, на имя ФИО227 и электронный платежный терминал, 2 марта 2021 г. около 13 часов 32 минут, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 694 800 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 694800 рублей были заблокированы (холдированы) на счете №ХХХ1026, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ6272.

В период с 12 марта 2021 г. до 0 часов 7 минут 13 марта 2021 г. Вититин через банкомат, находясь по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корп. 2, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете вышеуказанной банковской карты на имя ФИО227 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей, через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.25А, осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО227 операциями в сумме 200000 рублей и 145000 рублей.

После этого, около 0 часов 8 минут 13 марта 2021 г., Вититин продолжая преступные действия, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ6272, на имя ФИО227 и электронный платежный терминал находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 694800рублей, после которой денежные средства без подтверждения, в автоматическом режиме ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», в период с 13 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. находясь на территории г. Кургана, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №ХХХ6651, путем вывода денежных средств, снятия через банкомат, покупки в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Курган, ул. <адрес>, 98, в сумме не менее 694800 рублей.

2 марта 2021 г. до 13 часов 28 минут, Вититин, выполняя свою роль в организованной группе, находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Воровского, д.1, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ1680 банковской карты № ХХХ4993 суммами 465000 рублей, 220000 рублей, 15000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение с принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ4993, на имя ФИО286 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, 2 марта 2021 г. около 13 часов 29 минут произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 699700 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате операции денежные средства в сумме 699700 рублей были блокированы (холдированы) на счете №ХХХ1680, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ4993.

12 марта 2021 г. Вититин, находясь по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, корп. 2, д. 58, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете банковской карты на имя ФИО286 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей, 13 марта 2021 г. до 0 часов 10 минут, осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО286 операцией в сумме 350 000 рублей, через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д.25А.

13 марта 2021 г. около 0 часов 11 минут, Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ4993, на имя ФИО286 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 699700 рублей, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, после которой денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк», без подтверждения, в автоматическом режиме зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 13 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем совершения покупок, совершения иных расходных операций, снятия через банкоматы на территории г.Кургана и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, 98, в сумме не менее 699 700 рублей.

16 марта 2021 г. до 21 часа 33 минут, Вититин выполняя свою роль в организованной группе, находясь по адресу: Московская область, г. Королёв, проспект Королева, корп. 1, д. 5, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ1737 банковской карты № ХХХ2754 суммами 170000 рублей, 125000 рублей, 115000 рублей, 130000 рублей, 155000 рублей, 130 000рублей, 175 000рублей, 20 000рублей, 30000 рублей.

После чего, Вититин реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение с принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2754, на ФИО354 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, 16 марта 2021 г. около 21 часа 34 минут произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 1050000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 1050000 рублей заблокированы (холдированы) на счете №ХХХ1737, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ2754.

26 марта 2021 г., Вититин, находясь по адресу: Московская область, г.Черноголовка, проезд Строителей, д. 1Б, через банкомат ПАО «Банк ВТБ» осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО354 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей. 27 марта 2021 г. через банкомат ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, бульвар Центральный, д. 7, осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО354 операциями в сумме 200000 рублей, 150000 рублей, 28 марта 2021 г. до 16 часов 29 минут через банкомат ПАО «Банк ВТБ» расположенный по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, уд. Московская, корп. 2, д. 58, осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО354 на сумму 200 000 рублей и 150 000 рублей.

После этого, около 16 часов 29 минут 28 марта 2021 г., Вититин продолжая свои преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2754, на имя ФИО354 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1050000 рублей, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, после которой денежные средства ПАО «Сбербанк», зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 28 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, снятия через банкомат и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, 98, в сумме не менее 1050000 рублей.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 16 марта 2021 г. до 22 часов 14 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Королёв, проспект Королева, д. 5, корп. 1, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет № ХХХ4175 банковской карты №ХХХ3036 на сумму 145000 рублей, 135000 рублей,125000 рублей, 215000 рублей, 225000 рублей, 195 000рублей, 5 000рублей.

26 марта 2021 г. Вититин, находясь по адресу: Московская область, г. Черноголовка, проезд Строителей, д. 1Б, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО22 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей, 27 марта 2021 г. Вититин через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, бульвар Центральный, д. 7, осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО22 операциями в сумме 200000 рублей, 150000 рублей. 28 марта 2021 г. до 16 часов 27 минут, Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО22 через банкомат расположенный по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корпус 2, произвел снятие денежных средств на сумму 200 000 рублей и 145 000 рублей.

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 28 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем снятия через банкомат, совершения расходных операций, покупок в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 98, в сумме не менее 1045000 рублей.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 16 марта 2021 г. до 22 часов 12 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Королёв, проспект Королева, д.5, корпус 1, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет № ХХХ0780 банковской карты № ХХХ7142 на сумму 240000 рублей, 220000 рублей, 230000 рублей, 190000 рублей, 115000 рублей, 40 000рублей, 5 000 рублей, 10 000 рублей.

После чего, Вититин 16 марта 2021 г. около 22 часа 13 минут, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ7142, на имя ФИО340. и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 1049500 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 1049500 рублей были холдированы на счете № ХХХ0780, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты №ХХХ7142.

26 марта 2021 г. Вититин, находясь по адресу: Московская область, г.Черноголовка, проезд Строителей, д. 1Б, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО340, операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей. 27 марта 2021 г. Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО340. через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, бульвар Центральный, д. 7, операциями в сумме 200000 рублей, 150000 рублей. 28 марта 2021 г. до 16 часов 31 минуты, Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО340, через банкомат расположенный по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корпус 2, осуществил снятие денежных средств на сумму 200 000 рублей и 149 500 рублей.

После этого, около 16 часов 32 минут 28 марта 2021 г. Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту №ХХХ7142, на имя ФИО340. электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1049500 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 28 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г., осуществила вывод денежных средств со счета в г. Кургане, путем совершения расходных операций, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем снятия через банкомат, совершения расходных операций, покупок в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, 98, в сумме не менее 1049 500 рублей.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 16 марта 2021 г. до 21 часа 32 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Королёв, проспект Королева, д.5, корпус 1, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет № ХХХ4630 банковской карты № ХХХ7619 на сумму 90000 рублей, 150000 рублей, 230000 рублей, 225000 рублей, 180000 рублей, 155 000рублей, 20 000рублей. Также иные расходные операции в сумме не менее 500 рублей.

26 марта 2021 г. Вититин, находясь по адресу: Московская область, г. Черноголовка, проезд Строителей, д. 1Б, осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО117 операциями на сумму 200000 рублей и 150000 рублей. 27 марта 2021 г. Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО117 через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, бульвар Центральный, д. 7, в сумме 150000 рублей и 200000 рублей. 28 марта 2021 г. до 16 часов 33 минут Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО117 через банкомат расположенный по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, уд. Московская, д. 58, корпус 2, на сумму 149 800 рублей и 200 000 рублей. Также иные расходные операции в сумме не менее 200 рублей.

После этого, 28 марта 2021 г. часов около 16 часов 34 минут Вититин продолжая преступные действия, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ7619, на имя ФИО117 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1049 800 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 28 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем снятия через банкомат, покупок в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 98, в сумме не менее 1049 800 рублей.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 17 марта 2021 г. до 18 часов 14 минут находясь по адресу: г. Москва, ул. Широкая, д.13А, через банкомат ПАО «Банк ВТБ» осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет № ХХХ4158 банковской карты № ХХХ8015 на сумму 145000 рублей, 180000 рублей, 150000 рублей, 125000 рублей, 220000 рублей.

После чего, 17 марта 2021 г. около 18 часов 15 минут, Вититин, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа –банковскую карту на имя ФИО196 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 699900 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО408, в результате данной операции денежные средства в сумме 699900 рублей были блокированы (холдированы) на счете № ХХХ4158, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ8015.

17 марта 2021 г. Вититин находясь по адресу: г. Москва, ул. Широкая, д.13А, через банкомат ПАО «Банк ВТБ» осуществил операции по снятию денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО196 операцией на сумму 120000 рублей. 27 марта 2021 г. Вититин, находясь по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д.7, через банкомат осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете данной банковской карты на имя ФИО196 операциями на сумму 150000 рублей и 200000 рублей. 28 марта 2021 г. до 16 часов 30 минут, Вититин осуществил снятие денежных средств со счета банковской карты ФИО196 через банкомат, расположенный по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корп. 2, операциями в сумме 200000 рублей и 149500 рублей. Также иные расходные операции в сумме не менее 500 рублей.

После этого, в около 16 часов 31 минуты 28 марта 2021 г., Вититин продолжая преступные действия, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ8015, на имя ФИО196 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 699900 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ2486 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 28 марта 2021 г. по 17 мая 2021 г., осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем снятия через банкомат, совершения расходных операций, покупок в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 98, в сумме не менее 699900 рублей.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, 1 апреля 2021 до 22 часов 11 минут, находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 30 кор. 1, осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет № ХХХ5375 банковской карты № ХХХ6022 на сумму 310000 рублей, 330000 рублей, 395000 рублей, 10000 рублей, 5000 рублей.

12 апреля 2021 г. Вититин во исполнение общего преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с банковского счета, не смог самостоятельно осуществить снятие денежных средств со счета банковской карты, оформленной на имя ФИО212 по техническим причинам. После чего поручил «Выс.», привлечь ФИО212 для снятия денежных средств с банковской карты. «Выс.» действуя во исполнении общего преступного умысла, обратилась к неосведомленному о преступной деятельности ФИО460 С.С., последний привлек, для снятия денежных средств, неосведомленного о преступной деятельности ФИО212, который 12 апреля 2021 г. через банкомат ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: г.Курган, ул. <адрес>, д. 44, осуществил снятие денежных средств операциями в сумме 2000 рублей, 300000 рублей и 40000 рублей, 12 апреля 2021 г. до 18 часов 57 минут, в операционном офисе ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, с банковского счета №ХХХ5375 банковской карты № ХХХ6022, осуществил снятие денежных средств в сумме 350000 рублей, все снятые денежные средства последний передал «Во», «Во» исполняя свою роль в организованной группе, передал денежные средства «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», находясь на территории г. Кургана, в период с 12 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. осуществила вывод денежных средств со счета, путем совершения расходных операций, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ2486, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО408, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ6651, путем снятия через банкомат, совершения иных расходных операций, покупки в магазинах и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, 98, в сумме не менее 1049980 рублей.

24 мая 2021 г. ФИО103 обратилась в Курганское отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, д. 98, где открыла расчетный счет №ХХХ4202 на индивидуального предпринимателя ФИО103, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты № ХХХ5493, 25 мая2021 г. заключила с ПАО «Сбербанк» договор эквайринга №16-8599-КБ-5040830, 27 мая 2021 г. ФИО103 получила электронный платежный терминал. После чего, в период с 21.05.2020 г. по 28 мая 2021 г. ФИО103, не подозревая о преступных намерениях «Выс.», передала последней терминал оплаты, банковскую карту № ХХХ5493, пакет документов, оформленных при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и в ПАО «Сбербанк».

- банковскую карту № ХХХ9492, выданную для обслуживания счета №ХХХ3069, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО162 в офисе по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, дом №23;

- банковскую карту № ХХХ4177 выданную для обслуживания счета №ХХХ3342, открытого в АО «Райффайзен Банке» на имя ФИО103 в филиале «Сибирский», по адресу: г. Новосибирск, ул.Урицкого, дом № 20;

- банковскую карту № ХХХ2594 выданную для обслуживания счета № ХХХ4733, открытого 28 мая 2021 г. в ПАО «Московский кредитный банк» на имя ФИО162 в офисе, по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.80;

В период с 21 мая 2020 г. по 28 мая 2021 г., «Выс.» выполняя свою роль, во исполнение общего преступного умысла организовала доставление платежного терминала, банковских карт из г. Кургана в г. Москву, где их получил Вититин

«Выс.» выполняя свою роль в организованной группе организовала прибытие ФИО162 в г. Москву, для обращения в банковские учреждения, открытия банковских счетов и получения банковских карт. ФИО162, не подозревая о преступной деятельности, выполняя просьбу «Выс.», 28 мая 2021 г. находясь в г.Москве обратилась в ПАО «Банк ВТБ», где получила банковскую карту № ХХХ9492, выданную для обслуживания счета №ХХХ3069, открытого 28 мая 2021 г. в офисе по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, дом №23, 28 мая 2021 г. находясь в г.Москве обратилась в ПАО «Московский кредитный банк», где получила банковскую карту № ХХХ2594 выданную для обслуживания счета № ХХХ4733, открытого 28 мая 2021 г. в офисе по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.80, после чего выполняя указания «Выс.», передала банковские карты Вититину

Вититин выполняя свою роль в организованно группе, 28 мая 2021 г. в период до 18 часов 30 минут находясь по адресу: г. Москва, ул. Широкая, д.13А, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил операций по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ3069 банковской карты № ХХХ9492 суммами 170000 рублей, 240000 рублей, 180000 рублей, 105000 рублей, 5 000 рублей. После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение с принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ9492, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, 28 мая 2021 г. около 18 часов 31 минуты, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 699 980 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО103, в результате данной операции денежные средства в сумме 699980 рублей были блокированы (холдированы) на счете №ХХХ3069, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ9492.

В период с 8 июня 2021 г. до 17 часов 21 минуты Вититин, находясь по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», осуществил снятие денежных средств, находящихся на счете банковской карты на имя ФИО162 операциями на сумму 200000 рублей и 150 000 рублей, через банкомат ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 30, кор. 1, осуществил снятие денежных средств операциями на сумму 150000 рублей и 200000 рублей.

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, в период с 8 июня 2021 г. по 16 июня 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ4202, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО103, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ5493, путем снятия через банкоматы, совершение расходных операций, покупок в магазинах г. Кургана и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, 98, в сумме не менее 699 980 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ4177, на имя ФИО103 и терминал оплаты, 28 мая 2021 г. около 18 часов, находясь в неустановленном месте на территории Московской области, произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 399 500 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО103, в результате данной операции денежные средства в сумме 399 500 рублей были блокированы (холдированы) на счете №ХХХ3342, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ4177.

Около 19 часов 29 минут 8 июня 2021 г. Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ4177, на имя ФИО103 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 399500 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ4202 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, в период с 8 июня 2021 г. по 16 июня 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ4202, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО103, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ5493, путем снятия через банкоматы, совершение расходных операций, покупок в магазинах г. Кургана, перевода на подконтрольные банковские счета и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Курган, ул. <адрес> в сумме не менее 599350 рублей (199850 рублей денежные средства в счет фиктивной «покупки», 399 500 рублей денежные средства в счет завершения предавторизации).

В период с 21 января 2021 г. до 18 часов 00 минут 28 мая 2021 г. Вититин, находясь по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 80 через банкомат № 1074 ПАО «Московский кредитный банк», осуществил операции по зачислению денежных средств, на счет №ХХХ4733 банковской карты № ХХХ2594 эмитированной на имя ФИО162, открытой в ПАО «Московский кредитный банк» суммами 490000 рублей, 510 000 рублей, 555000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2594, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, 28 мая 2021 г. около 18 часов 01 минуты, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области произвел фиктивную операцию «предавторизация» на сумму 1555000 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО103, в результате данной операции денежные средства в сумме 1555000 рублей были блокирован (холдированы) на неустановленном банковском счете ПАО «Московский кредитный банк», обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты №ХХХ2594.

В период до 19 часов 28 минут 8 июня 2021 г. Вититин, находясь в по адресу: Московская область, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д.30, корпус 1, через банкомат осуществил операции по снятию денежных средств суммами 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 55000 рублей, с банковского счета №ХХХ4733, банковской карты № ХХХ2594 ПАО «Московский кредитный банк».

После этого, около 19 часов 29 минут 8 июня 2021 г., Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ2594, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 1555000 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ4202 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, в период с 8 июня 2021 г. по 16 июня 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила вывод денежных средств, обналичивание денежных средств со счета №ХХХ4202, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО103, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ5493, путем снятия через банкоматы, совершение расходных операций, покупок в магазинах г. Кургана и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Курган, ул. <адрес> в сумме не менее 1555000 рублей.

23 марта 2021 г. ФИО286 при помощи «Выс.» обратилась в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кургану, расположенную по адресу: г.Курган, ул. М.Горького, д. 132, предоставила необходимый пакет документов и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ФИО286, при этом фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность.

- банковскую карту № ХХХ1702, выданную для обслуживания счета № ХХХ2188, открытого 17.09.2015 г. в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО243 в офисе по адресу: г. Курган, ул. <адрес>

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ0835, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, 12 июня 2021 г. около 11 часов 05 минут, находясь на территории г. Москвы, произвел фиктивную операцию предавторизация на сумму 604 980 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО286, в результате данной операции денежные средства в сумме 604980 рублей были заблокированы (холдированы) на счете №ХХХ6719, обслуживание которого осуществлялось с помощью указанной банковской карты № ХХХ0835.

По истечению 10-ти дневного срока со дня операции предавторизация АО «Райффайзен Банк» снята блокировка (холдирование) на денежные средства по счету вышеуказанной банковской карты, денежные средства на указанном счете стали доступными для распоряжения.

Около 16 часов 14 минут 24 июня 2021 г. Вититин продолжая преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ9492, на имя ФИО162 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 604 980 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ3468 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, в период с 24 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ3468, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО286, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ7360, путем снятия через банкоматы, покупки в магазине, иных расходных операций и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, в сумме не менее 604980 рублей.

Вититин выполняя свою роль в организованной группе, в период до 17 часов 57 минут 12 июня 2021 г. с использованием банковской карты № ХХХ1702, выданной на имя ФИО243, для обслуживания банковского счета №ХХХ2188, находясь по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, <адрес> осуществил операции по зачислению денежных средств, на вышеуказанный счет банковской карты № ХХХ1702 в сумме 290000 рублей, 405000 рублей.

После чего, Вититин реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета с использованием электронных средств платежа, а именно - хищение с принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, с причинением ущерба в крупном размере, действуя умышленно и целенаправленно, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества, в крупном размере, и желая их наступления, используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ1702, на имя ФИО243 и электронный платежный терминал, 12 июня 2021 г. около 17 часов 58 минут, находясь в неустановленном месте, произвел фиктивную операцию предавторизация на сумму 604 970 рублей, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя ФИО286, в результате данной операции денежные средства в сумме 604970 рублей были заблокированы (холдированы) на банковском счете банковской карты № ХХХ1702.

Вититин во исполнение общего преступного умысла организованной группы, в период с 22.06.2021 г. до 16 часов 14 минут 24 июня 2021 г., находясь по адресу: г. Москва, <адрес>, осуществил снятие денежных средств через банкомат ПАО «Банк ВТБ» операциями в суммах 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 30000 рублей, 40000 рублей, находящихся на счете банковской карты № ХХХ1702, Вититин, находясь по адресу: Московская область, Дмитровский район, р.п. Икша, ул. Центральная, д.40 через банкомат ПАО «Банк ВТБ» осуществил операции по снятию денежных средств в суммах 30000 рублей, 20000 рублей, 20000 рублей, 20000 рублей, 15000 рублей, 30000 рублей, 15000 рублей. Также иные расходные операции в сумме не менее 235000рублей.

Около 16 часов 15 минут 24 июня 2021 г. Вититин продолжая свои преступные действия используя электронное средство платежа - банковскую карту № ХХХ1702, на имя ФИО243 и электронный платежный терминал, находясь в неустановленном месте, на территории Московской области, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, произвел фиктивную операцию завершение предавторизации на сумму 604 970 рублей, после которой без подтверждения, в автоматическом режиме денежные средства ПАО «Сбербанк», принадлежащие ПАО «Сбербанк» зачислены с корреспондентского счета ХХХ0650, Курганского отделения ПАО «Сбербанк» в отделении по Курганской области Уральского Главного управления Центрального банка РФ в г. Кургане, на расчетный счет №ХХХ3468 электронного платежного терминала ПАО «Сбербанк», о чем сообщил «Выс.»

После зачисления денежных средств по операции эквайринга предавторизация, в продолжении преступных намерений, с целью совершения хищения денежных средств с банковского счета, для безвозвратности и безотзывности банковской операции, «Выс.», действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно, в период с 24 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г., находясь на территории г. Кургана, осуществила обналичивание денежных средств со счета №ХХХ3468, открытого на индивидуального предпринимателя ФИО286, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № ХХХ7360, путем совершения расходных операций, покупок в магазинах, снятия через банкоматы и выдаче денежных средств через кассу отделения ПАО «Сбербанк» ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Курган, ул. <адрес> в сумме не менее 604 970 рублей.

Таким образом, Вититин, «Выс.» и «Во» из корыстных побуждений, в период с 1 ноября 2020 г. по 30 июня 2021 г., действуя организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, тайно похищали денежные средства с банковских счетов принадлежащие ПАО «Сбербанк», причинив ПАО «Сбербанк» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 13820060 рублей, похищенными денежными средствами распорядились в своих корыстных целях по своему усмотрению.

Участники организованной группы под руководством Вититина с «Выс.» и «Во», с целью сокрытия преступного источника происхождения денежных средств, с похищенными денежными средствами совершали неоднократные финансовые операции, по внесению денежных средств от имени неосведомленных о преступной деятельности держателей банковских карт, на банковские счета, используя электронные средства платежа совершали фиктивные гражданско-правовые сделки, под видом оплаты товаров и услуг с использованием эквайринговых операций по договору с банковскими учреждениями от имени индивидуальных предпринимателей и держателей банковских карт, последующий вывод денежных средств с банковских счетов индивидуальных предпринимателей под видом дохода от предпринимательской деятельности, используя денежные средства на приобретение товаров и услуг в точках продаж, перевод денежных средств на банковские счета по своему усмотрению, увеличивая преступный доход от оборотности легализованных денежных средств, а также выплачивая неосведомленным в преступной деятельности лицам, денежное вознаграждение за предоставление банковских карт и электронных средств платежа, предоставление средств и орудий преступления, оплачивая транспортные услуги, распределяя между собой денежные средства как материальное вознаграждение.

Таким образом, участники организованной группы фальсифицировали основания возникновения прав на денежные средства, приобретенные преступным путем, совершали финансовые операций и сделки по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств, совершали финансовые операций и сделки с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованы в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства приобретены преступным путем, совершали финансовые операций и сделки с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств. Таким образом, участники организованной группы осуществили легализацию денежных средств путем совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, похищенными ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В результате преступных действий Вититина с «Выс.» и «Во» легализованы денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 15682 960 рублей, денежным средствам придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению. Участники организованной группы денежными средами распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый Вититин в судебном заседании согласился с изложенным государственным обвинителем обвинением, полностью признав себя виновным в совершении вышеуказанных преступлений, и подтвердил факт заключения им с прокурором добровольно и при участии своего защитника досудебного соглашения в ходе производства предварительного следствия по уголовному делу, а также оказание им содействия в изобличении других соучастников преступлений, и заявил о согласии на проведение судебного разбирательства и постановление приговора по уголовному делу в отношении него в особом порядке, указав, что он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник поддержал ходатайство подсудимого Вититина, а также представление прокурора о проведении судебного заседания и постановлении приговора по уголовному делу в отношении подсудимого в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель указал на необходимость рассмотрения уголовного дела и постановления приговора в отношении Вититина в особом порядке в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ, поддержав соответствующее представление прокурора и подтвердив, что подсудимый Вититин активно содействовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников данных преступлений, выполнив условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Исследовав материалы уголовного дела, заслушав мнения государственного обвинителя, подсудимого и ее защитника, учитывая требования ст.ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ, суд пришел к выводу о постановлении приговора по уголовному делу в отношении Вититина, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке судебного разбирательства.

Приходя к данному выводу, суд принимал во внимание, что обвинение, с которым согласился подсудимый Вититин, является обоснованным и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

По данному уголовному делу 1 марта 2022 г. между заместителем прокурора Курганской области Иньшаковым А.А. и обвиняемым Вититиным было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 4, л.д. 80-81), в соответствии с которым Вититин обязался оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковского счета, организованной группой, в особо крупном размере и легализацией денежных средств, изобличении и уголовном преследовании других соучастников данных преступлений путем дачи признательных показаний при допросе в качестве подозреваемого (обвиняемого), изобличающих других соучастников в совершении ими преступлений, а также принятия участия в иных следственных действиях, направленных на получение доказательств преступной деятельности соучастников преступлений.

Согласно условиям указанного соглашения сторона обвинения при выполнении Вититиным данных им обязательств и соблюдении всех условий соглашения обязался подтвердить право Вититина на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ.

После окончания предварительного расследования по уголовному делу первым заместителем прокурора Курганской области Иньшаковым А.А. в порядке ст. 317.5 УПК РФ было вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Вититина, из которого следует, что по делу Вититин выполнил условия заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве, оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, а также изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений. (т. 17, л.д. 366-367).

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений в соответствии с заключенным с Вититиным досудебным соглашением о сотрудничестве.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве подсудимого Вититина было заключено добровольно и при участии защитника.

По уголовному делу подсудимый Вититин, выполняя условия заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве, оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковских счетов, организованной группой, в особо крупном размере и легализацией денежных средств, изобличении других соучастников данных преступлений, указанных в представлении прокурора.

Каких-либо данных о том, что подсудимый Вититин или его близкие родственники подвергались угрозам личной безопасности в результате сотрудничества Вититина со стороной обвинения, суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд считает, что подсудимым Вититиным были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, и оказание им содействия органу следствия имело и имеет важное значение для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников данных преступлений, то есть суд установил наличие всех предусмотренных законом условий для рассмотрения уголовного дела в особом порядке в соответствии с положениями ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ.

Действия Вититина Б.В. суд квалифицирует как совершение им преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, в крупном размере, организованной группой; двух преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, организованной группой, в особо крупном размере; преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает состояние здоровья подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который на учетах у врача-нарколога и врача–психиатра не состоит, характеризуется удовлетворительно, а также учитывает влияние наказания на исправление подсудимого.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, заявление о раскаянии в содеянном.

Отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений, вид которого является опасным, образуемый судимостью от 1 ноября 2012 г.

В целях восстановления социальной справедливости, исправления Вититина и предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом сведений о его личности, суд приходит к выводу о невозможности исправления Вититина без изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ, оснований для применения ч. 3 ст. 68, ст. 53.1, ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая обстоятельства совершенных Вититиным преступлений, данные о его личности, суд не назначает ему дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, их последствий и степени общественной опасности, суд не находит оснований для назначения наказания подсудимому с применением ст. 64 УК РФ, поскольку по делу не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.

Поскольку Вититин совершил тяжкие преступления в течение испытательного срока, установленного приговором от 6 мая 2019 г., суд, в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ, отменяет условное осуждение по указанному приговору, и назначает подсудимому наказание по совокупности приговоров в соответствии со ст. 70 УК РФ.

Наказание Вититину в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ необходимо отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Суд не находит оснований для снятия ареста с денежных средств, принадлежащих Вититину Б.В. в размере 7 350 рублей, и 98 500 рублей, принадлежащих ФИО460 А.А., а также в размере 1048194 рубля, находящиеся на лицевом счете № 40817810123024026175 в Банке «ВТБ» (ПАО), открытом на имя ФИО117 Р.В., в размере 342 654 рубля, находящиеся на лицевом счете № 40817810023026005375 в Банке «ВТБ» (ПАО), открытом на имя ФИО212 П.С., в размере 1565 957 рублей 66 копеек, находящихся на лицевом счете № 40817810100960005536 в ПАО «Московский кредитный банк», открытом на имя ФИО150 И.А., в размере 785229 рублей 41 копейка, находящихся на лицевом счете № 40802810212920993151 в ПАО «Совкомбанк», открытом на имя ФИО243 А.Б., поскольку судьба указанного имущества подлежит разрешению в стадии исполнения приговора с возможным обращением на него взыскания службой судебных приставов.

Исковые требования потерпевшего ПАО «Сбербанк» о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, подлежат удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ.

Поскольку вещественные доказательства по настоящему уголовному делу являются также вещественными доказательствами по другому уголовному делу, выделенному в отношении других соучастников, судом не может быть решена судьба вещественных доказательств в этой части до окончания судебного разбирательства по другому уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Вититина Б.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить наказание:

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года за каждое преступление;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Вититину Б.В. наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение Вититину Б.В. по приговору Дмитровского городского суда Московской области от 6 мая 2019 г. отменить.

На основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Дмитровского городского суда Московской области от 6 мая 2019 г. и назначить Вититину Б.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Вититину Б.В. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания Вититину Б.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Вититина Б.В. под стражей с 20 октября 2021 г. до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Взыскать с Вититина Б.В. в пользу ПАО «Сбербанк» 13820 060 (тринадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч шестьдесят) рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления путем принесения апелляционной жалобы или представления через Курганский городской суд, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции должны быть выражены осужденным в апелляционной жалобе или отдельном заявлении в течение 15 суток со дня получения копии приговора.

Председательствующий В.В. Сапунов

УИД 45RS0026-01-2022-015533-78