Решение по делу № 1-268/2024 (1-1053/2023;) от 24.11.2023

УИД: 05RS0031-01-2023-011590-48

Дело № 1-268/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Махачкала                                                                                  30 мая 2024 года

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Омарова У.О.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Ленинского района г. Махачкалы РД Гасанбекова М.Т., Дибирова З.М.,

подсудимой Шахмурзаевой М.М.,

защитника – адвокатов Каландаровой С.Ю., представившей удостоверение №057, ордер №114885 от 25.12.2023; Салиховой Н.Г., представившей удостоверение №1907, ордер №056 от 04.12.2023 года,

при секретаре Дациевой К.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда <адрес> РД уголовное дело в отношении: Шахмурзаевой Мадины Мусабовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

    Шахмурзаева М.М. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля.

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у лица №1 и лица № 2 возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. Кизилюрт Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, лицо №1 и лицо № 2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. Кизилюрте и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: лицо №3, гражданский муж лица №1 – лицо №4, который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицо № 5, должностные лица отдела ЗАГС лицо №6 и лицо № 7, работники Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы лицо № 8 и лицо № 9, лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» лицо № 10, фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» лицо № 11, руководитель КПК «Финпомощь» лицо № 12, а также лицо №13, выполнявший отдельные поручения лица 11, и неустановленные лица.

Примерно в период с января 2021 года по февраль 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы лицом № 1, лицом № 4, лицом № 3, лицом № 2, лицом № 5, лицом № 6, лицом № 7, лицом № 10, лицом № 11 и лицом № 13, а также Шахмурзаевой М.М., действовавшей группой лиц по предварительному сговору с лицом № 1, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рубля, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2021 году, но не позднее 16.01.2021, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, лицо № 1, выполняя отведенную её роль в составе организованной преступной группы, подыскала Шахмурзаеву М.М., которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя Шахмурзаевой М.М. фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно 2021 году, но не позднее 16.01.2021, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, лицо №2, с целью изготовления совместно с участником организованной преступной группы лицом № 5 подложного медицинского свидетельства о рождении Шахмурзаевой М.М. ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (Шахмурзаевой М.М.) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Затем, примерно 2021 году, но не позднее 16.01.2021, более точные дата и время не установлены, лицо № 2, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении Шахмурзаевой М.М. ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лица №, серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, г. ФИО3, <адрес>, обратилась к Свидетель №7, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №.

ФИО27 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле лица №, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, г. ФИО3, <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе лица №, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его лицу №.

ФИО12, примерно в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо №, с целью проставления в изготовленный Свидетель №7 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО3, <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицу №.

Лицо №, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, г. ФИО3, <адрес>, проставила в переданный ей лицом №, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении лицу №.

Затем, примерно в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные время и место не установлены, лицо №, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный Свидетель №7 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у Шахмурзаевой М.М. ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у Шахмурзаевой М.М. ребёнка, лицо №, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО3, <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС лицу №.

Лицо №, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС лицом №, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, г. ФИО3, <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО1, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО1, а также сведения о матери Шахмурзаевой М.М., которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение о выдаче Шахмурзаевой М.М. государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рубль – в связи с рождением ребёнка Шахмурзаевой М.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В последующем размер вышеуказанного государственного сертификата материнского (семейного) капитала ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> был увеличен до 639 431 рубля.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении Шахмурзаевой М.М. займа на приобретение жилья, последняя была обеспечена лицом № в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПК, а именно лицо № и лицо №, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный», в лице председателя ФИО18 лица № и Шахмурзаевой М.М. от ДД.ММ.ГГГГ № И4202/21, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором Шахмурзаева М.М. подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи лица № и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности Шахмурзаевой М.М. по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя ФИО18 КПК «Южный» ФИО18 М.Ш., который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнение вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, лицом № и лицом № было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 485 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий Шахмурзаевой М.М.

Вышеуказанные денежные средства в сумме 485 000 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Южный» на банковский счет №, принадлежащий Шахмурзаевой М.М., были распределены между Шахмурзаевой М.М., лицом № и неустановленными лицами, путем как их частичного перечисления на другие подконтрольные им банковские счета, так и снятия с банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории Республики Дагестан, точное место при этом не установлено. При этом участником организованной преступной группы лицом №, согласно ранее достигнутой договорённости, были переданы Шахмурзаевой М.М. 60 000 рублей, остальная часть денежных средств, в сумме 425 000 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану и неустановленными лицами.

Таким образом, лицо № и лицо №, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и Шахмурзаевой М.М., будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления Шахмурзаевой М.М. и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Шахмурзаева М.М. обратилась в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где Шахмурзаевой М.М. было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рубль, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления Шахмурзаевой М.М. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО42 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 639 431 рубль на расчётный счёт КПК «Южный».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рубль, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Шахмурзаева М.М. группой лиц по предварительному сговору с лицом №, которая действовала в составе организованной преступной группы с лицом №, лицом №, лицом №, лицом №, лицом №, лицом №, лицом №, лицом №, и лицом №, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рубль, из которых 60 000 рублей были переданы участниками организованной преступной группы Шахмурзаевой М.М., оставшаяся часть денежных средств, в сумме 579 431 рублей, была распределена между неустановленными лицами и участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

В судебном заседании подсудимая Шахмурзаева М.М. вину признала полностью и пояснила, что раскаивается в содеянном. От дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, подтвердила оглашенные в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показания, из которых следует, что примерно в 1996 году вышла замуж и будучи в браке родила двоих детей сына ФИО57, и ФИО58, других детей у нее нет. Примерно в январе 2021 года познакомилась с Свидетель №1. Тогда же в январе 2021 года, в <адрес>, она встретилась с ФИО24. При указанной встрече ФИО24 ей сообщила, что оформит на ее имя документы, согласно которым она, якобы, родила ребенка, в том числе поддельное свидетельство о рождении, и тем самым получит сертификат материнского капитала на второго ребенка. В дальнейшем полученный сертификат материнского капитала, со слов ФИО24, можно обналичить на деньги, и она сможет получить 60 000 рублей в случае ее согласия. Со слов ФИО24 она за это никакой ответственности не понесет. Она понимала, что, согласившись на предложение ФИО24, совершает противоправные действия, но несмотря на это, в силу своих материальных трудностей, решилась оформить на себя сертификат материнского капитала указанным способом. Получив ее согласие, ФИО24 попросила отправить ей копии ее паспорта, свидетельства о рождении дочери Шахмурзаевой Мархи и СНИЛСа, а также пароль и логин в ее личном кабинете на портале «Госуслуги». Со слов ФИО24, указанные пароль и логин нужны для того, чтобы через личный кабинет направить заявку на оформление сертификата материнского капитала. Она передала ФИО24 вышеуказанные документы, а также пароль и логин. Примерно в январе 2021 года, ФИО24 сказала ей, что оформила на нее свидетельство о рождении, согласно которому якобы, родила девочку, которую на самом деле она не рожала. В связи с этим она должна пойти в отделение ЗАГСа г. ФИО3 и получить свидетельство о рождении. Со слов ФИО24 она должна найти сотрудницу ЗАГСа Свидетель №6, одетую в исламскую одежду (хиджаб) и сказать ей, что пришла от нее. Примерно в январе 2021 года, как ей сказала ФИО24, она пошла в вышеуказанное отделение ЗАГСа, где обратилась к сотруднице, одетую в исламскую одежду (хиджаб), по имени ФИО29, назвала ей свои данные и сказала, что пришла от ФИО24. Услышав ее анкетные данные, сотрудница ЗАГСа передала ей журнал и показала, где именно ей следует расписаться. По указанию сотрудника ЗАГСа она проставила свою подпись, после чего ей выдали свидетельство о рождении, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она родила дочь ФИО1, хотя на самом деле указанного ребенка не рожала. Оригинал указанного свидетельства о рождении она отдала ФИО24 при очередной их встрече. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время, не помнит, ФИО24 позвонила ей и сообщила, что оформила на ее имя сертификат материнского (семейного) капитала на второго ребенка, и для его обналичивания необходимо приехать к отделению Пенсионного фонда <адрес>, расположенного по <адрес>. В тот же день, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точные дату и время не помнит, она подъехала к вышеуказанному пенсионному фонду, где ее встретила ФИО24 и провела в кредитно-потребительский кооператив «Южный», расположенный по <адрес>, точного адреса она не помнит. В указанном кооперативе помимо ее и ФИО24 было двое парней. Один худощавого телосложения, среднего роста, со светлыми волосами на голове, второй плотного телосложения, с бородой, который все время сидел за столом, более подробно описать второго парня, не помнит. Там же в офисе кооператива ФИО24 попросила у нее реквизиты ее банковской карты, она нашла свои реквизиты из приложения «Сбербанк онлайн» и назвала их ФИО24. После ей на подпись передали несколько документов, согласно которым она взяла заем на приобретение квартиры, какой именно квартиры и других подробностей незнает, так как не читала содержание документов. По указанию ФИО24 проставила в указанных документах подписи. После этого на ее сберегательный счет, реквизиты которого она ранее давала ФИО24, поступили деньги в сумме 485 000. В это же время ФИО24 попросила открыть ее приложение «Сбербанк онлайн». Она открыла данное приложение и передала свой телефон ФИО24. Получив доступ к ее приложению «Сбербанк онлайн» ФИО24 выполнила несколько банковских операций, какие именно операции сделала ФИО24 незнает, но после них у нее на карте остались деньги в сумме 305 000 рублей. Для снятия оставшихся 305 000 рублей она вместе с ФИО24 поехали в отделение в «Сбербанк», адреса отделения не помнит. В кассе указанного отделения банка она сняла оставшиеся деньги в сумме 305 000 рублей, которые все передала ФИО24. После этого ФИО24 отсчитала из полученных е 305 000 рублей, 60 000 рублей и передала их ей, в качестве ее вознаграждения за ее согласие оформить документы о рождении у нее ребенка, которого фактически не рожала. Затем ФИО24 отвела ее в отделение Пенсионного фонда <адрес>, расположенного по <адрес>. По приезду к Пенсионному фонду, ФИО24 провела ее на третий этаж, и посадила к сотруднице Пенсионного фонда. Данная сотрудница была со светлыми волосами, худощавого телосложения, ее имени и других признаков внешности не помнит. Указанная сотрудница Пенсионного фонда дала ей документы, в том числе и заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в которых она по указанию сотрудницы расписалась. Какие именно иные документы она подписывала в Пенсионном фонде, не помнит, она их подписывала, не читая содержания. Таким образом, были обналичены средства материнского капитала, оформленного на ее имя, хотя фактически она в 2021 году ребенка не рожала. В настоящее время желает сообщить, что ФИО24 оформила на нее свидетельство о рождении, согласно которому она, якобы, родила в 2021 году девочку, получила на ее имя сертификат материнского капитала на ребенка суммой более 600 000 рублей, который в последующем обналичила на деньги, хотя на самом деле ребенка в 2021 году не рожала и материнский капитал ей не был положен. За свое согласие участвовать в данной схеме получила деньги в сумме 60 000 рублей. В родильное отделение ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница» за медицинской помощью не обращалась. Детей в 2021 году не рожала и у нее роды в указанном медицинском учреждении не принимались. В кредитный потребительский кооператив «Южный» за получением займа на приобретение жилья, не обращалась, не планировала приобретать никакое жилье. В кредитном потребительском кооперативе «Южный» никогда не была. Осознает, что согласившись оформить на себя фиктивные документы, согласно которым якобы, родила ребенка в 2021 году, она содействовала похищению государственных денег материнского (семейного) капитала в сумме свыше 600 000 рублей.

Совершенное Шахмурзаевой М.М. деяние подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласия сторон.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО50, данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, что примерно с 2019-2020 годы, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу (кто являются участниками организованной преступной группы мне в настоящее время не известно), целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ФИО12, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества (ФИО12 - подставные лица), поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (ФИО12 – сертификат на материнский капитал). Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы.

В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, ДД.ММ.ГГГГ, участниками организованной преступной группы, а также Шахмурзаевой Мадиной Мусабовной, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, чем причинили ОСФР по РД имущественный вред.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что примерно в январе 2021 года, она подыскала Шахмурзаеву Мадину Мусабовну, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая согласилась оформить на себя фиктивное свидетельство о рождении, а также фиктивный сертификат МСК. При встрече с ФИО21, состоявшейся, примерно в январе 2021 года, в <адрес>, разъяснила ей всю вышеуказанную преступную схему и предложила деньги в сумме 60 000 рублей за свое согласие. ФИО21 согласилась, и она взяла у нее копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении ее первого ребенка, а также пароль и логин в портале «Госуслуги». ФИО12 она отправила Свидетель №4 документы ФИО21, а также свои деньги в сумме 70 000 рублей, для изготовления свидетельства о рождении, согласно которому ФИО21 родила ребенка, хотя фактически та данного ребенка не рожала. Примерно в январе 2021 года, Свидетель №4 сообщила ей, что свидетельство о рождении, согласно которому ФИО21 родила девочку ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подготовлено и находится в отделении ЗАГСа г. ФИО3. Для его получения ФИО21 должна обратиться в указанное отделение ЗАГСа. ФИО21 пошла в отделение ЗАГСа и получила вышеуказанное свидетельство о рождении, которое в последующем было передано ей. Ей, со слов Свидетель №4 известно, что за выдачу указанного свидетельства о рождении та отдала 50 000 рублей работникам отделения ЗАГС г. ФИО3 и Свидетель №6, 15 000 рублей отдала медсестре роддома Кизилюртовского ЦГБ Цевекановой Загре за проставление печатей на медицинском свидетельстве о рождении, 500 рублей Свидетель №7 и 4 500 рублей оставила себе за заполнение медицинского свидетельства о рождении. Затем ФИО25 с использованием портала «Госуслуги» зашла в личный кабинет ФИО21 и подала заявку о выдаче ей сертификата МСК на сумму 483 881 рублей. По результатам рассмотрения заявления, Пенсионный фонд выдал сертификат МСК на имя Кристины суммой 483 881 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, предварительно созвонившись с ФИО28 и получив одобрение на обналичивание МСК, она сопроводила ФИО21 в КПК «Южный», где Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя в офисе КПК «Южный», по адресу: <адрес>, подготовил договор займа, согласно которому ФИО21 получила в КПК заем на приобретение жилья суммой 485 000 рублей. ФИО12 в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 со счета КПК «Южный» перевел на счет ФИО21 деньги в сумме 485 000 рублей. К вышеуказанному договору займа Свидетель №5 приобщил фиктивные выписки о том, что ФИО21 является членом ЖСК и пайщиком КПК, а также банковскую выписку о перечислении со счета КПК на счет ФИО21 денег в сумме 485 000 рублей. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точного времени она не помнит, она сопроводила ФИО21 в Управление ОПФР по РД в <адрес>, по адресу: <адрес>, где провела ФИО21 к сотруднику Пенсионного фонда по приему документов, кому именно она не помнит. Сотрудница по приему документов помогла в написании заявления о распоряжении средствами МСК и приняла у ФИО21 указанное заявление, с приложенными к нему вышеуказанными фиктивными документами, а именно договора займа, фиктивными выписками, а также фиктивной банковской выпиской. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, через банкомат, а также посредством переводов на ее подконтрольные банковские карты, адрес банкомата и на какие именно банковские карты она не помнит, поступившие на счет ФИО21 деньги в сумме 485 000 рублей были сняты, из которых 60 000 рублей она отдала ФИО21 за ее согласие участвовать в вышеуказанной схеме. Как именно распределялась оставшаяся сумма денег 425 000, в настоящее время не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что примерно в январе 2021 года, ФИО24 с ее мобильного телефона отправила ей на телефон, с помощью приложения «Вотсап», паспорт Шахмурзаевой Мадины Мусабовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Кроме того, в указанный период времени передала ей деньги в сумме 70 000 рублей, каким образом передала, то есть наличными или путем банковского перевода, не помнит. В связи с этим она созвонилась с Цевекановой Загрой и получила у нее серию и номер медицинского свидетельство о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. Тогда же она пошла в типографию к Свидетель №7, расположенную в его доме по адресу: № д. 5, сообщила ему полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнадию за указанный бланк 500 рублей. Юнадий изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал ей. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с Загрой, примерно в январе 2021 года, в период рабочего дня с 09 часов по 17 часов, когда именно не помнит, взяв с собой изготовленное свидетельство, пошла ЦГБ г. ФИО3, по адресу: г. ФИО3, <адрес>, и передала его к Цевекановой Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома ЦГБ г. ФИО3. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в январе 2021 года, находясь в г. ФИО3, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО21 в родильном доме ЦГБ г. ФИО3 родила ребенка, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога (кого именно она не помнит) и заведующей роддомом ФИО43 Затем, примерно в январе 2021 года, когда именно не помнит, она передала заполненное ей фиктивное медицинское свидетельство о рождении к ФИО24. Та в свою очередь передала его уже в отдел ЗАГСа г. ФИО3 по адресу: ФИО3, <адрес> «Б», где передала его Свидетель №6 вместе с деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. В последующем ей стало известно, что Свидетель №6 изготовила фиктивное свидетельство о рождении и ФИО21 получила его самостоятельно. Оставшиеся деньги в сумме 4 500 рублей из 70 000 рублей, полученных от ФИО24, она взяла себе, за ее услуги в заполнении фиктивного медицинского свидетельства о рождении. Более по обстоятельствам оформления незаконного сертификата материнского (семейного) капитала ей ничего не известно. В общем ей было составлено около 40 фиктивных медицинских свидетельств о рождении детей.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что примерно в 2003 году познакомился с ФИО11, учились вместе в Дагестанском государственном университете народного хозяйства. ФИО28 управлял кредитно-потребительскими кооперативами (ФИО12-КПК), которые занимались обналичиванием средств материнского капитала (ФИО12 МСК).

Примерно в ноябре 2019 года, в после обеденное время, более точных даты и времени не помнит, он и ФИО28 встретились в одном из кафе, расположенном в <адрес>, наименование кафе и его адрес он не помнит. При указанной встрече зная, о том, что он находится без работы, ФИО28 предложил ему стать директором одного из управляемых им КПК «Уржумский» и предложил заработную плату в сумме 50 000 рублей в месяц. Он согласился с предложением ФИО28 и последний ввел его в курс дела по работе КПК, которое заключалось в следующем. Деятельность КПК регламентирована Федеральным законом "О кредитной кооперации" от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ, а также Уставом самого КПК. Само по себе КПК - это организация, в которую объединяются пайщики для финансовой взаимопомощи. Пайщиками могут быть как физические, так и юридические лица. При объединении те создают паевой фонд и вносят взносы. Весь паевой фонд вносится на банковский счет. Кооператив имеет право принимать сбережения от пайщиков или сторонних организаций под процент и выдавать займы. Но займы кооператив может выдавать только своим пайщикам. Обычно КПК объединяют пайщиков по географическому принципу: например, фермеры одного района могут создать кооператив, чтобы брать займы на посевную. Стать пайщиком КПК как уже пояснялось может любое физическое или юридическое лицо, при этом данное лицо вправе внести паевый взнос по своему усмотрению. Также пайщиком можно стать при условии оплаты вступительного взноса в сумме 50 рублей. Что касается обналичивания средств материнского капитала, ФИО28 была организована работа, согласно которой женщины желающие обналичить свой материнский капитал (ФИО12 женщины) становились пайщиками КПК, для получения займа (потребительского кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и т.д. Кроме того, на женщину оформлялись фиктивные документы, согласно которым та является членом жилищно-строительного кооператива (ФИО12-ЖСК). Собрав все указанные документы с женщиной заключается договор потребительского займа, после заключения которого на банковский счет женщины поступают денежные средства займа.

Размер займа всегда определялся размером средств МСК, то есть если сертификат МСК был на первого ребенка суммой 466 000, то заем обычно направлялся не больше чем 470 000 рублей, соответственно если сертификат МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то заем составлял 620 000 рублей. После этого указанная женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Выгода КПК выражалась в том, что при наличии сертификата МСК на первого ребенка суммой 466 000 рублей, то после начисления на счет женщины денег займа, та должна была вернуть КПК деньги в сумме 130 000 рублей, а в случае наличия у женщины сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то КПК возвращались 180 000 рублей. Таким образом, со слов ФИО28, и происходило обналичивание средств МСК. Когда уже ФИО28 официально назначил его директором КПК «Уржумский», ему стало известно, что помимо КПК «Уржумский» ФИО28 управлял и другим КПК «Южный». При этом ФИО28 назначил его старшим в КПК «Уржумский» и «Южный», то есть он должен был следить за всеми делами указанных КПК, следить за правильностью составления договоров, вести хозяйственную и финансовую деятельность и т.д. Офис КПК «Уржумский» и «Южный», располагался по <адрес> (Николаева), 12-б <адрес>. Помимо его в КПК «Уржумский» и «Южный» работали девочки по именам Гасанова Багжат и ФИО53 Алина, бухгалтер Ахмедова Ирада, а также в качестве водителя работал ФИО4. Девочки Багжат и Алина выполняли работу помощниц, которые составляли проекты договоров, копировали и сканировали документы, Ирада вела бухгалтерскую деятельность, все трое работали на ежемесячную зарплату примерно 30 000 рублей. ФИО23 является другом ФИО28, который выполнял все его поручения. Заработную плату ФИО23 в основном платил сам ФИО28, какую именно не знает. «Поставщиками» (посредниками) женщин, желающих обналичить материнские капиталы, были Свидетель №1, с мужем Свидетель №3, и Свидетель №2. Со слов ФИО28 женщины, которых обеспечивали ФИО24, ФИО27 и ФИО25 фактически детей не рожали и незаконно получали свидетельство о рождении ребенка в отделении ЗАГСа г. ФИО3, на основании которого им выдавался сертификат МСК. Каким образом ФИО24, ФИО27 и ФИО25 оформляли на женщин фиктивные свидетельство о рождении и сертификат МСК он не знает. Однако ФИО28 сразу предупредил его, что может не переживать об ответственности, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех якобы рожденных детей будет подтверждаться. Кроме того, ФИО28 дополнил, что сотрудники Пенсионного фонда также не будут препятствовать в обналичивании подобных фиктивных сертификатов МСК. Со слов ФИО28 в отделении Пенсионного фонда в <адрес> работают его знакомые девочки ФИО7 и ФИО8, а в отделении Пенсионного фонда в <адрес> работает его знакомая ФИО9. За каждое беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК тот отдает вышеуказанным сотрудникам Пенсионного фонда по 10 000 рублей. При этом указанные сотрудники Пенсионного фонда ФИО7 и ФИО8 являются подругами между собой и работают «в связке», ФИО8 беспрепятственно принимает документы, а именно составляет от имени женщин заявление о распоряжении средствами МСК. Это было необходимо по причине того, что женщины с фиктивными сертификатами МСК элементарно не знали ФИО и дату рождения своих детей, так как те детей фактически не рожала и ФИО с датой рождения придумывали иные лица, готовившие фиктивное свидетельство о рождении (кто именно не знает). ФИО26 в свою очередь выносила положительное решение по заявлению женщин о распоряжении средствами МСК без проведения соответствующей правовой оценки. При удовлетворении заявления женщины, в среду следующей недели Пенсионный фонд перечислял средства МСК на счет КПК в счет погашения ранее полученного у них займа. Как он уже отметил ФИО28 поддерживал дружеские отношения с ФИО26 и ФИО8, и поэтому деньги за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК ФИО28, как ему известно с его слов, передавал им наличными при встрече, или осуществлял банковский перевод с его банковской карты, либо передавал деньги наличными через ФИО23, чью роль он укажет ниже. Когда он приступил работать в КПК у ФИО28, то он столкнулся с такой проблемой как отсутствие у женщин, обеспечиваемых ФИО24, ФИО27 и ФИО25 документа, подтверждающего их вступление в ЖСК, то есть документа необходимого для заключения ипотечного займа. С этой проблемой он обратился к ФИО28. Тогда ФИО28 сообщил ему, что тот зарегистрировал на его друга Свидетель №8 фиктивный жилищно-строительный кооператив (ФИО12 ЖСК) «МК-Строй». Фактически никакое жилье, указанное ЖСК не строило, но ФИО28 сказал ему, что в офисе имеется печать ЖСК «МК-Строй» и печать с оттиском факсимильной подписи ФИО30. Со слов ФИО28 тот на компьютере будет составлять и распечатывать справку о том, что женщина, обеспеченная ФИО24, ФИО27 и ФИО25 является пайщиком ЖСК «МК-Строй» при строительстве многоквартирного дома, строящегося на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г» и проставит на указанной справке печать с оттиском факсимильной подписи ФИО30 и печать ЖСК «МК-Строй».

Данный фиктивный документ и являлся основанием для выдачи ипотечного займа женщине. Кроме того, со слов ФИО28, ФИО26 в курсе указанного ЖСК и поэтому при проведении правовой оценки заявления о распоряжении средствами МСК женщины, та, за получаемые ею 10 000 рублей, не будет проверять законность указанной справки. Что касается роли ФИО4 в указанной преступной схеме. Была угроза, что после получения средств ипотечного займа женщина может скрыться и не обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, из-за чего средства МСК могли не поступить на счет КПК в счет погашения полученного займа. В связи с этим необходимо было сопровождать каждую женщину в отделение Пенсионного фонда и убедиться в написании женщиной заявления о распоряжении средствами ее МСК. Эта обязанность и была возложена ФИО23, который был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом. Также ФИО23 должен был передавать деньги в сумме 10 000 ФИО26 за беспрепятственное вынесения положительного решения по заявлению женщины о распоряжении средствами МСК. ФИО28 неоднократно при нем давал ФИО23 деньги в сумме 10 000 рублей, для того чтобы тот передал их ФИО26. В случае отсутствия ФИО28 в офисе, тот поручал ему «расплатиться» с ФИО26, то есть отдать ФИО23 деньги в сумме 10 000 рублей, для их передачи ФИО26, что им было неоднократно сделано. После получения женщиной ипотечного займа, деньги со счета КПК поступали на банковский счет женщины. После чего женщина сопровождалась ФИО23 к банкомату, где та снимала деньги в сумме 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка, либо деньги в сумме 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка и передавала их ФИО23. ФИО23 в свою очередь передавал эти деньги ФИО28. Либо, когда деньги КПК, в виде займа, поступали на банковский счет женщине, он или ФИО23 брали телефон женщины, открывали их приложение «Сбербанк онлайн» и переводили к себе на банковские карты указанные деньги в сумме 130 000 рублей или 180 000 рублей, а после передавали их ФИО28. Затем женщина в сопровождении ФИО23 отправлялась в отделение Пенсионного фонда, где и подавала заявление о распоряжении средствами МСК по вышеуказанной ним схеме. Таким образом и происходило обналичивание сертификатов МСК женщин, которые фактически не рожали детей, обеспечиваемых к ним в КПК ФИО24, ФИО27 и ФИО25.

Показаниями свидетеля ФИО44, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (ФИО12 МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая Свидетель №1 и ее супруг Свидетель №3 зарабатывают деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (ФИО12 МСК). При каких обстоятельствах и как познакомилась с ФИО24, не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, решила созвониться с ФИО24 и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты не помнит, встретилась с ФИО24 в одном из кафе <адрес>, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и т.д. Так, ФИО24 ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа:- изготовление свидетельства о рождении; - заключение договора займа в КПК; - вынесение положительного решения в Пенсионном фонде.

Тогда же ФИО24 сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умеет работать (составлять заявления, заявки и тд.) в портале «Госуслуги». На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов ФИО24, КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. У ФИО24 был знакомый ФИО11, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является ФИО28, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг Свидетель №5, который также принимает участие в указанной преступной схеме. Свидетель №5 исполняет все указания ФИО28. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: <адрес>-б.

Более того, у ФИО24 был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» Ахмедов Байрамгаджи, который также, как и ФИО28 занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: <адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. ФИО12 сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда.

Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей.

После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма - от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась ФИО24 за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала ФИО24, если она согласится работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с ФИО24 по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». По вышеуказанной преступной схеме были обналичены более 40 сертификатов материнского капитала.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Выдача подложенного свидетельства о рождении ребенка у Шахмурзаевой Мадины, как и другие подложные свидетельства, возможно произошла по вышеуказанной схеме. Так, примерно в январе 2021 года, Свидетель №4 принесла или же напрямую к ней, или же к ФИО17, подложное медицинское свидетельство о рождении у Шахмурзаевой Мадины ребенка, хотя фактически ребенка не рожала. После чего она внесла запись акта гражданского состояния в единую базу данных ЕГР (единый государственный реестр). ФИО12 расписалась в бланке свидетельства, и оно было выдано Шахмурзаевой Мадине под роспись. Выдала ли данное свидетельство о рождении она, или же ФИО17, на сегодняшний день не помнит, так как прошло уже много времени ФИО32 была в курсе того, что ФИО59 фактически детей не рожала, но несмотря на это, за свое денежное вознаграждение, подписала свидетельство о рождении.

Показаниями свидетеля ФИО18 М.Ш., данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, ФИО28 предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов ФИО28 в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО28. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался Свидетель №5, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» Свидетель №5 изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и ФИО24 обналичили примерно 20 сертификатов МСК. Он отметил, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО23 был помощником ФИО28 и Свидетель №5, который исполнял их поручения. В частности, ФИО23 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал ФИО28. Это ФИО28 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых ФИО28 входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде. Ему известно, что его супруга Свидетель №1 подыскала Шахмурзаеву Мадину Мусабовну и оформила на нее документы, согласно которым ФИО21 родила ребенка, хотя фактически не рожала. В последующем на ФИО21 был получен сертификат материнского (семейного) капитала, который был обналичен на деньги.

Каких-либо подробностей обналичивания средств материнского (семейного) капитала ФИО21 он не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что примерно в марте 2019 года к нему обратилась Загра с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельства о рождении. При этом в качестве образца принесла заполненный бланк свидетельства о рождении (ФИО12 - бланк). Примерно через неделю к нему домой пришла Загра и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звали Свидетель №4. Он показал Загре изготовленный им на принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала Свидетель №4 со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом Загра как он понял, свела Свидетель №4 с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. Свидетель №4 записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Свидетель №4 попросила называть ее ФИО29, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени Свидетель №4 периодически приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный бланк Свидетель №4 оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Свидетель №4 очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме Свидетель №4 с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для Свидетель №4 и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею отбракованы. Свидетель №4 обращалась к нему с периодичностью 1-2 раза в 2 месяца и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков Свидетель №4 производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. О том, что Свидетель №4 и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что из которых следует, что примерно в 2002 году, через общих знакомых, кого именно в настоящее время не помнит, он познакомился с ФИО11, 1984 года рождения, с которым у него сложились дружеские отношения. Как ему известно, ФИО28 оказывал помощь женщинам в обналичивании сертификатов материнского (семейного) капитала (ФИО12 МСК) через Пенсионный фонд. Каким образом происходило обналичивание он не знает. Официального места работы у ФИО28 не было. Примерно в июле 2019 года, когда именно он не помнит, ФИО28 пригласил его к себе в офис расположенный по адресу: <адрес>-б, где попросил разрешения зарегистрировать на его имя жилищно-строительный кооператив (ФИО12 ЖСК). Со слов ФИО28, тот хочет произвести регистрацию этой организации и начать строительство многоквартирного дома. Указанное ЖСК необходимо было для обналичивании сертификатов МСК, так как сертификаты МСК имеют целевое направление и могут быть обналичены только на приобретение квартир. Многоквартирный дом ФИО28 планировал построить на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г». ФИО28 уверил его, что ЖСК будет функционировать как положено в соответствии с законом, а также что у него не возникнет никаких проблем с правоохранительными органами. Кроме того, ФИО28 ему объяснил, что на его имя уже зарегистрировано много организаций и поэтому в регистрации ЖСК ему было отказано. Он поверил ФИО28 и учитывая, что поддерживает с ним дружеские отношения более 15 лет, согласился зарегистрировать на его имя ЖСК.

ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована организация ЖСК «МК СТРОЙ», <адрес>, ей были присвоены ОГРН 1190571011510, ИНН 0571015227 и КПП 057101001. Юридический адрес организации - 367000, <адрес>, этаж 4. Председателем ФИО18 был назначен он. После регистрации указанной организации он и ФИО28 пошли в типографию, расположенную в <адрес>, какую именно он не помнит, где заказали печать ЖСК «МК СТРОЙ», а также печать с оттиском его факсимильной подписи. Изготовленные печать ЖСК «МК СТРОЙ» и печать с оттиском его факсимильной подписи ФИО28 забрал с собой. Где и в каких документах ФИО28 использовал указанные печати, незнает. Он верил ФИО28 и полагал, что тот не совершит от его имени незаконных действий.

Об обстоятельствах незаконного обогащения путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала ему ничего не известно. Со слов ФИО28 ЖСК необходимо было для обналичивания сертификатов МСК, то есть женщина имеющая сертификат МСК приобретает квартиру в ЖСК, после чего обращается в Пенсионный фонд с заявлением о выплате ей средств МСК. Таким образом женщина возмещает часть денег на приобретение квартиры средствами МСК.

Суд признает показания представителя потерпевшего ФИО50,, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО45, Свидетель №6, ФИО18 М.Ш., Свидетель №7, ФИО46, достоверными по своему содержанию, поскольку они последовательны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, и находит необходимым именно из их содержания исходить в своих выводах относительно фактических обстоятельств имевших место событий.

Кроме того, суд не усматривает оснований для вывода о наличии у указанных лиц личной заинтересованности в содержании своих показаний.

Объективно вина подсудимой в совершении инкриминируемого деяния подтверждается также письменными доказательствами, исследованными при рассмотрении дела, а именно:

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является административное здание ОФПиСС РФ по РД по <адрес> (Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> «д», на первом этаже которого расположен кабинет клиентской службы на правах отдела <адрес>, куда Шахмурзаевой М.М. было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные в медицинском свидетельстве о рождении серии №, выполнены Свидетель №4

Подписи от имени ФИО47 и ФИО43 расположенные в медицинском свидетельстве о рождении серии №, выполнены Свидетель №4

Подписи от имени Шахмурзаевой М.М., расположенные: в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; в сведениях к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; в копии договора ипотечного займа №И42-02/21 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «заемщик», находящиеся в деле Шахмурзаевой М.М., выполнены Шахмурзаевой М.М.

Подпись от имени Шахмурзаевой М.М., расположенная в журнале учета выдачи свидетельств о рождении за 2021 год, в графе «Расписка в получении» (номер свидетельства 542946), выполнена Шахмурзаевой М.М.;

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является: медицинское свидетельство о рождении серии №, выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что Шахмурзаева Мадина Мусабовна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут родила ребенка женского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В правом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. ФИО3 ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО47 и руководителя медицинской организации ФИО43; журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2021 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. ФИО3. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу темно-зеленого цвета, размерами 30х21,5см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, на котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2021 год». В книге имеются графы следующего содержания: «Дата выдач, серия и номер свид-в», «Ф.И.О.», «Номер и дата актовой записи», «Расписка в получении», Указанные графы в книге ведутся в соответствии с их содержанием.

На оборотной стороне 5 листа, на 1 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдач, серия и номер свид-в» указан номер свидетельства о рождении: № ФИО12, в столбце «Ф.И.О.» указан «ФИО1 М.», в графе «номер и дата актовой записи» указан номер «57 2021», в графе «расписка о получении» подпись «имеется».

- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля Свидетель №7 Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен элефтронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении;

- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями Шахмурзаевой М.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует: согласно выписке движения денежных средств Шахмурзаевой Мадины Мусабовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на сберегательный счет № Шахмурзаевой М.М. с банковского счета №, принадлежащего КПК «Южный» поступил платеж в размере 485 000 рублей, назначение платежа «Выдача займа. Согласно договора займа И42-02/2021. НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ со сберегательного счета № Шахмурзаевой М.М. произведен платеж в сумме 180 000 рублей на счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ со сберегательного счета № Шахмурзаевой М.М. произведен платеж в сумме 100 000 рублей на счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ со сберегательного счета № Шахмурзаевой М.М. произведен платеж в сумме 205 000 рублей на счет 40№. Согласно выписке движения денежных средств Шахмурзаевой Мадины Мусабовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет № Шахмурзаевой М.М. поступили платежи в размере 180 000 рублей, 100 000 рублей, 205 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета № Шахмурзаевой М.М. произведен платеж в сумме 179 800 рублей на счет №, принадлежащий «40 15 403240 ФИО13». ДД.ММ.ГГГГ со счета № Шахмурзаевой М.М. произведено снятие денежный средств в размере 155 000 рублей наличными; ДД.ММ.ГГГГ со счета № Шахмурзаевой М.М. произведено снятие денежный средств в размере 149 250 рублей наличными; ДД.ММ.ГГГГ со счета № Шахмурзаевой М.М. произведено списание денежный средств в размере 25 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № Шахмурзаевой М.М. произведено списание денежный средств в размере 746 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № Шахмурзаевой М.М. произведено списание денежный средств в размере 199 рублей;

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Шахмурзаевой Мадины Мусабовны, в котором имеются следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; информация из базы данных на Шахмурзаеву М.М. на 3 л.; список лишенных родительских прав по <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; сопроводительное письмо на 1 л.; запрос о пересылке дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес>, рассмотрев заявление Шахмурзаевой Мадины Мусабовны, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на улучшение жилищных условий и осуществить перечисление средств МСК в размере 639 431,83 рублей на расчетный счет КПК «ЮЖНЫЙ». Решение подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО42 На осматриваемом решении имеется рукописная запись и подпись: «Гл. спец эксперт кс ФИО7»; заявление Шахмурзаевой Мадины Мусабовны о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес> на 3 л. В данном заявлении Шахмурзаева М.М. просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 639 431,83 рублей; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 2 л.;    копия СНИЛС Шахмурзаевой М.М. на 1 л.; копия паспорта Шахмурзаевой Мадины Мусабовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 2 л.; копия свидетельства о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 1 л. Место выдачи свидетельства – 90500796 Отдел ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в г. ФИО3. Свидетельство подписано ФИО22 А.Ш.; копия свидетельства о рождении ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии I-ОЖ № на 1 л.; электронный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № на 1 л., согласно которому Шахмурзаева Мадина Мусабовна имеет право на получение МСК в размере 483 881,83 рублей. Сертификат выдан на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес>; копия договора целевого ипотечного займа № И42-02/21 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л. Согласно договору КПК «ЮЖНЫЙ» в лице Председателя ФИО18 Свидетель №3 выдал Шахмурзаевой Мадине Мусабовне займ на улучшение жилищных условий в размере 640 000 рублей; выписка из реестра ЖСК исх. №/СП-2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., из которой следует, что Шахмурзаева М.М. является членом ЖСК «МК СТРОЙ», осуществляемого строительство однокомнатной квартиры, площадью 64,8 кв.м. на 10 этаже Блока 3, с условным строительным номером 399, расположенного по адресу: <адрес>Г» (кадастровые номера участков №); справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 000 рублей на 1 л.;     выписка из лицевого счета на 1 л.; информация из базы данных на Шахмурзаеву М.М. на 3 л.; копия письма из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД на 1 л.; сведения о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав, отмене ограничения родительских прав, отобрании ребенка по состоянии на ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; выписка о размере средств МСК на 2 л.; заявление об изменении состава семьи и/или анкетных данных владельца государственного сертификата на МСК, детей на 2 л.; копия ФИО61 на 1 л.; копия паспорта ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 2 л.; копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ) на 1 л.; копия свидетельства о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № № на 1 л. Место выдачи свидетельства – № округу в г. ФИО3. Свидетельство подписано ФИО22 А.Ш.; копия СНИЛС ФИО48 на 1 л.; копия свидетельства о рождении ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № на 1 л.; электронный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № 1207516 на 1 л., согласно которому Шахмурзаева Мадина Мусабовна имеет право на получение МСК в размере 483 881,83 рублей. Сертификат выдан на основании решения № 2757 от 05.02.2021 Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Кировском районе г. Махачкалы; информация из базы данных на Шахмурзаеву М.М. на 2 л.; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК № 335 от 19.02.2021 на 1 л.;

- письмом из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 22.06.2022, из которого следует, что в период с 01.01.2019 по 22.06.2022 в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у Шахмурзаевой М.М.;

- платежным поручением № 37884 от 24.02.2021 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет КПК «Южный», в счет якобы улучшения жилищных условий Шахмурзаевой М.М., составляет 639 431 рублей.

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

    Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

    Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

    Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Проведенное по делу экспертное исследование полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнено специалистом, квалификация которого сомнений не вызывает.     Заключение эксперта оформлено надлежащим образом, научно обоснованные выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает как достоверное доказательство. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

    Анализируя показания подсудимой, представителя потерпевшего, свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей могущих повлиять на выводы о виновности подсудимой, суд не усматривает.

По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о <данные изъяты>, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

В соответствии с ч.1 ст.29 УК РФ преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.

При таких обстоятельствах действия Шахмурзаевой М.М. правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, потому что она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, которые относятся к категории преступлений средней тяжести, данные о личности подсудимой, которая ранее судима, на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, официально трудоустроен, по месту жительства характеризуется положительно. Также суд учитывает влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шахмурзаевой М.М. в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем дачи подробных и последовательных показаний, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – совершение преступления впервые, признание вины, положительная характеристика по месту жительства, на учете в РНД и ПНД не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шахмурзаевой М.М., по делу не имеется.

Оснований для признания совершенного Шахмурзаевой М.М. деяния в соответствии с положениями ч. 2 ст. 14 УК РФ малозначительными, не имеется.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности, в соответствии со ст.ст. 75, 76, 76.2 УК РФ суд не находит.

Оснований для освобождения от назначаемого наказания, в соответствии с ч.ч.1 и 2 ст.81 УК РФ, так как данными о заболевании подсудимого после совершения преступления психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, а также иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, суд не располагает и таковые ему участниками судопроизводства не представлены.

Исходя из способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, вида умысла, мотива, цели совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, а также других фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных, характеризующих личность подсудимой, ее материального положения, наличия смягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципом соразмерности наказания совершенному преступлению, для достижения целей уголовного наказания (исправления осужденной, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости), и требования ч.1 ст.60 УК РФ об очередности выбора вида наказания из санкции статьи, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде штрафа, с учетом правил, предусмотренных ст. 46 УК РФ, поскольку данный вид наказания обеспечит достижение предусмотренных законом целей уголовного наказания, определяя его размер с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения виновной, возможность получения заработной платы или иного дохода.

Оснований для назначения наказания с применением ч.1 ст. 62 УК РФ суд не находит.

В ходе судебного разбирательства уголовного дела суд наличие исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Шахмурзаевой М.М. преступления, в соответствии со ст.64 УК РФ, не находит.

Заместителем прокурора Республики Дагестан в порядке ст.44 УПК РФ по уголовному делу предъявлен гражданский иск о взыскании с Шахмурзаевой М.М. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД в счет возмещения причиненного ущерба в размере 60 000 рублей.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД (далее ОСФР по РД) исковые требования поддержало в полном объеме.

Подсудимая Шахмурзаева М.М. иск признала полностью, не возражала против его удовлетворения.

Согласно ч.3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, юридическому лицу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В связи с этим, учитывая, что судом принимается решение об осуждении Шахмурзаевой М.М. за совершение преступления, в результате которого ОСФР по РД причинен материальный ущерб, гражданский иск прокурора, заявленный в интересах Российской Федерации в лице ОСФР по РД подлежит удовлетворению в пределах причиненного преступлением ущерба в размере 60 000 рублей и указанная сумма подлежат взысканию с Шахмурзаевой М.М., поскольку причиненный ущерб не возмещен. Прокурор обладает полномочиями на предъявление гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 - 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.159.2 УК РФ, ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Шахмурзаеву Мадину Мусабовну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Штраф уплатить: УФК РФ по РД (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, л/с №04031А58650), Банк получателя: отделение НБ Республика Дагестан России//УФК по Республике Дагестан, ИНН 0570004769, КПП 057201001, БИК банка получателя 018209001, р/с 03100643000000010300, к/с 40102810945370000069, ОКТМО 82701000, код доходов 417 116 03119 01 0000 140.

Разъяснить, что в силу ч. 1 ст. 31 УИК РФ, осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Разъяснить, что в силу ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Меру пресечения Шахмурзаевой М.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, отменив по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск заместителя прокурора Республики Дагестан удовлетворить полностью.

Взыскать с Шахмурзаевой Мадины Мусабовны в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства по делу:

-компакт-диск с банковскими сведениями Шахмурзаевой М.М. хранящийся при уголовное деле - хранить при деле.

     -дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Шахмурзаевой М.М., медицинское свидетельство о рождении ребенка у Шахмурзаевой М.М., журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2021 года, системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50», принадлежащие Свидетель №7, оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД до приятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15 суток со дня постановления.

В случае обжалования приговора осужденный вправе в пятнадцатидневный срок с момента вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий                                                                      Омаров У.О.