Решение по делу № 2-670/2018 от 09.01.2018

Дело № 2-670/18

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

06 июня 2018 года               г. Благовещенск

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Чешевой Т.И.,

при секретаре Гараниной Е.В.,

с участием: ответчика Красотина Р.О., представителя ответчика Зерниковой С.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Гаранттехнострой» к Красотину Р. О. о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Гаранттехнострой» обратилось в Благовещенский городской суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами к Красотину Р. О.. Как следует из изложенных в исковом заявлении обстоятельств, с расчетного счета ООО «Гаранттехнострой» было осуществлено перечисление денежных средств на личную карту Красотина Р. О.: 22.06.2016 года в размере 80 000 рублей, 30.06.2016 года в размере 60 000 рублей, 01.07.2016 года в размере 300 000 рублей, 06.07.2016 года в размере 150 000 рублей, 28.07.2016 года в размере 80 000 рублей. В назначении платежа указанных перечислений указано: «Закуп строительных материалов». В связи с тем, что в указанный выше период ООО «Гаранттехнострой» не производило никаких строительных работ, а также в связи с тем, что Красотин Р.О. не является и не являлся работником ООО «Гаранттехнострой», в бухгалтерии ООО «Гаранттехнострой» отсутствуют отчетные документы об использовании данных денежных средств Красотиным Р.О., указанные выше перечисления денежных средств следует расценивать как неосновательное обогащение. С целью досудебного урегулирования спора истец направил в адрес ответчика претензию за исх. № 1107 от 28.07.2017 года с требованием о возврате неосновательно сбереженных денежных средства в сумме 670 000 рублей, в ответ на которую Красотиным Р.О. был высказан отказ в выплате предъявленных ООО «Гаранттехнострой» денежных сумм в общем размере 670 000 рублей. Доводы ответчика, изложенные им в письменном ответе на претензию, касающиеся необоснованности предъявленных требований, не подтверждены документально и основаны лишь на словах самого Красотина Р.О.. С данными доводами истец не согласен в виду их несоответствия действительности.

С учетом изложенного, ссылаясь на ст.ст. 60, 395, 1102, 1109 ГК РФ, истец просит суд: взыскать с Красотина Р. О. в пользу ООО «Гаранттехнострой» неосновательное обогащение в размере 670 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23.06.2016 года по 22.09.2017 года в размере 78 359 рублей 80 копеек, а всего 748 359 рублей 80 копеек.

В ходе судебного разбирательства по делу судом были приняты в установленном ГПК РФ порядке уточненные исковые требования, согласно которым истец просит суд: взыскать с Красотина Р. О. в пользу ООО «Гаранттехнострой» неосновательное обогащение в размере 670 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 22.06.2016 года по 19.03.2018 года в размере 104 493 рубля 50 копеек, а всего 774 493 рубля 50 копеек.

В судебное заседание явились ответчик и его представитель. Истец о дате, месте и времени рассмотрения дела извещался в установленном законом порядке, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял, явку представителя в судебное заседание не обеспечил. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, о дате, месте и времени судебного заседания извещалось в установленном законом порядке, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявляло, явку представителя в суд не обеспечило.

Информация о дате, месте и времени судебного заседания, назначенного по настоящему гражданскому делу на 06.06.2018 года на 14 часов 30, минут, помимо направления в адрес участников процесса соответствующей заказной почтовой корреспонденции разряда «судебное», была своевременно (в апреле 2018 года) размещена на сайте Благовещенского городского суда Амурской области, находящегося в информационно-телекоммуникационной сети общего доступа «Интернет».

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело при данной явке.

    В письменных возражениях на иск ответчик Красотин Р.О. заявленные исковые требования не признал в полном объеме. В обоснование указал, что в иске ООО «Гаранттехнострой» указал, что в назначении платежа указано: «Закуп строительных материалов», при этом сам же истец в исковом заявлении акцентирует внимание на том, что ООО «Гаранттехнострой» не вело строительных работ за период времени перечисления денежных средств (пять платежей с одним и тем же назначением). При этом, платежи поступают регулярно: с 22.06.2016 года по 28.07.2016 года и не могут быть ошибочными.

С учетом изложенного, ответчик считает необходимым довести до сведения суда следующие обстоятельства, имеющие значения для рассмотрения настоящего дела.     01.05.2015 года Красотин Р. О. был официально трудоустроен на должность начальника производственно-диспетчерской службы ИП Васильева А.А., в обязанности его входило: поддержание связи между карьером Иверского месторождения и офисом, контроль за отгрузкой и погрузкой товара, взаимосвязь с контрагентами. Офис ИП Васильева А.А. располагается по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 11, 2 этаж, каб. № 5-6. Всего у индивидуального предпринимателя Васильева А.А. работало около 9-10 человек (юрисконсульт Зерникова С.И. занималась составлением договоров, участие в судебных процессах, составление претензий; бухгалтер Ткалич О.В. занималась начислением заработной платы, выставлением счетов, предоставление отчетов в государственные учреждения; начальник отдела кадров Ланкина Е.В. занималась приемом работников, вела учет работников; два секретаря: Астахова Е.Ю. и Лабенко М.В.; начальник службы безопасности Двоеглазов А.В.; главный инженер Шинкун И.И.; водитель Байков А.; снабженец Бельченков С.В.). Заработная плата перечислялась работникам с расчетного счета ИП Васильева А.А. и выдавалась на руки. По настоящему адресу: офис 9 по ул. Шевченко, д. 11 зарегистрировано и ведет свою деятельность ООО «Гаранттехнострой» (генеральный директор - Васильева В. В. - супруга ИП Васильева А.А.). Деятельность двух этих организаций взаимосвязана. Фактически с мая 2016 года все расчетные счета индивидуального предпринимателя Васильева А.А. были арестованы на основании определения Арбитражного суда Амурской области. Поскольку ИП Васильев А.А. к тому времени имел значительную задолженность перед многими контрагентами. Осуществлять расходы безналичным путем с расчетных счетов ИП Васильева А.А. не представлялось возможным. Индивидуальным предпринимателем Васильевым А.А. было принято решение осуществлять все безналичные платежи, в том числе и перечислять заработную плату работникам и производить расчеты с контрагентами с расчетного счета ООО «Гаранттехнострой». Все платежи производила главный бухгалтер ИП Васильева А.А. Ткалич О. В., которая также вела бухгалтерский учет ООО «Гаранттехнострой» до сентября - октября 2016 года. Генеральный директор ООО «Гаранттехнострой» Васильева В.В. перечисляла деньги и на свой личный расчетный счет (карта ПАО «Сбербанк России». № ***, № ***, № ***). С распоряжения индивидуального предпринимателя Васильева А.А. главный бухгалтер Ткалич О.В. переводила денежные средства с расчетного счета ООО «Гаранттехнострой» на личные банковские карты работников, в том числе: Красотина Р. О. (при этом назначение платежа носило ложный характер). После получения денежных средств с расчетного счета ООО «Гаранттехнострой» на свой личный расчетный счет, Красотин Р.О. выполняя поручения ИП Васильева А.А. производил расчеты с контрагентами, осуществлял платежи на личные банковские карты других работников ИП Васильева А.А., в том числе: в качестве зарплаты, перечислял денежные средства в качестве возврата задолженности ИП Васильева А.А. по договорам займа.

    22.06.2016 года, 30.06.2016 года, 01.07.2016 года, 06.07.2016 года, 28.07.2016 года распоряжением Васильевой В.В. на расчетный счет Красотина Р.О. были перечислены денежные средства в сумме 670 000 рублей, которые в короткий период времени по указанию Васильева А.А. (фактического распорядителя всех полученных денежных средств на ООО «Гаранттехнострой») были перечислены Красотиным Р.О. в счет погашения долговых обязательств ИП Васильева А.А., на выдачу заработной платы работникам, на нужды Васильева А.А. (в том числе личные нужды), а также Васильевой В.В., и ООО «Гаранттехнострой»:

- 20.06.2016 года - Багаев М. - 7 500 рублей - расчет за работу крана (где последние цифры счета банковской карты получателя денежных средств - …. ***);

- 22.06.2016 года - Мария Алексеевна К. - 10 000 рублей - Росреестр (….***);

- 25.06.2016 года - Малаев В.А. - 30 000 рублей за юр. услуги от ИП Васильев (….***);

- 29.06.2016 года - Гервасов А.П. - 8 450 рублей - за транспортные услуги от ИП Васильев (….***);

- 29.06.2016 года - Анна Юрьевна К. - 13 000 рублей - от ИП Васильева Мисайлову Р.В. (….***);

- 30.06.2016 года - Дмитрий Игоревич М. - 60 000 рублей - от ИП Васильев А.А. (….***);

- 01.07.2016 года - Свиридов С.В. - 50 000 рублей - проценты от ИП Васильев А.А. (….***);

- 01.07.2016 года - Васильева В.В. - 10 000 рублей Васильеву А.А. - на расходы (….***);

- 01.07.2016 года - Астахова Е.Ю. - 12 000 рублей - от ИП Васильев А.А. (номер телефона);

- 02.07.2016 года - Александра Александровна Ж. - 20 000 рублей - возврат от ООО ГТС (….***);

- 02.07.2016 года - Плотников Ю.А. - 10 000 рублей - от ИП Васильев (….***);

- 02.07.2016 года - Громов М.Л. - 10 000 рублей - от ИП Васильев подотчет Громову (…***);

- 03.07.2016 года - Татьяна Александровна С. - 21 000 рублей - от ООО ГТС за услуги крана (…***);

- 03.07.2016 года - Ткалич О.В. - 50 000 рублей - от ИП Васильев (….***);

- 08.07.2016 года - Сухарников А.С. - 10 000 рублей - от ООО ГТС на оплату крана (….***);

- 09.07.2016 года - Илья Михайлович Г. - 4 200 рублей - Мисайлову от ООО ГТС (номер телефона);

- 22.07.2016 года - Владимир Александрович М. - 15 000 рублей - возврат денег от ООО ГТС (…***);

- 26.07.2016 года - Бельчанков С.В. - 4 000 рублей - от ИП Васильев на расходы (…..***);

- 27.07.2016 года - Сухарников А.С. - 10 000 рублей - от ИП Васильев на расходы (…..***);

- 28.07.2016 года - Свиридов С.В. - 50 000 рублей - от ИП Васильев возврат долга (…..***);

- 29.07.2016 года - Константин Григорьевич Д. - 28 000 рублей - оплата процентов по договору от ИП Васильев (….***);

- 01.08.2016 года - Алексей Александрович С. - 84 000 рублей - от ИП Васильева проценты по займу (….***);

- 29.08.2016 года - Двоеглазов А.В. - 10 000 рублей - от ИП Васильев (….***);

- 21.10.2016 года - Обухов С.С. - 20 000 рублей - от ИП Всильев (….***);

- 01.11.2016 года - Обухов С.С. - 4 000 рублей - от ИП Васильев (….***);

- 03.11.2016 года - Обухов С.С. - 1 000 рублей - от ИП Васильев (….***);

- 14.11.2016 года - Обухов С.С. - 4 950 рублей - от ИП Васильев (….***).

Васильева В.В. осознавала противоправность своих действий, подписывая платежные поручения с иным «вымышленным» назначением платежей,     указывая «строительные материалы». Для того чтобы скрыть обналичивание денежных средств, а также действительное назначение платежей, Васильева В.В. обратилась к Красотину Р.О. с претензией о возврате денежных средств, имея намерение незаконно истребовать у него денежные средства, растраченные по распоряжению ее супруга Васильева А. А. и на свои личные нужды. В настоящее время он (Красотин Р.О.) обратился в правоохранительные органы и Межрайонную. ИФНС с заявлениями о проведении проверки сокрытия доходов, обналичивания денежных средств со стороны ИП Васильева А.А. и Васильевой В.В.. По данным заявлениям проводится проверка.

С учетом изложенного, ответчик Красотин Р.О. считает несостоятельной ссылку истца в обоснование заявленных требований на положения ст. 1102 ГК РФ, и просит отказать в удовлетворении исковых требований.

Истец предоставил письменные возражения на отзыв ответчика, где указал, что Красотин Р.О. никогда не являлся работником ООО «Гаранттехнострой», однако, был работником ИП Васильева А.А., как и Ткалич О.В. Из изложенного следует, что при отсутствии иных правоотношений между указанными физическими лицами и ООО «Гаранттехнострой», отсутствуют правовые основания сбережения ими денежных средств за счет имущества общества. Генеральный директор Васильева В. В. в период осуществления спорных платежей находилась в отпуске по уходу за ребенком (*** года рождения). Проведение операций по банковским счетам ООО «Гаранттехнострой» было поручено бухгалтеру ИП Васильева А.А. Ткалич О.В., на основании сложившихся деловых доверительных отношений. В связи с чем электронный ключ «Банк-клиент» находился в свободном доступе бухгалтера ИП Васильева А.А. Ткалич О.В. и операции по счетам общества она проводила самостоятельно, в том числе по поручения генерального директора ООО «Гаранттехнострой» Васильевой В.В.

О перечислении спорных денежных средств на личную карточку Красотина Р.О. генеральному директору ООО «Гаранттехнострой» стало известно случайно, после чего им была направлена претензия в адрес Красотина Р.О.. Изложенные в отзыве сведения о том, что перечисленные на банковскую карту Красотина Р.О. денежные средства были расходованы им по поручению Васильева А.А. или Васильевой В.В. являются ложными и не подтверждены доказательствами. Кроме того, очевидным является факт, что даже при возникновении необходимости осуществления платежей направленных на расчеты с контрагентами ИП Васильева А.А. за счет денежных средств ООО «Гаранттехнострой» данные платежи могли быть произведены напрямую с расчетного счета ООО «Гаранттехнострой». Ответчиком до настоящего времени не представлена выписка по расчетному счету. Отсутствуют доказательства о наличии поручений со стороны Васильевой В.В. или Васильева А.А. о необходимости перечисления денежных средств на тот или иной счет. Назначение платежа, указываемое плательщиком, является исключительно его волеизъявлением, в основании платежа может быть указано что угодно. В отношении Ткалич О.В. ООО «Гаранттехнострой» заявлена аналогичная претензия о взыскании неосновательно полученных денежных средств на личную банковскую карту. В связи с изложенным, истец полагает, что имеются основания сомневаться в достоверности показаний данного свидетеля. Заявленные истцом требования подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – ИП Васильев А.А. представил письменный отзыв на иск, где пояснил следующее. Красотин Р.О. являлся работником ИП Васильев А.А. с 01.05.2015 года по 26.09.2016 года в должности начальника производственно-диспетчерской службы. Заявление ответчика о том, что ИП Васильев А.А. давал ему какие-либо указания относительно расходования полученных им от ООО «Гаранттехнострой» денежных средств является ложным. Никаких поручений в адрес Красотина Р.О. он (ИП Васильев А.А.) не давал, информацией как о расходовании, так и о получении Красотиным Р.О. с расчетного счета ООО «Гаранттехнострой» денежных средств он не обладал. Факт неосновательного сбережения Красотиным Р.О. денежных средств в сумме 670 000 рублей стал известен ему в связи с наличием данного судебного спора. Ответчиком не представлены в материалы дела доказательства опровергающие неосновательное получение им денежных средств с расчетного счета ООО «Гаранттехнострой», в связи с чем ИП Васильев А.А. считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

В судебном заседании ответчик Красотин Р.О., поддержав позицию, изложенную в письменных возражениях на иск, в дополнение пояснил, что на данный судебный процесс явились не все свидетели, которые могли бы подтвердить, что с его личной карты перечислялись денежные средства гораздо большему числу лиц - работников, кредиторов ИП Васильева А.А.. После приостановления деятельности ИП Васильева А.А. вся деятельность велась через ООО «Гаранттехнострой», все выплаты производились на его (Красотина Р.О.) карту по поручению Васильева А.А., который имел свои личные долги и обязательства.

Представитель ответчика Зерникова С.И. в судебном заседании пояснила, что требования истца сторона ответчика считает несостоятельными. Со стороны ООО «Гаранттехнострой» было совершено 5 платежей, которые регулярно производились с 22.06.2016 года по 28.06.2016 года с одним и тем же назначением, которые не могут считаться ошибочными. Между ИП Васильевым А.А. и ООО «Гаранттехнострой» существует взаимосвязь, которая подтверждается определением Арбитражного суда Амурской области, в мотивировочной части которого отмечено, что между двумя организациями велась хозяйственная деятельность и зачисление денежных средств. Расчетный счет Васильева А.А. был арестован в связи с введением процедуры банкротства, все хозяйственные операции ИП Васильева А.А. производились через расчетный счет ООО «Гаранттехнострой», генеральным директором которого является супруга Васильева А.А. - Васильева В. В.. Красотину Р.О., как работнику ИП Васильева А.А., состоящему в должности начальника диспетчерской службы, работающему на карьере, давались поручения о проведении различных хозяйственных операций. Денежные средства зачислялись с расчетного счета ООО «Гаранттехнострой» на личную банковскую карту Красотина Р. О., который в указанный период производил платежи, полученные от ООО «Гаранттехнострой», распределял полученные денежные средства на нужды предприятия: на заработную плату работникам; на погашение задолженности перед кредиторами ИП Васильева А.А.. Все денежные средства были направлены на ведение хозяйственной деятельности ИП Васильева А.А., ООО «Гаранттехнострой» при их работе с кредиторами. Из показаний главного бухгалтера Ткалич О.В. следует, что назначение платежей не соответствует действительности и выгодоприобретение и неосновательное сбережение не доказывается представленными материалами, напротив имеет место использование личного счета работника на ведение хозяйственных мероприятий. На основании изложенного, в удовлетворении исковых требований просит отказать в полном объеме.

Выслушав позицию ответчика и его представителя, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, 01.05.2015 года между индивидуальным предпринимателем Васильевым А. А. (Работодатель) и Красотиным Р. О. (Работник) заключен трудовой договор № 101/15, согласно условиям которого Работник принимается на работу к Работодателю на должность «начальник производственно-диспетчерской службы». Данный трудовой договор является договором по основной работе. Договор заключен с 01.05.2015 года на неопределенный срок с испытательным сроком - два месяца. Согласно условиям данного трудового договора Работник должен выполнять следующие обязанности:

- выполнять свои должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;

- выполнять распоряжения руководителя и других уполномоченных должностных лиц в части выполнения настоящего договора;

- честно и добросовестно трудиться и соблюдать трудовую дисциплину, соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии;

- нести материальную ответственность, дисциплинарную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность за действия, которые нанесли материальный или иной ущерб Работодателю, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать чистоту и порядок, техническую исправность вспомогательного оборудования;

- выполнять правила пожарной безопасности, соблюдать правила охраны труда.

Приказом по ИП Васильев А.А. № 47 от 01.05.2015 года Красотин Р. О. принят на работу ИП Васильев А.А., карьер «Васильевский», расположенный в 22 км северо-восточнее пос. Углегорск, Амурская область (район космодрома «Восточный», должность - начальник производственно-диспетчерской службы. Приказом по ИП Васильев А.А. от 26.09.2016 года прекращен (расторгнут) трудовой договор с работником Красотиным Р. О. (головное подразделение; начальник производственно-диспетчерской службы). Наличие в штате ИП Васильев А.А. должности начальника производственно-диспетчерской службы подтверждено представленным в материалы дела штатным расписанием на 2016 год. Данные обстоятельства сторонами не оспариваются.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 24.11.2016 года в отношении ИП Васильева А.А. (ИНН 280100863007) введена процедура наблюдения. Данным судебным актом, имеющим преюдициальное значение при рассмотрении настоящего гражданского дела, установлено, что задолженность индивидуального предпринимателя Васильева А.А. перед кредиторами составляет 306 972 092 рубля 60 копеек, а его имущество включено в конкурсную массу, распоряжаться которым согласно ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ Васильев А.А. не вправе без согласования с финансовым управляющим Хабаровым В.Н.

Как следует вступившего в законную силу определения Арбитражного суда Амурской области от 26.05.2017 года, вынесенного по делу № А04-8845/2016, судом было установлено, что на момент совершения спорной сделки по безвозмездной передаче должником имущества ответчику (22.11.2016 года) генеральным директором ООО «Гаранттехнострой» являлась Васильева В. В., которая согласно ответу Управления ЗАГС Амурской области от 15.12.2016 № 3781, является супругой должника. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что спорная сделка по передаче ИП Васильевым А.А. своего имущества ООО «Гаранттехнострой» совершена должником с заинтересованным лицом, которое не могло не знать о целях причинения вреда имущественным правам кредиторов. В связи с изложенным, на основании положений п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» судом признана недействительной сделка по передаче ИП Васильевым А.А. скального грунта фракции 300-200 мм в количестве 69 000,04 тонн ООО «Гаранттехнострой». Судом также в описательно-мотивировочной части данного судебного акта сделан вывод о том, что анализ представленных в материалы дела доказательств позволяет сделать вывод о том, что действия, совершенные должником (ИП Васильев А.А.) и ответчиком (ООО «Гаранттехнострой»), свидетельствуют о недобросовестности их поведения, поскольку оспариваемые сделки были направлены на ухудшение и так уже неудовлетворительного финансового состояния должника, в отношении которого на момент их совершения введена процедура банкротства, и повлекли нарушение прав и законных интересов кредиторов, выразившиеся в умышленном уменьшении имущества должника с целью получения прибыли заинтересованными по отношению к должнику лицами.

Наличие брачных отношений между Васильевой В.В. и Васильевым А.А. также подтверждается представленной в материалы дела по судебному запросу выпиской Отдела ЗАГС по городу Благовещенску и Благовещенскому району Управления ЗАГС Амурской области от 13.03.2018 года за исх. № 09-39/2583, из которой следует, что в Отделе ЗАГС по г. Благовещенску и Благовещенскому району Управления ЗАГС Амурской области имеется актовая запись № 325 от 04.03.2009 года о заключении брака между Васильевым А. А. и Кривошапкиной В. В. (после заключения брака: Васильева В. В.), о чем выдано Свидетельство № I-ОТ *** от 04.03.2009 года.

Васильева В. В. согласно Выписки из ЕГРЮЛ, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети общего доступа «Интернет», в спорный период была наделена правом действовать от имени ООО «Гаранттехнострой» без доверенности и являлась РУКОВДИТЕЛЕМ И учредителем данного юридического лица.

Из сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, представленных Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области следует, что 23.09.2015 года ООО «Гаранттехнострой» в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк (г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 240) открыт счет № ***.

Согласно справки формы 2-НДФЛ за 2016 год, представленной в Межрайонную ИФНС России по Амурской области налоговым агентом Васильевым А. А. (ИНН 280100863007) его доход составил 45 000 рублей 00 копеек.

Судом установлено, что с банковского счета ООО «Гаранттехнострой» № *** на счет банковской карты № *** Красотина Р. О. (номер счета: 4081…2450, открытый в ПАО «Сбербанк России»), периодически осуществлялось перечисление денежных средств, в том числе в период с 22.06.2016 года по 28.07.2016 года на общую сумму 670 000 рублей, из них:: 22.06.2016 года - 80 000 рублей; 30.06.2016 года - 60 000 рублей; 01.07.2016 года - 300 000 рублей; 06.07.2016 года - 150 000 рублей (платежное поручение № 39 от 06.07.2016 года); 28.07.2016 года - 80 000 рублей. При этом, как следует из соответствующих платежных поручений в графе «Назначение платежа» во всех случаях было указано: «Закуп стройматериалов Красотин Р. О. карта № ***) НДС не облагается». Данное обстоятельство сторонами не оспаривается.

Из показаний допрошенного в качестве свидетеля по настоящему гражданскому делу, предупрежденного об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, Громова М. Л. следует, что с ответчиком он знаком с осени 2015 года, между ними сложились служебные отношения. Громов М.Л. был принят на работу на должность специалиста по снабжению. В ноябре 2015 года был направлен на участок на карьер, до середины июля 2016 года исполнял обязанности начальника участка у ИП Васильева А.А... В это время Красотин Р.О. работал у Васильева А.А. заместителем генерального директора. Продукцию с карьера они отправляли под эгидой ООО «Гаранттехнострой». Продукция, выходящая из карьера была и ИП Васильева А.А. и ООО «Гаранттехнострой», отпускалась по договорам о реализации щебня. Когда ему (Громову М.Л.) как начальнику участка были необходимы средства для хозяйственных нужд, заправки автомобиля, то он обращался по телефону к Васильеву А.А., а он давал задание Красотину Р.О. переводить деньги, что было неоднократно. Васильев А.А. давал указания Красотину Р.О.. Громов М.Л. с Красотиным Р.О. работали на карьере тесно в плане реализации щебня. И по каким-то техническим вопросам Громов М.Л. вначале ставил в известность Красотина Р.О.. Денежные средства перечислялись на карту Громова М.Л. с карты Красотина Р.О. по его (Громова М.Л.) устным заявкам регулярно в период с ноября 2015 года по середину июля 2017 года. В частности, по поводу перечисления со счета карты Красотина Р.О. на его счет карты (последние четыре цифры - 7520) было перечислено 10 000 рублей от ИП Васильева А.А. в подотчет. Это были перечисления на нужды участка для заправки служебного автомобиля, для закупа продуктов, для хозяйственной деятельности. По такой схеме перечислялись денежные средства практически всем, кто был завязан на участок по обеспечению какими-нибудь запчастями, средствами (к примеру, Каюкову, Образцову). Когда Громова М.Л. могло не быть на участке, перечисление денежных средств производились и механику и коменданту. На его памяти, если людям на участке нужны были деньги, они перечислялись Красотиным Р.О. с карты на карту, включая долги по зарплате.

Из показаний допрошенной в качестве свидетеля по настоящему гражданскому делу Ткалич О. В., предупрежденной судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, следует, что когда она пришла на работу к ИП Васильеву А.А. и ООО «Гаранттехнострой», Красотин Р.О. там уже работал в качестве помощника по карьеру по движению всего предприятия. С Красотиным Р. О. у нее сложились рабочие, производственные отношения. Она работала главным бухгалтером в ИП Васильев А.А.. Все распоряжения по перечислению денежных средств производились индивидуальным предпринимателем Васильевым А. А., который приходил к ней и говорил, что нужно перевести деньги на карту Р., бывало и на ее карту, для работы карьера Васильевский в г. Свободный. Деньги переводились для того, чтобы людям, находящимся на предприятии закупать продукты, платить командировочные. Помимо этого еще была оплата долгов по кредитам ИП Васильева А.А.. Подобные поручения поступали постоянно, в месяц несколько раз, по мере необходимости ведения хозяйственной деятельности. Все денежные средства, которые приходили на ее карту, были перечислены работникам предприятия по штатному расписанию по ведомостям. Перевод денежных средств осуществлялся именно таким образом потому, что личные карты Васильева А.А. были заблокированы. Он просил работников для того, чтобы производить расчеты наличными денежными средствами. Очень много оплат было по расходным кассовым ордерам, в том числе и работникам предприятия. Заработную плату также перечисляли на карту Красотина Р.О., и на ее карту поступали денежные средства с карты Красотина Р.О. и по ИП Васильев А.А. и по ООО «Гаранттехнострой». 03.07.2016 года с расчетного счета Красотина Р.О. ей были перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей - это ее заработная плата за июнь. Она работала главным бухгалтером и у ИП Васильева А.А., и в ООО «Гаранттехнострой». Денежные средства на счет карты Красотина Р.О. поступали по указанию руководителя - Васильева А. А.. По распоряжению Васильева А.А. перечисления были на личную карту его супруги Васильевой В. В..

Деньги переводились на банковскую карту Красотина Р.О. потому, что было высокое доверие. Не было никаких вопросов, они все отчитывались за эти денежные средства сразу. Велась внутренняя бухгалтерия. Товарные, кассовые чеки все проходили через программу 1 С, остальное все проходило внутри - между руководством. В этот период строился Ивер, Ткалич О.В. было сказано переводить Красотину Р.О. деньги как на ремонтно-строительные работы карьера. После того, как движения по Р. произошли, она уже уволилась - это было уже в августе 2016 года. Всю бухгалтерию Ткалич О.В. передала при увольнении по акту приема-передачи. Так получилось, что на нем этот остаток завис. Остаток около 500 000 рублей. Назначение платежа за строительные материалы было для того, чтобы провести банковскую операцию. Это было условное название. В период с 22.06.2016 года по 28.07.2016 года операции осуществлялись с применением банковской карты Красотина Р.О. с его согласия. Нужны были денежные средства для оплаты кредиторам, для заработной платы. Для личных нужд Красотин Р.О. эти деньги не использовал, только для нужд предприятия.

Из показаний допрошенной в качестве свидетеля по настоящему гражданскому делу Свиридова С. В., предупрежденного судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, следует, что когда он с Красотиным Р.О. знаком с 2015 года, отношения рабочие, дружеские. Красотин Р.О. работал у Васильева А.А., как индивидуального предпринимателя. Красотин Р.О. перечислял со своей банковской карты на его карту 50 000 рублей в мае-июне 2016 года. Это была оплата процентов Васильева А.А. перед его кредиторами, перед человеком, которому он (Васильев А.А.) был должен денег. Красотин Р.О. работал у Васильева А.А. и по распоряжению последнего перечислял деньги со своей карты. Свиридов С.В. живет в г. Свободном, заем у Васильева А.А. был у человека из г. Свободного, Свиридов С.В. снял поступившие ему деньги и отдал их данному человеку наличными. Таких платежей было два. Васильев А.А. имел долг перед частным лицом в г. Свободном, ежемесячно он должен был платить по 50 000 рублей. Красотин Р.О. говорил, что у Васильева А.А. заблокированы все счета, деньги снимаются с ООО «Гаранттехнострой». Он клал их на свою карту, перечислял Свиридову С.В., а он (Свиридов С.В.) снимал и отдавал займодавцу. Конкретно от Р. О. было перечислено два платежа. В основном Васильев А.А. привозил эти деньги сам.

Положениями ст. 1102 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

При указанных выше обстоятельствах, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика в свою пользу денежных средств в размере 670 000 рублей в порядке ст. 1101 ГК РФ и процентов за пользование ими за период с 22.06.2016 года по 19.03.2018 года в размере 104 493 рубля 50 копеек, в обоснование указано на отсутствие трудовых либо гражданско-правовых отношений между ООО «Гаранттехнострой» и Красотиным Р.О. в данный период, отсутствие в бухгалтерии истца отчетных документов об использовании данных денежных средств Красотиным Р.О., а также на то, что ООО «Гаранттехнострой» в данный период времени не производило никаких строительных работ, а Васильева В.В. – генеральный директор ООО «Гаранттехнострой», являющаяся супругой индивидуального предпринимателя Васильева А.А., находилась в отпуске по уходу за ребенком и никаких распоряжений о перечислении денежных средств на банковскую карту Красотина Р.О. никому не давала.

С учетом изложенных обстоятельств и приведенных положений закона, исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, отнеся к допустимым доказательствам по делу показания указанных выше свидетелей, предупрежденных судом об уголовной ответственности, суд приходит к выводу о необоснованности заявленных исковых требований в связи со следующим.

Из материалов дела следует и доказательств обратного сторонами в порядке ст. 56 ГПК РФ не представлено, что по состоянию на июнь-июль 2016 года генеральный директор ООО «Гаранттехнострой» Васильева В.В. и ИП Васильев А.А., будучи супругами, являлись заинтересованными лицами в части ведения финансово-хозяйственной деятельности как ООО «Гаранттехнострой», так и индивидуального предпринимателя Васильева А.А., при этом у них сложились доверительные отношения с Ткалич О.В. и Красотиным Р.О., являющимися сотрудниками ИП Васильева А.А..

При таких обстоятельствах ссылку на наличие необходимости оформленных в соответствии с действующим российским законодательством гражданско-правовых и (или) трудовых правоотношений между Красотиным Р.О. и ООО «Гаранттехнострой», как обязательного условия для неоднократного (5 раз в течение менее 1,5 месяцев) перечисления денежных средств со счета ООО «Гаранттехнострой» № *** на счет банковской карты Красотина Р.О. Visa Classic № *** в ПАО «Сбербанк России», а также то обстоятельство, что в период с 22.06.2016 года по 28.07.2016 года ООО «Гаранттехнострой» не производило никаких строительных работ, а генеральный директор ООО «Гаранттехнострой» Васильева В.В. находилась в отпуске по уходу за ребенком и не могла отдавать распоряжения и согласовывать банковские операции по перечислению денежных средств со счета ООО «Гаранттехнострой», суд признает несостоятельной, поскольку помимо выше изложенного имеют место показания Громова М.Л., Ткалич О.В., и Свиридова С.В., допрошенных в качестве свидетелей по настоящему гражданскому делу, из которых следует, что все действия по перечислению денежных средств с указанного выше банковского счета ООО «Гаранттехнострой» на счет банковской карты Красотина Р.О. в ПАО «Сбербанк России» производились с согласия и при осведомленности о данных банковских операциях руководителя ООО «Гаранттехнострой» Васильевой В.В., являющейся супругой индивидуального предпринимателя Васильева А.А., были инициированы Васильевым А.А. и согласованы с ИП Васильевым А.А. в части их последующего движения (перечисления), и в данном случае на основании устного распоряжения ИП Васильева А.А. данного Красотину Р.О., перечислялись далее последним с банковской карты открытой в ПАО «Сбербанк России» на имя Красотина А.А. (номер карты ***) иным физическим лицам, что в свою очередь подтверждается выпиской по счету карты № *** Visa Classic номер карты ***, дата открытия счета: 25.12.2012 года на имя Красотина Р. О., и не оспаривается последним.

При этом, как следует из показаний свидетеля Ткалич О.В., предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований не доверять показаниям которой у суда не имеется, по всем подобного рода финансовым операциям бухгалтером велся внутренний бухгалтерский учет и осуществлялся соответствующий контроль за распределением и перечислением данных денежных средств с указанной выше банковской карты Красотина Р.О. иным лицам для работы карьера, закупки продуктов работникам предприятия, выдачу им заработной платы, а также оплаты командировочных, оплаты долгов по кредитам ИП Васильева А.А.. В спорный период Ткалич О.В. вела бухгалтерию ООО «Гаранттехнострой» помимо работы в должности главного бухгалтера у ИП Васильева А.А.. Перечисление ООО «Гаранттехнострой» денежных средств на счет указанной выше банковской карты Красотина Р.О., с указанием назначения платежа «Закуп стройматериалов» осуществлялось на основании распоряжений Васильева А.А., который приходил к ней и говорил, что нужно перевести деньги на карту Красотина Р.О..

Факт перечисления денежных средств в спорный период с банковского счета ООО «Гаранттехнострой» на банковскую карту Красотина Р.О. в ПАО «Сбербанк России» (Visa Classic, номер карты ***), при осведомленности об этих действиях ИП Васильева А.А., с целью дальнейшего использования как для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ИП Васильева А.А., так и в целях гашения долгов Васильева А.А. перед кредиторами по личным обязательствам, подтверждается также показаниями свидетелей Громова М.Л. и Свиридова С.В., оснований не доверять которым у суда также не имеется.

При этом, дальнейшее движение денежных средств со счета банковской карты Красотина Р.О. Visa Classic (номер карты ***) ПАО «Сбербанк России» усматривается из выписки по счету ответчика, представленной по судебному запросу ПАО «Сбербанк России», и подтверждает перечисление денежных средств в период с 20.06.2016 года по 14.11.2016 года владельцам банковских карт, указанных Красотиным Р.О. в письменном отзыве на иск, в том числе Громова М.Л., Ткалич О.В., Свиридова С.В..

Доказательств обратного истцом в порядке ст. 56 ГПК РФ суду не представлено.

Таким образом, при указанных выше обстоятельствах истцом не доказано, что при использовании с согласия ответчика счета банковской карты Красотина Р.О. Visa Classic (номер карты ***; номер счета: ***) в целях финансирования деятельности ИП Васильев А.А., чьи банковские счета на тот момент были арестованы, и исполнения его (Васильева А.А.) личных долговых обязательств перед кредиторами, Красотиным Р.О., как владельцем данной банковской карты, было приобретено или сбережено имущество (денежные средства) за счет истца либо имели место излишнее перечисление с банковского счета ООО «.Гаранттехнострой» денежных средств на банковскую карту Красотина Р.О. в заявленной сумме - 670 000 рублей, которыми ответчик распорядился по своему усмотрению, а не на основании указаний своего непосредственного руководителя ИП Васильева А.А. и в интересах ИП Васильева А.А.

С учетом изложенных обстоятельств и приведенных положений закона, в удовлетворении исковых требований ООО «Гаранттехнострой» к Красотину Р.О. о взыскании неосновательного обогащения следует отказать в полном объеме.

Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, является производным от основного, в удовлетворении которого судом отказано, в связи с чем также не подлежит удовлетворению.

Согласно ч.1 ст.88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. При подаче настоящего иска в суд истцом было заявлено ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины до рассмотрения дела по существу, в связи с отсутствием у юридического лица денежных средств на расчетных счетах.

С учетом отказа в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме, расходы, по оплате государственной пошлины, которые истцу следовало оплатить при подаче настоящего искового заявления в суд, следует взыскать с истца ООО «Гаранттехнострой» в доход местного бюджета в размере 10 944 рубля 94 копейки.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований ООО «Гаранттехнострой» к Красотину Р. О. о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами отказать.

Взыскать с ООО «Гаранттехнострой» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 10 944 рубля 94 копейки.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд в течение одного месяца с момента принятия решения в окончательной форме через Благовещенский городской суд Амурской области.

Председательствующий судья                      Т.И. Чешева

Решение в окончательной форме составлено 15 июня 2018 года.