Решение по делу № 1-98/2021 от 30.12.2020

Дело № 1-98/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 11 марта 2021 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Ивановой Ж.Г.,

при секретаре Лазаревой Л.И.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора
г. Йошкар-Олы Перевозчиковой М.В.,

защитника – адвоката Усенова А.С., представившего удостоверение
№ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Шипова Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шипова Дениса Витальевича, <иные данные>, судимого

- 02.10.1998 Верховным судом Республики Татарстан по ст.ст.105 ч.2 п.п.«ж», «з»; 30 ч.3, 159 ч.3 УК РФ (с учетом определения Верховного суда Республики Татарстан от 21.11.2007 ) к 13 годам 6 месяцам лишения свободы, освобожден 24.09.2010 по постановлению Приволжского районного суда г.Казани Республики Татарстан от 23.09.2010 г. условно-досрочно на 7 месяцев 26 дней,

обвиняемого в совершении 16 преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Шипов Д.В. совершил 19 умышленных преступлений против собственности при следующих обстоятельствах:

В период до ДД.ММ.ГГГГ у Шипова Д.В., находившегося в <адрес>, возник корыстный преступный умысел на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, принадлежащих неопределенному количеству граждан, с причинением им материального ущерба.

В целях осуществления своего преступного умысла Шипов Д.В. разработал схему совершения преступлений, согласно которой он с использованием находящихся в его распоряжении компьютерной техники, а также мобильных телефонов (устройств связи), на сайте бесплатных объявлений <иные данные> в сети Интернет подыскивал граждан, разместивших объявления о продаже щенков, осуществлял им телефонные звонки. При этом Шипов Д.В. заранее обдумал модель и варианты поведения, в ходе телефонных разговоров сообщая заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты гражданина. Затем под выдуманным предлогом о том, что используемая им карта является аккредитивной и не предусматривает возможность перевода суммы денежных средств больше, чем имеется на счете банковской карты гражданина, Шипов Д.В. выяснял номер банковской карты, иные данные карты: баланс, цифровой (CVC) код, срок действия карты, используя которые похищал денежные средства граждан и распоряжался ими по своему усмотрению. Также Шипов Д.В. в ходе телефонных разговоров сообщал гражданам, введенным им в заблуждение вышеуказанным способом, о необходимости продиктовать ему код, поступивший в смс-сообщении, якобы для подтверждения операции перевода, сообщив который указанные граждане фактически предоставляли Шипову Д.В. реальную возможность перечисления денежных средств на счета банковских карт, находящихся в его пользовании, в результате чего Шипов Д.В. похищал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

Шипов Д.В., действуя согласно разработанной им преступной схеме, совершил тайные хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Б. Е.А. в сумме 591 рубль, М. Р.А. в сумме 8152 рубля, Н. Ю.В. в сумме 1680 рублей, М. Л.Н. в сумме 4872 рубля, С. Е.В. в сумме 2436 рублей, С. Д. в сумме 2860 рублей, Р. Х.Х. в сумме 2030 рублей, Б. А.Ю. в сумме 1 730 рублей, Г. Е.В. в сумме 6090 рублей, Б. А.Н. в сумме 8069 рублей 25 копеек, С. Е.С. в сумме 1650 рублей, К. К.С. в сумме 1000 рублей, П. Н.Д. в сумме 3499 рублей, К. О.В. в сумме 2 994 рубля 25 копеек, Г. Ф.Р. в сумме 3050 рублей, Ш. Т.В. в сумме 13631 рубль, покушение на тайное хищение денежных средств, принадлежащих П. Н.А. в сумме 19024 рубля, М. Г.А. в сумме 3000 рублей, Л. Ю.В. в сумме 3000 рублей, при следующих обстоятельствах.

1. Шипов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период до 12 часов 21 минуты, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись что за его действиями никто не наблюдает, т.е. они носят тайный характер для окружающих, используя компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где отыскал объявление о продаже щенка, размещенное Б. Е.А. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минуту Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом, т.е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осуществил телефонный звонок на абонентский номер Б. Е.А., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 21 минуты до 13 часов 50 минут, в ходе телефонных разговоров с Б. Е.А., находившегося в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета принадлежащей ему банковской карты на счет банковской карты Б. Е.А., под вымышленным предлогом о том, что его банковская карта является аккредитивной и не предусматривает возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты Б. Е.А., Шипов Д.В. выяснил о наличии у Б. Е.А. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил Б. Е.А. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит Б. Е.А. в виде смс-сообщения. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения денежных средств, принадлежащих Б. Е.А., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 21 минуты до 13 часов 50 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, на сайте <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) Б. Е.А., оплатив следующий товар: <иные данные>, на общую сумму с учетом скидки 591 рубль, в связи с чем Б. Е.А. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения на телефон с абонентским номером №. Б. Е.А., будучи введенный в заблуждение Шиповым Д.В., поверив его словам, в ходе телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 21 минуты до 13 часов 50 минут сообщил последнему код, полученный посредством смс-сообщения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 50 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное следствием устройство связи, подключенное к сети Интернет, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по приобретению следующего товара: <иные данные>, с учетом скидки, на сайте <иные данные> на указанные денежные средства, принадлежащие Б. Е.А. в сумме 591 рубль, причинив тем самым Б. Е.А. материальный ущерб на сумму 591 рубль.

2. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 12 часов 26 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, т.е. они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где отыскал объявление о продаже щенка, размещенное М. Р.А. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер М. Р.А., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 26 минут до 14 часов 08 минут в ходе телефонных разговоров с М. Р.А., находившимся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты М. Р.А., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты М. Р.А., Шипов Д.В. выяснил о наличии у М. Р.А. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил М. Р.А. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит М. Р.А. в виде смс-сообщения. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения денежных средств, принадлежащих М. Р.А., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 26 минут до 14 часов 08 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) М. Р.А. с указанием суммы перевода - 8152 рубля на счет № <иные данные>, в связи с чем М. Р.А. на его телефон поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Введенный в заблуждение Шиповым Д.В. М. Р.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 26 минут до 14 часов 08 минут сообщил Шипову Д.В. указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 48 минут до 14 часов 08 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное следствием устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств, принадлежащих М. Р.А. в сумме 8152 рубля на счет № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив М. Р.А. значительный материальный ущерб на сумму 8152 рубля.

3. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 12 часов 41 минуты, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное Н. Ю.В. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 41 минуту Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер Н. Ю.В., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 41 минуты до 13 часов 44 минут в ходе телефонных разговоров с Н. Ю.В., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты Н. Ю.В., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривает возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты Н. Ю.В., Шипов Д.В. выяснил о наличии у Н. Ю.В. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил Н. Ю.В. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит Н. Ю.В. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения денежных средств Н. Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 41 минуты до 13 часов 44 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) Н. Ю.В. с указанием суммы перевода - 1680 рублей на счет карты № <иные данные>, в связи с чем Н. Ю.В. на ее телефон поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Н. Ю.В., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 41 минуты до 13 часов 44 минут сообщила Шипову Д.В. указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств Н. Ю.В. в сумме 1680 рублей на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив Н. Ю.В. материальный ущерб на сумму 1680 рублей.

4. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 15 часов 24 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное М. Л.Н. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 24 минуты Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер М. Л.Н., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 24 минут до 16 часов 09 минут в ходе телефонных разговоров с М. Л.Н., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения, о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета принадлежащей ему банковской карты на счет банковской карты М. Л.Н., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной и не предусматривает возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты М. Л.Н., Шипов Д.В. выяснил о наличии у М. Л.Н. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил М. Л.Н. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит М. Л.Н. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения денежных средств М. Л.Н., ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 24 минут до 16 часов 09 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) М. Л.Н. с указанием суммы перевода - 4872 рубля на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон М. Л.Н. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. М. Л.Н., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 24 минут до 16 часов 09 минут сообщила Шипову Д.В. указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 09 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств, принадлежащих М. Л.Н, в сумме 4 872 рубля на счет карты № № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив М. Л.Н. материальный ущерб на сумму 4872 рубля.

5. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 13 часов 04 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное С. Е.В. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 04 минуты Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер С. Е.В., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 04 минут до 13 часов 47 минут, в ходе телефонных разговоров с С. Е.В., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета принадлежащей ему банковской карты на счет банковской карты С. Е.В., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты С. Е.В., Шипов Д.В. выяснил о наличии у С. Е.В. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил С. Е.В. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит ей в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения денежных средств С. Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 04 минут до 13 часов 47 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) С. Е.В. с указанием суммы перевода - 2436 рублей на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон С. Е.В. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 04 минут до 13 часов 47 минут С. Е.В. сообщила Шипову Д.В. указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 44 минут до 13 часов 47 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств С. Е.В. в сумме 2 436 рублей на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив С. Е.В. материальный ущерб на сумму 2 436 рублей.

6. Шипов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период до 12 часов 04 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное С. Д. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 04 минуты Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер С. Д., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 04 минут до 13 часов 47 минут в ходе телефонных разговоров с С. Д., находившимся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения, о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета принадлежащей ему банковской карты на счет банковской карты С. Д., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты С. Д., Шипов Д.В. выяснил о наличии у С. Д. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил С. Д. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит С. Д. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения денежных средств, принадлежащих С. Д., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 04 минут до 13 часов 47 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) С. Д. с указанием суммы перевода - 2860 рублей на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон С. Д. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Введенный в заблуждение Шиповым Д.В. С. Д. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 04 минут до 13 часов 47 минут сообщил Шипову Д.В. указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств С. Д. в сумме 2 860 рублей на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив С. Д. материальный ущерб на сумму 2 860 рублей.

7. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 17 часов 46 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное М. Г.А. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 46 минут Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер М. Г.А., указанный в объявлении – 79881356522. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 46 минут до 18 часов 17 минут в ходе телефонных разговоров с М. Г.А., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета принадлежащей ему банковской карты на счет банковской карты М. Г.А., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты М. Г.А., Шипов Д.В. выяснил о наличии у М. Г.А. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил М. Г.А. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит М. Г.А. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения денежных средств М. Г.А., ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 46 минут до 18 часов 17 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг неустановленного сайта, ввел полученные данные о карте (счете) М. Г.А. с указанием суммы перевода – 3 000 рублей на неустановленный счет карты, в связи с чем на телефон М. Г.А. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Введенная Шиповым Д.В. в заблуждение М. Г.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 46 минут до 18 часов 17 минут сообщила Шипову Д.В. указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу 3000 рублей, принадлежащих М. Г.А., на неустановленный счет. Однако свой преступный умысел Шипов Д.В. не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, так как на счете банковской карты М. Г.А. оказалось недостаточно денежных средств.

8. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 12 часов 38 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное Р. Х.Х. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 38 минут Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер Р. Х.Х., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 38 минут до 13 часов 46 минут, в ходе телефонных разговоров с Р. Х.Х., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения, о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты Р. Х.Х., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты Р. Х.Х., Шипов Д.В выяснил о наличии у Р. Х.Х. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес> зарегистрированной на супруга Р. Х.Х. - Д. Ш.Н., иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил Р. Х.Х. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит Р. Х.Х. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения денежных средств Р. Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 38 минут до 13 часов 46 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) Д. Ш.Н. с указанием суммы перевода – 2 030 рублей на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон Р. Х.Х. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Р. Х.Х., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 38 минут до 13 часов 46 минут сообщила Шипову Д.В. указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут, Шипов Д.В., реализуя преступный умысел, используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу принадлежащих Р. Х.Х. денег в сумме 2 030 рублей на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив Р. Х.Х. материальный ущерб на сумму 2 030 рублей.

9. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 12 часов 46 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное Б. А.Ю. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер Б. А.Ю., указанный в объявлении – 79624318739. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 46 минут до 17 часов 46 минут в ходе телефонных разговоров с Б. А.Ю., находившейся на <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты Б. А.Ю., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты Б. А.Ю., Шипов Д.В. выяснил о наличии у Б. А.Ю. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил Б. А.Ю. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит Б. А.Ю. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения денежных средств Б. А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 46 минут до 17 часов 46 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) Б. А.Ю. с указанием суммы перевода – 1 730 рублей на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон Б. А.Ю. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Б. А.Ю., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 46 минут до 17 часов 46 минут сообщила ему указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 46 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств Б. А.Ю. в сумме 1 730 рублей на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив Б. А.Ю. материальный ущерб на сумму 1 730 рублей.

10. Шипов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период до 12 часов 39 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное Л. Ю.В. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 39 минут Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер Л. Ю.В., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 39 минут до 13 часов 22 минут в ходе телефонных разговоров с Л. Ю.В., находившейся в п. Микляиха Тутаевского района Ярославской области, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты Л. Ю.В., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты Л. Ю.В., Шипов Д.В. выяснил о наличии у Л. Ю.В. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, зарегистрированной на мать Л. Ю.В. - Л. Л.Н., иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил Л. Ю.В. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит Л. Ю.В. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения денежных средств, принадлежащих Л. Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 39 минут до 13 часов 22 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг неустановленного сайта, ввел полученные данные о карте (счете) Л. Л.Н. с указанием суммы перевода – 3 000 рублей на неустановленный счет карты, в связи с чем на телефон Л. Ю.В. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Л. Ю.В., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 39 минут до 13 часов 22 минут сообщила ему указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществляя тем самым операцию по переводу 3000 рублей, принадлежащих Л. Ю.В., на неустановленный счет. Однако свой преступный умысел Шипов Д.В. не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как на счете карты Л. Ю.В. оказалось недостаточно денежных средств.

11. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 14 часов 39 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное Г. Е.В. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 39 минут Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер Г. Е.В., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 39 минут до 15 часов 11 минут, в ходе телефонных разговоров с Г. Е.В., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты Г. Е.В., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты Г. Е.В., Шипов Д.В. выяснил о наличии у Г. Е.В. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил Г. Е.В. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит Г. Е.В. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества - денежных средств Г. Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 39 минут до 15 часов 11 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) Г. Е.В. с указанием суммы перевода – 6 090 рублей на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон Г. Е.В. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Г. Е.В., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 39 минут до 15 часов 11 минут сообщила ему указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 11 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств Г. Е.В. в сумме 6 090 рублей на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив Г. Е.В. значительный материальный ущерб на сумму 6 090 рублей.

12. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 17 часов 22 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное Б. А.Н. После чего ДД.ММ.ГГГГ года в 17 часов 22 минуты Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер Б. А.Н., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 22 минут до 18 часов 30 минут в ходе телефонных разговоров с Б. А.Н., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты Б. А.Н. Затем в указанный период в ходе телефонного разговора с Е. Д.А., которому для дальнейших переговоров передала телефон Б. А.Н., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете его банковской карты, Шипов Д.В. выяснил о наличии у Е. Д.А. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил Е. Д.А. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит Е. Д.А. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества - денежных средств Б. А.Н., ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 22 минут до 18 часов 30 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) Е. Д.А. с указанием суммы перевода – 8 069 рублей 25 копеек на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон № поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Е. Д.А., введенный в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 22 минут до 18 часов 30 минут сообщил ему указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств Б. А.Н. в сумме 8 069 рублей 25 копеек на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив Б. А.Н. значительный материальный ущерб на сумму 8 069 рублей 25 копеек.

13. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 10 часов 19 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное С. Е.С. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 19 минут Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер С. Е.С., указанный в объявлении – 79834003948. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 19 минут до 11 часов 17 минут в ходе телефонных разговоров с С. Е.С., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты С. Е.С., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты С. Е.С., Шипов Д.В. выяснил о наличии у С. Е.С. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил С. Е.С. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит С. Е.С. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества - денежных средств С. Е.С., ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 19 минут до 11 часов 17 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) С. Е.С. с указанием суммы перевода – 1 650 рублей на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон С. Е.С. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. С. Е.С., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 19 минут до 11 часов 17 минут, сообщила ему указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 12 минут до 11 часов 17 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу принадлежащих С. Е.С. денег в сумме 1 650 рублей на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив С. Е.С. материальный ущерб на сумму 1 650 рублей.

14. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 12 часов 24 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное К. К.С. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 24 минуты Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер К. К.С., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 24 минут до 13 часов 06 минут в ходе телефонных разговоров с К. К.С., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты К. К.С., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты К. К.С., Шипов Д.В. выяснил о наличии у К. К.С. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил К. К.С. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит К. К.С. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества - денежных средств К. К.С., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 24 минут до 13 часов 06 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) К. К.С. с указанием суммы перевода – 1 000 рублей на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон К. К.С. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. К. К.С., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 24 минут до 13 часов 06 минут сообщила ему указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 06 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств К. К.С. в сумме 1 000 рублей на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив К. К.С. материальный ущерб на сумму 1 000 рублей.

15. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 16 часов 44 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное П. Н.Д. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минуты Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер П. Н.Д., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 44 минут до 17 часов 54 минут в ходе телефонных разговоров с П. Н.Д., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения, о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты П. Н.Д., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты П. Н.Д., Шипов Д.В. выяснил о наличии у П. Н.Д. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил П. Н.Д. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит П. Н.Д. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества - денежных средств П. Н.Д., ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 44 минут до 17 часов 54 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, на сайте <иные данные> ввел полученные данные о карте (счете) П. Н.Д., оплатив следующий товар: <иные данные>, всего на общую сумму 3499 рублей, в связи с чем на телефон П. Н.Д. поступили смс-сообщения с кодами подтверждения. П. Н.Д., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 44 минут до 17 часов 54 минут сообщила ему указанные коды подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 53 минут до 17 часов 54 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по приобретению следующего товара: <иные данные>, на сайте <иные данные> на указанные денежные средства, принадлежащие П. Н.Д. на общую сумму 3 499 рублей, причинив тем самым П. Н.Д. материальный ущерб на сумму 3 499 рублей.

16. Шипов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период до 14 часов 08 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное К. О.В. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер К. О.В., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 08 минут до 16 часов 14 минут в ходе телефонных разговоров с К. О.В., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты К. О.В., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты К. О.В., Шипов Д.В. выяснил о наличии у К. О.В. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил К. О.В. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит К. О.В. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества - денежных средств К. О.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 08 минут до 16 часов 14 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) К. О.В. с указанием суммы перевода – 2 994 рубля 25 копеек на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон К. О.В. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. К. О.В., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 08 минут до 16 часов 14 минут сообщила ему указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 09 минут до 16 часов 14 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств, К. О.В. в сумме 2 994 рубля 25 копеек на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив К. О.В. материальный ущерб на сумму 2 994 рубля 25 копеек.

17. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 12 часов 26 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное С. Ю.А. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер С. Ю.А., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 26 минут до 13 часов 35 минут в ходе телефонных разговоров со С. Ю.А., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты С. Ю.А. ДД.ММ.ГГГГ в указанный период С. Ю.А. попросила свою знакомую П. Н.А. предоставить данные по ее банковской карте для осуществления операции по продаже щенка. Затем в указанный период в ходе осуществления телефонного разговора под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты С. Ю.А., Шипов Д.В. выяснил о наличии у С. Ю.А. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, зарегистрированной на П. Н.А., иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил С. Ю.А. сообщить ему коды для подтверждения переводов, которые поступят С. Ю.А. в смс-сообщениях. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужих денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 26 минут до 14 часов 12 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) П. Н.А. с указанием суммы перевода – 7 105 рублей на счет карты № <иные данные>, а также на сайте <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) П. Н.А. оплатив следующий товар: <иные данные>, иного неустановленного товара на сумму 10068 рублей, в связи с чем на телефон П. Н.А. поступили смс-сообщения с кодами подтверждения, которая сообщила указанные коды С. Ю.А. С. Ю.А., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 26 минут до 14 часов 12 минут сообщила ему указанные коды подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 35 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу принадлежащих П. Н.А. денег в сумме 7 105 рублей на счет карты № <иные данные>, причинив ущерб П. Н.А. на сумму 7105 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 32 минут до 14 часов 12 минут, в продолжение реализации преступного умысла, Шипов Д.В., используя неустановленное следствием устройство связи, подключенное к сети Интернет, ввел полученные коды, осуществляя тем самым операцию по приобретению на денежные средства П. Н.А. следующего товара: <иные данные>, стоимостью 1 425 рублей на сайте <иные данные>, а также в указанный период пытался приобрести иной неустановленный товар на общую сумму 10068 рублей, однако свой преступный умысел на причинение значительного материального ущерба П. Н.А. на общую сумму 19 024 рубля не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как на счете карты П. Н.А. оказалось недостаточно денежных средств.

18. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 14 часов 44 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное Г. Ф.Р. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минуты Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер Г. Ф.Р., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 44 минут до 15 часов 07 минут в ходе телефонных разговоров с Г. Ф.Р., находившейся в <адрес>, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты Г. Ф.Р., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты Г. Ф.Р., Шипов Д.В. выяснил о наличии у Г. Ф.Р. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил Г. Ф.Р. сообщить ему код для подтверждения перевода, который поступит Г. Ф.Р. в смс-сообщении. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества - денежных средств Г. Ф.Р., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 44 минут до 15 часов 07 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) Г. Ф.Р. с указанием суммы перевода – 3 050 рублей на счет карты № <иные данные>, в связи с чем на телефон Г. Ф.Р. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Г. Ф.Р., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 44 минут до 15 часов 07 минут сообщила ему указанный код подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 06 минут до 15 часов 07 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денежных средств Г. Ф.Р. в сумме 3 050 рублей на счет карты № <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив Г. Ф.Р. материальный ущерб на сумму 3 050 рублей.

19. Он же ДД.ММ.ГГГГ в период до 17 часов 26 минут, осуществляя корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной им преступной схеме, находясь по адресу: <адрес>, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, то есть они носят тайный характер для окружающих, используя неустановленную компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, осуществил доступ на сайт бесплатных объявлений <иные данные> сети Интернет, где подыскал объявление о продаже щенка, размещенное Ш. Т.В. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 26 минут Шипов Д.В., используя сотовый телефон <иные данные> c сим-картой с абонентским номером № (<иные данные>), с прямым умыслом осуществил телефонный звонок на абонентский номер Ш. Т.В., указанный в объявлении – №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 26 минут до 17 часов 38 минут в ходе телефонных разговоров с Ш. Т.В., находившейся в г. Фрязино Московской области, Шипов Д.В. сообщил заведомо ложные сведения о том, что он желает приобрести щенка, денежные средства за которого готов перевести со счета своей банковской карты на счет банковской карты Ш. Т.В., под вымышленным предлогом того, что используемая им карта является аккредитивной, не предусматривающей возможность перевода суммы денежных средств больше, чем есть на счете банковской карты Ш. Т.В., Шипов Д.В. выяснил о наличии у Ш. Т.В. банковской карты <иные данные> №, расчетный счет которой открыт в <иные данные> по адресу: <адрес>, иных данных о карте: балансе, цифровом (CVC) коде, сроке действия карты, а также попросил Ш. Т.В. сообщить ему коды для подтверждения переводов, которые поступят ей в смс-сообщениях. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества - денежных средств Ш. Т.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 26 минут до 17 часов 38 минут Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) Ш. Т.В. с указанием суммы перевода – 5 100 рублей на счет карты № <иные данные>, посредством услуг сайта <иные данные>, ввел полученные данные о карте (счете) Ш. Т.В. с указанием суммы перевода – 5 075 рублей на счет карты № <иные данные>, а также на сайте <иные данные> ввел полученные данные о карте (счете) Ш. Т.В., оплатив следующий товар: <иные данные>, в связи с чем на телефон Ш. Т.В. поступили смс-сообщения с кодами подтверждения. Ш. Т.В., введенная в заблуждение Шиповым Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 26 минут до 17 часов 38 минут сообщила ему указанные коды подтверждения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 33 минут до 17 часов 38 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денег Ш. Т.В. в сумме 5 075 рублей на счет карты № <иные данные>. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 39 минут, реализуя преступный умысел, Шипов Д.В., используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, с установленной на нем программой <иные данные>, ввел полученный код, осуществив тем самым операцию по переводу денег Ш. Т.В. в сумме 5 100 рублей на счет карты № <иные данные>. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 44 минуты и в 17 часов 46 минут, используя неустановленное устройство связи, подключенное к сети Интернет, ввел полученные коды, осуществив тем самым операцию по оплате денежными средствами Ш. Т.В. на сайте <иные данные> следующего товара: <иные данные>. Похищенными денежными средствами Шипов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым Ш. Т.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 13 631 рубль.

В суде подсудимый Шипов Д.В. вину в совершенных преступлениях признал полностью, подтвердил содержание протоколов допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого, протоколов явок с повинной, пояснил, что все обстоятельства совершения хищений, описанные в обвинении, соответствуют действительности, отметил о своем раскаянии и намерении возместить ущерб потерпевшим.

В ходе судебного следствия на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ исследованы письменные показания подсудимого Шипова Д.В., данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого. Согласно оглашенным показаниям, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находил объявления на сайте <иные данные> о продаже собак, звонил по объявлениям с разных сим-карт, имевшихся у него в наличии, компании <иные данные>: №, №, №, №, с двух разных телефонов: сотовых телефонов <иные данные> и «<иные данные>. На кого оформлены сим-карты, с которых он звонил потерпевшим, Шипов Д.В. не знает, их он приобрел по объявлению в <адрес> с рук, у незнакомых людей. Использованные сим-карты впоследствии выкинул. Сим-карты, с которых он звонил потерпевшим, были в телефоне <иные данные>, который он использовал для совершения преступления.

Просматривал объявления, находясь по адресу: <адрес>. Каждый раз, увидев объявление, у него возникал умысел на хищение денежных средств с банковской карты продавца.

Хочет пояснить, что, зная реквизиты банковской карты и сумму денежных средств, находящихся на карте, можно осуществить перевод денег с карты на карту. Воспользовавшись доверием продавцов, а также зная реквизиты банковской карты, которые они ему диктовали сами, можно перевести деньги с карты на карту. Через приложения, с помощью системы <иные данные> можно перевести сумму не более 8000 рублей.

Он звонил под видом покупателя и под предлогом внесения предоплаты путем перевода на счет карты продавца узнать у него реквизиты банковской карты: номер карты, срок действия, CVC-код, и в последующем похитить с карты деньги, переведя с чужой карты с помощью системы <иные данные> на карту <иные данные>. При этом он заранее смотрел в <иные данные> ближайшие населенные пункты, либо название улицы, которое он сообщил продавцу, чтобы быть более убедительным.Он расспрашивал про собак, их возраст, после чего говорил, что хочет приобрести щенка и чтобы щенка никому не продавали, спрашивал адрес, куда надо подъехать, но их не запоминал, так как на самом деле покупать щенков не собирался. Шипов Д.В. просил продавца продиктовать реквизиты его банковской карты: номер, срок действия карты и CVC-код, чтобы он мог перевести деньги, пояснив, что работает с банковскими картами, у него имеется банковская карта, но он не может перевести деньги больше, чем есть у того на банковской карте, так как у Шипова Д.В. аккредитивная карта. То, что карта у него аккредитивная, он придумал, хотел ввести в заблуждение продавцов, т.к. не все знают, что значит данный термин, и верят, что действительно с данной карты невозможно перевести большую сумму, чем есть на карте получателя. Далее к людям поступало смс-сообщение с кодом, они ему сообщали код, так как он просил его сообщить. Затем по установленным на его планшет <иные данные> приложениям, таким как <иные данные>, <иные данные>, <иные данные>, <иные данные>, предназначенным для перевода денег, совершал хищения денег у нескольких лиц, сколько точно – сказать не может. Он начал совершать хищения денег с банковских карт с ДД.ММ.ГГГГ, после операции на правую ногу, которую он сломал в ДД.ММ.ГГГГ. После операции у него не было возможности содержать близких людей, с которыми он живет, платить за аренду жилья. Тем самым в связи со стечением трудных жизненных обстоятельств, тяжелым материальным положением он не знал, как ему дальше содержать близких ему людей. Ранее, до операции, он работал на стройках прорабом по укладке тротуарной плитки, ежемесячно зарабатывал 70000 рублей. Его сожительница зарабатывает ежемесячно 8000 рублей, а ежемесячная арендная плата за жилье составляет 19000 рублей. В больнице он находился три недели, чтобы материально обеспечить своих близких людей, в Интернете в социальной сети <иные данные> нашел один из способов хищения денег с банковских карт. О том, что он похищал деньги указанным способом, никому не говорил. Его сожительница и ее сын ничего не подозревали, сим-карты, которые он имел, они не видели.

Для оплаты покупок на сайте <иные данные> и для перевода денег с помощью системы <иные данные> необходимо ввести номер банковской карты, срок действия карты и номер CVC, данные реквизиты во всех случаях ему диктовали сами потерпевшие. Он использовал приложения следующих банков: <иные данные>, <иные данные>, <иные данные>, <иные данные>, <иные данные>, <иные данные>, через программу <иные данные>, это дело случая. Деньги он переводил, используя банковские приложения, которые были установлены на мобильном телефоне <иные данные> и на планшете <иные данные>. Каким именно устройством он пользовался, не помнит. С какого именно из устройств (<иные данные>, <иные данные>, а также смартфона <иные данные>) и по какому конкретно эпизоду преступной деятельности он осуществлял доступ в сеть «Интернет» с целью посещения сайта <иные данные>, <иные данные>, а также перевода похищаемых денежных средств, Шипов Д.В. не помнит. С помощью программы <иные данные> через приложения банков, он переводил деньги на <иные данные>, затем переводил в платежную систему <иные данные>, далее выводил на дебетовую банковскую карту <иные данные>. Когда таким способом переводятся денежные средства, то взимается комиссия, в зависимости от суммы перевода.

Он мог выводить деньги на карту <иные данные> сразу, а мог копить их на <иные данные> и на <иные данные>, затем, когда сумма накопится, выводить на <иные данные>. Иногда мог денежные средства выводить сразу на <иные данные> и на <иные данные>. То есть похищенные деньги в любом случае на карту <иные данные> поступали через <иные данные>.

Также с помощью банковских карт потерпевших, в том случае, если те не диктовали ему смс-сообщения с кодом подтверждения банковской операции, он осуществлял покупки в интернет - магазине <иные данные>.

После чего со счета виртуальной карты <иные данные> он переводил деньги на счет <иные данные>, а оттуда на счет банковской карты <иные данные>, оформленной на имя Б. О.А., №. Он говорил Б. О.А., чтобы та сняла деньги с банковской карты <иные данные>, при этом ей не говорил, что деньги им похищены, объяснял, что деньги ему пришли с работы. Б. О.А. знала, что имущество в <адрес> арестовано, но у него имеется бетонная станция <иные данные> в <адрес>, с которой 50% прибыли с заказов переводили на карту <иные данные> №, поэтому Б. О.А. думала, что получает деньги с прибыли за аренду станции Брикман.

ДД.ММ.ГГГГ в присутствии двух понятых он добровольно, без оказания на него какого-либо давления со стороны, выдал принадлежащие ему вещи: сотовый телефон <иные данные>, планшет <иные данные>, сотовый телефон <иные данные> в котором находится сим-карта оператора сотовой связи <иные данные> №, ноутбук <иные данные>, 2 тетради зеленого цвета с записями, зарядное устройство от ноутбука <иные данные>, USB-кабели, аккумулятор от сотового телефона <иные данные>, аккумулятор от сотового телефона <иные данные>, зарядные устройства, сим-карты оператора сотовой связи <иные данные> №, сим-карту оператора сотовой связи <иные данные> №, банковскую карту коммерческого банка <иные данные>№, корпусы от сим-карт оператора сотовой связи <иные данные>, с абонентскими номерами №, №, №, №, корпус от сим карты оператора сотовой связи <иные данные>, с абонентскими номерами №, №, №, +№, листок с личным секретным кодом, компьютерную мышь.

Данными вещами пользовался только он, использовал их для хищения денег с банковских карт людей, выставлявших объявления на сайте <иные данные> по продаже собак.

По предъявленной для обозрения обложке от тетради зеленого цвета с рукописным текстом <иные данные>; <иные данные>, Шипов Д.В. пояснил, что рукописный текст выполнен им собственноручно, запись <иные данные> является номером кошелька <иные данные>, использовавшимся им при совершении преступления, запись <иные данные> является номером <иные данные>, также использовавшимся им при совершении преступлений (т.1 л.д.128-133, 138-141, 256-260, т.2 л.д.91-98, 230-235, т.3 л.д.34-38, 195-205, т.4 л.д.174-185, т.6 л.д.98-104, т.8, л.д.62-64, 183-185, т.9, л.д.258-260).

Аналогичные обстоятельства совершения преступлений кратко изложены Шиповым Д.В. в протоколах явки с повинной.

Письменные признательные показания подозреваемого и обвиняемого Шипова Д.В., содержание протоколов явок с повинной, относящиеся к каждому из преступлений, более подробно изложены в числе доказательств по конкретным преступлениям.

Последовательные, подробные показания Шипова Д.В., в целом согласующиеся с иными, приведенными ниже доказательствами, суд признает правдивыми, кладет в основу приговора.

Письменные показания всех потерпевших и свидетелей исследованы с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, у свидетеля Л. Л.Н. – на основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ.

Согласно письменным показаниям оперуполномоченного И. В.Е., им приняты явки с повинной Шипова Дениса Витальевича, <иные данные> который собственноручно указывал о совершенных им преступлениях, какого-либо воздействия (психологического или физического) на Шипова Д.В. не оказывалось (т.8, л.д.57-61).

Вина подсудимого Шипова Д.В. в преступлениях, описанных выше, кроме собственных признательных показаний и протоколов явок с повинной, полностью подтверждаются совокупностью иных исследованных судом доказательств: показаниями потерпевших, сведениями банков, операторов связи, протоколами осмотров предметов и документов, иными доказательствами, перечисленными ниже.

Доказательства, относящиеся ко всем преступлениям.

Согласно сведениям <иные данные> владельцем карты <иные данные> является Б.О.А., <иные данные> зарегистрированная в <адрес>, фактическое место проживания: <адрес>, к данной банковской карте подключена услуга смс-информирования на номер №. По данной банковской карте были совершены операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах в <адрес>. Согласно выписке по карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету карты произведены многочисленные операции как по оплате товаров, так и по снятию наличных денежных средств и их переводу на другие счета. Всего за указанный период на счет карты поступило 575160 рублей 22 копейки, списано – 493 712 рублей 77 копеек (т.5, л.д.34-56).

Согласно показаниям свидетеля Б. Л.Н. Шипов Д.В. приходится ей знакомым, сожителем Б. О.А. и проживал у нее с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Шипов Д.В. в быту спокоен, уравновешен, не употребляет спиртные напитки (т.1, л.д.94-97).

Согласно показаниям свидетеля Б. О.А. от ДД.ММ.ГГГГ, она проживает по адресу: <адрес> с сожителем Шиповым Д.В. с ДД.ММ.ГГГГ. Ей на ее банковскую карту <иные данные> начали поступать денежные средства, которые она снимала. О данных денежных средствах Шипов Д.В. говорил, что они приходят за его работу. Она снимала указанные денежные средства и передавала Шипову Д.В. О том, что Шипов Д.В. разговаривает по телефону, она знала, но думала, что он разговаривает по своей работе, в ходе разговоров речь шла о каких-то собаках, в разговоры она не вникала. О преступлениях Шипова Д.В. она не знала и не подозревала. Банковскую карту она открыла для того, чтобы ее бывший муж присылал алименты на сына (т.1, л.д.98-101).

Согласно протоколу выемки ДД.ММ.ГГГГ у Шипова Д.В. изъяты сотовый телефон <иные данные>; сотовый телефон <иные данные> сим-картой оператора связи <иные данные> №, 2 тетради зеленого цвета с записями, зарядные устройства, кабель, сим-карты оператора связи <иные данные> № №, №, сим-карта оператора связи <иные данные> №, банковская карта <иные данные> №; корпусы от сим-карт оператора связи <иные данные> №, №, №, №, корпусы (активаторы) сим-карт компании Билайн (<иные данные>) белого цвета со следующими абонентским номерами: №, + №, + №, + №; планшет <иные данные> с сим-картой с номером №; ноутбук <иные данные>, лист бумаги с секретным кодом (т.1 л.д. 113-116).

Изъятые у Шипова Д.В. предметы осмотрены, согласно протоколу осмотра предметов установлены IMEI номера изъятых телефонов, в тетради из 5 листов на первом листе рукописным текстом имеются записи с перечислением номеров телефонов и имен с указанием пород собак; в другой тетради (обложка от тетради зеленого цвета, тетрадные листы отсутствуют) на развороте лицевой стороны обложки имеются записи: №, который является использованным в преступной деятельности номером кошелька «Яндекс деньги»; №, который является использованным в преступной деятельности номером кошелька <иные данные>; лист бумаги с секретным кодом, банковская карта <иные данные> №; активаторы сим-карт соответствующих компаний сотовой связи, которые соответствуют указанным в протоколе выемки, компании Билайн белого цвета со следующими абонентским номерами: №, + №, + №, + №, которые использовались в преступной деятельности; планшет <иные данные> с сим-картой с номером №; ноутбук <иные данные> лист бумаги с секретным кодом, данные карты отсутствуют (т.1 л.д.170-177).

Осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 178-179).

Согласно протоколу осмотра CD-R диск «Verbatim» со сведениями <иные данные>, в абонентское устройство <иные данные> по адресу базовой станции – <адрес> в устройство вставлялись сим-карты с абонентскими номерами №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. На устройство поступали смс-сообщения с платежной системы <иные данные> и <иные данные>, а также с сайта покупок <иные данные> (т.1, л.д.192-202).

Согласно показаниям свидетеля Г. Р.А. сим-карту с оформленным на нее абонентским номером №, она никогда не подключала на свое имя и не пользовалась ею. Шипов Д.В. ей не знаком (т.6, л.д.173-174).

Согласно показаниям свидетеля К. С.Н. сим-карты с оформленными на него абонентскими номерами №, №, привязанные к <иные данные> и <иные данные> он никогда не оформлял на себя и не пользовался ими, кто мог их зарегистрировать, ему не известно. Шипов Д.В. ему незнаком (т.6, л.д.175-176).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на ноутбуке <иные данные>, изъятом у Шипова Д.В., обнаружена история посещения сайтов глобальной сети Интернет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представлена на оптическом диске (т.2 л.д.11-15).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на планшете <иные данные>, изъятом у Шипова Д.В., обнаружена история посещения сайтов глобальной сети Интернет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная информация скопирована на оптический диск, который приложен к заключению эксперта (т.5 л.д.4-7)

Согласно протоколу осмотра оптических дисков - приложений к заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на дисках содержится информация о посещениях следующих ресурсов сети Интернет с использованием ноутбука <иные данные> в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ: <иные данные>, в том числе, о продажах собак, <иные данные>, <иные данные>, <иные данные>, а также с использованием в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ: <иные данные>, <иные данные>, <иные данные> (т.7, л.д.35-104).

В счет частичного возмещения ущерба обвиняемым Шиповым Д.В. добровольно выданы следователю 10000 рублей, о чем составлен протокол выемки (т.6 л.д.106-108).

Изъятые денежные средства осмотрены следователем (т.6 л.д.109-112), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в ЦФО МВД <адрес> (т.6 л.д.113, 115).

1.Кража у Б. Е.А.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Е.А. обратился в УМВД России <адрес> с заявлением о преступлении, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неустановленного мужчину, который ДД.ММ.ГГГГ совершил кражу 500 рублей с его банковской карты №, при этом использовал абонентский номер №, звонил ему на принадлежащий ему номер № по поводу приобретения у него щенка <иные данные>, в ходе разговора узнал исходные данные его карты и похитил с карты деньги (т.2 л.д.104).

Из письменных показаний потерпевшего Б. Е.А., следует, что в его пользовании имеется банковская карта <иные данные> на его имя №, привязанная к его абонентскому номеру +№, к которому подключена услуга <иные данные> с смс-оповещением. ДД.ММ.ГГГГ он на сайте <иные данные> разместил объявление о продаже щенка, стоимостью 15000 рублей, в котором указал свой номер телефона №. По объявлению ему позвонил мужчина с номера №, представился Д., сказал, что намерен купить щенка, за щенком приедет позже, после возвращения из командировки, готов перевести за него деньги на банковскую карту Б. Е.А., попросил продиктовать все реквизиты его банковской карты, то есть лицевую и заднюю сторону, что Б. Е.А. и сделал. Через некоторое время ему на телефон пришло смс-сообщение о покупке в каком-то магазине его картой на сумму 591 рубль. После этого он заблокировал банковскую карту. В результате ему причинен ущерб на сумму 591 рубль (т.2, л.д. 134-136).

Потерпевший Б. Е.А. обратился с исковым заявлением, в котором просит взыскать с ответчика Шипова Д.В. материальный ущерб в размере 500 рублей (т.2 л.д.139).

Показания потерпевшего Б. Е.А согласуются со сведениями банков, показаниями свидетелей Я. Р.В. и Ф. А.А., иными материалами дела.

Так, согласно письменным показаниям свидетелей Я. Р.В. и Ф. А.А. в ДД.ММ.ГГГГ от Б. Е.А. им стало известно, что тот несколько дней назад выставил на сайте <иные данные> объявление о продаже щенков. Б. Е.А. позвонил мужчина, который сказал, что хочет приобрести его щенка, попросил данные карты, чтобы перевести предоплату за щенка. Б. Е.А. сказал, что после того, как он продиктовал все данные карты, у него произошло списание 591 рубля (т. 2, л.д.144, 146).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией, предоставленной из <иные данные>, содержащей сведения об объявлениях на сайте <иные данные>, Б. Е.А. размещено объявление о продаже щенка немецкого дратхаара, 2 месяца, дата размещения - ДД.ММ.ГГГГ, регион - <адрес>, город - <адрес>, имя - В.М., стоимость – 15000 рублей, контактный телефон – № (т. 7, л.д.105-124, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, в которой признался в хищении ДД.ММ.ГГГГ денег со счета банковской карты, позвонив с абонентского номера № на абонентский номер №, обманным путем узнав реквизиты банковской карты (т.2 л.д.128).

Из письменных показаний подозреваемого Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 до 16 часов он помощью планшета <иные данные> зашел на сайт <иные данные>, где стал просматривать объявления о продаже щенков, в одном из объявлений щенка продавал мужчина по имени Е. из <адрес>, стоимость щенка - 15000 рублей. Он решил созвониться и под предлогом внесения предоплаты путем перевода на счет карты узнать у мужчины номер банковской карты и в последующем похитить с карты денег путем перевода с использованием системы <иные данные> на свою банковскую карту. В это же время по телефону <иные данные> он позвонил на указанный в объявлении номер № с номера №, на звонок ответил мужчина. Шипов Д.В. представился Д., поинтересовался о продаже щенка, сказал, чтобы тот никому щенка не продавал, что за щенком скоро приедет его племянник, который находится недалеко. Для убедительности он спросил про адрес, куда можно подъехать за щенком, мужчина продиктовал адрес. В ходе разговора Шипов Д.В. сказал, что перешлет деньги на банковскую карту, но для этого ему нужно знать номер карты и сумму, которая находится на карте, пояснил Евгению, что, так как у него аккредитивная карта, то он может перевести только ту сумму, какая имеется на счету карты. Е. продиктовал ему номер своей карты <иные данные>, пояснил, что на карте находится 500 рублей. Он пояснил Е., что если он будет переводить маленькие суммы, то у него будет большая комиссия, и предложил Е. пополнить баланс карты, объяснив тем, чтобы при переводе большей суммы с его карты на карту Е. у него будет меньше комиссия. Е. не согласился. Тогда он решил похитить с карты Е. ту сумму, которая имеется на его счету, а именно 500 рублей. Используя приложение банка <иные данные> на планшете с использованием системы перевода денежных средств <иные данные> с банковской карты Е. он перевел на номер виртуальной карты <иные данные>, привязанной к абонентскому номеру телефона №.

Он сообщил, что Е. на телефон должен прийти код для подтверждения платежа, который Е. должен ему продиктовать. Е. поверил ему и продиктовал код. С помощью кода он осуществил перевод на счет виртуальной карты <иные данные>, оттуда переводил деньги на счет банковской карты <иные данные>, оформленной на имя Б. О.А. (т.2, л.д.91-98).

Показания подсудимого Шипова Д.В. в целом согласуются как с показаниями потерпевшего Б. Е.А., так и со сведениями оператора связи о телефонных переговорах, иными изложенными ниже доказательствами.

Так, согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, в том числе абонентского номера №, имеются сведения о соединениях с абонентским номером № (Б. Е.А.) ДД.ММ.ГГГГ в 12:21, в 12:58, в 13:15 (исходящие вызовы) с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес>; в тот же день в 13:15, в 14:05, в 14:06 (входящие смс) на абонентский номер №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1 л.д.193-201, т. 8 л.д.3-15).

Согласно сведениям <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б. Е.А. ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта №, ДД.ММ.ГГГГ банковская карта перевыпущена - №, денежные средства в размере 591 рубль ДД.ММ.ГГГГ со счета № карты № перечислены в счет покупки на сайте <иные данные> (<иные данные>) (т.2, л.д.120-121), по указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Таким образом, более верным является номер банковской карты до перевыпуска, поэтому за основу приговора суд берет не показания потерпевшего Б. Е.А. о номере банковской карты, со счета которого совершена кража денег, а сведения банка.

Согласно сведениям <иные данные> (<иные данные>) с использованием банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 13:50:52 оформлены следующие заказы: <иные данные> стоимостью 299 рублей, <иные данные> стоимостью 290 рублей, <иные данные> стоимостью 110 рублей, с учетом скидки, на общую сумму 591 рубль (т.7, л.д.207-208).

С учетом сведений банка и <иные данные> (<иные данные>) суд более достоверными признает их, а не показания подсудимого о перечислении похищенных у Б. Е.А. денег на счет его виртуальной карты.

2.Кража у М. Р.А.

ДД.ММ.ГГГГ М. Р.А. обратился в полицию с заявлением о преступлении, где просит привлечь к уголовной ответственности неустановленного мужчину, представившегося Д., который ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер № звонил на принадлежащий ему абонентский номер №, пояснил, что желает приобрести у него щенка, в ходе разговора Д. узнал исходные данные по карте и похитил с карты 8000 рублей, который является для него значительным (т.3 л.д.140).

Из письменных показаний потерпевшего М. Р.А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он разместил объявление на сайте <иные данные> о продаже щенка. Через несколько дней ему на номер № позвонил мужчина, который представился Д., сказал, что хочет купить щенка, но приехать за ним сам не может, сказал, что денежные средства перечислит на его банковскую карту и попросил продиктовать номер банковской карты. М. Р.А. продиктовал Д. номер карты <иные данные>. Д. сказал, что не может перечислить деньги на карту из-за какой-то ошибки, спросил, есть ли у него другая банковская карта. М. Р.А. продиктовал ему номер своей карты <иные данные> №. Д. попросил подождать несколько минут, сказал, что перезвонит и положил трубку. Далее ему пришло смс-сообщение о списании 8000 рублей. Когда М. Р.А. понял, что Д. оказался мошенником, перезвонил на его номер, но тот был недоступен.

Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным, так как его среднемесячный заработок составляет 30000 рублей, имеет на иждивении двух малолетних детей, жена не работает, основную часть заработной платы он тратит на продукты питания, на коммунальные услуги, обязательные платежи и на содержание семьи (т.3, л.д.173-175).

ДД.ММ.ГГГГ потерпевший М. Р.А. обратился с исковым заявлением о взыскании с виновного лица 8000 рублей (т.3 л.д.180).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> со сведениями об объявлениях на сайте <иные данные> М. Р.А. размещено объявление о продаже двух ягдтерьеров охотникам, дата размещения - ДД.ММ.ГГГГ, регион - <адрес>, город - <адрес>, имя - Р., стоимость - 8 000, телефон для контакта – № (т.5 л.д.60-71, т.8 л.д.16-25).

Указанные сведения подтверждаются протоколом осмотра фотографий банковских карт <иные данные>, скриншота объявления о продаже собак за 8000 рублей (т. 3 л.д.176-178,179).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, где признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ воспользовался абонентским номером № позвонил на абонентский номер № и обманным путем узнал реквизиты банковской карты, похитил с нее 8 000 рублей (т.3 л.д.188).

Из письменных показаний подозреваемого Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 до 15 часов со своего телефона <иные данные> или с планшета <иные данные>, точно не помнит, просматривал сайт <иные данные>, где увидел объявление о продаже щенка, продавцом был мужчина из <адрес>, номер телефона №. Увидев объявление, у него возник умысел на хищение денег с банковской карты данного мужчины, решил созвониться с мужчиной, под предлогом внесения предоплаты путем перевода на счет его карты узнать у мужчины реквизиты его банковской карты – номер карты, срок действия, CVC-код, и в последующем похитить деньги с карты путем перевода с его банковской карты с использованием системы <иные данные> на банковскую карту <иные данные>. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил с номера № на номер №. Сим-карта в телефоне <иные данные>, представился Д.. На звонок ответил мужчина. Шипов Д.В. расспросил про щенка, сказал, что хочет приобрести его, спросил адрес, куда подъехать за щенком. В ходе разговора Шипов Д.В. предложил мужчине перевести деньги на банковскую карту, спросил, как ему будет удобно получить всю сумму, то есть 8000 рублей на банковскую карту, либо часть денег он переведет на карту, а остальные привезет его племянник. Мужчина согласился, чтобы он перевел денежные средства на карту. Шипов Д.В. попросил мужчину продиктовать реквизиты банковской карты: номер, срок действия карты и CVC-код. Мужчина продиктовал ему реквизиты карты. В ходе разговора он пояснил, что работает с банковскими картами, что не может перевести денежные средства больше, чем есть у того на банковской карте, так как у него аккредитивная карта, так он хотел ввести мужчину в заблуждение. Мужчина сообщил, что у него на карте 8000 рублей, поэтому он может перевести ему всю сумму полностью. Он сказал, что когда он будет переводить деньги, мужчине придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода, код нужно будет сообщить ему, так как код необходим для подтверждения перевода денег.

Шипов Д.В. перевел с карты мужчины 8000 рублей с помощью системы <иные данные> на номер виртуальной карты <иные данные>. Мужчина продиктовал ему код, он ввел код для подтверждения перевода денег на счет его виртуальной карты <иные данные>.

Деньги он переводил с карты с помощью приложения, установленного на телефоне <иные данные> или на планшете <иные данные>, точно не помнит. Мобильный телефон <иные данные> он впоследствии выкинул. Со счета виртуальной карты <иные данные> он переводил деньги на счет <иные данные>, а оттуда на счет банковской карты <иные данные> оформленной на имя Б. О.А. Сим-карту с абонентским номером № он выкинул (т. 3 л.д.195-205).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, в том числе с абонентского номера №, имеются сведения о соединениях с абонентским номером № (М. Р.А.) ДД.ММ.ГГГГ года в 12:26, в 12:43 (исходящие вызовы) с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес>; в этот же день в 12:59, в 12:43, в 13:04, в 13:19, в 13:27 – входящие вызовы на абонентский номер №, адрес базовой станции – <адрес>; в 13:36 - входящее смс на абонентский номер №, с тем же адресом базовой станции; в 13:37, в 13:44 - исходящие вызовы с абонентского номера № с тем же адресом базовой станции, в 13:46, в 13:47 - входящие вызовы на абонентский номер №, в указанным выше адресом базовой станции (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

Согласно сведениям <иные данные>, протоколу осмотра документов, на имя М. Р.А. оформлена банковская карта №, ДД.ММ.ГГГГ в 13:48:44 8 152 рубля со счета указанной карты перечислены <иные данные> (т. 3 л.д.158, 176-178). По указанной банковской карте открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.222). Согласно протоколу осмотра ресурса сети Интернет <иные данные> в <адрес> расположен по <адрес> (т.9 л.д.230-234).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 13:48 с карты № совершена транзакция на сумму 8000 рублей на карту № (<иные данные>) (т.6 л.д.20).

Согласно сведениям из <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 14:08:18 деньги в сумме 8 000 рублей поступили на счет №, по которому ДД.ММ.ГГГГ в 14:09:45 деньги в сумме 7 750 рублей переведены на счет <иные данные>, открытый на имя Б. О.А. (т.1, л.д.64-83, т.5 л.д.34-56).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 14:09:46 денежные средства в размере 7 750 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

3. Кража денег у Н. Ю.В.

25.01.2019 Н. Ю.В. обратилась в полицию с заявлением о преступлении, где просит привлечь к уголовной ответственности неустановленного мужчину, представившегося Д., который ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер № позвонил ей на принадлежащий ей абонентский номер <иные данные>, в ходе телефонного разговора пояснил, что хочет приобрести у нее щенка, далее узнал исходные данные по карте и похитил с карты 1800 рублей (т.3 л.д.209).

Из письменных показаний Н. Ю.В. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она разместила объявление на сайте <иные данные>, где указала свой номер – №. Примерно ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов ей позвонил мужчина, представился Д., сказал, что хотел приобрести щенка. Д. предложил перевести денежные средства в размере 6000 рублей ей на банковскую карту, она согласилась. Он попросил назвать номер банковской карты, а также на кого данная банковская карта оформлена. Она назвала номер своей карты <иные данные>, сказала, что карта зарегистрирована на нее, минут через 5 Д. перезвонил и сказал, что у него не получается перевести всю сумму целиком, поэтому ему надо знать, сколько денег у нее на карте. Она сказала, что у нее на карте примерно 1600-1700 рублей. Также Д. спрашивал трехзначный код на обратной стороне карты, пояснив, что ему нужно ввести эти данные в какой-то программе. Она сообщила код безопасности Д., который стал расспрашивать, имеются ли у нее еще банковские карты с остатком не менее 6000 рублей, чтобы не платить комиссию. Д. сказал, что ей придет смс-сообщение с кодом, который она должна Д. назвать. Почти сразу ей пришло смс-сообщение с кодом, который она назвала Д.. После чего Д. сказал, что денежные средства сейчас придут и завершил разговор. После чего ей пришло смс-сообщение о списании 1700 рублей. На счете осталось 2-3 рубля. В сообщении было указано, что деньги переведены при помощи услуг банка <иные данные> (т.3, л.д.240-244).

Н. Ю.В. обратилась с исковым заявлением, где просит взыскать с виновных лиц 1700 рублей (т.3 л.д.245).

Показания потерпевшей Н. Ю.В. подтверждаются сведениями <иные данные>, протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных объявлениях. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 10:42 на сайте <иные данные> размещено объявление под заголовком «Сибирский хаски» «Кобель хаски 7 месяцев. Вет.паспорт, выполнение команд, приучен к выгулу. Очень послушный и дружелюбный. Личные вещи обихода собаки-в подарок», регион - <адрес>, стоимость – 9000, номер телефона для контакта - №, имя – Ю. (т.3 л.д.252-255, т.5 л.д.60-72, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, где признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ воспользовался абонентским номером №, позвонил на абонентский номер № и обманным путем узнал реквизиты банковской карты, похитил с нее 5 000 рублей (т.3 л.д.223).

Из письменных показаний Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ с мобильного телефона <иные данные> или с планшета <иные данные> просматривал сайт <иные данные>, где увидел объявление о продаже щенка, продавцом была женщина из г. Ульяновска, номер телефона №. Увидев это объявление, у него возник умысел на хищение денежных средств с банковской карты этой женщины, решил созвониться с ней и под предлогом внесения предоплаты узнать у женщины реквизиты ее банковской карты: номер карты, срок действия, CVC-код и в последующем похитить деньги с карты путем перевода с использованием системы <иные данные> на банковскую карту Киви Банка. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит, он позвонил с номера № на номер №, представился Д.. Сим-карта с указанным номером была вставлена в телефон <иные данные>. На звонок ответила женщина, он сказал, что хочет приобрести щенка, что за щенком приедет его племянник, спросил адрес, куда можно за щенком подъехать. В ходе разговора он сказал, что часть денег привезет наличными его племянник, а часть денег он предложил перевести на банковскую карту в качестве предоплаты. Женщина согласилась, он попросил продиктовать реквизиты ее банковской карты: номер, срок действия карты, CVC-код. В ходе разговора пояснил, что работает с банковскими картами, у него имеется банковская карта, он называл банк, также он ей пояснил, что не может перевести денежные средства больше, чем есть у нее на банковской карте, так как у него аккредитивная карта. То что карта у него аккредитивная – он придумал, т.к. тем самым хотел ввести в заблуждение женщину. Женщина ему не сообщила, сколько было денег на ее карте, сообщила ему реквизиты своей банковской карты <иные данные>. Шипов Д.В. сказал женщине, что когда он будет переводить деньги, ей придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода, код нужно сообщить ему, так как он необходим для подтверждения перевода. Шипов Д.В. попробовал перевести с карты женщины 5000 рублей с помощью системы <иные данные> в приложении, на номер виртуальной карты «Киви банка». Женщина продиктовала ему код, который пришел на ее телефон, он ввел данный код в приложении, но перевод денежных средств не прошел – он понял, что на карте женщины недостаточно денег для перевода, то есть менее 5000 рублей. Он сообщил женщине, что не получилось перевести, что он попробует еще раз перевести ей деньги, и ей должен прийти еще один код. Он вновь ввел в приложении в системе <иные данные> данные карты женщины, указал сумму перевода 1600 рублей и произвел перевод на виртуальную карту <иные данные>. Все это время он разговаривал с женщиной по телефону, когда ей пришло смс-сообщение с кодом, она, не отключаясь, сообщила ему код, и он ввел его для подтверждения перевода. После подтверждения перевода он сообщил, что скоро приедет его племянник, который привезет оставшуюся сумму и заберет щенка (т.3 л.д.195-205).

Показания потерпевшей и подсудимого о телефонных переговорах подтверждаются протоколами осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, в том числе с абонентским номером №, имеются соединения с абонентским номером № (Н. Ю.В.) ДД.ММ.ГГГГ в 12:41, в 13:00, в 13:11, в 13:14, в 13:25, в 13:28 в 13:31, в 13:36, в 13:39, в 13:41 - исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес>; в тот же день в 13:43 - входящий вызов на абонентский номер №, с тем же адресом базовой станции (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

Показания подсудимого Шипова Д.В. о переводе денежных средств на счет Б. О.А. подтверждается сведениями банков.

Так, согласно сведениям <иные данные> на имя Н. Ю.В. оформлена банковская карта №, счет №, 1680 рублей ДД.ММ.ГГГГ со счета указанной карты перечислены посредством платежной системы <иные данные> (т.3 л.д.219-220). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно сведениям <иные данные> 1 680 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены с карты № на карту № (<иные данные>) (т. 6 л.д.32).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 13:44:33 денежные средства в размере 1 650 рублей переведены на указанный счет со счета карты №, ДД.ММ.ГГГГ в 16:16:38 денежные средства в размере 1650 рублей переведены на номер карты № (<иные данные>); номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 16:16:39 денежные средства в размере 1 650 рублей переведены на указанный счет со счета карты № (<иные данные>). Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 16:18:59 денежные средства в размере 6 300 рублей переведены на счет № (<иные данные>) (т.6 л.д.183-205, 206).

Согласно сведениям из <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 16:19:09 деньги в размере 6 300 рублей поступили на счет № (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 16:20:22 денежные средства в размере 6 000 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

4. Кража денег у М. Л.Н.

ДД.ММ.ГГГГ М. Л.Н. обратилась в полицию с заявлением, где просит привлечь к уголовной ответственности неустановленного мужчину, представившегося Д., который ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер №, звонил на принадлежащий ей абонентский номер № под предлогом приобретения у нее щенка в ходе разговора узнал данные по ее банковской карте и похитил с карты 5000 рублей (т.4, л.д.3, 4).

Согласно письменным показаниям потерпевшей М. Л.Н., в ДД.ММ.ГГГГ она разместила объявление на сайте <иные данные>, указала свой номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 до 16 часов ей позвонил с номера № мужчина, представился Д., сказал, что готов перечислить ей предоплату за щенка. Когда М. Л.Н. сказала, что ее банковская карта привязана к мобильному телефону, на который Д. звонит, тот сказал, что таким образом перевести денежные средства не сможет, попросил ее продиктовать номер карты, после чего сам Д. сходит к банкомату и переведет денежные средства со своей банковской карты. Д. сказал, что у него не подключена услуга по номеру «900» по переводу денежных средств. Тогда М. Л.Н. продиктовала номер своей банковской карты <иные данные>. При разговоре она слышала, что мужчина что-то печатает на компьютере. Д. сказал, что ей придет сообщение с кодом, который она должна продиктовать ему. Она назвала код, который пришел в смс-сообщении. Д. звонил ей не менее трех раз. После звонков Д. ей пришло смс-сообщение о списании с ее карты <иные данные> 4880 рублей (т.4, л.д.27-28)

Дополнительно допрошенная М. Л.Н. уточнила сумму причиненного ей ущерба, пояснив, что с карты было похищено 4872 рубля (т. 4, л.д.31-32).

Потерпевшая М. Л.Н. обратилась с иском о взыскании с виновного лица 4872 рублей (т.4 л.д.42).

Показания потерпевшей согласуются со сведениями банка <иные данные>, <иные данные>, с иными материалами дела.

Согласно сведениям <иные данные>, протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных на сайте <иные данные> объявлениях, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 17 минут размещено объявление о продаже щенков мопса с указанием номера контактного телефона №, регион - <адрес>, город - <адрес>, стоимость - 10000 (т.4 л.д.15-16, т.5 л.д.60-72, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, в которой признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись абонентским номером №, позвонил на абонентский номер №, представился Д. и обманным путем узнал реквизиты банковской карты, с которой похитил 5000 рублей (т.4 л.д.50).

Из письменных показаний Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он со своего мобильного телефона <иные данные> или с планшета <иные данные> просматривал сайт <иные данные>, увидел объявление о продаже щенка, продавцом щенка была женщина из Смоленской области, номер телефона №. Он решил созвониться с женщиной и под предлогом внесения предоплаты переводом на счет ее карты узнать у женщины реквизиты ее банковской карты – номер карты, срок действия, CVC-код, в последующем похитить с нее деньги с помощью системы <иные данные> на банковскую карту <иные данные>. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил с номера № в телефоне «<иные данные> на номер, указанный в объявлении. На звонок ответила женщина, он представился Д., сказал, что хочет приобрести щенка, спросил адрес, куда можно за ним подъехать, но адрес не запомнил. В ходе разговора он спросил у женщины, как ей будет удобнее получить деньги: карту всю сумму, либо часть суммы на карту, а остальную сумму привезет его племянник. Женщина согласилась, чтобы часть суммы он внес на ее банковскую карту в качестве предоплаты, а остальную сумму привезет наличными его племянник. Шипов Д.В. попросил продиктовать реквизиты ее банковской карты: номер, срок действия карты и CVC-код, чтобы он мог перевести деньги, пояснив женщине, что работает с банковскими картами, у него имеется банковская карта, но он не может перевести деньги больше, чем есть у нее на банковской карте, так как у него аккредитивная карта.

Сколько было денег на карте, женщина не сообщила, сообщила ему реквизиты своей банковской карты <иные данные>. Шипов Д.В. сказал, что ей придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода, код нужно сообщить ему, код необходим для подтверждения перевода.

Воспользовавшись доверием женщины, когда она продиктовала ему код, он ввел данный код в приложении, зная реквизиты ее банковской карты, он перевел с карты женщины 5000 рублей с помощью системы <иные данные> на номер виртуальной карты <иные данные> 5 000 рублей (т.3, л.д. 195-205).

Показания подсудимого Шипова Д.В. согласуются как с показаниями потерпевшей М. Л.Н. и сведениями <иные данные>, так и со сведениями банков, операторов связи.

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, в том числе с абонентским номером №, имеются следующие соединения с абонентским номером № (М. Л.Н.): ДД.ММ.ГГГГ в 15:24, в 15:39, в 15:52, в 16:01, в 16:05, в 16:08– исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции– <адрес> (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15). Указанные сведения подтверждаются также протоколом осмотра сведений об услугах связи по абонентскому номеру потерпевшей М. И.Н. № (т.4 л.д.33-41).

Согласно сведениям <иные данные> на имя М. Л.Н. оформлена банковская карта №, 4 872 рубля ДД.ММ.ГГГГ со счета указанной карты перечислены посредством платежной системы <иные данные> (т.4 л.д.10-11). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220). Согласно протоколу осмотра отчета по счету карты №, ДД.ММ.ГГГГ в 16:09 по счету карты произошло списание 4872 рублей, с помощью «CARD2CARD IB IB.PSBANK.RU» на карту № (т.4 л.д.33-41).

Согласно сведениям <иные данные> 4 872 рубля ДД.ММ.ГГГГ переведены со счета карты № на счет карты № № (<иные данные>) (т.6 л.д.32).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:26 денежные средства в размере 4 800 рублей переведены на указанный счет со счета карты №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 16:18:59 денежные средства в размере 6 300 рублей переведены на счет № (<иные данные>). Осмотренный диск признан и приобщен в дело в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.183-205, 206).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 16:19:09 денежные средства в размере 6 300 рублей поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:51:52 денежные средства в размере 6000 рублей переведены на счет <иные данные> (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям ДО «Сочинский» КБ <иные данные> ООО ДД.ММ.ГГГГ в 16:20:22 денежные средства в размере 6 000 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

5. Кража у С. Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ С. Е.В. обратилась в полицию с заявлением о преступлении, указав, что у нее неизвестный номер перевел с карты оплаты <иные данные> на свой счет 2500 рублей (т.4 л.д. 59).

Согласно письменным показаниям потерпевшей С. Е.В., ДД.ММ.ГГГГ она разместила на сайте <иные данные> объявление, о продаже щенков «чихуахуа» за 5000 рублей, указала свой номер телефона – №. В ДД.ММ.ГГГГ в ее пользовании была карта <иные данные>, к которой подключена услуга «мобильный банк».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов по объявлению ей позвонил с номера № мужчина, представился Д., сказал, что проживает в <адрес>, мимо <адрес>, где она живет, будет проезжать его друг, который сможет по пути забрать щенка. Д. пояснил, что у его друга нет денежных средств, чтобы заплатить за щенка, поинтересовался, имеется ли у нее банковская карта и подключена ли услуга «мобильный банк» к данной карте. Она пояснила, что карта имеется и данная услуга подключена. Д. предложил перевести денежные средства в размере 5000 рублей за щенка ей на банковскую карту, пояснил, что ей придет смс-сообщение с кодом, который нужно будет продиктовать, что денежные средства будет переводить со своей рабочей карты и что ей нужно будет быстро продиктовать Д. код, который поступит в смс-сообщении. Код, со слов Д., был необходим для подтверждения перевода денежных средств на карту. С. Е.В. предположила, что Д. говорит правду, что Д. действительно нужен код для перевода денежных средств. Д. ее торопил, говорил, что ей нужно делать все быстрее, говорил, что его карта с работы, и он получил разрешение воспользоваться данной картой на непродолжительное время. Она согласилась, продиктовала номер банковской карты: №, затем ей пришло смс-сообщение с кодом, который она сообщила Д.. Затем ей поступило смс-сообщение о списании с ее банковской карты 2500 рублей. Как было указано в смс-сообщении, денежные средства были переведены на счет в банке <иные данные>. После того, как ей пришло смс-сообщение о списании денежных средств, она предположила, что Д. ее обманул. У нее были похищены 2500 рублей (т.4, л.д.94-96).

Потерпевшая С. Е.В. обратилась с исковым заявлением о взыскании ущерба от преступления в размере 2500 рублей (т.4 л.д.97).

Показания потерпевшей С. Е.В. подтверждаются сведениями банков, протоколами осмотра сведений оператора связи и сайта <иные данные>.

Так, судом исследованы сведения <иные данные>, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 19:44 на сайте <иные данные> размещено объявление под заголовком «Продам щенят» с указанием контактных номера телефона № и имени – Е., регион – <адрес>, город – <адрес>, цена – 5000 (т.4 л.д.78-79).

Эти сведения согласуются с протоколом осмотра скриншотов страниц <иные данные>, где имеется объявление о продаже щенка за 5000 рублей (т.4 л.д.103-104, 105-112). Осмотренные документы признаны и приобщены в уголовное дело в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.113).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, в которой признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись абонентским номером №, позвонил на абонентский номер №, представился Д. и обманным путем узнал реквизиты банковской карты, с которой похитил 5000 рублей (т.4 л.д.74).

Из письменных показаний Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 до 17 часов с мобильного телефона <иные данные> или с планшета <иные данные>, просматривал сайт <иные данные>, где увидел объявление о продаже щенка. Продавцом была женщина из <адрес>, номер телефона №. Он решил под предлогом внесения предоплаты на счет ее карты узнать реквизиты ее банковской карты: номер карты, срок действия, CVC-код, и похитить с карты деньги, переведя с ее банковской карты, используя систему <иные данные>, на банковскую карту <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 до 17 часов он позвонил с номера № (сим-карта была в телефоне <иные данные>) на номер, указанный в объявлении. В ходе разговора представился Д., сказал, что хочет приобрести щенка, что за щенком приедет его племянник, спросил адрес. В ходе разговора он спросил женщину о способе оплаты. Женщина согласилась, чтобы он перевел на ее карту часть денежных средств, а остальные деньги чтобы привез наличными его племянник. Затем он попросил женщину продиктовать реквизиты ее банковской карты: номер, срок действия карты и CVC-код с обратной стороны карты, пояснив ей, что данные сведения необходимы для того, чтобы он мог осуществить перевод денег на ее банковскую карту. В ходе разговора он пояснил женщине, что работает с банковскими картами, и у него имеется банковская карта, при этом он называл банк, название не помнит, также он пояснил, что не может перевести денежные средства больше, чем есть у нее на банковской карте, так как у него аккредитивная карта. Женщина согласилась, чтобы он перевел на ее карту часть денежных средств, сообщила реквизиты карты <иные данные>, он ей сказал, что, когда будет переводить деньги, ей придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода. Данный код нужно ему сообщить, так как код необходим для подтверждения перевода. Женщина ему поверила, думая, что он перешлет ей деньги в качестве предоплаты, продиктовала код, который пришел для подтверждения перевода на ее телефон, Шипов Д.В. ввел код в приложении и произвел перевод 2400 рублей на свою виртуальную карту <иные данные> с помощью системы <иные данные> в приложении <иные данные>. После подтверждения перевода он сообщил женщине, что скоро приедет его племянник, который привезет оставшуюся сумму и заберет щенка (т.3, л.д. 195-205).

Показания подсудимого полностью согласуются с показаниями потерпевшей С. Е.В., сведениями банков и оператора связи.

Так, согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, в том числе абонентским номером №, имеются следующие соединения с абонентским номером № (С. Е.В.): ДД.ММ.ГГГГ в 13:04, в 13:18, в 13:34, в 13:42 - исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес>; в 13:41, в 13:43 - входящие смс на абонентский номер №, с тем же адресом базовой станции; в 13:36 - входящий вызов на абонентский номер № с тем же адресом базовой станции (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

Указанные сведения подтверждаются также протоколами выемки и осмотра детализации соединений с номером телефона, используемым С. Е.В., от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.103-104, 105-112).

Согласно сведениям <иные данные> на имя С. Е.В. оформлена банковская карта №, № счета №, 2436 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 13:47 со счета указанной карты перечислены посредством платежной системы <иные данные> (т.4 л.д.81-82). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно сведениям <иные данные> 2 400 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 13:44:36 переведены со счета указанной карты на счет карты № (<иные данные>) (т.6 л.д.28).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:11 денежные средства в размере 2 400 рублей переведены на указанный счет со счета карты №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 16:01:27 денежные средства в размере 2400 рублей переведены на номер карты № (<иные данные>); номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 16:01:28 денежные средства в размере 2 400 рублей переведены на указанный счет со счета карты № (<иные данные>). Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 16:03:18 денежные средства в размере 2300 рублей переведены на счет № (<иные данные>) (т.6 л.д.183-205, 206).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 16:03:29 денежные средства в размере 2 300 рублей поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 16:04:26 денежные средства в размере 2200 рублей переведены на счет <иные данные> (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 16:04:27 денежные средства в размере 2 200 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

6. Преступление в отношении С. Д.

ДД.ММ.ГГГГ С. Д. обратился в УМВД России <адрес> с сообщением о хищении денег в сумме 2860 рублей со счета его банковской карты, в своем заявлении просил привлечь к ответственности лицо, похитившее денежные средства в этот день в период с 12 часов 03 минут до 13 часов 46 минут (т.1 л.д.4).

Из письменных показаний потерпевшего С. Д. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он разместил объявление на сайте <иные данные> о продаже щенка, указал номера своего телефона – № и <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 03 минуты ему позвонили с номера №, мужчина представился Д., пояснил, что хочет купить щенка, спросил, можно ли забрать щенка сегодня. Сначала С. Д. сказал, что сегодня не получается, но потом передумал, написал смс-сообщение Д. о том, что он может продать собаку сегодня. Д. сразу же перезвонил ему, сказал, что за щенком приедет племянник Д., поинтересовался, куда необходимо ехать. В ходе разговора Д. предложил 8000 рублей перевести на банковскую карту, а оставшуюся сумму отдаст племянник Д. при встрече. По поводу перевода денег на его карту Д. сказал, что работает с банковскими картами, пояснил, что не может перевести деньги больше, чем есть у него на банковской карте, так как у Д. аккредитованная карта. Когда С. Д. сказал, что баланс его счета 30 рублей, Д. попросил пополнить баланс его карты, сказав, что при переводе мелкими суммами будет большая комиссия, пообещал перевести на 1000 рублей больше в счет компенсации. С. Д. согласился, пошел в <иные данные> и через банкомат пополнил счет своей карты <иные данные> № на сумму 2900 рублей, затем позвонил Д. и сообщил о пополнении счета. Д. сказал, что придет код, который необходимо сообщить ему. Через 10-15 минут С. Д. на телефон пришло смс-сообщение от банка <иные данные> с указанием суммы 5684 рубля и кода, который он сообщил Д.. Во время телефонного разговора с Д. ему пришло еще смс-сообщение от банка <иные данные> с указанием суммы – 2860 рублей и кода, который он также сообщил Д., также он Д. сообщил номер своей карты <иные данные> № и три цифры на оборотной стороне банковской карты. После их разговора сразу в 13 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ ему пришло смс-сообщение с банка <иные данные> о списании со счета его банковской карты в пользу <иные данные> суммы 2860 рублей. Он сразу перезвонил Д., но абонентский номер Д. был выключен (т. 1, л.д.12-15).

Показания потерпевшего С. Д. подтверждаются показаниями свидетеля И. Д., согласно которым С. Д. является его другом. ДД.ММ.ГГГГ С. Д. позвонил мужчина, представился Д., хотел приобрести щенка, пообещал перевести деньги С. на банковскую карту. С. по просьбе Д. пополнил счет, затем С. Д. поступили смс-сообщения от банков <иные данные> и <иные данные> После того как С. Д. в ходе разговора сообщил Д. данные карты, у С. Д. произошло списание 2860 рублей (т. 1, л.д.53-54).

ДД.ММ.ГГГГ С. Д. обратился с исковым заявлением, в котором просит взыскать с Шипова Д.В. материальный ущерб в размере 2860 рублей (т.8 л.д.45).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных на сайте <иные данные> объявлениях С. Д. ДД.ММ.ГГГГ размещено объявление о продаже хаски с голубыми глазами, стоимость – 8500, регион – <адрес>, город – <адрес>, контактные телефон и имя: Д., № (т. 7 л.д.105-124, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, где указал, что ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись абонентским номером №, позвонил на абонентский номер, представился Д. и обманным путем узнал реквизиты банковской карты, с которой похитил денежные средства (т.1, л.д.105).

Согласно письменным показаниям подозреваемого Шипова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время он не помнит, он просматривал сайт <иные данные> со своего планшета <иные данные>, увидел объявление о продаже щенка. Покупать щенка он не собирался, хотел узнать номер банковской карты лица, который выставил объявление, чтобы в дальнейшем перевести деньги с данной банковской карты на киви кошелек. Он искал объявления, с целью хищения денег с банковских карт. Выставивший объявление был иностранцем, но на странице покупателя был указан <адрес>, а также абонентский номер №. На этот номер он позвонил со своего сотового телефона <иные данные> с номера № сотовой компании <иные данные>. На звонок ответил мужчина с таджикским акцентом. Шипов Д.В. в ходе разговора представился Д., поинтересовался продажей щенка, попросил, чтобы он никому щенка не продавал, за щенком приедет его племянник, спросил адрес. В ходе разговора Шипов Д.В. предложил перевести часть денег за щенка на банковскую карту, а часть отдаст его племянник наличными при встрече. Он парню сказал, что он не из <адрес>, а с <адрес>, что не может перевести деньги больше, чем есть у парня на банковской карте, так как у него аккредитивная карта, спросил, сколько у того на счету. Узнав, что у него на счете 30 рублей, попросил парня пополнить баланс, т.к. если он будет переводить мелкими суммами, будет большая комиссия, также пообещал перевести на 1000 рублей больше в счет компенсации. Парень согласился. Через некоторое время парень перезвонил и сказал, что пополнил счет на 2900 рублей. Шипов Д.В сказал, что на сотовый телефон парня придет код, который необходимо будет сообщить ему, также он парню сказал, чтобы тот никому код не сообщал. Парень по его просьбе сообщил поступивший ему на телефон код. Он не собирался покупать щенка, вся история про покупку была выдумана им, для того, чтобы получить деньги. Деньги в сумме 2860 рублей были переведены на киви кошелек №. Далее он деньги перевел на <иные данные> №, далее деньги он переводил на банковскую карту <иные данные> № (т. 1, л.д.128-133)

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, в том числе с абонентским номером №, имеются следующие соединения с абонентским номером № (С. Д.): ДД.ММ.ГГГГ в 12:04, в 12:34, в 12:34, в 12:50, в 13:03, в 13:24, в 13:41 - исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес>; в тот же день в 12:13, в 12:23, в 12:26, в 13:24, в 13:30 - входящие смс на абонентский номер №, с тем же адресом базовой станции; в 13:29, в 13:46 - входящие вызовы на абонентский номер №, с тем же адресом базовой станции (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

Указанное подтверждается протоколами изъятия и осмотра детализации соединений по абонентскому номеру №, по абонентскому номеру № (т. 1, л.д. 30-35, 51-52, 55-58).

Согласно справкам <иные данные> на имя С. Даврона ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта №, номер банковского счета – №, ДД.ММ.ГГГГ со счета указанной банковской карты после пополнения счета ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 35 минут через банкомат, расположенный в <адрес>, на сумму 2300 рублей произошло списание суммы 2860 рублей в <иные данные> посредством сети Интернет (т.1 л.д.22-24, 41-42). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220). Согласно уточненным сведениям <иные данные>, предоставленным в ходе судебного разбирательства, указанный банковский счет С. Д. открыт и обслуживается в <иные данные> по адресу: <адрес>, а по адресу филиала: <адрес>, осуществлялось только получение банковской карты.

Согласно сведениям <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ со счета карты № произошло списание 2860 рублей на счет банковской карты № счет №, открытый в <иные данные> (т.1 л.д.44).

Согласно сведениям <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 13:47:50 денежные средства в размере 2800 рублей переведены на указанный счет со счета карты № с использованием услуг сайта <иные данные>. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:15:46 денежные средства в размере 3750 рублей переведены на счет № (<иные данные>) (т.1, л.д.165-169).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:15:53 денежные средства в размере 3750 рублей поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 14:50:42 денежные средства в размере 4500 рублей переведены на счет <иные данные> (т. 1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 14:50:42 денежные средства в размере 4500 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

7. Покушение на кражу у М. Г.А.

ДД.ММ.ГГГГ М. Г.А. обратилась в полицию с заявлением о преступлении, где просит привлечь к уголовной ответственности неустановленного мужчину, представившегося Д., который ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер №, звонил на принадлежащий ей номер №, в ходе телефонного разговора пояснил, что хочет приобрести у нее щенка, далее узнал данные по банковской карте и пытался похитить с карты денежные средства (т. 5 л.д.239).

Из письменных показаний потерпевшей М. Г.А. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ на сайте <иные данные> она разместила объявление о продаже собаки породы «бультерьер» за 20000 рублей, указала свой номер телефона № и имя. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов ей по поводу объявления позвонил мужчина с номера №, сказал, что готов купить щенка, но так как он очень занят, сказал, что щенка заберут его друзья на машине. Данный мужчина спросил, как ей лучше перевести деньги. Когда она ответила мужчине, что без разницы, он спросил у нее номер банковской карты, который она продиктовала мужчине - №, а также продиктовала трехзначный код с обратной стороны карты. Когда она продиктовала все данные, заподозрила, что мужчина пытается ввести ее в заблуждение и является мошенником, поэтому сразу перевела денежные средства с карты на свой счет. Через некоторое время ей пришли смс-сообщения о попытках снятия денежных средств с банковской карты. Всего было два смс-сообщения, в которых было указано, что операция отменена в связи с недостаточностью денежных средств на данной карте. Ущерб ей не причинен (т.5, л.д.256-259).

Показания потерпевшей М. Г.А. подтверждаются сведениями банка, протоколами осмотра документов.

Так, согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных на сайте <иные данные> объявлениях М. Г.А. ДД.ММ.ГГГГ размещено объявление о продаже щенков стандартного бультерьера, цена – 20 000, регион - <адрес>, город - <адрес>, контактные имя и телефон: М., № (т.5 л.д.60-72, т.8 л.д.16-25).

Согласно сведениям <иные данные> на имя М. Г.А. оформлена банковская карта №, № банковского счета № (т.5 л.д.17-19). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился в полицию с чистосердечным признанием, где указал, что он, воспользовавшись номером №, позвонил на абонентский номер №, представившись Д., узнал обманным путем реквизиты банковской карты, с которой пытался похитить денежные средства. В момент попытки совершения преступления он находился в <адрес> (т. 5 л.д.27).

Согласно письменным показаниям Шипова Д.В., данным им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов он просматривал сайт <иные данные>, с компьютерной техники (сотовый телефон, планшет или ноутбук), увидел объявление о продаже щенка, продавцом была женщина из <адрес>, номер телефона №. Он решил созвониться с женщиной, под предлогом внесения предоплаты, узнать реквизиты ее банковской карты: номер карты, срок действия, CVC-код, в последующем похитить с карты деньги, переводя с ее банковской карты с использованием системы <иные данные> на банковскую карту <иные данные>.

ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов он позвонил с номера № на номер №, указанный в объявлении, сим-карта была в телефоне <иные данные>, который он использовал для совершения преступления. В ходе разговора с женщиной он представился Д., расспросил про щенка, сказал, что хочет приобрести его, что за щенком скоро приедет его племянник, спросил адрес, куда можно подъехать, но адрес не запомнил, так как не собирался покупать щенка.

В ходе разговора он сказал, что у него нет нужной суммы денег, то есть часть денег привезет его племянник, а часть он предложил перевести женщине на банковскую карту в качестве предоплаты. Женщина согласилась, он попросил продиктовать реквизиты банковской карты: номер, срок действия карты и CVC-код, чтобы он мог перевести деньги.

В ходе разговора он пояснил, что работает с банковскими картами, у него имеется карта. Также он пояснил, что не может перевести денежные средства больше, чем есть у женщины на банковской карте, так как у него аккредитивная карта. Говорила ли ему женщина, сколько денег у нее на карте или нет, он не помнит. Они договорились, что он переведет женщине часть денег, а остальные привезет его племянник, который подъедет, чтобы забрать щенка. Женщина сообщила реквизиты своей банковской карты <иные данные>. Шипов Д.В. сказал, что ей на телефон придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода, код нужно сообщить ему, так как тот необходим для подтверждения перевода. Женщина ему поверила, думая, что он перешлет той денежные средства качестве предоплаты за покупку щенка. Воспользовавшись доверием женщины, а также зная реквизиты банковской карты, код подтверждения, которые женщина продиктовала ему сама, он попробовал перевести не более 8000 рублей, точно не помнит, так как через приложения, с помощью системы <иные данные> перевести сумму более 8000 рублей нельзя, ввел код в приложении, но перевод денег не прошел (т.6, л.д.98-104).

В ходе дополнительного допроса Шипов Д.В. пояснил, что по факту покушения на тайное хищение денежных средств ДД.ММ.ГГГГ он пытался похитить денежные средства 3000 рублей, посредством перевода данных денежных средств на принадлежащие ему счета (т. 8, л.д.62-64).

Согласно протоколу осмотра оптического диска с детализацией соединений абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, имеются соединения с абонентским номером № (М. Г.А.) – ДД.ММ.ГГГГ в 17:46 осуществлен первый звонок с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1 л.д.64-83).

Согласно протоколу дополнительного осмотра оптического диска с детализацией соединений абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, в том числе абонентским номером №, имеются соединения с абонентским номером № (М. Г.А.): ДД.ММ.ГГГГ в 17:46, в 17:55, в 18:01, в 18:02, в 18:17 – исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес> (т.8 л.д.3-15).

Указанные сведения подтверждаются протоколом осмотра детализации телефонных переговоров по абонентскому номеру № (т.5 л.д.260-264, 265).

8. Кража у Р. Х.Х.

ДД.ММ.ГГГГ Д. Ш.Н. обратился в полицию с заявлением о преступлении, где указал, что ДД.ММ.ГГГГ с его счета была списана сумма в размере 2000 рублей мошенником, позвонившим по выставленному объявлению о продаже собаки и получившим данные банковского счета (т.4 л.д.125).

Из письменных показаний потерпевшей Р. Х.Х. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она разместила на сайте <иные данные> объявление о продаже щенка, указала номер телефона №, которым она пользуется в течение 10 лет, но оформлен номер на ее мужа – Д. Ш.Н. В объявлении она указала сумму – 10000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время ей позвонил с номера № неизвестный мужчина, представился Д., сказал, что желает приобрести щенка, цена его устроила. Д. сказал, что может перевести ей на карту 6000 рублей, а 4000 рублей ей кто-то привезет. Д. попросил ее назвать номер карты для перевода, что она и сделала. Она назвала номер карты <иные данные> № ее мужа – Д. Ш.Н., который во время разговора находился рядом и сам назвал цифры, которые она сообщила Д.. После того, как она сообщила номер карты, ей пришло смс-сообщение, Д. просил ее назвать три цифры с оборотной стороны карты, которые она сообщила, и в конечном итоге с карты Д. Ш.Н. были списаны 2000 рублей. После чего Д. пропал. Ей пришло смс-сообщение о списании денег. Денежные средства на карте у них общие с мужем, семейный бюджет общий (т.4, л.д.145-146).

Потерпевшая Р. Х.Х. обратилась с исковым заявлением к Шипову Д.В. о взыскании ущерба в размере 2000 рублей (т.4 л.д.149).

Письменные показания свидетеля Д. Ш.Н. полностью согласуются с показаниями потерпевшей Р. Х.Х., он сообщал, что денежные средства на счету банковской карты, оформленной на его имя, общие, семейные. ДД.ММ.ГГГГ после обеда ее жене Р. Х.Х. позвонил с номера № мужчина, сказал, что желает приобрести их щенка и может перевести на карту Р. Х.Х. 6000 рублей, а 4000 рублей кто-то привезет. Мужчина попросил назвать номер карты для перевода, что Р. Х.Х. и сделала, затем по просьбе мужчины она сообщила ему три цифры с оборотной стороны карты, и в конечном итоге с его карты были списаны 2000 рублей одной операцией (т.4, л.д.164-166).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных на сайте <иные данные> объявлениях, Р. Х.Х. ДД.ММ.ГГГГ размещено объявление о продаже хаски, цена – 10000, регион - <адрес>, город - <адрес>, контактные имя и телефон: Г. Д., № (т.5 л.д.60-72, т.8 л.д.16-25).

Аналогичные сведения содержатся в протоколе осмотра скриншота с сайта <иные данные> на двух листах бумаги формата А4. Осмотренный документ признан и приобщен в дело в качестве вещественного доказательства (т.8, л.д.26-30, 31).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, где признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер №, позвонил на абонентский номер №, представился Д. и под предлогом покупки щенка обманом узнал реквизиты банковской карты, похитил с нее 2000 рублей (т.4 л.д.130).

Согласно письменным показаниям Шипова Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 до 14 часов он просматривал сайт <иные данные> с мобильного телефона <иные данные>, увидел объявление о продаже щенка за 10000 рублей. Продавцом была женщина из <адрес>. Он решил созвониться с женщиной под видом покупателя, под предлогом внесения предоплаты переводом на счет ее карты узнать у нее реквизиты банковской карты: номер карты, срок действия, CVC-код, в последующем похитить с карты деньги, переведя с ее банковской карты с использованием системы <иные данные> на банковскую карту <иные данные>. В этот же день он позвонил с номера № на номер женщины, указанный в объявлении. На звонок ответила женщина. В ходе разговора он представился Д., сказал, что хочет приобрести щенка, чтобы она никому щенка не продавала, за щенком приедет его племянник, спросил про адрес, куда можно за щенком подъехать, женщина продиктовала ему адрес. В ходе разговора Шипов Д.В. сказал, что часть денег привезет наличными его племянник, а часть денег он предложил перевести на банковскую карту в качестве предоплаты. Женщина согласилась, после этого он, сказав, что у него аккредитивная карта, попросил ее продиктовать реквизиты банковской карты: номер, срок действия карты и CVC-код, чтобы он мог перевести деньги. Женщина сообщила ему реквизиты банковской карты <иные данные>. После этого он сообщил женщине, что когда он будет переводить деньги, ей на телефон придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода, код нужно будет сообщить ему, так как тот необходим для подтверждения перевода. Воспользовавшись доверием женщины и зная реквизиты банковской карты, которые она ему продиктовала, он попробовал перевести с карты женщины 2000 рублей с помощью системы <иные данные> в приложении <иные данные> на номер виртуальной карты <иные данные>. Женщина продиктовала ему код, который пришел для подтверждения перевода на ее телефон, он ввел код в приложении. Затем он сказал женщине, что скоро приедет его племянник, который привезет оставшуюся сумму и заберет щенка (т.4, л.д.174-185).

Согласно протоколу у потерпевшей Р. Х.Х. изъяты детализация телефонных переговоров по абонентскому номеру №, скриншоты с информацией о размещении объявлений (т. 4 л.д.155).

Согласно протоколам осмотра оптического диска, содержащего детализации абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные> владельцем телефона были соединения с абонентским номером № (Р. Х.Х.) ДД.ММ.ГГГГ в 12:38, в 13:28, в 13:33, в 13:37, в 13:39, в 13:43 (продолжительностью 131 секунда) по московскому времени - исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1, л.д.193-202, т. 8 л.д.3-15).

Аналогичные сведения указаны в протоколе осмотра детализации телефонных переговоров оператора сотовой связи «<иные данные> по абонентскому номеру № с указанием соединений с абонентским номером №. Осмотренный документ признан и приобщен в дело в качестве вещественного доказательства (т.8, л.д.26-30,31).

Согласно сведениям <иные данные> на имя Д. Ш.Н. оформлена банковская карта №, № счета №, 2 030 рублей ДД.ММ.ГГГГ со счета указанной карты перечислены посредством платежной системы <иные данные> (т. 4 л.д.136-137). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно сведениям <иные данные> 2 030 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены со счета карты № № на счет карты № № (<иные данные>) (т.6 л.д.32).

Согласнопротоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 13:46:20 денежные средства в размере 2 000 рублей переведены на указанный счет со счета карты № №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 20:29:17 денежные средства в размере 2 800 рублей переведены на счет № (<иные данные>) (т.6, л.д.183-205, 206).

Согласно сведениям из <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 20:29:23 денежные средства в размере 2 800 рублей поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 12:36:43 денежные средства в размере 2400 рублей переведены на счет <иные данные> (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 12:36:44 денежные средства в размере 2 400 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

9. Кража у Б. А.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ Б. А.Ю. обратилась в полицию с заявлением о преступлении, сообщила, что неизвестный несколько раз звонил по объявлению, которое выложено в социальных сетях и представился Д., после чего обманом узнал реквизиты банковской карты и похитил 1783 рубля (т. 5 л.д.75).

Из письменных показаний потерпевшей Б. А.Ю. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она разместила на сайте <иные данные> объявление о продаже щенка, стоимостью 5000 рублей, указала свой номер телефона №.

ДД.ММ.ГГГГ с номера № ей позвонил мужчина, представился Д., пояснил, что хочет приобрести у нее щенка для своей племянницы. В ходе разговора Д. сказал, что переведет ей деньги на карту, а за щенком приедет его племянник, на что она согласилась. Д. ей перезвонил, и она продиктовала ему номер своей карты №, из-за того, что ее отвлек ребенок, она автоматически сообщила Д. все реквизиты своей карты – всю информацию с лицевой и оборотной стороны карты. Д. пояснил, что у него какая-то рабочая карта, из-за чего он не может перевести всю сумму, а только ту, которая имеется на ее карте, она сказала, что на карте 1800 рублей. Через некоторое время ей поступили два смс-сообщения с номера «900», одно из них с кодом подтверждения о производстве операции, а второе о списании с банковской карты 1783 рубля. После списания денег она позвонила Д., но его телефон был отключен. После чего она поняла, что ее обманули, заблокировала свою банковскую карту (т.5, л.д.108-110).

Показания потерпевшей Б. А.Ю. в целом подтверждаются не только сведениями банка и протоколами осмотра документов, но и показаниями подсудимого Шипова Д.В., изложенными ниже.

Согласно сведениям <иные данные>, протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных на сайте <иные данные> объявлениях, Б. А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ размещено объявление о продаже хаски, цена – 7000, регион - <адрес>, город - <адрес>, контактные имя и телефон: К. П., № (т.5 л.д.60-72, 100, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, признался, что ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись абонентским номером №, позвонил на номер №, представился Д. и обманным путем узнал реквизиты карты, с которой похитил 1783 рубля (т.5 л.д.118).

Из письменных показаний подозреваемого Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 до 18 часов он просматривал сайт <иные данные> с мобильного телефона <иные данные>, увидел объявление о продаже щенка. Продавцом щенка была женщина из <адрес>, номер телефона №. Он решил созвониться с женщиной, под видом покупателя, и под предлогом внесения предоплаты переводом на счет ее карты узнать у женщины реквизиты ее банковской карты: номер карты, срок действия, CVC-код, и в последующем похитить с карты деньги, переведя с ее банковской карты с использованием системы <иные данные> на банковскую карту <иные данные>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 до 18 часов он позвонил с номера № на номер №, указанный в объявлении. На звонок ответила женщина. Шипов Д.В. представился Д., сказал, что хочет приобрести щенка и чтобы она никому щенка не продавала, что за щенком приедет его племянник, спросил ее адрес. В ходе разговора Шипов Д.В. сказал, что у него нет нужной суммы денег, часть денег привезет наличными его племянник, а часть денег он предложил перевести ей на банковскую карту в качестве предоплаты. Женщина согласилась, он попросил ее продиктовать реквизиты банковской карты: номер, срок действия и CVC-код, чтобы он мог перевести деньги, пояснил, что у него аккредитивная карта. Женщина сообщила реквизиты своей банковской карты <иные данные>. Шипов Д.В. сказал, что когда он будет переводить деньги, ей на телефон придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода, который нужно будет сообщить ему, так как он необходим для подтверждения перевода.

Воспользовавшись доверием женщины, зная реквизиты ее банковской карты, которые она ему продиктовала сама, он попробовал перевести с карты женщины 5000 рублей с помощью системы <иные данные> в приложении, на номер виртуальной карты <иные данные>. Женщина продиктовала ему код, который пришел для подтверждения перевода на ее телефон, он ввел код в приложении, но перевод денег не прошел. Он понял, что на карте недостаточно средств, после чего Шипов Д.В. сообщил женщине, что у него не получилось перевести, что он попробует еще раз перевести ей деньги и должен прийти еще один код. После этого он вновь ввел в приложении, в системе <иные данные> данные карты женщины, указал сумму 1700 рублей и произвел перевод на свою виртуальную карту <иные данные>. После подтверждения перевода он сообщил женщине, что скоро приедет его племянник, который привезет оставшуюся сумму и заберет щенка (т.4, л.д.174-185).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией соединений абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, имеются сведения о соединениях с абонентским номером № (Б. А.Ю.) ДД.ММ.ГГГГ в 12:46, в 13:18, в 17:25, в 17:26, в 17:35 – исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

Таким образом, более правильными в части номера телефона, с которого были осуществлены звонки потерпевшей по поводу покупки щенка в день кражи, суд признает сведения оператора связи.

Согласно сведениям <иные данные> на имя Б. А.Ю. оформлена банковская карта №, 1730 рублей ДД.ММ.ГГГГ со счета указанной карты перечислены посредством платежной системы <иные данные> (т.5 л.д.87-90). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно сведениям <иные данные> 1 700 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 17:46:06 переведены с карты № на карту № (<иные данные>) (т.6 л.д.28).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, ДД.ММ.ГГГГ в 17:46:42 денежные средства в размере 1 700 рублей переведены на указанный счет со счета карты №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:36:38 денежные средства в размере 2 600 рублей переведены на счет № (<иные данные>) (т.6 л.д.183-205, 206).

Согласно сведениям из <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:36:45 денежные средства в размере 2 600 рублей поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:38:03 денежные средства в размере 2 500 рублей переведены на счет <иные данные> (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:38:04 денежные средства в размере 2 500 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т. 5, л.д.34-56).

10. Покушение на кражу у Л. Ю.В.

ДД.ММ.ГГГГ Л. Ю.В. обратилась полицию с заявлением о преступлении и сообщила о том, что с банковской карты на имя ее матери была совершена попытка снятия денежных средств мошенниками (т.5 л.д.177).

Из письменных показаний потерпевшей Л. Ю.В. следует, что она не работает, сидит дома по уходу за своей престарелой матерью – Л. Л.Н.

ДД.ММ.ГГГГ на сайте <иные данные> она разместила объявление о продаже щенка, указала номер своего телефона №. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов ей позвонил незнакомый мужчина с номера №, представился Д., сказал, что хочет приобрести у нее щенка. При этом Д. попросил продиктовать данные ее банковской карты, чтобы перевести на данную банковскую карту деньги в счет оплаты за приобретение щенка, также Д. попросил продиктовать сведения о сроке действия карты, трехзначный код на оборотной стороне карты. Так как она длительное время пользуется картой <иные данные> №, зарегистрированной на ее мать – Л. Л.Н., она продиктовала Д. указанные сведения именно по этой карте. Баланс на карте составлял менее 3000 рублей, о балансе она Д. не сообщала. После чего ей на пришло смс-сообщение о попытке снятия 3000 рублей с указанной банковской карты, но так как на карте было недостаточно денег, в проведении операции было отказано. В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время банковской картой и находящимися на ней деньгами семьи пользуется она.

В результате действий злоумышленника ей причинен моральный вред, который она оценивает в 10000 рублей (т.5, л.д.222-226).

Потерпевшая Л. Ю.В. обратилась к суду с исковым заявлением, в котором просит взыскать с Шипова Д.В. компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей (т.5 л.д.227).

Согласно протоколу допроса свидетеля Л. Л.Н., она ДД.ММ.ГГГГ чувствовала себя плохо, в связи с тяжелым заболеванием показания дать не смогла (т. 5 л.д.199-204).

Согласно сведениям <иные данные> на имя Л. Л.Н. была оформлена банковская карта №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ движение денежных средств по этой карте не осуществлялось (т. 5 л.д.186). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Советская, д.41 (т.9 л.д.219-220).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных на сайте <иные данные> объявлениях, ДД.ММ.ГГГГ в 00:20 Л. Ю. размещено объявление о продаже щенка, стоимостью 28000 рублей, указаны контактное лицо и телефон: Юллечка», № (т.5 л.д.60-72, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, где признался, что ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер №, представился по имени Д., под предлогом покупки щенка обманным путем узнал реквизиты банковской карты и пытался похитить 28000 рублей (т.5 л.д.182).

Согласно письменным показаниям подозреваемого Шипова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ он просматривал сайт <иные данные> с мобильного телефона, увидел объявление о продаже щенка. Продавцом была женщина из <адрес>, имя он не помнит, номер телефона №. Он решил созвониться с женщиной под видом покупателя, под предлогом внесения предоплаты за щенка путем перевода на счет ее карты узнать реквизиты ее банковской карты: номер карты, срок действия, CVC-код, в последующем похитить с карты деньги, переведя с ее карты с использованием системы <иные данные> на карту <иные данные>. ДД.ММ.ГГГГ, время не помнит, он позвонил с номера № на номер №, указанный в объявлении. На звонок ответила женщина. Он представился Д., сказал, что хочет приобрести щенка, что за щенком приедет его племянник. Спросил адрес, куда можно подъехать за щенком. В ходе разговора Шипов Д.В. сказал, что у него нет в наличии нужной суммы денег, т.е. часть денег привезет наличными его племянник, а часть денег он предложил перевести на банковскую карту в качестве предоплаты. Женщина согласилась, он попросил ее продиктовать реквизиты банковской карты: номер, срок действия карты и CVC-код, чтобы он мог перевести деньги, сказал, что у него аккредитивная карты. Женщина сообщила ему реквизиты банковской карты <иные данные>. Шипов Д.В. сказал, что когда будет переводить деньги, ей придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода, который нужно сообщить ему, так как код необходим для подтверждения перевода. Деньги он пытался перевести на номер виртуальной карты <иные данные>. Женщина продиктовала код, который пришел для подтверждения перевода, он ввел данный код в приложении, но перевод денег не прошел. Он понял, что на карте женщины недостаточно средств для перевода, поэтому перевести деньги с банковской карты женщины ему не удалось (т.4, л.д.174-185).

В ходе дополнительного допроса Шипов Д.В. пояснил, что по факту покушения на тайное хищение денежных средств ДД.ММ.ГГГГ он пытался похитить денежные средства 3000 рублей, посредством перевода данных денежных средств на принадлежащие ему счета (том 8, л.д.62-64). Эти уточнения Шипова Д.В. согласуются с показаниями потерпевшей Л. Ю.В.

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные> с абонентским номером № (Л. Ю.В.) ДД.ММ.ГГГГ в 12:39, в 13:05, в 13:12, в 13:22 осуществлены звонки с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

11. Кража у Г. Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.В. обратилась в полицию с заявлением, где указала, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил мужчина с абонентского номера №, представился Д., его интересовала собака, которую она выставила на продажу на <иные данные>, в ходе разговора она продиктовала номер своей карты № и все данные по карте, в результате чего указанный мужчина похитил у нее 6000 рублей, ущерб для нее является значительным (т.6 л.д.45).

Согласно письменным показаниям потерпевшей Г. Е.В. в ДД.ММ.ГГГГ она разместила объявление на сайте <иные данные> о продаже щенка, указала абонентский номер №. Примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время ей позвонил неизвестный мужчина, представился Д., который сказал, что звонит по объявлению, хочет приобрести щенка. Мужчина пояснил, что лично за собакой приехать не сможет, поэтому приедет его брат или знакомый, предложил перевести деньги за щенка на банковскую карту, попросил продиктовать данные карты: номер карты, трехзначный код безопасности на обороте карты, дату выдачи карты, также он поинтересовался, сколько денег у нее на карте.

Она сообщила указанные данные, сказала, что на карте у нее 6000 рублей, на самом деле было около 10000 рублей. Номер банковской карты <иные данные> №, она привязана к абонентскому номеру, не по которому она говорила с Д.. В ходе разговора, после того как она сообщила данные по карте, стали приходить смс-сообщения с кодами. Д. просил ее называть коды, что она и сделала. После чего Д. попросил подождать, так как ему, якобы, надо было перечислить ей деньги и положил трубку. Почти сразу на телефон, к которому была привязана банковская карта, пришло смс-сообщение о списании 6000 рублей. Она сразу поняла, что Д. ее обманул, что в отношении нее совершенно мошенничество. Сумма в 6000 рублей является для нее значительной, так как у нее на иждивении находится малолетний ребенок, имеется банковский кредит, по которому ежемесячно выплачиваются 3000 рублей, ни она, ни ее супруг постоянного дохода не имеют, их среднемесячный доход составляет 15000 – 20000 рублей (т.6, л.д.87-91).

Потерпевшая Г. Е.В. обратилась к суду с исковым заявлением о взыскании с виновного лица 6000 рублей (т.6 л.д.92).

Согласно сведениям <иные данные> на имя Г. Е.В. ДД.ММ.ГГГГ в <иные данные> по адресу: <адрес>, оформлена банковская карта №, мобильный банк №. 6 090 рублей ДД.ММ.ГГГГ со счета указанной карты перечислены посредством платежной системы <иные данные> (т.6 л.д.73-74). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных на сайте <иные данные> объявлениях, ДД.ММ.ГГГГ Г. Е.В. размещено объявление о продаже лабрадора ретривера, цена – 5000, регион – <адрес>, город - <адрес>, контактные имя и телефон: Е., № (т.5 л.д.60-72, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, где признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ нашел объявление на сайте <иные данные>, в котором был указан абонентский номер - №, позвонил со своего номера №, в ходе разговора узнал установочные данные банковской карты и путем обмана похитил с нее 6000 рублей (т.6 л.д.47).

Согласно письменным показаниям обвиняемого Шипова Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время он просматривал сайт <иные данные> с имеющейся у него компьютерной техники, увидел объявление о продаже щенка, продавцом была женщина, номер телефона №. Он решил созвониться с женщиной и под видом покупателя, под предлогом внесения предоплаты путем перевода на счет ее карты, узнать у женщины реквизиты банковской карты: номер карты, срок действия, CVC-код, в последующем похитить с карты деньги путем перевода с карты с использованием системы <иные данные> на карту <иные данные>. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил с номера № на номер №. На звонок ответила женщина. Шипов Д.В. представился Д., сказал, что хочет приобрести щенка, что за щенком приедет его племянник, спросил адрес, куда нужно подъехать за щенком. В ходе разговора Шипов Д.В. сказал, что у него нет в наличии нужной суммы, поэтому часть денег привезет наличными племянник, а часть денег он предложил перевести женщине на банковскую карту в качестве предоплаты, сказал ей, что у него аккредитивная карта. Женщина согласилась, он попросил ее продиктовать реквизиты карты: номер, срок действия карты и CVC-код, чтобы он мог перевести деньги. Женщина сообщила ему реквизиты банковской карты <иные данные>. Шипов Д.В. сообщил, что, когда он будет переводить деньги на банковскую карту, ей придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода, который нужно сообщить ему, так как код необходим для подтверждения перевода. Женщина продиктовала ему код для подтверждения перевода, он ввел код в приложении. При переводе денег с карты женщины, он разговаривал с ней по телефону, когда ей пришло смс-сообщение с кодом подтверждения, она, не отключаясь, посмотрела код, который сообщила ему, и он ввел его для подтверждения перевода на счет его виртуальной карты <иные данные>. Затем он сообщил женщине, что скоро приедет его племянник, который привезет оставшуюся сумму и заберет щенка. Деньги он переводил, используя приложения банка <иные данные>, которое он скачал на свой мобильный телефон (т.6, л.д.98-104).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные> имеются сведения о соединениях с абонентским номером № (Г. Е.В.) ДД.ММ.ГГГГ в 14:39, в 14:57 – осуществлены исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес>. (т.1 л.д. 193-202, т.8 л.д.3-15).

Согласно сведениям из <иные данные> 6 090 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены со счета карты № на карту № (<иные данные>) (т.6 л.д.34).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 15:11:18 денежные средства в размере 6 900 рублей переведены на указанный счет со счета карты №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 15:14:13 денежные средства в размере 6 750 рублей переведены на счет № (<иные данные>) (т. 6 л.д.183-205, 206).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 15:14:19 денежные средства в размере 5 850 рублей поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:56:31 денежные средства в размере 5 600 рублей переведены на счет <иные данные> (том 1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:56:32 денежные средства в размере 5 600 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

12. Кража у Б. А.Н

ДД.ММ.ГГГГ Б. А.Н. обратилась в полицию с заявлением о преступлении, в котором сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ украдены 8000 рублей с карты <иные данные> № мошенником, мужчина звонил с номера №, она на тот момент продавала собаку на сайте <иные данные> (т.2 л.д.210).

Из письменных показаний потерпевшей Б. А.Н. следует, что она проживает с Е. Д.А., официально не трудоустроена, Е. Д.А. приходится платить три кредита и содержать ее. В ДД.ММ.ГГГГ она пользовалась телефоном с номером №. ДД.ММ.ГГГГ она выложила на интернет-ресурсе сайта <иные данные> объявление о продаже щенка, указала свой номер телефона № и локацию – <адрес>. На следующий день позвонил мужчина, представился Д., сказал, что готов купить щенка, что сам не сможет приехать и забрать щенка, вместо него приедет кто-то из его родственников. Далее он пояснил, что сможет оплатить 11000 рублей наличными и 8000 рублей переведет ей на карту. В связи с тем, что банковская карта имеется у Е. Д.А. и принадлежит ему, она позвала Е. Д.А., чтобы тот продолжил разговор с Д..

Спустя примерно 5 минут, она услышала встревоженного Е. Д.А., который показал смс-сообщение о списании 8000 рублей со счета, принадлежащего Е. Д.А.

Е. Д.А. ей рассказал, что в ходе разговора с Д. он сообщил ему пароль для операции по переводу денег и потом понял, что Д. оказался мошенником. В тот же день она попробовала позвонить Д., но тот не брал трубку. Деньги, которые списали с карты Е. Д.А., являются их общенажитыми денежными средствами и, так как она вела диалог с Д., просила чтобы потерпевшей была именно она (т.2, л.д.248-252).

Согласно протоколу осмотра снимка экрана, о приобщении которого к материалам дела заявила потерпевшая Б. А.Н., объявление о продаже щенка французского бульдога размещено ДД.ММ.ГГГГ, указано контактное лицо– А., тел. +№ (т.2 л.д.259-260), осмотренный документ признан и приобщен в уголовное дело в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.261).

Потерпевшая Б. А.Н. обратилась с исковым заявлением о взыскании с виновного лица материального ущерба размере 8000 рублей (т.2 л.д.264).

Согласно письменным показаниям свидетеля Е. Д.А., он проживает с Б. А.Н. и братом Е. В.А. В ДД.ММ.ГГГГ Б. А.Н. на сайте <иные данные> разместила объявление о продаже щенка, указала в объявлении свое имя и стоимость щенка – 18000 рублей.

На следующий день Б. А.Н. позвонил мужчина о покупке щенка. Б. А.Н. пояснила, что щенка готовы забрать и надо договориться о сделке. Едокимов позвонил с телефона Б. А.Н. по номеру, который она указала, трубку поднял мужчина.

В разговоре мужчина пояснил, что переведет на его карту 8000 рублей, а еще 11000 рублей привезет вечером того же дня. Он продиктовал мужчине номер карты № и назвал код подтверждения перевода, после чего мужчина сказал, что деньги сейчас должны перевести и повесил трубку. В этот момент он получил смс-оповещение о списании 8000 рублей. Он попытался позвонить мужчине с номера Б. А.Н., но никто не брал трубку. Деньги, которые списали с карты, являются общенажитыми совместно с Б. А.Н. Данный ущерб является для них с Б. А.Н. значительным. Желает, чтобы потерпевшей признали Б. А.Н., так как изначально она договаривалась с неизвестным мужчиной (т.2, л.д.253-255). Согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных объявлениях на сайте <иные данные>, Б. А.Н. ДД.ММ.ГГГГ размещено объявление о продаже французского бульдога, цена – 20000, регион - <адрес>, город - <адрес>», контактные имя и телефон: А., № (т.7 л.д.105-124, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной о преступлении, в которой признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись абонентским номером №, который был указан в объявлении <иные данные>, он позвонил с абонентского номера №, путем обмана узнал реквизиты банковской карты, с которой похитил денежные средства в размере 8000 рублей (т.2 л.д.223).

Согласно письменным показаниям подозреваемого Шипова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 до 19 часов он просматривал сайт <иные данные> со своего планшета <иные данные>, увидел объявление о продаже щенка. Продавцом щенка была женщина А. из <адрес>, номер телефона №. Он решил созвониться с женщиной под видом покупателя, под предлогом внесения предоплаты путем перевода на счет ее карты узнать у нее реквизиты банковской карты: номер карты, срок действия, CVC-код, и в последующем похитить с карты деньги переведя с ее банковской карты с использованием системы <иные данные> на свою банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он позвонил на номер №, указанный в объявлении, с номера №. На звонок ответила женщина. В ходе разговора он представился Д., сказал, что намерен купить щенка, что за щенком скоро приедет его племянник, спросил про адрес, куда можно за щенком подъехать, но адрес не запомнил. Шипов Д.В. сказал, что хочет внести предоплату на карту, женщина согласилась, он попросил продиктовать реквизиты банковской карты, чтобы он перевел деньги. Ему сообщили номер карты <иные данные>, срок действия карты и CVC-код, сообщили, что на карте 8000 рублей. Шипов Д.В. сказал, что он переведет за щенка 8 000 рублей, а остальные деньги привезет его племянник. Сказал, что придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода, который необходимо сообщить ему. Воспользовавшись доверием собеседника, а также зная реквизиты банковской карты, которые ему продиктовали, находящуюся на карте сумму денег, он перевел с помощью системы <иные данные> с банковской карты А. на номер виртуальной карты «<иные данные>», привязанной к номеру телефона №. Затем Шипов Д.В. сообщил, что скоро за щенком приедет его племянник, который привезет оставшуюся сумму денег (т.2, л.д.230-235).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, имеются сведения о соединениях с абонентским номером № (Б. А.Н.) ДД.ММ.ГГГГ: в 17:22, в 17:42, в 17:59, в 18:15, в 18:26 - исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1 л.д.193-202, т. 8 л.д.3-15).

Согласно сведениям <иные данные> на имя Е. Д.А. ДД.ММ.ГГГГ оформлена банковская карта №, денежные средства в размере 8069 рублей ДД.ММ.ГГГГ со счета указанной карты перечислены посредством платежной системы <иные данные> (т. 3 л.д.2-3). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно сведениям <иные данные> 8069,25 руб. ДД.ММ.ГГГГ переведены со счета карты № на счет карты № (<иные данные>) (т.6 л.д.32).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:30:38 денежные средства в размере 7950 рублей переведены на указанный счет со счета карты №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:49:07 денежные средства в размере 9 400 рублей переведены на счет № (<иные данные>) (т.6 л.д.183-205, 206).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:49:14 денежные средства в размере 9 400 рублей поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:51:52 денежные средства в размере 9100 рублей переведены на счет <иные данные> карты № (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:51:53 денежные средства в размере 9100 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5 л.д.34-56).

13. Кража у С. Е.С.

ДД.ММ.ГГГГ С. Е.С. обратилась в полицию с заявлением, в котором просит за хищение ДД.ММ.ГГГГ 1900 рублей со счета ее банковской карты привлечь к уголовной ответственности неустановленного мужчину, который позвонил с абонентского номера № на принадлежащий ей абонентский номер №, представился Д., высказал намерение купить у нее щенка лабрадора по объявлению, узнал исходные данные по карте <иные данные> № № (т.2 л.д.25, 26).

Согласно письменным показаниям потерпевшей С. Е.С., с ДД.ММ.ГГГГ она работает в <иные данные> в должности дефектоскописта, заработная плата составляет в месяц 25000 рублей. Общий доход ее семьи в месяц составляет 50000 рублей, у супруга заработная плата составляет 25000 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №, зарегистрированная на ее сына, но пользуется ею лишь она. Сим-картой с номером № она пользуется на протяжении 15 лет, сим-карта зарегистрирована на ее имя.

К ее банковской карте <иные данные> № №, подключена сим-карта с номером №, на которую приходят уведомления о совершенных операциях по банковской карте.

В ДД.ММ.ГГГГ, на сайтах <иные данные> и <иные данные> она выложила объявление о продаже щенка, в объявлении были указаны, помимо прочего, цена – 7000 рублей, номер телефона №.

ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе, около 16 часов ей на сотовый телефон с номером № поступил звонок с номера №.

Позвонил мужчина средних лет, представился Д., сказал, что хочет приобрести щенка. Сказал, что за щенком вечером этого же дня заедет его племянник Кирилл, а оплату Д. произведет на ее карту, которую она должна будет Д. сообщить, отправив смс-сообщение на номер телефона Д. – №. Так как она была загружена по работе, не стала уточнять процедуру перевода, а отправила на номер Д. данные своей банковской карты <иные данные> №. Через 2-3 минуты ей на телефон с номером № пришло два смс-сообщения, одно от банка «Тинькофф», откуда второе – она не помнит. Содержание смс-сообщений она не помнит, они не сохранились. Через несколько минут ей перезвонил Д., спросил, пришли ли ей смс-сообщения, она ответила что пришли. Тогда Д. сказал, что в течение 10-15 минут придут деньги на ее счет, и положил трубку. Положив трубку, она поняла, что ее обманули мошенники, получив доступ к ее банковской карте. Проверив баланс своего банковского счета, она увидела, что у нее на счете находилось 40 рублей, до вышеуказанных операций на балансе карты находилось 1940 рублей. Таким образом, мошенники со счета ее карты <иные данные> № совершили хищение 1900 рублей. Перезвонила на номер Д., но он был не доступен (т.2, л.д.63-66).

В ходе дополнительного допроса потерпевшая С. Е.С. уточнила сумму ущерба - ей причинен ущерб на сумму 1650 рублей (т. 2, л.д.69-71).

Показания потерпевшей в целом согласуются как с показаниями подсудимого Шипова Д.В., так и со сведениями банков и оператора связи, иными материалами.

Так, согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> об объявлениях на сайте <иные данные>, ДД.ММ.ГГГГ С. Е.С. размещено объявление о продаже алиментного щенка лабрадора, цена – 7000 рублей, регион – <адрес>, город – <адрес>, контактные лицо и телефон: Е., № (т. 7 л.д.105-123, 124, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шиповым Д.В. оформлена явка с повинной, в ходе которой он признался, что ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер №, позвонил на номер №, который был указан в объявлении <иные данные> и обманным путем узнал реквизиты банковской карты, с которой похитил денежные средства в размере 1600 рублей (т.2 л.д.101).

Согласно исследованным письменным показаниям подозреваемого Шипова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ он просматривал сайт <иные данные> с планшета <иные данные>, увидел объявление о продаже щенка. Продавцом была женщина по имени Е. из <адрес>, номер телефона №. Шипов Д.В. решил созвониться с ней, и под видом покупателя, под предлогом внесения предоплаты путем перевода на счет ее карты, узнать у нее номер банковской карты и в последующем похитить с карты деньги путем перевода с использованием системы <иные данные> на его банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он позвонил на номер, указанный в объявлении, с номера №.

На звонок ответила женщина. В ходе разговора он представился Д., поинтересовался о покупке щенка. Женщина продавала щенка за 7000 рублей. Шипов Д.В. сказал, чтобы та никому щенка не продавала, что за ним скоро приедет его племянник, спросил про адрес, сказал, что всю сумму 7000 рублей он перешлет на банковскую карту. Женщина согласилась, сообщила ему номер своей банковской карты ПАО <иные данные>. В ходе разговора Шипов Д.В. пояснил, что у него аккредитивная карта, чтобы ввести в заблуждение Е., спросил, сколько у нее на счету, Е. ответила, что 1900 рублей. Шипов Д.В. пояснил, что он сможет перевести только 1900 рублей в качестве предоплаты, а остальные деньги передаст ей его племянник, который приедет за щенком. После того как Е. поверила ему, он сообщил, что ей на телефон должен прийти код для подтверждения перевода, который она должна ему продиктовать. Е. поверила ему и продиктовала код. Воспользовавшись доверием Е., зная номер карты, который ему продиктовала Е. и находящуюся на ней сумму денег, он перевел с помощью системы <иные данные> с банковской карты Е. на номер своей виртуальной карты <иные данные>, привязанной к номеру телефона № (т.2, л.д.91-98).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные> имеются сведения о соединениях с абонентским номером № (С. Е.С.) ДД.ММ.ГГГГ в 10:19, в 10:45, в 10:51, в 10:52, в 10:57, в 11:16 - исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес>; в 10:53, 11:10 - входящие вызовы на абонентский номер №, с тем же адресом базовой станции; в 13:36- входящее смс на абонентский номер №, с тем же адресом базовой станции (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1650 рублей со счета карты №, выпущенной на имя С. Е.С., перечислены на сайте <иные данные> (т.2 л.д.44-45). По указанной банковской карте открыт банковский счет в <иные данные> <адрес> (т.9 л.д.222). Согласно протоколу осмотра ресурса сети Интернет <иные данные> расположен по <адрес> (т.9 л.д.230-234).

В части номера банковской карты, со счета по которому совершено хищение денег С. Е.С., суд более достоверными признает сведения банка, а не показания потерпевшей, где имеется неточность в 1 цифру.

Согласно протоколу осмотра выписки по контракту клиента <иные данные> С. Е.С. ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты произошло списание денежных средств на сумму 1650 рублей, транзакция <иные данные> Осмотренная выписка признана и приобщена в дело в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.72-73, 74).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 11:12:02 1600 рублей со счета карты № посредством системы <иные данные> переведены на счет № (<иные данные>) (т.6 л.д.22).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по указанному счету ДД.ММ.ГГГГ в 11:17:25 денежные средства размере 1600 рублей переведены на указанный счет со счета карты №№, согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 15:14:36 денежные средства в размере 2 400 рублей переведены на счет № (<иные данные>) (т.6 л.д.118-150).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 15:17:39 денежные средства в размере 2 400 рублей поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 15:18:35 денежные средства в размере 2200 рублей переведены на счет <иные данные> (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 15:18:35 денежные средства в размере 2200 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

14. Кража у К. К.С.

ДД.ММ.ГГГГ К. К.С. обратилась в полицию с заявлением о преступлении, указала, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил молодой человек, который якобы хотел приобрести собаку породы лабрадор, объявление об этом было выставлено на <иные данные>, сказав, что хочет внести предоплату, запутал ее, вследствие чего с ее карты были списаны 1000 рублей (т.3 л.д.9).

Согласно письменным показаниям потерпевшей К. К.С., ДД.ММ.ГГГГ она разместила объявление о продаже щенков на сайте <иные данные>. При размещении объявления она указала стоимость – 12500 рублей за одного щенка, свой номер телефона – № и свое имя. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов ей поступил звонок с номера №, молодой человек представился Д.. По голосу Д. около 30 лет, во время разговора Д. периодически отвлекался на разговоры с какой-то девушкой (она слышала голос данной девушки). Он спросил про щенков, после чего сказал, что хочет купить щенка, что он находится в другом городе и не может сам приехать за щенком, поэтому приедет его племянница. Д. сказал, что скинет ей оплату и попросил ее сказать номер банковской карты. К. К.С. продиктовала номер карты №, а Д. вписывал номер в планшет, об этом он сам сказал. Д. сказал, что на ее телефон придет смс-код, ее это смутило, она спросила, для чего код нужен. Д. сказал, что карта, с которой он переводит денежные средства у него какая-то специальная, или банковский счет, точно не помнит. Так как она не разбирается в банковских вопросах, она Д. поверила, назвала код, который ей пришел на телефон около 18 часов 6 минут (по иркутскому времени). В этот момент Д. отключился, а с ее карты списались 1000 рублей, об этом она поняла, т.к. на ее номер пришло смс-сообщение с номера «900» о списании денежных средств, это было в 18 часов 6 минут. Она перезвонила Д. 2 раза, но тот трубку не взял. С ее банковского счета банковской карты <иные данные> № похищены 1000 рублей (т.3, л.д.49-51).

Потерпевшей К. К.С. подано исковое заявление о взыскании с ответчика Шипова Д.В. материального ущерба в размере 1000 рублей (т.3 л.д.55).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> со сведениями об объявлениях на сайте <иные данные>, ДД.ММ.ГГГГ К. К.С. размещено объявление о продаже щенков лабрадора, цена -15000, регион - <адрес>, город - <адрес>, контактные имя и телефон: К., № (т.7 л.д.105-124, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной о преступлении, признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер №, позвонил на номер №, который был указан в объявлении <иные данные> и обманным путем узнал реквизиты банковской карты, с которой похитил 1000 рублей (т.3 л.д.27).

Согласно письменным показаниям подозреваемого Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ, время не помнит, он находился по месту проживания по адресу: <адрес>, просматривал сайт <иные данные> с планшета <иные данные>, увидел объявление о продаже щенка. Продавцом была женщина по имени К. из г<адрес>, номер телефона №. Шипов Д.В. решил созвониться с женщиной под видом покупателя, под предлогом внесения предоплаты путем перевода на счет карты узнать у женщины реквизиты ее банковской карты, затем похитить с карты деньги путем перевода с ее банковской карты с использованием системы <иные данные> на свою банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. позвонил с номера № на номер, указанный в объявлении. На звонок ответила девушка, он представился Д., поинтересовался насчет покупки щенка. Девушка продавала щенка за 12500 рублей. Он расспросил про щенка, сказал что хочет приобрести у нее щенка, что за ним скоро приедет его племянник, спросил адрес. В ходе разговора сказал, что хочет внести предоплату на ее карту. Девушка согласилась, он попросил ее продиктовать реквизиты ее банковской карты, чтобы он мог перевести деньги. Девушка сообщила ему реквизиты банковской карты: номер карты, срок действия карты и CVC-код. В ходе разговора он пояснил, что у него аккредитивная карта, попросил девушку сообщить ему код, который придет на ее телефон, для подтверждения перевода. К. продиктовала ему код, который пришел на ее телефон. Воспользовавшись доверием К., зная реквизиты ее банковской карты, которые она ему назвала, он попробовал перевести с карты К. 1900 рублей с помощью системы <иные данные> на номер своей виртуальной карты <иные данные>, но платеж не прошел. Он понял, что на карте К. не достаточно средств для перевода. Он сказал К., что у него не получилось перевести, что попробует еще раз произвести перевод и ей должен прийти еще один код. Он вновь ввел в приложении <иные данные> в системе <иные данные> данные карты К., указал сумму 1000 рублей и произвел перевод на свою виртуальную карту <иные данные> (т.3, л.д.34-38).

На уточняющие вопросы подсудимый Шипов Д.В. в суде пояснил, что даты, когда он звонил потерпевшим, он мог перепутать, более достоверными являются сведения, которые предоставлены банками и операторами связи.

Согласно протоколам осмотра оптического диска, содержащего детализации абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне «<иные данные>, имеются сведения о соединениях с абонентским номером № (К. К.С.) ДД.ММ.ГГГГ в 12:24, в 12:47, в 12:51, в 13:02 - исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ на имя К. К.С. оформлена банковская карта № (№ банковского счета №), 1 000 рублей со счета указанной карты ДД.ММ.ГГГГ в 13:06 перечислены в <иные данные> (т.3 л.д.20-22). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Указанное подтверждается протоколом осмотра скриншота сообщения, представленного потерпевшей К. К.С., о списании со счета карты 1000 рублей (т.3 л.д.52-53, 54).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ 1000 рублей со счета банковской карты № переведены на номер карты получателя № (<иные данные>) (т. 6 л.д.30).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 13:06:39 денежные средства в размере 940 рублей переведены на указанный счет со счета карты № с использованием услуг сайта <иные данные>. Согласно движению денежных средств по счету 900 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 13:26:12 переведены на счет № (<иные данные>) (т. 6 л.д.183-205, 206).

Согласно сведениям <иные данные> 900 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 13:26:18 поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету 900 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:20 переведены на счет КБ <иные данные> ООО (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:21 денежные средства в размере 900 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5 л.д.34-56).

15. Кража у П. Н.Д.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ П. Н.Д. обратилась в полицию с заявлениями о преступлении, где просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут позвонило ей с номера № и под предлогом покупки щенка обманным путем завладело данными ее банковской карты <иные данные> №, с которой впоследствии списало 3499 рублей (т.3 л.д.64, т.7 л.д.131).

Согласно письменным показаниям потерпевшей П. Н.Д. ДД.ММ.ГГГГ их собака принесла потомство, через полтора месяца ее дочь разместила на сайте <иные данные> объявление о продаже щенков, в объявлении указала ее номер № для связи, цену 25000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ вечером с номера № позвонил парень, представился Д., спрашивал про щенков, сказал, что желает купить щенка в подарок дочери, но всей суммы наличными у него нет, а есть лишь 17000 рублей, которые через пару часов ей должен привезти его племянник, проживающий в <адрес>, а 8000 рублей Д. переведет на ее банковскую карту в течение нескольких минут. Обрадовавшись быстрой сделке, она у Д. ничего спрашивать и уточнять не стала, делала все так, как он ей говорил по телефону. Для перевода 8000 рублей Д. попросил продиктовать номер ее банковской карты, она продиктовала номер, далее Д. стал спрашивать три цифры на обратной стороне карты. Она спросила, для чего данные цифры ему нужны, пояснила, что можно перевести деньги по номеру телефона, так как к ее абонентскому номеру № привязана банковская карта. На это Д. пояснил, что так перевод осуществить у него не получится, настаивал на том, что ему нужны три цифры с оборотной стороны карты, убедил ее, что ничего страшного не произойдет, если она эти цифры назовет ему, так как это не пин-код от банковской карты. Поверив ему, она продиктовала эти цифры. Д. постоянно находился на связи, поддерживая с ней диалог, задавал различные вопросы. Разговор длился примерно 10-15 минут. После разговора с Д. ей на телефон пришло смс-уведомление с текстом: <иные данные> 17:53 Покупка 3499р. <иные данные>: 96.49 р. От: 900 ДД.ММ.ГГГГ 17:54. Прочитав смс-уведомление, она поняла, что Д. ее обманул и произвел в отношении нее мошеннические действия. Она перезвонила Д., но его номер оказался вне зоны действия сети. Она позвонила на горячую линию ПАО «Сбербанк России» и попросила заблокировать ее банковскую карту (т.7 л.д.141-142).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> со сведениями об объявлениях на сайте <иные данные>, ДД.ММ.ГГГГ П. Н.Д. размещено объявление о продаже щенков Акита ину, цена – 25000, регион - <адрес>, город - <адрес>, контактные имя и телефон: Н., № (т.7 л.д.105-124, т.8 л.д.16-25).

Согласно протоколам осмотра мобильного телефона <иные данные>, на экране телефона выведено смс-сообщение, полученное П. Н.Д. от неустановленного лица: <иные данные> 17:53. Покупка 3499 р.<иные данные> Баланс: 96.49 р. От: 900 ДД.ММ.ГГГГ 17:54», банковская карта <иные данные> №. Осмотренный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, возвращен П. Н.Д. (т. 7 л.д.135-139 л.д.155-156, 157, 158).

Согласно сведениям <иные данные> на имя П. Н.Д. ДД.ММ.ГГГГ оформлена банковская карта № №, счет № №, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 499 рублей со счета указанной карты перечислены в счет покупки на сайте <иные данные> (<иные данные>) (том 3, л.д.119-120, т.7 л.д.160-161, 189,190). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно сведениям <иные данные> (<иные данные>) на сайте компании <иные данные> были оформлены следующие заказы с использованием банковской карты № №: ДД.ММ.ГГГГ с указанием категории товаров: <иные данные> с указанием адреса доставки: <адрес>, тел. № (т.3, л.д.98).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, в которой он признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер №, позвонил на номер №, который был указан в объявлении <иные данные> и обманным путем узнал реквизиты банковской карты, с которой похитил 3500 рублей (т.3, л.д.89).

Согласно письменным показаниям подозреваемого Шипова Д.В., он ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 до 19 часов с помощью планшета <иные данные> зашел на сайт объявлений <иные данные>, где нашел объявление о продаже женщиной по имени Н. из <адрес> щенка, цену не помнит. Шипов Д.В. решил созвониться с ней под видом покупателя, под предлогом внесения предоплаты путем перевода на счет ее карты узнать у нее номер банковской карты и в последующем похитить с карты денежные средства путем перевода с использованием системы <иные данные> на свою банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов до 19 часов он позвонил на номер №, указанный в объявлении, с номера №. На звонок ответила женщина. Он представился Д., сказал, что хочет щенка купить, и за щенком скоро приедет его племянник, который находится недалеко, спросил адрес, куда можно подъехать, сказал, что перешлет деньги на ее банковскую карту, но для этого ему нужно знать номер карты и сумму, которая находится на карте, т.к. у него аккредитивная карта, которая позволяет переводить деньги только на ту сумму, какая имеется на счету карты получателя. Н. поверила ему, продиктовала реквизиты своей банковской карты <иные данные>, сообщила, что на счету находится 3500 рублей, по его просьбе также продиктовала код для подтверждения платежа. После чего, используя приложение банка, какого именно не помнит, установленного на планшете с использованием системы перевода денежных средств <иные данные> с банковской карты Н. он перевел на номер своей виртуальной карты <иные данные> (т. 2, л.д.230-235).

Согласно протоколам осмотра документов с детализацией телефонных переговоров по абонентскому номеру № (<иные данные>), протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, имеются сведения о соединениях с абонентским номером № (П. Н.Д.) ДД.ММ.ГГГГ в 16:44, в 17:25, в 17:31, в 17:42, в 17:50, в 17:53 – исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции: <адрес> (т.1 л.д.186-190, л.д.193-202,т.7 л.д.171-178, т.8, л.д.3-15).

Таким образом, более достоверными являются сведения банка и <иные данные> (<иные данные>) об оплате деньгами потерпевшей П. Н.Д. покупок на сайте, а не показания подсудимого Шипова Д.В. о переводе похищенных денег на счет виртуальной карты.

16. Кража у К. О.В.

ДД.ММ.ГГГГ К. О.В. обратилась в полицию с заявлением о преступлении, где просит привлечь к уголовной ответственности неустановленного мужчину, представившегося Д., который ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер №, позвонил на принадлежащий ей номер №, в ходе разговора пояснил, что хочет приобрести у нее щенка, затем узнал исходные данные по карте № <иные данные>, похитил с карты 3000 рублей (т. 4 л.д.189).

Согласно письменным показаниям потерпевшей К. О.В., она работает <иные данные>, средний месячный доход составляет 9800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на сайте <иные данные> она разместила объявление о продаже щенков. В ДД.ММ.ГГГГ она пользовалась номером №, этот номер она указала на сайте <иные данные>. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов, с номера № ей позвонил мужчина, представился Д., который, с его слов, проживал в <адрес>, сказал, что решил приобрести щенка, сообщил, что его племянник находится в <адрес> и сможет заехать за щенком. Она согласилась, на этом разговор прервался. Примерно через 30 минут Д. перезвонил, спросил, заезжал ли к ней племянник или нет, спросил, принимает ли она оплату по карте. Она ответила утвердительно, затем в ходе телефонного разговора сообщила Д. реквизиты своей банковской карты <иные данные>. После чего Д. сказал, что на ее карте нет денег, в связи с чем осуществить перевод денег он не сможет, ссылаясь на то, что у него другая банковская карта <иные данные>, и для перевода ей необходимо пополнить счет банковской карты <иные данные> на сумму 7000 рублей, она сказала, что у нее имеется только 3000 рублей. После того, как баланс ее карты был пополнен, Д. попросил ее сообщить проверочный код на обратной стороне карты, якобы необходимый ему для перевода денег. После того, как она сообщила проверочный код, ей пришло смс-сообщение с паролем, состоящим из 4-5 цифр, который по его просьбе она сообщила Д.. Д. ей перезвонил, сказал, что сейчас перечислит ей на карту 7000 рублей. После чего Д. отключил номер, ей пришло смс-сообщение о списании денег в размере 3000 рублей с ее банковской карты <иные данные> на банковскую карту <иные данные> (т.4, л.д.209-212).

Потерпевшая К. О.В. обратилась с исковым заявлением о взыскании с виновного лица ущерба от преступления в размере 3000 рублей (т.4 л.д.125).

Показания потерпевшей К. О.В. в целом согласуются с показаниями подсудимого и иными материалами дела.

Так, согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных на сайте <иные данные> объявлениях, ДД.ММ.ГГГГ К. О.В. размещено объявление о продаже щенков чихуахуа, цена – 5000, регион - <адрес>, город - <адрес>, контактные имя и телефон: О., № (т. 5 л.д.60-72, т. 7 л.д.105-123, 124, т.8 л.д.16-25).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, в которой признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер №, позвонил на номер №, представился Д., под предлогом покупки щенка обманным путем узнал реквизиты банковской карты и похитил с нее 3000 рублей (т.4 л.д.195).

Из письменных показаний подозреваемого Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 до 17 часов он просматривал сайт <иные данные> со своего мобильного телефона <иные данные>, увидел объявление о продаже щенка, продавцом щенка была женщина из <адрес>, номер телефона №. Шипов Д.В. решил созвониться с женщиной и под видом покупателя, под предлогом внесения предоплаты путем перевода на счет ее карты узнать у женщины реквизиты ее банковской карты, в последующем похитить с нее деньги путем перевода с ее банковской карты с использованием системы <иные данные> на банковскую карту <иные данные>. В этот же день он позвонил с номера № на номер, указанный в объявлении. На звонок ответила женщина. Шипов Д.В. представился Д., сказал, что хочет приобрести щенка, что за щенком скоро приедет его племянник, спросил адрес. В ходе разговора сказал, что у него нет нужной суммы денег, то есть часть денег привезет наличными его племянник, а часть денег он предложил перевести на банковскую карту в качестве предоплаты. Когда женщина согласилась, Шипов Д.В., с целью введения в заблуждение пояснив женщине, что у него аккредитивная карта, попросил ее продиктовать реквизиты банковской карты: номер, срок действия карты и CVC-код, чтобы он мог осуществить перевод денег, спросил, сколько денег у нее на карте. Женщина сообщила ему реквизиты своей банковской карты <иные данные>, по просьбе Шипова Д.В. сообщила код в смс-сообщении для подтверждения перевода. Воспользовавшись доверием женщины, зная реквизиты ее банковской карты, он перевел с ее карты 3000 рублей с помощью системы <иные данные> в приложении <иные данные> на номер виртуальной карты <иные данные>. При переводе денег с банковской карты женщины, ей на телефон пришел код подтверждения перевода, который по его просьбе она продиктовала. Он ввел данный код в приложении и произвел перевод 3000 рублей на свою виртуальную карту <иные данные> (т.4, л.д.174-185).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные>, были соединения с абонентским номером № (К. О.В.) ДД.ММ.ГГГГ в 14:08, в 14:14, в 15:38, в 15:46, в 16:07, в 16:12, в 16:13 - исходящие вызовы с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

Указанные сведения подтверждаются протоколом осмотра детализации телефонных переговоров по абонентскому номеру потерпевшей К. О.В. (т. 4, л.д.220-224).

Наиболее достоверными в части номера телефона, с которого были осуществлены звонки потерпевшей К. О.В., суд признает сведения операторов связи, а не показания потерпевшей, где имеется неточность в 2 цифрах номера.

Согласно сведениям <иные данные> на имя К. О. В. оформлена банковская карта №, № счета №, 2994,25 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 16:14 со счета указанной карты перечислены посредством платежной системы <иные данные> (т. 4 л.д.228-229). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно сведениям <иные данные> 2 950 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:40 переведены с карты № на карту № (<иные данные>) (т.6 л.д.28).

Указанные сведения подтверждаются протоколом осмотра скриншота о списании денежных средств со счета карты потерпевшей К. О.В.(т. 4, л.д.220-224).

Согласно протоколу осмотра оптического диска, приобщенного в дело в качестве вещественного доказательства, со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету 2 950 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 16:14:27 переведены на указанный счет со счета карты №. Согласно движению денежных средств по счету 2 850 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 18:10:34 переведены на счет № (<иные данные>) (т.7 л.д.23-33,34).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:10:42 денежные средства в размере 2 850 рублей поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету 2700 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 10:29:28 переведены на счет <иные данные> (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ 10:29:29 денежные средства в размере 2 700 рублей поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

17. Покушение на кражу у П. Н.А.

ДД.ММ.ГГГГ П. Н.А. обратилась в полицию с заявлением, в котором просит привлечь к ответственности лица, снявшего с ее банковской карты денежные средства с использованием номера телефона № (т.6 л.д.212).

07.01.2019 зарегистрировано заявление С. Ю.А. о привлечении к ответственности лица, звонившего с номера телефона № и представившегося Д., который ДД.ММ.ГГГГ похитил 9000 рублей со счета карты (т.1 л.д.233).

Из письменных показаний потерпевшей П. Н.А. следует, что у нее имеется банковская карта <иные данные> №, № счета №, на которую начисляется пенсия по инвалидности, к карте подключен мобильный банк. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 20 минут ей позвонила коллега по работе С. Ю.А., телефон №, попросила дать данные ее банковской карты, так как С. Ю.А. разместила объявление на <иные данные> о продаже щенков, ей позвонили и предложили перевести деньги на банковскую карту, в счет приобретения щенка, но у С. Ю.А. были какие-то проблемы с банковской картой. П. Н.А. согласилась и продиктовала номер своей банковской карты, подробности она не спрашивала. В дальнейшем деньги она должна была передать С. Ю.А. Около 13 часов 31 минуты ей пришло смс-сообщение с текстом <иные данные> пароль: «№. Не сообщайте пароль НИКОМУ, только мошенники запрашивают пароль». Сразу же ей на телефон позвонила С. Ю.А. и поинтересовалась, пришел ли пароль, она продиктовала пароль, также назвала данные карты. Около 13 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ ей пришло смс-сообщение о списании 7105 рублей – <иные данные>, остаток 2149,07 рублей. Около 13 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ пришло сообщение о списании 1425 рублей, остаток 724,07 рублей. Около 13 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ пришло сообщение о списании 426 рублей, остаток 298,07 рублей. П. Н.А. поняла, что у нее обманным путем сняли деньги, в связи с чем она позвонила С. Ю.А. и сообщила о случившемся. С. Ю.А. очень удивилась и сообщила ей абонентский номер, с которого той был осуществлен звонок –№. В результате преступления ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 8956 рублей, который является для нее значительным, поскольку <иные данные> (т. 6, л.д.219-221).

Потерпевшая П. Н.А. обратилась к суду с уточненным исковым заявлением о взыскании с виновного лица ущерба от преступления в размере 7105 рублей (т.6 л.д.223, т.7 л.д.5).

Из дополнительных письменных показаний потерпевшей П. Н.А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в интернет-магазин <иные данные>, сообщила, что с ее банковской карты была осуществлена покупка, но покупки она не совершала. Ей сообщили, что аннулируют данную покупку и с ней свяжутся. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло смс-сообщение с номера 900 о возврате покупки с <иные данные> на общую сумму 1851 рубль. Уточнила сумму причиненного ей материального ущерба – 7105 рублей, который является для нее значительным по ранее изложенным основаниям (т.7, л.д.1-3).

Показания потерпевшей П. Н.А. подтверждаются сведениями интернет-магазина <иные данные>, согласно которым доставки 2 покупок, оплаченных в 14:12 ДД.ММ.ГГГГ, отменены, адрес доставки: <адрес> также отменены 3 заказа того же клиента, оформленные в 13:32, 13:36, 13:38 ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 266-267).

Согласно письменным показаниям свидетеля С. Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ на сайте <иные данные> она разместила объявление о продаже щенка, указала свой абонентский номер для связи.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 30 минут ей на номер № позвонили с номера телефона №. Звонивший представился Д., пояснил, что он звонит по объявлению. Узнав все необходимое, Д. пояснил, что попросил знакомых, которые приедут и заберут щенка, они оплатят все. Она назвала свой адрес. Около 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ ей вновь позвонил Д., пояснил, что его знакомые подъедут, но у них не хватает денег. Д. предложил перевести деньги на ее банковскую карту, также пояснил, что на ее карте должны находиться 7000 рублей, она не придала этому значения. В связи с тем, что у нее на карте отсутствовали денежные средства, она попросила свою знакомую П. И.А., спросила номер ее банковской карты. П. И.А. согласилась ей помочь, назвала данные своей карты. Д. попросил полные данные карты, а далее назвать пароль, который должен прийти на телефон. Узнав у П. И.А. пароль, она сообщила пароль Д.. В дальнейшем от П. И.А. узнала, что деньги ей переведены не были, а, наоборот, были списаны с ее банковской карты. С. Ю.А. позвонила Д., но его номер был выключен (т.6, л.д.247-248).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных объявлениях на сайте <иные данные>, ДД.ММ.ГГГГ С. Ю.А. размещено объявление о продаже американского питбуля, цена – 7000, регион - <адрес>, город - <адрес>, контактные имя и телефон: Ю. С., № (т.7 л.д.105-123,124, т.8 л.д.16-25).

Шипов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ обратился с явкой с повинной, в которой признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя абонентский номер №, позвонил на номер, заканчивающийся на «73», представился Д., под предлогом покупки щенка обманным путем узнал реквизиты банковской карты и похитил с нее деньги (т.1, л.д.244).

Из письменных показаний подозреваемого Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов он просматривал сайт <иные данные> с планшета, увидел объявление о продаже щенка, продавцом была гражданка из г<адрес> по имени Ю., номер телефона №. На указанный номер он позвонил со своего телефона <иные данные> с номера №. На звонок ответила женщина. В ходе разговора Шипов Д.В. представился Д., поинтересовался по поводу покупки щенка. Они договорились, что он купит щенка за 9000 рублей, сказал, чтобы та щенка никому не продавала, что за ним приедет его племянник, спросил адрес, по которому нужно подъехать. Шипов Д.В. сообщил Ю., что все деньги в размере 9000 рублей он перешлет ей на банковскую карту, Ю. согласилась, продиктовала номер банковской карты – №. По поводу перевода денежных средств он пояснил Ю., что у него имеется банковская карта <иные данные>, что не может перевести ей денежные средства на сумму большую, чем есть на карте, спросил Ю., сколько денег у нее имеется на счету, получил ответ, что 9000 рублей. Затем Шипов Д.В. сказал Ю., что на ее телефон придет смс-сообщение, содержащее код, который необходимо будет сообщить ему, что она и сделала.

Деньги были переведены им на свой <иные данные> №, после чего он деньги перевел на <иные данные> № №, далее деньги он перевел на банковскую карту <иные данные> №№.

Затем он говорил Б. О.А., чтобы она сняла деньги с банковской карты.

Б. О.А. он не говорил, что указанные денежные средства он похитил, пояснял, что данные денежные средства являются прибылью от его работы (т. 1, л.д.256-260).

Согласно протоколам осмотра детализации телефонных переговоров о соединениях абонентского номера № за ДД.ММ.ГГГГ, установлены соединения с абонентским номером № (С. Ю.А.) ДД.ММ.ГГГГ в 12:26, в 13:08, в 13:26, в 13:33, в 13:34 - входящие вызовы на абонентский номер №; в 13:29 - исходящий вызов на абонентский номер №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1 л.д.64-83, т.7 л.д.7-8, т.8 л.д.3-15).

Согласно протоколу осмотра детализации о соединениях абонентского номера № за ДД.ММ.ГГГГ в перечисленные выше время абонентский номер № (С. Ю.А.) обслуживался базовой станцией, расположенной по адресу: <адрес> (т.7 л.д.9, 10-11, 12).

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей П. Н.А. изъят сотовый телефон <иные данные> (т.6 л.д.214-217).

Изъятый телефон приобщен в дело в качестве вещественного доказательства, осмотрен, в памяти телефона обнаружены следующие смс-сообщения: «списание средств: <иные данные> (RUB 7105.00); пароль: №. Не сообщайте пароль НИКОМУ. Только мошенники запрашивают пароли»; «<иные данные> 13:35 списание 7105 р. <иные данные> Баланс: 2149.07 р.»; «<иные данные> ДД.ММ.ГГГГ 13:35 ОТКАЗ (недостаточно средств) Покупка 5909 р. <иные данные> Баланс: 2149.07 р.»; «<иные данные> ДД.ММ.ГГГГ 13:36 ОТКАЗ (недостаточно средств) Покупка 3160 р. <иные данные> Баланс: 2149.07 р.»; «<иные данные> 13:37 Покупка 1425 р. <иные данные> Баланс: 724.07 р.»; «<иные данные> ДД.ММ.ГГГГ 13:35 ОТКАЗ (недостаточно средств) Покупка 5909 р. <иные данные> Баланс: 2149.07 р.»; «<иные данные> ДД.ММ.ГГГГ 13:36 ОТКАЗ (недостаточно средств) Покупка 3160 р. <иные данные> Баланс: 2149.07 р.»; «<иные данные> 13:37 Покупка 1425 р. <иные данные> Баланс: 724.07 р.»; «<иные данные> ДД.ММ.ГГГГ 13:39 ОТКАЗ (недостаточно средств) Покупка 999 р. <иные данные> Баланс: 724.07 р.»; «<иные данные> ДД.ММ.ГГГГ 13:35 ОТКАЗ (недостаточно средств) Покупка 5909 р. <иные данные> Баланс: 2149.07 р.»; «<иные данные> 13:41 Покупка 426 р. <иные данные> Баланс: 298.07 р.» (т. 6 л.д.231-235, 236), телефон возращен потерпевшей П. Н.А. (т.6 л.д.239).

Согласно сведениям <иные данные> на имя П. Н.А. ДД.ММ.ГГГГ оформлена банковская карта № с банковским счетом №. ДД.ММ.ГГГГ в 13:35, 14:12 сняты денежные средства в размере соответственно 7105 рублей в <иные данные> с использованием <иные данные>, 1425 и 426 рублей – в счет покупки на сайте <иные данные> (т.2 л.д.5-6). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно протоколам выемки у П. Н.А. и осмотров отчетов по счету карты № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ имеются следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ – операции по переводу денежных средств в размере 7105 рублей <иные данные>, по переводу 426 рублей <иные данные>, по переводу 1 425 рублей <иные данные> (т.6 л.д. 226-227, 228-229, 230, т.8 л.д.31-35).

Согласно сведениям <иные данные> (<иные данные>) на сайте компании <иные данные> были оформлены следующие заказы с использованием банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ года с указанием категории товаров: органайзер <иные данные> с указанием сведений об отмене операции и доставки. Также имеются сведения об отмененных операциях: ДД.ММ.ГГГГ на суммы 5909 рублей, 3160 рублей, 999 рублей (т.4, л.д.266-267).

Согласно сведениям <иные данные> 7 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 13:31:00 переведены с карты № на карту № (<иные данные>) (т.6 л.д.28).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 13:35:21 денежные средства в размере 7 000 рублей переведены на указанный счет со счета карты №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:35 денежные средства в размере 6950 рублей переведены на карту № (т. 6 л.д.183-205, 206).

Согласно протоколу осмотра оптического диска сл сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 15:24:35 денежные средства в размере 6 950 рублей переведены на указанный счет со счета карты № (<иные данные>). Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 21:49:40 денежные средства в размере 6750 рублей переведены на счет № (<иные данные>) (т.7 л.д.23-33,34).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 21:49:46 денежные средства в размере 6 750 рублей поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 09:06 денежные средства в размере 6 450 рублей переведены на счет ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в 09:06:57 денежные средства в размере 6450 рублей поступили на карту № (№ счета №) ДД.ММ.ГГГГ на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

18. Кража у Г. Ф.Р.

ДД.ММ.ГГГГ Г. Ф.Р. обратилась в полицию с заявлением, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неустановленного мужчину, представившегося Д., который ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора сообщил ей, что хочет приобрести щенка, далее в ходе разговора Д. узнал данные по ее карте № <иные данные> и с данной карты совершил хищение 4000 рублей (т.5 л.д.128).

Согласно письменным показаниям потерпевшей Г. Ф.Р., с ДД.ММ.ГГГГ она находится на пенсии, <иные данные>. В ДД.ММ.ГГГГ она пользовалась номером №, который принадлежит ее сыну. В ДД.ММ.ГГГГ она попросила сына разместить на сайте <иные данные> объявление о продаже щенков. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов ей поступил звонок от мужчины, который представился Д., сообщил, что хочет приобрести щенков, поинтересовался, где она проживает. Д. спросил, куда перевести деньги, чтобы приобрести щенков, спросил, имеются ли на ее банковском счете деньги. Она сказала, что на счете у нее 4000 рублей, Д. сообщил, что проведет операцию, попросил номер ее карты, код от карты и сказал, что переведет 16000 рублей. После этого Д. положил трубку, и примерно через 10 минут ей пришло смс-сообщение о списании с банковского счета карты 3000 рублей (т.5, л.д.159-162).

Согласно сведениям <иные данные>, протоколам осмотра оптического диска с информацией <иные данные> о размещенных на сайте <иные данные> объявлениях, ДД.ММ.ГГГГ Г. Ф.Р. размещено объявление о продаже хаски, цена – 8000, регион - <адрес>, город - <адрес>, контактные имя и телефон: Р. Г., № (т.5 л.д.60-72, 148, т.8 л.д.16-25)

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, где признался в том, что, используя абонентский номер № позвонил на абонентский номер № под предлогом покупки щенка обманным путем узнал реквизиты банковской карты и похитил с нее 4000 рублей (т.5 л.д.132).

Из письменных показаний подозреваемого Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он просматривал сайт <иные данные> со своего планшета, увидел объявление о продаже щенка, продавцом была женщина из <адрес>, номер телефона №. Он решил созвониться с женщиной и под видом покупателя узнать у нее реквизиты банковской карты и в последующем похитить с карты деньги. ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. позвонил с номера № на номер №, указанный в объявлении.

На звонок ответила женщина, он представился Д., поинтересовался на счет покупки щенка, расспросил про щенка, сказал, что хочет его приобрести, что за ним скоро приедет его племянник, спросил про адрес, куда за щенком подъехать. В ходе разговора он сказал, что у него нет нужной суммы, то есть часть денег привезет наличными его племянник, а часть денег он предложил перевести ей на банковскую карту в качестве предоплаты, чтобы женщина ему поверила, что он действительно настроен купить у нее щенка. Женщина согласилась, он попросил ее продиктовать реквизиты банковской карты: номер, срок действия карты, CVC-код, чтобы он мог осуществить перевод денег. В ходе разговора он пояснил женщине, что у него аккредитивная карта, желая ввести ее в заблуждение. Женщина сообщила реквизиты своей карты <иные данные>. Он сообщил женщине, что, когда он будет переводить деньги, на ее карту, ей придет смс-сообщение с кодом для подтверждения перевода. Код нужно сообщить ему, так как код необходим для подтверждения перевода. При переводе денег с банковской карты женщины ей пришел код подтверждения перевода, который по его просьбе она продиктовала ему. Шипов Д.В. ввел код в приложении и произвел перевод 4000 рублей на свою виртуальную карту <иные данные> (т.4 л.д.174-185).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией соединений абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные> имеются сведения о соединениях с абонентским номером № (Г. Ф.Р.) ДД.ММ.ГГГГ в 14:44, в 14:54 - исходящие вызовы, в 15:06 - входящий вызов на абонентский номер №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

Согласно протоколу осмотра сведений <иные данные> с историей операций по дебетовой карте Ф.Р. Г. №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ произведено списание 3050 рублей <иные данные>. Осмотренный документ признан и приобщен в уголовное дело в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.163-164, 165).

Указанное подтверждается сведениями <иные данные>, что на имя Г. Ф.Р. оформлена банковская карта №, с номером банковского счета №, 3050 рублей ДД.ММ.ГГГГ со счета указанной карты перечислены посредством платежной системы <иные данные> (т.5 л.д.139-144). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в отделении <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно сведениям <иные данные> 3 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены с карты № на карту № № (<иные данные>) при помощи системы <иные данные> (т.6 л.д.22).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 15:07:09 денежные средства в размере 3 000 рублей переведены на указанный счет со счета карты №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:03:31 денежные средства в размере 7805 рублей переведены на счет карты № (<иные данные>) (т. 6 л.д.183-205, 206).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:04:29 денежные средства в размере 7 805 рублей переведены на указанный счет со счета карты №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:12:22 денежные средства в размере 10 000 рублей переведены на счет № (<иные данные>) (т. 7, л.д.23-33, 34).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:12:29 и в 18:13:10 денежные средства в размере 10 000 и 2000 рублей соответственно поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:14:25 и в 18:14:53 денежные средства в размере 10000 и 2000 рублей соответственно переведены на счет <иные данные> (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:14:26 и в 18:14:53 денежные средства в размере 10 000 и 2000 рублей соответственно поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

19. Кража у Ш. Т.В.

ДД.ММ.ГГГГ Ш. Т.В. обратилась полицию с заявлением, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, совершившее ДД.ММ.ГГГГ кражу 14000 рублей с ее банковской карты № <иные данные>, использовавшее абонентский номер №, который звонил на принадлежащий ей абонентский номер №, в ходе разговора представился Д., пояснил, что хочет приобрести у нее щенка, далее в ходе разговора узнал исходные данные по ее банковской карте и похитил с карты денежные средства (т.2 л.д.153).

Согласно письменным показаниям потерпевшей Ш. Т.В., приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ она разместила объявление на интернет-ресурсе <иные данные> о продаже щенка, в объявлении указала свой абонентский номер - №. ДД.ММ.ГГГГ приблизительно с 17 до 18 часов поступил вызов с номера №, звонивший представился Д., пояснил, что желает приобрести щенка, что всю сумму он переведет на банковскую карту, сам приехать не сможет, приедет его племянник. Д. попросил номер карты, Ш. Т.В. его продиктовала, также он пояснил, что придет смс-сообщение с кодом, который она должна ему продиктовать, но она не помнит, как говорила Д. коды из смс. В ходе разговора ей пришло несколько смс-сообщений, в которых говорилось о списании денег с указанием магазина <иные данные>. Сама она в этом магазине покупок никогда не совершала. Данный мужчина помимо материального вреда в сумме 13631 рубль нанес ей моральный ущерб, так как данный инцидент произошел накануне Нового года, ее семья осталась без подарков. Ущерб для нее является значительным. Она работает контролером <иные данные>, ее заработная плата <иные данные> рублей (т. 2, л.д.192-195).

Потерпевшая Ш. Т.В. обратилась с исковым заявлением о взыскании с виновного лица материального ущерба размере 13631 рубля (т.2 л.д.198).

ДД.ММ.ГГГГ Шипов Д.В. обратился с явкой с повинной, в которой признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись абонентским номером №, позвонил на абонентский номер № и обманным путем узнав реквизиты банковской карты, похитил с нее денежные средства в сумме 10000 рублей и с этой же карты совершил покупки в магазине <иные данные> на сумму 1482 рубля и 1974 рубля (т. 2 л.д.175).

Из письменных показаний подозреваемого Шипова Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 до 18 часов, он с помощью планшета <иные данные> зашел на сайт <иные данные>, где просматривал объявления о продаже щенков, нашел такое объявление женщины из <адрес>. Шипов Д.В. решил созвониться с этой женщиной под видом покупателя, под предлогом внесения предоплаты путем перевода денег на счет ее карты, узнать у женщины номер ее банковской карты и в последующем похитить с карты деньги путем перевода с использованием системы <иные данные> на свою банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 до 18 часов он позвонил на номер, указанный в объявлении, с номера №. Данная сим-карта была изъята у него в рамках уголовного дела. На звонок ответила женщина, ей он представился Д., сказал, что желает купить щенка, что за ним скоро приедет его племянник, который находится недалеко. При этом он заранее смотрел в <иные данные> ближайшие населенные пункты, либо название улицы, которые он сообщал продавцу, чтобы быть более убедительным, спросил про адрес, куда можно подъехать за щенком, женщина продиктовала адрес. В ходе разговора Шипов Д.В. сказал, что перешлет 10 000 рублей ей на банковскую карту, но для этого ему нужно знать номер карты и сумму, которая находится на ее карте, пояснил, что у него аккредитивная карта, и поэтому может перевести только ту сумму, которая находится на счету ее карты. Женщина продиктовала ему номер банковской карты <иные данные>, но сумму, которая находилась на банковской карте, назвать отказалась. Коды, которые приходили на телефон женщине, она диктовала ему в ходе разговора, то есть не успевала полностью прочитать смс-сообщение, где после кода было указано, что не нужно сообщать код, так как коды просят сообщить только мошенники. После разговора он попросил женщину удалить смс-сообщения, и сообщил, что скоро подъедет его племянник и заберет у нее щенка. После того, как он узнал номер карты, Шипов Д.В. осуществил два перевода с помощью приложений <иные данные> и <иные данные> по 5000 рублей на счета своей виртуальной карты <иные данные>. После чего со счета Киви кошелька он перевел деньги на счет банковской карты <иные данные>, оформленной на имя Б. О.А. Так как женщина не сообщила ему сумму на счету карты, Шипов Д.В. решил сделать покупки на сайте <иные данные>, при оплате на данном сайте он ввел данные карты женщины и произвел оплату. Введя данные карты женщины, он оплатил покупки на сайте <иные данные> на сумму 1482 рубля и 1974 рубля, заказав одежду. При оформлении заказа он указывал адрес <иные данные>, расположенного на <адрес>. Для регистрации на сайте <иные данные> он вводил вымышленные данные, свои данные он не указывал (т.2, л.д.91-98).

Согласно протоколам осмотра оптического диска с детализацией абонентских номеров, использовавшихся в изъятом у Шипова Д.В. телефоне <иные данные> имеются сведения о соединениях с абонентским номером № (Ш. Т.В.) ДД.ММ.ГГГГ в 17:26, в 17:38 осуществлены звонки с абонентского номера №, адрес базовой станции – <адрес> (т.1 л.д.193-202, т.8 л.д.3-15).

Согласно сведениям <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ш. Т.В. 24.03.2015 оформлена банковская карта №, денежные средства в размере 1482 рубля, денежные средства в размере 1974 рубля ДД.ММ.ГГГГ со счета указанной карты перечислены в счет покупки на сайте <иные данные> (<иные данные>), а также денежные средства в размере 5100 рублей ДД.ММ.ГГГГ на <иные данные>, 5075 рублей ДД.ММ.ГГГГ с использованием <иные данные> (т.2 л.д.167-168). По указанной банковской карте ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в <иные данные> по адресу: <адрес> (т.9 л.д.219-220).

Согласно сведениям <иные данные> (<иные данные>) ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты № на сайте компании были оформлены и оплачены заказы на суммы 1974 рублей и 1482 рубля соответственно в 17:44:59 и в 17:46:42, адрес доставки – <адрес>, тел. № (т.2 л.д.149-150, 203).

Исходя из анализа и сопоставления совокупности показаний потерпевшей Ш. Т.В., сведений банков, иных доказательств, суд признает указание о дате – ДД.ММ.ГГГГ – в письме <иные данные> (<иные данные>) опиской, считает, что правильная дата оплаты товара – ДД.ММ.ГГГГ, поскольку именно в этот день произошло списание соответствующих сумм в счет оплаты товара в указанном Интернет-сайте деньгами потерпевшей Шробат Т.В.

Согласно сведениям <иные данные> 5100 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 17:39:10 переведены с карты № на карту № (<иные данные>) (т. 6 л.д.24).

Согласно сведениям <иные данные> 5 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 17:33:11 переведены с карты № на карту № (<иные данные>) (т. 6 л.д.28).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 17:38:56 денежные средства в размере 5 000 рублей переведены на указанный счет со счета карты №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:04:29 денежные средства в размере 7805 рублей переведены на карту № (т.6 л.д.183-206).

Согласно протоколу осмотра оптического диска со сведениями <иные данные> номеру карты № (<иные данные>) соответствует счет №, по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:04:29 было пополнение счета карты (т.7 л.д.23-33, 34).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:12:29, в 18:13:10 денежные средства в размере 10000 и 2000 рублей соответственно поступили на счет №. Согласно движению денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ в 18:14:25, в 18:14:53 денежные средства в размере 10000 и 2000 рублей соответственно переведены на счет <иные данные> (т.1, л.д.64-83).

Согласно сведениям <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ в 18:14:26 и в 18:14:53 денежные средства в размере 10 000 и 2000 рублей соответственно поступили на карту № (№ счета №) <иные данные> на имя Б. О.А. (т.5, л.д.34-56).

Процессуальных нарушений при совершении следственных действий не допущено, следовательно, нет оснований для исключения из числа доказательств протоколов следственных действий, в том числе протоколов допроса свидетелей, потерпевших и вещественных доказательств.

Обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний свидетелей, потерпевших, как и обстоятельств, которые свидетельствовали бы об их заинтересованности в исходе дела и давали бы основания полагать, что они оговаривают подсудимого, по делу не установлено.

Показания потерпевших о размещении объявлений о продаже собак подтверждаются протоколами осмотра, сведениями <иные данные>, показания о номерах банковских карт и похищенных суммах подтверждены сведениями соответствующих банков.

Таким образом, оснований не доверять в целом показаниям всех допрошенных свидетелей, потерпевших у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, не имеют противоречий, согласуются между собой и с другими исследованными по делу доказательствами, положенными в основу приговора.

Материалы на экспертные исследования предоставлены в упаковках, исключающих несанкционированное вмешательство, сами заключения экспертов, которым были разъяснены права и ответственность, предусмотренные уголовно-процессуальным и уголовным законодательством, соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, даны экспертами, имеющими специальное высшее образование, они доступны и подробно мотивированы, в связи с чем суд не сомневается в достоверности выводов экспертов.

Осмотренные предметы, в том числе документы, оптические диски с информацией банков, операторов связи, <иные данные> и другие надлежаще признаны и приобщены в уголовное дело в качестве вещественных доказательств.

Время преступлений, суммы ущербов подтверждаются как показаниями потерпевших, так и сведениями банков о произведенных перечислениях, места преступлений установлены из сведений банков, иные обстоятельства преступлений, в том числе схема обращения Шиповым Д.В. денежных средств потерпевших в свое распоряжение подтверждаются подробными письменными показаниями подсудимого Шипова Д.В., сведениями банков, <иные данные>, сведениями <иные данные> (<иные данные>) о номерах банковских карт, со счетов которых произведены оплаты товаров, показаниями свидетеля Б. О.А. о принадлежности ей счета, на который производились зачисления похищенных денежных средств за соответствующий период. В связи с зачислением похищенных денег на счет Б. О.А., в совокупности с показаниями подсудимого Шипова Д.В. и потерпевших, у суда не остается и сомнений в том, что именно Шипов Д.В. звонил потерпевшим и производил операции по переводу денежных средств с их банковских счетов.

Хищения совершались Шиповым Д.В. тайно. Сведений о том, что посторонние лица были свидетелями совершения хищений, осознавали противоправный характер действий Шипова Д.В., в материалы дела не представлены, сами потерпевшие понимали, что в отношении них совершены преступления, когда преступления уже были окончены. В покушениях на кражи усилиями самих потерпевших тайные преступные действия подсудимого пресекались, и Шиповым Д.В. после обнаружения не продолжались.

Оснований для переквалификации действий подсудимого на ст.159.3 УК РФ не имеется, поскольку согласно абзацу 3 п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растраты», если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа.

Изъятие у Шипова Д.В. большого количества сим-карт, записей с номерами счетов, используемыми при кражах, сведения о посещении сайтов с объявлениями о продажах собак, содержащиеся в заключении эксперта, окончательно убеждают суд в виновности Шипова Д.В. в совершении указанных выше преступлений.

Прямой умысел Шипова Д.В. при совершении каждого преступления очевиден. Об этом свидетельствуют целенаправленные приискания Шиповым Д.В. объявлений о продаже собак при отсутствии намерения их покупать, содержание разговоров с продавцами, из чего усматривается стремление ввести их в заблуждение о серьезности своих намерений выяснением подробностей об уходе за собаками и т.п., о месте, куда надо подъехать за ними, сообщением недостоверной информации об аккредитивной карте, а затем – прерывание связи после перевода денег.

При этом суд не усматривает оснований для квалификации преступлений как единого, продолжаемого, поскольку они совершены в отношении разных потерпевших, в разное время и с различных банковских счетов. Само по себе одновременное возникновение умысла на совершение нескольких однородных преступлений не позволяет квалифицировать эти противоправные деяния как единое продолжаемое преступление. В рассмотренном деле у Шипова Д.В. умысел на преступление в отношении конкретного очередного потерпевшего возникал после того, как тот разместил объявление о продаже щенка, и Шипов Д.В. его прочитал.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» по преступлениям в отношении М. Р.А., Г. Е.В., Б. А.Н., П. Н.А., Ш. Т.В. также нашел свое подтверждение исследованными доказательствами.

Так, М. Р.А., которому преступлением причинен ущерб на сумму 8152 рубля, пояснял, что его среднемесячный заработок составляет 30000 рублей, он имеет на иждивении двух малолетних детей, а жена не работает, кроме текущих расходов, имеет имущественные обязательства, по которым осуществляет платежи.

Г. Е.В., которой причинен ущерб в 6090 рублей, поясняла, что среднемесячный доход ее семьи составляет 15-20 тысяч рублей, на иждивении малолетний ребенок, ни она, ни ее супруг постоянного источника дохода не имеют, выплачивают кредит.

Б. А.Н., которой причинен ущерб на сумму 8069 рублей 25 копеек, поясняла, что причиненный ущерб является для нее значительным, т.к. она не трудоустроена, ее сожителю Е. Д.А. приходится содержать ее и производить выплаты по трем кредитам. Аналогичные показания о значительности ущерба дал свидетель Е. Д.А.

В отношении П. Н.А. совершено покушение на кражу денег в сумме 19024 рубля. По поводу значительности ущерба П. Н.А., проживающая с мужем и дочерью, показала, что размер ущерба даже в 7105 рублей, которые у нее реально похищены, является для нее значительным, поскольку она является инвалидом 3 группы, заработная плата ее составляет 9000 рублей, получает пенсию по инвалидности, имеет кредитные обязательства за жилье с ежемесячным платежом в 5000 рублей, супруг нигде не работает, в собственности имеет квартиру в трех долях, оплачивает коммунальные услуги в размере 5500 рублей.

Ш. Т.В., которой причинен ущерб на сумму 13631 рубль, поясняла, что ущерб для нее является значительным, т.к. ее заработная плата составляет около 40 тысяч рублей, проживает с дочерью в съемной квартире, за которую платит ежемесячно 18 тысяч рублей, в связи с преступлением ее семья на Новый год осталась без подарков.

Таким образом, причиненный им ущерб составляет значительную часть ежемесячного дохода их семей, поэтому указанный квалифицирующий признак по преступлениям в отношении этих потерпевших вменен обоснованно.

Совокупность исследованных доказательств об открытии банковских счетов потерпевшим и выдаче им банковских карт для использования этих банковских счетов, о действиях Шипова Д.В. по переводу денежных средств с банковских счетов потерпевших подтверждает по всем преступлениям квалифицирующий признак краж «совершенную с банковского счета».

Органом предварительного расследования Шипову Д.В. вменено хищение денежных средств потерпевших «а равно в отношении электронных денежных средств». Согласно п.18 ст.3 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронные денежные средства - это денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. С учетом сведений банков, в которых открыты и обслуживаются банковские счета по указанным в обвинении банковским картам, суд признает излишними вменения подсудимому такого квалифицирующего признака краж, исключает их из объема обвинения.

В силу ч.2 ст.252 УПК РФ суд вправе изменить обвинение лишь при условии, если действия подсудимого не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято к производству суда, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту. На основании указанного и уточненных сведений <иные данные> о месте открытия и обслуживания банковского счета по карте С. Д. судом уточнено место совершения преступления, которое, как и в предъявленном обвинении, находится в пределах г.Йошкар-Олы и не влечет изменение подсудности дела.

По преступлениям в отношении П. Н.А., М. Г.А. и Л. Ю.В. действия Шипова Д.В. подлежат квалификации как покушение, поскольку его преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам, при этом для квалификации преступления как неоконченного не имеет значения тот факт, что П. Н.А. причинен ущерб на сумму 7105 рублей, поскольку единый умысел подсудимого на хищение денег П. Н.А. в размере 19 024 рубля не был доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

По остальным преступлениям действия Шипова Д.В. обоснованно квалифицированы органом предварительного расследования как оконченные преступления, поскольку денежные средства были изъяты с банковских счетов потерпевших, и Шипов Д.В получил реальную возможность ими пользоваться, распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом, по 12 преступлениям Шипова Д.В. в отношении Б. Е.А., Н. Ю.В., М. Л.Н., С. Е.В., С. Д., Р. Х.Х., Б. А.Ю., С. Е.С., К. К.С., П. Н.Д., К. О.В., Г. Ф.Р. суд квалифицирует каждое по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

По 4 преступлениям в отношении М. Р.А., Г. Е.В., Б. А.Н., Ш. Т.В. суд квалифицирует каждое по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

По 2 преступлениям в отношении М. Г.А., Л. Ю.В. – по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ каждое как покушение, т.е. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенной с банковского счета, однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

По преступлению в отношении П. Н.А. – по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ как покушение, т.е. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Судом исследовано психическое состояние подсудимого.

<иные данные>

<иные данные>

С учетом обстоятельств совершения преступлений, материалов уголовного дела, заключения комиссии экспертов, поведения подсудимого в ходе судебного разбирательства, суд признает Шипова Д.В. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении Шипову Д.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания за покушения на преступления в отношении Л. Ю.В., П. Н.А., М. Г.А. в силу ч.1 ст.66 УК РФ судом также учитываются обстоятельства, в силу которых эти преступления не были доведены до конца.

Шипов Д.В. на момент совершения преступлений в отношении Б. Е.А., М. Р.А., Н. Ю.В., М. Л.Н., С. Е.В., С. Д., М. Г.А. имел судимость согласно вводной части приговора (т.8 л.д.71, 81-88), так как был освобожден 24.09.2010 по постановлению Приволжского районного суда г.Казани Республики Татарстан от 23.09.2010 условно-досрочно на 7 месяцев 26 дней (т.8 л.д.78,117).

Данное обстоятельство в силу п. «б» ч.2 ст. 18 УК РФ образует опасный рецидив по указанным преступлениям.

Поскольку в действиях подсудимого при совершении преступлений в отношении Б. Е.А., М. Р.А., Н. Ю.В., М. Л.Н., С. Е.В., С. Д., М. Г.А. установлен рецидив преступлений, в силу ч.1 ст. 68 УК РФ при назначении наказания за эти преступления суд также учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, образующих рецидив, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным.

Ранее настоящее уголовное дело было рассмотрено Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл в особом порядке, в соответствии со ст.316 УПК РФ, с постановлением обвинительного приговора 08.11.2019 с назначением окончательного наказания в виде лишения свободы условно с возложением определенных обязанностей. Приговор был обращен к исполнению. Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 13.08.2020 приговор отменен, указано о необоснованности назначения Шипову Д.В. условного наказания в связи с наличием опасного рецидива.

Поэтому при назначении наказания суд учитывает, что ходатайство Шипова Д.В. о рассмотрении дела в порядке ст. 316 УПК РФ ранее было удовлетворено судом. Кроме того, суд не может не учитывать, что длительный срок меры пресечения до постановления первоначального приговора, затем – ограничения в период исполняемого условного осуждения до отмены приговора не могли не способствовать исправлению подсудимого Шипова Д.В.

Подсудимый совершил умышленные преступления против собственности, которые в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относятся к тяжким.

<иные данные>

Со слов подсудимого, у него был перелом ноги, перенес операцию, у его престарелой матери (ныне покойной, умершей после совершения преступлений) имелись тяжелые хронические заболевания, он осуществлял уход за ней, также он фактически занимался содержанием и воспитанием несовершеннолетнего сына сожительницы.

Пояснения Шипова Д.В. относительно заболеваний подтверждаются медицинскими справками (т.8 л.д.158).

Явки с повинной по всем 19 преступлениям, совершенным в условиях неочевидности, составлены Шиповым Д.В., когда правоохранительные органы не располагали достоверными сведениями о его причастности к совершению преступлений, в связи с чем обстоятельства, изложенные Шиповым Д.В. в протоколах явки с повинной, затем – в протоколах его допросов, существенным образом способствовали раскрытию и расследованию преступлений.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по каждому преступлению.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание Шипова Д.В. обстоятельствами по каждому преступлению судом признаются: признание вины и раскаяние, положительные характеристики, состояние здоровья как самого подсудимого, так и его матери, участие в воспитании и содержании несовершеннолетнего ребенка сожительницы, добровольные действия Шипова Д.В., направленные к частичному возмещению материального ущерба, причиненного преступлениями, выразившиеся в передаче следователю в счет возмещения ущерба 10000 рублей.

В силу п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ отягчающим наказание Шипова Д.В. обстоятельством по преступлениям в отношении Б. Е.А., М. Р.А., Н. Ю.В., М. Л.Н., С. Е.В., С. Д., М. Г.А. суд признает рецидив преступлений.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности подсудимого, том числе его материального положения, принимая во внимание смягчающие (по всем преступлениям) и отягчающее (по преступлениям в отношении Б. Е.А., М. Р.А., Н. Ю.В., М. Л.Н., С. Е.В., С. Д., М. Г.А.) наказание обстоятельства, суд пришел к выводу о невозможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, считает необходимым назначить Шипову Д.В. наиболее строгий из предусмотренных санкцией ч.3 ст. 158 УК РФ наказаний по всем преступлениям – в виде лишения свободы, поскольку это будет отвечать целям уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений, а также общим началам его назначения, предусмотренным ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, при этом по преступлениям в отношении Б. Е.А., М. Р.А., Н. Ю.В., М. Л.Н., С. Е.В., С. Д., М. Г.А. суд считает возможным применить ч.3 ст.68 УК РФ, однако, несмотря на наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, ввиду наличия по этим преступлениям отягчающего наказание обстоятельства, судом по ним не применяются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания за преступления в отношении потерпевших Р. Х.Х., Б. А.Ю., Л. Ю.В., Г. Е.В., Б. А.Н., С. Е.С., К. К.С., П. Н.Д., К. О.В., П. Н.А., Г. Ф.Р., Ш. Т.В. суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ. С учетом материального положения Шипова Д.В. оснований для назначения по этим преступлениям основного наказания в виде штрафа суд не нашел.

Поскольку в отношении Л. Ю.В., П. Н.А., М. Г.А. преступления не окончены, при назначении за них наказания судом применяются положения ч.3 ст.66 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает по всем преступлениям, поскольку не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений.

Не установлено и оснований для применения правил ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку условное наказание при данных о личности Шипова Д.В. и обстоятельств совершения преступлений не обеспечит необходимого воспитательного и исправительного воздействия, кроме того, п.«в» ч.1 ст. 73 УК РФ содержит прямой запрет на условное наказание по преступлениям, совершенным при опасном рецидиве.

Судом обсужден вопрос о замене Шипову Д.В. наказания в виде лишения свободы принудительными работами на основании ст.53.1 ч.2 УК РФ, однако с учетом личности подсудимого оснований для этого не усмотрено, кроме того, тяжкие преступления в отношении Б. Е.А., М. Р.А., Н. Ю.В., М. Л.Н., С. Е.В., С. Д., М. Г.А. совершены Шиповым Д.В. не впервые, что в силу ч.1 ст.53.1 УК РФ исключает применение по ним принудительных работ.

По каждому преступлению судом обсужден вопрос о назначении Шипову Д.В. дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч.3 ст. 158 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, однако необходимости в них не усмотрено ввиду того, что реальное лишение свободы является достаточным для достижения целей наказания.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

С учетом личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств по преступлениям в отношении Р. Х.Х., Б. А.Ю., Л. Ю.В., С. Е.С., К. К.С., П. Н.Д., К. О.В., Г. Ф.Р. суд счел возможным изменить категорию тяжкого преступления, предусмотренного ст.158 ч.3 УК РФ, на категорию средней тяжести. По преступлениям в отношении других потерпевших с учетом их фактических обстоятельств и степени общественной опасности оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменении категории преступлений на менее тяжкую не имеется.

Окончательное наказание по совокупности преступлений Шипову Д.В. должно быть назначено на основании ч.3 ст.69 УК РФ, при этом суд считает наиболее целесообразным применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым назначить Шипову Д.В. отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима, поскольку он ранее отбывал лишение свободы, и в его действиях установлен опасный рецидив преступлений.

Срок наказания следует исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Судом обсужден вопрос о мере пресечения, избранной в отношении подсудимого. Суд считает необходимым в целях обеспечения исполнения настоящего приговора до его вступления в законную силу оставить Шипову Д.В. меру пресечения в виде содержания под стражей.

Шипов Д.В. задержан в порядке ст.91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.124-126), 31.12.2018 в отношении Шипова Д.В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т.1 л.д.149-150, 151). Постановлением суда от 15.02.2021 Шипову Д.В. по его собственному ходатайству изменена мера пресечения на заключение под стражу, согласно протоколу Шипов Д.В. задержан 25.02.2021.

В соответствии с положениями п.1 ч.10 ст. 109 УПК РФ и п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Шипова Д.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2018, с 25.02.2021 до дня вступления приговора в законную силу засчитывается в сроки лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с виновного лица в счет возмещения материального ущерба: Б. Е.А. – 500 рублей (т.2 л.д.139), М. Р.А. - 8000 руб. (т.3 л.д.180), Н. Ю.В. - 1700 руб. (т.3 л.д.245), М. Л.Н. - 4872 руб. (т.4 л.д.42) С. Е.В. - 2500 руб. (т.4 л.д.97), С. Д. - 2 860 руб. (т.8 л.д.45), Р. Х.Х. - 2000 руб. (т.4 л.д.149), Г. Е.В. - 6000 руб. (т.6 л.д.92), Б. А.Н. - 8000 руб. (т.2 л.д.264), К. К.С. - 1000 руб. (т.3 л.д.55), К. О.В. - 3000 руб. (т.4 л.д.215), П. Н.А. – с учетом уточнения - 7105 руб. (т.6 л.д.223, т.7 л.д.5), Ш. Т.В. - 13631 руб. (т.2 л.д.198). Потерпевшей Л. Ю.В. заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 10000 руб. (т.5 л.д.227).

Подсудимый Шипов Д.В. гражданские иски не оспаривал. Для подтверждения частичной выплаты по гражданским искам предоставил суду квитанцию о перечислении ДД.ММ.ГГГГ на счет Отдела судебных приставов <адрес> суммы в размере 26780 рублей. Вместе с тем, идентификационный номер данного взноса не соответствует идентификационному номеру платежей по сводному исполнительному производству, возбужденному во исполнение приговора по данному делу от ДД.ММ.ГГГГ, которое, к тому же, было окончено производством ДД.ММ.ГГГГ без взыскания какой-либо суммы. При таких обстоятельствах, с учетом пояснений Шипова Д.В. о наличии в отношении него иных исполнительных производств, суд приходит к выводу, что внесенная ДД.ММ.ГГГГ в ОСП сумма не имеет отношения к рассматриваемому делу.

Согласно ст. 1064 ГК РФ имущественный вред, причиненный гражданину, подлежит возмещению лицом, его причинившим. Поскольку размер вреда, причиненного преступлениями, явился одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, суд признал доказанным причинение потерпевшим кражами ущерба в указанных в описании преступлений размерах, гражданские иски, кроме иска Л. Ю.В., подлежат удовлетворению частично в размерах, пропорционально уменьшенных на добровольно возмещенные Шиповым Д.В. 10000 рублей, которые составляют 16,37% от общей, подлежащей компенсации в связи с гражданскими исками, суммы ущербов в 61078 рублей 25 копеек.

Денежные средства в размере 10000 рублей, переданные Шиповым Д.В в счет возмещения ущерба от преступлений, до настоящего времени хранящиеся в ЦФО МВД по РМЭ, должны быть распределены между гражданскими истцами пропорционально по 16,37% от подлежащей компенсации имущественного вреда суммы.

Иск Л. Ю.В. о взыскании компенсации морального вреда не подлежит удовлетворению на основании ст.151 ГК РФ, поскольку законом предусмотрена только компенсация морального вреда, причиненного действиями, нарушающими личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага.

При окончании сводного исполнительного производства по исполнительным листам, выданным во исполнение приговора от 08.11.2019, судебный пристав 11.08.2020 постановил исполнительные листы вернуть взыскателям. Данные исполнительные документы не имеют юридической силы ввиду отмены судебного акта, на основании которого они были вынесены.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешен в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

При этом судом учтено, что приговор от 08.11.2019, впоследствии отмененный кассационной инстанцией, был частично исполнен.

По уголовному делу согласно акту об уничтожении доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественные доказательства: тетрадь <иные данные> – уничтожены (т.11 л.д.78).

Сотовый телефон <иные данные> – конфискованы, о чем свидетельствуют постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ и акт о наложении ареста (конфискат) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д.79-81,82).

При таких обстоятельствах суд, разрешив судьбу указанных вещественных доказательств, считает необходимым постановить в этой части приговор считать исполненным.

В ходе предварительного следствия адвокату Усенову А.С., участвовавшему в качестве защитника, постановлено взыскать с федерального бюджета гонорар в размере <иные данные> рублей (т. 8 л.д.200-201), <иные данные> рублей (т.9 л.д. 270-271), в суде адвокатам Усенову А.С. и Инжеватову М.А. - <иные данные> и <иные данные> рублей соответственно (т.11 л.д.52, 225-226), Усенову А.С. - <иные данные> рублей (т.12 л.д.89) и <иные данные> рублей (т.13 л.д.74).

За участие в качестве защитника в суде при рассмотрении настоящего уголовного дела адвокату Усенову А.С. подлежит выплате из федерального бюджета вознаграждение в размере <иные данные> рублей.

Поскольку ранее адвокаты участвовали при рассмотрении дела в особом порядке, суд пришел к выводу о взыскании с осужденного Шипова Д.В. расходов на оплату труда адвоката частично, в размере выплаты участвующему в качестве защитника при рассмотрении дела в общем порядке - в размере <иные данные> рублей. Оснований для полного освобождения осужденного от возмещения процессуальных расходов суд не находит, поскольку Шипов Д.В. ограничений по труду не имеет, может улучшить свое материальное положение. Руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шипова Дениса Витальевича виновным в совершении 16 преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении Б. Е.А.) в виде лишения свободы на срок 1 год,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении М. Р.А.) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении Н. Ю.В.) в виде лишения свободы на срок 1 год,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении М. Л.Н.) в виде лишения свободы на срок 1 год,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении С. Е.В.) в виде лишения свободы на срок 1 год,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении С. Д.) в виде лишения свободы на срок 1 год,

по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении М. Г.А.) в виде лишения свободы на срок 8 месяцев,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении Р. Х.Х.) в виде лишения свободы на срок 6 месяцев,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении Б. А.Ю.) в виде лишения свободы на срок 6 месяцев,

по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении Л. Ю.В.) в виде лишения свободы на срок 3 месяца,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении Г. Е.В.) в виде лишения свободы на срок 8 месяцев,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении Б. А.Н.) в виде лишения свободы на срок 8 месяцев,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении С. Е.С.) в виде лишения свободы на срок 6 месяцев,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении К. К.С.) в виде лишения свободы на срок 6 месяцев,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении П. Н.Д.) в виде лишения свободы на срок 6 месяцев,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении К. О.В.) в виде лишения свободы на срок 6 месяцев,

по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении П. Н.А.) в виде лишения свободы на срок 6 месяцев,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении Г. Ф.Р.) в виде лишения свободы на срок 6 месяцев,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (в отношении Ш. Т.В.) в виде лишения свободы на срок 8 месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Шипову Д.В. назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 годас отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Категорию тяжкого преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, по преступлениям в отношении Р. Х.Х., Б. А.Ю., Л. Ю.В., С. Е.С., К. К.С., П. Н.Д., К. О.В., Г. Ф.Р. изменить на категорию средней тяжести.

Меру пресечения в виде заключения под стражу подсудимому Шипову Д.В. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания Шипову Д.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания Шипова Д.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2018, с 25.02.2021 до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ взыскать с осужденного Шипова Дениса Витальевича в федеральный бюджет процессуальные издержки в размере <иные данные> рублей.

Гражданский иск Л. Ю.В. о взыскании с Шипова Д.В. компенсации морального вреда оставить без удовлетворения.

Гражданские иски Б. Е.А., М. Р.А., Н. Ю.В., М. Л.Н., С. Е.В., С. Д., Р. Х.Х., Г. Е.В., Б. А.Н., К. К.С., К. О.В., П. Н.А., Ш. Т.В. удовлетворить частично, взыскать с Шипова Дениса Витальевича в счет возмещения ущерба от преступлений:

- в пользу Б. Евгения Александровича - 418 рублей,

- в пользу М. Рустяма Анатольевича - 6690 рублей,

- в пользу Н. Юлии Владимировны - 1405 рублей,

- в пользу М. Людмилы Николаевны - 4074 рубля,

- в пользу С. Екатерины Владимировны - 2037 рублей,

- в пользу С. Даврона - 2392 рублей,

- в пользу Р. Хафизахон Хожиматовны - 1672 рубля,

- в пользу Г. Елены Викторовны - 5018 рублей,

- в пользу Б. Анастасии Николаевны - 6690 рублей,

- в пользу К. Ксении Сергеевны - 836 рублей,

- в пользу К. Оксаны Владимировны - 2504 рубля 25 копеек.

- в пользу П. Натальи Александровны - 5942 рубля,

- в пользу Ш. Татьяны Викторовны - 11400 рублей.

Обратить взыскание на денежные средства в сумме 10000 рублей (купюры №, №, №, №, №), хранящиеся в ЦФО МВД по РМЭ, перечислить их в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями:

- в пользу Б. Евгения Александровича - 82 рубля,

- в пользу М. Рустяма Анатольевича - 1310 рублей,

- в пользу Н. Юлии Владимировны - 275 рублей,

- в пользу М. Людмилы Николаевны - 798 рублей,

- в пользу С. Екатерины Владимировны - 399 рублей,

- в пользу С. Даврона - 468 рублей,

- в пользу Р. Хафизахон Хожиматовны - 328 рублей,

- в пользу Г. Елены Викторовны - 982 рубля,

- в пользу Б. Анастасии Николаевны - 1310 рублей,

- в пользу К. Ксении Сергеевны - 164 рубля,

- в пользу К. Оксаны Владимировны - 490 рублей,

- в пользу П. Натальи Александровны - 1163 рубля,

- в пользу Ш. Татьяны Викторовны - 2231 рубль.

Исполнительные листы, ранее выданные Б. Е.А., М. Р.А., Н. Ю.В., М. Л.Н., С. Е.В., С. Д., Р. Х.Х., Г. Е.В., Б. А.Н., К. К.С., К. О.В., П. Н.А., Ш. Т.В. на основании приговора Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с Шипова Дениса Витальевича денежных средств в счет возмещения ущерба от преступлений, являются ничтожными, исполнению не подлежат.

Вещественные доказательства:

- <иные данные> – на основании п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать (принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства), приговор в этой части считать исполненным;

- <иные данные> – уничтожить, приговор в этой части считать исполненным;

- <иные данные> - хранить в уголовном деле;

- <иные данные> - оставить П. Н.А.;

- <иные данные> - оставить П. Н.Д.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным Шиповым Д.В., содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае, если осужденный желает участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Ж.Г. Иванова