Решение по делу № 01-0077/2018 от 31.01.2018

28

П Р И Г О В О Р 

именем Российской Федерации

город Москва                                                        25 мая 2018 года

Чертановский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Черниковой Ю.В., при секретаре Биревой К.А., с участием государственных обвинителей – заместителя Чертановского межрайонного прокурора г.Москвы Семеновой А.Ю., старшего помощника Чертановского межрайонного прокурора г.Москвы Полтавец И.Г., подсудимых Радова Н.Г., Гелемейко Р.М., Зарубиной Л.В., Комаровой Е.В., Зотовой Е.В., Хромылевой А.С., Арнаут М., Астапенко О.С., адвокатов Котар А.Н., Юрьева М.В., Бодровой В.Ю., Шинковкина А.Г., Белова М.Б., Буевой Н.А., Сугоркина В.А., Швидкого Ю.Н., Токарева Э.Е., Ибрагимова Р.Б., Героева Р.Ю., Крышкина В.Н., представивших  удостоверения №№… и ордера №…,  рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-77/18 в отношении РАДОВА Н.Г., «данные изъяты»; ГЕЛЕМЕЙКО Р.М., «данные изъяты»; ЗАРУБИНОЙ Л.В., «данные изъяты»; КОМАРОВОЙ Е.В., «данные изъяты»; ЗОТОВОЙ Е.В., «данные изъяты»; ХРОМЫЛЕВОЙ А.С., «данные изъяты»; АРНАУТ М., «данные изъяты»; АСТАПЕНКО О.С., «данные изъяты», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «а» УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Радов Н.Г., Гелемейко Р.М., Зарубина Л.В., Комарова Е.В., Зотова Е.В., Хромылева А.С., Арнаут М. виновны в осуществлении банковской  деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, а Астапенко О.С. – в осуществлении банковской  деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой, а именно:

в неустановленное время, но не позднее дата, Радов, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, имея преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 ГК РФ, ФЗ РФ от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 ФЗ РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Радов намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Радов в не установленное точно время, но не позднее дата, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств Радов планировал использовать лицевые счета (банковские карты) подконтрольных физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли.

По его (Радова) замыслу клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ему и его соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, которые соучастники преступной группы с целью последующего обналичивания по фиктивным основаниям будут перечислять на лицевые  счета физических лиц и ИП, как осведомленных, так и не осведомленных о преступном умысле соучастников, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы Радов в не установленное точно время, но не позднее дата, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим знакомым: Хромылевой А.С., установленному лицу, а также неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Хромылева, установленное и неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, в не установленное точно время, но не позднее дата, дали свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных им функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В период с дата по дата Радов, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложил вступить в организованную группу Арнаут М., Гелемейко Р.М., Комаровой Е.В., Зарубиной Л.В., Зотовой Е.В., Астапенко О.С., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которым было известно о том, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Имея корыстную заинтересованность, в не установленное точно время, но не позднее дата Гелемейко Р.М., в не установленное точно время, но не позднее дата Комарова Е.В., в не установленное точно время, но не позднее дата Зарубина Л.В., Зотова Е.В., Арнаут М. и установленная соучастница, в не установленное точно время, но не позднее дата Астапенко О.С. дали Радову свое добровольное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Организатором и руководителем организованной группы Радовым для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы.

Так, Радов, являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, разработал план преступной деятельности; распределял между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; арендовал офисные помещения, в которых находились соучастники; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали не осведомленные о совершаемом преступлении лица; приискивал физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о совершаемом преступлении, банковские карты которых использовались для снятия наличных денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы и иными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении; привлекал клиентов незаконной банковской деятельности, вел с ними переговоры, в ходе которых сообщал информацию о проценте, который удерживался с клиентов при обналичивании денежных средств; совместно с установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, снимал наличные денежные средства с банковских карт физических лиц и ИП, не осведомленных о совершаемом преступлении, которые использовались в незаконной банковской деятельности, вел учет, осуществлял выдачу клиентам наличных денежных средств. Кроме того, Радов являлся генеральным директором ООО «…», задействованного в незаконной банковской деятельности.

Хромылева, Зотова и Астапенко, являясь исполнителями в организованной преступной группе, осуществляли следующие функции: подыскивали кредитные учреждения, в которых подконтрольным генеральным директорам организаций, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не осведомленным о совершаемом преступлении, возможно было открыть счета (получить ключи Банк-Клиент, банковские карты), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных и снятия наличных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения г.Москвы, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, открытии (закрытии) счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; в кредитных учреждениях по доверенности получали и передавали банковские карты индивидуальных предпринимателей и физических лиц Радову; выдавали подконтрольным индивидуальным предпринимателям и физическим лицам денежное вознаграждение. Кроме того, Хромылева являлась генеральным директором ООО «…», ООО «…», оформила на свое имя ИП. Астапенко также оформил на свое имя ИП. Указанные общества и ИП были задействованы в осуществлении незаконной банковской деятельности членами организованной группы.

Гелемейко, установленная соучастница и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь исполнителями в организованной преступной группе, выполняли следующие функции: вели переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли им реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, организаций: «данные изъяты» для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания; отслеживали зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций, дальнейшее   перечисление денежных средств на лицевые счета (банковские карты) подконтрольных физических лиц  и ИП, последующее их «обналичивание» через банковские карты (лицевые счета) подконтрольных физических лиц и ИП; вела учет безналичных и наличных денежных средств; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); хранили на своем рабочем месте печати подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски этих печатей и подписи от имени генеральных директоров подконтрольных организаций и ИП на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций и ИП в интересах организованной группы; готовили бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций и ИП.

Комарова, являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняла следующие функции: вела учет безналичных денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций: «данные изъяты»  и ИП; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы).

Зарубина, являясь исполнителем в организованной преступной группе, осуществляла следующие функции: вела переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляла им реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, организаций: «данные изъяты»  для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания; отслеживала зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций, дальнейшее   перечисление денежных средств на лицевые счета (банковские карты) подконтрольных физических лиц и ИП, последующее их «обналичивание» через банковские карты (лицевые счета) подконтрольных физических лиц и ИП; вела учет безналичных денежных средств; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); хранила на своем рабочем месте печати подконтрольных организаций, а также выполняла оттиски этих печатей и подписи от имени генеральных директоров подконтрольных организаций и ИП на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций и ИП в интересах организованной группы.

Арнаут, являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняла следующие функции: вела переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляла им реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, организаций: «данные изъяты»  для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы).

Установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь исполнителем в организованной преступной группе, осуществляло следующие функции: снимало наличные денежные средства с банковских карт физических лиц и ИП, не осведомленных о совершаемом преступлении, которые использовались в незаконной банковской деятельности; вело учет, осуществляло перевозку и выдачу клиентам наличных денежных средств.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана Радов при неустановленных обстоятельствах в период с дата по 11 июля 2016г. приискал следующие организации: «данные изъяты», учредителями и генеральными директорами которых выступали лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались, при этом по указанию его (Радова) в период с дата по дата открывали счета в различных банках, получали ключи «Банк-Клиент» для управления счетами, которые передавали соучастникам.  

Кроме того, по решению Радова дата 
Хромылева учредила и стала генеральным директором «данные изъяты», которые были задействованы в незаконной банковской деятельности и контролировались членами организованной преступной группы. В ходе совместной преступной деятельности в период с дата по дата соучастники использовали реквизиты «данные изъяты», которое было зарегистрировано Радовым дата. В период с дата по дата Радов и Хромылева, действуя в рамках единого преступного умысла, открывали счета «данные изъяты»  в различных банках, получали ключи Банк-Клиент для управления счетами.  

В период с дата по дата в ходе реализации преступного плана соучастники при неустановленных обстоятельствах обеспечили открытие расчетных счетов указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях: «данные изъяты» и получили программное обеспечение «Банк-Клиент» для дистанционного управления их счетами.

Незаконная банковская деятельность соучастников осуществлялась с дата по дата в офисном помещении, расположенном по адресу: адреса, арендованных Радовым. Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся Радовым и составлял не менее 4%. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной преступной группой в ходе своей деятельности.

Кроме того, членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве нелегального банка.

В период с дата по дата клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, участниками организованной группы Радовым и неустановленными лицами в период с дата по дата, Радовым, Гелемейко и неустановленными лицами в период с дата по дата, Радовым, Гелемейко, Зарубиной, Арнаут, установленной соучастницей и  неустановленными лицами в период с дата по дата, с целью извлечения дохода в особо крупном размере по телефону, по электронной почте, при личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: «данные изъяты», на расчетные счета которых под различными фиктивными основаниями необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии не менее 4 % за проведение незаконных банковских операций.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном банке и договорившись с Радовым, Гелемейко, Зарубиной, Арнаут, установленной соучастницей и  неустановленными лицами о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении открытые в  «данные изъяты» расчетные счета юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли, имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

-        «данные изъяты».

В период с дата по дата, после принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольных организованной группе вышеуказанных Обществ денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, с расчетных счетов «данные изъяты», используемых в структуре нелегального банка, Зарубина, Комарова, Арнаут, установленная соучастница и неустановленные соучастники, находясь с дата по дата в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, посредством цифровой сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, по указанию Радова изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств на лицевые счета подконтрольных нелегальному банку физических лиц и ИП, которые направляли для исполнения в соответствующие кредитные учреждения.

В период с дата по дата Хромылева, Зотова и Астапенко, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, подыскивали кредитные учреждения, где подконтрольным физическим лицам и ИП, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей Банк-Клиент, банковских карт на имя подконтрольных физических лиц и ИП, не осведомленных о совершаемом преступлении), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных и снятия наличных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения г. Москвы, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; в кредитных учреждениях по доверенности получали и передавали банковские карты ИП и физических лиц Радову и установленному соучастнику; выдавали данным лицам (подконтрольным ИП и физическим лицам) денежное вознаграждение.

В период с дата по дата Радов и установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, используя полученные от Хромылевой, Зотовой и Астапенко банковские карты подконтрольных ИП и физических лиц, в неустановленное время, в неустановленных местах в г. Москве, при неустановленных обстоятельствах снимали с банковских карт наличными денежные средства и выдавали их клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы удерживалась комиссия в размере не менее 4% от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных соучастникам организаций, а именно:

-        «данные изъяты»:

за период с дата по дата поступило 10 863 380 руб. 71 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 434 535 руб. 23 коп.;

 за период с дата по дата поступило 10 863 380 руб. 71 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 434 535 руб. 23 коп.;

за период с дата по дата поступило 10 863 380 руб. 71 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 434 535 руб. 23 коп.;

за период с дата по дата поступило 10 863 380 руб. 71 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 434 535 руб. 23 коп.;

за период с дата по дата поступило 10 863 380 руб. 71 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 434 535 руб. 23 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты», 2 этаж:

за период с дата по дата поступило 22 210 483 руб. 80 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 888 419 руб. 35 коп.;

за период с дата по дата поступило 16 174 890 руб. 45 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 646 995 руб. 62 коп.;

за период с дата по дата поступило 4 975 310 руб. 50 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 199 012 руб. 42 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

за период с дата по дата поступило 22 723 680 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 908 947 руб. 20 коп.;

за период с дата по дата поступило 22 723 680 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 908 947 руб. 20 коп.;

за период с дата по дата поступило 22 723 680 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 908 947 руб. 20 коп.;

за период с дата по дата поступило 22 723 680 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 908 947 руб. 20 коп.;

за период с дата по дата поступило 22 723 680 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 908 947 руб. 20 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

за период с дата по дата поступило 41 782 234 руб. 14 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 671 289 руб. 37 коп.;

за период с дата по дата поступило 41 782 234 руб. 14 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 671 289 руб. 37 коп.;

за период с дата по дата поступило 41 782 234 руб. 14 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 671 289 руб. 37 коп.;

за период с дата по дата поступило 41 782 234 руб. 14 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 671 289 руб. 37 коп.;

за период с дата по дата поступило 33 447 874 руб. 14 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 337 914 руб. 97 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

за период с дата по дата поступило 69 705 516 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 2 788 220 руб. 64 коп.;

за период с дата по дата поступило 69 705 516 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 2 788 220 руб. 64 коп.;

за период с дата по дата поступило 69 705 516 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 2 788 220 руб. 64 коп.;

за период с дата по дата поступило 69 705 516 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 2 788 220 руб. 64 коп.;

за период с дата по дата поступило 69 705 516 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 2 788 220 руб. 64 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

за период с дата по дата поступило 10 224 853 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 408 994 руб. 12 коп.;

за период с дата по дата поступило 10 224 853 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 408 994 руб. 12 коп.;

за период с дата по дата поступило 10 224 853 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 408 994 руб. 12 коп.;

за период с дата по дата поступило 10 224 853 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 408 994 руб. 12 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

за период с дата по дата поступило 5 015 790 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 200 631 руб. 60 коп.;

за период с дата по дата поступило 5 015 790 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 200 631 руб. 60 коп.;

за период с дата по дата поступило 5 015 790 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 200 631 руб. 60 коп.;

за период с дата по дата поступило 5 015 790 руб. 0 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 200 631 руб. 60 коп.;

- на расчетный счет «данные изъяты»:

за период с дата по дата поступило 13 179 543 руб. 18 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 527 181 руб., 73 коп.;

за период с дата по дата поступило 13 179 543 руб. 18 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 527 181 руб., 73 коп.;

за период с дата по дата поступило 13 179 543 руб. 18 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 527 181 руб., 73 коп.;

за период с дата по дата поступило 13 179 543 руб. 18 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 527 181 руб., 73 коп.;

за период с дата по дата поступило 13 179 543 руб. 18 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 527 181 руб., 73 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

за период с дата по дата поступило 36 768 808 руб. 25 коп, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 470 752 руб. 33 коп.;

за период с дата по дата поступило 24 952 128 руб. 45 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 998 085 руб. 14 коп.;

за период с дата по дата поступило 20 628 400 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 825 136 руб. 03 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

        за период с дата по дата поступило 8 427 790 руб. 14 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 337 111 руб. 61 коп.;

        за период с дата по дата поступило 8 427 790 руб. 14 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 337 111 руб. 61 коп.;

        за период с дата по дата поступило 8 427 790 руб. 14 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере4% за указанный период составила 337 111 руб. 61 коп.;

        за период с дата по дата поступило 8 427 790 руб. 14 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 337 111 руб. 61 коп.;

        за период с дата по дата поступило 8 427 790 руб. 14 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 337 111 руб. 61 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

        за период с дата по дата поступило 105 489 111 руб. 74 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 4 219 564 руб. 47 коп.;

        за период с дата по дата поступило 105 489 111 руб. 74 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 4 219 564 руб. 47 коп.;

        за период с дата по дата поступило 85 112 824 руб. 18 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 3 404 512 руб. 97 коп.;

        за период с дата по дата поступило 18 641 882 руб. 66 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 745 675 руб. 31 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

        за период с дата по дата поступило 4 182 013 руб. 50 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 167 280 руб. 54 коп.;

- на расчетный счет «данные изъяты»:

        за период с дата по дата поступило 8 277 116 руб. 23 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 331 084 руб. 65 коп.;

        за период с дата по дата поступило 8 277 116 руб. 23 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 331 084 руб. 65 коп.;

        за период с дата по дата поступило 8 277 116 руб. 23 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 331 084 руб. 65 коп.;

- на расчетный счет «данные изъяты»;

        за период с дата по дата поступило 47 621 358 руб. 60 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 904 854 руб. 34 коп.;

        за период с дата по дата поступило 47 621 358 руб. 60 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 904 854 руб. 34 коп.;

        за период с дата по дата поступило 47 621 358 руб. 60 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 904 854 руб. 34 коп.;

        за период с дата по дата поступило 47 621 358 руб. 60 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 904 854 руб. 34 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

        за период с дата по дата поступило 118 287 924 руб. 55 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 4 731 516 руб. 98 коп.;

        за период с дата по дата поступило 4 288 228 руб. 02 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 171 529 руб. 12 коп.;

- на расчетный счет «данные изъяты»:

        за период с дата по дата поступило 25 321 218 руб. 04 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 012 848 руб. 72 коп.;

        за период с дата по дата поступило 25 321 218 руб. 04 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 1 012 848 руб. 72 коп.

- на расчетный счет «данные изъяты»:

за период с дата по дата поступило 10 198 077 руб. 36 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 407 923 руб. 09 коп.;

за период с дата по дата поступило 10 198 077 руб. 36 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 407 923 руб. 09 коп.;

за период с дата по дата поступило 10 198 077 руб. 36 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 407 923 руб. 09 коп.;

за период с дата по дата поступило 10 198 077 руб. 36 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 407 923 руб. 09 коп.;

за период с дата по дата поступило 10 198 077 руб. 36 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4% за указанный период составила 407 923 руб. 09 коп.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с дата по дата составила 560 278 899 руб. 35 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4% в указанный период составила 22 411 155 руб. 97 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций  в период с дата по дата составила 424 244 916 руб. 17 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4% в указанный период составила 16 969 796 руб. 65 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций  в период с дата по дата составила 358 735 874 руб. 85 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4% в указанный период составила 14 349 434 руб. 99 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций  в период с дата по дата составила 258 384 105 руб. 90 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4% в указанный период составила 10 335 364 руб. 24 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций  в период с дата по дата составила 168 545 861 руб. 64 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4% в указанный период составила 6 741 834 руб. 47 коп.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Радов совместно с Хромылевой, Гелемейко, Комаровой, Зарубиной, Зотовой, Астапенко,  Арнаут, установленными и неустановленными соучастниками в период с дата по дата, находясь с дата по дата в офисном помещении, расположенном по адресу: адреса, в нарушение требований Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Радовым совместно с Хромылевой, установленным соучастником и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  с дата по дата; также Радовым совместно с Хромылевой, Гелемейко, установленным соучастником и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  с дата по дата; также Радовым совместно с Хромылевой, Гелемейко, Комаровой, установленным соучастником и  неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с дата по дата; также Радовым совместно с Хромылевой, Гелемейко, Комаровой, Зарубиной, Зотовой, Арнаут, установленными и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  с дата по дата; также Радовым совместно с Хромылевой, Гелемейко, Комаровой, Зарубиной, Зотовой, Арнаут, Астапенко, установленными и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с дата по дата в целях обналичивания денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: «данные изъяты».

Таким образом, Радов и Хромылева, действуя в составе организованной группы, с дата по дата осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы,  сопряженную с извлечением дохода в период с дата по дата, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 4%, что составило 22 411 155 руб. 97 коп., что является особо крупным размером; Гелемейко, действуя в составе организованной группы, с дата по дата осуществила незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы,  сопряженную с извлечением дохода в указанный период в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 4%, что составило 16 969 796 руб. 65 коп., что является особо крупным размером; Комарова, действуя в составе организованной группы, с дата по дата осуществила незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы,  сопряженную с извлечением дохода в указанный период в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 4%, что составило 14 349 434 руб. 99 коп., что является особо крупным размером; Зарубина, Зотова, Арнаут, действуя в составе организованной группы, с дата по дата осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы,  сопряженную с извлечением дохода в указанный период в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 4%, что составило 10 335 364 руб. 24 коп., что является особо крупным размером; Астапенко, действуя в составе организованной группы, с дата по дата осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы,  сопряженную с извлечением дохода в указанный период в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 4%, что составило 6 741 834 руб. 47 коп., что является крупным размером.

Подсудимый Радов Н.Г. вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования. При этом он пояснил, что в полном объеме подтверждает данные им в ходе предварительного следствия показания.

Из оглашенных и проверенных в судебном заседании показаний Радова, данных им в ходе предварительного следствия с участием защитника, следует, что дата он принял решение самостоятельно заняться деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. Сначала он арендовал офис на адрес. Договор аренды был оформлен на ООО «…», где он был учредителем и генеральным директором. После того, как он арендовал офис, он стал подбирать штат сотрудников. В дата он привлек Хромылеву А.С. Хромылева работала у него до дата в должности юриста. Ближе к дата года на должность бухгалтера он принял Комарову Е.В. Комарова осуществляла перечисление денежных средств по системе банк-Клиент, изготовление отчетности, изготовление фиктивных первичных документов. Комарова проработала до дата он принял на работу на должность главного бухгалтера Гелемейко Р.М. Он ее принимал для сдачи годовой отчетности и для наведения порядка во всех бухгалтерских документах. Она выводила ежедневные остатки на счетах ООО и ИП, вела учет прихода/расхода денежных средств. В дата он принял на работу на должность бухгалтера Зарубину Л.В. Зарубина осуществляла перечисление денежных средств по системе банк-Клиент, готовила отчетность и первичные документы. Одновременно с Зарубиной на работу на должность юриста он принял Зотову Е.В. Зотова выполняла тот же функционал, что и Хромылева. Она сопровождала индивидуальных предпринимателей в банках при открытии (закрытии) счетов. В задачу Зотовой, Хромылевой и других юристов входило приискание и подбор банков, где возможно было открыть счета ИП. В дата по просьбе своего знакомого Астапенко С. он  принял на работу его (Астпапенко) сына Остапа на должность юриста, в помощники к Хромылевой.  Остап, так же как Хромылева и Зотова, возил ИП по банкам для открытия и закрытия счетов. Проработал Астапенко у него до дата. Он (Радов) и указанные выше сотрудники сначала находились в офисе, расположенном по адресу: адрес, потом дата переехали в офис по адресу: адрес. Снятием наличных денежных средств с карт занимался фио – муж его дочери имя. В его отсутствие деньги с карт снимал он (Радов). Примерно в начале дата к деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, он привлек своих дочерей: имя и имя. Они занимались перечислением денежных средств по системе банк-клиент по счетам ИП. Имя и Гелемейко снимали остатки по счетам ООО и ИП. Они втроем (…), а также фио находились в офисе, расположенном по адресу: адрес. Они все работали до дата. В ходе преступной деятельности он и его сотрудники использовали реквизиты: «данные изъяты». Подконтрольные ему организации предоставляли клиентам только услуги по обналичиванию денежных средств, минимальный процент от обналичивания составлял 4 %. Ежемесячной оборот по счетам компаний составлял примерно 100 млн. рублей. Выдачей наличных денег занимался Фио. В частности, Фио выдавал деньги для фио молодому парню по имени …, который передвигался на автомобиле «…» серого цвета. Выдача наличных денег фиксировалась в тетрадях. Получателям денежных средств деньги выдавались под роспись. Данная тетрадь находилась у Фио. С целью обналичивания денежных средств представители компании звонили … или ему (Радову), спрашивали, какой объем денежных средств они могут принять на счета подконтрольных компаний. Они говорили, сколько безналичных денежных средств готовы принять. Также он и … называли или уточняли процент за обналичивание. Далее безналичные деньги поступали на счет подконтрольных им ООО. По указанию …, их бухгалтеры перечисляли деньги со счетов подконтрольных ООО на счета ИП, а со счетов ИП на карты физических лиц. Карты физических лиц хранились у Фио. В дальнейшем Фио сообщала Фио, с какой карты и какую сумму надо снять. Фио снимал деньги с карт и передавал клиентам. Наличные денежные средства, составлявшие их доход - процент от обналичивания - Фио передавал ему (Радову). Из этих денежных средств он платил заработную плату сотрудникам, оплачивал аренду. У сотрудников была фиксированная заработная плата в зависимости от должности (от 30 000 руб. до 100 000 руб.). 100 000 руб. получала Гелемейко. Все лица, которых он принимал на работу, находились в его подчинении и строго выполняли его указания. Все сотрудники были осведомлены о том, что их деятельность связана с обналичиванием денежных средств. В частности, об осведомленности сотрудников служат следующие факты: никто из сотрудников официально не был оформлен в должности; ООО и ИП, реквизиты которых использовались в работе, никакую реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; ИП и генеральные директора ООО денежными средствами не распоряжались. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается (т.33, л.д.112-119,121-122,156-164).

Подсудимая Арнаут М. полностью признала вину в совершении инкриминируемого ей деяния и отказалась от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования. При этом она пояснила, что полностью подтверждает данные ею в ходе предварительного расследования показания.

Из оглашенных и проверенных в судебном заседании показаний Арнаут, данных ею в ходе предварительного расследования с участием защитника, следует, что в дата она с супругом приехала в адрес. В это время в                      адрес жил и работал ее отец Радов Н.Г. По приезде в 
фио отец предложил ей работу в должности помощника бухгалтера, а ее мужу фио - специалиста по компьютерам. Со слов отца ей было известно, что ранее он занимался куплей-продажей овощей и фруктов. Радов сказал, что в должности помощника бухгалтера ей необходимо будет отправлять платежи по системе Банк-Клиент. Она согласилась. Фио также согласился. Работать у Радова она и фио начали с дата. Поначалу ее рабочее место находилось в том же офисе, где и рабочие места других сотрудников по адресу: адрес. Когда она и фио пришли на работу к отцу у него уже работали следующие лица: Фио (ее родная сестра), Гелемейко, Зарубина Л., Комарова Е., Хромылева А., Зотова Е., Фио. В начале работы Комарова и Зарубина обучили ее работе в программе Банк-Клиент. В дальнейшем, в ходе работы с целью осуществления платежей она в программе Банк-Клиент вносила реквизиты отправителя денежных средств, затем реквизиты получателя, далее сумму, подлежащую перечислению.  Она делала платежи со счетов «данные изъяты» и других организаций на счета подконтрольных ИП. Также она перечисляла денежные средства со счетов ИП на счета физических лиц. Сведения о том, на какие счета и какие суммы денежных средств перечислять, ей давали Комарова или Зарубина. Сначала ключи для доступа к системе Банк-Клиент ей также давали указанные женщины. В дальнейшем, когда она и Фио переехали в отдельный офис, ключи банк-клиент от счетов указанных организаций (…) находились у нее. Она проработала у Радова до дата. Радов осуществлял общее руководство, контролировал работу всех сотрудников, подыскивал клиентов, которые нуждались в наличных денежных средствах, определял процент обналичивания, выдавал клиентам наличные денежные средства. Гелемейко являлась главных бухгалтером, вела бухгалтерский и налоговый отчет организаций и ИП, готовила акты сверки. Хромылева, Зотова, а с дата и Астапенко О. сопровождали физических лиц (ИП) в банковские учреждения для открытия счетов, снятия и перевода наличных денежных средств. Также они подыскивали банки, в которых можно было открыть счета ИП. Фио занимался снятием наличных денежных средств с карт и выдачей их клиентам. О том, что Радов и другие сотрудники осуществляют незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств, она стала догадываться с самого начала, поскольку никогда не видела директоров компаний, со счетов которых она отправляла деньги; не видела складов с овощами и фруктами; официально не была оформлена ни в одной организации. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается (т.37, л.д.8-12, 46-50).

Подсудимая Гелемейко Р.М. вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала полностью и показала, что в ее обязанности как главного бухгалтера в компании под управлением Радова Н.Г. входило ведение бухгалтерской и налоговой отчетности различных ООО и ИП, подконтрольных Радову. Ее заработная плата составляла 100 000 руб. в месяц. В ходе работы, когда она вводила первичные документы в базу 1С по ИП и ООО, подконтрольных Радову, она увидела, что счета ИП постоянно блокируются банками. Также она увидела, что денежные средства с подконтрольных Радову ООО переводились на счета подконтрольных Радову ИП в размере более 50 % от полученных денежных средств (что приводит к блокировке счетов). Кроме того, она знает, что Радову наличные денежные средства передавал еще один их работник Фио П. Об этом ей известно, поскольку Фио передавал ей отчеты, в которых указывалось, сколько наличных денежных средств  было снято им с карт ИП. Эти факты позволили ей в конце дата сделать вывод о том, что ООО и ИП, подконтрольные Радову, созданы и работают для обналичивания денежных средств. На счета указанных ООО и ИП клиентами в среднем ежедневно отправлялись от 500 000 руб. до 3-4 млн. руб. Процент обналичивания был от 4% до 5,5%. Об этом ей говорила сотрудник организации Фио. ООО и ИП, подконтрольные  Радову, услуги по транзиту не оказывали.  Вместе с Радовым работали следующие лица: она, Фио, Фио, Фио, Комарова, Зарубина, Хромылева, Астапенко. Радов осуществлял общее руководство над всеми лицами, которые у него работали; определял процент от обналичивания денежных средств; осуществлял поиск клиентов, которые нуждались в наличных денежных средствах.  Она, как главный бухгалтер, получала отчеты от Фио о снятии наличных денежных средств. Эти отчеты она передавала Радову. Также она готовила фиктивные первичные документы для обоснования поступления безналичных денежных средств на ООО и ИП, подконтрольные Радову.  Кроме того, она получала отчеты от Фио о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета ООО и ИП, подконтрольные Радову, проверяла остатки денежных средств на расчетных счетах и передавала их Радову Н.Г. Вместе с тем она сравнивала отчеты Фио и Фио. Если что-то не совпадало, она выясняла у Фио, потом сообщала об этом Радову.  Бухгалтеры Комарова и Зарубина являлись ее подчиненными. Они готовили фиктивные первичные документы в обоснование денежных средств, поступивших от клиентов на ООО и ИП, подконтрольные Радову. Документы от имени генеральных директоров ООО и ИП подписывали Хромылева и Комарова, поскольку у них лучше всего получалось подделывать подписи от имени тех или иных лиц, чьи фамилии были указаны в документах.  Сами директора и ИП эти документы чаще всего не подписывали, поскольку бывали в офисе крайне редко. Подписи в документах от имени представителей организаций-клиентов подписывали сами клиенты. Первичные документы клиентам отвозили Радов и Фио.  Также бухгалтеры Комарова и Зарубина загружали выписки по счетам ООО и ИП, подконтрольных Радову, в программу 1С. Данная операция нужна для обработки данных для налоговых инспекций. Также бухгалтеры готовили платежные поручения на налоги. Платежные поручения делали в программе 1С и отправляли по электронной почте Фио. Последняя отправляла платежи в налоговый орган. Фио контролировала перечисление Фио денежных средств с использованием Банк-Клиент с подконтрольных ООО и ИП; проводила сверки с клиентами о зачисленных денежных средствах клиентов на счета ООО и ИП, подконтрольных Радову; отправляла ей отчеты о движении денежных средств по расчетным счетам ООО и ИП. У Фио имелись в электронном виде сведения о клиентах, о размерах поступивших от них денежных средств. Фио, по указанию Фио, с использованием ключей Банк-Клиент перечисляла денежные средства по счетам подконтрольных ООО и ИП. Хромылева и Астапенко (юристы) возили ИП по различным банкам для открытия счетов. ИП приезжали из регионов, зачастую из .... Хромылева и Астапенко передавали ИП командировочные расходы ИП, примерно по 2 000 руб. за поездку.  Деньги для ИП выдавал Радов либо Комарова. Также ИП вызывались юристами в случае блокировки счетов. О блокировке счетов Хромылевой и Астапенко сообщала Фио. В случае блокировки счетов ИП они (ИП) в сопровождении Хромылевой или Астапенко прибывали в Банк и получали наличными денежные средства. Полученные денежные средства ИП передавали Радову сами, либо отдавали Хромылевой или Астапенко. Фио снимал денежные средства с денежных карт ИП, а также передавал наличные денежные средства клиентам. О том, что Фио снимал денежные средства, она знала, поскольку он ежедневно представлял ей отчеты о снятых денежных средствах. Клиентам деньги отдавали Фио и Радов, поскольку другие сотрудники практически не работали с наличными денежными средствами. Также Фио привозил наличные денежные средства в офис и передавал их Радову. Банковские карточки ИП Фио для снятия наличных денежных средств выдавала Фио, потому что все карточки и ключи банк-клиент Хромылева и Астапенко после открытия счетов ИП передавали Фио. С дата, когда Фио находилась в другом офисе, Зарубина передавала банковские карточки, ключи Банк-Клиент Фио через Радова или Фио. В ходе работы они использовали адрес электронной почты ... Для разговоров она использовала свой номер ... Она помнит следующие ООО, подконтрольные Радову: «данные изъяты». Данные ООО никакой хозяйственной деятельности не осуществляли, никакие овощи и фрукты никому не поставляли.  Решение о регистрации ООО принимал Радов. Он же подбирал директоров, договаривался с ними об открытии ООО. Радов в качестве директоров выбирал своих знакомых. С каждым директором Хромылева и Астапенко ехали в юридическую компанию, там готовились документы на регистрацию ООО. После этого документы передавались в ... Документы из налоговой инспекции забирал директор или Хромылева по доверенности. Уставные и учредительные документы ей привозила в офис и передавала Хромылева. Счета ООО, подконтрольных Радову, открывали директора в различных банках в сопровождении Хромылевой и Астапенко.  Заработную плату (100 000 руб.) она получала наличными раз в месяц или раз в два месяца. Зарплату передавал Радов в своем рабочем кабинете. Каждому ИП и номинальному директору ООО выплачивалось ежемесячное вознаграждение в сумме 12 000 руб. Деньги переводились им на их личные карты с личной карты Радова самим Радовым. У Радова она работала до дата.  До дата все сотрудники Радова работали в одном офисе по адресу: адрес. В дата по решению Радова бухгалтерия, юристы и сам Радов переехали в офис по адресу: адрес. Фио, Фио и Фио переехали в другой офис, адрес которого ей не известен. Данный офис был изолирован от них, о его местонахождении ей не было известно. Примерно с дата она постоянно говорила  Радову, что это все незаконно. Радов не хотел ничего слушать, сообщая, что «это его бизнес», они в нем пешки, которые должны выполнять, что он скажет.  Она не могла прекратить заниматься данной преступной деятельностью, поскольку не имела иных источников дохода. В содеянном раскаивается.

Подсудимая Зарубина Л.В. вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала полностью и показала, что в конце дата она устроилась на работу бухгалтером в компанию Радова Н.Г. Последний рассказал, что его компания занимается оптовой торговлей фруктами, овощами и строительными материалами. С дата по дата вместе с ней у Радова работали следующие сотрудник: Комарова, Гелемейко, Хромылева, Зотова, Астапенко. Также у Радова были сотрудники, которые находились в другом офисе: Фио, Фио – дочери Радова, Фио. После того, как она приступила к обязанностям бухгалтера, Радов поручил Гелемейко и Комаровой обучить ее работе с программой Банк-Клиент. На момент ее трудоустройства они (Гелемейко и Комарова) работали в программе Банк-Клиент, осуществляли платежи по расчетным счетам ООО и ИП, подконтрольных Радову. Распределение обязанностей по ООО и ИП не было. Каждый из бухгалтеров делал проводки по всем ООО и ИП. Поначалу она смотрела, как бухгалтеры работают в программе Банк-Клиент. Потом она также как и другие бухгалтеры с помощью Банк-Клиент стала отправлять платежи. Платежи, как правило, отправлялись с ООО на ИП, подконтрольные Радову. До окончания работы – дата ключи Банк-Клиент по всем ООО находились у нее. После ее трудоустройства в дата к ним в офис по указанию Радова прибыли  Фио и Фио. Она, по указанию Радова, показывала Фио, как работает программа Банк-Клиент по ООО. В дальнейшем, в дата. Радов перевез фио и Фио в другой офис. Фио в новом офисе осуществляла платежи по счетам ИП, денежные средства с карт ИП переводились на карты физических лиц, после чего обналичивались. По решению Радова, примерно в дата все сотрудники, которые работали в офисе на адрес, переехали по адресу: адрес Информацию о том, какой платеж, с какого ООО на какое ИП сделать, ей сообщала Фио. Ежедневно ей выгружались выписки по счетам и заносились сведения в ...  Она вносила выписки по счетам по … и других компаний. Этой работой она занималась до момента увольнения. Также она по требованию Банка и налоговой инспекции готовила первичные бухгалтерские и уставные документы по ООО и ИП, подконтрольных Радову: уставные документы, договоры, товарные накладные, счета-фактуры. В программе … она готовила товарные накладные. В них она указывала наименование товара и сумму. После того, как документы были распечатаны, поддельные подписи от ИП и директоров ООО изготавливали сотрудники офиса. В частности, она подходила к Хромылевой, чтобы та расписалась за какую-то женщину. Также из разговоров с Комаровой ей известно, что та тоже расписывалась за ИП. Изготовленные документы она передавала Радову. Эти документы Радов вместе с ИП и директорами ООО отвозил в банки или налоговую. Также он мог поручить Хромылевой, Астапенко, Зотовой с этими документами ехать в банк. Также она иногда ходила на почту отправлять письма в Пенсионный фонд по отчетности ООО. По указанию Радова она смотрела, пришли ли деньги от клиентов на счета ООО и сообщала об Радову и Фио. Также она сообщала им информацию по остаткам на счетах. Информацию по остаткам она сообщала и Гелемейко. Последняя готовила налоговую отчетность по ООО и ИП. Поле открытия счетов Хромылева или Радов передавали ей сведения из банка о том, что тому или иному ООО открыт счет. Информацию об открытых ООО счетах она вносила в программу .... В ходе работы она подчинялась Радову. О том, что организация Радова, в которой она работала, занималась незаконной деятельностью, в том числе связанной с обналичиванием денежных средств, она поняла в дата в ходе работы. Когда она пришла на работу, Комарова уже работала. Хромылева, Астапенко, Зотова были юристами. Они возили ИП по различным банкам для открытия счетов (как ИП, так и физическим лицам). Указанные лица между собой обсуждали, в каких банках можно открыть счета ИП. ИП приезжали из регионов, зачастую из адрес. Ей известно, что всем ИП, прибывавшим в Москву для открытия счетов, платились командировочные расходы. Она слышала, что деньги ИП передавали юристы или сам Радов. Также ИП приглашались юристами в случае блокировки счетов. Насколько она понимала, полученные наличные денежные средства ИП передавали Радову либо отдавали Хромылевой, Зотовой и Астапенко, а те передавали Радову. Ей известно, что Арнаут по телефону общалась с Гелемейко, они сверяли остатки по счетам ООО и ИП. В ходе работы она делала платежи по счетам «данные изъяты». Данные ООО никакой хозяйственной деятельности не осуществляли, никакие стройматериалы, овощи и фрукты никому не поставляли. Заработную плату (45 000-50 000 руб.) она получала наличными раз в месяц в кабинете у Радова. У Радова она работала до дата, до дня проведения обысков в офисах Радова.  Начиная с дата по дата. Радов неоднократно обещал скоро начать работать по закону. Гелемейко предлагала ему арендовать склад и занять реальной коммерческой деятельностью. Однако Радов свои обещания не выполнил. Во время работы у Радова она искала себе новую (законную) работу, но так и не нашла. Она не могла прекратить заниматься данной преступной деятельностью, поскольку не имела иных источников дохода.  В содеянном раскаивается.

Подсудимая Комарова Е.В. вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала полностью и показала, что примерно в дата. она устроилась на работу в ООО «…» на должность бухгалтера. Организация занималась продажей овощей и фруктов. Компания располагалась по адресу: адрес. Дата  Радов Н.Г. предложил ей работать вместе с ним и фио в компании «...». Они сказали, что им нужен бухгалтер для изготовления первичных документов. Она согласилась. Проработала в компании «...» до дата. В ходе работы она стала догадываться, что ООО «...» и другие подконтрольные им компании реальной хозяйственной деятельности не осуществляют. В дата Радов предложил ей работать в его компании в должности бухгалтера, выполнять ту же самую работу, что у них с фио.  Она согласилась, поскольку долгое время была без работы, нуждалась в денежных средствах. Как только она стала работать у Радова, она сразу поняла, что вся деятельность Радова и его сотрудников связана с обналичиванием денежных средств. Данный вывод она сделала исходя из того, что ООО и ИП, подконтрольные Радову, никакую реальную хозяйственную деятельность не осуществляли; сведения по ИП и ООО в программу … она вносила не на основании первичных документов, а на основании выписок по счетам; она и другие бухгалтеры по запросам банков готовили фиктивные первичные документы, в которых расписывались за ИП или генеральных директоров ООО; счета ООО и ИП постоянно блокировались банками. Перед трудоустройством Радов сказал, что она должна будет вести документы по предпринимателям. Радов предложил ей заработную плату 40 000 руб. в месяц, с дата он поднял ей зарплату до 50 000 руб. в месяц. По указанию Радова она проводила выписки по счетам ИП в бухгалтерской программе ... Данные выписки ей на флеш-карте передавал Радов. Также она вела в электронном виде реестр по начислению налогов ИП. Они платили каждый квартал налоги по ИП. Она изготавливала в программе … шаблон платежного поручения, распечатывала и передавала Радову для передачи в платежный отдел Арнаут. Также она в бумажном виде вела архив ИП: оплаченные налоги, письма из налоговой и пенсионного фонда, копия паспорта ИП, свидетельство о регистрации в качестве ИП. Кроме того, по указанию Радова они с Гелемейко изготавливали первичные документы по запросам банков. В том случае, если банк не требовал документы, на основании которых перечислялись денежные средства с подконтрольных ООО на подконтрольные ИП, она их делала. Для Банка они (она и Гелемейко) готовили фиктивные товарные накладные. По требованию Радова она несколько раз подписывала документы от имени ИП. Также она несколько раз видела, как в ее присутствии документы от имени ИП подписывали Хромылева и Гелемейко. Все документы по ИП (свидетельства, копии паспортов) ей передавали Радов, Хромылева, Астапенко и Зотова. После того, как Хромылева, Астапенко и Зотова обеспечивали открытие счетов ИП в коммерческих банках, они приезжали и передавали ей соответствующие банковские документы для составления реестра для передачи в другой офис.  Радов передавал ей наличные денежные средства, в среднем по 30 000 руб. в день, для открытия счетов ИП, включая командировочные, которые она передавала юристам для дальнейшей передачи ИП. В качестве ИП также были оформлены их сотрудники: Астапенко и Хромылева. Также по указанию Радова она в файле … вела таблицу прихода денежных средств в безналичной форме от клиентов на ООО или ИП, подконтрольных Радову. Клиенты могли направлять деньги как на их ООО, так и на их ИП. Чаще деньги приходили на ООО. О поступлении денежных средств от клиентов она узнавала из выписок, которые ей передавала Арнаут на флеш-карте или в бумажном виде. Флеш-карту с выписками ей привозили Фио или Радов. У Радова она проработала до дата. После того, как ИП открывали счет в банке, Хромылева, Астапенко и Зотова привозили Фио - дочери Радова - документы на открытие счета, в том числе банковские карты и ключи банк-Клиент. Фио вела реестр банковских карт, активировала личные кабинеты карт, после чего передавала карты … (жене Радова). Также Фио вела таблицу по остаткам денежных средств и расчетов с клиентами. Фио вместе с Радовым определяла, на какой счет необходимо были принимать деньги от клиентов и на какие ИП надо было перенаправлять эти деньги для обналичивания. Фио и Радов выдавали наличные денежные средства клиентам. Процент обналичивания определял Радов, он равнялся 5%, она видела этот процент в таблице Гелемейко. Для обналичивания использовались карты как ИП, так и физических лиц. Большинство ИП были родом из адреса. Также в ходе обналичивания использовались реквизиты «данные изъяты» и другие. Вышеуказанные ООО и ИП никакой хозяйственной деятельности не осуществляли, реквизиты указанных ООО и ИП использовались для обналичивания денежных средств. В содеянном сильно раскаивается.

        Подсудимая Зотова Е.В. полностью признала вину в совершении инкриминируемого ей деяния и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования. При этом Зотова Е.В. полностью подтвердила данные ею в ходе предварительного следствия показания.

        Из оглашенных и проверенных в судебном заседании показаний Зотовой Е.В., данных ею с участием защитника, следует, что в дата она разместила в сети Интернет резюме о поиске работы водителем. В конце дата ей на мобильный телефон позвонил Радов Н.Г., сказал, что готов предложить ей работу водителя и предложил приехать на собеседование. На следующий день она приехала на собеседование к Радову в офисное помещение по адресу: адрес. Радов пояснил, что в ходе работы она будет должна на своем автомобиле встречать его партнеров (ИП) по бизнесу около метро, отвозить этих лиц в банки, привозить в офис документы ИП из банков. Радов предложил ей зарплату примерно 40 000 руб. в месяц, плюс оплату бензина и сотовой связи. Она согласилась работать у Радова, поскольку на тот момент не имела другого варианта с работой и нуждалась в денежных средствах.  В дальнейшем, не позднее дата, она каждый день приезжала на работу в офис и выполняла обязанности, определенные ей Радовым. В ходе работы она по указанию Радова встречала возле метро ИП, отвозила их в различные банки для открытия счета, снятия наличных денежных средств, закрытия счета. В конце дня она отвозила ИП обратно к метро. По большей части люди, которых она встречала, вели антиобщественный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, выглядели неопрятно. У ИП она забирала документы по открытию расчетных счетов в банках, в том числе ключи банк-Клиент и банковские карты. Каждое утро Радов или Фио давали ей рукописную или печатную инструкцию о том, с какими ИП, в каких банках, какие финансовые операции она должна провести. Вместе с запиской они ей давали телефон, который она передавала ИП при открытии счета. Номер этого телефона ИП указывал в заявке, на этот телефон приходил пароль для доступа к счету. Информацию, содержащуюся в инструкции, Радов и Фио периодически дублировали ей по телефону. После того, как ИП открывал счет, она звонила Фио, Фио, сообщала им кодовое слово (пароль) для доступа к счету. Полученные ИП банковские документы (в том числе банковские карты и Банк-Клиент) в офисе она передавала Радову. Также несколько раз указанные документы она по указанию Фио отвозила в офис на адрес, где располагались рабочие места Фио и Фио. По указанию Радова она искала банки, в которых можно было открыть счета ИП. Довольно часто у ИП блокировались счета. По указанию Фио она возила ИП в банки, они снимали денежные средства со счетов, подлежащих блокировке. Снятые денежные средства они клали в конверт и передавали ей (Зотовой). Она, в свою очередь, указанные денежные средства в конце дня возила домой Фио, которая в то время жила в районе станции метро «…», а также в офис на адрес, где находилось рабочее место Фио. Аналогичным образом деньги, снятые с карт ИП, она передавала Радову. В течение дня она вела записи для себя: ФИО ИП, номер телефона ИП, в каких банках были, какие карты открыли. ИП за прибытие в адрес полагались командировочные расходы. Командировочные для ИП давал ей Радов наличными либо зачислял ей на карту Сбербанка России. Она снимала деньги с карты и передавала ИП. За каждый приезд ИП платилось по 2 000 руб. За время ее работы она привозила в офис нескольких ИП для подписания документы. Указания привезти в офис ИП ей давали Фио и Радов. При этом основную часть ИП в офис она не привозила, никакие документы им на подпись не передавала. Ей знакомы следующие ИП, которых она возила: …, другие. Спустя примерно месяц после работы у Радова, т.е. не позднее дата, она поняла, что Радов и все его сотрудники занимаются незаконной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. Указанные лица – ИП фактическую хозяйственную деятельность не вели, не распоряжались денежными средствами на своих счетах и банковских картах. Компания Радова продажей овощей, фруктов и стройматериалов не занималась, у компании отсутствовали склады, собственное имущество, сотрудники, занимавшиеся продажами. Радов осуществлял общее руководство всеми лицами, распределял между обязанности, выдавал заработную плату, осуществлял поиск клиентов. Астапенко и Хромылева выполняли у Радова те же обязанности, что и она. Хромылева работала на своем автомобиле «…», Остап - на автомобиле ... Бухгалтеры – Гелемейко, Комарова и Зарубина сидели за своими рабочими местами, оборудованными компьютерами и принтерами. Первоначально за ее работу Радов заплатил ей один раз 40 000 руб., деньги ей передал наличными в своем рабочем кабинете. Второй раз Радов Н.Г. рассчитался с ней летней резиной «Континентал» стоимостью 14 000 руб. В дальнейшем Радов несколько раз платил ей неполную зарплату, примерно по 15 000 руб. в месяц. Она  работала у Радова до дата, до дня проведения обыска в офисе. В содеянном раскаивается (т.35, л.д.141-142, 155-160, 167-172, 206-212).

        Подсудимая Хромылева А.С. полностью признала вину в совершении инкриминируемого ей деяния и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования. При этом Хромылева А.С. в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования.

        Из оглашенных и проверенных в судебном заседании показаний Хромылевой А.С., данных в ходе предварительного следствия с участием защитника, следует, что дата она на сайте «…» искала работу водителя. На указанном сайте увидела объявление, в котором требовался водитель для перевозки людей, документов. Она позвонила по указанному в объявлении номеру и договорилась о собеседовании. Собеседование проводил с ней Радов Н.Г. в офисе  по адресу: адрес. На собеседовании Радов сказал, что в ходе работы она по его указанию должна будет возить людей и документы на своем  автомобиле. Изначально он предложил ей зарплату 30 000 руб. плюс расходы на бензин. В дальнейшем Радов обещал увеличить зарплату. Она согласилась, при этом никакой трудовой договор с ней Радов не заключал. В ходе собеседования Радов сказал, что он занимается продажей овощей и фруктов, у него в адрес есть свои сады. В дальнейшем она каждый день приезжала на работу в офис по указанному адресу. По указанию Радова она и Астапенко О. на своих автомобилях возили индивидуальных предпринимателей в различные коммерческие банки, где они открывали расчетные счета. ИП были, как правило, жители адреса. О том, что данные лица прибудут в адрес накануне, ей и Астапенко говорили Радов либо Фио (дочь Радова). Соответственно о том, каким ИП, в каких банках открывать счета, определяли они же (Радов или Фио). Когда она возила ИП в Банки, ей звонил Радов и сообщал, к кому из сотрудников банка нужно подойти тому или иному ИП. Она эту информацию передавала ИП. В … у ИП старшим был Астапенко С., отец Астапенко О. В адрес старшими у ИП были фио. ИП платилась заработная плата в размере 12 000 руб., а также командировочные расходы - 2 000 руб. каждому за приезд в Москву. Если у ИП счет подлежал блокировке, она по указанию Радова или Фио вместе с ИП ездила в банк, где они переводили безналичные денежные средства на счета, которые указывали Радов или Фио, либо несколько раз снимали деньги наличными.  Наличные денежные средства она отвозила в офис, где передавала бухгалтерам Комаровой и Гелемейко.  В самом начале ее работы она по указанию Радова Н.Г. зарегистрировала адрес электронной почты ... В дальнейшем данный адрес электронной почты использовали бухгалтеры Комарова и Гелемейко. Иногда по указанию Радова она заходила на почту … и отправляла документы по различным ИП и ООО. По указанию Радова примерно в дата она зарегистрировалась в качестве ИП, а дата дала согласие стать номинальным директором в …. Деятельность от имени указанных компаний и в качестве ИП она не осуществляла. Денежными средствами ее ИП, ООО … распоряжались Радов и другие сотрудники компании, в которой она работала. Спустя примерно неделю после работы у Радова, т.е. не позднее дата, она поняла, что Радов и все его сотрудники занимаются незаконной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. На данную мысль ее навело то обстоятельство, что все лица (ИП), с которыми она ездила по банкам вели антиобщественный образ жизни: неприятно выглядели, от них плохо пахло, т.е. они не были похожи на предпринимателей.  В дальнейшем об этом (обналичивании денежных средств) свидетельствовал тот факт, что эти лица (ИП), а также она как ИП и компании, в которых она была директором, хозяйственную деятельность не вели, не распоряжались денежными средствами на своих счетах и банковских картах. В ходе работы она поняла, что Радов продажами овощей и фруктов в действительности не занимается. Она передавала бухгалтерам комплекты документов по открытию счетов ИП и ООО, в том числе банковские карты и ключи банк-Клиент. Насколько ей известно, бухгалтеры в электронном виде вели список клиентов. У них же хранились печати ООО … и других компаний, реквизиты которых использовались для обналичивания денежных средств. У Радова в кабинете она видела печать ООО «…». По просьбе бухгалтеров он ставил печать на различные документы. Фио и Фио подчинялись Радову, они управляли счетами ООО и ИП по Банк-Клиент, подконтрольных Радову Н.Г. и его сотрудникам. Именно Фио звонила ей и говорила, что тот или иной счет ИП заблокирован. Также Фио звонила и спрашивала, кто из ИП сегодня приехал в адрес, какие счета и где будут открываться. В отсутствии Фио ей звонила Арнаут М. Фио по указанию Радова снимал денежные средства с карт ИП. Она видела в руках у Фио банковские карты, а также наличные денежные средства, которые тот в ее присутствии передавал Радову. Ежемесячно за ее работу Радов платил ей 30 000 - 40 000 руб. У Радова она проработала до дата, до дня производства обысков в офисе компании. В содеянном раскаивается (т.36, л.д. 14.20, 27-33, 69-75).

Подсудимый Астапенко О.С. вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и показал, что в дата на адрес он познакомился с Радовым Н.Г., который попросил его оказать услугу – передать пакет с документами в адрес, куда он (Астапенко) ехал. Он согласился, за указанную услугу Радов заплатил ему 500 руб. Они разговорились, обменялись телефонами, в ходе разговора он рассказал Радову, что его (Астапенко) девушка беременна, и ей в дата рожать. В дата Радов по телефону поздравил его с рождением ребенка и перевел ему на карту 5000 руб. в качестве подарка. Также Радов предложил ему работать у него (Радова) в качестве личного водителя и охранника, на что он согласился. Также Радов предложил ему открыть на себя ИП, пояснив, что сам этого сделать не может, т.к. является гражданином ... Он зарегистрировал на себя ИП, однако никакой хозяйственной деятельности по нему не вел. По указанию Радова, он как ИП открыл счета в …. Работая в качестве водителя у Радова, он возил последнего на встречи, в банки, за покупками. Чем конкретно занимался Радов, ему неизвестно. Радов говорил, что торгует овощами и фруктами. Также по просьбе Радова он неоднократно перевозил пакеты с документами по различным адресам и передавал их указанным Радовым людям. Никакой противозаконной деятельности он не осуществлял. К обналичиванию денежных средств он отношения не имеет. За свою работу лично он получал от Радова 58 000 руб. Также 12 000 руб. ему доплачивал Радов за то, что на его имя было открыто ИП.

Вина подсудимых в совершении инкриминируемого им деяния подтверждается:

- показаниями свидетеля фио, показавшего, что он является мужем подсудимой Арнаут М. дата он с супругой приехал в адрес, а в дата они приступили к работе у Радова Н.Г. (отца его жены). Его (фио) рабочее место и рабочее место Арнаут сначала непродолжительное время находились по адресу: адрес, затем по решению Радова Н.Г. он, Фио, Фио и Фио переехали в офис по адресу: адрес. В указанном офисе у Радова Н.Г. работали следующие сотрудники: Комарова Е., Зарубина Л., Хромылева А., Фио, Фио. В ходе работы у Радова Н.Г. он закупал компьютеры, ноутбуки, канцелярские принадлежности. В случае неисправности техники осуществлял ее ремонт. Также он по просьбе Радова Н.Г. перевозил его личные вещи, либо личные вещи сотрудников. Его заработная плата составляла 30 000  руб. Зарплату платил ему Радов Н.Г. раз в месяц наличными. Официально он у Радова Н.Г. трудоустроен не был. В офисе по адресу: адрес он постоянно не находился. В то время он постоянно занимался виртуальным спортом, работа у Радова Н.Г. была второстепенной. При этом, находясь в офисе, он видел, что Фио занималась проведением платежей в системе Банк-Клиент. Он один раз спросил у нее, что за платежи она проводит, на что Фио ему ответила, что это не его дело, ему об этом знать не надо. Это их (ее, Радова, Фио) совместный бизнес, его он не касается. Дома они о работе никогда не разговаривали. Ему известно, что в ходе работы все сотрудники подчинялись Радову Н.Г. Последний лично контролировал работу всех сотрудников;

         - оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля фио, из которых следует, что дата его друг фио предложил ему зарегистрировать на свои паспортные данные ИП. Он с фио поехал в адрес, где у них сняли копии с паспортов, там они общались с менеджером имя. После этого они приехали в конце недели опять в адрес, их повели к нотариусу. Там они подписали документы: он - на открытие ... Потом он ездил в … один и открыл там счета на ИП ... и ООО «…» в банке …,  остальные не помнит. После регистрации ИП и ООО он получал 2 месяца по 20 000 руб. и последний раз 25 000 руб. После регистрации ООО и ИП и открытия счетов он все ключи от клиент-банков и пластиковую карту ИП ... отдал имя. Один раз его попросили снять деньги в банкомате с карты 263 000 руб. и деньги он передал Остапу, который ему же и передал карту, чтобы он снял деньги. Он не управлял счетами ООО «…» и не знает, сколько денег там проходило по счетам, а также не знает, сколько денег было на его ИП. Он не заключал никаких договоров как генеральный директор ООО «…» и ИП ..., не подписывал никаких бухгалтерских и налоговых документов как руководитель ООО «…» и ИП ... Кто готовил бухгалтерскую отчетность его ИП и ООО «…», он не знает. Его друг фио также, как и он, являлся номинальным директором: ... фио также как и он не вел никакой деятельности от данных организаций (т.32, л.д. 7-11);

        - оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля фио, из которых следует, что приблизительно в дата через общих знакомых она познакомилась с Радовым Н.Г., который предложил ей вместе с ним заниматься оптовой торговлей овощами и фруктами. Для данной цели Радов предложил ей зарегистрировать на себя ИП. При этом Радов, пояснил, что они будут торговать «…», в других областях покупать товар, а в адрес продавать. На его предложения она ответила согласием. При этом Радов Н.Г. пообещал ей зарплату в размере 10 000 руб. и командировочные расходы. В связи с тем, что она ранее уже оформляла на себя ИП, то в дата она самостоятельно поехала в налоговый орган и зарегистрировала на себя ИП, после чего встала на налоговый учет по адрес. После регистрации ИП она связалась с Радовым Н.Г. по телефону и сказала, что зарегистрировала ИП. Радов сказал, чтобы она приехала в … для открытия расчетных счетов. Через несколько дней она приехала в … на станцию метро «…», где ее ждал Радов Н.Г. Совместно с последним она пришла в банк, название которого она сейчас не помнит, но находится он на станции метро «…». Вместе с Радовым Н.Г. она зашла в помещение, где Радов Н.Г. поговорил с сотрудником банка, затем ее пригласили в кабинку для открытия счета. Все необходимые документы она привезла с собой и передала их сотруднику банка. Ей дали реквизиты открытого счета, а также данные по использованию системы клиент-банк, а также ключ к нему. Указанные документы и ключ к системе клиент-банк она передала Радову Н.Г. , т.к. он пояснил, что  клиент-банк будет вести его бухгалтер. После этого она уехала обратно в ... В последующем Радов Н.Г. звонил ей периодически и просил приезжать в … с целью посещения банков для открытия счетов или отвезти необходимые документы  в налоговый орган. По приезде в … ее возле метро «…» встречала Хромылева А. С Хромылевой А. она ездила в банк «…», где они открыли расчетный счет, а также получили пластиковую карту, которую вместе с документами она отдала Хромылевой А. Также с Хромылевой она ездила в «…», где счет ей не открыли без объяснения причин. При каждом приезде ей оплачивалась дорога и расходы, приблизительно в сумме около 2000 руб. По просьбе Радова Н.Г. она также приезжала в …, где ее возле метро «…» встретил Радов, и они пошли в банк «…». Она заполнила необходимые документы и открыла счет на ИП, получила ключ к системе клиент-банк. Также она оформила в данном банке пластиковую карту как физическое лицо. Документы по открытию счета, ключ к системе ключ-банк, а также пластиковую карту она отдала Радову Н.Г. В … по просьбе Радова Н.Г. она открыла расчетный счет как ИП в «…», где также ей предоставили документы на открытый счет, ключ к системе клиент-банк и пластиковую карту к открытому счету. Документы на открытие счета, ключ к системе клиент-банк, а также пластиковую карту она отдала Радову Н.Г. Также она приезжала в Москву, где Хромылева А. отвезла ее в «…» и попросила открыть пластиковую карту как физическое лицо. Она открыла в данном банке пластиковую карту и отдала Хромылевой А. Также совместно с Хромылевой А. она ездила к ним в офис по адрес дата она (...) закрыла зарегистрированное на нее ИП, т.к. с дата ей перестали платить зарплату, а также она стала подозревать Радова Н.Г. в обмане и деятельности данного ИП. Радов Н.Г. просил ее не закрывать данное ИП, говорил, что у него возникли временные трудности. Однако, не поверив ему, она закрыла данное ИП. Фактически хозяйственную деятельность ИП вел Радов. Она никакого отношения к деятельности ИП и распоряжению денежными средствами не имела, так как все документы по счетам, ключи клиент-банков и пластиковые карты находились у Радова Н.Г. и Хромылевой А. Каких-либо работников и сотрудников в ИП она не принимала, договоры не заключала. С какими контрагентами производились взаиморасчеты, она не знает. Всю бухгалтерскую и налоговую отчетность готовили сотрудники Радова Н.Г. Кроме того, в дата по согласованию с Радовым Н.Г. она решила расширить бизнес и открыть организацию (ООО). Радов Н.Г. говорил, что она как генеральный директор будет получать денежные средства каждый месяц в размере 15 000 руб. В дальнейшем она зарегистрировала ООО «…». Через какой-то период времени она приезжала в … и вместе с Хромылевой А. ездила в банк «…» для открытия расчетного счета. В данном банке она открыла расчетный счет, получила ключ к клиент-банку. Данные документы и ключ к клиент-банку она передала Хромылевой А. Периодически Радов Н.Г. звонил ей и просил приехать в ... Она приезжала, ее встречали Хромылева А. или Радов Н.Г. Они просили ее отвезти какие-либо документы в банк или в налоговый орган. Фактически хозяйственную деятельность ООО «…» также вел Радов. Она никакого отношения к деятельности данной организации и распоряжению денежными средствами она не имела, т.к. все документы по счету и ключ клиент-банка находились у Радова Н.Г. и Хромылевой А. (т.32, л.д. 23-28);

        - оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в дата на адрес к нему подошел неизвестный мужчина и предложил легальный способ заработка. Мужчина сообщил ему, что необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, открыть два расчетных счета за заработную плату в размере 15 000 руб. в месяц. Он согласился, т.к. испытывал нужду в денежных средствах. В дальнейшем они договорились встретиться около ФНС ... Когда они встретились, мужчина дал ему пошаговую инструкцию по регистрации ИП. Получив рекомендации, он (…) отправился в налоговую инспекцию для подачи необходимых документов. После нескольких недель он получил свидетельство о регистрации в качестве ИП. Данный документ он передал данному неизвестному лицу. После этот мужчина назначил ему встречу в банке «…»), одновременно пояснив, что нужно делать, говорить. Он приехал в назначенное время в указанное место, с собой у него был паспорт и ИНН, свидетельство привез мужчина. Мужчина снова предоставил ему пошаговую инструкцию в письменной форме по открытию счета. В данной инструкции были указан номер, по которому сотрудники банка уведомляли данного мужчину об открытии счета. Через какое-то время он поехал в Банк, чтобы забрать документы по открытому счету и передал их этому мужчине. Среди документов была и банковская карта. Также по аналогичной инструкции он открыл счет в ПАО «…». Все документы по открытому счету он также передал этому мужчине. Реальной хозяйственной деятельностью, как ИП, он не занимался. Ключи Банк-Клиент для удаленного доступа к счетам не использовал, денежными средствами по счетам ИП не распоряжался (т.32, л.д. 60-64);

        - оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в дата его знакомый предложил ему (Астапенко) за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчетный счет. Он согласился и зарегистрировался в качестве ИП. В дальнейшем по указанию Радова Н.Г., которого ранее ему представил его (Астапенко) знакомый, он открыл счета своего ИП в Банке ... В … его встречали Хромылева А.С. и девушка по имени …, с которыми он ездил в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов. Все документы и банковские карты он передавал им. Как ИП он финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, никаких договоров ни с кем не заключал. Ежемесячно Радов Н.Г. перечислял ему на карту вознаграждение в сумме 12 000 руб. Всей бухгалтерской отчетностью его ИП занимались Радов Н.Г. и бухгалтер …. Аналогичным образом с Радовым Н.Г. сотрудничали другие жители (ИП) …: Астапенко О.С., …. (т.32, л.д. 148-150);

        - оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в дата через своего партнера по овощному бизнесу … он познакомился с бизнесменом по имени … (фамилия … и он ее не помнит) и его партнером Радовым Н.Г. Радов предложил ему услуги по обналичиванию денежных средств на очень хороших условиях – 5 %. С дата ему (…) понадобилась необходимость в услугах Радова, и он начал с ним работу. Также ему услуги по обналичиванию денежных средств ему предоставляли ... (ему он представлялся как …) и ... Указанные лица давали реквизиты юридических лиц, ИП и он (...) перечислял деньги со своих компаний. Через несколько дней … (курьер …) привозили ему в офис наличные денежные средства, которые он использовал для покупки товара. С … он перестал работать в ... Также деньги ему привозил Радов. Иногда он сам приезжал к Радову Н.Г. в офис возле … и забирал у него деньги. В офисном здании у Радова Н.Г. на втором этаже было арендовано два офиса для бухгалтеров и один офис для выдачи денег на первом этаже. С Радовым также работали его дочери Фио и ... Их он знает лично. Именно с Фио или с Радовым он согласовывал комиссию за обналичивание денежных средств. Бухгалтера зовут ... Он знаком с ней лично. Названия компаний … он не помнит. Их было очень много. В дальнейшем через Радова, … он обналичивал деньги не только для себя, но и для своих клиентов. Компании Радова, на которые он переводил деньги со счетов его компаний, следующие: … (т.33, л.д. 41-48);

- рапортами об обнаружении признаков преступления от дата, согласно которым неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, используя реквизиты ООО «…» … и других юридических лиц, осуществляют незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (т.1, л.д. 39-40, 42-43);

- справкой … об исследовании документов в отношении 
ООО «…» …., согласно которой общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «…» в адреса индивидуальных предпринимателей, составляет 186 777 275 руб. Общая сумма дохода, извлеченного за незаконные оказываемые услуги в период с дата по дата (с момента открытия данных счетов) из расчета 5 % от сумм, перечисленных денежных средств ООО «…» в адреса индивидуальных предпринимателей, составила 9 338 863, 75 руб. (т.1, л.д. 46-76);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которой генеральным директором ООО «…»
(…) является фио. (т.18, л.д. 7-8);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которой генеральным директором ООО «…»
(…) является фио. (т.18, л.д. 11-13);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которой генеральным директором ООО «…» (…) является фио. (т.18, л.д. 16-17);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которой генеральным директором ООО «…»
(…) является фио. (т.18, л.д. 22-23);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которой генеральным директором ООО «…» (…) является фио. (т. 18, л.д. 28-29);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которой генеральным директором ООО «…»
(…) является фио. (т.18, л.д. 37-39);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которой генеральным директором ООО «…» (…) является фио. (т. 18, л.д. 43-44);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которой генеральным директором ООО «…»
(…) является фио. (т.18, л.д. 49-51);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которой генеральным директором ООО «…» (…) является фио. (т.18, л.д. 56-57);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которой генеральным директором ООО «…» (…) является фио. (т.18, л.д. 62-63);

- копией договора аренды нежилого помещения № ..., заключенного между ООО «…» (Арендодатель) в лице генерального директора фио, с одной стороны и ООО «…» (Арендатор) в лице генерального директора 
Радова Н., с другой стороны, согласно которому Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование часть нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес (т.19, л.д. 66-75);

- копией договора аренды нежилых помещений № ..., заключенного между ООО «…» (...) (Арендодатель) в лице исполнительного директора фио, с одной стороны, ОАО «…» (Собственник) в лице генерального директора фио, с другой стороны, и ООО «…» (Арендатор) в лице генерального директора фио, с третьей стороны, заключили договор, согласно которому Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес (т.19, л.д. 146-159);

        - ответом на запрос директора …., согласно которому ООО «…» … не располагалось и деятельность не вело (т.33, л.д. 2);

        - ответом на запрос …., согласно которому между ООО «…» ИНН … и ГБУ …» договора на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг не заключались. ООО «…» по адресу: …., не располагалось и деятельность не вело (т.33, л.д. 4);

        - ответом на запрос директора …., согласно которому ГБУ …» не находится и не находился в договорных отношениях с ООО «…» ИНН ... ООО «…» по адресу: … никогда не располагалось и финансово-хозяйственную деятельность не вело (т.33, л.д. 6);

        - ответом на запрос ..., согласно которому между ГБУ … ИНН … финансово-хозяйственных отношений не было и в настоящее время нет. ООО «…» ИНН … по адресу: … не располагалось и деятельность не вело (т.33, л.д. 8);

        - ответом на запрос председателя правления …., согласно которому компания «…» ИНН … не арендовала офис в помещении, расположенном по адресу: …, никакой коммерческой деятельности не вела и никогда не располагалась по указанному адресу (т.33, л.д.10);

- ответом на запрос начальника …., согласно которому ООО «...» ИНН … арендовало нежилое помещение по адрес дата. Договор аренды на вышеуказанное помещение не сохранился (т.33, л.д. 12-13);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», ООО «…», ООО «…», поступившей из АО КБ «…» (т.18, л.д.88-132);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», поступившей из АО «…» (т.18, л.д.135-139);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», поступившей из ПАО «…» (т.18, л.д.142-143);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», ООО «….», ООО «…», поступившей из ООО КБ «…» (т.19, л.д.35);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», ООО «…», поступившей из АО «…», ПАО «…», АО «…», ПАО «…» (т.20, л.д.3-4, 41-50, 92, т.21, л.д.7);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», поступившей из ООО «…», ПАО «…», АКБ «…»  (т.20, л.д.9, 58-88, 97-98);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», ООО «…», ООО «…», поступившей из АО КБ «…» (т.20, л.д.53);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», ООО «…», ООО «…», ООО «…», ООО «…», поступившей из ПАО «…» (т.21, л.д.3);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», поступившей из ПАО АКБ «…» (т.21, л.д.11-22);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», ООО «…», поступившей из ПАО «…» (т.21, л.д.161-165);

- информацией о движении денежных средств на счетах ООО «…», ООО «…», ООО «…», ООО «…», поступившей из ПАО «…» (т.22, л.д.3-15, 20-31, 74-139, т.23, л.д.1-37, 80-156);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы №…, согласно выводам которой общая  сумма дохода (комиссионного   вознаграждения), полученного  от осуществления  банковской деятельности (банковских операции), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы  денежных средств (без учета взаимных, внутренних перечислений и произведенных возвратов) поступивших на счета  «данные  изъяты», составила  22 411 155 руб. 97 коп. Сумма дохода (комиссионного   вознаграждения), полученного  от осуществления  банковской деятельности (банковских операции), при условии исчисления в качестве такового 4% от суммы  денежных средств (без учета взаимных, внутренних перечислений  и произведенных возвратов) поступивших на счета  указанных выше организаций с разбивкой по периодам составила: «данные  изъяты» (т.31, л.д. 176-247);

- протоколами осмотра ДВД-дисков, в ходе которых прослушаны разговоров соучастников относительно обстоятельств и схем обналичивания денежных средств (т.7, л.д.1-92, 93-224, 225-245, 246-347);

- заключением судебной фоноскопической экспертизы №…, согласно выводам которой  в разговорах содержащихся  на диске № … «данные  изъяты» (т.30, л.д. 12-45);

- заключением судебной фоноскопической экспертизы №…,  согласно выводам которой в разговорах содержащихся  на диске «данные  изъяты». (т.30, л.д. 66-98);

- заключением судебной фоноскопической экспертизы №…,  согласно выводам которой в разговорах содержащихся  на диске «данные  изъяты». (т.30, л.д. 119-136);

- заключением судебной фоноскопической экспертизы №…,  согласно выводам которой в разговорах содержащихся  на диске «данные  изъяты». (т.30, л.д. 157-173);

-заключением судебной фоноскопической экспертизы №…,  согласно выводам которой в разговорах содержащихся  на диске «данные  изъяты». (т.30, л.д. 194-212);

- заключением судебной фоноскопической экспертизы №…,  согласно выводам которой в разговорах содержащихся:  на диске «данные  изъяты». (т.31, л.д. 12-33);

- заключением судебной фоноскопической экспертизы №…,  согласно выводам которой в разговорах содержащихся:  на диске «данные  изъяты», участвует Астапенко О.С., реплики которого обозначены во вновь установленном  тексте ... (т.31, л.д. 54-64);

- регистрационными делами «данные  изъяты» (т.24, л.д. 42-152, т.25, л.д. 1-175, т. 26, л.д. 1-229, т.27, л.д. 18-204, т. 28, л.д. 1-190);

- протоколом обыска, согласно которому дата в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: адрес, обнаружены и изъяты: учредительные, финансово-хозяйственные, банковские документы «данные  изъяты» (т.10, л.д. 10-18);

- протоколом обыска, согласно которому дата в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: адрес обнаружены и изъяты: учредительные, финансово-хозяйственные, а также банковские документы «данные  изъяты» (т.15, л.д. 3-16);

- протоколом явки с повинной Радова Н.Г. от дата, согласно которому Радов Н.Г. сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что примерно с дата по дата он совместно с …, Комаровой, Зарубиной, Хромылевой, Зотовой, Астапенко, Фио, Фио, Фио и иными лицами осуществлял деятельность по обналичиванию денежных средств. В его обязанности входило: общее руководство сотрудниками, подбор клиентов, определение процента за обналичивание, снятие наличных денежных средств, распределение прибыли. … являлась главным бухгалтером, контролировала работу других бухгалтеров, проверяла остатки денежных средств на счетах подконтрольных ООО и ИП. Комарова и Зарубина – бухгалтеры, готовили бухгалтерскую отчетность, проводили платежи по счетам ООО, готовили фиктивные первичные документы по запросам банков и контрагентов. Хромылева, Зотова, Астапенко – юристы, которые сопровождали физических лиц (ИП), которые реальной хозяйственной деятельности не осуществляли, в банки для открытия/закрытия счетов. Фио, Фио, Фио – бухгалтеры, проводили платежи по счетам ИП, контролировали остатки денежных средств на счетах ИП.  Наличные денежные средства с банковских карт снимал Фио и передавал их (деньги) клиентам. В содеянном он раскаивается, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ признает полностью (т.33 л.д. 90-91);

- протоколом явки с повинной Гелемейко Р.М. от дата, в которых она сообщила сведения о совершенном ею в составе организованной группы преступления. В содеянном она раскаивается, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ признает полностью (т.34, л.д. 1-2);

- протоколом явки с повинной Зарубиной Л.В. от дата, в которых она сообщила сведения о совершенном ею в составе организованной группы преступления. В содеянном она раскаивается, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ признает полностью (т.34, л.д. 148-149);

- протоколом явки с повинной Комаровой Е.В. от дата, в которых она сообщила сведения о совершенном ею в составе организованной группы преступления. В содеянном она раскаивается, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ признает полностью (т.35, л.д. 1-2);

- протоколом явки с повинной Зотовой Р.М. от дата, в которых она сообщила сведения о совершенном ею в составе организованной группы преступления. В содеянном она раскаивается, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ признает полностью (т.35, л.д. 141);

- протоколом явки с повинной Хромылевой А.С. от дата, в которых она сообщила сведения о совершенном ею в составе организованной группы преступления. В содеянном она раскаивается, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ признает полностью (т.36, л.д. 6-7);

- протоколом явки с повинной Арнаут М. от дата, в которых она сообщила сведения о совершенном ею в составе организованной группы преступления. В содеянном она раскаивается, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ признает полностью (т.37, л.д. 1);

- протоколом очной ставки, проведенной между обвиняемым Радовым Н.Г. и свидетелем Астапенко О.С. от дата, в ходе которой Радов Н.Г. сообщил, что в дата его знакомый житель адрес Астапенко С. попросил принять на работу сына - Астапенко О. Он согласился принять имя на должность юриста, в помощники к Хромылевой и Зотовой. Астапенко работал на его (Радова) автомобиле марки ... Рабочее место Астапенко находилось в одной комнате с Хромылевой и Зотовой в офисе по адресу: адрес. Также как Хромылева и Зотова, Астапенко подыскивал банки, в которых физическим лицам и ИП, возможно было открыть счета, получить ключи Банк-Клиент, банковские карты, которые в дальнейшем использовались для снятия наличных денежных средств, сопровождал данных лиц в кредитные учреждения г. Москвы, оказывал им помощь по заполнению документов на открытие, закрытие счетов, снятие и перевод денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов. Также по доверенности в кредитных учреждениях Астапенко получал банковские карты ИП и физических лиц. Кроме того, он выдавал ИП и физическим лицам командировочные, которые ранее получал от Комаровой. Полученные от ИП в банках документы имя передавал ему, Хромылевой или в бухгалтерию (…, Комаровой). имя общался с сотрудниками их бухгалтерии. Он отчитывался перед … и Комаровой за денежные средства, которые получал для выдачи командировочных ИП. Астапенко было достоверно известно, что денежные средства, поступавшие на счета подконтрольных ИП, в том числе и его ИП, в дальнейшем обналичивались и передавались клиентам. Об этом ему говорил он (Радов). Информация о проценте, который взимался за обналичивание, была доступна, Остап о ней тоже знал. При этом наличные денежные средства имя с карт не снимал и клиентам не выдавал. Кроме того, Астапенко был осведомлен о том, что организации: «данные  изъяты» используются исключительно для приема безналичных денежных средств от клиентов, реальную хозяйственную деятельность данные организации не осуществляют, никакой куплей-продажей фруктов они не занимались (т.36, л.д. 123-127);

- вещественными доказательствами: письменными документами, электронными носителями, мобильными телефонами, банковскими картами, печатями, хранящимися в камерах хранения вещественных доказательств УВД по … по г.Москве, а также в материалах уголовного дела.

Анализируя показания подсудимого Астапенко о том, что он никакой противоправной деятельностью не занимался, работал водителем-охранником у Радова и к обналичиванию денежных средств отношения не имеет, суд не доверяет им, поскольку они опровергаются подробными, последовательными, согласующимися между собой показаниями подсудимых Радова, Гелемейко, Комаровой, Зарубиной, Зотовой, Хромылевой, Арнаут о том, что Астапенко выполнял функции юриста наряду с Хромылевой и Зотовой, в его обязанности входило подыскивать банки для открытия счетов индивидуальным предпринимателям и ООО, получать ключи Банк-Клиент, банковские карты, которые в дальнейшем использовались для снятия наличных денежных средств, сопровождать данных лиц в кредитные учреждения г. Москвы, оказывать им помощь по заполнению документов на открытие, закрытие счетов, снятие и перевод денежных средств в случае блокировки счетов; протоколом очной ставки, проведенной между свидетелем Астапенко и обвиняемым Радовым, в ходе которой последний в категоричной форме пояснил о том, что Астапенко от него (Радова) достоверно было известно о том, что фирма Радова занимается обналичиванием денежных средств. Не доверять показаниям подсудимых и письменным доказательствам у суда оснований не имеется. Мотивов для оговора суд не усматривает. Непризнание подсудимым Астапенко своей вины суд рассматривает как его защитную позицию, направленную на то, чтобы избежать ответственности за содеянное.

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного подсудимым обвинения и квалифицирует действия Радова, Гелемейко, Зарубиной, Комаровой, Зотовой, Хромылевой, Арнаут по ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ, поскольку они виновны в осуществлении банковской  деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, а действия Астапенко – по ст.172 п. «а» УК РФ, поскольку он виновен в осуществлении банковской  деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой, - действуя в составе организованной группы, созданной Радовым для незаконного обналичивания денежных средств с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации, Радов, Гелемейко, Зарубина, Комарова, Зотова, Хромылева, Арнаут, Астапенко, установленные и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя подконтрольные им юридические лица и индивидуальных предпринимателей, не ведущих никакой хозяйственной деятельности, имея доступ к их банковским счетам, оказывали заинтересованным лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств последних путем перечисления по фиктивным основаниям, под видом оплаты за якобы выполненные работы и оказанные услуги безналичных денежных средств на счета подконтрольных соучастникам организаций и их последующего обналичивания, взимая за свои услуги 4% от обналиченной суммы. Таким образом, Радов и Хромылева, действуя в составе организованной группы, с дата по дата осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы,  сопряженную с извлечением дохода в указанный период, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 4%, что составило 22 411 155 руб. 97 коп., что является особо крупным размером; Гелемейко, действуя в составе организованной группы, с дата по дата в результате осуществления указанной преступной деятельности совместно с соучастниками получила доход в размере 16 969 796 руб. 65 коп., что является особо крупным размером; Комарова, действуя в составе организованной группы, с дата по дата в результате осуществления указанной преступной деятельности совместно с соучастниками получила доход в размере 14 349 434 руб. 99 коп., что является особо крупным размером; Зарубина, Зотова, Арнаут, действуя в составе организованной группы, с дата по дата в результате осуществления указанной преступной деятельности совместно с соучастниками получили доход в размере 10 335 364 руб. 24 коп., что является особо крупным размером; Астапенко, действуя в составе организованной группы, с дата по дата в результате осуществления указанной преступной деятельности совместно с соучастниками получил доход в размере 6 741 834 руб. 47 коп., что является крупным размером. Суд приходит к выводу о том, что указанное преступление совершено соучастниками в составе организованной группы, т.к. ее состав отличался стабильностью и согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Заключениями амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз установлено, что Радов Н.Г., Зотова Е.В., Зарубина Л.В., Астапенко О.С. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы их возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому им деянию, не страдали и не страдают в настоящее время. У них не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы их способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время они также могут осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера они не нуждаются. Клинических признаков синдрома зависимости от психоактивных веществ (алкоголизма, наркомании) у Радова, Зотовой, Зарубиной, Астапенко не выявлено (т.31, л.д.125-127,84-85, 104-106, 145-147).

Оценивая экспертные заключения в совокупности с материалами уголовного дела, суд находит их законными и обоснованными и приходит к выводу о том, что Радова Н.Г., Зотову Е.В., Зарубину Л.В., Астапенко О.С. следует считать вменяемыми как в момент совершения инкриминируемого им деяния, так и в настоящее время.

 Переходя к вопросу о назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, которое относится к категории тяжких; характер и степень фактического участия каждого из виновных в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда; данные о личности виновных, а именно:

Радов Н.Г. ранее не судим (т.33, л.д.171-173,184-185), на учете в НД и ПНД не состоит (т.33, л.д.174,175), по месту жительства характеризуется с положительной стороны (т.33, л.д.179).

На основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, суд признает его явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, суд признает наличие у него в момент совершения инкриминируемого ему деяния малолетнего ребенка, ...

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание Радову, суд признает его состояние здоровья (…), пенсионный возраст, раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Гелемейко Р.М. ранее к уголовной ответственности не привлекалась (т.34, л.д.84-92,104-109), на учете в НД и ПНД не состоит (т.34, л.д.94,96), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.34, л.д.98,121), по месту работы – положительно (т.34, л.д.122).

На основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, суд признает ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание Гелемейко, суд признает ее пенсионный возраст, состояние здоровья, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Зарубина Л.В. ранее к уголовной ответственности не привлекалась (т.34, л.д.235-237), на учете в НД и ПНД не состоит (т.34, л.д.239,240), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.34, л.д.242), по месту работы – положительно (т.34, л.д.259,260).

На основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, суд признает ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, суд признает наличие у нее в момент совершения инкриминируемого ей деяния малолетнего ребенка, ...

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание Зарубиной, суд признает раскаяние в содеянном, состояние здоровья ее матери, страдающей рядом хронических заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Комарова Е.В. ранее к уголовной ответственности не привлекалась (т.35, л.д.91-96), на учете в НД и ПНД не состоит (т.35, л.д.97,98,100,101), по месту жительства и работы характеризуется положительно (т.35, л.д.103,108,140).

На основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, суд признает ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, суд признает наличие у нее в момент совершения инкриминируемого ей деяния малолетнего ребенка, ...

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание Комаровой, суд признает раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Зотова Е.В. ранее к уголовной ответственности не привлекалась (т.35, л.д.220-222), на учете в НД и ПНД не состоит (т.35, л.д.223,225), по месту жительства и работы характеризуется положительно (т.35, л.д.227,236).

На основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, суд признает ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, суд признает наличие у нее малолетнего ребенка, ...

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание Зотовой, суд признает раскаяние в содеянном, а также ее состояние здоровья (беременность).

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Хромылева А.С. ранее к уголовной ответственности не привлекалась (т.36, л.д.81-86), на учете в НД и ПНД не состоит (т.36, л.д.87-92), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.36, л.д.96), по месту работы – положительно (т.36, л.д.105).

На основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, суд признает ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание Хромылевой, суд признает раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Астапенко О.С. ранее к уголовной ответственности не привлекался (т.36, л.д.205-208), на учете в НД и ПНД не состоит (т.36, л.д.215,217), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.36, л.д.221), по месту работы – положительно (т.36, л.д.232).

На основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, суд признает наличие у него малолетнего ребенка, …

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание Астапенко, суд признает наличие у него ряда дипломов за участие в спортивных соревнованиях.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Арнаут М. ранее к уголовной ответственности не привлекалась (т.37, л.д.57-62), на учете в НД и ПНД не состоит (т.37, л.д.64,65), по месту жительства характеризуется положительно (т.37, л.д.69).

На основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, суд признает ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание Арнаут, суд признает раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Также, руководствуясь положениями ч.1 ст.62 УК РФ, при наличии смягчающего наказания, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает подсудимым Радову, Гелемейко, Зарубиной, Комаровой, Зотовой, Хромылевой, Арнаут наказание, не превышающее двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимых Радова и Астапенко возможно лишь в условиях реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Оснований для применения ст.ст.64,73 УК РФ суд не усматривает.

С учетом изложенных выше обстоятельств в их совокупности, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых Гелемейко, Зарубиной, Комаровой, Зотовой, Хромылевой, Арнаут без реального отбывания ими наказания в виде лишения свободы.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности виновных, суд считает возможным не назначать им дополнительное наказание в виде штрафа.

Предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступления не усматривается.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 172 ░.2 ░.░. «░,░» ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

░░░░░░ ░.░. - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░;

░░░░░░░░░ ░.░. - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░;

░░░░░░░░░ ░.░. - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░;

░░░░░░░░░ ░.░. - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░;

░░░░░░░ ░.░. - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░;

░░░░░░░░░░ ░.░. - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░;

░░░░░░ ░. - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.172 ░.2 ░. «░» ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, – ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: