Решение по делу № 1-231/2023 от 22.02.2023

<№ обезличен>

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Химки <адрес>                                                      29 мая 2023 года

Химкинский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Сотниковой А.С.,

при секретаре ФИО25, помощнике судьи ФИО26,

с участием:

государственных обвинителей ФИО27, ФИО28,

защитника – адвоката ФИО55,

подсудимого ЧеФИО30,

потерпевшего ФИО13 Д.Н.,

представителя потерпевшего ФИО56,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО10, <дата> года рождения, уроженца г.<адрес>, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, на иждивении имеющего двух малолетних детей, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и фактически проживавшего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ЧеФИО30 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Так он, ЧеФИО30, из корыстных побуждений, желая обогатится преступным путем, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, на территории <адрес>, не позднее сентября 2020 года, вступил в предварительный сговор с Лицом <№ обезличен>, Лицом №2, Лицом <№ обезличен>, Лицом <№ обезличен>, в отношении которых вынесен приговор не вступивший в законную силу, с Лицом <№ обезличен>, уголовное дело у отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, а также Лицом <№ обезличен>, уголовное дело у отношении которой выделено в отдельное производство.

Согласно разработанному плану, Лицо <№ обезличен>, достоверно зная о порядке проведения финансовых операций по конвертации российских рублей в иностранную валюту в особо крупном размере и снятия денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте (долларах США), а также адреса учреждений банков, в которых возможно проведение вышеперечисленных финансовых операций в условиях оборота денежных средств в особо крупном размере, в учреждениях банков Российской Федерации на территории <адрес>, предложил преступный план по совершению тяжкого преступления, направленный на хищение чужих денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, а именно с целью неправомерного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО13 Д.Н., после чего участники преступной группы приняли решение о совершении преступления, и путем обмана, то есть сознательного сообщения и предоставления ФИО13 Д.Н. желавшему совершить финансовую операцию по конвертации денежных средств, не достоверной информации о наличии у членов группы знакомых из числа сотрудников банка ПАО «ВТБ», в том числе и руководства данной организации, и о том, что они могут оказать услуги по конвертации российских рублей в иностранную валюту на выгодных, для него, ФИО13 Д.Н., условиях.

Согласно заранее разработанному плану по извлечению прибыли от хищения денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, и распределением ролей между соучастниками группы:

- Лицо <№ обезличен> и Лицо <№ обезличен> должны были подыскать физическое лицо, в распоряжении которого находились денежные средства в особо крупном размере, желавшего их конвертировать, познакомиться с ним, и ввести в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений и возможностей по проведению вышеуказанного вида финансовых операций;

- Лицо <№ обезличен> и Лицо <№ обезличен> должны были вступить в личный контакт с подысканным физическим лицом, ФИО13 Д.Н., сообщить ему ложную информацию о возможности совершения финансовой операции по конвертации на выгодных для него условиях и получения от него в свое распоряжение денежных средств; подыскать офис банка для совершения преступления от лица сотрудников данного банка;

- Лицо <№ обезличен>, Лицо <№ обезличен>, Лицо <№ обезличен> и ЧеФИО30 подыскать офис банка для открытия расчетных счетов и зачисления на них похищенных путем обмена денежных средств, а также снятия полученных преступным путем денежных средств;

- Лицо <№ обезличен> открыть расчетные счета для зачисления на них денежных средств, похищенных путем обмана у физического лица под предлогом их конвертации;

- Лицо <№ обезличен> совершить хищение путем обмана денежных средств, зачисленных на расчетный счет, находившийся в распоряжении соучастников преступления

- Лицо <№ обезличен>, Лицо <№ обезличен>, ЧеФИО30, Лицо <№ обезличен> и Лицо <№ обезличен> снять денежные средства с целью последующего безвозмездного обращения в пользу членов преступной группы при заведомом отсутствии у участников преступления намерений их возвратить;

- Лицо №2 и ЧеФИО30 обеспечить безопасность членов группы и беспрепятственного перемещения их от места снятия с расчетного счета похищенных денежных средств к месту их распределения.

Для координации своих действий при совершении преступления, соучастники использовали имевшиеся в их распоряжении и специально приобретенные для использования в ходе совершения преступления, мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на них или лиц, не осведомленных об их преступной деятельности.

По средствам мобильной связи соучастники преступления Лицо <№ обезличен>, Лицо №2, Лицо <№ обезличен>, Лицо <№ обезличен>, Лицо <№ обезличен>, ЧеФИО30 Лицо <№ обезличен> связывались между собой в процессе подготовки и совершения преступления.

Кроме того, для получения преступного дохода и внесения полученных путем обмана от потерпевшего денежных средств, с целью их последующего распределения между собой, соучастники преступления использовали расчетные счета <№ обезличен> (RUS) и <№ обезличен> (USD), открытые в дополнительном офисе «Крылатское» банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г.Москва, <адрес> бульвар, <адрес>, кор.1, на имя Лицо <№ обезличен>, находившиеся в пользовании последней и Лица <№ обезличен>.

Так же, Лицом №2 и ЧеФИО30 для нужд группы лиц по предварительному сговору были предоставлены находящиеся в их собственности и пользовании автомобиль марки «Мерседес-Бенц», государственный регистрационный знак А 049 АН 797; автомобиль марки «Мерседес-Бенц», государственный регистрационный знак Х 001 ТТ 90 и автомобиль марки «Порш Кайен» с использованием государственного регистрационного знака Х 001 ТТ 90 на которых они как самостоятельно, так и совместно с соучастниками преступления осуществляли сопровождение участников группы лиц по предварительному сговору от места снятия похищенных денежных средств в особо крупном размере до места распределения денежных средств между членами группы.

Так, Лицо <№ обезличен> совместно с Лицом <№ обезличен>, в период с сентября 2020 года по 17.10.2020г., получив от не осведомлённых о преступном умысле соучастников преступления ФИО57 и ФИО29, информацию о том, что ранее им незнакомый ФИО13 Д.Н. имеет в своем распоряжении денежные средства в сумме 53 450 000 рублей, которые желает конвертировать в доллары США с целью получения прибыли от совершения данной финансовой операции, обладая полученной при вышеуказанных обстоятельствах, информацией о порядке проведения данного вида операций, действуя из корыстных побуждений приняли решение о совершении мошенничества в отношении данного гражданина, о чем сообщили другим соучастникам.

Затем, Лицо <№ обезличен> и Лицо <№ обезличен>, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере сообщили неосведомлённым о преступном умысле соучастников преступления ФИО57 и ФИО29 о наличии у них знакомых в правлении банка ПАО «ВТБ», которые смогут оказать их знакомому ФИО13 Д.Н. помощь относительно конвертации, денежных средств (российских рублей в доллары США) путем фиксации курса долларов США на день проведения финансовой операции, в действительности не обладая такими возможностями и не имея желания исполнять взятые на себя обязательства.

Затем, введенные, в заблуждение, ФИО57 и ФИО29, сообщили ФИО13 Д.Н., о возможности осуществления конвертации принадлежащих ему российских рублей в доллары США в особо крупном размере, в сумме 53 450 000 рублей, на выгодных для него, ФИО13 Д.Н., условиях, на что ФИО13 Д.Н. дал свое согласие, сообщив об этом через не осведомлённых о преступном умысле соучастников преступления ФИО57 и ФИО29 – Лицу <№ обезличен> и Лицу №2.

Затем Лицо <№ обезличен> и Лицо <№ обезличен>, в период времени с сентября 2020 года по 17.10.2020г., получив посредствам сотовой связи консультацию у неосведомлённого сотрудника банка ПАО «ВТБ» о местонахождении офисов ПАО «ВТБ» в которых возможно на необходимых для членов группы условиях совершить финансовые операции (зачисление, снятие, конвертацию) с денежными средствами в особо крупном размере, сообщили об этом и об адресах офисов банка ПАО «ВТБ» Лицу <№ обезличен> и Лицу <№ обезличен>.

После этого, 17.10.2020г., Лицо <№ обезличен>, действуя в продолжение единого преступного умысла, совместно с Лицом <№ обезличен>, на основании сообщенной при вышеуказанных обстоятельствах информации, приехала в дополнительный офис «Крылатское» банка ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: г.Москва, <адрес> бульвар, <адрес>, корпус 1, где открыла на свое имя расчетные счета <№ обезличен> (RUS), для перечисления похищенных денежных средств и <№ обезличен> (USD), для их последующей конвертации в доллары США и снятия, сведения о которых передала Лицу <№ обезличен>.

После чего, Лицо <№ обезличен>, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, с 17.10.2020г. по 22.10.2020г., оформила доверенность на Лицо <№ обезличен>, согласно которой последний получил право осуществить зачисление наличных денежных средств на расчетный счет <№ обезличен> (RUS) открытый в дополнительном офисе «Крылатское» банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г.Москва, <адрес> бульвар, <адрес>, корпус 1, на имя Лица <№ обезличен>, о чем последняя сообщила Лицу <№ обезличен>.

ФИО4, Лицо <№ обезличен> и Лицо <№ обезличен>, действуя совместно и согласованно, определили местом совершения преступления, то есть совершения хищения путем обмана денежных средств принадлежащих ФИО13 Д.Н., дополнительный офис ЦИК «Химки-Правобережный» Банка ВТБ (ПАО) расположенный по адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, <адрес>, стр.1, где Лицо <№ обезличен> должен был встретить ФИО13 Д.Н.

После этого, Лицо <№ обезличен>, действуя в продолжение единого преступного умысла, в интересах всех участников группы, согласно своей преступной роли, осознавая общественный характер своих действий, желая наступления общественно-опасных последствий в виде хищения чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, передал через не осведомлённого о преступном умысле соучастников преступления ФИО57, информацию ФИО13 Д.Н. о дате (22.10.2020г.) и месте (<адрес>, г.о.Химки, <адрес>, <адрес>, стр.1) совершения финансовой операции, заранее зная о невозможности неисполнении взятых на себя обязательств.

Так, 22.10.2020г., в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, Лицо <№ обезличен> и Лицо <№ обезличен>, действуя совместно и согласованно, желая довести до конца задуманное преступление, прибыли к дополнительному офису «Рублевский» банка ПАО «ВТБ» расположенного по адресу: г.Москва, <адрес>, <адрес> на автомобилях марки «Мерседес-Бенц», государственный регистрационный знак А 049 АН 797 под управлением Лица №2 и марки «Мерседес-Бенц», государственный регистрационный знак Х 001 ТТ 90 под управлением ЧеФИО30, где встретили Лицо <№ обезличен> возле здания вышеуказанного офиса, заранее подысканного, для конвертации и снятия похищенных денежных средств, где стали ждать сообщения от Лица <№ обезличен> о совершенном преступлении и перечислении денежных средств на расчетный счет, находившийся в распоряжении соучастников преступления.

Затем, около 12 часов 00 минут 22.10.2020г., Лицо <№ обезличен>, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла, прибыл в ДО ЦИК «Химки-Правобережный» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, <адрес>, стр.1, куда приехал введенный в заблуждение Лицом <№ обезличен> при вышеуказанных обстоятельствах потерпевший ФИО13 Д.Н., которого Лицо <№ обезличен>, представившись сотрудником банка ПАО «ВТБ», встретил и подтвердил единую с соучастниками преступления версию об имеющейся у него возможности на легальных условиях обеспечить конвертирование принадлежащих ФИО13 Д.Н. денежных средств, при этом сообщив, что Лицо <№ обезличен>, с которым ФИО13 Д.Н. договаривался о встрече при вышеуказанных обстоятельствах, является членом правления банка ПАО «ВТБ», что не соответствовало действительности.

После этого, не позднее 12 часов 56 минут 22.10.2020г., ФИО13 Д.Н., обманутый при вышеуказанных обстоятельствах Лицом <№ обезличен>, полагая, что перед ним сотрудник ДО ЦИК «Химки-Правобережный» Банк ВТБ (ПАО), по ранее достигнутой между ними устной договоренности добровольно передал Лицу <№ обезличен>, принадлежащие ему, ФИО13 Д.Н., денежные средства в сумме 53 450 000 рублей.

После чего, Лицо <№ обезличен>, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, под обманным предлогом о необходимости для ФИО13 Д.Н. подождать его, Лицо <№ обезличен>, оставил ФИО13 Д.Н. в помещении офиса вышеуказанного банка, а сам прошел в пункт обмена валют, где находясь в пункте обмена валют ДО ЦИК «Химки-Правобережный» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, <адрес>, стр.1, не имея в действительности намерения выполнить взятые на себя перед ФИО13 Д.Н. обязательства по осуществлению финансовой операции по конвертации денежных средств, принадлежащих последнему, финансовую операцию, не произвел и в 13 часов 30 минут 22.10.2020г., Лицо <№ обезличен>, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, предоставив не осведомленному о его преступных действиях сотруднику банка ПАО «ВТБ», доверенность от имени Лицо <№ обезличен>, зачислил денежные средства, принадлежащие ФИО13 Д.Н. в сумме 53 450 000 рублей, на расчетный счет <№ обезличен>, открытый 17.10.2020г. дополнительном офисе «Крылатское» банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г.Москва, <адрес> бульвар, <адрес>, корпус 1, на имя Лица <№ обезличен>, о чем посредством сотовой связи сообщил Лицу <№ обезличен> и Лицу <№ обезличен>, после чего покинул помещение банка, скрывшись с места совершения преступления.

ФИО4 Лицо <№ обезличен>, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, получив посредством сотовой связи от Лица <№ обезличен> информацию о том, что похищенные им при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства зачислены на расчетный счет, находившийся в пользовании соучастников преступления, в период с 13 часов 59 минут по 14 часов 03 минут 22.10.2020г., по указанию Лица <№ обезличен>, находясь в дополнительном офисе «Рублевский» банка ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: г.Москва, <адрес>, <адрес>, прошла в кассу, где от своего имени оформила документы о переводе денежных средств в сумме 38 575 000 рублей с расчетного счета <№ обезличен>, открытого на свое имя, в дополнительном офисе «Крылатское» банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г.Москва, <адрес> бульвар, <адрес>, корпус 1 на расчетный счет <№ обезличен> (USD) (сумма после конвертации составила 38 516 100 рублей), открытый на свое имя, в дополнительном офисе «Крылатское» банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г.Москва, <адрес> бульвар, <адрес>, корпус 1, осуществив обмен денежных средств, зачисленных при вышеуказанных обстоятельствах ФИО7, в доллары США согласно курсу валют Центрального банка России на 22.10.2020г. (1 доллар США – 77,0322 рублей), а всего на сумму 500 000 долларов США, а затем сняла вышеуказанную сумму (500 000 долларов США) с расчетного счета <№ обезличен> (USD), открытого на свое имя, в дополнительном офисе «Крылатское» банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г.Москва, <адрес> бульвар, <адрес>, корпус 1, при этом, Лицо <№ обезличен> в целях конспирации преступных действий группы и не привлечения внимания к данной операции сотрудников банка, сумму в размере 14 875 000 рублей, согласно заранее достигнутой преступной договоренности с членами группы оставила на расчетном счете <№ обезличен> (RUS).

После этого, Лицо <№ обезличен>, покинув помещение кассы, вышла из здания дополнительного офиса «Рублевский» банка ПАО «ВТБ» расположенного по адресу: г.Москва, <адрес>, <адрес> в сопровождении Лица <№ обезличен> и Лица <№ обезличен> села в автомобиль марки «Мерседес-Бенц», государственный регистрационный знак А 049 АН 797, под управлением Лица №2, который действуя совместно и согласованно с последними, осведомленный о едином преступном умысле, желая незаконно обогатится посредством хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО13 Д.Н., обеспечивая совместно с ЧеФИО30, посвящённым в преступный умысел, безопасность последних и в целях конспирации преступной деятельности группы, в сопровождении автомобиля марки «Мерседес-Бенц», государственный регистрационный знак Х 001 ТТ 90, под управлением ЧеФИО30 с похищенными денежными средствами скрылись и проследовали к месту их распределения.

Затем, не позднее 16 часов 10 минут 22.10.2020г., находясь возле дома <№ обезличен> на Ленинградском проспекте в г.Москве (по месту жительства Лица <№ обезличен>), в салоне автомобиля марки «Мерседес-Бенц», государственный регистрационный знак А 049 АН 797, под управлением Лица №2, действуя согласно преступного плана и распределению ролей, Лицо <№ обезличен> распределил похищенные денежные средства между участниками, передал 50 000 долларов США в равных долях для Лица <№ обезличен>, Лица <№ обезличен> и Лица <№ обезличен>, а Лицу №2 и ЧеФИО30 передал по 300 долларов США каждому.

После этого, соучастники преступления, в том числе Лицо <№ обезличен>, продолжая действовать в продолжение единого преступного умысла, не позднее 27.10.2020г., получила от Лица <№ обезличен>, указание о необходимости осуществить снятие оставшейся суммы похищенных при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств (14 875 000 рублей), в отделении офиса банка ПАО «ВТБ» подысканного ФИО30, Лицом №2 и Лицом <№ обезличен>. ФИО4, Лицо <№ обезличен> по информации полученной от Лица №2, 27.10.2020г. в 14 часов 20 минут приехала к отделению банка ПАО «ВТБ» по адресу: м. Ботанический сад, Лазаревый пр-д, <адрес>А, кор.2, где ее встретили Лицо <№ обезличен>, Лицо <№ обезличен>, которые прибыли на автомобиле марки «Мерседес-Бенц», государственный регистрационный знак А 049 АН 797 под управлением Лица №2 и Лицо <№ обезличен>, которая прибыла на встречу на автомобиле марки «Порш Кайен» с использованием в целях конспирации преступной деятельности преступной группы, государственного регистрационного знака Х 001 ТТ 90, под управлением ЧеФИО30, где вышеуказанные члены группы получив от введенных в заблуждение сотрудников ПАО «ВТБ» информацию о порядке и способе снятия вышеуказанной суммы денежных средств, договорились между собой произвести снятие оставшейся суммы похищенных денежных средств при выполнении необходимых для данной финансовой операции условий. После чего, 29.10.2020г., преступная деятельность соучастников преступления, а именно Лица <№ обезличен>, Лица №2, Лица <№ обезличен>, Лица <№ обезличен>, Лица <№ обезличен>, ЧеФИО30 и Лица <№ обезличен> была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, в результате противоправных мошеннических действий соучастников преступления ФИО13 Д.Н. был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 53 450 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ЧеФИО30 по ч.4 ст.159 УК РФ виновным себя не признал и показал, что около 2 лет назад он познакомился с Букреевым ФИО20, с которым у них сложились приятельские отношения. Они вместе с ним занимались спортом, также ему знаком ФИО1, он его несколько раз видел. 22.10.2020г. около 13 часов 00 минут он позвонил ФИО31 и поинтересовался о том, где он находится, на что он ему пояснил, что он находится на <адрес> в г.Москве. Он сказал, что он находится недалеко от него и вскоре приехал к нему на своем автомобиле «Порш Кайен» Х001ТТ90. Они договорились с ним вместе пообедать. По приезду ФИО20 сказал, что необходимо подождать 5 минут, что сейчас к нему кто-то подойдет. Кто именно к нему должен подойти был и с какой целью ФИО31 не сказал. Через некоторое время он увидел как к его автомобилю «Мерседес» подходят ранее неизвестный мужчина и девушка, как оказалось ФИО8 и похожая на ФИО6 После чего они сели в автомобиль к ФИО20 и он поехал за ними. Со слов ФИО20 ему нужно было их куда-то довезти, после чего они должны были пойти с ФИО20 обедать. Он ехал за ФИО20 и они приехали к какому-то дому, расположенному на Ленинградском проспекте. ФИО4 он увидел как мужчина и девушка вышли из салона автомобиля и пошли к жилому дому. В этот день он больше мужчину, ни девушку не видел. ФИО4 он и ФИО20 на двух автомобилях приехали в кафе «Дружба» на <адрес>, <адрес>, пообедали в кафе и разъехались по своим делам. Через несколько дней, ему позвонил ФИО20 и сказал о том, что у него сломался автомобиль и попросил его довезти последнего до одного места, расположенного в Москве, он согласился. Он забрал ФИО20 в районе Бирюлево после чего они поехали на <адрес>. ФИО20 ввел адрес в навигатор. В итоге они приехали к кафе «Старбакс». Когда они подъехали к кафе, то около входа он увидел вышеуказанного мужчину и вышеуказанную девушку. Они к ним подошли, ФИО20 с ними поздоровался, а он зашел в кафе, где присел за столик. Примерно через 15 минут они втроем зашли в кафе и присели к нему за стол. Они о чем-то беседовали, о чем, он не помнит, но помнит, что в разговоре была озвучена указанная мужчиной сумма в 300 долларов США за то, что ФИО20 22.10.2020г. их довозил на своем автомобиле. Передал ли данный мужчина ФИО20 указанную сумму, он не видел. Лично он ни от кого никаких денег не получал. Квитанцию, которую он добровольно выдал после его задержания сотрудниками полиции, оставила на столе ФИО6, когда они встретились в кафе, потом он про нее забыл и не успел отдать. В сговоре он ни с кем не участвовал, данного преступления не совершал. Иск не признает в полном объеме, поскольку он не причастен к совершению преступления.

Виновность подсудимого ЧеФИО30 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего ФИО13 Д.Н., данными им в ходе судебного следствия, согласно которым он занимается коммерческим бизнесом по закупке фруктов с территории Республики Узбекистан на условиях поставщика, является индивидуальным предпринимателем. С продажи фруктов, он конвертирует рубли в доллары для последующей закупки овощей и фруктов. В Узбекистане принимают только доллары. У него есть хороший знакомый Эргашев. Он предложил через своих знакомых конвертировать рубли в доллары США в банке ВТБ на выгодных условиях. Какое-то время они конвертировали рубли в доллары США в банке ВТБ. У Эргашева в этом банке была знакомая, руководитель отделения банка ВТБ, ФИО32, которая в какой-то момент сказала, что больше работать нельзя и предложила воспользоваться услугами её супруга Бандажевского. Эргашев ранее был знаком с Бандажевским, них были чисто деловые отношения и Эргашев созвонился и встретился с Бандажевским. Спустя какое-то время, Бандажевский предложил на хороших условиях конвертировать рубли в доллары США в банке ВТБ через своего знакомого чиновника из главного офиса ВТБ. Бандажевский предложил условия, заложив свой интерес в виде 15 копеек с конвертируемого доллара. Он согласился, предложение ему было интересно, так как конвертацию можно было совершить в банке ВТБ. ФИО4 Бандажевский начал организовывать первую сделку, несколько раз ее переносил. 22.10.2020г. полностью подтвердил и объяснил условия сделки, куда подъехать, во сколько и т.д., но сказал, что его на встрече не будет. На сделку он должен был поехать я с Эргашевым, но он в последний момент заболел. Эргашев предложил взять своих помощников Рамазона и Алишера. Бандажевский дал номер телефона Вячеслава, это менеджер ВТБ, и сказал, что он будет ждать меня в банке. Рубли будут начисляться на счет Аркадия, чиновника главного офиса ВТБ по доверенности на Вячеслава. Объяснил дальнейший процесс, после зачисления денежных средств, происходит конвертация, сразу снятие наличных долларов США. Попросил прислать фото паспорта. Также попросил 22.10.2020г. созвониться с Вячеславом ФИО7, прислать подтверждение для утренней встречи в банке и дал телефон контактного лицо Эдуарда, которому просил передать его интерес в виде 15 копеек, он должен был ждать у банка. Утром 22.10.2020г. он позвонил Вячеславу, Вячеслав подтвердил, что конвертацию произвести, возможно, что он ждет в банке. Созвонились с Эргашевым, у него тогда были свободные деньги на общую сумму 700 000 долларов США. Договорились, что конвертировать будут 700 000 долларов США, он позвонил Вячеславу ФИО7, спросил, возможно ли сконвертировать не 500 000 долларов США, а 700 000 долларов США, на что он мне сказал, что ему нужно проконсультироваться с коллегами в головном офисе банка, также с коллегами в кассе банка в г.Химки. Попросил подождать 15 минут. Затем перезвонил, сказал, что коллеги в головном офисе подтвердили конвертацию в размере 700 000 долларов США, также коллеги в кассе г.Химки подтвердили наличие данной суммы, сказали, приезжайте. Он забрал из дома свои оборотные денежные средства в размере 53 450 000 руб., поехал на встречу. По дороге заехал на «Фудсити», переложил там два рюкзака с деньгами машину помощников Эргашева. Они последовали за ним, они поехали в г.Химки в банк. В 12:40 он был на месте, зашел в банк, позвонил по телефону, который ему дал Бандажевский. Вячеслав взял трубку, сказал, что сейчас встретит его. Со второго этажа спустился молодой человек, одет был в строгий темный синий костюм, черные туфли. У него не было сомнений, что он не является сотрудником банка. ФИО4, он подошел, представился Вячеславом, предложил выйти на улицу, на улице был следующий диалог. Он сказал, что буквально на днях была подобная сделка на сумму, превышающую мою на сумму 900 000 долларов США, клиент начал выражаться в банке матом, потому что все было долго, он вызвал службу безопасности, и его выгнали из банка. Он сказал, что со ним проблем не будет. Он понял, что никакой опасности нет, они зашли в банк, он Вячеславу сказал, что денежные средства находятся у ребят. Он спросил, известны ли ему нюансы сделки, он сказал, что да. 15 копеек от каждого доллара США нужно передать Эдуарду, на что он сказал, что Эдуарда не знает, и его Аркадий не осведомлял об этом. Он спросил, кто такой Аркадий. Он сказал, что это высокопоставленный чиновник из головного офиса. Он понял, что тут путаница и позвонил Эдуарду, который должен был стоять около банка. Эдуард спросил, состоялась ли сделка, он ответил, что только подъехал к банку, сделки не было еще. Буквально через минуту Эдуард подошел к банку, поздоровался с ним и ФИО7. Еще раз спросил, состоялась ли сделка. Он сказал, что нет, и сказал, что 15 копеек, которые ранее обговаривали с Бандажевским, который говорил, что он должен передать Эдуарду, а ФИО7 сказал, что он должен передать ему. Эдуард сказал, что все решит. Они удалились из банка, он позвонил ребятам, чтобы они занесли сумки с деньгами. Они передали ему на первом этаже деньги. ФИО7 в это время был рядом. Он взял два рюкзака и передал ФИО7. ФИО7 последовал в сторону кассы банка, но попросил его остаться за дверью, так как по условию банка может обслуживаться только человек, вносящий деньги, посторонние лица не могут там находиться. Он остался за дверьми кассы, видел, как ФИО7 вносит денежные средства. На протяжении часа он вносил денежные средства. После того, как они были внесены в кассу, ФИО7 получил приходно-кассовый ордер. Потом вышел из кассы банка и скорым шагом пошел в сторону улицы курить, он пошел за ним. Как только они вышли, подошел Эдуард, сказал, что созванивался с Аркадием, и он сказал, забрать ему эти 15 копеек. ФИО7 попросил Эдуарда отойти в сторону. Они отошли буквально на 10м., о чем-то разговаривали. После чего ФИО7 подошел к нему, Эдуард последовал в сторону своего автомобиля, где он увидел, что с ним были еще 2 людей. С Вячеславом зашли в банк, поднялись наверх, Вячеслав предложил мне кофе/чай, присесть на диване, сам же он подошел к менеджеру. Он видел, как Вячеслав достал приходно-кассовый ордер, передал операционисту. Такие сделки ему были тоже знакомы. Операционист видит у себя, что денежные средства зачислены, если нужно сконвертировать в ту или иную валюту, он спрашивает, предлагает выгодный курс, здесь этого не было, ФИО7 предложил ему выйти. Он последовал за ФИО7. На улице спросил его, когда будем конвертировать деньги. На что ФИО7 сказал, не торопить процесс, без него разберется. Потом он позвонил Бандажевскому, сказал, что они уже как полчаса внесли деньги, ему нужно конвертировать и ехать дальше. Банджаевский сказал, что он в курсе, сказал, что там кто-то что-то согласовывает. ФИО4 они заново поднялись наверх, где ФИО7 долго с кем-то разговаривал, в какой-то момент подошел к нему, кинул свой паспорт на стол, продолжил с кем-то разговаривать и отошел в сторону. Он не ожидал, что ФИО7 даст ему свой паспорт. Он позвонил Бандажевскому, спросил, зачем ему ФИО7 дал свой паспорт. Бандажевский попросил сфотографировать его паспорт и отправить ему. Он попросил узнать Бандажевского, что происходит. Пока он фотографировал паспорт ФИО7, увидел, что его уже нет рядом. Он позвонил Рамазону, одному из ребят, которые находились в машине напротив банка, попросил Рамазона следить за ФИО7. Он сказал, что видит его, ФИО7 курит. Через некоторое время Рамазон перезвонил, сказал, что упустил его из вида. ФИО4 он последовал на улицу. Это был конец октября, было холодно. Никого на улице не увидел. Ему позвонил Рамазон, сказал, что видит, как ФИО7 двигается по улице. Рамазон сказал, что идет за ним, что видит его. ФИО7 зашел в магазин, он ему позвонил, он ответил, не переживай, сейчас выйду из магазина и приду. Он немного успокоился. В итоге, ему звонит Рамазон и говорит, что ФИО7 вышел из магазина, свернул в арку. Рамазон сказал, что забежал в эту арку, а там двор большой, ФИО7 нигде не было. Потом они встретились с Рамазоном. У ФИО7 уже телефон был выключен. Он позвонил Бандажевскому, спросил, что за дела, на что он ответил, что сейчас все решит. Он зашел в банк, подошёл к директору, объяснил ситуацию. Спросил у него, можно ли притормозить операцию, на что он мне сказал, что он не является клиентом банка, они ничего сделать не смогут. Деньги уже были сняты со счета или на счету. Он уже понял, что происходит что-то нехорошее. Потом к нему подошел Эдуард, спросил, закончилась ли сделка, он ему сказал, что деньги положили на счет, а ФИО7 скрылся. Он спросил Эдуарда, знает ли он Аркадия, он сказал, что его знает ФИО15, который в машине сидит, Аркадий биржевой брокер. Но ФИО15 ничем помочь не смог. ФИО4 он вызвал полицию и обратился с заявлением о преступлении. Гражданский иск полностью поддержал и просил его удовлетворить.

Показаниями ФИО7, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им на стадии предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым зимой 2019 года он познакомился со знакомым ФИО6 по имени ФИО19, впоследствии он узнал, что его фамилия ФИО8, который хотел занять у него крупную денежную сумму. Приблизительно 15.10.2020г. он, вместе с ФИО17, по просьбе, ФИО8 встретился с ним возле кафе на 3-й <адрес> поля города Москва. В ходе встречи ФИО19 предложил заработать, пояснив, что будет конвертация в валюту больших денежных средств сотрудников рынка города Москвы «Садовод». Данное предложение их устроило и они согласились. Они неоднократно спрашивали у ФИО8, не криминальная ли это будет операция, на что тот пояснил, что ничего криминального нет. В следующие дни ФИО19, созванивался с ними по средствам мобильного телефона, давая указания и рассказывая условия. Со слов ФИО19 он должен был прийти в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, <адрес>, стр.1 в офисной одежде 22.10.2020г., ФИО4 подняться на второй этаж, отдать свой паспорт менеджеру премьер. После чего менеджер должен был выписать платежное поручение о внесение наличных. ФИО4 он должен был встретить клиента около 13 часов, получить от него 40 000 000 рублей, которые он по доверенности от ФИО17, должен был положить на ее счет в банке. ФИО17 должна была открыть счет на свое имя в банке, снять уже конвертированную в доллары США денежные средства, которые он положил на ее счет. ФИО19 им пояснил, что за счет конвертации валюты общая сумма денежных средств должна была вырасти и он с ФИО17, при выполнении указанных условий, должен был получить процент на общую сумму около 1 000 000 рублей. На его вопросы о легальности данных действий и законности происхождения данных денежных средств ФИО19 неоднократно заверял его, что все законно, а открыть счет на ФИО17 и по средствам данного счета конвертировать валюту необходимо для того, чтобы клиенты не фигурировали в данной сделке. У них было сложное материальное положение, и они согласились. Приблизительно 20.10.2020г. он с ФИО17 и ФИО19 пришел в Банк ВТБ в районе Крылатское города Москвы, где открыли счет на ФИО6, ФИО17 оформила доверенность на его имя, после чего ФИО19 забрал себе все документы и они уехали домой. Так же сказал, что при оформлении счета на ФИО17, ФИО19 дал ей мобильный телефон марки и сим-карту. И при оформлении счета он был привязан к номеру данной сим-карты. Кроме указанных документов, он забрал себе и указанный мобильный телефон с сим-картой. ФИО19 пояснил, что 22.10.2020г. он заберет ФИО17 с собой, и она именно при нем будет снимать денежные средства, а его отправил в отделение Банка ВТБ расположенного по адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, <адрес> стр.1, где ФИО19 заранее договорился о встрече с клиентом, которого он ранее никогда не видел и не разговаривал с ним. 22.10.2020г. он привез ФИО17 в отделение Банка ВТБ района Крылатское города Москвы, а сам, получив от ФИО19 мобильный телефон с пояснением, что именно на этот телефон будет звонить клиент, проследовал в отделение Банка ВТБ расположенного по адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, <адрес>, стр.1. Он зашел в банк, поднялся на второй этаж, оформил платежное поручение о пополнении банковского счета ФИО17. Приблизительно в 13 час. 30 мин. ему позвонил клиент, который в телефоне, который ему выдал ФИО19, высветился с имением ФИО14, сообщил, что денег будет больше, чем планировалось, а именно 53 450 000 рублей, о чем он по телефону уведомил ФИО19, на что он ответил, что в таком случае денег они заработают больше, но конвертация будет происходить чуть больше времени, так как заранее они не договаривались о такой сумме. Около 14 часов в банк зашел клиент, ФИО19 сообщил ему об этом по средствам мобильного телефона, он встретил клиента внутри банка и они проследовали в кассу. ФИО19 сказал ему, чтобы он представился как его подчиненным – брокером. При этом он клиенту по имени ФИО14 сказал, что деньги будут зачислены на счет, не уточняя, на чей. ФИО14 передал ему деньги, он один зашел в кассу и внес денежные средства на счет ФИО17. ФИО14 стоял рядом за прозрачной стеклянной дверью. Затем он с ФИО14 поднялся на второй этаж банка, и они сели ожидая дальнейших указаний от ФИО19. Спустя 20 минут ему позвонил ФИО19, который сказал ему, чтобы он уходил из банка, успокоив людей, сообщив, им, что выдача денег затягивается, так как на конвертацию указанной суммы требуется больше времени, так как сумма больше чем планировалась. По указанию ФИО19, для того, чтобы успокоить людей он передал ФИО14 свой паспорт и ушел из банка. Затем он вызвал такси и по указанию ФИО19 поехал по его месту жительства по адресу: <адрес> Ленинградский пр-т г.Москвы. При этом ФИО19 сказал, чтобы он отключил мобильный телефон, который он ему ранее выдал. По приезду по указанному адресу он зашел в квартиру к ФИО19, где встретился с ФИО6 и бывшей женой ФИО19. Спустя какое-то время приехал сам ФИО19, и с ними рассчитался за выполненные условия, передав им сумму 33 500 долларов США и они ушли. На полученные денежные средства он с ФИО17 купили два телефона, двое часов, одежду, зимнюю резину на автомобиль с дисками, раздали долги на общую сумму около 300 000 рублей. Оставшиеся денежные средства хранились дома по адресу фактического проживания. 26.10.2020г. ФИО17 позвонил ФИО19 и сообщил, что необходимо приехать в Центрросбанк по адресу: г.Москва, Садовое кольцо, <адрес>, где на ФИО17 был открыт еще один счет. После чего они поехали по данному адресу. По прибытию на место он остался в машине, а ФИО17. Через некоторое время она вернулась и сказала, что в данном банке был открыт на ее имя счет. Так же она сказала, что в банке был ФИО19, какой-то мужчина по имени Аркадий и как она после сотрудница банка по имени Виктория. Больше ФИО17 ему ничего не говорила. После чего они уехали. 28.10.2020г. ФИО19 вызвал ФИО17 в ВТБ Банк на северо-восток города Москвы, куда он отвез ее. Как пояснила в последующем ему ФИО17, ФИО19 пытался снять или перевести с открытого на ее имя счета, оставшиеся денежные средства. Со слов ФИО17, оставшиеся денежные средства на ее счетах не смогли снять. Утром 29.10.2020г. в квартире по указанному адресу фактического проживания его с ФИО17 задержали сотрудники полиции. В ходе проведения обыска по месту его проживания, проведённого с участием понятых, он выдал оставшиеся деньги, получены от ФИО19 в сумме 20 400 долларов США. Так же в ходе обыска были обнаружены и изъяты 16 300 долларов США. О происхождении данных денег в квартире, он не знал. Может только предположить, что данные денежные средства ФИО6 могла получить от ФИО8. Также были изъяты мобильные телефоны. Мужчину по имени Аркадий он видел 22.10.2020г. вместе с ФИО8, когда он ему передал мобильный телефон в районе отделения банка в <адрес>, как теперь ему известно ФИО1. С ФИО12 он никаких разговоров не вел, и какое отношение он имеет к данной ситуации, ему не известно (т.7 л.д.89-93);

Показаниями свидетеля ФИО6, данные ею на стадии предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым на момент сентября 2020 года она была знакома с ФИО8 около двух лет. В середине октября 2020 года ей позвонил ФИО19 и предложил заработать, она спросила, что для этого нужно, на что он ей ответил, что нужно на себя открыть счет в банке на который зачислят деньги в рублях, но для этого нужен будет еще человек который положит эти деньги по доверенности от ее имени на ее счет, а ей нужно будет снять деньги в долларах и передать их ему. Сначала она спросила, что за человек и чьи это деньги, почему он не может сделать это сам, ФИО8 ответил, что-то невнятное и сказал, что она может заработать 10% от суммы. После чего она начала спрашивать, законно ли это, на что ФИО19 ответил, что в этом не может быть что-то незаконного и это абсолютно стандартная процедура. На все ее вопросы у него были аргументированные и достаточно убедительные ответы. Она ему поверила, так как поводов усомниться в этом у нее не было. Несмотря на то, что она работала и имела постоянный источник дохода, она была не против помочь ФИО19 и подзаработать. Она согласилась помочь ФИО19, и он попросил найти второго человека кому она доверяет, чтобы ей было спокойней. Она предложила ФИО7 Вячеслава так как на тот момент они были в отношениях и совместно проживали, ФИО19 сказал поговорить с ним, если он согласиться скинуть ему их паспорта. В этот же день вечером она рассказала Вячеславу об их разговоре с ее знакомым ФИО19 и предложила ему заработать, пересказав все, что сказал ФИО19. Вячеслав согласился, вечером они скинули фото своих паспортов ФИО19. 17.10.2021г. ФИО19 назначил им встречу у банка ВТБ для того что бы она открыла счет. Там же, по указанию ФИО19 она сделала доверенность на Вячеслава и прикрепила мобильный к личному кабинету, который ей дал ФИО19 перед тем как идти в банк. После того как она все оформила она вышла из банка и отдала все документы, что ей дали в банке и телефон с личным кабинетом, ФИО19. После чего он уточнил, что в день обмена один из них будет вносить деньги на счет по доверенности в одном отделении банка, а снимать в другом, спросив к чему такие сложности ФИО19 объяснил, что так операция пройдет быстрее и не понадобиться справка о доходах, но если спросят, то это деньги на покупку квартиры. 21.10.2020г. ей позвонил ФИО19 и сказал, что 22.10.2020г. ей и Вячеславу необходимо приехать к банку ВТБ (на <адрес>) для совершения операции. Когда они подъехали к банку ФИО19 был с ранее ей неизвестным мужчиной, который представился им Аркадием (им оказался ФИО59). ФИО19 подошел к Вячеславу и сказал, что ему сейчас нужно ехать в банк ВТБ который находиться в г.Химки и Вячеслав уехал. После чего ФИО19 сказал, что ему нужно сейчас зайти в банк, к нему подойдет менеджер и ей нужно ему сказать, что она хочет заказать счет «Привилегия». ФИО19 отдал ей все документы ее счета и телефон с мобильным банком к его доступу. После этого она ушла в банк. В банке к ней подошла менеджер, она сообщила ей о том, что хочет открыть счет «Привилегия», после чего она проводила ее в отдельный кабинет и оформила этот счет. После она пришла в кафе в этом же здании, где сидели ФИО19 и Аркадий. Пока они там сидели ФИО19 кто-то позвонил, и после завершения разговора он ей сказал, что денежных средств будет больше, чем планировалось. Аркадий спрашивал у ФИО19, когда будут деньги. Они с ним все это время не общались. Пока они находились в кафе, ФИО19 звонил и переписывался с Вячеславом. Перед тем как пойти в банк они еще зашли в магазин «Пятерочка», где ФИО19 купил пакет-сумку что бы положить туда деньги. В какой-то момент ФИО19 отдал ей пакет-сумку и сказал, чтобы она уже шла в банк. Когда она туда зашла, он ей написал, что бы она пока там немного подождала. Потом к ней снова подошла та же девушка менеджер и предложила пройти в тот же кабинет, там она решила зайти в личный кабинет своего счета и обнаружила, что на ее счет зачислилось 53 450 000 рублей, она сделала скриншот и отправила его ФИО19. Ей пришло сообщение в ватсапе от Вячеслава в вопросом: «Что происходит? Что-то не то», а так как на тот момент все было в порядке, и ничего подозрительного она не заметила, она ответила, что у них все в порядке. ФИО4 она подошла к кассе и сказала, что сегодня на нее была заказана сумма для получения. Данную сумму ранее заказала Лиза, девушка ФИО19, так он ей сказал пока они сидели в кафе «Андерсон». Менеджер пригласил ее за стол в этом же кабинете, чтобы оформить документы для получения денег. Через какое-то время пришел директор отделения и подтвердил выдачу, после чего она забрала в кассе 500 000 долларов США, сложила их в сумку-пакет, которую ранее приобрел ФИО19 и пошла на улицу. Когда она вышла на улицу она увидела ФИО19 и Аркадия. После чего они пошли в сторону дороги и сели в автомашину «Мерседес» (как сейчас ей уже известно под управлением Букреева ФИО20), водитель спросил куда ехать, на что ФИО19 ответил, что на Ленинградский проспект <адрес> г.Москва. Пока они ехали ФИО19 ему показал, что ему на телефон звонит Вячеслав, он взял трубку, Вячеслав что-то спросил и ФИО19 ответил, что сумма выше той, что они договаривались и сейчас он решит как снять оставшуюся сумму в валюте, после он выключил телефон. ФИО19 попросил ее пока не отвечать не на какие звонки. Из пакета ФИО19 достал одну упаковку денег и отсчитал оттуда 50 000 долларов. ФИО19 сказал, что эти деньги предназначаются ей, ему и Вячеславу за проделанную работу. Деньги ФИО19 передал ей, сказал, чтобы она их забрала к нему домой и там бы они их поделили. После ее довезли до дома ФИО19, он ее проводил до подъезда и попросил подождать его там. Как пояснил ФИО19, он встретится с человеком, отдаст деньги и вернется. Куда именно уехал ФИО19 она не знает. Через какое-то время домой к ФИО19 приехал Вячеслав и начал говорить, что в банке у него возникли проблемы, люди начали требовать деньги на месте и он оставил им свой паспорт, что он не понимает что происходит. Позже приехал ФИО19, сказал, что он отдал деньги. Мы с Вячеславом начали задавать вопросы ФИО19 почему люди возмущались, на что ФИО19 ответил, что все возникшие вопросы закрыты и они могут жить спокойно. Они уточнили, не будет ли у них каких-то проблем, на что ФИО19 сказал, что если не снять оставшиеся деньги со счета, то могут быть проблемы. Вячеслав спросил, что с его паспортом, который он, по указанию ФИО19 оставил в банке, ФИО19 сказал, что сейчас они снимут оставшиеся 15 000 000 рублей в долларах и они его вернут. ФИО19 попросил быть на связи, чтобы снять оставшуюся сумму в ближайшее время, чтобы ее вернуть. ФИО19 сказал, что решит вопрос со снятием остатка денег, и они могут жить спокойно и никаких проблем у них не будет. После чего они немного успокоились и поехали с Вячеславом домой. На следующий день ФИО19 скинул незнакомый ей номер телефона и написал, что бы она срочно позвонила по нему, пояснив, что телефон принадлежит менеджеру банка. Когда она позвонила по нему ее начали спрашивать, почему заблокировали ее счет и пригласили ее в банк что бы написать заявление. Через несколько дней ФИО19 попросил ее приехать в отделение банка «Росбанк» и открыть там новый счет, что бы после закрытия счета в банке ВТБ получить деньги туда. Когда она приехала в банк «Росбанк» и зашла в кафе рядом с банком там ее ждал ФИО19 и Аркадий, через какое-то время к ним присоединились водитель Мерседеса Букреев, ранее не известный ей ЧеФИО30, а также девушка по имени Виктория, которую ФИО19 ей представил, как сотрудника банка, какого не уточнил. Через несколько минут Виктория позвала ее в банк, и они ушли, а ФИО59, Букреев, ФИО8, ФИО62 остались сидеть в этом же кафе. Они зашли в банк, получили талон, сели к сотруднику банка и открыли на нее новый счет, сотрудник «Росбанка» объяснил им, что для его активации нужно внести 500 рублей, что-то вроде обслуживания. Они подошли к терминалу для внесения, оказалось, что там можно внести только наличкой, она сказала, что у нее нет налички. Виктория достала деньги и дала ей 500 рублей, после она внесла оплату на свой новый счет. Пока они там стояли, Виктория сказала, что ей нужно приехать на следующий день к отделению банка ВТБ, для закрытия счета, назвала адрес и время. После чего она попросила ее написать это в сообщении, так как она может не запомнить, она продиктовала ей номер и на вотсап та прислала ей сообщение с адресом и временем куда нужно приехать. После чего они вышли из банка, подошли ко всем, она со всеми попрощалась и поехала на работу. В назначенный день и время она приехала по адресу, зашла в кафе «Старбакс», в котором уже были ФИО19, Аркадий, Букреев, ФИО62 и Виктория. Она со всеми поздоровалась, и они с Викторией пошли в банк ВТБ в этом же здании. Она спросила какие-то внутренние вопросы, есть ли какие-то флажки, как она понимает какие-то ограничения, на что директор ответила, что нет, и ее счет заблокировал финмониторинг банка до выяснения происхождения денежных средств и попросила написать объяснение. В объяснении она написала о том, что Вячеслав внес по доверенности, накопленные ими наличные денежные средства для приобретения недвижимости в Москве. У нее забрали объяснение и сказали, что в течение какого-то времени счет разблокируют. После они вышли из банка и направились к парковке, там был только ФИО62 стоявший у автомобиля «Порш Кайен», они закурили и подошли все остальные. Виктория рассказала ФИО19, что было в банке и что с них взяли объяснение и после этого есть два варианта либо им получить эти деньги все же в банке ВТБ либо закрывать там счет и просить перечислить на уже открытый счет в «Росбанке». После ФИО19 сказал, что как примет решение ей позвонит и попросил вновь быть на связи. Они уехала домой и больше она ни с кем не виделась. На следующий день она позвонила ФИО19 и спросила, принял он какое-то решение и есть ли какие-то новости, на что он ответил что они еще решают вопрос и пока новостей нет. На протяжении всего времени с ФИО59, Букреевым и ФИО62 она ни разу не созванивалась, не переписывалась и кроме тех встреч, что она сейчас рассказала, она ни разу не виделась (т.7 л.д.100-105, т.6 л.д.69-73). При этом ФИО6 в судебном заседании пояснила, что данные показания она не подтверждает, они были ею даны под давлением, в действительности она ЧеФИО30 видела один раз, когда они курили на парковке.

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями:

Свидетеля ФИО33, согласно которым <дата> к нему обратился знакомый ему на тот момент чуть больше одного года, по имени Юсуф, обычно он обращался к нему за юридической консультацией по поводу своих фирм и предпринимательской деятельности. В этот раз была просьба узнать у его знакомых в сфере банковской деятельности нет ли возможности поменять собственные денежные средства в рублях Банка России на иностранную валюту в доллары США на общую сумму до 500 000 долларов США, по хорошему курсу, т.е. с небольшой разницей от курса Московской валютной биржи со спредом до 40 копеек. Он ранее в период с 2008 по 2013 год работал в следующих банках: ПАО «ВТБ24» (ДО Садово-Кудринский), КБ «МСЭБ», КБ «Азимут» в должностях менеджера. В период времени с конца сентября 2020 года по начало октября месяца 2020 года, данный вопрос он оговаривал со своим знакомым, по имени Фролов Роман. Сейчас Фролов плотно работает с банками и заключает партнёрские соглашения с финансовыми учреждениями по поводу привлечения новых клиентов за вознаграждение. <дата>, на его просьбу об обмене денежных средств, Фролов Роман сообщил ему, что есть предложение от одного Топ-менеджера банка ВТБ, называл его «Банкир» (его имя ему не сообщал), по обмену больших сумм в валюте со спре<адрес> копеек от валютной биржи, а за каждую сделку вознаграждение банкира составляет ещё 15 копеек с каждого доллара США. В комиссию банкира так же входил заказ наличных денежных средств под клиента и решения вопроса с финансовым мониторингом банка (якобы не будет поступать вопросов о происхождении денежных средств), если такое произойдёт. Сначала, Фролов Роман пояснил, что можно поменять валюту небольшими частями до 100 000 долларов США за день в течение недели, потом <дата> сообщил, что предложение изменилось и есть возможность поменять от 500 000 долларов США со спре<адрес> копеек от валютной биржи раз или два раза в неделю в определенное время. О каждом предложении он сообщал Юсуфу и о том, что первый раз можно поменять в четверг <дата> с 12:00 до 15:00, как было сказано ему Романом по телефону. За данную помощь клиент, то есть Юсуф был готов отблагодарить посредников, а именно его, Романа Фролова и друга Романа по имени ФИО15, 5 копейками с каждого доллара США, т.е. 25 000 рублей на троих. <дата> с ним связался ранее ему знакомый Потерпевший №1 (финансовый партнёр Юсуфа). Потерпевший №1 сообщил ему, что партнёр приболел и в сделке будет участвовать он, условия знает и готов будет поменять около 500 000 долларов США. <дата>, им был поставлен в известность Фролов Роман, о том, что из-за болезни клиента поедет менять деньги его финансовый партнёр Потерпевший №1. Роман сообщил по телефону адрес отделения банка ВТБ в городе Химки на <адрес>, <адрес> сообщение для передачи ФИО14 в виде двух контактов людей, представив одного человека именем Вячеслав, как сотрудника банка ВТБ, который должен был встретить клиента и провести в кассу для обмена валюты, а второго человека именем Эдуард который должен был ждать у отделения банка, как представитель Топ-менеджера банка ВТБ для получения и передачи конверта с вознаграждением Топ-менеджеру Аркадию. Единовременно попросил выслать паспорт и телефон лица, которого нужно будет встретить в банке и отвести в кассу для обмена валюты. Он передал данную информацию Потерпевший №1 и получил от него скан его паспорта, который вместе с номером телефона направил Фролову Роману. Утром <дата>, Потерпевший №1 позвонил ему и сообщил, что готов поменять свою сумму денежных средств в размере 650 000 долларов США. Он начал узнавать, так как следовало понять, имеется ли нужная сумма в банке. Не успев ответить, ему перезвонил Потерпевший №1 и сообщил, он уже созвонился с неизвестным ему Вячеславом и тот подтвердил возможность отменять большую сумму. Данные Вячеслава он получил в сообщении от Фролова Романа. Фролов Роман попросил передать Потерпевший №1, чтобы тот предупредил за 10 минут до того, как подъедет к отделению банка, что он и сделал. В 13:00 Потерпевший №1 написал ему, что подъехал к отделению и его уже встретили. Потом написал, что средства вносит в кассу, но уже заканчивает (кто именно вносил, не уточнил). Он долго ждал и попросил поторопить. В итоге через полтора часа, в 14:30 написал ему сообщение о том, что Вячеслав, который был с ним в банке, передал свой паспорт гражданина РФ ФИО7 и покинул отделение банка, оставив его ожидать до готовности кассы выдать денежные средства. Данную информацию он немедленно передал Фролову Роману и сообщил, что деньги внёс в кассу не ФИО14, а некий Вячеслав и срочно надо было выяснить, что происходит. Фролов Роман очень удивился, сообщив, что оперативно узнает, как такое произошло и что изменилось в договорённости. После этого Фролов Роман стал реже выходить на связь и ничего внятного ему не пояснял, все ответы сводились к тому, что как тот узнает причину сбоя обменной операции, сообщит ему незамедлительно. Ещё немного позже он добился от Фролова Романа объяснения, тот сослался на то, что Топ-менеджер Банка, которого назвал Аркадием, перестал выходить на связь. Но проблему должен решить Эдуард, который ждал у отделения и знакомый друг Романа ФИО15, который тоже был у отделения и ждал обещанную благодарность от клиента для посредников. Номер телефона Эдуарда он получил в сообщении от Фролова Романа, которое переслал Потерпевший №1, ранее данного человека не знал. Об ФИО15 (фамилия ему неизвестна) узнал тоже от Фролова Романа <дата>, когда Вячеслав покинул отделение банка и что у офиса находится его знакомый ФИО15 и ранее ему неизвестный Эдуард. ФИО15 и Эдуард не уходили до того момента, пока сам Потерпевший №1 не отпустил их по домам. Ему известно, что Потерпевший №1 сообщил о произошедшем руководителю отделения банка, на что та направила его в отделение полиции, так как без зарегистрированного заявления в полицию ничего сделать не может, а именно заблокировать сомнительную операцию и озвучить информацию по обмену денежных операции, ссылаясь на банковскую тайну. Позже он позвонил и написал Потерпевший №1, с предложением встретиться в районе Новогиреево после того, как будет подано заявление в полицию, с целью предложить посильную помощь в поиске людей, с которыми он и тот контактировали. ФИО2 на его предложение не ответил и не приехал. Он познакомил свою супругу Сергееву с Юсуфом, в том числе для того, чтобы он был клиентом банка ПАО «ВТБ», где Анна на тот момент была заместитель директора ДО «Марксистский» и в ее служебные обязанности, в том числе входило привлечение крупных клиентов, каким Юсуф и являлся. С супругой рабочие моменты они особо не обсуждали, в связи с чем, ему не известно в итоге проводила ли она через банк какие-либо операции с участием Юсуфа (т.1 л.д.108-113);

Свидетеля ФИО32, согласно которым с ФИО14 ее познакомил его деловой партнер Юсуф. ФИО14 не являлся клиентом отделения, где она работала. Никаких финансовых операций с участием ФИО14 никогда не совершалось. Юсуф познакомил ее с ФИО14 исключительно потому, что тот находился рядом с ним в один из дней, когда Юсуф приезжал в отделение Банка, где она работала. Юсуф был клиентом отделения банка ВТБ (ПАО) на Марксистской в период времени с мая по сентябрь 2019 года, с ним ее познакомил ее муж. В ее обязанности на должности заместителя директора ДО «КЦ Марсистский», расположенный по адресу: г.Москва, <адрес>, <адрес>, стр.1 входило привлечение VIP клиентов (клиент с остатками от 2 500 000 рублей). Таким образом Юсуф стал клиентом пакета «Привилегия» ДО «КЦ Марсистский». Юсуф ежедневно (с понедельника по пятницу), на протяжении примерно 3 месяцев совершал валютно-обменные операции на сумму примерно 100 000 долларов США. После этого не с Юсуфом, не с ФИО14 она не общалась. 22 октября ей поступил звонок от ФИО14 с просьбой помочь в решении его вопроса по проблеме, возникшей в отделении банка в г.Химки, а именно: ФИО14 сообщил, что он стал жертвой мошенников и просил помочь ему в приостановке операций по счету. Она сообщила ФИО14, что данный офис не входит в сферу ее влияния, помочь она ему не может, и посоветовала обратиться непосредственно к руководителю данного отделения (т.1 л.д.121-124);

Свидетеля ФИО29, согласно которым примерно в 2002-2005г. у него было два обменных пункта валюты, где он являлся директором, в связи с наступившим кризисом он перестал заниматься данным видом деятельности. В начале октября 2020 года к нему обратились его одноклассники ФИО36 и ФИО58 с просьбой оказать им содействие в конвертации 500 000 долларов США, на что он сказал им, что конвертировать такую сумму в настоящий момент проблематично. ФИО4 он обратился к своему знакомому по имени Беслан и спросил его о том, может ли он ему оказать содействие по поводу конвертации указанной суммы. Через некоторое время Беслан дал ему номер телефон своего знакомого Аслана. В начале октября 2020 года он встретился с Асланом и озвучил ему данный вопрос. Через несколько дней ему позвонил Аслан и дал ему номер ранее неизвестного ему мужчины по имени Аркадий. Со слов Аслана тот является сотрудником банка «ВТБ», и который может оказать содействие в решении данного вопроса. Созвонившись с Аркадием, они с ним встретились в г.Москве. При встрече он сказал, что является юристом банка «ВТБ». На встречу так же подъехали ФИО15 и Эдуард. На встрече они обговорили курс доллара и их комиссионные. Никакой договоренности с Аркадием о том, что денежные средства должны будут зачислены на какой-нибудь счет, не было. По договоренности обменять они должны были рубли на 500 000 долларов США наличными. Их комиссионные должны были составить 15 копеек с доллара на троих. Аркадий сказал, что конвертация будет происходить в отделении банка «ВТБ», а адрес он назовет перед сделкой. 15.10.2020г. около 17 часов 30 минут они опять все вчетвером встретились на <адрес> в г.Москве в кафе «Шоколадница». Они ожидали Аркадия в кафе, он увидел, что к кафе подъехало такси, из которого вышел Аркадий с ранее неизвестной ему девушкой, как потом стало известно от сотрудников полиции ФИО34 Вчетвером, они опять обговорили детали. Опять же никакой договоренности с Аркадием о том, что денежные средства должны будут зачислены на какой-нибудь счет, не было. Должны были просто поменять рубли на доллары США. Аркадий сказал, что сделка должна состояться 20-<дата>. 21.10.2020г. ему от Эдуарда стало известно о том, что 22.10.2020г. сделка будет проходить в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, <адрес>, стр.1. Кому принадлежали деньги, которые должны были быть конвертированы, на тот момент, ему было не известно. На встречу поехали он, Эдуард и ФИО15 на автомобиле «Вольво» В 953 НН 177 с целью проконтролировать четкость сделки, чтобы не было никаких зачислений на какие-либо счета, чтобы человек получил наличные, а они свою комиссию. Должны они были приехать на место, к 13 часам. По дороге, они поняли, что из-за пробок они опаздывают, в связи с чем, Эдуард позвонил Аркадию и сказал об этом. На что Аркадий дал ему телефон какого-то Вячеслава и сказал, что это его человек, который будет в банке и непосредственно произведет сделку. Пока они ехали, то ли Эдуарду, то ли ФИО15 кто-то позвонил, впоследствии он узнал, что это собственник денег по имени ФИО14 и спросил можно ли конвертировать большую сумму до 620 000 долларов США. После чего Эдуард связался с Аркадием, и Аркадий дал добро. Примерно в 13 часов 30 минут они приехали к банку и Эдуард вышел из автомобиля и зашел в банк. Через некоторое время он вернулся и сказал, что в банке идет пересчет денег. ФИО4 через какое-то время он увидел, что из банка вышел молодой человек, впоследствии он узнал, что это ФИО14, собственник денег. ФИО14 встал около входа в банк. ФИО4 к ФИО14 подошел Эдуард, а потом и он, узнать закончилась сделка или нет. Когда он стал подходить к банку, то из дверей банка вышел ранее неизвестный ему молодой человек, которого как он узнал от сотрудников полиции, зовут Вячеслав, и на которого чуть ранее, когда они находились у банка, ему указал Эдуард как на человека от Аркадия. Столкнувшись около банка с Вячеславом, он спросил у него, все ли нормально, на что он сказал, что он пошел в магазин за сигаретами, и скоро вернется. Вячеслав завернул за угол. Он почувствовал, что происходит, что-то не то. Он пошел вслед за ним. И увидел, как он убегает. После чего он понял, что всех «кинули», что произошло преступление. После чего он подошел к ФИО14 и сказал, что Вячеслав убежал. Он спросил, куда делись деньги, на что ФИО14 ему сказал, что они были зачислены на какой-то счет. Он сказал, чтобы он немедленно подошел к руководителю банка и заблокировал счет. Когда он вернулся из банка, то он сказал, что невозможно заблокировать счет. ФИО4 он увидел, что к банку на служебном автомобиле подъехал какой-то сотрудник полиции, по своим делам. Он подошел к нему и объяснил ситуацию. После чего ФИО14 с сотрудником полиции поехали в отдел, а он, ФИО15 и Эдуард поехали домой. Так же они сразу начали звонить Аркадию и Вячеславу, но телефоны у них были выключены. Так же добавил, что ни он, ни ФИО15, ни Эдуард, не договаривались ни с Аркадием, ни с кем-либо похитить денежные средства. Он считает, что денежные средства были похищены Аркадием и его сообщником. Когда он находился в УМВД РФ по г.о.Химки, то там он увидел молодого человека по имени Вячеслав, на которого он уверенно показал сотрудникам полиции как на молодого человека, который был в банке от Аркадия, и который впоследствии убежал (т.1 л.д.87-89);

Свидетеля ФИО35, согласно которым в начале октября 2020 года к нему обратился ФИО29, являющийся его знакомым и сказал, что ищет людей, которые по выгодному курсу смогут обменять от 100 000 до 200 000 долларов США. Обратился он к нему, так как они часто видятся и общаются и между ними сложились доверительные отношения. Он выслушал Максима и принял его информацию к сведению. Через некоторое время он позвонил своему знакомому Бетризову Асланбеку, у которого спросил, можно ли поменять рубли на доллары в Чечне, тот перезвонил через некоторое время и сказал, что в Чечне можно поменять деньги. Он набрал Максиму и сказал об этом, через некоторое время Максим позвонил ему и сказал, что в Чечню никто не поедет менять деньги, так как это опасно. Он перезвонил Асланбеку и сказал, что надо найти людей для обмена в Москве. Через некоторое время Асланбек позвонил ему и сказал, что есть некий Аркадий, который может помочь с обменом денег в Москве. Он дал Асланбеку телефон Максима и сказал, что это все нужно ему и чтобы он, Асланбек, встретился с Максимом. После этого он от этой ситуации был в стороне. После чего Максим позвонил ему и сказал, что их «кинули», было это вечером 22.10.2020г. Он после этого позвонил Асланбеку и сказал, что их кинули, тот при этом ему ответил, что они же закрыли тему и не собирались менять деньги через Акрадия, что действительно между ними обсуждалось, но он не знал, что сделка все-таки состоялась. Узнал об этом только от Максима. (т.1 л.д.144-146);

Свидетеля ФИО23 О.Д., согласно которым примерно в конце сентября, начале октября к нему обратился знакомый по имени Роман его фамилию точно он не знает, но может назвать его абонентский номер телефона, по которому он с ним созванивался, однажды ему звонил человек от Романа и представился как человек от Романа Кана. Романа он знает как человека, с которым его познакомил коллега по работе Джамиль. Когда Роман позвонил ему, сказал, что у него есть некий знакомый юрист-адвокат в свою очередь который связан с некоторыми людьми, которые ищут выгодный курс для обмена большой суммы рублей на доллары, что их бы устроил спред 30 копеек с каждого доллара если они найдут еще более выгодный курс, то на разнице смогут заработать, на что он ответил Роману, что на вскидку не скажет, но поищет нужных им людей. Затем он набрал своему товарищу, которого знает с детства Столину Эдуарду, с тем же вопросом, что ему задал Роман. Эдуард сказал, что поищет таких знакомых, которые смогут им помочь. Примерно через 2 недели Эдуард связался с ним и сказал, что нашли таких людей. Через некоторое время ему набрал Эдуард и сказал, что надо встретиться с человеком, который может помочь с конвертацией. Затем в октябре 2020 года он, Максим Ундалов и Эдуард Столин в гостинице Лотте на Арбате на первом этаже встретились с мужчиной, который представился Аркадием. На данной встрече Аркадий объяснил, что он юрист банка ПАО «ВТБ» и через этот же банк он может сделать хороший курс, а именно +15 копеек к курсу биржи на день конвертации при условии обмена валюты на сумму 500 000 долларов США + 1 доллар и выше. Одет был Аркадий дорого с виду, он поверил, что тот реально может быть сотрудником банка, также он уверенно говорил о сути конвертации и так ФИО4. На этом их встреча закончилась. После этой встречи он позвонил Роману который изначально задавал вопрос с конвертацией и рассказал результат разговора с Аркадием и сказал чтобы они приняли решение об обмене или отказались, при этом он сказал Роману, что контакт в виде Аркадия не знаком им хорошо и видят они его впервые, то есть сказал, что поручиться они за него не смогут и никаких гарантий по условиям обмена он дать Роману не сможет. Через некоторое время Роман позвонил ему и сказал, что заказчик согласен на их условия и обмену быть. Затем он набрал Эдуарду и сказал, что будет пробовать менять деньги через Аркадия, так как заказчик согласен на условия и дал предварительное согласие. Позже он, Ундалов и Столин встретились с Аркадием в кафе «Шоколадница» на ул. Мясницкой, где обговорили детали обмена денег, а именно: Аркадий сказал, что он работает в отделении банка на ул. Мясницкой, а обмен денег будет произведен в другом отделении банка в связи с коронавирусом, и отделение тот назовет позже. Он, Ундалов и Столин сказали Аркадию следующее: с ними приедет человек, у которого на руках будет не менее 500 000 долларов США, его должны были встретить на входе и проводить в кассу, произвести обмен и на этом все, при этом после обмена они должны были получить свою комиссию. Аркадий согласился и все согласовал с ними. На этом встреча закончилась. Когда Аркадий сообщил Столину, что обмен будет происходить в отделении банка расположенном в г. Химки <адрес> ими было принято решение о личном осмотре указанного отделения, на предмет «слабых мест» и благоприятной среды для обмана. Затем он, Ундалов и Столин съездили в указанное отделение банка и убедились, что отделение большое и все в норме, также, что вокруг людно, и совершение разбойного нападения на людей с большими деньгами будет затруднительно осуществимо. Убедившись во всем лично, он Роману и сказал, что сделка будет происходить в Химках <адрес> он лично был на месте и осмотрел отделение банка и его окрестности и ничего подозрительного не увидел. Накануне 22.10.2020г. ему позвонил Роман и сообщил, что сделка состоится и всех все устраивает. 21.10.2020г. ему позвонил Столин и дал номер телефона Вячеслава, который с его слов должен был встретить заказчика с деньгами и проводить его в кассу для обмена рублей на валюту, при этом он скинул Столину телефон человека который приедет с деньгами, а именно: <№ обезличен>, который ранее ему прислал Роман вместе первой страницы паспорта на имя Потерпевший №1. 22.10.2020г. они ехали на автомобиле марки «Вольво» г.р.з. В 953 НН177, принадлежащем Ундалову в г.Химки, где должна была состояться сделка. По дороге туда ему позвонил Роман и сказал, что заказчик по своему усмотрению изменил сумму обмена в сторону увеличения, точную цифру он не назвал, но сказал, что более 600 000 долларов США, хотя ранее обсуждалась сумма в размере 500 000 долларов США и чуть больше. Он сказал Роману, что заказчик за 15 минут до приезда в банк, должен оповестить его, Романа, а он в свою очередь его, чтобы они его встретили и присутствовали на его встрече с неким Вячеславом, который должен был проводить его в кассу. 22.10.2020г. он, Столин и Ундалов приехали к отделению банка ПАО «ВТБ» расположенному на <адрес> в г.о.Химки <адрес>, где должен был произойти обмен. Приехали к банку и стали ждать звонка Романа о приезде ФИО14. Прождав около одного часа, он набрал Роману и спросил, где человек с деньгами, на что Роман сказал, что уточнит. Перезвонив ему Роман сообщил, что заказчик уже меняет деньги. Через некоторое время Столину позвонил ФИО14, после чего тот вышел из машины марки «Вольво» г.р.з. В 953 НН177, принадлежащей Ундалову и встретился с ФИО14. Когда Столин вернулся от ФИО14, то сказал, что все в порядке и деньги меняются. Через некоторое время ФИО14 вышел на <адрес>, который должен был встретить его в банке. Столин вышел к ним и некоторое время общался с ними. Когда Столин вернулся в машину, он рассказал им, что еще минут 40, так как считают деньги, а также то, что ФИО14 сказал, конверт с их комиссией он, ФИО14, должен отдать Вячеславу, на что Столин ему ответил, что пока ничего никому не отдавай и как все закончится разберемся с ситуацией. Через некоторое время Столину позвонил ФИО14 и спросил, где Вячеслав, на что как он понял Столин ответил, что не знает и сейчас наберет Аркадию. Столин не смог дозвониться до Аркадия, так как его телефон был выключен. Тут они поняли, что что-то пошло не так. В дальнейшем все диалоги, как и раньше с ФИО14 вел Столин, и он не помнит их подробностей, но тогда все закончилось тем, что заказчика по имени ФИО14 «кинули», и они его отправили в полицию писать заявление (т.1 л.д.147-150);

Свидетеля ФИО36, согласно которым в начале октября 2020 года к нему, так как у них раньше был совместный бизнес обратился ФИО23 О.Д., являющийся его хорошим знакомым с вопросом по поводу конвертации денежных средств в размере около 1 000 000 миллиона долларов по максимально выгодному курсу, для чего обычно ищут знакомых в банках или около банковских структурах. Он изначально сказал ФИО15, что таких знакомых у него нет, ФИО2 через некоторое непродолжительное время он встретился к своему знакомому ФИО29, которому рассказал о просьбе ФИО23. Максим сказал, что подумает, может кого-то найдет. Вся суть в данном вопросе для них была в зарабатывании денег с комиссии по данной сделке, то есть за их контакт они получали моржу 15 копеек с каждого доллара на троих. Через некоторое время Ундалов связался с ним и сказал, что нашел некий контакт который поможет с конвертацией. Он набрал ФИО23 и сказал, что надо встретиться с человеком, который может помочь с конвертацией. Затем в октябре 2020 года он, Максим, ФИО11 в гостинице Лотте на Арбате на первом этаже встретились с мужчиной, который представился Аркадием, как в последствии ему стало известно, его звали не Аркадий, а ФИО8. На данной встрече ФИО19 объяснил, что он юрист банка ПАО «ВТБ» и через этот же банк он может сделать хороший курс, а именно +15 копеек к курсу биржи на день конвертации. Одет был ФИО19 дорого с виду, они поверили, что он реально может быть сотрудником банка. На этом их встреча закончена. ФИО4 позвонил Роману фамилию его он не знает, который задавал вопрос с конвертацией и рассказал результат разговора с ФИО19 и сказал чтобы они приняли решение об обмене или отказались, при этом он сказал Роману, что контакт в виде ФИО19 не знаком им хорошо и видят они его впервые, то есть дал понять, что поручиться они за него не смогут. Через несколько дней ему набрал ФИО23 и сказал, что будет пробовать менять деньги через ФИО19. Он об этом сообщил Ундалову. Позже он, Ундалов и ФИО23 встретились с ФИО19 в кафе «Шоколадница» на <адрес>, где обговорили детали обмена денег, а именно: ФИО19 сказал, что он работает в отделении банка на <адрес> и обмен будет происходить здесь. Он, Ундалов и ФИО23 сказали ФИО19 следующее: с ними приедет человек у которого на руках будет не менее 500 000 долларов США, его должны были встретить на входе и проводить в кассу, произвести обмен и на этом все, при этом после обмена они должны были получить свою комиссию. Схем была крайне проста. ФИО19 согласился и все согласовал с ними. На этом встреча закончилась. Через некоторое время ему позвонил ФИО19 и сказал, что на Мясницкой не получится поменять в связи с коронавирусом и сделка переносится в отделение банка ВТБ «ПАО» в г.о.Химки <адрес>, при этом схема оставалась той же. Он, Ундалов и ФИО23 съездили в указанное отделение банка и убедились, что отделение большое и все в норме, после чего ФИО23 позвонил вероятно Роману и сказал, что сделка переносится в Химки, всех это утроило. 22.10.2020г. он, ФИО23 и Ундалов приехали к отделению банка ПАО «ВТБ» расположенному на <адрес> в г.о.Химки <адрес>, где должен был произойти обмен. По дороге в банк он отправил ФИО19 телефон как в последствии ему стало известно ФИО14, который был с деньгами для того, чтобы они замкнулись на прямую. Приехали к банку и стали ждать процесс обмена. Примерно через 1 час ему позвонил ФИО14, после чего он вышел из машины марки «Вольво» г.р.з. В953НН177, принадлежащей Ундалову и познакомился с ФИО14, который сказал, что все в порядке и деньги считают, на что он очень удивился, так как если деньги его то почему при пересчете денег его там нет, но не стал заострять на этом внимание. Затем ФИО14 ушел обратно в банк, а он в машину. Через некоторое время ФИО14 вышел на <адрес>, он вышел к ним и спросил долго ли еще, Вячеслав сказал, что еще минут 40, так как считают деньги. Тут же ФИО14 спросил у него, кто такой Аркадий, он сказал, что это сотрудник банка, который все организовал, после чего ФИО14 сказал, конверт с их комиссией он, ФИО14, должен отдать Вячеславу, он ответил, что пока ничего никому не отдавай и как все закончится разберемся с ситуацией. Через некоторое время ему звонит ФИО14 и спрашивает, где Вячеслав, он сказал, что тот же в банке с тобой, на что ФИО14 ответил, что тот ушел купить сигарет и его уже долго нет. Он набрал ФИО19, а телефон у него уже был выключен. И тут он понял, что скорее всего произошел «кидок». ФИО14 выскочил на улицу, и он ему сказал, чтобы срочно отменял операцию по обмену и вернул деньги из кассы, а тот заявил ему, что не может так как деньги в кассу сдавал Вячеслав от своего имени. При этом он был не в курсе того, что деньги передали в руки неизвестному человеку (Вячеслав), он таких указаний никому не давал и с ФИО19 на встречах это не обсуждалось. Они сказали ФИО14, чтобы он срочно набирал в полицию, на что тот действовал крайне не спешно, и как ему показалось вообще не хотел вызывать полицию. В этот момент к отделению банка подъехал служебный автомобиль полиции и Ундалов подошел к сотруднику полиции и сообщил о случившемся, после чего ФИО14 уехал в полицию на этой же машине. (т.1 л.д.143-145);

Свидетеля ФИО37, согласно которым которого с 2018 года он занимается торговлей продуктами, на рынке «Фуд-сити». В связи с тем, что закупка допустим фруктами и овощами производится в Средней Азии и там для закупки необходим доллар они вынуждены конвертировать рубли на доллары здесь в России, для дальнейшей закупки товара. Так примерно в конце сентября, начале октября 2020 года к нему обратился его друг и компаньон Потерпевший №1, которому для вышеописанных целей необходимо было поменять крупную сумму рублей на доллары, для чего нужны были люди, которые смогут помочь поменять деньги по более выгодному курсу от биржи на день конвертации. Так как он не раз сталкивался с этим у него были свои знакомые которые ему помогали в данном вопросе. В данном случае он обратился к Сергеевой Анне, которая работала в отделении банка ПАО «ВТБ» на <адрес> в г.Москве и которая обсуживала его в банке как ВИП клиента. Аня сказала, что в связи с карантином сделать это через нее будет крайне проблематично и, что у ее мужа Бондажевского Дмитрия есть некие знакомые, которые могут помочь в данном вопросе. Дмитрия на этот момент он знал больше чем Анну, так как их с ним познакомила его мама Инна Николаевна с которой он находился в доверительных рабочих отношениях, так как некоторые фирмы его и его знакомых обслуживаются у нее как у бухгалтера. Когда Аня сказала ему обратится к Дмитрию, он позвонил ему и высказал свою просьбу, тот сказал, что уточнит. Через некоторое время Дима позвонил и сказал, что есть варианты поменять деньги по выгодному курсу. ФИО4 они с Дмитрием вдвоем встретились около 13 часов 13 октября 2020 года и детально обсудили обмен денег через его людей. На следующий день Дмитрий ему написал, что все согласовано и можно заказывать деньги. Всю эту информацию они обсуждали с ФИО14. 19.10.2020г. Дмитрий написал ему, что ищут отделение банка, где пройдет конвертация, так как по имеющейся у него информации часть отделений закроется на карантин. В этот же день Дмитрий прислал ему сообщение с адресом банка в г.Химках на <адрес>, где будет проходить конвертация. 21.10.2020г. у него была температура тела 38,2 и он сообщил об этом ФИО14 и предложил перенести сделку так как должен был на ней присутствовать, так как отвечал за сделку в том смысле, что контакт в виде Бондажевского был его контактом. ФИО14 сказал, что он все проконтролирует и все пройдет хорошо, он согласился так как полностью как раньше, так и сейчас доверял ФИО14. В итоге ФИО14 поехал на сделку сам, но с его знакомыми по именам Ромазон и Алишер, которые обеспечивали перевозку денег и их безопасность. Во время сделки он находился дома по адресу: г.Москва, <адрес>, <адрес>, кор.1, <адрес>. С утра 22.10.2020г. он периодически писал и звонил ФИО14 с целью уточнения вопроса все ли в порядке, он говорил ему в свою очередь, что он встретился с людьми, деньги в кассе и все идет своим чередом. После этого примерно в течение одного часа он спал, так как у него был сильный жар. Проснувшись, он увидел 5 пропущенных звонков от ФИО14 и перезвонил ему. ФИО14 сказал, что все очень плохо и менеджер, который положил деньги на счет исчез. Он оделся и срочно выехал к отделению банка в г.Химки, а по дороге он набирал всем возможным людям, которые были причастны к сделке, то есть Дмитрию и ФИО14, пытался выяснить в подробностях, что произошло. Дмитрий также пытался все узнать и говорил, что звонил тем людям, через которых он организовывал обмен денег. Затем 22.10.2020г. Бондажевский ближе к 18 часам предложил ему подключить к решению их проблемы за 4 000 000 рублей прокуратуру (какую именно не уточнил) + процент от возвращенной суммы и сказал, что на решение этого вопроса у него есть 10 минут, то есть сказать да или нет. Со слов Дмитрия помощь заключалась в возвращении денег им. Он сказал, что ему надо это обсудить с ФИО14, хотя понимал, что на такие меры он не пойдет, так как это находится вне рамок законодательства Российской Федерации. Дальше они отказались от этой идеи Дмитрия и тогда Дмитрий предложил решить вопрос через начальника УМВД России по г.о.Химки <адрес>, на что они также отказались от этого. Потом Дмитрий сказал, что есть некий Степан который может помочь решить данный вопрос и через него вернуть деньги и предложил ему и ФИО14 встретиться со Степаном. Они согласились изначально с ФИО14, но позже отказались так как посчитали это авантюрой со стороны Дмитрия и не были уверены на 100 процентов, что тот не причастен к хищению денег ФИО14 (т.1 л.д.153-156);

Свидетеля ФИО38, согласно которым ему в октябре позвонил его родственник по имени Юсуф, который обратился к нему с просьбой о помощи в осуществлении безопасности перевозки денег его компаньону по бизнесу по имени ФИО14, который ему также до этого был известен через Юсуфа. Юсуф сказал, что нужно будет везти деньги с ФИО14, его задача заключалась в том, чтобы он вез с ФИО14 деньги и когда он зайдет в банк первый раз, деньги в это время будут у него, и когда ФИО14 скажет ему принести деньги в банк, то он принесет их ему и отдаст. Юсуф данную просьбу высказал как подработку для него и обещал за это 2000 рублей. Он согласился. С собой он взял своего друга Алишера, чтобы было спокойнее, так как Юсуф сказал, что сумма денег у ФИО14 будет большая, но точную сумму денег не называл и ему она не известна. После просьбы Юсуфа он позвонил ФИО14 и уже от него узнал, что ехать с деньгами надо будет 22.10.2020г. в банк, расположенный в г.Химки <адрес>. 22.10.2020г. утром, около 10 часов, он с ФИО14 встретился на рынке Фуд-Сити, расположенном в г.Москве, там ФИО14 передал ему 2 рюкзака в которых с его слов были деньги. ФИО14, передав рюкзаки ему, сообщил адрес банка в г.Химки <адрес>, который он уже точно не помнит и сказал, что надо ехать туда, он, ФИО14, тоже поедет в этот банк. Также ФИО14 ему подтвердил, что деньги будут у него до момента, пока он не позвонит ему и не скажет принести их в банк. ФИО14 также сказал, что если вдруг что-то случится и кто-то на них нападет, ему надо будет ехать с деньгами. После этого он и Алишер на его автомобиле марки «Ниссан Кашкай» г.р.з. Т 226 ТЕ750 регион поехали в банк расположенный в г.Химки <адрес>. Приехав к месту, ФИО14 пошел в банк, а они с Алишером остались в машине ждать звонка ФИО14. Через некоторое время ФИО14 позвонил ему на телефон и сказал, чтобы они зашли в банк. Он с Алишером вышел из машины, один рюкзак был у него, второй у Алишера, они зашли в банк и на первом этаже встретили ФИО14 и передали ему оба рюкзака, после чего ФИО14 сказал им выйти и сидеть в автомобиле и ждать его. При этом я видел у банка автомобиль Вольво, где сидели три подозрительных мужчины, но особо значения этому не придал. Прошел примерно час после того, как мы передали рюкзаки ФИО14, он написал ФИО14: «Все ли хорошо?», на что он ответил, что все хорошо и продолжают ждать. Через некоторое время ФИО14 ему позвонил и сказал, что тот парень, который ему, ФИО14, представился сотрудником банка вышел на улицу и попросил его посмотреть видит ли он его. Он сказал, что видит его, что он курит, что он перешел дорогу и подошел к мужчинам, которые сидели в автомобиле «Вольво» и они между собой что-то обсуждают. ФИО14 сказал, чтобы он присмотрел за ним и дальше, куда тот пойдет и так ФИО4. Через некоторое время видимость автомобиля «Вольво» и мужчины из банка ему перегородила «Газель», он в свою очередь вышел из машины и побежал в сторону «Вольво» и этого мужчины из банка, при этом расстояние между ним и ими было около 5-7 метров. Он, выйдя из машины, увидел «Вольво» и сидящих в ней трех мужчин, а парень из банка был уже от него примерно в 100 метрах, он пошел за ним и одновременно позвонил ФИО14 и сказал ему, что тот парень уходит. ФИО14 позвонил тому, после чего перезвонил ему и сказал, что он пошел купить сигарет, но при этом сказал ему, чтобы он шел за ним и дальше, в этот момент тот парень уже перешел дорогу и зашел в магазин. Он остановился на пешеходном переходе и ждал зеленого сигнала светофора, в этот момент тот парень из банка вышел из магазина спустя буквально 30 секунды, как зашел туда и пропал из его поля зрения, зайдя в арку дома. Он побежал за ним, но зайдя в арку, его там не нашел. Затем он позвонил ФИО14 и сообщил об этом. ФИО14 пришел к нему, он показал ему маршрут движения того парня из банка, после чего ФИО14 пошел в банк, а ему сказал ждать в машине. Все это время Алишер был в машине. Затем к его машине подошел один из трех мужчин находящихся в автомобиле «Вольво» и спросил у него: «Что случилось?», он ничего ему не ответил. В это время к «Вольво» подошел ФИО14 и разговаривал о чем-то с одним из мужчин в ней находящимся. Позже к банку приехал Юсуф и сказал, что он может ехать по своим делам и что полиция позже с ним свяжется и ждать у банка ему не нужно. Как он понял, ФИО14 обратился в полицию по данному факту (т.1 л.д.102-105);

Свидетеля ФИО39, согласно которым он с марта 2020 года состоит в должности руководителя группы по работе с состоятельными клиентами (РГРСК) ДО ЦИК «Химки Правобережный» ПАО «ВТБ». В его подчинении находятся 4 сотрудника. Его рабочее место находится отдельно от общего зала, где сидит большинство сотрудников, так как не было свободных сотрудников из группы привилегии, для состоятельных клиентов и он услышал от кого-то из сотрудников банка, что есть клиент из состоятельных который ожидает своей очереди. ФИО4 он вышел в общий зал, расположенный на 2 этаже банка, голосом спросил, кто ожидает по привилегии и откликнулся молодой человек как ему в последствии стало известно ФИО7 Вячеслав. Он сказал, что ему необходимо внести сумму на счет третьего лица и показал доверенность от владельца счета на его имя для совершения любых банковских операций. Когда он спросил у ФИО7 о сумме которую тот хочет внести, он попросил листочек и ручку для того, чтобы написать сумму на бумаге, он дал ему листок и ручку и тот написал сумму 53 450 000 рублей. ФИО4 он и Вячеслав подошли к его рабочему месту, где он, используя его паспорт выполнил приходный кассовый ордер на внесение указанной суммы денег. ФИО4 он сказал Вячеславу, где находится касса и отправил его туда для внесения денег. Он ему ответил, что ждет инкассацию и она примерно будет через полчаса и ФИО7 будет ждать. Через некоторое время Вячеслав нашел его на 2 этаже банка и попросил сделать выписки со счета на который тот внес 53 450 000 рублей. Он начал делать выписки со счетов и увидел, что на долларовом счету уже было 500 000 долларов США, а на рублевом осталось примерно 13 000 000 рублей. При этом обратил внимание, что при внесении 53 450 000 рублей на счет, все счета ФИО61 были с 0 балансом. Конвертацию совершили либо через приложение, либо через сотрудника банка. Он выдал ФИО7 выписки со счетов, заверил, поставил подпись и более его не видел (т.1 л.д.132-134);

Свидетеля ФИО40, согласно которым она с сентября 2019 состоит в должности старшего кассира ДО ЦИК «Химки Правобережный» ПАО «ВТБ». По факту зачисления 53 450 000 рублей 22.10.2020г. на счет ФИО6 пояснила, что ФИО7 пришел в кассу в руках у него была одна сумка. Он передал ей паспорт, она сверила паспорт с его личностью, ФИО4 с помощью компьютера и специальной программы сверила приходный-кассовый ордер изготовленный сотрудниками банка с паспортом ФИО7, после чего распечатала приходный-кассовый ордер и отдала, ему на подпись, он подписав вернул его ей, ФИО4 он через защитное стекло поочередно передавал ей денежные средства, счет которых она вела с помощью счетно-сортировочной машинки. Примерно в течение двух часов она принимала и проверяла, деньги, после чего общую сумму в размере 53 450 000 внесла в ордере счет. Более ФИО7 она не видела. ФИО7 был вносителем денег, ФИО61 владельцем счетов. Более ей ничего не известно (т.1 л.д.137-139);

Свидетеля ФИО41, согласно которым с 2007 года состоит в должности директора ДО «Рублевский» ПАО «ВТБ». Ежедневно, одно моментно в офисе осуществляют свою деятельность около 12 сотрудников, находящихся в том числе в ее подчинении. В ее обязанности входит организация и контроль работы ДО. Согласно инструкции ПАО «ВТБ» действующей на 22.10.2020г. все операции снятия, переводов свыше 2 000 000 миллионов рублей подлежат процедуре дополнительного контроля с ее стороны как руководителя, ее заместителя либо уполномоченного лица назначенного распоряжением по ДО. Дополнительный контроль заключается в процедуре контрольного звонка клиенту по телефону, указанному в банковской программе для нотификации, с целью подтверждения клиентом совершения операции. ФИО2 лично она всегда старается лично проверить клиента, то есть при очной встрече. 22.10.2020г. в случае со снятием денег ФИО6 она пришла в переговорную, где находилась ФИО6 и главный персональный менеджер, работающий в данном случае с ФИО6 ФИО42 Она сверила личность ФИО6 с ее паспортом, при этом попросив снять ту маску, ФИО4 она убедилась, что это ее личная воля и задала ей пару вопросов по развитию их дальнейших отношений с ней, как клиента и банка. Убедившись во всем, она ушла на свое рабочее место. В указанной операции согласно всем нормативным документам, и должностных инструкций кроме доп. контроля она непосредственного участия не принимала. В конкретном случае операция проводилась главным персональным менеджером и кассиром. Процедура снятия со счета денежных средств для сумм свыше 2 000 000 рублей следующая: человек приходит в банк, обращается к сотруднику банка, создается расходно-кассовый ордер с указанием номера счета с которого будут списаны деньги с указанием ФИО владельца счета, ФИО4 расходно-кассовый ордер в электронном виде поступает контролирующему работнику, в их конкретном случае ФИО47, та в свою очередь проверяет правильность заполнения платежного поручения, сверяет и проверяет паспорт клиента, после чего акцептует. ФИО4 сотрудник в их случае ФИО42 с помощью программы инициирует высылку на мобильный телефон клиента указанный в нотификации код подтверждения операции. После подтверждения смс банком в их случае она провела доп. контроль, который описала выше. После чего физическое лицо с помощью сотрудника кассы, который распечатывает расходно-кассовый ордер, снимает наличные денежные средства со счета лица, сверяя при этом паспортные данные с приходным-кассовым ордером. Существует бизнес процесс, что на следующий день после закрытия операционного дня сотрудниками ответственными за отправку сообщений в Росфинмониторинг в автоматическом режиме программа «Бисквит» формирует все операции подлежащие обязательному контролю и те из них которые подлежат отправке и контролю формируются автоматически. В случае внесения денег на счет физического лица третьим физическим лицом и снятия денег владельцем счета в этот же день даже в размере 500 000 долларов США и более, данная операция не подлежит отправке для проверки Росфинмониторингом, на основании 115 ФЗ от 13.07.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (т.1 л.д.166-180);

Свидетеля ФИО43, согласно которым она с 2014 года состоит в должности главного менеджера-контролера операциониста ДО «Рублевский» ПАО «ВТБ». В ее обязанности входит контроль операций, где сумма снятия денежных средств более 2 000 000 рублей. Контроль операции в нашем конкретном случае и во всех случаях в принципе происходил следующим образом: специалист подходит к ней с распечатанным расходно-кассовым ордером, на оборотной стороне которого копия паспорта лица снимающего деньги со счета, в данном случае ФИО6, на котором стоят отметки специалиста в том числе печать ФИО44 о том, что аутентификация по смс коду совершена, а также в нашем случае отметка о контрольном звонке владельцу счета, а также ей специалист передал оригинал паспорта лица снимающего деньги со счета. После этого она сверила оригинал паспорта с копией на расходно-кассовом ордере, проверила сам паспорт с помощью специального просмотрового прибора, ФИО4 проверила правильность заполнения расходно-кассового ордера, ФИО4 она зашла в программу «Спектрум», где увидела расходно-кассовый ордер в электронном виде, проверила его там, ФИО4 акцептовала, то есть подтвердила правильность сделки. На этом ее задача выполнена и более она к операции отношения не имела (т.1 л.д.183-185);

Свидетеля ФИО45, согласно которым она с 2021 года состоит в должности старшего кассира ДО «Рублевский» ПАО «ВТБ». В ее обязанности входит идентифицировать клиента и сверить его личность с представленным им паспортом, после чего проверить паспорт на специальном аппарате на возможное наличие фальсификации. Также сотрудник передает ей в кассу расходно-кассовый ордер, она сверяет его с данными клиента, и проверяет на правильность оформления всего, что должно быть на расходно-кассовом ордере. Перед выдачей денег она отдает расходно-кассовый ордер в двух экземплярах клиенту, где тот в отведенной графе ставит свои подписи, после чего сама его подписывает, проводит данный документ через программу «Спектрум» и после этого начинает выдачу денег. В случае с ФИО6 выдача была быстрой, так как деньги были заказаны заранее и упакованы в вакуумную банковскую упаковку, всего было 5 пачек в каждой по 100 000 долларов США. ФИО6 не просила пересчитывать деньги и открывать упаковку. В поведении ФИО6 ничего необычного она не заметила, та была спокойная и веселая. После выдачи денег клиенту ее работа выполнена (т.1 л.д.188-190);

Свидетеля ФИО46, согласно которым с 2019 года состоит в должности руководителя группы по работе с состоятельными клиентами ДО «Рублевский» ПАО «ВТБ». 22.10.2020г. у нее был рабочий день. Примерно в 13-14 часов она вышла из переговорной, где расположено ее рабочее место, и спросила кто из клиентов ожидает совей очереди по работе по пакету привилегии, откликнулась девушка. Она пригласила ее в переговорную и начала разговор о цели приобретения ею пакета привилегия и планирующихся операциях. Девушка сказала, что у нее заказаны деньги для снятия со счета. Она попросила у нее паспорт, идентифицировала ее личность, это была ФИО6 Она спросила у кассира, она ей подтвердила факт заказа денег на имя ФИО6 в размере 500 000 долларов США. ФИО4 она начала формирование расходно-кассового ордера, отправила смс код на нотифицированный номер телефона, привязанный к счету клиента, после получения код-пароля ФИО6 сообщила его ей, она внесла его в программу «ВТБ Фронт». ФИО4 она отправилась к директору ДО на большой «расход» и, что необходимо сделать контрольный звонок, который подразумевает дополнительную проверку. Директор ФИО41 пришла с ней в переговорную, чтобы лично идентифицировать личность ФИО6 На видеозаписи запечатлен как раз в тот момент про который она рассказала выше. На видеозаписи директор ФИО41 по левую руку которой находится она, идентифицирует личность ФИО6 сидящей напротив нее со ФИО41 Она уверенно утверждает, что на представленной ей видеозаписи в качестве клиента именно ФИО6 После того как ФИО41 провела доп. проверку она отправилась к контроллеру ФИО47 для контрольной проверки которая входит в ее должностные обязанности. После проведения проверки ФИО47 поставила свою подпись на расходно-кассовом ордере и через программу подтвердила это. ФИО4 она сама заверилв и ставила свой штамп на расходно-кассовом ордере, чем также подтвердила сделку в рамках своих полномочий. После этого она вместе с паспортом передала кассиру для проверки сделки в рамках ее полномочий и выдачи денежных средств. На этом ее обязанности закончены (т.1 л.д.193-196);

Свидетеля ФИО48, согласно которым в конце декабря 2019 года она познакомилась с мужчиной по имени ФИО19, впоследствии она узнала, что его фамилия ФИО8. В феврале 2020 года она с ФИО19 стала встречаться. В июле 2020 года она стала сожительствовать с ФИО8 по адресу: г.Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, корпус G, <адрес>. ФИО19 всегда говорил ей, что он адвокат. Средний месячный доход, со слов ФИО19, составлял от 200 000 до 400 000 рублей в месяц. В сентябре 2020 года ФИО19 познакомил ее с его знакомыми ФИО6 и ее молодым человеком Вячеславом, впоследствии она узнала, что его фамилия ФИО7. 20.10.2020г. около 13 часов, когда она находилась дома, то ФИО8 попросил ее позвонить в банк ВТБ и спросить у сотрудника банка о возможности обмена крупной суммы денежных средств в рублях на доллары США. Она поинтересовалась, почему должна звонить в банк именно она, на что ФИО19 ответил, что необходим женский голос при общении с сотрудником банка и что к нему обратились какие-то люди с просьбой обменять рубли на доллары США. В банк уже звонила девушка, и будет странным, если позвонит в банк мужской голос. Так же он ее заверил о том, что ничего криминального в этом нет, поэтому, она согласилась. ФИО19 достал телефон, набрал номер телефона банка, заранее сказав, что именно она должна сказать, поставил телефон на громкую связь и присутствовал во время телефонного диалога. При этом он ей сказал, чтобы она представилась сотруднику банка как ФИО6 Она спросила у него, почему она должна представиться чужим имением, на что он ей сказал, что именно ФИО61 нужно поменять деньги, и опять ее заверил, что ничего криминального в этом нет. В ходе телефонного общения сотрудница банка «ВТБ» сказала ей, что осуществить обмен денег возможно в любом отделении банка и сказала сумму в валюте, которая получится при обмене названной суммы в рублях. В этот момент ФИО19 сказал ей, чтобы она заканчивала телефонный диалог с целью подумать над предложением сотрудника банка, что она и сделала. ФИО4 он кому-то позвонил, кому именно она не слышала. Через минуту ФИО19 вновь набрал номер телефона сотрудницы банка и сказал, чтобы она сообщила о согласии проведения сделки. Больше ни каких просьб от ФИО19 не поступало, она никому не звонила и ни в какие банки по его просьбе не ходила. По месту их проживания был проведен обыск. В ходе которого были изъяты какие-то банковские карты, денежные средства в долларах США, сколько именно, она не помнит, мобильные телефоны ФИО8, а также два ее мобильных телефона марки Айфон 11 и Айфон 12, принадлежащий ей ноутбук «НР» и макбук. На аудиозаписях именно она разговаривала с операторами колл-центра ПАО «ВТБ» по просьбе ФИО19, так как он ее попросил с его телефона (абонентский номер набирал сам ФИО19) поговорить с данными операторами и заказать денежную сумму для обмена валюты (т.1 л.д.96-98);

Свидетеля ФИО49, согласно которым в 2019 году он не помнит через кого именно, познакомился с ФИО19 фамилии не помнит, но знает его номер телефона по которому он с ним общался <№ обезличен>. В один из дней января 2020 года ФИО19 позвонил ему и сказал, что есть человек, который вхож в строительную компанию «ПИК» и может посодействовать ему в подписании с ООО «Спецмонтажстрой», где генеральным директором и его подругой является Ирина фамилии ее не помнит, ее номер телефона <№ обезличен>. Он передал Ирине суть нашей беседы и их с ней это заинтересовало в качестве получения подряда для ООО «Спецмонтажстрой». Через некоторое время в кафе у метро Белорусская они все вместе встретились и проговорили все. На данной встрече был он, Ирина, ФИО19 и человек от ФИО19 по имени Виктор, который и обещал подписать договор с «ПИК», по договоренности 50 процентов работ по подряду выполняли люди Виктора, а 50 процентов подряда, были их. В ходе беседы выяснилось, что договор будет заключен с «дочкой» «ПИК» с ООО «Олимп-строй». Для Виктора суть привлечения их была в том, что у ООО «Спецмонтажстрой» положительная история работ и компания на рынке уже более 10 лет. Через 3-4 недели между ООО «Олимп-строй» и ООО «Спецмонтажстрой» был подписан договор на сумму около 50 000 000 рублей на 10 МОПОВ (отделка подъездов), объект многоквартирные дома на м. Молодежная. Через некоторое время Виктор завел своих рабочих на один МОП, но на протяжении времени работы не выполнялись, а деньги на счета Виктора от ООО «Спецмонтажстрой» переводились за выполнение работ, а работы не выполнялись. Он начал связываться с ФИО19, так как Виктор привел именно он. Виктор в свою очередь начал ссылаться на ФИО19, что тот ему должен денег и в связи с этим Виктору нечем платить своим рабочим. На протяжении времени ФИО19 иногда звонил ему и уточнял часто у него курс доллара, так как ему нужно выгодно поменять рубли на доллары. Звонил ему он, потому что он в связи с болезнью всегда нахожусь у компьютера, а также он считал, что ФИО19 ему и Ирине должен деньги за Виктора и ФИО19 всегда говорил, что вот-вот сейчас получит деньги и отдаст им. Также ФИО19 просил его помочь в оформлении кредитов на него. Он отказал, так как таких связей нет у него нет. У него на компьютере установлена программа «Финмаркет», суть которой в том, что в ней отражен ход торгов на Валютном рынке Московской биржи. ФИО8 знал об этом и именно поэтому часто спрашивал у него не только курс валют, а также курс ценных бумаг и векселей и так ФИО4. ФИО8 накануне их переписки рассказывал ему о некой семейной паре, которые разошлись и ФИО19 помогает им разобраться в их финансовой ситуации. ФИО19 сказал, что супруга из этой пары готова выделить ему денег на закупки медицинских масок и тестов медицинских, он же в дальнейшем хочет их продать и заработать на разнице между закупкой и продажей. ФИО19 спрашивал у него, что сказать если в банке к ним подойдет контролер и спросит откуда у супруги из той пары такая сумма денег на счете, при этом он не говорил какая именно сумма денег на счете будет. Он написал ему, что пусть скажет, что супруг внес долг за часть квартиры, а также сказал, что это не имеет значения если деньги «чистые». Речь идет о переписке которую они приводили в прошлом допросе. Пропущенные телефонные звонки на телефоне ФИО19 от него связаны с той долговой историей ФИО19 и его людей перед ним, которую он описал в прошлом допросе (т.1 л.д.160-163);

Свидетеля ФИО50, согласно которым в октябре 2020 года он временно исполнял обязанности начальника ОБОП ОУР УМВД России по г.о.Химки. Также мною осуществлялись оперативные мероприятия по поступившему в УМВД России по г.о.Химки заявлению ФИО13 Д.Н. о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами. В ходе полученных сведений из ПАО «ВТБ», а также с камер видеонаблюдения установленных внутри помещения и на фасаде здания в отделении банка «ВТБ» был установлен гражданин ФИО7, который в период времени с 12 час. 55 мин. до 13 час. 55 мин., находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», по адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, представившись сотрудником банка ПАО «ВТБ», под предлогом совершения банковской операции, завладел путем мошенничества денежными средствами в сумме 53 450 000 рублей, принадлежащими ФИО13 Д.Н. 22.10.2020г. в период времени с 12 час. 00 мин. до 14 час. 17 мин., ФИО6 находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», по адресу: г.Москва, <адрес>, <адрес>, кор.1 осуществила снятия вышеуказанных денежных средств, в иностранной валюте (долларах США). Путем просмотра видеокамер наблюдения, установленных внутри помещения и на фасаде здания в отделении банка ПАО «ВТБ», по адресу: Москва, <адрес>, д. 28, корп. 1, а также ЕЦХД «Безопасный город» было установлено, что 22.10.2020г. примерно в 14 час. 15 мин. ФИО6 получила в кассе банка денежные средства, положила их в хозяйственную сумку красного цвета, в 14 час. 16 мин. вышла из вышеуказанного банка проследовала за угол дома, где ее встретили двое мужчин, после чего втроем проследовали к припаркованным у проезжей части дома <№ обезличен> по <адрес> г.Москвы автомашинам: Мерседес Бенц G63 AMG темного цвета гос. номер А049АН797 и Порш Кайен темного цветем гос. номер Х001ТТ90, ФИО4 один из мужчин одетый в темную куртку с капюшоном на голове, темные штаны, сел на переднее сиденье автомашины Мерседес Бенц G63 AMG, второй мужчина одетый в темную куртку, темные брюки в руках у которого находилась красная хозяйственная сумка вместе с ФИО6 сели на заднее сиденье данной автомашины. Было установлено, что автомобиль Мерседес Бенц G63 AMG принадлежит ФИО31, а автомобиль Порш Кайен принадлежит ФИО52 Примерно в 14 час. 58 мин. направляясь по ул. 1905 года, заехали на территорию ресторану «Дружба», расположенного по адресу: г.Москва, <адрес>, <адрес> стр.30, в 15 час. 03 мин. заходят в ресторан. В 16 час. 00 мин. к ресторану подъезжает автомашина Мерседес Бенц G63 AMG М555УВ197, черного цвета, из которого вышли ФИО31, ФИО1, ФИО8, которые зашли в ресторан «Дружба». Примерно в 16 час 05 мин. из ресторана выходит водитель Мерседес Бенц G63 AMG, гос. номер А049АН797 ФИО31, подходит к его автомашине и с заднего сиденья забирает хозяйственную сумку красного цвета, схожей с сумкой, в которую ФИО6 положила денежные средства в банке ВТБ, возвращается обратно в ресторан. В 16 час. 10 мин. выходит из ресторана и оставляет сумку на заднем сиденье его автомашины, возвращается обратно в ресторан. В 16: 21 все вместе выходят из ресторана, садятся каждый в свой автомобиль выезжают с территории «Трехгорная мануфактура» и направляются в сторону Краснопресненской набережной г. Москвы. Согласно имеющейся информации были установлены лица причастные к совершению преступления: На основании вышеизложенного было установлено, что к совершению данного преступления также причастны: ФИО31, ФИО1, ФИО8 Полученная информация подробна была изложена в рапорте. (т.6 л.д.221-222);

Свидетеля ФИО31, согласно которым около 10 месяцев назад он познакомился с мужчиной, который представился ему Артуром, теперь известно ФИО5. Более ни какими данными он не располагает. Чем занимается ФИО12, он не знает. По его просьбе, за определенную плату, он оказывал ему услуги в качестве водителя на своем автомобиле «Мерседес» г.р.з. А049АН797. 21.10.2020г. ему позвонил ФИО12 и обратился с просьбой о том, что ему необходимо оказать услуги в качестве личного водителя, он согласился. ФИО12 попросил приехать на автомобиле 22.10.2020г. на <адрес>, около 12 часов 30 минут он приехал один на указанное место. Через некоторое время к автомобилю подошел ФИО12, с ним был еще мужчина, которого ФИО12 назвал «Ара», как теперь он знает ФИО8 и девушка ФИО6 После чего они сели к нему в автомобиль. ФИО12 ему сказал ехать в сторону <адрес>, с целью довести ФИО61 до дома. Что находилось у них в руках не помнит. По дороге он слушал музыку, поэтому, о чем они беседовали, он не слышал. Они приехали к какому-то жилому дому, адреса точно он не помнит. ФИО61 вышла из салона автомобиля и пошла в сторону жилого дома. А он по указанию ФИО12 вместе с ФИО8 поехали в сторону центра г.Москвы. Они приехали в кафе «Дружба» <адрес>, <адрес>. Через некоторое время к ним в кафе приехал ФИО10, с которым он знаком около года. О чем он разговаривал, он не слышал. Через некоторое время он ему сказал, что необходимо ехать в другое место. После чего он, ФИО12 и ФИО8 на его машине поехали по указанию ФИО12 в сторону гостиницы Международная. По дороге он увидел, что ФИО62 едет за ними на своем автомобиле «Порш Коен», с какой целью он ехал за ними ему не известно. Они зашли в какое-то кафе в Центре Международной торговли, и он увидел, как ФИО12 и ФИО8 начали с кем-то разговаривать. При этом ФИО62, и он находились не рядом с ними, а немного поодаль, поэтому, о чем они разговаривали он не слышал. Через некоторое время к нему подошел ФИО12 и сказал, что в его услугах, он больше не нуждается. После чего он поехал по своим делам, куда делся потом ФИО12, ФИО8 и ФИО62, он не знает. На следующий день он позвонил ФИО12 и попросил его с ним рассчитаться за оказанную ему услугу 22.10.2020г. Он сказал, чтобы он подъехал в район <адрес>, г.Москвы. Он вместе с ФИО62 приехали в кафе «Старбакс» и встретились с ФИО12, также он видел, что с ним были ФИО61 и ФИО8, а также были еще какие-то люди. ФИО62 приехал также за оплатой своих услуг в качестве водителя. Находясь за столом, они все вышеперечисленные позавтракали. Посидели около часа, забрали по 300 долларов США за услуги, оказанные ФИО12, и они вдвоем с ФИО62 уехали каждый по своим делам. Пока они сидели за столом, общались только на бытовые темы. С ФИО61, он не общался. После того дня, он ни с ФИО8, ФИО59 и ФИО61 не виделся. ФИО62 он знает около года у них с ним сложились приятельские отношения. Ни каких указаний ФИО61 о приезде в какие-либо банки г.Москвы не давал, так как видел ее всего два раза и ни в какие беседы с ней не вступал. Также ему в настоящее время известен ФИО7 Вячеслав, кто такая девушка по имени «Виктория» ему не известно, у него знакомых в банке «ВТБ» нет (т.7 л.д.85-87);

Свидетеля ФИО1, согласно которым примерно в 2018 году в кругу общих знакомых он познакомился с ФИО8, к которому несколько раз обращался с оформлением земельных участков. Весной 2020 года ФИО8 предложил ему закупить маски, с этой целью занял у него два раза денежные средства в сумме 500 000 рублей, в общей сумме 1 000 000 рублей. Данные денежные средства ФИО8 должен был вернуть через месяц, но не вернул. После этого ФИО8 прекратил выходить на связь. Он целенаправленно искал ФИО8, и через некоторое время встретился с ним. ФИО8 пообещал ему вернуть долю от прибыли в общей сумме 1 500 000 рублей, но просил при этом его больше не искать и дать ему немного времени. Примерно в начале октября 2020 года ему позвонил ФИО8, который сообщил, что он готов вернуть денежные средства, но при этом ФИО8 попросил пригласить кого-то в качестве охраны, так как в финансовом выражении сделка будет на крупную сумму. Для этого, он попросил своего знакомого Букреева ФИО20, поехать вместе с ним на встречу, пообещав ему за помощь 300 долларов США. В назначенное время 22.10.2022г. он приехал в кафе расположенное в районе Рублевки г. Москвы, где был ФИО8 и ФИО6, ранее ему не знакомая. ФИО8 пояснил, что требуется подождать некоторое время. Из помещения кафе, он позвонил Букрееву и попросил его подъехать в кафе. Через некоторое время ФИО8 и ФИО61 куда-то отошли, он стал дожидаться их в кафе. Когда ФИО8 с ФИО61 вернулись в руках у ФИО8 был полимерный красный пакет внутри которого находились денежные средства, в каком количестве он не знает. Букреев в кафе не заходил, он позвонил, пояснил, что подъехал. Он сказал, что немного нужно будет подождать. Букреев остался в машине на обочине. После того как ФИО8 и Паук вернулись в кафе, они все вместе вышли и сели в автомобиль марки «Мерседес», государственный регистрационный знак не помнит, и поехали по адресу, где проживал Геворякян, в район Ленинградского проспекта г. Москвы, точно адрес он сейчас не помнит. Пока они ехали, ФИО8 передал ФИО61 денежные средства, в каком количестве ему не известно. Когда они приехали, по указанному ФИО8 адресу он и Букреев остались в машине, а ФИО8 и ФИО61 вышли из машины, при этом сумка с денежными средствами осталась в салоне автомобиля и вошли в жилой многоквартирный дом. Примерно через 1-2 минуты, ФИО8 вышел один и сел в автомобиль. После они поехали в ресторан «Дружба». Когда они приехали на парковку ресторана «Дружба» туда подъехал, как теперь ему известно ФИО10, ранее он знал его как ФИО21, друга Букреева. Ранее, примерно за месяц до происходящих событий, он видел ФИО21 в компании Букреева, они ходили в один спортивный зал. В данном спортивном зале он познакомился и с ФИО21, и с Букреевым. В кафе ФИО8, и они сидели, пока ФИО8 не позвонили на телефон. Потом они все проводили ФИО8 в гостиницу «Международная» через дорогу, где у ФИО8 была встреча, с кем он встречался ему не известно. После встречи, на улице возле гостиницы «Международная», он видел как ФИО8 передал Букрееву и ФИО62 денежные средства в сумме 300 долларов США каждому, за охрану, сопровождение ФИО8, после получения ФИО8 крупной суммы. После чего ФИО8 вызвал такси, они ехали к ФИО8 домой, он в такси передал ему денежные средства в сумме 25 000 долларов США, после чего ФИО8 вышел в районе Ленинградского проспекта г. Москвы, где ранее они высадили ФИО61 и после на том же такси он поехал к себе домой. На следующий день, <дата> ФИО8 возле своего дома, помог ему часть денег из суммы 25 000 долларов США обменять на рубли. Точно какую сумму он обменял, он сейчас не помнит. До момента задержания, он еще встречался в кафе с Букреевым и ФИО62, просто пообщаться. С ФИО7 он ранее не встречался, познакомился с ним уже на стадии следствия (т.1 л.д.95-98);

Свидетеля ФИО8, согласно которым в сентябре 2020 года к нему обратился Магомед, которому необходимо было обменять рубли на доллары (произвести конвертацию). Он стал уточнять у него данные, после чего Магомед сказал, что даст ему номер телефона человека, который со слов Магомеда, разбирается в технических нюансах. Этим человеком отказался Эдуард, который ему звонил несколько раз. После Эдуард дал ему телефон Максима, с которым он и общался (фамилии его не знает). В конце сентября или начале октября 2020 года, он в гостинице расположенной на Арбате встречался с Максимом, Эдуардом и был еще один человек, данные его он не знает. Ни каких анкетных данных Максима не знает, сказал, что конвертация будет проходить в банке ВТБ, так как у данного банка были выгодные условия по конвертации. Договоренность была на сумму от 500 000 долларов США. Он также попросил данных людей предоставить человека, который сможет подтвердить происхождение денег. Ему сказали, что такого человека у них нет. Так как его знакомая ФИО6 работала в агентстве недвижимости и занималась продажей квартир, он обратился к ней как к человеку, который сможет подтвердить доход в сумме от 500 000 долларов США. ФИО61 он предложил заработать денег, взамен она должна была взять на себя обязанности по подтверждению доходов на сумму от 500 000 долларов США, такое подтверждение при конвертации валюты необходимо было для банка. В ходе сделки была договоренность с Магомедом, что деньги будут зачислять на счет в г.Химки, а снимать должны были в центре Москвы. Также Магомед сказал, что деньги в отделение банка привезет охранник и его необходимо в банке встретить. Для этого был приглашен ФИО7 Вячеслав сожитель ФИО61. Его задача была встретить охранника с деньгами и внести деньги на счет, который заранее ФИО61 открыла на свое имя. ФИО61 и ФИО7 он пообещал вознаграждение от сделки по 16 500 долларов США каждому. Дав свое согласие на проведение сделки, ФИО61, в отделении «Крылатское» открыла на свое имя расчетный счет с пакетом «привилегия», то есть ей был открыт и рублевый и валютный счет, также была оформлена доверенность на имя ФИО7 на внесение денежных средств на счет ФИО6 19.10.2020г. он попросил свою сожительницу Глейм ФИО17, через кол центр банка ВТБ позвонить и заказать денежные средства в сумме 500 000 долларов США, на расчетный счет, открытый на имя ФИО6 Когда Глейм звонила в кол центр ВБТ она представилась ФИО61 по его просьбе. В ходе разговора, работник кол центра предложил им как вариант снять данную сумму только в одном отделении банка 22.10.2020г. и отделение банка было на «Рублевке». Он попросил Глейм согласиться на данную сумму в данном отделении банка. После чего он позвонил Эдуарду и сказал, что сделка будет проходить 22.10.2020г. в отделении ПАО ВТБ в Химках на Пролетарской улице. Эдуард дал ему номер телефона ФИО14, который придёт на сделку, ФИО14 был представлен как охранник. 22.10.2020г. он предал ФИО7 мобильный телефон с номером ФИО14, чтобы они связывались между собой. Пока ФИО7 находился с ФИО14 в ПАО ВТБ в Химках, он, ФИО61 и ФИО59 были около отделения ВТБ на <адрес>, они ожидали, когда деньги поступят на счет Паук. В какой-то момент ему позволил ФИО7 и сказал, что клиент опаздывает на 30 минут, и что он везет большую сумму, чем оговаривалось. Он сказал об этом Аркадию. После чего ФИО61 пошла в банк и уточнила, смогут ли они снять большую сумму чем 500 000 долларов США, ей сказали, что снять сумму больше чем заказанная нельзя. Вернувшись в кафе, ФИО61 передала ему данную информацию. Он вышел из кафе позвонил Магомеду, и сказал, что нужно положить на счет сумму равную 500 000 долларов США или они могут положить ту сумму, которая у них на руках, и тогда он через несколько дней вновь осуществит (конвертацию), Магомед согласился, что они внесут на счет большую сумму. Он позвонил ФИО7, и сказал ему, что пускай вносят на счет большую сумму. После внесения денег на счет он сказал ФИО7, что бы для спокойствия охранника который находился возле него в банке, он оставил свой паспорт и ушел из банка, чтобы он ехал в центр Москвы. Через какое-то время на счет ФИО61 поступило 53 450 000 рублей, из которых они конвертировали 500 000 долларов США, остальные оставили на счету для последующей конвертации. Когда ФИО61 вышла из банка, он позвонил Магомеду, которому сказал, что они сняли деньги, Магомед сказал, что за деньгами он не приедет. Он попросил ФИО59, который находился с ними в кафе, что бы тот сопроводил его и ФИО61 с данной суммой денег до его дома по адресу г.Москва на Ленинградский пр-т. ФИО59 позвонил ФИО31 и попросил его приехать и отвезти их домой, сопроводить, так как у них была большая сумма денег. При этом, он сказал ФИО59, что он отблагодарит Букреева. Когда Букреев приехал по адресу Ленинградский пр-т, ФИО61 пошла к нему в квартиру. Там она должна была ждать его и ФИО7. Перед тем как она вышла из машины Букреева, он передал ей денежные средства в сумме 50 000 долларов США, это были доли ее и ФИО7, а также его доля со сделки. После чего он, Мирзонян и Букреев поехали на Красную Пресню. Там на стоянке к Букрееву подошел парень, как теперь ему известно ФИО10. Дальше ФИО62 зашел с ними в кафе и остался с ними. Он не интересовался, почему он к ним присоединился, он понял что это знакомый Букреева и этого ему было достаточно. В кафе они сидели пока ему не позвонил Магомед, который сказал, что он находится в гостинице «Международная». После чего они все вместе: он, ФИО59, ФИО62 и Букреев поехали в гостиницу «Международная», где он передал деньги Магомеду. Также он сказал Магомеду, что оставшиеся на счету деньги он передаст ему через два дня. Через два дня Магомед перестал выходить на связь, в связи с чем он решил отказаться от второй части сделки по конвертации. Так как ФИО61 и ФИО7 срочно нужно было уехать в Пермь, возвращаться в Москву они не собирались, он решил снять оставшиеся денежные средства и оставить их у себя. С этой целью он выбрал отделение банка ВТБ расположенное в районе Ботанического сада, отделение новое, проход людей большой и там можно было снять большую сумму денег. <дата>, он, ФИО61 и ФИО7 приехали к данному отделению, снять оставшиеся денежные средства. Когда он подъехал, ФИО61, ФИО7 и неизвестная ему девушка были уже у отделения банка. Также там находились ФИО59, Букреев и ФИО62. Так как на счету была сумма более 14 миллионов рублей, ему нужно было сопровождение, он об этом попросил ФИО59, который с Букреевым и ФИО62 подъехали к отделению банка. ФИО61 и неизвестная ему девушка зашли в банк, через некоторое время ФИО61 вышла из банка и сказала, что деньги снять она не может, нужно обраться в отделение банка в котором был открыт счет. Также в данное отделение банка нужно было предоставить документы, подтверждающие происхождение данной суммы денег. В отделение банка, где был открыт счет на имя ФИО61 он обращаться не стал, так как там маленькое отделение, там не возможно снять крупную сумму. Больше деньги они снять не пытались, так как были задержаны сотрудниками полиции (т.7 л.д.106-110);

Протоколом очной ставки от 30.10.2020г. между ЧеФИО30 и ФИО6, согласно которого ФИО6 полностью подтвердила ранее данные ею показания, сообщив, что 22.10.2020г. ФИО7 положил на счет в банке денежные средства принадлежащие ФИО13 Д.Н., она сняла данные денежные средства. Осуществлял координацию ее действий и ФИО7 – ФИО8 Сопровождение осуществляли водители – Букреев. С. и ЧеФИО30 Все денежные средства были переданы ФИО1, который распределил деньги между участниками группы. Также пояснила, что ЧеФИО30 привозил девушку по имени «Виктория», которая осуществляла помощь ей в попытке снять оставшиеся денежные средства со счета в банке (т.6 л.д.89-90);

Заявлением о преступлении от 22.10.2020г., согласно которому ФИО13 Д.Н. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, предъявившее паспорт на имя ФИО7, <дата> года рождения, которое 22.10.2020г. мошенническим путем завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 53 450 000 рублей, находясь по адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, <адрес>, стр.1 (т.1 л.д.73);

Выпиской из банка ПАО «ВТБ» от 28.10.2020г. <№ обезличен>, согласно которой на ФИО6 17.10.2020г. открыты следующие счета: <№ обезличен>; <№ обезличен>; <№ обезличен> (т.2 л.д.10-11);

Протоколом добровольной выдачи от 29.10.2020г., согласно которому ФИО6 добровольно выдала денежные средства в размере 14 875 000 рублей (т.2 л.д.46);

Протоколом добровольной выдачи от 29.10.2020г., согласно которому ЧеФИО30 добровольно выдал: денежные средства на сумму 5 000 Долларов США; мобильные телефоны марки «Айфон» в количестве трех штук; приходный кассовый ордер <№ обезличен> на имя ФИО6 (т.2 л.д.52);

Доверенностью <№ обезличен> банка ПАО ВТБ, согласно которой ФИО6 предоставляет своему представителю ФИО7 право действовать от её имени в банке ПАО ВТБ (т.4 л.д.102-104);

Кассовым ордером <№ обезличен> от 22.10.2020г., согласно которому с банковского счета ВТБ (ПАО), открытого на имя ФИО6 произведено снятие наличных в размере 500 000 долларов США (т.4 л.д.101);

Кассовым ордером <№ обезличен> от 22.10.2020г., согласно которому на банковский счет ВТБ (ПАО), открытый на имя ФИО6 внесены денежные средства в размере 53 450 000 рублей (т.4 л.д.102);

Кассовым ордером <№ обезличен> от 29.10.2020г., согласно которому в банке ВТБ (ПАО) произведена выдача наличных денежных средств в размере 14 875 000 рублей ФИО6 на основании договора банковского счета (т.3 л.д.219);

Протоколом обыска от 29.10.2020г., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО8 по адресу: г.Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, кор.3, <адрес> изъято: 73 банковские карты; кошелек темно коричневого цвета; блокнот; лист бумаги; 4 флэш-накопителя; текстовый документ; папка; мобильный телефон «Samsung Galaxy S4»; мобильный телефон «Samsung Galaxy S20», «iPhone 11 Pro»; мобильный телефон «Samsung Galaxy S8»; мобильный телефон «Mi Redmi 5»; мобильный телефон «Samsung Galaxy J5 Prime»; мобильный телефон «Nokia E52»; мобильный телефон «BlackBerry»; мобильный телефон «Samsung Galaxy A31»; мобильный телефон «Nokia»; мобильный телефон «Fly»№; 2 мобильных телефона «Samsung»; 4 флеш-карты; денежные средства в сумме 6400 долларов США; расходные кассовые ордера на имя ФИО6, ФИО7; ноутбук «Apell» зарядное устройство и беспроводная мышка (т.2 л.д.23-28);

Протоколом обыска от 29.10.2020г., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО7 и ФИО6 по адресу: <адрес>, г.Видное, <адрес>, д.2, кор.4, <адрес> изъято: 2 мобильных телефона «iPhone», денежные средства в сумме 36700 долларов США (т.2 л.д.35-37);

Протоколами обыска от 30.10.2020г., 31.10.2020г., согласно которым произведены обыски в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>, г.Ивантеевка, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, г.Ивантеевка, Студенческий пр-д, <адрес>, <адрес> изъято: денежные средства в сумме 5 000 долларов США, денежные средства в сумме 530 000 рублей, три сим-карты, 2 мобильных телефона «iPhone», мобильный телефон «Vertex», ноутбук «Sony» (т.2 л.д.57-59, 63-64);

Протоколом выемки от 22.10.2020г., с приложенной фототаблицей, согласно которому ФИО13 Д.Н. добровольно выдал паспорт гражданина РФ на имя ФИО7, а также СНИЛС (т.2 л.д.15-18);

Протоколом выемки от 05.11.2020г., согласно которому в Гостинице «Международная» по адресу: г.Москва, Краснопресненская Набережная, <адрес> изъяты видеозаписи камер видеонаблюдения (т.2 л.д.50-51);

Протоколом выемки от 02.11.2020г., согласно которому у о/у ОУР УМВД России по г.о.Химки ФИО51 изъят мобильный телефон марки «Самсунг» (т.2 л.д.69-72);

Карточкой учета транспортных средств, согласно которой автомобиль марки «Мерседес-Бенц», г.р.з. Р001ММ150 зарегистрирован на ЧеФИО30, а автомобиль марки «Порш Кайен», государственный регистрационный знак Х001 ТТ90, зарегистрирован на ФИО52 (т.6 л.д.49);

Протоколом осмотра предметов от 03.11.2020г., Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 03.11.2020г., согласно которым следователем осмотрен мобильный телефон марки «BlackBerry», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО8, который в последствие был признан в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.81-96, 97);

Протоколом осмотра предметов от 06.11.2020г., Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.11.2020г., согласно которым следователем осмотрены денежные средства, добровольно выданные ФИО6 в размере 14 875 000 рублей и расходный кассовый ордер, которые в последствие были признаны в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.98-т.3 л.д.219, 220-229);

Протоколами осмотра предметов от 23.12.2020г., 24.12.2020г., 11.01.2023г., Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11.01.2023г., согласно которым следователем осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО8, которые в последствие были признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.1-38, 39-48, 49-54, 78-104, 105-109);

Протоколами осмотра предметов от 28.12.2020г., 25.01.2021г., Постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.12.2020г., 25.01.2021г., согласно которым следователем осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО7 и ФИО6, которые в последствие были признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.55-65, 66-69, т.5 л.д.14-54, 55-56);

Протоколом осмотра предметов от 13.04.2021г., Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.01.2021г., согласно которым следователем осмотрены предметы, добровольно выданные ЧеФИО30, а именно денежные средства в размере 5 000 Долларов США, три мобильный телефона и расходный кассовый ордер, которые в последствие были признаны в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.158-164, 165-168);

Протоколами осмотра предметов от 15.01.2021г., 29.01.2021г., Постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 29.01.2021г., согласно которым следователем осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, которые в последствие были признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.212-222, 223-234, т.5 л.д.1-3, 4-8);

Протоколом осмотра предметов от 19.02.2021г., согласно которому следователем осмотрен CD-RW «Imation» полученный из ПАО Банк «ВТБ» с аудио записью разговора ФИО6 и оператора банка о проведении операции по конвертации российских рублей в иностранную валюту (доллары США), а также уточнение информации о внесении денежных средств на территории г.о.Химки <адрес> и снятии денежных средств в по адресу: г.Москва, ул.<адрес>, <адрес>, кор.1 (т.5 л.д.131-154);

Протоколом осмотра предметов от 03.03.2021г., согласно которому следователем осмотрен CD-R диск, полученный из ПАО «ВТБ» с записью камер видеонаблюдения установленных в кассе ДО «Рублевский» ПАО «ВТБ», где ФИО6 находясь в кассе получает похищенные путем обмана денежные средства (т.5 л.д.169-184);

Протоколом осмотра предметов от 09.03.2021г., согласно которому следователем осмотрен CD-R диск, полученный из ПАО «ВТБ» с записью камер видеонаблюдения установленных в кассе г.о. Химки ПАО «ВТБ», где ФИО7, находясь в кассе вносит денежные средства принадлежащие потерпевшему ФИО13 Д.Н. (т.5 л.д.185-205);

Протоколом осмотра предметов от 10.03.2021г., согласно которому следователем осмотрен CD-R диск, полученный из ПАО «ВТБ» с записью камер видеонаблюдения установленных на здании и в помещении ДО «Рублевский» ПАО «ВТБ», на которых видно как ФИО6 с сумками «Пятерочка», в которые сложены полученные денежные средства, покидает здание банка (т.5 л.д.206-215);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.03.2021г., согласно которому осмотренные следователем CD-диски признаны по делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.216-218);

Протоколом осмотра предметов от 09.09.2021г., Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.09.2021г., согласно которым следователем осмотрен CD-R диск, полученный из ООО «Т2 Мобайл», ОАО «Мегафон», ПАО «МТС» с информацией о соединениях между абонентами. В период с 22.10.2020г. по 29.10.2020г. между участниками преступной группы: ФИО1, ФИО8, ФИО6, ФИО31, ЧеФИО30 и ФИО7 осуществлялись активные телефонные переговоры, который в последствие был признан вещественным доказательством (т.6 л.д.175-194, 195);

Протоколом осмотра предметов от 08.11.2021г., Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.11.2021г., согласно которым следователем осмотрен CD-R диск, с камер видеонаблюдения ресторана «Дружба», паспорт на имя ФИО7, база «Поток», мобильный телефон «BlackBerry». На видеозаписи, зафиксировано, что 22.10.2020г. ФИО1, ФИО31, ФИО8 и ЧеФИО30 совместно входят в ресторан «Дружба». Сведения базы «Поток» свидетельствуют о нахождении автомобилей «Мерседес Бенц» государственный регистрационный знак А 049 АН 797 и «Мерседес Бенц» государственный регистрационный знак Х 001 ТТ 90 по геолокацонным данным по адресу: г.Москва, ул.<адрес>, <адрес>, в непосредственной близости от ДО «Рублевский» ПАО «ВТБ». В мобильном телефоне «BlackBerry», находившемся в пользовании ФИО6 содержится переписка от 22.10.2020г. между ФИО7 и ФИО6 с фотографиями нахождения последних в офисах филиалов банка ПАО «ВТБ», где были открыты расчётные счета, который в последствие был признан вещественным доказательством (т.6 л.д.214-219, 220);

Протоколом осмотра предметов от 26.09.2022г., Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26.09.2022г., согласно которым следователем осмотрен CD-R диск, полученный из ОАО «Мегафон», ПАО «МТС» с информацией о соединениях между абонентами. Усматривается, что ЧеФИО30 24.08.2020г., использующий абонентский <№ обезличен> осуществил попытку вызова абонентского номера <№ обезличен> находящегося в пользовании женщины, по имени Виктория, а также 22.10.2020г. ЧеФИО30 созванивался с ФИО8, после совершения преступных действий, который в последствие был признан вещественным доказательством (т.7 л.д.40-44, 45-48).

Иные материалы дела, исследованные в судебном заседании, в приговоре не приводятся, поскольку не подтверждают и не опровергают вину подсудимого ЧеФИО30

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

Все вышеприведенные письменные доказательства по уголовному делу были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74, 83 и 84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами. Объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при проведении следственных и процессуальных действий, судом не установлено. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, не имеется.

Показания допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО53 и ФИО54, являющихся близкими родственниками ЧеФИО30, суд принимает в части характеризующих подсудимого ЧеФИО30 данных, согласно которым подсудимый ЧеФИО30 характеризуется с положительной стороны.

Доводы свидетеля ФИО6 о том, что показания, данные ею в качестве подозреваемой, свидетеля, а также в ходе очной ставки с ЧеФИО30 не соответствуют действительности, поскольку следователь оказывал на нее давление, судом признается несостоятельными, поскольку данные показания она давала в присутствии защитника, замечаний от неё, а также её защитника не поступало, кроме того, действия следователя были проверены и факт оказания давления на ФИО6 не подтвердился.

Версия подсудимого ЧеФИО30, а также доводы его защитника о том, что он не причастен к совершению данного преступления, хищение денежных средств у ФИО13 Д.Н. не совершал, случайно оказался рядом с лицами, совершившими преступление, судом признаются не соответствующими действительности, поскольку опровергаются показаниями потерпевшего и свидетелей, в том числе ФИО31, ФИО1, ФИО7, ФИО8, ФИО6 согласующимися с совокупностью приведенных выше доказательств по делу и не доверять которым у суда оснований не имеется.

Объективных доказательств, которые указывали бы на невиновность подсудимого ЧеФИО30, в совершении им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ или вызывали бы сомнения в его виновности в этом преступлении, совершенных при обстоятельствах, изложенных выше, в суд стороной защиты и подсудимым представлено не было.

Иные доводы стороны защиты направлены на иную, субъективную переоценку доказательств, не опровергают совокупности доказательств обвинения и связаны с избранной позицией защиты. По делу не имеется сомнений, которые в соответствии со ст.14 УПК РФ подлежали бы разрешению в пользу подсудимого.

Органами предварительного следствия действия ЧеФИО30 квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, профессионализм, большая степень устойчивости, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства.

Исходя из обвинения, предъявленного органом предварительного следствия ЧеФИО30 следует, что ЧеФИО30, совместно с Лицом <№ обезличен>, Лицом №2, Лицом <№ обезличен>, Лицом <№ обезличен>, Лицом <№ обезличен> и Лицом <№ обезличен> действовали по предварительной договоренности в организованной группе.

Оценив в совокупности представленной стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак «организованная группа» не нашел своего подтверждения, поскольку данная преступная группа не обладала признаками устойчивости и сплоченности (Лицо <№ обезличен> не знал Лицо <№ обезличен> и Лицо №2, а также Лицо <№ обезличен> видел один раз, с ЧеФИО30 не знаком; Лицо <№ обезличен> не была ранее знакома с ЧеФИО30), органом предварительного расследования не установлено, что ЧеФИО30, а также Лица <№ обезличен>, 2, 3, 4, 5, 6 действовали на протяжении длительного периода времени в определенном и стабильном составе организованной группы, тесной взаимосвязи между ее участниками, постоянство форм и методов преступной деятельности, а также длительности существования организованной группы.

При совершении преступления отсутствовала большая степень устойчивости и согласования между ее участниками, совершению преступлению не предшествовала тщательная подготовка его совершения, разработка плана и четкое распределение ролей и подчинение в их исполнении организатору, а те действия, которые фактически совершены подсудимыми по вышеуказанному факту хищения, охватываются и подпадают под признак предварительного сговора между ними.

Какой-либо значимой степени оснащенности, характерной для организованной преступной группы, у подсудимых не имелось.

В соответствии с ч.2 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Все указанные признаки при совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО13 Д.Н. имеются. Как установлено в ходе судебного следствия доказательствами, приведенными выше, ЧеФИО30 совместно с Лицами <№ обезличен>, 2, 3, 4, 5, 6 заранее договорились о совершении преступления, в отношении потерпевшего, действовали совместно и согласованно, в соответствии с отведенной каждому ролью, согласно разработанному плану.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что в действиях ЧеФИО30 по предъявленному обвинению не содержится квалифицирующий признак совершения мошенничества организованной группой.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ЧеФИО30 в совершении им мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, и квалифицирует действия подсудимого ЧеФИО30 по ч.4 ст.159 УК РФ.

Данный вывод суда подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, которые согласуются между собой, и не доверять которым суд оснований не имеет.

Анализируя сведения из наркологического и психоневрологического диспансеров, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ЧеФИО30 может быть привлечен к уголовной ответственности.

При назначении ЧеФИО30 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ЧеФИО30 ранее не судим, в психоневрологическом и наркологическом диспансерах на учете не состоит, по месту жительства характеризуется формально, участвует в благотворительной деятельности.

Как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ЧеФИО30, суд учитывает в соответствии с требованиями ч.2 ст.61 УК РФ: состояние его здоровья, состояние здоровья ребенка 2014 года рождения, наличие на иждивении родителей-пенсионеров и их состояние здоровья, участие в благотворительной деятельности; в соответствии с требованиями п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает: наличие двоих малолетних детей.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого ЧеФИО30, суд не усматривает.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и тяжести совершенного ЧеФИО30, преступного деяния, личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты исключительно при условии назначения ЧеФИО30, наказания в виде реального лишения свободы, в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

При определении размера наказания подсудимому ЧеФИО30, суд руководствуется требованиями ч.3 ст.60 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного ЧеФИО30 преступления и давали бы основания для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного ЧеФИО30 деяния, суд не усматривает достаточных и разумных оснований для изменения категории преступления в рамках применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд считает, что подсудимому ЧеФИО30 надлежит назначить отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно исковому заявлению, потерпевший ФИО13 Д.Н. просит взыскать с ЧеФИО30 солидарно с ранее осужденными ФИО7, ФИО6, ФИО31, ФИО1 причиненный преступлением материальный ущерб в размере 35 360 764 рубля.

Поскольку вина подсудимого ЧеФИО30 в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО13 Д.Н. полностью доказана, а также, поскольку имущественный ущерб потерпевшему ФИО13 Д.Н., был причинен ЧеФИО30 совместно с лицами, в отношении которых вынесенный Химкинским городским судом <адрес> от 13 апреля 2023 года в законную силу не вступил, исковые требования потерпевшего ФИО13 Д.Н. о взыскании суммы ущерба в размере 35 360 764 рубля, подлежат удовлетворению и взысканию суммы причиненного ущерба с ЧеФИО30

Сумма иска соответствует размеру причиненного преступлением ущерба с учетом возвращенных денежных средств, в размере 18 089 236 рублей.

Данное обстоятельство не противоречит положениям ст.1080 ГК РФ, а также ч.2 ст.1081 ГК РФ, согласно которым причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

С учетом положений п.1.1 ч.2 ст. 131 УПК РФ расходы потерпевшего, связанные с выплатой им вознаграждения своему представителю, оплачиваются из средств федерального бюджета.

Потерпевшему подлежат возмещению необходимые и оправданные расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, которые должны быть подтверждены соответствующими документами.

Потерпевшим представлены соответствующие документы, подтверждающие расходы на выплату вознаграждения представителю адвокату ФИО56 в размере 50 000 рублей.

Суд, считает заявленные к возмещению расходы необходимыми и оправданными и компенсирует процессуальные издержки за счет федерального бюджета.

ФИО2 с учетом возможности получения подсудимым ЧеФИО30 дохода, его трудоспособности, отсутствия законных оснований для освобождения от их уплаты, в последующем сумма в размере 50 000 рублей подлежит взысканию с подсудимого ЧеФИО30 в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО10 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с частью 1 статьи 53 УК РФ установить осужденному ЧеФИО30 следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов до 06 часов, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту жительства или пребывания, не изменять место жительства или пребывания, избранное им после освобождения от основного наказания, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Обязать ЧеФИО30 являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ЧеФИО30 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – заключение под стражу.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания под стражей ЧеФИО30 <дата> до <дата> и с <дата> до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего ФИО13 Д.Н. – удовлетворить.

Взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 35 360 764 (тридцать пять миллионов триста шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля.

Возместить Потерпевший №1 расходы, понесенные в связи с участием по уголовному делу в отношении ЧеФИО30 представителя ФИО56 в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за счет средств федерального бюджета.

Взыскать с ФИО10 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- мобильный телефон «Samsung» IMEI <№ обезличен> с сим-картой сотового оператора «Билайн» <№ обезличен>;

- банковская карта «Raiffeisen BANK» № 5100 7050 0413 3940 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» № 5332 0580 0731 6983 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» № 4274 2780 3970 2348 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» № 5332 0580 7746 8466 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Raiffeisen BANK» № 5100 7050 1261 0244 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Альфа-Банк» № 4154 8220 2372 2054 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Альфа-Банк» № 5486 7467 7327 3537 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Alfa-Bank» № 5486 7420 0945 5733 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Альфа-Банк» № 5521 8625 5831 6123 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» № 5332 0580 5744 7993 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «BNP PARIBAS» № 5210 2000 1372 1528 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Alfa-Bank» № 5486 7369 9745 6299 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Альфа-Банк» № 5486 7420 5051 3109 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Raiffeisen BANK» № 5100 7050 0524 0926 на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Alfa-Bank» № 5486 7369 8456 3875 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «КУКУРУЗА» № 5331 5724 7915 8013;

- банковская карта «Alfa-Bank» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «UniCredit Bank» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Alfa-Bank» № 5486 7367 7932 8500 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Tinkoff.ru» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ВТБ24» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Raiffeisen BANK» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ВТБ24» № 4272 2900 2667 9720 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ВТБ24» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ROSBANK» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Альфа-Банк» № 4154 8220 5404 7454 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «UniCredit Bank» № 5224 5820 0565 4781 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «GE Money Bank» № 4321 7032 0260 9924 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «UniCredit Bank» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- пластиковая карта «QIWI WALLET» <№ обезличен>;

- пластиковая карта «Yandex money» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Открытие банк» <№ обезличен>;

- банковская карта «Открытие POKET» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «BNP PARIBAS» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Alfa-Bank» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» № 4817 7900 1775 9656 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «UniCredit Bank» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ROSBANK» № 4779 8653 4023 8259 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Raiffeisen BANK» <№ обезличен> на имя: «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Alfa-Bank» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «BSGV» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «RosEvroBank» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Рокетбанк» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Альфа-Банк» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «BNP PARIBAS» № 5210 2000 1263 5885 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ROSBANK» <№ обезличен> на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» № 4274 2780 2066 1289 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- карта международного клуба «Priority pass» номер: «758824 6270 00000159» срок действия: 12/2020 на имя «MR. KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ROSBANK» номер: «5547 8221 0049 5585» срок действия: 10/20 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Банк инноваций и развития» номер: «5583 5600 2000 2231» срок действия: 11/20 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «BNP PARIBAS» номер: «5210 2000 1053 4080» срок действия: 09/10 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «BNP PARIBAS» номер: «5210 2000 1207 1990» срок действия: 10/12 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ROSBANK» номер: «5547 8221 0049 5585» срок действия: 10/17 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Альфа-Банк» номер: «5486 7427 7724 9540» срок действия: 07/17 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ROSBANK» номер: «5547 8221 0058 3356» срок действия: 10/14 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ROSBANK» номер: «5547 8222 0050 6539» срок действия: 07/19 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «BNP PARIBAS» номер: «4268 7600 1468 8244» срок действия: 09/10 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «BSGV» номер: «4779 0810 0689 0157» срок действия: 09/13 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Альфа-Банк» номер: «5486 7420 5294 3254» срок действия: 07/17 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ROSBANK» номер: «5547 8221 0058 3356» срок действия: 10/14 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ubank» номер: «5482 6553 3989 0532» срок действия: 03/18 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Альфа-Банк» номер: «4154 8220 5581 1858» срок действия: 09/18 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- пластиковая карта «Юнистрим» номер: «4117 2702 0070 0467» срок действия: 12/19;

- банковская карта «Альфа-Банк» номер: «5486 7420 5522 5329» срок действия: 08/17 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Восточный Банк» номер: «4768 0436 4543 8056» срок действия: 10/18 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СОВЕСТЬ» номер: «4469 4277 0510 6566» срок действия: 05/23;

- банковская карта «Raiffeisen BANK» номер: «5100 7050 1814 2226» срок действия: 11/23 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Тинькофф Кредитные Системы» номер: «5213 2437 8934 8602» срок действия: 01/18 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» номер: «4279 0100 6176 3822» срок действия: 02/23 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «СБЕРБАНК» номер: «4274 2700 1949 9482» срок действия: 10/20 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Tinkoff.ru PLATINUM» номер: «5213 2437 8934 8602» срок действия: 12/22на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «РОСБАНК» номер: «5084 5000 0359 6118» срок действия: 07/20;

- банковская карта «ROSBANK» номер: «4389 3301 0024 0955» срок действия: 07/22 на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- фрагмент тетрадного листа в клетку с таблицей;

- фрагмент бумажного листа: «Аэрофлот Бонус tutmos5@ya.ru k 12 12 12 дев фам баб Декамоз Алвидж Katuм код Мастерк tutmos5 Гара почта Дуб фирма Sarah_gt_11c@yahoo.com k 12 12 12 ca-a(неразборчиво)iance@hotmail.com 860(зачеркнуто) sebayt кад Кививадж к 12 12 12 или tutm»;

- кошелек темно-коричневого цвета предположительно выполненный из кожи, внутри которого: бонусная карта магазина «Samsung», водительское удостоверение РФ <№ обезличен> выданное <дата> сроком до <дата>, на имя: ФИО8 <дата>. Уроженец <адрес>;

- банковская карта «Сбербанк» номер: «4279 3800 2418 5029» срок действия: «12/22» на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «Альфа-Банк» номер «5559 4927 6705 6479» срок действия «07/22» на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- банковская карта «ROSBANK» номер «4779 8653 7869 9745» срок действия «07/22» на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- ламинированная иконка «Образ Господа нашего Иисуса Христа», банковская карта «СБЕРБАНК» номер «5332 0580 7492 0816» срок действия «02/21» на имя «KAREN GEVORKYAN»;

- две фотографии женщины форматом 3х4; фотография женщины пенсионного возраста в черно-белом цвете. Прозрачная складная обложка, внутри которой обнаружено: две молитвенные иконки с изображением «божьей матери» и «Иисуса Христа» с текстом «псалом 90» и фотографией мужчины и женщины пожилого возраста на оборотной стороне;

- иконка, с изображением «Святого апостола и евангелиста Луки», иконка с изображением «Казанской Божьей матери»;

- блокнот светло-коричневого оттенка с узором в виде цветов бежевого цвета; пластиковая карта «Открытие Банк» номер: «5346 6105 1208 3427» срок действия: 12/19;

- банковская карта «СБЕРБАНК» номер: «5469 7200 1208 8742» срок действия: 08/20 на имя «ELIZAVETA GLEYM»;

- банковская карта «Tinkoff.ru» номер: «5536 9137 9019 4704» срок действия: 01/24 на имя «ELIZAVETA GLEYM»;

- флэш-накопитель «Silicon Power 16GB» голубого цвета;

- флэш-накопитель черного цвета с рисунком, выполненным красным цветом и текстом: «Love me tender»;

- флэш-накопитель черного цвета с логотипом белого цвета;

- бумажный лист формата А4 с текстом, выполненным чернилами красного цвета: «Блекбери (черный) 9150392098 графический пароль 1569;

- графический пароль 3547 самсунг (черный);

- графический пароль 3547 самсунг (черный);

- графический пароль 4258 самсунг (черный);

- самсунг (белый) бежевый без пароля»;

- мобильный телефон Samsung Galaxy S4 (IMEI <№ обезличен>/01) белого цвета SIM-89<№ обезличен>;

- мобильный телефон «Samsung Galaxy S20+» IMEI <№ обезличен>;

- мобильный телефон «Samsung Galaxy S8» IMEI <№ обезличен>. SIM-897019917022099252d#*;

- мобильный телефон марки «MI Redmi 5» IME1: <№ обезличен>; IMEI2:<№ обезличен>, SIM-карты: MTC(89<№ обезличен>) с абонентским номером: +79164909796; MEGAFON(<№ обезличен>): +79264593800;

- мобильный телефон «Samsung GALAXY J5 Prime» серийный номер: R58J46LRN8N. IMEI1:<№ обезличен>; IMEI2:<№ обезличен>, две SIM-карты: МТС (8<№ обезличен>-3) номер телефона: +791664581817 и МТС номер телефона: +79152801006;

- мобильный телефон «Nokia Е52» IMEI: <№ обезличен>, SIM-карта МТС; мобильный телефон «BlackBerry» IMEI1: <№ обезличен>; IMEI2: <№ обезличен>, SIM-карта (MTC) 89<№ обезличен>;

- мобильный телефон «Samsung Galaxy A31» IMEI:<№ обезличен>; IMEI 2: <№ обезличен>;

- мобильный телефон марки «Fly», IMEI: <№ обезличен>, IMEI2:<№ обезличен>, SIM-карта с логотипом ПАО «МТС» номер «897010100 6985 1217 98 4»;

- карта памяти «MicroSD» объемом 1 ГБ;

- мобильный телефон марки «Nokia», IMEI: 353691/05/111572/2; флэш-накопитель, объемом 8GB;

- флэш-накопитель «Transcendend 8GB;

- флэш-накопитель «Тranscendend 8GB»;

- флэш-накопитель; печать марки «IDEAL 46042» оттиск печати: «Московская коллегия адвокатов «ГРАД» ОГРН: 1067799033235, ИНН: 7717150066»;

- заявление в ПАО АКБ «АВАНГАРД» о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» от ФИО9;

- уведомление об открытых счетах от <дата> принадлежащих МКА «ГРАД» за номером: 40<№ обезличен>;

- соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от <дата>;

- заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард интернет-банк» от ФИО9;

- акт приема-передачи кэш-карты;

- соглашение между АКБ «Авангард» и МКА «ГРАД» от <дата>; пластиковая карта «BANK AVANGARD» 6273 6905 0646 7492;

- пластиковая карта «BANK AVANGARD» B5555492; (Приложение <№ обезличен>) Клише для печати выполненное для МКА «ГРАД» обернутое в бумажную салфетку коричневого цвета (Приложение <№ обезличен>);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица МКА «ГРАД» от <дата>;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от <дата>;

- решение коллегии адвокатов МКА «ГРАД» от <дата>. о возложении обязанности Президента Коллегии на ФИО9;

- решение МКА «ГРАД» от <дата>. о продлении полномочий президента МКА «ГРАД» ФИО9 на 15 лет;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности от <дата>.; устав коллегии адвокатов МКА «ГРАД» от <дата>;

- устав МКА «ГРАД» от <дата>;

- договор аренды <№ обезличен>/Км от <дата>;

- решение коллегии адвокатов МКА «ГРАД» от <дата>;

- решение МКА «ГРАД» от <дата>;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от <дата>; договор аренды <№ обезличен>/Км;

- устав коллегии адвокатов МКА «ГРАД» от <дата>;

- Протокол <№ обезличен> от <дата>.;

- Протокол <№ обезличен> от <дата>;

- протокол <№ обезличен> от <дата>;

- протокол №2 от <дата>.;

- учредительный договор МКА «ГРАД» от <дата>;

- договор аренды <№ обезличен>/Км от <дата>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности от <дата>.;

- устав коллегии адвокатов МКА «ГРАД» от <дата>;

- устав коллегии адвокатов МКА «ГРАД» от <дата>;

- пластиковая карта «Сбербанк» № 4274 2740 0134 9606 на имя ARKADI MIRZOYAN, сроком действия до 01/21;

- 3 новые сим-карты сотового оператора ПАО «МТС» с абонентскими номерами <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>;

- мобильный телефон марки «Apple» - Iphone, сим-карта сотового оператора «Билайн» № <№ обезличен>;

- мобильный телефон марки «Apple» - Iphone, сим-карта сотового оператора «МТС» № 89<№ обезличен>;

- ноутбук марки Sony модель – PCG-71211V, серийный номер – <№ обезличен>;

- мобильный телефон марки «Vertex» модель М110, IMEI 1 – <№ обезличен>, IMEI 2 – <№ обезличен>, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» № 89<№ обезличен>;

- «iPhone 11 Pro max» IMEI (физическая сим-карта): <№ обезличен>; IMEI (цифровая сим-карта): <№ обезличен> без сим-карты;

- мобильный телефон марки iPhone 12 Pro, IMEI: <№ обезличен>; 35669311 2994985, с сим-картой сотового оператора ПАО «МТС» с номером: «89<№ обезличен>» - абонентский номер: 89852909237;

- ноутбук марки «Apple. MacBook Pro», Serial C02DD3PUP3Y0, зарядное устройство марки «Apple», беспроводная мышь для ноутбука марки «Apple». FCC ID: BCGA1657;

- ноутбук марки «HP», s/n CND638918K и зарядное устройство к нему;

- Apple Iphone 11 pro max <№ обезличен> с сим-картой сотового оператора «МТС» № 8<№ обезличен> 1;

- Apple Iphone 7 без сим-карты; 2 идентичных пакета с маркировкой и эмблемой «5» - вернуть законному владельцу;

- мобильный телефон Iphone SE IMEI – <№ обезличен>.

Хранить при уголовном деле:

- CD-RW «Imation»; CD-R «Verbatim»;

- CD-R «Verbatim» номером вокруг посадочного отверстия N115WGO8D8121015C2;

- DVD-RW «Verbatim» с номером вокруг посадочного отверстия MWD650MK10154599;

- DVD-RW «IMATION» с номером вокруг посадочного отверстия MWD649H17113187;

- CD-R диск «SmartTrack» с номером вокруг посадочного отверстия L<№ обезличен>;

- CD-R диск «Verbatim» с номером вокруг посадочного отверстия L<№ обезличен>;

- CD-R диск без обозначений с номером вокруг посадочного отверстия C3124XJO8103935LH;

- приходный кассовый ордер № 152324 от <дата>, согласно которому от ФИО6 на р/с ФИО6 № 40<№ обезличен> открытый в банке Банк «ВТБ» (ПАО) внесены 53450000 рублей;

- кассовый ордер № 80322916 от <дата>, оформленный на ФИО6 на сумму 14 875 000 рублей.

- приходный кассовый ордер № 80152324 от <дата>, выданный от ФИО7 гражданке ФИО6 о внесении на счет 53000000 (миллионов) рублей;

- расходный кассовый ордер № 80152324 от <дата> о выдаче ФИО6 500 000 (пятисот тысяч) долларов США;

- доверенность <№ обезличен> выданная от имени гражданки ФИО6 гражданину ФИО7;

- заявление ФИО6 на предоставлении комплексного обслуживания в банке «ВТБ» - оставить хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления, осуждённый вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, жалобы, представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен уведомить суд в письменном заявлении.

Судья                                                                                                А.С. Сотникова