Решение по делу № 1-3/2019 от 04.07.2018

                                 к делу № 1-406/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2019 года г. Сочи

Судья Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края Бажин А.А., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Онищенко О.П.,

подсудимых Попова И.А., Ремезонцева Д.Ю., Васильевой Д.В., Вавиловой У.С.,

защитников-адвокатов Липатенкова В.Б., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Русских А.Н., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Щеголькова В.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Детковой А.Г., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Белякова Д.И., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №66, Потерпевший №34, Потерпевший №36, Пустовит М.Б., Потерпевший №46, Потерпевший №21, Потерпевший №25, Потерпевший №50, Потерпевший №10, Мониной З.Ф., Потерпевший №7, Потерпевший №49, Потерпевший №9, Потерпевший №28, Потерпевший №65, Потерпевший №8, Потерпевший №30, Потерпевший №2, Потерпевший №38, Потерпевший №37, Потерпевший №18, Потерпевший №17, Потерпевший №27, Потерпевший №26, Потерпевший №9, Шаривзянова Р.К., Потерпевший №53, Потерпевший №41, Потерпевший №1,

при секретаре судебного заседания Сарецян К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. Сочи в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

Попова И. А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (76 эпизодов), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ;

Ремезонцева Д. Ю., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (76 эпизодов), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ;

Васильевой Д. В., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (76 эпизодов) УК РФ;

Вавиловой У. С., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (76 эпизодов) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Попов И. А., Ремезонцев Д. Ю. органом предварительного расследования и государственным обвинением обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (76 эпизодов), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Васильева Д. В. и Вавилова У. С. органом предварительного расследования и государственным обвинением обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе судебного заседания потерпевшим Потерпевший №21 заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Данное ходатайство было подержано потерпевшими Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №66, Потерпевший №34, Потерпевший №36, Пустовит М.Б., Потерпевший №46, Потерпевший №21, Потерпевший №25, Потерпевший №50, Потерпевший №10, Мониной З.Ф., Потерпевший №7, Потерпевший №49, Потерпевший №9, Потерпевший №28, Потерпевший №65, Потерпевший №8, Потерпевший №30, Потерпевший №2, Потерпевший №38, Потерпевший №37, Потерпевший №18, Потерпевший №17, Потерпевший №27, Потерпевший №26, Потерпевший №9, Шаривзяновым Р.К., Потерпевший №53, Потерпевший №1, участвующими в судебном заседании.

Адвокатом Русских А.Н. в защиту подсудимого Ремезонцева Д.Ю., адвокатом Липатенковым В.Б. в защиту подсудимого Попова И.А. заявлены письменные ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Подсудимыми Ремезонцевым Д.Ю. и Поповым И.А. также заявлены ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Государственный обвинитель, участвующий в процессе не возражал против возвращения дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Суд, выслушав мнение участников процесса, допросив явившихся потерпевших, приходит к выводу о том, что ходатайство участников процесса о возвращении уголовного дела прокурору подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья, по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если имеются предусмотренные статьей 153 УПК РФ основания для соединения уголовных дел, за исключением случая, предусмотренного статьей 239.2 УПК РФ.

В силу ч. 1 ст. 153 УПК РФ, в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии; одного лица, совершившего несколько преступлений; лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам.

В соответствии с ч. 2 ст. 153 УПК РФ соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в постановлении № 18-П от 08.12.2003 года, в качестве гарантии процессуальных прав участников уголовного судопроизводства конституционные принципы правосудия предполагают неукоснительное соблюдение процедур уголовного преследования. Поэтому в случае выявления допущенных органами дознания или предварительного следствия процессуальных нарушений суд вправе, самостоятельно и независимо осуществляя правосудие, принимать в соответствии с уголовно-процессуальным законом меры по их устранению с целью восстановления нарушенных прав участников уголовного судопроизводства и создания условий для всестороннего и объективного рассмотрения дела по существу, в том числе возвратить уголовное дело прокурору с целью приведения процедуры предварительного расследования в соответствии с требованиями, установленными уголовно-процессуальным законом.

По смыслу пункта 1 части первой статьи 237 во взаимосвязи с пунктами 2 - 5 части первой той же статьи, а также со статьями 215, 220, 221, 225 и 226 УПК РФ, возвращение дела прокурору в случае нарушения требований данного Кодекса при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта может иметь место по ходатайству стороны или инициативе самого суда, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании заявления обвиняемого или потерпевшего, а также их представителей о допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства.

Органом предварительного расследования и государственным обвинителем Попов И.А., Ремезонцев Д.Ю., Васильева Д.В. и Вавилова У.С. обвиняются в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Попов И.А. в ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, действуя согласно отведенной преступной роли, согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельные производство, подыскал и арендовал для дальнейшего использования офис, расположенный по адресу: <адрес>. После чего, для придания сделке законности, Попов И.А., в интересах АО КБ «<данные изъяты> Краснодарский филиал» Дополнительный офис «Сочи», заключил от имени Ветрова О.С., в качестве которого выступал Попов И.А., договор от ДД.ММ.ГГГГ аренды помещения под офис с его арендодателем Цеевым А.Б., не осведомл?нным о преступных действиях лиц. Указанный офис Попов И.А. меблировал, оборудовал компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени АО КБ «<данные изъяты> Краснодарский филиал» Дополнительный офис «Сочи» с гражданами и телефонной связью. После этого, Ремезонцев Д.Ю., который представлялся в целях конспирации, как Киселев В.В., согласно отведенной ему преступной роли, с начала ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время предварительным следствием не установлены, подыскал для работы в качестве пособников Васильеву Д.В. и Вавилову У.С., которых осведомил о преступных намерениях. Васильева Д.В. и Вавилова У.С., испытывая материальную зависимость, согласились на участие в преступной группе, после чего, согласно устной договоренности и определении ролей, в обязанности Васильевой Д.В. и Вавиловой У.С., входило заключение с гражданами договоров займа от имени АО КБ «<данные изъяты> Краснодарский филиал» Дополнительный офис «Сочи» и получение от граждан заемных денежных средств, с последующим их формированием в виде инкассации и оставлении в обговоренном участниками преступной группы месте. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль включительно ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя в рамках разработанного преступного плана, Попов И.А. Ремезонцев Д.Ю., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Васильева Д.В., и Вавилова У.С., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, согласованными действиями, путем обмана, под предлогом внесения гражданами в кассу АО КБ «<данные изъяты> Краснодарский филиал» Дополнительный офис «Сочи», денежных средств по фиктивным договорам займа, под ложные обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре и выплаты процентов за использование денежных средств в размере от 10,9 до 11 % годовых, от суммы займа, похитили денежные средства у Дробова Д.Ю., Потерпевший №65, Потерпевший №64, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №7, Мониной З.Ф., Потерпевший №31, Потерпевший №37, Потерпевший №8, Потерпевший №12, Потерпевший №21, Винокуровой С.И., Потерпевший №34, Потерпевший №32, Потерпевший №36, Потерпевший №52, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №24, Потерпевший №38, Потерпевший №49, Потерпевший №39, Потерпевший №2, Потерпевший №28, Хуснутдинова Н.С., Потерпевший №66, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №9, Семенюк В.И., Потерпевший №11, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №30, Потерпевший №53, Потерпевший №1, Потерпевший №17, Фильченко Л.А., Потерпевший №25, Потерпевший №54, Потерпевший №22, Потерпевший №33, Потерпевший №55, Вивчар А.Д., Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №18, Потерпевший №35, Потерпевший №16, Потерпевший №56, Потерпевший №23, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Шаривзянова Р.К., Потерпевший №14, Потерпевший №29, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Решетняк В.М., Потерпевший №59, Потерпевший №27, Потерпевший №15, Потерпевший №60, Потерпевший №67, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Коноваловой М.М., Потерпевший №40, Усачевой Г.Н., Потерпевший №46, Потерпевший №41, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №69, Потерпевший №68

Кроме того, Попов И.А. и Ремезонцев Д.Ю. органом предварительного расследования и государственным обвинителем обвиняются также в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, то есть в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору.

Как было установлено в судебном заседании и подтверждается представленными суду материалами, следственным управлением Межмуниципального управления МВД России «<данные изъяты> расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий Попова И.А. и Ремезонцева Д.Ю., которые под видом осуществления деятельности дополнительного офиса кредитного учреждения ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>-а под предлогом привлечения вкладов завладели денежными средствами Свиридова А.Н. в размере 300 000 рублей; Данилиной Т.И. в размере 500 000 рублей; Данилина Л.А. в размере 500 000 рублей; Ермаковой В.С. в размере 370 000 рублей; Гордон Е.И. в размере 800 000 рублей; Шепелкиной А.И. в размере 10 000 рублей; Бахаревой Т.Д. в размере 275 000 рублей; Поповой Н.А. в размере 200 000 рублей; Феденко В.Д. в размере 500 000 рублей; Карпихиной Л.А. в размере 1 500 000 рублей; Бакатиной Н.Н. в размере 297 500 рублей; Новицкой И.В. в размере 532 808 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Попову И.А. и Ремезонцеву Д.Ю. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч. 3 ст. 159 УК РФ (9 эпизодов), ч. 4 ст. 159 УК РФ, что подтверждается постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, имеющимся в материалах уголовного дела.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, учитывая, что по настоящему уголовному делу и уголовному делу, находящемуся в производстве следственного управления МУ МВД России «Ногинское» Ремезонцев Д.Ю. и Попов И.А. обвиняются в совершении нескольких преступлений в соучастии, данные уголовные дела могут быть соединены в одном производстве, в том числе в целях обеспечения обвиняемых права на защиту.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимых Попова И.А., Ремезонцева Д.Ю., Васильевой Д.В. и Вавилиной У.С., а также принимая во внимание, что согласно материалам уголовного дела, обстоятельства избрания первоначальной меры пресечения не отпали и не изменились. И при таких обстоятельствах суд избранную меру пресечения в виде заключения под стражей Попову И.А. и Ремезонцеву Д.Ю., а также меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении Васильевой Д.В. и Вавилиной У.С. оставляет без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 237, 256 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство потерпевшего Потерпевший №21, защитников – адвокатов Липатенкова В.Б., Русских А.Н., подсудимых Попова И.А. и Ремезонцева Д.Ю. о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ – удовлетворить.

Уголовное дело в отношении Попова И. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ремезонцева Д. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (76 эпизодов), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ; Васильевой Д. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Вавиловой У. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (76 эпизодов) УК РФ – возвратить прокурору Центрального района г. Сочи на основании п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения в отношении подсудимых Попова И. А. и Ремезонцева Д. Ю. в виде заключения под стражу оставить без изменения, которая ранее установлена постановлением Центрального районного суда г. Сочи сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Васильевой Д.В. и Вавиловой У.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления постановления в законную силу.

Постановление вручить обвиняемым, их защитникам, потерпевшим и государственному обвинителю.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи Поповым И.А., Ремезонцевым Д.Ю., Васильевой Д.В., Вавиловой У.С. апелляционной жалобы, они вправе ходатайствовать либо отказаться от ходатайства о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                             А.А. Бажин