Решение по делу № 1-666/2021 от 19.11.2021

дело № 1-666/2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Артем Приморский край 27 декабря 2021 года

Артемовский городской суд Приморского края

В составе: председательствующего судьи Русяева И.С.

при секретаре Пошуховой Е.Е.,

с участием помощника прокурора г. Артема Руденко С.М.,

защитника – адвоката Тихоновой В.К.,

обвиняемого Узокова С.М.,

переводчика О.

рассмотрев в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении Узокова С.М.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.1 ч. 1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Узоков С.М. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 200.1 ч. 1 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

19.06.2021 года гражданин Узбекистана Узоков С.М., планирующий убыть с территории Российской Федерации в Узбекистан (г. ) через пункт пропуска Международного аэропорта «Владивосток», расположенного по адресу: Приморский край г. Артем, авиарейсом, следующим по маршруту «» (Узбекистан), имея при себе в ручной клади - сумке и черном кошельке наличные денежные средства общей суммой, превышающей 10 000 долларов США, а именно 33 600 (тридцать три тысячи шестьсот) долларов США и 17 000 (семнадцать тысяч) рублей, являясь неоднократным потребителем услуг международных авиационных перевозчиков, имея реальную возможность заполнить и подать пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемые через таможенную границу Евразийского Экономического Союза (далее - ЕАЭС, Союз) наличные денежные средства в размере 33 600 долларов США, 17 000 рублей, осознанно принял решение, направленное на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС имеющихся при нем наличных денежных средств в размере 33 600 долларов США, 17 000 рублей, путем их недекларирования.

Узоков С.М., находясь в международном аэропорту «Владивосток», в 15 часов 02 минуты зарегистрировался на рейс, следующий по маршруту «».

После чего, минуя зону таможенного контроля - «красный» коридор, Узоков С.М., преднамеренно игнорируя заполнение пассажирской таможенной декларации, бланки которых находились на стойке рядом с «красным» коридором зоны вылета международных авиалиний аэропорта «Владивосток», расположенном на первом этаже здания аэропорта в непосредственной близости от зоны регистрации на международные рейсы, а, также, осознанно не обращаясь за разъяснениями о правилах и порядке декларирования наличных денежных средств к сотрудникам таможенного органа, поднялся на третий этаж аэропорта «Владивосток», а затем примерно в 15 часов 25 минут проследовал ко входу в зону таможенного контроля «зеленый» коридор зоны вылета международных авиалиний Международного аэропорта «Владивосток», предназначенную для вывоза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию при одновременном отсутствии несопровождаемого багажа, планируя использовать конклюдентную форму декларирования, свидетельствующую о том, что в ручной клади и сопровождаемом багаже физического лица не содержится товаров, в том числе наличных денежных средств, подлежащих декларированию в письменной форме.

Согласно части 3 ст. 257 Таможенного Кодекса ЕАЭС пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Находясь у входа в «зеленый» коридор зоны вылета международных авиалиний Международного аэропорта «Владивосток», Узоков С.М., пренебрегая возможностью изучения информационного стенда, расположенного возле входа в «зеленый» коридор и возможностью осуществления обязательного таможенного декларирования наличных денежных средств, находящихся у него в ручной клади в размере 33 600 долларов США и 17 000 рублей, осознанно принял решение незаконно переместить их через «зеленый» коридор зоны вылета международных авиалиний Международного аэропорта «Владивосток», путем неподачи пассажирской таможенной декларации, то есть путем недекларирования.

Войдя в «зеленый» коридор, то есть после пересечения линии «зеленого» коридора, гражданин Узбекистана Узоков С.М. фактически заявил об отсутствии у него при себе и в его личных вещах разрешенных к перемещению без обязательного таможенного декларирования 10 000 долларов США, а также 23 600 долларов США, 17 000 рублей, подлежащих обязательному письменному декларированию, тем самым осуществил незаконное перемещение наличных денежных средств.

После пересечения линии «зеленого» коридора гражданином Узбекистана Узоковым С.М., во время нахождения последнего уже в зоне таможенного контроля, сотрудником отдела специальных таможенных процедур № таможенного поста «Аэропорт Владивосток» Владивостокской таможни был проведен таможенный контроль в отношении гражданина Узбекистана Узокова С.М. и его ручной клади.

В ходе таможенного контроля в форме устного опроса гражданина Узбекистана Узокова С.М. установлено, что последний переместил через таможенную границу ЕАЭС денежные средства в размере 33 600 долларов США, 17 000 рублей.

При проведении таможенного контроля в форме таможенного досмотра ручной клади гражданина Узбекистана Узокова С.М. сотрудником таможенного органа были обнаружены денежные средства в размере 33 600 долларов США, 17 000 рублей, которые не были задекларированы Узоковым С.М. до момента пересечения линии «зеленого» коридора в установленной письменной форме, о чем был составлен акт таможенного досмотра № от 19.06.2021 года.

После чего, денежные средства в сумме 33 600 долларов США, 17 000 рублей, незаконно перемещенные гражданином Узбекистана Узоковым СМ. через таможенную границу ЕАЭС и выявленные должностным лицом отдела специальных таможенных процедур № таможенного поста Аэропорт Владивосток, осуществляющим таможенный контроль, были изъяты.

Согласно заключению эксперта ЭКС - регионального филиала ЦЭКТУ г. Владивосток от 30.06.2021 года №, представленные на экспертизу денежные средства - денежные билеты на сумму 33 600 долларов США, банкнотами номиналом: 100 долларов США каждая в количестве 336 штук изготовлены производством, обеспечивающим государственный выпуск денежных знаков США и денежные билеты суммой 17 000 рублей в количестве 1 банковская купюра номиналом 5000 рублей РФ, 8 банковских купюр номиналом 1000 рублей РФ каждая, 8 банковских купюр номиналом 500 рублей РФ каждая, изготовлены производством Гознак (предприятием, осуществляющим государственное производство денежных знаков России).

Таким образом, общая сумма наличных денежных средств, перемещенных гражданином Узбекистана Узоковым С.М. через таможенную границу ЕАЭС, составила 33600 долларов США, 17 000 рублей.

Порядок и условия перемещения физическими лицами товаров для личного пользования осуществляется в соответствии с главой 37 ТК ЕАЭС, вступившего в законную силу 01.01.2018 г., Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (глава 35), международными договорами Российской Федерации, решениями Комиссии Союза о перемещении через таможенную границу Союза товаров физическими лицами.

Товар - любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу (подпункт 45 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС).

Товары для личного пользования - товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом (подпункт 46 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС).

Статьей 260 ТК ЕАЭС определен порядок таможенного декларирования товаров для личного пользования, в том числе и наличных денежных средств, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. При этом таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами при их следовании через таможенную границу Союза с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

Пунктом 3 статьи 105 ТК ЕАЭС предусмотрено использование пассажирской таможенной декларации при таможенном декларировании товаров для личного пользования.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 № 124 (ред. от 12.01.2021) «О таможенном декларировании товаров для личного пользования» утвержден порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации.

Согласно п. 3.1 пассажирской таможенной декларации наличные денежные средства и (или) дорожные чеки свыше 10 000 долларов США в эквиваленте (на 1 лицо), векселя, чеки (банковские чеки), ценные бумаги подлежат декларированию и должны быть отражены в приложении к пассажирской таможенной декларации, где отражаются сведения о декларанте, сведения о наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах, сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, сведения о предполагаемом использовании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Согласно части 3 ст. 257 ТК ЕАЭС пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В соответствии с пп. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС под незаконным перемещением товаров понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Согласно примечанию 1 к ст. 200.1 УК РФ деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

При этом, согласно примечанию 3 к ст. 200.1 УК РФ - «При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована».

В соответствии с установленным Центральном банком Российской Федерации курсоминостранных валют на 19.06.2021 года официальный курс доллара США к рублю РФ составлял 72,2216 рублей РФ за один доллар США.

Сумма незаконно перемещенных гражданином Узбекистана Узоковым С.М. денежных средств составила 23 600 (двадцать три тысячи шестьсот) долларов США, 17 000 рублей - 1 721 429,76 рублей, что превышает предусмотренный примечанием 1 к статье 200.1 УК РФ двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, и является крупным размером для целей статьи 200.1 УК РФ.

Вместе с тем, примечанием 4 к ст. 200.1 УК РФ установлено, что обнаружение денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию не могут признаваться добровольной сдачей наличных.

Таким образом, 19.06.2021 года в нарушение п. 7 ч. 1, ч. 6 ст. 260 ТК ЕАЭС гражданин Узбекистана Узоков С.М., совершая действия, направленные на вывоз с таможенной территории ЕАЭС наличных денежных средств, подлежащих декларированию путем подачи письменной декларации, умышленно не заявил о них таможенному органу в установленном законом порядке, тем самым незаконно переместил через таможенную границу Союза наличные денежные средства на сумму 23 600 долларов США, 17000 рублей, что превысило двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, что согласно примечанию 1 к ст. 200.1 УК РФ, является крупным размером.

То есть, Узоков С.М. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.1 ч. 1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

В ходе предварительного слушания защитником адвокатом Тихоновой В.К. заявлено ходатайство об освобождении Узокова С.М. от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, утверждала, что обвиняемый ранее не судим, вину признал в полном объеме, активно способствовал расследованию, добровольно явился с повинной, вред заглажен, принимает участие в благотворительности.

Обвиняемый Узоков С.М. поддержал ходатайство, пояснил, что вину полностью признает, в содеянном раскаивается, учитывая, что в ходе предварительного следствия он давал подробные признательные показания, материального ущерба не причинено. Также просил обратить внимание на то, что он трудоустроен, а также он оказывает благотворительную помощь детскому дому.

Помощник прокурора г. Артема Руденко С.М. полагал, что ходатайство не подлежит удовлетворению.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Деятельное раскаяние может влечь освобождение от уголовной ответственности только в том случае, когда лицо вследствие этого перестало быть общественно опасным. Разрешая вопрос об утрате лицом общественной опасности, необходимо учитывать всю совокупность обстоятельств, характеризующих поведение лица после совершения преступления, а также данные о его личности.

Сущность деятельного раскаяния, как вида позитивного посткриминального поведения, заключается в том, что лицо, признавая свою вину, не только словесно выража­ет раскаяние в содеянном, но и подтверждает его конкретными по­ступками.

По смыслу закона, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную возможность совершить.

Закон не связывает наступление правовых последствий с причинами возникновения деятельного раскаяния, которое мо­жет явиться как результатом целенаправленных побудительных действий со стороны органов, ведущих процесс, так и наступить исключительно в силу внутренних побуждений лица, совершивше­го преступление. Вместе с тем, суд полагает необходимым оценивать время и другие обстоятельства возникновения деятельного раскаяния: насколько рано оно наступило, и насколько было добровольным.

Из представленных суду материалов дела следует, что обвиняемым Узоковым С.М. причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Преступление, в совершении которого ему предъявлено обвинение относится к преступлениям небольшой тяжести. К уголовной ответственности ранее никогда не привлекался, то есть впервые совершил преступление, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести. В предъявленном обвинении Узоков С.М. свою вину признал в полном объеме, в содеянном глубоко и искренне раскаивается, по месту работы характеризуется исключительно с положительной стороны.

Из материалов уголовного дела также следует, что Узоков С.М. как во время проведения в отношении него мероприятий таможенного контроля, так и сразу после их проведения добровольно давал пояснения сотрудникам таможни (том 3, л.д. 76-82, 94-97) о совершенном преступлении и обстоятельствах его совершения, кроме того, дал явку с повинной в письменном виде еще до возбуждения уголовного дела (том 1, л.д. 6-7).

Вышеизложенное, а также неоднократные, полные и последовательные показания Узокова С.М. в качестве подозреваемого и обвиняемого, подтвержденные предоставленными им документами, свидетельствуют о его активном способствовании раскрытию и расследованию преступления.

Таким образом, у суда имеются все основания для вывода о том, что поведение Узокова С.М. после совершения преступления, в результате которого вследствие изъятия денежных средств, являющихся предметом преступления, причинение вреда было фактически предотвращено, в том числе и при участии самого Узокова С.М. добровольно выдавшего денежные средства, а также занятие благотворительной деятельностью, свидетельствует о его деятельном раскаянии, вследствие которого Узоков С.М. перестал быть общественно опасным и в соответствии со ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ может быть освобожден от уголовной ответственности.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

В том числе, разрешая вопрос о денежных средствах в сумме 33600 долларов США и 17000 рублей, суд исходит из требований п.4.1 ч.3 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которым деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а" - "в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством РФ (за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч.3 ст. 81 УПК РФ).

Согласно п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, подлежат деньги, ценности и иное имущество, являющееся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена в том числе ст. 200.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу. Таким образом, предметы контрабанды подлежат конфискации только в том случае, если их владельцем является лицо, признанное виновным в их незаконном перемещении (п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12).

В судебном заседании было установлено, что сумма ввозимых на территорию Союза наличных денежных средств составила 23600 долларов США и 17000 рублей. Остальные, изъятые денежные средства – 10000 долларов США, не превышает сумму, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования, поэтому суд приходит к выводу о необходимости возвращения их обвиняемому Узокову С.М.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 75 УК РФ, ст.ст. 28, 236, 239 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении Узокова С.М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.1 ч. 1 УК РФ, на основании ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием, от уголовной ответственности Узокова С.М. освободить.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, отменить по вступлению постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению постановления в законную силу:

- 23600 долларов США и 17000 рублей, хранящиеся в индивидуальном сейфе (банковской ячейке) банка ПАО «» по адресу: Приморский край г. Владивосток, обратить в доход государства (конфисковать); денежные средства в сумме 10000 долларов США вернуть Узокову С.М. по принадлежности;

- 4 оптических носителя, компакт-диски, хранящийся в уголовном деле, оставить на хранении при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 10-дневный срок с момента его оглашения, с подачей жалобы, представления через Артемовский городской суд. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае обжалования постановления участники процесса вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции лично либо посредством видеоконференцсвязи, о чём должны подать заявление через Артемовский городской суд.

Судья подпись