Решение по делу № 1-40/2024 (1-496/2023;) от 04.09.2023

                    Дело №

         03RS0№-57

ПРИГОВОР

                Именем Российской Федерации

<данные изъяты>                            г.Уфа

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Булатовой Р.А.

с участием государственных обвинителей Кировской прокуратуры г.Уфы – зам. прокурора Виталина, пом. прокурора – Мингазова А.Р., Алимова А.Р.

подсудимых Тагирова Магомедрасула Артуровича, Леонова Александра Владимировича, Амбарцумян Сатеник Рафиковны

защитников Агаева С.С., Сабировой Г.Р., Халикова И.И., представивших удостоверения №№, 3201, 1865 и ордера №, 0022/2023-СГР, 015097

при секретаре Имамовой И.Р.

а также представителя потерпевшего Потерпевший №1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ТАГИРОВА МАГОМЕДРАСУЛА АРТУРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <данные изъяты>: <адрес>, 3-й <адрес>,

    обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

     ЛЕОНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

     АМБАРЦУМЯН САТЕНИК РАФИКОВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> <данные изъяты>, <адрес>, и проживающей по адресу: <адрес>,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,    

УСТАНОВИЛ:

    Тагиров М.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в составе организованной группы с К.М-Б.М., С.Н.А., уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленным лицом № (мужского пола), неустановленным лицом № (женского пола) (уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство), совершил покушение на мошенничество в особо крупном размере, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в составе организованной группы с Амбарцумян С.Р., Леоновым А.В., а также с К.М-Б.М., неустановленными лицами № и № (мужского пола) (уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство), совершил мошенничество в особо крупном размере.

Так, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, совместно с неустановленным лицом №, располагая информацией о наличии денежных средств в особо крупном размере на расчетных счетах ФИО6 №№ (рублевый счет), 40№ (валютный счет), открытых ДД.ММ.ГГГГ в Акционерном обществе (далее - АО) «Альфа-Банк» дополнительного офиса (далее – ДО) «Шуваловский» по адресу: <адрес>, Мичуринский проспект, <адрес>, а также информацией, что ФИО6 находится за пределами РФ и не сможет своевременно обнаружить хищение денежных средств, осознавая, что хищение путем обмана большой суммы денежных средств невозможно без создания и руководства устойчивой организованной группой, координации преступных действий её участников, решили создать и возглавить организованную группу на основе общих преступных намерений, направленных на хищение путем обмана денежных средств со счетов АО «Альфа-Банк», открытых на имя ФИО6 Преступным умыслом организованной группы в составе руководителей организованной группы К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица №, согласно разработанного последними плана, предполагалось их личное обогащение от совершения хищения путем обмана денежных средств со счетов ФИО6, открытых в АО «Альфа-Банк», путем оформления нотариальной доверенности по поддельному паспорту от имени ФИО6 с последующим предоставлением в АО «Альфа-Банк», а также оформление доверенности по форме Банка АО «Альфа-Банк» по поддельному паспорту ФИО6 и хищение по ней денежных средств.

Согласно преступному сговору и распределенным ролям, К.М-Б.М. и неустановленное лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь руководителями организованной группы, возложили на себя следующие обязанности:

- приискание и вовлечение членов организованной группы для совершения преступления;

- руководство членами организованной группы, контроль за их действиями при непосредственном совершении преступления, координация их действий путем личных встреч и телефонных переговоров, конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности, использование мессенджера «WhatsApp», контроль которого на территории РФ отсутствует;

- планирование совершения преступления;

- получение от членов организованной группы сведений и фотографий, необходимых для изготовления поддельных паспортов на имя ФИО6 и обеспечение их изготовления;

- приискание и обеспечение членов организованной группы мобильными телефонами, необходимыми для совершения преступления;

- обеспечение прибытия членов организованной группы к месту совершения преступления, путем покупки авиабилетов, а также обеспечение местом проживания при совершении преступления в г. Уфе РБ;

- непосредственное участие в совершении преступления, сопровождение членов организованной группы до офисов банка;

- своевременное предупреждение членов организованной группы об опасности во время совершения преступления;

-оценка деятельности каждого члена организованной группы, распределение полученных в результате хищения путем обмана денежных средств между членами организованной группы.

К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему при совершении преступления роль, согласованно с неустановленным лицом №, являясь руководителем организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в <адрес>, подыскал ранее знакомого Тагирова М.А., которого посвятил в преступные намерения организованной группы и предложил вступить в организованную группу с целью совершения хищения путем обмана денежных средств, в обязанности которого должно было входить следующее:

- приискание и вовлечение членов организованной группы для совершения преступления;

- встреча, сопровождение и координация действий членов организованной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- непосредственное участие в совершении преступления;

- постоянная координация действий соучастников преступления посредством информирования К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обо всех выполняемых действиях.

Тагиров М.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в <адрес>, согласился на вхождение в состав организованной группы в качестве участника, тем самым принял на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В свою очередь, Тагиров М.А., действуя согласно разработанному преступному плану, согласованно с К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом №, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной группы, в марте 2022 года, точное время не установлено, находясь в <адрес>, подыскал Леонова А.В., которого посвятил в преступные намерения организованной группы и предложил вступить в организованную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- непосредственное участие в совершаемом преступлении, сопровождение членов организованной группы до офисов банка;

- предоставление личных данных в целях удостоверения доверенности сотруднику Банка АО «Альфа-Банк» в целях оформления подложной доверенности на распоряжение счетами ФИО6 в АО «Альфа-Банк»;

- прибытие в Банк АО «Альфа-Банк» и передача доверенности на распоряжение денежными средствами ФИО6;

- снятие денежных средств со счета ФИО6 в АО «Альфа-Банк» по подложной доверенности.

Леонов А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в <адрес>, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, с целью незаконного обогащения, согласился на вхождение в состав организованной группы в качестве участника, тем самым, принял на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Кроме того, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, являясь руководителями организованной группы, выполняя отведенную им при совершении преступления роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в <адрес>, подыскали С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, которых посвятили в преступные намерения организованной группы и предложили вступить в организованную группу, в обязанности которых должно было входить следующее:

- оформление нотариальной доверенности путем предоставления нотариусу поддельного паспорта от имени ФИО6, а также подписание подложной нотариальной доверенности, с последующим предоставлением ее в Банк АО «Альфа-Банк»;

- снятие денежных средств со счета ФИО6 в АО «Альфа-Банк» по нотариальной доверенности.

С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, с целью незаконного обогащения, согласились на вхождение в состав организованной группы в качестве участников, тем самым приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления

К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, являясь руководителями организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, реализуя преступный умысел организованной группы, приискали неустановленное лицо №, которого посвятили в преступные намерения организованной группы и предложили вступить в организованную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- приискание и вовлечение участников организованной группы для совершения преступления;

- встреча, сопровождение и координация действий соучастника преступления, выступающего в роли клиента АО «Альфа-Банк» ФИО6;

- оказание содействия в изготовлении поддельного паспорта на имя ФИО6;

- постоянная координация действий соучастников преступления посредством информирования К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обо всех выполняемых действиях.

Неустановленное лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, с целью незаконного обогащения, согласилось на вхождение в состав организованной группы в качестве участника, тем самым приняло на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В свою очередь, неустановленное лицо №, действуя согласно разработанному преступному плану, согласованно с К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом №, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в <адрес> края, подыскало ранее знакомую Амбарцумян С.Р., которую посвятило в преступные намерения организованной группы и предложило вступить в организованную группу, в обязанности которой должно было входить следующее:

- предоставление неустановленному лицу № своей фотографии для последующего вклеивания в поддельный паспорт на имя ФИО6;

- непосредственное участие в хищении денежных средств путем предоставления сотрудникам банка заведомо ложных сведений о своей личности и предоставление поддельного паспорта на имя ФИО6 сотруднику Банка АО «Альфа-Банк»;

- оформление доверенности в АО «Альфа-Банк» по поддельному паспорту на распоряжение счетами в АО «Альфа-Банк» от имени ФИО6

Амбарцумян С.Р., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в <адрес> края, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, с целью незаконного обогащения, согласилась на вхождение в состав организованной группы в качестве участника, тем самым приняла на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Устойчивость организованной группы определялась стабильным составом её участников; четкой согласованностью действий и распределением ролей среди членов организованной группы при подготовке к совершению преступления и при непосредственном совершении преступления; единым руководством со стороны К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица №; узкой преступной специализацией организованной группы, направленной на хищение денежных средств путем обмана; планированием действий членов организованной группы при совершении преступления, объединенных в своей незаконной деятельности единым умыслом и корыстными мотивами; распределением ролей при совершении преступления, в ходе которого каждый из членов организованной группы, действуя совместно и согласованно с другими членами организованной группы, действовал в рамках отведенной ему роли; тщательной подготовкой к совершению преступления по заранее разработанному плану, длительным периодом противоправных преступных действий.

При этом, организованная группа в составе К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленного лица №, Тагирова М.А., неустановленного лица №, Амбарцумян С.Р., Леонова А.В., С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица №, была тщательно подготовленной, на что указывают преступные действия каждого члена организованной группы во время совершения преступлений.

Данной организованной группой, руководимой К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленным лицом №, с непосредственным участием Тагирова М.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Уфы Республики Башкортостан (далее – РБ) и <адрес> совершены:

- покушение на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, в составе организованной группы, принадлежащих АО «Альфа-Банк», которое не было доведено до конца по независящим от членов организованной группы обстоятельствам;

- хищение чужого имущества путем обмана денежных средств в особо крупном размере в сумме <данные изъяты> с расчетного счета ФИО6 №, принадлежащих АО «Альфа-Банк», при следующих обстоятельствах.

1. Тагиров М.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в г. Уфе РБ, <адрес> и <адрес>, умышленно, действуя организованной группой с К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом №, являющимися руководителями организованной группы, а также совместно и согласованно с С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом №, совершили покушение на хищение путем обмана денежных средств, находящихся на расчетных счетах ФИО6 №№, 40№, принадлежащих АО «Альфа-Банк», в особо крупном размере, в сумме <данные изъяты> рубля, установленного Центральным Банком РФ на ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 50 400 615, 1 рублей).

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, К.М-Б.М. и неустановленное лицо №, располагая информацией о наличии денежных средств на расчетных счетах ФИО6 №№ (рублевый счет), 40№ (валютный счет), открытых ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» ДО «Шуваловский» по адресу: <адрес>, Мичуринский проспект, <адрес>, в особо крупном размере, в сумме <данные изъяты> информацией, что ФИО6 находится за пределами РФ, совместно с Тагировым М.А., С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом №, приняли решение совершить хищение денежных средств путем обмана, с вышеуказанных расчетных счетов ФИО6, принадлежащих АО «Альфа-Банк», в особо крупном размере.

Далее, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, разработали план хищения денежных средств с расчетных счетов ФИО6 №№, 40№, принадлежащих АО «Альфа-Банк» в особо крупном размере, путем обмана, предполагавший оформление подложной доверенности по поддельному паспорту на имя ФИО6, предоставление данной доверенности в Банк АО «Альфа-Банк» и снятие по ней денежных средств в размере более <данные изъяты> с расчетного счета ФИО6 в особо крупном размере.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлено, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, являясь руководителями организованной группы, выполняя отведенные им при совершении преступления роли, при неустановленных обстоятельствах, приискали данные паспорта гражданина РФ ФИО6, а именно данные серии 4510 и №, данные о дате выдачи: ДД.ММ.ГГГГ и данные о месте выдачи: отделение по району ФИО3 Отдел Управления Федеральной миграционной службы (далее - ФИО10) ФИО14 по <адрес> в Южном административном округе (далее - ЮАО).

Также, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, являясь руководителями организованной группы, выполняя отведенные им при совершении преступления роли, согласованно с неустановленным лицом №, при неустановленных обстоятельствах, дали указание последнему изготовить и предоставить для изготовления поддельного паспорта свою фотографию. Далее, располагая данными паспорта на имя ФИО6, а также фотографией неустановленного лица №, обеспечили изготовление поддельного паспорта на имя ФИО6 серии 4510 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 по <адрес> в ЮАО с вклеенной в данный паспорт фотографией неустановленного лица № для дальнейшего использования при совершении хищения путем обмана денежных средств.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлено, при неустановленных обстоятельствах, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, являясь руководителями организованной группы, выполняя отведенные им при совершении преступления роли, передали неустановленному лицу № поддельный паспорт на имя ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, продолжая реализацию преступного умысла организованной группы, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ему при совершении преступления роль, выполняя указания руководителей организованной группы К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица №, прибыло по адресу: <адрес>, корпус 1 и обратилось к нотариусу <адрес> ФИО19, зарегистрированной в реестре №-н/77-2022-1-237, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, и, предъявив поддельный паспорт на имя ФИО6 серии 4510 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 по <адрес> в ЮАО и представившись ею, сообщило данные С.Н.А. с целью удостоверения доверенности от имени ФИО6 на имя С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на предоставление ему прав пользования и распоряжения всеми денежными средствами ФИО6, находящимися на расчетных счетах в АО «Альфа-Банк».

В тот же день, нотариус <адрес> ФИО19, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, удостоверила доверенность №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 на имя С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на права пользования и распоряжения всеми денежными средствами ФИО6 в АО «Альфа-Банк», зарегистрировав в реестре за №-н/77-2022-1-237, в которой неустановленное лицо № поставило подпись от имени ФИО6

Далее, ДД.ММ.ГГГГ до 17.39 час. и ДД.ММ.ГГГГ до 09.37 час., Тагиров М.А. и К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с неустановленным лицом №, в продолжение общего преступного умысла сопроводили С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, к ДО «Марьино» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ранее разработанному плану, передал С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подложную доверенность и проинструктировал его о действиях в банке АО «Альфа-Банк» при совершении хищения путем обмана денежных средств.

В свою очередь, С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, прошел в указанный ДО, а К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Тагировым М.А. остались наблюдать за окружающей обстановкой возле ДО с целью предупреждения С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о возможной опасности.

ДД.ММ.ГГГГ в 17.39 час. и ДД.ММ.ГГГГ в 09.37 час. С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступный план организованной группы, выполняя указания К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица №, находясь в ДО с целью совершения хищения денежных средств ФИО6, обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступном умысле организованной группы, которому предоставил паспорт на имя С.Н.А. серии 9809 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 по <адрес> (Якутия) в Мирнинском районе, а также подложную нотариально заверенную доверенность №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 на имя С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на пользование и распоряжение всеми денежными средствами ФИО6 в АО «Альфа-Банк», зарегистрированную в реестре за №-н/77-2022-1-237, с просьбой выдать наличными <данные изъяты> по вышеуказанной доверенности с расчетного счета ФИО6 №, однако С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было отказано в предоставлении доступа к счетам ФИО6

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, точное время и место не установлено, являясь руководителями организованной группы, выполняя отведенную ими при совершении преступления роли, при неустановленных обстоятельствах, с целью доведения преступного умысла до конца и с целью обладания полной информацией о движении денежных средств на счетах ФИО6, обеспечили перевыпуск сим-карты с абонентским номером <данные изъяты> оформленной на ФИО6, к которому подключена услуга «Альфа-Мобайл» клиента ФИО6, предоставляющая возможность получения информации о наличии денежных средств на расчетных счетах ФИО6

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, являясь руководителями организованной группы, действуя единым преступным умыслом и желая довести начатое преступление до конца, приняли решение прибыть в <адрес> РБ с целью обратиться в офис Банка АО «Альфа-Банк», где путем обмана совершить хищение денежных средств со счетов ФИО6

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя согласованно с неустановленным лицом №, с целью реализации преступного умысла организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, прибыл в Международный аэропорт Шереметьево имени ФИО20, откуда рейсом Москва-Уфа прилетел в Международный аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима, где, находясь в г. Уфе, приискал неустановленную квартиру, тем самым, обеспечил жильем участников организованной группы Тагирова М.А. и С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые по указанию К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в установленное время должны были прибыть в <адрес> РБ для непосредственного участия при совершении преступления.

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ, Тагиров М.А., находясь в <адрес>, выполняя отведенную ему при совершении преступления роль, выполняя указания руководителей организованной группы К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица №, реализуя преступный умысел организованной группы, при неустановленных обстоятельствах сопроводил С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на неустановленном автомобиле, под своим управлением, из <адрес> в Московский аэропорт Домодедово имени ФИО21, откуда совместно с ним рейсом Москва-Уфа прилетел в Международный аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тагиров М.А., находясь в г. Уфа РБ, действуя по указаниям руководителей организованной группы К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица №, реализуя преступный умысел организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, сопроводил С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленную квартиру в г. Уфе, где их ожидал К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для координации их дальнейших действий и указание заранее приисканного им офиса Банка АО «Альфа-Банк», находящегося на территории г. Уфы РБ для совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ до 10.15 час., Тагиров М.А., К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом №, в продолжение общего преступного умысла, по заранее распределённым ролям, сопроводили С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, к кредитно-кассовому офису (далее - ККО) «Агидель» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Уфа, <адрес>, где К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно разработанному плану, проинструктировал С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о действиях в ККО, необходимых выполнить последнему, направленных на достижение преступного умысла организованной группы.

В свою очередь, С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания руководителя организованной группы К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прошел в указанный ККО, а К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Тагировым М.А. остались наблюдать за окружающей обстановкой возле ККО, расположенного по вышеуказанному адресу, с целью предупреждения С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о возможной опасности обнаружения при совершении преступления.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 10.15 час. С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступный план организованной группы, выполняя указания К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в ККО «Агидель» АО «Альфа-Банк» по указанному выше адресу, обратился к сотруднику Банка ФИО22, не осведомленной о преступном умысле организованной группы, предоставив паспорт на имя С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, серии 9809 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 по <адрес> (<данные изъяты>, а также подложную нотариально заверенную доверенность №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 на имя С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на право пользования и распоряжения всеми денежными средствами ФИО6 в АО «Альфа-Банк», зарегистрированную в реестре за №-н/77-2022-1-237, с целью хищения путем обналичивания денежных средств ФИО6, сообщил, что желает получить по вышеуказанной доверенности все денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ФИО6 №№ (рублевый счет), 40№ (валютный счет), при этом в целях уведомления о результатах проверки доверенности, а также получении денежных средств, сообщил свой номер телефона.

В тот же день, сотрудник Банка ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, действуя согласно инструкции, приняла предоставленную С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подложную нотариально заверенную доверенность №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 на имя С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на право пользования и распоряжения всеми денежными средствами ФИО6 в АО «Альфа-Банк», зарегистрированную в реестре за №-н/<данные изъяты>, однако в ходе проведения проверки ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Банка АО «Альфа-Банк» был установлен факт смены идентификатора мобильного абонента (индивидуальный номер абонента) сим-карты клиента ФИО6 и несоответствие подписи ФИО6 в представленной С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, нотариальной доверенности, в связи с чем, в выдаче денежных средств С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было отказано, о чем последнему сообщено посредством телефонного звонка.

Таким образом, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Тагиров М.А., С.Н.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица № и №, преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере в сумме 439 971,01 Евро (по курсу рубля, установленного Центральным Банком РФ на ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 50 400 615, 1 рублей) с расчетных счетов ФИО6 №№ (рублевый счет), 40№ (валютный счет), открытых ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» ДО «Шуваловский» по адресу: <адрес>, Мичуринский проспект, <адрес>, принадлежащих АО «Альфа-Банк», не смогли довести до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

Кроме этого, он же, Тагиров М.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в г. Уфе РБ и <адрес>, действуя организованной группой с К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, Амбарцумян С.Р. и Леоновым А.В. совершили хищение путем обмана денежных средств, находящихся на расчетных счетах ФИО6, принадлежащих АО «Альфа-Банк» в особо крупном размере, в сумме <данные изъяты>

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлено, при неустановленных обстоятельствах, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, располагая информацией о наличии денежных средств на расчетных счетах ФИО6 №№ (рублевый счет), 40№ (валютный счет), открытых ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» ДО «Шуваловский» по адресу: <адрес>, Мичуринский проспект, <адрес>, в особо крупном размере, в сумме более 50 000 000 руб., а также информацией, что ФИО6 находится за пределами РФ и не сможет своевременно обнаружить хищение денежных средств, совместно с Тагировым М.А., приняли решение совершить хищение путем обмана денежных средств, находящихся на расчетных счетах ФИО6, принадлежащих АО «Альфа-Банк», в особо крупном размере.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, являясь руководителями организованной группы, действуя единым преступным умыслом и желая довести начатое преступление до конца, совместно с Тагировым М.А. приняли решение вовлечь в состав организованной группы Леонова А.В., Амбарцумян С.Р. и неустановленное лицо №, которые, имея цель преступного обогащения, согласились с отведенными им при совершении запланированного преступления ролями, тем самым вступили в предварительный преступный сговор с участниками организованной группы.

Далее, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, разработали план хищения путем обмана денежных средств, находящихся на расчетных счетах ФИО6 №№, 40№, принадлежащих АО «Альфа-Банк» в особо крупном размере, предполагавший оформление подложной доверенности по форме Банка по поддельному паспорту от имени ФИО6 в АО «Альфа-Банк», предоставление данной доверенности в Банк АО «Альфа-Банк» и снятие по ней денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ФИО6 в особо крупном размере, в сумме <данные изъяты>

Кроме того, ранее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлено, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, являясь руководителями организованной группы, выполняя отведенные им при совершении преступления роли, при неустановленных обстоятельствах, приискали данные паспорта гражданки ФИО6, а именно данные серии 4510 и №, даты выдачи: ДД.ММ.ГГГГ и места выдачи: отделение по району ФИО3 по <адрес> в ЮАО.

В свою очередь, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо №, находясь в <адрес> края, выполняя отведенную при совершении преступления роль, по указанию руководителей организованной группы К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица №, в целях изготовления поддельного паспорта, сообщило Амбарцумян С.Р. о необходимости предоставления ему своей фотографии.

Амбарцумян С.Р., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, выполняя отведенную ей при совершении преступления роль, по указанию К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица №, подготовила и передала свою фотографию последнему для дальнейшего изготовления поддельного паспорта на имя ФИО6

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлено, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, являясь руководителями организованной группы, выполняя отведенные им при совершении преступления роли, согласованно с неустановленным лицом № и Амбарцумян С.Р., при неустановленных обстоятельствах, располагая фотографией последней и данными паспорта гражданина РФ ФИО6, а именно данными серии 4510 и №, данными о дате выдачи: ДД.ММ.ГГГГ и данными о месте выдачи: отделение по району ФИО3 по <адрес> в ЮАО., обеспечили изготовление в целях использования заведомо поддельного документа – паспорта на имя ФИО6 с вклеенной в данный паспорт фотографией Амбарцумян С.Р.

Кроме того, до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлено, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо №, являясь руководителями организованной группы, выполняя отведенную ими при совершении преступления роли, при неустановленных обстоятельствах, с целью доведения преступного умысла до конца и с целью обладания полной информацией о движении денежных средств на счетах ФИО6, обеспечили перевыпуск сим-карты с абонентским номером <данные изъяты> оформленной на ФИО6, к которому подключена услуга «Альфа-Мобайл» клиента ФИО6, предоставляющая возможность получения информации о наличии денежных средств на расчетных счетах ФИО6

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ К.М-Б.М. и неустановленное лицо №, являясь руководителями организованной группы, действуя единым преступным умыслом, приняли решение прибыть в <адрес> РБ и обратиться в офис Банка АО «Альфа-Банк», где путем обмана совершить хищение денежных средств со счетов ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ Тагиров М.А., К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Леонов А.В., действуя согласованно с неустановленным лицом №, в продолжение общего преступного умысла организованной группы, прибыли в Международный аэропорт Внуково имени ФИО23, откуда рейсом Москва-Уфа прилетели в Международный аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима, где К.М-Б.М., находясь в г. Уфе РБ, приискал <адрес>, расположенную по адресу: РБ, г. Уфа, <адрес>, тем самым обеспечил жильем участников организованной группы неустановленного лица № и Амбарцумян С.Р., Тагирова М.А., Леонова А.В., которые по указанию К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в установленное время должны были прибыть в <адрес> РБ для непосредственного участия при совершении преступления.

В свою очередь, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо № и Амбарцумян С.Р., выполняя отведенную им при совершении преступления роль, по указанию руководителей организованной группы К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица №, при неустановленных обстоятельствах, на неустановленном автомобиле, прибыли из <адрес> края РФ в <адрес> РБ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Тагиров М.А., К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Леонов А.В., неустановленное лицо № и Амбарцумян С.Р., действуя согласованно с неустановленным лицом №, в продолжение общего преступного умысла, по прибытии в г. Уфа заселились в <адрес>. 112 по <адрес> г. Уфы РБ.

ДД.ММ.ГГГГ до 12.20 час., К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя в продолжение общего преступного умысла, выполняя отведенную ему при совершении преступления роль, согласованно с неустановленным лицом №, находясь в <адрес>.112 по <адрес> г. Уфы РБ совместно с Тагировым М.А. и неустановленным лицом №, передал Амбарцумян С.Р. поддельный паспорт на имя гражданки РФ ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии <данные изъяты>, оформленным на ФИО6, при этом проинструктировал Леонова А.В. и Амбарцумян С.Р. о действиях в банке АО «Альфа-Банк» при совершении преступления.

В тот же день, в то же самое время, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, выполняя отведенную ему при совершении преступления роль, согласованно с неустановленным лицом №, находясь совместно с Тагировым М.А., Леоновым А.В. и неустановленным лицом № в <адрес>.112 по <адрес> г. Уфы РБ обеспечил Амбарцумян С.Р. приисканными образцами подписи ФИО6, а также необходимыми канцелярскими принадлежностями, после чего, находясь в указанной квартире в г. Уфе РБ, осуществил контроль за подготовкой Амбарцумян С.Р. по выполнению последней от имени ФИО6 и с подражанием подписи и почерка последней, подписи и различных рукописных записей, необходимых для подписания документов от имени ФИО6 при оформлении доверенности по форме Банка АО «Альфа-Банк» на имя Леонова А.В. на распоряжение счетами ФИО6

В свою очередь, Амбарцумян С.Р., реализуя преступный умысел организованной группы, осуществила указанные действия, тренируясь в выполнении от имени ФИО6 и с подражанием подписи и почерка последней, подписи и различные рукописные записи.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ до 12.20 час., действуя в продолжение общего преступного умысла, согласно распределенным ролям в организованной группе, Леонов А.В. и Амбарцумян С.Р., действуя совместно с К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленным лицом № и согласованно с неустановленным лицом № и Тагировым М.А., прибыли в ККО «Уфа-Зеленая Роща», по адресу: г. Уфа, <адрес>, где Амбарцумян С.Р. и Леонов А.В. прошли в указанный ККО, а К.М-Б.М. и неустановленное лицо № остались наблюдать за окружающей обстановкой возле ККО, расположенного по вышеуказанному адресу, с целью предупреждения соучастников преступления о возможной опасности.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12.20 час. Амбарцумян С.Р. и Леонов А.В., реализуя преступный план организованной группы, обратились к сотруднику Банка ФИО24, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, и введя в заблуждение, предоставив поддельный паспорт на имя ФИО6 серии 4510 №, выданный Отделением по району ФИО3 по <адрес> в ЮАО ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией Амбарцумян С.Р., где Амбарцумян С.Р., путем обмана, выдавая себя за клиента Банка ФИО6, сообщила, что желает оформить доверенность по форме банка на Леонова А.В. с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на всех счетах ФИО6

В свою очередь, ФИО24, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, действуя согласно инструкции, осуществила в системе «GBA» вход в сессию клиента ФИО6 с использованием кода из смс-сообщения, направленного на номер телефона, зарегистрированный на ФИО6, который находился у Амбарцумян С.Р.

Амбарцумян С.Р., реализуя преступный умысел организованной группы, получив код, сообщила его ФИО24, которая оформила заявление об изменении сведений о клиенте, с подтверждением адреса фактического места жительства. Заявление на изменение сведений оформлялось в электронном виде, и было подписано с использованием кода из СМС, направленного на номер телефона, зарегистрированного на ФИО6, находящегося при Амбарцумян С.Р.

Далее, ФИО24, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, на основании поддельного паспорта на имя ФИО6 серии 4510 №, выданный Отделением по району ФИО3 по <адрес> в ЮАО ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией Амбарцумян С.Р., выдала доверенность № по форме Банка АО «Альфа-Банк» Леонову А.В. на право распоряжения денежными средствами в АО «Альфа-Банк» от имени ФИО6, в которой Амбарцумян С.Р. от имени ФИО6 поставила подпись.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с неустановленным лицом №, находясь в <адрес>.112 по <адрес> г. Уфы РБ, с использованием мобильного телефона с сим-картой с абонентским номером <данные изъяты> оформленного на ФИО6, попытался зайти в приложение «Альфа-Мобайл», однако приложение «Альфа-Мобайл» было заблокировано, в связи с чем К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с неустановленным лицом №, с целью достижения преступного умысла, дал указание Леонову А.В. и Амбарцумян С.Р. повторно прибыть в ККО «Уфа-Зеленая Роща» по адресу: г. Уфа, <адрес>, где принять меры для разблокировки мобильного приложения «Альфа-Мобайл», установленного на телефоне с сим-картой с абонентским номером <данные изъяты>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ до 15.33 час., Леонов А.В. и Амбарцумян С.Р., действуя совместно с К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и согласованно с Тагировым М.А., неустановленными лицами № и №, продолжая реализацию преступного умысла, согласно ранее распределенным ролям, повторно обратились в ККО «Уфа-Зеленая Роща», по адресу: г.Уфа, <адрес>, где Амбарцумян С.Р. и Леонов А.В. прошли в указанный ККО, а К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, остался наблюдать за окружающей обстановкой возле ККО, расположенного по вышеуказанному адресу, с целью предупреждения соучастников преступления о возможной опасности.

ДД.ММ.ГГГГ в 15.33 час. Амбарцумян С.Р. и Леонов А.В., реализуя преступный умысел организованной группы, обратились к сотруднику Банка ФИО25, ввели ее в заблуждение, предоставив поддельный паспорт на имя ФИО6 серии 4510 №, выданный Отделением по району ФИО3 по <адрес> в ЮАО ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией Амбарцумян С.Р., и попросили разблокировать услугу «Альфа-Мобайл».

В свою очередь, ФИО25, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, на основании предоставленного Амбарцумян С.Р. и Леоновым А.В. поддельного паспорта на имя ФИО6 серии 4510 №, выданный Отделением по району ФИО3 по <адрес> в ЮАО ДД.ММ.ГГГГ с вклеенной в него фотографией Амбарцумян С.Р., оформила заявление на разблокировку доступа к услуге «Альфа-Мобайл», на основании которого старший менеджер ККО «Уфа-Зеленая Роща» ФИО26, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, актуализировала сим-карту клиента ФИО6

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, после актуализации сим-карты клиента ФИО6 системами Банка, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Тагировым М.А., Амбарцумян С.Р., Леоновым А.В. и неустановленными лицами № и №, осуществил вход в приложение «Альфа-Мобайл», установленный на телефоне с сим-картой с абонентским номером 89255317220, и провел операцию по конвертации денежной наличности со счетов ФИО6 № в сумме 439 000 Евро в российские рубли на № на сумму 34 681 000 руб., на котором находились денежные средства в сумме 1 799 813, 49 руб. и посредством онлайн-обращения оформил заявку на получение наличных денежных средств на общую сумму 36 450 000 руб. с выдачей ДД.ММ.ГГГГ денежной наличности в ККО «Уфа-Зеленая Роща» по адресу: г. Уфа, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, выполняя отведенную ему при совершении преступления роль, действуя согласованно с неустановленным лицом №, находясь в <адрес>.112 по <адрес> г. Уфы РБ, проинструктировал Леонова А.В. о действиях при снятии денежных средств в сумме 36 450 000 руб. со счетов ФИО6 с предоставлением доверенности в АО «Альфа-Банк», ранее оформленной по поддельному паспорту.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 17.15 час., Тагиров М.А., К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Амбарцумян С.Р., неустановленными лицами № и №, действуя в продолжение общего преступного умысла, согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, сопроводили Леонова А.В. к ККО «Уфа-Зеленая Роща» по адресу: г. Уфа, <адрес>, где Леонов А.В., выполняя отведенную ему роль, с целью доведения преступления до конца и совершения хищения денежных средств, прошел в указанный ККО, а К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Тагиров М.А. остались наблюдать за окружающей обстановкой возле ККО, расположенного по вышеуказанному адресу, с целью предупреждения Леонова А.В. о возможной опасности.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 17.15 час. по 18.05 час., Леонов А.В., находясь в кассе ККО «Уфа-Зеленая Роща», действуя согласованно с участниками организованной группы, реализуя преступный умысел организованной группы, путем обмана, предъявил сотруднику Банка ФИО27 доверенность № по форме Банка АО «Альфа-Банк», а также паспорт серии 4509 №, выданный Отделением по району Выхино ФИО3 по <адрес> в ЮВАО, после чего, ФИО27, на основании вышеуказанной доверенности, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, выдала денежные средства Леонову А.В. в размере 36 450 000 рублей наличными с расчетного счета ФИО6 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» ДО «Шуваловский» по адресу: <адрес>, Мичуринский проспект, <адрес>.

После чего, Леонов А.В., по указанию К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, после выхода из ККО, похищенные денежные средства передал К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В последующем, К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо № распорядились похищенными денежными средствами, распределив их между членами организованной группы в заранее обусловленных долях и в соответствии с выполненными ими ролями.

В результате преступных действий Тагирова М.А., Леонова А.В., К.М-Б.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Амбарцумян С.Р., неустановленных лиц № и №, выразившихся в хищении путем обмана денежных средств, в составе организованной группы, АО «Альфа-Банк» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 36 450 000 руб.

Подсудимый Тагиров М.А. виновным себя признал частично, пояснив суду, что с Костоевым он познакомился в спортзале более 3 лет назад. Один раз в феврале 2022 года Костоев позвонил ему и предложил подзаработать деньги. На его вопрос, в чем заключается работа, Костоев сказал, что в сопровождении ФИО49 до банка, чтобы обналичить деньги, сказав, что проблем не будет. Сумма, сказал, не маленькая, потом сказал, что даст за это <данные изъяты> Он согласился. Костоев знал, что он в хорошей спортивной форме, поэтому предложил ему эту работу. Костоев позвонил ему и сказал, что надо двоих мужчин забрать с адреса в Москве, что он и сделал. Далее они поехали к ФИО49, забрали его, приехали вчетвером по адресу, который указал Костоев. На парковку подъехал Костоев и передал ФИО49 документы, о чем они разговаривали, он не слушал, т.к. он и те двое мужчин стояли подальше, переданные документы он не читал. Он лично ФИО49, что надо делать в банке, не говорил, ему Костоев все объяснил. Костоев направил ФИО49 в банк, а он и еще один мужчина пошли его сопровождать. Этих двоих мужчин он не знал. В банке ФИО49 пробыл минут 20-30, они все это время с тем мужчиной ждали его, как он понял, этот мужчина тоже сопровождал ФИО49. У Костоева он не интересовался, зачем ФИО49 нужен еще второй сопровождающий. Когда ФИО49 вышел из банка, они пошли обратно к парковке, где Костоев и еще один мужчина ждали их. Костоев о чем-то поговорил со ФИО49, последний передал документы Костоеву, какие это были документы, он не видел. После чего, по просьбе Костоева он развез тех двоих мужчин и ФИО49 и уехал домой. Где-то через две недели Костоев позвонил ему и сказал, что надо сопроводить ФИО49 до банка в Уфе и обратно, он согласился. Костоев сказал, что купил билеты. Он забрал ФИО49, они прилетели в Уфу, при этом, со ФИО49 он не разговаривал. Приехав со ФИО49 на такси по адресу, который дал ему Костоев, они все вместе, в том числе, и Костоев, переночевали. В квартире Костоев о чем-то говорил со ФИО49, ему было неинтересно. На следующий день утром он сопроводил ФИО49 до банка на такси и обратно. Такси вызывал им Костоев, последний также с ними поехал. В такси он сидел сзади, Костоев впереди, при этом Костоев говорил ФИО49, что надо сходить в банк, обналичить деньги. Он еще в Москве интересовался у Костоева о последствиях, на что последний сказал ему, что все будет хорошо, что проблем не будет. Подъехав к Альфа-Банку, они втроем вышли из такси, и Костоев ФИО49 все объяснил. Он сам в это время стоял в стороне. ФИО49 пошел в банк, а он и Костоев остались его ждать на улице. Минут через 20-30 ФИО49 вышел из банка и сказал Костоеву, что ему позвонят. Вернувшись домой, ФИО49 позвонили, что-то сказали, он разговора не слышал, т.к. находился в другой комнате. После звонка из банка Костоев сказал, что операция не получилось. Он сказал, что уезжает. Костоев остался в Уфе, а он и ФИО49 уехали в Москву. Они ехали с последним на одном автобусе, но сидели раздельно. К концу марта Костоев позвонил ему и предложил найти человека для обналичивания денег, на что он сказал, что поищет. Он позвонил малознакомому Андрею и спросил его, будет ли человек, который сможет обналичить деньги, на что последний сказал, что если будет, то он позвонит. Дня через 2 он позвонил и связал его с ФИО9, дав номер телефона. Он созвонился с ним и спросил, есть ли человек для обналичивания, на что он сразу сказал, что есть. Далее он созвонился с ФИО9, потом сообщил Костоеву, что такой человек есть, Леонов. Костоев попросил фото Леонова, ФИО9 скинул их ему, он, в свою очередь, перекинул его Костоеву, последний сказал, что подходит по возрасту, о чем он сообщил ФИО9. Ему дали номер телефона Леонова и он созвонился с ним. С Леоновым они увиделись через неделю возле метро, Леонов поинтересовался, что надо делать. Он ему объяснил все также, как ему объяснил Костоев, что надо поехать в Уфу, обналичить деньги по доверенности и за это он получит <данные изъяты>. Так ему объяснял Костоев. Леонов согласился. Костоев сказал ему, чтобы он сопроводил Леонова до Уфы. Костоев купил билеты. ДД.ММ.ГГГГ полетели в Уфу он, Костоев и Леонов. По прилету Костоев вызвал такси, при этом по дороге он с кем-то разговаривал насчет ключей. Они приехали, адреса он не знает. Костоев поговорил с каким-то мужчиной, потом поехал за ключами, привез их, распределил их по комнатам. Через час в квартиру поднялись еще двое мужчин и женщина, которых он не знает. Женщиной оказалась Амбарцумян. Он лег спать. Костоев остался с ними общаться. Утром, проснувшись, он зашел на кухню, где увидел, что Амбарцумян что-то пишет на бумаге. Ему это не понравилось, о чем он сказал Костоеву, на что последний сказал, что все нормально, что увеличит ему сумму. Амбарцумян, Леонов, все пошли в банк, а он остался дома, т.к. Костоев сказал, что ему не надо идти. Они вернулись через час-полтора, и Костоев показал ему доверенность из банка, сказав, что все нормально. Он ее прочитал, доверенность была выдана Леонову от имени Сократовой на снятие денежных средств. Он подумал, что Амбарцумян это и есть Сократова. Он убедился, что все нормально. Через часа два Амбарцумян, Леонов, Костоев и еще один мужчина ушли в банк, а он и еще один мужчина остались в квартире. С мужчиной он не общался. Вернувшись через полчаса, Костоев сказал, что остаются на выходные, что выдача денег будет в понедельник. В выходные дни в квартире находились Амбарцумян, Леонов, Костоев, а те двое мужчин уехали еще в пятницу. В понедельник он Леонова сопроводил до банка, сам он в банк не заходил. Леонов, выйдя из банка, сказал, что ему позвонят, и они обратно пошли пешком. В этот же день из банка Леонову позвонили, он снова сопроводил его до банка, Костоев тоже с ними был. Леонов зашел в банк с сумкой, а он с Костоевым остались его ждать. Леонова не было около часу. Когда Леонов вышел из банка, он сопроводил его до дома, где он сказал, что снял деньги. Сумку у Леонова забрал Костоев. Ему за работу Костоев дал 1 млн. руб. Как остальным передавали деньги, он не видел. Он вышел на кухню попить чай. Костоев сказал, что они уходят. Сначала из квартиры вышли Леонов и Амбарцумян, потом он и Костоев. К последнему подъехал автомобиль темного цвета. Он себе вызвал такси, попрощался с Костоевым и уехал. В организованной группе не состоял, в сговор не вступал, указаний не давал.

    Подсудимый Леонов А.В. виновным себя признал полностью, пояснив суду, что ему позвонил знакомый ФИО9 и сказал, что есть возможность подзаработать. Они встретились и ФИО9 ему сказал, что надо съездить в Уфу, встретиться там с человеком, пойти в банк, он выпишет на него доверенность, после чего, надо будет снять деньги и передать их другому человеку. Он подумал, что в этом ничего такого нет, и согласился. Он сделал фото, ему сказали, что подойдет. Дали номер его телефона человеку, который через некоторое время ему позвонил Тагиров и представился от ФИО9, сказав, что надо ехать в Уфу. Они встретились, он спросил, в чем состоит его работа, на что Тагиров сказал, что приехав в Уфу, пойти в банк, оформить доверенность, снять деньги и передать их, ему назвали сумму, и он согласился. ДД.ММ.ГГГГ ему Тагиров позвонил и сказал, что на сегодня есть билеты в Уфу. Приехав в аэропорт, Тагиров сказал, что ждут еще одного человека. Это был Костоев. В 04 часа они втроем прилетели в Уфу, по прилету поехали на адрес, куда подъехала черная Приора, в которой был ФИО7, последний переговорил с Костоевым. Далее Костоев съездил за ключами, и они зашли в квартиру. Ближе к утру в квартиру зашли двое мужчин и женщина. Когда он зашел на кухню, куда позвал его Костоев, там находились Костоев, Тагиров, ФИО7 и еще двое мужчин, ФИО7 ему представил Амбарцумян, как ФИО50, ему объяснили ситуацию, что с последней надо идти в банк, она выпишет на него доверенность. При нем Амбарцумян на кухне что-то писала, но что, ему не объясняли. Получив информацию, которая у него каких-то подозрений не вызвала, он вышел. Изначально ему обещали <данные изъяты>. за то, чтобы он прилетел в Уфу, сходил со ФИО50 в банк, чтобы оформить доверенность, в течение нескольких дней снять сумму и передать ее другому лицу. Когда сумма значительно изменилась, у него возникли сомнения, что что-то не так. Он не знал, что паспорт поддельный. ДД.ММ.ГГГГ вечером Костоев ему передал <данные изъяты> поскольку он сказал Тагирову, чтобы деньги ему передали раньше, он хотел изначально получить деньги, а потом уже довести дело до конца. Когда ему сказали, чтобы он собирался, водитель Приоры отвез их в банк, с ними также был Костоев. ФИО7 и Тагиров остались дома. Зайдя в Альфа Банк с Амбарцумян, они объяснили сотруднику, что надо оформить доверенность на его имя. У них взяли документы, проверили их, взяли их копии. Далее на него сделали карту, потом принесли доверенность, которую Амбарцумян подписала, и ему дали карту. Амбарцумян вышла. Когда они вернулись по адресу, их ждали ФИО7, Костоев, Тагиров. Он сказал, что все нормально, и показал доверенность. Костоев сказал, что сумму заказали на 11 марта. В этот день он, Костоев, Тагиров пошли в банк, в банк он зашел один, Косстоев с Тагировым остались на улице. Он в банке взял талон, ему объяснили, что деньги заказаны, но еще не пришли, попросили номер телефона и сказали, что перезвонят. Они вернулись на квартиру. Ближе к вечеру позвонили из банка, сообщили, что деньги пришли. Он, Костоев и Тагиров поехали в банк, где он, взяв талон, прошел в кассу, где сказал, что он доверенное лицо, и ему выдали <данные изъяты> которые он сложил в сумку с документами и пошел в сторону съемной квартиры, за ним шли Костоев и Тагиров. Зайдя домой, он передал деньги. Костоев сказал ему, что он может заказать билет и лететь в Москву. Съехали из квартиры они ДД.ММ.ГГГГ Он с Амбарцумян вышли из подъезда, последняя пошла в сторону остановки, он вызвал такси и улетел в Москву. Как передавали Амбарцумян деньги, он не видел. Последняя в банк ходила два раза, первый раз для оформления доверенности, второй раз, чтобы настроить приложение в банке, тут же она писала заявление в банке.

    Подсудимая Амбарцумян С.Р. виновной себя признала полностью, пояснив суду, что у нее были финансовые затруднения, она ко многим обращалась по этому вопросу, но ее не устраивали условия. В один из дней она встретила знакомого ФИО7, который пообещал, что если появится возможность помочь, он сообщит. И он же сказал, что поможет в получении кредита, при встрече он сказал, что по месту жительства не получится этого сделать и, что надо ехать в Уфу. Ее это насторожило, она отказалась из-за того, что далеко, но он как-то уговорил ее, сказав, что сам поедет с ней, что ничего страшного, сказал, что помогут брокеры. Какое-то время от ФИО7 звонков не было и потом, позвонив, он попросил отправить ее фото на паспорт, объяснив, что это надо для банка. Зная ФИО7 на протяжении многих лет, она доверилась ему, ни во что не вникала. Она выслала ему фото, через некоторое время ФИО7 позвонил ей и сказал, что скоро надо будет ехать, что некоторые люди помогут оформить кредит. В Уфу они поехали на машине, за рулем был незнакомый мужчина. Приехав в Уфе на адрес, возле дома стояли незнакомые ребята, ФИО7 подошел к ним и поговорив с ними, сел в машину. Она была взволнована, появился страх, что она одна среди мужчин. Под утро они поднялись в квартиру. Она свое беспокойство выразила ФИО7, но последний сказал, чтобы она не беспокоилась. На следующий день ФИО7 уехал, оставив ее с незнакомыми мужчинами, которыми были Тагиров, Леонов, она с ним не общалась, также был Костоев. Последний дал ей паспорт, открыв который, она увидела фамилию ФИО50 и ее фото. Она была удивлена, на что ей сказали, чтобы она не переживала, что ей надо только идти в банк и подписать доверенность. До отъезда ФИО7 ей сказал, что по этому паспорту нужно подписать доверенность, а если она откажется, то все повесят на нее, она восприняла это как угрозу. О всех ее действиях ей пояснял Костоев. Она должна была подписать доверенность на Леонова, чтобы последний потом совершил операцию. В этот же день Костоев сказал, что надо идти в банк с Леоновым. Пока они шли в банк, она с Леоновым перекидывались отдельными фразами, она не сообщала Леонову, что у нее поддельный паспорт, и он не видел ее паспорта. Они были в шоковом состоянии, им до конца ничего не говорили. В банке их встретила сотрудник банка и спросила, что они хотят, на что она ответила, что надо оформить доверенность, чтобы Леонов распоряжался денежными средствами. Она передала паспорт сотруднику банка, которая принесла готовую доверенность, она ее подписала, не понимая, что происходит. Но она тогда поняла, что кредита не видать. Когда сотрудник банка попросил назвать код, они его не знали и вернулись на квартиру, где объяснили ситуацию. Костоев взял телефон, скачал программу, и они в этот же день пошли в банк, где сотрудник назначил им время. Когда на номер телефона пришел код, они его сообщили. Она не помнит, какие банковские операции были сделаны. Когда они вернулись, через некоторое время им сообщили, что снять наличные можно будет в понедельник, а был только четверг. Она приблизительно понимала, что происходит. Когда настал понедельник, Костоев, Леонов и Тагиров, уходя из квартиры, закрыли ее, при ней остался телефон. Через некоторое время ей позвонил сотрудник безопасности банка, попросил назвать данные паспорта, только тогда от сотрудника банка она узнала, что снимается большая сумма денег. Тогда она поняла, что это мошенническая схема. Вознаграждение ей не обещали. Через несколько часов мужчины вернулись, у Костоева была сумка с деньгами. Он протянул ей 1,<данные изъяты>., чтобы передать знакомому, и сказал, что надо собираться и уезжать. Кому сколько денег Костоев давал, она не видела. Когда она уходила из квартиры, сумка с деньгами оставалась в квартире. Из квартиры за ней вышел Леонов, она заказала такси, как ей сказал ФИО7, и поехала в Ульяновск, где ее встретили двое мужчин на иномарке, она пересела к ним, и они довезли ее до Сочи, где ее встретил уже ФИО7, которому она и отдала пакет с деньгами. Ее довезли до дома    и ФИО7 сказал, что даст <данные изъяты> руб. Из этих денег она вернула долг в <данные изъяты> серьезным людям. Ее знакомый ни Леонова, ни Тагирова не знал. Тагиров каких-то указаний ей не давал. Какие указания давали Леонову, она не слышала. Она доверяла ФИО7, думая, что получит кредит <данные изъяты>

    Кроме частичного признания своей вины Тагировым М.А., а также признательных показаний подсудимыми Леоновым А.В. и Амбарцумян С.Р. вина всех подсудимых подтверждается в совокупности следующими доказательствами.

По эпизоду по ч.3 ст. 30 – ч.4 ст. 159 УК РФ.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого в присутствии адвоката с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, Тагиров М.А. показывал, что в феврале 2022 года ему позвонил его знакомый Мага, пояснив, что есть возможность заработать, на его вопрос, каким образом и сколько, Мага ответил, что нужно будет обналичить деньги, однако детали не уточнил, за что он получит 500 000 руб. В начале марта 2023 г. он, Мага и мужчина по имени ФИО11 прилетели в Уфу, где по указанию Маги ФИО11 зашел в Альфа-Банк, выйдя откуда, пояснил, что доверенность не подходящая и деньги снять не получилось. На протяжении всего времени нахождения в Уфе, Мага звонил кому-то и докладывал о каждом действии (т.4, л.д.-130-136).

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 суду показал, что в феврале 2022 г. в банк пришел ФИО49, который представил нотариальную доверенность от ФИО50 на право распоряжения денежными средствами последней, и заказал счет. Это было в Москве. Счет ему представили. Когда ФИО49 прибыл в Уфу, он заказал выдачу наличных. При проверке доверенности было выявлено, что подпись не совпадает, т.е. не соответствует образцам. Сотрудникам банка было предложено не выдавать денежные средства без явки самой ФИО50.

Свидетель ФИО27 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что она работает в универсальном дополнительном офисе «Агидель» АО «Альфа-Банк», с ноября 2021 года - в должности специалиста по работе с премиальными клиентами, в ее обязанности входят сервисные операции, сопровождение клиентов в депозитарий. ДД.ММ.ГГГГ около 11.30 час. к ней в кабинет зашла ФИО28, руководитель по развитию сети отделений ОО «Башкортостан» в г. Уфа, которая показав ей в своем телефоне фото копии паспорта на имя ФИО36, попросила ее найти клиента в программном обеспечении в «SFA», зайти в счета клиента и посмотреть дату, на какую можно будет заказать наличные рубли и валюту в их отделение. Сама ФИО28 не имеет доступа к карточкам клиентов, поскольку занимается в основном отчетностью. Она открыла карточку клиента, возможная выдача наличных была возможна 05 и ДД.ММ.ГГГГ. Просмотрев карточку и возможную дату выдачи наличных рублей и валюты, ФИО28 в ее же кабинете кому-то позвонила и сообщила возможную дату получения денежных средств. При этом она сказала ФИО28, что сама денежные средства заказывать не будет, поскольку этого клиента не знает, на что ФИО28 ей ответила, что нужно посмотреть только возможную дату выдачи наличных рублей и валюты. После обеда ФИО28 еще раз попросила ее посмотреть возможную дату получения денежных средств в валюте и прислать скриншоты, что она и сделала, и переслала ФИО28 Возможная выдача денежных средств по клиенту ФИО6 в рублях была возможна ДД.ММ.ГГГГ, а в валюте ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.-73-75).

Свидетель ФИО29 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что с 2017 года по август 2022 года она работала в АО «Альфа-Банк», с августа 2021 года работает в универсальном дополнительном офисе «Агидель» АО «Альфа-Банк» заместителем руководителя, в ее обязанности входили управление продажами, документооборот, прием клиентов. ДД.ММ.ГГГГ их сотрудник ФИО22 передала ей сканы и копии доверенности и паспорта ФИО4, пояснив, что последний по доверенности хотел снять денежные средства со счета ФИО6, на что она ему сказала, что после проверки доверенности она позвонит и сообщит ему результат. Доверенность была нотариально удостоверена на право управления и распоряжения денежными средствами на счетах ФИО6 По результатам проверки доверенности было отказано в обслуживании ФИО4 в связи со сменой IMSI SIM-карты клиента ФИО6, о чем она сообщила ФИО22, последняя, в свою очередь, сообщила ФИО4 Впоследствии их сотрудник ФИО28 интересовалась причиной отказа, о чем она ей сообщила (т.1, л.д.-137-139).

Свидетель ФИО22 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала ведущим менеджером в универсальном дополнительном офисе «Агидель» АО «Альфа-Банк», в ее обязанности входили обслуживание клиентов, оформление кредитных продуктов. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО4 по снятию денежных средств в сумме около <данные изъяты> по нотариальной доверенности доверителя ФИО6 Она проверила паспорт доверенного лица, отсканировала его и сняла копию доверенности и паспорта, написать на бумажной копии цель и контактный номер лица, сказав ФИО4, что доверенность отправляется на проверку, о результатах которой она ему сообщит. ДД.ММ.ГГГГ руководитель ФИО29 сообщила ей, что доверенность ФИО30 проверку не прошла, о чем она сообщила ФИО4 (т.1, л.д.-151-153, т.3, л.д.-71-73).

Свидетель ФИО28 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что с февраля 2009 года работает руководителем по развитию сетей отделений в дополнительном офисе «Башкортостан» АО «Альфа-Банк», в ее обязанности входит работа по развитию сотрудников кредитно-финансового офиса, выполнение плановых показателей, организация обучения и контроль исполнения планов сотрудниками ККО. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась знакомая ФИО31 и сказала, что ее знакомой ФИО6, которая находится за границей, нужно помочь снять денежные средства с ее счетов в банке по нотариальной доверенности на имя ФИО4, при этом, отправив ей по ватсапу фотографию копии паспорта ФИО6 С данным вопросом она обратилась к ФИО27, от которой узнала возможную дату получения денежных средств, и которую сообщила ФИО31, последняя отправила ей по ватсапу доверенность на имя ФИО4, фото которой она направила ФИО29, последняя ей сообщила о сроках проверки доверенности, в последующем сообщив об отказе в принятии доверенности с указанием причины. ФИО31 предложила ей помочь обналичить денежные средства со счетов ФИО6 по ранее отправленной ей доверенности на имя ФИО4 за денежное вознаграждение, на что она отказала, пояснив, что это бесплатная услуга для клиента банка (т.1, л.д.-160-163, т.3, л.д.-94-96).

Свидетеля ФИО31 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что ранее она работала в Альфа-Банке, ее руководителем была ФИО28, с которой у нее остались приятельские отношения. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил мужчина, как к сотруднику банка, данных которого она не помнит, и попросил ее помочь с кодовым словом к счету, на котором лежат 5000000 руб., пояснив, что он забыл его. С этим вопросом она обратилась к ФИО28, последняя ей сказала, что снять денежные средства можно без кодового слова, о чем она, позвонив, сообщила этому мужчине. Последний по ватсапу отправил ей фото паспорта на имя ФИО6, фото бумаги с номерами счетов, а также фото доверенности, по которой ФИО6 уполномочивает ФИО4 пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей вкладами во всех отделениях Альфа-Банка и попросил узнать по лимитам, сроках, процедуре снятия денежных средств с этих счетов. ФИО28 сказала ей, что денежные средства сразу не выдадут, что доверенность должны сначала проверить. ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 отправила ей фото письма с отказом в принятии доверенности. Этот же мужчина обращался к ней по вопросу получения банковской доверенности. ДД.ММ.ГГГГ он снова к ней обратился, спросив, сможет ли она провести их доверенность, которую он ей ранее отправлял, чтобы они смогли снять денежные средства со счетов ФИО50 за денежное вознаграждение, о чем она позвонила ФИО28, озвучив ей эту же просьбу, на что последняя отказала, пояснив, что это бесплатная услуга для клиента банка, о чем она сообщила этому мужчине, после чего, он к ней не обращался (т.1, л.д.-188-191).

Свидетель ФИО32 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, постоянно проживающая в Германии, и в связи невозможностью вылететь оттуда, оформила на него нотариальную доверенность, согласно которой он может быть представителем и вести от ее имени дела во всех государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих учреждениях, организациях и предприятиях РФ, также представлять интересы ФИО6 во всех судебных, административных и правоохранительных органах и т.п. ДД.ММ.ГГГГ в Альфа-Банке ФИО6 были открыты два счета – рублевый и в иностранной валюте – евро, денежные средства были переданы в обслуживание Альфа-Банка. ФИО6 для отслеживания текущего состояния счетов и возможности осуществления операций пользовалась мобильным приложение «Альфа Мобайл». В ФИО14 она не была с ДД.ММ.ГГГГ в связи с ковидными ограничениями. ДД.ММ.ГГГГ на ее расчётный счет отцом были переведены <данные изъяты>. О данных денежных средствах знали только родители ФИО6 и она сама. До осени 2021 года все денежные средства ФИО6 на расчетном счете отслеживались, обо всех перечислениях и списаниях банка она была проинформирована. Второй счет также легко обслуживался. Однако в последствии мобильное приложение Альфа Мобайл перестало авторизироваться, и связь с Банком была утеряна, сама ФИО6 не могла выехать на территорию ФИО14. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 была оформлена доверенность на двоюродную сестру ФИО33, которая ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Альфа Банк в <адрес>, и обнаружила, что на расчетных счетах ФИО6 отсутствуют денежные средства. ФИО6, прибыв в <адрес>, установила, что денежные средства были сняты неизвестным ей Леоновым А.В. по простой письменной доверенности, заверенной сотрудниками Банка, на доверенности не подпись ФИО6, фамилия, имя, отчество, также написаны не ФИО6 С ноября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 на территории Российской Федерации не было (т.3, л.д.-97-101).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен универсальный дополнительный офис «Агидель» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Уфа, <адрес> (т.4, л.д.-235-239, 240-247).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у Потерпевший №1 изъяты анкета клиента ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр. РФ 4510 603828, подтверждение о присоединении к Договору о банковском обслуживании физических лиц в АО «Альфа-Банк» ФИО6, доверенность по форме АО «Альфа-Банк» ФИО6 на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете доверенным лицом Леоновым Александром Владимировичем; заявление ФИО6 об изменении сведений о Клиенте; анкета-заявление на открытие текущего счета и получение карты Леонова Александра Владимировича ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр. <данные изъяты> копии Анкеты-заявления на получение кредитных карт клиентом ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр. <данные изъяты> которые осмотрены (т.2, л.д.-30-50) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.-51-52).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у Потерпевший №1 изъяты записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие обслуживание Леонова А.В., ФИО4, женщин, которая предъявила паспорт на имя ФИО6 на флеш-карте (т.1, л.д.-155-159).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО28 изъят мобильный телефон марки <данные изъяты> «Билайн» № (т.1, л.д.-165-169), который осмотрен (т.1, л.д.-170-178) и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д.-174-175).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО31 изъят мобильный телефон марки «Айфон 11» IMEI1 №, IMEI2 № с сим картой «МТС» 89№ (т.1, л.д.-193-197), который осмотрен (т.1, л.д.-198-218) и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д.-219-220).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен флэш-накопитель марки Mirex, на котором обнаружены видеозаписи обслуживания ФИО4, Леонова А.В., Амбарцумян С.Р. (ФИО6) в АО «Альфа-Банк» (т.1, л.д.-224-234), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д.-235).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу АО «Альфа-Банк», внутри которого обнаружена информация по счетам, принадлежащим ФИО6 (т.2, л.д.-14-22), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.-23-24).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ ПАО «Мегафон» с детализацией соединений по абонентским №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ приемо-передающие станции в момент совершения вызова находились в Республике Башкортостан, №, принадлежащий Амбарцумян С.Р., согласно которому 07.04.20222, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приемо-передающие станции в момент совершения вызова находились в г. Уфе РБ, №, принадлежащий ФИО6, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приемо-передающие станции в момент совершения вызова находились в г. Уфе РБ (т.2, л.д.-87-103), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.-69-70).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ ПАО «Сбербанк», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с карты №, принадлежащей Тагирову М.А., был осуществлен перевод на карту №, принадлежащую Костоеву М-Б.М. на сумму в размере <данные изъяты>. С карты №, принадлежащей Тагирову М.А., был осуществлен перевод на карту №, принадлежащую Костоеву М-Б.М. ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - на сумму в размере <данные изъяты> л.д.-58-60), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.5, л.д.-61).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 25/16066 с 3 DVD-R дисками с записями с камер наблюдения, на которых обнаружены видеозаписи обслуживания ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Марьино» Банка АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> (т.5, л.д.-178-186), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.5, л.д.-187)..

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Амбарцумян С.Р. опознала Костоева Магомед-Башира Микаиловича («Магу»), который в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ приехал совместно с «Расулом» и ФИО13 в целях совершения преступления. «Мага» и «Расул» давали указания ей и ФИО13 по факту совершения хищения денежных средств с АО «Альфа-Банк» путем предоставления поддельного паспорта на имя ФИО6 (т.4, л.д.-97-100).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Леонов А.В. опознал Костоева Магомед-Башира Микаиловича («Магу»), с которым он приехал ДД.ММ.ГГГГ в г. Уфа в целях совершения преступления. «Мага» согласованно и совместно с «Расулом» давали ему и «ФИО12» указания по факту оформления доверенности по поддельному паспорту на распоряжение денежными средствами, находящимися на счету ФИО6, также давали указания по факту снятия <данные изъяты> по вышеуказанной доверенности со счетов ФИО6 (т.4, л.д.-104-107).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Тагиров М.А. опознал Костоева Магомед-Башира Микаиловича («Магу»), который уговорил его за денежное вознаграждение в <данные изъяты> денежные средства, а именно поехать с Магой в <адрес>, в целях встречи, сопровождения «ФИО11», также поиск Леонова А.В., для совершения преступления, его сопровождение и координацию. Мага давал указания по факту совершения преступления (т.4, л.д.-154-157).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Тагиров М.А. опознал ФИО4 (ФИО11), которого он по указанию Маги сопровождал из <адрес> до аэропорта <адрес>, в самом аэропорте, из аэропорта до неизвестного ему адреса г. Уфы, а также сопровождал ДД.ММ.ГГГГ совместно с Магой до АО «Альфа-Банк» в г. Уфе, где ожидал ФИО11, совместно с Магой наблюдал за обстановкой возле АО «Альфа-Банк», а ФИО11 при этом зашел в офис «Альфа-Банк» с целью подачи поддельной доверенности на снятие по ней денежных средств со счета ФИО6 (т.5, л.д.-4-17).

Из ответа нотариуса ФИО19 за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что последняя ДД.ММ.ГГГГ удостоверяла доверенность от имени ФИО6 на имя ФИО4 (т.2, л.д.-26-29).

Согласно ответу на поручение за исх. 33/3492 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 осуществил перелет ДД.ММ.ГГГГ Домодедово (Москва) – Уфа, проезд ДД.ММ.ГГГГ Уфа-Москва; Костоев Магомед-Башир Микаилович осуществил проезд ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Уфа-Москва, перелеты ДД.ММ.ГГГГ Шереметьево (Москва) -Уфа, ДД.ММ.ГГГГ Внуково (Москва) – Уфа; Тагиров Магомедрасул Артурович осуществил перелеты ДД.ММ.ГГГГ Домодедово (Москва) – Уфа, ДД.ММ.ГГГГ Внуково (Москва) – Уфа, проезд ДД.ММ.ГГГГ Уфа-Москва (т.4, л.д.-73-89).

Согласно ответу АО «Альфа-Банк» за исх. 904/92 от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ на счете № клиента АО «Альфа-Банк» ФИО6 находились денежные средства в сумме <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ (114,5544 руб.) (т.5, л.д.-106).

Согласно ответу АО «Альфа-Банк» за исх. 25/16066 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обслуживался в дополнительном офисе «Марьино» Банка АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где дважды предъявлял доверенность для последующего снятия со счета ФИО6 470 000 Евро, однако по независящим от него причинам Доверенность не поступила на проверку в профильное подразделение, а ФИО4 было отказано в предоставлении доступа к счетам ФИО6 (т.5, л.д.-109).

    Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимого Тагирова М.А. по данному эпизоду нашла свое полное подтверждение, как частичными признательными показаниями самого подсудимого, так и показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами. Совокупностью доказательств в судебном заседании достоверно установлено, что преступление в составе организованной группы совершено созданной устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, где об устойчивости свидетельствует то обстоятельство, что подсудимый Тагиров М.А. совместно с организатором К.М-Б.М. и неустановленным организатором, а также С.Н.А. и неустановленные лица объединились для совершения преступления, сопряженное с тщательной совместной подготовкой, взаимосвязанностью действий, сложным исполнением, изготовлением поддельных паспорта и доверенности. Совершение преступления организованной группой нашло свое подтверждение, в том числе, непосредственно в действиях подсудимого Тагирова М.А. и неустановленных соучастников, а также лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленных на завладение денежными средствами АО "Альфа-Банк", в получении информации о нахождении денежных средств ФИО6 на расчетных счетах, изготовлении документов, позволяющих мошенническим путем завладеть денежными средствами АО, тем самым, опровергая доводы Тагирова М.А. в этой части.

    Также нашел свое подтверждение квалифицирующий признак ст. 159 УК РФ "в особо крупном размере", поскольку сумма ущерба превышает 1 млн. рублей.

    Действия подсудимого Тагирова М.А. по данному эпизоду подлежат квалификации по ч.3 ст. 30 – ч.4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

    По эпизоду по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого в присутствии адвоката и с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, Тагиров М.А. показывал, что через пару недель ему снова позвонил Мага и попросил найти человека славянской внешности с Московской пропиской и что с этим человеком также нужно будет поехать в <адрес> для обналичивания денежных средств. При этом, Мага сказал, что ему и мужчине заплатит по <данные изъяты>. Он согласился и начал звонить своим знакомым, один из которых дал ему номер телефона ФИО9, последний, в свою очередь, сказал, что у него есть такой человек и отправил ему фото Леонова А.В., встретившись с которым, он пояснил ему в чем заключается его работа, и что за эту работу он получит деньги, периодически он созванивался с Магой, говорил последнему по факту своих и Леонова А.В. передвижениях. По пути следования в такси в Уфе Мага постоянно звонил кому-то, обговаривал с неизвестным ему человеком по телефону. Насколько ему известно, Мага инструктировал женщину и Леонова А.В. по снятию денежных средств (т.4, л.д.-130-136).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой в присутствии адвоката и с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, Амбарцумян С.Р. показывала, что допрошенной в качестве обвиняемой в присутствии адвоката и с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, Амбарцумян С.Р. показывала, что когда ее позвали на кухню, где находились 5 человек, ей дали паспорт не под ее данными, но с ее фотографией, и сказали, чтобы она выучила наизусть данные человека ФИО6, также ей дали ксерокопию паспорта ФИО6 и сказали, что она должна в паспорте расписаться именно так. Один из парней передал ей мобильный телефон, пояснив, что на него будут приходить смс-сообщения с кодами, якобы принадлежащий ФИО6, который будет служить для подтверждения идентификации входа в личный кабинет пользователя (т.3, л.д.-157-166).

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой также в присутствии адвоката и с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, Амбарцумян С.Р. показывала, что Мага (Костоев М-Б.М.) и Расул (Тагиров М.А.) приехали в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО13 в целях совершения преступления. Расул и Мага дали ей поддельный паспорт на имя ФИО6 с вклеенной ее фотографией. Также Мага и Расул на протяжении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ давали ей и ФИО13 указания по факту оформления доверенности по поддельному паспорту на имя Леонова Александра, распоряжаться денежными средствами ФИО6, также давали указания по факту снятия денежных средств в размере <данные изъяты>).

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого в присутствии адвоката и с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, Леонов А.В. показывал, что он понял, что женщина «ФИО12» не является настоящей ФИО6, и что паспорт, который ей дали, является поддельным. Однако в паспорт была вклеена фотография напротив сидящей «ФИО12». Далее, ему и «ФИО12» Мага и Расул сказали, что они со «ФИО12» должны будут пойти в Альфа-Банк, где «ФИО12» должна будет под видом ФИО6 внутри банка сделать доверенность на него и отдать ему доверенность на распоряжение всеми счетами, которые открыты на имя ФИО6 Также Мага или Расул дали «ФИО12» мобильный телефон китайского производства на андроиде и пояснили, что на данный телефон будут приходит смс-сообщения с кодами, якобы принадлежащий ФИО6, который будет служить для подтверждения идентификации входа в личный кабинет пользователя (т.4, л.д.-11-19).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого в присутствии адвоката и с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, Леонов А.В. показывал, что «Мага» это Костоев М-Б.М., а «Расул» это Тагиров М.А., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ давали ему и Амбарцумян С.Р. указания по факту оформления доверенности по поддельному паспорту на имя ФИО6 на распоряжение счетами ФИО50, находящимися в АО «Альфа-Банк». Костоев и Тагиров, как он понял, сняли квартиру по адресу: г. Уфа, <адрес>, в которой на протяжении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проживали он, Амбарцумня, Тагиров и Амичба, кроме того с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в квартире проживали Амичба и неизвестный мужчина. Тагиров предоставил Амбарцумян поддельный паспорт на имя ФИО6, но вклеенной фотографией Амбарцумян. Тагиров совместно с Костоевым давали ему и Амбарцумян указания по оформлению доверенности (что делать, что говорить, как себя вести). Кроме того, Тагиров совместно с Костоевым дали Амбарцумян телефон, на который приходили уведомления при оформлении доверенности в АО «Альфа-Банк». После получения доверенности Костоев и Тагиров самостоятельно заказали выдачу денежных средств со счетов ФИО6 с вышеуказанного телефона. Также, Тагиров и Костоев давали указания и контролировали получение по вышеуказанной доверенности денежных средств со счета ФИО6 в сумме 36 450 000 рублей (т.4, л.д.-108-110).

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ в их офис по <адрес> обратились Леонов, Амбарцумян с поддельным паспортом клиента ФИО50. При проверке паспорта каких-то подозрений не было. Амбарцумян представилась ФИО50, дала доверенность Леонову. Их сотрудник Хайруллина провела идентификацию личности и подтвердила ее. На имя Леонова открыли расчетный счет, все его данные внесли в банк данных, в том числе телефон. Хайруллина позвонила Амбарцумян, т.к. не могла войти в приложение банка Онлайн. Оказалось, что произошла смена сим карты, номер телефона оставался ФИО50. Их сотрудники актуализировали номер телефона и через приложение Онлайн, заказали выдачу наличных. Было 439 тысяч евро, которые перевели в рубли <данные изъяты> для выдачи наличными. На ДД.ММ.ГГГГ банк определил выдачу денег. В этот день после обеда Леонов подошел и, получив деньги, ушел. Впоследствии доверенное лицо обратилось в банк за выпиской, оказалось, что денег нет. Была проведена проверка, по результатам которой связи с подсудимыми не выявили, банком был возмещен ущерб.

Свидетель ФИО34 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что является руководителем универсального дополнительного офиса АО Альфа-Банк» по <адрес> г. Уфы РБ, в ее полномочия входит выполнение планов, набор, обучение сотрудников, контроль сотрудников, анализ результатов, согласование документов. ДД.ММ.ГГГГ в 11.47 час. ей на рабочую почту поступила заявка ФИО6 через мобильное приложение «Альфа-Мобайл» на снятие денежных средств в <данные изъяты> руб. На ее вопрос, кто клиент, ее заместитель по работе с физическими лицами ФИО25 ответила, что кажется, мать с сыном доверенность как-то оформляли. В тот же день, в 16.40 час., она согласно банковской инструкции, отправила заявку на согласование сотруднику экономической безопасности ФИО37, от которого в тот же день поступил ответ о согласовании выдачи денежных средств, после чего, данная заявка автоматически поступила в кассу банка, откуда уведомляют клиента о возможности получения денежных средств. Она не знает, было ли уведомлено доверенное лицо ФИО6 – Леонов А.В., поскольку иногда в приложении «Альфа-Мобайл» клиент сам видит о времени и месте получения денежных средств. Мужчину и женщину, оформлявших доверенность, она не видела, так как дополнительную идентификацию клиентов проводила ее заместитель ФИО25 Заявка на снятие крупной суммы подозрений у нее не вызвала, так как в начале 2022 года поступало очень много заявок на снятие крупных сумм (т.1, л.д.-51-53).

Свидетеля ФИО35 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что с ноября 2021 года по июль 2022 года она работала старшим операционно-кассовым работником в офисе Альфа-Банка, в ее полномочия входило обслуживание клиентов, работа с пластиковыми картами, инкассация, обслуживание банкоматов. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей на рабочую электронную почту пришла заявка на снятие <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась в кассе банка, к ней по талону обратился Леонов А.В. для снятия денежных средств по банковской доверенности со счета клиента ФИО6, при этом представил паспорт, а также доверенность. Она провела идентификацию клиента, после чего проверила его паспорт, также проверила полномочия по доверенности, далее просмотрела заявку на снятие денежных средств и направила код Леонову А.В. для входа в сессию клиента. Когда Леонов А.В. продиктовал ей код, пришедший ему на телефон, она после этого зашла в сессию клиента ФИО6 и, проверив все данные, уточнила у Леонова А.В., какую сумму он хочет получить. Распечатанный расходно-кассовый ордер Леонов А.В. проверил на правильность счетов, выдаваемой суммы и поставил подпись. После чего, она сообщила зам. руководителя ФИО25 об авторизации операции, поскольку снимаемая сумма превышала <данные изъяты>. Последняя также проверила паспорт Леонова А.В. и доверенность клиента, авторизовала и, подтвердив операцию, подписала расходно-кассовый ордер. После чего, она, пересчитав денежные средства через купюросчетную машинку, выдала Леонову А.В. <данные изъяты> а также вернула ему паспорт, доверенность и расходно-кассовый ордер (т.1, л.д.-69-71, т.2, л.д.-104-106).

Будучи допрошенной в ходе очной ставки с Леоновым А.В., свидетель ФИО35 подтвердила данные показания (т.4, л.д.-23-25).

Свидетель ФИО24 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в универсальном дополнительном офисе «Уфа-<адрес>» АО «Альфа-Банк», с июня 2022 года работает главным менеджером, в ее полномочия входит обслуживание клиентов, выдача карт, оформление кредитных продуктов, оформление доверенностей, работа с умершими клиентами. ДД.ММ.ГГГГ около 12.30 она обслуживала ФИО6 и Леонова А.В., при этом ФИО6 пояснила, что ей надо оформить доверенность на Леонова А.В. по форме Банка с правом распоряжаться денежными средствами, которые находятся на ее счету. Перед оформлением доверенности, она идентифицировала личность Леонова А.В., проверила паспорт в ультрафиолете и на просвет. Далее она открыла счет Леонову А.В. и выдала ему дебетовую карту, также подключила услугу «Альфа-Мобайл», то есть зарегистрировала клиента в их программе «SFA», чтобы потом удобно было его обслуживать. Анкету клиент подписывал собственноручно, паспорт она сканировала, в «SFA» он был приложен. Далее, она идентифицировала личность клиента ФИО6, при этом, каких-то сомнений у нее не возникло. Паспорт также был проверен на ультрафиолете и на просвет. Далее она вошла в сессию клиента ФИО6 с использованием кода из смс-сообщения, направленного на номер телефона, зарегистрированный за последней. ФИО6 сообщила ей код, пришедший на телефон, после чего она зашла в сессию клиента в системе «GBA», которая потребовала актуализировать данные клиента ФИО6, тогда она в клиентской сессии оформила заявление об изменении сведений о клиенте, с подтверждением адреса фактического места жительства. Заявление на изменение сведений оформлялось в электронном виде и было подписано с использованием кода из СМС, направленного на номер телефона, зарегистрированный за ФИО6 После чего она отсканировала паспорта ФИО6 и Леонова А.В. и загрузила их в программы «GBA» и «SFA», хотя в последующем было выяснено, что паспорт ФИО6 в системе отсутствует, хотя ею был загружен и паспорт ФИО6 и Леонова А.В. Потом она в программе «GBA» оформила доверенность от ФИО6 на Леонова А.В. и распечатала банковские доверенности в трех экземплярах. После того, как ФИО36 подписала доверенности, она поставила мокрую печать, и передала их на подпись зам. руководителя ФИО25, после чего, подписанный экземпляр она отдала Леонову А.В. После этого клиенты к ней не обращались, однако она знает, что Леонов А.В. и ФИО36 вернулись в ККО «Уфа-<адрес>» Альфа-Банка по вопросу обновления sim-карты в целях разблокировки услуги «Альфа-Мобайл», прием их осуществляла ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ последняя поручила ей связаться со ФИО36 и уведомить, что разблокировка удаленного канала доступа произошла, что она и сделала. В 12.32 час. ФИО36 отправила ей сообщение с номером счета, она поняла, что ФИО6 не может войти в личный кабинет. Тогда, она отправила ID клиента ФИО6 сотруднику банка ФИО26, поскольку у нее не было доступа на обновление сим-карты. Сим-карту обновляли без участия самого клиента. ФИО26 обновила сим-карту по прямой ссылке в приложении «DCA». О том, что указанную операцию запрещено проводить в отсутствии клиента она знала, но за время ее работы в Альфа-Банке в г. Уфе уже была такая практика проведения операций в отсутствие клиентов (т.1, л.д.-92-95, т.2, л.д.-111-114).

Свидетель ФИО25 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что с сентября 2014 года работает в Альфа-Банке, в универсальном дополнительном офисе «Уфа-<адрес>», с июля 2020 года - заместителем руководителя, в ее полномочия входит наставничество новых сотрудников, обучение техникам продаж, увеличение продаж за стойкой, эффективности и повышение качества продаж и сервиса в офисе, согласование документов. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в общем зале. Когда ФИО24 обслуживала клиентов, а именно Леонова А.В. и ФИО6, последняя оформляла доверенность Банка на Леонова А.В., как она помнит, она произвела их идентификацию паспорта. Потом к ней подходила ФИО24 с бланками доверенности, которые она удостоверила своей подписью, поскольку по регламенту Банка, доверенность банка должна быть дополнительно заверена одним из следующих лиц: руководитель, заместитель руководителя, старший операционный кассовый работник или операционный сервис менеджер. При этом, повторно идентификацию ФИО6 она не проводила. В тот же день к ней подошли ФИО6 и Леонов А.В., которых интересовал вопрос разблокировки услуги «Альфа-мобайл», который был ранее заблокирован. Поскольку все сотрудники были заняты, она их обслужила. Она проверила паспорт ФИО6 с использованием детектора для проверки подлинности документов, удостоверяющих личность, при этом паспорт ФИО6 сомнений в подлинности у нее не вызвал. Далее она дала на подпись ФИО6 заявление на разблокировку доступа, ФИО6 сама вписывала в бланк причину блокировки доступа к услуге «Альфа-Мобайл». После чего она зашла в программу «RPA», в которой происходит разблокировка «Альфа-Мобайла», внесла ID (идентификационный номер) клиента в соответствующее поле интерфейса программы. ДД.ММ.ГГГГ она в кассе проверила паспорт Леонова А.В. и доверенность клиента, авторизовала и подтвердила операцию и поставила свою подпись в расходно-кассовом ордере (т.1, л.д.-111-114, т.3, л.д.-78-81).

Свидетель ФИО26 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что с марта 2020 она работает в универсальном дополнительном офисе «Уфа-<адрес>» АО «Альфа-Банк» ведущим менеджером, в ее полномочия входит обслуживание клиентов, выдача карт, оформление кредитных продуктов, оформление доверенностей, работа с умершими клиентами. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО24 с просьбой обновления сим-карты без присутствия клиента. О том, что указанную операцию запрещено проводить в отсутствии клиента она знала, но за время ее работы в АО «Альфа-Банк» в г. Уфе уже была такая практика проведения операций в отсутствие клиентов, в том числе другими сотрудниками. Тогда, ФИО24 отправила ей ID клиента ФИО6 посредством внутреннего мессенджера «Jabber», который она в последующем внесла в соответствующее поле интерфейса программы банка «DCA», нажала на кнопку «обновить», после чего сим-карта автоматически актуализировалась и произошла разблокировка удаленного канала доступа, то есть разблокировка доступа к программе «Альфа-Мобайл». Сама она ФИО6 никогда не видела и ее не знает, никогда ее не обслуживала. Леонова А.В. она не знает, его не обслуживала (т.1, л.д.-133-135, т.2, л.д.-115-117)).

Свидетель ФИО37 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с сентября 2008 года он работал универсальном дополнительном офисе «Агидель» АО «Альфа-Банк», с марта 2013 года - ведущим специалистом по техническим системам безопасности, в его полномочия входило сопровождение технических систем безопасности, поддержание их в работоспособном состоянии, контроль за монтажом систем безопасности на новых объектах банка, с 2019 года - проверка партнеров банка в потребительском кредитовании, согласование выдачи крупных сумм клиентов наличными средствами, взаимодействие с ОВД по запросам в адрес банка, проведение расследование по выявленным кассовым просчетам. ДД.ММ.ГГГГ в 12.15 час. от сотрудника службы экономической безопасности центрального офиса ФИО48 ему на рабочую почту поступило письмо о проверке выдачи наличных денежных средств со счета клиента ФИО6 в ККО «Уфа-Зеленая роща» на сумму <данные изъяты> проведения проверки по клиенту ФИО6 он осуществил следующее: с помощью ресурса Ibank проверил входы клиента в А-мобайл/ а-клик за последние 60 дней, осуществил проверку на смену IMSI клиента, остатки по счетам клиента, проверил наличие предъявленной к заказу наличной суммы на счетах ФИО6, произвел сравнение номера телефона клиента в ПО Equaition и Ibank, проверил на действительность данные паспорта клиента, указанного в системе банка (на сайте ФМС). При этом, копии паспорта в программе не содержится, имеются лишь данные паспорта. Далее он попытался дозвониться до клиента для подтверждения им факта заказа наличных и проведения им факта заказа наличных и проведение идентификации клиента. В течение некоторого времени клиент не брал телефон. После чего он созвонился с руководителем ККО «Уфа-Зеленая роща» ФИО34 и сообщил ей, что связи с клиентом нет и невозможно согласовать выдачу наличных, на что последняя объяснила, что наличные будут выданы доверенному лицу клиента, что днем ранее клиент и доверенное лицо приходили в их офис и оформили доверенность, никаких подозрений они не вызвали. Также она сообщила, что ФИО6 говорила сотрудникам офиса, что собирается уехать, и возможно из-за этого с ней не было связи. Через некоторое время он смог дозвониться до ФИО6 и последняя подтвердила факт заказа наличных, и сообщила, что средства получит доверенное лицо, что прошла идентификацию, при этом сообщила ему дату своего рождения и адрес регистрации. В этот же день он согласовал заявку на выдачу наличных, отправив письмо на почтовый адрес Intellinx_SB. При проверке IMSI ФИО6 он увидел, что они у нее были сменены, но это не вызвало у него подозрений, поскольку актуальность IMSI подтверждалась, строка с информацией об этом горела зеленым цветом. При проверке входов в А-мобайл/ А-клик он увидел, что была произведена смена устройства для входа, но по какой-то причине не придал этому должного значения. Поскольку сумма заказа наличных была более <данные изъяты> ему необходимо было осуществить поиск копии документов, удостоверяющих личность в электронном архиве банка и направить сотрудникам офиса с целью сверки, предъявленного документа, удостоверяющего личность с копией документа, удостоверяющего личность, имеющегося в банке, однако, он этого не произвел. ФИО6 и Леонова А.В. он никогда не видел (т.1, л.д.-145-148).

    Свидетель ФИО32 дал показания, описанные выше (т.3, л.д.-97-101).

Свидетель ФИО38 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что работает неофициально директором ИП ФИО39, они берут в субаренду квартиры у собственников и сдают их посуточно. В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ через «Авито» ей позвонил мужчина по вопросу снятия 3-комнатной квартиры. В тот момент была свободная <адрес> Уфе. Так как звонок был ночью, она попросила мужчину самого приехать и забрать ключи. К ней приехал парень по национальности дагестанец или ингуш, она сфотографировала его паспорт, заключила с ним договор и отдала ключи. Поскольку телефон у нее сломался, все фотографии удалились. Договора аренды они через неделю уничтожают. Поэтому данные человека, который арендовал квартиру, она сказать не может. Договор аренды был заключен на 3 суток, но парень сказал, что точно еще не знают, когда уедут. За аренду парень оплатил <данные изъяты> Через 3 дня, приехав в квартиру, она поняла, что в ней живет не меньше 4 человек, так как было много вещей и расправленных кроватей, но других людей, кроме парня, который арендовал квартиру, она не видела. Парень сказал, что хочет продлить аренду квартиры еще на 2 суток, на что она согласилась, и парень оплатил ей еще <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 час. она звонила парню, который арендовал у нее квартиру, но телефон уже был недоступен. Приехав в квартиру, ключи она обнаружила в почтовом ящике, в квартире уже никого не было (т.5, л.д.-146-148).

Свидетель ФИО40 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что у нее с мужем имеется 3-х комнатная квартира по адресу: г.Уфа, <адрес>, кВ.247, которую они на протяжении 3-х лет отдала своей знакомой риэлтору по имени Гузель для сдачи квартиры посуточно, последняя всю деятельность вела по квартире. Кто проживал в ней, она не знает (т.5, л.д.-191-194).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен дополнительный офис «Уфа-<адрес>» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Уфа, <адрес> (т.5, л.д.-1-5, 6-13).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена 3-х комнатная <адрес> по адресу: г. Уфа, <адрес> (т.5, л.д.-195-199).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у Потерпевший №1 изъяты записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие обслуживание Леонова А.В., ФИО4, женщины, которая предъявила паспорт на имя ФИО6 на флеш-карте (т.1, л.д.-157-158, 159).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО28 изъят мобильный телефон марки «Samsung» IMEI1 355320/54/401955/0, IMEI2 355695/66/401955/9 с сим картой «Билайн» № (т.1, л.д.- 167-168, 169), который осмотрен (т.1, л.д.-170-173) и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д.- 174-175).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у Потерпевший №1 изъяты анкета клиента ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр. РФ 4510 603828, подтверждение о присоединении к Договору о банковском обслуживании физических лиц в АО «Альфа-Банк» ФИО6, доверенность по форме АО «Альфа-Банк» ФИО6 на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете доверенным лицом Леоновым А.В.; заявление ФИО6 об изменении сведений о Клиенте; анкета-заявление на открытие текущего счета и получение карты Леонова А.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр. РФ <данные изъяты>-заявления на получение кредитных карт клиентом ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр. <данные изъяты> (т.1, л.д.- 185-186, 187), которые осмотрены (т.2, л.д.-30-33, 34-40, 41-50) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.- 51-52).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО31 изъят мобильный телефон марки «Айфон 11» IMEI1 №, IMEI2 № с сим картой «МТС» 89№ (т.1, л.д.- 195-196, 197), который осмотрен (т.1, л.д.-198-199, 200-218) и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д.-219-220).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен флэш-накопитель марки Mirex, на котором обнаружены видеозаписи обслуживания ФИО4, Леонова А.В., Амбарцумян С.Р. (ФИО6) в АО «Альфа-Банк» (т.1, л.д.-224-233, 234), указанный флэш-накопитель приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д.-235).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск CD-R, являющийся приложением к ответу АО «Альфа-Банк», внутри которого обнаружена информация по счетам, принадлежащим ФИО6 (т.2, л.д.-14-21, 22), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.- 23-24).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены ответ ПАО «Мегафон» с детализацией соединений по абонентским №№, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ приемо-передающие станции в момент совершения вызова находились в Республике Башкортостан, <данные изъяты> принадлежащий Амбарцумян С.Р., согласно которому 07.04.20222, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приемо-передающие станции в момент совершения вызова находились в г. Уфе РБ, <данные изъяты>, принадлежащий ФИО6, согласно которому в период с 07.04.20222 по ДД.ММ.ГГГГ приемо-передающие станции в момент совершения вызова находились в г. Уфе РБ (т.2, л.д.-87-102, 103), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства ( т.3, л.д.-69-70).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены ответ ПАО «Мегафон», ответ ПАО «ВТБ» за исх. 55_3273417 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:10 часов (время Московское) с карты №, принадлежащей Амбарцумян С.Р. была осуществлена покупка в «Лисичкин хлеб» по адресу: г. Уфа, <адрес>.1 (т.3, л.д.-54-66, 67-68), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.-69-70).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у Амбарцумян С.Р. изъят мобильный телефон марки «SamsungA32», банковские карты «ВТБ» на имя S. AMBARSUMAN №№, № (т.3, л.д.-179-183, 184), которые осмотрены (т.3, л.д.-228, 229-230) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.- 231-232).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у Леонова А.В. изъят мобильный телефон марки «Редми 8» (т.4, л.д.-28-29, 30), который осмотрен (т.4, л.д.-68-69) и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.- 70-71).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ ПАО «Сбербанк», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с карты №, принадлежащей Тагирову М.А., был осуществлен перевод на карту №, принадлежащую Костоеву М-Б.М., на сумму в размере <данные изъяты>. С карты №, принадлежащей Тагирову М.А., был осуществлен перевод на карту №, принадлежащую Костоеву М-Б.М., ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 60 000 рублей (т.5, л.д.-58-59, 60), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.5, л.д.- 61).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, Амбарцумян С.Р. в присутствии адвоката ФИО41 рассказала и показала, как они проехали в АО «Альфа-Банк», куда она вместе с ФИО13 заходила для оформления доверенности, после чего, указала, что рядом с магазином «Лисичкин хлеб» она, ФИО13 и ФИО7 и еще трое неизвестных парней снимали квартиру (т.3, л.д.-167-172, 173-174).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, Леонов А.В. в присутствии адвоката Сабировой Г.Р. рассказал и показал, как они проехали в АО «Альфа-Банк», где происходило оформление доверенности со «ФИО12» по поддельному паспорту, а в последующем он заходил один для получения в кассе по доверенности наличных в размере <данные изъяты> руб. (т.4, л.д.-31-36, 37-40).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Амбарцумян С.Р. по фотографии опознала ФИО7, который предложил ей помочь взять кредит в г. Уфе РБ, пояснив, что в Уфе выдача кредитов проще. Также «ФИО7» привел ее вместе с неизвестным ей лицом на автомобиле «Приора» в <адрес> (т.3, л.д.-207-210).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Леонов А.В. по фотографии опознал ФИО7, которого увидел ночью ДД.ММ.ГГГГ, как он выходил из машины марки «Приора», а также сопровождал «ФИО12», с которой он совершил путем обмана хищение денежных средств. ФИО7 давал указания «ФИО12», а также согласованно действовал с Расулом и Магой (т.4, л.д.-41-44).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Леонов А.В. по фотографии опознал Амбарцумян Сатеник Рафиковну, с которой он ходил в АО «Альфа-Банк» по адресу: РБ, г. Уфа, <адрес>, где «ФИО12» предоставила сотруднику банка поддельный паспорт (ранее выданный ей Магой и Расулом) и оформила на него доверенность на распоряжение счетами ФИО6, с помощью которой в последующем он снял денежные средства в сумме <данные изъяты> и передал Маге и Расулу (т.4, л.д.-45-48).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Леонов А.В. по фотографии опознал Тагирова Магомедрасула Артуровича, который прилетел с Леоновым и Магой ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. В последующем дал «ФИО12» поддельный паспорт на имя ФИО42, давал указания с Магой ему и «ФИО12» по факту оформления доверенности на него от имени ФИО6 на распоряжение счетами последней. В последующем давал указания Леонову по факту снятия <данные изъяты> со счетов ФИО43 После снятия 36 450 000 рублей, данные денежные средства Расул и Мага забрали себе (т.4, л.д.-49-52).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Амбарцумян С.Р. по фотографии опознала Тагирова Магомедрасула Артурович («Расула»), который приехал в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ совместно с «Магой» и ФИО13 в целях совершения преступления. «Расул» дал ей поддельный паспорт на имя ФИО6 с ее вклеенной фотографией. Кроме того, «Расул» совместно с Магай давали ей указания по факту совершения преступления, а именно оформления доверенности по поддельному паспорту на имя ФИО50 на распоряжение счетами, а также снятии денежных средств по этой доверенности (т.4, л.д.-93-96).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Амбарцумян С.Р. по фотографии опознала Костоева Магомед-Башира Микаиловича («Магу»), который в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ приехал совместно с «Расулом» и ФИО13 в целях совершения преступления. «Мага» и «Расул» давали указания ей и ФИО13 по факту совершения хищения денежных средств с АО «Альфа-Банк» путем предоставления поддельного паспорта на имя ФИО6 (т.4, л.д.-97-100).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Леонов А.В. по фотографии опознал Костоева Магомед-Башира Микаиловича («Магу»), с которым он приехал ДД.ММ.ГГГГ в г. Уфа в целях совершения преступления. «Мага» согласованно и совместно с «Расулом» давали ему и «ФИО12» указания по факту оформления доверенности по поддельному паспорту на распоряжение денежными средствами, находящимися на счету ФИО6, также давали указания по факту снятия <данные изъяты> по вышеуказанной доверенности со счетов ФИО6 (т.4, л.д.-104-107).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Тагиров М.А. по фотографии опознал ФИО7, который приехал с женщиной, которая оформила на Леонова доверенность по поддельному паспорту, выданному ей Магой. Насколько ему известно, ФИО7 контролировал данную женщину по факту совершения преступления (т.4, л.д.-142-145).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Тагиров М.А. по фотографии опознал Амбарцумян Сатеник Рафиковну, которую привез ФИО7 и которая в последующем по указанию ФИО7 и Маги по поддельному паспорту на имя ФИО6 оформила доверенность на Леонова на выдачу денежных средств со счетов ФИО6 в АО «Альфа-Банк» (т.4, л.д.-146-149).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Тагиров М.А. по фотографии опознал Леонова Александра Владимировича, с которым он познакомился через ФИО9, которого он указал в допросе его в качестве подозреваемого. Он предложил Леонову А.В. подзаработать денег, а именно по доверенности снять денежные средства в АО «Альфа-Банк» в г. Уфе в сумме 36 450 000 рублей по поддельным документам (т.4, л.д.-150-153).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Тагиров М.А. по фотографии опознал Костоева Магомед-Башира Микаиловича («Магу»), который уговорил его за денежное вознаграждение в сумме ДД.ММ.ГГГГ средства, а именно поехать с Магой в <адрес>, в целях встречи, сопровождения «ФИО11», также поиск Леонова А.В., для совершения преступления, его сопровождение и координацию. Мага давал указания по факту совершения преступления (т.4, л.д.-154-157).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в доверенности 1111/10/22 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя Леонова А.В., рукописные записи «ФИО6», расположенные над строками «Ф.И.О. полностью, указывается клиентом собственноручно», выполнены Амбарцумян Сатеник Рафиковной; подписи от имени ФИО6 над строками «подпись клиента», вероятно, выполнены Амбарцумян Сатеник Рафиковной (т.4, л.д.- 207-209).     

Согласно ответу АО «Альфа-Банк» за исх. 25/40729 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением Заключения служебной проверки, Департаментом безопасности АО «Альфа-Банк» были изучены обстоятельства покушения на хищение путем обмана с расчетных счетов ФИО6 денежных средств, принадлежащих АО «Альфа-Банк», а также обстоятельства хищения путем обмана с расчетных счетов ФИО6денежных средств в сумме <данные изъяты>» (т.1, л.д.-237-247).

Согласно ответу ООО «Авиакомпания «Победа» за исх. 7057 от ДД.ММ.ГГГГ, в информационной системе ООО «Авиакомпания «Победа» имеется информации о бронировании клиента Леонова А.В.: номер бронирования E7Z1MI, рейсDP440 от ДД.ММ.ГГГГ, сообщением Уфа-Москва (Внуково) (т.2, л.д.-2).

Согласно ответу на поручение за исх. 33/3492 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 осуществил перелет ДД.ММ.ГГГГ Домодедово (Москва) – Уфа, проезд ДД.ММ.ГГГГ Уфа-Москва; Костоев Магомед-Башир Микаилович осуществил проезд ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Уфа-Москва, перелеты ДД.ММ.ГГГГ Шереметьево (Москва) -Уфа, ДД.ММ.ГГГГ Внуково (Москва) – Уфа; Тагиров Магомедрасул Артурович осуществил перелеты ДД.ММ.ГГГГ Домодедово (Москва) – Уфа, ДД.ММ.ГГГГ Внуково (Москва) – Уфа, проезд ДД.ММ.ГГГГ Уфа-Москва (т.4, л.д.-73-89).

Согласно ответу АО «Альфа-Банк» за исх. 904/92 от ДД.ММ.ГГГГ, на счете № клиента АО «Альфа-Банк» ФИО6 находились денежные средства в сумме <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ (114,5544 руб.) (т.5, л.д.-106).

    Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимых нашла свое полное подтверждение, как частичными признательными показаниями подсудимого Тагирова М.А., признательными показаниями подсудимых Леонова А.В. и Амбарцумян С.Р., так и показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами.                            Совокупностью доказательств в судебном заседании достоверно установлено, что преступление в составе организованной группы совершено созданной устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, где об устойчивости свидетельствует то обстоятельство, что подсудимые совместно с организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами объединились для совершения преступления, сопряженное с тщательной совместной подготовкой, взаимосвязанностью действий, сложным исполнением, изготовлением различных поддельных документов, в том числе официальных.    Совершении преступления организованной группой нашло свое подтверждение непосредственно в действиях подсудимых и неустановленных соучастников, направленных на завладение денежными средствами АО "Альфа-Банк", в получении информации о нахождении денежных средств ФИО6 на расчетных счетах, изготовлении документов, позволяющих мошенническим путем завладеть денежными средствами АО, включая и поддельный паспорт ФИО6

Также нашел свое подтверждение квалифицирующий признак ст. 159 УК РФ "в особо крупном размере", поскольку сумма ущерба превышает 1 ДД.ММ.ГГГГ                Действия каждого из подсудимых Тагирова М.А., Леонова А.В., Амбарцумян С.Р. подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.                                                 При избрании вида и размера наказания суд как смягчающие наказание обстоятельства учитывает:                                     подсудимому Тагирову М.А. – совершение преступления впервые, частичное признание вины и раскаяние в совершенном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья матери подсудимого, являющейся инвали<адрес> группы, оказание содействия Фонду «ЕврАзис» в подготовке и реализации проектов гуманитарного и коммерческого характера, мнение представителя потерпевшего о назначении наказания на усмотрение суда, тем самым не настаивающим на строгом наказании;                                    подсудимому Леонову А.В. - совершение преступления впервые, признание вины и раскаяние в совершенном, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья матери подсудимого, имеющей тяжкое заболевание, мнение представителя потерпевшего о назначении наказания на усмотрение суда, тем самым не настаивающим на строгом наказании;

подсудимой Амбарцумян С.Р. - совершение преступления впервые, признание вины и раскаяние в совершенном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья самой подсудимой и ее матери, имеющих ряд заболеваний, нуждаемость матери в постоянном постороннем уходе, мнение представителя потерпевшего о назначении наказания на усмотрение суда, тем самым не настаивающим на строгом наказании.

Отягчающим наказание обстоятельств судом не установлено.

    У врача-нарколога и врача-психиатра на учетах Тагиров М.А., Леонов А.В. и Амбарцумян С.Р. не состоят.

Каких-либо сомнений в психической полноценности подсудимых Тагирова М.А., Леонова А.В. и Амбарцумян С.Р. у суда не имеется.

    Суд принимает во внимание положительные характеристики личности подсудимых.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимых, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающего наказание обстоятельства, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, суд считает, что исправление и перевоспитание их невозможно без изоляции от общества. Оснований для применения ст. 73, ст. 64 УК РФ суд не находит. Суд также считает возможным не применять к подсудимым Тагирову М.А., Леонову А.В. и Амбарцумян С.Р. дополнительного наказания.

    Подсудимым Тагирову М.А. и Леонову А.В. суд назначает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, как лицам, впервые совершившим тяжкое преступление, в соответствии с положениями п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ.                В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказания подсудимой Амбарцумян С.Р. в исправительной колонии общего режима.

    При разрешении вопроса о возможности применения к подсудимым Тагирову М.А., Леонову А.В. и Амбарцумян С.Р. положений ч.6 ст. 15 УК РФ суд учитывает, что, совершая хищение, последние полностью реализовали свои преступные намерения, распорядились похищенным по своему усмотрению, в связи с чем оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую не находит.

<данные изъяты>

Поскольку вред потерпевшему причинен в результате совместных действий подсудимых, в соответствии со ст. 1080 ГК РФ сумма ущерба подлежит взысканию в солидарном порядке, а поэтому с Тагирова М.А., Леонова А.В. и Амбарцумян С.Р. в пользу АО «Альфа-Банк» подлежит взысканию <данные изъяты>                    Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.    

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Тагирова Магомедрасула Артуровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы

по ч.3 ст. 30 – ч.4 ст. 159 УК РФ сроком на 3 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ сроком на 4 года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию определить 04 года 06 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, срок наказания исчисляя со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения осужденному Тагирову М.А. не изменять, содержать под стражей.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Тагирова М.А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Леонова Александра Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года 06 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, срок наказания исчисляя со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения осужденному Леонову А.В. не изменять, содержать под стражей.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Леонова А.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

    Амбарцумян Сатеник Рафиковну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года 06 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, срок наказания исчисляя со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения осужденной Амбарцумян С.Р. не изменять, содержать под стражей.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Амбарцумян С.Р. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в их апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденные вправе в тот же срок со дня вручения им их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также поручить осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

    Председательствующий:                        Р.А.Булатова