Решение по делу № 1-182/2021 от 11.01.2021

Дело № 1-182/2021 (42RS0009-01-2021-000066-06)

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 10.09.2021 г.

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Костенко А.А.,

с участием государственных обвинителей – Годоваловой Т.В., Кабоскина Ю.М.

подсудимой Никишиной Ю.А.,

защитника-адвоката Кадочникова И.В.,

представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №1

при секретаре Никоновой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Никишино й Ю.А.Ю.А. **.**.****, ... ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, суд

Установил:

Никишина Ю.А. обвиняется в совершении преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** по **.**.**** Никишина Ю.А. находясь в офисе ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, состоявшая в соответствии с приказом о приеме на работу ### от **.**.**** и трудовым договором ### от **.**.**** в должности начальника отдела организации перевозок в ... осуществляя свои должностные обязанности по подбору, формированию и приему заявок на перевозку груза, поиску водителей и транспортных средств, привлекаемых в качестве перевозчиков, а так же подготовке актов выполненных работ, счетов-фактур и счетов на оплату от имени ... по которым контрагенты производят оплату оказанных услуг по перевозке груза в адрес ... в соответствии с устным поручением генерального директора ... ФИО осуществляла обслуживание контрагента ООО ... Никишина Ю.А. воспользовавшись наличием действующих договоров между ... в соответствии с условиями которых ... обязались за вознаграждение от своего имени организовать перевозку грузов собственным, или арендованным транспортном, а ... на основании выставленного ... счета осуществить оплату в срок 21 день, предоставила ... подложные документы на оплату оказанных ... транспортных услуг в пользу ... и сообщила недостоверные сведения о том, что указанные Общества являются подконтрольными ... тем самым введя руководство ... в заблуждение относительно получателя платежа, убедив их осуществить перевод на расчетные счета ... ...

После чего руководство ... введенное в заблуждение Никишиной Ю.А., относительно ее истинных намерений, уверенное в том, что производит оплату за транспортные услуги, оказанные им ... в период с **.**.**** по **.**.**** произвело оплату по выставленным Никишиной Ю.А. подложным счетам в адрес ... всего на сумму 2600 000 рублей, а именно:

1) с расчетного счета ... открытого в банке ... перечислены денежные средства на расчетный счет:

- ... ### открытый в банке ... платежными поручениями ### от **.**.**** на сумму 155000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 155000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 155000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 180000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 150000 рублей, а всего на общую сумму 795000 рублей.

2) с расчетного счета ### открытого в ... перечислены денежные средства на расчетные счета:

- ... ###, открытый в банке ... платежными поручениями ### от **.**.**** на сумму 155000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 170000 рублей, а всего на общую сумму 325000 рублей.

- ... ###, открытый в банке ... платежными поручениями ### от **.**.**** на сумму 155 000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 150000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 180000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 50000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 95000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 30000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 155000 рублей, а всего на общую сумму 815000 рублей,

- ... ###, открытый в банке ... платежными поручениями ### от **.**.**** на сумму 155 000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 180000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 107000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 68000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 130000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 20000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 5000 рублей, а всего на общую сумму 665000 рублей.

Никишина Ю.А. воспользовавшись наличием дружеских и доверительных отношений с руководителями ... Свидетель №9 и ... ЛИЦО_7, убедила их в законности своих действий и необходимости передачи ей денежных средств поступивших от ... на расчетные счета ...

После чего руководство ... Свидетель №9 и ... ЛИЦО_7, заблуждаясь относительно истинных намерений Никишиной Ю.А. не подозревая, что транспортные услуги для ... оказывались силами и средствами ... получив денежные средства от ... в период с **.**.**** по **.**.**** находясь по адресу... по указанию Никишиной Ю.А. передали ей наличными денежные средства в общей сумме 2250000 рублей, и путем осуществления перевода на расчетный счет Никишиной Ю.А. ###, открытый в Краснодарском отделении ### ... расчетного счета ... ### открытого в банке ... платежными поручениями ### от **.**.**** на сумму 200000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 150000 рублей, а всего в общей сумме 350000 рублей. Никишина Ю.А. не намереваясь передать в ... полученные денежные средства похитила их, путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ... ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, Никишина Ю.А. в период с **.**.**** по **.**.**** умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие ... причинив ... ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2600000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Никишина Ю.А. вину в инкриминируемом ей деянии не признала, пояснила, что сотрудничество с компаний ... начиналось еще с **.**.****, с компанией ... учредителем которой являлся Свидетель №3, после этого переключились на ... заключили новый договор и продолжали также работать, ФИО собственники поменяли на ..., те же самые собственники оставались, также как и в ... Договоренность была между Свидетель №3 и ... что она как менеджер исполняет свои обязанности, как менеджер по грузоперевозкам, как диспетчер, курирую, направляю водителей, автомобили в нужное время, в нужное место, выполняю первичную бухгалтерию. Например, заявки подтверждает, все выполняет как менеджер, но что касается оплаты, вся оплата была через Свидетель №3 и договоренность была такая, что если они привлекают наличные средства в предприятие, то они получают с этого неофициальную заработную плату больше, там 5%. Как ею, так и Свидетель №5 и ее коллега ЛИЦО_53 готовились документы по финансово-хозяйственной деятельности между ... Все бухгалтерские документы подписывались исключительно ФИО, отчасти могла подписать заявки в отсутствии ФИО, а так все бухгалтерские документы подписывались им. Она могла их распечатать, предоставить на подпись, после чего ФИО подтверждал их своей подписью и после этого они направлялись в между ... на оплату. Так как предприятие уклонялось постоянно от налогов, это подтверждает тот факт, что 3 человек официально были трудоустроены, а все остальные нет, тоже самое происходило и с перевозками. У компании было несколько не лицензионных программ, 1-С «Предприятие», 1-С «Бухгалтерия» и ... где было видно всю черную бухгалтерию, в ней все велось. В 1-С «Бухгалтерия» выставлялись только счета, по которым они отчитывалась в налоговую, а 1-С «Управление», 1-С «Предприятие» и ... связывающие программы в которых Свидетель №5 отражала всю черную бухгалтерию. Также, была записная книжка или ежедневник, где также отражалась черная бухгалтерия, наличные денежные средства, были списки заработных плат неофициальных, потому что официальная заработная плата была у 3 людей, которую они получали на карту, у нее было в районе 14000 рублей, а остальное выплачивалось наличными. В этой книжке фиксировалось, что отправлялось на заработную плату, на личные нужды. Наличную массу на предприятие привозил Свидетель №3 через свои какие-то компании, также привозились средства водителями, по договоренности их, менеджеров, потому что если они вносили наличные денежные средства не предприятие, они с этого получали большую заработную плату неофициальную. Обычно они получали 3%, а если за наличные, то 5%. Как она ранее поясняла, чтобы выплачивать заработные платы неофициально устроенным сотрудникам, на личные нужды Свидетель №3 и Свидетель №5, которые являлись руководством, собственником компании. У нее были хорошие отношения с ЛИЦО_7, а у Свидетель №3, например, с ЛИЦО_7 были не очень. Поэтому Свидетель №3 постоянно просил найти кого-нибудь, кто будет выводить деньги. Для того, чтобы контрагент заплатил за выполненную работу на счет 3 лица, никаких писем не составлялось, была исключительно устная договоренностью, в принципе Свидетель №3 с ... что бывают трудности финансовые, и через свои источники он не мог получать, выводить через другие компании, поэтому с ... была такая договоренность. Без каких-либо усилий, без каких-либо писем, просто по слову им озвучено, что нужно перевести деньги на такую компанию, о чем Свидетель №3 знал, она говорила, что с этого предприятия зайдет. Данные ... предоставлялись в ... ею по телефонному звонку. Расчетные данные, данные счета этих компаний тоже предоставляла она, потому что она их брала. Реквизиты брала у компаний ... она, потому что это ее компании, соответственно направляла их в ..., однажды, это не было систематически. У них они просто оставались и все. После того, как деньги поступали на ... деньги обналичивались ЛИЦО_7 и ЛИЦО_50, передавались ей или доверительному лицу, которое получало эти деньги, и передавались деньги Свидетель №3, в его кабинете на ... в городе Кемерово. В ... она официально работала в должности начальника отдела организации грузоперевозок, с **.**.****, он какой период она до сих пор не знает дату увольнения, она писала заявления, а фактически официально была трудоустроена по январь **.**.**** года. Официальным директором ... по бумагам являлся ФИО, не официально Свидетель №3 До **.**.**** года данная организация существовала под другим названием без ... Данная компания открылась в конце **.**.**** года, она работала с **.**.**** года и по конец **.**.**** года, когда начались проблемы с налоговой. Учредителем и директором данной организации был Свидетель №3, а директором Свидетель №1. Свидетель №3 там трудоустроен не был. Трудовой договор на трудоустройство, непосредственно с просто ... подписывала насколько помнит не она. Фактическую деятельность организация осуществляла по адресу: ... Основной вид деятельности являлся грузоперевозки. Она пояснила о том, что фактическим руководителем компании был Свидетель №3, у него был кабинет в организации,а также доступ в к расчетному счету, был отдельный телефон, на который приходили смс-сообщения о переводе с паролями

от поступления платежей. Пароли он передавал бухгалтеру, ЛИЦО_54, потому что она бухгалтерию вела. **.**.**** ЛИЦО_55 была бухгалтером, ФИО она погибла. Свидетель №1 был начальником автопарка в ... в период с **.**.****. Он официально трудоустроен не был, онобслуживал машины, когда нужно было поставить машину на погрузку, они согласовывали с ним, он отвечал за водителей. Свидетель №1 забирал сопроводительные документы, товарно-транспортные документы, счета-фактуры. Фактически ФИО был водителем по сопровождению негабаритных грузов. Свидетель №5 работала в обществе **.**.**** была фактически смотрителем компании, была как кассиром, отвечала за кассу, зарплату выдавала. Свидетель №5 была администратором по отношению к программам заявок ... Свидетель №5 создавала пароли для работы в этой программе. Они не могли зайти в программу, пока не был включен компьютер Свидетель №5, только когда она включит своей компьютер, и внести какие-то данные в 1-С «Бухгалтерия» или ... они могли только когда та включит свой компьютер. Свидетель №5 могла вносить изменения. Правом подписи первичных бухгалтерских документов, в том числе, счетов-фактур, счетов на оплату, выполненных работ обладал ФИО, ЛИЦО_24 и она. В отсутствии директора они либо дожидались ФИО, либо Свидетель №5 расписывалась за ФИО Свидетель №5 не была наделена правом подписи, так как была неофициально трудоустроена, просто подписывала. В **.**.**** года занималась сопровождением перевозок, которые поступали от заказчика ... она. Между ... договоры на грузоперевозки были заключены, это обязательное условие для работы. По данным договорам предоставляли услуги на перевозку грузов. По электронной почте поступали заявки от ... на перевозку грузов. Сначала ЛИЦО_15 менеджер компании «... звонила ей на личный телефон, сообщала о том, что есть заявка на какой-то конкретный маршрут, спрашивала есть ли у них автомобиль на данную перевозку, могут ли они ее осуществить. В ходе данного разговора уточняли маршрут. Транспорт, вес груза, все остальное по телефону не уточняли, по телефону они всегда обсуждали маршрут, например: ..., она говорила менеджеру, что у них будет машина на 1 перевозку и ФИО это все заключалась в электроном виде. ФИО заявка отравлялась по электронной почте. Так как это все согласовывалось по электронной почте и по телефону, она говорила или скидывала данные на водителя и автомобиль. Она обращалась Свидетель №1, чтобы узнать есть ли в наличии автомобиль, согласовывали непосредственно водителя, они согласовывали и сообщались данные, кто будет перевозчиком – водителем. После того, как они определились, кто будет водителем, заявку заносили в программу ... Она была установлена на сервере, но с каждого компьютера можно было зайти на сервер и в программу. Администратором данной программы являлась Свидетель №5 Пароль от программы ... выдавала Свидетель №5 Заявки которые поступали ей от ... это одна и та же организация. Заявки от данной организации выполнялись водителями ... и силами ... в редком случае привлекались другие, в основном всегда ... Когда водитель Он грузится, получает сопроводительные документы – товарно-транспортные накладные, счета-фактуры. В месте погрузки водитель получает все сопроводительные документы на груз. После того как приезжает в место, где выгружает груз, что он ставит печать на месте выгрузки на сопроводительных документах, что груз получен и передает их Свидетель №1 Сопроводительные документы передаются иногда и в трех и четырех экземплярах. Как правило на погрузке грузополучатель получает экземпляр. Всегда было по-разному, иногда был 1 экземпляр сопроводительных документов, поэтому до компании ... доходил 1 экземпляр, который в последствии передавался компании ... вместе с четами. Когда выгрузка осуществлена, получены документы от водителя, никаких актов выполненных работ не составлялось. ... производило оплату на основании счетов, счетов-фактур и актов выполненных работ когда они все вместе передавались. Акты выполненных работ составлялись, на основании актов выполненных работ производилась оплата. Осуществлялся расчет с водителями выполненных грузоперевозок в пользу ... силами ... через Свидетель №5 Все расчеты с водителями производила Свидетель №5, которая давала им денежные средства в большей мере наличными, когда водитель находится в рейсе и им необходимы денежные средства, в основном это наличные средства в офисе. Когда заявка на перевозку осуществлена, она переносила данные сведения в 1-С «Бухгалтерия», на этапе грузоперевозки, когда Свидетель №1 предоставлялись документы о том, что машина выгрузилась. Был свой индивидуальный пароль для доступа в программу 1-С «Бухгалтерия». Она в ручную заносила сведения о грузоперевозке в программу 1-С «Бухгалтерия». Там отражались дата, маршрут и фамилия водителя, факт выполненных услуг отражался. В программе1-С «Бухгалтерия» формировался счет на оплату. Исходя из занесенных сведений не формировался счет на оплату, это все вместе. Счет на оплату отдавался Свидетель №1 и почтой России он направлял его. Контрагенту направляли. Она знакома с директором ... ЛИЦО_25 Она с ним знакома давно, он является мужем сестры ее бывшего мужа. Он не ее родственник, у ее бывшего мужа есть сестра, родная, это муж сестры. Она к ЛИЦО_7 обращалась с просьбой, что нужно поработать, но не сообщала о том, что это нужно для обналичивания денег и что она будет делать это все своими силами, с привлечением автомобилей и водителей .... Она ему сказала, что нужно было провести, чтобы они приняли платеж от ... обналичили и передали ей. Обналиченные денежные средства в ... как попадали через нее для Свидетель №3 Она к ЛИЦО_7 с данной просьбой обратились в связи с тем, что она говорила ранее Свидетель №3 нужно было платить ее неофициальной заработной платы. Она этим занималась, так как у нее были неплохие отношения с ЛИЦО_7 Она обратилась к нему, потому что с этого она получала большую заработную плату. Также Свидетель №3 ее просил найти компанию, чтобы обналичивать деньги. Она обратилась к ЛИЦО_7 по просьбе Свидетель №3 Ее об этом просил Свидетель №3, это определенная схема для обналичивания денежных средств и сокрытия от налогов, полученных денежных средств, она обратилась не конкретно к ЛИЦО_7 Им нужен был только счет. Они сами водителей искали, сами организовывали перевозки, им нужен был только счет ... на который поступали деньги за выполненную перевозку. Ей неизвестно кем готовились счета-фактуры, счета на оплату от имени ... адрес ... Также ей неизвестно кто выполнял подпись от имени ЛИЦО_7, кто непосредственно денежные средства с счета ... снимал. Известно, что передавал ЛИЦО_7 Передавал он когда приезжал где-нибудь ближе к офису, она работала, а он был менее занят. Точную сумму за весь период с ... год не может сказать. Ориентировочно больше 100000 рублей. Больше 100000 рублей за весь период, самом деле больше, но не знает сколько, она никогда не интересовалась. Непосредственно с расчетного счета ... на ее расчетный счет какие-то денежные средства ЛИЦО_7 переводил **.**.**** и **.**.****. Он ей переводил суммы в районе 300000 рублей. Согласно документам 200000 рублей и 150000 рублей, это на основании выписки. Так как она уезжала в ... покупать дом на собственные средства, полученные от продажи квартиры, отсутствовала в городе. Так как ей ЛИЦО_26 торопил, что нужны деньги, по приезду которые она сняла со своего счета и передала Свидетель №3 также. Также как деньги, которые он ей наличными передавал, перевел на счет. Это денежные средства полученные от заказчика загрузоперевозки от ... поэтому что ее не было в городе, не было возможности передать. Он ей перевел потому что не было возможности передать наличные денежные средства потому что она была в .... Наличные денежные средства и денежные средства, которые ей ЛИЦО_7 перевел на карту она передавала Свидетель №3, лично, в офисе. Денежные средства ей были переведены ЛИЦО_7 когда она вернулась из .... Она летала буквально на 2-3 недели, чтобы купить дом. Денежные средства она снимали, это была сберегательная книжка. Ей на расчетный счет были переведены деньги, и с этого счета они были сняты, должно быть движение по расчетному счету, ей поступили 350000 рублей, и она их сняла, когда их сняла не помнит. Денежные средства передала Свидетель №3 по приезду. Она когда передавала денежные средства, они всегда один на один находились. Все сотрудники организации ... знали о том, что между ней и Свидетель №3 осуществляется подобная схема вывода денежных средств. Все могу подтвердить кто находился в офисе о том, что она полученные денежные средства передает Свидетель №3 Ей водитель Свидетель №8 знаком, он трудоустроен в организации неофициально, на каком автомобиле он работал не помнит. Дословно сказать не может какие автомобили находились в автопарке организации. Данный водитель выполнял заявки от ... Он выполнял заявки от имени ... От имени ... он когда-нибудь не выполнял заявки, потому что контрагентом ... являлись ... и все документы сопроводительные, товарно-транспортные накладные, там отражался ... Свидетель №8 не выполнял заявки от ... все заявки выполнялись только от имени ... потому что контрагентом ... был ... Денежные средства от ... поступали на расчетный счет ... по ее личной просьбе. Денежные средства поступали на ее расчетный счет, которые она в последствии передавали Свидетель №3, кроме тех, что поступили на ее расчетный счет от ... в размере 350000 рублей.. Свидетель №3 систематически просил, что от его какие-то знакомых проступали денежные средства, которые она также снимала в банкомате и ему передавала. Директор ... Свидетель №9 ей знаком, их познакомил ЛИЦО_7, чтобы она также обналичивала денежные средства. Она его просила помочь, сказала, что будет осуществляться деятельность по грузоперевозкам, что она будет контролировать процесс, от него ничего не нужно, только счет. Схема такая же как с ... используется только счет и поступают от контрагента непосредственно денежные средства. Денежные средства которые поступали на расчетный счет ..., каким образом они передавались ей Свидетель №9, также, по той же самой схеме что и с ЛИЦО_7 Денежные средства поступали на расчетный счет, Свидетель №9 их обналичивает и передает ей. Денежные средства которые передавал ей Свидетель №9, которые поступили от контрагента ... в счет перевозок, которые фактически выполнялись силами ... она их также передавала Свидетель №3 Когда она передавала денежные средства Свидетель №3 это все отражалось в ... В «... ставится дата, фамилия водителя, маршрут, там же есть столбик, каким образом осуществлен расчет от данного контрагента. «... для того, чтобы скрыть, это игрушка. Это игрушка предприятия, в которой велась только черная бухгалтерия. 1-С «Предприятие» это то, что официально отчитывались в налоговую. В общей сложности, Свидетель №9 передал ей денежные средства в сумме больше 100000 рублей за период с **.**.**** точно не может сказать точную сумму, деньги отдавались, она их передавала. Водитель Свидетель №12 ей знаком. Возможно автомобиль г/н ### в автопарке ... находился. На каком автомобиле работал Свидетель №12 не помнит. Часть заявок выполнялись от имени ... в пользу ... были выполнены данным водителем, но счета-фактуры, выставлены ... от имени ... заявки выполнялись ... а счета выставлялись на другие организации для обналичивания. Она получала в ... официально 14000 рублей, а неофициально 3-5% от выполненных заявок, сумма 90000 рублей. Она уволились из компании ... в связи с переездом в другой город. Переехала в июне **.**.**** года. Уволились в **.**.**** года, работала удаленно. Продолжала работать после переезда, согласовывала заявки по телефону. Она вину в совершении инкриминируемого деяния не признает в полном объеме, потому что все денежные средства которые ей меняются она передавала Свидетель №3 Она считает, что ... обратилась с заявлением о привлечении ее к уголовной ответственности из-за месть, потому что она открыла свою компанию, чтобы не работать онлайн и увела клиентов, которых она наработала, в том числе крупного заказчика ... Между компаниями ... проводились. Их проводил бухгалтер ЛИЦО_56 до нее другие. Выявлялись несоответствия, неправильно посчитали, или переплата, она не знает точно что там, она этим не занималась. Все эти проблемы урегулировались.

Виновность подсудимой Никишиной Ю.А. в совершении описанного выше деяния подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО пояснил, что подсудимая ранее ему знакома, неприязненного отношения нет, оснований оговаривать нет, желает давать показания в отношении подсудимой. Он работает в должности генерального директора в ... также являетесь учредителем с **.**.****. ... занимается грузоперевозками. Грузоперевозки осуществляют собственным, арендованным и наемным транспортом. Фактически организация находится по адресу: ... Юридический адрес организации ... В данной организации работала подсудимая Никишина Ю.А. с того времени как открыли организацию, с **.**.****. Никишину Ю.А. приняли на работу в **.**.**** на должность начальника отдела грузоперевозок. В ее должностные обязанности входило организовывать перевозки, подбор заявок, выставление счетов, поиск транспорта. Она наделена полномочиями по ведению первичных бухгалтерских и налоговых документов, в том числе транспортных накладных, товарно-транспортных накладных, счетов фактур. У ... были договорные отношения с ... Был заключен с данной организацией договор на перевозку их продукции, договор транспортной экспедиции. Договор с ... Никишиной Ю.А. был заключен в **.**.****. Данный договор предоставлял в материалы дела. В рамках данного договора в обязательства ... входила перевозка. Перевозим грузы, выставляем им счет, они оплачивают. Они должны были организовать перевозку грузов ... По заявке ... предоставлял данные о том, что им надо перевезти груз из одной точкой в другой. Маршрут выдавался непосредственно ... Когда заключается договор за ним закрепляется менеджер их организации для его обслуживания. Для исполнения договора с ... был закреплен менеджер Никишина Ю.А. Заявка от ... поступала Никишной Ю.А. на электронную почту, потому что она с ними работала. Также заявка могла поступить по телефону. Заявки обрабатывались Никишиной Ю.А., она находила машину под груз, а также водителя и транспорт. Это делалось для осуществления грузоперевозки. Данная заявка отражалась Никишиной Ю.А. в ... - программа для контроля за менеджерами. В данной программе указывались период заказа, номер заказа, фамилия водителя, номер заказчика, место загрузки и разгрузки, исполнитель, номера автомобиля. Данные из программы «... где-то еще отображались в программе для выставления счетов 1С-бухгалтерия. У каждого менеджера есть свой код-пароль для входа для доступа к программам ... и 1С-бухгалтерия. Системным администратором программы ... является ЛИЦО_57 Поступившие заявки от ... исполнялись собственными силами ... то есть на арендованном транспорте, с привлечением водителей ... Водитель приезжает на место погрузки, загружает груз, ему передают товарно-транспортные накладные для перевозки. Водитель непосредственно доставляет товар. Документы, которые вручаются водителю – товарно-транспортная накладная, счета-факты и другие документы, выдавались водителю в двух экземплярах. Один экземпляр отдается на месте выгрузки – заказчику, второй экземпляр водитель передавал ЛИЦО_47 - начальнику отдела грузоперевозок. После того как копии товарно-транспортных накладных передавались ЛИЦО_47, то тот передавал их Никишиной Ю.В. для выставления счета и произведения оплаты. Составлялись акты выполненных работ. Акты выполненных работ и счета-фактуры в дальнейшем передавались ... для оплаты ... услуг по грузоперевозке. После принятия данных документов ... производило перечисление денежных средств на расчетные счета организации, которая указана. ... должно произвести перечисление на расчетный счет ... Никишина Ю.В. работала в их организации до **.**.****. После ее увольнения они провели проверку программ «... и 1С-бухгалтерия и выявили, что не все перевозки, которые были выполнены для ... оплачивали на их расчетный счет. Оплата была произведена на чей-то расчетный счет ... и еще какой-то организации, также не хватало заявок. Счета-фактуры, акты выполненных работ и счета организаций, куда необходимо было перечислить денежные средства, указываются. В ходе проверки выявлено, что в счетах-фактурах Никишиной Ю.А. ... указаны расчетные счета иных организаций, а не его. В дальнейшем выясняли, денежные средства за оказанные услуги были перечислены на счета данных организаций, так как они запросили акт сверки в ... предоставила эту информацию. ... подтвердила, что имело место перечисление денежных средств не на их счет, а на счет других организаций. В **.**.**** годах, их организация арендовала у ИП ЛИЦО_28 транспортные средства. Свидетель №3 собственник транспортных средств, у них были оформлены договорные отношения. Он арендовал машины марок «МАН» и «SCANIA» - грузовые тягачи. К этим машинам и ко всем арендованным идут прицепы. Данные автомобили оборудованы системой контроля передвижения автомобиля. Данная система контролирует, где находится машина, заправку, передвижения, стоянку. В **.**.**** у него работали водители Свидетель №13, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №7 Данные водители осуществляли перевозки от организации. ... поясняли, что денежные средства за оказанные услуги они перечислили не на счет их организации, а на счет иных организаций, поскольку их попросила Никишина Ю.А., сказала, что якобы у них неполадки в компании и лучше перевести на эти счета. ... перевело денежные средства на расчетные счета других организаций именно по просьбе Никишиной Ю.В. Причинен общий ущерб на сумму 2 600 000 рублей. Право первой подписи на предприятии было у него. За финансово-хозяйственную деятельность предприятия отвечал и руководил он. По итогам каждого года должны проводить инвентаризацию, но она не проводилась в связи с тем, что не было времени. На сегодняшний момент предприятие по документам ликвидировано. Данный долг отражен в ликвидационном балансе.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что он с **.**.**** работал в ... начальником отдела магистральных перевозок. В настоящее время он там не работает. В его обязанности входили поиск машин, поиск водителей, слежка, то есть отслеживание грузов, также следил за работой водителя и работой менеджера. Общество осуществляло деятельности грузоперевозки по России. В его подчинении находились менеджеры, водители. Никишина Ю.А. занималась погрузками, поиском клиентов, заключением договоров, а также непосредственно поиском автомобилей, заключением заявок на перевозку с клиентом. Ему известно о договорных отношениях ... Общество им предоставляли свои автомобили, арендованные, привлеченные, сторонних организаций. Погрузки в основном все в Москве были. ... выступало заказчиком, а ... являлось исполнителем. Непосредственно с ... кто работала Никишина Ю.А. Когда автомобиль выгружался, Никишина Ю.А. связывалась с менеджером компании ... и узнавала есть ли на данный момент заявка в .... Заключали заявки, они со своей стороны ставили автомобили, получали документы, также она выставляла счета и отправляла документы в .... Если у ... существовала заявка, то они связывались с Никишиной Ю.А. Фактически Никишина Ю.А. принимала эту заявку. Дальше в соответствии с ее должностными обязанностями Никишина Ю.А. подписывалась обеими сторонами, как правило это происходило в электронном виде. Там указывалось, какой груз, сколько погрузок, стоимость, характер груза. После этого автомобиль осуществлял перевозку. Как правило у них всегда были машины, если их, если арендованный автомобиль, то он ставится на погрузку. Если на данный момент нет их автомобиля, то привлекает кого-то. Как правило осуществляли перевозки только арендованным транспортом. Подбор у них был, у них были автомобили, которые уже работали. Единственное, за ними надо было смотреть, когда они освободились. Было распределение было, допустим, если он в ... выгрузился, и девчонки об этом знают, соответственно заранее обзванивают клиентов у которых есть груз завтра в ... или г. Кемерово, и согласовывают дату и время погрузки. Когда они между собой все согласовали, учет этой заявки велся Никишина Ю.А. в программе ... там она фиксировала, что заявка поступила, она обработана, под конкретную заявку выделено определенное конкретное транспортное средство. Данная программа была установлена для упрощения и слежки за менеджером, чтобы все было задокументировано внутри программы, чисто внутренняя слежка за оплатой. На этапе когда согласовано средство с водителем, период доставки-перевозки, эти данные могли вноситься в программу ... чуть позже, конкретной слежки не было. По самому порядку учета сведения заносились. У него еще была система «... водители наши, у него была своя слежка именно за транспортными средствами и водителями, где они, как и с какой скоростью едут, где стояли и прочие моменты, поломки и другие. Это было у него, он в ... не работал, у него были виртуальные таблицы, где он именно следил за транспортом и это все собиралось, в конце мясца по ... от водителей которые были в рейсах, сверялось все ли забито правильно у него и у них. Когда все согласовано, прежде чем начиналась перевозка груза, в ... поступала только заявка, как правило она была не в ...», а соответственно так как Никишина Ю.А. работала, на электронную почту, так как географически находились ... и г. Кемерово. После перевозки груза водитель, так как конечный пункт у нас это г. Кемерово, приходил сюда, у него была обязательная встреча с ними, они мне передавали ... и свой отчет, что у них на дороге случилось, сколько километров проехали и прочее, после этого документы оставляю себе остальное передаю менеджеру. Товарно-транспортная накладная свидетельствует о том, что ими проведена работа, после этого выставлялся счет, оформлялась счет-фактура и выставлялась непосредственно заказчику. Никишной проводилась работа по сбору пакета документов для заказчика с целью последующей отправки. Одно время Никишина Ю.А. отсутствовала, поскольку проживала в другом городе, поэтому документы в ее отсутствие он передавал ЛИЦО_58 а уже она сканировала их, отправляла Юле и та выставляла счета. А ФИО уже почтой отправляли их в ... После того как эти документы были отправлены в ... то должна была быть произведена оплата, через определенное время. Так как люди работали давно, никто не проверял их, автомобили были арендованные. Если бы был транспорт привлеченный люди бы спрашивали оплату, а тут транспорт был арендован, спросить некому, оплата все равно была. Просто решили проверить, сравнить 2 программы, 1С и ... и там получилось расхождение. Программу 1С в тот момент ЛИЦО_59 – бухгалтер. Когда у них обнаружилось расхождение то прошла внутренняя проверка, просто решили сверить. Программа находилась уже в пользовании **.**.**** и так как люди работали давно, не было смысла их проверять, но решили сверить 2 программы. Получилось, что там расхождение, которое выражалось в выставленных счетах и указанных заявках. Допустим в 1С – 5, а в ... - 10, то есть 5 и 10 заявок на работу, за выполненную работу. Количество завершенных заявок в 1С-бухгалтерия было меньше, чем указано в ... Начали сверять, у них еще на машинах стоит GPS-навигация, так как у него с ... все было одинаково, с водителями сверили все это с ... машины действительно в это время были в том месте. ФИО связались с ... которая подтвердила, что были заявки и они оплачены. Начали разбираться как они были оплачены, поднимать документы на грузоперевозки. Приехали в ..., там менеджер с ... показали платежки, что это было выставлено с других организаций и оплата была произведена на другие организации. По документам для ... перевозки осуществляли другие юридические лица. Как пояснил менеджер ... настолько были доверительные отношения, что Никишина Ю.А. звонила и говорила, что ситуация у ... не очень хорошая, есть такая организация, предоставляла реквизиты и просила оплатить по ним счет, а они это делали. Ему неизвестны такие организации как ... Ему неизвестно работало ли ... с данными организациями. Согласно полученным им сведениям от ... фактически перевозки были осуществлены, счета-фактуры выставлены таким образом, что указанные работы выполняли сторонние организации. Согласно итоговой проверке, данные перевозки осуществлялись силами ... Данную ситуацию он выяснял с директором и менеджером. Со стороны ... он ездил только с ФИО У них были арендованные транспортные средства, которые арендовали сначало у Свидетель №3 ФИО у Свидетель №2 Это были одни и те же машины, один другому продал, они у нас остались. Начисление заработной платы Никишина Ю.А было исходя из оклада и процентной ставки, исходя из выполненных работ. Каким образом начислялось это к бухгалтеру. Это не входило в его обязанности. Никишина Ю.А. работала с ... с сотрудником ЛИЦО_60 которая занимала должность менеджера. Руководитель одной организации был ЛИЦО_11, там 2 ... было задействовано, руководителем одного из них был ЛИЦО_11. 2 ... и менеджером в обоих была ЛИЦО_15, он может ошибаться, но в 2 разных организациях был 1 менеджер. Кассиром в ... была Свидетель №5, она вела ... она после увольнения Никишиной Ю.А. до сих пор работают. Те контрагенты, которых вела Никишина Ю.А., не все продолжили после ее увольнения работать с ... но с ... на данный момент работают. Сверки в организации проводились регулярно. За дебиторской задолженностью следили, но именно не было сверки между программами. Дебиторская задолженность не означает, что все хорошо и так далее. Проводил сверки бухгалтер и соответственно акты сверки составляли непосредственно менеджеры, которые работали с этими организациями. Получается как, если допустим 1С сверка делается с клиентом, сверка по которой передается в налоговую если где-то есть вопрос, так как это Никишина Ю.А. ведет, она выставляет акты сверки тех перевозок, которые совершены и сверяется с ними. Никишина Ю.А. как менеджер делала сверку. Бухгалтер как правило проверяла. А там проверить невозможно, так как была команда, что с ... все плохо, допустим, и выплачивайте на эту организацию, то бухгалтер никак не увидит, не знав этого разговора, что были еще поездки. Бухгалтер не смотри за машинами, за водителями, где они едут. Поэтому именно в 1С дебиторская задолженность в с ... совпадала. Бухгалтер не зная всех нюансов никак бы не смогла проверить, надо и в программе разбираться и с водителями общаться, с налоговыми органами и со всеми. Перевозки контролировал он. Осуществленные перевозки, которые проходили непосредственно через него, в 1С-бухгалетрия заносил менеджер. Он делал отчет непосредственно по транспорту и по водителям. Слежка за расходом топлива, ... датчик, сломался, чтобы все совпадало. У него была записана дата, откуда водитель поехал, когда приехал, сколько провел времени в поезде и прочие моменты. Это все я знал. Программой 1С-бухгалтерия он не занимался. ... начисляла заработную плату и это вбивалось все вручную менеджером, который вел какую-то организацию. После этого сверялось соответствует ли заявка и оплата. Это не вбивал ни он, ни бухгалтер, именно менеджер по работе с данным клиентом. Именно по своим машинам, по арендованным, он в конце месяца с девчонками сверялись, была ли такая погрузка, не было. Получили все документы возвратные, ... и другие, на этом разговор заканчивался, все было везде нормально. Водители за эту перевозку как и менеджеры получали зарплату, потому что начислялось непосредственно с ... а ФИО выяснилось вот это все путем сравнения 2 программ, ФИО еще 3 программа, которую мы предоставляли, это «GPS-навигация», что автомобили на данное время осуществляли эти перевозки. В **.**.**** году компания работала арендованным транспортом Свидетель №3. Расчет за аренду производился безналичным путем.

По ходатайству стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №1 (т. 4 л.д. 32-35), в связи с существенными противоречиями в части пояснений с какого периода, с какого времени ... арендовал у Свидетель №3 транспортные средства, из которых следует, что в период с **.**.**** по декабрь **.**.**** года ... арендовало у Свидетель №3 автотранспортные средства. После оглашения показаний свидетель Свидетель №1 их подтвердил, пояснил, что давал такие показания, в момент дачи показаний помнил события лучше.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №3 пояснил, что ему знакома Никишина Ю.А., она работала менеджером в компании ... в которой он являлся учредителем. Данное юридическое лицо осуществляло деятельность по грузоперевозке с **.**.**** год. В **.**.**** году деятельность юридического лица закончилась в связи с банкротством. Никишина Ю.А. являлась работником данного общества. Он там был учредителем. Ему известно, что когда ... обанкротилась, ФИО решил создать юридическое лицо, то есть решил продолжить деятельность, поскольку наработки были. ... создавалось, учреждалось ФИО. Когда он деятельность свою прекратил, ФИО решил ее продолжить. Некоторые сотрудники ушли, некоторые перешли в его организацию и продолжали работать там. На момент ликвидации юридического лица у него не осталась никакого имущества, техника была выставлена на торги в связи с банкротством, и через торги была распродана. В тот период когда компания действовала он владел техникой, ФИО на момент банкротства техника была выставлена на торги и распродана. Это не его уже было, это было конкурсного управляющего, он к этому никакого отношения не имел. Он как физическое лицо какие-либо транспортные средства в аренду ... не сдавал. Какие-либо взаимоотношения у него с ... не имелись. Консультационные моменты и все. Ему известно об организациях ... что была организованна какая-то схема, бывшими сотрудниками, скажем так. ему известно, что Никишина Ю.А. перейдя в ... придумала схему, это со слов ФИО Она занималась перевозками, организации, искала погрузки, составляла договора и отправляла транспорт по разным регионам РФ и из всех машин которые она отправляла, не все счета выставлялись на компанию, где она работала. Такая была придумана схема, счета выставляла с тех организаций, которые каким-то образом были подконтрольны ей. Ему известно это со слов ФИО Ему знаком ЛИЦО_7 знаком, знает, что это родственник Никишной Ю.А. Он как-то обращались к нему, чтобы по г. Кемерово организовали перевозку негабаритного груза, вот и все. С этого началось знакомство, особо не общались. У него имелись с ЛИЦО_7 финансовые отношения, так как они оказывали грузоперевозки его организации, ЛИЦО_7 передавал заявки, они их выполняли. Они отрабатывали, он с ними рассчитывался, такие отношения. Это было еще при ... Какое-либо отношений к ... при осуществлении данным юридическим лицом своей предпринимательской деятельности он не имел. Когда существовало ... у них были автомобили «Скания», сколько было машин в компании не помнит. «Скания», «МАН» было порядком. Часть машин была на нем, часть на ЛИЦО_47. Часть они покупали в лизинг, они числились на компании. Какие-либо денежные средства от Никишиной Ю.А. в связи с ее деятельностью в ... он не получал.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №3 данные в период предварительного расследования (т. 4 л.д. 64-68), в части деятельности ... из которых следует, что грузовые автомобили: Скания G420 LA4X2HNA, регистрационный номер ### Скания G420 LA4X2MNA регистрационный номер ### Скания G420 LA4X2MNA регистрационный номер ### Скания G420 LA4X2MNA регистрационный номер ### МАН TGX 18.400 4X2 BLS регистрационный номер ### ранее принадлежали ему на праве собственности, которые он приобрел в разный период времени с **.**.**** годы, данные транспортные средства, были зарегистрированы на его имя. **.**.**** данные транспортные средства были им сданы в аренду ... лице ФИО согласно договора аренды транспортного средства сроком до **.**.****. Арендная плата согласно договора аренды составляла 100 000 рублей ежемесячно и поступала от .... На сколько ему известно грузоперевозки от лица ... осуществлялись именно на этих автомобилях, под управлением водителей ... Другим юридическим лицам данные автомобили он не сдавал в аренду. Данные автомобили сдавались в аренду ... вплоть до реализации указанных автомобилей с торгов в рамках Арбитражного дела о банкротстве ... в период с **.**.****. На сколько ему известно данные автомобили приобрел некий Свидетель №2, который со слов его знакомого ФИО так же сдал купленные у него грузовые автомобили в аренду ... для осуществления грузоперевозок.

Оглашенные показания Свидетель №3 подтвердил, пояснил, что забыл обстоятельства в связи с давностью событий. В период **.**.**** года в кассу ... денежные средства он вносил. Каким образом осуществлялся расчет ... за арендуемые автомобили он не знает. Если речь идет о том, что машины сдавались в аренду, значит, был договор и деньги перечислялись на юридическое лицо. А юридическое лицо было у него ИП, на тот период оно еще действовало, у ИП был счет.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснил, что он ведет предпринимательскую деятельность, он индивидуальный предприниматель и являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью. Осуществляет деятельность по аренде транспорта для осуществления грузоперевозок. У него в собственности имеются транспортные средства, а именно грузовики, тягачи разные. В собственность приобретал грузовые автомобили «Скания». Автомобили покупались у физических лиц. Свидетель №3 ему знаком. ... ему знакомо, так как он сдавал им в аренду автомобили, которые принадлежат ему. Ему знакома Никишина Ю.А., она работала в ... Она с ними сотрудничал, но официально трудоустроен у них не был. С Никишиной Ю.А. он не сотрудничал, только по работе. По заявкам было несколько менеджеров с кем конкретно он осуществлял работу, кто конкретно он сказать не может, прошло много времени.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2 данные в период предварительного расследования (т. 4 л.д. 41-43) в части, из которых следует, что у него в собственности имеются следующие грузовые автомобили, зарегистрированные в ГИБДД на его имя: Скания G420 LA4X2HNA, регистрационный номер ### Скания G420 LA4X2MNA регистрационный номер ### Скания G420 LA4X2MNA регистрационный номер ### Скания G420 LA4X2MNA регистрационный номер ###; МАН TGX 18.400 4X2 BLS регистрационный номер ###. Указанные автотранспортные средства были приобретены им с аукциона в период с начало декабря 2018 года по конец января 2019 года. Прежним собственником указанных автотранспортных средств являлся Свидетель №3. В настоящий момент указанные автотранспортные средства предоставляются им в аренду для ... которые предоставляют услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом. Генеральным директором Общества является ФИО В период с декабря **.**.**** по **.**.**** указанные автотранспортные средства, принадлежащие ему на праве собственности, были сданы им в аренду ... целью предоставления услуг по перевозке грузов, согласно договоров аренды транспортного средства. По поводу финансово - хозяйственной деятельности ### он ничего пояснить не может. Насколько он помнит Скания G420 LA4X2MNA регистрационный номер ### он продал примерно зимой **.**.**** Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ЛИЦО_29 пояснила, что ... это программа, ... - это организация. Она работала в организации ... в программе .... Работала она ... с момента открытия, примерно с **.**.**** года. ... занималось грузоперевзоки. Транспорт бы свой и наемный. В ... она работала неофициально. Директором общества являлся ФИО Фактически ### расположено по адресу .... Там она работала администратором программы «...Также работала в 1С, вела внутренний учет. Она выполняла обязанности кассира, осуществляла выдачу денежных средств сотрудникам ... ФИО является учредителем и директором ... ЛИЦО_61 работала бухгалтером, в **.**.**** году она умерла. ЛИЦО_62 вела весь учет общества и программу 1С – бухгалтерия, проводила все банковские операции с клиентами по счетам. Расчетный счет ... в каком банке был открыт не помнит, вроде это был банк ... Логин, пароль для того, чтобы войти в программу и сформировать платежное поручение находился у бухгалтера. При открытии расчетного счета указывается номер, на который при совершении расчетных операций присылаются смс-уведомления, офисе находился мобильный телефон, на чей мобильный телефон они приходили ей неизвестно. Данные телефон находился у бухгалтера. У кого находилась электронно-цифровая подпись руководителя ей неизвестно. Поведением операций по расчетному счету без электронно-цифровой подписи занималась бухгалтер. В ... работали менеджеры ЛИЦО_63 и Никишина. В их обязанности входило поиск клиентов, поиск автомобилей, поиск заявок на перевозку грузов, искали груз и транспорт. Менеджеры которые у них работали имели право первичной подписи счетов-фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных. Никишина Ю.А. была устроена на должность начальника отдела перевозок. Сначала грузоперевозки, осуществляемые ... ни в какой программе не фиксировались, ФИО, конец **.**.**** года появилась программа ... в данной программе указывались номер порядковый номер заказа, дата погрузки, выгрузки, адрес доставки, период, время, место загрузки и выгрузки, номер автомобиля, водитель. Все сведения заполнял менеджер. Также менеджеры должны указывать номера выставленных счетов на оплату. Учет финансово-хозяйственной деятельности ... осуществлялся через программу 1 С – бухгалтерия. Управленческий учет осуществлялся в 1 С – управление. Менеджер могли войти в программы 1 С – бухгалтерия и ... через пароль, у каждого менеджера был отдельный пароль. Она была администратором программы «... Она еще кассиром подрабатывала, когда водителям нужно наличные выдать. В организации велась кассовая тетрадка - обычный ежедневник. В ней фиксировались: дата получения денежных средств, фамилия менеджера, сумма и номер расчетно-кассового ордера из 1С управление, указывалось за что именно выдаются денежные средства, в 1С управление указывался номер строки по ... Их организация работала с ... В мае **.**.**** был заключен договор между ... и ... Их отношения были оформлены в виде договора транспортной экспедиции. Согласна данному договору ... для ... обязано было предоставить машины, перевезти груз – организовать перевозки груза. По данным договорам были закреплены менеджеры авто отдела – ЛИЦО_73 и Никишина. Работа с ... осуществлялась посредством поступления заявок от ..., которые поступали кому-то из менеджеров. Заявка поступала по телефону, через Whats up или по почте, точный способ она не помнит. Заявка обрабатывалась менеджером, то есть менеджеру поступала заявка на перевозку, она ее заключала и предоставляла машину и водителя. Менеджер занималась поиском автомобиля и водителя. На момент работы менеджеров ЛИЦО_71 и Никишиной заявки в ... подписанные с клиентом не отражались, не прикреплялись. Сам процесс отражался в программе. После подтверждения заявки, нахождения транспорта, водителя, начинается процесс доставки, водитель едет на погрузку. Водителю, осуществляющему перевозку, вручаются – счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на месте погрузки. Документы в нескольких экземплярах, водитель один экземпляр отдает при разгрузке, второй экземпляр остается у водителя и передается менеджеру. Данные документы передавались заказчику – ..., подтверждающие выполнение заказа. Денежные средства переводятся вроде на основании поручений. В начале **.**.**** года ЛИЦО_64 уволили, так как та была уличена в нечестности. Выявилось, что ЛИЦО_72 списывала денежные средства на перевозки, которых по факту не было. В связи с этим проводились проверочные мероприятия в отношении других менеджеров, в том числе в отношении Никишиной Ю.А. В ходе проверке установлено, что на перевозки не были выставлены счета. Когда проверочные мероприятия проводились, она в программе ... проверяла базу данных за **.**.**** год. При проверке базы данных за **.**.**** год программы ... обнаружено, что по некоторым перевозкам не был выставлен номер счета из 1С, стали сверяться с 1С. Она сверили сведения из ... и 1С. При проверке двух программ она обнаружила несоответствие, перевозок больше, чем выставленных по ним счетов. Счета фактуры, счета на оплату, акты выполненных работ были выставлены их организации ... за перевозку. Они перевезли груз, выполнили свои обязательства. После этого на счета этой организации с их организации счета выставлены не были. ... выполнила эту перевозку. Заявки отражались в ... где указывалось, что заявки выполнены водителями ... на имеющемся у ... транспорте. Имелись ли товарно-транспортные документы ей неизвестно. Счета на оплату, счета-фактуры были выставлены организации ... Организации ... ей не знакомы. Все счета которые выполнены их водителями, должны выставляться их организацией. Их организация должна была за них получить денежные средства. Ей известны водители – ЛИЦО_65 Свидетель №12, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №7.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ЛИЦО_29 (т.4 л.д. 73-78), в части пояснений об обстоятельствах, которые были выявлены в ходе проверки программ ... и 1С-бухгалетрия, из которых следует, что при проверке базы данных в программе ... за **.**.**** год стало известно, что на часть заявок, поступивших от ... отсутствуют данные, а именно порядковый номер счет - фактуры выставленной в программе 1С: Бухгалтерия. При проверке указанных обстоятельств, стало известно, что данные заявки были исполнены водителями ... на автотранспорте, арендуемом Обществом. В товарно-транспортных документах имеются данные о водителе и автотранспорте. Однако счета на оплату, счета-фактуры и акты выполненных работ были выставлены от иных организаций, а именно: ... которые ей лично незнакомы. По какой причине счета-фактуры и акты выполненных работ были выставлены в адрес ... для оплаты по перевозкам, осуществленным ... неизвестно. Денежные средства, за указанные услуги по перевозке грузов ... были перечислены на расчетные счета указанных организаций, как выяснилось при общении с сотрудниками ... ранее «...

Грузоперевозки осуществлены ... с помощь водителей, которые работают в ... но в 1С – бухгалтерия счета за эти перевозки ... выставлены не были. Соответственно прибыли за эти перевозки компания не получила. Другие организации, как ФИО выяснилось при общении с ... выставляли им счета за эти перевозки. Соответственно они и получили эту прибыль. Сверки проводила бухгалтер, как часто ей неизвестно. Выписывала так называемую дебиторку. За **.**.**** год все сверки проводила ЛИЦО_74 У Никишиной Ю.А. было много заявок кроме ... Ей неизвестно продолжили ли сотрудничество с ... после увольнения Никишиной Ю.А. все контрагенты, поскольку она не контролировала этот момент. Выплата зарплат фиксировалась также в той тетради, про которую она ранее упоминала. Тариф у водителей за грузоперевозки был около 3,5 рубля километр. Водители и Свидетель №1 сами высчитывали как-то. Трудоустроена в данной организации она была неофициально. Она не помнит, остальные водители были официально трудоустроены в ... или не официально, возможно кто-то был устроен официально. В ... не все сотрудники были устроены официально. В кассовых тетрадях зафиксировано поступление денежных средств от некого ... Наличная часть кассы предприятия формировалась с перевозок, иногда за грузоперевозки рассчитывались деньгами, эту сумму и заносили в кассу. Наличными платил контрагент, минуя расчетный счет, за какие-то разовые перевозки. На какую примерно сумму предприятия выполняло эти разовые поручения в месяц ей неизвестно, так как она не вела учет. Она не работала с клиентами. Сдавал деньги в кассу иногда Свидетель №1. Он встретился с водителем, тот передавал ему деньги и из заносили в кассу. Бывало, что контрагенты деньги за перевозки передавали через водителей. Показания свидетель подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ЛИЦО_7, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д.130-133) пояснил, что он является учредителем и директором ... с момента образования юридического лица в апреле **.**.**** года. Юридический адрес Общества располагается по адресу: ... Фактический адрес Общество расположен по адресу: г. ... Основным видом деятельности ... является оптовая торговля строительными материалами, грузоперевозками Общество не занимается. В середине **.**.**** к нему обратилась его знакомая Никишина Ю.А., которая официально была трудоустроена в ... но в какой должности ему неизвестно. Он знал, что Никишина Ю.А. занимается грузоперевозками в .... Никишина Ю.А. предложила ему от имени ... осуществлять перевозку грузов на наемном транспорте. Так как Никишина Ю.А. являлась его хорошей знакомой, данное предложение его устроило. Первоначально с Никишиной Ю.А. они договорились, что она будет самостоятельно осуществлять данную деятельность без его участия, а именно будет подбирать наемный транспорт и осуществлять перевозки. По согласованию с Никишиной Ю.А. они договорились, что денежные средства за осуществление перевозки будут поступать на расчетный счет ... ###, открытый в филиале ... который он открыл в филиале в г. Кемерово по ..., а в дальнейшем будут им как директором ... перечисляться ей с расчетного счета ... на банковскую карту, открытую на её имя, а также с его корпоративной банковской карты будут сниматься и передаваться ей наличкой. После этого Никишина Ю.А. начала осуществление вышеуказанной деятельности. Каким образом это будет происходить он не интересовался, Никишина Ю.А. о своей деятельности ему ничего не рассказывала. В период с **.**.**** года по середину **.**.**** года Никишина Ю.А., на сколько ему известно с ее слов, осуществляла данную деятельность по подбору наемного транспорта и осуществлению услуг по перевозке грузов от имени ... в адрес ... Обстоятельства данных перевозок ему неизвестны, так как данным вопросом занималась непосредственно Никишина Ю.А. Также ему неизвестно на каком автотранспорте осуществлялись данные перевозки, кто был водителем автотранспортных средств и направление перевозок. Он Никишиной Ю.А. в подборе транспорта и оказания услуг по грузоперевозкам ничем не помогал, у него в ... Никишина Ю.А. не была трудоустроена ни официально, ни по договоренности, и об этом его даже не просила, так как ему было известно, что та официально трудоустроена в ... и на свою работу и задержки в заработной плате та ему не жаловалась. После достигнутой с Никишиной Ю.А. договоренности на расчетный счет ###, открытый в филиале ... в ..., в период времени **.**.**** стали поступать денежные средства от контрагента ... При этом никаких финансово-хозяйственных правоотношений между ... не было, так как он лично не заключал никаких договоров с данным контрагентом. В основании платежей при поступлении денежных средств от ... были указаны счета на оплату. Он лично не готовил данные счета на оплату и лично не выставлял их в адрес ... предполагает, что всеми документами занималась Никишина Ю.А. Поступившие на расчетный счет ... открытый в филиале ... в ... денежные средства от ... переводились Никишиной Ю.А. с расчетного счета Общества на её банковскую карту, а также переводились им на корпоративную карту ... с которой он снимал деньги наличными и передавал Никишиной Ю.А. То есть какого-либо дохода, ни он, ни его организация не получила. Следователь в ходе допроса предъявила ему на обозрение выписку по расчетному счету ... ###, открытый в филиале ... в ..., согласно которой на расчетный счет ... ###, поступили следующие денежные средства от ...: - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 155 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 155 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 155 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 180 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 150 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 155 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 170 000 рублей,

Таким образом в период с **.**.**** по **.**.**** на расчетный счет ... ###, с расчетных счетов ... открытом в ... и ###, открытом в ... поступили денежные средства по счетам на оплату выставленных Никишиной Ю.А. от лица ... на общую сумму 1 120 000 рублей. 770 000 рублей из этих денежные средства в последствии были переданы им Никишиной Ю.А., остальные переведены с расчетного счета Никишиной Ю.А. на банковскую карту.

Кроме этого согласно этой же выписке по счету, предъявленной ему следователем он увидел, что с расчетного счета ... ###, на расчетный счет банковской карты ###, открытой на имя Никишиной Ю.А. в Краснодарское отделение ### ... были переведены: - **.**.**** по платежному поручению ### денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию платежа: «Оплата по договору оказания транспортных услуг ###». - **.**.**** по платежному поручению ### денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию платежа: «Оплата по договору оказания транспортных услуг ###». По этому поводу пояснил, что это те самые деньги в размере 350 000 рублей, которые он переводил Никишиной Ю.А. с расчетного счета ... поступившее от ...». Никакого договора оказания транспортных услуг у него с Никишиной Ю.А. не было. После мая **.**.**** года никакие денежные средства от ... в адрес ... не поступали. После предъявления ему следователем копий счета на оплату ### от **.**.****, акта выполненных работ ### от **.**.****, а также счет - фактуры ### от **.**.****, выставленных от ... в адрес ... пояснил, что в данных копиях документов стоит не его подпись, однако печать его организации действительна. Обстоятельства этой перевозки груза ему не известны, как и всех остальных, так как данным вопросам занималась Никишина Ю.А. Следователь предъявила ему ... ### от **.**.**** на указанную выше перевозку, в которой указан водитель ... Свидетель №8, на что он пояснил, что данный водитель ему незнаком, автомобиль г/н ### неизвестен, кому принадлежит, не знает. О том, что на самом деле все услуги по грузоперевозкам, по которым были выставлены счета на оплату в адрес ... от лица ... и за которые ... рассчитались с ... по факту были выполнены силами и средствами ... он узнал только от сотрудников полиции, когда в отношении Никишиной Ю.А. стали проводить проверку и его вызвали для дачи объяснения. Он ничего об этом не знал. Он думал, что Никишина Ю.А. сама осуществляет деятельность, договаривается с водителями, и ей просто нужен расчетный счет ... чтобы на него поступала оплата за оказанные услуги от контрагента ... и он предполагал, что Никишина Ю.А. сама расплачивалась с водителями за оказанные услуги. По поводу его взаимоотношений с ... пояснил, что он работал с ... знает директора Свидетель №9 с **.**.****, знает его как лично, так и по работе. ... были финансово-хозяйственные взаимоотношения. Кроме этого Никишина Ю.А. просила его найти ей еще одно юридическое лицо, от имени которого можно осуществлять грузоперевозки, и он помнит, что он знакомил Никишину Ю.А. с Свидетель №9 Более того в последствии ему стало известно, что Никишина Ю.А. точно так же подставила и Свидетель №9 Со слов ЛИЦО_30 он знает, что Никишина Ю.А. осуществляла деятельность от имени ... а поступившие денежные средства Свидетель №9 все отдавал Никишиной Ю.А. Свидетель №9 узнал обо всем, также, как и он, после того, как его вызвали в полицию для дачи объяснений. Следователь ознакомила его с экспертизой по уголовному делу, согласно которой в акте сверки взаимных расчетом между ... стоит его подпись. Он не помнит, чтобы Никишина Ю.А. передавала ему акт на подпись, возможно акт приходил по почте от ... и он его подписал и отправил им обратно. Никаких счетов на оплату для ... он не готовил и Никишина Ю.А. ему на подпись не приносила, он у нее никакие документы не подписывал.

После оглашения показаний свидетель ЛИЦО_7 подтвердил показания данные им в ходе предварительного расследования. Оптово-розничная продажа строительных материалов сама собой подразумевает осуществление перевозки. Если один мешок цемента перевезешь в легковой машине, то 5 тонн цемента нет, перевозки осуществляются. Он занимался грузоперевозками, оказанием услуг спецтранспорта и спецтехники. При допросе **.**.****, говоря о том, что грузоперевозками общество не занимается, он имел в виду негабаритные грузы, их перевозку они не осуществляли. В целом его общество осуществляло грузоперевозки. Показания относительно платежных поручений, относительно денежных средств и получения их Никишиной Ю.А., подтверждает. Подтверждает, что свели ЛИЦО_50 и Никишину Ю.А., и она также занималась организацией грузоперевозок с его организацией. Никишина Ю.А. работает в ... у Свидетель №3, поскольку тот является владельцем организации. Кто руководит работой в ... ему неизвестно. Он работал и общался непосредственно с Свидетель №3 Он знает Свидетель №3 примерно с **.**.**** года, при осуществлении перевозки негабаритного груза по городу. Свидетель №3 оказал ему услугу по перевозки траулера. В настоящее время они не общаются, поскольку от Свидетель №3 поступали различные предложения – выписать документы, дать документы. Его организация этим не занимается и не занималась. Ему известно, что Свидетель №3 занимался обналичиванием денежных средств. Свидетель №3 к нему с этим обращался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №9, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, данные им в ходе предварительного расследования (т.4 л.д. 134-139), пояснил, что он является учредителем и директором ... с момента образования юридического лица в конце **.**.**** года. Общество юридически располагается по адресу: ... Фактически Общество расположено по адресу: .... Основным видом деятельности ... является осуществление грузоперевозок, с использованием наёмного транспорта. На ... всего было открыто несколько расчетных счетов в разных банках, а именно: расчетный счет ###, открытый в ... ..., ###, открытый в банке ... ..., ### открытый в банке ... .... Примерно после открытия Общества к нему обратился его хороший знакомый ЛИЦО_7, который порекомендовал ему в качестве диспетчера грузоперевозок свою знакомую Никишину Ю.А. ЛИЦО_7 пояснил ему, что Никишина Ю.А. может предоставлять его Обществу услуги по отысканию грузовых автомобилей, для осуществления грузоперевозки. Так как основным видом деятельности Общества являлась грузоперевозка, с привлечением наемного транспорта, его заинтересовало данное предложение. После чего ЛИЦО_7 дал ему контактный номер телефона Никишиной Ю.А., в настоящий момент данный номер телефона Никишиной Ю.А. у него не сохранился. Через некоторое время ему перезвонила сама Никишина Ю.А., которая предложила от имени ... осуществлять перевозку грузов на наемном транспорте по заявкам, поступившим от ... Первоначально с Никишиной Ю.А. они договорились, что она будет самостоятельно осуществлять данную деятельность без его участия, а именно будет подбирать наемный транспорт и организовывать осуществление грузоперевозки. По согласованию с Никишиной Ю.А. они договорились, что денежные средства за осуществления перевозки будут поступать на расчетные счета Общества, ###, открытый в Сибирском филиале ... ..., ###, открытый в банке ... ... ..., а в дальнейшем он будет снимать поступившие денежные средства с расчетных счетов Общества, при использовании корпоративной банковской карты и передавать их непосредственно Никишиной Ю.А. наличкой, либо мог скинуть на банковскую карту, открытую на ее имя. Данное предложение устроило Никишину Ю.А., и она приступила к осуществлению деятельности, связанной с перевозкой грузов наемным транспортом от имени ... В период с ноября **.**.**** по конец **.**.**** Никишина Ю.А., как та поясняла ему, осуществляла данную деятельность по подбору наемного транспорта и осуществлению услуг по перевозке грузов от имени ... в адрес ... Обстоятельства данных перевозок ему неизвестны, так как данным вопросом занималась непосредственно Никишина Ю.А. Также ему неизвестно на каком автотранспорте осуществлялись данные перевозки, кто был водителем автотранспортных средств и направление перевозок. После достигнутой с Никишиной Ю.А. договоренности на расчетные счета ###, открытый в Сибирском филиале ... средства от контрагента ... При этом никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений между ... не было, так как он лично не заключал никаких договоров с данным контрагентом. В основании платежей при поступлении денежных средств от ... были указаны счета на оплату. Он лично не готовил данные счета на оплату и лично не выставлял их в адрес ... предполагает, что всеми документами занималась Никишина Ю.А. Поступившие денежные средства от ... снимались им с расчетных счетов Общества, с использованием корпоративных карт, а затем передавались Никишиной Ю.А. в офисе организации расположенной по адресу: ... а также при встрече на улице, кроме этого он мог скидывать ей деньги на ее банковскую карту, открытую на ее имя, сейчас уже затрудняется ответить. То есть какого - либо дохода, ни он, ни его организация не получила. Никишина Ю.А. являлась хорошей знакомой ЛИЦО_7, а ЛИЦО_7 его хороший знакомый, который познакомил его с Никишиной Ю.А., и уверил его, что Никишина Ю.А. человек порядочный. Так как все заявки на грузоперевозки в адрес ... организовала Никишина Ю.А. самостоятельно, то и все поступившие на расчетные счета ... денежные средства он отдал Никишиной Ю.А. У них была изначально договоренность об этом, что Никишина Ю.А. просто работает от имени ... проводит сделки, а прибыль забирает себе, у себя в Обществе он ее не трудоустраивал, решил просто помочь ей, по просьбе ЛИЦО_7, никакой корыстный умысел он лично не преследовал от деятельности Никишиной Ю.А. Следователем были предъявлены ему на обозрение фрагменты банковских операций из выписки по расчетному счету ... ###, открытому в банке ... ..., касающихся ... согласно которых на расчетный счет ... ###, открытый в Сибирском филиале ... ..., поступили следующие денежные средства от ... - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 155 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 150 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 180 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 50 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 95 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 30 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 155 000 рублей, на общую сумму 815 000 рублей, на расчетный счет ... ###, открытый в банке ... ..., поступили следующие денежные средства от ... - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 155 000 рублей, на расчетный счет ... ###, открытый в банке ... ..., поступили следующие денежные средства от ... - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 155 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 180 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 107 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 68 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 130 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 20 000 рублей, - **.**.**** по платежному поручению ### поступили 5 000 рублей, на общую сумму 665 000 рублей. Таким образом в период с **.**.**** по **.**.**** на расчетные счета, открытые на ... ###, открытого в ... поступили денежные средства по счетам на оплату выставленным Никишиной Ю.А. от лица ... на общую сумму 1635 000 рублей. Поступившие денежные средства были им сняты с расчетных счетов и переданы Никишиной Ю.А. наличными, какую-то часть мог скинуть ей на ее банковскую карту.

После предъявления ему счета на оплату ### от **.**.****, акта выполненных работ ### от **.**.****, а также счет - фактуры ### от **.**.****, выставленных от ... в адрес ... пояснил, что в данных документах стоят не его подписи, однако печать его организации действительна. Обстоятельства перевозки грузов ему неизвестны, так как данным вопросам занималась Никишина Ю.А. Водитель Свидетель №12 ему не знаком, автомобиль г/н ### неизвестен. После предъявления ему следователем счета на оплату ### от **.**.****, акта выполненных работ ### от **.**.****, а также счет - фактуры ### от **.**.****, выставленных от ООО «Траноилгрупп» в адрес ... пояснил, что в данных документах стоят не его подписи, однако печать его организации действительна. Обстоятельства перевозки грузов ему не известны, так как данным вопросам занималась Никишина Ю.А. Водитель Свидетель №8 ему не знаком, автомобиль г/н ### неизвестен. После предъявления ему следователем счета - фактуры ### от **.**.****, выставленной от ... в адрес ... пояснил следующее, что в данном документе стоит не его подпись, однако печать его организации действительна. Обстоятельства перевозки грузов ему не известны, так как данным вопросам занималась Никишина Ю.А. Водитель ЛИЦО_51 ему не знаком, автомобиль г/н ### неизвестен. После предъявления ему следователем счет - фактуры ### от **.**.****, выставленной от ... пояснил следующее, что в данном документе стоит не его подпись, однако печать его организации действительна. Обстоятельства перевозки грузов ему не известны, так как данным вопросам занималась Никишина Ю.А. Водитель Свидетель №12 ему не знаком, автомобиль г/н ### неизвестен. После предъявления ему следователем акта выполненных работ ### от **.**.****, а также счет - фактуры ### от **.**.****, выставленной от ... в адрес ... пояснил, что в данных документах стоит не его подпись, однако печать его организации действительна. Обстоятельства перевозки грузов ему не известны, так как данным вопросам занималась Никишина Ю.А. Водитель ЛИЦО_31 ему не знаком, автомобиль г/н ### неизвестен. После предъявления ему следователем акта выполненных работ ### от **.**.****, а также счет - фактуры ### от **.**.****, выставленной от ... в адрес ... пояснил, что в данных документах стоит не его подпись, однако печать его организации действительна. Обстоятельства перевозки грузов ему не известны, так как данным вопросам занималась Никишина Ю.А. Водитель ЛИЦО_31 ему не знаком, автомобиль г/н ### неизвестен. После предъявления ему следователем акта сверки взаимных расчетов за период с **.**.**** по **.**.**** между ... пояснил следующее, что в данном документе стоит не его подпись, однако печать его организации действительна. Все предъявленные ему на обозрение бухгалтерские документы изготавливались не им, и подписывались так же не им, ему они незнакомы, однако печать на всех стоит ... действительная, это может быть обусловлено тем, что Никишина Ю.А. приезжала к нему в офис, где он обычно передавал ей деньги, где Никишина Ю.А. могла воспользоваться печатью ... он же знал, что она ведет деятельность по грузоперевозкам от имени ...

Также пояснил, что ... ему неизвестно. Насколько он помнит, с данной организацией, каких - либо договоров ... не заключало. Директор ЛИЦО_32 ему не известен. По какой причине ... написано письмо в адрес ... с просьбой произвести оплату на расчетный счет ... ему не известно. Деньги действительно поступали на расчетный счет ... с основанием за ... что Никишина Ю.А. пояснила ему, что все нормально, так договорено с ... и ... и эти деньги он так же отдал Никишиной Ю.А. О том, что на самом деле все услуги по грузоперевозкам, по которым были выставлены счета на оплату в адрес ... от лица ООО ... и за которые ... рассчитались с ... по факту были выполнены силами и средствами ... он узнал только от сотрудников полиции, когда в отношении Никишиной Ю.А. стали проводить проверку и его вызвали для дачи объяснения. Он ничего об этом не знал. Он думал, что Никишина Ю.А. сама осуществляет деятельность, договаривается с водителями, и ей просто нужен расчетный счет ... чтобы на него поступала оплата за оказанные услуги от контрагента ... и он предполагал, что Никишина Ю.А. сама расплачивалась с водителями за оказанные услуги. Если бы Никишина Ю.А. не была хорошей знакомой ЛИЦО_7, которого он давно знает, и который попросил за Никишину Ю.А., он бы не дал свое согласие Никишиной Ю.А. работать от имени ... Как он выяснил в последствии Никишина Ю.А. никогда и не работала от имени ... заявки на транспортные услуги по факту для ... выполнило ... а Никишина Ю.А. в свою очередь просто выставила счета на оплату от имени ... О своих намерениях Никишина Ю.А. не ставила его в известность. Он не знал о том, что Никишина Ю.А. официально трудоустроена в ... и ведет деятельность от данного Общества, и о том, что фактически все денежные средства, которые поступили на расчетные счета ... принадлежат ... за оказанные ими транспортные услуги ... по заключенному между ними договору, Никишина Ю.А. от него скрыла данную информацию. Следователь ознакомила его с экспертизой по уголовному делу, согласно которой во всех предъявленных ему на обозрение документах в том числе и в акте сверки взаимных расчетом между ... и ... стоит не его подпись. Он не помнит, чтобы Никишина Ю.А. передавала ему эти документы на подпись и сам он точно их не изготавливал.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №9 оглашенные показания подтвердил, пояснил, что когда его допрашивал следователь в апреле прошлого года, он лучше помнил события. Он с Никишиной Ю.А. поступление денег от ... никак не оговаривал, снимал и передавал ей. Все что она делала, все, что переводили, он отдавал ей. Он знает свои контракты, ... был не его контракт. Они с ней не обговаривали, что за фирма ... кто такой директор ЛИЦО_32, он просто снял деньги. Всего на его расчетный счет было перечислено 1 635 000 рублей, он эту сумму в полном объеме снял и передал Никишиной Ю.А., налоги не удерживались.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №11 чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, данные им в ходе предварительного расследования (т.4 л.д. 106-108), из которых следует, что примерно с **.**.**** он неофициально работал водителем в ... В его должностные обязанности входило осуществление перевозок грузов на арендованном либо личном транспорте ... Его непосредственным начальником в ... был Свидетель №1 Работа в должности водителя ...» осуществлялась следующим образом: от диспетчера ... поступала заявка на осуществление перевозки. После чего диспетчер указывал место погрузки, а также контактный номер телефона заказчика. Далее на предоставленном ... автомобиле выезжал по указанному адресу, где ему выписывалась доверенность, а также вручались два экземпляра сопроводительных документов (ТТН, счета-фактуры). Затем, после осуществления погрузки, им осуществлялась доставка груза до места выгрузки. После осуществления выгрузки первый экземпляр сопроводительных документов оставался на руках у заказчика, второй экземпляр, с отметкой о получении заказа, им передался начальнику отдела менеджеров ... Свидетель №1 При осуществлении грузоперевозок он использовал грузовой автомобиль марки SCANIA регистрационный номер ### арендованный ... В период работы в ... он осуществлял перевозки только от лица ... от имени других организаций он перевозки не осуществлял. По поводу предъявленной ему на обозрение транспортной накладной ### от **.**.****, пояснил, что данную перевозку по направлению ... осуществлял он, и в данной транспортной накладной стоит его подпись. Перевозку осуществлял он на автомобиле арендованном ... регистрационный номер ### (Скания). Организации ... ... ему незнакомы, с данными юридическими лицами он не работал, директоров не знает, каких - либо заказов для данных Обществ по перевозке грузов он не осуществлял. Каких - либо денежных средств, за перевозку грузов от данных организаций, он не получал. В качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован, каких - либо услуг по перевозке грузов от других Обществ, помимо ... в период с **.**.**** года по настоящее время, он не осуществлял. Перечисленные выше грузоперевозки осуществлены им на арендованном ... автомобиле. Никишина Ю.А. ему знакома. Ранее Никишна Ю.А. работала менеджером (диспетчером) ... По факту хищения денежных средств Общества Никишиной Ю.А. ему ничего неизвестно. Из водителей ... помнит Свидетель №8 и ЛИЦО_17 полных данных не помнит. Водители Свидетель №8, Свидетель №6 Свидетель №7, ему знакомы, как водители ... Свидетель №12 ранее работал в ... уволился по собственному желанию. Более по данному факту ему пояснить нечего.

После оглашения показаний свидетель ЛИЦО_34 оглашенные показания подтвердил, указал, что на тот момент лучше показания помнил, с его слов все верно записано.

Допрошенный в судебном заседании ЛИЦО_31 пояснил, что он работал в ... Там он работал, ФИО уходил, и опять вернулся. В период с **.**.**** по **.**.**** год он там работал. В **.**.**** лето отработал, осенью **.**.**** года ушел. Работал он с весны **.**.**** года, по сентябрь **.**.**** года. Работал в должности водителя-экспедитора. В его обязанности входило перевозить грузы. Осуществляли перевозки на арендованном ... автомобиле. Зарплату он получал на карту. Перечисления были после каждого заказа. Он сделал заказ, поехал на следующий, ему деньги за предыдущий заказ переводят. Заявка на осуществление перевозки по телефону от диспетчеров. Указывали место погрузки диспетчера. После этого он выезжал на адрес, который указывал диспетчер, проходил погрузку и ехал. Доверенность, сопроводительные документы, товарные накладные, счета-фактуры ему вручали на погрузке. Он ехал к месту погрузки и в процессе погрузки передавали доверенность, сопроводительные документы, после погрузки давали, подписывали. После погрузки он получал документы и осуществлял перевозку – доставку груза. После осуществления выгрузки сопроводительные документы – товарно-транспортную накладную, то что ему отдавали на руки он привозил и отдавал Свидетель №3, либо Свидетель №1 Заказчику оставляли документы, которые ему передавали. Свидетель №1 это сотрудник организации ... который был непосредственным начальником, после Свидетель №3 – директора. Он отдавал документы либо Свидетель №3, либо Свидетель №1 Его непосредственным начальником был Свидетель №1 и он отдавали, тому сопроводительные документы. Ставило в сопроводительных документах отметку о том, что груз получен его начальство. В товарно-транспортных накладных, после доставки заказчик должен где-то расписаться о том, что доставка осуществлена. Заказчик ставил отметку о доставке груза, и он с этими отметками должны были передать сопроводительные документы Свидетель №1 С весны **.**.**** года, как водитель он выполнял заказы только от имени ... он выполнял заявки только от ... Он ездил на автомобиле грузовой автомобиль «Скания», находящимся в автопарке у ... Всего у данной организации было около 7 автомобилей. В **.**.**** он не помнит осуществлял ли перевозку по направлению ... так как постоянно в разъездах. Организации ... он не помнит, как и то, что осуществлял ли от имени данных организаций на перевозки груза в данный период с весны **.**.**** по осень **.**.**** года. Он работал от ... а от кого он перевозил, он не знает. Не выполнял заказы от имени ... От данных организаций, ему не перечислялись какие-либо денежные средства на его банковскую карту. В качестве индивидуального предпринимателя он не был зарегистрирован. Какие-либо услуги по перевозке грузов именно как индивидуальный предприниматель в период с весны **.**.**** по **.**.**** года он не осуществлял. С подсудимой Никишина Ю.А. он общался по телефона, она давала заявки, она работала диспетчером и место погрузки указывала, давала ему заявки. По факту хищения денежных средств, в котором обвиняется Никишина Ю.А. ему ничего неизвестно. Водители ЛИЦО_35, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №8 – ему известны, они работали в ... На стадии предварительного следствия, ему следователь предъявлял товарно-транспортные накладные, ему привезли документы на работу с ... в .... Товарные накладные от **.**.**** о перевозке по направлению ..., и товарно-транспортная накладная по направлению **.**.****, ему предъявлялись. Он на следствии пояснил, что он не помнит. В товарно-транспортной накладной подпись его имеется, следовательно, осуществлял перевозку он. Свидетель №3 является директором ... Ему знаком ФИО, который на тот момент был водителем сопровождения негабаритных грузов. В ... он работает с **.**.**** по **.**.****. А в ... он работал еще до этого, до **.**.**** года, наверное в **.**.****. Ему неизвестно, что есть 2 организации, ... ... я там немного работал. **.**.**** он работал в ... в ранее нет, он год до этого работал, ФИО ушел от них, ФИО вернулся. В начале **.**.**** года работали в ... до апреля где-то, ФИО ушел. В данной организации он работал с теми же людьми. Он не знакомился с документами, кто является директором. Он пришел, ему дали машину. Представили перед директором и сказали, кто непосредственный начальник и все. Он груз перевез, они рассчитались. В **.**.**** позднее, когда вы работали в **.**.**** году в ... директором был один и тот же человек – Свидетель №3

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №12 пояснил, что с **.**.**** года по июль вроде **.**.**** год он работал в ... в должности водителя. Заявки на перевозку предоставлял если они едут отсюда, то начальник – Свидетель №1, а если они где-то, то диспетчер, менеджеры звонит Наташи либо от Никишиной Ю.А. Указывали место погрузки и контактные номера телефонов заказчиков либо ЛИЦО_66 либо ЛИЦО_67 Никишина. Доверенность, сопроводительные документы, товарные накладные, счета-фактуры им отдавали на месте погрузки по факсу или электронной почтой. После осуществления погрузки они закрывают фуру, натягивают тент и едут. Он непосредственно осуществляет доставку груза. Документы они непосредственно передают до выгрузки. Сопроводительные документы он отдает до выгрузки, один экземпляр остается у него. Отметку о получении груза заказчик ставит в товарно-транспортной накладной. Сейчас трудно сказать, иногда на месте выгрузки ставили, иногда созваниваешься с диспетчерами и они созванивались, либо забирали на руки и отдавали механику уже. Кем Свидетель №1 работает и должность он не знает, называл его механиком. Сопроводительные документы с отметкой о получении груза отдавал Свидетель №1, когда приезжал, все документы которые есть на руках отдавали Свидетель №1. В период с мая **.**.**** он выполнял заказ как водитель только организации ... или от другой организации он сказать не может, так как ему звонили Никишина Ю.А. или Свидетель №1 и говорили где грузиться. Он работал водителем только в ...». Заказы он только от ... принимал, тогда когда ему звонили и говорили где погрузка, а чья это компания он не знал. Ему передавали заявки диспетчера ... Он выполнял заявки только от их диспетчеров, а чьи это были заявки он не знает. Он еще много где работал кроме ... С мая **.**.**** он работал только в ... На тот период времени он работал на автомобиле Скания была» **.**.**** принадлежащем ... Автопарк ... состоял примерно из 8-9 автомобилей, один «МАН», остальные «Скания». В ходе предварительного расследования, ему следователь предъявлял товарно-транспортную накладную от **.**.**** о перевозке по направлению ... и товарно-транспортную накладную от **.**.**** о перевозке по направлению ... осуществлял по данным направлениям перевозки в апреле **.**.**** года много раз. Он по данным транспортно-транспортным накладным перевозки. Следователь приезжал 2 года назад, тогда он помнил лучше. Ему не знакомы организации ... названия ему ни о чем не говорят. Какие-либо заказы от данных организаций он не осуществлял. От данных организаций, ему не перечислялись какие-либо денежные средства на его банковскую карту. В качестве индивидуального предпринимателя он не был зарегистрирован. Какие-либо услуги по перевозке грузов именно как индивидуальный предприниматель в период с **.**.**** он не осуществлял. В данный период времени он осуществлял перевозки на арендованном транспорте «Скания» 099, на автомобиле, который ему предоставлял ... Ему знакома Никишина Ю.А. знакома. Он ее знает, так как в офис, завозил документы, она тоже в ... работала. Никишина Ю.А. работала в ... в период с **.**.**** года, ему дали ее номер как диспетчера. Он знал ее как диспетчера, которая ему заявки давала на доставку груза. Зарплату он получал на карту, либо Свидетель №1 наличными давал, если поздно заказ выполнил или срочно деньги были нужны, но чаще всего на карту переводили. Свидетель №3 ему знаком, так как тот был начальник и хозяин. ... машина на которой он ездил по документам была Свидетель №3 В период его работы**.**.****, Свидетель №3 был в этой организации как он понимал владельцем. Кто руководил данной организацией не знает, он с Свидетель №1 контакт имел и через него устраивался в данную организацию, по запчастям тоже к Свидетель №1, а кто директором был он не знает. ФИО ему знаком. У ФИО были свои машины, траулер. Ему неизвестно был ли ФИО водителем, а также руководителем ...

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №4 пояснила, что она работает в транспортной компании в ... с момента основания, с **.**.**** В период **.**.****, она работала в должности руководителя отдела продаж. С июня **.**.**** года в ... она также работает в должности руководитель отдела продаж. В ее обязанности как руководителя отдела продаж входил поиск клиентов, взаимодействие с перевозчиками, курирование полностью грузоперевозки от двери поставщика (отправителя) до дери получателя. Их общество осуществляло деятельность транспортные экспедиционные услуги. Их общество занималось доставкой сборных грузов из ... и ... в ..., это основной вид деятельности. ... ей знакомо, фактически, располагалось данное общество в г. Кемерово. Юридически ... находятся по адресу: .... Между их организацией и ... заключались договоры транспортной экспедиции. Она и еще один парень, который работал у них, подавали заявку на перевозку грузов от ... в период **.**.**** года. Никишина Ю.А. ей знакома. Прием заявок в ... осуществляла Никишина Ю.А. Она звонила Никишиной Ю.А. для того, чтобы передать в ... заявки на перевозку, спрашивала, есть ли машина в ..., Никишина Ю.А. отправляла данные по электронной почте, она оформляла отгрузочные документы, машина приезжала на загрузку, загружалась и везла непосредственно груз по заявкам. Заявки на перевозку она направляла в ... по электронной почте. Договор заключался с ... «... в период с **.**.**** год по электронной почте. Они с Никишиной Ю.А. общались по телефону. Ей неизвестно официально ли устроена в ... Никишина Ю.А. Она общалась с Никишиной Ю.А. как с представителем ... После осуществления заявки на грузоперевозки, переданные на исполнение ...» в адрес их организации передавалась транспортные накладные, отметки грузоотправителя и грузополучателя проставлялись, счет-фактуры, акты, другие документы. Почтой России по истечении 2-3 месяцев приходил пакет документов. По электронной почте какие-то документы присылались, какие-то были в оригиналах. Бывало, что денежные средства за осуществляемые перевозки ... расчетного счета ... перечислялись в адрес других юридических лиц, всех названий вспомнить не может. Никишина Ю.А. иногда звонила и просила оплатить на другие юридические лица, говоря, что это также их компании, какие-то оплачивают запчасти, какие-то оплачивают зарплаты. Ей знакомы наименования юридических лиц ... в адрес данных юридических лиц они переводили денежные средства. Никишина Ю.А. говорила, что это также их юридические лица, только другие названия, они периодически сталкивались, что просят оплатить на другое юридическое лицо. Денежные средства перечисляли по просьбе Никишиной Ю.А. Расчет между их организацией и ... ... осуществлялся в **.**.**** только в безналичной форме. Из работников ... кроме Никишиной Ю.А. уже позже познакомилась с Свидетель №1 и ЛИЦО_47 ЛИЦО_68 Руководителем ... являлся ЛИЦО_14, фамилию не помнит. Когда все обнаружилось, к ним приехали ЛИЦО_14 и ЛИЦО_13, разбираться в этой ситуации, тогда они с ними познакомились. Их компания с ... достаточно давно работают, примерно с **.**.**** года. Периодически к ним обращаются компании, когда заявка выполнена одним юридическим лицом, и по каким-то причинам просят оплатить на другое юридическое лицо, когда Никишина Ю.А. обратилась с этим, что им нужно покупать запчасти, с ее слов, выплачивать зарплату водителям. Это не вызвало вопросов, сложилось впечатление, что Никишина Ю.А. имеет достаточно большой вес в компании. Никишина Ю.А. говорила «Наши юридические лица», для нее это значит, что это юридические лица ...

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №14 пояснил, что в ... работает со дня его основания, с **.**.**** года. ... это 2 разных юридических лица. В ... он работает с **.**.**** года. ... который открыт в **.**.**** году, с **.**.**** он там работает. С **.**.**** в ... он работал в должности директора. С **.**.**** года по настоящее время в ... н является директором. Юридически значимые документы подписывает. Основной вид деятельности у ... экспедиционные услуги, грузоперевозки, доставка сборных грузов. Компания ... ему знакома. Кто является фактическим директором ...» ему неизвестно. К нему кто-то приезжал, когда вскрылся факт хищения. Ему неизвестно какое отношение Свидетель №1 имеет к ... осуществляло деятельность связанную с грузоперевозками, предоставляли им транспортные средства для перевозки грузов, из ... в .... Между ... заключались договоры транспортной экспедиции. В **.**.**** договоры транспортной экспедиции с ... заключались. Заявки на перевозку грузов от ... и ... заключала Свидетель №4. Ему известно, что контактным лицом от ... по заявкам являлась Никишина Ю.А. Заявки ... передавались по электронной почте. Лично с Никишиной Ю.А. он не знаком. Он полагал, что Никишина Ю.А. официально трудоустроена в ... После осуществления заявки на перевозку от ... в адрес ...» поступали транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета. На транспортных накладных ставилась отметка грузоотправителя и грузополучателя. Данные документы поступали в адрес ... по электронной почте и по почте России. Ему известно, что денежные средства за перевозки выполненные ... с расчетного счета их организации перечислялись в адрес ... и ... Никишина Ю.А. просила их перечислить денежные средства на данные организации, в связи с тем, что у ...» были проблемы с расчетным счетом, то нужно было оплатить какие-то услуги, зарплату водителям, с расчетных счетов тех компаний, на которые она просила перечислить денежные средства. Каких-либо официальных писем от ... о необходимости перечисления денежных средств на расчетные счета данных организаций не помнит. Непосредственную оплату по счетам проводил в их организации он. Ему неизвестно, почему основания платежей в адресу ... и в адрес ... согласно выпискам по счетам ... не совпадают с документами.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля Свидетель №14 в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ в части отсутствия официальных писем в адрес ... от ... (т.4 л.д. 175-179), из которых следует, что на основании бухгалтерских документов денежные средства за осуществляемые перевозки со стороны ... с расчетного счета ... перечислялись в адрес ... ... Никишина Ю.А. по данному поводу присылала письма, в которых поясняла, что вышеуказанные организации, на которые перечислялись денежные средства, являлись юридическими лицами ООО «ТК «Респект Транс», а так же она пояснила, что в самой организации ... имеются «проблемы» с расчетным счетом, поэтому денежные срепдства необходимо перевести на счета других юридических лиц. Иногда Никишина Ю.А. поясняла, что ... необходимо оплатить топливо, поэтому денежные средства необходимо перевести в адрес ... и ... Так же уточнил, что из самого ... никаких писем о том, что у ... либо ... имеются задолженность (неоплата по счетам) не поступало, а так как длилось это все длительное время, никаких подозрений у них не возникало. Он не помнит, чтобы ... либо ... заключали договора с ... и ... знает только, что оплата в адрес данных организаций проводилась по просьбе Никишиной Ю.А.

После оглашения показаний свидетель ЛИЦО_36 подтвердил свои показания. Не помнит, проводились ли между ... от ... взаимосверки, никаких писем, уведомлений от ... том, что они должны ... деньги не было, претензий не было. Незадолго до того, как к ним приехали ребята из ... сверка проводилась, до этого никаких вопросов не было.

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, ЛИЦО_35:

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что с мая **.**.**** года он официально работает водителем у ИП ФИО В его должностные обязанности входит осуществление перевозок грузов на арендованном либо личном транспорте ... В должности водителя ... он работал с января **.**.**** года не официально. Заработную плату получал стабильно и ежемесячно в размере 15 000 рублей, которая поступала на его банковскую карту. Генеральным директором ... тоже является ФИО, фактический адрес места нахождения ООО «ТК Респект Транс» расположен по адресу: ... Ему известно, что ... осуществляет деятельность по грузовым перевозкам с использованием наемного либо личного транспорта. С января **.**.**** года работа в должности водителя ... осуществлялась следующим образом: от диспетчера ... поступает заявка на осуществление перевозки. После чего диспетчер указывает место погрузки, а также контактные номера телефона заказчика. Далее на автомобиле он выезжает по указанному адресу, где ему выписывается доверенность, а также вручается два экземпляра сопроводительных документов (ТТН, счета-фактуры). Затем, после осуществления погрузки, им осуществляется доставка груза до места выгрузки. После осуществления выгрузки первый экземпляр сопроводительных документов оставался на руках у заказчика, второй экземпляр, с отметкой о получении заказа, им передается в офис ... - ... начальнику отдела менеджеров ... Свидетель №1 В период времени с января **.**.**** года по декабрь **.**.**** года, как водитель, он выполнял заказы только от имени ... на арендованном ими автотранспорте. Насколько он помнит автопарк ... состоит из пяти - шести автомобилей, со следующими регистрационными номерами: ### (Скания), ### (Скания), ### (Скания), ### (Скания), ### (МАН). В указанный выше период времени он осуществлял перевозки на автомобиле МАН регистрационный номер ###. По поводу предъявленной ему на обозрение транспортной накладной ### от **.**.****, пояснил, что данную перевозку по направлению ..., осуществлял он, и в данной транспортной накладной стоит его подпись. Перевозку осуществлял он на автомобиле арендованном ... регистрационный номер ### (Скания). Какой был груз, в указанной перевозке, он не помнит. Организации ... ему незнакомы, каких - либо заказов для данных Обществ по перевозке грузов он не осуществлял. Каких - либо денежных средств, за перевозку грузов от данных организаций, он не получал. В качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован, каких - либо услуг по перевозке грузов от других Обществ, помимо ... в период с **.**.**** года по **.**.****, он не осуществлял. Указанная выше грузоперевозка осуществлена им на арендованном ... автомобиле. Водители ЛИЦО_35, Свидетель №8, а также Свидетель №7, ему известны и до настоящего времени трудоустроены в ... Свидетель №11 и Свидетель №12 он не помнит, возможно они ранее работали в ... (том 4 л.д. 82-84);

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что с конца июля 2018 он неофициально работает водителем в ... генеральным директором которого является ФИО, фактический адрес места нахождения расположен по адресу: ... Ему известно, что ... осуществляет деятельность по грузовым перевозкам с использованием наемного и личного транспорта. В его должностные обязанности входит осуществление перевозок грузов на арендованном либо личном транспорте ... Заработную плату он получает ежемесячно, наличными в размере 45 000 рублей, которые ему выдает его непосредственный руководитель Свидетель №1 С конца июля **.**.**** года по настоящее время работа в должности водителя ... осуществлялась следующим образом: от диспетчера ... поступает заявка на осуществление перевозки. После чего диспетчер указывает место погрузки, а также контактный номер телефона заказчика. Далее на автомобиле он выезжает по указанному адресу, где ему выписывается доверенность, а также вручается два экземпляра сопроводительных документов (ТТН, счета - фактуры). Затем, после осуществления погрузки, он осуществляет доставку груза до места выгрузки. После осуществления выгрузки первый экземпляр сопроводительных документов оставался на руках у заказчика, второй экземпляр, с отметкой о получении заказа, им передается лично в руки Свидетель №1 В период времени с июля 2018 года по настоящее время, как водитель ... он выполнял заказы только от ... на арендованном ... автотранспорте. Насколько он помнит автопарк ... состоит из пяти - шести автомобилей, со следующими регистрационными номерами: ### (Скания### (Скания), ### (Скания), ### (Скания), ###МАН). В указанный выше период времени он осуществлял грузоперевозки на автомобиле ... Скания регистрационный номер ###. Организации ... ... ему незнакомы, с данными юридическими лицами он не работал, директоров не знает, каких - либо заказов для данных Обществ по перевозке грузов он не осуществлял. Каких - либо денежных средств, за перевозку грузов от данных организаций, он не получал. В качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован, каких - либо услуг по перевозке грузов, в период с июля 2018 года по настоящее время, он не осуществлял. Никишина Ю.А. ему знакома. Ранее Никишина Ю.А. работала менеджером (диспетчером) ... По факту хищения денежных средств Общества Никишиной Ю.А. ему ничего неизвестно. Водители ЛИЦО_35, Свидетель №6, а также Свидетель №8, ему знакомы, как водители ... Свидетель №11 и Свидетель №12, ему незнакомы (том 4 л.д. 85-87);

Из показаний свидетеля Свидетель №8 от **.**.****, который пояснил, что он официально трудоустроен в должности водителя у ИП ФИО с мая **.**.****. В его должностные обязанности входит осуществление перевозок грузов на арендованном и личном транспорте ... В должности водителя ... он работал с **.**.**** года по настоящее время, неофициально. Заработную плату получает стабильно и ежемесячно в размере 13 000 рублей, которая поступает на его банковскую карту. С **.**.**** работа в должности водителя ... осуществлялась следующим образом. От диспетчера Общества поступает заявка на осуществление перевозки. После чего диспетчер указывает место погрузки, а также контактные номера телефона заказчика. Далее на автомобиле он выезжает по указанному адресу, где ему выписывается доверенность, а также вручается два экземпляра сопроводительных документов (ТТН, счета-фактуры). Затем, после осуществления погрузки, им осуществляется доставка груза до места выгрузки. После осуществления выгрузки первый экземпляр сопроводительных документов оставался на руках у заказчика, второй экземпляр, с отметкой о получении заказа, им передается в офис ... по адресу: ... ЛИЦО_37 В период времени с июня **.**.****, как водитель, он выполнял заказы только от ... на арендованном ими автотранспорте. Насколько он помнит автопарк ... состоит из пяти - шести автомобилей, со следующими регистрационными номерами: ### (Скания), ### (Скания), ### (Скания), ### (Скания), ### (МАН). В указанный выше период времени он периодически ездил на всех указанных автомобилях. Однако большую часть осуществляемых грузоперевозок он произвел на автомобиле Скания регистрационный номер ### После предъявления ему следователем ### от **.**.****, пояснил, что данную перевозку по направлению ..., осуществлял он, и в данных документах стоит его подпись. Перевозку осуществлял он на автомобиле арендованным ..., регистрационный знак ### (Скания). Насколько он помнит, перевозил вентиляционное оборудования «... После предъявления ему следователем ### от **.**.****, пояснил, что данную перевозку по направлению ..., осуществлял он, и в данных документах стоит его подпись. Перевозку осуществлял он на автомобиле арендованном ... регистрационный знак ###Скания). Насколько он помнит, перевозил вентиляционное оборудования «... После предъявления ему следователем копии транспортной накладной ### от **.**.****, пояснил, что данную перевозку по направлению ..., осуществлял он, и в данных документах от имени стоит его подпись. Перевозку осуществлял он на автомобиле арендованном ... регистрационный знак ### (Скания). Насколько сейчас припоминает, перевозил товарно - материальные ценности фирмы ... Указанные товарно - транспортные накладные он передавал в офис ... либо напрямую ЛИЦО_37, кому тот передавал в последующем, ему не известно. Организации ... ему незнакомы, каких - либо заказов для данных Обществ по перевозке грузов он не осуществлял. Директора либо сотрудники данных Обществ с ним ни по телефону, ни лично не связывались, они ему неизвестны. Каких - либо денежных средств, за перевозку грузов от данных организаций, ни наличными, ни путем перевода ему на банковскую карту он не получал. В качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован, каких - либо услуг по перевозке грузов как ИП в период с **.**.**** года по **.**.****, он не осуществлял. Перечисленные выше грузоперевозки осуществлены им на арендованном ... автомобиле, и от лица ... Никишина Ю.А. ему знакома. Ранее Никишина Ю.А. работала менеджером (диспетчером) ... По факту хищения денежных средств Общества Никишиной Ю.А. ему ничего не известно. Водители ЛИЦО_35, Свидетель №6, а также Свидетель №7, ему известны и до настоящего времени трудоустроены в ... Свидетель №11 и Свидетель №12 ранее работали в ... однако уволились по собственному желанию. Точную дату увольнения, он не помнит (том 4 л.д. 88-91);

Из показаний свидетеля ЛИЦО_35 следует, что с ### он официально работает водителем в ... генеральным директором которого является ФИО, фактический адрес места нахождения расположен по адресу: ... Ему известно, что ... осуществляет деятельность по грузовым перевозкам с использованием наемного либо личного транспорта.В его должностные обязанности входит осуществление перевозок грузов на арендованном либо личном транспорте .... Заработную плату в ... он получает ежемесячно в размере 25 000 рублей, которую перечисляют на его банковскую карту. С **.**.**** года работа в должности водителя ... осуществлялась следующим образом: от диспетчера ... поступает заявка на осуществление перевозки. После чего диспетчер указывает место погрузки, а также контактный номер телефона заказчика. Далее на предоставленном ... автомобиле выезжает по указанному адресу, где ему выписывается доверенность, а также вручаются два экземпляра сопроводительных документов (ТТН, счета-фактуры). Затем, после осуществления погрузки, им осуществляется доставка груза до места выгрузки. После осуществления выгрузки первый экземпляр сопроводительных документов оставался на руках у заказчика, второй экземпляр, с отметкой о получении заказа, им передается начальнику отдела менеджеров ... ЛИЦО_69В период времени с **.**.**** по настоящее время, как водитель, он выполнял заказы только от ... на арендованном ими автотранспорте. Насколько он помнит автопарк ... состоит из пяти - шести автомобилей, со следующими регистрационными номерами: ### В указанный выше период времени он первоначально передвигался на автомобиле регистрационный номер ### (Скания). После этого исключительно на автомобиле регистрационный номер ### (Скания). По поводу предъявленной ему на обозрение транспортной накладной ### от **.**.****, пояснил, что данную перевозку по направлению ... - Новосибирск, осуществлял он, и в данной транспортной накладной стоит его подпись. Перевозку осуществлял он на автомобиле арендованном ... регистрационный номер ### (Скания). Насколько он помнит, перевозил сборный груз.Организации ... ему незнакомы, с данными юридическими лицами он не работал, директоров не знает, каких - либо заказов для данных Обществ по перевозке грузов он не осуществлял. Каких - либо денежных средств, за перевозку грузов от данных организаций, он не получал. В качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован, каких - либо услуг по перевозке грузов от других Обществ, помимо ... в период с **.**.**** года по настоящее время, он не осуществлял. Перечисленные выше грузоперевозки осуществлены им на арендованном ... автомобиле.Никишина Ю.А. ему знакома. Ранее Никишина Ю.А. работала менеджером (диспетчером) ... По факту хищения денежных средств Общества Никишиной Ю.А. ему ничего неизвестноВодители Свидетель №8, Свидетель №6 Свидетель №7, ему знакомы, как водители ... Свидетель №12 ранее работал в ... уволился по собственному желанию. Свидетель №11 ему незнаком (том 4 л.д. 100-102).

Вина Никишиной Ю.А. помимо изложенного выше, подтверждается также письменными материалами дела:

Протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, согласно которого в офисе ... было изъято: 1) Копия письма ### от **.**.****, 2) Копия платежного поручения ### от **.**.****, 3) Копия платежного поручения ### от **.**.****, 4) Копия платежного поручения ### от **.**.****, 5) Копия счета на оплату № БП-29 от **.**.****, 6) Акт ### от **.**.****, 7) Копия счет – фактуры № БП - 33 от **.**.****, 8) Товарно-Транспортная накладная ### от **.**.****, 9) Копия платежного поручения ### от **.**.****, 10) Счет на оплату ### от **.**.****, 11) Акт ### от **.**.****, 12) Счет – фактура ### от **.**.****, 13) Копия Товарно - Транспортная накладная ### от **.**.****, 14) Копия платежного поручения ### от **.**.****, 15) Копия платежного поручения ### от **.**.****, 16) Счет на оплату ### от **.**.**** 17) Акт ### от **.**.****, 18) Счет – фактура ### от **.**.****, 19) Товарно-Транспортная накладная ### от **.**.****, 20) Копия платежного поручения ### от **.**.****, 21) Счет – фактура ### от **.**.****, 22) Транспортная накладная датированная **.**.**** ###, 23) Копия платежного поручения ### от **.**.****, 24) Счет – фактура ### от **.**.****, 25) Транспортная накладная датированная **.**.**** ###, 26) Акт ### от **.**.****, 27)Счет – фактура ### от **.**.****, 28) Товарно-Транспортная накладная ### от **.**.****, 29) Акт ### от **.**.****, 30) Счет – фактура ### от **.**.****, 31) Товарно-Транспортная накладная ### от **.**.****, 32) Акт сверки взаимных расчетов за период с **.**.**** по **.**.**** между ... и ... по договору – без договора, 33) Акт сверки взаимных расчетов за период с **.**.**** по **.**.**** между ... и ... (том 3 л.д.54-62), которые осмотрены протоколом осмотра документов от **.**.**** (том 3 л.д. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94-95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,104-105, 106, 107, 108-109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120-131);

Протоколом выемки от **.**.****, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО изъято: 1) Приказ о приеме работника на работу от **.**.**** Никишиной Ю.А., 2) Заявление о приеме на работу Никишиной Ю.А., 3) Трудовой договор ### от **.**.****, 4) Заверенная копия приказа ### о наделении Никишиной Ю.А. правом подписи от **.**.**** (том 5 л.д.80-83), который осмотрен протоколом осмотра документов от **.**.**** (том 5 л.д. 84,85, 86-90, 91, 170-183);

Протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 изъят договор транспортной экспедиции на перевозку груза автомобильным транспортом ### от **.**.****, заключенный между ... в лице Свидетель №14 и ... в лице ЛИЦО_38 (том 5 л.д. 188-190), который осмотрен протоколом осмотра документов от **.**.**** (том 5 л.д.191-193, 224-228);

Протоколом осмотра документов от **.**.****, из которого следует, что осмотрен ответ с банка и выписка движения денежных средств по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** зарегистрированный на ..., в филиале ... в ... на одном CD – R диске ( том 2 л.д. 206-207, том 3 л.д.1-10);

Протоколом осмотра документов от **.**.****, из которого следует, что осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные ОЭБиПК Управления МВД России по г. Кемерово от **.**.**** по поручению следователя, в ходе которого проводились ОРМ «Наведение справок» и получены ответы из банков ... по клиенту ... и ... вместе с выписками по расчетным счетам указанных клиентов, предоставленными на 4 дисках (том 3 л.д.142, 143, 149, 150, 151, 152-153, 156, 157,158, 159-160, 161- 162,163-171);

Протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от **.**.****, из которого следует, что дополнительно осмотрены выписки по расчетному счету ..., ### открытому в банке ... содержащейся на 1 CD-R диске (том 3 л.д.218-219);

Протоколом осмотра предметов и документов от **.**.****, из которого следует, что осмотрены: ответ с банка и выписка движения денежных средств по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** зарегистрированный на ... в ... на одном CD – R диске; Ответ с банка ... по счету ### открытому на ... Ответ с банка и выписка движения денежных средств по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** зарегистрированный на ... в филиале Точка ... на одном CD – R диске; Ответ с банка и выписка движения денежных средств по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** зарегистрированному на Никишину Ю. А. в банке ... на одном CD – R диске (том 5 л.д. 8-9, 13-14, 16-17,18-26);

Протоколом осмотра предметов и документов от **.**.****, из которого следует, что осмотрен: CD-R диск с файлом, содержащим детализацию соединений номера абонента ... ### (Никишиной Ю.А.) в период с **.**.**** по **.**.**** (том 6 л.д. 48-49, 50-51);

Заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которого:

1. Исследуемые подписи, выполненные от имени Свидетель №9 в документах, представленных на исследование: в строке «ИСПОЛНИТЕЛЬ, директор, ... Свидетель №9» в следующих документах: в акте ### от **.**.****; в акте ### от **.**.****; в акте ### от **.**.****; в акте ### от **.**.**** выполнены не Свидетель №9, а кем-то другим.

2. Исследуемые подписи, выполненные от имени Свидетель №9 в документах, представленных на исследование: в строке «От ... ... директор, (Свидетель №9)» в следующих документах: в акте сверки взаимных расчетов за период: **.**.****-**.**.**** между ... ... и ... выполнены не Свидетель №9, а кем-то другим.

3. Исследуемые подписи, выполненные от имени Свидетель №9 в документах, представленных на исследование: в строке «Руководитель Свидетель №9», а так же в строке «Бухгалтер» в следующих документах: в счете на оплату ### от **.**.****; в счете на оплату ### от **.**.**** выполнены не Свидетель №9, а кем-то другим.

4. Исследуемые подписи, выполненные от имени Свидетель №9 в документах, представленных на исследование: в строках: «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо», «Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал Директор», «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Директор» в следующих документах: в счет-фактуре ### от **.**.****, в счет-фактуре ### от **.**.****, в счет-фактуре ### от **.**.****, в счет-фактуре ### от **.**.****, в счет-фактуре ### от **.**.****, в счет-фактуре ### от **.**.****, выполнены не Свидетель №9, а кем-то другим (том ### л.д. 47-53);

Заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которого:

1. Исследуемая подпись, выполненная от имени ЛИЦО_7 в документах, представленных на исследование: в строке «От ... директор, (ЛИЦО_7)» в следующих документах: в акте сверки взаимных расчетов за период: **.**.****-**.**.**** между ... и ...» выполнены вероятно ЛИЦО_7 (том ### л.д. 62-70);

Заключением эксперта № Э4/125 от **.**.****, согласно которого:

1. Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ... в ... на расчетный счет ... в филиале банка ... в ... за период с **.**.**** по **.**.**** составила 795 000 рублей. Сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ... в филиале банка ... в ... с расчетного счета ... ... за период с **.**.**** по **.**.**** составила 795 000 рублей.

2. За период с **.**.**** по **.**.**** сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ... в филиале банка ... в ... на сберегательный счет Никишиной Ю. А., открытый в ... составила всего 350 000 рублей. Сумма денежных средств, поступившая на сберегательный счет Никишиной Ю. А., открытый в ... с расчетного счета ... в филиале банка ... в ... в период с **.**.**** по **.**.**** составила всего 350 000 рублей (том ### л.д. 108-149);

Заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которого за период с **.**.**** по **.**.**** с расчетного счета ... ### в банке ... было перечислено и на расчетные счета следующих организаций поступили денежные средства всего в сумме 1 805 000 рублей, а именно: ... ### всего в сумме 325 000 рублей; ... ### всего в сумме 815 000 рублей; ... ### всего в сумме 665 000 рублей; ... ### всего в сумме 0 рублей (том ### л.д. 158-204).

Стороной защиты в обоснование позиции представлены переписка в мессенджере Вотсап и посредством электронной почты между Никишиной Ю.А. и Свидетель №3; запрошенные и приобщенные к материалам дела судом по ходатайству защиты: копия приговора Центрального районного суда г. Кемерово от **.**.****., копии кассовых книг ... в отношение ... справки по счетам в период с **.**.****. по **.**.**** расширенные выписки по счетам за период с **.**.**** по **.**.****

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой Никишиной Ю.А. в совершении инкриминируемого ей преступления. При этом существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Анализируя и оценивая показания представителя потерпевшего ФИО, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №12, ЛИЦО_31, ЛИЦО_35, Свидетель №11, ЛИЦО_7, Свидетель №9, Свидетель №4, Свидетель №14, суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела.

Отдельные же противоречия в показаниях свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2, ЛИЦО_29, ЛИЦО_7, Свидетель №9, Свидетель №11, Свидетель №14, выявленные в судебном заседании, были устранены в ходе судебного разбирательства путем их оглашения полностью либо в части и объясняются прошествием значительного периода времени с момента восприятия ими обстоятельств, о которых они дали показания. Вместе с тем данные противоречия, которые были устранены судом, не ставят под сомнение достоверность показаний свидетелей в целом, которые бы касались обстоятельств, существенно влияющих на доказанность вины подсудимой.

Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Данных о фальсификации доказательств обвинения сотрудниками правоохранительных органов по делу не установлено.

Заключения экспертиз, имеющиеся в материалах уголовного дела, суд также признает в качестве допустимых доказательств, поскольку они получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, при этом выводы экспертов не содержат противоречий, мотивированы, и согласуются с иными собранными по делу доказательствами.

Анализируя показания подсудимой Никишиной Ю.А., суд признает достоверными ее показания лишь в той части, в какой указанные показания не противоречат совокупности достоверных доказательств по делу и установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

К вышеприведенным показаниями подсудимой ЛИЦО_39 в части непризнания вины в совершении инкриминируемого ей преступления в отношении ... данным ею в ходе судебного разбирательства, в том числе, о том, что фактическим руководителем компании ... был Свидетель №3, который просил ее найти компанию, чтобы обналичивать деньги, все денежные средства которые ей вменяются она передавала Свидетель №3, считает, что ... обратилась с заявлением о привлечении ее к уголовной ответственности из-за мести, потому что она открыла свою компанию, чтобы не работать онлайн и увела клиентов, которых она наработала, суд относится критически, расценивает их, как способ защиты ЛИЦО_39 от уголовного преследования, поскольку указанные доводы объективно ничем не подтверждаются, а, напротив, опровергаются совокупностью вышеприведенных и положенных судом в основу приговора доказательств, которые согласуются между собой, в том числе, показаниями представителя потерпевшего ФИО, который пояснил о том, что является генеральным директором и единственным учредителем ... предоставили акты сверки о том, что денежные средства перечислялись не на счет ... а на счета других организаций по просьбе Никишиной Ю.А.

Факт того, что Никишина Ю.А. ввела в заблуждение ... сообщив о том, что ... ... являются подконтрольными ... тем самым убедив ... перечислить денежные средства за оплату транспортных услуг, фактически оказанных силами и средствами ... предоставив подложные счета на оплату, подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №4 и Свидетель №14, из которых следует, что Никишина Ю.А. осуществляла прием заявок от ... она же просила перевести денежные средства на счета других компаний, в том числе ... ... Никишина Ю.А. говорила, что это также их юридические лица, просто другие названия, тем самым Никишина Ю.А. сообщила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

При этом данные действия Никишиной Ю.А. были направлены исключительно на безвозмездное обращение чужого имущества, а именно денежных средств, перечисляемых за оплату оказанных транспортных услуг и адресованных ... в свою пользу.

Воспользовавшись наличием дружеских отношений с руководителем ... ЛИЦО_7, а впоследующем и с руководителем ... Свидетель №9, убедила их в необходимости передачи ей денежных средств, поступивших от ... на расчетные счета указанных Обществ. Данный факт подтверждается показаниями свидетелей ЛИЦО_7, пояснившего, что после достигнутой с Никишиной Ю.А. договоренности в период времени с лета **.**.**** по середину **.**.****. стали поступать денежные средства от ... который впоследствии переводились Никишиной Ю.А. на ее банковскую карту, а также переводились на корпоративную карту ... с которой он снимал деньги наличными и передавал Никишиной Ю.А. Вопросами грузоперевозок занималась Никишина Ю.А. Подтвердил, что именно он свел Никишину Ю.А. с Свидетель №9 Всего на оплату выставленных Никишиной Ю.А. счетов от лица ...» в период **.**.****. по **.**.****. на общую сумму 1120000 рублей, 770000 рублей из них впоследствии переданы Никишиной Ю.А., остальные переведены с расчетного счета, а также свидетеля Свидетель №9, давшего аналогичные в части исследуемого события показания, который пояснил, что всего в период с **.**.**** по **.**.**** на расчетные счета ...» от ... поступили 1635000 рублей, который он передал Никишиной Ю.А.

При этом, в части документов, в том числе акте сверки взаимных расчетов между ...», ... и ... свидетель Свидетель №9 пояснил, что стоит не его подпись, а свидетель ЛИЦО_7 пояснил, что хотя в документе стоит его подпись, он не помнит, чтобы Никишина Ю.А. ему передавал его на подпись. Указанные сведения подтверждаются изложенными выше заключениями эксперта ### от **.**.**** (Т.7 л.д. 47-53), ### от ### (Т. 7 л.д. 62-70).

Факт того, что с расчетного счета ... ###, открытого в банке Точка ... перечислены денежные средства на расчетный счет: ... ### открытый в банке ... платежными поручениями ### от **.**.**** на сумму 155000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 155000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 155000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 180000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 150000 рублей, а всего на общую сумму 795000 рублей; с расчетного счета ... ###, открытого в ... перечислены денежные средства на расчетные счета: ... ###, открытый в банке ... платежными поручениями ### от **.**.**** на сумму 155000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 170000 рублей, а всего на общую сумму 325000 рублей; ... ###, открытый в банке ... платежными поручениями ### от **.**.**** на сумму 155 000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 150000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 180000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 50000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 95000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 30000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 155000 рублей, а всего на общую сумму 815000 рублей, ... ###, открытый в банке ... платежными поручениями ### от **.**.**** на сумму 155 000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 180000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 107000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 68000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 130000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 20000 рублей, ### от **.**.**** на сумму 5000 рублей, а всего на общую сумму 665000 рублей, подтверждается как материалами дела, в том числе протоколами осмотра документов от 09.04.2020г. (Т. 3 л.д. 1-10, 120-131, 161-171, Т. 5 л.д. 18-26), а также показаниями свидетелей ЛИЦО_7, Свидетель №9, Свидетель №4 и Свидетель №14, ЛИЦО_29, и не отрицался самой подсудимой Никишиной Ю.А., указавшей, что именно она договаривалась о переводе денежных средств от ... на счета ... и ...

Факт того, что фактически, транспортные услуги, которые были оплачены с расчетного счета ... на расчетные счета ... и ... были выполнены силами и средствами ... также нашел подтверждение в судебном заседании и подтверждается помимо письменных материалов дела, показаниями свидетелей ЛИЦО_29, которая помимо того, что подтвердила изложенные выше обстоятельства, указала, что счета на оплату, акты выполненных работ, счета-фактуры были выставлены от иных организаций ... ... соответственно прибыли компания за эти перевозки не получила, хотя фактически осуществила эти перевозки; показаниями Свидетель №11, ЛИЦО_31, Свидетель №12, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, ЛИЦО_35, которые указали на осуществление ими в исследуемый период времени грузоперевозок от имени ... в котором они были трудоустроены в качестве водителей. При этом, Никишина Ю.А. им знакома как менеджер (диспетчер) ... которая передавала заявки на перевозку грузов; показаниями свидетеля Свидетель №1, который подтвердил фактические обстоятельства в части, касающейся исследуемых обстоятельств и осуществления перевозок фактически силами ... по договору с ... и перечислением денежного вознаграждения за оказанные услуги на счета иных организаций, реквизиты для оплаты счета представляла Никишина Ю.А.

Факт получения денежных средств Никишиной Ю.А. в сумме 2250000 рублей наличными денежными средствами и путем осуществления перевода на расчетный счет Никишиной Ю.А. в общей сумме 350000 рублей подтверждён показаниями свидетелей Свидетель №9 и ЛИЦО_7, не опровергался самой Никишиной Ю.А., которая не отрицала получение денежных средств от указанных лиц.

Вместе с тем, доводы о том, что указанные денежные средства после их получения были Никишиной Ю.А. переданы Свидетель №3 объективно не подтверждены ни материалами дела, ни иными доказательствами, свидетельствующими об обратном. При этом сам Свидетель №3 опроверг факт получения им денежных средств от Никишиной Ю.А., а также наличие с его стороны указаний в части поиска юридических лиц, которые бы разрешили использовать банковские счета для обналичивания денежных средств, кроме того, пояснившего, что в период с июня **.**.**** по сентябрь **.**.**** не работал в ... Допрошенные в судебном заседании свидетели, в том числе, работники ... которые со слов Никишиной Ю.А. не могли не знать о факт возвращения ею денежных средств Свидетель №3, также не подтвердили ее версию исследуемого события. Тем самым, Никишина Ю.А. получив денежные средства, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, совершила хищение денежных средств, распорядившись ими по своему усмотрению.

Доводы защиты о нарушении действующего законодательства, в частности, наличные денежные средства в больших суммах у ... перечисление денежных средств ... юридическому лицу без договорных обязательств, равно как и анализ содержания кассовых книг, приговора суда от **.**.**** в отношении ЛИЦО_24, в части движения наличных денежных средств на предприятии - не влияют на доказанность вины Никишиной Ю.А., поскольку не отменяют вмененных ей действий, выходя за рамки исследуемого события.

Доводы защиты о том, что в переписке между Никишиной Ю.А. и Свидетель №3 последний выступает в качестве руководителя, также не влияет на установление факта вины Никишиной Ю.А., которая действовала самостоятельно и независимо от воли как данного, так и других лиц, поскольку иного в материалами дела не установлено. Каких-либо иных сведений, в том числе, указывающих на то, что именно Свидетель №3 давал распоряжения Никишиной Ю.А. о поиске юридических лиц, на чьи счета возможно перечисление денежных средств, данные переписки не содержат. Кроме того, согласно имеющимся сведениям в материалах дела, единственным учредителем ... является ФИО, который впоследующем выступил в качестве ликвидатора данного предприятия **.**.****. Оснований не доверять официальным данным у суда не имеется.

Доводы защиты в части того, ... не является потерпевшим по делу, а перечисленные ... денежные средства не принадлежали ... не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку, как уже указывалось выше, денежные средства ... поступившие на расчетные счета ... и ... предназначались для ... в счет оплаты транспортных услуг, которые фактически и были выполнены силами и средствами ... однако, оплата за исполнение обязательства на счет ... так и не поступила. При этом Общество понесло соответствующие расходы, связанные с оказанием транспортных услуг.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой Никишина Ю.А. в совершении описанного в приговоре преступного деяния.

Квалифицирующий признак - в особо крупном размере, нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку Никишина Ю.А. похитила денежные средства в размере 2600000 рублей, что в соответствии с прим. 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой Никишиной Ю.А. полностью установленной, доказанной, а ее действия суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания подсудимой Никишиной Ю.А. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимой Никишиной Ю.А., которая работает, удовлетворительно характеризуется по месту жительства (том 8, л.д.21), на специализированных учетах не состоит (том 8, л.д.4,6,8,10,12), впервые привлекается к уголовной ответственности, ее семейное положение, имеет на иждивении двоих детей, а также влияние назначенного наказания на исправление Никишиной Ю.А. и условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении Никишиной Ю.А., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Никишиной Ю.А. суд признает наличие на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка у виновной, впервые привлекается к уголовной ответственности.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Никишиной Ю.А. преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судом не установлено оснований применения ст. 64 УК Российской Федерации отношении подсудимой Никишиной Ю.А., поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимой Никишиной Ю.А. наказания в виде лишения свободы. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, а также данные, характеризующие личность виновной, в том числе смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимой Никишиной Ю.А. без реального отбытия наказания и считает необходимым применить к назначенному наказанию ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку суд считает, что условное осуждение, в данном случае, соответствует принципам разумности и справедливости, а также будет способствовать достижению целей наказания.

Суд с учетом материального положения подсудимой Никишиной Ю.А. и сведений о ее личности считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего ФИО заявлен гражданский иск о взыскании с Никишиной Ю.А. в пользу ... материального ущерба, причинённого преступлением в размере 2600000 рублей. На момент рассмотрения данного уголовного дела ... **.**.****. ликвидировано без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства, в связи с чем суд считает необходимым оставить данный иск без рассмотрения. Однако, учитывая, положения ч.1 ст. 42 УПК РФ, что юридическое лицо является потерпевшим в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, при наличии причинения вреда имуществу юридического лица необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч.8 ст. 63 ГК РФ при ликвидации юридического лица его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается его учредителям, суд признает за учредителем ... право на обращение с иском в порядке гражданского производства.

В ходе предварительного следствия на имущество Никишиной Ю.А. – автомобиль Хонда CR-V г/н ### регион, земельный участок кадастровый ###, жилой дом, кадастровый ### – наложен арест. Учитывая размер исковых требований, который составляет 2600000 рублей, суд считает, что необходимость в применении данной меры процессуального принуждения к имуществу стоимость, которого превышает данную сумму – отпала, в связи с чем для обеспечения гражданского иска, на основании п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд считает необходимым сохранить арест наложенный на земельный участок кадастровый ### и жилой дом, кадастровый ### стоимостью 260000 рублей до разрешения вопроса о возмещении ущерба, причиненного преступлением; арест, наложенный на автомобиль Хонда CR-V г/н ### регион – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах на основании ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать Никишину Ю. А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года, возложив обязанности на Никишину Ю. А. в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в государственный специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию 1 раз в месяц, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.

Меру пресечения в отношении осужденной Никишиной Ю. А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск о взыскании с Никишиной Ю.А. в пользу ... материального ущерба, причинённого преступлением в размере 2600000 рублей, оставить без рассмотрения, признав за учредителем ... ФИО право на обращение с иском в порядке гражданского производства.

Сохранить арест, наложенный на земельный участок кадастровый ### и жилой дом, кадастровый ### стоимостью 260000 рублей до разрешения вопроса о возмещении ущерба, причиненного преступлением; арест, наложенный на автомобиль Хонда CR-V г/н ###### – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, праве подавать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием видеоконференцсвязи, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, вправе отказаться от данного защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: А.А. Костенко