Решение по делу № 1-615/2019 от 03.09.2019

Дело № 1-615/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

01 ноября 2019 года                 г. Барнаул

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего: Худякова А.В.,

при секретаре: Бочкарёвой С.Д., Шацкой Т.А.,

с участием государственного обвинителя: Лебёдкина А.Г., Дремова С.Ф.,

подсудимого: Ревякина К.М.,

адвоката: Лахониной О.Б.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Ревякина К.М., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ...., зарегистрированного и проживающего по адресу: ...., гражданина РФ, имеющего среднее образование, работающего сборщиком мебели <данные изъяты> разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, военнообязанного, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Ревякин К.М. совершил преступление, посягающее на основы предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах: не позднее 26 сентября 2018 года, неустановленное лицо, находясь возле здания спорткомплекса «Обь» по адресу: г.Барнаул, пр. Социалистический, 91, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица, предложило Ревякину К.М. за денежное вознаграждение вступить с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее за собой внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При этом неустановленное лицо распределило роли таким образом, что Ревякин К.М. должен предоставить ему свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию ООО «ЭКОСТРОЙ», согласно которым Ревякин К.М. будет номинально значится единственным учредителем (участником) и директором (единоличным органом управления) незаконного созданного юридического лица. После того как необходимые документы будут подготовлены, неустановленное лицо передаст их Ревякину К.М., который обратится для представления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию ФНС России № 15 по Алтайскому краю, а после государственной регистрации указанного ООО «ЭКОСТРОЙ», Ревякин К.М. должен забрать документы, вернуть их неустановленному лицу.

Ревякин К.М., осознавая противоправный характер предлагаемых ему действий, не имея цели осуществления предпринимательской деятельности и управления ООО «ЭКОСТРОЙ», согласился на предложение неустановленного лица, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее 26 сентября 2018 года, согласно ранее достигнутой договоренности, Ревякин К.М. переслал посредством приложения «WhatsApp» неустановленному лицу фотоизображение своего паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ревякина К.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Алтайскому краю в <данные изъяты>.

Неустановленное лицо, действуя согласно ранее распределенным ролям, в период с начала сентября до 26 сентября 2018 года, в неустановленном месте подготовило комплект документов на создание и государственную регистрацию ООО «ЭКОСТРОЙ», согласно которым единственным учредителем (участником) и директором (единоличным органом управления) указанного ООО значился Ревякин К.М., и передало последнему.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, 26 сентября 2018 года Ревякин К.М. по указанию неустановленного лица произвел оплату государственной пошлины из средств, переданных ему неустановленным лицом в АО «Банк Акцепт»; в этот же день в дневное время Ревякин К.М., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в Межрайонной инспекции ФНС России по Алтайскому краю № 15, расположенной по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 47, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий, и, желая их наступления, не имея цели управления ООО «ЭКОСТРОЙ», предъявил свой паспорт и полученный от неустановленного лица комплект документов, в том числе заявление формы Р11001 за своей подписью о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭКОСТРОЙ».

01 октября 2018 года на основании представленных Ревякиным К.М. документов, сотрудником Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Алтайскому краю было принято решение о государственной регистрации - создании ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2225196148), а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись ОГРН № 1182225033539 в отношении ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2225196148), единственным учредителем (участником) и директором (единоличным органом управления) которого стал Ревякин К.М.

В судебном заседании Ревякин К.М. вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, в связи с чем, были оглашены его показания, данные на предварительном следствии, где он пояснял, что в начале сентября 2018 года с ним познакомился ранее незнакомый мужчина, который представился как 1 или 1, который предложил ему заработать, пояснив, что ему необходимо будет открыть на свое имя организацию, он должен будет зарегистрироваться в качестве директора юридического лица в налоговой, при этом никаких финансово-хозяйственных и иных действий связанных с коммерческой деятельностью организации ему осуществлять не нужно, за это он получит 5000 рублей, на что он согласился. В тот же день он скинул фотографию своего паспорта в приложении «WhatsApp» Артему. Во второй половине сентября 2018 года, ему на сотовый телефон позвонил 1 и сказал, что необходимо ехать в налоговую инспекцию, расположенную в городе Барнауле по пр. Социалистический, 47, для подачи документов для регистрации ООО. 26.09.2018 года они встретились на парковке налоговой инспекции, на автомобиле 1 проследовали к отделению банка Акцепт, где он оплатил государственную пошлину в размере 4000 рублей, после этого они вернулись к зданию налоговой инспекции, где 1 передал ему пакет документов, среди которых было заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица «ЭКОСТРОЙ» при создании, решение о создании юридического лица - ООО «ЭКОСТРОЙ», документ об оплате государственной пошлины, устав, решение о создании юридического лица, гарантийное письмо с копией свидетельства о государственной регистрации права, а также указал окно, в которое ему надо было обратиться с пакетом документов и своим паспортом для регистрации.

Он подписал документы и прошел к данному окну, где предоставил переданный ему пакет документов для государственной регистрации юридического лица ООО «ЭКОСТРОЙ», а также паспорт гражданина РФ на свое имя, собственноручно подписал заявление, заполнил лист опроса. От работника МИФНС он получил расписку в получении документов, где поставил свою подпись и написал свою фамилию и инициалы, а также указал свой контактный номер телефона. 04.10.2018 в налоговой инспекции ему отдали лист записи ЕГРЮЛ, согласно которого он становился учредителем и директором ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2225196148) в одном лице с общей долей 100%, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, второй экземпляр устава. Он расписался в получении документов, вышел из здания и передал 1 данные документы.

    Через несколько дней они с 1 посетили различные банки для открытия расчетных счетов ООО; перед тем, как заходить в банки 1 передавал ему пакет документов по ООО «ЭКОСТРОЙ», а также печать данной организации; в банках им были открыты расчетные счета, где он расписался и поставил оттиск печати ООО «ЭКОСТРОЙ»; все документы, в том числе по открытым расчетным счетам, банковские карты, печать ООО «ЭКОСТРОЙ» он передал 1. В середине октября 2018 года 1 передал ему наличные денежные средства в сумме 5000 рублей за открытие ООО «ЭКОСТРОЙ». Финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора и учредителя ООО «ЭКОСТРОЙ» ИНН 2225196148 он осуществлять не планировал и не осуществлял, стал директором только из-за денежного вознаграждения (л.д. 45-49, 108-111).

При проверке показаний на месте Ревякин К.М. указал на парковку, расположенную у здания МИФНС по Алтайскому краю № 15, где 26 сентября 2018 года ему неустановленное лицо передало документы для регистрации ООО «ЭКОСТРОЙ», затем указал на здание МИФНС по Алтайскому краю № 15, куда 26 сентября 2018 года им предоставлялись документы при создании ООО «ЭКОСТРОЙ» и где 04 октября 2018 года он забрал документы о государственной регистрации ООО «ЭКОСТРОЙ» и передал их неустановленному лицу (ИНН 2225196148) (л.д. 98-103).

Помимо признательных показаний самого Ревякина К.М. его вина в совершении преступления подтверждается также следующими доказательствами:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 - заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации № 2 Межрайонной инспекции ФНС по Алтайскому краю № 15 о том, что 26 сентября 2018 года заявитель Ревякин К.М., личность которого была удостоверена по паспорту, лично представил в Межрайонную инспекцию ФНС по Алтайскому краю № 15 заявление формы Р11001 за своей подписью, выполненной в присутствии инспектора МИФНС, о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ЭКОСТРОЙ». Вместе с заявлением, инспектором МИФНС были приняты следующие документы: документ об оплате государственной пошлины, устав ООО «ЭКОСТРОЙ», решение о создании юридического лица, гарантийное письмо, ксерокопия паспорта Ревякина К.М., лист опроса. 01 октября 2018 года на основании представленных документов, было принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2225196148, и уполномоченным сотрудником Межрайонной инспекции ФНС по Алтайскому краю № 15 внесена соответствующая запись за № 1182225033539 в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении данного юридического лица, в качестве единственного учредителя и директора ООО указан Ревякин К.М. (л.д. 89-93);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО5 о том, что он является заместителем ООО Ювелирная компания «Соломон», занимается сдачей в аренду нежилого помещения, находящегося по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 266/пер. Колхозный, д 35, находящегося в собственности у ФИО6; 26 сентября 2018 года к нему обратились представители ООО «ЭКОСТРОЙ» с просьбой о предоставлении гарантийного письма в адрес налоговой инспекции для государственной регистрации ООО, после чего ФИО6 было подписано гарантийное письмо в адрес ООО «ЭКОСТРОЙ» о том, что после государственной регистрации последних им будет предоставлено в аренду помещение, расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 266, офис 332, для размещения офиса с правом использования помещения в качестве юридического адреса и заключения договора аренды после государственной регистрации ООО «ЭКОСТРОЙ». Кто именно обращался с гарантийным письмом в настоящее время он не помнит, директор ООО «ЭКОСТРОЙ» Ревякин К.М. ему не знаком. После написания гарантийного письма представители ООО «ЭКОСТРОЙ» в офис не являлись, договор на аренду не заключали (л.д. 94-96);

- протоколом выемки, в ходе которой в МИФНС по Алтайскому краю № 15 было изъято регистрационное дело ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2225196148) (л.д. 34-36);

- протоколом выемки, в ходе которой у Ревякина К.М. был изъят паспорт на его имя серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Алтайскому краю в .... (л.д. 52-54);

Изъятые предметы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 55-60, 61, 65-78, 79).

- копией выписки из ЕГРЮЛ по ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2225196148), которой 01.10.2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись ОГРН № 1182225033539 в отношении ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2225196148) при создании, в качестве единственного учредителя (участника) и директора (единоличного органа управления) которого указан Ревякин К.М. (л.д. 10-15).

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления при установленных судом обстоятельствах.

Умышленный характер действий Ревякина К.М. при совершении преступления подтверждается показаниями самого подсудимого, не отрицавшего совершение им противоправных действий, которые суд принимает во внимание поскольку, помимо отсутствия оснований для самооговора, они подтверждены и согласованы с показаниями свидетеля ФИО4 - сотрудника налогового органа, и свидетеля ФИО5 об обстоятельствах получения гарантийного письма.

Показания подсудимого и свидетелей последовательны, соответствуют друг другу и дополняют друг друга, существенных противоречий по факту содеянного не содержат, объективно подтверждаются письменными доказательствами по делу, протоколами процессуально-следственных действий, зафиксировавшими противоправный характер действий Ревякина К.М.

Уголовное дело возбуждено и расследовано в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Судом не установлено действий предвзятого характера в отношении Ревякина К.М. со стороны правоохранительных органов. Также не выявлено признаков, свидетельствующих о фальсификации органами предварительного расследования материалов уголовного дела. Нарушений закона, препятствующих вынесению по делу итогового решения, в ходе досудебного производства по делу не допущено.

Ревякин К.М. и неустановленное лицо действовали совместно и сообща, каждый выполняя отведенную ему роль при совершении преступлений, не пресекая действий друг друга, их действия были согласованы, последовательны, направлены на достижение единой преступной цели, дополняли друг друга, поэтому квалификация совершения преступления группой лиц по предварительному сговору подтверждена.

Действия Ревякина К.М. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ –образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Согласно заключению комиссии экспертов № 05-03 2725/1 от 02.08.2019 года Ревякин К.М. хроническим психическим расстройством и слабоумием не страдал и не страдает. <данные изъяты>

С учетом приведенного экспертного исследования, анализируя поведение подсудимого в ходе судебного следствия, суд признает Ревякина К.М. вменяемым.

При определении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, в сфере экономической деятельности, влияние назначенного наказания на исправление Ревякина К.М. и условия жизни его семьи, личность подсудимого, по месту жительства характеризующегося положительно, участковым – удовлетворительно, у психиатра на учете не состоит, <данные изъяты>

Суд признает смягчающими обстоятельствами и учитывает при назначении наказания Ревякину К.М. признание им вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, его состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Других смягчающих обстоятельств, подлежащих обязательному учету при назначении наказания, предусмотренных ст. 61 УК РФ, по настоящему делу нет.

Иных обстоятельств, для признания их смягчающими, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, и не входящих в закрепленный законодателем обязательный перечень смягчающих вину обстоятельств, по делу не установлено.

Более того, признание смягчающими иных обстоятельств, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, является исключительной прерогативой суда, таковых суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного Ревякиным К.М. преступления, данные о его личности, принцип справедливости и гуманизма, суд принимает решение о назначении наказания в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, условно.

При этом, суд приходит к выводу о том, что в данном случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, положений ст. 64 УК РФ, равно как не усматриваются основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в порядке ст. 53.1 УК РФ.

Оснований для освобождения Ревякина К.М. от взыскания процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату в ходе судебного заседания, судом не усматривается.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

По данному уголовному делу Ревякин К.М. в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался.

Руководствуясь ст.ст.304, 308-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Ревякина К.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Обязать Ревякина К.М. 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения Ревякину К.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Взыскать с Ревякина Константина Михайловича процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, в размере 5 129 рублей.

Вещественные доказательства: возвращенный под сохранную расписку Ревякину К.М. паспорт – оставить Ревякину К.М., переданное на хранение в Межрайонную инспекцию ФНС по Алтайскому краю №15 регистрационное дело ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2225196148) – оставить в Межрайонную инспекцию ФНС по Алтайскому краю №15 по адресу: г.Барнаул, пр-т Социалистический, 47.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения.

Осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в своей апелляционной жалобе, либо в письменных возражениях осужденного на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающие его интересы, в тот же срок со дня вручения ему копии жалобы или представления.

Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Судья А.В. Худяков