Решение по делу № 1-3/6/2019 от 15.02.2019

Дело №1-3/6/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт. Лебяжье          19 июня 2019 г.

    Судья Советского районного суда Кировской области Михеева Е.Г.

при секретарях Санниковой О.В., Пинаеве А.В.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Лебяжского района Кировской области Антипова Р.В.,

представителей потерпевшего Медведевой О.В., Титова С.А.,

подсудимой Калугиной О.С.,

защитника Запольских А.М., представившего удостоверение №468 и ордер №027049,

подсудимой Шильниковой А.С.,

защитника Чудановой Н.Н., представившей удостоверение №817 и ордер №014079,

подсудимой Абсаховой Р.Р.,

защитника Чернядьева Н.Н., представившего удостоверение №945 и ордер №008061,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Калугиной О. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, образование общее среднее, не замужней, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

Шильниковой А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, образование основное общее, не замужней, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

Абсаховой Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор.ФИО2, гражданки РФ, образование среднее специальное, замужней, являющейся индивидуальным предпринимателем, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, судимостей не имеющей,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Калугина О.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Абсахова Р.Р. совершила пособничество Калугиной О.С. в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере, то есть содействие совершению преступления советами, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий.

Шильникова А.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Абсахова Р.Р. совершила пособничество Шильниковой А.С. в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере, то есть содействие совершению преступления советами, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий.

Преступные действия подсудимых выразились в следующем.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным настоящим Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

В соответствии со ст. 3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Указанные лица, при соблюдении условий, установленных ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом, в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона — это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 7 Закона распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно ч. 6 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

06.02.2015 в Государственное учреждение – Отдел Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области по адресу: <адрес>, обратилась Калугина О. С., с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка – ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Калугиной удовлетворено с решением выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026,00 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ Калугиной выдан государственный сертификат серии МК-5 №, удостоверяющий её право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026,00 рублей.

После чего в один из дней в период с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г. у Калугиной, узнавшей о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в случае использования этих средств на погашение основного долга и уплату по кредитам и займам, используемым при приобретении недвижимости для улучшения жилищных условий, из корыстных мотивов с целью наживы возник умысел на хищение денежных средств у государства при получении социальной выплаты по материнскому (семейному) капиталу в крупном размере в сумме 453 026,00 руб., путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области в истинности своих намерений по улучшению жилищных условий за счет денежных средств бюджета РФ, выделяемых под материнский (семейный) капитал, при пособничестве Абсаховой Р.Р..

Реализуя свой преступный умысел, с целью создания видимости улучшения жилищных условий своей семьи, Калугина О.С. в один из дней в период с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г., находясь в <адрес>, созвонилась по телефону с Абсаховой, являвшейся в период с 01.03.2012 по 30.04.2015 кредитным специалистом в ООО «Недвижимость-Рантье». В ходе данного телефонного разговора Калугина пояснила Абсаховой о том, что имеет намерение приобрести жилое помещение на средства материнского (семейного) капитала за сумму значительно меньше размера самого материнского капитала, а оставшуюся часть суммы материнского капитала обналичить и противоправно обратить в свою пользу, то есть похитить путем обмана сотрудников Пенсионного фонда. При этом Калугина спрашивала Абсахову, можно ли в договоре купли-продажи отразить всю сумму материнского капитала в размере 453026,00 рублей, на что Абсахова предложила Калугиной свое содействие в этом и пообещала, что поможет обналичить и противоправно обратить в её пользу оставшуюся часть суммы материнского капитала, то есть похитить путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области, то есть окажет содействие совершению преступления путем дачи советов, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий к его совершению.

Абсахова, из иной личной заинтересованности, заключающейся в получении прибыли организациями - ООО «Недвижимость-Рантье» и ООО «ВКК-Сервис» в виде денежных средств от Калугиной за оказание ей услуг по оформлению сделки купли-продажи жилого помещения, и за предоставление займа Калугиной (при уплате последней процентов от суммы займа), а также из корыстных мотивов с целью получения стабильной заработной платы и возможного получения по итогам трудовой деятельности премиального вознаграждения от ООО «Недвижимость-Рантье» за предоставление займа Калугиной, умышленно содействуя Калугиной в совершении последней хищения и противоправного обращения в её пользу средств материнского (семейного) капитала, находясь в <адрес>, в период с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г. установила и связалась и Свидетель №12 и Свидетель №13, действующей на основании доверенности в интересах ФИО37 имевшем в собственности квартиру по адресу: <адрес>, намеревавшемся ее продать. Встретившись с Свидетель №12 и Свидетель №13 в период с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г. в <адрес> Абсахова договорилась с последними о продаже принадлежащей ФИО37 квартиры за сумму 150 000 рублей.

После достигнутой договоренности, Абсахова в период с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г. в <адрес> встретилась с Калугиной и сообщила ей, что нашла квартиру, которая продаётся за сумму 150 000 рублей, и что в договоре купли-продажи можно написать заведомо ложные сведения о цене данной <адрес>,00 рублей, а после перечисления средств материнского (семейного) капитала – обналичить оставшуюся сумму и обратить её в свою пользу, то есть давала советы и предоставила информацию Калугиной о совершении преступления - мошенничества при получении выплат.

Затем в один из дней с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г. Абсахова, содействуя совершению Калугиной мошенничества при получении выплат, находясь по адресу: <адрес>, изготовила проект договора купли-продажи между Калугиной и представителем ФИО37 – Свидетель №13, в который внесла заведомо ложные сведения о сумме купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, в размере 453 026 рублей, тогда как фактически сумма купли-продажи данной квартиры составила 150 000 рублей, в целях последующего обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области, чем устранила препятствия к совершению Калугиной мошенничества при получении выплат, и создала средства совершения данного преступления. Данный проект договора, являющийся средством совершения преступления, Абсахова 11.03.2015 в <адрес> предоставила Калугиной.

После чего Калугина, реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала, 11.03.2015 прибыла по адресу: <адрес>, где подписала подготовленный Абсаховой и предоставленный ей данный договор, тем самым заключила договор купли-продажи указанной квартиры за намеренно завышенную сумму 453026 рублей с представителем ФИО37 – Свидетель №13. Данный договор купли-продажи квартиры по указанному адресу, 12.03.2015 зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом указанная в данном договоре от 11.03.2015 сумма купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, в размере 453 026 рублей являлась заведомо недостоверной, то есть ложными сведениями, поскольку фактически сумма купли-продажи данной квартиры составила 150 000 рублей.

В тот же день 11.03.2015 Калугина О.С., находясь по адресу: <адрес>, подписала ранее подготовленные и предоставленные ей Абсаховой документы, тем самым заключила с ООО «Недвижимость-Рантье» договор с намеренно завышенной суммой сделки о предоставлении ей целевого займа на приобретение жилья на сумму 453 026 рублей для целевого использования, приобретения в собственность объекта недвижимости - квартиры по адресу: <адрес>, после чего, в тот же день, на счет Калугиной, открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «Недвижимость-Рантье» поступили денежные средства в размере 453 026 рублей.

11.03.2015 в дневное время, Калугина находясь в помещении Кировского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, совершила операцию по снятию поступивших на ее счет от ООО «Недвижимость-Рантье» денежных средств в сумме 448495,64 рублей. После чего в тот же день 11.03.2015 Калугина согласно достигнутой ранее договоренности между Абсаховой и ФИО78, передала Абсаховой для последующей передачи ФИО78 денежные средства в размере 150 000 рублей за приобретенную Калугиной квартиру по адресу: <адрес>, а денежные средства в размере 298 495,64 рублей оставила себе и впоследствии распорядилась указанной суммой по своему усмотрению.

Из указанной суммы, согласно ранее достигнутой договоренности 11.03.2015 Калугина находясь в <адрес> передала Абсаховой сумму 45302 рубля, в том числе по заключенному между ООО «ВКК-Сервис» и Калугиной договору об оказании услуг – сумму 24916 рублей, и в виде оплаты процентов по заключенному между ООО «Недвижимость-Рантье» и Калугиной договору займа – сумму 20386 рублей.

07.04.2015 Калугина О.С., находясь в помещении ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> по адресу: <адрес> <адрес>, на основании договора купли-продажи жилого помещения с намеренно завышенной суммой сделки обратилась в ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026,00 рублей, указав реквизиты получателя средств расчетный счет ООО «Недвидимость-Рантье» по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 11.03.2015.

При этом Калугиной были умышленно предоставлены в ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе Кировской области заведомо ложные и недостоверные сведения о сумме равной 453026 рублей, приобретенной ею квартиры по адресу: <адрес>, тогда как фактическая сумма купли-продажи данной квартиры составила 150 000 рублей.

06.05.2015 ГУ – Отделом Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе принято решение об удовлетворении заявления Калугиной О.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья и платежным поручением № 9967 от 01.06.2015 денежные средства в сумме 453 026,00 рублей Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области перечислены в счет погашения задолженности по кредиту Калугиной О.С. на расчетный счет Заимодавца – ООО «Недвижимость-Рантье».

Тем самым Калугина О.С. при пособничестве с Абсаховой, оказавшей содействие в совершении преступления, советами, предоставлением информации и устранением препятствий, в период с 02.03.2015 по 01.06.2015 путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно из корыстных побуждений похитила у государства в лице Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области денежные средства в крупном размере в сумме 453 026,00 рублей, при получении установленной данным законом социальной выплаты материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости приобретенной ею квартиры по адресу: <адрес>.

При этом Абсахова, приискав жилое помещение для составления фиктивного договора купли-продажи, договорившись о сумме купли-продажи ФИО78 квартиры по цене, значительно меньше размера самого материнского (семейного) капитала, составив договор купли-продажи с заведомо ложными сведениями о цене данного жилого помещения, с целью последующего хищения Калугиной средств материнского (семейного) капитала, являющейся социальной выплатой, не принимала непосредственного участия в совершении хищения денежных средств и не состояла в преступном сговоре на совершение данного преступления с Калугиной, а оказывала содействие совершению Калугиной данного преступления советами, предоставлением информации и устранением препятствий к совершению преступления – мошенничества при получении выплат.

14.01.2015 в Государственное учреждение – Отдел Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области по адресу: <адрес>, обратилась Шильникова А.С., с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Шильниковой удовлетворено с решением выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026,00 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ Шильниковой выдан государственный сертификат серии МК-5 №, удостоверяющий её право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026,00 рублей.

После чего в один из дней в период с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г. у Шильниковой, узнавшей о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в случае использования этих средств на погашение основного долга и уплату по кредитам и займам, используемым при приобретении недвижимости для улучшения жилищных условий, из корыстных мотивов с целью наживы возник умысел на хищение денежных средств у государства при получении социальной выплаты по материнскому (семейному) капиталу в крупном размере в сумме 453 026,00 руб., путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в <адрес> в истинности своих намерений по улучшению жилищных условий за счет денежных средств бюджета РФ, выделяемых под материнский (семейный) капитал, при пособничестве Абсаховой Р.Р..

Реализуя свой преступный умысел, с целью создания видимости улучшения жилищных условий своей семьи, Шильникова А.С. в один из дней период с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г., находясь в <адрес>, созвонилась по телефону с Абсаховой, являвшейся в период с 01.03.2012 по 30.04.2015 кредитным специалистом в ООО «Недвижимость-Рантье», а в последующем в период с 04.05.2015 по 15.12.2015 кредитным специалистом СКПК «Вятская Кредитная Компания». В ходе данного телефонного разговора Шильникова пояснила Абсаховой о том, что имеет намерение приобрести жилое помещение на средства материнского (семейного) капитала за сумму значительно меньше размера самого материнского капитала, а оставшуюся часть суммы материнского капитала обналичить и противоправно обратить в свою пользу, то есть похитить путем обмана сотрудников Пенсионного фонда. При этом Шильникова спрашивала Абсахову, можно ли в договоре купли-продажи отразить всю сумму материнского капитала в размере 453026,00 рублей, на что Абсахова предложила Шильниковой свое содействие в этом и пообещала, что поможет обналичить и противоправно обратить в её пользу оставшуюся часть суммы материнского капитала, то есть похитить путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в <адрес>, то есть окажет содействие совершению преступления путем дачи советов, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий к его совершению.

Абсахова, из иной личной заинтересованности, заключающейся в получении прибыли организациями - СКПК «Вятская Кредитная Компания» и ООО «ВКК-Сервис» в виде денежных средств от Шильниковой за оказание ей услуг по оформлению сделки купли-продажи жилого помещения, и за предоставление займа Шильниковой (при уплате последней процентов от суммы займа), а также из корыстных мотивов с целью получения стабильной заработной платы и возможного получения по итогам трудовой деятельности премиального вознаграждения от СКПК «Вятская Кредитная Компания» за предоставление займа Шильниковой, умышленно содействуя Шильниковой в совершении последней хищения и противоправного обращения в её пользу средств материнского (семейного) капитала, находясь в <адрес>, в период с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г. установила и связалась с семьей ФИО76, имевших в собственности квартиру по адресу: <адрес>, намеревавшихся ее продать. Встретившись с Свидетель №4 и Свидетель №5 в период с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г. в <адрес> Абсахова договорилась с ФИО77 о продаже данной квартиры за сумму 220 000 рублей.

После достигнутой договоренности, Абсахова находясь в <адрес> в период с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г. позвонила Шильниковой и сообщила ей, что нашла квартиру, которая продаётся за сумму 220 000 рублей, и что в договоре купли-продажи можно написать заведомо ложные сведения о цене данной квартиры 453026,00 руб., а после перечисления средств материнского (семейного) капитала – обналичить оставшуюся сумму и обратить её в свою пользу, то есть давала советы и предоставила информацию Шильниковой о совершении преступления - мошенничества при получении выплат.

Затем в один из дней с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г. Абсахова, содействуя совершению Шильниковой мошенничества при получении выплат, находясь по адресу: <адрес>, изготовила проект договора купли-продажи между семьей ФИО76 и Шильниковой, в который внесла заведомо ложные сведения о сумме купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, в размере 453 026 рублей, тогда как фактически сумма купли-продажи данной квартиры составила 220 000 рублей, в целях последующего обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в <адрес>, чем устранила препятствия к совершению Шильниковой мошенничества при получении выплат, и создала средства совершения данного преступления. Данный проект договора, являющийся средством совершения преступления, Абсахова 12.05.2015 в <адрес> предоставила Шильниковой.

После чего Шильникова, реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала, 12.05.2015 прибыла по адресу: <адрес>, где подписала подготовленный Абсаховой и предоставленный ей данный договор, тем самым заключила договор купли-продажи указанной квартиры за намеренно завышенную сумму 453026 рублей с продавцами – семьей ФИО76. Данный договор купли-продажи квартиры по указанному адресу, 13.05.2015 зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом указанная в данном договоре от 12.05.2015 сумма купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, в размере 453 026 рублей являлась заведомо недостоверной, то есть ложными сведениями, поскольку фактически сумма купли-продажи данной квартиры составила 220 000 рублей.

В тот же день 12.05.2015 Шильникова А.С., находясь по адресу: <адрес>, подписала ранее подготовленные и предоставленные ей Абсаховой документы, тем самым заключила с СКПК «Вятская Кредитная Компания» договор с намеренно завышенной суммой сделки о предоставлении ей целевого займа на приобретение жилья на сумму 453 026 рублей для целевого использования, приобретения в собственность объекта недвижимости - квартиры по адресу: <адрес>, после чего, в тот же день, на счет Шильниковой, открытый в АО «Россельхозбанк», от СКПК «Вятская Кредитная Компания» поступили денежные средства в размере 453 026 рублей.

12.05.2015 в дневное время, Шильникова находясь в помещении Кировского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, совершила операцию по снятию поступивших на ее счет от СКПК «Вятская Кредитная Компания» денежных средств в сумме 448495,64 рублей. После чего в тот же день 12.05.2015 Шильникова согласно достигнутой ранее договоренности между Абсаховой и ФИО76 передала Абсаховой для последующей передачи ФИО76 денежные средства в размере 220 000 рублей за приобретенную Шильниковой квартиру по адресу: <адрес>, а денежные средства в размере 228495,64 рублей оставила себе и впоследствии распорядилась указанной суммой по своему усмотрению.

Из указанной суммы согласно ранее достигнутой договоренности 12.05.2015 Шильникова находясь в <адрес> передала Абсаховой сумму 45103 рубля, в том числе по заключенному между ООО «ВКК-Сервис» и Шильниковой договору об оказании услуг – сумму 24717 рублей, и в виде оплаты процентов по заключенному между СКПК «Вятская Кредитная Компания» и Шильниковой договору займа – сумму 20386 рублей.

29.05.2015 Шильникова А.С., находясь в помещении ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе Кировской области по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи жилого помещения с намеренно завышенной суммой сделки обратилась в ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026,00 рублей, указав реквизиты получателя средств расчетный счет СКПК «Вятская Кредитная Компания» по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 12.05.2015.

При этом Шильниковой были умышленно предоставлены в ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе Кировской области заведомо ложные и недостоверные сведения о сумме равной 453026 рублей, приобретенной ею квартиры по адресу: <адрес>, тогда как фактическая сумма купли-продажи данной квартиры составила 220 000 рублей.

25.06.2015 ГУ – Отделом Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе принято решение об удовлетворении заявления Шильниковой А.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья и платежным поручением № 12348 от 01.07.2015 денежные средства в сумме 453026,00 рублей Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области перечислены в счет погашения задолженности по кредиту Шильниковой А.С. на расчетный счет Заимодавца – СКПК «Вятская Кредитная Компания».

Тем самым Шильникова А.С. при пособничестве с Абсаховой, оказавшей содействие в совершении преступления, советами, предоставлением информации и устранением препятствий, в период с 28.01.2015 по 01.07.2015 путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно из корыстных побуждений похитила у государства в лице Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области денежные средства в крупном размере в сумме 453 026,00 рублей, при получении установленной данным законом социальной выплаты материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости приобретенной ею квартиры по адресу: Кировская область, Уржумский район, с. Лопьял, ул. Спорта, д. 33, кв. 2.

При этом Абсахова, приискав жилое помещение для составления фиктивного договора купли-продажи, договорившись о сумме купли-продажи ФИО77 квартиры по цене, значительно меньше размера самого материнского (семейного) капитала, составив договор купли-продажи с заведомо ложными сведениями о цене данного жилого помещения, с целью последующего хищения Шильниковой средств материнского (семейного) капитала, являющейся социальной выплатой, не принимала непосредственного участия в совершении хищения денежных средств и не состояла в преступном сговоре на совершение данного преступления с Шильниковой, а оказывала содействие совершению Шильниковой данного преступления советами, предоставлением информации и устранением препятствий к совершению преступления – мошенничества при получении выплат.

Подсудимая Калугина О.С. в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказалась.

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Калугиной О.С., данные ей в ходе предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемой (том 3 л.д. 238-242), из которых следует, что после рождения ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка, сына ФИО19, 06.02.2015 года она обратилась в отделение Пенсионного фонда по Лебяжскому району с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В начале марта 2015 года, ее заявление было рассмотрено и 02 марта 2015 года ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей. Ей разъясняли каким образом можно потратить деньги материнского капитала, также она была предупреждена об ответственности за нецелевое расходование материнского капитала. В последующем она узнала, что по материнскому капиталу можно обналичить деньги и приобрести жилье. С этой целью она обратилась к Абсаховой Раузе, так как хотела сразу обналичить всю сумму материнского капитала, то есть приобрести жилье подешевле, а оставшуюся сумму денег получить на руки. Созвонившись с Абсаховой и в последующем лично встретившись с ней в <адрес>, она рассказала Абсаховой Р.Р., что у нее есть сертификат на материнский капитал и спросила, каким образом можно обналичить материнский капитал. Абсахова сказала, что поможет, что она давно занимается этим. Абсахова ей сказала, что в любом случае необходимо покупать дом или квартирую, чтобы потом ни у кого не возникало вопросов. Она спросила Абсахову можно ли найти квартиру по стоимости меньше, а разницу в стоимости получить на руки. Абсахова сказала ей, что она поможет найти квартиру дешевле, а в последующем в договорах можно будет указать всю сумму материнского капитала. Она согласилась с ее предложением, решила именно таким образом получить наличные деньги. Абсахова также сказала, что поможет ей со всеми документами. В период со 2 по 10 марта 2015 года Абсахова во второй раз приезжала к ней и рассказывала про варианты продаваемых квартир и домов, среди которых был вариант квартиры в <адрес>. В тот же день она с Абсаховой ездила смотреть квартиру в <адрес>. Совместно с ними ездил также ее сожитель Свидетель №15. Абсахова сказала, что данная квартира будет стоить 150000 рублей и что разницу суммы материнского капитала она получит на руки. Она согласилась. Также Абсахова сказала, что за услуги ей надо будет заплатить деньги. О стоимости квартиры она с продавцами не разговаривала, все разговоры велись через Абсахову Раузу. Именно Абсахова сказала ей, что квартира будет стоить 150000 рублей. Так как ей нужны были деньги, то она попросила Абсахову указать в договоре купли-продажи стоимость квартиры равную размеру материнского капитала, то есть 453026 рублей. Именно Абсахова при составлении в последующем всех документов указала по ее просьбе такую стоимость, хотя она понимала и знала, что стоимость квартиры в документах завышена. 11.03.2015 г. в <адрес> в здании районной администрации она подписала предоставленные ей Абсаховой Р.Р. документы, в том числе договор купли продажи. После этого она также подписала договор займа, по которому ей был предоставлен займ в размере 453026 рублей. Абсахова сказала ей, что на открытый в Россельхозбанке счет переведены деньги в сумме в сумме 453026 рублей. Это были деньги по предоставленному ей займу. В тот же день, находясь в пгт. Лебяжье в Россельхозбанке, она сняла со своего счета 448495,64 рублей. Абсахова сказала ей, что она должна передать ей за оказанные услуги около 60 000 рублей, точную сумму не помнит, а также передать за приобретенную <адрес> рублей. Из полученной ею суммы денежных средств, она отсчитала 150000 рублей за квартиру и передала их Абсаховой для последующей передачи продавцу. Также она передала Абсаховой из полученной суммы денег примерно 60000 рублей, которые Абсахова попросила с нее за оказанные услуги. Остальная сумма денежных средств осталась у нее. Всего у нее на руках осталась сумма примерно равная 230000 рублей. В тот же день она положила из данных денег 100000 рублей на свой счет в отделении Сбербанка пгт. Лебяжье, оставшиеся деньги она потратила на личные нужды. Какой либо ремонт в приобретенной квартире они не делали. Также Абсахова Рауза сказала ей, что она должна выделить доли детям в приобретенной квартире и после этого обратиться с заявлением в пенсионный фонд, чтобы в пенсионном фонде направили средства материнского капитала на погашение предоставленного ей кредита. 07.04.2015 года она обратилась в пенсионный фонд Лебяжского района и написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, в котором попросила направить средства материнского капитала на погашение долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 4523026 рублей. Когда она подавала документы в пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала, она знала и понимала, что в заявлении указывает завышенную сумму стоимости приобретенной квартиры. Абсахова Рауза ей говорила, чтобы она указала эту сумму, так как именно на данную сумму ей и был предоставлен кредит и в договоре купли-продажи квартиры тоже указана эта сумма. С момента приобретения квартиры и до настоящего времени она квартиру для жилья не использовала, в ней они не жили ни дня, никому ее не сдавали, жить в квартире не собирались. Кроме этого Абсахова Рауза ей сказала, что она может в последующем продать квартиру через нее, что она в 2018 году и пыталась сделать, но до настоящего времени она квартиру так и не продала. Без помощи Абсаховой она самостоятельно не смогла бы оформить все документы, именно с помощью Абсаховой у нее и получилось таким образом обналичить материнский капитал, то есть приобрести квартиру по стоимости дешевле размера материнского капитала, а остальную часть денег просто получить на руки.

Оглашенные показания в судебном заседании подсудимая Калугина О.С. подтвердила полностью, при этом пояснив, что именно такие показания она давала следователю и данные показания правдивы. Гражданский иск она признает частично, за вычетом стоимости приобретенной квартиры, так как возможно она будет когда-нибудь проживать в купленной квартире.

Подсудимая Шильникова А.С. в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказалась.

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Шильниковой А.С., данные ей в ходе предварительного расследования при допросах в качестве подозреваемой (том 3 л.д.123-130, 188-194), при допросе в качестве обвиняемой (том 3 л.д. 256-261), из которых следует, что после рождения сына ФИО21, который являлся вторым ребенком, 14.01.2015 года она обратилась в отдел Пенсионного фонда в Лебяжском районе с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 28.01.2015 ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей. В отделе пенсионного фонда ей разъяснили, что она может потратить материнский капитал на приобретение жилья или строительство жилья. Она стала интересоваться, как можно обналичить средства по материнскому капиталу, так как она нуждалась в деньгах. От знакомых ей стало известно, что материнский капитал можно обналичить путем приобретения жилья за меньшую сумму, а разницу в стоимости можно получить на руки через Абсахову в <адрес>, которая занимается вопросами предоставления займов и поиском жилья за сумму намного меньше размера материнского капитала. Она хотела получить на руки деньги с материнского капитала, приобретение жилья на первом месте не стояло, таким образом она хотела создать видимость покупки жилья. Другая квартира ей была не нужна, так как ей было предоставлено жилье в пгт. Лебяжье, в котором она в настоящее время проживает. В 2015 году она оформила указанный дом в собственность. Собственниками дома являются она и ее дети – сыновья ФИО24 и ФИО21. В конце апреля 2015 года она позвонила Абсаховой Раузе, сказала, что у нее есть сертификат на материнский капитал и спросила Абсахову можно ли обналичить деньги по материнскому капиталу. Абсахова Рауза сказала, что такая возможность имеется, что давно занимается этим. В период с 3 по 8 мая 2015 года она вновь позвонила Абсаховой Раузе на телефон. Абсахова стала спрашивать, за какую именно сумму она готова приобрести дом, на что она ответила ей, что готова купить дом в пределах 200 000 рублей, но не дороже, а остальную сумму получить на руки, так как ей нужны были деньги. После второго телефонного разговора с Абсаховой, та сама лично приехала к ней домой в п. Лебяжье. Приезжала она с водителем, но водитель из машины не выходил, постоянно находился в машине. Абсахова Рауза зашла в ограду ее дома, они с ней стали разговаривать по поводу покупки дома за средства материнского капитала. При разговоре присутствовал ее муж ФИО11. В ходе разговора Абсахова Рауза вновь спросила ее, за какую сумму она готова пробрести жилье, где именно и намерена ли проживать в данном доме. Она сразу сказала Абсаховой, что в приобретенном доме за средства материнского капитала она проживать не собирается, ей просто необходимо получить деньги с материнского капитала. Она спросила у Абсаховой можно ли будет в документах указать, что она купила жилье за всю сумму материнского капитала, то есть за 453026 рублей. Абсахова Рауза сказала, что это возможно, что она давно этим занимается и поможет ей. При этом Абсахова Рауза сказала ей, что ее услуги будут составлять 30000 рублей. Через день или два Абсахова позвонила ей на телефон и сказала, что есть вариант квартиры в <адрес>, что стоимость квартиры составляет 220000 рублей. Она согласилась, этот вариант ее вполне устраивал, так как она понимала, что разницу денег она получит на руки. Самостоятельно она квартиру не искала, квартиру ей нашла Абсахова Рауза, Абсахова говорила ей, что у нее есть сведения о продаваемых квартирах и домах. Именно Абсахова предложила ей вариант квартиры по адресу: <адрес>. 12.05.2015 года она приехала в <адрес> в офис к Абсаховой Раузе, передала Абсаховой необходимые документы. Абсахова Рауза подготовила все документы, в том числе договор купли-продажи, в котором отразила стоимость покупаемой квартиры в сумме 453026 рублей. Затем Абсахова Рауза сказала ей, что она предоставляет ей кредит в размере 453026 рублей, то есть в размере суммы равной размеру материнского капитала. Она после этого подписала договор о предоставлении займа, который был заключен между ней и СКПК «Вятская Кредитная Компания». Затем они с Абсаховой поехали в Регистрационную палату, где их ждали продавцы покупаемой квартиры, ФИО76. Сумму стоимости квартиры она с продавцами не обсуждала, так как Абсахова Рауза сказала ей, что уже обо всем договорилась с продавцами сама, что стоимость квартиры составляет 220000 рублей. В регистрационной палате они подписали договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, после чего ФИО76 ушли, она больше с ними не виделась. В договоре купли-продажи была указана стоимость купленной ею квартиры в размере 453026 рублей. Она понимала и знала, что сумма в договоре купли-продажи выше стоимости квартиры, но так как она сама попросила Абсахову отразить данную сумму в договоре по причине того, что ей нужны были деньги, она подписала договор. Абсахова Рауза ей сказала, что за квартиру нужно будет отдать продавцам 220000 рублей, после того как они снимут с ее счета деньги, поступившие ей по договору займа. В тот же день 12.05.2015 года после подписания в <адрес> договора купли-продажи и после того как ей на счет поступили деньги по кредиту, они с Абсаховой поехали в п. Лебяжье в отделение Россельхозбанка чтобы снять деньги. В отделение Россельхозбанка в п. Лебяжье они заходили вдвоем с Абсаховой Раузой. Она в присутствии Абсаховой сняла всю сумму предоставленного кредита, чуть меньше 453000 рублей и отдала Абсаховой 220000 рублей для передачи продавцам. Абсахова сказала, что сразу возьмет проценты по займу и 24717 рублей за оказанные услуги. Деньги отсчитывала сама Абсахова Рауза. После всех расчетов она получила на руки примерно 180000 рублей, которые потратила по своему усмотрению. В мае 2015 года, Абсахова Рауза сказала ей, чтобы она взяла у нотариуса обязательство на оформление долей в купленной квартире в <адрес> на детей, а также сказала, чтобы она сходила и обратилась в Пенсионный фонд Лебяжского района с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, так как необходимо погасить кредит средствами материнского капитала. 27.05.2015 она оформила у нотариуса в п. Лебяжье обязательство о выделении долей детям, а 29.05.2015 она обратилась с заявлением о распоряжении материнским капиталом и направлением средств материнского капитала на погашение долга по займу от 12.05.2015, полученному в СКПК «Вятская Кредитная Компания». В заявлении она попросила направить средства материнского капитала на погашение долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453026 рублей. Она понимала, что фактически квартиру она купила дешевле и понимала, что подает заведомо недостоверные сведения в пенсионный фонд. Жить в купленной квартире она не собиралась, об этом она сразу говорила Абсаховой, так как свое жилье у нее есть в п. Лебяжье и никуда из п. Лебяжье она уезжать не собиралась. Абсахова Рауза, когда она приобрела данную квартиру, сказала ей, что она может в последующем продать эту квартиру и если надумает продать данную квартиру, то лучше всего обратиться к ней и Абсахова ей поможет с этим вопросом. Она смотрела квартиру в <адрес>, ее возил туда муж Абсаховой, но ей было без разницы в каком состоянии находится данная квартира. Доли детям она до настоящего времени не выделила. С момента приобретения квартиры и до настоящего времени она квартиру для жилья не использовала, в ней они не жили ни дня, в <адрес> была только один раз. Без помощи Абсаховой она самостоятельно не смогла бы оформить все документы. Именно с помощью Абсаховой у нее и получилось приобрести квартиру по стоимости дешевле размера материнского капитала, а остальную часть денег получить на руки. Она понимала, что действует незаконно.

Оглашенные показания в судебном заседании подсудимая Шильникова А.С. подтвердила полностью, при этом пояснив, что именно такие показания она давала следователю и данные показания правдивы. Гражданский иск она признает частично, за вычетом стоимости приобретенной квартиры, так как возможно она она когда-нибудь отремонтирует квартиру и будет проживать в ней.

Подсудимая Абсахова Р.Р. виновной себя в предъявленном обвинении признала. По факту обналичивания материнского капитала Калугиной О.С. показала, что весной 2015 года ей позвонила Калугина и спросила, на какие цели можно потратить материнский капитал. Они договорились о встрече и она приехала к Калугиной домой в <адрес>, где находились также муж Калугиной и мама Калугиной. Калугина сказала, что на материнский капитал она хочет не только кипить недорогой дом, но и сделать ремонт, а также получить наличные деньги. Она предложила Калугиной несколько объектов в Лебяжье, та отказалась, сказала, что ей нужна квартира или дом, и чтобы ещё на руках осталась часть денег. Она предложила Калугиной помощь в поиске жилья. Ей было известно, что в <адрес> ФИО82 продавал квартиру. До этого она встречалась с Свидетель №12, разговаривала по продаже объекта. Свидетель №12 продавал квартиру за 150000 рублей. Она позвонила Калугиной и с ней, а также с мужем Калугиной, они выехали на место. Свидетель №12 представил документы на жилое помещение. Она разъяснила, что данное жилое помещение приобретается за счет средств материнского капитала, объяснила сумму. ДД.ММ.ГГГГ она составила для Калугиной договор займа, она также собирала документы для Пенсионного фонда, говорила Калугиной, чтобы та сходтила к нотариусу для получения обязательства. Затем она, Свидетель №12 и Калугина встретились в МФЦ п.Лебяжье, подписали договора купли-продажи и она отправила документы в гловную организацию, где их проверили. 150000 рублей были переданы продавцу, 24000 рублей по договору за оказание услуг она перечислила в ВК «Сервис». Калугина обналичила и потратила деньги на себя, Свидетель №12 также на себя потратил, а она ничего не получила, работала за заработную плату. Калугиной ничего не мешало написать договор на сумму 150 тыс. рублей. Признаёт, что оказала помощь Калугиной в обналичивании средств материнского капитала. У неё была при этом цель пролучить премиальное вознагражение. Считает, что и она и Свидетель №12 вместе помогли приобрести жилье Калугиной. Помогая Калугиной, она рассчитывала, что та впоследствии будет проживать в приобретаемом жилом помещении.

По факту обналичивания материнского капитала Шильниковой А.С. подсудимая Абсахова Р.Р. показала, что весной 2015 года ей позвонла Шильникова, представилась. Она консультировала Шильникову по телефону, как и всех, они договорились о встрече. Она приехала к Шильниковой, та объяснила, что на материнский капитал она хочет купить недорогое жилье, а также часть материнского капитала обналичить, так как ей нужны были деньги на мебель, душевую кабину. Она дала согласие на содействие в поисках жилья. В итоге она предложила Шильниковой объект в <адрес>. О данной квартире она знала от Свидетель №6, оно пренадлежала семье ФИО76, они также пользовались займом через их кредитную организацию и через материнский капитал. У ФИО76 было разрешение на продажу и они были в курсе, что их квратира будет куплена за материнский капитал. Она вместе с Шильниковой выезжала в <адрес> и осмотрели данное жилье. Затем она составила договор купли-продажи, отсканировала и отправила в головной офис, где проверили документы. Впоследствии 220000 рублей были переданы продавцу, 45000 рублей по договору за оказание услуг она перечислила в свою организацию. ФИО76 знали, что их жилье приобретается за счет маткапитал и она считает, что ФИО76 также должны быть пособниками в этом деле. В результате за работу она получила лишь оклад и небольшую премию.

Считает, что её вина заключается в том, что она помогла людям практически за зраплату, никаких бюджетных средств не получила. Вину в содеянном она признает полностью, раскаивается. Гражданский иск не признает, так как на момент приобретения Калугиной и Шильниковой жилых помещений, они были пригодны для проживания, выгодоприобретателями по сделкам являются Калугина и Шильникова.

Виновность подсудимых Калугиной О.С., Шильниковой А.С. и Абсаховой Р.Р. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего Медведева О.В. суду показала, что Калугина О.С. является владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № 0539799, выданного на основании решения ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области №10 от 02.03.2015 г. 07.04.2015 Калугина О.С. обратилась в ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, направленного на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение квартиры, расположенной по адресу: Кировская область, Лебяжский район, с.Вотское, ул.Южная, д.6, кв.2. Договор займа заключен 11 марта 2015 года с ООО «Недвижимость-Рантье» на сумму 453026 рублей. В числе необходимых документов заявительницей были представлены, в том числе договор займа, справка об остатках основного долга в размере 453026 рублей, свидетельство о регистрации права собственности на квартиру от 12 марта 2015 года, нотариальное обязательство оформить квартиру в общую собственность лица, получившего сертификат, детей с определением размера долей по соглашению от 7 апреля 2015 года и платежное поручение №237 от 11 марта 2015 года о перечислении ООО «Недвижимость-Рантье» денежных средств в размере 453026 рублей на счет заявителя, открытый в Россельхозбанке. 06.05.2015 ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области принято решение об удовлетворении заявления Калугиной О.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. На основании данного решения отделение Пенсионного фонда в Кировской области 01.06.2015 денежные средства в размере 453026 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Недвижимость-Рантье» платежным поручением №9967.

Шильникова А.С. является владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № 0539791, выданного на основании решения ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области №1 от 28.01.2015 г. 29.05.2015 Шильникова обратилась в ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение квартиры, расположенной по адресу: Кировская область, Уржумский район, с.Лопьял, ул.Спорта, д.33, кв.2. Договор займа заключен 12 марта 2015 года с СКПК «Вятская кредитная компания» на сумму 453026 рублей. В числе необходимых документов заявительницей были представлены, в том числе договор займа, справка об остатках основного долга в размере 453026 рублей, свидетельство о регистрации права собственности на квартиру от 13 мая 2015 года, нотариальное обязательство оформить квартиру в общую собственность лица, получившего сертификат, детей с определением размера долей по соглашению от 27 мая 2015 года и платежное поручение №283 от 12 мая 2015 года о перечислении СКПК «Вятская кредитная компания» денежных средств в размере 453026 рублей на счет Шильниковой. 25.06.2015 ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области принято решение №22 об удовлетворении заявления Шильниковой А.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. На основании данного решения отделение Пенсионного фонда в Кировской области 01.07.2015 денежные средства в размере 453026 рублей перечислены на расчетный счет СКПК «Вятская кредитная компания» платежным поручением №12348.

Калугиной О.С. и Шильниковой А.С. были заключены фиктивные договоры купли-продажи жилья, которые не имели цели улучшить жилищные условия семьей и, соответственно, денежные средства использованы незаконно. В результате преступлений был причинён ущерб государству в размере материнского (семейного) капитала: Калугиной – 453026 рублей, Шильниковой – 453026 рублей. Преступления Калугиной О.С. и Шильниковой А.С. совершены при пособничестве Абсаховой Р.Р.

Из показаний свидетеля Свидетель №16, данных ей в судебном заседании, а также из её оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании следует, что она работает в должности главного специалиста-эксперта ГУ УПФР в <адрес> (межрайонная) клиентская служба (на правах отдела) (в <адрес>). До ДД.ММ.ГГГГ отдел пенсионного фонда в <адрес> был самостоятельным юридическим лицом, после проведенной в августе 2015 года реорганизации, отдел стал относиться к Советскому управлению ПФ по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-Отдел ПФ РФ в <адрес> обратилась Калугина О.С. с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка – ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.    Оснований для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата в отделе пенсионного фонда не имелось и на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Калугиной О.С. удовлетворено с решением выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Калугиной О.С. выдан государственный сертификат серии МК-5 № удостоверяющий право Калугиной О.С. на получение материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Калугина О.С. лично обратилась в ГУ-ОПФ РФ в <адрес> по адресу: <адрес>, пгт. Лебяжье, <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, с направлением средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453026 рублей. При этом Калугина О.С. написала заявление, в котором так же предупреждалась об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала. Калугиной разъяснялись правила направления средств материнского (семейного) капитала, в том числе для улучшения жилищных условий. К заявлению Калугиной О.С. прилагались: паспорт на ее имя, страховое свидетельство, договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья б/н от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате % по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, свидетельство о регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на жилое помещение – квартиру по адресу: <адрес>, копия платежного поручения № 237 от 11.03.2015 (о перечислении на счет Калугиной О.С. денежных средств), выписка по лицевому счету, обязательство об оформлении долей жилого помещения в долевую собственность детей в течении 6 месяцев после снятия обременения (оплаты займа на покупку квартиры и процентов) заверенное нотариусом, свидетельство о внесении сведений в Росреестр. Исходя из того, что Калугина О.С. предоставила все необходимые документы и оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отделе пенсионного фонда не имелось, было принято решение № 14 от 06.05.2015 удовлетворить заявление Калугиной О.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направить средства на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 453026 рублей. Платежным поручением № 9967 от 01.06.2015 денежные средства в сумме 453026 рублей перечислены в счет погашения задолженности по кредиту Калугиной О.С. на расчетный счет «Заимодавца» - ООО «Недвижимость-Рантье».

ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-Отдел ПФ РФ в <адрес> обратилась Шильникова А.С. с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Шильникова А.С. была предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении. Оснований для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата в отделе пенсионного фонда не имелось и на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Шильниковой А.С. удовлетворено с решением выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Шильниковой А.С. выдан государственный сертификат серии МК-5 № удостоверяющий право Шильниковой А.С. на получение материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Шильникова А.С. лично обратилась в ГУ-ОПФ РФ в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, с направлением средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453026 рублей. При этом Шильникова А.С. написала заявление, в котором так же предупреждалась об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала. Шильниковой разъяснялись правила направления средств материнского (семейного) капитала, в том числе для улучшения жилищных условий. К заявлению Шильниковой А.С. прилагались: паспорт на ее имя, страховое свидетельство, договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья б/н от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате % по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, свидетельство о регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на жилое помещение – квартиру по адресу: <адрес>, обязательство об оформлении долей жилого помещения в долевую собственность детей в течении 6 месяцев после снятия обременения (оплаты займа на покупку квартиры и процентов) заверенное нотариусом, копия платежного поручения № 283 от 12.05.2015 (о перечислении на счет Шильниковой А.С. денежных средств), выписка по лицевому счету. Исходя из того, что Шильникова А.С. предоставила все необходимые документы и оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отделе пенсионного фонда не имелось, было принято решение № 22 от 25.06.2015 удовлетворить заявление Шильниковой А.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направить средства на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 453026 рублей. Платежным поручением № 12348 от 01.07.2015 денежные средства в сумме 453026 рублей перечислены в счет погашения задолженности по кредиту Шильниковой А.С. на расчетный счет «Заимодавца» - СКПК «Вятская Кредитная Компания».

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Калугиной Т.А., данных ей на предварительном следствии (том 2 л.д. 195-197) следует, что в <адрес> у нее проживает дочь Калугина Ольга, которая имеет двоих малолетних детей. После рождения в ноябре 2014 года младшего ребенка ФИО19, в 2015 году Ольга обратилась в Пенсионный фонд в пгт. Лебяжье с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Когда дочери был выдан сертификат на материнский капитал, дочь решила купить для себя и детей жилье на средства материнского капитала. Ей известно о том, что дочь Ольга видела объявление на магазине в <адрес>, в котором было указано, что можно обналичить средства материнского капитала, путем приобретения жилья через организацию, расположенную в <адрес>. Ей известно, что в марте 2015 года дочь звонила по имевшемуся в объявлении телефону. Дочери ответила женщина, которая представилась Розой. По телефону дочь сказала Розе, что хочет купить квартиру на материнский капитал. На следующий день Роза приехала к ним в <адрес>. Она также присутствовала при разговоре дочери и Розы. Роза говорила дочери, что у нее имеется фирма, она занимается вопросами продажи жилья за материнский капитал, сказала, что у нее все законно, и если дочь Ольга согласиться приобретать жилье за средства материнского капитала, то она ей полностью поможет. Роза предложила варианты жилья, сказала, что есть одна квартира в <адрес>. Ее дочь совместно с Розой ездила в <адрес> смотреть квартиру. Впоследствии дочь купила квартиру за средства материнского капитала в <адрес>. Дочь говорила, что составлением всех документов занималась Роза, дочь лишь подписывала документы. В купленной квартире дочь не проживала ни дня, так как в квартире необходимо было делать ремонт. До настоящего времени ремонт не сделали, в купленной квартире семья дочери не прожили ни дня.

Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных им в судебном заседании, а также из его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании следует, что в <адрес> у него проживает сожительница Калугина Ольга. С Ольгой они в браке не состояли, но у них с ней имеются двое детей: дочь ФИО23 2012 года рождения и сын ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После рождения сына ФИО19, Калугиной Ольге был выдан сертификат на материнский капитал. Калугина Ольга ему говорила, что используя данный сертификат, можно приобрести жилье. Также Калугина ему говорила, что в <адрес> есть женщина, которая занимается предоставлением кредитов под материнский капитал. Калугина звонила данной женщине, Розе, и после этого сказала, что через Розу можно обналичить материнский капитал. В начале марта 2015 года Роза приезжала к ним в <адрес>, разговаривала с Калугиной. Калугина спрашивала у Розы, можно ли получить деньги с материнского капитала. Роза сказала, что если приобрести жилье подешевле, то деньги можно получить и она в этом может помочь. Также Роза сказала, что она давно этим всем занимается и у нее все документы официальные. Калугина Ольга согласилась на предложение Розы. После этого Роза снова приехала к ним в с. Ветошкино и предложила несколько вариантов квартир, из которых также был вариант квартиры в с. Вотское. Роза возила Калугину Ольгу и его в <адрес>, показывала им квартиру. Роза сказала им, что квартира продается за 150 000 рублей. Калугина Ольга согласилась приобрести квартиру, так как она стоила намного меньше материнского капитала. Составлением всех документов занималась Роза. Калугина Ольга только подписывала документы в п. Лебяжье, куда ее возила Роза. После того как были подписаны все документы, в Россельхозбанке в п. Лебяжье Калугиной Ольге были выданы деньги по кредиту. Калугина при нем и в присутствии Розы сама лично отсчитала часть денег за квартиру, также отсчитала проценты по кредиту и проценты за услуги, которые оказала Роза и передала данные деньги лично Розе. Оставшаяся часть денег осталась у Калугиной на руках. Сколько именно не помнит, но примерно около 200 000 рублей. Данные деньги они в последующем потратили на собственные нужды.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных ей в судебном заседании, а также из её оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании следует, что она работает в должности старшего инспектора по работе с населением и жизнеобеспечению администрации Михеевского сельского поселения <адрес>. Ее рабочее место расположено в <адрес>. Ей известно, что в квартире по адресу: <адрес>, в настоящее время никто не зарегистрирован и никто не проживает с 2012 года. Весной 2015 года ей позвонила глава администрации Михеевского сельского поселения ФИО35, которая попросила ее проверить на пригодность к проживанию квартиру по указанному адресу, так как данную квартиру приобретали за средства материнского капитала. Она осмотрела данную квартиру визуально, квартира была пригодна для проживания, имелись стены, окна, крыша. Хозяйственные постройки были в ветхом состоянии, но квартира в целом была пригодна для проживания. Больше к ней кто-либо с вопросами по данной квартире не обращался. В настоящее время в данной квартире также никто не зарегистрирован и никто не проживает. Кто в настоящее время является собственником квартиры, она не знает.

Свидетель Свидетель №10 показала суду, что она проживает в <адрес>. Неподалеку от дома в котором она проживает, расположен <адрес>. Данный дом двухквартирный, в первой квартире проживают ФИО36 и Свидетель №11, во второй квартире данного дома никто не проживает на протяжении как минимум последних 5 лет. За квартирой присматривал Свидетель №12 Роман. Кто является собственником квартиры по адресу: <адрес>, она не знает, но ей известно, что несколько лет назад данная квартира была продана за материнский капитал. В квартире после этого никто не проживал и не проживает, не следит за ней, снег не убирается, квартира разрушается, крыша хозяйственных построек обрушилась.

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных им в судебном заседании, а также из его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании следует, что он с 1986 года проживает по адресу: <адрес>. В соседней квартире в настоящее время никто не проживает на протяжении примерно последних 15 лет. Несколько лет назад данную квартиру купили семья его племянника Свидетель №15, которые проживают в <адрес>. Ему известно, что они данную квартиру купили за деньги, которые выделяются на детей, за какую сумму они купили, он не знает. Ему известно от самого Свидетель №15, что они жить в данной квартире не собирались, им только надо было получить таким образом деньги. После того как они купили квартиру, то в <адрес> больше не приезжали, за квартирой не смотрели. Ему самому приходится присматривать за соседней квартирой, так как квартира расположена в одном доме. В соседней квартире нет электричества, водопровода. Для того чтобы в настоящее время жить в данной квартире, то необходимо провести большой ремонт, переложить печь, поменять полы, хозяйственные постройки.

Из показаний свидетеля Свидетель №12, данных им в судебном заседании, а также из его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании следует, что с 1986 года он постоянно проживает в <адрес> совместно с сожительницей Свидетель №13 В <адрес> в начале 1990-х года проживал его друг ФИО37 в квартире по адресу: <адрес>, которая была приватизирована Мугиевым. Примерно в 1993-1994 годах ФИО37 уехал из <адрес>, продав квартиру ему. Он передал Мугиеву деньги, но документально они куплю-продажу не оформляли. С конца 1990-х до начала 2000-х годов в данной квартире стал проживать его родственник Рабаданов Магомед со своей семьей. В начале 2000-х годов Рабаданов Магомед уехал из <адрес> и квартира вновь стала пустовать. Примерно в 2002-2003 году в квартире по указанному адресу стала проживать дочь его сожительницы Свидетель №13 – ФИО38 со своим ребенком, которая прожила в квартире примерно 1 или 2 года. С 2005 года в квартире больше никто не проживал, квартира постоянно пустовала, он сам лично присматривал за квартирой. В 2015 году он решил квартиру по адресу: <адрес>, продать. Поскольку сделка по квартире не была оформлена документально, ФИО37 выписал доверенность на имя его сожительницы Свидетель №13, согласно которой она имела право на продажу квартиры от имени ФИО37 После получения доверенности он стал интересоваться, где можно оформить договор-купли продажи, а также стал интересоваться, кому можно продать квартиру. Он позвонил в <адрес> в агентство недвижимости. Ему ответила Абсахова Рауза, которая сказала, что занимается куплей-продажей квартир, у нее есть агентство недвижимости. Он объяснил ситуацию, сказал что у него есть квартира, которую он готов продать. В марте 2015 года Абсахова Рауза позвонила ему и сказала, что у нее есть покупатель на квартиру, что квартиру у него готовы купить за 150 000 рублей. Его эта цена устроила. Абсахова сказала, что привезет покупателя посмотреть квартиру. В начале марта 2015 года Абсахова Рауза приезжала в <адрес> совместно с ней были Калугина и ее сожитель Свидетель №15. Он с Калугиной и Свидетель №15 по стоимости квартиры вопросы не обсуждал. Переговоры вел только с Абсаховой. Примерно в течение недели после этого они встретились с Абсаховой в п. Лебяжье, Свидетель №13 передавала Абсаховой документы, доверенность, после этого был подписан договор купли-продажи. В тот же день Абсахова Рауза передала деньги в сумме 150 000 рублей за квартиру. Ему было известно, что квартира приобреталась за средства материнского капитала, но о том, что сумма в договоре купли-продажи была указана в 453026 рублей, он не знал.

Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных ей в судебном заседании, а также из её оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании следует, что она проживает в <адрес> с сожителем Свидетель №12 В <адрес> в квартире по адресу: <адрес> начале 1990-х годов проживал знакомый ее сожителя ФИО37 Когда ФИО37 уехал из <адрес>, квартиру купил ее сожитель Свидетель №12, но документы они в то время никакие не оформили. Затем в данной квартире, с конца 1990-х до начала 2000-х годов проживал родственник ее сожителя Рабаданов Магомед со своей семьей. Примерно в 2002-2003 году в квартире по указанному адресу стала проживать ее дочь ФИО38 со своим ребенком, которая прожила в квартире примерно 1 или 2 года. С 2005 года в квартире по адресу: <адрес>, больше никто не проживал, квартира пустовала. В 2015 году Свидетель №12 решил оформить данную квартиру в собственность, чтобы в последующем по возможности продать квартиру. Ей известно, что Свидетель №12 связывался по телефону с Мугиевым, Мугиев направил им доверенность на продажу квартиры. Доверенность была выписана на ее имя. Свидетель №12 с целью продажи квартиры позвонил по одному из номеров в объявлении, как впоследствии выяснилось в <адрес> и общался с Абсаховой Р.Р., у которой имеется свое агентство недвижимости. В марте 2015 года Абсахова приезжала в <адрес>, смотрела квартиру, которую они хотели продать. Затем Абсахова сказала, что у нее есть покупатель, привозила покупателей в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, она и Свидетель №12 находились в п. Лебяжье, приехала Абсахова с готовым договором купли-продажи квартиры. Покупателем являлась Калугина Ольга. Они подписали договор купли-продажи и после этого Абсахова с Калугиной ушли. Деньги от продажи квартиры получил Свидетель №12 Какая сумма была указана в договоре, она не знает, не интересовалась этим.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных им в судебном заседании, а также из его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании следует, что с 2012 года он с семьей проживает в <адрес>. До этого они проживали в <адрес>. Квартира в <адрес> находилась в их собственности, собственниками квартиры являлись все члены семьи, каждому члену семьи была выделена доля в квартире. Купив квартиру в <адрес> и переехав туда, они решили квартиру в <адрес> продать. Он обратился в агентство недвижимости, расположенное в <адрес>, в котором работал мужчина по имени ФИО29. ФИО29 говорил, что купит квартиру для себя за 100000 рублей, но затем к нему обратилась ранее знакомая Абсахова Роза, которая сказала, что у нее есть покупатель готовый приобрести квартиру за 220000 рублей. Его данная сумма устроила. Также Абсахова Рауза сказала, что деньги он получит сразу, как только они подпишут все документы купли-продажи квартиры. Он отдал Абсаховой свои документы для того чтобы та подготовила документы по продаже квартиры в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Абсахова Рауза позвонила и сказала, чтобы они всей семьей приезжали в <адрес> для подписания договора купли-продажи квартиры. ДД.ММ.ГГГГ Они приехали всей семьей в <адрес>, пришли в регистрационную палату на <адрес>. Через некоторое время в регистрационную палату пришли Абсахова Рауза и с ней ранее ему незнакомая Шильникова А.С., которая и являлась покупателем квартиры. Абсахова Рауза дала им договор купли-продажи, который они подписали с одной стороны всей семьей, а с другой стороны договор подписала Шильникова. После подписания документов жена и дети уехали в <адрес> домой, а он поехал на работу. Вечером 12.05.2015 года, когда он вернулся домой с работы, жена ему сказала, что деньги в сумме 220000 рублей им привезли. В настоящее время ему известно, что в договоре купли-продажи от 12.05.2015 года стоимость дома была отражена в 453026 рублей, но ранее ему об этом никто ничего не говорил, на сумму в договоре не обратил внимания.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных ей в судебном заседании, а также из её оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании следует, что с 2012 года она с семьей проживает в <адрес>. До этого времени жили в по адресу: <адрес>. Квартира в <адрес> принадлежала им на праве собственности, каждому члену семьи была выделена доля в квартире. Переехав в <адрес>, они стали заниматься продажей квартиры в <адрес>. Всеми вопросами продажи квартиры в <адрес> занимался ее муж, так как она сама в тот момент находилась по уходу за ребенком. От мужа ей известно, что первоначально он хотел продать квартиру в агентство недвижимости, но в последний момент к нему обратилась ранее знакомая Абсахова Рауза, которая сказала, что готова купить их квартиру. Со слов мужа ей известно, что Абсахова нашла какого-то покупателя, который готов купить у них квартиру за 220000 рублей. 11.05.2015 года Абсахова Рауза позвонила ей и сказала, чтобы они всей семьей приехали в <адрес> для подписания договора купли-продажи квартиры, так как все документы готовы. ДД.ММ.ГГГГ утром они приехали всей семьей в <адрес>, пришли в регистрационную палату на <адрес>. Через некоторое время в регистрационную палату пришли Абсахова Рауза и молодая девушка, которую она видела в первый раз. Абсахова Рауза сказала им, что эта девушка – покупательница на их квартиру. Абсахова Рауза лично достала готовый договор купли-продажи, который они подписали с одной стороны всей семьей, а с другой стороны договор подписала девушка – покупатель квартиры. После подписания документов, она с детьми уехала в <адрес> домой, а муж остался ждать получения денег. Но примерно к обеду муж тоже приехал домой, сказав, что деньги привезут вечером. Вечером к ним домой привезли деньги в сумме 220000 рублей. О том, что по договору купли-продажи, стоимость проданной квартиры составляла 453026 рублей, ей было не известно. Квартиру они продали за 220 000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в судебном заседании, а также из его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании следует, что в период с июня 2011 года по июнь 2015 года он постоянно проживал в <адрес>. В декабре 2011 года он открыл в <адрес> агентство недвижимости и за время работы познакомился с жителем <адрес> Свидетель №4, который обращался к нему по поводу покупки жилья, говорил, что хочет переехать с семьей из <адрес>. В 2014 или 2015 году ФИО76 купил жилье в <адрес> через Абсахову Розу, которая в то время также открыла агентство недвижимости. Весной 2015 года к нему обратился Свидетель №4 и сказал, что хочет продать квартиру в <адрес> за 100000 рублей. Он сказал Свидетель №4, что согласен купить квартиру, так как хотел затем отремонтировать ее и перепродать. Он ездил в <адрес>, осмотрел квартиру ФИО76 и понял, что квартиру ему за большую сумму не продать, так как она находилась в плачевном состоянии: хозяйственные постройки были старые, в самой квартире был беспорядок, дверь не закрывалась, окна прогнившие, то есть квартира была фактически заброшена. Он понял, что квартиру дороже чем за 100 000 рублей продать не сможет, а с учетом того, если он сделает в квартире более менее нормальный ремонт, то он для себя никакой прибыли не получит. В итоге он решил квартиру у ФИО76 не покупать, а предложил ему обратиться к Абсаховой Р.. Именно он сказал Абсаховой Р., что есть ФИО76, который хочет продать квартиру в <адрес>. От Свидетель №4 ему известно, что они договорились с Абсаховой о стоимости квартиры. Абсахова сказала, что у нее есть покупатель на квартиру, принадлежащую Свидетель №4, расположенную в <адрес>. В начале мая 2015 года между Свидетель №4 и женщиной из <адрес> был заключен договор купли-продажи. В тот день ФИО76 встречался с ним, говорил, что квартиру продал за 220000 рублей, но деньги по договору еще не получил, нужно ждать. Так как ФИО76 спешил на работу, он договорился с ФИО76, что он заберет деньги за квартиру у Абсаховой и привезет их ФИО76 домой. В тот же вечер Абсахова Рауза отдала ему деньги в сумме 220000 рублей, которые он сразу же отвез лично ФИО76 в <адрес>.

Свидетель Свидетель №1 показала суду, что она работает специалистом администрации Лопьяльского сельского поселения <адрес> с 2012 года. Ей известно, что до лета 2012 года в квартире по адресу: <адрес>, проживала семья Свидетель №4 и ФИО28. Летом 2012 года ФИО76 переехали и до настоящего времени в данной квартире никто не проживает. В 2015 г. из пенсионного фонда <адрес> приходил запрос о пригодности для проживания квартиры по адресу: <адрес>. Они ходили и обследовали квартиру, она была в нормальном состоянии. В настоящее время в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, квартира пустует и нуждается в ремонте. Кто в настоящее время является собственником квартиры, ей не известно.

Свидетель Свидетель №2 показала суду, что она постоянно проживает по адресу: <адрес>. Напротив ее дома расположен <адрес>, в <адрес> которого ранее проживали ФИО76. После того, как ФИО76 уехали, с 2012 года в указанной квартире больше никто не проживает, территория около квартиры не прибирается, квартира пустует, постепенно разрушается и в настоящее время требует ремонта. Кто является собственником данной квартиры, ей не известно.

Свидетель Свидетель №3 показал суду, что он постоянно проживает по адресу: <адрес>. В соседней квартире ранее проживала семья ФИО76 – ФИО27 и ФИО28 со своими детьми. После того, как ФИО76 в 2012 году продали квартиру и уехали, в соседней квартире больше никто не проживал. Кто в настоящее время является собственником соседней с ним квартиры, он не знает. В указанной квартире давно никто не живет, квартира заброшена, территория вокруг квартиры не прибирается, забор частично разрушился, сама квартира требует ремонта.

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7, данных им на предварительном следствии (том 2 л.д. 97-100) следует, что он является председателем КПК «Вятская Кредитная Компания». До 2015 года КПК являлся СКПК. СКПК «Вятская Кредитная Компания» был организован в мае 2015 года. До мая 2015 года он являлся директором ООО «Недвижимость-Рантье», которое было организовано в 2010 году. В настоящее время ООО «Недвижимость-Рантье» не ликвидировано, но деятельность не ведет. Работники ООО «Недвижимость-Рантье» были переведены в СКПК «Вятская Кредитная Компания». Основной деятельностью ООО «Недвижимость-Рантье» являлось предоставление целевых займов на приобретение жилья, с возможностью последующего погашения данного займа за счет средств материнского капитала. Процесс предоставления целевых займов на приобретение жилья, ранее в ООО «Недвижимость-Рантье», СКПК «Вятская Кредитная Компания» и в настоящее время в КПК «Вятская Кредитная Компания», следующий: клиенты обращаются в территориальные подразделения компании, расположенные на территории Кировской области. На территории Кировской области у них имеются офисы, расположенные в <адрес>, в которых у них работают кредитные специалисты, которые изучают предоставленные заемщиками пакеты документов на их полное наличие и соответствие, предполагаемые заемщики самостоятельно заполняют анкеты, в которых указывают объекты, которые они желают приобрести, в данном случае жилье, цену жилого помещения, а также указывают, какими средствами они в последующем планируют погасить предоставленные им займ. После того как заемщиками предоставлен весь пакет документов, кредитные специалисты высылают пакет документов в г Киров в головной офис компании, для принятия решения о предоставлении займа, либо об отказе в предоставлении займа. Предоставленные пакеты документов рассматривается кредитным комитетом. В случае принятия положительного решения на предоставление займа, кредитным специалистам направляется соответствующее письмо и после этого кредитные специалисты согласуют с заемщиками день совершения сделки. Кредитные специалисты поиском жилья для обратившихся заемщиков не занимаются, им это запрещено. Абсахова Р.Р. являлась их кредитным специалистом в <адрес>. Она начала работу в ООО «Недвижимость-Рантье» с 2012 года, после этого в мае 2015 года она была переведена в СКПК «Вятская Кредитная Компания» и с декабря 2015 года в КПК «Вятская Кредитная Компания». Работала она до октября 2017 года, после чего была уволена по собственному желанию. К работе Абсаховой Р.Р. у него, как у руководителя, никогда никаких нареканий не было. Абсахова Р.Р. занималась как кредитный специалист проверкой документов, подписанием по доверенности договоров займа на приобретение жилого помещения. Также по доверенности Абсахова Р.Р. действовала от имени ООО «ВКК-Сервис», занималась оказанием консультационных услуг, услуг по составлению договоров купли-продажи, договоров о предоставлении целевых займов на предоставление жилья. Данные услуги платные, перед оказанием услуг Абсаховой, действующей по доверенности от ООО «ВКК-Сервис» заключала договор об оказании услуг. Руководителем ООО «ВКК-Сервис» является также он, основным видом деятельности ООО «ВКК-Сервис» являлось предоставление услуг. В настоящее время данное ООО не ликвидировано, деятельность в этом ООО никакая не ведется. За работу в ООО «ВКК-Сервис» Абсахова Р.Р. денежное вознаграждение не получала. Заработная плата Абсаховой Р.Р. во время работы не зависела ни от чего, заработная плата была фиксированная, то есть оклад. Также кредитные специалисты по результатам своей работы могли получать какие-либо премиальные вознаграждения, но из-за трудного финансового положения премии не выплачивались. Абсахова Р.Р. за свою трудовую деятельность в его организациях, никакие премии не получала, работала только за оклад, который ежемесячно составлял 6900 рублей. О том, что в 2015 году Абсаховой Р.Р. были предоставлены целевые займы на приобретение жилых помещений жителям Лебяжского района Кировской области на сумму значительно выше фактической стоимости приобретаемого заемщиками жилого помещения, ему ничего не известно.

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8, данных ей на предварительном следствии (том 2 л.д. 101-104) следует, что она работает в должности финансового директора КПК «Вятская Кредитная Компания». Председателем КПК является Свидетель №7 С марта 2011 года и до мая 2015 года она работала в ООО «Недвижимость-Рантье» главным бухгалтером. В настоящее время деятельность ООО «Недвижимость-Рантье» не ведется. С мая 2015 года она работала в СКПК «Вятская Кредитная Компания», которое в декабре 2015 года было реорганизовано в КПК «Вятская Кредитная Компания». В СКПК она также работала финансовым директором. В 2015 году работники ООО «Недвижимость-Рантье» были переведены в СКПК «Вятская Кредитная Компания». Основной деятельностью ООО «Недвижимость-Рантье», а также в последующем СКПК «Вятская Кредитная Компания» и в настоящее время КПК «Вятская Кредитная Компания» являлось и является предоставление целевых займов на приобретение жилья, с возможностью последующего погашения данного займа за счет средств материнского капитала. Как в ООО «Недвижимость-Рантье», так в последующем в СКПК «Вятская Кредитная Компания» и в КПК «Вятская Кредитная Компания», работали кредитные специалисты в офисах, расположенных на территории Кировской области. Такие офисы в настоящее время расположены только в <адрес> и <адрес>, ранее офисы были расположены в <адрес>. В <адрес> офис был закрыт в октябре 2017 года, после увольнения по собственному желанию кредитного специалиста Абсаховой Р.Р., которая начинала работать с 2012 года в ООО «Недвижимость-Рантье», после этого в мае 2015 года Абсахова была переведена в СКПК «Вятская Кредитная Компания» и с декабря 2015 года в КПК «Вятская Кредитная Компания». К работе Абсаховой Р.Р. никогда никаких нареканий не было, Абсахова как кредитный специалист обязана была заниматься лишь проверкой документов, подписанием по доверенности договоров займа на приобретение жилого помещения, а также по доверенности Абсахова Р.Р. действовала от имени ООО «ВКК-Сервис», занималась оказанием консультационных услуг, услуг по составлению договоров купли-продажи, договоров о предоставлении целевых займов на предоставление жилья. Данные услуги были платные. Абсаховой Р.Р. перед оказанием услуг заключались договора об оказании услуг. Руководителем ООО «ВКК-Сервис» являлся также Свидетель №7 Работая по доверенности в ООО «ВКК-Сервис», Абсахова Р.Р. денежное вознаграждение не получала. Абсахова работала лишь за заработную плату в виде фиксированного оклада в размере 6900 рублей, которые получала от ООО «Недвижимость-Рантье», в последующем СКПК и КПК «Вятская кредитная Компания». В сентябре–октябре 2017 года ей стало известно, что Абсахова Р.Р. помимо работы в их организации кредитным специалистом, является риэлтором, что на ее имя открыто ООО, оказывающее услуги по поиску, предоставлению, купле-продаже недвижимого имущества, и что фактически Абсахова Р.Р. оказывает риэлтерскими услуги. Одним из условий работы в их организации являлось то, что кредитные специалисты не имели права на поиск жилья для заемщиков, и не имеют такого права и в настоящее время. Данный факт является нарушением их деятельности. Поэтому все кредитные специалисты предупреждались о запрете поиска жилья заемщикам. Абсаховой Р.Р. это было известно. В 2017 году в отношении Абсаховой Р.Р. расследовалось уголовное дело в связи с тем, что та занималась поиском жилья для заемщиков, в последующем составила договор о предоставлении займа по завышенной стоимости, то есть стоимость приобретенного жилого помещения фактически была меньше, а заемщику был предоставлен займ на всю сумму материнского капитала. Заработная плата Абсаховой была фиксированная – оклад, премии и иные выплаты не выплачивались. По итогам работы за год, отличившимся кредитным специалистам вручались грамоты, благодарности. У них было предусмотрено, что кредитные специалисты по результатам своей работы могли получать премиальные денежные вознаграждения, но в 2015 году из-за финансового положения вознаграждения кредитным специалистам не выплачивались. О том, что в 2015 году Абсаховой Р.Р. были предоставлены целевые займы на приобретение жилых помещений жителям Лебяжского района Кировской области на сумму значительно выше фактической стоимости приобретаемого заемщиками жилого помещения, ей не известно.

Виновность Калугиной О.С., Шильниковой А.С. и Абсаховой Р.Р. подтверждается также письменными материалами дела.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола и фототаблицы (том 2 л.д. 17-24) проведен осмотр объекта недвижимости – квартиры по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что дом одноэтажный, двухквартирный, деревянный. Квартира № не жилая, электричество не подведено. Хозяйственные постройки квартиры находятся в ветхом, полуразрушенном состоянии. Приусадебный участок находится в заброшенном, запущенном состоянии, заросшем сорной травой и бурьяном.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола и фототаблицы (том 2 л.д. 1-6) проведен осмотр кабинета клиентской службы ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> по адресу: <адрес> 5. Участвующая в ходе осмотра главный специалист-эксперт Свидетель №16 пояснила, что в кабинете № в 2015 году осуществлялась работа с лицами, имеющими право на дополнительные меры гос. поддержки, в том числе связанных с материнским капиталом.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола и фототаблицы (том 2 л.д. 28-37) проведен осмотр здания по адресу: <адрес>. Участвующий в ходе осмотра ФИО39 пояснил, что в данном здании в период с 2013 по 2016 года располагался офис ООО «Недвижимость-Рантье» и КПК «Вятская кредитная компания», в котором осуществлялось предоставление целевых займов на приобретение жилья под средства материнского капитала.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола и фототаблицы (том 2 л.д. 250-256) проведен осмотр помещения Кировского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>. Установлено, что в помещении осматриваемого офиса Кировского РФ АО «Россельхозбанк» осуществляются операции, в том числе по снятию наличных денежных средств.

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 207-209), у Свидетель №16 в помещении кабинета клиентской службы в <адрес> Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) по адресу: <адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Калугиной О. С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего сведения о распоряжении Калугиной О.С. средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья.

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола (том 2 л.д. 210-242) осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №16 дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Калугиной О.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего сведения о распоряжении Калугиной О.С. средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья. При осмотре установлено:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола (том 3 л.д. 7-10), у ФИО41 в помещении межмуниципального отдела по Уржумскому и <адрес>м Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:15:040201:516 на квартиру по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола (том 3 л.д. 11-24) осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ у ФИО41 в помещении межмуниципального отдела по Уржумскому и Лебяжскому районам Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:15:040201:516 на квартиру по адресу: <адрес>. При осмотре установлено, что регистрационное дело подшито в картонную папку-скоросшиватель, состоит из 3 томов, листы дела пронумерованы в верхнем правом углу красителем серого цвета, каждый том упакован отдельно в полимерный файл.

В осматриваемом деле содержатся следующие сведения:

Том 1. Состоит из 23 листов. Лист 1 – опись дела № тома №, содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, которая заверена подписью специалиста 1 разряда ФИО42 Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО43, представитель заявителя – Свидетель №13, представлены документы: Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; договор передачи жилых квартир в совместную собственность от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью техника 1 категории ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №13 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе и представителе правообладателя, регистрируется право собственности, документ заверен личной подписью Свидетель №13

Лист №. Копия доверенности № <адрес>2, согласно которой ФИО37 уполномочивает Свидетель №13 продать, принадлежащую ему, квартиру по адресу: <адрес>. Заверена личной подписью ФИО37, нотариуса ФИО45, оттиском печати нотариуса. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью ФИО44. Также документ заверен личной подписью Свидетель №13

Лист №. Копия договора передачи жилых квартир в совместную собственность, согласно которого, гр. ФИО37 совхоз «Вотский» передает в собственность квартиру, находящуюся в <адрес> общей площадью 40,9 м3, жилой – 23,7 м3, стоимостью 9590 рублей. Документ заверен личными подписями директора совхоза «Вотский» ФИО46, ФИО37, оттисками печатей совхоза, Уржумского горсовета. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью ФИО44. Также документ заверен личной подписью Свидетель №13

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО43, представитель заявителя – Свидетель №13, представлены документы: Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью техника 1 категории ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №13 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе и представителе правообладателя, регистрируется право собственности, переход права собственности, документ заверен личной подписью Свидетель №13

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Калугина О.С., представлены документы: Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор предоставления целевого займа на приобретение жилья от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью техника 1 категории ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Калугиной О.С. ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе Калугиной О.С., регистрируется право собственности, документ заверен личной подписью Калугиной О.С. Также на документе имеется оттиск штампа «Проведена правовая экспертиза» ДД.ММ.ГГГГ, заверенный личной подписью специалиста.

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права собственности, заверена личной подписью Калугиной О.С. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью ФИО44.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Калугина О.С., представлены документы: Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью техника 1 категории ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе Калугиной О.С., регистрируется – ограничение права: государственная регистрация ипотеки в силу закона, документ заверен личной подписью Калугиной О.С. Также на документе имеется оттиск штампа «Проведена правовая экспертиза» ДД.ММ.ГГГГ, заверенный личной подписью специалиста.

Лист №. Справка, дана администрацией Михеевского сельского поселения ДД.ММ.ГГГГ № о том, что в квартире по адресу: <адрес> никто не зарегистрирован и не проживает, заверено личными подписями ФИО35, Л.В. Жёлтышевой, оттиском печати администрации Михеевского сельского поселения.

Лист №. Копия договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ООО «Недвижимость-Рантье» в лице специалиста Абсаховой Р.Р. предоставляет заем Калугиной О.С. в сумме 453026 рублей. В левой части документа имеется рукописная запись о получении Калугиной О.С. денег в сумме 453026 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Документ заверен личными подписями Абсаховой Р.Р. и Калугиной О.С. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью ФИО44.

Лист №. Договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого представитель продавца Свидетель №13 продала квартиру покупателю Калугиной О.С. за 453026 рублей, предоставляемых ООО «Недвижимость-Рантье» путем безналичного перевода Калугиной О.С. Договор заверен личными подписями Свидетель №13 и Калугиной О.С. Также имеются сведения, что произведена государственная регистрация права собственности, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 43-43/011-43/011/094/2015-142/2; произведена государственная регистрация ипотека в силу закона, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 43-43/011-43/011/094/2015-143/1, регистратор ФИО55, заверено личной подписью регистратора и оттисками печати Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО43, представитель заявителя – Свидетель №13, представлены документы: Заявление о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью техника 1 категории ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью Свидетель №13

Лист №. Выписка из постановления главы администрации Вотского сельского округа <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О нумерации домов в населенных пунктах Вотского сельского округа», согласно которого ФИО37 – владелец <адрес> выдана ДД.ММ.ГГГГ, заверена личной подписью главы администрации Михеевского СП ФИО35, оттиском печати администрации Михеевского СП.

Том 2. Состоит из 8 листов. Лист 1 – титульный лист, лист 2 - опись дела № том №, содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, заверена подписью специалиста 1 разряда ФИО47 Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения ограничения на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ООО «Недвижимость-Рантье», представитель заявителя – Абсахова Р.Р., представлены документы: Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление Абсаховой Р.Р., представителя по доверенности ООО «Недвижимость-Рантье» о внесении записи в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ № – снятие ипотеки. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью Абсаховой Р.Р.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения ограничения на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Калугина О.С., представлены документы: Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, регистрируется прекращение ограничения ипотека в силу закона, документ заверен личной подписью Калугиной О.С.

Том 3. Состоит из 20 листов. Лист 1 – титульный лист, лист 2 - опись дела № тома №, содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, заверена подписью специалиста 1 разряда ФИО47 Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг.

Лист №. Заявление Калугиной О.С. о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, от ДД.ММ.ГГГГ №, регистрируется право перехода собственности, доля в праве 1/3. Документ заверен личной подписью Калугиной О.С.

Лист №. Копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины за государственную регистрацию прав.

Лист №. Копия государственного сертификата на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Копия обязательства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Калугина О.С., являющаяся собственником квартиры по адресу: <адрес>, обязуется оформить данную квартиру в общую собственность лица, получившего сертификат, детей с определением размера доли по соглашению в течение 6-ти месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Лист №. Справка № от ДД.ММ.ГГГГ о семейном положении Калугиной О.С., выданная администрацией Ветошкинского СП <адрес>. Заверена личной подписью специалиста администрации ФИО49, имеется оттиск печати администрации Ветошкинского СП <адрес>.

Лист №. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг.

Лист №. Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя регистрируется прекращение ограничения ипотека в силу закона, документ заверен личной подписью Калугиной О.С.

Лист №. Копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины за государственную регистрацию прав.

Лист №. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг.

Лист №. Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя регистрируется прекращение ограничения ипотека в силу закона, документ заверен личной подписью Калугиной О.С.

Лист №. Копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины за государственную регистрацию прав.

Лист №. Копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о передаче квартиры, приобретенной за счет средств материнского капитала, в общую долевую собственность согласно обязательству собственника.

Как следует из постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 30.03.2018 (том 1 л.д. 78-79), 30.03.2018 прокуратурой Лебяжского района в СО МО МВД России «Нолинский» направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по факту мошенничества при получении выплат, совершенного в крупном размере, выразившемся в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, предоставленного на улучшение жилищных условий семье Калугиной О.С., по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Согласно копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № 0539799 от 02.03.2015 (том 3 л.д. 159), Калугина О.С., на основании решения государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда России в Лебяжском районе Кировской области имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 453026 рублей 00 копеек.

Согласно копии договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 11.03.2015 года (том 3 л.д. 160), 11.03.2015 г. между ООО «Недвижимость-Рантье» и Калугиной О.С. заключен договор о предоставлении Калугиной О.С. целевого займа в сумме 453026 рублей на приобретение недвижимого имущества – квартиры по адресу: <адрес>.

Согласно копии договора купли-продажи (возникновения ипотеки в силу закона) от 11.03.2015 (том 3 л.д. 161), Калугиной О.С. приобретена квартира по адресу: <адрес>, за 453026 рублей, за счет заемных денежных средств, предоставляемых ООО «Недвижимость-Рантье» по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 11.03.2015 года, заключенного между ООО «Недвижимость-Рантье» и Калугиной О.С..

Согласно копии договора об оказании услуг от 11.03.2015 (том 3 л.д. 162), 11.03.2015 между ООО «ВКК-Сервис» (Исполнитель) и Калугиной О.С. (Заказчик) заключен договор об оказании услуг – консультационных услуг, услуг по составлению договора купли-продажи (возникновение ипотеки в силу закона), договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, услуг по сопровождению сделки, связанных с приобретением недвижимого имущества – квартиры по адресу: <адрес>, с оплатой Исполнителю вознаграждения в размере 24916 рублей.

Как следует из копии акта сдачи-приемки услуг от 11.03.2015 (том 3 л.д. 163), ООО «ВКК-Сервис» в лице кредитного специалиста Абсаховой Р.Р. (Исполнитель) выполнены обязательства по оказанию услуг Калугиной О.С. (Заказчик), а именно: консультационные услуги, услуги по составлению договора купли-продажи (возникновение ипотеки в силу закона), услуги по составлению договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, услуги по сопровождению сделки. Вознаграждение за оказанные услуги составляет 24916 рублей.

Согласно копии приходного кассового ордера от 11.03.2015 (том 1 л.д. 204), от Калугиной О.С. 11.03.2015 в счет погашения процентов по договору займа заключенного с ООО «Недвижимость-Рантье» приняты денежные средства в размере 20386 рублей.

Согласно копии приходного кассового ордера от 11.03.2015 (том 1 л.д. 205), от Калугиной О.С., по договору об оказании услуг, заключенного с ООО «ВКК-Сервис» приняты денежные средства в размере 24916 рублей;

Как следует из выписки по счету № от 10.03.2015 на имя Калугиной О.С., открытого в Кировском РФ АО «Россельхозбанк» (том 4 л.д. 19-20), 10.03.2015 Калугиной О.С. открыт счет в Кировском РФ АО «Россельхозбанк». 11.03.2015 на указанный счет от ООО «Недвижимость-Рантье» поступили денежные средства в сумме 453026,00 рублей. 11.03.2015 осуществлено снятие денежной наличности со счета в размере 448495,64 рублей.

Копией платежного поручения № 9967 от 01.06.2015 (том 2 л.д. 172) подтвержден факт перевода государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области средств МСК в сумме 453026,00 рублей на счет ООО «Недвижимость-Рантье» в счет погашения задолженности по кредиту Калугиной О.С. в соответствии с договором б/н от 11.03.2015.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (том 1 л.д. 229-233, 236-238), квартира по адресу: <адрес>, кадастровый №, находится в собственности Калугиной О.С., Калугиной П.С., Калугина М.А. на основании свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ. Кадастровая стоимость дома составляет 182492,94 рублей.

Согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ООО фирма «Боди» (том 2 л.д. 39), на основании цен, сложившихся на рынке недвижимости в <адрес>, рыночная стоимость двухкомнатной <адрес>, расположенной в двухквартирном деревянном <адрес> по адресу: <адрес>, площадью 40.9 кв.м., кадастровый №, ориентировочно составляет 50 000 рублей.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола и фототаблицы (том 2 л.д. 7-13) проведен осмотр объекта недвижимости – квартиры по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что дом одноэтажный, двухквартирный, деревянный. В <адрес> никто не проживает. С левой стороны квартиры имеется приусадебный участок заросший сорной травой, бурьяном, кустарниками. Прилегающие к квартире хозяйственные постройки находятся в ветхом состоянии.

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 107-109), у Свидетель №16 в помещении кабинета клиентской службы в <адрес> Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) по адресу: <адрес>, пгт. Лебяжье, <адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Шильниковой А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего сведения о распоряжении Шильниковой А.С. средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья.

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола (том 2 л.д. 110-152) осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №16 дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Шильниковой А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего сведения о распоряжении Шильниковой А.С. средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья. При осмотре установлено:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

на листах 43-65 содержатся сведения государственной регистрации СКПК «Знамя», устав СКПК «Вятская Кредитная Компания», протокола собрания учредителей СКПК «Знамя», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе СКПК «Вятская Кредитная Компания», которые скреплены при помощи металлических скоб к задней корке дела. Каждый лист указанных документов заверен печатью СКПК «Вятская Кредитная Компания», и рукописным текстом выполненным красителем синего цвета: «Копия верна. Абсахова».

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 7-10), у ФИО41 в помещении межмуниципального отдела по Уржумскому и Лебяжскому районам Управления Росреестра по Кировской области по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:35:400704:255 на квартиру по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола (том 3 л.д. 11-24), осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ у ФИО41 в помещении межмуниципального отдела по Уржумскому и <адрес>м Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:35:400704:255 на квартиру по адресу: <адрес>. При осмотре установлено, что регистрационное дело подшито в картонную папку-скоросшиватель, состоит из 3 томов, листы дела пронумерованы в верхнем правом углу красителем серого цвета, каждый том упакован отдельно в полимерный файл.

В деле содержатся следующие сведения:

Том 1. Состоит из 23 листов. Лист 1 – титульный лист, лист 2 - опись дела № том № содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, заверена подписью специалиста ФИО48. Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №4, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; решение мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившее в законную силу ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последнего.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью Свидетель №4 Также на документе имеется оттиск штампа «Проведена правовая экспертиза» ДД.ММ.ГГГГ, заверенный личной подписью специалиста.

Лист №. Копия чека-ордера и квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Также документ заверен личной подписью Свидетель №4

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №5, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №, кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО50, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последнего.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью ФИО50

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Документ заверен личной подписью ФИО50

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №5 действует от имени представляемого ФИО53, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №5 действует от имени представляемого ФИО54, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №5 действует от имени представляемого ФИО52, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Кадастровый паспорт помещения, выданный Кировским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» ДД.ММ.ГГГГ. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002: 000005810:0100:10002, <адрес>, план помещения, заверен личной подписью начальника Уржумского отделения ФИО51 и оттиском печати Кировского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

Лист №. Решение мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившее в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признается право собственности на квартиру по адресу: <адрес> за Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО50, ФИО53 ФИО52, ФИО54 Документ заверен личными подписями мирового судьи и оттисками печати судебного участка № <адрес>.

Том 2. Состоит из 29 листов. Лист 1 – титульный лист, лист 2 - опись дела № том № содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, заверена подписью специалиста 1 разряда ФИО47 Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №5, ФИО52, представитель заявителя – Свидетель №5 представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №//322/2015-85; решение суда от ДД.ММ.ГГГГ; постановление от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №5, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №//322/2015-85. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателях, представителе правообладателя документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Постановление администрации Уржумского муниципального района № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже квартиры, согласно которого собственникам разрешается продажа квартиры кадастровый №, при условии обеспечения ФИО53, ФИО52, ФИО54 по 1/8 доли квартиры по даресу: <адрес>, кадастровый №. Документ заверен оттиском печати администрации Уржумского муниципального района.

Лист №. Справка, дана администрацией Лопьяльского сельского поселения ДД.ММ.ГГГГ № о том, что в квартире по адресу: <адрес> никто не зарегистрирован и не проживает, заверено личной подписью специалиста Свидетель №1, оттиском печати Обуховой, Л.В. Жёлтышевой, оттиском печати администрации Лопьяльского сельского поселения.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО53, представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы ФИО53, что заверено личной подписью ФИО76.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью ФИО53

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО54, представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы ФИО54, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью ФИО54

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №4, представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №4, что заверено личной подписью последнего.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью Свидетель №4

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО50, представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы ФИО50, что заверено личной подписью последнего.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью ФИО50

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Шильникова А.С., представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Шильниковой А.С., что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью Шильниковой А.С.

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права собственности, заверена личной подписью Шильниковой А.С. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста.

Лист №. Копия договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, СКПК «Вятская Кредитная Компания» в лице специалиста Абсаховой Р.Р. предоставляет заем Шильниковой А.С. в сумме 453026 рублей. В левой части документа имеется рукописная запись о получении Шильниковой А.С. денег в сумме 453026 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Документ заверен личными подписями Абсаховой Р.Р. и Шильниковой А.С., оттиском печати СКПК « Вятская Кредитная Компания». Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» 12.052.2018 заверено личной подписью специалиста.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию ипотеки на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Шильникова А.С., представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о государственной регистрации ипотеки в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью Шильниковой А.С.

Лист №. Договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого продавцы Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО54, ФИО52, ФИО50, ФИО53 продали квартиру покупателю Шильниковой А.С. за 453026 рублей, предоставляемых СКПК «Вятская Кредитная Компания» путем безналичного перевода Шильниковой А.С. Договор заверен личными подписями продавцов и покупателя. Также имеются сведения, что произведена государственная регистрация права собственности, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 43-43/011-43/011/322/2015-85/7; произведена государственная регистрация ипотека в силу закона, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 43-43/011-43/011/322/2015-85/7, регистратор ФИО55, заверено личной подписью регистратора и оттисками печати Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Том 3. Состоит из 8 листов. Лист 1 – титульный лист, лист 2 - опись дела № том № содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, заверена подписью специалиста 1 разряда ФИО47 Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения ограничения на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – КПК «Вятская Кредитная компания», представитель заявителя – Абсахова Р.Р., представлены документы: Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью Абсаховой Р.Р.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения ограничения на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Шильникова А.С., представлены документы: Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, регистрируется прекращение ограничения ипотека в силу закона, документ заверен личной подписью Шильниковой А.С.

Как следует из постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 10.04.2018 (том 1 л.д. 99-100), 10.04.2018 прокуратурой Лебяжского района в СО МО МВД России «Нолинский» направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по факту мошенничества при получении выплат, совершенного в крупном размере, выразившемся в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, предоставленного на улучшение жилищных условий семье Шильниковой А.С., по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Согласно копии договора № безвозмездной передачи жилого помещения (дома) в собственность (том 3 л.д. 133), ДД.ММ.ГГГГ Шильниковой А.С., ФИО6, муниципальным образованием Лебяжский муниципальный район <адрес> безвозмездно передан в долевую собственность жилое помещение (жилой дом) № по <адрес> пгт. Лебяжье <адрес>.

Согласно копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № 0539791 от 28.01.2015 (том 3 л.д. 135), Шильникова А.С., на основании решения государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда России в Лебяжском районе Кировской области имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 453026 рублей 00 копеек.

Согласно копии договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 12.05.2015 года (том 3 л.д. 136), 12.05.2015 г. между СКПК «Вятская Кредитная Компания» и Шильниковой А.С. заключен договор о предоставлении Шильниковой А.С. целевого займа в сумме 453026 рублей на приобретение недвижимого имущества – квартиры по адресу: <адрес>.

Согласно копии договора купли-продажи (возникновения ипотеки в силу закона) от 12.05.2015 (том 3 л.д. 137), Шильниковой А.С. приобретена квартира по адресу: <адрес>, за 453026 рублей, за счет заемных денежных средств, предоставляемых СКПК «Вятская Кредитная Компания» по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 12.05.2015 года, заключенного между СКПК «Вятская Кредитная Компания» и Шильниковой А.С.

Согласно копии договора об оказании услуг от 12.05.2015 (том 3 л.д. 138), 12.05.2015 между ООО «ВКК-Сервис» (Исполнитель) и Шильниковой А.С. (Заказчик) заключен договор об оказании услуг – консультационных услуг, услуг по составлению договора купли-продажи (возникновение ипотеки в силу закона), договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, услуг по сопровождению сделки, связанных с приобретением недвижимого имущества – квартиры по адресу: <адрес>, с оплатой Исполнителю вознаграждения в размере 24717 рублей.

Как следует из копии акта сдачи-приемки услуг от 12.05.2015 (том 3 л.д. 139), ООО «ВКК-Сервис» в лице кредитного специалиста Абсаховой Р.Р. (Исполнитель) выполнены обязательства по оказанию услуг Шильниковой А.С. (Заказчик), а именно: консультационные услуги, услуги по составлению договора купли-продажи (возникновение ипотеки в силу закона), услуги по составлению договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, услуги по сопровождению сделки. Вознаграждение за оказанные услуги составляет 24717 рублей.

Согласно копии приходного кассового ордера от 12.05.2015 (том 1 л.д. 225), от Шильниковой А.С. 12.05.2015 в счет погашения процентов по договору займа заключенного с СКПК «Вятская Кредитная Компания» приняты денежные средства в размере 20386 рублей.

Согласно копии приходного кассового ордера от 12.05.2015 (том 1 л.д. 226), от Шильниковой А.С., по договору об оказании услуг, заключенного с ООО «ВКК-Сервис» приняты денежные средства в размере 24717 рублей.

Как следует из выписки по счету № от 07.05.2015 на имя Шильниковой А.С., открытого в Кировском РФ АО «Россельхозбанк» (том 4 л.д. 39-40), 07.05.2015 Шильниковой А.С. открыт счет в Кировском РФ АО «Россельхозбанк». 12.05.2015 на указанный счет от СКПК «Вятская Кредитная Компания» поступили денежные средства в сумме 453026,00 рублей. 12.05.2015 осуществлено снятие денежной наличности со счета в размере 448495,64 рублей.

Копией платежного поручения № 12348 от 01.07.2015 (том 2 л.д. 55) подтвержден факт перевода государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> средств МСК в сумме 453026,00 рублей на счет СКПК «Вятская Кредитная Компания» в счет погашения задолженности по кредиту Шильниковой А. С. в соответствии с договором б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (том 1 л.д. 243-245, 248-251), квартира по адресу: <адрес>, кадастровый №, находится в собственности Шильниковой А. С. на основании свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ. Кадастровая стоимость квартиры составляет 182356,88 рублей.

Из акта обследования жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 253) следует, что квартира по адресу: <адрес>, ранее принадлежала Свидетель №5, продана на материнский капитал. Информацией о правообладателе администрация сельского поселения на владеет. В квартире с 2012 года никто не проживает. Дом находится в удовлетворительном состоянии, в фонде ветхого жилья не находится.

Согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ООО фирма «Боди» (том 2 л.д. 39), на основании цен, сложившихся на рынке недвижимости в <адрес>, рыночная стоимость <адрес>, расположенной в двухквартирном деревянном <адрес> по адресу: <адрес>, площадью 36.8 кв.м., кадастровый №, ориентировочно составляет 50 000 рублей.

В ходе судебного заседания осмотрены также приобщенные к уголовному делу вещественные доказательства:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Калугиной О. С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее сведения о распоряжении Калугиной О.С. средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья (том 2 л.д. 243-249);

- регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:15:040201:516 на квартиру по адресу: <адрес>, содержащее сведения о собственнике квартиры по указанному адресу (том 3 л.д. 25-28);

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Шильниковой А. С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее сведения о распоряжении Шильниковой А.С. средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья (том 2 л.д. 153-157);

- регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:35:400704:255 на квартиру по адресу: <адрес>, содержащее сведения о собственнике квартиры по указанному адресу (том 3 л.д. 25-28).

Оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Калугиной О.С., Шильниковой А.С. и Абсаховой Р.Р. в совершении инкриминируемых им преступлений.

Судом установлено, что квартира по адресу: <адрес>, была продана Калугиной О.С. за 150000 рублей, квартира по адресу: <адрес>, была продана Шильниковой А.С. за 220000 рублей, что сторонами не оспаривается и подтверждено как показаниями свидетелей, так и письменными материалами дела. Предоставив в ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости каждой из купленных квартир за 453026 рублей, как Калугина О.С. при пособничестве с Абсаховой Р.Р., так и Шильникова А.С. при пособничестве с Абсаховой Р.Р., путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в <адрес>, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно из корыстных побуждений похитили у государства в лице Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежные средства в крупном размере. При этом Абсахова Р.Р., приискав жилые помещения и договорившись с продавцами о стоимости квартир по цене, значительно меньше размера самого материнского (семейного) капитала, составив договоры купли-продажи с заведомо ложными сведениями о ценах жилых помещений, с целью последующего хищения как Калугиной О.С., так и Шильниковой А.С. средств материнского (семейного) капитала, оказывала содействие совершению Калугиной О.С. и Шильниковой А.С. преступлений.

Показания подсудимых Калугиной О.С., Шильниковой А.С., Абсаховой Р.Р., представителя потерпевшего Медведевой О.В., а также свидетелей последовательны, логичны, объективно дополняют друг друга, не противоречивы. Объективные данные, свидетельствующие о какой-либо заинтересованности указанных лиц в исходе уголовного дела, отсутствуют.

Доводы защиты о том, что часть сумм материнского (семейного) капитала подсудимыми Калугиной О.С. в размере 150000 рублей и Шильниковой А.С. в размере 220000 рублей были использованы по назначению и поэтому ущерб причинен в меньшем размере, в связи с чем гражданский иск следует удовлетворить частично, за вычетом указанных сумм, являются несостоятельными, поскольку преступный умысел подсудимых Калугиной О.С., Шильниковой А.С. и Абсаховой Р.Р. был направлен на получение именно всей суммы материнского (семейного) капитала: в размере 453026 рублей – Калугиной О.С. и в размере 453026 рублей – Шильниковой А.С., а приобретение жилых помещений на суммы 150000 рублей Калугиной О.С. и 220000 рублей Шильниковой А.С., являлось лишь способом хищения всей суммы материнского (семейного) капитала и стремлением подсудимых создать видимость законности использования материнского капитала.

Это подтверждается в том числе и тем, что в течение нескольких лет как Калугина О.С., так и Шильникова А.С. не только не переехали жить в приобретённые ими квартиры, но даже не занимались обеспечением их сохранности.

Все имеющиеся по делу доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, согласуются между собой, дополняют друг друга и не содержат существенных противоречий, в связи с чем не вызывают сомнений в своей допустимости и достоверности, а в совокупности являются достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Таким образом, суд считает вину подсудимых Калугиной О.С., Шильниковой А.С. и Абсаховой Р.Р. установленной и доказанной, и квалифицирует действия:

- Калугиной О.С. по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере;

- Абсаховой Р.Р. по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ как пособничество Калугиной О.С. в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере, то есть содействие совершению преступления советами, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий;

- Шильниковой А.С. по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

- Абсаховой Р.Р. по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ как пособничество Шильниковой А.С. в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере, то есть содействие совершению преступления советами, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий.

Часть 3 ст.159.2 УК РФ была изменена Федеральным Законом от 3 июля 2016г. № 325-ФЗ. Указанным Законом был увеличен верхний предел наказания в виде лишения свободы с 5 до 6 лет, то есть преступление стало относиться к категории тяжких преступлений, что ухудшает положение подсудимых. Действия подсудимых должны быть квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ в редакции от 29.11.2012г. № 207-ФЗ, поскольку преступления были окончены в 2015г.

При определении вида и размера наказания подсудимым Калугиной О.С., Шильниковой А.С. и Абсаховой Р.Р., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на их исправление, данные личности подсудимых.

Подсудимая Калугина О.С. не судима, характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (том 4 л.д. 3, 5, 7, 9, 10, 12).

Смягчающими вину Калугиной О.С. обстоятельствами суд признает признание ей своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих вину Калугиной О.С. обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории совершенного Калугиной О.С. преступления на менее тяжкую категорию преступления.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимой, ее материального и семейного положения, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить подсудимой Калугиной О.С. наказание в виде штрафа, полагая при этом, что исправление и перевоспитание последней возможно без изоляции от общества.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности Калугиной О.С. в целом, ее раскаяние в содеянном, суд находит совокупность данных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного Калугиной О.С. преступления, и считает возможным при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ, назначив ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст.159.2 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для применения в отношении Калугиной О.С. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку инкриминируемое ей преступление окончено после вступления в силу настоящего Постановления.

Подсудимая Шильникова А.С. не судима, характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (том 4 л.д. 23, 25, 27, 29, 32).

Смягчающими вину Шильниковой А.С. обстоятельствами суд признает признание ей своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих вину Шильниковой А.С. обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории совершенного Шильниковой А.С. преступления на менее тяжкую категорию преступления.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимой, ее материального и семейного положения, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить подсудимой Шильниковой А.С. наказание в виде штрафа, полагая при этом, что исправление и перевоспитание последней возможно без изоляции от общества.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности Шильниковой А.С. в целом, ее раскаяние в содеянном, суд находит совокупность данных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного Шильниковой А.С. преступления, и считает возможным при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ, назначив ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст.159.2 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для применения в отношении Шильниковой А.С. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку инкриминируемое ей преступление окончено после вступления в силу настоящего Постановления.

Подсудимая Абсахова Р.Р. судимостей не имеет, характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (том 4 л.д. 44, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 88).

Смягчающими вину Абсаховой Р.Р. обстоятельствами суд признает признание ей своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее малолетних детей.

Отягчающих вину Абсаховой Р.Р. обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории совершенных Абсаховой Р.Р. преступлений на менее тяжкие категории преступлений.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимой, ее материального и семейного положения, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить подсудимой Абсаховой Р.Р. наказание в виде штрафа, полагая при этом, что исправление и перевоспитание последней возможно без изоляции от общества.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности Абсаховой Р.Р. в целом, ее раскаяние в содеянном, суд находит совокупность данных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных Абсаховой Р.Р. преступлений, и считает возможным при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ, назначив ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для применения в отношении Абсаховой Р.Р. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку инкриминируемые ей преступления окончены после вступления в силу настоящего Постановления.

Прокурором Лебяжского района Кировской области в защиту интересов Российской Федерации в интересах Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с Калугиной О.С. и Абсаховой Р.Р. в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области, суммы материального вреда, причиненного в результате преступления в размере 453026 рублей.                        

Также прокурором Лебяжского района Кировской области в защиту интересов Российской Федерации в интересах Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с Шильниковой А.С. и Абсаховой Р.Р. в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области, суммы материального вреда, причиненного в результате преступления в размере 453026 рублей.

Государственный обвинитель Антипов Р.В. в судебном заседании заявленные иски поддержал в полном объеме.

В судебном заседании представитель потерпевшего Титов С.А. заявленные прокурором Лебяжского района Кировской области гражданские иски поддержал.

Подсудимая Калугина О.С. исковые требования признала частично за вычетом стоимости приобретенной квартиры.

Подсудимая Шильникова А.С. исковые требования признала частично за вычетом стоимости приобретенной квартиры.

Подсудимая Абсахова Р.Р. исковые требования не признала в полном объеме, так как на момент приобретения Калугиной и Шильниковой жилых помещений, они были пригодны для проживания, выгодоприобретателями по сделкам являются Калугина и Шильникова.

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

В соответствии со ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Исследованные в судебном заседании доказательства, объективно свидетельствуют о том, что своими умышленными действиями Калугина О.С. и Абсахова Р.Р. причинили материальный ущерб ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области в размере 453026 рублей, Шильникова А.С. и Абсахова Р.Р. причинили материальный ущерб ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области в размере 453026 рублей, который подлежит взысканию с ответчиков в солидарном порядке.

В ходе предварительного расследования на основании постановлений Советского районного суда Кировской области от 27.11.2018 г. (том 3 л.д.69-70), от 27.11.2018 г. (том 3 л.д.91-93) в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемым Калугиной О.С. и Шильниковой А.С.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложенный арест на имущество Калугиной О.С. и Шильниковой А.С. подлежит сохранению.

Вещественными доказательствами по делу суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст.81 ч.3 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307,308,309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Калугину О. С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении Калугиной О.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Шильникову А. С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении Шильниковой А.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Абсахову Р.Р. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду пособничества Калугиной О.С. с применением ст.64 УК РФ - в виде штрафа в доход государства в размере 10000 (десять тысяч) рублей;

- по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду пособничества Шильниковой А.С. с применением ст.64 УК РФ - в виде штрафа в доход государства в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Абсаховой Р.Р. наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении Абсаховой Р.Р. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Перечисление денежных средств осуществлять по следующим реквизитам: ОКТМО 33627101, получатель: ИНН 4321001290; КПП 432101001 УФК по Кировской области (МО МВД России «Нолинский»), л/с 04401195180, расчетный счет 40101810222020011001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области г.Киров, БИК 043304001, КБК 18811621010016000140.

Взыскать с Калугиной О. С. и Абсаховой Р.Р. в солидарном порядке в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.

Взыскать с Шильниковой А. С. и Абсаховой Р.Р. в солидарном порядке в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.

Вещественные доказательства:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Калугиной О. С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Шильниковой А. С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, – оставить в ГУ УПФ РФ в <адрес> (межрайонное);

- регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:15:040201:516 на квартиру по адресу: <адрес>; регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:35:400704:255 на квартиру по адресу: <адрес> – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Советский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае заявления ходатайства об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции об этом указывается в апелляционной жалобе.    

Судья      Е.Г.Михеева