Решение по делу № 1-81/2014 от 03.03.2014

Дело № 1-81/2014

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск                                          16 мая 2014 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: председательствующего судьи Хайбуллова И.Р., с участием государственного обвинителя Косенкова Н.Н., подсудимых Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., защитников - адвокатов Исаева А.С. и Велиевой Х.С., при секретаре Хуснутдинове Р.Ф., а также с участием представителя потерпевшего <данные изъяты>., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Курдюкова А.Ю., <данные изъяты>

Чурянина А.С., <данные изъяты>

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Курдюков А.Ю. и Чурянин А.Ю. совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

Преступление совершено ими в <адрес> при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, у ФИО3, одного из участников <данные изъяты>»), осуществляющего общее руководство текущей деятельностью указанного общества и обладающего полной информацией о его финансовом состоянии и хозяйственном положении, обладающего организаторскими, лидерскими качествами и опытом работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту ЖКХ) на территории Ульяновской области, движимого корыстными побуждениями, возник умысел на совершение хищения в течение неопределенно длительного периода времени в особо крупном размере денежных средств, поступающих от населения и юридических лиц в качестве оплаты услуг ЖКХ, поставляемых ресурсоснабжающим предприятием - <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, составляющих дебиторскую задолженность ресурсоснабжающего предприятия <данные изъяты>», Курдюков А.Ю. предложил Чурянину А.С., имеющему высшее образование и опыт работы в коммерческих структурах, являвшемуся одновременно с ним участником ООО «УК «<данные изъяты>» и имеющему опыт ведения предпринимательской деятельности и оказания услуг в сфере, совместно совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, составляющих дебиторскую задолженность указанного ресурсоснабжающего предприятия, на что Чурянин А.С., движимый корыстными побуждениями, согласился.

При этом, Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С., движимые корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно, разработали для себя план преступных действий, в соответствии с которым им было необходимо заключить договор аренды муниципального имущества с <данные изъяты>»), с целью получения права доступа к инфраструктуре тепловых, водопроводных и канализационных сетей, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг населению <данные изъяты>», заключить с единственной на территории указанного муниципального образования ресурсоснабжающей организацией <данные изъяты>» договор на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и поставку тепловой энергии в <данные изъяты>», и в дальнейшем, путем заключения с <данные изъяты>») агентского договора по приему платежей физических лиц, осуществления начислений за жилищно-коммунальные услуги и перенаправления собранных с населения денежных средств, подлежащих перечислению в <данные изъяты>» со счетов <данные изъяты>» на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц – Общества <данные изъяты> и Общества <данные изъяты> учредителями которых они являются, совершать систематические хищения денежных средств, составляющих дебиторскую задолженность <данные изъяты>», т.е. не выполнять принятых обязательств.

Действуя в соответствии с разработанным планом, Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С. заранее распределили между собой роли в совершении данного преступления. При этом, Курдюков А.Ю., имеющий высшее образование, обладая ярко выраженными лидерскими качествами, возложил на себя функции общего руководства и контроля за преступной деятельностью; принятия решений и дачи соответствующих указаний по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности; заключения хозяйственных договоров.

На Чурянина А.С., имеющего высшее экономическое образование, опыт работы в коммерческих структурах и ведения предпринимательской деятельности, были возложены функции участия в разработке, обсуждении и планировании способов совершения, сокрытия преступлений, в конспирации и в распределении денежных средств, добытых преступных путем; контроля за текущей финансовой деятельностью подконтрольных хозяйственных обществ, дачи указаний в части распоряжения денежными средствами, а в необходимых случаях - замещения Курдюкова А.Ю. в части ведения документации и переговоров.

Помимо указанного подконтрольного юридического лица <данные изъяты>» ИНН №, поставленного на налоговый учет в ИНФС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С. решили использовать в преступной деятельности и другие, подконтрольные им юридические лица, созданные в форме хозяйственных обществ: <данные изъяты>» ИНН №, поставленное на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты>», ИНН № поставленное на налоговый учет в МИФНС России № по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ, учредителями которых они являлись, в полном объеме контролировали их деятельность и фактически самостоятельно распоряжались всем их имуществом и денежными средствами.

Для представления интересов общества в судах, получения сведений о размере дебиторской задолженности и юридического сопровождения своей преступной деятельности, Курдюковым А.Ю. были привлечены путем заключения договора на оказание услуг, работники <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> - ФИО10 и ФИО11, не подозревавшие о преступных намерениях Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., имеющие высшее юридическое образование, а также опыт ведения судебных, арбитражных, гражданских дел.

Для ведения бухгалтерского учета Курдюковым А.Ю. и Чуряниным А.С. были привлечены работники вновь созданного и подконтрольного им юридического лица - <данные изъяты>»), которые должны были исполнять их распоряжения и указания относительно осуществления финансовых операций, составления первичных бухгалтерских документов, проведения платежей по расчетным счетам и отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Кроме того, Курдюков А.Ю. совместно с Чуряниным А.С. подыскали граждан для работы в подконтрольных им обществах - ООО «<данные изъяты>», обещаниями стабильной заработной платы вовлекли их преступную деятельность, не посвящая последних в истинную цель своих намерений. Так, для осуществления текущей деятельности Курдюковым А.Ю. совместно с Чуряниным А.С. был привлечен персонал (слесари, сантехники, водители, работники диспетчерской службы и др.), не осведомленный о преступных намерениях последних.

ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С., действуя согласованно и совместно в составе группы лиц по предварительному сговору, при неустановленных обстоятельствах, находясь в помещении административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, дали указание директору ООО «УК ««<данные изъяты>» ФИО2, находившемуся в прямом подчинении у последних, назначенному по их указанию и лишь формально исполнявшему управленческие и организационно-распорядительные функции, не подозревавшему об их преступных намерениях, организовать участие <данные изъяты>» в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества, принадлежащего МО «<данные изъяты>», согласно которому <данные изъяты>» получило бы право аренды муниципального имущества - инженерных сетей водопровода и сооружений на них, расположенных по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, действуя по указанию Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., находясь в помещении администрации <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты> в лице и.о. главы <данные изъяты>. договор аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, сроком на 5 лет с момента государственной регистрации. Согласно вышеуказанного договора, МО <данные изъяты> передало, а <данные изъяты>) - приняло в аренду тепловые, водопроводные и канализационные сети, расположенные по адресу: <адрес> и обязалось в течение пяти лет ежемесячно производить оплату за аренду имущества в размере 30 667 рублей 00 копеек.

В тот же день, точное время не установлено, в помещении администрации <данные изъяты>», между ФИО12 и ФИО2 был подписан акт приема-передачи муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО «<данные изъяты>» приняло в аренду тепловые, водопроводные и канализационные сети и сооружения, расположенные по адресу: <адрес>, состоящие на балансе администрации <данные изъяты>

В дальнейшем, Курдюков А.Ю., совместно с Чуряниным А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств, составляющих дебиторскую задолженность <данные изъяты>» в особо крупном размере в сумме 8 710 141 рубль 75 копеек, полученные от населения <адрес> в качестве оплаты оказанных коммунальных услуг, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С., достоверно зная о заключенном между МО «<данные изъяты>» и подконтрольным им <данные изъяты>» договоре аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» получило право доступа к тепловым водопроводным и канализационным сетям, используемым при оказании жилищно-коммунальных услуг населению указанного муниципального образования, а также о том, что ресурсоснабжающее предприятие <данные изъяты>» является единственным владельцем источников тепло- и водоснабжения на территории <данные изъяты>, в связи с чем не имеет возможности отказать в предоставлении коммунальных услуг, находясь в помещении административного здания, расположенном по адресу: <адрес>, движимые корыстными побуждениями, с целью хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, полученных от населения <адрес> в качестве оплаты оказанных коммунальных услуг и составляющих дебиторскую задолженность перед ЗАО «<данные изъяты>», дали указание директору <данные изъяты> не подозревавшему об их преступных намерениях, и фактически находящемуся от них в служебной зависимости, заключить договоры на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению поставки тепловой энергии между <данные изъяты>

ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., действуя по указанию последних, находясь от них в служебной зависимости и формально исполняя обязанности директора <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в помещении <данные изъяты>», предложил генеральному директору <данные изъяты> заключить с <данные изъяты>» договоры на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии, мотивируя это заключением договора аренды муниципального имущества между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <данные изъяты>» получило право доступа к тепловым водопроводным и канализационным сетям, используемым при оказании жилищно-коммунальных услуг населению вышеуказанного муниципального образования, при этом, будучи ранее введенным Курдюковым А.Ю. и Чуряниным А.С. в заблуждение относительно их преступных намерений, направленных на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств <данные изъяты>», безосновательно заверил ФИО13 в том, что ООО «УК «<данные изъяты>» будет своевременно ежемесячно вносить оплату по вышеуказанному договору, тем самым обманув его.

ФИО13, будучи введенным в заблуждение ФИО2 относительно намерений руководства <данные изъяты> выполнять обязательства по оплате приобретенных ресурсов, осознавая, что <данные изъяты>» является единственным ресурсоснабжающим предприятием на территории <данные изъяты>» и владельцем источников тепло- и водоснабжения и учитывая то обстоятельство, что состоящие на балансе муниципального образования тепловые и канализационные сети, используемые при оказании жилищно-коммунальных услуг, уже переданы в аренду <данные изъяты>» на 5 лет, полагая, что оплата по договорам будет производиться <данные изъяты>» в полном объеме и своевременно, дал свое согласие на заключение договоров на оказание услуг в части водоснабжения, водоотведения и поставки тепловой энергии.

С целью последующего аккумулирования денежных средств, поступающих от населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги и поставленные коммунальные ресурсы, на расчетных счетах подконтрольных им организаций <данные изъяты>», получив от генерального директора <данные изъяты>» ФИО13 согласие на последующее заключение договоров на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии, Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные время и месте, дали указание директору <данные изъяты> о заключении ДД.ММ.ГГГГ агентского договора с <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> действуя от имени <данные изъяты>), заключил с <данные изъяты>) в лице генерального директора ФИО35 агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и осуществлению начислений за жилищно-коммунальные услуги, согласно которого Оператор от имени Поставщика и за счет Поставщика осуществлял начисление, прием и перечисление денежных средств, поступивших от плательщиков поставщика (физических лиц, осуществляющих внесение платежному агенту денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком), в целях исполнения денежных обязательств физических лиц перед Поставщиком по плате за жилищно-коммунальные услуги, в том числе водоснабжение, водоотведение, оказанные абонентам МО <данные изъяты>», кроме того, после этого было заключено дополнительное соглашение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ «об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и осуществлению начислений за жилищно-коммунальные услуги», согласно которого Оператор принимал на себя обязательства по начислению, приему и перечислению денежных средств, поступивших от плательщиков поставщика (физических лиц, осуществляющих внесение платежному агенту денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком), в целях исполнения денежных обязательств физических лиц перед Поставщиком по плате за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за теплоснабжение.

Заключение вышеуказанного договора позволило Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С. впоследствии контролировать перечисление населением денежных средств и аккумулировать собранные с населения платежи на расчетных счетах подконтрольных им <данные изъяты>» и <данные изъяты>», совершая, тем самым, систематическое хищение денежных средств, составляющих дебиторскую задолженность <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении <данные изъяты>», действуя по указанию Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., заключил с <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО13, действующего в интересах <данные изъяты>» договор № поставки тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ а также убедил последнего, что договоры на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению будут завизированы в ближайшее время.

ФИО13, будучи введенным в заблуждение относительно намерений руководства <данные изъяты>» своевременно и в полном объеме осуществлять оплату, а также, не имея возможности отказаться от оказания услуг ввиду того, <данные изъяты>» является единственным владельцем источников тепло- и водоснабжения на территории <данные изъяты>», дал свое согласие на поставку тепловой энергии в соответствии с условиями договора № б/н поставки тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ, а также на оказание <данные изъяты> услуг по водоснабжению и водоотведению без подписания договоров.

Согласно договора № поставки тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>» (энергоснабжающая организация) должно было осуществлять поставку тепловой энергии, а <данные изъяты>) - принимать поставляемую энергоснабжающей организацией тепловую энергию и производить оплату за тепловую энергию за расчетный период (месяц) в установленный срок, в следующем порядке:

    - до 20 числа расчетного месяца - промежуточный платеж в размере 40% стоимости договорного объема тепловой энергии текущего расчетного периода, платежными поручениями Абонентом самостоятельно;

- до 15 числа месяца, следующего за расчетным - окончательный расчет за фактический объем поставленной тепловой энергии расчетного периода определенной по показаниям приборов коммерческого учета согласно акту об объемах поставленной Абоненту тепловой энергии. Если дата оплаты приходится на выходные или праздничные дни, то расчетным считается первый рабочий день, следующий за ним.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, работники <данные изъяты>», во исполнение договора поставки тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ, а также по устной договоренности генерального директора ФИО13 с ФИО2 об оказании услуг по водоснабжению и водоотведению без заключения договоров, будучи введенными в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., оказали ООО <данные изъяты>» услуги по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии на общую сумму 24 612 874 рубля 43 копейки.

Во исполнение преступного умысла, Курдюков А.Ю., из корыстных побуждений, не желая оплачивать в полном объеме оказанные ООО «<данные изъяты>» услуги по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии возложил на Чурянина А.С. контроль за организацией деятельности работников бухгалтерии <данные изъяты>» по оформлению документов в части оплаты за оказанные услуги и перечислению денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Чурянин А.С., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, не имея намерения надлежаще и в установленные сроки производить оплату в полном объеме за поставленные услуги по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии, осуществлял контроль по оплате за оказанные услуги.

    Так, Чурянин А.С., движимый корыстными побуждениями, с целью зарекомендовать <данные изъяты>» добросовестным партнером, чем ввести в заблуждение работников <данные изъяты>» относительно своих преступных намерений, дал устное указание работникам <данные изъяты>», не подозревающим о преступных намерениях Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., оформить документы, после чего частично произвести оплату в адрес <данные изъяты>» за оказанные услуги на общую сумму 1 245 000 рублей 00 копеек, что ими и было сделано.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>» оказывали услуги населению по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, население <данные изъяты>» за оказанные <данные изъяты>» услуги произвело оплату в <данные изъяты>», а именно: за теплоснабжение в сумме 8 950 384 рублей 65 коп.; за водоснабжение в сумме 1 978 482 рублей 62 коп.; за водоотведение в сумме 533 277 рублей, 89 коп.

Продолжая свою преступную деятельность, в ДД.ММ.ГГГГ., точные дата и время не установлены, Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С., реализуя свой преступный умысел, достоверно зная о том, что денежные средства, поступившие от населения составляют дебиторскую задолженность <данные изъяты>», преследуя корыстные цели, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, изготовили письма за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ за подписью директора <данные изъяты>» ФИО2 и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью директора <данные изъяты>» Курдюкова А.Ю., с ДД.ММ.ГГГГ занимавшего должность директора данной организации, при этом указав в них сведения о том, что у <данные изъяты>» образовалась задолженность перед подконтрольным Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С. юридическим лицом <данные изъяты>» и все денежные средства, поступающие для <данные изъяты>» перечислять на расчетные счета <данные изъяты>». Вышеуказанные письма поступили в <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> для исполнения.

Кроме этого, Курдюков А.Ю., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО <данные изъяты>» и составляющих дебиторскую задолженность указанной организации, ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, выступая одновременно как директор двух подконтрольных ему хозяйственных обществ <данные изъяты>» заключил трехсторонний договор № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», <данные изъяты>», согласно которому <данные изъяты>» должно было производить перечисление денежных средств, принятых от населения по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>».

Работники бухгалтерии <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., принимая в обоснование платежей вышеуказанные письма и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлено, перечислили с расчетного счета <данные изъяты>» № №, открытого в Ульяновском отделении № Сбербанка России на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Курдюкову А.Ю, и Чурянину А.С. <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 5 884 577 рублей 80 копеек, а также на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Курдюкову А.Ю и Чурянину А.С. <данные изъяты>», открытый в операционном офисе <данные изъяты>, денежные средства в общей сумме 3 347 427 рублей 19 коп., а всего - 9 232 004 рубля 99 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, с расчетного счета <данные изъяты>» работниками бухгалтерии на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С. ООО «<данные изъяты>», открытый в операционном офисе <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 218 136 рублей 76 копеек. Всего, за период с ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» на основании распорядительных писем Курдюкова А.Ю. за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольных Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С. <данные изъяты>» были перечислены денежные средства в общей сумме 9 450 141 рубль 75 копеек, поступившие по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от населения <адрес> за коммунальные услуги, оказанные <данные изъяты>»», из которых 740 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетные счета <данные изъяты>».

При этом, <данные изъяты>» не являлись поставщиками товарно-материальных ценностей и услуг для ООО «УК «<данные изъяты>», задолженность <данные изъяты>», сведения о которой указаны Курдюковым А.Ю. и Чуряниным А.С. в распорядительных письмах, образована искусственно, путем оформления займов, <данные изъяты>», так же, как и <данные изъяты> были полностью подконтрольны Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С.

Перечисленные на расчетные счета <данные изъяты>» денежные средства в сумме 8 710 141 рубль 75 копеек (9 450 141 рубль 75 копеек минус 740 000 рублей) Курдюков А.Ю., и Чурянин А.С. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, а именно, использовав их в предпринимательской и экономической деятельности подконтрольных им организаций, в том числе <данные изъяты> израсходовав на расчеты с контрагентами, выдачу займов и другие нужды, причинив тем самым ресурсоснабжающему предприятию <данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 8 710 141 рубль 75 копеек.

В ходе судебного заседания подсудимый Курдюков А.Ю. вину в совершении преступления не признал. При этом показал, что им и Чуряниным А.С. было учреждено <данные изъяты>» для оказания услуг в сфере ЖКХ для жителей <адрес>, в частности поселков <адрес>. Кроме того, они занимались оказанием услуг в сфере ЖКХ в 9-ти районах Ульяновской области. Вся их совместная деятельность была направлена на извлечение прибыли. В связи с тем, что главы местных администраций требовали чтобы каждая управляющая компания была зарегистрирована отдельно в каждом районе, они зарегистрировали несколько юридических лиц, которые обслуживали разные муниципальные образования, при этом он-Курдюков А.Ю. являлся учредителем в 12-13 обществах с ограниченной ответственностью. Таким образом фактически все компании, в которых они являлись учредителями входили в группу компаний условно называемую <данные изъяты>». Поскольку для деятельности компаний, занимающихся жилищно-коммунальным хозяйством, необходимо выполнять различные виды услуг, для чего необходимо получать лицензии, они в целях оптимизации расходов, также создавали компании которые занимались определенным видом услуг, например вывозом мусора, с которыми каждая управляющая компания заключала договора. Кроме него-Курдюкова и Чурянина общим руководством всех компаний занимался <данные изъяты>, который являлся директором «<данные изъяты>» и осуществлял деятельность как индивидуальный предприниматель.

Поскольку на территории <данные изъяты>» все имущество, в том числе тепловые, канализационные и водопроводные сети, было оформлено надлежащим образом, они решили заняться деятельностью по обслуживанию населения и юридических лиц данного муниципального образования в сфере ЖКХ, поскольку имелась возможность оформить договора аренды указанных сетей на длительный период времени, в частности на 5 лет. В связи с чем, им и Чуряниным было учреждено и зарегистрировано ООО «УК «<данные изъяты> являвшимся одним из звеньев для последующего обслуживания всего <адрес>. Он-Курдюков, имеющий техническое образование, отвечал за техническую часть деятельности обществ, а Чурянин отвечал за финансы группы компаний. Поскольку на тот период времени он-Курдюков был дисквалифицирован за совершение административного правонарушения, директором ООО «УК <данные изъяты>» был назначен ФИО2

<данные изъяты>», выиграв конкурс на право заключения договора аренды инженерных сетей водопровода и сооружений на них, принадлежащим <данные изъяты>», смогло приступить к выполнению работ по обслуживанию населения и юридических лиц на территории данного муниципального образования. На территории данного МО единственным энергоснабжающим предприятием являлось <данные изъяты>», в связи с чем <данные изъяты>» должно было заключить договор с указанным юридически лицом на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии. Однако от подписания договора ООО «УК «<данные изъяты>» долгое время отказывалось, поскольку <данные изъяты>» будучи единственной энергоснабжающей организацией диктовало условия не выгодные для управляющей компании, в связи с чем долгое время согласовывались разные редакции договора. Кроме того, причиной спора послужил тот факт, что имущество, которое было указано в конкурсной документации МО, и имущество, которое было передано в аренду ООО «<данные изъяты>» отличалось протяженностью трасс и границей раздела, которую <данные изъяты>» изменило в одностороннем порядке в выгодную для себя сторону. Однако переговоры с руководством и главным акционером <данные изъяты>» ни к чему не привели. При этом администрация муниципального образования потребовала подписать договора с <данные изъяты>», поскольку мог быть сорван отопительный сезон. Все нерешенные вопросы были запротоколированы в администрации <адрес>, гарантом решения нерешенных вопросов выступила администрация поселения. В связи с чем договора на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии с <данные изъяты>» были подписаны директором <данные изъяты>» ФИО45 в ДД.ММ.ГГГГ

Кроме того, после проведения конкурса на аренду сетей, <данные изъяты>» была представлена в МО <данные изъяты>» производственная программа–план в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 3 года, которая предусматривала уход от <данные изъяты>», строительство новой котельной и разморозку скважин на территории МО. Однако строительство котельной не было доведено до конца в связи с отсутствием денежных средств в бюджетах района и области.

В соответствии с заключенным договором между <данные изъяты>» на поставку тепловой энергии была установлена ориентировочная цена около 7 млн. рублей, при этом ни о каких приборах учета речи не велось. После начала отопительного сезона <данные изъяты>» в одностороннем порядке были установлены счетчики учета, в соответствии с которыми <данные изъяты>» выставляло объем оказанных услуг. Поскольку объем оказанных услуг выставленный <данные изъяты>» для оплаты существенно отличался от объемов указанных в приложении к договору, было принято решение о проведении совещания с привлечением всех заинтересованных участников и выезде на место установки счетчиков. Однако главный инженер <данные изъяты>» не был допущен к осмотру счетчиков.

Изучив возникшею ситуацию, они решили установить дублирующий счетчик для чего нужно было слить всю систему, о чем было направлено письмо в <данные изъяты>» однако в данной просьбе руководство <данные изъяты>» отказало, мотивируя невозможностью слива системы в период отопительного сезона.

Если бы <данные изъяты>» оплачивало услуги по выставленным актам <данные изъяты>», то деятельность ООО была бы убыточной. Они в любом случае не смогли бы рассчитаться с <данные изъяты>» поскольку объемы оказанных услуг превышали установленные приложением к договору более чем в 3 раза. В связи с чем они хотели расторгнуть договор с <данные изъяты>», однако поскольку прокурором <адрес> в адрес директора <данные изъяты>» ФИО45 было вынесено устное предупреждение о недопустимости расторжения договора в отопительный сезон они не стали расторгать договор и продолжили свою деятельность.

В связи с возникшей ситуацией, они отказались подписывать акты потребления. Кроме того, технической службой ООО <данные изъяты> проводились проверки на предмет наличия утечек в сетях. Поскольку директор ООО ФИО45 не разобрался в сложившейся ситуации он был уволен. С ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» был назначен он-Курдюков.

Вопрос о завышенных объемах оказанных услуг обсуждался с руководством и главным акционером <данные изъяты>», кроме того данный вопрос поднимался и на совещаниях в администрации района, Министерстве жилищно-коммунального хозяйства <адрес>, однако проблема не была решена. <данные изъяты>» было создано также для оптимизации расходов всех компаний, входящих в группу компаний «<данные изъяты>». <данные изъяты>» занималось юридическими и финансовыми вопросами, кроме того в данном ООО должны были аккумулироваться денежные средства различных ООО, входящих в группу компаний, для предоставления кредитов указанным организациям. Директором <данные изъяты>» являлась <данные изъяты>, которой было известно о поступлении и движении всех денежных средств.

Поскольку по искам юридических и физических лиц на счета <данные изъяты>» часто накладывались аресты, они с целью продолжения нормальной хозяйственной деятельности, переводили деньги на счета <данные изъяты>».

Контроль за всеми обществами осуществляли не только он с Чуряниным, но и <данные изъяты>, который отвечал за материально-техническое снабждение, вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

Предъявленное обвинение носит не уголовно-правовой, а гражданско-правовой характер, что подтверждается заключенными в соответствии с гражданским законодательством договорами. Умысла на совершение какого-либо преступления у него не имелось. Все общества вели обычную хозяйственную деятельность в соответствии с установленным законодательством порядке. Денежные средства у ЗАО «<данные изъяты>» он не похищал. Считает, что задолженность <данные изъяты>» перед <данные изъяты>» объективно не установлена. Полагает, что <данные изъяты>» не воспользовалось своим правом по взысканию с <данные изъяты> задолженности, несмотря на то, что обращалось в <данные изъяты>, но по непонятным причинам, оставил данный вопрос без контроля, что привело к оставлению искового заявления без рассмотрения.

Данная ситуация возникла в связи с тем, что <данные изъяты>» в одностороннем порядке изменило существенный условия договора, установив счетчики учета, в связи с чем объемы оказанных услуг выросли в 3,5 раза, однако с населения они собирали плату за услуги в сфере ЖКХ в прежнем размере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ деятельность <данные изъяты>» была фактически прекращена, с этого времени деятельностью ООО фактически руководила администрация МО.

Директор <данные изъяты>, на которого были возложены управленческие функции, обладал самостоятельностью при принятии решении. В ООО существовал бюджет, согласно которому и расходовались денежные средства. Вопросы за пределами бюджета обсуждались на совещаниях.

Решение об участии в конкурсе по аренде сетей в <данные изъяты>» было принято им, Чуряниным и <данные изъяты>. В ходе переговоров с руководством <данные изъяты>», <данные изъяты> привозил для согласования договора с <данные изъяты>», однако ФИО45 мог и не подписывать данные договора, при этом ему – Курдюкову известно, что с ЗАО «<данные изъяты>» были подписаны все три договора на поставку тепловой энергии, водоснабждение и водоотведение.

Кроме того, Курдюков подтвердил факт направления <данные изъяты>» и получения <данные изъяты>» актов и счетов об оказанных услугах. При этом у директора <данные изъяты>» имелась факсимиле, которое находилось у него-Курдюкова, а его Курдюкова факсимиле находилось в бухгалтерии. Представители <данные изъяты>» не допускали представителя управляющей компании к осмотру счетчиков.

Причин по которым в дальнейшем <данные изъяты>» было перерегистрировано в <адрес> ему не известны.

Также Курдюков показал, что ему было известно о том, что собираемость платы за коммунальные услуги с населения МО «<данные изъяты> около 85%. Он-Курдюков оказывал консультации <данные изъяты>» по договору подряда, за что и получал денежные средства.

Подсудимый Чурянин А.С. в судебном заседании также вину в совершении преступления не признал и показал, что им и Курдюковым было учреждено <данные изъяты>», для оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства для жителей <адрес>, в частности поселков <адрес>. Кроме того, они занимались оказанием услуг в сфере ЖКХ в нескольких районах Ульяновской области. Вся их деятельность была направлена на извлечение прибыли, для чего необходимо было работать в конкретном муниципальном образовании продолжительное время, поскольку изначально деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства была убыточной. В целях осуществления деятельности по упрощенной системе налогообложения в каждом муниципальном образовании создавалось отдельное юридическое лицо. Однако фактически все созданные ими компании входили в группу компаний условно называемую «<данные изъяты> Поскольку для деятельности компаний, занимающихся жилищно-коммунальным хозяйством, необходимо выполнять различные виды услуг, для чего необходимо получать лицензии, они в целях оптимизации расходов, также создавали компании которые занимались определенным видом услуг, например вывозом твердых и жидких бытовых отходов, с которыми каждая управляющая компания заключала договора. После заключения договора аренды сетей в п<адрес> <данные изъяты>» был заключен договор на поставку тепловой энергии с ЗАО «<данные изъяты>», при этом ориентировочная цена составляла около 7 млн. рублей. После наступления отопительного сезона, <данные изъяты>» самостоятельно изменило условия договора, путем установки счетчиков и переноса границы раздела, и стало предъявлять к оплате объемы услуг рассчитанные по счетчикам, которые превышали в несколько раз объемы, указанные в приложении к договору. Однако с населения ООО «<данные изъяты>» собирало плату за коммунальные услуги, рассчитанные заранее, при этом объем представленных услуг населению не мог быть изменен управляющей компанией. В связи с чем и было принято решение о том, чтобы не оплачивать услуги <данные изъяты>». При этом отказаться от услуг <данные изъяты>» в период отопительного сезона они не могли, поскольку являлись единственной управляющей компанией в данном муниципальном образовании.

<данные изъяты>» было создано для оптимизации расходов всех компаний, входящих в группу компаний «<данные изъяты>». <данные изъяты> занималось юридическими и финансовыми вопросами, взысканием задолженности с населения, кроме того в данном ООО должны были аккумулироваться денежные средства различных ООО, условно входящих в группу компаний, для предоставления кредитов указанным компаниям. Поскольку по искам юридических и физических лиц на счета <данные изъяты>» часто накладывались аресты, с целью продолжения нормальной хозяйственной деятельности денежные средства перечислялись на счета <данные изъяты>». Денежные средства собранные от жителей являются собственностью <данные изъяты>», а не <данные изъяты>», в связи с чем ООО могло расходовать данные средства по своему усмотрению, в том числе для оплаты иных расходов. О том, что денежные средства <данные изъяты>» <данные изъяты>» перечислялись на счет <данные изъяты>» ему стало известно лишь после возбуждения уголовного дела.

Он-Чурянин, как учредитель <данные изъяты>» контролировал его деятельность, совместно с Курдюковым и <данные изъяты>. Они принимали участие при принятии стратегических решении. Кроме того, важные для компании решения принимались и на совещаниях, где присутствовали, юристы, бухгалтера, директора обществ.

<данные изъяты> являлся директором нескольких обществ, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», при этом он не являлся формальным лицом, он принимал участие в деятельности общества, участвовал на совещаниях, заключал договора. По каждой управляющей компании составлялся бизнес-план, согласно которым было определено куда направлять около 95% денежных средств, в связи с чем необходимости контроля за деятельностью обществ не возникало. На общих совещаниях обсуждались вопросы погашения задолженности по заработной плате работников. Практически все финансовые документы директор <данные изъяты> мог подписывать самостоятельно без согласований, однако вопросы связанные с расходованием больших объемов денежных средств принимали он-Чурянин, Курдюков, а также иные лица.

Решение о работе в <адрес> было принято коллегиально, в связи с просьбой Главы района <данные изъяты>. Акты и счета от <данные изъяты>» действительно поступали, он с ними знакомился 1 раз в 2 месяца. О наличии задолженности пред <данные изъяты>» ему было известно. Причины перерегистрации <данные изъяты>» в <адрес> ему не известны. Он-Чурянин оказывал консультации ООО «<данные изъяты>» по договору подряда, в связи с чем составлялись акты-приема передачи выполненных работ, за что он и получал денежные средства. Кроме того, Чурянин не отрицал, что со счета <данные изъяты>» денежные средства один раз перечислялись в детский сад в счет оплаты за содержание его ребенка. Кроме того, он неоднократно вносил в кассу <данные изъяты>» свои денежные средства.

Несмотря на непризнание Курдюковым А.Ю. и Чуряниным А.С. вины, она подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так представитель потерпевшего <данные изъяты>» ФИО14, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывала, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в должности генерального директора <данные изъяты> работал ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ и.о. главы администрации <данные изъяты>» вынесено постановление № от ДД.ММ.ГГГГ «Об объявлении конкурса на право заключение договора аренды муниципального имущества», используемого в целях обеспечения потребителей <данные изъяты>» коммунальными ресурсами. По результатам конкурса победителем было признано ООО «УК «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», в лице и.о. главы администрации МО <данные изъяты>» ФИО12, и <данные изъяты>», в лице директора ФИО2, был заключен договор аренды муниципального имущества. Договор был заключен сроком на пять лет, с момента государственной регистрации договора.

В этот же день по акту приема-передачи муниципального имущества <данные изъяты>» передало в ООО «УК «<данные изъяты>» сети, а именно: тепловые, водопроводные и канализационные. У <данные изъяты>» в собственности нет сетей, для оказания услуг по водоснабжению, тепловой энергии, а также по водоотведению жителям поселения, <данные изъяты>» является лишь поставщиком услуг, а именно водоснабжения и тепловой энергии. В собственности <данные изъяты>» имеется котельная для подачи тепловой энергии в виде горячей воды, насосная станция для поставки воды и водонасосные скважины.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» обратился директор <данные изъяты>» ФИО2, с предложением заключить с ними договоры водоотведения, водоснабжения и поставки тепловой энергии. Услуги по водоотведению, водоснабжению и тепловой энергии ООО «<данные изъяты>» в результате заключения договоров с <данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты> могло оказывать физическим и юридическим лицам только на территории <адрес> по причине нахождения на территории сетей, по которым оказывались услуги. ФИО13, как директор <данные изъяты>», сообщил ФИО2, что договор заключит на условиях своевременной оплаты, на что ФИО2 пообещал надлежаще и в сроки, установленные договором, производить оплату за потребленные услуги. ФИО13, не имея оснований не доверять ФИО2, а также зная о том, что при условии победы в конкурсе <данные изъяты>» и наличии договора на управление муниципальным имуществом, а также учитывая, что ЗАО «<данные изъяты> является единственным ресурсоснабжающим источником и на основании ФЗ-14 «О теплоснабжении», не вправе отказать в вышеуказанных услугах и заключении договоров, дал свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», в лице ФИО13, и <данные изъяты>», в лице директора ФИО2, было достигнуто соглашение о заключении договоров по водоснабжению и водоотведению. <данные изъяты>» были подготовлены проекты договоров, которые были согласованы сторонами, подписаны <данные изъяты>» и переданы ФИО2 для подписания. Однако, ФИО2 договора в <данные изъяты>» возвращены не были. ФИО2 все время обещал их вернуть, но так и не вернул. Так как на тот момент у <данные изъяты>» в лице ФИО13 не было оснований не доверять <данные изъяты>», они стали сотрудничать и поставлять услуги при отсутствии подписанных договоров, полагая, что документы будут подписаны позднее.

С целью осуществления деятельности по приему платежей физических лиц и осуществления начислений за услуги по водоснабжению, водоотведению и поставки тепловой энергии между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» заключен договор № об осуществлении деятельности по приему платежей лиц и осуществлению начислений за жилищно-коммунальные услуги (агентский договор) от ДД.ММ.ГГГГ. На границе раздела балансовой принадлежности <данные изъяты>» и потребителя <данные изъяты>» установлены счетчики коммерческого учета, доступ посторонних лиц к ним исключен. ДД.ММ.ГГГГ были установлены счетчики на поставку тепловой энергии и ДД.ММ.ГГГГ были введены в эксплуатацию. На «Автобазе» ДД.ММ.ГГГГ были установлены счетчики на поставку тепловой энергии. В ДД.ММ.ГГГГ были установлены счетчики на поставку холодной воды. Все приборы коммерческого учета проходят поверку в сроки, установленные в технической документации.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», в лице ФИО13, и <данные изъяты>», в лице директора ФИО2, был заключен договор поставки тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Договор вступал в силу с момента его подписания. Согласно условиям заключенного договора, <данные изъяты>» должно было поставлять тепловую энергию в виде горячей воды для системы отопления для жителей <данные изъяты>». Данный договор был подписан в помещении <данные изъяты>» по адресу: <адрес> при этом, ФИО2, убедил ФИО13, что договоры на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению будут завизированы в ближайшее время и оплата по заключенному договору поставки тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ также будет производиться своевременно и в полном объеме.

Количество тепловой энергии, поданной и использованной, должно было определяться в соответствии с данными учета ее фактического потребления в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минтопэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ № №

<данные изъяты>» должно было производить оплату за поставленную тепловую энергию за расчетный период. Кроме того, ежегодно проводить ремонт, наладку теплопотребляющего оборудования, тепловых сетей. Ориентировочная цена договора составляло 7 111 860 рублей. Расчет за потребляемую тепловую энергию производился по тарифам, установленным решениями региональной энергетической комиссии для соответствующих групп потребителей. На момент заключения договора тариф на тепловую энергию составлял 574 рубля за 1 Гкал, без учета НДС. Учет потребленной <данные изъяты>» тепловой энергии проводился по коммерческим приборам учета ЗАО «<данные изъяты>» в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» установленного на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Расчетным периодом по договору являлся календарный месяц. Датой снятия показаний и оформление акта потребления являлось первое число следующего за ним месяца. Итоговое за отчетный период количество потребленной <данные изъяты>» тепловой энергии рассчитывалось <данные изъяты>» и оформлялось актом, который должен был подписываться <данные изъяты>» и не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным, передаваться в <данные изъяты>». Руководители <данные изъяты>» обязаны были подписать акт, скрепить его печатью и возвратить первый экземпляр в <данные изъяты>», либо представить документально обоснованные возражения не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. При невозвращении оформленного акта в установленные сроки тепловая энергия считалась принятой в количестве, указанном в акте. Расчет должен был осуществляться денежными средствами. Датой оплаты считался день поступления денежных средств на расчетный счет <данные изъяты>».

<данные изъяты>» должно было производить оплату по договору: до 20 числа расчетного месяца - промежуточный платеж в размере 40% стоимости договорного объема тепловой энергии текущего расчетного периода, платежными поручениями ООО «УК «<данные изъяты>» самостоятельно; до 15 числа месяца, следующего за расчетным - окончательный расчет за фактический объем поставленной тепловой энергии расчетного периода определенной по показаниям приборов коммерческого учета согласно акту об объемах поставленной <данные изъяты>» тепловой энергии.

В день заключения договора, между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» было подписано приложение № к договору теплоснабжения, в котором был указан объем, не менее которого <данные изъяты>» обязан был включить в свою производственную программу и поставить тепловую энергию жителям поселка <адрес>. <данные изъяты>» при поставке тепловой энергии не мог руководствоваться приложением № 1, как ограничивающим поставку тепловой энергии, так как это бы привело к необходимости полного отключения жителей всего поселка от тепловой энергии.

Фактический объем поставки тепловой энергии <данные изъяты>» сложился из фактического объема потребления населением и муниципальными органами тепловой энергии поселка <адрес>. <данные изъяты>» не могло поставить тепловую энергию больше чем могли потребить потребители, таким образом, вся поставленная энергия была использована потребителями энергии, что исключает «излишнюю» поставку.

На основании «Правил организации теплоснабжения в РФ» от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно, пункта 23 указано, что потребитель, то есть <данные изъяты>», обязано оплатить полученный сверх договорной объем тепловой энергии. Технологической схемой ЗАО «<данные изъяты>» тепловая энергия используется в виде острого пара. В производственной деятельности ЗАО <данные изъяты>» горячая вода используется «Автобазой» только на отопление, через счетчик коммерческого учета.

Во исполнение обязательств по договорам <данные изъяты>» поставило в адрес <данные изъяты>»: тепловую энергию, что подтверждается счетами на оплату, счетами - фактурами, и товарными накладными, холодную воду, что подтверждается счетами на оплату, счетами - фактурами, и товарными накладными, осуществило водоотведение, что подтверждается счетами на оплату, счетами - фактурами, и товарными накладными.

В начале отопительного сезона на ДД.ММ.ГГГГ год <данные изъяты>» обратилось в <данные изъяты>» с предложением заключить дополнительное соглашение к вышеуказанному договору либо, заключить новый договор на поставку тепловой энергии. Однако предложение было оставлено без рассмотрения. В связи с тем, что <данные изъяты>» продолжало оказывать услуги в сфере ЖКХ на территории МО «<данные изъяты>» и не был расторгнут договор с администрацией <данные изъяты>», а ЗАО «<данные изъяты>» является единственной ресурсоснабжающей организацией в <данные изъяты>», <данные изъяты>» было вынуждено было продолжать оказывать услуги, в том числе и по поставке тепловой энергии.

<данные изъяты>» неоднократно обращалось в <данные изъяты>» с требованием погасить задолженность, при этом проводились совещаниях на разных уровнях, однако после совещаний ничего не менялось. От имени <данные изъяты>» впоследствии, директором <данные изъяты>» стал Курдюков А.Ю., он сам и подчиненные ему сотрудники, все время обещали погасить задолженность, но не делали этого <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнялись обязательства перед ООО <данные изъяты>» даже при наличии задолженности, в противном случае, жителям поселка <адрес> никто бы вышеуказанные услуги не оказывал, пострадали бы жители поселка.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>» оказало услуги <данные изъяты>» на общую сумму 24 612 874 рубля 43 копейки, а именно, услуги по водоснабжению в размере 3 448 428 рублей 06 копеек, по водоотведению на общую сумму 635 353 рубля 89 копеек и по поставке тепловой энергии на сумму 20 529 092 рубля 48 копеек, что подтверждается товарными накладными, счетами-фактурами.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>» за <данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумму 1 245 000 рублей 00 копеек.

При этом с расчетного счета <данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 380 000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000, 00 рублей.

С расчетного счета <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 740 000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ– 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 25 000, 00 рублей.

С расчетного счета <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 1 250 000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей.

<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ перечислило 50 000, 00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>» было заключено соглашение о переводе долга. В соответствии с данным договором, МО «<адрес>» перечислило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 920 082 рубля 23 коп.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» от <данные изъяты>» поступили денежные средства на общую сумму, 2 165 082 рубля 23 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>» был заключен договор, согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было погашать задолженность <данные изъяты>» перед <данные изъяты>», с этой целью <данные изъяты>» в <данные изъяты>» был открыт ссудный счет №

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» на ссудный счет <данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 1 289 377 рублей 52 коп. Общая сумма задолженности «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> составляет свыше 20 000 000 рублей. По распорядительным письмам Курдюкова А.Ю. денежные средства, перечисленные населением <адрес> за услуги по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии, предназначенные для оплаты услуг, оказанных <данные изъяты>», не направлялись в ЗАО «<данные изъяты>» для погашения задолженности, а перечислялись в подконтрольную Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С. организацию ООО «<данные изъяты> использовались на ее нужды. Таким образом, в <данные изъяты>» было перечислено свыше 8 000 000 рублей, считает, что данная сумма была похищена у <данные изъяты>» и использована на нужды Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. (т.67 л.д. 60-67).

Свидетель ФИО13 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия в целом давал аналогичные показания (т.67 л.д.79-86, т.38 л.д.36-38).

Кроме того, свидетель ФИО13 показывал, <данные изъяты>» неоднократно обращалось в <данные изъяты>» с требованием погасить задолженность, при этом проводились совещаниях на разных уровнях, в том числе и в администрации муниципального образования, однако после совещаний ничего не менялось. После того, как директором <данные изъяты>» стал Курдюков А.Ю., то он-Курдюков совместно со вторым учредителем Чуряниным обещали погасить задолженность. При этом ему было известно, что Курдюков и Чурянин являлись учредителями <данные изъяты>», в связи с чем <данные изъяты> фактически подчинялся им. Он полагал, что подсудимые, как собственники организации заинтересованы в исполнении обязательств и хорошей репутации фирмы. Поэтому он доверял им.

В судебном заседании свидетель <данные изъяты> также показал, что объем услуг потребленных <данные изъяты>» мог быть завышен в связи с износом оборудования, подпиткой системы теплоснабжения, использование жителями горячей воды из системы центрального отопления. Однако данные издержки должны быть оплачены <данные изъяты>», поскольку <данные изъяты>» в полном объеме выполняло взятые на себя обязательства, к тому же возможные утечки происходили в зоне ответственности управляющей компании. Препятствий    к доступу к счетчикам для осмотра представителями <данные изъяты>» со стороны <данные изъяты>» не имелось. Кроме того, <данные изъяты>» обращалось в <данные изъяты> с иском к <данные изъяты>» о взыскании задолженности, однако иск был оставлен без рассмотрения, поскольку на то период юрист ЗАО уволился. Несмотря на задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты>», последнее не могло расторгнуть договора поскольку это привело бы к срыву отопительного сезона в поселке и могли пострадать его жители.

Свидетель ФИО15 – с ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер <данные изъяты>», как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия также давала аналогичные показания (т.4 л.д.83-86, 87, т.61 л.д.144-146).

Свидетель ФИО16 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года он работал в должности главного энергетика в <данные изъяты>». В его обязанности входило: обеспечение ЗАО <данные изъяты>» энергоносителями, оформления актов потребления энергии, учет расхода воды, тепловой энергии, услуг по водоотведению, в том числе и при отпуске третьим лицам. <данные изъяты>» является единственной энергоснабжающей организацией, обеспечивающей жизнедеятельность <адрес> в части снабжения тепловой энергией, холодной питьевой водой и отводом стоков. ДД.ММ.ГГГГ оказанием услуг в сфере ЖКХ для населения и юридических лиц в <адрес> стало заниматься <данные изъяты>». ЗАО <данные изъяты>», в силу действующего законодательства, не может отказаться от обеспечения населения тепловой энергией, холодной питьевой водой и отводом стоков. По указанию руководства <данные изъяты>» ему было поручено подготовить договоры от <данные изъяты>» на поставку тепловой энергии, холодной питьевой воды и отведения стоков в <данные изъяты>». В указанных договорах указывались границы раздела эксплуатационной ответственности, места установки приборов учета. Данные договоры были подготовлены им и переданы генеральному директору <данные изъяты>» ФИО13 При нем со стороны <данные изъяты>» ФИО2, как директором данной организации, был подписан только один договор на поставку тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ Также он снимал показания с приборов учета тепловой энергии и воды, на основании указанных показаний счетчиков, составлял акты на количество поставленной воды и тепловой энергии в <данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ представители <данные изъяты> снимали показания со счетчиков вместе с ним и подписывали их. Однако в дальнейшем, после ДД.ММ.ГГГГ, контролеры перестали подписывать акты, ссылаясь на запрет руководства организации. При этом они поясняли, что это связано с резким увеличением объемов потребления ООО <данные изъяты>» воды и тепловой энергии. Определение объемов поставленной тепловой энергии в <данные изъяты> определялось как разница между показаниями счетчиков основного узла учета тепловой энергии и счетчика учета тепла автобазы. Определение объемов поставленной воды определялось путем подсчета разницы между показаниями счетчика на насосной станции и показаниями счетчика на котельную и прибавлением показаний счетчиков на подпитку теплосистемы холодной водой и на ст. <адрес>. Считает, что увеличение объемов потребления воды и тепловой энергии образовалось в результате прорыва на линиях снабжения и ненадлежащей подготовкой ООО «<данные изъяты>» коммуникаций для обслуживания (т.5 л.д.1-2).

Кроме того, в судебном заседании свидетель ФИО16 показал, что все установленные приборы учета были новыми и прошли поверку на заводе изготовителе. Внести изменения в показания счетчиков было невозможно, поскольку они были опломбированы и к ним был ограничен доступ посторонних лиц. Показания с электронного счетчика он снимал с помощью флэш-накопителя («флешки») с которого информацию копировал на компьютер и распечатывал. В Объем услуг потребленных <данные изъяты>» мог быть завышен также в связи подпиткой системы теплоснабжения, использование жителями горячей воды из системы центрального отопления, однако данные издержки должны быть оплачены <данные изъяты>», поскольку они происходили в зоне ответственности управляющей компании. В среднем объемы подпитки составляли ежедневно от 100 до 500 кубических метров.

Свидетель ФИО17 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывала, что с ДД.ММ.ГГГГ года она была назначена на должность контролера <данные изъяты>». Как контролер, она осуществляла проверку показаний приборов учета холодной воды, установленных в жилых квартирах жителей <адрес>. В <данные изъяты>» она не ездила и показания приборов учета холодной воды и тепла не снимала. В конце каждого месяца <данные изъяты>» присылало акт, отражающий объем поставки тепла и холодной воды. Данные документы они переправляли в центральный офис организации в <адрес>. Подписывать со своей стороны данные акты им было запрещено (т.5 л.д. 47-48).

Свидетель ФИО18 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты>» в должности контролера. В ее обязанности входило заключение договоров на оказание коммунальных услуг жителям <адрес>, опломбировка приборов учета холодной воды, установленных в жилых домах потребителей, снятие показаний с данных приборов, а также снятие показаний с приборов учета, установленных на границах раздела между ЗАО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>». На границах раздела между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» были установлены электронные приборы учета объема отпущенной тепловой энергии. Показания электронных приборов она вместе с энергетиком ЗАО «<данные изъяты>» ФИО16 снимала ежемесячно в конце текущего месяца. При этом, составлялся акт в двух экземплярах, которые подписывались ею и энергетиком <данные изъяты>», второй экземпляр она передавала бухгалтеру ФИО19, для дальнейшей передачи в центральный офис общества. Объем поставленных услуг соответствовал действительности и каких–либо изменений в учетные данные и приборы внести было невозможно. Все приборы были опломбированы должным образом и находились в исправном состоянии (т.5 л.д. 62-63).

Свидетель ФИО19 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывала, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты>» на должности бухгалтера-экономиста. В ее обязанности входило: расчет юридическим лицам объемов потребленных услуг, а также составление авансовых отчетов и учет поступивших товарно-материальных ценностей. Ей известно, что между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» были заключены договора на поставку холодной воды, водоотведение и подачу тепловой энергии в виде горячей воды для систем отопления. На границе раздела балансовой принадлежности <данные изъяты>» были установлены счетчики коммерческого учета: счетчик учета поставки холодной воды и счетчик учета поставки тепловой энергии в виде горячей воды. Ежемесячно <данные изъяты>» предоставляло в <данные изъяты>» акт учета подачи воды, тепловой энергии и водоотведение, счет-фактуру и товарную накладную. В документах было отражено, какое количество тепловой энергии отпущено и воды отпущено. К акту прилагалась ежедневная распечатка сведений снятых с приборов учета, отражающих объемы потребленного тепла и воды. Данные документы ею направлялись в <данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т.5 л.д. 28-31).

Свидетель ФИО20 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывал, что ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен на должность инженера контрольно-измерительных приборов и автоматики <данные изъяты>». В его обязанности входило содержание в исправном состоянии автоматики безопасности котельной и технологического процесса. Технологической схемой ЗАО «<данные изъяты> тепловая энергия используется теплоносителем в виде острого пара. Отпуск тепловой энергии потребителям отпускается в виде горячей воды. В производственной деятельности <данные изъяты>» не используется горячая вода. Горячая вода используется «Автобазой» только на отопление, через счетчик коммерческого учета. На границе раздела балансовой принадлежности <данные изъяты>» и потребителя установлены счетчики коммерческого учета: счетчик учета поставки холодной воды; счетчик учета поставки тепловой энергии в виде горячей воды. Вышеуказанные счетчики установлены по отдельности в специальных помещениях, при этом доступ посторонних к ним исключен. ДД.ММ.ГГГГ были установлены счетчики на поставку тепловой энергии: расходомер марта УРЖ2К, заводской номер 2603; вычислитель марта ВКТ-7-04 заводской номер 6108295. На «Автобазе» ДД.ММ.ГГГГ были установлены счетчики на поставку тепловой энергии: расходомер марта УРЖ2К, заводской номер 2604; вычислитель марта ВКТ-7-04 заводской номер 108322. В ДД.ММ.ГГГГ были установлены счетчики на поставку холодной воды: счетчик марки СТД заводской номер 4АВ5. Подача тепловой энергии в виде горячей воды и подача холодной воды осуществляется подземными трубопроводами. Холодная вода из сети потребителя забирается <данные изъяты>» также через прибор учета установленного на территории <данные изъяты>». Из сети <данные изъяты>» вода дополнительно отпускается потребителю на станцию <адрес>. При расчете отпущенной воды за отчетный период (месяц) из общего счетчика, установленного на границе раздела балансовой принадлежности вычитаются показания счетчика воды забираемой из сети потребителя <данные изъяты>» и к ним прибавляются показания счетчика воды отпускаемой населению станции <адрес>. При расчете отпущенной тепловой энергии в виде горячей воды за отчетный период (месяц) из общего счетчика, установленного на границе раздела балансовой принадлежности вычитается показания счетчика тепловой энергии в форме горячей воды отпущенной на автобазу <данные изъяты>». Счетчик учета потребленной тепловой энергией «Автобазой» установлен на территории автобазы. Расчет сточных вод составляет 84 % от отпущенной холодной воды. В период отопительного сезона к итоговым показаниям холодной воды за отчетный период (месяц) прибавлялось количество холодной воды, затраченной на подпитку тепловой системы (т.5 л.д. 26-27).

Кроме того, в судебном заседании свидетель ФИО20 показал, что все счетчики находились в исправном состоянии, были опломбированы и проходили необходимую поверку, изменить показания счетчиков было невозможно. <данные изъяты>» является единственной энергоснабжающей организацией, обеспечивающей жизнедеятельность <адрес> и поставляющей тепловую энергию, холодную питьевую воду и осуществляющего отвод стоков. Из трубопровода, находящегося в ведении <данные изъяты>» вода, кроме того поступала на дачный массив и в пруд. <данные изъяты>» в <данные изъяты>» направлялись расчеты по оказанным услугам, при этом <данные изъяты>» по указанным расчетам претензий не предъявляло.

Свидетель ФИО21 в судебном заседании показал, что ранее он работал техническим директором в <данные изъяты>». Основной деятельностью <данные изъяты>» является производство кирпича, для производства которого необходима известь, песок, вода и пар не менее 115 градусов Цельсия. Горячая вода в технологическом процессе не применяется. Пар подается по паропроводу в цех, а горячая вода по теплопроводу подается в систему. Также <данные изъяты>» осуществляется отпуск тепловой энергии и холодной воды населению. Для учета тепла внутри предприятия имеется прибор учета, еще один прибор учета установлен на границе раздела балансовой принадлежности и по нему производится учет тепла отпущенного населению. Ему также известно, что жители поселка <адрес> сливали воду из системы отопления, в связи с чем была необходима подпитка системы.

Свидетель ФИО22 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывал, что <данные изъяты> в которой он состоит в должности директора, специализируется на монтаже приборов коммерческого учета тепловой энергии и воды. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» был заключены два договора №№. Согласно заключенных договоров, <данные изъяты>» осуществляло монтаж двух узлов коммерческого учета тепловой энергии ДУ100 и ДУЗОО. Один прибор учитывал внутреннее потребление тепла <данные изъяты>», а второй учитывал отпуск тепла во вне. Данные приборы учитывают тепловую энергию, единица измерения гигокалории. Монтаж приборов учета был осуществлен <данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ и сдан по актам приемки выполненных работ. Вышеуказанные приборы коммерческого учета приобретались его организацией на средства <данные изъяты>» и на момент установки и сдачу в эксплуатацию находились в исправном состоянии и отражали верные сведения. О прохождении государственной поверки имелись соответствующие отметки в паспортах, прилагаемых к приборам учета. Какое-либо вмешательство в работу приборов невозможно без повреждения пломбы государственной проверки. (т.5 л.д. 69-84).

Свидетель ФИО23 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности секретаря в <данные изъяты>». Корреспонденция <данные изъяты>» регистрируется в журналах входящей и исходящей корреспонденции». Ей известно, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали письма от <данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило письмо от ООО «<данные изъяты>». Данное письмо зарегистрировано за вх. № - «График погашения задолженности». ЗАО «<данные изъяты>» ежемесячно направляло в адрес <данные изъяты>» письма с данными об объемах и суммах оказанных услуг (т.5 л.д. 32-33).

Свидетель ФИО24 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывал, что с ДД.ММ.ГГГГ. он является председателем <данные изъяты>». В <данные изъяты> входили жители <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» заключило договор управления жилым домом с директором <данные изъяты>» ФИО2 К договору прилагался технический регламент, в котором указывался весь перечень работ, которые должна проводить в доме и прилегающей территории управляющая компания, включая уборку в доме и придомовых территориях, текущий ремонт и т.д. В ДД.ММ.ГГГГ управляющая компания частично исполняла принятые на себя обязательства, в частности, проводилась уборка территории, сантехники осуществляли осмотр системы водоснабжения и отопления, при необходимости устраняли засоры и протечки, но никакого ремонта не проводилось. Вывозом мусора занимался ФИО25, который использовал для этого свою технику. С ДД.ММ.ГГГГ года управляющая компания полностью устранилась от исполнения каких-либо принятых на себя обязательств, при необходимости вызвать специалистов, в том числе сантехников, было просто невозможно. Работы никакие не выполнялись, текущий ремонт управляющая компания в доме не проводила. Стали поступать жалобы от жителей дома. С населения управляющая компания стабильно собирала коммунальные платежи и выставляла требования об оплате потребленных услуг. На сходе граждан в ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе от услуг <данные изъяты>», но договор с данной организацией был расторгнут только в ДД.ММ.ГГГГ, после вмешательства администрации области. Как председатель ТСЖ и как житель дома, обслуживавшегося ООО «<данные изъяты>», он был недоволен объемом и качеством оказанных услуг. С директором и учредителем <данные изъяты>» Курдюковым А.Ю. он встречался весной ДД.ММ.ГГГГ, высказывал ему претензии по поводу объема и качества оказанных услуг (т.5 л.д. 102-107).

Свидетель ФИО26 в ходе предварительного следствия показывал, что с ДД.ММ.ГГГГ он являлся председателем ТСЖ «<данные изъяты> в который входили жители <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» заключило договор управления жилым домом с <данные изъяты>». В техническом регламенте указывался весь перечень работ, которые должна проводить в доме и прилегающей территории управляющая компания, включая уборку в доме и придомовых территориях, текущий ремонт, аварийные работы, сопутствующие работы при ликвидации аварий, и т.д. ДД.ММ.ГГГГ управляющая компания частично исполняла принятые на себя обязательства, в частности проводилась уборка территории, сантехники осуществляли осмотр системы водоснабжения и отопления, при необходимости устраняли засоры и протечки, но никакого ремонта не проводилось. ДД.ММ.ГГГГ года управляющая компания полностью устранилась от исполнения каких-либо принятых на себя обязательств, при необходимости вызвать специалистов, в том числе сантехников и электриков, было невозможно. Устранение аварий производилось самими жителями за свой счет, а не за счет управляющей компании. Работы никакие не выполнялись, текущий ремонт управляющая компания в доме не проводила. На сходе граждан в ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об отказе от услуг <данные изъяты>». Договор с данной организацией был расторгнут только в ДД.ММ.ГГГГ. Директора <данные изъяты>» ФИО2 он видел только один раз, при заключении договора. Все остальное время интересы данного общества представляли девушки <данные изъяты>, которые общались с ним и другими председателями ТСЖ поселка <адрес>, как представители данной управляющей компании. Директор и учредитель управляющей компании Курдюков А.Ю. также был полностью осведомлен о претензиях (т.5 л.д. 120-125).

В судебном заседании свидетель <данные изъяты> давал в целом аналогичные показания, указав, что ранее при допросе в ходе предварительного судебного заседания он лучше помнил о происходящих событиях. При этом <данные изъяты> указал, что в начале директором <данные изъяты>» являлся <данные изъяты>, после него директором был Курдюков А.Ю. Ему-свидетелю также известно, что в других ТСЖ также никакого ремонта силами управляющей компании не проводилось.

Свидетель ФИО27 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывала, что в ДД.ММ.ГГГГ. она являлась председателем <данные изъяты>»в которое входили жители домов <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» заключило договор управления жилым домом с директором <данные изъяты>» ФИО2 Все права и обязанности ТСЖ и управляющей компании были прописаны в условиях договора. К договору прилагался технический регламент, в котором указывался перечень работ, которые должна проводить в доме и прилегающей территории управляющая компания. ДД.ММ.ГГГГ управляющая компания частично исполняла принятые на себя обязательства, в частности проводилась уборка территории, сантехники осуществляли осмотр системы водоснабжения и отопления, при необходимости устраняли засоры и протечки, но никакого ремонта не проводилось. ДД.ММ.ГГГГ управляющая компания полностью устранилась от исполнения каких-либо принятых на себя обязательств, при необходимости вызвать специалистов, в том числе сантехников и электриков, было невозможно. Работы не выполнялись, текущий ремонт управляющая компания не проводила. Аварии устранялись жильцами самостоятельно за свой счет. Замена ламп освещения, стекол в подъездах не осуществлялась. При этом с населения управляющая компания собирала коммунальные платежи и выставляла требования об оплате потребленных услуг. В связи с жалобами жителей дома в ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об отказе от услуг <данные изъяты>». Договор с данной организацией был расторгнут только в ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО <данные изъяты>» ФИО2 она видела несколько раз, первый раз при заключении договора и еще раза два в ДД.ММ.ГГГГ года она, свидетель, с ним общалась по поводу вывоза мусора. ФИО2 пояснял ей, что этим занимается ФИО25 и все вопросы к нему. При обращении к ФИО25 он пояснял, что <данные изъяты>» не выделяет никаких средств на данную деятельность. Со слов ФИО25, он регулярно обращался в офис компании в <адрес> с вопросом выделения средств, но ему постоянно отказывали, ссылаясь на их отсутствие. Все остальное время интересы данного общества представляла <данные изъяты> л.д. 132-137).

Свидетель <данные изъяты> как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывала, что ДД.ММ.ГГГГ в Министерство финансов Ульяновской области поступило письмо из <данные изъяты> о проведении проверки законности использования <данные изъяты> муниципального имущества, денежных средств, предназначенных для оплаты коммунальных услуг поселка <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ В связи с чем было издано Распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № «О проведении проверки». Проверку проводила она совместно с ФИО29 Основной целью проверки была законность использования <данные изъяты>» муниципального имущества, денежных средств, предназначенных для оплаты коммунальных услуг поселка <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ Проверка проводилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании представленных <данные изъяты>» бухгалтерских документов, договора поставки тепловой энергии б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>». Договора на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению представлены не были.

Согласно п. 7.1. вышеуказанного договора, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Пунктом 7.2. этого же договора предусмотрено продление в форме дополнительного соглашения, после оплаты за тепловую энергию и подготовке к следующему отопительному сезону. В ходе проведения проверки дополнительное соглашение согласно п.7.2. договора представлено не было. Для проведения проверки были представлены счета-фактуры за ДД.ММ.ГГГГ на отпуск воды, стоков и тепла от ЗАО «<данные изъяты>». Товарные накладные на ДД.ММ.ГГГГ, а также за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы представлены не были. Согласно товарным накладным, счетам-фактурам, общая сумма стоимости оказанных услуг <данные изъяты>» составила 1 674200 рублей. Отражено в бухгалтерском учете <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 277 100 рублей. <данные изъяты>» оплачено <данные изъяты>» лишь 380 000 рублей. По данным бухгалтерского учета, ДД.ММ.ГГГГ за коммунальные услуги, предоставленные <данные изъяты>» <данные изъяты>», произведена оплата на общую сумму 886 700 рублей. При этом, из суммы 886 700 рублей, с расчетного счета <данные изъяты>» произведена оплата <данные изъяты>» на сумму 75 000 рублей, а с <данные изъяты>» по договору взаимозачета от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 000 рублей. В ходе проведения проверки ООО «УК <данные изъяты>», был представлен договор с <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за № на оказание услуг по управлению финансовой деятельностью предприятия. Согласно данного договора, <данные изъяты>» обязуется оказывать услуги по управлению финансовой деятельностью для обеспечения финансовой устойчивости <данные изъяты>». В нарушении ст. 424 ГК РФ цена договора отсутствовала. Подтверждение оказанных услуг <данные изъяты>» <данные изъяты>» представлено не было. Определить реальную задолженность за оказанные услуги перед <данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета <данные изъяты>» не представилось возможным. По запросу прокуратуры <адрес>, <данные изъяты>» предоставлена справка о собранных и перечисленных средствах <данные изъяты>» по <адрес> по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой, денежные средства за коммунальные услуги оплаченные населением за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляются, минуя <данные изъяты>», на расчетный счет <данные изъяты>» в сумме 8 675 900 рублей, тогда как по данным <данные изъяты>», начислено коммунальных услуг на сумму 9 392 000 рублей 00 копеек. Определить фактическое расходование денежных средств поступивших от населения за оказанные коммунальные услуги на расчетный счет <данные изъяты> они не смогли в виду отсутствия документов (т.5 л.д.154-155 ).

Кроме того, в ходе судебного заседания свидетель ФИО28 показала, что на допрос к следователю они приходила совместно с ФИО29, при этом она не помнит кого допрашивали первым.

Вопреки доводам защитника <данные изъяты> оснований для исключения из числа допустимых доказательств протокола допроса свидетеля <данные изъяты> не имеется, поскольку нарушений уголовно-процессуального законодательства при допросе свидетеля в ходе предварительного следствия не установлено. В судебном заседании свидетель в целом давала аналогичные показания, указав, что ранее она лучше помнила о происходящих событиях.

Свидетель ФИО30 (ранее ФИО11) как в судебном заседании, так и на предварительном следствии показывала, что в 2008 ДД.ММ.ГГГГ они со ФИО10 учредили <данные изъяты>» для оказания юридических услуг физическим и юридическим лицам. На должность директора была назначена она. ДД.ММ.ГГГГ Чурянин А.С. и Курдюков А.Ю. предложили заключить с их обществом ООО «<данные изъяты> договор на оказание юридических услуг, в части составления договоров и представление интересов их организаций в судах. Данные услуги оказывались примерно до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ руководимое ею общество и организации группы компании <данные изъяты>» стали арендовать помещения по одному адресу, на <адрес>. В последующем от Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. стало известно, что ими были приобретены офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ ей и ФИО10, было принято решение продать <данные изъяты> бизнеса и закона», так как они хотели учредить новое общество. В ДД.ММ.ГГГГ ею и ФИО10 было принято решение учредить новое общество, также для оказания юридических услуг. Они учредили общество с аналогичным названием. Во время работы в учрежденном обществе, в ее обязанности входило общее руководством обществом, взыскание дебиторской задолженности. В ДД.ММ.ГГГГ Чурянин А.С. и Курдюков А.Ю. предложили им заключить с <данные изъяты>» договор на оказание юридических услуг (агентский договор), в части составления договоров и представление интересов их организаций в судах. В соответствии с заключенным с <данные изъяты>» договором на оказание юридических услуг, она должна была заниматься взысканием дебиторской задолженности обществ, входящих в группу компании <данные изъяты>». Данные о задолженностях ей предоставляли сотрудники бухгалтерии группы компаний <данные изъяты>». На тот момент в группу компаний <данные изъяты>» входило несколько организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности группы компании <данные изъяты>» являлось оказание жилищно-коммунальных услуг на территории Ульяновской области. Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С. совместно принимали участие в деятельности общества. Им было известно об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях группы компаний «<данные изъяты>», а также о поступлении денежных средств на расчетные счета общества. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ей от Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. стало известно, что последние желают учредить <данные изъяты>», которое занималось бы взысканием дебиторской задолженности группы компаний <данные изъяты>» и предложили ей должность директора, в связи с тем, что многие сотрудники группы компании «<данные изъяты>», работающие в районах области, знали ее, как человека занимающегося взысканием дебиторской задолженности. В ее обязанности как директора должны были входить лишь вопросы, касающиеся взыскания дебиторской задолженности. Со слов Чурянина и Курдюкова, финансовыми вопросами должны были заниматься они. Согласно Устава <данные изъяты>», в ее обязанности входило общее руководство деятельностью общества, но фактически она лишь подписывала предоставленные ей финансовые документы, не вникая в их суть, так как полностью доверяла Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.Ю. Штат общества <данные изъяты> состоял из 30 человек, по 2-3 человека из каждого обслуживаемого группой компанией «<данные изъяты>» района Ульяновской области. Непосредственно в городе она работала одна. Все работники <данные изъяты>» состояли в должностях- контролеров и начальников абонентских отделов. За весь период ее работы в <данные изъяты>», она подписывала по просьбе Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. незаполненные листы чековых книжек и предоставленные ей документы, а именно: приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера. При подписании указанных документов, она не вникала в их содержание, поскольку со слов подсудимых была убеждена, что они составлены правильно и законно. Также ей приходилось подписывать трудовые договора с работниками и приказы о приеме на работу. Заработная плата работников <данные изъяты>» была не более 6000 рублей у начальников отделов, а у котроллеров - не более 4000 рублей. Она была включена в штатное расписание о выдаче заработной платы, однако, заработную плату в обществе не получала. Оплата за предоставленные ей услуги перечислялись на расчетный счет <данные изъяты>», основание перечисление указывалось «оказание юридических услуг». Из перечисленных денежных средств <данные изъяты>» производилась оплата на выплату заработной платы сотрудникам общества, хозяйственные нужды, а оставшаяся часть, около 20 000-25 000 рублей, шла ей в виде заработной платы. Денежные средства снимались по чековым книжкам в банке. Работая в должности директора <данные изъяты>», она по указанию Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. также должна была заниматься взысканием дебиторской задолженности <данные изъяты>». Результаты своей работы по взысканию дебиторской задолженности для <данные изъяты>» она оформляла в виде отчета, где прописывала суммы долгов юридических и физических лиц перед <данные изъяты>», выполненные работы: количество заключенных договоров с населением на оказание услуг, выставленные претензии юридическим лицам, уведомления населению, договора о рассрочке погашения задолженности, количество поданных исков в гражданские суды, а также суммы взысканной задолженности. Данные отчеты она ежемесячно предоставляла Чурянину А.С. Акты выполненных работ она не подписывала. Суммы оказанных услуг <данные изъяты>» определялись Курдюковым А.Ю. и Чуряниным А.С. <данные изъяты>» с исками к физическим и юридическим лицам не обращалось. <данные изъяты>» были открыты два расчетных счета: в <данные изъяты>» в <адрес> и операционном офисе <данные изъяты>» в <адрес>. Также <данные изъяты>» осуществляло операции по расчетному счету через «<данные изъяты>». Операции по расчетному счету общества через «<данные изъяты>» осуществляли сотрудники бухгалтерии. О поступлении денежных средств на расчетные счета общества ей известно не было. <данные изъяты>» получало доход исключительно за оказанные услуги, в части взыскания дебиторской задолженности <данные изъяты>». Относительно перечисления денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» в сумме 5 874 577 рублей 80 коп. на счет в Россельхозбанке, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» в <данные изъяты>» в сумме 3 347 427 рублей 19 копеек указала, что в <данные изъяты>» должны были поступать денежные средства только за оказанные услуги в части взыскания дебиторской задолженности, но не от <данные изъяты>». Вышеуказанные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>» могли поступить только по указанию Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., кроме них, данные распоряжения никто не мог дать. В последующем, данными денежными средствами также могли распорядиться только Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С. О финансово- хозяйственных отношениях между ООО «УК <данные изъяты>» и <данные изъяты> ей стало известно в ДД.ММ.ГГГГ года, когда в офис ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, стали поступать письма от <данные изъяты>» с требованием явиться в Правительство Ульяновской области для обсуждения вопроса о погашения задолженности за оказанные услуги. Указания о перечислении денежных средств с расчетных счетов одной организации на другую давали только Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С. (т.39 л.д. 27-30, 41-43, 44-45, 57-58).

Кроме того, в судебном заседании свидетель ФИО30 (ранее ФИО11) показала, что в ходе предварительного следствия при допросе сотрудники полиции давление на неё не оказывали, показания она давала добровольно.

Свидетель ФИО10 в ходе предварительного следствия показывала, что в ДД.ММ.ГГГГ ей и ФИО11 было учреждено ООО «<данные изъяты>» для оказания юридических услуг. Впоследствии Общество были ими продано и было учреждено новое общество с таким же названием. На должность директора была назначена ФИО11 (в настоящее время <данные изъяты>). Примерно с ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» стало располагаться по адресу: <адрес>, где они занимали один кабинет, при этом оплату за аренду кабинета не осуществляли, в связи с тем, что с Курдюковым А.Ю. и Чуряниным А.С. была достигнута договоренность оплата будет производиться в счет оказание юридических услуг. Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С. являлись учредителями и руководителями группы компании <данные изъяты>», в которую входили в числе прочих: <данные изъяты> Понятие группа компаний «<данные изъяты>» номинальное, оно нигде не зарегистрировано. <данные изъяты>» с каждым вышеуказанным юридическим лицом ежегодно заключало договора на оказание юридических услуг. В соответствии с заключенными договорами, в обязанности <данные изъяты>» входило представление интересов организаций и юридическое обслуживание. Оплата по договорам определялась от объема оказанных услуг каждому обществу. В конце каждого месяца ею составлялся отчет о продленной работе, который она отдавала Чурянину А.С. либо Курдюкову А.Ю. Стоимость оказанных услуг определялась по согласованию с учредителями, но она не должна была превышать более 100 000 рублей по всем фирмам в месяц. Ими подписывались акты выполненных работ. К тому же в обществе был прейскурант цен на оказанные услуги. Кроме того, заключались разовые договора на представительство в <данные изъяты> по взысканию дебиторской задолженности. Денежные средства за оказанные юридические услуги перечислялись на расчетный счет общества <данные изъяты>». Данные денежные средства с расчетного счета снимала по чекам ФИО11, которая выплачивала заработную плату сотрудникам, тратила их на хозяйственные нужды. На основании заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» договора, она-<данные изъяты>, занималась взысканием дебиторской задолженности. Денежными средствами ООО «<данные изъяты>», а также иных юридических лиц распоряжались Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С. Они же принимали равное участие в управлении делами всех обществ и были уведомлены о поступлении и расходовании денежных средств. Денежными средствами обществ распоряжались Курдюков и Чурянин в равном объеме. Согласование вопросов обсуждаемых на совещаниях происходило с Курдюковым и Чуряниным. Бухгалтерские услуг всем организациям, входящим в группу компаний <данные изъяты>», оказывали сотрудники бухгалтерии <данные изъяты>», учредителями которого были также Курдюков и Чурчнин, а она являлась директором. Ей известно, что Курдюков и Чурянин поясняли <данные изъяты> что она должна была заниматься исключительно взысканием дебиторской задолженности, финансовыми вопросами она никогда не занималась.

Кроме того, она участвовала в судебном заседании в <данные изъяты> по иску <данные изъяты>» к ООО «УК «<данные изъяты>» о взыскании задолженности за поставленные ресурсы. Основное разногласие было в объеме поставленных услуг, так по данным <данные изъяты>» объемы поставленных услуг населению и юридическим лицам поселка <адрес> были в 2 раза ниже, чем объемы выставленные <данные изъяты>». После заявления ходатайства о назначении экспертизы, представитель <данные изъяты>» в суд не явился, в связи с чем исковое заявление было оставлено без рассмотрения (т.39 л.д.68-71, 72-74, 77-79, 86-88, 89-90, 97-98).

В ходе проведения очной ставки со свидетелем ФИО31 свидетель ФИО10 показывала, что обращения <данные изъяты> о выделении денежных средств для ремонта она согласовывала с Курдюковым и Чуряниным, которые сообщали ей как поступить (т.39 л.д.101-103).

В ходе проведения очной ставки с подозреваемым Курдюковым А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ свидетель ФИО10 показывала, что денежными средствами <данные изъяты>» распоряжались Курдюков и Чурянин. О необходимости погашения задолженности перед ЗАО «<данные изъяты>» она сообщала Курдюкову (т.38 л.д.115-117).

В судебном заседании свидетель ФИО10 в целом давала аналогичные показания. При этом указала, что <данные изъяты>» было создано для оптимизации работы по взысканию дебиторской задолженности с населения. Все вопросы обсуждались коллегиально на совещаниях, в которых принимали участие в том числе Курдюков и Чурянин. Также ей известно, что <данные изъяты>» в одностороннем порядке изменило границу раздела, в выгодную для себя сторону, а также изменило условия договора, установив без согласования счетчик. Иск <данные изъяты>» к <данные изъяты>» был оставлен без рассмотрения, при этом она как представитель ООО не возражала против оставления иска без рассмотрения, данное решение ею было принято после консультаций с Курдюковым и Чуряниным. Приоритетными направлениями расходования денежных средств всех обществ, в которых учредителями были подсудимые, являлась выплата заработной платы и покупка основных средств.

Кроме того, свидетель <данные изъяты> подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного расследования, указала, что денежными средствами распоряжались не Курдюков и Чурянин. Данный вопрос обсуждался на общих совещаниях и решение принималось коллегиально. В ходе предварительного расследования следователь предлагал ей варианты ответов. При этом все протоколы допросов она читала, их подписывала, угроз никто из сотрудников полиции не высказывал, насилие не применял. При этом на неё оказывалось давление путем допроса её родителей.

Однако, данное объяснение суд признать убедительным не может, поскольку показания свидетеля на предварительном следствии получены в установленном законом порядке, не доверять которым оснований не имеется. При неоднократных допросах в качестве свидетеля, ФИО10 предупреждалась об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ, в протоколах имеются записи об их личном прочтении и отсутствии замечаний. При этом, сама <данные изъяты> в судебном заседании показала, что непосредственного давления либо высказывания угроз в её адрес не поступало, она перед подписанием читала протоколы допросов. Факт допроса её родителей не свидетельствует о применении в отношении <данные изъяты> недозволенных методов ведения следствия. Кроме того, при допросе ДД.ММ.ГГГГ в присутствии адвоката, ФИО10 (т.39 л.д.86-88). показывала, что денежными средствами <данные изъяты>» распоряжались Курдюков и Чурянин.

Свидетель ФИО2 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты> оказывали услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части водоснабжения, водоотведения, поставки тепловой энергии, а также ремонт и содержание жилого фонда в разных районах <адрес>. Он являлся в указанных обществах директором. Практически во всех районах оказывались услуги в части водоснабжения и водоотведения, а некоторых - еще по поставке тепловой энергии, ремонту и содержанию жилого фонда. Организации могли оказывать свои услуги только после победы в конкурсе, с правом заключения аренды муниципального имущества. После конкурса, заключались договора аренды муниципального имущества с муниципальными образованиями районов. При этом, вышеуказанные общества должны были производить текущий ремонт сетей за счет собственных средств. Для сбора денежных средств с населения за оказанные услуги, обществами заключились договора с <данные изъяты>», для осуществления начисления физическим лицам за жилищно-коммунальные услуги по водоотведению, водоснабжению, ремонт жилых помещений, теплоснабжению. Денежные средства, собранные с населения, <данные изъяты>» перечисляло на расчетные счета общества, оказавшего услуги. Затем общество должно было перечислять денежные средства на счета муниципальных образований, у которых арендовало сети, а также на счета ресурсоснабжающих организаций. В связи с тем, что денежными средствами общества распоряжались учредители, а в большей части - Чурянин А.С., ему ничего не известно о распоряжении денежными средствами, поступающими на расчетные счета вышеуказанных обществ. В деятельности указанных обществ Курдюков А.Ю. занимался организационными вопросами, а Чурянин А.С. - финансовыми но Курдюкову А.Ю. было известно о поступлениях денежных средств на расчетные счета. Являясь директором, он-свидетель, должен был подписывать финансовые документы, в том числе - участвовать на совещаниях, проводимых в разных государственных органах. При подписании документов, он видел, что население производит оплату за оказанные услуги, причем, в большинстве районах процент сбора денежных средств составлял 80-85 %. Общества, в соответствии с заключенными договорами аренды муниципального имущества, должны были ежемесячно производить оплату за аренду муниципального имущества, т.е. сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В связи с тем, что он, свидетель, являлся директором вышеуказанных обществ, к нему обращались главы администраций муниципальных образований, с вопросами о погашении задолженности за аренду муниципального имущества, так ему становилось известно об имеющихся задолженностях за аренду муниципального имущества. О данных обращениях, он ставил в известность Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., которые ему говорили, что разберутся сами. Он не мог дать указания об оплате задолженности, поскольку фактически подчинялся Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С., являвшимися учредителями данных обществ. О существовании <данные изъяты>» ему не было известно. <данные изъяты>», <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» получали доход только от деятельности, связанной с оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ДД.ММ.ГГГГ он-ФИО2, действуя по указанию Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. заключил от имени <данные изъяты> с МО <данные изъяты> договор аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет. Согласно договору <данные изъяты>» приняло в аренду тепловые, водопроводные и канализационные сети, расположенные в послеке <адрес>. Данный договор был полдписан в связи с тем, что <данные изъяты>» выиграло конкурс на право аренды указанных сетей.

Поскольку <данные изъяты>» являлся единственной ресурсоснабжающей организацией, он обратился к руководству указанного общества с целью заключения договоров по оказанию услуг по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии. Договора им-ФИО45 не были подписаны, поскольку Курдюкова и Чурянина что-то не устраивало. Договор б/н поставки тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был им подписан только после того, как с ним ознакомились Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С., также они были ознакомлены с приложениями к данному договору. Только после разрешения Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. им были подписаны данные приложения. Курдюкову и Чурянину было известно о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности. Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С. участвовали в совещаниях по текущим вопросам финансово-хозяйственной деятельности всех обществ. Всеми финансовыми вопросами занимались учредители <данные изъяты>» Чурянин и Курдюков. Контроль за ведением бухгалтерсмкого учета и финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты>» он фактически не занимался, данными вопросами занимались Курдюков и Чурянин. Он-свидетель занимался лишь закупкой оборудования, а также организацией работы персонала. <данные изъяты>» регулярно присылало акты об объемах поставленной теплоэнергиии и воды, но данные акты он не подписывал из-за указаний подсудимых. Задолженность перед <данные изъяты>» не погашалась по указанию ФИО46 и Чурянина. Письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. № он не подписывал, распоряжений на подписание данного письма он не кому не давал, при этом подпись стоит факсимильная. Ремонт сетей силами <данные изъяты>» производился (т.39 л.д. 1-3,14-17, 18, 19-20, 21-22, 23-26).

Свидетель ФИО31 как в ходе предварительного следствия показывал, что в <данные изъяты>» он состоял в должности начальника участка. <данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ заниалось оказанием жилищно-коммунальных услуг на территории поселков <адрес>. <данные изъяты>» ремонт сетей, арендованных у муниципального образования «<адрес>» производило только текущий, силами своих рабочих. Запчасти просили у своих знакомых бесплатно. Администрация <данные изъяты>» также принимала участие в ремонте сетей. Директором ООО являлся <данные изъяты>, после ДД.ММ.ГГГГ года Курдюков. Он также общался со ФИО10 и ФИО11, которые принимали участие в распределении денежнвх средств общества (т. 5 л.д. 60-61).

В судебном заседании свидетель ФИО31 подтвердил ранее данные показания, указав, что текущий ремонт также проводился и за счет средств <данные изъяты>». В связи с износом сетей, постоянно случались протечки, кроме того, население поселка <адрес> сливало воду из системы отопления для личных нужд. Также на территории поселка имеется озеро, и дачный поселок, в которые поступала вода из сетей, обслуживаемых <данные изъяты>», при этом учет объема воды не велся.

Свидетель <данные изъяты> в судебном заседании показала, что ее супруг является соучредителем организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Чурянин является компаньоном ее мужа Курдюкова А.Ю. При этом свидетель охарактеризовала Курдюкова А.Ю. исключительно с положительной стороны, который оказывают помощь как своей матери, так и бабушке. Квартира в которой они с подсудимым проживают принадлежит ей, она приобрела квартиру на собственные денежные средства. Автомобиль AUDI Q3 на который был наложен арест принадлежит банку, в котором она брала кредит на покупку автомобиля. Кредит за автомобиль до настоящего времени не погашен.

Свидетель <данные изъяты>» как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером <данные изъяты>» являлась ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», в лице директора ФИО2, и <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО35, был заключен договор ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и осуществлению начислений за жилищно-коммунальные услуги. В соответствии с данным договором, <данные изъяты>», от имени <данные изъяты>», осуществляло начисление, прием и перечисление денежных средств, поступивших от плательщиков <данные изъяты>», в целях исполнения денежных обязательств физических лиц, проживающих на территории <данные изъяты> перед <данные изъяты>» по оплате за коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилых помещений. Также, в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты>» стало осуществлять агентские полномочия и по начислению, приему и перечислению денежных средств за теплоснабжение. При этом, <данные изъяты>», на основании письменного указания ООО «УК «<данные изъяты>», могло перечислять собранные денежные средства на расчетные счета третьих лиц. Данный договор был заключен на срок до ДД.ММ.ГГГГ при этом, действие договора пролонгировалось на следующий календарный год, если за 30 суток до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении. Указанный договор действовал до ДД.ММ.ГГГГ. За оказание услуг для <данные изъяты> ежемесячно производило удержание 3 процентов от сумм собранных платежей, поступивших от населения в счет обязательств перед <данные изъяты>» за отчетный месяц. До 3-го числа каждого месяца <данные изъяты> предоставляло в <данные изъяты>» 2 экземпляра акта выполненных работ, акт взаимных расчетов, счет. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «<данные изъяты> в лице Курдюкова А.Ю., и <данные изъяты>» и <данные изъяты>», в лице Курдюкова А.Ю., был заключен договор, в соответствии с которым денежные средства, получаемые <данные изъяты>» от населения по договорам № ДД.ММ.ГГГГ, должны были перечисляться на расчетный счет <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № между ООО «УК «<данные изъяты>», в лице Курдюкова А.Ю., <данные изъяты>», в лице ФИО13, и <данные изъяты>», в ее лице. В соответствии с данным договором, <данные изъяты>» поручило <данные изъяты>» производить перечисление денежных средств - дебиторской задолженности населения <адрес> перед <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты>». В указанный период времени, в <данные изъяты>» денежные средства от населения, кроме задолженности по предыдущим начислениям, за коммунальные платежи не поступали. Определение суммы платежей по теплоснабжению осуществлялась путем умножения площади помещения на тариф, устанавливаемый Комитетом по тарифам и ценам. Определение сумм платежей по водоотведению и водоснабжению (при отсутствии счетчиков) определялась количеством лиц, проживающих на площади, умноженному на тариф. При наличии счетчиков - путем умножения показаний счетчика на тариф. Определение сумм платежей осуществляется сотрудниками <данные изъяты>» с использованием специальной базы данных, в которой заложены информация по населению: площадь помещений, количество проживающих лиц, адрес, анкетные данные. В <данные изъяты>» отсутствуют сведения об объемах услуг по теплоснабжению, водоотведению и водоснабжению, оказанных ЗАО «<данные изъяты>» для <данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» могло по письменному указанию <данные изъяты>» осуществлять перевод денежных средств на расчетные счета третьих лиц, не являющихся ресурсоснабжающими организациями. В рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>» давало письменные указания о перечислении денежных средств на расчетные счета третьих лиц. Данные письма подписывались директором <данные изъяты>». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО <данные изъяты>» было начислено к оплате за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по услугам: теплоснабжение - 9798 221 рублей 35 копеек, фактически получено <данные изъяты>» - 9088 757 рублей 67 копеек. За услуги водоснабжения <данные изъяты>» начислено к оплате - 2162 594 рублей 68 копеек, фактически получено - 1998906 рублей 29 копеек. За услуги по водоотведению <данные изъяты>» начислено к оплате- 581920 рублей 72 коп., фактически получено- 539874 рублей 91 копеек. Всего за услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению начислено к оплате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 12 542 736 рублей 75 копеек, фактически получено ООО «<данные изъяты>» от населения- 11 627 538 рублей 87 копеек.

В ответе на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ указаны сведения о размере денежных средств, начисленных к оплате за услуги по водоотведению, водоснабжению и теплоснабжению <данные изъяты>» только жителям <данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Также в предъявленном ответа указаны сведения о размере денежных средств, полученных от населения <данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по водоотведению, водоснабжению и теплоснабжению <данные изъяты>». В пункте о размере денежных средств, перечисленных в <данные изъяты>» указаны суммы, собранные только от жителей МО <данные изъяты>», но с учетом услуги «Содержание и ремонт жилых помещений» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 5-8, 34-35).

Свидетель <данные изъяты>» в ходе судебного заседания давала в целом аналогичные показания.

Свидетель <данные изъяты>» в ходе предварительного следствия показывала, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время она работает в <данные изъяты>» в качестве бухгалтера по трудовому договору. <данные изъяты>» расположено по адресу: <адрес>, где общество занимает два кабинета. Ранее директором <данные изъяты>» являлся ФИО2, после его увольнения директором стала ФИО10 В <данные изъяты>» она занимается обработкой первичных документов по поступлению материалов и услуг, а также осуществляет снятие наличных денежных средств с расчетных счетов как <данные изъяты>», так и других организаций, которые обслуживало <данные изъяты>», в частности <данные изъяты>», <данные изъяты>» производило полное бухгалтерское обслуживание указанных юридических лиц, в том числе - совершение кассовых операций, безналичных платежей, начисление заработной платы, учет поступления материалов и услуг. Директором <данные изъяты> являлась ФИО11, которой принадлежало право подписи документов данного общества. Чековые книжки общества хранились в сейфе бухгалтерии. На ее-свидетеля имя, директором <данные изъяты>» ФИО11 была оформлена доверенность, на получение денежных средств по чекам в операционном офисе <данные изъяты>». Она несколько раз получала по чекам вышеуказанного общества денежные средства в операционном офисе <данные изъяты>»,. На момент заполнения чеков, подпись директора общества ФИО11 в чеках имелась. Полученные денежные средства, ею были оприходованы в кассу общества, на основании приходного - кассового ордера, после чего, выданы на заработную плату, либо на хозяйственные нужды (т.39 л.д. 109-111, 115-116, 117-118, 191-193).

Кроме того при допросе ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия свидетель ФИО36 показывала, что денежными средствами <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ распоряжались учредители Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С. Денежными средствами обществ, входящих в группу компаний <данные изъяты>» также распоряжались подсудимые. ФИО10 оказывала юридические услуги указанным компаниям. При этом иногда по указанию <данные изъяты> бухгалтерия выдавала денежные средства управляющим подразделений на неотложные нужды. При этом <данные изъяты> предварительно согласовывала данные вопросы с Курдюковым и Чуряниным. Курдюкову было известно о поступлении денежных средств на счета обществ, а Чурянин владел полной информацией о поступающих денежных средствах на расчетные счета и их расходе. В период с ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты> денежными средствами указанного общества не распоряжался, денежными средствами распоряжались подсудимые (т.39 л.д.119-120).

В судебном заседании ФИО36 давала в целом аналогичные показания, подтвердив ранее данные. Кроме того, свидетель ФИО36 указала, что все юридические лица учредителями которых являлись Курдюков и Чурянин входили в так называемую группу компаний. Оформление большого количества юридических лиц было связано с тем, чтобы остаться на упрощенной системе налогообложения. Денежные средства по мере необходимости могли быть переведены из одной компании в другую. При этом все движение денежных средств было оформлено договорами. Денежные средства они аккумулировали на счету <данные изъяты> Считает, что это было неправильно, однако они были вынуждены это делать, поскольку в случае необходимости средства могли быть переведены в какое-либо общество группы компаний, для выплаты заработной платы или уплаты налогов. Без документального подтверждения средства из одной компании в другую не перечислялись. Все денежные средства перечислялись согласно плану, принимаемому на общих собраниях.

Также свидетель указала, что денежные средства перечислялись не по прямому указанию Курдюкова и Чурянина, а по решению принимаемому на общих совещаниях, в которых участвовали подсудимые. Указание в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежными средствами <данные изъяты>» распоряжались подсудимые являлось предположением, поскольку ранее она не знала всю специфику работы.

Данное объяснение суд признать убедительным не может, поскольку показания свидетеля на предварительном следствии получены в установленном законом порядке, не доверять которым оснований не имеется. К тому же, самим свидетелем не оспаривается, что она допрашивалась следователем в качестве свидетеля. При допросе в качестве свидетеля, она предупреждалась об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ, в протоколе имеются записи об их личном прочтении и отсутствии замечаний. В связи с изложенным, показания свидетеля <данные изъяты> в судебном заседании в части противоречий с показаниями, данными ею при допросе ДД.ММ.ГГГГ суд признает недостоверными.

Свидетель <данные изъяты>» как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывала, что Распоряжением Главы администрации МО «<адрес>» № 389-р от ДД.ММ.ГГГГ в собственность <данные изъяты>» были переданы: сооружение, назначение: нежилое, тепловые сети, протяженностью 8075,92 м., инв. № 8365, лит. I-XII, тк1-тк58, адрес объекта: <адрес> сооружение, назначение: нежилое, водопроводные сети, протяженностью 6447,6 м., инв. № 8364, лит. I-XI, ВРК-1, ВРК-13, ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-13, ВК-14, ВК-15, ВК-33, ВК-34, ВК-37, ПГ-1, ПГ-4, ПГ-5, ПГ-6, ПГ-10, ПГ-11, ПГ-12, адрес объекта: <адрес> сооружение, назначение: нежилое, канализационные сети, протяженностью 6262,95 м., инв. № 8367, лит. I-VI, КК1-КК227, адрес объекта: <адрес>. Полученные сети были включены в реестр муниципальной собственности, как недвижимое имущество.     ДД.ММ.ГГГГ и.о. главы администрации <данные изъяты>, было вынесено постановление № от ДД.ММ.ГГГГ «Об объявлении конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества» используемого в целях обеспечения потребителей <данные изъяты> коммунальными ресурсам». Информация о проведении конкурса была размещена в газете «Новый взгляд» от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ был проведен конкурс, победителем конкурса было признано <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, между МО «<данные изъяты>» -Арендодателем, в лице и.о. главы администрации <данные изъяты>» ФИО12, и <данные изъяты>» (Арендатором), в лице директора ФИО2, был заключен договор аренды муниципального имущества (далее Договор). ДД.ММ.ГГГГ указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.

Во исполнение п. 1.1. Договора, Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду муниципальное имущество - вышеуказанные сети, находящиеся в муниципальной казне <данные изъяты>». Договор был заключен сроком на пять лет, с момента государственной регистрации договора.     ДД.ММ.ГГГГ по акту приема-передачи муниципального имущества <данные изъяты>» передало сети в <данные изъяты>». В соответствии с п. 1.2. Договора, арендная плата в месяц составляла 30 667 рублей 00 копеек, в том числе НДС и подлежала перечислению Арендатором в местный бюджет.

В нарушение указанных положений Договора аренды, <данные изъяты>» оплату по договору не производило. <данные изъяты>» неоднократно обращалось с претензиями к <данные изъяты>» оплатить задолженность по Договору, что подтверждается письмами, направленными за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» вновь направило в адрес <данные изъяты>» претензию с требованием погасить образовавшуюся задолженность. Ответ на указанную претензию по истечению установленного срока не поступил. Письма с уведомлениями и претензиями вернулись, ввиду выбытия адресата. Соглашение о расторжении договора аренды в двух экземплярах, подписанное со стороны <данные изъяты>» и письмо о расторжении договора было отправлено ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» с исковым заявлением о расторжении договора аренды муниципального имущества обратилось в <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» в одностороннем порядке расторгло договор аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> исковое заявление <данные изъяты>» удовлетворил. В соответствии с решением <данные изъяты> суда с <данные изъяты>», в пользу <данные изъяты> необходимо было взыскать 460 005 рублей, то есть срок не оплаты составил полных 15 месяцев, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 22-24, 25-26).

Вина подсудимых подтверждаются также письменными материалы дела:

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому документы, изъятые в ходе обыска в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес> были осмотрены. В ходе осмотра документов установлено наличие договоров аренды и договоров о задатке, заключенных между организациями, входившими в группу компаний «<данные изъяты>» и муниципальными образованиями на территории Ульяновской области, доверенностей, учредительных документов ООО «<данные изъяты>», печатей <данные изъяты>», <данные изъяты>», протоколы общего собрания учредителей <данные изъяты>», диски, содержащие выгрузки базы 1С бухгалтерия указанных организаций, копия трудовой книжки Курдюкова А.Ю., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ он был принят на должность директора в <данные изъяты>» и ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность заместителя директора <данные изъяты>», копия трудовой книжки Чурянина А.С., согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ он принят на должность коммерческого директора <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ он назначен на должность директора <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ он назначен на должность генерального директора <данные изъяты>». Указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.30 л.д. 134-137, 138-166).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС№ по Ульяновской области были осмотрены. Так, были осмотрены копия свидетельства серии № о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ. Согласно указанным сведениям, следует, что данное свидетельство подтверждает, что ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции ФНС № поставлено на учет <данные изъяты>» и ему присвоено ИНН № КПП №; протокол Общего собрания учредителей <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, из протокола следует, что учредителями являются Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С., директором избран ФИО2; устав <данные изъяты>», утвержден Общим собранием Учредителей, пПротокол № от ДД.ММ.ГГГГ согласно Уставу, предметом деятельности общества является деятельность по управлению недвижимым имуществом; протокол Общего собрания учредителей <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО2 освобожден от должности директора. На должность директора назначен ФИО3 Указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д. 146-149, л.д.150, 151).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России по <адрес> были осмотрены. В частности были осмотрены:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно указанным сведениям, учредителями общества являются: Чурянин А.С. и Курдюков А.Ю. Место нахождение общества: <адрес>

В п.6.2 указано: «Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме. Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли».

- Протокол Общего собрания участников <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изменено местонахождение ООО «УК <данные изъяты>». Общество стало располагаться по адресу: <адрес>, в связи с чем, были внесены изменения в учредительные документы общества.

Указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.33 л.д. 186, 187-267).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России по <адрес> были осмотрены. Так, были осмотрены:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.34 л.д. 112-113, 114-141,142).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе выемки в филиале ОАО <данные изъяты> были осмотрены. Были осмотрены:

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>» в лице директора ФИО2 и ОАО «<данные изъяты>» об открытии счета №. Договор подписан сторонами и согласован начальниками отделов банка.

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно указанным сведениям владелец счета <данные изъяты>», местонахождение общества: Ульяновская <адрес>. Карточка составлена ДД.ММ.ГГГГ

Первая подпись принадлежит ФИО2 (срок полномочий не определен).

Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО39 Доверенность выдана на право совершать следующие сделки: получать выписки и расчетные платежные документы, получать наличные денежные средства, получать денежные чековые книжки, подавать запросы, получать письма и справки по банковскому счету, представлять в Банк расчетные платежные документы, сдавать наличные денежные средства в кассу Банка. Доверенность действительна в течение года. Выдана руководителем организации – ФИО2

Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40 Доверенность выдана на право совершать следующие сделки: получать выписки и расчетные платежные документы, получать наличные денежные средства, получать денежные чековые книжки, подавать запросы, получать письма и справки по банковскому счету, предоставлять в Банк расчетные платежные документы, сдавать наличные денежные средства в кассу Банка. Доверенность действительна в течение года. Выдана руководителем организации - ФИО11

Доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО36 Доверенность выдана на право совершать следующие сделки: получать выписки и расчетные платежные документы, получать наличные денежные средства, получать денежные чековые книжки, подавать запросы, получать письма и справки по банковскому счету, предоставлять в Банк расчетные платежные документы, сдавать наличные денежные средства в кассу Банка. Доверенность действительна в течение года. Выдана руководителем организации - ФИО11

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО2 вступает в должность директора <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ и обязанность по ведению бухгалтерского учета и отчета возложена на ФИО2

Указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.40 л.д. 178-179, 180-183).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе выемки в операционном офисе ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> были осмотрены. Были осмотрены:

Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>», в лице ФИО11, договор подписан обеими сторонами. Карточка с образцами почерка и печати, согласно которой правом первой подписи обладает ФИО11, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ счет №, кроме того папка содержит, учредительные документы <данные изъяты>» и копии паспортов ФИО11, Чурянина А.С., Курдюкова А.Ю.

Доверенность, выданная на имя ФИО39 Доверенность выдана на право совершать следующие сделки: получать выписки и расчетные платежные документы, получать наличные денежные средства, получать денежные чековые книжки, подавать запросы, получать письма и справки по банковскому счету, представлять в Банк расчетные платежные документы, сдавать наличные денежные средства в кассу Банка. Доверенность действительна в течение года. Выдана руководителем организации – ФИО11

Доверенность на ФИО36, выданная ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность выдана на право совершать следующие действия: получать банковские выписки с приложением по счетам, открытых в операционном офисе <данные изъяты>» в <адрес>; получать денежные средства из кассы банка; вносить денежные средства в кассу банка. Доверенность действительна до ДД.ММ.ГГГГ, выдана руководителем организации - ФИО11

Доверенность на ФИО40, выданная ДД.ММ.ГГГГ на право совершать следующие действия: получать банковские выписки с приложением по счетам, открытым в операционном офисе <данные изъяты>» в <адрес>, получать денежные средства из кассы банка; вносить денежные средства в кассу банка. Доверенность действительна до ДД.ММ.ГГГГ, выдана руководителем организации - ФИО11

Платежные поручения о зачислении денежных средств на карты Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. на суммы от 5 000 рублей до 40 000 рублей.

Указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.40 л.д. 213-216, 217-222).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО13, в том числе: копия договора б/н поставки тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «<данные изъяты>), в лице генерального директора ФИО13 и ООО «<данные изъяты>» (Абонент) в лице директора ФИО2 заключен сроком до ДД.ММ.ГГГГ (договор без номера).

Предметом договора является поставка, потребление и оплата тепловой энергии. В соответствии с п.2.1.1. <данные изъяты>» должно поставлять тепловую энергию на условиях, оговоренных в п.1.1. согласно температурному графику Приложение №2. В соответствии с п.2.2.1 <данные изъяты>» обязуется оплачивать тепловую энергию за расчетный период (месяц) в установленный договором срок. В п. 4.5. отражены сроки производства оплаты по данному договору, а именно:

- до 20 числа расчетного месяца - промежуточный платеж в размере 40% стоимости договорного объема тепловой энергии текущего расчетного периода, платежными поручениям Абонентом самостоятельно;

- до 15 числа месяца, следующего за расчетным - окончательный расчет за фактический объем поставленной тепловой энергии расчетного периода определенной по показаниям приборов коммерческого учета согласно акту об объемах поставленной Абоненту тепловой энергии. Если дата оплаты приходится на выходные или праздничные дни, то расчетным считается первый рабочий день, следующий за ним.

п.7.1. указано, что договор заключен сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., и вступает в силу с момента подписания.

- копия приложения № к договору теплоснабжения: «Общий объем годового теплопотребления с разбивкой по месяцам».

В данном приложении указан общий объем годового потребления с разбивкой по месяцам.

- копия приложения № к договору теплоснабжения: «Начало отопительного периода ДД.ММ.ГГГГ Конец отопительного периода ДД.ММ.ГГГГ Температурный график для теплосети <адрес> при температуре теплоносителя 95-70 градусов».

- копия приложения № к договору теплоснабжения: «Схема границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности». В данном приложении отражены места установки приборов коммерческого учета тепловой энергии.

- акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты. Акт подтверждает, что произведен технических осмотр приборов учета тепловой энергии на источнике теплоты <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Узел тепловой энергии допущен в эксплуатацию с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Далее указаны: «Тип прибора», «Заводской №» и «Дата поверки».

- акт допуска в эксплуатацию узла тепловой энергии на источнике теплоты. Акт утвержден генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>»- ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ Акт подтверждает, что произведен технических осмотр приборов учета тепловой энергии на автотранспортный цех <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Узел тепловой энергии допущен в эксплуатацию с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Далее указаны: «Тип прибора», «Заводской №» и «Дата поверки».

- паспорт на счетчик СТД, ПС 4218-111-40637960-04. Заводской номер паспорта 4АВ5, дата выпуска ДД.ММ.ГГГГ В осматриваемом паспорте отражены основных технические данные и характеристики счетчика.

- паспорт на вычислитель количества теплоты ВКТ-7 «РБЯК.400880.036ПС». Заводской номер паспорта 108295. Дата поверки ДД.ММ.ГГГГ В осматриваемом паспорте отражены основных технические данные и характеристики счетчика.

- копия «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». В данном правиле указано определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенной в водяные системы теплоснабжения.

- копия отчета о суточных параметрах водоснабжения за ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ

Осмотренные документы, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 98-102, л.д. 103-256).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому были осмотрены документы, изъятые в <данные изъяты>», в том числе: договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и осуществлению начислений за жилищно- коммунальные услуги (Агентский договор). Договор заключен между <данные изъяты>», в лице директора ФИО2, именуемый поставщик и <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО35, именуемый оператор по приему платежей. Предмет договора: оператор от имени Поставщика и за счет Поставщика осуществляет начисление, прием и перечисление денежных средств, поступивших от плательщиков Поставщика, в целях исполнения денежных обязательств физических лиц перед Поставщиком по оплате за жилищно–коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилых помещений) оказанные абонентам <данные изъяты>

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между <данные изъяты>», в лице директора ФИО2 и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО35, в п. 3.1.3. которого указано, что перечислять на расчетный счет Поставщика, ежедневно не позднее следующего дня все принятые от плательщиков суммы платежей за услуги, указанные в п.2.1., за минусом вознаграждения Оператора. Перечисление денежных средств на расчетные счета Поставщика и Ресурсоснабжающий организаций осуществляется на основании платежных документов.     

- копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между <данные изъяты>», в лице директора ФИО2 и <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО35 В п. 2.1. указано, что оператор от имени Поставщика и за счет Поставщика осуществляет начисление, прием и перечисление денежных средств, поступивших от плательщиков Поставщика по оплате за ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилых помещений, теплоснабжение), оказанные абонентом <данные изъяты>.

-    договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между <данные изъяты>», в лице директора Курдюкова А.Ю. (Сторона-1), ООО «<данные изъяты>, в лице генерального директора ФИО35 (Сторона-2) и <данные изъяты>» в лице директора Курдюкова А.Ю. (Сторона-3).

Предмет договора: Сторона-1 поручает Стороне-2 производить перечисление денежных средств, принятых от населения по агентским договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на специальный счет Стороне-3.     Согласно п.6.1 договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между <данные изъяты>», в лице директора Курдюкова А.Ю. (Предприятие), ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО35 (Платежный агент) и <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО13 Предмет договора: «Предприятие» поручает «Платежному агенту в соответствии с п.1 ст. 313 ГК РФ еженедельно производить перечисление денежных средств, принятых от населения <данные изъяты> как оплата дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги «водоснабжение», «водоотведение», «содержание и ремонт жилых помещений» «теплоснабжение» (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.) на специальных банковский счет «Общества».     Согласно п.3.1. договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. В договоре имеются подписи с расшифровкой А.Ю. Курдюков, ФИО35, ФИО13, на подписях имеются оттиски печати <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО13.

- письмо исх. 01 от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора <данные изъяты>» ФИО35 от директора <данные изъяты>» Курдюкова А.Ю.

В тексте письма указано, что в связи с образовавшейся задолженностью <данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты>») с ДД.ММ.ГГГГ все денежные средства, поступающие для <данные изъяты>» перечислять на расчетный счет <данные изъяты>».

- письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора <данные изъяты>» ФИО35 от директора <данные изъяты> ФИО2 Письмо в <данные изъяты>» поступило ДД.ММ.ГГГГ вх. №

- письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора <данные изъяты>» ФИО35 от директора ООО <данные изъяты>» ФИО2.

В тексте письма указано, что: в связи с образовавшейся задолженностью <данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты>») с ДД.ММ.ГГГГ все денежные средства, поступающие для <данные изъяты>» перечислять на расчетный счет <данные изъяты>», далее указаны реквизиты банка –<данные изъяты>».

Указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д. 38-39, 40-101).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые в ходе выемки в Департаменте по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области тарифные дела <данные изъяты>» и <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, в ходе осмотра установлено наличие экспертных заключений по экономической обоснованности тарифов на передачу тепловой энергии жителям <адрес>, заявления <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на установление тарифов, сметы расходов с приложением расчетных документов. Указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.47 л.д. 63-66, 67-69).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным сведениям <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма, начисленная к оплате <данные изъяты>» жителям <данные изъяты>» за услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению составила 12 539 405 рублей 37 коп. (т.41 л.д. 162-165).

Указание в заключении эксперта периода по ДД.ММ.ГГГГ, суд признает технической опиской, поскольку в исследовательской части экспертизы эксперт указал, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма, начисленная к оплате <данные изъяты>» жителям МО <данные изъяты> за услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению составила 12 539 405 рублей 37 коп, кроме того таблица № в сведениях о суммах начисленных к оплате также указан период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Заключением эксперта №, согласно которому по данным сведениям <данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма поступивших денежных средств в <данные изъяты>» от жителей МО <данные изъяты> за услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению составила 11 462 145,16 рублей.

В рамках данного исследования эксперт не смог ответить на вопрос: какая сумма денежных средств по указанному договору перечислена в <данные изъяты>». В исследовательской части экспертизы эксперт указал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие в <данные изъяты>» перечислены с основанием платежа за «Коммунальные» услуги» в сумме 12 894 455 рублей 73 коп., а именно: в ООО «<данные изъяты>» 3 444 213 рублей 98 коп., в <данные изъяты>» 9 232 104 рубля 99 коп., в ООО «<данные изъяты>» 218 136 рублей 76 коп. Перевод данных средств указан также и в приложении № к заключению эксперта (т.41 л.д. 125-139).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому согласно представленным сведениям <данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма предъявленная к оплате <данные изъяты>» жителям <данные изъяты>» за услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению составила 12 542 736 рублей 75 коп.

Согласно представленным документам, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступивших денежных средств в <данные изъяты> от жителей <данные изъяты> за услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению составила 11 630 052 рубля 45 коп.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и приложенным к нему документам, согласно которым в период времени ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении № Сбербанка России на расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты> открытый в <данные изъяты>», а также на расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты>», открытый в операционном офисе <данные изъяты> были перечислены денежные средства в общей сумме 9 232 004 рубля 99 копеек.

С расчетных счетов <данные изъяты> денежных средства расходовались на нужды указанной организации, в том числе на оплату по договорам процентных займов с <данные изъяты>», оплату заработной платы сотрудникам, а также оплату работ по договорам подряда физическим лицам, выдавались из кассы на хозяйственные расходы сотрудникам, в том числе ФИО40, ФИО36, а также перечислялись на расчетные счета Курдюкова А.Ю. в <данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей) и Чурянина А.С. в <данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ а сумму 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей) (т.44 л.д. 6-372).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследовано финансово- хозяйственное взаимодействие организаций группы компаний «<данные изъяты>», в том числе и <данные изъяты>» с <данные изъяты>» и <данные изъяты> согласно данным бухгалтерского учета <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелись финансово- хозяйственные отношения с <данные изъяты>», а именно, <данные изъяты>» получены заемные денежные средства от <данные изъяты>» в сумме 603 118 рублей, после чего данные денежные средства возвращены <данные изъяты>», в сумме 542 951 рубль 55 копеек. <данные изъяты>» также неоднократно выдавались займы <данные изъяты>», а также производились взаимозачеты на суммы 3 330 312 рублей 77 копеек, 513 500 рублей, 10 881 407,87 рублей (т. 43 л.д. 17-269).

Выводы экспертов подтверждают, что задолженности в сумме 218 136 рублей 76 копеек у <данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» не имелось, оставшаяся задолженность составила 60 870 рублей 62 коп. по данным бухгалтерского учета <данные изъяты>». Задолженности в сумме 9 232 004 рубля 99 копеек у <данные изъяты>» перед <данные изъяты>» не имелось.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объем оказанных <данные изъяты>» услуг для ООО «УК «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по теплоснабжению, водоотведению и водоснабжению, указанный в товарных накладных, выставленных <данные изъяты>», наиболее вероятно соответствует фактическому объему оказанных услуг (т.41 л.д. 97-109).

В судебном заседании эксперт ФИО41, проводивший экспертизу № от ДД.ММ.ГГГГ, показал, что в списке используемой литературы указываются документы, которые эксперт использовал в работе. Однако если в заключении не содержится ссылок на конкретный источник используемой литературы, значит данный документ не использовался при проведении экспертизы. СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети и методические рекомендации, указанные в списке литературы им не применялись. Кроме того, эксперт показал, что у него имеется как техническое так и экономическое образование. При проведении экспертизы он осматривал инженерные сети и сооружения по водо- и теплоснабжению, расположенных в р.<адрес>.

Заключением эксперта № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было определено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» оказало услуги <данные изъяты>» по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению на сумму 24 612 874 рубля 43 коп. (т.41 л.д.150-154).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи, изображения которых имеются в строках «/ФИО2/» в копиях договора поставки тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ, в копии приложения № к договору теплоснабжения, в копии приложения № к договору теплоснабжения (схеме границы раздела балансовой стоимости и эксплуатационной ответственности) выполнены, вероятно, ФИО2. (т.37 л.д.4-6).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в строке «Поставщик», «ФИО2» в договоре № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и осуществлению начислений за жилищно-коммунальные услуги (Агентский договор), а также изображение подписи, имеющейся в строке «ФИО2» в копи дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и осуществлению начислений за жилищно-коммунальные услуги (Агентский договор) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО2 (т.37 л.д. 37-41).

Заключением эксперта №, согласно которому подпись в строке: «<данные изъяты>» «ФИО3» в письме за исх. 01 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Курдюковым А.Ю. (т.37 л.д.20-22).

Согласно сведения представленным <данные изъяты>» перечисляло в период с ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, собранные по договору № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и осуществлению начислений за жилищно-коммунальные услуги (начисление и сбор денежных средств с населения <адрес>) на следующие расчетные счета <данные изъяты>»:

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

Согласно копиям приказа Министерства экономики Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую <данные изъяты>», согласно которому были установлены тарифы в размере 574 руб/Гкал для котельной на территории МО <данные изъяты>», приказа Министерства экономики Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ согласно которому были установлены тарифы в размере 660 руб/Гкал для котельной на территории <данные изъяты>», приказа Министерства экономики Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении тарифов на водоотведение <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ согласно которому были установлены тарифы в размере 1,30 руб/ куб.м, приказа Министерства экономики Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении тарифов на холодную воду, поставляемую <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ согласно которому были установлены тарифы в размере 4,65 руб/ куб.м., постановление о ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 3-24, 128-143).

Согласно копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» на расчетный счет № детского сада № <данные изъяты> поступил платеж в сумме 11700 рублей (т.46 л.д. 119).

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимых Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. установленной и квалифицирует их действия по ч.3 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Давая такую юридическую оценку действиям подсудимых, суд считает установленным, что Курдюков и Чурянин вступили в предварительный сговор на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, составляющих дебиторскую задолженность ресурсоснабжающего предприятия <данные изъяты>». Так по инициативе подсудимых, являющихся учредителями <данные изъяты>», директор указанного юридического лица <данные изъяты>, находящийся в прямом подчинении Курдюкова и Чурянина, заключил договор между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>» договор аренды муниципального имущества - тепловых, водопроводных и канализационных сетей, расположенных в поселке <адрес>. После чего <данные изъяты> по указанию подсудимых, заключил договор между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>» на оказание услуг в части водоснабжения, водоотведения и поставки тепловой энергии. При этом ФИО13 генеральный директор <данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение относительно намерений руководства ООО <данные изъяты>» выполнять обязательства по оплате приобретенных ресурсов, осознавая, что <данные изъяты>» является единственным ресурсоснабжающим предприятием на территории <данные изъяты> и владельцем источников тепло- и водоснабжения и учитывая то обстоятельство, что состоящие на балансе муниципального образования тепловые и канализационные сети, используемые при оказании жилищно-коммунальных услуг, уже переданы в аренду <данные изъяты>» на 5 лет, полагая, что оплата по договорам будет производиться <данные изъяты>» в полном объеме и своевременно, дал свое согласие на заключение договоров на оказание услуг в части водоснабжения, водоотведения и поставки тепловой энергии.

Денежные средства, поступавшие в <данные изъяты>» от населения указанного муниципального образования за оказанные услуги по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии, составляющими дебиторскую задолженность <данные изъяты>» по указанию Курдюкова и Чурянина, являвшихся учредителями <данные изъяты>», а ФИО46, являвшегося также с ДД.ММ.ГГГГ директором указанной управляющей организации, были перечислены в подконтрольные подсудимым <данные изъяты>» и <данные изъяты>». При этом ООО «<данные изъяты>» не являлись поставщиками товарно-материальных ценностей и услуг для <данные изъяты>», задолженность <данные изъяты>» была образована искусственно, путем оформления займов. Похищенными денежными средствами, Курдюков и Чурянин распорядились по собственному усмотрению, использовав их в предпринимательской и экономической деятельности подконтрольных им организаций, в том числе <данные изъяты>», израсходовав на расчеты с контрагентами, выдачу займов и другие нужды. Таким образом, Курдюков и Чурянин за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства оплаченные ООО «УК «<данные изъяты>» населением <данные изъяты>» за водоснабжение, водоотведение и поставку тепловой энергии, которые являлись дебиторской задолженностью ресурсоснабжающего предприятия <данные изъяты>

Факт заключения указанных договоров, перечисление денежных средств, собранных <данные изъяты>» для ООО <данные изъяты>» подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами и не отрицается самими подсудимыми.

Из последовательных показаний свидетелей ФИО30 (ФИО11), ФИО10, данных ею в ходе предварительного следствия, ФИО2 и ФИО36, данных ею на предварительном следствии, следует, что деятельностью юридических лиц ООО <данные изъяты>» и других организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», фактически руководили Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С., они же распоряжались денежными средствами данных организаций.

Из последовательных показаний свидетеля ФИО2 следует, что он являлся лишь номинальным директором ООО «УК «<данные изъяты>», финансовыми вопросами занимались Курдюков и Чурянин, при этом, Курдюков А.Ю. занимался организационными вопросами, а ФИО4 финансовыми. Финансовые документы он-ФИО38 мог подписать только по указанию и с ведома подсудимых. Переговоры с представителями <данные изъяты>» он вел по указанию Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., в последующем последним было известно о необходимости погашения задолженности перед <данные изъяты>».

О том, что задолженность <данные изъяты>» перед <данные изъяты>» и <данные изъяты>» была образована искусственно, подтверждается не только заключением эксперта №, но и показаниями свидетеля ФИО36, а также отсутствием первичной документации организаций, договоров займа между ними.

При этом сами подсудимые в ходе судебного заседания указывали, что денежные средства перечислялись в <данные изъяты>» в целях их дальнейшего расходования в интересах организаций входящих в группу компаний, в которых они являлись учредителями.

Кроме того, факт заключения договора между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» и оказания ресурсоснабжающей организацией <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» услуг по поставке тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению, а также неисполнения со стороны <данные изъяты>» обязательств по данному договору, в части оплаты поставленных услуг, при условии отсутствия задолженностей со стороны населения <адрес> за оказанные <данные изъяты>» коммунальные услуги, подтвердили свидетели ФИО13, ФИО42

Свидетели ФИО13, ФИО16, ФИО18, ФИО19, ФИО20, подтвердили, что все приборы учета воды и тепловой энергии были опломбированы должным образом, доступ к ним посторонних лиц исключен, показания приборов учета верные, объем поставленных услуг соответствовал действительности и каких–либо изменений в учетные данные и приборы внести было невозможно, при этом допуск представителей <данные изъяты>» к указанным счетчикам не был затруднен, при желании они могли совместно со свидетелем <данные изъяты>, присутствовать при снятии показаний со счетчиков.

Также в судебном заседании достоверно установлено, что <данные изъяты>» ежемесячно предоставляло в <данные изъяты>» документы, подтверждающие объем оказанных услуг, однако по инициативе подсудимых данные документы не подписывались представителями <данные изъяты>», при этом возражения относительно несогласия с объемами оказанных услуг в адрес ЗАО «<данные изъяты>» не направляло, оплату услуг производило частично. Отсутствие в материалах дела уведомления ООО «<данные изъяты>» об установке счетчиков, не ставит под сомнение объемы оказанных <данные изъяты>» услуг, поскольку представителям <данные изъяты>», в том числе Курдюкову и Чурянину было известно о наличии приборов учета, все документы подтверждающие оказанные объемы услуг направлялись в управляющую компанию, при этом расчеты производились на основе показаний счетчиков. Кроме того, на начальном этапе представители <данные изъяты>» присутствовали при снятии показаний счетчиков представителем ЗАО «<данные изъяты>». <данные изъяты>» в предоставлении ежедневных сведений показаний счетчика не свидетельствует о завышении оказанного объема услуг, при этом <данные изъяты>» указало, что при оснащении силами <данные изъяты>» прибора учета GSM модемом, снятие ежедневных показаний и представление результатов будет возможно в электронном виде и онлайн режиме (т.6 л.д.31, 32).

Объем оказанных <данные изъяты>» услуг, вопреки доводам адвоката ФИО6, установлен в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также заключениями экспертиз, оснований не доверять которым у суда не имеется. При этом указание в договоре на поставку тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ ориентировочной цены в размере 7 111 860 рублей не ставит под сомнение размер реально оказанных услуг <данные изъяты>» и не свидетельствует о том, что объем оказанных услуг не мог превышать ориентировочную цену договора.

Доводы о том, что объемы потребленных услуг были завышены в связи с износом оборудования, подпиткой системы теплоснабжения, незаконным использованием жителями горячей воды из системы отопления, безучетное потребление воды дачным массивом и пополнение противопожарного озера, не свидетельствуют о том, что <данные изъяты>» оказало <данные изъяты>» меньший объем услуг, поскольку данное потребление произошло в зоне действия <данные изъяты>», а не <данные изъяты>».

Показания свидетелей <данные изъяты> о том, что ТСЖ в которых они являлись председателями прекратили отношения с <данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ, не свидетельствует о том, что указанное юридическое лицо не вело деятельность на территории муниципального образования. При этом в вину Курдюкову и Чурянину вменено хищение денежных средств, которые были реально оплачены населением в <данные изъяты>» для последующего перечисления в <данные изъяты>».

Наличие задолженности <данные изъяты>» перед ресурсоснабжающей организацией <данные изъяты>» и поступление от жителей домов, обслуживаемых этой управляющей компанией, денежных средств за потребленные коммунальные ресурсы (услуги), достоверно установлено заключениями проведенных по делу экспертиз. Этими же экспертизами, в совокупности с изъятыми в ходе расследования документами, установлено, что поступившие от населения денежные средства на основании распоряжений Курдюкова и Чурянина не направлялись на погашение задолженности, а перечислялись на счета других организаций и расходовались ими по своему усмотрению.

Тот факт, что денежные средства переводились на счета организаций, которые в действительности не оказывали ООО «УК «<данные изъяты>» никаких услуг и не поставляли товарно-материальных ценностей и использовались лишь для транзитирования денежных средств, не оспаривался в судебном заседании и самими подсудимыми, подтверждается представленными документами, заключениями экспертиз, а также показаниями свидетелей ФИО30 (ФИО11) – директора <данные изъяты>», ФИО2 – директора ООО <данные изъяты>», ФИО36 – главным бухгалтером <данные изъяты>».

При этом о наличии умысла на хищение и предварительного сговора между Курдюковым и Чуряниным, свидетельствует сам характер их совместных и согласованных действий, направленных на достижение единого преступного результата. При этом подсудимым было известно о наличии задолженности, однако денежные средства, собранные с жителей за услуги по поставке тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению перечислялись на счета подконтрольных им <данные изъяты>». При этом свидетель ФИО30 (ФИО11) – директор <данные изъяты>» в судебном заседании подтвердила, что все финансовые документы она подписывала по указанию Курдюкова и Чурчнина.

Договора на поставку тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение были заключены между <данные изъяты>», учредителями которого являлись Курдюков и Чурянин, а Курдюков кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором, при этом подсудимые не намеревались исполнять свои обязательства, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства <данные изъяты>». Согласно уставу <данные изъяты>» (т.33 л.д.205-217) общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, предметом деятельности общества является, в том числе предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг; производство, передача и распределение тепловой энергии; сбор очистка и распределение воды. В связи с чем, суд приходит к выводу, что Курдюков и Чурянин преднамеренно не исполнили договорные обязательства перед энергоснабжающим предприятием. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что мошенничество подсудимыми совершено в сфере предпринимательской деятельности и следовательно их действия подлежат квалификации по ч.3 ст.159.4 УК РФ.

При этом не влияет на квалификацию содеянного отсутствие договоров на водоснабжение и водоотведение, поскольку фактически данные услуги <данные изъяты>» оказывало <данные изъяты>», в связи с чем население и оплачивало управляющей компании услуги, не только за поставку тепловой энергии, но и за водоснабжение и водоотведение.

Экспертные исследования по делу назначены и проведены в соответствии с УПК РФ, заключения экспертиз соответствуют требованиям закона, и оснований считать их недопустимыми в качестве доказательств не имеется. Выводы проведенных по делу экспертиз сомнений в своей достоверности не вызывают, поскольку сделаны незаинтересованными и квалифицированными экспертами.

Доводы стороны защиты о том, что заключения экспертов являются недопустимыми доказательствами несостоятельны, поскольку при их назначении и проведении нарушений уголовно-процессуального законодательства не допущено. Указание в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в списке используемой литературы не действующего СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети, а также методических рекомендаций не зарегистрированных в установленном порядке, не свидетельствует о нарушении требований уголовно-процессуального закона при проведении экспертизы. При этом суд отмечает, что при проведении экспертного исследования указанные СНиП и методические рекомендации экспертом не применялись, о чем в ходе судебного заседания показал эксперт ФИО41, имеющий соответствующее образование и квалификацию. Кроме того, в списке используемой литературы указан действующий СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

Вопреки доводам подсудимого ФИО46 и адвоката Исаева заключения экспертов № № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ не являются противоречивыми и не вызывают у суда сомнений. Использование экспертом информации, находящейся на CD-диске не требует специальных познаний в области компьютерных исследований и информационных технологий, в связи с чем привлечение эксперта, обладающего указанными познаниями не требовалось.

Доводы о том, что эксперт ФИО43 имеющая специальность «Менеджмент» вышла за пределы своей компетенции, проводя судебно-бухгалтерскую экспертизу № от ДД.ММ.ГГГГ не состоятельны, поскольку из представленных в судебное заседание документов усматривается, что указанный эксперт имела право на проведение бухгалтерских экспертиз.

Непроведение экспертизы о том, какое количество тепловой энергии <данные изъяты>» должно было поставить ООО «УК <данные изъяты> исходя из среднесуточной температуры воздуха и температурного графика теплоносителя, а также о размере заработной платы, налоговых платежей <данные изъяты>», не свидетельствует о невиновности подсудимых, поскольку сумма похищенных денежных средств достоверно установлена в судебном заседании представленными стороной обвинения доказательствами.

Законность проведения конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества, заключения договоров с энергоснабжающей организацией не свидетельствуют вопреки доводам стороны защиты о невиновности подсудимых в совершении указанного деяния и отсутствии у них умысла на его совершение.

Таким образом, вопреки доводам стороны защиты, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. к совершению указанного преступления и в квалификации их действий.

Все исследованные по делу доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

В отношении инкриминируемого деяния суд признает Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности. Каких-либо сомнений в психическом здоровье подсудимых у суда нет. Оснований для освобождения Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С. от уголовной ответственности либо наказания не имеется. Кроме того, поведение подсудимых в судебном заседании адекватно и не вызывает у суда сомнений в их психическом состоянии.

При назначении наказания суд принимает во внимание данные о личности подсудимых, влияние назначаемого наказания на их исправление, на условие их жизни и жизни их семей.

Подсудимые Курдюков А.Ю. и Чурянин А.С. не судимы, к административной ответственности не привлекались, <данные изъяты>

По прежнему месту жительства участковым уполномоченным Курдюков А.Ю. характеризуется положительно: в злоупотреблении спиртными напитками замечен не был, в конфликтах и ссорах с жальцами замечен также не был (т.45 л.д.26).

По месту работы в <данные изъяты>» Курдюков зарекомендовал себя с положительной стороны, как квалифицированный специалист, добросовестный и дисциплинированный работник, постоянно повышающий профессиональный уровень, дисциплинарных взысканий не имеющий, участвующий в общественной жизни, пользующийся уважением среди коллег (т.45 л.д.28).

По месту жительства участковым уполномоченным Чурянин А.С. характеризуется положительно: в злоупотреблении спиртными напитками замечен не был, в конфликтах и ссорах с жальцами замечен также не был (т.45 л.д.32).

<данные изъяты>

Совокупность положительных данных о личности каждого из подсудимых, которые характеризуются исключительно с положительной стороны, ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекались, с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, а также характер и степень общественной опасности совершенного Курдюковым и Чуряниным преступления дают суду основания считать, что восстановление справедливости, исправление подсудимых, предупреждение совершения новых преступлений возможны при назначении подсудимым наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

Суд считает нецелесообразным применение дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Достаточных оснований для назначения подсудимым наказания с применением ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, с учетом положений ст.47 УК РФ, суд полагает необходимым применить к подсудимым дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также материального положения Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.С., суд не находит оснований для полного или частичного освобождения последних от уплаты процессуальных издержек, связанных с проведением проектно-технической судебной экспертизы, проведенной <данные изъяты>», в размере 67 200 рублей. При этом в представленных материалах имеются сведения о перечислении указанных средств на счет <данные изъяты>». Данные процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимых в долевом порядке по 33 600 рублей 00 коп. с каждого.

Кроме того, суд не находит оснований для освобождения Чурянина А.С. от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Велиевой Х.С. в размере 90 160 рублей 00 коп.

Представителем <данные изъяты>» заявлен гражданский иск к Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С. в счет возмещения материального ущерба в размере 21 050 078 рублей 78 коп.

В связи с тем, что для разрешения исковых требований необходимо произведение дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд считает необходимым сохранить наложенные по делу аресты на имущество до рассмотрения заявленного потерпевшим гражданского иска по существу в порядке гражданского судопроизводства.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Курдюкова А.Ю. и Чурянина А.Ю. виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы:

Курдюкову А.Ю. сроком на 3 года 3 месяца;

Чурянину А.С. сроком на 3 года.

На основании ст.73 УК РФ данное наказание Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С. определить отбывать условно с испытательным сроком каждому в 3 года, обязав не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

На основании ст.47 УК РФ назначить Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством каждому сроком на 3 года.

Меру пресечения Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать с Курдюкова А.Ю. в доход федерального бюджета 33 600 рублей 00 коп. в счет возмещение средств, затраченных на проведение экспертизы.

Взыскать с Чурянина А.С. в доход федерального бюджета 33 600 рублей 00 коп. в счет возмещение средств, затраченных на проведение экспертизы.

Взыскать с Чурянина А.С. в доход федерального бюджета 90 160 рублей 00 коп. в счет возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката Велиевой Х.С. за осуществление защиты Чурянина А.С. на предварительном следствии по назначению.

Гражданский иск <данные изъяты>» к Курдюкову А.Ю. и Чурянину А.С. о взыскании материального ущерба передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав право на удовлетворение иска.

Аресты, наложенные на

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

сохранить до рассмотрения заявленного потерпевшим гражданского иска по существу в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:                                  И.Р. Хайбуллов