Решение по делу № 5-126/2020 от 13.02.2020

Дело № 5 – 126/2020

УИД: 42RS0009-01-2020-001209-53

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Кемерово 06 апреля 2020 года

Судья Центрального районного суда г. Кемерово Иванова И.М.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении :

Общества с ограниченной ответственностью «Выгодное решение», ИНН 4205351328, ОГРН 1174205004665, юридический адрес: 650066, ...,

привлекаемого к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КРФобАП, суд

У С Т А Н О В И Л:

Федеральной службой по финансовому мониторингу Межрегионального Управления Росфинмониторинг по СФО было установлено нарушения законодательства о противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поскольку не исполнено вышеуказанное законодательство в части организации и осуществления внутреннего контроля, что повлекло непредставление сведений, подлежащих обязательному контролю, тем самым ООО «Выгодное решение», нарушило ч.2 ст. 15.27 КРФобАП.

Согласно представленным материалам, административное правонарушения, было совершено 30.03.2019г.

В соответствии со ст. 4.5 ч. 1 КРФоАП срок давности привлечения к административной ответственности по данному делу составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения. Таким образом, срок привлечения к административной ответственности истекает 30.03.2020г.

На момент рассмотрения дела в суде срок давности привлечения ООО «Выгодное решение» к административной ответственности истек, в связи с чем производство по данному делу в силу положений п.6 ч.1 ст.24.5 КРФоАП подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 15.27 ░.2 ░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. 6 ░. 1 ░░. 24.5 ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░: ░.░. ░░░░░░░