Решение по делу № 01-0428/2023 от 01.06.2023

Дело № 1-428/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес                                                                                   28 августа 2023 года

Останкинский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Вавиловой Е.В.,

при секретаре судебного заседания фио,

с участием:

государственных обвинителей – помощников Останкинского межрайонного прокурора адрес Шевцовой А.Д., Сергеевой Ю.О.,

представителя потерпевшего Романова Р.В.,

подсудимого Кушниренко О.А. и его защитников – адвокатов Ханкишиева С.Р., Ахильгова К.С., представивших ордера и удостоверения,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кушниренко Олега Александровича, паспортные данныефио Германия, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, женатого, на иждивении имеющего четверых малолетних детей, не работающего, ранее не судимого.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кушниренко О.А. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так он (Кушниренко О.А.), в соответствии с приказом № ВМЗП-17-Мск
от 26 мая 2020 года и трудовым договором № 17/20-Мск от 26 мая 2020 года
с генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью
«ВЕС-Медиа» (ОГРН 1103668036240, ИНН 3661051384, юридический и фактический адрес: адрес, помещение XIII, ком. 18, далее по тексту – ООО «ВЕС-Медиа», Общество), являясь в период времени с 26 мая 2020 года по 07 декабря 2021 года финансовым директором ООО «ВЕС-Медиа», в связи с чем в его (Кушниренко О.А.) обязанности, в соответствии с вышеуказанным трудовым договором, должностной инструкцией финансового директора, утвержденной генеральным директором ООО «ВЕС-Медиа» фио 25 мая 2020 года, и иными нормативными документами ООО «ВЕС-Медиа», входили организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно функции и обязанности по определению, регламентации и внедрению общей и управленческой учетной политики компании, по регулярному анализу текущего состояния компании, осуществлению составления прогнозов, рекомендаций руководителям бизнес-направлений, участие в принятии решений, а также осуществление управления оборотными средствами компании, прогноза движения денежных средств, контроля своевременного сбора дебиторской задолженности, своевременного покрытия кредиторской задолженности, накоплений по целям, участие в управлении оборачиваемостью активом компании, осуществление управления свободными деньгами, организация работы бухгалтерии, сбор первичной документации, кассовой дисциплины, проведение инвентаризаций и других процессов финансового департамента, а также иные обязанности, обусловленные занимаемой должностью и нормативными актами, то есть являясь лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, и которое, в силу служебного положения, осуществляло полномочия по распоряжению и управлению имуществом Общества, выполняя возложенные на него (Кушниренко О.А.) обязанности, принял решение использовать данные обстоятельства и свое служебное положение, с целью безвозмездного и противоправного обращения вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

При этом он (Кушниренко О.А.), в соответствии с занимаемой должностью достоверно знал, что ООО «ВЕС-Медиа» входит в Группу компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», в которую, помимо ООО «ВЕС-Медиа», входит также Общество с ограниченной ответственностью «Телеритейл» (ОГРН 1167746483090, ИНН 9717026658, юридический и фактический адрес: адрес, помещение XIII, ком. 45, далее по тексту – ООО «Телеритейл»), которые взаимодействуют между собой, фактически находятся в едином операционном офисном пространстве и на которое распространяются его (Кушниренко О.А.) должностные обязанности финансового директора и организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также служебный авторитет, в связи с чем, используя свое служебное положение, мог также непосредственно влиять на операционную и финансово-хозяйственную деятельность ООО «Телеритейл».

Он (Кушниренко О.А.), имея корыстный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенного имущества, а именно денежных средств ООО «ВЕС-Медиа», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, с целью безвозмездного и противоправного обращения вверенных ему денежных средств указанного Общества в свою пользу, имея в силу возложенных на него обязанностей финансового директора ООО «ВЕС-Медиа», право распоряжаться вверенным имуществом, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 19 февраля 2021 года, при неустановленных точно обстоятельствах, обладая достоверной информацией, что финансовое положение ООО «ВЕС-Медиа» находится в удовлетворительном состоянии, что также позволяло ему (Кушниренко О.А.), под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, осуществить хищение путем присвоения вверенных денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа», вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами.

Для целей совершения указанного преступления он (Кушниренко О.А.), совместно с неустановленными соучастниками, разработал преступный план, который включал в себя следующие этапы:

- приискание подконтрольных соучастникам преступления юридических лиц, в том числе обладающими признаками фиктивности, для использования их данных и реквизитов при перечислении вверенных ему (Кушниренко О.А.) безналичных денежных средств, под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, с целью последующего хищения последних путем присвоения;

- определение объема безналичных денежных средств, подлежащих перечислению в адрес приисканных подконтрольных юридических лиц, и их последующему хищению путем присвоения соучастниками преступления, с учетом общего объема текущих платежей;

- создание заявки на расходование денежных средств в адрес подконтрольных юридических лиц, с которыми у ООО «ВЕС-Медиа» отсутствуют реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения, внесение заведомо ложных сведений о реквизитах и сумме денежных средств, подлежащих перечислению, в реестр платежей Общества;

- дача указаний работникам казначейства Группы компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», не осведомленных о преступном умысле соучастников преступления, о перечислении безналичных денежных средств в адрес приисканных подконтрольных юридических лиц, и контроль их исполнения;

- зачисление поступивших от ООО «ВЕС-Медиа» безналичных денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, приисканных для целей совершения преступления, последующее получение наличных денежных средств и их хищение путем присвоения. Создав таким образом возможность противоправного, безвозмездного обращения имущества, а именно денежных средств принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа», вверенного ему (Кушниренко О.А.), в пользу соучастников преступления.

Так, согласно ранее разработанного преступного плана, реализуя единый преступный умысел соучастников преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя с корыстной целью, совместно и согласованно с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, при неустановленных точно обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 19 февраля 2021 года, обеспечил приискание подконтрольного соучастникам преступления Общества с ограниченной ответственностью «Смарт Медиа» (ОГРН 1095260007908, ИНН 5260258307, юридический адрес: адрес, пом./ком. LVI/3, далее по тексту – ООО «Смарт Медиа»), обладающего признаками фиктивности, с целью последующего использования его данных и реквизитов для перечисления вверенных ему (Кушниренко О.А.) безналичных денежных средств, под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Смарт Медиа», с целью последующего хищения денежных средств ООО «ВЕС-Медиа» путем присвоения.

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно и согласованно
с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 19 февраля 2021 года,
при неустановленных точно обстоятельствах, используя свое служебное положение финансового директора ООО «ВЕС-Медиа», и будучи согласно своего служебного положения достоверно осведомленным о финансовом положении ООО «ВЕС-Медиа», входящего наравне с ООО «Телеритейл» в Группу компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», определил объем безналичных денежных средств, подлежащих перечислению в адрес ООО «Смарт Медиа», и их последующему хищению путем присвоения соучастниками преступления, с учетом общего объема текущих платежей, в сумме сумма.

После чего, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, используя свое служебное положение, имея доступ к финансово-хозяйственным документам и бухгалтерскому программному обеспечению Группы компаний объеденных по условным наименованием «Ювелирочка», в том числе ООО «ВЕС-Медиа», осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий и желая их наступления, 19 февраля 2021 года, находясь на своем рабочем месте - финансового директора ООО «ВЕС-Медиа» по адресу: адрес, обеспечил создание заявки на расходование денежных средств в адрес ООО «Смарт Медиа», и внесение в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа» заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о необходимости перечисления в адрес и по реквизитам ООО «Смарт Медиа» денежных средств в сумме сумма, под предлогом оплаты по счету № 3 от 05 февраля 2021 года за оказание рекламных услуг по договору № 8 от 11 января 2021 года, то есть непосредственно начал совершать действия, направленные на обращение вверенного ему (Кушниренко О.А.) имущества в свою пользу. При этом, он (Кушниренко О.А.), а также неустановленные соучастники преступления, достоверно знали и осознавали, что у ООО «ВЕС-Медиа» с ООО «Смарт Медиа» реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения отсутствуют, а указанные действия направлены на хищение путем присвоения вверенных ему (Кушниренко О.А.) денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа».

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение и личный служебный авторитет, 19 февраля 2021 года, находясь на своем рабочем месте по адресу:
адрес, дал указания работникам казначейства Группы компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о перечислении безналичных денежных средств в адрес ООО «Смарт-Медиа». В свою очередь, работники казначейства Группы компаний объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», а именно ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Телеритейл», будучи неосведомленными о преступном характере действий соучастников преступления, и внесения им (Кушниренко О.А.) совместно с неустановленными соучастниками, ложных и недостоверных сведений в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа», с ведома, согласия и под его (Кушниренко О.А.) непосредственным контролем, сформировали платежное поручение № 1160, на основании которого 19 февраля 2021 года с расчетного счета ООО «ВЕС-Медиа» № 40702810501100017552, открытого в Дополнительном офисе адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Смарт Медиа» № 40702810276000007154, открытый в АКБ «Фора-Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма.

После чего, обеспечив таким образом противоправное зачисление безналичных денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа», на счет ООО «Смарт Медиа», приисканного для целей совершения преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, получил от неустановленных соучастников преступления наличные денежные средства в сумме сумма, перечисленные 19 февраля 2021 года на расчетный счет ООО «Смарт Медиа», после чего, действуя путем присвоения, совместно с неустановленными соучастниками, похитили их и распорядились по своему усмотрению, совершив таким образом корыстные, противоправные, безвозмездные действия, и обратили вверенное ему (Кушниренко О.А.) имущество пользу соучастников преступления.

Далее, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, реализуя единый преступный умысел соучастников преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя с корыстной целью, совместно и согласованно с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, при неустановленных точно обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 19 февраля 2021 года, обеспечил приискание подконтрольного соучастникам преступления Общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые Стратегии» (ОГРН 1197746422576, ИНН 7727422784, юридический адрес: адрес, далее по тексту – ООО «Маркетинговые Стратегии»), обладающего признаками фиктивности, с целью последующего использования его данных и реквизитов для перечисления вверенных ему (Кушниренко О.А.) безналичных денежных средств, под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Маркетинговые Стратегии», с целью последующего хищения денежных средств ООО «ВЕС-Медиа» путем присвоения.

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно и согласованно
с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 19 февраля 2021 года,
при неустановленных точно обстоятельствах, используя свое служебное положение финансового директора ООО «ВЕС-Медиа», и будучи согласно своего служебного положения достоверно осведомленным о финансовом положении ООО «ВЕС-Медиа», входящего наравне с ООО «Телеритейл» в Группу компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», определил объем безналичных денежных средств, подлежащих перечислению в адрес ООО «Маркетинговые Стратегии», и их последующему хищению путем присвоения соучастниками преступления, с учетом общего объема текущих платежей, в сумме сумма.

После чего, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, используя свое служебное положение, имея доступ к финансово-хозяйственным документам и бухгалтерскому программному обеспечению Группы компаний объеденных по условным наименованием «Ювелирочка», в том числе ООО «ВЕС-Медиа», осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий и желая их наступления, 19 февраля 2021 года, находясь на своем рабочем месте - финансового директора ООО «ВЕС-Медиа» по адресу: адрес, обеспечил создание заявки на расходование денежных средств в адрес ООО «Маркетинговые Стратегии», и внесение в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа» заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о необходимости перечисления в адрес и по реквизитам ООО «Маркетинговые Стратегии» денежных средств в сумме сумма, под предлогом оплаты по счету № 21 от 05 февраля 2021 года за маркетинговые услуги по договору № 6-М от 28 декабря 2020 года, то есть непосредственно начал совершать действия, направленные на обращение вверенного ему (Кушниренко О.А.) имущества в свою пользу. При этом, он (Кушниренко О.А.), а также неустановленные соучастники преступления, достоверно знали и осознавали, что у ООО «ВЕС-Медиа» с ООО «Маркетинговые Стратегии» реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения отсутствуют, а указанные действия направлены на хищение путем присвоения вверенных ему (Кушниренко О.А.) денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа».

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение и личный служебный авторитет, 19 февраля 2021 года, находясь на своем рабочем месте по адресу:
адрес, дал указания работникам казначейства Группы компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о перечислении безналичных денежных средств в адрес ООО «Маркетинговые Стратегии». В свою очередь, работники казначейства Группы компаний объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», а именно ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Телеритейл», будучи неосведомленными о преступном характере действий соучастников преступления, и внесения им (Кушниренко О.А.) совместно с неустановленными соучастниками, ложных и недостоверных сведений в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа», с ведома, согласия и под его (Кушниренко О.А.) непосредственным контролем, сформировали платежное поручение № 1161, на основании которого 19 февраля 2021 года с расчетного счета ООО «ВЕС-Медиа» № 40702810501100017552, открытого в Дополнительном офисе адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Маркетинговые Стратегии» № 40702810500000125963, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, д. 22/2/5, стр. 1, перечислены денежные средства в сумме сумма.

После чего, обеспечив таким образом противоправное зачисление безналичных денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа», на счет ООО «Маркетинговые Стратегии», приисканного для целей совершения преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, получил от неустановленных соучастников преступления наличные денежные средства в сумме сумма, перечисленные 19 февраля 2021 года на расчетный счет ООО «Маркетинговые Стратегии», после чего, действуя путем присвоения, совместно с неустановленными соучастниками, похитили их и распорядились по своему усмотрению, совершив таким образом корыстные, противоправные, безвозмездные действия, и обратили вверенное ему (Кушниренко О.А.) имущество пользу соучастников преступления.

Далее, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, реализуя единый преступный умысел соучастников преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя с корыстной целью, совместно и согласованно с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, при неустановленных точно обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 07 июля 2021 года, обеспечил приискание подконтрольного соучастникам преступления Общества с ограниченной ответственностью «Артэкшн» (ОГРН 1197746050391, ИНН 7708341000, юридический адрес: адрес, ком. 105, оф. 03, далее по тексту – ООО «Артэкшн»), обладающего признаками фиктивности, с целью последующего использования его данных и реквизитов для перечисления вверенных ему (Кушниренко О.А.) безналичных денежных средств, под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Артэкшн», с целью последующего хищения денежных средств ООО «ВЕС-Медиа» путем присвоения.

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно и согласованно
с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 07 июля 2021 года,
при неустановленных точно обстоятельствах, используя свое служебное положение финансового директора ООО «ВЕС-Медиа», и будучи согласно своего служебного положения достоверно осведомленным о финансовом положении ООО «ВЕС-Медиа», входящего наравне с ООО «Телеритейл» в Группу компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», определил объем безналичных денежных средств, подлежащих перечислению в адрес ООО «Артэкшн», и их последующему хищению путем присвоения соучастниками преступления, с учетом общего объема текущих платежей, в сумме сумма.

После чего, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, используя свое служебное положение, имея доступ к финансово-хозяйственным документам и бухгалтерскому программному обеспечению Группы компаний объеденных по условным наименованием «Ювелирочка», в том числе ООО «ВЕС-Медиа», осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий и желая их наступления, 07 июля 2021 года, находясь на своем рабочем месте - финансового директора ООО «ВЕС-Медиа» по адресу: адрес, обеспечил создание заявки на расходование денежных средств в адрес ООО «Артэкшн», и внесение в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа» заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о необходимости перечисления в адрес и по реквизитам ООО «Артэкшн» денежных средств в сумме сумма, под предлогом оплаты по счету № АШ300601 от 30 июня 2021 года, по договору № 3 от 21 апреля 2021 года за маркетинговые исследования, за июнь 2021 года, а также денежных средств в сумме сумма, под предлогом оплаты по счету № АШ310501 от 31 мая 2021 года по договору № 3 от 21 апреля 2021 года за маркетинговые исследования, за май 2021 года, то есть непосредственно начал совершать действия, направленные на обращение вверенного ему (Кушниренко О.А.) имущества в свою пользу. При этом, он (Кушниренко О.А.), а также неустановленные соучастники преступления, достоверно знали и осознавали, что у ООО «ВЕС-Медиа» с ООО «Артэкшн» реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения отсутствуют, а указанные действия направлены на хищение путем присвоения вверенных ему (Кушниренко О.А.) денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа».

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение и личный служебный авторитет, 07 июля 2021 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, дал указания работникам казначейства Группы компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о перечислении безналичных денежных средств в адрес ООО «Артэкшн». В свою очередь, работники казначейства Группы компаний объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», а именно ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Телеритейл», будучи неосведомленными о преступном характере действий соучастников преступления, и внесения им (Кушниренко О.А.) совместно с неустановленными соучастниками, ложных и недостоверных сведений в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа», с ведома, согласия и под его (Кушниренко О.А.) непосредственным контролем, сформировали платежные поручения № 4758 и № 4757, на основании которых 07 июля 2021 года с расчетного счета ООО «ВЕС-Медиа» № 40702810501100017552, открытого в Дополнительном офисе адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Артэкшн» № 40702810438000072720, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма и сумма, а всего на общую сумму сумма.

После чего, обеспечив таким образом противоправное зачисление безналичных денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа», на счет ООО «Артэкшн», приисканного для целей совершения преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, получил от неустановленных соучастников преступления наличные денежные средства в сумме сумма, перечисленные 07 июля 2021 года на расчетный счет ООО «Артэкшн», после чего, действуя путем присвоения, совместно с неустановленными соучастниками, похитили их и распорядились по своему усмотрению, совершив таким образом корыстные, противоправные, безвозмездные действия, и обратили вверенное ему (Кушниренко О.А.) имущество пользу соучастников преступления.

Далее, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, реализуя единый преступный умысел соучастников преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя с корыстной целью, совместно и согласованно с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, при неустановленных точно обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 22 октября 2021 года, обеспечил приискание подконтрольного соучастникам преступления Общества с ограниченной ответственностью рекламное агентство «Егоза» (ОГРН 1117746794307, ИНН 7717709509, юридический адрес: адрес, пом./ком. 528/1, далее по тексту – ООО РА «Егоза»), обладающего признаками фиктивности, с целью последующего использования его данных и реквизитов для перечисления вверенных ему (Кушниренко О.А.) безналичных денежных средств, под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ВЕС-Медиа» и ООО РА «Егоза», с целью последующего хищения денежных средств ООО «ВЕС-Медиа» путем присвоения.

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно и согласованно
с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 22 октября 2021 года,
при неустановленных точно обстоятельствах, используя свое служебное положение финансового директора ООО «ВЕС-Медиа», и будучи согласно своего служебного положения достоверно осведомленным о финансовом положении ООО «ВЕС-Медиа», входящего наравне с ООО «Телеритейл» в Группу компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», определил объем безналичных денежных средств, подлежащих перечислению в адрес ООО РА «Егоза», и их последующему хищению путем присвоения соучастниками преступления, с учетом общего объема текущих платежей, в сумме сумма.

После чего, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, используя свое служебное положение, имея доступ к финансово-хозяйственным документам и бухгалтерскому программному обеспечению Группы компаний объеденных по условным наименованием «Ювелирочка», в том числе ООО «ВЕС-Медиа», осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий и желая их наступления, 22 октября 2021 года, находясь на своем рабочем месте - финансового директора ООО «ВЕС-Медиа» по адресу: адрес, обеспечил создание заявки на расходование денежных средств в адрес ООО РА «Егоза», и внесение в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа» заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о необходимости перечисления в адрес и по реквизитам ООО РА «Егоза» денежных средств в сумме сумма, под предлогом оплаты по счету № 476 от 01 октября 2021 года по договору № сумма/0921 от 17 сентября 2021 года за рекламные услуги (50%), то есть непосредственно начал совершать действия, направленные на обращение вверенного ему (Кушниренко О.А.) имущества в свою пользу. При этом, он (Кушниренко О.А.), а также неустановленные соучастники преступления, достоверно знали и осознавали, что у ООО «ВЕС-Медиа» с ООО РА «Егоза» реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения отсутствуют, а указанные действия направлены на хищение путем присвоения вверенных ему (Кушниренко О.А.) денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа».

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение и личный служебный авторитет, 22 октября 2021 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, дал указания работникам казначейства Группы компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о перечислении безналичных денежных средств в адрес ООО РА «Егоза». В свою очередь, работники казначейства Группы компаний объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», а именно ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Телеритейл», будучи неосведомленными о преступном характере действий соучастников преступления, и внесения им (Кушниренко О.А.) совместно с неустановленными соучастниками, ложных и недостоверных сведений в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа», с ведома, согласия и под его (Кушниренко О.А.) непосредственным контролем, сформировали платежное поручение № 7681, на основании которого 22 октября 2021 года с расчетного счета ООО «ВЕС-Медиа» № 40702810501100017552, открытого в Дополнительном офисе адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО РА «Егоза» № 40702810001100018789, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма.

После чего, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, используя свое служебное положение, имея доступ к финансово-хозяйственным документам и бухгалтерскому программному обеспечению Группы компаний объеденных по условным наименованием «Ювелирочка», в том числе ООО «ВЕС-Медиа», осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий и желая их наступления, 28 октября 2021 года, находясь на своем рабочем месте - финансового директора ООО «ВЕС-Медиа» по адресу: адрес, обеспечил создание заявки на расходование денежных средств в адрес ООО РА «Егоза», и внесение в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа» заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о необходимости перечисления в адрес и по реквизитам ООО РА «Егоза» денежных средств в сумме сумма, под предлогом оплаты по счету № 476 от 01 октября 2021 года по договору № Б53-2109 от 17 сентября 2021 года за рекламные услуги (50%).. При этом, он (Кушниренко О.А.), а также неустановленные соучастники преступления, достоверно знали и осознавали, что у ООО «ВЕС-Медиа» с ООО РА «Егоза» реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения отсутствуют, а указанные действия направлены на хищение путем присвоения вверенных ему (Кушниренко О.А.) денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа».

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение и личный служебный авторитет, 28 октября 2021 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, дал указания работникам казначейства Группы компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о перечислении безналичных денежных средств в адрес ООО РА «Егоза». В свою очередь, работники казначейства Группы компаний объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», а именно ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Телеритейл», будучи неосведомленными о преступном характере действий соучастников преступления, и внесения им (Кушниренко О.А.) совместно с неустановленными соучастниками, ложных и недостоверных сведений в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа», с ведома, согласия и под его (Кушниренко О.А.) непосредственным контролем, сформировали платежное поручение № 7734, на основании которого 28 октября 2021 года с расчетного счета ООО «ВЕС-Медиа» № 40702810501100017552, открытого в Дополнительном офисе адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО РА «Егоза» № 40702810001100018789, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма, а всего, в период с 22 октября 2021 года по 28 октября 2021 года, на общую сумму сумма.

После чего, обеспечив таким образом противоправное зачисление безналичных денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа», на счет ООО РА «Егоза», приисканного для целей совершения преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, получил от неустановленных соучастников преступления наличные денежные средства в сумме сумма, перечисленные в период с 22 октября 2021 года по 28 октября 2021 года на расчетный счет ООО РА «Егоза», после чего, действуя путем присвоения, совместно с неустановленными соучастниками, похитили их и распорядились по своему усмотрению, совершив таким образом корыстные, противоправные, безвозмездные действия, и обратили вверенное ему (Кушниренко О.А.) имущество пользу соучастников преступления.

Далее, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, реализуя единый преступный умысел соучастников преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя с корыстной целью, совместно и согласованно с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, при неустановленных точно обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 29 октября 2021 года, обеспечил приискание подконтрольного соучастникам преступления Общества с ограниченной ответственностью «Лайн» (ОГРН 1197746680295, ИНН 9705138886, юридический адрес: адрес, Э подвал П I К 1 оф 10, далее по тексту – ООО «Лайн»), обладающего признаками фиктивности, с целью последующего использования его данных и реквизитов для перечисления вверенных ему (Кушниренко О.А.) безналичных денежных средств, под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Лайн», с целью последующего хищения денежных средств ООО «ВЕС-Медиа» путем присвоения.

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно и согласованно
с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 29 октября 2021 года,
при неустановленных точно обстоятельствах, используя свое служебное положение финансового директора ООО «ВЕС-Медиа», и будучи согласно своего служебного положения достоверно осведомленным о финансовом положении ООО «ВЕС-Медиа», входящего наравне с ООО «Телеритейл» в Группу компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», определил объем безналичных денежных средств, подлежащих перечислению в адрес ООО «Лайн», и их последующему хищению путем присвоения соучастниками преступления, с учетом общего объема текущих платежей, в сумме сумма.

После чего, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, используя свое служебное положение, имея доступ к финансово-хозяйственным документам и бухгалтерскому программному обеспечению Группы компаний объеденных по условным наименованием «Ювелирочка», в том числе ООО «ВЕС-Медиа», осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий и желая их наступления, 29 октября 2021 года, находясь на своем рабочем месте - финансового директора ООО «ВЕС-Медиа» по адресу: адрес, обеспечил создание заявки на расходование денежных средств в адрес ООО «Лайн», и внесение в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа» заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о необходимости перечисления в адрес и по реквизитам ООО «Лайн» денежных средств в сумме сумма, под предлогом оплаты по счету № 10282 от 28 октября 2021 года за рекламные услуги, то есть непосредственно начал совершать действия, направленные на обращение вверенного ему (Кушниренко О.А.) имущества в свою пользу. При этом, он (Кушниренко О.А.), а также неустановленные соучастники преступления, достоверно знали и осознавали, что у ООО «ВЕС-Медиа» с ООО «Лайн» реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения отсутствуют, а указанные действия направлены на хищение путем присвоения вверенных ему (Кушниренко О.А.) денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа».

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение и личный служебный авторитет, 29 октября 2021 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, дал указания работникам казначейства Группы компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о перечислении безналичных денежных средств в адрес ООО «Лайн». В свою очередь, работники казначейства Группы компаний объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», а именно ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Телеритейл», будучи неосведомленными о преступном характере действий соучастников преступления, и внесения им (Кушниренко О.А.) совместно с неустановленными соучастниками, ложных и недостоверных сведений в реестр платежей ООО «ВЕС-Медиа», с ведома, согласия и под его (Кушниренко О.А.) непосредственным контролем, сформировали платежное поручение № 7793, на основании которого 29 октября 2021 года с расчетного счета ООО «ВЕС-Медиа» № 40702810501100017552, открытого в Дополнительном офисе адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Лайн» № 40702810102860010052, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма.

После чего, обеспечив таким образом противоправное зачисление безналичных денежных средств, принадлежащих ООО «ВЕС-Медиа», на счет ООО «Лайн», приисканного для целей совершения преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, получил от неустановленных соучастников преступления наличные денежные средства в сумме сумма, перечисленные 29 октября 2021 года на расчетный счет ООО «Лайн», после чего, действуя путем присвоения, совместно с неустановленными соучастниками, похитили их и распорядились по своему усмотрению, совершив таким образом корыстные, противоправные, безвозмездные действия, и обратили вверенное ему (Кушниренко О.А.) имущество пользу соучастников преступления.

Указанные умышленные, противоправные, безвозмездные действия его (Кушниренко О.А.), а также неустановленных лиц, совершенные с целью обращения вверенного имущества в пользу его (Кушниренко О.А.) и соучастников преступления, в период времени с 19 февраля 2021 года по 29 октября 2021 года, позволили совершить присвоение, то есть хищение денежных средств ООО «ВЕС-Медиа», вверенных ему (Кушниренко О.А.) как финансовому директору, путем перечисления на счета подконтрольных юридических лиц - ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО «Артэкшн», ООО РА «Егоза», ООО «Лайн», под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.

Он же - Кушниренко О.А. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Так он он (Кушниренко О.А.), в соответствии с приказом № ВМЗП-17-Мск
от 26 мая 2020 года и трудовым договором № 17/20-Мск от 26 мая 2020 года
с генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ВЕС-Медиа» (ОГРН 1103668036240, ИНН 3661051384, юридический и фактический адрес: адрес, помещение XIII, ком. 18, далее по тексту – ООО «ВЕС-Медиа», Общество), являясь в период времени с 26 мая 2020 года по 07 декабря 2021 года финансовым директором ООО «ВЕС-Медиа», в связи с чем в его (Кушниренко О.А.) обязанности, в соответствии с вышеуказанным трудовым договором, должностной инструкцией финансового директора, утвержденной генеральным директором ООО «ВЕС-Медиа» фио 25 мая 2020 года, и иными нормативными документами
ООО «ВЕС-Медиа», входили организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно функции и обязанности по определению, регламентации и внедрению общей и управленческой учетной политики компании, по регулярному анализу текущего состояния компании, осуществлению составления прогнозов, рекомендаций руководителям бизнес-направлений, участие в принятии решений, а также осуществление управления оборотными средствами компании, прогноза движения денежных средств, контроля своевременного сбора дебиторской задолженности, своевременного покрытия кредиторской задолженности, накоплений по целям, участие в управлении оборачиваемостью активом компании, осуществление управления свободными деньгами, организация работы бухгалтерии, сбор первичной документации, кассовой дисциплины, проведение инвентаризаций и других процессов финансового департамента, а также иные обязанности, обусловленные занимаемой должностью и нормативными актами, то есть являясь лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, и которое, в силу служебного положения, осуществляло полномочия по распоряжению и управлению имуществом Общества, выполняя возложенные на него
(Кушниренко О.А.) обязанности, принял решение использовать данные обстоятельства и свое служебное положение, с целью безвозмездного и противоправного обращения вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

При этом, он (Кушниренко О.А.), в соответствии с занимаемой должностью, достоверно знал, что ООО «ВЕС-Медиа» входит в Группу компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», в которую, помимо ООО «ВЕС-Медиа», входит также Общество с ограниченной ответственностью «Телеритейл» (ОГРН 1167746483090, ИНН 9717026658, юридический и фактический адрес: адрес, помещение XIII, ком. 45, далее по тексту – ООО «Телеритейл»), которые взаимодействуют между собой, фактически находятся в едином операционном офисном пространстве и на которое распространяются его (Кушниренко О.А.) должностные обязанности финансового директора и организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции,
а также служебный авторитет, в связи с чем, используя свое служебное положение, мог также непосредственно влиять на операционную и финансово-хозяйственную деятельность ООО «Телеритейл».

Он (Кушниренко О.А.), имея корыстный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенного имущества, а именно денежных средств ООО «Телеритейл», с использованием своего служебного положения, в крупном размере, с целью безвозмездного и противоправного обращения вверенных ему денежных средств указанного Общества в свою пользу, имея в силу возложенных на него обязанностей финансового директора ООО «ВЕС-Медиа», входящего в Группу компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», в которую, помимо ООО «ВЕС-Медиа», входит также ООО «Телеритейл», право распоряжаться вверенным имуществом, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 20 мая 2021 года, при неустановленных точно обстоятельствах, обладая достоверной информацией, что финансовое положение ООО «Телеритейл» находится в удовлетворительном состоянии, что также позволяло ему (Кушниренко О.А.), под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, осуществить хищение путем присвоения вверенных денежных средств, принадлежащих ООО «Телеритейл», вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами.

Для целей совершения указанного преступления он (Кушниренко О.А.), совместно с неустановленными соучастниками, разработал преступный план, который включал в себя следующие этапы:

- приискание подконтрольных соучастникам преступления юридических лиц, в том числе обладающими признаками фиктивности, для использования
их данных и реквизитов при перечислении вверенных ему (Кушниренко О.А.) безналичных денежных средств, под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, с целью последующего хищения последних путем присвоения;

- определение объема безналичных денежных средств, подлежащих перечислению в адрес приисканных подконтрольных юридических лиц, и их последующему хищению путем присвоения соучастниками преступления, с учетом общего объема текущих платежей;

- создание заявки на расходование денежных средств в адрес подконтрольных юридических лиц, с которыми у ООО «Телеритейл» отсутствуют реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения, внесение заведомо ложных сведений о реквизитах и сумме денежных средств, подлежащих перечислению, в реестр платежей Общества;

- дача указаний работникам казначейства Группы компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», не осведомленных о преступном умысле соучастников преступления, о перечислении безналичных денежных средств в адрес приисканных подконтрольных юридических лиц, и контроль их исполнения;

- зачисление поступивших от ООО «Телеритейл» безналичных денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, приисканных для целей совершения преступления, последующее получение наличных денежных средств и их хищение путем присвоения. Создав таким образом возможность противоправного, безвозмездного обращения имущества, а именно денежных средств принадлежащих ООО «Телеритейл», вверенного ему (Кушниренко О.А.), в пользу соучастников преступления.

Так, согласно ранее разработанного преступного плана, реализуя единый преступный умысел соучастников преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя
с корыстной целью, совместно и согласованно с неустановленными лицами,
в рамках отведенных преступных ролей, при неустановленных точно обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 20 мая 2021 года, обеспечил приискание подконтрольного соучастникам преступления Общества с ограниченной ответственностью «Артемида» (ОГРН 1207700242485, ИНН 772070461436, юридический адрес: адрес, далее по тексту –
ООО «Артемида»), обладающего признаками фиктивности, с целью последующего использования его данных и реквизитов для перечисления вверенных ему (Кушниренко О.А.) безналичных денежных средств, под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности между ООО «Телеритейл» и ООО «Артемида», с целью последующего хищения денежных средств ООО «Телеритейл» путем присвоения.

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно и согласованно
с неустановленными лицами, в рамках отведенных преступных ролей, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 20 мая 2021 года,
при неустановленных точно обстоятельствах, используя свое служебное положение финансового директора ООО «ВЕС-Медиа», и будучи согласно своего служебного положения достоверно осведомленным о финансовом положении ООО «Телеритейл», входящего наравне с ООО «Телеритейл» в Группу компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», определил объем безналичных денежных средств, подлежащих перечислению в адрес ООО «Артемида», и их последующему хищению путем присвоения соучастниками преступления, с учетом общего объема текущих платежей, в сумме сумма.

После чего, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, используя свое служебное положение, имея доступ к финансово-хозяйственным документам и бухгалтерскому программному обеспечению Группы компаний объеденных по условным наименованием «Ювелирочка», в том числе ООО «Телеритейл», осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий и желая их наступления, 20 мая 2021 года, находясь на своем рабочем месте - финансового директора ООО «ВЕС-Медиа» по адресу: адрес, обеспечил создание заявки на расходование денежных средств в адрес ООО «Артемида», и внесение в реестр платежей ООО «Телеритейл» заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений
о необходимости перечисления в адрес и по реквизитам ООО «Артемида» денежных средств в сумме сумма, под предлогом оплаты по счету № 279 от 19 мая 2021 года за упаковку, то есть непосредственно начал совершать действия, направленные на обращение вверенного ему (Кушниренко О.А.) имущества в свою пользу. При этом, он (Кушниренко О.А.), а также неустановленные соучастники преступления, достоверно знали и осознавали, что у ООО «Телеритейл» с ООО «Артемида» реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения отсутствуют, а указанные действия направлены на хищение путем присвоения вверенных ему (Кушниренко О.А.) денежных средств, принадлежащих
ООО «Телеритейл».

Далее, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение и личный служебный авторитет, 20 мая 2021 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, дал указания работникам казначейства Группы компаний, объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о перечислении безналичных денежных средств в адрес ООО «Артемида». В свою очередь, работники казначейства Группы компаний объединенных под условным наименованием «Ювелирочка», а именно ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Телеритейл», будучи неосведомленными о преступном характере действий соучастников преступления,
и внесения им (Кушниренко О.А.) совместно с неустановленными соучастниками, ложных и недостоверных сведений в реестр платежей ООО «Телеритейл», с ведома, согласия и под его (Кушниренко О.А.) непосредственным контролем, сформировали платежное поручение № 4150, на основании которого 20 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Телеритейл» № 40702810838000089876, открытого в Дополнительном офисе № 0388 Московского банка ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: г. Москва, адрес, на расчетный счет ООО «Артемида» №  40702810219150004112, открытый в ДО «Сухаревский» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: адресфио, д. 17/7, перечислены денежные средства в сумме сумма.

После чего, обеспечив таким образом противоправное зачисление безналичных денежных средств, принадлежащих ООО «Телеритейл», на счет ООО «Артемида», приисканного для целей совершения преступления, он (Кушниренко О.А.), действуя совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, получил от неустановленных соучастников преступления наличные денежные средства в сумме сумма, перечисленные 20 мая 2021 года на расчетный счет ООО «Артемида», после чего, действуя путем присвоения, совместно с неустановленными соучастниками, похитили их и распорядились по своему усмотрению, совершив таким образом корыстные, противоправные, безвозмездные действия, и обратили вверенное ему (Кушниренко О.А.) имущество пользу соучастников преступления.

Указанные умышленные, противоправные действия его (Кушниренко О.А.), а также неустановленных лиц, совершенные с целью обращения вверенного имущества в пользу его (Кушниренко О.А.) и соучастников преступления, совершенные 20 мая 2021 года, позволили совершить присвоение, то есть хищение денежных средств ООО «Телеритейл», вверенных ему (Кушниренко О.А.) как финансовому директору, путем перечисления на счет подконтрольного юридического лица - ООО «Артемида», под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, на общую сумму сумма, что превышает сумма и является крупным размером.

Подсудимый Кушниренко О.А., будучи допрошенным в судебном заседании, вину в совершении инкриминируемым преступлений признал полностью и указал, что в период 26 мая 2020 по 07 декабря 2021 г. находился в ООО «Вес-Медиа» в должности финансового директора, имел доступ к общим данным группы компаний Ювилирочка, а также ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл». Основным видом деятельности ООО «Вес-Медиа» являлось телевизионное вещание, руководителем был фио, у ООО «Телеритейл» основной деятельностью была розничная дистанционная продажа ювелирных изделий, руководителем была фио, учредителями были фио, фио, фио, данные лица были его (фио) непосредственными руководителями в период работы. Для выполнения задач он (фио) предложил руководству рассмотреть кандидатуру фио, с ней был заключён договор об оказании консалтинговых услуг по вопросам финансовой и коммерческой деятельности с ИП «Силина Е.П.». Расчеты с контрагентами происходили на основании документов заведённых инициаторами платежа или казначейством в 1С. Оплаты производилась согласно утверждённому в системе реестру платежей. По компании ООО «Телеритейл» и ООО «Вес-Медиа», реестр платежей составлялся сотрудниками казначейства. По согласованию процедура происходила следующим образом: из реестра платежей и системы в 1С на основании этого составлялся сводный короткий отчёт, который составлялся в разрезе остатка на всех счетах, расход по статьям. Данный отчёт направлялся в виде таблицы или картинки в группу в Скайпе, на почту или по Вотсапу, нужно было направить развёрнутый реестр в формате Эксель на внутренние информационные ресурсы ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл» в папке маркетинг, казначейство, руководители и иные сотрудники могли внести изменения, корректировать, после одобрения от руководства, на основании данных в реестре проводилась оплата через систему Банк-клиент. В январе в начале 2021 года в сети интернет нашёл объявление где был указан номер телефона, смысл был таков, что можно было выводить деньги через ООО, он (фио) связался по номеру телефона, они ответили, что согласны сделать за вознаграждение, он (фио) запросил банковские реквизиты, через коммуникатор их прислали, было несколько компаний, через время обратился к ним, запросил счёт по коммуникатору одной из компаний, прислали счёт для оплаты, который был передан в казначейство с просьбой провести оплату по счёту, платёж был проведён, он (фио) получил подтверждение о том, что средства поступили на счёт компании, по аналогичному процессу раз в квартал, он (фио) запрашивал счета, давали либо скан счёта либо номер договора, он (фио) отдавал в казначейство и казначейство проводило оплаты, когда средства поступали в компанию, связывался представитель компании, просил часть средств в наличном виде передавалось курьером в конверте, часть на счетах в компаниях, по факту между ООО «Телеритейл», ООО «Вес-Медиа» и компаний не было договоров, деятельность не оказывалась, товары не поставлялись. Эти компании предоставляли рекламные услуги, размещение и предоставление рекламы. В декабре 2021 года он (фио) прекратил сотрудничество с ООО «Вес-Медиа» по их инициативе, представители предложили встретиться с руководством, он (фио) согласился, на встрече мне предъявили акт с результатами внутренней проверки, ему (фио) обозначили сумму ущерба порядка сумма, от подписания акта отказался, так как не был согласен с суммой, но согласился добровольно вернуть сумму ущерба в размере сумма, потом общался с ООО «Телеритейл», в процессе общения данную сумму подтвердили, а именно сумма, в течении февраля-марта и апреля 2022 года он (фио) добровольно возместил ООО «Вес-Медиа» порядка 21 000 000-22 сумма, которые были на счетах копаний через курьера, была возвращена вся сумма по компаниям ООО РА «ЕГОЗА», ООО «Лайн», ООО «Маркетинговые Стратегии», по компании ООО «Смарт Медиа» часть суммы была возвращена от представителя данной компании. О том, что есть претензии по компании Артемида он (фио) не знал, думал всё закрыто и погашен ущерб, на предложение подписать документы о возврате причинённого ущерба и о том, что претензий не имеют, они отказались.

Кроме признательных показаний самого подсудимого фио его вина по каждому из вмененных преступлений в полном объеме, объективно установлена в судебном заседании и подтверждается следующими исследованными в судебном заседании достаточными доказательствами, полученными в установленном уголовно-процессуальным законом порядке:

- показаниями представителя потерпевшего Романова Р.В. данными в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями данными в ходе предварительного следствия (том № 3 л.д. 11-15, 29-33, 40-42, 58-60, том № 5 л.д. 8-11 ) и оглашёнными в ходе судебного заседания, которые он полностью подтвердил, согласно которым примерно с августа 2021 года, точную дату не помнит, работает руководителем службы комплекс-контроль в ООО «Телеритейл». ООО «Телеритейл» входит в группу компаний «Ювелирочка», включающую два юридических лица: ООО «Телеритейл», ООО «ВЕС-Медиа». Основным видом деятельности ООО «Телеритейл» (далее - Компания) является розничная торговля ювелирными изделиями в специализированных магазинах. ООО «Телеритейл» занимается розничной дистанционной продажей ювелирных изделий, продажи осуществляются ООО «Телеритейл» посредством интернет, а также посредством телевещания на телеканале «Ювелирочка». ООО «ВЕС-Медиа» осуществляет рекламное вещание указанных телеканалов для чего заключает договоры с операторами, а также оказывает ООО «Телеритейл» услуги call-центра. В период времени с 26 мая 2020 г. по 07.12.2021 в должности финансового директора ООО «ВЕС-Медиа», работал фио, и исполнял обязанности, в том числе осуществлял управление оборотными денежными средствами, имел доступы к общим данным Группы Компаний, и соответственно к данным ООО «Телеритейл», в том числе доступы, позволяющие проводить оплаты и расчеты Компаний с третьими лицами. В период своей работы Кушниренко О.А. привлек к сотрудничеству в Компанию по договору оказания консалтинговых услуг по вопросам финансовой и коммерческой деятельности ИП фио, которой по его протекции также были предоставлены доступы, позволяющие осуществлять оплаты и расчеты Компаний с третьими лицами. В январе 2022 года главным бухгалтером фио, в ходе подготовки ежегодного бухгалтерского отчёта выявлено отсутствие первичных бухгалтерских документов или отсутствие сведений об оказанных услугах по ООО «Артемида», проведенная проверка показала их отсутствие, с данной компанией никаких финансово-­хозяйственных взаимоотношений не было, договоров на оказание услуг не заключалось. Генеральный директор ООО «Телеритейл» фио о таких сделках не знала, полномочия по подписанию договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур и других документов по вышеуказанному юридическому лицу никому не давала. В ходе проведения проверки и опроса сотрудников установлено, что все заявки на расходование денежных средств по указанным юридическим лицам в программу 1C заводила помощник финансового директора фио. фио была единственным работником, с полными правами ко всем функциям блока бюджетирования, могла согласовывать и вносить изменения во все заявки и за любого работника Компании, а также корректировать другие процессы согласования и проводить заявки вне бюджета, только она могла единолично принять решение по возможности оплаты заявок на расходование денежных средств. Расходные операции Кушниренко О.А. по указанным юридическим лицам из свода платежей удалял. Однако после согласования реестра платежей руководством Компании, Кушниренко О.А. указанные юридические лица вставлял обратно в реестр и давал указание работникам казначейства на проведение платежей. При проверке ООО «Артемида» установлено, что данное юридическое лицо финансово-хозяйственной деятельности не ведёт, по адресам регистрации отсутствует, генеральный директор и учредители являются номинальными лицами. По выявленным фактам в Компании проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение о направлении имеющихся материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к ответственности, Кушниренко О.А. и фио, ООО «Телеритейл» причинён значительный материальный ущерб на сумму сумма. В январе 2022 года работниками бухгалтерии в ходе подготовки ежегодного бухгалтерского отчёта выявлено отсутствие первичных бухгалтерских документов или их несоответствие требованиям законодательства по юридическим лицам - контрагентам: ООО «Артэкшн»; ООО «Смарт Медиа»; ООО РА «ЕГОЗА»; ООО «Лайн; ООО «Маркетинговые Стратегии»; ООО РК «Медиа-Групп». Дальнейшая проверка наличия договоров и закрывающих документов по указанным юридическим лицам показало их отсутствие. С данными юридическими лицами никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений компания ООО «Вес-Медиа» не имели. Договоров на оказание каких-либо услуг не заключали. Генеральный директор ООО «Вес-Медиа» фио о совершении данных сделок не знал, полномочия по подписанию договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур и других документов по вышеуказанным юридическим лицам никому не делегировал. Фактически незаконное перечисление денежных средств на вышеуказанные компании с расчётного счета ООО «Вес-Медиа» являлось способом их хищения. В ходе проведенной проверки было установлено, что все заявки на расходование денежных средств по указанным юридическим лицам в программу 1C заводила помощник финансового директора фио. фио была единственным работником, с полными правами ко всем функциям блока бюджетирования, могла согласовывать и вносить изменения во все заявки и за любого работника Компании, а также корректировать другие процессы согласования и проводить заявки вне бюджета, только она могла единолично принять решение по возможности оплаты заявок на расходование денежных средств. Руководитель казначейства фио и старший казначей фио готовили реестры платежей по заявкам, заводимым и согласованным в программе 1C фио и направляли фио, который в свою очередь согласовывал их с руководством Компании в лице фио и фио После согласования реестра платежей Кушниренко О.А. давал указание работникам Казначейства фио и фио проводить платежи. Они в свою очередь формировали платёжные поручения и выгружали в клиент-банк по распоряжению Кушниренко О.А. Расходные операции Кушниренко О.А. по указанным юридическим лицам из свода платежей, который предоставляется руководству, удалял, а после согласования реестра платежей руководством Компании, Кушниренко О.А. указанные юридические лица вставлял обратно в реестр и давал указание работникам казначейства на проведение платежей. При проверке компаний ООО «Артэкшн», ООО «Смарт Медиа», ООО РА «ЕГОЗА», ООО «Лайн», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО РК «Медиа-Групп» установлено, что данные юридические лица финансово-хозяйственной деятельности не ведут, по адресам регистрации отсутствуют, генеральные директора и учредители являются номинальными лицами. Таким образом, за период с декабря 2020 до ноября 2021 года, мошенническими действиями Кушниренко О.А. и фио, ООО «ВЕС-Медиа» причинён материальный ущерб в особо крупном размере на сумму сумма. Никаких договорных отношений между ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Артэкшн», ООО «Смарт Медиа», ООО РА «ЕГОЗА», ООО «Лайн», ООО «Маркетинговые Стратегии», а также между ООО «Телеритейл» и ООО «Артемида» не заключались, указанными организациями никакие работы и услуги ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Телеритейл» не оказывались.

Кроме того в ходе судебного разбирательства оглашен протокол очной ставки между представителем потерпевшего Романовым Р.В. и свидетелем Кушниренко О.А. том №4 л.д. 102-106 в части показаний представителя потерпевшего, в ходе которой представитель потерпевшего дал показания аналогичные вышеприведенным.

- показаниями свидетеля фио, данными в судебного разбирательства, согласно которым является одним из учредителей ООО «ВЕС-Медиа» и ООО «Телеритейл», организации занимаются розничной продажей ювелирных украшений, занимается общим руководством и развитием компаний, фио работал в должности финансового директора, он же привлёк к работе фио, она работала по договору, всё что касалось финансов входило в сферу деятельности фио. Платежи в систему вбивались казначеями – фио и фио, проверялись фио и фио, после чего всё складывалось в отдельную папку где проверялось фио и им (фио), данные документы им одобрялись либо отклонялись с комментариями, одобрение давалось фио по телефону, тот подтверждал дальнейшую проводку казначеям, туда же имела полный доступ фио. У фио была возможность вносить изменения в любой момент. Компании ООО «Артэкшн»; ООО «Смарт Медиа»; ООО РА «ЕГОЗА»; ООО «Лайн; ООО «Маркетинговые Стратегии»; ООО РК «Медиа-Групп» не знакомы, ни договоров с ними ни счетов на оплату не видел, служебная проверка была инициирована поскольку возникли вопросы к налоговой по этим компаниям.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями данными в ходе предварительного следствия (том № 3 л.д. 99-103 ) и оглашёнными в ходе судебного заседания, которые он полностью подтвердил, согласно которым является одним из учредителей ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл». Основным видом деятельности ООО «Вес-Медиа» занимается телевизионным вещанием, а ООО «Телеритейл» розничной торговлей ювелирными изделиями Примерно в январе 2022 года, ему позвонил сотрудник службы безопасности Романов Р.В., спросил знакомы ли ему компании ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО «Артэкшн», ООО РА «Егоза», ООО «Лайн», ООО «Артемида», ООО РК «Медиа-Групп», на что он ответил, что данные компании ему не известны. фио сказал, что в январе 2022 года работниками бухгалтерии в ходе подготовки ежегодного бухгалтерского отчёта выявлено отсутствие первичных бухгалтерских документов или их несоответствие требованиям законодательства по данным организациям, дальнейшая проверка наличия договоров и закрывающих документов по указанным юридическим лицам показала их отсутствие.. В ходе опроса работников бухгалтерии и казначейства ООО «Телеритейл» и ООО «Вес-Медиа», генерального директора ООО «Вес-Медиа» фио и других работников было установлено, что заявки на расходование денежных средств по указанным юридическим лицам в программу 1C заводила помощник финансового директора фио. Руководитель казначейства фио и старший казначей фио готовили реестры платежей по заявкам, заводимым и согласованным в программе 1C фио и направляли финансовому директору фио, который в свою очередь согласовывал их с руководством Компании в лице фио и фио После согласования реестра платежей Кушниренко О.А. давал указание работникам Казначейства фио и фио проводить платежи, формировали платёжные поручения и выгружали в клиент-банк, также по распоряжению Кушниренко О.А. Расходные операции по указанным юридическим лицам из свода платежей предоставляемых руководству фио убирал. Однако после согласования реестра платежей руководством Компании, Кушниренко О.А. указанные выше юридические лица вставлял обратно в реестр и давал указание работникам казначейства на проведение платежей. По выявленным фактам хищения денежных средств путем обмана финансовым директором Кушниренко О.А., в Компаниях (ООО «Телеритейл» и ООО «Вес-Медиа») проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение о направлении имеющихся материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к ответственности.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями данными в ходе предварительного следствия (том № 3 л.д. 107-110 ) и оглашёнными в ходе судебного заседания, которые он полностью подтвердил, согласно которым с 2016 года работает по договору подряда с ООО «Телеритейл» и ООО «Вес-Медиа» по сопровождению программных продуктов 1С, в его обязанности входит обновление программных продуктов 1С, сопровождение бухгалтерского учёта и расчёта с персоналом по программам 1С, интеграция с базой оперативного учёта. Разработка и обслуживание блока бюджетирования Компании в программе 1С. В рамках подсистем программы каждый работник Компании имеет ограниченные права доступа к бюджетам и согласованию заявок на расходование денежных средств. Помощник финансового директора фио, согласно занимаемой должности, была единственным работником, которая обладала полными правами ко всем функциям блока бюджетирования, обладала правами администратора системы, выполняла функции и постановщика задач на автоматизацию и администрирование всех внедрённых процессов, только она могла единолично принять решение по возможности оплаты заявок на расходование денежных средств. Доступ к полным функциям блока бюджетирования для фио подключал, то есть прописывал в программу. ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО «Артэкшн», ООО РА «Егоза», ООО «Лайн», ООО «Артемида», ООО РК «Медиа-Групп» ему не известны, сам фио к нему не обращался, согласованиями за фио занималась фио.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе судебного разбирательства, а также её показаниями данными в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 70-74 ) и оглашёнными в ходе судебного заседания, которые она полностью подтвердила, согласно которым с октября 2018 года, работает в должности заместителя главного бухгалтера, в ООО «Телеритейл». В последующем она была переведена в ООО «ВЕС Медиа» на должность заместителя главного бухгалтера. Заместителем главного бухгалтера в группе компаний «Ювелирочка» она проработала до 31 августа 2022 года, после чего уволилась по соглашению сторон. Ее непосредственным руководителем являлся главный бухгалтер фио При этом, в структуре компании, бухгалтерия относилась к ведению и находилась в подчинении финансового директора. Примерно в мае – июне 2020 года на должность финансового директора группы компаний был назначен фио, в ходе работы она с ним периодически взаимодействовала по различным рабочим вопросам. фио на работу в компанию привел Кушниренко О.А., Кушниренко О.А. позиционировал фио как свою помощницу. фио занималась в компании вопросами автоматизации, то есть занималась разработкой и интеграцией блока «Казначейство» в программе «1С», а также помогала Кушниренко О.А. по работе и выполняла его личные поручения. Более того, она периодически по сути заменяла его на работе, когда он отсутствовал на рабочем месте. Кушниренко О.А. проработал в группе компаний «Ювелирочка» примерно до конца 2021 года. Примерно в феврале 2022 года, они стали готовить годовой отчет, главный бухгалтер фио обнаружила, что по ряду контрагентов ООО «ВЕС Медиа» в адрес которых были перечислены денежные средства за оказание услуг предоставлены первичные финансово-хозяйственные документы, которые не соответствовали предъявляемым требованиям. фио попросила ее принять участие в более детальной проверке в ходе которой они выявили ряд юридических лиц, по которым отсутствовали надлежащим образом оформленные первичные финансово-хозяйственные документы. В итоге фио и ей было выявлено, что в адрес ООО «Лайн», ООО РА «Егоза», ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые стратегии», ООО «Артэкшн» были перечислены денежные средства в общей сумме около сумма. В последующем, сотрудниками службы безопасности было еще выявлено ООО «Медиа Групп» в адрес которого также перечислялись денежные средства. Данные сомнительные финансовые операции могли повлечь претензии со стороны налоговых органов по занижению налоговой базы по НДС и налогу на прибыль. Практически сразу, после того как данные факты о сомнительном перечислении денежных средств в адрес указанных юридических лиц были выявлены, от сотрудников службы безопасности компании им стало известно, что они подозревают бывшего финансового директора компании Кушниренко О.А. в том, что он осуществил хищение указанных денежных средств. По ООО «Артемида» помнит, в адрес данной компании были платежи от ООО «Телеритейл», и по данной компании у них тоже были сомнения относительно того, были ли с данной компанией реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения или нет.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе судебного разбирательства, а также её показаниями данными в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 62-67 ) и оглашёнными в ходе судебного заседания, которые она полностью подтвердила, согласно которым в 2017 году, она устроилась на работу в группу компаний «Ювелирочка», на должность заместителя главного бухгалтера, с осени 2018 года стала работать главным бухгалтером, работала до апреля 2022 года, последнее время она официально была оформлена в ООО «ВЕС Медиа». В ее должностные и функциональные обязанности, как главного бухгалтера группы компаний «Ювелирочка», входило ведение бухгалтерского и налогового учета, общее руководство отделом бухгалтерии компании. Ее непосредственным руководителем являлся финансовый директор компании, которым примерно в мае – июне 2020 года, был назначен фио, проработал в группе компаний «Ювелирочка» примерно до конца 2021 года. С фио взаимодействовала по вопросам автоматизации деятельности финансового блока, так как Кушниренко О.А., совместно с фио, производили интеграцию программного обеспечения «1С» для автоматизации работы. фио периодически просил у него сведения по сбору первичной финансово-хозяйственной документации, просил оставлять отчетные таблицы по данному направлению деятельности. фио на работу в компанию привел Кушниренко О.А. как свою помощницу. фио разработкой и интеграцией блока «Казначейство» в программе «1С», а также помогала Кушниренко О.А. В феврале 2022 года, когда она стала делать годовой отчет, то обнаружила, что по ряду контрагентов ООО «ВЕС Медиа» предоставлены первичные финансово-хозяйственные документы, которые не соответствовали требованиям, а именно в частности «рекламная акция» списана одной строчкой, фактически без предоставления документов о проведении рекламной акции. Она сразу же сообщила об этом в отдел безопасности, который и начал проводить проверку по данным контрагентам. В итоге ее работы было выявлено следующее, что в адрес ООО «Лайн» были перечислены денежные средства в сумме сумма, ООО РА «Егоза» были перечислены денежные средства в сумме сумма, ООО «Смарт Медиа» были перечислены денежные средства в сумме сумма, ООО «Маркетинговые стратегии» были перечислены денежные средства в сумме сумма, ООО «Артэкшн» были перечислены денежные средства в сумме сумма и сумма, при этом первичная финансово-хозяйственная документация не соответствовала предъявляемым требованиям. Примерно в феврале – марте 2022 года, от каких-то из этих компаний, каких именно она сейчас не помнит, в адрес ООО «ВЕС Медиа» начали поступать назад денежные средства, как якобы ошибочно перечисленные. Примерно в январе 2022 года, ей позвонил Кушниренко О.А. и сказал, что он привез какие-то документы, но так как его не пускают на территорию, то он попросил ее спуститься вниз на проходную и забрать документы, в переданном им комплекте документов была первичная документация по финансово-хозяйственной деятельности по какой-то компании, Платежи в адрес вышеуказанных юридических лиц осуществлялись со счетов ООО «ВЕС Медиа».

- показаниями свидетеля фио данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым последний формально исполнял обязанности генерального директора ООО «Артэкшн» примерно с 2019 года по 15 августа 2022 г., в связи с материальными трудностями нашел объявление в газете, позвонил по указанному номеру, предложили за вознаграждение быть номинальным генеральным директором, на что согласился. Финансовая деятельность организацией не осуществлялась, числился и генеральным директором и бухгалтером, ездил с документами в налоговую и к нотариусу, открывал счета в банках.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями данными в ходе предварительного следствия (том № 3 л.д. 112-115 ) и оглашёнными в ходе судебного заседания, которые он полностью подтвердил, согласно которым с конца декабря 2016 года по март 2021 года, работал в ООО «Вес-Медиа» в должности продюсера, с  13.03.2021 по настоящее время состоит в должности генерального директора ООО «Вес-Медиа». Руководитель отдела маркетинга ООО «Вес-Медиа» фио осуществляла организацию сотрудничества и дальнейшую работу с рекламными агентствами. Заключение договоров согласовывается с собственниками Компании, по личной инициативе могла организовать заключение договоров с рекламными агентствами и согласование с собственниками бизнеса без его участия. К процессу согласования также имела прямое отношение генеральный директор ООО «Телеритейл» фио. В период с 26 мая 2020 по 07 декабря 2021, фио являлся сотрудником ООО «ВЕС-Медиа» и исполнял обязанности Финансового директора, в то числе осуществлял управление оборотными денежными средствами. В силу характера его работы и выполняемых задач Кушниренко О.А. имел доступы к общим данным Группы Компаний, и соответственно к данным ООО «Телеритейл», в том числе, позволяющие проводить оплаты и расчеты Компаний с третьими лицами. В период своей работы Кушниренко О.А. привлек в ООО «ВЕС-Медиа» по договору оказания консалтинговых услуг по вопросам финансовой и коммерческой деятельности ИП фио которой по его протекции также были предоставлены доступы, позволяющие осуществлять оплаты и расчеты Компаний с третьими лицами, она обладала полным доступом и полным функционалом при проведении заявок в программе 1С, согласовать и утвердить их за любого руководителя и сотрудника в Компании. ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО «Артэкшн», ООО РА «Егоза», ООО «Артимида», ООО «Лайн», ему не известны договора с указанными компаниями через него не проходили, акты выполненных работ он не подписывал, счета на оплату не согласовывал, в имеющихся актах выполненных работ подпись стоит не его. Формированием реестров платежей занимается финансовый отдел (Казначейство) и финансовый директор, согласованием занимались фио и фио

- показаниями свидетеля фио данными в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями данными в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 55-59) и оглашёнными в ходе судебного заседания, которые он полностью подтвердил, согласно которым с 2020 года занимает должность заместителя Ай-Ти директора ООО «ВЕС-Медиа», его непосредственным руководителем является фио - генеральный директор ООО «ВЕС-Медиа». В группу компаний «Ювелирочка» входят два юридических лица: ООО «Телеритейл» и ООО «ВЕС-Медиа» В Группе копаний «Ювелирочка», используется программа «Skype». В программе «Skype» часть чатов администрируются технической поддержкой группы компаний «Ювелирочка», а часть чатов администрируются определенными лицами. Грубо говоря, большие общие чаты создаются и администрируются сотрудниками технической поддержки, а меленькие чаты, или чаты содержащие конфиденциальную информацию или информацию ограниченного распространения, создаются и администрируются конкретными лицами, например из числа руководства компании. Все информация в данных чатах, в том числе история переписки, хранится на серверах «Skype», к которым никто из сотрудников группы компаний «Ювелирочка» доступа не имеет, и ничего изменить, кроме как полностью удалить переписку, нельзя. В связи с расследованием уголовного дела, а также в связи с тем, что 02.03.2023 правоохранительными органами проводилась выемка информации, содержащаяся на электронных носителях в которой он участвовал, в группе компаний «Ювелирочка», с 06.04.2021 года был создан и работал чат (группа) в программе «Skype» с наименованием «Payments confirmation», где сотрудники группы компаний «Ювелирочка» согласовывали платежи. Данный чат был создан фио и администрировался руководством компании, в частности фио, фио и фио, они могли добавлять новых пользователей в чат или удалять их. В период с 06.04.2021 по 16.12.2021 в указанном чате состояли следующие лица: фио, фио, Кушниренко О.А., фио, фио, фио В ходе производства выемки, в связи с необходимостью предоставления информации правоохранительным органам, ему был предоставлен временный доступ в данный чат руководством компании, а именно фио, так как именно учетная запись фио была активна в данном чате с момента его создания и начала функционирования. В ходе проведения выемки, он как представитель компании курирующий сегмент «Ай-Ти», ознакомился с хронологией работы данного чата из которой ему стало известно, что данный чат был создан именно 06.04.2021. В последующем, 29.06.2021 Кушниренко О.А. добавил в данный чат фио, 27.07.2021 Кушниренко О.А. удалил из данного чата фио, 03.09.2021 фио вновь добавляет в данный чат фио, при этом удаляет Канайкина, 07.12.2021 фио удаляет из чата Кушниренко О.А., а 14.12.2021 данный чат покинула и фио В ходе выемки 02.03.2023 правоохранительным органам была предоставлена информация из данного чата, в виде видеофайла с записью экрана чата, то есть вся информация имеющаяся в данном чате с момента его создания до 16.12.2021. Также в адрес правоохранительных органов, в ходе выемки 02.03.2023 предоставлены сведения из программы «1С Бухгалтерия» и её программного модуля «Казначейство». Данные файлы содержат подробную информацию о том, как и кем заявки составлялись и согласовывались, в какое время.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия по делу (т. 3 л.д. 66-70, т. 3 л.д. 73-75) и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым в ее (фио) должностные обязанности входит проведение оплаты в банковских системах рублёвых и валютных платежей, подготовка реестра платежей на утверждение оплаты по расчетным счетам для руководства Компании. Примерно в мае 2020 года, на должность финансового директора был назначен Кушниренко О.А., вместе с ним на работу устроилась фио Кушниренко О.А. представил её как своего помощника, она всегда находилась рядом с ним, сидели в одном кабинете. фио была единственным работником, которая обладала полными правами ко всем функциям блока бюджетирования, фактически она обладала правами администратора системы. Исключительно все заявки на расходование денежных средств вне бюджета акцептовывались фио, только она могла единолично принять решение по возможности оплаты заявок на расходование денежных средств. Примерно в июне 2021 года Кушниренко О.А. своим решением отстранил её (фио) от согласования с непосредственными руководителями компании и реестров платежей. После этого она (фио) и фио, готовили реестры платежей по заявкам из программы 1С и сдавали Кушниренко О.А., который в свою очередь согласовывал их с руководством компании в лице фио и фио Ей (фио) было в последствии замечено, что платёж Кушниренко О.А. из свода платежей удалён по компании ООО «Артемида», однако после согласования реестра платежей Кушниренко О.А. давал указание на проведение платежей. Компании ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО «Артэкшн», ООО РА «Егоза», ООО «Лайн» есть в программе 1С и по ним заведены платежи фио, которая являясь помощником финансового директора, обладала полным доступом и полным функционалом при проведении заявок в программе 1С, согласования их в оплату, могла согласовать все без исключения заявки, а также согласовать и утвердить их за любого руководителя в Компании. фио могла сказать ей (фио), чтобы она подготовила платежное поручение, и выгрузила платежку в клиент банк для оправки, а заявку завести позже, и привязать платеж к заявке. После согласования указанного реестра руководством Компании, проводилась оплаты по компании ООО «Телеритейл». Дополнительно сообщает, что 19 мая 2021 года был создан реестр для согласования с руководством, после согласования, был выгружен в программу «1С», а затем в «клинт-банк», со всеми согласованными платежами. Все платежи были отправлены до 15:00 в банковский день, после согласования. В указанном реестре контрагент ООО «Артемида» учтен не был. 20.05.2021 финансовый директор Кушниренко О.А. дал указание в программе «Скайп» в 16:30 оплатить контрагента ООО «Артемида», якобы по согласованию с руководством, по заведенной заявке фио. После чего она (фио) переслала письмо со всеми вложениями от Кушниренко О.А., сформировала платежное поручение в «1С» и выгрузила в «Клиент-Банк». Так на основании платежного поручения № 4150 от 20.05.2021 был осуществлен платеж со счёта ООО «Телеритейл» на счет ООО «Артемида» в размере сумма.

Кроме того в ходе судебного разбирательства оглашен протокол очной ставки между свидетелем фио и обвиняемым Кушниренко О.А. том №4 л.д. 178-189 в части показаний свидетеля, в ходе которой свидетель дал показания аналогичные вышеприведенным, изобличая фио в содеянном.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия по делу (т. 3 л.д. 85-91, т. 3 л.д. 96-98) и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым примерно с 2020 года она (фио) является учредителем и генеральный директором ООО «Телеритейл». В период с 26 мая 2020 года по 07 декабря 2021 года, Кушниренко О.А. являлся штатным сотрудником ООО «ВЕС-Медиа» в должности финансового директора, осуществлял управление оборотными денежными средствами, он имел доступы к общим данным группы компаний, а также доступы, позволяющие проводить оплаты и расчеты компаний с третьими лицами. Кушниренко О.А. нанял на работу по договору оказания консалтинговых услуг по вопросам финансовой и коммерческой деятельности ИП фио, которой были предоставлены доступы, позволяющие осуществлять оплаты и расчеты компаний с третьими лицами. В её (фио) обязанности как генерального директора ООО «Телеритейл» входит осуществление контроля финансово-экономической и операционной деятельности ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл», знакомиться с бухгалтерской документацией, принимать участие в совещаниях по основным направлениям деятельности бизнеса, принимать участие в общем руководстве компаниями. В силу занимаемой должности ей (фио) направлялись на согласование реестры платежей фио, которые ей утверждались и далее направлялись в оплату. Реестры платежей от 18.12.2020, 19.02.2021, 19.05.2021, 07.07.2021, 22.10.2021, 28.10.2021 формировались по ООО «Телеритейл» - фио, по ООО «Вес-Медиа» - фио, затем направлялся финансовому директору Кушниренко О.А., который проводил анализ платежей, мог внести какие-то корректировки, после чего выкладывал указные файлы в специально созданную папку, к которой имели доступ только она (фио), фио, Кушниренко О.А. и фио для проверки и согласования. После её (фио) и фио, об этом сообщалось Кушниренко О.А. лично или по телефону, давалась команда работникам казначейства о проведении платежей. Реестр платежей, который направлялся для согласования с реестром платежей, который направлялся в казначейство для оплаты ни ей (фио), ни фио не сравнивались и не перепроверялись, так как были определённые доверительные отношения к Кушниренко О.А. и фио Платёжные поручения после указания Кушниренко О.А. формировались работниками казначейства для дальнейшей оплаты. У Кушниренко О.А. и фио была возможность внести изменения в реестр платежей на любом этапе, как до согласования, так и после. Кушниренко О.А. распоряжение об оплате расходных операций казначейству давал либо устно, либо по телефону. Компании ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО «Артэкшн», ООО РА «Егоза», ООО «Лайн», ООО «Артемида», ООО РК «Медиа-Групп» ей (фио) не знакомы, заключенные договора с указанными компаниями через нее (фио) не проходили, акты выполненных работ и оказанных услуг она (фио) не подписывала, счета на оплату не согласовывала. фио работала помощником финансового директора и обладала полным доступом и функционалом при проведении заявок в программе 1С, согласования их в оплату, могла согласовать все без исключения заявки, а также согласовать и утвердить их за любого руководителя и сотрудника в компании. С данными юридическими лицами никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений компания ООО «Телеритейл» не имели. Договоров на оказание каких-либо услуг не заключали. В январе 2022 года работниками бухгалтерии в ходе подготовки ежегодного бухгалтерского отчёта было выявлено отсутствие первичных бухгалтерских документов или их несоответствие требованиям законодательства по вышеперечисленными компаниям, дальнейшая проверка наличия договоров показало их отсутствие. В ходе опроса работников бухгалтерии, казначейства и др. работников установлено, что заявки на расходование денежных средств по указанным юридическим лицам в программу 1C заводила - фио Лазарева А.В. и фио готовили реестры платежей по заявкам, заводимым и согласованным в программе 1C фио и направляли Кушниренко О.А., который в свою очередь согласовывал их с руководством компании в её (фио) лице и с фио После согласования реестра платежей Кушниренко О.А. давал указание работникам казначейства проводить платежи, формировались платёжные поручения и выгружались в клиент-банк, расходные операции Кушниренко О.А. по указанным юридическим лицам из свода платежей удалял. Однако после согласования реестра платежей руководством компании, в том числе с ней (фио), Кушниренко О.А. указанные выше юридические лица вставлял обратно в реестр и давал указание работникам казначейства на проведение платежей. По выявленным фактам хищения денежных средств Кушниренко О.А. была проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение о направлении имеющихся материалов в правоохранительные органы. После проведения служебной проверки в компании были направленны претензионные письма с требованием о возврате денежных средств, а также осуществлён телефонный звонок Кушниренко О.А. с целью его ознакомления с материалами служебной проверки. Кушниренко О.А. ознакомился с материалами служебной проверки, однако расписаться в листе ознакомления отказался, но пожелал возместить причинённый ущерб. В течение февраля-марта 2022 года на расчётные счёта компании поступили денежные средства на общую сумму сумма от ООО РА «ЕГОЗА» - сумма, ООО «Лайн» - сумма, ООО «Маркетинговые Стратегии» - сумма, Кушниренко О.А. внес наличными в кассу ООО «ВЕС-Медиа» сумма, которые были оприходованы в кассе и копии приходных кассовых ордеров выданы ему на руки. В период с 30 января 2022 года по 31 января 2022 года Кушниренко О.А. обращался к ней (фио) с просьбой помочь договориться с фио и фио о сумме возврата денежных средств в размере сумма, вместо сумма, которые были ему озвучены. Она (фио) ему отказала, фио и фио требовали от Кушниренко О.А. полного возврата похищенных им денег. Дальнейшее общение с Кушниренко О.А. происходило в виде переписки в мессенджере WhatsApp. Кушниренко О.А. писал ей, о том, что озвученные требование в сумме сумма вернуть 02.02.2022 физически не осуществимо. Со своей стороны он предлагал вернуть общую сумму сумма до конца февраля, при этом возвращать частями, она (фио) ответила ему, что торговаться с ним никто не готов, но чтобы убедить ее соучредителей продолжить диалог, он должен подтвердить свои слова действиями и первая часть похищенных им денег в сумме сумма должна быть выплачена до 31.01.2022 до 17:00, кроме того, сообщила ему, что 31.01.2022 у нотариуса она со своими соучредителями заключит с ним договор займа на общую сумму, то есть на сумма с графиком платежей. Кушниренко О.А. озвученные ею (фио) требования принимать не хотел, пытался выдвинуть свои требования, и настаивал на возврате им суммы в размере сумма, с которой соучредители не были согласны, и не могли согласиться. Затем Кушниренко О.А. сообщил, что 07.02.2022 представитель компаний готов приехать для переподписания первичных документов, актов, договоров между компаниями, документов об отсутствии претензий между сторонами и передать сумма. На данные условия также не согласились, так как фактически компании ни каких услуг нам не оказывали. Соучредители обозначили размер и время для первой встречи, другое для них неприемлемо, и что не сможет ему ничем помочь. 31.01.2022 примерно в 18 часов, Кушниренко О.А. привез часть денег, в качестве возмещения причиненного ущерба, в сумме сумма наличными, которые принял Романов Р.В. и были внесены в кассу ООО «Вес-Медиа», была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 01.02.2022, копия была вручена Кушниренко О.А., она (фио) прекратила с ним общение, так как не видела в этом смысла.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия по делу (т. 3 л.д. 117-122) и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым с 05.09.2018 года, работает старшим казначеем в ООО «Вес-Медиа». В её должностные обязанности входит проведение оплаты в банковских системах рублёвых и валютных платежей, подготовка реестра на утверждение оплаты по расчетным счетам для руководства Компании. Сформированный ей реестр платежей она передает на согласование своему руководителю казначейства фио и финансовому директору. Иногда Кушниренко О.А., мог не выкладывать реестр, а написать в группу: «платите по изначальному реестру». Примерно в мае 2020 года, на должность финансового директора был назначен Кушниренко фио вместе с ним на работу устроилась фио, в качестве помощника финансового директора. Она всегда находилась рядом с ним, сидели в одном кабинете. фио была единственным работником, которая обладала полными правами ко всем функциям блока бюджетирования, то есть фактически обладала правами администратора системы. Все заявки на расходование денежных средств вне бюджета акцептовывались фио, она могла единолично принять решение по возможности оплаты заявок на расходование денежных средств, иногда давала указания, чтобы работники казначейства готовили платежные поручение, и выгружали платежки в клиент банк для оправки, а заявку завести позже, и привязать платеж к заявке. Примерно в июне месяце 2021 года финансовый директор Кушниренко О.А. своим решением отстранил фио от согласования с руководством компании фио реестров платежей. После этого она (фио) и фио, готовили реестры платежей по заявкам из программы 1С и сдавали Кушниренко О.А., который в свою очередь согласовывал их с руководством компании в лице фио и фио. На вопрос следователя: Компании ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО «Артэкшн», ООО РА «Егоза», ООО «Лайн» есть в программе 1С и по ним заведены платежи фио. После согласования указанного реестра руководством Компании, она проводила оплаты по компании ООО «Вес-Медиа». Дополнительно к ранее данным ей показаниям сообщает, что 18.12.2020 был создан реестр для согласования с руководством фио, фио, фио, который после согласования, был выгружен в программу «1С», а затем в «клинт-банк», со всеми согласованными платежами. Все платежи были отправлены до 15:00 в банковский день, после согласования. Однако, в указанном реестре контрагент ООО РК «Медиа Групп» учтен не был, в связи с чем в тот же день в 16:30 от фио поступило письмо ей (фио) на рабочую почту в «Outlook» с просьбой оплатить счет ООО РК «Медиа Групп» и во вложении предоставил счет на оплату, а позже в 16:48 запросил платежное поручение об оплате. Ей (фио) было сформировано платежное поручение на оплату в адрес контрагента ООО РК «Медиа Групп», после чего выгрузила платежное поручение в «Клиент-Банк» и оплатила. Так на основании платежного поручения № 7744 от 18.12.2020 был осуществлен платеж с расчётного счета ООО «Вес-Медиа» на расчетный счет ООО РК «Медиа-Групп» в размере сумма. 19.02.2021 ей (фио) был создан реестр для согласования с руководством, в который по устной просьбе фио были забронированы денежные средства, якобы под оплату счетов под рекламу, однако конкретных наименований контрагентов фио не сообщил, сославшись на то, что его помощница фио создаст заявки на оплату в программе «1С», после чего в тот же день фио была создана заявка на оплату ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые стратегии». После данного распоряжения ей (фио) было сформировано платежное поручение на оплату в адрес контрагента ООО «Смарт Медиа», далее она выгрузила платежное поручение в «Клиент-Банк» и оплатила. Так на основании платежных поручения № 1160 от 19.02.2021, № 1161 от 19.02.2021, были осуществлены платежи с расчётного счета ООО «Вес-Медиа» на расчетные счета ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые стратегии» в размере сумма, сумма соответственно. 07.07.2021 ей (фио) был создан реестр для согласования с руководством, в который по устной просьбе фио ей были внесены две оплаты в адрес контрагента ООО «Артэкшн» на сумму сумма и сумма под оплату маркетинговых исследований за май и июнь 2021 года. После согласования руководством указанного реестра, сформированы платежные поручения на оплату в адрес контрагента ООО «Артэкшн», далее она выгрузила платежные поручения в «Клиент-Банк» и оплатила в соответствии с реестром. Так на основании платежных поручений № 4758 от 07.07.2021, № 4757 от 07.07.2021 были осуществлены платежи с расчётного счета ООО «Вес-Медиа» на расчетный счет ООО «Артэкшн» в размере сумма, сумма соответственно. 22.10.2021 ей на рабочий «Скайп» от фио поступило сообщение в 09:46, что «ожидаем заявки по маркетингу» и что оплата будет разделена на две части, после чего в программе «1С» в своей учетной записи на нее (фио) поступили заявки на оплату рекламных услуг ООО «РА «Егоза» от фио. Далее до 11:00 того же дня был создан реестр для согласования с руководством. После согласования указанного реестра с руководством, ей (фио) было сформировано платежное поручение на оплату в адрес контрагента ООО РА «Егоза», далее она выгрузила платежное поручение в «Клиент-Банк» и оплатила. Так на основании платежного поручения № 7681 от 22.10.2021 был осуществлен платеж с расчётного счета ООО «Вес-Медиа» на расчетный счет ООО РА «Егоза» на сумму в размере сумма. 28.10.2021 ей (фио) по указанию фио был сформирован реестр для согласования с руководством, в который была включена вторая часть оплаты заявки рекламных услуг ООО «РА «Егоза», которая также была сформирована фио, после чего данная заявка была направлена на исполнение в «1С». После согласования указанного реестра с руководством, было сформировано платежное поручение на оплату в адрес контрагента ООО РА «Егоза», далее выгрузила платежное поручение в «Клиент-Банк» и оплатила. Так на основании платежного поручения № 7734 от 28.10.2021 был осуществлен платеж с расчётного счета ООО «Вес-Медиа» на расчетный счет ООО РА «Егоза» на сумму в размере сумма. 29.10.2021 был создан реестр для согласования с руководством, в который была включена оплата на якобы маркетинговый услуги, по которой «мы ожидаем» заявку созданную фио по просьбе фио в рабочей программе «Скайп», однако конкретных наименований контрагентов фио не сообщил, сославшись на то, что его помощница фио создаст заявки на оплату в программе «1С», после чего в тот же день фио была создана заявка на оплату ООО «Лайн», которая поступила ей на исполнение. После чего было сформировано платежное поручение на оплату в адрес контрагента ООО «Лайн», далее она выгрузила платежное поручение в «Клиент-Банк» и оплатила. Так на основании платежного поручения № 7793 от 29.10.2021 был осуществлен платеж с расчётного счета ООО «Вес-Медиа» на расчетный счет ООО «Лайн» в размере сумма.

Кроме того в ходе судебного разбирательства оглашен протокол очной ставки между свидетелем фио и обвиняемым Кушниренко О.А. том №4 л.д. 190-198 в части показаний свидетеля, в ходе которой свидетель дал показания аналогичные вышеприведенным, изобличая фио в содеянном.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия по делу (т. 3 л.д. 146-149) и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым с 15.05.2021 по настоящее время работает в должности финансового контролёра финансового департамента ООО «Вес-Медиа». В должностные обязанности входит бюджетный контроль, обновление отчётности о заработной плате, финансового результата инвестиционных проектов, проверка корректности разнесения расходов по статьям бюджета и центрам финансовой ответственности. В период времени с мая 2021 года по декабрь 2021 года, ее (фио) руководителем являлись фио и соответственно, прямой руководитель - финансовой директор фио. В рамках бюджетного контроля она (фио) может согласовывать только те заявки, которые вписываются в бюджет организациям ООО «Телеритейл» и ООО «Вес-Медиа». Все заявки на оплату расходов вне бюджета могла согласовывать фио либо фио. В случаях, если оплата шла вне бюджета она (фио) все такие заявки направляла на дополнительное согласование своему руководству: фио и фио. В соответствии с устным указанием фио, примерно в августе 2021 г., все заявки на оплату расходов по статьям «обучение» и «реклама» отправлялись на согласование ей. фио являлась помощником финансового директора и обладала полным доступом и полным функционалом при проведении заявок в программе 1С. Распределением прав доступа в программе 1С занимался разработчик программы фио только по указанию фио. Компании ООО «Смарт Медиа», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО «Артэкшн», ООО РА «Егоза», ООО «Лайн» ей (фио) данные компании не известны. В соответствии с распоряжением фио заявки на оплату по статье расходов «реклама» (маркетинг) через нее (фио) не проходили, в связи с чем, их не открывая сразу перенаправляла фио для дальнейшего с её стороны согласования.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия по делу (т. 3 л.д. 168-170) и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым в период с июня 2021г. по январь 2022г. состояла в должности финансового директора официально в ООО «Императорский монетный двор». В январе 2022 г. отдел кадров настоящей организации нашел на одном из поисковых ресурсов резюме фио, по результатам рассмотрения которого было принято решение о заключении договора. фио пояснил, что работает в форме субъекта предпринимательской деятельности от лица ИП фио, в связи с чем, договор о предоставлении услуг сроком на полгода был заключен с данным ИП, хотя фактически деятельность осуществлял фио, заработная плата формировалась из почасовой оплаты и составляла около сумма в час, оплата осуществлялась на расчетный счет ИП фио, представленной фио в бухгалтерии. Табель учета рабочего времени формировался индивидуально фио по итогу составления акта выполненных работ. В связи с тем, что последний выполнял свои обязанности перед Обществом в полном объеме, какой-либо проверки выработки его часовой оплаты не осуществлялось, указанное фио время было в пределах разумного и не противоречило ГК РФ. Насколько ей (фио) известно, никому из сотрудников ООО «Императорский монетный двор» или ООО «Императорский бутик» фио не знакома, лично никогда не видела. В обязанности фио входил анализ с целью оптимизации деятельности Общества, по итогам рассмотрения управленческой отчетности. фио осуществлял трудовую деятельность как дистанционно, так и фактически в офисном помещении, его рабочее место было расположено на первом этаже помещения формата «ореп sace» по адресу: адрес. Рабочую документацию подготавливал на личном ноутбуке, персональный стационарный компьютер у него отсутствовал. После того, как 21 июля 2022 г. у него истек срок действия договора между ИП и настоящим ООО, он продолжал осуществлять деятельность, но без перезаключения договора, так как фио затребовал существенное повышение заработной платы, на что руководство взяло паузу в переговорах для принятия решения. В связи с вышеуказанным количеством задач, поставленных перед ИП существенно уменьшилось, однако фио рассматривался генеральным директором ООО «Императорский бутик» фио на должность финансового директора Общества с целью осуществления кураторства над проектом связанным продажей ювелирных изделий, изготовленных в Индии.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия по делу (т. 3 л.д. 215-222) и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым с 03.07.2019 года по настоящее время является генеральным директором и учредителем ООО «Маркетинговые стратегии». С декабря 2021 года, ООО «Маркетинговые стратегии» находится на стадии ликвидации, и она (фио) является ликвидатором. Компания ООО «Вес-Медиа» ей (Шачиновой) знакома. Рассказать о взаимоотношения с ООО «Вес-Медиа» отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ и от показаний отказалась.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия по делу (т. 3 л.д. 230-233, т. 3 л.д. 235-243) и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым с 16 сентября 2020 г. по настоящее время является генеральным директором в ООО РА «Егоза», приобрёл компанию у кого точно не помнит, путём оформления договора купли-продажи через нотариуса, руководителем и учредителем до него (фио) являлась женщина, ФИО не помнит, по приказу является также и главным бухгалтером. ООО РА «Егоза» состоит на налоговом учете в ИФНС России по адрес № 3, зарегистрировано по адресу: адрес, ул. 2 -ой фабричный пр-д, д. 16, комната №1, фактически финансово - хозяйственную деятельность осуществляет по юридическому адресу. В период с 2020 г. по настоящее время численность сотрудников постоянно менялась, в настоящее время уволены все сотрудники, в организации существовали следующие должности: менеджер, техник, старший менеджер, генеральный директор и главный бухгалтер. В ходе проверки налоговым органом было установлено, что в офисе ООО РА «Егоза» отсутствуют сотрудники организации, по данному факту были даны пояснения о том, что все сотрудники были переведены на дистанционную работу, переход осуществлялся путём устных договоренностей, документарно не оформлялось, обмен документами осуществлялось посредством курьерской службы и через интернет. Расчётные счета открыты в ПАО «ВТБ», адрес, ПАО «Открытие», адрес, ПАО «Возрождение». ООО «Вес-Медиа» являлась контрагентом (заказчиком) ООО РА «Егоза» до его (фио) назначения на должность генерального директора, после вступления на должность генерального директора ООО «Вес-Медиа» изъявило желания продолжить сотрудничество. Переговоры от имени ООО РА «Егоза» осуществлял менеджер фио, также было еще три менеджера имена, которых не помнит. ООО РА «Егоза» оказывало услуги по изготовлению печатной продукции и нанесение фирменной голограммы на сувениры и презентацию. фио и фио лично не знает.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия по делу (т. 3 л.д. 247-249, т. 4 л.д. 1-5, т. 4 л.д. 7-15, т. 4 л.д. 16-19) и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым являлся номинальным генеральным директоров фирм ООО «Смарт-Медиа» поскольку не имел доступа к системе банк-клиент ООО «Смарт-Медиа» и печати, не заключал и не подписывал договора, в том числе и договор на оказание рекламных услуг с ООО «Вес-Медиа», раз в месяц ему выплачивали заработную плату в размере 30 000-40 сумма в месяц, на работу ежедневно не ходил. У кого был доступ к расчетному счету ООО «Смарт-Медиа» и кто реально осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ему (фио) неизвестно. Примерно в январе 2022 года, точную дату не помнит, ему (фио) на мобильный телефон поступил телефонный звонок от мужчины, который представился фио, который сообщил, о том что в 2021 году, точную дату не помнит, на расчетный счет ООО «Смарт Медиа» были перечислены денежные средства в сумме примерно 4 990 000 рулей. Также Кушниренко О.А. сообщил, что у него имеется письменная претензия от ООО «Вес Медиа» о том, что необходимо вернуть данные денежные средства, поскольку договор не заключался. Он (фио) с фио лично не встречался, только получил две расписки по факту возврата денежных средств в отношении ООО «ВЕС-Медиа», через курьера. В конце декабря 2022 года по просьбе Кушнеренко лично были переданы денежные средства представителю ООО «ВЕС-Медиа» Романову Р.В., по факту чего была написана расписка.

Кроме того в ходе судебного разбирательства оглашен протокол очной ставки между свидетелем фио и представителем потерпевшего Романовым Р.В. том №4 л.д. 126-130 в части показаний свидетеля, в ходе которой свидетель дал показания аналогичные вышеприведенным.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия по делу (т. 4 л.д. 29-35) и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым примерно с конца июля - начала августа 2021 года по настоящее время, работает с ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл» по договору подряда, оказывает услуги по финансовому аудиту компании, проверкой и заключаемых договоров. В его (фио) задачи входит: проверка расходных договоров, проверка финансово-хозяйственной части работы компании, собеседование сотрудников при приеме на работу, участие в разработке нормативно-технической части документации компаний, финансовый аудит компании, проверка и заключаемых договоров. В период с 26.06.2020 по 07.12.2021, штатным сотрудником ООО «Вес-Медиа» и финансовом директором являлся фио, в то числе осуществлял управление оборотными денежными средствами, он имел доступы к общим данным Группы Компаний, позволяющие проводить оплаты и расчеты Компаний с третьими лицами. фио пригласил на работу по договору оказания консалтинговых услуг фио, которой были предоставлены доступы, позволяющие осуществлять оплаты и расчеты Компаний с третьими лицами, и обладала полным доступом и полным функционалом при проведении заявок в программе 1С, согласования их в оплату, могла согласовать все без исключения заявки, а также согласовать и утвердить их за любого руководителя и сотрудника в Компании. Примерно в декабре 2021 года фио уволился по соглашению сторон, по собственной инициативе, что именно послужило причиной увольнения, ему (фио) не известно. В январе 2022 года работниками бухгалтерии, в ходе подготовки ежегодного бухгалтерского отчёта выявлено отсутствие первичных бухгалтерских документов или их несоответствие требованиям законодательства по компаниям: ООО «Артэкшн»; ООО «Смарт Медиа»; ООО РА «Егоза»; ООО «Лайн»; ООО «Маркетинговые Стратегии»; ООО РК «Медиа-Групп». На расчетные счета указанных организаций были переведены различные суммы денег, в разные периоды времени, на общую сумму более чем сумма. Дальнейшая проверка наличия договоров и закрывающих документов по указанным юридическим лицам показало их отсутствие. С данными компаниями никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений компания ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл» не имели. Договоров на оказание каких-либо услуг не заключали. Генеральные директора ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл» о данных сделках ничего не знали, полномочия по подписанию договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур и других документов по вышеуказанным юридическим лицам никому не делегировали. В ходе опроса работников бухгалтерии, казначейства, генеральных директоров ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл», учредителей и работников установлено, что все заявки на расходование денежных средств по указанным компаниям в программу 1C заводила фио. Фактически фио обладала правами администратора системы, т.е. она выполняла функции и постановщика задач на автоматизацию и администрирование всех внедрённых процессов. Только фио могла единолично принять решение по возможности оплаты заявок на расходование денежных средств. Руководитель казначейства фио и старший казначей фио готовили реестры платежей по заявкам, заводимым и согласованным в программе 1C фио и направляли Кушниренко О.А. который в свою очередь согласовывал их с руководством Компании. После согласования реестра платежей фио давал указание работникам казначейства проводить платежи, они в свою очередь формировали платёжные поручения и выгружали в клиент-банк по распоряжению фио, расходные операции по указанным юридическим лицам из свода платежей удалялись. Однако после согласования реестра платежей руководством Компании, фио указанные компании вставлял обратно в реестр и давал указание работникам казначейства на проведение платежей. При проверке компаний ООО «Артэкшн», ООО «Смарт Медиа», ООО РА «ЕГОЗА», ООО «Лайн», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО РК «Медиа-Групп», ООО «Артимида», было установлено, что данные компании финансово-хозяйственной деятельности не ведут, по адресам регистрации отсутствуют, генеральные директора и учредители являются номинальными лицами. По выявленным фактам в Компании была назначена и проведена служебная проверка, по результатам которой была установлена причастность в хищении денежных средств ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл», фио и фио. В ООО «Артэкшн», ООО «Смарт Медиа», ООО РА «ЕГОЗА», ООО «Лайн», ООО «Маркетинговые Стратегии», ООО РК «Медиа-Групп», ООО «Артимида» направленны претензионные письма с требованием о возврате денежных средств, а также осуществлён телефонный звонок фио с целью его ознакомления с материалами служебной проверки. Так как, фио на момент проведения поверки, финансовым директором уже не являлся, и был уволен, соответственно, к нему у руководителей, возникли вопросы по факту перечисления денежных средств на расчетные счета данных организаций. После чего, начальник службы безопасности Романов Р.В., в телефонном режиме связался с фио, пригласил его на встречу, для обсуждения вопроса о возврате перечисленных денежных средств. Встреча проходила в кафе, в районе стадиона «Спартак», на встрече присутствовал он (фио), учредители ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл», начальник службы безопасности и фио. В ходе разговора, учредители ООО «Вес-Медиа», предъявили фио, акт с результатами проведения внутренней проверки, обозначили похищенную сумму примерно в сумма, и попросили вернуть похищенную им сумму, на что последний от подписания акта отказался, но изъявил желание возместить нанесённый ущерб в добровольном порядке. Учредители ООО «Вес-Медиа» и ООО «Телеритейл» настаивали на возврате всей суммы, дальнейшие переговоры вел сотрудник безопасности Романов Р.В. По итогу, в течение февраля-марта 2022 года на расчётный счёт ООО «Вес-Медиа» по инициативе фио, поступили денежные средства на общую сумму сумма от организаций: ООО РА «Егоза» сумма, ООО «Лайн» - сумма, ООО «Маркетинговые Стратегии» - сумма. Кроме того, фио внес наличными в кассу ООО «ВЕС-Медиа» сумма, которые были оприходованы в кассе и копии приходных кассовых ордеров выданы ему на руки, передавались Романову Р.В. два раза, разными суммами, примерно в феврале 2022 года в моем присутствии. Примерно в феврале-марте месяце 2022 года, точную дату не помнит, по средствам мобильной связи, к нему обратились представители ООО «Маркетинговые стратегии» и ООО РА «Егоза», договорились о встрече по вопросу урегулирования возврата денежных средств. Встреча происходила в ТЦ «Ашан» по адресу: адрес, на которую пришли, мужчина и женщина, которые сообщили, что они представители ООО «Маркетинговые стратегии» и ООО РА «Егоза», по просьбе фио, обналичивали для денежные средства, которые поступали на их расчетные счета, при этом они не знали о том, что деньги фио «ворует». Мужчина и женщина пояснили, что денежные средства, которые поступали к ним на расчетные счета от ООО «Вес-Медиа», они обналичивали и передали фио, но на каких условиях происходило обналичивание денежных средств не сообщили. Просили ничего не сообщать в правоохранительные органы, заверив что денежные средства вернут на расчетный счет ООО «Вес-Медиа», после того как встретятся с фио и решат возникшие вопросы с возвратом денег. Также, от Романова Р.В. ему (Колесникому) стало известно, что в период с февраля по март 2022 года, от ООО РА «Егоза» на расчетный счет ООО «Вес-Медиа» поступили денежные средства в сумме сумма, и от ООО «Маркетинговые Стратегии» - в сумме сумма.

Кроме того в ходе судебного разбирательства оглашен протокол очной ставки между свидетелем фио и обвиняемым Кушниренко О.А. том №4 л.д. 113-118 в части показаний свидетеля, в ходе которой свидетель дал показания аналогичные вышеприведенным, изобличая фио в содеянном.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия по делу (т. 4 л.д. 37-47) и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым в 2011 году, в период её работы в адрес «Фирма «Интра» заместителем финансового директора, познакомилась с Кушниренко Олегом Александровичем на тот период времени работал в компании «Кимберли Кларк», и являлся представителем данной организации. По роду своей деятельности она (Семёнова) начала взаимодействовать с фио по вопросам составления отчетов, так как адрес «Фирма «Интра» являлась дистрибьютором «Кимберли Кларк», общались с фио исключительно по рабочим вопросам, но не встречались лично. Примерно в 2012 году, какое-либо общение с фио прекратилось, поскольку она (Семёнова) уволилась. Примерно в декабре 2017 года, точную дату не помнит, она (Семёнова) установила на свой мобильный телефон, номер +79211205067, мессенджер «Вотс Апп», после чего пришло поздравление «С Новым годом» с неизвестного номера +79150560656. В ходе переписки выяснилось, что это был фио. Они начали с ним переписываться. Примерно в апреле 2020 года, точную дату не помнит, позвонил Кушниренко О.А. и сказал, что в ближайшее время у них состоится совместное собеседование по «Скайпу», в компании, которая является потенциальным работодателем. фио собеседовался на должность Финансового директора, а она (Семёнова) участвовала как его помощник, по крайней мере, так показалось тогда. Примерно в мае 2020 года, точную дату не помнит, позвонил фио и сказал, что он договорился с представителями компании «Ювелирочка», его берут туда на работу, и кроме этого, он сообщил, что согласовал её (фио) кандидатуру на должность по направлению деятельности, связанному с постановкой управленческого учета и бюджетирования, условия устроили и она (Семёнова) согласилась, Кушниренко О.А. сказал, что 01.06.2020 надо выходить на работу. 01.06.2020 она поехала в офис компании «Ювелирочка», который располагался по адресу: адрес, выдали пропуск, ноутбук, сделали профиль в системе с доступом на сервер к системе, также сделали рабочую почту, «Скайп» и.т.д. В то время фио еще продолжать принимать дела от бывшего финансового директора компании, при этом она (Семёнова) подсказывала фио, что нужно принимать, кроме этого она (Семёнова) сразу же начала принимать, совместно с фио у бывшего финансового директора компании процедуру сбора данных и формирования управленческого ежемесячного отчета по прибыли, оказывала Кушниренко О.А. содействие в приемке дел, так как фио в недостаточной мере владел системой «1С». фио четко обозначил, что она (Семёнова) подчиняется ему, как финансовому директору компании. Далее, для того чтобы официально оформить трудовые взаимоотношения, 01.06.2020 как с ИП фио, ООО «ВЕС-Медиа» был заключен договор на оказание финансово-консультационных услуг № 9, сроком на 3 месяца. Согласно данного договора она (Семёнова) должна была оказывать заказчику ООО «ВЕС-Медиа» информационно-консультационные услуги по вопросам финансовой и коммерческой деятельности. В CRM-системе «Битрикс» был раздел «Договора», все договора заносились в данную систему и проходили все согласования там. За заключение договоров в финансовом департаменте отвечали главный бухгалтер – фио и финансовый директор - Кушниренко О.А. Они имели советующий доступ к разделам в системе «Битрикс». Оплата по договорам производилась службой казначейства, закрепленными за конкретным юридическим лицом казначеями, на основании согласованных заявок на оплату. Заявка на оплату согласовывалась руководителями подразделений. Был внутренний документ компании, регламентирующий порядок оплаты, которым руководствовались работники. Заявки обрабатывались казначеями, заносились в файл в формате «Эксель» на сервере, по каждой компании, затем каждое утро снимались остатки по счетам, далее этот файл в «Эксель» отправлялся в папку к руководству, который смотрел содержание платежей, после чего, если платежи были согласованы, старший казначей направлял этот файл на оплату казначеям. Доступ к папке был ограничен, туда сведения могли вносить и получать только фио, фио, сам Губченко. В конце 2021 года, доступ к данной папке появился у фио. С 01.01.2021 этап согласования заявок проводился в программе «1С», в блоке «Казначейство», при этом суть и порядок не изменился. У неё (фио) был доступ в «1С», блоки «Бухгалтерия», «Казначейтво». В блоке «Казначейство» были полные права администрирования системы, в блоке «Бухгалтерия» имела доступ к отчетности и формированию реестров, оборотно-сальдовых ведомостей, анализа счетов, но зайти и исправить что-то в бухгалтерских проводках не могла, а также имела доступ к системе «Битрикс», в рамках своей должности. Именно там проходила постановка задач, назначение встреч и.т.д. Кроме этого, был доступ к рабочей почте в системе «Аутлук», которая использовалась для рабочей переписки, а также рабочий «Скайп», доступ к папкам финансового департамента на сервере компании. Она (Семёнова) могла заводить, согласовывать и производить практически любые действия, более того, были случаи, когда согласовывала платежи за других работников компании по просьбе руководителей, но может пояснить, что заведение или согласование заявки на расходование денежных средств не гарантирует оплату данной заявки, так как эту заявку можно удалить, изменить сумму, и.т.д. Окончательное решение о платежах принимают руководители компании, руководство согласовывало реестры платежей, куда вносились сведения из «1С» по каждому контрагенту. Вносить изменения после того как реестр платежей был сформирован в «1С» и он был выгружен в «Эксель», нельзя было. Доступ к электронным ключам и паролям доступа к системам «Клиент-Банк» группы компании «Ювелирочка» был только у казначеев. Система «1С» была настроена таким образом, что кто-бы какие заявки не вносил, или не вносил какие-либо изменения. ООО «Артэкшн» не помнит. ООО «Смарт Медиа» эта компания являлась контрагентом «Ювелирочки», была как то связана с отделом маркетинга, компания запомнилась потому, что разбиралась с заявками и обосновывающими документами. Может предположить что по данной компании она просила обосновывающие документы. ООО РА «ЕГОЗА» эта компания являлась контрагентом «Ювелирочки», запомнилась, потому что разбиралась с обосновывающими документами. ООО «Лайн» не помнит. ООО «Маркетинговые Стратегии» не помнит. ООО РК «Медиа-Групп» не помнит. Если по компаниям ООО «Артэкшн»; ООО «Смарт Медиа»; ООО РА «ЕГОЗА»; ООО «Лайн»; ООО «Маркетинговые Стратегии»; ООО РК «Медиа-Групп» заявки вносились или согласовывались, то об этом кто-то просил, скорее всего это был фио, либо фио. Она (Семёнова) не могла единолично принять решение по возможности оплаты заявок на расходование денежных средств. Старший казначей фио, которая очень внимательно проверяла все платежи, могла получить распоряжение на платеж только от фио, Губченко или фио. Ее (фио) права администратора системы, при этом, не играли вообще никакой роли при платежах. фио также не мог вносить изменения, корректировать или удалять из реестра платежей расходные операции, которые направлялись на утверждение вышестоящему руководству компании в программе «1С», что касается реестра платежей в таблице «Эксель», которая уходила на утверждение руководству, то она могла корректироваться всеми, у кого был доступ на корректировку данной таблицы, в том числе и фио, но после того, как данная таблица перемещалась в папку Губченко, то внести в нее какие-либо изменения могли только те, кто имел к ней доступ. Сводная информация по платежам дублировалась «скрином» таблицы в программе «Скайп» и все участники видели одномоментно суммы согласований и суммы по остаткам, поэтому если бы вносились какие-то изменения без ведома кого-либо, то это сразу же бы было видно, так как цифры бы не сошлись.

Кроме того в ходе судебного разбирательства оглашен протокол очной ставки между свидетелем фио и обвиняемым Кушниренко О.А. том №4 л.д. 133-143 в части показаний свидетеля, в ходе которой свидетель дал показания аналогичные вышеприведенным, изобличая фио в содеянном.

А кроме того в ходе судебного разбирательства оглашен протокол очной ставки между свидетелем фио и представителем потерпевшего Романовым Р.В. том №4 л.д. 144-158 в части показаний свидетеля, в ходе которой свидетель дал показания аналогичные вышеприведенным.

А кроме того в ходе судебного разбирательства оглашен протокол очной ставки между свидетелем фио и свидетелем фио том №4 л.д. 159-167 в части показаний свидетеля фио, в ходе которой свидетель фио дала показания аналогичные вышеприведенным.

А кроме того в ходе судебного разбирательства оглашен протокол очной ставки между свидетелем фио и свидетелем фио том №4 л.д. 168-177 в части показаний свидетеля фио, в ходе которой свидетель фио дала показания аналогичные вышеприведенным.

Кроме того вина фио по каждому из вмененных преступлений в полном объеме подтверждается письменными материалами дела:

- заявлением представителя потерпевшего ООО «Теленритейл» Романова Р.В., в котором он привлечь к ответственности бывших работников группы компаний «Ювелирочка», куда входят два юридических лица ООО «Телеритейл» и ООО «Вес-Медиа»: финансового управляющего компании – Кушниренко О.А., помощника финансового директора – фио (том № 1 л.д. 126-180);

- аналитической справкой в отношении ООО «Лайн», ООО «РА Егоза», ООО «Маркетинговые стратегии», ООО «Артэкшн», ООО «Смарт Медиа», ООО «Артемида», согласно которой установлено, что указанные фирмы являются фирмами «однодневками», и по юридическим адресам фактически никогда не располагались (том № 5 л.д. 1-7);

- протоколом выемки от 04.08.2022 г. документов, представленных представителем потерпевшего Романовым Р.В., в ходе которой изъято: оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 1 от 01.02.2022 на сумму сумма, на 1 листе; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 2 от 11.02.2022 на сумму сумма, на 1 листе; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 3 от 11.02.2022 на сумму сумма, на 1 листе; оригинала докладной записки главного бухгалтера ООО «ВЕС-Медиа» на 1 листе; оригинала акта служебной проверки от 01.02.2022 на 4 листах; оригинала должностной инструкции финансового директора ООО «ВЕС-Медиа» на 6 листах; оригинала трудового договора № 17/20-Мск от 26.05.2020 и приложения к нему, заключенного между ООО «ВЕС-Медиа» и Кушниренко О.А., на 3 листах; дополнительное соглашение от 01.02.2021 к трудовому договору № 17/20-Мск от 26.05.2020 на 1 листе; оригинал приказа № 17-Мск от 26.05.2020 приеме на работу финансового директора Кушниренко О.А., на 1 листе; оригинал заявления о приеме на работу Кушниренко О.А., на 1 листе; оригинал приказа о расторжении трудового договора с работником Кушниренко О.А., № 67-Мск от 07.12.2021, на 1 листе; оригинал соглашения от 07.12.2021 о расторжении трудового договора № 17/20-Мск от 26.05.2020, на 1 листе; оригинал договора оказания финансово-консалтинговых услуг № 9 от 01.06.2020, заключенного между ООО «ВЕС-Медиа» и ИП фио, на 3 листах; оригинал договора оказания финансово-консалтинговых услуг № ВМ-1 от 31.08.2020, заключенного между ООО «ВЕС-Медиа» и ИП фио, на 3 листах; оригинал договора оказания финансово-консалтинговых услуг № 12 от 31.12.2020, заключенного между ООО «ВЕС-Медиа» и ИП фио, на 3 листах; оригинал соглашения от 30.11.2021 о расторжении договора оказания финансово-консалтинговых услуг № 12 от 31.12.2020, заключенного между ООО «ВЕС-Медиа» и ИП фио, на 1 листе (том № 5 л.д. 43-45);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.08.2022, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 04.08.2022 у представителя потерпевшего Романова Р.В., а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 01.02.2022 на сумму сумма, согласно которой у Кушниренко О.А. приняты денежные средства в наличной форме, основание – возмещение материального ущерба; квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 от 11.02.2022 на сумму сумма, согласно которой у Кушниренко О.А. приняты денежные средства в наличной форме, основание – возмещение материального ущерба; квитанция к приходному кассовому ордеру № 3 от 11.02.2022 на сумму сумма, согласно которой у Кушниренко О.А. приняты денежные средства в наличной форме, основание – возмещение материального ущерба; докладная записка главного бухгалтера ООО «Вес-Медиа» фио, на 1 листе формата А4; акт служебной проверки ООО «Вес-Медиа» - ООО «Телеритейл» согласно которому проведено внутренне расследование по факту хищения денежных средств, на 4 листах формата А4; должностная инструкция финансово директора ООО «Вес-Медиа» от 25.05.2020 на 6 листах; трудовой договор № 17/20-Мск от 26.05.2020 и приложения к нему, заключенный между ООО «Вес-Медиа» и Кушниренко О.А., на 4 листах; приказ № 17-Мск от 26.05.2020, о приеме на работу Кушниренко О.А., на 1 листе; заявление Кушниренко О.А. о приеме на работу от 26.05.2020, на 1 листе; приказ об увольнении работника Кушниренко О.А. от 07.12.2021; соглашение о расторжении трудового договор № 17/20-Мск от 26.05.2020, на 1 листе; договор оказания финансово-консалтинговых услуг № 9 от 01.06.2020 заключенный между ИП фио и ООО «Вес-Медиа», на 3 листах; договор оказания финансово-консалтинговых услуг № ВМ-1 от 31.08.2020 заключенный между ИП фио и ООО «Вес-Медиа», на 3 листах; договор оказания финансово-консалтинговых услуг № 12 от 31.12.2020 заключенный между ИП фио и ООО «Вес-Медиа», на 3 листах; соглашение от 30.11.2021 о расторжении договора оказания финансово-консалтинговых услуг № 12 от 31.12.2020 заключенного между ИП фио и ООО «Вес-Медиа», на 1 листе (том № 5 л.д. 46-56);

- протоколом обыска от 13.09.2022 в жилище Кушниренко О.А. по адресу:
адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Honor 9, модель STFL-L09, имеющий IMEI и IMEI, синего цвета в защитном чехле серого цвета, с видимыми повреждениями экрана по всей поверхности, пароль 1882, с сим-картой МТС № 8970101006504746654-3, флеш-накопителем SanDisk Extreme PRO 64 GB micro SD XCI № 61110LD9L02V; ноутбук DELL Модель P116G, № P116G001, серого цвета, без видимых повреждений, с зарядным устройством. Паспорт транспортного средства 40 РВ 199917 на автомобиль MITSUBISI PADJERO SPORT, собственник Кушниренко О.А., свидетельство о государственной регистрации права 77-АС 189366 на однокомнатную квартиру по адресу: адрес, договор купли-продажи квартиры от 13.03.2018 на 1 листе, акт приема-передачи и иные документы, всего на 6 листах, договор купли-продажи мотоцикла от 12.03.2022 на 1 листе; расписка от 16.04.2021 года на 1 листе; договор купли-продажи квартиры от 31.03.2021 на 5 листах, акт приема-передачи квартиры от 01.06.2021 на 1 листе. Выписка их электронного паспорта транспортного средства 164302021406933 на 2 листах, выписка из электронного паспорта ТС на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права 77-АР 581201 на 2-х комнатную квартиру по адресу: адрес, договор купли-продажи квартиры от 27.10.2021 на 3 листах. А также денежные средства – купюры долларов США номиналом по сумма в количестве 100 штук со следующим серийными номерами: PB 57202879A, LE 69856220A,
LC 25927865A, LB 84178231B, LC 25927869A, LC 25927870A, ML 06244361E, ML 06244376E, LE 67217659D, LE 67217653D, LE 67217656D, LE 67403087D, MB 03589817Q, LC 259278773A, LL 51673038C, LB 68295326K, PB 32505954K, LC 36835325D, LC 36835309D, LB 90622654S, LE 41800928C, LC 30529412B, LC 30529413B, LE 41800929C, PB 28710479F, MD 91939797A, MD 03463429B, MC 49729998A, ND 91939798A, LB 54822459C, LB 48998575H, LB 97742634F, LL 03652465F, LK 61499188A, LL 09068684C, LB 30300167P, LA 29764201B, LD 46321485A, LB 28220219H, ML 09085727C, LL 92071396C, WN 93603865A, MH 93603849A, MF 01042565F, MF 01042566F, WB 09867303S, MJ 54023443A, MS 24023436A, LK 30539323D, PB 99191606C, LK 31875615D, LK 31875616D, PB 28710550F, LD 76638764B, LB 50721000J, MC 05258126E, PB 28710445F, LB 45939600C, MK 48638680A, LB 45939509C, MB 76800430C, MB 76800429C, LL 08415151C, ME 38681034A, LH 50427072C, LB 13490492A, LB 13490489A, LL 81877005E, MB 76800506L, LB 45939506C, LL 09957989G, MD 76860541L, LF 27472950F, LF 27472949F, LB 22438783L, LF 81435788D, LB 22438782C, LE 43365590C, LE 43365583C, LE 43365582C, LF 81435789D, LB 10134068E, LB 10134067E, LF 17779529D, LE 43365586C, LL 48447749D, LD 98392808J, LB 98392807J, MA 02510975A, MA 02510974A, MA 02510973A, MA 02510972A, MA 02510971A, MA 02510970A, MA 02510969A, MA 02510968A, MA 02510967A, MA 02510966A, MA 02510965A, MA 02510964A. В ходе обыска Кушниренко О.А. добровольно выдано: банковская карта адрес с № 4261012650985170 на имя OLEG KUSHNIRENKO, банковская карта ПАО «Совкомбанк» MasterCard c № 5536 0950 0394 8165, банковская карта Банка Авангард с № 6273 6905 0345 0269, банковская карта МКБ Visa с № 4324 9800 3440 8165, пластиковая карта для прохода в БЦ «Бета-Сервис» на имя Кушниренко О.А., расположенного по адресу: адрес ул., д. 2 (том № 5 л.д. 110-114);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2022, в ходе которого осмотрены денежные средства в размере сумма, изъятые в ходе обыска 13.09.2022 в жилище Кушниренко О.А. по адресу: адрес (том № 5 л.д. 118-150);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.10.2022, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска 13.09.2022 в жилище Кушниренко О.А. по адресу: адрес, д. 21, кв. 154, а именно: паспорт транспортного средства марка автомобиля 2019 г.в., с серийным номером 40 РВ 199917, на 1-м листе; оригинал договора купли-продажи квартиры (адрес, д. 21, кв. 154) от 27.11.2011 г., заключенный между фио (от лица фио) и Кушниренко О.А., на 3-х листах; оригинал свидетельства о регистрации права на объект недвижимости (квартира, расположенная по адресу: адрес, д. 21, кв. 154), на 1-м листе; выписка из электронного паспорта транспортного средства (мотоцикл марка автомобиля) с серийным номером 164302021706933, на 3-х листах; акт приема-передачи квартиры (адрес, д. 25, кв. 36) от 01.06.2021 г., на 1-м листе; договор купли-продажи квартиры (адрес, д. 25, кв. 36) с использованием кредитных средств от 31.03.2021 г., на 5-ти листах; договор купли-продажи мотоцикла от 12.03.2022 г., на 1-м листе; акт передачи имущества (передаточный акт) от 17.05.2015 г., на 1-м листе; акт закрытия договора от 17.05.2015 г., на1-м листе; расписка от 27.03.2015 г., на 1-м листе; поэтажный план кв. № 121, расположенной по адресу: адрес, корп. 2, д. 9, на 1-м листе; экспликация кв. 121, расположенной по адресу: адрес, корп. 2, д. 9, на 1-м листе; договор купли-продажи квартиры (адрес, корп. 2, д. 9, кв. 121) от 13.03.2015 г., на 1-м листе; оригинал свидетельства о регистрации права на объект недвижимости (квартира, расположенная по адресу: адрес, д. 9, корп. 2, кв. 121), на 1-м листе; расписка от 16.04.2021 г., на 1-м листе (том № 5 л.д. 158-169)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.11.2022, в ходе которого осмотрены предметы и документы от 13.09.2022, изъятые в ходе обыска в жилище Кушниренко О.А. по адресу: адрес, а именно: телефонный аппарат марки Honor 9, модель STFL-L09, имеющий IMEI и IMEI, банковская пластиковая карта Альфа-банка «ALFA TRAVEL PREMIUM» имеющая номер на лицевой стороне № 4261 0126 5098 5170 сроком до 01/24. Также на лицевой стороне имеется имя и фамилия владельца карты: OLEG KUSHNIRENKO, на оборотной стороне имеется номер № 102.; банковская пластиковая карта Mastercard Совкомбанка «Халва Корпоративная» имеющая номер на лицевой стороне № 5536 0950 0394 8165 сроком до 12/25, на оборотной стороне имеется номер № 438. На данной пластиковой карте отсутствует какая-либо информация о владельце карты; банковская пластиковая карта «AVANGARD INTERNET BANK» имеющая номер на лицевой стороне № 6273 6905 0345 0269. Также на лицевой стороне имеется имя и фамилия владельца карты: OLEG KUSHNIRENKO. На данной пластиковой карте отсутствует какая-либо информация о владельце карты; банковская пластиковая карта visa «МК Multi Card» имеющая номер на лицевой стороне № 4324 9800 3440 8165, сроком до 05/27. На данной пластиковой карте отсутствует какая-либо информация о владельце карты, на обратной стороне имеется № 8165 531; пластиковая карта на лицевой стороне, которой имеется следующая информация «БЕТА-Сервис…Кушниренко фио…ООО «Императорский монетный двор». Таже на обратной стороне имеется № 0082691596 041**** (четыре не читаемые цифры), сведений изобличающих Кушниренко О.А. в осуществлении противоправной деятельности, в также сведений, свидетельствующих о его причастности к совершенному преступлению и иной оперативно значимой информации не обнаружено (том № 5 л.д. 185-200);

- протоколом обыска от 13.09.2022 в помещениях офиса ООО «Императорский бутик» (ИНН 7722472990) по адресу: адрес, в ходе которого изъяты документы, а именно: Договор оказания консультационных услуг № 14 от 20.01.2022 г., заключенный между ИП фио и ООО «Императорский Монетный Двор» в лице ген. директора фио на 3 листах; Акт сдачи-приемки к договору № 14 от 20.01.2022 г. на 1 листе; Соглашение о конфиденциальности № 14 от 20.01.2022 г. между ИП фио и ООО «Императорский Монетный Двор» в лице ген. директора фио на 3 листах; Приложение № 1. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию ООО «Императорский Монетный Двор» на 6 листах; Акт № 1-22 от 31.01.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г. на 1 листе; Акт № 2-22 от 28.02.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г.. на 1 листе; Акт № 3-22 от 31.03.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г.. на 1 листе; Акт № 6-22 от 30.04.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г.. на 1 листе; Акт № 8-22 от 31.05.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г. на 1 листе; Акт № 10-22 от 30.06.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г.. на 1 листе; Акт № 12-22 от 20.07.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г.. на 1 листе; Платежное поручение № 1100 от 14.03.2022 г. (адрес) на сумму 174080-00 на 1 листе; Платежное поручение № 1099 от 14.03.2022 г. (адрес) на сумму 413440-00 на 1 листе; Платежное поручение № 20999 от 18.04.2022 г. (адрес) на сумму 435200-00 на 1 листе; Платежное поручение № 616 от 20.05.2022 г. (адрес) на сумму 349792-00 на 1 листе; Платежное поручение № 988 от 08.06.2022 г. (адрес) на сумму 308720-00 на 1 листе; Платежное поручение № 1531 от 06.07.2022 г. (адрес) на сумму 375360-00 на 1 листе; Платежное поручение № 2530 от 24.08.2022 г. (адрес) на сумму 378080-00 на 1 листе (том № 6 л.д. 4-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.03.2023, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска 13.09.2022 в помещениях офиса ООО «Императорский бутик» (ИНН 7722472990) по адресу: адрес, а именно: Договор оказания консультационных услуг № 14 от 20.01.2022 г., заключенный между ИП фио и ООО «Императорский Монетный Двор» в лице ген. директора фио на 3 листах; Акт сдачи-приемки к договору № 14 от 20.01.2022 г. на 1 листе; Соглашение о конфиденциальности № 14 от 20.01.2022 г. между ИП фио и ООО «Императорский Монетный Двор» в лице ген. директора фио на 3 листах; Приложение № 1. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию ООО «Императорский Монетный Двор» на 6 листах; Акт № 1-22 от 31.01.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г. на 1 листе; Акт № 2-22 от 28.02.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г.. на 1 листе; Акт № 3-22 от 31.03.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г.. на 1 листе; Акт № 6-22 от 30.04.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г.. на 1 листе; Акт № 8-22 от 31.05.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г. на 1 листе; Акт № 10-22 от 30.06.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г.. на 1 листе; Акт № 12-22 от 20.07.2022 г. сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 14 от 20.01.2022 г.. на 1 листе; Платежное поручение № 1100 от 14.03.2022 г. (адрес) на сумму 174080-00 на 1 листе; Платежное поручение № 1099 от 14.03.2022 г. (адрес) на сумму 413440-00 на 1 листе; Платежное поручение № 20999 от 18.04.2022 г. (адрес) на сумму 435200-00 на 1 листе; Платежное поручение № 616 от 20.05.2022 г. (адрес) на сумму 349792-00 на 1 листе; Платежное поручение № 988 от 08.06.2022 г. (адрес) на сумму 308720-00 на 1 листе; Платежное поручение № 1531 от 06.07.2022 г. (адрес) на сумму 375360-00 на 1 листе; Платежное поручение № 2530 от 24.08.2022 г. (адрес) на сумму 378080-00 на 1 листе (том № 6 л.д. 9-14);

- протоколом выемки от 28.09.2022 г. в СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД Росси по адрес, расположенной по адресу: адрес, предмета, а именно мобильного телефона марки Apple IPhone 13 Pro Max, представленного свидетелем фио (том № 6 л.д. 49-51);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.09.2022, в ходе которого осмотрен предмет, изъятый в ходе выемки от 28.09.2022 у свидетеля фио, который содержит в мессенджере WhatsApp переписку с абонентом фио (том № 6 л.д. 52-60);

- протоколом выемки от 05.10.2022 г. в СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД Росси по адрес, расположенной по адресу: адрес, предмета, а именно: мобильного телефона марки Redmi Note 8, модель М1906G7G, представленного свидетелем фио (том № 6 л.д. 68-70);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2023, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки Redmi Note 8, модель М1906G7G, изъятый в ходе выемки от 05.10.2022 у свидетеля фио, в котором каких-либо сведений изобличающих фио в осуществлении противоправной деятельности, а также сведений, свидетельствующих о его причастности к совершенному Кушниренко О.А. преступлению или иной оперативно значимой информации не обнаружено (том № 6 л.д. 72-73);

- протоколом выемки от 02.03.2023 г. в помещении ООО «ВЕС-Медиа», расположенного по адресу: адрес, предметов, а именно: электронных носителей информации с серийным номером «VA U 1045884T», в корпусе белого цвета, объёмом памяти 128 ГБ, содержащих деловую (служебную) переписку и письма электронной почты Кушниренко О.А. и фио (фио) Е.П. с другими работниками ООО «Телеритейл» и ООО «ВЕС-Медиа» в программах (приложениях) «Skype» (Скайп), «Microsoft Outlook» («Майкрософт Аутлук»), а также реестры платежей в формате «Microsoft Excel» (.xlsx), и сведения о входе («лог файлы») и операциях Кушниренко О.А. и фио (фио) Е.П., в том числе создание и утверждение заявок на оплату (перечисление денежных средств), в программе «1С», за период с 26.05.2020 по 07.12.2021 (том № 6 л.д. 83-92);

- протоколом выемки от 16.03.2023 г. в помещении ООО «ВЕС-Медиа», расположенного по адресу: адрес, предметов, а именно: электронных носителей информации с серийным номером «VAZY029267T», в корпусе белого цвета, объёмом памяти 16 ГБ, содержащих деловую (служебную) переписку и письма электронной почты Кушниренко О.А. и фио (фио) Е.П. с другими работниками ООО «Телеритейл» и ООО «ВЕС-Медиа» в программах «Microsoft Outlook» («Майкрософт Аутлук») и CRM-Системе компании, а также реестры платежей в формате «Microsoft Excel» (.xlsx), за период с 26.05.2020 по 07.12.2021 (том № 6 л.д. 99-108);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.03.2023, в ходе которого осмотрены предметы, изъятый в ходе выемки 16.03.2023 в помещении ООО «ВЕС-Медиа», расположенного по адресу: адрес, предметов от 02.03.2023 и 16.03.2023, а именно: электронный носитель информации с серийным номером «VA U 1045884T», и электронный носитель информации с серийным номером «VAZY029267T», в корпусе белого цвета, объёмом памяти 16 ГБ в корпусе белого цвета, объёмом памяти 128 ГБ, содержащие деловую (служебную) переписку и письма электронной почты Кушниренко О.А. и фио (фио) Е.П. с другими работниками ООО «Телеритейл» и ООО «ВЕС-Медиа» в программах (приложениях) «Skype» (Скайп), «Microsoft Outlook» («Майкрософт Аутлук»), а также реестры платежей в формате «Microsoft Excel» (.xlsx), и сведения о входе («лог файлы») и операциях Кушниренко О.А. и фио (фио) Е.П., в том числе создание и утверждение заявок на оплату (перечисление денежных средств), в программе «1С!, за период с 26.05.2020 по 07.12.2021 (том № 6 л.д. 112-131);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.12.2022, а именно помещения, расположенного по адресу: адрес, ком. LVI/3, которое является юридическим адресом ООО «Смарт Медиа» (ИНН 5260258307), согласно выписки из ЕГРЮЛ ФНС России, однако, в ходе осмотра данного помещения установлено, что по указанному адресу ООО «Смарт Медиа» не располагалось и не располагается (том № 6 л.д. 163-174);

 - протоколом осмотра места происшествия от 06.12.2022, а именно помещения, расположенного по адресу: адрес, эт. 1, адрес, ком. 39, оф. 74, которое является юридическим адресом РК ООО «Медиа-групп» (ИНН 9705109081), согласно выписки из ЕГРЮЛ ФНС России, однако, в ходе осмотра данного помещения установлено, что по указанному адресу РК ООО «Медиа-групп» не располагалось и не располагается (том № 6 л.д. 187-192);

- протоколом осмотра места происшествия от 08.12.2022, а именно помещения, расположенного по адресу: адрес, которое является юридическим адресом ООО «Артэкшн» (ИНН 7708341000), согласно выписки из ЕГРЮЛ ФНС России, однако, в ходе осмотра данного помещения установлено, что по указанному адресу ООО «Артэкшн» не располагалось и не располагается (том № 6 л.д. 196-202);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.12.2022, а именно помещения, расположенного по адресу: адрес, которое является юридическим адресом ООО «Лайн» (ИНН 9705138886), согласно выписки из ЕГРЮЛ ФНС России, однако, в ходе осмотра данного помещения установлено, что по указанному адресу ООО «Лайн» не располагалось и не располагается (том № 6 л.д. 208-217);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.12.2022, а именно помещения, расположенного по адресу: адрес, которое является юридическим адресом ООО «Артемида» (ИНН 9724016410), согласно выписки из ЕГРЮЛ ФНС России, однако, в ходе осмотра данного помещения установлено, что по указанному адресу ООО «Артемида» не располагалось и не располагается (том № 6 л.д. 218-228);

- протоколом выемки от 14.03.2023 г. в помещении Управления Росреестра по адрес, расположенного по адресу: адрес, правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: адрес (том № 7 л.д. 78-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.03.2023, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 14.03.2023 в помещении Управления Росреестра по адрес, расположенного по адресу: адрес,
адрес, от 14.03.2023, а именно: Пакет правоустанавливающих документов № 3-360977 на квартиру по адресу: г. Москва, адрес, среди которых: опись пакета правоустанавливающих документов на 1л.; Расписка в получении документов на государственную регистрацию на собственность квартиры по адресу: адрес, от 08.07.2003 на 1л.; расписка о получении документов после проведения государственной регистрации от 07.10.20203 на 1л.; копия свидетельство о собственности на жилище № 0012620 от 12.11.1992 на 1л.; копия договора передачи № 02В0043000347 от 01.10.1992, с лицевой стороны странице, на оборотной стороне страницы: заявление о передаче квартиры в собственность от 01.10.1992 на 1; копия свидетельства о праве на наследство по закону от 23.05.2003 № 77 НП 3967470 на 1л.; копия свидетельства о праве на наследство по закону от 23.05.2003 № 77 НП 3967471 на 1л.; поэтажный план по адресу: адрес, на 1л.; экспликация по адресу: адрес, на 1л.; копия извещения № СБ7981/1361 от 08.07.2003 1537 на 1л.; копия извещения № СБ7981/1361 от 08.07.2003 1536 на 1л.; заявление о государственной регистрации прав на объекты жилого фонда и сделок с ними от фио от 08.07.2003 на 1л.; заявление о государственной регистрации прав на объекты жилого фонда и сделок с ними от фио от 08.07.2003 на 1л.; оборотный лист сшива на 1л. Реестровое дело № 77:02:0019010:3261 на квартиру по адресу: адрес, том № 25, кв. 36, а именно: титульный лист тома реестровое дело № 77:02:0019010:3261 (том №1), дата открытия 08.04.2021 на 1л.; опись документов, находящихся в реестровом деле (томе дела) № 77:02:0019010:3261 на 3л.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 01.04.2021 16ч. 23 мин. на 1л.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 01.04.2021 17ч. 20 мин. на 1л.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 01.04.2021 16ч. 27мин. на 1л.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 01.04.2021 16ч. 09 мин. на 1л.; заключение к отчету № 3088/21-М от 05.03.2021 на 1л.; копия закладной адрес, согласно которой залогодателем-должником является Кушниренко фио, ...паспортные данные, залогодержателем является адрес, обязательство, обеспеченное ипотекой, является кредитный договор G050S21022400586 от 31.03.2021, сумма кредита составляет сумма, окончательный срок возврата 122 календарных месяца с даты предоставления кредита, предмет ипотеки квартира по адресу: адрес, д. 25, кв. 36, сумма оценки предмета ипотеки составляет сумма на 5л.; копия кредитного договора № G050S21022400586 от 31.03.2021, заключенные между адрес и фио о.А., на 5л.; договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств от 31.03.2021г., заключенный между фио, фио (продавцы) и Кушниренко О.А. (покупатель), согласно которого продавцы продали, а покупатель купил квартиру, находящуюся по адресу: адрес, д. 25, кв. 36, стоимость квартиры составляет сумма, квартира приобретается покупателем у продавца частично за счет собственных средств в размере сумма, из которых денежную сумму в размере сумма покупатель выплатил продавцам до подписания настоящего договора в качестве аванса и частично за счет кредитных средств в размере сумма, представленных на покупку вышеуказанной квартиры адрес, в конце указанного договора присутствуют рукописные записи ФИО каждого из участника сделки, а также подписи, выполненные чернилами синего цвета, на 5 л., копия доверенности адрес № 8/3145Д от 14.12.2020, выданная на фио на 1л.; копия доверенности адрес № 9/2483Д от 30.08.2019, выданная на менеджера по ипотечному кредитованию Центра ипотечного кредитования Дополнительного офиса «Звенигородский» в адрес фио, заверенная нотариусом фио, на 2л.; копия нотариальной доверенности № 77 АГ 6525636 от 30.03.2021 на 1л.; копия нотариальной доверенности № 77 АГ 5883443 от 30.03.2021 на 1л.; копия заявления о государственной регистрации помещения: 77:02:0019010:3261, площадь 85,9 кв.м, адрес: адрес, д. 25, кв. 36, от 01.04.2021 на 3л.; копия заявления о государственной регистрации помещения: 77:02:0019010:3261, площадь 85,9 кв.м, адрес: адрес, д. 25, кв. 36, от 01.04.2021 на 3л.; копия заявления о государственной регистрации помещения: 77:02:0019010:3261, площадь 85,9 кв.м, адрес: адрес, д. 25, кв. 36, от 01.04.2021 на 3л.; копия заявления о государственной регистрации помещения: 77:02:0019010:3261, площадь 85,9 кв.м, адрес: адрес, д. 25, кв. 36, от 01.04.2021 на 3л.; лист-заверитель реестрового дела № 77:02:00190010:3261 тома № КУВД-001/2021-12530509 на 1л. (том № 7 л.д. 81-88);

- протоколом выемки от 21.03.2023 г. в помещении фио ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по адрес, расположенного по адресу: адрес, документов (регистрационных документов), послуживших основанием для регистрации транспортного средства марка автомобиля гос. регистр. знак. Т100ХО799 (ТИП 98), владелец Кушниренко О.А. (том № 7 л.д. 160-164);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.03.2023, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.03.2023 в помещении фио ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по адрес, расположенного по адресу:
адрес, от 21.03.2023, а именно: договор ФРЛ/П-0029978 купли-продажи бывшего в эксплуатации автомобиля от 28.08.2021 заключенный между Кушниренко О.А. «покупатель» и ООО фио Санкт-Петербург» на 2л.; акт приемки-передачи бывшего в эксплуатации автомобиля от 28.02.2021 на 1л.; копия ПТС 40 РВ 199917, модель марка автомобиля на 1л.; заявление № 64541844 от Кушниренко О.А. на изменение данных в ПТС на 1л.; карта регламентных проверок по заявлению № 64541844 на 2л.; копия квитанция об оплате госпошлины за регистрацию автомототранспортных средств и прицепов в ним из информационного портала «Госуслуги» на 1л.; информация о запросе на 1л.; свидетельство о регистрации ТС, собственник фио, модель марка автомобиля, регистрационный знак ТС на 1л.; чек из ПАО «ВТБ» 04.03.21 09:02:41 на сумму сумма на 1л.; талон в фио ТНРЭР № 2 № А104 н 1л. (том № 7 л.д. 165-171);

- протоколом выемки от 21.03.2023 г. в помещении фио ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по адрес, расположенного по адресу: адрес, документов (регистрационных документов), послуживших основанием для регистрации транспортного средства марка автомобиля (мотоцикл), гос.регистр.знак 5364ВР77, а также прицепа к легковому автомобилю МЗСА 821711, гос.регистр.знак ЕЗ361977, владелец Кушниренко О.А. (том № 7 л.д. 192-196);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.03.2023, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.03.2023 в помещении
фио ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по адрес, расположенного по адресу: адрес, от 24.03.2023, а именно: договор купли-продажи транспортного средства от 16.06.2021, заключенный между гр. фио (продавец) и гр. Кушниренко О.А. (покупатель), в соответствии с которым предметом договора является ТС прицеп МЗСА 821711, идентификационный номер (VIN): VIN-код, год выпуска 2006 год, № шасси Х4382171160004419, цвет серый, стоимость ТС составляет сумма, внизу указанного договора присутствуют подписи продавца и покупателя выполненные чернилами синего цвета, на 1л.; договор купли-продажи мотоцикла от 12.03.2022, заключенный между фио (продавец) и Кушниренко О.А. (покупатель), в соответствии с которым предметом договора является мотоцикл марка автомобиля, год выпуска 2021, идентификационный № (VIN) VIN-код, номер двигателя А74В12М08210198, цвет белый, стоимость ТС составляет сумма, внизу указанного договора присутствуют подписи продавца и покупателя выполненные чернилами синего цвета, на 1л.; заявление № 72895843 от Кушниренко О.А. о регистрации ТС и внесении изменений в ПТС на ТС на прицеп МЗСА 821711, идентификационный номер (VIN): VIN-код, год выпуска 2006 год, № шасси Х4382171160004419, цвет серый, на 1л.; копия свидетельства о заключении брака между фио и фио от 01.08.2015 IV-ИК №533671, на 1л.; заявление на регистрацию ТС от Кушниренко О.А., на 1л.; карта регламентных проверок по заявлению № 72895843 от 16.09.2021 на 1л.; копия паспорта транспортного средства 77 КХ 159367 на прицеп МЗСА 821711, идентификационный номер (VIN): VIN-код, год выпуска 2006 год, № шасси Х4382171160004419, цвет серый, на обратной сторон которого указано, что 16.09.2021 ТС поставлен на учет по ДКП № бн от 16.06.2021, свидетельство о регистрации ТС 99 серия 35 № 762550 от 16.09.2021, на 1л.; заявление № 82652021 от Кушниренко О.А. о регистрации ТС и внесении изменений в ПТС на ТС мотоцикл марка автомобиля, год выпуска 2021, идентификационный № (VIN) VIN-код, номер двигателя А74В12М08210198, цвет белый, на 1л.; свидетельство о регистрации ТС на мотоцикл марка автомобиля, год выпуска 2021, идентификационный № (VIN) VIN-код, номер двигателя А74В12М08210198, на 1л.; карта регламентных проверок по заявлению № 82652021 от 01.06.2022 на мотоцикл марка автомобиля, год выпуска 2021, идентификационный № (VIN) VIN-код, номер двигателя А74В12М08210198, на 1л. (том № 7 л.д. 197-204);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2023, в ходе которого осмотрены ответы, полученные на запросы СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, а именно: Сопроводительное письмо из ИФНС № 17 по адрес исх. № 05-17/01461ДСП от 22.07.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму, Сопровод (ответ) из МИ ФНС России по ЦОД исх. № 27-05/11558дсп от 29.08.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму, Сопровод (ответ) из ИФНС № 17 по адрес исх. № 05-17/01460 от 22.07.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму, Сопроводительное письмо (ответ) из ИФНС № 31 по адрес исх. № 05-11/35380дсп от 11.08.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму, Сопроводительное письмо (ответ) из ПАО Сбербанк исх. № 270-22Е/0215603061 от 27.07.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму, Сопроводительное письмо (ответ) из ИФНС № 4 по адрес исх. № 23-22/03169дсп от 22.08.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму, Сопроводительное письмо (ответ) из АКБ «Фора-Банк» исх. № 5-0/СЭБ-59537 от 08.08.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: на 11 листах и бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму, Сопроводительное письмо (ответ) из адрес исх. № 941/304573/ от 04.08.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму, Сопроводительное письмо (ответ) из адрес исх. № 941/304574/ от 04.08.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму, Сопроводительное письмо (ответ) из адрес исх. № 941/304575/ от 04.08.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму, Сопроводительное письмо (ответ) из адрес исх. № 941/304572/ от 04.08.2022 г. в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес на 1-м листе с приложениями: бумажный конверт белого цвета, прикрепленный к данному письму (том № 8 л.д. 126-245);

- справкой № 56/22 об исследовании документов в отношении ООО «ВЕС-Медиа» (ИНН 3661051384, КПП 771701001), согласно которой общая сумма перечисленных деннжных средств с расчетных счетов составила сумма (том № 7 л.д. 54-69);

- ответом на запрос из адрес от 04.08.2022 № 941/304571, согласно которому предоставлены сведения с 01.12.2020 года по 10.01.202 года по счетам ООО «РК «Медиа-Групп» (том № 8 л.д. 43-44);

- ответом на запрос из АКБ «Фора-Банк» от 08.08.2022 № 5-0/СЭБ-59537, согласно которому представлены сведения в отношении ООО «СМАРТ МЕДИА» ИНН 5260258307 (том № 8 л.д. 53-65);

- ответом на запрос из адрес от 18.05.2023 № 17104-МСК-ГЦО3/22, согласно которому представлена выписка за период с 09.07.2019 по 15.08.2022 года (том № 8 л.д. 67-68);

- ответом на запрос из ПАО «Сбарбанк» от 27.07.2022 № 270-22Е/0215603061, согласно которому представлена информация в отношении ООО АРТЭКШН ИНН 7708341000, а именно выписка по счету указанной компании (том № 8 л.д. 70-71);

- ответом на запрос из адрес от 04.08.2022 № 941/304574, согласно которому представлены выписка на ООО Рекламное агентство «ЕГОЗА» за период с 01.10.2021 года по 01.11.2021 года (том № 8 л.д. 73-74);

- ответом на запрос из адрес от 04.08.2022 № 941/304573, согласно которому представлены выписка на ООО «ЛАЙН» за период с 01.10.2021 года по 15.11.2021 года (том № 8 л.д. 76-77).

Оценивая исследованные по делу доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ, и в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Анализируя вышеприведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, по каждому из вмененных преступлений, суд доверяет им, поскольку они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования, а свидетели фио, фио, фио, Губченко, фио, фио, фио, фио и в судебном заседании, дали подробные и последовательные показания относительно обстоятельств уголовного дела, которые полностью согласуются между собой. Кроме того, сообщенные свидетелями обстоятельства в полном объеме подтверждаются и показаниями самого фио, как данными им в ходе судебного разбирательства, так и данными в ходе предварительного следствия по делу, которые согласуются между собой, дополняют друг друга.

Суд доверяет показаниям фио данным им в ходе судебного заседания, в части, прямо относящейся к предмету судебного разбирательства, они согласуются с показаниями иных свидетелей по делу, представителя потерпевших и исследованными судом материалами дела, в связи с чем, его показания признает доказательствами по делу.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей, как и показания подсудимого, согласуются между собой, дополняют друг друга и в полной мере соотносятся с письменными доказательствами, приведенными выше, а потому суд кладет их в основу приговора.

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Существенных нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения не допущено.

Каких-либо нарушений действующего законодательства, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, а также являющихся основанием для признания каких-либо доказательств недопустимыми, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

Таким образом, оценив представленные доказательства, в совокупности, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд находит доказанной вину подсудимого фио в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, то есть совершении присвоения, то есть в хищении путем присвоения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также преступления предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, то есть совершении присвоения, то есть в хищении путем присвоения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по преступлению предусмотренному ч. 3 ст. 160 УК РФ в действиях подсудимого усматривается из суммы причиненного ущерба, которая превышает сумма и в соответствии с п.4 Примечаниям к ст. 158 УК РФ составляет крупный размер.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» по преступлению предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ в действиях подсудимого усматривается из суммы причиненного ущерба, которая превышает сумма и в соответствии с п.4 Примечаниям к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения и растраты согласно требованиям закона, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ.

При этом как установлено в ходе судебного заседания при совершении каждого из преступлений фио обладал соответствующим статусом и правомочиями должностного лица учреждения, являясь материально ответственным лицом совершил присвоение, то есть хищение имущества организации, которое ему вверено.

Совместный и согласованный характер действий подсудимого и его неустановленных соучастников, по каждому из преступлений, направленных на достижение единой преступной цели, позволяет прийти к однозначному выводу о том, что они заранее договорились совершить хищение имущества потерпевшего путем присвоения, о чем свидетельствуют исследованные по делу доказательства, в том числе показания самого подсудимого, о корыстном умысле подсудимого свидетельствует его фактические действия.

Осведомленность фио и его неустановленных соучастников о действиях каждого из них при совершении каждого из преступлений не вызывает у суда сомнений и подтверждается совокупностью исследованных доказательств приведенных выше, эти обстоятельства позволяет суду сделать вывод о совершении фио каждого из преступлений, при наличии квалифицирующего признака - «группой лиц по предварительному сговору».

При назначении фио наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, характер и степень фактического участия в их совершении, значение фактического участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимого, который вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, наличие на иждивении 4 малолетних детей, супруги находящейся в отпуске по уходу за ребенком, престарелых родителей, в том числе отца являющегося инвалидом 3 группы, а также престарелых родителей супруги страдающих хроническими заболеваниями, благотворительность, учитывает возмещение потерпевшему причиненного преступлениями ущерба по каждому из преступлений, состояние здоровья самого подсудимого, наличие у него хронических заболеваний, а также иные обстоятельства по делу.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд считает признание вины, раскаяние, наличие на иждивении супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, престарелых родителей, родителей супруги, которые страдают хроническими заболеваниями, в том числе отца являющегося инвалидом 3 группы, благотворительность, состояние здоровья самого подсудимого, наличие у него хронических заболеваний, – на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, а также на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие на иждивении подсудимого четверых малолетних детей, кроме того в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное возмещение подсудимым причиненного преступлениями вреда потерпевшему по каждому из преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного фио, все данные о его личности, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, материальное положение подсудимого, а также смягчающие и отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, суд считает, что исправление фио может быть достигнуто лишь при назначении ему наказания по каждому из преступлений в виде лишения свободы, при этом, с учетом данных о личности подсудимого, фактических обстоятельств и общественной опасности совершенного преступления, суд считает возможным применить в отношении него по каждому из преступлений положения ст. 73 УК РФ. Одновременно с этим, суд, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, полагает возможным не назначать фио дополнительные виды наказания по каждому из преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, личностью подсудимого, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения в отношении фио положений ст. 64 УК РФ.

При этом, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание фио, учитывая фактические обстоятельства совершенного им преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения, согласно ч 6 ст. 15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую.

Суд полагает необходимым меру пресечения фио в виде домашнего ареста отменить ввиду назначения ему наказания с применением положений ст. 73 УК РФ, и отсутствии целесообразности дальнейшего применения указанной меры пресечения.

Гражданский иск суд считает необходимым оставить без удовлетворения, поскольку причиненный преступлениями ущерб, который и являлся предметом заявленных исковых требований возмещен фио в полном объеме, по каждому из преступлений, учитывая изложенное суд считает необходимым также отменить арест наложенный в целях обеспечения гражданского иска на имущество подсудимого.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кушниренко Олега Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч. 4 ст. 160 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

-по ч. 3 ст. 160 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательно, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, определить Кушниренко Олегу Александровичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать Кушниренко О.А. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за исполнением приговора суда; проходить ежемесячно, один раз в месяц, регистрацию в указанном органе, в дни, установленные инспекцией.

Меру пресечения в виде домашнего ареста Кушниренко Олегу Александровичу отменить.

Отказать в удовлетворении исковых требований представителя потерпевших Романова Р.В. о взыскании с Кушниренко Олега Александровича материального ущерба, причиненного преступлениями.

Арест, наложенный постановлением Бабушкинского районного суда адрес на денежные средства в сумме сумма, изъятые в ходе обыска в жилище Кушниренко О.А.; транспортное средство марка автомобиля, Г.Р.З. Т100ХО799, прицеп к легковому автомобилю МЗСА 82711, Г.Р.З. ЕР361977, мотоцикл марка автомобиля Г.Р.З. 5364ВР77, принадлежащие на право собственности Кушниренко О.А., с установленными ограничениями, связанными с распоряжением вышеуказанным имуществом – по вступлении приговора суда в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- носители информации и документы – хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора суда в законную силу хранить при деле до истечения сроков его хранения;

- мобильный телефон фио, переданный на ответственное хранение последней по вступлении приговора суда в законную силу оставить по принадлежности;

- правоустанавливающие и иные документы относительно имущества хранящиеся при материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 170) по вступлении приговора суда в законную силу вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Останкинский районный суд адрес в течение 15 дней с момента его провозглашения, а осужденным, - в течение этого срока со дня получения копии приговора суда. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 15 суток после вручения ему копии приговора, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе, а также, в случае рассмотрения уголовного дела по представлению прокурора или по жалобам других лиц – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление.

Судья фио

1