Решение по делу № 1-19/2022 (1-188/2021;) от 25.11.2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Самара 01 июля 2022 года

Самарский районный суд г. Самары в составе председательствующего судьи Мироновой Ю.А.,

с участием государственных обвинителей – Афанасьевой М.А., Ненашевой А.А., Кутузова В.К.,

подсудимого Григоряна Г.Р.,

защитников в лице адвокатов Исмаилова Э.Н., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, Одегова Ф.А., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевшего ФИО4,

представителя потерпевшего – адвоката Буртыкиной И.В., действующей на основании ордера № от 07.12.2021

при секретаре судебного заседания Рачихиной Ю.А.,

рассмотрев единолично в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-19/2022 (1-188/2021) по обвинению:

Григоряна Гарика Рафиковича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес> гражданина РФ, с высшим образованием, <данные изъяты> имеющего троих малолетних детей №, №, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Григорян Г.Р. совершил мошенничество, то есть приобретение право на чужое имущество, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 2017 года, по ДД.ММ.ГГГГ Григорян Г.Р., имея опыт работы в сфере строительства, о чем было достоверно известно ФИО1, являющемуся директором <данные изъяты> (ИНН) №, имеющего основной вид экономической деятельности: строительство жилых и нежилых зданий, действуя в соответствии с частями 1, 2 статьи 158 ГК РФ «Форма сделок», устно договорился с последним за денежное вознаграждение об осуществлении организации и контроля за ходом строительства 4-х секционного многоквартирного жилого дома с обвалованным и подземным паркингами, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью жилого дома № и многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес>, общей площадью жилых зданий №, с целью получения в последующем совместной прибыли. При этом Григорян Г.Р. в вышеуказанный период времени по устной договоренности с ФИО1 фактически стал осуществлять деятельность в качестве его заместителя, разрешая при этом вопросы, относящиеся в финансово-хозяйственной и производственной деятельности при строительстве вышеуказанных объектов, с последующим официальным трудоустройством № Григорян Г.Р. на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя директора <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Застройщик), в лице директора ФИО1 и <данные изъяты>» ИНН № (Дольщик), в лице директора ФИО4, заключен № договор долевого участия на объекты недвижимости, расположенные на строящихся жилых объектах по адресу: <адрес>.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Григоряна Г.Р. возник преступный умысел, направленный на приобретение права на имущество ООО «<данные изъяты>», путем обмана, в особо крупном размере.

Для реализации преступного умысла, Григорян Г.Р., приискал неустановленное следствием лицо для заключения последующих договоров уступки прав требований на объекты недвижимости, расположенные на строящихся жилых объектах по адресу: <адрес>.

Неустановленное следствием лицо согласилось на предложение Григоряна Г.Р., тем самым в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, они вступили в предварительный преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество, путем обмана ООО «<данные изъяты>», при этом распределив роли, согласно которым Григорян Г.Р. должен был осуществлять организацию и контроль за ходом строительства вышеуказанных объектов недвижимости, приискать подконтрольных физических лиц, с целью заключения на их имена договоров уступки прав требований на вышеуказанные объекты недвижимости; проконтролировать составления сотрудником ООО «<данные изъяты>» договоров уступки прав требований на объекты недвижимости, расположенные на вышеуказанных строящихся жилых объектах на подконтрольных ему юридических и физических лиц; проконтролировать регистрацию данных договоров уступки прав требований на объекты недвижимости, расположенные на вышеуказанных строящихся жилых объектах на подконтрольных ему юридических и физических лиц; незаконно получить права требования на вышеуказанные объекты недвижимости в свою пользу и в пользу других лиц, при этом неустановленное лицо, должно было подписать от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, директора ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Свидетель №8 договора уступки прав требований на объекты недвижимости, расположенные на вышеуказанных строящихся жилых объектах; незаконно получить права требования на объекты недвижимости, расположенные на вышеуказанных строящихся жилых объектах в свою пользу и в пользу других лиц.

Реализуя совместный преступный умысел Григорян Г.Р. в целях приобретения права на имущество ООО «<данные изъяты>», путем обмана, в особо крупном размере, действуя совместно и согласованно с иным неустановленным лицом, решил использовать подконтрольные ему организации ООО СК «<данные изъяты>», (ИНН) №, и ООО «<данные изъяты>», (ИНН) №, основным видом деятельности которых является строительство жилых и нежилых зданий, в которых единственным учредителем и директором являлся Свидетель №8, выступая от имени организации в соответствии с нотариальной доверенностью и которые были привлечены Григоряном Г.Р. для выполнение строительных работ на вышеуказанных объектах, а также для реализации уступки прав требования на объекты долевого участия в пользу подконтрольных ему физических лиц.

На основании нотариальных доверенностей <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО СК «<данные изъяты>» и <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «<данные изъяты>», сроком на три года в лице директора Свидетель №8, не осведомленного о преступном умысле Григоряна Г.Р. и неустановленного лица, удостоверенных нотариусами <адрес> ФИО25 и ФИО26, Григорян Г.Р. уполномочен был выполнять финансовые, административно-хозяйственные, организационно-распорядительные полномочия от указанных выше организациях.

Так, Григорян Г.Р. в целях реализации своего преступного умысла, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве №-х секционного многоквартирного жилого дома с обвалованным и подземным паркингами расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» - застройщик обязался в предусмотренный договором срок (не позднее ДД.ММ.ГГГГ) своими силами и с привлечением других физических и юридических лиц построить №-х секционный многоквартирный жилой дом с обвалованным и подземным паркингами, расположенный по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать ООО «<данные изъяты>» объект долевого участия: двухкомнатную квартиру в секции № на № этаже за строительным номером № общей площадью № кв. м., а ООО «<данные изъяты>» обязался оплатить и в последующем оплатил обусловленную договором цену в размере 3 156 900 рублей, а также принять объект после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, зарегистрированный в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ за номером №, а также аналогичный договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия с передачей ООО «<данные изъяты>» объекта долевого участия: однокомнатную квартиру в секции 2 на 4 этаже за строительным номером № общей площадью № кв. м., при этом ООО «<данные изъяты>» обязалось оплатить и в последующем оплатил обусловленную договором цену в размере 1 876 800 рублей, а также принять объект после получения ООО «<данные изъяты>» разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, зарегистрированный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за номером №, реализуя преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, направленный на приобретение права на имущество ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», путем обмана в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с корыстной целью, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> дал указание начальнику отдела продаж ООО «<данные изъяты>» Свидетель №13, не осведомлённой о преступном умысле группы, подготовить: - договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в строительстве №-х секционного многоквартирного жилого дома с обвалованным и подземным паркингами расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО4, переуступило ООО СК «<данные изъяты>», в лице директора Свидетель №8, права требования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве №-х секционного многоквартирного жилого дома с обвалованным и подземным паркингами, расположенного по адресу: <адрес>, а также аналогичный договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленное лицо, действующим совместно и согласованно с Григоряном Г.Р., согласно распределенной роли в преступной группе, подписало от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 и директора ООО СК «<данные изъяты>» Свидетель №8 вышеуказанные договоры.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, вышеуказанные договоры № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле группы, были предоставлены в <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, (<данные изъяты>) а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, сотрудники <данные изъяты> <адрес> (далее по тексту- <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес> зарегистрировали за ООО СК «<данные изъяты>» право требования по вышеуказанному договору за номером № и №.

При этом Григорян Г.Р. и неустановленное следствием лицо не намеревались исполнять обязательства по оплате ООО «<данные изъяты>» приобретенных подконтрольной Григоряну Г.Р. организацией ООО «<данные изъяты>» прав требований по данным договорам, обманув тем самым директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Григорян Г.Р., находясь офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, дал указание начальнику отдела продаж ООО «<данные изъяты>» Свидетель №13, не осведомлённой о преступном умысле группы, подготовить договоры уступки прав требований на приисканных Григоряном Г.Р. физических лиц, а именно: договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо ФИО27, и договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, на подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо Свидетель №9, не осведомленных о преступных действиях группы.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленным лицом, действующим совместно и согласованно с Григоряном Г.Р., вышеуказанные договоры были подписаны от имени директора ООО СК <данные изъяты>» Свидетель №8 и которые ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле группы, были предоставлены в <данные изъяты>, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ сотрудники <данные изъяты>, зарегистрировали на ФИО27 и Свидетель №9 право требования по вышеуказанным договорам № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договорам долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализацию своего единого вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Григорян Г.Р., также достоверно зная о том, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключены аналогичные вышеуказанным договоры № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве с последующей передачей ООО «<данные изъяты>» трехкомнатной квартиры в секции № на № этаже за строительным номером № общей площадью № кв. м., и оплатой последним обусловленную договором цену в размере 5 945 400 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с передачей ООО «<данные изъяты>» трехкомнатной квартиры в секции № на № этаже за строительным номером № общей площадью № кв. м., с последующей оплатой последним 5 902 200 рублей, реализуя преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, направленный на приобретение права на имущество ООО «<данные изъяты>», путем обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу дал указание Свидетель №13, подготовить: договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, и договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО4, переуступило ООО <данные изъяты>», в лице директора Свидетель №8, права требования по договорам № и № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленное лицо, действующее совместно и согласованно с Григоряном Г.Р., подписало от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 и директора ООО СК «<данные изъяты>» Свидетель №8 вышеуказанные договора, которые ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, сотрудниками ООО «<данные изъяты>», были предоставлены в <данные изъяты>, а ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками <данные изъяты> было зарегистрировано за ООО СК «<данные изъяты>» право требования по вышеуказанным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ за номером № и №.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Григорян Г.Р., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», дал указание начальнику отдела продаж ООО «<данные изъяты>» Свидетель №13, не осведомленной о преступном умысле группы, подготовить договора уступки прав требований на приисканных Григоряном Г.Р. физических лиц, а именно: договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо Свидетель №1, не осведомленной о преступных действиях группы.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленным лицом, действующим совместно и согласованно с Григоряном Г.Р., вышеуказанные договоры были подписаны от имени директора ООО СК <данные изъяты>» Свидетель №8 и которые ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, сотрудниками ООО «<данные изъяты>», были предоставлены в <данные изъяты>, а ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Росреестра зарегистрировали на Свидетель №1 право требования по вышеуказанным договорам № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализацию своего единого вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, также достоверно зная о том, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен: договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве №-х секционного многоквартирного жилого дома с обвалованным и подземным паркингами расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» - застройщик обязался в предусмотренный договором срок (не позднее ДД.ММ.ГГГГ) своими силами и с привлечением других физических и юридических лиц построить №-х секционный многоквартирный жилой дом с обвалованным и подземным паркингами, расположенный по вышеуказанному адресу, на земельном участке с кадастровым номером №, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать ООО «<данные изъяты>» объект долевого участия: машино-место в подземном паркинге на № этаже за строительным номером № общей площадью № кв.м, а ООО «<данные изъяты>» обязался оплатить и в последующем оплатил обусловленную договором цену в размере 780 000 рублей, а также принять объект после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, зарегистрированный в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ за номером №, а также аналогичные договоры по одинаково уплаченной цене 780 000 рублей № № от ДД.ММ.ГГГГ (машино-место в подземном паркинге за строительным номером № общей площадью № кв.м, за номером в <данные изъяты> №), <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия (машино-место в подземном паркинге за строительным номером № общей площадью № кв.м, за номером №), реализуя преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, направленный на приобретение права на имущество ООО «<данные изъяты>», путем обмана, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», дал указание начальнику отдела продаж Свидетель №13, не осведомлённой о преступном умысле группы, подготовить: аналогичные вышеуказанным договоры № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договорам долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО4, переуступило ООО СК «<данные изъяты>», в лице директора Свидетель №8, права требования по вышеуказанным договорам.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленное лицо, действующим совместно и согласованно с Григоряном Г.Р., подписало от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 и директора ООО СК «<данные изъяты>» Свидетель №8 вышеуказанные договоры уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, сотрудниками ООО «№», не осведомленными о преступном умысле группы, были предоставлены в <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Росреестра зарегистрировано за ООО СК «<данные изъяты>» право требования за №, №.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Григорян Г.Р., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», дал указание начальнику отдела продаж ООО «<данные изъяты>» Свидетель №13, не осведомлённой о преступном умысле группы, подготовить договора уступки прав требований на приисканных Григоряном Г.Р. физических лиц, а именно: договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо Свидетель №1, не осведомленной о преступных действиях группы.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленным лицом, действующим совместно и согласованно с Григоряном Г.Р. вышеуказанные договора были подписаны от имени директора ООО СК «<данные изъяты>» Свидетель №8 и которые ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле группы, были предоставлены в <данные изъяты>, а ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Росреестра зарегистрировали на Свидетель №1 право требования по вышеуказанным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ за номерами №, №

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленное следствием лицо, действующим совместно и согласованно с Григоряном Г.Р., подписало от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 и директора ООО СК «<данные изъяты>» Свидетель №8 вышеуказанный договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле группы, был предоставлен в <данные изъяты>, а ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, сотрудники <данные изъяты> зарегистрировали за ООО СК «<данные изъяты> право требования по указанному выше договору за номером №.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Григорян Г.Р., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», дал указание Свидетель №13, не осведомлённой о преступном умысле группы, подготовить договора уступки прав требований на приисканных Григоряном Г.Р. физических лиц, а именно: - договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо Свидетель №1, не осведомленной о преступных действиях группы.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленным лицом, действующим совместно и согласованно с Григоряном Г.Р., вышеуказанный договор № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ был подписан от имени директора ООО СК «<данные изъяты>» Свидетель №8 и который ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле группы, был предоставлен в <данные изъяты>, где ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, сотрудники <данные изъяты> зарегистрировали на Свидетель №1 право требования по вышеуказанному договору № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ за номером №.

Так, продолжая реализацию своего единого вышеуказанного преступного умысла, Григорян Г.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, способом, аналогичным вышеуказанному, осуществил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретение права собственности на чужое имущество, а именно регистрацию в <данные изъяты> № договоров переуступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ по договорам долевого участия №№ № от ДД.ММ.ГГГГ на машино-место в подземном паркинге со строительными номерами №№ №, стоимость 780 000 рублей каждое, от ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>», а затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировав в Росреестре № аналогичных договоров № от уступки прав требования от ООО «СК «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №1 по вышеуказанным договорам долевого участия на машино-места.

Далее, не останавливаясь на достигнутом, Григорян Г.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, способом, аналогичным вышеуказанному, осуществил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретение права собственности на чужое имущество, а именно регистрацию в <данные изъяты> № договоров переуступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ по договорам долевого участия №№ от ДД.ММ.ГГГГ на машино-место в подземном паркинге со строительными номерами №№ стоимость 780 000 рублей каждое, от ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>», а затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировав в <данные изъяты> № аналогичных договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования от ООО «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №1 по вышеуказанным договорам долевого участия на машино-места.

Затем, продолжая реализацию своего единого вышеуказанного преступного умысла, Григорян Г.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, способом, аналогичным вышеуказанному, осуществил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретение права собственности на чужое имущество, а именно регистрацию в <данные изъяты> договора переуступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 5 837 400 рублей, от ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» за ООО «СК «<данные изъяты>», а затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировав в <данные изъяты> аналогичный договор № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования от ООО «СК «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №1 по вышеуказанному договору долевого участия на квартиру.

Не останавливаясь на достигнутом, Григорян Г.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, способом, аналогичным вышеуказанному, осуществил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретение права собственности на чужое имущество, а именно регистрацию в <данные изъяты> № договоров переуступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ по договорам долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 3 372 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 262 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 262 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 262 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 262 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 262 400 рублей от ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>», а затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал в <данные изъяты> три договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования от ООО «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №24 по вышеуказанным договорам долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры, два договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования от ООО «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №21 по вышеуказанным договорам долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры, а также № договор № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования от ООО «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №22 по вышеуказанному договору долевого участия № на квартиру.

Продолжая реализовывать задуманное, Григорян Г.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, способом, аналогичным вышеуказанному, осуществил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретение права собственности на чужое имущество, а именно регистрацию в <данные изъяты> № договоров переуступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ по договорам долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 262 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 5 469 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 343 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 343 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 5 289 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 343 200 рублей от ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>», а затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал в <данные изъяты> два договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования от ООО «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №18 по вышеуказанным договорам долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ один договор № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования от ООО «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №24 по вышеуказанному договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, а также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ два договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования от ООО «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №11 по вышеуказанным договорам долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры.

Продолжая реализовывать задуманное, Григорян Г.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, способом, аналогичным вышеуказанному, осуществил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретение права собственности на чужое имущество, а именно регистрацию в <данные изъяты> № договора переуступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ по договорам долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 343 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 586 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 586 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру в секции № за строительным номером №, стоимость 2 586 000 рублей от ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>», а затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал в <данные изъяты> два договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования от ООО «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №10 по вышеуказанным договорам долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ два договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования от ООО «<данные изъяты>» на приисканное и подконтрольное Григоряну Г.Р. лицо – Свидетель №22 по вышеуказанным договорам долевого участия № и № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры.

При этом Григорян Г.Р. и неустановленное следствием лицо не намеревались исполнять обязательства по оплате ООО «<данные изъяты>» приобретенных подконтрольной Григоряну Г.Р. организацией ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» прав требований по данным договорам, обманув тем самым директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4

Таким образом, в период с начала августа 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, совершили мошенничество, то есть приобретение права на принадлежащие ООО «<данные изъяты>» вышеуказанные объекты недвижимости, путем обмана, чем причинили ООО «<данные изъяты>» ущерб на общую сумму 152 569 100 рублей, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Григорян Г.Р. вину признал частично и показал, что в декабре 2016 года ФИО1 предложил ему застроить площадку, расположенную на <адрес>, на что он согласился, договорившись о совместном финансировании и в соответствии с равным распределением долей прибыли. Примерно весной 2017 года его тетя ФИО28 приобрела часть доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». От ее имени по нотариальной доверенности выступал он. По договоренности с ФИО1 всей строительной частью, в том числе взаимодействием с проектировщиками, получение технических условия и взаимодействием с <данные изъяты> при застройке площадки занимался он. Всей финансовой частью занимался ФИО1 Совместно они стали набирать штат сотрудников. ФИО1 пригласил ФИО31, которая стала начальником отдела продаж ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», и Свидетель №26 (<данные изъяты>) – бухгалтером ООО «<данные изъяты>». А им были приглашены инженера, строители. В процессе работы по предложению ФИО1 генеральным подрядчиком застройки стало ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО4, являющегося его племянником. Для дальнейшего взаимодействия с контрагентами было предложено открыть компанию ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Данное решение принималось им, ФИО1, ФИО32, Свидетель №20, ФИО4 Для этого директором и учредителем данных компаний назначили Свидетель №8, являющегося человеком ФИО90 ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» выполняют строительные работы, в конце месяца выставляет акты строительных работ ООО «<данные изъяты>». Оплатой являлись акты взаимозачета между указанными выше организациями, по которым расчет производился квартирами. Свидетель №13 создавала реестры квартир, которые согласовывались им и ФИО1 ФИО98, имея нотариальную доверенность от ФИО1 ФИО4 и Свидетель №8, передавала на регистрацию в <данные изъяты> договоры уступки прав на квартиры на ООО «<данные изъяты>», а в дальнейшем на ООО СК «<данные изъяты>», либо ООО «<данные изъяты>». ФИО32 являлась бухгалтером ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», формировала платежные поручения и оплату по ним. Свидетель №20 при необходимости для подписания документов привозил Свидетель №8 в офис ООО «<данные изъяты>». Так как заканчивалось строительство первой очереди застройки ЖК «<данные изъяты>», то на одном из совещаний с участием вышеуказанных лиц было принято решение о переоформлении дивидендов в виде квартир и паркингов на его родственников и знакомых, с его стороны на его мать – ФИО29, ФИО30, а со стороны ФИО1 на ФИО108 и ФИО109, чем в последующем Свидетель №13 начала заниматься, кроме того, это было необходимо, чтобы ввести дом в эксплуатацию. В части оформления на ФИО27 и Свидетель №9, пояснил, что ФИО27 планировала взять ипотеку, однако, банки отказывали в предоставлении займа, так как заем хотели оформить на Свидетель №9, а между ними была родственная связь. Тогда решили переоформить квартиру с ФИО27 на подругу Свидетель №9 – ФИО110. После регистрации квартиры на ФИО111, Свидетель №9 получила заем от банка в размере 1,5 млн рублей, который она передала ему, а он его раздал в качестве заработной платы работникам. Свидетель №15 также обратилась к нему с вопросом о приобретении квартиры в ЖК «<данные изъяты>» и он посоветовал ей обратиться к ФИО31 последующем квартира была зарегистрирована на нее. По факту переуступки прав требований на квартиры на Свидетель №35, пояснил, что на разницу примерно в 2 500 000 рублей, Свидетель №35 завез компании «<данные изъяты>», бетон на стройплощадку «<данные изъяты>». По факту переуступки прав требований на объекты недвижимости в ЖК «<данные изъяты>» на имя ФИО97 может пояснить, что для вывоза строительного мусора на строительной площадке, им был приглашен на работу Свидетель №12, который осуществлял вывоз и утилизацию строительного мусора, доставку строительных сыпучих материалов за свой счет с приобретением материалов. В связи с этим им и ФИО1 было принято решение в счет погашения задолженности расплатиться с ФИО97 квартирами. В дальнейшем ФИО98 начала процедуру переоформления квартир на супругу и дочь ФИО97 по цепочке ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Свидетель №22 ему не знаком. Он его не видел. ФИО101 говорил, что сможет оформить на своего знакомого – Свидетель №22. Свидетель №27 передавались в счет оплаты работы на 70 млн рублей на второй этап строительства. Свидетель №21 расчет был за воду, благоустройство территории. Вину в данном преступлении не признает, так как данная схема по выводу денежных средств была согласована с его компаньоном ФИО1, при этом ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» не обладало возможностью по приобретению квартир, так как не имело денежных средств, служило для их транзита. В настоящее время объекты недвижимости, по которым ему предъявлено обвинение, возращены потерпевшему, какого-либо ущерба в настоящее время не имеется. Команды ФИО31 на регистрацию документов давались им, по согласованности с его компаньоном. Приносит свои извинения потерпевшей стороне.

Вместе с тем, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами исследованными судом.

- показаниями потерпевшего ФИО4, согласно которым с 2010 годам он является директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», занимающееся строительством. С 2017 года ООО «<данные изъяты>» является генеральным подрядчиком строительства первой и второй очереди ЖК «<данные изъяты>», застройщиком которого является ООО «<данные изъяты>», с которым в 2017 году был заключен договор подряда на осуществление строительства вышеуказанного жилого комплекса, основным учредителем и директором которого являлся его родственник ФИО1 Всем процессом строительства фактически руководил Григорян Г.Р., который был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>», поначалу по устной договоренности, затем официально. В процессе строительства между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры на проведение строительных работ. Оплату ООО «<данные изъяты>» за выполненные осуществило ООО «<данные изъяты>» в полном объеме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в Банке «<данные изъяты>», что полностью подтверждается выпиской по расчетному счету. Никаких актов взаимозачета по выполненным работам между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не составлялось. ООО «<данные изъяты>» являлось дольщиком ООО «<данные изъяты>», на основании договоров долевого участия в строительстве, который регистрировался в <данные изъяты>, а после его регистрации ООО «<данные изъяты>» оплачивало на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства. Для выполнения работ, ООО «<данные изъяты>» привлекало по рекомендации ФИО3 субподрядные организации, в том числе ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», положительно зарекомендовавшего их директора Свидетель №8 В связи с чем, с указанными организациями были заключены договоры подряда. Между организациями составлялись, в том числе акта взаимозачета, подтверждавших погашение задолженности по договорам подряда. Однако, ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» полностью не расплатилось, поскольку не все субподрядные работы были выполнены. Также, ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» путем покупки приобрело у ООО «<данные изъяты>» квартиры и машино-места паркинга в строящемся ЖК «<данные изъяты>». В 2020 году, он решил сверить количество приобретенных квартир у ООО «<данные изъяты>» с количеством проданных, а так же произведенную оплату по ним. В результате проверки были установлены квартиры, которые ООО «<данные изъяты>» приобрело у ООО «<данные изъяты>», однако отсутствовали сведения об их продаже ООО «<данные изъяты>» третьему лицу. По данным ООО «<данные изъяты>» Договоров уступки прав между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» было на много больше. ООО «<данные изъяты>» не заключало ряд договоров с ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», данные договоры уступки подписаны от имени директора ООО «<данные изъяты>», но не им. Какие-либо документы по данным договорам в ООО «<данные изъяты>» отсутствовали. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» так же подтверждает, что денежные средства за данные квартиры от ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не поступали. В последующем, от ООО «<данные изъяты>» ему так же стало известно, что указанные субподрядные организации в последствии продали квартиры родственникам и знакомым Григоряна Г.Р. на основании Договоров уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве. При налоговой проверки его организации, ему стало известно, что у Григоряна Г.Р. имелась нотариальная доверенность от Свидетель №8 по указанным субподрядчикам. Со слов руководителя отдела продаж ООО «<данные изъяты>» ФИО31 ему известно, что данные договора уступки прав № и № составлялись ею по указанию Григоряна Г.Р., именно он ей говорил на кого должна быть осуществлена уступка. После составления данных договоров она их отдавала Григоряну Г.Р., который возвращал ей уже подписанные договора со стороны третьих лиц. Каким образом им были подписаны протоколы совместных решений, в которых указаны спорные квартиры и паркинги, в настоящее время пояснить не может. В представленных ему судом на обозрение актах взаимозачетов имеется подпись, визуально похожая на его, но точно сказать не может. Иногда Григорян Г.Р. сообщал, что в подписанных ранее им документах оказались ошибки, неправильно была указана сумма или были ошибки в номере ДДУ. В связи с чем документы переделывались, а он подписывал, почти не глядя и не сверяя с ранее подписанным документом. В результате хищения ФИО3 квартир и машино-мест паркинга, ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб в размере 146-148 млн рублей. В последующем по их инициативе часть квартир была возвращена через суд в собственность организации.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО1, / том № 7 л.д. 65-71, 222-224, том № 16 л.д. 176-179, том № 17 л.д. 176-178/ в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, следует, что он являлся одним из учредителей и директором ООО «<данные изъяты>», находящееся по адресу: <адрес>. У ООО «<данные изъяты>» открыты два расчетных счета в «<данные изъяты>, выданная на его имя, находилась в пользовании бухгалтера по договору бухгалтерского обслуживания ФИО32 ООО «<данные изъяты>» с 2017 года является застройщиком первой и второй очереди жилого комплекса «<данные изъяты>». Генеральным подрядчиком строительства является ООО «<данные изъяты>», директором которого является его родственник ФИО4 В процессе строительства между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключено более № договоров подряда на проведение строительных работ на общую сумму около 1 300 000 000 рублей. Оплату ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» за выполненные строительные работы осуществило в полном объеме (кроме текущих договоров), путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», что подтверждается по выписке с расчетного счета и актам сверки. Никаких актов взаимозачета по выполненным работам между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не подписывалось. В процессе строительства ООО «<данные изъяты>» осуществляло продажу квартир. Одним из основных дольщиков является ООО «<данные изъяты>». За приобретенные квартиры ООО «<данные изъяты>» рассчиталось с ООО «<данные изъяты>» денежными средствами, путем перечисления их на расчетный счет. Всего ООО «<данные изъяты>» продали более 300 объектов долевого строительства. Продажа оформлялась Договором долевого участия в строительство, с последующей регистрацией Договора в <данные изъяты>. Начать застройку ему предложил ранее знакомый по строительному бизнесу Григорян Г.Р. в 2017 году, когда узнал, что у него есть ООО «<данные изъяты>» которому принадлежит земельный участок на <адрес>, который он собирался реализовать. В сентябре 2017 года Григорян Г.Р. также предложил ему ввести его учредителем в ООО «<данные изъяты>», на что он согласился и ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса была оформлена сделка по купли-продажи доли в размере 50% уставного капитала ООО «<данные изъяты>», однако договор купли-продажи был заключен не с Григоряном Г.Р., а по его просьбе с его родственницей Багдасарян, поскольку у него имелся запрет заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет. Договор купли-продажи доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>» был подписан самим Григоряном Г.Р., действующим от имени ФИО113 и представляющим ее интересы по нотариальной доверенности. Затем, в виду принятия совместного решения об увеличении размера уставного капитала общества, и проведением соответствующей процедуры, у ФИО114 доля уставного капитала стала соответствовать 27,63% номинальной стоимостью 3 687 000 рублей. В последующем, по достигнутой договоренности, от него требовалось предоставить участок и осуществлять финансирование строительства, а Григорян Г.Р. обещался взять на контроль строительство по минимальным ФИО2. В целях финансирования со своей стороны, и были взяты у Свидетель №30 в долг 40 000 000 рублей, которые им были отданы Григоряну Г.Р. для строительства ЖК «<данные изъяты>». По устной договоренности денежные средства Свидетель №30 должен был отдавать Григорян Г.Р. со своей прибыли после завершения строительства ЖК «Боярский двор». ДД.ММ.ГГГГ, на основании его приказа, Григорян Г.Р. назначен на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>». До этого дня и с момента начала строительства ЖК «<данные изъяты>» Григорян Г.Р. осуществлял руководство процессом строительства без официального назначения. Григорян Г.Р. объяснил это тем, что у него есть проблемы с судебными приставами-исполнителями. До официального назначения на должность Григорян Г.Р. получал за свои услуги периодически денежное вознаграждение. После назначения на должность заместителя директора Григорян Г.Р. стал получать ежемесячную заработную плату в размере 26 500 рублей, путем перечисления на банковскую карту. Григорян Г.Р. контролировал все, и он ему полностью доверял. В обязанности Григоряна Г.Р. входила проверка правильности составления всех документов связанных со строительством, проверка обоснованности заключения экономически выгодных договоров, подыскание подрядчиков для выполнения работ. Всему коллективу ООО «<данные изъяты>» он представил Григоряна Г.Р. как своего заместителя с начала строительства. В начале марта 2020 года от ФИО4 ему стало известно о том, что он подозревает <данные изъяты> в совершении хищения квартир, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». В ходе изучения заключенных договоров долевого участия в строительстве и договоров уступок им совместно с руководителем отдела продаж ФИО98 и ФИО96 установлено, что было похищено № квартиры и № машино-мест в подземном паркинге, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». От Свидетель №13 ему стало известно, что по указанию Григоряна Г.Р. она занималась составлением договоров долевого участия в строительстве, которые заключались между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Данные договора заключались от ООО «<данные изъяты>» с его стороны, а со стороны ООО «<данные изъяты>» от имени директора ФИО4 Договора отдавались Григоряну Г.Р. для того, чтобы он подписал их у него и ФИО4 Ей Григорян Г.Р. возвращал уже подписанные договора и по его указанию она ходила регистрировать данные договора в <данные изъяты>. Для удобства в регистрации договоров, Григорян Г.Р. убедил ФИО4 выдать доверенность на регистрацию договоров от ООО «<данные изъяты>» на Свидетель №13, а в последующем и на офисного работника Свидетель №14 Это он мотивировал тем, что Свидетель №13 ходит от ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> и ее не затруднит выступить в <данные изъяты> представителем ООО «<данные изъяты>». После получения зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве в <данные изъяты>, Свидетель №13 экземпляр ООО «Арбит Строй» оставляла у себя, а экземпляр ООО «<данные изъяты>» отдавала Григоряну Г.Р., чтобы он передал его ФИО4 Так же, ему известно от ФИО4, что для выполнения субподрядных работ, Григорян Г.Р. убедил его привлечь ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которых являлся Свидетель №8 Григорян Г.Р. сообщил ему, что у Свидетель №8 одни из самых низких цен, и его он знает как грамотного строителя. Впоследствии от Свидетель №8 стало известно, что фактически данными Обществами руководил Григорян Г.Р. на основании доверенностей, которые ему выдал Свидетель №8 Так же от Свидетель №8 стало известно, что по просьбе Григоряна Г.Р. он выдал доверенности на представление данных Обществ Свидетель №13 и Свидетель №14 Между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» заключались договора подряда. За выполненные работы ООО «<данные изъяты>» произвело оплату субподрядным организациям путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Кроме того, в 2018-2020 годах ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» путем покупки приобретали у ООО «<данные изъяты>» квартиры в строящемся жилищном комплексе на основании Договоров № уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве. По указанию Григоряна Г.Р., Свидетель №13 составляла договора уступки № между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>», а затем и ООО «<данные изъяты>». Договора заключались от имени ФИО4 и Свидетель №8. Свидетель №13 составив договор, отдавала его Григоряну Г.Р. для подписания у руководителей Обществ. Она полностью была уверена, что данные договора подписываются лично директорами Обществ. Возвращая подписанные договора, Григорян Г.Р. давал указание Свидетель №13 осуществить их регистрацию в <данные изъяты> После регистрации, Свидетель №13 экземпляры договора ООО «<данные изъяты>» оставляла у себя, а экземпляры ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» возвращала Григоряну Г.Р. для последующей передачи директорам. По указанию Григоряна Г.Р., Свидетель №13 также занималась составлением договоров уступок №, на основании которых права на объекты строительства переходили гражданам, так на мать Григоряна Г.Р. оказалось оформлено № квартир, № машино-мест паркинга. Хищение данных объектов Григорян Г.Р. совершил у ООО «<данные изъяты>», так как ООО «<данные изъяты>» полностью расплатилось с ООО «<данные изъяты>». Квартира № ООО «<данные изъяты>» была продана по договору долевого участия в строительстве № ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства за квартиру ООО «<данные изъяты>» в сумме 5 945 400 рублей перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», открытый в «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Григорян Г.Р. дал указание Свидетель №13 оформить договор уступки прав требований на <адрес>Б с ООО «<данные изъяты>» на ООО СК «<данные изъяты>». Григорян Г.Р. объяснил ей, что данную квартиру необходимо оформить на ООО СК «Стройресурс» потому, что она пойдет в счет оплаты по договору подряда. ДД.ММ.ГГГГ договор уступки № был зарегистрирован в Росреестре. ДД.ММ.ГГГГ по указанию Григоряна Г.Р. <адрес>Б была оформлена на его маму Свидетель №1 Составлением договора № уступки прав требований по договору № долевого участия в строительстве занималась Свидетель №13 Она составила договор и отдала его Григоряну Г.Р., который в тот же день вернул его ей уже с подписями Свидетель №1 и руководителя ООО СК «<данные изъяты>». Деньги за данную квартиру на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не поступали. Не поступали они и на расчетный счет ООО СК «<данные изъяты> Аналогичным способом и в те же даты было совершено хищение квартир №Б, в мае 2019 года квартиры первой очереди: №№; квартир второй очереди: №№ Квартирами № и № Григорян Г.Р. рассчитался с Свидетель №35 за приобретенную у него лодку. Один из подрядчиков Свидетель №27 сообщил, что Григорян Г.Р. попросил его оказать помощь в оформлении № квартир, а именно найти человека на которого можно оформить квартиры и затем продать. Он посоветовал Григоряну Г.Р. своего знакомого Свидетель №24, который приходиться ему дальним родственником. В период времени с октября 2019 года по февраль 2020 года на Свидетель №24 Были оформлены № квартир второй очереди: №№. Все № квартир ООО «№» были проданы ООО «<данные изъяты>» и деньги поступили на расчетный счет. Далее по указанию ФИО3 по договору уступки квартиры оформлены Свидетель №13 на ООО «<данные изъяты>», а затем на Свидетель №24 Свидетель №13 было сообщено, что этими квартирами ООО «<данные изъяты>» рассчитывается за выполненные работы с Свидетель №24 Из № квартир уже № квартир проданы. Продажами квартир занимался риелтор ФИО91 Деньги за квартиры на расчетный счет ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>» не поступали. Когда Свидетель №27 узнал о том, что данные квартиры похищены Григоряном Г.Р., то он принес от Свидетель №24 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ для возврата № оставшихся не проданных квартир. ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» продало <адрес> ООО «<данные изъяты>» по договору № долевого участия в строительстве. Денежные средства в сумме 5 469 000 рублей поступили на расчетный ООО «<данные изъяты>». Далее, ДД.ММ.ГГГГ по документам квартира продана ООО «<данные изъяты>», а ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 - сестре Григоряна Г.Р. Оплата на расчетный счет ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>» не поступала. Аналогичным способом совершено хищение <адрес>. Под предлогом расчета за якобы поставляемые сваи, Григорян Г.Р. похитил четыре квартиры №№ и оформил их на Свидетель №22 Деньги за данные квартиры так же не поступали на расчетные счета ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>». Под предлогом расчета с Свидетель №12, который вывозил грунт со стройки, ФИО3 вывел и оформил на дочь и супругу ФИО97 шесть квартир: №№. Общая стоимость № похищенных квартир составляет 16 146 250 рублей. Однако главный инженер ООО «<данные изъяты>» Свидетель №28 пояснил, что с Свидетель №12 был расчет наличными, и работы он выполнил на сумму около 1 000 000 рублей. Квартира первой очереди № оформлена на ФИО33, а квартиры второй очереди №№, № оформлены на ФИО34 Деньги за данные квартиры также не поступали на расчетные счета ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>». Не поступали денежные средства за квартиры первой очереди №№ и № Квартира № продана ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 Квартира № продана ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9, а ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №15 В ходе разговора конце марта 2020 года с Григоряном Г.Р., последний факт хищения данных квартир и машино-мест паркинга не отрицал, просил у него прощения, обещал вернуть похищенное. Однако, на следующий день не пришел на работу, на его вызовы перестал отвечать. ДД.ММ.ГГГГ во время встречи с Григоряном Г.Р., последний предлагал вернуть в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 20 000 000 рублей, поскольку он считает, что в строительство ЖК «<данные изъяты>» внес 45 000 000 рублей, из которых он попросил вычесть 10 000 000 рублей в счет погашения похищенных денежных средств со строительства, которые он потратил на строительство своего объекта в <адрес>, 10 000 000 рублей, похищенные на строительстве и которые он потратил на приобретение лодки у Свидетель №35, 5 000 000 рублей в счет погашения долга по займу с ним. В ходе разговора ФИО3 признал, что оформил некоторое количество квартир на свою мать и сестру, а также на ФИО101 Самвела и Свидетель №22. Также в ходе разговора Григорян Г.Р. пояснил, что после перечисления с его стороны денежных средств в размере 20 000 000 рублей, вышеуказанные лица приедут и оформят необходимые документы для возврата прав требования на квартиры. Кроме того, Григорян Г.Р. признался, что денежные средства от переуступки не вносил, а распоряжался ими по собственному усмотрению, вел «черную бухгалтерию» ООО «<данные изъяты> Данный разговор был записан на принадлежащий ему сотовый телефон. Согласия, выданные на Свидетель №24, Свидетель №2 на уступку прав требований по договорам № им не подписывалось, уведомление Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о досудебном урегулировании спора от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласие Свидетель №9 на уступку прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, им не подписывались. У ООО «Арбит Строй» была одна печать, которая находилась в пользовании Григоряна Г.Р.

Показаниями свидетеля Свидетель №30, согласно которым им были предоставлены в долг по устной договоренности наличными 40 000 000 рублей его знакомому ФИО1 для строительства жилого комплекса. Строительство ФИО1 осуществлялось совместно с Григорянов Г.Р., которому, со слов самого ФИО1, последний доверял.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым в 2020 году он у своего знакомого Свидетель №8, имеющего проблемы со здоровьем, приобрел ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. Общество осуществляет строительство ЖК «<данные изъяты>» на основании заключенных договоров подряда с ООО «<данные изъяты>-Самара», в лице директора ФИО4 с привлечением сторонних организаций. Офис ООО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес> Основными контрагентами ООО «<данные изъяты>» являются ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Из имеющихся у него документов, ему известно, что в период с апреля 2019 года по март 2020 года ООО «<данные изъяты>» путем покупки приобрело у ООО «<данные изъяты>» квартиры в строящемся ЖК «<данные изъяты>», на основании Договоров № уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес> данным ООО «<данные изъяты>» всего было заключено более № договоров. Общая сумма заключенных договоров составила примерно 330 000 000 рублей. ООО «<данные изъяты>» производило оплату ООО «<данные изъяты>» по договорам уступки прав путем взаимозачета в счет погашения задолженности ООО «<данные изъяты>» по договорам подряда перед ООО «<данные изъяты>». Полностью ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» не расплатилось, имеется задолженность, так как до настоящего времени не все субподрядные работы выполнены. Однако, по данным ООО «<данные изъяты>» Договоров уступки прав между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» было на много больше, а именно были Договора уступки № по следующим договорам долевого участия в строительстве: №№-2№. Со слов ФИО4, ему известно, что ООО «<данные изъяты>» не заключало с ООО «<данные изъяты>» указанные договоры. Какие-либо документы по данным договорам в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствуют. От директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 так же стало известно, что ООО «<данные изъяты>» впоследствии данные квартиры продало на основании Договоров № уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве знакомым и родственникам ФИО95: ФИО99, Оганесяна, Свидетель №24, ФИО97, Свидетель №22. Сам Свидетель №8 ему какие-либо документы финансово-хозяйственной деятельности не передавал, пояснив, что все документы находятся у ФИО95, с которым Свидетель №8 был знаком на протяжении длительного времени и которого привел в сферу строительства. Свидетель №8 ему также сообщил, что данные договоры он не подписывал, к их заключению мог быть причастен Григорян Г.Р., который в тот период управлял ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по нотариальной доверенности. Анализ выписки расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» показал, что денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по спорным договорам уступки прав не перечислялись. Со слов ФИО4 ему также стали известны хищения прав на квартиры и машино-места паркинга, совершенные аналогичным способом при строительстве первой очереди, а именно № и № машино-мест паркинга, которые оказались зарегистрированы в <данные изъяты> на Свидетель №1, которая является матерью ФИО3 В части оформления № квартир, подрядчиком Свидетель №27, на Свидетель №24 с участием ФИО92, наличии доверенностей от обществ ФИО98 и Свидетель №14 и их функции показания аналогичны оглашенным показаниям свидетеля ФИО1

Показания свидетеля Свидетель №13, согласно которым с сентября 2017 года она состоит в должности руководителя отдела продаж в ООО «<данные изъяты>». Офис ООО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>. Фактически в ООО «<данные изъяты>» она занимается переговорами с клиентами, связанные с продажей квартир и машино-мест на паркинге, составлением договоров долевого участия и их регистрацией в <данные изъяты>. При ее трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>» ФИО1 представил ей как своего заместителя Григоряна Г.Р., пояснив, что он занимается руководством строительства ЖК «<данные изъяты>». Григоряном Г.Р. ей была предоставлена информация о том, какие квартиры и машино-места паркинга она может предлагать и реализовывать свободно, а также стоимость данных объектов долевого строительства. После согласования объекта долевого строительства и его цены, ею составлялся с дольщиком договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, который подписывается непосредственно самим дольщиком и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1. Данный договор ею предоставлялся Григоряну Г.Р., который возвращал его уже подписанный со стороны директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 В этот же день или на следующий день договор долевого участия в строительстве сдавался на регистрацию в <данные изъяты> через <данные изъяты>. При сдаче договора на регистрацию от застройщика присутствовала она, а также дольщик. По поводу уступки квартир на граждан: Свидетель №21, Свидетель №27, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №11, Свидетель №10, Свидетель №18, ФИО27, Свидетель №9 может пояснить, что заключение договоров осуществлялось аналогичным способом. По указанию Григоряна Г.Р. она составляла договора долевого участия и договора уступки прав требования по данным договорам. Данные граждане приходили только на регистрацию договоров уступки прав требования. Они молча подписывали данные договора, после чего договора сдавались в <данные изъяты> на регистрацию. После составления договора уступки прав требования он передавался ею Григоряну Г.Р., и возвращался им уже подписанный директором ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Свидетель №8. При этом Григорян Г.Р. передавал ей также согласие директора ООО «<данные изъяты>» ФИО115 на уступку прав требований и платежные документы, подтверждающие оплату государственной пошлины, но не всегда. Как ей пояснял Григорян Г.Р. квартиры необходимо оформлять на данных граждан в качестве оплаты за выполненные с их стороны работы. Какие работы были выполненные ими, ей не известно. О том, что необходимо составлять именно договора уступки прав требований по договорам долевого участия ей говорил Григорян Г.Р. Также от Григоряна ей были переданы доверенности от ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», Свидетель №1 и при необходимости им ей предоставлялись платежные документы по спорным квартирам. Также договоры для сдачи в <данные изъяты> она передавала работнику офиса - Свидетель №14, которой тоже были доверенности от обществ. Она сама договоры от имени директоров обществ и платежные поручения не подписывала. Свидетель №8 неоднократно видела в офисе «<данные изъяты>». Указания Григоряна выполняла в виду его должностного положения.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ /том № 7 л.д. 212-214/ следует, что он являлся директором ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые осуществляли свою деятельность в сфере строительства. ФИО4 и ФИО1 ему знакомы, как директора организаций. ФИО95 ему также знаком, в 2017 году последний предложил ему у него работать. С Григорянов в дальнейшем не встречался.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которым в 2019 году работала в должности офис-менеджера в ООО «<данные изъяты>». Ею оказывается помощь руководителю отдела продаж Свидетель №13 путем подачи в <данные изъяты> документов для регистрации прав на объекты долевого строительства. Данные полномочия ею осуществляются на основании выданных нотариальных доверенностей, предоставленных ей Свидетель №13, от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> Документы в <данные изъяты> сдавались ею при участии дольщика для регистрации в <данные изъяты>. Готовый пакет документов для регистрации ей предоставлялся руководителем отдела продаж Свидетель №13 После регистрации договора уступки прав требований в двух экземплярах ею получались в <данные изъяты> и передавались Свидетель №13 Григорян Г.Р. ей знаком, при ее трудоустройстве он представился заместителем директора ООО «<данные изъяты>

Показаниями свидетеля Свидетель №20, согласно которым с 2019 года он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности заместителя директора. С 2017 года ООО «<данные изъяты>» является генеральным подрядчиком строительства первой очереди и второй очереди строительства ЖК «<данные изъяты>». Застройщиком жилых комплексов является ООО «<данные изъяты>», с которым в 2017 году был заключен договор подряда. С Григоряном Г.Р. он знаком примерно на протяжении последних 10 лет. При каких обстоятельствах были заключены договора субподряда между ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ему не известно. Директором ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №8, с которым он знаком примерно 10 лет, который является соседом его отца ФИО36, проживающего в <адрес>. Также с Свидетель №8 он неоднократно встречался в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, когда он приезжал на совещания, однако, он последние 3 года тяжело болеет. Также сам он, приезжал на строящийся объект ЖК «<данные изъяты>» с представителя государственной инспекции строительского надзора, которые осуществляли контроль хода строительства, где неоднократно встречался с ФИО3 Также пояснил, что ему знаком ФИО92, который являлся водителем ФИО95. ФИО92 не просили привозить Свидетель №8 в офис. Примерно в начале лета 2020 года он находился около офиса ООО «<данные изъяты>», в этот момент подъехала автомашина, из которой вышел мужчина, которого до этого он видел с Григоряном Г.Р., подошел к нему, сказал, что помнит его и просил передать Григоряну Г.Р. бумажный конверт, так как последний не выходит на связь. На бумажном конверте имелись два оттиска печати СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В конверте он обнаружил клише печати СК «<данные изъяты>» и клише печати ООО «<данные изъяты>».

Показания свидетеля Свидетель №26, согласно которым ранее у нее фамилия была Бурдина. Ею, на основании договора оказания бухгалтерских услуг, осуществлялось ведение бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>». От ФИО1 ей стало известно, что ООО «<данные изъяты>» будет застройщиком жилищного комплекса. Также ФИО1 познакомил ее с Григоряном Г.Р., представив его как своего делового партнера, который будет заведовать всем процессом строительства. В отсутствии ФИО1 она обязана была выполнять распоряжения Григоряна Г.Р. Аналогичный договор у нее заключен с директором ООО «<данные изъяты>», которое является генеральным подрядчиком строительства жилищного комплекса «<данные изъяты>». В ходе оказания услуг по договору бухгалтерского обслуживания с ООО «<данные изъяты>» у нее сложились следующие взаимоотношения: Григорян Г.Р. давал ей документы первичного учета, а именно счета от контрагентов, на основании данных счетов она формировала платежные поручения и направляла в банк. На следующий день с банка приходила выписка по счету о проведенных операциях. В выписке указывались какие суммы денежных средств и от кого поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», а также кому, за что и сколько ООО «<данные изъяты>» перечислило денег. Данную выписку она передавала Григоряну Г.Р., который после ее изучения давал ей указания куда, кому, за что и сколько перечислить денежных средств. Для работы с расчетным счетом ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытых в <данные изъяты>, ФИО1 и ФИО4 были ей переданы ЭЦП на их имя. Заключенные договора с физическими и юридическими лицами после регистрации их в <данные изъяты>, передавались ей для фиксации в бухгалтерской отчетности. После чего, договор долевого участия в строительстве она возвращала начальнику отдела продаж ООО «<данные изъяты>» Свидетель №13 Указанные сведения о заключенных договорах долевого участия ею отражались в программе «1 С Бухгалтерия» в оборотно-сальдовой ведомости по счету №, где также отражается поступление денежных средств после зачисления их на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». <данные изъяты>» также предоставляло документы первичного учета для формирования платежных поручений. Иногда подписанные счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», по просьбе ФИО4, ей передавал Григорян Г.Р., а иногда передавал секретарь ООО «<данные изъяты>». На следующий день с банка приходила выписка по счету о проведенных операциях. В выписке указывались какие суммы денежных средств и от кого поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», а также кому, за что и сколько ООО «<данные изъяты>» перечислило денежных средств. Данную выписку она передавала ФИО4, после изучения которой, он давал ей аналогичные указания. Между «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» были заключены договоры долевого участия, оплата прошла практически по всем, по некоторым была частичная оплата. Доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» осуществляется через систему «<данные изъяты>», в Промсвязьбанке доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» осуществляется посредством системы «<данные изъяты>» После отправления в банк платежного поручения на телефон приходит СМС-сообщение с паролем, после ввода пароля со счета перечисляются денежные средства. Данный телефон ей предоставил ФИО4 Сведений, подтверждающих оплату по договору уступки, по контрагентам «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей никем не предоставлено. Свидетель №8 ей знаком, как директор ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В 2018 и 2019 годах Григорян Г.Р. неоднократно просил ее помочь ему с ведением бухгалтерской отчетности ООО СК «<данные изъяты>», а затем ООО «<данные изъяты>», но она отказалась.

Показаниями свидетеля Свидетель №28, согласно которым он состоит в должности главного инженера в ООО «<данные изъяты>», в его должностные обязанности входит технический надзор за качеством строительства объектов. Григоряна Г.Р. ему предыдущий инженер представил как хозяина стройки. Григорян постоянно находился на объекте и контролировал ход работ. В 2019 году он по совместительству был трудоустроен в ООО СК «<данные изъяты> должность главного инженера по предложению Григоряна Г.Р. Директором ООО СК «<данные изъяты>» являлся Свидетель №8, но об этом он знал только из документов.

Оглашенные показания /том № 17 л.д. 156-158/ в части организации и руководства его работы, а также выплаты ему заработной платы свидетель Свидетель №28 подтвердил, сославшись на давность событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №29, в том числе оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ /т. 17 л.д. 159-161/, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №28, согласно которым он был трудоустроен сначала в ООО «<данные изъяты>», затем в ООО «<данные изъяты>», принимал на работу. Выплачивал заработную плату и непосредственным его руководителем был Григорян Г.Р., Свидетель №8 ему знаком как директор вышеуказанных организаций только как на бумаге. Работы он осуществлял непосредственно на строительстве жилого объекта ЖК <данные изъяты>

Оглашенные показания свидетель Свидетель №29 подтвердил, сославшись на давность событий.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №24 /том № 16 л.д. 230-234/ в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что летом 2019 года его знакомый и партнер по бизнесу Свидетель №27, познакомил его с Григоряном Г., представив его как заместителя ФИО1 – застройщика «<данные изъяты>», по части реализации квартир, главным в отделе продаж. В связи с чем ему Григорян Г. дал свой номер телефона. В последующем он приезжал в офис застройщика ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу <адрес>, где общался с сотрудниками девушками, анкетных данных которых не помнит, и с Григоряном Г., на тему сроков сдачи дома в эксплуатацию, стоимости квартир и документов, необходимых для сделок. Григорян его убедил в своем профессионализме по заключению договоров. Собрав 9 000 000 рублей на приобретение четырех квартир, расположенных в ЖК «<данные изъяты>», выбранных конкретно им, о чем он сообщил ФИО93, в октябре 2019 года, он приехал в офис «<данные изъяты>», где передал в кабинете Григоряна вышеуказанную денежную сумму, при этом на столе у последнего лежали документы в большом объеме по переуступке прав требований на объекты недвижимости (квартиры), расположенные в ЖК «<данные изъяты>». ФИО93 пододвинул их к нему и сказал, что не хватает лишь его подписи. Согласно их условиям, он приобретал право требования на собственность по квартирам у ООО «<данные изъяты>». Также, ФИО93 показал ему договоры уступки между застройщиком и подрядчиками, доверенность, выданную ему от этой организации и сказал, что это компания подрядчик на строительном объекте ЖК <данные изъяты> он также ему пояснил, что все договоры однотипные и их нужно просто подписать, на тот момент никаких сомнений в достоверности намерений или каких-либо опасений у него не возникало, поэтому он подписал все экземпляры договоров. При этом со стороны ООО «<данные изъяты>» в графе подписи, уже стояла подпись от имени директора Свидетель №8, лично Свидетель №8 он никогда не видел. После чего, на просьбу о предоставлении расписки, Григорян попросил его приехать еще раз, чтобы выдать ему квитанцию с печатью и подписью о передаче денег в кассу ООО «<данные изъяты>», которую он через неделю в последующем получил от Григоряна. В ноябре 2019 года ему позвонили из ООО «<данные изъяты>» и сказали о готовности документов. В виду частых разъездов, в ноябре 2019 года он выписал на ФИО92, по рекомендации Григоряна Г., нотариальную доверенность. Регистрационные действия осуществлялись с участием ФИО92 Для оплаты государственной пошлины при регистрации переуступки прав требований, им перечислялись денежные средства либо ФИО92, либо кому-то их сотрудников ООО «<данные изъяты>». В начале декабря 2019 года, по приезде в офис, видел ФИО93 в кабинете ФИО1, где он ему передал еще 6 000 000 рублей за еще 3 квартиры, при этом он подписал договоры переуступки прав требований, которые уже были подписаны со стороны директора ООО «<данные изъяты>». Третий и четвертый раз, он приезжал, в начале и середине февраля 2020 года, и заключил в общей сложности еще два договора и передал Григоряну Г. еще примерно 4 000 000 рублей наличными. Все документы по регистрации сделок, в <данные изъяты> получал ФИО37 последующем, в виду необходимости денежных средств, он обратился к ФИО92 для оказания помощи в реализации приобретённых вышеуказанных квартир. Для этого, последнему также была выдана нотариальная доверенность. Однако, денежные средства от продажи квартир ФИО92 ему не передал и перестал отвечать на телефонные звонки. От Свидетель №27 в марте 2020 года ему стало известно, что Григорян Г. обманул ФИО1 на сумму более 150 000 000 рублей. Прибыв в <данные изъяты>, он пояснил ФИО1 обстоятельства приобретения № квартир у ФИО95. А также согласия вернуть ему нереализованные ФИО92 3 квартиры. В последующем им были инициированы в <адрес> судебные процессы по всем объектам похищенного Григоряном Г. имущества, в том числе по 6 квартирам, которые были им приобретены, а затем проданы.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, в том числе оглашенными /т. 7 л.д. 187-192/ согласно которым он оказывал риэлтерские услуги, в том числе по жилому комплексу «<данные изъяты>», в связи с чем, он знаком с Григоряном Г. Последний его информировал о количестве и виде квартир, подлежащих реализации, также им был ему передан номер телефона Свидетель №24, являвшегося собственником нескольких квартир, расположенных в указанном жилищном комплексе, для их оформления и регистрации. За оказанные услуги, он планировал получить по 20 000 рублей за квартиру. От Свидетель №24 ему была выдана нотариальная доверенность на заключение на условиях и за цену по своему усмотрению № договоров уступки права требования, а также документы на квартиры. В последующем ему Григорян сказал о возможности получения всего пакета документов для продажи в офисе ООО «<данные изъяты>». В связи с чем, ФИО31 ему был выдан весь пакет документов, необходимых для продажи квартир Свидетель №24. В последующем 3 квартиры были реализованы, кому не помнит. Фамилии Свидетель №2 и ФИО117 знакомы. ФИО98 ему звонила и просила вернуть доверенность на реализацию квартир от Свидетель №24, так как им они отозваны, в связи с чем четвертая квартира реализована не была. Денежные средства от продажи квартир он передавал Свидетель №24, однако, в виду доверительных отношений, расписки между ними не составлялись.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым, в 2019 году он совместно со своей знакомой ФИО38 приобрели № квартиры у представителя продавца по доверенности ФИО92 в <данные изъяты> двор стоимостью примерно 2 млн. за каждую, путем подписания договоров переуступки прав требования, со сдачей их на регистрацию в <данные изъяты> В последующем ФИО38 ему сообщила, что застройщик выставил на продажу квартиры по заниженной цене. В связи с чем, возникло опасение в том, что застройщик не сдаст в эксплуатацию указанную жилую застройку, и они с ФИО38 решили продать приобретенные квартиры. Продажей квартир занималась ФИО38, в том числе поиском покупателей. В итоге квартира была продана Свидетель №34 Продажей двух квартир занималась Кочетова на основании доверенности.

Показаниями свидетеля ФИО38, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №2, согласно которым ею и Свидетель №2 приобретались квартиры в <данные изъяты>, через представителя продавца – ФИО92, при этом документы от застройщика, представленные ей, были в надлежащем виде, деньги передавались последнему, однако, в последующем в виду снижения стоимости квартир от застройщика, приняли решение об их дальнейшей реализации Свидетель №34, Свидетель №22, Свидетель №32.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, в том числе оглашенными / том № 7 л.д. 45-48/ согласно которым посредством риелтора ФИО12, решила приобрести № комнатную квартиру в <данные изъяты> <данные изъяты>. В <данные изъяты> от продавца выступал по доверенности ФИО92, который привез с собой необходимый для регистрации квартиры пакет документов, договор долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор № уступки прав требований, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», платежные поручения, в том числе № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>» БАНК денежные средства в размере 2 338 175 рублей по основанию; договор № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки расположенной по адресу: <адрес>, заключенный между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Свидетель №8 и Свидетель №24; квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «<данные изъяты>» приняло от Свидетель №24 денежные средства; согласие директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 в том, что ООО «Арбит Строй» выражает согласие Свидетель №24 на уступку прав требований по договору №.; нотариальную доверенность выданную Свидетель №7, о том, что он представляет интересы Свидетель №24 Она с риелтором проверили предоставленные ФИО92 документы, после чего, подписала договор уступки прав требований, и сданы в <данные изъяты>. ФИО92 была представлена расписка о получении им денежных средств. Через некоторое время она приехала в <данные изъяты>, где ею были получен зарегистрированный договор уступки прав требований, один из которых ею был предоставлен в ООО «<данные изъяты>». В дальнейшем ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> суд <адрес> подало иск о признании договоров уступки прав требований недействительными, по которому она является ответчиком.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердила, сославшись на давность событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №6, о том, что им оказывались риэлтерские услуги Свидетель №6 по приобретению квартиры в ЖК <данные изъяты>, подтвердившего правильность представленного документа представителя по доверенности продавца – ФИО92 и передаче последнему денежных средств.

Показаниями свидетелей Свидетель №34, Свидетель №33, Свидетель №32, Свидетель №31, Свидетель №16, согласно которым ими приобретались квартиры в ЖК Боярский двор по договору уступки прав требования по договор долевого участия с участием представителя продавца по доверенности – ФИО92, которому были переданы денежные средства, пакет документов на квартиру содержал, в том числе платежные поручения от предыдущих собственников, сделка прошла регистрацию в <данные изъяты>, однако, в последующем квартиры на основании решений суда были у них изъяты в пользу ООО <данные изъяты>», как незаконно приобретенные, денежные средства им возвращены.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, / том № 9 л.д. 6-8, том № 16 л.д. 112-113, том № 17 л.д. 19-21/ в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что Свидетель №18 и Григорян Г.Р. являются ее детьми. Осенью 2018 года ей позвонил племянник Свидетель №19, попросивший у нее разрешения на оформление на нее и Свидетель №18 квартир и машино-места паркинга, расположенные в жилищном комплексе «<данные изъяты>», где работал ФИО3 Ей известно, что Григорян Г.Р. дружил с ФИО1 и работал у последнего. Они согласились. Ею была выдана нотариальная доверенность на девушку по имени ФИО13 на право совершения от ее имени сделок. В ЖК <данные изъяты> она не ездила, более ничего не подписывала. Все действия по выдачи доверенности и согласия на оформления на ее имя объектов недвижимости она совершала добровольно, так как полностью доверяла Свидетель №19 и ФИО3 Каким образом производились расчеты по оформленным на ее имя объектам недвижимости, ей не известно. Свидетель №9 ей знакома, она является другом семьи. Денежные средства в кассу ООО «<данные изъяты>» по договорам уступки на ее имя прав требований на объекты недвижимости в ЖК «<данные изъяты>», она не вносила. Расписки на имя Свидетель №35 о получении ею денежных средств в счет оплаты договоров уступки прав требования долевого участия писала по просьбе ФИО3 и под его диктовку, однако, никаких денежных средств она от Свидетель №35 не получала и с ним не знакома. Расписки через своего родного брата Свидетель №25 она передала ФИО93 в <адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №25, которые в том числе были оглашены /т. 7 л.д. 22—24/ которые аналогичны показаниям Свидетель №1 в части передачи расписок от нее на имя Свидетель №35

Оглашенные показания свидетель подтвердил, сославшись на давность событий.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №18, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ /т.9 л.д. 10-13, том № 16 л.д. 114-116/ следует, что они аналогичны показаниям Свидетель №1 о трудоустройстве ФИО95, о регистрации на нее и Свидетель №1 объектов недвижимости, а также, что от Свидетель №19 ей стало известно, что Свидетель №13 представитель организации Застройщика ЖК «<данные изъяты> <данные изъяты>», на чье имя ФИО39 в последующем оформила нотариальную доверенность на приобретение и продажу недвижимого имущества. На нее также было оформлено № квартиры по предложению Свидетель №19 Денежные средства за приобретение квартир ею не вносились.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №19 / том № 9 л.д. 18-20/ в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что Свидетель №18, Свидетель №1, являются его родственниками. Ему известно о строительстве многоквартирного жилого дома ЖК «<данные изъяты>» то, что его троюродный брат ФИО3 является владельцем 50% в строительстве данного дома. Об этом рассказал ему сам ФИО3 примерно летом 2020 года. О переуступке прав требований на объекты долевого участия, расположенные в ЖК «<данные изъяты>» на имя Свидетель №1 и Свидетель №18 ему ничего не известно, никакого участия в этом он не принимал. Организации <данные изъяты>» ему не известны.

Показаниями свидетеля Свидетель №35, согласно которым в 2019 году встретился с ранее знакомым Григоряном Г., которого заинтересовало предложение о приобретении катера. Между ним и Григоряном Г. возникла устная договоренность о купли-продажи, принадлежащего ему катера за 10 млн рублей. Никакие договора не составлялись и не подписывались. Оплата производилась Григоряном частями, в результате следка по купли-продажи катера не состоялась, в связи с тем, что Григорян Г. не произвел полную оплату. Также при разговоре с Григоряном Г. обсуждался вопрос приобретения им квартир, последний ему сообщил, что имеются в продаже квартиры в ЖК «<данные изъяты>». Ознакомившись с документами, решил приобрести две трехкомнатные квартиры. Дальнейшие сделки по приобретению в его собственность квартир сопровождались юристами. При этом начальником отдела продаж ООО «<данные изъяты>» Свидетель №13 был подготовлен весь необходимый пакет документов. Из договора ему было понятно, что приобретает права требования на объекты у Свидетель №1, которая является матерью Григоряна Г. В последующем его юрист представлял документы в <данные изъяты> для регистрации, за квартиру он заплатил примерно 6,2 млн рублей. ФИО95 ему были переданы две расписки от Свидетель №1 на получение денежных средств. В декабре 2019 года в связи с плохим финансовым положением он переуступил права требования на одну квартиру ФИО41

Показаниями свидетеля ФИО41, согласно которым в 2019 году им была приобретена квартира в ЖК <данные изъяты> в порядке переуступки по договору долевого участия от Свидетель №35, для этого им в банке оформлялась Ипотека. Документы, в том числе предыдущие переуступки, им предоставила от отдела продаж «<данные изъяты>» ФИО31 Денежные средства ему никто не возвращал.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, в том числе оглашенных с согласия сторон /т.8 л.д. 113-117/ согласно которым она совместно с дочерью ФИО27 решили приобрести 1 комнатную и двухкомнатную квартиры в строящемся ЖБ <данные изъяты>. На стройке им рекомендовали обратить к ФИО31 Обратившись к последней, она помогла им собрать пакет документов, включая предыдущие договоры, для сдачи их и оформления в <данные изъяты> Так как денежных средств не хватало, то она с дочерью обращались в банк. Ей был выдан кредит. Денежные средства в размере 1,4 млн рублей она передавала в последующем Григоряну Г., а на ФИО42 пришел из банка отказ, из-за родственных связей с ней. В связи с чем, она предложила знакомой Свидетель №15 приобрести квартиру, на что последняя согласилась. Также в виду отказов банка из-за родственных связей, по рекомендации ФИО31, они решили переоформить права требования на квартиру на доверенного человека, который сможет произвести оплату по договору. Для этого она обратилась к своей давней знакомой ФИО35 с просьбой оформить договор уступки прав требования на 2-комнатную квартиру, предназначавшуюся для ее дочери ФИО27 и оплатить ее, так как у дочери ФИО27 отсутствовали денежные средства. ФИО35 согласилась. После чего ФИО31 были подготовлены соответствующие документы, которые ФИО35 и ФИО27 передали в <данные изъяты> для произведения государственной регистрации договора уступки прав требования.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №9 подтвердила, сославшись на состояние здоровья.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО35, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ / том № 8 л.д. 151-153/ следует, что они аналогичны показаниям Свидетель №9 по факту приобретения ею квартиры в ЖК Боярский двор.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, в том числе оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ /Т. 8 Л.Д. 218-221/, согласно которым в 2018 году она решила приобрести квартиру, а именно в ЖК «<данные изъяты>». Одновременно с этим она узнала, что ее знакомая Свидетель №9 продает в ЖК <данные изъяты>» однокомнатную квартиру. С этой целью ею был получен ипотечный кредит в банке. Свидетель №9 она передавала денежные средства, о чем составлялась расписка. В январе 2019 года к ней, как к директору ООО «<данные изъяты>» обратился Григорян Г. с целью приобретения путевки для отдыха. В ходе разговора с его слов ей стало известно о том, что Григорян Г. является сотрудником организации Застройщика ЖК «<данные изъяты>». В последующем в результате судебных разбирательств у нее была истребована приобретенная у Свидетель №9 квартира. При заключении договора все документы были в порядке, были договоры переуступки прав требования, квитанции. По данному факту она обращалась к сотрудникам <данные изъяты> – ФИО13. В связи с исковым заявлением ООО «<данные изъяты>» она обратилась к Григоряну Г. за разъяснением сложившейся ситуаций, так как он являлся сотрудником ООО «<данные изъяты>». На что ФИО3 сказал, что поможет ей решить данный вопрос. Однако с его стороны никаких действий не было.

Оглашенные показания в части последующего ее обращения к ФИО3 свидетель Свидетель №15 подтвердила, сославшись на давность событий.

Показания свидетеля Свидетель №12, согласно которым в его собственности и в собственности его супруги Свидетель №11 находятся автомобили «<данные изъяты>», на которых он и нанятый водитель осуществляют услуги по доставке строительных материалов, вывозу строительного мусора. В связи с чем, примерно в 2013 году он познакомился с Григоряном Г.Р., который предложил с ним сотрудничать, а именно, им по устной договоренности с Григоряном Г.Р. осуществлялась доставка строительных материалов и вывоз строительного мусора с объекта строительства. Примерно в апреле 2017 года Григорян Г.Р. и предложил осуществлять услуги по доставке строительных материалов, а именно: щебня, песка, керамзита, чернозема, и вывозу мусора, снега, грунта со строительной площадки ЖК «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> по вывозу мусора стал осуществлять он по устной договоренности с Григоряном Г.Р. На выполнение работ им никакие письменные договора не заключались, все отношения с Григоряном Г.Р. строились на доверии. Строительный материал им приобретался у разных юридических лиц за наличный денежный расчет, о чем ему выдавались товарные накладные. При въезде на строительную площадку ЖК «<данные изъяты>» на контрольно-пропускном пункте все накладные им отдавались либо главному инженеру, либо прорабам, либо сотрудникам охраны. Однако не во всех случаях данные накладные подписывались второй стороной. Первоначально по устной договоренности Григорян Г.Р. должен был оплатить, выполненные им работы наличными денежными средствами. Оплата за выполненные работы Григоряном Г.Р. была осуществлена в малом объеме, а именно: были оплачены услуги наемных водителей в размере примерно 100 000-200 000 рублей путем передачи ему наличных денежных средств, а также Григоряном Г.Р. один раз был осуществлен перевод денежных средств примерно в сумме 100 000-150 000 рублей на банковскую карту, открытую на имя супруги Свидетель №11 По его подсчетам были выполнены работы и доставлены материалы на сумму примерно более 16 000 000 рублей. Однако оплата выполненных работ и доставки материалов была произведена примерно только в размере 400 000 рублей. При этом Григорян Г.Р. всегда говорил, что скоро расплатиться за все предоставленные им услуги. В конце 2019 года Григорян Г.Р. позвонил начальнику отдела продаж Свидетель №13 и сказал ей, что он не может рассчитаться, и чтобы закрыть вопрос по оплате предложил рассчитаться квадратными метрами, расположенными в многоквартирной жилой застройке ЖК «<данные изъяты>». Он согласился получить оплату квадратными метрами. Затем, по указанию ФИО31 он привез в офис ООО «<данные изъяты>» необходимые документы для оформления переуступки прав требования по договорам долевого участия на № квартиры, что соответствовало примерно 10 000 000 рублей. Он совместно с супругой Свидетель №11 и дочерью Свидетель №10 решили оформить две квартиры на супругу и две квартиры на дочь. В конце декабря 2019 года в <данные изъяты>, расположенный на ул. <адрес> в районе рынка «<данные изъяты>», их встретил сотрудник Свидетель №13 – Свидетель №14, которая Свидетель №11 Свидетель №10 предоставила на подпись договора переуступки прав требования, затем их сдали в <данные изъяты> для регистрации. Примерно в феврале 2020 года ему вновь позвонила ФИО31 и сказала, что они готовы окончательно произвести расчет за предоставленные им услуги путем передачи двух двухкомнатных квартир. В результате по указанию ФИО31 он совместно с Свидетель №10 приехали в <данные изъяты> где им также от Свидетель №14 были переданы документы на подпись, которые они сдали в <данные изъяты>. Договоры в последующем были зарегистрированы. Таким образом, все предоставленные им услуги были оплачены в полном объеме. В последующем из суда стали поступать повестки об истребовании из их владения квартир.

Показания свидетеля Свидетель №10, Свидетель №11, аналогичны показаниям Свидетель №12 об обстоятельствах приобретения оформления на них квартир ЖК «<данные изъяты>».

Показаниями свидетеля Свидетель №21, в том числе оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ / том № 16 л.д. 209-212/ следует, что в 2019 году он занимался благоустройством рядом с селом Сергиевск, где он помогал по строительству Григоряну Г. У него в собственности находится спецтехника. Никаких документов с Григоряном Г.Р. они не подписывали, все отношения строились на доверии. Между ним и Григоряном Г.Р. при выполнении работ по благоустройству территории возникла устная договоренность о переуступки на его имя прав требований на объекты недвижимости (квартиры), расположенные в ЖК «<данные изъяты>» в качестве оплаты за выполненные работы. В 2020 году им были подписаны в <данные изъяты> документы на регистрацию квартиры с участием сотрудника организации застройщика. Также № квартиры, расположенные в ЖК «<данные изъяты>», передаваемые ему Григоряном Г.Р. он попросил оформить на имя своего зятя Свидетель №22 Свидетель №22 на его предложение согласился и переоформил на свое имя указанные выше № квартиры. Так как оплата им за данные квартиры не производилась, то от застройщика ему предложили подписать мировое соглашение на возвращение квартир ООО «<данные изъяты>». Также мировые соглашения были заключены с Свидетель №22 Также им от его организации ООО «<данные изъяты>», на счет ООО <данные изъяты> <данные изъяты>» в счет оплаты квартиры за его родственника ФИО57 были перечислены денежные средства в размере 1 500 000 рублей. В дальнейшем ФИО57 был подписан договор переуступки прав требований на квартиру в ЖК <данные изъяты>. Полная оплата за квартиру им осуществлена не была, в связи с чем, ФИО57 также с ООО «<данные изъяты>» было подписано мировое соглашение.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №21 подтвердил, сославшись на давность событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №22, в том числе оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ /т. 16 л.д. 216-217/, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №21, об оформлении на него 4 квартир в ЖК <данные изъяты> без их оплаты, а также указавшего о том, что с Григоряном о знаком не был.

Оглашенные показания свидетель подтвердил, сославшись на давность событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, согласно которым она работает в ИП ФИО1 в должности юриста. По просьбе ФИО1 она поприсутствовала при заключении нотариальной сделки по купле-продаже доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», ФИО118 в лице Григоряна Г.Р. и ФИО1, подтвердила заключение сделки фактическим обстоятельствам произошедшего.

Показаниями свидетеля Свидетель №27, в том числе оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ /т. 17 л.д. 128-131/ согласно которым в 2018 году между его компанией и ООО «<данные изъяты>» заключен договор на остекление всего объекта строительства жилищного комплекса «<данные изъяты>», расположенного по адресу <адрес>. Так, осуществляя монтажные работы на объекте жилищного комплекса «<данные изъяты>» ему стало известно, что Григорян Г.Р., является заместителем директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 Также, в ходе ведения работ на объекте строительства ЖК «<данные изъяты> ему стало известно, что Григорян Г.Р. давал указания и их выполняли все сотрудники из числа подрядных организаций ООО «<данные изъяты>», а именно: ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на основании имеющихся у него доверенностей от директоров этих организаций. По просьбе Григоряна Г.Р. он одолжил ему сумму денег в размере 6 млн рублей. Кроме того, так как он обладал суммой наличных денежных средств и решил вложить их в недвижимость, для дальнейшей его перепродажи. С этим предложением он обратился к директору ООО «<данные изъяты>» ФИО1, так как знал, что компания застройщик продаёт квартиры заключая договоры долевого участия напрямую. ФИО1 его направил к Григоряну, который, находясь в кабинете директора в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес>, предложил ему купить две трехкомнатные квартиры в ЖК «<данные изъяты>» за 10 500 000 рублей, которые наличными он должен был передать ему лично. В последующем он передал Григоряну Г.Р. около 4 500 000 рублей Григорян Г.Р. предоставил ему на подпись два договора. Только при подписании договоров, ему стало известно, что квартиры им приобретаются у Свидетель №1, которая является матерью ФИО3 После чего, Григорян Г.Р. дал ФИО31 указание заняться регистрацией договоров. Зарегистрированные договоры были им получены также в <данные изъяты> В части приобретения квартир Свидетель №24 в ЖК <данные изъяты>, показания свидетеля аналогичны оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №24

Свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, свидетель Свидетель №27 подтворил, сославшись на давность событий.

Допрошенные в судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве свидетелей:

ФИО44, ФИО45, ФИО46 подтвердили выполнение ими строительных работ на объекте ЖК <данные изъяты> под руководством Григоряна Г.Р., офис организаций находился на <адрес>, при этом ФИО44 указал о знакомстве с Свидетель №12 и выполненных им работах, а также осведомленности о взаимозачете последнего за выполненные услуги в виде квартир, ФИО46 также указал об оплате его услуг деньгами и квартирой.

Допрошенный свидетель ФИО47 суду пояснил, что с 18 года работал с ФИО93, сам являлся водителем в ООО «<данные изъяты>», но считал, что работал у Григоряна Г. Свидетель №8 ему знаком, являлся директором ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», жил у отца ФИО100, возил его, сам Свидетель №8 работал дворником, в неопрятном виде, он его возил в парикмахерскую, покупал одежду. Заработную плату ему выдавал Григорян, когда наличными, когда на карточку.

Кроме того, вину подсудимого подтверждают следующие письменные доказательства.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому осмотрен файл №, содержащийся в мобильном телефоне <данные изъяты>, предоставленном ФИО1, согласно разговору между мужчинами, на указанном файле, тот, который обозначенный, как №, поясняет о передаче ему денежных средств за квартиры от Свидетель №15, Свидетель №9, ФИО119, ФИО120, Свидетель №22, а также за лодку, и о невнесении их в кассу организации, а также о распоряжении им данными денежными средствами /том № 4 л.д. 147-155, 156-157/

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства аудиофайл формата m4а с именем «ФИО121», содержащийся на оптическом носителе DVD-R диске, разговор аналогичный разговору, осмотренного на файле 20200623_183511 /том № 17 л.д. 132-144, 145/

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на аудиозаписи, содержащейся в файле с именем «ФИО122», имеется голос и речь Григоряна Гарика Рафиковича. Реплики коммуниканта, обозначенного как М2 в тексте установленного дословного содержания разговора, произнесены Григоряном Г.Р. /том № 15 л.д. 224-251/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №6 произведена выемка документов по приобретению квартиры по договору № /том № 7 л.д. 54-56/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №34 произведена выемка документов, по приобретению квартиры по договору № долевого участия, в том числе платежного поручения № /том № 7 л.д. 107-109/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 произведена выемка документов, учредительного характера, а также по организационно-распорядительным функциям ООО «<данные изъяты>» /том № 7 л.д. 137-139/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №32 произведена выемка документов по приобретению квартиры по договору уступки прав требований по договору № №. от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия /том № 8 л.д. 53-56/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №33 произведена выемка документов по приобретению квартиры по договору уступки прав требования по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ /том № 8 л.д. 79-82/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №9 произведена выемка документов по приобретению права собственности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 124-126/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО35 произведена выемка документов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № 8 л.д. 159-161/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО1 произведена выемка договоров и квитанций к ним по объекту, расположенному по адресу: <адрес> /том № 11 л.д. 116-130/

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица и DVD+R диск к нему, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств вышеуказанные документы, изъятые у свидетеля ФИО1, в ходе выемки /том № 11, л.д. 132-209, 210-256/

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище свидетеля Свидетель №7 по адресу: <адрес> изъяты документы, в том числе доверенность, делегирующие полномочия документы от Свидетель №24 по уступки прав требования по квартире, описи документов, принятых для оказания государственных услуг /том № 12 л.д. 35-39/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты>» изъяты юридическое дело ООО СК «<данные изъяты>» ИНН № карточка с образцом подписи ООО СК <данные изъяты>»; договор на обслуживание по системе <данные изъяты>; платежные поручения 2019 и 2018 года /том № 12 л.д. 82-85/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «<данные изъяты> изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты> ИНН № выписка по движению денежных средств на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» /том № 12 л.д. 95-98/

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица и DVD-R диск к нему, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств юридические дела ООО «<данные изъяты>» и ООО «СК «<данные изъяты>», директором и учредителем которых является Свидетель №8, движение денежных средств по расчетным счетам, из которых следует, что от третьих лиц оплата по вышеуказанным договорам не поступала /том № 12 л.д. 143-149, 150-153/

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы из <данные изъяты> по <адрес> в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО СК «<данные изъяты>», согласно которому денежные средства от двух вышеуказанных обществ ООО «<данные изъяты>» по договорам уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве №-х секционного многоквартирного дома с обваловыми и подземными паркингами, расположенного по адресу: <адрес> не поступали, сведения о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» с указанием оплата по договорам долевого участия за квартиры и паркинги /том № 12 л.д. 99-138, 139-142/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты> по <адрес> изъято регистрационные дела ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» /(том № 12 л.д. 194-197/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты> изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок с кадастровым номером № /том № 13 л.д. 1-17/

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств предметы (документы), предоставленные <данные изъяты> по <адрес> в отношении ФИО4; ФИО48; ФИО49; Свидетель №28; ФИО50; ФИО51; ФИО47; ФИО52; ФИО53; ФИО54; ФИО55; Свидетель №20; ФИО44; электронные образы представленной бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», сведения об IP-адресам ООО «<данные изъяты>» (ИНН №); информация о движении денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», документы, изъятые у свидетеля Свидетель №6, /том № 13 л.д. 216-284, том № 14 л.д. 1-6, 7-12/

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище свидетеля Свидетель №15 изъяты документы по оформлению права на договор уступки прав требования на квартиру /том № 13 л.д. 25-28/

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО3 изъяты документы с записями по строительству и финансовым расчетам /том № 13 л.д. 39-42/

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище свидетеля Свидетель №9 изъяты документы, связанные в том числе с получением кредита на жилище ФИО124 /том № 13 л.д. 59-62/

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Григоряна Г.Р., связанные с финансово-хозяйственной деятельностью последнего; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №9 /том № 14 л.д. 36-48, 49-51/

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и скриншоты к нему, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства детализация соединений по абонентскому номеру №, находившегося в пользовании Григоряна Г.Р., согласно которому установлены соединения с абонентским номером, принадлежащего Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соединения с абонентским номером, принадлежащего Свидетель №7, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соединения с абонентским номером, принадлежащего Свидетель №21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соединения с абонентским номером, принадлежащего Свидетель №24, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соединения с абонентским номером, принадлежащего Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ, соединения с абонентским номером, принадлежащего ФИО27, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ/том № л.д. 64-137, 138/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №20 изъяты бумажный конверт с оттиском печати СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», клише печати СК «<данные изъяты>», клише печати ООО «<данные изъяты>» /том № 16 л.д. 166-168/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №13 изъяты доверенности на представление интересов ООО «<данные изъяты>», ОО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Свидетель №1 в <данные изъяты>. /том № 17 л.д. 27-29/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №26 изъяты копии договоров бухгалтерского обслуживания; оборотно-сальдовые ведомости ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» по контрагентам ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»./том № л.д. 65-108/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО4 изъяты доверенности на Свидетель №14 и ФИО56 по представлению интересов ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> и <данные изъяты>. /том № л.д. 152-154/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 изъяты доверенности на Свидетель №14 и ФИО56 по представлению интересов ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> и <данные изъяты> /том № 17 л.д. 164-166/

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Рукописные сокращенные подписи от имени ФИО1 в договоре №. долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки расположенной по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; а также в аналогичных договорах №. от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ; №. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО1, а выполнены другим лицом, с подражанием подписям ФИО1

2. Рукописные сокращенные подписи от имени ФИО4, расположенные в договоре № долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ; а также в аналогичных договорах № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; -в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах подписи сторон, дольщик, выполнены не ФИО4, а выполнены другим лицом.

3. Рукописные подписи от имени Свидетель №8 в договорах № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №8, а выполнены другим лицом.

4. Рукописные подписи от имени Свидетель №8 в договорах № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в графах подписи выполнены не Свидетель №8, а выполнены другим лицом.

5. Рукописные подписи от имени Свидетель №8, в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №, от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №ПР-2.3. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес>, в графах подписи сторон выполнены не Свидетель №8, а выполнены другим лицом./том № 14 л.д. 121-172/

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. Рукописные подписи от имени ФИО1, в договоре № долевого участия в строительстве №-х секционного многоквартирного жилого дома с обвалованным и подземным паркингами расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также в аналогичных договорах № № № в графах «застройщик _ ФИО1» и приложениях к этим договорам, выполнены не ФИО1, а выполнены другим лицом, с подражанием подписям ФИО1

2. Рукописные сокращенные подписи от имени ФИО4, расположенные: в договоре № долевого участия в строительстве №-х секционного многоквартирного жилого дома с обвалованным и подземным паркингами расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также в договорах № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ, №П; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №, в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №, в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №;в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №;- в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №, в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №П; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в графах подписи сторон и приложениях к этим договорам, выполнены не ФИО4, а выполнены другим лицом.

3. Рукописные сокращенные подписи от имени Свидетель №8, расположенные: в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ;в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору 2№П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договор № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договор № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ в графах подписи сторон, выполнены не Свидетель №8, а выполнены другим лицом. /том № л.д. 2-39/

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописные сокращенные подписи от имени ФИО1, расположенные - в договоре №. долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки расположенной по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также в аналогичных договорах №-2№. в графах застройщик и приложениях к этим договорам, выполнены не ФИО1, а выполнены другим лицом, с подражанием подписям ФИО1

Рукописные сокращенные подписи от имени ФИО4, расположенные в договоре №. долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки расположенной по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также в аналогичных договорах №.; в договоре № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре №.;в договоре № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ;№;№2№.; №, №. в графах дольщик и приложениях к этим договорам, выполнены не ФИО4, а выполнены другим лицом.

3. Рукописные сокращенные подписи от имени Свидетель №8, расположенные в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; а также аналогичных договорах № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ;№ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ; № уступки прав требований по договору №-№. от ДД.ММ.ГГГГ адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в графах подписи сторон, выполнены не Свидетель №8, а выполнены другим лицом. /том № л.д. 60-71/

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописные сокращенные подписи от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: согласии ФИО27, в договоре №3. долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки расположенной по адресу: <адрес> с приложениями, изъятыми в ходе выемки у Свидетель №33; в договоре №ПР-2.3. долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки расположенной по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, изъятыми в ходе выемки у Свидетель №32; в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № долевого участия в строительстве многоквартирной жилой застройки расположенной по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, изъятыми в ходе выемки у Свидетель №34, выполнены не ФИО1, а другим лицом, с подражанием подписям ФИО1

2. Рукописные сокращенные подписи от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: на листах «<данные изъяты> (заемные средства)» под печатным текстом внизу страницы слева на каждом листе; на листах «ФИО2» под печатным текстом внизу страницы слева на каждом листе: на листах «ФИО2 ФИО10» под печатным текстом внизу страницы слева на каждом листе; на листах «<данные изъяты>)» под печатным текстом внизу страницы слева на каждом листе, выполнены самим ФИО1.

3. Рукописные сокращенные подписи от имени ФИО4, расположенные в договоре №, изъятого в ходе обыска в жилище Свидетель №15; в договоре № изъятом в ходе выемки у Свидетель №33, в договоре № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № долевого участия, в договоре № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у Свидетель №32; в договоре № в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия, изъятых в ходе выемки у Свидетель №34, выполнены не ФИО4, а выполнены другим лицом.

4. Рукописные сокращенные подписи от имени ФИО4, расположенные в протоколах совместного решения о погашении взаимной задолженности между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, экземпляр на сумму 3758757,67; между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, экземпляр на сумму 3950000,00; между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самим ФИО4.

5. Рукописные сокращенные подписи от имени Свидетель №8, расположенные двух экземплярах договора № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище Свидетель №15; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятого в ходе выемки у Свидетель №9, в договоре № уступки прав требований по договору №. от 10,04.2019, в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятым в ходе выемки у Свидетель №33; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у Свидетель №32; в копиях протоколов совместного решения о погашении взаимной задолженности между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у Свидетель №34; в квитанции к приходному кассовому ордеру №№ от ДД.ММ.ГГГГ в графах, выполнены не Свидетель №8, а выполнены другим лицом. /том № 15 л.д. 95-116/

Также вина подсудимого подтверждается иными документами:

- заявление директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, о привлечении к уголовной ответственности ФИО3, заключившего с инвестором строительства ООО «<данные изъяты>» договора подряда на осуществление строительных работ, в ходе чего, незаконно, без оплаты стоимости уступки прав требования по договорам долевого участия, перевел на себя и подконтрольных ему лиц права требования на объекты незавершенного строительства по адресу: <адрес>, причинив тем самым ущерб инвестору строительства ООО «<данные изъяты>» в размере более 200 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере. /том № л.д. 7-10/

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ООО «<данные изъяты>» на строительство №-х секционного многоквартирного жилого дома с обвалованным и подземным паркингами, расположенного по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью жилого <адрес> № кв. м /том № л.д. 77-86/

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ООО «<данные изъяты>» на строительство многоквартирной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью жилых зданий № кв. м /том № л.д. 87-91/

- сведения об абонентских номерах, зарегистрированных на имя Григоряна Г.Р., в соответствии с которыми на последнего зарегистрированы абонентские номера №. /том № л.д. 6/

- копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №24 уполномочивает Свидетель №7 заключить на условиях и за цену по своему усмотрению, договоры уступки права требования: по договору № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ, с правом получения следуемых денег, быть его представителем во всех учреждениях и организациях <адрес>. /том № 3 л.д. 90-91/

- копия согласия директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, о том, что ООО «<данные изъяты>» выражает свое согласие Свидетель №2 на уступку прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ. участия в строительстве «<данные изъяты>» расположенной по адресу: <адрес>. /том № л.д. 88/

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что Свидетель №24 в лице Свидетель №7 получил от Свидетель №2 сумму в размере 2 020 000 рублей наличными денежными средствами за уступку прав требований согласно условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 92/

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ООО «<данные изъяты>» приняло от Свидетель №24 сумму 2 302 800 рублей /том № л.д. 102/

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что Свидетель №24 в лице Свидетель №7 получил от Свидетель №31 денежные средства в размере 2 200 000 /том № л.д. 144/

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «<данные изъяты>» № на счет ООО «<данные изъяты>» № перечислены денежные средства в размере 2 191 700 рублей /том № л.д. 151/

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ООО «<данные изъяты>» приняло от Свидетель №24 сумму 2 222 000 рублей. /том № л.д. 151/

- копия нотариальной доверенности <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО СК «<данные изъяты>» в лице Свидетель №8 сроком на три года, в соответствии с которой Григорян Г.Р. уполномочен осуществлять финансово-хозяйственные, административно-организационные полномочия /том № л.д. 54/

- копия нотариальной доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №8 сроком на три года, в соответствии с которой Григорян Г.Р. уполномочен осуществлять финансово-хозяйственные, административно-организационные полномочия /том № л.д. 55-57/

- копия нотариальной доверенности <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная в лице Свидетель №8 сроком на три года, в соответствии с которой Григорян Г.Р. уполномочен представлять его интересы во всех инстанциях и государственных учреждениях /том № л.д. 62-63/

- бухгалтерская справка ООО «<данные изъяты>», согласно которой между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» в период с 2017 года по март 2020 года заключены № договоров подряда на строительство ЖК «<данные изъяты>». По документам бухгалтерского учета договора уступки прав в долевом строительстве №№, № руководство ООО «<данные изъяты>» заключать с ООО СК «<данные изъяты>» не планировало и не заключало. Данные договора уступки подписаны не директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО4 и не директором ООО СК «<данные изъяты>» Свидетель №8

Договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве №№ № руководство ООО «<данные изъяты>» заключать с ООО «<данные изъяты>» не планировало и не заключало. Данные договора уступки подписаны не директором ООО «<данные изъяты>» ФИО4 и не директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №8 Какие-либо акты взаимозачета по данным договорам отсутствуют. /том № 4 л.д. 140/

- справка о размерах причиненного ущерба № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в результате хищения квартир и машино-мест паркинга ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб на общую сумму 143 304 700 рублей. /том № л.д. 141/

- копия мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты> и Свидетель №13, ФИО57 заключили настоящее мировое соглашение, подтверждающее отсутствия оплаты за уступленное право требования по следующим договорам уступки прав: по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 864 425 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 945 500 рублей; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ размере 5 945 500 рублей. /том № л.д. 148-150/

- копия мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», Свидетель №21 заключили настоящее мировое соглашение, подтверждающее отсутствие оплаты ООО «<данные изъяты>» денежных средств ООО «<данные изъяты>» по следующим договорам: по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № №. от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 287 550 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №21 денежных средств ООО «<данные изъяты> по следующим договорам: по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 333 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 159-162/

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №1 получила от Свидетель №35 в счет оплаты по договору уступки прав требования долевого участия за 3-комнатную квартиру за строительным номером № денежную сумм 6 270 000 рублей /том № л.д. 111/

- платежные поручения, согласно которым ООО «<данные изъяты>», перечислило на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 026 900 рублей, по оплате договора № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 29/, № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 1 500 000 рублей, по оплате договора № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 30/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 630 000 рублей, по оплате договора № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 31, № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 1 876 800 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 32/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3 600 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 33/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 345 400 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 34/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 5 902 200 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 35/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 957 400 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 36/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 1 780 000-00 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 37/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3 100 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 38/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 000 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 39/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 4 156 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 40/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 6 204 600 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 41/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 330 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 42/, - письмо ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уточнило назначение платежа /том № л.д. 146/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>-Самара» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 200 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 43/- письмо ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уточнило назначение платежа /том № л.д. 147/ платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 540 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 44/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 100 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 45/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 1 995 400 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 46/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3 272 400 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 47/- письмо ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уточняет назначение платежа /том № л.д. 149/- платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 2 262 400 рублей, по договору №-2.2. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 48/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 520 000 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 49/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 1 242 400 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 50/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 500 000 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 51/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 262 400 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 52/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 262 400 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 53/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 262 400 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 54/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 262 400 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 55/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 5 469 400 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 56/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 343 200 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 57/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 1 850 000 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 58/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 493 200 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 59/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3 500 000 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 60/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 1 500 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 61/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 289 600 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 62/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 900 000 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 63/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 1 443 200 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 64/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 343 200 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 65/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 586 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 66/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 586 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 67/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 586 000 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 68/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 4 478 600 рублей, по договору №-2.1. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 69/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3 166 800 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 70/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 5 022 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 71/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 5 022 000 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 72/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 150 000 рублей, по договору №3. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 73/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 177 400 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 31/ № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 75/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 500 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 76/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 550 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 77/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 550 000 рублей, по договору №ПР-2.3. от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 78/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 100 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 79/- письмо ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уточняет назначение платежа /том № л.д. 150/- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 500 000 рублей, по договору №ПР-2.3. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 80/- письмо ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уточняет назначение платежа /том № л.д. 153/- платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которыми ООО «<данные изъяты>» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 1 581 600 рублей, по договору №ПР-2.3. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 81/- № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 280 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 82/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 1 990 600 рублей, по договору №ПР-2.3. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 83/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 1 986 400 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 84/- письмо ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уточняет назначение платежа /том № л.д. 151/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 50 000 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 85/- письмо ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уточняет назначение платежа /том № л.д. 152/- платежные поручение которым ООО «<данные изъяты>» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 2 181 600 рублей, по договору №. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 86/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3 024 000 рублей, по договору №ПР-3.1. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 87/ № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 3 196 400 рублей, по договору №ПР-3.1. от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 88/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 89/ № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 90/, № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 250 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 91/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 530 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 92/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 430 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 93/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 350 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 94/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 440 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 95/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 340 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 96/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 97/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 98/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 99/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 100/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 101/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 102/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 103/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 104/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 500 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 105/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 280 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 106/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 106/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 108/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 230 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 109/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 550 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 110/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 111/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 112/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 113/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 114/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 115/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 116/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 117/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 118/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 160 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 119/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 220 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 120/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 400 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 121/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 122/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 123/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 124/, письмо ООО «<данные изъяты>-Самара» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уточнило назначение платежа /том № л.д. 148/, платежные поручения, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 125/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 126 № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 127№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 128№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ том № л.д. 129/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 430 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 130/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 350 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 131/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 300 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 132/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 160 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 133/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 320 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 134/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей№п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 135/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 136/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 137/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ. /том № л.д. 138/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 139/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 140/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 141/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 141/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 142/ № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 143/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 780 000 рублей, по договору №п от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 144/

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №13 принимается на должность начальника отдела продаж, ООО «<данные изъяты>» /том № л.д. 233/

- должностная инструкция начальника отдела продаж, утвержденная директором ФИО1, в обязанности которого входит, в том числе сбыт продукции компании, разработка ценовой и скидочной политики; координация разработки перспективны и текущих планов сбыта продукции /том № л.д. 234/

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО1и Свидетель №13 /том № л.д. 235/

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО1 и Свидетель №13 /том № л.д. 236/

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО1 и Свидетель №13 /том № л.д. 237/

- копия нотариальной доверенности <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО28 сроком по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Григорян Г.Р. уполномочивался продать принадлежащую ей долю (часть доли) в уставном капитале любых Обществ с ограниченной ответственностью за цену и на условиях по своему усмотрению или уступить другим способом. /том № л.д. 182/

- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО1 и ФИО28, в лице представителя Григоряна Г.Р., предметом которого выступает продажа доли в Уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в размере 50% Уставного капитала номинальной стоимостью 2 650 000 рублей. /том № л.д. 183-184/

- копия протокола внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на собрании присутствовали: учредитель – ФИО1, учредитель – ФИО28, в лице представителя ФИО3, которые решили, в том числе увеличить уставной капитал ОО «<данные изъяты>» с 5 300 000 рублей до 13 345 000 рублей за счет внесения дополнительных имущественных вкладов участников Общества. /том № л.д. 185-190/

- копия нотариальной доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой

удостоверено, что на общем собрании ООО «<данные изъяты>», которое проводилось ДД.ММ.ГГГГ и на котором присутствовал ФИО1 и ФИО28, в лице представителя Григоряна Г.Р. приняты следующие решения, в том числе увеличить уставной капитал ОО «<данные изъяты>» с 5 300 000 рублей до 13 345 000 рублей за счет внесения дополнительных имущественных вкладов участниками Общества. /том № л.д. 191-193/

- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3, действующий от имени ФИО28 и ФИО1 заключили настоящий договор о продаже ФИО1 всю принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», размером 27,63%. за 2 700 000 рублей. Расчет между сторонами произведен наличными денежными средствами до подписания договора, подтверждением расчета является расписка о получении денежных средств. / том № л.д. 198-201/

- копия расписки ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3, действующий от имени ФИО28 получил от ФИО1 денежную сумму в размере 2 700 000 рублей в счет оплаты стоимости доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в размере 27,63% /том № л.д. 202/

- копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прекращено действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № с ФИО3 уволен из ООО «<данные изъяты>» с 16.11.202020 /том № л.д. 125/

Также в судебном заседании были исследованы вещественные доказательства: пакеты документов, изъятые у свидетелей Свидетель №34, Свидетель №6, Свидетель №32.

Анализируя изложенные выше доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности каждого из них, и всей их совокупности, суд приходит к выводу, что они являются достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого преступления.

Суд кладет в основу приговора показания потерпевшего ФИО4, свидетелей ФИО1, Свидетель №30, Свидетель №5, Свидетель №13, Свидетель №8, Свидетель №14, Свидетель №20, Свидетель №26, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №2, ФИО38, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №34, Свидетель №33, Свидетель №32, Свидетель №31, Свидетель №16, Свидетель №1, Свидетель №25, Свидетель №18, Свидетель №35, ФИО41, Свидетель №9, ФИО35, Свидетель №15, Свидетель №12, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №27, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, данные как в ходе судебного заседания, так и оглашенные в судебном заседании.

Показания вышеперечисленных свидетелей, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании логичны, последовательны, содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, установленных судом и не имеют существенных противоречий, влияющих на правильность установления судом обстоятельств совершения инкриминируемого подсудимому преступления.

Некоторые противоречия в показаниях свидетелей в описании деталей произошедших событий являются несущественными и не касаются юридически значимых обстоятельств.

Нарушений требований УПК РФ в ходе допроса свидетелей не установлено, протоколы прочитаны, собственноручно подписаны, о чем имеются соответствующие записи и подписи. Причин для оговора подсудимых со стороны всех вышеперечисленных свидетелей, не установлено.

Протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре выше, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем, суд находит их достоверными и допустимыми, а в совокупности достаточными и подтверждающими виновность подсудимого Григоряна Г.Р. в совершении установленных судом фактических обстоятельствах инкриминируемого деяния. Суд не находит оснований для признания недопустимыми доказательств, собранных в рамках проведения предварительного расследования, поскольку, как следует из материалов уголовного дела, органами следствия в ходе производства предварительного расследования каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, в том числе, при проведении следственных действий не допущено.

Вместе с тем, суд критически относится к оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №19, указавшего о том, что ему не известно об оформлении договоров уступки прав требований по договорам долевого участия на объекте ЖК Боярский Двор на мать и сестру Григоряна Г.Р., поскольку данные показания опровергаются показаниями как Свидетель №1, так и Свидетель №18, в связи с чем, суд расценивает данные показания как недостоверные и направленные на введение в суд заблуждение с целью избежания уголовной ответственности подсудимым, являющегося родственником свидетеля Свидетель №19, с учетом вмененных ФИО3 квалифицирующих признаков, в том числе группой лиц по предварительному сговору.

Суд также критически относится к показаниям свидетеля ФИО47, указавшего о фактической подконтрольности Свидетель №8 работникам ООО «<данные изъяты>», поскольку данные показания свидетеля опровергаются показаниями самого Свидетель №8, указавшего о том, что проживает он в <адрес> один, травм головы не было, является пенсионером, организации ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» занимались строительством, в них работало 9 человек, документы им подписывались, ФИО4, ФИО1, ФИО3 ему знакомы, а также о том, что последний предложил ему работать у него. Также показания ФИО47 опровергаются показаниями свидетелей Свидетель №20, указавшего о том, что Свидетель №8 проживает по соседству с его отцом в <адрес> более 10 лет, указаний ФИО47 привозить Свидетель №8 он не давал, а также показаниями ФИО58, ФИО31, Свидетель №26 о том, что Свидетель №8 приезжал в офис <адрес>, где им подписывались документы, как директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», показаниями свидетеля Свидетель №5, которому Свидетель №8 пояснял о том, что в оспариваемых договорах подписи не его, кроме того, согласно акта налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО47 являлся представителем ООО СК «<данные изъяты>», не смотря на его указания о том, что он трудоустроен в ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, суд расценивает показания ФИО47, как не достоверные, поскольку, данные обстоятельства опровергаются указанными выше доказательствами, представленными стороной обвинения, которые логичны, последовательны, согласуются и взаимно дополняют друг друга, а в своей совокупности образуют логическую цепочку произошедшего.

Суд считает недостоверными показания свидетеля Свидетель №15 о том, что к ФИО3 по факту приобретения квартиры она не обращалась, поскольку данные показания опровергаются протоколом осмотра детализации разговоров между Свидетель №15 и ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом их продолжительности, частоты, обоюдности входящего звонка, в связи с чем, суд оценивает в данной части показания свидетеля, как недостоверные.

Противоречия в части показаний свидетелей ФИО92 о передаче Свидетель №24 денежных средств за реализацию квартир и не подтверждение Свидетель №24 данного факта, суду устранить не удалось, вместе с тем, с учетом показаний свидетелей о возврате им денежных средств по договорам переуступки прав требований, заключенных с представителем по доверенности ФИО92, данное противоречие суд находит несущественным.

К показаниям подсудимого ФИО3, частично признавшего свою вину в инкриминируемом ему преступлении, суд относится критически, и расценивает, как способ защиты с целью избежать уголовную ответственность за содеянное, поскольку его показания в судебном заседании опровергаются всей совокупностью исследованных судом доказательств.

Так, суд считает недостоверными показания подсудимого Григоряна Г.Р. о том, что решение об открытии компаний ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» принималось им, ФИО1, ФИО32, Свидетель №20, ФИО4 Для этого директором и учредителем данных компаний назначили Свидетель №8, являющегося человеком ФИО90 Поскольку данные показания опровергаются показаниями самого Свидетель №8 и ФИО90, приведенных выше, о том, что ФИО3 предложил Свидетель №8 работать у него, о том, что Свидетель №20 не контролировал Свидетель №8, а также показаниями ФИО58 о том, что «для выполнения работ, ООО «<данные изъяты>» привлекало по рекомендации ФИО3 субподрядные организации, в том числе ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», положительно зарекомендовавшего их директора Свидетель №8 В связи с чем, с указанными организациями были заключены договоры подряда.».

Суд критически относится к показаниям подсудимого о том, что ООО «<данные изъяты>» фактически являлось организацией для транзита денежных средств, не обладало возможностью по приобретению квартир, поскольку согласно акту налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ за проверяемый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие у ООО «<данные изъяты>» дебиторской задолженности в размере 44 919 795 рублей, стоимость товарно-материальных ценностей организации составляет 9 533 796 рублей, основных средств 772 478 рублей, в штате организации трудоустроено 8-11 сотрудников, на которые производились отчисления в соответствии с налоговым законодательством, в том числе Свидетель №28, ФИО44, ФИО47 и другие. Указанной организацией наряду с привлечением субподрядчиков ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», также был привлечен субподрядчик ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> для остекления всего объекта строительства жилищного комплекса, с которым производились расчёты, подтвержденные выпиской по движению денежных средств организации.

Поскольку на Григоряна Г.Р. по обоюдной договоренности с ФИО1 была возложена функция по осуществлению непосредственно контроля за строительной частью ЖК <данные изъяты>, а используемые им организации – субподрядчики ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» фактически были ему подконтрольны в силу полученной нотариальной доверенности от Свидетель №8, в том числе на осуществление финансово-хозяйственной деятельности указанных обществ, установленные налоговой проверкой обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии обычной хозяйственно-деятельности ООО СК «<данные изъяты>», прямо указывают о преступном, корыстном умысле подсудимого, направленного на придание видимости легальности осуществляемых им функций, обмане генподрядчика в лице ООО «<данные изъяты>», так как налоговые декларации ООО СК «<данные изъяты>» с минимальными суммами к уплате в бюджет при больших оборотах поступления, указывают лишь на формальное соблюдение обществом норм налогового законодательства с целью предотвращения приостановления операций по счетам за не предоставление деклараций, что в совокупности с иными фактами, приведенными в акте налоговой проверки, свидетельствуют об отсутствии у ООО СК «<данные изъяты>» деловой цели и направленности деятельности общества на систематическое получение необоснованной налоговой экономии. При этом, вопреки доводам защиты и подсудимого об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» денежных средств, вышеуказанным актом установлено, что ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО СК «<данные изъяты>» сумму 42 795 000 рублей за оплату <данные изъяты>, в связи с чем вышеприведенные доводы стороны защиты и подсудимого, суд находит несостоятельными.

В части установленных вышеуказанным актом налоговой проверки иных нарушений налогового законодательства организаций, суд не вправе давать оценку, поскольку они не входят в предмет данного уголовного дела, и в силу ст. 252 УПК РФ, ограничивают суд.

Кроме того, установленный факт согласованности и подконтрольности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не исключает наличие зарегистрированных в установленном порядке в Росреестре прав потерпевшего лица от преступления на договоры долевого участия в строительстве на ряд квартир и машино-мест на паркинге в ЖК <данные изъяты>

Так, суд критически относится к доводам подсудимого и стороны защиты о том, что для регистрации прав собственности ООО «<данные изъяты>» по договорам долевого участия, последним были представлены фиктивные платежные поручения, по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Кроме того, согласно ч. 1, 2 ст. 14, ч. 4, 8 ст. 18, ч. 11 ст. 48 Закона N 218-ФЗ; ст. ст. 4, 11 Закона N 214-ФЗ; п. п. 1, 2 ст. 34, ст. ст. 40, 42 СК РФ, для регистрации права собственности необходимо в Росреестр представить следующий перечень документов: заявление о государственной регистрации права собственности; документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (если документы подаются представителем), а также документ, подтверждающий его полномочия; передаточный акт или иной документ о передаче квартиры; брачный договор, если участники долевого строительства являются супругами и режим общей совместной собственности был ими изменен. При этом, установленным законодательством, за государственную регистрацию права собственности необходимо уплатить госпошлину. Представлять документ об уплате госпошлины вместе с заявлением не требуется. Однако, согласно ст. 17, ч. 7 ст. 18, п. 3 ст. 25 Закона N 218-ФЗ, если информация об уплате госпошлины будет отсутствовать в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении пяти рабочих дней с даты подачи заявления и документ о ее уплате не представлен заявителем, то орган регистрации прав возвратит заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения.

Таким образом, для регистрации права собственности какие-либо платежные поручения не требуются. В связи с чем, спорные объекты недвижимости по данному уголовному делу, с учетом имеющихся свидетельств о регистрации их в Росреестре в установленном порядке, показаниями свидетелей ФИО1, Свидетель №5 и потерпевшего ФИО4, принадлежали ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». При этом, последующее их отчуждение по договорам уступки прав требования, подписи в которых согласно вышеприведенным заключениям экспертов как от ФИО4, так и Свидетель №8 являются поддельными, а объекты недвижимости зарегистрированы на родственников и знакомых Григоряна Г.Р., при этом денежные средства за их приобретение в кассах организаций отсутствуют, что установлено судебным следствием, свидетельствуют о корыстных, мошеннических действиях последнего.

Суд принимает во внимание наличие ряда протоколов совместных решений о погашении взаимной задолженности между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» за 2019 года, в перечне которых фигурируют спорные объекты недвижимости, а также заключение эксперта о том, что подписи в данных документах выполнены самим ФИО4, однако, относится к ним критично, в виду отсутствия юридического значения, поскольку совокупность всех последующих действий не свидетельствует о намерении сторон выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договора уступки прав требования, поскольку отсутствует сам договор, подтверждавший истинное волеизъявление сторон, поскольку фактическое отсутствии подписей сторон, либо их подделка в договоре свидетельствует о его недействительности, что следует исходя из смысла ст. ст. 160, 168, 362 ГК РФ. При этом обстоятельства их подписания потерпевшим лицом не исключены в условиях, описанных ФИО59, о том, что иногда Григорян Г.Р. сообщал, что в подписанных ранее им документах оказались ошибки, неправильно была указана сумма или были ошибки в номере ДДУ, в связи с чем документы переделывались, а он подписывал, почти не глядя и не сверяя с ранее подписанным документом.

Суд критически относится к показаниям подсудимого о том, что им и ФИО1 было принято решение в счет погашения задолженности расплатиться с ФИО97 квартирами, поскольку из оглашенных показаний ФИО1 следует, что расчет ООО «<данные изъяты>» с ФИО97 был наличными денежными средствами, согласно показаниям самого Свидетель №12 оказываемые им услуги были по устной договоренности с ФИО3, при этом в последующем ФИО3 предложил ему расчет квартирами, в связи с чем последний в его присутствии позвонил ФИО31 и дал указания ей по оформлению на его супругу и дочь квартиры в ЖК <данные изъяты>

Суд находит показания подсудимого, о том, что Свидетель №22 ему не знаком, а также показания самого свидетеля Свидетель №22 о том, что он с подсудимым не знаком, не соответствующим действительности, поскольку, как следует из протокола прослушивания аудиозаписи разговора межу ФИО3 и ФИО1 /т. 4 л.д. 154/ подсудимый, поименованный в разговоре как М2, поясняет следующее «так и будет. Я же тебе не просто так говорю. Я говорю, что Свидетель №22 придет и переоформит квартиру назад или переоформит на твоего человека», а также протоколом осмотра детализации абонентских соединений, подтверждающий наличие телефонных соединений свидетеля и подсудимого.

Суд также критически относится к показаниям подсудимого о том, что объекты недвижимости в настоящее время возращены потерпевшему, какого-либо ущерба в настоящее время не имеется. Поскольку, на момент совершения преступления, спорные объекты были отчуждены из законного владения потерпевшего, при этом их стоимость, складывавшаяся из стоимости квадратного метра, соответствует размеру, причинённого ущерба. Возвращение объектов недвижимости осуществляется посредством подачи исковых заявлений потерпевшим в рамках гражданских процессов, что не свидетельствует об активных действиях подсудимого, направленных на заглаживание причиненного ущерба.

Вместе с тем, показания подсудимого в той части, в которой они не противоречат установленным судом обстоятельствам, о его участи в деятельности ООО «<данные изъяты>», о его функциях при строительстве ЖК <данные изъяты>, том, что именно им давались указания ФИО31 о подготовке документов для подписания с покупателями, а также последующей регистрации их в <данные изъяты>, о получении им денежных средств от Свидетель №9, суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Довод защиты об осведомленности ФИО1 в предоставлении недействительных платежных поручений при регистрации Договоров, опровергается выводами эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым рукописные сокращения подписи от имени ФИО1 в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ от его имени, выполнены не ФИО1, что само по себе не исключает виновность подсудимого.

Выводами проведенных в ходе расследования уголовного дела почерковедческих экспертиз объективно установлены признаки подделки договоров уступки прав требования, платежных поручений. Выводы экспертиз, оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит объективными, научно-обоснованными, квалификация экспертов у суда не вызывает сомнений. Противоречий в выводах экспертов на поставленные перед ними вопросы не имеется. Заключения получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Экспертные заключения, проведенные в рамках следствия по делу, были получены на основании необходимых исследований, проведенных в соответствии со специальными познаниями экспертов, на основе необходимых материалов и надлежащих объектов исследования, с применением научно-обоснованных методов и методик экспертного исследования. Изложенные в заключениях выводы в должной мере аргументированы, каких-либо сомнений в обоснованности заключения экспертов или противоречий в их выводах не имеется, фактов нарушения процессуальных прав участников уголовного судопроизводства, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов эксперта, при назначении и производстве судебной экспертизы допущено не было.

Какая-либо заинтересованность представителя потерпевшего и свидетелей не подтверждена ни материалами дела, ни доводами защиты, изложенными в судебном заседании. В судебном заседании неприязненные отношения к подсудимому никто не высказывал, причин для оговора не установлено, свидетели и представитель потерпевшего давали показания, будучи предупрежденными об уголовной ответственности в соответствии со ст.307, 308 УК РФ.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд квалифицирует действия Григоряна Г.Р. по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом обман заключался в сознательном создании себе деловой репутации посредством представления его директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 сотрудникам «<данные изъяты>», как заместителя руководителя, при отсутствии у него юридических полномочий к осуществлению функций по указанной должности, привлечении в качестве субподрядчиков подконтрольных ему ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» для строительства жилого комплекса «<данные изъяты>», подписание с участием неустановленного лица договоров переуступки прав от ООО «<данные изъяты>» вышеуказанным субподрядчиками, а в последующем от ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» третьим подконтрольным ему лицам, с последующей регистрацией за ними права собственности в <данные изъяты> на основании заведомо недостоверных сведений, поскольку ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а в последующем и третьи лица спорные объекты недвижимости не оплачивали по договорам переуступки прав требования, а получили в свою собственность незаконно, путем совершения указанных в приговоре выше действий Григоряном Г.Р.

Согласно п. 2 разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Таким образом, как установлено судом, ФИО3 был совершен вышеприведенный ряд умышленных действий по отчуждению имущества ООО «<данные изъяты>», результатом которого явилась незаконная регистрация, на основании подложных договоров переуступки прав требований на подконтрольных ему лиц.

Суд считает установленным, что, подсудимый действовал с прямым умыслом, поскольку регистрация договоров переуступки прав на подконтрольные ему организации и затем, на подконтрольных ему физических лиц, заведомо знал, что осуществляется на основании поддельных договоров, при отсутствии их фактической оплаты, в отсутствие истинного волеизъявления сторон.

Размер похищенного превышает 1 000 000 рублей, в связи с чем, с учетом приложения к ст. 158 УК РФ, мошенничество совершено в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, о чем свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства дела, поскольку единолично совершить преступление в отношении ООО «<данные изъяты>» без участия других лиц Григорян Г.Р. бы не смог, в связи с чем привлек неустановленных лиц, которые подписали от имени ФИО4, Свидетель №8 договоры уступки прав требований по спорным объектам недвижимости, согласие застройщика на переуступку прав требований, платежные поручения, что подтверждается заключениями судебных почерковедческих экспертиз, для последующей регистрации в <данные изъяты> права собственности на подконтрольных Григоряну Г.Р. лиц, договорившись перед преступлением о совместном его совершении, при этом действовали согласованно, в соответствии с распределенными ролями, умыслом каждого из них охватывалось, что у них не было законных оснований для подписания вышеуказанных договоров, иных документов от имени уполномоченных лиц, они понимали, что их действия носят преступный характер и были направлены на достижение единого преступного результата – приобретение права на чужое имущество, что также согласуется с имеющимся в материалах уголовного дела постановлением о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела в отношении неустановленного лица /т. 18 л.д. 23-24/

Вместе с тем, судом не установлен квалифицирующий признак, как «злоупотребление доверием» и «с использованием служебного положения», в связи с чем исключает их из объема предъявленного обвинения.

По общему смыслу, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Как установлено судебным следствием, Григоряном Г.Р. какие-либо обязательства, связанные с выполнением условий договоров по спорным квартирам, не принимались, поскольку договоры были сфальсифицированы (подписаны лицом, не имеющим полномочий к фактическому волеизъявлению сторон).

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Действия Григоряна Г.Р. были объединены единым умыслом и носили тождественный характер, при этом исполняться ими стали до его официального трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ №. Фактически, в инкриминируемый ему период времени он юридически не являлся работником ООО «<данные изъяты>», действовал лишь на основании доверенностей от ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>». После его трудоустройства характер его преступных действий и намерений не изменился, возложенные на него полномочия по должности заместителя директора ООО «<данные изъяты>» включали организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, однако, при реализации своих преступных действий им не осуществлялись.

Оснований для иной квалификации содеянного подсудимого или для его оправдания, равно как для прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, в том числе ввиду отсутствия состава преступления, либо возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, вопреки доводам защитника и подсудимой, не имеется.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности, мотивы и цели совершенного преступления, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и жизни его семьи.

Григорян Г.Р. ранее привлекался к уголовной ответственности, однако, юридически не судим /т.18, л.д. 161-164/, совершил умышленное тяжкое преступление, по месту содержания в исправительном учреждении характеризуется неудовлетворительно, имеет нарушения правил внутреннего распорядка /т. 18 л.д. 181/, по месту жительства, обучения и предыдущим местам работы характеризуется положительно /т. 18 л.д. 184-188/, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит /т. 18, л.д. 175/, не трудоустроен, имеет на иждивении престарелого возраста родителей и трех малолетних детей, благодарности от государственных учреждений.

Оснований сомневаться в психическом состоянии здоровья Григоряна Г.Р. у суда не имеется, поскольку в суде и на следствии он давал показания, в соответствие с избранной линией защиты, на учете у психиатра и нарколога не состоял и не состоит в настоящее время.

Смягчающими наказание обстоятельствами, на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, является наличие трех малолетних детей у виновного, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – положительные характеристики с места жительства, учебы, работы, наличие на иждивении родителей пенсионного возраста, их состояние здоровья, отягощенное хроническими заболеваниями, частичное признание вины, принесение извинений потерпевшему, частичная компенсация ущерба в виде перевода потерпевшему денежных средств в размере 10 000 рублей.

Ни о каких иных, имеющих значение для назначения наказания, обстоятельствах подсудимый и его защитники суду не сообщали, и учесть их в качестве смягчающих не просили.

Отягчающих обстоятельств у Григоряна Г.Р. судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого Григоряна Г.Р., который не судим, наличие у него смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, его состояние здоровья, материальное положение, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и жизни его семьи, суд считает необходимым для восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, которое будет являться справедливым, соразмерным содеянному и в полной мере отвечать целям и задачам правосудия, не усматривая оснований для применения ст. 73 УК РФ, равно как отсрочки, рассрочки или освобождения от наказания, а также назначения более мягкого вида наказания, поскольку в данном случае цели уголовного наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты только в условиях изоляции его от общества.

Обстоятельств, исключающих возможность отбывания наказания в виде лишения свободы, в том числе, связанных с состоянием здоровья, у Григоряна Г.Р. не имеется.

Оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 53.1, 64 УК РФ, суд у Григоряна Г.Р. не установил.

Принимая во внимание степень общественной опасности и характер совершенного преступления, степень реализации преступных намерений, мотивов и целей преступления, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности, суд не усматривает оснований для снижения категории преступления на менее тяжкую и возможности применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, судом не установлено, так как назначение основного наказания в виде лишения свободы будет достаточным для исправления подсудимого.

В силу ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ, суд назначает подсудимому Григоряну Г.Р. к отбытию исправительную колонию общего режима.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет по правилам ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Меру пресечения Григоряну Г.Р. в виде заключения под стражу оставляет без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1. ст.72 УК РФ подлежит зачёту в срок отбывания наказания время содержания Григоряна Г.Р. под стражей, исходя из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу включительно.

Процессуальных издержек по делу не имеется, гражданский иск не заявлен.

Арест на имущество, наложенный на основании постановлений <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ сохранить до разрешения имеющихся споров в рамках гражданского судопроизводства по спорным объектам недвижимости.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.299, 302- 304, 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Григоряна Гарика Рафиковича, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Григоряну Г.Р. в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1. ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО3 под стражей, исходя из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу включительно.

Вещественные доказательства:

- оригиналы учредительных документов ООО «Стройальянс», содержащиеся в материалах уголовного дела, вернуть по принадлежности;

- документы, изъятые у свидетелей (в 4 коробках) оставить на хранение при материалах уголовного дела,

- копии фиктивных документов, оптический носитель, копии документов, изъятых в ходе предварительного следствия и содержащихся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Арест, наложенный на имущество, на основании постановлений <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ сохранить до разрешения имеющихся споров в рамках гражданского судопроизводства по спорным объектам недвижимости.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в Самарский областной суд через Самарский районный суд города Самары.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также приглашать защитника в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий Ю.А. Миронова

Решение по делу № 1-19/2022 (1-188/2021;) от 25.11.2021

1-19/2022 (1-188/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица