Решение по делу № 1-39/2022 (1-421/2021;) от 12.07.2021

Дело № 1-39/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 10 июня 2022 года

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Подшивалова Д.А.

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Радостиной Н.А., Захаревича Д.А., Сучковой М.Г.,

подсудимого Шакая В.С., его защитников Каталымовой И.А., Казнина С.А.,

подсудимого Васильева М.А., его защитников Прямилова А.А., Баукина А.Н., Гранева М.Д.,

подсудимого Воробьева Ю.С., его защитника Птицыной С.С.,

подсудимого Гусейнова Ф.С.о., его защитников Саркисян Ю.В., Ахтырской И.Ю., Мигачевой И.А.,

подсудимого Наумова С.В., его защитника Костина Н.А.,

подсудимого Доронина С.В., его защитников Абрамова Н.А., Курашвили К.Г.,

подсудимой Хоршевой О.В., её защитников Араповой К.А., Платовой Н.Г.,

подсудимой Котмаковой Е.А., её защитника Леонтьева М.С.,

при секретаре судебного заседания Горловой Т.Э., помощнике судьи Карасевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шакая В.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, женатого, имеющего двоих малолетних детей, имеющего среднее образование, работающего водителем ИП «<данные изъяты>.», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Васильева М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, холостого, имеющего малолетнего ребенка, имеющего среднее образование, работающего менеджером в ООО «Ламиторг», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Воробьева Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, холостого, не имеющего иждивенцев, имеющего среднее образование, официально не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Гусейнова ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, холостого, имеющего малолетнего ребенка, имеющего среднее образование, работающего начальником логистики в ООО «Ламиторг», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Наумова ФИО822, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, женатого, не имеющего иждивенцев, имеющего среднее специальное образование, работающего администратором в ООО «Здоровое поколение», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Доронина ФИО822, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, разведенного, имеющего несовершеннолетнего ребенка, имеющего высшее образование, работающего менеджером в ООО «Гид», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Хоршевой О.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки РФ, разведенной, имеющей двоих малолетних детей, имеющей среднее специальное образование, работающей генеральным директором ООО «Асгард Премиум», не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Котмаковой Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки РФ, замужней, имеющей двоих малолетних детей, имеющей высшее образование, работающей бухгалтером в ООО «Спорти», не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Шакая В.С., Васильев М.А., Воробьев Ю.С., Гусейнов Ф.С.о., Наумов С.В., Доронин С.В., Хоршева О.В., Котмакова Е.А.совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Шакая В.С., Васильев М.А., Воробьев Ю.С., Гусейнов Ф.С.о., Наумов С.В., Доронин С.В., Хоршева О.В., Котмакова Е.А. совместно и согласовано в составе организованной группы с Свидетель №2. (осужден приговором Сормовского районного суда г.Н.Новгорода от 10.11.2021 г.), Свидетель №1 (осужден приговором Сормовского районного суда г.Н.Новгорода от 09.11.2021 г.), действуя умышленно, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь по адресам: г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Московский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с января 2017 года по апрель 2017 года, точные даты и время не установлены, Свидетель №2. совместно с Свидетель №1, находясь на территории г.Нижнего Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая, что оказание услуг клиентам по осуществлению банковских операций с денежными средствами путем использования фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит систематически, на протяжении длительного времени, извлекать доход в особо крупном размере, приняли решение о создании организованной группы для незаконного извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

После этого Свидетель №2. и Свидетель №1 начали активные самостоятельные действия, направленные на приискание средств и орудий совершения преступления для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, одновременно приступив к подбору и вовлечению в преступную деятельность других участников.

Согласно отведенным себе ролям руководителей, Свидетель №2. и Свидетель №1 возложили на себя обязанности по обеспечению подбора участников организованной группы, распределению ролей между участниками, распределению полномочий между участниками, проведению обучения и инструктажа участников организованной группы, контролю выручки организации и её направлению на различные нужды, распределению полученного преступного дохода, выплате поощрений по итогам работы, осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности, осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных им организаций, организацию деятельности не посвященных в преступные планы организованной группы номинальных руководителей формально-легитимных организаций, обеспечению безопасности деятельности преступной организации, разработку механизма, методики и способа совершения преступления.

Свидетель №2 и Свидетель №1, обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Свидетель №2. и Свидетель №1, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения - лицензии, разработали преступный план, согласно которому с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных на территории г.Нижнего Новгорода, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Разработанный Свидетель №2. и Свидетель №1 преступный план преследовал цель получения дохода от предоставления незаконных банковских услуг для юридических и физических лиц (клиентов) заинтересованных в:

- перечислении денежных средств с целью их последующего обналичивания;

- осуществлении рублевых безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Привлеченные Свидетель №2 и Свидетель №1 в состав организованной преступной группы лица для достижения преступного результата, связанного с незаконным обналичиваем денежных средств, должны были:

- с целью постоянной координации своих преступных действий при совершении преступления, связанного с незаконным обналичиваем денежных средств, использовать мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки и другие мобильные устройства связи, поддерживающие посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет постоянный доступ к бесплатным приложениям для обмена информацией (мессенджер) под названием «WhatsApp», «Telegram», которые являются недоступными и скрытыми от правоохранительных органов, что позволило бы участникам организованной преступной группы сохранять особую степень конспирации при совершении преступлений, устойчиво действовать на территории г.Нижнего Новгорода длительный период времени, тем самым систематически совершать преступления, связанные с незаконным обналичиваем денежных средств;

- с использованием возможностей кредитных учреждений, зарегистрированных в налоговых органах г.Нижнего Новгорода, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

При создании преступной организованной группы организаторами и руководителями организованной группы Свидетель №2 и Свидетель №1 была разработана и впоследствии использована система денежного вознаграждения каждому участнику организованной группы в зависимости от объёма выполненных незаконных банковских операций и начислялась в зависимости от выручки за определенный период за вычетом расходов на содержание офисов и других административных затрат, руководители организованной группы получали доход от всей суммы незаконных банковских операций, осуществленных всеми исполнителями организованной группы.

Осознавая сложность осуществления многочисленных банковских операций, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих специальными познаниями в области налогового и банковского законодательства, бухгалтерского учета, предпринимательской деятельности, Свидетель №2 и Свидетель №1, реализуя свой преступный умысел, решили подыскать лиц, готовых совместно с ними объединиться для создания структурированной организованной группы, состоящей из отдельных функционально и территориально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности, направленной на обеспечение функционирования группы в целом.

Продолжая реализацию своего преступного плана по созданию организованной группы, Свидетель №2. в марте 2017 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, достоверно зная, что ранее знакомая ему Хоршева О.В. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями в области бухгалтерского учета, ив силу своих психологических особенностей способна стать активным участником организованной группы, предложил ей участие в создаваемой им преступной группе в качестве активного участника.

Хоршева О.В., действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно - запрещено, добровольно дала согласие Свидетель №2. войти в состав организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г.Нижнего Новгорода.

Тем самым, в период с января 2017 года по апрель 2017 года, точные даты и время не установлены Свидетель №2. и Свидетель №1, находясь на территории г. Нижнего Новгорода, создали организованную группу в целях совершения тяжкого преступления (осуществление незаконной банковской деятельности).

Кроме того, с целью расширения сферы деятельности организованной группы и возможности увеличения объемов извлекаемого преступного дохода, путем увеличения числа участников Свидетель №2 в октябре 2017 года, точные время и дата не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Нижнего Новгорода, достоверно зная, что ранее знакомый ему Шакая В.С. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями ив силу своих психологических особенностей способен стать активным участником организованной группы, предложил ему участие в созданной им совместно с Свидетель №1 преступной группе в качестве активного участника.

Шакая В.С., действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно - запрещено, добровольно дал согласие Свидетель №2. войти в состав организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г.Нижнего Новгорода.

Кроме того, в октябре 2017 года, точные дата и время не установлены, руководитель организованной группы Свидетель №2., находясь в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, предложил своему брату Воробьеву Ю.С. участие в созданной им совместно с Свидетель №1 преступной группе в качестве активного участника.

Воробьев Ю.С., действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно - запрещено, добровольно дал согласие Свидетель №2 войти в состав организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г.Нижнего Новгорода.

Кроме того, в сентябре 2018 года, точные даты и время не установлены, руководитель организованной группы Свидетель №2. вовлек в состав организованной группы своего тестя Наумова С.В., а также по предложению члена организованной группы Шакая В.С. руководители организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1 вовлекли в состав организованной группы Васильева М.А. и Гусейнова Ф.С.о., которым предложили войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвели им роль исполнителей.

Наумов С.В., Васильев М.А. и Гусейнов Ф.С.о. в сентябре 2018 года, точные даты и время не установлены, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно - запрещено, добровольно дали согласие Свидетель №2 и Свидетель №1 войти в состав организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г.Нижнего Новгорода.

Кроме того, в январе 2019 года, точные дата и время не установлены, руководитель организованной группы Свидетель №2 вовлек в состав организованной группы Доронина С.В., которому предложил войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвел ему роль исполнителя.

Доронин С.В., действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно - запрещено, добровольно дал согласие Свидетель №2 войти в состав организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г.Нижнего Новгорода.

Кроме того, в мае 2019 года, точные дата и время не установлены, руководители организованной группы Свидетель №1 и Свидетель №2. вовлекли в состав организованной группы Котмакову Е.А., которой предложили войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвели ей роль исполнителя.

Свидетель №2. и Свидетель №1 осведомили всех участников организованной группы о своем преступном плане, разъяснив им цели и задачи совершения преступления, распределив между ними преступные роли.

Тем самым, руководители организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1, а также вошедшие в разные периоды времени в состав организованной группы Хоршева О.В., Шакая В.С., Васильев М.А., Гусейнов Ф.С.о., Наумов С.В., Воробьев Ю.С., Доронин С.В., Котмакова Е.А., осознавая противоправность и особую опасность своих действий, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, в период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года объединились для систематического совершения на территории г.Нижнего Новгорода тяжкого преступления в составе организованной группы - осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Свидетель №2. и Свидетель №1 создали организованную, устойчивую, сплоченную преступную группу, действующую на территории г.Нижнего Новгорода, в которой стали лидерами и приняли активное участие в ее деятельности. Все соучастники преступления действовали в соответствии с разработанным Свидетель №2. и Свидетель №1 планом, согласно которому действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

Роль руководителей организованной преступной группы Свидетель №2. и Свидетель №1 возложили на себя и, осознавая противоправность и особую опасность своих действий, преследуя корыстные интересы, с целью незаконного обогащения разработали схему преступных действий, при претворении которой организовали совершение преступления, руководили его исполнением, и в соответствии с принятыми на себя обязанностями выполняли следующие функции:

- организовывали сбор и анализ информации о способах осуществления незаконной банковской деятельности, разработали общий план (схему), связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности;

- иерархически распределяли среди участников преступной группы их преступные роли и обязанности, руководили ими и давали различные распоряжения и указания;

- организовывали условия для совершения преступления в период с января 2017 года по 21.09.2020 г. в помещениях по адресам: г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Московский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>, где участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, а именно:

- определяли объекты преступного посягательства - отношения собственности и отношения, складывающиеся в сфере государственного регулирования экономической деятельности и налогообложения;

- осуществляли поиск клиентов для осуществления незаконной банковской деятельности и определяли размер вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности, которое составляло 9 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, передавали клиентам по незаконному обналичиванию денежных средств путем осуществления незаконной банковской деятельности реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций;

- осуществляли постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций, контролировали поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств клиентов - различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пользующимися услугами незаконной банковской деятельности, а также последующее движение этих средств по банковским счетам до обналичивания в полном объеме;

- организовали и контролировали действия участников организованной группы, по перевозке денежных средств в адреса клиентов, пользовавшихся услугами незаконной банковской деятельности;

- распоряжались полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, распределяли доход, полученный от незаконной банковской деятельности среди членов организованной группы;

- обеспечивали безопасность и сокрытие от представителей государственных и контролирующих органов информации по преступной деятельности всех соучастников, входящих в организованную группу;

- организовывали выдачу наличных денежных средств клиентам по обналичиванию денежных средств за вознаграждение и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного от преступной деятельности дохода, лично осуществляли кадровый подбор участников.

Шакая В.С., являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц, осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств руководителям организованной группы с целью их пересчета и формирования необходимых сумм предназначенных для выдачи клиентам, осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности; вел учет денежных средств, выданных клиентам; осуществлял выдачу денежного вознаграждения участникам организованной группы Васильеву М.А. и Гусейнову Ф.С.о. за их участие в преступной деятельности, осуществлял поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые желали воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности.

Васильев М.А., являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств руководителям организованной группы с целью их пересчета и формирования необходимых сумм, предназначенных для выдачи клиентам, осуществлял поиск лиц, которые в последующем выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял организацию открытия счетов в кредитных организациях на подставных физических лиц с оформлением банковских карт, которые в последующем использовались для обналичивания денежных средств.

Гусейнов Ф.С.о., являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли,осуществлял поиск лиц, которые в последующем выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял доставку физических лиц участнику организованной группы Доронину С.В. с целью оформления необходимых документов для регистрации формально-легитимных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также для открытия счетов в кредитных организациях на подставных физических лиц с оформлением банковских карт, которые в последующем использовались для обналичивания денежных средств; осуществлял доставку номинальных директоров в банки с целью получения им банковских карт, которые в последующем использовались для обналичивания денежных средств; осуществлял выдачу наличных денежных средств номинальным руководителям в качестве вознаграждения за регистрацию формально-легитимных организаций.

Наумов С.В., являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли,осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств руководителям организованной группы с целью их пересчета и формирования необходимых сумм, предназначенных для выдачи клиентам, осуществлял доставку физических лиц участнику организованной группы Доронину С.В. с целью оформления необходимых документов для регистрации формально-легитимных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, осуществлял сопровождение номинальных руководителей в банки для открытия расчетных счетов формально-легитимных организаций, оформления корпоративных банковских карт, по указанию руководителей организованной группы предоставлял в банки платежные поручения о перечислении денежных средств по расчетным счетам подконтрольным организованной группе организаций.

Воробьев Ю.С., являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, осуществлял установку программного обеспечения для дистанционного управления расчетными счетами формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, осуществлял безналичные переводы денежных средств посредством использования систем удаленного доступа к расчетным счетам формально-легитимных организаций; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; контролировал движение денежных средств по банковским счетам до обналичивания в полном объеме, предоставлял сведения о перечислении денежных средств по счетам подконтрольных организаций и счетам физических лиц руководителям организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1

Доронин С.В., являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, подготавливал документы необходимые для регистрации юридических лиц, реквизиты, которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; осуществлял организацию регистраций на подставных лиц фиктивных фирм, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности; осуществлял деятельность по открытию и закрытию банковских счетов подконтрольных участникам организованной группы организаций, проводил инструктаж физических лиц с целью регистрации фиктивных фирм и открытия расчетных счетов на подконтрольные фирмы, осуществлял поиск фиктивных юридических адресов с целью регистрации формально-легитимных организаций.

Хоршева О.В. являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей руководителями организованной группы роли, осуществляла деятельность по составлению фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам организованной группы формально-легитимным организациям; подготавливала, изготавливала и при необходимости представляла работникам банков и налоговых органов необходимые документы с целью придания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы организаций.

Котмакова Е.А., являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей руководителями организованной группы роли, осуществляла деятельность по составлению фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам организованной группы формально-легитимным организациям; подготавливала, изготавливала и при необходимости представляла работникам банков и налоговых органов необходимые документы с целью придания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы организаций.

Созданная Свидетель №2 и Свидетель №1 организованная группа объединилась на основе длительного знакомства, родственных, дружеских и доверительных отношений между собой, совпадением преступных корыстных интересов и обладала всеми необходимыми признаками: высокой степенью организованности, сплоченностью, мерами конспирации от правоохранительных органов, созданной внутренней структурой, направленностью и умыслом на совершение тяжкого преступления - на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном банке РФ», Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 г., Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федерального закона от 03 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Кроме того, созданная Свидетель №2. и Свидетель №1 организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях родственных, дружеских связей и длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководящего состава и согласованностью действий, так как авторитет Свидетель №2. и Свидетель №1 как организаторов и руководителей группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы и лиц, способствовавших совершению преступления в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении указанного преступления;

- распределением дохода, полученного от незаконной банковской деятельности среди членов организованной группы.

Организованная группа, сформированная и возглавляемая Свидетель №2. и Свидетель №1, действовавшая на территории г.Нижнего Новгорода, имеет все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем:

- организованная преступная группа, созданная Свидетель №2. и Свидетель №1, обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы;

- организованная группа обладала признаком сплоченности, о чем свидетельствуют наличие единого руководящего состава группы, обеспечивающего координацию и планирование деятельности, наличие у руководителей и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также наличие психологического единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, общие правила поведения и наличие контроля со стороны организаторов и руководителей группы за соблюдением строгой дисциплины, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между членами организованной группы, контроль и поддержка, а также многолетние устоявшиеся родственные и дружеские связи между участниками организованной группы, согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели;

- преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности членов организованной группы ее организаторам и руководителям.

Незаконная банковская деятельность организованной группы под руководством Свидетель №2. и Свидетель №1 была пресечена сотрудниками полиции 21.09.2020 г.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

Свидетель №2. и Свидетель №1, обладая финансовыми возможностями и специальными познаниями, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в январе 2017 г., более точно дата и время не установлены, приняли решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение в целях извлечения дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ № 86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № 395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (до 01.07.2014), Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 01.04.2003 №222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.07.2002 № 86 «О Центральном банке Российской Федерации», Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст. 5 ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст.845 ФЗ РФ № 14 от 26.01.1996 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст.861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Разработанный руководителями организованной преступной группы Свидетель №2. и Свидетель №1 план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» к их расчетным счетам в банках, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный Свидетель №2. и Свидетель №1 преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых организованной преступной группой при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

В достижение поставленной преступной цели, в период с января 2017 по 21.09.2020 с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размереСвидетель №2, Свидетель №1, а также в период с сентября 2018 по 21 сентября 2020 года Шакая В.С., Васильев М.А., Гусейнов Ф.С.о., действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенным им в составе организованной группы ролям, реализуя совместный с Воробьевым Ю.С.,
Наумовым С.В., Хоршевой О.В., Котмаковой Е.А. преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, приискали и привлекли в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций ранее им знакомых, а также подставных лиц и за денежное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) на них в налоговых органах г. Нижнего Новгорода, фиктивные юридические лица: <данные изъяты>

В период с января 2019 года по 21 сентября 2020 года участник преступной группы Доронин С.В. согласно отведенной ему преступной роли, находясь в помещениях по адресам: г.Н.Новгород, <адрес>; г.Н.Новгород, Ленинский район, <адрес>, по указанию руководителей организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1, а также участника организованной группы Шакая В.С. изготовил пакеты необходимых документов (уставы, решения о создании юридического лица, приказы о назначении номинальных директоров) и организовал регистрацию на подставных лиц в налоговых органах г.Н.Новгорода формально-легитимные организации, а именно: <данные изъяты>, а также открыл расчетные счета в банках г.Н.Новгорода и изготовил печати зарегистрированных формально-легитимных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года, приобретая и регистрируя указанные фирмы в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, руководители и участники организованной группы достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

При этом участники организованной группы осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета клиентов, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены преступной группы, которые при совершении перечислений по счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Уплата налогов фиктивными фирмами осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

В целях оборота денежных средств клиентов в период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года руководители организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1, в период с сентября 2018 по 21 сентября 2020 участник организованной групп Шакая В.С., а также в период с января 2019 по 21 сентября 2020 года участник организованной групп Доронин С.В., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенным им ролям, открыли в кредитных учреждениях г.Нижнего Новгорода расчетные счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, получая тем самым полномочия по распоряжению с использованием систем удаленного доступа «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа денежными средствами по расчетным счетам:

<данные изъяты>

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере руководители организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1, в период с сентября 2018 года по 21 сентября 2020 года участники организованной группы Шакая В.С., Васильев М.А., Гусейнов Ф.С.о., а также в период с января 2019 года по 21 сентября 2020 года участник организованной группы Доронин С.В., действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, открыли на подставных лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности организованной группы в кредитных организациях г.Нижнего Новгорода счета физических лиц, а также оформили корпоративные счета формально-легитимных организаций с оформлением банковских карт. В последующем банковские карты, оформленные на подставных лиц, а также корпоративные карты формально-легитимных организаций с идентификационными номерами (ПИН-кодами) использовались участниками организованной группы в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года руководители организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1, а также в период с сентября 2018 года по 21 сентября 2020 года участники организованной группы Шакая В.С. и Васильев М.А., продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, реализуя совместный с вошедшими в разный период времени с марта 2017 года по март 2019 года в состав организованной группы Хоршевой О.В., Гусейновым Ф.С.о., Наумовым С.В., Воробьевым Ю.С., Дорониным С.В. и Котмаковой Е.А. преступный корыстный умысел, приискали клиентов, которые выступят в качестве заказчиков обналичивания денежных средств из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, руководители которых с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, снижения налоговых отчислений, были заинтересованы в незаконном кассовом обслуживании, получении денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, руководители и участники организованной группы осуществляли связь с клиентами посредством электронной почты, мобильных телефонов, ноутбуков через приложения для обмена информацией (мессенджеров) под названием «WhatsApp», «Telegram» в сети Интернет.

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов - юридических и физических лиц заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств или в перечислении денежных средств на указанные ими реквизиты расчетных счетов, руководители организованной группы Свидетель №2., Свидетель №1, участник преступной группы Шакая В.С., согласно отведенным им ролям, посредством электронной почты, а также через мессенджеры «WhatsApp», «Telegram», вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара, оказанных услуг, за материалы, предварительно согласовав с Свидетель №2. или Свидетель №1 размер вознаграждения за предоставляемые услуги, предоставляли им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные организованной группе банковские счета формально-легитимных организаций.

При этом Свидетель №2. и Свидетель №1, согласно отведенным им преступным ролям, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм, а клиенты - оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составляющим не менее 9 % от общей суммы перечисленных денежных средств на указанные клиентам реквизиты счетов.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных организованной группе фирм денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал организованной преступной группы. При этом руководители организованной группы Свидетель №2 и Свидетель №1 производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

В целях ведения учета характерным для банковского учета способом применялось:

одновременное отражение денежных средств на счетах подконтрольных организованной группе организаций;
производилось внесение рукописных записей на бумажные носители (тетради, таблицы и т.п.);
отражение поступивших денежных средств от клиента в электронных файлах, созданных на персональных компьютерах и ноутбуках, находившихся в пользовании руководителей и участников организованной группы, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации;
учет выданных клиенту денежных средств;
учет дохода, извлеченного от незаконных банковских операций;
иной информации, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, руководители и участники организованной группы извлекали доход за совершение незаконных банковских операций, связанных открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц и в результате кассового обслуживания клиентов (выдаче наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере не менее 9 % от суммы зачисленных для совершения конкретной незаконной банковской операции безналичных денежных средств.

Преступный доход между участниками организованной группы распределялся их руководителями и зависел от преступной роли (выполняемых функций) и положения в организованной группе, которое занимал участник.

Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководители и участники организованной группы взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, сеть Интернет, электронная почта, различные мессенджеры и др.), определенного сленга, речевых оборотов и фраз.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года после зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежных средств клиентов руководители организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1, согласно отведенным им ролям, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, денежные чеки, оформленные от имени номинальных директоров фиктивных организаций предъявляли к оплате в банки, расположенные на территории г.Нижнего Новгорода, после чего получали в банках наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных формально-легитимных организаций.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года руководители организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1, а также в период с октября 2017 года по 21 сентября 2020 года участник организованной группы Воробьев Ю.С., действуя согласно отведенным им ролям, после зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежных средств клиентов, находясь по адресам: г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Московский район, <адрес>, используя электронные ключи программных обеспечений «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам, установленных на принадлежащим им ноутбуках, предоставляющих полномочия по управлению расчетными счетами подконтрольных участникам организованной группы формально-легитимных организаций, составляли и отправляли в кредитные учреждения платежные документы по фиктивным основаниям платежей, тем самым Свидетель №2 Свидетель №1 и Воробьев Ю.С. дистанционно осуществляли операции по перечислению денежных средств, находящихся на подконтрольных организованной группе расчетных счетах на банковские счета физических лиц, привязанные к банковским картам, оформленные на подставных лиц и руководителей формально-легитимных организаций, с указанием фиктивных оснований перевода денежных средств: «перечисление зарплаты», «оплата услуг по договору», «для зачисления на карту», «оплата транспортных услуг…», «оплата строительных работ…», «оплата за товар по договору работы», «оплата за монтажные работы по договору».

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года руководителями организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1, а также в период с сентября 2018 года по 21 сентября 2020 года участниками организованной группы Шакая В.С., Васильевым М.А., Наумовым С.В., Гусейновым Ф.С.о., согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, по указанию руководителей организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1 денежные средства незаконно обналичивались в банкоматах различных банков, расположенных на территории г.Нижнего Новгорода Нижегородской области, с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт, оформленных как на имя участников организованной группы, так и на подставных лиц, а именно:

- банковская карта на имя Свидетель №2 номер счета №;

- банковская карта на имя Свидетель №1 номер счета №;

- банковская карта на имя Шакая В.С. номер счета №;

- банковская карта на имя Гусейнова ФИО2 номер счета №;

- банковская карта на имя Васильева М.А. номер счета №;

- банковская карта Приволжского филиала ПАО «Росбанк» № на имя ФИО687;

- банковская карта Приволжского филиала ПАО «Росбанк» № на имя ФИО409;

- банковская карта Приволжского филиала ПАО «Росбанк» № на имя ФИО7;

- банковская карта Приволжского филиала ПАО «Росбанк» № на имя ФИО8;

- банковская карта Приволжского филиала ПАО «Росбанк» № на имя ФИО411;

- банковская карта Приволжского филиала ПАО «Росбанк» № на имя ФИО10;

- банковская карта Приволжского филиала ПАО «Росбанк» номер счета № на имя ФИО11;

- банковская карта ФИЛИАЛА Банка ВТБ (ПАО) номер счета № на имя ФИО12;

- банковская карта ФИЛИАЛА Банка ВТБ (ПАО) номер счета № на имя ФИО13;

- банковская карта Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк номер счета № на имя Свидетель №27;

- банковская карта Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк номер счета № на имя ФИО866;

- банковская карта Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк номер счета № на имя ФИО16;

- банковская карта Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк номер счета № на имя ФИО867;

- банковская карта Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк номер счета № на имя ФИО18;

- банковская карта Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк номер счета № на имя ФИО19;

- банковская карта на имя Свидетель №29 номер счета №;

- банковская карта на имя ФИО20 номер счета №;

- банковская карта на имя ФИО21 номер счета №

- банковская карта на имя ФИО51 номер счета №;

- банковская карта на имя ФИО22 номер счета №;

- банковская карта на имя ФИО23 номер счета №;

- банковская карта на имя ФИО24 номер счета №. и иные банковские карты, оформленные на подставных лиц.

В последующем в соответствии с разработанным преступным планом участники организованной группы Шакая В.С., Васильев М.А., Наумов С.В. согласно отведенным им преступным ролям, полученные наличные денежные средства по указанию руководителей организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1 в неустановленных местах г.Нижнего Новгорода, но в заранее оговоренных местах и время с клиентами, действуя согласно отведенным ролям, производили им (их представителям) выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 9% от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств или передавали наличные денежные средства руководителям организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1, которые в свою очередь, согласно отведенным им ролям, находясь в помещениях по адресам: г.Н.Новгород, Сормовский район, <адрес>; г.Н.Новгород, Московский район, <адрес>, производили учет полученных денежных средств, обналиченных участниками организованной группы, распределяли и выдавали данные денежные средства клиентам с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 9 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств, а также вели учет общей кассы организованной группы.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года руководители организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1, а также в период с сентября 2018 года по 21 сентября 2020 года участники организованной группы Шакая В.С., Васильев М.А., Наумов С.В. в продолжение преступных действий, используя автомобили «Вольво XC60», государственный регистрационный знак <данные изъяты>, «Ауди А6», государственный регистрационный знак <данные изъяты>, «Ниссан Мурано», государственный регистрационный знак <данные изъяты>, «КИА ЦЕРАТО», государственный регистрационный знак <данные изъяты>, и неустановленные автомобили, осуществляли доставку и в неустановленных местах г.Нижнего Новгорода, но в заранее оговоренных местах и время с клиентами, действуя согласно отведенным ролям, производили им (их представителям) выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее
9 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

В период с апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года участник преступной группы Хоршева О.В., а также в период с мая 2019 года по 21 сентября 2020 участник преступной группы Котмакова Е.А., согласно отведенным им преступным ролям, находясь в помещениях по адресам: <адрес> <адрес>, с целью непрерывного функционирования деятельности организованной группы под руководством Свидетель №2. и Свидетель №1 по указанию последних осуществляли составление и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам организованной группы формально-легитимным организациям и индивидуальным предпринимателям: <данные изъяты>, а также взаимодействовали с клиентами (их представителям) по вопросам составления книг покупок и продаж по фиктивным взаимоотношениям между подконтрольными участникам организованной группы формально-легитимным организациям и реально действующими юридическими лицами, пользовавшимися услугами незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года участник преступной группы Хоршева О.В., а также в период с мая 2019 года по 21 сентября 2020 участник преступной группы Котмакова Е.А., согласно отведенным им преступным ролям, находясь в помещениях по адресам: <адрес> <адрес>, и в иных не установленных местах по указанию руководителей организованной группы Свидетель №2. и Свидетель №1 подготавливали и отправляли в банковские учреждения, налоговые и иные контролирующие органы необходимые документы с целью создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных формально-легитимных организаций.

Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) за период с 01.01.2017 по 21.09.2020, согласно заключению эксперта № от 04.05.2020 составили:

<данные изъяты>

Сумма незаконно полученного дохода участников организованной группы от каждого перечисления, поступающего от «клиентов» на счета «подконтрольных» организованной группе фирм для проведения кассового обслуживания, открытия и ведения счетов юридических лиц, составляла не менее 9%.

Всего за период с 01 января 2017 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта № от 04.05.2021 составил 40 239 668 рублей 31 копейку.

При этом, в том числе, за период с 01 апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта № от 04.05.2021 составил 40 239 668 рублей 31 копейку;

- за период с 01 ноября 2017 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта № от 06.05.2021 составил 40 113 632 рубля 31 копейку.

- за период с 01 октября 2018 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта № от 11.05.2021 составил 36 715 658 рублей 01 копейку.

- за период с 01 февраля 2019 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта № от 01.06.2021 составил 28 867 422 рубля 62 копейки.

- за период с 01 июня 2019 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта № от 01.06.2021 составил 26 198 934 рубля 32 копейки.

Подконтрольные участникам организованной группы формально-легитимные организации не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а именно: не могли самостоятельно, без указания участников организованной группы Свидетель №2. Свидетель №1, Шакая В.С., Васильева М.А., Гусейнова Ф.С.о, Наумова С.В., Воробьева Ю.С., Хоршевой О.В., Котмаковой Е.А., Доронина С.В. приобретать и осуществлять имущественные права; не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных Обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. По результатам исследования представленных на экспертизу сведений о движении денежных средств по расчетным счетам в банках обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы также установлено, что денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов), зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались на счета фиктивных коммерческих организаций, подконтрольных участникам организованной группы, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. Привлеченные денежные средства безусловно принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета - путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками организованной группы на счетах вышеуказанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Привлечение денежных средств по материалам дела осуществлялось под обязательство о выполнении распоряжений о выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же, по материалам дела, обязались оплачивать участникам организованной группы оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «клиент-банк» и иных систем удаленного доступа. Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»:

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

5) кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Таким образом, указанные незаконные действия участников организованной группы по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов участники организованной группы использовали для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.

Тем самым, Свидетель №2. Свидетель №1, Шакая В.С., Васильев М.А., Гусейнов Ф.С.о, Наумов С.В., Воробьев Ю.С., Хоршева О.В., Котмакова Е.А., Доронин С.В. в составе организованной группы, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную ему руководителями организованной группы роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года в г. Нижнем Новгороде, в нарушение требований Федерального Закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01 апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, Хоршевой О.В. извлечен доход в особо крупном размере на сумму 40 239 668 рублей 31 копейка. В период с 01 ноября 2017 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, Шакая В.С., Воробьева Ю.С. извлечен доход в особо крупном размере на сумму 40 113 632 рубля 31 копейка. В период с 01 октября 2018 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, Васильева М.А., Гусейнова Ф.С.о., Наумова С.В. извлечен доход в особо крупном размере на сумму 36 715 658 рублей 01 копейка. В период с 01 февраля 2019 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, Доронина С.В. извлечен доход в особо крупном размере на сумму 28 867 422 рубля 62 копейки. В период с 01 июня 2019 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, Котмаковой Е.А. извлечен доход в особо крупном размере на сумму 26 198 934 рубля 32 копейки.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Шакая В.С. свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний по существу дела отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний Шакая В.С., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в сентябре 2018 года он узнал, что можно заняться обналичиванием денежных средств. Он предложил своему знакомому Васильеву ФИО129 вместе заняться обналичиванием денежных средств. На его предложение Васильев ФИО129 согласился. Для этого он снял офис в торговом центре «Сокол», расположенном на ул.Ярошенко г.Н.Новгорода, точный адрес он уже не помнит. Договор аренды заключен от имени номинального директора ООО «Индустрия снабжения». Чтобы заниматься обналичиванием денежных средств, ему необходимо было зарегистрировать организацию, на которую приходили бы денежные средства от клиентов по безналу, он их должен был снимать и за вычетом определенного процента передавать клиенту в наличной форме. Для этого он нашел номинального директора, в настоящее время не помнит, и за денежное вознаграждение в размере от 40 000 рублей зарегистрировал на его имя первую обнальную организацию ООО «<данные изъяты>».

В 2017 по просьбе его знакомого Свидетель №2 зарегистрировал на свое имя организацию ООО «<данные изъяты>», где он являлся единственным учредителем и директором. Данная организация никакой деятельности не осуществляла, все учредительные документы и ключи для дистанционного управления расчетными счетами он передал Свидетель №2. Примерно с октября осуществляли свою деятельность в офисе по адресу: г.Н.Новгород, ул.Зайцева, ТЦ «Зайцев». В его функциональные обязанности входило все, то есть он и искал номинальных директоров, и регистрировал на их имена организации, делал документы для регистрации, искал клиентов, снимал наличные денежные средства и передавал их клиентам. В обязанности Васильева ФИО129 входило все то же самое. Только у него был еще и клиент-банк от всех расчетных счетов подставных компаний, и только он мог переводить денежные средства. Осуществление безналичных переводов осуществлялось при помощи программ дистанционного управления расчетными счетами, установленных им на ноутбуки. Ноутбуки находились в офисах по вышеуказанным адресам. Таким образом, он и Васильев ФИО129 стали совместно заниматься обналичиванием денежных средств. Первого клиента он уже не помнит. Клиентов искали и они с Васильевым ФИО129, а также приходили сами клиенты от первых клиентов по рекомендации. Так как стало много организаций, то он в ноябре 2018 вовлек в их группу Гусейнова ФИО160, все ему объяснил, и он также стал заниматься с ними обналичиванием денежных средств. В их группе все занимались одним и тем же, искали клиентов, номинальных директоров, регистрировали организации. Но при этом при открытии расчетных счетов на подставные организации, ключи от клиент-банка всегда передавали ему, и только он мог и умел пользоваться клиент-банком и переводить денежные средства с подставных организаций. Основным видом обналичивания денежных средств в начале их деятельности было перечисление денежных средств на карты различных банков г.Нижнего Новгорода, оформленных на таких же номинальных людей, и снятие через банкоматы г.Нижнего Новгорода с них наличных денежных средств. Также они обналичивали денежные средства и другими способами, про которые он сообщит позже. Васильев и Гусейнов согласовывали с ним все действия и, соответственно, так как только он пользовался клиент-банком и осуществлял все переводы денежных средств, он знал про все операции и всех клиентов, которым они оказывают услуги по обналичиванию денежных средств. Процент от обналичивания денежных средств они брали от 7 до 11 процентов. У них было только обналичивание денежных средств, никаких транзитных операций по движению денежных средств через созданные ими номинальные организации не было. Документы клиентам на обналичивание денежных средств, то есть договоры от имени номинальных руководителей они делали все вместе, то есть он, Васильев и Гусейнов. Договоры подписывали номинальные руководители по их указаниям. В процессе работы он пользовался номером телефона №, Васильев ФИО129 пользовался также только своим номером телефона, который у него записан в телефоне как «Вася Слива». Гусейнов ФИО160 также пользовался только одним номером телефона, который также у него записан в телефонной книге как «Фарик».

Для ведения бухгалтерии и подачи налоговой отчетности он в ноябре 2018 года привлек Хоршеву ФИО429, которой он скидывал реестром все операции по всем организациям, которые были им проведены. Сам лично Хоршевой ФИО429 он не говорил, что занимается незаконной банковской деятельностью, хотя от всех организаций либо он, либо Васильев, либо Гусейнов направляли последней список операций. Хоршева сама готовила на каждую сумму счет-фактуру, которую пересылала им в офис. Хоршевой они присылали на одну электронную почту сведения об операциях со своих электронных почт: «<данные изъяты>», была еще одна, но точное название он уже не помнит, с нее он проработал только полгода. После этого он работал только с указанной почтой. Васильев и Гусейнов также работали только с этой электронной почтой. То есть клиенты присылали заявки на данную электронную почту, и они вели все переговоры с данной электронной почты и пересылали клиентам подтверждающие фиктивные документы (договоры, счет-фактуры, изготовленные Хоршевой). Хоршеву он нашел через знакомого - крестного отца сына - Свидетель №2. Когда он стал заниматься обналичиванием денежных средств, он спросил у Свидетель №2, нет ли у него хорошего бухгалтера. Но в процессе своей работы по обналичиванию денежных средств он пересекся с Свидетель №2 и понял, что он также, как и он, занимается обналичиванием денежных средств.

Хоршева Ольга как бухгалтер не занималась предоставлением бухгалтерских отчетов в налоговую по их фиктивным организациям, так как организации работали только квартал, потом они уходили на ликвидацию.

В процессе осуществления незаконной деятельности он совместно с Васильевым ФИО129 и Гусейновым ФИО160 решили заняться законным бизнесом. Они решили заниматься изготовлением и продажей металлоконструкций и металлопроката. Для этого, он нашел менеджера - Камаева ФИО148, который уже занимался данной деятельностью в другой организации. С Камаевым он знаком с 2005-2006 года. Камаеву он предложи продавать металлопрокат, и он согласился. После этого они втроем зарегистрировали ООО «<данные изъяты>», директором и учредителем которой стала жена Васильева ФИО129 - ФИО437. После регистрации ООО «<данные изъяты>» они пошли в офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где для ООО «<данные изъяты>» сняли офисное помещение №. В данном офисном помещении располагалось ООО «<данные изъяты>», а также он, Васильев и Гусейнов в данном помещении занимались деятельностью по обналичиванию денежных средств. Перед тем как создать ООО «<данные изъяты>», они с Васильевым и Гусейновым 2 месяца сидели без работы, не было клиентов для обналичивания денежных средств. ООО «<данные изъяты>» снимало складское помещение на заводе «Электромаш», точный адрес он не помнит, где хранили и изготавливали металлоконструкции. Если был заказ на производство металлоконструкций, то Камаев ФИО148 нанимал разнорабочих. Камаев ФИО148 полностью занимался ООО «<данные изъяты>», деятельность организация вела, заказы были.

В настоящее время назвать клиентов не может, так как постоянно менялись, название клиентов можно посмотреть на электронной почте «<данные изъяты>». Он отправлял платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств от клиентов для ведения реестра поступивших и движение денежных средств на электронную почту Хоршевой название «<данные изъяты>» (т. 31 л.д. 155-160).

Ему для прослушивания предъявлялись аудиозаписи телефонных разговоров, содержащихся на лазерных дисках. После прослушивания телефонных разговоров пояснил, что голос свой узнал. Пояснил, что в данных разговорах он:

- разговаривал с Свидетель №1 по факту зачисления денежных средств в размере 480 000 рублей на расчетный счет организации с целью обналичивания. Абонентским номером оператора сотовой связи «Мегафон» <данные изъяты> пользуется примерно 10 лет.

- разговаривал с Свидетель №2. по факту обналичивания денежных средств.

- разговаривал с Свидетель №2, обсуждали действия Гусейнова ФИО160, который общался с номинальным директором ООО «<данные изъяты>» по имени ФИО120 и предлагал ей оформить банковскую карту, которую в последующем использовать для обналичивания денежных средств.

- разговаривал с Хоршевой ФИО429, сообщил ей, что приедет с Свидетель №2 и передаст ей флеш-карту, принадлежащую Свидетель №2.

- разговаривал с Хоршевой ФИО429. В ходе телефонного разговора узнал у Хоршевой, перечислил ли ей Васильев ФИО129 денежные средства за её работу. Также обсуждали подготовку пояснительного письма в банк по организации ООО «<данные изъяты>», через которую осуществлялось обналичивание денежных средств.

- разговаривал с Гусейновым ФИО160. В ходе телефонного разговора Гусейнов сообщил ему, что находится в Володарске с неизвестным номинальным физическим лицом по имени Тема, на которого будут оформляться банковские карты для обналичивания денежных средств. Также Гусейнов просит его выдать ему зарплату.

- общался с ФИО123. ФИО123 интересовался у него как оформить формально юридический адрес, он ему посоветовал обратиться к Доронину ФИО781.

- общался с Свидетель №1, обсуждали как ФИО120 обналичивал денежные средства. В ходе разговора упоминал про Иванчика - Свидетель №44. Данный человек обращался к нему для обналичивания денежных средств от различных юридических лиц.

- общался с Свидетель №42, его знакомый, знает около 7 лет. Свидетель №42 он предоставлял ему безналичные денежные средства, он ему предоставлял наличные денежные средства.

- общался с ФИО449, обращался к нему для обналичивания денежных средств.

- общался с Свидетель №1, в ходе разговора упоминал их знакомых о ФИО180 и Свидетель №44, которые перечисляли денежные средства об обналичивании денежных

- общался с Свидетель №44, обсуждали условия обналичивания денежных средств (т. 31 л.д.174-178,183-188).

В сентябре 2017 году его знакомый Свидетель №2. предложил совместно заниматься с ним незаконной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. В период с сентября 2017 года по октябрь 2018 года он занимался снятием денежных средств с банковских карт, оформленных на подставных физических лиц. Денежные средства снимал с банкоматов, расположенных на территории г.Н.Новгорода. Наличные денежные средства после снятия в банкоматах он их передавал Свидетель №2 или Свидетель №1 в офисе по адресу: <адрес>. Также снятием денежных средств в указанный период времени занимался Свидетель №2 и Свидетель №1. В последующем в сентябре 2018 года Свидетель №2 предложил ему подыскать помещение с целью открытия дополнительного офиса для осуществления незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, это решение было принято в связи с тем, что увеличилось количество клиентов желающих обналичить денежные средства, а также в связи с увеличением объема работы. В октябре он подыскал офис по адресу: <адрес>. Для осуществления незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, по согласованию с Свидетель №2 он в сентябре 2018 года привлек своих знакомых Васильева М.А. и ФИО451. Рабочее место Васильева М.А. находилось в офисе по адресу: <адрес>. В обязанности Васильева М.А. и Гусейнова Ф.С. входило снятие денежных средств с банковских карт, отправляли сведения Доронину ФИО781 для регистрации юридических лиц и открытия расчетных счетов организаций. Гусейнов Ф.С. занимался поиском подставных лиц, на которых в последующем регистрировались формально-легитимные организации. Гусейнов Ф.С. и Васильев М.А. возили номинальных директоров к Доронину ФИО781 для оформления фиктивных организаций. Васильев и Гусейнов выдавали денежные средства номинальным директорам за оформление организаций. Обязанности, которые выполняли Гусейнов Ф.С. и Васильев М.А., были согласованы с Свидетель №2. Денежные средства, которые снимали Васильев и Гусейнов при помощи банковских карт, сначала передавались ему, а он в последующем отвозил в главный офис по адресу: <адрес>, позднее в офис по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, где они пересчитывались и формировались для выдачи клиентам, за минусом взимаемого ими процента за оказанные услуги, который составлял от 9-11 %. В его обязанности входило перечисление денежных средств с расчетных счетов формально-легитимных организаций на счета физических лиц с целью их последующего обналичивания. Оформлением карт в банках на подставных лиц занимались Гусейнов и Васильев. В его обязанности входило выдача обналиченных денежных средств клиентам, различным физическим лицам. Денежные средства выдавались в офисе по адресу: <адрес>, а также в различных местах на территории г.Н.Новгорода по договоренности с клиентом.

Он контактировал с Хоршевой О.В., которой он предоставлял по электронной почте платежные поручения о перечислении денежных средств от клиентов на счета подконтрольных им организаций, данные платежные поручения необходимы были Хоршевой для формирования реестров по движению денежных средств. Кроме того, он готовил фиктивные документы (договоры поставок, оказания услуг, акты выполненных работ, счет- фактуры и т.д.), необходимые для создания видимости финансово-хозяйственной деятельности формально-легитимных организаций, которые отправлял Хоршевой О.В. для составления отчетности. Вознаграждение за деятельность по обваливанию денежных средств он получал от Свидетель №2., в последующем он выдавал денежные средства Васильеву и Гусенову Ф.С. Сумма денежного вознаграждения за их работу зависела от объема обналиченных денежных средств для клиентов (т. 31 л.д. 189-192).

В период с сентября 2017 года по октябрь 2018 года он занимался снятием денежных средств с банковских карт, оформленных на подставных физических лиц. Денежные средства снимал с банкоматов, расположенных на территории г.Н.Новгорода. Наличные денежные средства после снятия в банкоматах он их передавал Свидетель №2 или Свидетель №1 в офисе по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>. Также снятием денежных средств в указанный период времени занимался Свидетель №2 и Свидетель №1. В последующем в сентябре 2018 года Свидетель №2 предложил ему подыскать помещение с целью открытия дополнительного офиса для осуществления незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, это решение было принято в связи с тем, что увеличилось количество клиентов желающих обналичить денежные средства, а также в связи с увеличением объема работы. В октябре подыскал офис по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>. Для осуществления незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств по согласованию с Свидетель №2 он в сентябре 2018 года привлек своих знакомых Васильева М.А. и Гусейнова А.А. Рабочее место Васильева М.А. находилось в офисе по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>. В обязанности Васильева М.А. и Гусейнова Ф.С. входило снятие денежных средств с банковских карт, отправляли сведения Доронину ФИО781 для регистрации юридических лиц и открытия расчетных счетов организаций. Гусейнов Ф.С. занимался поиском подставных лиц, на которых в последующем регистрировались формально-легитимные организации.

Гусейнов Ф.С. и Васильев М.А. возили номинальных директоров к Доронину ФИО781 для оформления фиктивных организаций. Васильев и Гусейнов выдавали денежные средства номинальным директорам за оформление организаций. Обязанности, которые выполняли Гусейнов Ф.С. и Васильев М.А., были согласованы с Свидетель №2. и Свидетель №1 Денежные средства, которые снимали Васильев и Гусейнов при помощи банковских карт, сначала передавались ему, а он в последующем отвозил в главный офис по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, позднее в офис по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, где они пересчитывались и формировались для выдачи клиентам за минусом взимаемого ими процента за оказанные услуги, который составлял 9-11 %. В его обязанности входило перечисление денежных средств с расчетных счетов формально-легитимных организаций на счета физических лиц с целью их последующего обналичиванию. Оформлением карт в банках на подставных лиц занимались Гусейнов и Васильев. В его обязанности входило выдача обналиченных денежных средств клиентам, различным физическим лицам. Денежные средства выдавались в офисе пор адресу: <адрес>, а также в различных местах на территории г.Н.Новгорода по договоренности с клиентом. В ходе осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств он контактировал с Хоршевой О.В., которой предоставлял по электронной почте платежные поручения о перечислении денежных средств от клиентов на счета подконтрольных им организаций, данные платежные поручения необходимы были Хоршевой для формирования реестров по движению денежных средств. Кроме того, он готовил фиктивные документы (договоры поставок, оказания услуг, акты выполненных работ, счет- фактуры и т.д.), необходимые для создания видимости финансово-хозяйственной деятельности формально-легитимных организаций, которые отправлял Хоршевой О.В. для составления отчетности.

Хоршева Ольга осуществляла подготовку и сдачу налоговой отчетности в отношении подконтрольных нам формально-легитимных организаций. Может пояснить, что в период с 2017 года по сентябрь 2020 года ими использовались формально-легитимные организации, их количество составило за весь период около 100 организаций. Вознаграждение за деятельность по обваливанию денежных средств он получал от Свидетель №2. и Свидетель №1, в последующем он выдавал денежные средства Васильеву и Гусейнову Ф.С. Сумма денежного вознаграждения за работу зависела от объема обналиченных денежных средств для клиентов. Вознаграждение за деятельность по обналичиванию денежных средств он получал от Свидетель №2. и Свидетель №1, которое составляло от 40 000 до 80 000 рублей. Совместно с ними незаконной деятельность по обналичиванию денежных средств занимались брат Свидетель №2 - Воробьев ФИО133, который осуществлял переводы денежных средств при помощи программного обеспечения дистанционного управления расчетными счетами. Снятием денежных средств с банковских карт занимался тесть Свидетель №2 - Наумов ФИО781. Может пояснить, что с конца 2018 года по начало 2019 года регистрацию формально-легитимных организаций осуществлял Доронин ФИО781. Документы для регистрации формально-легитимных организаций, а также для открытия расчетных счетов Доронин С.Ю. готовил в офисе по адресам: г.Н.Новгород, <адрес>; г.Н.Новгород, <адрес>. Доронин С.Ю. мог самостоятельно придумывать название формально-легитимных организаций, также название организаций придумывали он и Свидетель №1 Доронин ФИО781 всегда просил их привозить ему опрятных, трезвых, прилично одетых людей для того, чтобы не было лишних подозрений в налоговых и банках. Кроме того, Доронин ФИО781 открывал расчетные счета организаций с оформлением корпоративных банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц (на номинальных директоров организаций). Доронин ФИО781 в период с января 2019 по 21 сентября 2020 года зарегистрировал следующие формально-легитимные организации, а именно: <данные изъяты>, а также открыл расчетные счета для вышеуказанных организаций в Росбанке, Райфайзенбанке и Сбербанке. Список данных организаций остался в записях на бумажном носителе, так как он вел учет данных организаций. Ни одна из вышеуказанных организаций не осуществляла реальной финансово-хозяйственной деятельности, использовались для обналичивания денежных средств. Доставку физических лиц, на которых в последующем выступали в качестве номинальных руководителей формально - легитимных организаций к Доронину ФИО781 осуществляли Гусейнов ФИО160, Наумов ФИО781, Васильев ФИО129. Незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств была пресечена 21 сентября 2020 года сотрудниками полиции. Вину в совершении преступления признает, в содеянном искренне раскаивается. (т.31 л.д. 220-225).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Васильев М.А. свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний по существу дела отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний Васильева М.А., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что Шакая В.С. являлся его знакомым с детства. С Шакая С.В. в период времени с сентября 2018 по 21.09.2020 они занимались незаконной банковской деятельностью, а именно обналичиванием денежных средств организаций за вознаграждение. В сентябре 2018 года к нему обратился Шакая ФИО817 с предложением заниматься деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. Ранее до сентября 2018 года он (Васильев) по просьбе Свидетель №2. оформил на свое имя 1-2 банковские карты, а также на имя другого лица также 1-2 банковские карты, которые в последующем передал в пользование Свидетель №2. За оформление банковских карт получал денежное вознаграждение, за каждую оформленную карту получал определенную сумму. Свидетель №2. являлся его хорошим знакомым с детства, они все вместе проживали в Сормовском районе г.Н.Новгорода.

В сентябре 2018 года Шакая В.С. пригласил для участия в деятельности по обналичиванию денежных средств их общего знакомого Гусейнова ФИО160. Первоначально они все занимались поиском лиц, на которых они за денежное вознаграждение регистрировали юридические лица. Он, Шакая В.С. и Гусейнов Ф.О. ездили совместно с номинальными учредителями и директорами в налоговые органы для регистрации юридических лиц, а также в банки для открытия расчетных счетов. После открытия расчетных счетов Шакая устанавливал на своем ноутбуке программное обеспечение для удаленного управления расчетными счетами их организаций. С использованием электронных устройств (ключей) для дистанционного управления расчетными счетами через ноутбук Шакая осуществлял денежные переводы на счета физических лиц для последующего обналичивания денежных средств. Кроме того, обналичивание денежных средств осуществлялось при помощи корпоративных карт, привязанных к банковским счетам подконтрольным им юридических лиц. Обналичивание денежных средств происходило по следующей схеме: представителю организации, желающему обналичить денежные средства, направлялись реквизиты расчетного счета их организации для осуществления безналичного перевода на данный счет. После того, как денежные средства поступили на указанный ими расчетный счет, он на своем личном автомобиле марки «Мазда» синего цвета, государственный регистрационный знак не помнит, либо на автомобиле марки «БМВ» синего цвета, приезжал в адреса банковских учреждений, где находились банкоматы с функцией снятия и обналичивал денежные средства. Когда у него на руках находилась вся необходимая сумма, он встречался в условленном месте с заказчиком на территории г.Нижнего Новгорода, где происходила передача наличных денежных средств. За данные услуги они брали от 9 до 11% от суммы. Данная деятельность является незаконной, о чем они все знали.

Для целей обналичивания денежных средств он и Шакая В.С. приискали помещение, которое хотели оборудовать под офис, расположенное в ТЦ «Сокол» Московского района г.Н.Новгорода. Преступная деятельность Шакая В.С. заключалась в следующем: Шакая В.С., находясь в офисе, с помощью рабочего компьютера осуществлял переводы денежных средств с их организации на карты физических лиц. Шакая В.С. составлял платежные поручения. Гусейнова Ф.С. приискивал людей для оформления на них расчётных счетов в банковских учреждениях. Так Гусейнов Ф.С. привлекал ранее не знакомых ему людей, как правило, страдающих алкогольной зависимостью и нуждающихся в денежных средствах, за финансовое вознаграждение от 20 000 рублей до 35 000 рублей.

Регистрацией юридических лиц для группы занимался Доронин ФИО781. Работа с Дорониным ФИО781 осуществлялась следующим образом: он или Гусейнов ФИО160 привозили к Доронину в офис лиц, на которых регистрировались организации, для обналичивания денежных средств. Совместно с физическими лицами заходили в офис к Доронину, предоставляли копию паспорта физического лица, а также по его просьбе предоставляли логин и пароль от банковской карты физического лица, открытой в «Сбер Банке», данные логин и пароль со слов Доронина были необходимы для регистрации юридического лица. В последующем после регистрации организации Доронин передавал ему или Гусейнову копии учредительных документов организации, корпоративные карты, а также логин и пароль для входа в систему клиент-банк с целью дистанционного управления счетом. Доронину было известно о том, что их группа занимается незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств, Доронин консультировал его, в каких банках можно открывать счета физических лиц. Доронину ФИО781 они платили за регистрацию юридического лица, также за формальную аренду юридического адреса их организации, сумма за регистрацию юридического лица вместе с арендой 25 000 рублей.

Доронин ФИО781 через приложение «Сбербанк Онлайн» открывал фирму на номинала, и автоматически открывался счет в банке, то есть не возникало необходимости лично присутствовать в ИФНС России по Нижегородской области для подачи заявления, Доронин ФИО781 оказывал данную услугу за вознаграждение в сумме от 24 000 до 26 000 рублей. Таким образом, им совместно с Шакая В.С., Гусейновым Ф.С. и Дорониным С.В. были открыты такие организации, как: <данные изъяты> В настоящее время полные анкетные данные учредителей указанных организаций назвать не сможет. В случае предоставления ему учредительных документов, сможет вспомнить и дать подробные показания. Кроме того, Доронин С.В. осуществлял проверку номиналов о возможности оформления на них организаций и открытия банковских счетов, он или Гусейнов отправляли ему копии паспортов физических лиц, после чего Доронин осуществлял проверку и сообщал им результат. В случае если у лиц, имеются задолженности перед банком, то на них фирмы не открывали. Доронин С.В. также открывал расчетные счета на номиналов, которым открывал организации.

Кроме того, сначала их деятельности по обналичиванию денежных средств Хоршева ФИО429 сдавала бухгалтерскую отчетность по их формально-легитимным организациям, оформляла фиктивную первичную бухгалтерскую документацию (счет-фактуры, книги покупок и продаж и т.д.) по вышеуказанным номинальным организациям, занималась регистрацией электронных ключей для налоговой. По их просьбе за денежное вознаграждение Хоршева ФИО429 отправляла финансово-бухгалтерскую документацию по требованию в ИФНС России по Нижегородской области. Хоршевой ФИО429 он переводил со своего счета заработную плату в размере 40 000 рублей. Вину в совершенном преступлении признал полностью (т. 32 л.д. 91-95)

Ему для прослушивания предъявлялись аудиозаписи телефонных разговоров, содержащихся на лазерном диске. После прослушивания аудиозаписей разговоров пояснил, что один голос принадлежит ему, в ходе телефонных разговоров он:

- общался с Фаридом ФИО451 в отношении организации ООО «<данные изъяты>» по Росбанку. Реквизиты ООО «<данные изъяты>» использовались для обналичивания денежных средств.

- общался с Дорониным ФИО781 по факту пролонгирования договора аренды по организации «<данные изъяты>».

- общался с ФИО160 Гусейновым по факту оформления банковских банка ВТБ, также спрашивал, где находится печать ООО «<данные изъяты>».

- общался с Дорониным ФИО781, просил продлить договор аренды на месяц, Доронин просил его перечислить ему 4000 рублей за аренду юридического адреса.

- общался с ФИО160 Гусейновым по факту оформления на директора организации по фамилии Самойловой банковской платиновой карты, необходимой для обналичивания денежных средств. ФИО160 сообщил ему, что за три дня вытащил пьяную Самойлову для оформления карты.

- общался с ФИО160 Гусейновым по факту оформления банковских карт по ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

- общался с Дорониным. В ходе телефонного разговора просил Доронина помочь избежать штрафных санкций при блокировке расчетного счета ООО «<данные изъяты>», либо договориться с сотрудником банка возвратить деньги контрагенту. Так как у Доронина был знакомый сотрудник в банке, и он мог договориться о снижении штрафных санкций.

- общался с Воробьевым ФИО133 по факту получения денежных средств.

- общался с мужчиной по имени ФИО146, который являлся номинальным директором ООО «<данные изъяты>». Он должен был заплатить ФИО146 денежные средств. Деньги номинальным директорам платили за открытие организации, расчетных счетов, а также за поездки в банки, для подписания документов.

- общался с Воробьевым ФИО133 по факту снятия с банковской картой 90 000 рублей.

- общался с Дорониным. В ходе разговора Дорониным сообщил, что не получилось уменьшить штраф, советовал перечислить денежные средства на другой расчетный счет. Доронин подсказывал ему как в последующем избежать блокировки расчетных счетов.

- общался с ФИО160 Гусейновым по факту оформления моментальных карт в банке ВТБ на физических лиц, так же общались по факту поиска номинального директора Галкина, и директора ООО «Калибри», так как на расчетных счетах заблокированы денежные средства.

- общался с Дорониным. Разговор по факту перечисления денежных средств с заблокированного расчетного счета (т. 32 л.д. 103-111).

Шакая В.С. является его знакомым с детства находятся в дружеских и доверительных отношениях, с которым в период времени с сентября 2018 по 21.09.2020 они занимались незаконной банковской деятельностью, а именно обналичиванием денежных средств организаций за вознаграждение. В сентябре 2018 года к нему обратился Шакая Владимир с предложением заниматься деятельностью связанной с обналичиванием денежных средств. Ранее до сентября 2018 года он по просьбе Свидетель №2. оформил на свое имя 1-2 банковские карты, а также на имя другого лица, также 1-2 банковские карты, которые в последующем передал в пользование Свидетель №2. За оформление банковских карт получал денежное вознаграждение, за каждую оформленную карту получал определенную сумму, какую именно сейчас не помнит. Свидетель №2. является его хорошим знакомым с детства, они все вместе проживали в Сормовском районе г.Н.Новгорода, находятся с ним в доверительных отношениях.

В сентябре 2018 года Шакая В.С. пригласил для участия в деятельности по обналичиванию денежных средств общего знакомого Гусейнова ФИО160. Первоначально они все занимались поиском лиц, на которых они за денежное вознаграждение регистрировали юридические лица. Он, Шакая В.С. и Гусейнов Ф.О. ездили совместно с номинальными учредителями и директорами в налоговые органы для регистрации юридических лиц, а также в банки для открытия расчетных счетов. После открытия расчетных счетов Шакая устанавливал на своем ноутбуке программное обеспечение для удаленного управления расчетными счетами их организаций. С использованием электронных устройств (ключей) для дистанционного управления расчетными счетами через ноутбук Шакая осуществлял денежные переводы на счета физических лиц для последующего обналичивания денежных средств. Кроме того, обналичивание денежных средств осуществлялось при помощи корпоративных карт, привязанных к банковским счетам подконтрольным им юридических лиц.

Обналичивание денежных средств происходило по следующей схеме: представителю организации, желающему обналичить денежные средства направлялись реквизиты расчетного счета нашей организации, для осуществления безналичного перевода на данный счет. После того, как денежные средства поступили на указанный нами расчетный счет, он на своем личном автомобиле марки «Мазда» синего цвета, государственный регистрационный знак не помнит, либо на автомобиле марки «БМВ» синего цвета, приезжал в адреса банковских учреждений, где находились банкоматы с функцией снятия и обналичивал денежные средства. Когда у него на руках находилась вся необходимая сумма, он встречался в условленном месте с заказчиком (клиентом) на территории г. Нижнего Новгорода, где происходила передача наличных денежных средств. За данные услуги они брали от 9 до 11% от суммы. Данная деятельность является незаконной, о чем они все знали. Денежные средства клиентам передавал по указанию Свидетель №2., Шакая В.С.

Деятельность по обналичиванию денежных средств происходила в помещении по адресу: г.Н.Новгород, <адрес> Л. В данном офисе находилось рабочее место Шакая В.С., Гусейнова и его. Кроме того, деятельность по обналичиванию денежных средств осуществлялась по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>. Преступная деятельность Шакая В.С. заключалась в следующем:

Шакая В.С. находясь в офисе с помощью рабочего компьютера осуществлял переводы денежных средств с их организации на карты физических лиц. Шакая В.С. составлял платежные поручения. Гусейнов Ф.С. приискивал людей для оформления на них счетов в банковских учреждениях, а также формально-легитимных организаций. Так Гусейнов Ф.С. привлекал ранее не знакомых ему людей, как правило, страдающих алкогольной зависимостью и нуждающихся в денежных средствах, за финансовое вознаграждение от 20 000 рублей до 35 000 рублей. Денежные средства номинальным руководителям в качестве вознаграждения выдавал Гусейнов Фарид. Регистрацией юридических лиц для их группы занимался Доронин ФИО781. Работа с Дорониным ФИО781 осуществлялась следующим образом: он или Гусейнов ФИО160 привозили к нему в офис лиц, на которых регистрировались организации для обналичивания денежных средств. Совместно с физическими лицами заходили в офис к Доронину, предоставляли ему копию паспорта физического лица, а также по его просьбе предоставляли логин и пароль от банковской карты физического лица, открытой в «Сбер Банке», данные логин и пароль, со слов Доронина, были необходимы для регистрации юридического лица. В последующем после регистрации организации Доронин передавал ему или Гусейнову копии учредительных документов организации, корпоративные карты, а также логин и пароль для входа в систему клиент-банк с целью дистанционного управления счетом организаций. ФИО29 было известно о том, что их группа занимается незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств, ФИО29 консультировал его, в каких банках можно открывать счета физических лиц. Доронину ФИО781 они платили за регистрацию юридического лица, также за формальную аренду юридического адреса их организации, сумма за регистрацию юридического лица вместе с арендой составляла 25 000 рублей.

Доронин ФИО781 через приложение «Сбербанк Онлайн» открывал фирму на подставного лица, и автоматически открывался счет в банке, то есть не возникало необходимости лично присутствовать в ИФНС России по <адрес> для подачи заявления, Доронин ФИО781 оказывал данную услугу за вознаграждение в сумме от 24 000 до 26 000 рублей. Таким образом им, совместно с Шакая В.С., Гусейновым Ф.С. и Дорониным С.В. были открыты такие организации, как: <данные изъяты> данные организации были указаны в постановлении о возбуждении уголовно дела. Кроме того, были и другие организации, название в настоящий момент не помнит. Кроме того, Доронин С.В. осуществлял проверку номинальных руководителей формально-легитимных организаций о возможности оформления на них организаций и открытия банковских счетов, он или Гусейнов отправляли ему копии паспортов физических лиц, после чего Доронин осуществлял проверку и сообщал нам результаты. В случае если у лиц имеются задолженности перед банком, то на них фирмы не открывали. Доронин С.В. так же открывал корпоративные карты организаций, которые в последующем использовались в схеме по обналичиванию денежных средств.

Кроме того, сначала деятельности по обналичиванию денежных средств Хоршева ФИО429 сдавала бухгалтерскую отчетность по их формально-легитимным организациям, оформляла фиктивную первичную бухгалтерскую документацию (счет-фактуры, книги покупок и продаж и т.д.) по вышеуказанным номинальным организациям, занималась регистрацией электронных ключей для налоговой. По их просьбе за денежное вознаграждение Хоршева ФИО429 отправляла финансово-бухгалтерскую документацию по требованию в ИФНС России по Нижегородской области. Хоршева ФИО429 работа удаленно, по какому адресу, ему не известно, ежемесячно он переводил ей со своего счета заработную плату в размере 40 000 рублей.

Незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств совместно с ними занимались Наумов ФИО781, являющийся тестем Свидетель №2., а также Воробьев ФИО133, являющийся братом Свидетель №2. Наумов ФИО781 осуществлял снятие денежных средств с банковских карт и в последующем выдачу клиентам. Воробьев ФИО133 осуществлял безналичные платежи с расчетных счетов их организаций на счета физических лиц с целью последующего обналичивания денежных средств. Их незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств была пресечена сотрудниками полиции 21 сентября 2020 года. Вину в совершенном преступлении признал (т.32 л.д. 141-145)

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Воробьев Ю.С. свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний по существу дела отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, заявив, что поддерживает свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Воробьева Ю.С., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в конце сентября 2017 года к нему обратился его брат Свидетель №2 с предложением трудоустроиться в организацию и сказал, что ему необходимо будет осуществлять установку программного обеспечения дистанционного управления расчетными счетами различных организаций. ФИО120 изначально предложил ему оплату, которая составляла 5000 рублей в неделю. Он согласился на предложение и с первых чисел октября 2017 года приступил к своим обязанностям. Его рабочее место изначально находилось по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>. В ходе его работы он познакомился с Свидетель №1, Шакая ФИО817, в последующем с осени 2018 года с ними начал работать Наумов ФИО781. В офисе по адресу: <адрес>, также находились рабочие места Свидетель №1, Свидетель №2 и Шакая ФИО817. В течении трех месяцев его работы он устанавливал программное обеспечение дистанционного управления расчетными счетами организаций на ноутбуки Свидетель №2. и Свидетель №1, а также на стационарный компьютер, который находился в офисе. Программное обеспечение по указанию Свидетель №2 и Свидетель №1 он скачивал с официальных сайтов банковских учреждений, в которых были открыты счета подконтрольных Свидетель №2 и Свидетель №1 организаций. Свидетель №2 и Свидетель №1 использовали программное обеспечение различных банков - Сбербанк, «Райфайзенбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк» и других. С января 2018 года Свидетель №2 обучил его созданию платежных поручений с помощью программного обеспечения «Клиент-банк» с целью осуществления безналичных платежей с расчетных счетов их организаций. Безналичные платежи с расчетных счетов организаций осуществлялись на счета физических лиц по реквизитам, которые ему предоставляли Свидетель №2 и Свидетель №1. Реквизиты счетов физических лиц предоставлялись каждый день Свидетель №2 и Свидетель №1. Информацию о переводе безналичных денежных средств он предоставлял Свидетель №2 и Свидетель №1, которые вели учет движения денежных средств.

В процессе работы он понял, что данная деятельность была связана с выводом наличных денежных средств с расчетных счетов их организаций. В дальнейшем денежные средства обналичивались с использованием банковских карт через различные банкоматы. Обналичивание денежных средств с использованием банковским карт осуществляли Наумов С.В., Гусейнов Фарид, Васильев Максим. После снятия денежных средств они передавались Свидетель №2 и Свидетель №1, которые вели учет и хранение. В последующем наличные денежные средства передавались Свидетель №2 и Свидетель №1 различным людям, которые нуждались в обналичивании денежных средств. Находясь в офисе, он слышал разговоры между Свидетель №2 и Свидетель №1, в ходе которых они обсуждали процент взимаемый за обналичивание денежных средств, который составлял 9%. Банковские карты, через которые осуществлялось снятие наличных денежных средств находились в офисе. Карты выдавались Свидетель №2 и Свидетель №1 для снятия наличных денежных средств. Может пояснить, что в период с января 2018 года по октябрь 2018 года совместно с Свидетель №2 и Свидетель №1 осуществлял безналичные переводы на счета физических лиц, а с октября 2018 года по сентябрь 2020 года осуществлением безналичных платежей с расчетных счетов подконтрольных ним организаций занимался исключительно он и Шакая В.С. Руководство деятельностью по обналичиванию денежных средств осуществляли Свидетель №2 и Свидетель №1

Организации, по которым осуществлялись безналичные платежи, не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, данные организации регистрировал Доронин ФИО781. Ему было известно, что с Дорониным ФИО781 взаимодействовали Свидетель №2. и Свидетель №1 Организаций, которые использовались для обналичивания денежных средств было много. В ходе своей работы в период с октября 2017 по 21 сентября 2020 он периодически контактировал с Хоршевой ФИО429 и Котмаковой ФИО130, предоставлял им информацию относительно платежных поручений по организациям, по которым он проводил безналичные платежи.

Незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств была пресечена сотрудниками полиции 21 сентября 2020 года. В содеянном искренне раскаялся, вину в совершении данного преступления признал в полном объеме (т.33 л.д. 63-66).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Гусейнов Ф.С.о. свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний по существу дела отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, заявив, что поддерживает свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Гусейнова Ф.С.о., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что с Шакая В.С. познакомился 5-6 лет назад, в 2014 году, когда он приобрел квартиру в <адрес>, и они стали соседями по дому. Шакая В.С. в то время, как он (Гусейнов) являлся безработным, но у него в пользовании находился автомобиль друга марки «Хонда Цивик» государственный регистрационный знак <данные изъяты> предложил ему работу, связанную с извозом людей. Он (Гусейнов) согласился на его (Шакая) предложение. Суть его работы заключалась в том, что он должен был выполнять его поручения. При даче своего согласия он узнал, что Шакая В.С. занимался преступной деятельностью по обналичиванию денежных средств. Он согласился принять участие в этой незаконной деятельности, так как ему необходимы были денежные средства. Еженедельно Шакая В.С. платил ему денежные средства в сумме примерно 15 000 рублей, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от объема выполняемых обязанностей. Также время от времени он передавал ему дополнительные денежные средства в небольших суммах (около 1 000 рублей) на оплату бензина. С момента начала его участия в обналичивании денежных средств под руководством Шакая В.С., а именно с сентября 2018 года в его обязанности входило поиск физических лиц, которые в последующем выступали в качестве номинальных руководителей организаций, реквизиты которых использовались в деятельности по обналичиванию денежных средств. По указанию, Шакая В.С. он осуществлял доставку подставных физических лиц Доронину ФИО781 по адресам: <адрес>; <адрес>, где Доронин ФИО781 фотографировал подставных физических лиц и оформлял документы для регистрации фиктивных фирм, а также оформлял документы для открытия расчетных счетов данных фирм. Кроме того, Доронин ФИО781 осуществлял проверку данных физических лиц на с целью получения информации являлись ли они руководителями иных организаций или стояли в черном списке в различных кредитных учреждения. После оформления банковских карт, он получал информацию от Доронина ФИО781 и ехал вместе с номинальными руководителями в банки и забирал корпоративные карты, которые передавал в офис по адресу: <адрес>. Кроме того, после регистрации организаций и открытия счетов он ехал к Доронину ФИО781 и забирал у него учредительные документы формально-легитимных организаций, а также конверты с логинами и паролями для доступа управлению расчетными счетами, которые он в последующем передавал Шакая и Васильеву. Также он выполнял указания Васильева Максима Андреевича, который как ему известно был другом детства Шакая В.С. и также занимался совместно с ним деятельностью по обналичиванию денежных средств. Иногда его денежное вознаграждение он получал также и от Васильева М.А. Васильев М.А. и Шакая В.С. встречались с ним в офисном помещении в двухэтажном здании по адресу: <адрес> «л». Какой процент они брали с клиентов, ему неизвестно. В отведенную ему роль входило только работы с номиналами, их перевозка в юридическую фирму и банки. В банках номинальные директора выполняли различные функции: передавали какие-то документы по требованию банков, данные документы он получал также либо от Шакая В.С., либо от Васильева М.А., в том числе, для закрытия расчетных счетов. Кто подготавливал документы для банков, ему неизвестно, он этого не видел. Документы он забирал в офисе. Среди организаций были следующие: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», всего около 30-40. Он ездил с номинальными руководителями организаций в отделение Сбербанка России, расположенном в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода по пер. Союзный для закрытия расчетных счетов. Он в банк не заходил, номинальные руководители для закрытия расчетных счетов обращались к сотрудникам банка и действовали по их указанию. После регистрации фирм он передавал номинальным директорам денежные средства по указанию Шакая В.С. в сумме 15 000 рублей за оказанные услуги. Может пояснить, что денежные средства с банковских карт он не снимал. На свое имя он счета в банках не открывал, банковские карты Шакая В.С. и Васильеву М.А. для обналичивания денежных средств не передавал. Перевозку номинальных руководителей осуществлял на автомобиле марки «Хонда Цивик», государственный номер <данные изъяты>, данный автомобиль принадлежит его другу Курзаеву ФИО148, данным автомобилем пользуется с сентября 2019 года. Осознает, что участвовал в незаконной преступной деятельности по обналичиванию денежных средств. В содеянном раскаивается, вину признает в полном объеме (т. 32 л.д. 182-185, 227-230).

С 2018 года он пользовался абонентским номером № оператора сотовой связи МТС. Кроме того, с середины 2019 года он использовал другой абонентский номер оператора сотовой связи МТС.

Ему для прослушивания предъявлялись аудиозаписи телефонных разговоров, содержащихся на лазерных дисках. После прослушивания аудиозаписей разговоров пояснил, что голос свой узнал, принадлежит ему, в ходе телефонных разговоров он:

- общался с Шакая В.С. по поводу заказа банковских карт на пер. Союзный Сормовского района г.Н.Новгорода, где располагается отделение Сбербанка. Карты оформлял по указанию Шакая В.С. Данные карты необходимы были для обналичивания денежных средств.

- общался с Шакая В.С. В ходе телефонного разговора ему Шакая давал указание съездить в Автозаводский район к торговому центру «Крым», где встретиться с ранее неизвестным ему мужниной и сфотографировать у него документы.

- общался с Шакая В.С. В ходе разговора обсуждали с Шакая возникшие проблемы, когда отвозил директора организации в банк, по указанию Шакая В.С.

- общался с Шакая В.С. В ходе разговора Шакая В.С. передавал ему указания, чтобы он сообщил директору организации, что в банке должны перечислить денежные средства с расчетного счета организации пообщался с Шакая В.С. В этот день по указанию Шакая он ездил с директором какой-то организации для того, чтобы передать в банк бумажные платежные поручения для перечисления денежных средств, так как счет был заблокирован.

- общался с Дорониным ФИО781. В ходе разговора он спрашивал у Доронина, почему в Росбанке требуют денежные средства за годовое обслуживание карт ООО «<данные изъяты>». Карты оформлял Доронин С.В. Кроме того, Доронин спрашивает, привезет ли он к нему человека для регистрации организации, он ответил, что нет, так как человеку плохо, выпивал несколько дней.

- общался с Дорониным ФИО781. В ходе разговора он говорил, что к нему в офис заедет номинальный директор ФИО7 и заберет конверт с логином и паролем необходимы для доступа к управлению расчетным счетом и сим-карту, номер которой указывался при открытии организации и расчетных счетов.

- общался с Дорониным ФИО781. Доронин сообщил ему, что передал документы по открытию организации и расчетных счетов номинальному директору.

- общался с Дорониным ФИО781 по факту оплаты карт ООО «Пирамида». Доронин в ходе телефонного разговора говорил ему, чтобы он привозил людей, на которых оформлялись организации с чистыми пальцами и без наколок.

- общался с Дорониным ФИО781 по факту плохого самочувствия номинального директора.

- общался с Дорониным ФИО781, обсуждали человека, на которого нужно регистрировать организацию. Доронин просил его, чтобы он привел его в чувство, так как он пьяный. Пояснил, что он по указанию Васильева М.А., Шакая В.С. привозил Доронину С.В. различных физических лиц, на которых Доронин С.В. регистрировал организации. Данные физические лица выступали номинальными учредителями и директорами организаций.

За регистрацию организации номинальному руководителю организации платили сумму 20 000 - 25 000 рублей. В случае необходимости данный номинальный руководитель должен был ездить в налоговую или банки для решения различных проблем, связанных с конкретной организацией (т.32 л.д.186-193).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Наумов С.В. свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний по существу дела отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, заявив, что поддерживает свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Наумова С.В., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что у него есть дочь ФИО41., которая замужем за Свидетель №2. В сентябре 2018 года его зять Свидетель №2. предложил ему работать у него, так как у него было трудное финансовое положение. Работа заключалась в том, чтобы возить людей на своей машине, в то время у него в собственности имелся автомобиль «Ауди 6», государственный номер <данные изъяты>, в кредитные учреждения, а именно в банки для открытия расчетных счетов. Он согласился на данное предложение, так как ФИО120 пообещал заработную плату около 40 000 рублей. Он приступил к выполнению своих обязанностей. Офис находился по адресу: <данные изъяты>. Когда он был в офисе, то в офисе постоянно был Свидетель №1, который также ему давал указания съездить забрать кого-либо, и привезти по указанию куда-либо.

В период с сентября 2018 года по 21 сентября 2020 года он выполнял указания Свидетель №2. или Свидетель №1, а именно по их указанию он снимал наличные денежные средства с банковских карт, которые ему давал Свидетель №2 или Свидетель №1 Банковских карт было в количестве 7-10 штук, которые постоянно менялись. К банковским картам прикреплялся фрагмент бумажного листа с указанием пин-кода, а именно четырехзначного числа. Банковские карты были оформлены на неизвестных ему физических лиц, в основном банковские карты были оформлены в «Сбербанк», «Райфайзенбанк», «Росбанк» и других. Сумму для снятия говорили ему также Свидетель №2 или Свидетель №1, либо на листочке были написаны суммы для снятия (например, 150 000, 98 000, 230 000 рублей и другие). После снятия наличных денежных средств он их вместе с картами передавал в офис Свидетель №2. или Свидетель №1, которые в последующем вели их учет и хранение. В ходе работы он осознал, что Свидетель №2 и Свидетель №1 занимаются незаконной деятельностью, однако продолжил выполнять указания Свидетель №2 и Свидетель №1, так как его устраивала его заработная плата.

Кроме того, в период с сентября 2018 года по 21 сентября 2020 года он по указанию Свидетель №2 или Свидетель №1 возил различных неизвестных ему людей в офис по адресу: <адрес>, к ФИО781 Доронину, который оформлял документы на данных лиц с целью последующей регистрации различных юридических лиц и открытия расчетных счетов. Иногда по указанию Свидетель №2 или Свидетель №1 он передавал Сергею различные документы, какие именно - он не знает, так как не смотрел их и не интересовался этими документами. Сергей в офисе фотографировал людей, которых он ему привозил, и оформлял на них документы. К ФИО781 Доронину возил различных людей, которые на внешний вид не были похожи на руководителей или учредителей коммерческих организаций. Ему было известно, что Свидетель №2. и Свидетель №1 платили данным физическим лицам денежное вознаграждение за регистрацию организаций, какая сумма выплачивалась в качестве вознаграждения - ему не известно, данным вопросом занимался Свидетель №2 и Свидетель №1.

Кроме того, по указанию Свидетель №2. и Свидетель №1 он возил различных людей по банкам г.Н.Новгорода, а именно в «Сбербанк», «Райфайзенбанк», «Росбанк» и другие. Инструктировал данных физических лиц Свидетель №2 или Свидетель №1, а он в свою очередь выполнял указания по перевозки данных лиц в банки и к Доронину ФИО781.

Также ему знаком Воробьев Юрий, который является братом ФИО120, он также постоянно находился в офисе, работал за компьютером за рабочим столом. ФИО133 работал с какими-то документами, устанавливал различные программы на компьютер.

Шакая Владимира он знал очень давно, являлся другом Свидетель №2, Шакая также приезжал в офис к Свидетель №2, какие у них были взаимоотношения - ему не известно, от него какие-либо указания по рабочим вопросам он не получал.

Так, по поручению Свидетель №2 или Свидетель №1 он отвозил в кредитные учреждения с целью передачи платежных поручений или документов, подтверждающих переводы с денежных средств. По именам и фамилиям лиц, которых он отвозил в банки, он не знает, с ними не знакомился, эти люди нужны были для открытия расчетных счетов, они являлись директорами организаций, которые использовались для обналичивания денежных средств, предоставления клиентам услуг по обналичиванию денежных средств.

Также на его имя были оформлены несколько банковских карт ПАО «Сбербанк», которые им были переданы Свидетель №2.

Находясь в офисе, он никогда не видел, чтобы велась какая-либо реальная предпринимательская деятельность, связанная с ведением реальной финансово-хозяйственной деятельности по предоставлению услуг, поставкам товаров и т.п.

После снятия денежных средств с выданных ему банковских карт он привозил данные денежные средства либо Свидетель №1, либо Свидетель №2. Денежные средства хранились в ящике стола, кому передавались обналиченные денежные средства, ему не известно.

Свидетель №2 и Свидетель №1 при нем стоимость услуг по обналичиванию денежных средств не обсуждали (обналичивание - снятие денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций, подконтрольных Свидетель №2 и Свидетель №1, посредством банкоматов с банковских карт или иным способом), процент, взимаемый Свидетель №2 и Свидетель №1, от поступивших денежных средств, ему не известен.

В офисе по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, он неоднократно видел ФИО130 Котмакову, которая со слов Свидетель №2 являлась их бухгалтером, её рабочее место находилось в этом же доме, только в другом помещении, отдельно от Свидетель №2 и Свидетель №1 Так же ему известны Васильев ФИО129 и Гусейнов ФИО160, которые также как и он снимали наличные денежные средства с банковских карт.

Незаконная деятельность была пресечена в 21 сентября 2020 года сотрудниками полиции. Вину в совершении преступления признает в полном объеме в содеянном раскаивается (т. 34 л.д.28-32).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Доронин С.В. свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Суду показал, что с 2008 года он оказывал услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Примерно с 2015 года он стал заниматься этой деятельностью, как основной. В основном он работал из дома. На различных интернет-площадках он размещал объявления о своих услугах. Когда к нему обращались люди с вопросом о желании создания организации или регистрации в качестве ИП, он им разъяснял порядок и при желании от них составлял пакет документов для регистрации. Для этого он запрашивал у них необходимые сведения. При необходимости он помогал с поиском юридических адресов и заключением договоров аренды с собственниками помещений. При этом он мог самостоятельно оплачивать необходимые для регистрации платежи(госпошлина) и передавать арендную плату собственникам помещений. После того, как он готовил весь пакет документов, то передавал их лицу, которое к нему обратилось. Люди с данными документами обращались в ИФНС и регистрировали организацию. Если обратившийся человек не хотел сам ездить в налоговую, он мог по доверенности от него подать самостоятельно эти документы, данные услуги оплачивались отдельно.

В 2016 году он арендовал офисное помещение по адресу: <адрес>, где и осуществлял деятельность. В августе 2020 года он сменил офисное помещение и стал работать по адресу: <адрес>. Весной 2018 года он зарегистрировал организацию ООО «<данные изъяты>», в которой его мать ФИО209 была учредителем и директором. В данной организации он был принят на должность менеджера. ООО «<данные изъяты>» была создана для оказания услуг по регистрации организаций, а также для заключения агентских договоров с различными банками. С 2019 года у него появилась возможность производить регистрацию организаций и индивидуальных предпринимателей через электронно-цифровую подпись. Также с 2018 года он после заключения договоров с банками о дистанционном оформлении заявок на открытие счетов мог оформлять заявки на открытие расчетных счетов в банках, получая при этом от банков агентское вознаграждение. В рамках заключенных агентских договоров с банками он оформлял заявки для открытия расчетных счетов, на основании которых банки принимали решения об открытии расчетного счета.

Так как после открытия организации, обратившиеся люди часто спрашивали его о том, где им заказать печать, он решил сам начать изготавливать печати. Примерно с 2019 года он приобрел необходимое оборудование и, так как на изготовление печатей не требовалось никакого дополнительного разрешения, стал предлагать это как дополнительную услугу.

С Гусейновым, Васильевым, Свидетель №2, Свидетель №1, Наумовым он знаком. Данных лиц он знает, так как они приходили к нему для открытия организаций и расчетных счетов. При этом организации открывались на людей, которых они приводили либо сами, либо направляли самостоятельно. С учетом того, что они просили открыть организации на сторонних людей, то вначале они передавали ему данные для открытия, чтобы он подготовил документы. Это данные директора, учредителя, название организации, виды деятельности. После того, как документы им были напечатаны, он сообщал о времени, когда к нему должен прийти учредитель организации. Пришедшему директору он разъяснял, что он подписывает документы о создании организации и весь порядок действий.

Как правило оплату его услуг производили сами лица, которые приходили для открытия организации. Но оплата могла также поступать и от Васильева или Свидетель №2.

О том, что Свидетель №2 и Свидетель №1 разработали преступный план по обналичиванию денежных средств, ему было известно. Признает, что фактически осуществлял свою деятельность в составе организованной группы, был осведомлен об их преступной деятельности. С обстоятельствами, изложенными в предъявленном ему обвинении, согласен.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Хоршева О.В. свою вину в совершении данного преступления признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, от дачи показаний по существу дела отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, заявив, что поддерживает свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Хоршевой О.В., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в декабре 2016 года она встретила ранее знакомого Свидетель №2, который предложил ей подработку у него, которая, как он ей объяснил, будет заключаться в подготовке и сдаче налоговой отчетности юридических лиц. За эту работу он пообещал ей заработную плату в сумме 50 000 рублей ежеквартально. Она согласилась на эту работу. Свидетель №2 пояснил ей, что все необходимые данные для подготовки отчетности будет отправлять ей по электронной почте, то есть свою работу она будет выполнять удаленно, находясь в офисе по основному месту работу. На тот период времени она продолжала работать бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», офис которого располагался по адресу: <адрес>».

В конце марта 2017 года она осознала, что Свидетель №2. осуществлял деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств. Она это поняла в связи с большим количеством юридических лиц, для которых она готовила налоговую отчетность, а также в связи с тем, что каждый квартал юридические лица менялись. Кроме того, Свидетель №2 никогда и не скрывал от нее, что занимается обналичиванием денежных средств, всегда открыто говорил, в том числе, и по телефону, что какими-то организациями можно не заниматься, и он их бросает, взамен давал указания делать отчетность по новым организациям. Она и сама видела по документам, что в организациях, подконтрольных Свидетель №2, постоянно менялись расчетные счета, сначала открывались в одних банках, через квартал закрывались и открывались в других банках. Когда уже невозможно было открыть расчетный счет у юридического лица, организация Свидетель №2. бросалась, и взамен появлялись новые. По документам она также видела, что штат сотрудников юридических лиц состоит из одного человека - директора организации, обороты по расчетным счетам составляли от 8 000 000 до 10 000 000 ежеквартально. Сферами деятельности юридических лиц, подконтрольных Свидетель №2., являлись абсолютно различные виды, что также свидетельствовало о формальной финансово-хозяйственной деятельности. На тот период времени она думала, что Шакая В.С. занимается обналичиванием денежных средств вместе с Свидетель №2 так как это следовало из каких-то общих разговоров с Свидетель №2. Кроме того, они постоянно были вдвоем и часто вместе приходили в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу ее основного места работы.

В январе 2018 года Свидетель №2. позвонил ей и предложил осуществлять подготовку и сдачу налоговой отчетности для юридических лиц, подконтрольных Шакая В.С. Она согласилась, и Свидетель №2. сказал, что в таком случае Шакая В.С. с ней свяжется. Шакая В.С. сам позвонил ей и предложил работать у него бухгалтером за 50 000 рублей ежеквартально, что ее устраивало. Она и ранее знала, что Шакая В.С. занимается незаконным обналичиванием денежных средств, но думала, что соответственно с Свидетель №2. Котмакова Е.А. ей знакома, так как она работала бухгалтером в ООО «<данные изъяты>». В начале 2019 года Свидетель №2. предложил ей работать на него, а именно осуществлять ей помощь в подготовке и сдаче налоговой отчетности, так как в связи с большим количеством юридических лиц она не справлялась. Она согласилась на работу, предложенную Свидетель №2. Сколько он платил ей за работу, ей не известно. Котмакова Е.А. сразу стала подозревать, что Свидетель №2. занимается незаконным обналичиванием денежных средств и спросила её как-то об этом. Она ей рассказала, что да, деятельностью Свидетель №2. является обналичивание денежных средств. Котмакова Е.А. формировала налоговые декларации по формально-легитимным организациям в программе 1С, после чего по электронной почте сформированные файлы с декларациями направлялись уполномоченному представителю организации «КалугаАстрал», которая осуществляла отправку налоговой отчетности в налоговые органы. В ходе работы на Свидетель №2. ей стало известно от него, что он сам осуществлял деятельность по обналичиванию денежных средств в офисе по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, вместе с Свидетель №1. Иногда по вопросам составления каких-либо деклараций она общалась по телефону с Свидетель №1 Как были разделены между ними обязанности, и кто ещё с ними работал в офисе по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, она не знала. В этом офисе она никогда не была. В ходе работы на Шакая В.С. ей стало известно от него, что он осуществлял деятельность по обналичиванию денежных средств в офисе по адресу: <адрес>, вместе с Васильевым М.А., с которым её познакомил Шакая В.С. Васильев М.А. отправлял ей наименования юридических лиц, на которых планировалось составление налоговой отчетности в следующем квартале. Как были разделены между ними обязанности, и кто ещё с ними работал в офисе по адресу: <адрес>, она не знала.

Ей известно, что клиентами Свидетель №2 являлись, в том числе, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». От директора ООО «<данные изъяты>» Машкова ФИО577 ей стало известно, что Свидетель №2. за услугу по обналичиванию денежных средств брал процент в размере 11,5%.

Ей известно, что формально-легитимными организациями и ИП, подконтрольными Свидетель №2. и Шакая В.С., являлись: <данные изъяты>, данный список организаций указан в постановлении о возбуждении уголовного дела, а также в заключениях бухгалтерских экспертиз. Вся информация относительно формально-легитимных организаций находится на ее рабочем ноутбуке, который изъят в ходе обыска.

Никакое участие в регистрации и открытии расчетных счетов указанных юридических лиц и ИП она не принимала. На свое имя она не регистрировала формально-легитимные организации и ИП. Кроме того, она и Котмакова Е.А. по указанию Свидетель №2 Шакая В.С., Свидетель №1, Васильева М.А. направляли представителю «КалугаАстрал» анкетные данные (копии паспортов, СНИЛС) номинальных руководителей организаций для оформления электронных ключей, необходимых для работы программного обеспечения «КалугаАстрал», а также по указанию вышеуказанных лиц предоставляла им номера формальных счет-фактур для предоставления их клиентам. Это делалось для того, чтобы не было разрывов между организацией (клиентом) и их организацией, участвующей в обналичивании денежных средств. В последующем она и Котмакова Е.А. формальные данные о счет-фактурах указывали в налоговой декларации. По указанию Свидетель №2., Шакая В.С., Свидетель №1, Васильева М.А. взаимодействовала с представителями клиентов по вопросам сдачи налоговых отчетов, при необходимости предоставляла клиентам протоколы о сдаче налоговой отчетности по их организациям, участвующим в обналичивании денежных средств. Совместно с ними деятельностью по обналичиванию денежных средств занимался брат Свидетель №2 по имени ФИО133, который осуществлял оформление платежных поручений по перечислению денежных средств. Незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств была пресечена сотрудниками полиции 21 сентября 2020 года. Вину в содеянном признает, в содеянном раскаивается (т. 33 л.д. 113-118, 151-156).

Абонентским номером № оператора сотовой связи «Мегафон» она пользовалась с 2015 года. Кроме того, более 15 лет использовала абонентский номер <данные изъяты> оператора сотовой связи «Теле-2». Для связи также использовала интернет-мессенджеры «Вайбер», «Вотсап», «Телеграм».

Она являлась единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», состояла в должности генерального директора. Данная организация зарегистрирована в 2017 году. Род деятельности - оказание бухгалтерских услуг. От имени данной организации заключен договор с ООО «<данные изъяты>» на оказание бухгалтерских услуг. Сообщила, что в период с 2010 года по июнь 2017 года её рабочее место в ООО «<данные изъяты>» находилось по адресу: <адрес>. После того, как она зарегистрировала ООО «<данные изъяты>», и начала оказывать услуги от имени данной организации, её рабочее место находилось в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Пояснила, что Свидетель №2. спрашивал у нее, не желала ли Котмакова поработать у них, и попросил ее номер сотового телефона. В последующем Свидетель №2 общался с Котмаковой, и она согласилась работать с ними, а именно формировать и отправлять бухгалтерскую отчетность по их формально-легитимным организациям, готовить книги покупок и продаж, отвечать на запрос и предоставлять документы по их формально-легитимным организациям в налоговые органы.

Ей для прослушивания предъявлялись аудиозаписи телефонных разговоров, содержащихся на лазерном диске. После прослушивания аудиозаписей разговоров пояснила, что голос свой узнала, принадлежал ей. В ходе телефонных разговоров она:

- общалась с Котмаковой ФИО130 по факту предоставления ей книг покупок и продаж в отношении ООО «<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", реквизиты которых использовались для обналичивания денежных средств. Данные книги покупок и продаж Котмакова по запросу предоставляла в налоговые органы.

- общалась с Котмаковой ФИО130 по факту оформления ключей необходимых для сдачи бухгалтерской отчетности через «<данные изъяты>» по формально-легитимным организациям.

- общалась с Котмаковой ФИО130 по предоставлению книг покупок и продаж.

- общалась с Котмаковой ФИО130. ФИО130 сообщала, что подготовила первичные бухгалтерские документы по ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", а также сообщила, что расписалась в данных документах от имени номинальных директоров.

- общалась с Котмаковой ФИО130. В ходе разговора обсуждали, что не нужно подготавливать документы между их подконтрольными организациями для предоставления в налоговые органы по запросам (т.33 л.д.119-123).

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Котмакова Е.А. свою вину в совершении данного преступления признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, от дачи показаний по существу дела отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, заявив, что поддерживает свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Котмаковой Е.А., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в марте 2019 года ей на сотовый телефон (№) позвонила Хоршева О.В. и предложила работу, так как знала, что в то время она в ней нуждалась, и Хоршева спросила, может ли дать ее номер телефона человеку, который предлагал работу. В ходе телефонного разговора она (Котмакова) дала свое согласие Хоршевой. В этот же день ей позвонил мужчина, который представился ФИО120, как ей в последующем стало известно, его фамилия Свидетель №1. В ходе разговора Свидетель №1 предложил ей работу бухгалтера и предложил встретиться. Через несколько дней она приехала по указанному Свидетель №1 адресу, а именно: г.Н.Новгород, <адрес>. По приезду на <адрес>, к ней подошел мужчина, который представился ФИО120, как ей впоследствии стало известно, его фамилия Свидетель №2, и проводил в офис, который располагался на втором этаже здания по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>. Свидетель №2 пояснил ей, что она будет работать в паре с Хоршевой ФИО429, и её работа будет заключаться в сдаче отчетности по организациям, название не сказал, однако их будет несколько и показал её рабочее место в отдельном помещении. Свидетель №2 сообщил, что её заработная плата будет составлять 40 000 рублей. Она согласилась на предложение Свидетель №2, и через несколько дней в середине марта 2019 года она приступила к своим обязанностям. Её кабинет находился на втором этаже здания по адресу: <адрес>, на третьем этаже данного здания располагался кабинет, где располагались рабочие места Свидетель №2., Свидетель №1, а также мужчин по имени ФИО133, ФИО135 и ФИО781, фамилий не знает. В ходе работы спустя два месяца в конце мая 2019 года она поняла, что занималась совместно с Свидетель №2, Свидетель №1, Хоршевой О.В., другими лицами незаконной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств.

Её обязанности заключались в следующем: Свидетель №2 и Свидетель №1 предоставили адреса электронных почт, информация сохранилась на её рабочем ноутбуке, который был изъят, и поясняли, что необходимо проверять почту на предмет входящих писем из налоговых органов, а также предоставили реквизиты от 5 до 7 организаций. При проверке писем из налоговых она выявляла письма о предоставлении первичных бухгалтерских документов, она сообщала об этом Свидетель №2 и Свидетель №1, что пришел запрос по конкретной организации и необходимо предоставить документы, сообщала наименование контрагентов. После чего Свидетель №2 сообщал ей адрес электронной почты организации, с которой она должна была связаться и запросить необходимые документы для налоговой, а именно: счета-фактуры, накладные, универсальный передаточный документ. По результатам получения необходимых документов по электронной почте распечатывала их на принтере, либо данные документы ей предоставляли Свидетель №2 либо Свидетель №1. После данные документы она подшивала, изготавливала опись документов и отправляла в налоговую от имени их организаций. В последующем с конца 2019 года данные документы направлялись в налоговую через уполномоченного представителя ФИО26. Кроме того, в её обязанности входило формирование и сдача налоговой отчетности по их организациям, их было большое количество. Данную бухгалтерскую отчетность, а именно декларацию по НДС формировала на основании реестров по контрагентам, в которых были указаны номера счет-фактур, их даты и суммы. Данные обобщенные реестры по всем контрагентам за отчетный период ей по электронной почте присылала Хоршева ФИО429. Далее в программе «1С бухгалтерия» она формировала декларацию НДС, а именно впечатывала номера, даты счет-фактур, а также сумму и в последующем отправляла данные декларации представителю «<данные изъяты>». Декларации отправляла по электронной почте. Данный реестр формировался ей по конкретным организациям, реквизиты которых ей предоставляли Свидетель №2 или Свидетель №1. В случае необходимости по указанию Свидетель №2 или Свидетель №1 данный реестр вносились изменения. Также по указанию Свидетель №2 и Свидетель №1 она контактировала с представителями организаций (клиентов) посредством электронной почты, а именно корректировали данные реестры в случае возникновения каких-либо проблем при сдаче налоговой отчетности. Она в основном контактировала с представителями контрагентов посредством рабочей электронной почты «<данные изъяты>». Организации, в отношении которых она сдавала отчетность, менялись один раз в квартал, одновременно она вела от пяти до семи организаций. Реквизиты организаций ей предоставляли Свидетель №2 и Свидетель №1. Директоров и учредителей данных организаций она никогда не видела, доступ к расчетным счетам данных организаций у нее не было, так же у нее не было доступа к печатям данных организаций. Может пояснить, что ни одна организация не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности, реквизиты организаций необходимы были для осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств. Официально в организациях, в отношении которых сдавала бухгалтерскую отчетность, она трудоустроена не была. Заработную плату ей выплачивал Свидетель №2. наличными денежными средствами или безналичными переводами на ее карту «Сбербанк» со счетов Свидетель №2, открытых в Сбербанке и Тинькофф банк. Её оплата за работу составляла 50 000 рублей в месяц.

В августе 2020 года по выходу из отпуска Хоршева сообщила, что её рабочее место находится по новому адресу, а именно: г.Н.Новгород, <адрес>, кабинет находился на втором этаже, кабинет Свидетель №2 и Свидетель №1 находился в этом же доме на первом этаже, вход с другой стороны. Рабочее место Хоршевой ФИО429 находилось в соседнем доме по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ООО «<данные изъяты>», которому оказывала бухгалтерские услуги. С января 2020 года она числилась бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», учредителем и директором, которого являлась Хоршева ФИО429. Трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» она не осуществляла, была трудоустроена с целью начисления сроков трудового стажа. Своими руководителями она воспринимала Свидетель №2 и Свидетель №1, выполняла их указания. Незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств пресечена сотрудниками полиции 21 сентября 2020 года. Свою вину в совершении преступления признала в полном объеме (т.34 л.д. 179-182, 214-218).

Допрошенный в судебном заседании Свидетель №1, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве,суду показал, что в начале 2017 г. он и его знакомый Свидетель №2 начали работать по обналичиванию денежных средств, начали привлекать других лиц. Они оба искали лиц и распределяли роли. Они отвечали за привлечение новых лиц, за подконтрольных директоров, за снятие наличных денежных средств. Их деятельность заключалась в том, что они регистрировали организации, на счета которых переводились денежные средства, которые затем выводились путем снятия наличных денежных средств. Оформлением сначала они занимались сами, затем привлекали других лиц. Готовились договоры. Работы по договорам не осуществлялись, сделки были фиктивными. Денежные средства перечислялись на счет организации от клиента, в дальнейшем они перечислялись на карты и снимались с карты, снимали денежные средства они сами, а также ФИО210, Васильев М.А., Шакая В.С. В 2018 году их офис располагался по адресу: <адрес>, он появился в 2017 году. Людей, на которых они оформляли организации, искали через знакомых, которые нуждались в деньгах, возили в налоговую, в начале он занимался данной деятельностью, потом Свидетель №2. Эти люди сами ездили в налоговую. Также людей они возили в различные банки. При оформлении указывался номер телефон номинального директора, сим-карта оставалась у них. Номинальным директорам за регистрацию на них фирм платили от 10 000 до 30000 рублей. В последующем этим занимались Васильев, Гусейнов, Шакая. В последующем офис находился на <адрес>. Подсчетами занималась бухгалтерия - Хоршева и Котмакова. Так, через некоторое время работы они поняли, что им нужен бухгалтер, через знакомых вышли на Хоршеву О.В., далее в 2018-2019 году, точно не помнит, привлекли Котмакову. Платили им зарплату в размере 40 000 рублей. Полагает, что они догадывались, чем они занимались. Когда они принимали их на работу, они объясняли им, чем необходимо заниматься, поясняли о фиктивности. Рабочее место Котмаковой Е.А. было рядом с ними в этом же офисе, она вела отчетность, и занималась всеми вопросами, связанными с налоговой отчетностью. Воробьёв сидел за компьютером, выполнял платежные поручения через систему, его привлек к деятельности Свидетель №2. Ему было известно, что они занимались обналичиванием денежных средств. Васильев М.А. привлекся к данной деятельности через общих знакомых, также занималась снятием денежных средств с карточек, которые они давали, ездил в банкомат, снимал и передавал им денежные средства, занимался перевозкой. Получал в районе 10 000 р. в неделю. Гусейнов также получал зарплату в сумме 10 000 р. в неделю, выполнял те же обязанности, ему было известно об их деятельности. Шакая В.С. занимался тем же, его привлеки примерно с 2018 года. Он снимал денежные средства, занимался платёжными поручениями. Такой деятельностью они занимались с 2017 по 21 сентября 2020 года. В ходе допросов на следствии ему предъявлялись аудиозаписи, на которых в основном были его переговоры с Свидетель №2, они обсуждали рабочие моменты, сколько пришло денежных средств, сколько нужно снять, сколько отправить. Возможно, были и другие разговоры, точно не помнит. Доронин С.В. примерно с 2018 года оказывал помощь в регистрации организаций. Его роль заключалась в оформлении документов, подача их в ФНС для регистрации организаций. Наумов занимался снятием денежных средств, перевозкой. Ему было известно об их деятельности, получал от 10000 р. до 15000 р. в неделю.

Из показаний Свидетель №1, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в начале 2017 года он и Свидетель №2 занялись деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С Свидетель №2. они знакомы более 10 лет. Для того, чтобы начать свою деятельность, они с Свидетель №2. начали искать подставных директоров, стали открывать, покупать различные общества с ограниченной ответственностью, открывать расчетные счета. Схема работы строилась следующим образом: он или Свидетель №2 находили клиентов, которым было необходимо обналичить денежные средства. После чего клиенты перечисляли по указанным ими реквизитам денежные средства на счета подконтрольных им формально-легитимных организаций. Фиктивные договоры готовили клиенты, они этим не занимались. Все сделки, на основании которых производились перечисления от клиентов, являлись фиктивными, фактически никаких работ не выполнялось, товаров не поставлялось. Далее им, Свидетель №2., либо Воробьевым Ю.С. денежные средства со счета формально-легитимной организации перечислялись на банковские карты, открытые на имя различных физических лиц. После этого (в разные периоды времени ФИО37, Наумов С.В.) снимали наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на имя различных физических лиц, и привозили деньги в офис, сдавали их ему или Свидетель №2 Банковские карты хранились в офисе. Комиссионное вознаграждение на услуги по обналичиванию денежных средств составляло 10-11 %. Далее они сообщали клиентам о том, что денежные средства готовы, и их можно получить. Для этого клиенты приезжали к ним в офис, где он или Свидетель №2. выдавали им наличные денежные средства.

С начала 2017 и по конец весны 2017 года он и Свидетель №2. работали без офиса, все документы для открытия юридических лиц готовили самостоятельно дома. Он и Свидетель №2. находили через знакомых, предлагая денежное вознаграждение, потенциального директора формально-легитимной организации. Данных лиц они заинтересовывали материально, обещая, что никаких проблем не будет. Как правило, это были лица маргинального происхождения. Далее он или Свидетель №2. оформляли пакет учредительных документов для подачи в налоговую инспекцию для регистрации фирмы, после чего директора с подготовленными документами он или Свидетель №2 отвозили в налоговую инспекцию, где самостоятельно подавал документ для регистрации. Предварительно он или Свидетель №2. его инструктировали о том, как нужно себя вести и что нужно говорить. После того, как документы в налоговой инспекции были готовы, фирма зарегистрирована, он или Свидетель №2. отвозили директора в налоговую инспекцию, где он получал документы, которые впоследствии передавал ему или Свидетель №2. Далее он или Свидетель №2. возили директора по банкам для открытия расчетных счетов, предварительно проинструктировав о том, как нужно себя вести в банке. Номер телефона в документах для открытия расчетного счета директор указывал его или Свидетель №2. После открытия расчетного счета ключ от системы клиент-банк и все документы директор передавал ему или Свидетель №2. За регистрацию на свое имя организации лицо получало по 20000 рублей. Аналогичная схема работы по поиску директоров формально-легитимных организаций, подаче документов в налоговую, открытию расчетных счетов в банках действовала у них до настоящего времени, только этим занимался не только Свидетель №2. и он, а еще Наумов С.В., ФИО37 Документы для регистрации фирмы или расчетного счета директора формально-легитимных организаций подписывали сами.

В начале лета 2017 года с Свидетель №2. для осуществления незаконной банковской деятельности они арендовали офис по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>. В августе 2020 года они с Свидетель №2. переехали в другой офис по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>. Для сдачи отчетности по организациям, через которые они с Свидетель №2 обналичивали денежные средства, в начале 2017 года они привлекли общую знакомую Хоршеву ФИО429. ФИО32 занималась ведением бухгалтерского учета, готовила первичные документы. Отчетность по всем организациям она готовила у себя дома. За свою работу ФИО32 они платили по 20000 рублей в месяц. ФИО32 работала с ними до настоящего времени. Хоршевой ФИО429 было известно, что они занимаются обналичиванием денежных средств, так как она вела бухгалтерию.

В июне 2017 года Свидетель №2. привлек к деятельности Воробьева Ю.С., который является его братом. Рабочее место Воробьева Ю.С. находилось в офисе, который они арендовали, у него в офисе было выделено отдельное рабочее место. Воробьев Ю.С. занимался ведением клиент-банков организаций, по его указанию и указанию Свидетель №2 осуществлял проведение платежных документов через систему клиент-банк, оформлял платежные документы. Основания для перечисления денежных средств на банковские карты Воробьеву Ю.С. называл он или Свидетель №2. Воробьев Ю.С. осуществлял с ними деятельность по обналичиванию денежных средств до настоящего времени. За свою работу Воробьев Ю.С. получал по 20 000 рублей в неделю. Воробьеву Ю.С. было известно, что они занимаются обналичиванием денежных средств.

В январе 2018 года Свидетель №2. привлек к работе по обналичиванию денежных средств Наумова ФИО822, который является его тестем. Наумов С.В. занимался снятием наличных денежных средств с банковских карт, он ездил по банкоматам. Рабочее место Наумова С.В. было в офисе, который они арендовали. Также Наумов С.В. по его указанию и указанию Свидетель №2 возил по различным банкам директоров формально-легитимных организаций, которые они использовали в обналичивании денежных средств. За свою работу Наумов С.В. получал по 20 000 рублей в неделю. Наумову С.В. было известно, что они занимаются обналичиванием денежных средств.

В марте 2019 года они с Свидетель №2 привлекли к своей деятельности еще одного бухгалтера Котмакову Е.А.. Котмакова Е.А. является их с Свидетель №2. общей знакомой. Рабочее место Котмаковой Е.А. находилось в офисе, который они арендовали. Котмакова Е.А. занималась ведением бухгалтерского учета, подготовкой первичных бухгалтерских документов, отвечала за сдачу отчетности в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования. За свою работу Котмакова Е.А. получала 40 000 рублей в месяц. Ему знаком Шакая В.С. примерно с 2005 года, он является его знакомым, познакомились через общих друзей. Примерно с 2017 г. Свидетель №2. привлек Шакая В.С. для деятельности по обналичиванию денежных средств. Шакая В.С. выполнял указания Свидетель №2., как ему известно, он снимал денежные средства с банковских карт, ездил с номинальными директорами по банкам для открытия или закрытия расчетных счетов.

Для общения с клиентами, их сотрудниками, директорами формально-легитимных организаций он использовал свой личный номер телефона - <данные изъяты>, телефоны не менял. Свидетель №2. и их сотрудники также пользовались постоянными, личными номерами телефонов. Всем сотрудникам оплату за работу он или Свидетель №2. выдавали наличными.

Пояснил, что ими для обналичивания денежных средств использовались формально-легитимные организации, как правило, на протяжении трех месяцев, далее они регистрировали новые организации и открывали новые расчетные счета, и так продолжалось постоянно на протяжении всего времени их деятельности. Более точно все организации сейчас назвать не может, так как их было большое количество, однако реквизиты организаций можно посмотреть на электронной <данные изъяты>. Деятельность они вели только по обналичиванию денежных средств, транзитными операциями не занимались (т. 30 л.д. 217-221).

Им были прослушаны аудиозаписи, содержащиеся на дисках. После прослушивания аудиозаписей разговоров, пояснил, что голос свой он узнал. В данных разговорах он:

- разговаривал с Дорониным С.В. по факту регистрации организации и оплату денежных средств за регистрацию фирмы.

- разговаривал с Дорониным С.В. по факту регистрации организаций. Сообщил Доронину С.В., что к нему должны подъехать физические лица, на которых должны будут регистрироваться фирмы. В ходе разговора Доронин сообщает ему (Свидетель №1), что название организаций придумает сам. Перед регистрацией организации Доронин С.В. проверял лиц, на которых регистрировались организации, чтобы у них не было задолженностей перед налоговой, службой судебных приставов.

- разговаривал с Дорониным С.В. по факту открытия расчетных счетов организаций. Доронин открывал им расчетные счета в банках, после оформления юридического лица.

- разговаривал с Дорониным С.В. по факту открытия расчетных счетов организаций. В ходе разговора сообщил Доронину какое подразделение в банке для подачи заявки для открытия расчетного счета. Доронин спрашивал его, как открыть расчетный счет, либо направить документы дистанционно, либо подготовить документы и передать их номинальному директору, чтобы он сам съездил в банк.

- разговаривал с Дорониным С.В. по факту открытия расчетных счетов организаций и открытия банковских карт. Доронин сообщил, ему что в Росбанке можно открывать две корпоративные карты. Данные карты использовались ими для обналичивания денежных средств.

- разговаривал с Дорониным С.В. по факту рисков открытия регистрации организации на физическое лицо, на которого ранее были зарегистрированы организации. Доронин С.В. сообщил ему, что могут быть проблемы с налоговой при регистрации организации.

- разговаривал с Дорониным С.В. В ходе телефонного разговора Доронин интересовался у него о перечислении денежных средств на ООО «<данные изъяты>» по закрытии заблокированного счета ООО «<данные изъяты>» в Уральском банке реконструкции. Доронин подавал заявления в банки дистанционно для закрытия расчетного счета.

- разговаривал с Котмаковой Е.А. по факту оформления книги продаж для контрагента, который пользовался их услугами по обналичиванию денежных средств.

- разговаривал с Котмаковой Е.А. по факту оформления книги продаж, то есть присвоения номеров по книге продаж. Котмакова Е.А. оформляла книги продаж в отношении их номинальных организаций и клиентов, которые обналичивали денежные средства. Данные книги продаж необходимы были для сдачи бухгалтерской отчетности.

- разговаривал с Котмаковой Е.А. В ходе телефонного разговора общался с Котмаковой Е.А. она просит его подписать документы по взаимоотношениям между организациями. Просит Котмакову заменить номера счет фактур в книге продаж одной организации на другую.

- разговаривал с Котмаковой Е.А. В ходе телефонного разговора общался с Котмаковой Е.А. по факту оформления книги продаж.

- разговаривал с ФИО635. В ходе телефонного разговора просил ФИО135 проверить пластиковые банковские карты наличие блокировки. В ходе разговора упоминал ФИО634, который являлся номинальным руководителем, иногда выполнял просьбы отвезти людей до банка и в другие места.

- разговаривал с ФИО37. В ходе телефонного разговора ФИО37 уточняет у него по сумме снятия наличных денежных средств с карт.

- разговаривал с Свидетель №2. В ходе телефонного разговора спрашивал у Свидетель №2, какие карты находятся у ФИО636. Так же в ходе разговора он упоминал о Воробьеве ФИО133.

- разговаривал с ФИО256. В ходе телефонного разговора ФИО120 спрашивал у него, что делать в случае, если директору пришла повестка из налоговой. Так же ФИО256 спрашивал его, когда можно привезти человека для регистрации формально-легитимной организации.

- разговаривал с ФИО120, фамилии не знает, является их клиентом. В ходе телефонного разговора ФИО120 спрашивал его, когда можно приехать за документами.

- разговаривал с ФИО37. В ходе телефонного разговора давал указание ФИО37 чтобы он забрал в офисе платежное поручение и поехал вместе с номинальным директором в банк.

- разговаривал с Воробьевым ФИО133, по факту предоставления реквизитов карт.

- разговаривал с номинальным директором какой-то организации, название не помнит, фамилию директора не помнит.

- разговаривал с ФИО29 по факту регистрации организаций на подставных лиц.

- разговаривал с Наумовым Сергеем, просил его, чтобы он помог ФИО37 снять деньги с банковских карт.

- разговаривал с Свидетель №2, по факту принятия от ФИО642 денежных средств для обналичивания.

- разговаривал с Гусейновым ФИО160, который интересовался у него о необходимости доставки номинального директора ФИО7 (т. 31 л.д. 4-12, 13-23).

После оглашения данных показаний Свидетель №1 подтвердил их в полном объеме, пояснив, что на момент допроса в ходе предварительного следствия лучше помнил данные события.

Допрошенный в судебном заседании Свидетель №2., в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве,суду показал, чтов январе 2017 года он и его друг Свидетель №1 начали заниматься незаконной банковской детальностью. Изначально сами занимались, искали людей, оформляли формально-легитимные организации, открывали банковские счета, а далее обналичивали деньги, за услуги брали от 4 до 9-10%. Их деятельность заключалась в том, что на счета зарегистрированных ими организаций клиент переводил денежные средства, они переводили их на банковские карты и снимали. Они оба занимались этой деятельностью. Затем, когда наступил отчётный период, они задумались о поисках бухгалтера и обратились к их знакомой Хоршевой ФИО429. Далее летом, либо в конце 2017 года он привлек своего младшего брата Воробьева, чтобы он устанавливал программное обеспечение для управления банковскими счетами. Затем он обучил его пользоваться их рабочей почтой, далее научил его печатать платёжные поручения. Затем в 2017-2018 г. Он (Свидетель №2) привлек Шакая В.С. Его деятельность заключалась в перевозке номинальных руководителей в банки для оформления карт физических лиц, далее научил его составлять платежные поручения, также он снимал денежные средства. В последующем он привлек для перевозки номинальных руководителей своего тестя Наумова С.В., который, кроме перевозки, также занимался снятием денежных средств. Затем Шакая попросил пару человек себе в помощь, они дали ему возможность на свое усмотрение найти данных людей. Он привлек Гусейнова и Васильева.

Оформлением фирм занимались он (Свидетель №2) и Свидетель №1, а затем они стали обращаться к Доронину. Кто-то из их сотрудников отвозил к нему номинальных руководителей, далее Доронин проверял их. Далее в момент оформления руководитель оставался один с Дорониным. Сначала Доронин находился в офисе на пр. Ленина, а затем по другому адресу, адрес не знает.

Затем в 2019 году для работы с бухгалтерией они привлекли знакомую Котмакову. С ней не был заключен договор, она получала около 40-50 рублей, сняли ей офис по адресу ул.Коминтерна 39 б. Потом они переехали в офис по адресу: г.Н.Новгород, ул.Березовская, 101, сняли там два помещения.

Реальную деятельность ни одна из зарегистрированных ими организаций не осуществляла. Они создавались только для одной цели.Также ими иногда привлекались знакомые (ФИО37, ФИО256), не на коммерческой основе, в случае например болезни, например просили довезти.

Из показаний Свидетель №2., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в январе 2017 года он со своим другом Свидетель №1 решили заниматься деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. Изначально данной деятельностью занимались они вдвоем. Он и Свидетель №1 самостоятельно регистрировали юридические лица на подставных лиц. Осуществляли поиск лиц, на которых в последующем за денежное вознаграждение регистрировали юридические лица. Самостоятельно подыскивали лиц, на которых открывали счета в банках с регистрацией банковских карт. Кроме того, они вдвоем осуществляли поиск клиентов, желающих обналичить денежные средства. С целью обналичивания денежных средств он или Свидетель №1 предоставляли по электронной почте клиентам реквизиты их организаций, после чего клиент перечислял на их расчетные счета денежные средства. После чего он и Свидетель №1 перечисляли денежные средства с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц на счета физических лиц, прикрепленные к банковским картам. В последующем, используя банковские карты, они самостоятельно снимали через банкоматы наличные денежные средства, после чего передавали их клиентам, за минусом процента за оказанные услуги. Процент, взымаемый ими за обналичивание денежных средств, с января 2017 по 21 сентября 2020 составлял от 9 до 11 процентов. Фиктивные договоры готовили клиенты, они этим не занимались. Документы изготавливали клиент, после чего документы присылали им, и они вызывали номинальных директоров для подписания документов. Все сделки, на основании которых производились перечисления от клиентов, являлись фиктивными, фактически никаких работ не выполнялось, товаров не поставлялось. В марте 2017 года он и Свидетель №1 привлекли ранее знакомую Хоршеву О.В., которая осуществляла деятельность по составлению фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам организованной группы формально-легитимным организациям; подготавливала, изготавливала и при необходимости представляла работникам банков и налоговых органов необходимые документы с целью предания видимости реально финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы организаций.

В октябре 2017 года для обналичивания денежных средств он привлек своего родного брата Воробьева Ю.С. В обязанности Воробьева Ю.С. входила установка программного обеспечения для дистанционного банковского управления расчетными счетами по подконтрольным им формально-легитимным организациям. Некоторое время спустя он обучил Воробьева Ю.С. оформлять платежные поручения при помощи программного обеспечения. В последующем он Воробьеву давал указания о перечислении денежных средств с одного расчетного счета на другой расчетный счет. По переводу денежных средств Воробьев давал ему информацию, а он в свою очередь вел учет денежных средств.

В этот же период времени в октябре 2017 года он привлек к своей деятельности своего друга Шакая ФИО817. По его указанию Шакая ФИО817 снимал денежные средства при помощи банковских карт, которые он ему выдавал. Снятием денежных средств при помощи банковских карт также занимался он и Свидетель №1. После снятия Шакая денежные средства передавал ему, которые он в последующем передавал клиентам.

В период с января 2017 года по конец 2018 года им и Свидетель №1 организации регистрировались на общих знакомых и неизвестных подставных лиц за денежное вознаграждение, которое составляло от 10 000 до 100 000 рублей. Оформлением документов для открытия формально-легитимных организаций занимался он и Свидетель №1 Сопровождением номинальных руководителей фиктивных организаций в налоговые органы и банки для открытия расчетных сетов в период с января 2017 по октябрь 2018 года занимался он, Свидетель №1, Шакая В.С., в последующем данная обязанность с октября 2018 года до сентября 2020 года была возложена на Наумова С.В., Васильева М.А., Гусейнова Ф.С., которые возили номинальных руководителей в офис к Доронину С.В. по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д.2, с целью открытия организаций и расчетных счетов. Кроме того, в некоторых случаях в начале 2018 года организации им и Свидетель №1 приобретались у неизвестных лиц в сети Интернет, в последующем ими менялись руководители организаций на подставных лиц, которые были им подконтрольны. Может пояснить, что приобретенных организаций было небольшое количество - около 10 организаций, может вспомнить ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, на Наумова С.В., Васильева М.А., Гусейнова Ф.С., Шакая В.С. была возложена обязанность по снятию денежных средств с банковских карт с целью их обналичивания. Денежные средств после снятия через банкоматы доставлялись в офисы по адресам: г.Н.Новгород, ул. Коминтерна, д.39б, г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Федосеенко, д.41Л, г.Н.Новгород, ул.Березовская, д.101, где находились рабочие места Свидетель №1 и его. Им и Свидетель №1 наличные денежные средства пересчитывались, осуществлялся учет путем занесения информации в компьютер, после чего формировались определенные суммы денежных средств для выдачи клиентам. В последующем по его или Свидетель №1 указанию наличные денежные средства выдавались клиентам Наумовым, Шакая В.С., Васильевым М.А., также денежные средства клиентам мог передавать он и Свидетель №1 в различных местах г.Н.Новгорода, а также в основном в их офисных помещениях. Осуществлением переводов денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им организаций, а также переводов денежных средств с расчетных счетов организаций на счета физических лиц с целью их дальнейшего обналичивания, а также заполнение чековых книжек в период с января 2017 года до апреля 2018 года занимался он и Свидетель №1, в последующем с сентября 2018 года оформлением платежных поручений занимались Воробьев Ю.С. и Шакая В.С. Им или Свидетель №1 на бумажном носителе Воробьеву и Шакая В.С. предоставлялись реквизиты счетов банковских карт физических лиц, на которые перечислялись денежные средства. В офисе находились карты с реквизитами с разбивкой по банкам, по мере необходимости обналичивания денежных средств на данные карты перечислялись денежные средства, в последующем карты выдавались конкретным лицам, закрепленными за данной деятельностью, для снятия денежных средств. Сведения о результатах перечисления денежных средств на карты передавались ему или Свидетель №1 для последующего учета и контроля. Сведения предавались посредством интернет-мессенджеров «Вотсап», «Телеграмм», либо при личной встрече в офисах.

В декабре 2017 году для осуществления незаконной банковской деятельности они арендовали офис по адресу: г.Н.Новгород, ул. Коминтерна, д.39 «б». В августе 2020 года они переехали в другой офис по адресу: г.Н.Новгород, ул.Березовская, д. 101.

В марте 2019 года они с Свидетель №1 привлекли к своей деятельности еще одного бухгалтера Котмакову Е.А.. Рабочее место Котмаковой Е.А. находилось в офисе на ул. Коминтерна, 39 «б» на 2 этаже, отдельное помещение. Котмакова Е.А. занималась ведением бухгалтерского учета, подготовкой первичных бухгалтерских документов, отвечала за сдачу отчетности в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования. За свою работу Котмакова Е.А. получала от 40 000 рублей до 50 000 рублей в месяц.

Для общения с клиентами, сотрудниками, директорами формально-легитимных организаций он использовал свои личные номера телефона №, №, а также интернет-мессенджеры «Вотсап», «Телеграм». Всем своим сотрудникам оплату за работу он или Свидетель №1 выдавали наличными.

Может пояснить, что с конца 2018 года по начало 2019 года регистрацию формально-легитимных организаций осуществлял Доронин ФИО781. Документы для регистрации формально-легитимных организаций, а также для открытия расчетных счетов Доронин С.Ю. готовил в офисе по адресам: г.Н.Новгород, ул. Октябрьской Революции, д.43, кабинет № 411; г.Н.Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, д.2, офис.3. Доронин С.Ю. мог самостоятельно придумывать название формально-легитимных организаций, также название организаций придумывали он и Свидетель №1 Доронин ФИО781 всегда просил их привозить ему опрятных, трезвых, прилично одетых людей для того, чтобы не было лишних подозрений в налоговых и банках. Кроме того, Доронин ФИО781 открывал расчетные счета их организаций с оформлением корпоративных банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц (на номинальных директоров организаций). Может пояснить, что Доронин ФИО781 в период с января 2019 по 21 сентября 2020 года зарегистрировал следующие формально-легитимные организации, а именно: <данные изъяты> а также открыл расчетные счета для вышеуказанных организаций в Росбанке, Райфайзенбанке, и Сбербанке. Список данных организаций остался у него в записях на бумажном носителе, так как он вел учет данных организаций. Ни одна из вышеуказанных организаций не осуществляла реальной финансово-хозяйственной деятельности, использовались для обналичивания денежных средств.

Может пояснить, что доставку физических лиц, на которых в последующем выступали в качестве номинальных руководителей формально-легитимных организаций к Доронину ФИО781 осуществляли Гусейнов ФИО160, Наумов ФИО781, Васильев ФИО129. Кроме того, для курьерских поручений, а именно перевозки документов Доронину в некоторых случаях привлекались знакомые ФИО37 или ФИО256. Может пояснить, что постоянно незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств ФИО37 и ФИО256 совместно с ними не занимались, выполняли разовые поручения в виду отсутствия на рабочем месте Наумова, Васильева или Гусейнова или по болезни.

Их клиентами по обналичиванию денежных средств являлись: <данные изъяты> и другие, их было много. Деятельность они вели только по обналичиванию денежных средств, транзитными операциями не занимались. Перечислением денежных средств с использованием программного обеспечения «Клиент-банк» по расчетным счетам подконтрольным им организациям занимался он и Свидетель №1 и по его поручению Воробьев Ю.С. Кроме того, он, Свидетель №1 изготавливали платежки на бумажном носителе после чего отвозили их в банк для осуществления переводов денежных средств между их подконтрольными организациями.

В период с января 2017 г. по 20 сентября 2020 г. им совместно с Свидетель №1, Шакая В.С., Гусейновым Ф.С.о., Васильевым М.А., Воробьевым Ю.С., Хоршевой О.В., Котмаковой Е.А., Наумовым С.В., Дорониным С.В. использовались реквизиты следующих формально-легитимных организаций: <данные изъяты> (т.30 л.д. 71-76, 103-109).

После оглашения данных показаний Свидетель №2 подтвердил их в полном объеме, пояснив, что на момент допроса в ходе предварительного следствия лучше помнил данные события.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО663 суду показал, что в 2019 году незнакомые ему люди предложили ему оформить на себя организацию за денежное вознаграждение. Он ездил, открывал банковские счета, его привозили в банк. На него была оформлена фирма «<данные изъяты>». Кто предложил ему открыть данную фирму, не помнит. Потом съездили в налоговую, там все оформили. Деятельность фирмы он не вел. Когда открыл счета, то документы отдал им. Фирма «<данные изъяты>» деятельность не осуществляла. Сначала было все нормально, а потом они перестали платить налоги, и его стали вызывать по поводу неуплаты налогов.

Из показаний свидетеля ФИО211, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что осенью 2019 года он находился в баре расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Московское шоссе (номер дома не помнит), где к нему обратился ранее незнакомый молодой человек по имени ФИО781 (ФИО781 на вид 40 лет, плотного телосложения, светлые волосы, примерный рост 180 см) и предложил заработать денежные средства размере 10 000 рублей, на что, он согласился. ФИО781 пояснил, что нужно будет выполнить несколько действий, а именно зарегистрировать <данные изъяты> на своё имя, а также открыть расчетный счет в банке «Сбербанк», расположенном в Сормовском районе г.Н.Новгорода. После этого он (Свидетель №40) должен был передать все необходимые документы, связанные с открытием счета и организации на своё имя, ФИО781, за что он выплатит ему (Свидетель №40) денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Он согласился, сделал ксерокопию паспорта и передал ему (ФИО781). И они в этот же день отправились на автомобиле Митсубиси Лансер (в корпусе черного цвета) в банк «Сбербанк», расположенный в Сормовском районе г.Н.Новгорода. Перед этим он (ФИО781) проинструктировал его (Свидетель №40), что конкретно говорить банковскому сотруднику, и как себя вести. По приезду в банк он обратился к сотруднику, который занимается оформлением банковских карт, передал свой паспорт, написал заявление на выпуск карты, и после подписания иных документов, ему выдали банковскую дебетовую карту. Все это время ФИО781 ждал в машине около банка «Сбербанк», расположенного в Сормовском районе г.Н.Новгорода, где он (Свидетель №40) в последующем и передал дебетовую карту и реквизиты счета ФИО781, за что он заплатил наличными денежные средства в размере 10 000 рублей. После этого ФИО781 отвез его обратно в бар (название не помнит). После этого ФИО781 с ним на связь не выходил, номера телефона его не сохранилось. Поясняет, что он заниматься коммерческой деятельностью в будущем не хотел и не собирался, он понимал, что был директором, но по факту какие-либо организационно-распределительные или административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>» как директор, он не выполнял. Он лишь подписал документы о назначении его директором организации. Они не обговаривали, что в дальнейшем он будет заниматься вышеперечисленным. Фактически никакой деятельности ООО «<данные изъяты>» он не вел и не планировал вести изначально. Адрес организации, а также количество работающих в ней лиц он также не знает. В налоговую инспекцию для регистрации ООО «<данные изъяты>» он не ездил, он лишь предоставил ксерокопию паспорта ФИО781. Как конкретно происходила регистрация ООО «<данные изъяты>», ему неизвестно, он подписывал ранее незнакомые ему документы, в суть которых не вникал (т.19 л.д. 127-129).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в 2017 или 2016 году он находился в г.Н.Новгороде, где у него состоялся разговор с мужчиной. Он ему предложил заработать деньги. Он (Свидетель №8) спросил, как именно можно заработать, на что мужчина сказал, что необходимо открыть организацию на его (Свидетель №8) имя, в которой он фактически будет директором. Они договорились, что оплата будет зависеть от того, как будет развиваться организация. Его (Свидетель №8) все устроило, и он согласился на данное предложение. Мужчина ему сказал, что нужен его паспорт, СНИЛС и ИНН, после чего оставил свое номер телефона. Через некоторое время он (Свидетель №8) позвонил мужчине и сказал, что он согласен открыть организацию, они договорились, что за ним приедут, и они поедут оформлять организацию. Через неделю или две к нему приехал неизвестный мужчина на автомобиле Audi и они поехали в офис, где он (Свидетель №8) подписал какие-то документы и отдал паспорт и СНИЛС. Также пояснил, что ездил с неизвестным мужчиной в налоговую службу, которая расположена в верхней части г.Н.Новгорода, где он лично передал весь пакет документов сотруднику налоговой. Организация, которая на него регистрировалась, называлась ООО «<данные изъяты>». Спустя некоторое время он (Свидетель №8) неоднократно звонил неизвестному мужчине и интересовался как развивается организация ООО «<данные изъяты>», где он являлся директором и учредителем. Мужчина ему отвечал, что никак. Денежные средства за открытие данной организации он не получал. Документы при регистрации ООО «<данные изъяты>» он подавал без цели дальнейшего занятия коммерческой, финансово-хозяйственной деятельностью, то есть он понимал, что он стал директором, но по факту какие-либо организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>» как директор он не выполнял и не собирался этого делать. Он лишь подписал документы и предоставил их в налоговую. Фактически организационно-распорядительные и иные обязанности в ООО «<данные изъяты>» он никогда не выполнял и не собирался выполнять (т. 19 л.д. 132-138).

Из показаний свидетеля Шадымова Е.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в конце января 2020 года ему позвонил ранее знакомый ФИО212 В ходе телефонного разговора тот предложил ему работу, а именно помогать ему с внутренней отделкой в строящемся коттедже. Он согласился. Далее Салянкин приезжал к нему несколько раз, привозил какие-то документы, которые он подписывал. Какие именно документы он подписывал, сказать не может. Также с ФИО120 несколько раз они ездили в г.Нижний Новгород в налоговую инспекцию, а также в несколько банков (ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «РусФинансБанк».). Что именно они делали во всех указанных учреждениях, он сказать не может, предоставляли какие-то документы. Он спрашивал у ФИО120, для чего все это. Салянкин отвечал, что все это делается для предоставления отчетов. Также ФИО212 говорил, чтобы он (Свидетель №9) представлялся как директор ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы оформить банковские карты. Он также спрашивал у ФИО120, что это за организация, на что он ответил, что ООО «<данные изъяты>» занимается строительством. Перед тем, как они поехали в г.Нижний Новгород оформлять документы, ФИО120 передал ему 10 000 рублей, пояснив, что это аванс за работу. Заработную плату он обещал около 30 000 рублей в месяц. Он понимал, что в банках на его имя были оформлены карты, которые у него сразу забрал ФИО212. Далее ФИО212 сказал, что это была временная работа, и его услуги пока не нужны. Он спросил, когда он выплатит обещанные ранее за работу денежные средства в размере около 40 000 рублей. ФИО120 сказал, что пока денежных средств у него нет, и выплатит их позднее. Более с ФИО212 он не виделся. В начале сентября 2020 года ему из налоговой инспекции пришла повестка о вызове для дачи объяснений касаемо деятельности ООО «<данные изъяты>». Тогда он позвонил ФИО120 и рассказал про повестку. ФИО212 сказал, чтобы он никуда не ходил, так как в налоговой инспекции ему (Свидетель №9) могут выписать большой штраф. Он послушал ФИО120 и никуда не ездил. Более с ФИО212 он не общался. Каких-либо документов по регистрации и деятельности ООО «<данные изъяты>» у него нет и никогда не было. Чем занимается данная организация, ему неизвестно. В данной организации он никакой деятельности никогда не вел (т. 19 л.д. 143-145).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что к ней в феврале 2020 года обратилась ее знакомая ФИО670, которая попросила помочь ее (ФИО671) знакомому по имени ФИО160. Кострова дала ее номер ФИО160 и сказала, что он сам объяснит, что конкретно от нее требуется и какая помощь ему нужна. Через неделю в феврале 2020 года ФИО160 позвонил ей и предложил встретиться около ее дома по адресу: <адрес>. Она согласилась, при встрече ФИО160 сказал, что ей нужно оформить дебетовые карты и после передать их ему. Она согласилась, в этот же день они поехали в «Сбербанк», где она обратилась к сотруднику банка с просьбой открытия дебетовой карты на ее (Свидетель №10) имя. Она в банке подписывала документы, в суть которых не вникала, после завершения процедуры оформления ей выдали временную карту, которую она сразу же в машине передали ФИО160. Банк находился на пр. Союзный г.Н.Новгорода. В тот же день ФИО160 сфотографировал ее паспорт на телефон. На тот момент она не знала и не понимала, для чего это ему нужно. Позднее выяснилось, что это было нужно для регистрации <данные изъяты> на ее имя, где она выступала директором «номинально». В налоговую инспекцию они лично не обращалась, лишь дала ФИО160 сфотографировать паспорт, а после подписала какие-то документы. С ФИО160 она встречалась два раза для оформления двух дебетовых карт на ее имя. Через неделю после оформления карты в банке «Сбербанк» она с ФИО160 ездила еще в банк «ВТБ», где она подала заявку на оформление дебетовой карты. Карта была готова в течение 10 дней, когда она забрала карту, то сразу передала ее ФИО160. Денежные средства она от ФИО160 ни за что не получала. Пояснила, что заниматься коммерческой деятельностью в будущем она не хотела и не собиралась, она понимает, что была директором, но по факту какие-либо организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в <данные изъяты> как директор не выполняла. Она лишь подписала документы о назначении ее директором организации (т.19 л.д. 146-150).

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в 2018 году он проживал в <адрес>. Во время проживания в г.Н.Новгороде он познакомился с соседом - <данные изъяты>. Он предложил ему за деньги открыть организацию, изначально он от этого отказался. 13 сентября 2018 года ему срочно потребовались деньги, и он решил обратиться к азербайджанцу насчет его предложения. 18.09.2018 он пришел по адресу: <адрес>, к нему подъехал автомобиль «Мерседес» черного цвета. Он присел в автомобиль. Там был парень по имени ФИО120. ФИО120 пояснил, что ему нужно открыть ООО и несколько счетов за 20000 рублей, Он согласился и дал ему свой паспорт, сам он никуда не ездил, никаких подписей нигде не ставил. ФИО120 сразу дал ему 5000 рублей. 19.09.2018 ФИО120 через какого-то парня отдал ему паспорт. Он с этим парнем, которого также звали ФИО120, поехал в налоговую инспекцию по адресу: г.Н.Новгород, ул.Фрунзе, д.7. Они заплатили гос. пошлину 4000 рублей и написали заявление на открытие ООО. Но в открытии ООО ему отказали. Через некоторое время он с ФИО120 вновь написал заявление на открытие ООО и ему его одобрили. 30.09.2018 он получил свидетельство об открытии им ООО «<данные изъяты>», после этого они поехали в пенсионный фонд и получили печать. За это он получил от ФИО120 5000 рублей. 01.10.2018 во второй половине дня он с ФИО120 поехал в Сбербанк на пер. Союзном г.Н.Новгорода открывать счёт. 02.10.2018 ФИО120 сказал ему идти закрывать счет, так как он их не устраивает, и дал ему бумагу с какими-то реквизитами и суммами, чтобы он со счета в Сбербанке перевел деньги на другой счет. Он так и сделал. Какие были суммы, он не помнит. Он еще много раз ездил и открывал счета во многих банках: Уралсиб, Райффайзен, Россельхоз, всех названий он не помнит. За открытие счетов он получил 10000 рублей разными суммами в разные дни. Он спросил, когда эта деятельность прекратится, ему объяснили, что через 2 месяца организация сама закроется, после этого он успокоился. С весны 2019 года ему стали приходить разные письма из налоговой. Он позвонил ФИО120 и сказал об этом, на это он ему ответил, чтобы он все игнорировал, он так и сделал (т. 19 л.д. 168-170).

Из показаний свидетеля Свидетель №12., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в конце осени 2018 года он работал в такси, один из случайных клиентов (молодой человек кавказской внешности) обратился к нему и предложил подзаработать, в суть заработка изначально его не посвятил и что конкретно ему нужно делать, он лишь оставил ему номер своего телефона. На следующий день он (имени он на тот момент его не знал) сам ему (Свидетель №12) позвонил и предложил встретиться в Сормовском районе города Нижнего Новгорода около банка Сбербанк и сообщил, что ему нужно будет оформить банковскую карту на свое имя. По приезду к банку «Сбербанк» он снова встретился с данным молодым человеком, который представился ФИО160. Он объяснил, что ему нужно обратиться в банк «Сбербанк», оформить на своё имя банковскую карту и передать ему, за что он получит денежное вознаграждение в размере 500 рублей. Он дал своё согласие, после чего отправился в банк «Сбербанк», располагающегося в Сормовском районе г.Н.Новгорода, обратился к сотруднику банка с целью открытия текущего счёта, отдал свой паспорт, и после подписания документов, в суть которых не вникал, ему выдали банковскую карту, которую в последующем он передал молодому человеку по имени ФИО160. После того, как он передал банковскую карту ФИО160, он расплатился с ним денежными средствами в размере 500 рублей. Далее через неделю осенью 2018 года ФИО160 снова позвонил ему и сказал, что ему нужно встретиться в Сормовском районе г.Н.Новгорода на проспекте Союзном, чтобы обговорить момент регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» на своё имя, где он (Свидетель №12) будет выступать «номинальным» директором. Далее они встретились в вышеуказанном месте, и ФИО160 подробно рассказал ему, что от него требуется, куда нужно обратиться для регистрации юридического лица, и какие документы ему нужно подписать. В случае, если он даст своё согласие на регистрацию ООО «<данные изъяты>», ФИО160 пообещал ему денежное вознаграждение в размере 500 рублей. После чего он согласился и отправился в налоговую инспекцию по адресу: г.Н.Новгород, ул. Фрунзе, д.7, непосредственно для регистрации юридического лица на своё имя. По прибытию в налоговую инспекцию он обратился в окно к сотруднику, который занимается обслуживанием юридических лиц. Ему он предоставил свой паспорт, а также заполнил заявление на регистрацию <данные изъяты> После подписания необходимых документов налоговый сотрудник пояснил, что ему нужно прибыть через несколько дней для того, чтобы забрать готовый комплект документов по факту того, что ООО «<данные изъяты>» встанет на учёт в налоговом органе. Далее через несколько дней он снова прибыл в налоговую инспекцию, подписал необходимые документы, ему выдали готовый комплект документов ООО «<данные изъяты>», который в последующим он передал ФИО160 в машине, за что он дал ему (Свидетель №12) денежное вознаграждение в размере 500 рублей. После этого ФИО160 на связь с ним не выходил, и сотовый телефон его был вне зоны действия сети. Хочет пояснить, что он заниматься коммерческой деятельностью в будущем не хотел и не собирался, он понимал, что был директором, но по факту какие-либо организационно-распределительные или административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>» как директор, он не выполнял. Он лишь подписал документы о назначении его директором организации. Они не обговаривали, что в дальнейшем он будет заниматься вышеперечисленным. Фактически никакой деятельности в ООО «<данные изъяты>» он не вел и не планировал вести изначально. Адрес организации, а также количество работающих в ней лиц, он также не знает (т. 19 л.д. 173-175).

Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в конце 2017 - начале 2018 года ему на сотовый телефон позвонил мужчина, спросил, не хочет ли он заработать деньги в сумме 20000 рублей. Он спросил у мужчины, откуда у него номер, он ответил, что номер ему дал кто-то из его (Свидетель №13) знакомых. Он спросил, что нужно делать, на это он ответил, что нужно на него зарегистрировать какую-то фирму. Также он пояснил, что никакой ответственности ему за это не будет, что ничего противозаконного он не совершает. Сам он не разбирается в юриспруденции. Он согласился, так как в то время имел финансовые трудности. Они договорились о встрече. В назначенное время, в один из дней в конце 2017 - начале 2018 года он встретился с ранее незнакомыми двумя мужчинами, один представился ФИО120, второго не помнит. Встретились они в районе остановки «Варя» в г.Н.Новгороде. Затем они поехали в какой-то офис, расположенный неподалёку, а затем в какую-то организацию на ул. Минина. Он подписывал документы, не читая их. Сейчас понял, что на его имя была оформлена какая-то фирма. За это ФИО120 заплатил деньги в сумме 20000 рублей наличными (т. 19 л.д. 180-183).

Из показаний свидетеля ФИО213, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в начале ноября 2019 года в кафе-баре, который располагается рядом с Сормовским рынком, к ней подошёл ранее незнакомый мужчина по имени ФИО120 и предложил подзаработать денег. Со слов ФИО120 ей нужно было зарегистрировать на своё имя юридическое лицо-фирму, за что ФИО120 пообещал ей 5 тысяч рублей. На данное предложение она согласилась. ФИО120 на вид было около 40 лет, ездил он на машине марки Нива синего цвета. В начале ноября 2019 года они с ФИО120 ездили к нотариусу, который находился рядом с Управлением железной дороги на территории Канавинского района г.Н.Новгорода. Придя к нотариусу, она подписала какие-то документы, позднее через несколько дней они с ФИО120 ездили в ИФНС Канавинского района г.Н.Новгорода, где она так же подписывала какие-то документы. Пояснила, что в процессе разговоров с ФИО120 последний пояснял ей, что организация, в которой она будет директором, будет называться ООО «<данные изъяты>», осуществлять в данной фирме финансово-хозяйственную и иную деятельность ей не нужно, от неё необходимо было только оформить данное юридическое лицо и иногда подписывать по просьбе ФИО120 документы. Пояснила, что адрес регистрации данной фирмы был: <адрес>, но в данном адресе она не была, а со слов ФИО120 данный адрес был только на бумаге в документах. Пояснила, что цели управлять данной организацией, а именно ООО «<данные изъяты>» и вести её финансово-хозяйственную деятельность у нее не было, данное юридическое лицо она зарегистрировала исключительно из-за денег. Кроме того, пояснила, что так же с ФИО120 в ноябре 2019 года они ездили в один из банков, который находится рядом с площадью Горького. В данном банке она также по просьбе ФИО120 подписала какие-то документы для получения доступа к системе «Клиент банк», получала специальные ключи от этой системы, получала пластиковые банковские карты и открывала расчётный счёт для ООО «<данные изъяты>». Все документы, ключи от системы «Клиент банк», пластиковые карты она передавала ФИО120 на территории Канавинского района г.Н.Новгорода, а именно на площадке под метромостом, за что она получила от ФИО120 5 000 рублей, больше ФИО120 не видела (т. 19 л.д. 184-186).

Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в декабре 2018 года к ней обратилась ее сестра Свидетель №16, которая работала в Интернет-магазине «<данные изъяты>», которая предложила ей помочь другу ФИО160 в открытии организации на её (Свидетель №15) имя, объяснив ей, что она должна сделать электронный ключ для доступа к расчетному счету и открыть на себя организацию <данные изъяты>, на что она (Свидетель №15) согласилась. В процессе разговора Свидетель №16 ей сказала, что у нее есть возможность подзаработать денежные средства. ФИО166 дала ее номер телефона ранее незнакомому ей мужчине по имени ФИО160. ФИО160 позвонил ей и сказал переслать на номер его телефона фотографию паспорта, а взамен она получит денежные средства в размере 15 000 рублей. Сначала она дала согласие, но после передумала, так как боялась, что все эти действия противозаконны. На что ФИО160 стал ей угрожать, и, если она не согласится, ей потребуется выплатить 50 000 рублей. Она испугалась и дала согласие. После чего он сообщил ей, что позвонит через 5 дней с целью получения дальнейших указаний. По истечению некоторого времени от ФИО160 поступил звонок, в процессе которого он сообщил ей, что она с ним должна съездить в налоговую инспекцию для подачи заявления о регистрации организации ООО «<данные изъяты>». В этот же день ФИО160 заказал до ее адреса проживания такси, а сам ждал ее около налоговой инспекции, чтобы передать комплект документов касающиеся ООО «<данные изъяты>». Далее она отправилась в налоговую инспекцию по адресу: г.Н.Новгород, ул.Фрунзе, д.7. По прибытию к зданию налоговой инспекции она получила необходимый комплект документов от ФИО160, чтобы открыть организацию ООО «<данные изъяты>» на её имя, для этого она обратилась в окно к сотруднику с готовым комплектом документов. Там она подписала незнакомые ей документы, в суть которых не вникала, после чего сотрудник налоговой инспекции сообщил ей, что через два дня организация ООО «<данные изъяты>» встанет на учёт. После чего она уехала домой. В январе 2019 года ей снова позвонил ФИО160 и сказал, что снова закажет такси к ее дому для того, чтобы забрать документы из налоговой инспекции. Там она забрала готовый комплект от сотрудника налоговой и передала их в машине ФИО160, а взамен он заплатил ей 15 000 рублей наличными денежными средствами. По истечению нескольких дней ей снова позвонил ФИО160 и сказал, что ей нужно будет съездить к банку «Сбербанк» для того, чтобы открыть расчетный счет для ООО «<данные изъяты>», адрес банка точно не помнит, где-то в центре Сормовского района. По приезду к банку ФИО160 дал ей документы, касаемые ООО «<данные изъяты>» и печать. Она прошла в банк «Сбербанк» в отделение юридических лиц, где ее встретила женщина. В дальнейшем она сообщила ей, что хочет открыть расчетный счет на организацию ООО «<данные изъяты>». Сотрудник банка задавала вопросы, касаемые деятельности ООО «<данные изъяты>» и в процессе разговора она подписывала документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>». После чего сотрудник банка «Сбербанк» сказал, что расчетный счет на организацию открыт. После подписания необходимых документов весь комплект документов она передала в машине ФИО160. Далее она направилась домой. Также она открывала расчетные счета в следующих банках г.Н.Новгорода: банк «ОТП», «Казань-Москва». Финансово-бухгалтерские и административно-хозяйственные, а также организационно-распорядительные функции ООО «<данные изъяты>» вести она не собиралась и не собирается, так как числится директором «номинально» (т.19 л.д. 187-189).

Из показаний свидетеля ФИО674, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в декабре 2018 года к ней обратилась её знакомая ФИО675, которая работала вместе с ней в Интернет-магазине «<данные изъяты>». Предложила ей (ФИО674.) помочь другу ФИО684 ФИО120 в открытии организации на её (ФИО674 имя, объяснив ей, что она должна сделать электронный ключ для доступа к расчетному счету и открыть на себя организацию <данные изъяты>, на что она (Свидетель №16.) согласилась. ФИО680 дала её номер телефона ранее незнакомому ей мужчине по имени ФИО120. ФИО120 позвонил ей и сказал переслать на номер его телефона фотографию своего паспорта, а взамен она получит денежные средства в размере 15 000 рублей. После чего он сообщил ей, что позвонит через 5 дней с целью получения дальнейших указаний. По истечению некоторого времени от ФИО120 поступил звонок, в процессе которого он сообщил ей, что они с ним должны съездить в налоговую инспекцию для подачи заявления о регистрации организации <данные изъяты> Она приехала в налоговую инспекцию по адресу: г.Н.Новгород, ул. Фрунзе, д.7. По прибытию к зданию налоговой инспекции она получила необходимый комплект документов от ФИО120, чтобы открыть организацию <данные изъяты> на своё имя, для этого она обратилась в окно к сотруднику с готовым комплектом документов. Там она подписала незнакомые документы, в суть которых не вникала, после чего сотрудник налоговой инспекции сообщил ей, что через два дня организация встанет на учёт. В январе 2019 года ей снова позвонил ФИО120 и сказал, что нужно забрать документы из налоговой инспекции. Там она забрала готовый комплект от сотрудника налоговой и передала их в машине ФИО120, а взамен он заплатил ей 15 000 рублей наличными денежными средствами. По истечению нескольких дней ей снова позвонил ФИО120 и сказал, что ей нужно будет съездить в «Сбербанк» для того, чтобы открыть расчетный счет для <данные изъяты> адрес банка точно не помнит, в центре Сормовского района. По приезду к банку ФИО120 дал ей документы, касаемые <данные изъяты> и печать. Она пошла в банк «Сбербанк» в отделение юридических лиц, где ее встретила женщина. В дальнейшем она сообщила ей, что хочет открыть расчетный счет на организацию <данные изъяты> Сотрудник банка задавала вопросы, касаемые деятельности <данные изъяты> и в процессе разговора она подписывала документы для открытия расчетного счета <данные изъяты> После чего сотрудник банка «Сбербанк» сказал, что расчетный счет на организацию открыт. После подписания необходимых документов, весь комплект документов она передала в машине ФИО120. Финансово-бухгалтерские и административно-хозяйственные, а также организационно-распорядительные функции <данные изъяты> вести она не собиралась, так как числилась директором «номинально» (т. 19 л.д. 190-192).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в конце декабря 2019 года он находился в гостях у знакомой, также там находился ранее неизвестный мужчина по имени «Фарик», его полное имя ему не известно, в компании его все называли «Фарик», предложил ему предоставить паспорт гражданина РФ для регистрации ООО «<данные изъяты>», а также за предоставление им (Свидетель №3) паспорта гражданина РФ он (Фарик) обещал, что заплатит ему денежные средства в сумме 25 000 рублей. Он сказал ему, что они быстро все откроют и быстро все закроют, никаких проблем не будет. Он согласился на предложение. Через несколько дней он с Фариком встретился и пошли в ПАО «Сбербанк», где он открыл карту моменталку и сразу передал ее Фарику. После они направились на пр. Ленина к юристу. По приезду к юристу он передал ему (юристу) свой паспорт гражданина РФ и карту «Сбербанка», юрист сделал копию паспорта и забрал карту себе. Через несколько дней ему позвонил Фарик и сказал, что снова нужно доехать до юриста. Он снова забрал его из дома, и они направились к юристу. У юриста он подписал какие-то документы. Документов по деятельности ООО «<данные изъяты>» он не получал, где находятся документы и печати Общества ему не известно. После 10 января 2020 года Фарик звонил ему снова, приезжал за ним, и они ездили по банкам. Но ООО «<данные изъяты>» уже было зарегистрировано на его паспорт гражданина РФ. В дальнейшем деятельностью <данные изъяты> он не управлял, предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица не вел. За услуги по номинальному руководству деятельностью <данные изъяты> он получил 25 000 рублей. Все документы на организацию <данные изъяты> находятся у Фарика. Являясь директором <данные изъяты>, он никаких действий по управлению данными юридическим лицом не совершал. Никаких сделок лично он от имени данной организации не совершал. После создания <данные изъяты> он никаких приказов, распоряжений не подписывал. С Уставом ООО <данные изъяты> он не знаком (т. 19 л.д. 193-195).

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в ноябре 2018 года её случайный знакомый по имени ФИО160 предложил ей безвозмездно зарегистрировать организацию ООО <данные изъяты> на своё имя. После долгих уговоров она дала свое согласие помочь и зарегистрировать организацию. Далее ФИО160 сказал ей, что необходимо будет дать ксерокопию её паспорта неизвестному ранее ей мужчине по имени ФИО129, что она и сделала. В середине января 2019 года ей позвонил ФИО160 и сказал, что ей необходимо будет съездить лично в налоговую инспекцию. После чего она самостоятельно поехала в налоговую инспекцию. Когда она приехала в здание налоговой инспекции, она подошла к окну, куда передала свой паспорт для подтверждения личности, после чего ей дали документы, какие именно были - она не знает, также подписала несколько бланков и заявление на регистрацию. После выполнения всех процедур она покинула налоговую инспекцию и через несколько дней передала документы мужчине по имени ФИО160. После чего она села в автомобиль марки «Лексус» черного цвета, в котором находился мужчина по имени ФИО160 и ранее неизвестный ей мужчина по имени ФИО129 (водитель). Они поехали до банка, чтобы открыть на неё расчетный счет. Приехав в банк «Сбербанк», в машине ФИО160 передал ей кнопочный телефон, на который ей должно прийти смс-сообщение с паролем, который она должна сообщить сотруднику банка, печать организации и уставные документы организации ООО «<данные изъяты>». Далее она забрала данный пакет документов и направилась в банк «Сбербанк», где она на свой паспорт открыла расчетный счет на фирму ООО «<данные изъяты>», после чего ей были выданы документы, которые она передала ФИО160 в машине. После данной процедуры никаких денежных средств она лично от ФИО160 не получала. Пояснила, что она заниматься коммерческой деятельностью в будущем не хотела и не собиралась, она понимала, что была директором, но по факту какие-либо организационно-распределительные или административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>» как директор, она не выполняла. Она лишь подписала документы о назначении её директором организации. Фактически никакой деятельности в ООО «<данные изъяты>» она не вела и не планировала вести изначально (т. 19 л.д. 197-199).

Из показаний свидетеля Свидетель №18, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что осенью 2019 года его случайный знакомый по имени ФИО28 предложил заработать 7 000 рублей. Он согласился. После чего ФИО28 вызвал ему такси и сказал, что необходимо будет приехать по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Ленина д.2, 3 этаж, офис 3, в офис где ранее незнакомый ему мужчина сфотографирует его паспорт на телефон для регистрации организации на его (Свидетель №18) имя. ФИО28 пояснил ему, что фотография паспорта нужна для оформления на его имя организации <данные изъяты>, т.е. для создания юридического лица, а также в последующем открытия расчетных счетов на организацию, за что он получит материальное вознаграждение в размере 7 000 рублей. Далее ФИО131 осенью 2019 года возил его в офис, расположенный по адресу: пр. Ленина д.2 на 3 этаж, в котором находились ранее неизвестные ему мужчины. Там он подписал незнакомые документы. После чего ФИО28 сказал, что ему нужно будет съездить в банки г.Н.Новгорода и открыть расчетные счета на организацию <данные изъяты> В совокупности он ездил на такси, которое оплачивал ФИО28, в банки г.Н.Новгорода около 4 раз. Среди них были банки: «Сбербанк», «УралСиб», «Росбанк», «Райфайзенбанк». По выходу из офиса, расположенного по адресу: пр.Ленина, д.2, он сел в автомобиль и отправился в банк «Сбербанк», расположенный в Сормовском районе, для оформления карты и открытия расчетного счета. По приезду в банк он обратился в окно к сотруднику, который занимается обслуживанием юридических лиц. Далее он отдал свой паспорт сотруднику и подписал все необходимые документы для открытия расчетного счета. После подписания всех необходимых документов для открытия расчетного счета и оформления карты ему на номер телефона пришло смс с паролем, который он сообщил сотруднику банка. Далее сотрудник банка выдал необходимый комплект документов и запечатанный конверт с банковской картой, которую он отдал неизвестным людям, которые ждали его в машине около банка «Сбербанк». Далее осенью 2019 года периодичностью раз в неделю за ним приезжало такси, которое вызывал ФИО28, и отвозило его сначала в офис, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.2, где он получал инструкции, а также необходимый пакет документов, а после ехал в банк «УралСиб», расположенный в Сормовском районе г.Н.Новгорода, для открытия расчетного счета на организацию <данные изъяты> Порядок его действий был такой же. После этого через несколько дней осенью 2019 года ему позвонил ФИО28 и сказал, что ему нужно приехать снова в офис для того, чтобы открыть еще один расчетный счет на организацию <данные изъяты> По приезду в офис его еще раз проинструктировали, отдали необходимый комплект документов, и на такси он отправился в банк «Райфайзенбанк», располагающегося в Сормовском районе г.Н.Новгорода. По приезду в банк он отправился в окно к сотруднику, обслуживающего юридических лиц, которому он отдал комплект документов и паспорт для открытия расчетного счета на организацию <данные изъяты> После подписания необходимых документов ему вновь выдали документы и запечатанный конверт с картой, который он отдал неизвестным лицам в машине. Таким же образом он открывал расчетный счет в банке «Росбанк». За все эти процедуры, связанные с регистрацией <данные изъяты> а также открытие расчетных счетов, с ним расплатились наличными денежными средствами в размере 7000 рублей. Пояснил, что он заниматься коммерческой деятельностью в будущем не хотел и не собирался, он понимал, что был директором, но по факту какие-либо организационно-распределительные или административно-хозяйственные функции в <данные изъяты> как директор не выполнял. Он лишь подписал документы о назначении его директором организации. Фактически никакой деятельности в ООО «<данные изъяты>» он не вел и не планировал вести изначально. Пояснил, что в налоговую инспекцию для регистрации ООО «<данные изъяты>» он не ездил, у него лишь сфотографировали паспорт в офисе по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.2, оф.3. Как конкретно происходила регистрация ООО «<данные изъяты>», ему неизвестно (т.19 л.д. 200-202).

Из показаний свидетеля ФИО684., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что осенью 2018 года к ней обратился её знакомый, который представился Федя (настоящее имя - ФИО160 Гусейнов), который ранее проживал по адресу: <адрес>, и предложил ей помочь его другу в открытии организации на её (ФИО684) имя, объяснив, что она должна сделать электронный ключ для доступа к расчетному счету и открыть на себя организацию <данные изъяты>, на что получил её согласие. В процессе разговора Федя попросил её передать копию своего паспорта, а взамен он пообещал ей денежные средства. После чего он сообщил ей, что позвонит через 5 дней с целью получения дальнейших указаний. По истечению пяти дней от Федора поступил звонок, в процессе которого он сообщил ей, что они с ним должны съездить в налоговую инспекцию для подачи заявления о регистрации организации <данные изъяты> В этот же день Федор подъехал к ней на такси, и они отправились в налоговую инспекцию по адресу: г.Н.Новгород, ул.Фрунзе, д.7. Далее в налоговой инспекции она обратилась в окно к сотруднику с готовым комплектом документов, который ранее передал ей Федор. Там она подписала незнакомые ей документы, в суть которых не вникала, после чего сотрудник налоговой инспекции сообщил ей, что через два дня организация <данные изъяты> встанет на учёт. По истечении двух дней она снова отправилась в налоговую инспекцию по адресу: г.Н.Новгород, ул.Фрунзе, д.7, забрала готовый комплект от сотрудника налоговой и передала их в машине неизвестному мужчине (брат Федора). В этот же день после того, как она передала документы брату Федора, она отправились по адресу: г.Н.Новгород, пер.Союзный, в банк «Сбербанк» для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». По приезду к банку брат Федора дал ей документы касаемые ООО «<данные изъяты>» и печать. Она прошла в банк «Сбербанк» в отделение юридических лиц, где её встретила женщина. В дальнейшем она (ФИО687) сообщила ей, что хочет открыть расчетный счет на организацию ООО «<данные изъяты>». Сотрудник банка задавала вопросы, касаемые деятельности ООО «<данные изъяты>», и в процессе разговора она подписывала документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>». После подписания необходимых документов весь комплект документов она передала в машине брату Федора. Брат Федора также ей сообщил, что расчетный счет ООО «<данные изъяты>» открыт. В ходе разговора она слышала от Федора, что организация ООО «<данные изъяты>» будет заниматься строительством и ремонтом зданий, сооружений. Финансово-бухгалтерские и административно-хозяйственные, а также организационно-распорядительные функции вести она не собиралась, так как числилась директором «номинально» (т. 19 л.д. 213-215).

Из показаний свидетеля ФИО687 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в ноябре 2018 года он зашел в киоск по адресу: <адрес>. В данном киоске к нему обратился мужчина по имени ФИО170 с предложением о дополнительном заработке, он согласился. В дальнейшем ФИО170 пояснил, что на его имя необходимо зарегистрировать организацию без цели управления ею. За услуги номинального директора без фактического осуществления предпринимательской деятельности он обещал ему ежемесячное денежное вознаграждение (конкретную сумму ФИО170 не называл). В середине ноября 2018 года ФИО170 возил его на такси в налоговую инспекцию, где он проставлял подписи на документах, которые ему передавал ФИО170. Вид деятельности организации и юридический адрес организации ему не известен. В дальнейшем они с ФИО170 ещё раз ездили в налоговый орган, чтобы забрать регистрационные документы ООО <данные изъяты>. Позднее они ездили в банк «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета ООО <данные изъяты>. В дальнейшем деятельностью ООО «<данные изъяты>» он не управлял, предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица не вел. За услуги по номинальному руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>» денежные средства от ФИО170 он не получил (т. 19 л.д. 218-220).

Из показаний свидетеля ФИО56, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в декабре 2019 года к нему на улице подошел незнакомый мужчина по имени ФИО120 и предложил заработать денежные средства в размере 500 рублей за открытие ООО <данные изъяты>. Он согласился. Он (ФИО56) передал ему паспорт, через несколько дней он (ФИО120) привез ему документы, которые ему нужно было подписать. Он подписал данные документы, за это он (ФИО120) купил ему еды. Несколько раз незнакомый мужчина по имени ФИО120 приезжал за ним и возил его к нотариусу и в ИФНС. После регистрации ООО <данные изъяты> он передал документы ФИО120. Никакой финансово-хозяйственной деятельности он вести не собирался. После регистрации организации ФИО120 обещал ему денежные средства в размере 30-40 тыс. рублей, но никакие денежные средства он не получил (т. 19 л.д. 221-224).

Из показаний свидетеля Свидетель №21, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что летом 2017 года на улице рядом с домой к нему подошли трое ранее незнакомых ему молодых людей кавказской национальности и предложили подзаработать денежных средств. Так как он злоупотреблял спиртными напитками, он согласился на предложение данных молодых людей. Спустя несколько дней ему позвонил один из молодых людей и сказал, что нужно съездить до нотариуса, подписать документы. В июле-августе 2017 года он съездил с молодым человеком к нотариусу, который находился на пр.Ленина рядом с больницей № 33. У нотариуса он подписал какие-то документы, и со слов молодого человека он понял, что на него (Свидетель №21) оформили организацию ООО «<данные изъяты>». Данный молодой человек объяснил ему, что никакой деятельности в данной организации вести не нужно, от него нужны будут иногда только подписи в документах, а также получение в некоторых банках пластиковых карт, открытие расчетных счетов для организации, а также получение ключей от системы клиент-банк. Юридических адрес ООО «<данные изъяты>» был: <адрес>. Фактический адрес: <адрес>. После оформления организации он несколько раз ездил в разные банки г.Н.Новгорода (Альфа-банк; Райффайзенбанк; Газпромбанк; Россельхозбанк). В данных банках он открывал расчетные счета для организации, получал пластиковые карты, а также ключи от системы клиент-банк. Все, что он получал, он передавал молодым людям, по просьбе которых он и оформил организацию. От молодых людей за все его действия он получил 20 000 рублей. Цели управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность у него не было (т. 20 л.д. 13-17).

Из показаний свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в октября 2019 года к нему обратился его знакомый ФИО781. ФИО781 предложил ему открыть банковскую карту на свое имя за денежное вознаграждение. Он согласился. Затем ему позвонил неизвестный ранее мужчина, который звонил от имени его друга ФИО781. Он (ФИО8) вместе с данным мужчиной поехали в государственную организацию, где он (ФИО8) оформил на себя юридическое лицо ООО <данные изъяты>. Оформил юридическое лицо он за денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей. Ему (ФИО48) было безразлично, что на его имя создали юридическое лицо и какой деятельностью оно будет заниматься. За данное преступление в отношении него было возбуждено уголовное дело. Фактически какой-либо деятельности по управлению ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял и являлся ее фиктивным директором. Также за денежное вознаграждение ФИО8 ездил с неизвестным мужчиной в отделение банка «Банк Дом РФ» для открытия счета на ООО «<данные изъяты>». Сим-карту и документы на организацию ему передавал мужчина. В данном банке он получил логин и пароль к расчетному счета, а также банковскую карту для ООО «<данные изъяты>». Все документы он передал мужчине, за что получил денежное вознаграждение 1000 рублей (т. 20 л.д. 24-26).

Из показаний свидетеля ФИО80, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в феврале 2020 года она познакомилась с мужчиной по имени ФИО160 (<данные изъяты>), который пояснил, что ей необходимо зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, в котором она будет числиться директором и учредителем, и открыть расчетный счет. Они приехали по адресу: пр.Ленина, д.2, офис 3, где юрист по имени Доронин ФИО781 ее (ФИО80) сфотографировал и снял копии с ее документов. Через несколько дней она снова ездила в офис по адресу: пр.Ленина, д.2, чтобы расписаться в документах, так она формально стала директором ООО <данные изъяты>. На следующий день она с ФИО160 ездила в Сбербанк на пр.Союзный, где она открыла расчетный счет. За всё в общей сложности ФИО160 заплатил ей 15 000 рублей. Цели осуществления коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности в ООО <данные изъяты> у нее не было, оформила организацию только с целью получить денежные средства от ФИО160, все документы и печать она передавала ему и никогда, кроме описанных случаев, ими не пользовалась (т. 20 л.д. 28-31).

Из показаний свидетеля ФИО214, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 21.12.2019 ему позвонил знакомый ФИО212 и предложил подзаработать, на что он согласился. В этот же день за ним подъехал ФИО212 на автомобиле Lada, и они поехали в юридическую компанию к юристу, как объяснил ФИО212, по адресу: г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.2. Вместе с неизвестным ему ранее лицом они поднялись к нему в кабинет на 3 этаж. Юрист попросил у него паспорт для того, чтобы снять копии. Он (ФИО214) предоставил паспорт. После этого юрист попросил взять паспорт и сфотографироваться с паспортом в руках в развернутом виде. После всего ФИО212 отвез его домой. 27.12.2019 в первой половине дня ему позвонил мужчина, представился другом ФИО212 и пояснил, что необходимо приехать к нему в фирму с целью подписания комплекта документов, а также получить электронно-цифровую подпись. Спустя 10 минут к нему приехал неизвестный человек, который представился другом ФИО212, и они вместе поехали к юристу по адресу: г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.2. На месте их встретил юрист (тот же, который фотографировал с паспортом), в кабинете он (ФИО214) подписал комплект документов, не вникая в их содержание. Через час приехала женщина на вид 30-35 лет, представилась директором банка «Тинькофф» и дала ему конверт, за получение конверта он расписался. Он видел, что в конверте находилась банковская карта. В тот же день он оформил электронную подпись, и при нем сделали печать. После этого ему вызвали такси, отдали все документы, которые он подписывал, ЭЦП, печать и конверт с банковской картой «Тинькофф», и сказали передать все мужчине, который будет ждать в Сормовском районе г.Н.Новгорода. После передачи документов мужчина дал ему 1000 рублей. О том, что он является директором ООО <данные изъяты>, узнал из письма ИФНС России по Автозаводскому району г.Н.Новгорода от 18.08.2020 (т.20 л.д. 41-46).

Из показаний свидетеля ФИО215, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в октябре 2019 года он встречался со знакомым - Гусейновым ФИО160, который предложил оформить на него юридическое лицо, за что он получит 35000 рублей. Он сказал, что от него (ФИО699) нужен будет паспорт, а также, что несколько раз ему нужно будет съездить с ним в различные инстанции, чтобы подписать документы. Сказал, что нужно будет съездить к нотариусу, в банк, в налоговую. Он (ФИО699) согласился, поскольку нужны были деньги. В первой половине октября он с ФИО160 ездил к нотариусу, кабинет которого расположен в д.16 по пр.Ленина г.Н.Новгорода, где он подписал какие-то документы. Он (ФИО699) подписывал документы как директор ООО «<данные изъяты>». Еще ФИО160 фотографировал его паспорт, чтобы от его имени в Межрайонную ИФНС №15 по Нижегородской области в электронной форме через интернет направить документы о регистрации ООО «<данные изъяты>». Кто именно направлял документы в налоговую - он не знает. ФИО160 сказал, что позвонит ему еще, чтобы съездить в ту или иную организацию, чтобы он (ФИО699) подписывал там необходимые документы. Первый раз ФИО160 позвонил ему через 7-10 дней, и они поехали в банк ВТБ, Сбербанк по адресу: г.Н.Новгород, пр.Союзный, 3, и в банк Уралсиб по адресу: г.Н.Новгород, ул.Свободы, 63, где он получал зарплатные карты. Затем он ездил с мужчиной по имени ФИО129 в ВТБ банк, где он снимал деньги с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», он снял около 1600000 рублей. Деньги он передал ФИО129. В середине ноября 2019 года они с ФИО160 поехали к тому же нотариусу, у которого были в октябре 2019 года, где он снова подписал какие-то документы, после чего они с ФИО160 поехали в Межрайонную ИФНС №15 по Нижегородской области, где он подал комплект документов, который ему дал ФИО160, для внесения сведений о дополнительном коде деятельности ООО «<данные изъяты>». До декабря 2019 года ФИО160 передал ему все обещанные за незаконную организацию юридического лица денежные средства. Общая сумма составила 35000 рублей. Фактически он никогда не исполнял обязанности директора ООО «<данные изъяты>», о деятельности организации ему ничего не известно. Он не планировал заниматься коммерческой деятельностью в ООО «<данные изъяты>» (т. 20 л.д. 53-56).

Из показаний свидетеля ФИО216, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он является учредителем и директором ООО <данные изъяты>, однако фактически руководство данной организацией он не осуществляет и ранее никогда не осуществлял. Он стал учредителем и директором данной организации за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей. Кто именно предложил ему зарегистрировать данное общество, а также с кем именно он ездил в налоговый орган для регистрации ООО «<данные изъяты>» и от кого получил денежное вознаграждение, он не помнит. Для занятия каким видом деятельности предполагалась регистрация ООО «<данные изъяты>», где находился офис, сколько сотрудников в штате, кто являлся главным бухгалтером, на какой системе налогообложения состояло ООО «<данные изъяты>», он не знает. Директором ООО «<данные изъяты>» он являлся номинально, и никакого участия в деятельности данной организации он не принимал (т. 20 л.д. 58-60).

Из показаний свидетеля ФИО217, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в декабре 2019 года она познакомилась с ФИО160, его номер телефона №, который пояснил, что от нее требуется зарегистрировать юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью), в котором она будет числиться директором и учредителем, и открыть расчётные счета в банках, за что обещал денежное вознаграждение. Они приехали в юридическую организацию на пр.Ленина, д.2, офис 3, где юрист по имени Доронин ФИО781 ее сфотографировал и снял копии с документов. Спустя несколько дней ей позвонил ФИО160 и сказал, что нужно снова приехать на пр.Ленина, расписаться за документы. Там она расписалась в документах и формально стала директором и учредителем ОOO <данные изъяты>. Спустя некоторое время она с ФИО160 поехала в разные банки открывать счета и получать карты «Моментум», ездили в «Сбербанк», «ВТБ», «Ренессанс». ФИО160 говорил, что всё уже договорено и счёт откроют без проблем, на деле так и получалось. Ей практически без разговоров оформляли счета, она расписывалась и ставила печать. Ей на руки выдавали документы на счета и пластиковые карты. В банке у Дворца Спорта она на руки получила деньги в сумме не менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей. Указанные денежные средства, а также документы для доступа к расчётным счетам и банковские карты она передавала ФИО160, равно как и учредительные документы и печать. Она указанные документы и предметы никогда не хранила, без ФИО160 ими не пользовалась, он выдавал их ей только перед походом в банк. Деньги ФИО160 ей за указанные действия отдавал частями, в общей сумме 25000 рублей. Цели осуществления коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности в качестве директора ООО <данные изъяты> у нее не было, оформила организацию только с целью получить денежные средства от ФИО160, все документы и печать она передавала ему и никогда, кроме описанных случаев, не пользовалась ими (т. 20 л.д. 62-65).

Из показаний свидетеля ФИО218, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в июне 2019 года он находился около продуктового магазина по адресу: г.Н.Новгород, ул.Красноуральская, д.2. К нему подошли двое неизвестных молодых мужчин по имени ФИО129 (№) и ФИО146 (№). ФИО129 и ФИО146 предложили ему подзаработать, он согласился. ФИО129 и ФИО146 пообещали ему 1500 рублей за то, что он должен был поехать с ними по адресу: г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.36, где на втором этаже расположен офис. Он (ФИО218) сел к ФИО129 и ФИО146 в автомобиль «мерседес» черного цвета и поехал с ними по вышеуказанному адресу. Подъехав к данному адресу, ФИО129 и ФИО146 в машине ему передали денежные средства в размере 1500 рублей, после этого они все поднялись в офис. У входа его встретил неизвестный мужчина, который представился ФИО120. После чего ФИО120 сказал, что за 1000 рублей ему (ФИО218) нужно открыть организацию на свое имя, где он фактически будет директором, но какой-либо предпринимательской деятельностью он заниматься не планировал. Он (ФИО120) сфотографировал данные его (ФИО218) паспорта и сказал, что перезвонит. Также ФИО120 платил ему при каждой встрече и при подписании документов по 1000 рублей, всего они выделись 3-4 раза. Встречались они в офисе по адресу: г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.36, где он (ФИО218) подписывал какие-то документы. Также один раз он приезжал по адресу: г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.2, где также подписывал документы и получил 1000 рублей. Пояснил, что документы при регистрации ООО <данные изъяты> он подписывал без цели дальнейшего занятия коммерческой, финансово-хозяйственной деятельностью, то есть он понимал, что он стал директором, но по факту какие-либо организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>» как директор он не выполнял. Он лишь подписал документы и предоставил паспорт мужчине по имени ФИО120. Фактически организационно-распорядительные и иные обязанности в ООО «<данные изъяты>» он никогда не выполнял и не собирался выполнять (т. 20 л.д. 70-74).

Из показаний свидетеля Свидетель №24 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в ноябре 2019 года знакомые сообщили, что можно заработать деньги, открыв на своё имя юридическое лицо. Она согласилась, позже приехал мужчина на автомобиле Хонда черного цвета, который представился именем ФИО160 (№). С ним она поехала в юридическую организацию по адресу: пр.Ленина, д.2, где офис был расположен на втором этаже. Там мужчина по имени ФИО781 снял копии с ее документов, сфотографировал ее. Она расписалась в документах на образование и регистрацию юридического лица. К ФИО781 с ФИО160 она ездила несколько раз, туда же приезжали представители нескольких банков, в том числе «Тинькофф банк», и оформляли открытие расчетных счетов на вновь созданную организацию ООО <данные изъяты>, в которой она числилась директором и учредителем. Помимо того, она (Свидетель №24) с ФИО160 ездили для открытия счетов в следующие банки: «Уралсиб» на ост. Дворец Спорта; «Райффайзенбанк» где-то в верхней части города; «ВТБ»; «Росбанк»; «Открытие»; «Сбербанк» на пр.Союзном и, возможно, в иные. Каждый раз все полученные в банках предметы и документы она передавала ФИО160, равно как и учредительные документы. ФИО160 за регистрационные действия и открытия счетов передал ей 25 000 рублей. ФИО160 на вид 30-35 лет, рост 170 - 175 см, телосложение крупное, волосы черные короткие, лицо крупное, глаза карие. ФИО781 на вид 45-50 лет, волосы русые, телосложение среднее. Сможет их узнать. Ей известно, что подобным образом с ФИО160 оформили организации ее знакомые. Цели осуществления коммерческой деятельности у нее не было, директор она номинальный, все предметы и документы, связанные с ООО «<данные изъяты>», она передала ФИО160 (т. 20 л.д. 83-87).

Из показаний свидетеля Свидетель №25., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что весной 2019 года он познакомился с Аликом. Алик работал таксистом. В процессе разговора Али предложил ему зарегистрировать на свое имя ООО <данные изъяты>, а также открыть расчетные счета в банковских учреждениях за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей. Он (Свидетель №25) согласился. Весной 2019 года он прибыл в офисное помещение, расположенное в г.Н.Новгороде, совместно с Аликом. Он передал неизвестным мужчинам паспортные данные для заполнения документов по регистрации ООО «<данные изъяты>». После подготовки необходимых документов и их подписания через 2 недели он получил денежное вознаграждение в размере 3 800 рублей. Также он открывал расчетные счета в банковских учреждениях. При открытии расчетных счетов совместно с ним (Свидетель №25) был Алик. Ему (Свидетель №25) приходили смс-уведомления, логин и пароль для доступа в клиент-банк. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «<данные изъяты>», а также выполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции не собирался. Числился в ООО «<данные изъяты>» директором номинально (т. 20 л.д. 92-94).

Из показаний свидетеля ФИО710 данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в мае 2019 года на территории Московского района г.Н.Новгорода к нему подошел ранее незнакомый мужчина и попросил у него документы, а именно паспорт. Для чего ему нужен был его паспорт, он (ФИО53) не знает, но он согласился. За то, что он (ФИО53) предоставил ему свой паспорт, этот мужчина дал ему какую-то сумму денег. Ездили ли они в налоговую инспекцию для регистрации какого-либо юридического лица, в том числе ООО «<данные изъяты>», он не помнит. Затем в какой-то день указанный выше мужчина нашел его (ФИО53), и они ездили в разные банки, расположенные на территории г.Н.Новгорода. Для чего его возили в банки, он не знает, помнит, что подписывал какие-то документы. Когда в банках ему выдавали документы, с указанным мужчиной они встречались около ТЦ «Созвездие» в Московском районе, где он (ФИО53) передавал документы из банков мужчине, за это он получал денежные средства. ООО <данные изъяты> ему не знакома, трудоустроен в ней не был, никогда там не работал. Он никогда не осуществлял руководство деятельностью ООО <данные изъяты> он являлся в данной компании номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимался. Какой фактический и юридический адрес ООО <данные изъяты> кто является собственником помещения, по которому находится юридический адрес ООО <данные изъяты> а также помещения, где фактически находится ООО <данные изъяты> и имеются ли у ООО <данные изъяты> складские помещения, он не знает. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО <данные изъяты> он не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО <данные изъяты> он никогда не получал, где хранится вся документация и печати ООО <данные изъяты> он не знает. Каких-либо доверенностей он не подписывал и не выдавал. ООО <данные изъяты> было открыто им по просьбе неизвестного мужчины за денежное вознаграждение (т. 20 л.д. 96-98).

Из показаний свидетеля Свидетель №27, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в начале 2020 года к нему обратился его знакомый ФИО147 и сказал, что есть возможность подзаработать. Его заинтересовала данная возможность. ФИО147 сообщил ему, что нужно приехать в Московский район г.Н.Новгорода, где его встретят какие-то люди и все объяснят. Спустя несколько дней ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и предложил встретиться для обсуждения возможности заработка. Он (Свидетель №27) согласился встретиться. Через какое-то время за ним приехал автомобиль марки «КИА». Водителя звали Алик, они с ним поехали в г.Н.Новгород. Приехали по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская, д.30, корп. 2. Приехав, он зашел в офисное здание, где его встретили несколько молодых людей славянской внешности. Эти молодые люди сказали ему, что можно хорошо заработать, при этом делать практически ничего не нужно. От него (Свидетель №27) требовалось только дать свой паспорт для регистрации юридического лица на свое имя, а также подписать ряд документов. За это ему пообещали заплатить 30 000 рублей. С данным предложением он согласился. Он передал этим молодым людям свой паспорт, и они стали составлять какие-то документы. После составления документов они поехали в налоговую, расположенную в верхней части города. Приехав к налоговой, ему (Свидетель №27) передали составленные документы и проинструктировали его, что говорить сотруднику налоговой, после чего он один пошел в здание налоговой с комплектом документов. Там он передал комплект документов, которые составили те молодые люди, а также паспорт гражданина РФ. Ему сказали, что нужно прийти за документами по открытой компании через некоторое время. Примерно через 10 дней ему позвонил Алик и сказал, что приедет за ним. Когда Алик приехал, они поехали в ту же налоговую, где он забрал документы на открытую компанию, которая называется ООО «<данные изъяты>». Данные документы он передал молодым людям, а они ему передали часть оговоренной ранее суммы. Потом Алик возил его (Свидетель №27) в различные банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Там он открывал расчетные счета, подписывал документы. Полученные в банках документы он также передавал молодым людям в офисе, где они впервые встречались. Всего за все эти действия он получил в общей сложности около 20 000 рублей. Он (Свидетель №27) понимал, что открывает фирму и расчетные счета за денежное вознаграждение и заниматься бизнесом не собирался. Деятельность ООО «<данные изъяты>» ему не знакома, он являлся в данной компании номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимался. Какой фактический и юридический адрес ООО «<данные изъяты>», кто является собственником помещения, по которому находится юридический адрес ООО «<данные изъяты>», а также помещения, где фактически находится ООО «<данные изъяты>», и имеются ли у ООО «<данные изъяты>» складские помещения, он не знает. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «<данные изъяты>» он не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «<данные изъяты>» он никогда не получал, где хранится вся документация и печати ООО «<данные изъяты>», он не знает. Каких-либо доверенностей он не подписывал и не выдавал. ООО «<данные изъяты>» было открыто им за денежное вознаграждение (т. 20 л.д. 99-101).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что осенью 2019 года он выпивал спиртное со своим знакомым ФИО219 процессе общения Гостев рассказал, что у него имеется знакомый ФИО781, который готов заплатить деньги за предоставление ему паспорта гражданина Российской Федерации в целях последующего открытия фиктивной фирмы. Его (Свидетель №4) заинтересовало данное предложение, поскольку на то время он нуждался в деньгах. На следующий день он и ФИО781 по заранее достигнутой договорённости встретились на территории Московского района г.Н.Новгорода. При встрече ФИО781 предложил ему заработать деньги в сумме 5 000 рублей путем открытия фиктивной фирмы ООО «<данные изъяты>» на его (Свидетель №4) имя. Он согласился на предложение ФИО781, после чего они стали обсуждать, что конкретно нужно было сделать. По указанию ФИО781 он передал ему свой паспорт гражданина Российской Федерации, после чего они проследовали к нотариусу, где он (Свидетель №4) расписывался в каких-то документах, заранее подготовленных ФИО781. Содержание документов он не читал. После того, как они подписали все документы, ФИО781 передал ему вознаграждение в сумме 5 000 рублей. На следующий день они вновь связались с ФИО781. Он попросил его (Свидетель №4) съездить с ним в банк, где необходимо было открыть расчетный счет на ООО «<данные изъяты>». За это ФИО781 пообещал ему 1 000 рублей. В этот день они встретились с ФИО781 и съездили в банк, где он открыл расчетный счет на ООО «<данные изъяты>». Обстоятельств общения с сотрудниками банка, а также подписания документов в банке он не помнит. В последующие дни они с ФИО781 по просьбе последнего ездили в иные банки, где также он открывал расчетные счета на ООО «<данные изъяты>». За каждый открытый расчетный счет в банке он получал по 1 000 рублей. Более по обстоятельствам регистрации на него фиктивного ООО «<данные изъяты>» он не помнит (т. 20 л.д. 102-104).

Из показаний свидетеля Свидетель №28, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в январе 2019 года к ней обратилась давняя знакомая с предложением дополнительного заработка, который заключался в оформлении на себя юридического лица. Она согласилась. В этот же день к ней приехал мужчина, который представился ФИО120, и пояснил, что необходимо взять паспорт и поехать вместе с ним в офис, расположенный в районе <адрес>. Приехав в данный офис, она с ФИО120 поднялась в кабинет, где ФИО120 стал готовить документы на открытие организации, которые она впоследствии подписала, но в суть и содержание не вникала. От ФИО120 она узнала, что, согласно документам, она стала руководителем и учредителем ООО «Феникс». Указанную организацию она в налоговой не регистрировала. Также спустя некоторое время она открыла расчетный счет в ПАО банк «ВТБ». Подтвердила, что являлась номинальным руководителем и учредителем ООО «Феникс» ИНН 5256178810, отношения к руководству и ведению финансово-хозяйственной деятельности не имела. Обязанности в качестве руководителя в ООО «Феникс» никогда не исполняла, доход от деятельности не получала, налоговую отчетность не сдавала. За оказанную работу по регистрации ООО «Феникс» она получила от ФИО120 денежные средства в сумме 20 000 рублей (т. 20 л.д. 105-108).

Из показаний свидетеля Свидетель №29, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в середине августа 2019 года к нему обратился ранее незнакомый мужчина по имени ФИО817, который предложил заработать «легких денег» за регистрацию на свое имя юридического лица. Он (Свидетель №29) согласился. В этот же день он с ФИО817 поехал в офис, расположенный по адресу: <адрес>, с целью оформления документов для регистрации юридического лица. Документы были подготовлены ФИО817 на его (Свидетель №29) паспорт. Он подписал предоставленный ему комплект документов на регистрацию ООО «<данные изъяты>». Документы в налоговый орган он не подавал. Спустя несколько дней он с ФИО817 ездил в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр. Союзный, д.3а, где открыл расчетный счет на ООО «<данные изъяты>». Все документы, связанные с ООО <данные изъяты>, он передал ФИО817, от которого получил денежные вознаграждения в сумме 10 000 рублей. Подтвердил, что отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» не имеет, являлся номинальным руководителем и учредителем. Доход от деятельности организации не получал (т. 20 л.д. 109-112).

Из показаний свидетеля Свидетель №30, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ФИО30 она знакома лично с 2015 года, у ИП «ФИО30» она работает приблизительно с 2015 года, оказывает услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. В собственности ФИО30 находится отдельно стоящие административные здания по адресу: <адрес>. Указанные здания используются под гостиницу, как офисные помещения. Сама ИП ФИО30 ведет деятельность, связанную с предоставлением гостиничных услуг и сдачей собственных помещений в аренду. В 2019 году ИП ФИО30 дала объявление на сайте Авито о наличии свободных помещений по адресу: <адрес>, для сдачи их в аренду под офисные помещения. Приблизительно весной 2019 года в офис гостиницы «М***» по адресу: <адрес>, обратился Доронин ФИО822 с предложением арендовать помещения для дальнейшей регистрации юридических лиц. Он поинтересовался о наличии свободных помещений, объяснил, что к нему обращаются много людей с предложением арендовать помещения для регистрации по адресу организаций, и он готов сотрудничать. Какого-либо договора с Дорониным С.В. не заключалось, поскольку он не выступал как агент. Он предложил следующую схему их взаимодействия: если к нему будут обращаться клиенты с желанием взять в аренду помещения и зарегистрироваться по их адресу, то он будет готовить комплект документов, а именно: гарантийное письмо в налоговую, проект договора аренды, акт приема-передачи помещения при необходимости, а после регистрации организации по их адресу Доронин С.В. будет передавать деньги за аренду, либо организует перечисление денежных средств за аренду от клиента. Также Доронин С.В. вел учет организаций, зарегистрированных им у них в адресе, контролировал оплату от своих клиентов и в случае прекращения договора аренды представлял им информацию о прекращении договорных отношений с его клиентом. Для общения с Дорониным С.В. он оставил контактный телефон №, по которому они в дальнейшем с ним и общались. Изначально представители создаваемых организаций приезжали к им в адрес, иногда привозили таблички со своими наименованиями, а в дальнейшем все общение с клиентами Доронина С.В. проходило без их участия.

В период 2019 года по адресу: г<адрес>, были зарегистрированы ООО, в кол-ве 25 шт. Указанные организации были клиентами Доронина С.В., руководителей, представителей, сотрудников данных организаций она не видела, с ними не общалась, оформление всех документов проходило через Дронина С.В. Также по данным организациям Доронин С.В. собирал арендные платежи, которые либо привозил наличными денежными средствами и сдавал в кассу ИП ФИО30, либо перечислял на карту, также Доронин С.В. организовывал перечисление денежных средств за аренду через расчетные счета указанных организаций.

По организациям ООО, в кол-ве 25 шт. Доронин С.В. присылал им на почту проект гарантийного письма. После его подписания он сам лично заезжал к ним в адрес и забирал его. После регистрации организации Доронин С.В. готовил договор аренды, по необходимости акт приема-передачи помещения и привозил документы, уже подписанные со стороны заказчика. После того как все документы были оформлены, он отдавал средства в качестве арендных платежей. Размер платы был следующим: договор заключался на 3 месяца, за каждый по 3000 рублей, а также гарантийный взнос в размере 5000 рублей. Если клиент Доронина С.В. желал продолжить договор аренды, в дальнейшем каждый месяц стоил еще 3000 рублей. Как правило, клиенты Доронина С.В. брали в аренду 3 месяца, а после покидали адрес (т. 20 л.д. 119-122).

Из показаний свидетеля ФИО713., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что ФИО30 приходится ему женой, в ИП «ФИО30» он работает с момента регистрации. В указанном ИП он осуществляет деятельность управляющего. В собственности ФИО30 находятся отдельно стоящие административные здания по адресу: <адрес> Указанные здания используются под гостиницу, как офисные помещения. Сама ИП ФИО30 ведет деятельность, связанную с предоставлением гостиничных услуг и сдачей собственных помещений в аренду. В 2019 году ИП ФИО30 дала объявление на сайте Авито о наличии свободных помещений по адресу: <адрес>, для сдачи их в аренду под офисные помещения. Приблизительно весной 2019 года в офис гостиницы «М***» по адресу: <адрес>, обратился Доронин ФИО822 с предложением арендовать помещения для дальнейшей регистрации юридических лиц. Он поинтересовался о наличии свободных помещений, объяснил, что к нему обращаются много людей с предложением арендовать помещения для регистрации по адресу организаций, и он готов сотрудничать. Какого-либо договора с Дорониным С.В. не заключалось, поскольку он не выступал как агент. Он предложил следующую схему их взаимодействия: если к нему будут обращаться клиенты с желанием взять в аренду помещения и зарегистрироваться по их адресу, то он будет готовить комплект документов, а именно: гарантийное письмо в налоговую, проект договора аренды, акт приема-передачи помещения при необходимости, а после регистрации организации по их адресу Доронин С.В. будет передавать деньги за аренду либо организует перечисление денежных средств за аренду от клиента. Также Доронин С.В. вел учет организаций, зарегистрированных им у них в адресе, контролировал оплату от своих клиентов и в случае прекращения договора аренды, представлял им информацию о прекращении договорных отношений с его клиентом. Для общения с Дорониным С.В. он оставил контактный телефон №, по которому они в дальнейшем с ним и общались. Изначально представители создаваемых организаций приезжали к им в адрес, иногда привозили таблички со своими наименованиями, а в дальнейшем все общение с клиентами Доронина С.В. проходило без их участия.

В период 2019 года по адресу: <адрес>, были зарегистрированы <данные изъяты> Указанные организации были клиентами Доронина С.В., руководителей, представителей, сотрудников данных организаций он не видел и с ними не общался, оформление всех документов проходило через Дронина С.В. Также по данным организациям Доронин С.В. собирал арендные платежи, которые либо привозил наличными денежными средствами и сдавал в кассу ИП ФИО30, либо перечислял на карту, также Доронин С.В. организовывал перечисление денежных средств за аренду через расчетные счета указанных организаций.

По организациям <данные изъяты> Доронин С.В. присылал им на почту проект гарантийного письма. После его подписания он сам лично заезжал к ним в адрес и забирал его. После регистрации организации Доронин С.В. готовил договор аренды, по необходимости акт приема-передачи помещения и привозил документы, уже подписанные со стороны заказчика. После того, как все документы были оформлены, он отдавал средства в качестве арендных платежей. Размер платы был следующим: договор заключался на 3 месяца, за каждый по 3000 рублей, а также гарантийный взнос в размере 5000 рублей. Если клиент Доронина С.В. желал продолжить договор аренды, в дальнейшем каждый месяц стоил еще 3000 рублей. Как правило, клиенты Доронина С.В. брали в аренду 3 месяца, а после покидали адрес. В начале их сотрудничества Доронин С.В. при регистрации организаций получал от него (ФИО30) ключи от офисного помещения, которое арендовал его клиент, а в дальнейшем Доронин С.В. даже перестал брать ключи, поскольку в офисе его клиенты не появлялись (т. 20 л.д. 123-126).

Из показаний свидетеля Свидетель №34, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в 2007-2008 году он познакомился с Свидетель №2. С Свидетель №2 он общался примерно раз в месяц, обычно они с ним созванивались. Они с ним не состоят в дружеских отношениях, общаются по финансовым вопросам, а именно если ему необходимы денежные средства, он звонит Свидетель №2. и интересуется, есть ли у него какая-либо работа. Насколько ему известно, Свидетель №2. занимается бизнесом, он проводит юридические консультации, также имеет строительный бизнес, чем он занимается еще, ему неизвестно.

В апреле 2018 года он стал обзванивать своих знакомых с целью поиска подработки, так как ему было необходимо погасить кредит, он позвонил Свидетель №2. и спросил у него, может ли он ему (Свидетель №34) чем-либо помочь, на что Свидетель №2. предложил ему оформить на его (Свидетель №34) имя банковскую карту и передать ему, за банковскую карту он (Свидетель №2) ему предложил 10 000 рублей, данное предложение его устроило, и он согласился. Примерно в апреле 2018 года он отправился в ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Веденяпина, д.13, где оформил дебетовую банковскую карту. К данной банковской карте он привязал свой абонентский номер телефона и подключил услугу мобильный банк. Через некоторое время он передал данную банковскую карту Свидетель №2., так же он передал Свидетель №2 пароль от банковской карты и доступ к мобильному банку. За оформление банковской карты Свидетель №2 передал ему около 10 000 рублей. После данного случая он периодически звонил Свидетель №2., чтобы получить от него какую-либо работу, на что Свидетель №2. несколько раз предлагал оформить для него банковскую карту за вознаграждение, на что он (Свидетель №34) соглашался. Таким образом, в период времени с апреля 2018 года по сентябрь 2020 года он оформил банковские карты в следующих банках: «ДОМ.рф», «Восточный», «Райффайзенбанк», «Почта Банк». Все банковские карты он оформлял на территории Автозаводского района г.Н.Новгорода. Последний раз он оформил банковскую карту для Свидетель №2. в сентябре 2020 в банке «ДОМ.рф», расположенном по адресу: <адрес>, данную карту он также передал Свидетель №2., за что получил вознаграждение 4 000 рублей. За период времени с апреля 2018 года по сентябрь 2020 года он передал Свидетель №2. около 5 банковских карт. Все банковские карты он привязывал к своему абонентскому номеру, но никогда не получал смс-уведомления о движении денежных средств по ним. Он никогда не спрашивал Свидетель №2. с какой целью ему необходимо такое количество банковских карт (т. 20 л.д. 143-146).

Из показаний свидетеля Свидетель №39, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что Свидетель №2 и Шакая В.С. он знает давно, познакомился через общего друга - ФИО31. Хоршеву О.В. он знает продолжительное время, когда он открыл организацию ООО «<данные изъяты>», и ему понадобился бухгалтер для ведения бухгалтерии, Хоршева О.В. готовила для него счета-фактуры, отчетные документы для налоговой, заводила платежные поручения для уплаты налогов и заработной платы. Он предложил ей у него вести бухгалтерию, при этом официально в штат она не была введена.

В период работы директором ООО «<данные изъяты>» в организации периодически возникала необходимость получении наличных денежных средств. Получить наличные денежных средства через кредитные организации, в которых обслуживалось ООО «<данные изъяты>», не было возможности в полном объеме. В связи с невозможностью в полном объеме обеспечивать деятельность организации наличными средствами, он обратился к Хоршевой О.В. помочь ему в этом вопросе. Хоршева О.В. сказала, что необходимо будет отправлять с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства на реквизиты, которые она предоставит, а она через какое-то время вернет ему наличные денежные средства за минусом процентов за оказание услуги по обналичиванию. Изначально процент за обналичивание составлял 10-11%, а с 2020 года процент за обналичивание увеличился до 12,5 %. При этом Хоршева О.В. должна была подготовить подтверждающие документы по операциям по обналичиванию денежных средств. Реквизиты организаций, на которые он должен был отправлять безналичные денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>», Хоршева О.В. ему предоставляла посредством программы Вайбер, через электронную почту либо фотографиями на телефоны №, №, по которым он общался с Хоршевой О.В. Сама Хоршева О.В. использовала сотовый телефон №. В период с 2018 года по сентябрь 2020 года для получения наличных денежных средств он перечислял средства от ООО «<данные изъяты>» на реквизиты организаций, которые ему передавала Хоршева О.В., а она ему возвращала обратно наличные денежные средства за вычетом процентов, которые сначала составляли 10 %, а затем 12,5 %. Хоршева О.В. ему не поясняла, кому оставался процент от обналиченных денежных средств. С кем именно работала Хоршева О.В., ему не известно. Насколько помнит, в период с 2018 г. Хоршева О.В. давала ему реквизиты следующих организаций: <данные изъяты> По реквизитам указанных организаций перечислялись безналичные денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>», а Хоршева О.В. впоследствии возвращала наличные денежные средства за вычетом от 10 % до 12,5%. Денежные средства Хоршева О.В. передавала ему по адресу: г<адрес> (т. 20 л.д. 222-224).

Из показаний свидетеля Свидетель №41, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в 2012 году им учреждено ООО «<данные изъяты>», в котором он является генеральным директором и главным бухгалтером. Офис ООО «<данные изъяты>» располагается по адресу: <адрес>. Род деятельности ООО «<данные изъяты>» заключается в торговле электроэнергией. По факту взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» пояснил, что в марте 2020 года у него как у генерального директора ООО «<данные изъяты>» возникла потребность в наличных денежных средствах для производственных нужд. У него есть знакомый по имени Свидетель №1, которого он знает с примерно 2013 года. Он догадывался, что Свидетель №1 занимался деятельностью, связанной с финансовыми услугами. В феврале 2020 года он обратился к Свидетель №1 и попросил его перевести безналичные денежные средства в наличные. Свидетель №1 сказал ему, что сможет оказать данную услугу за определенный процент, а именно 14-15% от суммы обналиченных денежных средств. Его устроили данные условия. В последующем Свидетель №1 со своей электронной почты «<данные изъяты>» на его электронную почту прислал реквизиты ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». На расчетные счета организаций, которые прислал Свидетель №1, он перечислял денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». В последующем Свидетель №1 либо неизвестные ему лица передавали наличные денежные средства с учетом удержанного процента за оказанные услуги. Денежные средства ФИО120 и лица по его поручению передавали в районе пл.Горького, пл.Свободы, в районе Дворца спорта на пр.Гагарина г.Н.Новгорода. По поводу перевода безналичных денежных средств в наличные денежные средства он контактировал только с Свидетель №1, кто совместно с ним занимался данной деятельностью, ему не известно. Взаимоотношения с Свидетель №1 по вопросам обналичивания денежных средств ООО «<данные изъяты>» были в период с марта по май 2020 года, после чего с аналогичными вопросами по обналичиванию денежных средств к Свидетель №1 он не обращался (т. 21 л.д. 105-107).

Из показаний свидетеля Свидетель №43, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что Свидетель №2, Свидетель №1, Шакая В.С., Наумов ФИО822, Воробьев Ю.С., Васильев М.С., Котмакова Е.А., Гусейнов ФИО2, ФИО37 ему знакомы, Хоршеву О.В. он не видел и с ней не общался.

С Свидетель №2. он познакомился в 2010 году через знакомого Свидетель №1, поскольку они работали в одной сфере - торговле нефтепродуктами. Приблизительно зимой 2019 года он узнал, что Свидетель №2. и Свидетель №1 осуществляют деятельность по оказанию услуг по обналичиванию денежных средств, поскольку они сами ему об этом рассказали. Зимой 2019 года Свидетель №2. и Свидетель №1 предложили ему подработку. Свидетель №2. и Свидетель №1 сказали, что могут несколько дней в неделю попросить оказать курьерские услуги, которые заключаются в перевозке документов, пакетов с документами. По просьбе Свидетель №2. и Свидетель №1 он получал от них пакеты с документами и перевозил их своими силами в адреса и людям, контакты которых получал от Свидетель №2. и Свидетель №1 Так продолжался до мая 2020 года. Со слов Свидетель №2 и Свидетель №1 он понимал, что они занимаются финансовыми консультациями, в суть их бизнеса он не вникал. Как правило, Свидетель №2. и Свидетель №1 передавали ему документы в столовой напротив магазина «Лента». Несколько раз он приезжал в офис к Свидетель №2. и Свидетель №1, который находился на ул.Коминтерна в автосалоне Альфа. Шакая, Наумова, Воробьева, Котмакову, Гусейнова он знает по мере общения с Свидетель №2. и Свидетель №1, поскольку неоднократно их видел вместе. Он знал, что они работали вместе, кто-то кому-то приходится даже родственником (т. 21 л.д. 183-185).

Из показаний свидетеля Свидетель №44, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что ему знаком Свидетель №2, знает его с 2003-2004 года. Кроме того, ему знаком Свидетель №1, с которым познакомился в 2019 году. С Свидетель №1 никаких отношений не поддерживал. Также ему знаком Шакая ФИО817. С Шакая ФИО817 никаких рабочих и деловых взаимоотношений не было, ему было известно, что он (Шакая) открыл организацию, которая занималась сборкой и продажей металлоконструкций. Пояснил, что несколько раз видел Воробьева ФИО133, который являлся братом Свидетель №2. Видел Воробьева ФИО133 в офисе, когда приезжал к Свидетель №2 в конце 2019 года. Офис располагался по адресу: г.Н.Новгород, ул.Коминтерна. Пояснил, что в конце 2017 года - начале 2018 года при встрече Свидетель №2 спросил, есть ли у него знакомые в организациях, которые занимаются строительством. У него (Свидетель №44) на тот период времени была знакомая по имени ФИО39, которая работала в ООО «<данные изъяты>». ФИО40 в период с 2017 по начало 2020 года давала ему как физическому лицу подряды для выполнения строительных работ. Строительные работы проводились в Сормовском и Московском районах г.Н.Новгорода по договору найма. Договор найма подписывался со стороны ООО «<данные изъяты>» в лице директора. В последующем он дал Свидетель №2 телефон ФИО138 - сотрудника ООО «<данные изъяты>». Он несколько раз по просьбе Свидетель №2 передавал ФИО40 в 2019-2020 г. какие-то документы. Документы ФИО138 предавал в Автозаводском районе г.Н.Новгорода. О том, что Свидетель №2 задержали за обналичивание денежных средств, ему стало известно от ФИО40 (т. 21 л.д. 216-220).

Из показаний свидетеля ФИО752., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он является учредителем ООО «<данные изъяты>» с долей 50 процентов в уставном капитале, вторым учредителем является ФИО221 Примерно с 2017 года является генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Род деятельности ООО «<данные изъяты>» является оптовая торговля нефтепродуктами. Организация ООО «<данные изъяты>» фактически располагается по адресу: г.Н.Новгород, ул.Березовская, д.103, помещение № 4. Кроме того, он является учредителем ООО «<данные изъяты>» с долей в уставном капитале 33,3 %, также учредителями организации являются ФИО221 и ФИО222 Род деятельности организации ООО «<данные изъяты>» является оптовая торговля нефтепродуктами. Также является учредителем ООО «<данные изъяты>» и занимает должность генерального директора. Пояснил, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор на оказание аутсорсинговых услуг, согласно которому организация в лице Хоршевой О.В. оказывает услуги по сдаче налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Хоршева О.В. оказывает услуги примерно с 2017-2018 г. Рабочее место Хоршевой О.В. находится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Березовская, д.103, помещение № 4, работает по данному адресу примерно с 2017-2018 года. Пояснил, что ему знакома Котмакова ФИО130, которая примерно 2011-2012 году вела первичную документацию в организации ООО «<данные изъяты>». В настоящее время Котмакова ФИО130 в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не работает (т. 20 л.д. 128-130).

Из показаний свидетеля Свидетель №33, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с Свидетель №2 знакома примерно с 2013 года, он является супругом ФИО41, которая является ее знакомой. При личной встрече примерно в 2015 год Свидетель №2. попросил ее (ФИО42) открыть расчетной счет на ее имя в ПАО «Промсвязьбанк» и передать ему дебетовую банковскую карту для личного пользования с предоставлением пароля от нее. Для каких целей ему нужна была ее банковская карта, она не спрашивала, и ФИО120 ничего сам не пояснял. Так как она доверяла Свидетель №2., то в 2015 году в отделении ПАО «Промсвязьбанк», расположенного на территории г.Н.Новгорода, открыла на свое имя банковскую карту. Банковскую карту, договор, заключенный между ней и ПАО «Промсвязьбанк» об открытии банковского счета, конверт с пин-кодом передала лично Свидетель №2. Движения денежных средств и операции по карте ей были не известны. Примерно через две недели ей (ФИО42) позвонил сотрудник ПАО «Промсвязьбанк» и сообщил, что банковская карта заблокирована, по какой причине - не пояснил, и что необходимо с паспортом посетить отделение банка, подписать заявление о закрытии, что она и сделала. После чего позвонила Свидетель №2. и сказала о закрытии расчетного счета. В мае 2020 года, находясь в Сормовском парке г.Н.Новгорода она случайно встретила своего знакомого Свидетель №1, в ходе разговора он спросил её о наличии знакомых, с которыми она находится в доверительных отношениях и на которых можно оформить банковские карты. Данные карты необходимы ему для работы, в том числе для перевода заработных плат сотрудникам, каких организаций он ей не пояснил. Где и кем работает Свидетель №1, ей не известно. ФИО120 её уверил, что данные банковские карты нужны для легальной деятельности, не связанной с незаконной банковской деятельностью. Свидетель №1 знает с 2018 года, он является знакомым Свидетель №2., поэтому также доверяла Свидетель №1 Свидетель №1 сообщил ей, что лучше открыть банковские карты в ПАО «ВТБ», так как с данным банком они постоянно работают. Кроме того, Свидетель №1 пояснил, что оформленные карты можно передать Свидетель №2. Оформить банковские карты на свое имя она не могла, так как на ее расчетные счета наложен арест. В июле 2020 года она попросила свою подругу ФИО770 (<данные изъяты>) открыть банковскую карту в ПАО «ВТБ», пояснив, что ее (ФИО42) хорошему знакомому необходима банковская карта для работы. ФИО120 согласилась и примерно через неделю передала ей оформленную банковскую карту на имя ФИО770, открытую в ПАО «ВТБ», с пин-кодом, которую она (ФИО42) передала Свидетель №2. Через некоторое время, со слов ФИО770 она узнала, что банковскую карту заблокировали. Кроме того, в июле 2020 года она попросила своего бывшего супруга ФИО42 (№) открыть на его имя банковскую карту в ПАО «ВТБ» для ее личных нужд, она не стала подробно объяснять причину оформления банковской карты. ФИО135 согласился и примерно через неделю передал ей оформленную на его имя банковскую карту, открытую в ПАО «ВТБ», с пин-кодом, которую она передала Свидетель №2. Через некоторое время, со слов ФИО42, она узнала, что банковскую карту заблокировали. ФИО42 пришел в отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ул.Минина, в котором запросил выписку по карте, после ее получения они обнаружили значительные переводы денежных средств с последующим обналичиванием денежных средств в банкоматах. После чего она поняла, что данные банковские карты, открытые на ее (ФИО42) имя, на имя ФИО770 и ФИО42, использовались в преступной деятельности, но какой именно, она не знает, что-либо спрашивать у Свидетель №2. и Свидетель №1 она не стала. Уточнила, что какого-либо вознаграждения от Свидетель №2. и от Свидетель №1 она не получала.

Дополнила, что банковскую карту, оформленную на ФИО770, она передала Свидетель №2. у входа в Сормовский парк г.Н.Новгорода, банковскую карту, оформленную на ФИО42, она передала Свидетель №2 на остановке общественного транспорта «станция Варя» Московского района г.Н.Новгорода. Кроме того, Свидетель №2 после получения банковских карт, указывал свой абонентский номер для подключения мобильного банка, смс-сообщения о движении денежных средств владельцам карт не приходили. ФИО42 с Свидетель №2 и с Свидетель №1 не знаком, никогда не видел (т. 20 л.д. 139-142).

Из показаний свидетеля ФИО37, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он официально не трудоустроен, работает водителем у Свидетель №2, выполняет его поручения. У него в пользовании имеется автомобиль марки Шевроле «Каптива» в кузове черного цвета, г/н № регион, в собственности данный автомобиль находится у его матери ФИО223, данным автомобилем пользуется только он с примерно с 2010 года. В 2008 году он познакомился с Свидетель №2 через общих знакомых, состоят в дружеских отношениях. В 2019 году он обратился к Свидетель №2 с просьбой одолжить ему денежные средства в размере 10 000 рублей. Свидетель №2 одолжил ему 10 000 рублей на несколько недель. Когда пришло время отдать долг, он спросил Свидетель №2, имеется ли у него какая-либо подработка для него (ФИО37), Свидетель №2 сообщил, что в настоящее время работы нет. Через несколько недель Свидетель №2 позвонил ему и сказал, что имеется работа, пояснив, что он должен встретится с ним, забрать у него документы и отвезти их какому-то его (Свидетель №2) знакомому, за данную работу Свидетель №2 заплатит 1 000 рублей, его это устроило. В этот же день он (ФИО37) приехал к Свидетель №2 по адресу его места жительства. Свидетель №2 передал ему пакет документов, что именно были за документы, ему неизвестно. Свидетель №2 передал ему денежные средства в размере 1 000 рублей за выполнение указанной работы. Далее он позвонил по предоставленному ему номеру, ответил мужчина, данному мужчине он сказал, что ему (ФИО37) необходимо передать документы, на что мужчина сообщил адрес вблизи «Канавинского рынка» г.Н.Новгорода. Он приехал по указанному адресу, где встретился с данным мужчиной, он (ФИО37) передал ему документы и уехал. После выполнения указанной работы он снова позвонил Свидетель №2 и спросил, имеется ли у него еще какая-либо работа, на что Свидетель №2 пояснил ему, что имеется такая же работа. Далее они стали работать с Свидетель №2 на постоянной основе, подобные поручения он выполнял по звонку Свидетель №2. Каждый раз ему поступали указания от Свидетель №2 следующего рода: он выполнял работу курьера, а именно Свидетель №2 сообщал ему адрес, откуда он должен был забрать документы, иногда он забирал их лично у Свидетель №2, иногда в офисе вблизи ул.Березовской и ул.Коминтерна, также ему предавал документы Доронин ФИО781, он является юристом Свидетель №2, его офис расположен по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ленина, д.2, оф.3, иногда он (ФИО37) забирал документы у неизвестных лиц. После того, как он получал документы, он отвозил их согласно указанию Свидетель №2 или Доронина ФИО781, всегда разным лицам, когда он (ФИО37) забирал документы от неизвестных лиц, он передавал их Свидетель №2 или Доронину ФИО781; он выполнял работу водителя, а именно Свидетель №2 сообщал ему адрес или контактный телефон человека, которого нужно было забрать, он приезжал за человеком, далее отвозил его согласно указанию Свидетель №2, а именно в банки, с целью передачи в банк платежных поручений, снятия денежных средств с расчетных счетов, открытия расчетных счетов, также он отвозил данных лиц к Доронину ФИО781 в офис, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.2, оф.3, некоторых лиц он провожал до Доронина ФИО781 и слышал, о чем они общаются, а именно Доронин ФИО781 давал различные указания, в какое время и куда нужно прийти, быть чистым и опрятным, не в состоянии алкогольного опьянения; согласно поручению Свидетель №2 он снимал денежные средства в различных банкоматах г.Н.Новгорода, а именно Свидетель №2 передавал ему банковские карты и указывал пин-код от них. Он приезжал к банкомату и снимал ту сумму, которую сообщал Свидетель №2 после того, как он снял денежные средства, он передавал их Свидетель №2 (т. 20 л.д. 147-151).

Из показаний свидетеля Свидетель №36, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в начале 2020 года (зимой) он познакомился с мужчиной по имени Араик (работал водителем такси). Примерно в конце зимы - в начале весны он в очередной раз воспользовался услугами Араика, они разговорились и в разговоре Араик предложил ему подзаработать. Суть дела состояла в том, что он предоставил Араику свои документы (паспорт), и на его имя оформили какую-то организацию, и за это он получил деньги. Араик предупредил его, что ничего криминального в этом нет. Он согласился, поскольку он решил, что это необходимо Араику. Он по договоренности с Араиком отправил ему фото своих документов (паспорта) по «WhatsApp». Араик сказал, что его (Свидетель №36) документы должны пройти проверку на предмет того, что можно ли оформить организацию. Спустя какое-то время Араик позвонил ему и сказал, что его документы проверку прошли, что можно все оформлять. Весной они с Араиком поехали в г.Н.Новгород, где в офисе одного из зданий на пр.Ленина в районе управления РЖД его (Свидетель №36) сфотографировали, дали подписать какие-то бумаги. По результатам подписания бумаг он никаких документов или чего-либо еще не получал. Он только поставил свои подписи в документах, которые ему давали на подпись. Чуть позже, в конце весны, возможно, в начале лета, он еще пару раз ездил в Араиком в г.Н.Новгород в район ст.Варя. Они ездили в г.Н.Новгород, чтобы он снова подписывал какие-то документы, какие именно - он не знает, поскольку никогда не читал их. За то, что он предоставил Араику документы для оформления организации, последний заплатил ему в общей сложности 25 000 рублей. Араик также предупредил его, что если возникнут вдруг какие-то проблемы с правоохранительными органами по этому поводу, то он просто должен будет сказать, что «желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ» и ему за это ничего не будет. Более по данному факту ему пояснить нечего. Чем именно занимался Араик, он не знает. Что за документы он подписывал, он также не знает. Сам он к этому никакого отношения не имел, никакой материальной выгоды от фирмы, которую зарегистрировали на его имя, не имел. Он просто хотел помочь Араику (т. 20 л.д. 152-155).

Из показаний свидетеля Свидетель №37, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с Свидетель №2 он знаком много лет. Примерно в июне 2020 ему позвонил Свидетель №2. и попросил его отвезти документацию, какую-именно он не помнит. Примерно в это же время он познакомился с Свидетель №1, с ним его познакомил Свидетель №2. Он должен был забрать документы в Сормовском районе на бульваре Юбилейный, документы ему передал Свидетель №2 Он (Свидетель №2) сказал ему, чтобы он данные документы отвез его знакомому ФИО781. С ФИО781 он должен был встретится на ул.Коминтерна в Сормовском районе. Далее он поехал на ул.Коминтерна и встретился с ФИО781. На вид ФИО781 было около 40 лет, рост примерно около 180 см., среднего телосложения, в очках, волосы светлые. Он передал пакет с документами ФИО781. После этого он позвонил Свидетель №2 и сообщил ему, что он передал документы ФИО781. После этого Свидетель №2 стал периодически просить его отвезти различные документы. Кроме того, он иногда перевозил банковские карты. Так же он оформлял банковские карты на себя и на людей с пониженной социальной ответственностью, которых находил случайно на улицах города, в различных банках. Иногда за документами приезжал в офис, расположенный на ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода в жилом доме, так же приезжал в офис на ул. Березовская, д. 31 г.Н.Новгорода. За документами к Свидетель №2 он приезжал за ТЦ «Золотая Миля» в Сормовском районе. Он догадывался, что Свидетель №2 занимается незаконной деятельностью, а именно обналичивает денежные средства, так как он оформлял банковские карты на себя и людей, которых подыскивал на улицах города, по просьбе Свидетель №2 Банковские карты он передавал Свидетель №2. За то, что он периодически возил документы и банковские карты, а также оформлял их на себя и своих знакомых, Свидетель №2 ему платил примерно около 2 000 рублей за то, что он перевозил документы и банковские карты, и около 5000 рублей за оформленные банковские карты. Платил Свидетель №2 ему наличными денежными средствами (т. 20 л.д. 156-160).

Из показаний свидетеля Свидетель №38, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в мае 2019 года её знакомая ФИО787 предложила ей подзаработать, оформив на себя организацию. Она сначала не согласилась, но в один день она пришла к ней (ФИО788) в гости, где познакомилась с ФИО789, который ей подробно рассказал об оформлении организаций, пояснив, что все будет хорошо, она будет только числится директором, ответственности за это никакой не предусмотрено. Она согласилась оформить на себя организации. ФИО131 ей сказал, что за открытие организации ей заплатят 25 000 рублей. В конце мая 2019 года ФИО789 повез её в г.Н.Новгород на ул. Коминтерна 39 Б, где расположен автосервис «Альфа», провел её в офис, расположенный на третьем этаже данного здания. В офисе находились несколько лиц: ФИО120, который, как она поняла, был самый главный, за компьютером сидел молодой человек полного телосложения, по имени Юрий ФИО791, а также ФИО135 (лысоват, с бородой, у него проблема с одним глазом, в связи с чем имеется дефект), а также ФИО120 (высокого роста, с черной бородой, смуглая кожа). При встрече ФИО120, который самый главный, объяснил ей, что она должна говорить в налоговой инспекции, при этом дал ей листок с основными сведениями об организации: ООО «<данные изъяты>», основной вид деятельности - компьютер и оргтехника, ремонт и продажа, уставной капитал 35000 рублей, а также пакет документов. После инструктажа ФИО135 и ФИО28 повезли её на автомобиле черного цвета в налоговую инспекцию, расположенную на ул.Фрунзе г.Н.Новгорода. Инспектору она отдала пакет документов и сказала ту информацию, которую ей сказал ФИО120. В налоговой она получила отказ в открытии организации, так как была допущена ошибка в названии. Ошибки были исправлены в офисе на ул.Коминтерна, 39 Б, и её опять ФИО135 повез в налоговую инспекцию. Через некоторое время в налоговой инспекции она получила разрешение на открытие ООО, после чего ФИО135 повез её в отделение Сбербанка, расположенное в Сормовском районе г.Н.Новгорода. ФИО135 проинструктировал её, как вести в отделении. Сотруднику она отдала документы, пояснила, что ей нужен расчетный счет и корпоративные карты. Ей оформили банковские карты, открыли расчетный счет. После получения документов из банка и банковские карты она отдала ФИО135. Также она открыла расчетные счета еще в нескольких банках. За каждую поездку в банк она получала 1000 рублей от ФИО120 в офисе на ул.Коминтерна, 39Б. Для чего необходимо было открытие ООО, она не знала, для чего нужны расчетные счета в разных банках, она также не знала. Какую-либо деятельность в открытой ею организации она не осуществляла, договоры на предоставление услуг, купли-продажи не заключала, в подобного рода документах она никогда не расписывалась, финансово-хозяйственную деятельность не вела. В октябре 2019 года ФИО28 попросил её, чтобы она поговорила со своим отцом, чтобы на него также оформить ООО, также пообещал заплатить 25000 рублей. Она в свою очередь попросила отца открыть на его имя ООО, так как нужны были денежные средства. Её папа согласился оформить на свое имя ООО «<данные изъяты>». За папой для посещения налоговой инспекции и банков приезжал ФИО789 на такси, она в это время находилась дома с детьми. Однако за открытие ООО «<данные изъяты>» обещанные денежные средства в размере 25000 рублей так и не заплатили, заплатили только за посещение банков. Её отец, также как и она, не знал о том, что оформленные ими организации будут осуществлять какую-либо незаконную деятельность. Через некоторое время ФИО789 вообще пропал. Как она впоследствии поняла, функция ФИО789 заключалась в поиске директоров для оформления организаций. Все документы ООО «<данные изъяты>», банковский ключ, банковские карты, оформленные ею (Свидетель №38), хранятся в офисе на ул. Коминтерна 39б. У нее в пользовании абонентский номер <данные изъяты> оператора сотовой связи МТС, которым она пользуется с марта 2020 года; до этого времени у нее в пользовании находился абонентский номер <данные изъяты> оператора сотовой связи Теле 2. ФИО789 пользовался абонентским номером <данные изъяты>, <данные изъяты>. ФИО120, который был руководителем, звонил с абонентского номера <данные изъяты> (т. 20 л.д. 161-164).

Из показаний свидетеля Свидетель №40, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он в 2000 году он стал заниматься предпринимательской деятельностью и стал учредителем ООО «<данные изъяты>». Приблизительно в 2019 году он познакомился на охоте с Свидетель №2. При общении с ним он пользовался своим телефоном №. В ходе беседы на охоте ФИО120 сказал, что занимается обналичиванием денежных средств и готов оказать ему такую услугу при необходимости. В период работы директором ООО «<данные изъяты>» в организации периодически возникала необходимость в получении наличных денежных средств для закупки поддонов. Получить наличные денежных средства через кредитные организации, в которых обслуживалось ООО «<данные изъяты>», не было возможности в полном объеме, поскольку в банках имеются ограничения на инкассацию наличных. В связи с невозможностью в полном объеме обеспечивать деятельность организации наличными средствами, он обратился к Свидетель №2 за помощью. Как объяснил ему Свидетель №2., его услуги по обналичиванию стоят 12-13 % от тех средств, которые он будет перечислять на его компании, он согласился на условия Свидетель №2. В период с середины 2019 г. по июль 2020 г. для получения наличных денежных средств он перечислял средства от ООО «<данные изъяты>» на реквизиты организаций Свидетель №2., а он возвращался ему обратно наличные денежные средства за вычетом 12-13 %, которые Свидетель №2. оставлял себе. Реквизиты организаций Свидетель №2 пересылал на его телефон №. В период с 2019 г. Свидетель №2. давал ему реквизиты следующих организаций: <данные изъяты>. По реквизитам указанных организаций перечислялись безналичные денежные средства, а Свидетель №2. впоследствии возвращал наличные денежные средства за вычетом 12-13 %, которые оставлял себе в качестве платы за услугу. Денежные средства Свидетель №2 передавал ему в офисе, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес> (т. 21 л.д. 5-7).

Из показаний свидетеля Свидетель №42, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что Свидетель №2, Свидетель №1, Шакая В.С., Наумов ФИО822, Воробьев Ю.С. ему знакомы, Васильев М.С., Котмакова Е.А., Хоршева О.В., Гусейнов ФИО2, ФИО37 - их фамилии и имена ему не о чем не говорят, хотя он мог их видеть и даже общаться, при этом не знать их фамилий и имен. С Свидетель №2. он познакомился в 1998 году, когда учился с ним в одном классе. Приблизительно в 2010 году он снова стал общаться с Свидетель №2. В ходе общения с Свидетель №2 он узнал, что он занимается обналичиванием денежных средств, поскольку он сам об этом говорил во время общения. В ходе их общения Свидетель №2. мог рассказывать что-то о своей деятельности, но он не вдавался в детали, поскольку ему это было не интересно. Услугами Свидетель №2. по обналичиванию денежных средств он не пользовался, клиентов ему не искал. В период их общения он знал, что у Свидетель №2. были проблемы с деньгами и у него был большой долг, поэтому когда он сталкивался по работе с людьми, которые его (Свидетель №42) спрашивали об услугах по обналичиванию денежных средств, он несколько раз давал им контакты Свидетель №2 Свидетель №1 он знает приблизительно с 2016 года, когда увидел его в компании с Свидетель №2. Насколько он знает, Свидетель №1 работал вместе с Свидетель №2. Из их общения он понял, что Свидетель №1 также занимается обналичиванием денежных средств вместе с Свидетель №2. Шакая ФИО817 он знает с 2013 года. Как оказалось впоследствии, Шакая В.С. также является другом Свидетель №2. и общался с ним в общей компании с Свидетель №2. В ходе дальнейшего общения с Свидетель №2 и Шакая В.С. он (Свидетель №42) понял, что они вместе занимаются обналичиванием денежных средств. Услугами Шакая В.С. по обналичиванию денежных средств он никогда не пользовался, клиентов ему не искал, его контактов никому не давал. Наумова ФИО822 он знает как тестя Свидетель №2. Никаких деловых и коммерческих контактов никогда не было. Воробьева Ю.С. он знает с детства, поскольку он брат Свидетель №2. С ним он общался только по бытовым вопросам в присутствии Свидетель №2. Когда Свидетель №2. испытывал финансовые трудности, он ему давал деньги взаймы. Никакой прибыли от деятельности Свидетель №2 по обналичиванию денежных средств он не получал (т. 21 л.д. 180-182).

Из показаний свидетеля ФИО50, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в июле 2019 году он находился в г.Балахна. К нему домой пришел его знакомый по имени ФИО131. ФИО131 предложил ему заработать, он согласился. ФИО131 сообщил ему, что нужно сфотографировать страницы паспорта с его фотографией, серией и номером. Потом он переслал фотографии паспорта ФИО131. Через три дня ФИО131 принес ему деньги в сумме 2500 рублей. Он у ФИО131 не интересовался, для чего нужен его паспорт, а сам ФИО131 не пояснил. Перед тем как получить деньги, ФИО131 дал ему подписать какие-то документы. В налоговую инспекцию он не ездил. В банковские организации, к нотариусам он также не ездил. В ноябре 2019 года от сотрудников он узнал, что он директор ООО «<данные изъяты>». Никаких писем, извещений из налоговой инспекции он не получал. Никаких доверенностей он не оформлял. Счетов в банках не открывал. Административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции в ООО «<данные изъяты>» он не выполнял, он вообще не знал, что являлся директором. Фактически организационно-распорядительные и иные обязанности в ООО «<данные изъяты>» он никогда не выполнял и не собирался выполнять (т. 20 л.д. 77-81).

Кроме того, вина подсудимых подтверждается исследованными судом письменными материалами уголовного дела:

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул. Березовская, д. 101, п. 15, в ходе которого изъято:

- печати организаций: ООО в кол-ве 152 шт.

- документы: папка-скоросшиватель темного цвета, в которой имеются оригиналы документов регистрационного дела ООО <данные изъяты> и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 46 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета, в которой имеются оригиналы документов регистрационного дела ООО <данные изъяты> и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 33 листах; папка красного цвета, в которой имеются оригиналы документов регистрационного дела ООО <данные изъяты> и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета, банковская карта серого цвета «Локобанк» Business №, банковская карта ПАО «Сбербанк» business платежная система «Master card» №; прозрачная папка с замком зеленого цвета с помещенной на нее надписью «ООО «<данные изъяты>»», в которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 34 листах ООО <данные изъяты> папка красного цвета, без пояснительных надписей, внутри которой находятся оригиналы документов регистрационного дела ООО <данные изъяты> и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 20 листах, банковская карта серого цвета «ЛокоБанк» №; папка скоросшиватель черного цвета, без пояснительных надписей, внутри которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 42 листах ООО <данные изъяты> банковская карта «Raiffeisen Bank» Бизнес №; папка-скоросшиватель оранжевого цвета с надписью «<данные изъяты> внутри которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 59 листах; папка-скоросшиватель синего цвета с надписью ООО <данные изъяты> внутри которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 135 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета с надписью <данные изъяты> внутри которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 63 листах; папка-скоросшиватель светло-зеленого цвета внутри которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 71 листах, банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» №, флеш-ключ (токен), флеш-ключ со стикером «<данные изъяты>», фиолетовый флеш-ключ (етокен), денежная чековая книжка для получения наличных денег счет №; серая папка скоросшиватель ООО <данные изъяты> с документами регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 45 листах, руТокен черного цвета; папка фиолетового цвета с надписью ООО <данные изъяты> внутри которой на 88 листах имеются документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> банковская карта банка «Уралсиб» № Рутокен банка «Россельхозбанк»; папка скоросшиватель красного цвета с надписью ООО <данные изъяты> с документами регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 39 листах; папка красного цвета с надписью выполненной маркером темного цвета «<данные изъяты>», внутри которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 60 листах ООО <данные изъяты> папка-скоросшиватель с надписью «<данные изъяты>» в которой на 83 листах содержатся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> рутокен банка «Россельхозбанк» черного цвета; папка красного цвета внутри которой на 6 листах имеются документы регистрационного дела <данные изъяты>, банковская карта «Локобанк» Business №; прозрачный файл-пакет, содержащий документы ООО <данные изъяты> в котором находятся документы регистрационного дела ООО <данные изъяты> на 14 листах; прозрачная папка, с надписью ИП <данные изъяты> содержащая документы об открытии банковского счета в ПАО «ВТБ24» на имя ИП <данные изъяты> 25 листах, банковская карта «ВТБ24» №; папка синего цвета с надписью «Стр. решения» в которой содержатся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 30 листах ООО <данные изъяты> банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта «Банк Открытие» №, банковская карта Tinkoff Business на имя Natalya Koroleva, банковская карта ЛокоБанк Business №; папка красного цвета без надписей, внутри которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 27 листах ООО <данные изъяты> банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта Локобанк №; папка черного цвета с надписью ООО «<данные изъяты>», содержащая документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 23 листах ООО <данные изъяты> банковская карта «ДелоБанк» №, банковская карта «ЛокоБанк» №; папка-скоросшиватель синего цвета внутри которой имеются документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 45 листах организации ООО <данные изъяты> токен черного цвета с надписью «JaCarta», банковская карта «Райффайзенбанк» №, рутокен банка «Россельхозбанк», токен банка «Росбанк»; папка-скоросшиватель темно-синего цвета внутри которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 12 листах ООО <данные изъяты> папка синего цвета внутри которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 13 листах ООО <данные изъяты> банковская карта «Локобанк» №; папка-скоросшиватель зеленого цвета с надписью «<данные изъяты>», внутри которой находятся документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета на 31 листе ООО <данные изъяты> банковская карта банка «Точка Банк» №; папка-скоросшиватель оранжевого цвета, содержащая документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 57 листах; папка желтого цвета, содержащая документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 11 листах, банковская пластиковая карта «ЛокоБанк Business» №; прозрачный файл, содержащий: ксерокопию паспорта <данные изъяты> на 1 листе, ксерокопия паспорта <данные изъяты> на 1 листе, лист с идентификационном кодом <данные изъяты> для внесения денежных средств через устройства самообслуживания Банка на 1 листе; папка синего цвета, содержащая документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 27 листах, банковская пластиковая карта «ЛокоБанк Business» №; папка оранжевого цвета, содержащая документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 50 листах, банковская карта «Дело Банк» №, токен синего цвета «ВiFiT» Ангара; папка синего цвета, содержащая документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 90 листах; папка оранжевого цвета, содержащая документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 61 листе, банковская карта «Промсвязьбанк» №; папка зеленого цвета, содержащая документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 22 листах; папка бледно-оранжевого цвета, содержащая документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 107 листах, банковская карта «ДелоБанк» №, рутокен зеленого цвета «РоссельхозБанк» <данные изъяты> токен «<данные изъяты>» Росбанк <данные изъяты>; папка фиолетового цвета, содержащая документы регистрационного дела и документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 85 листах, банковская карта «Tinkoff» № на имя ФИО28, банковская арта «Tinkoff business» № на имя ФИО28, банковская карта «Уральский банк» №; прозрачный файл с рукописной надписью «ООО «<данные изъяты>» 14 листов», с документами регистрационного дела на 14 листах ООО <данные изъяты> папка красного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», содержащая документы регистрационного дела на 12 листов, Банковская карта №», с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета <данные изъяты> на 12 листах, банковская карта «ЛокоБанк» Business №; папка-конверт на молнии зеленого цвета с надписями «Рост-Комплект», с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 23 листах; прозрачный файл с рукописной надписью «<данные изъяты>» 8 листов», с документами регистрационного дела и документы по открытами и обслуживанию расчётного счета на 8 листах ООО <данные изъяты> папка-скоросшиватель черного цвета с надписью <данные изъяты> sim карта «Теле2» 20 листов. Банковские карты «Промсвязь Банк» №, Тинькофф <данные изъяты>», с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> банковская карта «ПромсвязьБанк» №, банковская карта Тинькофф №, sim карта Теле2 №; папка оранжевого цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» 35 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 35 листах; папка красного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» 39 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 39 листах; папка голубого цвета с надписью «<данные изъяты>» 29 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 29 листах, банковская карата ЛокоБанк №, банковская карта «Сбербанк» №; файл зеленого цвета с надписью «<данные изъяты>, 65 листов», с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 65 листах; папка оранжевого цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» 56 листов. Банковская карта ДелоБанк №», с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 56 листах, банковская карта «ДелоБанк» №; папка черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» Почта: <данные изъяты> Тел: № 36 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 36 листах; папка-скоросшиватель розового цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» 34 листа. Банковская карта VISA № с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 56 листах, банковская карта «LokoBank» №; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО <данные изъяты> 41 лист» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 41 листе; файл прозрачный с надписью «ООО «<данные изъяты>» 26 листов», с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 26 листов; папка красного цвета с надписью «<данные изъяты>, 123 листа» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО «<данные изъяты> на 123 листа; папка с полосами черного и красного цветов с надписью «<данные изъяты>. 19 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 19 листов; файл прозрачный с надписью «ООО «<данные изъяты>» 39 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО «<данные изъяты> на 39 листов; файл прозрачный с надписью «ООО «<данные изъяты>» 42 листа» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 42 листа, папка-скоросшиватель зеленого цвета с надписью «<данные изъяты>, 24 листа, флешка» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО «<данные изъяты>» на 24 листа, USB-носитель черного цвета РоссельхозБанк на 2 Гб; папка синего цвета, на боковой части папки имеется напечатанная надпись «Выписки из ЕГРЮЛ по большому» с документами: выписка из ЕГРЮЛ № от 03.12.2007 в отношении ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, лист записи ЕГРЮЛ от 19.02.2019 о внесении записи о создании ЮЛ, генеральный директор - ФИО225, лист записи ЕГРЮЛ от 05.02.2016 о внесении записи о создании ЮЛ на 4 листах, лист записи ЕГРЮЛ от 04.10.2018 о внесении записи о создании ЮЛ, генеральный директор - ФИО226, лист записи ЕГРЮЛ от 03.09.2019 о внесении записи о создании ЮЛ на 4 листах, Сведения о ЮЛ по состоянию на 28.03.2017 на 4 листах, лист записи от 28.05.2019 о внесении записи о создании ЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ от 23.08.2017, выписка из ЕГРЮЛ № от 08.02.2016 на 4 листах, лист записи ЕГРЮЛ от 28.09.2018 о внесении сведений о создании ЮЛ на двух листах, генеральный директор - Свидетель №11, сведения о ЮЛ по состоянию на 01.10.2018 на 6 листах, сведения о ЮЛ по состоянию на 29.11.2018 на 5 листах, лист записи ЕГРЮЛ от 28.11.2018 о внесении сведений о создании ЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ от 08.11.2018 о внесении сведений о создании ЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ от 15.11.2018 о внесении сведений о создании ЮЛ, генеральный директор - ФИО227, лист записи ЕГРЮЛ от 15.10.2014 о внесении сведений о создании ЮЛ на двух листах, лист записи ЕГРЮЛ от 04.12.2017 на двух листах, лист записи ЕГРЮЛ от 05.03.2018, лист записи ЕГРЮЛ от 23.11.2018 о внесении сведений о создании ЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ от 21.07.2017 на двух листах, лист записи ЕГРЮЛ от 05.16.2017 о внесении сведений о создании ЮЛ, генеральный директор - ФИО228, лист записи ЕГРЮЛ от 08.12.2016 о внесении сведений о создании ЮЛ, генеральный директор - ФИО229, лист записи ЕГРЮЛ от 26.11.2019 о внесении сведений о создании ЮЛ на 4 листах, лист записи ЕГРЮЛ от 04.09.2019 о внесении сведений о создании ЮЛ на 4 листах, лист записи ЕГРЮЛ от 10.07.2019 о внесении сведений о создании ЮЛ на 5 листах, лист записи ЕГРЮЛ от 21.01.2019 о внесении сведений о создании ЮЛ на двух листах, лист записи ЕГРЮЛ от 21.05.2019 о внесении сведений о создании ЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ от 28.09.2018 о внесении сведений о создании ЮЛ, генеральный директор - ФИО230, лист записи ЕГРЮЛ от 15.02.2019 о внесении сведений о создании ЮЛ на двух листах, лист записи ЕГРЮЛ от 22.10.2019 о внесении сведений о создании ЮЛ на 4 листах, лист записи ЕГРЮЛ от 27.04.2017 о внесении сведений о создании ЮЛ на двух листах, генеральный директор - ФИО231, лист записи ЕГРЮЛ от 04.10.2018 о внесении сведений о создании ЮЛ; файл прозрачный с надписью «7 л.» с документами из ПАО КБ «Восточный» на 8 листах; файл прозрачный с документами из ПАО «ВТБ» на двух листах, sim карта Билайн №; файл прозрачный с надписью «13 л.» с документами по открытию и обслуживанию расчётного счета из ПАО «ВТБ» на 13 листах; папка красного цвета с надписью «<данные изъяты>», 54 листа» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 54 листах, банковская карта «Сбербанк» № <данные изъяты>, банковская карта «Сбербанк» № <данные изъяты>, USB-накопитель фиолетового цвета «РосБанк» №, банковская карта «Raiffeisen BANK» № <данные изъяты>; папка оранжевого цвета с надписью «ООО <данные изъяты> 67 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 67 листов; папка желтого цвета с надписью <данные изъяты> 29 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 29 листов, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «ЛокоБанк» №; папка оранжевого цвета с надписью <данные изъяты> 34 листа.» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 34 листах; папка серого цвета с надписью «ООО <данные изъяты> 54 листа» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 54 листах, USB-накопитель черного цвета «Рутокен ЭЦП» РоссельхозБанк на 2 Гб; папка синего цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» 32 листа», с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 32 листах, банковская ката «СОВКОМБАНК» №; папка серого цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» 35 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 35 листах, банковская карта «ЛокоБанк» №; файл прозрачный с надписью «ООО <данные изъяты> 21 лист» с документами регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» на 21 листе; файл прозрачный с надписью «8 л.» с документами по открытию и обслуживанию расчётного счета в ПАО КБ «Восточный» на 8 листах; файл прозрачный с надписью «6 л.» с документы по открытию и обслуживанию расчётного счета в ПАО «ВТБ» на 6 листах; файл прозрачный, в котором находится банковская карта «Восточный Банк» №, правила и инструкции к комплексному банковскому обслуживанию; файл прозрачный с надписью «4 л.» с документами по открытию и обслуживанию расчётного счета в ПАО КБ «Восточный» на 4 листах, и sim-карта Теле2 №; файл прозрачный, содержащий банковскую карту «Банк Дом РФ» №, реквизиты получателя карты, заявление о перечислении заработной платы и прочие выплаты по реквизитам: АО «Банк ДОМ РФ» номер счета:№; файл прозрачный, в котором находится банковская карта «Банк Дом РФ» №, справка об открытии расчетного счета №; файл прозрачный с надписью «4 л.», с документами по открытию и обслуживанию расчетного счета в Банке ВТБ (ПАО) на 4 листах; файл прозрачный с надписью «3 л.» с документами по открытию и обслуживанию расчетного счета № на 3 листах; файл прозрачный с надписью «6 л.» с документами по открытию и обслуживанию расчетного счета в ПАО «Росбанк» на 6 листах; файл прозрачный с надписью «3 л.», с документ по открытию и обслуживанию расчетного счета в Банк ВТБ (ПАО) на 3 листах; файл прозрачный с надписью «3 л.» с документами по открытию и обслуживанию расчетного счета на 3 листах и сим карта «МТС» №, сим-карта «МТС» №; заявление о перечислении заработной платы и прочих выплат по реквизитам «Банк Дом РФ» №; реквизиты для безналичных перечислений, заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банк ВТБ (ПАО) на 4 листах, сим-карта Теле2 №; заявление на получение карты в двух экземплярах, реквизиты банка для переводов, договор «Сберегательный счет» №, заявление на получение карты на двух листах, заявление на предоставление доступа к СМС-Банку (Мобильному банку); файл прозрачный с надписью «ООО «<данные изъяты>» 25 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО «<данные изъяты>» на 25 листах; файл прозрачный с надписью «ООО «<данные изъяты>» 42 листа» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО «<данные изъяты>» на 42 листах; файл прозрачный с надписью «Открытые счета банков, CD-R диск» содержащий: уведомление о открытии банковского счета №, персональные данные клиента, договор банковского счет и банковского обслуживания от 07.04.2017 на 5 листах, соглашение о подписании документов, содержащих распоряжение клиента о проведении операций по счету от 07.04.2017, диск CD-R RECORDABLE, USB-накопитель синего цвета BSS; файл прозрачный с надписью «5 листов», содержащий свидетельство о государственной регистрации ЮЛ, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ на 2 листах, решение №1 Единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от 01.08.2014 на 2 листах; файл прозрачный с надписью «ООО «<данные изъяты>» 7 листов» с документами регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» на 7 листах; папка-скоросшиватель фиолетового цвета с надписью «<данные изъяты>» 22 листа» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 22 листах; файл прозрачный с надписью «ООО «<данные изъяты>» 35 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО «<данные изъяты>» на 35 листах; файл зеленого цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» 13 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО «<данные изъяты>» на 13 листах и банковской картой «Raiffeisen BANK» №; папка на замке зеленого цвета с надписью «Регистрационные документы, 1 сим-карта «Билайн» 6 листов. ИП ФИО57» с регистрационными документами на 6 листах и сим-картой «Билайн» ICC №; папка-скоросшиватель серого цвета с надписью «<данные изъяты>» 29 листов» с документами регистрационного дела ООО <данные изъяты> на 29 листах; папка на замке зеленого цвета с надписью «<данные изъяты> 6 листов», с регистрационными документами ООО «<данные изъяты>» на 6 листах; папка синего цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» 18 листов» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 18 листах и банковской картой «ЛокоБанк» №; папка черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» 34 листа» с документы регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 34 листах; папка фиолетового цвета с надписью «<данные изъяты>» 78 листа» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 78 листах, USB-носитель черного цвета «РоссельхозБанк» на 2 Гб, банковская карта «Сбербанк» №»; папка красного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>» 24 листа» с документами регистрационного дела и документами по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО <данные изъяты> на 24листах (т. 13 л.д. 7-39);

- протоколами осмотра предметов (документов) от 13.10.2020 г. и от 15.10.2020 г., в ходе которых были осмотрены предметы и документы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул. Березовская, д.101, п. 15, а именно: печати организаций <данные изъяты> (т. 13 л.д. 42-85, 86-103);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 21.09.2020 г. в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул.Березовская, д. 101, п. 15,аименно:

- папка-конверт формата А4, выполненная из полупрозрачного полимерного материала зеленого цвета; папка закрывается на «кнопку». На папку наклеен лист бумаги светло-желтого цвета с рукописным пояснительным текстом. В папке находятся:

1) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 21.10.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 7 листах;

2) Свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от 24.10.2019 на 1 листе. Присвоен ИНН/КПП <данные изъяты>/<данные изъяты>;

3) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 24.10.2019 г. на 4 листах. О создании 24.10.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером №;

- папка-«файл», выполненная из прозрачного полимерного материала, в которой находятся:

1) Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 18.12.2019 г. на 1 листе. Суть запроса: ФИО48, ООО «<данные изъяты>»;

2) Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 18.12.2019 г. на 1 листе. Суть запроса: ФИО48, ООО «<данные изъяты>»;

3) фрагмент листа бумаги с рукописной надписью: «<данные изъяты> на одной стороне и печатным текстом: «<данные изъяты>» на другой стороне;

4) банковская карта «Tinkoff <данные изъяты>

5) банковская карта VISA «ОТКРЫТИЕ БАНК» <данные изъяты>

6) банковская карта VISABusiness «ЛОКОБАНК BUSINESS» <данные изъяты>

- папка-конверт формата А4, выполненная из полупрозрачного полимерного материала синего цвета; папка закрывается на «кнопку». На папку наклеен лист бумаги светло-желтого цвета с рукописным пояснительным текстом. В папке находятся:

1) банковская карта «Tinkoff <данные изъяты>

- банковская карта VISA «ОТКРЫТИЕ БАНК» <данные изъяты>

2) банковская карта VISABusiness «ЛОКОБАНК BUSINESS» <данные изъяты>

3) банковская карта «Tinkoff BUSINESSANDREYVINOKUROV» <данные изъяты>

4) папка-«файл», выполненная из прозрачного полимерного материала, в которой находятся:

5) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 15.10.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 7 листах;

6) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 18.10.2019 г. на 3 листах. О создании 18.10.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером <данные изъяты>;

7) Заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО8 на 1 листе; контактный телефон: №;

8) Заявление о присоединении к условиям предоставления услуг реестрвого выпуска карт и/или зачислении денежных средств на счета физических лиц на 3 листах. Клиент ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО8 заключил с Банком ПАО Сбербанк в лице сотрудника Банка ФИО49 договор о предоставлении услуг с использованием Системы ДБО № от 21.10.2019 г.;

9) Свидетельство о государственной регистрации права от 12.12.2015 г. Субьект права: ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Вид права: собственность. Объект права: нежилое здание; <адрес>.

1) банковская карта VISABusiness «ЛОКОБАНК BUSINESS» <данные изъяты>

2) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 25.07.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 6 листах;

3) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 25.07.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 6 листах;

4) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 30.07.2019 г. на 4 листах. О создании 30.07.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером <данные изъяты>

5) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 30.07.2019 г. на 4 листах. О создании 30.07.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером <данные изъяты>;

6) Свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от 30.07.2019 г. на 1 листе. Присвоен ИНН/КПП <данные изъяты>/<данные изъяты>;

7) Свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от 30.07.2019 г. на 1 листе. Присвоен ИНН/КПП <данные изъяты>/<данные изъяты>;

8) Приказ № 1 от 30.07.2019 г. на 1 листе о назначении директором ООО «<данные изъяты>» ФИО50 сроком на 3 года;

9) Решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 25.07.2019 г. на 1 листе;

10) Договор аренды нежилого помещения № от 30.07.2019 года на 2 листах между Индивидуальным предпринимателем ФИО30 («Арендодатель») и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО50 («Арендатор»). Предмет договора: арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, именуемые далее «Помещение», расположенное по адресу: <адрес>.;

11) Акт приема-передачи нежилого помещения от 30.07.2019 на 1 листе между Индивидуальным предпринимателем ФИО30 («Арендодатель») и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО50 («Арендатор»). Предмет договора: арендодатель передает, а арендатор принял в аренду помещение, расположенное по адресу: <адрес>.;

12) Свидетельство о государственной регистрации права от 12.12.2015 г. на 1 листе. Объект права: нежилое здание; место нахождения: <адрес>;

13) Денежный чек ООО «<данные изъяты>» НР № на сумму 360000,00 рублей от 13.08.2019 на 1 листе;

14) Денежный чек ООО «<данные изъяты>» НР № на сумму 156000,00 рублей от 15.08.2019 на 1 листе;

15) Денежный чек ООО «<данные изъяты>» НР № на сумму 156000,00 рублей от 15.08.2019 на 1 листе.

- папка-конверт формата А4, выполненная из полупрозрачного полимерного материала красного цвета; папка закрывается на «кнопку». На папку наклеен лист бумаги светло-желтого цвета с рукописным пояснительным текстом. В папке находится папка-«файл», в которой, в свою очередь, находятся:

1) банковская карта VISABusiness «ЛОКОБАНК BUSINESS» <данные изъяты> в «конверте»;

2) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 16.08.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 8 листах;

3) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 21.08.2019 г. на 4 листах. О создании 21.08.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером <данные изъяты>;

4) Свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от 21.08.2019 г. на 1 листе. Присвоен ИНН/КПП №/№;

5) Приказ № 1 от 21.08.2019 г. на 1 листе о назначении директором ООО «<данные изъяты>» ФИО51 сроком на 3 года;

6) Решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 16.08.2019 г. на 1 листе;

7) Договор от 21.08.2019 года на 3 листах между ФИО52 («Арендодатель») и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО51 («Арендатор»). Предмет договора: арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, именуемые далее «Помещение», расположенное по адресу: <адрес>;

8) Акт приема-передачи помещения по договору аренды от 21.08.2019 на 1 листе между ФИО52 («Арендодатель») и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО51 («Арендатор»). Предмет договора: арендодатель передает, а арендатор принимает во временное пользование помещение, расположенное по адресу: <адрес>;

9) Свидетельство о государственной регистрации права от 18.04.2014 г. на 1 листе. Объект права: нежилое помещение; место нахождения: <адрес>;

10) Подтверждение № от 23.08.2019 об открытии счета № на 1 листе;

11) Квитанция «Взнос от учредителя» № от 23.08.2019 на сумму 1500,00 рублей от ФИО51 на 1 листе;

12) Лист бумаги голубого цвета с рукописным пояснительным текстом, выполненным красителем синего цвета: <данные изъяты>

- папка-конверт формата А4, выполненная из полупрозрачного полимерного материала зеленого цвета; папка закрывается на «кнопку». В папке находятся:

1) чехол для пластиковый карт из полимерного материала серого цвета, в котором находятся: банковская карта VISABusiness «ЛОКОБАНК BUSINESS»

номер <данные изъяты>, банковская карта «Tinkoff <данные изъяты>, банковская карта «Tinkoff <данные изъяты>;

2) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 16.09.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 11 листах;

3) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 19.09.2019 г. на 4 листах. О создании 19.09.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером <данные изъяты>

4) Свидетельство о постановке на учет ООО «Волкофф» в налоговом органе от 19.09.2019 г. на 1 листе. Присвоен ИНН/КПП <данные изъяты>/<данные изъяты>;

5) Приказ № 1 от 20.09.2019 г. на 1 листе о назначении директором ООО «<данные изъяты>» ФИО53 сроком на 3 года;

6) Решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 16.09.2019 г. на 1 листе;

7) Лист бумаги голубого цвета с рукописным пояснительным текстом, выполненным красителем синего цвета: <данные изъяты>

1) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 26.09.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 5 листах;

2) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 01.10.2019 г. на 4 листах. О создании 01.10.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером №;

3) Свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от 01.10.2019 г. на 1 листе. Присвоен ИНН/КПП <данные изъяты>/<данные изъяты>;

4) Решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 26.09.2019 г. на 1 листе.

1) банковская карта VISABusiness «ЛОКОБАНК BUSINESS» <данные изъяты>

2) банковская карта «Tinkoff BUSINESSALEKSANDRPAVLIK» <данные изъяты>

3) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 19.09.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 6 листах;

4) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 25.09.2019 г. на 4 листах. О создании 25.09.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером <данные изъяты>;

5) Свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от 25.09.2019 г. на 1 листе. Присвоен ИНН/КПП №/№;

6) Приказ № 1 от 26.09.2019 г. на 1 листе о назначении директором ООО «<данные изъяты>» ФИО871 сроком на 3 года;

7) Решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 19.09.2019 г. на 1 листе.

- папка-конверт формата А4, выполненная из полупрозрачного полимерного материала синего цвета; папка закрывается на «резинки». На папку наклеены лист бумаги фиолетового цвета с рукописным пояснительным текстом и «наклейка» с рукописной надписью «<данные изъяты>». В папке находится папка-«файл», в которой, в свою очередь, находятся:

1) чехол для пластиковый карт из полимерного материала серого цвета, в котором находятся:

2) банковская карта VISA «ОТКРЫТИЕ БАНК» <данные изъяты>

3) банковская карта «Tinkoff <данные изъяты>

4) банковская карта «Tinkoff <данные изъяты>

5) банковская карта VISABusiness «ЛОКОБАНК BUSINESS» <данные изъяты>

6) банковская карта СБЕРБАНК <данные изъяты>

7) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 21.11.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 5 листах;

8) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 26.11.2019 г. на 4 листах. О создании 26.11.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером <данные изъяты>;

9) Свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от 26.11.2019 г. на 1 листе. Присвоен ИНН/КПП №/№;

10) Решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 21.11.2019 г. на 1 листе;

- папка-конверт формата А4, выполненная из полупрозрачного полимерного материала оранжевого цвета; папка закрывается на «резинки». На папку наклеены лист бумаги фиолетового цвета с рукописным пояснительным текстом и «наклейка» с рукописной надписью «<данные изъяты>». В папке находится папка-«файл», в которой, в свою очередь, находятся:

1) банковская карта VISA «ОТКРЫТИЕ БАНК» <данные изъяты>;

2) банковская карта «Tinkoff <данные изъяты>. На карту наклеен лист бумаги желтого цвета с рукописной надписью «<данные изъяты>»;

3) банковская карта VISABusiness «ЛОКОБАНК BUSINESS» <данные изъяты>;

4) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 27.11.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 6 листах;

5) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 29.11.2019 г. на 4 листах. О создании 29.11.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером №

6) Свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от 29.11.2019 г. на 1 листе. Присвоен ИНН/КПП <данные изъяты>/<данные изъяты>;

7) Решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 27.11.2019 г. на 1 листе;

8) Приказ № 1 от 29.09.2019 г. на 1 листе о назначении директором ООО «<данные изъяты>» ФИО56 сроком на 3 года;

- папка-конверт формата А4, выполненная из полупрозрачного полимерного материала фиолетового цвета; папка закрывается на «резинки». На папку наклеены лист бумаги желтого цвета с рукописным пояснительным текстом и «наклейка» с рукописной надписью «<данные изъяты>». В папке находятся:

1) банковская карта VISABusiness «ЛОКОБАНК BUSINESS» <данные изъяты>

2) Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Утвержден решением № 1 от 19.12.2019 года единственного участника ООО «<данные изъяты>», на 5 листах;

3) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от 24.12.2019 г. на 4 листах. О создании 24.12.2019 г. юридического лица ООО «<данные изъяты>» за регистрационным номером <данные изъяты>;

4) Свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от 24.12.2019 г. на 1 листе. Присвоен ИНН/КПП <данные изъяты>/<данные изъяты>;

5) Решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 19.12.2019 г. на 1 листе.

- папка-конверт формата А4, выполненная из непрозрачного полимерного материала черного цвета; папка закрывается на «резинки». На папку наклеены лист бумаги фиолетового цвета с рукописным пояснительным текстом и с помощью прозрачной полимерной липкой лентой - фрагмент листа бумаги желтого цвета с печатной надписью «ООО <данные изъяты>». В папке находится папка-«файл», в которой, в свою очередь, находятся:

<данные изъяты>

- папка-«файл», выполненная из бесцветного прозрачного полимерного материала. На папку наклеен лист бумаги фиолетового цвета с рукописным пояснительным текстом. В папке находятся:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

<данные изъяты>

- папка-«файл», выполненная из бесцветного прозрачного полимерного материала. На папку наклеен лист бумаги желтого цвета с рукописным пояснительным текстом. В папке находятся:

<данные изъяты>

- папка-«файл», выполненная из бесцветного прозрачного полимерного материала. На папку наклеен лист бумаги зеленого цвета с рукописным пояснительным текстом. В папке находятся:

<данные изъяты>

2. Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

- папка-«файл», выполненная из прозрачного полимерного материала, в которой находятся:

<данные изъяты>

- папка-конверт формата А4, выполненная из непрозрачного полимерного материала черного цвета; папка закрывается на «резинки». На папку наклеены лист бумаги фиолетового цвета с рукописным пояснительным текстом и с помощью прозрачной полимерной липкой лентой - фрагмент листа бумаги желтого цвета с печатной надписью «<данные изъяты>». В папке находится папка-«файл», в которой, в свою очередь, находятся:

<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул. Березовская, д. 101, п. 15, а именно: <данные изъяты> (т. 13 л.д. 156-170);

- протокол обыска от 21.09.2020 г. в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул. Березовская, д.101, п.14, в ходе которого изъято:

- Ежедневник недатированный черного цвета формата А5 с рукописными записями;

- Прозрачный файл с рукописной надписью «стол 2», выполненной чернилами черного цвета. Внутри файла находятся печати, а именно, печать автоматическая в круглом пластиковом корпусе черного цвета. Оттиск печати содержит следующую информацию: <данные изъяты>

- Прозрачный файл с рукописной надписью «стол 2», выполненной чернилами черного цвета. Внутри файла находятся документы, банковские карты и сим-карта, а именно, <данные изъяты> на 5 листах;

- Справка о доходах и суммах налога ФЛ за 2020 год от 10.09.2020;

- Банковская карта TINKOFF Business <данные изъяты>, Пластиковая карта «Пятерочка» №, USB-накопитель белого цвета Transcend 8 Гб. USB-накопитель был подключен к разъему персонального ноутбука. Просмотреть данные невозможно, при открытии накопителя, появляется окно с текстом: «Файл или папка повреждены. Чтение невозможно»;

- Телефон Nokia черного цвета. IMEI1: №, IMEI2 №. В телефоне имеются сим-карта МТС <данные изъяты> и Теле2 <данные изъяты>;

- Прозрачный файл с рукописной надписью «стол 3», выполненной чернилами черного цвета. Внутри файла находятся документы, диск, а именно, CD-диск - Пикассо Независимые центры рентгенодиагностики пациента Свидетель №1 CD-диск был вставлен в дисковод персонального ноутбука. На диске содержится рентгенодиагностика Свидетель №1;

- Описание рентгенологического исследования на 5 листах;

- Банковская карта «Открытие» №, Банковская карта «Открытие» №, Сим-карта «Мегафон» с держателем №, Сим-карта «Мегафон» с держателем №, Сим-карта «Мегафон» с держателем №, Сим-карта «Мегафон» с держателем №, Сим-карта «Мегафон» с держателем №, Сим-карта «Мегафон» с держателем №, Сим-карта «Мегафон» с держателем №, Сим-карта «Мегафон» с держателем №, Банковская карта «Райффайзен БАНК» №, Банковская карта «Райффайзен БАНК» №, Банковская карта «ВТБ» <данные изъяты>, Банковская карта «ВТБ» <данные изъяты>, Банковская карта «ВТБ» <данные изъяты>, Банковская карта «Открытие» №, Банковская карта «TINKOFF black» №, Сим-карта «МТС» №, Сим-карта Теле2 с держателем №;

- Фрагмент листа бумаги белого цвета, на котором имеется рукописная запись «<данные изъяты>», выполненная чернилами синего цвета,

- Фрагмент листа бумаги белого цвета, на котором имеется рукописная запись «<данные изъяты>», выполненная чернилами синего цвета;

- Фрагмент листа бумаги белого цвета, на котором имеется рукописная запись «ООО <данные изъяты>», выполненная чернилами синего цвета;

- Кассовые чеки - 7 шт.;

- 3 телефона черного цвета. 1) IMEI1: №, IMEI2 №. В телефоне имеются сим-карта Теле2 <данные изъяты> и Теле2 <данные изъяты>; 2) IMEI1: №, IMEI2 №. В телефоне имеются сим-карта Теле2 <данные изъяты> и Теле2 <данные изъяты>; 1) IMEI1: №, IMEI2 №. В телефоне имеются сим-карта Теле2 <данные изъяты> и Теле2 <данные изъяты>;

- Прозрачный файл с рукописной надписью «стол 2», выполненной чернилами черного цвета. Внутри файла находятся 3 листа А4 белого цвета с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета;

- Конверт коричневого цвета с надписью «<адрес>». Внутри конверта находятся документы и сим-карты, а именно, сим-карта «МТС» с держателем <данные изъяты>, банковская карта «ВТБ» №, сим-карта «Теле2» с держателем <данные изъяты>, сим-карта «Теле2» с держателем <данные изъяты>, кассовый чек - 3 шт., заявление об изменении Пакета услуг «ВТБ» на двух листах, - Фрагмент листа бумаги белого цвета, на котором имеется рукописная запись «Сбермобайл <данные изъяты> 400 р.», выполненная чернилами синего цвета; банковская карта «Банк Дом РФ» №, договор об оказании услуг связи «Теле2», договор на выполнение монтажных работ 01.06.2020 на двух листах в двух экземплярах, акт № от 09.06.2020 в двух экземплярах, счет-фактура № от 09.06.2020 в 4 экземплярах, таблица специализации и территории обслуживания на двух листах, платежные поручения на 4 листах, заявление Клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) на двух листах, сим-карта «<данные изъяты>» с держателем, банковская карта «ВТБ» №, сим-карта «МТС» с держателем <данные изъяты> заявление в ООО <данные изъяты> от ФИО238, заявление Клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) на 4 листах.

- Ноутбук белого цвета <данные изъяты>

- Компьютерная мышь <данные изъяты>

- Ноутбук «MacBook Air» <данные изъяты>

- Компьютерная мышь <данные изъяты>

- Счетчик банкнот «<данные изъяты>

- Жесткийдиск Seagate <данные изъяты>

- Монитор Acer черного цвета <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены документы и предметы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <данные изъяты>:

- Ежедневник недатированный черного цвета формата А5 с рукописными записями;

- Прозрачный файл с рукописной надписью «стол 2», выполненной чернилами черного цвета. Внутри файла находятся документы, банковские карты и сим-карта, а именно, банковская карта «Сбербанк» <данные изъяты>, банковская карта «Сбербанк» <данные изъяты>, банковская карта «Сбербанк» <данные изъяты>, банковская карта «Сбербанк» <данные изъяты>, банковская карта «Сбербанк» <данные изъяты>, банковская карта «Сбербанк» <данные изъяты>, банковская карта «Сбербанк» <данные изъяты>, банковская карта TINKOFF Black <данные изъяты>, сим-карта МТС <данные изъяты>, банковская карта ЛокоБанк <данные изъяты>, копия паспорта ФИО236, заявление клиента ФИО236 на предоставление комплексно обслуживания в Банк ВТБ (ПАО) на 3 листах, уведомление от РОСБАНК, заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК на 5 листах;

- конверт коричневого цвета с надписью «<данные изъяты>». Внутри конверта находятся документы и коробка, а именно, регистрационная форма Ростелеком, акт начала оказания Услуг связи, заявление на заключение договора об оказании услуг связи ООО «<данные изъяты>» на двух листах, дополнительное соглашение №1 от 10.8.2020 к Договору об оказании Услуг связи № от 10.08.2020 на двух листах, договор об оказании услуг № на двух листах, договор аренды помещения от 05.08.2020 на 4 листах, товарный чек № договор купли-продажи № от 30.07.2020 на 4 листах, счет на оплату № от 30.07.2020, счет на оплату № от 30.07.2020, договор на поставку солнцезащитной продукции от 04.08.2020, коробка от телефона Iphone Xr, также внутри коробки находятся проводные наушники белого цвета.- Акт оказания услуг от 04.09.2020; - Агентский договор № с физическим лицом на совершение фактических действий от 03.09.2020 на 3 листах;

- Справка о доходах и суммах налога ФЛ за 2020 год от 10.09.2020;

- Банковская карта TINKOFF Business * <данные изъяты>, Пластиковая карта «Пятерочка» №, USB-накопитель белого цвета Transcend 8 Гб. USB-накопитель был подключен к разъему персонального ноутбука. Просмотреть данные невозможно, при открытии накопителя, появляется окно с текстом: «Файл или папка повреждены. Чтение невозможно»;

- Описание рентгенологического исследования на 5 листах;

- Банковские карты

- Фрагмент листа бумаги белого цвета, на котором имеется рукописная запись «ООО <данные изъяты> * <данные изъяты> выполненная чернилами синего цвета;

- Кассовые чеки - 7 шт.;

- 3 телефона черного цвета. <данные изъяты>

- Конверт коричневого цвета с надписью «<адрес>». Внутри конверта находятся документы и сим-карты, а <данные изъяты>

- Ноутбук белого цвета <данные изъяты>

- Компьютерная <данные изъяты>

- Ноутбук «<данные изъяты>

- Компьютерная мышь <данные изъяты>

- Счетчик банкнот <данные изъяты>

- Жесткийдиск Seagate <данные изъяты>

- Монитор Acer черного цвета <данные изъяты>

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято:

<данные изъяты>

- банковские карты, оформленные на различные ООО

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены документы и предметы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, а именно: банковские карты, оформленные на различные ООО

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул.Березовская, д.103, П.4, в ходе которого изъято:

- ноутбук «ASUS» <данные изъяты>, USB-флеш с надписью «Model: <данные изъяты>», ноутбук «LENOVO» серийный номер - <данные изъяты>, USB-флеш с надписью «Model: <данные изъяты>».

- Документы:

- папка-скоросшиватель с надписью печатным текстом «Дело №» и рукописной надписью красителем черного цвета «Услуги 1кв.2020г. <данные изъяты>

- папка-скоросшиватель с надписью печатным текстом «Дело №» и рукописной надписью красителем черного цвета «Приход товара <данные изъяты>

- документы под скрепкой, подтверждающие договорные отношения между ООО <данные изъяты>

- акты на 10 листах, в которых в качестве заказчика указан ООО <данные изъяты>

- акты на 6 листах, в которых в качестве заказчика указан <данные изъяты>

- договоры возмездного оказания услуг, на 15 листах, в которых в качестве заказчика указан <данные изъяты>

- договоры поставки, на 92 листах, в которых в качестве покупателя указан <данные изъяты>

- приложения к договорам на 55 листах, в которых в качестве одной из сторон указан <данные изъяты>

- товарно-транспортные накладные на 25 листах, в 22 из которых в качестве грузополучателя и плательщика указан <данные изъяты>

- счета-фактуры выполнены на 97 листах, в 86 из которых в качестве грузополучателя и покупателя указан <данные изъяты>

- счета на оплату на 59 листах, в 52 из которых в качестве покупателей (заказчиков) указан <данные изъяты>

- акты сверки взаимных расчетов на 9 листах, в которых указан <данные изъяты>

- списки с наименованиями организаций, их адресов, контактных данных, телефонов на 69 листах бумаги формата А4 и бумаги для факса;

- 5 листов с рукописным текстом выполнены красителем синего цвета, содержат телефоны организаций, населенные пункты, напротив которых указаны цифры;

- извещение о проведении электронного аукциона № от 17.02.2020, на 13 листах;

- копии паспортов качества и продукции выполнены на 5 листах;

- сертификат ключа проверки электронной подписи выполнены на 2 листах, инструкция по работе со средствами криптографической защиты информации ООО «<данные изъяты>» выполнена на 1 листе формата А4. Заключение о допуске к работе со средствами криптографической защиты информации;

- спецификация к договору поставки № от 01.08.2019г выполнена на одном листе в двух экземплярах, на которых имеются оттиски круглых печатей ООО «<данные изъяты>» и подпись с расшифровкой Машков М.А;

- тарифная сетка стоимости перевозок на 2019г. выполнена на 1 листе;

- коммерческие предложения и письма-уведомления выполнены на 7 листах;

- прошивка комплекта документов исх.<данные изъяты> от 12.02.2019 скреплена скобой степлера, содержащая на 8 листах;

- прошивка комплекта документов исх.<данные изъяты> от 15.08.2019 скреплена скобой степлера, содержащая на 8 листах;

- прошивка комплекта документов исх.<данные изъяты> от 28.02.2019 скреплена скобой степлера, содержащая на 8 листах;

- 8 листов бумаги для заметок разного цвета, на которых имеются рукописные записи, выполненные карандашом и красителем синего цвета, содержат наименования организаций и телефоны;

- акт приемки выполнен на фрагменте листа бумаги, содержит сведения о заказчике - <данные изъяты>;

- лист на котором книга покупок, где в качестве покупателя указан АО «<данные изъяты>», в качестве продавца - ООО «<данные изъяты>». На оборотной стороне листа указан реестр за 2 квартал 2020г. ООО ТК «<данные изъяты>»;

- блокнот синего цвета с изображением карты и флага России, с надписью белого цвета «Живу в России и горжусь этим», на 80 листах;

- тетрадь зеленого цвета с изображением лошадей, имеет повреждение обложек на 40 листах;

- тетрадь зеленого цвета с надписью на титульном листе «Приказы ООО «<данные изъяты>», на 15 листах;

- тетрадь зеленого цвета с изображением дерева и бабочек на 74 листах;

- Блокнот темно-синего цвета на 58 листах;

- тетрадь-скоросшиватель темно-синего цвета на 76 сменных листах;

- журнал-тетрадь в жесткой обложке коричневого/синего/красного цвета, на 96 листах (т. 14 л.д. 66-73);

- протоколом осмотра предметов, документов от 30.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены документы и предметы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул.Березовская, д.103, П.4, а именно: ноутбук «ASUS» <данные изъяты>, USB-флеш с надписью «Model: <данные изъяты>», ноутбук «LENOVO» серийный номер <данные изъяты>, USB-флеш с надписью «Model: <данные изъяты>» (т. 14 л.д.74-87);

- протоколом осмотра документов от 30.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул. Березовская, д.103, П. 4, а именно:

- папка-скоросшиватель с надписью печатным текстом «Дело №» и рукописной надписью красителем черного цвета «Приход товара ООО <данные изъяты>

- документы под скрепкой, подтверждающие договорные отношения между <данные изъяты> в количестве 9 листов;

- акты на 10 листах, в которых в качестве заказчика указан ООО <данные изъяты>;

- акты на 6 листах, в которых в качестве заказчика указан ОООО <данные изъяты>

- договоры возмездного оказания услуг, на 15 листах, в которых в качестве заказчика указан ООО <данные изъяты>

- договоры поставки на 92 листах, в которых в качестве покупателя указан <данные изъяты>

- приложения к договорам на 55 листах, в которых в качестве одной из сторон указан <данные изъяты>

- счета на оплату на 59 листах, в 52 из которых в качестве покупателей (заказчиков) указан ООО <данные изъяты>

- акты сверки взаимных расчетов на 9 листах, в которых указан <данные изъяты>

- извещение о проведении электронного аукциона № от 17.02.2020, на 13 листах;

- копии паспортов качества и продукции выполнены на 5 листах;

- тарифная сетка стоимости перевозок на 2019г. выполнена на 1 листе;

- коммерческие предложения и письма-уведомления выполнены на 7 листах;

- прошивка комплекта документов исх.№ от 12.02.2019 скреплена скобой степлера, содержащая на 8 листах;

- прошивка комплекта документов исх.№ от 15.08.2019 скреплена скобой степлера, содержащая на 8 листах;

- прошивка комплекта документов исх.№ от 28.02.2019 скреплена скобой степлера, содержащая на 8 листах;

- акт приемки выполнен на фрагменте листа бумаги, содержит сведения о заказчике - <данные изъяты>;

- тетрадь зеленого цвета с изображением лошадей, имеет повреждение обложек на 40 листах;

- тетрадь зеленого цвета с надписью на титульном листе «Приказы ООО «<данные изъяты>», на 15 листах;

- тетрадь зеленого цвета с изображением дерева и бабочек на 74 листах;

- блокнот темно-синего цвета на 58 листах;

- тетрадь-скоросшиватель темно-синего цвета на 76 сменных листах;

- журнал-тетрадь в жесткой обложке коричневого/синего/красного цвета, на 96 листах (т. 14 л.д. 138-159);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято:

- документы: <данные изъяты>

- Моноблок Lenovo <данные изъяты>

- Моноблок HP <данные изъяты>; - Металлический чемодан серебристого цвета; Пластиковый контейнер (внутри металлического чемодана).

- 1) Мобильные телефоны, планшеты, смартфоны

- документы: чеки-ордера ПАО Сбербанк плательщик Доронин ФИО822, письма об открытии расчетных счетов; Гарантийные письма, всего документы, согласно протокола осмотра от 14.10.2020 (т. 14 л.д. 174-184);

- протоколом осмотра документов от 29.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.43, каб.411, а именно: <данные изъяты> (т. 14 л.д. 186-195);

- протоколом осмотра документов от 30.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.43, каб. 411, а именно: - <данные изъяты>

- протоколами осмотра предметов и документов от 14.10.2020 г. и от 15.10.2020 г., в ходе которых осмотрены документы и предметы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.43, каб.411, а именно:

Мобильные телефоны, планшеты, смартфоны

- документы: чеки ордера ПАО Сбербанк плательщик Дорони ФИО822, письма об открытии расчетных счетов; Гарантийные письма (т.15 л.д. 4-43, 44-69);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Доронина С.В., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого изъято: картонная коробка оператора сотовой МТС с надписью маркером черного цвета «<данные изъяты>» с пластиковым держателем и сим-картой МТС, абонентский номер <данные изъяты> внутри; картонная коробка оператора сотовой МТС с пластиковым держателем и сим-картой МТС, абонентский номер +<данные изъяты>, внутри; конверт с надписью «Райффайзен Банк», внутри которого имеется пластиковая карта № с надписью «Лента Райффайзен Банк» (т. 15 л.д. 145-150);

- протоколом осмотра документов от 13.10.2020 г., в ходе которого осмотрены предметы, изъятые 21.09.2020 г. в ходе обыска в жилище Доронина С.В., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, <адрес>, а именно: картонная коробка оператора сотовой МТС, с надписью маркером черного цвета «<данные изъяты>» с пластиковым держателем и сим-картой МТС, абонентский номер +<данные изъяты>, внутри; картонная коробка оператора сотовой МТС с пластиковым держателем и сим-картой МТС, абонентский номер <данные изъяты>, внутри; конверт с надписью «Райффайзен Банк», внутри которого имеется пластиковая карта № с надписью «Лента Райффайзен Банк» (т. 15 л.д. 151-160);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Доронина С.В., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого изъято: смартфон Redme Xiaomi в корпусе черного цвета <данные изъяты>; смартфон Xiaomi Model: <данные изъяты> мобильный телефон «Nokia», model C2-01 imei: №, с сим - картой оператора МТС; жесткий диск Sеagate №, объемом 500 Гб; жесткий диск WD Scorpio Blue s№, объемом 160 Гб; жесткий диск SanDisk № объемом 120 Гб; жесткий диск SanDisk s/n № объемом 120 Гб; ноутбук MSI model NO: MS-1756, в корпусе черного цвета; ноутбук Lenovo B50-70 s/n <данные изъяты> с картой памяти «Kingston SD10G2/16GB; Заявление в ИФНС Канавинского р-на г. Н.Новгород от ФИО30; Заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; Договор аренды нежилого помещения между ИП ФИО251 и ООО «<данные изъяты>» от 14.02.2020; Договор аренды нежилого помещения между ФИО252 и ООО «<данные изъяты>» от 13.02.2020 (т. 15 л.д. 177-183);

- протоколом осмотра документов от 27.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в жилище Доронина С.В., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: смартфон <данные изъяты>; смартфон Xiaomi <данные изъяты>; мобильный телефон «Nokia», model C2-01 <данные изъяты>, с сим - картой оператора МТС (т. 15 л.д. 184-198);

- протокол осмотра документов от 27.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в жилище Доронина С.В., расположенном по адресу: <адрес>, а именно: жесткий диск Sеagate s/n <данные изъяты>, объемом 500 Гб; жесткий диск WD Scorpio Blue s/n <данные изъяты>, объемом 160 Гб; жесткий диск SanDisk s/n <данные изъяты> объемом 120 Гб; жесткий диск SanDisk s/n <данные изъяты> объемом 120 Гб (т. 15 л.д. 204-213);

- протоколом осмотра документов от 28.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в жилище Доронина С.В., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: ноутбук MSI model NO: <данные изъяты> в корпусе черного цвета; ноутбук Lenovo B50-70 s/n <данные изъяты> с картой памяти «Kingston SD10G2/16GB (т.16 л.д. 1-26);

- протокол осмотра документов от 26.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые 21.09.2020 в ходе обыска в жилище Доронина С.В., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: заявление в ИФНС Канавинского р-на г.Н.Новгород от ФИО30; Заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; Договор аренды нежилого помещения между ИП ФИО251 и ООО «<данные изъяты>» от 14.02.2020; Договор аренды нежилого помещения между ФИО252 и ООО «<данные изъяты>» от 13.02.2020 (т.16 л.д. 32-33);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Свидетель №2., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- сотовый телефон марки «IPhone X» s/n <данные изъяты> в корпусе черного цвета с чехлом и сим-картами с номерами № и №,

- сотовый телефон марки «IPhone 11» s/n <данные изъяты> в корпусе черного цвета,

- ноутбук серого цвета марки «Apple MacBook Air» s/n <данные изъяты> с зарядным устройством,

- справка от 13.07.2015 ООО «<данные изъяты> на 1 листе,

- трудовой договор № от 16.5.2013 ИП Свидетель №2. на 7 листах,

- печать ИП Свидетель №2 ИНН <данные изъяты> в корпусе синего цвета,

- банковская карта ВТБ <данные изъяты> на имя <данные изъяты>,

- купюра номиналом 5000 рублей №

- купюра номиналом 1000 рублей №

- купюра номиналом 1000 рублей №,

- купюра номиналом 1000 рублей № (т. 16 л.д. 64-69);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.09.2020 г. в ходе которого были осмотрены:

- предметы, изъятые в жилище Свидетель №2. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: купюра номиналом 5000 рублей №, купюра номиналом 5000 рублей №, купюра номиналом 1000 рублей №, купюра номиналом 1000 рублей №, купюра номиналом 1000 рублей №, купюра номиналом 1000 рублей №, купюра номиналом 1000 рублей №, купюра номиналом 1000 рублей №, купюра номиналом 1000 рублей №, купюра номиналом 1000 рублей №;

- предметы, изъятые в жилище Наумова С.В. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: денежные средства на общую сумму 80 000 рублей;

- предметы, изъятые в жилище Воробьева Ю.С. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: денежные средства на общую сумму 65 000 рублей (т. 16 л.д. 70-78);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в жилище Свидетель №2. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно:

- сотовый телефон марки «IPhone X» s/n № в корпусе черного цвета с чехлом и сим-картами с номерами № и №, сотовый телефон марки «IPhone 11» s/n № в корпусе черного цвета (т. 16 л.д. 84-89);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Свидетель №2. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: ноутбук серого цвета марки «Apple MacBook Air» s/n № с зарядным устройством, справка от 13.07.2015 ООО «<данные изъяты> на 1 листе, трудовой договор № от 16.5.2013 ИП Свидетель №2 на 7 листах, печать ИП Свидетель №2 ИНН <данные изъяты> в корпусе синего цвета, банковская карта ВТБ <данные изъяты> на имя <данные изъяты> (т. 16 л.д. 91-96);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Свидетель №1, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- ноутбук «Apple» <данные изъяты> серого цвета,

- ноутбук «Sony» SVF <данные изъяты> белого цвета,

- прозрачный файл с документами ООО «<данные изъяты> на 31 листе и оттиском печати,

- лист бумаги с платёжными данными,

- папка розового цвета с документами ООО «<данные изъяты> на 35 листах,

- запечатанный конверт белого цвета,

- трудовая книжка № на имя Свидетель №1,

- банковская карта «Тинькофф» №,

- банковская карта «Открытие» №,

- банковская карта «Уралсиб» №,

- банковская карта «Райффайзен банк» №,

- банковская карта «Альфа-банк» №,

- банковская карта «Тинькофф» №,

- банковская карта «Альфа-банк» №,

- печать ООО «<данные изъяты>

- флеш-накопитель белого цвета «Мегафон»,

- флеш-накопитель белого цвета «Apacer»,

- флеш-накопитель серого цвета,

- флеш-накопитель в виде пистолета,

- сотовый телефон «Apple iPhone 6» золотистого цвета IMEI: №,

- сотовый телефон «Apple iPhine 11» черного цвета (т. 16 л.д. 137-142);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Свидетель №1 по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: печать ООО «<данные изъяты>, печать ООО «<данные изъяты>, трудовая книжка №, конверт в адрес ООО <данные изъяты>» г. Н.Новгород <адрес>, банковская карта «Альфа банк» № Свидетель №1, банковская карта «Альфа банк» № Свидетель №1, банковская карта «Tinkoff.ru» № Свидетель №1, заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк ООО «<данные изъяты>» на 3 листах в двух экземплярах, уведомление ПАО РОСБАНК о зарезервировании расчетного счета ООО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписи и печати ООО «<данные изъяты> на 1 листе, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>», заявление - анкета физического лица ФИО253 об открытии карт счета и выпуске карты на 4 листах, подтверждение об открытии счета ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 10.12.2019 на 1 листе, приказ № от 13.12.2019 о назначении директора ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, лист Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, устав ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, квитанция № от 17.12.2019 на сумму 1500 рублей на 1 листе, договор аренды нежилого помещения от 13.12.2019 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, флеш-накопитель белого цвета «Мегафон», флеш-накопитель белого цвета «Apacer», флеш-накопитель серого цвета, флеш-накопитель в виде пистолета, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, приказ № от 12.08.2020 о назначении директора ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 07.08.2020 на 1 листе, лист Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, устав ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, договор аренды нежилого помещения г.Н.Новгород, <адрес> на 8 листах, подтверждение об открытии счета клиенту ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>», конверт «УралСиб», лист бумаги с реквизитами счета ФИО254, фрагмент бумажного листа с изображением номера телефона и электронной почты (т. 35 л.д. 1-15);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в жилище Свидетель №1 по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: ноутбук «Apple» <данные изъяты> серого цвета, ноутбук «Sony» <данные изъяты> белого цвета (т. 16 л.д. 180-190);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в жилище Свидетель №1 по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: сотовый телефон «Apple iPhone 6» золотистого цвета IMEI: № сотовый телефон «Apple iPhine 11» черного цвета (т. 16 л.д. 194-197);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Шакая В.С., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- договор аренды № от 01.01.2016 на 6 листах,

- лист с записью ООО «<данные изъяты>»,

- файл с учредительными документами ООО «<данные изъяты>» на 30 листах,

- сотовый телефон «Apple iPhone 6» в корпусе черного цвета в чехле,

- сотовый телефон «Samsung s8» в корпусе черного цвета в прозрачном чехле,

- сотовый телефон «Apple iPhone XR» в корпусе серебристого цвета в черном чехле,

- сотовый телефон «Apple iPhone X» в корпусе серебристого цвета в черном чехле (т. 16 л.д. 210-215);

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Шакая В.С. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: учетная карточка организации ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, договор аренды № нежилых помещений «Бытовой корпус» от 01.01.2018 на 3 листах, решение № 1 единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 18.02.2016 на 1 листе, приказ № 1 «О назначении на должность генерального директора и возложении обязанностей ведения бухгалтерского учета» от 18.02.2016 на 1 листе, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты> на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24.02.2016 ООО «<данные изъяты> на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации права от 25.11.2010 серии <данные изъяты> на 1 листе, договор аренды части нежилого помещения от 26.02.2016 на 2 листах, решение № 2 единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 18.02.2016 на 1 листе, трудовой договор от 18.02.2016 на 4 листах, устав ООО «<данные изъяты>» на 10 листах, лист единого государственного реестра юридических на ООО «<данные изъяты> на 4 листах, акт приема - передачи имущества от 18.02.2016 на 1 листе (т. 16 л.д. 216-224);

- протокол осмотра предметов (документов) от 21.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в жилище Шакая В.С. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: сотовый телефон «Apple iPhone 6» в корпусе черного цвета в чехле, сотовый телефон «Apple iPhone XR» в корпусе серебристого цвета в черном чехле (т. 17 л.д. 1-8);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Васильева М.А., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- извещение <данные изъяты> на 1 листе,

- банковская карта «Альфа-банк» №,

- банковская карта «Открытие» №,

- банковская карта «Мир» №,

- банковская карта «Тинькофф» №,

- банковская карта «Дом.РФ» №,

- банковская карта «Росбанк» №,

- банковская карта «Открытие» №,

- банковская карта «Сбербанк» №,

- банковская карта «Тинькофф» №,

- банковская карта «Открытие» №,

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Алькормет» на 3 листах,

- сотовый телефон «Xiaomi Mi10 Lite» IMEI 1: №, IMEI 2: № (т. 17 л.д. 37-42);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Васильева М.А. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: банковская карта «Открытие» черного цвета №, банковская карта «Открытие» черного цвета №, банковская карта «Открытие» голубого цвета №, банковская карта «Банк Дом РФ» №, банковская карта «АО Кредит Европа банк» №, банковская карта «Tinkoff Black» №, банковская карта «Tinkoff.ru Platinum» №, банковская карта «Альфа - Банк» №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «Росбанк» №, банковская карта «Почта Банк» №, извещение <данные изъяты> с Почты России для ОО <данные изъяты>; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>», сотовый телефон марки Xiaomi Mi10 Lite» IMEI 1: №, IMEI 2: № в корпусе темно - серого цвета (т. 17 л.д. 43-49);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Гусейнова Ф.С.о., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- сотовый телефон «Samsung Galaxy S10 s/n <данные изъяты> черного цвета,

- блокнот в оплетке красного цвета,

- сотовыйтелефон «Samsung Galaxy A10» s/n <данные изъяты>,

- банковская карта «Росгосстрахбанк» №,

- банковская карта «QiWI» №,

- банковская карта «Сбербанк» №,

- банковская карта «Открытие» №,

- два тетрадных листа с номерами сотовых телефонов,

- ключ клиент-банка «Росбанк» <данные изъяты>,

- сим-карта Теле-2 №,

- сим-карта МТС <данные изъяты> (т. 17 л.д. 65-70);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Гусейнова Ф.С.о. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: сотовый телефон «Samsung Galaxy S10 s/n <данные изъяты> черного цвета, блокнот в оплетке красного цвета, сотовый телефон «Samsung Galaxy A10» s/n <данные изъяты>, банковская карта «Росгосстрахбанк» №, банковская карта «QiWI» №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «Открытие» №, банковская карта «Открытие» №, два тетрадных листа с номерами сотовых телефонов, ключ клиент-банка «Росбанк» <данные изъяты>, сим-карта Теле-2 №, сим-карта Теле-2 №, сим-карта МТС <данные изъяты> (т. 17 л.д. 71-84);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в автомобиле «Хонда Цивик», г/н №, принадлежащем Гусейнову Ф.С.о., расположенного у дома по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- конверт билайн (сим №),

- блокнот красного цвета,

- блокнот черного цвета,

- конверт для подключения МТС в количестве 4 штук,

- сотовый телефон «Alcatel» в корпусе черного цвета (т. 17 л.д. 92-96);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в автомобиле «Хонда Цивик», г/н №, принадлежащем Гусейнову Ф.С.о., а именно: записная книжка с надписью на лицевой стороне «Философские мысли о жизни», записная книжка черного цвета, конверт «Билайн» с пластиковым держателем с сим-картой «Билайн» №, четыре конверта для подключения сотовой связи оператора «МТС» с абонентскими номерами +№; +№, +№; +№, сотовый телефон «alcatel» модель: <данные изъяты> (т. 17 л.д. 97-104);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Наумова С.В., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- сотовый телефон «Honor» в корпусе темно-синего цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №,

- банковская карта №,

- квитанция на банковскую карту на 4 листах,

- чек банка ВТБ от 14.12.2018,

- листок с черновыми записями,

- банковская карта «СаровБизнесБанк» №,

- банковская карта «Почта Банк» №,

- ноутбук «HP» в корпусе стального цвета s/n № с зарядным устройством черного цвета,

- оптическая мышь «Sven RX-110»,

- денежные средства в размере 80 000 рублей (т. 17 л.д. 118-123);

- протоколом осмотра предметов, документов от 10.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Наумова С.В. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: сотовый телефон «Honor» в корпусе темно-синего цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №, банковская карта №, квитанция на банковскую карту на 4 листах, чек банка ВТБ от 14.12.2018, листок с черновыми записями, банковская карта «СаровБизнесБанк» №, банковская карта «Почта Банк» № (т. 35 л.д. 1-15);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены:

- предметы и документы, изъятые в жилище Котмаковой Е.А. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: ноутбук «HP» s/n <данные изъяты> с зарядным устройством;

- предметы и документы, изъятые в жилище Наумова С.В. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: ноутбук «HP» в корпусе стального цвета s/n <данные изъяты> с зарядным устройством черного цвета, оптическая мышь «Sven RX-110» (т. 17 л.д. 124-131);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Воробьева Ю.С., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- денежные средства на общую сумму 65 000 рублей,

- сотовый телефон «Apple IPhone XR», в корпусе черного цвета,

- смарт часы «Apple», в корпусе черного цвета;

- банковская карта «Home credit bank» №;

- банковская карта «Yandex plus Tinkoff» № <данные изъяты>;

- банковская карта «Открытие» № <данные изъяты>;

- банковская карта «Сбербанк» № <данные изъяты> (т. 17 л.д. 174-180);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Воробьева Ю.С. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: сотовый телефон «Apple IPhone XR», в корпусе черного цвета, смарт часы «Apple», в корпусе черного - цвета, банковская карта «Home credit bank» №, банковская карта «Yandex plus Tinkoff» № <данные изъяты>, банковская карта «Открытие» № <данные изъяты>, банковская карта «Сбербанк» № <данные изъяты> (т. 17 л.д. 181-198);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Хоршевой О.В., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- блокнот желтого цвета «1С»,

- ежедневник коричневого цвета,

- документы на 145 листах,

- сотовый телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета IMEI 1: №, IMEI 2: № (т. 18 л.д. 11-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Хоршевой О.В. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» на 49 листах; устав ООО «<данные изъяты>» 2017 года на 10 листах; договор об оказании Услуг ЗАО «<данные изъяты>» на 1 листе; свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; приказ № 1 ООО «<данные изъяты>» от 05.06.2017 на 1 листе; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» на 4 листах; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 4 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «<данные изъяты>» на 3 листах; форма заявки на активацию ККТ к Договору № от 28.05.2018 в 2 экземплярах на 2 листах; заявление Поставщика № на 3 листах; копия паспорта Хоршевой О.В. на 9 листах; договор № от 06.06.2018 на 4 листах; договор № от 11.07.2018 на 4 листах; договор на оказание бухгалтерских услуг от 01.11.2018; тарифный план по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса» на 1 листе; письмо исх № от 20.06.2017 в адрес ООО «<данные изъяты>» об открытии расчетного счета на 2 листах; форма заявления о присоединении к Договору № от 28.05.2018в АО «<данные изъяты>» в 2-х экземплярах на 2 листах; акт возврата <данные изъяты> от 01.06.2020 в 2-х экземплярах в 2 листах; акт приема - передачи ФН на хранение № от 01.06.2020 между ООО «АТОЛ Онлайн» и ООО «<данные изъяты>» в 2 экземплярах на 2 листах; форма С3В-М сведения о застрахованных лицах ООО «<данные изъяты> на 1 листе; договор присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ «<данные изъяты>» от 06.07.2018 на 1 листе; соглашение о расторжении публичного договора - оферты о предоставлении услуги АТОЛ Онлайн и передаче ККТ в аренду на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи Хоршевой О.В. на 1 листе; форма С3В-М сведения о застрахованных лицах ООО «<данные изъяты> на 1 листе; уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений от 27.02.2020 на 1 листе; справка о размере материнского капитала по состоянию на 19.11.2018 Хоршева О.В. на 1 листе; договор об оказании Услуг ЗАО «<данные изъяты>» абонент ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; квитанция об отправке товара отправитель ООО «<данные изъяты>» на 1листе; товарная накладная от 30.11.2018 ИП ФИО255, на 1 листе; Товарная накладная б/н от 21.06.2018 ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; счет - фактура № от 20.07.2018 на 1 листе; счет - фактура № от 23.07.2018 на 1 листе; счет - фактура № от 31.05.2020 на 1 листе; счет - фактура № от 15.06.2020 на 1листе; акт № от 31.05.2020 исполнитель ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; акт № от 29.04.2020 исполнитель ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; акт № от 30.06.2020 исполнитель ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; акт № от 11.09.2018 исполнитель ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; акт № от 21.01.2020 исполнитель ИП ФИО221 на 1 листе; акт № от 05.03.2020 исполнитель ИП ФИО221 на 1 листе; книга продаж ООО «<данные изъяты>» за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 на 3 листах; лист бумаги с рукописными записями; уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица ООО «<данные изъяты> на 1 листе; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование ООО «<данные изъяты> на 1 листе, приказ № от 05.06.2017 о преступлении к обязанностям директора ООО «<данные изъяты> Хоршевой О.В.; решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты> Хоршевой О.В. в 2 экземплярах на 2 листах; свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; копия страхового свидетельства Хоршевой О.В. на 1 листе; блокнот желтого цвета с надписью «1С: Предприятие для управления и учета» с рукописными записями; ежедневник коричневого цвета с рукописными записями (т. 18 л.д. 17-35);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Хоршевой О.В. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: сотовый телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета IMEI 1: №, IMEI 2: № (т. 18 л.д. 39-49);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Котмаковой Е.А., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- ноутбук «HP» s/n <данные изъяты> с зарядным устройством,

- банковская карта «Почта банк» №,

- банковская карта «Открытие» № (т. 18 л.д. 95-102);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.09.2020г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Котмаковой Е.А. по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: банковская карта «Почта банк» №, банковская карта «Почта банк» №, банковская карта «Открытие» № (т. 18 л.д. 103-105);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище ФИО256., расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- сопроводительное письмо о направлении документов по государственной регистрации;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ФИО256;

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО256;

- свидетельство о постановке на учет ФЛ в налоговом органе в отношении ФИО256;

- платежное поручение № 1 от 14.09.2020 в 6 экземплярах;

- платежное поручение № 1 от 15.09.2020;

- платежное поручение № 2 от 14.09.2020 в 6 экземплярах;

- платежное поручение №2 от 15.09.2020;

- платежное поручение №3 от 14.09.2020 в 6 экземплярах;

- платежное поручение №3 от 15.09.2020;

- платежное поручение №4 от 14.09.2020 в 6 экземплярах;

- платежное поручение №4 от 15.09.2020;

- платежное поручение №5 от 14.09.2020 в 6 экземплярах;

- платежное поручение №5 от 15.09.2020;

- платежное поручение №6 от 14.09.2020 в 6 экземплярах;

- платежное поручение №6 от 15.09.2020;

- платежное поручение №7 от 14.09.2020 в 6 экземпляр;

- платежное поручение №7 от 15.09.2020;

- платежное поручение №8 от 14.09.2020 в 6 экземплярах;

- платежное поручение №8 от 15.09.2020;

- платежное поручение №9 от 14.09.2020 в 6 экземплярах;

- платежное поручение №9 от 15.09.2020;

- платежное поручение №10 от 14.09.2020 в 6 экземплярах;

- платежное поручение №10 от 15.09.2020;

- платежное поручение №11 от 14.09.2020 в 6 экземплярах;

- платежное поручение №12 от 14.09.2020 в 5 экземплярах;

- технические условия «Лаваш армянский» ТУ №97 на 3 листах;

- фрагмент листа бумаги с черновыми записями (т. 18 л.д. 118-125);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО256 по адресу: <адрес>, а именно: сопроводительное письмо о направлении документов по государственной регистрации, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ФИО256, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО256, свидетельство о постановке на учет ФЛ в налоговом органе в отношении ФИО256, платежное поручение № 1 от 14.09.2020 в 6 экземплярах, платежное поручение № 1 от 15.09.2020, платежное поручение № 2 от 14.09.2020 в 6 экземплярах, платежное поручение №2 от 15.09.2020, платежное поручение №3 от 14.09.2020 в 6 экземплярах, платежное поручение №3 от 15.09.2020, платежное поручение №4 от 14.09.2020 в 6 экземплярах, платежное поручение №4 от 15.09.2020, платежное поручение №5 от 14.09.2020 в 6 экземплярах, платежное поручение №5 от 15.09.2020, платежное поручение №6 от 14.09.2020 в 6 экземплярах, платежное поручение №6 от 15.09.2020, платежное поручение №7 от 14.09.2020 в 6 экземпляр, платежное поручение №7 от 15.09.2020, платежное поручение №8 от 14.09.2020 в 6 экземплярах, платежное поручение №8 от 15.09.2020, платежное поручение №9 от 14.09.2020 в 6 экземплярах, платежное поручение №9 от 15.09.2020, платежное поручение №10 от 14.09.2020 в 6 экземплярах, платежное поручение №10 от 15.09.2020, платежное поручение №11 от 14.09.2020 в 6 экземплярах, платежное поручение №12 от 14.09.2020 в 5 экземплярах, технические условия «Лаваш армянский» № на 3 листах, фрагмент листа бумаги с черновыми записями (т. 18 л.д. 129-133);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище ФИО37, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- сотовый телефон «Applе iPhone» в корпусе серого цвета IMEI: №,

- планшет «Apple iPad» в корпусе белого цвета в чехле черного цвета (т. 18 л.д. 160-165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.10.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО37 по адресу: <адрес>, а именно: сотовый телефон «Applе iPhone» в корпусе серого цвета IMEI: №, сотовый телефон «Applе iPhone» в корпусе серого цвета IMEI: №, планшет «Apple iPad» в корпусе белого цвета в чехле черного цвета (т. 18 л.д. 166-170);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище ФИО257,расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого была изъята флеш-карта «Perfeo» в корпусе красного цвета (т. 18 л.д. 194-203);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.09.2020 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО257 по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: флеш-карта «Perfeo» в корпусе красного цвета (т. 18 л.д. 204-212);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище ФИО258, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- сотовый телефон Samsung IMEI №;

- флеш-карта 2GB «Gerffins micro SD»;

- банковская карта Сбербанк № Momentum 03/23;

- банковская карта Сбербанк № Momentum 03/23 (т. 19 л.д. 9-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.10.2020 г., в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО258, расположенном по адресу: <адрес>, а именно:

- сотовый телефон Samsung IMEI №;

- флеш-карта 2GB «Gerffins micro SD»;

- банковская карта Сбербанк № Momentum 03/23;

- банковская карта Сбербанк № Momentum 03/23 (т. 19 л.д. 15-19);

- протоколом обыска от 21.09.2020 г. в жилище Медведева К.С., расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого был изъят сотовый телефон «Samsung <данные изъяты>» в корпусе бледно-золотистого цвета IMEI 1: №, IMEI 2:№ с сим-картой оператора «Теле2» № (т. 19 л.д.113-118);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.09.2020 г., в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО259, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно: сотовый телефон «Samsung <данные изъяты>» в корпусе бледно-золотистого цвета IMEI 1: №, IMEI 2:№ с сим-картой оператора «Теле2» № (т. 19 л.д.119-121);

- протоколом обыска от 28.01.2021 г. в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого изъяты: договор № на выполнение кровельных работ от 12.04.2018 между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО260 и ООО «<данные изъяты>», в лице Свидетель №39 на 7 листах; Договор подряда № на выполнение работ по ремонту фасада между ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО260 и ООО «<данные изъяты>», в лице Свидетель №39 на 3 листах; Счет - фактура № от 18.02.2020 на сумму 1 379 310, 34 рублей на 1 листе; Справка № 1 от 18.02.2020 о стоимости выполненных работ и затрат на 1листе; Сметный расчет по ремонту от 13.01.2020 на сумму 1 379 310 рублей 34 копейки на 1листе; Акт № 12 от 18.02.2020 на сумму 1 379 310, 34 рублей на 1листе; Выписка из лицевого счета № на1 листе; платежное поручение № 77 от 28.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 82 от 02.03.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 76 от 28.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 75 от 28.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 73 от 28.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 74 от 28.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 66 от 21.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 65 от 21.02.2020 на 1 листе Платежное поручение № 58 от 19.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 57 от 19.02.2020 на 1 листе (т. 20 л.д. 181-186);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.12.2020 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, а именно: договор № на выполнение кровельных работ от 12.04.2018 между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО260 и ООО «<данные изъяты>», в лице Свидетель №39 на 7 листах; Договор подряда № на выполнение работ по ремонту фасада между ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО260 и ООО «<данные изъяты>», в лице Свидетель №39 на 3 листах; Счет - фактура № 12 от 18.02.2020 на сумму 1 379 310, 34 рублей на 1 листе; Справка № 1 от 18.02.2020 о стоимости выполненных работ и затрат на 1листе; Сметный расчет по ремонту от 13.01.2020 на сумму 1 379 310 рублей 34 копейки на 1листе; Акт № 12 от 18.02.2020 на сумму 1 379 310, 34 рублей на 1листе; Выписка из лицевого счета № на1 листе; платежное поручение № 77 от 28.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 82 от 02.03.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 76 от 28.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 75 от 28.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 73 от 28.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 74 от 28.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 66 от 21.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 65 от 21.02.2020 на 1 листе Платежное поручение № 58 от 19.02.2020 на 1 листе; Платежное поручение № 57 от 19.02.2020 на 1 листе (т. 20 л.д. 187-193);

- протоколом обыска от 28.01.2021 г. в ЧОП «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, в ходе которого были изъяты:

- Устав общества с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «<данные изъяты>» (новая редакция) на 15 листах;

- Приказ № 2 от 27.03.2020 г. «О назначении главного бухгалтера», на 1 листе;

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников ООО ЧОП «<данные изъяты>» от 10.06.2020 г. на 6 листах;

- Положение об оплате труда ООО ЧОП «<данные изъяты>» от 10.06.2020 г. на 4 листах;

- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников ООО ЧОП «<данные изъяты>» от 10.06.2020 г. на 5 листах;

- Договор аренды нежилого помещения № от 01.07.2018, на 10 листах;

- Приложение № 1 к договору № от 01.07.2018. План 5 этажа, Помещения П11, литер В на 1 листе;

- Приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения № от 01.07.2018. Акт приема - передачи помещений от 01.07.2018 на 1 листе;

- Приложение № 3 к договору аренды нежилого помещения № от 01.07.2018. Контактные данные арендатора на 1 листе;

- Договор на оказание юридических услуг от 04.03.2019, на 3 листах;

- Договор на оказание юридических услуг от 01.01.2019, на 3 листах;

- Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг от 01.01.2019 на 1 листе;

- Договор поставки № от 01.12.2017, на 5 листах;

- Приложение № 1 к договору поставки № от 01.12.2017 спецификация на 1 листе (т. 21 л.д.61-66);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021 г., в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ЧОП «<данные изъяты>», по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, а именно:

- Приказ № от 27.03.2020 г. «О назначении главного бухгалтера», на 1 листе;