Решение от 24.01.2019 по делу № 1-30/2019 от 03.12.2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е.

г. Черемхово                                                   24 января 2019 года.

    Черемховский городской суд Иркутской области в составе:

председательствующего судьи Шениной А.В.,

с участием государственного обвинителя ст. помощника прокурора г.Черемхово Басова Г.О.,

подсудимой Марченко Т.А.,

защитника подсудимой, адвоката Шленской Н.А., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре Барановой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № в отношении

Марченко ФИО16, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, русской, гражданки РФ, не военнообязанной, имеющей средне-специальное образование, не замужней, имеющей двоих малолетних детей, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, д. Кулиш, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, р.<адрес>1, ранее не судимой,

в отношении которой избрана мера пресечения – подписка о невыезде,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ N 317-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л :

Органом предварительного расследования Марченко ФИО17 обвиняется в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Марченко ФИО18 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоя тельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закона №) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст. 3 указанного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона № предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитал а. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> (далее по тексту - УПФР в <адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ Марченко Т.А., в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в размере 408 960 рублей 50 копеек.

Марченко Т.А. в УПФР <адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала не обращалась. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-5 №, выданному на имя Марченко Т.А. с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 408 960 рублей 50 копеек.

Осенью 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Марченко ТА., находящейся на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 408 960 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Марченко Т.А., осенью 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к ФИО5 (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-5 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>. В этот момент у ФИО5, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, в сумме 408 960 рублей 50 копеек, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № на имя Марченко Т.А.5 путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО5 в сентябре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь и неустановленном следствием месте, полностью разделяя преступные намерения Марченко Т.А., умышленно, из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

После этого в сентябре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО5, находясь в неустановленном месте, во исполнение совместного с Марченко Т.А. корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, предложила ранее знакомой ФИО6 (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) оказать содействие ей (ФИО5) и Марченко Т.А. при совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> на имя последней, на что ФИО6 умышленно, из корыстных побуждений согласились, тем самым вступила с ФИО5 и Марченко Т.А. в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

После этого ФИО5 во исполнение совместного с Марченко Т.А. и ФИО6 корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, осенью 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, обратилась к ФИО7 (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), являющейся директором Общества с ограниченной ответственностью «Байкальский центр управления собственностью» (далее по тексту - ООО «Байкальский центр управления собственностью»), которое с ДД.ММ.ГГГГ сменило наименование на ООО «ЭКСПЕРТ 38», с просьбой оказать содействие ей (ФИО5) и Марченко Т.А. при совершении хищения денежных средств в сумме 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, на имя последней. ФИО7, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, 251 квартал, строение 2, имеющего <данные изъяты>, оказывая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, осенью 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном месте, полностью разделяя преступные намерения ФИО5, Марченко Т.А. и ФИО6, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие ФИО5, Марченко Т.А. и ФИО6 в совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, тем самым вступила с ФИО5, ФИО6 и Марченко Т.А, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Тогда же, осенью 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО7, ФИО5, ФИО6, и Марченко Т.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, распределили между собой роли:

ФИО5 согласно распределенным ролям, в целях искусственного создания условий, установленных Законом №, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Марченко Т.А., должна была подыскать объект недвижимости, используемый в дальнейшем в мнимой сделки купли-продажи. Кроме того, должна была составить и подписать от имени ФИО8 фиктивный договор займа на приобретение Марченко Т.А. жилого помещения, составить мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении Марченко Т.А. данного жилого помещения с использованием заемных денежных средств у ООО «<данные изъяты>», сопроводить Марченко Т.А. в департамент недвижимости <адрес> для подписания фиктивных документов по приобретению в собственность последней жилого помещения, проконтролировать сдачу ею документов в департамент недвижимости <адрес>, в дальнейшем подготовить документы для последующей его продажи, распределить между соучастниками преступления денежные средства, поступившие из Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа Марченко Т.А.

ФИО7 согласно распределенным ролям, будучи директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, должна была снять денежные средства, поступившие на счет ООО «<данные изъяты>» из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа Марченко Т.А., которые за вычетом своего вознаграждения, передать ФИО5 для последующего распределения их между соучастниками преступления.

Марченко Т.А. согласно распределенным ролям, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения своих жилищных условий должна была подписать составленные ФИО5 фиктивные документы по приобретению в свою собственность жилого помещения с использованием заемных денежных средств у ООО «<данные изъяты>» денежных средств, после чего обратиться в УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес> с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда предоставить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий.

ФИО6 согласно распределенным ролям, должна была сопроводить Марченко Т.А. в департамент недвижимости <адрес> для получения фиктивных документов о приобретении в собственность последней жилого помещения, проконтролировать сдачу ею документов в УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес>, в дальнейшем по доверенности, выданной директором ООО «<данные изъяты>» ФИО7, снять ипотеку с объекта недвижимости, приобретенного Марченко Т.А. с использованием заемных у ООО «<данные изъяты>» денежных средств, а также подписать составленные ФИО5 фиктивные документы о продаже от имени Марченко Т.А. жилого помещения, используемого при незаконном обналичивании средств по сертификату на имя последней.

Далее ФИО5 продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ФИО6 и Марченко Т.А., в сентябре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в <адрес>, точное место следствием не установлено, предложила Марченко Т.А., в целях совершения хищения денежных средств по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, для создания видимости получения займа и использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО7 и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Марченко Т.А. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес>.

Руководствуясь корыстными мотивами, Марченко Т.А. согласилась на предложение ФИО5

Затем ФИО5, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Марченко Т.А., ФИО6 и ФИО7, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, в сентябре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Марченко Т.А. подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости комнату, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, комната 2, собственником которой на тот момент являлась ФИО9, не осведомленная о преступных намерениях ФИО7,В., ФИО5, ФИО6 и Марченко Т.А.

Далее ФИО5 в сентябре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ФИО6 и Марченко Т.А., в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия ФИО7, находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у Марченко Т.А. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составила и подписала от имени ФИО7 заведомо фиктивный договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Марченко Т.А., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи комнаты по адресу: <адрес>, квартал 18, <адрес>, комната 2. Согласно условий заведомо фиктивного договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО7 якобы предоставило заемщику Марченко Т.А. деньги в наличной форме в сумме 409 000 рублей для приобретения в собственность последней комнаты, расположенной по адресу: <адрес>, квартал 18, <адрес>, комната 2.

Затем ФИО5 во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ФИО6 и Марченко Т.А., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сопроводила Марченко Т.А. в Ангарский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту - Ангарский отдел УФРС по <адрес>), расположенный по адресу: <адрес>, где действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставила для подписания последней заведомо фиктивный договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (на приобретение жилого помещения), а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи комнаты, расположенной по адресу: <адрес>, квартал 18, <адрес>, комната 2.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Марченко Т.А., находясь в здании Ангарского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ФИО6 и ФИО5, во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию ФИО5, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО5 о его фиктивности, подписала договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме 409000 рублей не получила.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Марченко Т.А., действуя в рамках единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, ФИО7 и ФИО6, в крупном размере, находясь в здании Ангарского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в присутствии и по указанию ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Марченко Т.А. с использованием заемных денежных средств в свою собственность у ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, ФИО5, ФИО6 и Марченко Т.А., комнаты, расположенной по адресу: <адрес>, квартал 18, <адрес>, комната 2, которые зарегистрировала а Ангарском отделе УФРС <адрес>.

Однако Марченко Т.А. за приобретенную жилую комнату фактически деньги никому не передавала, намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Марченко Т.А., группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ФИО6 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на комнату, расположенную по адресу: <адрес>, квартал 18, <адрес> комната 2, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №.

Затем ФИО6, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ФИО5 и Марченко Т.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, сопроводила Марченко Т.А. в Ангарский отдел УФРС <адрес>, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес> на комнату, расположенную по адресу: <адрес>, квартал 18, <адрес>, комната 2.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО6, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, умышленно, из корыстных побуждений, сопроводила Марченко Т.А. в офис нотариуса Ангарского нотариального округа <адрес> ФИО10 по адресу: <адрес>, квартал 85, <адрес>, оф.3, где Марченко Т.А., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии и по указанию ФИО6, оформила нотариально заверенное обязательство серии <адрес>6, необходимое для представления в УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить комнату по адресу: <адрес>, квартал 18, <адрес>, комната 2, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона № данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО7, действуя в рамках предварительного сговора с ФИО5, ФИО6 и Марченко Т.А., будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения Марченко Т.А. денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в филиале ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет Марченко Т.А. №, открытый в филиале ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 409 000 рублей 00 копеек.

Далее ФИО5, заранее получив от Марченко Т.А. принадлежащую ей банковскую карту, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняла с расчетного счета Марченко Т.А. денежные средства в сумме 409 000 рублей, которые передала ФИО7

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО5, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в неустановленном месте <адрес>, с согласия ФИО7 являющейся директором ООО «<данные изъяты>», составила и подписала от имени последней необходимую для представления в УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес> заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Марченко Т.А. расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале ПАО «ВТБ 24» №, тогда как фактически денежные средства в виде займа Марченко Т.А. не передавались.

Заведомо фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 передала Марченко Т.А. для представления последней в УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО7, ФИО5, ФИО6 и Марченко Т.А., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Марченко Т.А., задолженности перед ООО «<данные изъяты>», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Марченко Т.А., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с ФИО7, ФИО6, и ФИО5 корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 960 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «<данные изъяты>» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес> совместно с документами: 1) договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств Марченко Т.А. о размере ссудной задолженности перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности Марченко Т.А., серии <адрес> на жилую комнату по адресу: <адрес>, квартал 18, <адрес>, комната 2, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Марченко Т.А. обязуется оформить комнату по адресу: <адрес> в общую долевую собственность с членами семьи. Таким образом, Марченко Т.А. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, в счет погашения займа перед ООО «<данные изъяты>», на получение которых у Марченко Т.А. не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Марченко Т.А. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи комнаты по адресу: <адрес> 2, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Марченко Т.А., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, в размере 408 960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в Ангарском муниципальном образовании <адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью» №, открытый э филиале ПАО «ВТБ 24», в счет погашения займа Марченко Т.А. перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №.

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> средств материнского капитала Марченко Т.А. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», взятый Марченко Т.А. займ был погашен за счет денежных средств Федерального бюджета.

После чего ФИО11 зимой 2013 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, действуя группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, будучи директором ООО «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «Байкальский центр управления собственностью», денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек, перечисленные отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> в качестве возврата займа за Марченко Т.А., которые предоставила в распоряжение ФИО12

Далее, зимой 2013 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО5, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ФИО6 и Марченко Т.А., в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, в крупном размере, распределила перечисленные Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> в качестве возврата займа Марченко Т.А. денежные средства материнского (семейного) капитала последней на общую сумму 408 960 рублей 50 копеек, часть из которых в сумме 237 500 передала Марченко Т.А., оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме 171 460 рублей 50 копеек по своему усмотрению распределила на покрытие расходов и в качестве вознаграждения между участниками группы, а именно ей, ФИО7 и ФИО6

Таким образом, Марченко Т.А., ФИО7,В., ФИО6 и ФИО5 группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая осуществлять совместный преступный умысел с ФИО7, ФИО5 и Марченко Т.А., направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений на основании доверенности выданной директором ООО «<данные изъяты> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре под номером 1-2238, зарегистрировала в Ангарском отделе У ФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Марченко Т.А. по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО6, действуя от имени Марченко Т.А. на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за номером 4-3135, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, ФИО7 и Марченко Т.А., в крупном размере, находясь в Ангарском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии и по указанию ФИО5, подписала договор о продаже ФИО13, не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, ФИО5, ФИО6 и Марченко Т.А., комнаты, расположенной по адресу: <адрес>, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Ангарском отделе УФРС <адрес> зарегистрирован переход права собственности на комнату по адресу: <адрес> от Марченко Т.А. к ФИО13

Тем самым Марченко Т.А. не выполнила нотариально заверенное обязательство серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ о выделении долей своим детям и супругу, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч. 2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом Марченко Т.А., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ФИО6 и ФИО5, совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Уголовное дело поступило в Черемховский городской суд <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 3 части 1 и частью 2 ст. 27 УПК РФ установлено, что уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии, если подозреваемый или обвиняемый против этого не возражает.

ДД.ММ.ГГГГ вступило в законную силу постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".

Согласно пункту 6 указанного Постановления необходимо прекратить находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести.

В соответствии с подпунктом 7 пункта первого Постановления к данным лицам относятся женщины, впервые совершившие преступление, имеющие несовершеннолетних детей, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетних.

Из уголовного дела усматривается, что Марченко Т.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ N 317-ФЗ). Данное преступление относится к категории средней тяжести, совершено в период с осени 2013 года до ДД.ММ.ГГГГ (более точное время не установлено), Марченко Т.А. на момент совершения преступления была ранее не судима, имела на иждивении двоих несовершеннолетних детей, что подтверждается свидетельствами о рождении детей. Иных преступлений Марченко Т.А. не совершала.

Подсудимая Марченко Т.А. и её защитник Шленская Н.А. согласны на прекращение уголовного дела вследствие акта об амнистии.

С учетом изложенного суд считает необходимым уголовное дело в отношении Марченко Т.А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ N 317-ФЗ), прекратить на основании подпункта 1 пункта 6 Постановления Государственной Думы №ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

На основании изложенного и руководствуясь ст. 27 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░19, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.159.2 ░░ ░░ (░ ░░░. ░░ ░░.░░.░░░░ N 317-░░), ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 1 ░░░░░░ 6 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ N 6576-6 ░░ "░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ 70-░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 1941 - 1945 ░░░░░".

           ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

             ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

          ░░░░░:     ░.░. ░░░░░░.