Решение по делу № 1-45/2023 (1-740/2022;) от 28.11.2022

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Уфа     от 19 января 2023 года

    Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Гаймалеева Р.Р.,

при секретаре Шамсутдиновой К.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Уфимского транспортного прокурора Низамова С.А.,

подсудимого Халитова А.А., его защитника в лице адвоката Хасанова И.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Халитова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, военнообязанного, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, трудоустроенного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 УК РФ (3 преступления),

у с т а н о в и л :

Халитов А.А. совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период с 20.06.2018 года по 2.07.2018 года, более точная дата не установлена, неустановленное лицо по имени ФИО1 предложило Халитову А.А. за вознаграждение подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «Пилигрим», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Халитов А.А., приняв указанное предложение, в июне-июле 2018 года, но не позднее 2.07.2018 года, предоставил в Межрайонную ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан документы, предоставляющие право государственной регистрации юридического лица ООО «Пилигрим». 2.07.2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «Пилигрим», основной государственный регистрационный номер № и присвоен идентификационный номер налогоплательщика №, единственным учредителем и директором которого выступил Халитов А.А.

Далее, в период времени со 2.07.2018 года по 23.07.2018 года к Халитову А.А. обратилось неустановленное лицо по имени ФИО1, которое сообщило ему о регистрации в налоговой службе юридического лица ООО «Пилигрим» и необходимости обратиться в несколько денежно-кредитных организаций (банк) для открытия расчетных счетов ООО «Пилигрим» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания за систематическое ежемесячное вознаграждение в размере 5000 рублей.

После принятия указанного предложения, у Халитова А.А. возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

23.07.2018 года Халитов А.А., являясь подставным лицом-директором ООО «Пилигрим», не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лиц) электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета ООО «Пилигрим».

Находясь в здании Операционного офиса «Башкортостан» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, Халитов А.А. лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «Пилигрим» и подписал заявления о присоединении к договору банковского (расчетного) счета и на выпуск бизнес карты для малого бизнеса, предусматривающие открытие в АО «Райффайзенбанк» банковского счета № ООО «Пилигрим» с выпуском к нему бизнес карты с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения «Райффайзен Бизнес Онлайн», согласно которому Халитов А.А. зарегистрировал номер телефона +№ для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом.

При обращении в банк Халитов А.А. был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 7.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года № 161 -ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных Халитовым А.А. документов, последний заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении «Райффайзенбанк Бизнес Онлайн», а также 23.07.2018 года был открыт расчетный счет № для ООО «Пилигрим», согласно которому банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Халитова А.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23.07.2018 года и немного позднее, более точное время не установлено, Халитов А.А., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания Операционного офиса «Башкортостан» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «Пилигрим» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу по имени ФИО1 копии заявлений о присоединении к договору банковского (расчетного) счета и на выпуск бизнес карты для малого бизнеса, предусматривающие открытие расчетного счета № с выпуском к нему бизнес карты, подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн», согласно которому Халитову А.А. был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона +№ для осуществления дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №, путем получения одноразовых SMS-паролей, СИМ-карту с абонентским номером +№, Логин и Пароль для доступа в систему Клиент-Банк платежного приложения «Райффайзен Бизнес Онлайн», а также бизнес карту, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период июль-август 2018 года, но не ранее 23.07.2018 года, Халитов А.А., находясь на прилегающей территории здания Операционного офиса «Башкортостан» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», сбыл за систематическое ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Пилигрим» №.

В последующем, противоправные действия Халитова А.А. послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанным расчетным счетом, по которому произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета - 9 328 949 руб. 22 коп.

31.07.2018 года, более точное время не установлено, Халитов А.А., являясь подставным лицом-директором ООО «Пилигрим», имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в ПАО «Банк Уралсиб» для открытия банковского счета ООО «Пилигрим».

Находясь в здании Дополнительного офиса Отделения «Сипайловское» Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфе, расположенном по адресу: <адрес>, Халитов А.А. лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «Пилигрим» и подписал заявления об открытии счета и присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, предусматривающие открытие в ПАО «Банк Уралсиб» банковского счета № ООО «Пилигрим» с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения «Уралсиб Бизнес Онлайн», согласно которому Халитов А.А. зарегистрировал номер телефона +№ для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета №. с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Уралсиб Бизнес Онлайн». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом.

При обращении в банк Халитов А.А. был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года № 161 -ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных Халитовым А.А. документов, последний заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении «Уралсиб Бизнес Онлайн», а также 31.07.2018 года был открыт расчетный счет № для ООО «Пилигрим», согласно которому банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Халитова А.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

31.07.2018 года более точное время не установлено. Халитов А.А., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания Дополнительного офиса Отделения «Сипайловское» Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «Пилигрим» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет), передал неустановленному лицу по имени ФИО1 копии заявлений об открытии счета и соединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающие открытие расчетного счета №, подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении «Уралсиб Бизнес Онлайн», согласно которому Халитову А.А. был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона +№ для осуществления дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №, путем получения одноразовых SMS-паролей. СИМ карту с абонентским номером +№. а также Логин и Пароль для доступа в систему Клиент-Банк платежного приложения «Уралсиб Бизнес Онлайн», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, по заявлению Халитова А.А. от 23.08.2018 года банк изготовил сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи (электронная подпись), который Халитов А.А. также сбыл неустановленному лицу по имени ФИО1.

Таким образом, 31.07.2018 года и 23.08.2018 года Халитов А.А., находясь на прилегающей территории здания Дополнительного офиса Отделения «Сипайловское» Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфе, сбыл за систематическое ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств но банковскому счету ООО «Пилигрим» №.

В последующем, противоправные действия Халитова А.А. послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанным расчетным счетом, по которому произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета - 5 222 905 руб. 52 коп.

6.08.2018 года, более точное время не установлено, Халитов А.А., являясь подставным лицом-директором ООО «Пилигрим», не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) для открытия банковского счета ООО «Пилигрим».

Находясь в здании операционного офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, Халитов А.А. лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «Пилигрим» ИНН № и подписал заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету и на установление параметров проведения операций по счету клиента, предусматривающие предоставление банком средства обеспечения безопасности (ключ проверки и формирования электронной подписи), открытие в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) банковского счета № ООО «Пилигрим» с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения «ЛОКО-Банк Бизнес Онлайн», согласно которому Халитов А.А. зарегистрировал номер телефона +№ для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «ЛОКО-Банк Бизнес Онлайн». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом.

При обращении в банк Халитов А.А. был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 7.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных Халитовым А.А. документов, последний заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении «ЛОКО-Банк Бизнес Онлайн», а также открыт банковский счет № для ООО «Пилигрим», согласно которому банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Халитова А.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.08.2018 года, более точное время не установлено, Халитов А.А., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «Пилигрим» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу по имени ФИО1 копии указанных заявлений, предусматривающих открытие расчетного счета №, подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении «ЛОКО-Банк Бизнес Онлайн», согласно котором) Халитову А.А. был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона +№ для осуществления дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №, путем получения одноразовых SMS-паролей, СИМ-карту с абонентским номером +№ Логин и Пароль для доступа в систему Клиент-Банк платежного приложения «ЛОКО-Банк Бизнес Онлайн», а также ключ проверки и формирования электронной подписи, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 6.08.2018 года, более точное время не установлено. Халитов А.А., находясь на прилегающей территории здания офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), сбыл за систематическое ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Пилигрим» №.

В последующем, противоправные действия Халитова А.А. послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанным расчетным счетом, по которому произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета - 1 347 231 руб.

Подсудимый Халитов А.А. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердив, что в июне 2018 года согласился на предложение знакомого ФИО3 за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо и открыть в банках расчетные счета. ФИО3 познакомил его с женщиной по имени ФИО1, по указанию которой подписывал различные документы в нотариальной конторе, налоговом органе. Последняя обещала оплачивать ему за это 5000 рублей в месяц.

В июле 2018 года ФИО1 сообщила ему, что на него зарегистрировано ООО «Пилигрим», где он выступает учредителем и директором.

После этого, он по указанию ФИО1 в салоне связи приобрел две сим-карты на свое имя, которые в последующем ей передал.

Далее с ФИО1 он неоднократно посещал различные банки, в которых были открыты расчетные счета. ФИО1 давала ему наставления и консультации, как вести себя в кредитных учреждениях. Так, расчетные счеты были открыты: 23.07.2018 года в АО «Райффайзенбанк» (офис: <адрес>); 31.07.2018 года в ПАО «Уралсиб» (офис: <адрес>) и 6.08.2018 года в КБ «ЛОКО-Банк» (офис: <адрес>).

После открытия расчетных счетов в указанных банках все полученные документы, в том числе Логины и Пароли для доступа в Интернет-банк, он передал ФИО1.

После этого, он какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Пилигрим» не осуществлял.

В июле-августе 2018 года за регистрацию на него данного юридического лица и открытие расчетных счетов получил от ФИО1 через ФИО3 5000 рублей.

    Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к следующему.

Из показаний свидетеля ФИО3 на предварительном следствии следует, что примерно в феврале 2018 года знакомый по имени ФИО2 предложил ему заработать денежные средства в размере 30000 рублей за регистрацию на себя юридического лица и открытие в банках расчетных счетов. Также предложил выплачивать по 5000 рублей ежемесячно за деятельность данного юридического лица без ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в указанной организации. После чего он согласился на данное предложение.

Примерно в середине марта 2018 года по указанию ФИО2 он ездил в налоговую инспекцию, нотариусу для оформления документов, где ФИО2 познакомил его с женщиной по имени ФИО1.

С его участием было зарегистрировано ООО «Вираж» и в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, открыт расчет счет данной организации. Все документы по расчетному счету он передал ФИО1.

Позже ФИО1 предложила ему подыскать людей, которые за денежное вознаграждение согласятся оформить на себя юридическое лицо. И тогда он предложил заработать своему знакомому Халитову А.А., который ответил согласием. После чего он передал данные Халитова А.А. женщине ФИО1. Где-то в июле или августе 2018 года ФИО1 передала для Халитова А.А. 10000 рублей в качестве вознаграждения за регистрацию юридического лица.

Из показаний свидетеля ФИО4 на предварительном следствии следует, что в период времени с 2017 по 2019 годы занимал должность менеджера по привлечению юридических лиц и ИП в АО «Райффайзенбанк», в частности занимался вопросами приема документов на открытие расчетных счетов организаций.

Офис банка находился по адресу: <адрес>.

Согласно представленным ему на обозрение документам, 23.07.2018 года в офис банка обратился Халитов А.А. с заявлением об открытии расчетного счета ООО «Пилигрим». Халитов А.А. представил необходимый для этого пакет документов: лист записи ЕГРИП, Устав, решение о создании ООО, приказ о назначении, копии договоров аренды.

После получения положительного решения на открытие расчетного счета между ООО «Пилигрим» и АО «Райффайзенбанк» было подписано заявление на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов от 23.07.2018 года. Халитовым А.А. была подписана карточка с образцом подписей и оттиска печати.

Предметом данного договора являлось обязательство по открытию и расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета № в валюте РФ.

После подписания указанных документов Халитов А.А. получил доступ к системе дистанционного доступа к расчетному счету ООО «Пилигрим».

При подписании документов Халитову А.А. было разъяснено, что передача третьим лицам электронных средств платежей запрещена.

Виновность подсудимого Халитова А.А. подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Сведениями, содержащимися в протоколах:

осмотра документов от 4 октября 2022 года,

- выписка по операциям на счете №, открыт на ООО «Пилигрим» в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 31.07.2018 года по 27.06.2022 года, дата открытия счета 31.07.2018 года, дата закрытия счета 21.01.2019 года;

- заявление на открытие счета от 31.07.2018 года, заявитель Халитов А.А.;

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» от 31.07.2018 года, заявитель Халитов А.А.;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от 31.07.2018 года;

- заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 23.08.2018 года, заявитель Халитов А.А.;

- заявление на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы Клиент-Банк от 22.08.2018 года, заявитель Халитов А.А.;

- заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 3.09.2018 года, заявитель Халитов А.А.;

- заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 30.08.2018 года, заявитель Халитов А.А.;

- заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 31.07.2018 года, заявитель Халитов А.А.;

- анкета клиента-физического лица от 31.07.2018 года, подписанная от имени Халитова А.А.;

- анкета клиента Халитова А.А. от 31.07.2018 года;

- сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 31.07.2018 года, от имени Халитова А.А.;

- анкета юридического лица;

- анкета клиента;

- акт приема передачи логина и пароля для доступа в СКБ от 31.07.2018 года, от имени Халитова А.А.;

- свидетельство о постановке на учет ООО «Пилигрим» в налоговом органе;

- решение № от 20.06.2018 года о создании ООО «Пилигрим», подписано учредителем Халитовым А.А.;

- приказ № от 20.06.2018 года о возложении на Халитова А.А. обязанностей директора ООО «Пилигрим», подписано директором ООО «Пилигрим» Халитовым А.А.;

- договор № от 4.07.2018 года об аренде ООО «Пилигрим» нежилого помещения по адресу: <адрес>;

- устав ООО «Пилигрим»;

- заявление на закрытие счета от 21.01.2019 года, заявитель Халитов А.А.;

- копия паспорта Халитова А.А.

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде №, открытом на ООО «Пилигрим», за период с 23.07.2018 года по 26.09.2018 года;

- заявление ООО «Пилигрим» о присоединении к договору банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от 23.07.2018 года, подписано Халитовым А.А.;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от 24.07.2018 года;

- заявление на подключение/отключение/изменение параметров услуги «SMS для Бизнеса» в АО «Райффайзенбанк» от 22.08.2018 года, подписано Халитовым А.А.;

- заявление на подключение/отключение SMS-OTP в АО «Райффайзенбанк» от 22.08.2018 года, подписано Халитовым А.А.;

- заявление на подключение/изменение/отключение пользователей от системы Банк-Клиент в АО «Райффайзенбанк» от 22.08.2018 года, подписано Халитовым А.А.;

- заявление на выпуск/перевыпуск бизнес карты для малого бизнеса в АО «Райффайзенбанк» от 24.07.2018 года, подписано Халитовым А.А.;

- заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 25.09.2018 года, подписано Халитовым А.А.;

- заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» от 6.08.2018 года, подписано директором ООО «Пилигрим» Халитовым А.А.;

- заявление на предоставление/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету в КБ «ЛОКО-Банк» от 6.08.2018 года, подписано директором ООО «Пилигрим» Халитовым А.А.;

- заявление на предоставление/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету в КБ «ЛОКО-Банк» от 24.08.2018 года, подписано директором ООО «Пилигрим» Халитовым А.А.;

- заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента в КБ «ЛОКО-Банк» от 6.08.2018 года, подписано директором ООО «Пилигрим» Халитовым А.А.;

- заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента в КБ «ЛОКО-Банк» от 22.08.2018 года, подписано директором ООО «Пилигрим» Халитовым А.А.;

- заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента в КБ «ЛОКО-Банк» от 24.08.2018 года, подписано директором ООО «Пилигрим» Халитовым А.А.;

- выписка по операциям на счете №, открыт на ООО «Пилигрим» в КБ «ЛОКО-Банк», за период с 6.08.2018 года по 26.09.2022 года, дата открытия счета 31.07.2018 года, дата закрытия счета 21.01.2019 года (т. 1 л.д. 170-174, 180-182).

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве при этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях Халитова А.А. состава преступления не влияет.

Судом установлено, что Халитов А.А., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «Пилигрим», действуя от имени указанной организации, открыл в АО «Райффайзенбанк», филиале ПАО «Банк Уралсиб», КБ «ЛОКО-Банк» расчетные счета, получив при этом электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

При этом Халитов А.А. реальную финансово-экономическую деятельность ООО «Пилигрим» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За свои незаконные действия Халитов А.А. получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Отдельная квалификация действий Халитова А.А., совершенных в период времени со 2.07.2018 года по 6.08.2018 года является излишней. Доказательств возникновения у Халитова А.А. в данные периоды времени самостоятельного умысла на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суду не представлено.

В этой связи, действия Халитова А.А. подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление по ст. 187 ч. 1 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд, исходя из требований ст. ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого суд установил:

Халитов А.А. по месту жительства и работы характеризуется с положительной стороны; имеет двоих малолетних детей.

Согласно ст. 61 ч.ч. 1 и 2 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Халитову А.А., суд учитывает: признание вины в совершении преступления; явку с повинной; положительные характеристики по месту жительства и работы; наличие двоих малолетних детей; болезненное состояние здоровья; раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Халитову А.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления суд назначает подсудимому Халитову А.А. наказание в виде лишения свободы, а с учетом сведений о личности, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд полагает, что исправление Халитова А.А., а также достижение других целей наказания возможны при назначении подсудимому наказания, не связанного с изоляцией от общества, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, в течение испытательного срока которого подсудимый своим поведением должен доказать своё исправление, с возложением на него определенных обязанностей.

Также суд, с учетом данных о личности виновного, его имущественного и семейного положения, болезненного состояния здоровья, не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, позволяли применить к Халитову А.А. положения ст. 64 УК РФ, суд не находит.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие вышеприведенных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не усматривает фактических и юридических оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309 УПК РФ, суд

приговорил :

Халитова А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Халитову А.А. наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года, в течении которого осужденный должен своим поведением доказать своё исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Халитова А.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц в установленный день являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением осужденного Халитова А.А. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения Халитову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: письменные документы – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г. Уфы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

     Председательствующий         Гаймалеев Р.Р.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 4 мая 2023 года приговор Октябрьского районного суда г. Уфы от 19 января 2023 года в отношении Халитова А.А. изменен:

    - назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 100 000 (сто тысяч) рублей.

В остальном тот же приговор оставить без изменения.