Решение по делу № 1-96/2022 от 31.03.2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

     г. Самара

    15.06.2022 Ленинский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Гороховик О. В.,

с участием государственного обвинителя –Филипповой Е. В.,

представителей потерпевшего Супрун И. В., Горькаевой Е. А.,

подсудимого Тихонова Д.В.

защитника подсудимого Тихонова Д.В.– адвоката Лазарева Ю. С.,

подсудимой Новосельцевой М.А.

защитника подсудимого Новосельцевой М.А. – адвоката Турсуновой Л.Р., подсудимой Терентьевой Е.К.

защитника подсудимого Терентьевой Е.К. – адвоката Евдокимова А.Ю., подсудимой Энановой Г.Ю.

защитника подсудимого Энановой Г.Ю. – адвоката Тудаковой О.В., подсудимой Джобировой Л.А.

защитника подсудимого Джобировой Л.А. – адвоката Милюкова Н.В., подсудимой Бяковой Г.А.

защитника подсудимого Бяковой Г.А. – адвоката Беловой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-96/2022 в отношении

Тихонова Д. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2 УК РФ (5 эпизодов),

Новосельцевой (Коннова) М. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ

Бяковой Г. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

Джобировой (Жадаева) Л. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>, зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

Терентьевой Е. К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

Энанова (Адилханова) Г. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тихонов Д. В., Новосельцева М. А. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862 «О правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

27.06.2014 решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Жигулевске № 131 от 27.06.2014 Новосельцевой (Конновой) М. А., на основании её заявления от 06.06.2014, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 408 960 рублей 50 копеек, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным государственным сертификатом составил 428 026 рублей.

В начале августа 2019 года, точные дата и время не установлены, у Новосельцевой (Конновой) М.А., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, при получении выплат, установленных Законом № и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 428 026 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862 могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) выданному на строительство жилого дома, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и строиться, Новосельцева (Коннова) М.А. в начале августа 2019 года, точные дата и время не установлены, находясь у себя в квартире по месту жительства: <адрес>, в сети интернет подыскала контакты риэлтера Тихонова Д. В., для оказания ей (Новосельцевой М.А.) содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданному ей УПФР в г. Жигулевске.

Тихонов Д.В., имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, сотрудничая со многими организациями и кредитно-потребительскими кооперативами выдающими займы под материнский капитал, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в территориальные органы Управления Пенсионного Фонда России по Самарской и других областей РФ для получения материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в начале августа 2019 года, точные дата и время не установлены, находясь около складского здания № по <адрес>, то есть по месту работы Новосельцевой (Конновой) М.А., полностью разделяя преступные намерения последней, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие Новосельцевой (Конновой) М.А. при совершении хищения денежных средств в размере 428 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, тем самым вступил с Новосельцевой (Конновой) М.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Самарской области, при получении выплат, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Тогда же, в начале августа 2019 года, но не позднее 19.08.2019, точные дата и время не установлены, Тихонов Д.В. и Новосельцевой (Конновой) М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления – хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой преступные роли.

Тихонов Д.В., согласно отведенной ему преступной роли, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, сотрудничая со многими организациями и кредитно- потребительскими кооперативами выдающими займы под материнский капитал, в целях искусственного создания условий, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должен был, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Новосельцевой (Конновой) М.А., подыскать и оформить в ее собственность объект недвижимости в виде земельного участка расположенного на территории <адрес>, проконтролировать оформление Новосельцевой (Конновой) М.А. нотариальных доверенностей на указанных Тихоновым Д.В. лиц, не осведомленных о преступных намерениях последних, которые будут заниматься оформлением купли-продажи земельного участка в собственность Новосельцевой (Конновой) М.А. и сдавать документы в Управление Федеральной службы кадастра и картографии по Кировской области для регистрации документов о приобретении в собственность Новосельцевой (Конновой) М.А. земельного участка, предоставить Новосельцевой (Конновой) М.А. мнимый договор целевого займа на строительство последней жилого дома и проконтролировать его подписание последней. После получения Новосельцевой (Конновой) М.А. заемных денежных средств по мнимому договору целевого займа, проконтролировать безналичное перечисление с расчетного счета выдавшей займ организации на расчетный счет Новосельцевой (Конновой) М.А. денежных средств и снятие самой Новосельцевой (Конновой) М.А. их с расчетного счета, проконтролировать поступившие из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Самарской области в счет погашения задолженности по мнимому договору займа Новосельцевой (Конновой) М.А. в организацию выдавшую займ, а денежные средства поступившие на расчетный счет последней по мнимому договору целевого займа распределить между ним и Новосельцевой (Конновой) М.А..

Новосельцева (Коннова) М.А. согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий путем строительства на земельном участке жилого дома, должна была подписать изготовленные и предоставленные ей мнимые документы о приобретении в свою собственность земельного участка, подписать мнимый договор целевого займа, снять со своего банковского счета, перечисленные на ее расчетный счет от организации выдавшей займ по мнимому договору целевого займа денежные средства, передать их Тихонову Д.В. для дальнейшего их распределения между собой согласно устным договоренностям. После чего, обратиться в УПФР в г. Жигулевске с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда представить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий для погашения вышеуказанного займа.

Далее, Тихонов Д.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с Новосельцевой (Конновой) М.А., согласно распределенным ролям, в августе 2019 года, но не позднее 19.08.2019, точные дата и время не установлены, подыскал для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Новосельцевой (Конновой) М.А., земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, д. Сунцовы, кадастровый №, принадлежащий Борщенко В.В., достиг с представителем собственника земельного участка договоренность о покупке земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Сунцовы, кадастровый № с рассрочкой передачи денежных средств на 30 суток, достоверно осознавая, что Новосельцева (Коннова) М.А. на данном участке строиться не планирует.

Новосельцева (Коннова) М.А., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, достоверна зная, что на приобретаемом в ее собственность участке она строиться не собирается, приобретение участка является формальным, 19.08.2019 подписала предоставленный Тихоновым Д.В. договор купли-продажи и передала его обратно Тихонову Д.В.

После чего, Тихонов Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Новосельцевой (Конновой) М.А., согласно распределенным ролям, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, достоверно зная о том, что у Новосельцевой (Конновой) М.А. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Самары, не позднее 06.09.2019 предоставил для подписания последней заведомо мнимый договор целевого займа (на строительство жилого помещения) № от 06.09.2019. Согласно условий которого КПК «Мари Инвест» ИНН № (далее по тексту КПК «Мари Инвест») в лице директора Свидетель №3, не осведомленного о преступных намерениях Тихонова Д.В. и Новосельцевой (Конновой) М.А., на основании предоставленных ими документов (сканкопий сертификата на материнский капитал, договора купли-продажи на земельный участок) предоставило заемщику Новосельцевой (Конновой) М.А. деньги в безналичной форме в сумме 428 026 рублей, в целях улучшения жилищных условий семьи на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>

06.09.2019 в дневное время, точное время не установлено, Новосельцева (Коннова) М.А, находясь в неустановленном месте на территории г. Жигулевска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Тихоновым Д.В., во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию Тихонова Д.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от Тихонова Д.В. о его мнимости, подписала договор целевого займа (на улучшение жилищных условий семьи на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке) № от 06.09.2019, а Тихонов Д.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять совместный с Новосельцевой (Конновой) М.А преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, отправил неустановленным способом подписанный Новосельцевой (Конновой) М.А договор целевого займа в КПК «Мари Инвест», на основании которого КПК «Мари Инвест» 06.09.2019 перечислил со своего расчетного счета №, открытого в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк» <адрес> на расчетный счет №, открытый в филиале № 6991 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на имя Новосельцевой (Конновой) М.А денежные средства в сумме 428 026 рублей по вышеуказанному мнимому договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, Новосельцева (Коннова) М.А, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь в офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, по указанию и в присутствии Тихонова Д.В. сняла со своего расчетного счета № перечисленные по мнимому договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026 рублей, которые тут же передала Тихонову Д.В.

Тихонов Д.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутым с Новосельцевой (Конновой) М.А. договоренностям передал из указанных денежных средств на руки последней денежные средства в сумме 195 000 рублей, остальные 233 000 рублей забрал себе.

Таким образом, Новосельцева (Коннова) М.А, группой лиц по предварительному сговору с Тихоновым Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мнимую сделку купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Сунцовы, кадастровый № с целью получения документов, подтверждающих право собственности на нее, для последующего их представления в КПК «Мари Инвест» и получения целевого займа, который она по назначению использовать не собиралась, а также предоставление документов, подтверждающих право собственности земельного участка на нее и мнимого целевого договора займа в УПФР <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, под предлогом погашения займа на строительство индивидуального жилого дома.

Новосельцева (Коннова) М.А., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с Тихоновым Д.В. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в <адрес> по адресу: <адрес> умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, ДД.ММ.ГГГГ обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на улучшение своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в сумме 428 026 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному КПК «Мари Инвест» на строительство индивидуального жилого дома, которое представила сотрудникам УПФР <адрес> совместно с документами: 1) заведомо мнимым договором целевого займа (на строительство жилого дома) № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также справкой ПАО «Сбербанк России» о поступлении на расчетный счет Новосельцевой (Конновой) М.А от КПК «Мари Инвест» денежных средств по указанному договору займа, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств последней и размере ссудной задолженности перед КПК «Мари Инвест», 2) свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим сведения о государственной регистрации права собственности Новосельцевой (Конновой) М.А на земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, д. Сунцовы, кадастровый №, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, личным информированием об обязанности оформления жилого помещения, построенного на указанном участке с использованием материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность с членами семьи.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель УПФР <адрес>, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Новосельцевой (Конновой) М.А документов, не зная о мнимости договора целевого займа денежных средств (на строительство жилого дома) № от 06.09.2019, и мнимости сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, д. Сунцовы, кадастровый №, доверяя истинности факта получения Новосельцевой (Конновой) М.А денежных средств по данному договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному мнимому договору целевого займа (на строительство жилого дома) № от 06.09.2019 в размере 428 026 рублей.

17.10.2019 на основании принятого УПФР <адрес> решения № от 10.10.2019 Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Самарской области из бюджета Пенсионного фонда РФ с расчетного счета №, открытого в отделении Волго-Вятского Главного Управления Центрального Банка РФ по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Волжский проспект,3 на расчетный счет № КПК «Мари Инвест» ИНН № открытого в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк» <адрес> в счет погашения займа Новосельцевой (Конновой) М.А перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № последней.

Тихонов Д. В. и Терентьева Е. К. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862 «О правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

17.09.2018 решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноглинском районе г. Самары (далее по тексту - УПФР в Красноглинском районе г. Самары) № от 17.09.2018 Терентьевой Е. К., на основании её заявления от 17.08.2018, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в размере 453 026 рублей, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным государственным сертификатом составил 466 617 рублей.

В начале марта 2020 года, точные дата и время не установлены, у Терентьевой Е.К., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, при получении выплат, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 466 617 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) выданному на строительство жилого дома, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и строиться, Терентьева Е.К. в начале марта 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь у себя в квартире по месту жительства: <адрес>, в сети интернет подыскала контакты риелтора Тихонова Д. В., для оказания ей (Терентьевой Е.К.) содействия при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, выданному ей УПФР в Красноглинском районе г. Самары.

Тихонов Д.В., имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, сотрудничая со многими организациями и кредитно-потребительскими кооперативами выдающими займы под материнский капитал, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в территориальные органы Управления Пенсионного Фонда России по Самарской и других областей РФ для получения материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в начале марта 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь около <адрес>, то есть по месту проживания Терентьевой Е.К. полностью разделяя преступные намерения последней, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие Терентьевой Е.К. при совершении хищения денежных средств в размере 466 617 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, тем самым вступил с Терентьевой Е.К. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Самарской области, при получении выплат, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Тогда же, в начале марта 2020 года, но не позднее 13.03.2020, точные дата и время не установлены, Тихонов Д.В. и Терентьева Е.К., действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления – хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой преступные роли.

Тихонов Д.В., согласно отведенной ему преступной роли, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, сотрудничая со многими организациями и кредитно- потребительскими кооперативами выдающими займы под материнский капитал, в целях искусственного создания условий, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должен был, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Терентьевой Е.К., подыскать и оформить в ее собственность объект недвижимости в виде земельного участка расположенного на территории <адрес>, проконтролировать оформление Терентьевой Е.К. нотариальных доверенностей на указанных Тихоновым Д.В. лиц, не осведомленных о преступных намерениях последних, которые будут заниматься оформлением купли-продажи земельного участка в собственность Терентьевой Е.К. и сдавать документы в Управление Федеральной службы кадастра и картографии по <адрес> для регистрации документов о приобретении в собственность Терентьевой Е.К. земельного участка, предоставить Терентьевой Е.К. мнимый договор целевого займа на строительство последней жилого дома и проконтролировать его подписание последней. После получения Терентьевой Е.К. заемных денежных средств по мнимому договору целевого займа, проконтролировать безналичное перечисление с расчетного счета выдавшей займ организации на расчетный счет Терентьевой Е.К. денежных средств и снятие самой Терентьевой Е.К. их с расчетного счета, проконтролировать поступившие из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в счет погашения задолженности по мнимому договору займа Терентьевой Е.К. в организацию выдавшую займ, а денежные средства поступившие на расчетный счет Терентьевой Е.К. по мнимому договору целевого займа распределить между ним и Терентьевой Е.К.

Терентьева Е.К. согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий путем строительства на земельном участке жилого дома, должна была подписать изготовленные и предоставленные ей мнимые документы о приобретении в свою собственность земельного участка, подписать мнимый договор целевого займа, снять со своего банковского счета, перечисленные на ее расчетный счет от организации выдавшей займ по мнимому договору целевого займа денежные средства, передать их Тихонову Д.В. для дальнейшего их распределения между собой согласно устным договоренностям. После чего, обратиться в УПФР в Красноглинском районе Самарской области с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда представить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий для погашения вышеуказанного займа.

Далее, Тихонов Д.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с Терентьевой Е.К., согласно распределенным ролям, в марте 2020 года, но не позднее 17.03.2020, точные дата и время не установлены, подыскал для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Терентьевой Е.К., земельный участо, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, принадлежащий Свидетель №2, достиг с представителем собственника земельного участка договоренность о покупке земельного участка расположенного по адресу: <адрес> с рассрочкой передачи денежных средств на 30 суток, достоверно осознавая, что Терентьева Е.К. на данном участке строиться не планирует.

Терентьева Е.К., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, достоверна зная, что на приобретаемом в ее собственность участке, она строиться не собирается, приобретение участка является формальным, 17.03.2020 подписала предоставленный Тихоновым Д.В. договор купли-продажи и передала его обратно Тихонову Д.В.

После чего, Тихонов Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Терентьевой Е.К., согласно распределенным ролям, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, достоверно зная о том, что у Терентьевой Е.К. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, не позднее 14.05.2020 предоставил для подписания последней заведомо мнимый договор целевого займа (на строительство жилого помещения) № от 14.05.2020. Согласно условий которого КПК «Мари Инвест» ИНН № (далее по тексту КПК «Мари Инвест») в лице директора Свидетель №3, не осведомленного о преступных намерениях Тихонова Д.В. и Терентьевой Е.К., на основании предоставленных ими документов (сканкопий сертификата на материнский капитал, договора купли-продажи на земельный участок) предоставило заемщику Терентьевой Е.К. деньги в безналичной форме в сумме 500 000 рублей, в целях улучшения жилищных условий семьи на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: <адрес>.

14.05.2020 в дневное время, точное время не установлено, Терентьева Е.К., находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Тихоновым Д.В., во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию Тихонова Д.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от Тихонова Д.В. о его мнимости, подписала договор целевого займа (на улучшение жилищных условий семьи на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке) № от 14.05.2020, а Тихонов Д.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять совместный с Терентьевой Е.К. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, отправил неустановленным способом подписанный Терентьевой Е.К. договор целевого займа в КПК «Мари Инвест», на основании которого КПК «Мари Инвест» 14.05.2020 перечислил со своего расчетного счета №, открытого в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк» <адрес>» на расчетный счет №, открытый в филиале № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на имя Терентьевой Е.К. денежные средства в сумме 500 000 рублей по вышеуказанному мнимому договору целевого займа № от 14.05.2020. В этот же день, Терентьева Е.К., продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь в офисе № 6991 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, по указанию и в присутствии Тихонова Д.В. находясь в филиале № 6991 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> сняла со своего расчетного счета № перечисленные по мнимому договору целевого займа № от 14.05.2020 денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые тут же передала Тихонову Д.В.

Тихонов Д.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли и ранее достигнутым с Терентьевой Е.К. договоренностям передал из указанных денежных средств на руки Терентьевой Е.К. денежные средства в сумме 220 000 рублей, остальные 280 000 рублей забрал себе.

Таким образом, Терентьева Е.К., группой лиц по предварительному сговору с Тихоновым Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мнимую сделку купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № с целью получения документов, подтверждающих право собственности на нее, для последующего их представления в КПК «Мари Инвест» и получения целевого займа, который она по назначению использовать не собиралась, а также предоставление документов, подтверждающих право собственности земельного участка на нее и мнимого целевого договора займа в УПФР в Красноглинском районе г. Самары с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, под предлогом погашения займа на строительство индивидуального жилого дома.

Терентьева Е.К., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с Тихоновым Д.В. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в Красноглинском районе г. Самары по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо,2А, корпус 3, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, 28.05.2020 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на улучшение своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в сумме 466 617 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному КПК «Мари Инвест» на строительство индивидуального жилого дома, которое представила сотрудникам УПФР в Красноглинском районе г. Самары совместно с документами: 1) заведомо мнимым договором целевого займа (на строительство жилого дома) № от 14.05.2020, справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также справкой ПАО «Сбербанк России» о поступлении на расчетный счет Терентьевой Е.К. от КПК «Мари Инвест» денежных средств по указанному договору займа, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств последней и размере ссудной задолженности перед КПК «Мари Инвест», 2) свидетельством о государственной регистрации права от 27.03.2020, содержащим сведения о государственной регистрации права собственности Терентьевой Е.К. на земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, личным информированием об обязанности оформления жилого помещения, построенного на указанном участке с использованием материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность с членами семьи.

19.06.2020 руководитель УПФР в Красноглинском районе г. Самары, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. С. Лазо,2А, корпус 3, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Терентьевой Е.К. документов, не зная о мнимости договора целевого займа денежных средств (на строительство жилого дома) № от 14.05.2020, и мнимости сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №, доверяя истинности факта получения Терентьевой Е.К. денежных средств по данному договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному мнимому договору целевого займа (на строительство жилого дома ) № от 14.05.2020 в размере 466 рублей 50 копеек.

25.06.2020 на основании принятого УПФР в Красноглинском районе г. Самары решения № от 19.06.2020 Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Самарской области из бюджета Пенсионного фонда РФ с расчетного счета №, открытого в отделении Волго-Вятского Главного Управления Центрального Банка РФ по Самарской области, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, Волжский проспект,3 на расчетный счет № КПК «Мари Инвест» ИНН 1203006360 открытого в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк» <адрес> в счет погашения займа Терентьевой Е.К. перечислены денежные средства в сумме 466 617 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № последней.

Тихонов Д. В. и Энанова Г. Ю. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862 «О правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

28.04.2014 решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новокуйбышевске Самарской области (далее по тексту - УПФР г. Новокуйбышевске) № от 28.04.2014 Энановой (Адилхановой) Г. Ю., на основании её заявления от 02.04.2014, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 429 408 рублей 50 копеек, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным государственным сертификатом составил 448 872 рублей.

В начале апреля 2020 года, точные дата и время не установлены, у Энановой (Адилхановой) Г.Ю., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, при получении выплат, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 448 872 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) выданному на строительство жилого дома, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и строиться, Энанова (Адилханова) Г.Ю. в начале апреля 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь у себя в квартире по месту жительства: <адрес>, в сети интернет подыскала контакты риэлтера Тихонова Д. В., для оказания ей (Энановой Г.Ю.) содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданному ей УПФР в г. Новокуйбышевске Самарской области.

Тихонов Д.В., имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, сотрудничая со многими организациями и кредитно- потребительскими кооперативами выдающими займы под материнский капитал, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в территориальные органы Управления Пенсионного Фонда России по Самарской и других областей РФ для получения материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в начале апреля 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь около магазина «Пятерочка» по <адрес>, точное место не установлено, полностью разделяя преступные намерения Энановой (Адилхановой) Г.Ю., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие Энановой (Адилхановой) Г.Ю. при совершении хищения денежных средств в размере 448 872 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, тем самым вступил с Энановой (Адилхановой) Г.Ю. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Самарской области, при получении выплат, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Тогда же, в начале апреля 2020 года, но не позднее 09.04.2020, точные дата и время не установлены, Тихонов Д.В. и Энанова (Адилханова) Г.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления – хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой преступные роли.

Тихонов Д.В., согласно отведенной ему преступной роли, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, сотрудничая со многими организациями и кредитно- потребительскими кооперативами выдающими займы под материнский капитал, в целях искусственного создания условий, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должен был, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Энановой (Адилхановой) Г.Ю., подыскать и оформить в ее собственность объект недвижимости в виде земельного участка расположенного на территории <адрес>, проконтролировать оформление Энановой (Адилхановой) Г.Ю. нотариальных доверенностей на указанных Тихоновым Д.В. лиц, не осведомленных о преступных намерениях последних, которые будут заниматься оформлением купли-продажи земельного участка в собственность Энановой (Адилхановой) Г.Ю. и сдавать документы в Управление Федеральной службы кадастра и картографии <адрес> для регистрации документов о приобретении в собственность Энановой (Адилхановой) Г.Ю. земельного участка, предоставить Энановой (Адилхановой) Г.Ю. мнимый договор целевого займа на строительство последней жилого дома и проконтролировать его подписание последней. После получения Энановой (Адилхановой) Г.Ю. заемных денежных средств по мнимому договору целевого займа, проконтролировать безналичное перечисление с расчетного счета выдавшей займ организации на расчетный счет Энановой (Адилхановой) Г.Ю. денежных средств и снятие самой Энановой (Адилхановой) Г.Ю. их с расчетного счета, проконтролировать поступившие из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Самарской области в счет погашения задолженности по мнимому договору займа Энановой (Адилхановой) Г.Ю. в организацию выдавшую займ, а денежные средства поступившие на расчетный счет последней по мнимому договору целевого займа распределить между ним и Энановой (Адилхановой) Г.Ю.

Энанова (Адилханова) Г.Ю. согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий путем строительства на земельном участке жилого дома, должна была подписать изготовленные и предоставленные ей мнимые документы о приобретении в свою собственность земельного участка, подписать мнимый договор целевого займа, снять со своего банковского счета, перечисленные на ее расчетный счет от организации выдавшей займ по мнимому договору целевого займа денежные средства, передать их Тихонову Д.В. для дальнейшего их распределения между собой согласно устным договоренностям. После чего, обратиться в УПФР <адрес> с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда представить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий для погашения вышеуказанного займа.

Далее, Тихонов Д.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с Энановой (Адилхановой) Г.Ю., согласно распределенным ролям, в апреле 2020 года, но не позднее 09.04.2020, точные дата и время не установлены, подыскал для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Энановой (Адилхановой) Г.Ю., земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, принадлежащий Свидетель №2, достиг с представителем собственника земельного участка договоренность о покупке земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, с рассрочкой передачи денежных средств на 30 суток, достоверно осознавая, что Энанова (Адилханова) Г.Ю. на данном участке строиться не планирует.

Энанова (Адилханова) Г.Ю., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, достоверна зная, что на приобретаемом в ее собственность участке она строиться не собирается, приобретение участка является формальным, 09.04.2020 подписала предоставленный Тихоновым Д.В. договор купли-продажи и передала его обратно Тихонову Д.В.

После чего, Тихонов Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Энановой (Адилхановой) Г.Ю., согласно распределенным ролям, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, достоверно зная о том, что у Энановой (Адилхановой) Г.Ю. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, не позднее 17.06.2020 предоставил для подписания последней заведомо мнимый договор целевого займа (на строительство жилого помещения) № от 17.06.2020. Согласно условий которого КПК «Мари Инвест» ИНН № (далее по тексту КПК «Мари Инвест») в лице директора Свидетель №3, не осведомленного о преступных намерениях Тихонова Д.В. и Энановой (Адилхановой) Г.Ю., на основании предоставленных ими документов (сканкопий сертификата на материнский капитал, договора купли-продажи на земельный участок) предоставило заемщику Энановой (Адилхановой) Г.Ю. деньги в безналичной форме в сумме 450 000 рублей, в целях улучшения жилищных условий семьи на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>

17.06.2020 в дневное время, точное время не установлено, Энанова (Адилханова) Г.Ю., находясь в неустановленном месте на территории г. Новокуйбышевска Самарской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Тихоновым Д.В., во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию Тихонова Д.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от Тихонова Д.В. о его мнимости, подписала договор целевого займа (на улучшение жилищных условий семьи на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке) № от 17.06.2020, а Тихонов Д.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять совместный с Энановой (Адилхановой) Г.Ю. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, отправил неустановленным способом подписанный Энановой (Адилхановой) Г.Ю. договор целевого займа в КПК «Мари Инвест», на основании которого КПК «Мари Инвест» 18.06.2020 перечислил со своего расчетного счета №, открытого в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк» <адрес> на расчетный счет №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» операционного офиса «Новокуйбышевский» по адресу: <адрес>, на имя Энановой (Адилхановой) Г.Ю. денежные средства в сумме 450 000 рублей по вышеуказанному мнимому договору целевого займа № от 17.06.2020. В этот же день, Энанова (Адилханова) Г.Ю., продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» операционного офиса «Новокуйбышевский» по адресу: <адрес>, по указанию и в присутствии Тихонова Д.В. сняла со своего расчетного счета №, перечисленные по мнимому договору целевого займа № от 17.06.2020 денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые тут же передала Тихонову Д.В.

Тихонов Д.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли и ранее достигнутым с Энановой (Адилхановой) Г.Ю. договоренностям передал из указанных денежных средств на руки последней денежные средства в сумме 215 000 рублей, остальные 235 000 рублей забрал себе.

Таким образом, Энанова (Адилханова) Г.Ю., группой лиц по предварительному сговору с Тихоновым Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мнимую сделку купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес> кадастровый № с целью получения документов, подтверждающих право собственности на нее, для последующего их представления в КПК «Мари Инвест» и получения целевого займа, который она по назначению использовать не собиралась, а также предоставление документов, подтверждающих право собственности земельного участка на нее и мнимого целевого договора займа в УПФР г. Новокуйбышевска Самарской области с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-№, под предлогом погашения займа на строительство индивидуального жилого дома.

Энанова (Адилханова) Г.Ю., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с Тихоновым Д.В. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР г. Новокуйбышевска, по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д.3 умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, 18.06.2020 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на улучшение своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № в сумме 448 872 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному КПК «Мари Инвест» на строительство индивидуального жилого дома, которое представила сотрудникам УПФР г. Новокуйбышевска Самарской области совместно с документами: 1) заведомо мнимым договором целевого займа (на строительство жилого дома) № от 17.06.2020, справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также справкой ПАО «Промсвязьбанк» о поступлении на расчетный счет Энановой (Адилхановой) Г.Ю. от КПК «Мари Инвест» денежных средств по указанному договору займа, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств последней и размере ссудной задолженности перед КПК «Мари Инвест», 2) свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим сведения о государственной регистрации права собственности Энановой (Адилхановой) Г.Ю. на земельный участок расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, личным информированием об обязанности оформления жилого помещения, построенного на указанном участке с использованием материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность с членами семьи.

15.07.2020 руководитель УПФР РФ г. Новокуйбышевска Самарской области, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д.3, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Энановой (Адилхановой) Г.Ю. документов, не зная о мнимости договора целевого займа денежных средств (на строительство жилого дома) № от 17.06.2020, и мнимости сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № доверяя истинности факта получения Энановой (Адилхановой) Г.Ю. денежных средств по данному договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение № № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному мнимому договору целевого займа (на строительство жилого дома) № от 17.06.2020 в размере 448 872 рублей.

20.07.2020 на основании принятого УПФР г. Новокуйбышевска Самарской области решения № от 15.07.2020 Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Самарской области из бюджета Пенсионного фонда РФ с расчетного счета №, открытого в отделении Волго-Вятского Главного Управления Центрального Банка РФ по Самарской области, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, Волжский проспект,3 на расчетный счет № КПК «Мари Инвест» ИНН № открытого в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк» <адрес> в счет погашения займа Энановой (Адилхановой) Г.Ю. перечислены денежные средства в сумме 448 872 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-№ последней.

Тихонов Д. В. и Джобирова Л. А. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862 «О правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

06.03.2012 решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе г. Самары (далее по тексту - УПФР в Кировском районе г. Самары) № от 06.03.2012 Джобировой (Жадаевой) Л. А., на основании её заявления от 09.02.2012, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № в размере 387 640 рублей 30 копеек, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным государственным сертификатом составил 420 266 рублей.

В начале апреля 2020 года, точные дата и время не установлены, у Джобировой (Жадаевой) Л.А., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, при получении выплат, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 420 266 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) выданному на строительство жилого дома, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и строиться, Джобирова (Жадаева) Л.А. в начале апреля 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь у себя в квартире по месту жительства: <адрес>, в сети интернет подыскала контакты риэлтера Тихонова Д. В., для оказания ей (Джобировой Л.А.) содействия при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, выданному ей УПФР в <адрес>.

Тихонов Д.В., имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, сотрудничая со многими организациями и кредитно- потребительскими кооперативами выдающими займы под материнский капитал, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в территориальные органы Управления Пенсионного Фонда России по Самарской и других областей РФ для получения материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в начале апреля 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь около дома <адрес>, то есть по месту проживания Джобировой (Жадаевой) Л.А. полностью разделяя преступные намерения последней, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие Джобировой (Жадаевой) Л.А. при совершении хищения денежных средств в размере 420 266 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, тем самым вступил с Джобировой (Жадаевой) Л.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Самарской области, при получении выплат, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Тогда же, в начале апреля 2020 года, но не позднее 14.04.2020, точные дата и время не установлены, Тихонов Д.В. и Джобирова (Жадаева) Л.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления – хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой преступные роли.

Тихонов Д.В., согласно отведенной ему преступной роли, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, сотрудничая со многими организациями и кредитно-потребительскими кооперативами выдающими займы под материнский капитал, в целях искусственного создания условий, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должен был, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Джобировой (Жадаевой) Л.А., подыскать и оформить в ее собственность объект недвижимости в виде земельного участка расположенного на территории <адрес>, проконтролировать оформление Джобировой (Жадаевой) Л.А. нотариальных доверенностей на указанных Тихоновым Д.В. лиц, не осведомленных о преступных намерениях последних, которые будут заниматься оформлением купли-продажи земельного участка в собственность Джобировой (Жадаевой) Л.А. и сдавать документы в Управление Федеральной службы кадастра и картографии по р. Татарстан для регистрации документов о приобретении в собственность Джобировой (Жадаевой) Л.А. земельного участка, предоставить Джобировой (Жадаевой) Л.А. мнимый договор целевого займа на строительство последней жилого дома и проконтролировать его подписание последней. После получения Джобировой (Жадаевой) Л.А. заемных денежных средств по мнимому договору целевого займа, проконтролировать безналичное перечисление с расчетного счета выдавшей займ организации на расчетный счет Джобировой (Жадаевой) Л.А. денежных средств и снятие последней их с расчетного счета, проконтролировать поступившие из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Самарской области в счет погашения задолженности по мнимому договору займа Джобировой (Жадаевой) Л.А. в организацию выдавшую займ, а денежные средства поступившие на расчетный счет Джобировой (Жадаевой) Л.А. по мнимому договору целевого займа распределить между ним и Джобировой (Жадаевой) Л.А.

Джобирова (Жадаева) Л.А. согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий путем строительства на земельном участке жилого дома, должна была подписать изготовленные и предоставленные ей мнимые документы о приобретении в свою собственность земельного участка, подписать мнимый договор целевого займа, снять со своего банковского счета, перечисленные на ее расчетный счет от организации выдавшей займ по мнимому договору целевого займа денежные средства, передать их Тихонову Д.В. для дальнейшего их распределения между собой согласно устным договоренностям. После чего, обратиться в УПФР в Кировском районе г. Самары с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда представить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий для погашения вышеуказанного займа.

Далее, Тихонов Д.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с Джобировой (Жадаевой) Л.А., согласно распределенным ролям, в начале апреля 2020 года, но не позднее 14.04.2020, точные дата и время не установлены, подыскал для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Джобировой (Жадаевой) Л.А., земельный участок расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №, принадлежащий Свидетель №2, достиг с представителем собственника земельного участка договоренность о покупке земельного участка расположенного по адресу: <адрес> с рассрочкой передачи денежных средств на 30 суток, достоверно осознавая, что Джобировой (Жадаевой) Л.А. на данном участке строиться не планирует.

Джобирова (Жадаева) Л.А., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, достоверна зная, что на приобретаемом в ее собственность участке она строиться не собирается, приобретение участка является формальным, 14.04.2020 подписала предоставленный Тихоновым Д.В. договор купли-продажи и передала его обратно Тихонову Д.В.

После чего, Тихонов Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Джобировой (Жадаевой) Л.А., согласно распределенным ролям, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, достоверно зная о том, что у Джобировой (Жадаевой) Л.А. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Самары, не позднее 01.06.2020 предоставил для подписания последней заведомо мнимый договор целевого займа (на строительство жилого помещения) № от 01.06.2020. Согласно условий которого КПК «Мари Инвест» ИНН № (далее по тексту КПК «Мари Инвест») в лице директора Свидетель №3, не осведомленного о преступных намерениях Тихонова Д.В. и Джобировой (Жадаевой) Л.А., на основании предоставленных ими документов (сканкопий сертификата на материнский капитал, договора купли-продажи земельного участка) предоставило заемщику Джобировой (Жадаевой) Л.А. деньги в безналичной форме в сумме 450 000 рублей, в целях улучшения жилищных условий семьи на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым №, расположенном по адресу: <адрес>

01.06.2020 в дневное время, точное время не установлено, Джобирова (Жадаева) Л.А., находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Тихоновым Д.В., во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию Тихонова Д.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от Тихонова Д.В. о его мнимости, подписала договор целевого займа (на улучшение жилищных условий семьи на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке) № от 01.06.2020, а Тихонов Д.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять совместный с Джобировой (Жадаевой) Л.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, отправил неустановленным способом подписанный Джобировой (Жадаевой) Л.А. договор целевого займа в КПК «Мари Инвест», на основании которого КПК «Мари Инвест» ДД.ММ.ГГГГ перечислил со своего расчетного счета №, открытого в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк» <адрес>» на расчетный счет №, открытый в филиале № 6991 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Самара, ул. Советская,2/144 на имя Джобировой (Жадаевой) Л.А. денежные средства в сумме 450 000 рублей по вышеуказанному мнимому договору целевого займа № от 01.06.2020. В этот же день, Джобировой (Жадаевой) Л.А., продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь в офисе № 6991 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, по указанию и в присутствии Тихонова Д.В. сняла со своего расчетного счета № перечисленные по мнимому договору целевого займа № от 01.06.2020 денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые тут же передала Тихонову Д.В.

Тихонов Д.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутым с Джобировой (Жадаевой) Л.А. договоренностям передал из указанных денежных средств на руки последней денежные средства в сумме 195 000 рублей, остальные 255 000 рублей забрал себе.

Таким образом, Джобирова (Жадаева) Л.А., группой лиц по предварительному сговору с Тихоновым Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мнимую сделку купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № с целью получения документов, подтверждающих право собственности на нее, для последующего их представления в КПК «Мари Инвест» и получения целевого займа, который она по назначению использовать не собиралась, а также предоставление документов, подтверждающих право собственности земельного участка на нее и мнимого целевого договора займа в УПФР в Кировском районе г. Самары с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-№, под предлогом погашения займа на строительство индивидуального жилого дома.

Джобирова (Жадаева) Л.А., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с Тихоновым Д.В. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в Кировском районе г. Самары по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, 06.06.2020 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на улучшение своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 0622704 в сумме 420 266 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному КПК «Мари Инвест» на строительство индивидуального жилого дома, которое представила сотрудникам УПФР в <адрес> совместно с документами: 1) заведомо мнимым договором целевого займа (на строительство жилого дома) № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также справкой ПАО «Сбербанк России» о поступлении на расчетный счет от КПК «Мари Инвест» денежных средств по указанному договору займа, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств последней и размере ссудной задолженности перед КПК «Мари Инвест», 2) свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим сведения о государственной регистрации права собственности Джобировой (Жадаевой) Л.А., на земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес>А, кадастровый №, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, личным информированием об обязанности оформления жилого помещения, построенного на указанном участке с использованием материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность с членами семьи.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель УПФР в <адрес>, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, будучи введенный в заблуждение Джобировой (Жадаевой) Л.А., согласно представленных документов, не зная о мнимости договора целевого займа денежных средств (на строительство жилого дома) № от ДД.ММ.ГГГГ, и мнимости сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес>А, кадастровый №, доверяя истинности факта получения Джобировой (Жадаевой) Л.А. денежных средств по данному договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному мнимому договору целевого займа (на строительство жилого дома) № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 420 266 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в <адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ с расчетного счета №, открытого в отделении Волго-Вятского Главного Управления Центрального Банка РФ по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Волжский проспект,3 на расчетный счет № КПК «Мари Инвест» ИНН 1203006360 открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» р. М. Эл, <адрес> в счет погашения займа Джобировой (Жадаевой) Л.А., перечислены денежные средства в сумме 420 266 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК -4 0622704 последней.

Тихонов Д. В. и Бякова Г. А. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском и <адрес>х <адрес> (далее по тексту - УПФР в Октябрьском и <адрес>х <адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ Бяковой Г. А., на основании её заявления от 29.08.2013, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в размере 408 960 рублей 50 копеек, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным государственным сертификатом составил 420 266 рублей.

В начале июня 2020 года, точные дата и время не установлены, у Бяковой Г.А., возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, при получении выплат, установленных Законом № и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 420 266 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) выданному на строительство жилого дома, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и строиться, Бякова Г.А. в начале июня 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь у себя в квартире по месту жительства: <адрес>, в сети интернет подыскала контакты риэлтера Тихонова Д. В., для оказания ей (Бяковой Г.А.) содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, выданному ей УПФР в Октябрьском и Советском районах г. Самары.

Тихонов Д.В., имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, сотрудничая со многими организациями и кредитно- потребительскими кооперативами выдающими займы под материнский капитал, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в территориальные органы Управления Пенсионного Фонда России по Самарской и других областей РФ для получения материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в начале июня 2020 года, точные дата и время не установлены, находясь около <адрес>А по <адрес>, то есть по месту проживания Бяковой Г.А. полностью разделяя преступные намерения последней, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие Бяковой Г.А. при совершении хищения денежных средств в размере 420 266 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, тем самым вступил с Бяковой Г.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом № 256 и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. №, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Тогда же, в начале июня 2020 года, но не позднее 11.06.2020, точные дата и время не установлены, Тихонов Д.В. и Бякова Г.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления – хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой преступные роли.

Тихонов Д.В., согласно отведенной ему преступной роли, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, сотрудничая со многими организациями и кредитно- потребительскими кооперативами выдающими займы под материнский капитал, в целях искусственного создания условий, установленных Законом №, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должен был, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Бяковой Г.А., подыскать и оформить в ее собственность объект недвижимости в виде земельного участка расположенного на территории <адрес>, проконтролировать оформление Бяковой Г.А. нотариальных доверенностей на указанных Тихоновым Д.В. лиц, не осведомленных о преступных намерениях последних, которые будут заниматься оформлением купли-продажи земельного участка в собственность Бяковой Г.А. и сдавать документы в Управление Федеральной службы кадастра и картографии по <адрес> для регистрации документов о приобретении в собственность Бяковой Г.А. земельного участка, предоставить Бяковой Г.А. мнимый договор целевого займа на строительство последней жилого дома и проконтролировать его подписание последней. После получения Бяковой Г.А. заемных денежных средств по мнимому договору целевого займа, проконтролировать безналичное перечисление с расчетного счета выдавшей займ организации на расчетный счет Бяковой Г.А. денежных средств и снятие самой Бяковой Г.А. их с расчетного счета, проконтролировать поступившие из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в счет погашения задолженности по мнимому договору займа Бяковой Г.А. в организацию выдавшую займ, а денежные средства поступившие на расчетный счет последней по мнимому договору целевого займа распределить между ним и Бяковой Г.А..

Бякова Г.А. согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий путем строительства на земельном участке жилого дома, должна была подписать изготовленные и предоставленные ей мнимые документы о приобретении в свою собственность земельного участка, подписать мнимый договор целевого займа, снять со своего банковского счета, перечисленные на ее расчетный счет от организации выдавшей займ по мнимому договору целевого займа денежные средства, передать их Тихонову Д.В. для дальнейшего их распределения между собой согласно устным договоренностям. После чего, обратиться в УПФР в Октябрьском и <адрес>х <адрес> с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда представить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий для погашения вышеуказанного займа.

Далее, Тихонов Д.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с Бяковой Г.А., согласно распределенным ролям, в июне 2020 года, но не позднее 11.06.2020, точные дата и время не установлены, подыскал для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Бяковой Г.А., земельный участок расположенный по адресу: <адрес> дома отдыха, кадастровый №, принадлежащий Тверитиной Н.А., достиг с представителем собственника земельного участка договоренность о покупке земельного участка расположенного по адресу: <адрес> дома отдыха, кадастровый № с рассрочкой передачи денежных средств на 30 суток, достоверно осознавая, что Бякова Г.А. на данном участке строиться не планирует.

Бякова Г.А., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, достоверна зная, что на приобретаемом в ее собственность участке она строиться не собирается, приобретение участка является формальным, 11.06.2020 подписала предоставленный Тихоновым Д.В. договор купли-продажи и передала его обратно Тихонову Д.В.

После чего, Тихонов Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Бяковой Г.А., согласно распределенным ролям, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, достоверно зная о том, что у Бяковой Г.А. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, не позднее 23.07.2020 предоставил для подписания последней заведомо мнимый договор целевого займа (на строительство жилого дома) № от 23.07.2020. Согласно условий которого КПК «Мари Инвест» ИНН 1203006360 (далее по тексту КПК «Мари Инвест») в лице директора Свидетель №3, не осведомленного о преступных намерениях Тихонова Д.В. и Бяковой Г.А., на основании предоставленных ими документов (сканкопий сертификата на материнский капитал, договора купли-продажи на земельный участок) предоставило заемщику Бяковой Г.А. деньги в безналичной форме в сумме 500 000 рублей, в целях улучшения жилищных условий семьи на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 43:12:350107:560, расположенном по адресу: <адрес> дома отдыха.

23.07.2020 в дневное время, точное время не установлено, Бякова Г.А., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Тихоновым Д.В., во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию Тихонова Д.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от Тихонова Д.В. о его мнимости, подписала договор целевого займа (на улучшение жилищных условий семьи на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке) № от 23.07.2020, а Тихонов Д.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять совместный с Бяковой Г.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, отправил неустановленным способом подписанный Бяковой Г.А. договор целевого займа в КПК «Мари Инвест», на основании которого КПК «Мари Инвест» 27.07.2020 перечислил со своего расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» р. М. Эл, <адрес> «б» на расчетный счет №, открытый в филиале № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на имя Бяковой Г.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей по вышеуказанному мнимому договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, Бякова Г.А., продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь в офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, по указанию и в присутствии Тихонова Д.В. сняла со своего расчетного счета № перечисленные по мнимому договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые тут же передала Тихонову Д.В.

Тихонов Д.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли и ранее достигнутым с Бяковой Г.А. договоренностям передал из указанных денежных средств на руки Бяковой Г.А. денежные средства в сумме 195 000 рублей, остальные 305 000 рублей забрал себе.

Таким образом, Бякова Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Тихоновым Д.В., умышленно, из корыстных побуждений, совершили мнимую сделку купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес> дома отдыха, кадастровый № с целью получения документов, подтверждающих право собственности на нее, для последующего их представления в КПК «Мари Инвест» и получения целевого займа, который она по назначению использовать не собиралась, а также предоставление документов, подтверждающих право собственности земельного участка на нее и мнимого целевого договора займа в УПФР в Октябрьском и <адрес>х <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, под предлогом погашения займа на строительство индивидуального жилого дома.

Бякова Г.А., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с Тихоновым Д.В. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в Октябрьского и <адрес>х <адрес> по адресу: <адрес>, Октябрьского и <адрес> лит4, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, ДД.ММ.ГГГГ обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на улучшение своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в сумме 420 266 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному КПК «Мари Инвест» на строительство индивидуального жилого дома, которое представила сотрудникам УПФР в Октябрьском и <адрес>х <адрес> совместно с документами: 1) заведомо мнимым договором целевого займа (на строительство жилого дома) № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также справкой ПАО «Сбербанк России» о поступлении на расчетный счет Бяковой Г.А. от КПК «Мари Инвест» денежных средств по указанному договору займа, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств последней и размере ссудной задолженности перед КПК «Мари Инвест», 2) свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим сведения о государственной регистрации права собственности Бяковой Г.А. на земельный участок расположенный по адресу: <адрес> дома отдыха, кадастровый №, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, личным информированием об обязанности оформления жилого помещения, построенного на указанном участке с использованием материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность с членами семьи.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель УПФР в Октябрьском и <адрес>х <адрес>, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, Октябрьского и <адрес> лит4, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Бяковой Г.А. документов, не зная о мнимости договора целевого займа денежных средств (на строительство жилого дома) № от ДД.ММ.ГГГГ, и мнимости сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> дома отдыха, кадастровый № доверяя истинности факта получения Бяковой Г.А. денежных средств по данному договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному мнимому договору целевого займа (на строительство жилого дома) № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 420 266 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в Октябрьском и <адрес>х <адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ с расчетного счета №, открытого в отделении Волго-Вятского Главного Управления Центрального Банка РФ по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Волжский проспект,3 на расчетный счет № КПК «Мари Инвест» ИНН 1203006360 открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» р. М. Эл, <адрес> в счет погашения займа Бяковой Г.А. перечислены денежные средства в сумме 420 266 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № последней.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Новосельцева М.А. вину в совершении преступления признала полностью, при этом показала, что в 2019 году она нашла объявление о реализации материнского капитала под покупку недвижимости, строительства и приобретения земельного участка. Она позвонила по номеру, ей представились Д., который сказал, что помогает реализовать материнский капитал. Д. сказал, что необходимо законным путем нужно будет пробрести земельный участок под строительство. Сказал, какие документы привезти, паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, СНИЛС. На следующий день у нотариуса в <адрес> она оформила доверенность. На следующий день они с Д. поехали в банк, хотели открыть на нее карту, но она сразу была арестована, так как у нее имелась задолженность. У нее был не арестован один счет, на которые были перечислены деньги. Они сняли деньги, часть денег Д. передал ей, остальные забрал себе. Ей была выдана справка о переводе 428 000 рублей. Земельный участок, оформленный на нее в <адрес>, ей был не нужен. Она говорила Тихонову, что у нее нет целей для строительства. Однако Д. сказал, чтобы получить деньги необходимо приобрести земельный участок. Также ею был подписан договор займа.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Терентьева Е.К. вину в совершении преступления признала полностью, при этом показала, что в марте 2020г. в интернете наткнулась на объявление «Реализация материнского капитала». Она оставила свой номер телефона, ответил Д., который сказал, что поможет. Когда она встретилась с Д., то он сказал, что поможет сделать доверенность на приобретение земельного участка. Была оформлена доверенность от ее имени. Она приехала в банк с Д., где подписала договор займа, открыла новый счет. В течение 20 минут ей были переведены 500 000 рублей на счет, которые она сняла и отдала часть денег Д.. Затем она отнесла документы в Пенсионный Фонд и ей через некоторое время были перечислены денежные средства. На момент заключения сделки и приобретения земельного участка она не собиралась ничего строить, ей нужны были только деньги. На сделку на оформление земельного участка она не ездила, все было оформлено по доверенности. Из 500 000 рублей она получила 220 000 рублей, а Тихонов 280 000 рублей.

    Допрошенная в судебном заседании подсудимая Энанова Г.Ю. вину в совершении преступления признала полностью, при этом показала, что в 2020г. заболела мама онкологией, деньги нужны были на лечение, в интернете нашла объявление, что под заем выдаются деньги с материнского капитала. Чтобы она могла оформить займ и получить деньги на нее был оформлен земельный участок. Из материнского капитала она получила 200 000-220 000 рублей. Остальные денежные средства забрал Д..

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ частично показаний подсудимой Энановой Г. Ю. (т.7 л.д.126-129), которые были ей подтверждены, следует, что перед тем как обратиться в Пенсионный Фонд <адрес> с заявлением о распоряжении денежными средствами МСК, с Д., она встретилась в его автомобиле и подписала предоставленные им документы: кредитный договор, заключенный между ним и КПК «Мари Инвест», на сумму 450 000 рублей. С указанным кредитным договором, иными документами, в том числе документов о праве собственности на земельный участок, либо 17-ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Пенсионный Фонд <адрес>, по адресу: <адрес>, где написала заявление о распоряжении средствами МСК, которые к тому моменту индексировались, стали равны 430 000 рублей, за вычетом 22 000 рублей, который она брала для оплаты детского сада ребенку. Д. всегда был с ней, консультировал ее. После уведомления сотрудниками Пенсионного Фонда о том, что ее заявление рассмотрено, принято решение об его удовлетворении. При этом она понимала, что денежными средствами МСК, Пенсионный Фонд погасит ее кредит, который она взяла в КПК «Мари Инвест». После одобрения Пенсионным Фондом ее заявления, она и Д. встретились возле банка «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, где на ее имя был открыт расчетный счет. Это она сделала, потому, что ей сказал сделать так Д. Тихонов, пояснив, что денежные средства переведут ей с КПК «Мари Инвест». В офисе банка в этот же день она сняла со своего расчетного счета денежные средства в сумме около 430 000 рублей. Д. Тихонов все время был рядом. Д. Тихонов сказал, что часть денежных средств он должен забрать себе за приобретение земли в <адрес> и за работу, а остальная часть денежных средств принадлежит ей. Находясь в автомобиле с Д., он отсчитал ей около 190 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме около 240 000 рублей он забрал себе.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Джобировой Л.А. вину в совершении преступления признала полностью, при этом показала, что в интернете нашла объявление, написала номер телефона. Через некоторое время ей позвонил Д., рассказал, что все законно и никаких проблем не будет. Она сделали доверенность, затем они потом поехали в банк, где она подписала договор займа. Д. передал ей 176 000 рублей из 450 000 рублей, остальные забрал себе. Земельный участок был оформлен на нее на основании доверенности, она не участвовала в оформлении земельного участка. Однако земельный участок ей был не нужен. Тихонов пояснял, что приобретение участка необходимо для приобретения участка и является формальным.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Бякова Г.А. вину в совершении преступления признала полностью, при этом показала, что интернете нашла объявление, оставила свои данные, ей перезвонил Д., объяснил ей все. Потом приехал к ней домой, сказал вынести документы, проверил и сказал, что все нормально. Она выдала доверенность на приобретение земельного участка. Через две недели они с Д. поехали в банк, где сняли 500 000 рублей. Д. выдал ей 140 000 рублей, остальные забрал себе. Земельный участок ей был не нужен, ей были нужны деньги.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Тихонов Д. В. вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Тихонова Д. В. (т. 6 л. д. 193-199), которые были им подтверждены, следует, что вину признает в полном объеме. Путем использования интернет-сервиса "Авито", а также социальной сети "ВКонтакте" (vk.com/realizacia_mat.kapitala) он опубликовал объявления о предоставлении услуг оказания помощи в законной реализации сертификатов материнского капитала, согласно постановлению правительства о распоряжении средствами материнского семейного капитала, в соответствии со ст.10 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 22.12.2020, с изм. от 29.06.2021) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", на покупку недвижимости или под строительство жилого дома. В объявлении был указан номер его сотового телефона: №, и возможно были другие абонентские номера, которые он сейчас не помнит. Клиенты звонили ему на указанный номер телефона или писали сообщения, в том числе переписка могла быть в мессенджерах. Он оказывал клиентам консультацию по телефону. В дальнейшем встречался с клиентами лично и консультировал их касательно вопроса законной реализации сертификата материнского капитала, под строительство жилого дома или покупки недвижимости. А именно объяснял процедуру использования материнского капитала на строительство дома или покупки недвижимости, получение необходимых документов того, чтобы клиент мог взять целевой (ипотечный) займ в банке или в Кредитном потребительском кооперативе (КПК): документа о праве собственности на землю, разрешения на строительство (уведомление о планируемой строительстве), нотариальное обязательство, о том что клиент обязан оформить дом после завершения строительства в собственность родителей и всех детей. Так как, по закону до достижения ребенком 3 лет, с рождением которого у семьи появилось право на материнский капитал, средствами можно воспользоваться только на погашения кредита, либо займа на приобретение/строительство жилья. Он предлагал вариант получения займа под материнский капитал, который выдается в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ Займ он предлагал оформлять в Сбербанке, КПК «Ресурс» (<адрес>), КПК «Ипотечный квартал» (<адрес>), КПК «Сберегательный» (<адрес>) или КПК "Мари Инвест" (<адрес>). Данные организации звонили ему сами по объявлению, узнавали, что он работает с сертификатами и предлагали свои услуги со своими условиями, и чтобы он в их КПК направлял клиентов. У каждого КПК были разные условия, например, кто-то предлагал займ с завышенными процентами, но без залога недвижимости и поручителей, и не важно было какая у человека кредитная история, другие кооперативы выдавали займ под низкий процент, но с залогом и поручителями. Поэтому в зависимости от того, какая у клиента кредитная история, есть ли поручители и есть ли официальное место работы, подбирался подходящий банк или КПК. Если клиентов устраивали условия получения денежных средств по материнскому капиталу, то он совместно с клиентом подбирали дом, квартиру или если клиент хотел построить дом, но не было земельного участка, посещали нотариусов по месту проживания клиентов, где оформляли от имени его клиента доверенность на покупку земельного участка, где доверенным лицом выступал продавец земельного участка. Так при общении со своими клиентами ему запомнились некоторые женщины, имеющие право на получение материнского капитала, а именно Энанова Г., полных анкетных данных ее не помнит, проживала в <адрес>. Когда она позвонила ему на абонентский номер по объявлению, спросила каким образом он помогает реализовать материнский капитал. В ходе консультации Энанова Г. пояснила, что у нее очень трудная жизненная ситуация, у нее болела мать онкологией, ему это запомнилось, просила помочь получить денежные средства материнского капитала на лечение матери. Он сказал, что на законных основаниях можно получить деньги на строительство. Приобрести землю, оформить займ и получить деньги. Та согласилась. В настоящее время он уже не может вспомнить, как и кем оформлялся на Энанову земельный участок, возможно по доверенности на представителя и насколько он помнит в <адрес>, место нахождение земельного участка Энанова выбирала сама. С Энановой у них изначально была договоренность о том, что после получения займа она получает 215 000 рублей, а остальные денежные средства она отдает ему за земельный участок, проценты по займу сразу гасит и за его работу, которые также включают все нотариальные издержки, около 235 000 рублей. После оформления на Энанову земельного участка с ней был заключен договор займа с КПК «Мари Инвест», выбрали данную КПК так как условия для нее были подходящие. Он отправлял в КПК по электронной почте сканы всех необходимых документов, а уже из КПК после одобрения займа, присылали подписанный директором КПК договор займа (с автобусом или транспортной компанией). После подписания договора займа Энановой и заполнения анкеты, договор был отправлен таким же способом обратно в Йошкар-Олу в КПК «Мари Инвест» и уже после подписания договора, он с Энановой поехали в офис банка «Промсвязьбанк» в <адрес>, где на ее имя был открыт расчетный счет, на который поступили денежные средства (займ) с КПК «Мари Инвест» в сумме 450 000 рублей. После получения денежных средств Энановой, она произвела с ним расчет по ранним договоренностям. Он в свою очередь отправлял проценты по займу в КПК «Мари Инвест» от имени Энановой, расплачивался за земельный участок. На сколько он помнит в этот же день они пошли в пенсионный фонд и сдали документы. На сайте госуслуг у Энановой пришло уведомление о том, что одобрено заявление на распоряжение материнского капитала, значит деньги поступили в КПК. Сайт Госуслуг у всех мамочек практически был, которым он помогал подключить. Без госуслуг КПК не рассматривал заявление на выдачу займа. Все общение с КПК у него было по телефону и электронной почты. Директора КПК он никогда не видел. После получения Энановой денежных средств он с ней не виделся, но созванивался так как в КПК надо было еще несколько документов отправить, которые Энанова отправляла со СДЭК уже сама.

Аналогичная ситуация была с Новосельцевой М., полных анкетных данных ее не помнит, проживала в <адрес>. Работал он с клиентами с разных городов. Когда она позвонила ему на абонентский номер по объявлению, спросила каким образом он помогает реализовать материнский капитал. В ходе консультации Новосельцева М. пояснила, что у нее очень трудная жизненная ситуация, ей необходимо было срочно одеть детей в школу, начиналась пандемия, начинались дистанционные обучения в школах, мужа у нее на тот период не было, была в разводе, ей это запомнилось, просила помочь получить денежные средства материнского капитала на руки для личного пользования. Он сказал, что можно получить деньги на строительство на земельном участке дома с последующим выделением долей в построенном доме. Приобрести землю, оформить займ и получить деньги на строительство. Она согласилась. В настоящее время он уже не может вспомнить, как и кем оформлялся на Новосельцеву земельный участок, возможно по доверенности и насколько он помнит в <адрес>, место нахождение земельного участка Новосельцева выбирала сама. С ней изначально была договоренность о том, что после получения займа она отдает ему денежные средства, в сумме 233 000 рублей, то есть за земельный участок, проценты по займу и за его работу, которые также включают все нотариальные издержки, остальные денежные средства в сумме 195 000 рублей она забирает себе. После оформления на Новосельцеву земельного участка с ней был заключен договор займа с КПК «Мари Инвест», выбрали данную КПК, так как условия для нее были подходящие. Он отправлял в КПК по электронной почте сканы всех необходимых документов, а уже из КПК после одобрения займа, они присылали подписанный директором КПК договор займа (с автобусом или транспортной компанией). После подписания договора займа Новосельцевой и заполнения анкеты, договор был отправлен таким же способом обратно в <адрес> в КПК «Мари Инвест» и уже после подписания договора, он с Новосельцевой поехали в офис банка «Сбербанк» в <адрес>, где на ее имя был открыт расчетный счет, на который поступили денежные средства (займ) с КПК «Мари Инвест». После получения денежных средств Новосельцевой, она произвела с ним расчет по ранним договоренностям, то есть она получила 195 000 рублей, а ему передала 233 000 рублей, из которых он погасил за нее проценты и расчитался за земельный участок. Он отправлял проценты по займу в КПК «Мари Инвест» от ее имени. На сколько он помнит в этот же день он с ней пошли в пенсионный фонд в <адрес> и сдали документы, но не точно, возможно через какое -то время. Новосельцевой пришло уведомление о том, что одобрено заявление на распоряжение материнского капитала, значит деньги поступили в КПК. Сайт Госуслуг у всех мамочек практически был, которым он помогал подключить. Точные даты встреч и где конкретно они встречались с мамочками он уже не помнит, так как прошло много времени.

Аналогичная ситуация была с Терентьевой Е., полных анкетных данных ее не помнит, проживала в <адрес>. Когда она позвонила ему на абонентский номер по объявлению, спросила каким образом он помогает реализовать материнский капитал. В ходе консультации Терентьева Е. пояснила, что у нее очень трудная жизненная ситуация, у нее были большие долги в микрофинансовых организациях, говорила, что не может трудоустроиться, ему это запомнилось, как раз был период пандемии, она просила помочь получить денежные средства материнского капитала на руки для погашения кредитов. Он сказал, что можно получить деньги на строительство на земельном участке дома с последующим выделением долей в построенном доме. Приобрести землю, оформить займ и получить деньги на строительство. Она согласилась. В настоящее время он уже не может вспомнить, как и кем оформлялся на Терентьеву земельный участок, возможно по доверенности и насколько он помнит в <адрес>, место нахождение земельного участка Терентьева выбирала сама. С ней изначально была договоренность о том, что после получения займа она отдает ему денежные средства за земельный участок, проценты по займу сразу гасит и за его работу, которые также включают все нотариальные издержки, остальные денежные средства она получает на руки. После оформления на Терентьеву земельного участка с ней был заключен договор займа с КПК «Мари Инвест», выбрали данную КПК, так как условия для нее были подходящие. Он отправлял в КПК по электронной почте сканы всех необходимых документов, а уже из КПК после одобрения займа, они присылали подписанный директором КПК договор займа (с автобусом или транспортной компанией). После подписания договора займа Терентьевой и заполнения анкеты, договор был отправлен таким же способом обратно в <адрес> в КПК «Мари Инвест» и уже после подписания договора, он с Терентьевой поехали в офис банка «Сбербанк» в <адрес>, где на ее имя был открыт расчетный счет, на который поступили денежные средства (займ) с КПК «Мари Инвест». После получения денежных средств Терентьевой на руки 500 000 рублей, она произвела с ним расчет по ранним договоренностям, то есть 220 000 рублей она взяла себе, а остальные 380 000 рублей передала ему, где он в свою очередь отправлял проценты по займу в КПК «Мари Инвест» от ее имени, основной долг частично в сумме 33 000 рублей, за земельный участок и иные расходы в том числе нотариальные за Терентьеву. На сколько он помнит в этот же день они пошли в пенсионный фонд в <адрес> и сдали документы, но может ошибаться может и не в этот день. Через какое -то время Терентьевой пришло уведомление о том, что одобрено заявление на распоряжение материнского капитала, значит деньги поступили в КПК. Сайт Госуслуг у всех мамочек практически был, которым он помогал подключить. Точные даты встреч и где конкретно он встречался с мамочками уже не помнит, так как прошло много времени.

Аналогичная ситуация была с Джобировой Л., полных анкетных данных ее не помнит, проживала в <адрес>. Когда она позвонила ему на абонентский номер по объявлению, спросила каким образом он помогает реализовать материнский капитал. В ходе консультации Джобирова пояснила, что у нее очень трудная жизненная ситуация, у нее были большие долги за коммуналку, много детей, говорила, что не может трудоустроиться, ему это запомнилось, как раз был период пандемии, она просила помочь получить денежные средства материнского капитала на руки для погашения долгов. Он сказал, что на законных основаниях можно получить деньги на строительство на земельном участке дома с последующим выделением долей в построенном доме. Приобрести землю, оформить займ и получить деньги на строительство. Она согласилась. В настоящее время не помнит как и кем оформлялся на Джобирову земельный участок, возможно по доверенности и насколько он помнит в <адрес>, место нахождение земельного участка Джобирова выбирала сама. С ней изначально была договоренность о том, что после получения займа она забирает себе денежные средства в сумме 195 000 рублей, а ему передает 255 000 рублей, так как он заранее посчитал свои услуги, за земельный участок и проценты по займу, которые также включают все нотариальные издержки. Все суммы зависели от суммы остатка материнского капитала. После оформления на Джобирову земельного участка с ней был заключен договор займа с КПК «Мари Инвест», выбрали данную КПК так как условия для нее были подходящие. Он отправлял в КПК по электронной почте сканы всех необходимых документов, а уже из КПК после одобрения займа, они присылали подписанный директором КПК договор займа (с автобусом или транспортной компанией). После подписания договора займа Джобировой и заполнения анкеты, договор был отправлен таким же способом обратно в <адрес> в КПК «Мари Инвест» и уже после подписания договора, они поехали в офис банка «Сбербанк» в <адрес>, где на ее имя был открыт расчетный счет, на который поступили денежные средства (займ) с КПК «Мари Инвест». После получения денежных средств Джобировой в сумме 450 000 рублей, она произвела с ним расчет по ранним договоренностям, то есть ей 195 000 рублей, а ему 255 000 рублей. Он в свою очередь из этих денег сразу отправлял проценты по займу в КПК «Мари Инвест» от ее имени, за земельный участок расчитывался и частично погасил основной долг. На сколько он помнит в этот же день они пошли в пенсионный фонд в <адрес> и сдали документы, но точно не может сказать в этот ли день они вместе ходили в пенсионный фон или в другой день. Джобировой пришло уведомление о том, что одобрено заявление на распоряжение материнского капитала, значит деньги поступили в КПК. Сайт Госуслуг у всех мамочек практически был, которым он помогал подключить. Точные даты встреч и где конкретно они встречались он не помнит, так как прошло много времени.

Аналогичная ситуация была с Бяковой Г., полных анкетных данных ее не помнит, проживала в г. Самаре. Когда она позвонила ему на абонентский номер по объявлению, спросила каким образом он помогает реализовать материнский капитал. В ходе консультации Бякова пояснила, что у нее очень трудная жизненная ситуация, у нее были большие долги в микрофинансовых организациях, говорила, что не может трудоустроиться, ему это запомнилось, как раз был период пандемии, она просила помочь получить денежные средства материнского капитала на руки для погашения кредитов. Он сказал, что на законных основаниях можно получить деньги на строительство на земельном участке дома с последующим выделением долей в построенном доме. Приобрести землю, оформить займ и получить деньги на строительство. Она согласилась. В настоящее время не помнит как и кем оформлялся на Бякову земельный участок, возможно по доверенности и в <адрес>, место нахождение земельного участка Бякова выбирала сама. С ней изначально была договоренность о том, что после получения займа она отдает ему денежные средства за земельный участок, проценты по займу сразу гасит и за его работу, которые также включают все нотариальные издержки, то есть 305 000 рублей, а ей на руки остается 195 000 рублей. После оформления на Бякову земельного участка с ней был заключен договор займа с КПК «Мари Инвест», выбрали данную КПК так как условия для нее были подходящие. Он отправлял в КПК по электронной почте сканы всех необходимых документов, а уже из КПК после одобрения займа, они присылали подписанный директором КПК договор займа (с автобусом или транспортной компанией). После подписания договора займа Бяковой и заполнения анкеты, договор был отправлен таким же способом обратно в <адрес> в КПК «Мари Инвест» и уже после подписания договора, они поехали в офис банка «Сбербанк» в <адрес>, где на ее имя был открыт расчетный счет, на который поступили денежные средства (займ) с КПК «Мари Инвест» в сумме 500 000 рублей. После получения денежных средств Бяковой, она произвела с ним расчет по ранним договоренностям. Он в свою очередь отправлял проценты по займу в КПК «Мари Инвест» от ее имени, за земельный участок рассчитался и частично погасил основной долг в сумме 80 000 рублей. На сколько он помнит в этот же день они пошли в пенсионный фонд в <адрес> и сдали документы, точно не помнит, но возможно не в этот день, а в другой. Через некоторое время Бяковой пришло уведомление о том, что одобрено заявление на распоряжение материнского капитала, значит деньги поступили в КПК. Сайт Госуслуг у всех мамочек практически был, которым он помогал подключить. Точные даты встреч и где конкретно они встречались он уже не помнит, так как прошло много времени. Может сказать, что с Новосельцевой встречи были в 2019 году, а с остальными Бяковой, Энановой, Джобировой, Терентьевой весна-лето 2020 г.

Он знал, что данные мамочки денежные средства ни на какое строительство вкладывать не будут, а потратят на погашение своих долгов, он понимал их трудную жизненную ситуацию, ему их стало жалко, в связи с чем он пошел на это и помог им получить денежные средства. Вину свою признает, в содеянном раскаивается.

Вина подсудимых подтверждается следующими собранными по делу доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Горькаева Е.А показала, что действиями подсудимых Управление ПФ РФ в <адрес> причинен ущерб на сумму 2 184 0002,84 рублей. Она является специалистом отдела материнского капитала. В ее обязанности входит проверка представленных документов, обработка, вынесения решения государственных сертификатов, ответы, контроль за работниками по выдаче сертификатов материнского капитала. В настоящее время решение о выдаче материнского сертификата принимается на основании заявления. Ранее решение принималось на основании заявления с предоставлением пакета документов. После рассматривались документы, делались запросы в органы на бумажном носителе. После поступления ответов и при анализе выносилось решение в зависимости от полученных ответов. Проверка в отношении подсудимых проводилась по указанным, документам. В отношении каждого лица было заведено личное дело, при получении ответа были вынесены решения, они не противоречили пакету документов.

    Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №3 показал, что он является представителем правления КПК «Мари инвест», которая занимается выдачей займов под залог недвижимого имущества. В его должностные обязанности входит подписание договоров, правило внутреннего контроля. Право подписи договоров имеется только у него. Для получения займа необходимо предоставить паспорт, ИНН, СНИЛС. Для получения займа в части строительства также необходимо предоставить документы о праве собственности на землю, разрешение на строительство и заявление. Решение о выдаче займа принимается с учетом имущественного положения клиента, проверяются паспорта на действительность. Приобретаемые земельные участки должны соответствовать определенным требованиям. Подбором земельных участков их организация не занимается, клиенты приходят с готовыми земельными участками.

    Из оглашенных судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования (т. 5 л. д. 70-73), следует, что с 2010 года он оказывает юридические услуги, является самозанятым по оказанию юридических услуг. С 2017 года у него в собственности имеется земельный участок площадью 2 283 кв.м.. Так как он передумал строиться на данном участке, то решил его продать. Земельный участок расположен в <адрес>А, кадастровый №. Его знакомая Рябова О., которая ранее проживала в <адрес>, посоветовала ему разделить участок на 4 площади (участка), для более быстрой продажи. В последствии участок был разделен на 4 участка: <адрес>А, 50Б, 50В,50Г. Так же он попросил Рябову О. найти ему на данные участки покупателей. Примерно с марта по май 2020 года эти участки были проданы через представителя на которую он оформил нотариальную доверенность по просьбе Рябовой. Представителем выступала Загайнов В. М., 1983 года рождения. Им также были подписаны договора купли-продажи данных участков. В последствии неизвестная ему женщина привезла договора купли-продажи его участков подписанные покупателями, а именно: Энановой Г. Ю., Терентьевой Е. К., Джобировой Л. А.. Данных женщин он никогда не видел, они на осмотр участков не приезжали. С вопросом просмотра участков к нему никто не обращался. В этот же день при передаче ему подписанных договоров купли-продажи неизвестная женщина ему также передала 150 000 рублей и 10 000 рублей перевела на карту. После чего он рассчитался с Рябовой О. за поиск покупателей и отдал ей 60 000 рублей.

     Из оглашенных судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Загайнова В.М., данных в ходе предварительного расследования (т. 6 л. д. 22-27), следует, что Тихонов Д. ему знаком, он приобретал несколько участков в <адрес> у него и денежные средства за участки передавал наличными. Встречались на территории <адрес>. Стоимость участков составляла около 40 000-60 000 рублей. Приезжал он из <адрес>. Точные обстоятельства данных сделок он не помнит.

    Из оглашенных судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Загайновой Е. В., данных в ходе предварительного расследования (т. 6 л. д. 15-21), следует, что в период с 2017 по 2018 года работала в должности юриста в КПК «Мари Инвест». В ее должностные обязанности входило, составление протоколов заседания правления, разработка положений о рисках, редактирование и разработка устава, иные поручения председателя КПК. Офис организации находится в р. М. Эл, <адрес>. Порядок заключения договора займа заключался в следующем: поступала заявка на получение займа с пакетом документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, справка о доходах при наличии. В заявке обозначались сроки и сумму займа, кроме того цель займа. Директор КПК рассматривает данную заявку и принимает решение либо о выдаче, либо об отказе. Заемщик получает займ на своей расчетный счет, дальше если он планировал погасить займ материнским капиталом, то обращается в КПК за справкой об остатке задолженности перед КПК и идет в пенсионный фонд, далее идет рассмотрение пакета документов ПФР и перечисляются денежные средства на счет КПК и пенсионного фонда.

    Из оглашенных судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования (т. 5 л. д. 160-164), следует, что с 06.06.2020 года проживает в <адрес>. С 31.07.2019 года зарегистрирован в ЕГРИП как ИП и имеет подработку в различных места, в настоящее время работает менеджером в Йошкар-Олинском хладокомбинате. У него в собственности имеются земельные участки, расположенные в <адрес> дома отдыха, которые он приобрел в 2019 году с целью дальнейшей перепродажи. Участки были размежеваны на меньшие площади. Продажей участков он занимался с привлечением риелторов Загайновой Е. и Загайнова В., с которыми ранее был знаком, на которых оформлял доверенности у нотариуса, сам лично при сделках не присутствовал. В среднем участки по вышеуказанному адресу продавались по 20-30 000 рублей, так как они находятся в удаленных местах. Денежные средства за участки ему передавали риелторы сразу после подписания доверенности у нотариуса. Тихонов Д. В. ему не знаком.

Вина подсудимых в совершении преступлений также подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

    -протоколом обыска от 11.12.2020, согласно которому на основании Постановления Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Терентьевой Е.К. (<адрес>7) изъяты документы: сертификат на материнский (семейный) капитал № серия МК-11, договор купли–продажи земельного участка от 17.03.2020 (т. 2 л.д. 66-67, 68-71,72-74);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 09.03.2022 и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска у Терентьевой Е.К. по адресу: <адрес>7, а именно: сертификат на материнский (семейный) капитал № серия МК-11 согласно которого Терентьева Е. К. имеет право на получение материнского капитала в размере 453 026 рублей от ДД.ММ.ГГГГ № и договор купли –продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого продавец Свидетель №2 продает, а покупатель Терентьева Е.К. покупает земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес>В, с кадастровым номером 16:08:100101:472., стоимостью 45 000 рублей ( (т.2 л.д.75-77);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: сертификат на материнский (семейный) капитал № серия МК-11 согласно которого Терентьева Е. К. имеет право на получение материнского капитала в размере 453 026 рублей от 17.09.2018 г. № и договор купли –продажи земельного участка от 17.03.2020 года согласно которого продавец Свидетель №2 продает, а покупатель Терентьева Е.К. покупает земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес>В, с кадастровым номером 16:08:100101:472., стоимостью 45 000 рублей (т.2 л.д.78)

-протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подозреваемая Терентьева Е.К. среди предъявленных ей на опознание лиц опознала Тихонова Д. В., и пояснила, что именно он в 2020 году оказал помощь в оформлении и подготовке документов для получения материнского капитала, вместе с ним ездила к нотариусу, в банк «Сбербанк» в <адрес>, так же он помогал ей оформить сделку купли-продажи земельного участка в <адрес> (т.3 л.д. 173-177);

-платежным поручением предоставленными в ответ на запрос руководителем отделения ПФР по <адрес> А.В. Зайцевой подтверждающих перечисление средств материнского (семейного) капитала на погашение займа предоставленного КПК «Мари Инвест», следующим лицам: Терентьевой Е. К. (т.2 л.д. 32-36);

-постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому необходимо произвести выемку в Пенсионном фонде <адрес> по адресу: <адрес>, оригиналы дел на лиц, имеющим право на получение материнского капитала (т. 3 л.д. 150-152)    ;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в Пенсионном фонде <адрес> по адресу: <адрес>, оригиналов дел на лиц, имеющим право на получение материнского капитала, а именно на Терентьеву Е. К. (т.3 л.д. 153-156);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен земельный участок с кадастровым номером 16:08:100101:472 расположенный по адресу: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес>В, оформленный на Терентьеву Е. К. на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 85-92);

-постановлением суда о разрешении производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому разрешено произвести выемку в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> правоустанавливающих документов на следующие объекты недвижимости: участок с кадастровым номером 16:08:100101:472, расположенного по адресу: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес>В (т. 5 л.д. 100-102);    

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому произведена выемка в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, правоустанавливающих документов на следующие объекты недвижимости: участок с кадастровым номером 16:08:100101:472, расположенного по адресу: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес>В (т.5 л.д. 103-106);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в Пенсионном фонде <адрес> по адресу: <адрес>, оригиналы дел на лиц, имеющим право на получение материнского капитала, изъятые в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, а именно: пенсионное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, СНИЛС 122-537-103 17 Терентьеву Е. К., проживающей по адресу: 443026, <адрес>, кв., в котором находятся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, от ДД.ММ.ГГГГ, №, в размере 453 026 рублей, на ребёнка: Полева М. М.ча, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Терентьевой (Мирошниченко) Е. К.,ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданки РФ на имя Терентьева Е. К., серия 36 02 № выдан УВД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия СНИЛС 122-537-103 17, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ; объяснительная записка в УПФР в <адрес> г.о. Самары о фактическом проживании Терентьевой Е.К.; копия свидетельства о рождении на Полева М. М.ча, от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении №, III-ЕР №; копия свидетельства о рождении на Терентьева А. М., от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении №, I-ЕР №; результат запроса из ЗАГСА (подтверждение); запрос в отдел опеки и попечительства <адрес> комитета по делам семьи администрации г.о. Самара; запрос в отдел опеки и попечительства <адрес> комитета по делам семьи администрации <адрес>; результат запроса из опеки (подтверждение); приказ об убытии в ежегодный отпуск; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, МК-11, №, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешил УПФР в <адрес> городского округа Самара, на улучшения жилищных условий, а также погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья на сумму 466 617 рублей; лист согласования; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала от имени Терентьевой Е.К.; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий; расписка Терентьевой Е.К. об информировании об обязанности оформления жилого помещения построенного с использованием материнского капитала в общую собственность; заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, МК-11, №, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей; копия паспорта гражданки РФ на имя Терентьева Е. К., серия 36 02 № выдан УВД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей заключенного между КПК «Мари Инвест» и Терентьевой Е.К.; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; справка Сбербанка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ безналичным переводом от КПК «Мари Инвест» были перечислены денежные средства по договору процентного займа (13% год.) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Терентьевой Е. К.. По тарифу зарплатного договора 37031956 от 07.06.2018г. Сумма 500 000 рублей. Без налога НДС. Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о подтверждении того, что КПК «Мари Инвест» является членом Ассоциации «СОКК «Содействие»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПК «Мари Инвест», выписка из протокола общего собрания членов (пайщиков) СКПК «ЗВЕНИГОВО-КРЕДИТ», место проведения: М. Эл, <адрес>, офис 112. Время проведения: ДД.ММ.ГГГГ по вопросу: переименования СКПК «ЗВЕНИГОВО-КРЕДИТ» без изменения его организационно-правовой формы; выписка из протокола №; выписка из Устава; выписка из реестра КПК «Мари Инвест»; выписка из ЕГРН на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ Адрес ориентира: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес> В; копия свидетельства о рождении на Полева М. М.ча, от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении №, III-ЕР №; копия свидетельства о рождении на Терентьева А. М., от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении №, I-ЕР №; копия свидетельства о расторжении брака; подтверждение, результат запроса; запрос в <адрес>; ответ из администрации <адрес>; запрос в банк Сбербанк; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала; сведения об уточнении информации; выписка из финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, тип выписки – АКТЛ. В представленной таблице, среди прочих записей имеется: выплаченная сумма 466 617 рублей на погашение основного долга и уплату, процентов по займу, заключенному с КПК «Мари Инвест» на строительство жилья, сумма выплачена ДД.ММ.ГГГГ, сумма доступных средств 0 рублей; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки; ответ на запрос о соответствии строительства; ответ на запрос от 02.07.2020 г. №/и на №р, от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Реестровое дело № (16:08:100101:60) по адресу объекта недвижимости: <адрес>В в 1 томе с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся следующие документы: опись; заявление о государственной регистрации права в отношении земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>В в собственность Терентьевой Е. К., представителем со стороны продавца является Загайнов В. М.,1983 г.р.; заявление о государственной регистрации права в отношении земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>В о переходе права от владельца Свидетель №2,1985 г.р.; копия нотариальной доверенности <адрес>0 выданная доверителем Свидетель №2 на Загайнова В. М. на продажу земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>А (16:08:100101:470), <адрес>Б (16:08:100101:471), <адрес>В (16:08:100101:472), <адрес>Г (16:08:100101:473); копия нотариальной доверенности <адрес>0 выданная доверителем Терентьевой Е.К. на Загайнова В. М. на покупку земельного участка за цену и на условиях по своему усмотрению находящийся на территории <адрес>; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Свидетель №2 продает, а Терентьева Е.К. покупает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>В с кадастровым номером 16:08:100101:472, за 45 000 рублей (т.5 л.д. 142-159);

    -постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: пенсионное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на Терентьеву Е. К., реестровое дело № (16:08:100101:60) по адресу объекта недвижимости: <адрес>В (т.5 л.д. 159);

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении МВД России по <адрес> заведено ДПОП в отношении неустановленных лиц из числа должностных лиц Пенсионного фонда России по <адрес> в группе с неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «Мари Инвест» и ООО «Регион Ипотека», неустановленными лицами из числа получателей материнского капитала, которые незаконно совершают обналичивание денежных средств, являющихся субсидиями, предназначенными для приобретения недвижимого имущества (том 3 л.д. 179-182);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в Управлении МВД России по <адрес> заведено ДПОП в отношении неустановленных лиц из числа должностных лиц Пенсионного фонда России по <адрес> в группе с неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «Мари Инвест», ООО «Регион Ипотека», неустановленными лицами из числа получателей материнского капитала, которые незаконно совершают обналичивание денежных средств, являющихся субсидиями, предназначенными для приобретения недвижимого имущества, в том числе в отношении Тихонова Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 183-187);

-стенограммой телефонных переговоров обвиняемого Тихонова Д.В. с абонентских номеров, принадлежащих последнему (том 4 л.д. 1-130);

-протоколом осмотра материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ поступивших в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ от начальника У МВД России по <адрес>, согласно которому были осмотрены: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого в СЧ СУ У МВД России по <адрес> направлены результаты оперативно – розыскной деятельности в отношении Тихонова Д.В., для приобщения к материалам уголовного дела, постановление о представлении результатов оперативно - розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о передаче результатов оперативно – разыскной деятельности ОЭБиПК У МВД России по <адрес> по материалам оперативной проверки о преступной деятельности Тихонова Д.В. в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы оперативно – розыскной деятельности для направления в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, постановление о снятии грифа секретности с постановления суда об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы оперативно – розыскной деятельности для направления в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, постановление №с об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы оперативно – розыскной деятельности для направления в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес> (т.3 л.д. 190-193);

-протоколом осмотра материалов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, поступивших в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ от и.о. начальника У МВД России по <адрес>, согласно которому были осмотрены: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, согласно которого в СЧ СУ У МВД России по <адрес> на имя начальника СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес> направлены результаты оперативно – розыскной деятельности в отношении Тихонова Д.В., постановление о представлении результатов оперативно - розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о передаче результатов оперативно – разыскной деятельности ОЭБиПК У МВД России по <адрес> по материалам оперативной проверки о преступной деятельности Тихонова Д.В. в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы оперативно – розыскной деятельности для направления в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, бумажный конверт белого цвета, на конверте имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета «DVD-R №с». В конверте находится: DVD-R диск белого цвета, «SONNEN», с рукописной записью «№с», стенограмма по телефонным переговорам Тихонова Д. В., использующего аппарат сотовой связи с абонентскими номерами 89033344665, 89649679576, на 130 листах (т.4 л.д. 131-133);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, согласно которого в СЧ СУ У МВД России по <адрес> направлены результаты оперативно – розыскной деятельности в отношении Тихонова Д.В., для приобщения к материалам уголовного дела, постановление о представлении результатов оперативно - розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о передаче результатов оперативно – разыскной деятельности ОЭБиПК У МВД России по <адрес> по материалам оперативной проверки о преступной деятельности Тихонова Д.В. в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы оперативно – розыскной деятельности для направления в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, постановление о снятии грифа секретности с постановления суда об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы оперативно – розыскной деятельности для направления в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, Постановление №с об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы оперативно – розыскной деятельности для направления в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, согласно которого в СЧ СУ У МВД России по <адрес> на имя начальника СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес> направлены результаты оперативно – розыскной деятельности в отношении Тихонова Д.В., для приобщения к материалам уголовного дела, постановление о представлении результатов оперативно - розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о передаче результатов оперативно – разыскной деятельности ОЭБиПК У МВД России по <адрес> по материалам оперативной проверки о преступной деятельности Тихонова Д.В. в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы оперативно – розыскной деятельности для направления в СЧ по РОПД СУ У МВД России по <адрес>, бумажный конверт белого цвета, с рукописной записью «DVD-R №с», справка (стенограмма) по телефонным переговорам Тихонова Д. В., использующего аппарат сотовой связи с абонентскими номерами 89033344665, 89649679576, на 130 листах (т.4 л.д. 134-136);

Все указанные письменные и вещественные доказательства являются относимыми, допустимыми, получены в соответствии с требованиями уголовно- процессуального законодательства и в совокупности подтверждают вину подсудимых в совершении указанных преступлений.

Протоколы следственных действий, в том числе осмотров места происшествия, предметов и документов, а также иных следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, правильность отражения хода следственных действий подтверждена подписями лиц, участвовавших в их проведении, поэтому их допустимость сомнений у суда не вызывает.

Давая оценку вышеизложенным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

    С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Тихонова Д. В. и Новосельцевой М. А. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом достоверно установлено, что, Новосельцева М. А., имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, решила незаконно получить денежные средства материнского (семейного) капитала, для этого обратилась к ранее незнакомому Тихонову Д. В., который предложила ей совместно осуществить хищение бюджетных средств, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор. Во исполнение умысла преступной группы, направленного на мошенничество при получении выплат Тихонов Д. В. подыскал для оформления в собственность Новосельцевой М. А. земельный участок по адресу: <адрес>, д. Сунцовы, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Новосельцевой М. А. ДД.ММ.ГГГГ Новосельцева М. А. и КПК «Мари Инвест» заключили договор займа на строительство индивидуального жилого дома, погашение которого Новосельцева М. А. должна была осуществить после получения средств материнского капитала. После этого, выполняя общий умысел группы, Новосельцева М. А. с помощью Тихонова Д. В. с КПК «Мари Инвест» составила и подписала договор займа на сумму в размере 428 026 рублей. Выполняя свою часть преступного плана Тихонов Д. В. предоставил Новосельцевой М. А. для последующего предоставления в Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, справку ПАО Сбербанка России о том, что на её расчетный счет было произведено зачисление денежных средств в размере 428 026 рублей по договору займа. После этого, Новосельцева М. А. подала заявление в Управление Пенсионного фонда в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала, что просит направить указанные средства в размере 428 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией. К заявлению Новосельцевой М. А. были приложены, не соответствующие действительности документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, справка ПАО Сбербанка России о перечислении ей денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также другие документы, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>) на расчетный счет КПК «Мари Инвест» были перечислены средства материнского капитала, направленные на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, в общей сумме 428 026 рублей, которые Новосельцева М. А. и Тихонов Д. В. похитили, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению в своих личных корыстных целях, то есть в целях не указанных в федеральном законе.

    Данные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Горькаевой Е. А., согласно которым действиями подсудимых Управление ПФ РФ в <адрес> причинен ущерб на сумму 2 184002,84 рублей.

    Судом принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №1, согласно которых в его собственности находилось несколько участков, расположенных в <адрес>, продажей которых он занимался через риелторов Загайнова В. М. и Загайнову Е. В. Показания свидетеля Свидетель №1 согласуются с показания свидетеля Загайнова В. М., согласно которых Тихонов Д. В. через него приобретал за наличные денежные средства земельные участки.

    Судом также принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №3, согласно которых он является представителем КПК «Мари Инвест», которая предоставляет целевые займы для приобретения недвижимости. При получении займа проверяется имущественной положение лица клиента. Показания свидетеля Свидетель №3, согласуются с показаниями свидетеля Загайновой Е. В., показания которой аналогичны показаниям Свидетель №3

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что представитель потерпевшего и свидетели оговаривают подсудимых, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, данные лица в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем суд кладет данные показания в основу приговора.

Показания свидетелей также подтверждаются и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

О притворности заключенного между Новосельцевой М. А. и КПК «Мари Инвест» договора займа также свидетельствует тот факт, что, не смотря на наличие в договоре условия об уплате процентов за пользование займом, ни по одному договору указанные проценты не оплачивались, при этом ни одна из сторон договора претензий по этому поводу не выражала, за взысканием процентов не обращалась. О фиктивности заключенного договора займа также свидетельствует тот факт, что сумма займа составляет ровно оставшуюся часть материнского капитала – 428 026 рублей, что свидетельствует о том, что умысел подсудимых был направлен не на улучшение жилищных условий, а именно на перечисление оставшихся денежных средств и последующего их получения в наличной форме.

Также суд считает, что признательные показания, изложенные подсудимыми в судебном заседании, являются допустимыми доказательствами по делу, поскольку указанные показания подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и их следует также положить в основу приговора.

Действия подсудимых свидетельствуют об их прямом умысле на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора займа, направленного на улучшение жилищных условий. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, что подтверждается показаниями вышеуказанных лиц, которые согласуются с исследованными судом материалами дела.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как действия подсудимых носили согласованный и совместный характер, каждый выполнял свою часть преступного плана, в частности Тихонов Д. В. подыскал для оформления в собственность Новосельцевой М. А. земельный участок, предоставил Новосельцевой М. А. справки для подачи в Пенсионный фонд, которая зная об их несоответствии действительности, предоставила их для подтверждения своего права на распоряжение средствами материнского капитала. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что между подсудимыми существовала договоренность о том, каким образом денежные средства будут распределены между ними после их поступления из Пенсионного фонда, что свидетельствует об их совместном умысле на совершение мошенничества.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, размер ущерба в размере 428 026 рублей является крупным размером.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Тихонова Д. В. и Терентьевой Е. К. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом достоверно установлено, что, Терентьева Е. К., имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, решила незаконно получить денежные средства материнского (семейного) капитала, для этого обратилась к ранее незнакомому Тихонову Д. В., который предложила ей совместно осуществить хищение бюджетных средств, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор. Во исполнение умысла преступной группы, направленного на мошенничество при получении выплат Тихонов Д. В. подыскал для оформления в собственность Терентьевой Е. К. земельный участок по адресу: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес>В, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Терентьевой Е. К. ДД.ММ.ГГГГ Терентьева Е. К. и КПК «Мари Инвест» заключили договор займа на строительство индивидуального жилого дома, погашение которого Терентьева Е. К. должна была осуществить после получения средств материнского капитала. После этого, выполняя общий умысел группы, Терентьева Е. К. с помощью Тихонова Д. В. с КПК «Мари Инвест» составила и подписала договор займа на сумму в размере 500 000 рублей. Выполняя свою часть преступного плана Тихонов Д. В. предоставил Терентьевой Е. К. для последующего предоставления в Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, справку ПАО Сбербанка России о том, что на её расчетный счет было произведено зачисление денежных средств в размере 500 000 рублей по договору займа. После этого, Терентьева Е. К. подала заявление в Управление Пенсионного фонда в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала, что просит направить указанные средства в размере 466 617 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией. К заявлению Терентьевой Е. К. были приложены, не соответствующие действительности документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, справка ПАО Сбербанка России о перечислении ей денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также другие документы, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>) на расчетный счет КПК «Мари Инвест» были перечислены средства материнского капитала, направленные на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, в общей сумме 466 617 рублей, которые Терентьева Е. К. и Тихонов Д. В. похитили, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению в своих личных корыстных целях, то есть в целях не указанных в федеральном законе.

    Данные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Горькаевой Е. А., согласно которым действиями подсудимых Управление ПФ РФ в <адрес> причинен ущерб на сумму 2 184002,84 рублей.

    Судом принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №2, согласно которых в его собственности находились несколько участков, расположенных в Р. Татарстан, <адрес>, продажей которых он занимался через представителя Загайнова В. М. Показания свидетеля Свидетель №2 согласуются с показания свидетеля Загайнова В. М., согласно которых Тихонов Д. В. через него приобретал за наличные денежные средства земельные участки.

    Судом также принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №3, согласно которых он является представителем КПК «Мари Инвест», которая предоставляет целевые займы для приобретения недвижимости. При получении займа проверяется имущественной положение лица клиента. Показания свидетеля Свидетель №3, согласуются с показаниями свидетеля Загайновой Е. В., показания которой аналогичны показаниям Свидетель №3

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что представитель потерпевшего и свидетели оговаривают подсудимых, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, данные лица в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем суд кладет данные показания в основу приговора.

Показания свидетелей также подтверждаются и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

О притворности заключенного между Терентьевой Е. К. и КПК «Мари Инвест» договора займа также свидетельствует тот факт, что, не смотря на наличие в договоре условия об уплате процентов за пользование займом, ни по одному договору указанные проценты не оплачивались, при этом ни одна из сторон договора претензий по этому поводу не выражала, за взысканием процентов не обращалась. О фиктивности заключенного договора займа также свидетельствует тот факт, что сумма займа составляет по сумме почти оставшуюся часть материнского капитала, что свидетельствует о том, что умысел подсудимых был направлен не на улучшение жилищных условий, а именно на перечисление оставшихся денежных средств и последующего их получения в наличной форме.

Также суд считает, что признательные показания, изложенные подсудимыми в судебном заседании, являются допустимыми доказательствами по делу, поскольку указанные показания подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и их следует также положить в основу приговора.

Действия подсудимых свидетельствуют об их прямом умысле на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора займа, направленного на улучшение жилищных условий. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, что подтверждается показаниями вышеуказанных лиц, которые согласуются с исследованными судом материалами дела.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как действия подсудимых носили согласованный и совместный характер, каждый выполнял свою часть преступного плана, в частности Тихонов Д. В. подыскал для оформления в собственность Терентьевой земельный участок, предоставил Терентьевой Е. К. справки для подачи в Пенсионный фонд, которая зная об их несоответствии действительности, предоставила их для подтверждения своего права на распоряжение средствами материнского капитала. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что между подсудимыми существовала договоренность о том, каким образом денежные средства будут распределены между ними после их поступления из Пенсионного фонда, что свидетельствует об их совместном умысле на совершение мошенничества.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, размер ущерба в размере 466 617 рублей является крупным размером.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Тихонова Д. и Энановой Г. Ю. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом достоверно установлено, что, Энанова Г. Ю., имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, решила незаконно получить денежные средства материнского (семейного) капитала, для этого обратилась к ранее незнакомому Тихонову Д. В., который предложила ей совместно осуществить хищение бюджетных средств, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор. Во исполнение умысла преступной группы, направленного на мошенничество при получении выплат Тихонов Д. В. подыскал для оформления в собственность Энановой Г. Ю. земельный участок по адресу: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес>Г, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Энановой Г. Ю. ДД.ММ.ГГГГ Энанова Г. Ю. и КПК «Мари Инвест» заключили договор займа на строительство индивидуального жилого дома, погашение которого Энанова Г. Ю. должна была осуществить после получения средств материнского капитала. После этого, выполняя общий умысел группы, Энанова Г. Ю. с помощью Тихонова Д. В. с КПК «Мари Инвест» составила и подписала договор займа на сумму в размере 450 000 рублей. Выполняя свою часть преступного плана Тихонов Д. В. предоставил Энановой Г. Ю. для последующего предоставления в Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, справку ПАО Сбербанка России о том, что на её расчетный счет было произведено зачисление денежных средств в размере 450 000 рублей по договору займа. После этого, Энанова Г. Ю. подала заявление в Управление Пенсионного фонда в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала, что просит направить указанные средства в размере 448 872 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией. К заявлению Энановой Г. Ю. были приложены, не соответствующие действительности документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, справка ПАО Сбербанка России о перечислении ей денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также другие документы, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>) на расчетный счет КПК «Мари Инвест» были перечислены средства материнского капитала, направленные на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, в общей сумме 448 872 рублей, которые Энанова Г. Ю. и Тихонов Д. В. похитили, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению в своих личных корыстных целях, то есть в целях не указанных в федеральном законе.

    Данные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Горькаевой Е. А., согласно которым действиями подсудимых Управление ПФ РФ в <адрес> причинен ущерб на сумму 2 184002,84 рублей.

    Судом принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №2, согласно которых в его собственности находились несколько участков, расположенных в Р. Татарстан, <адрес>, продажей которых он занимался через представителя Загайнова В. М. Показания свидетеля Свидетель №2 согласуются с показания свидетеля Загайнова В. М., согласно которых Тихонов Д. В. через него приобретал за наличные денежные средства земельные участки.

    Судом также принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №3, согласно которых он является представителем КПК «Мари Инвест», которая предоставляет целевые займы для приобретения недвижимости. При получении займа проверяется имущественной положение лица клиента. Показания свидетеля Свидетель №3, согласуются с показаниями свидетеля Загайновой Е. В., показания которой аналогичны показаниям Свидетель №3

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что представитель потерпевшего и свидетели оговаривают подсудимых, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, данные лица в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем суд кладет данные показания в основу приговора.

Показания свидетелей также подтверждаются и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

О притворности заключенного между Энановой Г. Ю. и КПК «Мари Инвест» договора займа также свидетельствует тот факт, что, не смотря на наличие в договоре условия об уплате процентов за пользование займом, ни по одному договору указанные проценты не оплачивались, при этом ни одна из сторон договора претензий по этому поводу не выражала, за взысканием процентов не обращалась. О фиктивности заключенного договора займа также свидетельствует тот факт, что сумма займа составляет по сумме почти оставшуюся часть материнского капитала, что свидетельствует о том, что умысел подсудимых был направлен не на улучшение жилищных условий, а именно на перечисление оставшихся денежных средств и последующего их получения в наличной форме.

Также суд считает, что признательные показания, изложенные подсудимыми в судебном заседании, являются допустимыми доказательствами по делу, поскольку указанные показания подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и их следует также положить в основу приговора.

Действия подсудимых свидетельствуют об их прямом умысле на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора займа, направленного на улучшение жилищных условий. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, что подтверждается показаниями вышеуказанных лиц, которые согласуются с исследованными судом материалами дела.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как действия подсудимых носили согласованный и совместный характер, каждый выполнял свою часть преступного плана, в частности Тихонов Д. В. подыскал для оформления в собственность Энановой, земельный участок предоставил Энановой Г. Ю. справки для подачи в Пенсионный фонд, которая зная об их несоответствии действительности, предоставила их для подтверждения своего права на распоряжение средствами материнского капитала. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что между подсудимыми существовала договоренность о том, каким образом денежные средства будут распределены между ними после их поступления из Пенсионного фонда, что свидетельствует об их совместном умысле на совершение мошенничества.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, размер ущерба в размере 448 872 рублей является крупным размером.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Тихонова Д. и Джобировой Л. А. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом достоверно установлено, что, Джобирова Л. А., имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, решила незаконно получить денежные средства материнского (семейного) капитала, для этого обратилась к ранее незнакомому Тихонову Д. В., который предложила ей совместно осуществить хищение бюджетных средств, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор. Во исполнение умысла преступной группы, направленного на мошенничество при получении выплат Тихонов Д. В. подыскал для оформления в собственность Джобировой Л. А. земельный участок по адресу: <адрес>, Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение, <адрес>А, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Джобировой Л. А. ДД.ММ.ГГГГ Джобирова Л. А. и КПК «Мари Инвест» заключили договор займа на строительство индивидуального жилого дома, погашение которого Джобирова Л. А. должна была осуществить после получения средств материнского капитала. После этого, выполняя общий умысел группы, Джобирова Л. А. с помощью Тихонова Д. В. с КПК «Мари Инвест» составила и подписала договор займа на сумму в размере 450 000 рублей. Выполняя свою часть преступного плана Тихонов Д. В. предоставил Джобировой Л. А. для последующего предоставления в Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, справку ПАО Сбербанка России о том, что на её расчетный счет было произведено зачисление денежных средств в размере 450 000 рублей по договору займа. После этого, Джобирова Л. А. подала заявление в Управление Пенсионного фонда в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала, что просит направить указанные средства в размере 420 266 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией. К заявлению Джобировой Л. А. были приложены, не соответствующие действительности документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, справка ПАО Сбербанка России о перечислении ей денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также другие документы, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>) на расчетный счет КПК «Мари Инвест» были перечислены средства материнского капитала, направленные на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, в общей сумме 420 266 рублей, которые Джобирова Л. А. и Тихонов Д. В. похитили, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению в своих личных корыстных целях, то есть в целях не указанных в федеральном законе.

    Данные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Горькаевой Е. А., согласно которым действиями подсудимых Управление ПФ РФ в <адрес> причинен ущерб на сумму 2 184002,84 рублей.

    Судом принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №2, согласно которых в его собственности находились несколько участков, расположенных в Р. Татарстан, <адрес>, продажей которых он занимался через представителя Загайнова В. М. Показания свидетеля Свидетель №2 согласуются с показания свидетеля Загайнова В. М., согласно которых Тихонов Д. В. через него приобретал за наличные денежные средства земельные участки.

    Судом также принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №3, согласно которых он является представителем КПК «Мари Инвест», которая предоставляет целевые займы для приобретения недвижимости. При получении займа проверяется имущественной положение лица клиента. Показания свидетеля Свидетель №3, согласуются с показаниями свидетеля Загайновой Е. В., показания которой аналогичны показаниям Свидетель №3

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что представитель потерпевшего и свидетели оговаривают подсудимых, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, данные лица в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем суд кладет данные показания в основу приговора.

Показания свидетелей также подтверждаются и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

О притворности заключенного между Джодаевой Л. А. и КПК «Мари Инвест» договора займа также свидетельствует тот факт, что, не смотря на наличие в договоре условия об уплате процентов за пользование займом, ни по одному договору указанные проценты не оплачивались, при этом ни одна из сторон договора претензий по этому поводу не выражала, за взысканием процентов не обращалась. О фиктивности заключенного договора займа также свидетельствует тот факт, что сумма займа составляет по сумме почти оставшуюся часть материнского капитала, что свидетельствует о том, что умысел подсудимых был направлен не на улучшение жилищных условий, а именно на перечисление оставшихся денежных средств и последующего их получения в наличной форме.

Также суд считает, что признательные показания, изложенные подсудимыми в судебном заседании, являются допустимыми доказательствами по делу, поскольку указанные показания подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и их следует также положить в основу приговора.

Действия подсудимых свидетельствуют об их прямом умысле на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора займа, направленного на улучшение жилищных условий. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, что подтверждается показаниями вышеуказанных лиц, которые согласуются с исследованными судом материалами дела.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как действия подсудимых носили согласованный и совместный характер, каждый выполнял свою часть преступного плана, в частности Тихонов Д. В. подыскал для оформления в собственность Джодаевой земельный участок, предоставил Джобировой Л. А. справки для подачи в Пенсионный фонд, которая зная об их несоответствии действительности, предоставила их для подтверждения своего права на распоряжение средствами материнского капитала. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что между подсудимыми существовала договоренность о том, каким образом денежные средства будут распределены между ними после их поступления из Пенсионного фонда, что свидетельствует об их совместном умысле на совершение мошенничества.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, размер ущерба в размере 420 266 рублей является крупным размером.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Тихонова Д. В. и Бяковой Г. А. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом достоверно установлено, что, Бякова Г. А., имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, решила незаконно получить денежные средства материнского (семейного) капитала, для этого обратилась к ранее незнакомому Тихонову Д. В., который предложила ей совместно осуществить хищение бюджетных средств, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор. Во исполнение умысла преступной группы, направленного на мошенничество при получении выплат Тихонов Д. В. подыскал для оформления в собственность Бяковой Г. А. земельный участок по адресу: <адрес> дома отдыха, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Бяковой Г. А. ДД.ММ.ГГГГ Бякова Г. А. и КПК «Мари Инвест» заключили договор займа на строительство индивидуального жилого дома, погашение которого Бякова Г. А. должна была осуществить после получения средств материнского капитала. После этого, выполняя общий умысел группы, Бякова Г. А. с помощью Тихонова Д. В. с КПК «Мари Инвест» составила и подписала договор займа на сумму в размере 428 026 рублей. Выполняя свою часть преступного плана Тихонов Д. В. предоставил Бяковой Г. А. для последующего предоставления в Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, справку ПАО Сбербанка России о том, что на её расчетный счет было произведено зачисление денежных средств в размере 500 000 рублей по договору займа. После этого, Бякова Г. А. подала заявление в Управление Пенсионного фонда в Октябрьском и <адрес>х <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала, что просит направить указанные средства в размере 420 266 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией. К заявлению Бяковой Г. А. были приложены, не соответствующие действительности документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, справка ПАО Сбербанка России о перечислении ей денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также другие документы, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>) на расчетный счет КПК «Мари Инвест» были перечислены средства материнского капитала, направленные на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, в общей сумме 420 266 рублей, которые Бякова Г. А. и Тихонов Д. В. похитили, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению в своих личных корыстных целях, то есть в целях не указанных в федеральном законе.

    Данные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Горькаевой Е. А., согласно которым действиями подсудимых Управление ПФ РФ в <адрес> причинен ущерб на сумму 2 184002,84 рублей.

    Судом принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №1, согласно которых в его собственности находилось несколько участков, расположенных в <адрес>, продажей которых он занимался через риелторов Загайнова В. М. и Загайнову Е. В. Показания свидетеля Свидетель №1 согласуются с показания свидетеля Загайнова В. М., согласно которых Тихонов Д. В. через него приобретал за наличные денежные средства земельные участки.

    Судом также принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №3, согласно которых он является представителем КПК «Мари Инвест», которая предоставляет целевые займы для приобретения недвижимости. При получении займа проверяется имущественной положение лица клиента. Показания свидетеля Свидетель №3, согласуются с показаниями свидетеля Загайновой Е. В., показания которой аналогичны показаниям Свидетель №3

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что представитель потерпевшего и свидетели оговаривают подсудимых, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, данные лица в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем суд кладет данные показания в основу приговора.

Показания свидетелей также подтверждаются и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

О притворности заключенного между Бяковой Г. А. и КПК «Мари Инвест» договора займа также свидетельствует тот факт, что, не смотря на наличие в договоре условия об уплате процентов за пользование займом, ни по одному договору указанные проценты не оплачивались, при этом ни одна из сторон договора претензий по этому поводу не выражала, за взысканием процентов не обращалась. О фиктивности заключенного договора займа также свидетельствует тот факт, что сумма займа составляет ровно оставшуюся часть материнского капитала – 420 266 рублей, что свидетельствует о том, что умысел подсудимых был направлен не на улучшение жилищных условий, а именно на перечисление оставшихся денежных средств и последующего их получения в наличной форме.

Также суд считает, что признательные показания, изложенные подсудимыми в судебном заседании, являются допустимыми доказательствами по делу, поскольку указанные показания подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и их следует также положить в основу приговора.

Действия подсудимых свидетельствуют об их прямом умысле на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора займа, направленного на улучшение жилищных условий. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, что подтверждается показаниями вышеуказанных лиц, которые согласуются с исследованными судом материалами дела.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как действия подсудимых носили согласованный и совместный характер, каждый выполнял свою часть преступного плана, в частности Тихонов Д. В. подыскал для оформления в собственность Бяковой земельный участок, предоставил Бяковой Г. А. справки для подачи в Пенсионный фонд, которая зная об их несоответствии действительности, предоставила их для подтверждения своего права на распоряжение средствами материнского капитала. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что между подсудимыми существовала договоренность о том, каким образом денежные средства будут распределены между ними после их поступления из Пенсионного фонда, что свидетельствует об их совместном умысле на совершение мошенничества.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, размер ущерба в размере 420 266 рублей является крупным размером.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимым в соответствии со ст. 60 УК РФ суд принимает во внимание характер содеянного, степень общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимых, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Новосельцева М. А. совершила умышленное преступление, которое отнесено законом к категории тяжких преступлений, ранее не судима.

Судом учитывается, что Новосельцева М. А. вину признала полностью, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется по месту жительства, на учетах в неврологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей, что судом признается смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим вину обстоятельством Новосельцевой М. А. судом признается наличие двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Судом также учитывается состояние здоровья подсудимой, которая со слов травм и заболеваний не имеет.

Обстоятельства, отягчающие наказание Новосельцевой М. А., судом не установлены.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего вину подсудимой обстоятельства судом учитывается «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», которое заключается в том, что Новосельцева М. А. подробно при проведении следственных действий описала обстоятельства совершения преступления.

Судом при назначении наказания подсудимой учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Терентьева Е. К. совершила умышленное преступление, которое отнесено законом к категории тяжких преступлений, ранее не судима.

Судом учитывается, что Терентьева Е. К. вину признала полностью, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется по месту жительства, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, воспитывает ребенка- инвалида, что судом признается смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим вину обстоятельством Терентьевой Е. К. судом признается наличие малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Судом также учитывается состояние здоровья подсудимой, которая со слов травм и заболеваний не имеет.

Обстоятельства, отягчающие наказание Терентьевой Е. К., судом не установлены.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего вину подсудимой обстоятельства судом учитывается «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», которое заключается в том, что Терентьева Е. К. подробно при проведении следственных действий описала обстоятельства совершения преступления.

Судом при назначении наказания подсудимой учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Энанова Г. Ю. совершила умышленное преступление, которое отнесено законом к категории тяжких преступлений, ранее не судима.

Судом учитывается, что Энанова Г. Ю. вину признала полностью, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется по месту жительства, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, оказывает помощь бывшему мужу- инвалиду 1 группы, что судом признается смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим вину обстоятельством Энановой Г. Ю. судом признается наличие двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Судом также учитывается состояние здоровья подсудимой, которая со слов травм и заболеваний не имеет.

Обстоятельства, отягчающие наказание Энановой Г. Ю., судом не установлены.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего вину подсудимой обстоятельства судом учитывается «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», которое заключается в том, что Энанова Г. Ю. подробно при проведении следственных действий описала обстоятельства совершения преступления.

Судом при назначении наказания подсудимой учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Джобирова Л. А. совершила умышленное преступление, которое отнесено законом к категории тяжких преступлений, ранее не судима.

Судом учитывается, что Джобирова Л. А. вину признала полностью, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется по месту жительства, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, воспитывает ребенка -инвалида, оказывает помощь матери пенсионерке, что судом признается смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим вину обстоятельством Джобировой Л. А. судом признается наличие пятерых малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Судом также учитывается состояние здоровья подсудимой, которая со слов травм и заболеваний не имеет.

Обстоятельства, отягчающие наказание Джобировой Л. А., судом не установлены.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего вину подсудимой обстоятельства судом учитывается «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», которое заключается в том, что Джобирова Л. А. подробно при проведении следственных действий описала обстоятельства совершения преступления.

Судом при назначении наказания подсудимой учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Бякова Г. А. совершила умышленное преступление, которое отнесено законом к категории тяжких преступлений, ранее не судима.

Судом учитывается, что Бякова Г. А. вину признала полностью, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется по месту жительства, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, оказывает помощь парализованному отцу, что судом признается смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим вину обстоятельством Бяковой Г. А. судом признается наличие малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Судом также учитывается состояние здоровья подсудимой, которая со слов травм и заболеваний не имеет.

Обстоятельства, отягчающие наказание Бяковой Г. А., судом не установлены.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего вину подсудимой обстоятельства судом учитывается «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», которое заключается в том, что Бяковой Г. А. подробно при проведении следственных действий описала обстоятельства совершения преступления.

Судом при назначении наказания подсудимой учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Тихонов Д. В. совершил умышленные преступления, которые отнесены законом к категории тяжких преступлений, ранее не судим.

Судом учитывается, что Тихонов Д. В. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, принес письменные извинения потерпевшему, положительно характеризуется по месту жительства и работы, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, на иждивении находится мать- пенсионерка, страдающая рядом хронических заболеваний, имеет благодарственные письма, частично возместил ущерб потерпевшему, что судом признается смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ по всем эпизодам преступлений.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим вину обстоятельством Тихонова Д. В. по всем эпизодам преступлений судом признается наличие малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Судом также учитывается состояние здоровья подсудимого, который имеет хронические заболевания артериальной системы- синдром недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы, хроническую ишемию второй степени смешанного генеза, артериальную, гипертензию, цервикалгию, хронический вертебральный болевой синдром, подвывих атланта хроническая вертебробазилярная недостаточность, что судом признается смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ по всем эпизодам преступлений.

Обстоятельства, отягчающие наказание Тихонова Д. В., судом не установлены.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего вину подсудимой обстоятельства по всем эпизодам преступлений судом учитывается «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», которое заключается в том, что Тихонов Д. В. подробно при проведении следственных действий описал обстоятельства совершения преступлений.

Судом при назначении наказания подсудимому по всем эпизодам преступлений учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, суд при решении вопроса о мере наказания в отношении подсудимых, руководствуясь требованиями уголовного закона, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, с учетом того, что подсудимые на момент совершения преступления являются несудимыми, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, суд считает, что достижение целей наказания возможно путем назначения подсудимым наказания в виде лишения свободы.

Окончательное наказание Тихонову Д. В. подлежит назначению по ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений.

    При этом суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей, в условиях осуществления за ним контроля со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.

С учетом личности подсудимых, их материального положения, наличия смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, оснований для назначения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит, полагая, что основное наказание, будет достаточным для исправления подсудимых.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, совершенных подсудимыми из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Разрешая вопрос об изменении категории преступления, совершенного Новосельцевой С. А., суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимой в преступлении, совершенного в соучастии, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности и не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменении категорий преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК.

Разрешая вопрос об изменении категории преступления, совершенного Терентьевой Е. К., суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимой в преступлении, совершенного в соучастии, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности и не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменении категорий преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК.

Разрешая вопрос об изменении категории преступления, совершенного Энановой Г. Ю., суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимой в преступлении, совершенного в соучастии, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности и не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменении категорий преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК.

Разрешая вопрос об изменении категории преступления, совершенного Джобировой Л. А., суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимой в преступлении, совершенного в соучастии, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности и не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменении категорий преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК.

Разрешая вопрос об изменении категории преступления, совершенного Бяковой Г. А., суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимой в преступлении, совершенного в соучастии, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности и не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменении категорий преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК.

Разрешая вопрос об изменении категории преступлений, совершенных Тихоновым Д. В., суд принимает во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступления, совершенного в соучастии, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности и не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) и изменении категорий преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК (5 эпизодов.

    Мера пресечения подсудимым в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с частью 9 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, арест, наложенный:

-ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления суда <адрес> на имущество, принадлежащее обвиняемому Тихонову Д.В., а именно на: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, с/т «Труд», участок №, площадью 437, кадастровый №;09:0206060:2875; нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, с/т «Труд», участок №, площадью 12,9 кв.м., кадастровый №; 1/3 доля в праве на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 1100 кв.м. кадастровый №; 1/3 доля в жилом здании, расположенном по адресу: <адрес>, площадью 53,6 кв.м., кадастровый №; жилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления суда <адрес> на имущество, принадлежащее обвиняемому Тихонову Д.В., а именно: на автомобили Лада 111960 Калина ХТА111960А0113025, гос.номер С 413НУ163 регион, Форд Фокус Х9FPXXEEDP9D50153, гос.рег знак А648КУ763 регион;

-ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Автозаводского районного суда <адрес> на имущество, принадлежащее Бяковой Г. А., а именно: земельный участок с кадастровым № по адресу объекта недвижимости: <адрес> дом отдыха;

-ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Автозаводского районного суда <адрес> на имущество, принадлежащее Новосельцевой М. А., а именно: земельный участок с кадастровым № по адресу объекта недвижимости: <адрес>, д. Сунцовы;

-ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Автозаводского районного суда <адрес> наложен арест на имущество, принадлежащее Терентьевой Е.К., а именно: земельный участок с кадастровым № (16:08:100101:60) по адресу объекта недвижимости: <адрес>В, -подлежит сохранению до разрешения вопроса, связанного с гражданским иском.

    Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2 184 047 рублей.

Представленные истцом документы в обоснование исковых требований не содержат необходимых сведений для принятия решения по существу, для принятия решения следует производить дополнительные расчеты в связи с тем, что иск предъявлен к 6 подсудимым на указанную сумму, при этом Терентьевой Е. К., Энановой Г. Ю., Джобировой Л. А., Бяковой Г. А. вменяется иная сумма ущерба, подсудимым Тихоновым Д. В. частично погашен ущерб, что влечет отложение дела. В связи с чем, суд считает необходимым признать за потерпевшим право на удовлетворение иска в части возмещения материального ущерба, а вопрос о его размерах передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Новосельцеву М. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на Новосельцеву М. А. исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию 1 раз в месяц, в день установленный данным органом.

Меру пресечения Новосельцевой М. А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Терентьеву Е. К. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на Терентьеву Е. К. исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию 1 раз в месяц, в день установленный данным органом.

Меру пресечения Терентьевой Е. К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Энанову Г. Ю. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на Энанову Г. Ю. исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию 1 раз в месяц, в день установленный данным органом.

Меру пресечения Энановой Г. Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Джобирову Л. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на Джобирову Л. А. исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию 1 раз в месяц, в день установленный данным органом.

Меру пресечения Джобировой Л. А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Бякову Г. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на Бякову Г. А. исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию 1 раз в месяц, в день установленный данным органом.

Меру пресечения Бяковой Г. А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Тихонова Д. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

-по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

-по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

-по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

-по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Тихонову Д. В. к отбытию 3 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 3 года.

Возложить на Тихонова Д. В. исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию 1 раз в месяц, в день установленный данным органом.

Меру пресечения Тихонову Д. В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Арест, наложенный:

-ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления суда <адрес> на имущество, принадлежащее обвиняемому Тихонову Д.В., а именно на: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, с/т «Труд», участок №, площадью 437, кадастровый №;09:0206060:2875; нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, с/т «Труд», участок №, площадью 12,9 кв.м., кадастровый №; 1/3 доля в праве на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 1100 кв.м. кадастровый №; 1/3 доля в жилом здании, расположенном по адресу: <адрес>, площадью 53,6 кв.м., кадастровый №; жилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления суда <адрес> на имущество, принадлежащее обвиняемому Тихонову Д.В., а именно: на автомобили Лада 111960 Калина ХТА111960А0113025, гос.номер С 413НУ163 регион, Форд Фокус Х9FPXXEEDP9D50153, гос.рег знак А648КУ763 регион;

-ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Автозаводского районного суда <адрес> на имущество, принадлежащее Бяковой Г. А., а именно: земельный участок с кадастровым № по адресу объекта недвижимости: <адрес> дом отдыха;

-ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Автозаводского районного суда <адрес> на имущество, принадлежащее Новосельцевой М. А., а именно: земельный участок с кадастровым № по адресу объекта недвижимости: <адрес>, д. Сунцовы;

-ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Автозаводского районного суда <адрес> наложен арест на имущество, принадлежащее Терентьевой Е.К., а именно: земельный участок с кадастровым № (16:08:100101:60) по адресу объекта недвижимости: <адрес>В, - сохранить до разрешения вопроса, связанного с гражданским иском.

Признать за Управлением пенсионного фонда по <адрес> право на удовлетворение иска в части возмещения материального ущерба, а вопрос о его размерах передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

Пенсионное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки -Терентьеву Е. К.;

Реестровое дело № (16:08:100101:60) по адресу объекта недвижимости: <адрес>В 3;

Пенсионное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки -Энанову (Адилханову) Г. Ю.;

Реестровое дело № (16:08:100101:60) по адресу объекта недвижимости: <адрес>Г;

Пенсионное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки- Джобирову (Жадаеву) Л. А.;.

Реестровое дело № (16:08:100101:60) по адресу объекта недвижимости: <адрес>А;

Пенсионное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки- (Коннову) Новосельцеву М. А..

Реестровое дело № по адресу объекта недвижимости: <адрес>, д. Сунцовы;

Пенсионное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки - Бякову Г. А..

Реестровое дело № по адресу объекта недвижимости: <адрес> дом отдыха, - хранить при материалах уголовного дела.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья: подпись Гороховик О. В.

Копия верна.

Судья: