Решение по делу № 1-17/2023 (1-161/2022;) от 17.03.2022

57RS0024-01-2022-000290-23

Дело № 1-17/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 января 2023 года г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего - судьи Тишковой Н.М.,

при секретаре Карпачевой Е.Д.,

с участием государственных обвинителей Рязанцевой О.В., Наумовой Н.Г., Клёпова Н.А.,

подсудимого Саидова Д.А., его защитников – адвокатов Пироговой Т.В., Амелиной А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

Саидова Д.А., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 с. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Эпизод 1

Саидов Д.А. совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Саидов Д.А., 06.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу 1, действующему по предварительному сговору с Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Эридан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 06.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), прибыл в дополнительный офис № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Эридан», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, 06.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка) ООО «Эридан» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес карта «MasterCard Business», являющиеся электронным средством платежа, которые 06.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), Саидов Д.А. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания дополнительного офиса № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, за денежное вознаграждение Лицу 2 и Лицу 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному преступному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Эридан» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту «MasterCard Business», являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

Он же, Саидов Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующему по предварительному сговору с Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Эридан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 06.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), прибыл в офис ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.17, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Эридан», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, 06.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), ООО «Эридан» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и Мобильное приложение со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», являющиеся электронным средством платежа, которые 06.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), Саидов Д.А. получил и, будучи ознакомленным с Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, за денежное вознаграждение Лицу 2 и Лицу 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному преступному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Эридан», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и Мобильного приложения со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

Продолжая совершать преступные действия, направленные на реализацию преступного умысла, Саидов Д.А., являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующему по предварительному сговору с Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Эридан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 06.05.2020 с 09.00 часов до 17.00 часов (в рабочее время банка), прибыл в офис ОО «Тургеневский» в г. Орле Филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д.18, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Эридан», подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Тургеневский» в г. Орле Филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, 06.05.2020 с 09.00 часов до 17.00 часов (в рабочее время банка), ООО «Эридан» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес-карта «Visa Business» с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, которые 06.05.2020 с 09.00 часов до 17.00 часов (в рабочее время банка), Саидов Д.А. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса ОО «Тургеневский» в г. Орле Филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, за денежное вознаграждение Лицу 2 и Лицу 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному преступному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Эридан», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес-карту «Visa Business» с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

Он же, Саидов Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу 1, (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующему по предварительному сговору с Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Эридан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 06.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), прибыл в офис ОО «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Эридан», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, 06.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), ООО «Эридан» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта «MasterCard Business», являющиеся электронными средствами платежа, которые 06.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), Саидов Д.А. получил и, будучи ознакомленным с Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы, Правилами банковского обслуживания, Правилами выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса ОО «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, за денежное вознаграждение Лицу 2 и Лицу 3, (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному преступному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Эридан», подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Лицом 2 и Лицом 3, (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

В последующем Саидов Д.А., до 31.07.2020 (точная дата в ходе следствия не установлена), за совершение указанных незаконных действий получил от Лица 4 и Лица 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) денежное вознаграждение.

В результате умышленных преступных действий Саидова Д.А., Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 1 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Эридан».

Эпизод 2

Он же, Саидов Д.А., совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

С 21.04.2020 по 08.03 часов 12.05.2020, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Саидов Д.А., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующему по предварительному сговору с Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Эридан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, с 21.04.2020 по 08.03 часов 12.05.2020 (точные дата и время в ходе следствия не установлены), находясь на территории города Орла, посредством телефонного звонка на горячую линию АО Коммерческий Банк «Модульбанк», офис которого расположен по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1 подал заявку и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Эридан», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками АО Коммерческий Банк «Модульбанк», офис которого расположен по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, примерно в 08.00 часов 12.05.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ООО «Эридан» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта «MasterCard Business», являющиеся электронными средствами платежа, которые примерно в 08.00 часов 12.05.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, Саидов Д.А. получил и, будучи ознакомленным с Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы, Правилами банковского обслуживания, Правилами выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь на территории города Орел передал, за денежное вознаграждение Лицу 2 и Лицу 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному преступному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Эридан», подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту «MasterCard Business», являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

В результате умышленных преступных действий Саидова Д.А., Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Эридан».

Эпизод 3

Саидов Д.А., 13.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующему по предварительному сговору с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Эридан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 13.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), прибыл в офис ОО № 8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, помещение 104, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Эридан», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО № 8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, помещение 104, 13.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), ООО «Эридан» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, которые 13.05.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), Саидов Д.А. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Интернет-банк Light», и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса ОО № 8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г.Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, помещение 104, за денежное вознаграждение Лицу 2 и Лицу 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному преступному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов ООО «Эридан», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Лицу 2 и Лицу 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному преступному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

В результате умышленных преступных действий Саидова Д.А., Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Эридан».

Эпизод № 4

Саидов Д.А., 15.05.2020, с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующему по предварительному сговору с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Эридан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 15.05.2020, с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), прибыл в офис «ОРУ» ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Эридан», подключения услуги системы ДБО, изготовление и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых сотрудниками офиса «ОРУ» ПАО «МИнБанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28, 15.05.2020, с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), ООО «Эридан» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «МИнБанк Бизнес-Онлайн» и Мобильного приложения «МИнБанк Бизнес-Онлайн» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также изготовлен и сертифицирован ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи с серийным №***, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Саидова Д.А., предназначенном для доступа к системе ДБО, являющиеся электронными средствами платежа, которые в период времени с 15.05.2020, с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), Саидов Д.А. получил и, будучи ознакомленным с Правилами открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «МИнБанк», Правилами осуществления обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов в ПАО «МИнБанк», и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса «ОРУ» ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28, за денежное вознаграждение Лицу 3 и Лицу 1 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному преступному сговору с Лицом 2 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Эридан», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «МИнБанк Бизнес-Онлайн» и Мобильного приложения «МИнБанк Бизнес-Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи с серийным № 3C3D50E8, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Саидова Д.А., предназначенном для доступа к системе ДБО, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Лицом 1 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 2 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

В результате умышленных преступных действий Саидова Д.А., Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующими по предварительному сговору с Лицом 1 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Эридан».

Эпизод № 5

Саидов Д.А., 25.05.2020 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу 2 и Лицу 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 4, (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО Эридан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 25.05.2020 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), прибыл в офис АО «АБ «Россия», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 23, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Эридан», подключения услуги системы ДБО, получения корпоративной банковской карты, изготовление и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых сотрудниками офиса АО «АБ «Россия», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 23, 25.05.2020 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), ООО «Эридан» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Internet-Банкинг» Системы «iBank» со средствами доступа в них и управления – изготовлен и сертифицирован ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи – Рутокен ЭЦП 2.0 с учетным №***, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Саидова Д.А., предназначенном для доступа к системе ДБО, являющиеся электронными средствами платежа, которые 25.05.2020 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), Саидов Д.А. получил и, будучи ознакомленным с Правилами открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в АО «АБ «Россия», Правилами осуществления обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов в АО «АБ «Россия», и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса АО «АБ «Россия», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 23, за денежное вознаграждение Лицу 2 и Лицу 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному преступному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Эридан», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Internet-Банкинг» Системы «iBank» со средствами доступа в них и управления – ключевым носителем с транспортным ключом электронной подписи – Рутокен ЭЦП 2.0 с учетным №***, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Саидова Д.А., предназначенном для доступа к системе ДБО, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующими по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

В результате умышленных преступных действий Саидова Д.А., Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующими по предварительному сговору с Лицом 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Эридан».

Эпизод № 6

Саидов Д.А., с 21.04.2020 до 21.05.2020, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующему по предварительному сговору с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Эридан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, с 21.04.2020 до 21.05.2020, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории города Орла, посредством телефонного звонка на горячую линию АО «Тинькофф Банк», офис которого расположен по адресу: г. Москва, 2-ая Хуторская, д. 38А подал заявку и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Эридан», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками АО «Тинькофф Банк», офис которого расположен по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, 21.05.2020 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка) (точное время в ходе следствия не установлено) ООО «Эридан» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта «Bank Card RECEIT» «VISA BUSINESS», являющиеся электронными средствами платежа, которые 21.05.2020 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка) Саидов Д.А. получил и, будучи ознакомленным с Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы, Правилами банковского обслуживания, Правилами выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь на территории города Орел передал, за денежное вознаграждение Лицу 2 и Лицу 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному преступному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Эридан», подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующими по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

Эпизод № 7

Саидов Д.А., в период времени с 05.06.2020 года по 08.07.2020 года с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу 1 (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующему по предварительному сговору с Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Эридан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в период времени с 05.06.2020 по 08.07.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), прибыл в офис ОО № 56 «Орловской» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 39, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Эридан», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО № 56 «Орловской» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 39, в период времени с 05.06.2020 по 08.07.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), ООО «Эридан» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта «Business Chip Mastercard» с пин-конвертом, а также изготовлен и сертифицирован ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи с алгоритмом №***, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Саидова Д.А., предназначенном для доступа к системе ДБО, являющиеся электронными средствами платежа, которые в период с 05.06.2020 по 08.07.2020 с 09.00 часов до 18.00 часов (в рабочее время банка), Саидов Д.А. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ОО № 56 «Орловской» ПАО «Промсвязьбанк» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса ОО № 56 «Орловской» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 39, за денежное вознаграждение Свидетель №4 Лицу 2 и Лицу 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующему по предварительному преступному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов ООО «Эридан», подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта «Business Chip Mastercard» с пин-конвертом, а также изготовлен и сертифицирован ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи с алгоритмом № GOST3410_2012_256, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Саидова Д.А., предназначенном для доступа к системе ДБО, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Лицом 2 и Лицом 3 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действующим по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 4 (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

В судебном заседании подсудимый Саидов Д.А. полностью признал вину в совершении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, суду показал, что по просьбе Свидетель №2 создал ООО «Эридан». С этой целью передал свои паспортные данные в электронном виде Свидетель №2. Весь необходимый для создания ООО «Эридан» пакет документов ему предоставили Свидетель №1 и Свидетель №3. Вместе с Свидетель №1 ездил в ООО «Афина», которое занималось оформлением регистрации ООО «Эридан». Намерения управлять юридическим лицом ООО «Эридан» в качестве директора, у него не было. Как пояснил Свидетель №2, общество будет открыто на его (Саидова Д.А.) имя формально. О целях создания данного юридического лица он осведомлен не был. Вместе с Свидетель №1 и Свидетель №3 открыл расчетные счёта ООО «Эридан» примерно в 10-11 банках. После посещения каждого банка, он передавал пакет документов и все данные Свидетель №1 и Свидетель №3. При открытии расчетного счета сотрудники банка предупреждали его о недопустимости передачи персональных данных для доступа к системе дистанционного обслуживания третьим лицам. После открытия расчетных счетов ООО в банках, за представление пакетов документов на государственную регистрацию получал денежное вознаграждение по 10000 рублей ежемесячно.

Показания подсудимого Саидова Д.А. в судебном заседании согласуются с показаниями, данными им при проведении проверки показаний на месте 24.12.2021, в ходе которой подозреваемый Саидов Д.А. в присутствии защитника добровольно указал местонахождение банковских организаций и сообщил обстоятельства, при которых он открывал расчетные счета ООО «Эридан» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 39; в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24; в АО «Тинькоффбанк»; в ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; в АО «АБ «Россия», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 23; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Посадская, д. 23; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18; в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, в банке «Модульбанк», пояснив, что в банки его привозили Свидетель №4, Свидетель №3 и Свидетель №1. Помимо этого Саидов Д.А. указал местонахождение ООО «Афина» по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пояснив, что приходил в данную организацию с целью оформления документов, необходимых для открытия ООО «Эридан» (т. 3 л.д. 137-159).

Показания подсудимого Саидова Д.А. суд расценивает как достоверные, поскольку они подробны, последовательны, подтверждены другими доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что во время обучения в ОГАУ в 2015 году познакомился с Саидовым Д.А., в 2017 году познакомился с Свидетель №2. Ему также знакомы Свидетель №4 и Свидетель №3. В ходе общения с Свидетель №2 он (Свидетель №1) предложил ему подработать, а именно: находить фиктивных директоров, на которых в дальнейшем будет регистрироваться организация ООО либо ИП с целью обналичивания денежных средств. За каждого найденного человека Свидетель №2 было обещано 20000 рублей. Свидетель №2 согласился. Данную работу он (Свидетель №1) предложил Свидетель №2 по просьбе Свидетель №3, которым все и было организовано. Ему известно, что в конце апреля 2020 года Свидетель №2 предложил Саидову Д.А. оформить на свое имя ООО, стать его директором и открыть расчетные счета. Он (Свидетель №1) возил Саидова Д.А. в ООО «Афина», которое занимается оказанием юридических услуг, для оформления регистрации ООО «Эридан». Название организации придумал Свидетель №4, он же подавал документы. Затем он возил Саидова Д.А. в разные банковские организации, где Саидов Д.А. вместе с Свидетель №4 занимался регистрацией счёта организации. Всего было открыто порядка 10 счетов в разных банках. Документы подавались либо в печатном виде, либо направлялись на электронную почту. Саидов Д.А. в банках получал электронные средства платежа, банковские карты, которые затем передавал Свидетель №4, чтобы получить удалённый доступ в банки. В дальнейшем банковские карты передавались Свидетель №3, так как он руководил финансами. Логин и пароль от входа в личный кабинет Свидетель №3 брал, чтобы управлять платёжными поручениями. Карты и ключи по открытым счетам хранились у Свидетель №3.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что с Саидовым Д.А. познакомился в ОГАУ в 2016 или 2017 году, состоит с ним в дружеских отношениях. В 2020 году познакомился с Свидетель №1 и Свидетель №3, которые попросили его найти номинального директора для ООО. На тот момент ему (Свидетель №2) не было известно, с какой целью необходим данный человек. Свидетель №1 и Свидетель №3 пояснили, что за каждого приведенного человека будет получать 10000 рублей в месяц. В марте или апреле 2020 года он предложил Саидову Д.А. оформить на себя ООО. Саидов Д.А. согласился, предоставил свои паспортные данные, которые он (Свидетель №2) в свою очередь передал Свидетель №1, и познакомил его с Саидовым Д.А.. В последующем ему стало известно, что Свидетель №1 и Свидетель №3 занимаются обналичиванием денежных средств. Они открывали, так называемые, фирмы-однодневки на подставных лиц. На имя Саидова Д.А. было открыто ООО «Эридан». За это Саидов Д.А. получал денежные средства в размере 10000 рублей в месяц. Ему известно, что после получения паспортных данных от лиц, которые соглашались оформить на свое имя ООО, Свидетель №1 и Свидетель №3 обращались в ООО «Афина», которое занималось подготовкой документов, необходимых для открытия ООО. После этого они открывали счета в банках, после чего обналичивали денежные средства.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что с подсудимым Саидовым Д.А. его познакомил Свидетель №2. Он также состоит в дружеских отношениях с Свидетель №1. Свидетель Свидетель №3 также показал, что он и Свидетель №4 являются соучредителями ООО «Электромагия», которое занимается покупкой и продажей электрооборудования. Данное ООО работало с августа 2020 года по март 2021 года. Не исключает, что среди клиентов ООО «Электромагия» было ООО «Эридан», с которым осуществлялись расчетные операции посредством электронных средств платежа.

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что состоит в дружеских отношениях с Свидетель №3, знаком с Свидетель №1, которые работают в ООО «Электромагия». Он (свидетель) является учредителем указанной организации. Что-либо о расчётных операциях между ООО «Электромагия» и ООО «Эридан», ему не известно. Бухгалтерской документацией ООО «Электромагия» занимался Свидетель №1.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО11, Свидетель №5, ФИО12, Свидетель №15, ФИО13, Свидетель №16, данные ими на предварительном следствии.

Так, свидетель Свидетель №6 показала, что она является клиентским менеджером ПАО «СберБанк России». Правом на открытие расчетного счета обладают юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для открытия расчетного счета клиент (руководитель юридического лица) приносит комплект документов организации, на которую будет открыт расчетный счет, в печатном виде или электронном виде. При открытии счета в налоговую службу автоматически направляется информация о его открытии, при этом, юридическое лицо не ограничено в возможности открытия счетов в различных банках. Если лицо, открывающее счета, является учредителем более 5 организаций, то ему отказывается в открытии счета. При открытии счета, клиентам банка оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, а также предоставляется доступ к «Сбербанк Бизнес Онлайн». Электронным средствам платежа являются «Сбербанк Бизнес Онлайн», который подключается через номер мобильного телефона, для использования которого клиенту предоставляется логин и пароль при открытия расчетного счета, а также выдаваемая клиенту «Сбербанк Бизнес Онлайн» карта. Электронные средства платежа выдаются лично руководителю и не подлежат передаче третьим лицам (т. 1 л.д. 231-235).

Свидетель Свидетель №8 показала, что состоит в должности главного менеджера АО «Райффайзенбанк». Для открытия расчетного счета клиент подает соответствующий пакет документов для открытия расчетного счета. Когда счет открывается, клиент получает на электронную почту ссылку для регистрации личного кабинета, после чего может пользоваться счетом, дистанционно, то есть, может свершать операции по расчетному счету с помощью сети интернет с помощью компьютера или мобильного приложения. Платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передаче третьим лицам (т. 1 л.д. 241-245).

Свидетель Свидетель №13 показала, что является старшим менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк ФК «Открытие». При открытии счета клиент приносит комплект документов организации. После проверки документов службой безопасности в банк приходит информация о положительном, либо отрицательном решении. В случае, если решение положительное, заявка переадресуется сотрудникам по открытию счета. При открытии счета в налоговую службу направляется информация об его открытии. По желанию клиентов может быть оформлена корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. Электронное средство платежа выдается только руководителю. Платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передаче третьим лицам не подлежат (т. 2 л.д. 19-22).

Свидетель Свидетель №9 показала, что она является главным менеджером отдела малого бизнеса ПАО «Росбанк». При открытии расчетного счета клиент приносит в отделение банка комплект документов той организации, на которую будет открыт расчетный счет, далее заводится заявка в программном обеспечении, отправляется на проверку в службу верификации, после чего по результатам успешной проверки и формирования пакета документов посредством программного обеспечения данные документы распечатываются, клиент (руководитель организации) их подписывает, ставит печать той организации, к которой относится, данные печати приносятся ими при обращении в банк. После того, как документы подгружаются в программное обеспечение, сведения о данном клиенте автоматически поступают в ФПС. При открытии счета, клиентам банка оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, карта входит в часть пакетов оформляемых услуг, но не во всех случаях. Электронное средство платежа выдается лично руководителю. Платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передаче третьим лицам (т. 2 л.д. 1-4).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она работает главным специалистом отдела обслуживания и сопровождения корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» с 2016 года. Для открытия расчетного счета руководитель юридического лица приносит в отделение банка комплект документов той организации, на которую будет открыт расчетный счет. Сотрудники банка формируются задачу по открытию расчетного счета в программе «Директум», производят анализ представленных документов, и в случае положительного решения клиенту резервируется расчетный счет, при повторном визите клиента в банк расчетный счет открывается, выпускается так называемый «Токинг» - электронный ключ для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов (сам ключ выглядит в виде флешки). При повторном посещении отделения банка клиенту выдается комплект документов, в том числе информационное письмо об открытии расчетного счета. При открытии счета, помимо «Рутокен», клиентам по их запросу может быть оформлена корпоративная карта, которая позволяет клиентам в последующем совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. Электронное средство платежа выдается лично руководителю и не подлежит передачи третьим лицам (т. 1 л.д. 236-240).

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что она является руководителем группы по обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк». Правом на открытие расчетного счета обладают юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для того, чтобы открыть расчетный счет руководитель юридического лица приносит комплект документов организации, на которую собирается открыть расчетный счет. На основании поданных клиентом документов сотрудник банка в программе заводит задачу на открытие расчетного счета. После этого сотрудник распечатывает клиенту для подписания заявление на открытие расчетного счета, в котором, в том числе, указаны все правила пользования расчетным счетом и электронными средствами платежа. Затем документы отправляются на дальнейшую проверку, на основании которой принимается решение об открытии расчетного счета, либо отказе в его открытии. В процессе открытия счета сотрудник банка заполняет анкету, в которой указывается юридический адрес организации, численность сотрудников предприятия, размер уставного капитала, номер телефона организации, который необходим для регистрации в интернет банке, так как на этот номер приходят коды подтверждения (для входа в интернет банк и совершение операций по счету). Вход в интернет банк может быть по логину/паролю или по электронному ключу (Токен, который выглядит в виде флешки). По желанию клиента может выдаваться корпоративная карта, которая используется для совершения операций по расчетному счету организации. Карта становится активной автоматически при открытии расчетного счета. При подписании заявления на открытие расчетного счета, клиентом изучаются положения указанного заявления, в котором помимо прочего указываются правила обращения с электронными средствами платежа. Получить электронное средство платежа может только руководитель, электронные средства платежа не подлежат передаче третьим лицам (т. 2 л.д. 5-9).

Свидетель Свидетель №12 показал, что является ведущим менеджером ПАО «УБРиР». При открытии расчетного счета клиент обращается в отделение банка с комплектом документов организации, на которую в последующем и будет открыт расчетный счет в банке. В случае положительного решения клиенту резервируется расчетный счет, при повторном визите клиента в банк расчетный счет открывается. При принятии положительного решения, при повторном посещении отделения банка клиенту выдается комплект документов, в том числе информационное письмо об открытии расчетного счета, которое выдается под подпись. При открытии счета клиенту предлагается оформить корпоративную карту, которая позволяет клиентам совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, сама карта не входит в пакет услуг при открытии расчетного счета. Номер мобильного телефона необходим клиенту для того чтобы клиент мог получать уведомления банка, это является платной услугой и предоставляется по отдельному заявлению. Паролей и логинов банк не отправляет. Электронные средства платежа выдаются только руководителю, иным лицам электронные средства платежа не передаются (т. 2 л.д. 14-18).

Свидетель Свидетель №11 показала, что является начальником операционного отдела АО АБ «Россия». Для открытия расчетного счета клиент приносит комплект определенных документов организации, на которую открывается расчетный счет. Документы загружаются в программное обеспечение, далее сотрудниками банка производится самостоятельная проверка документов, баз ФИС, после чего принимается решение об открытии счета либо об отказе в его открытии. При открытии счета клиентам оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. Электронные средства платежа выдаются лично руководителю и не подлежат передаче третьим лицам (т. 2 л.д. 10-13).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, она является директором ООО «Афина», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д.20, которое занимается оказанием бухгалтерских и юридических услуг. Примерно 09 или 10 апреля 2020 года (согласно заявлению на выпуск ЭЦП) в рабочее время с 09.00 часов до 17.30 часов в общество обратился Саидов Д.А. по поводу оказания услуги по подготовке и подаче документов в ФНС для создания юридического лица – ООО «Эридан». В последующем юристами ООО «Афина» (г. Орел, Орловских партизан, д. 6), для Саидова Д.А. были подготовлены: Устав ООО «Эридан», Решение учредителя о создании юридического лица, заявление в ФНС на выдачу оригиналов документов и заявление по форме № Р11001, а также электронно-цифровая подпись (ЭЦП) Саидова Д.А. как физического лица, которая необходима для подачи в электронном виде документов в ФНС. После подготовки указанные документы были направлены через сайт ФНС РФ, в последующем регистрирующим органом зарегистрировано юридическое лицо - ООО «Эридан». В заявлении по форме № Р11001 по требованию ФНС обязательно должен быть указан адрес электронной почты, в данном случае это <данные изъяты>. В заявлении (информационной карте) указан номер телефона №***. При принятии документов, сотрудники делают фото клиента с паспортом (фото делается для собственной подстраховки, чтобы убедиться, что именно этот человек открывал общество). Оказанная услуга Саидовым Д.А. была оплачена наличным расчетом в размере 7 000 рублей, в данную стоимость входит изготовление документов общества, изготовление печати, изготовление ЭЦП. Подача документов в электронном виде дает учредителю преимущество в виде отсутствия необходимости заявителю прибывать в налоговый орган для подачи документов, а также отсутствие необходимости в уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей (т. 1 л.д. 221-224).

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что у нее в собственности имеется нежилое офисное помещение, расположенное по адресу: <...>), которое она сдавала в аренду. В период времени с конца 2019 года по март-апрель 2020 года к ней обратился мужчина, который представился Свидетель №3 (Свидетель №3), по поводу аренды указанного помещения. В последующем она подготовила гарантийное письмо, согласно которому предоставит организации данное помещение, а затем подписала договор аренды помещения, так как это, со слов Свидетель №3, было необходимо для открытия расчетных счетов организации. После этого она с Свидетель №3 не виделась, ни ключей от помещения, ни каких-либо других документов на помещение не отдавала. Арендной платы ей не поступало. За период владения ею указанным помещением, в нем никакие организации не располагались (т. 2 л.д. 23-26).

Свидетель Свидетель №15 показала, что она является главным налоговым инспектором Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области. 15.04.2020 в форме электронных документов, подписанных усиленной квалицированной электронной подписью, заявителем в МРИ ФНС № 9 по Орловской области представлен пакет документов, в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001, для государственной регистрации создания ООО «Эридан». Перечень документов содержится в расписке, которая направлена заявителю Саидову Д.А. на указанный им электронный адрес. Документы были зарегистрированы за вх. №***А. Поскольку оснований для отказа в регистрации не было установлено, было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и 20.04.2020 в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании ООО «Эридан». С указанной даты Саидов Д.А. являлся учредителем данного юридического лица и, как директор, являлся лицом, действующим от имени ООО «Эридан» без доверенности. До настоящего времени данное юридическое лицо не ликвидировано, так как соответствующих документов на ликвидацию не поступало (т. 2 л.д. 27-30).

Свидетель Свидетель №17 показал, что он является главным специалистом фрод-мониторинга АО КБ «Модульбанк». Правом на открытие расчетного счета обладают юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для того, чтобы открыть расчетный счет руководитель юридического лица приносит комплект документов организации, на которую собирается открыть расчетный счет. Документы подаются в печатном, либо в электронном виде. Когда документы подаются клиентом в печатном виде, то на основании данных документов сотрудник в программе заводит задачу на открытие расчетного счета, после этого распечатывает клиенту заявление на открытие расчетного счета, в котором указаны все правила пользования расчетным счетом и электронными средствами платежа, анкету юридического лица. Клиент проверяет представленные документы, подписывает документы, после чего они отправляются на дальнейшую проверку, на основании которой принимается решение об открытии расчетного счета, либо отказе в его открытии. В процессе открытия счета сотрудником банка заполняется анкета, в которой указывается юридический адрес организации, численность сотрудников предприятия, размер уставного капитала, номер телефона организации, который необходим для регистрации в интернет банке, так как на этот номер приходят коды подтверждения (для входа в интернет банк и совершение операций по счету). Интернет банк активируется после открытия расчетного счета. В том случае, если клиент не предоставляет сертификат для открытия расчетного счета в день подачи заявления, то для активации интернет банка он в последующем обращается в офис с данным сертификатом. Сертификат формирует клиент через приложение или через сайт банка. Вход в интернет банк может быть осуществлен по логину/паролю, он предоставляется не иначе как по заявлению клиента и выдается при повторном личном посещении отделения банка, после чего клиент должен скачать со своего компьютера сертификат, привести в банк для активации. Также по желанию клиента может выдаваться корпоративная карта, которая используется для совершения операций по расчетному счету организации, данная карта выдается клиенту в день подачи заявления на открытие расчетного счета, также, если клиент отказался, то карта может быть выдана ему в последующем по его заявлению. Карта становится активной автоматически при открытии расчетного счета. Никто, за исключением руководителя организации, не может получить электронное средство платежа, платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, также они не подлежат передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 146-150).

Свидетель Свидетель №16 показал, что он является специалистом по административной работе АО «Тинькофф Банк». Согласно Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. От 14.11.2016) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в банк представляются: учредительные документы юридического лица. Открытие счета завершается, а счет является открытым с внесением записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов. Банком реализована модель Дистанционного обслуживания Клиентов при помощи современных каналов связи. Обслуживание в Банке осуществляется на основании Универсального договора, заключенного между Банком и Клиентом. При заключении универсального договора клиенту предоставляется доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Электронными средствами платежа сайт Тинькофф Бизнес(https://www.tinkoff.ru/busines/) мобильное приложение Тинькофф Бизнес, а также выдаваемая клиенту корпоративная карта. Иное лицо, за исключением руководителя организации, получить электронное средство платежа не может, платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не подлежат передаче третьим лицам. Распоряжаться денежными средствами на счете может клиент, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий (т. 2 л.д. 151-155).

Приведенные выше в приговоре показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимого или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра предметов от 27.12.2021, согласно которому осмотрены: документы ООО «Эридан», изъятые в ходе выемки в офисе АО «Райффайзенбанк», а именно: заявление ООО «Эридан» в лице Саидова Д.А. на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 06.05.2020, в том числе о предоставлении доступа к системе Банк-клиент и регистрации в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписант в системе Банк-Клиент, о выпуске к открываемому рублевому счету банковской карты; выписка по счету №***, согласно которой 21.05.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Строй+» поступили денежные средства в сумме 253100 рублей по счету № 1 от 20.05.2020 оплата за ремкомлекты, после этого в указанную дату с расчетного счета, через банковскую карту произведено снятие наличных с карты в банкомате банка в суммах: 150000 рублей, 100000 рублей, 3000 рублей; 01.06.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Строй+» поступили денежные средства в сумме 298 540 рублей по счету № 5 от 29.05.2020 оплата за ремкомлекты, после этого в указанную дату с расчетного счета, через банковскую карту произведено снятие наличных с карты в банкомате банка в суммах: 150000 рублей, 144000 рублей; платежное поручение № 9 от 21.05.2020, согласно которому 21.05.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Строй+» поступили денежные средства в сумме 253 100 рублей по счету № 1 от 21.05.2020 за ремкомлекты; банковские ордера №№ 644599, 644887, 648235 от 21.05.2020 согласно которым 21.05.2020 с расчетного счета, через банковскую карту произведено снятие наличных с карты в банкомате банка в суммах: 150 000 рублей, 100 000 рублей, 3000 рублей; платежное поручение № 28 от 01.06.2020, согласно которому 01.06.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Строй+» поступили денежные средства в сумме 298 540 рублей по счету № 5 от 29.05.2020 за ремкомлекты; банковские ордера №№ 678419, 681377 от 01.06.2020 согласно которым 01.06.2020 с расчетного счета, через банковскую карту произведено снятие наличных с карты в банкомате банка в суммах: 150 000 рублей, 144 000 рублей; банковский ордер № 678421 от 01.06.2020; № 681379 от 01.06.2020; банковский ордер № 10063 от 01.06.2020; банковский ордер № 717171 от 26.06.2020; банковский ордер № 555737 от 26.06.2020; банковский ордер № 555739 от 26.06.2020; банковский ордер № 555741 от 26.06.2020; банковский ордер № 961025 от 20.07.2020; банковский ордер № 372005 от 20.07.2020; банковский ордер № 372003 от 26.07.2020; банковский ордер № 372001 от 26.06.2020;

- документы ООО «Эридан», изъятые в ходе выемки в офисе ПАО «Сбербанк», а именно: внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица от 14.05 2021; заявление о присоединении от 06.05.2020, согласно которому ООО «Эридан» в лице Саидова Д.А. просит открыть банковский счет в ПАО «Сбербанк», заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал Сбербанк Бизнес Онлайн и услуги, выдать бизнес карту на имя единоличного держателя – Саидова Д.А., ДД.ММ.ГГ года рождения; сведения о клиенте; карточка с образцами подписей и оттиска печати; сведения о входе в систему интернет банка, согласно которым вход в интернет банк осуществлялся с 07.05.2020 по 09.09.2020; выписка по счету №***, согласно которой 22.05.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 186230 рублей по счету № 3 от 19.05.2020 оплата за электродвигатели, после этого 25.05.2020 с расчетного счета, через банковскую карту произведено снятие наличных с карты в банкомате банка в сумме 170000 рублей; 25.05.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 169600 рублей по счету № 3 от 19.05.2020 оплата за электродвигатели, после этого 26.05.2020 с расчетного счета, через банковскую карту произведены оплаты покупок с карты в суммах: 100 рублей; 127 рублей; 265 рублей; 305,20 рублей; 468,81 рубль; 999,76 рублей; 999,97 рублей, которые осуществлены в г. Малоархангельск; 1134,87 рублей, которая осуществлена в г. Орел; 27.05.2020 с расчетного счета, через банковскую карту произведены оплаты покупок с карты в суммах: 1 рубль, 367,98 рублей в г. Санкт-Петербург; 01.06.2020 с расчетного счета, через банковскую карту произведено снятие наличных с карты в банкомате банка в сумме 109000 рублей; 01.06.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 109370 рублей по счету № 6 от 28.05.2020 оплата за преобразователи давления. 22.06.2020 на счет ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 278213,34 в связи с переводом остатка денежных средств по причине закрытия счета. После этого 02.07.2020 с расчетного счета, через банковскую карту произведены оплаты покупок с карты в суммах: 53000 рублей, 48000 рублей, 67800 рублей, 73000 рублей, 28200 рублей, которые осуществлены в г. Малоархангельск; 15.07.2020 с расчетного счета, через банковскую карту произведено снятие наличных с карты в банкомате банка в сумме 170 000 рублей; 15.07.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 256900 рублей по договору № б/н от 18.06.2020 оплата за выполнение работ по утеплению фасада, после этого 16.07.2020 с расчетного счета, через банковскую карту произведено снятие наличных с карты в банкомате банка в сумме 80000 рублей; платежное поручение № 2 от 22.05.2020, согласно которому 22.05.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 169600 рублей по счету № 3 от 19.05.2020 оплата за электродвигатели; платежное поручение № 5 от 25 мая 2020, согласно которому 25.05.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 169600 рублей по счету № 3 от 19.05.2020 оплата за электродвигатели; платежное поручение № 24 от 01.06.2020, согласно которому 01.06.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 109370 рублей по счету № 6 от 28.05.2020 оплата за преобразователи давления; платежное поручение № 11 от 22.06.2020, согласно которому 22.06.2020 на счет ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 278213,34 в связи с переводом остатка денежных средств по причине закрытия счета; платежное поручение № 16 от 15.07.2020, согласно которому 15.07.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 256900 рублей по договору № б/н от 18.06.2020 оплата за выполнение работ по утеплению фасада; платежное поручение № 1 от 23.06.2020; платежное поручение № 2 от 25.06.2020; платежное поручение № 2 от 03.07.2020;

- документы ООО «Эридан», изъятые в ходе выемки в офисе ПАО «Росбанк», а именно: вопросник для клиентов юридических лиц; заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от 06.05.2021, согласно которому ООО «Эридан» в лице Саидова Д.А. просит ПАО «РОСБАНК» открыть расчетный счет ООО «Эридан» в валюте «Российский Рубль»; заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключить Пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» Саидова Д.А., контактный телефон №***, подключить систему «SMS-банк», ко всем банковским счетам, открытым на основании данного заявления, на номер телефона: №***; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 06.05.2020; форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица; карточка с образцами подписей и оттиском печати; заявление об определении сочетания подписей от 06.05.2020; выписка по счету №***, согласно которой 29.05.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Строй+» поступили денежные средства в сумме 307480 рублей, по счету № 4 от 25.05.2020 оплата за датчики; 01.06.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 147 500 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 03.06.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 147500 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 03.06.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 305 970 рублей, по счету № 7 от 01.06.2020 оплата за услуги по обработке металла; 04.06.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 150 000 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 05.06.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 150 000 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 05.06.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 285 000 рублей, по счету № 7 от 01.06.2020 оплата за услуги по обработке металла; 08.06.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 110 000 рублей; 21.07.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 150 000 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 21.07.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 320800 рублей, по договору № б/н от 14.07.2020 оплата за выполнение строительно-монтажных работ; 22.07.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 150000 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 22.07.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 150 000 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 24.07.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 180200 рублей, по договору № б/н от 14.07.2020 оплата за строительно-монтажных работ; 03.08.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 156300 рублей, по договору № б/н от 14.07.2020 оплата за строительно-монтажных работ; 04.08.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» осуществлена покупка на сумму 155700 рублей; 11.08.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 150000 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 11.08.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 160370 рублей, по договору № б/н от 04.08.2020 оплата за блок; 12.08.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 303 200 рублей, по договору № б/н от 21.07.2020 оплата за строительно-монтажных работ; 13.08.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме: 30000 рублей, 40000 рублей, 80000 рублей, на закупку сельскохозяйственной продукции; 14.08.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме: 47500 рублей, 100000 рублей, 20000 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 130000 рублей; 14.09.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Альбатрос» поступили денежные средства в сумме 238440 рублей, по счету № 89 от 11.09.2020 оплата за металлоизделия с термообработкой; 16.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» осуществлена покупка на сумму 83450 рублей; 17.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 20000 рублей; 17.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 40 000 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 17.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 40 000 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 17.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведено снятие наличных денежных средств в сумме 45 000 рублей; 17.09.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Альбатрос» поступили денежные средства в сумме 272 890 рублей, по счету № 98 от 16.09.2020 оплата за металлоизделия с термообработкой; 18.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 50000 рублей на закупку сельскохозяйственной продукции; 21.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» произведено снятие наличных денежных средств в сумме 62000 рублей.

Участвующий в осмотре подозреваемый Саидов Д.А. пояснил, что организации ООО «Альбатрос», ООО «Электромагия», ООО «СТРОЙ+» ему не известны, он, как директор ООО «Эридан», никаких соглашений с ними не заключал, ничего о поступлении денежных средств от указанных организаций ему не известно. Подписи в представленных документах принадлежат ему (т. 2 л.д. 156-250, т. 3 л.д. 1-65);

- протоколом осмотра предметов от 19.01.2022, согласно которому осмотрены:

- документы ООО «Эридан», изъятые в ходе выемки в офисе ПАО ФК «Открытие», а именно: - согласие сотрудника клиента на обработку его персональных данных; расписка в получении банковской карты «Bank Card RECEIT» «VISA BUSINESS» директором ООО «Эридан» Саидовым Д.А.; выписка по счету №***, согласно которой 15.06.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 193800 рублей по счету № 7 от 01.06.2020 оплата за услуги по обработке металла, 16.06.2020 с расчетного счета №*** ООО «Эридан» на расчетный счет №*** ООО «Эридан» переведены денежные средства в сумме 102470 рублей, 17.06.2020 с расчетного счета №*** ООО «Эридан» на расчетный счет №*** ООО «Эридан» переведены денежные средства в сумме 87500 рублей, 30.06.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 205400 рублей по договору б/н от 14.07.2020 доплата за выполнение строительно-монтажных работ, 27.07.2020 с расчетного счета №*** ООО «Эридан» на расчетный счет №*** ООО «Эридан» переведены денежные средства в сумме 104329 рублей, 28.07.2020 с расчетного счета №*** ООО «Эридан» на расчетный счет ООО «СОЮЗСТРОЙ» переведены денежные средства в сумме 60100 рублей в предоплату за строительные работы по договору № б/н от 23.07.2020, 28.07.2020 с расчетного счета №*** ООО «Эридан» на расчетный счет №*** ООО «Эридан» переведены денежные средства в сумме 40000 рублей, 22.09.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Альбатрос» поступили денежные средства в сумме 203600 рублей по договору № 105 от 22.09.2020 оплата за металлоизделия с термообработкой, 23.09.2020 с расчетного счета №*** ООО «Эридан» на расчетный счет №*** ООО «Эридан» переведены денежные средства в сумме 101670 рублей, 24.09.2020 с расчетного счета №*** ООО «Эридан» на расчетный счет №*** ООО «Эридан» переведены денежные средства в сумме 96100 рублей, 19.10.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Альбатрос» поступили денежные средства в сумме 143520 рублей по договору № 135 от 10.10.2020 оплата за металлоизделия с термообработкой, 20.10.2020 с расчетного счета №*** ООО «Эридан» на расчетный счет №*** ООО «Эридан» переведены денежные средства в сумме 98400 рублей, 21.10.2020 с расчетного счета №*** ООО «Эридан» на расчетный счет №*** ООО «Эридан» переведены денежные средства в сумме 41400 рублей; выписка по счету №***, согласно которой 16.06.2020 на расчетный счет №*** ООО «Эридан» с расчетного счета №*** ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 102470 рублей, 16.06.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 99 000 рублей, 17.06.2020 на расчетный счет №*** ООО «Эридан» с расчетного счета №*** ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 87500 рублей, 17.06.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 88 000 рублей, 27.07.2020 на расчетный счет №*** ООО «Эридан» с расчетного счета №*** ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 104329 рублей, 27.07.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100000 рублей, 28.07.2020 на расчетный счет №*** ООО «Эридан» с расчетного счета №*** ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 40000 рублей, 28.07.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 40 000 рублей, 23.09.2020 на расчетный счет №*** ООО «Эридан» с расчетного счета №*** ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 101670 рублей, 23.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 45 000 рублей, 23.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 50 000 рублей, 24.09.2020 на расчетный счет №*** ООО «Эридан» с расчетного счета №*** ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 96100 рублей, 24.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 97 000 рублей, 24.09.2020 на расчетный счет №*** ООО «Эридан» с расчетного счета №*** ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 96100 рублей, 28.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 97 000 рублей, 20.10.2020 на расчетный счет №*** ООО «Эридан» с расчетного счета №*** ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 98400 рублей, 20.10.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 97 000 рублей, 21.10.2020 на расчетный счет №*** ООО «Эридан» с расчетного счета №*** ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 41400 рублей, 28.09.2020 с расчетного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 40 000 рублей; чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица; копия паспорта Саидова Д.А.; решение № единственного учредителя ООО «Эридан» от 14.04.2020; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 06.05.2020; сведения о юридическом лице ООО «Эридан»; выписка ООО «Эридан» из Единого государственного реестра юридических лиц; карточка с образцами подписей;

- документы ООО «Эридан», изъятые в ходе выемки в офисе АО КБ «Модульбанк», а именно: заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц от 12.05.2020; устав ООО «Эридан»; расписка в получении банковской карты; заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты; сведения о входе и интернете «Банк-Клиент»; выписка по счету №***, согласно которой 26.05.2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «СТРОЙ+» поступили денежные средства в сумме 210400 рублей по счету № 2 от 22.05.2020 оплата за ремкомплекты; 26.05.2020 с расчётного счета ООО «Эридан» №*** на расчетный счет ООО «Эридан» №*** переведены денежные средства в сумме 108300 рублей; 27.05.2020 с расчётного счета ООО «Эридан» №*** на расчетный счет ООО «Эридан» №*** переведены денежные средства в сумме 98350 рублей; 28.05.2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «СТРОЙ+» поступили денежные средства в сумме 102700 рублей по счету № 3 от 23.05.2020 оплата за модули; 28.05.2020 с расчётного счета ООО «Эридан» №*** на расчетный счет ООО «Эридан» №*** переведены денежные средства в сумме 100 000 рублей; 10.06.2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 452 600 рублей по счету № 7 от 01.06.2020 оплата за услуги по обработке металла; 10.06.2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 454 800 рублей по счету № 7 от 01.06.2020 оплата за услуги по обработке металла; 11.06.2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 480 000 рублей по счету № 7 от 01.06.2020 оплата за услуги по обработке металла; выписка по счету №***, согласно которой 26.05.2020 на расчетный счет ООО «Эридан» №*** с расчётного счета ООО «Эридан» №*** поступили денежные средства в сумме 108300 рублей; 26.05.2020 с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей; 27.05.2020 на расчетный счет ООО «Эридан» №*** с расчётного счета ООО «Эридан» №*** поступили денежные средства в сумме 98350 рублей; 27.05.2020 с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100000 рублей; 28.05.2020 на расчетный счет ООО «Эридан» №*** с расчётного счета ООО «Эридан» №*** поступили денежные средства в сумме 100000 рублей; 28.05.2020 с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100000 рублей.

Участвующий в осмотре подозреваемый Саидов Д.А. в присутствии защитника пояснил, что организации ООО «Союзстрой» ООО «Альботрос», ООО «Электромагия», ООО «Строй+» ему не известны, он, как директор ООО «Эридан», с данными организациями соглашения не заключал, денежных средств с расчетных счетов ООО «Эридан» не снимал. Подписи в представленных документах принадлежат ему (т. 3 л.д. 66-102);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.01.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение АО Коммерческий Банк «Модульбанк», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1 (т. 2 л. 53-55);

- протоколом осмотра предметов от 27.12.2021, согласно которому осмотрены документы ООО «Эридан», изъятые в ходе выемки в офисе ПАО КБ «УБРИР» (Уральский банк реконструкции и развития), а именно: сведения об открытых счетах; опросный лист для клиентов юридических лиц от 13.05.2021; анкета от 13.05.2021, подписанная директором ООО «Эридан» - Саидовым Д.А., согласно которой Саидов Д.А. является бенифициарным владельцем ООО «Эридан», в качестве контактной информации указано номер мобильного телефона №***; заявление об акцепте оферты от 13.05.2020; соглашение от 13.05.2021, согласно которому правом подписи от ООО «Эридан» обладает только Саидов Д.А.; заявление от 13.05.2021, согласно которому ООО «Эридан» в лице Саидова Д.А. просит ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыть расчетный счет ООО «Эридан» в валюте «Российский Рубль», подключить счет №*** к системе «Интернет-банк Light», при этом доступ к интернет банку доступен только Саидову Д.А., номер сотового телефона для получения одноразового пароля – №***. В качестве адреса электронной почты ООО «Эридан» указан - <данные изъяты>. Кроме этого согласно заявления Саидов Д.А. обязуется настроить информирование о входе в систему путем отсылки СМС – сообщений, на указанный номер телефона; Саидов Д.А. обязуется хранит все активные ключи ЭП в USB-токене, а сам носитель в безопасном месте; памятку о мерах предосторожности при работе с системой интернет банк получил; с рисками и мерами по снижению рисков при обслуживании в системе «Интерет-банк» ознакомлен. На каждом листе имеется подпись клиента – директора ООО «Эридан» - Саидова Д.А.; заявление от 13.05.2021, согласно которому Саидов Д.А. принимает на себя обязательства по ведению бухгалтерского учета; карточка с образцами подписей и печати; сведения об участниках ООО «Эридан»;

- заявление от 13.05.2021, согласно которому ООО «Эридан» в лице Саидова Д.А. просит ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыть корпоративный расчетный счет ООО «Эридан» в валюте «Российский Рубль», подключить счет №*** к системе «Интернет-банк Light», при этом доступ к интернет банку доступен только Саидову Д.А., номер сотового телефона для получения одноразового пароля – №***. Кроме этого согласно заявления Саидов Д.А. обязуется настроить информирование о входе в систему путем отсылки СМС – сообщений, на указанный номер телефона; Саидов Д.А. обязуется хранит все активные ключи ЭП в USB-токене, а сам носитель в безопасном месте; памятку о мерах предосторожности при работе с системой интернет банк получил; с рисками и мерами по снижению рисков при обслуживании в системе «Интерет-банк» ознакомлен. На каждом листе имеется подпись клиента – директора ООО «Эридан» - Саидова Д.А.; заявление на выпуск/перевыск/блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» согласно которой Саидовым Д.А. получена банковская карта с номером №***; заявление об отсутствии статуса ИПДЛ; заявление, согласно которому ООО «Эридан» в лице Саидова Д.А. оформлены банковские карты к счетам ООО «Эридан»: №***, №***; сведения об использовании систему удаленного доступа согласно которых за период выход в интернет банк осуществлялся с 14.05.2020 по 31.12.2020; выписка по счету №***, согласно которой 08.06.2020 на счет ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 103 400 рублей, операция «Пополнение счета»; 09.06.2020 на счет ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 99 800 рублей, операция «Пополнение счета»; 10.06.2020 со счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей, операция «Списано по результатам расчетов»;11.06.2020 со счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 99 000 рублей, операция «Списано по результатам расчетов»; 23.07.2020 на счет ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 109800 рублей, операция «Пополнение счета»; 24.07.2020 на счет ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 95000 рублей, операция «Пополнение счета»; 27.07.2020 со счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 75600 рублей, операция «Списано по результатам расчетов»; 30.07.2020 со счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 45700 рублей, операция «Списано по результатам расчетов»; 06.08.2020 со счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 82000 рублей, операция «Списано по результатам расчетов»; 07.08.2020 со счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 600 рублей, операция «Списано по результатам расчетов»; 17.09.2020 на счет ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 3800 рублей, операция «Пополнение счета»; 23.09.2020 со счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 3657 рублей, операция «Списано по результатам расчетов»; 23.09.2020 со счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 111,95 рублей, операция «Списано по результатам расчетов»; 19.11.2020 на счет ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 40 000 рублей, операция «Пополнение счета»; 19.11.2020 на счет ООО «Эридан» поступили денежные средства в сумме 51 000 рублей, операция «Пополнение счета»; 23.11.2020 со счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 90 000 рублей, операция «Списано по результатам расчетов»; 23.11.2020 со счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 1175 рублей, операция «Списано по результатам расчетов»; платежные поручения № 1 от 08.06.2020; № 2 от 09.06.2020; № 3 от 23.07.2020; № 5 от 24.07.2020; № 6 от 17.09.2020; № 10 от 19.11.2020; № 11 от 19.11.2020; выписка по счету № 40702810762160067721, согласно которой 08.06.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 210 800 рублей, по счету № 7 от 01.06.2020 оплата за услуги по обработке металла; 22.07.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 206 800 рублей по договору № б/н от 14.07.2020 оплата за выполнение строительно-монтажных работ; 24.07.2020 ООО «Эридан» осуществлена оплата по счету № 13 от 23.07.2020 за канцелярские товары, однако указанные денежные средства возвращены 27.07.2020 в связи с указанием неверных реквизитов получателей; 19.11.2020 на счет ООО «Эридан» от ООО «Альбатрос» поступили денежные средства в сумме 102 720 рублей по счету № 158 от 19.11.2020, оплата за металлоизделия с термообработкой.

С расчетного счета №*** на расчетный счет №***, принадлежащий ООО «Эридан», открытый в ПАО «УБРиР» осуществлены переводы денежных средств: 08 июня 2020 года – 103 400 рублей, 09 июня 2020 года – 99 800 рублей; 23 июля 2020 года – 109 800 рублей; 24 июля 2020 года – 95 000 рублей; 17 сентября 2020 года – 3 800 рублей; 19 ноября 2020 года – 40 000 рублей; 19 ноября 2020 года – 51 000 рублей; платежное поручение № 2 от 08 июня 2020 года, согласно которому на расчетный счет №*** ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 210 800 рублей, по счету № 7 от 01 июня 2020 года оплата за услуги по обработке металла; платежное поручение № 105 от 22 июля 2020 года, согласно которому на расчетный счет №*** ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 206 800 рублей, по договору № б/н от 14 июля 2020 года, оплата за выполнение строительно-монтажных работ; платежное поручение № 572 от 19 ноября 2020 года, согласно которому на расчетный счет №*** ООО «Эридан» от ООО «Альбатрос» поступили денежные средства в сумме 102 720 рублей, по счету № 158 от 19 ноября 2020 года, оплата за металлоизделия с термообработкой; платежное требование № 67142 от 13 мая 2020 года; платежное требование № 1 от 08 июня 2020 года; платежное требование № 6 от 08 июля 2020 года; платежное поручение № 4 от 24 июля 2020 года; платежное поручение № 4 от 24 июля 2020 года; платежное поручение № 7 от 07 августа 2020 года; платежное требование № 8 от 07 сентября 2020 года; платежный ордер № 9 от 07 октября 2020 года; платежное требование № 9 от 07 октября 2020 года; платежный ордер № 9 от 19 ноября 2020 года; платежное поручение № 9 от 19 ноября 2020 года; платежное поручение № 7 от 19 ноября 2020 года; платежное поручение № 8 от 19 ноября 2020 года; платежное требование № 11 от 07 декабря 2020 года; платежный ордер № 11 от 07 декабря 2020 года.

Участвующий в осмотре подозреваемый Саидов Д.А. пояснил, что организации ООО «Альбатрос», ООО «Электромагия» ему не известны, о финансовых операциях с данными организациями ему ничего не известно, он ничего не производил и никаких соглашений не заключал, денежных средств не снимал, переводов между счетами указанных организаций не совершал. Подписи в представленных документах принадлежат ему;

- документы ООО «Эридан», изъятые в ходе выемки в офисе ПАО «МИнБанк», а именно: заявление о присоединении к Договору об осуществлении обмена электронными документам с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» и установке параметров подключения № 89 от 15.05.2021, согласно которому ООО «Эридан» в лице Саидова Д.А. просит ПАО «МИнБанк» подключить ООО «Эридан» к системе дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов и зарегистрировать в указанной системе, при этом для просмотра информации, создания, подписания и отправки ЭД указывает номер мобильного телефона №***. В качестве адреса электронной почты ООО «Эридан» указан - <данные изъяты>; заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ДБО для корпоративных клиентов, согласно которому ООО «Эридан» в лице Саидова Д.А.; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от 15 мая 2020 года; акт приема-передачи СКПЭП системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 15 мая 2020 года согласно которому, Саидовым Д.А. получен СКПЕП в виде электронного документа, серийный №***; руководство по обеспечению безопасности использования и средств электронной подписи, подписанное Саидовым Д.А.; сведения о входе в интернет банк, согласно которым вход в интернет банк осуществлялся с 15 мая 2020 года по 29 мая 2020 года; выписка по счету №***, согласно которой 27 мая 2020 года на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 211 873 рублей, по счету № 4 от 21 мая 2020 года оплата за электронасосы и комплектующие; 27 мая 2020 года на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 192 200 рублей, по счету № 5 от 22 мая 2020 года оплата за компенсаторы; 27 мая 2020 года с расчетного счета ООО «Эридан» выданы денежные средства в сумме 395 000 рублей; 29 мая 2020 года на счет ООО «Эридан» от ООО «Альбатрос» поступили денежные средства в сумме 472 400 рублей, по счету № 26 от 28 мая 2020 года оплата за металлоизделия с термообработкой; 29 мая 2020 года с расчетного счета ООО «Эридан» произведена закупка тмц на сумму 399 000 рублей; платежное поручение № 13 от 27 мая 2020 года, согласно которому на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 211 873 рублей, по счету № 4 от 21 мая 2020 года оплата за электронасосы и комплектующие; платежное поручение № 14 от 27 мая 2020 года, согласно которому на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 192 200 рублей, по счету № 5 от 22 мая 2020 года оплата за компенсаторы; платежное поручение № 238 от 29 мая 2020 года, согласно которому на счет ООО «Эридан» от ООО «Альбатрос» поступили денежные средства в сумме 472 400 рублей, по счету № 26 от 28 мая 2020 года оплата за металлоизделия с термообработкой.

Участвующий в осмотре подозреваемый Саидов Д.А. пояснил, что доступ к телефону №***, а также к электронному почтовому ящику с адресом <данные изъяты> он не имел, телефон находился либо у Свидетель №4, либо у Свидетель №1, либо у Свидетель №3, кто пользовался адресом электронной почты он не знает, данный адрес электронной почты Саидов Д.А. не создавал;

- документы ООО «Эридан», изъятые в ходе выемки в офисе АО «АБ Россия», а именно: заявление от 25 мая 2021 года об открытии расчетного счета ООО «Эридан»; акт приема – передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от 25 мая 2020 года; выписка по счету №***, согласно которой 04 июня 2020 года на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 460 600 рублей, по счету № 7 от 01 июня 2020 года оплата по договору поставки № 9 от 01 июня 2020 года; 08 июня 2020 года с расчетного счета ООО «Эридан» произведена выдача денежных средств в сумме 455 000 рублей; 20 июля 2020 года на счет ООО «Эридан» от ООО «Альбатрос» поступили денежные средства в сумме 452 600 рублей, по счету № 48 от 17 июля 2020 года, оплата за металлоизделия с термообработкой; 21 июля 2020 года денежные средства в сумме 450,550 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Альбатрос» как ошибочно направленные; платежное поручение № 34 от 04 июня 2020 года, согласно которому на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 460 600 рублей, по счету № 7 от 01 июня 2020 года оплата по договору поставки № 9 от 01 июня 2020 года; платежное поручение № 334 от 20 июля 2020 года, согласно которому на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Альбатрос» поступили денежные средства в сумме 452 600 рублей, по счету № 48 от 17 июля 2020 года оплата за металлоизделия с термообработкой; платежное поручение № 837688830 от 21 июля 2020 года, согласно которому с расчетного счет ООО «Эридан» на расчетный счет ООО «Альбатрос» переведены денежные средства в сумме 450 250 рублей, как ошибочно направленные по платежному поручению № 334 от 20 июля 2020 года; банковские ордера № 28635556 от 25 мая 2020 года; № 28608861 от 25 мая 2020 года; № 28911991 от 25 мая 2020 года; № 28911999 от 25 мая 2020 года; № 28916503 от 25 мая 2020 года; № 28916540 от 25 мая 2020 года; № 28921822 от 25 мая 2020 года; № 28936839 от 25 мая 2020 года; № 28936846 от 25 мая 2020 года; № 41445772 от 08 июня 2020 года; № 41454680 от 08 июня 2020 года; платежный ордер № 63018267 от 30 июня 2020 года; платежный ордер № 63018267 от 20 июля 2020 года; банковский ордер № 83773814 от 21 июля 2020 года; денежный чек НО № 6573101 от 08 июня 2020, согласно которому Саидовым Д.А. в опер. Офис «Орловский» Воронежского филиала «АБ «Россия» получены денежные средства в сумме 455 000 рублей.

Участвующий в осмотре подозреваемый Саидов Д.А. пояснил, что денежные средства согласно квитанции он снимал по указанию Свидетель №1 или Свидетель №4, в дату, указанную в квитанции, приезжал получать с Свидетель №1 и Свидетель №4, которым Саидов Д.А. и передал денежные средства в указанной сумме (т. 2 л.д. 156-250, т. 3 л.д. 1-65);

- протоколом осмотра предметов от 19 января 2022 года, согласно которому осмотрены документы ООО «Эридан», изъятые в ходе выемки в офисе АО «Тинькофф Банк», а именно: заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц, занимающихся частной практикой от 21 мая 2020 года, заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра в АО «Тинькофф Банк» и изготовление квалификационного сертификата для юридического лица от 26 мая 2020 года, сведения о входе и интернете «Банк-Клиент»; выписка по счету №***, согласно которой 26 мая 2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 208 600 рублей по счету № 4 от 21 мая 2020 года оплата за электронасосы и комплектующие; 26 мая 2020 года с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей; 27 мая 2020 года с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей; 28 мая 2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 198 860 рублей по счету № 5 от 22 мая 2020 года оплата за компенсаторы; 28 мая 2020 года с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей; 29 мая 2020 года с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей; 02 июня 2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 401 300 рублей по счету № 7 от 01 июня 2020 года оплата за закалку стали к договору поставки от 01 июня 2020 года; 03 июня 2020 года с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей; сшив банковских ордеров и платежных поручений, подтверждающих переводы денежных средств: платежное поручение № 10 от 26 мая 2020 года, согласно которому 26 мая 2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 208 600 рублей по счету № 4 от 21 мая 2020 года оплата за электронасосы и комплектующие; банковский ордер № 8221434 от 26 мая 2020 года, согласно которому 26 мая 2020 года с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей; банковский ордер № 1192636 от 27 мая 2020 года, согласно которому 26 мая 2020 года с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей; банковский ордер № 5050298 от 28 мая 2020 года, согласно которому 28 мая 2020 года с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей; платежное поручение № 18 от 28 мая 2020 года, согласно которому 28 мая 2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 198 860 рублей по счету № 5 от 22 мая 2020 года оплата за компенсаторы; банковский ордер № 4967402 от 29 мая 2020 года, согласно которому 29 мая 2020 года с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей; платежное поручение № 26 от 02 июня 2020 года, согласно которому 02 июня 2020 на расчетный счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 401 300 рублей по счету № 7 от 01 июня 2020 года оплата за закалку стали к договору поставки от 01 июня 2020 года; банковский ордер № 698655 от 03 июня 2020 года, согласно которому 03 июня 2020 года с расчётного счета ООО «Эридан» сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 3 л.д. 66-102);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.01.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение АО «Тинькофф Банк», расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38А (т. 2 л. 56-58);

- протоколом осмотра предметов от 27.12.2021, согласно которому осмотрены документы ООО «Эридан», изъятые в ходе выемки в офисе ПАО «Промсвязьбанк», а именно: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 05 июня 2020 года, сведения о входе в систему интернет банка согласно которым вход в интернет банк осуществлялся с 30 июля 2020 года по 02 октября 2020 года; заявление на оформление корпоративной карты от 08 июля 2020 года, заявление на оформление корпоративной банковской карты/о присоединении к Правила открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания/Правилам обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с использованием корпоративных банковских карт от 08 июля 2020 года; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи от 26 июня 2020 года; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 26 июня 2020 года; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 22 июня 2020 года; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи от 22 июня 2020 года; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 22 июня 2020 года; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи от 22 июня 2020 года; анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; выписка по счету №***, согласно которой 30 июня 2020 года на года на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 53 970 рублей по договору № б/н от 21 мая 2020 года оплата за датчики; 10 июля 2020 года с расчетного счета ООО «Эридан» выполнен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет №***, открытый ПАО «Промсвязьбанк», принадлежащий ООО «Эридан»; платежное поручение № 89 от 30 июня 2020 года, согласно которому 30 июня 2020 года на счет ООО «Эридан» от ООО «Электромагия» поступили денежные средства в сумме 53 970 рублей по договору № б/н от 21 мая 2020 года оплата за датчики; платежное поручение № 1 от 10 июля 2020 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Эридан» выполнен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет №***, открытый ПАО «Промсвязьбанк», принадлежащий ООО «Эридан»; выписка по счету №***, согласно которой 10 июля 2020 года на указанный расчетный счет с расчетного счета №*** открытого ПАО «Промсвязьбанк», принадлежащего ООО «Эридан» поступили денежные средств в сумме 50 000 рублей; 14 июля 2021 года с расчетного счета сняты денежные средства в сумме 49000 рублей по операции расходы по п/к в банкоматах; платежное поручение № 1 от 10 июля 2020 года, согласно которому 10 июля 2020 года на указанный расчетный счет с расчетного счета №***, открытого ПАО «Промсвязьбанк», принадлежащего ООО «Эридан» поступили денежные средств в сумме 50 000 рублей; платежное поручение № 41814478 от 14 июля 2020 года, с расчетного счета сняты денежные средства в сумме 49000 рублей по операции расходы по п/к в банкоматах (т. 2 л.д. 156-250, т. 3 л.д. 1-65).

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения Саидова Д.А. к уголовной ответственности за содеянное.

Давая правовую оценку действиям Саидова Д.А. по всем эпизодам преступной деятельности, суд находит установленным, что Саидов Д.А., действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая, что юридическое лицо ООО «Эридан» зарегистрировано на него, как на подставное лицо, при открытии расчетных счетов в банках, получив электронные средства платежа, сбыл их с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, за вознаграждение лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Саидова Д.А. по всем эпизодам преступной деятельности по части 1 статьи 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности Саидова Д.А., обстоятельств совершенных им преступлений, а также принимая во внимание поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, данных о его личности, суд считает необходимым признать Саидова Д.А. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

При определении вида и меры наказания Саидову Д.А. за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений в сфере экономической деятельности, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенные подсудимым преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимого Саидова Д.А. установлено, что он не судим (т. 3 л.д. 194-195); по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.198, 200); на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.3 л.д.212, 214); по месту работы характеризуется положительно (т. 3 л.д. 215).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому по всем эпизодам суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе предварительного расследования Саидов Д.А. добровольно дал изобличающие его показания; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Саидову Д.А., в соответствии со ст. 63 УК РФ, по всем эпизодам не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания по всем эпизодам преступной деятельности суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса

При назначении наказания подсудимому Саидову Д.А. суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данных о личности Саидова Д.А., а также обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить Саидову Д.А. наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ним контроля, то есть с применением ст. 73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимого, сможет предупредить совершение им новых преступлений.

Назначая условное осуждение Саидову Д.А., суд считает необходимым возложить на него обязанность не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Окончательное наказание подсудимому Саидову Д.А. следует назначить с применением ч.ч. 3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Назначая подсудимому указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершению им новых преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Суд не находит оснований для изменения избранной в отношении подсудимого Саидова Д.А. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденного процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Пироговой Т.В. по назначению на предварительном следствии в сумме 21260 рублей (т. 3 л.д. 230-231), и в ходе судебного разбирательства в сумме 7720 рублей (т.5 л.д.59), суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает трудоспособный возраст осужденного, состояние здоровья и имущественное положение, в связи с чем, он может работать и возместить процессуальные издержки, ввиду чего они подлежат взысканию с осужденного. Оснований для его освобождения от уплаты процессуальных издержек не установлено.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Саидова Д.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по эпизоду №1 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №2 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №3 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №4 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №5 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №6 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №7 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Саидову Д.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 130000 (сто тридцать) тысяч рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Саидову Д.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Саидова Д.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением Саидова Д.А. возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 11.01.2023.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу л/с04541А21590) ИНН 5753050137, КПП 575301001, Банк-отделение Орел, г. Орел, БИК: 045402001, р/с 4010181010000001001, КБК:188 1162101001 6000 140.

Меру пресечения в отношении Саидова Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по уголовному делу - оплату услуг защитника Пироговой Т.В. в общей сумме 28980 рублей, взыскать с Саидова Д.А..

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационные досье ООО «Эридан», изъятое в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; регистрационные досье ООО «Эридан», изъятое в ПАО «Сбербанк»; регистрационные досье ООО «Эридан», изъятое ПАО «Росбанк»; регистрационные досье ООО «Эридан», изъятое в АО «РайффайзенБанк»; регистрационные досье ООО «Эридан», изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»; регистрационные досье ООО «Эридан», изъятое в ПАО ОО ОРУ «Московский индустриальный банк»; регистрационные досье ООО «Эридан», изъятое в АО «АБ Россия»; регистрационные досье ООО «Эридан», изъятое в ПАО ФК «Открытие»; регистрационные досье ООО «Эридан», изъятое в АО «Тинькофф Банк»; регистрационные досье ООО «Эридан», изъятое в АО КБ «Модульбанк», регистрационное дело ООО «Эридан» ОГРН 1205700002320,ИНН 5754026560 - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий Н.М.Тишкова

Решение по делу № 1-17/2023 (1-161/2022;) от 17.03.2022

1-17/2023 (1-161/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица