Решение по делу № 1-57/2021 от 22.01.2021

Дело № 1-57/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

р.п. Городище, Городищенского района,

Волгоградской области 29 декабря 2021 г.

Городищенский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Даниловой О.В.,

при секретаре Эдвардовой А.Э.,

с участием государственного обвинителя Ивлиевой Т.Н.,

защитников адвокатов Рябухина А.А., Васильчикова А.В., Брагина Д.В., Заруднева С.А., Зарудневой А.В.,

подсудимых Сергеева С.А., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Щербакова А.В., Крамчанинова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

СЕРГЕЕВА ФИО160, родившегося <данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 УК РФ,

КАСАЕВА ФИО161, родившегося <данные изъяты>

КАСАЕВА ФИО162, родившегося <данные изъяты>

ЩЕРБАКОВА ФИО163, родившегося <данные изъяты>

КРАМЧАНИНОВА ФИО164, родившегося <данные изъяты>

у с т а н о в и л :

Сергеев С.А., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Щербаков А.В., Крамчанинов А.В. совершили производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере;

Они же, совершили производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, при этом такая лицензия обязательна, организованной группой, в особо крупном размере;

Они же, совершили незаконное использование чужого товарного знака, организованной группой, и это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб.

Преступления подсудимыми совершены при следующих обстоятельствах.

Так, Сергеев С.А., Щербаков А.В., ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Касаев В.В., Касаев Ш.М., Крамчанинов А.В., и неустановленные лица, количество которых не менее четырех, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, действуя в составе организованной Сергеевым С.А. группы, совершили преступление при следующих обстоятельствах.

В соответствии с абзацами первым и вторым статьи 5 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту ФЗ № 171-ФЗ), регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ, лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 ФЗ № 171-ФЗ, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 6 ФЗ № 171-ФЗ, выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий, отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с абзацем первым пункта 2.4 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ, для осуществления деятельности по производству, хранению и поставке произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, необходимо наличие соответствующей лицензии.

В соответствии с абзацами первым и вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 25 ФЗ № 171-ФЗ, в целях пресечения незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконного использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и должностных лиц подлежат этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или) оборот осуществляются: без соответствующих лицензий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 20 ФЗ № 171-ФЗ; без маркировки в соответствии со статьей 12 ФЗ № 171-ФЗ или с маркировкой поддельными марками.

Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками и правила нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

Правила маркировки алкогольной продукции акцизными марками и правила нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 866 от 31 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками».

Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждены приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 июля 2012 г. № 191 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок».

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 11 мая 2016 г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее по тексту приказ № 58н), в редакции на период с не позднее 01 марта 2018 г. по 24 апреля 2019 г., цена, не ниже которой осуществлялись закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), за 0,5 литра готовой продукции, составляла не ниже 215 рублей;

цена, не ниже которой осуществлялись розничная продажа алкогольной продукции, в размере: на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, – 307 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

цена, не ниже которой осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции, в размере: на коньяк – 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

цены, не ниже которых осуществлялись закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, розлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно приказу № 58н.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее по тексту Росалкогольрегулирование) № 283 от 21 сентября 2015 г. «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» (далее по тексту Приказ № 283), цена 1 литра безводного этилового спирта составляет 49 рублей.

В период не позднее 01 марта 2018 г. Сергеев С.А., находясь по адресу: г. Волгоград, ул. Первоуральская, д. 6, обладая организаторскими способностями, будучи осведомленный об особенностях незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров в составе организованной группы, решил организовать и возглавить организованную группу лиц для осуществления указанной преступной деятельности.

Как руководитель созданной и возглавляемой им организованной группы, Сергеев С.А. отвел себе роль единоличного организатора, должен был организовать и контролировать незаконный оборот немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, осуществлять финансирование полноценного процесса производства и сбыта указанной продукции и этилового спирта, обеспечить участников организованной группы оборудованием и сырьем для изготовления указанной продукции, заниматься поиском поставщиков из Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупать данные оборудование, фурнитуру, этиловый спирт и иные необходимые ингредиенты и предметы для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять оплату за это в адрес указанных поставщиков, заниматься сбытом произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, своевременно передавать арендную плату арендодателям помещений для расположения указанного производства и проживания лиц, участвующих в данном производстве, и разрешение хозяйственных вопросов с арендодателями, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, контролировать оборот денежных средств и совершать операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемые от преступной деятельности, принимать решения об их распределении на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы.

Сергеев С.А., реализуя свой преступный умысел, в период не позднее 01 марта 2018 г., находясь по адресу: <адрес>, и на территории г. Волгограда, посредством личной беседы, контактов через мобильную связь и сеть Интернет, подыскал лиц для вовлечения в организованную им преступную группу.

В период не позднее 01 марта 2018 г. в указанных местах в состав организованной и возглавляемой преступной группы Сергеевым С.А., путем личной беседы, контактов через мобильную связь и сеть Интернет вовлечены ранее знакомые Касаев В.В. и Щербаков А.В.; Касаевым В.В. в период не позднее 01 марта 2018 г. по адресу: <адрес> в состав организованной и возглавляемой преступной группы Сергеевым С.А. вовлечен ранее знакомый Касаев Ш.М.; Касаевым Ш.М. и Касаевым В.В. в период не позднее 01 марта 2018 г. по адресу: <адрес>, а также в иных местах на территории Республики Северная Осетия-Алания в состав организованной и возглавляемой преступной группы Сергеевым С.А. вовлечены не менее 4 неустановленных лиц; Щербаковым А.В. в период не позднее 01 марта 2018 г. на территории г. Волгограда вовлечены ранее знакомые ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Крамчанинов А.В., которые осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, добровольно вошли в состав организованной группы под руководством организатора Сергеева С.А.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы Касаев В.В. должен был по указанию организатора Сергеева С.А. подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, приобрести и смонтировать оборудование для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, производить его своевременное техническое обслуживание в целях бесперебойной работы, заниматься производством немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, контролировать их производство и погрузку-разгрузку, заниматься поиском поставщиков из иных регионов Российской Федерации оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупать данные оборудование, фурнитуру, этиловый спирт и иные необходимые ингредиенты и предметы для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять оплату за это в адрес указанных поставщиков, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы Щербаков А.В. должен был по указанию организатора Сергеева С.А. подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, подыскать для незаконных производства и оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта неосведомленное об их преступной деятельности лицо, от имени которого арендовать помещения, где будет располагаться данное производство, осуществить бурение скважины для добычи воды, необходимой для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять ее своевременное техническое обслуживание для бесперебойной работы, заниматься поиском транспортных средств для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлять перевозку для сбыта и сопровождение транспортных средств с готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этиловым спиртом по территории Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации, осуществлять оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы Крамчанинов А.В. должен был по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через участника организованной группы Щербакова А.В., подыскать и предоставить для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта соответствующее грузовое транспортное средство, осуществлять перевозки для сбыта готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта по территории Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлять оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), должен был по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через участника организованной группы Щербакова А.В., подыскать и предоставить участникам организованной группы помещения для хранения готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься сбытом готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, предоставить для их перевозки и хранения свои транспортные средства марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иные транспортные средства, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься перевозкой готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участники организованной группы неустановленные лица в количестве не менее 4 человек должны были по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через участников организованной группы Касаева В.В. или Касаева Ш.М., заниматься производством немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, погрузкой-разгрузкой оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, непосредственно осуществлением производства с целью сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлением розлива этилового спирта, спиртосодержащей жидкости, и смешение их с водой в заранее приобретённые и заготовленные стеклянные бутылки, объемом 0,75 литра, 0,5 литра, 1 литр, закупорку горловин бутылок специально заготовленными пробками на устройствах для закупорки, наклеивание на бутылки этикеток с наименованиями чужих товарных знаков, упаковкой готовой продукции в картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные для дальнейшего сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Таким образом, в указанный период, организатор Сергеев С.А., с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, создал устойчивую организованную группу, в состав которой вовлечены участники Касаев В.В., Щербаков А.В., ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Касаев Ш.М., Крамчанинов А.В. и не менее 4 неустановленных лиц.

Суть преступной деятельности организованной группы в составе организатора Сергеева С.А. и участников Касаева В.В., Щербакова А.В., осужденного ФИО43, Касаева Ш.М., Крамчанинова А.В., и не менее 4 неустановленных лиц, под руководством организатора Сергеева С.А., состояла в длительном неоднократном осуществлении незаконного оборота немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, то есть они решили длительно неоднократно осуществлять производство немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, и длительно неоднократно сбывать своим потребителям указанную произведенную немаркированную контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, этиловый спирт, а в процессе осуществления этой деятельности осуществлять перевозку в целях сбыта и хранение произведенных немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

Созданная организатором Сергеевым С.А. организованная преступная группа характеризовалась:

устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении нескольких месяцев, в период с не позднее 01 марта 2018 г. по 24 апреля 2019 г., в стабильности состава организованной группы, сплоченностью ее членов, основанной на единстве их корыстного мотива, планированием преступной деятельности, выразившимся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, использовании различных способов конспирации для сокрытия своих преступных действий, с целью создания затруднения сотрудникам правоохранительных органов в случае пресечения их преступной деятельности, доказывания причастности этих лиц к совершенным преступлениям;

организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на осуществление преступной деятельности, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы, члены организованной группы получали от преступной деятельности постоянный доход;

наличием организатора Сергеева С.А., четким распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора Сергеева С.А., который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, и подчинением указаниям организатора Сергеева С.А.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участники организованной группы Щербаков А.В. и Крамчанинов А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории г. Волгограда, по указанию организатора Сергеева С.А., предоставили организованной группе для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, приобретенное ими у ФИО44, неосведомленного об их преступном умысле, транспортное средство марки «Скания», государственный регистрационный знак С921ТС 161 регион, полуприцеп «Крона», государственный регистрационный знак СЕ9228 61 регион, о чем в указанный период сообщили организатору Сергееву С.А. и остальным участникам организованной группы.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории г. Волгограда, по указанию организатора Сергеева С.А., предоставил организованной группе для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта свои транспортные средства марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иные транспортные средства, а также предоставил организованной группе для хранения и сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, находившиеся у него в пользовании помещения по адресам: <адрес>, о чем в указанный период сообщил организатору Сергееву С.А. и остальным участникам организованной группы.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участник организованной группы Щербаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, по указанию организатора Сергеева С.А., подыскал ранее знакомого индивидуального предпринимателя ФИО94, неосведомив его о преступном умысле организованной группы, который должен был выступить в качестве арендатора указанных помещений, которые подыскал участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.).

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., организатор Сергеев С.А. и участник организованной группы Щербаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, кадастровый №, для осуществления длительной преступной деятельности организованной группы за денежную плату арендовали помещения, расположенные на территории базы ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем они от имени ИП ФИО94, которого подыскал участник организованной группы Щербаков А.В., заключили договор аренды № 21/05 от 21 мая 2018 г. между директором ООО «<данные изъяты>» ФИО80, неосведомленным об их преступном умысле, и ИП ФИО94, неосведомленным об их преступном умысле.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., организатором Сергеевым С.А. и по указанию последнего участником организованной группы Касаевым В.В., реализующим совместный преступный умысел, находясь на территории Волгоградской области, Республики Северная Осетия-Алания, иных регионов Российской Федерации, неоднократно закуплены у неустановленных лиц, завезены в арендованные помещения по адресу: <адрес>, где смонтированы и подготовлены для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции оборудование: 40 пластиковых емкостей белого цвета объемом по 1000 л. каждая в металлической обрешетке, 1 емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 5000 л., из материала пластик синего цвета, 1 емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л., из материала пластик синего цвета, наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, кранов, шлангов с дозирующими устройствами в количестве 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 12 наливными кранами, смонтированными на металлической станине 2 шт., укупорочный аппарат с электроприводом и одной укупорочной головкой 2 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе 6 шт., фильтр механической очистки в металлическом корпусе 1 шт., электрические насосы 4 шт., наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, гребенки с 6 кранами 1 шт., укупорочные аппараты с электроприводом и одной укупорочной головкой зеленого цвета 3 шт., укупорочный аппарат пневматического действия (синего цвета, выполнен на металлической станине) 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе 2 шт., электрический насос (зеленого цвета, магистральный) 1 шт., компрессор ELITECH КПМ360/50 с ресивером красного цвета 1 шт., сатурационная установка с ресивером из нержавеющей стали с электронасосом 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 5 наливными кранами 2 шт., укупорочный аппарат (для обжима фольгированного колпачка, с электрическим нагревом серого цвета) 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе 2 шт., электрические насосы 3 шт., компрессор с ресивером желтого цвета «ТЕХНИК» 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции (металлическая, прямоугольной формы. Приблизительные размеры с теплоизоляцией: L1=2,25м., L2=1,05 м., Н=1,0. Емкость металлическая прямоугольной формы в теплоизоляционном материале с холодильным блоком снаружи и спиралью внутри) в количестве 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная (приблизительные размеры: D=1,25 м., L=1,7 м., об. 2 000 л.) 1 шт., натрий-катионитовый фильтр синего цвета с блоком управления 1 шт., бак для соли (объем около 100 л материал пластик) 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 5 000 л. из материала пластик синего цвета 2 шт., емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции (материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная. Приблизительные размеры: D=1 м., L=1,35 м.) 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции материал пластик белого цвета, цилиндрическая вертикальная (приблизительные размеры: D=1 м., L=1,3 м.) 1 шт.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участник организованной группы Щербаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, по указанию организатора Сергеева С.А., пробурил и подготовил скважину бесперебойной добычи и подачи воды для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудовав ее системой фильтрации.

В октябре 2018 г. участник организованной Касаев Ш.М., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, по указанию организатора Сергеева С.А., арендовал у ФИО45, неосведомленного об их преступной деятельности, жилище по адресу: <адрес>, для проживания и отдыха участников организованной группы.

Таким образом, в указанный период и при указанных обстоятельствах для осуществления длительной преступной деятельности, по указанию организатора ФИО10 подысканы помещения, транспортные средства, смонтирована линия по производству немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. организатором Сергеевым С.А. и по указанию последнего участником организованной группы Касаевым В.В., реализующими совместный преступный умысел, находясь на территории Волгоградской области, Республики Северная Осетия-Алания, иных регионов Российской Федерации, в ходе осуществления длительной преступной деятельности, неоднократно, не менее двух раз, с целью последующего сбыта, у неустановленных лиц, неосведомленных об их преступном умысле, закуплены канистры объемом 10 и 20 литров с этиловым спиртом, пустые стеклянные бутылки объемом 0,5 литра, 0,7 литра, 1 литр, закупорочные пробки и колпачки; лицевые и оборотные этикетки с надписями: «С серебром премиум», «Талка», «Финляндия», «Мерная на молоке», «Лезгинка», «Старый Кенигсберг», «Хеннеси», «Бакарди голд», «Джек Дэниэлс», «Дербент», «Camus XO Elegance», «Столичная», «Zero White», «Хортица платинум», «Zero Black», «Mersedes Benz», «BMW», «Toyota», «Ханская», «Финская серебро», «Нефть», «Боска Аниверсари»; коробки для упаковки стеклотары, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, которые неоднократно перевезены в помещения по адресу: <адрес>, где хранились и использовались в ходе осуществления длительной преступной деятельности.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г., за закупку указанных предметов, организатор Сергеев С.А., согласно полученным от участника организованной группы Касаева В.В. сведениям и платежным реквизитам, реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории Волгоградской области, иных регионов Российской Федерации, в ходе осуществления длительной преступной деятельности, неоднократно, не менее двух раз, осуществил оплату используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности денежными средствами, в том числе от участника организованной группы ФИО43 (осужденного приговором ФИО36 районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), в том числе осуществил денежные переводы в общей сумме не менее 2 594 000 рублей со счетов Сергеева С.А. в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, к которым привязаны банковские карты №№, №, на счета в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, к которым привязаны банковские карты №, №, №, №, №, №, и иные банковские карты лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а именно ФИО165 ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50 и иных лиц.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М. и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, под контролем участников организованной группы Касаева В.В. и Касаева Ш.М., выполняя каждый отведенные им роли в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., находясь по адресу: <адрес>, используя указанное оборудование, емкости, этиловый спирт, фурнитуру, неоднократно приобретенное и подготовленное организатором Сергеевым С.А. и участником организованной группы Касаевым В.В., воду из скважины, подготовленной и обслуживаемой участником организованной группы Щербаковым А.В., осуществили неоднократное длительное производство немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, погрузки-разгрузки сырья для изготовления указанной продукции в помещения по указанному адресу, иных ингредиентов, пустой тары, этикеток, произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, непосредственно осуществили производство с целью сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществили розлив этилового спирта, спиртосодержащей жидкости и смешение их с водой в стеклянные бутылки объемом 0,75 литра, 0,5 литра, 1 литр, закупорку горловин бутылок специально заготовленными пробками на устройствах для закупорки, наклеивание на бутылки этикеток с наименованиями чужих товарных знаков, упаковку готовой продукции в картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные для дальнейшей реализации, в том числе произвели: 9 750 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди Старый Кенигсберг»; 11 351 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Лезгинка»; 928 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Дербент»; 188 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Хеннесси»; 5205 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Камус Элеганс»; 15 713 стеклянных бутылок емкостью 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Боско Аниверсари»; 1 593 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Ром Бакарди Голд»; 3956 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски Джек Дэниэлс»; 2 135 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Столичная север»; 5403 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Финляндия»; 1 389 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Талка»; 1 680 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Мърная на молоке»; 1862 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Зеро Уайт»; 1929 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Зеро Блэк»; 2287 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Хортиця Планитум»; 849 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Мерседес Бенц»; 905 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка БМВ»; 893 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Тойота»; 96 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Ханская»; 67 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Финская серебро»; 5 989 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка С Серебром»; 3809 жестяных банок емкостью 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Нефть», 120 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Царская охота», 881 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Белая береза», 101 стеклянная бутылка емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Коньяк «Кизляр», 619 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Лебяжья», 562 стеклянных бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Родник Сибири», которая с целью последующего сбыта хранилась по указанному адресу: <адрес>

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы Касаев В.В., выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., находясь по адресу: <адрес>, помимо участия в указанном производстве немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и его контроле, неоднократно длительно осуществлял контроль за бесперебойной работой указанного производственного оборудования, его техническое обслуживание и ремонт.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы Щербаков А.В., выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., находясь по адресу: <адрес>, неоднократно длительно осуществлял контроль за бесперебойной работой скважины по добыче и подаче воды для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, ее техническое обслуживание и ремонт.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы Крамчанинов А.В., выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А. и участника организованной группы ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), на транспортном средстве марки «Скания», государственный регистрационный знак С921ТС 161 регион, с полуприцепом «Крона», государственный регистрационный знак СЕ9228 61 регион, в сопровождении участника организованной группы Щербакова А.В., выполнявшего отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализующего совместный преступный умысел, действующего по указанию организатора Сергеева С.А. и участника организованной группы ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), осуществили неоднократные длительные перевозки для сбыта готовой, произведенной участниками организованной группы Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., и не менее 4 неустановленными лицами, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта из помещений по адресу: <адрес> в адрес покупателей готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта и участника организованной группы Бакатова А.А. (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), в том числе осуществили их неоднократную длительную перевозку в апреле 2019 г. из помещений по адресу: <адрес>, в Астраханскую область неустановленному покупателю, неосведомленному об их преступном умысле, и в период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. из помещений по адресу: <адрес>, <адрес>, участнику организованной группы ФИО43 (осужденному приговором ФИО36 районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.) в предоставленное последним помещение по адресу: <адрес>

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., на транспортных средствах марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иных транспортных средствах, осуществил неоднократные длительные перевозки готовой, произведенной участниками организованной группы Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., не менее 4 неустановленными лицами, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта из помещений по адресу: <адрес> в предоставленные организованной группе находившиеся у него в пользовании помещения по адресам: <адрес> и в адрес покупателей данной готовой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, откуда в указанный период осуществил сбыт данным покупателям данной готовой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в том числе осуществил сбыт данной готовой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта ФИО51 (осужденному 17 сентября 2019 г. Дзержинским районным судом г. Волгограда), и иным лицам, неосведомленным о преступном умысле организованной группы, а также ФИО52 (осужденному 20 августа 2020 г. Дзержинским районным судом г. Волгограда), неосведомленному о преступном умысле организованной группы, следующей продукции: 1199 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «С Серебром», 481 стеклянную бутылку емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Талка», 2413 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Лезгинка», 179 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Хеннесси», 881 стеклянную бутылку емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Белая березка», 120 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Царская охота», 294 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками бренди «Старый Кенигсберг», 101 стеклянную бутылку емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Кизляр», 12 стеклянных бутылок емкостью 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками напиток винный газированный «Боско», 291 стеклянную бутылку емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками ром «Бакарди», 12 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками ром «Джек Дэниэлс», 619 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Лебяжья», 562 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Родник Сибири», 56 пластиковых баклажек объемом 10 л. со спиртом на общую сумму 2 175 180 рублей 18 копеек, при этом ФИО52 самостоятельно перевез указанную приобретенную продукцию из помещений по адресу: <адрес>, в свои помещения по адресам: <адрес> которая обнаружена и изъята из незаконного оборота 09 апреля 2019 г. сотрудниками полиции.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., неоднократно длительно получаемые от сбыта данной готовой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, денежные средства, находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории г. Волгограда, неоднократно длительно передавал организатору Сергееву С.А., который в указанный период, находясь в указанных местах, контролировал оборот денежных средств и совершал при указанных обстоятельствах операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности, принимал решения об их распределении и распределял на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы ФИО43 (осужденным приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербаковым А.В., Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., Крамчаниновым А.В., и неустановленными лицами в количестве не менее 4 человек, а также неоднократно осуществлял оплату директору ООО «<данные изъяты> ФИО80 за аренду помещений по адресу: <адрес>. В том числе, в указанный период организатор Сергеев С.А., контролируя оборот денежных средств, и совершая при указанных обстоятельствах операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности, находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории Волгоградской области, неоднократно длительно передавал данные денежные средства участникам организованной группы Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., для неоднократной передачи неустановленным участникам организованной группы в количестве не менее 4 человек, неоднократного осуществления оплаты ФИО45 за аренду жилища по адресу: <адрес>, где проживали участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М. и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, неоднократного осуществления оплаты директору ООО «<данные изъяты>» ФИО80 за аренду помещений по адресу: <адрес>, неоднократного осуществления оплаты за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, участникам организованной группы Щербакову А.В., Крамчанинову А.В. для неоднократного осуществления оплаты за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В указанный период участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М., находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории Волгоградской области, полученные от организатора Сергеева С.А. денежные средства неоднократно передавали неустановленным участникам организованной группы в количестве не менее 4 человек, неоднократно ими осуществляли оплату ФИО45 за аренду жилища по адресу: <адрес> где проживали участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М. и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, неоднократно ими осуществляли оплату директору ООО «<данные изъяты>» ФИО80 за аренду помещений по адресу: <адрес> неоднократно ими осуществляли оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. В указанный период участники организованной группы Щербаков А.В., Крамчанинов А.В. находясь по адресу: <адрес>, территория Администрации п.г.т. ФИО8, кадастровый №, и в иных местах на территории Волгоградской области, полученными от организатора Сергеева С.А. денежными средствами неоднократно осуществляли оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе осуществили денежные переводы в общей сумме 2 999 000 рублей через ПАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ПАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, в адрес физических лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а именно ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО98, ФИО56, ФИО57

Также, в указанный период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г., при осуществлении длительной преступной деятельности, организатор Сергеев С.А., участники организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербаков А.В., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Крамчанинов А.В. и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, ранее в указанный период изготовленную контрафактную немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, этиловый спирт, хранили в целях сбыта по адресу: <адрес>, а именно: 9456 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Старый Кенигсберг» стоимостью 307 рублей за бутылку, 8938 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Лезгинка» стоимостью 388 рублей за бутылку, 928 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Дербент» стоимостью 388 рублей за бутылку, 9 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Хеннеси» стоимостью 388 рублей за бутылку, 5205 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Camus XO Elegance» стоимостью 388 рублей за бутылку, 1302 стеклянные бутылки емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бакарди голд» стоимостью 614 рублей за бутылку, 3944 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Джек Дэниэлс» стоимостью 614 рублей за бутылку, 2135 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «STOLICHNAYA SEVER» стоимостью 215 рублей за бутылку, 5403 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Финляндия» стоимостью 215 рублей за бутылку, 908 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Талка» стоимостью 215 рублей за бутылку, 1680 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Мерная на молоке» стоимостью 215 рублей за бутылку, 1862 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Zero White» стоимостью 215 рублей за бутылку, 2287 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Хортица платинум» стоимостью 215 рублей за бутылку, 1929 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Zero Black» стоимостью 215 рублей за бутылку, 849 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Mersedes Benz» стоимостью 215 рублей за бутылку, 905 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «BMW» стоимостью 215 рублей за бутылку, 893 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Toyota» стоимостью 215 рублей за бутылку, 96 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Ханская» стоимостью 215 рублей за бутылку, 67 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Финская серебро» стоимостью 215 рублей за бутылку, 4790 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «С серебром премиум» стоимостью 215 рублей за бутылку, 3809 железных банок емкостью 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Нефть» стоимостью 301 рубль за банку, винный напиток «Боска Аниверсари» емкостью 0,75 л, в количестве 15 711 бутылок; 2 000 л. этилового спирта стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 78 318,33 рубля; 418 пластиковых канистр емкостью 10 л. с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт Этанол» стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 194 988,64 рубля; 41 пластиковая канистра емкостью 21,5 л. с этиловым спиртом без этикеток стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 41 250,80 рубля, 22 800 л. этилового спирта стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 846 837,6 рубля.

24 апреля 2019 г. преступная деятельность участников организованной группы в составе Сергеева С.А., ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербакова А.В., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Крамчанинова А.В., и иных неустановленных лиц в количестве не менее 4 человек, под руководством Сергеева С.А., по адресу: <адрес> кадастровый №, пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а находившаяся в незаконном обороте и подготовленная к сбыту немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, оборудование и фурнитура для их производства, из незаконного оборота изъяты по адресу: <адрес>

Согласно заключениям экспертов №№ 350 от 04 февраля 2020 г., 351 от 05 февраля 2020 г., 352 от 04 февраля 2020 г., 354 от 04 февраля 2020 г., 355 от 05 февраля 2020 г., 358 от 25 февраля 2020 г., 359 от 05 февраля 2020 г., 360 от 06 февраля 2020 г., 361 от 05 февраля 2020 г., 362 от 07 февраля 2020 г., 363 от 06 февраля 2020 г., 364 от 07 февраля 2020 г., 365 от 05 февраля 2020 г., 366 от 07 февраля 2020 г., 367 от 06 февраля 2020 г., 368 от 10 февраля 2020 г., 369 от 06 февраля 2020 г., 370 от 10 февраля 2020 г., 371 от 06 февраля 2020 г., 372 от 10 февраля 2020 г., 373 от 06 февраля 2020 г., 374 от 06 февраля 2020 г., 375 от 10 февраля 2020 г., 377 от 10 февраля 2020 г., 378 от 10 февраля 2020 г., 379 от 10 февраля 2020 г., 380 от 10 февраля 2020 г., 381 от 10 февраля 2020 г., 382 от 10 февраля 2020 г., 383 от 10 февраля 2020 г., вышеуказанная изъятая немаркированная продукция является спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей ГОСТ и реквизитам, указанным на этикетках по полноте налива и показателю крепости, а в баклажках и емкостях этиловый спирт не менее 95,0 % об. не соответствует нормам ГОСТ.

Согласно заключениям экспертов №№ 349 от 03 февраля 2020 г., 353 от 05 февраля 2020 г., 356 от 04 февраля 2020 г., 357 от 25 февраля 2020 г., 376 от 10 февраля 2020 г., жидкость в изъятых канистрах и емкостях является этиловым спиртом, не соответствует нормам ГОСТ, доля безводного (абсолютного) этилового спирта в каждой канистре составляет не менее 9,520 л.

Согласно заключениям экспертов №№ 1492 от 30 апреля 2019 г., 1511 от 24 апреля 2019 г., 1512 от 06 мая 2019 г., 1513 от 06 мая 2019 г., 1514 от 06 мая 2019 г., 1515 от 30 апреля 2019 г., 321 от 31 января 2020 г., 322 от 31 января 2020 г., вышеуказанная изъятая немаркированная продукция является спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей ГОСТ и реквизитам, указанным на этикетках по полноте налива и показателю крепости, а в баклажках этиловый спирт 95,4% об. не соответствует нормам ГОСТ.

Согласно заключениям экспертов №№ 323 от 03 февраля 2020 г., 324 от 03 февраля 2020 г., жидкость в изъятых канистрах является этиловым спиртом, доля безводного (абсолютного) этилового спирта в каждой канистре составляет не менее 8,6247 л.

Кроме того, в период не позднее 01 марта 2018 г. Сергеев С.А., находясь по адресу: <адрес>, обладая организаторскими способностями, будучи осведомленный об особенностях незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров в составе организованной группы, без соответствующих лицензий, при этом, такие лицензии обязательны, решил организовать и возглавить организованную группу лиц для осуществления указанной преступной деятельности.

Как руководитель созданной и возглавляемой им организованной группы, Сергеев С.А. отвел себе роль единоличного организатора, без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, должен был организовать и контролировать незаконный оборот немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, осуществлять финансирование полноценного процесса производства и сбыта указанной продукции и этилового спирта, обеспечить участников организованной группы оборудованием и сырьем для изготовления указанной продукции, заниматься поиском поставщиков из Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупать данные оборудование, фурнитуру, этиловый спирт и иные необходимые ингредиенты и предметы для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять оплату за это в адрес указанных поставщиков, заниматься сбытом произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, своевременно передавать арендную плату арендодателям помещений для расположения указанного производства и проживания лиц, участвующих в данном производстве, и разрешение хозяйственных вопросов с арендодателями, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, контролировать оборот денежных средств и совершать операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемые от преступной деятельности, принимать решения об их распределении на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы.

Сергеев С.А., реализуя свой преступный умысел, в период не позднее 01 марта 2018 г., находясь по адресу: <адрес>, и на территории г. Волгограда, посредством личной беседы, контактов через мобильную связь и сеть Интернет подыскал лиц для вовлечения в организованную им преступную группу.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанных местах в состав организованной и возглавляемой преступной группы Сергеевым С.А., путем личной беседы, контактов через мобильную связь и сеть Интернет, вовлечены ранее знакомые Касаев В.В. и Щербаков А.В.; Касаевым В.В. в период не позднее 01 марта 2018 г. по адресу: <адрес> в состав организованной и возглавляемой преступной группы Сергеевым С.А. вовлечен ранее знакомый Касаев Ш.М.; Касаевым Ш.М. и Касаевым В.В. в период не позднее 01 марта 2018 г. по адресу: <адрес>, а также в иных местах на территории Республики Северная Осетия-Алания в состав организованной и возглавляемой преступной группы Сергеевым С.А. вовлечены не менее 4 неустановленных лиц; Щербаковым А.В. в период не позднее 01 марта 2018 г. на территории г. Волгограда вовлечены ранее знакомые ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Крамчанинов А.В., которые осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, добровольно вошли в состав организованной группы под руководством единоличного организатора Сергеева С.А.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы Касаев В.В., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, должен был по указанию организатора Сергеева С.А. подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, приобрести и смонтировать оборудование для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, производить его своевременное техническое обслуживание в целях бесперебойной работы, заниматься производством немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, контролировать их производство и погрузку-разгрузку, заниматься поиском поставщиков из иных регионов Российской Федерации оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупать данные оборудование, фурнитуру, этиловый спирт и иные необходимые ингредиенты и предметы для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять оплату за это в адрес указанных поставщиков, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы Щербаков А.В., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, должен был по указанию организатора Сергеева С.А. подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, подыскать для незаконных производства и оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта неосведомленное об их преступной деятельности лицо, от имени которого арендовать помещения, где будет располагаться данное производство, осуществить бурение скважины для добычи воды, необходимой для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять ее своевременное техническое обслуживание для бесперебойной работы, заниматься поиском транспортных средств для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлять перевозку для сбыта и сопровождение транспортных средств с готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этиловым спиртом по территории Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации, осуществлять оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы Крамчанинов А.В., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, должен был по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через участника организованной группы Щербакова А.В., подыскать и предоставить для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта соответствующее грузовое транспортное средство, осуществлять перевозки для сбыта готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта по территории Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлять оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, должен был по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через участника организованной группы Щербакова А.В., подыскать и предоставить участникам организованной группы помещения для хранения готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься сбытом готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, предоставить для их перевозки и хранения свои транспортные средства марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иные транспортные средства, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься перевозкой готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участники организованной группы неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, должны были по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через участников организованной группы Касаева В.В. или Касаева Ш.М., заниматься производством немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, погрузкой-разгрузкой оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, непосредственно осуществлением производства с целью сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлением розлива этилового спирта, спиртосодержащей жидкости, и смешение их с водой в заранее приобретённые и заготовленные стеклянные бутылки, объемом 0,75 литра, 0,5 литра, 1 литр, закупорку горловин бутылок специально заготовленными пробками на устройствах для закупорки, наклеивание на бутылки этикеток с наименованиями чужих товарных знаков, упаковкой готовой продукции в картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные для дальнейшего сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Таким образом, в указанный период, организатор Сергеев С.А., с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, создал устойчивую организованную группу, в состав которой вовлечены участники Касаев В.В., Щербаков А.В., осужденный ФИО43, Касаев Ш.М., Крамчанинов А.В. и не менее 4 неустановленных лиц.

Суть преступной деятельности организованной группы в составе организатора Сергеева С.А. и участников Касаева В.В., Щербакова А.В., ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Касаева Ш.М., Крамчанинова А.В., и не менее 4 неустановленных лиц, под руководством организатора Сергеева С.А., состояла в длительном неоднократном осуществлении незаконного оборота немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, то есть они, без соответствующих лицензий, когда такие лицензии обязательны, решили длительно неоднократно осуществлять производство немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, и длительно неоднократно сбывать своим потребителям указанную произведенную немаркированную контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, этиловый спирт, а в процессе осуществления этой деятельности осуществлять перевозку в целях сбыта и хранение произведенных немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

Созданная организатором Сергеевым С.А. организованная преступная группа характеризовалась:

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участники организованной группы Щербаков А.В. и Крамчанинов А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории г. Волгограда, по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, предоставили организованной группе для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, приобретенное ими у ФИО44, неосведомленного об их преступном умысле, транспортное средство марки «Скания», государственный регистрационный знак С921ТС 161 регион, полуприцеп «Крона», государственный регистрационный знак СЕ9228 61 регион, о чем в указанный период сообщили организатору Сергееву С.А. и остальным участникам организованной группы.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории г. Волгограда, по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, предоставил организованной группе для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта свои транспортные средства марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иные транспортные средства, а также предоставил организованной группе для хранения и сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, находившиеся у него в пользовании помещения по адресам: <адрес> о чем в указанный период сообщили организатору Сергееву С.А. и остальным участникам организованной группы.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, подыскал для предоставления участникам организованной группы для осуществления преступной деятельности организованной группы помещения, расположенные на территории базы ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, которые сдавало в аренду ООО «<данные изъяты>», о чем в указанный период сообщил организатору Сергееву С.А. и участнику организованной группы Щербакову А.В.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участник организованной группы Щербаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, подыскал ранее знакомого индивидуального предпринимателя ФИО94, неосведомив его о преступном умысле организованной группы, который должен был выступить в качестве арендатора указанных помещений, которые подыскал участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.).

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., организатор Сергеев С.А. и участник организованной группы Щербаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, для осуществления длительной преступной деятельности организованной группы за денежную плату арендовали помещения, расположенные на территории базы ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, о чем они от имени ИП ФИО94, которого подыскал участник организованной группы Щербаков А.В., заключили договор аренды № 21/05 от 21 мая 2018 г. между директором ООО <данные изъяты>» ФИО80, неосведомленным об их преступном умысле, и ИП ФИО94, неосведомленным об их преступном умысле.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., организатором Сергеевым С.А. и по указанию последнего участником организованной группы Касаевым В.В., реализующими совместный преступный умысел, находясь на территории Волгоградской области, Республики Северная Осетия-Алания, иных регионов Российской Федерации, без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, неоднократно закуплены у неустановленных лиц, завезены в арендованные помещения по адресу: <адрес>, где смонтированы и подготовлены для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции оборудование: 40 пластиковых емкостей белого цвета объемом по 1000 л. каждая в металлической обрешетке, 1 емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 5000 л., из материала пластик синего цвета, 1 емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л., из материала пластик синего цвета, наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, кранов, шлангов с дозирующими устройствами в количестве 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 12 наливными кранами, смонтированными на металлической станине 2 шт., укупорочный аппарат с электроприводом и одной укупорочной головкой 2 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе 6 шт., фильтр механической очистки в металлическом корпусе 1 шт., электрические насосы 4 шт., наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, гребенки с 6 кранами 1 шт., укупорочные аппараты с электроприводом и одной укупорочной головкой зеленого цвета 3 шт., укупорочный аппарат пневматического действия (синего цвета, выполнен на металлической станине) 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе 2 шт., электрический насос (зеленого цвета, магистральный) 1 шт., компрессор ELITECH КПМ360/50 с ресивером красного цвета 1 шт., сатурационная установка с ресивером из нержавеющей стали с электронасосом 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 5 наливными кранами 2 шт., укупорочный аппарат (для обжима фольгированного колпачка, с электрическим нагревом серого цвета) 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе 2 шт., электрические насосы 3 шт., компрессор с ресивером желтого цвета «ТЕХНИК» 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции (металлическая, прямоугольной формы. Приблизительные размеры с теплоизоляцией: L1=2,25м., L2=1,05 м., Н=1,0. Емкость металлическая прямоугольной формы в теплоизоляционном материале с холодильным блоком снаружи и спиралью внутри) в количестве 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная (приблизительные размеры: D=1,25 м., L=1,7 м., об. 2 000 л.) 1 шт., натрий-катионитовый фильтр синего цвета с блоком управления 1 шт., бак для соли (объем около 100 л материал пластик) 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 5 000 л. из материала пластик синего цвета 2 шт., емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции (материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная. Приблизительные размеры: D=1 м., L=1,35 м.) 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции материал пластик белого цвета, цилиндрическая вертикальная (приблизительные размеры: D=1 м., L=1,3 м.) 1 шт.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участник организованной группы Щербаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, кадастровый №, по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензий, когда такие лицензии обязательны, пробурил и подготовил скважину бесперебойной добычи и подачи воды для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудовав ее системой фильтрации.

В октябре 2018 г., участник организованной Касаев Ш.М., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес> по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, арендовал у ФИО45, неосведомленного об их преступной деятельности, жилище по адресу: <адрес> проживания и отдыха участников организованной группы.

Таким образом, в указанный период и при указанных обстоятельствах для осуществления длительной преступной деятельности, по указанию организатора Сергеева С.А. подысканы помещения, транспортные средства, смонтирована линия по производству немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. организатором Сергеевым С.А., и по указанию последнего участником организованной группы Касаевым В.В., реализующими совместный преступный умысел, находясь на территории Волгоградской области, Республики Северная Осетия-Алания, иных регионов Российской Федерации, без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, в ходе осуществления длительной преступной деятельности, неоднократно, не менее двух раз, с целью последующего сбыта, у неустановленных лиц, неосведомленных об их преступном умысле, закуплены канистры объемом 10 и 20 литров с этиловым спиртом, пустые стеклянные бутылки объемом 0,5 литра, 0,7 литра, 1 литр, закупорочные пробки и колпачки; лицевые и оборотные этикетки с надписями: «С серебром премиум», «Талка», «Финляндия», «Мерная на молоке», «Лезгинка», «Старый Кенигсберг», «Хеннеси», «Бакарди голд», «Джек Дэниэлс», «Дербент», «Camus XO Elegance», «Столичная», «Zero White», «Хортица платинум», «Zero Black», «Mersedes Benz», «BMW», «Toyota», «Ханская», «Финская серебро», «Нефть», «Боска Аниверсари»; коробки для упаковки стеклотары, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, которые неоднократно перевезены в помещения по адресу: <адрес>, где хранились и использовались в ходе осуществления длительной преступной деятельности.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г., за закупку указанных предметов, организатор Сергеев С.А., согласно полученным от участника организованной группы Касаева В.В. сведениям и платежным реквизитам, реализуя совместный преступный умысел, без соответствующих лицензий в случаях, если такие лицензии обязательны, находясь на территории Волгоградской области, иных регионов Российской Федерации, в ходе осуществления длительной преступной деятельности, неоднократно, не менее двух раз, осуществил оплату используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности денежными средствами, в том числе от участника организованной группы ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), в том числе осуществил денежные переводы в общей сумме не менее 2 594 000 рублей со счетов Сергеева С.А. в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, к которым привязаны банковские карты №№, №, на счета в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> к которым привязаны банковские карты №, №, №, №, №, №, и иные банковские карты лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а именно ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50 и иных лиц.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М. и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, под контролем участников организованной группы Касаева В.В. и Касаева Ш.М., выполняя каждый отведенные им роли в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, находясь по адресу: <адрес>, используя указанное оборудование, емкости, этиловый спирт, фурнитуру, неоднократно приобретенные и подготовленные организатором Сергеевым С.А. и участником организованной группы Касаевым В.В., воду из скважины, подготовленную и обслуживаемую участником организованной группы Щербаковым А.В., осуществили неоднократное длительное производство немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, погрузку-разгрузку сырья для изготовления указанной продукции в помещения по указанному адресу, иных ингредиентов, пустой тары, этикеток, произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, непосредственно осуществили производство с целью сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществили розлив этилового спирта, спиртосодержащей жидкости и смешение их с водой в стеклянные бутылки объемом 0,75 литра, 0,5 литра, 1 литр, закупорку горловин бутылок специально заготовленными пробками на устройствах для закупорки, наклеивание на бутылки этикеток с наименованиями чужих товарных знаков, упаковку готовой продукции в картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные для дальнейшей реализации, в том числе произвели: 9 750 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди Старый Кенигсберг»; 11 351 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Лезгинка»; 928 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Дербент»; 188 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Хеннесси»; 5205 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Камус Элеганс»; 15 713 стеклянных бутылок емкостью 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Боско Аниверсари»; 1 593 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Ром Бакарди Голд»; 3956 стеклянных бутылки емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски Джек Дэниэлс»; 2 135 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Столичная север»; 5403 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Финляндия»; 1 389 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Талка»; 1 680 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Мърная на молоке»; 1862 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Зеро Уайт»; 1929 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Зеро Блэк»; 2287 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Хортиця Планитум»; 849 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Мерседес Бенц»; 905 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка БМВ»; 893 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Тойота»; 96 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Ханская»; 67 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Финская серебро»; 5 989 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка С Серебром»; 3809 жестяных банок емкостью 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Нефть», 120 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Царская охота», 881 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Белая береза», 101 стеклянная бутылка емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Коньяк «Кизляр», 619 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Лебяжья», 562 стеклянных бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Родник Сибири», которая с целью последующего сбыта хранилась по указанному адресу: <адрес>

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы Касаев В.В., выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, находясь по адресу: <адрес>, помимо участия в указанном производстве немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и его контроле, неоднократно длительно осуществлял контроль за бесперебойной работой указанного производственного оборудования, его техническое обслуживание и ремонт.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы Щербаков А.В., выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, находясь по адресу: <адрес> неоднократно длительно осуществлял контроль за бесперебойной работой скважины по добыче и подаче воды для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, ее техническое обслуживание и ремонт.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы Крамчанинов А.В., выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А. и участника организованной группы ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, на транспортном средстве марки «Скания», государственный регистрационный знак С921ТС 161 регион, с полуприцепом «Крона», государственный регистрационный знак СЕ9228 61 регион, в сопровождении участника организованной группы Щербакова А.В., выполнявшим отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализующим совместный преступный умысел, действующим по указанию организатора Сергеева С.А. и участника организованной группы ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), осуществили неоднократные длительные перевозки для сбыта готовой, произведенной участниками организованной группы Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., и не менее 4 неустановленными лицами, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта из помещений по адресу: <адрес>, в адрес покупателей готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта и участника организованной группы ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), в том числе осуществили их неоднократную длительную перевозку в апреле 2019 г. из помещений по адресу: <адрес>, в Астраханскую область неустановленному покупателю, неосведомленному об их преступном умысле, и в период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. из помещений по адресу: <адрес> участнику организованной группы ФИО43 (осужденному приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.) в предоставленное последним помещение по адресу: <адрес>

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензий, когда такие лицензии обязательны, на транспортных средствах марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иных транспортных средствах, осуществил неоднократные длительные перевозки готовой, произведенной участниками организованной группы Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., и не менее 4 неустановленными лицами, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта из помещений по адресу: <адрес>, в предоставленные организованной группе находившиеся у него в пользовании помещения по адресам: <адрес> и в адрес покупателей данной готовой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, откуда в указанный период осуществил сбыт данным покупателям данной готовой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в том числе осуществил сбыт данной готовой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта ФИО51 (осужденному 17 сентября 2019 г. Дзержинским районным судом г. Волгограда) и иным лицам, неосведомленным о преступном умысле организованной группы, а также ФИО52 (осужденному 20 августа 2020 г. Дзержинским районным судом г. Волгограда), неосведомленному о преступном умысле организованной группы, следующей продукции: 1199 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «С Серебром», 481 стеклянную бутылку емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Талка», 2413 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Лезгинка», 179 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Хеннесси», 881 стеклянную бутылку емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Белая березка», 120 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Царская охота», 294 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками бренди «Старый Кенигсберг», 101 стеклянную бутылку емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Кизляр», 12 стеклянных бутылок емкостью 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками напиток винный газированный «Боско», 291 стеклянную бутылку емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками ром «Бакарди», 12 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками ром «Джек Дэниэлс», 619 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Лебяжья», 562 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Родник Сибири», 56 пластиковых баклажек объемом 10 л. со спиртом на общую сумму 2 175 180 рублей 18 копеек, при этом ФИО52 самостоятельно перевез указанную приобретенную продукцию из помещений по адресу: <адрес> в свои помещения по адресам: <адрес>, которая обнаружена и изъята из незаконного оборота 09 апреля 2019 г. сотрудниками полиции.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., без соответствующих лицензи, когда такие лицензии обязательны, неоднократно длительно получаемые от сбыта данной готовой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта денежные средства, находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории г. Волгограда, неоднократно длительно передавал организатору Сергееву С.А., который в указанный период, находясь в указанных местах, контролировал оборот денежных средств и совершал при указанных обстоятельствах операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности, принимал решения об их распределении и распределял на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы ФИО43 (осужденным приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербаковым А.В., Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., Крамчаниновым А.В., и неустановленными лицами в количестве не менее 4 человек, а также неоднократно осуществлял оплату директору ООО «<данные изъяты>» ФИО80 за аренду помещений по адресу: <адрес>. В том числе, в указанный период организатор Сергеев С.А., контролируя оборот денежных средств и совершая при указанных обстоятельствах операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности, находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории Волгоградской области, неоднократно длительно передавал данные денежные средства участникам организованной группы Касаеву В.В., Касаеву Ш.М. для неоднократной передачи неустановленным участникам организованной группы в количестве не менее 4 человек, неоднократного осуществления оплаты ФИО45 за аренду жилища по адресу: № где проживали участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М. и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, неоднократного осуществления оплаты директору ООО «ПолимерБитумВолгоград» ФИО80 за аренду помещений по адресу: <адрес>, неоднократного осуществления оплаты за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, участникам организованной группы Щербакову А.В., Крамчанинову А.В. для неоднократного осуществления оплаты за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В указанный период участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М., находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории Волгоградской области, без соответствующих лицензий, когда такие лицензии обязательны, полученные от организатора Сергеева С.А. денежные средства неоднократно передавали неустановленным участникам организованной группы в количестве не менее 4 человек, неоднократно ими осуществляли оплату ФИО45 за аренду жилища по адресу: <адрес>, где проживали участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М. и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, неоднократно ими осуществляли оплату директору ООО «<данные изъяты>» ФИО80 за аренду помещений по адресу: <адрес>, неоднократно ими осуществляли оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. В указанный период участники организованной группы Щербаков А.В., Крамчанинов А.В., находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории Волгоградской области, без соответствующих лицензий, когда такие лицензии обязательны, полученными от организатора Сергеева С.А. денежными средствами неоднократно осуществляли оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе осуществили денежные переводы в общей сумме 2 999 000 рублей через ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в адрес физических лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а именно ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО98, ФИО56, ФИО57

Также, в указанный период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г., при осуществлении длительной преступной деятельности, организатор Сергеев С.А., участники организованной группы ФИО43 (осужденый приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербаков А.В., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Крамчанинов А.В., и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, без соответствующих лицензий, когда такие лицензии обязательны, ранее в указанный период изготовленную контрафактную немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, этиловый спирт, хранили в целях сбыта по адресу: <адрес> а именно: 9456 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Старый Кенигсберг» стоимостью 307 рублей за бутылку, 8938 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Лезгинка» стоимостью 388 рублей за бутылку, 928 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Дербент» стоимостью 388 рублей за бутылку, 9 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Хеннеси» стоимостью 388 рублей за бутылку, 5205 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Camus XO Elegance» стоимостью 388 рублей за бутылку, 1302 стеклянные бутылки емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бакарди голд» стоимостью 614 рублей за бутылку, 3944 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Джек Дэниэлс» стоимостью 614 рублей за бутылку, 2135 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «STOLICHNAYA SEVER» стоимостью 215 рублей за бутылку, 5403 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Финляндия» стоимостью 215 рублей за бутылку, 908 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Талка» стоимостью 215 рублей за бутылку, 1680 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Мерная на молоке» стоимостью 215 рублей за бутылку, 1862 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Zero White» стоимостью 215 рублей за бутылку, 2287 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Хортица платинум» стоимостью 215 рублей за бутылку, 1929 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Zero Black» стоимостью 215 рублей за бутылку, 849 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Mersedes Benz» стоимостью 215 рублей за бутылку, 905 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «BMW» стоимостью 215 рублей за бутылку, 893 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Toyota» стоимостью 215 рублей за бутылку, 96 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Ханская» стоимостью 215 рублей за бутылку, 67 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Финская серебро» стоимостью 215 рублей за бутылку, 4790 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «С серебром премиум» стоимостью 215 рублей за бутылку, 3809 железных банок емкостью 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Нефть» стоимостью 301 рубль за банку, винный напиток «Боска Аниверсари» емкостью 0,75 л, в количестве 15 711 бутылок; 2 000 л. этилового спирта стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 78 318,33 рубля; 418 пластиковых канистр емкостью 10 л. с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт Этанол» стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 194 988,64 рубля; 41 пластиковая канистра емкостью 21,5 л. с этиловым спиртом без этикеток стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 41 250,80 рубля, 22 800 л. этилового спирта стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 846 837,6 рубля.

24 апреля 2019 г. преступная деятельность участников организованной группы в составе Сергеева С.А., ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербакова А.В., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Крамчанинова А.В., и иных неустановленных лиц в количестве не менее 4 человек, под руководством Сергеева С.А., по адресу: <адрес>, пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а находившаяся в незаконном обороте и подготовленная к сбыту немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, оборудование и фурнитура для их производства, из незаконного оборота изъяты по адресу: <адрес>

Таким образом, Сергеев С.А., ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербаков А.В., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Крамчанинов А.В., и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, действуя в составе организованной группы, в период с не позднее 01 марта 2018 г. по 24 апреля 2019 г., в нарушение требований ФЗ № 171-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», Постановления Правительства Российской Федерации № 866 от 31 декабря 2005 г. «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 июля 2012 г. № 191 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по производству, хранению и поставке произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставке алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, незаконно произвели, закупили, поставили, хранили, перевезли и продали в розницу этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, исходя из цен, установленных приказами №№ 58н, 283 на общую сумму 22 394 955,60 рубля, что в соответствии с примечанием 2 к статье 171.3 УК РФ, составляет особо крупный размер.

Кроме того, в соответствии с пунктами 14, 15 части 1 и частью 2 статьи 1225 Гражданского кодекса РФ, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования места происхождения товаров, являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью). Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии со статьей 1478 Гражданского кодекса РФ, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

В соответствии с частью 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с частью 1 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Товарными знаками и их правообладателями являются:

«КВ «Лезгинка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 13 декабря 2016 г. под № 177, Изобразительный элемент ТЗ «Кавказский танец «Лезгинка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16 января 2017 г. под № 601687, Словесное обозначение «Лезгинка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 23 января 2013 г. под № 478940, Изобразительный элемент «портрет с изображением П.И. Багратиона», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08 мая 2014 г. под № 512762, товарный знак для укупорочных средств ТЗ «Багратион», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 01 февраля 2017 г. под № 604022, расположенных на оригинальном коньяке под торговой маркой КВ «Лезгинка», правообладателем которых является АО «<данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя коньяка КВ «Лезгинка» объемом 0,5 литра составляет 470 рублей;

КС «Кизляр», зарегистрированный в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров 14 ноября 2014 г. под № 137/1, Изобразительный элемент «портрет с изображением П.И. Багратиона», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08 мая 2014 г. под № 512762, товарный знак для укупорочных средств ТЗ «Багратион», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 01 февраля 2017 г. под № 604022, расположенных на оригинальном коньяке под торговой маркой КС «Кизляр», правообладателем которых является АО «<данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя коньяка КС «Кизляр» объемом 0,5 литра составляет 550 рублей;

«Талка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 22 марта 2011 г. под № 432926, правообладателем которых является АО «ФИО19», Товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания под №№ 380146, 451867, 456821, 456822, 456823, 458682, 466562, 456824, 454989, 466266, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd., расположенных на оригинальной водке под торговой маркой «Талка», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя водки «Талка» объемом 0,5 литра составляет 236 рублей 54 копейки;

«С серебром», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18 июня 2003 г. под № 249177, расположенных на оригинальной водке под торговой маркой «С серебром», правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя водки «С Серебром» объемом 0,5 литра составляет 350 рублей;

Товарный знак «Хеннесси», зарегистрированный в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10 мая 1990 г. под № 554084, Объемный товарный знак «Хеннесси», зарегистрированный в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности под № 1117587, расположенных на оригинальном коньяке под торговой маркой «Хеннесси», правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя коньяка «Хеннесси» объемом 0,5 литра составляет 11 444 рублей;

Товарный знак «Старый Кенигсберг», зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16 февраля 2007 г. под № 321238, Изобразительный элемент «логотип Альянс 1892», зарегистрированный в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 05 января 2003 г. под № 234198, расположенных на оригинальном бренди под торговой маркой «Старый Кенигсберг», правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Минимальная отпускная цена производителя бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра составляет 564 рубля 59 копеек;

Товарный знак «Хортиця», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 05 октября 2009 г. под № 384359, Изобразительный товарный знак «Сабли», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 14 марта 2005 г. под № 283998, Объемный товарный знак в виде бутылки, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 03 июня 2014 г. под № 514665, расположенных на оригинальной водке под торговой маркой «Хортиця», правообладателем которых является компания «<данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя водки «Хортиця платинум» объемом 0,5 литра составляет 292 рубля 98 копеек;

КВ «Дербент», зарегистрированный в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров 14 марта 2008 г. под № 105/1, изобразительный товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10 августа 2009 г. под № 386162, изобразительный товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16 марта 2004 г. под № 265451, изобразительный товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 14 апреля 2008 г. под № 348005, расположенных на оригинальном коньяке под торговой маркой КВ «Дербент», правообладателем которых является АО <данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя коньяка КВ «Дербент» объемом 0,5 литра составляет 689 рублей;

«STOLICHNAYA SEVER», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 30 ноября 2017 г. под № 637479, словесный товарный знак «STOLICHNAYA», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 30 сентября 2004 г. под № 275940, словесный товарный знак «SEVER», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 29 августа 2017 г. под № 558325, расположенных на оригинальной водке под торговой маркой «STOLICHNAYA SEVER», правообладателем которых является ФКП «<данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя водки «STOLICHNAYA SEVER» объемом 0,5 литра составляет 181 рублей;

«FINLANDIA», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 07 мая 2007 г. под № 325707, комбинированный товарный знак «FINLANDIA» с изображением двух оленей, скрещенных рогами навстречу друг другу, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 09 апреля 2013 г. под № 484721, комбинированный товарный знак «FINLANDIA» в сочетании с оригинальной бутылкой, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 06 мая 2013 г. под № 486363, расположенных на оригинальной водке под торговой маркой «FINLANDIA», правообладателем которых является компания «<данные изъяты>.», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Минимальная розничная цена водки «FINLANDIA» объемом 0,5 литра составляет 702 рубля;

«Jack Daniel"s», зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 28 декабря 2007 г. под № 340643, Объемный товарный знак «Jack Daniel"s», зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 18 мая 2015 под № 542294, расположенных на оригинальном виски под торговой маркой «Jack Daniel"s», правообладателем которых является компания <данные изъяты>.», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя виски «Jack Daniel"s» объемом 1 литр составляет 2 949 рублей;

«Ханская», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 06 апреля 2005 г. под № 286114, комбинированный товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08 мая 2018 г. под № 655343, изобразительный элемент, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18 ноября 2018 г. под № 595305, товарный знак «KHANSKAYA», словесное обозначение в странах Европейского союза, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 21 июля 2008 г. под № 355320, объемный товарный знак с изображением бутылки, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 05 февраля 2017 г. под № 320449, расположенных на оригинальной водке под торговой маркой «Ханская», правообладателем которых является АО «<данные изъяты> вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя водки «Ханская» объемом 0,5 литра составляет 212 рублей;

«Bacardi», зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 28 декабря 2007 г. под № 84410, расположенный на оригинальном роме под торговой маркой «Bacardi», правообладателем которых является компания «<данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя рома «Bacardi Gold» объемом 1 литр составляет 1 328 рублей;

«Neft», зарегистрированный в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07 сентября 2011 г. под № 1094055, расположенный на оригинальной водке под торговой маркой «Neft», правообладателем которых является АО «<данные изъяты>.», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя водки «Neft» объемом 0,7 литра составляет 2 295 рублей;

«Царская Охота», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08 августа 2007 г. под № 331262, расположенных на оригинальной водке под торговой маркой «Царская охота», правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Царская охота» емкостью 0,5 литра составляет 215 рублей;

«Белая березка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27 февраля 2007 г. под № 321728, Словесный товарный знак «Белая березка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 15 января 2002 г. под № 208066, Объемный товарный знак в виде пробки, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 12 января 2011 г. под № 427295, расположенных на оригинальной водке под торговой маркой «Белая березка», правообладателем которых является «<данные изъяты>», вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию. Расчетная отпускная цена производителя водки «Белая березка» объемом 0,5 литра составляет 215 рублей.

В период не позднее 01 марта 2018 г. Сергеев С.А., находясь по адресу: <адрес>, обладая организаторскими способностями, будучи осведомленным об особенностях незаконного оборота немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров в составе организованной группы, решил организовать и возглавить организованную группу лиц для осуществления указанной преступной деятельности.

Как руководитель созданной и возглавляемой им организованной группы, Сергеев С.А. отвел себе роль единоличного организатора, должен был организовать и контролировать незаконный оборот немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, осуществлять финансирование полноценного процесса производства и сбыта указанной продукции и этилового спирта, обеспечить участников организованной группы оборудованием и сырьем для изготовления указанной продукции, заниматься поиском поставщиков из Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупать данные оборудование, фурнитуру, этиловый спирт и иные необходимые ингредиенты и предметы для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять оплату за это в адрес указанных поставщиков, заниматься сбытом произведенной немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, своевременно передавать арендную плату арендодателям помещений для расположения указанного производства и проживания лиц, участвующих в данном производстве, и разрешение хозяйственных вопросов с арендодателями, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, контролировать оборот денежных средств и совершать операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемые от преступной деятельности, принимать решения об их распределении на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы.

Сергеев С.А., реализуя свой преступный умысел, в период не позднее 01 марта 2018 г., находясь по адресу: <адрес>, и на территории г. Волгограда, посредством личной беседы, контактов через мобильную связь и сеть Интернет подыскал лиц для вовлечения в организованную им преступную группу.

В период не позднее 01 марта 2018 г. в указанных местах в состав организованной и возглавляемой преступной группы Сергеевым С.А., путем личной беседы, контактов через мобильную связь и сеть Интернет, вовлечены ранее знакомые Касаев В.В. и Щербаков А.В.; Касаевым В.В. в период не позднее 01 марта 2018 г. по адресу: <адрес>, в состав организованной и возглавляемой преступной группы Сергеевым С.А. вовлечен ранее знакомый Касаев Ш.М.; Касаевым Ш.М. и Касаевым В.В. в период не позднее 01 марта 2018 г. по адресу: <адрес>, а также в иных местах на территории Республики Северная Осетия-Алания в состав организованной и возглавляемой преступной группы Сергеевым С.А. вовлечены не менее 4 неустановленных лиц; Щербаковым А.В. в период не позднее 01 марта 2018 г. на территории г. Волгограда вовлечены ранее знакомые ФИО166 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Крамчанинов А.В., которые осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, добровольно вошли в состав организованной группы под руководством единоличного организатора Сергеева С.А.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы Касаев В.В. должен был по указанию организатора Сергеева С.А. подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, приобрести и смонтировать оборудование для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, производить его своевременное техническое обслуживание в целях бесперебойной работы, заниматься производством немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, контролировать их производство и погрузку-разгрузку, заниматься поиском поставщиков из иных регионов Российской Федерации оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупать данные оборудование, фурнитуру, этиловый спирт и иные необходимые ингредиенты и предметы для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять оплату за это в адрес указанных поставщиков, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы Щербаков А.В. должен был по указанию организатора Сергеева С.А. подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, подыскать для незаконных производства и оборота немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта неосведомленное об их преступной деятельности лицо, от имени которого арендовать помещения, где будет располагаться данное производство, осуществить бурение скважины для добычи воды, необходимой для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять ее своевременное техническое обслуживание для бесперебойной работы, заниматься поиском транспортных средств для перевозки и хранения немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлять перевозку для сбыта и сопровождение транспортных средств с готовой произведенной организованной группой немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этиловым спиртом по территории Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации, осуществлять оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы Крамчанинов А.В. должен был по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через участника организованной группы Щербакова А.В., подыскать и предоставить для перевозки и хранения немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта соответствующее грузовое транспортное средство, осуществлять перевозки для сбыта готовой произведенной немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта по территории Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлять оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), должен был по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через участника организованной группы Щербакова А.В., подыскать и предоставить участникам организованной группы помещения для хранения готовой произведенной немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься сбытом готовой произведенной немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, предоставить для их перевозки и хранения свои транспортные средства марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иные транспортные средства, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься перевозкой готовой произведенной немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Согласно отведенной организатором Сергеевым С.А. роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, участники организованной группы неустановленные лица в количестве не менее 4 человек должны были по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через участников организованной группы Касаева В.В. или Касаева Ш.М., заниматься производством немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, погрузкой-разгрузкой оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, готовой произведенной немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, непосредственно осуществлением производства с целью сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлением розлива этилового спирта, спиртосодержащей жидкости, и смешение их с водой в заранее приобретённые и заготовленные стеклянные бутылки, объемом 0,75 литра, 0,5 литра, 1 литр, закупорку горловин бутылок специально заготовленными пробками на устройствах для закупорки, наклеивание на бутылки этикеток с наименованиями чужих товарных знаков, упаковкой готовой продукции в картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные для дальнейшего сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Таким образом, в указанный период, организатор Сергеев С.А., с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в особо крупном размере, незаконным использованием средств индивидуализации товаров, создал устойчивую организованную группу, в состав которой вовлечены участники Касаев В.В., Щербаков А.В., ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Касаев Ш.М., Крамчанинов А.В., и не менее 4 неустановленных лиц.

Суть преступной деятельности организованной группы в составе организатора Сергеева С.А. и участников Касаева В.В., Щербакова А.В., ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Касаева Ш.М., Крамчанинова А.В., и не менее 4 неустановленных лиц, под руководством организатора Сергеева С.А., состояла в длительном неоднократном осуществлении незаконного оборота немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, то есть они решили длительно неоднократно осуществлять производство немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, и длительно неоднократно сбывать своим потребителям указанную произведенную немаркированную контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, этиловый спирт, а в процессе осуществления этой деятельности осуществлять перевозку в целях сбыта и хранение произведенных немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

Созданная организатором Сергеевым С.А. организованная преступная группа характеризовалась:

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участники организованной группы Щербаков А.В. и Крамчанинов А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории г. Волгограда, по указанию организатора Сергеева С.А., предоставили организованной группе для перевозки и хранения немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, приобретенное ими у ФИО44, неосведомленного об их преступном умысле, транспортное средство марки «Скания», государственный регистрационный знак С921ТС 161 регион, полуприцеп «Крона» государственный регистрационный знак СЕ9228 61 регион, о чем в указанный период сообщили организатору Сергееву С.А. и остальным участникам организованной группы.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории г. Волгограда, по указанию организатора Сергеева С.А., предоставил организованной группе для перевозки и хранения немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта свои транспортные средства марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иные транспортные средства, а также предоставил организованной группе для хранения и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, находившиеся у него в пользовании помещения по адресам: <адрес>», о чем в указанный период сообщили организатору Сергееву С.А. и остальным участникам организованной группы.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., организатор Сергеев С.А. и участник организованной группы Щербаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <данные изъяты>, для осуществления длительной преступной деятельности организованной группы за денежную плату арендовали помещения, расположенные на территории базы ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> о чем они от имени ИП ФИО94, которого подыскал участник организованной группы Щербаков А.В., заключили договор аренды № 21/05 от 21 мая 2018 г. между директором ООО <данные изъяты>» ФИО80, неосведомленным об их преступном умысле, и ИП ФИО94, неосведомленным об их преступном умысле.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., организатором Сергеевым С.А. и по указанию последнего участником организованной группы Касаевым В.В., реализующими совместный преступный умысел, находясь на территории Волгоградской области, Республики Северная Осетия-Алания, иных регионов Российской Федерации, неоднократно закуплены у неустановленных лиц, завезены в арендованные помещения по адресу: <адрес>, где смонтированы и подготовлены для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции оборудование: 40 пластиковых емкостей белого цвета объемом по 1000 л. каждая в металлической обрешетке, 1 емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 5000 л., из материала пластик синего цвета, 1 емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л., из материала пластик синего цвета, наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, кранов, шлангов с дозирующими устройствами в количестве 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 12 наливными кранами, смонтированными на металлической станине 2 шт., укупорочный аппарат с электроприводом и одной укупорочной головкой 2 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе 6 шт., фильтр механической очистки в металлическом корпусе 1 шт., электрические насосы 4 шт., наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, гребенки с 6 кранами 1 шт., укупорочные аппараты с электроприводом и одной укупорочной головкой зеленого цвета 3 шт., укупорочный аппарат пневматического действия (синего цвета, выполнен на металлической станине) 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе 2 шт., электрический насос (зеленого цвета, магистральный) 1 шт., компрессор ELITECH КПМ360/50 с ресивером красного цвета 1 шт., сатурационная установка с ресивером из нержавеющей стали с электронасосом 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 5 наливными кранами 2 шт., укупорочный аппарат (для обжима фольгированного колпачка, с электрическим нагревом серого цвета) 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе 2 шт., электрические насосы 3 шт., компрессор с ресивером желтого цвета «ТЕХНИК» 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции (металлическая, прямоугольной формы. Приблизительные размеры с теплоизоляцией: L1=2,25м., L2=1,05 м., Н=1,0. Емкость металлическая прямоугольной формы в теплоизоляционном материале с холодильным блоком снаружи и спиралью внутри) в количестве 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная (приблизительные размеры: D=1,25 м., L=1,7 м., об. 2 000 л.) 1 шт., натрий-катионитовый фильтр синего цвета с блоком управления 1 шт., бак для соли (объем около 100 л материал пластик) 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 5 000 л. из материала пластик синего цвета 2 шт., емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции (материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная. Приблизительные размеры: D=1 м., L=1,35 м.) 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции материал пластик белого цвета, цилиндрическая вертикальная (приблизительные размеры: D=1 м., L=1,3 м.) 1 шт.

В период с 01 марта 2018 г. по 21 мая 2018 г., участник организованной группы Щербаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, по указанию организатора Сергеева С.А., пробурил и подготовил скважину бесперебойной добычи и подачи воды для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудовав ее системой фильтрации.

В октябре 2018 г. участник организованной группы Касаев Ш.М., реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: <адрес> по указанию организатора Сергеева С.А., арендовал у ФИО45, неосведомленного об их преступной деятельности, жилище по адресу: <адрес> для проживания и отдыха участников организованной группы.

Таким образом, в указанный период и при указанных обстоятельствах для осуществления длительной преступной деятельности, по указанию организатора Сергеева С.А. подысканы помещения, транспортные средства, смонтирована линия по производству немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. организатором Сергеевым С.А. и по указанию последнего участником организованной группы Касаевым В.В., реализующими совместный преступный умысел, находясь на территории Волгоградской области, Республики Северная Осетия-Алания, иных регионов Российской Федерации, в ходе осуществления длительной преступной деятельности, неоднократно, не менее двух раз, с целью последующего сбыта, у неустановленных лиц, неосведомленных об их преступном умысле, закуплены канистры объемом 10 и 20 литров с этиловым спиртом, пустые стеклянные бутылки объемом 0,5 литра, 0,7 литра, 1 литр, закупорочные пробки и колпачки; лицевые и оборотные этикетки с надписями: «С серебром премиум», «Талка», «Финляндия», «Мерная на молоке», «Лезгинка», «Старый Кенигсберг», «Хеннеси», «Бакарди голд», «Джек Дэниэлс», «Дербент», «Camus XO Elegance», «Столичная», «Zero White», «Хортица платинум», «Zero Black», «Mersedes Benz», «BMW», «Toyota», «Ханская», «Финская серебро», «Нефть», «Боска Аниверсари»; коробки для упаковки стеклотары, немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, которые неоднократно перевезены в помещения по адресу: <адрес> кадастровый №, где хранились и использовались в ходе осуществления длительной преступной деятельности.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г., за закупку указанных предметов, организатор Сергеев С.А., согласно полученным от участника организованной группы Касаева В.В. сведениям и платежным реквизитам, реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории Волгоградской области, иных регионов Российской Федерации, в ходе осуществления длительной преступной деятельности, неоднократно, не менее двух раз, осуществил оплату используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности денежными средствами, в том числе от участника организованной группы ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), в том числе осуществил денежные переводы в общей сумме не менее 2 594 000 рублей со счетов организатора Сергеева С.А. в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, к которым привязаны банковские карты №№, №, на счета в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> к которым привязаны банковские карты №, №, №, №, №, №, и иные банковские карты лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а именно ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, и иных лиц.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М., и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, под контролем участников организованной группы Касаева В.В. и Касаева Ш.М., выполняя каждый отведенные им роли в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., находясь по адресу: <адрес>, кадастровый №, используя указанное оборудование, емкости, этиловый спирт, фурнитуру, неоднократно приобретенное и подготовленное организатором Сергеевым С.А. и участником организованной группы Касаевым В.В., воду из скважины, подготовленной и обслуживаемой участником организованной группы Щербаковым А.В., осуществили неоднократное длительное производство немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, погрузки-разгрузки сырья для изготовления указанной продукции в помещения по указанному адресу, иных ингредиентов, пустой тары, этикеток, произведенной немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, непосредственно осуществили производство с целью сбыта немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществили розлив этилового спирта, спиртосодержащей жидкости и смешение их с водой в стеклянные бутылки объемом 0,75 литра, 0,5 литра, 1 литр, закупорку горловин бутылок специально заготовленными пробками на устройствах для закупорки, наклеивание на бутылки этикеток с наименованиями чужих товарных знаков, упаковку готовой продукции в картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные для дальнейшей реализации, в том числе произвели: 9 750 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди Старый Кенигсберг»; 11 351 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Лезгинка»; 928 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Дербент»; 188 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Хеннесси»; 5205 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Камус Элеганс»; 15 713 стеклянных бутылок емкостью 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Боско Аниверсари»; 1 593 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Ром Бакарди Голд»; 3956 стеклянных бутылки емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски Джек Дэниэлс»; 2 135 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Столичная север»; 5403 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Финляндия»; 1 389 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Талка»; 1 680 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Мърная на молоке»; 1862 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Зеро Уайт»; 1929 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Зеро Блэк»; 2287 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Хортиця Планитум»; 849 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Мерседес Бенц»; 905 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка БМВ»; 893 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Тойота»; 96 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Ханская»; 67 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Финская серебро»; 5 989 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка С Серебром»; 3809 жестяных банок емкостью 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Нефть», 120 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Царская охота», 881 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Белая береза», 101 стеклянная бутылка емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Коньяк «Кизляр», 619 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Лебяжья», 562 стеклянных бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Родник Сибири», которая с целью последующего сбыта хранилась по адресу: <адрес>, кадастровый №.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы Касаев В.В., выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., находясь по адресу: <адрес>, кадастровый №, помимо участия в указанном производстве немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции и его контроле, неоднократно длительно осуществлял контроль за бесперебойной работой указанного производственного оборудования, его техническое обслуживание и ремонт.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы Щербаков А.В., выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., находясь по адресу: <адрес>, кадастровый №, неоднократно длительно осуществлял контроль за бесперебойной работой скважины по добыче и подаче воды для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, ее техническое обслуживание и ремонт.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы Крамчанинов А.В., выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А. и участника организованной группы осужденного ФИО43, на транспортном средстве марки «Скания», государственный регистрационный знак С921ТС 161 регион, с полуприцепом «Крона», государственный регистрационный знак СЕ9228 61 регион, в сопровождении участника организованной группы Щербакова А.В., выполнявшим отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализующим совместный преступный умысел, действующим по указанию организатора Сергеева С.А. и участника организованной группы ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), осуществили неоднократные длительные перевозки для сбыта готовой, произведенной участниками организованной группы Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., не менее 4 неустановленными лицами, немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта из помещений по адресу: <адрес>, кадастровый №, в адрес покупателей готовой произведенной немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, и участника организованной группы ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), в том числе осуществили их неоднократную длительную перевозку в апреле 2019 г. из помещений по адресу: <адрес>, кадастровый № в <адрес> неустановленному покупателю, неосведомленному об их преступном умысле, и в период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. из помещений по адресу: <адрес> кадастровый №, участнику организованной группы ФИО43 в предоставленное последним помещение по адресу: №

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., на транспортных средствах марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иных транспортных средствах, осуществил неоднократные длительные перевозки готовой, произведенной участниками организованной группы Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., и не менее 4 неустановленными лицами, немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, из помещений по адресу: <адрес>, кадастровый №, в предоставленные организованной группе находившиеся у него в пользовании помещения по адресам: <адрес> и в адрес покупателей данной готовой немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, откуда в указанный период осуществил сбыт данным покупателям данной готовой немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в том числе осуществил сбыт данной готовой немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта ФИО51 (осужденому 17 сентября 2019 г. Дзержинским районным судом г. Волгограда) и иным лицам, неосведомленным о преступном умысле организованной группы, а также ФИО52 (осужденному 20 августа 2020 г. Дзержинским районным судом г. Волгограда), неосведомленному о преступном умысле организованной группы, следующей продукции: 1199 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «С Серебром», 481 стеклянную бутылку емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Талка», 2413 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Лезгинка», 179 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Хеннесси», 881 стеклянную бутылку емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Белая березка», 120 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Царская охота», 294 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками бренди «Старый Кенигсберг», 101 стеклянную бутылку емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Кизляр», 12 стеклянных бутылок емкостью 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками напиток винный газированный «Боско», 291 стеклянную бутылку емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками ром «Бакарди», 12 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками ром «Джек Дэниэлс», 619 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Лебяжья», 562 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками водка «Родник Сибири», 56 пластиковых баклажек объемом 10 л. со спиртом на общую сумму 2 175 180 рублей 18 копеек, при этом ФИО52 самостоятельно перевез указанную приобретенную продукцию из помещений по адресу: <адрес>, кадастровый №, в свои помещения по адресам: <адрес> которая обнаружена и изъята из незаконного оборота 09 апреля 2019 г. сотрудниками полиции.

В период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. участник организованной группы осужденный ФИО43, выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора Сергеева С.А., неоднократно длительно получаемые от сбыта данной готовой немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта денежные средства, находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории г. Волгограда, неоднократно длительно передавал организатору Сергееву С.А., который в указанный период, находясь в указанных местах, контролировал оборот денежных средств и совершал при указанных обстоятельствах операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности, принимал решения об их распределении и распределял на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы ФИО43 (осужденным приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербаковым А.В., Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., Крамчаниновым А.В., и неустановленными лицами в количестве не менее 4 человек, а также неоднократно осуществлял оплату директору ООО <данные изъяты>» ФИО80 за аренду помещений по адресу: <адрес> кадастровый №. В том числе, в указанный период организатор Сергеев С.А., контролируя оборот денежных средств и совершая при указанных обстоятельствах операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности, находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории Волгоградской области, неоднократно длительно передавал данные денежные средства участникам организованной группы Касаеву В.В., Касаеву Ш.М. для неоднократной передачи неустановленным участникам организованной группы в количестве не менее 4 человек, неоднократного осуществления оплаты ФИО45 за аренду жилища по адресу: <адрес>, где проживали участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М., и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, неоднократного осуществления оплаты директору ООО «ДД.ММ.ГГГГ» ФИО80 за аренду помещений по адресу: <адрес> кадастровый №, неоднократного осуществления оплаты за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, участникам организованной группы Щербакову А.В., Крамчанинову А.В. для неоднократного осуществления оплаты за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В указанный период участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М., находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории Волгоградской области, полученные от организатора Сергеева С.А. денежные средства неоднократно передавали неустановленным участникам организованной группы в количестве не менее 4 человек, неоднократно ими осуществляли оплату ФИО45 за аренду жилища по адресу: <адрес> где проживали участники организованной группы Касаев В.В., Касаев Ш.М., и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, неоднократно ими осуществляли оплату директору ООО «<данные изъяты>» ФИО80 за аренду помещений по адресу: <адрес>, кадастровый № неоднократно ими осуществляли оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. В указанный период участники организованной группы Щербаков А.В., Крамчанинов А.В., находясь по адресу: <адрес>, и в иных местах на территории Волгоградской области, полученными от организатора Сергеева С.А. денежными средствами неоднократно осуществляли оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или участником организованной группы Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе осуществили денежные переводы в общей сумме 2 999 000 рублей через ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в адрес физических лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а именно ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО98, ФИО56, ФИО57

Также, в указанный период с 21 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г., при осуществлении длительной преступной деятельности, организатор Сергеев С.А., участники организованной группы ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербаков А.В., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Крамчанинов А.В., и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, ранее в указанный период изготовленную контрафактную немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, этиловый спирт, хранили в целях сбыта по адресу: <адрес>, а именно: 9456 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Старый Кенигсберг» стоимостью 307 рублей за бутылку, 8938 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Лезгинка» стоимостью 388 рублей за бутылку, 928 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Дербент» стоимостью 388 рублей за бутылку, 9 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Хеннеси» стоимостью 388 рублей за бутылку, 5205 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Camus XO Elegance» стоимостью 388 рублей за бутылку, 1302 стеклянные бутылки емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бакарди голд» стоимостью 614 рублей за бутылку, 3944 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Джек Дэниэлс» стоимостью 614 рублей за бутылку, 2135 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «STOLICHNAYA SEVER» стоимостью 215 рублей за бутылку, 5403 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Финляндия» стоимостью 215 рублей за бутылку, 908 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Талка» стоимостью 215 рублей за бутылку, 1680 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Мерная на молоке» стоимостью 215 рублей за бутылку, 1862 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Zero White» стоимостью 215 рублей за бутылку, 2287 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Хортица платинум» стоимостью 215 рублей за бутылку, 1929 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Zero Black» стоимостью 215 рублей за бутылку, 849 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Mersedes Benz» стоимостью 215 рублей за бутылку, 905 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «BMW» стоимостью 215 рублей за бутылку, 893 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Toyota» стоимостью 215 рублей за бутылку, 96 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Ханская» стоимостью 215 рублей за бутылку, 67 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Финская серебро» стоимостью 215 рублей за бутылку, 4790 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «С серебром премиум» стоимостью 215 рублей за бутылку, 3809 железных банок емкостью 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Нефть» стоимостью 301 рубль за банку, винный напиток «Боска Аниверсари» емкостью 0,75 л, в количестве 15 711 бутылок; 2 000 л. этилового спирта стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 78 318,33 рубля; 418 пластиковых канистр емкостью 10 л. с этиловым спиртом с этикетками «Этиловый спирт Этанол» стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 194 988,64 рубля; 41 пластиковая канистра емкостью 21,5 л. с этиловым спиртом без этикеток стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 41 250,80 рубля, 22 800 л. этилового спирта стоимостью за 1 литр безводного этилового спирта 49 рублей, стоимостью 846 837,6 рубля.

24 апреля 2019 г. преступная деятельность участников организованной группы в составе Сергеева С.А., ФИО43 (осужденного приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербакова А.В., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Крамчанинова А.В., и иных неустановленных лиц в количестве не менее 4 человек, под руководством Сергеева С.А., по адресу: <адрес>, пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а находившаяся в незаконном обороте и подготовленная к сбыту немаркированная контрафактной алкогольная и спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, оборудование и фурнитура для их производства, из незаконного оборота изъяты по адресу: <адрес>

Согласно заключениям экспертов №№ 1812 от 28 апреля 2020 г., 1813 от 29 апреля 2020 г., 1814 от 29 апреля 2020 г., 1815 от 29 апреля 2020 г., 1816 от 28 апреля 2020 г., 1817 от 28 апреля 2020 г., 1818 от 27 апреля 2020 г., 3389 от 17 августа 2020 г., 3390 от 17 августа 2020 г., 3391 от 17 августа 2020 г., 3392 от 17 августа 2020 г., 3393 от 05 августа 2020 г., 3418 от 18 августа 2020 г., 3419 от 18 августа 2020 г., 4146 от 23 сентября 2020 г., 4147 от 24 сентября 2020 г., 4448 от 15 октября 2020 г., 4554 от 21 октября 2020 г. этикетки и контрэтикетки на вышеуказанных изъятых бутылках с контрафактной немаркированной алкогольной продукцией водка «Белая Береза», водка «С Серебром», водка «Талка», коньяк «Хеннесси», бренди «Старый Кенигсберг», коньяк «Лезгинка», коньяк «Кизляр», водка «Ханская», водка «Хортиця», водка «Столичная север», водка «Нефть», коньяк «Дербент», виски «Джек Дэниэлс» не соответствуют образцам оригинальных этикеток и контрэтикеток, предоставленных правообладателями.

водке «Царская охота», стоимостью 215 рублей за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

водке «Белая Береза», стоимостью 215 рублей за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

водке «С серебром», стоимостью 350 рублей за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

коньяке КС «Кизляр», стоимостью 550 рублей за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

коньяке КВ «Лезгинка», стоимостью 470 рублей за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

бренди «Старый Кенигсберг», стоимостью 564 рубля 59 копеек за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

коньяке «Хеннесси», стоимостью 11 444 рубля за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

роме «Bacardi Gold» стоимостью 1 328 рублей за одну бутылку объемом 1,0 л. с алкогольной продукцией;

водке «Neft» стоимостью 2 295 рублей за одну банку объемом 0,7 л. с алкогольной продукцией;

водке «Ханская» стоимостью 212 рублей за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

виски «Jack Daniel"s Теннесси» стоимостью 2 949 рублей за одну бутылку объемом 1,0 л. с алкогольной продукцией;

водки «FINLANDIA» стоимостью 702 рубля за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

водки «STOLICHNAYA SEVER» стоимостью 181 рубль за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

коньяка КВ «Дербент» стоимостью 689 рублей за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

водки «Хортиця платинум» стоимостью 292 рубля 98 копеек за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

водке «Талка», стоимостью 236 рубля 54 копеек за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией.

В результате совершения преступления, заключающегося в неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков, при незаконном обороте указанной контрафактной немаркированной алкогольной продукции, Сергеев С.А., ФИО43 (осужденный приговором Городищенского районного суда Волгоградской области от 21 апреля 2021 г.), Щербаков А.В., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Крамчанинов А.В., и неустановленные лица в количестве не менее 4 человек, действуя в составе организованной группы, в период с не позднее 01 марта 2018 г. по 24 апреля 2019 г., причинили своими действиями ущерб правообладателям: «<данные изъяты>» на сумму 189 415 рублей, ООО «<данные изъяты> на сумму 25 800 рублей, АО «<данные изъяты>» на сумму 5 390 520 рублей, ООО «<данные изъяты>» на сумму 5 504 752 рубля 50 копеек, АО «Нефть Брэнд ФИО59» на сумму 8 741 655 рублей, компании «<данные изъяты>» на сумму 2 115 504 рубля, АО «<данные изъяты> на сумму 20 362 рубля, компании «<данные изъяты> на сумму 11 666 244 рубля, компании «ФИО4.» на сумму 3 792 906 рубля, ФКП «<данные изъяты> на сумму 386 435 рублей, АО «<данные изъяты> на сумму 639 392 рубля, компании «ГСХ ФИО16» на сумму 670 045 рублей 26 копеек, ООО «<данные изъяты>» на сумму 2 096 150 рублей, АО «ФИО19» на сумму 328 554 рубля 06 копеек, ООО «<данные изъяты>» на сумму 2 151 472 рубля, а всего на общую сумму 43 719 206 рублей 80 копеек, что в соответствии с примечанием к статье 180 УК РФ составляет крупный ущерб.

В судебном заседании подсудимый Сергеев С.А. вину в совершении преступлений признал в полном объеме, суду показал, что в 2016 г. он познакомился с ФИО43, с которым у него сложились дружеские отношения. Зимой 2018 г. ФИО43 приехал к нему и сообщил, что хочет заниматься производством алкогольной продукции, спросил у него, нет ли знакомых, которые помогут наладить эту работу. Он вспомнил о Касаевых, и дал ФИО43 номер телефона Касаева В.В.. После этого ФИО43 сказал, что у него нет денежных средств, и попросил у него деньги на данный бизнес, пообещав определенный процент от этой деятельности. В марте 2018 г. ФИО43 сообщил ему, что нашел в г. Волгограде помещение - ангар, и необходимо заключить договор аренды и произвести оплату аренды помещения. В марте или апреле 2018 г. он поехал в Советский район г. Волгограда, где встретился с Щербаковым А.В.. С последним, в офисе, они заключили договор аренды склада в р.п. <адрес>, при этом, он передал арендодателю денежные средства по договору. Им был представлен мужчина, с которым в последующем решались все вопросы по аренде помещения. После этого, ФИО43 приезжал к нему, говорил, что необходимо закупить продукцию (бутылки, пробки), давал контакты людей, которым он перечислял денежные средства за всю фурнитуру для производства водочных изделий. ФИО43 закупил все необходимое для производства алкоголя, сказал, что у него есть свои магазины, и он будет продавать в них произведенный алкоголь. Деятельность по производству алкогольной продукции продолжалась около полугода. ФИО43 занимался производством, сбытом алкогольной продукции, а он занимался финансированием этой деятельности. Он осознавал, что участвует в процессе незаконного производства алкогольной продукции. Вину признает по всем преступлениям, в содеянном раскаивается.

Допрошенный в качестве подсудимого Касаев В.В. вину в совершении преступлений полностью признал, от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Согласно пункту 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены показания, данные им в период предварительного следствия в качестве обвиняемого, в присутствии защитника, из которых следует, что примерно в марте 2018 г., находясь в г. Владикавказе, он познакомился с ФИО43, который предложил ему собрать и наладить цех по производству алкогольной продукции на территории Волгоградской области, на что он согласился, так как на тот период нигде не работал и нуждался в деньгах. В дальнейшем, он предложил брату Касаеву Ш.М. подработать, а именно заниматься незаконным производством алкогольной продукции на территории Волгоградской области, на что тот согласился. В конце марта 2018 г. он и Касаев Ш.М. приехали в г.Волгоград, где Касаев Ш.М. остался г.Волгограде для поиска жилья, а он поехал в р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>, где находилось место, а именно ангар, где он должен был наладить производство алкогольной продукции. Ангар был расположен на территории базы по производству битума, рядом находились еще 3 ангара, сторожка, а также несколько одноэтажных построек. Для производства алкогольной продукции оно подходило, но необходимо было пробурить скважину для снабжения ангара питьевой водой. За это время Касаев Ш.М. через объявление в интернете нашел частный дом в г.Волгограде, в котором должны были проживать он, Касаев Ш.М., и работники, которые будут участвовать в производственном процессе. Примерно в середине апреля 2018 г. ему сообщили, что скважина пробурена, в связи с чем ему и Касаеву Ш.М. необходимо приехать в г.Волгоград для наладки производственного процесса розлива алкоголя. Спустя 2 дня он и Касаев Ш.М. приехали в г.Волгоград, где их встретил ФИО43, отвез в арендованный ранее жилой дом, где они оставили вещи, после чего проехали на территорию базы, где располагался ангар, там он и Касаев Ш.М. приступили к монтажу трубопровода питьевой воды в ангар, а также монтажу оборудования для розлива алкогольной продукции. В процессе работ Касаев Ш.М. нашел по объявлению автомобиль марки «Газель», который они приобрели за денежные средства, предоставленные ФИО43, и в дальнейшем использовали для перевозки людей от дома в ангар и обратно. Также за время нахождения в г.Владикавказе, он и Касаев Ш.М. нашли людей, которые согласились участвовать в незаконном производстве алкогольной продукции, было несколько человек. Как именно их звали, он не помнит, люди периодически менялись. В дальнейшем в Волгоградскую область в оборудованный ангар по производству алкогольной продукции по его звонку или звонку Касаева Ш.М. стали приезжать найденные им в г.Владикавказе работники. Размещались они все в арендованном доме в г.Волгограде. На место работы они ездили на приобретенном ранее автомобиле марки «Газель». Для контроля за деятельностью работников бригадиром был определен Касаев Ш.М.. Так, после того, как все рабочие приехали, все необходимое сырье для производства алкогольной продукции было поставлено, процесс был запущен. Ежедневно цех был способен производить до 8 000 бутылок. Работа осуществлялась в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, примерно около 15 дней в месяц, в зависимости от наличия сырья для производства и реализации готовой алкогольной продукции. Денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам, в том числе и ему, они получали от ФИО43. Он получал 80 000 рублей в месяц, Касаев Ш.М. получал 30 000 рублей в месяц, работники получали денежные средства в зависимости от количества произведенных бутылок с алкогольной продукцией в размере 3 рубля за 1 бутылку готовой алкогольной продукции. Распределения обязанностей среди работников как таковых не осуществлялось, каждый выполнял различные функции в силу своих возможностей. В ангаре они производили контрафактную алкогольную продукцию, на которую клеили этикетки с наименованием Лезгинка, Старый Кенигсберг, Дербент, Hennesy, Столичная, Финляндия, Талка, Zero White, Хортица платинум, Zero Black, Mersedes Benz, BMW, Toyota, Нефть, Camus XO Elegance, Мерная на молоке, Ханская, Финская серебро. Произведенная алкогольная продукция складировалась на территории ангара. Через некоторое время после начала работы ФИО43 стал информировать его о необходимости осуществления отгрузки готовой продукции из ангара. Если он находился в г.Владикавказе, то сообщал об этом Касаеву Ш.М., который постоянно находился в Волгоградской области. В свою очередь Касаев Ш.М. встречал прибывающие грузовые автомобили на территорию базы и контролировал процесс отгрузки. Количество и наименование отгружаемого товара обычно сообщалось водителем автомобиля, в который производилась отгрузка готовой продукции. Денежные средства за отгруженную готовую продукцию в конечном итоге поступали в адрес ФИО43, а принимать деньги мог он, а также Касаев Ш.М. от водителей автомобилей, которые забирали продукцию с ангара. ФИО43 передвигался на небольшом грузовом автомобиле марки «Бав Феникс», привозил спирт в ангар в объеме 2-3 тонны в канистрах по 20 литров, а также забирал готовую алкогольную продукцию, произведенную в цеху, где он работал, а именно водку марки «Талка», «Хортица» «Белая Береза», а также коньяк с наименованием «Старый Кенигсберг», «Лезгинка» и другие. При этом денежные средства за ту продукцию, которую он забирал, он ни ему, ни кому-то другому не передавал. Касаев В.В. осуществлял соединение ангаров водой, а также подыскал во второй ангар работников, имен их не помнит. Отгрузка алкоголя со второго ангара осуществлялась также. Во втором ангаре производилась алкогольная продукция, на которую клеили этикетки с наименованием Боска Аниверсари, Бакарди Голд, Джек Дэниэлс Теннеси, С Серебром Премиум.

У него имеется знакомый по имени Сергеев Сергей, постоянно проживающий на территории г.Волгограда, с которым он познакомился примерно в 2013 г., которому он несколько раз реализовывал лесоматериалы. С ним у него сложились приятельские отношения. Когда он работал в ангаре по производству алкогольной продукции Сергеев С.А. несколько раз просил, чтобы он по его просьбе передавал денежные средства за аренду собственнику ангара по имени Владимир, а также денежные средства за электроэнергию, использованную в процессе производства алкоголя. Примерно 20 апреля 2019 г. он находился в г.Владикавказе, ему позвонил Касаев Ш.М. и сообщил, что за работниками и непосредственно за ангаром стали следить. Он попытался выяснить у ФИО43 по телефону, что происходит, но тот не отвечал, но затем пояснил, что разберется. Но он, опасаясь появления сотрудников правоохранительных органов, сказал Касаеву Ш.М., чтобы он и работники уехали из Волгоградской области в г.Владикавказ, что те и сделали. В дальнейшем ему стало известно от Касаева Ш.М., а тому от директора базы ФИО80, что на склад пришли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли всю находящуюся в ангарах произведенную алкогольную продукцию, производственное оборудование и все сопутствующие инструменты, которые находились на складе. В дальнейшем он пытался связаться с ФИО43 и выяснить у него, что же произошло на самом деле, но тот так и не вышел на связь.

Он полностью осознавал и понимал, что принимал участие в незаконном производстве алкогольной продукции, раскаивается в содеянном. Ни у него, ни у кого-либо из тех, кого он знал, и кто участвовал в незаконном производстве алкогольной продукции, не имелось лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, связанной с алкогольной продукцией (том 27 л.д. 67-80, 119-121).

В судебном заседании подсудимый Касаев В.В. показания, данные на предварительном следствии подтвердил в полном объеме.

Допрошенный в качестве подсудимого Касаев Ш.М. вину в совершении преступлений полностью признал, от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Согласно пункту 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены показания, данные им в период предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, в присутствии защитника, из которых следует, что примерно в марте 2018 г. его троюродный брат Касаев В.В. предложил ему работу, а именно участвовать в незаконном производстве и реализации алкогольной продукции на территории Волгоградской области, лицензии на производство и реализацию алкогольной продукции у него и у Касаева В.В. не было. Касаев В.В. ранее работал купажистом на ликеро-водочном заводе в г.Владикавказе и имеет навыки смешивания спирта с водой и иными вкусовыми добавками. Касаев В.В. сказал ему, что его заработная плата будет составлять 30 000 рублей в месяц. Поскольку в Республике Северная Осетия-Алания никакой другой работы с такой оплатой не имелось, он согласился. При этом он понимал и осознавал, что будет участвовать в незаконном производстве алкогольной продукции, но ему нужны были денежные средства для проживания. Спустя несколько дней, а именно в марте 2018 г. он приехал в г.Волгоград, где его встретил Касаев В.В., и отвез его в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, к месту, где находились ангары. В одном из ангаров все было подготовлено для водоснабжения, то есть, пробурена скважина и выведена вода. Он смонтировал фильтр для очистки воды. В последующем в ангар стали привозить цистерны крупных размеров для хранения жидкости, оборудование для производства алкогольной продукции и другое сопутствующее оборудование. Там же он познакомился с Сергеевым С.А., который позиционировал себя как старший или организатор, а также с Щербаковым А.В., Крамчаниновым А.В., ФИО43. Касаев В.В. должен был по указанию Сергеева С.А. подыскивать и вовлекать новых участников, приобрести и смонтировать оборудование для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, производить его своевременное техническое обслуживание в целях бесперебойной работы, заниматься производством немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, контролировать их производство и погрузку-разгрузку, заниматься поиском поставщиков из иных регионов Российской Федерации оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупать оборудование, фурнитуру, этиловый спирт, и иные необходимые ингредиенты и предметы для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять оплату за это в адрес указанных поставщиков, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Он должен был по указаниям организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через Касаева В.В., подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, заниматься производством немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, контролировать их производство и погрузку-разгрузку, выполнять роль «бригадира» над участниками организованной группы, осуществлявших их производство, приемом поступающих оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, поиском жилья для проживания лиц, осуществлявших производство немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Щербаков А.В. должен был по указанию Сергеева С.А. подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, подыскать для незаконных производства и оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта неосведомленное об их преступной деятельности лицо, от имени которого арендовать помещения, где будет располагаться данное производство, осуществить бурение скважины для добычи воды, необходимой для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять ее своевременное техническое обслуживание для бесперебойной работы, заниматься поиском транспортных средств для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлять перевозку для сбыта и сопровождение транспортных средств с готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этиловым спиртом по территории Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации, осуществлять оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Крамчанинов А.В. должен был по указаниям организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через Щербакова А.В., подыскать и предоставить для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта соответствующее грузовое транспортное средство, осуществлять перевозки для сбыта готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта по территории Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлять оплату за закупку приобретенных организатором Сергеевым С.А. или Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. ФИО43 должен был по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего, либо через Щербакова А.В., подыскать и предоставить участникам организованной группы помещения для хранения готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься сбытом готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, предоставить для их перевозки и хранения свои транспортные средства марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иные транспортные средства, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой произведенной организованной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься перевозкой готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Работники в ангарах должны были по указанию организатора Сергеева С.А., поступающих лично от последнего, либо через Касаева В.В. или него, заниматься производством немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, погрузкой-разгрузкой оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, непосредственно осуществлением производства с целью сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлением розлива этилового спирта, спиртосодержащей жидкости, и смешение их с водой в заранее приобретённые и заготовленные стеклянные бутылки, объемом 0,75 литра, 0,5 литра, 1 литр, закупорку горловин бутылок специально заготовленными пробками на устройствах для закупорки, наклеивание на бутылки этикеток с наименованиями чужих товарных знаков, упаковкой готовой продукции в картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные для дальнейшего сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Вся суть их преступной деятельности организованной группы в составе организатора Сергеева С.А. и участников Касаева В.В., Щербакова А.В., ФИО43, его, Крамчанинова А.В., иных работников ангаров, состояла в длительном неоднократном осуществлении незаконного оборота немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, то есть они решили длительно неоднократно осуществлять производство немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, и длительно неоднократно сбывать своим потребителям указанную произведенную немаркированную контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, этиловый спирт, а в процессе осуществления этой деятельности осуществлять перевозку в целях сбыта и хранение произведенных немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта. Он полностью осознавал и понимал, что принимал участие в незаконном производстве алкогольной продукции, раскаивается в содеянном. Ни у него, ни у кого-либо из тех, кого он знал и кто участвовал в незаконном производстве алкогольной продукции не имелось лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, связанной с алкогольной продукцией (т. 28 л.д. 24-29, 42-55, 94-99).

Допрошенный в качестве подсудимого Щербаков А.В. вину в совершении преступлений полностью признал, от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Согласно пункту 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены показания, данные им в период предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, в присутствии защитника, из которых следует, что примерно в марте 2018 г. к нему обратился Сергеев С.А., которого он знал на протяжении нескольких лет, и предложил поучаствовать в создании цеха, в котором можно будет производить контрафактный алкоголь и затем заниматься его реализацией потребителям и иметь стабильное денежное вознаграждение. Поскольку он нигде на тот период не работал, он согласился на данное предложение. При этом он переговорил на данную тему с ранее знакомым ФИО43, который продолжительное время занимался реализацией данного вида продукта и тот пообещал подумать. При этом необходимо было найти место и помещение, где можно было бы наладить производство. Через несколько дней, при встрече ФИО43 передал ему телефонный номер собственника какой-то базы по имени ФИО169 и при этом сказал, что необходим человек, на которого нужно будет оформить договор аренды и который был бы индивидуальным предпринимателем. Он сказал Бакатову А.А., что у него есть знакомый ФИО170, который посредством мессенджера «Ват Сап» сбросил ему свою копию паспорта. Затем он созвонился с ФИО78, после чего подъехал к тому в офис в Советском районе г.Волгограда, где встретил Сергеева С.А., который также как и он, приехали к одному и тому же человеку по одному и тому же вопросу. В офисе он передал ФИО168 копию паспорта, Сергеев С.А. передал ему деньги за один месяц аренды в сумме 55 000 рублей наличными. При данном действии также присутствовал ФИО167, который пояснил, что по всем хозяйственным вопросам, производимым на территории базы, необходимо обращаться к нему. Там же он с ФИО171 обменялся номерами телефонов, поскольку ему необходимо было заняться вопросом бурения скважины под воду, для снабжения цеха питьевой водой, а ФИО172 должен был ему на месте показать, что и где находится. Также Сергеев С.А. пообещал ему за его услуги вознаграждение в сумме 50 000 рублей, при этом ему нужно было заняться бурением скважины, обеспечить бесперебойное снабжение цеха питьевой водой, заниматься обслуживанием скважины под воду (менять фильтра, заниматься промывкой скважины), а также организовать перевозку готовой продукции и вывоз мусора из ангара, он согласился. Далее, примерно к концу марта 2018 г., он пробурил скважину на территории базы ООО <данные изъяты>» в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, вывел трубы в ангар. После этого он практически каждый день приезжал в указанное место и следил за работой скважины, а в ангаре какие-то люди занимались другой работой, все они были кавказской национальности. Когда все подготовительные работы закончились, началось производство контрафактной алкогольной продукции различных наименований. Также, имелась необходимость в перевозке готовой контрафактной алкогольной продукции. К нему обратился ФИО43, поскольку у него с его знакомым Крамчаниновым А.В. имелся в пользовании один на двоих грузовой автомобиль марки «Скания», государственный регистрационный знак С921ТС/161 регион, и попросил перевозить продукцию из ангара в р.п.ФИО8 в арендованный им склад на <адрес>. Он предложил Крамчанинову А.В. также заработать и поучаствовать в перевозке контрафактной алкогольной продукции, на что тот согласился. Так, Крамчанинов А.В. за период функционирования цеха в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, неоднократно занимался перевозками готовой алкогольной продукции в арендованный склад на <адрес>, он его встречал в <адрес> и также с ним вместе ехали на разгрузку по указанному адресу, где их встречал ФИО43, а также иные работники, которые участвовали в разгрузке автомобиля. У него в 2018-2019 г.г. в пользовании имелись 2 банковские карты ПАО «<данные изъяты>», зарегистрированные на сына Крамчанинова А.В. – ФИО60. С какого периода он ими пользовался, точно не помнит, но с 2018 г. точно он пользовался этой картой либо Крамчанинов А.В., они всегда менялись этими картами, он никому постороннему в пользование их не передавал. Других карт в пользовании не имелось. На указанные карты ему и Крамчанинову А.В. периодически приходили денежные средства с карт Сергеева С.А.. Эти денежные средства предназначались для него и Крамчанинова А.В. в качестве их заработной платы, за те обязанности, которые они выполняли в связи с функционированием цеха по производству контрафактного алкоголя в р.п. ФИО8, а также на обслуживание автомобиля, также часть денег снимались и передавались по указанию Сергеева С.А. Касаеву ФИО173, часть денег перечислялась на приобретение фильтров для подачи воды в цех. Также Сергеев С.А. передавал ему денежные средства, а также фамилию, имя, отчество лиц, которым просил осуществить перевод, мотивировав это тем, что у него закончился лимит на перевод денежных средств через ПАО «<данные изъяты>». В целом обязанности в составе организованной группы распределялись следующим образом, а именно Сергеев С.А. должен был организовать и контролировать незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции и спирта, подыскивать и вовлекать в организованную группу новых участников, осуществлять финансирование полноценного процесса производства и сбыта немаркированной алкогольной продукции и спирта, обеспечить участников помещением, оборудованием и сырьем для изготовления немаркированной алкогольной продукции, осуществлять поставку алкогольной продукции, спиртосодержащей жидкости и иных ингредиентов, пустой тары, этикеток, сбытом немаркированной алкогольной продукции и спирта, своевременную передачу арендной платы арендодателю и разрешение хозяйственных вопросов с арендодателем. Он должен был по указанию Сергеева С.А. заниматься бурением и обслуживанием скважины для бесперебойной подачи воды в ангары, поиском транспортных средств для ее перевозки и хранения, подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, заниматься перевозкой и разгрузкой готовой алкогольной продукции, осуществлять сопровождение автомобилей со спиртом и с готовой продукцией для беспрепятственного передвижения по Волгоградской области, переводом денежных средств поставщикам сырья для производства немаркированной алкогольной продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанной продукции и спирта, местах их хранения, получать совместно с соучастниками полученную от преступной деятельности свою заработную плату. Крамчанинов А.В. должен был по указанию ФИО43 предоставить для перевозки немаркированной алкогольной продукции и хранения транспортные средства марки «Скания», государственный регистрационный знак С921ТС 161 регион, прицеп «Крона», государственный регистрационный знак СЕ9228 61 регион, осуществлять перевозку и разгрузку данной продукции, переводить денежные средства поставщикам сырья для производства алкогольной продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанной продукции, местах ее хранения, получать полученный от преступной деятельности свой доход. Касаев В.В. должен был по указанию Сергеева С.А. наладить оборудование для производства алкогольной продукции, и производить его техническое обслуживание, осуществлять контроль смешивания воды со спиртом и иными вкусовыми добавками, заниматься поиском поставщиков на территории иных регионов Российской Федерации, оборудования, фурнитуры, спирта для производства немаркированной алкогольной продукции, контролировать незаконные производство и оборот немаркированной алкогольной продукции, подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, заниматься производством немаркированной алкогольной продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанной продукции и спирта, местах их хранения, получать совместно с соучастниками полученное от преступной деятельности свое вознаграждение. Касаев Ш.М. должен был по указанию Сергеева С.А. или Касаева В.В. заниматься производством немаркированной алкогольной продукции, приемом поступающей стеклотары, фурнитуры, спирта, отпуском готовой продукции, осуществлять общее руководство непосредственно в арендованных помещениях лицами, нанятыми для изготовления немаркированной алкогольной продукции, выполнять роль «бригадира», поиск и обеспечение проживания лиц, нанятых для производства и розлива алкогольной продукции, сообщать соучастникам о времени и способах поставок указанной продукции, местах ее хранения, получать совместно с соучастниками полученное от преступной деятельности свое вознаграждение. ФИО43 должен был заниматься сбытом немаркированной алкогольной продукции, предоставить для ее перевозки и хранения транспортные средства марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс» государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иные транспортные средства, заниматься перевозкой и разгрузкой данной продукции, предоставлением под временное хранение готовой продукции и сырья арендованные им помещения, сообщать соучастникам о времени и способах поставок указанной продукции, местах ее хранения, получать совместно с соучастниками полученное от преступной деятельности свое вознаграждение. ФИО43 также просил его найти лицо, на которое необходимо было оформить договор аренды помещения. Кроме того, в процессе производства и реализации произведенной алкогольной продукции также принимали участие и иные лица из числа переменного состава из республики Северная Осетия-Алания, которых находили Касаев В.В. и Касаев Ш.М., они ему не знакомы, кто из них конкретно чем занимался в ангарах, он не знает, но могли заниматься каждый чем угодно по указанию Касаева В.В. или Касаева Ш.М. (т. 26 л.д.98-112, 120-133, 156-162).

Допрошенный в качестве подсудимого Крамчанинов А.В. вину в совершении преступлений полностью признал, от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Согласно пункту 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены показания, данные им в период предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, в присутствии защитника, из которых следует, что он и его знакомый Щербаков А.В. осуществляли совместную рабочую деятельность, занимались грузоперевозками, и у них имелся автомобиль марки «Скания», государственный регистрационный знак С921ТС/161 регион, и прицеп к нему. В августе 2018 г. Щербаков А.В. сообщил ему, что имеется возможность заработать денежные средства при перевозке алкогольной продукции, которая будет производиться в ангаре в р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>, где также участие принимают его знакомые Сергеев С.А. и ФИО43. Оплата будет в зависимости от количества перевезенных бутылок с готовой продукцией, но примерно в месяц должно выходить около 30 000 рублей. Он, понимая всю ответственность и риск, согласился на данное предложение. Так, когда необходимо было осуществить перевозку груза, ему звонил Щербаков А.В. и говорил, что ему необходимо приехать к ангарам в р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>. Там же первый раз его встретил ФИО43 и мужчина кавказской внешности, который представился ему как «<данные изъяты> В последующем, когда он приезжал загружаться алкогольной продукцией, его всегда встречал «<данные изъяты>», которым оказался Касаев Ш.М.. Также в ходе неоднократного посещения указанного места он познакомился с другим мужчиной кавказской внешности, которым оказался Касаев В.В.. Его он неоднократно видел в ангаре, он что-то подсказывал другим людям кавказской национальности, управлял погрузчиком. Также, один раз, примерно осенью 2018 г. он видел Сергеева С.А. возле ангаров в р.п.ФИО8, что именно тот делал, он не видел. Перевозил он контрафактную алкогольную продукцию из этих ангаров в р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>, на другой склад на <адрес>, где осуществлялась их разгрузка под руководством ФИО43. Документы на указанные перевозки ему передавал Щербаков А.В.. В документах указывались ложные сведения о перевозке груза, то есть по документам получалось, что он вез мебель, бытовую химию или еще что-то из г.Ростов-на-Дону в г.Волгоград, а на самом деле он перевозил контрафактную алкогольную продукцию различных наименований. Перевозил он таким образом алкогольную продукцию с различной периодичностью, бывало даже по 2 раза в неделю. Разгружали продукцию в один и тот же склад на <адрес>, на территории какой-то базы. Денежные средства он получал от Щербакова А.В., а ему их передавали в основном Сергеев С.А. и ФИО43. В помещении ангара он видел готовую алкогольную продукцию, пустые бутылки, ящики, паллеты опечатанные. Также он несколько раз видел, как разгружали большегрузные автомобили в ангарах, автомобили были с номерами из различных регионов РФ. В целом в ходе преступной деятельности Сергеев С.А. должен был организовать и контролировать незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции и спирта, подыскивать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, осуществлять финансирование полноценного процесса производства и сбыта немаркированной алкогольной продукции и спирта, обеспечить участников помещением, оборудованием и сырьем для изготовления немаркированной алкогольной продукции, осуществлять поставку для бесперебойного изготовления немаркированной алкогольной продукции спиртосодержащей жидкости и иных ингредиентов, пустой тары, этикеток, сбыт немаркированной алкогольной продукции и спирта, своевременную передачу арендной платы арендодателю и разрешение хозяйственных вопросов с арендодателем. Щербаков А.В. должен был по указанию Сергеева С.А., заниматься бурением и обслуживанием скважины для бесперебойной подачи воды в ангары, поиском транспортных средств для ее перевозки и хранения, подыскивать и вовлекать в организованную группу новых участников, заниматься перевозкой и разгрузкой готовой немаркированной алкогольной продукции, осуществлять сопровождение автомобилей со спиртом и с готовой продукцией для беспрепятственного передвижения по Волгоградской области, переводом денежных средств поставщикам сырья для производства немаркированной алкогольной продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанной продукции и спирта, местах их хранения, получать совместно с соучастниками полученный от преступной деятельности доход. Он сам должен был по указанию Щербакова А.В. или ФИО43 предоставить для перевозки немаркированной алкогольной продукции и хранения транспортные средства марки «Скания», государственный регистрационный знак С921ТС 161 регион, прицеп «Крона», государственный регистрационный знак СЕ9228 61 регион, перевозить и разгружать данную продукцию, переводить денежные средства поставщикам сырья для производства немаркированной алкогольной продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанной продукции, местах ее хранения, получать совместно с соучастниками полученный от преступной деятельности доход. Касаев Ш.М. должен был по указанию Сергеева С.А. или Касаева В.В. заниматься производством немаркированной алкогольной продукции, приемом поступаюшей стеклотары, фурнитуры, спирта, отпуском готовой продукции, осуществлять общее руководство непосредственно в арендованных помещениях лицами, нанятыми для изготовления немаркированной алкогольной продукции, выполнять роль «бригадира», поиск и обеспечение проживания лиц, нанятых для производства и розлива алкогольной продукции, сообщать соучастникам о времени и способах поставок указанной продукции, местах ее хранения, получать совместно с соучастниками полученное от преступной деятельности свое вознаграждение. ФИО43 должен был заниматься сбытом немаркированной алкогольной продукции, предоставить для ее перевозки и хранения транспортные средства марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс» государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иные транспортные средства, заниматься перевозкой и разгрузкой данной продукции, предоставлением под временное хранение готовой продукции и сырья арендованные им помещения, сообщать соучастникам о времени и способах поставок указанной продукции, местах ее хранения, получать совместно с соучастниками полученное от преступной деятельности свое вознаграждение. Кроме того, в процессе производства и реализации алкогольной продукции также принимали участие и иные лица из числа переменного состава из республики Северная Осетия-Алания, которых находили Касаев В.В. и Касаев Ш.М., они ему не знакомы, кто из них конкретно чем занимался в ангарах, он не знает. У него в пользовании имеются две банковские карты ПАО «<данные изъяты>», одна из которых зарегистрирована на его сына ФИО60. Эти карты он иногда передавал в пользование Щербакову А.В., другим посторонним лицам в пользование не передавал, не терял. На указанные карты ему и Щербакову А.В. периодически приходили денежные средства с карт Сергеева С.А.. Эти денежные средства предназначались для него и Щербакова А.В. в качестве заработной платы за те обязанности, которые они выполняли в связи с функционированием цеха по производству контрафактного алкоголя в р.п. ФИО8, а также на обслуживание автомобиля, также часть денег снималась и передавалась по указанию Сергеева С.А. мужчине по прозвищу «<данные изъяты> (Касаеву Ш.М.), часть денег перечислялась на приобретение запасных частей для обслуживания автомобиля (т. 24 л.д. 114-118, 127-139, 161-167, 200-202).

Выслушав подсудимых, представителя потерпевшего, исследовав показания неявившихся представителей потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий, заключения экспертов и иные доказательства по делу, суд находит доказанной вину подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 УК РФ.

Так, допрошенный в качестве представителя потерпевших АО «<данные изъяты>», Компании «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ФИО61 суду показал, что от представителей правоохранительных органов Волгоградской области им стало известно о том, что 24 апреля 2019 г. была пресечения деятельность организованной преступной группы, занимающейся незаконным использованием чужих товарных знаков, в частности, тех, которых они представляют на территории РФ. Данная группа занималась производством и сбытом контрафактной продукции, с незаконным нанесением на нее товарных знаков представляемых им компаний. Существенным признаком контрафактности является отсутствие ЛОД кода на дне бутылки, по которому можно определить дату, период и место производства данной оригинальной алкогольной продукции заводом изготовителем. Каждая бутылка в соответствии с законодательством снабжается таким кодом, а отсутствие такого кода на всей изъятой контрафактной продукции свидетельствует о ее контрафактном происхождении. Способ укупорки, материалы укупорки, не соответствуют оригинальным образцам. Цветовая гамма этикеток также была нарушена. Представляемые им компании не заключали соглашение с подсудимыми и не предоставляли им права использовать свои товарные знаки в такой деятельности. Продукция данных компаний производится, разливается, готовится и фасуется только на территориях функционирования данных организаций, то есть на их заводах, которые находятся за пределами Российской Федерации. На территории Российской Федерации ни производства тары, ни укупорки, ни полиграфии, ни самого продукта и его розлива, не производится. Действиями данных лиц компаниям были причинены убытки, которые представляют из себя упущенную выгоду и неполученный доход.

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего АО «<данные изъяты> ФИО143, следует, что АО «<данные изъяты>» занимается производством и оптовой реализацией алкогольной, в том числе, водочной продукции на территории Российской Федерации. Алкогольная продукция, производимая АО «<данные изъяты> подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. На основании действующего положения, на ФСМ наносится определенная информация, а именно: серия, номер и диапазон марки, штрихкод, наименование продукции (название коньяка), крепость и объем. Информацию о движении ФСМ любого предприятия можно получить на официальном сайте ФС Росалкогольрегулирования. АО «<данные изъяты>» производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой продукции имеется водка «NEFT». АО «<данные изъяты> является правообладателем товарного знака по свидетельству № 1094055, который представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник, обрамленный черной рамкой, внутри которого размещен словесный элемент NEFT. Указанный товарный знак используется на производимой под контролем Правообладателя алкогольной продукции - Водка «НЕФТЬ», которая производится компанией «<данные изъяты>» исключительно на территории Австрии. Оригинальная алкогольная продукция под наименованием NEFT (НЕФТЬ) выпускается в оригинальной упаковке в виде жестяной емкости цилиндрической формы, объемом 0.7 л., используемой в качестве потребительской упаковки алкогольной продукции — водки. На указанную упаковку оформлен патент на промышленный образец № 87167, зарегистрированный Роспатентом 16 декабря 2013 г., с датой начала действия патента 13 сентября 2011 г.. Право на использование указанных выше товарных знаков АО <данные изъяты> третьим лицам, в том числе обвиняемым, не предоставляло и не заключало с ними никаких лицензионных договоров. Правообладатель не имеет производственных мощностей ни в каких странах кроме Австрии, а легальная алкогольная продукция разливается исключительно в жестяные банки объемом 0,7 л., маркированные акцизными марками. В 2020 г. от сотрудников правоохранительных органов Волгоградской области ему стало известно, что 24 апреля 2019 г. на территории р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, сотрудниками правоохранительных органов пресечено производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа контрафактной немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере и крупной партии алкогольной и спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности без соответствующей документации, обязательной, предусмотренной законом маркировки федеральными специальными марками (ФСМ) и лицензией, а также признаками незаконного использования чужого товарного знака, в том числе с наименованием: водка «NEFT» в количестве 3809 жестяных банок емкостью 0,7 л.. По состоянию на 24 апреля 2019 г., стоимость одной такой жестяной банки водки составляла 2 295 рублей. Установлено, что на банках с контрафактной алкогольной продукцией незаконно использовались товарные знаки, принадлежащие компании АО «<данные изъяты> а именно №. Следовательно, выявлены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности правообладателя посредством нанесения изобразительного элемента сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №1094055 на изъятые жестяные банки объемом 0,7 л. Изъятая из незаконного оборота алкогольная продукция схожа до степени смешения с оригинальной продукцией, выпускаемой АО «<данные изъяты>.» и воспринималась покупателями как легальная продукция. Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю оценивает исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции, то есть, причиненный АО «<данные изъяты>.» ущерб составил 8 741 655 рублей (общее количество изъятых банок в количестве 3 809 штук * 2 295 рублей) (т. 8 л.д. 233-237).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО38 Ю.Б., следует, что ООО <данные изъяты>» занимается производством и оптовой реализацией алкогольной продукции на территории Российской Федерации, на основании лицензии. В числе производимой заводом продукции имеется водка с названием «С серебром Премиум». При производстве марок оригинальной водки, в том числе «С Серебром Премиум» на этикетках, пробках, упаковках и т.д., используется Товарный знак, который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ ЗАО «ЛИКОН», но по договору уступки от 27 декабря 2004 г. правообладателем данного товарного знака является ООО «<данные изъяты> Товарный знак представляет собой изображение стеклянной бутылки с этикеткой преимущественно белого цвета с имеющейся на ней надписью, выполненной чернилами черного цвета «С Серебром Премиум», а также с изображением на ней эмблемы в виде «глобуса»; с имеющейся на бутылке этикеткой серебряного цвета с надписью «Серебряный жетон» и этикеткой, на которой имеется указание места производства - ООО «<данные изъяты>» <адрес>, при этом в оригинальную продукцию водка «С Серебром Премиум» кладется серебряная монетка весом 1 грамм. Право на использование вышеуказанных товарных знаков ООО «<данные изъяты>» третьим лицам не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. Таким образом, продукция, выпущенная в оборот без специального разрешения правообладателя, является контрафактной. В соответствии с полученной информацией ей стало известно о возбуждении СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области уголовного дела по факту осуществления производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи контрафактной немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере и крупной партии алкогольной и спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности без соответствующей документации, обязательной, предусмотренной законом маркировки федеральными специальными марками (ФСМ) и лицензии, а так же признаками незаконного использования чужого товарного знака, в т.ч. с наименованиями: водка «С серебром Премиум» емкостью 0,5 л. в общем количестве 4790 бутылок, по адресу производства: <адрес>, р.п. ФИО8, группой лиц в составе Касаева В.В., Касаева Ш.М., Сергеева С.А., ФИО43, и иных лиц. Алкогольная продукция, производимая ООО «<данные изъяты>» подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учет и выдача ФСМ проводится в строгом соответствии с законодательством РФ. На основании действующего положения, на ФСМ наносится определенная информация, а именно: серия, номер и диапазон марки, штрихкод, наименование продукции (название водки), крепость и объем. Информацию о движении ФСМ любого предприятия можно получить на официальном сайте ФС Росалкогольрегулирования. На обнаруженной продукции обязательная маркировка ФСМ установленного законодательством образца отсутствует, а также отличаются по внешним признакам, в их числе прозрачная этикетка на оборотной стороне (на оригинальной этикетка белого цвета, а также шрифт и содержание текста), крышка бутылки красного цвета (на оригинальной бутылке она белого цвета) и другим признакам, при этом такой формы бутылок, производимых ООО «<данные изъяты>», никогда не было. Изъятая продукция является неоригинальной. Ввиду того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю руководство предприятия оценивает исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Таким образом, убытки причиненные предприятию незаконными действиями лиц по использованию чужих товарных знаков, составляют 2 096 150 рублей. Размер компенсации за незаконное использование ТЗ в двукратном размере в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ составляет: 4 192 300 рублей (т. 8 л.д. 138-144).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего ФКП «<данные изъяты>» ФИО144, следует, что ФКП «Союзплодоимпорт» является правообладателем комбинированного товарного знака (этикетка) по свидетельству № 637479, словесных товарных знаков «Stolichnaya» по свидетельству № 275940 и «Sever» по свидетельству № 558325, используемых для индивидуализации водки «STOLICHNAYA SEVER». Информация о том, что ФКП «<данные изъяты>» является правообладателем Товарных знаков содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, является общедоступной и официально размещена на сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). Оригинальная продукция (водка) «STOLICHNAYA SEVER» производится лицензиатами ФКП «<данные изъяты>» исключительно на территории Российской Федерации. Алкогольная продукция, производимая правообладателем товарных знаков ФКП «<данные изъяты> подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выявленная в рамках данного уголовного дела водочная продукция не является оригинальной, производимой заводами - лицензиатами ФКП «<данные изъяты>». Признаком нелегального происхождения выявленной алкогольной продукции (водка) «STOLICHNAYA SEVER» является отсутствие маркировки федеральными специальными марками. Право на использование указанных выше товарных знаков, ФКП «<данные изъяты> обвиняемым и иным лицам не предоставляло. В 2020 г. от сотрудников правоохранительных органов Волгоградской области ему стало известно о том, что в ходе осмотра территории помещения в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, была обнаружена партия контрафактной алкогольной продукции, произведенная неустановленными лицами с незаконным использованием товарных знаков, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «STOLICHNAYA SEVER», принадлежащего правообладателю ФКП «<данные изъяты>, была изъята контрафактная алкогольная продукция: водка « STOLICHNAYA SEVER» в общем количестве 2135 бутылок, объемом 0,5 л. каждая. ФКП «<данные изъяты> не осуществляет производство и продажу алкогольной продукции и, соответственно, не располагает сведениями о её рыночной цене в Российской Федерации. Вместе с тем, ФКП <данные изъяты>» полагает, что при отсутствии данных о цене алкогольной продукции (водка) «STOLICHNAYA SEVER» при расчете ущерба за основу может быть взята минимальная допустимая цена для алкогольной продукции (водка), установленная для производителей приказом Минфина России от 11 мая 2016 г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», которая действовала в Российской Федерации на момент выявления правонарушения. В соответствии с указанным приказом минимальная отпускная цена за 0,5 литра водочной продукции, установленная для производителя на 24 апреля 2019 г., составляла 181 рубль 00 копеек. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя. Учитывая, что всего изъято 2135 бутылок водки «STOLICHNAYA SEVER» с незаконно нанесенными на них товарными знаками емкостью 0,5 л. каждая, сумма имущественного ущерба правообладателя товарных знаков ФКП «<данные изъяты>» составила 386 435 рублей (том 6 л.д. 229-236).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего Компании VLAKTOR TRADING Ltd, АО «ФИО19» ФИО39 Т.В. следует, что АО «ФИО19» имеет лицензию на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции на территории РФ, является компанией, объединяющей под своим управлением группу организаций и предприятий, в том числе компаний, производящих водку под наименованием «Талка», с согласия и под контролем правообладателя соответствующего товарного знака. Оригинальная продукция водка «Талка» изготавливается АО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес> Правообладателем товарных знаков, размещаемых на водке под наименованием «Талка» является компания <данные изъяты>, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр, по адресу: <данные изъяты>. Оригинальная продукция «Талка» изготавливается на территории АО «<данные изъяты> На одной бутылке водке «Талка» размещено 12 товарных знаков, которые наносятся на выпускаемую ими алкогольную продукцию, которые зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемыми на территории РФ и свидетельств к нему за номерами 432926, 380146 (товарный знак является словесным и наносится на колпак оригинальной продукции «Талка»), 451867 (товарный знак N 451867 является комбинированным и используется на этикетках оригинальной продукции «Талка»), 454989 (товарный знак является объемным и используется в качестве бутылки оригинальной продукции «Талка»), 456824 (товарный знак является комбинированным и используется в качестве этикетки для оригинальной продукции «Талка»), 456822 (товарный знак является изобразительным и используется на этикетках оригинальной продукции «Талка»), 466266 (товарный знак является комбинированным и объемным и используется в качестве бутылки для оригинальной продукции «Талка»), 466562 (товарный знак является комбинированным и используется на этикетках оригинальной продукции «Талка»), 458682 (товарный знак является изобразительным и используется на этикетках оригинальной продукции «Талка»), 456821 (товарный знак является изобразительным и используется на этикетках оригинальной продукции «Талка»), 456823 (товарный знак является изобразительным и используется на этикетках оригинальной продукции «Талка»), 449446 (товарный знак является комбинированным и используется на этикетках оригинальной продукции «Талка»). Все перечисленные знаки зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ. В апреле 2020 г. от сотрудников правоохранительных органов Волгоградской области ей стало известно о том, что 24 апреля 2019 г. на территории р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>, пресечено производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа контрафактной немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере и крупной партии алкогольной и спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности без соответствующей документации, обязательной, предусмотренной законом маркировки федеральными специальными марками (ФСМ) и лицензии, а также признаками незаконного использования чужого товарного знака, в т.ч. с наименованиями: водка «Талка» в количестве 908 бутылок емкостью 0,5 л. Указанная деятельность велась группой лиц в составе Касаева В.В., Касаева Ш.М., Сергеева С.А., ФИО43, и иных лиц. Кроме того, ранее в соответствии с полученной информацией, обнаружена и изъята немаркированная контрафактная алкогольная продукция, в том числе алкогольная продукция с обозначениями товарных знаков: водка «Талка» в количестве 481 бутылка емкостью 0,5 л., которая производилась в указанном выше месте. По состоянию на 24 апреля 2019 г. закупочная стоимость 1 бутылки водки «Талка» емкостью 0,5 л составляла 236 рублей 54 копейки. Таким образом, общая сумма ущерба компании <данные изъяты>» с учетом количества изъятой немаркированной алкогольной продукции составила 328 554 рубля 06 копеек (236,54 руб. х 1389 бут.). Из представленных фотографий с изображением изъятой алкогольной продукции с этикетками «Талка» объемом 0,5 л, усматривается, что нанесенные на этикетках товарные знаки «Талка» визуально схожи с товарными знаками, принадлежащими компании <данные изъяты> в связи с чем, изъятая из незаконного оборота алкогольная продукция с этикетками «Талка» схожа до степени смешения с оригинальной продукцией водки «Талка» и воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат (том 9 л.д. 43-47).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего Компании «<данные изъяты> ФИО146 следует, что <данные изъяты> является правообладателем ряда объектов интеллектуальной собственности в том числе и товарным знаком «Белая Березка». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и КПО «<данные изъяты>) был заключен лицензионный договор, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» имеет право на использование товарных знаков № 321728 от 24 октября 2006 г., № 208066 от 15 января 2002 г., № 311713 от 26 апреля 2006 г., № 427295 от 15 сентября 2009 г. при производстве одноименной водки «Белая Березка». ООО «<данные изъяты>» является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции на территории России, на своих технических мощностях, расположенных по адресу г. Омск, ул. Разъездная 14, производит различные наименования крепкой алкогольной продукции, в том числе водки под торговыми марками «Пять Озер», «Кедровица», «Хаски», «Чистый состав», «Гусли», «Белая Березка», «Тельняшка» и другие. При производстве оригинальной водки под торговой маркой «Белая Березка» ООО «<данные изъяты>» использует следующие товарные знаки: свидетельство № 321728 от 24 октября 2006г. (объемный - комбинированный товарный знак в виде бутылки с пробкой и этикеткой), свидетельство № 208066 от 15 января 2002г. (словесный товарный знак «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА»), свидетельство № 427295 от 15 сентября 2009г. (объемный товарный знак в виде пробки). Вышеуказанные товарные знаки зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ. 15 января 2018 г. действие лицензионного договора от 10 мая 2012 г. между ООО «<данные изъяты>» и КПО «<данные изъяты>) продлено до 10 мая 2022 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам России. С целью защиты объектов интеллектуальной собственности товарные знаки «Белая Березка» были внесены правообладателями в государственный таможенный реестр. Информация и документы (свидетельства) по товарному знаку «Белая Березка» находятся в свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам России. ООО «<данные изъяты>» в настоящее время обладает правом на использование товарного знака «Белая Березка» при производстве одноименной алкогольной продукции, а также имеет право представлять интересы правообладателя на территории России. В 2020 г. в адрес <данные изъяты> поступили сведения о том, что в апреле 2019 г. сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области на территории р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, был пресечен факт незаконного оборота спиртосодержащей жидкости под товарным знаком водки «Белая Береза» (сходной до степени смешения с оригинальной водкой производства ООО <данные изъяты>» «Белая Березка»), в количестве 881 бутылок, которая произведена и в последующем реализована ФИО43 и иными лицами ФИО52, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. <данные изъяты> право на использование товарного знака «Белая Березка» юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Волгоградской области, не предоставляло, за исключением ООО «<данные изъяты>. По данным бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты> минимальная стоимость водки «Белая Березка» 0,5л., произведенной на технических мощностях ООО «<данные изъяты>», на 24 апреля 2019 г. составляла 215 рублей за единицу. В результате вышеуказанных противоправных действий, выразившихся во введении в незаконный оборот на территории Волгоградской области фальсифицированной алкогольной продукции под товарным знаком водки «Белая Береза», в количестве 881 бутылок, а также незаконного использования товарного знака «Белая Березка» правообладателю <данные изъяты> был причинен ущерб в размере 189 415 (881 X 215 = 189 415) рублей (том 8 л.д. 55-58).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего ООО <данные изъяты>» ФИО62 следует, что ООО «<данные изъяты>» имеет лицензию на производство, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции на территории РФ. Алкогольная продукция, производимая ООО «<данные изъяты>», подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. На ФСМ наносится определенная информация, а именно: серия, номер и диапазон марки, штрихкод, наименование продукции (название коньяка), крепость и объем. Информацию о движении ФСМ любого предприятия можно получить на официальном сайте ФС Росалкогольрегулирования. ООО «<данные изъяты>» производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой заводом продукции имеется бренди «Старый Кенигсберг VSOP». ООО «<данные изъяты> является правообладателем товарного знака № 321238, который содержит надпись «Старый Кенигсберг» (сделана полукругом и изображение крепости с въездным входом), а также товарного знака № 234198, который содержит логотип «Альянс-1892» (буква «А», три линии пересекающиеся в одной точке, и цифры 18 и 92, разделенные линией), что подтверждено соответствующими свидетельствами, выданными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). 03 июня 2009 г. между ООО <данные изъяты> (лицензиар) и ООО «Виноконьячный Дом «Альянс-1892» (лицензиат) подписан лицензионный договор № 03/06/09-04 на использование товарного знака № 321238. 25 декабря 2015 г., были внесены изменения в договор, и таким образом срок действия договора был продлен до 28 июля 2025 г.. Право на использование указанных выше товарных знаков ООО «<данные изъяты>» третьим лицам, в том числе ФИО11, ФИО12, ФИО10, ФИО43, и иным лицам, не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. Договорные отношения по изготовлению типографической продукции на территории РФ оформлены с: ООО «<данные изъяты>» до 2016 г., ООО <данные изъяты>» до 2017 г., ООО <данные изъяты> с 2016 г., ООО «<данные изъяты>» с конца 2019 г.. В 2020 г. от сотрудников правоохранительных органов Волгоградской области ей стало известно, что 24 апреля 2019 г. на территории р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>, сотрудниками правоохранительных органов пресечено производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа контрафактной немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере и крупной партии алкогольной и спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности без соответствующей документации, обязательной, предусмотренной законом маркировки федеральными специальными марками (ФСМ) и лицензии, а также признаками незаконного использования чужого товарного знака, в т.ч. с наименованиями: бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 9456 бутылок емкостью 0,5 л.. Указанная деятельность велась группой лиц в составе Касаева В.В., Касаева Ш.М., Сергеева С.А., ФИО43, и иных лиц. Кроме того, была изъята немаркированная контрафактная алкогольная продукция, в том числе алкогольная продукция с обозначениями товарных знаков: бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 294 бутылки емкостью 0,5 л., которая производилась в указанном выше месте. По состоянию на 24 апреля 2019 г. стоимость 1 бутылки бренди марки «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 литра составляла 564 рубля 59 копеек. Из представленных фотографий с изображением бутылок и этикеток из-под бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 л. установлено, что на бутылках с контрафактной алкогольной продукцией незаконно использовались следующие товарные знаки, принадлежащие компании ООО <данные изъяты>», и имеются отличительные особенности: у оригинальной продукции сверху на пробке бутылки имеется печать завода производителя с изображением товарного логотипа, у контрафакта такой печати нет. Форма бутылки контрафакта не соответствует оригинальной форме бутылки. Цвет стекла контрафактной бутылки более темный, чем цвет оригинальной бутылки. Оригинал имеет алюминиевый термаусадочный колпак, у контрафакта – колпак иного качества; «Юбка» колпака контрафакта содержит иную надпись, чем на оригинале. По этикетке на передней части бутылки: различаются цвета, с помощью которого нанесен рисунок товарного знака; различаются шрифты, используемые в написании информации на этикетке. Часть надписей должны иметь выпуклый контур. Ворота, которые расположены сверху баннера, форма и детали ворот у оригинала и контрафакта разные. Различно нанесены линии по контуру баннера. Различается качество используемой бумаги. Контрэтикетки отличаются используемыми шрифтами; есть различия в наборе текста. Донная часть: на оригинальной бутылке есть значительная вогнутость и боковая выемка, а также отличительные знаки и числа завода, а на контрафакте – дно практически плоское и отличительных знаков нет. На оригинальную бутылку нанесена акцизная марка 2011 г., т.к. это был импорт из Франции. Под заказ была произведена всего одна партия товара в 2011 г.. На контрафакте - просто наклейка. Таким образом, изъятая из незаконного оборота алкогольная продукция, схожая до степени смешения с оригинальной продукцией, выпускаемой заводом, воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. Полагает справедливым оценить сумму причиненного ущерба в размере стоимости одной единицы оригинальной продукции, то есть, причиненный ООО «<данные изъяты>» ущерб составил 5 504 752 рубля 50 копеек (общее количество изъятых бутылок в количестве 9 750 штук * 564 рубля 59 копеек) (том 9 л.д. 72-76).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО147 следует, что правообладателем товарного знака «Царская охота» на основании свидетельства на товарный знак № 331262, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23 января 1997 г., является ООО «<данные изъяты>» на основании договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 18 декабря 2014 г.. В настоящее время ООО «<данные изъяты>» никому не передано право использования товарного знака «Царская охота». В 2020 г. от сотрудников правоохранительных органов Волгоградской области стало известно о том, что на территории Дзержинского района г. Волгограда 09 апреля 2019 г. была обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукции, среди которой обнаружены 120 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с алкогольной продукцией с этикетками и контрэтикетками, на которых нанесён товарный знак «Царская охота». В последующем стало известно, что указанную продукцию производили лица в составе ФИО43, Касаева В.В., Касаева Ш.М., Сергеева С.А., и иных лиц, и реализовали в последующем ФИО52, у которого она и была изъята. В настоящее время на территории Российской Федерации водку торговой марки «Царская охота» никто не выпускает. Исходя из цен, установленных Приказом Минфина России от 11 мая 2016 г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», минимальный размер розничной цены водки составляет 215 рублей. Стоимость 1 бутылки алкогольной продукции водки «Царская охота» оставляет 215 рублей по состоянию на 24 апреля 2019 г.. Таким образом, минимальная розничная стоимость 120 бутылок водки «Царская охота» объемом 0,5 л. каждая, составляла 25 800 рублей. ООО «<данные изъяты>» является правообладателем исключительных прав и предоставляет производителям продукции права на использование товарных знаков, путем заключения лицензионных договоров. Товарный знак «Царская охота» является словесным и соответственно правовой охране принадлежит только само название, форма бутылки и этикетки разрабатываются самими производителями. При этом, ФИО43, Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Сергееву С.А., а также иным лицам, право пользования товарным знаком «Царская охота» не предоставлялось, и с последними лицензионных договоров не заключалось. Таким образом, в результате незаконного использования товарного знака, правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>», в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. Использование товарных знаков, правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>», при таких обстоятельствах им расценивается как явно незаконное, наносящее ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб. Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба ООО <данные изъяты>» оценивает исходя из стоимости единицы оригинальной продукции. В соответствии с этим полагает справедливым оценить сумму нанесенного ущерба в двукратном размере стоимости оригинальной продукции. То есть, причиненный материальный ущерб от незаконного использования товарного знака «Царская охота» на ДД.ММ.ГГГГ составил 25 800 рублей (том 8 л.д. 108-111).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего Компании «<данные изъяты>» ФИО37 Е.Н. следует, что ООО «<данные изъяты>» является компанией, объединяющей под своим управлением группу организаций и предприятий, в том числе компаний, производящих алкогольную продукцию водку под наименованиями «Хортиця», с согласия и под контролем правообладателей соответствующих товарных знаков, в том числе компании <данные изъяты>), которая является правообладателем товарных знаков «Хортиця». <данные изъяты>) имеет лицензию на производство, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции на территории РФ. Алкогольная продукция, производимая <данные изъяты>), подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. <данные изъяты>) производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой заводом продукции имеется водка «Хортиця». При производстве всех наименований и марок водки, в том числе «Хортиця», на пробках, упаковках и т.д. используется словесный товарный знак «Хортица» (свидетельство № 384359), изобразительный товарный знак «Сабли» (свидетельство № 283998) и объемный товарный знак (свидетельство № 514665), которые зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака «Хортиця» также является <данные изъяты>). Право на использование указанных выше товарных знаков, <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>» третьим лицам не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. В 2020 г. от сотрудников правоохранительных органов Волгоградской области стало известно, что на территории Волгоградской области была обнаружена партия контрафактной алкогольной продукции, произведенная неустановленными лицами с незаконным использованием товарных знаков № 384359, № 283998, № 514665, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Хортиця», принадлежащих правообладателю <данные изъяты>), содержащая обозначения товарных знаков, принадлежащих <данные изъяты> с нанесенным на продукцию изобразительным элементом в виде портрета логотипа «Хортиця». Указанная контрафактная алкогольная продукция: водка «Хортиця Платинум» в общем количестве 2287 бутылок, объемом 0,5 л. Каждая, была изъята. Стоимость одной бутылки водки объемом 0,5 л. под наименованием «Хортиця Платинум» на 24 апреля 2019 г. составляла 292 рубля 98 копеек, а общая стоимость составила 670 045 рублей 26 копеек. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. Учитывая, что всего изъято 2287 бутылок водки «Хортиця Платинум» с незаконно нанесенными на них товарными знаками «Хортиця» емкостью 0,5 л. каждая, сумма имущественного ущерба правообладателя товарных знаков - компании <данные изъяты>) - составила 670 045 рублей 26 копеек (том 9 л.д. 102-107).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего АО «<данные изъяты>» ФИО145 следует, что Акционерное общество «<данные изъяты>» осуществляет деятельность по производству и поставке алкогольной продукции. В феврале 2020 г. АО «<данные изъяты> стало известно, что 24 апреля 2019 г. на территории р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, была изъята алкогольная продукция в количестве 928 бутылок объемом 0,5 л каждая с маркировкой коньяка российского КВ «Дербент» и возбуждено уголовное дело. Из представленных фотографий изъятой продукции схожей с алкогольной продукцией, производимой акционерным обществом «<данные изъяты> до степени смешения, усматривается, что на бутылке содержатся товарные знаки, принадлежащие на праве интеллектуальной собственности акционерному обществу «<данные изъяты>»: основной изобразительный товарный знак № 265451 в двух местах, воспроизведенный золотистым цветом на горизонтальной поверхности (плоскости) термоусадочного колпачка синего цвета, в верхней части этикетки симметрично посередине. На оригинальной продукции основной товарный знак № 265451 располагается таким же образом, а также над контрэтикеткой в выгравированном (вылитом) виде на поверхности стеклобутылки. При этом на изъятой продукции окружность на горизонтальной поверхности (плоскости) термоусадочного колпачка, в которой описывается товарный знак № 265451, тоже золотистого цвета, тогда как на оригинальной продукции вся окружность, за исключением изображения товарного знака № 265451, бывает синего цвета; изобразительный товарный знак № 348005, расположенный в медальоне на кольеретке (на оригинальной продукции располагается также); изобразительный товарный знак № 386162, который значится на этикетке (на оригинальной продукции располагается также). Дизайн оригинальной продукции акционерного общества «<данные изъяты>» размещается на его официальном сайте в сети-Интернет. В числе прочих различий изъятой продукции от оригинальной продукции является то, что на вертикальной поверхности самой стеклобутылки в части прилегания ко дну бутылки имеются нехарактерные для оригинальной продукции отметки: в вылитом виде «точки» под этикеткой, а под контрэтикеткой, также в вылитом виде, неразборчивые цифры и «опознавательные знаки», что очевидно свидетельствует о том, что стеклобутылка заимствована от иной неизвестной продукции. Кроме того, колпачок укупорен не заводской пробкой: на оригинальной продукции боковая поверхность топ-диска пробки типа Камю не рифленая и термоусадочный колпачок при укупоривании прилегает как к поверхности топ-диска пробки, так и к его краям (боковой поверхности) гладко. На представленных изображениях, в свою очередь, визуально просматривается, что боковая поверхность термоусадочного колпачка в части прилегания к топ-диску - рифленая, а также неаккуратно прилегает к горловине бутылки. АО «<данные изъяты>» является обладателем исключительного права на использование наименования места происхождения товара - «Дербент», согласно свидетельству № 105/1 от 14 марта 2008 г., и 28 ноября 2013 г. (срок действия до 03 марта 2023 г.). Таким образом, наименование места происхождения товара «Дербент», принадлежащее акционерному обществу «<данные изъяты> также было воспроизведено на изъятой контрафактной продукции с сопутствующим указанием названия организации «<данные изъяты>» аналогично оригинальной продукции на термоусадочном колпачке в части прилегания к горловине бутылки, а также в нижней части этикетки и в тексте на контрэтикетке (указание на АО «<данные изъяты>» как на производителя). На изъятой продукции наименование места происхождения товара «Дербент», так же, как и на оригинальной продукции, расположено: на боковой поверхности термоусадочного колпачка в части горловины в количестве двух единиц; в нижней части этикетки симметрично посередине; в верхней части контрэтикетки симметрично посередине. Также не менее важным является тот факт, что федеральные специальные Марки на продукции отсутствуют. Образец федеральной специальной марки для коньяков объемом 0,5 л представлен в приложении № 14 к Приказу Минфина России от 24 сентября 2018 г. № 199н «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок и акцизных марок для маркировки алкогольной продукции». Оригинальность федеральной специальной марки при ее наличии можно проверить на официальном сайте Единого социального портала алкогольного рынка. Совокупность вышеизложенных фактов свидетельствует о поддельности (контрафактности) изъятой продукции. Исключительные права на изображенные на изъятой продукции товарные знаки принадлежат акционерному обществу «<данные изъяты>» на основании Свидетельств на товарные знаки №№ 265451, 348005, 386162, а на использование наименования места происхождения товара - № 105/1. Акционерное общество «<данные изъяты>» на указанные товарные знаки лицензионных договоров ни с кем не заключало и третьим лицам никаких прав не передавало. Стоимость единицы продукции коньяк российский КВ «Дербент» объемом 0,5 л по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла 689 рублей. Таким образом, АО <данные изъяты> причинен ущерб незаконными действиями лиц на общую сумму 639 392 рубля (689 руб. * 928 бут.). Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. В соответствии с этим полагает справедливым оценить сумму нанесенного ущерба акционерному обществу «<данные изъяты>» в двукратном размере стоимости оригинальной продукции, то есть, причиненный материальный ущерб от незаконного использования товарного знака КВ «Дербент» на 24 апреля 2019 г.
составил 1 278 784 рублей (639 392 руб.* 2) (том 9 л.д. 139-142).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего АО <данные изъяты>» ФИО63, следует, что АО «Татспиртпром» на основании лицензии №16ПВН 0006521 от 12 апреля 2017 г. занимается производством алкогольной продукции в большом ассортименте (более 200 наименований). Каждая алкогольная продукция имеет свою торговую марку. Каждая торговая марка имеет свой дизайн, разработками которых занимаются специалисты по заказу <данные изъяты>». После разработки указанные торговые марки регистрируются в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания и имеют свое свидетельство, с указанием правообладателя и сроков действия. Среди многообразия производимой алкогольной продукции, завод производит продукцию под названием водка «Ханская». Правообладателем товарного знака «Ханская» является АО <данные изъяты>» (<адрес>). Принадлежность товарных знаков АО <данные изъяты>» подтверждается следующими документами: товарный знак «Ханская», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 06 апреля 2005 г. под № 286114, представляющий собой комбинированное сочетание слова «Ханская», расположенного внутри этикетки в виде полукруга, с завернутыми внутрь краями, комбинированный товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08 мая 2018 г. под № 655343, является этикетка с оригинальным дизайном, разработанном на АО «<данные изъяты>» с неохраняемыми элементами на нем всеми буквами, цифрами и словами, кроме «Ханская», «Khanskaya», изобразительный элемент, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18 ноября 2018 г. под № 595305, является логотипом в виде капли, обозначающей завод АО «<данные изъяты> товарный знак «KHANSKAYA», представляющий собой словесное обозначение в странах Европейского союза, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 21 июля 2008 г. под № 355320, объемный товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 05 февраля 2017 г. под № 320449, с неохраняемыми элементами на нем, все буквы, цифры и слова, кроме «Ханская», «Khanskaya», представляют собой изображение бутылки и нанесение на неё слов «Ханская», «Khanskaya». АО «<данные изъяты>» лицензионный договор с ФИО43, Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., Сергеевым С.А., и иными лицами, на использование товарных знаков не заключало. По представленному ему на обозрение образцу изъятой контрафактной алкогольной продукции проведен сравнительный анализ и установлено, что имеются существенные различия между оригинальной продукцией и предоставленным образцом. По результатам анализа – образец, изъятый по месту совершения преступления, не является продукцией АО <данные изъяты>», и соответственно является контрафактной продукцией. Любое незаконное использование зарегистрированного товарного знака АО «<данные изъяты> наносит огромный ущерб деловой репутации компании. Оптово-отпускная цена 1 бутылки водки «Ханская» объемом 0,5 литра по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляет 212,00 рублей. Экономический ущерб от противоправных действий ФИО43, Касаева В.В., Касаева Ш.М., Сергеева С.А., иных лиц по настоящему уголовному делу от незаконного использования товарного знака «Ханская» составляет 1 296 760 рублей 00 копеек (том 8 л.д. 176-181).

Осужденный ФИО43 в судебном заседании показал, что с 2010 г. он знаком с Щербаковым А.В., с которым у него сложились дружеские отношения. Щербаков А.В. должен был ему денежные средства около 800 000 рублей. Так как Щербаков А.В. ранее занимался производством алкогольной продукцией, то предложил ему найти помещение на территории Волгоградской области, где заняться производством алкогольной продукции. Он увидел рекламу о сдаче в аренду помещения, уточнил его местоположение, и передал номер телефона Щербакову А.В.. Помещение было в виде ангара. Он появился в данном ангаре первый раз осенью 2018 г.. Переоборудовали ли данный ангар, он не знает, что в данном помещении должно было происходить, он не знал, Щербаков А.В. ему не рассказывал. Когда он прибыл осенью 2018 г. в данный ангар, увидел там паллеты, погрузчик и на паллетах стояли ящики и стеклопосуда. Какая именно продукция там производилась, ему неизвестно, помнит только наименование «Белая березка». Имелось ли у Щербакова А.В. или иных лиц разрешение или лицензия на производство алкогольной продукции, он не знает. Со слов других лиц слышал о Сергееве С.А., но лично последнего там не видел. Лично с Сергеевым А.С. он знаком на протяжении примерно 5 лет, их познакомил Щербаков А.В.. Со слов последнего ему было известно, что всю эту деятельность организовал, финансировал, и руководил всем этим процессом Сергеев С.А.. Как происходило финансирование деятельности, ему неизвестно. Все действия подсудимые согласовывали с Сергеевым С.А., последний давал им указания, например, готовую алкогольную продукцию отвезти в другие регионы. Щербаков А.В. и Крамчанинов А.В. переводили денежные средства, кому и зачем, он не знает. С Касаевым В.В. он знаком с конца 2018 г., последний в ангаре в р.п. Новый Рогачик наблюдал за производством алкогольной продукции. С Касаевым Ш.М. он также знаком с конца 2018 г., в обязанности последнего входила отгрузка данной продукции, и тот постоянно там находился. Он приобретал алкогольную продукцию у них, забирал и перевозил данную продукцию на своем автомобиле. Брал алкогольную продукцию для личных нужд, не для продажи. О том, что продукция контрафактная, ему не было известно. С Крамчаниновым А.В. он знаком также с 2018 г., тот перевозил готовую продукцию на грузовой машине Скания. Куда алкоголь реализовывался, он не знает. В ангаре помимо подсудимых иные лица не находились. Внешне этикетки и акцизные марки на бутылках с алкоголем соответствовали, и он считал, что приобретал оригинальную продукцию. Документы на данную продукцию он не видел. Оплату за приобретенный товар он производил наличными, передавал деньги Щербакову А.В. или Касаеву Ш.М.. Банковские переводы он не осуществлял. Куда в другие регионы осуществлялась поставка для реализации алкогольной продукции, он не знает. Доступ в ангар автомобилей и иных лиц был не свободный, необходимо было предварительно позвонить, затем приезжать, он перед приездом всегда звонил Щербакову А.В.. Как происходило распределение прибыли между подсудимыми, он не знает.

Ввиду наличия существенных противоречий, в соответствии с положениями статьи 281.1, части 3 статьи 281 УПК РФ, были оглашены показания ФИО43, данные на предварительном следствии, из которых следует, что в январе-феврале 2018 г. его знакомый Щербаков А.В. предложил ему поучаствовать в организации цеха по производству алкогольной продукции, в связи с чем, тот смог бы вернуть ему деньги, которые он занимал Щербакову А.В. ранее, после продажи готовой продукции. Он знал, что в данной деятельности участвуют также Сергеев С.А., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Крамчанинов А.В., и иные работники, которые трудятся непосредственно в ангарах. Сергеев С.А. в данной деятельности был главным, через которого осуществлялось общее руководство, а обязанности распределены были следующим образом. Касаев В.В. должен был по указанию Сергеева С.А. подыскивать и вовлекать в организованную группу новых участников, приобрести и смонтировать оборудование для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, производить его своевременное техническое обслуживание в целях бесперебойной работы, заниматься производством немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, контролировать их производство и погрузку-разгрузку, заниматься поиском поставщиков из иных регионов Российской Федерации оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупать данные оборудование, фурнитуру, этиловый спирт и иные необходимые ингредиенты и предметы для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять оплату за это в адрес указанных поставщиков, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанной продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Касаев Ш.М. должен был по указанию Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через Касаева В.В., подыскивать и вовлекать в организованную группу новых участников, заниматься производством немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, контролировать их производство и погрузку-разгрузку, выполнять роль «бригадира» над участниками организованной группы, осуществлять поиск жилья для проживания лиц, осуществлявших производство алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Щербаков А.В. должен был по указанию Сергеева С.А. подыскивать и вовлекать в организованную группу новых участников, подыскать лицо, от имени которого арендовать помещения, где будет располагаться данное производство, осуществить бурение скважины для добычи воды, необходимой для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлять ее своевременное техническое обслуживание для бесперебойной работы, заниматься поиском транспортных средств для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлять перевозку для сбыта и сопровождение транспортных средств с готовой алкогольной и спиртосодержащей продукцией, этиловым спиртом по территории Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации, осуществлять оплату за закупку приобретенных Сергеевым С.А. или Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Крамчанинов А.В. должен был по указанию Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через Щербакова А.В., подыскать и предоставить для перевозки и хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, соответствующее грузовое транспортное средство, осуществлять перевозки для сбыта готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта по территории Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлять оплату за закупку приобретенных Сергеевым С.А. или Касаевым В.В. оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Согласно отведенной Сергеевым С.А. ему роли, он должен был по указанию Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через Щербакова А.В., подыскать и предоставить участникам организованной группы помещения для хранения готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься сбытом готовой произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, предоставить для их перевозки и хранения свои транспортные средства марки «Great Wall Hover», государственный регистрационный знак А707МА 134 регион, марки «Бав Феникс», государственный регистрационный знак С387МЕ 34 регион, и иные транспортные средства, заниматься погрузкой-разгрузкой готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, заниматься перевозкой этой продукции, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных продукции, этилового спирта и предметов, местах их хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Работники в ангарах должны были по указанию Сергеева С.А., поступающих лично от последнего либо через Касаева В.В. или Касаева Ш.М., заниматься производством немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, погрузкой-разгрузкой оборудования, фурнитуры, этилового спирта и иных необходимых ингредиентов и предметов для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлением розлива этилового спирта, спиртосодержащей жидкости, и смешение их с водой в заранее приобретённые и заготовленные стеклянные бутылки, объемом 0,75 литра, 0,5 литра, 1 литр, закупорку горловин бутылок специально заготовленными пробками на устройствах для закупорки, наклеивание на бутылки этикеток с наименованиями чужих товарных знаков, упаковкой готовой продукции в картонные ящики, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход. Вся суть их преступной деятельности состояла в длительном неоднократном осуществлении незаконного оборота немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта. Эта незаконная деятельность осуществлялась с марта 2018 г. по 24 апреля 2019 г.. За это время было произведено и реализовано значительное количество контрафактной алкогольной продукции различных наименований, таких как «С серебром премиум», «Талка», «Финляндия», «Мерная на молоке», «Лезгинка», «Старый Кенигсберг», «Хеннеси», «Бакарди голд», «Джек Дэниэлс», «Дербент», «Camus XO Elegance», «Столичная», «Zero White», «Хортица платинум», «Zero Black», «Mersedes Benz», «BMW», «Toyota», «Ханская», «Финская серебро», «Нефть», «Боска Аниверсари». Он полностью осознавал и понимал, что принимал участие в незаконном производстве алкогольной продукции (том 24 л.д. 46-77, 88-94).

В судебном заседании ФИО43 пояснил, что оглашенные показания поддерживает, указав, что они являются правдивыми, так как многие обстоятельства он не помнит ввиду давности событий. Суд находит достоверными вышеуказанные показания ФИО43, данные на предварительном следствии, и принимает их в качестве доказательства вины подсудимых, поскольку они были даны непосредственно после произошедших событий, согласуются с иными собранными и исследованными судом доказательствами.

В ходе проверки показаний на месте 18 ноября 2020 г. обвиняемый ФИО43 в присутствии защитника показал помещение, которое примыкает к помещению по адресу: <адрес>, которое он арендовал в 2018-2019 г.г., и которое использовалось организованной группой для хранения готовой контрафактной алкогольной продукции, произведенной организованной группой в ангарах в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, и сырья для его производства (том 20 л.д. 1-7).

В ходе очной ставки, проведенной между обвиняемым ФИО43 и обвиняемым Касаевым Ш.М. 09 октября 2019 г., последний подтвердил, что он и ФИО43 принимали участие в незаконном производстве алкогольной продукции по адресу: <данные изъяты>, кадастровый № (ангары), он привозил спирт на территорию ангара, забирал готовую продукцию (том 18 л.д. 160-162).

В ходе очной ставки, проведенной между обвиняемым ФИО43 и обвиняемым Сергеевым С.А. 10 октября 2019 г., последний указал, что он и ФИО43 принимали участие в незаконном производстве алкогольной продукции в ангарах по адресу: <адрес>, р.п.ФИО8 (том 18 л.д. 163-169).

В ходе очной ставки, проведенной между обвиняемым ФИО43 и обвиняемым Касаевым В.В. 09 октября 2019 г., последний подтвердил свое участие и участие ФИО43 в незаконном производстве алкогольной продукции в ангарах по адресу: <адрес>, р.п.ФИО8 (том 18 л.д. 173-179).

В ходе очной ставки, проведенной между обвиняемым ФИО43 и обвиняемым Крамчаниновым А.В. 16 ноября 2020 г., последние указали на то, что каждый из них принимал участие в незаконном производстве алкогольной продукции в ангарах в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес> (том 18 л.д. 185-188).

В ходе очной ставки, проведенной между обвиняемым ФИО43 и обвиняемым Щербаковым А.В. 30 ноября 2020 г., последние указали на то, что каждый из них принимал участие в незаконном производстве алкогольной продукции в ангарах, расположенных в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес> (том 18 л.д. 189-195).

В ходе очной ставки, проведенной между обвиняемым Щербаковым А.В. и обвиняемым Сергеевым С.А. 14 декабря 2020 г., Щербаков А.В. подтвердил участие Сергеева С.А. в незаконном производстве алкогольной продукции в ангарах по адресу: <адрес>, р.п.ФИО8, пояснил, что Сергеев С.А. предложил ему принять участие в организации открытия цеха по производству и реализации контрафактной алкогольной продукции на территории Волгоградской области, давал деньги на бурение скважины по указанному выше адресу, а также для осуществления переводов незнакомым ему людям, обращался к нему с просьбой найти автомобиль для перевозки алкогольной продукции (том 18 л.д. 196-199).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО52 следует, что у него в пользовании имеется автомобиль марки «Газель» государственный регистрационный знак С802ВН/34 регион, на котором он занимался грузоперевозками. Весь изъятый объем алкогольной и спиртосодержащей продукции, которые находились у него в гаражах по адресам: <адрес> приобретен им у ранее знакомого ФИО43 в ангарах в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, и перевезен в указанные гаражи. Указанную алкогольную и спиртосодержащую продукцию он хотел реализовать различным людям, но не успел, поскольку ее изъяли сотрудники полиции (том 5 л.д. 26-27, 235-246).

В ходе очных ставок проведенных между обвиняемым ФИО43 и свидетелем ФИО52 29 февраля 2020 г. и 14 марта 2020 г., ФИО52 подтвердил, что он приобрел у ФИО43 контрафактную алкогольную продукцию, которая хранилась в трех гаражных боксах на территории <адрес> (том 18 л.д. 151-159).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО65 следует, что ФИО43 ему знаком давно, примерно с 2012-2013 г.г., последний продолжительное время занимался реализацией контрафактной алкогольной продукции на территории г. Волгограда (том 20 л.д. 167-170).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО51 следует, что с ФИО43 он знаком примерно с 2015-2016 г.г., последний занимается реализацией алкогольной продукции на территории г.Волгограда. Он периодически приобретал у ФИО43 алкогольную продукцию по несколько ящиков различных наименований. Последний раз он приобретал у ФИО43 в сентябре 2018 г. примерно 10-15 ящиков с алкогольной продукцией различных наименований, таких как «Талка», «Хортица», «Лезгинка», «Дербент», «Белая Береза». Рассчитывался он с ФИО43 наличными денежными средствами. Приобретал он у него 1 бутылку коньяка по цене 75 рублей за бутылку, водку по цене 70 рублей за бутылку. ФИО43 ему сам привозил ящики с алкогольной продукцией на своем автомобиле марки «Ховер», фрагмент номера «707», и передавал лично на оптовой базе «<данные изъяты>» в Дзержинском районе г.Волгограда, где он перегружал эту продукцию в другой автомобиль. Он знал, что указанная алкогольная продукция является контрафактной, но приобретал ее, поскольку ее стоимость была в несколько раз дешевле, чем в магазине и качество было не самое плохое. Откуда у ФИО43 была данная алкогольная продукция, ему неизвестно. После сентября 2018 г. ФИО43 перестал выходить на связь, он несколько раз набирал ему на его абонентский номер, но тот не отвечал и не перезванивал. Ему также знаком Сергеев С.А., у которого он приобретал строительные материалы (том 20 л.д. 154-157).

В ходе очной ставки, проведенной между обвиняемым ФИО43 и свидетелем ФИО51 23 марта 2020 г., последний подтвердил, что приобретал у ФИО43 контрафактную алкогольную продукцию примерно в 2018 г. – водку «Хортицы», «Белая березка», коньяк «Дербент», «Лезгинка». Передача товара происходила на оптовой базе в <адрес>. ФИО43 сам на своем автомобиле привозил весь ассортимент алкогольной продукции, и расплачивался он с ним наличными денежными средствами (том 18 л.д. 170-172).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО113 следует, что Касаев Ш.М. и Касаев В.В. являются ее братьями, остальные обвиняемые ей не знакомы. У неё в пользовании было несколько банковских карт ПАО «<данные изъяты> Карта, на которую осуществлялись переводы денежных средств от Сергеева С.А., была утрачена, когда именно не помнит. После утраты она обращалась в банк для ее блокировки, через какое время это произошло, не помнит (том 20 л.д. 17-20).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО57, следует, что он получал наличными денежный перевод в сумме 500 000 рублей 22 мая 2018 г. в отделении ПАО «<данные изъяты>» в г.Владикавказ от отправителя Щербакова А.В.. Получить указанную сумму его попросил неизвестный человек за денежное вознаграждение, и он предоставил свои паспортные данные для перевода денег на его имя. Получив денежные средства в кассе банка, он передал их неизвестному мужчине, который его об этом попросил, и получил за это денежное вознаграждение. Для чего предназначались денежные средства, ему неизвестно (том 20 л.д. 23-24).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО66, следует, что он зарегистрирован в системе «АвтоТрансИнфо», где на сайте «it грузоперевозки» имеет зарегистрированный профиль на его имя и контактные абонентские номера, которые зарегистрированы на его имя. Ему периодически звонят друзья и знакомые и просят разместить объявление на сайте о перевозке груза из одного места в другое, и он не отказывает. Затем эти люди просят у него номер его банковской карты ПАО «<данные изъяты>», которая находится у него в пользовании, и имеет №, на которую переводят различную сумму денежных средств в качестве благодарности, и обычно когда это делают, то предупреждают его об этом. ФИО174 ему не знакома, пояснить в связи с чем ему несколько раз были осуществлены переводы денег от нее, вспомнить не может, поскольку прошло много времени. Он размещал объявление о перевозке пустых стеклянных бутылок из <адрес> в <адрес>, но кто его об этом просил, уже не помнит (том 20 л.д. 25-26).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО47, следует, что у неё имеется банковская карта ПАО «<данные изъяты> на которую поступали денежные средства с банковской карты Сергеева С.А. в сумме 100 000 рублей 28 марта 2019 г., и в дальнейшем указанные деньги были обналичены ею в банкомате. Эти денежные средства были за грузоперевозки, поскольку ее отец занимается грузоперевозками по территории РФ, имеет в собственности грузовые автомобили, на которых работают различные водители, и иногда в качестве оплаты предоставляет банковскую карту, оформленную на ее имя (том 20 л.д. 27-28).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО67, следует, что у него имеется банковская карта ПАО «<данные изъяты>», на которую поступали денежные средства с банковской карты Сергеева С.А. в 2019 г., и в дальнейшем указанные деньги были обналичены им в банкомате в г.Беслане и г.Владикавказе, или перечислены в адрес иных незнакомых ему лиц. Сам он Сергеева С.А. не знает и лично с последним не знаком, но его об этом попросил кто-то, кто именно, он не помнит, в связи с истечением времени. Обналиченные деньги были переданы тому, кто его об этом просил. Касаев В.В. ему знаком несколько лет, последний просил его банковскую карту для перевода и получения денежных средств. Чем именно занимается Касаев В.В., ему неизвестно (том 20 л.д. 29-30).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО48, следует, что у него имеется банковская карта ПАО «<данные изъяты> на которую поступали денежные средства с банковской карты Сергеева С.А. в сумме 500 000 рублей 30 апреля 2018 г. и 200 000 рублей 03 декабря 2018 г.. Сам он Сергеева С.А. не знает и лично с последним не знаком. Он занимался грузоперевозками в 2018-2019 г.г. на грузовом автомобиле, указанные денежные средства предназначались в качестве оплаты за грузоперевозки (том 20 л.д. 31-32).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО49 следует, что у него в пользовании имеется банковская карта ПАО «<данные изъяты>», на которую поступали денежные средства с банковской карты Сергеева С.А. в сумме 242 000 рублей 20 марта 2018 г.. Сам он Сергеева С.А. не знает и лично с последним не знаком, кто-то, кто именно не помнит в связи с течением времени, попросил предоставить его банковскую карту, на которую пришли деньги с банковской карты Сергеева С.А., которые он обналичил в банкомате и передал тому, кто его об этом просил (том 20 л.д. 33-34).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО68 следует, что у него имеется банковская карта ПАО «<данные изъяты>», на которую поступали денежные средства с банковской карты Сергеева С.А. в сумме 250 000 рублей в 2019 г. Сам он Сергеева С.А. не знает, но он занимается грузоперевозками, автомобили в основном передвигаются между Грузией и г.Владикавказ. Указанные денежные средства предназначались в качестве оплаты за грузопревозки. Кто-то попросил его предоставить номер карты, он уже не помнит в связи с давностью событий (том 20 л.д. 21-22).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО69 следует, что у него в пользовании имеется банковская карта ПАО «<данные изъяты>», зарегистрированная на его супругу ФИО70. На указанную карту поступали денежные средства с банковской карты Сергеева С.А. в 2019 г. Сам он Сергеева С.А. не знает (том 20 л.д. 35-36).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО71 следует, что у него имеется банковская карта ПАО «<данные изъяты>», на которую поступали денежные средства с банковской карты Сергеева С.А. в сумме 296 000 рублей в 2018 г.. Сам он Сергеева С.А. не знает, но он занимался грузоперевозками в 2018-2019 г.г. на грузовом автомобиле, и указанные денежные средства предназначались в качестве оплаты за грузоперевозки (том 20 л.д. 37-38).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО55 следует, что он получал наличными денежный перевод в сумме 500 000 рублей 12 декабря 2018 г. в отделении ПАО «<данные изъяты>» в г.Владикавказе от отправителя Щербакова А.В.. Получить указанную сумму его попросил человек, которого он не помнит, за денежное вознаграждение и он предоставил свои паспортные данные для перевода денег на его имя. Получив денежные средства в кассе банка, он передал их неизвестному мужчине, который его об этом попросил, и получил за это денежное вознаграждение. Для чего предназначались денежные средства ему неизвестно (том 20 л.д. 23-24).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО72 следует, что у него в пользовании имеется банковская карта ПАО «<данные изъяты>», зарегистрированная на его супругу ФИО73. На указанную карту поступали денежные средства с банковской карты Сергеева С.А. в 2018 г.. Сам он Сергеева С.А. не знает, но занимался в 2018-2019 г.г. грузоперевозками на грузовом автомобиле, и указанная карта передавалась в пользование разным знакомым, кому именно, уже не помнит, и иногда случайные люди также просили предоставить карту для перевода на нее денежных средств и обналичивания в банкомате, и передаче им денежных средств, что он и делал, оказывая помощь людям, но кто именно его об этом просил, он уже не помнит в связи с давностью событий (том 20 л.д. 41-42).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО50 следует, что у него в пользовании имеется банковская карта ПАО «<данные изъяты>», зарегистрированная на его имя, и на указанную карту поступали денежные средства с банковской карты Сергеева С.А. в сумме 500 000 рублей 28 июня 2018 г.. Сам он Сергеева С.А. не знает (том 20 л.д. 43-44).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО98 следует, что она получала наличными денежный перевод в сумме 500 000 рублей 06 сентября 2018 г. в отделении ПАО «<данные изъяты>» в г.Владикавказе от отправителя Щербакова А.В.. Получить указанную сумму её попросил супруг Касаев В.В., у которого имелись её паспортные данные для перевода денег на её имя. Получив денежные средства в кассе банка, она передала их Касаеву В.В.. Для чего предназначались эти денежные средства, ей неизвестно. Как ими распорядился в дальнейшем Касаев В.В., она не знает. Сам Щербаков А.В. ей не знаком (том 20 л.д. 47-48).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО74 следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>». Данная организация занималась оптово-розничной продажей строительных материалов, но с 2018 г. не ведет никакой деятельности. Поставки ранее были также из <адрес>. Контрагент ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо, никаких взаимоотношений с указанной организации не было, автомобиль с г.р.з. Н797СТ/26 с прицепом, который указан в предъявленных на обозрение документах, ему не знаком, оттиск печати организации ООО <данные изъяты>» не соответствует оригинальной. Печать ООО «<данные изъяты> он никогда не терял, иным лицам не передавал. Касаев В.В. Касаев Ш.М., Сергеев С.А., Щербаков А.В., ФИО43, ему не знакомы, ни лично, ни по предъявленным фото (том 20 л.д. 49-50).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО75 следует, что с середины 2018 г. по декабрь 2019 г. она была директором ООО «<данные изъяты>», которое занималось куплей-продажей песка, щебня, строительных материалов, стеклянных бутылок. Ранее у нее была девичья фамилия Кузнецова. Длительное время с 2002 г. по 2014 г. она работала в ООО <данные изъяты>» мастером смены. В период работы в ООО «<данные изъяты> ею закупалась пустая бутылка на указанном заводе и перепродавалась иным организациям с наценкой. Расчеты производились по безналичным платежам по счету, открытому в АО «<данные изъяты> наличного расчета не имелось. Контрагентов она подыскивала сама. В ООО «<данные изъяты>» оплата поступала со счета ООО «<данные изъяты> а дальше продукция отгружалась в адрес фактического получателя, базы у ООО <данные изъяты>» не имелось. По поводу приобретения и отгрузки пустой стеклянной бутылки с ООО «<данные изъяты>» в <адрес> пояснить ничего не может (том 20 л.д. 51-52).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО76 следует, что он работает индивидуальным предпринимателем, сфера деятельности - пассажирские и грузовые перевозки. У него в собственности имеется около 50 зарегистрированных на его имя транспортных средств, легковых и грузовых, среди которых имеется грузовой седельный тягач марки Мерседес Бенц, государственный регистрационный знак Т555МН/34, в собственности около 8 лет, водителем на указанном автомобиле был около 2-3 лет ФИО77. Указанный автомобиль сдается им в аренду для осуществления грузоперевозок. По адресу: <данные изъяты>), производственная база ООО «<данные изъяты>», он никогда не был. Он имел телефонные разговоры с Щербаковым А.В., но этого человека лично не знает, поскольку имеет множество звонков по поводу аренды принадлежащих ему автомобилей. Указанное лицо просило предоставить для перевозки автомобиль марки Мерседес Бенц, государственный регистрационный знак Т555МН/34, что именно на нем перевозилось, ему неизвестно, документов не сохранилось (том 20 л.д. 53-57).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО80 следует, что в 2017-2020 гг. он являлся директором ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, р.п. ФИО8, территория администрации, литер Е. На территории базы располагались ангары, которые организацией не использовались. С целью привлечения предполагаемых арендаторов на одном из ангаров крупными буквами была сделана надпись «Аренда». В начале марта 2018 г. ему позвонил незнакомый мужчина и предложил заключить договор аренды ангара №. Он пригласил собеседника в офис ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В офис приехали трое мужчин, один из которых представился «ФИО25», он же Сергеев С.А.. ФИО78 изготовил бланк договора аренды помещения ангарного типа, расположенного на территории базы, с которым все ознакомились, после чего, в договор были внесены фамилии арендодателя и арендатора ИП ФИО94, которого он не знает. Далее, он, как директор ООО «<данные изъяты> подписал договор, при этом дата подписания не проставлялась. Цель аренды, как пояснил Сергеев С.А., для переработки овощей и фруктов. Сумма арендной платы составила 55 000 рублей. Оплата электроэнергии должна была осуществляться по факту. После этого, Сергеев С.А. попросил передать ему договор аренды для его подписания арендатором, поскольку среди них этого человека не было. В итоге, договор был подписан арендатором и передан ему 21 мая 2018 г.. После аренды ангара к нему обратился Щербаков А.В. и поинтересовался, в каком месте возможно пробурить скважину под воду. Он указал место, в котором можно это сделать. Примерно через неделю после визита указанных лиц в офис ООО <данные изъяты>», на территории базы появились люди кавказской внешности и стали прокладывать водяной трубопровод в ангар № 2. Кроме того, указанные лица отремонтировали и перевесили ворота ангара, так как они плохо работали и периодически падали. Руководил работами Сергеев С.А., Касаев В.В., а также мужчина кавказской внешности, который представился как «Дадо», он же Касав Ш.М.. В процессе эксплуатации ангаров арендная плата передавалась ему лично Сергеевым С.А., а также Касаевым В.В., Касаевым Ш.М.. За весь период аренды с марта 2018 г. по март 2019 г. он заметил, что арендаторы использовали большое количество электроэнергии, оплата за которую происходила с задержками. Об этом он также информировал Сергеева С.А.. Работа Касаева В.В. и Касаева Ш.М., а также лиц, входящих в их окружение, строилась следующим образом. Несколько раз в неделю, Касаев В.В. и Касаев Ш.М., а также трое мужчин приезжали на территорию базы, открывали ангар, встречали грузовые автомобили, которые разгружались или загружались в указанном сооружении. При этом работы были организованы таким образом, что посторонние не могли видеть процесс погрузки или выгрузки, автомобили заезжали частично или полностью в ангар, двери которого закрывались. Также, несколько раз в неделю в сопровождении Касаева В.В. или Касаева Ш.М. на автомобиле марки «Газель» белого цвета в ангар привозили мужчин и женщин кавказской внешности. Касаев В.В. обратился к нему с предложением дополнительно арендовать ангар № 3, также расположенный на территории базы ООО «<данные изъяты> Он переадресовал его на ФИО78. В тот же день, в ходе разговора с ФИО78, последний пояснил, что не против сдачи в аренду ангара №, поскольку в нем ничего не хранится и какое-либо производство не осуществляется. Арендную плату он также определил в размере 55 000 рублей. На следующий день он обсудил условия аренды ангара № 3 с Касаевым В.В., которого они полностью устроили. Договор аренды на ангар № 3 между представителями ООО <данные изъяты>» и Касаевым В.В. либо кем-то другим, не заключался. После получения согласия на аренду дополнительного ангара, указанные лица, под руководством Касаева В.В., смонтировали трубопровод для подачи воды между ангарами № 2 и № 3. Кроме того, арендаторы установили личные запирающие устройства на оба арендованных ангара. В 2019 г. от сторожей ООО «<данные изъяты> стала поступать информация о том, что они чувствовали резкий запах, похожий на запах спирта. Он пришел к выводу, что в ангарах, возможно, осуществляется некий производственный процесс по производству пищевых или технических спиртосодержащих жидкостей. 23 апреля 2019 г., приехав на территорию базы, он увидел две пластиковые емкости объемом по 1000 литров, которые находились напротив ворот ангара № 3, кто-то из сторожей ООО «<данные изъяты>» пояснил, что несколько дней назад арендаторы вывезли их из ангара № 2, в них ничего не содержится. 24 апреля 2019 г., после того как сотрудники правоохранительных органов в ангарах № 2 и № 3, расположенных на территории базы, обнаружили спирт и алкогольные напитки, на его телефон посредством Интернет-мессенджера WhatsApp позвонил Касаев Ш.М. и поинтересовался о происходящем. Он ему ответил, что все обнаруженное описывают, изымают и вывозят. По предъявленным ему на обозрение фотографиям ФИО43, Щербакова А.В., Касаева В.В., Сергеева С.А., Касаева Ш.М., Крамчанинова А.В., ему знакомы все лица, за исключением ФИО43, этого человека он никогда не видел (том 20 л.д. 82-96).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО78 следует, что примерно в начале марта 2018 г. либо ему, либо ФИО80, который является его партнером по бизнесу и одновременно директором ООО «<данные изъяты> позвонил кто-то и спросил про аренду ангаров. На встречу приехали мужчины, которых он ранее не видел. Мужчины предложили арендовать ангар на срок, который не оговаривался, но в договоре обычно указывается срок 11 месяцев. Он спросил у них, для какой цели им нужен ангар, на что кто-то из них ответил, что ангар необходим для переработки овощей. При обсуждении вопросов аренды в кабинете периодически присутствовал ФИО80. После этого ему от одного из этих мужчин поступили данные в виде копии паспорта на имя ФИО94. В дальнейшем в офисе ООО <данные изъяты>», на основании предоставленных данных на имя ФИО94, был изготовлен договор аренды нежилого помещения, который передан второй стороне для подписания. Чем именно мужчины занимались в данном ангаре, неизвестно. Впоследствии также поступило предложение по аренде второго ангара со стороны одного и того же арендатора, кто именно обращался по аренде второго ангара, он не помнит. Арендная плата стала поступать в организацию через ФИО80, тот получал деньги от представителей арендатора и затем передавал их ему. Арендатор стал платить за аренду уже двух ангаров по 100 000 - 110 000 рублей в месяц. В основном с арендаторами на базе разговаривал ФИО80. Кто именно работал в ангарах, неизвестно. При вопросах об аренде ангаров никто из тех мужчин не говорили, что в них будет производиться незаконно алкогольная продукция. Никто никогда по аренде ангаров к нему с вопросом по незаконному производству алкоголя не обращался. По предъявленным ему на обозрение фотографиям ФИО43, Щербакова А.В., Касаева В.В., Сергеева С.А., Касаева Ш.М., Крамчанинова А.В., ему знакомы только Щербаков А.В. и Сергеев С.А.. Эти люди приезжали к нему в офис в Советском районе г.Волгограда. Щербаков А.В. привозил копию паспорта на лицо, с кем был заключен договор аренды ангара (том 20 л.д. 97-105).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО94 следует, что он является индивидуальным предпринимателем, сфера деятельности - сельское хозяйство. Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, связанной с алкогольной продукцией, у него нет. После открытия ИП он никакой деятельности фактически не осуществлял, поскольку планы не реализовались. Где находится печать в настоящее время, он не знает. По адресу регистрации он не проживает, поскольку там находится недостроенный дом, который он строил вместе со знакомым Щербаковым А.В.. В 2017 г. он переехал проживать в <адрес>, по месту жительства деда Щербакова А.В.. По адресу расположения ангаров в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, в период с марта 2018 г. по апрель 2019 г. он никогда не был, не загружался там алкогольной продукцией. О том, где находится это место, ему неизвестно. Никакой деятельности в функционировании данного цеха он не вел. Примерно в марте 2018 г. к нему обратился Щербаков А.В. и пояснил, что кто-то хочет арендовать помещение, и ему нужен был человек, у которого имеется действующее открытое ИП. Ему нужно заключить договор аренды помещения сроком на 8 месяцев. Он согласился помочь Щербакову А.В. и соответственно тому человеку, который к нему обратился. Он предоставил Щербакову А.В. ксерокопию своего паспорта. Через несколько дней Щербаков А.В. приехал, привез составленный договор сроком на 08 месяцев, кто выступал арендодателем, он не помнит. Договор он не читал, но спросил у Щербакова А.В., поскольку доверял ему, все ли будет нормально в дальнейшем, чтобы не было к нему претензий со стороны правоохранительных органов, на что тот пояснил, что все законно, и ему не о чем беспокоиться. Для каких целей арендовалось помещение, он не интересовался. Он подписал предоставленный ему договор, был ли он подписан со стороны арендодателя, не помнит, печать он не помнит ставил или нет на экземпляр договора аренды. В последующем Щербаков А.В. уехал с подписанными экземплярами договора на аренду помещения. Денежного вознаграждения за аренду помещения он ни от кого не получал, ни с кем из арендодателей он не встречался. ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо. Примерно в ноябре 2018 г. ему стало известно от Щербакова А.В., что срок договора истек и больше он юридически помещение не арендует (том 20 л.д. 159-162).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО45 следует, что у него в собственности имеется дом и земельный участок по адресу: <адрес>. Указанный дом он стал сдавать в аренду, объявление об аренде комнат в доме давал на информационном портале «Яндекс», а также через своих знакомых риэлторов. Примерно в октябре – ноябре 2018 г. ему позвонил Касаев Ш.М. и поинтересовался, сдает ли он в аренду квартиры в доме, на что он ответил согласием. В тот же день Касаев Ш.М. приехал, посмотрел комнаты в доме и сказал, что желает арендовать 3-х комнатную квартиру на втором этаже дома. Они договорились о сумме в размере 26 000 рублей в месяц. Касаев Ш.М. передал деньги за месяц вперед, и в течение 3-5 дней в данную квартиру стали заселяться люди осетинской внешности. Состав жильцов был не постоянный, люди приезжали, проживали примерно месяц-полтора, а затем уезжали и приезжали другие. Из постоянных жильцов был только Касаев Ш.М.. Однажды он спросил у одного из рабочих, куда они уезжают на работу, на что тот ответил, что они работают в р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>, но чем именно они занимаются, не сказал. За время их проживания Касаев Ш.М. передвигался на автомобиле марки ВАЗ-2106, его постоянно перевозил водитель. Все остальные передвигались на автомобиле Газель пассажирская, типа маршрутного такси. Примерно в конце апреля 2019 г. ему позвонил Касаев Ш.М. и сказал, что он занимается незаконным производством алкогольной продукции и вместе со своими товарищами уехал из города, и предупредил, что к нему могут прийти сотрудники полиции. Когда он приехал в дом, то не обнаружил там жильцов (том 20 л.д. 113-118).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО81 следует, что в ООО «<данные изъяты>» он работал в должности оператора битумной станции в период с февраля 2018 г. по август 2019 г. База организации расположена в р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>, и огорожена бетонным забором по периметру. Офис расположен по адресу: <адрес>. Директором организации является ФИО80. ФИО78 был либо заместителем директора, либо бухгалтером. На территории базы расположены помимо прочего 4 ангара металлического покрытия. На 3 указанных ангарах было большими буквами написано слово «Аренда». Один ангар использовался организацией под хранение техники. За время работы примерно в марте 2018 г. вблизи ангаров начались работы по бурению скважины под воду, и ангар был сдан в аренду. С этого времени в ангар стали приезжать люди кавказской внешности, которые заходили в ангар, закрывали двери и чем-то там занимались, они из ангара практически не выходили. Из всех, кто приезжал на территорию базы в ангар, он познакомился лишь с одним человеком, который представился как Касаев Ш.М., который иногда выходил за пределы ангара. Он особо не спрашивал у Касаева Ш.М., чем они занимаются в ангарах. Затем ему стало известно, что второй ангар также сдан в аренду тем же лицам, что и арендовали один ангар. В дальнейшем эти люди приезжали и уезжали с различной периодичностью. Окончательно эти люди перестали приезжать в ангары примерно в апреле 2019 г., незадолго до того момента, как на территорию базы в ангары приехали сотрудники правоохранительных органов и обнаружили там склад алкогольной продукции. За время работы он видел несколько раз, как к ангарам приезжали большегрузные автомобили и ожидали чего-то. О том, что в данных цехах осуществлялось незаконное производство контрафактной алкогольной продукции, ему не было известно. По предъявленной фотографии Касаева Ш.М. и Касаева В.В. опознал, как лиц, осуществляющих трудовую деятельность в арендованных ангарах на территории базы. В ходе телефонного разговора Касаев Ш.М. спрашивал у него, какая обстановка в настоящее время на базе и высказывал опасения по поводу вскрытия дверей и последствий по поводу этих вскрытий. Он пообещал узнать о произошедших событиях на базе через ФИО80, директора базы, но в дальнейшем так и не дозвонился до ФИО80 и также не ездил на базу узнавать обстановку. На следующий день в офисе кто-то рассказал, что в ангарах на территории базы занимались производством алкогольной продукции лица кавказской национальности. Примерно в апреле 2019 г. между ангарами он видел 2 поддона, на которых находились пустые пластиковые канистры объемом 10 литров, которые опечатаны черной палетированной лентой, и которые разлетелись от сильного ветра между ангарами. На канистрах имелись бирки с надписью «Этиловый спирт». Он не придал этому значения (том 20 л.д. 127-131).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившихся свидетелей ФИО82, ФИО95, ФИО96, следует, что они работали сторожами на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>, р.п. ФИО8, территория администрации, литер Е. Директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО80, который систематически появлялся на территории базы, руководил процессом по производству битума, а также отгрузкой товара. В их функциональные обязанности входил контрольно-пропускной режим на территории базы ООО «<данные изъяты>», пропуск и фиксация в журнале регистрации машин государственных номеров, въезжающего и выезжающего автотранспорта, обход территории в дневное и ночное время суток. Периметр базы был огражден бетонным забором, имеются двое металлических ворот, четыре помещения ангарного типа, два одноэтажных кирпичных здания, и сторожка. На 3 ангарах имелась надпись «аренда». Примерно в марте 2018 г. на территории базы появились ранее незнакомые им люди, которые проводили бурение скважины под воду, прокладывали водяной трубопровод в ангар № 2 от сторожки. Кроме того, указанные лица отремонтировали и перевесили ворота ангара, так как они плохо работали и периодически падали. Примерно в мае 2018 г. на территорию базы, а именно в ангар № 2, несколько раз в неделю стали приезжать мужчины и женщины (некоторые из них были кавказской внешности), которые заходили в ангар, после чего двери закрывались. Приезжали они примерно к 08 часам 00 минутам, и уезжали примерно в 19 или 20 часов 00 минут. Эти лица не передвигались по территории базы, в диалог с ними не вступали, в ходе работы те открывали ангар, встречали грузовые автомобили, которые разгружались или загружались в указанном сооружении. При этом работы были организованы таким образом, что посторонние не могли видеть процесс погрузки или выгрузки, поскольку автомобили заезжали частично или полностью в ангар, двери которого закрывались. Им был знаком Касаев Ш.М., со слов которого стало известно, что он является бригадиром работников, занятых на производстве в ангарах, он оставил свой номер телефона и сказал, что по любым вопросам, связанным с ангарами № 2 и № 3, сторожам необходимо обращаться к нему. Кроме того, Касаев Ш.М. пояснил, что опасается хищения готовой продукции, хранящейся в ангарах. В этой связи, он попросил без его разрешения никого в ангары не запускать, информировать его путем телефонного звонка о всех лицах, проявляющих интерес к второму и третьему ангару, а также согласовывать с ним пропуск автотранспорта, прибывшего для погрузки/разгрузки в названные строения. Согласно записям в журнале Касаев Ш.М. передвигался на автомобилях марки «ВАЗ-2106» и марки «ВАЗ-2114». Рабочие, это мужчины и женщины, приезжали на базу на автомобиле марки «Газель». Периодически при обходе территории базы, проходя между вторым и третьим ангарами, они чувствовали резкий запах спирта. В начале апреля 2019 г. они обходили территорию базы, и между вторым и третьим ангарами обнаружили паллет, на котором находились упакованные в черный полиэтилен пустые белые пластиковые канистры объемом 10 литров, на которых были наклеены этикетки с названием «Этиловый спирт». 24 апреля 2019 г. на территорию базы ООО «<данные изъяты> прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые в ангарах № 2 и № 3, расположенных на территории базы, обнаружили спирт и алкогольную продукцию различных наименований, которая в последующем была вывезена. В журналах въезда выезда автомобилей на территорию ООО «<данные изъяты> за период с 06 сентября 2018 г. до 25 декабря 2018 г., и с 25 декабря 2018 г. по 30 апреля 2019 г. зафиксированы автомобили, посещающие территорию ООО «<данные изъяты> (том 20 л.д. 190-198).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО83 следует, что с января 2019 г. он трудоустроен сторожем на базе, принадлежащей ООО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, р.п. ФИО8, территория администрации, литер Е. Директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО80. В ходе работы ему стало известно, что в первом и четвертом ангарах ничего не хранилось, а второй и третий ангары были арендованы лицами кавказкой внешности, которые осуществляли в них какое-то производство. За время работы он ни с кем в контакт не вступал. Передвигались работники на автомобиле марки «Газель». На территории базы он познакомился с Касаевым Ш.М.. По предъявленным ему фотографиям он узнал только Касаева Ш.М., который являлся бригадиром в ангаре № 2. За время работы все сторожа, в том числе и он, вели учет въезжающих на территорию базы и выезжающих автомобилей в журналах (том 20 л.д. 213-214)

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО84, следует, что с мая 2017 г. по январь 2019 г. она официально была трудоустроена сторожем на базе, принадлежащей ООО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, р.п. ФИО8, территория администрации, литер Е, директором которого является ФИО80. Ей было известно, что в первом и четвертом ангарах ничего не хранилось, а второй и третий ангары были арендованы лицами кавказкой внешности, которые осуществляли в них какое-то производство. За время работы она ни с кем в контакт не вступала. Передвигались работники на автомобиле марки «Газель». По предъявленным фотографиям она узнала только Щербакова А.В., который бурил воду между ангарами и в дальнейшем неоднократно посещал ангары. Также за время работы она вела учет въезжающих и выезжающих автомобилей в журналах (том 24 л.д. 35-36).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО85, следует, что у него в собственности имеется автомобиль марки ВАЗ-2114 г.р.з. А411ЕН/15. В апреле 2019 г. его родственник Касаев Ш.М. попросил его и еще нескольких человек отвезти на автомобиле в Волгоградскую область, где работал Касаев Ш.М., на что он согласился. В г.Волгограде они остановились для проживания в каком-то частном доме, арендованном Касаевым Ш.М.. В данном доме уже проживали несколько человек осетинской внешности. На следующий день он отвез Касаева Ш.М. и нескольких человек в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, на территорию базы, где находились ангары. По приезду все зашли внутрь одного из ангаров, а он остался в автомобиле. Далее подъехали еще люди на автомобиле марки Газель, и также зашли в ангар. Так было несколько дней. В один из дней он зашел в этот ангар, и увидел, что внутри оборудована линия по производству алкогольной продукции, стояли большие кубические бочки, станки по розливу продукции, паллеты с пустыми бутылками различной формы, фурнитура, бутылки с готовой продукцией водкой, коньяком, виски различных наименований, таких как Хеннесси, Финская, Лезгинка, Хортиця и много других наименований. Люди, которые находились в ангаре, занимались каждый своим делом, кто-то закупоривал бутылки, кто-то клеил этикетки на них, упаковывал готовую продукцию в коробки. Руководил этим процессом Касаев Ш.М.. Также он видел, как к ангару подъезжали грузовые автомобили, которые разгружались пустыми бутылками, также привозили спирт в пластиковых емкостях в металлических обрешетках. Он понял, что в ангаре происходит производство алкогольной продукции, и скорее всего это происходит незаконно, о чем он сообщил Касаеву Ш.М., и пояснил, что не желает иметь к этому никакого отношения, и уехал из Волгоградской области. По предъявленным на обозрение фотографиям он опознал Касаева В.В., Касаева Ш.М., которых видел в ангарах, и которые принимали непосредственное участие в производстве алкогольной продукции, а также ФИО43, который приезжал к ангарам, встречался с Касаевым Ш.М. и загружал несколько раз в автомобиль - грузовик китайского производства готовую алкогольную продукцию, после чего уезжал. Сам он в производстве алкогольной продукции не участвовал (том 20 л.д. 136-137).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО86 следует, что она от кого-то из знакомых узнала, что имеется возможность заработать денежные средства на территории Волгоградской области. В г.Волгограде её встретил Касаев Ш.М., показал место проживания, где находились такие же жители из РСО-Алания, и пояснил, что в ангаре по месту работы ей необходимо будет клеить наклейки на бутылки с готовой продукцией. В дальнейшем она узнала от других рабочих, что всем обещали по 4 000 рублей в день. В ангар ее возили на автомобиле марки «Газель». В ангаре каждый занимался своим делом, кто-то разливал по бутылкам спиртосодержащую жидкость, кто-то упаковывал, кто-то клеил этикетки на готовую продукцию различных наименований, таких как Талка, Столичная, Мерная на молоке и другие. Проработав около 1 месяца до апреля 2019 г. она, не дождавшись обещанных денег, вернулась в г.Владикавказ. По предъявленным на обозрение фотографиям она опознала Касаева В.В., Касаева Ш.М., которых видела в ангарах, и которые принимали непосредственное участие в производстве алкогольной продукции; ФИО43, который приезжал к ангарам, встречался с Касаевым Ш.М. и о чем-то с ним разговаривал (том 20 л.д. 146-147).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО87 следует, что он познакомился с Касаевым Ш.М., который предложил ему работу по упаковке готовой продукции в коробки и погрузке их на паллеты. Он согласился на данное предложение. Место работы было в ангаре в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>. В ангаре каждый занимался своим делом, кто-то разливал по бутылкам спиртосодержащую жидкость, кто-то упаковывал, кто-то клеил этикетки на готовую продукцию различных наименований, таких как Царская, Хортиця и другие. Проработав около 1 месяца с августа по сентябрь 2018 г. он ушел с этой работы, так как понял, что данная деятельность носит незаконный характер (том 24 л.д. 24-29).

В ходе очной ставки, проведенной между обвиняемым Касаевым Ш.М. и свидетелем ФИО87, последний подтвердил, что Касаев Ш.М. принимал участие в незаконном производстве алкогольной продукции в ангарах по адресу: <адрес>, р.п.ФИО8, и предлагал ему там работать (том 24 л.д. 32-34).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний неявившегося свидетеля ФИО88 следует, что у него в собственности имелся погрузчик марки «Тойота» оранжево-синего цвета марки 5FGL10, который он приобретал для использования в личных целях. Также у него имеется знакомый Щербаков А.В., которого он знает около 20 лет, и с которым у него сложились дружеские отношения. Примерно осенью 2018 г. Щербаков А.В. попросил у него в аренду погрузчик для производства каких-то работ в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, каких именно, тот ему не сообщал. Он согласился. Так, погрузчик был в аренде у Щербакова А.В. примерно с сентября 2018 г. по конец апреля 2019 г.. 24 апреля 2019 г. ему от Щербакова А.В. стало известно, что сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>, был накрыт склад по незаконному производству контрафактного алкоголя и Щербаков А.В. принимал там участие, и использовал арендованный у него погрузчик для погрузки и разгрузки паллет с бутылками и канистрами в грузовой автомобиль. Впоследствии погрузчик сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области был ему возвращен, и он впоследствии продал его (том 24 л.д. 14-17).

Вина подсудимых Сергеева С.А., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Щербакова А.В., Крамчанинова А.В., в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается также письменными материалами дела:

сообщением ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, и приложенными к нему документами, о том, что 17 апреля 2019 г. в адрес ООО «<данные изъяты>» отгружена продукция, а именно бутылка водочная КПМ-30-500Гуала-290 (бесцв) в количестве 66 600 штук на автомобиль марки Мерсебес Бенц, государственный регистрационный знак М711КХ/32, с прицепом ВА 5506/32, под управлением водителя ФИО89 (том 12 л.д. 158-175);

рапортом о проведении ОРМ «Наведение справок» старшего оперуполномоченного УФСБ России по Волгоградской области Кистенева А.И. от 28 августа 2019 г., согласно которому задокументирован процесс доставки автомобилем марки Мерседес Бенц г.р.з. М711КХ/32 пустой стеклотары, которая выгружена в ангар на территории базы ООО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, р.п. ФИО8, территория администрации, литер Е, процессом разгрузки руководил обвиняемый Касаев Ш.М. (том 10 л.д. 211);

протоколом осмотра предметов от 01 ноября 2019 г. (с фототаблицей), согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно три видеофрагмента о причастности обвиняемого Касаева Ш.М. к деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции (приезд автомобиля марки Мерседес, в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак М711КХ32 регион, с прицепом тентованным серого цвета, государственный регистрационный знак ВА 5506 32 регион, с пустыми бутылками, его встреча на дороге Касаевым Ш.М., и разгрузка автомобиля в ангаре), записанные на оптический диск CD-R, регистрационный № 5/458. Указанный оптический диск CD-R признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 23 л.д. 1-22, том 10 л.д. 212, том 23 л.д. 23-24);

стенограммой разговоров Касаева Ш.М. с иными лицами, состоявшихся в период с 19 апреля 2019 г. по 24 апреля 2019 г., записи которых зафиксированы на компакт-диск CD-R, рег.№ 14/28-388CDR, согласно которым Касаев Ш.М. в телефонном разговоре 19 апреля 2019 г. объясняет водителю, как проехать до ангаров в р.п. ФИО8, и интересуется, сколько по времени займет выгрузка автомобиля; в ходе телефонного разговора с ФИО81 24 апреля 2019 г., сообщает последнему, что на базе находятся сотрудники правоохранительных органов, и просит узнать, что происходит на базе; в ходе телефонного разговора с ФИО91 24 апреля 2019 г. сообщает последнему, что занимается нелегальной водочной продукцией, предупреждает, что к тому могут прийти сотрудники полиции по факту проживания лиц в съемной квартире, просит сказать, что в квартире жили 10 человек, и не сообщать сотрудникам правоохранительных органов о том, что тот знает его. Результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Касаева Ш.М. (прослушивание телефонных переговоров), записанные на оптический диск CD-R, рег. № 14/28-388/CDR осмотрены 20 сентября 2019 г., указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 10 л.д. 220-222, том 22 л.д. 239-245, том 10 л.д. 223, том 22 л.д. 246);

протоколом обследования участка местности от 24 апреля 2019 г. (с фототаблицей), согласно которому произведен осмотр участка местности по адресу: <адрес> именно двух ангаров, расположенных по указанному адресу, в которых обнаружены и изъяты контрафактная алкогольная продукция, технологическое оборудование кустарного производства и иные предметы и документы, свидетельствующие о том, что в указанном месте осуществлялось производство и реализация контрафактной алкогольной продукции и использование чужих товарных знаков (том 1 л.д. 31-71);

протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 24 апреля 2019 г. (с оптическим диском с фото и видеофиксацией) согласно которому произведен осмотр двух ангаров, расположенных по указанному адресу по адресу: <адрес>, в которых обнаружены и изъяты контрафактная алкогольная продукция, технологическое оборудование кустарного производства и иные предметы и документы, свидетельствующие о том, что в указанном месте осуществлялось производство и реализация контрафактной алкогольной продукции и использование чужих товарных знаков (том 1 л.д. 72-82);

протоколом изъятия № 11-14-19/413-4 от 25 апреля 2019 г., согласно которому в ангарах по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, а именно: коньяк «Camus XO Elegance» в количестве 5201 бутылок, бренди «Старый Кенингсберг» в количестве 7532 бутылки, водка «Нефть» в количестве 3805 бутылок, водка «Хортица платинум» в количестве 1998 бутылок. По акту приема-передачи продукции № у3-7599/11-07(1) от 25 апреля 2019 г. переданы на хранение ОАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 96-99, 100);

протоколом изъятия № 11-14-19/413-5 от 25 апреля 2019 г., согласно которому в ангарах по адресу: <адрес>, п.ФИО8, территория Администрации, Литер Е, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, а именно: пустые стеклянные бутылки 0,5 л. в количестве 66 600 шт., бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 815 бутылок. По акту приема-передачи предметов № у3-7599/11-07(2) от ДД.ММ.ГГГГ переданы на хранение ОАО «Росспиртпром» по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 101-104, 105);

протоколом изъятия № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ангарах по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция и фурнитура, а именно: бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 852 бутылки, водка «Столичная Север» в количестве 2131 бутылка, водка «Финляндия» в количестве 5399 бутылок, коньяк «Лезгинка» в количестве 1234 бутылки, водка «Талка» в количестве 904 бутылок, водка «Мерная на молоке» в количестве 1676 бутылок, водка «Zero White» в количестве 1090 бутылок, коньяк «Дербент» в количестве 924 бутылки, водка «Хортица платинум» в количестве 285 бутылок, водка «Zero Black» в количестве 1104 бутылки, водка «Mersedes Benz» в количестве 845 бутылок, водка «BMW» в количестве 901 бутылка, водка «Toyota» в количестве 889 бутылок, водка «Ханская» в количестве 92 бутылки, коньяк «Hennesy» в количестве 5 бутылок, водка «Финская серебро» в количестве 63 бутылки, водка «С Серебром Премиум» в количестве 656 бутылок, средства укупорки, расфасованные в картонные короба в количестве 40 коробок. По акту приема-передачи предметов № у3-7599/11-07(3) от 27 апреля 2019 г. переданы на хранение ОАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 106-111, 112);

протоколом изъятия № 11-14-19/413-7 от 27 апреля 2019 г., согласно которому в ангарах по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, а именно: пластиковые емкости белого цвета объемом по 1000 л. в металлической обрешетке с жидкостью с запахом спирта в количестве 24 штук. По акту приема-передачи предметов № у3-7599/11-07(4) от ДД.ММ.ГГГГ переданы в место хранения ОАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 113-116, 117);

протоколом изъятия № 11-14-19/413-8 от 27 апреля 2019 г., согласно которому в ангарах по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, а именно: напиток винный «Боска Аниверсари» по 0,75 л. в количестве 14 859 бутылок. По акту приема-передачи предметов № у3-7599/11-07(5) от 27 апреля 2019 г. переданы в место хранения ОАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 118-121, 122);

протоколом изъятия № 11-14-19/413-9 от 29 апреля 2019 г., согласно которому в ангарах по адресу: <адрес> обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция и технологическое оборудование, а именно: спиртосодержащая жидкость прозрачного цвета общим объемом 7300 л., спиртосодержащая жидкость коричневого цвета общим объемом 5000 л., спиртосодержащая жидкость янтарного цвета общим объемом 700 л., пустые пластиковые емкости объемом 1000 литров в количестве 6 шт., наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, кранов, шлангов с дозирующими устройствами в количестве 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 12 наливными кранами, смонтированными на металлической станине в количестве 2 шт., укупорочный аппарат с электроприводом и одной укупорочной головкой в количестве 2 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе в количестве 6 шт., фильтр механической очистки в металлическом корпусе в количестве 1 шт., электрические насосы в количестве 4 шт., наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, гребенки с 6 кранами в количестве 1 шт., укупорочный аппарат с электроприводом и одной укупорочной головкой зеленого цвета в количестве 3 шт., укупорочный аппарат пневматического действия (синего цвета, выполнен на металлической станине) в количестве 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе в количестве 2 шт., электрический насос (зеленого цвета, магистральный) в количестве 1 шт., компрессор ELITECH КПМ360/50 с ресивером красного цвета в количестве 1 шт., сатурационная установка с ресивером из нержавеющей стали с электронасосом в количестве 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 5 наливными кранами в количестве 2 шт., укупорочный аппарат (для обжима фольгированного колпачка, с электрическим нагревом серого цвета) в количестве 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе в количестве 2 шт., электрические насосы в количестве 3 шт., компрессор с ресивером желтого цвета «ТЕХНИК» в количестве 1 шт., пустая емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции объемом около 5000 л., материал пластик синего цвета в количестве 1 шт., пустая емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции объем около 10 000 л, материал пластик синего цвета в количестве 1 шт., ёмкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции (Металлическая, прямоугольной формы. Приблизительные размеры с теплоизоляцией: L1=2,25м., L2=1,05 м., Н=1,0 Емкость металлическая прямоугольной формы в теплоизоляционном материале с холодильным блоком снаружи и спиралью внутри) в количестве 1 шт., емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции Материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная приблизительные размеры: D=1,25 м., L=1,7 м. объемом 2 000 л. в количестве 1 шт., натрий-катионитовый фильтр синего цвета с блоком управления в количестве 1 шт., бак для соли (объем около 100 л материал - пластик) в количестве 1 шт.. По актам приема-передачи продукции и предметов № у3-7898/11-07(1) от 29 апреля 2019 г., № у3-7601/11-07 (1) от 29 апреля 2019 г., направлены в места хранения ОАО «Росспиртпром» по адресам: <адрес>, за исключением спиртосодержащей жидкости прозрачного цвета общим объемом 7300 л., которая по акту приема-передачи предметов № у3-7898/11-07(3) от 29 апреля 2019 г. направлена в место хранения ОАО «ДД.ММ.ГГГГ» по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 123-128, 129-132, 133, 134);

протоколом изъятия № 11-14-19/413-11 от 29 апреля 2019 г., согласно которому в ангарах по адресу: <адрес>, п.ФИО8, территория Администрации, Литер Е, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция и технологическое оборудование, а именно: коньяк «Лезгинка» в количестве 2200 бутылок, водка «Zero White» в количестве 768 бутылок, водка «Zero Black» в количестве 821 бутылки, ром «Бакарди Голд» объемом 1 л. - 1298 бутылок, винный напиток «Боска Аниверсари» об. 0,75 л. - 660 бутылок, виски «Джек Дэниэлс Теннеси» объемом 1 л. - 3940 бутылок, водка «С Серебром Премиум» - 4130 бутылок, пустые стеклянные бутылки объемом 0,75 л. в количестве 1848 шт., пустые стеклянные бутылки объемом 0,5 л. в количестве 1015 шт., пластиковые емкости белого цвета объемом по 1 000 л. в металлической обрешетке с жидкостью с запахом спирта – 2 шт. общим объемом 2000 л., средства укупорки, расфасованные в короба в количестве 43 шт.. По акту приема-передачи предметов № у3-7599/11-07(6) от ДД.ММ.ГГГГ направлены в место хранения ОАО «<данные изъяты>» по адресам: <адрес> (том 1 л.д. 138-142, 143);

протоколом изъятия № 11-14-19/413-12 от 29 апреля 2019 г., согласно которому в ангарах по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция и технологическое оборудование, а именно: спиртосодержащая жидкость прозрачного цвета общим объемом 7 000 л., пластиковые емкости белого цвета, объемом по 1000 л. в металлической обрешетке, наполненные жидкостью с характерным запахом спирта в количестве 5 шт. общим объемом 5000 л., пустые пластиковые емкости, упакованные в картонные короба, объемом 5 л. в количестве 1248 шт., средства укупорки, упакованные в картонные короба в количестве 90 шт., пластиковая емкость белого цвета объемом 1 000 л. в металлической обрешетке с жидкостью с запахом спирта в количестве 100 л., пластиковая емкость белого цвета объемом 1 000 л. в металлической обрешетке с жидкостью с запахом спирта в количестве 500 л., емкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью с запахом спирта изготовителя ООО «<данные изъяты>» в количестве 76 шт. общим объемом 760 л., ёмкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью с запахом спирта изготовителя ООО «<данные изъяты>» в количестве 92 шт. общим объемом 920 л., ёмкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью с запахом спирта изготовителя ОАО «<данные изъяты>» в количестве 41 шт. общим объемом 410 л., ёмкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью с запахом спирта без этикеток в количсетве 45 шт. общим объемом 450 л., пустые ёмкости для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 5 000 л. из материала пластик синего цвета в количестве 2 шт., ёмкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции Материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная. Приблизительные размеры: D=1 м., L=1,35 м. в количестве 1 шт., ёмкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции Материал пластик белого цвета, цилиндрическая вертикальная. Приблизительные размеры: D=1 м., L=1,3 м. в количестве 1 шт.. По актам приема-передачи технологического оборудования № у3-7601/11-07 (2) от 29 апреля 2019 г., № у3-7898/11-07(2) от 29 апреля 2019 г., № у3-7599/11-07(7) от 29 апреля 2019 г., переданы в место хранения ОАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 144-148, 149-150, 151, 152);

протоколом изъятия № 11-14-19/413-13 от 30 апреля 2019 г., согласно которому в ангарах по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, а именно: коньяк «Лезгинка» в количестве 5500 бутылок, бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 253 бутылки, винный напиток «Боска Аниверсари» об. 0,75 л. в количестве 178 бутылок, пустые стеклянные бутылки объемом 0,5 л. в количестве 3720 шт., пустые стеклянные бутылки объемом 0,75 л. в количестве 5472 шт., пустые стеклянные бутылки объемом 1 л. в количестве 654 шт., средства укупорки, расфасованные в короба в количестве 67 шт., средства укупорки, расфасованные в мешки в количестве 29 шт., бабины ФСМ, расфасованные в картонные короба в количестве 16 шт., коробки с контрэтикетками различных наименований упакованные в картонные короба в количестве 25 шт., емкости пластиковые белого цвета, объемом 20 л. с жидкостью с запахом спирта в количестве 40 шт., емкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью с запахом спирта изготовителя ООО <данные изъяты>» в количестве 326 шт., емкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью коричневого цвета с запахом спирта в количестве 17 шт., емкости пластиковые белого цвета, объемом 5 л. с жидкостью коричневого цвета с запахом спирта в количестве 2 шт., пустые емкости пластиковые белого цвета, объемом 1000 л. в металлической обрешетке в количестве 4 шт., емкость пластиковая белого цвета, объемом 1000 л. в металлчсекой. обрешетке в количестве 1 шт. с жидкостью коричневого цвета с запахом спирта объемом 200 л., связки с картонными коробами различных наименований в количестве 156 шт.. По акту приема-передачи предметов № у3-7599/11-07(8) от ДД.ММ.ГГГГ переданы на хранение ОАО «Росспиртпром» по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 153-157, 158);

протоколом изъятия вещей и документов № 11-14-19/413 от 14 мая 2019 г., согласно которому в ангарах по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, а именно: картонные короба различных наименований в связках, расфасованные на паллеты – 12 паллет, пустые стеклянные бутылки емкостью 0,75 л. в количестве 252 шт., пустые стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с контрэтикеткой водка «Родники Сибири» в количестве 40 шт., пустые пластиковые емкости белого цвета объемом 10 л. в количестве 150 шт., пустые пластиковые емкости белого цвета объемом 20 л.в количестве 20 шт., пустые пластиковые емкости белого цвета об. 10 л. в количестве 289 шт., пустые стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. запакованные в картонные короба всего 4 короба, средства укупорки, расфасованные в картонные короба в количестве 7 шт., пустые стеклянные бутылки об. 0,5 л. с контрэтикеткой водка «Царская» в количестве 786 шт., пустые стеклянные бутылки об. 0,5 л. в количестве 556 шт.. По акту приема-передачи продукции и предметов № у3-8223/11-07 от 14 мая 2019 г. переданы на хранение ОАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 163-164, 166);

протоколом осмотра предметов от 24 декабря 2019 г. (с фототаблицей), согласно которому по месту хранения по адресу: <адрес> осмотрены: пластиковые емкости белого цвета объемом по 1000 л. в металлической обрешетке с жидкостью с запахом спирта в количестве 24 штук и фактичсеким общим объемом жидкости в них составляющих 23 764 л., пластиковые емкости белого цвета объемом по 1 000 л. в металлической обрешетке с жидкостью с запахом спирта – 2 шт. общим объемом 1997 л., емкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью коричневого цвета с запахом спирта в количестве 16 шт., емкости пластиковые белого цвета, объемом 5 л. с жидкостью коричневого цвета с запахом спирта в количестве 1 шт., емкости пластиковые белого цвета, объемом 20 л. с жидкостью с запахом спирта в количестве 39 шт., емкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью с запахом спирта изготовителя ООО <данные изъяты>» в количестве 325 шт.,емкость пластиковая белого цвета, объемом 1000 л. в металлчсекой. обрешетке в количестве 1 шт. с жидкостью коричневого цвета с запахом спирта объемом 198,5 л., коньяк «Лезгинка» в количестве 1232 бутылки, водка «Zero White» в количестве 1088 бутылок, водка «Zero Black» в количестве 1102 бутылки, коньяк «Camus XO Elegance» в количестве 5199 бутылок, водка «Нефть» в количестве 3803 банки, водка «Столичная Север» в количестве 2129 бутылки, водка «Талка» в количестве 902 бутылок, водка «Хортица платинум» в количестве 1996 бутылок, водка «С Серебром Премиум» - 4128 бутылок, водка «Mersedes Benz» в количестве 843 бутылок, ром «Бакарди Голд» объемом 1 л. в количестве 1296 бутылок, водка «BMW» в количестве 899 бутылок, коньяк «Hennesy» в количестве 3 бутылок, водка «Ханская» в количестве 90 бутылок, водка «Финская серебро» в количестве 61 бутылки, коньяк «Дербент» в количестве 922 бутылки, водка «Toyota» в количестве 887 бутылок, напиток винный «Боска Аниверсари» объемом 0,75 л. в количестве 14 857 бутылок, виски «Джек Дэниэлс Теннеси» объемом 1 л. в количестве 3938 бутылок, бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 7530 бутылки, водка «Мерная на молоке» в количестве 1674 бутылок, водка «Финляндия» в количестве 5397 бутылок, пустые стеклянные бутылки 0,5 л. в количестве 66 600 шт., бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 815 бутылок, бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 852 бутылки, водка «Хортица платинум» в количестве 285 бутылок, водка «Zero Black» в количестве 1104 бутылки, водка «С Серебром Премиум» в количестве 656 бутылок, средства укупорки, расфасованные в картонные короба в количестве 40 коробок, коньяк «Лезгинка» в количестве 2200 бутылок, водка «Zero White» в количестве 768 бутылок, водка «Zero Black» в количестве 821 бутылки, винный напиток «Боска Аниверсари» об. 0,75 л. - 660 бутылок, пустые стеклянные бутылки объемом 0,75 л. в количестве 1848 шт., пустые стеклянные бутылки объемом 0,5 л. в количестве 1015 шт., средства укупорки, расфасованные в короба в количестве 43 шт., коньяк «Лезгинка» в количестве 5500 бутылок, бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 253 бутылки, винный напиток «Боска Аниверсари» об. 0,75 л. в количестве 178 бутылок, пустые стеклянные бутылки объемом 0,5 л. в количестве 3720 шт., пустые стеклянные бутылки объемом 0,75 л. в количестве 5472 шт., пустые стеклянные бутылки объемом 1 л. в количестве 654 шт., средства укупорки, расфасованные в короба в количестве 67 шт., средства укупорки, расфасованные в мешки в количестве 29 шт., бабины ФСМ, расфасованные в картонные короба в количестве 16 шт., коробки с контрэтикетками различных наименований упакованные в картонные короба в количестве 25 шт., пустые емкости пластиковые белого цвета, объемом 1000 л. в металлической обрешетке в количестве 4 шт., связки с картонными коробами различных наименований в количестве 156 шт., картонные короба различных наименований в связках, расфасованные на паллеты – 12 палет, пустые стеклянные бутылки емкостью 0,75 л. в количестве 252 шт., пустые стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с контрэтикеткой ФИО151 «Родники Сибири» в количестве 40 шт., пустые пластиковые емкости белого цвета объемом 10 л. в количестве 150 шт., пустые пластиковые емкости белого цвета объемом 20 л.в количестве 20 шт., пустые пластиковые емкости белого цвета об. 10 л. в количестве 289 шт., пустые стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. запакованные в картонные короба всего 4 короба, средства укупорки, расфасованные в картонные короба в количестве 7 шт., пустые стеклянные бутылки об. 0,5 л. с контрэтикеткой водка «Царская» в количестве 786 шт., пустые стеклянные бутылки об. 0,5 л. в количестве 556 шт.. Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 23 л.д. 25-47, том 23 л.д. 48-51);

протоколом осмотра предметов от 27 декабря 2019 г. (с фототаблицей), согласно которому по месту хранения по адресу: <адрес> осмотрены: спиртосодержащая продукция и технологическое оборудование: емкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью с запахом спирта изготовителя ООО «<данные изъяты>» в количестве 75 шт. общим объемом 750 л., ёмкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью с запахом спирта без этикеток в количестве 44 шт. общим объемом 440 л., ёмкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью с запахом спирта изготовителя ОАО «<данные изъяты>» в количестве 40 шт. общим объемом 400 л.,ёмкости пластиковые белого цвета, объемом 10 л. с жидкостью с запахом спирта изготовителя ООО «<данные изъяты>» в количестве 91 шт. общим объемом 910 л., спиртосодержащая жидкость прозрачного цвета общим объемом 7285 л., спиртосодержащая жидкость коричневого цвета общим объемом 5000 л., спиртосодержащая жидкость янтарного цвета общим объемом 685 л., пустые пластиковые емкости объемом 1000 литров в количестве 6 шт., наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, кранов, шлангов с дозирующими устройствами в количестве 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 12 наливными кранами, смонтированными на металлической станине в количестве 2 шт., укупорочный аппарат с электроприводом и одной укупорочной головкой в количестве 2 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе в количестве 6 шт., фильтр механической очистки в металлическом корпусе в количестве 1 шт., электрические насосы в количестве 4 шт., наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, гребенки с 6 кранами в количестве 1 шт., укупорочный аппарат с электроприводом и одной укупорочной головкой зеленого цвета в количестве 3 шт., укупорочный аппарат пневматического действия (синего цвета, выполнен на металлической станине) в количестве 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе в количестве 2 шт., электрический насос (зеленого цвета, магистральный) в количестве 1 шт., компрессор ELITECH КПМ360/50 с ресивером красного цвета в количестве 1 шт., сатурационная установка с ресивером из нержавеющей стали с электронасосом в количестве 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 5 наливными кранами в количестве 2 шт., укупорочный аппарат (для обжима фольгированного колпачка, с электрическим нагревом серого цвета) в количестве 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе в количестве 2 шт., электрические насосы в количестве 3 шт., компрессор с ресивером желтого цвета «ТЕХНИК» в количестве 1 шт., пустая емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции объемом около 5000 л., материал пластик синего цвета в количестве 1 шт., пустая емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции объем около 10 000 л, материал пластик синего цвета в количестве 1 шт., ёмкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции (Металлическая, прямоугольной формы. Приблизительные размеры размеры с теплоизоляцией: L1=2,25м., L2=1,05 м., Н=1,0 Емкость металлическая прямоугольной формы в теплоизоляционном материале с холодильным блоком снаружи и спиралью внутри) в количестве 1 шт., емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции Материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная приблизительные размеры: D=1,25 м., L=1,7 м. объемом 2 000 л. в количестве 1 шт., натрий-катионитовый фильтр синего цвета с блоком управления в количестве 1 шт., бак для соли (объем около 100 л материал - пластик) в количестве 1 шт., пустые ёмкости для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 5 000 л. из материала пластик синего цвета в количестве 2 шт., ёмкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции Материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная. Приблизительные размеры: D=1 м., L=1,35 м. в количестве 1 шт., ёмкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции Материал пластик белого цвета, цилиндрическая вертикальная. Приблизительные размеры: D=1 м., L=1,3 м. в количестве 1 шт., спиртосодержащая жидкость прозрачного цвета общим объемом 7 000 л., средства укупорки, упакованные в картонные короба в количестве 90 шт., пустые пластиковые емкости, упакованные в картонные короба, объемом 5 л. в количестве 1248 шт., пластиковая емкость белого цвета объемом 1 000 л. в металлической обрешетке с жидкостью с запахом спирта в количестве 500 л., пластиковая емкость белого цвета объемом 1 000 л. в металлической обрешетке с жидкостью с запахом спирта в количестве 100 л., пластиковые емкости белого цвета, объемом по 1000 л. в металлической обрешетке, наполненные жидкостью с характерным запахом спирта в количестве 5 шт. общим объемом 5000 л.. Указанные предметы и жидкости признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 23 л.д. 52-73, том 23 л.д. 74-77);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому по месту хранения по адресу: <адрес>, осмотрена изъятая спиртосодержащая жидкость прозрачного цвета общим объемом 7299 л., которая признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 23 л.д. 78-81, том 23 л.д. 82);

протоколом осмотра предметов от 11 марта 2020 г. (с фототаблицей), согласно которому осмотрены изъятые предметы и документы: товарно-транспортная накладная от 27 февраля 2019 г. между ООО «<данные изъяты>, и ООО «<данные изъяты>»; товарная накладная от 25 февраля 2019 г. в двух экземплярах между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; товарно-транспортная накладная от 25 февраля 2019 г. на двух листах между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; накладная № 2 на отпуск материалов на сторону на 1 листе между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; бланк транспортной накладной на двух листах на грузоотправителя ООО «<данные изъяты> и грузополучателя ООО «<данные изъяты>; сопроводительная ведомость без номера на двух листах на грузоотправителя ООО «<данные изъяты> и грузополучателя ООО «<данные изъяты>; договор ответственного хранения от 26 февраля 2019 г. на двух листах между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; доверенность № 5282 от 17 ноября 2018 г.; товарная накладная № 5282 от 17 ноября 2018 г.; транспортная накладная на двух листах № 5282.; доверенность № 5281 от 17 ноября 2018 г.; товарная накладная № 5281 от 17 ноября 2018 г.; транспортная накладная на двух листах № 5281.; доверенность № 5280 от 17 ноября 2018 г.; товарная накладная № 5280 от 17 ноября 2018 г. между ООО «<данные изъяты>, и ООО «<данные изъяты>; транспортная накладная на двух листах между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; доверенность № 5283 от 17 ноября 2018 г.; товарная накладная № 5283 от 17 ноября 2018 г. между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; транспортная накладная на двух листах между ООО «БРИК<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; доверенность № 219 от 04 февраля 2019 г.; товарная накладная № 219 от 04.02.2019 на двух листах в двух экземплярах между ООО «<данные изъяты> и ИП «<данные изъяты>; Счет-фактура № 219 от 04.02.2019 в двух экземплярах между ООО «<данные изъяты> и ИП «<данные изъяты>; Товарно-транспортная накладная № 219 от 04 февраля 2019 г. на двух листах в двух экземплярах между ООО «<данные изъяты> и ИП «<данные изъяты>; Путевой лист грузового автомобиля серии ВЛ № 978 от 04 февраля 2019 г.; Транспортная накладная от 04 февраля 2019 г. на двух листах между ООО «<данные изъяты> и ИП «<данные изъяты>; доверенность № 5422 от 10 декабря 2018 г.; товарная накладная № 5422 от 10 декабря 2018 г.; транспортная накладная на двух листах между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; доверенность № 5421 от 10 декабря 2018 г.; товарная накладная № 5421 от 10 декабря 2018 г. между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; транспортная накладная на двух листах между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; доверенность № 5420 от 10 декабря 2018 г.; товарная накладная № 5420 от 10 декабря 2018 г. между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; транспортная накладная на двух листах между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; доверенность № 5423 от 10 декабря 2018 г.; товарная накладная № 5423 от 10 декабря 2018 г. между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; транспортная накладная на двух листах между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>; лист бумаги формата А4 с напечатанным текстом сверху вниз начинающийся словами «ОАО «Флора Кавказа» и заканчивающийся фразой «Номер реестровой записи ЛП-000490 Серия – 411218, годен до 11.2023»; черновые записи на тетрадном листе в клеточку размером 102*163 мм., начинающиеся фразой «Лизг-8, Кенин-8» и заканчивающиеся фразой «Нефть-3, Царск-2»; черновые записи на тетрадном листе в клеточку размером 103*165 мм., начинающиеся фразой «Ленинск Нефть-40*12=480» и заканчивающиеся фразой «Талка-75*12=900»; черновые записи на тетрадном листе в клеточку размером 102*162 мм., начинающиеся фразой «Ленинск Харек-2, Талка-1» и заканчивающиеся фразой «Столичная-2, Гуала-остаток»; черновые записи на тетрадном листе в клеточку, начинающиеся фразой «Лиза 1 под-55-3 Астрахань, Кён 1 под-58-3» и заканчивающиеся фразой «Царская 1 под*65-2 21 Гуала-кроме березы-34-2», выполненные чернилами фиолетового цвета с одной стороны и начинающиеся фразой «Кен 6000-9 п. *60-ДД.ММ.ГГГГ-3п. 57-3» и заканчивающиеся фразой «Талка 2000-2 п. 56-3, Царск Гуала 1000 – 2 п. 36-3», выполненные чернилами фиолетового цвета с другой стороны; черновые записи на листе из блокнота в клеточку, начинающиеся фразой «Анжела – Гуала-450*20=9000 3375» и заканчивающиеся фразой «Лиза=110*20=2200», выполненные чернилами фиолетового цвета с одной стороны и начинающиеся фразой «1 Лиза Серы 1 Дагестан» и заканчивающиеся фразой «1 черное 1 золото 1 Кеник», выполненные чернилами фиолетового цвета с другой стороны и на этой же стороне в обратном порядке записи с текстом «600 Финляндия 350ящ Хорек осталь Родники Сибири»; пара мужской обуви (сапоги) утепленные, размером 45-46, темного цвета, пыльно-грязные, упакованные в картонную коробку белого цвета; пара универсальной обуви типа тапочки утепленные, размером 44, темного цвета, имеются остатки грунта на подошве и по бокам, упакованные в картонную коробку белого цвета; пара универсальной обуви типа тапочки утепленные, размером 42, синего цвета, с бежевой обводкой, имеются остатки грунта на подошве и по бокам, 8 бумажных конвертов белого цвета одинаковой формы размером 160*112 мм. с пояснительной надписью на конверте в правом верхнем углу выполненные графитовым карандашом, а именно: «кран», «кран+», «кран», «кран», «розетка», «с розетки», «фильтр», «кран фильтра», предположительно в каждом ватная палочка со смывами с объектов, ручка автоматическая в корпусе черного цвета, упакованные в картонную коробку белого цвета; окурок сигареты «BOND»; окурок сигареты «BOND»; окурок сигареты «SOBRANIE»; устройство для наклейки липкой ленты; вилка; пакет с медицинскими препаратами; металлическая кружка; пластиковая ложка; стеклянная банка «JACOBS»; пластиковая кружка сиреневого цвета; упаковка из-под сигарет; пластиковая кружка голубого цвета; тюбик с надписью «YVES ROSCHER»; тюбик с надписью «Бархатные ручки»; пузырек «Перекись водорода»; пузырек «Перекись водорода»; прозрачная стеклянная кружка; упаковка из-под сигарет «NZ»; упаковка из-под сигарет «BOND»; кружка с надписями; устройство для наклейки липкой ленты; нож; фен технический; фен технический; чайник электрический; металлическая ложка; перчатки прорезиненные зеленого цвета; молоток; куртка камуфлированная; фен технический в коробке; фен технический в коробке; кружка стеклянная; кружка стеклянная белого цвета; кружка стеклянная прозрачная; кружка стеклянная прозрачная темного цвета; кружка пластиковая зеленого цвета; упаковка из-под сигарет «ЯВА»; кружка стеклянная черного цвета; молоток; молоток; окурок сигареты «BOND»; окурок сигареты «SOBRANIE»; окурок сигареты «KENT»; окурок сигареты «ROTHMANS»; блокнот зеленого цвета без записей; перчатка белого цвета; ложка металлическая, которые упакованы каждый в отдельные прозрачные полимерные пакеты, полимерный пакет «FIX PRICE» в котором: ложка металлическая, чашка стеклянная прозрачная, банка стеклянная «JACOBS», спичечный коробок со спичками упакованные в картонную коробку коричневого цвета; куртка синего цвета; столярный молоток (киянка); пластиковая бутылка объемом 0,5 л.; четыре окурка сигарет от сигарет «Бонд»; пластиковая пробка от бутылки; пластиковый ключ для фильтра синего цвета; канцелярский нож желтого цвета; отвертка металлическая; пластиковый стакан; черная жилетка; презерватив использованный, упакованные каждый в отдельные прозрачные полимерные пакеты, полимерный пакет желтого цвета, в котором находятся: пластиковая бутылка «Coca-Cola», объемом 2 л, и две пластиковых вилки, упакованные в картонную коробку коричневого цвета; три фрагмента полимерных лент с этикетками; фрагмент полимерной ленты с этикетками; пачка из-под сигарет; картонная упаковка от чая «Липтон»; тюбик крема для рук; жестяная банка с наименованием «FLASH»; тюбик с наименованием «DURU»; тюбик с наименованием «LE FLIRT»; упаковка из-под сигарет «BOND»; окурок сигареты «BOND»; окурок сигареты «BOND»; окурок сигареты «BOND»; куртка темного цвета; кофта темного цвета в полоску, упакованные каждый в отдельные полимерные прозрачные пакеты, упакованные в картонную коробку коричневого цвета, зажигалка черного цвета; упаковка с липкой лентой; стеклянная банка с наименованием «JACOBS»; тюбик с наименованием «Белоручка»; пластиковый стакан; пластиковый стакан; фрагмент этикетки «Белая березка»; фрагмент этикетки «ФИО151 с серебром»; два фрагмента упаковки «Царская»; картонная упаковка с наименованием «STICKY»; стеклянная банка с наименованием «BEAN»; устройство для наклейки липкой ленты; электрический чайник с подставкой; канцелярский нож; пластиковый ключ; перчатки прорезиненные красного цвета, 2 шт.; носки темного цвета, 2 шт.; стеклянная бутылка темного цвета с наименованием пиво «Жигулевское», подтверждающие факт присутствия нескольких людей по месту производства и осуществления сбыта незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, использования предметов для работы на складе и в быту. Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 23 л.д. 83-101, том 23 л.д. 102-180);

рапортом следователя ФИО93 с приложением фотографий ФИО43, Щербакова А.В., Касаева В.В., Сергеева С.А., Касаева Ш.М., Крамчанинова А.В., которые использовались при предъявлении допрашиваемым лицам для выяснения причастности указанных на фото лиц к совершению преступлений и установлению имеющих значение обстоятельств уголовного дела (том 24 л.д. 1-2);

рапортом об обнаружении признаков преступления № 5046 от 18 июля 2019 г., согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа лиц в составе Сергеева С.А., Касаева В.В., Касаева Ш.М., и иных лиц, организовала производство, хранение, перевозку и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере (том 1 л.д. 76-81);

светокопией договора аренды нежилого помещения № 21/05 от 21 мая 2018 г. с приложением, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляет ИП «ФИО94» во временное пользование складское помещение по адресу: <адрес>, площадью 529, 4 м.2, сроком на 11 месяцев, с арендной платой 20 000 рублей в месяц (том 2 л.д. 8-12);

протоколами отождествления личности от 06 мая 2019 г., согласно которым директор ООО «<данные изъяты>» ФИО80 опознал по предъявленным фотографиям обвиняемых Касаева Ш.М., Касаева В.В., Сергеева С.А., как участников организованной группы по незаконному производству и реализации контрафактной алкогольной продукции и использования чужих товарных знаков в помещении, расположенном по адресу: <адрес> (том 2 л.д. 30-33, 34-37, 38-41);

протоколами отождествления личности от 07 мая 2019 г., согласно которым сторож базы ООО «<данные изъяты>» ФИО82 опознала по предъявленным фотографиям обвиняемых Касаева В.В., Касаева Ш.М., как участников организованной группы по незаконному производству и реализации контрафактной алкогольной продукции и использования чужих товарных знаков в помещении, расположенном по адресу: <адрес> (том 2 л.д. 47-50, том 2 л.д. 51-54);

протоколом отождествления личности от 07 мая 2019 г., согласно которому сторож базы ООО «<данные изъяты>» ФИО95 опознала по предъявленным фотографиям обвиняемого Касаева Ш.М., как участника организованной группы по незаконному производству и реализации контрафактной алкогольной продукции и использования чужих товарных знаков в помещении, расположенном по адресу: <адрес> (том 2 л.д. 59-62);

протоколом отождествления личности от 30 апреля 2019 г., согласно которому сторож базы ООО <данные изъяты>» ФИО96 опознала по предъявленным фотографиям обвиняемого Касаева Ш.М., как участника организованной группы по незаконному производству и реализации контрафактной алкогольной продукции и использования чужих товарных знаков в помещении, расположенном по адресу: <адрес> (том 2 л.д. 67-70);

выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО94 ОГРН №, согласно которой основным видом деятельности ИП является торговля оптовая зерном, а в качестве дополнительных указаны оптовая торговля лесоматериалами, скобяными изделиями, санитарно-техническим оборудованием (том 2 л.д. 74-77);

экспертным заключением № 302 от 07 июня 2019 г., согласно которому предоставленные на испытание образцы коньяков не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». Предоставленные на испытание образцы водок не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013. «Водки и водки особые. Общие технические условия». Предоставленный на испытание образец рома не соответствует требованиям ГОСТ 33458-2015. «Ром. Технические условия». Предоставленный на испытание образец напитка винного не соответствует требованиям ГОСТ 31729-2015. «Напитки винные. Общие технические условия». Предоставленный на испытание образец виски не соответствует требованиям ГОСТ 33458-2015. «Виски. Технические условия». Предоставленные на испытание образцы не соответствуют требованиям ГОСТ 5962-2013. «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» (том 3 л.д. 69-91);

экспертным заключением № 303 от 07 июня 2019 г., согласно которому часть предоставленных на испытание образцов соответствуют, а часть не соответствуют требованиям ГОСТ 5962-2013. «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия». Предоставленные на испытания образцы не соответствуют требованиям ГОСТ31728-2014. «Межгосударственный стандарт Дистилляты коньячные. Технические условия» (том 3 л.д. 92-102);

протоколом осмотра места происшествия от 09 апреля 2019 г., согласно которому осмотрен участок местности - автопарковка у ТЦ «Цитрус» по адресу: <адрес> «А», на которой обнаружены автомобили марки «ВАЗ-21099», государственный регистрационный знак «С374ЕН/34» регион под управлением ФИО97, и «Газель», государственный регистрационный знак «С802ВН/34» регион, под управлением ФИО52, и в которых обнаружены и изъяты: 30 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками бренди «Старый Кёнигсберг», 48 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «С Серебром», 193 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Талка», 4 пластиковые баклажки объемом 10 л. со спиртом, а также автомобили, на которых осуществлялась перевозка указанной продукции (том 5 л.д. 9-11);

протоколом осмотра места происшествия от 09 апреля 2019 г., согласно которому осмотрен гаражный бокс № по адресу: <адрес>», в котором обнаружены и изъяты: 839 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «С Серебром», 288 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Талка», 120 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Царская охота», 881 стеклянная бутылка емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Белая береза», 240 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Коньяк «Лезгинка», 42 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Бренди «Старый Кенигсберг», 45 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Хеннесси», 36 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками Ром «Бакарди Голд», 12 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками Виски «Джек Дэниэлс», 12 стеклянных бутылок емкостью 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками винный напиток газированный «Боско Анниверсари», 52 пластиковые баклажки объемом 10 л. со спиртом (том 5 л.д. 15-17);

протоколом обыска от 09 апреля 2019 г. - гаражного бокса № по адресу: <адрес> в ходе которого обнаружены и изъяты: 222 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Бренди «Старый Кенигсберг», 134 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками коньяк «Хеннесси», 255 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками Ром «Бакарди Голд», 2093 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Коньяк «Лезгинка», 101 стеклянная бутылка емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Коньяк «Кизляр» (том 5 л.д. 19-21);

протоколом обыска от 09 апреля 2019 г. - гаражного бокса № по адресу: <адрес>», в ходе которого обнаружены и изъяты: 619 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Лебяжья», 312 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «С серебром», 80 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Коньяк «Лезгинка», 562 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка «Родник Сибири» (том 5 л.д. 23-25);

протоколом осмотра предметов от 08 июля 2019 г., согласно которому осмотрена изъятая по адресам: <адрес> алкогольная продукция: 176 бутылок с этикеткой «Hennessy ХО», «40% об., 0,5 л.», 880 бутылок с этикеткой «Водка Белая береза», «40% об., 0,5 л.», 100 бутылок с этикеткой Коньяк Российский «Кизляр 40% об., 0,5 л.», 479 бутылок с этикеткой «Водка Талка», «40% об., 0,5 л.», 2410 бутылок с этикеткой КВ «Лезгинка 40% об., 0,5 л.», 1196 бутылок с этикеткой «Водка С серебром», «40% об., 0,5 л.», 291 бутылка с этикеткой «Бренди Старый Кенигсберг ВСОП» «40% об., 0,5 л.», 11 бутылок с этикеткой «Напиток винный газированный Bosca», «7.5% об., 0,75 л.», 11 бутылок с этикеткой «Jack Daniels», «Джек Дэниэлс Теннесси» «40% об., 1,0 л.», 288 бутылок с этикеткой «Bacardi Gold», «Ром бакарди Голд» «40% об., 1,0 л.», 560 бутылок, с этикеткой «Водка Родник Сибири», «40% об., 0,5 л.»; 618 бутылок, с этикеткой «Водка Лебяжья», «40% об., 0,5 л.», 119 бутылок с этикеткой «Водка Царская охота», «40% об., 0,5 л.»., 54 канистры с жидкостью объемом 10 литров каждая с названием «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %». Изъятые предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 1-10, 12);

протоколом осмотра предметов от 23 сентября 2019 г., согласно которому осмотрено транспортное средство автомобиль марки Газель С802ВН/34 регион, на котором перевозилась контрафактная алкогольная продукция. Указанный автомобиль признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного докзаательства (том 22 л.д. 17-21, 23);

протоколом осмотра предметов от 25 апреля 2020 г., в ходе которого осмотрены изъятые: 1 бутылка с этикеткой «Напиток винный газированный Bosca», «7.5% об., 0,75 л.»., 1 бутылка с этикеткой «Jack Daniels», «Джек Дэниэлс Теннесси» «40% об., 1,0 л.», 3 бутылки с этикеткой «Bacardi Gold», «Ром бакарди Голд» «40% об., 1,0 л.», 2 бутылки, с этикеткой «Водка Родник Сибири», «40% об., 0,5 л.», 1 бутылка, с этикеткой «Водка Лебяжья», «40% об., 0,5 л.», 1 бутылка с этикеткой «Водка Царская охота», «40% об., 0,5 л.». Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 29-31, 33)

протоколом осмотра предметов от 02 мая 2020 г., в ходе которого осмотрены изъятые: 3 бутылки с этикеткой «Hennessy ХО», «40% об., 0,5 л.», 1 бутылка с этикеткой «Водка Белая береза», «40% об., 0,5 л.», 1 бутылка с этикеткой Коньяк Российский «Кизляр 40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Водка Талка», «40% об., 0,5 л.», 3 бутылки с этикеткой КВ «Лезгинка 40% об., 0,5 л.», 3 бутылки с этикеткой «Водка С серебром», «40% об., 0,5 л.», 3 бутылки с этикеткой «Бренди Старый Кенигсберг ВСОП» «40% об., 0,5 л.» и 2 пластиковые канистры со спиртосодержащей жидкостью объёмом 10 л.. Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 34-36, 38);

протоколом осмотра предметов от 25 сентября 2020 г., в ходе которого осмотрены изъятые: 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «CAMUS GOGNAC XO ELEGANCE», «40%», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «VODKA BMW», «40%», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «VODKA Mercedes-Benz», «40%», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «VODKA TOYOTA», «40%», 2 бутылки из черного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л. с надписью: «ZERO BLACK UNIQUE VODKA», «40% ALK., VOL 0,5 LITER», 2 бутылки из белого материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «ZERO WHITE UNIQUE VODKA», «40% ALK., VOL 0,5 LITER», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «Водка Мърная на молоке», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «Водка FINSKAYA SILVER Финская серебро», «40% об., 0,5 л.», пластиковая канистра объемом 10 л., канистра с жидкостью с характерным запахом спирта, наполненная визуально на 7-8 л. с этикеткой с указанием производителя ООО «<данные изъяты>», пластиковая канистра объемом 21,5 литра без упаковки и без внешних наклеек, пластиковая канистра объемом 10 литров, канистра с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта, наполненной визуально на 6-7 л., с этикеткой с указанием производителя ООО «<данные изъяты>», пластиковая канистра объемом 8,1 л. без упаковки с коричневой жидкостью с характерным запахом спирта, наполненной визуально на 6-7 л., с этикеткой с указанием производителя ОАО «<данные изъяты>», пластиковая канистра объемом 8,1 л. без упаковки, с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта, наполненной визуально на 6-7 л., без этикеток, пластиковая канистра объемом 5 л. с коричневой жидкостью с характерным запахом спирта, наполненная визуально на 3-4 л., без этикеток, пластиковая канистра объемом 10 л. с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта, наполненная визуально на 7-8 л., с этикеткой с указанием производителя ООО «<данные изъяты>», пластиковая канистра объемом 10 л. с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта, наполненная визуально на 7-8 л., с этикеткой с указанием производителя ООО «<данные изъяты>». Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 39-52, л.д. 53-56, 105-106);

протоколом осмотра предметов от 02 октября 2020 г., в ходе которого осмотрены изъятые: 24 бутылки из прозрачного материала, похожего на пластик, объемом 1,5 л. каждая, в которых находится прозрачная жидкость с характерных запахом спирта объемом примерно 600-700 мл. с маркировочными обозначениями черного цвета с порядковыми номерами №№ 1-24, 10 бутылок из прозрачного материала, похожего на пластик, объемом 1,5 л. каждая, в которых находится прозрачная жидкость с характерных запахом спирта объемом примерно 600-700 мл. с маркировочными обозначениями черного цвета с порядковыми номерами №№ 1-10, 10 бутылок из прозрачного материала, похожего на пластик, объемом 1,5 л. каждая, в которых находится жидкость янтарного цвета с характерных запахом спирта объемом примерно 600-700 мл. с маркировочными обозначениями черного цвета с порядковыми номерами №№ 11-20, 1 бутылка из прозрачного материала, похожего на пластик, объемом 1,5 л., в которой находится жидкость темного цвета с характерных запахом спирта объемом примерно 150-200 мл., 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на пластик, объемом 1,5 л., в которых находится жидкость прозрачного цвета с характерных запахом спирта объемом примерно 350-450 мл. с маркировочными обозначениями с номерами № 1-224 бутылки из прозрачного материала, похожего на пластик, объемом 1,5 л. каждая, в которых находится прозрачная жидкость с характерных запахом спирта объемом примерно 600-700 мл. с маркировочными обозначениями черного цвета с порядковыми номерами №№ 1-24, 10 бутылок из прозрачного материала, похожего на пластик, объемом 1,5 л. каждая, в которых находится прозрачная жидкость с характерных запахом спирта объемом примерно 600-700 мл. с маркировочными обозначениями черного цвета с порядковыми номерами №№ 1-10, 10 бутылок из прозрачного материала, похожего на пластик, объемом 1,5 л. каждая, в которых находится жидкость янтарного цвета с характерных запахом спирта объемом примерно 600-700 мл. с маркировочными обозначениями черного цвета с порядковыми номерами №№ 11-20, 1 бутылка из прозрачного материала, похожего на пластик, объемом 1,5 л., в которой находится жидкость темного цвета с характерных запахом спирта объемом примерно 150-200 мл., 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на пластик, объемом 1,5 л., в которых находится жидкость прозрачного цвета с характерных запахом спирта объемом примерно 350-450 мл. с маркировочными обозначениями с номерами № 1-2. Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 57-62, 63-64, 105-106);

протоколом осмотра предметов от 04 октября 2020 г., в ходе которого осмотрены изъятые: 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 1 л., в которых имеется жидкость янтарного цвета, с этикетками: «BACARDI GOLD», «Ром Бакарди Голд «40% об., 1 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость темного цвета с этикетками «Лезгинка», «Российский коньяк выдержанный «КВ»» «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с этикетками КВ «Дербент», «Коньяк Российский «КВ»» «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками «Водка Хортиця Платинум», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с красной наклейкой, в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками «VODKA TOYOTA», «40%», 2 бутылки из черного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л. в которых имеется жидкость с этикетками: «ZERO BLACK UNIQUE VODKA», «40% ALK., VOL 0,5 LITER», 2 бутылки из белого материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость с этикетками «ZERO WHITE UNIQUE VODKA», «40% ALK., VOL 0,5 LITER», - 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками «Водка Мърная на молоке», «Мера вкуса сила характера «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 1 л., в которых имеется жидкость коричневого цвета с этикетками: «Jack Daniels», «Джек Дэниэлс Теннесси» «40% об., 1,0 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками «FINLANDIA», «VODKA OF FINLAND «40% об., 50 cl.», 2 бутылки из темного материала, похожего на стекло, в которой содержится жидкость с этикетками: «Bosca Anniversary Боска Анниверсари напиток винный газированный», «7.5% об., 0,75 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками: «Водка С серебром», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками: «Водка Талка» «Произведена в Сибири», «40% об., 0,5 л.», 2 банки металлические белого цвета с черными надписями, в которых имеется жидкость с надписями на банках: «IGNITING LIQVID» «NEFT» «Vodka» «700 ML 40 % VOL» и «Легковоспламеняющая жидкость» «Нефть» «Водка» «Объем 0,7 л. Крепость 40 %», 1 банка металлическая черного цвета с белыми надписями, в которой имеется жидкость с надписью: «IGNITING LIQVID» «NEFT» «Vodka» «700 ML 40 % VOL» и «Легковоспламеняющая жидкость» «Нефть» «Водка» «Объем 0,7 л. Крепость 40 %», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с черной наклейкой, в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками: «VODKA Mercedes-Benz», «40%», 2 бутылки из прозрачного материала похожего на стекло, в которых имеется жидкость коричневого цвета с этикетками: «Hennessy ХО», «40% об., 50 cl.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, в которых имеется жидкость коричневого цвета с этикетками: «Camus Gognac X.O. Elegance», «40% об., 50 cl.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками «Водка Ханская KHANSKAYA DE LUXE 1437 PREMIUM», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость коричневого цвета с этикетками: «Старый Кенигсберг», «Бренди Старый Кенигсберг ВСОП» «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками: «Водка С серебром», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., с белой наклейкой, в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками: «VODKA BMW», «40%», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками: «Водка FINSKAYA SILVER Финская серебро», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость прозрачного цвета с этикетками: «Stolichnaya SEVER Столичная Водка», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость янтарного цвета без этикеток опечатанные с биркой, 14 бутылок из прозрачного материала, похожего на стекло, объемом 0,5 л., в которых имеется жидкость прозрачного цвета без этикеток опечатанные с биркой, пластиковая канистра объемом 10 литров канистра без упаковки с зеленой крышкой с жидкостью с характерным запахом спирта, наполненная визуально на 5-6 литров с этикеткой «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 % и производителя ООО «<данные изъяты>», ЛС-002430, серия 5270418, пластиковая канистра объемом 10 литров канистра без упаковки с белой крышкой с коричневой жидкостью с характерным запахом спирта, наполненная визуально на 6-7 литров с этикеткой «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 % и производителя ООО <данные изъяты>», ЛС-002430, серия 5200418, пластиковая канистра объемом 21,5 литра без упаковки и без внешних наклеек с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта, наполненная визуально на 19-20 литров, пластиковая канистра объемом 10 литров без упаковки с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта, наполненная визуально на 7-8 литров с этикеткой ООО «<данные изъяты>», серии «02 03 19», пластиковая канистра объемом 5 литров без упаковки с коричневой жидкостью с характерным запахом спирта, наполненная визуально на 4-5 литров. Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 65-87, 88-91, 105-106);

протоколом осмотра предметов от 27 сентября 2020 г., в ходе которого осмотрены изъятые: 2 бутылки с этикеткой «Hennessy ХО», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Водка Талка», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой КВ «Лезгинка 40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Водка С серебром», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Старый Кенигсберг», «Бренди Старый Кенигсберг ВСОП» «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Водка Хортиця Платинум», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой: «Водка Ханская KHANSKAYA DE LUXE 1437 PREMIUM», «40% об., 0,5 л.». Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 107-113, 114-116);

протоколом осмотра предметов от 30 ноября 2020 г., в ходе которого осмотрены изъятые: 2 бутылки с этикеткой «BACARDI GOLD», «Ром Бакарди Голд «40% об., 1 л.», 2 бутылки с этикеткой «Bosca Anniversary Боска Анниверсари белый плусладкий напиток винный газированный», «7.5% об., 0,75 л.», 2 бутылки с этикеткой КВ «Дербент», «Коньяк Российский «КВ»» «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Stolichnaya SEVER, 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «FINLANDIA», «VODKA OF FINLAND «40% об., 50 cl.», 2 банки с этикеткой «Легковоспламеняющая жидкость» «Нефть» «Водка» «Объем 0,7 л. Крепость 40 %», 2 бутылки с этикеткой: «Jack Daniels», «Джек Дэниэлс Теннесси» «40% об., 1,0 л.». Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 117-123,124-126);

протоколом осмотра места происшествия от 04 декабря 2020 г. (с фототаблицей), согласно которому изъяты и осмотрены: автомобиль марки «Mercedes Benz 1843 WDB Benz 1843 Actros» грузовой тягач седельный, государственный регистрационный знак Т555МН/34 регион в кузове синего цвета VIN: №, 1999 г.в.; полуприцеп бортовой марки «Schmitz S01», государственный регистрационный знак ВХ1029/34 регион черного цвета тентованный белого цвета VIN: №, 2004 г.в., и документы на него: свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, свидетельство о регистрации транспортного средства серии 3418 №, принадлежащие ФИО76, на котором перевозилась контрафактная алкогольная продукция. Указанные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 127-130, 131-137);

протоколом осмотра места происшествия от 17 ноября 2020 г. (с фототаблицей), согласно которому изъяты и осмотрены: автомобиль марки «Скания Р114 GA4X2NA 340» седельный тягач, государственный регистрационный знак С921№ регион, в кузове синего цвета VIN: №, 2006 г.в. и документы к нему: свидетельство о регистрации транспортного средства серии 9906 №, договор аренды автотранспортного средства и полуприцепа <адрес>8 на одном листе, диагностическая карта № на одном листе, договор аренды автотранспортного средства от 09 октября 2019 г. на двух листах, принадлежащие Крамчанинову А.В. и Щербакову А.В., на котором перевозилась контрафактная алкогольная продукция. Указанные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 138-145, 146-156):

ответом на запрос с ПАО «ВымпелКом», согласно которому представлен компакт-диск CD-R, на котором имеется информация об абонентах сети <данные изъяты>», с которыми производились соединения абонентских номеров: «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», № и иных лиц. Указанный компактный диск осмотрен 01 декабря 2020 г., в ходе осмотра установлено, что абонентский номер «№» зарегистрирован и находился в пользовании Сергеева С.А., в 2018-2019 г.г. неоднократно находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, которая является ближайшей к месту, где расположены арендованные ангары по производству и реализации контрафактной алкогольной продукции, принадлежащие
ООО «<данные изъяты>» в р.п. ФИО8, ФИО36 <адрес>. Кроме того, установлено, что имеются неоднократные телефонные соединения и смс-переписка в указанный период с абонентским номером «№», который находился в пользовании Щербакова А.В., «№», который находился в пользовании Касаева Ш.М..

Далее, установлено, что абонентский номер «№» находился в пользовании Щербакова А.В., в 2018 г.г. неоднократно находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> которая является ближайшей к месту, где расположены арендованные ангары по производству и реализации контрафактной алкогольной продукции, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», в р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>. Кроме того, установлено, что имеются неоднократные телефонные соединения и смс-переписка в 2018-2019 г.г. с абонентским номером «№», который находился в пользовании ФИО80 (директора базы, где располагались ангары), «№», который находился в пользовании ФИО43, «№», который находился в пользовании ФИО78 (собственника базы, где располагались ангары), в 2018 г. с «№», который находился в пользовании Касаева Ш.М..

Далее, установлено, что абонентский номер «№» зарегистрирован и находился в пользовании ФИО43. В 2018-2019 г.г. неоднократно находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, которая является ближайшей к месту, где расположены арендованные ангары по производству и реализации контрафактной алкогольной продукции, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», в р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>. Кроме того установлено, что имеются неоднократные телефонные соединения и смс-переписка в указанный период с абонентским номером «№», который находился в пользовании Щербакова А.В., в 2019 г. с «№», который находился в пользовании Касаева Ш.М..

Далее, установлено, что абонентский номер «№» зарегистрирован и находится в пользовании Щербакова А.В.. Преимущественно в 2018 г. и 3 раза в 2019 г. находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, которая является ближайшей к месту, где расположены арендованные ангары по производству и реализации контрафактной алкогольной продукции, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», в р.п.ФИО8, ФИО36 <адрес>. Кроме того установлено, что имеются неоднократные телефонные соединения и смс-переписка в 2018 г. с абонентским номером «№», который находился в пользовании Сергеева С.А., «№», который находился в пользовании ФИО80 (директора базы где расположены ангары в р.п.ФИО8).

Далее, установлено что абонентский номер «№» зарегистрирован и находится в пользовании Касаева Ш.М.. Преимущественно с апреля 2018 г. по апрель 2019 г. находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> которая является ближайшей к месту, где расположены арендованные ангары по производству и реализации контрафактной алкогольной продукции, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», в р.п.ФИО8 <адрес>. Кроме того установлено, что имеются неоднократные телефонные соединения в мае 2018 г. с абонентским номером «№», который находился в пользовании Сергеева С.А., в 2018-2019 г.г. с абонентским номером «№», который находился в пользовании ФИО80 (директора базы где расположены ангары в р.п.ФИО8), телефонные соединения и смс-переписка в 2018 г. с абонентским номером «№», который находился в пользовании Щербакова А.В., телефонное соединение в апреле 2018 г. с абонентским номером «№», который находился в пользовании ФИО43, в 2018-2019 г.г. телефонные соединения с абонентским номером «№», находящимся в пользовании ФИО98 для переговоров с ФИО11

Далее, установлено, что абонентский номер «№» зарегистрирован на ФИО98 и находился периодически в пользовании Касаева В.В., имеет неоднократные телефонные соединения и смс-переписку в мае 2018 г. с абонентским номером «№», который находился в пользовании Щербакова А.В., с абонентским номером «№», который находился в пользовании Касаева Ш.М.

Указанный компакт диск CD-R признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 22 л.д. 166-168, 178-196, 197);

ответом на запрос с ПАО «<данные изъяты>, согласно которому представлен компакт-диск CD-R, на котором имеется информация об абонентах сети ПАО <данные изъяты>» с которыми производились соединения абонентских номеров № и иных лиц. Подтверждает, что пользователи с указанными абонентскими номерами неоднократно находились в районе базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, которая является ближайшей к месту, где расположены арендованные ангары по производству и реализации контрафактной алкогольной продукции, принадлежащие ООО «<данные изъяты> в р.п.ФИО8 <адрес>. Кроме того установлено, что имеются неоднократные телефонные соединения и смс-переписка в период преступной деятельности обвиняемых между собой. Указанный компакт-диск CD-R признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 22 л.д. 170-171, 197);

протоколом осмотра предметов от 24 сентября 2020 г., согласно которому осмотрены: 2 журнала регистрации автомобилей, въезжающих и выезжающих с/на территорию базы ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, р.п. ФИО8, территория Администрации, литер Е, за период с 06 сентября 2018 г. до 30 апреля 2019 г., подтверждающие посещение места производства контрафактной алкогольной продукции автомобилями под управлением Щербакова А.В., ФИО43, Касаева В.В., Касаева Ш.М., Крамчанинова А.В., Сергеева С.А.. Указанные журналы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 л.д. 198-203, 206-238);

ответом на запрос исх. 5/8391 от 30 октября 2019 г. от ООО <данные изъяты>», согласно которому организация производила канистры с этиловым спиртом серии «02 03 19» (том 21 л.д. 146-151);

ответом на запрос исх. 5/1406 от 25 февраля 2020 г. от ООО <данные изъяты>», согласно которому организация производила канистры с этиловым спиртом серии «02 03 19» и «01 04 19», и реализовала контрагентам (том 11 л.д. 27 том 21 л.д. 165);

ответом на запрос исх. 5/6840 от 25 сентября 2020 г. от ОАО «<данные изъяты>», согласно которому организация не реализовывала в Волгоградскую область «Этиловый спирт Этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 95 %», в канистрах объемом 8,1 кг. серии 010317 в период с марта 2018 г. по апрель 2019 г. (том 11 л.д. 29);

ответом на запрос исх. 5/6840 от 25 сентября 2020 г. от ООО «<данные изъяты>», согласно которому организация произвела «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 95 %» ЛС- 002430, в канистрах объемом 10 л. серии 5260418 в период с 14 мая 2018 г. по 24 апреля 2019 г. и реализовало в адрес ООО «<данные изъяты> по договору поставки лекарственных средств № 13/18 от 15 февраля 2018 г., с приложением подтверждающих документов (том 21 л.д. 38-56);

ответом на запрос исх. 5/7173 от 09 октября 2020 г. от ООО «<данные изъяты>», согласно которому организация приобретала «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 95 %» ЛС- 002430, в канистрах объемом 10 л. серии 5260418 и 5270418 в период с 14 мая 2018 г.по 24 апреля 2019 г. по договору поставки лекарственных средств № 13/18 от 15 февраля 2018 г. у ООО «<данные изъяты>», а также сообщило, что часть продукции изъято и уничтожено, а часть реализовано в адрес ООО <данные изъяты>» с приложением подтверждающих документов (том 11 л.д. 40-59);

ответом на запрос исх. 5/8351 от 30 октября 2019 г. от ОАО «<данные изъяты> согласно которому организация в Волгоградскую область партию этилового спирта серии «411218»в период с марта 2018 г. по апрель 2019 г. не реализовала (том 21 л.д. 153);

ответом на запрос исх. 5/1906 от 12 марта 2020 г. от ООО <данные изъяты>», согласно которому организация реализовывало стеклянную бутылку в 2018 г. из бесцветного стекла в адрес ООО «<данные изъяты>, однако водитель ФИО99 не управлял загружаемыми автомобилями, с приложением подтверждающих документов (том 11 л.д. 99-128);

ответом на запрос исх. 5/1906 от 12 марта 2020 г. от ООО ТД <данные изъяты>», согласно которому организация не имела никаких договорных отношений с ООО «Таир<данные изъяты> (том 11 л.д. 130);

ответом на запрос исх. 5/1906 от 12 марта 2020 г. от ООО <данные изъяты>», согласно которому организация не имела никаких договорных отношений с ООО «<данные изъяты> (том 21 л.д. 155);

сведениями из ООО «РТ Инвест Транспортные Системы» в Южном Федеральном округе на оптическом диске, согласно которым зафиксированы факты проезда автомобилями с государственными регистрационными знаками С921ТС/161, Т555МН/34 мест стационарного/мобильного контроля в период с 01 марта 2018 г. по 24 апреля 2019 г. (том 11 л.д. 158-159);

сопроводительным письмом и оптическим диском, содержащим выписку о движении денежных средств по банковским картам ПАО «<данные изъяты>», зарегистрированным на Сергеева С.А. и находящихся у него в пользовании, согласно которой подтверждаются перечисления денежных средств в адрес Щербакова А.В., Крамчанинова А.В., Касаева Ш.М., и иных лиц, имеющих отношение к незаконному обороту алкогольной продукции. Кроме того, согласно выписки, в период деятельности организованной преступной группы значительная часть денежных средств крупными суммами через банкомат наличными зачисляется на счета карт и затем переводится в адрес физических лиц, проживающих РСО-Алания. После пресечения деятельности группы, переводы прекращаются (том 24 л.д. 240-241, 243-244);

сопроводительным письмом с приложением из ПАО «<данные изъяты>», согласно которому в период преступной деятельности группы Сергеев С.А., Щербаков А.В., Крамчанинов А.В. осуществляли неоднократно наличные переводы денежных средств в сумме 499 000 – 500 000 рублей в адрес физических лиц, проживающих в РСО-Алания (том 21 л.д. 4-7);

сопроводительными письмами и оптическими дисками, содержащими выписки о движении денежных средств; выписками о движении денежных средств, по банковским картам ПАО «<данные изъяты>», зарегистрированным на ФИО100, ФИО101, ФИО53, ФИО50, ФИО47, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО73, ФИО49, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО67, ФИО71, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО70, ФИО68, ФИО48, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО60, ФИО123, ФИО124, ФИО125, согласно которым подтверждаются перечисления крупных денежных средств свыше 100 000 рублей неоднократно с банковских карт обвиняемого Сергеева С.А. в 2018-2019 г.г., и затем снятие их в банкоматах преимущественно на территории РСО-Алания, либо дальнейшие переводы в адрес иных лиц (том 11 л.д. 161-171, 173-174, 176-177, 179-194, 196-197, 199-200, 202-203, 205-206, 208-209, 211-212, 214-218, 220-221, 223-225, 227-238, 240-249, том 9 л.д. 172-173, 175-179, 181-182, 184-185, 187-206, том 19 л.д. 227-228, 230-231, 233-234, 236-240, том 4 л.д. 164-190, 192-193, 195-196, 198-199, 201-202, 204-202, 207-208, 210-211, 213-214, 216-217, 219-220, 222-223, 225-226);

копией приговора Дзержинского районного суда г.Волгограда от 20 августа 2020 г. и апелляционного определения Волгоградского областного суда от 23 октября 2020 г. в отношении ФИО52, осужденного по пунктам «б» части 2 статьи 171.1, пункту «б» части 2 статьи 171.3, части 1 статьи 180 УК РФ (том 9 л.д. 209-247);

заключением эксперта № 1492 от 30 апреля 2019 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образцы изъятых в ходе производства осмотра места происшествия от 09 апреля 2019 г. в складском помещении, расположенном по адресу: <данные изъяты>, бутылок емкостью 0,5 л., «С серебром», «Талка», «Белая береза» и «Царская охота» содержат жидкости с объемной долей этилового спирта (крепостью) 32 до 36,4 % об., и не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», действующих на момент исследования»; емкостью 0,5 л., «Хеннеси» и «Лезгинка» содержат жидкости с объемной долей этилового спирта (крепостью) 35,2 и 36,2 % об, и не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51618-2000 «Российский коньяк. Общие технические условия», ГОСТ 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» действующих на момент исследования»; емкостью 0,5 л., бренди Старый Кенигсберг»,0,75 л. винный напиток «Боска», 1 л. ром «Бакарди голд», виски «Джек Дэниэлс» являются спиртосодержащей жидкостью крепостью от 8,2 до 35,8 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя», действующих на момент исследования (том 15 л.д. 9-17);

заключением эксперта № 1511 от 24 апреля 2019 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образцы изъятой в ходе проведения осмотра места происшествия 09 апреля 2019 г. в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>» жидкости в канистре емкостью 10 л., являются этиловым спиртом крепостью 95,4 % об. и объёмом 9850 см3, которая по крепости не соответствует нормам ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия», действующих на момент исследования (том 15 л.д. 34-37);

заключением эксперта № 1512 от 06 мая 2019 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образцы изъятой в ходе проведения осмотра места происшествия 09 апреля 2019 г. по адресу: <адрес> в автомобиле марки «Газель», государственный регистрационный знак «С802ВН/34» регион, бутылки емкостью 0,5 л., с наименованием «Талка», представляет собой спиртосодержащую жидкость крепостью 33,4 % об. и объемом 500 см3, и не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Технические условия», жидкости в канистре емкостью 10 л. являются этиловым спиртом крепостью 95,1 % об. и объёмом 9920 см3, которая по крепости не соответствует нормам ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия», действующих на момент исследования (том 15 л.д. 54-60);

заключением эксперта № 1513 от 06 мая 2019 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образцы изъятых в ходе производства обыска от 09 апреля 2019 г. в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес> бутылок емкостью 0,5 л., «Хеннеси» представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 35,3 - 35,5 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ 51618-2000 «Коньяки Российские. Общие технические условия», ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя», действующих на момент исследования»; емкостью 0,5 л., «Лезгинка» представляет собой спиртосодержащую жидкость крепостью 36,0 % об., не соответствует требованиям ГОСТ 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя», действующих на момент исследования»; емкостью 0,5 л., бренди Старый Кенигсберг», является спиртосодержащей жидкостью крепостью 34,8 % об. не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя» действующих на момент исследования. 1 л. ром «Бакарди голд», является спиртосодержащей жидкостью крепостью 35,6 % об. и объемом 1 000 см3, не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя», действующих на момент исследования (том 15 л.д. 77-84);

заключением эксперта № 1514 от 06 мая 2019 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образцы изъятых в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, бутылок емкостью 0,5 л., «С серебром», «Лебяжья», представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 32,0 - 35,4 % об., и не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», действующих на момент исследования»; емкостью 0,5 л. «Лезгинка» является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 36,2 % об, и не соответствуют требованиям ГОСТ 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя», действующих на момент исследования» (том 15 л.д. 101-106);

заключением эксперта № 1515 от 30 апреля 2019 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образцы изъятой в ходе проведения осмотра места происшествия 09 апреля 2019 г. по адресу: <адрес> в автомобиле марки «ВАЗ-21099», государственный регистрационный знак «С374ЕН/34» регион, бутылки емкостью 0,5 л., «С серебром», представляют собой спиртосодержащую жидкость крепостью 33,0 % об. и объемом 500 см3, и не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», действующих на момент исследования»; емкостью 0,5 л., бренди «Старый Кенигсберг» являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 34,1 % об. не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя», действующих на момент исследования (том 15 л.д. 123-128);

заключением эксперта № 321 от 31 января 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образцы изъятых в ходе производства осмотра места происшествия от 09 апреля 2019 г. в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, бутылок емкостью 0,5 л., «Родники Сибири» являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта 34,9 и 34,8 % об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», действующих на момент исследования (том 15 л.д. 145-148);

заключением эксперта № 322 от 31 января 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образцы изъятых в ходе производства осмотра места происшествия от 09 апреля 2019 г. в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес> бутылок емкостью 0,5 л., «Кизляр», являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 36,0 % об, и не соответствуют требованиям ГОСТ 51618-2000 «Коньяки Российские. Общие технические условия», ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя», действующих на момент исследования» (том 15 л.д. 165-169);

заключением эксперта № 323 от 03 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образец изъятой в ходе проведения осмотра места происшествия 09 апреля 2019 г. в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес> жидкости в канистре емкостью 10 л., является этиловым спиртом крепостью 95,3 % об и объёмом 9050 см3, Математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 8624,7 см3 (том 15 л.д. 186-188);

заключением эксперта № 324 от 03 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образец изъятой в ходе проведения осмотра места происшествия 09 апреля 2019 г. по адресу: <адрес> в автомобиле ФИО15 «ВАЗ-21099», государственный регистрационный знак «С374ЕН/34» регион, жидкости в канистре емкостью 10 л. является этиловым спиртом крепостью 95,0 % об и объёмом 9120 см3, Математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 8664,0 см3 (том 15 л.д. 205-207);

заключением эксперта № 349 от 03 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образец изъятой жидкости в канистре емкостью 10 л. является этиловым спиртом крепостью 95,0 % об и объёмом 10 120 см3, математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 9614 см3 (том 13 л.д. 143-146);

заключением эксперта № 350 от 04 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленная жидкость в бутылке емкостью 5,0 л. является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 35,3 % об, и объёмом 4 820 см3 (том 13 л.д. 162-165);

заключением эксперта № 351 от 05 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленная жидкость в канистре емкостью 10,0 л. является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 70 % об, и объёмом 10 500 см3. Математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 7350 см3 (том 13 л.д. 181-184);

заключением эксперта № 352 от 04 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленная жидкость в канистре емкостью 10,0 л. является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 13,6 % об, и объёмом 9 200 см3 (том 13 л.д. 200-203);

заключением эксперта № 353 от 05 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому образец изъятой жидкости в канистре емкостью 20,0 л. является этиловым спиртом крепостью 95,5 % об и объёмом 21 500 см3. Математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 20 352,5 см3 (том 13 л.д. 219-222);

заключением эксперта № 354 от 04 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленная жидкость в канистре емкостью 10,0 л. является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 2,1 % об, и объёмом 9 050 см3 (том 13 л.д. 238-241);

заключением эксперта № 355 от 05 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленная жидкость в канистре емкостью 10,0 л. является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 31,5 % об, и объёмом 9 900 см3. Математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 3118, 5 см3 (том 14 л.д. 9-12);

заключением эксперта № 356 от 04 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленная жидкость в канистре емкостью 10,0 л. является спиртом этиловым крепостью 95,2 % об, и объёмом 10 000 см3. Математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 95,2 см3. Данная жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья Технические условия» (том 14 л.д. 28-31);

заключением эксперта № 357 от 25 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленная жидкость в бутылках емкостью 1,5 л. под номерами 1-10, 12-24 является спиртом этиловым крепостью 95,0-96,0 % об, и объёмом 1190-1415 см3. Математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 1136,45-1324,8 см3. Данная жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья Технические условия». Жидкость в бутылке емкостью 1,5 л. под номером 11 является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 10,1 % об, и объёмом 1280 см3. Математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 129, 28 см3 (том 14 л.д. 47-51);

заключением эксперта № 358 от 25 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленная жидкость в бутылках емкостью 1,5 л. под номерами 1-10 является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 26,5-28,7 % об., и объёмом 1200-1420 см3. Жидкости в бутылках емкостью 1,5 л. под номерами 11-20 являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 33,9-35,3 % об., и объёмом 1290-1550 см3 (том 14 л.д. 67-71);

заключением эксперта № 359 от 05 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках с реквизитами на этикетках и контрэтикетках «КВ Дербент» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 35,4 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ 51618-2000 «Российский коньяк. Общие технические условия», ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя», действующих на момент исследования» (том 14 л.д. 87-90);

заключением эксперта № 360 от 06 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух бутылках емкостью 0,5 л. являются спиртосодержащей жидкостью крепостью 51,3 % об., и объёмом 480-485 см3. Математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 254, 88 и 257, 54 см3 (том 14 л.д. 106-109);

заключением эксперта № 361 от 05 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленная жидкость в бутылке емкостью 1,5 л. является спиртосодержащей жидкостью крепостью 37,0 % об., и объёмом 1260 см3 (том 14 л.д. 125-128);

заключением эксперта № 362 от 07 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух бутылках емкостью 0,5 л. с этикетками водка «Zero Black» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 34,5 % об., и объёмом 500 см3 (том 14 л.д. 144-147);

заключением эксперта № 363 от 06 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух бутылках емкостью 0,5 л. с этикетками водка «С Серебром Премиум» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 33, 4 и 33,5 % об., и объёмом 500 см3 (том 14 л.д. 163-166);

заключением эксперта № 364 от 07 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках объемом 500 и 497 см3 с реквизитами на этикетках и контрэтикетках «Ханская» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 34,5 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (том 14 л.д. 182-185);

заключением эксперта № 365 от 05 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках с реквизитами на этикетках и контрэтикетках «CAMUS GOGNAC XO» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 35,8 И 35,5 % об (том 14 л.д. 201-204);

заключением эксперта № 366 от 07 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках с реквизитами на этикетках и контрэтикетках водка «Талка» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 33,2 и 34,0 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (том 14 л.д. 220-224);

заключением эксперта № 367 от 06 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках с реквизитами на этикетках и контрэтикетках водка «TOYOTA» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 37,2 и 37,1 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (том 14 л.д. 240-243);

заключением эксперта № 368 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках объемом по 500 см3 с реквизитами на этикетках и контрэтикетках водка «BMW» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 36,4 и 36,6 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (том 16 л.д. 9-13);

заключением эксперта № 369 от 06 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках с реквизитами на этикетках и контрэтикетках водка «TOYOTA» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 36,7 и 36,9 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (том 16 л.д. 29-32);

заключением эксперта № 370 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух бутылках емкостью 0,5 л. с этикетками водка «Zero White» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 35,0 % об., и объёмом 498 и 500 см3 (том 16 л.д. 48-51);

заключением эксперта № 371 от 06 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух бутылках емкостью 0,5 л. с этикетками водка «FINLANDIA» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 34,4 % об. (том 16 л.д. 67-70);

заключением эксперта № 372 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках объёмом 495 и 490 см3 с реквизитами на этикетках и контрэтикетках коньяк «Лезгинка» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 35,7 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия», ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя», действующих на момент исследования» (том 16 л.д. 86-90);

заключением эксперта № 374 от 06 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух бутылках емкостью 0,5 л. являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 34,7 и 34,8 % об. (том 16 л.д. 106-109);

заключением эксперта № 375 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух бутылках емкостью 1,0 л. с реквизитами на этикетках и контрэтикетках виски «Jack Daniels» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 36,8 и 36,9 % об. (том 16 л.д. 125-128);

заключением эксперта № 376 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленная жидкость в двух бутылках емкостью 1,5 л. является спиртом этиловым крепостью 95,8-95,9 % об, и объёмом 1300 и 1125 см3. Математически рассчитанная доля безводного спирта в исследуемой жидкости составляет 1245,4 и 1198, 75 см3. Данная жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья Технические условия» (том 16 л.д. 144-147);

заключением эксперта № 377 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках с реквизитами на этикетках и контрэтикетках коньяк «Hennessy» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 35,7 и 35,8 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ 51618-2000 «Российский коньяк. Общие технические условия», ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» (том 16 л.д. 163-167);

заключением эксперта № 378 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух бутылках емкостью 0,75 л. с реквизитами на этикетках и контрэтикетках «Bosca Anniversary» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 6,8 и 7,0 % об. (том 16 л.д. 183-187);

заключением эксперта № 379 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух бутылках емкостью 1,0 л. с реквизитами на этикетках и контрэтикетках ром «Bacardi Gold» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 37,4 % об. (том 16 л.д. 203-206);

заключением эксперта № 380 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух банках емкостью 0,7 л. объемом 685 и 690 см3 с реквизитами на этикетках и контрэтикетках водка «Neft» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 34,5 и 34,4 % об. (том 16 л.д. 222-225);

заключением эксперта № 381 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках с реквизитами на этикетках и контрэтикетках водка «Мърная» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 35,1 и 35,2 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (том 16 л.д. 241-244);

заключением эксперта № 382 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках объемом 500 и 497 см3 емкостью по 0,5 л. с реквизитами на этикетках и контрэтикетках водка «FINSKAYA SILVER» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 34,5 и 34,7 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (том 17 л.д. 9-13);

заключением эксперта № 383 от 10 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому представленные жидкости в двух бутылках емкостью 0,5 л. с реквизитами на этикетках и контрэтикетках ром «Старый Кенигсберг» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 35,1 и 35,2 % об. (том 17 л.д. 29-32);

заключением эксперта № 373 от 06 февраля 2020 г. (судебная пищевая экспертиза), согласно которому жидкости в двух стеклянных бутылках емкостью по 0,5 л. с реквизитами на этикетках и контрэтикетках водка «Хортиця Платинум» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 35,0 % об., не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (том 17 л.д. 48-51);

заключением эксперта № 1812 от 28 апреля 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток и контрэтикеток алкогольной продукции, расположенной на бутылках водка «С Серебром премиум», не соответствует полиграфическому оформлению образцов оригинальных этикеток и контрэтикеток, предоставленных правообладателем (том 15 л.д. 225-230);

заключением эксперта № 1813 от 29 апреля 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток и контрэтикеток продукции, расположенной на бутылках «Старый Кенигсберг», не соответствует полиграфическому оформлению образцов оригинальных этикеток и контрэтикеток, предоставленных правообладателем (том 13 л.д. 11-15);

заключением эксперта № 1814 от 29 апреля 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток и контрэтикеток продукции, расположенной на бутылках «Лезгинка», не соответствует полиграфическому оформлению образцов оригинальных этикеток и контрэтикеток, предоставленных правообладателем (том 13 л.д. 33-37);

заключением эксперта № 1815 от 29 апреля 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток и контрэтикеток продукции, расположенной на бутылках «Кизляр», не соответствует полиграфическому оформлению образцов оригинальных этикеток и контрэтикеток, предоставленных правообладателем (том 13 л.д. 55-59);

заключением эксперта № 1816 от 28 апреля 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток и контрэтикеток продукции, расположенной на бутылках «Белая березка», не соответствует полиграфическому оформлению образцов оригинальных этикеток и контрэтикеток, предоставленных правообладателем (том 13 л.д. 77-81);

заключением эксперта № 1817 от 28 апреля 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток и контрэтикеток продукции, расположенной на бутылках «Хеннесси Х.О.», не соответствует полиграфическому оформлению образцов оригинальных этикеток и контрэтикеток, предоставленных правообладателем (том 13 л.д. 99-104);

заключением эксперта № 1818 от 27 апреля 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикетки алкогольной продукции, расположенной на бутылке «Талка», не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, предоставленного правообладателем (том 13 л.д. 122-127);

заключением эксперта № 3389 от 17 августа 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток, контрэтикеток и кольереток алкогольной продукции, расположенных на двух бутылках водка «Ханская», не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, контрэтикеткиок и кольеретки алкогольной продукции водка «Ханская», предоставленной в качестве образца, расположенных на бутылке емкостью 0,5 л (том 17 л.д. 69-73);

заключением эксперта № 3390 от 17 августа 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток, контрэтикеток и кольереток алкогольной продукции, расположенных на двух бутылках водка «Хортиця», не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, контрэтикеткиок и кольеретки алкогольной продукции водка «Хортиця», предоставленной в качестве образца, расположенных на бутылке емкостью 0,5 л. (том 17 л.д. 93-97);

заключением эксперта № 3391 от 17 августа 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток, контрэтикеток и кольереток алкогольной продукции, расположенных на двух бутылках коньяк «Старый Кенигсберг», не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, контрэтикеткиок и кольеретки алкогольной продукции коньяк «Старый Кенигсберг», изображения которых предоставлены в качестве образца, расположенных на бутылке емкостью 0,5 л. (том 17 л.д. 117-121);

заключением эксперта № 3392 от 17 августа 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток, контрэтикеток и кольереток алкогольной продукции, расположенных на двух бутылках водка «С Серебром премиум», не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки и контрэтикеткиок алкогольной продукции водка «С Серебром премиум», предоставленной в качестве образца, расположенных на бутылке емкостью 0,5 л. (том 17 л.д. 141-145);

заключением эксперта № 3393 от 05 августа 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикеток, контрэтикеток и кольереток алкогольной продукции, расположенных на двух бутылках коньяк «Хеннесси Х.О.», не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, контрэтикеткиок и кольеретки алкогольной продукции коньяк «Хеннесси Х.О.», предоставленной в качестве образца, расположенных на бутылке емкостью 0,5 л. (том 17 л.д. 165-169);

заключением эксперта № 3418 от 18 августа 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикетки алкогольной продукции, расположенной на двух бутылках водки «Талка», емкостью 0,5 л., не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, предоставленного правообладателем (том 17 л.д. 189-194);

заключением эксперта № 3419 от 18 августа 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикетки алкогольной продукции, расположенной на двух бутылках коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 л., не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, графические изображения которых предоставлены на оптическом диске в качестве образцов (том 17 л.д. 214-219);

заключением эксперта № 4146 от 23 сентября 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикетки алкогольной продукции, расположенной на двух бутылках водка «Столичная Север» емкостью 0,5 л., не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, предоставленной в качестве образцов (том 18 л.д. 11-13);

заключением эксперта № 4147 от 24 сентября 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикетки алкогольной продукции, расположенной на двух банках водка «Нефть» емкостью 0,7 л., не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, графические изображения которых предоставлены на оптическом диске в качестве образцов (том 18 л.д. 31-36);

заключением эксперта № 4448 от 15 октября 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикетки алкогольной продукции, расположенной на двух бутылках коньяк «Дербент» емкостью 0,5 л., не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, графические изображения которых предоставлены на оптическом диске в качестве образцов (том 18 л.д. 56-61);

заключением эксперта № 4554 от 21 октября 2020 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза), согласно которому полиграфическое оформление этикетки алкогольной продукции, расположенной на двух бутылках виски «Джек Дэниэлс Теннесси» емкостью 1,0 л., не соответствует полиграфическому оформлению образца оригинальной этикетки, графические изображения которых предоставлены на оптическом диске в качестве образцов (том 18 л.д. 81-87);

ответами УФНС России по Волгоградской области исх. 5/4117 от 04 августа 2019 г., исх. 5/8832 от 08 декабря 2020 г., согласно которым Касаев В.В., Касаев Ш.М., Сергеев С.А., Щербаков А.В., Крамчанинов А.В., ФИО43, не являются руководителями и участниками юридических лиц, имеющих лицензии для осуществления деятельности по закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничной продажи алкогольной продукции (том 3 л.д. 105-106, том 4 л.д. 155-162, том 23 л.д. 238);

заявлением представителя правообладателя АО «<данные изъяты>» ФИО127 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, с указанием того, что правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции водка «Ханская» является АО «Татспиртпром», на одной бутылке оригинальной водки «Ханская» правообладателем размещены товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по №№ 286114, 655343, 595305, 355320, 320449, права на использование указанных товарных знаков ФИО43, Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Сергееву С.А. и иным лицам не передавались. Отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции водка «Ханская» ёмкостью 0,5 л. по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла 212 рублей (том 7 л.д. 3-5);

светокопиями свидетельств на товарные знаки, подтверждающие исключительные права компании <данные изъяты>» на товарный знак «Ханская» (№№ 286114, 655343, 595305, 355320, 320449 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) (том 7 л.д. 6-18);

справкой о цене продукции АО <данные изъяты>», согласно которой отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции водка «Ханская» ёмкостью 0,5 л. по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла 212 рублей (том 7 л.д. 20);

копией визуального осмотра от 22 апреля 2020 г., согласно которому представителями лаборатории АО <данные изъяты>» «<данные изъяты>» по фотографиям произведен сравнительный анализ оригинального и контрафактного образца внешнего вида бутылки водка «Ханская» объемом 0,5 л., и установлены существенные различия между оригинальной продукцией и предоставленным образцом (том 7 л.д. 22-39, том 8 л.д. 184-199);

заявлением представителя правообладателя АО «<данные изъяты>.» ФИО143 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, с указанием того, что правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции водка «Нефть», является АО <данные изъяты>.». На одной бутылке оригинальной водки «Нефть» правообладателем размещен товарный знак «Neft», зарегистрированный в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности под № 1094056. Права на использование указанных товарных знаков ФИО43, Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Сергееву С.А. и иным лицам не передавались. Отпускная стоимость одного бочонка оригинальной продукции водка «Нефть» ёмкостью 0,7 л. по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла 2 295 рублей (том 7 л.д. 68-69);

справкой о размере причиненного вреда, предоставленная ФИО143, согласно которой стоимость оригинальной продукции, выпускаемой АО <данные изъяты>.» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла: 2 295 рублей за один металлический бочонок ФИО151 «Нефть», ёмкостью 0,7 л. (том 7 л.д. 72);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании АО «Нефть Бренд ФИО59» на товарный знак «Нефть» (№ 1094056 в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности) (том 7 л.д. 73-81);

заявлением представителя правообладателя компании «ФИО4.» ФИО128 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, с указанием того, что правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции водка «Финляндия» является компания «ФИО4.». На одной бутылке оригинальной ФИО151 «Финляндия» правообладателем размещены товарные знаки под №№ 325707, 484721, 486363, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Права на использование указанных товарных знаков ФИО43, Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Сергееву С.А., и иным лицам не передавались (том 6 л.д. 208-209);

письмом представителя правообладателя компании «ФИО4.» ФИО128, согласно которому проведен сравнительный анализ оригинальной и контрафактной продукции водки «Финляндия» и выявлены существенные различия по нескольким параметрам. Минимальная розничная цена составила 7002 рубля за бутылку объемом 0,5 л. (том 6 л.д. 210-213);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании «ФИО4.» на товарные знаки «FINLANDIA», зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации №№ 325707, 484721, 486363) (том 6 л.д. 219-232);

заявлением представителя правообладателя АО <данные изъяты>» ФИО129 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, с указанием того, что правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции коньяк «Лезгинка», «Кизляр», является АО «<данные изъяты>». На одной бутылке оригинального коньяка «Лезгинка», «Кизляр», правообладателем размещены товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по №№ 512762, 177, 478940, 601687, 604022, 137/1. Права на использование указанных товарных знаков третьим лицам не передавались. Отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции коньяк «Лезгинка» ёмкостью 0,5 л. по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла 470 рублей, «Кизляр» – 550 рублей (том 5 л.д. 139-140, том 6 л.д. 176-179);

копией приказа АО «<данные изъяты>» № 183-н от 28 декабря 2016 г. и прайс – листом, согласно которым, отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции коньяк «Лезгинка» ёмкостью 0,5 л. с 01 января 2017 г. составляет 470 рублей, отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции коньяк «Кизляр» ёмкостью 0,5 л. с 01 января 2017 г. составляет 550 рублей (том 5 л.д 147-148, том 6 л.д. 187-188);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании АО «<данные изъяты>» на товарные знаки «Лезгинка», «Кизляр» (№№512762, 177, 478940, 601687, 604022, 137/1 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) (том 5 л.д. 149-153, том 6 л.д. 193);

фотографиями оригинальных образцов продукции АО «<данные изъяты>» с изображением товарных знаков «Лезгинка», «Кизляр» (том 5 л.д. 154-156, том 6 л.д. 194-196);

справкой <данные изъяты>» от 23 июня 2020 г., согласно которой, стоимость оригинальной продукции, выпускаемой ООО <данные изъяты>» по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла: 350 рублей за одну бутылку водка «С Серебром Премиум», ёмкостью 0,5 л. (том 8 л.д. 148);

образцами этикеток, используемых на бутылке водка «С Серебром Премиум» емкостью 0,5 л. (том 8 л.д. 149);

письмом представителя правообладателя ООО <данные изъяты> ФИО175 привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, согласно которому, правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции водка «С Серебром Премиум» является ООО «СТАНДАРТЪ». На одной бутылке оригинальной водки «С Серебром Премиум» правообладателем размещены товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации №№ 249177, 580946 (том 6 л.д. 199-200);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании ООО « <данные изъяты> на товарный знак «С серебром Премиум» (№№ 249177, 580946 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) (том 6 л.д.202-203, 205 том 8 л.д. 151-154);

письмом представителя правообладателя компании «ФИО21 ФИО9.» ФИО131, согласно которому, правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции виски «Джек Дэниэлс Пропертиес Инк.», является компания «ФИО21 ФИО9.». На одной бутылке оригинального виски «Джек Дэниэлс Теннесси» правообладателем размещены товарные знаки, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности под №№ 542294, 340643. Результаты исследования фотоизображений изъятой продукции подтверждают её контрафактное происхождение. Права на использование указанного товарного знака ФИО43, Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Сергееву С.А. и иным лицам не передавались (том 6 л.д. 235-236);

заявлением представителя правообладателя компании «ФИО21 ФИО9.» ФИО131 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, зарегистрированных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности под №№ 542294, 340643 (том 6 л.д. 242-243);

справкой об исследовании от 28 апреля 2020 г. от ООО <данные изъяты>», согласно которой специалистом по экономической безопасности ООО «<данные изъяты>» ФИО131 исследована изъятая 24 апреля 2019 г. продукция: бутылка с этикетками виски «Джек Дэниэлс Теннесси» и проведен ее сравнительный анализ с оригинальной продукцией, и установлены признаки контрафактности происхождения предоставленного образца на исследование (том 6 л.д. 244-247);

справкой, представленной ООО «<данные изъяты>» от 28 апреля 2020 г., согласно которой стоимость оригинальной продукции, выпускаемой компанией «ФИО21 ФИО9.», по состоянию на 24 апреля 2019 г., составляла: 2 949 рублей за одну бутылку виски «Джек Дэниэлс Теннесси», ёмкостью 1,0 л. (том 6 л.д. 248);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании «ФИО21 ФИО9.» на товарный знак «Джек Дэниэлс Теннесси» №№ 542294, 340643 в Федеральной службе по интеллектуальной собственности) (том 6 л.д. 249-250);

письмом представителя правообладателя компании «<данные изъяты>» ФИО131, согласно которому правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции ром «Бакарди», является компания «<данные изъяты> На одной бутылке оригинального рома «Бакарди» правообладателем размещен товарный знак, зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности под № 84410. Результаты исследования фотоизображений изъятой продукции подтверждают её контрафактное происхождение. Права на использование указанного товарного знака ФИО43, Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Сергееву С.А., и иным лицам не передавались (том 7 л.д. 44-45);

заявлением представителя правообладателя компании «<данные изъяты>» ФИО131 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужого товарного знака, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 28 декабря 2007 г. под № 84410 (том 7 л.д. 59-60);

справкой об исследовании от 28 апреля 2020 г. от ООО «<данные изъяты> согласно которой специалистом по экономической безопасности ООО <данные изъяты>» ФИО131 исследована изъятая 24 апреля 2019 г. продукция: бутылка с этикетками «Бакарди Голд» и проведен ее сравнительный анализ с оригинальной продукцией и установлены признаки контрафактности происхождения предоставленного образца на исследование (том 7 л.д. 61-62);

справкой, предоставленной ООО <данные изъяты> от 28 апреля 2020 г., согласно которой стоимость оригинальной продукции, выпускаемой компанией <данные изъяты> по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла 1 302 рубля за одну бутылку ром «Бакарди Голд», ёмкостью 1,0 л. (том 7 л.д. 63);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании «<данные изъяты>» на товарный знак «BACARDI» (№ 84410 в Федеральной службе по интеллектуальной собственности) (том 7 л.д. 64-65);

письмом представителя правообладателя компании «<данные изъяты> ФИО132, согласно которому правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции коньяк «Hennessy Х.О.», является компания «<данные изъяты>». На одной бутылке оригинального коньяка «Hennessy Х.О.» правообладателем размещены товарные знаки, зарегистрированные в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности №№ 554084, 1117587. Права на использование указанного товарного знака ФИО43, Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Сергееву С.А., и иным лицам не передавались (том 6 л.д. 102-103);

заявлением представителя правообладателя компании «<данные изъяты>» ФИО132 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков (том 5 л.д. 127);

справкой, предоставленной ООО «<данные изъяты> от 19 февраля 2020 г., согласно которой стоимость оригинальной продукции, выпускаемой компанией <данные изъяты> по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла: 11 444 рубля за одну бутылку коньяка «HENNESSY Х.О.», ёмкостью 0,5 л. (том 6 л.д. 136);

справкой об исследовании от 19 февраля 2019 г. и 02 марта 2020 г. от ООО «<данные изъяты>», согласно которой специалистом по вопросам контрафакта компании «<данные изъяты> ФИО132 исследована изъятая 24 апреля 2019 г. продукция: бутылка с этикетками «Hennessy Х.О.», на которых обнаружены признаки контрафактности (том 5 л.д 128-129, том 6 л.д. 137-139);

справкой от 19 февраля 2020 г. об основных отличительных признаках бутылки «Hennessy Х.О.» от ООО «<данные изъяты>», согласно которой указываются отличительные признаки бутылки «Hennessy Х.О.» объемом 0,5 л. (том 5 л.д. 130);

выпиской из базы Международного Бюро Всемирной организации Интеллектуальной собственности, подтверждающей исключительное право компании «<данные изъяты>» на товарный знак «Хеннессии» №№ 554084, 1117587 (том 7 л.д. 123-135);

письмом представителя правообладателя ФКП «<данные изъяты>» ФИО133, согласно которому правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции водка «Столичная север» является компания ФКП <данные изъяты>». На одной бутылке оригинальной водки «Столичная север» правообладателем размещены товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания под №№ 637479, 558325, 275940. Права на использование указанного товарного знака ФИО43, Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Сергееву С.А., и иным лицам не передавались. Минимальная цена оригинальной продукции объемом 0,5 л. составляет 181 рубль 00 копеек по состоянию на 24 апреля 2019 г. (том 6 л.д. 142-144);

выпиской из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, подтверждающей исключительное право ФКП «<данные изъяты> на товарные знаки №№ 554084, 1117587 (том 6 л.д. 145-152);

справкой, предоставленной ФКП <данные изъяты>» от 12 марта 2020 г., согласно которой стоимость оригинальной продукции, выпускаемой ФКП «<данные изъяты> по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла 181 рубль 00 копеек за одну бутылку водки «Столичная север», ёмкостью 0,5 л. (том 6 л.д. 153);

фотографиями оригинальной продукции водка «Столичная север», предоставленными ФКП «<данные изъяты> (том 6 л.д. 154-155);

заявлением представителя правообладателей АО «ФИО19», компании <данные изъяты>. о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, в котором последний сообщает, что правообладателем товарных знаков, размещаемых на водке «Талка», являются компания <данные изъяты>». На одной бутылке «Талка» размещено 11 товарных знаков: 432926, 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823, 449446. Товарный знак под номером 432926 зарегистрирован на имя АО «ФИО19», остальные товарные знаки зарегистрированы на имя компании <данные изъяты> Оригинальная продукция водка «Талка» изготавливается АО «<данные изъяты>прежнее наименование – ЗАО «<данные изъяты>»), расположенным по адресу: <адрес>1. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, минимальная отпуская цена одной оригинальной бутылки водки «Талка» ёмкостью 0,5 л – 236 рублей 54 копейки. С учетом количества изъятой алкогольной продукции (908 бутылок), общий размер ущерба, причиненного правообладателю товарного знака, размещаемых на оригинальной водке «Талка» составляет 214 778 рублей 32 копейки (том 6 л.д. 29-30);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании АО «ФИО19» и компании «<данные изъяты> на товарный знак «Талка» (№№ 432926, 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 456821, 456823, 466266, 466562, 458682, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) (том 6 л.д. 37-53);

заявлением представителя правообладателя компании «<данные изъяты> ФИО146 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, согласно которому правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции водка «Белая Березка» является компания « <данные изъяты>». На одной бутылке оригинальной водки «Белая Березка» правообладателем размещены товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по №№ 321728, 208066, 427295. Минимальная отпуская стоимость одной бутылки водки «Белая Березка» ёмкостью 0,5 л по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла 215 рублей 00 копеек (том 5 л.д. 158);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании « <данные изъяты>» на товарный знак «Белая Березка» (№№321728, 208066, 427295 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) (том 5 л.д. 164-175);

таблицей с описанием и расшифровкой товарных знаков, используемых на бутылке водка «Белая Березка» (том 5 л.д. 176);

ответом на запрос-заявление представителя правообладателя ООО <данные изъяты>» ФИО135, в котором последний сообщает, что ООО «<данные изъяты> является правообладателем товарных знаков №№ 321238 и 234198. Права на использование указанных товарных знаков иным лицам не передавались. По состоянию на 24 апреля 2019 г. минимальная отпуская цена одной оригинальной бутылки бренди «Старый Кенигсберг» ёмкостью 0,5 л составляла 564 рубля 59 копеек. С учетом количества изъятой алкогольной продукции (9456 бутылок), общий размер ущерба, причиненного правообладателю товарных знаков, размещаемых на оригинальном бренди «Старый Кенигсберг» составляет 5 338 763 рублей 04 копейки. Просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков (том 6 л.д. 159);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании ООО «<данные изъяты> на товарный знак «Старый Кенигсберг» (№№ 321238, 234198, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) (том 5 л.д. 47-50, том 6 л.д. 160-163, 172-173);

сравнительной характеристикой элементов продукта от ООО «<данные изъяты> на товарный знак «Старый Кенигсберг», в которой исследована изъятая 24 апреля 2019 г. продукция: бутылки с этикетками «Старый Кенигсберг», на которых обнаружены признаки контрафактности и отличия от оригинальной продукции (том 6 л.д. 164-170);

заявлением представителя правообладателя ООО <данные изъяты>» ФИО147 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, в котором последний сообщает, что ООО «<данные изъяты> является правообладателем товарного знака № 331262. По состоянию на 24 апреля 2019 г., минимальная отпускная цена одной оригинальной бутылки водка «Царская охота» ёмкостью 0,5 л составляла 215 рублей 00 копеек (том 5 л.д. 56);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании ООО <данные изъяты>» на товарный знак «Царская охота» (№ 321262 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) (том 5 л.д. 59-65, том 8 л.д. 82-93);

заявлением представителя правообладателя компании «<данные изъяты>» ФИО136 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, согласно которому, правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции водка «Хортиця Платинум» является компания «<данные изъяты>». На одной бутылке оригинальной водки «Хортиця Платинум» правообладателем размещены товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по №№ 384359, 514665, 283998. Права на использование указанных товарных знаков третьим лицам не передавались. Отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции водка «Хортиця Платинум» ёмкостью 0,5 л. по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла 292 рубля 98 копеек (том 6 л.д. 61-63);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании АО « <данные изъяты>» на товарные знаки «Хортиця» (№№384359, 514665, 283998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) (том 6 л.д. 68-79);

заявлением представителя правообладателя АО «<данные изъяты>» ФИО145 о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование чужих товарных знаков, согласно которому, правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции коньяк КВ «Дербент» является АО «<данные изъяты>». На одной бутылке оригинального коньяка КВ «Дербент» правообладателем размещены товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по №№ 105/1, 386162, 348005, 265451. Права на использование указанных товарных знаков третьим лицам не передавались. Отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции коньяк КВ «Дербент» ёмкостью 0,5 л. по состоянию на 24 апреля 2019 г. составляла 689 рублей (том 6 л.д. 82-85);

прайс – листом, согласно которому отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции коньяк КВ «Дербент» ёмкостью 0,5 л. в 2019 г. составляет 689 рублей (том 6 л.д. 96-97);

выпиской из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, подтверждающей исключительное право компании АО «<данные изъяты>» на товарные знаки КВ «Дербент» (№№105/1, 386162, 348005, 265451в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) (том 6 л.д. 87-95).

С учетом изложенного, суд приходит к убеждению, что изложенные доказательства в своей совокупности и каждое в отдельности достоверно свидетельствуют о том, что Сергеев С.А., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Щербаков А.В. и Крамчанинов А.В., в период времени с не позднее 01 марта 2018 г. по 24 апреля 2019 г. на территории Городищенского района, Волгоградской области, в составе организованной преступной группы, с лицами, в отношении которых выделены материалы уголовного дела в связи с их розыском, и с иным установленным лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство и, в том числе, постановлен обвинительный приговор, незаконно произвели, приобрели, хранили, перевезли в целях сбыта и продали немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, на общую сумму 21 209 894 рублей. Согласно пункту 2 Примечания к статье 171.1 УК РФ, особо крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции, превышающая один миллион рублей. Кроме того, они же, незаконно произвели, закупили, поставили, хранили, перевезли и продали в розницу этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующих лицензий, при этом такие лицензии обязательны, на общую сумму 22 394 955,60 рубля. Согласно Примечанию 2 к статье 171.3 УК РФ, особо крупным размером в настоящей статье признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая один миллион рублей. Кроме того, правообладателям путём неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков при незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции был причинён материальный ущерб на сумму 43 719 206 рублей 80 копеек. Согласно примечанию к статье 180 УК РФ крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимые Сергеев С.А., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Щербаков А.В., Краманинов А.В., вину в совершении вышеуказанных преступлений полностью признали, и их вина нашла свое подтвреждение в ходе судебного следствия.

Размер ущерба подтверждается оглашенными в соответствии с положениями части 1 статьи 281 УПК РФ показаниями представителей потрепевших, справками о цене продукции и размере причиненного ущерба (т.5 л.д. 56, 147-148, 158; т. 6 л.д. 29-30, 61-63, 96-97, 153, 159, 187-188, 210-213, 248; т.7 л.д. 20, 63, 72, 136; т.8 л.д. 149), не доверять которым у суда оснований нет.

В ходе проведённого 24 апреля 2019 г. осмотра ангаров, расположенных по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция различных марок, а также предметы и орудия совершения преступлений.

Согласно заключениям экспертов №№ 350 от 04 февраля 2020 г., 351 от 05 февраля 2020 г., 352 от 04 февраля 2020 г., 354 от 04 февраля 2020 г., 355 от 05 февраля 2020 г., 358 от 25 февраля 2020 г., 359 от 05 февраля 2020 г., 360 от 06 февраля 2020 г., 361 от 05 февраля 2020 г., 362 от 07 февраля 2020 г., 363 от 06 февраля 2020 г., 364 от 07 февраля 2020 г., 365 от 05 февраля 2020 г., 366 от 07 февраля 2020 г., 367 от 06 февраля 2020 г., 368 от 10 февраля 2020 г., 369 от 06 февраля 2020 г., 370 от 10 февраля 2020 г., 371 от 06 февраля 2020 г., 372 от 10 февраля 2020 г., 373 от 06 февраля 2020 г., 374 от 06 февраля 2020 г., 375 от 10 февраля 2020 г., 377 от 10 февраля 2020 г., 378 от 10 февраля 2020 г., 379 от 10 февраля 2020 г., 380 от 10 февраля 2020 г., 381 от 10 февраля 2020 г., 382 от 10 февраля 2020 г., 383 от 10 февраля 2020 г., изъятая немаркированная продукция является спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей ГОСТ и реквизитам, указанным на этикетках по полноте налива и показателю крепости, а в баклажках и емкостях этиловый спирт не менее 95,0 % об. не соответствует нормам ГОСТ.

Согласно заключениям экспертов №№ 1492 от 30 апреля 2019 г., 1511 от 24 апреля 2019 г., 1512 от 06 мая 2019 г., 1513 от 06 мая 2019 г., 1514 от 06 мая 2019 г., 1515 от 30 апреля 2019 г., 321 от 31 января 2020 г., 322 от 31 января 2020 г., изъятая немаркированная продукция является спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей ГОСТ и реквизитам, указанным на этикетках по полноте налива и показателю крепости, а в баклажках этиловый спирт 95,4% об. не соответствует нормам ГОСТ.

В судебном заседании установлено, что указанные на бутылках алкогольной продукции товарные знаки «Царская охота», «Белая Береза», «С Серебром», «Талка», «Хеннесси», «Старый Кенигсберг», «Лезгинка», «Кизляр», «Ханская», «ФИО24», «Столичная север», «Нефть», «Дербент», «ФИО5», «ФИО1», «Финляндия», зарегистрированы и принадлежат компаниям «<данные изъяты>», не уступались по договору и не предоставлялись в виде права на их использование Сергееву С.А., Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Щербакову А.В., Крамчанинову А.В., и другим сооучатникам преступлений. В связи с чем, действия подсудимых в отношении указанных товарных знаков совершены с нарушением указанных в описательной части приговора требований закона.

При этом, исходя из содержащихся в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 года № 14 разъяснений и по смыслу нормы части 4 статьи 180 УК РФ, неоднократность предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака и может иметь место как при неоднократном использовании одного и того же средства индивидуализации товара, так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара.

Поскольку Сергеевым С.А., Касаевым В.В., Касаевым Ш.М., Щербаковым А.В., Крамчаниновым А.В., в составе организованной группы незаконно и неоднократно (более двух раз) использовались товарные знаки алкогольной продукции под вышеуказаннами товарными знаками, в их действиях доказан признак неоднократности незаконного использования чужих товарных знаков.

В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ признаком организованной группы является совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, при этом каждый из её участников может не принимать участия в выполнении объективной стороны преступления, так как между ними имеет место четкое распределение функций по совершению преступлений.

Так, судом установлено, что Сергеев С.А., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Щербаков А.В., Крамчанинов А.В., неустановленные лица, в отношении которых материалы выделены из уголовного дела, осужденный ФИО43, при совершении преступлений действовали в составе организованной группы, поскольку организатором преступлений, Сергеевым С.А., был разработан план по производству, приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной контрафактной алкогольной продукции, производству, закупке, поставке, хранению, перевозке и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, с использованием чужих товарных знаков, на территории Городищенского района, Волгоградской области, были распределены роли между участниками, действовали они в соответствии с отведенными ролями и планом.

О наличии организованной группы свидетельствовала устойчивость, наличие длительных доверительных отношений, неоднократность совершения совместных и согласованных действий, сплоченность на основе общих преступных замыслов, планирование и подготовка каждого преступления с распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы.

Сергеев С.А., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Щербаков А.В., Крамчанинов А.В., неустанволенные лица, в отношении которых материалы выделены из уголовного дела, осужденный ФИО43, имели совместный преступный умысел, направленный на совершение вышеуказанных преступлений.

Таким образом, виновность подсудиых Сергеева С.А., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Щербакова А.В., Краманинова А.В., нашла своё подтверждение в полном объёме.

Анализируя собранные и исследованные судом доказательства, суд квалифицирует действия подсудимых Сергеева С.А., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Щербакова А.В., Крамчанинова А.В. по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – как производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере; по пунктам «а, б» части 2 статьи 171.3 УК РФ – как производство, закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, при этом, такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в особо крупном размере; незаконное использование чужого товарного знака, и это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимым, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Сергеев С.А., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Щербаков А.В., Крамчанинов А.В. совершили преступления, относящиеся в соответствии со статьей 15 УК РФ, к категории средней тяжести и тяжких.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Сергееву С.А. по каждому преступлению, суд в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, признает наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка - 2007 года рождения, признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, состояние здоровья подсудимого, имеющего хронические заболевания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Касаеву В.В. по каждому преступлению, суд в соответствии с пунктами «г» части 1 статьи 61, частью 2 статьи 61 УК РФ, признает наличие двоих малолетних детей – 2010 и 2012 годов рождения, и несовершеннолетнего ребенка 2006 года рождения, признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Касаеву Ш.М. по каждому преступлению, суд в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Щербакову А.В. по каждому преступлению, суд в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61, частью 2 статьи 61 УК РФ, признает наличие двоих малолетних детей – 2010 и 2011 годов рождения, признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Крамчанинову А.В. по каждому преступлению, суд в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, признает наличие несовершеннолетнего ребенка 2006 года рождения, признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости.

Из материалов дела видно, что подсудимые Касаев В.В., Касаев Ш.М., Щербаков А.В. и Крамчанинов А.В. на стадии предварительного следствия способствовали раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, давая признательные показания, что в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд также признает как смягчающее наказание подсудимым Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Щербакову А.В. и Крамчанинову А.В. обстоятельство по каждому преступлению.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Сергееву С.А., Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Щербакову А.В., Крамчанинову А.В., по кжадому преступлению, в соответствии с требованиями статьи 63 УК РФ, не установлено.

При наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих, наказание подсудимым Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Щербакову А.В. и Крамчанинову А.В. по каждому преступлению должно быть назначено с учетом положений части 1 статьи 62 УК РФ.

Положения части 1 статьи 62 УК РФ при назначении наказания Сергееву С.А. не применяются, в связи с отсутствием по каждому преступлению смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и», «к» части 1 статьи 61 УК РФ.

При назначении наказания Сергееву С.А., Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Щербакову А.В., Крамчанинову А.В., суд в соответствии с частью 1 статьи 67 УК РФ, учитывает по каждому преступлению характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступлений в соучастии, значение этого участия для достижения цели преступлений, их влияние на характер и размер причиненного вреда в результате преступлений в сфере экономической деятельности.

Подсудимые Сергеев С.А., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Щербаков А.В., Крамчанинов А.В., по месту жительства характеризуются удовлетворительно. Щербаков А.В. трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно. На учете у врача нарколога и психиатра подсудимые Сергеев С.А., Касаев В.В., Щербаков А.В., Крамчанинов А.В. не состоят. Подсудимый Касаев Ш.М. у врача психиатра на учете не состоит, состоит на учете у врача нарколога с диагнозом – синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя. Приведенные обстоятельства расцениваются судом в качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимых Сергеева С.А., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Щербакова А.В., Крамчанинова А.В.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности подсудимых Сергеева С.А., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Щербакова А.В., Крамчанинова А.В., которые не судимы, характеризуются положительно, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих, суд считает необходимым назначить Сергееву С.А., Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Щербакову А.В., Крамчанинову А.В., по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 и частью 4 статьи 180 УК РФ, и без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ, что соответствует требованиям статьи 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

В связи с тем, что Сергеев С.А., Касаев В.В., Касаев Ш.М., Щербаков А.В., Крамчанинов А.В., совершили преступления, отнесенные законом к категории средней тяжести и тяжких, окончательное наказание Сергееву С.А., Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Щербакову А.В., Крамчанинову А.В., им следует назначить по совокупности преступлений в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Суд не находит достаточных оснований для применения по каждому преступлению положений части 6 статьи 15 УК РФ, а именно, для изменения в отношении Сергеева С.А., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Щербакова А.В., Крамчанинова А.В., категории преступлений на менее тяжкие.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимыми, не установлено, и оснований для применения по каждому преступлению Сергееву С.А., Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Щербакову А.В., Крамчанинову А.В., положений статьи 64 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание, что подсудимые вину в совершенных преступлениях полностью признали, в судебном заседании высказывали о раскаянии в содеянном, учитывая совокупность смягчающих наказание Сергееву С.А., Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Щербакову А.В., Крамчанинову А.В., обстоятельств, и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых Сергеева С.А., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Щербакова А.В., Крамчанинова А.В., без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в условиях контроля за их поведением со стороны специализированного органа, с возложением обязанностей, что в свою очередь будет справедливым, соответствовать целям их исправления и благоприятно скажется на условиях жизни их семей. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым применить при назначении наказания Сергееву С.А., Касаеву В.В., Касаеву Ш.М., Щербакову А.В., Крамчанинову А.В., положения статьи 73 УК РФ и возложить на них обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 73 УК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски: компанией АО «ФИО19» на сумму 328 554 рубля 06 копеек; ООО «<данные изъяты>» на сумму 5 504 752 рубля 50 копеек; компанией «<данные изъяты>» на сумму 1 340 090 рублей 52 копейки; АО «<данные изъяты>» на сумму 1 278 784 рубля; компанией «ФИО4.» на сумму 3 792 906 рублей; компанией <данные изъяты> на сумму 2 151 472 рублей; компанией «<данные изъяты>.» на сумму 11 666 244 рубля; компанией <данные изъяты> на сумму 2 115 504 рубля; ФКП «<данные изъяты> на сумму 386 435 рублей; АО «<данные изъяты>» на сумму 2 379 320 рублей; компанией «<данные изъяты>» на сумму 189 415 рублей; ООО <данные изъяты>» на сумму 25 800 рублей; ООО «<данные изъяты>» на сумму 4 192 300 рублей; АО «<данные изъяты>» на сумму 1 296 760 рублей; АО «<данные изъяты>.» на сумму 8 741 655 рублей.

Сторона защиты просила передать вопрос о размере возмещения имущественного ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку преступления совершены в соучастии, в связи с чем необходимо определить степень вины всех виновных.

Установлено, что из настоящего уголовного дела по обвинению Сергеева С.А., Касаева В.В., Касаева Ш.М., Щербакова А.В., Крамчанинова А.В., выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении неустановленных лиц не менее 4 человек, а также в отношении ФИО43, осужденного по приговору суда от 21 апреля 2021 г., по которому вопрос о размере возмещения имущественного ущерба передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с частью 2 статьи 309 УПК РФ суд считает необходимым признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. При этом, суд принимает во внимание, что данные гражданские иски были заявлены к соучастникам преступлений, которые не привлечены судом в качестве гражданских ответчиков. В этой связи, рассмотрение данных исков в порядке уголовного судопроизводства повлечет необоснованное затягивание рассмотрения уголовного дела, так как необходимо привлечение к участию в деле соучастников преступлений в качестве гражданских ответчиков, что требует отложения судебного разбирательства.

Как следует из материалов дела, в ходе предварительного следствия наложен арест на имущество Сергеева С.А., а именно: грузовой фургон марки Ситроен Берлинго, VIN №, государственный регистрационный знак Е430ВИ/134 регион, 2017 года выпуска, земельный участок с кадастровым номером № площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером № площадью 644 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, нежилое помещение с кадастровым номером № площадью 99,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> «А», нежилое помещение с кадастровым номером № площадью 75,7 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером № площадью 725 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, 131 715 бутылок объемом 0,5 л., 6 203 бутылок объемом 1 л., 23 285 бутылок объемом 0,75 л., 3 809 жестяных банок объемом 0.7 л., 655 пустых канистр объемом 10 л., 41 пустых канистр объемом 20 л., 40 пластиковых емкостей белого цвета объемом по 1000 л. каждая в металлической обрешетке, 1 емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции объемом 5000 л., из материала пластик синего цвета, 1 емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л., из материала пластик синего цвета, 7 укупорочных аппаратов с электроприводом и одной укупорочной головкой, 1 компрессор марки ELITECH КПМ360/50 с ресивером, 1 компрессор с ресивером.

Также наложен арест на имущество Касаева В.В., а именно: автомобиль марки ВАЗ-21074, VIN №, государственный регистрационный знак H536EC/09 регион, 2005 года выпуска, автомобиль марки «Тойота Камри», VIN №, государственный регистрационный знак А768РВ/126 регион, 2006 года выпуска.

При этом в связи с назначением Сергееву С.А. и Касаеву В.В. наказания в виде штрафа и для обеспечения его исполнения, а также в связи с заявленными гражданскими исками арест на имущество Сергеева С.А. и Касаева В.В. следует сохранить до исполнения наказания в виде штрафа и разрешения вопроса в части гражданских исков.

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд учитывает, что постановлением руководителя следственной группы – старшего следователя отдела № СЧ ГСУ ГУ МВД ФИО30 по <адрес> ФИО93 от 22 декабря 2020 г. из настоящего уголовного дела выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении неустановленных лиц в количестве не менее 4 человек, по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, части 4 статьи 180 УК РФ. Выделенному уголовному делу присвоен №.

Следовательно, исходя из смысла части 1 и 5 статьи 82 УПК РФ, объекты, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу в отношении ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД ФИО30 по <адрес>, - следует хранить до завершения производства по уголовному делу в отношении неустановленных лиц, поскольку могут иметь процессуальное значение.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 302-303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

СЕРГЕЕВА ФИО177 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 УК РФ, и назначить ему наказание:

по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 400 000 рублей (четырехсот тысяч);

по пунктам «а, б» части 2 статьи 171.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по части 4 статьи 180 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

В соответствии с частями 3, 4 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Сергееву ФИО178 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Сергееву ФИО176 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

КАСАЕВА ФИО179 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 УК РФ, и назначить ему наказание:

по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;

по пунктам «а, б» части 2 статьи 171.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по части 4 статьи 180 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

В соответствии с частями 3, 4 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Касаеву ФИО181 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Касаеву ФИО180 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

КАСАЕВА ФИО182 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 УК РФ, и назначить ему наказание:

по пунктам «а, б» части 2 статьи 171.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

В соответствии с частями 3, 4 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Касаеву ФИО184 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Касаеву ФИО183 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

ЩЕРБАКОВА ФИО185 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 УК РФ, и назначить ему наказание:

по пунктам «а, б» части 2 статьи 171.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по части 4 статьи 180 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

В соответствии с частями 3, 4 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Щербакову ФИО188 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Щербакову ФИО186 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

КРАМЧАНИНОВА ФИО187 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 УК РФ, и назначить ему наказание:

по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 250 000 (двухсот пятидесяти) рублей;

по пунктам «а, б» части 2 статьи 171.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

В соответствии с частями 3, 4 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Крамчанинову ФИО189 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Крамчанинову ФИО190 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Возложить на условно осужденных Сергеева ФИО191, Касаева ФИО192, Касаева ФИО193 Щербакова ФИО194, Крамчанинова ФИО196, исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, ежемесячно являться в данный орган на регистрацию.

Меру пресечения Сергееву ФИО195, Касаеву ФИО197, Касаеву ФИО198 до вступления приговора в законную силу, в виде запрета определенных действий, оставить без изменения. В отношении Щербакова ФИО199 и Крамчанинова ФИО200 до вступления приговору в законную силу оставить меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Признать за гражданскими истцами: компанией АО <данные изъяты> право на удовлетворение гражданских исков о возмещении ущерба, и передать вопрос о размере возмещения имущественного ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест на имущество Сергеева С.А., а именно: грузовой фургон марки Ситроен Берлинго, VIN №, государственный регистрационный знак Е430ВИ/134 регион, 2017 года выпуска, земельный участок с кадастровым номером № площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером № площадью 644 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, нежилое помещение с кадастровым номером № площадью 99,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> «А», нежилое помещение с кадастровым номером № площадью 75,7 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером № площадью 725 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, 131 715 бутылок объемом 0,5 л., 6 203 бутылок объемом 1 л., 23 285 бутылок объемом 0,75 л., 3 809 жестяных банок объемом 0.7 л., 655 пустых канистр объемом 10 л., 41 пустых канистр объемом 20 л., 40 пластиковых емкостей белого цвета объемом по 1000 л. каждая в металлической обрешетке, 1 емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции объемом 5000 л., из материала пластик синего цвета, 1 емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л., из материала пластик синего цвета, 7 укупорочных аппаратов с электроприводом и одной укупорочной головкой, 1 компрессор марки ELITECH КПМ360/50 с ресивером, 1 компрессор с ресивером, до исполнения наказания в виде штрафа и разрешения вопроса в части гражданских исков.

Сохранить арест на имущество Касаева В.В., а именно: автомобиль марки ВАЗ-21074, VIN №, государственный регистрационный знак H536EC/09 регион, 2005 года выпуска, автомобиль марки «Тойота Камри», VIN №, государственный регистрационный знак А768РВ/126 регион, 2006 года выпуска, до исполнения наказания в виде штрафа и разрешения вопроса в части гражданских исков.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель платежа УФК по Волгоградской области (ГУ МВД России по Волгоградской области) ИНН 3444012677, КПП 344401001, ОКТМО 18701000, наименование Банка: Отделение Волгоград// УФК по Волгоградской области г. Волгоград, БИК 011806101, Счет банка 40102810445370000021,Счет получателя 03100643000000012900,Назначение платежа: код классификации доходов 188 1 16 03122 01 0000 140, наименование кода классификации доходов Штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере экономической деятельности. Наименование источника дохода Поступления от уплаты уголовных штрафов, установленных Главой 22 УК. Правовое основание по источнику дохода Статья 46 БК; статьи 44, 46 УК. Администратор дохода (получатель) ГУ МВД России по Волгоградской области. УИН (уникальный идентификатор начисления): уголовное дело № 11901180048000283.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

находящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области - 176 бутылок с этикеткой «Hennessy ХО», «40% об., 0,5 л.», 880 бутылок с этикеткой «Водка Белая береза», «40% об., 0,5 л.», 100 бутылок с этикеткой Коньяк Российский «Кизляр 40% об., 0,5 л.», 479 бутылок с этикеткой «Водка Талка», «40% об., 0,5 л.», 2410 бутылок с этикеткой КВ «Лезгинка 40% об., 0,5 л.», 1196 бутылок с этикеткой «Водка С серебром», «40% об., 0,5 л.», 291 бутылка с этикеткой «Бренди Старый Кенигсберг ВСОП» «40% об., 0,5 л.», 11 бутылок с этикеткой «Напиток винный газированный Bosca», «7.5% об., 0,75 л.», 11 бутылок с этикеткой «Jack Daniels», «Джек Дэниэлс Теннесси» «40% об., 1,0 л.», 288 бутылок с этикеткой «Bacardi Gold», «Ром бакарди Голд» «40% об., 1,0 л.», 560 бутылок, с этикеткой «Водка Родник Сибири», «40% об., 0,5 л.»; 618 бутылок, с этикеткой «Водка Лебяжья», «40% об., 0,5 л.», 119 бутылок с этикеткой «Водка Царская охота», «40% об., 0,5 л.»., 54 канистры с жидкостью объемом 10 литров каждая с названием «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %» в АО «Росспиртпром», 9454 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди Старый Кенигсберг»; 8 936 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Лезгинка»; 926 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Дербент»; 7 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Хеннесси»; 5203 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк Камус Элеганс»; 15 699 стеклянных бутылок емкостью 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Боско Аниверсари»; 1300 стеклянных бутылок емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Ром Бакарди Голд»; 3942 стеклянных бутылки емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски Джек Дэниэлс»; 2133 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Столичная север»; 5401 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Финляндия»; 906 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Талка»; 1678 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Мърная на молоке»; 1860 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Зеро Уайт»; 1927 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Зеро Блэк»; 2285 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Хортиця Планитум»; 847 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Мерседес Бенц»; 903 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка БМВ»; 891 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Тойота»; 94 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Ханская»; 65 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Финская серебро»; 4788 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка С Серебром»; 3807 жестяных банок емкостью 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Водка Нефть»; 599 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом 10 л. каждая, 41 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом 20 л. каждая, 3 пластиковые баклажки со спиртосодержащей жидкостью темного цвета объемом 5 л. каждая, 40 пластиковых емкостей белого цвета объемом по 1000 л. каждая в металлической обрешетке, 1 емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции объемом 5000 л., из материала пластик синего цвета, 1 емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л., из материала пластик синего цвета, пустые стеклянные бутылки объемом 0.5 л. без этикеток в количестве 72 717 штук, пустые стеклянные бутылки объемом 0.75 л. без этикеток в количестве 7 572 штук, пустые стеклянные бутылки объемом 1 л. без этикеток в количестве 654 штук., средства укупорки, расфасованные в короба в количестве всего 90 шт., наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, кранов, шлангов с дозирующими устройствами в количестве 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 12 наливными кранами, смонтированными на металлической станине - 2 шт., укупорочный аппарат с электроприводом и одной укупорочной головкой - 2шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе – 6 шт., фильтр механической очистки в металлическом корпусе - 1 шт., электрические насосы – 4 шт., наливное устройство кустарного типа в виде пластиковых труб, гребенки с 6 кранами - 1 шт., укупорочный аппарат с электроприводом и одной укупорочной головкой зеленого цвета – 3 шт.; укупорочный аппарат пневматического действия (синего цвета, выполнен на металлической станине) - 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе – 2 шт., электрический насос (зеленого цвета, магистральный) - 1шт., компрессор ELITECH КПМ360/50 с ресивером красного цвета - 1 шт., сатурационная установка с ресивером из нержавеющей стали с электронасосом - 1 шт., аппарат розлива кустарного производства с 5 наливными кранами - 2 шт., укупорочный аппарат (для обжима фольгированного колпачка, с электрическим нагревом серого цвета) - 1 шт., фильтр механической очистки в пластиковом корпусе - 2 шт., электрические насосы - 3 шт., компрессор с ресивером желтого цвета «ТЕХНИК» - 1 шт., емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции (Металлическая, прямоугольной формы. Приблизительные размеры с теплоизоляцией: L1=2,25м., L2=1,05 м., Н=1,0 Емкость металлическая прямоугольной формы в теплоизоляционном материале с холодильным блоком снаружи и спиралью внутри) в количестве 1 шт., емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции Материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная. Приблизительные размеры: D=1,25 м., L=1,7 м., объ. 2 000 л., - 1 шт., натрий-катионитовый фильтр синего цвета с блоком управления -1 шт., бак для соли (объем около 100 л материал - пластик) - 1 шт., емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 5 000 л. из материала пластик синего цвета – 2 шт., емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции Материал пластик синего цвета, цилиндрическая горизонтальная. Приблизительные размеры: D=1 м., L=1,35 м. - 1 шт., емкость для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции материал пластик белого цвета, цилиндрическая вертикальная. Приблизительные размеры: D=1 м., L=1,3 м. - 1 шт., связки с картонными коробами различных наименований всего 156 шт. %» в АО «Росспиртпром»;

2 бутылки с этикеткой «BACARDI GOLD», «Ром Бакарди Голд «40% об., 1 л.», 2 бутылки с этикеткой «Bosca Anniversary Боска Анниверсари белый плусладкий напиток винный газированный», «7.5% об., 0,75 л.», 2 бутылки с этикеткой КВ «Дербент», «Коньяк Российский «КВ»» «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Stolichnaya SEVER, 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «FINLANDIA», «VODKA OF FINLAND «40% об., 50 cl.», 2 банки с этикеткой «Легковоспламеняющая жидкость» «Нефть» «Водка» «Объем 0,7 л. Крепость 40 %», 2 бутылки с этикеткой: «Jack Daniels», «Джек Дэниэлс Теннесси» «40% об., 1,0 л.», 2 бутылки из прозрачного материала похожего на стекло, объемом 0,5 л., 2 бутылки из прозрачного материала похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «CAMUS GOGNAC XO ELEGANCE», «40%», 2 бутылки из прозрачного материала похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «VODKA BMW», «40%», 2 бутылки из прозрачного материала похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «VODKA Mercedes-Benz», «40%», 2 бутылки из прозрачного материала похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «VODKA TOYOTA», «40%», 2 бутылки из черного материала похожего на стекло, объемом 0,5 л. с надписью: «ZERO BLACK UNIQUE VODKA», «40% ALK., VOL 0,5 LITER», 2 бутылки из белого материала похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «ZERO WHITE UNIQUE VODKA», «40% ALK., VOL 0,5 LITER», 2 бутылки из прозрачного материала похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «Водка Мърная на молоке», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки из прозрачного материала похожего на стекло, объемом 0,5 л., с надписью: «Водка FINSKAYA SILVER Финская серебро», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Hennessy ХО», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Водка Талка», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой КВ «Лезгинка 40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Водка С серебром», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Старый Кенигсберг», «Бренди Старый Кенигсберг ВСОП» «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Водка Хортиця Платинум», «40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой: «Водка Ханская KHANSKAYA DE LUXE 1437 PREMIUM», «40% об., 0,5 л.», - 1 бутылка с этикеткой «Напиток винный газированный Bosca», «7.5% об., 0,75 л.», 1 бутылка с этикеткой «Jack Daniels», «Джек Дэниэлс Теннесси» «40% об., 1,0 л.», 3 бутылки с этикеткой «Bacardi Gold», «Ром бакарди Голд» «40% об., 1,0 л.», 2 бутылки, с этикеткой «Водка Родник Сибири», «40% об., 0,5 л.», 1 бутылка, с этикеткой «Водка Лебяжья», «40% об., 0,5 л.», 1 бутылка с этикеткой «Водка Царская охота», «40% об., 0,5 л.».,3 бутылки с этикеткой «Hennessy ХО», «40% об., 0,5 л.», 1 бутылка с этикеткой «Водка Белая береза», «40% об., 0,5 л.», 1 бутылка с этикеткой Коньяк Российский «Кизляр 40% об., 0,5 л.», 2 бутылки с этикеткой «Водка Талка», «40% об., 0,5 л.», 3 бутылки с этикеткой КВ «Лезгинка 40% об., 0,5 л.», 3 бутылки с этикеткой «Водка С серебром», «40% об., 0,5 л.», 3 бутылки с этикеткой «Старый Кенигсберг», «Бренди Старый Кенигсберг ВСОП» «40% об., 0,5 л.», изъятые 09 апреля 2019 г. в ходе осмотров мест происшествия и обысков по адресам: <адрес> а также в ходе осмотра предметов от 08 июля 2019 г.;

пара универсальной обуви типа тапочки утепленные, размером 44, темного цвета, упакованные в картонную коробку белого цвета; пара универсальной обуви типа тапочки утепленные, размером 42, синего цвета, с бежевой обводкой, 8 бумажных конвертов белого цвета одинаковой формы размером 160*112 мм. с пояснительной надписью на конверте в правом верхнем углу выполненные графитовым карандашом, а именно: «кран», «кран+», «кран», «кран», «розетка», «с розетки», «фильтр», «кран фильтра», предположительно в каждом ватная палочка со смывами с объектов, ручка автоматическая в корпусе черного цвета, упакованные в картонную коробку белого цвета; окурок сигареты «BOND»; окурок сигареты «BOND»; окурок сигареты «SOBRANIE»; устройство для наклейки липкой ленты; вилка; пакет с медицинскими препаратами; металлическая кружка; пластиковая ложка; стеклянная банка «JACOBS»; пластиковая кружка сиреневого цвета; упаковка из-под сигарет; пластиковая кружка голубого цвета; тюбик с надписью «YVES ROSCHER»; тюбик с надписью «Бархатные ручки»; пузырек «Перекись водорода»; пузырек «Перекись водорода»; прозрачная стеклянная кружка; упаковка из-под сигарет «NZ»; упаковка из-под сигарет «BOND»; кружка с надписями; устройство для наклейки липкой ленты; нож; фен технический; фен технический; чайник электрический; металлическая ложка; перчатки прорезиненные зеленого цвета; молоток; куртка комуфлированная; фен технический в коробке; фен технический в коробке; кружка стеклянная; кружка стеклянная белого цвета; кружка стеклянная прозрачная; кружка стеклянная прозрачная темного цвета; кружка пластиковая зеленого цвета; упаковка из-под сигарет «ЯВА»; кружка стеклянная черного цвета; молоток; молоток; окурок сигареты «BOND»; окурок сигареты «SOBRANIE»; окурок сигареты «KENT»; окурок сигареты «ROTHMANS»; блокнот зеленого цвета без записей; перчатка белого цвета; ложка металлическая, которые упакованы каждый в отдельные прозрачные полимерные пакеты, полимерный пакет «FIX PRICE» в котором: ложка металлическая, чашка стеклянная прозрачная, банка стеклянная «JACOBS», спичечный коробок со спичками упакованные в картонную коробку коричневого цвета; куртка синего цвета; столярный молоток (киянка); пластиковая бутылка объемом 0,5 л.; четыре окурка сигарет от сигарет «Бонд»; пластиковая пробка от бутылки; пластиковый ключ для фильтра синего цвета; канцелярский нож желтого цвета; отвертка металлическая; пластиковый стакан; черная жилетка; презерватив использованный, упакованные каждый в отдельные прозрачные полимерные пакеты, полимерный пакет желтого цвета в котором находятся: пластиковая бутылка «Coca- Cola», объемом 2 л, и две пластиковых вилкиупакованные в картонную коробку коричневого цвета; три фрагмента полимерных лент с этикетками; фрагмент полимерной ленты с этикетками; пачка из-под сигарет; картонная упаковка от чая «Липтон»; тюбик крема для рук; жестяная банка с наименованием «FLASH»; тюбик с наименованием «DURU»; тюбик с наименованием «LE FLIRT»; зажигалка черного цвета; упаковка с липкой лентой; стеклянная банка с наименованием «JACOBS»; тюбик с наименованием «Белоручка»; пластиковый стакан; пластиковый стакан; фрагмент этикетки «Белая березка»; фрагмент этикетки «Водка с серебром»; два фрагмента упаковки «Царская»; картонная упаковка с наименованием «STICKY»; стеклянная банка с наименованием «BEAN»; устройство для наклейки липкой ленты; электрический чайник с подставкой; канцелярский нож; пластиковый ключ; перчатки прорезиненные красного цвета, 2 шт.; носки темного цвета, 2 шт.; стеклянная бутылка темного цвета с наименованием пиво «Жигулевское»; упаковка из-под сигарет «BOND»; окурок сигареты «BOND»; окурок сигареты «BOND»; окурок сигареты «BOND»; куртка темного цвета; кофта темного цвета в полоску, упакованные каждый в отдельные полимерные прозрачные пакеты, упакованные в картонную коробку коричневого цвета;

тетрадь в клеточку без обложки с логотипом в правом нижнем и на обороте в левом нижнем углах «ЛДПР», выполненным красителем синего цвета всего на 32 листах с рукописными записями с двух сторон листов и картонный журнал в клеточку, пронумерованный с 19 по 82 лист, с вырванными листами в начале журнала (с 1 по 18 листы) и в конце (с 83 по 96 листы), всего на 63 листах, из них 14 листах (с 19 по 32 листы) имеются рукописные записи с двух сторон листов в бумажном конверте,

- передать руководителю следственного органа ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, в производстве которого находятся материалы уголовного дела № в отношении неустановленных лиц в количестве не менее 4 человек, по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, части 4 статьи 180 УК РФ, для решения вопросов в пределах его компетенции;

хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 23 л.д. 116-180, т. 22, л.д. 168, 171, т.22, л.д. 146-155, т.22 л.д. 134-137, т.22 л.д. 206-237, т.10, л.д. 212, т.10 л.д. 223):

товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>», и ООО <данные изъяты> товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ. в двух экземплярах между ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты>»; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ. на двух листах между <данные изъяты>»; накладная № на отпуск материалов на сторону на 1 листе между ООО «<данные изъяты>»; бланк транспортной накладной на двух листах на грузоотправителя ООО «<данные изъяты>» и грузополучателя ООО <данные изъяты>»; сопроводительная ведомость без номера на двух листах на грузоотправителя ООО «<данные изъяты>» и грузополучателя ООО «<данные изъяты>»; договор ответственного хранения от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах между ООО «<данные изъяты>; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная на двух листах №.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная на двух листах №.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>»; транспортная накладная на двух листах между ООО «<данные изъяты>»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БРИК<данные изъяты>»; транспортная накладная на двух листах между ООО «<данные изъяты>; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах в двух экземплярах между ООО «<данные изъяты>.»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах между ООО «<данные изъяты>.»; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах в двух экземплярах между ООО «<данные изъяты> путевой лист грузового автомобиля серии ВЛ № от ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах между ООО <данные изъяты> доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная на двух листах между ООО «<данные изъяты>»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>; транспортная накладная на двух листах между ООО «<данные изъяты>»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>»; транспортная накладная на двух листах между ООО «<данные изъяты>»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>»; транспортная накладная на двух листах между ООО «<данные изъяты>»; лист бумаги формата А4 с напечатанным текстом сверху вниз начинающийся словами «ОАО «<данные изъяты>» и заканчивающийся фразой «Номер реестровой записи ЛП-000490 Серия – 411218, годен до 11.2023»; черновые записи на тетрадном листе в клеточку размером 102*163 мм., начинающиеся фразой «Лизг-8, Кенин-8» и заканчивающиеся фразой «Нефть-3, Царск-2»; черновые записи на тетрадном листе в клеточку размером 103*165 мм., начинающиеся фразой «Ленинск Нефть-40*12=480» и заканчивающиеся фразой «Талка-75*12=900»; черновые записи на тетрадном листе в клеточку размером 102*162 мм., начинающиеся фразой «Ленинск Харек-2, Талка-1» и заканчивающиеся фразой «Столичная-2, Гуала-остаток»; черновые записи на тетрадном листе в клеточку, начинающиеся фразой «Лиза 1 под-55-3 Астрахань, Кён 1 под-58-3» и заканчивающиеся фразой «Царская 1 под*65-2 21 Гуала-кроме березы-34-2», выполненные чернилами фиолетового цвета с одной стороны и начинающиеся фразой «Кен 6000-9 п. *60-4 Лезгинка 3000-3п. 57-3» и заканчивающиеся фразой «Талка 2000-2 п. 56-3, Царск Гуала 1000 – 2 п. 36-3», выполненные чернилами фиолетового цвета с другой стороны; черновые записи на листе из блокнота в клеточку, начинающиеся фразой «Анжела – Гуала-450*20=9000 3375» и заканчивающиеся фразой «Лиза=110*20=2200», выполненные чернилами фиолетового цвета с одной стороны и начинающиеся фразой «1 Лиза Серы 1 Дагестан» и заканчивающиеся фразой «1 черное 1 золото 1 Кеник», выполненные чернилами фиолетового цвета с другой стороны и на этой же стороне в обратном порядке записи с текстом «600 Финляндия 350ящ Хорек осталь Родники Сибири» и их светокопии;

оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия № N117XF20D8031112C1 (ПАО «ВымпелКом») и оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия № 1283504211207 (ПАО «МТС»);

светокопии свидетельства о регистрации транспортного средства серии <данные изъяты>; договора аренды автотранспортного средства и полуприцепа 61АА5896628 на одном листе; диагностической карты № 006490052001962 на одном листе; договора аренды автотранспортного средства от 09 октября 2019 г. на двух листах;

светокопии свидетельства о регистрации транспортного средства серии <данные изъяты> на дух листах, свидетельства о регистрации транспортного средства серии 3418 № 957039 на двух листах;

светокопии тетради в клеточку без обложки с логотипом в правом нижнем и на обороте в левом нижнем углах «ЛДПР», выполненным красителем синего цвета всего на 32 листах с рукописными записями с двух сторон листов и картонного журнала в клеточку, пронумерованного с 19 по 82 лист, с вырванными листами в начале журнала (с 1 по 18 листы) и в конце (с 83 по 96 листы), всего на 63 листах, из них 14 листах (с 19 по 32 листы) имеются рукописные записи с двух сторон листов в бумажном конверте;

бумажный конверт, в котором находится оптический диск CD-R, регистрационный № 5/458 содержащий 3 видеозаписи о причастности обвиняемого Касаева Ш.М. и иных лиц;

бумажный конверт, в котором находится оптический диск CD-R, регистрационный № 14/28-388/CDR содержащий телефонные переговоры ФИО12 с иными 3 лицами – хранить в материалах уголовного дела;

- оригиналы свидетельства о регистрации транспортного средства серии 9906 №; договора аренды автотранспортного средства и полуприцепа <адрес>8 на одном листе; диагностической карты № на одном листе; договора аренды автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, а также автомобиль ФИО15 «Скания Р114 GA4X2NA 340» седельный тягач государственный регистрационный знак С921ТС/161 регион в кузове синего цвета VIN: №, 2006 г.в., находящиеся на ответственном хранении у обвиняемого Крамчанинова А.В.;

оригиналы свидетельства о регистрации транспортного средства серии 3447 №; свидетельства о регистрации транспортного средства серии 3418 №; автомобиль марки «Mercedes Benz 1843 WDB Benz 1843 Actros» грузовой тягач седельный государственный регистрационный знак Т555МН/34 регион в кузове синего цвета VIN: №, 1999 г.в.; полуприцеп бортовой марки «Schmitz S01» государственный регистрационный знак ВХ1029/34 регион черного цвета тентованный оранжевого цвета VIN: №, 2004 г.в., находящиеся на ответственном хранении у свидетеля ФИО76;

- автомобиль марки Газель С802ВН/34 регион, хранящийся на специализированной стоянке АО <данные изъяты>», согласно акту приема-передачи изъятого транспортного средства, до передачи правообладателю, то есть собственнику ФИО138, а после передачи хранящийся у собственника ФИО138

– оставить на хранении у Крамчанинова А.В., ФИО76, ФИО138 соответственно, не снимая обязательств по ответственному хранению до завершения производства по уголовному делу № в отношении неустановленных лиц в количестве не менее 4 человек, по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, части 4 статьи 180 УК РФ, выделенному в отдельное производство постановлением старшего следователя отдела № СЧ ГСУ ГУ МВД ФИО30 по <адрес> ФИО93 от ДД.ММ.ГГГГ

Приговор может быть обжалован в Волгоградский областной суд через Городищенский районный суд Волгоградской области течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Данилова О.В.

Решение по делу № 1-57/2021 от 22.01.2021

1-57/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица