Решение по делу № 1-15/2022 (1-118/2021; 1-500/2020;) от 29.09.2020

КОПИЯ

Дело №1-15/2022

(УИД 70RS0004-01-2020-005843-72)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 10 июня 2022 года

Советский районный суд г. Томска в составе

председательствующего судьи Чечнёва А.Н.,

при секретаре Поволковиче А.А.,

с участием государственного обвинителя -

помощника прокурора Советского района г. Томска Ведренцевой С.В.,

подсудимого Егорова А.Н.,

защитника Греля А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ЕГОРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г.Северске Томской области, гражданина РФ, владеющего русским языком, имеющего высшее образование, военнообязанного, трудоустроенного, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу:
<адрес>, судимостей не имеющего,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204,
п. «в» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 7 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

установил :

Егоров А.Н. совершил одиннадцать мелких коммерческих подкупов - коммерческих подкупов на суммы, не превышающие десяти тысяч рублей, а также один коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершённый в значительном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, Бресская Е.А., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск Томской области (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск Томской области) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от 02 сентября 2013 года № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период
с 00 часов 00 минут 01 января 2017 года до 08 часов 08 минут 28 февраля 2017 года (время московское), находясь в неустановленном месте на территории Томской области, в ходе телефонного разговора с Егоровым А.Н. по номеру телефона №, достигла договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для нее разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск Томской области, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации
ЗАТО Северск Томской области заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и Бресской Е.А. - с другой, за деньги в общей сумме 16000рублей, из расчета 10000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск Томской области в 2017 году и 6000рублей - в 2018 году, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего, Бресская Е.А. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Бресской Е.А., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации
ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Бресская Е.А. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 08 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Бресской Е.А., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк), расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 5000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 16000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Бресской Е.А., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Бресской Е.А. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Бресской Е.А., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». После этого в период с 08 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское) до 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) Егоров А.Н., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, за переданные ему Бресской Е.А. денежные средства в сумме 5000рублей, являющиеся часть коммерческого подкупа в размере 16000рублей, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ б/н работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Бресской Е.А., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Бресскую Е.А., в период с 08 часов 30 минут до 16часов
15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. Затем Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме
16000рублей, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 17 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ по 24 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Бресской Е.А., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 5000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 16000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего Бресской Е.А., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Бресской Е.А. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Бресской Е.А., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий
Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Бресская Е.А. в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, без законных оснований разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Бресская Е.А., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории
ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны
ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 06 часов 07 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с Егоровым А.Н. по номеру телефона №, с учетом ранее достигнутой договоренности сообщила о необходимости получения разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на 2018 год. После чего в указанный период времени Бресская Е.А., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. После чего Егоров А.Н., осознавая, что является представителем
ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации
ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию
ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Бресской Е.А., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Бресская Е.А. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, за передачу в дальнейшем Бресской Е.А. ему денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в общей сумме 16000рублей, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Бресской Е.А., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Бресскую Е.А., в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. Затем Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме 16000рублей, уведомив Бресскую Е.А. о выполнении им части договоренности – о передаче необходимых документов в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период с 06 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов
00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Бресской Е.А., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 3000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в общем размере 16000рублей, за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего - Бресской Е.А., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Бресской Е.А. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Бресской Е.А., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». После чего Егоров А.Н., уведомив Бресскую Е.А. о выдаче ей разрешения на въезд, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме 16000рублей, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 19 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ по 24 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Бресской Е.А., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 3000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 16000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Бресской Е.А., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Бресской Е.А. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Бресской Е.А., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Бресская Е.А. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, без законных оснований разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.

Кроме того, Гасанова А.П., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории
ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны
ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе переписки по адресу электронной почты severchanin@mail.ru с ранее незнакомым ей Егоровым А.Н., достигла договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для нее разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и Гасановой А.П. - с другой, за деньги в общей сумме 17000рублей, из расчета 6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> в 2016 и 2018 годах и 5000рублей – в 2017 году, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего, в указанный период времени Гасанова А.П., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации
ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию
ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве
Гасановой А.П., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Гасанова А.П. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение в дальнейшем от Гасановой А.П. после производства им необходимых действий денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в общей сумме 17000рублей, в период с 00 часов 00 минут
ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Гасановой А.П., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Гасанову А.П., в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. Затем Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме 17000рублей, уведомив Гасанову А.П. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 09 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Гасановой А.П. на счет №, открытый в филиале № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск, г.Северск, <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в общей сумме 17000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Гасановой А.П., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Гасановой А.П. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Гасановой А.П., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Гасанова А.П. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, без законных оснований разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Гасанова А.П., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе переписки по адресу электронной почты severchanin@mail.ru с Егоровым А.Н., с учетом ранее достигнутой договоренности сообщила о необходимости получения разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на 2017 год. После чего в указанный период времени Гасанова А.П., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Гасановой А.П., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Гасанова А.П. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение в дальнейшем от Гасановой А.П., после производства им необходимых действий, денежных средств в сумме 5000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в размере 17000рублей, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ б/н работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Гасановой А.П., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Гасанову А.П., в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. После чего Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме 17000рублей, уведомив Гасанову А.П. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 06 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Гасановой А.П., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе №
ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 10000рублей, из которых 5000рублей являются частью коммерческого подкупа в общей сумме 17000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Гасановой А.П., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Гасановой А.П. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Гасановой А.П., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем
ООО «СибЭнергоСтрой», Гасанова А.П. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов
00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, без законных оснований разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Гасанова А.П., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 15 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе переписки по адресу электронной почты severchanin@mail.ru с Егоровым А.Н., с учетом ранее достигнутой договоренности сообщила о необходимости оформлении разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на 2018 год. После чего в указанный период времени Гасанова А.П., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Гасановой А.П., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Гасанова А.П. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение в дальнейшем от Гасановой А.П. после производства им необходимых действий денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в общей сумме 17000рублей, в период с 00 часов 00 минут
ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ
№ работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Гасановой А.П., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Гасанову А.П., в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. После чего Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме 17000рублей, уведомив Гасанову А.П. о представлении им необходимого пакета документов в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 05 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ
до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Гасановой А.П., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в общей сумме 17000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Гасановой А.П., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Гасановой А.П. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Гасановой А.П., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Гасанова А.П. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, без законных оснований разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.

Также Морозова (Кирсанова) А.С., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №
«О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны
ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 00 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, через выступающую в качестве посредника Гасанову А.П., которая в ходе переписки по адресу электронной почты severchanin@mail.ru с Егоровым А.Н. достигла договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для нее и Морозовой (Кирсановой) А.С. разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и
Морозовой (Кирсановой) А.С. - с другой, за деньги в общей сумме 11000рублей, из расчета 5000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> в 2017 году и 6000рублей - в 2018 году, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего в указанный период времени выступающая в качестве посредника Гасанова А.П., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru отправила Егорову А.Н. фотографии паспорта Морозовой (Кирсановой) А.С. гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем
ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации
ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию
ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве
Морозовой (Кирсановой) А.С., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации
ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Морозова (Кирсанова) А.С. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение в дальнейшем
от Морозовой (Кирсановой) А.С. через выступающую в качестве посредника
Гасанову А.П., после производства им необходимых действий, денежных средств в сумме 5000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в общей сумме 11000рублей, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ б/н работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Морозовой (Кирсановой) А.С., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Морозову (Кирсанову) А.С., в период с 08 часов
30 минут до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. После чего Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме 11000рублей, уведомив выступающую в качестве посредника Гасанову А.П. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче Морозовой
(Кирсановой) А.С. Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 06 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов
00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя выступающей в качестве посредника Гасановой А.П., на расчетный счет
№, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 10000рублей, из которых 5000рублей являются частью коммерческого подкупа в общей сумме 11000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего -
Морозовой (Кирсановой) А.С., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Морозовой (Кирсановой) А.С. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Морозовой (Кирсановой) А.С., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Морозова (Кирсанова) А.С. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, без законных оснований разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Морозова (Кирсанова) А.С., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в
ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период
с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе переписки по адресу электронной почты severchanin@mail.ru, либо мессенджере «WhatsApp» но номеру телефона № с Егоровым А.Н., достигла договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для неё разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации
ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и Морозовой (Кирсановой) А.С. - с другой, за деньги в общей сумме 11000рублей, из расчета 5000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> в 2017 году и 6000рублей – в 2018 году, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего в указанный период времени Морозова (Кирсанова) А.С., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru либо мессенджере «WhatsApp» но номеру телефона № отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. После чего Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации
ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве
Морозовой (Кирсановой) А.С., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации
ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Морозова (Кирсанова) А.С. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 07 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Морозовой (Кирсановой) А.С., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в общей сумме 11000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Морозовой (Кирсановой) А.С., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Морозовой (Кирсановой) А.С. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Морозовой (Кирсановой) А.С., выдав её за работника ООО «СибЭнергоСтрой». После этого в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) Егоров А.Н., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, за переданные ему Морозовой (Кирсановой) А.С. денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 11000рублей, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Морозовой (Кирсановой) А.С., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Морозову (Кирсанову) А.С., в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Морозова (Кирсанова) А.С. в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, без законных оснований разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.

Кроме того, Жарков А.В., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для своего временного пребывания, а также временного пребывания его сотрудников Блинова В.И.,
Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С., не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора по номеру № с ранее незнакомым ему Егоровым А.Н., достиг договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для него, Блинова В.И.,
Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С. разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и указанными лицами - с другой, за деньги в общей сумме 48000рублей, являющейся значительным размером, из расчета 6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> сроком на один год для одного лица, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего Жарков А.В. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, передал Егорову А.Н. лично в указанный период в вечернее время в неустановленном месте на территории <адрес> копии своего паспорта гражданина Российской Федерации, паспорта
Братчикова А.Н. и денежные средства в сумме 12000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в значительном размере 48000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего – Жаркова А.В., а также Братчикова А.Н., которым необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложных трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны, Жарковым А.В. и Братчиковым А.Н. с другой стороны (соответственно), последующую передачу указанных заведомо подложных трудовых договоров, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Жаркову А.В. и Братчикову А.Н., выдав их за работников
ООО «СибЭнергоСтрой». При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем
ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Жаркова А.В. и Братчикова А.Н. путем оформления с ними заведомо подложных трудовых договоров, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Жарков А.В. и Братчиков А.Н. получат разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> путем выдачи им временных пропусков, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период с 00 часов 00 минут
ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), получил от Жаркова А.В. в указанный период в вечернее время в неустановленном месте на территории <адрес> денежные средства в сумме 12000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в значительном размере 48000рублей, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, после чего совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложные трудовые договоры работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работниками в лице Жаркова А.В. и Братчикова А.Н. (соответственно), подписав данные договоры от имени последних, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Братчикова А.Н., до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ(время местное), и включая Жаркова А.В. - до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), предоставил указанные пакеты документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Братчиков А.Н. и Жарков А.В. без законных оснований получили в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, Братчиков А.Н. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), Жарков А.В. - в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное). В дальнейшем Жарков А.В., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для своего временного пребывания, а также временного пребывания его сотрудников
Блинова В.И., Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С., не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора по номеру № с Егоровым А.Н., достиг договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для Блинова В.И., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С. разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и указанными лицами - с другой, за деньги в сумме 18000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в общей сумме 4000рублей, в значительном размере, из расчета 6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> сроком на один год для одного лица, за совершение указанных незаконных действий. После чего Жарков А.В., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, передал Егорову А.Н. лично в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (время местное) в вечернее время в неустановленном месте на территории <адрес> копии паспортов гражданина Российской Федерации на имя Блинова В.И., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С. и денежные средства в сумме 18000рублей, двумя частями по 12000рублей и 6000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в значительном размере 48000рублей, за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего - Жаркова А.В., а также Блинова В.И., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С., которым необходимо разрешение на въезд на охраняемую территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложных трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны, и Блиновым В.И., Братчиковым Д.Н., Ширшиковым А.С. с другой стороны (соответственно), последующую передачу указанных заведомо подложных трудовых договоров, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Блинову В.И., Братчикову Д.Н., Ширшикову А.С., выдав их за работников ООО «СибЭнергоСтрой». При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Блинова В.И., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С., путем выдачи им временных пропусков, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период с 00 часов 00 минут
ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), получив от Жаркова А.В. в указанный период в вечернее время в неустановленном месте на территории <адрес> денежные средства в сумме 18000рублей, двумя частями по 12000рублей и 6000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в значительном размере 48000рублей, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложные трудовые договоры работника с работодателем, где работодателем числилось
ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работниками в лице Блинова В.И., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С. (соответственно), подписав данные договоры от имени последних, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Блинова В.И., до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), включая Ширшикова А.С. - до 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), включая Братчикова Д.Н. - до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), предоставил указанные пакеты документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Блинов В.И., Братчиков Д.Н. и Ширшиков А.С. в последующем без законных оснований получили в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, Блинов В.И. - в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), Братчиков Д.Н. - в период
с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), Ширшиков А.С. - в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное). В дальнейшем Жарков А.В., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для своего временного пребывания, а также временного пребывания его сотрудников Блинова В.И., Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С., не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора по номеру № с Егоровым А.Н., достиг договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для него и Братчикова А.Н. разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и указанными лицами - с другой, за деньги в сумме 12000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в общей сумме 48000рублей, в значительном размере, из расчета 6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> сроком на один год для одного лица, за совершение указанных незаконных действий. После чего Жарков А.В. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, передал Егорову А.Н. лично в указанный период в вечернее время в неустановленном месте на территории <адрес> копии своего паспорта гражданина Российской Федерации, паспорта Братчикова А.Н. и денежные средства в сумме 12000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в значительном размере 48000рублей, за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего – Жаркова А.В., а также Братчикова А.Н., которым необходимо разрешение на въезд на охраняемую территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложных трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны, Жарковым А.В. и Братчиковым А.Н. с другой стороны (соответственно), последующую передачу указанных заведомо подложных трудовых договоров, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Жаркову А.В., Братчикову А.Н., выдав их за работников
ООО «СибЭнергоСтрой». При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем
ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию
ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Жаркова А.В. и Братчикова А.Н., путем выдачи им временных пропусков, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), получив от Жаркова А.В. в указанный период в вечернее время в неустановленном месте на территории <адрес> денежные средства в сумме 12000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в значительном размере 48000рублей, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложные трудовые договоры от ДД.ММ.ГГГГ б/н работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работниками в лице Жаркова А.В. и Братчикова А.Н. (соответственно), подписав данные договоры от имени последних, а также поставив подпись с подражанием подписи директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая
Братчикова А.Н. и Жаркова А.В. в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время местное), предоставил указанные пакеты документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Братчиков А.Н. и Жарков А.В. в последующем без законных оснований получили в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>; Братчиков А.Н. - в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), Жарков А.В. - в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время местное). В дальнейшем Жарков А.В., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для своего временного пребывания, а также временного пребывания его сотрудников Блинова В.И., Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С., не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, связался по номеру телефона
№ с Егоровым А.Н., с учетом ранее достигнутой между ними договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для Жаркова А.В., Блинова В.И., Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С. разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и указанными лицами - с другой, за деньги в общей сумме 48000рублей, являющейся значительным размером, из расчета 6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> сроком на один год для одного лица, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий, сообщил о необходимости оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> для Братчикова Д.Н. Затем Жарков А.В. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, передал Егорову А.Н. неустановленным способом, находясь в указанный период в неустановленном месте на территории <адрес> копию паспорта гражданина Российской Федерации Братчикова Д.Н. После чего Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Братчикова Д.Н., путем выдачи ему временного пропуска, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, за передачу ему в дальнейшем Жарковым А.В. после совершения им (Егоровым А.Н.) необходимых действий, денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся оставшейся частью коммерческого подкупа в общей сумме 48000рублей, в значительном размере, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов
30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Братчикова Д.Н., подписав данный договор от имени последнего, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Братчикова Д.Н., в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), предоставил указанные пакеты документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. После чего Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение оставшейся части коммерческого подкупа в общей сумме 48000рублей, в значительном размере, уведомив Жаркова А.В. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче Братчикову Д.Н. Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода со счета №, зарегистрированного на имя Жаркова А.В., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ККО «Томь» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в значительном размере в общей сумме 48000рублей, за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего - Жаркова А.В., а также Братчикова Д.Н., которому необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на изготовление и передачу Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Братчиковым Д.Н. - с другой стороны, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Братчикова Д.Н., выдав его за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Братчиков Д.Н. в последующем в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получил в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.

Также Таштандинова А.И., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период
с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), связалась с ранее ей незнакомым Егоровым А.Н. по номеру телефона
№, достигла с ним договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для нее разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и Таштандиновой А.И. - с другой, за деньги в общей сумме 20000рублей, из расчета
10000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на один год, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего Таштандинова А.И. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» по номеру телефона № отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации
ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Таштандиновой А.И., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого
Таштандинова А.И. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 08 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское) до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Таштандиновой А.И., на счет №, открытый в дополнительном офисе №
ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск, г.Северск, <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 5000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 20000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего – Таштандиновой А.И., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между
ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Таштандиновой А.И. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации
ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Таштандиновой А.И., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». После этого Егоров А.Н. умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, за передачу в дальнейшем Таштандиновой А.И. ему денежных средств в сумме 5000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в общей сумме 20000рублей, а также за переданные ему денежные средства в сумме 5000рублей, в период времени с 08 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское) до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор работника с работодателем от ДД.ММ.ГГГГ №, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Таштандиновой А.И., поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая
Таштандинову А.И., в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. Затем
Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение части коммерческого подкупа в виде денежных средств в сумме 5000рублей из общей суммы коммерческого подкупа в 20000рублей, уведомив Таштандинову А.И. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Таштандиновой А.И., на счет
№, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск, г.Северск, <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 5000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 20000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Таштандиновой А.И., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между
ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Таштандиновой А.И. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Таштандиновой А.И., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Таштандинова А.И. в период
с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Таштандинова А.И., продолжая реализацию своей цели на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), связавшись с Егоровым А.Н., с учетом достигнутой с ним ранее договоренности сообщила о необходимости получения разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на 2018 год. После чего Таштандинова А.И. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» по номеру телефона
№ отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем
ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию
ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Таштандиновой А.И., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого
Таштандинова А.И. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 12 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Таштандиновой А.И., на счет №, открытый в дополнительном офисе №
ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 5000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 20000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Таштандиновой А.И., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Таштандиновой А.И. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес> Таштандиновой А.И., выдав ее за работника
ООО «СибЭнергоСтрой». После этого Егоров А.Н., получив от Таштандиновой А.И. в период с 12 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское) денежные средства в сумме 5000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в размере 20000рублей, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор работника с работодателем от ДД.ММ.ГГГГ №, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Таштандиновой А.И., подписав данный договор от имени последней, поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Таштандинову А.И., в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. Затем Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме
20000рублей, уведомив Таштандинову А.И. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 12 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ
до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Таштандиновой А.И., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 5000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 20000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего – Таштандиновой А.И., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между
ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Таштандиновой А.И. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Таштандиновой А.И., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Таштандинова А.И. в период
с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.

Кроме того, Петрина Ю.В., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период
с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с ранее незнакомым ей Егоровым А.Н. по номеру телефона
№, достигла договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для нее разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и
Петриной Ю.В. - с другой, за деньги в общей сумме 12000рублей, из расчета
6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на один год, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего Петрина Ю.В. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» по номеру телефона
№ отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Петриной Ю.В., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Петрина Ю.В. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, за передачу в дальнейшем
Петриной Ю.В. денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Петриной Ю.В., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Петрину Ю.В., в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. После чего Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение денежных средств в сумме
6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, уведомив Петрину Ю.В. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 15 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн со счета банковской карты №, зарегистрированной на имя
Петриной Ю.В., на счет №, открытый в филиале № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск, г.Северск, <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Петриной Ю.В., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между
ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Петриной Ю.В. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Петриной Ю.В., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Петрина Ю.В. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Петрина Ю.В., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с Егоровым А.Н. по номеру телефона №, с учетом ранее достигнутой договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для нее разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и Петриной Ю.В. - с другой, за деньги в общей сумме 12000рублей, из расчета 6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на один год, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий, сообщила о необходимости оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на 2017 год. После чего Петрина Ю.В. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» по номеру телефона № отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Петриной Ю.В., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Петрина Ю.В. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, за передачу в дальнейшем Петриной Ю.В. денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Петриной Ю.В., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Петрину Ю.В., в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. После чего Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, уведомив Петрину Ю.В. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 16 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн со счета банковской карты №, зарегистрированной на имя Петриной Ю.В., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Петриной Ю.В., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Петриной Ю.В. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Петриной Ю.В., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Петрина Ю.В. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>

Также Мелехов Д.А., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период
с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с ранее незнакомым ему Егоровым А.Н. по номеру телефона
№, достиг договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для него разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и
Мелеховым Д.А. - с другой, за деньги в общей сумме 12000рублей, из расчета
6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на один год, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего Мелехов Д.А., в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» по номеру телефона
№ отправил Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Мелехова Д.А., путем оформления с ним заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Мелехов Д.А. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, за передачу в дальнейшем Мелеховым Д.А. денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Мелехова Д.А., подписав данный договор от имени последнего, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Мелехова Д.А. в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. После чего Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, уведомив Мелехова Д.А. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ему Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 08 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн со счета банковской карты №, зарегистрированной на имя Мелехова Д.А., на счет №, открытый в филиале № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск, г.Северск, <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Мелехова Д.А., которому необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Мелеховым Д.А. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Мелехову Д.А., выдав его за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Мелехов Д.А. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получил в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Мелехов Д.А., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 06 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе переписки с Егоровым А.Н. по номеру телефона №, с учетом ранее достигнутой договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для него разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и Мелеховым Д.А. - с другой, за деньги в общей сумме 12000рублей, из расчета 6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на один год, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий, сообщил о необходимости оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на 2018 год. После чего Мелехов Д.А. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» по номеру телефона № отправил Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Мелехова Д.А., путем оформления с ним заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Мелехов Д.А. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 06 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн со счета банковской карты №, зарегистрированной на имя Мелехова Д.А., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 3000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Мелехова Д.А., которому необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Мелеховым Д.А. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Мелехову Д.А., выдав его за работника ООО «СибЭнергоСтрой». После чего Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в размере 12000рублей, за передачу в дальнейшем Мелеховым Д.А. денежных средств в сумме 3000рублей, являющихся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Мелехова Д.А., подписав данный договор от имени последнего, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Мелехова Д.А. в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. После чего Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение денежных средств в сумме 3000рублей, являющихся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, уведомив Мелехова Д.А. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ему Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 16 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ
до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн со счета банковской карты №, зарегистрированной на имя Мелехова Д.А., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме
3000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Мелехова Д.А., которому необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Мелеховым Д.А. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Мелехову Д.А., выдав его за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Мелехов Д.А. в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получил в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.

Также Кудина В.А., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории
ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с ранее незнакомым ей Егоровым А.Н. по номеру телефона №, достигла договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для нее разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и
Кудиной В.А. - с другой, за деньги в общей сумме 12000рублей, из расчета 6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на один год, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего Кудина В.А. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Кудиной В.А., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого
Кудина В.А. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение в дальнейшем от Кудиной В.А. после выполнения им необходимых действий денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Кудиной В.А., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Кудиной В.А., в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. После чего
Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, уведомив Кудину В.А. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 05 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты
№, зарегистрированной на имя Кудиной В.А., на счет
№, открытый в дополнительном офисе №
ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Лапинской Ю.С., неосведомленной о преступных намерениях Егорова А.Н. и Кудиной В.А., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Кудиной В.А., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Кудиной В.А. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Кудиной В.А., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем
ООО «СибЭнергоСтрой», Кудина В.А. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Кудина В.А., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе переписки с Егоровым А.Н. по номеру телефона №, с учетом достигнутой ранее договоренности сообщила о необходимости получения разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на 2017 – 2018 год. После чего Кудина В.А. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru, либо в мессенджере «WhatsApp» отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Кудиной В.А., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Кудина В.А. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение в дальнейшем от Кудиной В.А. после выполнения им необходимых действий денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Кудиной В.А., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Кудиной В.А., в период с 08 часов 30 минут до 17 часов
30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. После чего Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, уведомив Кудину В.А. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 12 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ
до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через Мобильный банк с банковской карты №, зарегистрированной на имя Кудиной В.А., на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего – Кудиной В.А., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Кудиной В.А. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Кудиной В.А., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Кудина В.А. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.

Кроме того, Эмикан Л.Ю., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период
с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с ранее незнакомым ей Егоровым А.Н. по номеру телефона
№, достигла договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для нее разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и Эмикан Л.Ю. - с другой, за деньги в общей сумме 16000рублей, из расчета 10000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> в 2017 году и 6000рублей – в 2018 году, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего Эмикан Л.Ю. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» по номеру телефона № отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации
ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск
ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Эмикан Л.Ю., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Эмикан Л.Ю. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты
№, зарегистрированной на имя Эмикан Л.Ю., на счет
№, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Лапинской Ю.С., неосведомленной о преступных намерениях Егорова А.Н. и Эмикан Л.Ю., денежные средства в сумме 5000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 16000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Эмикан Л.Ю., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Эмикан Л.Ю. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>
Эмикан Л.Ю., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». После этого Егоров А.Н., в период с 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское) до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в размере 16000рублей, а также за переданные ему Эмикан Л.Ю. денежные средства в сумме 5000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ б/н работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Эмикан Л.Ю., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Эмикан Л.Ю., в период с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. Затем Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме 16000рублей, уведомив Эмикан Л.Ю. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 11 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ по 24 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Эмикан Л.Ю., на счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Лапинской Ю.С., неосведомленной о преступных намерениях Егорова А.Н. и Эмикан Л.Ю., денежные средства в сумме 5000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 16000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Эмикан Л.Ю., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Эмикан Л.Ю. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Эмикан Л.Ю., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Эмикан Л.Ю. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Эмикан Л.Ю., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 15 минут
ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с Егоровым А.Н. по номеру телефона
№, с учетом достигнутой ранее договоренности сообщила о необходимости получения разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на 2018 – 2019 год. После чего Эмикан Л.Ю. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» по номеру телефона № отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Эмикан Л.Ю., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого
Эмикан Л.Ю. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 00 часов 00 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в общей сумме 16000рублей, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Эмикан Л.Ю., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Эмикан Л.Ю., в период с 08 часов 30 минут
до 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.Затем, Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме
16000рублей, уведомив Эмикан Л.Ю. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 16 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ
по 24 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Смирного А.С., неосведомленного о преступных намерениях Егорова А.Н. и Эмикан Л.Ю., на счет №, открытый в дополнительном офисе
№ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 16000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Эмикан Л.Ю., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Эмикан Л.Ю. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Эмикан Л.Ю., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Эмикан Л.Ю. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.

Также Князькова Т.А., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период
с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с ранее незнакомым ей Егоровым А.Н. по номеру телефона
№, достигла договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для нее разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и
Князьковой Т.А. - с другой, за деньги в общей сумме 12000рублей, из расчета 6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на один год, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего Князькова Т.А. в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» по номеру телефона
№ отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Князьковой Т.А., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Князькова Т.А. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение в дальнейшем от Князьковой Т.А., после выполнения им необходимых действий, денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся частью коммерческого подкупа в размере 12000 рублей, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Князьковой Т.А., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Князькову Т.А., в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. Затем Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме 12000рублей, уведомив Князькову Т.А. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 13 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Князьковой Т.А., на счет №, открытый в дополнительном офисе №
ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Лапинской Ю.С., неосведомленной о преступных намерениях Егорова А.Н. и Князьковой Т.А., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего -
Князьковой Т.А., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Князьковой Т.А. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Князьковой Т.А., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Князькова Т.А. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Князькова Т.А., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с Егоровым А.Н. по номеру телефона №, с учетом достигнутой ранее договоренности сообщила о необходимости получения разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на 2017 - 2018 год. После чего в указанный период времени Князькова Т.А., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» по номеру телефона № отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Князьковой Т.А., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Князькова Т.А. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение в дальнейшем от Князьковой Т.А., после выполнения им необходимых действий, денежных средств в сумме 6000рублей, являющихся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № работника с работодателем, где работодателем числилось
ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Князьковой Т.А., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.А., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Князькову Т.А., в период с 08 часов 30 минут до 16 часов
15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. Затем Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме
12000рублей, уведомив Князькову Т.А. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 08 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ
до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты
№, зарегистрированной на имя Князьковой Т.А., на расчетный счет
№, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 12000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Князьковой Т.А., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложных трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Князьковой Т.А. с другой стороны, последующую передачу указанных заведомо подложных трудовых договоров, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Князьковой Т.А., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем
ООО «СибЭнергоСтрой», Князькова Т.А. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов
00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.

Кроме того, Шеремет И.В., имея цель незаконно получить разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также пунктами 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период
с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с ранее незнакомым ей Егоровым А.Н. по номеру телефона
№, достигла договоренности о том, что последний окажет содействие в оформлении для нее разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны и
Шеремет И.В. - с другой, за деньги в общей сумме 16000рублей, из расчета 6000рублей за получение разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> в 2016 году и 10000рублей - в 2017 году, которые являются коммерческим подкупом, за совершение указанных незаконных действий. После чего в указанный период времени Шеремет И.В., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Шеремет И.В., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Шеремет И.В. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Шеремет И.В., на счет №, открытый в филиале № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск, г.Северск, <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 3000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 16000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Шеремет И.В., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Шеремет И.В. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Шеремет И.В., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». После этого в период с 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское) до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) Егоров А.Н., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел направленный на получение коммерческого подкупа в общей сумме 16000рублей, а также за переданные ему Шеремет И.В. денежные средства в сумме 3000рублей, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор работника с работодателем, где работодателем числилось
ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Шеремет И.В., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н., подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Шеремет И.В., в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов
30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. Затем Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме
16000рублей, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, уведомив Шеремет И.В. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, в период времени с 16 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ по 24 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Шеремет И.В., на счет №, открытый в филиале №
ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск, г.Северск, <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 3000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 16000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Шеремет И.В., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Шеремет И.В. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Шеремет И.В., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Шеремет И.В. в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. В дальнейшем Шеремет И.В., продолжая реализацию своей цели, направленной на незаконное получение разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск <адрес> (на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>) для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в нарушение требований, предусмотренных ст. 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно которым на территории ЗАТО действует особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, включающий в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, а также п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.18, 7.2.6 Инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц», регламентирующих порядок въезда граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора с Егоровым А.Н. по номеру телефона №, с учетом достигнутой ранее договоренности сообщила о необходимости получения разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> на 2017 год. После чего в указанный период времени Шеремет И.В., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством направления сообщения по адресу электронной почты severchanin@mail.ru отправила Егорову А.Н. фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации. При этом Егоров А.Н., осознавая, что является представителем ООО «СибЭнергоСтрой», на основании специального полномочия - доверенности директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф.
от ДД.ММ.ГГГГ, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, действуя на основании указанной доверенности, представляет интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывает все необходимые документы, в том числе, в отделе режима Администрации ЗАТО Северск <адрес> для въезда персонала на территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, осуществляет подбор персонала, заключает трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, и в силу предоставленных ему полномочий, может совершить незаконные действия, направленные на внесение в служебную документацию ООО «СибЭнергоСтрой» заведомо подложных сведений о трудоустройстве Шеремет И.В., путем оформления с ней заведомо подложного трудового договора, а впоследствии передать в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> необходимый пакет документов, на основании которого Шеремет И.В. получит разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, в период времени с 18 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты
№, зарегистрированной на имя Шеремет И.В., на счет
№, открытый в филиале № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск, г.Северск, <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н., денежные средства в сумме 7000рублей, являющиеся частью коммерческого подкупа в размере 16000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Шеремет И.В., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Шеремет И.В. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Шеремет И.В., выдав ее за работника ООО «СибЭнергоСтрой». После этого в период с 18 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское) до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) Егоров А.Н., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в общей сумме 16000рублей, а также за переданные ему Шеремет И.В. денежные средства в сумме 7000рублей, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, совершил незаконные действия, самостоятельно составив заведомо подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № работника с работодателем, где работодателем числилось ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и работником в лице Шеремет И.В., подписав данный договор от имени последней, а также поставив подпись с подражанием подписи директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. После чего Егоров А.Н. подготовив необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> ряду лиц, включая Шеремет И.В., в период с 08 часов 30 минут до 17 часов
30 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) предоставил указанный пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенный по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>. Затем Егоров А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в общей сумме
16000рублей, умышленно, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, уведомив Шеремет И.В. о представлении им необходимого пакета документов и выдаче ей Администрацией ЗАТО Северск <адрес> разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, в период времени с 10 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ по 24 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил посредством безналичного перевода через систему Сбербанк Онлайн с банковской карты №, зарегистрированной на имя Шеремет И.В., на счет №, открытый в филиале №
ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск, г.Северск, <адрес>, к которому привязана банковская карта №, на имя Егорова А.Н. денежные средства в сумме 3000рублей, являющиеся оставшейся частью коммерческого подкупа в размере 16000рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего - Шеремет И.В., которой необходимо разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, направленных на оформление Егоровым А.Н. заведомо подложного трудового договора между
ООО «СибЭнергоСтрой» c одной стороны и Шеремет И.В. с другой стороны, последующую передачу указанного заведомо подложного трудового договора, наряду с необходимым пакетом документов, в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес> Шеремет И.В., выдав её за работника ООО «СибЭнергоСтрой». В результате незаконных действий Егорова А.Н., являющегося представителем ООО «СибЭнергоСтрой», Шеремет И.В. в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (время местное) без законных оснований получила в режимно-секретном отделе Администрации ЗАТО Северск <адрес>, расположенном в помещении Центрального контрольно-пропускного пункта по адресу: г.Северск ЗАТО Северск <адрес>, разрешение на въезд на охраняемую территорию г.Северск ЗАТО Северск <адрес>.

Кроме того, Егоров Е.Н. органами предварительного следствия обвинялся в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204.2 УК РФ. Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении Егорова Е.Н. по ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2,
ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2 УК РФ было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст.24 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый Егоров А.Н. вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого, Егоров А.Н. показал, что с 2014 года является директором ООО «Даймэкс». В 2014 году он познакомился с директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. В 2015-2016 годах у Москаленко А.Ф. возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г.Северск для работников своей организации. В связи с тем, что механизм оформления пропусков Москаленко А.Ф. знаком не был, он объяснил последнему процедуру оформления зональных пропусков в г.Северск и предложил свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, Москаленко А.Ф. передал ему необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. В дальнейшем он подготовил заявку от имени Москаленко А.Ф., а также копии необходимых документов и передал в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. После того, как заявка ООО «СибЭнергоСтрой» была удовлетворена Администрацией ЗАТО Северск <адрес>, он понял, что при необходимости можно будет оформить зональные пропуска для своих знакомых. В случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> для сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой»,
Москаленко А.Ф., с которым у них сложились доверительные отношения, стал привлекать его к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск, а затем предложил ему представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г.Северск на возмездной основе. Трудовой договор с ним Москаленко А.Ф. не заключал, официально трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» он не был. Примерно в 2016 году
Москаленко А.Ф. сообщил, что подготовил на его имя доверенность для представления интересов ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписания документов, осуществления подбора персонала, заключения трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г.Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г.Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность он не забирал, поскольку при представлении интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» в каких-либо организациях г.Северска, его не просили подтвердить свои полномочия. Он также осуществлял функции по подбору персонала, находил водителей при передвижении грузов. Таким образом, Москаленко А.Ф., как директором ООО «СибЭнергоСтрой» на него были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения им данных функций могут подтвердить сотрудники ООО «СибЭнергоСтрой», а также ООО «СКБ Факел». Москаленко А.Ф. предоставил ему доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где он подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал для подписания Москаленко А.Ф. У него также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой он беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время он стал пользоваться возможностью оформления заявок для своих знакомых, брал копии паспортов у своих знакомых, оформлял необходимый пакет документов: трудовой договор с ООО «СибЭнергоСтрой», ОГРН, ИНН, свидетельство о собственности на здание, печатал заявку, после чего просил Москаленко А.Ф. подписать подготовленные им документы и заверить предоставляемые копии, либо оставлял документы для подписания в его офисе. Москаленко А.Ф. подписывал данные документы, когда заявка оформлялась на реальных сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». В случаях оформления заявок на своих знакомых, во всех документах он расписывался самостоятельно, Москаленко А.Ф. для подписания их не предоставлял. В одну заявку на получение пропуска могли быть включены как работники ООО «СибЭнергоСтрой», так и его знакомые, которым он оформлял пропуска. Такие трудовые договоры не регистрировались в ООО «СибЭнергоСтрой». Москаленко А.Ф. он пояснял, что поскольку некоторых работников привлекали к работам на несколько дней, нужно было заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г.Северск на год. Заявки он изготавливал у себя дома по адресу: г.Северск, <адрес>, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой». Дома он изготавливал заявки при помощи персонального компьютера, который в настоящее время не работает, разобран на запасные части. Распечатывал документы он всегда в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» на служебном принтере, набирал заявку также на персональном компьютере. Примерно в 2016-2017 годах к нему для оформления пропусков стали обращаться незнакомые люди - знакомые его знакомых, которым он уже оформлял пропуска, в связи с чем он решил, что на оформлении пропусков можно заработать. За оформление годового пропуска в г.Северск он решил брать от 4000 до 10000рублей. О том, что он получает вознаграждение за оформление пропусков, Москаленко А.Ф. не знал, он ему об этом не рассказывал.

В конце февраля 2017 года к нему обратилась ранее незнакомая женщина и попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Тогда он сообщил ей, что необходимо передать ему копию ее паспорта, подъехать в офис по адресу: <адрес>, подписать трудовой договор, а также внести на его расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязанная банковская карта №, денежные средства в сумме 10000рублей двумя частями по 5000рублей, до и после получения пропуска. Согласившись, женщина, переслала ему фотографии своего паспорта посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp», либо электронной почты severchanin@mail.ru. ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:33 (время московское) с банковской карты Бресской Е.А. №****5368 посредством операции «SBOL» - операции, совершенной посредством Сбербанк онлайн, на его вышеуказанную банковскую карту произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей, которые являлись частью оплаты его услуг по содействию в оформлении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Бресской Е.А. на 2017 – 2018 год. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Бресская Е.А., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ б/н, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Бресской Е.А. В трудовом договоре он поставил подписи за Бресскую Е.А. и Москаленко А.Ф. либо передал документы последнему для подписания. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензию, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 до 16 часов 15 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск, занимающимся приемом заявок от юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Бресской Е.А. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, попросил перечислить оставшуюся часть суммы в качестве оплаты его услуг за этот год. ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:16 (время московское) с банковской карты Бресской Е.А. №****5368 посредством операции «SBOL» на его вышеуказанную банковскую карту произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей, которые являлись частью оплаты его услуг по содействию в оформлении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Бресской Е.А. на 2017 – 2018 год. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный им ранее трудовой договор, якобы заключенный между
ООО «СибЭнергоСтрой» и Бресской Е.А., он уничтожил. В феврале 2018 года к нему вновь обратилась Бресская Е.А., напомнила о том, что в прошлом году оформляла пропуск в г.Северск с его помощью, попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> на следующий год. В ответ он сообщил, что правила оформления не изменились: ей необходимо передать ему копию ее паспорта, а также внести на его расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязанная банковская карта № (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 6000рублей двумя частями по 3000рублей, до и после получения пропуска. Согласившись,
Бресская Е.А. переслала ему фотографии своего паспорта посредством направления сообщения в мессенджере «WhatsApp» либо электронной почты severchanin@mail.ru.
ДД.ММ.ГГГГ в 06:07:36 (время московское) с банковской карты Бресской Е.А. №****5368 посредством операции «SBOL» на его вышеуказанную банковскую карту произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей, которые являлись частью оплаты его услуг по содействию в оформлении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Бресской Е.А. на 2018 – 2019 год.
ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Бресская Е.А. Также им был изготовлен несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Бресской Е.А. В трудовом договоре он поставил подписи за Бресскую Е.А. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензию, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 до 16 часов 15 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации
ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке
ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Бресской Е.А., сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, попросил перечислить оставшуюся часть суммы в качестве оплаты его услуг за этот год. ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:29 (время московское) с банковской карты Бресской Е.А. №****5368 посредством операции «SBOL на его вышеуказанную банковскую карту произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей, которые являлись частью оплаты его услуг по содействию в оформлении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Бресской Е.А. на 2018 – 2019 год. Все полученные от Бресской Е.А. денежные средства потрачены им на личные нужды. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный им трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Бресской Е.А., он уничтожил. Более Бресская Е.А. за оказанием содействия в оформление пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> к нему не обращалась.

В апреле 2016 года к нему обратилась ранее незнакомая женщина, попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он сообщил ей, что необходимо переслать ему на номер телефона
№ либо электронную почту фотографии паспорта, а также после получения разрешения на въезд внести на его расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, к которому в 2016 году была привязана кредитная карта
№ (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 6000рублей. Согласившись, женщина переслала ему фотографии своего паспорта либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты. В период с 20 апреля по ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Гасанова А.П., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Гасановой А.П. В трудовом договоре он поставил подписи за Гасанову А.П. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома либо в офисе, после чего сделал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. Заявку и копии необходимых документов в период с 20 апреля по ДД.ММ.ГГГГ он передал специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для
Гасановой А.П. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 37 минут (время московское) с банковской карты Гасановой А.П. №****7268 через Сбербанк-Онлайн произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей на расчетный счет №, к которому привязана его кредитная карта №. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Гасановой А.П. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Гасановой А.П., он уничтожил. В феврале 2017 года Гасанова А.П. вновь написала ему сообщение на адрес его электронной почты severchanin@mail.ru, попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для нее и ее знакомой Морозовой А.С. Он сообщил ей, что необходимо переслать ему на номер телефона №, либо электронную почту фотографии паспортов ее и Морозовой А.С., а также после получения разрешения на въезд внести на его расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, к которому в 2017 году была привязана банковская карта № (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 10000рублей за два пропуска, по 5000рублей за один пропуск. Гасанова А.П. переслала ему фотографии своего паспорта и паспорта Морозовой А.П. либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Гасанова А.П., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ без номера, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Гасановой А.П. В трудовом договоре он поставил подписи за Гасанову А.П. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе. После чего он сделал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 часов до 17 часов 30 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Гасановой А.П. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 05 минут (время указано московское) с банковской карты Гасановой А.П. №****6466 через Сбербанк-Онлайн произведено перечисление денежных средств в сумме 10000рублей на расчетный счет №, к которому привязана его карта №. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Гасановой А.П. и
Морозовой А.С. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный им трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой», Гасановой А.П. и Морозовой А.С., он уничтожил. В марте 2018 года Гасанова А.П. вновь написала ему сообщение на адрес его электронной почты severchanin@mail.ru, попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для нее. Он сообщил ей, что порядок оформления остался прежним, необходимо переслать ему на номер телефона №, либо электронную почту фотографии паспорта, а также после получения разрешения на въезд внести на его расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, к которому в 2018 году была привязана банковская карта № (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 6000рублей. Гасанова А.П. переслала ему фотографии своего паспорта либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам
ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Гасанова А.П., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Гасановой А.П. В трудовом договоре он поставил подписи за Гасанову А.П. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома либо в офисе, после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку
ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 часов до 16 часов 15 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Гасановой А.П. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 42 минуты (время московское) с банковской карты Гасановой А.П. №****6466 через Сбербанк-Онлайн произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей на расчетный счет №, к которому привязана его карта №. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Гасановой А.П. Все полученные от Гасановой А.П. денежные средства потрачены им на личные нужды. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Гасановой А.П., он уничтожил. Более Гасанова А.П. за оказанием содействия в оформление пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> к нему не обращалась. Лично с Гасановой А.П. он знаком не был, общение происходило либо посредством переписки по электронной почте, либо в мессенджере «WhatsApp».

В феврале 2017 года к нему обратилась Гасанова А.П., написав сообщение на адрес его электронной почты severchanin@mail.ru, попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для нее и ее знакомой Морозовой (Кирсановой) А.С. Он сообщил ей, что необходимо переслать ему на номер телефона № либо электронную почту фотографии паспортов ее и Морозовой (Кирсановой) А.С., а также после получения разрешения на въезд внести на его расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе
ПАО Сбербанк №, к которому в 2017 году была привязана банковская карта
№ (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 10000рублей за два пропуска (по 5000рублей за один пропуск). Гасанова А.П. уже обращалась к нему в 2016 году. Гасанова А.П. переслала ему фотографии своего паспорта и паспорта Морозовой (Кирсановой) А.С. либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Морозова (Кирсанова) А.С., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ без номера, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Морозовой (Кирсановой) А.С. В трудовом договоре он поставил подпись за Морозову (Кирсанову) А.С. и Москаленко А.Ф. либо передал ему для подписания. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе, делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет
№ Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Морозовой (Кирсановой) А.С. сроком на 1 год. После получения разрешения, он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 05 минут (время московское) с банковской карты Гасановой А.П. №****6466 через Сбербанк-Онлайн произведено перечисление денежных средств в сумме 10000рублей на его расчетный счет №, к которому привязана его карта
№. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Гасановой А.П. и Морозовой (Кирсановой) А.С. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Морозовой (Кирсановой) А.С., он уничтожил.

В начале апреля 2018 года к нему обратилась Морозова (Кирсанова) А.С., попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, пояснив, что в прошлом году пропуск ей помогала оформить ее знакомая Гасанова А.П. Он сообщил ей, что необходимо переслать ему копию ее паспорта по адресу его электронной почты severchanin@mail.ru, либо в мессенджере «WhatsApp», а также внести на его расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу:
<адрес>, к которому привязанная банковская карта
№ (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 6000рублей. Согласившись, Морозова (Кирсанова) А.С. переслала ему фотографии своего паспорта.
ДД.ММ.ГГГГ в 07:05:05 (время московское) с банковской карты Морозовой (Кирсановой) А.С. №****2169 посредством операции «SBOL» на его указанную карту произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей, которые являлись оплатой его услуг по содействию в оформлении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Морозовой (Кирсановой) А.С. на 2018 – 2019 года. Полученные денежные средства потрачены им на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Морозова (Кирсанова) А.С., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Морозовой (Кирсановой) А.С. В трудовом договоре он поставил подписи за Морозову (Кирсанову) А.С. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензию, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. Заявку и копии необходимых документов ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов и с 15 часов до 17 часов 30 минут он передал специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Морозовой (Кирсановой) А.С. сроком на
1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, в основном отправлял сообщения в мессенджере «WhatsApp». После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Морозовой Кирсановой А.С., он уничтожил.

В начале 2016 года, к нему обратился ранее незнакомый мужчина, написав электронное сообщение на адрес его электронной почты severchanin@mail.ru, либо позвонив на номер его сотового телефона №, попросил оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для него и нескольких его сотрудников. Он предложил обсудить данный вопрос при встрече в центре <адрес>, указав, что при себе тот должен иметь копии своего паспорта и копии паспортов его сотрудников. В апреле 2016 года в вечернее время он встретился с Жарковым А. в центре <адрес>. Жарков А.В. передал ему копии своего паспорта и паспорта на имя Братчикова А.Н. Он пояснил Жаркову А.В., что оформление одного пропуска сроком действия один год будет стоить 6000рублей, то есть 12000рублей в общей сложности. После чего Жарков А.В. передал ему денежные средства в сумме 12000рублей, которые являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Братчикова А.Н. и Жаркова А.В. В период с 10 апреля по ДД.ММ.ГГГГ им были изготовлены заявки о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входили Братчиков А.Н. и Жарков А.В., а также несоответствующие действительности (фиктивные) трудовые договоры, якобы заключенные между ООО «СибЭнергоСтрой» и Братчиковым А.Н., Жарковым А.В. (отдельно на каждого). В трудовых договорах он поставил подписи за Братчикова А.Н., Жаркова А.В. и Москаленко А.Ф. Трудовые договоры и заявки он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего сделал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. В период с 10 апреля по ДД.ММ.ГГГГ он передал заявки и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Братчикова А.Н. сроком около 1 года. После получения разрешения, он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, в том числе, Братчикова А.Н. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Жаркова А.В. сроком на 1 год. После получения разрешения, он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, в том числе Жаркова А.В. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленные трудовые договоры, якобы заключенные между
ООО «СибЭнергоСтрой» и Братчиковым А.Н., Жарковым А.В., он уничтожил. В августе 2016 года Жарков А.В. вновь обратился к нему и попросил оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для троих его сотрудников. Он встретился с Жарковым А.В. в центре <адрес> в вечернее время. Жарков А.В. передал ему копии паспортов на имя Блинова В.И., Братчикова Д.Н. и Ширшикова А.С. Он пояснил Жаркову А.В., что оформление одного пропуска сроком действия один год будет стоить 6000рублей, то есть 18000рублей в общей сложности на трех человек. После чего Жарков А.В. передал ему денежные средства в сумме 18000рублей, которые являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Блинова В.И., Братчикова Д.Н. и Ширшикова А.С. В период с 20 августа по ДД.ММ.ГГГГ им были изготовлены заявки о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входили Братчиков Д.Н., Блинов В.И., а также Ширшиков А.С., а также несоответствующие действительности (фиктивные) трудовые договоры, якобы заключенные между ООО «СибЭнергоСтрой» и Братчиковым Д.Н., Блиновым В.И., Ширшиковым А.С. (отдельно на каждого). В трудовых договорах он поставил подписи за Блинова В.И., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С. и Москаленко А.Ф. Трудовые договоры и заявки он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе
ООО «СибЭнергоСтрой», сделал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. В период с 20 августа по ДД.ММ.ГГГГ он передал заявки и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Блинова В.И. сроком около 1 года. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, в том числе, Блинова В.И. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Ширшикова А.С. сроком около 1 года. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, в том числе, Ширшикова А.С. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Братчикова Д.Н. сроком около 1 года. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, в том числе, Братчикова Д.Н. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленные им трудовые договоры, якобы заключенные между ООО «СибЭнергоСтрой» и Блиновым В.И., Братчиковым Д.Н., Ширшиковым А.С., он уничтожил. В марте 2017 года Жарков А.В. вновь обратился к нему и попросил оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для себя и Братчикова А.Н. В центре <адрес> в вечернее время
Жарков А.В. передал ему копии своего паспорта и паспорта на имя Братчикова А.Н. Он пояснил Жаркову А.В., что оформление одного пропуска сроком действия один год будет стоить 6000рублей, то есть 12000рублей в общей сложности. После чего Жарков А.В. передал ему денежные средства в сумме 12000рублей, которые являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Братчикова А.Н. и Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам
ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входили Братчиков А.Н., Жарков А.В., а также несоответствующие действительности (фиктивные) трудовые договоры от ДД.ММ.ГГГГ без номера, якобы заключенные между ООО «СибЭнергоСтрой» и
Братчиковым А.Н., Жарковым А.В. (отдельно на каждого). В трудовых договорах он поставил подпись за Братчикова А.Н., Жаркова А.В. и Москаленко А.Ф. Трудовые договоры и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 часов до 17 часов 30 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке
ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Братчикова А.Н., Жаркова А.В. сроком около 1 года. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленные трудовые договоры, якобы заключенные между ООО «СибЭнергоСтрой» и Братчиковым А.Н., Жарковым А.В., он уничтожил. В ноябре 2017 года Жарков А.В. вновь обратился к нему попросив оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Братчикова Д.Н. Он сообщил Жаркову А.В., что необходимо переслать ему на номер телефона №, либо электронную почту фотографии паспорта Братчикова Д.Н., а также после получения разрешения на въезд внести на его расчетный счет №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», денежные средства в сумме 6000рублей, которые являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Братчикова Д.Н. ДД.ММ.ГГГГ им были изготовлены заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входил Братчиков Д.Н., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Братчиковым Д.Н. В трудовом договоре он поставил подпись за Братчикова Д.Н. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом, либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 часов до 17 часов 30 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Братчикова Д.Н. сроком около 1 года. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный трудовой договор, якобы заключенные между
ООО «СибЭнергоСтрой» и Братчиковым Д.Н., он уничтожил. ДД.ММ.ГГГГ со счета Жаркова А.В. произведен перевод денежных средств на сумму 6000рублей на его счет № в АО «АЛЬФА-БАНК». Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Братчикова Д.Н. Все полученные от Жаркова А.Н. денежные средства потрачены им на личные нужды. В общей сложности Жарков А.В. передал ему денежные средства в сумме 48000рублей в 2016 - 2017 годах за оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для него, Блинова В.И., Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н., Ширшикова А.С., из них: 42000рублей передал лично в центре <адрес> и 6000рублей переданы ДД.ММ.ГГГГ путем безналичного перевода на мой счет № в АО «АЛЬФА-БАНК». Более Жарков А.В. к нему за оказанием содействия в оформлении пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Лично с Блиновым В.И., Братчиковым А.Н., Братчиковым Д.Н., Ширшиковым А.С. он знаком не был.

В январе 2017 года к нему обратилась ранее незнакомая женщина, попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он сообщил ей, что необходимо переслать на номер его телефона
№ либо электронную почту фотографии паспорта, а также после получения разрешения на въезд внести на его расчетный счет №, открытый в филиале № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Северск, <адрес>А, к которому привязана банковская карта № (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 10000рублей, двумя частями по 5000рублей (до и после получения пропуска). Согласившись, женщина переслала ему фотографии своего паспорта либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты.
ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 07 минут (время московское) с банковской карты Таштандиновой А.И. №****0057 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей на расчетный счет №, к которому привязана его кредитная карта №. Указанные денежные средства являлись частью оплаты его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Таштандиновой А.И. В этот же день им был изготовлен несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Таштандиновой А.И. В целях подстраховки он попросил Таштандинову А.И. подъехать в офис
ООО «СибЭнергоСтрой», чтобы подписать трудовой договор. В заявку за январь 2017 года также должны были быть включены официально трудоустроенные в
ООО «СибЭнергоСтрой» работники, в связи с чем, подготовленные им документы, в том числе, указанный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, он оставил в офисе
ООО «СибЭнергоСтрой», куда должна была подъехать Таштандинова А.И. и подписать данный договор. После подписания документов, ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам
ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Таштандинова А.И. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе
ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке
ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Таштандиновой А.И. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 05 минут (время указано московское) с банковской карты Таштандиновой А.И. №****0057 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей на расчетный счет №, к которому привязана его кредитная карта
№. Указанные денежные средства являлись оставшейся частью оплаты его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Таштандиновой А.И. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Таштандиновой А.И., он уничтожил. В феврале 2018 года Таштандинова А.И. вновь позвонила ему по номеру телефона №, попросив оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он пояснил, что порядок оформления не изменился, ей необходимо переслать на номер его телефона № либо электронную почту фотографии паспорта, а также внести на его расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе
ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, к которому в 2018 году была привязана его банковская карта № (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 10000рублей двумя частями по 5000рублей (до и после получения пропуска). Согласившись Таштандинова А.И. переслала ему фотографии своего паспорта либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты). ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 49 минут (время московское) с банковской карты Таштандиновой А.И. №****0057 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей на его расчетный счет №, к которому в 2018 году была привязана банковская карта №. Указанные денежные средства являлись частью оплаты его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Таштандиновой А.И. В этот же день им был изготовлен несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор №
от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Таштандиновой А.И. В трудовом договоре он поставил подписи за Таштандинову А.И. и Москаленко А.Ф. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Таштандинова А.И. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут, с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Таштандиновой А.И. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 09 минут (время московское) с банковской карты Таштандиновой А.И. №****0057 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей на его расчетный счет №, к которому в 2018 году была привязана банковская карта №. Указанные денежные средства являлись оставшейся частью оплаты его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Таштандиновой А.И. Все полученные от Таштандиновой А.И. денежные средства были потрачены им на личные нужды. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Таштандиновой А.И., он уничтожил. Более Таштандинова А.И. к нему за оказанием содействия в оформлении пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> не обращалась. Лично он с ней знаком не был.

В сентябре 2016 года к нему обратилась ранее незнакомая женщина и попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он сообщил ей, что необходимо переслать на номер его телефона
№ либо электронную почту фотографии паспорта, а также после получения разрешения на въезд внести на его расчетный счет №, открытый в филиале № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Северск, <адрес>А, к которому привязана банковская карта № (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 6000рублей. Согласившись, женщина переслала ему фотографии своего паспорта либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты. В период с 01 сентября по ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Петрина Ю.В., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Петриной Ю.В. В трудовом договоре он поставил подписи за Петрину Ю.В. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. В период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 16 часов 15 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. В период
с 01 сентября по ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке
ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Петриной Ю.В. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 24 минуты (время московское) с банковской карты Петриной Ю.В.
№****9134 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей, которые являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Петриной Ю.В. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Петриной Ю.В, он уничтожил. В октябре 2017 года Петрина Ю.В. вновь обратилась к нему и попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> на следующий год. Он сообщил, что правила оформления пропуска не изменились, ей необходимо переслать ему на номер телефона № либо электронную почту фотографии паспорта, а также после получения разрешения на въезд внести на его расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе
№ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязанна банковская карта № (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 6000рублей. Согласившись, Петрина Ю.В. переслала ему фотографии своего паспорта либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка под исходящим
№ о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Петрина Ю.В., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Петриной Ю.В. В трудовом договоре он поставил подписи за Петрину Ю.В. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 часов до 17 часов 30 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. В период с 01 сентября по ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Петриной Ю.В. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ
в 16 часов 31 минуту (время московское) с банковской карты Петриной Ю.В. №****9134 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей, которые являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Петриной Ю.В. Все полученные денежные средства потрачены им на личные нужды. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Петриной Ю.В., он уничтожил. Более Петрина Ю.В. к нему за оказанием содействия в оформление пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> не обращалась. Лично с Петриной Ю.В. он знаком не был.

В начале ноября 2016 года к нему обратился ранее незнакомый мужчина и попросил оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он сообщил, что необходимо переслать на номер его телефона № либо электронную почту фотографии паспорта, а также после получения разрешения на въезд внести на его расчетный счет №, открытый в филиале № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Северск, <адрес>А, к которому привязана банковская карта № (по номеру телефона), денежные средства в сумме 6000рублей. Согласившись, мужчина переслал ему фотографии своего паспорта либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты. В период с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входил Мелехов Д.А., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Мелеховым Д.А. В трудовом договоре он поставил подписи за Мелехова Д.А. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. В период с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут либо с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут он передал специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Мелехова Д.А. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков.
ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:16 (время московское) с банковской карты Мелехова Д.А.
№****3873 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей на его кредитную карту №. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Мелехова Д.А. на 2016-2017 год. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Мелеховым Д.А., он уничтожил. В октябре 2017 года Мелехов Д.А. вновь обратился к нему и попросил оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> на следующий год. Он сообщил, что правила оформления пропуска не изменились, необходимо переслать на номер его телефона № либо электронную почту фотографии паспорта, а также внести на его расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязанная банковская карта № (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 6000рублей (двумя частями до и после получения пропуска). Согласившись, Мелехов Д.А. переслал ему фотографии своего паспорта либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты. ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:38 (время московское) с банковской карты Мелехова Д.А. №****3873 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей на банковскую его карту
№. Указанные денежные средства являлись частью оплаты его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Мелехова Д.А. на 2017-2018 год. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка под исходящим № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам
ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входил Мелехов Д.А., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Мелеховым Д.А. В трудовом договоре он поставил подпись за Мелехова Д.А. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку
ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 часов до 17 часов 30 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Мелехова Д.А. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, в том числе Мелехова Д.А., попросил перечислить оставшуюся сумму денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:04 (время московское) с банковской карты Мелехова Д.А. №****3873 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей на банковскую его карту №. Указанные денежные средства являлись оставшейся частью оплаты его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Мелехова Д.А. на 2018-2019 год. Все полученные от Мелехова Д.А. денежные средства потрачены им на личные нужды. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный ранее трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Мелеховым Д.А., он уничтожил. Более Мелехов Д.А. к нему за оказанием содействия в оформление пропуска не обращался. Лично с Мелеховым Д.А. он знаком не был, никогда не встречался, общение происходило либо посредством переписки по электронной почте, либо в мессенджере «WhatsApp».

В августе 2016 года к нему обратилась ранее незнакомая женщина и попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он сообщил ей, что необходимо переслать на номер его телефона
№ либо электронную почту severchanin@mail.ru фотографии паспорта, СНИЛС, ИНН, а также внести на расчетный счет в ПАО Сбербанк по номеру телефона
№, денежные средства в сумме 6000рублей после получения разрешения на въезд. Расчетный счет, привязанный к указанному телефону, принадлежит его супруге Лапинской Ю.С., которой он сообщил, что денежные средства на ее банковскую карту должны перечислить его знакомые, которые занимали у него денежные средства, истинный источник перечислений не указывал. Согласившись, женщина переслала ему фотографии своего паспорта, СНИЛС, ИНН либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты. В период с 15 августа по ДД.ММ.ГГГГ им был изготовлен несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Кудиной В.А. В трудовом договоре он поставил подписи за Кудину В.А. и Москаленко А.Ф. В период с 15 августа
по ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Кудина В.А. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. В период с 15 августа по ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Кудиной В.А. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:26 (время московское) с банковской карты Кудиной В.А. №****2378 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей на расчетный счет в ПАО Сбербанк России на имя Лапинской Ю.С. к которому привязана ее банковская карта №****7085. ДД.ММ.ГГГГ в 06:29:48 с карты №****7085
Лапинской Ю.С. произведено перечисление денежных средств в сумме 4000рублей на расчетный его счет в ПАО Сбербанк №, к которому привязана его кредитная карта №. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Кудиной В.А. на 2016 – 2017 год. Денежные средства в сумме 2000рублей он попросил Лапинскую Ю.С. ему не перечислять, потратить на семейные нужды. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный раннее трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Кудиной В.А., он уничтожил. В августе 2017 года Кудина В.А. вновь позвонила ему по номеру телефона № либо написала в мессенджере «WhatsApp», попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он пояснил, что порядок оформления не изменился, ей необходимо переслать на номер его телефона
№ либо электронную почту фотографии паспорта, а также внести на его расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, к которому в 2017 году была привязана банковская карта № (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 6000рублей (после получения пропуска). Согласившись, Кудина В.А. переслала ему фотографии своего паспорта либо в мессенджере «WhatsApp», либо посредством электронной почты. В 20-х числах августа 2017 года им был изготовлен несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между
ООО «СибЭнергоСтрой» и Кудиной В.А. В трудовом договоре он поставил подписи за Кудину В.А. и Москаленко А.Ф. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Кудина В.А. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут либо с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Кудиной, <адрес> В.А. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:55 (время московское) с банковской карты Кудиной В.А. №****0464 посредством операции «MBK» - операции, совершенные через Мобильный Банк, произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей на расчетный счет
№, к которому в 2017 году была привязана банковская карта
№. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Кудиной В.А. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный ранее трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Кудиной В.А., он уничтожил. В августе 2018 года Кудина В.А. вновь обратилась к нему с просьбой оформления на ее имя пропуска, однако в связи с тем, что в указанный период ему стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении директора другого Общества
г.Северска по факту получения коммерческого подкупа, он более не занимался вопросами оформления пропусков. Более Кудина В.А. к нему за оказанием содействия в оформление пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> не обращалась.

В феврале 2017 года к нему обратилась ранее незнакомая женщина и попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он сообщил ей, что необходимо переслать ему копию ее паспорта в мессенджере «WhatsApp», а также внести на расчетный счет в ПАО Сбербанк по номеру телефона №, денежные средства в сумме 10000рублей двумя частями по 5000рублей, до и после получения пропуска. Своей супруге Лапинской Ю.С. он сообщил, что денежные средства на ее банковскую карту должны перечислить его знакомые, которые занимали у него денежные средства, но истинный источник перечислений не указывал. Согласившись, женщина переслала ему фотографии своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:12 (время московское) с банковской карты
Эмикан Л.Ю. №****1868 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей на расчетный счет в ПАО Сбербанк России на имя Лапинской Ю.С., к которому привязана ее банковская карта №****7085. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Эмикан Л.Ю. на 2017 – 2018 год. Часть денежных средств Лапинская Ю.С. позднее перевела на его счет, которые он потратил на личные нужды. Часть денежных средств он попросил Лапинскую Ю.С. ему не перечислять, потратить на семейные нужды. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам
ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Эмикан Л.Ю., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Эмикан Л.Ю. В трудовом договоре он поставил подпись за Эмикан Л.Ю. и за Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе
ООО «СибЭнергоСтрой». После чего он попросил бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Жанну сделать с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензию, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН, заверить их. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Эмикан Л.Д. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, попросил перечислить оставшуюся часть суммы за этот год в качестве оплаты его услуг. ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:51 (время московское) с банковской карты Эмикан Л.Ю. №****1868 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей на расчетный счет в ПАО Сбербанк России на имя Лапинской Ю.С., к которому привязана ее банковская карта №****7085. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Эмикан Л.Ю. на 2017 – 2018 год. Часть денежных средств Лапинская Ю.С. позднее перевела на его счет, которые он потратил на личные нужды, часть денежных средств он попросил Лапинскую Ю.С. ему не перечислять, потратить на семейные нужды. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный ранее трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и
Эмикан Л.Ю., он уничтожил. В марте 2018 года Эмикан Л.Ю. вновь позвонила ему по номеру телефона № либо написала в мессенджере «WhatsApp», попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> на следующий год. Он пояснил ей, что порядок оформления не изменился, ей необходимо переслать на его номер телефона № в мессенджере «WhatsApp», фотографии паспорта, а также перечислить на счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, к которому привязанная банковская карта №, по номеру его телефона, денежные средства в сумме 6000рублей. Согласившись, Эмикан Л.Ю. переслала ему фотографии своего паспорта в мессенджере «WhatsApp», пояснив, что денежные средства на его счет будут перечислены с карты ее супруга Смирного А.С. ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:35 (время московское) с банковской карты Смирного А.С. №****1787 посредством операции «SBOL на его указанную выше банковскую карту произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по содействию в оформлении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Эмикан Л.Ю. на 2018-2019 год. Полученные денежные средства потрачены им на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Эмикан Л.Ю., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, якобы заключенный между
ООО «СибЭнергоСтрой» и Эмикан Л.Ю. В трудовом договоре он поставил подписи за Эмикан Л.Ю. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку
ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензию, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут или с 15 часов
00 минут до 16 часов 15 минут (согласно графика работы отдела) он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией
ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Эмикан Л.Ю. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный ранее трудовой договор, якобы заключенный между
ООО «СибЭнергоСтрой» и Эмикан Л.Ю., он уничтожил. Более Эмикан Л.Ю. к нему за оказанием содействия в оформление пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> не обращалась.

В августе 2016 года к нему обратилась ранее незнакомая женщина и попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он сообщил ей, что необходимо переслать на номер его телефона
№ фотографии паспорта, а также внести на расчетный счет в ПАО Сбербанк по номеру телефона №, денежные средства в сумме 6000рублей после получения разрешения на въезд. Расчетный счет, привязанный к указанному телефону, принадлежит его супруге Лапинской Ю.С., которой он сообщил, что денежные средства на ее банковскую карту должны перечислить его знакомые, которые занимали у него денежные средства, но истинный источник перечислений не указывал. Согласившись, женщина переслала ему фотографии своего паспорта в мессенджере «WhatsApp». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им был изготовлен несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Князьковой Т.А. В трудовом договоре он поставил подписи за Князькову Т.А. и Москаленко А.Ф. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Князькова Т.А. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. В период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он передал заявку и копии необходимых документов в период специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации
ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке
ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Князьковой Т.А. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, попросил перечислить вознаграждение за оформление пропуска за этот год. ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:01 (время московское) с банковской карты Князьковой Т.А. №****6262 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей на расчетный счет в ПАО Сбербанк России на имя Лапинской Ю.С., к которому привязана ее банковская карта №****7085. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Князьковой Т.А. на 2016 – 2017 год. Часть денежных средств Лапинская Ю.С. позднее перевела на его счет, которые он потратил на личные нужды, часть денежных средств он попросил Лапинскую Ю.С. ему не перечислять, потратить на семейные нужды. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный ранее трудовой договор, якобы заключенный между
ООО «СибЭнергоСтрой» и Князьковой Т.А., он уничтожил. В июле 2017 года
Князькова Т.А. вновь позвонила ему по номеру телефона № либо написала в мессенджере «WhatsApp», попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он пояснил, что порядок оформления не изменился, ей необходимо переслать на номер его телефона № либо электронную почту фотографии паспорта, а также внести на его расчетный счет
№, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк
№, расположенном по адресу: <адрес>, к которому в 2017 году была привязана банковская карта № (по номеру его телефона), денежные средства в сумме 6000рублей (после получения пропуска). Согласившись, Князькова Т.А. переслала ему фотографии своего паспорта в мессенджере «WhatsApp».
ДД.ММ.ГГГГ им был изготовлен несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор №, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Князьковой Т.А. В трудовом договоре он поставил подписи за Князькову Т.А. и Москаленко А.Ф. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка № о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Князькова Т.А. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего он сделал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку
ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут либо с 15 часов
00 минут до 16 часов 15 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке
ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Князьковой Т.А. сроком на 1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков. ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:08 (время московское) с банковской карты Князьковой Т.А. №****6262 посредством операции «SBOL» произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей на его счет №, к которому в 2017 году была привязана банковская карта №. Указанные денежные средства являлись оплатой его услуг по оформлению разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Князьковой Т.А. на 2017 – 2018 год. Полученные денежные средства потрачены Егоровым А.Н. на личные нужды. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный ранее трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и
Князьковой Т.А., он уничтожил. Более Князькова Т.А. к нему за оказанием содействия в оформлении пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> не обращалась.

В январе 2016 года к нему обратилась ранее незнакомая женщина и попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Он сообщил, что необходимо переслать копию ее паспорта по адресу его электронной почты severchanin@mail.ru, а также внести на его счет
№, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк
№, расположенном по адресу: г.Северск, <адрес>А, к которому привязана кредитная карта №, денежные средства в сумме
6000рублей двумя частями по 3000рублей (до и после получения пропуска). Согласившись, женщина переслала ему фотографии своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:33 (время московское) с банковской карты Шеремет И.В. №****1061 посредством операции «SBOL» на его вышеуказанную кредитную карту произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей, которые являлись частью оплаты его услуг по содействию в оформлении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Шеремет И.В. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Егоровым А.Н. была изготовлена заявка о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда также входила Шеремет И.В., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Шеремет И.В. В трудовом договоре он поставил подпись за Шеремет И.В. и Москаленко А.Ф. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе
ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензию, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. В период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке
ООО «СибЭнергоСтрой» выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Шеремет И.В. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, попросил перечислить оставшуюся часть суммы в качестве оплаты его услуг. ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 (время московское) с банковской карты Шеремет И.В.
№****1061 посредством операции «SBOL» на его вышеуказанную кредитную карту произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей, которые являлись частью оплаты его услуг по содействию в оформлении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Шеремет И.В. на 2016 год. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный ранее трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Шеремет И.В. он уничтожил. В январе 2017 года Шеремет И.В. вновь позвонила ему по номеру телефона № либо написала в мессенджере «WhatsApp», попросила оказать содействие в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> на следующий год. Он попросил Шеремет И.В. встретиться с ним лично в офисе ООО «Даймэкс» по адресу: <адрес>, оф. 104, поскольку решил увеличить сумму своего вознаграждения до 10000рублей. В 20-х числах января 2017 года в обеденное время в офисе ООО «Даймэкс» он пояснил Шеремет И.В., что порядок оформления не изменился, ей необходимо переслать на номер его телефона № либо электронную почту фотографии паспорта, однако, сумма вознаграждения увеличилась до 10000рублей. Шеремет И.В. согласилась. Он пояснил, что внести денежные средства возможно на его счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г.Северск, <адрес>А, к которому привязана кредитная карта №, также двумя частями (до и после получения пропуска). Позднее Шеремет И.В. переслала ему фотографии своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:33 (время московское) с банковской карты Шеремет И.В. №****0716 посредством операции «SBOL» на его вышеуказанную кредитную карту произведено перечисление денежных средств в сумме 7000рублей, которые являлись частью оплаты его услуг по содействию в оформлении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Шеремет И.В. на 2017 год. ДД.ММ.ГГГГ им была изготовлена заявка о выдаче разрешения на въезд на один год сотрудникам ООО «СибЭнергоСтрой», куда входила Шеремет И.В., а также несоответствующий действительности (фиктивный) трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Шеремет И.В. Трудовой договор и заявку он изготавливал вышеуказанным способом либо у себя дома, либо в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», после чего делал с них копии, а также копии документов, подтверждающих постановку ООО «СибЭнергоСтрой» на налоговый учет, лицензию, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов или с 15 часов до 17 часов 30 минут он передал заявку и копии необходимых документов специалистам режимно-секретного отдела в кабинет № Администрации
ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке
ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск нескольким лицам, в том числе, для Шеремет И.В. сроком на
1 год. После получения разрешения он уведомил лиц, указанных в заявке, о готовности пропусков, попросил перечислить оставшуюся часть суммы в качестве оплаты его услуг. ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:51 (время московское) с банковской карты Шеремет И.В. №****3472 посредством операции «SBOL» на его вышеуказанную кредитную карту произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей, которые являлись оставшейся частью оплаты его услуг по содействию в оформлении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для Шеремет И.В. Все полученные от Шеремет И.В. денежные средства потрачены им на личные нужды. После подтверждения разрешения на въезд, изготовленный ранее трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Шеремет И.В., он уничтожил. Более Шеремет И.В. к нему за оказанием содействия в оформление пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> не обращалась.

В период с 2016 по 2018 год им собирались денежные средства для обследования и последующего лечения его супруги Лапинской Ю.С., в связи с чем денежные средства, в том числе полученные в результате коммерческого подкупа, в общей сложности свыше 500000рублей были потрачены на личные нужды, а именно на обследование
Лапинской Ю.С. в платных клиниках, проезд и проживание в <адрес> и в <адрес> (Том № л.д. 85-101, 102-116, 117-135, 136-159, 160-182).

При допросе в качестве обвиняемого на предварительном следствии Егоров А.Н. показал, что вину по предъявленному ему обвинению признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Он неоднократно получал от ранее ему незнакомых лиц денежные средства в размере от 4000 до 48000рублей за оказание содействия в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> путем фиктивного трудоустройства в ООО «СибЭнергоСтрой» (Том № л.д. 1-3).

Отвечая в суде на вопросы сторон, подсудимый оглашенные показания подтвердил в полном объёме, вину признал, в содеянном раскаялся.

Кроме признательных показаний подсудимого его виновность в совершении установленных судом преступлений подтверждается показаниями свидетелей, исследованных в ходе судебного следствия.

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Бресской Е.А.

Согласно показаниям свидетеля Бресской Е.А., данным ею в ходе предварительного следствия, в связи с осуществлением трудовой деятельности в качестве медицинского представителя ООО «Пфайзер» ей необходимо было представлять медицинские препараты, в том числе в аптечные сети г. Северска. В указанных целях она стала искать возможность оформления пропуска в г. Северск. В феврале 2017 года от кого-то из знакомых ей стал известен номер телефона мужчины по имени Александр, с которым необходимо было связаться для оформления пропуска. Она позвонила по данному номеру. Ответивший мужчина представился Александром, как ей стало известно позднее, им оказался Егоров А.Н., и согласился помочь. Егоров А.Н. сообщил, что необходимо переслать ему фотографии ее паспорта, подъехать в офис по адресу: <адрес>, подписать трудовой договор, и за оформление пропуска сроком на 1 год перечислить денежные средства в сумме 10000рублей двумя частями, в качестве аванса и после получения пропуска, на его банковскую карту в ПАО Сбербанк, привязанную к номеру его телефона. Её устроили условия получения зонального пропуска. Она понимала, что законных оснований для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск, у нее нет. После чего посредством переписки по электронной почте severchanin@mail.ru она переслала фотокопии своего паспорта. Егоров А.Н. ей пояснил, что пропуск она сможет получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска около 1 месяца. ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:33 (время московское) она перевела со своей банковской карты №****5368, прикрепленной к расчетному счету, открытому в ПАО Сбербанк в 2015 году по адресу:
<адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818, денежные средства в сумме 5000рублей, которые были ею переданы Егорову А.Н. в качестве аванса за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2017 - 2018 года, то есть на 1 год. Примерно в начале марта 2017 года она сама позвонила или написала сообщение Егорову А.Н., интересовалась о готовности пропуска. В ходе переписки или телефонного разговора Егоров А.Н. сообщил, что пропуск готов, и что она может получить его на ЦКПП, попросил после получения перечислить ему оставшееся вознаграждение - денежные средства в сумме 5000рублей из общей суммы в 10000рублей. В офис по адресу: <адрес>, для подписания трудового договора она не приезжала. Примерно в 20 числах марта 2017 года на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, она получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:16 (время московское) она перевела со своей банковской карты №****5368, прикрепленной к расчетному счету, открытому в ПАО в 2015 году по адресу: <адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818 денежные средства в сумме 5000рублей, которые были ею переданы Егорову А.Н. в качестве части от общей суммы 10000рублей за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2017-2018 года. По истечении срока действия пропуска, примерно в феврале 2018 года, она вновь связалась с Егоровым А.Н., напомнила о том, что в прошлом году пользовалась его услугами по оказанию содействия в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск. Егоров А.Н. пояснил, что порядок оформления не изменился: необходима копия паспорта, стоимость пропуска составит 6000рублей, которые также необходимо перечислить на его банковскую карту по номеру телефона. Осознавая, что законные основания для оформления разрешения на въезд не появились, она согласилась. После чего ДД.ММ.ГГГГ посредством переписки по электронной почте severchanin@mail.ru она переслала фотокопии своего паспорта. Срок изготовления пропуска также был около 1 месяца. ДД.ММ.ГГГГ в 06:07:36 (время московское) она перевела со своей банковской карты №****5368, прикрепленной к расчетному счету, открытому в ПАО Сбербанк в 2015 году по адресу:
<адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****6908 денежные средства в сумме 3000рублей, которые были переданы Егорову А.Н. в качестве аванса за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 1 год с 2018 по 2019. Примерно в начале марта 2018 года она позвонила или написала сообщение Егорову А.Н., который сообщил, что пропуск готов, и что она может получить его на ЦКПП, попросил после получения перечислить ему оставшееся вознаграждение - денежные средства в сумме 3000рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:29 (время московское) она перевела со своей банковской карты №****5368, прикрепленной к расчетному счету, открытому в ПАО Сбербанк в 2015 году по адресу: <адрес>,
<адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****6908 денежные средства в сумме 3000рублей, которые были переданы Егорову А.Н. в качестве оставшейся части от общей суммы 6000рублей за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 1 год с 2018 по 2019 год. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск,
<адрес>, она получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 2 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Денежные средства в сумме 16000рублей она перечисляла ему посредством безналичного перевода. В 2017 году Егоров А.Н. ей сообщал, что между ней и ООО «СибЭнергоСтрой» будет составлен трудовой договор для оформления пропуска, однако, трудовой договор она не подписывала. При получении пропусков в режимном отделе на ЦКПП ЗАТО Северск она расписывалась в бланке, знакомилась с памяткой особого режима безопасности функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск, однако, не обратила внимание, что заявителем на ее въезд значилось ООО «СибЭнергоСтрой». Никаких трудовых отношений она с ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не имела, трудовой договор ею не заключался. Трудовые договоры от ДД.ММ.ГГГГ б/н и ДД.ММ.ГГГГ №, заключенные между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и ней являются недействительными. Подпись в данных трудовых договорах принадлежит не ей, выполнена с подражанием ее подписи из паспорта. В графе «работник» указаны ее паспортные данные. Москаленко А.Ф. лично ей знаком никогда не был (Том № л.д. 22-28).

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жарков А.В., Гасанова А.П., Бресская Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. На основании постановления суда из АО «Альфа-Банк» получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлен перевод денежных средств от Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000рублей. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 16 часов 15 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от
ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе на имя Бресской Е.А., разрешение на въезд которой было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того,
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 16 часов
15 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>
от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе на имя Бресской Е.А., разрешение на въезд которой было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146)

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» Соколова Ж.В. не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством. У ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более 10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру
ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась (Том № л.д. 188-193)

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. (Том № л.д. 199-203).

Виновность подсудимого Егоров А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по <адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

Согласно копии доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ,
ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 56);

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врио начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Бресской Е.А.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении лиц, согласно которому в отношении Бресской Е.А. налоговые отчисления от имени ООО «СибЭнергоСтрой» не производились;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица, в том числе, в карточках на въезд на имя Бресской Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 23 марта – 20 июня, 24 июня – 21 сентября, 19 октября – ДД.ММ.ГГГГ.

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной справки о счетах и банковских картах в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на имя Егорова А.Н.; заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, о том, что Егоров А.Н., в отделениях, подчиненных Сибирскому банку ПАО Сбербанк, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета, в том числе: 40817 810 4 6400 2623820, к которому привязаны банковский карты «Visa Momentum (руб.)» № и №, открытый в дополнительном офисе № ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с сопроводительным письмом представлен отчет по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, а также указано, что операции, совершенные по банковской карте, отражаются в режиме реального времени и более поздними датами по лицевому счету карты после проведения транзакции и обработки данных по проведенным операциям. Информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы», в представленных выписках, время проведения операций – МСК (московское). Проведенные операции расшифровываются следующим образом: *СН Payment - поступления на карту; *СН Debit - перевод с карты; *Retail – оплата услуг;

- компакт диск CD-R TDK, содержащий пять файлов формата XLS: «4276_9915_2003191341», «4817_2818_2003191341», «4817_6908_2003191341», «выписка», «отчет». При открытии файла «4817_2818_2003191341» посредством использования программы Microsoft Exel отображается таблица, состоящая из 8 столбцов: «Карта», «Дата транзакции», «Тип», «Описание/провайдер», «Сумма транзакции», «Код авторизации», «Карта/Телефон», «Данные о втором участнике», а также 293 строк. Таблица отражает данные о поступлении денежных средств на расчетный счет
Егорова А.Н. №, к которому привязана банковская карта №, в том числе с банковской карты Бресской Е.А. №****5368 ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:33 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) - в сумме 5000рублей (код авторизации 699760), а также
ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:16 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) - в сумме 5000рублей (код авторизации 699801). При открытии файла «4817_6908_2003191341» посредством использования программы Microsoft Exel отображается таблица, состоящая из 8 столбцов: «Карта», «Дата транзакции», «Тип», «Описание/провайдер», «Сумма транзакции», «Код авторизации», «Карта/Телефон», «Данные о втором участнике», а также 160 строк, которая отображает данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязана банковская карта №, в том числе, с банковской карты Бресской Е.А. №****5368 ДД.ММ.ГГГГ в 06:07:36 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) в сумме 3000рублей (код авторизации 695553), а также ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:29 - путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 695616). При открытии файла «выписка» посредством использования программы Microsoft Exel отображается таблица, содержащая данные о владельце счета – Егорове А.Н.: паспортные данные, данные о регистрации, телефоне, а также выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 5000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 08:08 с банковской карты через мобильный банк (Бресской Е.А.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 5000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 17:09 с банковской карты через мобильный банк (Бресской Е.А.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 3000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 06:07 с банковской карты через мобильный банк (Бресской Е.А.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 3000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 19:33 с банковской карты через мобильный банк (Бресской Е.А.). При открытии файла «отчет» посредством использования программы Microsoft Exel отображается таблица, состоящая из 12 столбцов: «Карта», «Номер счета», «Дата операции», «Дата обработки», «Код авторизации», «Вид, место совершения операции», «Сумма в валюте счета», «Сумма в валюте операции», «Код валюты операции», «Валюта операции», «Информация о втором участнике», а также 799 строк, содержащая данные о поступлении денежных средств от Бресской Е.А. на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №: ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:33 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 699760 – Бресская Е.А.);
ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:16 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 699801 – Бресская Е.А.); ДД.ММ.ГГГГ в 06:07:36 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 695553 – Бресская Е.А.); ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:29 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 695616 –
Бресская Е.А.).

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров А., зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика.

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов, в том числе: 101 Договор_Бресская.dосх, 20149 байт. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» (на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц. К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе:

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Бресской Е.А., принимаемой на должность штукатура-маляра, на неопределенный срок;

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, обернутый листом бумаги белого цвета формата А4. В корневой директории жесткого диска серийный №Z9ACZ65F были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе:

- заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № сроком на 1 год, в том числе для Бресской Е.А., которой разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ,

- заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № сроком на 1 год, в том числе для Бресской Е.А., которой разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Бресской Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, к которому приобщена копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенного между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. с одной стороны, и Бресской Е.А. – с другой, на котором имеется рукописный текст чернилами синего цвета: «С трудовым договором ознакомлена.; копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. с одной стороны, и Бресской Е.А. – с другой, на котором имеется рукописный текст чернилами синего цвета: «С трудовым договором ознакомлена; распечатка фотографии с изображением сотрудников «DIMEX», где слева с краю находится мужчина, по внешним признакам похожий на Егорова А.Н. (Том № л.д. 59-188).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врио начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда Фадеева Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов, в том числе, 101 Договор_Бресская.dосх, объемом 20149 байт, который представляет собой текстовый документ формата. docx, а именно трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Бресской Е.А., принимаемой на должность штукатура-маляра, на неопределенный срок. Файл «1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и «5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписку по счетам Егорова А.Н., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.) № по ДД.ММ.ГГГГ и банковская карта № с ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 5000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 08:08 с банковской карты через мобильный банк (Бресской Е.А.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту
Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 5000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 17:09 с банковской карты через мобильный банк (Бресской Е.А.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 3000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 06:07 с банковской карты через мобильный банк (Бресской Е.А.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 3000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 19:33 с банковской карты через мобильный банк (Бресской Е.А.). В ходе осмотра файла «4817_6908_1302201216.xls», содержащего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 08:51:56 ДД.ММ.ГГГГ по 13:31:05 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Бресской Е.А. №****5368 ДД.ММ.ГГГГ в 06:07:36 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 695553), а также ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:29 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 695616). В ходе осмотра файла «4817_2818_1302201216.xls», содержащего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Бресской Е.А. №****5368 ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:33 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 699760), а также ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:16 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 699801) (Том № л.д. 226-241, Том № л.д. 1-27).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Егорова А.Н. №****2818 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведены транзакции поступления с банковской карты физического лица №****5368, открытой на имя Бресской Е.А. через 448616 Томское ОСБ, на карту Егорова А.Н. № посредством операции «SBOL» - операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:33 по коду авторизации 699760 на сумму 5000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:16 по коду авторизации 699801 на сумму 5000рублей (Том №, л.д. 169 Том №, л.д. 20).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. №****6908 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица №****5368, открытой на имя Бресской Е.А., через 448616 Томское ОСБ, на карту Егорова А.Н. № посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 06:07:36 по коду авторизации 695553 на сумму 3000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:29 по коду авторизации 695616 на сумму 3000рублей (Том №, л.д. 170 Том №, л.д. 18).

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ на имя Егорова А.Н., к которому привязаны банковские карты «Visa Momentum» (руб.) № в 2017 году и № в 2018 году, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на указанный счет произведены операции зачисления денежных средств в общей сумме 16000рублей, поступивших путем перевода на карту № с карты через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ по переводу на сумму 5000.00рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:00 и ДД.ММ.ГГГГ по переводу на сумму 5000.00рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:00, а также на карту № с карты через мобильный банк
ДД.ММ.ГГГГ по переводу на сумму 3000.00рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 06:07:00 и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:00 (Том № л.д. 171-181, Том № л.д. 1-14).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено перечисление с банковской карты № (Бресской Е.А.) на банковскую карту
Егорова А.Н. №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 06:07 по коду авторизации 695553 денежных средств на сумму 3000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 19:33 по коду авторизации 695616 денежных средств на сумму 3000рублей, а также перечисление на банковскую карту Егорова А.Н. № (информация о втором участнике не указана), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 08:08 по коду авторизации 699760 денежных средств на сумму 5000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 17:09 по коду авторизации 699801 денежных средств на сумму 5000рублей (Том № л.д. 182-183, Том № л.д. 16-17).

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ на имя Бресской Е.А., к которому привязана банковская карта «Visa Classic» (руб.) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с указанного счета произведены операции списания денежных средств в общей сумме 16000.00рублей, путем перевода с карты на карту через мобильный банк: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:00, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:00, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 06:07:00 и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:00 (Том № л.д. 43).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Бресской Е.А. №, к которому привязана банковская карта №, за период с 15:27:03 ДД.ММ.ГГГГ по 18:01:46 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 08:08 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 848268 денежных средств на сумму 5000рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:09 по коду авторизации 848296 денежных средств на сумму 5000рублей, а также на банковскую карту № (Егорова А.Н.), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 06:07 по коду авторизации 848733 денежных средств на сумму 3000рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:33 по коду авторизации 848775 денежных средств на сумму 3000рублей (Том № л.д. 44).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Бресской Е.А. №****5368 на карты Егорова А.Н. №****2818 и №****6908 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено списание с банковской карты №****5368 на банковскую карту №****2818 Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:33 по коду авторизации 848268 денежных средств на сумму 5000рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:16 по коду авторизации 848296 - денежных средств на сумму 5000рублей, а также на банковскую карту №****6908 Егорова А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 06:07:36 по коду авторизации 848733 денежных средств на сумму 3000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:29 по коду авторизации 848775 денежных средств на сумму 3000рублей (Том № л.д. 45).

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Гасановой А.П.

Согласно показаниям свидетеля Гасановой А.П., данным ею в ходе предварительного следствия, она была трудоустроена в фармацевтической компании
ООО «Эбботт Лэбораториз», в связи с необходимостью осуществления возложенных должностных обязанностей, в 2016 году у нее возникла необходимость оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО г. Северск <адрес>. Об отсутствии вышеуказанного разрешения она сообщила своим коллегам, которые сообщили, что есть организация, занимающаяся оформлением пропусков. Коллега Морозова (Кирсанова) А.С. передала ей реквизиты электронной почты ранее ей незнакомого мужчины – Егорова А. severchanin@mail.ru, на которую необходимо было отправить электронное письмо с просьбой оказания содействия в оформлении разрешения на въезд. ДД.ММ.ГГГГ она отправила со своего адреса электронной почты на вышеуказанный адрес электронной почты Егорова А. письмо с просьбой содействия в оформлении на ее имя пропуска на территорию ЗАТО г. Северск. В теме письма было указано о том, что она обращается к Егорову А.Н. от имени Морозовой (Кирсановой) А.С. Через некоторое время Егоров А.Н. ей ответил в переписке по электронной почте, сообщив, что стоимость оформления временного пропуска для въезда на территорию ЗАТО г. Северск сроком на 1 год будет составлять 6000рублей. Для оформления пропуска ей необходимо переслать
Егорову А.Н. свои паспортные данные. Она думала, что Егоров А.Н. является сотрудником какой-то организации, занимающейся оформлением пропусков на территорию ЗАТО Северск. Кроме того, многие из сотрудников ООО «Эбботт Лэбораториз» и иных организаций оформляли пропуска через Егорова А.Н. Согласившись, она переслала фото своих паспортных данных Егорову А.Н. на его электронную почту, а также путем перевода со своей банковской карты либо банковской карты Морозовой (Кирсановой) А.С. передала Егорову А.Н. денежные средства.
Егоров А.Н. ей сообщил, что пропуск будет оформляться около 1 месяца, и в конце мая 2016 года ей необходимо будет обратиться на ЦКПП. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что пропуск на ее имя готов, в тот же день приехала на ЦКПП, получила временный пропуск сроком на 3 месяца, до ДД.ММ.ГГГГ. Она расписалась в карточке, на которой имелась памятка об особом режиме безопасного функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск, обязанностях и запретах владельца пропуска. В качестве заявителя на получение разрешения на въезд на ее имя было указано ООО «СибЭнергоСтрой». ДД.ММ.ГГГГ она получила временный пропуск на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, а затем ДД.ММ.ГГГГ - сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она снова направила на электронную почту Егорова А.Н. копию своего паспорта. Позже Егоров А.Н. сообщил, что пропуск будет оформляться в течение месяца, а также передал ей номер банковской карты для перевода денежных средств за оформление пропуска. После получения информации о готовности ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 она перевела со своей банковской карты в ПАО «Сбербанк России» на номер банковской карты Егорова А.Н., денежные средства в размере 10000рублей, из которых: 5000рублей за оформление пропуска для неё и 5000рублей - за оформление пропуска для Морозовой (Кирсановой) А.С. Денежный перевод за Морозову (Кирсанову) А.С. она осуществила по просьбе последней, в связи с тем, что на тот момент та не являлась клиентом ПАО «Сбербанк России» и не имела счета в указанной банковской организации. ДД.ММ.ГГГГ она приехала на ЦКПП и получила временный пропуск сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Гасанова А.П. расписалась в карточке, на которой имелась памятка об особом режиме безопасного функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск, обязанностях и запретах владельца пропуска. ДД.ММ.ГГГГ Гасанова А.П. получила временный пропуск сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а затем ДД.ММ.ГГГГ – сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – до ДД.ММ.ГГГГ. В конце марта 2018 года она направила на электронную почту Егорова А.Н. письмо о необходимости оформления пропуска. ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:56 она перевела со своей банковской карты в ПАО «Сбербанк России» на номер банковской карты Егорова А.Н., денежные средства в сумме 6000рублей за оформление ее пропуска. ДД.ММ.ГГГГ Она приехала на ЦКПП и получила временный пропуск сроком действия
на 3 месяца, до ДД.ММ.ГГГГ. Она расписалась в карточке, на которой имелась памятка об особом режиме безопасного функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск, обязанностях и запретах владельца пропуска. ДД.ММ.ГГГГ она получила временный пропуск на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Более к Егорову А.Н. для оформления пропуска она не обращалась. В процессе оформления пропусков
с Егоровым А.Н. она не встречалась, контактировали посредством сотового телефона и электронной почты. В дальнейшем ей стало известно, что пропуски были выданы посредством оформления трудовых договоров с ООО «СибЭнергоСтрой», однако, она трудоустроена в указанной организации не была, с директором лично не встречалась и не знакома, подписи в документах, в том числе, трудовом договоре, не ставила. Предоставленные сотрудником ФСБ копии трудовых договоров от ДД.ММ.ГГГГ без номера и ДД.ММ.ГГГГ №, она видела впервые. В указанные трудовые договоры внесены ее паспортные данные, однако, проставленная под ними подпись, выполнена не ею (Том № л.д. 205-211).

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жарков А.В., Гасанова А.П., Бресская Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. На основании постановления суда из АО «Альфа-Банк» получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлен перевод денежных средств от Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000рублей. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 17 часов 30 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Гасановой А.П. Разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 16 часов 15 минут (согласно графика работы отдела) в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Гасановой А.П. Разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146).

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Из сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она помнит Черкасских С.А. и Лидер П.Л. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством.
У ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более 10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру
ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась. Гасанова А.П. ей не знакома, в ООО «СиюЭнергоСтрой» трудоустроена не была, отчисления в фонды в отношении Гасановой А.П. не производились. (Том № л.д. 188-193)

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. Гасанова А.П. ему не известна (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. (Том № л.д. 199-203).

Виновность подсудимого Егорова А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по
<адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

Согласно копии доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ,
ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 56);

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Гасановой А.П.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении лиц, согласно которому в отношении Гасановой А.П. в 2017 году производились налоговые отчисления ООО «СибЭнергоСтрой»;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица, в том числе, в карточках на въезд на имя Гасановой А.П.
от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда:
24 мая – 21 августа, 27 сентября – 25 декабря, 22 февраля – ДД.ММ.ГГГГ;
от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда:
28 апреля – 26 июля, 18 сентября – 16 декабря, 18 декабря – 17 марта, 20марта – ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 17 апреля – 15 июля, 09 августа - ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной справки о счетах и банковских картах в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на имя Егорова А.Н.; заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, о том, что Егоров А.Н., в отделениях, подчиненных Сибирскому банку ПАО Сбербанк, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета, в том числе: 40817 810 4 6400 2623820, к которому привязаны банковский карты «Visa Momentum (руб.)» № и №, открытый в дополнительном офисе № ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, вместе с сопроводительным письмом представлен отчет по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, а также указано, что операции, совершенные по банковской карте, отражаются в режиме реального времени и более поздними датами по лицевому счету карты после проведения транзакции и обработки данных по проведенным операциям. Информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы», в представленных выписках, время проведения операций – МСК (московское). Проведенные операции расшифровываются следующим образом: *СН Payment - поступления на карту; *СН Debit - перевод с карты;*Retail – оплата услуг;

- компакт диск CD-R TDK, содержащий пять файлов формата XLS: «4276_9915_2003191341», «4817_2818_2003191341», «4817_6908_2003191341», «выписка», «отчет», представленных в идее таблиц. Таблица отражает данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязана банковская карта №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 8 столбце «Данные о втором участнике», за период с 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 16:52:52 ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Гасановой А.П. №****6466 ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 10000рублей (код авторизации 699861). В ходе изучения данных о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязана банковская карта №, от иных лиц, за период с 08:51:56 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16:02 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой»: с банковской карты
Гасановой А.П. №****6466 ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:56 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 695684). В ходе изучения файла «выписка», отражающего выписку по счету Егорова А.Н. №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции зачисления денежных средств от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе:
ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 10000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 06:05 с банковской карты через мобильный банк (Гасановой А.П.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 6000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 05:42 с банковской карты через мобильный банк (Гасановой А.П.). В ходе изучения данных о движении по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 12 столбце «Информация о втором участнике», за период с 12:02 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52 ДД.ММ.ГГГГ (карта №) и с 08:08 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16 ДД.ММ.ГГГГ (карта №), установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 10000рублей (код авторизации 699861 – Гасанова А.П.); ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:56 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 695684 – Гасанова А.П.);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров А., зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика.

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов, в том числе: 107 Договор_Гасанова.dосх, 20029 байт. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» (на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц. К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе:

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Гасановой А.П., принимаемой на должность маляра-штукатура, на неопределенный срок;

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, в корневой директории которого были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе: заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой»
(ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для сотрудника Гасановой А.П. сроком на 1 год, разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для сотрудника Гасановой А.П. сроком на 1 год, разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Гасановой А.П. от ДД.ММ.ГГГГ, к которому приобщены копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ б/н и от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. с одной стороны, и Гасановой А.П. – с другой, в которых указаны паспортные данные
Гасановой А.П., однако со слов последней в ООО «СибЭнергоСтрой» она никогда не работала, подписи, поставленные в указанных договорах не её (Том № л.д. 59-188).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов, в том числе, 107 Договор_Гасанова.dосх, 20029 байт, который представляет собой текстовый документ формата. docx, а именно трудовой договор
от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Гасановой А.П., принимаемой на должность маляра-штукатура, на неопределенный срок. Файл «1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому
ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017
ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен
КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому
ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и
«5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписку по счетам Егорова А.Н., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.) № по ДД.ММ.ГГГГ и банковская карта № с ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 10000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 06:05 с банковской карты через мобильный банк (Гасановой А.П.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 6000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 05:42 с банковской карты через мобильный банк (Гасановой А.П.). В ходе осмотра данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 14:02:45 ДД.ММ.ГГГГ по 7:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 7, 51 до 60000рублей. Анализу подвергались денежные суммы в размере 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10000. В ходе осмотра данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 8:38:12 ДД.ММ.ГГГГ по 7:26:21 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 0 до 52000рублей. В ходе изучения файла «4817_6908_1302201216.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту (№) и перечисления с карты на телефон, за период 08:51:56 ДД.ММ.ГГГГ по 13:31:05 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе, с банковской карты Гасановой А.П. №****6466 ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:56 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 695684). В ходе осмотра файла «4817_2818_1302201216.xls», содержащего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту (№) и перечисления с карты на телефон, за период 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе, с банковской карты Гасановой А.П. №****6466 ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 10000рублей (код авторизации 699861). При изучении файла «4276_8287_1302201226.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту (№) и перечисления с карты на телефон, за период 13:50:33 ДД.ММ.ГГГГ по 07:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, в том числе с банковской карты Гасановой А.П. №****7268 ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:47 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 362156). При анализе данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 12:02:20 ДД.ММ.ГГГГ по 16:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, и установлении фильтра в графе «Сумма в валюте операции» с положительным значением (данных о приходных операциях), установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 0 до 155049,07рублей. При установлении фильтра в графе «Информация о втором участнике», в которой имеются данные о втором участнике, получилось 130 строк. Полученные сведения распечатаны на 3 листах (Том № л.д. 226-241, Том № л.д. 1-27).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, содержащий информацию по кредитной банковской карте Егорова А.Н., выданной в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», по которой осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «2465019910_160530.html», соответствующего периоду выписки о движении средств по счету кредитной карты Егорова А.Н., открытой в 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, 448616 ТОМСКОЕ ОСБ №, Адрес 636070 Г. СЕВЕРСК, УЛ. ПОБЕДЫ, 27А, за май 2016 года, установлено поступление денежных средств, в том числе ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 362156 на счет карты поступили денежные средства в сумме 6000.00 (от Гасановой А.П.). В ходе осмотра файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 14:02:45 ДД.ММ.ГГГГ по 7:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления денежных средств на указанную карту Егорова А.Н. от лиц, получавших разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой» в 2016 – 2017 годах, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:47 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) произведено перечисление денежных средств на сумму 6000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 362156 на банковскую карту Егорова А.Н. № (от Гасановой А.П.). При осмотре файла «4276_8287_1805201019.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 13:50:33 ДД.ММ.ГГГГ по 07:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, выявлена операция зачисления, в том числе с банковской карты Гасановой А.П. №****7268 ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:47 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 362156) (Том № л.д. 37-93).

В соответствии с копией протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам и карте на имя Гасановой А.П., открытым в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе анализа файла выписки по счету Гасановой А.П. №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязаны банковские карты Visa Electron (руб) № по ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции списания денежных средств в даты перечисления на банковскую карту
Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Гасановой А.П. № денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:00; ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты
Гасановой А.П. № денежных средств в сумме 10000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:00; ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Гасановой А.П. № денежных средств в сумме 10000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:00. В ходе анализа данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Гасановой А.П. №, к которому привязана банковская карта №, за период с 08:40:54 ДД.ММ.ГГГГ по 21:22:59 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:47 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341584 денежных средств на сумму 6000рублей. При анализе данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 23:27:15 ДД.ММ.ГГГГ по 12:55:12 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341364 денежных средств на сумму 10000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:56 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 342017 денежных средств на сумму 6000рублей. В ходе анализа дополнительного отчета по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с 08:40:54 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21:22:59, установлены следующие операции списания денежных средств на имя Егорова А.Н.:
ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:47 произведено списание с банковской карты №****7268 на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341584 денежных средств на сумму 6000рублей. В ходе анализа дополнительного отчета по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с 05:12:42 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 12:55:15, установлены следующие операции списания денежных средств на имя Егорова Александра Николаевича, паспорт серии 6903 №: ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 произведено списание с банковской карты №****6466 на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341364 денежных средств на сумму 10000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:56 произведено списание с банковской карты №****6466 на банковскую карту Егорова А.Н. №****6908, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 342017 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 229-241).

Согласно отчету по кредитной карте Егорова А.Н. по счету № в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 362156 на счет карты поступили денежные средства в сумме 6000.00 (от Гасановой А.П.) (Том №, л.д. 57-59).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязана кредитная банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:47 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) произведено перечисление денежных средств на сумму 6000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 362156 (от Гасановой А.П.) (Том №, л.д. 15, 90).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Егорова А.Н. №****8287 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица №****7268, открытой на имя Гасановой А.П., на карту Егорова А.Н. № путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:47 по коду авторизации 362156 денежных средств в сумме 6000рублей (Том №, л.д. 22, 91).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. №****2818 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица 4276****6466, открытой на имя Гасановой А.П., на указанную карту Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 по коду авторизации 699861 денежных средств на сумму 10000рублей (Том № л.д. 169, Том №, л.д. 20-21).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Егорова А.Н. №****6908 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица 4276****6466, открытой на имя Гасановой А.П., на указанную карту Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:56 по коду авторизации 695684 денежных средств на сумму 6000рублей (Том №, л.д. 170, Том №, л.д. 18).

В соответствии с выпиской по счету №, открытому в ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ на имя Егорова А.Н., к которому привязаны банковские карты «Visa Momentum» (руб.) № в 2017 году и № в 2018 году, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет произведены операции зачисления денежных средств в сумме 10000.00рублей, поступивших путем перевода с карты на карту № через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:00, а также ДД.ММ.ГГГГ – денежных средств в сумме 6000.00рублей, поступивших путем перевода с карты на карту № через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:00 (Том № л.д. 171-181, Том № л.д. 1-14).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведено перечисление с банковской карты № (Гасановой А.П.) на банковскую карту Егорова А.Н. №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 05:42 по коду авторизации 695684 денежных средств на сумму 6000рублей, а также на банковскую карту Егорова А.Н. № (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 06:05 по коду авторизации 699861 денежных средств на сумму 10000рублей (Том № л.д. 182-183, Том № л.д. 16-17, 23-25).

В соответствии с копией выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк № на имя Гасановой А.П., к которому привязаны банковские карты «Visa Electron» (руб.) № в 2016 году, № в 2017 – 2018 годах, за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Гасановой А.П. № денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:00; а также произведены операции списания со счета банковской карты Гасановой А.П. №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 10000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:00 и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:00 (Том № л.д. 235).

Согласно копии данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Гасановой А.П. №, к которому привязана банковская карта №, за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 09:37 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341584 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 236).

В соответствии с копией данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Гасановой А.П. №, к которому привязана банковская карта №, за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 06:05 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341364 денежных средств на сумму 10000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 05:42 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 342017 денежных средств на сумму 6000рублей (Том №, л.д. 237).

Согласно копии дополнительного отчета по операциям перечисления с карты Гасановой А.П. №****7268 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:47 произведено перечисление с банковской карты Гасановой А.П. № на банковскую карту физического лица №****8287, открытую на имя Егорова А.Н., через 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341584 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 238)

В соответствии с копией дополнительного отчета по операциям перечисления с карты Гасановой А.П. №****6466 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 произведено перечисление с банковской карты Гасановой А.П. № на банковскую карту физического лица №****2818, открытую на имя Егорова А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341364 денежных средств на сумму 10000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:56 произведено перечисление с указанной банковской карты Гасановой А.П. на банковскую карту физического лица №****6908, открытую на имя Егорова А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 342017 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 239).

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Морозовой (Кирсановой) А.С.

Согласно показаниям свидетеля Морозовой (Кирсановой) А.С., данным ею в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроена в качестве старшего медицинского представителя ООО «Эбботт Лэбораториз». В 2016 году среди сотрудников фармацевтических компаний <адрес> распространялась информация о возможности оформления пропуска в ЗАТО Северск путем направления сообщения на электронную почту мужчины – Егорова Александра severchanin@mail.ru. С целью осуществления возложенных на нее должностных обязанностей, у нее возникла необходимость посещать территорию ЗАТО г. Северск, однако, пропуска у нее не было. В феврале 2017 года она обратилась к Егорову А.Н. в целях оказания содействия в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> для нее. Егоров А.Н. ей сообщил, что на его электронную почту необходимо переслать фотографию паспорта, а также перечислить денежные средства на его расчетный счет в сумме 6000рублей. Она переслала Егорову А.Н. фотографии своего паспорта посредством электронной почты. Через некоторое время Егоров А.Е. ей сообщил, что пропуск готов, она может получить его на ЦКПП при предъявлении паспорта. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, она получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 2-3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Территорию ЗАТО Северск <адрес> она посещала несколько раз, в связи с осуществлением трудовой деятельности. По истечению срока действия пропуска, в начале апреля 2018 года она написала Егорову А.Н. сообщение, напомнив, что в прошлом году оформляла пропуск на территорию ЗАТО Северск с его помощью, попросила оформить пропуск на следующий год. Егоров А.Н. ей сообщил, что необходимо переслать ему фотографии своего паспорта на электронную почту severchanin@mail.ru либо в мессенджере «WhatsApp», и перечислить денежные средства в сумме 6000рублей на указанную им банковскую карту в ПАО Сбербанк по номеру его телефона. Егоров А.Н. ей пояснил, что пропуск сможет получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска составлял примерно около 1 месяца. Посредством переписки по указанной электронной почте либо в мессенджере «WhatsApp» она переслала
Егорову А.Н. фотокопии своего паспорта и перевела со своей банковской карты №, прикрепленной к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО Сбербанк в 2017 году, ДД.ММ.ГГГГ в 07:05:05 (время московское) путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) денежные средства в сумме 6000рублей на банковскую карту №****6908 на имя Егорова А.Н. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. в качестве отплаты его услуг за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2018 - 2019 год. Через некоторое время Егоров А.Н. ей сообщил в ходе переписки по электронной почте либо сообщения, что пропуск готов, она может получить его на ЦКПП. Примерно в конце апреля 2018 года на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, она получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 2-3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. За время оформления пропусков она с Егоровым А.Н. лично не встречалась. Денежные средства в общей сумме 6000рублей также были перечислены ею Егорову А.Н. посредством безналичного перевода по указанным им реквизитам банковской карты в ПАО Сбербанк по номеру его телефона. При получении пропусков в режимном отделе на ЦКПП ЗАТО Северск она расписывалась в бланке, где отражена памятка особого режима безопасности функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск, однако, не обратила внимание, что заявителем на ее въезд значилось ООО «СЭС». Никаких трудовых отношений она с ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не имела, трудовой договор ею не заключался. Трудовые договоры от ДД.ММ.ГГГГ б/н и от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенные между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и ней, ранее не видела, подпись в данных трудовых договорах принадлежит не ей, выполнена с подражанием ее подписи из паспорта. В графе «работник» указаны ее паспортные данные. Директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. и Егоров А.Н. лично ей знакомы никогда не были. Более к Егорову А.Н. с вопросом оформления пропуска на территорию ЗАТО г. Северск <адрес> она не обращалась, поскольку надобность в этом у нее отпала. По какой причине, в заявках от имени ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ № для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> включены ее данные, ей не известны (Том № л.д. 24-30).

Свидетель Гасанова А.П. в ходе предварительного следствия показала, что в 2016 году у нее возникла необходимость оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО г. Северск <адрес> с целью осуществления возложенных на нее должностных обязанностей в фармацевтической компании ООО «Эбботт Лэбораториз». Об отсутствии пропуска она сообщила своим коллегам, которые сообщили, что есть организация, занимающаяся оформлением пропусков. Коллега Морозова (Кирсанова) А.С. передала ей реквизиты электронной почты ранее ей незнакомого мужчины – Егорова Александра severchanin@mail.ru, на которую необходимо было отправить электронное письмо с просьбой оказания содействия в оформлении разрешения на въезд. Согласно сведениям об отправке электронных писем электронной почты agasanova87@mail.ru, ДД.ММ.ГГГГ она отправила со своего адреса электронной почты на указанный адрес электронной почты Егорова А. письмо с просьбой содействия в оформлении на ее имя пропуска на территорию ЗАТО г. Северск. В теме письма Гасановой А.П. было указано о том, что она обращается к нему от имени Морозовой Анастасии. Через некоторое время Егоров А.Н. ей ответил в переписке по электронной почте, сообщив, что стоимость оформления временного пропуска для въезда на территорию ЗАТО г. Северск сроком
на 1 год будет составлять 6000рублей. Гасанову А.П. устроили условия оформления пропуска, она согласилась, переслала фото своих паспортных данных Егорову А.Н. на его электронную почту, а также передала путем перевода со своей банковской карты, либо банковской карты Морозовой (Кирсановой) А.С. денежные средства в сумме 6000рублей. ДД.ММ.ГГГГ Гасанова А.П. получила временный пропуск общим сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она направила на электронную почту Егорова А.Н. копию своего паспорта. Позже Егоров А.Н. сообщил, что пропуск будет оформляться в течение месяца, а также передал ей номер банковской карты для перевода денежных средств за оформление пропуска. После получения информации о готовности пропуска сроком действия с апреля 2017 года по март 2018 года, ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 Гасанова А.П. перевела со своей банковской карты в ПАО «Сбербанк России» на номер банковской карты Егорова А.Н., денежные средства в размере 10000рублей, из которых: 5000рублей за оформление пропуска для Гасановой А.П. и 5000рублей - за оформление пропуска для Морозовой А.С. Денежный перевод (5000рублей) за Морозову А.С. она осуществила по просьбе последней, в связи с тем, что на тот момент она не являлась клиентом ПАО «Сбербанк России» и не имела счета в указанной банковской организации. ДД.ММ.ГГГГ она приехала на ЦКПП, получила временный пропуск общим сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 205-211).

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жарков А.В., Гасанова А.П., Бресская Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. На основании постановления суда из АО «Альфа-Банк» получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлен перевод денежных средств от Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000рублей. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Морозовой А.С. Разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 до 17 часов 30 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Морозовой А.С. Разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146).

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Из сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она помнит Черкасских С.А. и Лидер П.Л. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством. У
ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более 10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру
ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась (Том № л.д. 188-193).

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. (Том № л.д. 199-203).

Виновность подсудимого Егорова А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по
<адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

Согласно копии доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ,
ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 56);

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Морозовой А.С.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении лиц, согласно которому идентифицировать Морозову А.С., не представилось возможным;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица, в том числе, в карточках на въезд на имя Морозовой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 16 марта – 13 июня, 15 июня – 12 сентября, 21 сентября – ДД.ММ.ГГГГ, 19 января – ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной справки о счетах и банковских картах в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на имя Егорова А.Н.; заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, о том, что Егоров А.Н., в отделениях, подчиненных Сибирскому банку ПАО Сбербанк, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета, в том числе: 40817 810 4 6400 2623820, к которому привязаны банковский карты «Visa Momentum (руб.)» № и №, открытый в дополнительном офисе № ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, вместе с сопроводительным письмом представлен отчет по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, а также указано, что операции, совершенные по банковской карте, отражаются в режиме реального времени и более поздними датами по лицевому счету карты после проведения транзакции и обработки данных по проведенным операциям. Информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы», в представленных выписках, время проведения операций – МСК (московское). Проведенные операции расшифровываются следующим образом: *СН Payment - поступления на карту; *СН Debit - перевод с карты; *Retail – оплата услуг;

- компакт диск CD-R TDK, содержащий пять файлов формата XLS: «4276_9915_2003191341», «4817_2818_2003191341», «4817_6908_2003191341», «выписка», «отчет», представленных в идее таблиц. Таблица отражает данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязана банковская карта №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 8 столбце «Данные о втором участнике», за период с 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 16:52:52 ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе, с банковской карты Гасановой А.П. №****6466 ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 10000рублей (код авторизации 699861). В ходе изучения данных о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова Александра Николаевича №, к которому привязана банковская карта №, от иных лиц, за период с 08:51:56 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16:02 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой»: с банковской карты
Морозовой А.С. №****2169 ДД.ММ.ГГГГ в 07:05:05 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 294034). В ходе изучения файла «выписка», отражающего выписку по счету Егорова А.Н. №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции зачисления денежных средств от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 10000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 06:05 с банковской карты через мобильный банк (Гасановой А.П.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 6000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 07:05 с банковской карты через мобильный банк (Морозовой А.С.). В ходе изучения данных о движении по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 12 столбце «Информация о втором участнике», за период с 12:02 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52 ДД.ММ.ГГГГ (карта №) и с 08:08 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16 ДД.ММ.ГГГГ (карта №), установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 10000рублей (код авторизации 699861 – Гасанова А.П.); ДД.ММ.ГГГГ в 07:05:05 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 294034 – Морозова А.С.).

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров А., зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика;

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов, в том числе: 111 Договор_Морозова.dосх, 20079 байт. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» (на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц. К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе:

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Морозовой А.С., принимаемой на должность маляра-штукатура, на неопределенный срок;

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, в корневой директории которого были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе: заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год, в том числе для Морозовой А.С., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год, в том числе для Морозовой А.С., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Гасановой А.П. от ДД.ММ.ГГГГ, к которому приобщены копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ б/н и от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. с одной стороны, и Гасановой А.П. – с другой (Том № л.д. 59-188).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов, в том числе, 111 Договор_Морозова.dосх, 20079 байт, который представляет собой текстовый документ формата. docx, а именно трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Морозовой А.С., принимаемой на должность маляра-штукатура, на неопределенный срок. Файл «1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому
ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен
КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому
ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и
«5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписку по счетам Егорова А.Н., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.) № по ДД.ММ.ГГГГ и банковская карта № с ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 10000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 06:05 с банковской карты через мобильный банк (Гасановой А.П.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 6000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 07:05 с банковской карты через мобильный банк (Морозовой А.С.). В ходе осмотра данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 8:38:12 ДД.ММ.ГГГГ по 7:26:21 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 0 до 52000рублей. В ходе изучения файла «4817_6908_1302201216.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту (№) и перечисления с карты на телефон, за период 08:51:56 ДД.ММ.ГГГГ по 13:31:05 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Кирсановой А.С. №****2169 ДД.ММ.ГГГГ в 07:05:05 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 294034). В ходе осмотра файла «4817_2818_1302201216.xls», содержащего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту (№) и перечисления с карты на телефон, за период 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе с банковской карты Гасановой А.П. №****6466 ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 10000рублей (код авторизации 699861). При анализе данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 12:02:20 ДД.ММ.ГГГГ по 16:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, и установлении фильтра в графе «Сумма в валюте операции» с положительным значением (данных о приходных операциях), установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 0 до 155049,07рублей (Том №, л.д. 226-241, Том №, л.д. 1-27)

В соответствии с копией протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам и карте на имя Гасановой А.П., открытым в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе анализа файла выписки по счету Гасановой А.П. №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязаны банковские карты Visa Electron (руб) № по ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции списания денежных средств в даты перечисления на банковскую карту
Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Гасановой А.П. № денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 09:37:00; ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты
Гасановой А.П. № денежных средств в сумме 10000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:00; ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Гасановой А.П. № денежных средств в сумме 10000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 05:42:00. В ходе анализа данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Гасановой А.П. №, к которому привязана банковская карта №, за период с 08:40:54 ДД.ММ.ГГГГ по 21:22:59 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Гасановой А.П. № денежных средств в сумме 10000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:00. При анализе данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 23:27:15 ДД.ММ.ГГГГ по 12:55:12 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341364 денежных средств на сумму 10000рублей. В ходе анализа дополнительного отчета по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с 05:12:42 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 12:55:15, установлены следующие операции списания денежных средств на имя Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 произведено списание с банковской карты №****6466 на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341364 денежных средств на сумму 10000рублей (Том № л.д. 229-241).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. №****2818 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица 4276****6466, открытой на имя Гасановой А.П., на указанную карту Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 по коду авторизации 699861 денежных средств на сумму 10000рублей (Том № л.д. 169, Том №, л.д. 20-21).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Егорова А.Н. №****6908 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица №****2169, открытой на имя Морозовой (Кирсановой) А.С., на указанную карту Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 07:05:05 по коду авторизации 294034 денежных средств на сумму 6000рублей (Том №, л.д. 170, Том №, л.д. 18).

В соответствии с выпиской по счету №, открытому в ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ на имя Егорова А.Н., к которому привязаны банковские карты «Visa Momentum» (руб.) № в 2017 году и № в 2018 году, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет произведена операция зачисления денежных средств в сумме 10000.00рублей, поступивших путем перевода с карты на карту № через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:00, а также ДД.ММ.ГГГГ – денежных средств в сумме 6000.00рублей, поступивших путем перевода с карты на карту № через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 07:05:00 (Том № л.д. 171-181, Том № л.д. 1-14).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено перечисление с банковской карты № (Морозова (Кирсанова) А.С.) на банковскую карту
Егорова А.Н. №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 07:05 по коду авторизации 294034 денежных средств на сумму 6000рублей, а также на банковскую карту Егорова А.Н. № (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 06:05 по коду авторизации 699861 денежных средств на сумму 10000рублей (Том №, л.д. 182-183, Том №, л.д. 16-17, 23-25).

В соответствии с копией выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк № на имя Гасановой А.П., к которому привязаны банковские карты Visa Electron (руб.) № в 2016 году, № в 2017 – 2018 годах, за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и
ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой произведена операция списания со счета банковской карты Гасановой А.П. №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 10000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:00 (Том №, л.д. 235).

Согласно копии данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Гасановой А.П. №, к которому привязана банковская карта №, за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 06:05 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341364 денежных средств на сумму 10000рублей (Том № л.д. 237).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Гасановой А.П. №****6466 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 06:05:28 произведено перечисление с банковской карты Гасановой А.П. № на банковскую карту физического лица №****2818, открытую на имя Егорова А.Н., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 341364 денежных средств на сумму 10000рублей (Том № л.д. 239).

Согласно выписке по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк на имя Кирсановой (Морозовой) А.С., к которому привязана банковская карта №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой произведена операция списания со счета банковской карты Кирсановой (Морозовой) А.С. ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ (Том № л.д. 6-12).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Кирсановой (Морозовой) А.С. №, к которому привязана банковская карта №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 07:05 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту № (Егорова А.Н.), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 232066 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 13-20).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты Кирсановой (Морозовой) А.С. №****2169 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 07:05:05 произведено перечисление с банковской карты Кирсановой (Морозовой) А.С. № на банковскую карту физического лица №****6908, открытую на имя Егорова А.Н., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 232066 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 21-23).

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Жаркова А.В.

Свидетель Жарков А.В. в ходе предварительного следствия показал, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляя деятельность в сфере монтажа промышленно-холодильного оборудования. В конце 2015 года он получил заказ
от ООО «Деревенское молочко», расположенного на территории ЗАТО Северск, на поставку и монтаж оборудования. Однако, ООО «Деревенское молочко» по неизвестным причинам отказалось помочь в оформлении въезда в г. Северск ему и его сотрудникам Блинову В.И., Братчикову А.Н., Братчикову Д.Н., Ширшикову A.C., предложило решить вопрос с получением пропуска самостоятельно. В начале 2016 года в сети Интернет он нашел объявление, в котором пользователь предлагал помочь с оформлением пропуска на территорию ЗАТО Северск, и номер его сотового телефона. По указанному номеру он созвонился с лицом и обозначил проблему с получением пропуска на территорию ЗАТО Северск. Егоров А. предложил обсудить данный вопрос при встрече в центре <адрес> и указал, что при себе на встрече нужно будет иметь копии его паспорта и копии паспорта сотрудников. В этот же период времени он встретился с Егоровым А.Н. в центре <адрес> в вечернее время и передал ему копии указанных документов. В ходе встречи Егоров А.Н. сообщил ему, что оформление одного пропуска сроком действия один год будет стоить 6000рублей, то есть 30000рублей в общей сложности. Примерно в начале мая 2016 года Егоров А.Н. позвонил ему и сообщил о готовности пропусков для него, Блинова В.И., Братчикова А.Н. и Ширшикова A.C., назначил встречу в центре <адрес> в вечернее время. В ходе встречи Егоров А.Н. сообщил, что пропуск на имя Братчикова Д.Н. пока не готов. За оформление четырех пропусков он передал Егорову А.Н. 24000рублей. Блинову В.И., Братчикову А.Н. и Ширшикову A.C. он не объяснял, каким образом получено разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск. ДД.ММ.ГГГГ у него возникла необходимость проезда на территорию ЗАТО Северск и он приехал на ЦКПП, получил временный пропуск сроком действия на 3 месяца, до ДД.ММ.ГГГГ, расписался в карточке, на которой имелась памятка об особом режиме безопасного функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск, обязанностях и запретах владельца пропуска. В качестве заявителя на получение разрешение на въезд на его имя было указано ООО «СибЭнергоСтрой». ДД.ММ.ГГГГ Жарков А.В. получил временный пропуск на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, а затем ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Примерно через две недели ему позвонил Егоров А.Н. и сообщил о готовности пропуска для Братчикова Д.Н. В ходе встречи с Егоровым А.Н. в центре <адрес> в вечернее время он передал оставшиеся 6000рублей. Оформленные через Егорова А.В. пропуски его сотрудники получали самостоятельно на ЦКПП ЗАТО Северск по паспорту. В 2017 году у него возникла необходимость в повторном оформлении пропусков для него и Братчикова А.Н. В апреле 2017 года он вновь обратился к Егорову А.Н. В ходе встречи в центре <адрес> в вечернее время за оформление пропусков он передал Егорову А.Н. 12000рублей. Братчикову А.Н. он не объяснял, каким образом получено разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск. Передачу денежных средств он производил после оформления пропусков на его имя и для Братчикова А.Н. ДД.ММ.ГГГГ, когда у него возникла необходимость проезда на территорию ЗАТО Северск, он приехал на ЦКПП, получил временный пропуск сроком действия на 3 месяца, до ДД.ММ.ГГГГ, расписался в карточке, на которой имелась памятка об особом режиме безопасного функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск, обязанностях и запретах владельца пропуска. В качестве заявителя на получение разрешение на въезд на его имя было указано ООО «СибЭнергоСтрой». В декабре 2017 года у него вновь возникла необходимость в оформлении пропуска на имя Братчикова Д.Н. Он созвонился с Егоровым А.Н., сообщил о необходимости оформления пропуска. Егоров А.Н. пояснил, что денежные средства в размере 6000рублей возможно передать путем перевода на его банковскую карту в АО «Альфа-Банк». Примерно в 20 числах декабря 2017 года Егоров А.Н. сообщил ему о готовности пропуска, после чего им был выполнен перевод на номер счета Егорова А.Н. Он мог производить перечисление денежных средств со своей банковской карты, оформленной на его имя в АО «Альфа-Банк» примерно в 2015 году в <адрес>. Перевод осуществлялся им ДД.ММ.ГГГГ. Братчиков Д.Н. получал пропуск на ЦКПП самостоятельно. В последствие ему стало известно, что пропуск был выдан посредством оформления трудового договора с ООО «СибЭнергоСтрой», однако, он трудоустроен в указанной организации не был, трудовой договор не заключал, с директором лично не встречался и не знаком, подписи в документах, в том числе трудовом договоре, не ставил. Предоставленную для обозрения сотрудником ФСБ копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ (без номера), он видел впервые. В указанном трудовом договоре отражены его паспортные данные, однако, проставленная под ними подпись выполнена не им. Более к Егорову А.Н. за оформлением пропусков он не обращался. (Том № л.д. 41-46).

Согласно показаниям свидетеля Братчикова Д.Н., данным им в ходе предварительного следствия, около 4-5 лет он работает на индивидуального предпринимателя Жаркова А.В., осуществляющего деятельность в сфере монтажа промышленно-холодильного оборудования, однако, официально с Жарковым А.В. трудовой договор не заключал, у него не трудоустроен. Осенью 2016 года Жарков А.В. получил заказ на поставку и монтаж оборудования от ООО «Деревенское молочко», расположенного на территории ЗАТО Северск. В указанных целях Жарков А.В. оформлял на его имя и для официально трудоустроенных сотрудников Блинова В.И.,
Братчикова А.Н., Ширшикова A.C., пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Жарков А.В. просил представить копию паспорта. Каким образом, Жарков А.В. получал разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, ему не известно. Никаких денежных средств Жаркову А.В. или иному лицу за оформление на его имя пропуска он не передавал. О том, что Жарков А.В. передает кому-то денежные средства за оформление на его имя пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес>, ему известно не было. В начале сентября 2016 года Жарков А.В. ему сообщил, что пропуск готов, он может его забрать на Центральном КПП в г. Северск. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, он получил временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 1 раз, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года, до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, с апреля 2017 года необходимость проезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> у него отпала, в связи с чем, новый бланк пропуска он не получал. Зимой 2017 года у него вновь появилась необходимость осуществления трудовой деятельности на территории ЗАТО Северск <адрес>. В указанных целях Жарковым А.В. также оформлялся пропуск на территорию ЗАТО Северск <адрес> на его имя. Каким образом, Жарков А.В. получал разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, ему не известно. В декабре 2017 года Жарков А.В. ему сообщил, что пропуск готов, он может его забрать также на Центральном КПП в г. Северск. Однако, временный пропуск он получил только ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, так как в период с декабря 2017 по май 2018 года необходимость проезда в ЗАТО Северск <адрес> у него отсутствовала. Он получил временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 1 раз, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Никаких трудовых отношений
с ООО «СибЭнергоСтрой» он никогда не имел, трудовой договор им не заключался, в должности сварщика в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не состоял. Предоставленную следователем для обозрения копию трудового договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Братчиковым Д.Н., он видел впервые. Подпись в данном трудовом договоре принадлежит не ему, выполнена с подражанием его подписи из паспорта. В трудовом договоре отражены его паспортные данные, однако в ООО «СибЭнергоСтрой» он никогда трудоустроен не был. В офисе ООО «СибЭнергоСтрой», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 15, никогда не был. Егоров А.Н. и Москаленко А.Ф. лично ему знакомы никогда не были (Том № л.д. 56-59).

В ходе предварительного следствия свидетель Ширшиков А.С. показал, что
с 2013 – 2014 года он официально трудоустроен у индивидуального предпринимателя Жаркова А.В., осуществляющего деятельность в сфере монтажа промышленно-холодильного оборудования. Осенью 2016 года Жарков А.В. получил заказ на поставку и монтаж оборудования от ООО «Деревенское молочко», расположенному на территории ЗАТО Северск. В указанных целях Жарков А.В. оформлял на его имя и для официально трудоустроенных у него сотрудников Блинова В.И., Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н., пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Жарков А.В. просил представить копию его паспорта. Каким образом, Жарков А.В. получал разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> ему не известно. Он никаких денежных средств Жаркову А.В. или иному лицу за оформление на его имя пропуска не передавал. О том, что Жарков А.В. передает кому-то денежные средства за оформление на имя Ширшикова А.С. пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес>, ему известно не было. В начале сентября 2016 года Жарков А.В. сообщил ему, что пропуск готов, он может его забрать на Центральном КПП в г. Северск. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, он получил временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 2 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Никаких трудовых отношений с ООО «СибЭнергоСтрой» он никогда не имел, трудовой договор им не заключался, в должности сварщика в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не состоял. Егоров А.Н. и Москаленко А.Ф. лично ему знакомы никогда не были (Том № л.д. 60-62).

Согласно показаниям свидетеля Братчикова А.Н., данным им в ходе предварительного следствия, около 5-6 лет назад он официально трудоустроился к индивидуальному предпринимателю Жаркову А.В., осуществляющему деятельность в сфере монтажа промышленно-холодильного оборудования. В конце 2016 года
Жарков А.В. получил заказ на поставку и монтаж оборудования от ООО «Деревенское молочко», расположенному на территории ЗАТО Северск. В указанных целях
Жарков А.В. оформлял на его имя и для официально трудоустроенных у него сотрудников Блинова В.И., Братчикова Д.Н., Ширшикова A.C., пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Жарков А.В. просил представить ему копию его паспорта. Каким образом, Жарков А.В. получал разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, ему не известно. Никаких денежных средств Жаркову А.В. или иному лицу за оформление на его имя пропуска он не передавал. О том, что Жарков А.В. передает кому-то денежные средства за оформление на его имя пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес>, ему известно не было. Жарков А.В. ему об этом ничего не говорил. В начале мая 2016 года Жарков А.В. ему сообщил, что пропуск готов, что он может его забрать на Центральном КПП в г. Северск. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, он получил временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 2 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. В следующем году Жарковым А.В. также оформлялся пропуск на территорию ЗАТО Северск <адрес> на его имя. Каким образом, Жарков А.В. получал разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, ему не известно. В апреле или мае 2017 года Жарков А.В. сообщил ему, что пропуск готов, он может его забрать также на Центральном КПП в г. Северск. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск,
<адрес>, он получил временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 1 раз, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года (до ДД.ММ.ГГГГ). Однако, после декабря 2017 года необходимость проезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> у него отпала. Трудовых отношений он с ООО «СибЭнергоСтрой» не имел, трудовой договор им не заключался, в должности мастера по обслуживанию холодильного оборудования в ООО «СибЭнергоСтрой» не состоял. В офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, никогда не был. Предоставленную следователем для обозрения копию трудового договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ без номера между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Братчиковым А.Н., он видел впервые. Подпись в данном трудовом договоре принадлежит не ему, на его подпись не похожа. В ООО «СибЭнергоСтрой» он никогда трудоустроен не был. На каком основании ООО «СибЭнергоСтрой» производились налоговые отчисления, ему не известно. Егоров А.Н. и Москаленко А.Ф. лично ему знакомы никогда не были (Том № л.д. 63-66).

Свидетель Блинов В.И. в ходе предварительного следствия показал, что примерно с 2012-2013 года он официально трудоустроен у индивидуального предпринимателя Жаркова А.В., осуществляющего деятельность в сфере монтажа промышленно-холодильного оборудования. Осенью 2016 года Жарков А.В. получил заказ на поставку и монтаж оборудования от ООО «Деревенское молочко», расположенного на территории ЗАТО Северск. В указанных целях Жарков А.В. оформлял на его имя и для официально трудоустроенных у него сотрудников Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н.,
Ширшикова A.C., пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес>. Жарков А.В. просил его представить копию паспорта. Каким образом, Жарков А.В. получал разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, ему не известно. Никаких денежных средств Жаркову А.В. или иному лицу за оформление на его имя пропуска он не передавал. О том, что Жарков А.В. передает кому-то денежные средства за оформление на имя его пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес>, ему известно не было. В начале сентября 2016 года Жарков А.В. сообщил ему, что пропуск готов, он может его забрать на Центральном КПП в г. Северск. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, он получил временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 1 раз, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца, с дальнейшим продлением 2 раза. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. При получении пропусков в режимном отделе на ЦКПП ЗАТО Северск он расписывался в бланке. Никаких трудовых отношений с ООО «СибЭнергоСтрой» он никогда не имел, трудовой договор им не заключался. В офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, никогда не был. Егоров А.Н. и Москаленко А.Ф. лично ему знакомы никогда не были (Том № л.д. 67-69).

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жарков А.В., Гасанова А.П., Бресская Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. На основании постановления суда из АО «Альфа-Банк» получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлен перевод денежных средств от Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000рублей. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 17 часов 30 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Братчикова А.Н. и Жаркова А.В., которым разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 17 часов 30 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе, Братчикова Д.Н., которому разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146).

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Из сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она помнит Черкасских С.А. и Лидер П.Л. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством. Братчиков А.Н. ей не известен, она не помнит, чтобы в отношении него производились отчисления в вышеуказанные фонды. У ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более 10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась (Том № л.д. 188-193).

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. Братчиков А.Н. ему не знаком (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. Братчиков А.Н. ему не известен (Том № л.д. 199-203).

Виновность подсудимого Егорова А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по
<адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Блинова В.И., Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н., Жаркова А.В., Ширшикова А.С.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления, согласно которому в отношении Братчикова А.Н. и Жаркова А.В., в 2017 году производились налоговые отчисления от имени ООО «СибЭнергоСтрой»;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица, в том числе, в карточках на въезд на имя: Братчикова Д.Н.
от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 20 сентября – 18 декабря, 28 января - ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 08 мая – 05 августа,
25 сентября – ДД.ММ.ГГГГ; Братчикова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 05 мая – 02 августа, 05 августа –
03 декабря, 31 января – ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 29 мая – 26 августа, 25 сентября– ДД.ММ.ГГГГ; Жаркова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 19 сентября – 16 ноября, 17 ноября – 14 февраля, 27 февраля – ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием даты въезда: 20 апреля – ДД.ММ.ГГГГ; Ширшикова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 04 октября – 01 января, 10 января – 09 апреля, 16 июня – ДД.ММ.ГГГГ; Блинова В.И. от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 04 октября – 01 января, 16 января – 15 апреля, 16 июня – ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № АО «АЛЬФА-БАНК» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс заверенной справки о счетах и банковских картах в АО «АЛЬФА-БАНК», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф. и Егорова А.Н.; заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в АО «АЛЬФА-БАНК» указанных лиц за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо ведущего специалиста отдела по работе с запросами и исполнительными документами Поволжского Регионального Операционного Центра
<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.9/39769, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, с предоставлением справки о счетах Егорова А.Н., в том числе, №, открытого ДД.ММ.ГГГГ, к которому в 2017 году были привязаны три пластиковые карты 477964******4037, 479087******9496, 555949******1979. Кроме того, вместе с сопроводительным письмом представлен диск CD-R с информацией о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н. и Москаленко А.Ф.

- компакт диск CD-R «Verbatim», при загрузке которого в корневом каталоге установлено три файла формата XLS: «40817810404390069043_№3663», «40817810704390068689_№3004», «40817810904390050837_№5607». При открытии файла «40817810704390068689_№3004» при помощи Microsoft Exel отображается таблица, состоящая из 21 столбца: «№платежного документа», «Дата совершения операции», «Дата документа», «БИК Банка плательщика», «Кор. счет Банка плательщика», «Наименование Банка плательщика», «Наименование плательщика», «ИНН плательщика», «КПП плательщика», «№счета плательщика», «БИК Банка получателя», «Кор. счет Банка получателя», «Наименование Банка получателя», «Наименование получателя», «ИНН получателя», «КПП получателя», «№счета получателя», «Сумма операции по счету по дебету», «Сумма операции по счету по кредиту», «Назначение платежа», «Назначение платежа 2» и 1773 строк. Таблица отражает данные о движении денежных средств по счету Егорова Александра Николаевича №, к которому привязаны банковские карты №******4037, 479087******9496, 555949******1979 от иных лиц, сведения о которых отражаются в 7 столбце «Наименование плательщика», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении денежных средств по счету Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой»: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Егорова А.Н. произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей со счета Жаркова А.В., <адрес>А-2, № (номер платежного документа 70066);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (в дополнение к № от ДД.ММ.ГГГГ) АО «АЛЬФА-БАНК» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной расширенной выписки движения денежных средств по счету Егорова А.Н., №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо ведущего специалиста отдела по работе с запросами и исполнительными документами Поволжского Регионального Операционного Центра
<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.9/73562, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, с предоставлением выписки по счету Егорова А.Н., №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении денежных средств по счету Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой»: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Егорова А.Н. произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей со счета
Жаркова А.В., <адрес>А-2, №, ИНН 701714632292, БИК 044525593 30№ (номер платежного документа 70066).

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров Александр, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика;

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- запрос директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> о предоставлении копии файлов с временно изъятых жестких дисков компьютеров, принадлежащих ООО «СибЭнергоСтрой», с целью продолжения нормального функционирования предприятия. В нижней трети листа формата А4 имеется рукописный текст чернилами синего цвета, свидетельствующий о копировании файлов на представленный Москаленко А.Ф. внешний жесткий диск марки «Maxtor» (модель: НХ – М201ТСВ, s/n NM 1568 LR), в электронную папку с наименованием: «18062019», а также о получении Москаленко А.Ф. указанных копий;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов, в том числе:
72 Договор_Братчиков.dосх, 19728 байт, Заявка СЭС 17-11-2017 (l).doc, 66048 байт. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой»
(на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц. К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе: Трудовой договор
от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Братчиковым Д.Н., принимаемым на должность сварщика, на неопределенный срок;

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- подшивка документов, в том числе: заявка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ
Главе Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (без его подписи) о выдаче разрешения на временный въезд на один год сотрудникам Компании: в том числе: для Братчикова Д.Н. Далее в заявке указаны сведения, аналогичные отраженным в заявке от ДД.ММ.ГГГГ №. В верхней части документа, после данных об организации, в качестве контактного также указан номер телефона №, зарегистрированный на Егорова А.Н. В нижней части документа в качестве исполнителя указан Москаленко А.Ф., 8 (3822) 66-46-40;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, в корневой директории которого были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе: заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой»
(ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год: в том числе, Братчикова А.Н., Жаркова А.В., которым разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой»
(ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год, в том числе Братчикова Д.Н., которому было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ;

- объяснение Жаркова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, к которому приобщены копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенного между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. с одной стороны, и Жарковым А.В. (Том № л.д. 59-188).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов, в том числе, 72 Договор_Братчиков.dосх, 19728 байт, который представляет собой текстовый документ формата. docx, а именно трудовой договор
от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Братчиковым Д.Н., принимаемым на должность сварщика, на неопределенный срок. Также имеется текстовый файл, который представляет собой заявку исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Главе Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (без его подписи) о выдаче разрешения на временный въезд на один год сотрудникам Компании: в том числе Братчикову Д.Н. В верхней части документа, после данных об организации, в качестве контактного также указан номер телефона
№, зарегистрированный на Егорова А.Н. В нижней части документа в качестве исполнителя указан Москаленко А.Ф., 8 (3822) 66-46-40. Файл
«1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>,
г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому
ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и
«5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписки по счетам Егорова А.Н., открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В корневом каталоге компакт-диска обнаружено три файла формата. xls:
«220120073815_GR-200205_40817810404390069043_0.xls», «220120073818_GR-200205_40817810704390068689_0.xls», «220120073819_GR-200205_40817810904390050837_0.xls». При открытии посредством использования программы Microsoft Office Excel 97-2003 файла «220120073818_GR-200205_40817810704390068689_0.xls» размером 178 КБ (182581 байт), отображается таблица, содержащая сведения движении денежных средств по счету № Егорова А.Н., открытому ДД.ММ.ГГГГ, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, состоящая из 13 граф: «Дата совершения операции», «№платежного документа», «Дата документа», «БИК Банка получателя/плательщика», «Кор. счет Банка получателя/плательщика», «Наименование Банка получателя/плательщика», «Наименование получателя/плательщика», «ИНН получателя/плательщика», «КПП получателя/плательщика», «№счета плательщика», «Сумма операции по счету по дебету», «Сумма операции по счету по кредиту», «Назначение платежа». Сведения о движении денежных средств начитаются в 8 строки с ДД.ММ.ГГГГ и заканчиваются строкой 2720 за ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении денежных средств по счету Егорова А.Н. в строке 476 установлена операция перечисления денежных средств от лица, получавшего разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой»: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Егорова А.Н. произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей со счета Жаркова А.В., <адрес>А-2, № (номер платежного документа 70066). Распечатанная выписка по счету № за ДД.ММ.ГГГГ приобщена к протоколу осмотра (Том №., л.д. 98-104).

Согласно копии протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам Жаркова А.В., открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В корневом каталоге компакт диска обнаружена папка с архивом ZIP формата WinRAR под названием «200188.zip» размером 146 КБ (150309 байт), внутри которой расположено два файла формата. xls.: «220120112309_GR-200188_40817810004390032629_0.xls», «220120112313_GR-200188_40817810804390044888_0.xls». При открытии посредством использования программы Microsoft Office Excel 97-2003 файла «220120112309_GR-200188_40817810004390032629_0.xls» размером 37,0 КБ (37948 байт), отображается таблица, содержащая сведения движении денежных средств по счету № Жаркова А.В., открытому ДД.ММ.ГГГГ, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, состоящая из 13 граф: «Дата совершения операции», «№платежного документа», «Дата документа», «БИК Банка получателя/плательщика», «Кор. счет Банка получателя/плательщика», «Наименование Банка получателя/плательщика», «Наименование получателя/плательщика», «ИНН получателя/плательщика», «КПП получателя/плательщика», «№счета плательщика», «Сумма операции по счету по дебету», «Сумма операции по счету по кредиту», «Назначение платежа». Сведения о движении денежных средств начитаются в 8 строке с ДД.ММ.ГГГГ и заканчиваются строкой 675 за ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении денежных средств по счету Жаркова А.В. в строке 637 установлена операция перечисления денежных средств на счет Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Егорова А.Н. в АО «АЛЬФА-БАНК» № осуществлен перевод денежных средств в сумме 6000рублей с указанного счета Жаркова А.В. (номер платежного документа 70066). Распечатанная выписка по счету № за ДД.ММ.ГГГГ, которая приобщена к протоколу осмотра (Том № л.д. 84-90)

В соответствии с выпиской по счету №, открытому в ККО «ТОМЬ» АО «АЛЬФА-БАНК» в <адрес> по адресу: <адрес>, на имя физического лица Егорова А.Н., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет Егорова А.Н. произведен перевод денежных средств в сумме 6000рублей со счета Жаркова А.В., <адрес>А-2, № (номер платежного документа 70066)
(Том №, л.д. 34-36).

Согласно выписке по счету Егорова А.Н. № в АО «АЛЬФА-БАНК» за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет Егорова А.Н. произведен перевод денежных средств в сумме 6000рублей со счета Жаркова А.В., <адрес>А-2, № (номер платежного документа 70066) (Том № л.д. 101-102).

В соответствии с копией выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ККО «ТОМЬ» АО «АЛЬФА-БАНК» в <адрес> по адресу: <адрес>А, на имя Жаркова А.В., за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Егорова А.Н. в АО «АЛЬФА-БАНК» № осуществлен перевод денежных средств в сумме 6000рублей с указанного счета Жаркова А.В. (номер платежного документа 70066) (Том №, л.д. 87-88).

Оценивая собранные по данному эпизоду преступления вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд находит их допустимыми и достаточными, а виновность подсудимого Егорова А.Н. в его совершении доказанной, при этом считает необходимым положить в основу приговора его признательные показания, поскольку они согласуются как с показаниями свидетелей и письменными материалами дела, так и с позицией подсудимого о полном признании своей вины в суде.

С учётом вышеизложенного, суд квалифицирует действия Егорова А.Н. по факту получения коммерческого подкупа от Жаркова А.В. в интересах Жаркова А.В., Братчикова Д.Н., Братчикова А.Н., Блинова В.И., Ширшикова А.С. на сумму 42000 рублей по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенный в значительном размере, поскольку судом установлено, что подсудимый, совершая коммерческий подкуп за совершение незаконных действий, осознавал противоправность своих действий.

Квалифицирующий признак совершения коммерческого подкупа «за незаконные действия» нашел своё подтверждение в судебном заседании, поскольку Егоров А.Н. умышленно, из корыстных побуждений, являясь представителем ООО «СибЭнергоСтрой», то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, используя свое служебное положение, самостоятельно составлял заведомо подложные трудовые договоры работника с работодателем без фактического трудоустройства Жаркова А.В., Блинова В.И., Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н., Ширшикова A.C. в качестве работников, подготавливал необходимый пакет документов для оформления разрешения на въезд на охраняемую территорию г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, предоставлял указанные пакеты документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, и на основании представленных им документов в последующем Жарков А.В. получал разрешения для себя, Блинова В.И., Братчикова А.Н., Братчикова Д.Н. и Ширшикова A.C. на въезд на охраняемую территорию г. Северск ЗАТО Северск <адрес> без законных на то оснований.

Квалифицирующий признак совершения коммерческого подкупа «в значительном размере» также нашел своё подтверждение в судебном заседании, поскольку общая сумма денежных средств, полученных Егоровым А.Н. от Жаркова А.В. за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего и иных лиц в связи с занимаемым им служебным положением, а именно за содействие в оформлении разрешения на въезд на охраняемую территорию г. Северск ЗАТО Северск <адрес> Жаркову А.В., Блинову В.И., Братчикову А.Н., Братчикову Д.Н., Ширшикову А.С., составила
42000 рублей, что является значительным размером в соответствии с
примечанием 1 к ст. 204 УК РФ.

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Таштадиновой А.И.

Свидетель Таштадинова А.И. в ходе предварительного следствия показала, что в связи с осуществлением трудовой деятельности в должности медицинского представителя ООО «КРКА Фарма» ей необходимо было представлять медицинские препараты, в том числе в аптечные сети г. Северска. В указанных целях она стала искать возможность оформления пропуска в г Северск. В январе 2017 года от кого-то из знакомых, ей стал известен номер телефона мужчины по имени Александр №, с которым необходимо было связаться для оформления пропуска. Когда она позвонила по данному номеру, ответивший мужчина ей представился Александром, который согласился помочь ей. Егоров А.Н. сообщил, что необходимо переслать ему фотографии ее паспорта и перечислить денежные средства в сумме 10000рублей двумя частями (в качестве аванса и после получения пропуска) на его банковскую карту в ПАО Сбербанк, привязанную к номеру его телефона, за оформление пропуска сроком на 1 год. Её устроили условия, однако, понимала, что законных оснований для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск, в том числе, наличие постоянно проживающих родственников, у нее нет. После чего посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» на номер телефона Егорова А.Н. она переслала фотокопии своего паспорта. Егоров А.Н. ей пояснил, что пропуск можно получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска около 1 месяца. ДД.ММ.ГГГГ в 08:07:05 она перевела со своей банковской карты №****0057, прикрепленной к расчетному счету №, открытому в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, денежные средства в сумме 5000рублей. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. в качестве аванса (части общей суммы 10000рублей) за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2017-2018 года. Примерно в начале февраля 2017 года) Егоров А.Н. ей перезвонил или написал сообщение и сообщил, что пропуск готов, и что можно получить его на ЦКПП, попросил после получения перечислить ему оставшееся вознаграждение - денежные средства в сумме 5000рублей из общей суммы в 10000рублей. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, она получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:48 она перевела со своей банковской карты №****0057, прикрепленной к расчетному счету №, открытому в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, денежные средства в сумме 5000рублей. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. в качестве оставшейся части от общей суммы 10000рублей за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2017-2018 года. По истечении срока действия пропуска, примерно в феврале 2018 года, она вновь связалась с Егоровым А.Н. и напомнила о том, что в прошлом году пользовалась его услугами по оказанию содействия в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск. Егоров А.Н. ей пояснил, что порядок оформления и стоимость не изменились: необходима копия паспорта, а также нужно осуществить перевод денежных средств в сумме 10000рублей. Она согласилась, но осознавала, что законные основания у нее для оформления разрешения на въезд не появились. После чего посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» на номер телефона Егорова А.Н. она переслала фотокопии своего паспорта, либо у него уже была копия ее паспорта с прошлого года. Срок изготовления пропуска также был около 1 месяца. ДД.ММ.ГГГГ в 12:49:31 она перевела со своей банковской карты №****0057, прикрепленной к расчетному счету №, открытому в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****6908, денежные средства в сумме 5000рублей. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. в качестве аванса (части общей суммы 10000рублей) за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2018-2019 года. Примерно в середине марта 2018 года Егоров А.Н. ей перезвонил или написал сообщение и сообщил, что пропуск готов, что можно получить его на ЦКПП, попросил после получения перечислить ему оставшееся вознаграждение - денежные средства в сумме 5000рублей из общей суммы в 10000рублей. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, она получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 2 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:44 она перевела со своей банковской карты №****0057, прикрепленной к расчетному счету №, открытому в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****6908 денежные средства в сумме 5000рублей. Указанные денежные средства были переданы Егорову А.Н. в качестве оставшейся части от общей суммы 10000рублей за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2018-2019 года. Более к Егорову А.Н. с вопросом оформления пропуска на территорию ЗАТО
г. Северск <адрес> она не обращалась. За время оформления пропусков ей с Егоровым А.Н. встречаться не приходилось. Денежные средства она перечисляла ему посредством безналичного перевода. О том, каким образом оформлялся временный пропуск, Егоров А.Н. ее в известность не ставил, однако, она понимала, что законных оснований для получения разрешения на въезд у нее нет. При получении пропусков в режимном отделе на ЦКПП ЗАТО Северск она расписывалась в бланке, знакомилась с памяткой особого режима безопасности функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск, Никаких трудовых отношений она с ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не имела, трудовой договор ею не заключался, в должности менеджера в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не состояла. Предоставленные для обозрения копии трудовых договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Таштандиновой А.И., она видела впервые. Подписи в данных договорах похожи на ее подпись, но принадлежат не ей, выполнены с подражанием ее подписи из паспорта. В графе «работник» указаны ее паспортные данные, но в ООО «СибЭнергоСтрой» она трудоустроена не была. Образования по специальности «маляр-штукатур» не имеет. Егоров А.Н. и Москаленко А.Ф. лично ей знакомы никогда не были (Том № л.д. 98-104).

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жарков А.В., Гасанова А.П., Бресская Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. На основании постановления суда из АО «Альфа-Банк» получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлен перевод денежных средств от Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000рублей. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Свидетель Дорофеев Ю.В. в ходе предварительного следствия показал, что состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему для исполнения передано поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу №. В рамках исполнения данного поручения, а также оказания следователю оперативного сопровождения, в целях дополнительного установления лиц, которым Егоровым А.Н. в период с 2016 по 2018 года оформлялись пропуска на территорию г. Северск ЗАТО Северск <адрес> за денежное вознаграждение, были проанализированы данные из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на имя Егорова А.Н., а также данные режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> со списком лиц, которым за период с 2017 года по 2018 года по заявлениям ООО «СибЭнергоСтрой» выдавались временные пропуска на территорию ЗАТО Северск. В ходе проведения анализа указанных документов было установлено, что часть из списка лиц, которым ООО «СибЭнергоСтрой» оформляло разрешения на въезд в г. Северск, перед получением пропусков осуществляли перевод денежных средств суммами от 2000рублей и более на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Егорова А.Н. Так, в ходе анализа представленных документов установлено поступление денежных средств от Таштандиновой А.И. в общей сумме 20000рублей, из них: ДД.ММ.ГГГГ в 08:07:05 в сумме 5000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:48 в сумме 5000рублей на расчетный счет № (кредитную карту №), а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:49:31 в сумме 5000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:44 в сумме 5000рублей на 40№ (банковскую карту №), открытые в ПАО Сбербанк на имя Егорова А.Н. Кроме того, при изучении документов из режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск для Таштандиновой А.И. сроком
на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между
ООО «СибЭнергоСтрой» и Таштандиновой А.И. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск для
Таштандиновой А.И. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Таштандиновой А.И. В ходе беседы Таштандинова А.И. подтвердила, что в 2017 – 2018 годах оформляла зональные пропуска для себя сроком действия на 1 год каждый на территорию ЗАТО Северск <адрес> через ранее ей незнакомого мужчину, за денежное вознаграждение, осуществленное путем безналичного перевода на банковский счет последнего денежных средств в общей сумме 20000рублей, то есть по 10000рублей за оформление одного пропуска сроком на 1 год. С данным мужчиной Таштандинова А.И. ранее знакома не была, его номер телефона ей передал кто-то из знакомых. Паспортные данные Таштандинова А.И. передавала, насколько она помнила, посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» на номер телефона №. Пропуск Таштандинова А.И. получала самостоятельно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, сроком на 3 месяца. По истечении данного срока Таштандинова А.И. вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. К Егорову А.Н. более с данным вопросом Таштандинова А.И. не обращалась. В ходе опроса Таштандинова А.И. пояснила, что, передавая за оформление пропуска денежные средства, она понимала, что совершает незаконные действия. В ООО «СибЭнергоСтрой» Таштандинова А.И. никогда трудоустроена не была, в документах, представленных Егоровым А.Н. в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, в том числе, трудовом договоре никогда не расписывалась. Егоров А.Н., ей никогда знаком не был (Том № л.д. 154-171).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 17 часов 30 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>
от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Таштандиновой А.И., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 17 часов 30 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Таштандиновой А.И., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146).

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Из сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она помнит Черкасских С.А. и Лидер П.Л. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством. Таштадинова А.М. ей не известна, она не помнит, чтобы в отношении неё производились отчисления в вышеуказанные фонды. У ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более 10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась (Том № л.д. 188-193).

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. Таштадинова А.И. ему не знакома (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. Таштадинова А.И. ему не известна (Том № л.д. 199-203).

Виновность подсудимого Егорова А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания
(Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по
<адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

Согласно копии доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ директором
ООО «СибЭнергоСтрой», ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает
Егорова А.Н., осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том №, л.д. 56).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Таштадиновой А.И.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления, согласно которому в отношении Таштадиновой А.И. в 2017 году производились налоговые отчисления от имени ООО «СибЭнергоСтрой»;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица, в том числе, в карточках на въезд на имя Таштандиновой А.И., от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 08 февраля – 08 мая, 11 мая – 08 августа, 17 августа – 14 ноября, 16 ноября – ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 16 марта – 13 июня, 04 июля – 01 октября, 03 октября – ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной справки о счетах и банковских картах в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, о том, что Егоров А.Н., в отделениях, подчиненных Сибирскому банку ПАО Сбербанк, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета, в том числе: 40817 810 4 6400 2623820, к которому привязаны банковский карты «Visa Momentum (руб.)» № и №, открытый в дополнительном офисе № ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, вместе с сопроводительным письмом представлен отчет по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, а также указано, что операции, совершенные по банковской карте отражаются в режиме реального времени и более поздними датами по лицевому счету карты после проведения транзакции и обработки данных по проведенным операциям. Информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы», в представленных выписках, время проведения операций – МСК (московское). Проведенные операции расшифровываются следующим образом: *СН Payment - поступления на карту; *СН Debit - перевод с карты; *Retail – оплата услуг.

- 9) компакт диск CD-R TDK, содержащий в корневом каталоге пять файлов формата XLS: «4276_9915_2003191341», «4817_2818_2003191341», «4817_6908_2003191341», «выписка», «отчет», представленных в виде таблиц. При открытии файла «4817_6908_2003191341» отображается таблица, отражающая данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязана банковская карта №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 8 столбце «Данные о втором участнике», за период с 08:51:56 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16:02 ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Таштандиновой А.И. №****0057 ДД.ММ.ГГГГ в 12:49:31 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 695580), а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:44 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 695664). При открытии посредством использования программы Microsoft Exel файла «выписка», отображается таблица, в строках
1-10 указаны данные о владельце счетов: ФИО владельца: Егоров А.Н.; паспортные данные, адрес регистрации, телефон, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Строки 20-822 отражают выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции зачисления денежных средств от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 5000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 12:49 с банковской карты через мобильный банк (Таштандиновой А.И.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 5000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 12:09 с банковской карты через мобильный банк (Таштандиновой А.И.). При открытии посредством использования программы Microsoft Exel файла «отчет», отображается таблица, состоящая из 12 столбцов: «Карта», «Номер счета», «Дата операции», «Дата обработки», «Код авторизации», «Вид, место совершения операции», «Сумма в валюте счета», «Сумма в валюте операции», «Код валюты операции», «Валюта операции», «Информация о втором участнике» и 799 строк, отражающая данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 12 столбце «Информация о втором участнике», за период с 12:02 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52 ДД.ММ.ГГГГ (карта №) и с 08:08 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16 ДД.ММ.ГГГГ (карта №). В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 12:49:31 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 695580 – Таштандинова А.И.); ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:44 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 695664 – Таштандинова А.И.);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров Александр, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика.

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов, в том числе:
104 Договор_Таштандинова.dосх, 19941 байт. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» (на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц. К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе: Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Таштандиновой А.И., принимаемой на должность маляра-штукатура, на неопределенный срок;

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, в корневой директории которого были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе: заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год, в том числе для Таштадиновой А.И., которой разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год, в том числе для Таштадиновой А.И., которой разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов, в том числе, 104 Договор_Таштандинова.dосх, 19941 байт, который представляет собой текстовый документ формата. docx, а именно трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Таштандиновой А.И., принимаемой на должность маляра-штукатура, на неопределенный срок. Файл «1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и «5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписку по счетам Егорова А.Н., открытым в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.) № по ДД.ММ.ГГГГ и банковская карта № с ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 5000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 12:49 с банковской карты через мобильный банк (Таштандиновой А.И.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 5000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 12:09 с банковской карты через мобильный банк (Таштандиновой А.И.). В ходе осмотра данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 14:02:45 ДД.ММ.ГГГГ по 7:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 7, 51 до 60000рублей. Анализу подвергались денежные суммы в размере 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10000. В ходе осмотра данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 8:38:12 ДД.ММ.ГГГГ по 7:26:21 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 0 до 52000рублей. При установлении фильтра в графе «Информация о втором участнике», получилось 68 строк. При осмотре дополнительного отчета по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон (карта Егорова А.Н. №****6908), за период 08:51:56 ДД.ММ.ГГГГ по 13:31:05 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Таштандиновой А.И. №****0057 ДД.ММ.ГГГГ в 12:49:31 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 695580), а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:44 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 695664). В ходе анализа дополнительного отчета по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 13:50:33 ДД.ММ.ГГГГ по 07:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, в том числе: с банковской карты Таштандиновой А.И. №****0057 ДД.ММ.ГГГГ в 08:07:05 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 362986), ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:48 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 363041) (Том № л.д. 226-241, Том № л.д. 1-27).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск, содержащий информацию по кредитной банковской карте Егорова А.Н., выданной в дополнительном офисе № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», по которой осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «2465019910_170130.html», соответствующего периоду выписки о движении средств по счету кредитной карты Егорова А.Н., открытой в 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, 448616 ТОМСКОЕ ОСБ №, Адрес 636070 Г. СЕВЕРСК, УЛ. ПОБЕДЫ, 27А, за январь 2017 года, установлено поступление денежных средств на общую сумму 23000.00, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 362986 на счет карты поступили денежные средства в сумме 5000.00. При открытии файла «2465019910_170228.html», соответствующего периоду выписки за февраль 2017 года, установлено поступление денежных средств на общую сумму 76000.00, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 363041 на счет карты поступили денежные средства в сумме 5000.00. При осмотре файла «4276_8287_1805201019.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 13:50:33 ДД.ММ.ГГГГ по 07:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, выявлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», причастность к перечислениям на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287 денежных средств в качестве коммерческого подкупа которых установлена в ходе предварительного следствия, в том числе: - с банковской карты Таштандиновой А.И. №****0057 ДД.ММ.ГГГГ в 08:07:05 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 362986), ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:48 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 5000рублей (код авторизации 363041) (Том №, л.д. 37-93).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий информацию по банковской карте Таштандиновой А.И., открытой в ПАО «Сбербанк России», по которой осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения отчета по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с ДД.ММ.ГГГГ 09:50:45 по ДД.ММ.ГГГГ 17:12:11, установлены следующие операции списания денежных средств с карты №****0057 Таштандиновой А.И. на имя Егорова А.И., 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ: ДД.ММ.ГГГГ в 08:07:05 произведено списание с банковской карты №****0057 на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 694085 денежных средств на сумму 5000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:48 произведено списание с банковской карты №****0057 на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 694131 денежных средств на сумму 5000рублей. В ходе изучения отчета по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с ДД.ММ.ГГГГ 07:07:18 по ДД.ММ.ГГГГ 11:24:56, установлены следующие операции списания денежных средств с карты №****0057 Таштандиновой А.И. на имя Егорова А.Н., 448616 ТОМСКОЕ ОСБ: ДД.ММ.ГГГГ в 12:49:31 произведено списание с банковской карты №****0057 на банковскую карту Егорова А.Н. №****6908, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 695308 денежных средств на сумму 5000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:44 произведено списание с банковской карты №****0057 на банковскую карту Егорова А.Н. №****6908, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 695370 денежных средств на сумму 5000рублей. В ходе изучения данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 09:48:08 ДД.ММ.ГГГГ по 17:12:11 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 08:07:05 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 694085 денежных средств на сумму 5000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:48 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 694131 денежных средств на сумму 5000рублей. Кроме того, в графе «Вид, место совершения операции» установлены расходные операции списания денежных средств в указанной банковской карты Таштандиновой А.И. при совершении покупок, свидетельствующих о нахождении последней на территории г. Северск ЗАТО Северск <адрес>. В ходе изучения данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 07:22:45 ДД.ММ.ГГГГ по 14:19:47 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №: ДД.ММ.ГГГГ в 12:49:31 произведено перечисление с указанной банковской карты Таштандиновой А.И. № на банковскую карту Егорова А.Н. №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 695308 денежных средств на сумму 5000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:44 произведено перечисление с указанной банковской карты Таштандиновой А.И. № на банковскую карту Егорова А.Н. №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 695370 денежных средств на сумму 5000рублей. Кроме того, в графе «Вид, место совершения операции» установлены расходные операции списания денежных средств в указанной банковской карты Таштандиновой А.И. при совершении покупок, свидетельствующих о нахождении последней на территории г. Северск ЗАТО Северск <адрес> (Том № л.д. 147-158).

В соответствии с отчетом по кредитной карте Егорова А.Н. по счету № в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 362986 на счет карты поступили денежные средства в сумме 5000.00 (от Таштандиновой А.И.). (Том №, л.д. 72-73).

Согласно отчету по кредитной карте Егорова А.Н. по счету № в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 363041 на счет карты поступили денежные средства в сумме 5000.00 (от Таштандиновой А.И.)
(Том №, л.д. 74-75)

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязана кредитная банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено перечисление (данные о втором участнике отсутствуют) на указанную банковскую карту Егорова А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 08:07 по коду авторизации 362986 денежных средств на сумму 5000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 12:05 по коду авторизации 363041 на сумму 5000рублей (Том № л.д. 15, 90).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Егорова А.Н. №****8287 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведены транзакции поступления с банковской карты физического лица №****0057, открытой на имя Таштандиновой А.И., через 448616 Томское ОСБ, на указанную карту Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 08:07:05 по коду авторизации 362986 на сумму 5000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:48 по коду авторизации 363041 на сумму 5000рублей (Том № л.д. 22, 91).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. №****6908 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица №****0057, открытой на имя Таштандиновой А.И., через 448616 Томское ОСБ, на указанную карту Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 12:49:31 по коду авторизации 695580 на сумму 5000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:44 по коду авторизации 695664 на сумму 5000рублей (Том №, л.д. 170, Т ом №, л.д. 18).

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ на имя Егорова А.Н., к которому привязаны банковские карты «Visa Momentum» (руб.) № в 2017 году и № в 2018 году, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на указанный счет произведены операции зачисления денежных средств в общей сумме 10000.00рублей, поступивших путем перевода на карту № с карты через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ по переводу на сумму 5000.00рублей от ДД.ММ.ГГГГ 12:49:00, а также ДД.ММ.ГГГГ – денежных средств в сумме 5000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ 12:09:00 (Том № л.д. 171-181, Том №, л.д. 1-14).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено перечисление с банковской карты № (Таштандиновой А.И.) на банковскую карту Егорова А.Н. №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 12:49 по коду авторизации 695580 денежных средств на сумму 5000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 12:09 по коду авторизации 695664 денежных средств на сумму 5000рублей (Том № л.д. 182-183, Том № л.д. 16-17, 23-25).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты Таштандиновой А.И. №****0057 на карту и перечисления с карты на телефон в
ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 08:07:05 произведено списание с банковской карты Таштандиновой А.И. № на банковскую карту физического лица №****8287, оформленную на имя Егорова Александра Николаевича, паспорт 69 03 859941, через 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 694085 денежных средств на сумму 5000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:48 по коду авторизации 694131 - денежных средств на сумму 5000рублей (Том №, л.д. 152).

В соответствии с дополнительным отчет по операциям перечисления с карты Таштандиновой А.И. №****0057 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено списание с банковской карты Таштандиновой А.И. № на банковскую карту физического лица №****6908, оформленную на имя Егорова Александра Николаевича, паспорт 69 03 859941, через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 12:49:31 по коду авторизации 695308 денежных средств на сумму 5000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:44 по коду авторизации 695370 - денежных средств на сумму 5000рублей (Том № л.д. 153).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет № Таштандиновой А.И., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 08:07 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 694085 денежных средств на сумму 5000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:48 по коду авторизации 694131 денежных средств на сумму 5000рублей (Том № л.д. 154).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет № Таштандиновой А.И., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 12:49:31 произведено перечисление с указанной банковской карты Таштандиновой А.И. № на банковскую карту №, принадлежащую Егорову А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 695308 денежных средств на сумму 5000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:44 по коду авторизации 695370 денежных средств на сумму 5000рублей (Том № л.д. 155-156).

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Петриной Ю.В.

Свидетель Петрина Ю.В. в ходе предварительного следствия показала, что в связи с осуществлением трудовой деятельности в должности представителя по работе с ключевыми клиентами ООО «Иннотек» ей необходимо было представлять медицинские препараты в аптечные сети г. Северска для дальнейшей их реализации и рекламы. В указанных целях Петрина Ю.В. стала искать возможность оформления пропуска в
г. Северск. В сентябре 2016 года от кого-то из знакомых ей стал известен номер телефона мужчины по имени Александр №, с которым необходимо было связаться для оформления пропуска. Когда Петрина Ю.В. позвонила по данному номеру, ответивший мужчина представился Александром (как ей стало известно позднее – Егоров А.Н.) и согласился помочь ей. Егоров А.Н. сообщил, что необходимо переслать ему фотографии ее паспорта и перечислить денежные средства в сумме 6000рублей на его банковскую карту в ПАО Сбербанк, привязанную к номеру его телефона, за оформление пропуска сроком на 1 год. Согласившись на предложенные условия, она понимала, что законных оснований для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск, в том числе, наличие постоянно проживающих родственников, у нее нет. После чего посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» на номер телефона Егорова А.Н. она переслала фотокопии своего паспорта. Егоров А.Н. пояснил, что пропуск она сможет получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска около 1 месяца. Примерно в середине октября 2016 года Егоров А.Н. перезвонил или написал сообщение, сообщив, что пропуск готов, и можно получить его на ЦКПП, попросил перечислить ему вознаграждение - денежные средства в сумме 6000рублей. Она перевела со своей банковской карты №****9134, прикрепленной к расчетному счету, открытому в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:56 путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287 денежные средства в сумме 6000рублей, которые были переданы Егорову А.Н. за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2016-2017 года. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, она получила временный пропуск сроком на 45 или 90 суток, с дальнейшим продлением 2 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении 45 или 90 суток она вновь получала новый бланк пропуска, также на 45 или 90 суток. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. По истечении срока действия пропуска, примерно в октябре 2017 года, она вновь связалась с Егоровым А.Н. Предполагает, что позвонила ему по вышеуказанному номеру телефона. Напомнила о том, что в прошлом году пользовалась его услугами по оказанию содействия в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск. Егоров А.Н. пояснил, что порядок оформления и стоимость не изменились: необходима копия паспорта, а также осуществить перевод денежных средств в сумме 6000рублей. Согласившись, посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» на номер телефона Егорова А.Н. она переслала фотокопии своего паспорта либо ее данные у него уже сохранились с прошлого года. Примерно в начале ноября 2017 года Егоров А.Н. ей перезвонил или написал сообщение, сообщив, что пропуск готов, что можно получить его на ЦКПП, попросил перечислить ему вознаграждение - денежные средства в сумме 6000рублей. Она перевела со своей банковской карты №****9134, прикрепленной к расчетному счету, открытому в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:09 путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818 денежные средства в сумме 6000рублей, которые были переданы Егорову А.Н. за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2017-2018 года. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, она получила временный пропуск сроком
на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. В 2018 году необходимость посещения ЗАТО Северск <адрес> у нее отпала, в связи с чем, более к Егорову А.Н. с вопросом оформления пропуска на территорию ЗАТО г. Северск <адрес> она не обращалась. За время оформления пропусков ей с Егоровым А.Н. встречаться не приходилось, так как денежные средства она перечисляла ему посредством безналичного перевода. При получении пропусков в режимном отделе на ЦКПП ЗАТО Северск она расписывалась в бланке, знакомилась с памяткой особого режима безопасности функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск. Никаких трудовых отношений с ООО «СибЭнергоСтрой» она никогда не имела, трудовой договор ею не заключался. Предъявленную следователем для обозрения копию трудового договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Петриной Ю.В., видела впервые. В графе «работник» указаны ее паспортные данные, однако подпись в трудовом договоре принадлежит не ей и не похожа на ее подпись. Егоров А.Н. и Москаленко А.Ф. лично ей знакомы никогда не были (Том № л.д. 163-168).

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жарков А.В., Гасанова А.П., Бресская Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. На основании постановления суда из АО «Альфа-Банк» получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлен перевод денежных средств от Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000рублей. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Свидетель Дорофеев Ю.В. в ходе предварительного следствия показал, что состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему для исполнения передано поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу №. В рамках исполнения данного поручения, а также оказания следователю оперативного сопровождения, в целях дополнительного установления лиц, которым Егоровым А.Н. в период с 2016 по 2018 года оформлялись пропуска на территорию г. Северск ЗАТО Северск <адрес> за денежное вознаграждение, были проанализированы данные из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на имя Егорова А.Н., а также данные режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> со списком лиц, которым за период с 2017 года по 2018 года по заявлениям ООО «СибЭнергоСтрой» выдавались временные пропуска на территорию ЗАТО Северск. В ходе проведения анализа указанных документов было установлено, что часть из списка лиц, которым ООО «СибЭнергоСтрой» оформляло разрешения на въезд в г. Северск, перед получением пропусков осуществляли перевод денежных средств суммами от 2000рублей и более на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Егорова А.Н. Так, в ходе анализа представленных документов установлено поступление денежных средств от Петриной Ю.В. в общей сумме 12000рублей, из них: ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:56 в сумме 6000рублей на счет № (кредитную карту №), а также ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:09 в сумме 6000рублей на счет № (банковскую карту №), открытые в ПАО Сбербанк на имя Егорова А.Н. При изучении документов из режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653), выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск для Петриной Ю.В. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Петриной Ю.В. Однако, копии соответствующих документов в Администрации ЗАТО Северск <адрес> не сохранились. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск для Петриной Ю.В. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Петриной Ю.В. В ходе беседы Петрина Ю.В. подтвердила, что в 2016 – 2017 годах оформляла зональные пропуска для себя сроком действия на 1 год каждый на территорию ЗАТО Северск <адрес> через ранее ей незнакомого мужчину, за денежное вознаграждение, осуществленное путем безналичного перевода на банковский счет последнего денежных средств в общей сумме 12000рублей, то есть по 6000рублей за оформление одного пропуска сроком на 1 год. С данным мужчиной Петрина Ю.В. ранее знакома не была, его номер телефона ей передал кто-то из знакомых. Паспортные данные Петрина Ю.В. передавала посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» на номер телефона №. Пропуск Петрина Ю.В. получала самостоятельно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, сроком на 3 месяца. По истечении данного срока Петрина Ю.В. вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. К Егорову А.Н. более с данным вопросом Петрина Ю.В. не обращалась. В ООО «СибЭнергоСтрой» Петрина Ю.В. никогда трудоустроена не была, в документах, представленных Егоровым А.Н. в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, в том числе, трудовом договоре никогда не расписывалась. Егоров А.Н. ей никогда знаком не был (Том № л.д. 154-171).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 часов до 17 часов 30 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Петриной Ю.В., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146).

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Из сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она помнит Черкасских С.А. и Лидер П.Л. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством.
У ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более 10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру
ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась (Том № л.д. 188-193).

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. (Том № л.д. 199-203).

Виновность подсудимого Егорова А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания
(Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по
<адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Таштадиновой А.И.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления, согласно которому в отношении Петриной Ю.В. налоговые отчисления от имени ООО «СибЭнергоСтрой» не производились;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица, в том числе, в карточках на въезд на имя Петриной Ю.В.
от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 18 октября – 15 января, 25 января – 24 апреля, 03 мая – ДД.ММ.ГГГГ;
от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 08 ноября – 05 февраля, 26 февраля – 26 мая, 07 июня – 04 сентября, 05 сентября – ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной справки о счетах и банковских картах в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, о том, что Егоров А.Н., в отделениях, подчиненных Сибирскому банку ПАО Сбербанк, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета, в том числе: 40817 810 4 6400 2623820, к которому привязаны банковский карты «Visa Momentum (руб.)» № и №, открытый в дополнительном офисе № ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, вместе с сопроводительным письмом представлен отчет по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, а также указано, что операции, совершенные по банковской карте, отражаются в режиме реального времени и более поздними датами по лицевому счету карты после проведения транзакции и обработки данных по проведенным операциям. Информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы», в представленных выписках, время проведения операций – МСК (московское). Проведенные операции расшифровываются следующим образом: *СН Payment - поступления на карту; *СН Debit - перевод с карты; *Retail – оплата услуг.

- компакт диск CD-R TDK, содержащий в корневом каталоге пять файлов формата XLS: «4276_9915_2003191341», «4817_2818_2003191341», «4817_6908_2003191341», «выписка», «отчет», представленных в виде таблиц. При открытии файла «4817_6908_2003191341» отображается таблица, отражающая данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязана банковская карта №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 8 столбце «Данные о втором участнике», за период с 08:51:56 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16:02 ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Петриной Ю.В. №****9134 ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:09 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 700522). При открытии посредством использования программы Microsoft Exel файла «выписка», отображается таблица, в строках 1-10 указаны данные о владельце счетов: ФИО владельца: Егоров А.Н.; паспортные данные, адрес регистрации, телефон, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Строки 20-822 отражают выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции зачисления денежных средств от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 6000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 16:31 с банковской карты через мобильный банк (Петриной Ю.В.). При открытии посредством использования программы Microsoft Exel файла «отчет», отображается таблица, состоящая из 12 столбцов: «Карта», «Номер счета», «Дата операции», «Дата обработки», «Код авторизации», «Вид, место совершения операции», «Сумма в валюте счета», «Сумма в валюте операции», «Код валюты операции», «Валюта операции», «Информация о втором участнике» и 799 строк, отражающая данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 12 столбце «Информация о втором участнике», за период с 12:02 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52 ДД.ММ.ГГГГ (карта №) и с 08:08 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16 ДД.ММ.ГГГГ (карта №). В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:09 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 700522 – Петрина Ю.В.);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров Александр, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика.

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов, в том числе:
67 Договор_Петрина.dосх, 19383 байт. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» (на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц. К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Петриной Ю.В., принимаемой на должность менеджера, на неопределенный срок;

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- подшивка следующих документов, в том числе: заявка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Главе Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (без его подписи) о выдаче разрешения на временный въезд на один год сотрудникам Компании: в том числе для Петриной Ю.В. В верхней части документа, после данных об организации, в качестве контактного также указан номер телефона №, зарегистрированный на Егорова А.Н. В нижней части документа в качестве исполнителя указан Москаленко А.Ф., 8 (3822) 66-46-40;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, в корневой директории которого были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе: заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год, в том числе для Петриной Ю.В., которой разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 59-188)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов, в том числе, 67 Договор_Петрина.dосх, 19383 байт, который представляет собой текстовый документ формата. docx, а именно трудовой договор
от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Петриной Ю.В., принимаемой на должность менеджера, на неопределенный срок. Текстовый файл заявка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Главе Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (без его подписи) о выдаче разрешения на временный въезд на один год сотрудникам Компании: в том числе Петриной Ю.В. В верхней части документа, после данных об организации, в качестве контактного также указан номер телефона №, зарегистрированный на Егорова А.Н. В нижней части документа в качестве исполнителя указан Москаленко А.Ф., 8 (3822) 66-46-40. Файл «1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и «5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписку по счетам Егорова А.Н., открытым в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.) № по ДД.ММ.ГГГГ и банковская карта № с ДД.ММ.ГГГГ, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе:
ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 6000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 16:31 с банковской карты через мобильный банк (Петриной Ю.В.). В ходе осмотра данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 14:02:45 ДД.ММ.ГГГГ по 7:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 7, 51 до 60000рублей. Анализу подвергались денежные суммы в размере 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10000. При изучении файла «4817_2818_1302201216.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. № на карту и перечисления с карты на телефон, за период 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Петриной Ю.В. №****9134 ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:09 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 700522). В ходе анализа дополнительного отчета по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 13:50:33 ДД.ММ.ГГГГ по 07:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на банковскую карту Егорова А.Н. №, в том числе: с банковской карты Петриной Ю.В. №****9134 ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:56 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 362636) (Том № л.д. 226-241, Том № л.д. 1-27).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, содержащий информацию по кредитной банковской карте
Егорова А.Н., выданной в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», по которой осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «2465019910_161030.html», соответствующего периоду выписки о движении средств по счету кредитной карты Егорова А.Н., открытой в 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, 448616 ТОМСКОЕ ОСБ №, Адрес 636070 Г. СЕВЕРСК, УЛ. ПОБЕДЫ, 27А, за октябрь 2016 года, установлено поступление денежных средств на общую сумму 19859.12, в том числе:
ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 362636 на счет карты поступили денежные средства в сумме 6000.00 (от Петриной Ю.В.). При осмотре файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 14:02:45 ДД.ММ.ГГГГ по 7:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, выявлены операции зачисления денежных средств на указанную карту Егорова А.Н. от лиц, получавших разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой» в 2016 – 2017 годах, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:56 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) произведено перечисление денежных средств на сумму 6000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 362636 на банковскую карту Егорова А.Н. № (от Петриной Ю.В.). В ходе изучения файла «4276_8287_1805201019.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 13:50:33 ДД.ММ.ГГГГ по 07:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», причастность к перечислениям на банковскую карту Егорова А.Н. № денежных средств в качестве коммерческого подкупа которых установлена в ходе предварительного следствия, в том числе: с банковской карты Петриной Ю.В. №****9134 ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:56 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 362636) (Том №, л.д. 37-93).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 мв, содержащий отчет по банковской карте Петриной Ю.В., открытой в дополнительном офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк России» №, по которой осуществлялось движение денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения файла «№ 2017.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Петриной Ю.В. №, к которому привязана банковская карта №, за период с 13:26:50 ДД.ММ.ГГГГ по 12:40:34 ДД.ММ.ГГГГ, установлены расходные операции перечисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №: ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:09 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту № (Егорова А.Н.), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 359799 денежных средств на сумму 6000рублей. При просмотре файла «№ 2016.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Петриной Ю.В. №, к которому привязана банковская карта №, за период с 07:36:01 ДД.ММ.ГГГГ по 06:08:04 ДД.ММ.ГГГГ, установлены расходные операции перечисления денежных средств, транзакции которых производились в даты перечислений денежных средств на банковские карты Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:56 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (второй участник не указан), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 357411 денежных средств на сумму 6000рублей. При изучении файла «6390_9134_1202201555_ 2017.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с ДД.ММ.ГГГГ 13:26:50 по ДД.ММ.ГГГГ 13:28:57, установлены операции списания денежных средств с карты № Петриной Ю.В. на имя Егорова А.Н., 448616 ТОМСКОЕ ОСБ: ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:09 произведено списание с банковской карты №****9134 на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 359799 денежных средств на сумму 6000рублей. В ходе осмотра файла «6390_9134_1202201555_ 2016.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты Петриной Ю.В. № на карту и перечисления с карты на телефон, за период с ДД.ММ.ГГГГ 09:35:25 по ДД.ММ.ГГГГ 03:23:49, установлены операции списания денежных средств с указанной карты Петриной Ю.В. на имя Егорова А.Н., паспорт серии 6903 №, 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ: ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:56 произведено списание с банковской карты №****9134 на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 357411 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 202-213).

В соответствии с отчетом по кредитной карте Егорова А.Н. по счету № в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 362636 на счет карты поступили денежные средства в сумме 6000.00 (от Петриной Ю.В.) (Том № л.д. 66-67).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязана кредитная банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 15:24 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) произведено перечисление денежных средств на сумму 6000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 362636 на банковскую карту Егорова А.Н. № (от Петриной Ю.В.) (Том № л.д. 15, 90).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. №****8287 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица №****9134, открытой на имя Петриной Ю.В., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, на указанную карту Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:56 по коду авторизации 362636 на сумму 6000рублей (Том № л.д. 22, 91)

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Егорова А.Н. №****2818 на карту и перечисления с карты на телефон в
ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица №****9134, открытой на имя Петриной Ю.В., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, на указанную карту Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:09 по коду авторизации 700522 на сумму 6000рублей (Том № л.д. 169, Том № л.д. 20).

В соответствии с выпиской по счету №, открытому в
ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ на имя Егорова А.Н., к которому привязаны банковские карты «Visa Momentum» (руб.) № в 2017 году и № в 2018 году, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на указанный счет произведена операция зачисления денежных средств в сумме 6000.00рублей, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на карту № путем перевода с карты через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ 16:31:00
(Том № л.д. 171-181, Том № л.д. 1-14)

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено перечисление с банковской карты № (Петриной Ю.В.) на банковскую карту Егорова А.Н. №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 16:31 по коду авторизации 700522 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 182-183, Том № л.д. 23-25).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Петриной Ю.В. №****9134 на карту и перечисления с карты на телефон
в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:56 произведено списание с банковской карты Петриной Ю.В. № на банковскую карту физического лица №****8287, оформленную на имя Егорова А.Н., через 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 357411 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 211).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Петриной Ю.В. №****9134 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено списание с банковской карты Петриной Ю.В. № на банковскую карту физического лица №****2818, оформленную на имя Егорова А.Н., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:09 по коду авторизации 359799 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 210).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № Петриной Ю.В., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 15:24 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 357411 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 208-209).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № Петриной Ю.В., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 16:31 произведено перечисление с указанной банковской карты Петриной Ю.В. № на банковскую карту №, принадлежащую Егорову А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 359799 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 206-207).

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Мелехова Д.А.

Свидетель Мелехов Д.А. в ходе предварительного следствия показал, что в целях оказания помощи родственникам супруги ему необходимо было проезжать на территорию ЗАТО Северск, в связи с чем он стал искать возможность оформления пропуска на территорию ЗАТО г. Северск. В начале ноября 2016 года от кого-то из знакомых ему стал известен номер телефона мужчины по имени Александр, который может решить проблему с оформлением пропуска. Когда он позвонил по данному номеру, ответивший мужчина представился Александром (как Мелехову Д.А. стало известно позднее – Егоров А.Н.), согласился помочь за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. сообщил, что для оформления пропуска ему необходимо направить в мессенджере «WhatsApp» фотокопию своего паспорта, и перечислить на его счет в ПАО Сбербанк по номеру телефона денежные средства в сумме 6000рублей (после получения разрешения на въезд).
Егоров А.Н. пояснил, что пропуск можно получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска был примерно около 1 месяца или менее. Он понимал, что законных оснований для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск, в том числе, наличие постоянно проживающих родственников, у него на тот момент не было. Его устроили условия получения зонального пропуска, затем посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» на номер телефона Егорова А.Н. он переслал фотокопии своего паспорта Примерно в конце ноября 2016 года Егоров А.Н. написал сообщение в мессенджере «WhatsApp» сообщил, что пропуск готов, что можно получить его на ЦКПП, также попросил после получения, перечислить ему вознаграждение - денежные средства в сумме 6000рублей. Примерно в конце ноября 2016 года в Бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>,
он получил временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком около 1 года. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:16 (время московское) он перевел со своей банковской карты №, прикрепленной к расчетному счету №, открытому в ПАО Сбербанк в 2012 году по адресу:
<адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) на банковскую карту
Егорова А.Н. №****8287 денежные средства в сумме 6000рублей, которые были переданы Егорову А.Н. в качестве оплаты услуг последнего по оформлению зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на его имя на 2016-2017 года. Примерно в середине октября 2017 года у него вновь возникла необходимость оформления пропуска на территорию ЗАТО Северск на следующий год, он вновь связался с Егоровым А.Н. и напомнил Егорову А.Н. о том, что в прошлом году пользовался его услугами по оказанию содействия в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск. Егоров А.Н. пояснил, что порядок оформления и стоимость не изменились: необходима копия паспорта, а также осуществить перевод денежных средств в сумме 6000рублей на его банковскую карту, привязанную к его номеру телефона (двумя частями – до и после получения пропуска). Согласившись, он понимал, что законные основания у него для оформления разрешения на въезд не появились. Затем он направил Егорову А.Н. посредством сообщения в мессенджере «WhatsApp» фотокопию своего паспорта.
Егоров А.Н. пояснил, что пропуск он сможет также получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска составлял примерно около 1 месяца. ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:38 (время московское) он перевел со своей банковской карты №, прикрепленной к расчетному счету №, открытому в ПАО Сбербанк в 2012 году по адресу: <адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818 денежные средства в сумме 3000рублей, которые были переданы Егорову А.Н. в качестве аванса от общей суммы в 6000рублей оплаты услуг последнего по оформлению зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на его имя на 2017-2018 года. Примерно в конце ноября 2017 года Егоров А.Н. написал сообщение в мессенджере «WhatsApp», сообщил, что пропуск готов, что можно получить его на ЦКПП, попросил перечислить оставшуюся часть его вознаграждения - денежные средства в сумме 3000рублей от общей суммы в 6000рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:04 (время московское) он перевел со своей банковской карты №, прикрепленной к расчетному счету №, открытому в ПАО Сбербанк в 2012 году по адресу: <адрес>, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818 денежные средства в сумме 3000рублей, которые были переданы Егорову А.Н. в качестве оставшейся части от общей суммы в 6000рублей оплаты его услуг по оформлению зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на имя Мелехова Д.А. на 2017-2018 года. В конце ноября 2017 года на ЦКПП по адресу:
г. Северск, <адрес>, он получил временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Более к Егорову А.Н. с вопросом оформления пропуска на территорию ЗАТО г. Северск <адрес> он не обращался, поскольку надобность в этом у него отпала. За время оформления пропусков ему с Егоровым А.Н. встречаться не приходилось. Денежные средства в общей сумме 12000рублей были перечислены им Егорову А.Н. посредством безналичного перевода по указанному им номеру телефона, который прикреплен к его расчетному счету в ПАО Сбербанк. Никаких трудовых отношений с ООО «СибЭнергоСтрой» он никогда не имел, трудовой договор им не заключался. Предоставленную следователем для обозрения копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Мелеховым Д.А., он видел впервые. В графе «работник» указаны его паспортные данные, однако, подпись в данном трудовом договоре принадлежит не ему. Директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. и Егоров А.Н. лично ему знакомы никогда не были (Том № л.д. 123-129).

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жарков А.В., Гасанова А.П., Бресская Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Свидетель Дорофеев Ю.В. в ходе предварительного следствия показал, что состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему для исполнения передано поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу №. В рамках исполнения данного поручения, а также оказания следователю оперативного сопровождения, в целях дополнительного установления лиц, которым Егоровым А.Н. в период с 2016 по 2018 года оформлялись пропуска на территорию г. Северск ЗАТО Северск <адрес> за денежное вознаграждение, были проанализированы данные из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на имя Егорова А.Н., а также данные режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> со списком лиц, которым за период с 2017 года по 2018 года по заявлениям ООО «СибЭнергоСтрой» выдавались временные пропуска на территорию ЗАТО Северск. В ходе проведения анализа указанных документов было установлено, что часть из списка лиц, которым
ООО «СибЭнергоСтрой» оформляло разрешения на въезд в г. Северск, перед получением пропусков осуществляли перевод денежных средств суммами от 2000рублей и более на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Егорова А.Н. В ходе анализа представленных документов установлено поступление денежных средств от
Мелехова Д.А., в общей сумме 12000рублей, из них: ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:16 в сумме 6000рублей на расчетный счет № (кредитную карту №), а также ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:38 в сумме 3000рублей и
ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:04 на счет №, к которому привязана банковская карта №, открытые в ПАО Сбербанк на имя Егорова А.Н. При изучении документов из режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653), выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск для Мелехова Д.А. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Мелеховым Д.А. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск для Мелехова Д.А. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Мелеховым Д.А. В ходе беседы Мелехов Д.А. подтвердил, что в 2015 – 2017 годах оформлял зональные пропуска для себя сроком действия на 1 год каждый на территорию ЗАТО Северск <адрес> через ранее ему незнакомого мужчину, за денежное вознаграждение, осуществленное путем безналичного перевода на банковский счет последнего денежных средств в общей сумме 12000рублей, то есть по 6000рублей за оформление одного пропуска сроком на 1 год. С данным мужчиной Мелехов Д.А. ранее знаком не был, его номер телефона ему передал кто-то из знакомых. Паспортные данные Мелехов Д.А. передавал, посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» на номер телефона №. Пропуск Мелехов Д.А. получал самостоятельно в ноябре 2016 года и ноябре 2017 года на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, сроком на 3 месяца. По истечении данного срока Мелехов Д.А. вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. К Егорову А.Н. более с данным вопросом Мелехов Д.А. не обращался. В ходе опроса Мелехов Д.А. пояснил, что, передавая за оформление пропуска денежные средства, он понимал, что совершает незаконные действия. В ООО «СибЭнергоСтрой» Мелехов Д.А. никогда трудоустроен не был, в документах, представленных Егоровым А.Н. в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, в том числе, трудовом договоре никогда не расписывался. Егоров А.Н. ему никогда лично знаком не был (Том № л.д. 154-171).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 часов до 17 часов 30 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Мелехова Д.А., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146).

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Из сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она помнит Черкасских С.А. и Лидер П.Л. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством.
У ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более 10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру
ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась (Том № л.д. 188-193).

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. (Том № л.д. 199-203).

Виновность подсудимого Егорова А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания
(Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по
<адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Мелехова Д.А.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления, согласно которому в отношении Мелехова Д.А. налоговые отчисления от имени ООО «СибЭнергоСтрой» не производились;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица. В отношении Мелехова Д.А. карточки от имени ООО «СибЭнергоСтрой» отсутствуют;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной справки о счетах и банковских картах в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, о том, что Егоров А.Н., в отделениях, подчиненных Сибирскому банку ПАО Сбербанк, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета, в том числе: 40817 810 4 6400 2623820, к которому привязаны банковский карты «Visa Momentum (руб.)» № и №, открытый в дополнительном офисе № ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, вместе с сопроводительным письмом представлен отчет по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, а также указано, что операции, совершенные по банковской карте, отражаются в режиме реального времени и более поздними датами по лицевому счету карты после проведения транзакции и обработки данных по проведенным операциям. Информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы», в представленных выписках, время проведения операций – МСК (московское). Проведенные операции расшифровываются следующим образом: *СН Payment - поступления на карту; *СН Debit - перевод с карты; *Retail – оплата услуг.

- компакт диск CD-R TDK, содержащий в корневом каталоге пять файлов формата XLS: «4276_9915_2003191341», «4817_2818_2003191341», «4817_6908_2003191341», «выписка», «отчет», представленных в виде таблиц. При изучении файла «4817_2818_2003191341», отражающего данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязана банковская карта №, за период с 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 16:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Мелехова Д.А. №****3873 ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:38 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 700475), а также ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:04 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 700572). При открытии посредством использования программы Microsoft Exel файла «выписка», отображается таблица, в строках 1-10 указаны данные о владельце счетов: ФИО владельца: Егоров А.Н.; паспортные данные, адрес регистрации, телефон, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Строки 20-822 отражают выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции зачисления денежных средств от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе:
ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 3000рублей, перечисленных
ДД.ММ.ГГГГ в 06:30 с банковской карты через мобильный банк (Мелехова Д.А.);
ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 3000рублей, перечисленных
ДД.ММ.ГГГГ в 16:08 с банковской карты через мобильный банк (Мелехова Д.А.). При открытии посредством использования программы Microsoft Exel файла «отчет», отображается таблица, состоящая из 12 столбцов: «Карта», «Номер счета», «Дата операции», «Дата обработки», «Код авторизации», «Вид, место совершения операции», «Сумма в валюте счета», «Сумма в валюте операции», «Код валюты операции», «Валюта операции», «Информация о втором участнике» и 799 строк, отражающая данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 12 столбце «Информация о втором участнике», за период с 12:02 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52 ДД.ММ.ГГГГ (карта №) и с 08:08 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16 ДД.ММ.ГГГГ (карта №). В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:38 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 700475 – Мелехов Д.А.); ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:04 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 700572 – Мелехов Д.А.);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров Александр, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика.

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов, в том числе:
66 Договор_Мелехов.dосх, 19358 байт. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» (на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц. К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Мелеховым Д.А., принимаемым на должность ведущего инженера энергетика, на неопределенный срок;

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- подшивка следующих документов, в том числе: заявка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Главе Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (без его подписи) о выдаче разрешения на временный въезд на один год сотрудникам Компании: Мелехову Д.А. В верхней части документа, после данных об организации, в качестве контактного также указан номер телефона №, зарегистрированный на Егорова А.Н. В нижней части документа в качестве исполнителя указан Москаленко А.Ф., 8 (3822) 66-46-40;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, в корневой директории которого были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе: заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой»
(ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год, в том числе для Мелехова Д.А. Указанным лицам разрешение на въезд было дано
ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 59-188)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов, в том числе, 66 Договор_Мелехов.dосх, 19358 байт, который представляет собой текстовый документ формата. docx, а именно трудовой договор
от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Мелеховым Д.А., принимаемым на должность ведущего инженера энергетика, на неопределенный срок. Текстовый файл заявка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Главе Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (без его подписи) о выдаче разрешения на временный въезд на один год сотрудникам Компании: в том числе Мелехову Д.А. В верхней части документа, после данных об организации, в качестве контактного также указан номер телефона №, зарегистрированный на Егорова А.Н. В нижней части документа в качестве исполнителя указан Москаленко А.Ф., 8 (3822) 66-46-40. Файл «1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и «5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписку по счетам
Егорова А.Н., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.) № по ДД.ММ.ГГГГ и банковская карта № с ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 3000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 06:30 с банковской карты через мобильный банк (Мелехова Д.А.); ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 3000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 16:08 с банковской карты через мобильный банк (Мелехова Д.А.). В ходе осмотра данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 14:02:45 ДД.ММ.ГГГГ по 7:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 7, 51 до 60000рублей. Анализу подвергались денежные суммы в размере 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10000. При изучении файла «4817_2818_1302201216.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. № на карту и перечисления с карты на телефон, за период 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Мелехова Д.А. №****3873 ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:38 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 700475), а также ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:04 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 700572). В ходе анализа дополнительного отчета по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 13:50:33 ДД.ММ.ГГГГ по 07:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на банковскую карту Егорова А.Н. №, в том числе: с банковской карты Мелехова Д.А. №****3873 ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:16 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 362786) (Том № л.д. 226-241, Том № л.д. 1-27).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск, содержащий информацию по кредитной банковской карте Егорова А.Н., выданной в дополнительном офисе № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», по которой осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «2465019910_161130.html», соответствующего периоду выписки о движении средств по счету кредитной карты Егорова А.Н., открытой в 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, 448616 ТОМСКОЕ ОСБ №, Адрес 636070 Г. СЕВЕРСК, УЛ. ПОБЕДЫ, 27А, за ноябрь 2016 года, установлено поступление денежных средств на общую сумму 71888.00, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 362786 на счет карты поступили денежные средства в сумме 6000.00 (от Мелехова Д.А.). При осмотре файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 14:02:45 ДД.ММ.ГГГГ по 7:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, выявлены операции зачисления денежных средств на указанную карту Егорова А.Н. от лиц, получавших разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой» в 2016 – 2017 годах, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:16 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) произведено перечисление денежных средств на сумму 6000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 362786 на банковскую карту Егорова А.Н. № (от Мелехова Д.А.). В ходе изучения файла «4276_8287_1805201019.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 13:50:33 ДД.ММ.ГГГГ по 07:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, выявлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», причастность к перечислениям на банковскую карту Егорова А.Н. № денежных средств в качестве коммерческого подкупа которых установлена в ходе предварительного следствия, в том числе: с банковской карты Мелехова Д.А. №****3873 ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:16 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 362786) (Том № л.д. 37-93).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий выписку по счетам Мелехова Д.А., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «account_state.xls», в строках 171-2508 отражающего выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка № на имя Мелехова Д.А., к которому привязана банковская карта Visa Classic (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции списания денежных средств, транзакции которых производились в даты перечислений на банковские карты Егорова А.Н: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Мелехова Д.А. № денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:00; ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Мелехова Д.А. № денежных средств в сумме 3000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:00; ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Мелехова Д.А. № денежных средств в сумме 3000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:00. В ходе осмотра файла «4276_3873_0104201323.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с 11:21:16 ДД.ММ.ГГГГ по 08:26:02 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции перечисления денежных средств с банковской карты Мелехова Д.А. № на имя Егорова Александра Николаевича, паспорт серии 6903 №, 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ и 448616 ТОМСКОЕ ОСБ: ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:16 произведено списание с банковской карты №****3873 Мелехова Д.А. для зачисления на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 428176 денежных средств на сумму 6000рублей (449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ); ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:38 произведено списание с банковской карты №****3873 Мелехова Д.А. для зачисления на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 429636 денежных средств на сумму 3000рублей (448616 ТОМСКОЕ ОСБ); ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:04 произведено списание с банковской карты №****3873 Мелехова Д.А. для зачисления на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 429818 денежных средств на сумму 3000рублей (448616 ТОМСКОЕ ОСБ). При изучении файла «3873.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Мелехова Д.А. №, к которому привязана банковская карта №, за период с 16:41:52 ДД.ММ.ГГГГ по 8:26:02 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств на банковские карты Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:16 произведено перечисление с указанной банковской карты Мелехова Д.А. на банковскую карту (второй участник не указан), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 428176 денежных средств на сумму 6000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:38 произведено перечисление с указанной банковской карты Мелехова Д.А. на банковскую карту №, принадлежащую Егорову А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 429636 денежных средств на сумму 3000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:04 произведено перечисление с указанной банковской карты Мелехова Д.А. на банковскую карту №, принадлежащую Егорову А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 429818 денежных средств на сумму 3000рублей. Кроме того, в графе «Вид, место совершения операции» установлены расходные операции списания денежных средств с указанной банковской карты
Мелехова Д.А. при совершении покупок, свидетельствующих о нахождении последнего на территории г. Северск ЗАТО Северск <адрес>. Указанная информация установлена посредством использования (отражения запроса в поисковой строке) браузера «Яндекс» сети Интернет. В ходе осмотра файла «1581.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана кредитная банковская карта №, за период с 0:00:00 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 12:24:20, установлены операции перечисления денежных средств между счетами Мелехова Д.А., а также операции оплаты приобретенных товаров и услуг. Кроме того, в графе «Вид, место совершения операции» установлены расходные операции списания денежных средств с указанной банковской карты Мелехова Д.А. при совершении покупок, свидетельствующих о нахождении последнего на территории г. Северск ЗАТО Северск <адрес>. Указанная информация установлена посредством использования (отражения запроса в поисковой строке) браузера «Яндекс» сети Интернет (Том № л.д. 140-152).

В соответствии с отчетом по кредитной карте Егорова А.Н. по счету № в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 362786 на счет карты поступили денежные средства в сумме 6000.00 (от Мелехова Д.А.) (Том № л.д. 68-69).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязана кредитная банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 08:08 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) произведено перечисление денежных средств на сумму 6000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 362786 на банковскую карту Егорова А.Н. № (от Мелехова Д.А.) (Том № л.д. 15, 90).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. №****8287 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведены транзакции поступления с банковской карты физического лица №****3873, открытой на имя Мелехова Д.А., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, на указанную карту Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:16 по коду авторизации 362786 на сумму 6000рублей (Том № л.д. 22, 91).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Егорова А.Н. №****2818 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведены транзакции поступления с банковской карты физического лица №****3873, открытой на имя Мелехова Д.А. через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, на карту Егорова А.Н. № посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) денежных средств в общей сумме 6000рублей: ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:38 по коду авторизации 700475 на сумму 3000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:04 по коду авторизации 700572 на сумму 3000рублей (Том № л.д. 169, Том № л.д. 20).

В соответствии с выпиской по счету №, открытому в ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ на имя Егорова А.Н., к которому привязаны банковские карты «Visa Momentum» (руб.) № в 2017 году и № в 2018 году, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на указанный счет произведены операции зачисления денежных средств в общей сумме 6000.00рублей, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на карту № путем перевода с карты через мобильный банк на сумму 3000.00рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:00, а также ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000.00рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:00 (Том № л.д. 171-181, Том № л.д. 1-14)

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено перечисление с банковской карты № (Мелехова Д.А.) на банковскую карту Егорова А.Н. №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 06:30 по коду авторизации 700475 денежных средств на сумму 3000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 16:08 по коду авторизации 700572 денежных средств на сумму 3000рублей (Том № л.д. 182-183, Том № л.д. 23-25).

В соответствии с выпиской по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк № на имя Мелехова Д.А., к которому привязана банковская карта «Visa Classic» (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанного счета карты произведены операции списания денежных средств в общей сумме 12000.00рублей путем перевода на карту через мобильный банк: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 08:08:00, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:00 и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:00 (Том № л.д. 147).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Мелехова Д.А. №****3873 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, произведена операция списания с банковской карты Мелехова Д.А. № на банковскую карту физического лица №****8287, оформленную на имя Егорова Александра Николаевича, паспорт 69 03 859941, через 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 428176 денежных средств на сумму 6000рублей, а также операции списания со счета указанной карты Мелехова Д.А. на банковскую карту физического лица №****2818, оформленную на имя Егорова Александра Николаевича, паспорт 69 03 859941, через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 06:30:38 по коду авторизации 429636 денежных средств на сумму 3000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:04 по коду авторизации 429818 денежных средств на сумму 3000рублей (Том № л.д. 148).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № Мелехова Д.А., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 428176 денежных средств на сумму 6000рублей, а также перечисления с указанной банковской карты на банковскую карту №, принадлежащую Егорову А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ по коду авторизации 429636 денежных средств на сумму 3000рублей и ДД.ММ.ГГГГ по коду авторизации 429818 денежных средств на сумму 3000рублей (Том № л.д. 149).

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Кудиной В.А.

Свидетель Кудина В.А. в ходе предварительного следствия показала, что в связи с осуществлением трудовой деятельности в качестве медицинского представителя АО «Астеллас Фарма» по информирования медицинских работников о продукции компании ей необходим был въезд на территорию ЗАТО г. Северск, однако, пропуска у нее не было. В указанных целях она стала искать возможность оформления пропуска. Кто-то из знакомых сообщил ей номер телефона мужчины по имени Александр (№), который занимается оформлением разрешения на въезд территорию ЗАТО г. Северск. В августе 2016 года она позвонила по указанному номеру телефона. Ей ответил мужчина, представился Александром (как ей стало известно позднее – Егоров А.Н.). По телефону она сказала, что ей необходимо оформить пропуск на территорию ЗАТО г. Северск <адрес>. Егоров А.Н. ей сообщил, что необходимо переслать ему фотографии своего паспорта, СНИЛС, ИНН на электронную почту severchanin@mail.ru и перечислить денежные средства в сумме 6000рублей на указанную им банковскую карту в ПАО Сбербанк. Посредством переписки в электронном письме она на указанную почту переслала фотокопии своего паспорта, страхового пенсионного удостоверения (СНИЛС), ИНН. Егоров А.Н. пояснил, что пропуск она сможет получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска составлял примерно около 1 месяца. Через некоторое время Егоров А.Н. ей сообщил в ходе переписки по электронной почте либо телефонного разговора, что пропуск готов, можно получить его на ЦКПП, попросил перечислить ему денежное вознаграждение. Она перевела со своей банковской карты №, прикрепленной к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО Сбербанк в 2012 году в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:26 путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) денежные средства в сумме 6000рублей на банковскую карту №****7085 на имя
Лапинской Ю.С. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2016-2017 года. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>,
она получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. В августе 2017 года она вновь связалась с Егоровым А.Н., напомнив о том, что в прошлом году пользовалась его услугами по оказанию содействия в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск. Егоров А.Н. ей пояснил, что порядок оформления и стоимость не изменились: необходима копия паспорта, а также осуществить перевод денежных средств в сумме 6000рублей на его банковскую карту, привязанную к номеру его телефона. Согласившись, она направила Егорову А.Н. либо посредством сообщения в мессенджере «WhatsApp», либо на его электронную почту, фотокопию своего паспорта. Егоров А.Н. ей пояснил, что пропуск она сможет получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска составлял примерно около 1 месяца. Через некоторое время Егоров А.Н. ей сообщил в ходе переписки по электронной почте либо телефонного разговора, что пропуск готов, можно получить его на ЦКПП, попросил перечислить ему денежное вознаграждение. Она перевела со своей банковской карты №, прикрепленной к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО Сбербанк в 2012 году в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:55 путем безналичного перевода через систему «MBK» (Мобильный банк) денежные средства в сумме 6000рублей на банковскую карту №****2818 на имя Егорова А.Н. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2017-2018 года. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>,
<адрес>, Кудина В.А. получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. В следующем году она вновь обратилась к Егорову А.Н. с просьбой оформления на ее имя пропуска путем переписки в мессенджере «WhatsApp», однако, Егоров А.Н. ей сообщил, что возбуждено уголовное дело, он больше оформлением пропусков не занимается. Более к Егорову А.Н. с вопросом оформления пропуска на территорию ЗАТО г. Северск <адрес> она не обращалась. За время оформления пропусков ей с Егоровым А.Н. лично встречаться не приходилось. Денежные средства в общей сумме 12000рублей также были перечислены ею Егорову А.Н. посредством безналичного перевода по указанным им реквизитам банковских карт в 2016 году на имя Лапинской Ю.С., в 2017 году – на имя Егорова А.Н. в ПАО Сбербанк. При получении пропусков в режимном отделе на ЦКПП ЗАТО Северск Кудина В.А. расписывалась в бланке, знакомилась с памяткой особого режима безопасности функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск. Никаких трудовых отношений
с ООО «СибЭнергоСтрой» она никогда не имела, трудовой договор ею не заключался. Предоставленную следователем для обозрения копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Кудиной В.А., видела впервые. В графе «работник» указаны ее паспортные данные, но подпись в данном трудовом договоре принадлежит не ей,
в ООО «СибЭнергоСтрой» она трудоустроена не была. Директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., Лапинская Ю.С., Егоров А.Н. лично ей знакомы никогда не были (Том № л.д. 21-27).

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жаркову А.В., Гасановой А.П., Бресской Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. На основании постановления суда из АО «Альфа-Банк» получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлен перевод денежных средств от Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000рублей. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Свидетель Дорофеев Ю.В. в ходе предварительного следствия показал, что состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему для исполнения передано поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу №. В рамках исполнения данного поручения, а также оказания следователю оперативного сопровождения, в целях дополнительного установления лиц, которым Егоровым А.Н. в период с 2016 по 2018 года оформлялись пропуска на территорию г. Северск ЗАТО Северск <адрес> за денежное вознаграждение, были проанализированы данные из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на имя Егорова А.Н., а также данные режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> со списком лиц, которым за период с 2017 года по 2018 года по заявлениям ООО «СибЭнергоСтрой» выдавались временные пропуска на территорию ЗАТО Северск. В ходе проведения анализа указанных документов было установлено, что часть из списка лиц, которым ООО «СибЭнергоСтрой» оформляло разрешения на въезд в г. Северск, перед получением пропусков осуществляли перевод денежных средств суммами от 2000рублей и более на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Егорова А.Н. В ходе анализа представленных документов установлено поступление денежных средств от
Кудиной В.А., в общей сумме 12000рублей, из них: ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:26 в сумме 6000рублей на банковскую карту в ПАО Сбербанк №****7085 супруги Егорова А.Н. – Лапинской Ю.С., а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:55 в сумме 6000рублей на счет №, к которому привязана банковская карта №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Егорова А.Н. При изучении документов из режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653), выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск для Кудиной В.А. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Кудиной В.А. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск для Кудиной В.А. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Кудиной В.А. В ходе беседы Кудина В.А. подтвердила, что в 2015 – 2017 годах оформляла зональные пропуска для себя сроком действия на 1 год каждый на территорию ЗАТО Северск <адрес> через ранее ей незнакомого мужчину, за денежное вознаграждение, осуществленное путем безналичного перевода на банковский счет последнего денежных средств в общей сумме 12000рублей, то есть по 6000рублей за оформление одного пропуска сроком на 1 год. С данным мужчиной Кудина В.А. ранее знакома не была, его номер телефона ей передал кто-то из знакомых. Паспортные данные Кудина В.А. передавала, насколько она помнила, посредством переписки по электронной почте severchanin@mail.ru. Пропуск Кудина В.А. получала самостоятельно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, сроком на 3 месяца. По истечении данного срока Кудина В.А. вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. К Егорову А.Н. более с данным вопросом Кудина В.А. не обращалась. В ООО «СибЭнергоСтрой» Кудина В.А. никогда трудоустроена не была, в документах, представленных Егоровым А.Н. в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, в том числе, трудовом договоре никогда не расписывалась. Егоров А.Н. ей никогда лично знаком не был (Том № л.д. 154-171).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 17 часов
30 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Кудиной В.А., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146).

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Из сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она помнит Черкасских С.А. и Лидер П.Л. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством.
У ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более 10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру
ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась (Том № л.д. 188-193).

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. (Том № л.д. 199-203).

Согласно показаниям свидетеля Лапинской Ю.С., данным ею в ходе предварительного следствия, с 2014 года её супруг Егоров А.Н. является директором ООО «Даймэкс», которое занимается предоставлением курьерских услуг населению и организациям. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 104. Кудина В.А. ей не знакома. В настоящее время ей известно, что Егоров А.Н. представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является его знакомый Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. занимался оформлением заявок от имени Общества для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> и оформления пропусков для граждан, не являющихся фактически сотрудниками Общества, получая за совершение данных действий денежное вознаграждение. Ранее ей Егоров А.Н. об этом не рассказывал. Насколько ей известно, данные денежные средства были потрачены на ее обследование, оперативное вмешательство и дальнейшее лечение (Том № л.д. 232-240).

Виновность подсудимого Егорова А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания
(Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по
<адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Мелехова Д.А.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления, согласно которому в отношении Кудиной В.А. налоговые отчисления от имени ООО «СибЭнергоСтрой» не производились;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица, в том числе, в карточках на въезд на имя Кудиной В.А. от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 30 сентября -28 декабря, 24 января -23 апреля, 10 мая -07 августа, 14 августа - ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 12 сентября – 10 декабря, 22 декабря - 21 марта, 27 марта -24 июня, 27 июня - ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной справки о счетах и банковских картах в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, о том, что Егоров А.Н., в отделениях, подчиненных Сибирскому банку ПАО Сбербанк, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета, в том числе: 40817 810 4 6400 2623820, к которому привязаны банковский карты «Visa Momentum (руб.)» № и №, открытый в дополнительном офисе № ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, вместе с сопроводительным письмом представлен отчет по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, а также указано, что операции, совершенные по банковской карте, отражаются в режиме реального времени и более поздними датами по лицевому счету карты после проведения транзакции и обработки данных по проведенным операциям. Информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы», в представленных выписках, время проведения операций – МСК (московское). Проведенные операции расшифровываются следующим образом: *СН Payment - поступления на карту; *СН Debit - перевод с карты; *Retail – оплата услуг.

- компакт диск CD-R TDK, содержащий в корневом каталоге пять файлов формата XLS: «4276_9915_2003191341», «4817_2818_2003191341», «4817_6908_2003191341», «выписка», «отчет», представленных в виде таблиц. При изучении файла «4817_2818_2003191341», отражающего данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязана банковская карта №, за период с 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 16:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Кудиной В.А. №****0464 ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:55 путем безналичного перевода через систему «MBK» (Мобильный банк) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 700192). При открытии посредством использования программы Microsoft Exel файла «выписка», отображается таблица, в строках 1-10 указаны данные о владельце счетов: ФИО владельца: Егоров А.Н.; паспортные данные, адрес регистрации, телефон, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Строки 20-822 отражают выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции зачисления денежных средств от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 6000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 12:39 с банковской карты через мобильный банк (Кудиной В.А.). При открытии посредством использования программы Microsoft Exel файла «отчет», отображается таблица, состоящая из 12 столбцов: «Карта», «Номер счета», «Дата операции», «Дата обработки», «Код авторизации», «Вид, место совершения операции», «Сумма в валюте счета», «Сумма в валюте операции», «Код валюты операции», «Валюта операции», «Информация о втором участнике» и 799 строк, отражающая данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 12 столбце «Информация о втором участнике», за период с 12:02 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52 ДД.ММ.ГГГГ (карта №) и с 08:08 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16 ДД.ММ.ГГГГ (карта №). В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе:
ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:55 путем безналичного перевода через систему «MBK» (Мобильный банк) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 700192 – Кудина В.А.);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров Александр, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика.

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов, в том числе:
58 Договор_Кудина.docx, 19407 байт. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» (на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц. К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Кудиной В.А., принимаемой на должность маляра-штукатура, на неопределенный срок;

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, в корневой директории которого были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе: заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой»
(ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком
на 1 год, в том числе для Кудиной В.А., которой разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 59-188)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов, в том числе, 58 Договор_Кудина.docx, 19407 байт, который представляет собой текстовый документ формата. docx, а именно трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Кудиной В.А., принимаемой на должность маляра-штукатура, на неопределенный срок. Файл «1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и «5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписку по счетам
Егорова А.Н., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.) № по ДД.ММ.ГГГГ и банковская карта № с ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 6000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 12:39 с банковской карты через мобильный банк (Кудиной В.А.). При изучении файла «4817_2818_1302201216.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. № на карту и перечисления с карты на телефон, за период 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Кудиной В.А. №****0464 ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:55 путем безналичного перевода через систему «MBK» (Мобильный банк) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 700192). При открытии посредством использования программы Microsoft Excel файла «2818.xls», размером 154 КБ (158208 байт), отображается таблица, состоящая из 12 столбцов: «Номер карты», «Номер счета», «Дата операции», «Дата обработки», «Код авторизации», «Вид, место совершения операции», «Сумма в валюте счета», «Код валюты счета», «Сумма в валюте операции», «Код валюты операции», «Валюта операции», «Информация о втором участнике» и 528 строк, отражающая данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 12:02:20 ДД.ММ.ГГГГ по 16:52:52 ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения полученных данных установлены следующие приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере
от 0 до 155049,07рублей. Также устанавливается фильтр графы «Информация о втором участнике», в которой имеются данные о втором участнике. В ходе обработки фильтров получилось 130 строк. Полученные сведения распечатываются на 3 листах (Том № л.д. 226-241, Том № л.д. 1-27).

В соответствии с протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр диска, содержащего выписки по счетам и картам Лапинской Ю.С., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При изучении файла «ЛАПИНСКАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА.xls», в строках 22-1266 отражающего выписку по счету Лапинской Ю.С. №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Maestro Социальная (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления денежных средств от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция зачисления на счет банковской карты Лапинской Ю.С. № без пополнения лимита денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных с карты на карту через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:00 (Кудиной В.А.). При осмотре файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 6:19:39 ДД.ММ.ГГГГ по 14:17:11 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Лапинской Ю.С. от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:26 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные второго участника не указаны), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 679714 денежных средств на сумму 6000рублей. В ходе изучения файла «6390_7085_1805201106.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с ДД.ММ.ГГГГ 10:52:53 по ДД.ММ.ГГГГ 14:17:11, установлены операции зачисления денежных средств на карту №****7085 Лапинской Ю.С. от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:26 произведено зачисление на банковскую карту Лапинской Ю.С. №****7085 с банковской карты №****2378 Кудиной Валентины Александровны, паспорт 69 12 523114, 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 679714 денежных средств на сумму 6000рублей. Кроме того, выявлены многочисленные операции зачисления и списания денежных средств между счетами Лапинской Ю.С. и Егорова А.Н. А также установлены следующие операции списания денежных средств с банковской карты Лапинской Ю.С. путем перевода на банковские карты Егорова А.Н., в том числе, после получения Лапинской Ю.С. денежных средств от Кудиной В.А.: ДД.ММ.ГГГГ в 06:29:48 произведено списание с банковской карты Лапинской Ю.С. №****7085 на банковскую карту №****8287 Егорова А.Н., 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 679738 денежных средств на сумму 4000рублей (после переводов Кудиной В.А.) (Том № л.д. 5-20).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий выписку по счетам Кудиной В.А., открытым
в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «account_state.xls», в строках 35-1036 отражающего выписку по счету Кудиной В.А. №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязаны банковские карты Standard MasterCard (руб) № по ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции списания денежных средств в даты, близкие к датам выдачи на ее имя разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, и перечисления денежных средств на банковские карты Лапинской Ю.С. и Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Кудиной В.А. № денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:00; ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Кудиной В.А. № денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:00. В ходе осмотра файла «5469_2378_0104201252.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с 15:32:43
ДД.ММ.ГГГГ по 17:28:24 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции списания денежных средств на имя Лапинской Ю.С., 448616 ТОМСКОЕ ОСБ: ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:26 произведено списание с банковской карты №****2378
Кудиной В.А. для зачисления на банковскую карту Лапинской Ю.С. №****7085, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 382781 денежных средств на сумму 6000рублей. При изучении файла «5469_0464_0104201257.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с 08:56:36 ДД.ММ.ГГГГ по 10:18:43 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции списания денежных средств на имя Егорова А.Н., 448616 ТОМСКОЕ ОСБ: ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:55 произведено списание с банковской карты №****0464
Кудиной В.А. для зачисления на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818, посредством операции «MBK» (операции, совершенные через Мобильный банк) по коду авторизации 799297 денежных средств на сумму 6000рублей. В ходе осмотра файла «2378.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 08:16:40 ДД.ММ.ГГГГ по 7:57:47
ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств на банковскую карту Лапинской Ю.С.: ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:26 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 382781 денежных средств на сумму 6000рублей. При просмотре файла «0464.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 5:27:21 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:55 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту Егорова А.Н. №, посредством операции «MBK» (операции, совершенные через Мобильный банк) по коду авторизации 799297 денежных средств на сумму 6000рублей (Том №, л.д. 38-50).

В соответствии с выпиской по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк № на имя Лапинской Ю.С., к которому привязана банковская карта «Maestro Социальная» (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет произведена операция зачисления денежных средств в сумме 6000.00рублей, поступивших на карту № путем перевода с карты через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:00 (Том № л.д. 13-14).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Лапинской Ю.С. №, к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено перечисление с банковской карты (информация о втором участнике отсутствует) на указанную банковскую карту Лапинской Ю.С. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 5:25 по коду авторизации 679714 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 15).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Лапинской Ю.С. №****7085 на карту и перечисления с карты на телефон
в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица №****2378, открытой на имя Кудиной В.А., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, на карту Лапинской Ю.С. № посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) денежных средств в сумме 6000рублей ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:26 по коду авторизации 679714 (Том № л.д. 16-17).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Егорова А.Н. №****2818 на карту и перечисления с карты на телефон
в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица №****0464, открытой на имя Кудиной В.А., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, на карту Егорова А.Н. № посредством операции «MBK» (операции, совершенные через Мобильный банк) денежных средств в общей сумме 6000рублей ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:55 по коду авторизации 700192 (Том № л.д. 169, Том № л.д. 20).

В соответствии с выпиской по счету №, открытому
в ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ на имя Егорова А.Н., к которому привязаны банковские карты «Visa Momentum» (руб.) № в 2017 году и № в 2018 году, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет произведена операция зачисления денежных средств в сумме 6000.00рублей, поступивших на карту № путем перевода с карты через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:00
(Том № л.д. 171-181, Том № л.д. 1-14).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено перечисление с банковской карты № (Кудиной В.А.) на банковскую карту Егорова А.Н. №, посредством операции «MBK» (операции, совершенные через Мобильный банк) ДД.ММ.ГГГГ в 12:39 по коду авторизации 700192 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 182-183, Том № л.д. 23-25).

В соответствии с выпиской по счету №, открытому
ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк № на имя Кудиной В.А., к которому привязаны банковские карты «Standard MasterCard» (руб) № по ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанного счета произведены операции списания денежных средств в общей сумме 12000.00рублей путем перевода на карту через мобильный банк: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:00 с карты №, а также ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:00 с карты № (Том № л.д. 44).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Кудиной В.А. №****2378 на карту и перечисления с карты на телефон
в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:26 произведена операция списания с банковской карты Кудиной В.А. № на банковскую карту физического лица №****7085, оформленную на имя Лапинской Ю.С., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 382781 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 45).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Кудиной В.А. №****0464 на карту и перечисления с карты на телефон
в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:55 произведена операция списания с банковской карты Кудиной В.А. № на банковскую карту физического лица №****2818, оформленную на имя Егорова А.Н., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «MBK» (операции, совершенные через Мобильный банк) по коду авторизации 799297 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 46).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № Кудиной В.А., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 382781 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 47).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № Кудиной В.А., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту №, принадлежащую Егорову А.Н., посредством операции «MBK» (операции, совершенные через Мобильный банк) по коду авторизации 799297 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 48).

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Эмикан Л.Ю.

Свидетель Эмикан Л.Ю. в ходе предварительного следствия показала, что в связи с осуществлением трудовой деятельности в должности медицинского представителя АО «Санофи-авентис груп» по информированию медицинских работников о продукции компании, ей необходим был въезд на территорию ЗАТО г. Северск. В указанных целях она стала искать возможность оформления пропуска. Кто-то из знакомых сообщил ей номер телефона мужчины по имени Александр (№), который занимается оформлением разрешения на въезд на территорию ЗАТО г. Северск. В феврале 2017 года она позвонила по указанному номеру телефона. Ей ответил мужчина, представился Александром (как стало известно позднее - Егоров А.Н.). По телефону она сказала, что ей необходимо оформить пропуск на территорию ЗАТО г. Северск <адрес>.
Егоров А.Н. сообщил, что необходимо переслать ему фотографии своего паспорта и перечислить денежные средства в сумме 10000рублей на указанную им банковскую карту в ПАО Сбербанк, двумя частями до и после получения пропуска. Согласившись, после чего посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» она переслала фотокопии своего паспорта. Егоров А.Н. пояснил, что пропуск она сможет получить на ЦКПП
г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска составлял примерно около 1 месяца. Она перевела со своей банковской карты №****1868, открытой в отделении ПАО Сбербанк около 10 лет назад в дополнительном офисе, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:12 путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) денежные средства в сумме 5000рублей на банковскую карту №****7085 на имя Лапинской Ю.С. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. в качестве аванса от общей суммы в 10000рублей за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2017-2018 года. Через некоторое время Егоров А.Н. ей сообщил в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp», что пропуск готов, она может получить его на ЦКПП, попросил перечислить ему оставшуюся часть денежного вознаграждения. Она перевела со своей банковской карты №****1868, открытой в отделении ПАО Сбербанк около 10 лет назад в дополнительном офисе, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:51 путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) денежные средства в сумме 5000рублей на банковскую карту №****7085 на имя Лапинской Ю.С. Указанные денежные средства Эмикан Л.Ю. были переданы Егорову А.Н. в качестве оставшейся части от общей суммы в 10000рублей за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2017-2018 года. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, Эмикан Л.Ю. получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. По истечении срока действия пропуска, примерно в августе 2018 года, ей вновь пришлось связаться с Егоровым А.Н. Напомнила о том, что в прошлом году пользовалась его услугами по оказанию содействия в получении разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск. Егоров А.Н. пояснил, что порядок оформления и стоимость не изменились: необходима копия паспорта, а также осуществить перевод денежных средств в сумме 6000рублей на его банковскую карту, привязанную к его номеру телефона. Согласившись, она направила Егорову А.Н. посредством сообщения в мессенджере «WhatsApp» фотокопию своего паспорта. Егоров А.Н. ей пояснил, что пропуск она сможет получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска составлял примерно около 1 месяца. Через некоторое время Егоров А.Н. ей сообщил в ходе переписки, что пропуск готов, она может получить его на ЦКПП, попросил перечислить ему денежное вознаграждение. Поскольку в указанный период у нее необходимая сумма денежных средств на банковской карте отсутствовала, она попросила своего супруга Смирного А.С. перечислить по указанному номеру телефона денежные средства. Назначение перечисления она супругу не сообщала, пояснила, что необходимо оплатить услугу. По ее просьбе супруг Смирный А.С. перевел со своей банковской карты №****1787 в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:35 путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) денежные средства в сумме 6000рублей на банковскую карту №****6908 на имя Егорова А.Н. Указанные денежные средства были перечислены Смирным А.С. по ее просьбе на карту Егорова А.Н. за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2018-2019 года. Смирному А.С. о том, что денежные средства предназначались Егорову А.Н. за оформление пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя, она не сообщала, ему об этом ничего известно не было. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, она получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 2 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. В следующем году надобность проезда в ЗАТО Северск <адрес> у нее отпала. Более к Егорову А.Н. с вопросом оформления пропуска на территорию ЗАТО г. Северск <адрес> она не обращалась. За время оформления пропусков ей с Егоровым А.Н. лично встречаться не приходилось. Денежные средства в общей сумме 16000рублей также были перечислены ею и ее супругом Смирным А.С. Егорову А.Н. посредством безналичных переводов по указанным им реквизитам банковских карт в 2017 году на имя Лапинской Ю.С., в 2018 году - на имя Егорова А.Н. в ПАО Сбербанк. При получении пропусков в режимном отделе на ЦКПП ЗАТО Северск она расписывалась в бланке, знакомилась с памяткой особого режима безопасности функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск. Никаких трудовых отношений с ООО «СибЭнергоСтрой» она никогда не имела, трудовой договор ею не заключался Предоставленные следователем для обозрения копии трудовых договоров от ДД.ММ.ГГГГ без номера и от ДД.ММ.ГГГГ №, заключеных между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Эмикан Л.Ю., видела впервые. В графе «работник» указаны ее паспортные данные, но подпись в данных трудовых договорах принадлежит не ей и выполнена с подражанием ее подписи из паспорта. В ООО «СибЭнергоСтрой» Она трудоустроена не была. Директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., Лапинская Ю.С., Егоров А.Н. лично ей знакомы никогда не были (Том № л.д. 136-142).

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жарков А.В., Гасанова А.П., Бресская Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. На основании постановления суда из АО «Альфа-Банк» получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлен перевод денежных средств от Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000рублей. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Свидетель Дорофеев Ю.В. в ходе предварительного следствия показал, что состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему для исполнения передано поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу №. В рамках исполнения данного поручения, а также оказания следователю оперативного сопровождения, в целях дополнительного установления лиц, которым Егоровым А.Н. в период с 2016 по 2018 года оформлялись пропуска на территорию г. Северск ЗАТО Северск <адрес> за денежное вознаграждение, были проанализированы данные из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на имя Егорова А.Н., а также данные режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> со списком лиц, которым за период с 2017 года по 2018 года по заявлениям ООО «СибЭнергоСтрой» выдавались временные пропуска на территорию ЗАТО Северск. В ходе проведения анализа указанных документов было установлено, что часть из списка лиц, которым ООО «СибЭнергоСтрой» оформляло разрешения на въезд в г. Северск, перед получением пропусков осуществляли перевод денежных средств суммами от 2000рублей и более на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Егорова А.Н. В ходе анализа представленных документов установлено поступление денежных средств от Эмикан Л.Ю. в общей сумме 16000рублей, из них: ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:12 в сумме 5000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:51 в сумме 5000рублей на банковскую карту в ПАО Сбербанк №****7085 супруги Егорова А.Н. – Лапинской Ю.С., а также ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:35 в сумме 6000рублей с банковской карты супруга Эмикан Л.Ю. №****1787 Смирного А.С. на счет №, к которому привязана банковская карта №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Егорова А.Н. При изучении документов из режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, в том числе, для Эмикан Л.Ю. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ б/н, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Эмикан Л.Ю. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, в том числе, для Эмикан Л.Ю. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Эмикан Л.Ю. В ходе беседы Эмикан Л.Ю. подтвердила, что в 2015, 2017 и 2018 годах оформляла зональные пропуска для себя сроком действия на 1 год каждый на территорию ЗАТО Северск <адрес> через ранее ей незнакомого мужчину, за денежное вознаграждение, осуществленное путем безналичного перевода на банковские счета, указанные последним, денежных средств в общей сумме 16000рублей, то есть 10000рублей и 6000рублей в 2017 и 2018 годах соответственно за оформление одного пропуска сроком на 1 год. С данным мужчиной Эмикан Л.Ю. ранее знакома не была, его номер телефона ей передал кто-то из знакомых. Паспортные данные Эмикан Л.Ю. передавала, насколько она помнила, посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» на номер телефона №. Пропуск Эмикан Л.Ю. получала самостоятельно
ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>,
<адрес>, сроком на 3 месяца. По истечении данного срока Эмикан Л.Ю. вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. К Егорову А.Н. более с данным вопросом Эмикан Л.Ю. не обращалась. В ходе опроса Эмикан Л.Ю. пояснила, что, передавая за оформление пропуска денежные средства, она понимала, что совершает незаконные действия. В ООО «СибЭнергоСтрой» Эмикан Л.Ю. никогда трудоустроена не была, в документах, представленных
Егоровым А.Н. в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, в том числе, трудовом договоре никогда не расписывалась. Егоров А.Н. ей никогда лично знаком не был (Том № л.д. 154-171).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Эмикан Л.Ю., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 16 часов 15 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Эмикан Л.Ю., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146).

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Из сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она помнит Черкасских С.А. и Лидер П.Л. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством. Эмикан Л.Ю. ей не известна, о том, производились ли в отношении Эмикан Л.Ю. отчисления в вышеуказанные фонды, она не помнит. У ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более
10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация
в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась (Том № л.д. 188-193).

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. Эмикан Л.Ю. ему не известна (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. Эмикан Л.Ю. ему не знакома (Том № л.д. 199-203).

Согласно показаниям свидетеля Лапинской Ю.С., данным ею в ходе предварительного следствия, с 2014 года её супруг Егоров А.Н. является директором ООО «Даймэкс», которое занимается предоставлением курьерских услуг населению и организациям. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 104. Эмикан Л.Ю. ей не знакома. В настоящее время ей известно, что Егоров А.Н. представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является его знакомый Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. занимался оформлением заявок от имени Общества для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> и оформления пропусков для граждан, не являющихся фактически сотрудниками Общества, получая за совершение данных действий денежное вознаграждение. Ранее ей Егоров А.Н. об этом не рассказывал. Насколько ей известно, данные денежные средства были потрачены на ее обследование, оперативное вмешательство и дальнейшее лечение (Том № л.д. 232-240).

Виновность подсудимого Егорова А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания
(Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по
<адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

Согласно копии доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ директором
ООО «СибЭнергоСтрой», ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает
Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СЭС» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 56).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Эмикан Л.Ю.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления, согласно которому в отношении Эмикан Л.Ю. налоговые отчисления от имени ООО «СибЭнергоСтрой» не производились;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица, в том числе, в карточках на въезд на имя Эмикан Л.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 15 марта -12 июня, 16 июня -13сентября, 18 сентября -16 декабря, 18декабр - ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 13 марта – 10 июня, 18 июня -15 сентября, 26 сентября - ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной справки о счетах и банковских картах в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, о том, что Егоров А.Н., в отделениях, подчиненных Сибирскому банку ПАО Сбербанк, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета, в том числе: 40817 810 4 6400 2623820, к которому привязаны банковский карты «Visa Momentum (руб.)» № и №, открытый в дополнительном офисе № ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, вместе с сопроводительным письмом представлен отчет по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, а также указано, что операции, совершенные по банковской карте, отражаются в режиме реального времени и более поздними датами по лицевому счету карты после проведения транзакции и обработки данных по проведенным операциям. Информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы», в представленных выписках, время проведения операций – МСК (московское). Проведенные операции расшифровываются следующим образом: *СН Payment - поступления на карту; *СН Debit - перевод с карты; *Retail – оплата услуг.

- компакт диск CD-R TDK, содержащий в корневом каталоге пять файлов формата XLS: «4276_9915_2003191341», «4817_2818_2003191341», «4817_6908_2003191341», «выписка», «отчет», представленных в виде таблиц;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров Александр, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика.

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов, в том числе:
100 Договор_Эмикан.dосх, 20049 байт. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» (на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц. К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Эмикан Л.Ю., принимаемой на должность штукатура-маляра, на неопределенный срок;

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, в корневой директории которого были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе: заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год: в том числе для Эмикан Л.Ю., которой разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год: в том числе для Эмикан Л.Ю., которой разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 59-188).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов, в том числе, 100 Договор_Эмикан.dосх, 20049 байт, который представляет собой текстовый документ формата. docx, а именно трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Эмикан Л.Ю., принимаемой на должность штукатура-маляра, на неопределенный срок. Файл «1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и «5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписку по счетам Егорова А.Н., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии посредством использования программы Microsoft Excel файла «6908.xls», размером 81,5 КБ (83456 байт), отображается таблица, состоящая из 12 столбцов: «Номер карты», «Номер счета», «Дата операции», «Дата обработки», «Код авторизации», «Вид, место совершения операции», «Сумма в валюте счета», «Код валюты счета», «Сумма в валюте операции», «Код валюты операции», «Валюта операции», «Информация о втором участнике» и 246 строк, отражающая данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 8:38:12 ДД.ММ.ГГГГ по 7:26:21 ДД.ММ.ГГГГ. В отчете устанавливался фильтр в графе «Сумма в валюте операции» с положительным значением (данных о приходных операциях). В ходе изучения полученных данных установлены следующие приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 0 до 52000рублей. Также устанавливался фильтр графы «Информация о втором участнике», в которой имеются данные о втором участнике. В ходе обработки фильтров получилось 68 строк. Полученные сведения распечатаны на 2 листах (Том № л.д. 226-241, Том № л.д. 1-27).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр диска, содержащего выписки по счетам и картам Лапинской Ю.С., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При изучении файла «ЛАПИНСКАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА.xls», в строках 22-1266 отражающего выписку по счету Лапинской Ю.С. №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Maestro Социальная (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления денежных средств от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция зачисления на счет банковской карты Лапинской Ю.С. № без пополнения лимита денежных средств в сумме 5000.00рублей, переведенных с карты на карту через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:00 (Эмикан Л.Ю.); ДД.ММ.ГГГГ произведена операция зачисления на счет банковской карты Лапинской Ю.С. № без пополнения лимита денежных средств в сумме 5000.00рублей, переведенных с карты на карту через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:00 (Эмикан Л.Ю.) При осмотре файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 6:19:39 ДД.ММ.ГГГГ по 14:17:11 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Лапинской Ю.С. от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:12 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные второго участника не указаны), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 680333 денежных средств на сумму 5000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:51 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные второго участника не указаны), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 680415 денежных средств на сумму 5000рублей. В ходе изучения файла «6390_7085_1805201106.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с ДД.ММ.ГГГГ 10:52:53 по ДД.ММ.ГГГГ 14:17:11, установлены операции зачисления денежных средств на карту №****7085 Лапинской Ю.С. от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:12 произведено зачисление на банковскую карту Лапинской Ю.С. №****7085 с банковской карты №****1868 Эмикан Людмилы Юрьевны, паспорт 69 13 596443, 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 680333 денежных средств на сумму 5000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:51 произведено зачисление на банковскую карту Лапинской Ю.С. №****7085 с банковской карты №****1868 Эмикан Людмилы Юрьевны, паспорт 69 13 596443, 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 680415 денежных средств на сумму 5000рублей. Кроме того, выявлены многочисленные операции зачисления и списания денежных средств между счетами Лапинской Ю.С. и Егорова А.Н. А также установлены следующие операции списания денежных средств с банковской карты Лапинской Ю.С. путем перевода на банковские карты Егорова А.Н., в том числе, после получения Лапинской Ю.С. денежных средств от Эмикан Л.Ю.: ДД.ММ.ГГГГ в 13:23:38 произведено списание с банковской карты Лапинской Ю.С. №****7085 на банковскую карту №****2818 Егорова А.Н., 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 680354 денежных средств на сумму 6000рублей (после первого перевода Эмикан Л.Ю.) (Том №, л.д. 5-20).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск, содержащий выписку по счетам Эмикан Л.Ю., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «ЭМИКАН ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА.xls», в строках 22-245 отражающего выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Classic (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции списания денежных средств, транзакции которых производились в даты перечислений на банковскую карту Лапинской Ю.С.: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Эмикан Л.Ю. № денежных средств в сумме 5000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:00; ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Эмикан Л.Ю. № денежных средств в сумме 5000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:00. В ходе осмотра файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 1:20:55 ДД.ММ.ГГГГ по 0:00:00 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств, транзакции которых производились в даты перечислений на банковскую карту Лапинской Ю.С.: ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:12 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные второго участника не указаны), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 592200 денежных средств на сумму 5000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:51 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные второго участника не указаны), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 592212 денежных средств на сумму 5000рублей. Кроме того, в графе «Вид, место совершения операции» установлены расходные операции списания денежных средств в указанной банковской карты Эмикан Л.Ю., свидетельствующих о нахождении последней на территории г. Северск ЗАТО Северск <адрес>. При изучении файла «4276_1868_1805201126.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с ДД.ММ.ГГГГ 15:23:12 по ДД.ММ.ГГГГ 16:55:28, установлены следующие операции списания денежных средств с карты №****1868 Эмикан Л.Ю. на имя Лапинской Юлии Сергеевны, паспорт серии 6902 №, 448616 ТОМСКОЕ ОСБ: ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:12 произведено списание с банковской карты №****1868 на банковскую карту Лапинской Ю.С. №****7085, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 592200 денежных средств на сумму 5000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:51 произведено списание с банковской карты №****1868 на банковскую карту Лапинской Ю.С. №****7085, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 592212 денежных средств на сумму 5000рублей. Том № л.д. 151-162).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий выписку по счетам и картам Смирного А.С., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «СМИРНЫЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ.xls», в 14-2116 отражающего выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязаны банковские карты Visa Classic (руб) № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции списания денежных средств, транзакции которых производились в даты перечислений на банковскую карту Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Смирного А.С. № денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:00. В ходе осмотра файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 11:44:35 ДД.ММ.ГГГГ по 6:27:05 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств, транзакции которых производились в даты перечислений на банковскую карту Егорова А.Н. №: ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:35 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту №, принадлежащую Егорову А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 240516 денежных средств на сумму 6000рублей. При открытии посредством использования программы Microsoft Office Excel 97-2003 файла «4276_5091_1805201106.xls», размером 26 624 байт, отображается таблица состоящая из 8 столбцов: «Карта», «Дата транзакции», «Тип», «Описание/провайдер», «Код авторизации», «Сумма транзакции», «Карта/Телефон», «Данные о втором участнике» и 5 строк, отражающая дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения отчета операции списания денежных средств с карты №****5091 Смирного А.С. на имя Егорова А.Н., Лапинской Ю.С. не выявлены, имеются зачисления ДД.ММ.ГГГГ от имени Эмикан Л.Ю. денежных средств на сумму 10000рублей. При изучении файла «4276_1787_1805201106.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с ДД.ММ.ГГГГ 14:43:21 по ДД.ММ.ГГГГ 18:06:29, установлены следующие операции списания денежных средств с карты №****1787 Смирного А.С. на имя Егорова А.Н., 448616 ТОМСКОЕ ОСБ: ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:35 произведено списание с банковской карты №****1787 на банковскую карту Егорова А.Н. №****6908, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 240516 денежных средств на сумму 6000рублей. Кроме того, выявлены операции взаимных перечислений денежных средств между Смирным А.С., Эмикан Л.Ю. и Князьковой Т.А. различными суммами от 100 до 8500рублей (Том № л.д. 167-178).

В соответствии с выпиской по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк № на имя Лапинской Ю.С., к которому привязана банковская карта Maestro Социальная (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет произведена операция зачисления денежных средств в сумме 5000.00рублей, поступивших на карту № путем перевода с карты через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:00, а также ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет произведена операция зачисления денежных средств в сумме 5000.00рублей, поступивших на карту № путем перевода с карты через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:00 (Том № л.д. 13-14).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Лапинской Ю.С. №, к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведены перечисления с банковской карты (информация о втором участнике отсутствует) на указанную банковскую карту Лапинской Ю.С. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 15:23 по коду авторизации 680333 денежных средств на сумму 5000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 11:23 по коду авторизации 680415 денежных средств на сумму 5000рублей (Том № л.д. 15).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Лапинской Ю.С. №****7085 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведены транзакции поступления с банковской карты физического лица №****1868, открытой на имя Эмикан Людмилы Юрьевны, паспорт 69 13 596443, через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, на карту Лапинской Ю.С. № посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:15 денежных средств в сумме 5000рублей по коду авторизации 680333 и ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:51 денежных средств в сумме 5000рублей по коду авторизации 680415 (Том № л.д. 16-17).

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ на имя Егорова А.Н., к которому привязаны банковские карты «Visa Momentum» (руб.) № в 2017 году и № в 2018 году, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на указанный счет произведена операция зачисления денежных средств в сумме 6000.00рублей, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на карту № путем перевода с карты через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:00 (Том № л.д. 171-181, Том № л.д. 1-14).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ), произведено перечисление с банковской карты № (Смирного А.С.) на банковскую карту Егорова А.Н. №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 16:41 по коду авторизации 695615 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 16-17).

Согласно выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк № на имя Эмикан Л.Ю., к которому привязана банковская карта «Visa Classic» (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанного счета произведены операции списания денежных средств в общей сумме 10000.00рублей путем перевода с карты № на карту через мобильный банк: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:00, а также ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:00 (Том № л.д. 156).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № Эмикан Л.Ю., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, произведены перечисления с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 15:23 по коду авторизации 592200 денежных средств на сумму 5000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 11:23 по коду авторизации 592212 денежных средств на сумму 5000рублей (Том № л.д. 158).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Эмикан Л.Ю. №****1868 на карту и перечисления с карты на телефон
в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, произведены операции списания с банковской карты Эмикан Л.Ю. № на банковскую карту физического лица №****7085, оформленную на имя Лапинской Ю.С., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:12 по коду авторизации 592200 денежных средств на сумму 5000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:51 по коду авторизации 592212 денежных средств на сумму 5000рублей (Том № л.д. 159).

В соответствии с выпиской по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк № на имя Смирного А.С., к которому привязаны банковские карты «Visa Classic» (руб) № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произведена операция списания денежных средств в сумме 6000.00рублей путем перевода с карты № на карту через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 16:1:00
(Том № л.д. 173).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № на имя Смирного А.С., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ,
ДД.ММ.ГГГГ в 16:41 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту №, принадлежащую Егорову А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 240516 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 174).

В соответствии с дополнительным по операциям перечисления с карты
Смирного А.С. №****1787 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 16:41:35 произведена операция списания с банковской карты Смирного А.С. № на банковскую карту физического лица №****6908, оформленную на имя Егорова А.Н., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 240516 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 175).

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Князьковой Т.А.

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жарков А.В., Гасанова А.П., Бресская Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. На основании постановления суда из АО «Альфа-Банк» получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлен перевод денежных средств от Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000рублей. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Свидетель Дорофеев Ю.В. в ходе предварительного следствия показал, что состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему для исполнения передано поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу №. В рамках исполнения данного поручения, а также оказания следователю оперативного сопровождения, в целях дополнительного установления лиц, которым Егоровым А.Н. в период с 2016 по 2018 года оформлялись пропуска на территорию г. Северск ЗАТО Северск <адрес> за денежное вознаграждение, были проанализированы данные из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на имя Егорова А.Н., а также данные режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> со списком лиц, которым за период с 2017 года по 2018 года по заявлениям ООО «СибЭнергоСтрой» выдавались временные пропуска на территорию ЗАТО Северск. В ходе проведения анализа указанных документов было установлено, что часть из списка лиц, которым
ООО «СибЭнергоСтрой» оформляло разрешения на въезд в г. Северск, перед получением пропусков осуществляли перевод денежных средств суммами от 2000рублей и более на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Егорова А.Н. В ходе анализа представленных документов установлено поступление денежных средств
от Князьковой Т.А., в общей сумме 12000рублей, из них: ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:01 в сумме 6000рублей с банковской карты Князьковой Т.А. №****6262 на банковскую карту в ПАО Сбербанк №****7085 супруги Егорова А.Н. –
Лапинской Ю.С., а также ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:08 в сумме 6000рублей с банковской карты Князьковой Т.А. №****6262 на счет №, к которому привязана банковская карта №, открытый в ПАО Сбербанк на имя Егорова А.Н. При изучении документов из режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653), выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, в том числе,
для Князьковой Т.А. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Князьковой Т.А. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке
ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, в том числе, для Князьковой Т.А. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между
ООО «СибЭнергоСтрой» и Князьковой Т.А. В ходе беседы Князькова Т.А. подтвердила, что в 2015 – 2017 годах оформляла зональные пропуска для себя сроком действия на 1 год каждый на территорию ЗАТО Северск <адрес> через ранее ей незнакомого мужчину, за денежное вознаграждение, осуществленное путем безналичного перевода на банковские счета, указанные последним, денежных средств в общей сумме 12000рублей, то есть по 6000рублей в 2016 и 2018 годах соответственно за оформление одного пропуска сроком на 1 год. С данным мужчиной Князькова Т.А. ранее знакома не была, его номер телефона ей передал кто-то из знакомых. Паспортные данные Князькова Т.А. передавала посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» на номер телефона
№. Пропуск Князькова Т.А. получала самостоятельно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, сроком на 3 месяца. По истечении данного срока Князькова Т.А. вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. К Егорову А.Н. более с данным вопросом Князькова Т.А. не обращалась. В ходе опроса Князькова Т.А. пояснила, что, передавая за оформление пропуска денежные средства, она понимала, что совершает незаконные действия. В ООО «СибЭнергоСтрой» Князькова Т.А. никогда трудоустроена не была, в документах, представленных Егоровым А.Н. в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, в том числе, трудовом договоре никогда не расписывалась. Егоров А.Н. ей никогда лично знаком не был
(Том № л.д. 154-171).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов либо с 15 часов до 16 часов
15 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>
от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для некоторых сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Князьковой Т.А., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146).

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Из сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она помнит Черкасских С.А. и Лидер П.Л. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством. У ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более 10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру
ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась (Том № л.д. 188-193).

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к
Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. (Том № л.д. 199-203).

Согласно показаниям свидетеля Лапинской Ю.С., данным ею в ходе предварительного следствия, с 2014 года её супруг Егоров А.Н. является директором ООО «Даймэкс», которое занимается предоставлением курьерских услуг населению и организациям. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 104. Эмикан Л.Ю. ей не знакома. В настоящее время ей известно, что Егоров А.Н. представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является его знакомый Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. занимался оформлением заявок от имени Общества для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> и оформления пропусков для граждан, не являющихся фактически сотрудниками Общества, получая за совершение данных действий денежное вознаграждение. Ранее ей Егоров А.Н. об этом не рассказывал. Насколько ей известно, данные денежные средства были потрачены на ее обследование, оперативное вмешательство и дальнейшее лечение (Том № л.д. 232-240).

Виновность подсудимого Егорова А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания
(Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по
<адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Князькова Т.А.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления, согласно которому в отношении Князьковой Т.А. налоговые отчисления от имени ООО «СибЭнергоСтрой» не производились;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица, в том числе, в карточках на въезд на имя Князьковой Т.А., от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 01 сентября -29 ноября, 05 декабря -04 марта, 06 марта -03 июня, 05 июня -ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 23 августа – 20 ноября, 21 ноября -18 февраля, 26 февраля – 24 апреля, 17 апреля -ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной справки о счетах и банковских картах в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, о том, что Егоров А.Н., в отделениях, подчиненных Сибирскому банку ПАО Сбербанк, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета, в том числе: 40817 810 4 6400 2623820, к которому привязаны банковский карты «Visa Momentum (руб.)» № и №, открытый в дополнительном офисе № ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, вместе с сопроводительным письмом представлен отчет по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, а также указано, что операции, совершенные по банковской карте, отражаются в режиме реального времени и более поздними датами по лицевому счету карты после проведения транзакции и обработки данных по проведенным операциям. Информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы», в представленных выписках, время проведения операций – МСК (московское). Проведенные операции расшифровываются следующим образом: *СН Payment - поступления на карту; *СН Debit - перевод с карты; *Retail – оплата услуг.

- компакт диск CD-R TDK, содержащий в корневом каталоге пять файлов формата XLS: «4276_9915_2003191341», «4817_2818_2003191341», «4817_6908_2003191341», «выписка», «отчет», представленных в виде таблиц. При изучении файла «4817_2818_2003191341», отражающего данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязана банковская карта №, за период с 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 16:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Князьковой Т.А. №****6262 ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:08 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 700075). При открытии посредством использования программы Microsoft Exel файла «выписка» отображается таблица, в которой отражены данные о Егорове А.Н., паспортные данные, адрес регистрации, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Строки 20-822 отражают выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции зачисления денежных средств от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 6000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 08:23 с банковской карты через мобильный банк (Князьковой Т.А.). При открытии посредством использования программы Microsoft Exel файла «отчет» отображается таблица, состоящая из 12 столбцов: Наименование столбцов: «Карта», «Номер счета», «Дата операции», «Дата обработки», «Код авторизации», «Вид, место совершения операции», «Сумма в валюте счета», «Сумма в валюте операции», «Код валюты операции», «Валюта операции», «Информация о втором участнике» и 799 строк, отражающая данные о поступлении денежных средств на расчетный счет Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, от иных лиц, сведения о которых отражаются в 12 столбце «Информация о втором участнике», за период с 12:02 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52 ДД.ММ.ГГГГ (карта №) и с 08:08 ДД.ММ.ГГГГ по 13:16 ДД.ММ.ГГГГ (карта №). В ходе изучения данных о движении по счетам Егорова А.Н. установлены следующие операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе:
ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:08 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) на банковскую карту Егорова А.Н. № с банковской карты № произведена транзакция зачисления денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 700075 – Князькова Т.А.);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров Александр, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика.

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов, в том числе:
52 Договор_Князькова.doсх, 19236 байт. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» (на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц. К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Князьковой Т.А., принимаемой на должность маляра-штукатура, на неопределенный срок;

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- подшивка документов, в том числе: заявка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Главе Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (без его подписи) о выдаче разрешения на временный въезд на один год сотрудникам Компании: в том числе Князьковой Т.А. В верхней части документа, после данных об организации, в качестве контактного также указан номер телефона №, зарегистрированный на Егорова А.Н. В нижней части документа в качестве исполнителя указан Москаленко А.Ф., 8 (3822) 66-46-40;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, в корневой директории которого были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе: заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год: в том числе для Князьковой Т.А., которой разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 59-188).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов, в том числе, 52 Договор_Князькова.doсх, 19236 байт, который представляет собой текстовый документ формата. docx, а именно трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и гражданином Князьковой Т.А., принимаемой на должность маляра-штукатура, на неопределенный срок. Текстовый файл Заявка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Главе Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (без его подписи) о выдаче разрешения на временный въезд на один год сотрудникам Компании: в том числе Князьковой Т.А. В верхней части документа, после данных об организации, в качестве контактного также указан номер телефона №, зарегистрированный на Егорова А.Н. В нижней части документа в качестве исполнителя указан Москаленко А.Ф., 8 (3822) 66-46-40. Файл «1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и «5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписку по счетам Егорова А.Н., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Momentum (руб.) № по ДД.ММ.ГГГГ и банковская карта № с ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Егорова А.Н. № произведено зачисление денежных средств в сумме 6000рублей, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в 08:23 с банковской карты через мобильный банк (Князьковой Т.А.). При изучении файла «4817_2818_1302201216.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. № на карту и перечисления с карты на телефон, за период 18:26:05 ДД.ММ.ГГГГ по 15:52:52 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: с банковской карты Князьковой Т.А. №****6262 ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:08 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 6000рублей (код авторизации 700075). При открытии посредством использования программы Microsoft Excel файла «2818.xls», размером 154 КБ (158208 байт) отображается таблицы, состоящая из 12 столбцов: «Номер карты», «Номер счета», «Дата операции», «Дата обработки», «Код авторизации», «Вид, место совершения операции», «Сумма в валюте счета», «Код валюты счета», «Сумма в валюте операции», «Код валюты операции», «Валюта операции», «Информация о втором участнике» и 528 строк, отражающая данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 12:02:20 ДД.ММ.ГГГГ по 16:52:52 ДД.ММ.ГГГГ. В отчете устанавливался фильтр в графе «Сумма в валюте операции» с положительным значением (данных о приходных операциях). В ходе изучения полученных данных установлены следующие приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 0 до 155049,07рублей. Также устанавливался фильтр графы «Информация о втором участнике», в которой имеются данные о втором участнике. В ходе обработки фильтров получилось 130 строк (Том № л.д. 226-241, Том № л.д. 1-27).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГм осмотр диска, содержащего выписки по счетам и картам Лапинской Ю.С., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При изучении файла «ЛАПИНСКАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА.xls», в строках 22-1266 отражающего выписку по счету Лапинской Ю.С. №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Maestro Социальная (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления денежных средств от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция зачисления на счет банковской карты Лапинской Ю.С. № без пополнения лимита денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных с карты на карту через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:00 (Князьковой Т.А.). При осмотре файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 6:19:39 ДД.ММ.ГГГГ по 14:17:11 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Лапинской Ю.С. от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:01 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные второго участника не указаны), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 679653 денежных средств на сумму 6000рублей. В ходе изучения файла «6390_7085_1805201106.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с ДД.ММ.ГГГГ 10:52:53 по ДД.ММ.ГГГГ 14:17:11, установлены операции зачисления денежных средств на карту №****7085 Лапинской Ю.С. от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:01 произведено зачисление на банковскую карту Лапинской Ю.С. №****7085 с банковской карты №****6262 Князьковой Татьяны Александровны, паспорт 69 18 805647, 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 679653 денежных средств на сумму 6000рублей. Кроме того, выявлены многочисленные операции зачисления и списания денежных средств между счетами Лапинской Ю.С. и Егорова А.Н. А также установлены следующие операции списания денежных средств с банковской карты Лапинской Ю.С. путем перевода на банковские карты Егорова А.Н., в том числе, после получения
Лапинской Ю.С. денежных средств от Князьковой Т.А.: ДД.ММ.ГГГГ в 06:29:48 произведено списание с банковской карты Лапинской Ю.С. №****7085 на банковскую карту №****8287 Егорова А.Н., 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 679738 денежных средств на сумму 4000рублей (после переводов Князьковой Т.А.) (Том № л.д. 5-20)

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий выписку по счетам Князьковой Т.А., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «account_state.xls», в строках 14-233 отражающих выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Electron (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции списания денежных средств, транзакции которых производились в даты перечислений на банковские карты Лапинской Ю.С. и Егорова А.Н: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Князьковой Т.А. № денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:00; ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Князьковой Т.А. № денежных средств в сумме 6000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:00. В ходе осмотра файла «6262.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 0:00:00 ДД.ММ.ГГГГ по 18:31:20 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств на банковские карты Лапинской Ю.С. и Егорова А.Н. №: ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:01 произведено перечисление с указанной банковской карты Князьковой Т.А. на банковскую карту (второй участник не указан) посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 555987 денежных средств на сумму 6000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 8:23:08 произведено перечисление с указанной банковской карты Князьковой Т.А. на банковскую карту №, принадлежащую Егорову А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 556250 денежных средств на сумму 6000рублей. Кроме того, в графе «Вид, место совершения операции» установлены расходные операции списания денежных средств в указанной банковской карты Князьковой Т.А. при совершении покупок, свидетельствующих о нахождении последней на территории г. Северск ЗАТО Северск <адрес>. При изучении файла «4276_6262_1805201645.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с 17:10:12 ДД.ММ.ГГГГ по 18:31:20 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции перечислений денежных средств с банковской карты Князьковой Т.А. № на имя Егорова А.Н., 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, и Лапинской Ю.С., 448616 ТОМСКОЕ ОС: ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:01 произведено списание с банковской карты №****6262 Князьковой Т.А. для зачисления на банковскую карту Лапинской Ю.С. №****7085, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 555987 денежных средств на сумму 6000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:08 произведено списание с банковской карты №****6262 Князьковой Т.А. для зачисления на банковскую карту Егорова А.Н. №****2818, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 556250 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 220-230).

Согласно выписке по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк № на имя Лапинской Ю.С., к которому привязана банковская карта Maestro Социальная (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет произведена операция зачисления денежных средств в сумме 6000.00рублей, поступивших на карту № путем перевода с карты через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:00 (Том № л.д. 13-14).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Лапинской Ю.С. №, к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено перечисление с банковской карты (информация о втором участнике отсутствует) на указанную банковскую карту Лапинской Ю.С. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 13:47 по коду авторизации 679653 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 15).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Лапинской Ю.С. №****7085 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица №****6262, открытой на имя Князьковой Т.А., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, на карту Лапинской Ю.С. № посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) денежных средств в сумме 6000рублей ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:01 по коду авторизации 679653 (Том № л.д. 16-17).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. №****2818 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена транзакция поступления с банковской карты физического лица №****6262, открытой на имя Князьковой Т.А., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, на карту Егорова А.Н. № посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) денежных средств в общей сумме 6000рублей ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:08 по коду авторизации 700075 (Том № л.д. 169, Том № л.д. 20).

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ на имя Егорова А.Н., к которому привязаны банковские карты «Visa Momentum» (руб.) № в 2017 году и № в 2018 году, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет произведена операция зачисления денежных средств в сумме 6000.00рублей, поступивших на карту № путем перевода с карты через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:00 (Том № л.д. 171-181, Том № л.д. 1-14).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязаны банковские карты №, №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведено перечисление с банковской карты № (Князьковой Т.А.) на банковскую карту
Егорова А.Н. №, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) ДД.ММ.ГГГГ в 8:23 по коду авторизации 700075 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 182-183, Том № л.д. 23-25).

Согласно выписке по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк № на имя Князьковой Т.А., к которому привязана банковская карта «Visa Electron» (руб) №, за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, с указанного счета произведены операции списания денежных средств в общей сумме 12000.00рублей путем перевода с карты № на карту через мобильный банк: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000.00рублей по переводу
от ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:00, а также ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000.00рублей по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:00 (Том № л.д. 225).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Князьковой Т.А. №****6262 на карту и перечисления с карты на телефон
в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому
ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:01 произведена операция списания с банковской карты Князьковой Т.А. № на банковскую карту физического лица №****7085, оформленную на имя Лапинской Ю.С., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 555987 денежных средств на сумму 6000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 08:23:08 на банковскую карту физического лица №****2818, оформленную на имя Егорова А.Н., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 556250 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 227).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № Князьковой Т.А., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ и
ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике отсутствуют), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 555987 денежных средств на сумму 6000рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту №, принадлежащую Егорову А.Н., посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 556250 денежных средств на сумму 6000рублей (Том № л.д. 226).

По эпизоду получения коммерческого подкупа от Шеремет И.В.

Свидетель Шеремет И.В. в ходе предварительного следствия показал, что в связи с осуществлением трудовой деятельности в должности медицинского представителя ООО «КРКА Фарма» по информированию медицинских работников о продукции компании ей необходим был въезд на территорию ЗАТО г. Северск, в связи с чем она стала искать возможность оформления пропуска. Кто-то из знакомых сообщил ей номер телефона мужчины по имени Александр (№), который занимается оформлением разрешения на въезд территорию ЗАТО г. Северск. В январе 2016 года она позвонила по указанному номеру телефона. Ей ответил мужчина, представился Александром (как стало известно позднее – Егоров А.Н.). По телефону она сказала, что ей необходимо оформить пропуск на территорию ЗАТО г. Северск <адрес>. Егоров А.Н. ей сообщил, что необходимо переслать ему фотографии своего паспорта на электронную почту severchanin@mail.ru и перечислить денежные средства в сумме 6000рублей на указанную им банковскую карту в ПАО Сбербанк по номеру его телефона (двумя частями до и после получения пропуска). Егоров А.Н. ей пояснил, что пропуск она сможет получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска был примерно около 1 месяца. Она понимала, что законных оснований для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск, в том числе, наличие постоянно проживающих родственников, у нее не было. Ею устроили условия получения зонального пропуска. Посредством переписки по указанной электронной почте она переслала Егорову А.Н. фотокопии своего паспорта. Она перевела со своей банковской карты №****1061, открытой в отделении ПАО Сбербанк в 2015 году, ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:33 путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) денежные средства в сумме 3000рублей на банковскую карту №****8287 на имя Егорова А.Н. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. в качестве аванса от общей суммы в 6000рублей за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2016 год. Через некоторое время Егоров А.Н. ей сообщил в ходе переписки по электронной почте либо телефонного разговора, что пропуск готов, можно получить его на ЦКПП, попросил перечислить ему денежное вознаграждение. Примерно в начале февраля 2016 года на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, она получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 она перевела со своей банковской карты №****1061, открытой в отделении ПАО Сбербанк в 2015 году, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) денежные средства в сумме 3000рублей на банковскую карту №****8287 на имя Егорова А.Н. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. оставшейся частью от общей суммы в 6000рублей отплаты за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2016 год. По истечении срока действия пропуска, в январе 2017 года она позвонила по вышеуказанному номеру Егорова А.Н. и напомнила, что в прошлом году обращалась к нему по вопросу оформления пропуска, пояснила, что ей вновь необходимо оформить пропуск на территорию ЗАТО г. Северск <адрес>. Егоров А.Н. ей сообщил, что необходимо подъехать к нему в офис. В дневное время она подъехала в офис Егорова А.Н., расположенный по <адрес> в деревянном здании. Офис находился на 1 этаже. Когда она прошла к нему в кабинет, Егоров А.Н. ей пояснил, что правила оформления не изменились, необходимо переслать ему фотографии своего паспорта на электронную почту severchanin@mail.ru и перечислить денежные средства в сумме уже 10000рублей на указанную им банковскую карту в ПАО Сбербанк по номеру его телефона (двумя частями до и после получения пропуска). Егоров А.Н. ей пояснил, что пропуск она сможет получить на ЦКПП г. Северск при предъявлении паспорта. Срок изготовления пропуска был примерно около 1 месяца. Позднее, посредством переписки по указанной электронной почте она переслала
Егорову А.Н. фотокопии своего паспорта. Затем она перевела со своей банковской карты №****0716, открытой в отделении ПАО Сбербанк в 2016 году, ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:33 путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) денежные средства в сумме 7000рублей на банковскую карту №****8287 на имя Егорова А.Н. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. в качестве аванса от общей суммы в 10000рублей за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2017 год. Через некоторое время Егоров А.Н. ей сообщил в ходе переписки по электронной почте либо телефонного разговора, что пропуск готов, что можно получить его на ЦКПП, попросил перечислить ему денежное вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>,
<адрес>, Шеремет И.В. получила временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением 3 раза, общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По истечении трехмесячного срока она вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:51 она перевела со своей банковской карты №****3472, открытой в отделении ПАО Сбербанк в 2015 году, путем безналичного перевода через систему «SBOL» (Сбербанк Онлайн) денежные средства в сумме 3000рублей на банковскую карту №****8287 на имя Егорова А.Н. Указанные денежные средства ею были переданы Егорову А.Н. оставшейся частью от общей суммы в 10000рублей отплаты за оформление зонального пропуска на территорию ЗАТО Северск на ее имя на 2017 год. За время оформления пропусков она встречалась с Егоровым А.Н. лично 1 раз в январе 2017 года. Денежные средства в общей сумме 16000рублей были перечислены ею Егорову А.Н. посредством безналичного перевода по указанным им реквизитам банковской карты в ПАО Сбербанк по номеру его телефона. При получении пропусков в режимном отделе на ЦКПП ЗАТО Северск она расписывалась в бланке, знакомилась с памяткой особого режима безопасности функционирования АО «СХК» в ЗАТО Северск. Никаких трудовых отношений она с ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не имела, трудовой договор не заключался. Предоставленную следователем для обозрения копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и Шеремет И.В., видела впервые. В графе «работник» указаны ее паспортные данные, но подпись в данном трудовом договоре принадлежит не ей, выполнена с подражанием ее подписи из паспорта. Директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. лично ей знаком никогда не был (Том № л.д. 22-28).

В ходе предварительного следствия свидетель Сидоров Е.В., показал, что является старшим оперуполномоченным отдела в г. Северск УФСБ России по <адрес>, занимающегося согласованием разрешений на въезд граждан на территорию закрытого административно-территориального образования г. Северск. В ходе согласования списков, подаваемых организациями ЗАТО г. Северск для получения разрешений на въезд для сотрудников, трудоустроенных в организации, было выявлено, что
ООО «СибЭнергоСтрой» ежемесячно подает списки данных различных граждан, трудоустроенных в ООО «СибЭнергоСтрой» в количестве, не соответствующем объемам работы указанной организации. В отношении ООО «СибЭнергоСтрой» была организована проверка, проведение которой поручено ему. В результате производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Егоров А.Н. ежегодно в период с 2017 года по 2019 год за денежное вознаграждение в размере от 4000 до 10000рублей, с использованием изготовленных подложных трудовых договоров между
ООО «СибЭнергоСтрой» и иногородними гражданами, путем внесения в них сведений, не соответствующих действительности о трудоустройстве лиц, которым необходимо разрешение на въезд в ЗАТО г. Северск, а также выполнения подписей от имени данных лиц, с которыми якобы заключены трудовые договоры, предоставляя их в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>, получал в Администрации ЗАТО Северск разрешения на въезд (пропуски) в
г. Северск <адрес> для иногородних граждан, не имеющих законных оснований для въезда в закрытое образование. Согласно полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий данным в период с 2017 по 2019 год через
ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО г. Северск получили более 100 человек. В ходе проверки была опрошена часть лиц, которым на основании поданных от имени ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, были выданы разрешения на въезд в
г. Северск, в том числе Жарков А.В., Гасанова А.П., Бресская Е.А., которые пояснили, что никогда в ООО «СибЭнергоСтрой» трудоустроены не были, пропуска оформлялись на возмездной основе путем передачи, как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом Егорову А.Н. суммами от 4000 до 10000рублей за пропуск. Из ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> были запрошены данные, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., который также является единственным учредителем (участником) общества. Также в ходе проведения проверки истребованы копии карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой», в отношении 91 лица. На основании постановления суда из ПАО Сбербанк России получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлены операции с лицами, получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», в даты, совпадающие либо близко расположенные, с датами поступления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заявок о предоставлении разрешения на въезд указанным лицам, выдачи разрешения или пропуска на ЦКПП. На основании постановления суда из АО «Альфа-Банк» получены сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., в ходе изучения которых установлен перевод денежных средств от Жаркова А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000рублей. В ходе обследования помещения офиса № <адрес>, в котором расположено ООО «СибЭнергоСтрой», были изъяты жесткие диски персонального компьютера, на которых содержалась информация о трудовых договорах, заключенных ООО «СибЭнергоСтрой» с гражданами. При исследовании жестких дисков обнаружены файлы, содержащие тексты трудовых договоров от имени ООО «СибЭнергоСтрой» с лицами, в том числе получавшими разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на основании представленных в Администрацию ЗАТО Северск фиктивных трудовых договоров (официально трудоустроены не были). Истребованы копии документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «СибЭнергоСтрой» в 2018 году, и документы, направленные ООО «СибЭнергоСтрой» в 2017 году. В ходе изучения заявок и копий трудовых договоров выявлено, что в части документов подписи от имени Москаленко А.Ф. и лиц, с которыми заключены трудовые договоры, выполнены с подражанием их подписей, иным лицом (лицами). Действительно заключенные трудовые договоры визуально отличаются по содержанию, построению документа, количеству листов от составленных только для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск (фиктивных) (Том № л.д. 128-132).

Свидетель Дорофеев Ю.В. в ходе предварительного следствия показал, что состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему для исполнения передано поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу №. В рамках исполнения данного поручения, а также оказания следователю оперативного сопровождения, в целях дополнительного установления лиц, которым Егоровым А.Н. в период с 2016 по 2018 года оформлялись пропуска на территорию г. Северск ЗАТО Северск <адрес> за денежное вознаграждение, были проанализированы данные из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на имя Егорова А.Н., а также данные режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> со списком лиц, которым за период с 2017 года по 2018 года по заявлениям ООО «СибЭнергоСтрой» выдавались временные пропуска на территорию ЗАТО Северск. В ходе проведения анализа указанных документов было установлено, что часть из списка лиц, которым
ООО «СибЭнергоСтрой» оформляло разрешения на въезд в г. Северск, перед получением пропусков осуществляли перевод денежных средств суммами от 2000рублей и более на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Егорова А.Н. В ходе анализа представленных документов установлено поступление денежных средств
от Шеремет И.В. в общей сумме 16000рублей, из них: ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:33 в сумме 3000рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 в сумме 3000рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:33 в сумме 7000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 10: 39:51 в сумме 3000рублей на счет № (кредитную карту №), открытый в ПАО Сбербанк на имя Егорова А.Н. При изучении документов из режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес> установлено, что
ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653), выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, в том числе, для Шеремет И.В. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор, якобы заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Шеремет И.В. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией ЗАТО Северск по заявке
ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдано разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, в том числе, для Шеремет И.В. сроком на 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявки от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., которая передавалась в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> Егоровым А.Н., были представлены, в том числе, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СибЭнергоСтрой» и Шеремет И.В. В ходе беседы Шеремет И.В. подтвердила, что в 2016 – 2017 годах оформляла зональные пропуска для себя сроком действия на 1 год каждый на территорию ЗАТО Северск <адрес> через ранее ей незнакомого мужчину, за денежное вознаграждение, осуществленное путем безналичного перевода на банковский счет последнего денежных средств в общей сумме 16000рублей, то есть по 6000рублей в 2016 году и 10000рублей в 2017 году соответственно за оформление одного пропуска сроком на 1 год. С данным мужчиной Шеремет И.В. ранее знакома не была, его номер телефона ей передал кто-то из знакомых. Паспортные данные Шеремет И.В. передавала, посредством переписки по электронной почте severchanin@mail.ru. Лично встречалась с Егоровым А.Н. в 2017 году в офисе в районе <адрес>, где он ей сообщил об увеличении стоимости пропуска. Пропуск Шеремет И.В. получала самостоятельно в январе 2016 года и ДД.ММ.ГГГГ на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, сроком на 3 месяца. По истечении данного срока Шеремет И.В. вновь получала новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил 1 год. К Егорову А.Н. более с данным вопросом Шеремет И.В. не обращалась. В ходе опроса Шеремет И.В. пояснила, что, передавая за оформление пропуска денежные средства, она понимала, что совершает незаконные действия. В ООО «СибЭнергоСтрой» Шеремет И.В. никогда трудоустроена не была, в документах, представленных Егоровым А.Н. в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск, в том числе, трудовом договоре никогда не расписывалась. С Егоровым А.Н. встречалась один раз, близко знакома не была (Том № л.д. 154-171).

Согласно показаниям свидетеля Веденина А.Г., данным им в ходе предварительного следствия, он работает в должности начальника режимно-секретного отдела Администрации ЗАТО Северск <адрес>. В его должностные обязанности входит и входило ранее подписание разрешений на въезд в г. Северск <адрес> иногородних граждан. Для юридических лиц, в том числе, обществ с ограниченной ответственностью предоставлена возможность оформления временных зональных пропусков на территорию ЗАТО Северск для своих сотрудников. В целях оформления разрешения на въезд директор организации обязан предоставить в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> определенный пакет документов, в который входят: заявка о необходимости получения разрешения с данными юридического лица за подписью директора организации, копия трудового договора между организацией и лицом, на которое оформляется заявка на разрешение для въезда на территорию ЗАТО Северск, список въезжающих сотрудников, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, где расположена организация (либо договор аренды), приказы о приеме на работу. Все предоставляемые организацией документы, заверяются личной подписью директора и печатью организации. Документы чаще всего предоставляются именно директором организации. После проведения проверок лиц, на которые поступила заявка о предоставлении разрешения, принимается решение о выдаче разрешения либо отказе, о чем уведомляется должностное лицо (директор), которое предоставило документы. После установления отсутствия препятствий для въезда и выдачи разрешения, документы передаются на подпись заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А., в его отсутствие – первому заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышеву В.В. Затем составляются списки лиц, которым оформляется разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск, и направляются на согласование в УФСБ России по <адрес> в г. Северске. После согласования списки установленного формата размещаются на бумажных носителях и дублируются в электронных терминалах, установленных в местах, где оформляются пропуска: в Бюро пропусков центральной комендатуры АО «СХК» по адресу: г. Северск, <адрес>, 1 этаж, а также в Администрации ЗАТО Северск <адрес> по адресу: г. Северск, <адрес>. Готовые временные пропуска поступают в филиал бюро пропусков на ЦКПП по адресу: г. Северск, <адрес>, где хранятся в течение 3 месяцев. В случае неполучения временного пропуска в течение 3 месяцев, они возвращаются в Центральное бюро пропусков по адресу: г. Северск, <адрес>. Согласование на въезд граждан на территорию контролируемой зоны категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение одного года. Срок действия зонального пропуска начинает исчисляться с даты его получения на ЦКПП ЗАТО Северск. Документы, поступившие в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес>, представлялись представителем
ООО «СибЭнергоСтрой» Егоровым А.Н. В обоснование заявки предоставлялись надлежащим образом заверенные копии уведомления о постановки на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, лицензии, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРН, трудовых договоров с работниками общества. В качестве цели въезда были указаны ремонт собственных помещений, монтаж оборудования для производства систем пожарной безопасности по адресу: ЗАТО Северск, <адрес>А, 5.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 12 часов, либо с 15 до 17 часов 30 минут в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск поступила заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для нескольких сотрудников сроком на 1 год, в том числе: Шеремет И.В., разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 133-146).

Свидетель Москаленко А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «СибЭнергоСтрой» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Общества, которым является он сам. Организация занимается осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. В конце 2013 – начале 2014 года ООО «СибЭнергоСтрой» приобрело в собственность здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. После чего в 2015 году создано обособленное подразделение ООО «СибЭнергоСтрой», которое поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>. Примерно в 2014-2015 году он познакомился с Егоровым А.Н., с которым в дальнейшем у него сложились доверительные отношения. В 2015 году у него возникла необходимость в оформлении зональных пропусков в г. Северск для квалифицированных работников
<адрес> в целях производства работ в приобретенном ООО «СибЭнергоСтрой» здании в г. Северск. В связи с тем, что механизм оформления пропусков ему знаком не был, а Егоров А.Н. являлся жителем г. Северска, он поинтересовался у последнего, известна ли тому процедура оформления пропусков. Егоров А.Н. предложил ему свою помощь в оформлении заявки, сборе пакета необходимых документов и предоставлении их в Администрацию ЗАТО Северск <адрес>. Согласившись, он передал Егорову А.Н. необходимые для оформления разрешения документы, в том числе, копии учредительных документов, регистрации общества в налоговом органе и иные. Егоров А.Н. подготовил заявку от его имени как директора ООО «СибЭнергоСтрой», а также копии необходимых документов, в которых он поставил свою подпись, заверил копии печатью
ООО «СибЭнергоСтрой». Егоров А.Н. передал в необходимый пакет документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск. Когда заявка
ООО «СибЭнергоСтрой» Администрацией ЗАТО Северск <адрес> была удовлетворена, от сотрудников организации ему стало известно, что они получили пропуска. После чего в случае необходимости оформления пропусков на территорию ЗАТО Северск <адрес> ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников, он стал привлекать к подготовке документов и предоставлению их в Администрацию ЗАТО Северск Егорова А.Н. Затем у него возникла необходимость в привлечении лица, который бы представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой» на территории г. Северск. В связи с непостоянным характером данной работы вводить в штат организации отдельную должность для этих целей было нецелесообразно, в связи с чем он предложил
Егорову А.Н. представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» в г. Северск на возмездной основе, тот согласился. Трудовой договор с Егоровым А.Н. им не заключался, официально он трудоустроен в ООО «СибЭнергоСтрой» не был. Примерно в 2016 или 2017 году он подготовил на имя Егорова А.Н. доверенность для представления интересов
ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписании документов, осуществлении подбора персонала, заключении трудовых договоров, договоров подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории г. Северск, в том числе, в здании общества, расположенном по адресу: г. Северск, <адрес>, строение 5. Доверенность за 2016 год без права передоверия, выданная на 1 год, у него не сохранилась. В январе 2017 года и январе 2018 года либо только в январе 2018 года он подготавливал Егорову А.Н. новую доверенность также на 1 год без права передоверия. Егоров А.Н. доверенность у него не забирал. Образец доверенности он взял в сети Интернет. Он предполагал, что доверенность необходима при предоставлении документов в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес>. Кроме того, Егоров А.Н. осуществлял функции по подбору персонала (находил водителей при передвижении грузов), занимался оформлением заявок на пропуска и представлял интересы организации в Администрации ЗАТО Северск. Москаленко А.Ф. сам в Администрацию ЗАТО Северск по этим вопросам не был ни одного раза. Таким образом, на Егорова А.Н. им были возложены управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, которые он и исполнял до конца 2018 года. Факт исполнения Егоровым А.Н. данных функций может подтвердить начальник отдела продаж ООО «СКБ Факел» Воропаева Е.В. Он предоставил Егорову А.Н. доступ к служебному компьютеру в офисе ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, оф. 15, где тот подготавливал заявки, трудовые договоры, иные необходимые документы, распечатывал их, после чего передавал ему для подписания. В связи с тем, что между ним и Егоровым А.Н. сложились доверительные отношения, он подписывал вышеуказанные документы, не сверяя фамилии лиц, указанных в заявках и трудовых договорах, с фамилиями лиц, которые были трудоустроены в ООО «СибЭнергоСтрой». У Егорова А.Н. также имелся доступ к печати ООО «СибЭнергоСтрой», которой тот беспрепятственно мог заверять необходимые документы. Через некоторое время
Егоров А.Н. стал просить включить в заявку от имени ООО «СибЭнергоСтрой» для получения на безвозмездной основе разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Не возражая, он подписывал Егорову А.Н. необходимые документы. Фамилии данных лиц он не запоминал. Какие именно документы оформлял Егоров А.Н. для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых, ему не известно. Он не мог предположить, что Егоров А.Н. изготавливает в указанных целях фиктивные документы от его имени, как директора, для въезда на территорию ЗАТО Северск <адрес> своих знакомых. Егоров А.Н. ему об этом не рассказывал. Часть подписанных им трудовых договоров не регистрировалась, однако, на данное обстоятельств он внимания не обращал, поскольку некоторых работников они привлекали к работам на несколько дней, а на несколько дней по заверению Егорова А.Н. пропуск было оформить более проблематично, поскольку нужно было тогда заключить срочный трудовой договор, срок действия которого бы закончился к моменту рассмотрения заявки. По этой причине целесообразнее и быстрее было заключить договор на неопределенный срок, чтобы получить разрешение на въезд в г. Северск на год. Количество изготовленных
Егоровым А.Н. заявок для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> он не отслеживал. Позднее при производстве оперативно-розыскных мероприятий, ему стало известно, что Егоров А.Н. оформлял пропуска на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявке от его имени за денежное вознаграждение. Егоров А.Н. его об этом в известность не ставил. Переводы на банковский счет
Егорова А.Н. он производил в качестве отплаты услуг последнего представителя
ООО «СибЭнергоСтрой». Подписи от его имени в заявках от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,
от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, представленным в 2017 – 2018 году в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени ООО «СибЭнергоСтрой», выполнены с подражанием его подписи, на его подпись не похожи (Том № л.д. 172-177).

Согласно показаниям свидетеля Соколовой Ж.В., данным ею в ходе предварительного следствия, с конца 2015 - начала 2016 года по апрель 2017 года она состояла в должности бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого являлся Москаленко А.Ф. Организация занималась осуществлением деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Офис организации находился по адресу: <адрес>, оф. 15. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имелось здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5. В 2017 году она переехала в здание в г. Северск. Егоров А.Н. ей не знаком. Она не помнит, чтобы Егоров А.Н. был сотрудником ООО «СибЭнергоСтрой». Фамилий и имен сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она не помнит. Всего в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено не более 10 человек. Из сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой» она помнит Черкасских С.А. и Лидер П.Л. Она полностью вела бухгалтерский учет, производила все начисления, в том числе, в фонды: пенсионный, ФСС, НСиПЗ, социального страхования с материнством. У ООО «СибЭнергоСтрой» был заключен зарплатный проект с Газпром банком, при начислении заработной платы в 2016 году и начале 2017 года в ООО «СибЭнергоСтрой» никогда не было трудоустроено более 10 человек. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «СибЭнергоСтрой» во время ее трудоустройства оформляла она. Кто подготавливал заявки для оформления пропусков для сотрудников на территорию ЗАТО Северск, ей не известно, она этим вопросом не занималась. Доступ к служебному компьютеру
ООО «СибЭнергоСтрой» в офисах в <адрес> и г. Северске имелся только у нее и Москаленко А.Ф. В программе 1С имелся список сотрудников ООО «СибЭнергоСтрой». Иная кадровая документация в ООО «СибЭнергоСтрой» не велась (Том № л.д. 188-193).

Свидетель Воропаева Е.В. в ходе предварительного следствия показала, что с апреля 2018 года она трудоустроена в ООО СКБ «Факел» в должности менеджера отдела продаж. Директором ООО СКБ «Факел» является Никитина А.Н. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 11. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполняет Москаленко А.Ф., который также является директором ООО «СибЭнергоСтрой». Офис ООО «СибЭнергоСтрой» находится по адресу: <адрес>, оф. 15. Примерно в конце августа - начале сентября 2018 года Москаленко А.Ф. познакомил ее с руководителем какой-то организации Егоровым А.Н. Москаленко А.Ф. сообщил, что у Егорова А.Н. она может консультироваться относительно организации продаж. С апреля по август 2018 года она Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел» ранее не видела. Она неоднократно обращалась к Егорову А.Н. по вопросам организации продаж. Егоров А.Н. ей помогал, разъяснял каким образом необходимо строить работу, на что нужно более обратить внимание, чтобы повысить объем продаж. С указанного времени она еженедельно видела Егорова А.Н. в офисе ООО СКБ «Факел». С сентября 2018 года Егоров А.Н. также стал заниматься подбором кадров, в том числе, в отдел продаж. В отделе продаж у Егорова А.Н. рабочего места не было. К ней Егоров А.Н. распечатывать не приходил. Что происходило в офисе ООО «СибЭнергоСтрой», ей не известно (Том № л.д. 184-187).

Согласно показаниям свидетеля Лидер П.Л., данным им в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ он работает техником охранно-пожарной сигнализации в ООО «СибЭнергоСтрой, директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого является Никитина А.Н., она также является гражданской супругой Москаленко А.Ф., который фактически исполняет обязанности директора ООО СКБ «Факел». В собственности
ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск,
<адрес> А, строение 5, в котором находится прачечная. У Москаленко А.Ф. имеется знакомый Егоров А.Н., который неоднократно приходил в офис к
Москаленко А.Ф., общался с кадрами. Он неоднократно общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Егоров А.Н. интересовался у него расписанием его занятости, что-то конспектировал в блокнот. Со слов Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. пришел проконсультировать его по вопросам выхода ООО «СибЭнергоСтрой» из кризисной ситуации, возникшей в 2018 году. Какими еще вопросами занимался Егоров А.Н. в
ООО «СибЭнергоСтрой» и был ли официально трудоустроен в обществе, ему не известно. В офис ООО «СибЭнергоСтрой» он заезжает 2 раза в неделю за документами. Разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества сроком на 1 год. Самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занимается ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». В целях оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись только паспортные данные. Ежегодно по заявкам
ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформляется разрешение на въезд. После выдачи разрешения Москаленко А.Ф. ему сообщает, что пропуск готов и что его можно получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Также в ООО «СибЭнергоСтрой» было еще 2 сотрудника: Черкасских С. и
Шкода В. Шеремет И.В. ему не знакома (Том № л.д. 194-198).

В ходе предварительного следствия свидетель Черкасских С.А. показал, что с февраля 2013 года по 2018 год он работал специалистом по работе с сосудами под давлением в ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является Москаленко А.Ф. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 15. На первом этаже здания также находится офис ООО СКБ «Факел», директором которого являлась Никитина А.Н. Фактически обязанности директора ООО СКБ «Факел» исполнял Москаленко А.Ф. В собственности ООО «СибЭнергоСтрой» имеется здание, расположенное по адресу: г. Северск, <адрес> А, строение 5, в котором находилась прачечная. В офис к Москаленко А.Ф. неоднократно приходил Егоров А.Н., который также общался с сотрудниками. Он несколько раз общался с Егоровым А.Н. по служебным вопросам. Ему известно, что разрешение на въезд выдается Администрацией ЗАТО Северск <адрес> на основании заявки ООО «СибЭнергоСтрой» для сотрудников общества общим сроком на 1 год. Пропуск выдавался на 3 месяца с дальнейшим продлением. Подробности оформления пропусков ему не известны, самостоятельно он никогда в Администрацию ЗАТО Северск <адрес> не обращался. Вопросами оформления пропусков занималось ответственное за данное направление должностное лицо ООО «СибЭнергоСтрой». Для оформления пропуска Москаленко А.Ф. им предоставлялись паспортные данные. В 2016 – 2017 годах по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой» на его имя оформлялось разрешение на въезд. После выдачи разрешения, Москаленко А.Ф. ему сообщал, что пропуск готов, и что можно его получить на Центральном КПП в г. Северск по адресу: г. Северск, <адрес>. Во всех случаях он получал временный пропуск сроком на 3 месяца, с дальнейшим продлением около 2-3 раз. По истечении трехмесячного срока он вновь получал новый бланк пропуска, также на 3 месяца. В общей сложности срок действия пропуска составил около 1 года. Официально в ООО «СибЭнергоСтрой» было трудоустроено еще 2 сотрудника: Лидер П.Л. и Шкода В.И. Шеремет И.В. не знакома (Том № л.д. 199-203).

Согласно показаниям свидетеля Лапинской Ю.С., данным ею в ходе предварительного следствия, с 2014 года её супруг Егоров А.Н. является директором ООО «Даймэкс», которое занимается предоставлением курьерских услуг населению и организациям. Офис организации находится по адресу: <адрес>, оф. 104. Эмикан Л.Ю. ей не знакома. В настоящее время ей известно, что Егоров А.Н. представлял интересы ООО «СибЭнергоСтрой», директором которого является его знакомый Москаленко А.Ф. Егоров А.Н. занимался оформлением заявок от имени Общества для получения разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> и оформления пропусков для граждан, не являющихся фактически сотрудниками Общества, получая за совершение данных действий денежное вознаграждение. Ранее ей Егоров А.Н. об этом не рассказывал. Насколько ей известно, данные денежные средства были потрачены на ее обследование, оперативное вмешательство и дальнейшее лечение (Том № л.д. 232-240).

Виновность подсудимого Егорова А.Н. в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В заявлении о явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Егоров А.Н. добровольно заявил о том, что в период с 2016 по 2018 год неоднократно за денежное вознаграждение оказывал содействие гражданам в оформлении разрешения на въезд на территорию
г. Северск ЗАТО Северск <адрес>, путем предоставления в режимно-секретный отдел Администрации ЗАТО Северск <адрес> заведомо подложных трудовых договоров, заключенных между ООО «СибЭнергоСтрой» с одной стороны, и гражданами – с другой. В содеянном чистосердечно раскаивается (Том № л.д. 41);

Согласно копии устава ООО «СибЭнергоСтрой», утвержденного решением участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом ООО «СибЭнергоСтрой» является директор общества, который назначается общим собранием участников на неопределенный срок, подотчетен общему собранию участников общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания
(Том № л.д. 39-48).

В соответствии с копией решения участника ООО «СибЭнергоСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. принял решение, в том числе, о создании ООО «СибЭнергоСтрой», определении местонахождения ООО «СибЭнергоСтрой» по адресу: <адрес>, офис 15, утверждении устава ООО «СибЭнергоСтрой», назначении директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. (Том № л.д. 38).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 № ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001 (Том № л.д. 235).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 № в единый реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером 1117017014597 Инспекции ФНС России по
<адрес> (Том № л.д. 234).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ9965-17-523670, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117017014597.
ООО «СибЭнергоСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Москаленко А.Ф. Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СибЭнергоСтрой» является код 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами деятельности указаны код 41.2 Строительство жилых и нежилых помещений, код 43.21 Производство электромонтажных работ (Том № л.д. 9-13).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибЭнергоСтрой»,
ИНН: 7017290653, принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости, в том числе: нежилое здание, площадью 2652,40 м?, с кадастровым номером: 70:22:0010802:2994, расположенное по адресу: <адрес>, ЗАТО Северск,
г. Северск, <адрес>, стр. 5, в общей долевой собственности с долей в праве 4/5, номер государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 31-32).

Согласно копии лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (№бланка 091829) лицензия предоставлена ООО «СибЭнергоСтрой», имеющему основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, бессрочно на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Том № л.д. 233).

В соответствии с копией доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ
ООО «СибЭнергоСтрой», в лице директора Москаленко А.Ф., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает Егорова А.Н. осуществлять подбор персонала, заключать трудовые договоры, договоры подряда с гражданами на выполнение срочных строительно-монтажных работ на объектах организации в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов на объектах, расположенных на территории города Северска. В рамках настоящего поручения Егоров А.Н. имеет право представлять интересы ООО «СибЭнергоСтрой» во всех государственных органах и учреждениях, подписывать все необходимые документы, в том числе в отделе режима Администрации ЗАТО Северск для въезда персонала на территорию ЗАТО Северск. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия (Том № л.д. 55).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, а именно:

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по <адрес>, проводимой в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., директора ООО «Даймэкс» Егорова А.Н., установлено, что в период с 2017 по 2019 года через ООО «СибЭнергоСтрой» получили разрешение на въезд в ЗАТО Северск более 100 человек;

3) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов» при обеспечении особого режима функционирования ЗАТО Северск и объектов, расположенных на его территории, установлено, что в период с 2017 года по 2019 год через ООО «СибЭнергоСтрой» разрешение на въезд (пропуски) в ЗАТО Северск получили более 100 человек. Вместе с постановлением в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> направлены следующие оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск о предоставлении сведений о лицах, в отношении которых
ООО «Сибэнергострой» (ИНН 7017290653, ОГРН 1117017014597) производило налоговые отчисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о том, что обособленное подразделение
ООО «СибЭнергоСтрой» ИНН 7017290653/КПП 702445001 состоит на учете в ИФНС России по ЗАТО Северск с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СибЭнергоСтрой» в инспекцию представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы в отношении работника Москаленко А.Ф., ИНН 702408619142. Согласно данным расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представленных в инспекцию ООО «СибЭнергоСтрой» за 1 квартал и полугодие 2018 года, в 2018 году в обособленном подразделении на территории ЗАТО Северск получает доход 1 работник;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> о предоставлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления в отношении 101 лица, в том числе, Шеремет И.В.;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о направлении сведений о юридических лицах, которыми в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились налоговые отчисления, согласно которому в отношении Шеремет И.В. налоговые отчисления от имени ООО «СибЭнергоСтрой» не производились;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности о предоставлении копий карточек пропусков, выданных в филиале бюро пропусков ЦКПП в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп о предоставлении данных по въезду физических лиц на территорию ЗАТО Северск в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомлении об уничтожении карточек на въезд физических лиц в 2016 году, с приложением копий карточек на въезд физических лиц в 2017 году на 34 листах, копий карточек на въезд физических лиц в 2018 году на 47 листах. ООО «СибЭнергоСтрой» в качестве заявителя отражено в карточках на въезд в отношении 91 лица, в том числе, в карточках на въезд на имя Шеремет И.В. от ДД.ММ.ГГГГ № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с указанием дат въезда: 09 февраля – 09 мая, 11 мая – 08 августа, 14 августа – 11 ноября, 20 ноября - ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс заверенной справки о счетах и банковских картах в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенной расширенной выписки движения денежных средств по его счетам в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312, поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, о том, что Егоров А.Н., в отделениях, подчиненных Сибирскому банку ПАО Сбербанк, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета, в том числе: 40817 810 4 6400 2623820, к которому привязаны банковский карты «Visa Momentum (руб.)» № и №, открытый в дополнительном офисе № ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, вместе с сопроводительным письмом представлен отчет по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, а также указано, что операции, совершенные по банковской карте, отражаются в режиме реального времени и более поздними датами по лицевому счету карты после проведения транзакции и обработки данных по проведенным операциям. Информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы», в представленных выписках, время проведения операций – МСК (московское). Проведенные операции расшифровываются следующим образом: *СН Payment - поступления на карту; *СН Debit - перевод с карты; *Retail – оплата услуг.

- компакт диск CD-R TDK, содержащий в корневом каталоге пять файлов формата XLS: «4276_9915_2003191341», «4817_2818_2003191341», «4817_6908_2003191341», «выписка», «отчет», представленных в виде таблиц;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру» о предоставлении на основании постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс архива переписки в отношении идентификатора в обеспечиваемом ООО «Мэйл.Ру» почтовом сервисе «Почта Mail.ru» - severchanin@mail.ru, за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которому пользователем severchanin@mail.ru является Егоров Александр, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ 03:15 с 192.168.0.13, телефон №, с приложением оптического диска, содержащего архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика.

- оптический диск DVD-R «Verbatim», на поверхности которого имеется надпись чернилами синего цвета «severchanin@mail.ru», в корневом каталоге имеющего два файла. В архиве обнаружена переписка пользователя «СибЭнергоСтрой» (ststomsk@gmail.com) и пользователя «Александр Егоров» (severchanin@mail.ru);

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес> о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79138169735;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о принадлежности абонентского номера 79138169735 Егорову А.Н.;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации в отношении физического лица, на которого зарегистрирован номер: +79528918623.

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №, поступивший в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, о регистрации абонентского номера 79528918623 на организацию ООО «СибЭнергоСтрой», контактное лицо Москаленко А.Ф., дата активации ДД.ММ.ГГГГ 14:36:22;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Голубева А.В., Гирич Е.А. с участием директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф., бухгалтера ООО «СибЭнергоСтрой» Сазоновой А.В., оперуполномоченного отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Замякина С.С. произведено обследование помещения, находящегося по адресу: <адрес>, офис №, в котором осуществляется деятельность ООО «СибЭнергоСтрой». Обследованием установлено, что в помещении офиса №, расположенного по вышеуказанному адресу, находится три офисных шкафа и два рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, на одном из которых осуществляет трудовую деятельность работник, занимающийся в
ООО «СибЭнергоСтрой» кадровой работой. В ходе обследования директор
ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно согласился продемонстрировать на персональном компьютере, имеющего жесткий диск серийный номер №Z3T7G2GN, жесткий диск серийный номер №Z9ACZ65F, указанного подчиненного работника наличие трудовых договоров между ООО «СибЭнергоСтрой» и гражданами, хранящихся на данном компьютере. Директором ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. добровольно были выданы жесткие диски серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, которые в присутствии участвующих лиц были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих лиц;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ, составленный оперуполномоченным отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Сидоровым Е.В., согласно которому в присутствии незаинтересованных лиц Егунова А.В., Бедового Д.Е. с участием технического специалиста – старшего инженера УФСБ России по <адрес> Дубова И.Г., в здании отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> произведено исследование жестких дисков серийный номер №Z3T7G2GN, №Z9ACZ65F, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса
ООО «СибЭнергоСтрой», находящегося по адресу: <адрес>, офис №. Исследовать жесткий диск серийный №Z3T7G2GN не представилось возможным, поскольку при его подключении к ноутбуку, операционной системой он не определился, что может свидетельствовать о его возможной неисправности. При исследовании жесткого диска серийный №Z9ACZ65F в корневой директории жесткого диска были обнаружены 3 папки с наименованиями: «lC_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bаскир» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» обнаружено 100 файлов с архивами формата «7z», содержащих папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» обнаружено 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В ходе исследования каждый из файлов был распечатан на бумажных носителях, которые приобщены к протоколу («Трудовые договоры» (на 178 листах), «Уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» (на 4 листах), «Ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» (на 15 листах), и скопированы на компакт-диск CD-R марки «SmartTrack», объемом 700 Мб, упакованный, опечатанный и заверенный подписями участвующих лиц К протоколу исследования прилагаются: подшивка документов, в том числе:

- копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001;

- копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001;

- подшивка документов, содержащих распечатки заявок от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф.;

- жесткий диск «SEAGATE BarraCuda ST1000DM010 SN: Z9ACZ65F» объемом 1Т, в корневой директории которого были обнаружены 3 папки с наименованиями: «1C_BASES_backup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 331390847755 байт) «scan» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 225367268 байт), «Работа_bасkup» (создана ДД.ММ.ГГГГ, размер 38529176726 байт). В папке «Работа_bаскир» хранится 100 файлов с архивами формата «7z». Поочередным открыванием каждого из файлов было установлено, что каждый исследуемый файл содержит папку «Работа», в которой имеется папка «Кадры». В папке «Кадры» находятся 2 папки с наименованием: «Справки» и «Пропуска». В папке «Пропуска» расположено 6 файлов: 1 Уведомление.jpg, 642605 байт, 2 ГРЮЛ C3C.jpg, 875331 байт, 3 ИНН C3C.jpg, 864035 байт, 4 сэс лицензияl.jpg, 862273 байт, 5 сэс лицензияl.jpg, 736992 байт, 115 Договор_Начаров.dосх, 22821 байт, и папка с наименованием «старое», которая содержит 96 файлов. В файлах содержатся отраженные в протоколе исследования компьютеров от ДД.ММ.ГГГГ документы: трудовые договоры на 178 листах, уставные документы ООО «СибЭнергоСтрой» на 4 листах, ходатайства ООО «СибЭнергоСтрой» на 15 листах. Иной, значимой для расследования уголовного дела информации, на жестком диске серийный номер «Z9ACZ65F» не содержится;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении заверенных копий ходатайств о выдаче разрешений (пропуска) для въезда граждан в г. Северск и приложений к ним, направленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении копий документов, представленных в Администрацию ЗАТО Северск ООО «Сибэнергострой» в 2018 году и документов, направленных ООО «Сибэнергострой» в 2017 году. С приложением документов, в том числе заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ № для следующих сотрудников сроком на 1 год: в том числе для Шеремет И.В., которой разрешение на въезд было дано ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 59-188).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С. об исполнении запроса следователя по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в целях подтверждения законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел представлены соответствующие санкции суда, рассекреченные в установленном порядке;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ судьей Томского областного суда. согласно которого постановления Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №сс, 143-454сс, от ДД.ММ.ГГГГ №сс постановлено считать несекретными, гриф «совершенно секретно» снять, произвести необходимые отметки в учетных формах;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Егорова А.Н., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированных на имя Егорова А.Н., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», зарегистрированным на имя
Егорова А.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> получить сведения в отношении Москаленко А.Ф., представляющие собой банковскую тайну, охраняемую Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», а именно: заверенную справку о счетах и банковских картах в ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированных на имя Москаленко А.Ф., заверенную расширенную выписку движения денежных средств по счетам ПАО «Почта Банк», ПАО «МТС-банк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», зарегистрированным на имя Москаленко А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс, снятый постановлением Томского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судом принято решение о разрешении УФСБ России по <адрес> провести в отношении
Егорова А.Н., оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток: «снятие информации с технических каналов связи» (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»), «получение компьютерной информации (по электронной почте: «severchanin@mail.ru»);

- компакт диск CD-R «SmartTrack» 700 mb фиолетово-белого цвета, при загрузке которого в дисковод компьютера, установлено, что в корневом каталоге находится папка под названием «старое», пять файлов формата. jpg: «1 Уведомление.jpg», «2 ГРЮЛ C3C.jpg», «3 ИНН C3C.jpg», «4 сэс лицензияl.jpg», «5 сэс лицензияl.jpg», один файл формата. dосх. - «115 Договор_Начаров.dосх». Папка «старое», объемом 2264833 байт, содержит 96 файлов. В ходе осмотра каждый из файлов открывался. Файлы 1-87 представляют собой текстовые документы формата. docx, содержащие трудовые договоры, заключенные между ООО «СибЭнергоСтрой» в лице директора Москаленко А.Ф. и различными гражданами. Далее поочередно открывались текстовые файлы, содержащие заявки Главе Администрации ЗАТО Северск <адрес> от имени директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. Файл «1 Уведомление.jpg» представляет собой отсканированный документ - уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 состоит на учете по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> 7017 ИНН/КПП 7017290653/701701001. Поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о создании обособленного подразделения, по месту учета обособленного подразделения ООО «СибЭнергоСтрой», 636071, <адрес>, г. Северск, <адрес>А, 5, в Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск <адрес> 7024, присвоен КПП 702445001.Файл «2 ГРЮЛ СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 70 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СибЭнергоСтрой» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1117017014597 в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Файл «3 ИНН СЭС.jpg» представляет собой отсканированный документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 70 №, согласно которому ООО «СибЭнергоСтрой» ОГРН 1117017014597 ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налогом органе по месту нахождения инспекции ФНС России по <адрес> 7017 и ей присвоен ИНН/КПП 7017290653/701701001. Файлы «4 сэс лицензия1.jpg» и «5 сэс лицензия2.jpg» представляют собой 1 и 2 лист соответственно отсканированного документа – лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Б/00266 (номер бланка 091829), предоставленной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «СибЭнергоСтрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального предпринимателя): 1117017014597, идентификационный номер налогоплательщика: 7017290653, место нахождения (место жительства – для индивидуальных предпринимателей): 634063, <адрес>, оф. 15, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 634063, <адрес>, оф. 15, лицензия предоставлена бессрочно, на основании приказа СРЦ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № (Том № л.д. 102-125).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписку по счетам Егорова А.Н., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра данных о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств на счет №, к которому привязана банковская карта №, за период с 14:02:45 ДД.ММ.ГГГГ по 7:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены приходные операции зачисления денежных средств на банковскую карту Егорова А.Н. №, в размере от 7, 51 до 60000рублей. Анализу подвергались денежные суммы в размере 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10000. Полученные сведения распечатаны на 1 листе. При изучении файла «4276_8287_1302201226.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 13:50:33 ДД.ММ.ГГГГ по 07:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, в том числе: с банковской карты Шеремет И.В. №****1061 ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:33 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 248919), ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 245604), с банковской карты №****0716 ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:33 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 7000рублей (код авторизации 362964), а также с банковской карты №****3472 ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:51 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 363046) (Том № л.д. 226-241, Том № л.д. 1-27).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий информацию по кредитной банковской карте Егорова А.Н., выданной в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», по которой осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «2465019910_170228.html», соответствующего периоду выписки о движении средств по счету кредитной карты Егорова А.Н., открытой в 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, 448616 ТОМСКОЕ ОСБ №, Адрес 636070 Г. СЕВЕРСК, УЛ. ПОБЕДЫ, 27А, за февраль 2017 года, установлено поступление денежных средств на общую сумму 76000.00, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 363046 на счет карты поступили денежные средства в сумме 3000.00 (от Шеремет И.В). При открытии файла «2465019910_170130.html», соответствующего периоду выписки за январь 2017 года, установлено поступление денежных средств на общую сумму 23000.00, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 362964 на счет карты поступили денежные средства в сумме 7000.00 (от Шеремет И.В.). При открытии файла «2465019910_160229.html», соответствующего периоду выписки за февраль 2016 года, установлено поступление денежных средств на общую сумму 28500.00, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 245604 на счет карты поступили денежные средства в сумме 3000.00 (от Шеремет И.В.). При открытии файла «2465019910_160130.html», соответствующего периоду выписки за январь 2016 года, установлено поступление денежных средств на общую сумму 63000.00, в том числе:
ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 248919 на счет карты поступили денежные средства в сумме 3000.00 (от Шеремет И.В.). При осмотре файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 14:02:45 ДД.ММ.ГГГГ по 7:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, выявлены операции зачисления денежных средств на указанную карту Егорова А.Н. от лиц, получавших разрешение на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> по заявкам от имени ООО «СибЭнергоСтрой» в 2016 – 2017 годах, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:33 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) произведено перечисление денежных средств на сумму 3000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 248919 на банковскую карту Егорова А.Н. № (от Шеремет И.В.); ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) произведено перечисление денежных средств на сумму 3000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 245604 на банковскую карту Егорова А.Н. № (от Шеремет И.В.); ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:33 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) произведено перечисление денежных средств на сумму 7000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 362964 на банковскую карту Егорова А.Н. № (от Шеремет И.В.); ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:51 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) произведено перечисление денежных средств на сумму 7000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 363046 на банковскую карту Егорова А.Н. № (от Шеремет И.В.). В ходе изучения файла «4276_8287_1805201019.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период 13:50:33 ДД.ММ.ГГГГ по 07:48:35 ДД.ММ.ГГГГ, установлены операции зачисления от лиц, получавших разрешение на въезд по заявкам ООО «СибЭнергоСтрой», причастность к перечислениям на банковскую карту Егорова А.Н. № денежных средств в качестве коммерческого подкупа которых установлена в ходе предварительного следствия, в том числе: с банковской карты Шеремет Инны Владимировны №****1061 ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:33 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 248919), ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 245604), с банковской карты №****0716 ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:33 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 7000рублей (код авторизации 362964), а также с банковской карты №****3472 ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:51 путем безналичного перевода посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) произведено перечисление денежных средств в сумме 3000рублей (код авторизации 363046) (Том № л.д. 37-93).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, содержащий выписку по счетам Шеремет И.В., открытым в ПАО «Сбербанк России», по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения файла «ШЕРЕМЕТ ИННА ВЛАДИМИРОВНА.xls», отражающего в строках 14-2060 выписку по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Visa Classic (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие операции списания денежных средств, транзакции которых производились в дату перечисления на банковскую карту Егорова А.Н: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Шеремет И.В. № денежных средств в сумме 3000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:00. В строках 2066-2284 отражена выписка по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Maestro Социальная (руб) №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении денежных средств по счету Шеремет И.В. установлены следующие операции списания денежных средств, транзакции которых производились в дату перечисления на банковскую карту Егорова А.Н: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Шеремет И.В. № денежных средств в сумме 7000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:00. В строках 2088-2857 отражена выписка по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязаны банковские карты Visa Classic (руб) № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения данных о движении денежных средств по счету Шеремет И.В. установлены следующие операции списания денежных средств, транзакции которых производились в дату перечисления на банковскую карту
Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Шеремет И.В. № денежных средств в сумме 3000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:00; ДД.ММ.ГГГГ произведена операция списания со счета банковской карты Шеремет И.В. № денежных средств в сумме 3000.00рублей, переведенных на карту в другом ОСБ через мобильный банк ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:00. В ходе изучения файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 0:00:00 ДД.ММ.ГГГГ по 8:18:54 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств, транзакции которых производились в даты перечислений на банковскую карту
Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:33 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике не указаны), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 728241 денежных средств на сумму 7000рублей. Кроме того, в графе «Вид, место совершения операции» установлены расходные операции списания денежных средств в указанной банковской карты Шеремет И.В. при совершении покупок, свидетельствующих о нахождении последней на территории г. Северск ЗАТО Северск <адрес>. При просмотре файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 11:43:07 ДД.ММ.ГГГГ по 17:12:03 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств, транзакции которых производились в даты перечислений на банковскую карту Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:51 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике не указаны), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 506062 денежных средств на сумму 3000рублей. Кроме того, в графе «Вид, место совершения операции» установлены расходные операции списания денежных средств в указанной банковской карты Шеремет И.В. при совершении покупок, свидетельствующих о нахождении последней на территории г. Северск ЗАТО Северск <адрес>. При изучении файла «№.xls», отражающего данные о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, за период с 0:00:00 ДД.ММ.ГГГГ по 17:12:03 ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие расходные операции перечисления денежных средств, транзакции которых производились в даты перечислений на банковскую карту Егорова А.Н.: ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:33 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике не указаны), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 248563 денежных средств на сумму 3000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 произведено перечисление с указанной банковской карты на банковскую карту (данные о втором участнике не указаны), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 245279 денежных средств на сумму 3000рублей. Кроме того, в графе «Вид, место совершения операции» установлены расходные операции списания денежных средств в указанной банковской карты Шеремет И.В. при совершении покупок, свидетельствующих о нахождении последней на территории г. Северск ЗАТО Северск <адрес>. В ходе осмотра файла «6390_0716_1805201106.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, установлены следующие операции перечислений денежных средств с банковской карты Шеремет И.В. № на имя Егорова Александра Николаевича, паспорт серии 6903 №, 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ: ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:33 произведено списание с банковской карты №****0716 Шеремет И.В. для зачисления на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 728241 денежных средств на сумму 7000рублей. При изучении файла «4276_3472_1805201035.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, установлены следующие операции перечислений денежных средств с банковской карты Шеремет И.В. № на имя Егорова Александра Николаевича, паспорт серии 6903 №, 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ: ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:51 произведено списание с банковской карты №****3472 Шеремет И.В. для зачисления на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 506062 денежных средств на сумму 3000рублей. В ходе просмотра файла «4276_1061_1805201035.xls», отражающего дополнительный отчет по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, установлены следующие операции перечислений денежных средств с банковской карты Шеремет И.В. № на имя Егорова Александра Николаевича, паспорт серии 6903 №, 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ: ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:33 произведено списание с банковской карты №****1061 Шеремет И.В. для зачисления на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 248563 денежных средств на сумму 3000рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 произведено списание с банковской карты №****1061 Шеремет И.В. для зачисления на банковскую карту Егорова А.Н. №****8287, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 245279 денежных средств на сумму 3000рублей (Том № л.д. 38-57).

Согласно отчету по кредитной карте Егорова А.Н. по счету № в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 248919 на счет карты поступили денежные средства в сумме 3000.00 (от Шеремет И.В.) (Том № л.д. 49-50).

В соответствии с отчетом по кредитной карте Егорова А.Н. по счету № в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 245604 на счет карты поступили денежные средства в сумме 3000.00 (от Шеремет И.В.) (Том № л.д. 51-52).

Согласно отчету по кредитной карте Егорова А.Н. по счету № в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 362964 на счет карты поступили денежные средства в сумме 7000.00 (от Шеремет И.В.) (Том № л.д. 72-73).

В соответствии с отчетом по кредитной карте Егорова А.Н. по счету № в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ посредством операции SBOL (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по номеру операции 363046 на счет карты поступили денежные средства в сумме 3000.00 (от Шеремет И.В.) (Том № л.д. 74-75).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету Егорова А.Н. №, к которому привязана кредитная банковская карта №, в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведены перечисления денежных средств на общую сумму 16000рублей посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) на указанный счет кредитной карты Егорова А.Н. № (данные о втором участнике отсутствуют): ДД.ММ.ГГГГ в 13:50 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) по коду авторизации 248919 денежных средств на сумму 3000рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16:09 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) по коду авторизации 245604 денежных средств на сумму 3000рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:13 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) по коду авторизации 362964 денежных средств на сумму 7000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 10:39 (дата обработки ДД.ММ.ГГГГ) по коду авторизации 363046 денежных средств на сумму 3000рублей (от Шеремет И.В.) (Том № л.д. 15, 90).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Егорова А.Н. №****8287 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведены транзакции поступления денежных средств в общей сумме 16000рублей на указанную карту Егорова А.Н. посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:33 по коду авторизации 248919 на сумму 3000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 по коду авторизации 245604 на сумму 3000рублей с банковской карты физического лица №****1061, открытой на имя Шеремет И.В., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ; ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:33 по коду авторизации 362964 на сумму 7000рублей с банковской карты физического лица №****0716, открытой на имя Шеремет И.В., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ;
ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:51 по коду авторизации 363046 на сумму 3000рублей с банковской карты физического лица №****1061, открытой на имя Шеремет И.В., через 448616 ТОМСКОЕ ОСБ (Том № л.д. 22, 91).

Согласно выписки по счетам, открытым на имя Шеремет И.В. в ПАО Сбербанк: по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта «Visa Classic» (руб) №, за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произведена операция списания денежных средств в общей сумме 3000.00рублей путем перевода с карты № на карту через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:00; по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязана банковская карта Maestro Социальная (руб) №, за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произведена операция списания денежных средств в общей сумме 7000.00рублей путем перевода с карты № на карту через мобильный банк от ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:00; по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка №, к которому привязаны банковские карты Visa Classic (руб) № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, с указанного счета произведены операции списания денежных средств в общей сумме 6000.00рублей путем перевода с карты № на карту через мобильный банк: ДД.ММ.ГГГГ по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:00 на сумму 3000.00рублей и ДД.ММ.ГГГГ по переводу от ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:00 (Том № л.д. 46-47).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № Шеремет И.В., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, произведены перечисления с банковской карты Шеремет И.В. № на банковскую карту (информация о втором участнике отсутствует), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ по коду авторизации 248563 денежных средств на сумму 3000рублей и ДД.ММ.ГГГГ по коду авторизации 245279 денежных средств на сумму 3000рублей (Том № л.д. 51).

Согласно данным о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № Шеремет И.В., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление с банковской карты Шеремет И.В. № на банковскую карту (информация о втором участнике отсутствует), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 728241 денежных средств на сумму 7000рублей (Том № л.д. 49).

В соответствии с данными о движении (приходных/расходных операциях) денежных средств по счету № Шеремет И.В., к которому привязана банковская карта №, в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление с банковской карты Шеремет И.В. № на банковскую карту (информация о втором участнике отсутствует), посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 506062 денежных средств на сумму 3000рублей (Том № л.д. 50).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Шеремет И.В. №****1061 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, произведены списания с банковской карты Шеремет И.В. № на банковскую карту физического лица №****8287, оформленную на имя Егорова А.Н., через 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн): ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:33 по коду авторизации 248563 денежных средств на сумму 3000рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 по коду авторизации 245279 денежных средств на сумму 3000рублей (Том № л.д. 54).

В соответствии с дополнительным отчетом по операциям перечисления с карты Шеремет И.В. №****0716 на карту и перечисления с карты на телефон в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 18:13:33 произведено списание с банковской карты Шеремет И.В. № на банковскую карту физического лица №****8287, оформленную на имя Егорова А.Н., через 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 728241 денежных средств на сумму 7000рублей (Том №, л.д. 52).

Согласно дополнительному отчету по операциям перечисления с карты
Шеремет И.В. №****3472 на карту и перечисления с карты на телефон
в ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:51 произведено списание с банковской карты Шеремет И.В. № на банковскую карту физического лица №****8287, оформленную на имя Егорова А.Н., через 449944 ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБ, посредством операции «SBOL» (операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн) по коду авторизации 506062 денежных средств на сумму 3000рублей (Том № л.д. 53).

В судебных прениях государственный обвинитель просил изменить обвинение, предъявленное Егорову А.Н., квалифицировав его действия по ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2 УК РФ, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что действия Егорова А.Н. по получению денежных средств от Бресской И.А., Гасановой А.П., Морозовой (Кирсановой) А.С., Таштадиновой А.И., Петриной Ю.В., Мелехова Д.А., Кудиной В.А., Эмикан Л.С., Князьковой Т.А., Шеремет И.В., Жаркова А.В. (эпизод в части действий в интересах Братчикова Д.Н. на сумму 6 000 рублей) не охватывались единым умыслом, что подтверждается исследованными судом доказательствами.

Суд, полностью соглашаясь с мотивированным мнением государственного обвинителя, принимая во внимание положения ст. 246 УПК РФ, а также то, что данное изменение обвинения предопределяет выводы суда в указанной части и улучшает положение подсудимого, действия подсудимого Егорова А.Н. по получению денежных средств от Бресской И.А., Гасановой А.П., Морозовой (Кирсановой) А.С., Таштадиновой А.И., Петриной Ю.В., Мелехова Д.А., Кудиной В.А., Эмикан Л.С., Князьковой Т.А., Шеремет И.В., Жаркова А.В. (эпизод в части действий в интересах Братчикова Д.Н. на сумму 6 000 рублей) квалифицирует по ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2 УК РФ, как мелкие коммерческие подкупы на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания подсудимого, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Так, Егоров А.Н. совершил одинадцать преступлений небольшой тяжести, а также одно преступление, относящееся к категории тяжких, против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Вместе с тем, Егоров А.Н. вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, социально адаптирован, юридически не судим, работает, на учёте у психиатра не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, своей супругой Лапинской Ю.С. характеризуется исключительно с положительной стороны, судом также принимается во внимание состояние здоровье Лапинской Ю.С.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Егорова А.Н., по всем эпизодам суд учитывает наличие у подсудимого двоих малолетних детей, явку с повинной, а также активное способствование расследованию преступлений (п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины и раскаяние (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии с положениями ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступлений, их тяжесть, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить Егорову А.Н. наказание в виде штрфа по каждому преступлению.

Егоров А.Н. полностью признал вину, в содеянном раскаялся, активно способствовал расследованию преступления, в связи с чем суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью (по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ), поскольку таким образом будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ.

Одновременно суд находит возможным применить к подсудимому положения ст. 64 УК РФ по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, поскольку суд в ходе судебного разбирательства по уголовному делу установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимым, а именно, использование денежных средств, добытых преступным путём на лечение супруги.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 43, 60,
ч. 1 ст. 62, 64 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен. Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Наложенный постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете Егорова А.Н., сохранить в целях обеспечения исполнения приговора и оплаты штрафа.

Вопрос о процессуальных издержках разрешается отдельным постановлением.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ЕГОРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (с учётом переквалификации его действий государственным обвинителем) и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа
от Бресской И.А. - в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа
от Гасановой А.П. - в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа
от Морозовой (Кирсановой) А.С. - в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа
от Таштадиновой А.И. - в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа
от Петриной Ю.В. - в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа от Мелехова Д.А. - в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа
от Кудиной В.А. - в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа
от Эмикан Л.С. - в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа от Князьковой Т.А. - в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа
от Шеремет И.В. - в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ по факту получения мелкого коммерческого подкупа
от Жаркова А.В. (эпизод в части действий в интересах Братчикова Д.Н. на сумму 6000 рублей) - в виде в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ЕГОРОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ освободить ЕГОРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Признать ЕГОРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от Жаркова А.В. в интересах Жаркова А.В., Братчикова Д.Н., Братчикова А.Н., Блинова В.И., Ширшикова А.С. на сумму 42000 рублей) и назначить ему наказание в соответствии со ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 500000 (пятисот тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа сроком на 24 месяца по 20 833 рубля ежемесячно.

Меру пресечения в отношении Егорова А.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Находящиеся в материалах уголовного дела вещественные доказательства:

1) материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>, представленные ДД.ММ.ГГГГ и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> Лабуткину С.Г., а именно:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> Зеленкина В.В.;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге № Управления ФСБ России по <адрес> за № ДД.ММ.ГГГГ, Книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под номером 322пр-19;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп;

- копия запроса врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес>;

- ответ на запрос начальника ИФНС России по ЗАТО Северск <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп;

- копия запроса заместителя начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности;

- сопроводительное письмо заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №дсп;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю управления обработки запросов РЦ СРП ОЦ <адрес> ПАО «Сбербанк России»;

- сопроводительное письмо начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> Операционный центр ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №SD0092974312;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № АО «АЛЬФА-БАНК»;

- сопроводительное письмо ведущего специалиста отдела по работе с запросами и исполнительными документами Поволжского Регионального Операционного Центра <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.9/39769;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (в дополнение к № от ДД.ММ.ГГГГ) АО «АЛЬФА-БАНК»;

- сопроводительное письмо ведущего специалиста отдела по работе с запросами и исполнительными документами Поволжского Регионального Операционного Центра <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.9/73562;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № генеральному директору ООО «Мэйл.Ру»;

- сопроводительное письмо директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», поступившее в УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в <адрес>;

- ответ на запрос начальника отдела безопасности Филиала ПАО «МТС» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия запроса заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № директору Томского филиала ООО «Т2 Мобайл»;

- ответ на запрос специалиста по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами от ДД.ММ.ГГГГ №;

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ (офиса ООО «СибЭнергоСтрой»);

- запрос директора ООО «СибЭнергоСтрой» Москаленко А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес>;

- протокол исследования предметов (жестких дисков) от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия запроса начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №;

- сопроводительное письмо заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложением следующих документов: заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка на оформление разрешения на въезд на территорию ЗАТО Северск <адрес> от ООО «СибЭнергоСтрой» (ИНН 7017290653) от ДД.ММ.ГГГГ №; Объяснение Бочарниковой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Горловой Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Тухватулина Ш.Н. от ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Жаркова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Гасановой А.П. от ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Бресской Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Рычкова И.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- компакт диск CD-R TDK, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н. в ПАО Сбербанк, в конверте белого цвета;

- компакт диск CD-R «Verbatim», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н. в АО «АЛЬФА-БАНК», в конверте белого цвета;

- оптический диск DVD-R «Verbatim», содержащий архив входящей/исходящей корреспонденции электронного почтового ящика Егорова А.Н. «severchanin@mail.ru», в конверте белого цвета - хранятся в материалах уголовного дела;

- жесткий диск (серийный №Z9ACZ65F), упакованный в пакет из полимерного материала черного цвета;

2) оптический диск CD-R «Verbatim» со сведениями о движении денежных средств по счету Егорова А.Н. в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

3) компакт диск CD-R Verbatim со сведениями о движении денежных средств по счетам и карте на имя Егорова А.Н., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

4) диск «CD-R 80 CWLHT-1725 V716», содержащий информацию по кредитной банковской карте Егорова А.Н., выданной в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, по которой осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ;

5) компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам Егорова А.Н., открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

6) постановления Томского областного суда, на основании которых сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> проведены оперативно-розыскные мероприятия, а также компакт-диск CD-R, содержащий 102 файла, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» (жесткого диска, серийный номер Z9ACZ65F) ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Северск,
<адрес>, а именно:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № врид начальника отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> Лебедкина С.С.;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей судьи Томского областного суда Воротникова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление судьи Томского областного суда Фадеева Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс;

- постановление судьи Томского областного суда Фадеева Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс;

- постановление судьи Томского областного суда Воротникова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, имевшее ранее гриф «совершенно секретно» рег. №сс;

- бумажный пакет белого цвета с компакт-диском CD-R марки «SmartTrack» объемом 700 мб, содержащий файлы, полученные в ходе ОРМ «Исследование предметов и документов» (жесткого диска, серийный №Z9ACZ65F), проведенного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отдела в г. Северске УФСБ России по <адрес> по адресу:
г. Северск, <адрес> – хранятся в материалах уголовного дела;

7) диск «В3120XK09170438LН», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам и карте на имя Лапинской Ю.С., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

8) компакт диск CD-R Verbatim 700 мв, содержащий выписки по счетам и банковской карте Бресской Е.А., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

9) диск «LH3149XI2504676D3», содержащий выписку по счетам Ронжиной Е.С., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

10) компакт диск CD-R Verbatim 700 mb, содержащий информацию по банковской карте Таштандиновой А.И., открытой в ПАО Сбербанк, по которой осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

11) компакт диск CD-R Verbatim 700 мв, содержащий отчет по банковской карте Петриной Ю.В., открытой в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, по которой осуществлялось движение денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

12) диск «CD-R 80 CWLHT-2144 H715», содержащий выписку по счетам
Зубанова П.А., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

13) диск «CD-R 80 CWLHT-2144 H715», содержащий выписку по счетам
Мартын О.С., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

14) диск «LH3149XI125054682D2», содержащий выписку по счетам Мелехова Д.А., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

15) диск «А31<адрес>37LH», содержащий выписку по счетам и картам Капышевой Н.А., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

16) диск «L№», содержащий выписку по счетам
Зиминовой Е.Ю., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

17) диск, содержащий выписку по счетам Кудиной В.А., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

18) диск «LH3149XI125054э», содержащий выписку по счетам Мустафиной И.А., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

19) диск «В3120XK09170442LМ», содержащий выписку по счетам и картам Эмикан Л.Ю., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; диск «С3120XK091704439LН», содержащий выписку по счетам и картам Смирного А.С., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

20) диск «№», содержащий выписку по счетам
Князьковой Т.А., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

21) диск «№», содержащий выписки по счетам Шеремет И.В., открытым в ПАО Сбербанк, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 168-251, Том №
л.д. 1-250, Том № л.д. 1-254, Том № л.д. 1-246, Том № л.д. 189-196, 200, 221, 225,
Том №, л.д. 28, 36, 94, 97, 105, Том № л.д. 96-101, 123, 126-127, Том № л.д. 4, 21, 37, 48, 88, 101, Том № л.д. 146, 159-160, 201, 214-215, Том № л.д. 29, 43, 80, 92, 139, 153, 197, 211, 215, 230, Том № л.д. 37, 51, 88, 101, 150, 166, 179-180, 219, 231, Том №,
л.д. 37, 58) оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Арест, наложенный постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в сумме 150000 рублей, находящиеся на открытом на имя Егорова А.Н. расчётном счёте № в структурном подразделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, сохранить в целях обеспечения исполнения приговора и оплаты штрафа.

Приговор может быть обжалован через Советский районный суд <адрес> в апелляционном порядке в Томский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а также в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

В случае подачи апелляционной или кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции.

Председательствующий: /подпись/

Копия верна.

Председательствующий А.Н. Чечнёв

Секретарь А.А. Поволкович

Приговор вступил в законную силу «____»___________________2022 года

Судья:

Секретарь:

Оригинал приговора хранится в уголовном деле №

(УИД 70RS0№-72) в Советском районном суде <адрес>.