Решение по делу № 1-161/2024 от 14.03.2024

Дело № 1-161/2024

УИД 29RS0008-01-2024-001194-55

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

04 июня 2024 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе

председательствующего Заплатиной Н.В.

при секретаре Гусевой Л.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников Котласского межрайонного прокурора Щеголькова И.Е., Белых Ю.В.,

подсудимой (гражданского ответчика) Горбуновой В.В.,

защитника - адвоката Зыкова А.Н.,

представителя потерпевшего (гражданского истца) Амросовой Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого производства материалы уголовного дела в отношении

Горбуновой Валентины Владимировны, ИНЫЕ ДАННЫЕ, ранее не судимой,

задержанной в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по данному делу 12 мая 2022 года, освобождённой из-под стражи 13 мая 2022 года, под стражей не содержащейся,

обвиняемой в совершении трёх преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч. 4 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Горбунова В.В. виновна в совершении трёх мошенничеств при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершённое организованной группой.

Преступления ею совершены при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ), устанавливаются дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, что провозглашено в преамбуле ФЗ в качестве основной цели социальной поддержки. Дополнительными мерами государственной поддержки (далее ДМГП) семей, имеющих детей, согласно п. 1 ст. 2 ФЗ являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим ФЗ.

МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию ДМГП, установленных настоящим ФЗ.

Государственный сертификат на МСК – именной документ, подтверждающий право на ДМГП.

В соответствии с ч. 3 ст. 5 ФЗ решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.

Размер МСК согласно ч. 1 ст. 6 ФЗ установлен в размере 250 000 руб., с учетом индексации в 2013 году составлял 408 960 руб. 50 копеек, в 2014 г. составлял 429 408 рублей 50 копеек, в 2015-2018 гг. – 453 026 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и 3 ст. 3 настоящего ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами МСК, в котором указывается направление использования МСК в соответствии с настоящим ФЗ.

Ввиду наличия опыта работы по сделкам с материнским капиталом, первому иному лицу было известно, что в силу ограниченных сроков и предусмотренного действующим законодательством порядка территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования, лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок.

Вопреки вышеуказанным действующим законодательным нормам, у первого иного лица, обладающей организаторскими способностями, высокими волевыми качествами и чертами лидера, а также знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также сведениями о формальном подходе сотрудников территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации к проверке достоверности документов, представленных получившими сертификат лицами, в декабре 2015 года, но не позднее 28 декабря 2015 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, возник умысел на совершение хищений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактической стоимости объектов недвижимости для улучшения жилищных условий держателями сертификатов МСК.

Первое иное лицо, разработав преступную схему и план совершения хищений, осознавая, что для их реализации необходимо создание организованной преступной группы из числа лиц, имеющих опыт и навыки работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости, так как совершение хищений и получение постоянного криминального дохода указанным способом невозможно без привлечения большого количества людей – владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также собственников объектов недвижимости, создала организованную преступную группу, став лидером и организатором данной группы, в состав которой вовлекла в период с декабря 2015 года, но не позднее 28 декабря 2015 года по май 2018 года, четвёртое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, второе, девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое, третье иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и Горбунову В.В.

При этом четвёртое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, второе, девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое, третье иные лица и Горбунова В.В. согласились с предложением первого иного лица, вступив с ней в предварительный преступный сговор, тем самым умышленно, руководствуясь корыстными мотивами и стремлением к наживе, дали согласие на совершение хищений денежных средств федерального бюджета в крупном размере на территории г. Котласа Архангельской области в составе организованной группы путем обмана представителей Пенсионного фонда РФ посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Согласно разработанному первым иным лицом преступному плану каждому участнику группы отводилась определенная роль в совершении преступлений.

Первое иное лицо, как лидер преступной группы, осуществляла общее руководство деятельностью организованной группы, координацию действий и непосредственный контроль за деятельностью участников преступной группы, определяла состав преступной группы при совершении конкретного преступления.

Каждый участник организованной первым иным лицом преступной группы и лица, привлеченные к совершению определенного преступления или этапа в преступлении, согласовывали свое поведение и функции с первым иным лицом, осознавали, что выполняют строго отведенную им роль. Вклад участников организованной первым иным лицом преступной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности приводил к достижению общих целей – хищению денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала.

Первое иное лицо выполняла следующие функции:

- организовывала подыскание держателей сертификата МСК, организовывала сбор документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок: копии государственного сертификата на МСК, листов паспорта гражданина РФ подысканной женщины, свидетельств о рождении детей, реквизиты банковского счета для перевода средств займа, справки об остатке средств МСК, обеспечивала поездку держателей сертификата в г.Котлас Архангельской области для оформления документов для распоряжения средствами МСК;

- организовывала оформление и заключение договора займа с держателем сертификата, а также получение по нему денежных средств, обеспечивала путем уговора и убеждения подписание документов (договоров целевых займов, нотариальных документов) подысканными держателями сертификатов, осуществляла сопровождение сделок с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал при их обращении в ООО «Вектор», ООО «Финансово-юридическая компания Советник» (далее – ООО ФЮК Советник), ООО «Ваша квартира», ООО «Капитал», ООО «Юрист-Эксперт», банковские организации г.Котласа Архангельской области с целью снятия денежных средств, поступающих на их лицевые счета от одного из заемных агентств - ООО «Вектор», ООО «ФЮК Советник», ООО «Ваша квартира», ООО «Капитал», ООО «Юрист-Эксперт», для продолжения преступной деятельности;

- непосредственно распоряжалась заемными денежными средствами, определяла размер денежных средств, необходимых для обеспечения совершения преступлений (оплата денежных средств собственнику объекта недвижимости, лицу, подыскавшему владелицу сертификата, самому владельцу сертификата на материнский(семейный) капитал, лицу, подыскавшему объект недвижимости).

- организовывала поиск объекта недвижимости, приобретаемого под средства предоставленного займа, заключение фиктивного договора купли-продажи, содержащего заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого под заемные средства объекта недвижимости, выступала от имени продавца недвижимости по доверенности, подписывая от его имени договор купли-продажи,

- контролировала сама либо через иных участников организованной группы представление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Управление ПФ с приложением договора займа и фиктивного договора купли-продажи в целях дальнейшего рассмотрения данного заявления в Управлении ПФ и перечислении средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет одного из выбранных ею заемных агентств: ООО «Вектор», ООО «ФЮК Советник», ООО «Ваша квартира», ООО «Капитал», ООО «Юрист-Эксперт».

С целью реализации преступного умысла первое иное лицо, понимая, что ей необходимы юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, имеющее действующий расчетный счет для того, чтобы от их имени изготавливать документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении денежных средств в заем гражданам, на основании которых ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Архангельской области (далее по тексу - Отделение ПФ) перечисляло бы на расчетный счет указанного юридического лица денежные средства материнского (семейного) капитала.

Так, в 2015 году, она решила использовать ООО «Юрист-Эксперт» (ИНН 2904025676), генеральным директором которого с момента создания – 05.12.2013, и единственным участником являлась второе иное лицо, фактически располагавшееся по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Невского, д.14, а затем по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.23, и имевшее расчетный счет №, открытый генеральным директором ООО «Юрист-Эксперт» вторым иным лицом в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, которые использовались для хищения денежных средств, перечисляемых Отделением ПФ.

В 2016-2017 годах она решила использовать в преступной схеме ООО «ФЮК Советник» (ИНН 290401001), директором которого с момента создания – 20.02.2016, и единственным участником являлась второе иное лицо, фактически располагавшееся по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Невского, д.14, а затем по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.23, и имевшее расчетные счета №, открытый директором ООО «ФЮК Советник» вторым иным лицом в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, и расчетный счет №, открытый директором ООО «ФЮК «Советник» вторым иным лицом, открытый в операционном офисе «Котласский» филиала № 7806 ВТБ 24 (ПАО) г.Санкт-Петербург, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д.33, которые использовались для хищения денежных средств, перечисляемых Отделением ПФ.

В 2017 году первое и второе иные лица решили использовать генерального директора ООО «Капитал» (ИНН 2904027546), не осведомленного о преступных намерениях первого и второго иных лиц, фактически располагавшееся по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.23, и имевшее расчетный счет №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург, расположенном по адресу: г.Москва, ул.Каланчевская, д.27, который использовался вторым иным лицом для хищения денежных средств, перечисляемых Отделением ПФ.

Кроме того, в 2017 году, первое иное лицо решила использовать ООО «Ваша квартира» (ИНН 2904024418), генеральным директором которого с момента создания – 20.07.2012, и единственным участником являлась десятое иное лицо, фактически располагавшееся по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Маяковского, д.16, а с 2018 года по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.7, офис 232, и имевшее расчетный счет №, открытый 25.07.2012 генеральным директором ООО «Ваша квартира» десятым иным лицом в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, который использовался для хищения денежных средств, перечисляемых Отделением ПФ.

В 2018 году, первое иное лицо решила также использовать ООО «Вектор» (ИНН 2904024785), генеральным директором которого с момента создания – 10.12.2012, и единственным участником являлась седьмое иное лицо, фактически располагавшееся по адресу: Архангельская область, г.Котлас, пр.Мира, д.31 «б», офис №20, а с 03.04.2017 по адресу: Архангельская область, г.Котлас, пр.Мира, д.43, офис 17, и имевшее расчетный счет №, открытый генеральным директором ООО «Вектор» седьмым иным лицом в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, который использовался для хищения денежных средств, перечисляемых Отделением ПФ.

Второе иное лицо, руководитель ООО «ФЮК Советник» и ООО «Юрист-Эксперт», являясь активным участником организованной преступной группы, используя свое служебное положение, осуществляла изготовление и оформление договора займа на приобретение объекта недвижимости, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК, а также справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), подписывала договоры целевых займов, необходимые для осуществления разработанного преступного плана, а также осуществляла электронные переводы денежных средств по указанным договорам займов, получала на расчетный счет одного из возглавляемых ею заемных агентств - ООО «ФЮК Советник», ООО «Юрист-Эксперт» средства МСК, распоряжалась ими по своему усмотрению, получая вознаграждение в виде процентов за пользование займом.

Четвёртое иное лицо, являясь активным участником организованной преступной группы, подыскивал держателя сертификата на МСК, убеждая распорядится средствами МСК, выступал по нотариальной доверенности от держателя сертификата, обеспечивал обналичивание полученных заемных денежных средств с расчетного счета подысканной женщины, подписывал от имени владелицы сертификата договор купли-продажи объекта недвижимости, организовывал подачу в Управление ПФ от имени владелицы сертификата заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала с приложением договора займа и фиктивного договора купли-продажи в целях дальнейшего рассмотрения данного заявления в Управлении ПФ и перечислении средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет одного из заемных агентств - ООО «ФЮК Советник», ООО «Ваша квартира», ООО «Вектор», ООО «Капитал», ООО «Юрист-Эксперт».

Девятое иное лицо, являясь активным участником организованной преступной группы, подыскивала объект недвижимости для совершения сделок по купле-продаже объектов недвижимости на территории районов Кировской области, стоимость которых была бы значительно ниже размера материнского (семейного) капитала, собирала документы на подысканный объект недвижимости, составляла договор купли-продажи, указывая стоимость объекта недвижимости равную сумме займа, заведомо зная о его приобретении по гораздо более низкой цене, обеспечивала путем обмана согласие продавца подписать договор купли-продажи, в котором будет указана завышенная стоимость продаваемого объекта недвижимости, получала денежные средства от первого иного лица из предоставленных заемным агентством денежных средств в качестве вознаграждения за подыскание недвижимости, расплачивалась с продавцом недвижимости, оказывала сопровождение при заключении договора купли-продажи.

Седьмое иное лицо, руководитель ООО «Вектор», являясь активным участником организованной преступной группы, используя свое служебное положение, осуществляла изготовление и оформление договора займа на приобретение объекта недвижимости, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК, а также справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), подписывала договоры целевых займов, необходимые для осуществления разработанного преступного плана, а также осуществляла электронные переводы денежных средств по указанным договорам займов; после рассмотрения заявления о распоряжении средствами МСК получала средства материнского (семейного) капитала подысканного лица на расчетный счет ООО «Вектор» в качестве погашения займа, выданного на приобретение объекта недвижимости и непосредственно распоряжалась похищенными денежными средствами, перечисленными Пенсионным фондом РФ в качестве погашения займа и процентов по нему, получая вознаграждение в виде процентов за пользование займом.

Десятое иное лицо, руководитель ООО «Ваша квартира», являясь активным участником организованной преступной группы, используя свое служебное положение, осуществляла изготовление и оформление договора займа на приобретение объекта недвижимости, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК, а также справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), подписывала договоры целевых займов, необходимые для осуществления разработанного преступного плана, а также осуществляла электронные переводы денежных средств по указанным договорам займов, а после их обналичивания получала из выданного займа денежные средства в качестве вознаграждения, после рассмотрения заявления о распоряжении средствами МСК получала средства материнского (семейного) капитала подысканного лица на расчетный счет ООО «Ваша квартира» в качестве погашения займа, выданного на приобретение объекта недвижимости и непосредственно распоряжалась похищенными денежными средствами, перечисленными Пенсионным фондом РФ в качестве погашения займа и процентов по нему.

Шестое иное лицо, являясь активным участником организованной преступной группы, подыскивала из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, предлагая приобрести недвижимость в Кировской области, а также получить в распоряжение денежные средства из средств МСК, склоняла их предоставить членам организованной группы свой сертификат, принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осуществляла сбор документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок: копии государственного сертификата на МСК, листов паспорта гражданина РФ подысканной женщины, свидетельств о рождении детей, реквизитов банковского счета для перевода средств займа, справки об остатке средств МСК, сообщала о необходимости поездки в г. Котлас для встречи с первым иным лицом для дальнейшего оформления документов для распоряжения средствами МСК, осуществляла лично или при содействии участников организованной группы расчет с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, получала вознаграждение из полученных подысканной ею женщиной заемных средств.

Одиннадцатое иное лицо, являясь активным участником организованной преступной группы, подыскивал держателя сертификата на МСК, убеждая распорядится средствами МСК, организовывал сбор документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок: копии государственного сертификата на МСК, листов паспорта гражданина РФ держателя сертификата на МСК, свидетельств о рождении детей, реквизиты банковского счета для перевода средств займа, справки об остатке средств МСК; обеспечивал поездку держателей сертификата в г.Котлас Архангельской области для оформления документов для распоряжения средствами МСК, а также их сопровождение при оформлении документов, осуществлял расчет с подысканными им держателем сертификата на МСК, обеспечивал подачу в Управление ПФ от имени владелицы сертификата заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала с приложением договора займа и фиктивного договора купли-продажи в целях дальнейшего рассмотрения данного заявления в Управлении ПФ и перечислении средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет одного из заемных агентств - ООО «ФЮК Советник», ООО «Ваша квартира», ООО «Вектор», ООО «Капитал», ООО «Юрист-Эксперт».

Восьмое иное лицо, являясь активным участником организованной преступной группы, подыскивал объект недвижимости для совершения сделок по купле-продаже объектов недвижимости на территории Котласского района Архангельской области, стоимость которых была бы значительно ниже размера материнского (семейного) капитала, организовывал сбор документов на подысканный объект недвижимости, выступал по доверенности от имени продавца недвижимости, составлял договор купли-продажи, указывая стоимость объекта недвижимости равную сумме займа, заведомо зная о его приобретении по гораздо более низкой цене, обеспечивал путем обмана согласие продавца подписать договор купли-продажи, в котором будет указана завышенная стоимость продаваемого объекта недвижимости, получал денежные средства от первого иного лица из предоставленных заемным агентством денежных средств в качестве вознаграждения за подыскание недвижимости, расплачивался с продавцом недвижимости, оказывал сопровождение при заключении договора купли-продажи.

Пятое иное лицо, являясь активным участником организованной преступной группы, выступал по нотариальной доверенности от держателя сертификата на МСК, подписывал от ее имени договор займа с ООО «Вектор», обналичивал полученные заемные денежные средства с расчетного счета подысканной женщины, подписывал от имени владелицы сертификата договор купли-продажи объекта недвижимости, подавал в Управление ПФ от имени владелицы сертификата заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала с приложением договора займа и фиктивного договора купли-продажи в целях дальнейшего рассмотрения данного заявления в Управлении ПФ и перечислении средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет одного из заемных агентств - ООО «ФЮК Советник», ООО «Ваша квартира», ООО «Вектор», ООО «Капитал», ООО «Юрист-Эксперт».

Двенадцатое иное лицо, являясь активным участником организованной преступной группы, подыскивала держателя сертификата на МСК, убеждая распорядится средствами МСК, организовывал сбор документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок: копии государственного сертификата на МСК, листов паспорта гражданина РФ подысканной женщины, свидетельств о рождении детей, реквизиты банковского счета для перевода средств займа, справки об остатке средств МСК, обеспечивала поездку держателей сертификата в г.Котлас Архангельской области для оформления документов для распоряжения средствами МСК, а также их сопровождение при оформлении документов, обеспечивала подачу в Управление ПФ от имени держателя сертификата заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала с приложением договора займа и фиктивного договора купли-продажи в целях дальнейшего рассмотрения данного заявления в Управлении ПФ и перечислении средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет одного из заемных агентств - ООО «ФЮК Советник», ООО «Ваша квартира», ООО «Вектор», ООО «Капитал», ООО «Юрист-Эксперт».

Горбунова В.В. и третье иное лицо, являясь активными участниками организованной преступной группы, подыскивали из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, предлагая приобрести недвижимость, а также получить в распоряжение денежные средства из средств МСК, склоняли их предоставить членам организованной группы свой сертификат, принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осуществляли сбор документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок: копии государственного сертификата на МСК, листов паспорта гражданина РФ подысканной женщины, свидетельств о рождении детей, реквизитов банковского счета для перевода средств займа, справки об остатке средств МСК, организовывали подписание необходимых документов держателем сертификата, а также оформление нотариального обязательства на выделение долей, собранные документы направляли первому иному лицу для предоставления в Управление ПФ, осуществляли лично или при содействии участников организованной группы расчет с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, получали вознаграждение из полученных подысканной ею женщиной заемных средств, передавали полученные от держателя сертификата денежные средства первому иному лицу.

Организованная преступная группа под руководством первого иного лица, в состав которой вошли: второе, одиннадцатое, девятое, четвёртое, седьмое, десятое, восьмое, третье, шестое, двенадцатое, пятое иные лица и Горбунова В.В. характеризовалась следующими признаками:

устойчивостью, выразившейся:

- в стабильности состава членов группы, в наличии постоянного лидера – иного первого лица и постоянных участников группы – второго, одиннадцатого, девятого, четвёртого, седьмого, десятого, восьмого, третьего, шестого, двенадцатого, пятого иных лиц и Горбуновой В.В., в согласованности и распределении ролей участников группы на каждом из этапов совершения преступлений, в существовании в течение длительного периода с декабря 2015 года по май 2018 года,

- в постоянстве форм и методов преступной деятельности, обусловленных спецификой совершаемых преступлений,

- в сплоченности группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на хищение средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации путём обмана сотрудников Пенсионного фонда посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактах выдачи целевых займов на приобретение объектов недвижимости, а также о завышенной стоимости приобретаемых объектов недвижимости либо фактов их приобретения, в осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы – обогащение путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности,

- в сложившихся в течение длительного времени доверительных отношениях, в совершении совместных преступлений, наличием зависимости друг от друга при совершении преступлений, сокрытии их следов и ухода от уголовной ответственности в случае выявления преступной деятельности организованной группы;

организованностью – в составе преступной группы имелся лидер – первое иное лицо, которая осознавая прибыльность преступной деятельности, осуществляемой организованной преступной группой, координировала действия участников, распределяла роли, тщательно планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию следов преступной деятельности путем составления подложных договоров займа и договоров купли-продажи.

Организованная преступная группа характеризовалась тщательностью подготовки членов группы к совершению хищений, распределением обязанностей внутри преступной группы, согласованностью действий при совершении хищений. Все члены преступной группы были осведомлены о лидирующей роли первого иного лица, которая планировала преступления, распределяла роли между членами организованной группы, делила похищенные денежные средства, а также принимала непосредственное активное участие в совершаемых преступлениях.

Участники организованной группы первое иное лицо, второе, одиннадцатое, девятое, четвёртое, седьмое, десятое, восьмое, третье, шестое, двенадцатое, пятое иные лица и Горбунова В.В., имели опыт работы в качестве специалистов по недвижимости, в связи с чем также были осведомлены о предусмотренных Законом и Правилами порядке и условиях, при которых возможно распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а также осведомлены о формальном подходе сотрудников территориальных отделов Пенсионного фонда Российской Федерации к проверке поступивших от держателей государственных сертификатов документов.

Указанная организованная группа создавалась именно для завладения чужим имуществом путем обмана относительно целей использования средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а также стоимости приобретаемого объекта недвижимости, при этом ее участники – первое, второе, одиннадцатое, девятое, четвёртое, седьмое, десятое, восьмое, третье, шестое, двенадцатое, пятое иные лица и Горбунова В.В. осознавали общественную опасность своих действий, предвидели возможность наступления общественно опасных последствий и сознательно желали их наступления, планируя осуществлять свою преступную деятельность в течение длительного времени.

При этом умыслом первого иного лица, действовавшей по предварительному сговору с участниками организованной группы вторым, одиннадцатым, девятым, четвёртым, седьмым, десятым, восьмым, третьим, шестым, двенадцатым, пятым иными лицами и Горбуновой В.В., охватывалось совершение тяжких преступлений, направленных на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, путем совершения следующих действий: организация поиска держателей сертификата МСК, готовых из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, к предоставлению своего сертификата и принятию участия в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок, совершению иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, под условием получения данными гражданами в течение короткого промежутка времени части из перечисленных денежных средств материнского (семейного) капитала, и осознающих противозаконность своих действий, а также поиска и подбора малообеспеченных, малообразованных, находящихся в затруднительном материальном положении, социально незащищенных лиц, являющихся держателями сертификатов материнского (семейного) капитала, не обладающих познаниями о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в том числе путем размещения рекламы, в дальнейшем – их склонение к предоставлению своего сертификата и принятию участия в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок, совершению иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с введением их в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий; организация поиска и подбора объекта недвижимости, рыночная стоимость которого значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Первое иное лицо, действуя по предварительному сговору с участниками организованной группы вторым, одиннадцатым, девятым, четвёртым, седьмым, десятым, восьмым, третьим, шестым, двенадцатым, пятым иными лицами и Горбуновой В.В., организовывали сбор подысканным держателем сертификата на МСК документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок: копии государственного сертификата на МСК, листов паспорта гражданина РФ подысканной женщины, свидетельств о рождении детей, реквизитов банковского счета для перевода средств займа, справки об остатке средств МСК;

организовывали заключение с участием подысканного держателя сертификата на МСК мнимой сделки по приобретению объекта недвижимости, при этом

участвовали как посредники при совершении мнимых сделок по купле–продаже объектов недвижимости и земельных участков, обеспечивали оформление иных документов, необходимых для совершения мнимых сделок по купле-продаже объектов недвижимости;

обеспечивали дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и получение свидетельств о государственной регистрации права, выписок ЕГРН;

обеспечивали открытие банковских счетов на имена держателей сертификата на материнский (семейный) капитал, на которые предполагалось перечисление денежных средств по мнимым договорам целевых займов;

обеспечивали заключение мнимых сделок по получению займов в ООО «Юрист-Эксперт», якобы на приобретение объектов недвижимости;

обеспечивали оформление нотариально удостоверенных обязательств по оформлению приобретенного объекта недвижимости в общую собственность супругов и всех детей.

Фиктивные сделки по получению займов осуществлялись посредством заключения мнимых договоров целевых займов от имени одного из выбранных первым иным лицом заемных агентств из числа ООО «ФЮК Советник», ООО «Ваша квартира», ООО «Вектор», ООО «Капитал», ООО «Юрист-Эксперт», где суммы займов умышленно указывались в размере, равном материнскому (семейному) капиталу или незначительно превышающем размер материнского (семейного) капитала, действовавшего на момент совершения преступных деяний, а даты заключения данных договоров умышлено указывались первым иным лицом и действующими с ней совместно и согласовано участниками организованной группы вторым, одиннадцатым, девятым, четвёртым, седьмым, десятым, восьмым, третьим, шестым, двенадцатым, пятым иными лицами и Горбуновой В.В., как правило, ранее или с даты заключения договоров купли – продажи жилых помещений.

После подписания сторонами договоров целевого займа на счета заемщиков, открытые в банковских организациях на территории г. Котласа Архангельской области, руководители выбранного первым иным лицом при совершении конкретного преступления одного из заемных агентств - ООО «ФЮК Советник», ООО «Ваша квартира», ООО «Вектор», ООО «Капитал» в лице второго иного лица, ООО «Юрист-Эксперт» с расчетного счета этого заемного агентства при помощи компьютерной техники с доступом к сети «Интернет» в безналичной форме переводились денежные средства по договорам целевых займов.

Затем по указанию первого иного лица денежные средства в наличной форме снимались со счета заемщика в банковской организации, расположенной в г.Котласе Архангельской области, которыми в дальнейшем первое иное лицо распорядилась самостоятельно, определяя размер денежных средств, необходимых для обеспечения совершения преступлений, распределяла их между участниками организованной преступной группы в качестве вознаграждения.

Первое иное лицо, и, действующие в составе организованной преступной группы, согласно отведенным им преступным ролям, девятое и восьмое иные лица обеспечивали заключение сделок купли-продажи жилых помещений, которые продавались собственниками согласно их рыночной стоимости, которая составляла значительно меньшую сумму материнского (семейного) капитала, при этом не осведомляя о своих преступных намерениях, обеспечивали оформление между собственниками указанных жилых помещений и подысканными держателями сертификатов или их представителями по доверенности мнимых договоров купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

При этом, собственников объектов недвижимости склоняли принять участие в заключении с подысканными держателями сертификатов или их представителями по доверенности договоров купли-продажи под различными предлогами. В договоре купли-продажи цена приобретаемого имущества намеренно завышалась относительно ее фактической стоимости и заранее оговоренной суммы денежных средств, которую должен был получить продавец недвижимости, и которая была в разы ниже, чем указанная в договоре купли-продажи.

Во избежание возможных не предвидимых ситуаций, связанных с отказом сотрудников территориальных подразделений ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Архангельской области направить средства материнского (семейного) капитала на погашении фиктивного займа, первое иное лицо, действуя совместно с участниками организованной группы, по разработанному заранее плану умышленно оформляла договоры купли-продажи жилых помещений таким образом, чтобы у покупателей (подысканных держателей сертификатов) возникало право собственности с ограничением в виде ипотеки в силу закона. Данное ограничение могло быть снято только в случае полного погашения фиктивного займа. При оформлении документов подобным образом покупатели, т.е. подысканные держатели сертификатов, не могли в полной мере распоряжаться жилыми помещениями до полного погашения займа и снятия обременения.

В результате вышеуказанных действий первого иного лица, действующей в составе организованной группы со вторым, одиннадцатым, девятым, четвёртым, седьмым, десятым, восьмым, третьим, шестым, двенадцатым, пятым иными лицами и Горбуновой В.В., либо при непосредственном участии кого-либо из членов организованной преступной группы, оформлялись следующие документы, предусмотренные п. 13 Правил, в отношении конкретного подысканного держателя сертификата: договор займа, договор купли-продажи, свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, приобретенный с использованием кредитных (заемных) средств либо выписка из ЕГРН, справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения при приобретении с использованием ипотечного кредита (займа), документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, документ, подтверждающий получение денежных средств продавцом недвижимости.

В дальнейшем первое иное лицо действуя совместно и согласовано с кем-либо из числа лиц, входящих в состав организованной группы, в зависимости от обстоятельств конкретного совершаемого преступления организовывали передачу пакета оформленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным держателями сертификата с заранее выбранным заемным агентством из числа ООО «ФЮК Советник», ООО «Ваша квартира», ООО «Вектор», ООО «Капитал» в лице второго иного лица, ООО «Юрист-Эксперт» мнимым договорам займа в Управление ПФ.

На основании поданных держателями сертификатов или доверенными лицами от их имени, заявлений и представленных ими документов сотрудниками Управления ПФ, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принималось решение об удовлетворении данных заявлений, а затем средства материнского (семейного) капитала отделением ПФ направлялись на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группе юридического лица из числа ООО «ФЮК Советник», ООО «Ваша квартира», ООО «Вектор», ООО «Капитал» в лице второго иного лица, ООО «Юрист-Эксперт», после чего участниками организованной преступной группы похищались.

Для совершения конкретного преступления, первое иное лицо, как организатор преступной группы привлекала конкретных лиц, входящих в состав организованной ею преступной группы.

Горбунова В.В., имея умысел на хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее – МСК), установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ), в крупном размере, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас и Котласском районе Архангельской области (далее – Управление ПФ, с 01.01.2023 – клиентская служба в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области отделения по Архангельской области и Ненецкого автономного округа Социального фонда России), расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.3, заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи квартиры в жилом доме, расположенного по адресу: ...., об улучшении жилищных условий Фефиловой А.С. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Фефиловой А.С., в период с 01.05.2016 по 11.08.2016, находясь на территории Архангельской области, преследуя корыстные намерения, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы с первым, вторым и третьим иными лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и Фефилова А.С., в отношении которой постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, действуя с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 433 026 рублей, то есть в крупном размере, при получении Фефиловой А.С. социальной выплаты в виде средств МСК при следующих обстоятельствах.

Заранее объединившись для совершения в составе организованной группы мошенничеств при распоряжении средствами МСК Фефиловой А.С., в отношении которой постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, в период с 01.05.2016 по 25.05.2016, первое иное лицо, Горбунова В.В., третье и второе иные лица, находясь на территории Архангельской области, реализуя указанный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на направление, установленное ФЗ – улучшение жилищных условий, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, достоверно зная, что при распоряжении средствами МСК необходимо добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, разработали план совершения предстоящего преступления и распределили роли между его участниками следующим образом:

- Горбунова В.В. и третье иное лицо должны были подыскать женщину, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, убедить ее в необходимости распоряжения средствами МСК, предложив приобрести недвижимость и возможности получения дополнительно в распоряжение обналиченные денежные средства, получить от нее документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок: копию государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей, реквизиты банковского счета для перевода средств займа, СНИЛС, справку об остатке средств МСК, предоставить их первому иному лицу, организовать оформление подысканным держателем сертификата доверенности на имя первого иного лица для заключения фиктивных гражданско-правовых сделок, оформление обязательства о выделении долей, подписание фиктивного договора займа, контролировать получение подысканным держателем сертификата денежных средств, перечисленных на ее счет по договору займа, обеспечить снятие подысканной женщиной поступивших по договору займа денежных средств и передачу их для дальнейшего распределения между участниками преступного сговора, направленного на хищение средств МСК, передать подысканной женщине оговоренную заранее сумму денежных средств, полученную в результате незаконного распоряжения средствами МСК, получить от первого иного лица вознаграждение за участие в незаконном распоряжении средствами МСК;

- первое иное лицо должна была получить от Горбуновой В.В. и третьего иного лица собранные ими необходимые документы: копию государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей, реквизиты банковского счета для перевода средств займа, справку об остатке средств МСК, СНИЛС, организовать оформление доверенности на приобретение объекта недвижимости на свое имя, организовать оформление и заключение договора займа, подобрать для проведения фиктивных сделок по незаконному обналичиванию средств МСК объект недвижимости, обеспечить получение подысканной женщиной держателя сертификата по договору займа денежные средства, распределить полученные денежные средства в качестве займа между участниками данного преступления, организовать заключение фиктивного договора купли-продажи, содержащего заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого под заемные средства объекта недвижимости, а также написание и направление заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Управление ПФ с приложением договора займа и фиктивного договора купли-продажи в целях дальнейшего рассмотрения данного заявления в Управлении ПФ и перечислении средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет общества, предоставившего займ;

- второе иное лицо должна была оформить договор займа на приобретение объекта недвижимости, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК, подписать его, действуя как директор ООО «ФЮК Советник», перечислить денежные средства по договору займа на расчетный счет подысканного лица, после рассмотрения заявления о распоряжении средствами МСК получить средства материнского (семейного) капитала подысканного лица на расчетный счет ООО «ФЮК Советник» в качестве погашения займа, выданного на приобретение объекта недвижимости, получив вознаграждение в виде процентов за пользование займом.

В период с 01.05.2016 по 25.05.2016 Фефилова А.С., находясь на территории Вельского района Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений ФЗ, постановления № 862, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась к Горбуновой В.В. с предложением оказать ей помощь в незаконном обналичивании наличных денежных средств МСК. Горбунова В.В. сообщила об этом предложении третьему иному лицу.

Осуществляя реализацию преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, согласно отведенной преступной роли, Горбунова В.В. и третье иное лицо, в период с 01.05.2016 по 25.05.2016, находясь на территории Вельского района Архангельской области, при вышеуказанных обстоятельствах, встретились с Фефиловой А.С., имеющей государственный сертификат на МСК серии МК-4 №, выданный 08.11.2011 на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области от 08.11.2011 № 229, в связи с рождением второго ребенка, которой предложили использовать незаконную схему обналичивания наличных денежных средств МСК, путем указания в договоре купли-продажи недвижимости завышенной стоимости объекта, для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий Фефиловой А.С. и ее семьи.

В период с 01.05.2016 до 25.05.2016 г. Фефилова А.С., находясь на территории Вельского района Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений ФЗ, постановления № 862, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, приняла преступное предложение Горбуновой В.В. и третьего иного лица, согласилась на их условия по распределению займа и получение вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению средств МСК, а именно получить 100 000 рублей, тем самым Фефилова А.С. вступила в предварительный сговор на совместное со вторым, третьим иными лицами, Горбуновой В.В. и первым иным лицом на совершение преступления, при этом Фефилова А.С. не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

25.05.2016 г. Фефилова А.С., во исполнение состоявшейся договоренности на совершение хищения средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактической стоимости объектов недвижимости для улучшения жилищных условий как держателя сертификата МСК, согласно отведенной ей преступной роли в совершении преступления, обратилась в ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в Вельском районе Архангельской области, для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, которую в этот же день получила, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей; реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России для перевода средств займа, СНИЛС, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала по указанию Горбуновой В.В.

В период с 01.05.2016 по 31.05.2016 г. Горбунова В.В. в продолжение преступного умысла, согласно отведенной ей роли, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Вельске Архангельской области, получила от Фефиловой А.С.: копии ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизиты ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, СНИЛС, справку о состоянии финансовой части своего лицевого счета Фефиловой А.С., как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые по указанию третьего иного лица направила первому иному лицу.

В период с 01.05.2016 г. по 31.05.2016 г. первое иное лицо согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь на территории Кировской области, подобрала для проведения фиктивных сделок по незаконному обналичиванию средств МСК, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата МСК Фефиловой А.С., не связанному с целями, предусмотренными ФЗ, квартиру по адресу: ...., которая не могла быть использована для улучшения жилищных условий семьи Фефиловой А.С., то есть в целях, предусмотренных ФЗ.

При этом первое иное лицо передала собственнику указанной квартиры М3, не осведомленному о преступных намерениях участников преступной группы, только 100 000 рублей в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

30.05.2016 г. Первое иное лицо, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в офисе ООО «ФЮК Советник» в г. Котласе Архангельской области, обратились ко второму иному лицу, которая согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, на основании переданных ей первым иным лицом документов Фефиловой А.С.: копий ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизитов ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа; СНИЛС, справку о состоянии финансовой части своего лицевого счета Фефиловой А.С., как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, технического паспорта на жилое помещение по адресу ...., подобранное первым иным лицом для незаконного обналичивания средств МСК, и других документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок и перевода средств фиктивного займа, подготовила фиктивный договор займа, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Фефиловой А.С. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 376 545 рублей под 15% от суммы займа за первый месяц договора, на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получил собственник указанной квартиры М3 - только 100 000 рублей, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК Фефиловой А.С.

В период с 30.05.2016 по 31.05.2016 г. Первое иное лицо передала подготовленный вторым иным лицом договор в г. Вельск для его подписания Фефиловой А.С.. В указанный период Фефилова А.С., находясь по адресу: Архангельская область, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.107, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, подписала фиктивный договор займа № 29-КП, датированный 30.05.2016, заключенный с ООО «ФЮК Советник» только для представления в Управление ПФ с целью придания видимости возникновения у Фефиловой А.С. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», руководителем которого являлась второе иное лицо.

В период с 01.05.2016 по 31.05.2016 г. третье иное лицо, находясь в г.Вельск Архангельской области, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла по указанию первого иного лица, поручил Горбуновой В.В., согласно отведенной ей роли, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществить оформление нотариальной доверенности на имя первого иного лица от имени Фефиловой А.С.

31.05.2016 г. Горбунова В.В., согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, по указанию третьего иного лица, сопроводила Фефилову А.С. к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Вельский район Архангельской области по адресу: Архангельская область, ...., где нотариус, будучи не осведомленной о преступных намерениях первого, второго, третьего иных лиц и Горбуновой Е.В., удостоверила доверенность 29 АА № 0672287 от 31.05.2016 на имя первого иного лица, согласно которой Фефилова А.С. уполномочивает первое иное лицо купить за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, находящуюся по адресу ...., предоставлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе Управлениях пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами по всем вопросам, касающимся распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом подписания заявления в Пенсионном фонде города Котлас Архангельской области о переводе дела по материнскому (семейному) капиталу, с правом получения любых необходимых документов, заявлений, справок, быть ее представителем во всех банках и иных кредитных организациях на территории РФ, в том числе в ООО «ФЮК Советник» и любых отделениях ПАО «Сбербанк России», открывать, управлять, распоряжаться открытыми на ее имя счетами, представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с получением займа по договору займа №29-КП от 30.05.2016, заключенному с ООО «ФЮК Советник».

В период с 01.05.2016 г. по 02.06.2016 г. первое иное лицо, находясь в Архангельской области, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, организовала составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 380 000 рублей, из которых 376 545 рублей являются заемными, предоставленными ООО «ФЮК Советник», а 3 455 рублей – личными средствами Фефиловой А.С., исказив существенные условия договора купли-продажи и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «ФЮК Советник» вторым иным лицом только для придания видимости возникновения у Фефиловой А.С. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств вторым иным лицом на счет ООО «ФЮК Советник», передаточного акта от 02.06.2016, содержащего заведомо ложные сведения о том, что М3 передает Фефиловой А.С. в лице первого иного лица квартиру по адресу: ...., оплата части стоимости квартиры в размере 3 455 рублей произведена продавцу до подписания настоящего договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере 376 545 рублей производится покупателем на основании договора займа № 29-КП от 30.05.2016, предоставляемого Фефиловой А.С. ООО «ФЮК Советник», и в период с 02.06.2016 по 20.06.2016 расписки, датированной 20.06.2016, согласно которой М3 якобы получил от Фефиловой А.С. денежные средства в сумме 376 545 рублей, что не соответствовало действительности.

02.06.2016 г. первое иное лицо, действующая по доверенности от имени Фефиловой А.С., согласно отведенной ей роли, в продолжение своего преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в ...., подписала с продавцом вышеуказанной квартиры М3, не осведомленным о преступных намерениях первого, второго, третьего иных лиц, Горбуновой В.В., Фефиловой А.С., фиктивный договор купли-продажи, согласно которому М3 продал Фефиловой А.С. квартиру по адресу: .... по завышенной стоимости – 380 000 рублей, из которых 376 545 рублей являются средствами фиктивно выданного займа, а 3455 рублей личными средствами Фефиловой А.С., которые являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств МСК Фефиловой А.С., передаточный акт от 02.06.2016, содержащий заведомо ложные сведения, согласно которым М3 передает Фефиловой А.С. в первого иного лица квартиру по адресу ...., оплата части стоимости квартиры в размере 3 455 рублей произведена продавцу до подписания настоящего договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере 376545 рублей производится покупателем на основании договора займа № 29-КП от 30.05.2016, предоставляемого Фефиловой А.С. ООО «ФЮК Советник», а в период с 02.06.2016 по 20.06.2016 организовала написание М3 расписки, датированной 20.06.2016, якобы свидетельствующей о получении М3 от Фефиловой А.С. денежных средств в сумме 376 545 рублей.

При этом в действительности за этот объект недвижимости собственник указанного объекта недвижимости получил только 100 000 рублей.

07.06.2016г. первое иное лицо, действуя от имени Фефиловой А.С., согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий Фефиловой А.С. и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств МСК по сертификату серии МК-4 № на счет ООО «ФЮК Советник» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на квартиру по адресу: ...., обратились в территориальный отдел МФЦ в Подосиновском районе Кировского областного ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт.Подосиновец, ул.Тестова, д.10, с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Фефиловой А.С. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Фефиловой А.С., и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по .... произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности Фефиловой А.С. на данный объект недвижимости.

При этом Фефилова А.С. в указанной квартире по адресу: ...., приобретенной за счет средств МСК никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение указанной квартиры в отдаленной местности, в отсутствие развитой инфраструктуры не улучшало жилищные условия ее семьи.

03.06.2016г. генеральный директор ООО «ФЮК Советник» второе иное лицо, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Котласе Архангельской области, ул. Невского, д.14, на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Фефиловой А.С. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислила на счет №, открытый в Архангельском отделении № 8637 ПАО Сбербанк России, принадлежащий Фефиловой А.С. денежные средства в сумме 5000 рублей.

16.06.2016г. генеральный директор ООО «ФЮК Советник» второе иное лицо, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Котласе Архангельской области, ул. Невского, д.14, на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Фефиловой А.С. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислила на счет №, открытый в Архангельском отделении № 8637 ПАО Сбербанк России, принадлежащий Фефиловой А.С. денежные средства в сумме 371 545 рублей.

В период с 01.06.2016 по 16.06.2016г. Горбунова В.В., находясь в г.Вельске Архангельской области, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, сообщила Фефиловой А.С. о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей и обеспечила ее выезд в Верховажский район Вологодской области по адресу: .....

16.06.2016г. Фефилова А.С., согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, оформила нотариальное обязательство серии № от __.__.__, у не осведомленного о преступных намерениях первого, второго, третьего иных лиц, Горбуновой В.В., Фефиловой А.С., нотариуса нотариального округа Верховажский район Вологодской области Р. по адресу: ...., согласно которому Фефилова А.С. приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа №29-КП от 30.05.2016, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с квартиры.

В период с 16.06.2016 г. по 20.06.2016 г. Фефилова А.С., согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Вельске Архангельской области, осуществила снятие вышеуказанных денежных средств, перечисленных ООО «ФЮК Советник», за исключением 100 000 рублей, являющихся ее (Фефиловой А.С.) вознаграждением за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств МСК, и передала их второму иному лицу, который за минусом суммы, полагавшейся ему и Горбуновой В.В. в качестве вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств МСК, передал полученные от Фефиловой А.С. денежные средства первому иному лицу, которая, согласно достигнутой договоренности по исполнению преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств МСК, распределила между остальными участниками преступления, которые были потрачены по собственному усмотрению.

Денежные средства в сумме 100 000 рублей, являющиеся ее (Фефиловой А.С.) вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств МСК Фефилова А.С. истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

21.06.2016г. первое иное лицо, действуя по доверенности от Фефиловой А.С., согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г. Котласе Архангельской области, обратился в Управление ПФ, находящееся по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Набережная, д. 17, наделенному в силу ст. 8 и 9 ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа в размере 376 545 рублей, якобы предоставленного вторым иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от 02.06.2016 квартиры по адресу: ...., и уплату процентов в размере 56 481 рубль 75 копеек, якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Фефиловой А.С. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными первым, вторым, третьими иными лицами и Горбуновой В.В., документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК:

- копию фиктивного договора займа № 29-КП от 30.05.2016, в который вторым иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Фефиловой А.С. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 376 545 рублей на приобретение квартиры по адресу: ....;

- справку об остатке основного долга в размере 376 545 рублей и остатке задолженности по выплате процентов в размере 56 481 рубль 75 копеек за якобы пользование займом, выданную директором ООО «ФЮК Советник» вторым иным лицом от 16.06.2016 для представления в Управление ПФ;

- фиктивный договор купли-продажи от 02.06.2016, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 380 000 рублей;

- платежные поручения от 03.06.2016 на сумму 5 000 рублей и от 16.06.2016 на сумму 371 545 рублей;

– копию свидетельства о государственной регистрации права от 14.06.2016, согласно которому в собственности Фефиловой А.С. находится жилое помещение по адресу: ....;

- нотариальное обязательство серии № от __.__.__;

- копию передаточного акта от 02.06.2016, содержащего заведомо ложные сведения, согласно которым М3 передает Фефиловой А.С. в лице первого иного лица квартиру по адресу: ..... Оплата части стоимости квартиры в размере 3 455 рублей произведена продавцу до подписания настоящего договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере 376 545 рублей производится покупателем на основании договора займа № 29-КП от 30.05.2016, предоставляемого Фефиловой А.С. ООО «ФЮК Советник».

- копию расписки от 20.06.2016, якобы свидетельствующую о получении М3 от Фефиловой А.С. денежных средств в сумме 376 545 рублей;

- нотариальную доверенность серии № от __.__.__.

В приложении к заявлению о распоряжении средствами МСК первое иное лицо указала о необходимости перечисления средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу в размере 433 026 рублей 00 копеек на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Финансово-юридическая Компания «Советник», открытый в Архангельском отделении № 8637 ПАО СБЕРБАНК г. Архангельск, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № 29-КП от 30.05.2016.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей и законности действий первого, второго, третьего иных лиц, Горбуновой В.В., Фефиловой А.С., на основании заявления первого иного лица, действующей на основании доверенности от Фефиловой А.С., и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, о якобы получении Фефиловой А.С. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 376 545 рублей на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи Фефиловой А.С. и о целевом использовании средств МСК Фефиловой А.С., Управление ПФ 20.07.2016 приняло решение № 469 об удовлетворении ее (Фефиловой А.С.) заявления о распоряжении средствами МСК, направляемых якобы на улучшение жилищных условий.

11.08.2016 г. на основании решения Управления ПФ, заявления первого иного лица, действующей по доверенности от Фефиловой А.С. и предоставленных документов, содержащих названные заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области (далее – Отделение ПФ), расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 28, являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на ДМГП, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 433 026 рублей, якобы на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа № 29-КП от 30.05.2016 и уплату процентов по займу якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08.00 час. до 23.59 час. 11.08.2016 бюджетные денежные средства в сумме 433 026 рублей со счета Отделения ПФ №, открытого в Архангельском отделении № 8637 ПАО СБЕРБАНК г. Архангельск, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 3, списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник» (директор второе иное лицо), открытый в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, которыми первое, второе, третье иные лица, Горбунова В.В., Фефилова А.С., распорядились по своему усмотрению.

Фефилова А.С. и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: ...., никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом первое, второе, третьи иные лица, Горбунова В.В., Фефилова А.С. осознавали, что последняя улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанной квартире проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у Фефиловой А.С. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации второго иного лица, что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи Фефиловой А.С. условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, Горбунова В.В., второе, первое, третье иные лица, действующие в составе организованной преступной группы, а также Фефилова А.С., действующая с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения об истинных целях и условиях договора займа и договора купли-продажи квартиры по адресу: ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у Фефиловой А.С. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Фефиловой А.С. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Фефиловой А.С., совершили на территории Архангельской области умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, в сумме 433 026 рублей, то есть в крупном размере, чем причинили материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на сумму 433 026 рублей.

Также Горбунова В.В., имея умысел на хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее – МСК), установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ), в крупном размере, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас и Котласском районе Архангельской области (далее – Управление ПФ, с 01.01.2023 – клиентская служба в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области отделения по Архангельской области и Ненецкого автономного округа Социального фонда России), расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.3, заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ...., кадастровый номер №, с находящимся под ним земельным участком с кадастровым номером 43:27:140901:108, об улучшении жилищных условий Богдановской И.М., в отношении которой постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Богдановской И.М., в период с 31.07.2016 по 28.11.2016, находясь на территории Архангельской области, преследуя корыстные намерения, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы с первым, вторым, третьим, девятым иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и Богдановская И.М., действуя с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 408 026 рублей, то есть в крупном размере, при получении Богдановской И.М. социальной выплаты в виде средств МСК при следующих обстоятельствах.

Заранее объединившись для совершения в составе организованной группы мошенничеств при распоряжении средствами МСК Богдановской И.М., в период с 31.07.2016 по 18.08.2016, первое, третье, второе иные лица и Горбунова В.В., находясь на территории Архангельской области, девятое иное лицо, находясь на территории Кировской области, реализуя указанный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на направление, установленное ФЗ – улучшение жилищных условий, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, достоверно зная, что при распоряжении средствами МСК необходимо добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, разработали план совершения предстоящего преступления и распределили роли между его участниками следующим образом:

- первое иное лицо должна была получить от Горбуновой В.В. и третьего иного лица, собранные ими необходимые документы: копию государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей, реквизиты банковского счета для перевода средств займа, справку об остатке средств МСК, СНИЛС, организовать оформление доверенности на приобретение объекта недвижимости на свое имя, организовать оформление и заключение договора займа, обеспечить получение подысканной женщиной держателя сертификата по договору займа денежные средства, распределить полученные денежные средства в качестве займа между участниками данного преступления, организовать заключение фиктивного договора купли-продажи, содержащего заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого под заемные средства объекта недвижимости, а также написание и направление заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Управление ПФ с приложением договора займа и фиктивного договора купли-продажи в целях дальнейшего рассмотрения данного заявления в Управлении ПФ и перечислении средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет общества, предоставившего займ;

- девятое иное лицо должна была подыскать объект недвижимости, якобы приобретаемый с использованием заемных средств, предоставляемых ООО «ФЮК Советник», собрать документы на объект недвижимости, составить договор купли-продажи, указывая стоимость объекта недвижимости равную сумме займа, заведомо зная о его приобретении по гораздо более низкой цене, расплатиться с продавцом недвижимости, обеспечить сопровождение договора купли-продажи, получить расписку от продавцов по договору купли-продажи о получении ими денежных средств, получить денежные средства от первого иного лица из предоставленных заемным агентством денежных средств в качестве вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению средств МСК.

Осуществляя реализацию преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, согласно отведенной преступной роли, третье иное лицо и Горбунова В.В., в период с 31.07.2016 по 18.08.2016, находясь на территории Вельского района Архангельской области, подыскали Богдановскую И.М., имеющую государственный сертификат на МСК серии МК-7 №, выданный 15.08.2014 на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области от 15.08.2014 № 192, в связи с рождением второго ребенка, которую убедила использовать незаконную схему обналичивания денежных средств МСК с ее государственного сертификата, для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий Богдановской И.М. и ее семьи.

В период с 31.07.2016 по 18.08.2016 Богдановская И.М., находясь на территории Вельского района Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений ФЗ, постановления № 862, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, приняла преступное предложение третьего иного лица и Горбуновой В.В., согласилась на их условия по распределению займа и получение вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению средств МСК, а именно получить 105 000 рублей, тем самым Богдановская И.М. вступила в предварительный сговор на совместное со вторым, первым, третьим, девятым иными лицами и Горбуновой В.В., совершение преступления, при этом Богдановская И.М. не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

18.08.2016 Богдановская И.М., во исполнение состоявшейся договоренности на совершение хищения средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактической стоимости объектов недвижимости для улучшения жилищных условий как держателя сертификата МСК, согласно отведенной ей преступной роли в совершении преступления, обратилась в ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в Вельском районе Архангельской области, для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, которую 19.08.2016 получила, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей; реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России для перевода средств займа, СНИЛС, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала по указанию третьего иного лица и Горбуновой В.В.

В период с 31.07.2016 по 19.08.2016, Горбунова В.В., в продолжение преступного умысла, согласно отведенной ей роли, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Вельске Архангельской области, получила от Богдановской И.М.: копии ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизиты ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, СНИЛС, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые по указанию третьего иного лица направила первому иному лицу.

В период с 31.07.2016 по 18.08.2016 девятое иное лицо, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь на территории Кировской области, подобрала для проведения фиктивных сделок по незаконному обналичиванию средств МСК, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата МСК Богдановской И.М., не связанному с целями, предусмотренными ФЗ, объект недвижимости – жилой дом и земельный участок по адресу: ...., кадастровый номер №, с находящимся под ним земельным участком с кадастровым номером №, который не мог быть использован для улучшения жилищных условий семьи Богдановской И.М., то есть в целях, предусмотренных ФЗ.

При этом девятое иное лицо передала собственникам указанного жилого дома и земельного участка З4, З3, З1, З2, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, только 90 000 рублей в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

В период с 01.08.2016 по 19.08.2016 первое иное лицо, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в офисе ООО «ФЮК Советник» в г. Котласе Архангельской области, обратилась ко второму иному лицу, которая согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, на основании переданных ей первым иным лицом документов Богдановской И.М.: копий ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизитов ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа; СНИЛС, технического паспорта на жилой дом по адресу: ...., подобранный девятым иным лицом для незаконного обналичивания средств МСК, и других документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок и перевода средств фиктивного займа, подготовила фиктивный договор займа, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Богдановской И.М. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 351 747 рублей под 16% от суммы займа за первый месяц действия договора, на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получили собственники указанного жилого дома и земельного участка – З4, З3, З1 и З2 только 90 000 рублей, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК Богдановской И.М.

В период с 19.08.2016 по 22.08.2016 первое иное лицо передала подготовленный вторым иным лицом договор в г. Вельск Горбуновой В.В. и третьему иному лицу для его подписания Богдановской И.М., которая, находясь по адресу: Архангельская область, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.107, в соответствии с отведенной ей ролью, в соответствии с разработанным преступным планом, подписала фиктивный договор займа № 53-КП, датированный 19.08.2016, заключенный только для представления в Управление ПФ с целью придания видимости возникновения у Богдановской И.М. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», руководителем которого являлась второе иное лицо.

В период с 31.07.2016 по 19.08.2016 девятое иное лицо, находясь в Кировской области, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, организовала составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 351 747 рублей за жилой дом, 15 000 рублей за земельный участок, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «ФЮК Советник» вторым иным лицом только для придания видимости возникновения у Богдановской И.М. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств вторым иным лицом на счет ООО «ФЮК Советник», а также осуществила сбор технического паспорта на жилой дом по адресу ...., необходимых для подачи в Управление ПФ с заявлением о распоряжении средствами МСК.

В период с 01.08.2016 по 22.08.2016 третье иное лицо, находясь в г.Вельск Архангельской области, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла по указанию первого иного лица, поручил Горбуновой В.В., согласно отведенной ей роли, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществить оформление нотариальной доверенности на имя первого иного лица от имени Богдановской И.М.

В период с 01.08.2016 по 22.08.2016 Горбунова В.В., согласно отведенной ей роли, в соответствии с разработанным преступным планом, отвезла Богдановскую И.М. из г.Вельск Архангельской области к нотариусу нотариального округа Верховажский район Вологодской области по адресу: ...., где ногтариус, будучи не осведомленной о преступных намерениях первого, второго, девятого, третьего иных лиц и Горбуновой В.В., удостоверила доверенность от имени Богдановской И.М. на имя первого иного лица согласно которой Богдановская И.М. уполномочивает первое иное лицо купить за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок, находящийся по адресу ...., жилой дом по адресу ...., предоставлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе Управлениях пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами по всем вопросам, касающимся распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом подписания заявления в Пенсионном фонде города Котлас Архангельской области о переводе дела по материнскому (семейному) капиталу, с правом получения любых необходимых документов, заявлений, справок, открывать счета в любых банках на ее имя, с правом распоряжения, открытыми на ее имя счетами, быть ее представителем во всех банках и иных кредитных организациях на территории РФ, в том числе в ООО «ФЮК Советник» и любых отделениях ПАО «Сбербанк России», открывать, управлять, распоряжаться открытыми на ее имя счетами, представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с получением займа по договору займа №53-КП от 19.08.2016, заключенному с ООО «ФЮК Советник».

08.09.2016 первое иное лицо, действующая по доверенности от имени Богдановской И.М., согласно отведенной ей роли, в продолжение своего преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в пгт. Подосиновец Подосиновского района Кировской области, в присутствии не осведомленной о преступных намерениях первого, второго, девятого, третьего иных лиц, Горбуновой В.В., Богдановской И.М. временно исполняющего обязанности нотариуса Подосиновского нотариального округа Кировской области подписала с продавцами вышеуказанного дома и земельного участка З4, З3, З1, З2, не осведомленными о преступных намерениях вышеуказанных лиц, фиктивный договор купли-продажи, согласно которому З4, З3, З1, З2 продали Богдановской И.М. жилой дом по адресу: .... по завышенной стоимости – 351 747 рублей, земельный участок под ним за 15 000 рублей, из которых 351 747 рублей являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств МСК Богдановской И.М., а 15 000 рублей личными средствами Богдановской И.М. При этом в действительности за этот объект недвижимости собственники указанного объекта недвижимости получили только 90 000 рублей от девятого иного лица.

08.09.2016 первое иное лицо действуя от имени Богдановской И.М., девятое иное лицо, согласно отведенным им ролям, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий Богдановской И.М и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств МСК по сертификату серии МК-7 № на счет ООО «ФЮК Советник» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: ...., обратились в территориальный отдел МФЦ в Подосиновском районе Кировского областного ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт.Подосиновец, ул.Тестова, д.10, с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Богдановской И.М. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Богдановской И.М., и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по Кировской области произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности Богдановской И.М. на данный объект недвижимости.

В период с 08.09.2016 по 07.10.2016 девятое иное лицо, в соответствии с отведенной ей преступной роли, находясь на территории Кировской области, обеспечила написание З4, в том числе и от имени З1, З3, З2 расписок, датированных 15.09.2016, о якобы полученных от Богдановской И.М. денежных средств в размере 87 936 рублей 75 копеек каждым, при этом в действительности за этот объект недвижимости собственники указанного объекта недвижимости получили только 90 000 рублей от девятого иного лица.

При этом Богдановская И.М. в указанном доме по адресу: ...., приобретенном за счет средств МСК никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение дома в отдаленном месте, в отсутствие развитой инфраструктуры не улучшало жилищные условия ее семьи.

05.09.2016 директор ООО «ФЮК Советник» второе иное лицо, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Котласе Архангельской области, на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Богдановской И.М. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислила на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий Богдановской И.М. денежные средства в сумме 5 000 рублей.

13.09.2016 директор ООО «ФЮК Советник» второе иное лицо, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Котласе Архангельской области, на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Богдановской И.М. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислила на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий Богдановской И.М. денежные средства в сумме 346 747 рублей.

В период с 15.09.2016 по 17.09.2016 Богдановская И.М., согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, получив указания от Горбуновой В.В., третьего и первого иных лиц, проследовала к банкомату ПАО Сбербанка России, расположенному по адресу: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Заводская, д.17, где осуществила снятие вышеуказанных денежных средств в сумме 351 747 рублей, перечисленных ООО «ФЮК Советник», из которых денежные средства в сумме 105 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, оставила себе в качестве вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств МСК, а оставшиеся денежные средства передала третьему иному лицу, который за минусом суммы, полагавшейся ему и Горбуновой В.В. в качестве вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств МСК, передал первому иному лицу, которая, согласно достигнутой договоренности по исполнению преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств МСК, распределила между остальными участниками преступления, которые были потрачены по собственному усмотрению.

Денежные средства в сумме 105 000 рублей, являющиеся ее (Богдановской И.М.) вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств МСК, Богдановская И.М., согласно ранее достигнутой договоренности, истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

23.09.2016 Горбунова В.В., находясь в г.Вельске Архангельской области, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, действуя по указанию третьего и первого иных лиц, в соответствии с разработанным преступным планом, сообщила Богдановской И.М. о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей членам семьи.

23.09.2016 Богдановская И.М., согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, оформила нотариальное обязательство серии № от __.__.__, у не осведомленного об их преступных намерениях первого, второго, девятого, третьего иных лиц, Горбуновой В.В., Богдановской И.М. нотариуса нотариального округа Вельский район Архангельской области по адресу: Архангельская область, г.Вельск, ул.Ломоносова, д.2, согласно которому Богдановская И.М. приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа №53-КП от 19.08.2016, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с жилого помещения.

07.10.2016 первое иное лицо, действуя по доверенности от Богдановской И.М., согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г. Котласе Архангельской области, обратилась в Управление ПФ, находящееся по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.3, наделенному в силу ст. 8 и 9 ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного вторым иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от 08.09.2016 жилого дома по адресу: .... с находящимся под ним земельным участком и уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Богдановской И.М. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными первым, девятым, вторым, третьим иными лицами, Горбуновой В.В., Богдановской И.М. документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК:

- копию фиктивного договора займа № 53-КП от 19.08.2016, в который вторым иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Богдановской И.М. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 351 747 рублей на приобретение жилого дома и земельного участка по адресу: .... по завышенной стоимости;

- справку об остатке основного долга в размере 351 747 рублей 00 копеек и остатка задолженности по выплате процентов в размере 56 279 рублей 52 копейки за якобы пользование займом, выданную директором ООО «ФЮК Советник» вторым иным лицом от 07.10.2016 для представления в Управление ПФ;

- фиктивный договор купли-продажи от 08.09.2016, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 351 747 рублей за жилой дом, 15 000 рублей за земельный участок;

- платежные поручения на сумму 5 000 рублей и на сумму 346 747 рублей;

- копию выписки из ЕГРН от 12.09.2016, согласно которой в собственности Богдановской И.М. находится земельный участок по адресу ....;

- копию выписки из ЕГРН от 12.09.2016, согласно которого в собственности Богдановской И.М. находится жилой дом по адресу ....;

- копию технического паспорта на жилой дом по адресу ....;

- расписку от 15.09.2016, свидетельствующую о якобы получении собственниками денежных средств от Богдановской И.М;

- нотариальное обязательство серии 29 № от __.__.__.

В приложении к заявлению о распоряжении средствами МСК первое иное лицо указала о необходимости перечисления средств МСК на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник», открытый в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул.Кузнецова, д. 16, в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № 53-КП от 19.08.2016.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей и законности действий Богдановской И.М, первого, второго, девятого, третьего иных лиц, Горбуновой В.В., на основании заявления первого иного лица действующей по доверенности от Богдановской И.М. и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, о якобы получении Богдановской И.М. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 408 026 рублей на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи Богдановской И.М. и о целевом использовании средств МСК Богдановской И.М., Управление ПФ 03.11.2016 приняло решение об удовлетворении ее (Богдановской И.М.) заявления о распоряжении средствами МСК, направляемых якобы на улучшение жилищных условий.

28.11.2016 на основании решения Управления ПФ, заявления первого иного лица, действующей по доверенности от Богдановской И.М. и предоставленных документов, содержащих названные заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области (далее – Отделение ПФ), расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 28, являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на ДМГП, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 408 026 рублей, якобы на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа № 53-КП от 19.08.2016 и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08.00 час. до 23.59 час. 28.11.2016 бюджетные денежные средства в сумме 408 026 рублей со счета Отделения ПФ №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 3, списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник» (директор второе иное лицо), открытый в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, которыми Богдановская И.М., первое, девятое, второе, третье иные лица, Горбунова В.В. распорядились по своему усмотрению.

Богдановская И.М. и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: .... с находящимся под ним земельным участком никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом первое, девятое, второе, третье иные лица, Горбунова В.В., Богдановская И.М. осознавали, что последняя улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанном жилом доме проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у Богдановской И.М. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации второго иного лица, что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи Богдановской И.М. условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, Горбунова В.В., второе, первое, третье, девятое иные лица, действующие в составе организованной преступной группы, а также Богдановская И.М., действующая с ними с и в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения об истинных целях и условиях договора займа и договора купли-продажи жилого дома с кадастровым номером № и земельного участка с кадастровым номером № по адресу: ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у Богдановской И.М. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Богдановской И.М. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Богдановской И.М., совершили на территории Котласского района Архангельской области умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, в сумме 408 026 рублей, то есть в крупном размере, чем причинили материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на сумму 408 026 рублей.

Кроме того, Горбунова В.В., имея умысел на хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее – МСК), установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ), в крупном размере, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас и Котласском районе Архангельской области (далее – Управление ПФ, с 01.01.2023 – клиентская служба в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области отделения по Архангельской области и Ненецкого автономного округа Социального фонда России), расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.3, заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи 2/3 доли на праве общей долевой собственности в квартире по адресу: ...., об улучшении жилищных условий Протасовой А.Ю., в отношении которой постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Протасовой А.Ю., в период с 18.08.2016 по 23.12.2016, находясь на территории Архангельской области, преследуя корыстные намерения, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы с первым, третьим, девятым иными лицами, Горбунова В.В. и Протасова А.Ю., действуя с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 408 026 рублей, то есть в крупном размере, при получении Протасовой А.Ю. социальной выплаты в виде средств МСК при следующих обстоятельствах.

Заранее объединившись для совершения в составе организованной группы мошенничеств при распоряжении средствами МСК Протасовой А.Ю., в период с 18.08.2016 по 11.10.2016, первое, третье, втрое иные лица, Горбунова В.В., находясь на территории Архангельской области, девятое иное лицо, находясь на территории Кировской области, реализуя указанный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на направление, установленное ФЗ - улучшение жилищных условий, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, достоверно зная, что при распоряжении средствами МСК необходимо добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, разработали план совершения предстоящего преступления и распределили роли между его участниками следующим образом:

- Горбунова В.В. и третье иное лицо должны были подыскать женщину, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, убедить ее в необходимости распоряжения средствами МСК, предложив приобрести недвижимость и возможность получения дополнительно в распоряжение обналиченные денежные средства, получить от нее документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок: копию государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей, реквизиты банковского счета для перевода средств займа, СНИЛС, справку об остатке средств МСК, предоставить их первому иному лицу, организовать оформление подысканным держателем сертификата доверенности на имя М1, не осведомленной о преступных намерениях указанных выше лиц, для заключения фиктивных гражданско-правовых сделок, оформление обязательства о выделении долей, подписание фиктивного договора займа, передать подысканной женщине оговоренную заранее сумму денежных средств, полученную в результате незаконного обналичивания средств МСК, получить от первого иного лица вознаграждение за участие в незаконном обналичивании средств МСК;

- первое иное лицо должна была получить от Горбуновой В.В. и третьего иного лица, собранные ими необходимые документы: копию государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей, реквизиты банковского счета для перевода средств займа, справку об остатке средств МСК, СНИЛС, подыскать доверенное лицо, на которого будет оформлена доверенность держателем сертификата, организовать оформление и заключение договора займа, обеспечить получение подысканным ею доверенным лицом женщины - держателя сертификата по договору займа денежные средства, распределить полученные денежные средства в качестве займа между участниками данного преступления, организовать заключение фиктивного договора купли-продажи, содержащего заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого под заемные средства объекта недвижимости, а также написание и направление заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Управление ПФ с приложением договора займа и фиктивного договора купли-продажи в целях дальнейшего рассмотрения данного заявления в Управлении ПФ и перечислении средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет общества, предоставившего займ;

Осуществляя реализацию преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, согласно отведенной преступной роли, третье иное лицо и Горбунова В.В., в период с 18.08.2016 по 11.10.2016, находясь на территории Вельского района Архангельской области, подыскали Протасову А.Ю., имеющую государственный сертификат на МСК серии МК-8 №, выданный 14.05.2015 на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в г. Мирном Архангельской области от 11.03.2015 № 44, в связи с рождением второго ребенка, которую убедили использовать незаконную схему получения наличных денежных средств МСК с ее государственного сертификата, для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий Протасовой А.Ю. и ее семьи.

В период с 01.09.2016 по 11.10.2016 Протасова А.Ю., находясь на территории Вельского района Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений ФЗ, постановления № 862, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, приняла преступное предложение Горбуновой В.В. и третьего иного лица, согласилась на их условия по распределению займа, на получение вознаграждения за участие в преступной схеме по хищение бюджетных средств МСК, а именно получить 120 000 рублей, тем самым Протасова А.Ю. вступила в предварительный сговор на совместное с первым, третьи, вторым, девятым иными лицами и Горбуновой В.В., совершение преступления, при этом Протасова А.Ю. не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

12.10.2016 третье иное лицо, находясь в г.Вельск Архангельской области, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла по указанию первого иного лица, поручил Горбуновой В.В., согласно отведенной ей роли, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществить оформление нотариальной доверенности на имя М1, данные о которой представила первое иное лицо, от имени Протасовой А.Ю.

12.10.2016 Горбунова В.В., согласно отведенной ей роли, в соответствии с разработанным преступным планом, отвезла Протасову А.Ю. из г.Вельск Архангельской области к нотариусу нотариального округа Верховажский район Вологодской области по адресу: ...., где нотариус, будучи не осведомленной о преступных намерениях первого, второго, девятого, третьего иных лиц и Горбуновой В.В., удостоверила доверенность от имени Протасовой А.Ю. на имя М1, согласно которой Протасова А.Ю. уполномочивает М1 купить за цену и на условиях по своему усмотрению 2/3 доли на праве общей долевой собственности квартиру, находящуюся по адресу ...., предоставлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе Управлениях пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами по всем вопросам, касающимся распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом подписания заявления в Пенсионном фонде города Котлас Архангельской области о переводе дела по материнскому (семейному) капиталу, с правом получения любых необходимых документов, заявлений, справок, открывать счета в любых банках на ее имя, с правом распоряжения, открытыми на ее имя счетами, быть ее представителем во всех банках и иных кредитных организациях на территории РФ, в том числе в ООО «ФЮК Советник» и любых отделениях ПАО «Сбербанк России», открывать, управлять, распоряжаться открытыми на ее имя счетами, представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с получением займа по договору займа №59-КП от 11.10.2016, заключенному с ООО «ФЮК Советник».

24.10.2016 Протасова А.Ю., во исполнение состоявшейся договоренности на совершение хищения средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактической стоимости объектов недвижимости для улучшения жилищных условий как держателя сертификата МСК, согласно отведенной ей преступной роли в совершении преступления, обратилась в ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в Вельском районе Архангельской области, для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, которую 27.10.2016 получила, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей; реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала Горбуновой В.В. и третьему иному лицу.

В период с 10.10.2016 по 12.10.2016 Горбунова В.В., в продолжение преступного умысла, согласно отведенной ей роли, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Вельске Архангельской области, получила от Протасовой А.Ю.: копии ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей, СНИЛС; реквизиты ее банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые по указанию третьего иного лица направила первому иному лицу.

В период с 18.08.2016 по 11.10.2016 девятое иное лицо, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь на территории Кировской области, подобрала для проведения фиктивных сделок по незаконному обналичиванию средств МСК, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата МСК Протасовой А.Ю., не связанному с целями, предусмотренными ФЗ, объект недвижимости – 2/3 доли на праве общей долевой собственности квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, пер. Песчаный, д.2, кв.2, которая не могла быть использована для улучшения жилищных условий семьи Протасовой А.Ю., то есть в целях, предусмотренных ФЗ.

При этом девятое иное лицо в период с 18.08.2016 по 25.08.2016 обеспечила оформление доверенности на себя от собственников квартиры М2 и Г. на право продажи .... доли, принадлежащих каждой, на праве общей долевой собственности ...., за цену и на условиях, известных им, после чего, в период с 25.08.2016 по 21.10.2016 организовала заключение договора купли-продажи указанной квартиры подконтрольной ей Л., передав собственникам указанной квартиры Г. и М2, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, только 25 000 рублей в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

В период с 11.10.2016 по 12.10.2016 первое иное лицо согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в офисе ООО «ФЮК Советник» в г. Котласе Архангельской области, обратилась ко второму иному лицу, которая согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, на основании переданных ей первым иным лицом документов Протасовой А.Ю.: копий ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизитов ее банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа; СНИЛС, технического паспорта на квартиру по адресу: ...., подобранную девятым иным лицом для незаконного обналичивания средств МСК, и других документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок и перевода средств фиктивного займа, подготовила фиктивный договор займа № 59-КП, датированный 11.10.2016, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Протасовой А.Ю. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 351 747 рублей под 16% от суммы займа за первый месяц действия договора, на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получили собственники указанной квартиры – Г. и М2 только 25 000 рублей, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК Протасовой А.Ю.

После чего, в период с 11.10.2016 по 27.10.2016 девятое иное лицо, находясь в Кировской области, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, организовала составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 400 000 рублей за 2/3 доли на праве общей долевой собственности квартиры, из которых 48 253 рубля являются собственными средствами Протасовой А.Ю., а 351 747 рублей являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств МСК Протасовой А.Ю, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «ФЮК Советник» второе иное лицо только для придания видимости возникновения у Протасовой А.Ю. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств вторым иным лицом на счет ООО «ФЮК Советник», а также составление передаточного акта о передаче 2/3 доли в указанной квартире от Л. к Протасовой А.Ю., осуществила сбор технического паспорта на жилое помещение ...., необходимых для подачи в Управление ПФ с заявлением о распоряжении средствами МСК.

В период с 01.09.2016 по 12.10.2016 Горбунова В.В. и третье иное лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям обеспечили подписание Протасовой А.Ю., находясь по адресу: Архангельская область, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.107, в соответствии с отведенной ей роли, в соответствии с разработанным преступным планом, фиктивного договора займа № 59-КП, датированного 11.10.2016, заключенного только для представления в Управление ПФ, с целью придания видимости возникновения у Протасовой А.Ю. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», руководителем которого являлась второе иное лицо.

27.10.2016 М1, не осведомленная о преступных намерениях указанных выше лиц, действующая по доверенности от имени Протасовой А.Ю., находясь в пгт. Подосиновец Подосиновского района Кировской области, подписала с продавцом вышеуказанной квартиры Л., подконтрольной девятому иному лицу, не осведомленной о преступных намерениях указанных выше лиц, фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Л. продала Протасовой А.Ю. 2/3 доли на праве общей долевой собственности квартиры по адресу: .... по завышенной стоимости – 400 000 рублей, из которых 351 747 рублей, являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств МСК Протасовой А.Ю, а 48 253 рубля собственными средствами Протасовой А.Ю., а также передаточный акт. При этом в действительности за этот объект недвижимости собственник указанного объекта недвижимости Л. денежные средства не получала.

27.10.2016 М1, не осведомленная о преступных намерениях указанных выше лиц, действуя от имени Протасовой А.Ю., и Л., неосведомленная о преступных намерениях указанных выше лиц, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий Протасовой А.Ю. и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств МСК по сертификату серии МК-8 № на счет ООО «ФЮК Советник» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на 2/3 доли на праве общей долевой собственности квартиры по адресу: .... обратились в территориальный отдел МФЦ в Подосиновском районе Кировского областного ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: ...., с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Протасовой А.Ю. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Протасовой А.Ю., и другие документы, на основании которых 03.11.2016 сотрудники Управления Росреестра по Кировской области произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности Протасовой А.Ю. на данный объект недвижимости.

В период с 27.10.2016 по 04.11.2016 девятое иное лицо, в соответствии с отведенной ей преступной роли, находясь на территории Кировской области, обеспечила написание подконтрольной ей Л. расписки, датированной __.__.__, о якобы получении от Протасовой А.Ю. денежных средств в размере 351 747 рублей 00 копеек, при этом в действительности за этот объект недвижимости собственник указанного объекта недвижимости Л. денежные средства не получала, а прежние собственники .... М2 и Г. получили только 25 000 рублей от девятого иного лица.

При этом Протасова А.Ю. в указанной квартире по адресу: ...., приобретенной за счет средств МСК никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение доли в коммунальной квартире без удобств, с поврежденной крышей и печью, в отдаленном месте, в отсутствие развитой инфраструктуры, не улучшало жилищные условия ее семьи.

12.10.2016 директор ООО «ФЮК Советник» второе иное лицо, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Котласе Архангельской области, на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Протасовой А.Ю. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислила на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий Протасовой А.Ю. денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые в тот же день были сняты М1, не осведомленной о преступных намерениях первого, второго, девятого, третьего иных лиц, Горбуновой В.В. и Протасовой А.Ю., и по указанию первого иного лица, переданы последней.

03.11.2016 директор ООО «ФЮК Советник» второе иное лицо, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Котласе Архангельской области, на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Протасовой А.Ю. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислила на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий Протасовой А.Ю. денежные средства в сумме 346 747 рублей.

03.11.2016 М1, не осведомленная о преступных намерениях указанных выше лиц, действуя от имени Протасовой А.Ю., по указанию первого иного лица в отделении ПАО Сбербанка России, расположенному по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д.16, осуществила снятие вышеуказанных денежных средств в сумме 346 747 рублей, перечисленных ООО «ФЮК Советник», которые по указанию первого иного лица передала последней. Первое иное лицо денежные средства в сумме 120 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, в неустановленном месте в Архангельской области, передала третьему иному лицу, который за минусом суммы, полагавшейся ему и Горбуновой В.В. в качестве вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств МСК, находясь в г. Вельск, около д. 57 по ул.Ломоносова, в размере 90 000 рублей передал Протасовой А.Ю. Остальные денежные средства первое иное лицо, согласно достигнутой договоренности по исполнению преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств МСК, распределила между остальными участниками преступления, которые были потрачены по собственному усмотрению.

Денежные средства в сумме 90 000 рублей, являющиеся ее (Протасовой А.Ю.) вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств МСК, Протасова А.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности, истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

09.11.2016 Горбунова В.В., находясь в г.Вельске Архангельской области, согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, действуя по указанию третьего и первого иных лиц, в соответствии с разработанным преступным планом, сообщила Протасовой А.Ю. о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей членам семьи.

09.11.2016 Протасова А.Ю., согласно отведенной ей роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, оформила нотариальное обязательство серии № от __.__.__, у не осведомленного об их преступных намерениях первого, второго, девятого, третьего иных лиц, Горбуновой В.В., Протасовой А.Ю. нотариуса нотариального округа .... по адресу: ...., согласно которому Протасова А.Ю. приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа №59-КП от 11.10.2016, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с жилого помещения.

18.11.2016 М1, не осведомленная о преступных намерениях указанных выше лиц, действуя по доверенности от Протасовой А.Ю., находясь в г. Котласе Архангельской области, обратилась в Управление ПФ, находящееся по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.3, наделенному в силу ст. 8 и 9 ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного вторым иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от 27.10.2016 2/3 доли на праве общей долевой собственности квартиры по адресу: .... уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Протасовой А.Ю. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными первым, девятым, вторым, третьим иными лицами, Горбуновой В.В., Протасовой А.Ю. документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК:

- копию фиктивного договора займа № 59-КП от 11.10.2016, в который вторым иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Протасовой А.Ю. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 351 747 рублей под 16% на приобретение 2/3 доли на праве общей долевой собственности квартиры по адресу: ...., по завышенной стоимости;

- справку об остатке основного долга в размере 351 747 рублей 00 копеек и остатка задолженности по выплате процентов в размере 56 279 рублей 52 копейки за якобы пользование займом, выданную директором ООО «ФЮК Советник» вторым иным лицом от 18.11.2016 для представления в Управление ПФ;

- фиктивный договор купли-продажи от 27.10.2016, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 400 000 рублей за 2/3 доли на праве общей долевой собственности квартиры по адресу: ...., из которых 351 747 рублей, являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств МСК Протасовой А.Ю. на основании договора займа № 59-КП от 11.10.2016, а 48 253 рубля собственными средствами Протасовой А.Ю.;

- платежные поручения на сумму 5 000 рублей и на сумму 346 747 рублей;

- копию выписки из ЕГРН от 03.11.2016, согласно которой в собственности Протасовой А.Ю. находится 2/3 доли на праве общей долевой собственности квартиры по адресу: ....;

- копию технического паспорта на жилую квартиру по адресу: ....;

– расписку от 04.11.2016, свидетельствующую о якобы получении Л. денежных средств от Протасовой А.Ю. в размере 351 747 рублей;

- нотариальное обязательство серии № от __.__.__.

В приложении к заявлению о распоряжении средствами МСК Махина Н.В. указала о необходимости перечисления средств МСК на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник», открытый в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул.Кузнецова, д. 16, в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № 59-КП от 11.10.2016.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей и законности действий первого, второго, девятого, третьего иных лиц, Горбуновой В.В., Протасовой А.Ю., на основании заявления М1, действующей по доверенности от Протасовой А.Ю. и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, о якобы получении Протасовой А.Ю. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 351 747 рублей под 16% на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи Протасовой А.Ю. и о целевом использовании средств МСК Протасовой А.Ю., Управление ПФ 15.12.2016 приняло решение об удовлетворении ее (Протасовой А.Ю.) заявления о распоряжении средствами МСК, направляемых якобы на улучшение жилищных условий.

23.12.2016 на основании решения Управления ПФ, заявления М1, действующей по доверенности от Протасовой А.Ю. и предоставленных документов, содержащих названные заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области (далее – Отделение ПФ), расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 28, являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на ДМГП, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 408 026 рублей, якобы на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа № 59-КП от 11.10.2016 и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08.00 час. до 23.59 час. 23.12.2016 бюджетные денежные средства в сумме 408 026 рублей со счета Отделения ПФ №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 3, списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник» (директор второе иное лицо.), открытый в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, которыми первое, девятое, второе, третье иные лица, Горбунова В.В., Протасова А.Ю. распорядились по своему усмотрению.

Протасова А.Ю. и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: .... никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом первое, девятое, второе, третье иные лица, Горбунова В.В., Протасова А.Ю. осознавали, что последняя улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанном жилом доме проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у Протасовой А.Ю. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации второго иного лица что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи Протасовой А.Ю. условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, Горбунова В.В., второе, первое, третье, девятое иные лица, действующие в составе организованной преступной группы, а также Протасова А.Ю., действующая с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения об истинных целях и условиях договора займа и договора купли-продажи 2/3 доли на праве общей долевой собственности квартиры по адресу: ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у Протасовой А.Ю. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Протасовой А.Ю. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Протасовой А.Ю., совершили на территории Архангельской области умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, в сумме 408 026 рублей, то есть в крупном размере, чем причинили материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на сумму 408 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая Горбунова В.В. вину в совершении инкриминируемых преступлений признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно, при участии защитника, согласилась с особым порядком принятия судебного решения в связи с заключённым досудебным соглашением о сотрудничестве.

В представлении заместителя прокурора Архангельской области, поданном в порядке ст. 317.5 УПК РФ, предложено применить особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с Горбуновой В.В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею соблюдены, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

Государственный обвинитель в судебном заседании согласился с особым порядком принятия судебного решения и подтвердил активное содействие Горбуновой В.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

Данные обстоятельства нашли своё подтверждение. Так, в ходе предварительного следствия с Горбуновой В.В. по её ходатайству в соответствии со ст.317.2 УПК РФ заключено соглашение о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, регламентированный ст.317.3 УПК РФ, соблюдён. При производстве расследования по делу Горбуновой В.В. соблюдены все условия заключённого досудебного соглашения и выполнены все обусловленные этим соглашением обязательства, в частности, Горбунова В.В. обратилась с явкой с повинной, сообщив о хищении ею в соучастии с первым, вторым, третьим, девятым иными лицами и Протасовой А.Ю. денежных средств при распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала, ею были даны подробные показания, изобличающие преступную деятельность её и других соучастников в инкриминируемых деяниях, а также в хищении денежных средств при распоряжении Богдановской И.М. и Фефиловой А.С. материнским (семейным) капиталом, Горбунова В.В. свои показания подтвердила в ходе очных ставок с Богдановской И.М. и Фефиловой А.С. Сотрудничество Горбуновой В.В. с органом предварительного следствия имело существенное значение при доказывании её вины, а также в изобличении деятельности других соучастников преступлений, сведения, указанные Горбуновой В.В. в явке с повинной, послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении неё и других соучастников преступления.

Суд, проверив материалы уголовного дела, находит предъявленное Горбуновой В.В. обвинение обоснованным, подтверждённым доказательствами, собранными по делу, и приходит к выводу, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Действия Горбуновой В.В. по факту хищения денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Фефиловой А.С. суд квалифицирует по ст. 159.2 ч. 4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершённое организованной группой.

Действия Горбуновой В.В. по факту хищения денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Богдановской И.М. суд квалифицирует по ст. 159.2 ч. 4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершённое организованной группой.

Действия Горбуновой В.В. по факту хищения денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Протасовой А.Ю. суд квалифицирует по ст. 159.2 ч. 4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершённое организованной группой.

Совершённые подсудимой преступления относятся к категории тяжких.

При назначении наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.

Согласно сообщению ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная больница» Горбунова В.В. под диспансерным наблюдением у врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога не состоит (том 14 л.д. 48).

Учитывая поведение Горбуновой В.В. в ходе предварительного расследования и судебного заседания, у суда нет оснований сомневаться в её вменяемости или её способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания, поэтому за содеянное подсудимая должна нести справедливое наказание.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования не имеется.

При назначении наказания подсудимой Горбуновой В.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ею преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, возраст и состояние её здоровья, семейное и имущественное положение, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.

Суд учитывает требования части 2 статьи 62 УК РФ, согласно которым в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершённое преступление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Горбуновой В.В., суд признаёт явку с повинной по факту хищения денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Протасовой А.Ю. (том 14 л.д. 141-142), по всем трём преступлениям активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений, выразившееся в предоставлении органам следствия информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступлений, изобличению других соучастников преступлений, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у виновной на иждивении одного малолетнего ребёнка и одного несовершеннолетнего ребёнка, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по всем трём преступлениям в отношении Горбуновой В.В. судом не установлено.

С учётом фактических обстоятельств совершённых преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категорий преступлений на менее тяжкую.

Согласно выписке ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная больница» у Горбуновой В.В. хронических заболеваний не зарегистрировано (том 14 л.д. 51). ИНЫЕ ДАННЫЕ (том 16 л.д.20).

По информации бюро №11 - филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Архангельской области и НАО» сведений о наличии инвалидности у Горбуновой В.В. не имеется (том 14 л.д. 49).

Из характеристики старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Вельскому району следует, что Горбунова В.В. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, жалоб со стороны родственников и соседей на её поведение не поступало, характеризуется удовлетворительно (том 14 л.д. 47).

По информации Отдела судебных приставов по Вельскому и Шенкурскому районам в отношении Горбуновой В.В. исполнительных производств не имеется (том 14 л.д. 59).

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступлений, назначается справедливое наказание.

Учитывая обстоятельства совершённых преступлений, их характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья, наличие хронического заболевания, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд приходит к выводу, что Горбуновой В.В. следует назначить наказание за данное преступление в виде лишения свободы.

Исходя из фактических обстоятельств совершённых преступлений, степени их общественной опасности и личности Горбуновой В.В., всех иных обстоятельств, влияющих на наказание и исправление виновной, суд не усматривает оснований для применения к Горбуновой В.В. дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ст.159.2 ч.4 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания суд не находит, поскольку судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Принимая во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, то, что Горбунова В.В. ранее не судима, имеет постоянное место жительство и работы, суд приходит к выводу, что исправление осуждённой может быть достигнуто без реального отбывания назначенного наказания, в условиях осуществления контроля за её поведением со стороны соответствующих органов, с установлением испытательного срока, в течение которого условно осуждённая должна своим поведением доказать своё исправление, и применяет в отношении Горбуновой В.В. положения ст.73 УК РФ.

Меру пресечения и меру процессуального принуждения в отношении Горбуновой В.В. суд на апелляционный период считает возможным не избирать.

Представителем потерпевшего Сюмкиным В.Г. по делу в ходе предварительного расследования заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица материального ущерба, причиненного ГУ – отделения ПФ РФ по АО и НАО, всего в размере 11 070 229 рублей 89 копеек (том 4 л.д. 121). Представитель потерпевшего Амросова Е.Н. в судебном заседании исковые требования увеличила и просила взыскать с Горбуновой В.В. сумму материального ущерба в размере 1 249 078 рублей.

Подсудимая Горбунова В.В. исковые требования о возмещении причинённого материального ущерба признала частично по каждому из преступлений совместно с Фефиловой А.С. (433 026 рублей), Богдановской И.М. (408 026 рублей) и Протасовой А.Ю. (408 026 рублей).

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Согласно ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (ч.1 ст.1080 ГК).

Судом установлено, что Горбунова В.В. похитила принадлежащие Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Архангельской области и НАО денежные средства в общей сумме 1 249 078 рублей в соучастии по каждому из инкриминируемых ей преступлений совместно с Фефиловой А.С. (433 026 рублей), Богдановской И.М. (408 026 рублей) и Протасовой А.Ю. (408 026 рублей). Вместе с тем, Богдановская И.М., с которой взыскано в возмещение имущественного ущерба по приговору Котласского городского суда Архангельской области от 28 декабря 2023 года, ущерб по иску возместила в полном объёме, то есть в размере 408 026 рублей, что подтверждается представленными суду документами (том 16 л.д.62). В связи с чем в удовлетворении исковых требований к Горбуновой В.В. в размере 408 026 рублей по возмещению ущерба от хищения денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Богдановской И.М. следует отказать.

Поскольку ущерб причинён Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Архангельской области и НАО совместными действиями Горбуновой В.В. с Фефиловой А.С. и Протасовой А.Ю., с которых взысканы соответственно по приговорам Котласского городского суда Архангельской области от 27 декабря 2023 года и 10 апреля 2024 года в возмещение имущественного ущерба, причинённого преступлениями, 433 026 рублей с Фефиловой А.С. и 408 026 рублей с Протасовой А.Ю., то и возмещение ущерба с Горбуновой В.В. следует взыскать в солидарном порядке с указанными лицами.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- .... следует оставить по принадлежности за собственником,

- дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающее дело на квартиру, материалы оперативно-розыскной деятельности, документы следует оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Горбунову Валентину Владимировну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159.2 ч. 4 УК РФ (хищение денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Фефиловой А.С.), ст.159.2 ч. 4 УК РФ (хищение денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Богдановской И.М.) ст. 159.2 ч. 4 УК РФ (хищение денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Протасовой А.Ю.), и назначить ей наказание:

- по ст. 159.2 ч. 4 УК РФ (хищение денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Фефиловой А.С.) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ст. 159.2 ч. 4 УК РФ (хищение денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Богдановской И.М.) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ст. 159.2 ч. 4 УК РФ (хищение денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Протасовой А.Ю.) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание Горбуновой Валентине Владимировне в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Горбуновой Валентине Владимировне наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на осуждённую Горбунову В.В. в период испытательного срока обязанности: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, постоянное место жительства, являться в данный орган на регистрацию в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком.

Меру пресечения и меру процессуального принуждения в отношении Горбуновой В.В. до вступления приговора в законную силу не избирать.

Гражданский иск представителя потерпевшего Сюмкина В.Г. удовлетворить частично.

На основании ст. 42 ч.3 УПК РФ и ст. 1064 ГК РФ, взыскать в возмещение материального ущерба с Горбуновой Валентины Владимировны и Фефиловой Анастасии Сергеевны, в отношении которой исковые требования были удовлетворены приговором Котласского городского суда Архангельской области от 27 декабря 2023 года, вступившим в законную силу 21 февраля 2024 года, в солидарном порядке в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сумму в размере 433 026 (четыреста тридцать три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек.

На основании ст. 42 ч.3 УПК РФ и ст. 1064 ГК РФ, взыскать в возмещение материального ущерба с Горбуновой Валентины Владимировны и Протасовой Анжелы Юрьевны, в отношении которой исковые требования были удовлетворены приговором Котласского городского суда Архангельской области от 10 апреля 2024 года, вступившим в законную силу 26 апреля 2024 года, в солидарном порядке в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сумму в размере 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.

В удовлетворении исковых требований к Горбуновой Валентине Владимировне в размере 408 026 рублей по возмещению ущерба от хищения денежных средств по сертификату материнского (семейного) капитала Богдановской Ирины Михайловны отказать.

Вещественные доказательства по вступлении судебного решения в законную силу:

- .... - оставить по принадлежности за собственником,

- дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающее дело на квартиру, материалы оперативно-розыскной деятельности, документы - оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путём подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать:

- о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции,

- об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий Н.В. Заплатина

Решение по делу № 1-161/2024 от 14.03.2024

1-161/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица