Решение по делу № 1-60/2021 от 03.07.2020

в„– 1-60/2021

36RS0006-01-2020-002140-91

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 28 июня 2021 года

Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе: председательствующего - судьиЕлизаровой Л.И.,

с участием государственных обвинителей Кудрявцева П.В. и Яицких В.В.,

представителя потерпевшего Кузнецовой Е.В., Воротынцева И.В.,

подсудимого Клевцова А.А.,

защитника Ушаковой Ю.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Канищевой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Клевцова А.А., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, работающего в должности заместителя генерального директора ООО "ЧОП Кольчуга", женатого, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Клевцов А.А. совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Барс» ((№), (№)) (далее ООО«ЧОП «Барс», Общество) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке 24.01.1994 решением главы администрации Центрального района г. Воронежа.

В соответствии с Уставом ООО«ЧОП «Барс» основным видом деятельности Общества является негосударственная (частная) охранная деятельность, осуществляемая на основании лицензии № 0001864, выданной ГУ МВД России по Воронежской области 17.03.2015.Решением общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» (протокол от 01.08.2011) на должность генерального директора Общества со 02.08.2011 назначен Клевцов А.А., полномочия которого решениями участников Общества от 01.08.2014 и 03.08.2017 неоднократно продлевались. Уставом Общества, утвержденным общим собранием участников от 20.12.2009, генеральный директор выполняет в данной коммерческой организации управленческие функции и, являясь единоличным исполнительным органом, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; подписывает платежные документы; в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества; заключает договоры, в том числе трудовые; утверждает штаты; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

В период времени с 28.12.2015 по 31.07.2018 между Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Воронежской области (далее Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», Филиал) в лице начальника отдела материально-технического снабжения Филиала Свидетель №3 (заказчик) и ООО«ЧОП«БАРС» в лице генерального директора Клевцова А.А. (исполнитель) на основании Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на электронной торговой площадке заключены контракты: № 49-15 ОАЭФ от 28.12.2015 (период действия с 01.01.2016 по 31.03.2016), №3-16 ЭА от
05.04.2016 (период действия с 01.04.2016 по 17.05.2016), №11-16 ЭА от 30.05.2016 (период действия с 30.05.2016 по 31.07.2016), №23-16 ЭА от 18.07.2016 (период действия с 01.08.2016 по 30.09.2016), №32-16 от 27.09.2016 (период действия с 01.10.2016 по 31.12.2016), №43-16 от 23.12.2016 (период действия с 01.01.2017 по 31.03.2017), №3-17 ЭА от 04.05.2017 (период действия с 04.05.2017 по 31.12.2017), №2-18 ЭА от 22.01.2018 (период действия с 22.01.2018 по 31.07.2018), на охрану зданий Филиала по адресам, в том числе <адрес>, и <адрес>.

Согласно техническим заданиям к вышеуказанным контрактам, являющихся приложением к аукционной документации и неотъемлемой частью контрактов, на территории зданий Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, должно располагаться 2 круглосуточных поста охраны, состоящих из одного человека на каждом посту, а по <адрес> – 3 поста охраны, 2 из которых – круглосуточные, и 1 –дневной, состоящие из одного человека на каждом посту.

Преследуя корыстную цель незаконного обогащения и получения выгоды незаконным способом, имея прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение бюджетных денежных средств, путем обмана, возникший не позднее 01.01.2016, генеральный директор ООО«ЧОП «Барс» Клевцов А.А., используя свое служебное положение, достоверно зная о том, что у Общества отсутствует реальная фактическая возможность в полной мере оказывать услуги охраны в соответствии с контрактами и техническими заданиями к ним, с целью безвозмездного обращения в свою пользу полученных бюджетных денежных средств, в период с 01.01.2016 по 31.07.2018, находясь в неустановленном месте, дал указание заместителю генерального директора по охране и вооружению Общества Свидетель №9, не осведомленному о преступном умысле Клевцова А.А., обеспечить в здании Филиала по <адрес> – 1 круглосуточный пост охраны, состоящий из одного человека, а по <адрес> - 2 поста охраны, один из которых круглосуточный, состоящий из одного человека, и один – дневной, состоящий из одного человека, что не соответствовало требованиям технических заданий контрактов.

Выполняя указания генерального директора Клевцова А.А., (ФИО)89 в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 фактически обеспечил (выставил) в здании Филиала по <адрес>, - 1 пост охраны, а по <адрес> - 2 поста охраны, полагая, что соответствующее количество постов охраны предусмотрено техническим заданием, а также подобрал охранников на данные объекты охраны.

В целях скрыть свои преступные действия, направленные на систематическое хищение путем обмана бюджетных денежных средств, в отсутствие реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями заключенных контрактов, используя свое служебное положение, заранее не планируя выполнять обязательства в объеме и качестве, указанных в контрактах, от работников Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» генеральный директор Общества Клевцов А.А., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, достоверно зная о том, что на объектах охраны Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> отсутствует один пост круглосуточной охраны, состоящий из одного человека, указанный в контракте, в период с 01.01.2016 по 31.07.2018, ежедневно с 08 час. до 08 час. следующих суток, и по <адрес>, отсутствует один пост круглосуточной охраны, состоящий из одного человека, указанный в контракте, в период с 08 час. до 08 час. следующих суток, ежемесячно, находясь в неустановленном месте, давал указания бухгалтерии Общества готовить счета на оплату и акты выполненных работ, не соответствующие действительности, согласно которым ООО«ЧОП «Барс» якобы оказал услуги по охране объектов Филиала по следующим контрактам: № 49-15 ОАЭФ от 28.12.2015г., №3-16 ЭА от 05.04.2016г., №11-16 ЭА от 30.05.2016 г., №23-16 ЭА от 18.07.2016 г., №32-16 от 27.09.2016 г., №43-16 от 23.12.2016 г., №3-17 ЭА от 04.05.2017 г., №2-18 ЭА от 22.01.2018 г., которые подписывались генеральным директором ООО«ЧОП «Барс» Клевцовым А.А. в офисе ООО«ЧОП «Барс» по адресу: <адрес>, и направлялись в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области.

На основании представленных счетов на оплату и актов выполненных работ, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об оказанных услугах физической охраны, подписанных со стороны Филиала начальником материально-технического отдела (ФИО)90. и его заместителем (ФИО)91., не осведомленными о преступном умысле КлевцоваА.А., введенными в заблуждение относительно качества и объема выполненных работ, а также подлинности сведений, содержащихся в счетах и актах, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» (заказчик) в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 со счета (№), открытого в Управлении Федерального Казначейства по Воронежской области в Коминтерновском районе г.Воронежа (л/с (№)), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет (№) ООО«ЧОП«Барс» (исполнитель), открытый в дополнительном офисе «Центрально-Черноземного банка Сбербанка России» (ПАО) по адресу: <адрес>, во исполнение договоров, платежным поручением (№) от 17.02.2016 по счету (№) от 31.01.2016 – 314099,52 рублей, платежным поручением (№) от 03.03.2016 по счету (№) от 29.02.2016 – 301055,52 рублей, платежным поручением (№) от 05.04.2016 по счету (№) от 31.03.2016 – 325230, 40 рублей, платежным поручением (№) от 11.05.2016 по счету (№) от 30.04.2016 – 407551,50 рублей, платежным поручением (№) от 02.06.2016 по счету (№) от 31.05.2016 – 227656, 41 рублей, платежным поручением (№) от 02.06.2016 по счету (№) от 31.05.2016 – 174702, 40 рублей, платежным поручением (№) от 05.07.2016 по счету (№) от 30.06.2016 – 375546, 40 рублей, платежным поручением (№) от 09.08.2016 по счету (№) от 31.07.2016 – 385973, 22 рублей, платежным поручением (№) от 05.09.2016 по счету (№) от 31.08.2016 – 389014,16 рублей, платежным поручением (№) от 06.10.2016 по счету (№) от 30.09.2016 – 377508, 84 рублей, платежным поручением (№) от 03.11.2016 по счету (№) от 31.10.2016 – 353309, 80 рублей, платежным поручением (№) от 02.12.2016 по счету (№) от 30.11. 2016 – 343788, 56 рублей, платежным поручением (№) от 27.12.2016 по счету (№) от 23.12.2016 – 356353, 65 рублей, платежным поручением (№) от 07.02.2017 по счету (№) от 31.01.2017 – 370310, 00 рублей, платежным поручением (№) от 02.03.2017 по счету (№) от 28.02.2017 – 338658, 24 рублей, платежным поручением (№) от 04.04.2017 по счету (№) от 31.03.2017 – 378573, 76 рублей, платежным поручением (№) от 06.06.2017 по счету (№) от 31.05.2017 – 368447, 50 рублей, платежным поручением (№) от 04.07.2017 по счету (№) от 30.06.2017 – 359148, 64 рублей, платежным поручением (№) от 02.08.2017 по счету (№) от 31.07.2017 – 367685,28 рублей, платежным поручением (№) от 04.09.2017 по счету (№) от 31.08.2017 – 371801, 16 рублей, платежным поручением (№) от 03.10.2017 по счету (№) от 30.09.2017 – 358081, 56 рублей, платежным поручением (№) от 02.11.2017 по счету (№) от 31.10.2017 – 368752, 36 рублей, платежным поручением (№) от 04.12.2017 по счету (№) от 30.11.2017 – 358538, 88 рублей, платежным поручением № (№) от 22.12.2017 по счету № (№) от 21.12.2017- 369057, 22 рублей, платежным поручением № (№) от 06.03.2018 по счету (№) от 28.02.2018 – 329948, 08 рублей, платежным поручением (№) от 04.04.2018 по счету (№) от 31.03.2018 -364425, 60 рублей, платежным поручением (№) от 08.05.2018 по счету (№) от 30.04.2018 – 352992,64 рублей, платежным поручением (№) от 06.06.2018 по счету (№) от 31.05.2018 – 364068, 32 рублей, платежным поручением (№) от 06.07.2018 по счету (№) от 30.06.2018 – 353349, 92 рублей, а всего в общей сумме - 10105629 рублей 54 копейки, перечислил денежные средства, которыми Клевцов А.А. распорядился по своему усмотрению.

Согласно заключения специалиста от 07.05.2020, разница между суммой денежных средств, фактически перечисленных филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области на счет ООО «ЧОП «Барс» (№) по контрактам, и суммой денежных средств, которая должна быть перечислена филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области ООО «ЧОП «Барс» по указанным контрактам при условии того, что на объекте филиала по адресу: <адрес> фактически располагался один пост охраны, а по адресу: <адрес>, фактически располагались два поста охраны, с учетом переплаты за услуги физической охраны ООО «ЧОП «Барс» за часы вне периода даты подписания контракта (№) от 30.05.2016, (№) от 04.05.2017, составила – 3324842 рубля 28 копеек.

В связи с чем, преступными действиями Клевцова А.А. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области причинен имущественный ущерб на сумму 3324842 рубля 28 копеек, что согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Клевцов А.А. вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном, подробно и полно рассказывал об обстоятельствах совершенного им преступления, идентично установочной части приговора. Пояснил, что не поддерживает свои показания, данные на предварительном следствии, поскольку таким способом хотел избежать ответственности за содеянное. Также признал исковые требования филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, в полном объеме.

Наряду с признанием подсудимым своей вины, его вина в совершенном преступлении полностью подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

- показаниями представителя потерпевшего (ФИО)72,допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что в 2016 году филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> и ООО ЧОП «БАРС» заключено 5 контрактов на оказание услуг по охране зданий, расположенных по следующим адресам: <адрес>; <адрес> б; <адрес>, а также <адрес> на территории филиала. Первый контракт был заключен 28.12.2015 за № 49-15ОАЭФ на сумму 940385,44 рублей. Норма оплаты человека за час составляла 86 рублей 96 копеек. Сроком действия контракта был установлен период 01.01.2016 по 31.03.2016. Количество постов охраны в каждом здании предусматривалось техническим заданием, оказываемые услуги должны отвечать требованиям технического задания. Соответственно технического задания: по <адрес> располагается круглосуточный пост (№) и пост дневной (№), по <адрес> располагается круглосуточный пост (№), ночной пост (№), и дневной пост (№), по <адрес> расположен круглосуточный пост (№) и (№). Оплата по контрактам производилась ежемесячно, в срок.

Контракт №2 был заключен 05.04.2016 г. за № 3-16-ЭА на общую сумму 635207, 91 рублей, почасовая оплата на человека составляла 86 рублей 75 копеек. Срок действия контракта с 01.04.2016 по 17.05.2016. В техническом задании указано следующее: по <адрес> располагается круглосуточный пост №1 и дневной пост №2, по <адрес> располагается круглосуточный пост №3 и №4 и дневной пост №5, по <адрес> располагается круглосуточный пост №6 и №7, по <адрес>, в р.<адрес> - пост №8, который свою деятельность осуществляет круглосуточно.

Контракт № 3 был заключен 30.05.2016 г. на общую сумму 936222,02 рублей, за № 11-16-ЭА, почасовая норма-человек составила 79 рублей 70 копеек. Контракт заключен до 31.07.2016 г. Соответственно технического задания: по <адрес> - круглосуточный пост (№) и дневной пост (№), по <адрес> – круглосуточный пост (№) и (№), пост (№) -дневной, по <адрес> – круглосуточный пост (№) и пост (№), по <адрес> и <адрес>- пост (№), который является круглосуточным. Оплата по данному контракту производилась с 18.05.2016 г. В 2016 году было заключено еще два контракта за № 23-16-ЭА и 32-16-ЭА. По контракту за № 23-16-ЭА была выплачена сумма - 766523 рубля, почасовая оплата за человека составила 80 рублей 11 копеек. По контракту № 32-16 выплачена сумма 1053452, 01 рубля, почасовая оплата - 73 рубля 26 копеек. Срок действия контракта охватывается периодом с 01.10.2016 по 31.12.2016 г.

В 2017 году первый контракт заключен 23.12.2016 за № 43-16 на сумму 1087542 рубля, норма-час - 77,96 рублей. Срок действия контракта составил период с 01.01.2017 до 31.03.2017. Количество постов охраны в каждом здании предусматривалось техническим заданием: <адрес> – пост (№) и пост (№) круглосуточный, пост (№) – дневной, <адрес> – пост (№) и пост (№) круглосуточный.Второй контракт № 3-17-ЭА был заключен 04.05.2017 года на сумму 2921512, 60 рублей. Срок действия контракта с момента подписания по 31.12.2017 г. Количество постов по данному контракту аналогично предыдущему.

В 2018 году был заключен единственный контракт № 2-18-ЭА от 22.01.2018 года на сумму 2130637, 50 рублей, цена человека-час - 89,32 рублей, срок действия - до 31.07.2018 года. Оплата по данному контракту производилась с 01.02.2018 г.

Его рабочее место располагается в здании по <адрес>. В данном здании располагался 1 пост охраны на 3 этаже здания. На <адрес> он видел один пост охраны на служебном входе на 1 этаже, еще один пост охраны был в офисе приема и выдачи документов, который располагался на 1 этаже данного здания. Данный офис приема и выдачи документов закрылся 01.01.2018, в связи с чем, охранника там не было. Третий пост охраны по данному адресу он не видел.С 10.05.2018 г. офис приема-выдачи документов с <адрес> был перемещен на <адрес>, и оставалась ли охрана по данному адресу, она не знает. Все контракты заключались сотрудниками отдела материально-технического снабжения, которым руководил Свидетель №3, начальником отдела на тот период времени являлся Свидетель №4, который отвечал за составление технического задания, в котором указывалось количество постов охраны. Фактически работу охранников контролировал Свидетель №2 Кроме того в каждом здании имеются камеры видеонаблюдения, их функциональность контролирует отдел информационных технологий, хранение видеозаписей составляет срок не более двух недель. В актах обследования объектов филиала указывается количество постов охраны в зданиях по <адрес> и <адрес>, режим работы и место дислокации. Денежные средства переводились из отдела №34 УФК по Воронежской области на расчетный счет ООО «ЧОП» «Барс».Росреестр добросовестно исполнял возложенные по контракту обязательства, полностью поддержал заявленные исковые требования;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, пояснившего, чтов период с 2016 по 2018 он занимал должность заместителя начальника отдела материально-технического снабжения Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области. В его должностные обязанности входило планирование закупок Филиалом, а также контроль за исполнением установленных законодательством сроков исполнения закупок. По распоряжению начальника отдела материально-технического снабжения Филиала Свидетель №3, он также визировал аукционную документацию и акты выполненных работ по контрактам. Данной обязанности в его должностных инструкциях не было. Свидетель №3 пояснял, что так необходимо делать, т.к. это было заведено в Филиале. Свидетель №3 также пояснил, что организацией работы по охране и контролем за охраной занимается отдел по защите государственной тайне Филиала, который возглавлял Свидетель №2 Организационных документов, о том, что на отдел по защите государственной тайны Филиала возложены обязанности контроля за охраной, он никогда не видел. Является ли это должностными обязанности Свидетель №2, он не знает. У него сложилось мнение о том, что количество постов в зданиях Филиала определялось отделом по защите государственной тайны Филиала. Он (Свидетель №4) изучал аукционную документацию исключительно на предмет соответствия контракта плану финансово-хозяйственной деятельности и плану графику закупок, поскольку данные обязанности были отражены в его должностной инструкции. Технические задания при заключении контрактов с ЧОП «Барс» он не изучал, в связи с этим он не знал, сколько постов охраны должно было располагаться в зданиях Филиала. Его рабочее место с момента прихода на работу в Филиал располагалось в здании Филиала по <адрес>. В данном здании находился один круглосуточный пост охраны на 3 этаже. На посту всегда был один охранник. На <адрес> было два поста охраны (один круглосуточный и один в зале приемов), на <адрес> – 2 поста охраны (один круглосуточный и один в зале приема документов). Ежемесячно, во исполнение протокола комиссии по антитеррористической защищенности Росреестра № 1 от 11.03.2016, все здания Филиала обследовались в целях недопущения терактов. После проведения обследований составлялись соответствующие акты. Данные акты подписывались членами комиссии. Он в данную комиссию не входил, но мог подписывать акты, когда отсутствовал Свидетель №3 В актах указывалось фактическое наличие постов охраны на объектах Филиала. Фактическое наличие постов, он не проверял. Это не входило в его должностные обязанности. Свидетель №3 об этом его никогда не просил. Наоборот он говорил, что с охраной взаимодействует отдел по защите государственной тайны Филиала и его руководитель Свидетель №2Техническое задание является неотъемлемой частью аукционной документации. При проверке, проводимой в августе 2018 проверяющий сделал замечание и указал на то, что техническое задание не является неотъемлемой частью контракта. Техническое задание в обязательном порядке передается исполнителю при заключении контракта. Исполнитель ни в коем случае не может изменять условия технического задания. Аукционную документацию готовили сотрудники материально-технического снабжения филиала. Учитывая, что они постоянно менялись, за основу нового контракта бралась старая документация. Проекты должностных инструкций, готовились сотрудниками отдела по защите государственной тайны Филиала. Каким образом подписывались контракты, он точно не знает. Счета на оплату, акты выполненных работ и счета-фактуры готовились исполнителем контракта - ООО«ЧОП «Барс». На подписание акты и счета, как правило, привозил кто-либо из работников ЧОПа. В них уже были проставлены подписи от уполномоченных лиц ООО«ЧОП «Барс» и печати организации. Он (Свидетель №4) в соответствии с поручением Свидетель №3 визировал акты выполненных работ. После чего их подписывал Свидетель №3 и акты вместе со счетами передавались в бухгалтерию Филиала. Визирование данных актов не входило в его должностные обязанности. Акты также визировались и другими заместителями Свидетель №3 В представленных ему актах приема выполненных работ стоит его виза как заместителя начальника отдела материально-технического снабжения. Проверялось ли исполнителем контракта (ЧОП «Барс») наличие постов в зданиях Филиала, он не знает. Какая велась документация охранниками на посту, он не знает. Кто контролировал работу охраны, он не знает, но Свидетель №3 говорил, что при возникновении каких либо вопросов к охране следует обращаться к Свидетель №2 Клевцов А.А. – был директором ЧОП «Барс» и узнал его зимой 2017 – 2018 Свидетель №9 ему не знаком;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что с 2007 года по настоящее время он занимает должность начальника отдела по защите государственной тайны филиала Росреестра. В его обязанности по занимаемой должности входит организация пропускного режима во все здания Филиала. Вопросами, связанными с заключением государственных контрактов он никогда не занимался. Кто занимался в период с 2016 по 2018 гг. вопросами заключения государственных контрактов, он не знает. Его рабочее место находилось и находится в здании Филиала по адресу: <адрес>, на 3 этаже кабинет № 318. В период с 2016 по август 2018 гг. в здании Филиала на <адрес>, располагался один круглосуточный пост охраны, на котором находился один охранник. Данный пост располагался на 3 этаже здания. Охрана осуществляется ЧОП «Барс». В настоящее время, после проведенной проверки в 2018 году также выставлен еще один пост охраны на 4 этаже здания. Ежемесячно комиссией Филиала проводились проверки состояния объектов (территорий) Филиала в интересах антитерроистической безопасности (протокол комиссии антитерростической защищенности Росреестра № 1 от 11.03.2016). По результатам проверок составлялись соответствующие акты. Он являлся членом данной комиссии, в связи с чем подписывал данные акты. В актах, среди прочего, отражалось и фактическое количество постов охраны и охранников, расположенных на объектах Филиала. Так, в актах указано, что в период с 2016 по 2018 гг. по <адрес> располагается 2 поста охраны, по <адрес> – 1 пост охраны, и по <адрес> – 2 поста охраны. Разработкой и согласованием паспортов безопасности объектов (территорий) Филиала занимались сотрудники материально-технического снабжения. Кем и каким образом определялось количество постов охраны, он не знает. Это не входило в его должностные обязанности. Он как начальник отдела по защите государственной тайны филиала инструктировал вновь прибывших сотрудников о порядке пропускного режима, о выдаче разовых пропусков, о системе контроля доступа. Периодически он проверял охранников на всех объектах Филиала (<адрес>). Проверялся внешний вид, наличие документации на посту, ведение журналов приема-сдачи дежурств. Периодичность проверок ничем не регламентировалась. На <адрес>, находился старший охранник, которому отзванивались охранники с других объектов и отчитывались о приеме-сдаче дежурств. Несение дежурства охранниками также проверялось и ответственными лицами ЧОПа «Барс». Периодичность проверок с их стороны до августа 2018 года (до момента проверки деятельности Филиала) ему не известна. По адресам нахождения постов охраны приезжала ГБР и делала соответствующие отметки в журналах несения дежурств. Режим работы поста по <адрес> период с 2016 по 2018 гг. - круглосуточный. Были ли претензии к работе ЧОПа со стороны Филиала, он не знает и ему об этом ничего не известно. Клевцов А.А. – был директором ЧОП «Барс», а Свидетель №9 был у него заместителем. Свидетель №3 был начальником отдела материально-технического снабжения, Свидетель №4 был его заместителем. В 2018 году после увольнения Свидетель №3 Свидетель №4 стал начальником данного отдела. Законченные журналы приема-сдачи дежурства в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» не хранятся. Эти журналы принадлежат ЧОПу «Барс». Данные журналы велись охранниками и менялись ЧОПом по мере их окончания. По окончанию данные журналы заменялись на новые сотрудниками ЧОПа. Где они хранятся ему не известно. В журналах приема-сдачи дежурств охранников он делал пометку следующего содержания: «Проверил пропускной режим и работу охранника... Замечаний нет». И ставил подпись. Журналы учета приема посетителей велись на круглосуточных постах охраны на объектах Филиала на <адрес> и на <адрес>. Журнал учета посетителей за период с 01.01.2016 по 09.01.2017 на объекте по <адрес> не сохранился, т.к. данные журналы не подлежат обязательному хранению;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что в филиале Росреестра он работает примерно с 2012 года. С момента устройства и по настоящее время он работает в должности инженера 1 категории отдела по защите государственной тайны Филиала. В его должностные обязанности входит ведение несекретного делопроизводства, выполнение поручений начальника. Контролем за охраной он не занимался. К заключению государственных контрактов он никакого отношения не имеет. Относительно проверки охранников на постах пояснил, что им проверялась форма одежды охранников, также он знакомился и расписывался в журнале приема-сдачи дежурств о выявленных охранниками в ходе дежурства недостатках. Количество постов охраны и охранников на соответствие контракту он не проверял. Это не входило в его должностные обязанности. Его рабочее место располагалось и располагается в здании Филиала на <адрес>. В период с 2016 по 2018 г. в данном здании на 3 этаже располагался один круглосуточный пост охраны. На 4 этаже данного здания поста охраны в этот период времени не было. Охранников на 4 этаже он никогда не видел. Пост охраны появился уже после проверки, проведенной в Филиале Центральным аппаратом «ФКУ Росреестра» после августа 2018 года. В целом посты охраны проверялись начальником отдела по защите государственной тайны Филиала Свидетель №2 Он делал записи в журналах приема–сдачи дежурств охранников. Охранников на постах также проверяют сотрудники ЧОПа (ГБР), ежедневно. Ежемесячно уполномоченной комиссией Филиала составлялись акты обследования объектов Филиала по террористической защищенности. В данных актах фиксировалось, в том числе и фактическое наличие постов охраны, расположенных на объектах Кадастра;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, допрошенной в судебном заседании, пояснившей, что на работу в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области (далее - Филиал) она пришла в феврале 2012 года. Должность начальника юридического отдела Филиала она занимает с января 2015 года. В ее должностные обязанности входит судебное представительство, рассмотрение обращение граждан и юридических лиц, подготовка процессуальных документов. Ее рабочее место располагается по адресу: <адрес>. С января 2015 года она занимает данный кабинет. В данном здании Филиала все это время с 2015 по август-сентябрь 2018 года находился один пост охраны. На нем постоянно дежурил один охранник. Работники подчиненного ей отдела располагаются на 4 этаже данного здания, поэтому ей часто приходится подниматься к ним. Поста охраны либо охранника на 4 этаже здания она никогда не видела. Пост охраны на 4 этаже появился после проведенной проверки в августе-сентябре 2018 года. Сколько постов охраны было размещено на объекте Филиала по <адрес> она не знает, т.к. в этом здании она была всего несколько раз и на посты охраны внимания не обращала. На служебном входе по <адрес> был постоянный пост охраны.За период с 01.01.2016 по 31.07.2018 между Филиалом и ООО ЧОП «БАРС» заключено 8 контактов на оказание услуг по охране зданий по <адрес>, а также по охране здания Филиала Воронежской облпасти, <адрес>, и территории филиала. Первый контракт № 49-15ОАЭФ заключен 28.12.2015 на сумму 940385,44рублей. Цена человека-час - 86,96 руб. Срок действия контракта с 01.01.2016 по 31.03.2016. Количество постов охраны в каждом предусматривалось техническим заданием. В пункте 1.3 данного контракта предусмотрено, что оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям технического задания. В свою очередь в техническом задании указано, следующее: по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (дневной), по <адрес> располагаются: пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (ночной), пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный).Второй контракт № 3-16-ЭА в 2016 году был заключен 05.04.2016 года на сумму 635207,91 рублей. Цена человека-час - 86,75 руб. Срок действия контракта с 01.04.2016 по 17.05.2016. Количество постов охраны в каждом здании предусматривалось техническим заданием. В пункте 1.3 данного контракта предусмотрено, что оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям технического задания. В свою очередь в техническом задании указано, следующее: по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный), пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный); по ул. 50-летия октября, <адрес>, р.<адрес> располагается пост (№) (круглосуточный). Третий контракт № 11-16-ЭА в 2016 году был заключен 30.05.2016 года на сумму 936222,02 рубля. Цена человека-час - 79,70 руб. Срок действия контракта с момента подписания до 31.07.2016. Количество постов охраны в каждом здании предусматривалось техническим заданием. В пункте 1.3 данного контракта предусмотрено, что оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям технического задания. В свою очередь в техническом задании указано, следующее: по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) пост (№) (круглосуточный), пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный); по ул. 50-летия октября, <адрес>, р.<адрес> располагается пост (№) (круглосуточный). Оплата по данному контракту производилась с 18.05.2016.Четвертый контракт № 23-16-ЭА в 2016 голу был заключен 18.07.2016 на сумму 766523 руб. Цена человека-час – 80,11 руб. Срок действия контракта с момента подписания до 31.09.2016. Количество постов охраны в каждом здании предусматривалось техническим заданием. В пункте 1.3 данного контракта предусмотрено, что оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям технического задания. В свою очередь в техническом задании указано, следующее: по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный), пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный); по <адрес> октября, <адрес>, р.<адрес> располагается пост (№) (круглосуточный). Оплата по данному контракту производилась с 01.08.2016.Пятый контракт № 32-16 в 2016 году был заключен 27.09.2016 года на сумму 1 053 452,01 рубля. Цена человека-час - 73,26 руб. Срок действия контракта с 01.10.2016 до 31.12.2016. Количество постов охраны в каждом здании предусматривалось техническим заданием. В пункте 1.3 данного контракта предусмотрено, что оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям технического задания. В свою очередь в техническом задании указано, следующее: по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный), пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный); по <адрес> октября, <адрес>, р.<адрес> располагается пост (№) (круглосуточный).Шестой контракт № 43-16 на 2017 год был заключен 23.12.2016 года на сумму 1 087 542 рубля. Цена человека-час - 77,96 руб. Срок действия контракта с 01.01.2017 до 31.03.2017. Количество постов охраны в каждом здании предусматривалось техническим заданием. В пункте 1.3 данного контракта предусмотрено, что оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям технического задания. В свою очередь в техническом задании указано, следующее: по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный), пост (№) (круглосуточный), пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный); по <адрес> октября, <адрес>, р.<адрес> располагается пост (№) (круглосуточный).Седьмой контракт (№)-ЭА на 2017 год был заключен 04.05.2017 года на сумму 2 921 512,60 руб. Цена человека-час - 76,22 руб. Срок действия контракта с момента подписания до 31.12.2017. Количество постов охраны в каждом здании предусматривалось техническим заданием. В пункте 1.3 данного контракта предусмотрено, что оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям технического задания. В свою очередь в техническом задании указано, следующее: по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный), пост (№) (круглосуточный), пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный); по <адрес> октября, 1 «а», р.<адрес> располагается пост (№) (круглосуточный).Восьмой контракт (№)-ЭА на 2018 год был заключен 22.01.2018 года на сумму 2 130 637,50 рублей. Цена человека-час - 89,32 руб. Срок действия контракта с момента подписания до 31.07.2018. Количество постов охраны в каждом здании предусматривалось техническим заданием. В пункте 1.3 данного контракта предусмотрено, что оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям технического задания. В свою очередь в техническом задании указано, следующее: по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный), пост (№) (круглосуточный), пост (№) (дневной); по <адрес> располагается пост (№) (круглосуточный) и пост (№) (круглосуточный).Оплата по всем контрактам производилась ежемесячно. Данные контракты (их проекты) проходили процедуру согласования у нее и бухгалтерии. Поступившую ей документацию она проверяет на соответствие Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Характеристики технического задания она не изучала. Правом подписи данных контрактов обладал начальник отдела материально-технического снабжения (МТС) Свидетель №3, возможно данным правом обладал его заместитель Свидетель №4 Кто конкретно готовил техническое задание к вышеуказанным контрактам она не знает. Ответственным за исполнение контрактов является отдел МТС. Каким образом распределяются обязанности по контролю за исполнением контрактов внутри отдела, она не знает. Контракты размещаются на электронной торговой площадке и подписываются в электроном виде. Были ли претензии к работе охраны в период времени с 01.01.2016 по 31.07.2018, она не знает. Об этом она ничего не слышала. Претензия к ООО«ЧОП «Барс» была направлена в декабре 2018 года и получен ответ о том, что работы выполнялись в полном объеме в соответствии с техническим заданием, и оснований для удовлетворения претензий нет. К письму была приложена благодарность от Филиала. В Арбитражный суд Воронежской области иск Филиал не подавал, а заявил исковые требования в рамках уголовного дела (т.17 л.д.75-80);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенной в судебном заседании, пояснившей, что в настоящее время она работает в должности и.о. главного бухгалтера Росреестра. В данной должности она работает с конца ноября 2018 года. До этого времени должность главного бухгалтера Филиала занимала (ФИО)23 До ноября 2018 она занимала должность заместителя главного бухгалтера Филиала – начальника финансово-экономического отдела Филиала. В ее обязанности по занимаемой должности и.о. главного бухгалтера при заключении государственных контрактов (на момент согласования технического задания) входит: проверка платежных реквизитов, суммы НДС, суммы контракта, а также соответствие контракта плану финансово-хозяйственной деятельности Филиала. Также бухгалтерия осуществляет оплату по исполненным контрактам на основании счетов на оплату и актов выполненных работ, подписанных сотрудниками отдела материально-технического снабжения. Бухгалтерия Филиала не проверяет фактическое исполнение контракта на соответствие техническому заданию. Фактическое исполнение контрактов проверяет отдел материально-технического снабжения. Сотрудники данного отдела заключают и проверяют исполнение контрактов. После подписания контракта передают его в бухгалтерию. При этом, в соответствии с требованиями учетной политики Филиала и ФЗ №402-ФЗ «о бухгалтерском учете» от 06.12.2011, во всех первичных учетных документах должны присутствовать подписи лиц, ответственных за их оформление. При поступлении первичной документации от иных организаций, то лицо, непосредственно осуществляющее прием документов проверяет их на предмет соответствия действующему законодательству, условиям договора (контракта) и т.д. и ставит подпись на таком документе с пометкой «проверено», с расшифровкой должности и подписи. В период с 2016 по 31.07.2018 Филиалом были заключены контракты на оказание услуг по физической охране объектов (зданий) Филиала по адресам: <адрес>. Какое количество постов и охранников было предусмотрено в данных зданиях согласно технического задания, она не знает. Оплата услуг по физической охране объектов Филиала производилась ежемесячно на основании счетов на оплату, актов приема выполненных работ, представленных из отдела материально-технического снабжения (далее МТС). Данные счета и акты передавались в отдел МТС из ЧОПа «Барс». Акты выполненных работ в обязательном порядке подписывались и визировались сотрудниками МТС. В частности с 2016 по 2018 г.г. данные акты подписывали и визировали начальник отдела МТС Свидетель №3 и его заместитель Свидетель №4 Иных документов для оплаты счетов не требовалось. Денежные средства за оплату услуг по физической охране ЧОП «Барс» перечислялись со счета филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области открытого в УФК по Воронежской области (№) на счет ЧОП «Барс». Где открыт счет ЧОП «Барс» она не знает. За период с 01.01.2016 по 31.07.2018 денежные средства за физическую охрану перечислены ЧОП «Барс» в соответствии с представленными ЧОПом счетами и актами в соответствии с суммами и количеством оказанных услуг, указанных в контракте. На основании каких документов ЧОП «Барс» подготовлены счета и акты выполненных работ, она не знает. В соответствии с п. 9.1. контракта № 11-16-ЭА от 30.05.2016 контракт вступает в силу с 18.05.2016. После поступления в бухгалтерию счета на оплату и акта выполненных работ от 31.05.2016, подписанного сотрудниками отдела МТС Филиала Свидетель №3 и Свидетель №4 о полноте выполненных работ, была осуществлена оплата за период с (ДД.ММ.ГГГГ) по 31.05.2016 гг. В итоге сумма оплаченных счетов и часов оказания услуг соответствует контракту № 11-16-ЭА от 30.05.2016. Аналогичная ситуация с оплатой была по контракту № 3-17-ЭА от 05.05.2017. Оплата по контракту № 2-18-ЭА от 22.01.2018 произведена в соответствии с расчетом обоснованием, представленным отделом МТС, в котором указано, что услуги осуществляются с 01.02.2018 по 31.07.2018. Также данные сведения указаны в счете на оплату и акте выполненных работ.Ее рабочее место всегда располагалось в здании Филиала на <адрес>. В данном задании в период с января 2016 по август 2018 года располагался 1 круглосуточный пост охраны на 3 этаже здания. Поста охраны на четвертом этаже она никогда не видела. После проведенной проверки в августе 2018 со стороны центрального аппарата ФГБУ «ФКП Росреестра» было установлено фактические отсутствие в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 одного поста охраны в здании Филиала на <адрес> одного поста охраны на <адрес>. В результате чего бухгалтерией был произведен перерасчет денежных средств, оплаченных за услуги физической охраны с ЧОП «Барс». В результате перерасчета, при котором учитывались характеристики постов (одиночный, ежедневный, круглосуточный и т.д.), а также часы вне периода даты подписания контракта, бухгалтерией Филиала был подготовлен сводный свой расчет по переплате за услуги физической охраны с ЧОП «Барс», который представлен в материалы проверки ранее по запросу прокуратуры г. Воронежа. Согласно данного расчета общая сумма переплаты за услуги охраны с ЧОП «Барс» составила 3324842,28 рублей (т.17 л.д.68-71);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что с ноября 2018 года он работает в должности начальника межрайонного отдела Росреестра. В его обязанности по должности входит организация приема и выдачи документов на государственный кадастровый учет или государственную регистрацию права по экстерриториальному принципу, приема запросов о предоставлении сведений от правоохранительных органов и т.д. В период с 2016 года по ноябрь 2018 года он занимал должность ведущего инженера межрайонного отдела Филиала. По данной должности он непосредственно занимался приемом и выдачей документов на государственный кадастровый учет или государственную регистрацию права по экстерриториальному принципу, приемом запросов о предоставлении сведений от правоохранительных органов. Вопросами государственных заказов в структуре Филиала занимается отдел материально-технического обеспечения. В период работы в должности ведущего инженера Филиала с 2016 по 2018 гг., его рабочее место располагалось на первом этаже здания Филиала по адресу: <адрес>. При этом часть работников отдела территориально располагалась в здании Филиала по адресу: <адрес>. С мая 2018 года отдел по приему документов на <адрес> закрылся и все сотрудники межрайонного отдела Филиала располагаются в здании Филиала по адресу: <адрес>. Здания Филиала на <адрес>, охранялись и охраняются сотрудниками ЧОП «Барс». Сотрудники ЧОПа знают работников Филиала в лицо и пропускают их на рабочие места без препятствий. Посты охраны располагаются на первом этаже при служебном входе, а также в зале приема документов. Эти же посты были и в период с 2016 по 2018 гг. На каждом из этих постов всегда дежурило по одному охраннику. Режим работы поста в зале приема документов соответствовал графику работы отдела по приему документов, а пост со стороны служебного входа был круглосуточным. Насколько он помнит, в какой-то промежуток времени (когда именно не помнит) на 3 этаже здания Филиала по <адрес> также находился охранник. Было ли это еще одним постом охраны, он не знает. На 2-4 этажи он поднимается довольно редко. Кто должен был проверять работу охранников со стороны Филиала ему не известно. Были ли претензии к работе ЧОПа со стороны Филиала, он не знает. Клевцов А.А. и Свидетель №9 ему не знакомы;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что в должности начальника отдела нормализации баз данных филиала Росреестра он работает с января 2016 года. В его обязанности входит: организация работы отдела, верификация сведений ЕГРН. К заключению государственных контрактов он отношения не имеет и никогда не имел. Заключение контрактов относилось к компетенции отдела материально-технического снабжения Филиала. Его рабочее место всегда располагалось и располагается в здании Филиала по адресу: <адрес>. Пропускной режим в данное здание в период с 01.01.2016 по 31.07.2018, а также в настоящее время осуществляется сотрудниками ЧОП, которые также и охраняют данное здание. Охранники знают работников филиала в лицо и пропускают их на рабочие места без препятствий. Посетители Филиала предоставляют документы для прохода. Данные посетителей записываются охранниками в журнал учета посетителей. В мае-июне 2017 года Филиал прекратил прием граждан по вопросам приема заявлений о государственном кадастровом учете и регистрации прав на объекты недвижимости. Соответственно с 2016 года и до прекращения приема документов и граждан по вышеуказанным вопросам в здании Филиала по адресу: <адрес> располагалось два поста охраны: на 1 этаже со стороны служебного входа (круглосуточный) и у входа для посетителей (по графику работы зала приема документов). В настоящее время пост охраны существует со стороны служебного входа. Имеется ли пост охраны у входа для посетителей, он не знает, т.к. в здание Филиала он заходит только со служебного входа. В 2018 году в филиале проводилась проверка центральным аппаратом ФГБУ «ФКП Росреестра». В период данной проверки (примерно в октябре) в здании Филиала по <адрес> на 3 этаже был организован пост охраны, по всей видимости, сотрудниками ЧОП. До этого времени в период 01.01.2016 по 31.07.2018 организованного поста и охранников на 3 этаже здания, он никогда не видел. На третьем этаже он находится постоянно, т.к. здесь находится его рабочее место. Никого поста охраны на данном этаже, он никогда не видел. (т.17 л.д.81-84);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что в настоящее время он является генеральным директором в ООО«ЧОП «Барс». На данную должность он назначен 26.09.2018 года решением учредителей общества. В данном ЧОПе он работает с 25.01.2016 года. С этого времени до назначения генеральным директором ЧОПа, он занимал должность заместителя генерального директора по пультовой охране. Примерно 70 % его рабочего времени рабочее место располагалось в офисе ЧОПа по адресу: <адрес>. Остальную часть времени он проводил в проверке объектов ПЦН (пульт централизованного наблюдения). В его обязанности как заместителя генерального директора по пультовой охране ООО«ЧОП «Барс» входило: контроль за объектами ПЦН, контроль за ГБР (группой быстрого реагирования), техническое освидетельствование объекта для принятия под охрану ПЦН, продление лицензии на радио чистоту и т.п. Данные полномочия отражены в обязанностях заместителя генерального директора по пультовой охране. В период с 01.01.2016 по 31.07.2018 между ООО«ЧОП «Барс» и филиалом Федеральной кадастровой палатой по Воронежской области заключались контракты. Данные контракты заключались на электронных торгах. Игрой на электронной площадке занимался специальный человек, которого приглашали со стороны. Собственного сотрудника, участвующего в электронных торгах, в штате ЧОПа не было. Торги осуществлялись в кабинете бухгалтерии, где имелась соответствующая программа. Заключенные контракты в период с 2016 по 2018 гг. подписывались генеральным директором ООО«ЧОП «Барс» Клевцовым А.А. Кто занимался поиском клиентов на электронных площадках для ЧОПа в период с 2016 по 2018 гг., он не знает. Сейчас этим занимается он. В обществе есть три учредителя: Свидетель №22, у него 40 % долей участия, Свидетель №23, у него тоже 40 % долей участия и (ФИО)24, у него 20 %. Примерно раз в 1-2 месяца приезжает участник Свидетель №23 – просматривает список объектов охраны, составляется ежемесячно бюджет на следующий месяц и направляется в г. Москву по месту нахождения участников. Юзефовича и (ФИО)79 он никогда не видел и никогда с ними не общался. Его общение происходит только с Свидетель №23 Бухгалтерскую отчетность Свидетель №23 также проверяет. В г.Москве находится бухгалтер, который контролирует бухгалтерию ЧОП «Барс». Как распределяется прибыль между участниками, он не знает. За исполнение данных контрактов был ответственен предыдущий директор ЧОПа – Клевцов А.А. Документацию к контрактам: № 49-15ОАЭФ от 01.01.2016 по 31.03.2016, № 3-16ЭА от 05.04.2016 по 17.05.2016, № 43-16 от 23.12.2016 (с 01.01.2017 по 31.03.2017), № 11-16ЭА от 30.05.2016 по 31.07.2016, № 32-16 от 01.10.2016 по 31.12.2016, № 23-16ЭА от 01.08.2016 по 30.09.2016, № 3-17ЭА от 04.05.2017 по 31.12.2017, № 2-18ЭА от 22.01.2018 по 31.07.2018. он впервые увидел, когда готовил ответ на запрос прокуратуры г. Воронежа. Сколько постов охраны было организовано на объектах Кадастровой палаты в на <адрес>, и на <адрес> он не знает. Этим вопросом он не занимался. В период с 2016 по август 2018 года охранников на объектах ФГБУ «ФКП Росреестра» расставлял на посты Свидетель №9 Он составлял графики дежурств, которые утверждал Клевцов А.А. Свидетель №9 в этот период времени занимал должность заместителя директора по охране и вооружению. Насколько он знает, генеральный директор Клевцов А.А. ставил перед ним задачу, а Свидетель №9 подбирал людей. В офисе ЧОП «Барс» графиков дежурств охранников за указанный период времени нет. Где они могут хранится, ему не известно. Графики дежурств в бухгалтерию передавались для начисления заработной платы.Факт выхода охранника на дежурство фиксируется в журнале приема-сдачи дежурства. Как это происходило в период с 2016 по август 2018 года, он не знает. В ЧОП «Барс» журналов приема-сдачи дежурств на объектах ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> в период с 2016 по август 2018 года нет. Прежний директор ему их не передавал.С 01.10.2018 главным бухгалтером ЧОПа является (ФИО)25 До нее бухгалтером являлась Свидетель №27 Расчетный счет у ООО«ЧОП «Барс» имеется в ПАО «Сбербанк». В июне 2019 года был закрыт счет в «Промсвязьбанке». Подписантом финансовых документов в ЧОПе является директор и главный бухгалтер. Каким образом использовались денежные средства, поступающие за охрану объектов ФГБУ «ФКП Росреестра» в период с 2016 по август 2018 года ему ничего не известно. Занимающегося торгами на электронной площадке в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 искал и принимал на работу Клевцов А.А., прежний генеральный директор ЧОПа «Барс». Работника звали Свидетель №29 (фамилию не помнит). Ее рабочее место располагалось в бухгалтерии. Пультовую охрану на объектах Филиала кадастровой палаты по адресам <адрес> осуществлял ЧОП «Варяги». Учитывая, что на тот период времени он (Свидетель №10) являлся заместителем директора ЧОП «Барс» по пультовой охране, а ее на объектах кадастра осуществлял другой ЧОП, то обследования объектов филиала кадастровой палаты он не проводил. И этих объектов не касался. Все посты, и не только в кадастровой палате, выставлялись по указанию генерального директора Клевцова А.А. Свидетель №9 самостоятельно такого решения принять не мог. В любом случае, указания на выставление постов должно было поступить от генерального директора ЧОПа «Барс».Направлялись ли в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 уведомления в МВД, ФСБ, Росгвардию о принятии под охрану объектов филиала Кадастровой палаты ему не известно. В ходе поиска данных уведомлений для предоставления органам предварительного следствия, они в офисе ЧОПа «Барс» найдены не были. Как правило, данные уведомления обязательно должны были направляться в МВД, Росгвардию. Направлялись ли они Клевцовым А.А. ему не известно. Каким образом проверялись посты на объектах филиала Кадастровой палаты по адресам <адрес> в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 ему не известно. Это не входило в его обязанности. Cчета и акты в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 подписывались генеральным директором Клевцовым А.А. и главным бухгалтером ЧОПа «Барс». Главный бухгалтер подписывал только счета. О том позволяло в 2016-2018 годах количество сотрудников (охранников) ЧОПа оказывать охранные услуги контрагентам качественно и в полном объеме следует, спросить Клевцова А.А., т.к. на тот период времени он (Свидетель №10) не занимался физической охраной. Приемом работников и заключением договоров с охранниками занимался он (Клевцов А.А.). Директор подписывает штатное расписание, поэтому должен знать, сколько у него работает сотрудников. Командировочные выплачивались охранникам, которые охраняли объекты за пределами г. Воронежа, к примеру, в п. Рамонь, Панино, Александровке, под р.п. Таловая.Имеются ли табеля учета рабочего времени в ЧОПе он точно не знает. Табели учета рабочего времени передавались ему предыдущим директором частично. Наличие табелей за период с 01.01.2016 по 31.07.2019 следует смотреть в архиве или бухгалтерии. Контрагенты ЧОПа (ФИО)26, Свидетель №25, (ФИО)27 ему не знакомы. Фамилии слышит впервые. Договора с ними он не заключал. Заключал ли с ними договора Клевцов А.А., он не знает. Имеются ли какие либо документы в ЧОПе в отношении указанных лиц ему не известно.В ходе изучения архивных бухгалтерских документов ОООЧОП «Барс» им в архиве были обнаружены ежемесячные отчеты по Кадастровой палате за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 и с 01.01.2018 по 31.07.2018 гг., подготовленные бухгалтерией ООО ЧОП «Барс». Кем именно готовились данные отчеты, он не знает. Заступление на дежурство происходит (происходило) в соответствии с заключенным контрактом (договором) с контрагентом в зависимости от характеристики поста и условий прописанных в контракте (договоре). Так, заступление на суточное дежурство происходит, как правило, с утра (время определяется контрактом), а смена охранника происходит утром следующего дня. При этом на пост на следующий день заступает другой охранник. Работа на суточных постах строится, как правило, по графику сутки через трое, но возможен и сутки - двое в случаях болезни, отпуска и т.д. Этот график в основном действует на всех суточных постах.Заступлление на ночной пост также происходит по времени, указанному в контракте. Это может быть и 17 часов, и 22 часа. При этом смена заступившего охранника, как правило, происходит утром следующего дня по началу работы охраняемого объекта. На ночных постах охранник может работать (заступать на пост) две ночи подряд. При этом, на третью ночь в обязательном порядке заступает другой охранник. В основном на ночных постах используется график двое через двое. Вместе с тем, условиями контракта (договора) может предусматривать и то, что на каждую ночную смену должен заступать новый охранник (график сутки - трое). На дневных постах охранник дежурит в основном в период работы объекта охраны (время заступления на пост и ухода с поста также определяется договором), и может дежурить на данном посту в течение всей рабочей недели единолично, что не запрещается трудовым законодательством. (т.17 л.д.183-188, 189-191, 196-198, 235-236);

- показаниями свидетеля Свидетель №24, допрошенной в судебном заседании, пояснившей, что в ОООЧОП «Барс» она проработала с момента основания данной организации с 1994 года до 30.03.2018 года. Все это время она работала начальником отдела кадров. В силу своих обязанностей она занималась кадровой работой: приемом, увольнением, оформлением отпусков, подготовкой приказов, исполнением разовых поручений директора, делопроизводство по кадровой работе. В 2011 году в ОООЧОП «Барс» на работу на должность директора пришел Клевцов А.А. До этого он не работал в ЧОПе. На должность он был назначен решением учредителей. Отношения у нее с ним сложились рабочие, деловые. В основном кадры по постам подбирал Свидетель №9, заместитель директора. Но директор все равно смотрел на кандидатов и утверждал их, подписывал заявления о приеме на работу. После чего с подписанным заявлением для оформления кандидаты шли к ней. Если в соответствии с контрактом было предусмотрено, что на посту может дежурить охранник без лицензии, то с кандидатом на должность охранника мог заключаться договор на стажировку, и его ставили на посты вместе с действующим охранником. Кандидата на должность охранника могли направить на обучение в целях получения соответствующей лицензии. При Клевцове А.А. на работу принимались в основном лица уже имеющие лицензии охранников. Поиск охранников происходил через объявление, а также через службу занятости населения. Со всеми лицами, принимаемыми на работу в ЧОП в обязательном порядке заключался трудовой договор. От них требовалось предоставить трудовую книжку копию СНИЛС, копию лицензии. Кадровые документы хранились у нее в сейфе в офисе ЧОПа. После увольнения всю документацию, которую она вела, она передала Свидетель №28 При этом составлялся акт. Вопросов к ней по поводу документации или ее отсутствия никогда не было. Сколько охранников было в ЧОПе в период 2016 - 2018 г.г. она не помнит. Количество охранников отражалось в документации, предоставляемой на тендеры и в разрешительные органы. Сколько объектов (постов) охраны было в ЧОПе в период 2016 - 2018 г.г., она не знает. Графики дежурств охранников ЧОПа составлял Свидетель №9, а утверждал их Клевцов. Графики дежурств хранились у Свидетель №9 У нее они никогда не хранились. На основании графика дежурств составлялись табели учета рабочего времени, которые передавались в бухгалтерию. Ею составлялись табели на управленческий аппарат (директор, заместители, бухгалтерия). Данные табели также хранились в бухгалтерии, и на их основе высчитывалась заработная плата управленческому аппарату. В 2016-2018 годах главным бухгалтером была Свидетель №27, также в бухгалтерии работала Свидетель №28 ее сестра, а также охранником работала ее мать (ФИО)28 До Свидетель №27 главным бухгалтером была (ФИО)29 Заработная плата выплачивалась в кассе организации наличными. ООО ЧОП «Барс» оказывало услуги по охране объектов кадастровой палаты Воронежской области. Объекты охраны находились на <адрес> и на <адрес> Сколько постов было организовано на данных объектах, она не знает. Техническое задание к данным контрактам она никогда не видела. Контракты заключались на электронных торгах. Никаких документов для участия в электронных торгах она не готовила. Электронными торгами занималась специально приглашенный человек по имени Свидетель №29. (т.18 л.д.70-73);

- показаниями свидетеля Свидетель №27, допрошенной в судебном заседании, пояснившей, что с 01.10.2018 она работает в должности главного бухгалтера ОООАБ «Кольчуга» (<адрес>). В ее обязанности входит кадровое делопроизводство и бухгалтерия в полном объеме. В ООО«ЧОП «Барс» она работала с 01.01.2015, сначала в должности заместителя главного бухгалтера, а с 01.09.2016 переведена на должность главного бухгалтера. Как заместитель бухгалтера она занималась расчетом заработной платы, расчетами с контрагентами, вела первичную документацию, выписывала счета. Как главный бухгалтер – финансовая и налоговая отчетность. Из участников ЧОПа она знает только Свидетель №23, который контролировал деятельность ЧОПа. В обязанность главного бухгалтера ЧОПа входило составление отчетности для участников Общества. Она направляла подготовленную ею отчетность только (ФИО)30 по электронной почте, а также передала ему лично в руки, когда он приезжал. Остальных участников, она не знает и никогда не видела. Офис ООО «ЧОП «Барс» находился по адресу: <адрес>. Помещение арендовалось у (ФИО)31 Она была родственником одного из участников ЧОПа. Сумма арендной платы менялась примерно раз в год. Контракты с филиалом ФКП «Росрестра» по Воронежской области заключались по тендеру, на электронных торгах. Также данные контракты заключались на бумажном носителе и подписывались сторонами. Экземпляр ЧОПа хранился в офисе ЧОПа. Техническое задание в данных контрактах имелось. Контракты подписывались со стороны ЧОПа генеральным директором Клевцовым А.А., а со стороны кадастра имелись разные фамилии ((ФИО)92). За выставление охранников на посты в 2016 – 2018 гг отвечал Свидетель №9 Кто проверял фактическое количество постов ей не известно. Она проверкой постов никогда не занималась. Заработная плата охранникам в 2016 – 2018 г.г. начислялась на основании табеля учета рабочего времени, который готовил бухгалтер по заработной плате. Данные вносились в программу «1С». В начислении заработной платы использовались графики дежурств. Графики составлялись Свидетель №9 и передавались в бухгалтерию, где они и хранилась. Во всяком случае, они хранились в бухгалтерии в период, когда она работала в бухгалтерии. В 2018 году проводились аудиторские проверки, сначала внутренняя (главный бухгалтер «Велес ле Гранд» (ФИО)93), а затем нанималась специальная организация и документы бухгалтерии передавались для данной проверки в г.Москву. Наименование аудиторской фирмы, она не знает. Счета на оплату и акты выполненных работ по контрактам с филиалом ФКП «Росрестра» по Воронежской области готовились ею. Счета подписывала она и генеральный директор. Акты подписывал директор. Акты и счета готовились на основании контракта с Филиалом и технического задания. Расчет делался по техническому заданию. Денежные средства, поступающие от оказания услуг по охране объектов Кадастра расходовались на заработную плату, налоги. Заработная плата охранникам выплачивалась наличными в кассе организации на основании зарплатой ведомости.Пометки, выполненные на Списке сотрудников ООО ЧОП «Барс» на 30.03.3018, изъятом в ходе обыска, проведенного 28.12.2019 у нее в жилище по адресу: <адрес>, выполнены ею. Данные пометки означают объекты охраны. В данном списке указаны не все объекты и не все люди. Сотрудников для охраны объектов хватало в полном объеме. Табель учета рабочего времени более достоверный документ, т.к. его используют для начисления заработной платы. Список сотрудников использовался больше для информационных целей в помощь руководителям, т.к. в нем отражались сведения об охранниках и их контактные данные, в том числе и уволенных охранников. Очень часто сотрудников на постах подменяли группа ГБР и охранники с других объектов. Табели учета рабочего времени ОООЧОП «Барс» за январь, апрель, май, июль, август, 2016 года, январь – июль 2018 года, представленные ей, составляла программа «1С». Данные в программу вносились ею. Данные табели составлялись на основании графиков дежурств, которые представлял Свидетель №9 В данных табелях в графе «отметки о явке …» «я» означает выход на работу, цифра «8» количество отработанных часов, «В» - выходной, «ОТ» отпуск, «н/н» - невыясненная причина, которая в последующем переделывалась на больничный, «ДО» - отпуск без содержания. Данные табели составляются для начисления заработной платы сотрудникам ЧОПа. Табели отражают реальное количество сотрудников ЧОПа. В период с 01.01.2016 по 31.07.2018 счета на оплату и акты выполненных работ по контрактам, заключенным с ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области готовились ею, когда она была заместителем главного бухгалтером. В последующем, данные документы стали готовиться и выписываться ее заместителем Свидетель №28 (это ее сестра). В случае ее отсутствия (по разным причинам) документы могла готовить и она (АрабаджиЛ.П.). После заключения контракта (выигранного тендера) она делала расчет и выводила счет, на какую сумму должен был быть выписан счет и акт. Внутренние документы ЧОПа для этого не использовались. Счета и акты с графиками она никогда не сопоставляла. Счета выписывались только на основании контракта. О том, что на объектах кадастровой палаты по <адрес> и <адрес> отсутствует по одному посту охраны, ей известно не было. Ежемесячные расчеты и расчеты Кадастровой палаты за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 и с 01.01.2018 по 37.07.2018 ей знакомы. Ежемесячные расчеты за 2016 год делались для выставления счетов кадастровой палате. Остальные документы насколько, она понимает, являлись черновыми записями. На представленных ей документах имеется ее почерк. (т.18 л.д.83-87, 90-94);

- показаниями свидетеля Свидетель №28, допрошенной в судебном заседании, пояснившей, что в ОООЧОП «Барс» она работала с сентября 2016 по 30.11.2018 года. Она работала в должности заместителя главного бухгалтера. В данной должности она занималась первичной документацией, начислением заработной платы, выставление счетов, актами сверки.Для начисления заработной платы охранникам ЧОПа необходим табель учетного времени, который составлял на тот период времени МирошниченкоВ.Б. Он же составлял и графики несения дежурств охранниками ЧОПа. Табели (графики) подписывались Свидетель №9 В ЧОПе он отвечал за охрану и вооружение. Табели учета рабочего времени должны храниться около 5 лет. Когда она работала в ЧОПе, данные табели у нее хранились в отдельных папках. В последующем, при увольнении данные документы она передала новому бухгалтеру (ФИО)94 (фамилию не помнит). Составлялся ли при этом какой-либо акт передачи документов, она точно не помнит, на руках экземпляра подобного акта у нее нет. С Свидетель №10 при увольнении она подписывала акт о том, что к ней никаких претензий нет. Где могут находиться в настоящее время табели учета рабочего времени ей не известно. При ней данные табели находились в бухгалтерии. К моменту ее прихода в ЧОП охрана объектов Кадастровой палаты уже осуществлялась. Контракты с Кадастровой палатой заключались на основании тендеров, которые выигрывал ЧОП. Посты на объектах кадастра выставлялись в соответствии с данным техническим заданием. Посты охраны со стороны ЧОПа «Барс» проверялись Свидетель №9, т.к. он за это отвечал. Сколько было организовано постов на этих объектах, она не знает. С техническим заданием, она не работала. Задолженности за Кадастровой палатой не было и все оплачивалось в срок. Счета на оплату и акты выполненных работ готовились ею. Они готовились на основании технического задания, где указывалась сумма. Данные сведения ей передавались главным бухгалтером Свидетель №27 Акты и счета со стороны ЧОПа подписывались главным бухгалтером и генеральным директором. Акт выполненных работ подписывался директором. Как правило, счета и акты передавались через ГБР или их мог развозить Свидетель №10. Заработная плата выплачивалась всем наличными денежными средствами в кассе ЧОПа. Зарплатных проектов в ЧОПе не было. При получении заработной платы все расписывались в ведомостях. По ЧОПу имелась карта, которая была привязана к расчетному счету ЧОПа, которая находилась в сейфе ЧОПа и ни у кого на руках в личном пользовании не находилась. Расчетный счет был открыт в «Сбербанке». Других расчетных счетов ЧОПа, она не помнит. Картой пользовались главный бухгалтер, она (заместитель главного бухгалтера). Данная карта создавалась для упрощения снятия денежных средств. Денежные средства могла снимать она, мог снимать главный бухгалтер. В любом случае на каждое снятие денежных средств делался приходный кассовый ордер, а денежные средства ложились в кассу. По мере расходования денежных средств из кассы выписывался расходный кассовый ордер. В ЧОПе велась кассовая книга, где отражались приходы и расходы проведенные по кассе.В августе-сентябре 2018 года в ЧОПе проводилась аудиторская проверка при увольнении предыдущего директора Клевцова А.А. Из г. Москвы приезжал учредитель Свидетель №23 и аудиторы (ФИО)95 и (ФИО)96 (фамилий не помнит). Был ли это официальный аудит, она не знает. Право подписи финансово-хозяйственных документов имелось: 1-я подпись - генеральный директор и 2-я - главный бухгалтер;

- показаниями свидетеля Свидетель №11, допрошенной в судебном заседании, пояснившей, что в ООО«ЧОП «Барс» она работает охранником с 2012 г. С 2013 года по настоящее время она работаю на объекте Кадастровой палаты по адресу: <адрес>. Другие объекты кадастровой палаты она никогда не охраняла. Режим работы – сутки через трое. Дежурства на данном объекте осуществлялись в соответствии с графиком дежурств, копия которого имелась на посту охраны. График дежурств составлялся руководством ЧОПа (заместителем директора Свидетель №9) и подписывался директором ЧОПа (на данный момент Свидетель №10, а до него Клевцов А.). На дежурство она заступает к 8 часам утра и сменяется в 8 часов утра следующего дня. При заступлении на дежурство делается отметка в журнале приема-сдачи дежурств. Также с поста она отзванивается дежурному в ЧОП «Барс» и сообщаю о том, что заступила на дежурство. Дополнительно о заступлении на дежурство ей по телефону сообщают с объекта на <адрес>. Как правило, всегда звонил и звонит только один охранник с «основного» поста охраны. Также о приеме-сдаче дежурств на объектах Кадастра на <адрес>В.А., и работнику этого отдела Свидетель №6, когда они приходят на работу. Они контролируют работу охранников со стороны Кадастра. (ФИО)97 и Свидетель №6 проверяли работу охранников постоянно, делали записи в журналах приема-сдачи дежурств о проверке поста. Также ее пост охраны периодически проверялся руководством ЧОПа, иногда директором, иногда заместителем Свидетель №9. Также пост охраны, на котором она работала, проверялся ГРБ ЧОП «Барс» ежедневно, о чем в журнале делалась соответствующая отметка. Где хранятся данные журналы после их окончания, она не знает. Графики дежурств на следующий месяц передаются на посты охраны в конце текущего месяца. Заработную плату охранники получают наличными в офисе ЧОПа «Барс» по адресу: <адрес>, у бухгалтера. В 2013 года, когда она пришла работу в ЧОП «Барс», на объекте Кадастра на <адрес>, был один пост охраны на 3 этаже (круглосуточный) и на охранника с этого поста возлагалась обязанность ставить на охрану 4 этаж данного здания. Когда именно не помню, на 4 этаже появился круглосуточный пост охраны. С какого времени появился данный пост она не помнит. В настоящее время этот дневной пост, работает по графику Кадастра;

- показаниями свидетеля Свидетель №12, допрошенной в судебном заседании, пояснившей, что в настоящее время она работает в ООО«ЧОП «Барс» охранником. Офис организации располагается по адресу: <адрес>. В данной организации она работает с 2013 года. С момента приема на работу в ООО«ЧОП «Барс», она работает на объекте Кадастровой службы, расположенном по адресу: <адрес>. Пару раз она дежурила на объекте на <адрес>. На объекте на <адрес> она никогда не дежурила. Режим работы – сутки через трое. Иногда, когда кто-либо из ее коллег в отпуске или болел, возможен был выход сутки через сутки. Изначально, при устройстве на работу она шла на работу именно на объект, расположенный на <адрес>. Дежурства на объекте осуществлялись в соответствии с графиком дежурств, который имелся на посту. График подписывался Свидетель №9 и директором ЧОПа. Кто составлял данный график, она не знает. При заступлении на дежурство в книге сдачи-приема дежурства делалась соответствующая отметка. Также она отзванивалась в офис «ЧОП «Барс», что заступила на дежурство. Также отзванивалась в ЧОП и вечером. Проверку постов ежедневно осуществляет ГБР ЧОПа «Барс». Руководство «ЧОП «Барс» проверяло посты периодически. Факт проверки поста также фиксируется в журнале, который заполняли сотрудники ГБР. Также посты проверялись и сотрудниками Кадастра, в частности Свидетель №2 – начальником отдела по защите государственной тайны, который делает записи в журналах сдачи-приема дежурств. Кто забирает журналы сдачи-приема дежурств после их окончания, она не знает. При устройстве на работу ей было объяснено, что контроль за охранниками в здании Кадастра на <адрес> осуществляет Свидетель №2 и Свидетель №6 работник отдела по защите гос. тайны. Какие должности они занимают, она точно не знает. На посту она всегда находилась одна. Данный пост круглосуточный. В настоящее время, на четвертом этаже здания по <адрес> появился еще один пост охраны. Когда именно он появился, она точно не знает. Изначально, когда она устроилась на работу в ЧОП она также проходила по четвертому этажу и ставила его на охрану. Самостоятельного поста на четвертом этаже не было. За период работы в здании по <адрес>, претензий к охране не было. По крайней мере, ей о претензиях со стороны Кадастра никто не высказывал. Наоборот, от Кадастра в «ЧОП «Барс» поступали благодарственные письма о поощрении охранников. В настоящее время директором ЧОПа является Свидетель №10. До него был Клевцов;

- показаниями свидетеля Свидетель №17, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что в настоящее время он работает в ООО«ЧОП «Барс» охранником ГБР. Офис организации располагается по адресу: <адрес>. В данной организации он работает с 2008 года. С момента устройства в ЧОП он работал на разных объектах <адрес>: на <адрес>, Кадастровая палата и др. В кадастровой палате он заступал на дежурство только на объект, расположенный на <адрес>. В основном на данном объекте он подменял других охранников ЧОПа. Это не было его постоянным местом работы. Пост охраны, на который он выходил работать на <адрес>, располагался на третьем этаже здания. Пост был круглосуточный, одиночный. Также в этом здании на <адрес> находилось два поста охраны: на первом этаже круглосуточный (основной) и пост в зале приемов документов (по графику работы приема). Насколько он помнит, когда он заступал на дежурство на этот объект, эти три поста располагались постоянно. Факт сдачи-приема дежурства отражался в соответствующем журнале, который имелся на каждом посту. Что происходило с журналами сдачи-приема дежурств после их окончания, он не знает. Посты охраны со стороны Кадастровой палаты проверялись работником службы безопасности (ФИО)78. Он мог смотреть журналы на посту. Также посты охраны проверялись ежедневно ГБР (группой быстрого реагирования) ЧОП «Барс». Периодически объекты проверялись и руководством ЧОПа. Факт проверки также отражался в журнале. Дежурства на постах и объектах осуществлялось в соответствии с графиком дежурств, который составлялся руководством ЧОП «Барс». Кто именно его составлял и утверждал, он не знает. Копии графиков имелись на постах охраны. Смена суточных постов происходила в 8 часов утра. Смена длилась с 8часов утра до 8 часов утра следующего дня. При заступлении на дежурство старший охранник в здании на <адрес> докладывал работнику службы безопасности Кадастра о том, что все охранники заступили на свои посты, говорил фамилии заступивших охранников. Фактов того, что охранники на постах дежурили по 48 часов, ему не известны. Сколько постов охраны было на <адрес>, он точно не помнит. На этих объектах он никогда не дежурил;

- показаниями свидетеля Свидетель №16, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что в ООО«ЧОП «Барс» он работает охранником с декабря 2013 года. Офис организации располагается по адресу: <адрес>. С момента приема на работу по настоящее время он охраняет здание Кадастровой палаты по Воронежской области по адресу: <адрес>. Другие объекты Кадастровой палаты он никогда не охранял. На данном объекте Кадастра, насколько он понимает, было три поста: один пост находился в зале приема документов на первом этаже (одиночный, по графику приема документов), второй пост охраны на служебном входе (одиночный, круглосуточный) и третий пост на третьем этаже (одиночный, круглосуточный). Данный пост работал не регулярно, люди на данном посту постоянно менялись, уходили, т.к. не хотели работать на этом посту. На данный пост было трудно подобрать людей. Была большая текучка, в этой связи он не может назвать людей, дежуривших на данном посту. Данный пост был оборудован столом, стулом и табличкой «Охрана». Его режим работы с 8 утра до 8 утра следующего дня, сутки через двое. Посты охраны проверялись со стороны Кадастра – Свидетель №2 (начальник «особого» отдела) примерно раз в неделю, четкой периодичности не было. Со стороны ООО«ЧОП «Барс» посты проверялись ГБР ежедневно. Также посты охраны проверялись руководством ООО«ЧОП «Барс» (Свидетель №9, Клевцовым), правда, не регулярно. Факты проверок фиксировались в соответствующих журналах, имеющихся на постах. Сдача-прием дежурств фиксировались в журналах на постах. Кроме того, о заступлении на дежурство информируются (ФИО)98 и офис ООО«ЧОП «Барс» посредством телефонного звонка. Журнал приема посетителей после окончания забирали в Кадастр, а журнал сдачи-приема дежурств передавался в офис ЧОПа. Сам он данные журналы никогда не сдавал. Дежурства на объекте осуществлялись на основании графика дежурств, который составлял Свидетель №9 и утверждал директор ЧОПа. За период работы в здании по <адрес>, претензий к нему по поводу охрану не было. У каждого охранника на посту также имеется должностная инструкция, которую разрабатывают вместе Кадастр и ООО«ЧОП «Барс». Дежурить две смены подряд ему никогда не приходилось;

- показаниями свидетеля Свидетель №20, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что в ОООЧОП «Барс» он работал с 2012 по 2017 годы, точных дат не помню. С начала он работал простым охранником, а затем в группе ГБР. В период работы охранника он охранял объект Управления Росрестра по Воронежской области на площади заставы. Также ему доводилось иногда подменять охранников на постах на других объектах. Насколько он помнит, в качестве охранника на объектах Филиала Кадастровой палаты он не дежурил, при этом работая в группе ГБР посты на объектах на <адрес> и <адрес> ими проверялись. Сколько постов охраны было организовано на указанных объектах, он не знает, т.к. в группе ГБР он был водителем и фактически посты не проверял. К заключению контрактов с Филиалом Кадастровой палаты он отношения никогда не имел. Графики дежурств охранников на постах составлял заместитель (ФИО)13 директора Свидетель №9 Он же беседовал с каждым новым человеком, приходящим на работу в ЧОП. Он не помнит, чтобы ему доводилось дежурить по 2 смены подряд. Заработную плату он получал наличными в бухгалтерии организации. О получении заработной платы он расписывался в зарплатной ведомости. Каких-либо иных денежных средств в ЧОПе ему не платили. В иных ведомостях он не расписывался. Директором ЧОПа был Клевцов А.;

- показаниями свидетеля Свидетель №18, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что с 2013 года по настоящее время он работает в ООО«ЧОП «Барс» охранником. Офис организации располагается по адресу: <адрес>. На объектах Кадастровой палаты он работает примерно с конца 2018 года по настоящее время. Посты располагались на <адрес> (в настоящее время) и на <адрес>. На объекте на <адрес> он был всего 1 раз, когда происходило усиление охраны объекта совместно с полицией. Посты, на которых он работал, были дневные одиночные. На <адрес> на 3 этаже располагается круглосуточный пост охраны. В настоящее время объект на <адрес> закрыт. Насколько он знает, дневной пост на 4 этаже на <адрес> появился в конце февраля – начале марта 2019 года. На этом посту работает он. График работы с понедельника по пятницу с 8 утра до 19 вечера согласно графика дежурств. Сдача-прием дежурств отражается в соответствующем журнале. В период с 2016 по 2018 год графики дежурств составлялись заместителем директора Свидетель №9 и утверждались директором ЧОПа. В настоящее время директором ЧОПа является Свидетель №10 До него директором был Клевцов А.А. Посты со стороны ЧОПа всегда проверяются и проверялись ГРБ ежедневно. Со стороны кадастра посты проверяются представителем службы безопасности самого Кадастра – Свидетель №2;

- показаниями свидетеля Свидетель №25, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что в должности начальника отдела ООО«Воронежский завод минерального порошка» он работает с 2012 года. ОООЧОП «Барс» ему знакомо, т.к. в данной организации он проработал около двух месяцев, около 8 лет назад, в должности охранника. Заключался ли с ним трудовой договор, он не помнит. Руководителей ОООЧОП «Барс», которые принимали его на работу, он не помнит. Никаких гражданско-правовых договоров на поставку товаров, оборудования, оказание услуг он никогда не заключал с ОООЧОП «Барс» и не подписывал. Индивидуальным предпринимателем он никогда не являлся. Представителем какой-либо организации при заключении договоров с ОООЧОП «Барс» никогда не был.

Никогда и никаких денежных средств (кроме заработной платы за два месяца) от ОООЧОП «Барс» он никогда не получал. Ни в каких документах о получении денежных средств не расписывался. О том, что ему выдавались денежные средства ОООЧОП «Барс» по расходным кассовым ордерам в 2017 и 2018 годах ему ничего не известно. Клевцов А.А., Свидетель №9, Свидетель №28, Свидетель №27 ему не знакомы. Участников (учредителей) ОООЧОП «Барс» он не знает и никогда не знал. О заключении контрактов ОООЧОП «Барс» с Кадастровой палатой по Воронежской области ему ничего не известно. О расходных кассовых ордерах на его имя он ничего пояснить не может. Видит их впервые. Никогда и никакие денежные средства от ОООЧОП «Барс» по указанным ордерам он не получал. Ордера не подписывал. Каким образом в ордерах оказались его паспортные данные ему не известно;

- показаниями свидетеля Свидетель №23, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с его неявкой, согласно которых, в состав учредителей ООО ЧОП «Барс» он вошел в мае 2012 года. Клевцов А.А. был назначен директором ЧОПа еще в 2011 году, в последующем в 2014 г. его избрали на должность и 2017 его переизбрали на должность директора. Принцип работы охранных компаний в РФ в принципе одинаков. Сведения о потенциальных объектах охраны можно получать с различных торговых площадок, в частности «Сбербанка», где размещаются заказы на оказание охранных услуг. Заявки и конкурсная документация может отсматриваться любым лицом, в том числе и директором, на предмет возможности участия в торгах, на предмет достаточности сил и средств у ЧОПа исполнить представленные условия контракта. Кто конкретно данный объект Филиал Кадастровой палаты по г. Воронежу нашел на торгах он не знает. С работниками кадастровой палаты в г.Воронеже он никогда не общался, никого из них не знает, т.к. постоянно проживает в г. Москве. Одобрение контрактов (договоров) со стороны участников ОООЧОП «Барс» требовалось, если сумма контракта превышала определенную сумму этот вопрос необходимо уточнить в Уставе ЧОПа. Когда требовалось одобрение участников, то процедура одобрения проходила. Также процедура одобрения могла указываться в контрактах и тогда тоже проходила данная процедура. Контракты (договоры) с контрагентами (заказчиками) заключал директор. Кто расставлял людей на посты, он не знает. Это организационные вопросы, которыми занимался директор ОООЧОП «Барс». Насколько он помнит, отчетность по объектам кадастра не предоставлялась. Никаких претензий со стороны Кадастровой палаты к деятельности ЧОПа к нему не поступало. Аудиторские проверки в период с 2016 по 2018 гг. в ЧОПе не проводились. Вопрос о проверке деятельности ЧОПа встал при увольнении Клевцова А.А. с должности генерального директора в сентябре 2018 года. До этого к нему неоднократно поступала информация о том, что Клевцов А.А. злоупотребляет спиртными напитками. 25.09.2018 решением общего собрания участников ЧОПа вместо Клевцова А.А. на должность директора ЧОПа был назначен Свидетель №10, а Клевцов А.А. был уволен из Общества. При этом, Клевцов А.А. при увольнении не передал часть документации о финансово-хозяйственной деятельности Общества. В этой связи была проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за период когда им руководил КлевцовА.А. По результатам анализа был подготовлен отчет, в котором были выявлены операции не подтвержденные, без основания платежа, которые вызвали сомнения в их экономической целесообразности. По данному факту было написано соответствующее заявление в правоохранительные органы (ГУМВД России по Воронежской области КУСП 1225 от 15.02.2019). Ему (Свидетель №23) трудно, сказать что в период с 2016 по 2018 ему регулярно предоставлялись бухгалтерские документы, отчетность ЧОПа, не исключил, что какие-либо финансовые документы по мере возникновения вопросов ему предоставлялись, но точно он не помнит когда и какие. Никаких документов из офиса ЧОПа в сентябре 2018, и ранее этого периода, он не забирал. Кроме того, при проведении анализа финансовой хозяйственной деятельности ЧОПа проверяющий (аудитор) находился в офисе предприятия в г. Воронеже. Ему документы предоставляли в офисе ЧОПа и с собой он их не забирал. Если прибыль и была, то ее распределение ставилось на обсуждение общего собраниях участников Общества. Для этого необходимо обратиться к протоколам общих собраний участников и смотреть бухгалтерскую документацию (т.18 л.д.37-39);

- показаниями свидетеля Свидетель №22, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с его неявкой, согласно которых, в ООО ЧОП «Барс» он является одним из учредителей с самого его образования. Когда именно на должность директора ЧОПа был назначен Клевцов А., он не помнит, т.к. прошло довольно много времени. Инициатором его назначение на должность директора ЧОПа был еще один учредитель (ФИО)73 Учитывая, что в фактическую деятельность ЧОПа он не вникал, то в основном деятельностью ЧОПа занимался (ФИО)73 Он подыскивал объекты для осуществления охранных услуг, он взаимодействовал с директором ЧОПа. Также (ФИО)80 занимался аудиторскими проверками ЧОПа, проверкой бухгалтерской и финансовой документации. Все это происходило по его инициативе. Ему трудно сказать, кто подыскал филиал Кадастровой палаты Воронежской области для предоставления охранных услуг. Каким образом заключались контракты с кадастровой палатой на охрану объектов, а также условия контрактов и технических заданий ему не известны, т.к. данных контрактов он никогда не видел. Каким образом происходило исполнение контрактов, проверка постов на объектах охраны, где хранились графики дежурств охранников и журналы приема-передачи дежурств ему не известно, т.к. этими вопросами он не занимался. Фактически деятельность ЧОПа прибыли не приносило. Вопросами контроля и распределения прибыли также занимался (ФИО)73 Каким образом использовались денежные средства, получаемые за охрану объектов филиала Кадастровой платы, он не знает. Этими вопросами занимался директор ЧОПа. Лично с Клевцовым А.А. он знаком, но не личных не служебных отношений с ним не поддерживал. Видел его всего два – три раза. В основном с ним работал (ФИО)73 (т.18 л.д.33-35);

- показаниями свидетеля Свидетель №26, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с ее неявкой, согласно которых, в ОООЧОП «Барс» она проработала с марта 2013 по 01.09.2016 года в должности главного бухгалтера. В ее обязанности входило подготовка отчетности для налоговой службы, пенсионного фонда, фонда социального страхования, т.е. также практически вся работа по бухгалтерии, кроме авансовых отчетов и заработной платы. Авансовые отчеты и заработную плату вела (ФИО)74 Директором ЧОПа в период ее работы в фирме был Клевцов А.А. Деятельностью ЧОПа руководил именно он. Заместителем у Клевцова А.А. был Свидетель №9, который занимался работой с охранниками. О том, что ОООЧОП «Барс» заключало контракты с Кадастровой палатой ей известно. К заключению данных контрактов она отношения не имела. Контракты заключались на электронных торгах. Сами контракты и технические задания к ним она видела, т.к. они подписывались на бумажном носителе. Контракты и технические задания она не изучала. Сколько постов охраны на объектах Кадастровой палаты и по каким адресам они были организованы, она не знает. Данные контракты хранились в бухгалтерии. Людей на посты расставлял Свидетель №9, а контролировал исполнение контрактов директор КлевцовА.А. Графики дежурств охранников на постах составлялись Свидетель №9, и утверждались Клевцовым А.А. Графики дежурств хранились у Свидетель №9. Насколько она помнит, графики составлялись им вручную. После окончания месяца на основании графика дежурств Свидетель №9 составлялся табель учета рабочего времени, сведения из которого вносились в программу 1С и составлялись зарплатные ведомости. Табели учета рабочего времени в период ее работы в ОООЧОП «Барс хранились в бухгалтерии, т.к. на основании них готовились зарплатные ведомости. У нее лично никаких документов о деятельности ОООЧОП «Барс» нет и никогда не было. Данные документы у себя она никогда не хранила. Сколько охранников работала в ОООЧОП «Барс» в 2016 году она не помнит, т.к. прошло довольно много времени. При ее увольнении никаких актов о передаче бухгалтерских документов с ней не составлялось. По крайней мере, у нее подобных актов дома нет. После нее главным бухгалтером стала (ФИО)99. За исключением Свидетель №24 (Свидетель №24), ни с кем из работников ОООЧОП «Барс» она не общается. (ФИО)27, Свидетель №25, (ФИО)26 ей не знакомы, и слышит о них впервые. При ней аудиторские проверки общества не проводились. Из Москвы приезжали собственники и смотрели по счетам поступление и расходование денежных средств (т.18 л.д.79-82);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с его неявкой, согласно которых, в настоящее время он работает в ООО«ЧОП «Барс» в должности заместитель генерального директора по вооружению и охране. В данной должности он работает с апреля 2011 года с самого момента устройства в ЧОП. Его должностные обязанности закреплены в должностной инструкции, которую он подписывал при заключении трудового договора. В его обязанности по занимаемой должности входит: контроль за комнатой хранения оружия, порядок выдачи оружия и спецсредств, проведение инвентаризации и ежеквартальных сверок оружие, также он проводит проверки охранников на постах и по указанию директора подбирает людей под охраняемые объекты (к примеру, когда в ЧОП устраивался новый сотрудник он направляет его на объект охраны, чтобы он осмотрелся, выяснил устраивает ли его объект, обстановка и если кандидата все устраивало он направляет его в кадры, где он писал заявление о прием на работу). Также он составляет графики дежурств охранников на объектах и, в последующем, передает данные графики дежурств в бухгалтерию для начисления заработной платы. График дежурств составляется на каждый объект в отдельности. Графики он составляет вручную, т.е. у него есть определенный чистый бланк, в который он заносит объект охраны и охранников, которые будут дежурить на посту в течение месяца. Удобнее графики составлять карандашом или ручкой, т.к. периодически охранник на посту может меняться (отпуск, болезнь и т.д.) при этом по окончании месяца он переносил сведения из графика в табель учета выхода охранника на работу (табель учета рабочего времени), которые он передавал в бухгалтерию, которая составляла табели учета рабочего времени охранников на постах и учет оплаты. Графики дежурств в офисе ЧОПа никогда не хранились, т.к. для них не определен срок хранения. Графики дежурств лежали у него в кабинете в течение года, но после наступления нового года, они уничтожались или выбрасывались. В течение 10 лет хранятся только документы, по учету оружия. В этой связи, графиков дежурств охранников ООО«ЧОП «Барс» на объектах Филиала за период с 2016 по август 2018 г. нет, т.к. они были уничтожены лично им после окончания очередного года. Сведения об отработанном времени охранниками имеются в табелях учета рабочего времени, которые хранятся в бухгалтерии Общества. Вместе с тем в настоящее время, он просмотрел в архиве все имеющиеся табели учета рабочего времени охранников ЧОПа и обнаружил, что в ней имеются табели учета рабочего времени охранников ОООЧОП «Барс» по всем объектам охраны, среди которых были и табели учета рабочего времени на объектах Кадастровой палаты по адресам <адрес> за январь – июль 2018 года. Данные табели учета рабочего времени он готов предоставить следствию. Согласно данных табелей на объектах Кадастровой палаты по адресам <адрес> за январь – июль 2018 года было размещено по одному круглосуточному посту. Если бы, на данных объектах был второй пост, то в данных табелях это бы указывалось. На основании данных табелей должна была начисляться заработная плата. Ориентировочно, в августе 2011 года на должность генерального директора ЧОПа решением учредителей был назначен Клевцов А.А.. Ранее, Клевцов А.А. в ЧОПе «Барс» не работал. Участниками ОООЧОП «Барс» являются Свидетель №23 и (ФИО)101. С ними ему встречаться не доводилось. Никаких вопросов с ними он никогда не обсуждал. Их телефонов и адресов у него нет, и никогда не было. Со слов Клевцова А.А. он знает, что участники несколько раз приезжали в офис ЧОПа и проверяли финансовую деятельность Общества. Что это были за проверки, какие документы проверялись и когда они происходили ему не известно. Полномочия генерального директора отражены в уставе ОООЧОП «Барс» и его должностной инструкции. Генеральный директор осуществляет общее руководство ЧОПом и является (являлся) его непосредственным руководителем, его указания являются для меня обязательными для исполнения. В отношении контрактов № 49-15 ОАЭФ от 28.12.2015,№ 3-16ЭА от 05.04.2016, № 43-16 от 23.12.2016, № 11-16ЭА от 30.05.2016 №32-16 от 01.10.2016 № 23-16ЭА от 01.08.2016, № 3-17ЭА от 04.05.2017, № 2-18ЭА от 22.01.2018, Свидетель №9 показал, что объекты Кадастровой палаты впервые были приняты под охрану примерно в 2011 году. Уже после того, как Клевцов А.А. стал генеральным директором ЧОПа. В последующем, контракты с Кадастровой палатой перезаключались. Кто выступал инициатором заключения контрактов с Кадастровой палатой, он точно не знает. Поиском объектов охраны занимался генеральный директор ЧОПа Клевцов А.А. Данный клиент и объекты для охраны также были найден им. Общался ли Клевцов А.А. с кем-либо из работников Филиала Кадастровой палаты, он не знает. Контракты с Филиалом заключались посредством проведения электронных торгов на различных электронных площадках. Этот вопрос также контролировался генеральным директором Клевцовым А.А. Ему лично из Кадастровой палаты знаком только (ФИО)33 его должность он точно не знает, для него он всегда был «безопасником», т.к. с ним ему доводилось общаться по вопросам работы охранников на постах (экипировка, несение службы, документация и т.п.). От него ему никаких претензий по поводу полноты выполнения контрактов никогда не поступало. К заключению и подписанию государственных контрактов он никакого отношения не имел. Это не входило в круг его должностных обязанностей. Все контракты, и не только с Кадастровой палатой, от имени ЧОПа подписывал генеральный директор Клевцов А.А., т.к. другие лица в ООО ЧОП «Барс» правом подписи подобных документов не обладали. Происходило ли одобрение заключения контрактов со стороны учредителей ЧОПа, ему не известно. Условия предъявленных ему на обозрение контрактов, а также технические задания он никогда не видел и ему их никто и никогда не показывал. Сами контракты, их текст он впервые увидел в ходе допросов его в качестве свидетеля по данному уголовному делу. Насколько он знает, контракты и тех. задания хранились в бухгалтерии. В настоящее время в спокойной обстановке он изучил свои черновые записи, пообщался с охранниками, в том числе и с бывшими и может сказать, что в период с 01.01.2016 - по 31.07.2018 в Филиале на <адрес> был организован один пост охраны (на третьем этаже круглосуточный), на <адрес> - 2 поста охраны (на первом этаже круглосуточный и на первом этаже по графику работы кадастра). При этом, не исключено, что на указанных объектах в 2016-2017 гг. могли выставляться дополнительные посты на неопределенное время, но об этом он ничего не помнит. Посты охраны организовывались им по указанию генерального директора Клевцова А.А. В любом случае выставление поста охраны происходило исключительно по указанию директора. Клевцов А.А. либо на совещаниях, либо лично сообщал ему о необходимости подобрать охранников на пост охраны на объекте, сообщал характеристики данного поста (место, режим охраны, оплата, количество охранников и т.д.), а он уже подбирал под этот пост людей. Без указания Клевцова А.А. он никаких людей на посты не подбирал и постов не выставлял. Также без его указаний он не мог убирать посты. Как он полагает, выставление постов охраны на объектах Филиала происходило в соответствии с контрактами. Самих контрактов он не видел, поэтому не может сказать соответствуют ли выставленные посты контрактам. Объекты охраны проверялись ежедневно группой (ГБР), которая делала записи о проверке постов в журнале приема-сдачи дежурств, который обязательно находился на каждом посту. После окончания журнала, на пост выдавался новый журнал, а старый уничтожался или выбрасывался, т.к. эти журналы не являлись документами строгой отчетности и по закону они хранению не подлежат. Лично он проверял посты периодически, по мере возможности (определенного графика проверки не было). Как правило, в случае возникновения каких-либо вопросов по охранникам, ему отзванивался «безопасник» Свидетель №2 либо Свидетель №6 и сообщал о проблемной ситуации, и он устранял ее, общался с охранником, при необходимости искал нового. Он не помнит, чтобы ему доводилось проверять посты охраны на объектах кадастровой палаты на 4 этаже по <адрес> и на <адрес>. Не исключает, что в какие-то периоды времени, в 2016-2017 гг. могли выставляться дополнительные посты на неопределенное время, но об этом он ничего не помнит. В 2018 году Свидетель №14, Свидетель №16, Свидетель №15 дежурили на <адрес>, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №12 дежурили на <адрес>. (ФИО)26, Свидетель №25, (ФИО)27 ему не знакомы (т.17 л.д.130-134, 147-149, 150-151, 152-155);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с ее неявкой, согласно которых, в ООО«ЧОП «Барс» она устроилась в 2013 году. На работу ее принимал директор Клевцов и (ФИО)34 С момента устройства она работает охранником на объекте Кадастровой палаты по адресу: <адрес>. Также несколько месяцев, после ее устройства на работу охранником в ЧОП «Барс», она работала и стажировалась на объекте на <адрес>. На другие объекты, охраняемые ЧОПом «Барс» ее никогда не привлекали. В настоящее время она продолжает работать охранником в ЧОП «Барс» на объекте Кадастровой палаты на <адрес>. С момента начала работы на объекте Кадастровой палаты на <адрес>, находился один круглосуточный пост охраны на 3 этаже. При этом охранник обходил и 3 и 4 этажи здания и ставил на охрану 4 этаж. Также 4 этаж просматривался охранником по камерам видеонаблюдения, изображение от которых выводилось на пост на 3 этаже. С какого времени на четвертом этаже данного объекта появился пост охраны, она точно не знает. Может год или два назад, точно не помнит. Был ли данный пост в период с 2016 по 2018 гг, она точно сказать не может. Графики дежурств на постах составлялись Свидетель №9, и утверждались в кадастровой палате, но точно не знает. Готовые графики передавали на пост в конце каждого месяца. На дежурство она заступала и заступает в настоящее время, в 8 часов утра и смена длится до 8 часов утра следующего дня. Факт приема-сдачи дежурства отмечается в соответствующем журнале на посту, в котором расписываются охранники о приеме-сдаче дежурства. Также о заступлении на дежурство уведомляется оперативный дежурный в офисе ЧОПа. Периодически о несении дежурства охранник также отзванивается оперативному дежурному. О заступлении на дежурство на пост на <адрес> также сообщает круглосуточный пост с <адрес>. О заступлении на дежурство в обязательном порядке сообщалось и сообщается в настоящее время руководителю отдела безопасности Кадастровой палаты Свидетель №2 При необходимости о заступлении на дежурство сообщается ему по телефону. Посты охраны проверялись и проверяются ежедневно ГБР и периодически (ФИО)102 О проверках постов делается соответствующая запись в журнал. Также посты охраны периодически проверялись (ФИО)33, который также делал записи о проверке постов в журнале приема-сдачи дежурств. График ее работы – сутки через трое. Заработную плату она получает наличными денежными средствами. Как правило, ее привозит ГБР на пост охраны вместе с ведомостью, которую она подписывает. Каких-либо жалоб со стороны Кадастровой палаты на охрану не было (т.17 л.д.231-234);

- показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с его неявкой, согласно которых, в ОООЧОП «Барс» он работал с ноября 2016 по конец июня 2017 года в должности охранника. Заработную плату он получал наличными денежными средствами в кассе ЧОПа по адресу: <адрес>. Объект который он охранял, находился по адресу: <адрес>. Это был объект кадастровой палаты. Данный пост был круглосуточным. На данном объекте круглосуточно дежурил 1 охранник, а второй дежурил по графику работы Кадастровой палаты. Его сменщиками были (ФИО)35 и (ФИО)75 Смена дежурств происходила примерно в 7.30-8.00 часов. График дежурств сутки - трое. Графики дежурств передавались на посты ежемесячно. Кто их составлял, утверждал и где они хранились, он не знает. Факт приема-сдачи дежурства отмечался в соответствующем журнале, который был на посту. Его пост проверялся ГБР, которые расписывали в журнале приема-сдачи дежурств. Руководители ЧОПа также несколько раз проверяли посты. Кто именно проверял, он не помнит. На других объектах, охраняемых ЧОПом «Барс» он никогда не работал (т.18 л.д. 28-30, 31-32);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с его неявкой, согласно которых, с октября-ноября 2018 года он работает в ООО«ЧОП «Барс» оперативным дежурным. В самом ЧОПе он работает с февраля 2017 года. На работу его принимали как охранника. Как охранник он охранял: заправочную станцию на <адрес>, также он являлся охранником в группе быстрого реагирования ЧОПа. Из объектов Кадастровой службы ему доводилось охранять только задание на <адрес>. Этот объект не являлся его основным местом работы и на данный объект его выставляли несколько раз в случае подмены кого-либо из охранников, дежуривших на данном объекте. Насколько он знаю, на данном объекте находилось три поста охраны: в зале приемов документов (одиночны по режиму работы приема документов), на служебном входе (одиночный, круглосуточный) и на третьем этаже (одиночный круглосуточный). Когда появился пост на третьем этаже, он точно не знает. Когда он впервые попал и дежурил на объекте на <адрес>, он точно не помнит, поэтому не может сказать с какого времени появился пост на третьем этаже. Графики дежурств на постах составлялся Свидетель №9, и утверждался директором ЧОПа «Барс» - КлевцовымА.А. Смена директора в ЧОПе произошла по осени 2018 года. Вместо Клевцова А.А. пришел Свидетель №10 Смена постов, в том числе на объектах Кадастровой палаты, происходила в 8 часов утра. Смена длилась с 8 часов утра до 8 часов утра следующего дня (если пост круглосуточный). При заступлении на дежурство охранник с поста отзванивается дежурному в офис ЧОП «Барс», а на объектах Кадастра также отзванивались охраннику на <адрес>, который передавал сведения о заступлении охранников на <адрес>, службе безопасности Кадастра, в частности (ФИО)78. Посты проверялись ежедневно ГБР. Данная группа проверяет все посты имеющиеся на объекте и заносит сведения о проверке в соответствующий журнал. Также о заступлении на дежурство оперативному дежурному сообщали все охранники со всех объектов охраняемых ЧОПом. Текущие графики дежурств на все посты имелись и имеются у оперативного дежурного. После окончания месяца, графики отдавались (ФИО)103 Кому именно отдавались журналы приема-сдачи дежурств с постов после их окончания, он не знает. Сданными документами работал Свидетель №9 Насколько он помнит, все журналы приема-сдачи дежурств на объекте Кадастра на <адрес> передавались в службу безопасности Кадастра. Заработную плату за работу он получал наличными. Каких-либо претензий со стороны Кадастра к охранникам ЧОПа не было. Табели учета рабочего времени охранников ООО«ЧОП «Барс» за период с 01.01.2018 по 31.07.2018 на объекте кадастровой палаты по адресу: <адрес> представленные ему соответствуют действительности. На данном посту долгое время отсутствовал один из охранников (то ли по болезни, то ли еще по какой причине) и его в указанный период времени просили выходить на данный пост в качестве подменного охранника. Этот пост не был его постоянным местом работы, т.к. он работал в ГБР. Насколько он помнит, на данном объекте находилось три поста охраны: в зале приемов документов (одиночный по режиму работы приема документов, на данном посту постоянно дежурила Свидетель №19), на служебном входе (одиночный, круглосуточный) и на третьем этаже (одиночный круглосуточный). Когда появился пост на третьем этаже в первом полугодии 2018 или во втором полугодии 2018 (до проверки кадастровой палаты или после), он не знает. Когда он впервые попал и дежурил на объекте на <адрес>, он точно не помнит, поэтому не может сказать с какого времени появился пост на третьем этаже. Фамилий и имен охранников, дежуривших на данном посту, он в настоящее время не помнит. Дежурил ли там кто-либо из охранников ЧОПа постоянно, он не знает. В настоящее время, на объекте кадастровой палаты на <адрес> имеются два поста охраны на служебном входе и в зале приема документов. Когда был снят пост на третьем этаже, он точно не знает (т.18 л.д.5-8,173-174);

- показаниями свидетеля (ФИО)38, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с его неявкой, согласно которых, в настоящее время он работает в ООО«ЧОП «Барс» охранником. В данном ЧОПе он работает с 2008-2009 гг. Офис организации располагается по адресу: <адрес>. С 2013 года по настоящее время он охраняет здание Кадастровой палаты по Воронежской области по адресу: <адрес>. Его пост охраны находится на первом этаже здания возле служебного входа в здание. Данный пост одиночный круглосуточный. График дежурства – сутки через трое. Заступает он на дежурство в 8 часов утра и сменяется в 8 часов утра следующего дня. При заступлении на дежурство он по телефону отзванивается охраннику на <адрес>, который сообщает Свидетель №2 или (ФИО)104 о том, что дежурство на <адрес> принято. Также о заступлении на дежурство он сообщает оперативному дежурному в ООО«ЧОП «Барс». У оперативных дежурных свой график работы. График дежурств на постах составлялся руководством ЧОПа, его подписывал Свидетель №9 и утверждал директор. Людей на посты охраны расставляло руководство ЧОПа «Барс». В конце каждого месяца копия графика дежурств передавалась на посты. У каждого поста был свой график. Факт сдачи-приема дежурств отражался в соответствующем журнале, который имелся на каждом посту. Посты охраны каждую ночь проверяются группой ГРБ, о чем делаются записи в журнале для проверяющих. Также на посту имеется журнал учета посетителей, и журнал вскрытия и сдачи под охрану архива. Если эти журналы заканчивались, то он звонил на <адрес> – Свидетель №6 и сообщал, что журналы заканчиваются. Через какое-то время на пост передавали новые журналы, а заполненные забирались. При этом, журнал сдачи-приема дежурств, при их окончании, передавались в ЧОП «Барс» кому именно, он не знает. Где и у кого данные журналы хранились в ЧОПе, он не знает. Также ЧОПом выдавался новый журнал. Заработную плату он получает в офисе ЧОПа наличными денежными средствами. Каким образом происходит начисление заработной платы, он не знает. За период работы в здании по <адрес>, претензий к нему по поводу охраны не было. Точно сказать, сколько постов охраны было на <адрес>, он не может, т.к. прошло довольно много времени. Однозначно был одиночный пост в зале приемов документов, который работал по графику зала приемов документов. По его ощущениям пост на 3 этаже был, но в какой период времени он не помнит, возможно, он появился уже после проверки Кадастровой палаты. Постоянных охранников, которые дежурили на нем, он не знает. Была постоянная текучка, и люди постоянно менялись. Возможна была и подмена охранника на сутках. В любом случае о подменах сообщалось руководству ЧОПа, которое расставляло охранников на постах. Заработную плату он получал наличными денежными средствами в офисе ЧОПа, о чем расписывался в зарплатной ведомости лично. Работал он официально на основании трудового договора с ЧОПом. У него имеется и карточка охранника и удостоверение охранника. Почему он не указан в табелях учета рабочего времени ЧОПа, а также почему за него не предоставлялись сведения в налоговую службу, он не знает. Этим занималась бухгалтерия. В графиках дежурств, составляемых Свидетель №9, он всегда видел свою фамилию. Никаких предложений по поводу неофициальной работы в связи с пенсионным возрастом он никому не высказывал (т.18 л.д.1-4, 177-178);

- показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с ее неявкой, согласно которых, с декабря 2016 г. по настоящее время она работает в ООО«ЧОП «Барс» охранником. С этого времени она охраняет объект Кадастровой палаты, расположенный по адресу: <адрес>. На другие объекты кадастровой палаты ее никогда не привлекали. Ее пост располагается на первом этаже при входе в зал приема выдачи документов. График работы соответствует графику работы зала приема. На дежурство она заступает в 7.30 - 8.30. Все зависит от режима работы зала приема документов. На данном посту постоянно находится она, но график дежурств все равно составляется начальством и передается на пост. Кто составляет графики дежурств она не знает, скорее всего руководство ЧОПа. На посту она всегда дежурила одна. Сколько постов охраны располагалось в здании Кадастровый палаты на <адрес> с того момента, как она пришла на работу в ЧОП, она не знает. По приходе на работу она всегда брала ключ на круглосуточном посту, который находился у служебного входа. Какие еще посты охраны были в здании Кадастровый палаты на <адрес>, она не знает. На третий этаж она никогда не поднималась. О заступлении на дежурство она сообщает старшему дежурному, который видит ее, когда она приходит на дежурство и берет у него ключ от помещений Кадастара – зала приема документов. Старший дежурный отзванивается в офис ЧОПа и сообщает о заступлении на дежурство. На посту имеется журнал приема-сдачи дежурств. Фактически в нем она записывает, что передает дежурство самой себе, т.к. на данном посту она дежурит одна. ГБР данный пост не проверяет, т.к. она проверяет основанной пост охраны на служебном входе. От Кадастровой палаты ее периодически проверял (ФИО)78 (его должности не знает). Факт проверки он отмечал в журнале приема-сдачи дежурства. Проверка от руководства ЧОПа сводилась к телефонному звонку либо ей, либо старшему охраннику по данному объекту на посту охраны возле служебного входа. Из руководства ЧОПа она помнит Клевцова, который утверждал графики дежурств, ее непосредственный руководитель Свидетель №9. Сейчас графики утверждает Свидетель №10. Заработную плату с самого прихода в ЧОП она получает наличными, расписывается в ведомости (т.18 л.д.21-24);

- показаниями свидетеля Свидетель №29, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с ее неявкой, согласно которых, до начала 2019 года она работала в ООО«Парус Воронеж Сервис» (<адрес>) инженером. У нее есть знакомая Свидетель №27, которая работала в ООО«ЧОП «Барс» бухгалтером. Примерно в 2016 году (точной даты не помнит) к ней обратилась (ФИО)74 с просьбой помочь в правильном использовании программ для электронных торгов. Т.к. у них не было специалиста, который бы занимался торговлей на электронных аукционах. Она согласилась. Ей (ФИО)74 предоставила компьютер с выходом в систему Интернет (ее это был компьютер или нет, она не знает), на котором имелась соответствующая программа. Сведения о проводимом аукционе (идентификационный код) ей давала (ФИО)11. Также (ФИО)11 сообщала ей (писала на листочке) сумму, до которой следует торговаться на аукционе. Также в соответствии с требованиями аукционной площадки к заявке исполнителя прикладывались сканы документов (на транспорт, лицензии, карточки охранников и т.д.). Торги ЧОПа проходили на электронной площадке «Сбербанка». Насколько она помнит, торги в которых ей доводилось участвовать помогая (ФИО)11, касались охраны какого-то гос. органа. Какого именно, она сказать не может, т.к. не помнит. Какие объекты необходимо было охранять, она не помнит. Техническое задание в аукционной документации имелось, но его условий она не помнит. Техническое задание в обязательном порядке имеется в аукционной документации. По просьбе (ФИО)11, она оказывала ей помощь в торгах на электронной площадке около 5 раз. Все эти торги проходили на одной площадке и по поводу одних и тех же объектов охраны. В основном это было в конце года, или в июне-июле месяце. Точных дат она назвать не может, т.к. не помнит. Сколько охранников имелось в ЧОПе, она не знает. Никаких договоров (трудовых, подряда) с ООО«ЧОП «Барс» она не заключала, а просто помогала своей знакомой (ФИО)74 Ее общение с (ФИО)11 прекратилось после ее ((ФИО)74) ухода из ЧОПа «Барс». В настоящее время отношений с ней не поддерживает. Директора ООО«ЧОП «Барс» она видела всего несколько раз в офисе организации. Как его зовут, она точно не помнит (т. 18 л.д.169-172);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в связи с его неявкой, согласно которых, в период с 2016 по 2018 он занимал должность начальника отдела материально-технического снабжения Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области» (далее - Филиал). По данной должности в его обязанности входило: организация закупочной деятельности в целях материально-технического обеспечения Филиала, подписание договоров, а также счетов-фактур, накладных, актов прима выполненных работ. Данные полномочия также были отражены не только в должностной инструкции, но и в доверенностях, которые ежегодно выдавались директором филиала. На основании доверенностей он подписывал государственные контракты, договоры, заключаемые в целях материально-технического обеспечения Филиала, а также финансовые и бухгалтерские документы: счета, акты выполненных работ и другие документы в соответствии с полномочиями, указанными в доверенностях. Его непосредственное рабочее место располагалось в здании филиала на <адрес>). Также задания Филиала располагались по адресам <адрес>. Сколько постов охраны было фактически размещено в зданиях филиала, он точно пояснить не смог, указав, что в зданиях Филиала было столько постов, сколько указано в техническом задании, т.к. никаких вопросов ни от руководства Филиала ни от сотрудников никогда не поступало. Насколько он знает, в здании Филиала по <адрес>, в соответствии с контрактом с ЧОПом «Барс» должно располагаться два поста охрана на 3 и 4 этажах. В связи с тем, что его рабочее место располагалось на 3 этаже, на 4 этаж он поднимался редко, в связи с этим думает, что пост охраны там находился, но точно этого утверждать не может. Пост охраны на третьем этаже точно был. На нем круглосуточно дежурил один охранник. Фактическое наличие постов в зданиях Филиала он не проверял. Фактическое выполнение работ проверяли заместители отдела материально-технического снабжения, в частности Свидетель №4, которые ставили свою подпись на актах выполненных работ, после чего данные документы подписывал и он. Локальных правовых документов, обязывающих его подчиненных проверять фактическое выполнение работ по контрактам, не было. Он, как начальник отдела, давал поручение своим подчиненным на выполнение данной работы. Ежемесячно, во исполнение протокола комиссии по антитеррористической защищенности Росреестра № 1 от 11.03.2016, все здания Филиала обследовались в целях недопущения терактов. После проведения обследований составлялись соответствующие акты. Он как член комиссии и начальник отдела материально-технического обеспечения данные акты подписывал. В актах, кроме всего прочего, указывалось фактическое наличие постов охраны на объектах Филиала. При этом, на обследования в здания Филиала он не выезжал. По его поручению, это мог делать кто-либо сотрудников его отдела. По какой причине в актах указано количество постов охраны не соответствующее контракту (по <адрес> - 2 поста охраны, по <адрес> – 1 пост охраны), заключенному с ЧОПом «Барс», он пояснить не может. За период с 2016 по 2018 г.г. к охранникам никаких претензий не было. Никогда и ни от кого из сотрудников Филиала жалоб и претензий не поступало. После его увольнения по собственному желанию из Филиала в июне 2018 г., в ФГУП «ФКП Ростреестра» проводилась проверка исполнения контрактов, заключенных с ЧОП«Барс», на предмет соблюдения законодательства о гос.закупках. По итогам проверки были выявлены нарушения в части несоответствия фактического количества постов охраны, сведениям, указанным в техническом задании. Вместе с тем за весь период работы в должности начальника отдела материально-технического снабжения Филиала никаких жалоб и претензий на работу ЧОП «Барс» от руководства и сотрудников Филиала к нему не поступало. В последующем был проведен еще один аукцион по заключении контракта по охране зданий Филиала, при проведении которого использовалось техническое задание, аналогичного содержания. Техническое задание является неотъемлемой частью контрактов. Без него невозможно разместить контракт на аукционной площадке для проведения торгов. На основании технического задания потенциальные исполнитель делает коммерческое предложение. Техническое задание в обязательном порядке передается исполнителю при заключении контракта. Исполнитель ни в коем случае не может изменять условия технического задания. Проекты должностных инструкций, содержащиеся в документации к контрактам, также передаются исполнителю. Кем готовятся проекты должностных инструкций, он не знает. Полагает, что это входит в компетенцию отдела по защите государственной тайны филиала. Контракты подписывались в электронном виде. Возможно контракты подписывались и на бумажном носителе. Сначала подписывал исполнитель, а затем заказчик в его лице.

Счета на оплату, акты выполненных работ и счета-фактуры готовились исполнителем контракта - ООО«ЧОП «Барс». На подписание акты и счета как правило привозил кто-либо из работников ЧОПа. В них уже были проставлены подписи от уполномоченных лиц ООО«ЧОП «Барс» и печати организации. Он (Свидетель №3) в соответствии с доверенностью и должностными полномочиями подписывал акты о приеме выполненных работ, представленные ООО«ЧОП «Барс». При этом, на актах также ставил свою визу его заместитель – Свидетель №4 В представленных ему на обозрение актах приема выполненных работ стоит его подпись как представителя заказчика, а также подпись ВанярхаА.А. (за исключением двух актов от июня и июля 2018 года, в этот период он уже уволился из Филиала). Основанием для проведения оплаты по контракту являлись представленные исполнителем счета на оплату и акты выполненных работ. Клевцов А.А. – был директором ЧОП «Барс» и подписантом контрактов, счетов и актов прима выполненных работ. Свидетель №9 ему не знаком. Проверялось ли исполнителем контракта (ЧОП «Барс») наличие постов в зданиях Филиала он не знает. Этого вопроса он никогда не касался. При необходимости прохождения в здания Филиала постороннего человека для проведения каких-либо работ, он готовил служебную записку, которую визировал у Свидетель №2 – начальника отдела по защите государственной тайны. По прибытии этого человека, его паспортные данные вносились охранником на посту в соответствующий журнал, и его пропускали в здание Филиала в сопровождении сотрудника отдела. Какая еще документация велась охранниками на посту, он не знает. Кто контролировал работу охраны, он не знает, но на одном из совещаний было сказано, что при возникновении вопросов по охране следует обращаться к Свидетель №2 Входило ли это в его должностные обязанности, он не знает. Его деятельность в должности начальника отдела материально-технического снабжения (МТС) Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Воронежской области» регулировалась доверенностями, выданными на его, а также должностными инструкциями начальника отдела МТС Филиала ФГБУ«ФКП Росреестра по Воронежской области». Данными локальными документами не установлена его обязанность проверять фактическое исполнение контрактов (договоров), фактическое наличие постов охраны и их соответствие контрактам и техническому заданию. В период с 2016 по 2018 такая обязанность в Филиале ни за кем не закреплялась. Работа с охраной относилась к компетенции отдела по защите гостайны, и он был абсолютно в этом уверен. Фактическое выполнение работ проверяли заместители отдела материально-технического снабжения, в частности Свидетель №4, который ставил свою подпись на актах выполненных работ, после чего данные документы подписывал и он. Локальных правовых документов, обязывающих его подчиненных проверять фактическое выполнение работ по контрактам, не было. Он, как начальник отдела, давал поручение своим подчиненным на выполнение данной работы. Каким образом выполнялась ими данная работа, он не знает. Кроме того, визирование актов выполненных работ со стороны Свидетель №4 в большей степени требовалось для бухгалтерии Филиала, в связи с требованиями по бухгалтерской отчетности. Такой механизм работы с бухгалтерией Филиала сложился еще до его прихода на работу в Филиал. Счета на оплату и акты выполненных работ готовились исполнителем контракта - ООО«ЧОП «Барс». В период с 2016 по 2018 годы счета на оплату и акты выполненных работ, поступавшие от ООО«ЧОП «Барс», подписанные им и завизированные ВанярхомА.А., передавались в бухгалтерию, где проверялись по суммам, срокам и иным реквизитам, указанным в контракте и техническом задании. Вопросов по счетам на оплату и актам выполненных работ со стороны бухгалтерии не возникало. Платежные документы (счета на оплату, акты выполненных работ и др.) всегда принимались, т.к. по суммам соответствовали контрактам и техническим заданиям. Договорные отношения с ООО ЧОП «Барс» возникли еще с 2011 года. С этого времени с данной охранной структурой сложились доверительные отношения, т.к. наработался определенный механизм работы. Вместе с тем, проблемных ситуаций с ОООЧОП «Барс» не возникало, поэтому, как он понимает, фактическое исполнение контракта не проверялось. Подготовка документации по антитеррористической защищенности делалась не им. Акты антитеррористической защищенности и контракты им никогда не сопоставлялись. Данные документы делались в разное время. Кроме того, акты антитеррористической защищенности он подробно не изучал и подписывал, полагая, что никаких проблем с охраной не было, что акты составлены в соответствии действительностью. О проблемных вопросах, связанных с охраной, в период 2016-2018 гг. ему никто не сообщал, и он ни от кого не слышал претензий к охране. В любом случае, исполнитель по контракту обязан оказать услугу по охране в соответствии с техническим заданием в независимости от того, проверяется ли исполнение услуги или нет. Из представляемых исполнителем (ОООЧОП «Барс») счетов на оплату и актов выполненных работ следовало, что услуги предоставляются в полном объеме. По поводу счетов и актов, и отраженной в них информации у бухгалтерии Филиала вопросов не возникало. Как понимаю, счета и акты соответствовали контрактам и техническим заданиям. Клевцова А.А. – он знает как директора ЧОП «Барс» и подписанта контрактов, счетов и актов прима выполненных работ. Встречался он с ним исключительно по рабочим вопросам. Общался ли Клевцов А.А. помимо него с другими работниками кадастра, он не знает. Дружеских отношений с Клевцовым А.А. он никогда не поддерживал и не поддерживает. (т.17 л.д.53-59, 60-62).

Материалами уголовного дела:

- заявлением и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области (ФИО)48 о проведении проверки в связи с перерасходом денежных средств филиала на оплату охранных услуг ООО«ЧОП Барс» в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 (т.1 л.д.78-79);

- копией акта о результатах проведения плановой проверки деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области в сфере противодействия коррупции от 31.08.2018, согласно которого охрана объектов кадастровой палаты по <адрес> организована ненадлежащим образом, с существенными нарушениями условий контрактов, ввиду фактического отсутствия постов охраны, предусмотренных техническими заданиями (т.1 л.д.88-105);

- копией паспорта безопасности объектов (территории) филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области от 26.07.2017, согласно которым на объекте филиала по адресу: <адрес> располагается 1 круглосуточный пост охраны с одним охранником, а по <адрес> находятся 2 поста охраны: 1круглосуточный на первом этаже здания с одним охранником и второй с одним охранником (по графику работы Филиала в дневное время) в зале приема посетителей (т.1 л.д.197-249);

- документацией к аукциону (контракт № 49-15 ОАЭФ от 01.01.2016 по 31.03.2016), содержащей в том числе: извещение о проведении электронного аукциона; техническое задание на оказание услуг по охране (круглосуточной и дневной) зданий и территорий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресам: <адрес>, отражающее количество постов охраны и их характеристики; должностные инструкции охранников; а также расчет обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП «Барс», подтверждающее, что генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» Клевцов А.А. был осведомлен о количестве постов охраны, которые необходимо выставить на объекты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по данному контракту (т.2 л.д.1-129);

- документацией к аукциону (контракт № 3-16 ЭА от 05.04.2016 по 17.05.2016), содержащая в том числе: извещение о проведении электронного аукциона; техническое задание на оказание услуг по охране (круглосуточной и дневной) зданий и территорий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресам: <адрес>, отражающее количество постов охраны и их характеристики; должностные инструкции охранников; а также расчет обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП «Барс», подтверждающее, что генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» Клевцов А.А. был осведомлен о количестве постов охраны, которые необходимо выставить на объекты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по данному контракту (т.2 л.д.130-252);

- документацией к аукциону (контракт № 11-16 ЭА от 30.05.2016 по 31.07.2016), содержащая в том числе: извещение о проведении электронного аукциона; техническое задание на оказание услуг по охране (круглосуточной и дневной) зданий и территорий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресам: <адрес>, отражающее количество постов охраны и их характеристики; должностные инструкции охранников; а также расчет обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП «Барс», подтверждающее, что генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» Клевцов А.А. был осведомлен о количестве постов охраны, которые необходимо выставить на объекты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по данному контракту (т.3 л.д.1-131);

- протоколом обыска от 14.08.2019, согласно которому в офисе ООО«ЧОП «Барс» по адресу: <адрес> изъяты: в оригинале контракт №49-15 ОАЭФ от 28.12.2015 с приложением расчета-обоснования, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», в оригинале акты № 123 от 31.01.2016 и №221 от 29.02.2016 о принятии услуг охраны, в копии акт № 360 от 31.03.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №3-16ЭА от 05.04.2016 с приложением расчета-обоснования, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»; в копии акт № 488 от 30.04.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №11-16 ЭА от 30.05.2016 с приложением расчета-обоснования, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»; в копии акт № 638 от 31.05.2016, акт № 866 от 31.07.2016 о принятии услуг охраны, в оригинале акт № 742 от 30.06.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №23-16 ЭА от 18.07.2016 с приложением расчета-обоснования, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»; в оригинале акты № 990 от 31.08.2016 и № 1120 от 30.09.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №32-16 от 27.09.2016 с приложением расчета-обоснования, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»; в оригинале акты № 1231 от 31.10.2016 и № 1419 от б/д о принятии услуг охраны; в копии акт № 1376 от 30.11.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №43-16 от 23.12.2016 с приложением расчета-обоснования, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»; в оригинале акты № 113 от 31.01.2017, №254 от 28.02.2017 и № 386 от 31.03.2017 о принятии услуг охраны, в оригинале контракт №3-17 ЭА от 04.05.2017 с приложением расчета-обоснования, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»; в оригинале акты № 656 от 31.05.2017, № 763 от 30.06.2017, № 835 от 31.07.2017, №1007 от 31.08.2017, № 1136 от 30.09.2017, № 1282 от 31.10.2017, № 1397 от 30.11.2017 и №1398 от 31.12.2017 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №2-18 ЭА от 22.01.2018 с приложением расчета-обоснования, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»; в оригинале акты № 311 от 28.02.2018, № 466 от 31.03.2018, № 632 от 30.04.2018, № 793 от 31.05.2018, № 959 от 30.06.2018 и № 1080 от 31.07.2018 о принятии услуг охраны; в оригиналах письма Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» № 03-8525/16 от 26.12.2016, №08-7880/17 от 08.12.2017, № 08-10557/18 от 28.12.2018 о поощрении охранников ООО«ЧОП «Барс»; уведомления в ЦЛРР ГУ МВД России по Воронежской области, в УМВД по г.Воронежу о принятии под охрану объектов ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; сведения о бухгалтерах ООО«ЧОП «Барс» за период с 01.01.2016 по 31.07.2018. (т.10 л.д.5-9);

- протоколом осмотра документов от 14.08.2019, согласно которому 14.08.2019 осмотрены изъятые в офисе ООО«ЧОП «Барс» по адресу: <адрес>, документы, а именно: в оригинале контракт №49-15 ОАЭФ от 28.12.2015 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>. Стоимость 1 чел/часа за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 составляет 86,96 рублей; в оригинале акты № 123 от 31.01.2016 и № 221 от 29.02.2016 о принятии услуг охраны; в копии акт № 360 от 31.03.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №3-16ЭА от 05.04.2016 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>. Стоимость 1 чел/часа за период с 01.04.2016 по 17.05.2016 составляет 86,75 рублей; в копии акт № 488 от 30.04.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №11-16 ЭА от 30.05.2016 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, р.<адрес>. Стоимость 1 чел/часа за период с момента подписания контракта по 31.07.2016 составляет 79.70 рублей; в копии акт № 638 от 31.05.2016, акт № 866 от 31.07.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале акт № 742 от 30.06.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №23-16 ЭА от 18.07.2016 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, р.<адрес>. Стоимость 1 чел/часа за период с момента подписания контракта по 30.09.2016 составляет 80,11 рублей; в оригинале акты № 990 от 31.08.2016 и № 1120 от 30.09.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №32-16 от 27.09.2016 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, р.<адрес>. Стоимость 1 чел/часа за период с момента подписания контракта по 31.12.2016 составляет 73,24 рубля; в оригинале акты № 1231 от 31.10.2016 и № 1419 от б/д о принятии услуг охраны; в копии акт № 1376 от 30.11.2016 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №43-16 от 23.12.2016 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, р.<адрес>. Стоимость 1 чел/часа за период с момента подписания контракта по 31.03.2017 составляет 77,96 рубля; в оригинале акты № 113 от 31.01.2017, №254 от 28.02.2017 и № 386 от 31.03.2017 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №3-17 ЭА от 04.05.2017 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, р.<адрес>. Стоимость 1 чел/часа за период с момента подписания контракта по 31.12.2017 составляет 72,22 рублей; в оригинале акты № 656 от 31.05.2017, № 763 от 30.06.2017, № 835 от 31.07.2017, №1007 от 31.08.2017, № 1136 от 30.09.2017, № 1282 от 31.10.2017, № 1397 от 30.11.2017 и №1398 от 31.12.2017 о принятии услуг охраны; в оригинале контракт №2-18 ЭА от 22.01.2018 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>. Стоимость 1 чел/часа за период с 01.02.2018 по 31.07.2018 составляет 89,32 рублей; в оригинале акты № 311 от 28.02.2018, № 466 от 31.03.2018, № 632 от 30.04.2018, № 793 от 31.05.2018, № 959 от 30.06.2018 и № 1080 от 31.07.2018 о принятии услуг охраны, согласно которым ООО«ЧОП «Барс» как исполнитель принимает под охрану объекты ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенные по адресам: <адрес>. При этом, оказываемые услуги по охране объектов должны отвечать всем требованиям аукционной документации и техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью контрактов. Согласно актам услуги по охране выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. В оригиналах письма Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» № 03-8525/16 от 26.12.2016, №08-7880/17 от 08.12.2017, № 08-10557/18 от 28.12.2018 о поощрении охранников ООО«ЧОП «Барс»; уведомления в ЦЛРР ГУ МВД России по Воронежской области, в УМВД по г.Воронежу о принятии под охрану объектов ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенные по адресам: <адрес> 2014 году; сведения о бухгалтерах ООО«ЧОП «Барс» за период с 01.01.2016 по 31.07.2018, которые 14.08.2019 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.10-14);

- протоколом выемки от 18.09.2019, согласно которому в офисе Центрально-Черноземного банка «Сбербанка России» (ПАО) по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело ООО«ЧОП «Барс» ((№)) (т.12 л.д.10-13);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.09.2019, согласно которому 18.09.2019 осмотрено юридическое дело ООО«ЧОП «Барс», изъятое 18.09.2019 в офисе ЦЧБ «Сбербанка России» (ПАО) по адресу: <адрес>, которое составляют: карточки с образцами подписей и оттиска печати, корешки сообщений банка об открытии счета (№), справка о постановке на учет в налоговом органе, справка для представления в банк от 1996 года, извещение страхователю, свидетельство о государственной регистрации предприятия, справка от 1994 года, справки для представления в банк, Справка страхователю от 1999 года, Распоряжение бухгалтерии ОПЕРУ от 1999 года, извещение страхователю, карточка с образцами подписи и оттиска печати, извещение об изменении номеров счетов, заявление на открытие счета от 26.06.1996, карточка с образцами подписи и оттиска печати, заявление на внесение изменений в карточку, Сертификат ключа электронной цифровой подписи, Выписка из ЕГРЮЛ от 06.09.2010, дополнительное соглашение к договору № 109 о предоставлении услуг с использование системы «Клиент-Сбербанк» от 01.09.2008, акт готовности к эксплуатации, хэш-функции файлов, сертификат ключа электронной цифровой подписи, письмо от 15.06.1998, акт об установке средств защиты информации на АП «Клиент» ТОО «Барс», дополнительное соглашение № 2 от 10.06.1998, дополнительное соглашение к договору банковского счета (в российских рублях) № 4978 от 27.06.2008, Сертификат ключа электронной цифровой подписи, акты готовности к эксплуатации, в копии бухгалтерский баланс на 31.12.2009, в копии договор аренды нежилого помещения от 01.11.2009, информационные сведения клиента, заявление о присоединении, дополнительное соглашение от 10.08 2012 к договору банковского счета № 4978 от 27.06.2008, Сертификат ключа электронной цифровой подписи № ЕВ190017, Сертификат ключа электронной цифровой подписи № ЕВ190017, Копии листов паспорта (ФИО)39, информационные сведения клиента, договор банковского счета (№) от 27.06.2008, приложение № 1 к договору банковского счета, приложение № 2 к договору банковского счета, приложение № 3 к договору банковского счета, дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте РФ, в копии сведения о расчетном счете ОООЧОП «Барс» (№), в копиях сообщения банка об открытии (закрытии) счета, заявление от (ДД.ММ.ГГГГ) на открытие счета, в копии уведомление, Распоряжение по ОПЕРУ от 07.09.2007, акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк», приложение к акту, Хэш-функции файлов Клиент ОООЧОП «Барс», публичный ключ ЭЦП (№), публичный ключ ЭЦП (№), в копии уведомлении в ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа, письмо № 91 от 10.07.2007, карточка с образцами подписей и оттиска печати, опись документов, в копии свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом, копии листов паспорта (ФИО)40, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом, копии листов паспорта (ФИО)41, дополнительное соглашение от 10.07.2007 к договору банковского счета, информационные сведения клиента, в копии договор № 1/07 аренды нежилого помещения от 02.02.2007, в копии лицензия (№) на право занятия негосударственной (частной) охранной деятельностью, в копии изменения № 2 в устав, в копии изменения № 2 в учредительный договор, расчет тарифа на выдачу наличных денежных средств, публичный ключ ЭЦП (№), приложение № 1, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом, копии листов паспорта (ФИО)41, дополнительное соглашение от 25.10.2006, дополнительное соглашение от 28.09.2006, договор банковского счета (в валюте РФ) № 4286 от 26.09.2006 с приложениями, карточка с образцами подписей и оттиска печати, опись документов, письмо директору ОПЕРУ ЦЧБ СБ России, Письмо ГОСКОМСТАТА России, информационные сведения клиента, договор аренды № 1/04 аренды нежилого помещения от 06.10.2004, договор аренды № 2/04 аренды нежилого помещения от 06.10.2004, Информационное письмо об учете в ЕГРПО, протокол № 28 общего собрания учредителей от 02.04.2001, протокол общего собрания учредителей от 02.07.2004, Акт об удалении программного обеспечения системы «Клиент-Сбербанк», акт о переустановке рабочего места «Клиент», публичный ключ ЭЦП (№), публичный ключ ЭЦП (№), публичный ключ ЭЦП (№), приложение 3 (ОП-1), дополнительное соглашение № 3 от 05.01.1999, договор № 109 о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от 19.09.2002, перечень банковских счетов клиента, тарифы банка, приложение №3 к договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк», акт об установке и вводе в эксплуатацию абонентского пункта «Клиент», приложение № 1, приложение № 2, карточки с образцами подписей и оттиска печати, опись документов, в копии протокол № 28 общего собрания учредителей ООО«Барс» от 02.07.2001, опись документов, приказ № 81 от 21.05.2001, дополнительное соглашение к договору банковского счета № 69 от 17.06.1997, дополнительное соглашение № 3 к договору банковского счета, договор банковского счета № 69 от 17.06.1997, дополнительное соглашение № 1 от 17.06.1997, Шкала процентных ставок, договор банковского счета № 62 от 12.08.1996, шкалы процентных ставок, в копии письмо в АК СБ РФ, извещение ГНИ по центральному району г. Воронежа, опись документов, в копии свидетельство о государственной регистрации юридического лица, протокол №23 собрания участников ООО«Барс» от 18.01.1999, в копии выписка из приказа № 55, извещение об изменении номеров счетов, письмо исх. № 42, в копии постановление главы администрации центрального района № 87/2 от 24.01.1994, письмо исх. № 19/661 от 24.01.1994, в копии извещение страхователю, в копии приложение « 3 о порядке уплаты страховых взносов, в копии извещение страхованию, в копии выписка из протокола № 10, извещение страхователю, в копии выписка из протокола № 14 от 27.11.1995, письмо исх. № 16 от 10.02.1997, акт передачи юридического дела, в копии письмо исх. №19/8143 от 01.02.1994, подписка, заявление в ГНИ по Центральному району г. Воронежа, Устав ТОО «Барс» от 1994, приказ № 4 от 02.09.1994, в копии выписка из протокола № 8 от 05.12.1994, в копии постановление главы администрации центрального района № 87/2 от 24.01.1994, протокол № 2 общего собрания учредителей ТОО«Барс» от 01.04.1994, Приказ № 1 от 15.04.1994, Учредительный договор от 05.12.1994, в копии учредительный договор, в копии устав ТОО «Барс» от 1994, в копии свидетельство о постановке на учет, Выписка из ЕГРЮЛ, в копии Устав ООО«Барс» от 1998, в копии Устав ООО«ЧОП «Барс» от 2007, лист заверитель, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использование системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 17.08.2012, информационные листы, информационные сведения Клиента от 20.08.2012, доверенность б/н от 10.08.2012, копия листов паспорта (ФИО)40, лист-заверитель, удостоверяющий центр ОАО «Сбербанк (ФИО)12» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Клевцова А.А., лист-заверитель, удостоверяющий центр ОАО «Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Клевцова А.А., внутренняя опись документов - досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 18.11.2014, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использование системы дистанционного банковского обслуживания от 04.08.2014, лист-заверитель, внутренняя опись документов - досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 22.12.2014, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использование системы дистанционного банковского обслуживания от 25.11.2014, лист-заверитель, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Свидетель №26, лист-заверитель, внутренняя опись документов - досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 27.04.2015, положительное заключение о проверке комплекта документов клиента, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета от 21.04.2015, приложение к заявлению о внесении изменений, информационные сведения клиента, сведения о бенефициарных владельцах клиента ООО«ЧОП Барс», лист-заверитель, внутренняя опись документов - досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 05.05.2015, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использование системы дистанционного банковского обслуживания от 27.04.2015, информационный лист, лист-заверитель, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № UALW0010 на имя Свидетель №26, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 07.12.2015, доверенность б/н от 10.04.2013, доверенность б/н от 19.09.2012, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 11.03.2016, заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ от 11.03.2016, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 30.05.2016, доверенность б/н от 18.05.2015, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 26.09.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о внесении изменений в документы от 23.09.2016, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 28.09.2016, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, информационный лист, лист-заверитель, заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 04.10.2016, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи №(№) на имя Свидетель №27, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Свидетель №27, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 30.01.2017, доверенность б/н от 10.04.2014 лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 26.04.2017, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк (ФИО)12» - сертификат ключа электронной подписи №(№) на имя Клевцова А.А., удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк (ФИО)12» - сертификат ключа электронной подписи № UALW0014 на имя Клевцова А.А., лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 06.06.2017, карточка с образцами подписей и оттиска печати банковского счета (№) ОООЧОП «Барс», удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № UALW0006 на имя Клевцова А.А., лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 07.06.2017, доверенность б/н от 16.03.2016, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО«ЧОП «Барс» от 07.06.2017, доверенность б/н от 14.09.2016, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО«ЧОП «Барс» от 14.06.2017, доверенность б/н от 19.04.2016, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО«ЧОП «Барс» от 08.08.2017, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета от 31.07.2017, приложение к заявлению, в копии внеочередного общего собрания участников ОООЧОП «Барс» от 03.08.2017 о продлении полномочий генерального директора Клевцова А.А., лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 17.08.2017, доверенность б/н от 16.08.2017, письмо электронной почты от 16.08.2017, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 13.10.2017, заявление на получение корпоративной карты от КлевцоваА.А., лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 05.10.2017, доверенность б/н от 05.10.2018, лист-заверитель, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя (ФИО)40, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 05.10.2018, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, приложение №9а к ПВК, сведения о бенефициарных владельцах в целях ст. 115-ФЗ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 09.10.2018, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № UALW0015 на имя Свидетель №10, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Свидетель №10, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя (ФИО)76, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя (ФИО)76, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 15.10.2018, заявление на получение бизнес-карты, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО«ЧОП «Барс» от 16.10.2018, заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания) от 16.10.2018, заявление о присоединении, дополнительное соглашение к договору банковского счета (№), лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 24.12.2018, доверенность б/н от 24.12.2018, лист-заверитель. (т.12 л.д.14-19);

- протоколом выемки от 16.09.2019, согласно которому в ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа по адресу: <адрес>, изъяты CD-R диск, содержащий налоговое и бухгалтерское дело ООО«ЧОП «Барс», а также сопроводительное письмо (т.13 л.д.203-205);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.09.2019, согласно которому 18.09.2019 осмотрены: CD-R диск, изъятый 16.09.2019 в ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа по адресу: <адрес>, содержащий налоговое и бухгалтерское дело ООО«ЧОП «Барс», а именно: сведения о расчете сумм на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период с 01.01.2016 по 30.06 2018, упрощенная бухгалтерская отчетность за 2016 – 2017 гг., расчет по страховым взносам за 2017 год и два квартала 2018 года, налоговая декларация по транспортному налогу за 2016 год, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2016 и 2017 гг., из содержания которых следует, что полноту и достоверность указанных в данных документах сведений подтверждает Клевцов А.А., а также в оригинале сопроводительное письмо № 02-01-20/02396/ДСП от 13.09.2019 (т.13 л.д.206-209);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.02.2020, согласно которому 14.02.2020 осмотрен представленный МИФНС России № 12 по Воронежской области на основании запроса от 12.02.2020 №б\н CD-R диск, содержащий регистрационное дело ООО«ЧОП «Барс» ((№)) (т.13 л.д.216-219);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.09.2019, согласно которому 06.09.2019 осмотрен представленный «Сбербанк России» (ПАО) на основании запроса от 02.09.2019 №46/2749 CD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете организации ОООЧОП «Барс» (№) за период с 01.01.2016 по 05.08.2019, отражающую перечисления денежных средств данного Общества, в том числе и по контрактам, заключенным с филиалом ФКП «Росреестра» (т.16 л.д.58-61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.09.2019, согласно которому 02.09.2019 осмотрен представленный Управлением федерального казначейства по Воронежской области на основании запроса от 16.08.2019 №46/2946 DVD-R диск, содержащий выписки из лицевого счета (№) бюджетного учреждения филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области за 2016, 2017, 2018 гг. в соответствии с заключенными контрактами, а также заявки на кассовый расход с лицевого счета, подтверждающие факт перечисления денежных средств с лицевого счета филиала ФГБУ «ФКП Россреестра» по Воронежской области, открытого в УФК по Воронежской области, в адрес ОООЧОП «Барс» (т.16 л.д.68-71);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.10.2019согласно которому 28.10.2019 осмотрен CD-R диск, представленный УФСБ России по г.Воронежу по результатам исполнения поручения, содержащий в сканированном виде конкурсную документацию к аукционам, проводимым Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестр» по Воронежской области с 2016 по 2018 гг. в целях заключения контрактов на охрану объектов Кадастровой палаты. (т.16 л.д.89-109);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.11.2019, согласно которому 22.11.2019 осмотрен CD-R диск, представленный ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа на основании следственного запроса от 11.11.2019 №46/0043, содержащий сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ представленных ОООЧОП «Барс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (т.16 л.д.114-117);

- протоколом выемки от 18.12.2019, согласно которому у заместителя директора по вооружению и охране ООО«ЧОП «Барс» Свидетель №9 изъяты табели учета рабочего времени охранников ООО ЧОП «Барс» на объектах Кадастровой палаты по адресам <адрес> за январь – июль 2018 года (т.17 л.д.158-161);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.12.2019, согласно которому 18.12.2019 осмотрены документы, изъятые у заместителя директора по вооружению и охране ООО«ЧОП «Барс» Свидетель №9, а именно: табели учета рабочего времени охранников ООО «ЧОП «Барс» за период с января 2018 года по июль 2018 года на объектах Кадастровой палаты по <адрес> б и <адрес>, из содержания которых следует, что на объектах Кадастровой палаты по адресам <адрес> в период с января – июль 2018 года со стороны ООО«ЧОП «Барс» организовано и находилось по одному посту охраны (т.17 л.д.162-167);

- протоколом выемки от 05.12.2019, согласно которому у генерального директора ООО«ЧОП «Барс» Свидетель №10 изъяты ежемесячные расчеты по Кадастровой палате за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, с 01.01.2018 по 31.07.2018 (т.17 л.д.200-203);

- протоколом осмотра (предметов) документов от 05.12.2019, согласно которому 05.12.2019 осмотрены документы, изъятые 05.12.2019 у генерального директора ООО«ЧОП «Барс» Свидетель №10, а именно: ежемесячные расчеты по Кадастровой палате за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, с 01.01.2018 по 31.07.2018 г.г., из которых следует, что расчеты по оплате с кадастровой палатой производились с учетом того, что посты на объектах выставлены якобы в соответствии с контрактами (т.17 д.д.204-208);

- протоколом обыска от 28.12.2019, согласно которому в жилище АрабаджиЛ.П. по адресу: <адрес>, изъяты: Системный блок в корпусе белого цвета в передней части имеет вставку серого цвета и DVD-RW дисковод черного цвета, расчеты на 15 мая 2018 года за ЧОП «Барс» и ЧОП «Барс-Плюс»; таблицы, заполненные цифровыми обозначениями; в копии Список сотрудников ООО ЧОП «Барс» и ЧОП «Барс-Плюс» на 30.03.3018; в копии сведения о контрагентах ООО «ЧОП «Барс» с указанием наименований, телефонов и контактных лиц (т.18 л.д.129-133);

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.01.2020, согласно которому 10.01.2020 осмотрены предметы и документы, изъятые 28.12.2019 в ходе обыска в жилище (ФИО)106 по адресу: <адрес>, а именно: Системный блок в корпусе белого цвета в передней части имеет вставку серого цвета и DVD-RW дисковод черного цвета, расчеты на 15 мая 2018 года за ЧОП «Барс» и ЧОП «Барс-Плюс»; таблицы, заполненные цифровыми обозначениями; в копии Список сотрудников ООО ЧОП «Барс» и ЧОП «Барс-Плюс» на 30.03.3018; в копии сведения о контрагентах ООО «ЧОП «Барс» с указанием наименований, телефонов и контактных лиц (т.18 л.д.134-138);

- протоколом выемки от 03.03.2020, согласно которому в МИФНС России № 12 по Воронежской области по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело ОООЧОП «Барс» ((№) (№)) (т.19 л.д.6-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.03.2020, согласно которому 03.03.2020 осмотрено регистрационное дело ОООЧОП «Барс» ((№)) изъятое в МИФНС России № 12 по Воронежской области по адресу: <адрес>, согласно которому решением общего собрания участников (протокол № 1 от 17.08.2011) на должность генерального директора ООО«ЧОП «Барс» назначен Клевцов А.А., а 26.09.2018 новым генеральным директором ООО«ЧОП «Барс» назначен Свидетель №10 (т.19 л.д.9-12);

- заключением эксперта №7167/4-1 от 16.09.2019, согласно выводам которого изображения подписей и подписи от имени Клевцова А.А., расположенные: - в графе «Генеральный директор ООО ЧОП-«Барс» на строке « _____ А.А.Клевцов» на стр. 6 контракта №49-15 ОАЭФ от 28.12.2015; - после слов: «Исполнитель: Генеральный директор ООО ЧОП-«Барс», на строке «А.А. Клевцов» в приложении № 1 к Контракту №49-15 ОАЭФ от 28.12.2015, Расчет-обоснование стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО «ЧОП» Барс» с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года - на 1 листе; - после слов: «Исполнитель: Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс», на строке «А.А.Клевцов» в приложении №2 к Контракту №49-15 ОАЭФ от 28.12.2015. Расчет-обоснование стоимости охранных услуг, оказываемых Исполнителем с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года на объектах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области - на 1 листе; - ниже слов: «Исполнитель: Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке «_____ Клевцов А.А.» в акте №№123 от 31.01.2016; 221 от 29.02.2016; - ниже слов: «Исполнитель: Генеральный директор ООО«ЧОП «Барс» на строке «____Клевцов А.А.» в электрофотографической копии акта №360 от 31.03.2016; - в графе «Генеральный директор ООО ЧОП «Барс» на строке «_______А.А.Клевцов» на стр.7 контракта №3-16 ЭА от 05.04.2016; - после слов: «Исполнитель: Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс», на строке «____А.А.Клевцов» в приложении №1 к Контракту №3-16 ЭА от 05.04.2016, Расчет-обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП» Барс» с 01.01.2016 года по 17.05.2016 года; - после слов: «Исполнитель: Генеральный директор ООО«ЧОП «Барс», на строке « ____ А.А.Клевцов» в приложении №2 к Контракту №3-16 ЭА от 05.04.2016, Расчет-обоснование стоимости охранных услуг, оказываемых Исполнителем с 01.04.2016 года по 17.05.2016 года на объектах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; - после слов: «Исполнитель: Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс», на строке «____ А.А.Клевцов» в электрофотографической копии акта №488 от 30.04.2016; -после слов: «Исполнительный директор» на строке «____ А.А. Клевцов» на стр.7 контракта №11-16 ЭА от 30.05.2016; - после слов: «Исполнитель: Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс», на строке «____ А.А.Клевцов» в приложении №1 к Контракту №11-16 ЭА от 30.05.2016. Расчет-обоснование стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО «ЧОП» Барс» с момента подписания контракта по 31.07.2016 года; - после слов: «Исполнитель: Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс», на строке «____ А.А.Клевцов» в приложении № 2 к контракту № 11-16 ЭА от 30.05.2016, расчет-обоснование стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО «ЧОП» Барс» с момента подписания контракта по 31.07.2016 на объектах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « _____ Клевцов А.А.» в электрофотографической копии акта №638 от 31.05.2016; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке «____Клевцов А.А.» в электрофотографической копии акта №866 от 31.07.2016; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ______ Клевцов А.А.» в акте №742 от 30.06.2016; - после слов: «Генеральный директор» на строке « ____ А.А.Клевцов» на стр.7 контракта №23-16 ЭА от 18.07.2016; - после слов: «Исполнитель Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» А.А. Клевцов А.А.» в приложении №1 к Контракту №23-16 ЭА от 30.05.2016. Расчет-обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП» Барс» с момента подписания контракта по 30.09.2016 года; - после слов: «Исполнитель Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» А.А. Клевцов А.А.» в приложении №2 к Контракту №23-16 ЭА от 18.06.2016. Расчет-обоснование стоимости охранных услуг, оказываемых Исполнителем с момента подписания контракта по 30.09.2016 года на объектах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке «____ А.А. Клевцов А.А.» в акте №990 от 31.08.2016; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке «_____ А.А. Клевцов А.А.» в акте №1120 от 30.09.2016; - после слов: «Генеральный директор» на строке « ___ А.А. Клевцов А.А.» на стр.7 контракта №32-16 от 27.09.2016- на 7 листах; - после слов: «Исполнитель Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» А.А. Клевцов в приложении №1 к Контракту №23-16 от 27.09.2016. Расчет-обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП» Барс» с момента подписания контракта по 31.12.2016 года - на 1 листе; - после слов: «Исполнитель Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» А.А. Клевцов» в приложении № 2 к Контракту № 23-26 от 27.09.2016. Расчет обоснование стоимости охранных услуг, оказываемых Исполнителем с момента подписания контракта по 31.12.2016 года на объектах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП» Барс» на строке « ____ А.А. Клевцов» в акте №1231 от 31.10.2016; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ____ Клевцов А.А.» в акте №1419 без даты; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке «____ Клевцов А.А.» в электрофотографической копии акта №1376 от 30.11.2016; - после слов: «Генеральный директор» на строке «____ Клевцов А.А.» на стр. 7 контракта №43-16 от 23.12.2016; - после слов: «Исполнитель Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» А.А. Клевцов» в приложении №1 к Контракту №43-16 от 23.12.2016. Расчет-обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО«ЧОП» Барс» с момента подписания контракта по 31.03.2017 года; - после слов: «Исполнитель Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» А.А. Клевцов» в приложении №2 к Контракту №43-16 от 23.12.2016. Расчет-обоснование стоимости охранных услуг, оказываемых Исполнителем с момента подписания контракта по 31.03.2017 года на объектах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ А.А. Клевцов А.А.» в акте №254 от 28.02.2017; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ____ Клевцов А.А.» в акте №386 от 31.03.2016; - после слов: «Генеральный директор» на строке « ___ А.А.Клевцов» на стр.7 контракта №3-17 ЭА от 04.05.2017; - после слов: «Исполнитель Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в приложении №1- к Контракту №3-17 ЭА от 04.05.2017. Расчет-обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника с момента подписания контракта по 31.12.2017 года; - после слов: «Исполнитель Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в приложении №2 к Контракту №3-17 ЭА от 04.05.2017. Расчет-обоснование стоимости охранных услуг, оказываемых Исполнителем с момента подписания контракта по 31.12.2017 года на объектах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО«ЧОП «Барс» на строке «___ А.А. Клевцов» в акте № 65 от 31.05.2017; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в акте №763 от 30.06.2017; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке «___Клевцов А.А.» в акте №835 от 31.07.2017; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в акте №1007 от 31.08.2017; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в акт №1136 от 30.09.2017; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ____ Клевцов А.А.» в акте №1282 от 31.01.2017; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в акте №1397 от 30.11.2017; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в акте №1398 от 31.12.2017; - после слов: «Генеральный директор» на строке « ___ А.А.Клевцов» на стр.7 контракта №2-18 ЭА от 22.01.2018; - после слов: «Исполнитель Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в приложении №1 к Контракту №2-18 ЭА от 22.01.2018. Расчет-обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП» Барс» с 01.02.2018 по 31.07.2018 года; - после слов: «Исполнитель Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в приложении №2 к Контракту №2-18 ЭА от 22.01.2018. Расчет-обоснование стоимости охранных услуг, оказываемых Исполнителем с 01.02.2018 по 31.07.2018 года на объектах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ А.А. Клевцов А.А.» в акте №311 от 28.02.2018; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в акте №466 от 31.03.2018; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в акте №632 от 30.04.2018; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в акте №793 от 31.05.2018; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в акте №959 от 30.06.2018; - после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ____ Клевцов А.А.» в акте №1080 от 31.07.2018 - выполнены самим Клевцовым А.А.. Подпись от имени Клевцова А.А., расположенная после слов: «ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» на строке « ___ Клевцов А.А.» в акте №113 от 31.01.2017 - выполнена не самим Клевцовым А.А., а другим лицом (т.16 л.д.211-221);

- заключением специалиста №б/н от 07.05.2020, согласно выводам которого:

1. за период с 01.01.2016 г. по 05.08.2019 г. общая сумма денежных средств, перечисленных филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области на счет ООО «ЧОП «Барс» (№), открытый в ЦЧБ ПАОСбербанк России по контрактам №49-15 ОАЭФ от 28.12.2015г. (с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г.), №3-16 ЭА от 05.04.2016г. (с 01.04.2016 г. по 17.05.2016 г.), №11-16 ЭА от 30.05.2016 г. (с 30.05.2016 г. по 31.07.2016 г.), №23-16 ЭА от 18.07.2016 г. (с 01.08.2016 г. по 30.09.2016 г.), №32-16 от 27.09.2016г. (с 01.10.2016 г. по 31.12.2016 г.), №43-16 от 23.12.2016 г. (с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г.), №3-17 ЭА от 04.05.2017 г. (с 04.05.2017 г. по 31.12.2017 г.), №2-18 ЭА от 22.01.2018 г. (с 22.01.2018 г. по 31.07.2018 г.) за период с 01.01.2016 г. по 31.07.2018 г., составила 10 105629 рублей 54 копейки (Таблица 1). Сумма денежных средств, перечисленных филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области на счет ООО «ЧОП «Барс» (№) по указанным выше контрактам за услуги физической охраны ООО «ЧОП «Барс» на постах охраны по адресу: <адрес> (ежедневный, внутренний, одиночный, ночной с 20-00 до 8-00 без выходных и праздничных дней; ежедневный, внутренний, одиночный, круглосуточный с 8-00 до 8-00 без выходных и праздничных дней), по адресу: <адрес> пост №7 (ежедневный, внутренний, одиночный, круглосуточный с 8-00 до 8-00 без выходных и праздничных дней) за период с 01.01.2016г. по 31.07.2018г., составила 7 065973 рубля 65 копеек (Таблица 2).

2. Общая сумма денежных средств, которая должна быть перечислена филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области на счет ООО«ЧОП «Барс» по указанным контрактам, при условии того, что на объекте филиала по адресу: <адрес> фактически располагался один пост охраны - одиночный, круглосуточный, а по адресу: <адрес> фактически располагались два поста охраны - одиночный, круглосуточный и одиночный, по режиму работы зала приема документов, составила 3 798017 рублей 47 копеек (Таблица 3).

3. Разница между суммой денежных средств, фактически перечисленных филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области на счет ООО«ЧОП «Барс» (№), открытый в «Сбербанк России» (ПАО), по указанным контрактам и суммой денежных средств, которая должна быть перечислена филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области ООО «ЧОП «Барс» по указанным контрактам при условии того, что на объекте филиала по адресу: <адрес>, фактически располагался один пост охраны - одиночный, круглосуточный, а по адресу: <адрес> фактически располагались два поста охраны - одиночный, круглосуточный и одиночный, по режиму работы зала приема документов, составила 3 267956, 18 руб. (Таблица 4).

Кроме этого, в сводном расчете о переплате за услуги физической охраны ООО «ЧОП «Барс» имеются сведения о переплате за услуги физической охраны ООО «ЧОП «Барс» за часы вне периода даты подписания контрактов №11-16 ЭА от 30.05.2016г., №3-17 ЭА от 04.05.2017г., которая составила 56886 рублей 10 копеек (Таблица 5).

Таким образом, разница между суммой денежных средств, фактически перечисленных филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской об ласти на счет ООО «ЧОП «Барс» (№), открытый в «Сбербанк Рос- сии» (ПАО), по указанным контрактами суммой денежных средств, которая должна быть перечислена филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> ООО «ЧОП «Барс» по указанным контрактам при условии того, что на объекте филиала по адресу: <адрес> фактически располагался один пост охраны - одиночный, круглосуточный, а по адресу: <адрес> фактически располагались два поста охраны - одиночный, круглосуточный и одиночный, по режиму работы зала приема документов; с учетом переплаты за услуги физической охраны ООО «ЧОП «Барс» за часы вне периода даты подписания контрактов №11-16 ЭА от 30.05.2016 г., №3-17 ЭА от 04.05.2017 г., составила 3324842 рубля 28 копеек (3 267 956,18+56 886,1).

4. Согласно выписке по счету ООО «ЧОП «Барс» (№), открытому в ЦЧБ ПАО Сбербанк, за период с 01.01.2016г. по 05.08.2019г. остаток денежных средств на указанном счете по состоянию на 01.01.2016г. составил 1 694212 рублей 91 копейка.

В период с 01.01.2016 г. по 31.07.2018 г. на счет ООО «ЧОП «Барс» (№) поступали денежные средства не только от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, но и от других плательщиков.

В связи с тем, что поступающие на счет хозяйствующего субъекта денежные средства становятся обезличенными, сделать однозначный вывод о том, на какие цели расходовались те или иные суммы, не представляется возможным.

Из выписки по счету ООО «ЧОП «Барс» (№) за период с 01.01.2016 г. по 31.07.2018 г. следует, что имевшиеся на указанном счете остатки денежных средств по состоянию на даты поступления денежных средств от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области (на 17.02.2016 г. в сумме 1 298 317,05 руб., на 03.03.2016 г. - 1 011 674,93 руб., на 05.04.2016 г. - 893079,76 руб., на 11.05.2016 г. – 1179 755 руб., на 02.06.2016 г. - 599 700,86 руб., на 05.07.2016 г. - 627 864,56 руб., на 09.08.2016г. - 1078339,96 руб., на 05.09.2016 г. - 325 944,13 руб., на 06.10.2016 г. - 1038139,43 руб., на 03.11.2016 г. - 504 012,51 руб., на 02.12.2016 г. - 268 241,19 руб., на 27.12.2016 г. - 536 381,96 руб., на 07.02.2017 г. - 592 926,09 руб., на 02.03.2017 г. – 276 101,06 руб., на 04.04.2017 г. - 424 719,26 руб., на 06.06.2017 г. - 1 050 471,45 руб., на 04.07.2017 г. - 254 148,13 руб., на 02.08.2017 г. – 182382,81 руб., на 04.09.2017 г. – 573 058,95 руб., на 03.10.2017 г. - 622 428,77 руб., на 02.11.2017 г. - 352 694,16 руб., на 04.12.2017 г. - 402 866,1 руб., на 22.12.2017 г. - 36 064,1 руб., на 06.03.2018 г. - 542 028,14 руб., на 04.04.2018 г. - 353 890,93 руб., на 08.05.2018 г. - 749 030,55 руб., на 06.06.2018 г. – 137187,94руб., на 06.07.2018 г. - 573 206,72 руб.), а также денежные средства, поступившие на счет ООО «ЧОП «Барс» (№), в том числе, от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области в период с 01.01.2016 г. по 31.07.2018 г., были израсходованы ООО «ЧОП «Барс» в исследуемом периоде. (С приложением таблицы 6, где изложены подробные сведения о поступлении и расходовании денежных средств по счету ООО «ЧОП «Барс» (№) за период с 01.01.2016 г. по 31.07.2018 г. с указанием даты платежей, №платежных документов, наименовании плательщиков (получателей) денежных средств, ИНН, суммах и назначении платежей (т.22 л.д.33-95);

- заключением специалиста №б/н от 12.05.2020, согласно выводам которого:

1. Согласно штатному расписанию ООО «ЧОП «Барс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2018 следует, что в штате частного охранного предприятия предусмотрено 60 штатных единиц по должности «охранник».

Из табеля учета рабочего времени ООО «ЧОП «Барс» следует, что на дату заключения контрактов между филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области (заказчик) и ООО «ЧОП «Барс» (исполнитель) отражено следующее количество охранников:

- на 01.01.2016 (контракт №49-15 ОАЭФ от 28.12.2015 (период с 01.01.2016 по 31.03.2016)) в количестве 23 охранников (приложение №1, гр.4, стр.35);

- на 01.04.2016 (контракт №3-16 ЭА от 05.04.2016 (период с 01.04.2016 по 17.05.2016)) в количестве 24 охранников (приложение №1, гр.5, стр.35);

- на 01.05.2016 (контракт №11-16 ЭА от 30.05.2016 (период с 30.05.2016 по 31.07.2016)) в количестве 24 охранников (приложение №1, гр.6, стр.35);

- на 01.08.2016 (контракт №23-16 ЭА от 18.07.2016 (период с 01.08.2016 по 30.09.2016)) в количестве 25 охранников (приложение №1, гр.7, стр.35);

- на 01.10.2016 (контракт №32-16 от 27.09.2016 (период с 01.10.2016 по 31.12.2016)) табель отсутствует;

- на 01.01.2017 (контракт №43-16 от 23.12.2016 (период с 01.01.2017 по 31.03.2017)) табель отсутствует;

- на 01.05.2017 (контракт №3-17 ЭА от 04.05.2017 (период с 04.05.2017 по 31.12.2017)) табель отсутствует;

- на 01.01.2018 (контракт №2-18 ЭА от 22.01.2018 (период с 22.01.2018 по 31.07.2018)) в количестве 17 охранников (приложение №1, гр.8, стр.35), из них три не работало.

2. Проанализировав предоставленные сведения ООО «ЧОП «Барс», следует, что за период действия контрактов частного охранного предприятия с контрагентом – филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области с 01.01.2016 по 31.07.2018, ООО «ЧОП «Барс» предоставляло услуги по охране объектов (физическая охрана) другим контрагентам (таблица №1, 2, 3, гр.2 по объектам гр.3):

- в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 по постам охраны: 29(30-31) -суточных; 6(7) - ночных; 4 - дневных; 2 - сопровождение (таблица №1, гр.4), в т.ч. по контрагенту - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области в количестве: 4 (5-6) - суточных; 2 - дневных; 1(0) - ночной (приложение №2, гр.7,8);

- в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 по постам охраны: 31 - суточных; 7 -ночных; 3 - дневных; 2 - сопровождение (таблица №2, гр.4), в т.ч. по контрагенту – филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области в количестве: 6 - суточных; 2 - дневных (приложение №2, гр.7,8);

- в период с 01.01.2018 по 31.07.2018 по постам охраны: 22 - суточных; 3 -ночных; 4 - дневных (таблица №3, гр.4), в т.ч. по контрагенту – филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области за период с 01.01.2018 по 31.07.2018 в количестве: 5 - суточных; 2 - дневных (приложение №2, гр.7.8).

3. Согласно предоставленным документам ООО «ЧОП «Барс» следует, что в период с 01.01.2016 по 31.07.2018:

- по штатному расписанию в штате частного охранного предприятия предусмотрено 60 штатных единиц по должности «охранник»;

- в табеле учета рабочего времени отражено охранников в следующем количестве (таблица №4, гр.7).

- из сведений об охраняемых объектах ООО «ЧОП «Барс» (физическая сила) следует, что частное охранное предприятие предоставляло услуги по охране объектов:

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 по 30 адресам на объектах 31 контрагента (таблица №1, гр.2) по постам охраны было задействовано охранников ЧОП в количестве: 29 (30-31) - суточных; 6 (7) - ночных; 4 -дневных; 2 - сопровождение;

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 по 29 адресам на объектах 30 контрагента (таблица №2, гр.2) по постам охраны было задействовано охранников ЧОП в количестве: 32 - суточных; 7 - ночных; 3 - дневных; 2-сопровождение;

за период с 01.01,2018 по 31.07.2018 по 17 адресам на объектах 25 контрагентов (таблица №3, гр.2) по постам охраны было задействовано охранников ЧОП в количестве: 22 - суточных; 3 - ночных; 4 - дневных.

Из протокола дополнительного допроса свидетеля от 26.02.2020 года генерального директора ООО «ЧОП «Барс» (ФИО)109 следует, что:

• охранники, которые заступают на суточное дежурство - происходит, как правило, с утра (с указанием времени в контракте) и до утра следующего дня, при этом, на пост на следующий день заступает другой охранник. Работа на суточных постах строится, как правило, по графику сутки через трое, но возможно и сутки через двое в случаях болезни, отпуска и др. Этот график в основном действует на всех суточных постах;

• охранники, которые заступают на ночное дежурство - происходит, как правило, с вечера (с указанием времени в контракте, 17 ч. или 22 ч.) до утра следующего дня. На ночных постах охранник может работать (заступать на пост) две ночи подряд, при этом на третью ночь в обязательном порядке заступает другой охранник. В основном на ночных постах используется график двое через двое. Вместе с тем, условиями контракта (договора) может предусматривать и то, что на каждую ночную смену должен заступать новый охранник (график: сутки через трое).

• охранники, которые заступают на дневное дежурство на дневных постах в период работы объекта охраны (время заступления на пост и уход определяется в контракте), и могут дежурить на данном посту в течение всей рабочей недели.

1) В сведениях об охраняемых объектах ООО «ЧОП «Барс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 (физическая сила) следует, что частное охранное предприятие предоставляло услуги по охране объектов: по 30 адресам на объектах 31 контрагента (таблица №1, гр.2) по постам охраны было задействовано охранников ЧОП в количестве: 29 (30-31) - суточных (в т.ч. 3-суточных по выходным); 6 (7) - ночных; 4 - дневных; 2 - сопровождение. В сведениях об охраняемых объектах ООО «ЧОП «Барс» отсутствует информация о дате заключении договоров (контрактов) частным охранным предприятием за данный период времени.

При условии, что все контракты (договора) заключены ООО «ЧОП «Барс» с контрагентами (таблица №1, гр.2) по состоянию на 01.01.2016 и охранники, заступающие дежурить на объект на сутки (24 часа) по графику дежурят сутки через трое (согласно протокола допроса свидетеля - генерального директора ООО «ЧОП «Барс» Свидетель №10), количество суточных охранников требуемых для охраны 1 объекта в месяц составит 4 человека (30/8 дней на каждого охранника). Тем самым количество требуемых суточных охранников на все объекты (при соблюдении всех условий: отсутствие больничных, отпусков, замен) составит 116 (4*29сут.), с учетом - остальных охранников 134 (4*29 сут.+4 дн+2*6 ноч.+2 сопровождение). Данная сумма расчетная и подлежит корректировке при изменениях условий расчета с учетом всех точных показателей, а так же окончаний срока контрактов (договоров) в течение всего периода.

В соответствии с предоставленными сведениями ООО «ЧОП «Барс», что у охранного предприятия 31 контрагент, с которыми заключены контракты (договора) по 30 адресам с указанием охраны (29(30-31)-суточных, 6(7)-ночных, 4-дневных, 2-сопровождение) за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 следует, что 23-25 охранников, указанных в табеле учета рабочего времени ООО «ЧОП «Барс» за 2016 год не имело реальной возможности в полном объеме оказывать услуги по физической охране объектов.

2) Всведениях об охраняемых объектах ООО «ЧОП «Барс» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (физическая сила)следует, что частное охранное предприятие предоставляло услуги по охране объектов: по 29 адресам на объектах 30 контрагентов (таблица №2, гр.2) по постам охраны было задействовано охранников ЧОП в количестве: 32-суточных; 7-ночных; 3дневных; 2-сопровождение. Табеля учета рабочего времениЧОП за 2017 год отсутствуют, количество охранников определить не представляется возможным.

3) В сведениях об охраняемых объектах ООО «ЧОП «Барс» за период с 01.01.2018 по 31.07.2018 (физическая сила) следует, что частное охранное предприятие предоставляло услуги по охране объектов: по 15 адресам на объектах 25 контрагентов (таблица №3, гр.2) по постам охраны было задействовано охранников ЧОП в количестве: 22-суточных; 3-ночных; 4 дневных.

В соответствии со штатным расписанием ООО «ЧОП «Барс» по состоянию на 01.01.2018 года в штате ЧОП предусмотрено 60 штатных единиц по должности «охранник». Однако в табеле учета рабочего времени №0000-000001 от 31.01.2018 отражено охранников в количестве 17 человек, из которых у 3 охранников (Свидетель №18, (ФИО)35, Свидетель №12) указана отметка - ДО (отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый работнику по разрешению работодателя). Из этого следует, что за январь 2018 года 14 охранников оказывало услуги по физической охране на охраняемых объектах ООО «ЧОП «Барс». Из табеля учета рабочего времени за период с 01.01.2018 по 31.07.2018 следует, что количество охранников упало с 17 до 11 человек (табель за июль 2018).

При условии, что охранники, заступающие дежурить на объект на сутки (24 часа) по графику дежурят сутки через трое (согласно протокола допроса свидетеля – (ФИО)13 директора ООО «ЧОП «Барс» Свидетель №10), количество суточных охранников требуемых для охраны объекта в месяц составит 4 человека (30/8 дней на каждого охранника). Тем самым количество требуемых суточных охранников на все объекты (при соблюдении всех условий: отсутствие больничных, отпусков, замен) составит 88 охранников (4*22сут.), с учетом остальных охранников 98 (88 сут.+4 дн+2*3 ноч). Данная сумма расчетная и подлежит корректировке при изменениях условий расчета с учетом всех точных показателей, а так же окончаний срока контрактов (договоров) в течение всего периода.

В соответствии с предоставленными сведениями следует, что у охранного предприятия 25 контрагентов, с которыми заключены контракты (договора) по 17 адресам с указанием охраны в количестве 22 суточных за период с 01.01.2018 по 31.07.2018 следует, что 17-11 охранников, указанных в табеле учета рабочего времени ООО «ЧОП «Барс» за данный период времени не имело реальной возможности в полном объеме оказывать услуги по физической охране объектов (т.22 л.д.108-127);

- документацией к аукциону (контракт № 23-16 ЭА от 01.08.2016 по 30.09.2016), содержащая в том числе: извещение о проведении электронного аукциона; техническое задание на оказание услуг по охране (круглосуточной и дневной) зданий и территорий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресам: <адрес>, отражающее количество постов охраны и их характеристики; должностные инструкции охранников; а также расчет обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП «Барс», подтверждающее, что генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» Клевцов А.А. был осведомлен о количестве постов охраны, которые необходимо выставить на объекты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по данному контракту (т.3 л.д.132-259);

- документацией к аукциону (контракт № 32-16 ЭА от 01.10.2016 по 31.12.2016), содержащая в том числе: извещение о проведении электронного аукциона; техническое задание на оказание услуг по охране (круглосуточной и дневной) зданий и территорий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресам: <адрес>, отражающее количество постов охраны и их характеристики; должностные инструкции охранников; а также расчет обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП «Барс», подтверждающее, что генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» Клевцов А.А. был осведомлен о количестве постов охраны, которые необходимо выставить на объекты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по данному контракту (т.4 л.д.1-141);

- документацией к аукциону (контракт № 43-16 ЭА от 23.12.2016 (с 01.01.2017 по 31.03.2017), содержащая в том числе: извещение о проведении электронного аукциона; техническое задание на оказание услуг по охране (круглосуточной и дневной) зданий и территорий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресам: <адрес>, отражающее количество постов охраны и их характеристики; должностные инструкции охранников; а также расчет обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП «Барс», подтверждающее, что генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» Клевцов А.А. был осведомлен о количестве постов охраны, которые необходимо выставить на объекты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по данному контракту (т.4 л.д.142-268);

- документацией к аукциону (контракт № 3-17 ЭА от 04.05.2017 по 31.12.2017), содержащая в том числе: извещение о проведении электронного аукциона; техническое задание на оказание услуг по охране (круглосуточной и дневной) зданий и территорий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресам: <адрес>, р.<адрес>, отражающее количество постов охраны и их характеристики; должностные инструкции охранников; а также расчет обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП «Барс», подтверждающее, что генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» Клевцов А.А. был осведомлен о количестве постов охраны, которые необходимо выставить на объекты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по данному контракту (т.5 л.д.1-132);

- документацией к аукциону (контракт № 2-18 ЭА от 22.01.2018 по 31.07.2018), содержащая в том числе: извещение о проведении электронного аукциона; техническое задание на оказание услуг по охране (круглосуточной и дневной) зданий и территорий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресам: <адрес>, отражающее количество постов охраны и их характеристики; должностные инструкции охранников; а также расчет обоснование стоимости 1чел/часа работы охранника ООО «ЧОП «Барс», подтверждающее, что генеральный директор ООО «ЧОП «Барс» Клевцов А.А. был осведомлен о количестве постов охраны, которые необходимо выставить на объекты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по данному контракту (т.5 л.д.133-246);

- копией актов № 1 от 08.04.2016, № 4 от 04.05.2016, №7 от 02.06.2016, № 12 от 13.07.2016, № 14 от 17.08.2016, № 18 от 08.09.2016, № 20 от 20.10.2016, № 22 от 08.11.2016, № 27 от 06.12.2016 обследования объекта Филиала по адресу: <адрес>, а также копии актов комиссионной проверки (обследования) состояния объектов (территорий) Филиала в интересах антитеррористической безопасности по адресу: <адрес> от 23.01.2017, от 16.02.2017, от 16.03.2017, от 04.04.2017, от 24.04.2017, от 24.05.2017, от 23.06.2017, от 27.07.2017, от 05.09.2017, от 27.09.2017, от 02.11.2017, от 23.11.2017, от 22.12.2017, от 02.02.2018, от 21.02.2018, от 25.05.2018, от 25.04.2018, от 02.04.2018, от 26.06.2018, от 25.07.2018, в соответствии с которыми для обеспечения охраны и безопасности данного объекта организован один пост охраны на 3 этаже здания с одним сотрудником охраны. Режим работы – круглосуточный (т.7 л.д.41-247, т.8 л.д.1-20);

- копией актов № 2 от 14.04.2016, № 5 от 17.05.2016, №8 от 23.06.2016, № 11 от 13.07.2016, № 13 от 17.08.2016, № 17 от 08.09.2016, № 19 от 20.10.2016, № 24 от 08.11.2016, № 25 от 06.12.2016 обследования объекта Филиала по адресу: <адрес>, а также копии актов комиссионной проверки (обследования) состояния объектов (территорий) Филиала в интересах антитеррористической безопасности по адресу: <адрес> от 23.01.2017, от 20.02.2017, от 20.03.2017, от 04.04.2017, от 24.04.2017, от 24.05.2017, от 23.06.2017, от 27.07.2017, от 05.09.2017, от 05.09.2017, от 02.11.2017, от 22.12.2017, от 24.11.2017, от 02.04.2018, от 21.02.2018, от 02.02.2018, от 25.04.2018, от 25.05.2018, от 26.06.2018, от 25.07.2018, в соответствии с которыми для обеспечения охраны и безопасности данного объекта организованы:

- пост № 2 – служебный вход в здание по <адрес>, с одним сотрудником охраны; режим работы – круглосуточный;

- пост № 3 – зал приема посетителей по <адрес>, с одним сотрудником охраны; режим работы – по графику приема посетителей (т.8 л.д.71-245, т.9 л.д.1-36);

- сводным расчетом по переплате за услуги физической охраны ООО«ЧОП «Барс» составила 3324842 рубля 28 копеек (т.9 л.д.108);

- копией приказа № 36 от 26.09.2018 о вступлении в должность генерального директора Свидетель №10, в копии протокол № 29 внеочередного общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» об освобождении от должности генерального директора Клевцова А.А. и назначении на должность генерального директора Свидетель №10, в копии протокол внеочередного общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 01.08.2011 о назначении на должность генерального директора (ФИО)2, в копии приказ № 38 от 02.08.2011 о вступлении в должность генерального директора, в копии протокол внеочередного общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 01.08.2014 об избрании на должность генерального директора ООО«ЧОП «Барс» Клевцова А.А., в копии приказ № 27 от 01.08.2014 о вступлении в должность генерального директора, в копии протокол внеочередного общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 03.08.2017 о продлении полномочий генерального директора Клевцова А.А., в копии приказ № 14 от 03.08.2017 о вступлении в должность генерального директора, согласно которым с 02.08.2011 по 25.09.2018 генеральным директором ООО«ЧОП «Барс» являлся Клевцов А.А. (т.9 л.д. 168-176);

- копией должностной инструкции генерального директора ООО«ЧОП «Барс» в соответствии с которой генеральный директор обеспечивает выполнение работодателем всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов). Кроме того, генеральный директор решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности (т.9 л.д. 177-178);

- сведениями об охраняемых объектах ООО«ЧОП «Барс» за период с 01.01.2016 по 31.07.2018, в которых отражены наименование охраняемого объекта, адрес его местонахождения и характеристика постов охраны на каждом объекте (т.14 л.д.3-8);

- копией лицензии № 0001864 от 17.03.2015 на осуществление частной охранной деятельности ООО«ЧОП «Барс» ((№)) сроком действия с 17.03.2015 по 17.03.2020, а также в копии устав ООО«ЧОП «Барс» от 2009 г., предоставленные на основании следственного запроса № б\н от 09.12.2019 (т.14 л.д.137-145);

- копией протокола общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 01.08.2011 о назначении на должность генерального директора общества Клевцова А.А. с 02.08.2011, в копии приказ № 24 от 02.08.2011 о приеме на работу работника Клевцова А.А., в копии протокол внеочередного общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 01.08.2014 об избрании на должность генерального директора Общества Клевцова А.А., в копии приказ № 27 от 01.08.2014 о вступлении в должность генерального директора с 02.08.2014, в копии протокол внеочередного общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 03.08.2017 о продлении срока полномочий (ФИО)13 директора Общества Клевцова А.А., в копии приказ № 14 от 03.08.2017 о вступлении в должность генерального директора с 03.08.2017, в копии протокол № 29 внеочередного общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 25.09.2018 об освобождении от занимаемой должности генерального директора Общества Клевцова А.А., в копии приказ №13 от 25.09.2018 о расторжении трудового договора, в копии приказ № 11п от 12.04.2011 о приеме на работу (ФИО)42, в копии должностная инструкция заместителя генерального директора ЧОПа (т.14 л.д.148-158);

- копией табеля учета рабочего времени сотрудников ООО«ЧОП «Барс» за январь, апрель, май, июль, август 2016 года, за период с 01.01.2018 по 31.07.2018 года, отражающие количество сотрудников, работавших в указанные даты в ООО«ЧОП «Барс» (т.14 л.д.184-231);

- копией ведомости выплаты заработной платы сотрудникам ООО«ЧОП «Барс» за период с 01.01.2016 по 31.07.2018, содержащих сведения о количестве лиц, получавших заработную плату в ЧОПе за указанный период времени (т.15 л.д.7-257, т.16 л.д.1-51);

- письмом врио начальника УМВД России по г. Воронежу полковника полиции (ФИО)43 от 28.08.2019 № 45/26436 о том, что в соответствии с ФЗ от 03.07.2016 № 266-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, частной охранной деятельности возлагается на войска национальной гвардии Российской Федерации (т.16 л.д.74);

- письмом врио начальника ОП № 4 УМВД России по г.Воронежу подполковника полиции (ФИО)44 о том, что уведомлений о принятии под охрану объектов Филиала ФГБУ по <адрес> от ООО«ЧОП Барс» не поступало (т.16 л.д.76);

- рапортом УПП ОП № 4 УМВД России по г.Воронежу лейтенанта полиции (ФИО)45 о том, что в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 уведомлений о принятии под охрану объектов Филиала ФГБУ по <адрес> от ООО«ЧОП Барс» не поступало (т.16 л.д.77);

- письмом Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Воронежской области от 23.08.2019 №206/9-1484 о том, что в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 уведомлений о начале охранных услуг Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестр» по Воронежской области от ООО«ЧОП Барс» не поступали. (т.16 л.д.79);

- CD-R диском, представленнымУФСБ России по г.Воронежу, представленный по результатам исполнения поручения, содержащий в сканированном виде конкурсную документацию, к аукционам, проводимым Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестр» по Воронежской области с 2016 по 2018 гг. в целях заключения контрактов на охрану объектов Кадастровой палаты (т.16 л.д. 110, л.д.88);

- копией штатного расписания ООО«ЧОП Барс» с 01.07.2015 по настоящее время, представленное ООО«ЧОП «Барс» на основании следственного запроса от 10.02.2020, согласно которому в обществе организовано 60 штатных должностей охранников (т.16 л.д.121-124);

- письмом заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – начальника ЦЛРР (ФИО)111 о том, что уведомления о начале оказания охранных услуг ФГБУ «ФКП Росреестра» от ООО«ЧОП Барс» в период с 01.01.2016 по 31.07.2018 не поступали (т.16 л.д.79);

- платежным поручением № 691750 от 17.02.2016, № 778015 от 03.03.2016, № 58497 от 05.04.2016, № 257295 от 11.05.2016, № 397725 от 02.06.2016, № 397738 от 02.06.2016, № 625097 от 05.07.2016, № 833815 от 09.08.2016, № 117087 от 05.09.2016, № 318575 от 06.10.2016, № 499708 от 03.11.2016, № 679709 от 02.12.2016, № 867212 от 27.12.2016, № 129327 от 07.02.2017 № 261826 от 02.03.2017, № 482736 от 04.04.2017, № 90337 от 06.06.2017, № 283977 от 04.07.2017, № 446104 от 02.08.2017, № 627143 от 04.09.2017, № 824841 от 03.10.2017, № 333981 от 02.11.2017, № 625755 от 04.12.2017, № 792176 от 22.12.2017, № 333349 от 06.03.2018, № 548076 от 04.04.2018, № 771069 от 08.05.2018, № 91462 от 06.06.2018, № 318180 от 06.07.2018 ( т. 2 л.д. 95-129, л.д. 237-252, т.3 л.д. 1-131, л.д. 245-259, т.4 л.д. 118-141, л.д. 250-268, т.5 л.д. 115-132, л.д. 233-246);

- счетами № 123 от 31.01.2016 – 314099,52 рублей, № 221 от 29.02.2016 – 301055,52 рублей, № 360 от 31.03.2016 – 325230, 40 рублей, № 488 от 30.04.2016 – 407551,50 рублей, № 637 от 31.05.2016 – 227656, 41 рублей, № 638 от 31.05.2016 – 174702, 40 рублей, № 742 от 30.06.2016 – 375546, 40 рублей, № 866 от 31.07.2016 – 385973, 22 рублей, № 990 от 31.08.2016 – 389014,16 рублей, № 1120 от 30.09.2016 – 377508, 84 рублей, № 1231 от 31.10.2016 – 353309, 80 рублей, № 1376 от 30.11. 2016 – 343788, 56 рублей, № 1419 от 23.12.2016 – 356353, 65 рублей, № 113 от 31.01.2017 – 370310, 00 рублей, № 254 от 28.02.2017 – 338658, 24 рублей, № 386 от 31.03.2017 – 378573, 76 рублей, № 656 от 31.05.2017 – 368447, 50 рублей, № 763 от 30.06.2017 – 359148, 64 рублей, № 835 от 31.07.2017 – 367685,28 рублей, № 1007 от 31.08.2017 – 371801, 16 рублей, № 1136 от 30.09.2017 – 358081, 56 рублей, № 1282 от 31.10.2017 – 368752, 36 рублей, № 1397 от 30.11.2017 – 358538, 88 рублей, № 1398 от 21.12.2017- 369057, 22 рублей, № 311 от 28.02.2018 – 329948, 08 рублей, № 466 от 31.03.2018 -364425, 60 рублей, № 632 от 30.04.2018 – 352992,64 рублей, № 793 от 31.05.2018 – 364068, 32 рублей, № 959 от 30.06.2018 – 353349, 92 рублей (т. 2 л.д. 95-129, л.д. 237-252, т.3 л.д. 1-131, л.д. 245-259, т.4 л.д. 118-141, л.д. 250-268, т.5 л.д. 115-132, л.д. 233-246).

Все приведенные выше доказательства согласуются между собой, являются допустимыми, поскольку получены в полном соответствии с УПК РФ, относимыми, достоверными и достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, поскольку показания указанных лиц о значимых для рассмотрения дела обстоятельствах, являются последовательными и подтверждаются совокупностью иных доказательств по делу. Какой-либо заинтересованности представителя потерпевшего, свидетелей в искусственном создании доказательств, а также причин для оговора или самооговора Клевцова А.А. не выявлено.

Анализируя исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимого Клевцова А.А. в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Клевцовым А.А. преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Клевцов А.А. не судим, официально трудоустроен в должности заместителя генерального директора ООО«ЧОП«Кольчуга», на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, является инвалидом 3 группы, вину в совершении преступления полностью признал и раскаялся в содеянном, по месту жительства и работы характеризуется положительно, страдает рядом хронических заболеваний, фактически имеет на иждивении престарелых родителей, признал исковые требования и предпринял меры к частичному возмещению ущерба, причиненного преступлением, путем перевода денежных средств на счет юридического лица, представитель потерпевшего полагался на судебное усмотрение при назначении Клевцову А.А., наказания суд также принимает во внимание состояние здоровья подсудимого, а также влияние наказания на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание Клевцова А.А., суд признает в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его близких, наличие у него на иждивении престарелых родителей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Клевцова А.А., не установлено.

Принимая во внимание общественную опасность совершенного корыстного тяжкого преступления, его фактические обстоятельства, поведение подсудимого после совершения преступления, учитывая цели наказания, которыми являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.

В судебном заседании не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного Клевцовым А.А. преступления, дающие основания для применения ст.64 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющего на степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, не имеется оснований для изменения категории инкриминируемого ему преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая мнение представителя потерпевшего о наказании, а также ряда установленных судом смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества и необходимости установления в отношении Клевцова А.А. испытательного срока, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление. В период испытательного срока возложить на Клевцова А.А. обязанность периодически являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, не менять без его уведомления постоянного места жительства.

Суд считает возможным не назначать Клевцову А.А. дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание наличие у подсудимого ряда смягчающих обстоятельств и его имущественное положение.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения Клевцова А.А. от наказания не имеется, поскольку отсутствуют предусмотренные положениями ст.80.1, 81 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ ч.6 ст.302 УПК РФ обстоятельства.

В судебном заседании филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области был заявлен гражданский иск о взыскании с Клевцова А.А. 3324842 рублей 28 копеек в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба. В судебном заседании подсудимым была предоставлена квитанция о возмещении 20000 рублей, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в связи с чем, с учетом данных обстоятельств, суд приходит к выводу, о том, что в соответствии со ст.1064 ГК РФ данный иск подлежит частичному удовлетворению в размере 3304842 рублей 28 копеек, поскольку в данной части он обоснован, подтвержден материалами дела и также признан подсудимым.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Клевцова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Клевцову А.А. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в него время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать Клевцова А.А. в период установленного испытательного срока являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять без его уведомления постоянного места жительства.

Контроль за поведением Клевцова А.А. возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области по месту жительства осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Клевцову А.А. оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу меру пресечения - отменить.

Удовлетворить гражданский иск филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области в части, взыскать в пользу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области с Клевцова А.А. 3304842 рублей (три миллиона триста четыре тысячи восемьсот сорок два рубля) 28 копеек в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- в оригинале контракт №49-15 ОАЭФ от 28.12.2015 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, в оригинале акты № 123 от 31.01.2016 и № 221 от 29.02.2016 о принятии услуг охраны, в копии акт № 360 от 31.03.2016 о принятии услуг охраны, в оригинале контракт №3-16ЭА от 05.04.2016 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, в копии акт № 488 от 30.04.2016 о принятии услуг охраны, в оригинале контракт №11-16 ЭА от 30.05.2016 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, р.<адрес>, в копии акт №638 от 31.05.2016, акт № 866 от 31.07.2016 о принятии услуг охраны, в оригинале акт № 742 от 30.06.2016 о принятии услуг охраны, в оригинале контракт №23-16 ЭА от 18.07.2016 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, р.<адрес>, в оригинале акты № 990 от 31.08.2016 и № 1120 от 30.09.2016 о принятии услуг охраны, в оригинале контракт №32-16 от 27.09.2016 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, р.<адрес>, в оригинале акты № 1231 от 31.10.2016 и № 1419 от б/д о принятии услуг охраны, в копии акт № 1376 от 30.11.2016 о принятии услуг охраны, в оригинале контракт №43-16 от 23.12.2016 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, р.<адрес>, в оригинале акты № 113 от 31.01.2017, №254 от 28.02.2017 и № 386 от 31.03.2017 о принятии услуг охраны, в оригинале контракт №3-17 ЭА от 04.05.2017 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>, р.<адрес>, в оригинале акты № 656 от 31.05.2017, № 763 от 30.06.2017, № 835 от 31.07.2017, №1007 от 31.08.2017, № 1136 от 30.09.2017, № 1282 от 31.10.2017, № 1397 от 30.11.2017 и №1398 от 31.12.2017 о принятии услуг охраны, в оригинале контракт №2-18 ЭА от 22.01.2018 с приложением расчета-обоснования стоимости 1 чел/часа работы охранника ООО«ЧОП «Барс», стоимости охранных услуг, должностных инструкций охранников на объектах охраны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресам: <адрес>; в оригинале акты № 311 от 28.02.2018, № 466 от 31.03.2018, № 632 от 30.04.2018, № 793 от 31.05.2018, № 959 от 30.06.2018 и № 1080 от 31.07.2018 о принятии услуг охраны; в оригиналах письма Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» № 03-8525/16 от 26.12.2016, №08-7880/17 от 08.12.2017, № 08-10557/18 от 28.12.2018 о поощрении охранников ООО«ЧОП «Барс»; уведомления в ЦЛРР ГУ МВД России по Воронежской области, в УМВД по г.Воронежу о принятии под охрану объектов ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, расположенные по адресам: <адрес> 2014 году, сведения о бухгалтерах ООО«ЧОП «Барс» за период с (ДД.ММ.ГГГГ) по 31.07.2018, юридическое дело ООО«ЧОП «Барс», изъятое 14.08.2019 в офисе ЦЧБ «Сбербанка России» (ПАО) по адресу: <адрес>, которое составляют: карточки с образцами подписей и оттиска печати, корешки сообщений банка об открытии счета (№), справка о постановке на учет в налоговом органе, справка для представления в банк от 1996 года, извещение страхователю, свидетельство о государственной регистрации предприятия, справка от 1994 года, справки для представления в банк, Справка страхователю от 1999 года, Распоряжение бухгалтерии ОПЕРУ от 1999 года, извещение страхователю, карточка с образцами подписи и оттиска печати, извещение об изменении номеров счетов, заявление на открытие счета от 26.06.1996, карточка с образцами подписи и оттиска печати, заявление на внесение изменений в карточку, Сертификат ключа электронной цифровой подписи, Выписка из ЕГРЮЛ от 06.09.2010, дополнительное соглашение к договору № 109 о предоставлении услуг с использование системы «Клиент-Сбербанк» от 01.09.2008, акт готовности к эксплуатации, хэш-функции файлов, сертификат ключа электронной цифровой подписи, письмо от 15.06.1998, акт об установке средств защиты информации на АП «Клиент» ТОО «Барс», дополнительное соглашение № 2 от 10.06.1998, дополнительное соглашение к договору банковского счета (в российских рублях) № 4978 от 27.06.2008, Сертификат ключа электронной цифровой подписи, акты готовности к эксплуатации, в копии бухгалтерский баланс на 31.12.2009, в копии договор аренды нежилого помещения от 01.11.2009, информационные сведения клиента, заявление о присоединении, дополнительное соглашение от 10.08 2012 к договору банковского счета № 4978 от 27.06.2008, Сертификат ключа электронной цифровой подписи № ЕВ190017, Сертификат ключа электронной цифровой подписи № ЕВ190017, Копии листов паспорта (ФИО)39, информационные сведения клиента, договор банковского счета № 4978 от 27.06.2008, приложение № 1 к договору банковского счета, приложение № 2 к договору банковского счета, приложение № 3 к договору банковского счета, дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте РФ, в копии сведения о расчетном счете ОООЧОП «Барс» (№), в копиях сообщения банка об открытии (закрытии) счета, заявление от 19.05.1994 года на открытие счета, в копии уведомление, Распоряжение по ОПЕРУ от 07.09.2007, акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк», приложение к акту, Хэш-функции файлов Клиент ОООЧОП «Барс», публичный ключ ЭЦП (№), публичный ключ ЭЦП (№), в копии уведомлении в ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа, письмо № 91 от 10.07.2007, карточка с образцами подписей и оттиска печати, опись документов, в копии свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом, копии листов паспорта (ФИО)40, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом, копии листов паспорта (ФИО)41, дополнительное соглашение от 10.07.2007 к договору банковского счета, информационные сведения клиента, в копии договор № 1/07 аренды нежилого помещения от 02.02.2007, в копии лицензия № 000618 на право занятия негосударственной (частной) охранной деятельностью, в копии изменения № 2 в устав, в копии изменения (№) в учредительный договор, расчет тарифа на выдачу наличных денежных средств, публичный ключ ЭЦП (№), приложение № 1, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом, копии листов паспорта (ФИО)41, дополнительное соглашение от 25.10.2006, дополнительное соглашение от 28.09.2006, договор банковского счета (в валюте РФ) № 4286 от 26.09.2006 с приложениями, карточка с образцами подписей и оттиска печати, опись документов, письмо директору ОПЕРУ ЦЧБ СБ России, Письмо ГОСКОМСТАТА России, информационные сведения клиента, договор аренды № 1/04 аренды нежилого помещения от 06.10.2004, договор аренды № 2/04 аренды нежилого помещения от 06.10.2004, Информационное письмо об учете в ЕГРПО, протокол № 28 общего собрания учредителей от 02.04.2001, протокол общего собрания учредителей от 02.07.2004, Акт об удалении программного обеспечения системы «Клиент-Сбербанк», акт о переустановке рабочего места «Клиент», публичный ключ ЭЦП (№), публичный ключ ЭЦП (№), публичный ключ ЭЦП (№), приложение 3 (ОП-1), дополнительное соглашение № 3 от 05.01.1999, договор № 109 о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от 19.09.2002, перечень банковских счетов клиента, тарифы банка, приложение №3 к договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк», акт об установке и вводе в эксплуатацию абонентского пункта «Клиент», приложение № 1, приложение № 2, карточки с образцами подписей и оттиска печати, опись документов, в копии протокол № 28 общего собрания учредителей ООО«Барс» от 02.07.2001, опись документов, приказ № 81 от 21.05.2001, дополнительное соглашение к договору банковского счета № 69 от 17.06.1997, дополнительное соглашение № 3 к договору банковского счета, договор банковского счета № 69 от 17.06.1997, дополнительное соглашение №1 от 17.06.1997, Шкала процентных ставок, договор банковского счета № 62 от 12.08.1996, шкалы процентных ставок, в копии письмо в АК СБ РФ, извещение ГНИ по центральному району г. Воронежа, опись документов, в копии свидетельство о государственной регистрации юридического лица, протокол 3 23 собрания участников ООО«Барс» от 18.01.1999, в копии выписка из приказа № 55, извещение об изменении номеров счетов, письмо исх. № 42, в копии постановление главы администрации центрального района № 87/2 от 24.01.1994, письмо исх. № 19/661 от 24.01.1994, в копии извещение страхователю, в копии приложение « о порядке уплаты страховых взносов, в копии извещение страхованию, в копии выписка из протокола № 10, извещение страхователю, в копии выписка из протокола № 14 от 27.11.1995, письмо исх. № 16 от 10.02.1997, акт передачи юридического дела, в копии письмо исх №19/8143 от 01.02.1994, подписка, заявление в ГНИ по Центральному району г. Воронежа, Устав ТОО «Барс» от 1994, приказ № 4 от 02.09.1994, в копии выписка из протокола № 8 от 05.12.1994, в копии постановление главы администрации центрального района № 87/2 от 24.01.1994, протокол № 2 общего собрания учредителей ТОО«Барс» от 01.04.1994, Приказ № 1 от 15.04.1994, Учредительный договор от 05.12.1994, в копии учредительный договор, в копии устав ТОО «Барс» от 1994, в копии свидетельство о постановке на учет, Выписка из ЕГРЮЛ, в копии Устав ООО«Барс» от 1998, в копии Устав ООО«ЧОП «Барс» от 2007, лист заверитель, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использование системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 17.08.2012, информационные листы, информационные сведения Клиента от 20.08.2012, доверенность б/н от 10.08.2012, копия листов паспорта (ФИО)40, лист-заверитель, удостоверяющий центр ОАО «Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Клевцова А.А., лист-заверитель, удостоверяющий центр ОАО «Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Клевцова А.А., внутренняя опись документов - досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 18.11.2014, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использование системы дистанционного банковского обслуживания от 04.08.2014, лист-заверитель, внутренняя опись документов - досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 22.12.2014, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использование системы дистанционного банковского обслуживания от 25.11.2014, лист-заверитель, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Свидетель №26, лист-заверитель, внутренняя опись документов - досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 27.04.2015, положительное заключение о проверке комплекта документов клиента, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета от 21.04.2015, приложение к заявлению о внесении изменений, информационные сведения клиента, сведения о бенефициарных владельцах клиента ООО«ЧОП Барс», лист-заверитель, внутренняя опись документов - досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 05.05.2015, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использование системы дистанционного банковского обслуживания от 27.04.2015, информационный лист, лист-заверитель, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Свидетель №26, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 07.12.2015, доверенность б/н от 10.04.2013, доверенность б/н от 19.09.2012, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 11.03.2016, заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ от 11.03.2016, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 30.05.2016, доверенность б/н от 18.05.2015, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 26.09.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о внесении изменений в документы от 23.09.2016, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 28.09.2016, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, информационный лист, лист-заверитель, заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 04.10.2016, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи №(№) на имя Свидетель №27, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Свидетель №27, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 30.01.2017, доверенность б/н от 10.04.2014 лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 26.04.2017, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи №(№) на имя Клевцова А.А., удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Клевцова А.А., лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 06.06.2017, карточка с образцами подписей и оттиска печати банковского счета (№) ОООЧОП «Барс», удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Клевцова А.А., лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 07.06.2017, доверенность б/н от 16.03.2016, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО«ЧОП «Барс» от 07.06.2017, доверенность б/н от 14.09.2016, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО«ЧОП «Барс» от 14.06.2017, доверенность б/н от 19.04.2016, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО«ЧОП «Барс» от 08.08.2017, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета от 31.07.2017, приложение к заявлению, в копии внеочередного общего собрания участников ОООЧОП «Барс» от 03.08.2017 о продлении полномочий генерального директора Клевцова А.А., лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 17.08.2017, доверенность б/н от 16.08.2017, письмо электронной почты от 16.08.2017, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО«ЧОП«Барс» от 13.10.2017, заявление на получение корпоративной карты от КлевцоваА.А., лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 05.10.2017, доверенность б/н от 05.10.2018, лист-заверитель, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № UALW0008 на имя (ФИО)40, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 05.10.2018, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, приложение № 9а к ПВК, сведения о бенефициарных владельцах в целях ст. 115-ФЗ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 09.10.2018, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № (№) на имя Свидетель №10, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № UALW0016 на имя Свидетель №10, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи №UALW0017 на имя (ФИО)76, удостоверяющий центр ОАО«Сбербанк России» - сертификат ключа электронной подписи № UALW0018 на имя (ФИО)76, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 15.10.2018, заявление на получение бизнес-карты, лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 16.10.2018, заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания) от 16.10.2018, заявление о присоединении, дополнительное соглашение к договору банковского счета (№), лист-заверитель, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «ЧОП «Барс» от 24.12.2018, доверенность б/н от 24.12.2018, лист-заверитель, CD-R диск, содержащий налоговое и бухгалтерское дело ОООЧОП «Барс», а именно: сведения о расчете сумм на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период с 01.01.2016 по 30.06 2018, упрощенная бухгалтерская отчетность за 2016 – 2017 гг., расчет по страховым взносам за 2017 год и два квартала 2018 года, налоговая декларация по транспортному налогу за 2016 год, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2016 и 2017 гг., CD-R диск, содержащий регистрационное дело ООО«ЧОП «Барс» (№)), представленный МИФНС России № 12 по Воронежской области на основании запроса от 12.02.2020 №б\н, CD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете организации ОООЧОП «Барс» (№), за период с 01.01.2016 по 05.08.2019, представленный «Сбербанк России» (ПАО) на основании запроса от 02.09.2019 №46/2749, DVD-R диск, содержащий выписки из лицевого счета (№) бюджетного учреждения филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области за 2016, 2017, 2018 гг. в соответствии с заключенными контрактами, а также заявки на кассовый расход с лицевого счета, представленный Управлением федерального казначейства по Воронежской области на основании запроса от 16.08.2019 №46/2946, CD-R диск, представленный УФСБ России по г.Воронежу по результатам исполнения поручения, содержащий в сканированном виде конкурсную документацию к аукционам, проводимым Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестр» по Воронежской области с 2016 по 2018 гг. в целях заключения контрактов на охрану объектов Кадастровой палаты, CD-R диск, представленный ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа на основании следственного запроса от 11.11.2019 №46/0043, содержащий сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ представленных ОООЧОП «Барс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2018, табели учета рабочего времени охранников ООО ЧОП «Барс» на объектах Кадастровой палаты по адресам <адрес> за январь – июль 2018 года, изъятые 18.12.2019 в ходе выемки у заместителя директора по вооружению и охране ООО«ЧОП «Барс» Свидетель №9, ежемесячные расчеты по Кадастровой палате за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, с 01.01.2018 по 31.07.2018 г.г., имеющие значение для уголовного дела, изъятые 05.12.2019 в ходе выемки у генерального директора ООО«ЧОП «Барс» Федорова И.В., CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия – NJ J3WAI4D30054J 7C1 содержащий: Папку «дело», содержащую файлы (фотографии) в формате «IMG», содержащие копии материалов, представленных в Ленинский районный суд г. Воронежа, обосновывающие необходимость производства обыска в жилище КлевцоваА.А., файлы в формате «PDF»: «снилс (ФИО)81 ориг», «Диплом (ФИО)81», «Декларация соответсвия», «Протокол о крупных сделках», «отчет», «ИНН учредителей», «паспорт (ФИО)81 весь»,«Баланс 2018», «паспорт (ФИО)114»,«протокол», файлы, содержащие сканированные копии лицензии ОООЧОП «Кольчуга», скопированные в ходе осмотра системного блока в корпусе белого цвета, изъятого (ДД.ММ.ГГГГ) в ходе обыска в жилище Свидетель №27 по адресу: <адрес>; расчеты на 15 мая 2018 года за ЧОП «Барс» и ЧОП «Барс-Плюс», таблицы, заполненные цифровыми обозначениями; в копии Список сотрудников ООО ЧОП «Барс» и ЧОП «Барс-Плюс» на 30.03.3018; в копии сведения о контрагентах ООО ЧОП «Барс» с указанием наименований, телефонов и контактных лиц, регистрационное дело ОООЧОП «Барс» ((№)) изъятое в МИФНС России №12 по Воронежской области по адресу: <адрес>, которое составляют: опись дела, сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», расписка в получении документов от 10.10.2002, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице от 12.10.2014, доверенность от 11.10.2004 года, решение о регистрации от 15.10.2004, расписка в получении документов от 12.10.2004, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 12.10.2004, в копии платежное поручение № 168, изменения № 2 в Устав ОООЧОП «Барс», изменения № 2 в Учредительный договор ОООЧОП «Барс», протокол № 36 внеочередного общего собрания учредителей ОООЧОП «Барс» от 09.08.2004, протокол № 37 общего собрания учредителей ОООЧОП «Барс» от 30.09.2004, расписка в получении документов от 12.10.2004, решение о регистрации от 18.10.2004, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице от 25.06.2007, расписка в получении документов от 25.06.2007, решение о государственной регистрации от 29.06.2007, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 25.06.2007, изменения, вносимые в учредительный договор ООО«ЧОП «Барс», изменения, вносимые в Устав ООО«ЧОП «Барс», платежное поручение № 154 от 14.06.2007, Устав ООО«ЧОП «Барс» от 2007 г., Протокол № 3 внеочередного общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс», расписка в получении документов от 25.06.2007, решение о государственной регистрации от 29.06.2007, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 29.12.2009, расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 29.12.2009, квитанция от 08.12.2009, Устав ООО«ЧОП «Барс» от 2009 г., протокол № 2 общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 29.12.2009 г., доверенность от 11.01.2010, в копии приходные кассовые ордера и квитанция, выписка из лицевого счета ООО«ЧОП «Барс», расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 31.08.2010, платежное поручение №238, протокол № 2 общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 25.08.2010, изменения в Устав, гарантийное письмо от 23.10.2010, в копии свидетельство о государственной регистрации права, расписка в получении документов, служебная записка, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, договор дарения доли в уставном капитале ООО от 11.08.2011, решение о государственной регистрации от 22.08.2011, расписка в получении документов, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице от 17.08.2011, согласно которому заявителем является Клевцов А.А., действующий от имени юридического лица без доверенности, протокол № 1 общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 17.08.2011, согласно которому на должность генерального директора назначен Клевцов А.А., доверенность от 17.08.2011, расписка в получении документов, решение о государственной регистрации от 24.08.2011, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО 20.01.2012, расписка в получении документов, решение о государственной регистрации от 01.02.2012, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, опись, передача заявления (сопроводительное письмо), конверт, расписка в получении документов, решение о государственной регистрации от 18.05.2012, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, передача заявления (уведомление), заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, передача заявления (сопроводительное письмо), расписка в получении документов, решение о государственной регистрации от 18.05.2012, заявление Клевцова А.А. от 15.11.2012, в копии заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 26.09.2018, в соответствии с которым новым генеральным директором ООО«ЧОП «Барс» назначен Свидетель №10, лист учета, расписка в получении документов, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 14.02.2019, расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации изменений от14.02.2019, Устав ООО«ЧОП «Барс» от 2019 г., протокол № 30 общего собрания участников ООО«ЧОП «Барс» от 13.02.2019, расписка в получении документов, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, расписка в получении документов, лист-заверитель, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.И. Елизарова