Решение от 27.02.2024 по делу № 01-0024/2024 от 14.02.2023

№ 1-24/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва

08 февраля 2024 года

Симоновский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи ***, при помощнике судьи ***, с участием помощника Симоновского межрайонного прокурора г.Москвы ***,

подсудимого ***а А.Р. и его защитника адвоката ***ой К.С.,

подсудимой ***ой Б.Ц. и ее защитника адвоката ***а А.В.,

подсудимого ***а Е.Г. и его защитника адвоката ***ого Д.А.,

подсудимого ***а С.Ю. и его защитника адвоката ***а Т.В.,

подсудимого ***а Е.А. и его защитника адвоката ***ой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

***а ***, *** года рождения, уроженца ***, со средним специальным образованием, не женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ***г.р., работающего коммерческим директором в ООО «***», зарегистрированного по адресу: ***, фактически проживающего по адресу: ***, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 12 (двенадцати) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

***ой ***, *** года рождения, уроженки ***, гражданки ***, с высшим образованием, не замужней, работающей юристом в ООО «***», зарегистрированной по адресу: г***, фактически проживающей по адресу: ***, кв. 180, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении 12 (двенадцати) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

***а ***, *** года рождения, уроженца ***, гражданина ***, с высшим образованием, не женатого, не работающего, зарегистрированного по адресу: ***, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 5 (пяти) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ

***а ***, *** года рождения, уроженца ***, гражданина ***, с высшим образованием, женатого, работающего менеджером в АО «***», зарегистрированного по адресу: ***, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

***а ***, *** года рождения, уроженца ***, гражданина ***, с высшим образованием, женатого, работающего специалистом по управлению товарным контентом в ОАО «***», зарегистрированного по адресу: ***; фактически проживающего по адресу: ***, кв.30, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

*** А.Р. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное орга***анной группой, в особо крупном размере

***а Б.Ц. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное орга***анной группой, в особо крупном размере

*** А.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ресейл-Эксперт», ИНН/КПП 770681368/770601001, юридический адрес: *** (с 13.05.2016 - ***, ком. 43) (Далее – ООО «Ресейл-Эксперт», Общество), на основании протокола № 2 внеочередного Общего собрания Участников ООО «Ресейл-Эксперт» от 09 апреля 2015 г., будучи наделенным, в соответствии с Уставом Общества организационно- распорядительными функциями, которые заключались в том, что генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции собрания учредителей, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания посреднических услуг при совершении сделок по купле-продаже готового бизнеса (интернет-магазинов), а также оказания возмездных услуг по управлению бизнесом (интернет-магазинами), создал орга***анную и устойчивую орга***анную группу, в которую в разный период времени привлек ***у Б.Ц., ***а Е.Г., ***а С.Ю., ***а Е.А. и неустановленных следствием лиц.

В целях определения действий участников орга***анной преступной группы и распределения ролей между ними, в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, он (*** А.Р.), разработал преступный план, направленный на достижение преступных целей, созданной им орга***анной группы.

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Раиса Павловна» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «***» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты №№ 37б,37д по адресу: ***.

С целью реализации общего преступного умысла он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разместил в сети Интернет рекламную информацию о предоставлении ООО «Ресейл-Эксперт» посреднических услуг при совершении сделок по купле-продаже готового бизнеса (интернет-магазинов), а также оказания возмездных услуг по управлению бизнесом (интернет-магазинами).

Он (*** А.Р.), как организатор, отвел себе руководящую роль в преступной группе и возложил на себя следующие функции: общее руководство орга***анной группой, координация и контроль действий всех участников орга***анной группы, а также неустановленных следствием лиц, в том числе неосведомленных о его (***а А.Р.) и соучастников преступном умысле; непосредственный обман граждан, относительно предмета договора и возможности получения денежных средств от реализации готового бизнеса, а также прибыли, при передаче управления готовым бизнесом ООО «Ресейл-Эксперт»; сбор полученных от клиентов денежных средств, их последующее распределение между всеми участниками орга***анной группы; выполнение наряду с иными участниками орга***анной группы всех действий, направленных на реализацию планируемых преступлений, а также, наряду с другими участниками преступной группы, непосредственное общение с гражданами, при возникновении конфликтных ситуаций с последними; производство гражданам частичных выплат денежных средств, с целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений.

Неустановленные следствием лица, в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, ***а Б.Ц., в период времени с 09 апреля 2015 г. по 21 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** Е.Г., в период времени с 09 апреля 2015 г. по 08 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** С.Ю., в период времени с 01 января 2016 г. по 25 февраля 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** Е.А., в период времени с 09 апреля 2015 г. по 27 июня 2016 г., более точное время следствием не установлено, будучи привлеченными им (***ым А.Р.), из корыстных побуждений, добровольно вошли в состав преступной группы и приняли непосредственное участие в криминальных действиях.

В преступную роль ***ой Б.Ц. как исполнителя, «юриста, бухгалтера, заместителя руководителя», входил непосредственный обман граждан, относительно предмета договора и возможности получения денежных средств от реализации готового бизнеса, а также прибыли, при передаче управления готовым бизнесом ООО «Ресейл-Эксперт»; ответственность за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности; заключение договоров купли-продажи бизнеса и договоров возмездного оказания услуг, проставление в указанных договорах своих подписей, и использование печатей ООО «Ресейл-Эксперт»; получение от клиентов денежных средств в счет оплаты по заключенным договорам купли-продажи и возмездного оказания услуг; непосредственное общение с гражданами, при возникновении конфликтных ситуаций с последними; выполнение указаний его (***а А.Р.) в рамках осуществления преступного плана.

В преступную роль ***а Е.Г. как исполнителя, «главного специалиста отдела продаж», входил непосредственный обман граждан, относительно предмета договора и возможности получения денежных средств от реализации готового бизнеса, а также прибыли, при передаче управления готовым бизнесом ООО «Ресейл-Эксперт»; подыскивание граждан, желающих продать принадлежащий им готовый бизнес (интернет-магазин), а также граждан, желающих его приобрести, введение граждан в заблуждение относительно исключительной выгодности заключения договоров купли-продажи бизнеса и договоров возмездного оказания услуг с ООО «Ресейл-Эксперт», а также убеждение последних в исполнении обязательств со стороны Общества по заключенным договорам; выполнение указаний его (***а А.Р.) в рамках осуществления преступного плана.

В преступную роль ***а С.Ю. как исполнителя, «менеджера по работе с клиентами», входил непосредственный обман граждан, относительно предмета договора и возможности получения денежных средств от реализации готового бизнеса, а также прибыли, при передаче управления готовым бизнесом ООО «Ресейл-Эксперт»; подыскивание граждан, желающих продать принадлежащий им готовый бизнес (интернет-магазин), а также граждан, желающих его приобрести, введение граждан в заблуждение относительно исключительной выгодности заключения договоров купли-продажи бизнеса и договоров возмездного оказания услуг с ООО «Ресейл-Эксперт», а также убеждение последних в исполнении обязательств со стороны Общества по заключенным договорам; выполнение указаний его (***а А.Р.) в рамках осуществления преступного плана.

В преступную роль ***а Е.А., как исполнителя, «менеджера по работе с поставщиками» входил непосредственный обман граждан, относительно исполнения ООО «Ресейл Эксперт» обязательств по договорам возмездного оказания услуг с ООО «Ресейл-Эксперт»; предоставление потерпевшим заведомо ложной информации о работе, проделанной ООО «Ресейл-Эксперт» по управлению готовым бизнесом; выполнение указаний его (***а А.Р.) в рамках осуществления преступного плана.

В преступные роли неустановленных следствием лиц, как исполнителей, «специалистов отдела продаж», входил непосредственный обман граждан, относительно предмета договора и возможности получения денежных средств от реализации готового бизнеса, а также прибыли, при передаче управления готовым бизнесом ООО «Ресейл-Эксперт»; подыскивание граждан, желающих продать принадлежащий им готовый бизнес (интернет-магазин), а также граждан, желающих его приобрести, введение граждан в заблуждение относительно исключительной выгодности заключения договоров купли-продажи бизнеса и договоров возмездного оказания услуг с ООО «Ресейл-Эксперт», а также убеждение последних в исполнении обязательств со стороны Общества по заключенным договорам; выполнение указаний его (***а А.Р.) в рамках осуществления преступного плана.

В целях реализации общего преступного умысла он (***а А.Р.), принял на работу в ООО «Ресейл-Эксперт» неустановленных следствием менеджеров-администраторов, неосведомленных о его (***а А.Р.) и соучастников преступном умысле, в обязанности которых входило выполнение «технических» функций: отвечать на телефонные звонки граждан, предлагать им воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» и передавать контакты последних участникам орга***анной группы, а также выполнять иные указания его (***а А.Р.).

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 01 августа 2015 г. по 21 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** А.М., желая приобрести готовый бизнес (интернет-магазин), осуществил телефонный звонок в ООО «Ресейл-Эксперт» по номеру телефона, указанному в сети Интернет и, в ходе телефонного разговора, неустановленный следствием менеджер-администратор, неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, выполняя указания его (***а А.Р.), предложил ***у А.М. воспользоваться услугами Общества для покупки готового бизнеса (интернет-магазина), после чего, передал контактные данные последнего неустановленному следствием соучастнику.

После этого, в период времени с 01 августа 2015 г. по 21 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, достоверно зная о том, что *** Р.И. желает продать готовый бизнес - интернет-магазин по продаже интим товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru, осуществил телефонный звонок по номеру телефона ***а А.М., предложив последнему воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» с целью приобретения указанного готового бизнеса, пригласив ***а А.М. в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последнего.

Далее, в период времени с 01 августа 2015 г. по 21 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** А.М. прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, совместно с неустановленным следствием соучастником, действуя во исполнение общего преступного умысла, ввели в заблуждение ***а А.М. о своих истинных намерениях, убедив последнего, не имеющего опыта и навыков управления готовым бизнесом (интернет-магазином), в исключительной выгодности приобретения готового бизнеса - интернет-магазина по продаже интим товаров, расположенного по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru, при посредничестве ООО «Ресейл-Эксперт», а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данным интернет-магазином Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Продолжая вводить в заблуждение потерпевшего, он (*** А.Р.), совместно с неустановленным следствием соучастником, орга***али встречу ***а А.М. с владельцем готового бизнеса ***ым Р.И., неосведомленным о преступном умысле членов орга***анной группы, которой подтвердил свои права на интернет-магазин по продаже интим товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru и сообщил о его работоспособности.

После этого, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 21 августа 2015 г., *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы и *** Р.И., неосведомленный о преступном умысле участников орга***анной группы, прибыли по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила предварительный договор купли-продажи бизнеса № 118/П от 21 августа 2015 г. между ***ым Р.И., выступающим в качестве продавца, ***ым А.М., выступающим в качестве покупателя и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** А.М. выражает согласие приобрести, а *** Р.И., имеет намерение продать принадлежащий последнему интернет-магазин по продаже интим товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru по цене 720 000 рублей, при этом достоверно зная о том, *** Р.И. продает указанный готовый бизнес по цене 170 000 рублей и, введя в заблуждение последнего о том, что разница в стоимости, в размере 550 000 рублей, указанная в договоре, является комиссионным вознаграждением ООО «Ресейл-Эксперт», после чего, передала предварительный договор купли-продажи бизнеса № 118/П от 21 августа 2015 г. ему (***у А.Р.).

В этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.М. и ***ым Р.И. предварительный договор купли-продажи бизнеса № 118/П от 21 августа 2015 г. проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт». После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 21 августа 2015 года, в соответствии с которым он (*** А.Р.), примерно в 15 час. 00 мин. 21 августа 2015 г., находясь по адресу: ***, получил от ***а А.М., введенного в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 220 000 рублей, в качестве аванса.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 28 августа 2015 г., *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы и *** Р.И., неосведомленный о преступном умысле участников орга***анной группы, прибыли по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор купли-продажи бизнеса № 118/О от 28 августа 2015 года между ***ым Р.И., выступающим в качестве продавца, ***ым А.М., выступающим в качестве покупателя и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** Р.И. уступил право владения доменным именем loveis-shop.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru, включая право администрирования; план рекламных компаний и акций, в т.ч. использование контекстной рекламы и SEO продвижение в сети Интернет; права и обязанности по действующим договоренностям с необходимыми для обеспечения полноценного функционирования ключевыми контрагентами, поставщиками и покупателями (клиентами), включая достигнутые договоренности о дисконтах, скидках и иных привилегиях, по цене 720 000 рублей, который он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, в этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 28 августа 2015 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключил с ***ым А.М. и ***ым Р.И., проставив в договорах свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 28 августа 2015 г. на сумму 500 000 рублей, акт № 118/П (проверки и подготовки Бизнеса к продаже) от 28 августа 2015 г., акт № 1(приема-передачи Бизнеса) от 28 августа 2015 г. и распоряжение № 1 (о выплате) от 28 августа 2015 г. к договору купли-продажи бизнеса № 118/О от 28 августа 2015 г., на основании которых он (*** А.Р.) примерно в 15 час. 00 мин. 28 августа 2015 года, находясь по адресу: ***, получил от ***а А.М. денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Завладев, путем обмана, при указанных обстоятельствах, денежными средствами ***а А.М. в общей сумме 720 000 рублей, он (*** А.Р.) их похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность, а также, в целях придания преступным действиям орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, дал указание ***ой Б.Ц. передать ***у Р.И. денежные средства в сумме 170 000 рублей за реализованный последним интернет-магазин, что ***а Б.Ц. и сделала в период времени с 15 час. 00 мин. по 15 час. 30 мин. 28 августа 2015 г. по адресу: ***.

Далее, в этот же день, в период времени с 15 час. 00 мин. по 15 час. 30 мин., находясь по указанному адресу, продолжая реализацию общего преступного умысла, ***а Б.Ц. исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор № 108/У (возмездного оказания услуг) от 28 августа 2015 года, в соответствии с которым *** А.М. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) принимает в управление Интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru сроком на 14 дней и договор № 118/Р (на возмездное оказание услуг) от 28 августа 2015 г., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт», в лице генерального директора его (***а А.Р.), обязуется оказать услуги ***у А.И. по предоставлению рекламных услуг сроком на 1 год, стоимость которых составляет 50 000 рублей в месяц, который он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, в этот же день, в период времени с 15 час. 00 мин. по 15 час. 30 мин. 28 августа 2015 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключил с ***ым А.М., проставив в договорах свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 28 августа 2015 г. на сумму 150 000 рублей (оказание рекламных услуг сроком на 3 месяца) к договорам №№ 108/У, 118/Р от 28 августа 2015 г. (на возмездное оказание услуг) на основании которых он (*** А.Р.) примерно в 15 час. 30 мин. 28 августа 2015 года, находясь по адресу: ***, получил от ***а А.М. денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, в особо крупном размере, он (*** А.Р.) в этот же день, в период времени с 15 час. 30 мин. по 18 ч. 00 мин., находясь по указанному адресу, достоверно зная о том, что ***а С.А. желает продать готовый бизнес - интернет-магазин по продаже белья, расположенный по адресу в сети Интернет: www.sexyamore.ru, предложил ***у А.М. воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» с целью приобретения указанного готового бизнеса, убедив последнего в исключительной выгодности данного предложения, а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данным интернет-магазином Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, введя, таким образом, в заблуждение относительно своих истинных намерений.

После этого, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 08 сентября 2015 г., *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, в целях введения потерпевшего в заблуждение о своих истинных намерениях и придания действиям участников орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, подготовила договор № 101 (возмездного оказания услуг) от 08 сентября 2015 г., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя по доверенности ***ой Б.Ц. принимает в управление Интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru сроком на 3 месяца, который, в этот же день, примерно в 15 час. 00 мин., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ым А.М., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 05 ноября 2015 г., *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт от 05 ноября 2015 г., проставив в акте свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», на основании которого, в этот же день, примерно в 15 часов 00 минут, получила от ***а А.М. 30 000 рублей в качестве платежа, подтверждающего гарантию ***а А.М. в срок до 20 ноября 2015 г. заключить с ***ой С.А., неосведомленной о преступном умысле членов орга***анной группы, договор купли-продажи бизнеса - интернет-магазина по продаже белья, расположенного по адресу в сети Интернет: www.sexyamore.ru., которые в период времени с 15 час. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. 05 ноября 2015 г. передала ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 13 ноября 2015 г., *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы и ***а С.А., неосведомленная о преступном умысле участников орга***анной группы, прибыли по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, подготовила договор купли-продажи бизнеса № 169/О от 13 ноября 2015 г. между ***ой С.А., выступающей в качестве продавца, ***ым А.М., выступающим в качестве покупателя и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя по доверенности ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым ***а С.А., неосведомленная о преступном умысле членов орга***анной группы, передает в собственность ***у А.М. интернет-магазин по продаже белья, расположенный по адресу в сети Интернет: www.sexyamore.ru по цене 261 000 рублей, при этом его составными частями являются уступка права владения доменным именем: sexyamore.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.sexyamore.ru, включая право администрирования; уступка прав администрирования (руководства) группой в системе социальной сети vk.com, адрес в сети Интернет: vk.com/sexyamore_ru; уступка прав администрирования (руководства) группой в системе социальной сети facebook.com, адрес в сети Интернет: facebook.com/Эротическое-белье-849577161781275; план рекламных компаний и акций, в т.ч. использование контекстной рекламы и SEO продвижение в сети Интернет, при этом достоверно зная о том, ***а С.А. продает указанный готовый бизнес по цене 180 000 рублей и, введя в заблуждение последнюю о том, что разница в стоимости, в размере 81 000 рублей, указанная в договоре, является комиссионным вознаграждением ООО «Ресейл-Эксперт», после чего, заключила с ***ым А.М. и ***ой С.А. договор купли-продажи бизнеса № 169/О от 13 ноября 2015 г. проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила акт № 1(приема-передачи Бизнеса) от 13 ноября 2015 г. к договору купли-продажи бизнеса № 169/О от 13 ноября 2015 г., на основании которого, примерно в 15 час. 00 мин. 13 ноября 2015 г., находясь по адресу: ***, получила от ***а А.М. денежные средства в сумме 231 000 рублей.

Завладев, путем обмана, при указанных обстоятельствах, денежными средствами ***а А.М. в сумме 231 000 рублей, ***а Б.Ц. передала их ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность, а также, в целях придания преступным действиям орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, дал указание ***ой Б.Ц. передать ***ой С.А. денежные средства в сумме 180 000 рублей за реализованный последней интернет-магазин, что ***а Б.Ц. и сделала в период времени с 16 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 13 ноября 2015 г. по адресу: ***.

В этот же день, в период времени с 16 час. 00 мин. по 18 ч. 00 мин., находясь по указанному адресу, ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, подготовила договор № 101 (возмездного оказания услуг) от 13 ноября 2015 г., в соответствии с которым *** А.М. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя по доверенности ***ой Б.Ц. принимает в управление Интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.sexyamore.ru сроком на 3 месяца, который заключила с ***ым А.М. проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 13 декабря 2015 г., *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, в целях введения потерпевшего в заблуждение о своих истинных намерениях и придания действиям участников орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, подготовила договор № 110 (возмездного оказания услуг) от 09 декабря 2015 г., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя по доверенности ***ой Б.Ц. принимает в управление Интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru сроком на 1 год, который, в этот же день, примерно в 15 час. 00 мин., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ым А.М., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 29 сентября 2016 г., *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, не получая прибыль от приобретенного им готового бизнеса – интернет-магазинов, расположенных по адресам в сети Интернет: www.loveis-shop.ru, www.sexyamore.ru, прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.) и ***а Б.Ц., с целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, продолжили вводить ***а А.М. в заблуждение о своих истинных намерениях, после чего ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила предварительный договор купли-продажи бизнеса № 118/П от 29.09.2016 г. между ***ым А.М., выступающим в качестве продавца, и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***ым А.Р.), выступающим в качестве покупателя готового бизнеса - Интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru на сумму 720 000 рублей, а также предварительный договор купли-продажи бизнеса № 169/П от 29.09.2016 г. между ***ым А.М., выступающим в качестве продавца, и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***ым А.Р.), выступающим в качестве покупателя готового бизнеса - Интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.sexyamore.ru на сумму 261 000 рублей, а также дополнительное соглашение № 1 (к договору купли-продажи бизнеса № 118/О от 28.08.2015 г.) от 29.09.2016 г. и дополнительное соглашение № 1 (к договору купли-продажи бизнеса № 169/О от 13.11.2015 г.) от 29.09.2016 г., согласно которым основные договора купли-продажи данных интернет-магазинов будут заключены в течение 60 календарных дней, которые передала ему (***у А.Р.).

В этот же день, примерно в 15 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.М. договор купли-продажи бизнеса № 118/П от 29.09.2016 г., договор купли-продажи бизнеса № 169/П от 29.09.2016 г., а также дополнительное соглашение № 1 (к договору купли-продажи бизнеса № 118/О от 28.08.2015 г.) от 29.09.2016 г. и дополнительное соглашение № 1 (к договору купли-продажи бизнеса № 169/О от 13.11.2015 г.) от 29.09.2016 г. проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, *** А.Р. используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц. и неустановленными следствием лицами, путем обмана ***а А.М., похитили денежные средства на общую сумму 1 131 000 рублей, причинив своими действиями последнему, материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

***а Б.Ц. и *** Е.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное орга***анной группой, в особо крупном размере

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «******» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «******» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты
№№ 37б,37д по адресу: ***.

В преступные роли неустановленных следствием лиц, как исполнителей, «специалистов отдела продаж», входил непосредственный обман граждан, относительно предмета договора и возможности получения денежных средств от реализации готового бизнеса, а также прибыли, при передаче управления готовым бизнесом ООО «Ресейл-Эксперт»; подыскивание граждан, желающих продать принадлежащий им готовый бизнес (интернет-магазин), а также граждан, желающих его приобрести, введение граждан в заблуждение относительно исключительной выгодности заключения договров купли-продажи бизнеса и договоров возмездного оказания услуг с ООО «Ресейл-Эксперт», а также убеждение последних в исполнении обязательств со стороны Общества по заключенным договорам; выполнение указаний его (***а А.Р.) в рамках осуществления преступного плана.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 01 сентября 2015 г. по 08 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** В.Е., желая приобрести готовый бизнес, осуществил телефонный звонок в ООО «Ресейл-Эксперт» по номеру телефона, указанному в сети Интернет и, в ходе телефонного разговора, неустановленный следствием менеджер-администратор, неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, выполняя указания его (***а А.Р.), предложил ***у В.Е. воспользоваться услугами Общества для покупки готового бизнеса, после чего, передал контактные данные последнего соучастнику ***у Е.Г.

После этого, в период времени с 01 сентября 2015 г. по 08 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** Е.Г., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, осуществил телефонный звонок по номеру телефона ***а В.Е., предложив последнему воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» с целью приобретения готового бизнеса, пригласив ***а В.Е. в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последнего.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 08 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** В.Е. прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, совместно с соучастником ***ым Е.Г., действуя во исполнение общего преступного умысла, ввели в заблуждение ***а В.Е. о своих истинных намерениях, убедив последнего, не имеющего опыта и навыков управления готовым бизнесом (интернет-магазином), в исключительной выгодности приобретения готового бизнеса - интернет-магазина электроники, расположенного по адресу в сети Интернет: www.goodzoom.ru, приисканного участниками орга***анной группы при неустановленных следствием обстоятельствах, а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данным интернет-магазином Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После этого, в период времени с 12 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 08 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, находясь по адресу: ***, подготовила неустановленный следствием предварительный договор купли-продажи бизнеса и передаточный акт № 1 от 08 октября 2015 года к договору купли-продажи бизнеса № 102/П от 08.10.2015 г., в соответствии с которым ***а Б.Ц., примерно в 17 час. 00 мин. 08 октября 2015 г., находясь по адресу:
***, получила от ***а В.Е., введенного в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 100 000 рублей, в качестве платежа, для обеспечения сохранности и соблюдения договорных условий между ***ом В.Е. и ООО «Ресейл-Эксперт», которые в период времени с 17 час. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. 08 октября 2015 г. передала ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, примерно в 12 час. 00 мин. 21 октября 2015 г., *** В.Е., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор купли-продажи бизнеса № 102/О от 21 октября 2015 года между ООО «Ресейл-Эксперт», в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве продавца, и ***ом В.Е., выступающим в качестве покупателя, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» уступил право владения доменным именем goodzoom.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.goodzoom.ru, включая право администрирования; уступку прав администрирования (руководства) группой в системе социальной сети facebook.com; уступку прав администрирования (руководства группой в системе социальной сети vk.com; уступку прав администрирования (руководства) страницей в системе социальной сети youtube.com; уступку прав администрирования (руководства страницей в системе социальной сети Instagram.com; право доступа к учетным записям к Яндекс.Метрике, Яндекс.Маркету, Google.Adwords, в том числе логины и пароли; право доступа к учетным записям систем рассылки, в том числе логины и пароли; товарную матрицу в электронном виде; право доступа к ФТП-файлам; макеты дизайна сайта в электронном виде; клиентскую базу в электронном виде; права и обязанности по действующим договорам с необходимыми для обеспечения полноценного функционирования бизнеса ключевыми контрагентами, поставщиками и покупателями (клиентами), включая достигнутые договоренности о дисконтах, скидках и иных привилегиях, по цене 900 000 рублей, акт № 102/П (проверки и подготовки Бизнеса к продаже), которые передала ему (***у А.Р.). После этого, в этот же день, в период времени с 12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., находясь по вышеуказанному адресу, он (*** А.Р.) заключил договор купли-продажи бизнеса № 102/О от 21 октября 2015 года и акт № 102/П (проверки и подготовки Бизнеса к продаже) с ***ом В.Е., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, в целях введения потерпевшего в заблуждение о своих истинных намерениях и придания действиям участников орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, подготовила договор № 106/У (возмездного оказания услуг) от 21 октября 2015 г., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт», в лице генерального директора его (***а А.Р.), принимает в управление интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.goodzoom.ru, сроком на 3 месяца, который передала ему (***у А.Р.). После этого, в этот же день, в период времени с 12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., находясь по вышеуказанному адресу, он (*** А.Р.) заключил с ***ом В.Е. договор № 106/У (возмездного оказания услуг) от 21 октября 2015 г., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Далее, аналогичным образом ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 21 октября 2015 года, в соответствии с которым ***а Б.Ц., примерно в 14 час. 00 мин. 21 октября 2015 г., находясь по адресу: ***, получила от ***а В.Е., введенного в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 800 000 рублей, в качестве платежа, согласно договору купли-продажи бизнеса №102/О от 21.10.2015 г., которые в период времени с 14 час. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. 21 октября 2015 г. передала ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

После этого, в период времени с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 13 ноября 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** В.Е., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 13 ноября 2015 г. на сумму 135 000 рублей (оказание услуг по управлению интернет-магазином сроком на 3 месяца) к договору № 106/У от 21 октября 2015 г. (на возмездное оказание услуг), на основании которого он (*** А.Р.), примерно в 11 час. 00 мин. 13 ноября 2015 года, находясь по адресу: ***, получил от ***а В.Е. денежные средства в сумме 135 000 рублей, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 29 января 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** В.Е., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, не получая прибыль от приобретенного им готового бизнеса – интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.goodzoom.ru, прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.) и ***а Б.Ц., с целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, продолжили вводить ***а В.Е. в заблуждение о своих истинных намерениях, после чего ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2016 г. (к договору купли-продажи бизнеса № 102/О от 21.10.2015 г.) между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающего в качестве продавца готового бизнеса - интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.goodzoom.ru и ***ом В.Е., выступающим в качестве покупателя, согласно которого, если в течение февраля 2016 г., марта 2016 г., апреля 2016 г. ежемесячная чистая прибыль будет составлять менее, чем заявлено в экономическо-финансовом плане (приложение № 1 к договору возмездного оказания услуг № 106/У от 21.10.2015 г.), ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется осуществить обратный выкуп у ***а В.Е. интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.goodzoom.ru, которое передала ему (***у А.Р.).

В этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ом В.Е. дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2016 г. (к договору купли-продажи бизнеса № 102/О от 21.10.2015 г.), проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц. и ***ым Е.Г., путем обмана ***а В.Е., похитили денежные средства на общую сумму 1 035 000 рублей, причинив своими действиями последнему, материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Раиса Павловна» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Павел Анатольевич» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты
№№ 37б,37д по адресу: ***.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 01 сентября 2015 г. по 30 сентября 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** А.М., желая приобрести готовый бизнес, осуществил телефонный звонок в ООО «Ресейл-Эксперт» по номеру телефона, указанному в сети Интернет и, в ходе телефонного разговора, *** Е.Г., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, предложил ***у А.М. воспользоваться услугами Общества для покупки готового бизнеса, пригласив ***а А.М. в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последнего.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 19 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** А.М. прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, совместно с соучастником ***ым Е.Г., действуя во исполнение общего преступного умысла, ввели в заблуждение ***а А.М. о своих истинных намерениях, убедив последнего, не имеющего опыта и навыков управления готовым бизнесом (интернет-магазином), в исключительной выгодности приобретения готового бизнеса - интернет-магазина посуды, расположенного по адресу в сети Интернет: www.cooncook.ru, приисканного участниками орга***анной группы при неустановленных следствием обстоятельствах, а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данным интернет-магазином Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После этого, в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 19 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, находясь по адресу: ***, подготовила предварительный договор купли-продажи бизнеса № 103/П от 19.10.2015 г., который передала ему (***у А.Р.). После этого, в этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин., находясь по вышеуказанному адресу, он (*** А.Р.) заключил с ***ым А.М. предварительный договор купли-продажи бизнеса № 103/П от 19.10.2015 г., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 19 октября 2015 года, в соответствии с которым ***а Б.Ц., примерно в 12 час. 00 мин. 19 октября 2015 г., находясь по адресу: ***, получила от ***а А.М., введенного в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 100 000 рублей, в качестве платежа, для обеспечения сохранности и соблюдения договорных условий между ***ым А.М. и ООО «Ресейл-Эксперт», которые в период времени с 12 час. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. 19 октября 2015 г. передала ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 22 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор купли-продажи бизнеса № 103/О от 22 октября 2015 года между ООО «Ресейл-Эксперт», в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающего в качестве продавца, и ***ым А.М., выступающим в качестве покупателя, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» уступил право владения доменным именем cooncook.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.cooncook.ru, включая право администрирования; право доступа к ФТП-файлам; макеты дизайна сайта в электронном виде; клиентскую базу в электронном виде; права и обязанности по действующим договорам с необходимыми для обеспечения полноценного функционирования бизнеса ключевыми контрагентами, поставщиками и покупателями (клиентами), включая достигнутые договоренности о дисконтах, скидках и иных привелегиях, по цене 900 000 рублей, который передала ему (***у А.Р.). После этого, в этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин., находясь по вышеуказанному адресу, он (*** А.Р.) заключил с ***ым А.М. договор купли-продажи бизнеса № 103/О от 22 октября 2015 года, проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Далее, в этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин., находясь по указанному адресу, продолжая реализацию общего преступного умысла, в целях введения потерпевшего в заблуждение о своих истинных намерениях и придания действиям участников орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, ***а Б.Ц. исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор № 103/У (возмездного оказания услуг) от 22 октября 2015 года, в соответствии с которым *** А.М. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) принимает в управление интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.cooncook.ru сроком на 12 месяцев, который передала ему (***у А.Р.). После этого он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, в этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 22 октября 2015 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключил с ***ым А.М. договор № 103/У (возмездного оказания услуг) от 22 октября 2015 года, проставив в договорах свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», введя последнего в заблуждение о возможности получения стабильной высокой прибыли.

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 22 октября 2015 г. на сумму 500 000 рублей, акт № 103/П (проверки и подготовки Бизнеса к продаже) от 22 октября 2015 г., акт № 1 (приема-передачи Бизнеса) от 22 октября 2015 г., на основании которых ***а Б.Ц. примерно в 12 час. 00 мин. 22 октября 2015 года, находясь по адресу: ***, получила от ***а А.М. денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые в период времени с 12 час. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. 22 октября 2015 г. передала ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в 19 час. 59 мин. 22 октября 2015 года, *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, перечислил с лицевого счета
№ ***, открытого на имя ***а А.М. в АО «Тинькофф Банк», адрес: ***1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 1, на расчетный счет ООО «Ресейл-Эксперт» № ***, открытый в ДО «Большая Тульская» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые поступили на указанный счет 23 октября 2015 г., в качестве окончательного расчета по договору купли-продажи бизнеса № 103/О от 22 октября 2015 года, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

После чего, в 15 час. 02 мин. 03 ноября 2015 года, *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, перечислил с лицевого счета № ***, открытого на имя ***а А.М. в АО «Тинькофф Банк», адрес: ***1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 1, на расчетный счет ООО «Ресейл-Эксперт» № ***, открытый в ДО «Большая Тульская» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 120 000 рублей, которые в тот же день поступили на указанный счет, в качестве оплаты согласно договора № 103/У (возмездного оказания услуг) от 22 октября 2015 года, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 29 января 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, не получая прибыль от приобретенного им готового бизнеса – интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.cooncook.ru, прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.), с целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, продолжил вводить ***а А.М. в заблуждение о своих истинных намерениях, после чего ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2016 г. (к договору купли-продажи бизнеса № 103/О от 22.10.2015 г.) между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающего в качестве продавца готового бизнеса - интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www. cooncook.ru и ***ым А.М., выступающим в качестве покупателя, согласно которого, если в течение февраля 2016 г., ежемесячная чистая прибыль будет составлять менее, чем заявлено в экономическо-финансовом плане, ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется осуществить обратный выкуп у ***а А.М. интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.cooncook.ru, а также приложение № 2 к договору возмездного оказания услуг № 103/У от 22.10.2015 г., согласно которого за ООО «Ресейл-Эксперт» закрепляются обязательства и функциональные права, направленные на максимально эффективное управление интернет-магазином, расположенным по адресу в сети Интернет: www.cooncook.ru, которые передала ему (***у А.Р.).

В этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.М. дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2016 г. (к договору купли-продажи бизнеса № 103/О от 22.10.2015 г.), и приложение № 2 к договору возмездного оказания услуг № 103/У от 22.10.2015 г., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После чего, в период времени с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. 04 февраля 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** А.М., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, не получая прибыль от приобретенного им готового бизнеса – интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.cooncook.ru, прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.), с целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, продолжил вводить ***а А.М. в заблуждение о своих истинных намерениях, после чего ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила соглашение № 1 (о расторжении договора) от 04.02.2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающего в качестве продавца готового бизнеса - интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.cooncook.ru и ***ым А.М., выступающим в качестве покупателя, согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт» производит обратный выкуп у ***а А.М. интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www. cooncook.ru, по цене 1 020 000 рублей, которые передала ему (***у А.Р.).

В этот же день, примерно в 14 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.М. соглашение № 1 (о расторжении договора) от 04.02.2016 г., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц. и ***ым Е.Г., путем обмана ***а А.М., похитили денежные средства в сумме 1 020 000 рублей, причинив своими действиями последнему, материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Раиса Павловна» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Павел Анатольевич» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты
№№ 37б,37д по адресу: ***.

В преступные роли неустановленных следствием лиц, как исполнителей, «специалистов отдела продаж», входил непосредственный обман граждан, относительно предмета договора и возможности получения денежных средств от реализации готового бизнеса, а также прибыли, при передаче управления готовым бизнесом ООО «Ресейл-Эксперт»; подыскивание граждан, желающих продать принадлежащий им готовый бизнес (интернет-магазин), а также граждан, желающих его приобрести, введение граждан в заблуждение относительно исключительной выгодности заключения договров купли-продажи бизнеса и договоров возмездного оказания услуг с ООО «Ресейл-Эксперт», а также убеждение последних в исполнении обязательств со стороны Общества по заключенным договорам; выполнение указаний его (***а А.Р.) в рамках осуществления преступного плана.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 15 октября 2015 г. по 22 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием менеджер-администратор ООО «Ресейл-Эксперт», неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, выполняя указания его (***а А.Р.), предложил ***у А.А. воспользоваться услугами Общества в поиске покупателя для продажи принадлежащего последнему готового бизнеса – действующего хостела с правом аренды жилого помещения, расположенного по адресу: ***, с правом владения доменным именем, расположенным по адресу в сети Интернет: www.hosteltriumph.ru по цене 1 650 000 рублей, впоследствии получив согласие последнего.

После этого, в период времени с 15 октября 2015 г. по 22 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием менеджер-администратор ООО «Ресейл-Эксперт», неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, выполняя указания его (***а А.Р.), достоверно зная о том, что ***а И.А., неосведомленная о преступном умысле членов орга***анной группы, желает купить готовый бизнес, предложил последней приобрести действующий хостел с правом аренды жилого помещения, расположенного по адресу: ***, с правом владения доменным именем, расположенным по адресу в сети Интернет: www.hosteltriumph.ru по цене 1 650 000 рублей, пригласив ***у И.А. в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последней.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по. 13 час. 00 мин. 22 октября 2015 г. ***а И.А., неосведомленная о преступном умысле членов орга***анной группы, прибыла по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила предварительный договор купли-продажи бизнеса № 164/П от 22 октября 2015 г. между ***ым А.А., выступающим в качестве продавца, ***ой И.А., выступающей в качестве покупателя и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым ***а И.А. выражает согласие приобрести, а *** А.А., имеет намерение продать принадлежащий последнему готовый бизнес - хостел с правом аренды жилого помещения, расположенного по адресу: ***, с правом владения доменным именем, расположенным по адресу в сети Интернет: www.hosteltriumph.ru, по цене 1 650 000 рублей, который ***а Б.Ц. в этот же день, примерно в 13 час. 00 мин. 22 октября 2015 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ой И.А., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт». После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 22 октября 2015 г. на сумму 250 000 рублей, на основании которого ***а Б.Ц. примерно в 13 час. 30 мин. 22 октября 2015 года, находясь по адресу: ***, получила от ***ой И.А. денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве платежа, для обеспечения сохранности и соблюдения договорных условий между ***ой И.А. и ***ым А.А. согласно предварительному договору купли-продажи бизнеса № 164/П от 22.10.2015 г., которые передал ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего.

Далее, в период времени с 13 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин. 22 октября 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** А.А. прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, действуя во исполнение общего преступного умысла, ввел в заблуждение ***а А.А. о своих истинных намерениях, убедив последнего, в реальной возможности выполнения условий по договору купли-продажи готового бизнеса - хостела с правом аренды жилого помещения, расположенного по адресу: ***, с правом владения доменным именем, расположенным по адресу в сети Интернет: www.hosteltriumph.ru, при посредничестве ООО «Ресейл-Эксперт», а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по передаче денежных средств последнему по указанному договору. После этого, ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключила с ***ым А.А. предварительный договор купли-продажи бизнеса № 164/П от 22 октября 2015 г. Продолжая вводить в заблуждение потерпевшего, он (*** А.Р.), совместно с неустановленным следствием менеджером - администратором ООО «Ресейл-Эксперт», неосведомленным о преступном умысле членов орга***анной группы, выполнявшим указания его (***а А.Р.),, орга***али встречу ***ой И.А., неосведомленной о преступном умысле членов орга***анной группы с владельцем готового бизнеса ***ым А.А., который подтвердил свои права на хостел, с правом аренды жилого помещения, расположенного по адресу: ***, с правом владения доменным именем, расположенным по адресу в сети Интернет: www.hosteltriumph.ru, и сообщил о его работоспособности.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 30 октября 2015 г., *** А.А., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы и ***а И.А., неосведомленная о преступном умысле участников орга***анной группы, прибыли по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор купли-продажи бизнеса № 164//О от 30 октября 2015 года между ***ым А.А., выступающим в качестве продавца, ***ой И.А., выступающей в качестве покупателя и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** А.А. передает в собственность ***ой И.А. готовый бизнес – действующий хостел, расположенный по адресу: ***, по цене 1 650 000 рублей, который ***а Б.Ц., в этот же день, примерно в 16 час. 00 мин. 30 октября 2015 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ым А.А. и ***ой И.А., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила акт инвентаризации от 30 октября 2015 г., опись документации от 30 октября 2015 г., акт № 164/П (проверки и подготовки Бизнеса к продаже) от 30 октября 2015 г., на основании которых, примерно в 17 час. 00 мин. 30 октября 2015 года, находясь по адресу: ***, получила от ***ой И.А. денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, которые в период времени с 17 час. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. 30 октября 2015 г. передала ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего. Получив денежные средства в указанной сумме, принадлежащие ***у А.А. по условиям данного договора, он (*** А.Р.), взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 13 ноября 2015 г., *** А.А., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы и ***а И.А., неосведомленная о преступном умысле участников орга***анной группы, прибыли по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила акт № 1 (приема-передачи Бизнеса) от 13 ноября 2015 года между ***ым А.А., выступающим в качестве продавца, ***ой И.А., выступающей в качестве покупателя и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** А.А. передал, а ***а И.А. приняла готовый бизнес – действующий хостел, расположенный по адресу: ***, который ***а Б.Ц., в этот же день, примерно в 16 час. 00 мин. 13 ноября 2015 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ым А.А. и ***ой И.А., проставив в акте свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт». После этого, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение о своих истинных намерениях, в целях придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, он (*** А.Р.) сообщил ***у А.А. заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за проданный готовый бизнес, будут переданы последнему через пять дней, в связи с необходимостью их получения в кредитном учреждении, а в действительности не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц., путем обмана ***а А.А., похитили денежные средства в сумме 1 650 000 рублей, причинив своими действиями последнему, материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

*** А.Р. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное орга***анной группой, в крупном размере

***а Б.Ц. и *** Е.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное орга***анной группой, в крупном размере

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «******» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Павел Анатольевич» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты №№ 37б,37д по адресу: ***.

В преступные роли неустановленных следствием лиц, как исполнителей, «специалистов отдела продаж», входил непосредственный обман граждан, относительно предмета договора и возможности получения денежных средств от реализации готового бизнеса, а также прибыли, при передаче управления готовым бизнесом ООО «Ресейл-Эксперт»; подыскивание граждан, желающих продать принадлежащий им готовый бизнес (интернет-магазин), а также граждан, желающих его приобрести, введение граждан в заблуждение относительно исключительной выгодности заключения договров купли-продажи бизнеса и договоров возмездного оказания услуг с ООО «Ресейл-Эксперт», а также убеждение последних в исполнении обязательств со стороны Общества по заключенным договорам; выполнение указаний его (***а А.Р.) в рамках осуществления преступного плана.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 20 ноября 2015 г. более точное время следствием не установлено, ***а О.Н., желая приобрести готовый бизнес, прибыла по адресу: ***, где *** Е.Г., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, ввел в заблуждение ***у О.Н. о своих истинных намерениях, предложив последней воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» для создания готового бизнеса (интернет-магазина) и передаче управления данным интернет-магазином Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, впоследствии получив согласие последней.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 27 ноября 2015 г., более точное время следствием не установлено, ***а О.Н. прибыла по адресу: ***, где он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, совместно с соучастником ***ым Е.Г., действуя во исполнение общего преступного умысла, ввели в заблуждение ***у О.Н., убедив последнюю, не имеющую опыта и навыков управления готовым бизнесом (интернет-магазином), в исключительной выгодности создания готового бизнеса - интернет-магазина, а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данным интернет-магазином Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. После этого, ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор № 170/У (возмездного оказания услуг) от 27.11.2015 г., между ООО «Ресейл-Эксперт», в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающего в качестве исполнителя, и ***ой О.Н., выступающей в качестве заказчика, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется оказать услуги по созданию интернет-магазина розничной торговли товарами для активного отдыха в сети Интернет, по цене 390 000 рублей, который передала ему (***у А.Р.).

В этот же день, примерно в 17 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ой О.Н. договор № 170/У (возмездного оказания услуг) от 27.11.2015 г., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 27 ноября 2015 года, в соответствии с которым ***а Б.Ц., примерно в 18 час. 00 мин. 27 ноября 2015 г., находясь по адресу: ***, получила от ***ой О.Н., введенной в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 195 000 рублей, в качестве платежа, согласно договору возмездного оказания услуг № 170/У от 27 ноября 2015 г., которые в этот же день передала ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 17 марта 2016 г., ***а О.Н., введенная в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыла по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, в целях введения потерпевшего в заблуждение о своих истинных намерениях и придания действиям участников орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, подготовила дополнительное соглашение № 1 (к договору возмездного оказания услуг № 170/У от 27 ноября 2015 г.) от 17 марта 2016 г., между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве исполнителя и ***ой О.Н., выступающей в качестве заказчика, в соответствии с которым срок оказания услуг составляет не более 126 календарных дней с момента подписания настоящего договора; цена настоящего договора определяется суммой денежных средств, причитающихся исполнителю в качестве оплаты оказанных услуг по настоящему договору, совокупная стоимость которых согласована сторонами и составляет 290 000 рублей; окончательный расчет в размере 95 000 рублей выплачивается заказчиком исполнителю в момент подписания сторонами акта (об оказании услуг), который, передала ему (***у А.Р.), который, используя свое служебное положение, поставил в указанном дополнительном соглашении свои подписи и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт» и передал его ***ой Б.Ц., в целях заключения с потерпевшей, при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

В этот же день, примерно в 18 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключила с ***ой О.Н. дополнительное соглашение № 1 (к договору возмездного оказания услуг № 170/У от 27 ноября 2015 г.) от 17 марта 2016 г., выполнив его (***а А.Р.) указание.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 01 апреля 2016 г., ***а О.Н., введенная в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыла по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, в целях введения потерпевшего в заблуждение о своих истинных намерениях и придания действиям участников орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, подготовила дополнительное соглашение № 2 (к договору возмездного оказания услуг № 170/У от 27 ноября 2015 г.) от 01 апреля 2016 г., между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве исполнителя и ***ой О.Н., выступающей в качестве заказчика, в соответствии с которым, оказание услуг осуществляется с момента подписания настоящего договора до 29.12.2016 г., который передала ему (***у А.Р.), который, используя свое служебное положение, поставил в указанном дополнительном соглашении свои подписи и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт» и передал его ***ой Б.Ц., в целях заключения с потерпевшей, при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

В этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, ***а Б.Ц. исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключила с ***ой О.Н. дополнительное соглашение № 2 (к договору возмездного оказания услуг № 170/У от 27 ноября 2015 г.) от 01 апреля 2016 г., выполнив его (***а А.Р.) указание.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 29 декабря 2016 г., ***а О.Н., введенная в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыла по адресу: ***, где ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила акт об оказании услуг № 1 (к договору на возмездное оказание услуг № 170/У от 27 ноября 2015 г.) от 29 декабря 2016 г., между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве исполнителя и ***ой О.Н., выступающей в качестве заказчика, в соответствии с которым, исполнитель оказал заказчику услуги по созданию интернет-магазина розничной торговли товарами для активного отдыха в сети Интернет, расположенного по адресам в сети Интернет: voina-i-mir.com, voina-mir.ru, который, в этот же день, передала ему (***у А.Р.).

В этот же день, примерно в 18 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, ввел ***у О.Н. в заблуждение об исполнении обязательств со стороны ООО «Ресейл-Эксперт» по условиям договора возмездного оказания услуг № 170/У от 27 ноября 2015 г. и возможности получения стабильной высокой прибыли, после чего, передал подписанный им (***ым А.Р.) акт об оказании услуг № 1 (к договору на возмездное оказание услуг № 170/У от 27 ноября 2015 г.) от 29 декабря 2016 г., с оттиском печати ООО «Ресейл-Эксперт», неустановленому следствием менеджеру, неосведомленному о преступном умысле членов орга***анной группы и дал указание подписать указанный акт с ***ой О.Н., после чего получить от последней денежные средства по условиям договора.

В этот же день, находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по адресу: ***, в период времени с 18 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., неустановленный следствием менеджер, неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, подписал с ***ой О.Н. акт об оказании услуг № 1 (к договору на возмездное оказание услуг № 170/У от 27 ноября 2015 г.) от 29 декабря 2016 г. и получил от последней денежные средства в сумме 95 000 рублей, которые, примерно в 19 час. 00 мин. передал ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего. Получив денежные средства в указанной сумме, он (*** А.Р.) их похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Продолжая вводить в заблуждение ***у О.Н., в период времени с 10 ч. 00 мин. по 18 час. 57 мин. 20 февраля 2017 г., он (*** А.Р.), осуществил телефонный звонок потерпевшей и, в ходе телефонного разговора, сообщил о необходимости оплаты рекламных услуг для интернет-магазина, предоставив последней реквизиты банковской карты № ***, счёт № ***, открытый в ДО ПАО «Сбербанк России» № 5278/1664, расположенном по адресу: ***ул. Большая Грузинская, д. 37, на имя
Желивостова И.А., неосведомленного о преступном умысле членов орга***анной группы, а в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. После чего, примерно в 18 час. 57 мин. 20 февраля 2017 года, ***а О.Н., введенная в заблуждение участниками орга***анной группы, находясь в ДО ПАО «Сбербанк России» № 7982/0047 по адресу: г. Москва. ул. Лесная, д. 4, стр. 1, через терминал оплаты перечислила, на банковскую карту № ***, счёт № ***, открытый в ДО ПАО «Сбербанк России» № 5278/1664, расположенном по адресу: ***ул. Большая Грузинская, д. 37, на имя Желивостова И.А., неосведомленного о преступном умысле членов орга***анной группы, денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц. и ***ым Е.Г., путем обмана ***ой О.Н., похитили денежные средства в сумме 315 000 рублей, причинив своими действиями последней, материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

***а Б.Ц. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное орга***анной группой, в крупном размере

*** А.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ресейл-Эксперт», ИНН/КПП 770681368/770601001, юридический адрес: *** (с 13.05.2016 - ***, ком. 43) (Далее – ООО «Ресейл-Эксперт», Общество), на основании протокола № 2 внеочередного Общего собрания Участников ООО «Ресейл-Эксперт» от 09 апреля 2015 г., будучи наделенным, в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными функциями, которые заключались в том, что генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции собрания учредителей, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания посреднических услуг при совершении сделок по купле-продаже готового бизнеса (интернет-магазинов), а также оказания возмездных услуг по управлению бизнесом (интернет-магазинами), создал орга***анную и устойчивую орга***анную группу, в которую в разный период времени привлек ***у Б.Ц., ***а Е.Г., ***а С.Ю., ***а Е.А. и неустановленных следствием лиц.

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Раиса Павловна» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Павел Анатольевич» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты
№№ 37б,37д по адресу: ***.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 01 декабря 2015 г. по 09 декабря 2015 г., более точное время следствием не установлено, ***а И.Ю., желая приобрести готовый бизнес (интернет-магазин), посредством социальной сети «Вконтакте» связалась с неустановленным следствием соучастником, который, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, предложил ***ой И.Ю. воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» с целью приобретения готового бизнеса, пригласив ***у И.Ю. в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последней.

Далее, примерно в 19 час. 00 мин. 09 декабря 2015 г., более точное время следствием не установлено, ***а И.Ю. прибыла по адресу: ***, где неустановленный следствием соучастник, исполняя свою преступную роль, ввел в заблуждение ***у И.Ю., убедив последнюю, не имеющую опыта и навыков управления готовым бизнесом (интернет-магазином), в исключительной выгодности создания готового бизнеса - интернет-магазина, а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данным интернет-магазином Обществу, а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После этого, в период времени с 10 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин. 22 декабря 2015 г., более точное время следствием не установлено, ***а И.Ю. введенная в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыла по адресу: ***, где ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор № 220/У (возмездного оказания услуг) от 22 декабря 2015 г., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется оказать услуги по созданию интернет-магазина розничной торговли профессиональными средствами для волос в сети Интернет и оказать содействие в возникновении у ***ой И.Ю., либо у иного письменно ей указанного лица, имущественных прав на данный интернет-магазин, который передала ему (***у А.Р.) который, используя свое служебное положение, поставил в указанном договоре свои подписи и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт» и передал его неустановленному следствием соучастнику, в целях заключения с потерпевшей, при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

В этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, неустановленный следствием соучастник, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ой И.Ю. договор № 220/У (возмездного оказания услуг) от 22 декабря 2015 г. После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 22 декабря 2015 года, в соответствии с которым ***а Б.Ц., примерно в 19 час. 30 мин. 22 декабря 2015 г., находясь по адресу: ***, получила от ***ой И.Ю., введенной в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 195 000 рублей, в качестве платежа, согласно договору № 220/У (возмездного оказания услуг) от 22 декабря 2015 г., которые передала ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин. 29 января 2016 г., ***а И.Ю., введенная в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыла по адресу: ***, где ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила акт об оказании услуг № 1 (к договору на возмездное оказание услуг № 220/У от 22 декабря 2015 г.) от 29 января 2016 г., между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве исполнителя и ***ой И.Ю., выступающей в качестве заказчика, в соответствии с которым, исполнитель оказал заказчику услуги по созданию интернет-магазина розничной торговли товарами для активного отдыха в сети Интернет, расположенного по адресу в сети Интернет: www.beauty-finder.ru; договор № 220 (на возмездное оказание услуг) от 29 января 2016 г., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется по заданию ***ой И.Ю. оказать услуги по предоставлению рекламных услуг, по цене 110 000 рублей которые, в этот же день, передала ему (***у А.Р.).

В этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, ввел ***у И.Ю. в заблуждение о выполнении услуг по договору со стороны ООО «Ресейл-Эксперт» и возможности получения стабильной высокой прибыли, после чего подписал с потерпевшей акт об оказании услуг № 1 (к договору на возмездное оказание услуг № 220/У от 22 декабря 2015 г.) от 29 января 2016 г. и договор № 220 (на возмездное оказание услуг) от 29 января 2016 г., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 29 января 2016 года на сумму 195 000 рублей, а также передаточный акт № 1 от 29 января 2016 года на сумму 110 000 рублей, в соответствии с которыми ***а Б.Ц., примерно в 19 час. 30 мин. 29 января 2016 г., находясь по адресу: ***, получила от ***ой И.Ю., введенной в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 305 000 рублей, которые передала ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 12 мая 2016 г.,
***а И.Ю., введенная в заблуждение участниками орга***анной группы, не получая прибыль от приобретенного ею готового бизнеса – интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.beauty-finder.ru, прибыла по адресу: ***, где неустановленный следствием соучастник, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, с целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, продолжил вводить ***у И.Ю. в заблуждение о своих истинных намерениях, после чего ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила дополнительное соглашение № 1 (к договору на возмездное оказание услуг № 220/У от 22.12.2015 г.) от 12 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***ым А.Р.), выступающим в качестве исполнителя и ***ой И.Ю., выступающей в качестве заказчика, согласно которого, если в течение 5 месяцев с момента подписания акта об оказании услуг ежемесячная чистая прибыль будет составлять менее 60 %, чем заявлено в экономическо-финансовом плане, ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется осуществить выкуп интернет-магазина у ***ой И.Ю., которое передала ему (***у А.Р.).

В этот же день, примерно в 12 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ой И.Ю. дополнительное соглашение № 1 (к договору на возмездное оказание услуг № 220/У от 22.12.2015 г.) от 12 мая 2016 г., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц. и неустановленными следствием лицами, путем обмана ***ой И.Ю., похитили денежные средства в сумме 500 000 рублей, причинив своими действиями последней, материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

*** А.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ресейл-Эксперт», ИНН/КПП 770681368/770601001, юридический адрес: *** (с 13.05.2016 - ***, ком. 43) (Далее – ООО «Ресейл-Эксперт», Общество), на основании протокола № 2 внеочередного Общего собрания Участников ООО «Ресейл-Эксперт» от 09 апреля 2015 г., будучи наделенным, в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными функциями, которые заключались в том, что генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции собрания учредителей, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания посреднических услуг при совершении сделок по купле-продаже готового бизнеса (интернет-магазинов), а также оказания возмездных услуг по управлению бизнесом (интернет-магазинами), создал орга***анную и устойчивую орга***анную группу, в которую в разный период времени привлек ***у Б.Ц., ***а Е.Г., ***а С.Ю., ***а Е.А. и неустановленных следствием лиц.

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Раиса Павловна» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «******» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты
№№ 37б,37д по адресу: ***.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 01 мая 2015 г. по 21 мая 2015 г., более точное время следствием не установлено, *** К.И., желая продать принадлежащий последнему готовый бизнес – интернет-магазин по продаже детских товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.banby.ru, осуществил телефонный звонок в ООО «Ресейл-Эксперт» по номеру телефона, указанному в сети Интернет и, в ходе телефонного разговора, неустановленный следствием менеджер-администратор, неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, выполняя указания его (***а А.Р.), предложил ***у К.И. воспользоваться услугами Общества в поиске покупателя для продажи указанного готового бизнеса, впоследствии получив согласие последнего.

После этого, в период времени с 10 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 21 мая 2015 г., *** К.И., прибыл по адресу: ***, где неустановленный следствием соучастник, действуя во исполнение общего преступного умысла, ввел в заблуждение ***а К.И. о своих истинных намерениях, убедив последнего, в реальной возможности выполнения условий по договору купли-продажи готового бизнеса - интернет-магазина по продаже детских товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.banby.ru, при посредничестве ООО «Ресейл-Эксперт», а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по передаче денежных средств последнему по указанному договору. После этого, ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор № 439 (на возмездное оказание услуг) от 21 мая 2015 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице ***ой Б.Ц., выступающим в качестве исполнителя, и ***ым К.И., выступающим в качестве заказчика, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» представляет интересы ***а К.И. в процессе продажи принадлежащего ему интернет-магазина по продаже детских товаров, расположенного по адресу в сети Интернет: www.banby.ru, по цене 1 300 000 рублей, который ***а Б.Ц. в этот же день, примерно в 16 час. 00 мин. 21 мая 2015 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ым К.И., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Далее, в связи с тем, что покупатель вышеуказанного готового бизнеса найден не был, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 01 июля 2015 г. *** К.И., прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила дополнительное соглашение № 1 (к договору на возмездное оказание услуг № 439 от 21.05.2015 г.) от 01 июля 2015 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице ***ой Б.Ц., выступающим в качестве исполнителя, и ***ым К.И., выступающим в качестве заказчика, в соответствии с которым *** К.И. поручает ООО «Ресейл-Эксперт» предлагать указанный бизнес всем потенциальным покупателям по рекомендованной рыночной цене 1 150 000 рублей, который ***а Б.Ц. в этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 01 июля 2015 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ым К.И., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, в период времени с 01 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г. неустановленный следствием менеджер-администратор ООО «Ресейл-Эксперт», неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, выполняя указания его (***а А.Р.), достоверно зная о том, что *** Н.А., неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, желает купить готовый бизнес - интернет-магазин по продаже детских товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.banby.ru, орга***ал встречу ***а Н.А. с владельцем готового бизнеса ***ым К.И., который примерно в 14 час. 00 мин. 13 января 2016 года, находясь по адресу: ***, подтвердил свои права на интернет-магазин по продаже детских товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.banby.ru, и сообщил о его работоспособности.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. 15 января 2016 г., *** К.И., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы и
*** Н.А., неосведомленный о преступном умысле участников орга***анной группы, прибыли по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила дополнительное соглашение № 2 (к договору на возмездное оказание услуг № 439 от.05.2015 г.) от 15 января 2016 г., в соответствии с которым стоимость товарного остатка составляет 50 000 рублей; *** К.И. поручает ООО «Ресейл-Эксперт» предлагать указанный бизнес всем потенциальным покупателям по рекомендованной рыночной цене 1 000 000 рублей, а также предварительный договор купли-продажи бизнеса № 439/П от 15 января 2016 г. между ***ым К.И., выступающим в качестве продавца, ***ым Н.А., выступающим в качестве покупателя и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающего в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** Н.А. выражает согласие приобрести, а *** К.И., имеет намерение продать принадлежащий последнему интернет-магазин по продаже детских товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.banby.ru, по цене 1 000 000 рублей, после чего ***а Б.Ц. в период времени с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключила указанный договор с ***ым К.И. и ***ым Н.А., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 15 января 2016 года, в соответствии с которым ***а Б.Ц., примерно в 14 час. 00 мин. 15 января 2016 г., находясь по адресу: ***, получила от ***а Н.А., неосведомленного о преступном умысле участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 100 000 рублей, в качестве аванса.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 22 января 2016 г., *** К.И., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы и
*** Н.А., неосведомленный о преступном умысле участников орга***анной группы, прибыли по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила акт № 439/П (проверки и подготовки бизнеса к продаже) от 22 января 2016 г., в соответствии с которым *** К.И. в согласованные сроки совместно с ***ым Н.А. провел проверку бизнеса и подготовил его к продаже; а также договор купли-продажи бизнеса № 439/О от 22 января 2016 г. между ***ым К.И., выступающим в качестве продавца, ***ым Н.А., выступающим в качестве покупателя и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** К.И. передает ***у Н.А. действующий бизнес - интернет-магазин по продаже детских товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.banby.ru, по цене 1 000 000 рублей, после чего передала акт № 439/П (проверки и подготовки бизнеса к продаже) от 22 января 2016 г. и договор купли-продажи бизнеса № 439/О от 22 января 2016 г. ему (***у А.Р.).

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 22 января 2016 года, в соответствии с которым он (*** А.Р.), примерно в 15 час. 00 мин. 22 января 2016 г., находясь по адресу: ***, получил от ***а Н.А., неосведомленного о преступном умысле участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 900 000 рублей.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 27 января 2016 г., *** К.И., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы и
*** Н.А., неосведомленный о преступном умысле участников орга***анной группы, прибыли по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила акт № 1 (приема-передачи бизнеса) от 27 января 2016 г., в соответствии с которым *** К.И. передал, а *** Н.А. принял действующий бизнес - интернет-магазин по продаже детских товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.banby.ru, который ***а Б.Ц. в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключила с ***ым К.И. и ***ым Н.А., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила распоряжение № 1 (о выплате), в соответствии с которым *** Н.А. подтвердил факт совершения ***ым К.И. всех необходимых действий в соответствии с условиями договора купли-продажи бизнеса № 439/О от 22 января 2016 г. и просит передать ***у К.И. ранее переданные ООО «Ресейл-Эксперт» денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которое *** Н.А. подписал и передал ***ой Б.Ц.

Завладев, путем обмана, при указанных обстоятельствах, денежными средствами в общей сумме 1 000 000 рублей, принадлежащими ***у К.И. по условиям данного договора, он (*** А.Р.), взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

02 марта 2016 г. в 11 час. 27 мин. он (*** А.Р.) в целях придания преступным действиям орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, перечислил со его (***а А.Р.) счета № ***, открытого в Тверском отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1790, расположенном по адресу: ******, на счет ***а К.И. № ***, открытый в ДО № 9040/1636 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 21, денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц., путем обмана ***а К.И., похитили денежные средства в сумме 900 000 рублей, причинив своими действиями последнему, материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

***а Б.Ц. и *** С.Ю. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное орга***анной группой, в крупном размере

*** А.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ресейл-Эксперт», ИНН/КПП 770681368/770601001, юридический адрес: *** (с 13.05.2016 - ***, ком. 43) (Далее – ООО «Ресейл-Эксперт», Общество), на основании протокола № 2 внеочередного Общего собрания Участников ООО «Ресейл-Эксперт» от 09 апреля 2015 г., будучи наделенным, в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными функциями, которые заключались в том, что генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции собрания учредителей, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания посреднических услуг при совершении сделок по купле-продаже готового бизнеса (интернет-магазинов), а также оказания возмездных услуг по управлению бизнесом (интернет-магазинами), создал орга***анную и устойчивую орга***анную группу, в которую в разный период времени привлек ***у Б.Ц., ***а Е.Г., ***а С.Ю., ***а Е.А. и неустановленных следствием лиц.

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Раиса Павловна» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Павел Анатольевич» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты
№№ 37б,37д по адресу: ***.

В преступные роли неустановленных следствием лиц, как исполнителей, «специалистов отдела продаж», входил непосредственный обман граждан, относительно предмета договора и возможности получения денежных средств от реализации готового бизнеса, а также прибыли, при передаче управления готовым бизнесом ООО «Ресейл-Эксперт»; подыскивание граждан, желающих продать принадлежащий им готовый бизнес (интернет-магазин), а также граждан, желающих его приобрести, введение граждан в заблуждение относительно исключительной выгодности заключения договров купли-продажи бизнеса и договоров возмездного оказания услуг с ООО «Ресейл-Эксперт», а также убеждение последних в исполнении обязательств со стороны Общества по заключенным договорам; выполнение указаний его (***а А.Р.) в рамках осуществления преступного плана.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 01 февраля 2016 г. по 25 февраля 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** А.С., желая приобрести готовый бизнес (интернет-магазин), осуществил телефонный звонок в ООО «Ресейл-Эксперт» по номеру телефона, указанному в сети Интернет и, в ходе телефонного разговора, неустановленный следствием менеджер-администратор, неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, выполняя указания его (***а А.Р.), предложил ***у А.С. воспользоваться услугами Общества для покупки готового бизнеса (интернет-магазина), после чего, передал контактные данные последнего ***у С.Ю.

После этого, в период времени с 01 февраля 2016 г. по 25 февраля 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** С.Ю., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, осуществил телефонный звонок по номеру телефона ***а А.С., предложив последнему воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» с целью приобретения указанного готового бизнеса, пригласив ***а А.С. в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последнего.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 25 февраля 2016 г. более точное время следствием не установлено, *** А.С. прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, совместно с ***ым С.Ю., действуя во исполнение общего преступного умысла, ввели в заблуждение ***а А.С. о своих истинных намерениях, убедив последнего, не имеющего опыта и навыков управления готовым бизнесом (интернет-магазином), в исключительной выгодности приобретения готового бизнеса - интернет-магазина по продаже косметики, расположенного по адресу в сети Интернет: cosmo-master.ru, а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данным интернет-магазином Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После этого, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт от 25 февраля 2016 г. на сумму 10 000 рублей, и передала ***у С.Ю., на основании которого *** С.Ю., примерно в 18 час. 00 мин. 25 февраля 2016 года, находясь по адресу: ***, получил от ***а А.С. денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве платежа, подтверждающего гарантию ***а А.С. в срок до 29.02.2016 г. заключить предварительный договор купли продажи бизнеса – интернет-магазина по продаже косметики, расположенного по адресу в сети Интернет: cosmo-master.ru, и уплатить аванс в размере 100 000 рублей.

Далее, 26 февраля 2016 года, *** А.С., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, перечислил со счета № ***, открытого на имя ***а А.С. в АО КБ «Ситибанк», расположенном по адресу: ***ул. ***, на расчетный счет ООО «Ресейл-Эксперт» № ***, открытый в ДО «Большая Тульская» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 90 000 рублей, которые поступили на указанный счет 26 февраля 2016 г., в качестве оплаты аванса, согласно предварительного договора купли-продажи бизнеса, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 29 февраля 2016 г., *** А.С., введенный в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила предварительный договор купли-продажи бизнеса № 120/П от 29 февраля 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве продавца, и ***ым А.С., выступающим в качестве покупателя, в соответствии с которым *** А.С. выражает согласие приобрести, а ООО «Ресейл-Эксперт» имеет намерение продать принадлежащий ООО «Ресейл-Эксперт» интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.cosmo-master.ru, по цене 550 000 рублей, который, в этот же день, передала ему (***у А.Р.), который проставил в нем свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», после чего передал ***у С.Ю. в целях заключения с потерпевшим.

В этот же день, примерно в 18 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, *** С.Ю. исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.С. предварительный договор купли-продажи бизнеса № 120/П от 29 февраля 2016 г., выполнив указание его (***а А.Р.).

После этого, 04 марта 2016 года, *** А.С., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, перечислил со счета № ***, открытого на имя ***а А.С. в АО КБ «Ситибанк», расположенном по адресу: ***ул. ***, на расчетный счет ООО «Ресейл-Эксперт» № ***, открытый в ДО «Большая Тульская» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ***
***, денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые поступили на указанный счет 04 марта 2016 г., в качестве оплаты по договору № 125 (возмездного оказания услуг), которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Также, 04 марта 2016 года, *** А.С., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, перечислил со счета № ***, открытого на имя ***а А.С. в АО КБ «Ситибанк», расположенном по адресу: ***ул. ***, на расчетный счет ООО «Ресейл-Эксперт» № ***, открытый в ДО «Большая Тульская» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ***
***, денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые поступили на указанный счет 04 марта 2016 г., в качестве оплаты по договору купли-продажи бизнеса № 120/О, которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 09 марта 2016 г., *** А.С., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, подготовила договор купли-продажи бизнеса № 120/О от 09 марта 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве продавца и ***ым А.С., выступающим в качестве покупателя, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт», передает в собственность ***у А.С. интернет-магазин по продаже косметики, расположенный по адресу в сети Интернет: www.cosmo-master.ru по цене 550 000 рублей, при этом его составными частями являются уступка права владения доменным именем: cosmo-master.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.cosmo-master.ru, включая право администрирования; абонентский номер телефонной связи ***; право доступа к учетным записям к Яндекс.Метрике, Яндекс.Маркету, Google.Adwords, в том числе логины и пароли; права и обязанности по действующим договорам с необходимыми для обеспечения полноценного функционирования бизнеса ключевыми контрагентами, поставщиками, включая достигнутые договоренности о дисконтах, скидках и иных привилегиях; договор № 120/У (возмездного оказания услуг) от 09 марта 2016 г., между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве исполнителя и ***ым А.С., выступающим в качестве заказчика, в соответствии с которым *** А.С. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» принимает в управление интернет-магазин по продаже косметики, расположенный по адресу в сети Интернет: www.cosmo-master.ru, которые, в этот же день, передала ему (***у А.Р.), который проставил в них свои подписи и оттиски печати ООО «Ресейл-Эксперт», после чего передал ***у С.Ю. в целях заключения с потерпевшим..

В этот же день, примерно в 18 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, *** С.Ю. исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.С. договор купли-продажи бизнеса № 120/О от 09 марта 2016 г. и договор № 120/У (возмездного оказания услуг) от 09 марта 2016 г., выполнив его (***а А.Р.) указание.

Аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, в целях введения потерпевшего в заблуждение о своих истинных намерениях и придания действиям участников орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, подготовила договор № 125 (на возмездное оказание услуг) от 09 марта 2016 г., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт», в лице представителя по доверенности ***ой Б.Ц., обязуется оказать услуги по предоставлению рекламных услуг, проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», который, в этот же день, примерно в 18 час. 00 мин., находясь по вышеуказанному адресу, *** С.Ю., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.С.

Далее, примерно в 10 час. 00 мин. 06 июля 2016 г., *** А.С., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, не получая прибыль от приобретенного им готового бизнеса – интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.cosmo-master.ru, прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.), с целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, продолжил вводить ***а А.С. в заблуждение о своих истинных намерениях, после чего ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила соглашение № 1 (о расторжении договора) от 06 июля 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт», в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве продавца, и ***ым А.С., выступающим в качестве покупателя готового бизнеса - готового бизнеса – интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.cosmo-master.ru, согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется произвести возврат ***у А.С. денежных средств в сумме 600 000 рублей не позднее 17 июля 2016 г., которые передала ему (***у А.Р.).

В этот же день, примерно в 10 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.С. соглашение № 1 (о расторжении договора) от 06 июля 2016 г., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц. и ***ым С.Ю., путем обмана ***а А.С., похитили денежные средства в сумме 600 000 рублей, причинив своими действиями последнему, материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

*** А.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ресейл-Эксперт», ИНН/КПП 770681368/770601001, юридический адрес: *** (с 13.05.2016 - ***, ком. 43) (Далее – ООО «Ресейл-Эксперт», Общество), на основании протокола № 2 внеочередного Общего собрания Участников ООО «Ресейл-Эксперт» от 09 апреля 2015 г., будучи наделенным, в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными функциями, которые заключались в том, что генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции собрания учредителей, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания посреднических услуг при совершении сделок по купле-продаже готового бизнеса (интернет-магазинов), а также оказания возмездных услуг по управлению бизнесом (интернет-магазинами), создал орга***анную и устойчивую орга***анную группу, в которую в разный период времени привлек ***у Б.Ц., ***а Е.Г., ***а С.Ю., ***а Е.А. и неустановленных следствием лиц.

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Раиса Павловна» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Павел Анатольевич» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты
№№ 37б,37д по адресу: ***.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 01 марта 2016 г. по 24 марта 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** А.А., желая приобрести готовый бизнес, осуществил телефонный звонок в ООО «Ресейл-Эксперт» по номеру телефона, указанному в сети Интернет и, в ходе телефонного разговора, неустановленный следствием менеджер-администратор, неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, выполняя указания его (***а А.Р.), предложил ***у А.А. воспользоваться услугами Общества для покупки готового бизнеса, после чего, передал контактные данные последнего ***у С.Ю.

После этого, в период времени с 01 марта 2016 г. по 24 марта 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** С.Ю., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, осуществил телефонный звонок по номеру телефона ***а А.А., предложив последнему воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» с целью приобретения готового бизнеса, пригласив ***а А.А. в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последнего.

Далее, в период времени с 01 марта 2016 г. по 24 марта 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** А.А. прибыл по адресу: ***, где он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, совместно с ***ым С.Ю., действуя во исполнение общего преступного умысла, ввели в заблуждение ***а А.А. о своих истинных намерениях, убедив последнего, не имеющего опыта и навыков управления готовым бизнесом (интернет-магазином), в исключительной выгодности приобретения готового бизнеса - интернет-магазина по продаже косметики, расположенного по адресу в сети Интернет: www.krasons.ru, а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данным интернет-магазином Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После этого, в период времени с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. 24 марта 2016 г., *** А.А., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила предварительный договор купли-продажи бизнеса № 130/П от 24 марта 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве продавца и ***ым А.А., выступающим в качестве покупателя, в соответствии с которым *** А.А. выражает согласие приобрести, а ООО «Ресейл-Эксперт», имеет намерение продать принадлежащий последнему интернет-магазина по продаже косметики, расположенный по адресу в сети Интернет: www.krasons.ru, по цене 600 000 рублей, после чего, передала предварительный договор купли-продажи бизнеса № 130/П от 24 марта 2016 г. ему (***у А.Р.).

В этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.) используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.А. предварительный договор купли-продажи бизнеса № 130/П от 24 марта 2016 г. проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт». После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 24 марта 2016 года, в соответствии с которым ***а Б.Ц., примерно в 14 час. 00 мин. 24 марта 2016 г., находясь по адресу: ***, получила от ***а А.А., введенного в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве аванса.

Далее, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 31 марта 2016 г., *** А.А., введеный в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор купли-продажи бизнеса № 130/О от 31 марта 2016 года между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве продавца и ***ым А.А., выступающим в качестве покупателя, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» уступило право владения доменным именем krasons.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.krasons.ru, включая право администрирования; абонентский номер телефонной связи +7 495 211 81 86; право доступа к учетным записям к Яндекс.Метрике, Яндекс.Маркету, Google.Adwords, в том числе логины и пароли; права и обязанности по действующим договоренностям с необходимыми для обеспечения полноценного функционирования ключевыми контрагентами, поставщиками, включая достигнутые договоренности о дисконтах, скидках и иных привилегиях, по цене 600 000 рублей, который он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, в этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 31 марта 2016 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключил с ***ым А.А., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Далее, в этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин., находясь по указанному адресу, продолжая реализацию общего преступного умысла, ***а Б.Ц. исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор № 130/У (возмездного оказания услуг) от 31 марта 2016 года, между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве исполнителя и ***ым А.А., выступающим в качестве заказчика, в соответствии с которым *** А.А. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт», в лице генерального директора его (***а А.Р.) принимает в управление Интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.krasons.ru сроком на 18 месяцев, который он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, в этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 31 марта 2016 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключил с ***ым А.А., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор № 130 (на возмездное оказание услуг) от 31 марта 2016 г., между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя по доверенности ***ой Б.Ц., выступающим в качестве исполнителя и ***ым А.А., выступающим в качестве заказчика, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется оказать услуги ***у А.А. по предоставлению рекламных услуг, стоимость которых составляет 50 000 рублей, который ***а Б.Ц., в этот же день, в период времени с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 31 марта 2016 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ым А.А., проставив в договоре свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 31 марта 2016 г. на сумму 400 000 рублей, на основании которого ***а Б.Ц. примерно в 15 час. 00 мин. 31 марта 2016 года, находясь по адресу: ***, получила от ***а А.А. денежные средства в сумме 400 000 рублей, передав, в последствии, их ему (***у А.Р.), которые он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, 08 апреля 2016 года, *** А.А., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, перечислил со счета № 40817810138055120964, открытого на имя ***а Е.А. в ДО ПАО «Сбербанк России» № 7982/1180, расположенном по адресу: ******, на счет его (***а А.Р.) № ***, открытый в Тверском отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1790, расположенном по адресу: ******,, денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве оплаты по договору № 130 (на возмездное оказание услуг) от 31 марта 2016 г.

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц. и ***ым С.Ю., путем обмана ***а А.А., похитили денежные средства в сумме 500 000 рублей, причинив своими действиями последнему, материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

***а Б.Ц., *** Е.Г. и *** Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное орга***анной группой, в особо крупном размере

*** А.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ресейл-Эксперт», ИНН/КПП 770681368/770601001, юридический адрес: *** (с 13.05.2016 - ***, ком. 43) (Далее – ООО «Ресейл-Эксперт», Общество), на основании протокола № 2 внеочередного Общего собрания Участников ООО «Ресейл-Эксперт» от 09 апреля 2015 г., будучи наделенным, в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными функциями, которые заключались в том, что генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции собрания учредителей, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания посреднических услуг при совершении сделок по купле-продаже готового бизнеса (интернет-магазинов), а также оказания возмездных услуг по управлению бизнесом (интернет-магазинами), создал орга***анную и устойчивую орга***анную группу, в которую в разный период времени привлек ***у Б.Ц., ***а Е.Г., ***а С.Ю., ***а Е.А. и неустановленных следствием лиц.

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** ***» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** ***» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты
№№ 37б,37д по адресу: ***.

Он (*** А.Р.), как организатор, отвел себе руководящую роль в преступной группе и возложил на себя следующие функции: общее руководство орга***анной группой, координация и контроль действий всех участников орга***анной группы, а также неустановленных следствием лиц, в том числе неосведомленных о его (***а А.Р.) и соучастников преступном умысле; непосредственный обман граждан, относительно предмета договора и возможности получения денежных средств от реализации гового бизнеса, а также прибыли, при передаче управления готовым бизнесом ООО «Ресейл-Эксперт»; сбор полученных от клиентов денежных средств, их последующее распределение между всеми участниками орга***анной группы; выполнение наряду с иными участниками орга***анной группы всех действий, направленных на реализацию планируемых преступлений, а также, наряду с другими участниками преступной группы, непосредственное общение с гражданами, при возникновении конфликтных ситуаций с последними; производство гражданам частичных выплат денежных средств, с целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 01 мая 2016 г. по 20 мая 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** А.В., желая приобрести готовый бизнес (интернет-магазин), оставил заявку на сайте ООО «Ресейл-Эксперт» в сети Интернет. После этого, в период времени с 01 мая 2016 г. по 20 мая 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** Е.Г., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, достоверно зная о том, что *** В.Р., неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, желает продать готовый бизнес - интернет-магазин по продаже кондиционеров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.wecool.ru, осуществил телефонный звонок по номеру телефона ***а А.В., предложив последнему воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» с целью приобретения указанного готового бизнеса, пригласив в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последнего.

После этого, в период времени с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 25 мая 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** А.В. прибыл по адресу: ***, где *** Е.Г., действуя во исполнение общего преступного умысла, ввёл в заблуждение ***а А.В. о своих истинных намерениях, сообщив ***у А.В., что ООО «Ресейл-Эксперт» продает интернет-магазины «пакетом», в который входят четыре интернет-магазина, стоимостью одного «пакета» не менее 1 000 000 рублей, убедив последнего, не имеющего опыта и навыков управления готовым бизнесом (интернет-магазином), в исключительной выгодности приобретения готового бизнеса - интернет-магазинов, расположенных по адресам в сети Интернет: www.sportsbars.ru, www.kidstovar.ru, www.victoriashop.ru и www.wecool.ru, при посредничестве ООО «Ресейл-Эксперт», а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данными интернет-магазинами Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После этого, в период времени с 11 час. 00 мин. по 11 час. 40 мин. 28 мая 2016 г., *** А.В., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила:

- договор купли-продажи бизнеса № 303/О от 28 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающего в качестве продавца и ***ым А.В., выступающим в качесте покупателя, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» уступил право владения доменным именем www.sportsbars.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.sportsbars.ru, по цене 250 000 рублей; акт №1 (приема-передачи бизнеса) между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» передал, а *** А.В. принял интернет-магазин по продаже спортивного питания, расположенный по адресу в сети Интернет: www.sportsbars.ru; договор № 303 (на возмездное оказание услуг) от 28 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц. и ***ым А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется по заданию ***а А.В. оказать услуги по предоставлению рекламных услуг на срок 15 месяцев, по цене 50 000 рублей; договор № 303/У (возмездного оказания услуг) от 28 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым *** А.В. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» принимает в управление интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.sportsbars.ru

‑ договор купли-продажи бизнеса № 304/О от 28 мая 2016 г. между ***ым В.В., неосведомленным о преступном умысле членов орга***анной группы, выступающим в качестве продавца, ***ым А.В., выступающим в качесте покупателя, и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** В.В. уступил право владения доменным именем www.kidstovar.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.kidstovar.ru, включая право администрирования, по цене 255 000 рублей; договор № 304/У (возмездного оказания услуг) от 28 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым *** А.В. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» принимает в управление интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.kidstovar.ru;

- договор купли-продажи бизнеса № 305/О от 28 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающего в качестве продавца и ***ым А.В., выступающим в качестве покупателя, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» уступил право владения доменным именем www.victoriashop.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.victoriashop.ru, включая право администрирования, по цене 240 000 рублей; акт № 1 (приема-передачи бизнеса) между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» передал, а *** А.В. принял интернет-магазин по продаже косметических товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.victoriashop.ru; договор № 305/У (возмездного оказания услуг) от 26 мая 2016 г., между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым *** А.В. передал, а ООО «Ресейл-Эксперт» принял в управление интернет-магазин по продаже косметических товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.victoriashop.ru на срок 15 месяцев;

‑ договор купли-продажи бизнеса № 306/О от 28 мая 2016 г. между *** В.Р., неосведомленным о преступном умысле членов орга***анной группы, выступающим в качестве продавца, ***ым А.В., выступающим в качестве покупателя, и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** В.Р. уступил право владения доменным именем www.wecool.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.wecool.ru, включая право администрирования; план рекламных компаний и акций; реестр контактов с поставщиками товаров, по цене 245 000 рублей, при этом достоверно зная о том, *** В.Р. продает указанный готовый бизнес по цене 60 000 рублей и, введя в заблуждение последнего о том, что разница в стоимости, в размере 185 000 рублей, указанная в договоре, является комиссионным вознаграждением ООО «Ресейл-Эксперт»; акт № 1 (приема-передачи бизнеса) от 28 мая 2016 г. между Шомпов В.Р., ***ым А.В. и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., в соответствии с которым *** В.Р. передал, а *** А.В. принял интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.wecool.ru; договор № 306 (на возмездное оказание услуг) от 28 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц. и ***ым А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется по заданию ***а А.В. оказать услуги по предоставлению рекламных услуг на срок 15 месяцев, по цене 50 000 рублей; договор № 306/У (возмездного оказания услуг) от 28 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым *** А.В. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» принимает в управление интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет www.wecool.ru на срок 15 месяцев, после чего в этот же день, в период времени с 11 час. 00 мин. по 11 час. 40 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.), используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, и ***а Б.Ц. заключили с ***ым А.В., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 28 мая 2016 года на сумму 50 000 рублей, передаточный акт № 1 от 28 мая 2016 г. на сумму 50 000 рублей, передаточный акт № 1 от 28 мая 2016 г. на сумму 50 000 рублей, передаточный акт № 1 от 28 мая 2016 г. на сумму 245 000 рублей, а также иные неустановленные следствием передаточные акты, в соответствии с которыми ***а Б.Ц., примерно в 11 час. 40 мин. 28 мая 2016 г., находясь по адресу: ***, получила от ***а А.В., введенного в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 1 190 000 рублей.

Завладев, путем обмана, при указанных обстоятельствах, денежными средствами ***а А.В. в общей сумме 1 190 000 рублей, он (*** А.Р.), не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства их похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность. В целях придания преступным действиям орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, он (*** А.Р.) дал указание неустановленному следствием соучастнику, передать ***у В.Р. денежные средства в сумме 60 000 рублей за реализованный последним интернет-магазин, что неустановленный следствием соучастник и сделал в период времени с 11 час. 40 мин. по 18 час. 00 мин. 28 мая 2016 г. по адресу: ***.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, в период времени с 29 мая 2016 г. по 31 мая 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** Е.Г., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, достоверно зная о том, что *** Н.С., неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, желает продать готовый бизнес - интернет-магазин по продаже косметических товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.dafrodita.ru, *** Е.В., неосведомленная о преступном умысле членов орга***анной группы, желает продать готовый бизнес - интернет-магазин по продаже детских товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.babyklad.ru, *** А.М., неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, желает продать готовый бизнес - интернет-магазин по продаже спортивного питания, расположенный по адресу в сети Интернет: www.protsila.ru, осуществил телефонный звонок по номеру телефона ***а А.В., предложив последнему воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» с целью приобретения указанного готового бизнеса, пригласив в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последнего.

После этого, в период времени с 13 час. 00 мин. по 13 час. 20 мин. 31 мая 2016 г., *** А.В., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила:

- договор купли-продажи бизнеса № 308/О от 31 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающего в качестве продавца и ***ым А.В., выступающим в качестве покупателя, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» уступил право владения доменным именем www.housecookery.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www. housecookery.ru, включая право администрирования, по цене 370 000 рублей; акт №1 (приема-передачи бизнеса) между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» передал, а *** А.В. принял интернет-магазин по продаже косметических товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.housecookery.ru; договор № 308 (на возмездное оказание услуг) от 31 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц. и ***ым А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется по заданию ***а А.В. оказать услуги по предоставлению рекламных услуг на срок 15 месяцев, по цене 50 000 рублей; договор № 308/У (возмездного оказания услуг) от 31 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым *** А.В. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» принимает в управление интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет www.housecookery.ru на срок 15 месяцев;

‑ договор купли-продажи бизнеса № 295/О от 31 мая 2016 г. между ***ым Н.С., неосведомленным о преступном умысле членов орга***анной группы, выступающим в качестве продавца, ***ым А.В., выступающим в качестве покупателя, и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** Н.С. уступил право владения доменным именем www.dafrodita.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.dafrodita.ru, включая право администрирования; план рекламных компаний и акций, в т.ч. использование контекстной рекламы и SEO продвижение в сети Интернет; материальные активы: товарный остаток на общую сумму не менее 60 000 рублей; реестр контактов с поставщиками товаров, работ, услуг, по цене 285 000 рублей, при этом достоверно зная о том, что *** Н.С. продает указанный готовый бизнес по цене 80 000 рублей; акт № 1 (приема-передачи бизнеса) между ***ым Н.С., ***ым А.В. и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., в соответствии с которым *** Н.С. передал, а *** А.В. принял интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www. dafrodita.ru; договор № 295 (на возмездное оказание услуг) от 31 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц. и ***ым А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется по заданию ***а А.В. оказать услуги по предоставлению рекламных услуг на срок 15 месяцев, по цене 50 000 рублей; договор № 295/У (возмездного оказания услуг) от 31 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым *** А.В. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» принимает в управление интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет www.dafrodita.ru на срок 15 месяцев;

‑ договор купли-продажи бизнеса № 307/О от 31 мая 2016 г. между *** Е.В., неосведомленной о преступном умысле членов орга***анной группы, выступающей в качестве продавца, ***ым А.В., выступающим в качестве покупателя, и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** Е.В. уступила право владения доменным именем www.babyklad.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.babyklad.ru, включая право администрирования; реестр контактов с поставщиками товаров, по цене 225 000 рублей, при этом достоверно зная о том, что *** Е.В. продает указанный готовый бизнес по цене 50 000 рублей, и, введя в заблуждение последнюю о том, что разница в стоимости, в размере 175 000 рублей, указанная в договоре, является комиссионным вознаграждением ООО «Ресейл-Эксперт»; акт № 1 (приема-передачи бизнеса) между *** Е.В., ***ым А.В. и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., в соответствии с которым *** Е.В. передала, а *** А.В. принял интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.babyklad.ru; договор № 307 (на возмездное оказание услуг) от 31 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц. и ***ым А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется по заданию ***а А.В. оказать услуги по предоставлению рекламных услуг на срок 15 месяцев, по цене 50 000 рублей; договор № 307/У (возмездного оказания услуг) от 31 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым *** А.В. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» принимает в управление интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет www. babyklad.ru на срок 15 месяцев;

‑ договор купли-продажи бизнеса № 309/О от 31 мая 2016 г. между ***ым А.М., неосведомленным о преступном умысле членов орга***анной группы, выступающим в качестве продавца, ***ым А.В., выступающим в качесте покупателя, и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** А.М. уступил право владения доменным именем www.protsila.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.protsila.ru, включая право администрирования; план рекламных компаний и акций; материальные активы: фирменные пакеты, визитки, в соответствии с актом инвентаризации; уступка прав администрирования (руководства) группой в системе социальной сети vk.com, адрес в сети Интернет: vk.com/protsila; уступка прав администрирования (руководства) группой в системе социальной сети facebook.com, адрес в сети Интернет: facebook.com/protsila.ru; уступка прав администрирования (руководства) группой в системе социальной сети instagram.com, адрес в сети Интернет: instagram.com/protsila.ru; реестр контактов с поставщиками, по цене 300 000 рублей, при этом достоверно зная о том, *** А.М. продает указанный готовый бизнес по цене 50 000 рублей и, введя в заблуждение последнего о том, что разница в стоимости, в размере 250 000 рублей, указанная в договоре, является комиссионным вознаграждением ООО «Ресейл-Эксперт»; акт № 1 (приема-передачи бизнеса) между ***ым А.М., ***ым А.В. и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., в соответствии с которым *** А.М. передал, а *** А.В. принял интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.protsila.ru; договор № 309 (на возмездное оказание услуг) от 31 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц. и ***ым А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется по заданию ***а А.В. оказать услуги по предоставлению рекламных услуг на срок 15 месяцев, по цене 50 000 рублей; договор № 309/У (возмездного оказания услуг) от 31 мая 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым *** А.В. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» принимает в управление интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет www.protsila.ru на срок 15 месяцев, после чего в этот же день, в период времени с 13 час. 00 мин. по 13 час. 20 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.), используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, и ***а Б.Ц. заключили с ***ым А.В., ***ым Н.С., *** Е.В. и ***ым А.М., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 31 мая 2016 года на сумму 370 000 рублей, передаточный акт № 1 от 31 мая 2016 г. на сумму 50 000 рублей, передаточный акт № 1 от 31 мая 2016 г. на сумму 50 000 рублей, передаточный акт № 1 от 31 мая 2016 г. на сумму 225 000 рублей, передаточный акт № 1 от 31 мая 2016 г. на сумму 50 000 рублей, передаточный акт № 1 от 31 мая 2016 г. на сумму 300 000 рублей, передаточный акт № 1 от 31 мая 2016 г. на сумму 50 000 рублей, а также иные неустановленные следствием передаточные акты, в соответствии с которыми ***а Б.Ц., примерно в 13 час. 20 мин. 31 мая 2016 г., находясь по адресу: ***, получила от ***а А.В., введенного в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 1 380 000 рублей.

Завладев, путем обмана, при указанных обстоятельствах, денежными средствами ***а А.В. в общей сумме 1 380 000 рублей, он (*** А.Р.) не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства их похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

В целях придания преступным действиям орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, он (*** А.Р.) дал указание неустановленному следствием соучастнику, передать ***у Н.С. денежные средства в сумме 80 000 рублей, дал указание неустановленному следствием соучастнику, передать *** Е.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также дал указание ***у Е.Г., передать ***у А.М. денежные средства в сумме 50 000 рублей, за реализованные ***ым Н.С., *** Е.В. и ***ым А.М. интернет-магазины, что неустановленные следствием соучастники и *** Е.Г. и сделали в период времени с 13 час. 20 мин. по 18 час. 00 мин. 31 мая 2016 г. по адресу: ***.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, в период времени с 01 июля 2016 г. по 08 июля 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** Е.Г., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, достоверно зная о том, что *** А.А., неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, желает продать готовый бизнес - интернет-магазин товаров для взрослых, расположенный по адресу в сети Интернет: www.erotools.ru, осуществил телефонный звонок по номеру телефона ***а А.В., предложив последнему воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» с целью приобретения указанного готового бизнеса, пригласив в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последнего.

После этого, в период времени с 18 час. 30 мин. по 19 час. 00 мин. 08 июля 2016 г., *** А.В., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила:

‑ договор купли-продажи бизнеса № 325/О от 08 июля 2016 г. между ***ым А.А., неосведомленным о преступном умысле членов орга***анной группы, выступающим в качестве продавца, ***ым А.В., выступающим в качестве покупателя, и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** А.А. уступил право владения доменным именем www.erotools.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.erotools.ru, включая право администрирования; план рекламных компаний и акций, в т.ч. использование контекстной рекламы и SEO продвижение в сети Интернет, по цене 335 000 рублей, при этом достоверно зная о том, *** А.А. продает указанный готовый бизнес по цене 20 000 рублей и, введя в заблуждение последнего о том, что разница в стоимости, в размере 315 000 рублей, указанная в договоре, является комиссионным вознаграждением ООО «Ресейл-Эксперт»; акт № 1 (приема-передачи бизнеса) между ***ым А.А., ***ым А.В. и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., в соответствии с которым *** А.А. передал, а *** А.В. принял интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.erotools.ru; после чего в этот же день, в период времени с 18 час. 30 мин. по 19 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.), используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.В. и ***ым А.А., проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

После этого, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов орга***анной группы, действуя по указанию его (***а А.Р.) подготовило передаточный акт № 1 от 08 июля 2016 г. на сумму 335 000 рублей, передаточный акт № 1 от 08 июля 2016 г. на сумму 50 000 рублей, передаточный акт № 1 от 08 июля 2016 г. на сумму 25 000 рублей, в соответствии с которыми неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов орга***анной группы, примерно в 19 час. 00 мин. 08 июля 2016 г., находясь по адресу: ***, получило от ***а А.В., введенного в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 410 000 рублей, которые передало ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего.

Завладев, путем обмана, при указанных обстоятельствах, денежными средствами ***а А.В. в общей сумме 410 000 рублей, он (*** А.Р.) указанные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, в целях придания преступным действиям орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, он (*** А.Р.) дал указание ***у Е.А. проследовать совместно с ***ым А.А., неосведомленным о преступном умысле членов орга***анной группы, в офис ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру», расположенный по адресу: ***ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, с целью переоформления прав администратора доменного имени, расположенного по адресу в сети Интернет: www.erotools.ru ***у А.В., что *** Е.А., исполняя свою роль в орга***анной группе, и сделал, в этот же день в период времени с 19 час. 00 мин. по 20 час. 00 мин., прибыл с ***ым А.А. по указанному адресу, однако права администратора указанного доменного имени не были переданы Солыншкину А.В. в связи с тем, что были зарегистрированы на анкетные данные неустановленного следствием лица, неосведомленного о преступном умысле членов орга***анной группы, о чем *** Е.А. сообщил ***у Е.Г., а *** Е.Г. сообщил ***у А.А., что в связи с вышеизложенным указанная сделка аннулируется.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, в период времени с 09 июля 2016 г. по 13 июля 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** Е.Г., в целях придания преступным действиям орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, осуществил телефонный звонок по номеру телефона ***а А.В., предложив последнему заменить интернет-магазин товаров для взрослых, расположенный по адресу в сети Интернет: www.erotools.ru на интернет-магазина по продаже интимных товаров, расположенный по адресу в сети Интернет: www.intimasy.ru, пригласив в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий, впоследствии получив согласие последнего.

После этого, в период времени с 18 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин. 13 июля 2016 г., *** А.В., введённый в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыл по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила:

‑ договор купли-продажи бизнеса № 331/О от 13 июля 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве продавца и ***ым А.В., выступающим в качестве покупателя, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» уступил право владения доменным именем www.intimasy.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.intimasy.ru, включая право администрирования, по цене 335 000 рублей; акт № 1 (приема-передачи бизнеса) от 13 июля 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) и ***ым А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» передал, а *** А.В. принял интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.intimasy.ru, договор № 331/У (возмездного оказания услуг) от 13 июля 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве исполнителя и ***ым А.В., выступающим в качестве заказчика, в соответствии с которым *** А.В. передает, а ООО «Ресейл-Эксперт» принимает в управление интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.intimasy.ru, после чего в этот же день, в период времени с 18 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, он (*** А.Р.), используя свое служебное положение и исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с ***ым А.В. указанные договора, проставив свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Далее, в этот же день, примерно в 19 час. 00 мин., находясь по указанному адресу, *** Е.А., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, действуя по указанию его (***а А.Р.), предоставил ***у А.В. неустановленные договора с поставщиками, на которых *** А.В. поставил свою подпись, и отдал ***у Е.А., который в свою очередь сообщил ***у А.В., что заключит указанные договора с поставщиками, в действительности, не намереваясь этого делать, а вводя своими преступными действиями потерпевшего в заблуждение об истинных намерениях участников орга***анной группы.

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц., ***ым Е.Г., ***ым Е.А. и неустановленными следствием лицами, путем обмана ***а А.В., похитили денежные средства в сумме 2 980 000 рублей, причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

*** А.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ресейл-Эксперт», ИНН/КПП 770681368/770601001, юридический адрес: *** (с 13.05.2016 - ***, ком. 43) (Далее – ООО «Ресейл-Эксперт», Общество), на основании протокола № 2 внеочередного Общего собрания Участников ООО «Ресейл-Эксперт» от 09 апреля 2015 г., будучи наделенным, в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными функциями, которые заключались в том, что генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции собрания учредителей, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания посреднических услуг при совершении сделок по купле-продаже готового бизнеса (интернет-магазинов), а также оказания возмездных услуг по управлению бизнесом (интернет-магазинами), создал орга***анную и устойчивую орга***анную группу, в которую в разный период времени привлек ***у Б.Ц., ***а Е.Г., ***а С.Ю., ***а Е.А. и неустановленных следствием лиц.

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Раиса Павловна» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Павел Анатольевич» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты
№№ 37б,37д по адресу: ***.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 01 июля 2016 г. по 31 июля 2016 г., более точное время следствием не установлено, ***а А.В., желая приобрести готовый бизнес (интернет-магазин), осуществила телефонный звонок в ООО «Ресейл-Эксперт» по номеру телефона, указанному в сети Интернет и, в ходе телефонного разговора, *** Е.Г., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, предложил ***ой А.В. воспользоваться услугами Общества для покупки готового бизнеса (интернет-магазина), пригласив ***у А.В. в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последней.

Далее, в период времени с 01 июля 2016 г. по 31 июля 2016 г., более точное время следствием не установлено, ***а А.В. прибыла по адресу: ***, где он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, совместно с ***ым Е.Г., действуя во исполнение общего преступного умысла, ввели в заблуждение ***у А.В. о своих истинных намерениях, убедив последнюю, не имеющую опыта и навыков управления готовым бизнесом (интернет-магазином), в исключительной выгодности приобретения готового бизнеса - интернет-магазина, при посредничестве ООО «Ресейл-Эксперт», а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данным интернет-магазином Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После этого, в период времени с 18 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин. 05 августа 2016 г., ***а А.В., введенная в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыла по адресу: ***, где *** Е.Г., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, убедил ***у А.В. в исключительной выгодности приобретения готового бизнеса - интернет-магазина по продаже товаров для животных, расположенного по адресу в сети Интернет: www.popugaychiki.ru, по цене 435 000 рублей. Далее, в этот же день, в период с 18 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., находясь по указанному адресу, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт от 05 августа 2016 г. в соответствии с которым неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле участников орга***анной группы, действуя по указанию ***ой Б.Ц., примерно в 19 час. 00 мин. 05 августа 2016 г., находясь по адресу: ***, получило от ***ой А.В., введенной в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве гарантийного платежа, которые передало ему (***у А.Р.). Полученные денежные средства он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Далее, примерно в 18 час. 00 мин. 10 августа 2016 г., ***а А.В., введенная в заблуждение участниками орга***анной группы прибыла по адресу: ***, где неустановленный следствием соучастник, реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, выдавая себя за владельца готового бизнеса - интернет-магазина по продаже товаров для животных, расположенного по адресу в сети Интернет: www.popugaychiki.ru, а в действительности таковым не являясь, выполняя указания его (***а А.Р.), сообщил ***ой А.В. о работоспособности и прибыльности данного интернет-магазина. После этого, ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор купли-продажи бизнеса № 355/О от 10 августа 2016 года между ***ым В.В., выступающим в качестве продавца, ***ой А.В., выступающей в качестве покупателя и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., выступающим в качестве гаранта сделки, в соответствии с которым *** В.В. уступил право владения доменным именем popugaychiki.ru; сайт (совокупность файлов сайта, дополнительного контента, баз данных), расположенный по адресу в сети Интернет: www.popugaychiki.ru, включая право администрирования, по цене 435 000 рублей; договор № 355 (на возмездное оказание услуг) от 10 августа 2016 г., между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц. и ***ой А.В., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется по заданию ***ой А.В. оказать услуги по предоставлению рекламных услуг, на срок 12 месяцев, стоимостью 65 000 рублей; акт № 1 (приема-передачи бизнеса) от 10 августа 2016 г., между ***ым В.В., выступающим в качестве продавца, ***ой А.В., выступающей в качестве покупателя, и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице представителя ***ой Б.Ц., в соответствии с которым *** В.В. передал, а ***а А.В. приняла интернет-магазин по продаже товаров для животных, расположенный по адресу в сети Интернет: www.popugaychiki.ru, которые ***а Б.Ц., в этот же день, в период времени с 18 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин. 10 августа 2016 г., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ой А.В., проставив в договорах свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт».

Далее, в этот же день, в период времени с 18 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., находясь по указанному адресу, продолжая реализацию общего преступного умысла, ***а Б.Ц. исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила агентский договор на управление проектом № 355/У от 10 августа 2016 года, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.) обязуется по поручению ***ой А.В., за вознаграждение совершать от имени, по заданию, в интересах и за счёт ***ой А.В. управление проектом ***ой А.В. интернет-магазином, расположенным по адресу в сети Интернет: www.popugaychiki.ru, на срок 12 месяцев, по цене 75 000 рублей, в котором он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, проставил свою подпись и оттиск печати ООО «Ресейл-Эксперт», после чего передал ***ой Б.Ц. в целях заключения с потерпевшей.

Далее, в этот же день, в период времени с 18 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин. 10 августа 2016 г., ***а Б.Ц., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ой А.В., агентский договор на управление проектом № 355/У от 10 августа 2016 года, выполнив его (***а А.Р.) указание.

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 10 августа 2016 г. на сумму 435 000 рублей к договору купли-продажи бизнеса № 355/О от 10 августа 2016 г., на основании которого неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле участников орга***анной группы, по указанию его (***а А.Р.) примерно в 19 час. 00 мин. 10 августа 2016 года, находясь по адресу: ***, получило от ***ой А.В. денежные средства в сумме 385 000 рублей, которые передало ему (***у А.Р.). Таким образом, он (*** А.Р.), завладел денежными средствами на сумму 385 000 рублей, принадлежащими ***ой А.В., которые похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

После этого, примерно в 18 час. 00 мин. 29 августа 2016 г., ***а А.В., введенная в заблуждение участниками орга***анной группы прибыла по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, в целях введения потерпевшего в заблуждение о своих истинных намерениях и придания действиям участников орга***анной группы видимости гражданско-правовых отношений, подготовила дополнительное соглашение № 1 от 29 августа 2016 г. (к договору на возмездное оказание услуг № 355 от 10.08.2016 г.), между ООО «Ресейл-Эксперт», в лице представителя ***ой Б.Ц., выступающим в качестве исполнителя, и ***ой А.В. выступающей в качестве заказчика, согласно которого оплата рекламных услуг в размере 65 000 рублей выплачивается в срок до 29 августа 2016 г., а также дополнительное соглашение № 1 (к агентскому договору на управление проектом № 355 от 10.08.2016 г.) между ООО «Ресейл-Эксперт», в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве агента, и ***ой А.В. выступающей в качестве принципала, согласно которого оплата по договору в размере 75 000 рублей выплачивается поэтапно, а именно 25 000 при подписании настоящего договора и 50 000 рублей в срок до 29.08.2016 г. включительно, которые, в этот же день, в период времени с 18 час. 00 мин. по 18 час. 30 мин., находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ***ой А.В., проставив свои подписи и оттиски печати ООО «Ресейл-Эксперт», при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Далее, в этот же день, в период времени с 18 час. 00 мин. по 18 час. 30 мин. 29 августа 2016 г., находясь по указанному адресу, ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 29 августа 2016 г. на сумму 65 000 рублей и передаточный акт № 1 от 29 августа 2016 г. на сумму 50 000 рублей, которые передала неустановленному следствием лицу, неосведомленному о преступном умысле участников орга***анной группы, на основании которых, в этот же день, примерно в 18 часов 30 минут, неустановленное следствием лицо получило от ***ой А.В. 115 000 рублей, которые передало ему (***у А.Р.), выполнив указание последнего. Полученные денежные средства он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц., ***ым Е.Г. и неустановленным следствием лицами, путем обмана ***ой А.В., похитили денежные средства в сумме 550 000 рублей, причинив своими действиями последней, материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

*** А.Р. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное орга***анной группой, с причинением значительного ущерба гражданину

***а Б.Ц. и *** С.Ю. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное орга***анной группой, с причинением значительного ущерба гражданину

*** А.Р., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ресейл-Эксперт», ИНН/КПП 770681368/770601001, юридический адрес: *** (с 13.05.2016 - ***, ком. 43) (Далее – ООО «Ресейл-Эксперт», Общество), на основании протокола № 2 внеочередного Общего собрания Участников ООО «Ресейл-Эксперт» от 09 апреля 2015 г., будучи наделенным, в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными функциями, которые заключались в том, что генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции собрания учредителей, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания посреднических услуг при совершении сделок по купле-продаже готового бизнеса (интернет-магазинов), а также оказания возмездных услуг по управлению бизнесом (интернет-магазинами), создал орга***анную и устойчивую орга***анную группу, в которую в разный период времени привлек ***у Б.Ц., ***а Е.Г., ***а С.Ю., ***а Е.А. и неустановленных следствием лиц.

С целью подбора помещений, где согласно разработанного преступного плана все участники орга***анной группы будут осуществлять преступную деятельность, он (*** А.Р.), в период времени с 09 апреля 2015 г. по 01 августа 2015 г., более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, а также, в точно неустановленное следствием время, 01 декабря 2015 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 01 декабря 2015 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Раиса Павловна» ИНН/КПП 7707083893/775003004 (далее – ИП «*** Р.П.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** Р.П.» во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 2 этаже, комната № 43 по адресу: ***, кроме того, в точно неустановленное следствием время, 29 февраля 2016 г., используя свое служебное положение, заключил договор аренды нежилого помещения от 29 февраля 2016 г. с Индивидуальным предпринимателем «*** Павел Анатольевич» ИНН 772340803838 (далее - ИП «*** П.А.»), согласно которого, ООО «Ресейл-Эксперт» в его (***а А.Р.) лице, как генерального директора, получило от ИП «*** П.А.» во временное пользование нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, комнаты
№№ 37б,37д по адресу: ***.

Конкретная преступная деятельность его (***а А.Р.) и соучастников выразилась в следующем:

В период времени с 01 марта 2016 г. по 31 мая 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** О.Ю., желая приобрести готовый бизнес (интернет-магазин), осуществила телефонный звонок в ООО «Ресейл-Эксперт» по номеру телефона, указанному в сети Интернет и, в ходе телефонного разговора, неустановленный следствием менеджер-администратор, неосведомленный о преступном умысле членов орга***анной группы, выполняя указания его (***а А.Р.), предложил *** О.Ю. воспользоваться услугами Общества для покупки готового бизнеса (интернет-магазина), после чего, передал контактные данные последней неустановленному следствием соучастнику.

После этого, в период времени с 01 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г., более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, осуществил телефонный звонок по номеру телефона *** О.Ю., предложив последней воспользоваться услугами ООО «Ресейл-Эксперт» с целью приобретения указанного готового бизнеса, пригласив *** О.Ю. в офис Общества, расположенный по адресу: *** для обсуждения условий приобретения, впоследствии получив согласие последней.

Далее, в период времени с 01 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г., более точное время следствием не установлено, *** О.Ю. прибыла по адресу: ***, где он (*** А.Р.), используя свое служебное положение, совместно с ***ым С.Ю., действуя во исполнение общего преступного умысла, ввели в заблуждение *** О.Ю. о своих истинных намерениях, убедив последнюю, не имеющую опыта и навыков управления готовым бизнесом (интернет-магазином), в исключительной выгодности приобретения готового бизнеса - интернет-магазина по продаже косметики, расположенного по адресу в сети Интернет: www.allstyler.ru, а также в получении стабильной высокой прибыли от указанного бизнеса, при передаче управления данным интернет-магазином Обществу а, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После этого, в период времени с 19 час. 00 мин. по 19 час. 30 мин. 26 декабря 2016 г., *** О.Ю., введенная в заблуждение участниками орга***анной группы, прибыла по адресу: ***, где ***а Б.Ц., реализуя общий преступный умысел, исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила договор купли-продажи бизнеса № 140/О от 26 декабря 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве продавца и *** О.Ю., выступающей в качестве покупателя, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» передает в собственность *** О.Ю. интернет-магазин по продаже косметики, расположенный по адресу в сети Интернет: www.allstyler.ru, по цене 180 000 рублей; акт № 1 (приема-передачи бизнеса) между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве продавца и *** О.Ю., выступающей в качестве покупателя, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» передал, а *** О.Ю. приняла интернет-магазин по продаже косметики, расположенный по адресу в сети Интернет: www.allstyler.ru; агентский договор на управление проектом № 140/У от 26 декабря 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве агента и *** О.Ю., выступающей в качестве принципала, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется по поручению *** О.Ю. за вознаграждение совершать от имени, по заданию, в интересах и за счёт *** О.Ю. управление проектом *** О.Ю. интернет-магазином, расположенным по адресу в сети Интернет: www.allstyler.ru, на срок 12 месяцев, по цене 30 000 рублей; договор № 140 (на возмездное оказание услуг) от 26 декабря 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» в лице генерального директора его (***а А.Р.), выступающим в качестве исполнителя и *** О.Ю., выступающей в качестве заказчика, в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется по заданию *** О.Ю. оказать услуги по предоставлению рекламных услуг на срок 1 год, по цене 30 000 рублей в месяц, после чего, передала указанные договора ему (***у А.Р.), который, используя свое служебное положение, проставил в договорах свои подписи и оттиски печати ООО «Ресейл-Эксперт», после чего, передал договора ***у С.Ю. в целях заключения с потерпевшим, не намереваясь, в действительности, выполнять взятые на себя обязательства

В этот же день, в период времени с 19 час. 00 мин. по 19 час. 30 мин., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по указанному адресу, *** С.Ю. исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, заключил с *** О.Ю. договор купли-продажи бизнеса № 140/О от 26 декабря 2016 г., агентский договор на управление проектом № 140/У от 26 декабря 2016 г. и договор № 140 (на возмездное оказание услуг) от 26 декабря 2016 г. выполнив указание его (***а А.Р.).

После этого, аналогичным образом, ***а Б.Ц., исполняя свою преступную роль в орга***анной группе, подготовила передаточный акт № 1 от 26 декабря 2016 года на сумму 180 000 рублей, передаточный акт № 1 от 26 декабря 2016 г. на сумму 30 000 рублей и передаточный акт № 1 от 26 декабря 2016 г. на сумму 30 000 рублей в соответствии с которыми ***а Б.Ц., примерно в 19 час. 30 мин. 26 декабря 2016 г., находясь по адресу: ***, получила от *** О.Ю., введенной в заблуждение действиями участников орга***анной группы, денежные средства в сумме 240 000 рублей, которые передала ему (***у А.Р.). Полученные денежные средства он (*** А.Р.) похитил и распорядился по своему усмотрению, распределив между участниками орга***анной группы, в зависимости от их «вклада» в преступную деятельность.

Таким образом, *** А.Р., используя свое служебное положение, действуя в составе орга***анной группы, совместно с ***ой Б.Ц., ***ым С.Ю. и неустановленным следствием лицом, путем обмана *** О.Ю., похитили денежные средства в сумме 240 000 рублей, причинив своими действиями последней, значительный материальный ущерб на сумму 240 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый *** А.Р. вину в совершении преступлений не признал и показал, что примерно в 2014 году решил приобрести компанию, которая занимается посредническими услугами в купле-продаже готового бизнеса ООО «Ресейл-Эксперт». У ООО «Ресейл-Эксперт» был открыт расчетный счет в «Альфа Банке», доступ к расчетном счету был только у него (***а А.Р.), он же исполнял обязанности главного бухгалтера. Кроме посреднических услуг по купле-продаже бизнеса между продавцом и покупателем, он (*** А.Р.) придумал новую услугу по передаче интернет-магазинов, реализованных через ООО «Ресейл-Эксперт» на управление ООО «Ресейл-Эксперт». Данная услуга была заявлена на их сайте, в связи с чем клиенты интересовались данной услугой и он (*** А.Р.), ***а Б.Ц. и менеджеры предлагали ее. Менеджеры на тот момент отвечали и на звонки, и орга***ывали встречи и консультировали клиентов. Чуть позже они набирали новых менеджеров, старые менеджеры ушли. Кто-то приходил, кто-то уходил, в связи с тем, что у кого то не получалось работать, а зарплата рассчитывалась из процента от продаж, и в итоге сформировался определенный костяк постоянных менеджеров по продажам, а именно: *** Евгений, также были менеджеры *** Сергей, *** Денис, а также поиском клиентов занималась Алина ***а. *** Егор был помощником по всем вопросам и поручениям, мог отвезти бумаги, а также был системным администратором. ***а Е. они хотели полностью переквалифицировать в управление интернет-магазинами. Примерно в середине – третьем квартале 2015 года у ООО «Ресейл-Эксперт» начались финансовые проблемы, связанные с тем, что компания приносит мало комиссий, то есть сумм вознаграждений за оказанные посреднические услуги. Изначально планировалось качественное исполнение заявленных и предлагаемых обязательств по управлению взятыми интернет-магазинами, однако в связи с кадровыми проблемами, а также с неправильной оценкой рисков и возможностей, а также неверной оценкой рынка, оказывать услуги в полном объеме ООО «Ресейл-Эксперт» оказалось неспособным, однако в связи с большой заинтересованностью клиентов в данной услуге, они пытались наладить работу в данном направлении. Всем подряд услуги по управлению интернет-магазинами они не предлагали, а брали только то, чем нетрудно было управлять. Некоторые интернет-магазины они покупали от имени ООО «Ресейл-Эксперт» и продавали, так как некоторых покупателей смущали трехсторонние договора. В итоге персонал для управления интернет-магазинами так и не был в полном объеме нанят, какими-то поручениями занимался *** Е., чем-то пытался заниматься он (*** А.Р.) сам, но до окончательного запуска интернет-магазинов потерпевших по уголовному делу дело как правило не доходило. Службой поддержки ООО «Ресейл-Эксперт» занимался либо он (*** А.Р.), либо отвечал *** Е. по согласованию с ним. Таким образом, в связи с накопившейся «финансовой дырой», часть поступающих денежных средств от клиентов направлялись на погашение первоочередных обязательств, в надежде на то, что ситуация исправится. Однако ситуация только ухудшалась, ООО «Ресейл-Эксперт» продолжало брать на управление интернет-магазины, чтобы рассчитаться с покупателями ранее взятых на управление интернет-магазинов. В целом, поэтому компанию решено было закрыть.

Относительно продажи интернет магазина «banby.ru», принадлежащего ***у К.И может пояснить следующее. *** К.И. обратился в ООО Ресейл-Эксперт для продажи своего бизнеса. Бизнес ***а К.И, как и множество бизнесов, рассматривались их компанией, информация о них размещалась на сайте компании и предлагалась покупателям. В процессе сделки между ***ым К.И и покупателем он (*** А.Р.) не участвовал. За продаваемый бизнес ***у К.И полагалась сумма 800 000 рублей, из которых 100 000 рублей ему были выплачены. Умысла в присвоении или хищении денежных средств у него (***а А.Р.) не было. Он (*** А.Р.) неоднократно связывался с ***ым К.И и разъяснял ситуацию.

*** А.М являлся клиентом компании ООО «Ресейл-Эксперт» и приобрел в разное время через их компанию два бизнеса: интернет магазины Love-is-shop.ru и Sexyamore.ru. Рабочую встречу как с потенциальным клиентом с ***ым А.М проводил в рамках своих должностных обязанностей менеджер компании *** Денис. В процессе рабочих встреч ***у А.М предлагались различные виды бизнеса, он в свою очередь из многих выбрал сначала интернет-магазин Love-is-shop.ru. Он (*** А.Р.) участвовал в процессе переговоров и отвечал на возникшие вопросы у клиента в части, имеющейся у них информации о бизнесе. До приобретения бизнеса *** А.М. заключил предварительный договор проверки бизнеса, по которому он провел все указанные в договоре действия на предмет проверки заявленных данных о бизнесе, при участии менеджера компании ***а Д. провел ряд встреч с продавцом бизнеса и ознакомился со всеми деталями предлагаемого к продаже интернет-магазина. Убедившись в достоверности представляемой продавцом информации, *** А.М. заключил договор купли продажи бизнеса. Такая же процедура была и при покупке второго бизнеса ***ым А.М – вначале он провел самостоятельную проверку бизнеса, а после подписания акта о проведении проверки по предварительному договору, заключил договор купли-продажи бизнеса интернет магазина Sexyamore.ru. *** А.М. также воспользовался имеющейся в компании ООО «Ресейл-Эксперт» услугой по сопровождению бизнеса, а именно заключил краткосрочный договор на оказание услуг по прилагаемому к договору перечню услуг. В силу сложившихся обстоятельств, ООО Ресейл-Эксперт не смогло выполнить обязательства по договору оказания услуг, но обязательства по договорам купли продажи выполнило в полном объеме, что подтверждают и акты к предварительному договору и договору купли продажи. *** А.М самостоятельно выбирал бизнес из более чем 50 предложенных вариантов, самостоятельно проводил проверку при участии продавцов бизнеса и самостоятельно дал распоряжение на оплату сумм, причитающихся продавцам.

*** В.Е. являлся клиентом компании ООО «Ресейл-Эксперт» и приобрел через их компанию интернет магазины goodzoom.ru. Рабочую встречу, как с потенциальным клиентом, с ***ом В.Е. и его товарищем проводил в рамках своих должностных обязанностей менеджер компании *** Евгений. В процессе рабочих встреч ***у В.Е. предлагались различные виды бизнеса, он в свою очередь выбрал интернет-магазин goodzoom.ru. Он (*** А.Р.) участвовал в процессе переговоров и отвечал на возникшие вопросы у клиента в части, имеющейся у нас информации о бизнесе. До приобретения бизнеса *** В.Е. заключил предварительный договор проверки бизнеса, по которому он провел все указанные в договоре действия на предмет проверки заявленных данных о бизнесе, при участии менеджера компании ***а Е. Убедившись в достоверности представляемой продавцом информации, *** В.Е. заключил договор купли продажи бизнеса. После приобретения бизнеса *** В.Е. воспользовался имеющейся в компании ООО «Ресейл-Эксперт» услугой по сопровождению бизнеса, а именно заключил краткосрочный договор на оказание услуг по прилагаемому к договору перечню услуг. В силу обстоятельств ООО «Ресейл-Эксперт» не смогло выполнить обязательства по договору оказания услуг, но обязательства по договорам купли продажи выполнило в полном объеме, что подтверждают и акты предварительного договора и договора купли продажи.

*** А.М. приобрел через ООО «Ресейл-Эксперт» интернет магазины cooncook.ru. Встречу, как с потенциальным клиентом с ***ым А.М. проводил в рамках своих должностных обязанностей менеджер компании *** Евгений. В процессе рабочих встреч ***у А.М. предлагались различные виды бизнеса, он в свою очередь выбрал интернет-магазин cooncook.ru. Насколько он (*** А.Р.) помнит, выбрав данный бизнес, *** А.М. сделал пуазу для окончательного решения (около недели-двух), так как ему нужно было принять окончательное решение и посоветоваться с супругой, изучить рынок. Он (*** А.Р.) участвовал в процессе переговоров и отвечал на возникшие у клиента вопросы в части, имеющейся у них информации о бизнесе. До приобретения бизнеса *** А.М. заключил предварительный договор проверки бизнеса, по которому он провел все указанные в договоре действия на предмет проверки заявленных данных о бизнесе, при участии менеджера компании ***а Е. После, убедившись в достоверности представляемой продавцом информации, *** А.М. заключил договор купли продажи бизнеса. После приобретения бизнеса *** А.М., воспользовался имеющейся в компании ООО «Ресейл-Эксперт» услугой по сопровождению бизнеса, а именно заключил краткосрочный договор на оказание услуг по прилагаемому к договору перечню услуг. Но после нескольких недель, ввиду того, что его не устроили услуги, он попросил расторгнуть договор оказания услуг. Они его расторгли. Далее через короткий промежуток времени, *** А.М. обратился с требованием возвратить бизнес. Они отказали ему в данном предложении, но предложили этот бизнес перепродать, а именно при наличии клиента на данный бизнес выкупить у ***а А.М. магазин и продать его новому клиенту, что было зафиксировано письменно. Клиента на данный магазин не появилось, магазин у ***а А.М. выкуплен не был. В силу сложившихся обстоятельств ООО Ресейл-Эксперт не смогло выполнить обязательства по договору оказания услуг, но обязательства по договору купли продажи выполнило в полном объеме, что подтверждают и акты предварительного договора и договора купли продажи.

*** А.А. был клиентом компании ООО «Ресейл-Эксперт». Бизнес ***а А.А., как и множество бизнесов рассматривались их компанией, информация о них размещалась на сайте их компании и предлагалась покупателям. В процессе сделки между ***ым А.А. и покупателем он (*** А.Р.) не участвовал и в переговорной сессии не участвовал. Все необходимые мероприятия изучалась сторонами самостоятельно, с участием менеджера по работе с клиентами. Бизнес ***а А.А. - хостел был продан. Денежные средства ***а А.А были направлены на погашение задолженности компании по аренде, хозяйственные нужды, заработную плату. К сожалению, продажи в компании были на тот момент плохие и деньги ***у А.А. планировалась вернуть из расчета дохода следующих периодов.

*** А.С. являлся клиентом компании ООО «Ресейл-Эксперт». Рабочую встречу, как с потенциальным клиентом с ***ым А.С. проводил в рамках своих должностных обязанностей менеджер компании *** Сергей. В процессе рабочих встреч ***у А.С. предлагались различные виды бизнеса, он в свою очередь выбрал услугу по созданию и разработке интернет магазина Cosmo-master.ru. *** А.С. знал, что данный бизнес не действующий, что интернет-магазин требует доработки и существенных внесений изменений. Данные изменения требовали времени и усилий. *** А.С. это понимал и был с этим согласен. Но через какой-то период времени он начал проявлять нетерпение, граничащее с агрессией, говорил, что ждать больше не хочет и не может. В итоге долгих переговоров ими было принято решение расторгнуть договор. Договор был расторгнут. Денежные средства, полученные от ***а А.С. были направлены на оплату работ по интернет-магазину, аренду и хоз.нужды. Возврат денежных средств планировался со средств, вырученных от продажи его интернет-магазина. Однако интернет магазина Cosmo-master.ru. продать не удалось.

***а О.Н. являлась клиентом ООО «Ресейл-Эксперт». Все переговоры и рабочие встречи по оплаченной услуге - создание интернет магазина Voina-i-mir.ru проводил ее знакомый Владимир. Он принимал решения, вносил коррективы, предлагал варианты дизайна. Магазин Voina-i-mir.ru был создан по заданию в полном объеме, но не был запущен, так как на желаемые Владимиром товары было сложно найти поставщиков с конкурентными ценами на рынке. В итоге сам процесс запуска магазина очень затянулся до прекращения деятельности компании. Разработка магазина имела большой срок, денежные средства, полученные от ***ой О.Н., были направлены на оплату работ по созданию сайта, заработную плату, аренду и хозяйственные нужды компании.

*** А.В. являлся клиентом компании ООО «Ресейл-Эксперт» и приобрел в разное время через их компанию несколько интернет-магазинов. Рабочую встречу, как с потенциальным клиентом с ***ым А.В. проводил менеджер компании *** Евгений. В процессе рабочих встреч ***у А.В. предлагались различные виды бизнеса, он в свою очередь выбрал первым интернет-магазин. Он (*** А.Р.) не участвовал в переговорном процессе с ***ым А.В. Для него (***а А.Р.) является удивительным, что *** А.В. приобрел большое количество магазинов, каждый в разное время, при этом теперь говорит, что они не работают. Ведь он по правилам работы компании проверял каждый магазин самостоятельно. Каждый магазин был в его распоряжении определенное количество времени до покупки следующего. Кроме того, *** А.В. воспользовался имеющейся в компании ООО «Ресейл-Эксперт» услугой по сопровождению бизнеса. Но здесь для него (***а А.Р.) также остается вопрос, если он считал, что услуга не надлежащего качества, зачем он заключал договоры на оказание услуг на следующие магазины. В переговорах с ***ой А.В., ***ой И.Ю. и *** О.Ю. не участвовал.

В судебном заседании подсудимая ***а Б.Ц. вину в совершении преступлений не признала и показала, что в сентябре 2013 года устроилась в ООО «Уникальность в бизнесе» в качестве помощника юриста. Примерно через год - в сентябре 2014 года в офисе произошла реорганизация, было учреждено ООО «Ресейл Эксперт». Потом появился новый генеральный директор - *** А.Р. В течение всего периода работы в компании, за исключением нескольких месяцев, когда был нанят бухгалтер, *** А.Р. совмещал должности генерального директора и главного бухгалтера. Вместе с ***ым А.Р. в компанию пришли несколько новых работников. По его словам, люди, которые пришли в компанию вместе с ним, должны были отвечать за исполнение подписываемых договоров, в частности за «продвижение» сайтов, которые наша компания должна была «брать под управление». Со слов ***а А.Р., такая услуга была его собственным изобретением. Вскоре после того, как *** появился у в качестве нового собственника компании и генерального директора, он сообщил, что компания, помимо посреднических услуг при продаже различных видов бизнеса, включая интернет магазины, будет предоставлять услуги по управлению приобретаемыми клиентами интернет-магазинами. Суть предлагаемой услуги заключалась в том, что клиенты, приобретающие бизнес в виде интернет-магазина, передавали этот магазин под управление компании «Ресейл Эксперт», а компания принимала на себя обязательства по развитию интернет магазина. Эта услуга оплачивалась отдельно и для ее оказания подписывались отдельные договоры, которые назывались «договор на возмездное оказание услуг». Компания, как и раньше, оказывала посреднические услуги при заключении договоров купли-продажи готовых бизнесов, которые, как правило, представляли собой интернет-магазины с налаженной системой поставки товаров, колл-центрами и иными сервисами, сопровождающими интернет торговлю. Люди обращались в компанию за услугами по приобретению или продаже интернет- магазинов, обратив внимание на рекламу, которая распространялась через сеть интернет. С обратившимся за услугой клиентом компания заключала договор на возмездное оказание услуг, предметом которого являлся поиск потенциального покупателя бизнеса. За оказание этой услуги, в соответствии с условиями договора компания получала комиссию. Размер комиссии указывался в договоре и составлял примерно 10 процентов от общей стоимости продаваемого интернет магазина. Вместе с тем, по условиям договора, комиссия нашей компании выплачивалась только в случае заключения, по результатам оказанной услуги, договора купли-продажи бизнеса. Если удавалось подобрать, заключался трехсторонний договор между продавцом, покупателем и ООО «Ресейл Эксперт», которое выступало в качестве гаранта сделки. При этом, по условиям договора Покупатель передавал денежные средства ООО «Ресейл Эксперт», а Продавец должен был в течение пяти дней переоформить на покупателя приобретенный бизнес. То есть, продавец переводил на покупателя право владения доменным именем приобретаемого интернет-магазина и сайт, представляющий собой совокупность файлов этого сайта, дополнительного контента и базы данных. На покупателя также переводились права администрирования сайта, то есть, управления им, для чего покупателю продавец сообщал необходимые пароли. ООО «Ресейл Эксперт» в процедуре переоформления правообладания на сайты никакого участия не принимало. Все это оформляли сами стороны - продавец и покупатель. После оформления продавцом на покупателя комплекса прав, обеспечивающих работу интернет-магазина, договор купли-продажи бизнеса был исполнен. Покупатель фактически получал приобретенный интернет-магазин в свое полное распоряжение, а продавец должен был получить деньги. Покупатель становился правообладателем в отношении доменного имени и прав администратора сайта и, в соответствии с правилами, установленными компанией - регистратором, был обязан нести бремя расходов в отношении приобретенного имущества, включая обязанность ежегодных платежей. Основанием для передачи денежных средств продавцу служил подписанный сторонами продавца и покупателя акт передачи бизнеса от продавца покупателю. После этого покупатель давал генеральному директору ООО «Ресейл Эксперт» указание на выплату продавцу денежных средств за проданный интернет магазин, а генеральный директор должен был обеспечить передачу этих средств. Как правило, при подготовке подписания основного договора купли продажи: бизнеса, *** предлагал покупателю свои услуги по управлению приобретаемым интернет-магазином. Суть предложения сводилась к тому, что за отдельную плату компания будет осуществлять управление интернет-магазином, который приобрел клиент, то есть, рекламировать его, принимать заказы, взаимодействовать с поставщиками. Некоторые клиенты на такое предложение соглашались. Тогда с ними подписывался договор управления, в котором компания брала на себя обязательство предоставить соответствующие услуги, а клиент - оплатить их. К исполнению договоров управления она (***а Б.Ц.) не имела никакого отношения, поскольку, у ***а была своя команда, которая занималась обеспечением исполнения соглашений, связанных с предоставлением услуг по работе с интернет- магазинами клиентов. Она занималась юридическим сопровождением деятельности компании – составляла договоры с клиентами, вносила в них, по требованию клиентов изменения, иногда, по указанию генерального директора, подписывала эти договоры, а также принимала наличные деньги от клиентов, выдавая им соответствующие акты передачи денежных средств. Она подписывала договоры и принимала денежные средства на основании доверенности, которую выдал ***. Теперь, когда следственный органы представили ей на обозрение значительный объем документов, представленных потерпевшими, она увидела, что сам *** не подписал практически ни одного документа о получении денежных средств, что, на ее взгляд, может свидетельствовать о его желании перенести ответственность за причинение вреда потерпевшим, на сотрудников компании. Вину в совершении инкриминируемых деяний не признает, поскольку, осуществляя свои профессиональные функции в качестве юриста компании, не имела никакого отношения к фактическому исполнению заключенных соглашений купли-продажи бизнеса, или управления интернет-магазинами. Не имела никакого отношения к привлечению клиентов в компанию, к переговорам с ними, никогда не обсуждала условия договоров и их стоимость. Поэтому не было известно о том, что денежные средства некоторых клиентов похищаются, а обязательства компании по некоторым заключенным договорам не исполняются. Практически до последнего момента, работая в компании была уверена, что договоры исполняются, и клиенты никаких претензий в адрес компании не имеют. По указанию генерального директора, готовила акты выполненных работ в отношении договоров купли-продажи бизнеса. Эти акты стороны подписывали, фиксируя тем самым исполнение договоров купли- продажи. В течение 2013-2016 годов не имелось оснований полагать, что деятельность компании «Ресейл-Эксперт» причиняет ущерб кому-либо из клиентов. Работала в полной уверенности, что компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Только во второй половине 2016 года стала догадываться о существовании в компании проблем финансового характера. Причиной подозрений стало то, что *** начал затягивать осуществление арендных платежей за офисное помещение, выплату заработной платы сотрудникам. В этот же период в компанию стали приходить некоторые клиенты из числа тех, кто приобретал интернет-магазины при посредничестве нашей компании. Они предъявляли претензии относительно неисполнения компанией своих обязательств по договорам купли-продажи. Некоторые говорили, что интернет-магазины, переданные ими под управление ООО «Ресейл-Эксперт», в действительности не управляются и дохода не приносят. Она обратилась к ***у с вопросом относительно того, что происходит. *** сообщил, что у компании временные трудности, вызванные падением продаж и сужением рынка. Об управлении интернет-магазинами *** сказал, что там ничего не делается, но компания их у них выкупит. *** пытался решить эти проблемы и начал обещать недовольным клиентам, что выкупит у них приобретенные теми магазины обратно. По его указанию она (***а Б.Ц.) готовила договоры так называемого «обратного выкупа», в соответствии с которыми ООО «Ресейл Эксперт» принимала обязательства выкупить у некоторых недовольных клиентов приобретенные ими интернет-магазины обратно. Эти договоры подписывались, но, как теперь известно, обязательства обратного выкупа со стороны компании выполнены не были. Хочу также отметить, что часть договоров купли-продажи, которые теперь фигурируют в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой, на самом деле были исполнены. Интернет-магазины были переоформлены от продавцов к покупателям, и продавцы получили именно те денежные средства, которые были указаны в договорах. В частности, был исполнен договор купли-продажи бизнеса между ***ым А.М. и ***ым Р.И. Денежные средства по договору продавец *** Р.И. также получил. Также был исполнен договор купли- продажи бизнеса, в соответствии с которым *** А.М. выступил в качестве покупателя интернет-магазина, расположенного в сети Интернет по адресу: www.sexvamore.ru. Интернет магазин был оформлен на него непосредственно продавцом ***ой С.А. Сама же ***а С.А. получила в полном объеме причитающиеся ей по договору денежные средства в размере 180 тысяч рублей. Всеми денежными средствами в компании распоряжался исключительно ***. Убеждена, что проблемы с клиентами возникли исключительно по той причине, что ***, начал растрачивать денежные средства, поступавшие от деятельности компании, на свои собственные нужды, намереваясь впоследствии покрыть недостачу за счет последующих продаж. Но именно в этот период деятельность компании стала приносить меньший доход, поскольку продажи существенно снизились. Поэтому *** просто не смог выполнить перед клиентами обязанности, принятые на себя компанией по заключенным договорам и в начале 2017 года, когда доступ в офис закрыл собственник помещения, пообещал, что снимет другой офис и все наладится, но по итогу просто снял с себя всю ответственность, обещания не выполнил, бросил компанию и ее сотрудников на произвол судьбы.

В судебном заседании подсудимый *** Е.Г. вину в совершении преступлений не признал и показал, что в июне или июле 2015 года устроился на работу в ООО «Ресейл-Эксперт». Обязанности заключались в работе с покупателями бизнеса, обработка входящих заявок, проведение встреч, организация и ведение сделок, заключение договоров. В среднем было 2 сделки в месяц. В ООО «Ресейл Эксперт» главным был *** – генеральный директор. В отделе работы с покупателями работал он, Денис ***, Сергей *** и иные. Егор *** занимался поставщиками. Руководителем был ***, потом пришел *** (октябрь/ноябрь 2015 года). Все задачи ему ставили они. Про управление интернет-магазинами он (*** Е.Г.) узнал на одной из планёрок (в августе 2015 года).

По эпизоду c потерпевшей ***ой пояснил следующее. Она оставила заявку на сайте и попала ко нему (***у Е.Г.), он с ней связался. Договорились о встрече в офисе. Она приехала с мужчиной, они хотели интернет-магазин охоты и рыбалки, это специфическая сфера. Он (*** Е.Г.) пошел в отдел оценки узнать, есть ли такой вариант, там ответили, что нет. Он (*** Е.Г.) рассказал об этом ***ой, а потом пошел к ***у и спросил, какие будут дальнейшие действия, на что Анвар *** сказал, что мы можем создать такой магазин. Тогда он (*** Е.Г.) первый раз узнал о такой услуге, как создание сайтов. Он (*** Е.Г.) сообщил о данной услуге ***ой, после чего была орга***ана встреча, на которой присутствовал ***, который отвечал на все возникающие вопросы. ***а с мужчиной приняли решение о создании магазина и внесли предоплату, а также подписали договор, внесли 50% предоплату. Затем *** дал ряд инструкций, список того, что требовалось от ***ой. Он (*** Е.Г.) фактически был посредником обмена информации, в связи с чем попросил ***а, чтобы с него сняли эту функцию, потому что это отвлекало от работы, после чего с него данные обязанности сняли, более с ***ой он (*** Е.Г.) не взаимодействовал.

По эпизоду с потерпевшей ***ой. Она обратилась через сайт, он (*** Е.Г.) позвонил по ее заявке. Она по телефону сказала, что хочет бизнес. Договорились о встрече, она приехала, на встрече он (*** Е.Г.) совместно с ней обсуждали возможные варианты, он также упомянул, что ООО «Ресейл-Эксперт» может взять интернет-магазин в управление, что ее заинтересовало. По итогу она остановилась на одном из интернет магазинов - «Попугайчик». Ввиду того, что она задавала много вопросов, он (*** Е.Г.) пригласил ***а, после чего он ответил на все интересующие ее вопросы. По итогам встречи она согласилась приобрести магазин, однака сказала, что ей нужно время, чтобы собрать деньги. Он (*** Е.Г.) ее предупредил, что за это время интернет-магазин могут купить, если ей интересен это магазин, то надо оставлять предоплату, на что она согласилась. Потом она позвонила и сказала, что готова покупать. Назначили встречу с собственником ***ым. На встречу приехал собственник *** и она. Они позадавали друг другу вопросы и подписали договор, собственник на месте передал все данные. Подошел Егор, потом пришел программист и забрал флешку. Они подписали акт и разъехались. Дальше он (*** Е.Г.) с ***ой один раз созванивался, она не могла связаться с Егором. Он (*** Е.Г.) дал ей номер телефона Егора и все, больше с ней не общался.

По эпизоду с потерпевшим ***ым. Он оставил заявку на покупку какого-то бизнеса, интернет-магазина. Он (*** Е.Г.) с ним созвонился и тот подтвердил, что хочет интернет-магазин. Он (*** Е.Г.) с ним встретился и рассказал о «Ресейл Эксперт». ***а интересовала услуга управления, в итоге он (*** Е.Г.) ему сказал, что они не могут взять магазин икры, так как у икры есть сезонность, условия хранения, холодильники и пр. Он (*** Е.Г.) предложил другие варианты. В итоге *** выбрал 4 магазина. Через какое-то время ко нему (***у Е.Г.) подошел ***, они выбрали магазины, он написал, какие могут быть доходности и он (*** Е.Г.) это все отправил ***у. *** согласился, договорились на встречу. На встрече «Ресейл-Эксперт» собрали собственников, с которыми *** пообщался, позадавал вопросы и принял решение о покупке этих интернет-магазинов. Решил подписать сразу ДКП. Собственники все передали и уехали. Так как у ***а были вопросы, на которые он (*** Е.Г.) не мог ответить, они касались управления, технической стороны сайтов, то он пригласил ***а, чтобы он на них ответил. При их разговоре он (*** Е.Г.) не присутствовал. Они поговорили и потом все разъехались. После этого *** сказал, что у него еще есть деньги и он готов еще купить что-то. Он (*** Е.Г.) сходил в отдел оценки и там ему дали еще список магазинов, с которым он пошел к ***у, который снова рассчитал доходность и он (*** Е.Г.) направил эти сведения ***у. На очередной встрече *** поговорил с продавцами и подтвердил согласие на покупку, были подписаны ДКП, все предали и разъехались. Все магазины работали ранее, потом не работали какое-то время и их нужно было заново запустить, о чем был информирован Солнышки перед тем, как сделать покупку. Первое время *** задавал вопросы, как что дальше делать. Первое время он (*** Е.Г.) передавал информацию, но потом *** сказал, что дальше будет работать по поставщикам Егор и проджект-менеджер. Он (*** Е.Г.) объяснил ***у, что есть Егор, есть проджект-менеджер, который занимается управлением. И дальше он (*** Е.Г.) не участвовал. Через какое-то время появился еще один новый интернет-магазин интим-товаров. *** ранее попросил его (***а Е.Г.) сообщать ему о новых интернет-магазинах, которые будут появляться. Он (*** Е.Г.) ему написал о новом магазине и в рамках встречи с Егором ***ым, *** купил этот интернет-магазин. В итоге выяснилось, что указанный собственник этого бизнеса не является его истинным владельцем. После чего отдел оценки, сообщил, что есть другой магазин подобной тематики, и он (*** Е.Г.) позвонил ***у и рассказал ему об этом. Через некоторое время он приехал и подписал бумаги. О том, что он чем-то недоволен прошлыми покупками, он не сообщал, один раз позвонил и уточнил про оплату услуг по бухучету. С тех пор больше не общался с ним.

По эпизоду с потерпевшим ***ым. Он оставил заявку на покупку интернет-магазина. Он (*** Е.Г.) с ним созвонился, он подъехал и они пообщались. Он сказал, что хочет интернет-магазин, ему понравился магазин мобильных аксессуаров, которым владел ***. Потом обсудили, что у «Ресейл-Эксперт» есть функция по управлению. Он сказал, что управление ему интересно и он (*** Е.Г.) пригласил ***а, чтобы он помог рассказать про управляющую компанию. Они поговорили, *** заинтересовался, потом орга***али встречу с собственником. *** задавал собственнику вопросы, после чего они подписали предварительный договор на недельную или двухнедельную проверку. Проверка не прошла, сделку расторгли, вернули ему его предоплату и через какое-то время была пауза. Потом подошел *** и сказал, что если у ***а есть желание купить бизнес, то для него есть магазин посуды. Он (*** Е.Г.) перезвонил ***у, сказал об этом, спросил, *** сказал, что для него это актуально. Встречу вел ***, подписали предварительный договор. Неделя была дана на анализ, ***у дали все доступы. Потом была еще одна встреча, на которой подписали основной договор. После этого с ним взаимодействовал только *** по всем вопросам.

По эпизоду с потерпевшим ***ом. Он обратился с желанием купить бизнес, они встретились. Они договорились, что он посмотрит мини-отель. Он (*** Е.Г.) пошел в отдел оценки, там ему сказали, что собственник будет встречаться только с заинтересованным клиентом и нужно оставить предоплату, что он (*** Е.Г.) передал ***у. Был составлен трехсторонний договор, он внес предоплату. Все документы взяли и поехали смотреть отель. Он все посмотрел, пообщался с собственником и решили две недели сделать проверку. Собственник подтвердил показатели. Вышли на сделку, но *** сказал, что денег у него нет. Сделку расторгли. *** продолжал звонить и спрашивать, есть ли какие-то варианты для покупки бизнеса. Через какое-то время появился интернет-магазин, о котором ему (***у Е.Г.) сообщил ***. Он (*** Е.Г.) позвонил ***у, сказал, что ему необходимо забрать предоплату и для него есть другой вариант. На встрече присутствовал ***, *** и он (*** Е.Г.). *** рассказал про управляющую компанию, ответил на все вопросы и вернул ему предоплату. Он эту предоплату опять вернул и подписал предварительный договор на интернет-магазин. Снова был проверочный этап 1-2 недели. *** все проверил через каких-то своих знакомых, сказал, что все хорошо и подписал основной договор. После основного договора в течение некоторого времени передавался бизнес. После передачи подписали акт и он (*** Е.Г.) уже не участвовал. Видел ***а в декабре 2015 года, когда он сидел с кипой договоров с поставщиками. В январе 2016 года он ему (***у Е.Г.) позвонил и сказал, что хочет расторгнуть сделку, так как *** то ли на связь не выходит, то ли что-то еще. Он просил помочь ему связаться с ***ым, после чего он (*** Е.Г.) подошел к ***у и договорились о встрече. *** приехал, они сели с ***ым, пообщались и разошлись. *** рассказал, что попросил еще 1 месяц. В феврале 2016 года он (*** Е.Г.) встретил ***а в лобби бизнес-центра и *** сказал, что он все-таки расторгает сделку, так как сложности возникли с процессами и не готов ждать еще дольше. *** опять сказал, что нужно время. Более о ***е он не слышал.

Начались сложности с выплатой зарплаты. В интернете появились плохие отзывы. Он (*** Е.Г.) обсуждал это с ***ым, который сказал, что ничего страшного, это старые отзывы. В январе 2017 года он (*** Е.Г.) уже не работал. Кто должен был создавать интернет-магазины не знает, вроде этим занимались нанятые сотрудники не из компании. Ему лично звонили потерпевшие и сообщали о проблемах, в основном связанных с вопросами по работе клиентской службы, как с кем связаться, как получить прибыль, про бухгалтерию, просили контакты Егора, ***а, Марины, просили орга***ать встречу с ***ым и т.д., т.е. по обычным рабочим вопросам. К процессу регистрации доменных имен и переоформлению магазинов отношения также не имел. Клиенты не жаловались о том, что у них нет доступа к магазинам. Сумма, по которой потерпевшим предлагалось приобрести магазины формировалась отделом оценки. В процессе согласования цены не участвовал. Были такие случаи, когда сделки заключались без участия собственников.Было два варианта: либо это был трехсторонний договор, либо ООО «Ресейл Эксперт» выступал от лица собственника. Подписывал договоры *** или ***а. У ***ой была доверенность. Деньги принимала либо ***а, либо главный бухгалтер, который потом появился или сам ***. О том, что этот бизнес доходный, он (*** Е.Г.) клиентам не сообщал. Клиент сам выбирал конкретный бизнес и степень его доходности. Исходя из его (***а Е.Г.) должностных обязанностей все услуги были предоставлены. Преступного корыстного умысла на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана не имел и не совершал его. Ему никто никогда не предлагал вступить в орга***анную преступную группу, не был осведомлен о существовании орга***анной группы.

В судебном заседании подсудимый *** С.Ю. вину в совершении преступлений не признал и показал, что в период времени с 2015 года по 2016 год он (*** С.Ю.) работал в ООО «Ресейл-Эксперт» в должности менеджера по работе с клиентами. Генеральным директором являлся *** А.Р. В данной организации он (*** С.Ю.) работал по трудовому договору, заключенный между ним и генеральным директором ***ым Анваром. Его заработная плата составляла из оклада 20 000 рублей и процентов, точно не помнит. Платили наличными, выплачивала лично ***а. ***а была вторым человеком в Обществе, у нее была печать организации и факсимиле с подписью ***а Анвара. Общество занималось продажей готового бизнеса. Поиском готового бизнеса занимались менеджеры из отдела по поиску готового бизнеса, это мог быть любой вид деятельности. В его (***а С.Ю.) обязанности входило, как менеджера, общение с клиентом (консультация), который планировал приобрести тот или иной бизнес, в случае если клиента предложение продавца заинтересовало, то он (*** С.Ю.) данную информацию передавал в отдел поиска бизнеса, на этом его работа заканчивалась, но в случае если клиент ему (***у С.Ю.) позвонит с целью что-либо выяснить, то он (*** С.Ю.) ему отвечал и старался помочь. При подписании договоров между продавцами и покупателями он (*** С.Ю.) не присутствовал, этим занимались генеральный директор и ***а. Право подписи договоров имел только ***, в случае его отсутствия за него подписывала ***а, так как у нее была факсимиле подписи ***а. Клиенты, как правило, их находили через интернет, на их интернет сайте Ресейл-Эксперт, где оставляли заявки на поиск того или иного бизнеса (вида деятельности). Также в процессе осуществления трудовой деятельности, он (*** С.Ю.) периодически проверял свою рабочую почту, название не помнит, где потенциальные клиенты оставляли заявки на приобретение готового бизнеса, он (*** С.Ю.) им перезванивал, с целью проверить их заявку и выяснить, что именно им необходимо, после чего с полученными данными он (*** С.Ю.) направлялся в отдел поиска готового бизнеса и выяснял, имеется ли на продаже данный вид деятельности. После чего в случае наличия данного бизнеса он (*** С.Ю.) перезванивал и назначал встречу в офисе. На данной встрече присутствовал продавец, окупатель и генеральный директор ***, иногда он (*** С.Ю.) тоже на данной встрече присутствовал в качестве менеджера, в случае если их все устраивало, то стороны заключали и подписывали договор. Оплата происходила наличными у ***а, он принимал деньги у покупателя и должен был передать их продавцу. Суммы ему (***у С.Ю.) не известны и обстоятельства передачи денег ему (***у С.Ю.) также неизвестны, его (***а С.Ю.) лишь уведомляли о том, что сделка состоялась. Правом подписи договоров, он (*** С.Ю.) не обладал, денежные средства от клиентов не получал, организационно - распорядительными функциями он (*** С.Ю.) не обладал, доступ к печати не имел. Противоправных действий в отношении указанных потерпевших он (*** С.Ю.) не совершал. К инкриминируемым руководству мошенническим действиям он (*** С.Ю.) не причастен.

В порядке ст.276 УПК РФ показания подсудимого ***а С.Ю. оглашены в судебном заседании, которые по своей сути аналогичны показаниям данные им в ходе судебного следствия. (т. № 12, л.д.199-201, т. № 25, л.д.29-34, 38-39)

В судебном заседании подсудимый *** Е.А. вину в совершении преступления не признал и показал, что в компанию ООО «Ресейл-Эксперт» он (*** Е.А.) устроился осенью 2015 года. В период с октября 2015 года по январь 2016 года он (*** Е.А.) работал в офисе, расположенном в гостинице «Космос» в г. Москве. В этот период он (*** Е.А.) с клиентами не общался и не занимался заливкой контента, поскольку генеральный директор просил заниматься только поиском поставщиков и получением условий работы с ними, а именно проекты договоров, прайс-листы и условия работы с ними. Эти данные он (*** Е.А.) отправлял генеральному директору по рабочей электронной почте. С января 2016 года он (*** Е.А.) переехал в офис, расположенный по адресу: ***Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1. Там он (*** Е.А.) познакомился с менеджерами по продажам ***ым Евгением и ***ым Сергеем, а также с помощником генерального директора ***ой Булгун. В период с января по март 2016 года его (***а Е.А,) работа сводилась к запросу условий поставки товаров от поставщиков. В его (***а Е.А.) обязанности входил поиск поставщиков, запрос и получение от них условий работы с ними. Полученные от поставщиков документы он (*** Е.А.) передавал ***у А.Р. А с марта 2016 года по январь 2017 года его (***а Е.А.) должностные обязанности изменились в связи с увеличением объема работ и нехваткой персонала в компании. По просьбе ***а А.Р. он (*** Е.А.) стал консультировать клиентов по текущим вопросам и загружать контент на сайты. Его (***а Е.А.) непосредственным руководителем являлся *** А.Р. Он ему (***у Е.А.) ставил задачи по поиску поставщиков той или иной продукции под конкретный сайт. Он (*** Е.А.) в сети «Интернет» находил поставщиков и сообщал об этом генеральному директору. Затем созванивался или списывался с поставщиками, сообщал им о том, что ООО «Ресейл-Эксперт» создает сайт по продаже товара и просил прислать ассортимент товара, прайс-лист, условия работы и все необходимые данные для загрузки на сайт в электронном виде на корпоративную почту. После того, как поставщик присылал ассортимент товара и другие документы, он (*** Е.А.) и айтишник подготавливали файл, содержащий данный ассортимент товаров для загрузки на платформу сайта и затем загружали туда данный контент, проверяли ошибки и исправляли их. Вместе с ассортиментом товара поставщики присылали проекты договоров. Он (*** Е.А.) их отдавал генеральному директору, поскольку в его (***а Е.А.) компетенцию вопросы заключения договоров не входили. Что дальше происходило с проектами договоров ему (***у Е.А.) неизвестно, поскольку эти вопросы решал сам генеральный директор. Поскольку четкий механизм взаимодействия с клиентами не был налажен, то иногда генеральный директор поручал ему (***у Е.А.) подписать договоры поставки со стороны клиентов. Так, в июле 2016 года руководитель сказал, что в офис приедет новый клиент *** А.В. и ему (***у Е.А.) нужно с ним познакомиться, поскольку он (*** Е.А.) будет заниматься заливкой контента его сайта, исправлением ошибок, а также вносить изменения на сайты по просьбе клиента. Также генеральный директор поручил ему (***у Е.А.) подписать договоры с поставщиками, заливка которых планируется на сайты, со стороны ***а А.В. После чего эти договоры он (*** Е.А.) должен был передать генеральному директору. Может быть руководитель ему (***у Е.А.) говорил, что он (*** Е.А.) позже по его поручению должен будет поехать подписать эти договоры с поставщиками, он (*** Е.А.) уже точно не помнит, но такого поручения он ему (***у Е.А.) после подписания договоров ***ым А.В. не давал. Примерно через две недели после этих событий руководителем ему (***у Е.А.) была поставлена задача по заливке контента на сайты ***а А.В. от поставщиков. Точно ему (***у Е.А.) не было известно подписаны ли договоры поставки с поставщиками, но по просьбе генерального директора он (*** Е.А.) сказал ***у А.В., что договоры подписаны. Таким образом, его (***а Е.А.) деятельность в данной компании в основном сводилась к оформлению сайта в части заливки контента, исправлении ошибок и внесении информации на сайт по просьбе клиента. ООО «Ресейл-Эксперт» в последние месяцы своей работы неоднократно задерживало заработную плату. *** А.Р. говорил, что это связано с финансовыми трудностями компании. Также, в процессе работы в этот период клиенты неоднократно ставили дополнительные задачи по сайту. Он (*** Е.А.) обращался к директору и информировал его об этом. Но он отвечал, что сейчас эту работу выполнять не нужно, поскольку клиенты полностью не рассчитались по договорам. *** А.В. стал задавать ему (***у Е.А.) вопросы, которые не были напрямую связаны с его (***а Е.А.) работой, а именно касающиеся объемов продаж и выплат ему дивидендов. На эти вопросы он (*** Е.А.) самостоятельно ответить не мог, при этом ***у А.В. было известно об этом, поскольку он знал, что он (*** Е.А.) является техническим сотрудником и занимается в основном заливкой контента на его сайты. Тем не менее, он (*** Е.А.) докладывал руководителю о том, что от ***а А.В. поступают жалобы на него (***а Е.А.), объяснял причину невозможности заливки контента, а также сообщал директору о том, что *** А.В. задает ему (***у Е.А.) вопросы, на которые он (*** Е.А.) не может ответить, поскольку они не находятся в его (***а Е.А.) компетенции. Генеральный директор говорил ему (***у Е.А.), что в ближайшее время он уладит все вопросы и просил передать ***у А.В., что продажи идут, а также просил сообщить ему о том, чтобы по вопросам выплаты дивидендов и иным, не связанным с его (***а Е.А.) деятельностью, *** А.В. связывался непосредственно с ним. Он (*** Е.А.) ***у А.В. все передал, что его (***а Е.А.) просил руководитель, но через некоторое время *** А.В. связался с ним (***ым Е.А.) и сообщил, что его проблемы не решены. После этого он (*** Е.А.) снова сообщил генеральному директору о том, что с ним (***ым Е.А.) связался клиент *** А.В. и сообщил, что несмотря на заверения руководителя, которые он (*** Е.А.) передал, проблемы не решены. Тогда в сентябре 2016 года, *** А.Р. сказал, что всеми вопросами, касающимися взаимоотношений с ***ым А.В. он будет заниматься лично. Также он ему (***у Е.А.) сказал, что обслуживание сайтов ***а А.В. теперь не входит в его (***а Е.А.) обязанности. Какие договоренности были достигнуты генеральным директором и ***ым А.В., и почему он (*** Е.А.) больше не должен заниматься обслуживанием сайтов ***а А.В. ему (***у Е.А.) никто не объяснял и не сообщал.

Вместе с тем, виновность подсудимых ***а А.Р., ***ой Б.Ц., ***а Е.Г., ***а С.Ю. и ***а Е.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями потерпевшего ***а А.М., допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 2015 года он (*** А.М.) решил вложить принадлежащие ему денежные средства в бизнес, в связи с чем он (*** А.М.) просматривал в сети Интернет сайты, на которых продавался готовый бизнес. Его заинтересовало предложение на сайте ООО «Ресейл-Эксперт» - www.resale-expert.ru, а именно предложение о покупке интернет магазина. Далее он (*** А.М.) позвонил по номеру телефона, указанному на данном сайте, ему ответила неизвестная женщина, являющаяся администратором, которая выяснила, что его интересует – покупка или продажа готового бизнеса, на что он (*** А.М.) ответил, что покупка готового бизнеса. Данная женщина сказала, что с ним свяжется менеджер и проконсультирует. Также на сайте был список интернет-магазинов, представленных для продажи, среди которых его (***а А.М.) заинтересовал интернет-магазин по продаже интим товаров www.loveis-shop.ru. Далее с ним связался мужчина, который представился менеджером по продажам ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым Денисом, с которым они согласовали встречу в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******. Примерно в начале августа 2015 года он (*** А.М.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где его встретил *** Денис и проконсультировал по поводу вышеуказанного интернет-магазина, а именно убедил его насколько это прибыльный магазин. Далее во второй раз он (*** А.М.) посетил вышеуказанный офис, где присутствовал продавец данного интернет-магазина *** Роман Игоревич, а также менеджер *** Д. и генеральный директор ООО «Ресейл-Эксперт» *** А.Р. На данной встрече продавец *** Р.И. полностью проконсультировал его по данному интернет-магазину и о его обороте и прибыли. *** Д. и *** А.Р. говорили, что они оказывают услуги по управлению и продвижению интернет-магазинов и предложили ему воспользоваться данной услугой. Данное предложение его (***а А.М.) также заинтересовало, так как у него не было свободного времени заниматься продвижением интернет-магазина. 21 августа 2015 года примерно в 15 час. 00 мин. он (*** А.М.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где между ***ым Р.А. (Продавцом), им (***ым А.М.) (Покупателем), и генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. (Гарант сделки), был подписан предварительный договор купли-продажи бизнеса № 118/П от 21.08.2015 г., согласно которому он (*** А.М.) выразил согласие приобрести бизнес - интернет-магазин по продаже интим товаров www.loveis-shop.ru по цене 720 000 рублей, а также он (*** А.М.) передал ***у А.Р. наличными, в присутствии ***а Р.И. и ***а Д., обеспечительный взнос в размере 220 000 рублей, о чем был составлен передаточный акт № 1 от 21.08.2015 г. 28 августа 2015 года примерно в 15 час. 00 мин. он (*** А.М.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где между ***ым Р.А. (Продавцом), им (***ым А.М.) (Покупателем), и генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. (Гарант сделки), был подписан договор купли-продажи бизнеса № 118/О от 28.08.2015 г. - интернет-магазина по продаже интим товаров www.loveis-shop.ru по цене 720 000 рублей, а также он (*** А.М.) передал ***у А.Р. наличными, в присутствии ***а Р.И., оставшиеся денежные средства по договору в размере 500 000 рублей, о чем был составлен передаточный акт № 1 от 28.08.2015 г. ***а Д. при подписании данного договора в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» не было. Также с ***ым Р.И. и ***ым А.Р. был подписан акт № 118/П (проверки и подготовки бизнеса к продаже) от 28.08.2015 г. и акт № 1 (приема-передачи бизнеса) от 28.08.2015 г. После чего им (***ым А.М.) было подписано распоряжение № 1 (о выплате) от 28.08.2015 г., согласно которого он подтвердил, что *** Р.И. как продавец совершил все необходимые действия в соответствии с условиями договора купли-продажи и подтвердил выплату последнему гарантом сделки – ООО «Ресейл-Эксперт» денежных средств в размере 720 000 рублей, которые передавались им (***ым А.М.) ранее ***у А.Р. Однако на данной встрече в его (***а А.М.) присутствии ***у Р.И. никаких денежных средств никто не передавал. Подписав вышеуказанные документы, *** Р.И. покинул офис ООО «Ресейл-Эксперт», при этом в его (***а А.М.) присутствии он не обсуждал вопросов связанных с выплатой ему денежных средств, полученных ***ым А.Р. от него (***а А.М.) в счет покупки интернет-магазина. Незадолго до подписания основного договора купли-продажи бизнеса он (*** А.М.) встречался с ***ым Р.И. для обсуждения интернет-магазина, продаваемого им, и в ходе их встречи *** Р.И. отговаривал его (***а А.М.) от дальнейшего сотрудничества с ООО «Ресейл-Эксперт» в управлении интернет-магазином, и предлагал заняться управлением интернет-магазина ему (***у А.М.) самому, так как, по его словам, он не очень доверяет данной компании. После ухода из офиса ***а Р.И. все дальнейшие переговоры по данной сделке и по управлению интернет-магазином он (*** А.М.) вел только с ***ым А.Р. Также 28.08.2016 г. примерно в 15 час. 30 мин. они с ***ым А.Р. заключили договор № 108/У от 28.08.2015 г. и договор № 118/Р (на возмездное оказание услуг) от 28.08.2015 г., в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» брал интернет-магазин в свое управление, при этом стоимость управления интернет-магазином составляла 50 000 рублей в месяц, и, согласно передаточному акту № 1 от 28.08.2015 г. он (*** А.М.) передал ***у А.Р. наличными 150 000 рублей, то есть оплату за 3 месяца управления интернет-магазином. *** А.Р. объяснил, что изначально будет настройка и подборка рекламы для интернет-магазина и в дальнейшем стоимость услуг по управлению интернет-магазином будет составлять 7% от прибыли магазина. Также в ходе подписания указанных договоров *** А.Р. сообщил ему (***у А.М.), что в продаже появился еще один прибыльный интернет-магазин по продаже белья www.sexyamore.ru по выгодной цене стоимостью 261 000 рублей, и сообщил, что необходимо внести задаток в размере 30 000 рублей, чтобы указанный интернет-магазин был снят с продажи и не предлагался другим покупателям. Также *** А.Р. сказал, что два интернет-магазина проще объединить по рекламе и настаивал на управлении и вторым интернет-магазином - www.sexyamore.ru. Данное предложение его (***а А.М.) заинтересовало и они с ***ым А.Р. договорились о том, что он (*** А.М.) внесет задаток 05.11.2015 г. 08 сентября 2015 года примерно в 15 час. 00 мин. он (*** А.М.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где между ним (***ым А.М.) и ***ой Б.Ц. от имени ООО «Ресейл-Эксперт», был подписан договор № 101 (возмездного оказания услуг), в соответствии с которым ООО «Ресейл-Эксперт» брал интернет-магазин www.loveis-shop.ru в свое управление, при этом стоимость управления интернет-магазином составляла 7 % от чистой прибыли магазина ежемесячно. Данный договор составила ***а Б.Ц. Встреча была довольно быстрой, с ***ой Б.Ц. они практически не общались, они лишь переподписали договор и он уехал. 05 ноября 2015 года примерно в 15 час. 00 мин. он (*** А.М.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где ***а Б.Ц., которая позиционировала себя как заместитель генерального директора ООО «Ресейл-Эксперт» ***а А.Р., приняла от него (***а А.М.) наличными денежные средства в размере 30 000 рублей, как задаток перед покупкой интернет-магазина www.sexyamore.ru, о чем ***ой Б.Ц. был подготовлен передаточный акт от 05.11.2015 г., который был подписан им (***ым А.М.) и ***ой Б.Ц. 13 ноября 2015 года примерно в 15 час. 00 мин. он (*** А.М.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где между ***ой С.А. (Продавец), им (***ым А.М.) (Покупатель), и ***ой Б.Ц., действующей на основании доверенности № 001 от 05.05.2015 г. от имени ООО «Ресейл-Эксперт» (Гарант сделки), был подписан договор купли-продажи бизнеса № 169/О от 13.11.2015 г. - интернет-магазина по продаже белья www.sexyamore.ru, а также между ними был подписан акт № 1 (приема-передачи бизнеса) от 13.11.2015 г. и переданы наличными ***ой Б.Ц. денежные средства на сумму 231 000 рублей, таким образом им (***ым А.М.) была выплачена полная стоимость данного интернет-магазина, то есть 261 000 рублей, о чем ***ой Б.Ц. был составлен передаточный акт № 1 от 13.11.2015 г. На данной встрече ***а А.Р. не было, все переговоры по сделке вела ***а Б.Ц., а также принимала от него денежные средства. С продавцом ***ой С.А. они практически не общались, после подписания данных договоров она уехала и они остались с ***ой Б.Ц. для оформление договоров на управление интернет-магазином. Далее ***а Б.Ц. подготовила договор № 101 (возмездного оказания услуг) от 13.11.2015 г., согласно которого ООО «Ресел-Эксперт» брал в управление интернет-магазин www.sexyamore.ru за вознаграждение в размере 7% от прибыли ежемесячно, данный договор был подписан между ним (***ым А.М.) и ***ой Б.Ц., действующей на основании доверенности № 001 от 05.05.2015 г. от имени ООО «Ресейл-Эксперт». Далее все общение происходило с ***ой Б.Ц., которая сообщила ему (***у А.М.), что подготовительный этап по развитию рекламной компании для интернет-магазина www.loveis-shop.ru окончен, и необходимо подписать с ООО «Ресейл-Эксперт» договор на управление данным интернет-магазином сроком на 1 год, за вознаграждение в размере 15% от чистой прибыли ежемесячно. 13 декабря 2015 года примерно в 15 час. 00 мин. он (*** А.М.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где подписал с ***ой Б.Ц., действующей на основании доверенности № 001 от 05.05.2015 г. от имени ООО «Ресейл-Эксперт», договор № 110 (возмездного оказания услуг) от 09.12.2015 г. ***а Б.Ц. сказала ему, что в ближайшее время ему (***у А.М.) на адрес электронной почты будут отправлены отчеты о работе интернет-магазинов и начнутся выплаты прибыли от их деятельности. Однако в дальнейшем никаких отчетов ему (***у А.М.) на адрес электронной почты не приходило, он (*** А.М.) пытался связаться с ***ым А.Р. (его номер мобильного телефона у него не сохранился в связи с давностью событий), однако последний игнорировал его (***а А.М.) звонки. Также он (*** А.М.) пытался связаться с ***ой Б.Ц. (её номер мобильного телефона у него не сохранился в связи с давностью событий), однако последняя также игнорировала его звонки и не отвечала. У купленных им (***ым А.М.) интернет-сайтов www.loveis-shop.ru и www.sexyamore.ru были поменяны пароли доменов и хостингов, в связи с чем он (*** А.М.) не мог получить к ним доступ. Примерно в сентябре 2016 года с ним (***ым А.М.) на связь вышел *** А.Р., который предложил ему (***у А.М.) встретиться в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» и сказал, что при встрече они все обсудят и попытаются решить ситуацию. 29 сентября 2016 г. примерно в 15 час. 00 мин. он (*** А.М.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где находились *** А.Р. и ***а Б.Ц. Они принесли свои извинения, что сложилась такая ситуация. Причин почему сайтами никто не управлял они не называли, но предложили их у него (***а А.М.) выкупить по первоначальной стоимости, на что он (*** А.М.) согласился. После чего ***а Б.Ц. подготовила предварительный договор купли-продажи бизнеса № 118/П от 29.09.2016 г. между ним (***ым А.М.) (Продавцом), и генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. (Покупатель) о продаже интернет-магазина www.loveis-shop.ru, а также предварительный договор купли-продажи бизнеса № 169/П от 29.09.2016 г. между ним (***ым А.М.) (Продавцом), и генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. (Покупателем) о продаже интернет-магазина www.sexyamore.ru, а также дополнительное соглашение № 1 (к договору купли-продажи бизнеса № 118/О от 28.08.2015 г.) от 29.09.2016 г. и дополнительное соглашение № 1 (к договору купли-продажи бизнеса № 169/О от 13.11.2015 г.) от 29.09.2016 г., согласно которым основные договора купли-продажи данных интернет-магазинов будут заключены в течении 60 календарных дней, а также уверяли его (***а А.М.), что в течении данного срока ему (***у А.М.) будут выплачены денежные средства. Однако в последующем *** А.Р. и ***а Б.Ц. перестали выходить на связь и отвечать на его (***а А.М.) звонки. После чего он (*** А.М.) в социальных сетях связался с менеджером ***ым Д., который сообщил ему (***у А.М.), что больше там не работает, и сказал что ему (***у А.М.) необходимо как можно быстрее идти в полицию и заявлять о мошенничестве, так как никакие действия по интернет-магазинам после их продаж и передачи в управление ООО «Ресейл-Эксперт» не ведутся. Таким образом, ему (***у А.М.) был причинен материальный ущерб на сумму 1 131 000 рублей, что является для него (***а А.М.) значительным материальным ущербом. (т. 4 л.д. 50-54, т. 21 л.д.212-214)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым А.М. и ***ым А.Р., в ходе проведения которой потерпевший *** А.М. дал показания, аналогичные данным им ранее в ходе допроса в качестве потерпевшего. (т. 10 л.д. 146-152)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым А.М. и обвиняемой ***ой Б.Ц. в ходе проведения которой потерпевший *** А.М. подтвердил ранее данные им показания. (т. 11 л.д. 159-167)

- показаниями потерпевшего ***а В.Е., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2015 года он (*** В.Е.) решил приобрести действующий малый бизнес. После поиска в интернете была найдена компания ООО «Ресейл-Эксперт», у которой было много положительных отзывов, что и послужило причиной обращения к данной компании. После того, как он (*** В.Е.) договорился о встрече и приехал к ним в офис, расположенный по адресу: ******, где его (***а В.Е.) встретил гражданин *** Евгений Геннадьевич, представившийся как менеджер по продажам. После того как *** Е.Г. выяснил какой суммой он (*** В.Е.) располагает, предложил ему (***у В.Е.) приобрести действующий мини-отель «Фламинго» и они долго обсуждали детали сделки, и *** Е.Г. предложил ему внести для обеспечения сохранности сделки денежные средства в размере 100 000 рублей, якобы для того, чтобы продавец не смог продать бизнес другим лицам. Им была внесена указанная сумма наличными ***ой Булгун Цеденовне, представившейся юристом данной фирмы. Далее они приступили к проверке бизнеса сроком 14 дней. Однако после истечения срока, выяснилось, что продавец продал указанный мини-отель другому покупателю, который предложил большую цену, как ему (***у В.Е.) сообщил *** Е.Г., не смотря на внесенный залог. После данного инцидента, *** Е.Г. заверил его (***а В.Е.), что внесенные средства ему (***у В.Е.) вернут и они договорились о встрече в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» 08.10.2015 г. 08.10.2015 г. примерно в 12 час. 00 мин., когда он (*** В.Е.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», всю внесенную им (***ом В.Е.) сумму 100 000 рублей, действительно вернула ***а Б.Ц. в полном объеме. Данный факт, представил сотрудников «Ресейл-Эксперт» как надежных и честных партнеров. Сразу же после получения денег, гражданин *** Е.Г. начал активно убеждать его (***а В.Е.) в покупке очень, по его словам, выгодного и перспективного интернет магазина электроники, расположенного по адресу в сети Интернет: goodzoom.ru. При этом, стоимость данного магазина совпала с имеющейся у него суммой, то есть 900 000 рублей. Он (*** В.Е.) согласился остаться и выслушать данное предложение, после чего к ним присоединился *** А.Р. и в дальнейшем все переговоры начал вести *** А.Р. В ходе переговоров, *** А.Р. убедил его (***а В.Е.) в том, что на данный момент, этот магазин является очень выгодным предложением и что на покупку данного магазина уже есть несколько претендентов. Он (*** В.Е.) сказал, что никогда не занимался управлением интернет-магазинами, на что *** А.Р. сказал, что данную функцию ООО «Ресейл-Эксперт» берет на себя, от него (***а В.Е.) практически ничего не требуется, от него (***а В.Е.) требуется лишь первоначальное инвестирование и ежемесячный процент от прибыли за управление интернет-магазином. Что якобы им создан целый штат сотрудников, для обеспечения данного управления и что в компании «Ресейл-Эксперт» состоит на управлении более 15 успешно работающих интернет магазинов. Но проверить эту информацию, они никак не смогли, т.к. он ссылался на конфиденциальность сведений. Помимо этого, *** А.Р. заверил его (***а В.Е.), что в том случае, если по каким либо причинам, магазин не будет работать, то они произведут обратный выкуп у него (*** В.Е.) магазина и вернут все уплаченные деньги, включая средства, затраченные на развитие магазина. Данное предложение его (***а В.Е.) заинтересовало. В связи с этим, *** А.Р. предложил внести обеспечительный взнос в размере 100 000 рублей, которые как раз ему (***у В.Е.) вернули, опять же для обеспечения сохранности сделки, и в этот же день 08.10.2015 года примерно в 17 час. 00 мин. он (*** В.Е.) заплатил 100 000 рублей наличными ***ой Б.Ц., в качестве первоначального взноса, о чем был составлен передаточный акт № 1 от 08.10.2015 г. Сам предварительный договор купли-продажи у него (***а В.Е.) не сохранился. После этого, 21.10.2015 года примерно в 12 час. 00 мин. он (*** В.Е.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, где заключил договор купли продажи №102/О от 21.10.2015 согласно которому, Продавец, в лице генерального директора ООО «Ресейл-Эксперт» ***а А.Р. обязался в случае, если интернет магазин GoodZoom.ru в течении испытательного срока: ноябрь 2015 г., декабрь 2015г., январь 2016г. не достигнет указанных в данном договоре минимальных показателей, произвести обратный выкуп данного магазина, тем самым, вернуть им уплаченные деньги, включая затраты на развитие магазина. Так же, они с ***ым А.Р. подписали договор №106/У (возмездного оказания услуг) от 21.10.2015 г., акт № 102/П (проверки и подготовки бизнеса к продаже). После чего, 21.10.2015 г. примерно в 14 час. 00 мин. он (*** В.Е.) передал ***ой Б.Ц. оставшиеся денежные средства в размере 800 000 рублей, в счет приобретения вышеуказанного интернет-магазина, о чем был составлен передаточный акт № 1 от 21.10.2015 г., 13.11.2015 г. примерно в 11 час. 00 мин. он (*** В.Е.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, где передал денежные средства в размере 135 000 рублей наличными ***у А.Р., за управление интернет-магазином в течении трех месяцев, о чем был составлен передаточный акт № 1 от 13.11.2015 г. В течении ноября 2015 года ООО «Ресейл-Эксперт» создавало видимость того, что они что-то делают и активно работают, но при этом никаких изменений вообще не происходило и магазин вообще не функционировал. Они объясняли все это сложностями настройки и подготовки рабочего процесса и всяческими трудностями. Чтобы еще больше придать вид активной деятельности, *** А.Р., сообщил ему (*** В.Е.) о том, что специально для владельцев подобных интернет магазинов, будут проходить обучающие курсы и семинары. 07.11.2015 года, их пригласили на такой семинар, который проходил в этом же офисе. На данном семинаре, присутствовали несколько владельцев похожих магазинов, вел семинар непосредственно сам *** А.Р. Семинар, носил вводный характер и на нем *** А.Р. предоставил только общую информацию, доступную абсолютно всем гражданам, из сети интернет. Однако на этом единственном семинаре, ему (*** В.Е.) удалось познакомиться с другими владельцами магазинов, а именно: ***ым Алексеем Михайлович и Старшиновым Дмитрием Валерьевичем. Это был первый и единственный семинар и больше никакого обучения не проходило. После этого, какие либо действия, по работе магазина прекратились практически полностью. В январе 2016 года *** А.Р. перестал отвечать на его (***а В.Е.) телефонные звонки или письма электронной почты. Любые попытки связаться с ***ым А.Р. через ***а Е.Г. или ***у Б.Ц. ни к чему не привели, так как они утверждали, что не знают когда он будет в офисе или как с ним можно встретится. Что касается вопросов работы магазина, *** Е.Г. или ***а Б.Ц., заявляли, что *** А.Р. занимается этим вопросом лично и они не в курсе данной ситуации. *** А.Р. вышел на связь только после того, как подошел к концу срок трех месячного испытательного срока работы магазина, то есть в конце января 2016 г. 29.01.2016 г. он (*** В.Е.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» с твердым настроем расторгнуть договор купли-продажи и написать заявление на возврат денежных средств. Однако *** А.Р. опять смог убедить его (***а В.Е.) продлить испытательный срок, еще на месяц, то есть февраль 2016 г., ссылаясь на то, что по причине болезни, он не мог много времени уделять работе магазина, а его сотрудники без его контроля, ничем не занимались. Так же он заверил, что уволил всех старых сотрудников, занимающихся развитием магазинов и набрал новый штат опытных сотрудников. Помимо этого, он настаивал на том факте, что его (*** В.Е.) деньгам ничего не угрожает и он (*** В.Е.) в любой момент могу вернуть свои деньги, в течении 10 рабочих дней после подачи заявления (согласно основному договору). Выслушав все его доводы, он (*** В.Е.) согласился продлить испытательный срок еще на месяц и подписал дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2016 г. согласно которому *** А.Р. обещал достигнуть указанных в соглашении показателей и наладить работу магазина. Однако ничего из этого, опять же не было сделано. После истечения испытательного срока указанного в дополнительном соглашении, он (*** В.Е.) написал заявление о расторжении сделки от 25.02.2016 для того, чтобы вернуть свои деньги. Сразу же после написания заявления, гражданин *** А.Р. стал скрываться от него. Он не отвечал ни на телефонные звонки, ни на электронные письма. Все дальнейшие контакты велись с гражданкой ***ой Б.Ц., так как она является, по ее словам, юристом ООО «Ресейл-Эксперт». При этом резко сменился тон общения сотрудников данной фирмы в худшую сторону. По п. 9 основного договора купли продажи №102/О компания ООО «Ресейл-Эксперт» брала на себя обязательства о выплате денежных средств в течении 10 рабочих дней, после подачи заявления о возврате, то есть крайним сроком возврата денежных средств должно было стать 15 марта 2016 года. Но *** А.Р. продолжал всячески затягивать процесс подписания договора о расторжении, после сложных переговоров осуществляемых через ***у Б.Ц. удалось подписать соглашение о расторжении сумма которого составила 1 035 000 рублей, и сроком с 07.04.2016 г. по 15.04.2016 г. Ему (*** В.Е.) пришлось согласиться на их условия и перенести дату выплаты на период с 07 апреля 2016 года по 15 апреля 2016 года, так как он (*** В.Е.) не хотел обострять ситуацию и боялся ухудшения конфликта. Однако по прошествии данного срока возврат средств никто так и не произвел. 15.04.2016 г. он (*** В.Е.) написал письмо ***у А.Р., в котором уведомил его о том, что если он не вернет ему (*** В.Е.) деньги, то у него не останется другого выбора, кроме как обратиться за помощью в правоохранительные органы. После этого, *** А.Р. и его сотрудники, начали присылать письма о том, что они не отказываются от выплат, однако никаких мер по возврату, так и не предпринимают. Вместо этого, они присылают письма с обещаниями. Таким образом, *** А.Р. просто тянет время, продолжая удерживать у себя его (***а В.Е.) деньги и пытается путем уловок избежать уголовной ответственности, создавая иллюзию того, что он собирается выплатить деньги. Деньги должны были вернуть 15 марта 2016 года, идя им на встречу, он (*** В.Е.) согласился подождать до 15 апреля 2016 года, но по сей день никто ничего так и не вернул. Отдельно стоит отметить, что за все время, в период с 21.10.2015 г. по настоящий момент никаких действий, попыток наладить работу магазина или вернуть ему (***у В.Е.) уплаченные средства, сторона ООО «Ресейл-Эксперт» не предпринимала. Интернет-магазин фактически не работал и не работает. Таким образом, ему (***у В.Е.) был причинен материальный ущерб на сумму 1 035 000 рублей, что является для него значительным материальным ущербом. (т. 4 л.д. 137-141, т. 21 л.д. 200-203)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ом В.Е. и обвиняемым ***ым Е.Г. в ходе проведения которой потерпевший *** В.Е. дал показания, аналогичные данным им ранее в ходе допроса в качестве потерпевшего. (т. 12 л.д. 100-106)

- показаниями потерпевшего ***а А.М., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2015 года он (*** А.М.) решил вложить принадлежащие ему денежные средства в бизнес, в связи с чем он (*** А.М.) просматривал в сети Интернет сайты, на которых продавался готовый бизнес. Его (***а А.М.) заинтересовало предложение на сайте ООО «Ресейл-Эксперт» - www.resale-expert.ru, а именно предложение о покупке интернет магазина. Далее он (*** А.М.) позвонил по номеру телефона, указанному на данном сайте, ему (***у А.М.) ответил неизвестный мужчина, который представился менеджером по продажам ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым Евгением Геннадьевичем, который выяснил какой суммой он (*** А.М.) располагает, и обозначил несколько вариантов для покупки интернет магазина. Он (*** А.М.) выбрал один из предложенных вариантов – интернет-магазин по продаже аксессуаров для мобильных телефонов – www.shop-union.ru, в качестве действующего бизнеса, существующего и приносящего стабильную прибыль владельцу, по словам продавца, в течении трех лет. Далее *** Е.Г. предложил ему (***у А.М.) приехать в ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, на что он (*** А.М.) согласился и приехал. В офисе *** Е.А. также убедил его (***а А.М.) о выгодности покупки данного интернет-магазина. 01.10.2015 г. он (*** А.М.), генеральный директор ООО «Ресейл-Эксперт» *** А.Р. (гарант сделки) и продавец вышеуказанного интернет магазина, заключили договор купли-продажи бизнеса № 155/П. В качестве обеспечительного взноса, в этот же день, он (*** А.М.) передал 100 000 рублей ***ой Б.Ц., представившейся юристом ООО «Ресейл-Эксперт». Позже выяснилось, что продавец пытался продать магазин, который никогда ранее не работал, под видом действующего бизнеса. Далее он (*** А.М.) стал проверять сайт и смотреть истории заказов www.shop-union.ru, данные адреса и телефоны в историях заказов были выдуманы. Далее он (*** А.М.) позвонил продавцу, насколько он (*** А.М.) помнит его звали Роман, точных анкетных данных не помнит, номер телефона также не сохранился в связи с давностью событий, который толком ничего объяснить не смог. Далее он (*** А.М.) позвонил ***у Е.Г., который уверял его (***а А.М.), что весь бизнес, который они продают как фирма-брокер, тщательным образом ими проверяется. Он (*** А.М.) договорился о встрече с ***ым Е.Г., после чего приехал в ООО «Ресейл-Эксперт», где *** Е.Г. заверил его (***а А.М.), что все денежные средства ему (***у А.М.) вернут. Вызвав на встречу продавца, они расторгли договор купли-продажи бизнеса, а также он (*** А.М.) написал заявление на возврат денег, оплаченных в качестве обеспечительного взноса. Далее в назначенный день он (*** А.М.) приехал в офис ООО «Ресейл-Групп» и ***а Б.Ц. ему вернула 100 000 рублей. Данный факт возврата денежных средств создал впечатление о надежности и честности сотрудников ООО «Ресейл-Эксперт». В этот же день, пока он (*** А.М.) ждал оформления и возврата ему (***у А.М.) денег, *** Е.Г. начал активно его (***а А.М.) убеждать в покупке очень, по его словам, выгодного и перспективного интернет-магазина по продаже посуды www.cooncook.ru. При этом, стоимость данного магазина совпадала с имеющейся у него (***а А.М.) суммой. *** Е.Г. убедил его остаться и выслушать данное предложение лично от генерального директора ООО «Ресейл-Эксперт» ***а А.Р. После чего все переговоры начал вести *** А.Р., а именно стал его (***а А.М.) убеждать, что на данный момент магазин является очень выгодным вложением, и что на покупку данного магазина уже есть несколько покупателей, поэтому надо оперативно принять решение о покупке. Так как опыта управления интернет-магазинами у него (***а А.М.) не было и после первой неудавшейся сделки он (*** А.М.) сильно сомневался, что ему (***у А.М.) подходит предлагаемый вид бизнеса. Однако *** А.Р. рассказал ему (***у А.М.) о том, что готов взять у него (***а А.М.) данный магазин на управление под небольшой процент по договору возмездного оказания услуг. Он очень убедительно рассказал, как грамотно устроен и работает их так называемый «агрегатор», который создан специально для того, чтобы брать магазины на управление, развивать их и приносить владельцу хорошую прибыль. Рассказал, что им создан целый штат сотрудников для обеспечения данного управления и что компания «Ресейл-Эксперт» уже управляет пятнадцатью успешно работающими интернет магазинами. Даже показал ему (***у А.М.) пару сайтов, уже находящихся, по его словам, в управлении у «Ресейл-Эксперт». Проверить данный факт он (*** А.М.) никак не мог, так как *** А.Р. же пояснил этот момент является тайной личной информации клиента, которую он не может разглашать. Далее, для усиления эффекта убеждения *** А.Р. предоставил таблицу с расчетом прибыльности магазина. *** А.Р. и *** Е.Г. говорили и убеждали, отвечали на все его (***а А.М.) вопросы очень убедительно. Но самым главным аргументом в их убеждениях был пункт в договоре, по которому он (*** А.М.), как покупатель бизнеса, ничего не теряет и, если вдруг, магазин под их управлением не покажет заявленной в договоре прибыли в течении трех месяцев, ООО «Ресейл-Эксперт» выкупит проданный ему (***у А.М.) бизнес обратно и вернет ему (***у А.М.) деньги. Это и стало решающим моментом, и он (*** А.М.) решился на покупку предлагаемого бизнеса, помня о том, что ему (***у А.М.) быстро вернули залоговые деньги за предыдущую не удавшуюся сделку. 19.10.2015 г. примерно в 12 час. 00 мин. он (*** А.М.), находясь в офисе ООО «Ресел-Эксперт», расположенном по адресу: ******, подписал предварительный договор купли-продажи бизнеса №103/П от 19.10.2015г. с ООО «Ресейл-Эксперт» (Продавец) в лице генерального директора ***а А.Р., и заплатил 100 000 рублей наличными в качестве первоначального обеспечительного взноса, в соответствии с условиями этого договора, передав деньги в руки лично ***ой Б.Ц., и подписал с ***ой Б.Ц. передаточный акт № 1 от 19.10.2015 г. к указанному договору. 22.10.2015 года примерно в 12 час. 00 мин. находясь в офисе ООО «Ресел-Эксперт», расположенном по адресу: ******, им (***ым А.М.) был подписан основной договор купли-продажи бизнеса №103/0 от 22.10.2015 г., стоимость которого составляла 900 000 рублей, соответственно он (*** А.М.) заплатил ООО «Ресейл-Эксперт» еще 800 000 рублей, а именно 500 000 рублей он (*** А.М.) передал опять же в руки ***ой Б.Ц. наличными в офисе «Ресейл-Эксперт», и подписал с ***ой Б.Ц. передаточный акт № 1 от 22.10.2015 г. к указанному договору. Еще 300 000 рублей он (*** А.М.) перевел 23.10.2015 г. в 19 час. 59 мин. со своего расчетного счета № ***, открытого в АО «Тинькофф банк» г. Москвы (конкретное отделение банка, где открыт счет отсутствует), на расчетный счет ООО «Ресейл-Эксперт» №***, открытый в АО «Альфа-банк» г. Москвы, по банковским реквизитам полученным от ***а А.Р. По договору №103/0 от 22.10.2015 г. «Продавец», в лице гендиректора «Ресейл-Эксперт» ***а А.Р., обязался в случае, если интернет-магазин www.cooncook.ru в течении обозначенного в договоре срока в три месяца, не достигнет указанных в приложении к договору показателей прибыли, произвести обратный выкуп данного магазина, тем самым, вернуть ему (***у А.М.) уплаченные деньги в полном объеме. Так же 22.10.2015 г. примерно в 12 час. 00 мин. находясь в офисе ООО «Ресел-Эксперт», расположенном по адресу: ******, он (*** А.М.) подписал договор №103/У (возмездного оказания услуг), по которому он (*** А.М.) должен был оплатить деньги на развитие интернет магазина в размере 120 000 рублей, которые, согласно договору, он (*** А.М.) перевел 03.11.2015 г. в 15 час. 02 мин. со своего расчетного счета № ***, открытого в АО «Тинькофф банк» г. Москвы (конкретное отделение банка, где открыт счет отсутствует), на расчетный счет ООО «Ресейл-Эксперт» №***, открытый в АО «Альфа-банк» г. Москвы. Также они подписали экономическо-финансовый план, акт № 103/П (проверки и подготовки бизнеса к продаже), акт № 1 (приема-передачи бизнеса). В течении ноября 2015 года ***ым А.Р. создавалась видимость того, что в ООО «Ресейл-Эксперт» что-то делают и активно работают над управлением магазином, но при этом никаких изменений вообще не происходило и интернет-магазин не функционировал. Ему (***у А.М.) *** А.Р. объяснял это разными сложностями в подготовке рабочего процесса и всяческими трудностями. При подписании договоров, *** А.Р. сообщил ему (***у А.М.), что специально для владельцев интернет-магазинов, находящихся под управлением ООО «Ресейл-Эксперт», будут проходить обучающие семинары. 07.11.2015 года их пригласили на такой семинар, который проходил в том же офисе ООО «Ресейл-Эксперт», в котором он (*** А.М.) подписывал договор и платил деньги. На семинаре присутствовали еще два покупателя похожих интернет-магазинов. Вёл семинар непосредственно сам *** А.Р. Семинар носил вводный характер и на нем никакой существенной информации о работе магазина не было представлено. На этой встрече он (*** А.М.) познакомился с двумя владельцами магазинов: *** Владимиром Евгеньевичем, который купил у ООО «Ресейл-Эксперт» интернет-магазин goodzoom.ru, и Старшиновым Дмитрием Валерьевичем, который купил магазин allstylers.ru. Они так же заключили договоры с «Ресейл-Эксперт» на управление купленными ими магазинами. Это был первый и единственный семинар и больше никакого обучения не проходило. После этого, какие-либо действия со стороны ООО «Ресейл-Эксперт» по развитию купленного им (***ым А.М.) и взятого ООО «Ресейл-Эксперт» на управление магазина, прекратились полностью. В конце ноября 2015 года *** А.Р. перестал отвечать на его (***а А.М.) телефонные звонки и письма в электронной почте. В конце декабря, ему (***у А.М.) пришло письмо от ***а А.Р. о том, что все вопросы по работе магазина, нужно направлять на специально созданный им электронный адрес для поддержки собственников магазинов находящихся под управлением ООО «Ресейл-Эксперт». Однако, после пары ответов на его (***а А.М.) вопросы, полученных с этого адреса e-mail и этот контакт перестал быть ему (***у А.М.) доступен, т.к. больше на его (***а А.М.) вопросы никто с этого e-mail ему (***у А.М.) не отвечал. Любые попытки связаться с ***ым А.Р. через ***а Е.Г, ***у Б.Ц. ни к чему не привели, т.к. они утверждали, что не знают, когда *** А.Р. будет в офисе или как с ним можно встретиться или связаться. Что касается вопросов о работе магазина, данные граждане заявляли по телефону, что *** А.Р. занимается этим вопросом лично и они не в курсе ситуации. Связаться с ***ым А.Р. удалось только после того, как подошел к концу срок трех месячного испытательного срока по управлению магазином, т.е. в конце января 2016 г. Договорившись с ***ым о встрече, он (*** А.М.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» с твердым намерением расторгнуть договор купли-продажи и написать заявление на возврат денег. Однако *** А.Р. опять стал его (***а А.М.) убеждать продлить испытательный срок еще на три месяца, ссылаясь на то, что по причине болезни, он не мог следить за работой магазина, а его сотрудники без его контроля ничего не делали. Так же он заверил, что уволил всех старых сотрудников и набрал новых. Разработал стратегию развития магазина и т.д. и т.п. Выслушав все его доводы, он (*** А.М.) согласился продлить испытательный срок на один месяц и подписал в пятницу 29.01.2016 г. в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» с ***ым А.Р. дополнительное соглашение к договору №103/0, по которому ООО «Ресейл-Эксперт» брал на себя обязательства достигнуть указанных в соглашении показателей прибыли магазина в течение февраля 2016 года и полностью наладить работу магазина за этот период, также приложение № 2 к Договору возмездного оказания услуг № 103/У от 22.10.2015 г. Но, приехав домой, он (*** А.М.) понял, что опять был грамотно «обработан» гражданином ***ым А.Р., который, видимо, обладает неким умением убеждать человека в личной беседе. Поэтому, по прошествии выходных дней, в понедельник 01.02.2016 г. примерно в 16 час. 00 мин. он (*** А.М.) приехал в офис «Ресейл-Эксперт» и оставил претензию и заявление на возврат денежных средств, самого ***а А.Р. не было в офисе, поэтому он (*** А.М.) спросил ***у Б.Ц., когда можно приехать, и забрать подписанное ***ым А.Р. соглашение о расторжении и написать заявление на возврат, на что ***а Б.Ц. сообщила, что *** А.Р. будет в офисе 04.02.2016 г. 04.02.2016 г. примерно в 14 час. 00 мин. он (*** А.М.) приехал в офис «Ресейл-Эксперт» и подписал с генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. соглашение о расторжении договора, по которому ООО «Ресейл-Эксперт» в лице гендиректора ***а А.Р., обязался вернуть ему деньги в полном объеме, т.е. 1 020 000 рублей до 15.03.2016 года, вынудив его (***а А.М.) при этом согласится на их условия, и ждать больше месяца даты выплаты денег, несмотря на подписанное соглашение о расторжении договора, по которому все обязательства друг перед другом были уже прекращены в момент подписание этого соглашения. После описанных выше событий, *** А.Р. опять перестал отвечать на электронные письма и телефонные звонки. Он (*** А.М.) пытался связаться с ***ым А.Р. по телефону, через Скайп и по электронной почте, звонил в офис, но без результата. *** А.Р. избегал встреч с ним (***ым А.М.) и полностью игнорировал его (***а А.М.) попытки с ним связаться. В офисе у секретаря всегда один ответ - его нет, когда будет - не знаю. Попасть к ним офис не возможно, так как в данном бизнес-центре действует пропускная система, а служба безопасности не пропускает без предварительного оформления пропуска, который должен оформить сотрудник ООО «Ресейл-Эксперт». Один раз удалось дозвониться с постороннего номера телефона до юриста ООО «Ресейл-Эксперт» ***ой Б.Ц. При этом тон её общения был наглым и насмешливым. На вопрос, когда ООО «Ресейл-Эксперт» вернет деньги, она сказала, что не решает эти вопросы и что он (*** А.М.) должен обращаться к генеральному директору ***у А.Р. *** А.Р. вышел на связь с ним, в начале апреля 2016 года, только после того, как он (*** А.М.) написал отрицательный отзыв о компании «Ресейл-Эксперт» и разместил отзыв на специализированных площадках в интернет. Всю сумму в 1 020 000 рублей, по условиям соглашения о расторжении договора, ООО «Ресейл-Эксперт» должен был вернуть ему (***у А.М.) не позднее 15.03.2016 г., но деньги ему (***у А.М.) так и не возвращены. Таким образом, ему (***у А.М.) был причинен материальный ущерб на сумму 1 020 000 рублей, что является для него (***а А.М.) значительным материальным ущербом. (т. 4 л.д. 195-200, т. 21 л.д.197-200)

- показаниями потерпевшего ***а А.А., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым до 2015 года он (*** А.А.) вел коммерческую деятельность, у него (***а А.А.) был свой бизнес, а именно по франшизе был открыт хостел ООО «ГОСТЕВЫЕ ДОМА СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7721313328, с правом аренды жилого помещения по адресу: ***, с правом владения доменным именем www.hosteltriumph.ru. В конце 2015 года он (*** А.А.) решил продать вышеуказанный бизнес и для помощи в продаже искал специалистов. Через свою знакомую по имени Оксана, точных анкетных данных не помнит, он (*** А.А.) узнал о компании ООО «Ресейл-Эксперт», которая являлась агентом по купле-продаже готового бизнеса. Оксана на тот момент работала менеджером ООО «Ресейл-Эксперт», сказала, что на его (***а А.А.) бизнес имеется покупатель, и пригласила его (***а А.А.) в офис компании для обсуждения вопроса, связанного с продажей его (***а А.А.) бизнеса. 22 октября 2015 года примерно в 16 час. 00 мин. он (*** А.А.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, где его (***а А.А.) встретила Оксана. Находясь в офисе, Оксана проконсультировала его (***а А.А.) по деталям продажи его бизнеса, объяснила, что изначально будет подбираться покупатель, который внесет залог, далее покупатель внесет оставшуюся стоимость за покупку бизнеса гаранту сделки ООО «Ресейл-Эксперт», после чего в течении двух недель он (*** А.А.) передает покупателю все документы, доступ к сайту, рекламу, само Общество и прочее, и, если условия сторонами соблюдены, они составляют соответствующий акт приема-передачи. Далее гарант сделки ООО «Ресейл-Эксперт» должен выплатить ему (***у А.А.) денежные средства от продажи его (***а А.А.) бизнеса. Данное предложение его заинтересовало, и он (*** А.А.) согласился. Он (*** А.А.) продавал свой бизнес по цене 1 400 000 рублей, а также за свои услуги как гаранта сделки ООО «Ресейл-Эксперт» должен был получить оплату в размере 250 000 рублей. Также в офисе находилась ***а Б.Ц., которая представилась бухгалтером ООО «Ресейл-Эксперт». Также в офисе находился *** А.Р., который контролировал весь процесс и убеждал в чистоте сделки. Самого покупателя, как позже выяснилось ***ой И.А., в офисе не было. Далее *** А.Р. принес предварительный договор купли-продажи бизнеса № 164/П от 22.10.2015 года, который был уже подписан со стороны покупателя ***ой И.А. Данный договор подписал также он (*** А.А.) и ***а Б.Ц. от имени ООО «Ресейл-Эксперт». После чего, 30.10.2015 г. примерно в 16 час. 00 мин. он (*** А.А.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, для заключения основного договора купли-продажи бизнеса. В офисе находились *** А.Р., ***а Б.Ц. и ***а И.А., они обсудили все вопросы, связанные с продажей ей его (***а А.А.) бизнеса, после чего он (*** А.А.) (Продавец), ***а И.А. (Покупатель) и ***а Б.Ц. от имени ООО «Ресейл-Эксперт» (Гарант сделки) подписали договор купли-продажи бизнеса № 164/О от 30.10.2015 г., акт инвентаризации от 30.10.2015 г., опись документов от 30.10.2015 г., а также акт № 164/П (проверки и подготовки бизнеса к продаже) от 30.10.2015 г. Далее в течение двух недель был процесс приема-передачи им (***ым А.А.) вышеуказанного бизнеса ***ой И.А. Она неоднократно приезжала в хостел, он (*** А.А.) ездил к ней домой, обучал всему процессу: просмотру камер видеонаблюдения, ведению системы бронирования и так далее. По истечении данного периода, 13.11.2015 года примерно в 16 час. 00 мин. он (*** А.А.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ****** для подписания акта приема-передачи бизнеса. В офисе находились Оксана, *** А.Р., ***а И.А. и ***а Б.Ц. Он, ***а И.А. и ***а Б.Ц. подписали акт № 1 (приема-передачи бизнеса) от 13.11.2015 г., после чего он (*** А.А.) задал вопрос ***у А.Р., когда он (*** А.А.) может получить свои деньги, на что *** А.Р. ответил, что деньги заказаны в банке, и через 5 рабочих дней их выдадут ему (***у А.А.). Он уверил, что они приличная организация, которая платит налоги, поэтому у них все денежные средства на расчетных счетах. В его (***а А.А.) присутствии ***а И.А. в офисе денежных средств в счет покупки его (***а А.А.) бизнеса не передавала, но она показывала ему (***у А.А.) передаточные акты, свидетельствующие об их передаче, копии которых у него (***а А.А.) имеются. В дальнейшем, по истечении 5 рабочих дней, он (*** А.А.) звонил ***у А.Р., который сказал ему (***у А.А.), что налоговая заблокировала расчетный счет из-за какого-то долга, и что как снимут блокировку сразу же деньги будут сняты, и такие отговорки были постоянно. Оксана по данному поводу ему (***у А.А.) ничего пояснить не могла и сказала, что по этим вопросам ему (***у А.А.) необходимо связываться с ***ым А.Р., который вскоре перестал отвечать на его (***а А.А.) звонки. Таким образом, ему (***у А.А.) был причинен материальный ущерб на сумму 1 400 000 рублей, что является для него (***а А.А.) значительным материальным ущербом. (т. 4 л.д. 279-281, т.21 л.д.143-147)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым А.А. и обвиняемой ***ой Б.Ц., в ходе проведения которой потерпевший *** А.А. подтвердил данные им ранее показания. (т. 11 л.д. 154-158)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым А.А. и обвиняемым ***ым А.Р., в ходе проведения которой потерпевший *** А.А. подтвердил данные им ранее показания. (т. 10 л.д. 180-184)

- показаниями потерпевшей ***ой О.Н., допрошенной в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2015 года она (***а О.Н.) была на курсах по организации гостиничного бизнеса в бизнес центре по адресу: ******, там она (***а О.Н.) услышала о существовании такой организации как ООО «Ресейл-Эксперт», которая предоставляла услуги по созданию и управлению интернет-магазинами, то есть продавала готовый бизнес – интернет-магазины и управляла ими. В ноябре 2015 года она (***а О.Н.) решила приобрести действующий бизнес, а именно приобрести интернет-магазин у ООО «Ресейл-Эксперт», в связи с чем, она (***а О.Н.) позвонила в указанную организацию и договорилась о приезде в офис. Примерно 20 ноября 2015 года она (***а О.Н.) и ее (***ой О.Н.) знакомый *** В.А. приехали в ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, где их встретил менеджер *** Евгений Геннадьевич, который проводил их в офис. Она (***а О.Н.) сказала ***у Е.Г., что хочет приобрести интернет-магазин по продаже товаров для активного отдыха, однако никакого подобного опыта по управлению интернет-магазином у неё (***ой О.Н.) не было, в связи с чем *** Е.Г. сказал, что ООО «Ресейл-Эксперт» создаст интернет-магазин, возьмет данный магазин на обслуживание, управление и раскрутку сроком на год. За данный период она (***а О.Н.) должна была обучаться на их примере. Стоимость создания интернет-магазина составляла 390 000 рублей. Ее (***у О.Н.) заинтересовало данное предложение. 27 ноября 2015 года примерно в 17 час. 00 мин. она (***а О.Н.) с ***ым В.А. приехали в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, где их встретил *** Е.Г. Также в офисе находился генеральный директор ООО «Ресейл-Эксперт» *** А.Р., который уверял ее (***у О.Н.) о выгодности вложения в создание интернет-магазина, а также что прибыль от данного проекта будет около 250 000 – 400 000 рублей. После чего, ***а Б.Ц. предоставила им договор № 170/У (возмездного оказания услуг) от 27.11.2015 г., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт» обязался оказать услуги по созданию интернет-магазина розничной торговли товарами для активного отдыха в сети Интернет, согласно прилагаемого плана работ, между ней (***ой О.Н.) и генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. Данные работы ООО «Ресейл-Эксперт» обязался выполнить в течении 42 календарных дней. Она (***а О.Н.) ознакомилась и подписала данный договор и ***а Б.Ц. отнесла его на подпись ***у А.Р., который в момент подписания документов находился в своем кабинете, после чего ***а Б.Ц. принесла и отдала ей (***ой О.Н.) один экземпляр договора. Далее 27 ноября 2015 года примерно в 18 час. 00 мин. она (***а О.Н.) передала денежные средства в размере 195 000 рублей наличными юристу ***ой Б.Ц., о чем был составлен передаточный акт № 1 от 27.11.2015 г. После этого, в течении 42 календарных дней интернет-магазин так и не был создан, в связи с чем она (***а О.Н.) связывалась с ***ым А.Р., который сообщал ей (***ой О.Н.), что все в работе. Также в ходе общения с ***ым Е.Г., последний говорил, что его работа ограничивается привлечением новых клиентов, поэтому более она (***а О.Н.) с ним не контактировала. Так продолжалось до марта 2016 года. В связи с тем, что ООО «Ресейл-Эксперт» нарушило сроки оказания услуг по договору, она (***а О.Н.) предложила ***у А.Р. снизить стоимость окончательного расчета до 95 000 рублей, таким образом общая стоимость оказания услуг составляла 290 000 рублей, на что *** А.Р. согласился. Примерно в середине марта 2016 года *** А.Р. предложил ей (***ой О.Н.) приехать в офис ООО «Ресейл-Эксперт» и заключить дополнительное соглашение о продлении срока оказания услуг по договору. После этого, 17 марта 2016 года примерно в 18 час. 00 мин. она (***а О.Н.) с ***ым В.А. приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» расположенный по адресу: ******, где находился *** А.Р. и ***а Б.Ц. *** А.Р. сидел в отдельном кабинете и с ними не контактировал. ***а Б.Ц. принесла им на подпись дополнительное соглашение № 1 от 17.03.2016 г. согласно которого срок оказания услуг по договору был увеличен до 126 календарных дней, а стоимость оказания услуг по договору была снижена до 290 000 рублей. Она (***а О.Н.) подписала данное дополнительное соглашение, и ***а Б.Ц. отнесла его на подпись ***у А.Р., после чего вернулась и отдала один подписанный сторонами экземпляр. Также 01 апреля 2016 года она (***а О.Н.) приехала в ООО «Ресейл-Эксперт», где находился *** А.Р. и ***а Б.Ц. *** А.Р. сидел в отдельном кабинете и с ними не контактировал. ***а Б.Ц. принесла им на подпись дополнительное соглашение № 2 от 01.04.2016 г. согласно которого срок оказания услуг по договору был установлен до 29.12.2016 г. Она (***а О.Н.) подписала данное дополнительное соглашение, и ***а Б.Ц. отнесла его на подпись ***у А.Р., после чего вернулась и отдала один подписанный сторонами экземпляр. Далее были созданы интернет-сайты www.voina-i-mir.com, и www.voina-mir.ru, однако у нее (***ой О.Н.) не было к ним доступа, в итоге они не были ей (***ой О.Н.) переданы. 29.12.2016 г. примерно в 18 час. 00 мин. она (***а О.Н.) с ***ым В.А. приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» расположенный по адресу: ******, где находилась неизвестная девушка, которая представилась руководителем интернет-проекта ООО «Ресейл-Эксперт» Мариной, другие ее анкетные данные ей (***ой О.Н.) неизвестны. Марина предоставила ей на подпись акт об оказании услуг № 1 от 29.12.2016 г., на что она (***а О.Н.) выразила свои претензии о том, что не выполнены пункты плана работ № 7,8,12,15, о чем в данном акте Марина сделала отметку и сказала, что данные пункты будут включены в договор управления интернет-магазином, который должен быть заключен до 31.01.2017 г. Далее она (***а О.Н.) подписала данный акт, а Марина отнесла его на подпись ***у А.Р., после чего вернулась и отдала один экземпляр. 29.12.2016 г. примерно в 19 час. 00 мин. она (***а О.Н.), находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» по вышеуказанному адресу, передала Марине денежные средства в размере 95 000 рублей, в качестве окончательного платежа по договору оказания услуг, и подписала передаточный акт № 1 от 29.12.2016 г. Затем Марина отнесла его на подпись ***у А.Р., после чего вернулась и отдала один подписанный сторонами экземпляр. Также 20.02.2017 г. с ней (***ой О.Н.) связался *** А.Р., который сообщил, что для оплаты директологу рекламы интернет-магазина, необходимо внести 45 000 рублей, она (***а О.Н.) сказала, что у нее есть только 25 000 рублей. *** А.Р. сказал, что можно перевести 25 000 рублей, а остальное будет вычтено из прибыли интернет-магазина, а также *** А.Р. дал номер банковской карты директолога, открытой в ПАО «Сбербанк России» № ***. 20.02.2017 г. в 18 час. 57 мин., она (***а О.Н.), находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***ул. Лесная, д. 4, стр. 1, через терминал оплаты перечислила денежные средства в размере 25 000 рублей. Также высветились данные получателя – Игорь Анатольевич Ж. После этого, она (***а О.Н.) обнаружила, что телефон для заказов, указанный на сайтах www.voina-i-mir.com, и www.voina-mir.ru интернет-магазина, не отвечал. Интернет-магазин фактически не вел никакой деятельности. Связавшись с Мариной она сказала, что у них проблемы с ***ым А.Р., он их всех также «кинул», не выплатил заработную плату сотрудникам, и они больше не работают в ООО Ресейл-Эксперт», туда приезжать нет смысла. Таким образом, ей (***ой О.Н.) был причинен материальный ущерб на сумму 315 000 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом. (т. 5 л.д. 33-36, т.21 л.д. 183-186, 215-216)

- протоколом очной ставки между потерпевшей ***ой О.Н. и обвиняемым ***ым А.Р., в ходе проведения которой потерпевшая ***а О.Н. подтвердила данные ей ранее показания. (т. 10 л.д. 195-200)

- показаниями потерпевшей ***ой И.Ю., допрошенной в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2015 года она (***а И.Ю.) решила вложить принадлежащие ей (***ой И.Ю.) денежные средства в бизнес, также от своего знакомого ***а А.М. она (***а И.Ю.) узнала о компании ООО «Ресейл-Эксперт», которая занималась продажей готового бизнеса, а именно интернет-магазинов, а также последующим управлением данных интернет-магазинов. Также *** А.М. дал ей (***ой И.Ю.) адрес профиля менеджера по продажам ООО «Ресейл-Эксперт» Дениса ***а в социальной сети «Вконтакте». После чего она (***а И.Ю.) написала сообщение Денису ***у в социальной сети «Вконтакте» о своей заинтересованности в покупке интернет-магазина, и они договорились о встрече 09 декабря 2015 года в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******. 09 декабря 2015 года примерно в 19 час. 00 мин. она (***а И.Ю.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где ее (***у И.Ю.) встретил *** Д., который рассказал ей (***ой И.Ю.) чем занимается компания, какие проекты они создают, про интернет-магазины, про то, что с ними можно заключить соглашение об управлении интернет-магазином, ООО «Ресейл-Эксперт» будет управлять данным проектом и получать свой процент от чистой прибыли. *** Д. предложил ей (***ой И.Ю.) несколько направлений деятельности интернет-магазина, она (***а И.Ю.) выбрала деятельность по розничной торговле профессиональными средствами для волос. Также он убедил ее (***у И.Ю.) в прибыльности данного проекта, примерно через год ежемесячная прибыль по его словам должна была достигать около 175 000 рублей. Стоимость услуг по созданию данного интернет-магазина составляла 390 000 рублей, а также стоимость маркетинговых услуг для рекламного продвижения интернет магазина составляла 110 000 рублей. Также 14 декабря 2015 года *** Д. прислал ей (***ой И.Ю.) с адреса электронной почты denis.k@resale-expert.ru на ее (***ой И.Ю.) электронную почту mikhailina2008@yandex.ru, проект договора об оказании услуг, с которым она (***а И.Ю.) ознакомилась. Данное предложение ее (***у И.Ю.) заинтересовало и она (***а И.Ю.) согласилась на предложенные ООО «Ресейл-Эксперт» услуги по созданию и управлению интернет-магазином, о чем сообщила ***у Д., который пригласил ее (***у И.Ю.) в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******. 22 декабря 2015 года примерно в 19 час. 00 мин. она (***а И.Ю.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где ее (***у И.Ю.) встретил *** Д., который предоставил ей (***ой И.Ю.) договор № 220/У (возмездного оказания услуг) от 22 декабря 2015 г., подписанный генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется оказать услуги по созданию интернет-магазина розничной торговли профессиональными средствами для волос в сети Интернет и оказать содействие в возникновении у нее (***ой И.Ю.) имущественных прав на данный интернет-магазин. Также *** Д. предоставил ей (***ой И.Ю.) план работ и экономическо-финансовый план, подписанные генеральным директором ***ым А.Р. Она (***а И.Ю.) подписала вышеуказанные документы в двух экземплярах каждый, и один оригинал каждого документа *** Д. передал ей (***ой И.Ю.). Также согласно условиям договора стоимость услуг по созданию интернет-магазина делилась на два платежа по 195 000 рублей, первый в день подписания данного договора, а окончательный в момент подписания сторонами акта об оказании услуг. После чего, 22 декабря 2015 года примерно в 19 час. 30 мин. *** Д. проводил её (***у И.Ю.) в кабинет ***ой Б.Ц., которая никак не представлялась, позиционировала себя как бухгалтер. ***а Б.Ц. приняла от нее (***ой И.Ю.) наличными денежные средства в размере 195 000 рублей, о чем она распечатала передаточный акт № 1 от 22.12.2015 г. в двух экземплярах, который подписала ***а Б.Ц. и поставила печать ООО «Ресейл-Эксперт», а также подписала она (***а И.Ю.). После чего ***а Б.Ц. передала ей (***ой И.Ю.) один экземпляр передаточного акта № 1 от 22.12.2015 г. (оригинал) и она уехала домой. ***а А.Р. в этот день в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» она (***а И.Ю.) не видела. После чего, примерно 23 декабря 2015 года *** Д. прислал ей (***ой И.Ю.) несколько вариантов названий доменных имен для ее (***ой И.Ю.) магазина, из которых она (***а И.Ю.) выбрала доменное имя www.beauty-finder.ru. Далее *** Д. сказал, что ей (***ой И.Ю.) необходимо зарегистрироваться на сайте РЕГ.РУ и прислать логин и пароль от ее (***ой И.Ю.) аккаунта, что она (***а И.Ю.) и сделала. После чего *** Д. сообщил ей (***ой И.Ю.), что примерно 20 января 2016 г. будет готов макет интернет-сайта. После чего ее (***ой И.Ю.) общение с ***ым Д. возобновилось после новогодних праздников, и *** Д. сообщил, что примерно до 25 января 2016 года макет сайта будет готов. После чего *** Д. прислал ей (***ой И.Ю.) адрес в сети макет Интернет сайта www.beauty-finder.ru, для ознакомления и предложил 29 января 2016 года приехать в офис ООО «Ресейл-Эксперт» для подписания акта об оказании услуг, внесения окончательного платежа, а также для подписания договора об оказании рекламных услуг для интернет-магазина. 29 января 2016 года примерно в 19 час. 00 мин. она (***а И.Ю.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где ее (***у И.Ю.) встретил *** Д., который предоставил ей (***ой И.Ю.) акт об оказании услуг № 1 (к Договору на возмездное оказание услуг № 220/У от 22.12.2015 г.) от 29.01.2016 г., подписанный генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р., а также договор № 220 (на возмездное оказание услуг) от 29.01.2016 г., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется предоставить рекламные услуги для продвижения интернет-магазина, подписанный генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. После чего, 29.01.2016 г. примерно в 19 час. 30 мин. *** Д. проводил ее (***у И.Ю.) в кабинет ***ой Б.Ц., которая приняла от нее (***ой И.Ю.) наличными окончательный платеж под договору возмездного оказания услуг № 220/У от 22.12.2015 г., о чем она распечатала передаточный акт № 1 от 29.01.2016 г. и платеж по договору возмездного оказания услуг № 220 от 29.01.2016 г., о чем она распечатала передаточный акт № 1 от 29.01.2016 г. в двух экземплярах, который подписала ***а Б.Ц. и поставила печать ООО «Ресейл-Эксперт», а также подписала она (***а И.Ю.), и передала ***ой Б.Ц. наличными денежные средства на сумму 305 000 рублей. ***а А.Р. в этот день в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» она (***а И.Ю.) не видела. Далее Кретхутнов Д. дал ей (***ой И.Ю.) адрес электронной почты службы клиентской поддержки ООО «Ресейл-Эксперт» client@resale-expert.ru, и сказал, что по всем дальнейшим вопросам необходимо обращаться туда, так как в его обязанности входит только привлечение новых клиентов и первичная консультация. Далее 25 марта 2016 года с электронной почты службы клиентской поддержки ООО «Ресейл-Эксперт» ей (***ой И.Ю.) прислали логин и пароль для входа на интернет-сайт как администратор. Она (***а И.Ю.) периодически отслеживала количество посещений сайта интернет-магазина, но их количество не росло. 06 апреля 2016 года она (***а И.Ю.) отправила перечень вопросов в службу клиентской поддержки, в основном это касалось заказов посетителями сайта www.beauty-finder.ru, которые были в статусе «ожидание», и ее (***у И.Ю.) интересовало почему заказы так долго обрабатываются, на что внятного ответа не получила. Далее, примерно в мае 2016 г. она (***а И.Ю.) неоднократно направляла в службу поддержки вопросы по работе интернет-магазина, на что ей (***ой И.Ю.) перестали отвечать. Она (***а И.Ю.) связалась с ***ым Д., которому она (***а И.Ю.) сказала, что согласно условиям договора № 220/У от 22.12.2015 г. если в течение 3 месяцев с момента подписания акта об оказании услуг, чистая прибыль будет составлять менее, чем заявлено в финансово-экономическом плане, исполнитель – ООО «Ресейл-Эксперт» обязуется выкупить у нее интернет-магазин. Так как в течении 3 месяцев после подписания акта об оказании услуг какая-либо прибыль от деятельности интернет-магазина отсутствовала, *** Д. предложил ей (***ой И.Ю.) приехать в офис для продления срока управления интернет-магазином по договору до 5 месяцев. 12 мая 2016 года примерно в 12 час. 00 мин. она (***а И.Ю.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где ее (***у И.Ю.) встретил *** Д., который предоставил ей (***ой И.Ю.) дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2016 г. подписанное генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р., согласно которого срок выхода интернет-магазина на прибыль был продлен до 5 месяцев. Далее ничего не изменилось, никакой прибыли она (***а И.Ю.) не получала, а также по существу ее (***ой И.Ю.) вопросов в службу поддержки, внятных ответов она (***а И.Ю.) не получала. 09 июня 2016 года ей (***ой И.Ю.) пришло сообщение с адреса электронной почты клиентской поддержки ООО «Ресейл-Эксперт» client@resale-expert.ru, в котором ей (***ой И.Ю.) предложили приехать в офис ООО «Ресейл-Эксперт» для решения всех вопросов и устранения проблем, также там было указано, что ей (***ой И.Ю.) будут произведены выплаты по работе магазина. 15 июня 2016 г. примерно в 15 час. 00 мин. она (***а И.Ю.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где встретилась с ***ым А.Р., который сообщил, что в настоящее время на управление взято много интернет-магазинов, и их компания физически не справляется, а также что они оставят только крупные проекты, а остальные будут закрывать. А также *** А.Р. сообщил, что вопрос с возвратом уплаченных ей (***ой И.Ю.) денежных средств в счет создания и управления интернет-магазином, а также за его рекламные услуги, будет решен. Никаких выплат по работе магазина она (***а И.Ю.) не получала. В итоге *** А.Р. перестал отвечать на ее (***ой И.Ю.) звонки, денежные средства ей (***ой И.Ю.) возвращены не были. Таким образом, ей (***ой И.Ю.) был причинен материальный ущерб на сумму 500 000 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом. (т. 5 л.д. 171-174)

- показаниями потерпевшего ***а К.И., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2012 года он (*** К.И.) открыл интернет-магазин ООО «Интерпроджект» с доменным именем WWW.BANBY.RU для реализации детских товаров, управлением магазином осуществлял генеральный директор Канищев Альберт Александрович, у которого в подчинении находилось около 3 человек. В декабре 2014 года он (*** К.И.) решил продать вышеуказанный магазин как готовый бизнес. Через сеть интернет он (*** К.И.) нашел компанию ООО «Ресейл- Эксперт», которая согласно рекламе, позиционировала себя как специалист по продаже готового бизнеса. Он (*** К.И.) позвонил по номеру, указанному на сайте, и договорился о встрече в офисе компании ООО «Ресейл-Эксперт». 21 мая 2015 года примерно в 16 часов 00 минут он (*** К.И.) приехал в офис компании ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ***ул. Варшавское шоссе д. 1, где он (*** К.И.) заключил договор на оказание услуг по поиску и продаже его (***а К.И.) бизнеса. Переговоры вел с менеджером по имени Михайлов Александр, который заверил его (***а К.И.) в успешности сделки с их компанией. Его (***а К.И.) интернет-магазин был оценен в 1 300 000 рублей из которых 300 000 рублей составляла комиссия брокера, а именно ООО «Ресейл-Эксперт». Менеджер заверил его (***а К.И.) в том, что в течение 2-ух месяцев подберет покупателя для его (***а К.И.) компании. По истечению 2 месяцев покупатель найден не был и ему (***у К.И.) было предложено снизить стоимость его (***а К.И.) бизнеса до 1 150 000 рублей из которых комиссия ООО «Ресейл- Эксперт» составляла 18 процентов от общей цены. Данные изменения условий были зафиксированы дополнительным соглашением № 1 от 01.07.2015 к основному договору. С момента заключения дополнительного соглашения по декабрь 2015 года представители ООО «Ресейл-Эксперт» с ним (***ым К.И.) не связывались. В декабре 2015 года ему (***у К.И.) позвонила девушка по имени Алина ***а, которая представилась сотрудницей компании ООО «Ресейл-Эксперт», и сообщила что менеджер Александр Михайлов ушел из компании, и она будет сопровождать сделку по продаже его (***а К.И.) бизнеса. Через несколько дней она снова позвонила и сказала, что она нашла потенциального покупателя на его (***а К.И.) интернет-магазин, но с ограниченным бюджетом, и рекомендовала понизить стоимость до 1 000 000 рублей из которых комиссия ООО «Ресейл-Эксперт» составляла 200 000 рублей, данное предложение его (***а К.И.) полностью устроило, и он (*** К.И.) согласился. 12 января 2016 года, ему (***у К.И.) позвонила Алина и попросила приехать к ним в офис для встречи с потенциальным покупателем. 13 января 2016 примерно 14 часов 00 минут состоялась встреча с потенциальным покупателем в качестве которого выступал *** Никита Александрович. С покупателем было достигнуто соглашение. 15 января 2016 года примерно 12 часов 00 минут в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» ему (***у К.И.) дали новое дополнительное соглашение № 2 к основному договору, в котором стоимость его (***а К.И.) бизнеса была снижена, согласно ранее достигнутой договоренности, после подписания они заключили предварительный договор купли-продажи бизнеса № 439/П. В этом договоре и во всех последующих документах ООО «Ресейл-Эксперт» выступало в качестве гаранта сделки. *** Н.А. внес гаранту сделки в качестве депозита 100 000 рублей для соблюдения сохранности и договорных условий. Согласно условиям договора он (*** К.И.) как продавец предоставил Дъячкову Н.А. всю необходимую информацию касательно продаваемого им бизнеса. 22.01.2016 года примерно 15 часов 00. минут всеми сторонами, принимающими участие в сделке, были подписаны акт о проверке и подготовке бизнеса к продаже, основной договор купли-продажи бизнеса. После подписания *** Н.А. передал в качестве оплаты 900 000 рублей генеральному директору ООО «Ресейл-Эксперт» ***у А.Р., что зафиксировано в передаточном акте. 27.01.2016 года он (*** К.И.) переоформил права владения доменным именем и передал ему все базы данных, после чего ими был подписан АКТ приема-передачи бизнеса, согласно которому *** Н.А. претензий по вышеуказанной сделке к нему не имел, а также *** Н.А. подписал распоряжение о выплате со стороны ООО «Ресейл-Эксперт» в его адрес денежных средств согласно договору и дополнительным соглашениям, заключенным ранее. Оригиналы документов были предоставлены в ООО «Ресейл-Эксперт». С 27.01.2016 года он (*** К.И.) неоднократно звонил и приезжал в компанию ООО «Ресейл-Эксперт» для получения денежных средств согласно заключенному ранее договору, но каждый раз ему (***у К.И.) называли различные причины, по которым ООО «Ресейл-Эксперт» не может ему (***у К.И.) выплатить деньги. 17.02.2016 года он (*** К.И.) приехал в офис компании ООО «Ресейл-Эксперт» и передал секретарю Клюевой О.А. письменную претензию, на которую ему (***у К.И.) не ответили. 29.02.2016 года они с ***ым Н.А. приехали в офис компании ООО «Ресейл-Эксперт», где он (*** К.И.) передал покупателю материальные остатки на общую сумму 50 000 рублей, о чем был подписан акт приема товарного остатка. После передачи *** А.Р. пообещал перевести ему (***у К.И.) денежные средства в течении нескольких дней. 11.03.2016 года ему (***у К.И.) на расчетный счет поступили денежные средства в размере 100 000 рублей с личного расчетного счета ***а А.Р., и он прислал ему (***у К.И.) сообщение о том, что денежный остаток в размере 700 000 рублей он переведет ему (***у К.И.) на следующий день. С 12.03.2016 года *** А.Р. перестал отвечать на его (***а К.И.) звонки и электронные письма, денежные средства также более не поступали.

Денежные средства в размере 100 000 рублей *** А.Р. перечислил со своего расчетного счета на его (***а К.И.) расчетный счет 02 марта 2016 года. Более денежных средств он (*** А.Р.) ему (***у К.И.) не отдавал. Таким образом, ему (***у К.И.) был причинен ущерб на сумму 700 000 рублей, что является для него (***а К.И.) значительным материальным ущербом. (т. 5 л.д. 198-200, 225-226, т. 21 л.д.218-219)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым К.И. и обвиняемым ***ым А.Р., в ходе проведения которой потерпевший *** К.И. подтвердил ранее им данные показания. (т. 10 л.д. 201-204)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым К.И. и подозреваемой ***ой Б.Ц., в ходе проведения которой потерпевший *** К.И. подтвердил ранее им данные показания. (т. 11 л.д. 123-127)

- показаниями потерпевшего ***а А.С., допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2016 года он (*** А.С.) решил вложить принадлежащие ему (***у А.С.) денежные средства в бизнес, в связи с чем он (*** А.С.) просматривал в сети Интернет сайты, на которых продавался готовый бизнес. Его (***а А.С.) заинтересовало предложение на сайте ООО «Ресейл-Эксперт» - www.resale-expert.ru, а именно предложение о покупке интернет магазина. Далее, примерно в феврале 2016 года он (*** А.С.) позвонил по номеру телефона, указанному на данном сайте (8-495-215-27-99), ему (***у А.С.) ответила неизвестная девушка, которая поинтересовалась, по какому вопросу он (*** А.С.) звонит, покупка или продажа бизнеса, на что он (*** А.С.) ответил, что хочет приобрести интернет-магазин. После чего, неизвестная девушка сказала, что с ним (***ым А.С.) свяжется менеджер и ответит на все вопросы. Через некоторое время ему (***у А.С.) позвонил менеджер, как впоследствии ему (***у А.С.) стало известно, его зовут Сергей ***. Сергей *** обозначил несколько вариантов для покупки интернет магазина и предложил приехать в офис по адресу: ******, (бизнес-центр W-Plaza), номер офиса не помнит, в связи с давностью событий, а также в связи с тем, что офис ООО «Ресейл-Эксперт» переезжал на другой этаж. Примерно в середине февраля 2016 г. он (*** А.С.) около двух раз приезжал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где генеральный директор *** А.Р. и менеджер *** С. предлагали ему (***у А.С.) различные варианты интернет магазинов, они обсуждали развитие интернет-магазинов, что в дальнейшем их можно будет продать намного дороже, и что они давно занимаются развитием интернет магазинов. Также *** С. подобрал для него (***а А.С.) интернет магазин по продаже косметики www.cosmo-master.ru. Он сообщил, что данный магазин в настоящее время не работает, но они могут его развить, фактически взяв полностью обслуживание данного магазина в свои руки. Данное предложение его (***а А.С.) заинтересовало, и он (*** А.С.) решил приобрести указанный интернет магазин. *** С. сказал, что для того, чтобы данный магазин не продавался, необходимо внести 10 000 рублей в качестве аванса. 25.02.2016 г. примерно в 18 час. 00 мин. он (*** А.С.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где его встретил *** С., который передал ему передаточный акт № 1 от 25.02.2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» и им (***ым А.С.), подписанный от имени ООО «Ресейл-Эксперт» ***ой Булгун Цеденовной. После чего он (*** А.С.) передал ***у С. в руки денежные средства в размере 10 000 рублей наличными и подписал указанный передаточный акт. Также *** С. сказал, что для заключения предварительного договора купли-продажи бизнеса необходимо заплатить денежные средства на общую сумму 100 000 рублей. 26.02.2016 г. примерно в 19 час. 00 мин. он (*** А.С.) перечислил со своего расчетного счета № ***, открытого в отделении «Павелецкое» ЗАО КБ «Ситибанк» по адресу: ***Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1, на расчетный счет ООО «Ресейл-Эксперт» № ***, открытый в АО «Альфа-банк», 90 000 рублей, заплатив, таким образом, обеспечительный взнос. 29.02.2016 г. примерно в 18 час. 00 мин. он (*** А.С.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где его (***а А.С.) также встретил менеджер *** С., который передал ему (***у А.С.) предварительный договор купли-продажи бизнеса № 120/П от 29.02.2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» и им (***ым А.С.), подписанный от имени ООО «Ресейл-Эксперт» генеральным директором ***ым А.Р. 02.03.2016 г. примерно в 19 час. 00 мин. он (*** А.С.) перечислил со своего расчетного счета № ***, открытого в отделении «Павелецкое» ЗАО КБ «Ситибанк» по адресу: ***Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1, на расчетный счет ООО «Ресейл-Эксперт» № ***, открытый в АО «Альфа-банк», 45 000 рублей. 04.03.2016 г. примерно в 19 час. 00 мин. он (*** А.С.) перечислил со своего расчетного счета № ***, открытого в отделении «Павелецкое» ЗАО КБ «Ситибанк» по адресу: ***Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1, на расчетный счет ООО «Ресейл-Эксперт» № ***, открытый в АО «Альфа-банк», 500 000 рублей (двумя платежами – 450 000 рублей и 50 000 рублей). 09.03.2016 г. примерно в 18 час. 00 мин. он (*** А.С.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где его (***а А.С.) также встретил менеджер *** С., который передал ему (***у А.С.) договор купли-продажи бизнеса № 120/О от 09.03.2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» и им (***ым А.С.), подписанный от имени ООО «Ресейл-Эксперт» генеральным директором ***ым А.Р., договор № 120/У (возмездного оказания услуг) от 09.03.2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» и им (***ым А.С.), подписанный от имени ООО «Ресейл-Эксперт» генеральным директором ***ым А.Р., приложение № 1 к Договору возмездного оказания услуг № 120/У от 09.03.2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» и им (***ым А.С.), подписанный от имени ООО «Ресейл-Эксперт» генеральным директором ***ым А.Р., договор № 125 (на возмездное оказание услуг) от 09 марта 2016 г. между ООО «Ресейл-Эксперт» и им (***ым А.С.), подписанный от имени ООО «Ресейл-Эксперт» генеральным директором ***ым А.Р. Фактический на этот момент им (***ым А.С.) были перечислены денежные средства на общую сумму 645 000 рублей, из них стоимость бизнеса составляла 550 000 рублей, стоимость развития и управления интернет магазином составляла 50 000 рублей, а также 45 000 рублей за посреднические услуги в открытии юридического лица ООО «КОСМО-МАСТЕР» на имя ***а А.С.). Также *** С. сказал ему (***у А.С.), что по всем вопросам он может обращаться по адресу электронной почты клиентской службы ООО «Ресейл-Эксперт» - client@resale-expert.ru. После чего он (*** А.С.) связывался с ***ым А.Р. и спрашивал, когда право владения доменом www.cosmo-master.ru перейдет ему (***у А.С.), на что *** А.Р. всячески уходил от ответа. Потом написав об этом в клиентскую службу ООО «Ресейл-Эксперт» client@resale-expert.ru, ему (***у А.С.) ответили, чтобы он (*** А.С.) сам вписал свои анкетные данные на сайте регистрации доменных имен www.reg.ru, что сделать невозможно, по причине того, что об этом должен подать заявление о смене правообладателя сам владелец домена www.cosmo-master.ru, которым являлся *** А.Р. После чего, фактически никакой работы на сайте www.cosmo-master.ru, как и его развития не велось, в связи с чем он (*** А.С.) связался с ***ым А.Р. и сообщил, что хочет приехать и расторгнуть договор купли-продажи бизнеса, и согласовал дату встречи. 06 июля 2016 г. примерно в 10 час. 00 мин. он (*** А.С.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где они договорились с ***ым А.Р. расторгнуть договор и вернуть денежные средства в размере 600 000 рублей (так как посреднические услуги в открытии юридического лица ООО «КОСМО-МАСТЕР» на его (***а А.С.) имя были выполнены) в течении 10 дней, не позднее 17 июля 2016 г. и подписали соглашение № 1 (о расторжении договора) от 06.07.2016 г. 18 июля 2016 г. от ***а А.Р. пришло смс-сообщение, в котором он (*** А.С.) сообщил, что перевел ему (***у А.С.) деньги, чего на самом деле не произошло. Он (*** А.С.) написал смс-сообщение ***у А.Р. с просьбой прислать подтверждение перевода, но ответа не было. Затем *** А.Р. вообще перестал отвечать на его (***а А.С.) звонки. Таким образом, ему (***у А.С.) был причинен материальный ущерб на сумму 600 000 рублей, что является для него значительным, так как его средний ежемесячный доход составляет около 80 000 рублей, на иждивении находятся двое малолетних детей. (т. 6 л.д. 28-31, т. 21 л.д.151-158)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым А.С. и обвиняемым ***ым А.Р., в ходе проведения которой потерпевший *** А.С. подтвердил ранее им данные показания. (т. 10 л.д. 185-191)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым А.С. и обвиняемой ***ой Б.Ц., в ходе проведения которой потерпевший *** А.С. подтвердил ранее им данные показания. (т. 11 л.д. 168-173)

- показаниями потерпевшего ***а А.А., допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в марте 2016 года он (*** А.А.) решил вложить принадлежащие ему (***у А.А.) денежные средства в бизнес, в связи с чем он (*** А.А.) просматривал в сети Интернет сайты, на которых продавался готовый бизнес. Его заинтересовало предложение на сайте ООО «Ресейл-Эксперт» - www.resale-expert.ru, а именно предложение о покупке кафе. Далее он (*** А.А.) позвонил по номеру телефона, указанному на данном сайте, сказал, что его (***а А.А.) интересует покупка кафе, далее его (***а А.А.) соединили с менеджером, как впоследствии ему (***у А.А.) стало известно его зовут *** Сергей. Далее они договорились о встрече в районе ст. м. Кутузовская, и на данной встрече он (*** А.А.) и *** С. зашли в данное кафе. После чего они посидели в указанном кафе и пообщались по поводу приобретения данного кафе, и они договорились встретиться в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», где должен был присутствовать продавец данного кафе. Далее он (*** А.А.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где присутствовал продавец, когда это было и анкетные данные продавца он (*** А.А.) точно не помнит, в связи с давностью событий, однако на этой встрече, на которой присутствовал он (*** А.А.), *** С. и продавец, продавцу что то не понравилось, что именно не помнит, он вспылил и ушел. Тогда *** С. предложил ему (***у А.А.) приобретение готового бизнеса – интернет-магазина по продаже косметики www.krasons.ru, стоимостью 600 000 рублей, а также сказал, что они возьмут управление данным магазином на себя. Также он (*** А.А.) разговаривал с генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р., который убедил его в выгодности приобретения данного магазина, сказал, что у них порядка 20 интернет-магазинов разной направленности и их компания успешно управляет данными магазинами. Данное предложение его (***а А.А.) заинтересовало и он (*** А.А.) решил приобрести данный интернет-магазин. 24 марта 2016 г. примерно в 14 час. 00 мин. он (*** А.А.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где между ним (***ым А.А.) (Покупателем), и генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. (Продавцом), был подписан предварительный договор купли-продажи бизнеса № 130/П от 24.03.2016 г., согласно которому он (*** А.А.) выразил согласие приобрести бизнес - интернет-магазин по продаже косметики www.krasons.ru по цене 600 000 рублей. Далее *** А.Р. провел его (***а А.А.) в другой кабинет, где было рабочее место ***ой Б.Ц., которую он представил как бухгалтера ООО «Ресейл-Эксперт» и он (*** А.А.) передал ***ой Б.Ц. наличными, обеспечительный взнос в размере 50 000 рублей, о чем был составлен передаточный акт № 1 от 24.03.2016 г. Также он (*** А.А.) сказал ***у А.Р., что сразу всю сумму он (*** А.А.) оплачивать не будет, а оплатит 450 000 рублей за магазин и 50 000 рублей за рекламу интернет-магазина, остальную сумму он (*** А.А.) будет выплачивать с прибыли от работы интернет-магазина, на что *** А.Р. согласился. 31 марта 2016 года примерно в 15 час. 00 мин. он (*** А.А.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где между ним (***ым А.А.) (Покупателем), и генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. (Продавцом), был подписан договор купли-продажи бизнеса № 130/О от 31.03.2016 г. - интернет-магазина по продаже косметики www.krasons.ru по цене 600 000 рублей, ***ой Б.Ц., которую он представил как бухгалтера ООО «Ресейл-Эксперт» и передал ***ой Б.Ц. наличными денежные средства в размере 400 000 рублей, о чем был составлен передаточный акт № 1 от 31.03.2016 г. Также между ним (***ым А.А.) и ***ой Б.Ц., действующей на основании доверенности от имени ООО «Ресейл-Эксперт» был заключен договор № 130 (на возмездное оказание услуг) от 31.03.2016 г., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт» предоставляет ему (***у А.А.) услуги по ведению рекламной компании для интернет-магазина www.krasons.ru. Стоимость данных услуг составляла 50 000 рублей. Также между ним (***ым А.А.) и генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. был заключен договор № 130/У (возмездного оказания услуг) от 31.03.2016 г., и приложение № 1 к договору возмездного оказания услуг № 130/У от 31.03.2016 г., согласно которых ООО «Ресейл-Эксперт» принимает в управление интернет-магазин www.krasons.ru. Стоимость данных услуг составляла 7% в месяц от чистой прибыли от деятельности интернет-магазина в течение первых 3 месяцев, а с 4 месяца 15% от чистой прибыли. При этом в этот день он (*** А.А.) забыл, что должен был оплатить стоимость рекламной компании для интернет-магазина, и они с ***ым С. договорились, что он (*** А.А.) позднее перечислит данную сумму на карту ***а А.Р., реквизиты которой дал ему *** С. 08 апреля 2016 г. в 20 час. 12 мин. его сын *** Е.А., по его (***а А.А.) просьбе, перечислил 50 000 рублей со своей банковской карты № 4276 3800 3495 6214, счет № 40817810138055120964, открытый в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ******, на банковскую карту ***а А.Р., полный номер которой в настоящее время у него не сохранился, согласно чеку по операции часть номера его банковской карты - **** 2526. Далее он (*** А.А.) создал на свое имя ООО «КРАСОНС». Далее ему (***у А.А.) с электронного адреса службы поддержки ООО «Ресейл-Эксперт» прислали пароль администратора для сайта www.krasons.ru. После чего, когда именно точно не помнит, он (*** А.А.) приехал в офис для заключения договоров с поставщиками. *** С. ему принес договора с поставщиками и сказал, что дальнейшая работа с интернет-магазином в его обязанности не входит, по всем вопросам в дальнейшем можно контактировать со службой поддержки, либо непосредственно с ***ым А.Р. Далее по окончании апреля 2016 г. никакого отчета о работе ему (***у А.А.) не пришло. В начале мая 2016 г. он (*** А.А.) позвонил ***у А.Р. и они договорились о встрече в офисе ООО «Ресейл-Эксперт». Приехав в офис, *** А.Р. сказал ему (***у А.А.), что была хакерская атака на сайты интернет-магазинов, и по этой причине магазины не работали. Также *** А.Р. сказал, что по окончании мая 2016 г. ООО «Ресейл-Эксперт» предоставит отчет о работе интернет-магазина за апрель и май 2016 г. В начале июня 2016 г. никакого отчета о работе от ООО «Ресейл-Эксперт» ему (***у А.А.) не пришло, в связи с чем он (*** А.А.) пытался связаться с ***ым А.Р., однако секретарь ООО «Ресейл-Эксперт» сказала, что она передаст ***у А.Р. что он (*** А.А.) звонил и он перезвонит. Однако *** А.Р. не перезванивал. Также он (*** А.А.) связывался с ***ым С., который сказал, что к дальнейшему управлению интернет-магазинами он не имеет отношения, этим занимаются другие сотрудники ООО «Ресейл-Эксперт». Тогда он (*** А.А.) позвонил в ООО «Ресейл-Эксперт», где снова взяла телефон секретарь, которой он (*** А.А.) сообщил, что обратится в полицию, если с ним не свяжется *** А.Р. и сообщит о мошенничестве. Примерно через полчаса ему перезвонил *** А.Р., который возмущался, что он (*** А.А.) так разговаривал с секретаршей, он (*** А.А.) сказал ему, что по другому не мог достучаться до него. Они договорились о встрече в офисе ООО «Ресейл-Эксперт». Примерно в конце июня 2016 года он (*** А.А.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», где встретил ***а А.Р., который сказал, что у него какие то проблемы со службой управления интернет-магазинами, что конкретно не помнит. Он (*** А.А.) сказал ***у А.Р., что либо они работают, либо возвращают деньги, на что *** А.Р. ответил, что они будут продолжать работать. После чего он (*** А.А.) уехал из офиса. На некоторые его (***а А.А.) вопросы в службу поддержки ООО «Ресейл-Эксперт», ответы приходили с адреса электронной почты ***а А.Р. Сотрудников ООО «Ресейл-Эксперт», которые занимаются управлением интернет-магазинов он (*** А.А.) никогда не видел. Также на сайте рег.ру собственником домена www.krasons.ru являлся *** А.Р., к нему (***у А.А,) в собственность данный домен не переходил. Также, зайдя на сайт отзывов, он (*** А.А.) увидел много негативных отзывов об ООО «Ресейл-Эксперт», о том, что данная компания не выполняет свои обязательства перед множеством их клиентов, ситуации данных клиентов были похожи на его (***а А.А.) и он (*** А.А.) убедился, что в отношении него были совершены мошеннические действия со стороны сотрудников ООО «Ресейл-Эксперт» и генерального директора ***а А.Р. Далее ему (***у А.А.) никаких ответов от службы поддержки не приходило. Таким образом, ему (***у А.А.) был причинен материальный ущерб на сумму 500 000 рублей, что является для него (***а А.А.) значительным материальным ущербом. (т. 6 л.д. 105-108, т. 21 л.д.158-163)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым А.А. и подозреваемой ***ой Б.Ц., в ходе проведения которой потерпевший *** А.А. подтвердил ранее им данные показания. (т. 11 л.д. 128-133)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым А.А. и свидетелем ***ым С.Ю., в ходе проведения которой потерпевший *** А.А. подтвердил ранее данные им показания. (т. 12 л.д. 164-168)

- показаниями потерпевшего ***а А.В., допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в мае 2016 года он (*** А.В.) решил вложить принадлежащие ему (***у А.В.) денежные средства в бизнес, так при помощи сети интернет он (*** А.В.) искал объявления о продаже готового бизнеса и на одном сайте увидел объявление о продаже магазина красной икры. После чего на сайте он (*** А.В.) оставил заявку с номером своего телефона. Примерно 20 мая 2016 года ему (***у А.В.) позвонил неизвестный мужчина, как в последующем оказалось сотрудник ООО «Ресейл-Эксперт» Евгений *** и предложил ему (***у А.В.) проехать в офис ООО «Ресейл- Эксперт» по адресу: ***Варшавское ш., д.1, стр.1, бизнес-центр «W- PLAZA», приехав туда 25 мая 2016 года, он (*** А.В.) в беседе с Евгением ***ым узнал о деятельности ООО «Ресейл-Эксперт», он ему (***у А.В.) рассказал, что их организация занимается реализацией товаров через интернет-магазины, которые они с помощью своего персонала орга***ывают, продвигают в сети интернет, кроме того он сообщил ему (***у А.В.), что у них уже имеются поставщики, служба доставки и колл-центр, а также специалисты ведущие бухгалтерию и они предлагают желающим купить указанные интернет-магазины с нуля, которые они потом продвинут в сети интернет за отдельную плату, а далее передадут покупателю или найдут кому продать указанный магазин от имени покупателя с учетом того, что это уже готовый бизнес. Также он его (***а А.В.) отговорил от покупки магазина красной икры, обосновав экономическую невыгодность указанного бизнеса и сезонный характер. Его (***а А.В.) данное предложение заинтересовало, после чего он ему (***у А.В.) сказал, что по политике организации в настоящее время они продают интернет магазины пакетами по 4 штуки, стоимостью не менее 1 000 000 рублей. Так, 28 мая 2016 примерно в 11 час. 00 мин. он (*** А.В.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ***Варшавское ш., д.1, стр.1, где его (***а А.В.) встретил *** Е. После чего в переговорной он консультировал его (***а А.В.), также там находилось три человека, как сказал *** Е. это владельцы интернет-магазинов, которые он собирался приобретать. Данным людям он (Солыншкин А.В.) задал пару вопросов на предмет какой доходности продаваемые интернет-магазины, данные люди сообщили, что если ими заниматься, то можно получать хорошую прибыль. После чего *** Е. принес распечатанные договора, которые там же были подписаны, а именно:

- договор купли продажи бизнеса №303/О от 28.05.2016 о покупке им (***ым А.В.) интернет-магазина спортивного питания sportbars.ru, сумма по договору составляла 250 000 рублей; договор на возмездное оказание услуг №303 от 28.05.2016 на продвижение в сети-интернет интернет- магазина спортивного питания sportbars.ru, сумма по договору составляла 50 000 рублей; договор возмездного оказания услуг №303/У от 28.05.2016 на обслуживание интернет-магазина спортивного питания sportbars.ru

- договор купли продажи бизнеса №304/О от 28.05.2016 о покупке им (***ым А.В.) интернет-магазина по продаже детских товаров kidstovar.ru, сумма по договору составляла 255 000 рублей; договор на возмездное оказание услуг №304 от 28.05.2016 на продвижение в сети-интернет интернет- магазина по продаже детских товаров kidstovar.ru, сумма по договору составляла 50 000 рублей; договор возмездного оказания услуг №304/У от 28.05.2016 на обслуживание интернет-магазина по продаже детских товаров kidstovar.ru;

- договор купли продажи бизнеса №305/О от 28.05.2016 о покупке им (***ым А.В.) интернет-магазина по продаже косметических товаров viktoriashop.ru, сумма по договору составляла 240 000 рублей; договор на возмездное оказание услуг №305 от 28.05.2016 на продвижение в сети- интернет интернет-магазина по продаже косметических товаров viktoriashop.ru, сумма по договору составляла 50 000 рублей; договор возмездного оказания услуг №305/У от 28.05.2016 на обслуживание интернет-магазина по продаже косметических товаров viktoriashop.ru;

- договор купли продажи бизнеса №306/О от 28.05.2016 о покупке им (***ым А.В.) интернет-магазина сувенирной продукции we-cool.ru, сумма по договору составляла 245 000 рублей; договор на возмездное оказание услуг №306 от 28.05.2016 на продвижение в сети-интернет интернет- магазина сувенирной продукции we-cool.ru, сумма по договору составляла 50 000 рублей; договор возмездного оказания услуг №306/У от 28.05.2016 на обслуживание интернет-магазина сувенирной продукции we-cool.ru.

После чего, 28.05.2016 г. примерно в 11 час. 40 мин. *** Е. проводил его (***а А.В.) в кабинет к юристу ***ой Б.Ц., которой он (*** А.В.) передал денежные средства на общую сумму 1 190 000 рублей, и, получив свои экземпляры договоров, он (*** А.В.) уехал. После этого, в телефонном разговоре *** Е. сообщил, что у них имеется в продаже еще один пакет по привлекательной цене, на который уже есть покупатель, но он не торопится его покупать, в связи с чем его могут продать ему (***у А.В.). Спустя некоторое время он (*** А.В.), подумав, решил его приобрести. 31.05.2016 примерно в 13 час. 00 мин. приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», где его (Солыншкина А.В.) встретил *** Е. *** Е. принес распечатанные договора, которые там же были подписаны, а именно:

- договор купли продажи бизнеса №295/О от 31.05.2016 о покупке им (***ым А.В.) интернет-магазина по продаже косметических товаров dafrodita.ru, сумма по договору составляла 285 000 рублей; договор на возмездное оказание услуг №295 от 31.05.2016 на продвижение в сети- интернет интернет-магазина по продаже косметических товаров dafrodita.ru, сумма по договору составляла 50 000 рублей; договор возмездного оказания услуг №295/У от 31.05.2016 на обслуживание интернет-магазина по продаже косметических товаров dafrodita.ru.

- договор купли продажи бизнеса №307/0 от 31.05.2016 о покупке им (***ым А.В.) интернет-магазина по продаже детских товаров babyklad.ru, сумма по договору составляла 225 000 рублей; договор на возмездное оказание услуг №307 от 31.05.2016 на продвижение в сети-интернет интернет- магазина по продаже детских товаров babyklad.ru, сумма по договору составляла 50 000 рублей; договор возмездного оказания услуг №307/У от 31.05.2016 на обслуживание интернет-магазина по продаже детских товаров babyklad.ru;

- договор купли продажи бизнеса №308/0 от 31.05.2016 о покупке им (***ым А.В.) интернет-магазина по продаже косметических товаров housecookery.ru, сумма по договору составляла 370 000 рублей; договор на возмездное оказание услуг №308 от 31.05.2016 на продвижение в сети- интернет интернет-магазина по продаже косметических товаров housecookery.ru, сумма по договору составляла 50 000 рублей; договор возмездного оказания услуг №308/У от 31.05.2016 на обслуживание интернет-магазина по продаже косметических товаров housecookery.ru;

- договор купли продажи бизнеса №309/0 от 31.05.2016 о покупке им (***ым А.В.) интернет-магазина спортивного питания protsila.ru, сумма по договору составляла 300 000 рублей; договор на возмездное оказание услуг №309 от 31.05.2016 на продвижение в сети-интернет интернет- магазина спортивного питания protsila.ru, сумма по договору составляла 50 000 рублей; договор возмездного оказания услуг №309/У от 28.05.2016 на обслуживание интернет-магазина спортивного питания protsila.ru.

После чего, 31.05.2016 г. примерно в 13 час. 20 мин. *** Е. проводил его (***а А.В.) в кабинет к юристу ***ой Б.Ц., которой он (*** А.В.) передал денежные средства на общую сумму 1 380 000 рублей, и, получив свои экземпляры договоров, он (Солыншкин А.В.) уехал. В последующем он (*** А.В.) должен был открыть ООО, а ООО «Ресейл-Экперт» должно было перевести купленные им (***а А.В.) сайты, а именно домены на хостинг. Далее, после открытия им (***ым А.В.) ООО «Вебстор», *** Е. пригласил его (***а А.В.) на встречу в офис ООО «Ресейл-Эксперт». Приехав туда, 27 июня 2016 г. примерно в 13 час. 00 мин., *** Е. познакомил его (***а А.В.) с бухгалтером ООО «Ресейл-Эксперт» Натальей ***ой, которая сообщила ему (***у А.В.), что она будет вести интернет-магазины в части бухгалтерского обслуживания и ему (***у А.В.) нужно ей будет оплачивать по 2000 рублей за каждый интернет-магазин в месяц, на тот момент он (*** А.В.) должен был внести 16 000 рублей за месяц. После чего ***а Н. передала ему (***у А.В.) на подпись договор № 307-Б (на возмездное оказание услуг) от 27 июня 2016 г. о ведении операций по расчетным счетам и подготовке бухгалтерской отчетности, который был подписан генеральным директором ***ым А.Р., данный договор он (*** А.В.) подписал, и, 27.06.2016 г. примерно в 13 час. 20 мин. он (*** А.В.) передал ***ой Н. денежные средства в размере 16 000 рублей. Примерно в начале июля 2016 года *** Е. позвонил ему (***у А.В.) и сказал, что в его (***а А.В.) коллекции не хватает еще одной «жемчужины», и предложил приобрести магазин товаров для взрослых, который приносит большую прибыль. 08.07.2016 примерно в 18 час. 30 мин. он (*** А.В.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ***Варшавское ш., д.1, стр.1, где его (***а А.В.) встретил *** Е. Также в офисе присутствовал *** А.А., который являлся владельцем данного интернет-магазина. *** А.А. сказал, что потенциал у магазина высокий и убедил его (***а А.В.), что данный интернет-магазин является выгодным приобретением. После чего *** Е. принес распечатанный договор и подписанный от имени ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р., хотя в расшифровке подписи написано имя ***а Б.Ц., на что он (*** А.В.) не обратил внимание. *** А.А. и он (*** А.В.) подписали данный договор, а именно он (*** А.В.) заключил договор купли продажи бизнеса №325/0 от 08.07.2016 о покупке им (***ым А.В.) интернет-магазина по продаже товаров для взрослых erotools.ru, сумма по договору составляла 335 000 рублей; договор на возмездное оказание услуг на продвижение в сети-интернет интернет-магазина по продаже косметических товаров erotools.ru, сумма по договору составляла 50 000 рублей; договор возмездного оказания услуг, сумма по договору составляла 25 000 рублей, на обслуживание интернет-магазина по продаже товаров для взрослых erotools.ru. После чего *** Е. проводил его (***а А.В.) в кабинет ***ой Н., которой 08.07.2016 г. примерно в 19 час. 00 мин. он (*** А.В.) передал денежные средства на общую сумму 410 000 рублей. Примерно спустя день, *** Е. перезвонил ему и сказал, что ООО «Ресейл-Эксперт» не может по каким-то причинам перевести интернет-магазин erotools.ru на него (***а А.В.), по этой причине они заменяют данный интернет-магазин на интернет-магазин по продаже аналогичной продукции intimasy.ru. Подробных причин *** Е. не называл, и попросил приехать для переоформления договоров в офис ООО «Ресейл-Эксперт». Никаких денежных средств доплачивать было не нужно, так как стоимость данного интернет-магазина соответствовала сумме внесенных им (***ым А.В.) ранее денежных средств за приобретение интернет-магазин erotools.ru и его управление. 13 июля 2016 г. примерно в 18 час. 00 мин. он (*** А.В.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», где *** Е. предоставил ему (***у А.В.) договор купли продажи бизнеса № 331/О от 13.07.2016 г., акт № 1 (приема-передачи бизнеса) от 13.07.2016 г., договор № 331/У (возмездного оказания услуг) от 13.07.2016 г. с приложением № 1 и № 2, а также передаточный акт № 1 от 13.07.2016 г. на сумму 335 000 рублей, передаточный акт № 1 от 13.07.2016 г. на сумму 25 000 рублей и передаточный акт № 1 от 13.07.2016 г. на сумму 50 000 рублей. Также в июне 2016 г. ***а Н. написала ему (***у А.В.) на электронную почту, что нужно оплатить еще 7 500 рублей, и 29.06.2016 г. он (*** А.В.) перечислил ***ой Н. через приложение «Сбербанк Онлайн» указанные денежные средства на её личную карту ПАО «Сбербанк России», привязанную к номеру телефона ***. Номер его расчетного счета следующий: ***, открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: ***ул. Озёрная, д. 10. Далее подошло время заключать договора с поставщиками, Евгений *** познакомил его (***а А.В.) с ***ым Егором, сотрудником ООО «Ресейл-Эксперт», который должен был заниматься вопросами с поставщиками, он ему (***у А.В.) дал бланки договоров с поставщиками, он (*** А.В.) их подписал с одной стороны, с другой стороны они были пустые (неподписанные), наименование поставщиков он (*** А.В.) не помнит. *** Е. сказал, что объедет всех поставщиков и передаст потом ему (***у А.В.) подписанные договора. В последующем договора ему (***у А.В.) так и не были предоставлены. Далее он (*** А.В.) у Наталии ***ой, Евгения ***а и Егора ***а интересовался работой интернет-магазинов, они ему (***у А.В.) сообщали, что они пришлют отчет о работе через службу клиентской поддержки, и уверяли его (***а А.В.), что продажи идут, в последующем никакого отчета ему (***у А.В.) так и не пришло. Далее в конце июля 2016 г. ему (***у А.В.) пришло по электронной почте письмо от Наталии ***ой с требованием об оплате денежных средств за бухгалтерское обслуживание интернет магазинов в сумме 18 000 рублей. Через приложение «Сбербанк Онлайн» указанные денежные средства 29.07.2016 г. и 01.08.2016 г. двумя платежами, а именно 12 000 и 6 000 соответственно, он (*** А.В.) перечислил на её личную карту ПАО «Сбербанк России», привязанную к номеру телефона ***. После этого, в связи с отсутствием результатов работы, отсутствием оформления сайтов и каких либо отчетов по деятельности интернет-магазинов, прибыли, он (*** А.В.) неоднократно связывался посредством электронной почты и телефонных звонков с Евгением ***ым и ***ым Егором с просьбой объяснить ситуацию, но *** пояснял, что отношения к управлению интернет-магазинами не имеет, это не входит в его обязанности, а от ***а Е. он (*** А.В.) не мог получить внятных ответов почему на сайтах интернет-магазинов нет изменений. В последствии *** Е. написал ему (***у А.В.), что позже он (*** А.В.) получит информацию об управлении интернет-магазинами от руководства ООО «Ресейл-Эксперт». Далее он (*** А.В.) попросил ***а Е. устроить встречу с руководством, на что он ответил, что это не так просто, руководство занято. В сентябре 2016 г. ему (***у А.В.) назначали встречу в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», которую он (*** А.В.) посетить не смог по причине занятости на работе. Впоследствии новых встреч ему (***у А.В.) не назначали, взятых обязательств по управлению интернет-магазинами не выполняли, денежных средств не вернули. Также в сети интернет он увидел отрицательные отзывы об ООО «Ресейл-Эксперт», отзывы об обманах клиентов, в связи с чем он (*** А.В.) обратился в правоохранительные органы. Таким образом, ему (***у А.В.) был причинен материальный ущерб на сумму 3 014 000 рублей, что является для него значительным материальным ущербом.

Всё общение проходило с менеджером ***ым Е.Г., он вел все переговоры и приносил ему (***у А.В.) «пачки» договоров, которые были уже подписаны от лица ООО «Ресейл-Эксперт», а также с Егором ***ым, который, как объяснил ему (***у А.В.) *** Е., будет сопровождать все его (***а А.В.) магазины, заключать договора, более того, он (*** А.В.) специально приезжал на встречу с ***ым Е. в офис ООО «Ресейл-Эксперт» с печатью своего ООО «ВЕБСТОР», *** Е. приносил ему (***у А.В.) договора с поставщиками продукции для его (***а А.В.) интернет-магазинов в двух экземплярах и говорил, что в ближайшее время объедет всех поставщиков и заключит с ними указанные договора, но договоров он (*** А.В.) больше не видел. Денежные средства он (*** А.В.) передавал юристу ***ой Б.Ц., а также бухгалтеру ***ой Н.

Договоры с поставщиками он (*** А.В.) подписывал 13 июля 2016 года примерно в 18 часов 20 минут, после того как он (*** А.В.) заключил последний договор купли-продажи бизнеса – интернет-магазина, расположенного по адресу в сети Интернет: www.intimacy.ru,, *** Е. принес на подпись договора с поставщиками, которые он (*** А.В.) подписал. (т. 7 л.д. 3-9, 126-128, т. 21 л.д.175-179)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым А.В. и подозреваемой ***ой Б.Ц., в ходе проведения которой потерпевший *** А.В. подтвердил ранее им данные показания. (т. 11 л.д. 136-142)

- протоколом очной ставки между потерпевшим ***ым А.В. и свидетелем ***ым Е.А., в ходе проведения которой потерпевший *** А.В. подтвердил ранее данные им показания. (т. 13 л.д. 7-14)

- показаниями потерпевшей ***ой А.В., допрошенной в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июле 2016 года она (***а А.В.) решила вложить принадлежащие ей (***ой А.В.) денежные средства в бизнес, в связи с чем она (***а А.В.) просматривала в сети Интернет сайты, на которых продавался готовый бизнес. Ее (***у А.В.) заинтересовало предложение на сайте ООО «Ресейл-Эксперт» - www.resale-expert.ru. Далее она (***а А.В.) позвонила по номеру телефона, указанному на данном сайте, ей (***ой А.В.) ответил сотрудник ООО «Ресейл-Эксперт», по имени Евгений ***. Она (***а А.В.) сказала, что ее (***у А.В.) интересует покупка готового бизнеса, и *** Е. предложил приехать в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******. Примерно в конце июля 2016 г., приехав в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, она (***а А.В.) консультировалась с менеджером ***ым Е., который показался ей (***ой А.В.) недостаточно опытным в этом бизнесе, тогда она (***а А.В.) пообщалась с генеральным директором ***ым А.Р., который окончательно убедил ее (***у А.В.) в выгодности приобретения интернет-магазина, что ООО «Ресейл-Эксперт» возьмёт ее (***ой А.В.) интернет-магазин на управление и будет его развивать. 05 августа 2016 г. примерно в 18 час. 00 мин. она (***а А.В.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где ее (***у А.В.) встретил менеджер ООО «Ресейл-Эксперт» *** Е. С ***ым Е. они обсуждали различные варианты интернет-магазинов. Ее (***у А.В.) заинтересовал один из предложенных ***ым Е. вариантов – интернет-магазин по продаже товаров для животных www.popugaychiki.ru, стоимость которого составляла 435 000 рублей. *** Е. сказал, что для того, чтобы данный интернет-магазин был снят с продажи, необходимо внести гарантийный платеж в размере 50 000 рублей. На что она (***а А.В.) согласилась, и примерно в 19 час. 00 мин. 05.08.2016 г. *** Е. проводил ее (***у А.В.) в кабинет, где находился бухгалтер ***а Н.А., которой она (***а А.В.) передала наличными денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем ***а Н.А. распечатала передаточный акт от 05.08.2016 г. и они подписали его. После чего ***а Н.А. передала ей (***ой А.В.) один оригинал вышеуказанного передаточного акта и она (***а А.В.) покинула офис. На основании данного передаточного акта она (***а А.В.) должна была в срок до 10.08.2016 г. заключить договор купли-продажи бизнеса с его владельцем. 10 августа 2016 г. примерно в 18 час. 00 мин. она (***а А.В.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где ее (***у А.В.) встретил менеджер по имени Егор ***. Далее *** Е. ей (***ой А.В.) представил собственника вышеуказанного интернет-магазина ***а В.В., у которого она (***а А.В.) уточнила действительно ли бизнес приносит доход, на что *** В.В., сказал, что сайт работает больше 10 лет и приносит доход, и ему в настоящее время некогда этим заниматься. Также в офисе находилась ***а Б.Ц., которая представляла ООО «Ресейл-Эксперт» (гарант сделки) на основании доверенности. Далее они подписали договор купли продажи бизнеса № 355/О от 10.08.2016 г. согласно которого *** В.В. (Продавец) передал ей (***ой А.В.) (Покупателю) в собственность бизнес: интернет-магазин по продаже товаров для животных, расположенный по адресу в сети Интернет www.popugaychiki.ru, уступку права владения доменным именем а также сайт, по цене 435 000 рублей. Данный договор подписала она (***а А.В.), *** В.В. и ***а Б.Ц. После чего ***а Б.Ц. отдала ей (***ой А.В.) один оригинал данного договора. Также она подписала акт № 1 (приема-передачи бизнеса) от 10.08.2016 г. между ней (***ой А.В.), ***ым В.В. и ***ой Б.Ц., действовавшей на основании доверенности от ООО «Ресейл-Эксперт». Далее ***а Б.Ц. предоставила ей (***ой А.В.), подписанные генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. агентский договор на управление проектом № 355 от 10.08.2016 г., согласно которому ООО «Ресейл-Эксперт» обязался совершать управление ее интернет-магазином, сроком на 12 месяцев, а также приложение № 1 к данному договору, которые она (***а А.В.) подписала и ***а Б.Ц. передала ей (***ой А.В.) один оригинал данного договора и приложения. Далее она (***а А.В.) подписала договор № 355 (на возмездное оказание услуг) от 10.08.2016 г. с ООО «Ресейл-Эксперт», от имени которого действовала ***а Б.Ц., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт» обязался предоставить рекламные услуги для ее (***ой А.В.) интернет-магазина. Данные услуги стоили 65 000 рублей. После чего, 10.08.2016 г. примерно в 19 час. 00 мин. она (***а А.В.) передала бухгалтеру ***ой Н.А., действовавшей на основании доверенности от имени ООО «Ресейл-Эксперт» (Гарант сделки), наличными денежные средства в размере 385 000 рублей, для дальнейшей передачи данных 385 000 рублей и ранее внесенных мной 50 000 рублей, ***у В.В., о чем ***ой Н.А. был составлен передаточный акт № 1 от 10.08.2016 г., который подписала она (***а А.В.) и ***а Н.А., после чего один оригинал данного передаточного акта ***а Н.А. передала ей (***ой А.В.). После чего она (***а А.В.) находилась в отпуске. 29 августа 2016 г. примерно в 18 час. 00 мин. она (***а А.В.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где между ней (***ой А.В.) и ***ой Б.Ц. было подписано дополнительное соглашение № 1 (к договору на возмездное оказание услуг № 355 от 10.08.2016 г.), а также дополнительное соглашение № 1 (к агентскому договору на управление проектом № 355 от 10.08.2016 г.). По одному экземпляру оригинала данных соглашений ***а Б.Ц. передала ей (***ой А.В.). После чего, 29.08.2016 г. примерно в 18 час. 30 мин. ей (***ой А.В.) были переданы ***ой Н.А. наличными денежные средства на сумму 65 000 рублей, о чем был составлен передаточный акт № 1 от 29.08.2016 г., а также денежные средства на сумму 50 000 рублей, о чем был составлен передаточный акт № 1 от 29.08.2016 г. По одному экземпляру оригинала данных передаточных актов ***а Н.А. передала ей (***ой А.В.). После чего никаких выплат от деятельности интернет-магазина она (***а А.В.) не получала, реально велось ли им какое-либо управление ей (***ой А.В.) неизвестно. Она (***а А.В.) неоднократно связывалась с ***ым Е., ***ым Е., которые сообщали ей, что интернет-магазином управляют, с ним все в порядке. Когда она (***а А.В.) звонила на городской номер ООО «Ресейл-Эксперт» с вопросом когда она (***а А.В.) может приехать забрать прибыль от деятельности ее интернет-магазина, девушка администратор ей (***ой А.В.) ответила, что в данный момент бухгалтер в отпуске и никто не может ей (***ой А.В.) заплатить. После чего *** Е. и *** Е. перестали отвечать на ее (***ой А.В.) звонки. Также ей (***ой А.В.) на почту пришло информационное письмо, о том, что выплата денежных средств ей (***ой А.В.) будет осуществлена не позднее 10.12.2016 г. Но никаких платежей в итоге не последовало. Прочитав множество отзывов в интернете об аналогичных мошеннических действиях со стороны сотрудников ООО «Ресейл-Эксперт», она (***а А.В.) поняла, что в отношении нее (***ой А.В.) также были совершены мошеннические действия. Таким образом, ей (***ой А.В.) был причинен материальный ущерб на сумму 550 000 рублей, что является для нее (***ой А.В.) значительным материальным ущербом. (т. 7 л.д. 232-235, т. 21 л.д.210-212)

- протоколом очной ставки между потерпевшей ***ой А.В. и обвиняемым ***ым Е.Г., в ходе проведения которой потерпевшая ***а А.В. подтвердила ранее данные ей показания. (т. 12 л.д. 95-99)

- показаниями потерпевшей *** О.Ю., допрошенной в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2016 года она (*** О.Ю.) решила вложить принадлежащие ей (*** О.Ю.) денежные средства в бизнес, в связи с чем она (*** О.Ю.) просматривала в сети Интернет сайты, на которых продавался готовый бизнес. Ее (*** О.Ю.) заинтересовало предложение на сайте ООО «Ресейл-Эксперт» - www.resale-expert.ru, а именно предложение о покупке салона красоты. Далее она (*** О.Ю.) позвонила по номеру телефона, указанному на данном сайте, ей (*** О.Ю.) ответил сотрудник ООО «Ресейл-Эксперт», кто именно не помнит, она (*** О.Ю.) сказала, что ее (*** О.Ю.) интересует покупка готового бизнеса – салона красоты, и ей (*** О.Ю.) предложили приехать в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******. На данной встрече ее (*** О.Ю.) встретил менеджер ООО «Ресейл-Эксперт», в настоящее время его анкетных данных не помнит, который отговорил ее (*** О.Ю.) от покупки выбранного ей (*** О.Ю.) салона красоты и сказал, что подберет какие то более выгодные варианты и свяжется с ней (*** О.Ю.). После чего, примерно в начале ноября 2016 года ей (*** О.Ю.) позвонил менеджер ООО «Ресейл-Эксперт», представившийся Евгением, других анкетных данных она (*** О.Ю.) не знает, который сообщил, что они готовы создать интернет-магазин, в течении года управлять им, развивая, после чего передать его ей (*** О.Ю.), а также пригласили на встречу. Далее она (*** О.Ю.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где ее (*** О.Ю.) встретил *** А.Р. и менеджер *** Сергей, полных анкетных данных не помнит, которые уверяли ее (*** О.Ю.) о выгодности приобретения данного интернет-магазина, говорили, что интернет-магазин уже обслуживают качественные и надежные поставщики, заключаются договора с транспортными компаниями, и что проблем с притоком клиентов не будет. Спустя какое то время ей (*** О.Ю.) позвонил *** С., который сказал, что в наличии есть интернет-магазин по продаже косметики www.allstyler.ru. Данный интернет-магазин был создан для другого клиента, однако в последующем клиент отказался от покупки данного интернет-магазина, в связи с чем они ищут покупателя. Ее (*** О.Ю.) заинтересовало данное предложение и она (*** О.Ю.) решила подумать. Далее ей периодически звонил *** С., который прислал по электронной почте всю информацию об интернет-магазине, а также что ООО «Ресейл-Эксперт» гарантирует окупаемость в 12 месяцев. Стоимость интернет магазина составляла 180 000 рублей, стоимость управления интернет-магазином составляла 30 000 рублей, а также 30 000 рублей стоимость рекламных услуг для интернет-магазина. После чего, она (*** О.Ю.) решила приобрести данный интернет-магазин и *** С. пригласил ее (*** О.Ю.) в офис для подписания договора купли-продажи бизнеса. 26 декабря 2016 года примерно в 19 час. 00 мин. она (*** О.Ю.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где ее (*** О.Ю.) встретил *** С., который предоставил ей (*** О.Ю.) на подпись следующие документы: договор купли-продажи бизнеса № 140/О от 26.12.2016 г. о том, что ООО «Ресейл-Эксперт» (Продавец) передало в собственность ей (*** О.Ю.) (Покупатель) интернет-магазин по продаже косметики расположенный по адресу в сети Интернет: www.allstyler.ru, а также акт № 1 (приема-передачи бизнеса) от 26.12.2016 г., агентский договор на управление проектом №140/У от 26.12.2016 г., приложение № 1 к агентскому договору на управление проектом №140/У от 26.12.2016 г., приложение № 2 к агентскому договору на управление проектом №140/У от 26.12.2016 г., договор №140 (на возмездное оказание услуг) от 26.12.2016 г. Данные документы были уже подписаны от имени ООО «Ресейл-Эксперт» генеральным директором ***ым А.Р., однако самого ***а А.Р. она (*** О.Ю.) в этот день в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» не видела. После чего *** С. проводил ее (*** О.Ю.) в кабинет, где находилась ***а Б.Ц., которой 26.12.2016 г. примерно в 19 час. 30 мин. она (*** О.Ю.) передала наличными денежные средства на общую сумму 240 000 рублей, и подписала с ***ой Б.Ц. передаточный акт № 1 от 26.12.2016 г. на сумму 180 000 рублей, передаточный акт № 1 от 26.12.2016 г. на сумму 30 000 рублей и передаточный акт № 1 от 26.12.2016 г. на сумму 30 000 рублей. 27 декабря 2016 г. ей (*** О.Ю.) позвонил *** С. и сказал, что ей (*** О.Ю.) нужно зайти на сайт РЕГ.РУ, выполнить какие то определенные действия, для перехода права владения доменом. На указанном сайте она (*** О.Ю.) выполнила все действия, которые ей (*** О.Ю.) продиктовал *** С., что именно точно не помнит. После чего ни одного отчета о работе интернет-магазина ей (*** О.Ю.) не приходило. Фактически никакой деятельности ее (*** О.Ю.) интернет-магазин не вел. *** С. перестал отвечать на звонки, а также на ее (*** О.Ю.) письма, направленные посредством электронной почты. Таким образом, ей (*** О.Ю.) был причинен материальный ущерб на сумму 240 000 рублей, что является для нее (*** О.Ю.) значительным материальным ущербом. (т. 7 л.д. 295-297, т. 21 л.д.179-181)

- показаниями свидетеля ***а Р.И., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2013 года он (*** Р.И.) управлял интернет-магазином по продаже интим товаров, расположенном по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru. Он (*** Р.И.) решил продать данный интернет-магазин. Примерно в июне-июле 2015 года в сети Интернет он (*** Р.И.) нашел компанию ООО «Ресейл-Эксперт», которая занимается посредническими услугами в купле-продаже бизнеса. Звонил в нее он (*** Р.И.), или оставил заявку и ему перезвонили, он (*** Р.И.) точно не помнит, но помнит, что его спросили по поводу работы интернет-магазина и пригласили в их офис для заключения договора, согласно которому ООО «Ресейл-Эксперт» осуществляло поиск и подбор покупателя. Также они попросили его отчетность интернет-магазина, в каком виде не помнит, но он (*** Р.И.) ее предоставлял. Офис ООО «Ресейл-Эксперт» расположен в бизнес-центре, предположительно «W-PLAZA», в районе станции метро Тульская. Там его встретила сотрудница ООО «Ресейл-Эксперт», как она представилась он (*** Р.И.) не помнит, она находилась на ресепшене. После чего его проводили в переговорную комнату, где менеджер, как он представился он (*** Р.И.) не помнит, принес ему (***у Р.И.) договор, спросил его по нюансам работы сайта, статистике заказов и он (*** Р.И.) проконсультировал менеджера по интернет-магазину, подписал договор и покинул офис. Цена, по которой он (*** Р.И.) продавал интернет-магазин, составляла 170 000 рублей. Также менеджер сообщил, что за их услуги по поиску они прибавят к сумме, указанной в договоре свою комиссию. Спустя примерно месяц, в августе 2015 года, ему (***у Р.И.) позвонили из компании ООО «Ресейл-Эксперт» и сказали, что покупатель на его интернет-магазин нашелся. Примерно в августе 2015 года он (*** Р.И.) около двух раз приезжал в компанию ООО «Ресейл-Эксперт», где консультировал покупателя его (***а Р.И.) интернет-магазина, как его зовут в настоящее время не помнит, а также подписывал договора купли-продажи интернет-магазина расположенного по адресу в сети Интернет: www.loveis-shop.ru. В офисе на момент их встреч присутствовал менеджер, и руководитель. Также, в процессе разговора покупатель сообщил ему (***у Р.И.), что он планирует передать интернет-магазин в управление, на что он (*** Р.И.) высказал ему свое мнение по поводу этого, а именно, что этого категорически делать нельзя, потому что он должен был самостоятельно разбираться в данной работе. Он (*** Р.И.) также говорил покупателю, что какие бы у них эксперты не были, они являются продавцами и не являются специалистами в этой области, поэтому рекомендовал заниматься этим самому. После подписания договоров, сотрудница, которая занималась бухгалтерией, передала ему (***у Р.И.) 170 000 рублей наличными и он (*** Р.И.) покинул офис. В договоре он (*** Р.И.) также обратил внимание, что сумма, по которой покупатель приобретает его интернет-магазин в несколько раз выше, чем сумма, которую он должен был получить от его продажи. Он (*** Р.И.) интересовался в связи с чем это связано, на что они сообщили это комиссия компании, которая устанавливается на их усмотрение, в связи с большими затратами на сопровождение сделок. Технически он (*** Р.И.) перенёс сайт на хостинг покупателя, а также передал логин и пароли от административной панели сайта и от рекламных компаний в «Яндекс.директ», также передал данные поставщика, а также контакт курьера и менеджера. Также он (*** Р.И.) переоформил на покупателя доменное имя через личный кабинет на сайте «РЕГ.РУ». Копии документов у него (***а Р.И.) не сохранились в связи с утерей при переезде. Кто то из сотрудников компании ООО «Ресейл-Эксперт», кто именно не помнит, предлагал ему (***у Р.И.) создавать для них сайты, а именно дизайн и наполнение сайтов, но в последнее его посещение офиса ООО «Ресейл-Эксперт», около входа в организацию, он (*** Р.И.) услышал скандал, насколько он (*** Р.И.) понял суть конфликта состояла в том, что людей, которые с ними сотрудничали, обманули, и совершили в отношении них какие то мошеннические действия, и так как у него сложилось общее негативное впечатление об этой компании, он (*** Р.И.) принял решение не работать с ними.

Свидетелю ***у Р.И. на обозрение предоставлены копия предварительного договора купли продажи бизнеса № 118/П от 21.08.2015 г. и договора купли продажи бизнесы № 118/О от 28.08.2015 г. между ***ым Р.И., ***ым А.М. и ООО «Ресейл-Эксперт». На вопрос: Вами выполнены подписи в представленных договорах, а также в акте в графе «продавец», свидетель *** Р.И. ответил, что да. (т. 4 л.д. 91-93)

- показаниями свидетеля ***ой С.А., допрошенно й в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у неё (***ой С.А.) имелся небольшой бизнес – интернет-магазин по продаже нижнего белья www.sexyamore.ru. Примерно в августе 2015 года она (***а С.А.) решила продать данный бизнес, в связи с кризисом и неспособностью им управлять и продвигать, в связи с тем, что он требовал определенных вложений, а прибыли от его деятельности практически не было, лишь несколько продаж. В сети интернет она (***а С.А.) нашла компанию ООО «Ресейл-Эксперт», которая позиционировала себя посредником при покупке, либо продаже готового бизнеса. Связавшись по указанному на их сайте номеру телефона, менеджер данной компании, как впоследствии ей (***ой С.А.) стало известно его зовут Михайлов Александр, и сообщил, что компания ООО «Ресейл-Эксперт» может продать вышеуказанный интернет-магазин, при этом изначально она (***а С.А.) планировала продать его за 300 000 рублей, после чего какое то время интернет-магазин не продавался и ей (***ой С.А.) предложили снизить цену до 180 000 рублей, которые полагались бы ей за данный интернет-магазин, а также к данной цене ООО «Ресейл-Эксперт» прибавлял свою комиссию за посреднические услуги. После чего, 13.11.2015 года примерно в 15 час. 00 мин. она (***а С.А.) приехала на встречу с покупателем в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, где она (***а С.А.) пообщалась с покупателем интернет-магазина и проконсультировала по поводу данного бизнеса и между ней (***ой С.А.), покупателем Лапенковым А.М. и ***ой Б.Ц., действующей на основании доверенности от имени ООО «Ресейл-Эксперт» был подписан договор купли-продажи бизнеса – интернет-магазина по продаже нижнего белья www.sexyamore.ru и акт приема-передачи указанного бизнеса. После чего, примерно в 16 час. 00 мин. 13.11.2015 г. ***а Б.Ц. передала ей (***ой С.А.) денежные средства в размере 180 000 рублей, и она (***а С.А.) уехала. Копий договоров и передаточных актов у нее (***ой С.А.) не сохранилось в связи с давностью событий. (т. 4 л.д. 104-106, т. 21 л.д.224-225)

- показаниями свидетеля ***ой И.А., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце 2015 года она (***а И.А.) решила приобрести готовый бизнес. В сети интернет она (***а И.А.) нашла компанию ООО «Ресейл-Эксперт», которая позиционировала себя посредником при покупке, либо продаже готового бизнеса. Связавшись по указанному на их сайте номеру телефона, менеджер данной компании Оксана сообщила, что есть несколько вариантов готового бизнеса и пригласила её (***у А.А.) в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, на что она (***а И.А.) согласилась. Примерно 15 октября 2015 года, точное время не помнит, насколько помнит их офис работал с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., она (***а И.А.) приехала в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по вышеуказанному адресу, где её (***у И.А.) встретила Оксана, которая предложила ей (***ой И.А.) покупку открытого по франшизе хостела ООО «ГОСТВЕВЫЕ ДОМА СОЗВЕЗДИЕ», с правом аренды жилого помещения, расположенного по адресу: ***, а также с правом владения доменным именем www.hosteltriumph.ru. Также продавец передавал само Общество, логины и пароли от домена и рекламы. Стоимость данного бизнеса составляла 1 650 000 рублей. После чего её (***у И.А.) познакомили с владельцем бизнеса ***ым А.А., который проконсультировал её (***у И.А.) по деталям указанного бизнеса и 22 октября 2015 года примерно в 13 час. 00 мин. ей (***ой И.А.) был подписан предварительный договор купли-продажи, а также 22 октября 2015 года, примерно в 13 час. 30 мин. ей (***ой И.А.) были переданы наличными юристу ***ой Б.Ц. денежные средства в размере 250 000 рублей, о чем ей был составлен передаточный акт. После чего, 30 октября 2015 года, примерно в 16 час. 00 мин., в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по адресу: ******, они подписали основной договор купли-продажи бизнеса, акт инвентаризации, опись документации и акт приема-передачи бизнеса, так как все условия, предусмотренные договором продавцом ***ым А.А. были выполнены., после чего 30 октября 2015 г. примерно в 17 час. 00 мин. она (***а И.А.) передала юристу ***ой Б.Ц. денежные средства в размере 1 400 000 рублей, для передачи данной суммы продавцу ***у А.М. По какой причине денежные средства не были переданы ***у А.М. ей (***ой И.А.) неизвестно. Также хочет добавить, что практически сразу после совершения указанной сделки арендодатель жилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. 1-я Брестская, д. 33, стр. 1, кв. 17 отказалась продлевать срок аренды указанного помещения, что привело к прекращению работы хостела. (т. 4 л.д. 303-305)

- показаниями свидетеля ***а В.А., допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2015 года он (*** В.А.) со своим партнером по бизнесу ***ой О.Н. был на курсах по организации гостиничного бизнеса в бизнес центре по адресу: ******, там они услышали о существовании такой организации как ООО «Ресейл-Эксперт», которая предоставляла услуги по созданию и управлению интернет-магазинами, то есть продавала готовый бизнес – интернет-магазины и управляла ими. В ноябре 2015 года он (*** В.А.) с ***ой О.Н. решили приобрести действующий бизнес, а именно приобрести интернет-магазин у ООО «Ресейл-Эксперт», в связи с чем, она позвонила в указанную организацию и договорилась о приезде в офис. Примерно 20 ноября 2015 года он (*** В.А.) и ***а О.Н. приехали в ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, где их встретил менеджер *** Евгений Геннадьевич, который проводил их в офис. Они сказали ***у Е.Г., что их интересует приобретение интернет-магазин по продаже товаров для активного отдыха, однако никакого подобного опыта по управлению интернет-магазином у них не было, в связи с чем, *** Е.Г. сказал, что ООО «Ресейл-Эксперт» создаст интернет-магазин, возьмет данный магазин на обслуживание, управление и раскрутку сроком на год. Так как они с ***ой О.Н. ранее не имели опыта и навыков управления интернет-магазинами, их интересовал именно такой вариант бизнеса, в котором управлением интернет-магазином будут заниматься опытные люди. *** Е.Г. убеждал их, что управление интернет-магазинами ООО «Ресейл-Эксперт» полностью берёт в свои руки, и если они в дальнейшем захотят, то будут заниматься управлением самостоятельно. Также *** Е.Г. говорил, что в процессе работы интернет-магазина их будут приглашать к сотрудникам ООО «Ресейл-Эксперт», которые должны заниматься управлением нашего интернет-магазина, и они будут учиться на их примере. Стоимость создания интернет-магазина составляла 390 000 рублей. Их с ***ой О.Н. заинтересовало данное предложение. 27 ноября 2015 года примерно в 17 час. 00 мин. они с ***ой О.Н. приехали в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, где их встретил *** Е.Г. Также в офисе находился генеральный директор ООО «Ресейл-Эксперт» *** А.Р., который уверял их о выгодности вложения в создание интернет-магазина, а также что прибыль от данного проекта будет около 250 000 – 400 000 рублей. После чего, ***а Б.Ц. предоставила нам договор № 170/У (возмездного оказания услуг) от 27.11.2015 г., согласно которого ООО «Ресейл-Эксперт» обязался оказать услуги по созданию интернет-магазина розничной торговли товарами для активного отдыха в сети Интернет, согласно прилагаемого плана работ, между ***ой О.Н. и генеральным директором ООО «Ресейл-Эксперт» ***ым А.Р. Данные работы ООО «Ресейл-Эксперт» обязался выполнить в течении 42 календарных дней. Они ознакомилась и ***а О.Н. подписала данный договор и ***а Б.Ц. отнесла его на подпись ***у А.Р., который в момент подписания документов находился в своем кабинете, после чего ***а Б.Ц. принесла и отдала ***ой О.Н. один экземпляр договора. Далее 27 ноября 2015 года примерно в 18 час. 00 мин. ***а О.Н. передала денежные средства в размере 195 000 рублей наличными юристу ***ой Б.Ц., о чем был составлен передаточный акт № 1 от 27.11.2015 г. После этого, в течении 42 календарных дней интернет-магазин так и не был создан, в связи с чем ***а О.Н. связывалась с ***ым А.Р., который сообщал ей, что все в работе. Также в ходе общения с ***ым Е.Г., последний говорил, что его работа ограничивается привлечением новых клиентов, поэтому более ***а О.Н. с ним не контактировала. Так продолжалось до марта 2016 года. В связи с тем, что ООО «Ресейл-Эксперт» нарушило сроки оказания услуг по договору, они предложили ***у А.Р. снизить стоимость окончательного расчета до 95 000 рублей, таким образом общая стоимость оказания услуг составляла 290 000 рублей, на что *** А.Р. согласился. Примерно в середине марта 2016 года *** А.Р. предложил ***ой О.Н. приехать в офис ООО «Ресейл-Эксперт» и заключить дополнительное соглашение о продлении срока оказания услуг по договору. После этого, 17 марта 2016 года примерно в 18 час. 00 мин. они с ***ой О.Н. приехали в офис ООО «Ресейл-Эксперт» расположенный по адресу: ******, где находился *** А.Р. и ***а Б.Ц. *** А.Р. сидел в отдельном кабинете и с ними не контактировал. ***а Б.Ц. принесла им на подпись дополнительное соглашение № 1 от 17.03.2016 г., согласно которого срок оказания услуг по договору был увеличен до 126 календарных дней, а стоимость оказания услуг по договору была снижена до 290 000 рублей. ***а О.Н. подписала данное дополнительное соглашение, и ***а Б.Ц. отнесла его на подпись ***у А.Р., после чего вернулась и отдала один подписанный сторонами экземпляр. Также 01 апреля 2016 года они с ***ой О.Н. приехали в ООО «Ресейл-Эксперт», где находился *** А.Р. и ***а Б.Ц. *** А.Р. сидел в отдельном кабинете и с ними не контактировал. ***а Б.Ц. принесла им на подпись дополнительное соглашение № 2 от 01.04.2016 г. согласно которого срок оказания услуг по договору был установлен до 29.12.2016 г. ***а О.Н. подписала данное дополнительное соглашение, и ***а Б.Ц. отнесла его на подпись ***у А.Р., после чего вернулась и отдала один подписанный сторонами экземпляр. Далее были созданы домены www.voina-i-mir.com, и www.voina-mir.ru, однако у них не было доступа, то есть логинов и паролей, к административным панелям доменов, которые им не были переданы. 29.12.2016 г. примерно в 18 час. 00 мин. они с ***ой О.Н. приехали в офис ООО «Ресейл-Эксперт» расположенный по адресу: ******, где находилась неизвестная девушка, которая представилась руководителем интернет-проекта ООО «Ресейл-Эксперт» Мариной Александровной, другие ее анкетные данные ему (***у В.А.) неизвестны. Марина предоставила ***ой О.Н. на подпись акт об оказании услуг № 1 от 29.12.2016 г., на что они выразили свои претензии о том, что не выполнены пункты плана работ № 7,8,12,15, о чем в данном акте Марина сделала собственноручную запись об этом и сказала, что данные пункты будут включены в агентский договор управления интернет-магазином, который должен быть заключен до 31.01.2017 г. Также о невыполнении данных пунктов работ он (*** В.А.) упоминал в переписке по электронной почте с ***ым А.Р. Далее Марина выходила из переговорной комнаты, после чего вернулась и отдала один экземпляр, подписанный со стороны ООО «Ресейл-Эксперт» генеральным директором ***ым А.Р. 29.12.2016 г. примерно в 19 час. 00 мин. ***а О.Н., находясь в офисе ООО «Ресейл-Эксперт» по вышеуказанному адресу, передала Марине денежные средства в размере 95 000 рублей, в качестве окончательного платежа по договору оказания услуг, и подписала передаточный акт № 1 от 29.12.2016 г. Затем Марина выходила из переговорной комнаты, после чего вернулась и отдала один подписанный сторонами экземпляр. Также 20.02.2017 г. с ними связался *** А.Р., который сообщил, что для оплаты директологу рекламы интернет-магазина, необходимо внести 45 000 рублей. Они сказали, что у них есть только 25 000 рублей. *** А.Р. сказал, что можно перевести 25 000 рублей, а остальное будет вычтено из прибыли интернет-магазина, а также *** А.Р. дал номер банковской карты директолога, открытой в ПАО «Сбербанк России» № ***. 20.02.2017 г. в 18 час. 57 мин., они с ***ой О.Н., находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***ул. Лесная, д. 4, стр. 1, через терминал оплаты перечислила денежные средства в размере 25 000 рублей. Также высветились данные получателя – Игорь Анатольевич Ж. После этого, они обнаружили, что телефон для заказов, указанный на сайтах www.voina-i-mir.com, и www.voina-mir.ru интернет-магазина, не отвечал, а точнее был заблокирован. Интернет-магазин фактически не вел никакой деятельности. Связавшись с Мариной, она сказала, что у них проблемы с ***ым А.Р., он их всех также «кинул», не выплатил заработную плату сотрудникам, и они больше не работают в ООО Ресейл-Эксперт», туда приезжать нет смысла. Денежные средства на общую сумму 315 000 рублей, внесенные в качестве оплаты по договорам с ООО «Ресейл-Эксперт» и за услуги директолога, принадлежали ***ой О.Н., он (*** В.А.) помогал ей при переговорах с сотрудниками ООО «Ресейл-Эксперт» по указанным выше сделкам, в том числе в согласовании договоров с сотрудниками ООО «Ресейл-Эксперт». Также он (*** В.А.) вел переписку по электронной почте по работе интернет-магазина. В их офис они всегда приезжали вместе. Также они открыли юридическое лицо ООО «Невского,25», так как интернет-магазин должен был числиться на юридическом лице, однако так как интернет-магазины им не предоставили, данное Общество не вело никакой деятельности и впоследствии было ликвидировано. (т. 5 л.д. 70-73)

- показаниями свидетеля ***а Н.А., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в начале декабря 2015 года он (*** Н.А.) решил приобрести готовый бизнес, а именно интернет-магазин. В сети интернет он (*** Н.А.) нашел компанию ООО «Ресейл-Эксперт», которая позиционировала себя посредником при покупке, либо продаже готового бизнеса. Связавшись по указанному на их сайте номеру телефона, менеджер данной компании, как впоследствии ему (***у Н.А.) стало известно его зовут *** Денис, сообщил, что есть несколько вариантов интернет-магазинов и пригласил его в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, на что он (*** Н.А.) согласился. Примерно в начале декабря 2015 г. он (*** Н.А.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по вышеуказанному адресу, где его (***а Н.А.) встретил менеджер *** Д., который помог ему (***у Н.А.) подобрать интернет-магазин, а именно по трем вариантам интернет-магазинов, один из которых был www.banby.ru по продаже детских товаров, так как он (*** Н.А.) подбирал данный бизнес для супруги, которая находилась в декретном отпуске. Цена данного интернет-магазина составляла 1 000 000 рублей. Также *** Д. связался с собственником (продавцом) данного бизнеса ***ым К.И. и они договорились о совместной встрече. После чего, 13 января 2016 года он (*** Н.А.) с ***ым К.И. встретился в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», где они обсудили все вопросы, связанные с интернет-магазином, который он продавал, также на встрече присутствовал менеджер *** Д. Далее они с ***ым К.И. пришли к соглашению, и договорились о подписании предварительного договора купли-продажи бизнеса. 15.01.2016 года примерно в 12 час. 00 мин. он (*** Н.А.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, где его (***а Н.А.) встретил менеджер *** Д. Далее он (*** Н.А.), *** А.Р., *** К.И., *** Д. и ***а Б.Ц. некоторое время согласовывали предварительный договор купли-продажи, а именно *** К.И. вчитывался в каждый пункт договора и рассматривал риски. В итоге они все согласовали, и примерно в 14 час. 00 мин. 15.01.2016 г. ***а Б.Ц. подготовила и распечатала предварительный договор купли-продажи бизнеса №439/П от 15.01.2016 г., где он (*** Н.А.) (покупатель), *** К.И. (продавец) и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице ***ой Б.Ц. (гарант сделки), который был подписан всеми сторонами. Примерно в вышеуказанное время он (*** Н.А.) оплатил 100 000 рублей в качестве обеспечительного взноса наличными ***ой Б.Ц., о чем последней был подготовлен и распечатан передаточный акт № 1 от 15.01.2016 г., который был подписан им (***ым Н.А.) и ***ой Б.Ц. После чего, ему (***у Н.А.) от ***ой Б.Ц. пришел акт инвентаризации товарных остатков, а от ***а К.И. в период с 20.01.2016 по 22.01.2016 гг. была передана информация, касающаяся работы интернет магазина. После чего, 22.01.2016 г. примерно в 15 час. 00 мин. он (*** Н.А.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт», расположенный по адресу: ******, где его (***а Н.А.) встретил и проводил до офисного помещения *** Д. После чего, находясь в офисе, где кроме него (***а Н.А.) присутствовали *** А.Р., *** К.И., и ***а Б.Ц., был подготовлен ***ой Б.Ц. и подписан сторонами акт проверки и подготовки бизнеса № 439/П от 22.01.2016 г., а также договор купли-продажи бизнеса № 439/О от 22.01.2016 г.. После чего, примерно в 15 час. 30 мин 22.01.2016 г., он (*** Н.А.) передал наличными ***ой Б.Ц. денежные средства размере 900 000 рублей, о чем последней был подготовлен и распечатан передаточный акт № 1 от 22.01.2016 г., который был подписан им (***ым Н.А.) и ***ым А.Р. Далее, в период до 27.01.2016 г. продавец *** К.И. выполнил все необходимые действия согласно условиям договора купли-продажи бизнеса № 439/П от 15.01.2016 г., в связи с чем 27.01.2016 г. примерно в 15 час. 00 мин., в офисе ООО «Ресейл-Эксперт», расположенном по вышеуказанному адресу, он (*** Н.А.), *** К.И. и ООО «Ресейл-Эксперт» в лице ***ой Б.Ц. подписали акт приёма-передачи бизнеса № 1 от 27.01.2016 г., а также он (*** Н.А.) подписал распоряжение о том, что все необходимые действия согласно условиям договора со стороны продавца ***а К.И. выполнены, а также просил передать ***у К.И. ранее переданные ООО «Ресейл-Эксперт» 1 000 000 рублей. По какой причине денежные средства не были переданы ***у К.И. ему (***у Н.А.) неизвестно. Каких-либо претензий к ***у К.И. или к ООО «Ресейл-Эксперт» не имеет. (т. 5 л.д. 227-229)

- показания свидетеля *** В.Р., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него (*** В.Р.) имелся бизнес, связанный со строительством и ремонтными работами. Для расширения бизнеса он (*** В.Р.) приобрел доменное имя, расположенное по адресу в сети Интернет: www.wecool.ru, для создания интернет-магазина по продаже кондиционеров. Доменное имя он (*** В.Р.) приобрел на одном из сайтов, специализирующихся на продаже интернет-магазинов, каком точно не вспомнит. После чего он (*** В.Р.) самостоятельно пытался развивать данный интернет-магазин, а именно оплатил рекламу своего интернет-магазина в «Яндекс.директ», разработал дизайн сайта, заключил договора с поставщиками, а также выложил товар на сайте. В рекламу данного сайта было вложено много денежных средств, однако прибыли от него не было, в связи с чем им (*** В.Р.) примерно в мае 2016 года было принято решение о его продаже. В сети Интернет он (*** В.Р.) нашел компанию ООО «Ресейл-Эксперт», которая занималась покупкой интернет-магазинов. Он (*** В.Р.) искал покупателя именно среди юридических лиц, так как хотел продать данный магазин по договору, а выбрал для продажи ООО «Ресейл-Эксперт», так как по рейтингу популярности в сети Интернет их сайт был в топе и они вызвали доверие. После чего он (*** В.Р.) оставил заявку на их сайте и через некоторое время ему (*** В.Р.) перезвонил мужчина, который представился менеджером компании ООО «Ресейл-Эксперт», имени не вспомнит, который сообщил, что они заинтересованы в его (*** В.Р.) сайте и готовы его приобрести. Он (*** В.Р.) спросил, будет ли данная сделка юридически оформлена, будет ли подписан договор, на что менеджер сказал, что все будет официально, по договору, в их компании есть юридический отдел. После чего менеджер поинтересовался, за сколько он (*** В.Р.) готов его продать, на что он (*** В.Р.) ответил, что за 100 000 рублей. Менеджер ему (*** В.Р.) сообщил, что данная сумма их устраивает и спросил удобно ли ему (*** В.Р.) приехать к ним, он (*** В.Р.) сказал, что удобно, и они согласовали время. После чего, примерно спустя неделю, точную дату и время он (*** В.Р.) не помнит, он (*** В.Р.) приехал в офис ООО «Ресейл-Эксперт» по адресу: ******, где его (*** В.Р.) встретил менеджер, с которым он (*** В.Р.) общался по телефону. После чего данный менеджер отвел его (*** В.Р.) в переговорную комнату, где он (*** В.Р.) передал ему контакты маркетологов, контакты поставщиков. Менеджер сказал ему (*** В.Р.), что они проанализировали его (*** В.Р.) интернет-магазин, его нужно дорабатывать, доделывать, и он не подходит под нужные им задачи, и сказал, что его (*** В.Р.) интернет-магазин ООО «Ресейл-Эксперт» готов приобрести за 30 000-40 000 рублей, на что он (*** В.Р.) возмутился и отказался, так как ранее была согласована другая сумма. В итоге они пришли к сумме в размере 60 000 рублей. При этом он (*** В.Р.) был в полной уверенности, что покупателем его интернет-магазина является компания ООО «Ресейл-Эксперт». Спустя примерно час ожидания менеджер принес ему (*** В.Р.) договор купли-продажи бизнеса, прочитав который он (*** В.Р.) удивился, что в договоре стоимость бизнеса указана в 4 раза больше, чем согласованная сумма в 60 000 рублей, на что менеджер сказал ему (*** В.Р.), что это комиссия компании за продажу покупателю. Причем до момента, когда менеджер принес ему (*** В.Р.) на подписание договор купли-продажи бизнеса, о том, что покупатель не ООО «Ресейл-Эксперт», а другое лицо, данный менеджер ему (*** В.Р.) не сообщал. После чего он (*** В.Р.) подписал документы, какие точно помимо договора купли-продажи не вспомнит. Получал ли он (*** В.Р.) копии документов вспомнить не может, помнит, что расписывался, возможно, в нескольких экземплярах документов. После чего менеджер ушел, а он (*** В.Р.) остался в переговорной комнате. Спустя примерно полчаса менеджер вернулся и передал ему (*** В.Р.) 60 000 рублей, после чего он проводил его (*** В.Р.) и он (*** В.Р.) покинул офис. Копий документов у него не сохранилось в связи с давностью событий.

Свидетелю *** В.Р. на обозрение предоставлены копия договора купли продажи бизнеса № 306/О от 28.05.2016 г. и копия акта № 1 (приема-передачи бизнеса) от 28.05.2016 г. между *** В,Р., ***ым А.В. и ООО «Ресейл-Эксперт». На вопрос: Вами выполнены подписи в представленном договоре, а также в акте в графе «продавец», он (*** В.Р.) ответил, что да.

На вопрос: Знакомы ли Вы с ***ым Алексеем Вячеславовичем, он (*** В.Р.) ответил, что нет, никогда его не видел. (т. 7 л.д. 136-139)

- показания свидетеля ***а Н.С., допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него (***а Н.С.) имелся бизнес, связанный с продажей косметики, а именно интернет-магазин, расположенный по адресу в сети Интернет: www.dafrodita.ru. Данный интернет-магазин он (*** Н.С.) создавал на платформе www.insales.ru, после чего оплачивал рекламу в «Яндекс.директ» и «Гугл эдвордс», разработал дизайн сайта. Косметику он заказывал в Республике Крым, насколько он (*** Н.С.) помнит, компания называлась «Крымская натуральная косметика» и выкладывал их продукцию на своем сайте. Это был основной поставщик, других поставщиков ░░ ░░░░░░░░. ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ 12 000 ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ (*** ░.░.) ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ www.avito.ru ░░ ░░░░ 65 000 ░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░ 2016 ░░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░-░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ www.avito.ru. ░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░ ░░ (*** ░.░.) ░░░░░░░ 80 000 ░░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ******, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ «░░░░░░.░░░░░░», ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ 2016 ░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ (*** ░.░.) ░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ******, ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░-░░░░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░░░-░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ «░░░░░░-░░░░░░», ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ (***░ ░.░.) 80 000 ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░-░░░░░░ ░ ░░ (*** ░.░.) ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░). ░░░░░ ░░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░ (***░ ░.░.) ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (*** ░.░.) ░░░ ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ www.dafrodita.ru ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ (***░ ░.░.) ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ***░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 295/░ ░░ 31.05.2016 ░. ░ ░░░░░ ░░░░ № 1 (░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░) ░░ __.05.2016 ░. ░░░░░ ***░░ ░.░., ***░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░-░░░░░░░». ░░ ░░░░░░: ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░ «░░░░░░░░», ░░ (*** ░.░.) ░░░░░░░, ░░░ ░░.

░░ ░░░░░░: ░░░░░░░ ░░ ░░ ░ ***░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░ (*** ░.░.) ░░░░░░░, ░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░. (░. 7 ░.░. 142-144)

Решение от 27.02.2024 по делу № 01-0024/2024 от 14.02.2023

01-0024/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица