Решение от 21.07.2020 по делу № 1-197/2020 от 29.05.2020

1-197/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Белгород                                                         21 июля 2020 года

Свердловский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего - судьи Александрова А.И.,

при секретаре Ходячих А.М.,

с участием:

государственного обвинителя Ставинской М.В.;

подсудимого Темникова Д.В. и его защитника – адвоката Рашидбегова М.Г., представившего удостоверение № и ордер на защиту №;

рассмотрев в открытом судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. ст. 314-316 УПК РФ, в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

Темникова Дениса Валерьевича, <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Темников Д.В. в период времени с ноября 2017 года по 12.11.2019 года в г. Белгороде осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Частями 1 и 3 ст. 49 ГК РФ установлено, что юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52 ГК РФ), и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии).

В соответствии со ст. ст. 1, 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (с изменениями и дополнениями; далее – Закон о банковской деятельности) банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. К банковским операциям среди прочих относятся осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Согласно ст. 12 Закона о банковской деятельности решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. Регистрация кредитных организаций осуществляется в порядке, предусмотренном инструкцией ЦБ РФ от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

В соответствии со ст. 13 Закона о банковской деятельности и Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И банковская деятельность является лицензируемым видом деятельности, осуществление которой невозможно без наличия специального разрешения (лицензии), выдаваемого в порядке, установленном Главой 2 Закона о банковской деятельности.

В соответствии со ст. ст. 34, 59 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ в целях организации на территории Российской Федерации наличного денежного обращения на Банк России возлагаются функции установления правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег и определения порядка ведения кассовых операций, а также Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций. Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции.

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее - банки), в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.

В соответствии с п. 3. Указания Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210-У уполномоченный представитель юридического лица сдает наличные деньги в банк или в организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и упаковке наличных денег клиентов банка, для зачисления их сумм на банковский счет юридического лица.

Согласно ст. ст. 845, 851, 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу) счета, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, в случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или ином банке.

На основании п. 1.1 Положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 29.01.2018 №630-П кредитная организация (филиал), внутренние структурные подразделения кредитной организации (далее – ВСП) при совершении банковской операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц осуществляют, в числе прочих, следующие кассовые операции: прием наличных денег от юридических лиц (в том числе других кредитных организаций, ВСП других кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее при совместном упоминании – клиенты) для зачисления сумм принятых наличных денег на их банковские счета, счета по вкладам физических лиц; выдачу наличных денег клиентам со списанием сумм выданных наличных денег с их банковских счетов, счетов по вкладам физических лиц.

Темников Д.В., преследуя цель извлечения дохода в свою пользу, будучи в силу своего жизненного опыта и из иных источников в достаточной степени осведомленным о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности (банковских операций) возможно организациями только на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, имея прямой умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с систематическим извлечением дохода, в том числе и в особо крупном размере, в конце ноября 2017 года, находясь на территории г. Белгорода, в целях реализации своих намерений разработал преступный план (схему) оказания возмездных услуг по кассовому обслуживанию юридических лиц, в который включил следующее:

    аренда офисного помещения, оснащенного необходимой офисной мебелью и соответствующим оборудованием для доступа к информационным ресурсам различных банков посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для управления подконтрольными расчетными счетами, произведения в дальнейшем необходимых зачислений средств на контролируемые банковские счета для последующего их снятия (обналичивания);

    подыскание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимых для осуществления преступной деятельности, путем регистрации юридических лиц на имя третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях Темникова Д.В.;

    открытие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов в кредитных учреждениях с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, а также получением банковских карт, обеспечивающих возможность снятия денежной наличности с расчетных счетов посредством банкоматов на территории г. Белгорода;

    открытие на имя третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях Темникова Д.В., банковских счетов и получение банковских карт, обеспечивающих возможность снятия денежной наличности с расчетных и лицевых счетов, либо получение в свое распоряжение таких карт по ранее открытым лицевым счетам в целях снятия средств через банкоматы в г. Белгороде;

    приискание клиентов - представителей коммерческих предприятий, желавших за определенное вознаграждение обналичить имевшиеся на расчетных счетах денежные средства через расчетные счета фирм, подконтрольных Темникову Д.В.;

    изготовление в целях придания законного вида переводам по расчетным счетам денежных средств первичных бухгалтерских документов: договоров, счетов – фактур, товарных накладных, счетов на оплату с внесением в указанные документы не соответствовавших действительности сведений о якобы реализации подконтрольными Темникову Д.В. организациями товаров, работ (услуг);

    размещение на расчетных счетах подконтрольных организаций безналичных денежных средств, поступавших от различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (заказчиков) за якобы поставленные товары (работы, услуги), осуществление дальнейших переводов на расчетные счета других подконтрольных юридических лиц, а также на расчетные счета физических лиц (не осведомленных о преступных намерениях Темникова Д.В.), с последующим переводом денежных средств в наличную форму путем снятия через банкоматы с использованием находившихся в распоряжении Темникова Д.В. банковских карт;

    выдача заказчикам (представителям юридических лиц, в интересах которых денежные средства в безналичной форме зачислены на счета подконтрольных Темникову Д.В. организаций) наличных денежных средств с предварительным вычетом (удержанием) установленного Темниковым Д.В. незаконного комиссионного вознаграждения (сбора), равного от 10 % до 15% от суммы денежных средств, поступавших от заказчиков (клиентов) в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Темникову Д.В. организаций, что по своему содержанию соответствовало такому виду банковской операции, как кассовое обслуживание юридических лиц, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Закона о банковской деятельности.

Действуя в соответствии с разработанным преступным планом (схемой), Темников Д.В. для осуществления незаконной банковской деятельности, руководствуясь единым преступным умыслом, в период времени с конца ноября 2017 года до конца июня 2018 года использовал офис, расположенный по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, д. 70, оф. 624, а в последующем, в период времени с 01.07.2018 по 12.11.2019, - арендованное нежилое офисное помещение, расположенное по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, д. 70, оф. 630, где использовал оборудование для доступа к информационным ресурсам банков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволявшее осуществлять дистанционное обслуживание (управление) банковскими счетами подконтрольных фирм. Также указанные помещения использовались для изготовления фиктивных документов, в целях придания законного вида переводам денежных средств по расчетным счетам, хранения учредительных и регистрационных документов, печатей и средств дистанционного банковского обслуживания (управления) расчетными счетами подконтрольных Темникову Д.В. организаций, для хранения банковских карт, используемых при обналичивании денежных средств, подсчета и подготовки к выдаче заказчикам наличных денежных средств.

Во исполнение умысла на осуществление незаконной банковской деятельности и для обеспечения реализации разработанного преступного плана Темниковым Д.В. для приема и размещения безналичных денежных средств, подлежавших последующему обналичиванию в период времени с конца ноября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, использовались уставные и регистрационные документы организаций, зарегистрированных на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях Темникова Д.В., в том числе: ООО <данные изъяты>

Так, ООО <данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, оф. 624, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по г. Белгороду, имея следующие открытые банковские расчетные счета: № № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Восточный экспресс банк»; № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в «КИВИ Банк» (АО «Точка Банк»); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кемеровский социально-инновационный банк».

    ООО <данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, оф. 311, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, имея следующие открытые банковские расчетные счета: № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «ЛОКО-Банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Инвестиционный Банк «ФИНАМ»; № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

    ООО «<данные изъяты>) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, оф. 307, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, имея следующие открытые банковские расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Воронежском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО).

    ООО «<данные изъяты>) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, оф. 46, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, имея следующие открытые банковские расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Воронежском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк».

    ООО <данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, оф. 626, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, имея следующие открытые банковские расчетные счета: № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<адрес> банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО).

    ООО «<данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, оф. 630, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, имея следующие открытые банковские расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Московский Индустриальный банк»; № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк УРАЛСИБ»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Содействия коммерции и бизнесу», «Дело»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Воронежском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<адрес> банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

    ООО «<данные изъяты>) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>-А, оф. 309, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, имея следующие открытые банковские расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Московский Индустриальный банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в «КИВИ Банк» (АО), Точка Банк; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АК Межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (ПАО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Воронежском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк»; № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк».

    ООО «<данные изъяты>) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, оф. 620, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, имея следующие открытые банковские расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО).

    ООО «<данные изъяты>) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, стр. 17, оф. 28, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, имея следующие открытые банковские расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Воронежском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк».

    ООО «<данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, оф. 307, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, имея следующие открытые банковские расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в «КИВИ Банк» (АО), Точка Банк; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Содействие коммерции и бизнесу», «Дело»; № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<адрес> банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кемеровский социально-инновационный банк».

    ООО «<данные изъяты>) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Гражданский проспект, <адрес>-а, оф. 8, и состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, имея следующие открытые банковские расчетные счета: № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «РОСБАНК»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта Банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Воронежском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; № и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кемеровский социально-инновационный банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО).

    Печати, а также средства дистанционного банковского обслуживания (управления) активными расчетными счетами указанных организаций находились в распоряжении Темникова Д.В. и третьих лиц (не осознававших преступных намерений и действий Темникова Д.В.), что позволяло ему как лично, так и посредством третьих (иных) лиц (не осведомленных о его преступных намерениях и действиях), в том числе через телекоммуникационные каналы связи и информационные ресурсы банков, мобильно осуществлять доступ к вышеуказанным расчетным счетам, проводить по ним необходимые операции по перечислению находившихся на банковских счетах денежных средств. Таким образом, Темников Д.В. получил возможность доступа к управлению денежными средствами, поступавшими на расчетные счета вышеуказанных обществ.

    Кроме указанного, для целей осуществления незаконной банковской деятельности Темниковым Д.В. для приема и размещения безналичных денежных средств, подлежавших последующему обналичиванию, путем осуществления адресных переводов под видом законных и документально подтвержденных финансовых операций, с согласия фактического руководителя ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Свидетель №7 (далее Свидетель №7), не осведомленного о преступных намерениях Темникова Д.В., были использованы юридические реквизиты (регистрационные данные) и банковские счета указанных организаций.

    Так, ООО «<данные изъяты>) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес>, оф. 601-а, находилось на налоговом учете в ИФНС России по <адрес> и использовало банковский расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО УК Банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк».

    ООО «<данные изъяты>) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес>, <адрес>, оф. 601-а, находилось на налоговом учете в ИФНС России по <адрес> и использовало банковский расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО УК Банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк».

    ООО «<данные изъяты>) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес>, оф. 77, находилось на налоговом учете в ИФНС России по <адрес> и использовало банковский расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО УК Банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк».

Предоставляя заказчикам обналичивания денежных средств реквизиты подконтрольных Свидетель №7 ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», Темников Д.В., умалчивая, что по договоренности со Свидетель №7, последний (не осознававший преступных намерений и действий Темникова Д.В.) удержит 1,5 % от сумм, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», спланировал получение фактического дохода в размере 13,5 % от первоначально поступивших на счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежных средств, в дальнейшем (с учетом удержанных 1,5 %) зачисляемых Свидетель №7 на расчетные счета подконтрольных Темникову Д.В. юридических лиц в целях обналичивания.

Таким образом, установлено, что осуществление дальнейших адресных переводов денежных средств по поручению Темникова Д.В. на предоставленные им (Темниковым Д.В.) реквизиты юридических лиц, производилось Свидетель №7, (не осознававшим преступных намерений Темникова Д.В.), с использованием банковских счетов подконтрольных юридических лиц, за денежное вознаграждение в размере 1,5% от суммы денежных средств, поступавших от заказчиков (клиентов) Темникова Д.В.

В период времени с конца ноября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ Темников Д.В., действуя согласно разработанному им преступному плану, используя указанные выше юридические лица, которые не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, используя в период времени с конца ноября 2017 года до конца июня 2018 года офисное помещение по адресу: <адрес>, оф. 624, а в дальнейшем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - офисное помещение по адресу: <адрес>, <адрес>, оф. 630, привлек клиентов – представителей юридических лиц, а именно директора ООО «<данные изъяты>) Свидетель №4, директора ООО «ПФ <данные изъяты>) Свидетель №3, директора ООО «<данные изъяты>) Свидетель №2, генерального директора ООО «<данные изъяты>) Свидетель №5 и директора ООО «<данные изъяты>) Свидетель №1 нуждавшихся в получении наличных денежных средств для данных юридических лиц, посредством осуществления от имени юридических лиц безналичных переводов в пользу третьих юридических лиц (в обналичивании) и в документах, подтверждающих финансовые операции по расходованию денежных средств, предложив им за вознаграждение в виде комиссии оказание услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, и для этой цели обеспечил передачу клиентам реквизитов подконтрольных организаций и их банковских счетов, на которые клиентам необходимо безналичным путем осуществлять платежи для последующего получения наличных денежных средств, установив при этом процент незаконного комиссионного вознаграждения (сбора), равного, в зависимости от достигнутых договоренностей, 10 % или 15 % (от поступавших на расчетные счета денежных сумм).

В дальнейшем Темников Д.В., для целей перевода денежных средств в наличную форму, находясь преимущественно в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> оф. 630, как лично, так и посредством третьих лиц (не осведомленных о его преступных намерениях и действиях), перечислял поступившие от заказчика безналичные денежные средства на расчетные счета других подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц (не осведомленных о преступных намерениях и действиях Темникова Д.В.), после чего осуществлял перевод денежных средств в наличную форму путем их снятия в банкоматах г. Белгорода с использованием находившихся в его распоряжении банковских карт.

Полученные указанным способом в наличной форме денежные средства Темниковым Д.В. выдавались Свидетель №4, выступавшему представителем ООО «<данные изъяты>); Свидетель №3, выступавшему представителем ООО «<данные изъяты>); Свидетель №2, выступавшему представителем ООО <данные изъяты>); Свидетель №5, выступавшему представителем ООО «<данные изъяты>), и Свидетель №1, выступавшему представителем ООО «<данные изъяты>).

При этом, в зависимости от ранее достигнутых договоренностей, наличные денежные средства поступали Свидетель №4, Свидетель №3 и Свидетель №2 с предварительным вычетом (удержанием) установленного и оговоренного заранее с такими лицами незаконного комиссионного вознаграждения (сбора) в размере 15 %, а Свидетель №5 и ФИО39 - с предварительным оговоренным заранее вычетом (удержанием) установленного незаконного комиссионного вознаграждения (сбора) в размере 10 % от суммы денежных средств, поступивших от заказчиков (клиентов) в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Темникову Д.В. организаций.

Установлено, что Темников Д.В. для систематического совершения незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц за период времени с 01.12.2017 по 12.11.2019 привлек на расчетные счета контролируемых им (Темниковым Д.В.) организаций, а также с согласия фактического руководителя Свидетель №7 на расчетные счета сторонних организаций: ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), в качестве оплаты за якобы поставляемые товары (работы, услуги) безналичные денежные средства следующих юридических лиц: ООО «<данные изъяты>), представителем интересов которого выступил Свидетель №2; ООО «<данные изъяты>); представителем интересов которого выступил Свидетель №1; ООО ПФ «<данные изъяты>), представителем интересов которого выступил Свидетель №3; ООО «<данные изъяты>), представителем интересов которого выступил Свидетель №5, и ООО «<данные изъяты>), представителем интересов которого выступил Свидетель №4, в общей сумме 66 086 816,77 рублей, из которых извлек доход в размере удержанной процентной ставки (от 10% до 15 %) от указанной суммы, составляющий общую сумму 9 271 971,63 рубль, а именно:

            - за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «ПроектНаладка» (ИНН 3123113137) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Русский Народный Банк», на расчетные счета ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Воронежском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО), для дальнейшего обналичивания поступили денежные средства в общей сумме 9 687 798 рублей, от поступления которых Темниковым Д.В. удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме эквивалентной 15 %, и в результате им извлечен доход в сумме 1 453 169,70 рублей, а именно:

Дата операции	Номер платежного поручения	Получатель	Сумма перечисления в рублях	Сумма извлеченного дохода в рублях (15%)
ДД.ММ.ГГГГ	1120	<данные изъяты>»	2 041 509,00	306 226,35
ДД.ММ.ГГГГ	1145	<данные изъяты>»	351 019,00	52 652,85
ДД.ММ.ГГГГ	112	<данные изъяты>»	1 649 670,00	247 450,50
ДД.ММ.ГГГГ	1175	<данные изъяты>»	359 520,00	53 928,00
ДД.ММ.ГГГГ	117	<данные изъяты>»	1 156 480,00	173 472,00
ДД.ММ.ГГГГ	1199	<данные изъяты>»	1 623 500,00	243 525,00
ДД.ММ.ГГГГ	1200	<данные изъяты>»	453 500,00	68 025,00
ДД.ММ.ГГГГ	1204	<данные изъяты>»	2 052 600,00	307 890,00
ИТОГО:			9 687 798,00	1 453 169,70

                - за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа – Банк» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в «КИВИ Банк» (АО), Точка Банк; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кемеровский социально-инновационный банк», для дальнейшего обналичивания поступили денежные средства в общей сумме 2 954 700 рублей, от поступления которых Темниковым Д.В. удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме эквивалентной 10 % и в результате им извлечен доход в сумме 295 470 рублей, установленный в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Датаоперации	Номер платежного поручения	Получатель	Сумма перечисления в рублях	Сумма извлеченного дохода в рублях (10%)
ДД.ММ.ГГГГ	5	<данные изъяты>»	117 200,00	11 720,00
ДД.ММ.ГГГГ	10	<данные изъяты>»	78 700,00	7 870,00
ДД.ММ.ГГГГ	11	<данные изъяты>»	70 800,00	7 080,00
ДД.ММ.ГГГГ	19	<данные изъяты>»	107 200,00	10 720,00
ДД.ММ.ГГГГ	26	<данные изъяты>»	91 300,00	9 130,00
ДД.ММ.ГГГГ	35	<данные изъяты>»	112 400,00	11 240,00
ДД.ММ.ГГГГ	40	<данные изъяты>»	81 200,00	8 120,00
ДД.ММ.ГГГГ	51	<данные изъяты>»	82 600,00	8 260,00
ДД.ММ.ГГГГ	57	<данные изъяты>»	51 700,00	5 170,00
ДД.ММ.ГГГГ	61	<данные изъяты>»	54 600,00	5 460,00
ДД.ММ.ГГГГ	65	<данные изъяты>»	46 400,00	4 640,00
ДД.ММ.ГГГГ	69	<данные изъяты>»	162 300,00	16 230,00
ДД.ММ.ГГГГ	76	<данные изъяты>»	108 900,00	10 890,00
ДД.ММ.ГГГГ	77	<данные изъяты>»	104 200,00	10 420,00
ДД.ММ.ГГГГ	80	<данные изъяты>»	140 200,00	14 020,00
ДД.ММ.ГГГГ	82	<данные изъяты>»	106 200,00	10 620,00
ДД.ММ.ГГГГ	83	<данные изъяты>»	203 900,00	20 390,00
ДД.ММ.ГГГГ	98	<данные изъяты>»	136 700,00	13 670,00
ДД.ММ.ГГГГ	102	<данные изъяты>»	155 500,00	15 550,00
ДД.ММ.ГГГГ	103	<данные изъяты>»	137 800,00	13 780,00
ДД.ММ.ГГГГ	109	<данные изъяты>»	187 500,00	18 750,00
ДД.ММ.ГГГГ	115	<данные изъяты>»	105 600,00	10 560,00
ДД.ММ.ГГГГ	131	<данные изъяты>»	152 300,00	15 230,00
ДД.ММ.ГГГГ	132	<данные изъяты>»	66 100,00	6 610,00
ДД.ММ.ГГГГ	147	<данные изъяты>»	50 200,00	5 020,00
ДД.ММ.ГГГГ	157	<данные изъяты>»	53 400,00	5 340,00
ДД.ММ.ГГГГ	161	<данные изъяты>»	96 000,00	9 600,00
ДД.ММ.ГГГГ	177	<данные изъяты>»	52 400,00	5 240,00
ДД.ММ.ГГГГ	197	<данные изъяты>»	41 400,00	4 140,00
ИТОГО:			2 954 700	295 470

            - за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ПФ «<данные изъяты>) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России», на расчетные счета ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк УРАЛСИБ»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Содействия коммерции и бизнесу», «Дело»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Московский областной банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в «КИВИ Банк» (АО), Точка Банк; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Содействие коммерции и бизнесу», «Дело»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кемеровский социально-инновационный банк»; ООО <данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кемеровский социально-инновационный банк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО), для дальнейшего обналичивания поступили денежные средства в общей сумме 26 542 368,76 рублей, от поступления которых Темниковым Д.В. удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме эквивалентной 15 %, и в результате им извлечен доход в сумме 3 981 355,33 рублей, а именно:

Датаоперации	Номер платежного поручения	Получатель	Сумма перечисления в рублях	Сумма извлеченного дохода в рублях (15%)
ДД.ММ.ГГГГ	1033	<данные изъяты>	388 890,80	58 333,62
ДД.ММ.ГГГГ	1036	<данные изъяты>»	264 090,00	39 613,50
ДД.ММ.ГГГГ	1039	<данные изъяты>»	235 905,00	35 385,75
ДД.ММ.ГГГГ	1089	<данные изъяты>»	392 523,00	58 878,45
ДД.ММ.ГГГГ	1093	<данные изъяты>»	402 609,30	60 391,40
ДД.ММ.ГГГГ	1107	<данные изъяты>»	360 490,00	54 073,50
ДД.ММ.ГГГГ	1151	<данные изъяты>»	333 500,78	50 025,12
ДД.ММ.ГГГГ	1163	<данные изъяты>»	223 888,89	33 583,33
ДД.ММ.ГГГГ	1265	<данные изъяты>»	480 020,00	72 003,00
ДД.ММ.ГГГГ	1266	<данные изъяты>»	472 055,20	70 808,28
ДД.ММ.ГГГГ	1282	<данные изъяты>»	460 900,00	69 135,00
ДД.ММ.ГГГГ	1283	<данные изъяты>»	435 240,00	65 286,00
ДД.ММ.ГГГГ	1388	<данные изъяты>»	470 287,79	70 543,17
ДД.ММ.ГГГГ	1389	<данные изъяты>»	452 600,00	67 890,00
ДД.ММ.ГГГГ	1392	<данные изъяты>»	462 654,00	69 398,10
ДД.ММ.ГГГГ	1393	<данные изъяты>»	459 210,00	68 881,50
ДД.ММ.ГГГГ	1418	<данные изъяты>»	488 905,20	73 335,78
ДД.ММ.ГГГГ (возврат)	168	<данные изъяты>»	-329 800,78	-49 470,12
ИТОГО:			6 453 969,18	968 095,38

ДД.ММ.ГГГГ	724	<данные изъяты>»	142 340,00	21 351,00
ДД.ММ.ГГГГ	720	<данные изъяты>»	195 030,00	29 254,50
ДД.ММ.ГГГГ	734	<данные изъяты>»	262 775,00	39 416,25
ДД.ММ.ГГГГ	862	<данные изъяты>»	278 279,86	41 741,98
ДД.ММ.ГГГГ	871	<данные изъяты>»	279 334,00	41 900,10
ДД.ММ.ГГГГ	880	<данные изъяты>»	303 637,00	45 545,55
ДД.ММ.ГГГГ	891	<данные изъяты>»	44 450,00	6 667,50
ДД.ММ.ГГГГ	890	<данные изъяты>»	245 000,00	36 750,00
ДД.ММ.ГГГГ	900	<данные изъяты>»	244 354,00	36 653,10
ДД.ММ.ГГГГ	942	<данные изъяты>»	150 405,00	22 560,75
ДД.ММ.ГГГГ	943	<данные изъяты>»	191 000,00	28 650,00
ДД.ММ.ГГГГ	949	<данные изъяты>»	155 070,00	23 260,50
ДД.ММ.ГГГГ	960	<данные изъяты>»	149 050,00	22 357,50
ДД.ММ.ГГГГ	979	<данные изъяты>»	151 040,00	22 656,00
ДД.ММ.ГГГГ	982	<данные изъяты>»	142 080,00	21 312,00
ДД.ММ.ГГГГ	985	<данные изъяты>»	331 388,00	49 708,20
ДД.ММ.ГГГГ	992	<данные изъяты>»	333 210,35	49 981,55
ДД.ММ.ГГГГ	1011	<данные изъяты>»	364 440,40	54 666,06
ДД.ММ.ГГГГ	1158	<данные изъяты>»	329 800,78	49 470,12
ДД.ММ.ГГГГ	1226	<данные изъяты>»	474 632,00	71 194,80
ДД.ММ.ГГГГ	1263	<данные изъяты>»	420 810,50	63 121,58
ДД.ММ.ГГГГ	1264	<данные изъяты>»	437 080,50	65 562,08
ДД.ММ.ГГГГ	1285	<данные изъяты>»	455 010,60	68 251,59
ДД.ММ.ГГГГ	1297	<данные изъяты>»	460 290,00	69 043,50
ДД.ММ.ГГГГ	1343	<данные изъяты>»	124 580,00	18 687,00
ДД.ММ.ГГГГ	1341	<данные изъяты>»	150 290,50	22 543,58
ДД.ММ.ГГГГ	1342	<данные изъяты>»	162 210,00	24 331,50
ДД.ММ.ГГГГ	1356	<данные изъяты>»	280 381,00	42 057,15
ДД.ММ.ГГГГ	1369	<данные изъяты>»	57 216,00	8 582,40
ДД.ММ.ГГГГ	1366	<данные изъяты>»	450 000,00	67 500,00
ДД.ММ.ГГГГ (возврат)	229	<данные изъяты>»	-437 080,50	-65 562,08
ИТОГО:			7 328 104,99	1 099 215,75

ДД.ММ.ГГГГ	18	<данные изъяты>»	160 808,00	24 121,20
ДД.ММ.ГГГГ	17	<данные изъяты>»	164 600,00	24 690,00
ДД.ММ.ГГГГ	19	<данные изъяты>»	171 622,00	25 743,30
ДД.ММ.ГГГГ	24	<данные изъяты>»	196 930,41	29 539,56
ДД.ММ.ГГГГ	23	<данные изъяты>»	200 203,70	30 030,56
ДД.ММ.ГГГГ	25	<данные изъяты>»	216 947,00	32 542,05
ДД.ММ.ГГГГ	30	<данные изъяты>»	173 260,60	25 989,09
ДД.ММ.ГГГГ	29	<данные изъяты>»	184 300,00	27 645,00
ДД.ММ.ГГГГ	31	<данные изъяты>»	213 860,00	32 079,00
ДД.ММ.ГГГГ	43	<данные изъяты>»	144 760,00	21 714,00
ДД.ММ.ГГГГ	41	<данные изъяты>»	194 770,51	29 215,58
ДД.ММ.ГГГГ	42	<данные изъяты>»	200 160,00	30 024,00
ДД.ММ.ГГГГ	50	<данные изъяты>»	415 300,23	62 295,03
ДД.ММ.ГГГГ	53	<данные изъяты>»	395 500,00	59 325,00
ИТОГО:			3 033 022,45	454 953,37
ДД.ММ.ГГГГ	725	<данные изъяты>»	143 900,00	21 585,00
ДД.ММ.ГГГГ	721	<данные изъяты>»	196 440,00	29 466,00
ДД.ММ.ГГГГ	735	<данные изъяты>»	280 118,00	42 017,70
ДД.ММ.ГГГГ	768	<данные изъяты>»	196 318,20	29 447,73
ДД.ММ.ГГГГ	795	<данные изъяты>»	108 000,00	16 200,00
ДД.ММ.ГГГГ	796	<данные изъяты>»	120 500,00	18 075,00
ДД.ММ.ГГГГ	790	<данные изъяты>»	271 500,00	40 725,00
ДД.ММ.ГГГГ	811	<данные изъяты>»	132 333,00	19 849,95
ДД.ММ.ГГГГ	838	<данные изъяты>»	148 895,00	22 334,25
ДД.ММ.ГГГГ	837	<данные изъяты>»	184 438,00	27 665,70
ДД.ММ.ГГГГ	857	<данные изъяты>»	277 275,70	41 591,36
ДД.ММ.ГГГГ	872	<данные изъяты>»	280 110,50	42 016,58
ДД.ММ.ГГГГ	879	<данные изъяты>»	248 030,00	37 204,50
ДД.ММ.ГГГГ	889	<данные изъяты>»	266 110,00	39 916,50
ДД.ММ.ГГГГ	892	<данные изъяты>»	196 318,20	29 447,73
ДД.ММ.ГГГГ	899	<данные изъяты>»	305 090,44	45 763,57
ДД.ММ.ГГГГ	935	<данные изъяты>»	220 265,00	33 039,75
ДД.ММ.ГГГГ	948	<данные изъяты>»	178 270,00	26 740,50
ДД.ММ.ГГГГ	958	<данные изъяты>»	184 290,00	27 643,50
ДД.ММ.ГГГГ	972	<данные изъяты>»	264 380,00	39 657,00
20.07.2018(возврат)	146	<данные изъяты>»	-196 318,20	-29 447,73
ИТОГО:			4 006 263,84	600 939,58
ДД.ММ.ГГГГ	1088	<данные изъяты>»	440 810,30	66 121,55
ДД.ММ.ГГГГ	1092	<данные изъяты>»	430 724,00	64 608,60
ДД.ММ.ГГГГ	1108	<данные изъяты>»	417 290,00	62 593,50
ДД.ММ.ГГГГ	1183	<данные изъяты>»	374 600,20	56 190,03
ДД.ММ.ГГГГ	1182	<данные изъяты>»	397 625,00	59 643,75
ДД.ММ.ГГГГ	1225	<данные изъяты>»	490 395,00	73 559,25
ДД.ММ.ГГГГ	1267	<данные изъяты>»	412 255,80	61 838,37
ДД.ММ.ГГГГ	1284	<данные изъяты>»	470 218,20	70 532,73
ДД.ММ.ГГГГ	1296	<данные изъяты>»	428 600,00	64 290,00
ДД.ММ.ГГГГ	1350	<данные изъяты>»	269 700,00	40 455,00
ДД.ММ.ГГГГ	1351	<данные изъяты>»	309 200,00	46 380,00
ИТОГО:			4 441 418,50	666 212,78
ДД.ММ.ГГГГ	1227	<данные изъяты>»	485 207,00	72 781,05
ДД.ММ.ГГГГ	1228	<данные изъяты>»	494 210,00	74 131,50
ДД.ММ.ГГГГ	1355	<данные изъяты>»	300 172,80	45 025,92
ИТОГО:			1 279 589,80	191 938,47
ИТОГО ОБЩАЯ СУММА:			26 542 368,76	3 981 355,33

                - за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», на расчетные счета ООО <данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в «КИВИ Банк» (АО), Точка Банк; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кемеровский социально-инновационный банк», для дальнейшего обналичивания поступили денежные средства в общей сумме 5 422 880,01 рублей, от поступления которых Темниковым Д.В. удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме эквивалентной 10 %, и в результате им извлечен доход в сумме 542 288 рублей, а именно:

Датаоперации	Номер платежного поручения	Получатель	Сумма перечисления в рублях	Сумма извлеченного дохода в рублях (10%)
ДД.ММ.ГГГГ	270	<данные изъяты>»	201 400,00	20 140,00
ДД.ММ.ГГГГ	267	<данные изъяты>»	235 500,00	23 550,00
ДД.ММ.ГГГГ	254	<данные изъяты>»	115 000,00	11 500,00
ДД.ММ.ГГГГ	47	<данные изъяты>»	163 600,00	16 360,00
ДД.ММ.ГГГГ	32	<данные изъяты>»	167 000,00	16 700,00
ДД.ММ.ГГГГ	627	<данные изъяты>»	115 280,00	11 528,00
ДД.ММ.ГГГГ	314	<данные изъяты>»	108 700,00	10 870,00
ДД.ММ.ГГГГ	422	<данные изъяты>»	249 980,00	24 998,00
ДД.ММ.ГГГГ	440	<данные изъяты>»	80 000,00	8 000,00
ДД.ММ.ГГГГ	441	<данные изъяты>»	190 770,00	19 077,00
ДД.ММ.ГГГГ	442	<данные изъяты>»	153 160,00	15 316,00
ДД.ММ.ГГГГ	105	<данные изъяты>»	251 700,01	25 170,00
ДД.ММ.ГГГГ	543	<данные изъяты>»	250 400,00	25 040,00
ДД.ММ.ГГГГ	546	<данные изъяты>»	225 000,00	22 500,00
ДД.ММ.ГГГГ	2	<данные изъяты>»	274 500,00	27 450,00
ДД.ММ.ГГГГ	255	<данные изъяты>»	135 000,00	13 500,00
ДД.ММ.ГГГГ	222	<данные изъяты>»	60 000,00	6 000,00
ДД.ММ.ГГГГ	23	<данные изъяты>»	515 400,00	51 540,00
ДД.ММ.ГГГГ	47	<данные изъяты>»	475 000,00	47 500,00
ДД.ММ.ГГГГ	275	<данные изъяты>»	131 440,00	13 144,00
ДД.ММ.ГГГГ	3	<данные изъяты>»	302 150,00	30 215,00
ДД.ММ.ГГГГ	56	<данные изъяты>»	302 700,00	30 270,00
ДД.ММ.ГГГГ	61	<данные изъяты>»	287 300,00	28 730,00
ДД.ММ.ГГГГ	105	<данные изъяты>»	305 200,00	30 520,00
ДД.ММ.ГГГГ	110	<данные изъяты>»	25 300,00	2 530,00
ДД.ММ.ГГГГ	48	<данные изъяты>»	101 400,00	10 140,00
ИТОГО:			5 422 880,01	542 288,00

- за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении № банка «ВТБ» (ПАО) в <адрес>, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»; ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО); ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (ПАО), для дальнейшего обналичивания поступили денежные средства в общей сумме 6 667 610 рублей, от поступления которых Темниковым Д.В. удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме эквивалентной 15 %, и в результате им извлечен доход в сумме 1 000 141,50 рубль, а именно:

Дата операции	Номер документа	Получатель	Сумма перечисления в рублях	Сумма извлеченного дохода в рублях (15%)
ДД.ММ.ГГГГ	51	ООО «<данные изъяты>»	109 651,00	16 447,65
ИТОГО:			109 651,00	16 447,65
ДД.ММ.ГГГГ	7	ООО «<данные изъяты>»	139 668,00	20 950,20
ДД.ММ.ГГГГ	9	ООО <данные изъяты>»	144 690,00	21 703,50
ДД.ММ.ГГГГ	6	ООО «<данные изъяты>»	147 890,00	22 183,50
ДД.ММ.ГГГГ	13	ООО «<данные изъяты>»	169 447,00	25 417,05
ДД.ММ.ГГГГ	18	ООО «<данные изъяты>»	172 312,00	25 846,80
ДД.ММ.ГГГГ	12	ООО «<данные изъяты>»	178 212,00	26 731,80
ДД.ММ.ГГГГ	11	ООО «<данные изъяты>»	179 652,00	26 947,80
ДД.ММ.ГГГГ	17	ООО «<данные изъяты>»	181 900,00	27 285,00
ДД.ММ.ГГГГ	16	ООО «<данные изъяты>»	185 742,00	27 861,30
ДД.ММ.ГГГГ	34	ООО «<данные изъяты>»	134 211,00	20 131,65
ДД.ММ.ГГГГ	33	ООО «<данные изъяты>	147 935,00	22 190,25
ДД.ММ.ГГГГ	32	ООО «<данные изъяты>»	152 436,00	22 865,40
ДД.ММ.ГГГГ	29	ООО «<данные изъяты>»	169 540,00	25 431,00
ДД.ММ.ГГГГ	30	ООО «<данные изъяты>»	170 018,00	25 502,70
ДД.ММ.ГГГГ	28	ООО «<данные изъяты>»	175 145,00	26 271,75
ДД.ММ.ГГГГ	23	ООО «<данные изъяты>»	178 960,00	26 844,00
ДД.ММ.ГГГГ	24	ООО «<данные изъяты>»	184 656,00	27 698,40
ДД.ММ.ГГГГ	25	ООО «<данные изъяты>»	186 524,00	27 978,60
ДД.ММ.ГГГГ	50	ООО «<данные изъяты>»	163 744,00	24 561,60
ДД.ММ.ГГГГ	42	ООО «<данные изъяты>»	164 364,00	24 654,60
ДД.ММ.ГГГГ	43	ООО «<данные изъяты>»	174 515,00	26 177,25
ИТОГО:			3 501 561,00	525 234,15
ДД.ММ.ГГГГ	15	ООО «<данные изъяты>»	104 305,00	15 645,75
ДД.ММ.ГГГГ	10	ООО «<данные изъяты>»	112 479,00	16 871,85
ДД.ММ.ГГГГ	27	ООО «<данные изъяты>»	111 783,00	16 767,45
ДД.ММ.ГГГГ	36	ООО «<данные изъяты>»	134 362,00	20 154,30
ДД.ММ.ГГГГ	47	ООО «<данные изъяты>»	161 322,00	24 198,30
ДД.ММ.ГГГГ	46	ООО «<данные изъяты>	169 781,00	25 467,15
ДД.ММ.ГГГГ	39	ООО «<данные изъяты>»	176 216,00	26 432,40
ДД.ММ.ГГГГ	54	ООО «<данные изъяты>»	90 067,00	13 510,05
ИТОГО:			1 060 315,00	159 047,25
ДД.ММ.ГГГГ	8	ООО «<данные изъяты>»	132 988,00	19 948,20
ДД.ММ.ГГГГ	14	ООО «<данные изъяты>»	179 885,00	26 982,75
ДД.ММ.ГГГГ	19	ООО «<данные изъяты>»	193 664,00	29 049,60
ДД.ММ.ГГГГ	35	ООО <данные изъяты>»	133 215,00	19 982,25
ДД.ММ.ГГГГ	31	ООО «<данные изъяты>»	168 911,00	25 336,65
ДД.ММ.ГГГГ	26	ООО «<данные изъяты>»	174 865,00	26 229,75
ДД.ММ.ГГГГ	49	ООО «<данные изъяты>»	159 119,00	23 867,85
ДД.ММ.ГГГГ	41	ООО «<данные изъяты>»	171 816,00	25 772,40
ДД.ММ.ГГГГ	44	ООО «<данные изъяты>»	172 874,00	25 931,10
ИТОГО:			1 487 337,00	223 100,55
ДД.ММ.ГГГГ	45	ООО «<данные изъяты>»	168 552,00	25 282,80
ДД.ММ.ГГГГ	40	ООО «<данные изъяты>»	169 412,00	25 411,80
ДД.ММ.ГГГГ	48	ООО «<данные изъяты>»	170 782,00	25 617,30
ИТОГО:			508 746,00	76 311,90
ИТОГО ОБЩАЯ СУММА:			6 667 610,00	1 000 141,50

- за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Станкоремонт плюс» (ИНН 3123288779) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении № банка «ВТБ» (ПАО) в <адрес>; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк России»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа – Банк», с согласия фактического руководителя ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» Свидетель №7 на расчетные счета указанных сторонних организаций ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО УК Банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»; ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО УК Банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»; ООО «<данные изъяты>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО УК Банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк», для дальнейшего обналичивания поступили денежные средства в общей сумме 14 811 460 рублей, от поступления которых Темниковым Д.В. удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме эквивалентной 13,5 %, и в результате им извлечен доход в сумме 1 999 547,10 рублей, а именно:

Датаоперации	Номер документа	Получатель	Сумма перечисления в рублях	Сумма извлеченного дохода в рублях (13,5%)
ДД.ММ.ГГГГ	358	<данные изъяты>»	23 619,00	3 188,57
ДД.ММ.ГГГГ	237	<данные изъяты>»	27 860,00	3 761,10
ДД.ММ.ГГГГ	363	<данные изъяты>»	106 970,00	14 440,95
ДД.ММ.ГГГГ	243	<данные изъяты>»	115 460,00	15 587,10
ДД.ММ.ГГГГ	369	<данные изъяты>»	57 814,00	7 804,89
ДД.ММ.ГГГГ	247	<данные изъяты>»	57 320,00	7 738,20
ДД.ММ.ГГГГ	386	<данные изъяты>»	114 716,00	15 486,66
ДД.ММ.ГГГГ	270	<данные изъяты>»	116 559,00	15 735,47
ДД.ММ.ГГГГ	388	<данные изъяты>»	81 212,00	10 963,62
ДД.ММ.ГГГГ	272	<данные изъяты>»	82 416,00	11 126,16
ДД.ММ.ГГГГ	403	<данные изъяты>»	134 630,00	18 175,05
ДД.ММ.ГГГГ	278	<данные изъяты>»	126 817,00	17 120,30
ДД.ММ.ГГГГ	425	<данные изъяты>»	115 415,00	15 581,03
ДД.ММ.ГГГГ	288	<данные изъяты>»	119 418,00	16 121,43
ДД.ММ.ГГГГ	436	<данные изъяты>»	116 240,00	15 692,40
ДД.ММ.ГГГГ	437	<данные изъяты>»	115 900,00	15 646,50
ДД.ММ.ГГГГ	448	<данные изъяты>»	116 970,00	15 790,95
ДД.ММ.ГГГГ	318	<данные изъяты>»	121 469,00	16 398,32
ДД.ММ.ГГГГ	451	<данные изъяты>»	118 911,00	16 052,99
ДД.ММ.ГГГГ	325	<данные изъяты>»	116 780,00	15 765,30
ДД.ММ.ГГГГ	468	<данные изъяты>»	119 276,00	16 102,26
ДД.ММ.ГГГГ	335	<данные изъяты>»	119 157,00	16 086,20
ДД.ММ.ГГГГ	9	<данные изъяты>»	102 218,00	13 799,43
ДД.ММ.ГГГГ	10	<данные изъяты>»	101 360,00	13 683,60
ДД.ММ.ГГГГ	13	<данные изъяты>»	169 118,00	22 830,93
ДД.ММ.ГГГГ	16	<данные изъяты>»	139 850,00	18 879,75
ДД.ММ.ГГГГ	3	<данные изъяты>»	149 817,00	20 225,30
ДД.ММ.ГГГГ	19	<данные изъяты>»	97 640,00	13 181,40
ДД.ММ.ГГГГ	21	<данные изъяты>»	135 815,00	18 335,03
ДД.ММ.ГГГГ	5	<данные изъяты>»	143 617,00	19 388,30
ДД.ММ.ГГГГ	22	<данные изъяты>»	106 703,00	14 404,91
ДД.ММ.ГГГГ	26	<данные изъяты>»	110 090,00	14 862,15
ДД.ММ.ГГГГ	14	<данные изъяты>»	132 820,00	17 930,70
ДД.ММ.ГГГГ	32	<данные изъяты>»	154 890,00	20 910,15
ДД.ММ.ГГГГ	37	<данные изъяты>»	152 915,00	20 643,53
ДД.ММ.ГГГГ	37	<данные изъяты>»	168 030,00	22 684,05
ДД.ММ.ГГГГ	43	<данные изъяты>»	246 715,00	33 306,53
ДД.ММ.ГГГГ	25	<данные изъяты>»	242 411,00	32 725,49
ИТОГО:			4 578 938,00	618 156,63
ДД.ММ.ГГГГ	359	<данные изъяты>»	24 747,00	3 340,85
ДД.ММ.ГГГГ	238	<данные изъяты>»	24 514,00	3 309,39
ДД.ММ.ГГГГ	360	<данные изъяты>»	102 960,00	13 899,60
ДД.ММ.ГГГГ	242	<данные изъяты>»	99 780,00	13 470,30
ДД.ММ.ГГГГ	368	<данные изъяты>»	56 912,00	7 683,12
ДД.ММ.ГГГГ	246	<данные изъяты>»	59 714,00	8 061,39
ДД.ММ.ГГГГ	373	<данные изъяты>»	118 639,00	16 016,27
ДД.ММ.ГГГГ	253	<данные изъяты>»	117 812,00	15 904,62
ДД.ММ.ГГГГ	384	<данные изъяты>»	102 415,00	13 826,03
ДД.ММ.ГГГГ	269	<данные изъяты>»	115 940,00	15 651,90
ДД.ММ.ГГГГ	389	<данные изъяты>»	74 118,00	10 005,93
ДД.ММ.ГГГГ	273	<данные изъяты>»	75 619,00	10 208,57
ДД.ММ.ГГГГ	402	<данные изъяты>»	125 418,00	16 931,43
ДД.ММ.ГГГГ	277	<данные изъяты>»	114 560,00	15 465,60
ДД.ММ.ГГГГ	426	<данные изъяты>»	129 818,00	17 525,43
ДД.ММ.ГГГГ	289	<данные изъяты>»	125 615,00	16 958,03
ДД.ММ.ГГГГ	435	<данные изъяты>»	115 820,00	15 635,70
ДД.ММ.ГГГГ	438	<данные изъяты>»	114 786,00	15 496,11
ДД.ММ.ГГГГ	449	<данные изъяты>»	117 327,00	15 839,15
ДД.ММ.ГГГГ	319	<данные изъяты>»	119 476,00	16 129,26
ДД.ММ.ГГГГ	450	<данные изъяты>»	116 414,00	15 715,89
ДД.ММ.ГГГГ	324	<данные изъяты>»	119 520,00	16 135,20
ДД.ММ.ГГГГ	467	<данные изъяты>»	118 719,00	16 027,07
ДД.ММ.ГГГГ	333	<данные изъяты>»	117 418,00	15 851,43
ДД.ММ.ГГГГ	11	<данные изъяты>»	102 417,00	13 826,30
ДД.ММ.ГГГГ	11	<данные изъяты>»	99 163,00	13 387,01
ДД.ММ.ГГГГ	15	<данные изъяты>»	172 411,00	23 275,49
ДД.ММ.ГГГГ	16	<данные изъяты>»	148 918,00	20 103,93
ДД.ММ.ГГГГ	4	<данные изъяты>»	129 836,00	17 527,86
ДД.ММ.ГГГГ	19	<данные изъяты>»	115 690,00	15 618,15
ДД.ММ.ГГГГ	21	<данные изъяты>»	152 106,00	20 534,31
ДД.ММ.ГГГГ	23	<данные изъяты>»	162 816,00	21 980,16
ДД.ММ.ГГГГ	8	<данные изъяты>»	104 095,00	14 052,83
ДД.ММ.ГГГГ	26	<данные изъяты>»	132 815,00	17 930,03
ДД.ММ.ГГГГ	13	<данные изъяты>»	165 340,00	22 320,90
ДД.ММ.ГГГГ	32	<данные изъяты>»	148 075,00	19 990,13
ДД.ММ.ГГГГ	16	<данные изъяты>»	172 900,00	23 341,50
ДД.ММ.ГГГГ	36	<данные изъяты>»	170 080,00	22 960,80
ДД.ММ.ГГГГ	17	<данные изъяты>»	184 500,00	24 907,50
ДД.ММ.ГГГГ	39	<данные изъяты>	135 870,00	18 342,45
ДД.ММ.ГГГГ	42	<данные изъяты>	248 563,00	33 556,01
ДД.ММ.ГГГГ	46	<данные изъяты>»	241 819,00	32 645,57
ИТОГО:			5 195 475,00	701 389,13
ДД.ММ.ГГГГ	357	<данные изъяты>»	24 364,00	3 289,14
ДД.ММ.ГГГГ	236	<данные изъяты>»	25 618,00	3 458,43
ДД.ММ.ГГГГ	362	<данные изъяты>»	99 870,00	13 482,45
ДД.ММ.ГГГГ	240	<данные изъяты>»	101 714,00	13 731,39
ДД.ММ.ГГГГ	367	<данные изъяты>»	58 711,00	7 925,99
ДД.ММ.ГГГГ	248	<данные изъяты>»	59 016,00	7 967,16
ДД.ММ.ГГГГ	372	<данные изъяты>»	116 411,00	15 715,49
ДД.ММ.ГГГГ	252	<данные изъяты>»	115 716,00	15 621,66
ДД.ММ.ГГГГ	385	<данные изъяты>»	112 418,00	15 176,43
ДД.ММ.ГГГГ	267	<данные изъяты>»	103 619,00	13 988,57
ДД.ММ.ГГГГ	387	<данные изъяты>»	71 126,00	9 602,01
ДД.ММ.ГГГГ	271	<данные изъяты>»	73 652,00	9 943,02
ДД.ММ.ГГГГ	404	<данные изъяты>»	128 979,00	17 412,17
ДД.ММ.ГГГГ	279	<данные изъяты>»	138 716,00	18 726,66
ДД.ММ.ГГГГ	424	<данные изъяты>»	114 212,00	15 418,62
ДД.ММ.ГГГГ	287	<данные изъяты>»	116 987,00	15 793,25
ДД.ММ.ГГГГ	434	<данные изъяты>»	117 815,00	15 905,03
ДД.ММ.ГГГГ	439	<данные изъяты>»	119 430,00	16 123,05
ДД.ММ.ГГГГ	447	<данные изъяты>»	117 140,00	15 813,90
ДД.ММ.ГГГГ	317	<данные изъяты>»	115 670,00	15 615,45
ДД.ММ.ГГГГ	452	<данные изъяты>»	118 615,00	16 013,03
ДД.ММ.ГГГГ	323	<данные изъяты>»	118 530,00	16 001,55
ДД.ММ.ГГГГ	469	<данные изъяты>»	121 403,00	16 389,41
ДД.ММ.ГГГГ	334	<данные изъяты>»	117 830,00	15 907,05
ДД.ММ.ГГГГ	10	<данные изъяты>»	98 615,00	13 313,03
ДД.ММ.ГГГГ	12	<данные изъяты>»	98 730,00	13 328,55
ДД.ММ.ГГГГ	2	<данные изъяты>»	153 620,00	20 738,70
ДД.ММ.ГГГГ	14	<данные изъяты>»	126 317,00	17 052,80
ДД.ММ.ГГГГ	18	<данные изъяты>»	131 960,00	17 814,60
ДД.ММ.ГГГГ	20	<данные изъяты>»	124 870,00	16 857,45
ДД.ММ.ГГГГ	22	<данные изъяты>»	176 515,00	23 829,53
ДД.ММ.ГГГГ	7	<данные изъяты>»	134 502,00	18 157,77
ДД.ММ.ГГГГ	25	<данные изъяты>»	168 711,00	22 775,99
ДД.ММ.ГГГГ	27	<данные изъяты>»	145 801,00	19 683,14
ДД.ММ.ГГГГ	31	<данные изъяты>»	167 816,00	22 655,16
ДД.ММ.ГГГГ	15	<данные изъяты>»	168 720,00	22 777,20
ДД.ММ.ГГГГ	35	<данные изъяты>»	171 418,00	23 141,43
ДД.ММ.ГГГГ	38	<данные изъяты>»	101 630,00	13 720,05
ДД.ММ.ГГГГ	38	<данные изъяты>»	172 540,00	23 292,90
ДД.ММ.ГГГГ	19	<данные изъяты>»	247 840,00	33 458,40
ДД.ММ.ГГГГ	47	<данные изъяты>»	239 880,00	32 383,80
ИТОГО:			5 037 047,00	680 001,35
ИТОГО ОБЩАЯ СУММА:			14 811 460,00	1 999 547,10

    Всего же, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Темников Д.В., используя возможность проведения операций по счетам юридических и физических лиц, путем осуществления возмездных переводов безналичных средств в наличную форму (то есть кассового обслуживания юридических лиц), поступивших от ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>), извлек доход в общей сумме 9 271 971,63 рубль, что является особо крупным размером.

        Таким образом, в период времени с конца ноября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ (включительно), Темников Д.В., используя в период времени с конца ноября 2017 года по конец июня 2018 года офисное помещение по адресу: <адрес>, <адрес>, оф. 624, а в дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) офисное помещение по адресу: <адрес>, оф. 630, находясь в них в указанное время, руководствуясь единым преступным умыслом, преследуя корыстную цель по извлечению незаконного дохода, действуя с прямым умыслом, вопреки установленному Главой 2 Закона о банковской деятельности и Инструкцией Банка России №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» порядку получения соответствующего разрешения (лицензии) на систематическое осуществление банковской операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Закона о банковской деятельности, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>, а также реквизиты и расчетные счета сторонних организаций: ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>), осуществил систематическую деятельность по возмездному кассовому обслуживанию юридических лиц, относящуюся к функциям кредитных организаций по осуществлению банковской деятельности, фактически занимаясь банковской деятельностью (осуществлением банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в результате которой извлек фактический и реальный доход в общей сумме 9 271 971,63 рубля, что является особо крупным размером.

Подсудимый Темников вину в совершении инкриминируемого умышленного тяжкого преступления в сфере экономики признал полностью, при согласии государственного обвинителя (ходатайство подсудимого об особом порядке судебного разбирательства поддержано государственным обвинителем) заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, так как полностью согласен с предъявленным обвинением по уголовному делу о преступлении, наказание за которое, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд удостоверился, что Темников осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, и что ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, а также пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Тем самым, по уголовному делу в полном объеме соблюдены условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия Темникова Дениса Валерьевича суд квалифицирует по ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает, что Темников гражданин России, постоянно проживает в г. Белгороде, имеет определенное место работы в сфере предпринимательской деятельности. Он ранее не судим, к уголовной ответственности привлечен впервые, к административной ответственности не привлекался (т.14, л.д. 179-181). На учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, военнообязанный, в быту и по месту жительства охарактеризован с положительной стороны (т.14, л.д. 183, 185).

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не признает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает искреннее раскаяние в содеянном, о чем также свидетельствует заявление подсудимого в судебном заседании о его желании рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства; явку с повинной (лично явился в правоохранительные органы с повинной, в которой чистосердечно пояснил обстоятельства своей преступной деятельности); активное способствование раскрытию и расследованию преступления (дал подробные, соответствующие фактическим обстоятельствам дела, признательные показания о своей преступной деятельности на протяжении почти 2-х лет в сфере экономических отношений) (т.11, л.д. 183-184), а также наличие 2-х детей (малолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка) у виновного (т. 14, л.д. 189-191).

Суд отмечает, что совершенное Темниковым Д.В. умышленное преступление относится к категории тяжких, наказание за которое предусмотрено санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ только в виде принудительных работ и лишения свободы на длительный срок с дополнительным наказанием в виде крупного штрафа. Хотя потерпевшие от преступной деятельности Темникова и отсутствуют, им причинен явный вред интересам государства, вытекающий из осуществления Темниковым на протяжении длительного времени функций банковской системы России с систематическим извлечением при этом преступного дохода в особо крупном размере.

Однако, с учетом наличия существенно смягчающих наказание вышеприведенных обстоятельств, вышеуказанной совокупности положительных характеристик личности Темникова, конкретных обстоятельств совершения им преступления (извлечения преступного дохода от своей деятельности в особо крупном размере, превышающем крупный размер всего лишь на 271 971,63 рубля, что отделяет умышленное тяжкое преступление от умышленного преступления средней тяжести (согласно санкций ч.ч. 1 и 2 ст. 172 УК РФ и Примечания к ст. 170.2 УК РФ, определяющего размер извлеченного крупного дохода в сумме, превышающей 2 250 000 рублей, а особо крупного в сумме, превышающей 9 000 000 рублей); его поведения после совершения преступления (полностью признал вину, раскаялся в содеянном, дал подробные и исчерпывающие показания по обстоятельствам преступления), суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ, определив виновному более мягкий вид наказания, чем предусмотренный санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ, с одновременным изменением на основании части шестой статьи 15 УК РФ категории совершенного Темниковым умышленного тяжкого преступления на менее тяжкую, с назначением ему такого вида наказания, как штраф, при определении размера которого суд учитывает и исходит из материального положения виновного и его семьи (наличие на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей; постоянно имеющаяся у него оплачиваемая работа директора в ООО Сфера»), а также пределов и размера штрафа, предусмотренных Общей частью УК РФ (ст. 46 ч.2 УК РФ).

В связи с определением судом Темникову основного наказания в виде штрафа в значительном размере, меры обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, – наложение ареста на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> принадлежащий на праве собственности Темникову В.Д., в настоящее время остаются без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд, –

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 172 ░.2 ░. «░» ░░ ░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 172 ░.2 ░. «░» ░░ ░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░. 172 ░.2 ░. «░» ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 000 000 (░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░-░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 49 ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, – ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, - ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, – ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░-░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░), – ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., - ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░:

░.░. ░░░░░░░░░░░.