Решение от 28.05.2013 по делу № 1-326/2013 от 29.03.2013

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Перовский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Киреева А.И., при секретаре Петровой И.С., с участием государственного обвинителя Перовской межрайонной прокуратуры <адрес> Т.Г., подсудимого Садовникова С.В., адвоката Мусарякова Д.А., представившего удостоверение № и ордер №15/13, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Садовникова Сергея Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца пос. ФИО1ой <адрес>, гражданина Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении детей 2000 и 2010 годов рождения, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ФИО1овский р-н, пос. ФИО1ой, <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>53, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4, ч.1 ст.159-4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Садовников С.В. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно: он (Садовников С.В.), являющийся учредителем и заместителем генерального директора ООО «ПрофСтройПроект», арендующего у ЗАО «Тралекс» офисное помещение по адресу: <адрес>, одним из видов деятельности которого являлось строительство зданий и сооружений, действуя из корыстных мотивов, с целью быстрого и незаконного обогащения, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в преступный сговор с установленным лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), с которым разработал преступный план и механизм совершения преступления, направленный на завладение чужим имуществом граждан, располагающими значительными денежными средствами и желающими построить жилые дома на своих приусадебных участках.

Во исполнение своих преступных намерений и действуя согласно разработанного плана, тщательно спланировав и подготовив совершение преступления, совместно с указанным соучастником, разработал и реализовал общий план осуществления целого комплекса последовательных и взаимосвязанных между собой действий, для реализации которых, вуалируя свою преступную деятельность, преследуя цель избежания уголовной ответственности, предприняли необходимые меры предосторожности в отношении себя, привлекая лиц, не осведомленных об их истинных целях и задачах, поручая им выполнение отдельных не связанных между собой действий, направленных на достижение его (Садовникова С.В.) и его соучастника конечной цели.

Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, он (Садовников С.В.) совместно с соучастником распространили среди сотрудников ЗАО «Тралекс» сведения о возможностях их организации быстрого и качественного строительства жилых домов на приусадебных участках.

Затем, несмотря на то, что генеральным директором ООО «ПрофСтройПроект» являлась его (Садовникова С.В.) супруга - Садовникова Ю.В., он лично осуществлял обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности организации, имел право первой подписи на документах, а также лично заключал договоры от имени ООО «ПрофСтрой Проект».

Во исполнение своих преступных намерений, ДД.ММ.ГГГГ он (Садовников С.В.) совместно со своим соучастником от имени генерального директора ООО «ПрофСтройПроект» Садовниковой Ю.В., не состоящей с ними в преступной сговоре и не осведомленной об их преступных намерениях, находясь в офисе ООО «ПрофСтрой Проект» по адресу: <адрес>, заключили с Курышевым А.А. договор подряда № 02/06-11, в соответствии с которым ООО «ПрофСтройПроект» брало на себя обязательство по строительству двухэтажного жилого дома на приусадебном участке, расположенном по адресу: <адрес> городок, на общую сумму в размере 2 700 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по выполнению строительных работ.

Далее, в продолжение своего преступного умысла он (Садовников С.В.) совместно с соучастником, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: <адрес>, вводя Курышева А.А. в заблуждение относительно истинности своих намерений получили от последнего в качестве предоплаты по договору принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, которые он (Садовников С.В.) и соучастник, не имея намерения передавать в кассу ООО «ПрофСтройПроект», обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Затем, продолжая преступную деятельность и добиваясь достижения преступной цели, ДД.ММ.ГГГГ он (Садовников С.В.), действуя совместно с соучастником, находясь по адресу: <адрес>, под предлогом нехватки денежных средств на строительство дома, получили от Курышева А.А. денежные средства в размере 200 000 рублей, переданные в качестве предоплаты по договору. ДД.ММ.ГГГГ, он (Садовников С.В.), действуя совместно с соучастником, используя доверительные отношения с потерпевшим и продолжая вводить его в заблуждение относительно своих истинных намерений, не производя никаких строительных работ на приусадебном участке Курышева А.А., находясь по адресу: <адрес>, получили от последнего денежные средства в размере 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, он (Садовников С.В.), действуя совместно с соучастником, продолжая вводить Курышева А.А. в заблуждение относительно взятых на себя обязательствах и сообщая тому недостоверные сведения о начатых строительных работах на приусадебном участке последнего, находясь по адресу: <адрес>, получили от Курышева А.А. на закупку строительных материалов, денежные средства в сумме 86 000 рублей. Затем, не имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, с целью придания видимости искренности своих намерений, он (Садовников С.В.) выдал Курышеву А.А. в качестве подтверждения факта приема денежных средств расписку, написанную собственноручно ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 936 000 рублей в офисе ООО «ПрофСтройПроект», расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, он (Садовников С.В.), действуя совместно с соучастником, изначально не имея намерений исполнять договорные обязательства, полученные от Курышева А.А. денежные средства в сумме 936 000 рублей в кассу ООО «ПрофСтройПроект» не внесли, на выполнение строительных работ не направили, а использовали на иные цели, не связанные с выполнением услуг по строительству, обязательства по договору не исполнили, то есть совершили хищение денежных средств на общую сумму 936000 рублей, принадлежащих Курышеву А.А., чем причинили последнему материальный ущерб.

Он же (Садовников С.В.) совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно: он, будучи уверенным, что ранее совершенное им преступление не выявлено, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая создавать видимость законной предпринимательской деятельности, формируя у клиентов доверие к ООО «ПрофСтройПроект» и находясь по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления строительства дома на приусадебном участке, не являясь генеральным директором ООО «ПрофСтройПроект», но фактически исполняя обязанности руководителя этой организации, совместно со своим соучастником (установленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), заключил с Батура М.А. от имени ООО «ПрофСтройПроект» в лице Садовниковой Ю.В., не состоящей с ними в преступном сговоре и не осведомленной об их преступных намерениях, договор подряда №03/06-11, в соответствии с которым давал обязательства по строительству дома на приусадебном участке Батура М.А., расположенном по адресу: <адрес>, деревня Болычево, <адрес>, на общую сумму 1300 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по выполнению строительных работ.

После чего, в продолжение осуществления своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, он (Садовников С.В.) совместно со своим соучастником, находясь по адресу: <адрес>, вводя Батура М.А. в заблуждение относительно истинности своих намерений получили от последней в качестве предоплаты по договору принадлежащие ей денежные средства в размере 260 000 рублей. Для придания видимости законности своих действий, он (Садовников С.В.) составил и выдал Батура М.А. в качестве подтверждения факта приема денежных средств квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Получив принадлежащие Батура М.А. денежные средства в сумме 260 000 рублей, он (Садовников С.В.) совместно с соучастником, не имея намерения передавать их в кассу ООО «ПрофСтройПроект», обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Затем, продолжая преступную деятельность и добиваясь достижения преступной цели, он (Садовников С.В.) совместно с соучастником не приступая к строительным работам на приусадебном участке Батура М.А., сообщили последней о необходимости внесения денежных средств в кассу ООО «ПрофСтройПроект» для закупки строительных материалов. ДД.ММ.ГГГГ, он (Садовников С.В.), действуя совместно с Григорьевым Е.А., находясь в офисе ООО «ПрофСтройПроект» по адресу: <адрес>, под предлогом приобретения строительных материалов, получили от мужа Батура М.А. - Батуры Е.В. денежные средства в размере 250 000 рублей, переданные по поручению Батура М.А. После чего, не имея намерений и реальной возможности выполнять взятые на себя обязательства, для придания видимости законности своих действий и в качестве подтверждения факта приема денежных средств, он (Садовников С.В.) собственноручно составил и передал Батуре Е.В. расписку от ДД.ММ.ГГГГ о приеме денежных средств на сумму 250 000 рублей в офисе ООО «ПрофСтройПроект», расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, он (Садовников С.В.), действуя совместно с соучастником, изначально не имея намерений исполнять договорные обязательства, полученные от Батура М.А. денежные средства в сумме 510 000 рублей в кассу ООО «ПрофСтройПроект» не внесли, на выполнение строительных работ не направили, а использовали на иные цели, не связанные с выполнением услуг по строительству, обязательства по договору не исполнили, то есть совершили хищение денежных средств на общую сумму 510 000 рублей, принадлежащих Батура М.А., чем причинил последней материальный ущерб.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Садовников С.В. виновным себя не признал и показал, что преступлений, в которых его обвиняют он не совершал. Он доверился своему компаньону Григорьеву Е.А., с которым они организовали бизнес. Он (Садовников) занимался технической работой, а Григорьев Е.А. был инициатором всех идей, занимался финансовой деятельностью и вел документацию. Они хотели построить дома на приусадебных участках для Курышева А.А. и Батура М.А., но неожиданно для него (Садовникова) Григорьев Е.А. пропал и после этого он (Садовников) понял, что был им обманут. В сговор с ним не вступал.

Виновность Садовникова С.В. в инкриминируемых деяниях подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Батура М.А. о том, что вместе с мужем Батура Е.В. они с целью строительства дома у себя на приусадебном участке, расположенном в <адрес> в <адрес>е, в деревне Болычево, обратились в ООО «ПрофСтройПроект», офис которого расположен по адресу <адрес>. Переговоры вели с Садовниковым С.В. и Григорьевым Е.А., которые рассказали им и показали проект дома, общей стоимостью - 1 300 000 рублей. Садовников С.В. им представился заместителем генерального директора ООО «ПрофСтройПроект», при переговорах Садовников и Григорьев участвовали на равных правах - в роли руководителей, постоянно дополняя друг друга. ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор подряда с ООО «ПрофСтройПроект» в лице генерального директора Садовниковой Ю.В., на строительство 2-х этажного дома на своем участке. Договор подписала Садовникова Ю.В., при этом присутствовали - Садовников С.В. и Григорьев Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, года в офисе ООО «ПрофСтройПроект» она в присутствии своего мужа, Садовникова С.В., Григорьева Е.А., Садовниковой Ю.В. передала руководству данной организации в качестве аванса на строительство <адрес> рублей. Однако после этого строительство дома не началось. Ее муж от Садовникова С.В. узнал, что у фирмы не хватает денег на начало строительства. После этого по его (Садовникова) просьбе её муж в офисе фирмы ООО «ПрофСтройПроект» передал тому 250 000 рублей, на строительство фундамента, о чем получил расписку от последнего, однако после этого строительство так и не началось. Позже она смотрела документы этой фирмы, и так как она работает бухгалтером, она увидела, что по балансам организации, деньги переданные ею по договору подряда не приходовались. Никаких активов на балансе не было, строительные материалы не покупались, оборудование отсутствовало, сотрудники в офисе на работу не оформлены, заработная плата им не выдавалась, балансы нулевые.

Показаниями потерпевшего Курышева А.А. о том, что в 2011 году он заключил договор подряда с ООО «ПрофСтройПроект» на строительство дома на своем земельном участке, расположенном в <адрес> в <адрес>. Общая стоимость работ по договору составила 2 700 000 рублей. Договор и переговоры по поводу строительства дома он вел в офисе указанной организации по адресу: <адрес> Садовниковым С.В. и Григорьевым Е.А., которые представлялись руководителями указанной организации. С июня по август 2011 года, в несколько этапов он передал им по их просьбе за работу и на приобретение строительных материалов 936000 рублей. Однако дом у него на участке они строить не начали. ДД.ММ.ГГГГ он снова пришел к Садовникову С.В. и потребовал вернуть денежные средства, на что последний выписал ему расписку, что обязуется вернуть денежные средства в размере 936 000 рублей.

Показаниями свидетеля Батуры Е.В., который дал показания аналогичные показаниям потерпевшей Батура М.А.

Показаниями свидетеля Бородина С.В. о том, что осенью 2011 года к нему
обратился Курышев А.А. с просьбой помочь в осуществлении строительства дома на принадлежащем ему на праве собственности приусадебном участке в <адрес>. Курышев А.А. ему сообщил, что у него на участке фирмой должно было осуществляться строительство дома, однако строительство так и не началось. По предложению Курышева А.А. он выехал на участок последнего и увидел, что там не было проведено никаких строительных работ: дренажные работы не проводились, котлован не вырыт. Для того чтобы вырыть котлован он лично нанимал тракториста из организации Мосотряд-22 Калуцкого Б.А. Под его руководством из котлована была выкачана вода. На соседнем участке фирма, которая должна была изначально строить Курышеву А.А. дом, пыталась что-то сделать, провести какие-то строительные работы, однако на участке Курышева А.А. сделано ничего не было. (т. 7 л.д. 225-227)

Показаниями свидетеля Герасимова М.В. о том, что к нему обратились Садовников и Григорьев, попросили сдать в аренду помещение, сказали что хотят сделать ремонт, чтобы был представительный офис, сообщили, что занимались строительством. Он с ними заключил договор, дал им 500000 рублей как аванс, потом еще 250000 рублей на покупку пеноблоков. Они начали обустройство дренажной системы, фундамент немножко разломали. В конце августа Садовников сказал что Григорьев пропал. До этого Григорьев просил лично для себя в долг 600000 рублей, но он (Герасимов) не дал. Григорьева искали заказчики, стали спрашивать где деньги. Собрались сотрудники фирмы, он (Герасимов) предложил помощь Садовникову, тот в офисе показал все документы. Выяснилось, что машины заложены в ломбард, он (Герасимов) предложил выкупить их и рассчитаться с долгами, но Садовников сказал, что этих машин давно нет. Григорьева так и не нашли, стали появляться кредиторы, которые пытались вынести вещи. После этого закрыли помещение, он переписал все вещи, что были в офисе. Составили акт, о приемке в счет погашения долга. Батура и Курышев также обращались к Садовниковым. Когда встречался с Садовниковым и Григорьевым, они показывали ему фото квартир, в которых они делали ремонт. Деньги за работу на его участке принимал Григорьев и Садовников.

Показаниями свидетеля Корецкой А.А. о том, что они жили с подсудимым в одной квартире, в которой она с Григорьевым снимали комнату. По предложению Григорьева была создана компания ООО «ПрофСтройПроект». Ей предложили быть учредителем, конкретной цели не было, компания занималась строительством. Она лично не видела ни одного построенного объекта. Они снимали офис в здании у Герасимова по адресу: <адрес>. Григорьев принимал большую часть деятельности в работе фирмы, был организатором. Кто деньги в руки получал не видела. Её попросили сделать проект дома для Герасимова, и она сделала. Собирались еще строить дома. Григорьев был должен кому-то в Калуге, какую-то сумму он брал и не отдал. Занимался строительством коттеджного поселка, продавал участки, но у покупателей участки не оказались. Она приехала в сентябре, Садовников по телефону сказал что Григорьев всех обманул и сбежал, следователь сообщил, что он в розыске. Фирма была пустая, денег не было.

Показаниями свидетеля Седлецкой Е.А. о том, что в начале мая 2011 года ее знакомая - Школдина Е.П. пригласила ее на работу помощником бухгалтера в организацию. В назначенное время она пришла в офис данной организации, расположенный по адресу: <адрес> на собеседование. Там присутствовали лица, представившиеся как: Григорьев Е.А. - руководитель, Садовников С.В. - руководитель, Школдина Е.П. - главный бухгалтер, Корецкая А.А. - руководитель. На собеседовании ей сообщили, что придется вести 3 новые фирмы, и одну с деятельностью, но позже. После собеседования ей сообщили, что она подходит, но так как идет ремонт, на работу ей сказали выходить с ДД.ММ.ГГГГ, но потом откладывали указанную дату.

В конце июня 2011 года в офисе Садовников С.В. и Григорьев Е.А. сообщили ей, что необходимо открыть банковские счета в банке на юридическое лицо ООО «ПрофСтройПроект» и ООО «Профит энд Жомент инк». ДД.ММ.ГГГГ она подъехала в офис, там ее встретил Садовников С.В. с уже подготовленными документами, и они поехали вместе с Садовниковым С.В., его женой Садовниковой Ю.В., его сестрой Садовниковой А.В. сначала к нотариусу, а потом в банки открывать счета: в банк «ВТБ 24» на ООО «ПрофСтройПроект» и ООО «Профит энд Жомент инк», в банк Открытие - на ООО «Профит энд Жомент инк». В последующем на эти же две фирмы были открыты расчетные счета в банке «КредитЕвропабанк».

В июле 2011 года Школдина Е.П. попросила ее выйти на работу для составления отчетности за 2-й квартал 2011 года. Она вышла на один день, сделала всю необходимую работу, а на следующий день вышла для отправления данных отчетностей. Больше никакой работы для данных организаций она не выполняла. Иногда ее приглашали для выполнения разовых поручений. В августе 2011 года она ездила в «КредитЕвропабанк» для оплаты телефона по расчетному счету ООО «ПрофСтройПроект».

В офисе работали помимо указанных выше лиц: секретарь - Гудкова, Шибин -руководитель службы безопасности, который ни чем не занимался. Садовникова Ю.В. в офисе не появлялась, так как находилась с детьми дома.

Она, как и другие сотрудники организации ООО «ПрофСтройПроект» не были официально оформлены на работу, в трудовых книжках отметок не было. Трудовой договор с ней не заключался. Трудовые книжки у всех сотрудников организации Садовников С.В. и Григорьев Е.А. собрали и они хранились в офисе, позже, когда она увольнялась трудовая книжка ее была утрачена.

ООО «ПрофСтройПроект» финансово-хозяйственной деятельности не вело. Активов на балансе ООО «ПрофСтройПроект» не было, зарплата сотрудникам не начислялась, денежные средства на расчетный счет не приходовались. Балансы ООО «ПрофСтройПроект» были нулевые. Составлением отчетности по ООО «ПрофСтройПроект» занималась она. Деятельностью сотрудников и всей организации ООО «ПрофСтройПроект» в целом руководили Садовников С.В. и Григорьев Е.А., они всегда были вместе и выполняли всю работу вместе. Заработную плату ей выдавал или Садовников С.В. или Григорьев Е.А. Григорьев Е.А. не мог распределять денежные средства так, чтобы об этом не знал Садовников С.В., и наоборот. Садовников С.В. и Григорьев Е.А. вели бизнес совместно, распределением денежных средств также занимались совместно. Когда она пришла в организацию работать, Садовников С.В. говорил, что они с Григорьевым Е.А. братья. В течение рабочего дня Садовников С.В. и Григорьев Е.А. постоянно общались, в присутствии сотрудников организации никакой документации Садовниковым С.В. и Григорьевым Е.А. не готовилось, поэтому, чем они конкретно занимались, она сказать не может. Садовников С.В. и Григорьев Е.А. рассказывали всем сотрудникам организации ООО «ПрофСтройПроект», что собираются заниматься строительством коттеджного поселка в Калязино. Также ей известно, что ООО «ПрофСтройПроект» заключило несколько договоров на строительство частных домов. О принимаемых денежных средствах от клиентов на строительство ей ничего неизвестно. Однажды Школдина Е.П. ее просила подготовить приходно-кассовый ордер на прием денежных средств от Батура М.А. в качестве аванса по договору строительства дома, что она и сделала. Никакой бухгалтерии не велось, так как Садовников С.В. и Григорьев Е.А. не предоставляли для этого каких-либо документов и не сообщали о необходимости подготовки таковых.

ДД.ММ.ГГГГ от Садовникова С.В. ей стало известно, что Григорьев Е.А. ДД.ММ.ГГГГ поехал на завод «ЗИЛ», однако туда не доехал и пропал, телефоны мобильные выключены. С конца августа 2011 года она перестала работать в организации. За три месяца работы ей выплатили в качестве заработной платы несколько раз тысяч по 10-15, точно не помнит, наличными на руки без заполнения ведомостей. Корецкую А. она видела вначале только на собеседовании., потом Школдина ей сообщила, что та уехала в Краснодар и она больше ее не видела. Григорьев Е.А. по штату организации ООО «ПрофСтройПроект» не числился, однажды, она спросила Григорьева Е.А., почему он не числится в организации ООО «ПрофСтройПроект», и на себя ничего не оформляет, на что он ответил, что у него уже есть фирма «Магнум» и в ближайшее время она присоединится к ООО «ПрофСтройПроект». (том 2 л.д. 62-65)

Показаниями свидетеля Шибина В.А. о том, что в начале апреля 2011 года его друг Садовников С.В. пригласил его на работу, на должность начальника службы безопасности в организацию. Он приехал в офис, где Садовников С.В. познакомил его с Григорьевым Е.А., который рассказал ему о перспективах деятельности организации. На предложение по работе он согласился, к исполнению непосредственных служебных обязанностей он так и не приступил. На работу он ходил каждый день, Григорьев Е.А. давал ему мелкие поручения. Заработную плату выдавал ему Григорьев Е.А., хотя у них в организации был главный бухгалтер Школдина Е.П. В организации ООО «ПрофСтройПроект» работали: в должности главного бухгалтера Школдина Е.П., в должности бухгалтера - Седлецкая Е.А., Григорьев Е.А. - в должности генерального директора, Садовников С.В. - в должности заместителя Григорьева Е.ФИО4а Ю. в офисе не появлялась, так как сидела с детьми дома. Он, как и другие сотрудники организации ООО «ПрофСтройПроект» не был официально оформлен на работу, в трудовой книжке отметок не было. Трудовой договор с ним не был составлен. Вела ли организация ООО «ПрофСтройПроект» какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он не знает. Деятельностью сотрудников организации ООО «ПрофСтройПроект» руководил Григорьев Е.А. В течение рабочего дня Садовников С.В. и Григорьев Е.А. постоянно общались, везде были вместе, то есть вели бизнес совместно и рассказывали всем сотрудникам организации ООО «ПрофСтройПроект», что собираются заниматься строительством коттеджного поселка. Также ему известно, что ООО «ПрофСтройПроект» заключило несколько договоров на строительство дачных домов. О принимаемых денежных средствах от клиентов на строительство ему ничего неизвестно. В конце августа 2011 года от Садовникова С.В. ему стало известно, что Григорьев Е.А. пропал. Еще неделю после исчезновения Григорьева Е.А. он и другие сотрудники организации ходили на работу в офис, но затем, стало понятно, что фирма прекращает свою деятельность, поскольку появились долги, денег не было, стройматериалов не было. Подготовительные работы на участке Курышева А.А. в соответствии с заключенным договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по соседству с участком, принадлежащим Герасимову М.В. не производились. На участке Курышева А.А. из котлована была только откачана вода, начали засыпать щебнем, и все. Насколько он знает, больше никаких работ там не проводилось.(т.3; л.д. 78-82)

Показаниями свидетеля Школдиной Е.П. о том, что она работала в ООО «ПрофСтройПроект в должности главного бухгалтера с апреля 2011 года по август 2011 года. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учёта и сдача бухгалтерской отчётности. Ранее она работала в продуктовом магазине на <адрес>. В магазин постоянно заходил покупатель, с которым она познакомилась, и который впоследствии оказался Григорьевым Евгением, который сообщил, что открывает фирму и пригласил впоследствии ее на работу. После того как она по приглашению Григорьева Е.А. пришла на работу в офис ООО «ПрофСтройПроект, Григорьев познакомил ее с Садовниковым С.В. и представил его своим компаньоном. В указанной организации Садовников С.В. являлся учредителем и генеральным директором.

Руководителем ООО «ПрофСтройПроект» Садовников являлся номинально, фактически руководство фирмы осуществлял Григорьев Е.А., который также вёл все переговоры с клиентами. Садовникова Ю.В. в офисе ООО «ПрофСтройПроект не появлялась, так как находилась дома с маленьким ребёнком. Никакие функции в ООО «ПрофСтройПроект она не выполняла. Заработную плату ей обещал Григорьев Е.А. в размере 60 000 рублей в месяц. Фактически же она получила единственный раз 30 000 рублей в июне 2011 года от Григорьева Е.А. Другим сотрудникам заработную плату Григорьев Е.А. также выдал один раз в июне 2011 года. Финансовые вопросы Григорьев Е.А. решал единолично, финансово-хозяйственной деятельностью Садовников С.В. не занимался. ООО «ПрофСтройПроект» не имело никаких активов и основных средств. Бухгалтерская отчётность сдавалась нулевая, потому что ей не было известно о ведении какой-то финансово-хозяйственной деятельности. В бухгалтерию не сдавались первичные документы, отражающие деятельность ООО. Ей известно, что в ООО «ПрофСтройПроект» имелась бригада рабочих, которая не была оформлена в соответствии с трудовым законодательством, но платили ли им заработную плату, кто и в каком размере, она не знает. В бухгалтерском учёте выдача заработной платы не отражалась, так как её никому не выдавали. Это было решение Григорьева Е.А. Кроме того ей известно о том, что в фитнес-центре по адресу: <адрес> силами «ПрофСтройПроект» производился ремонт. Кто именно его производил и на какую сумму она не знает, документов по ремонту она не видела. По поводу заключения договоров подряда с Курышевым А.А., Герасимовым М.В. и Батура М.А. и осуществлением каких-либо строительных работ, ей ничего неизвестно. Со всеми клиентами переговоры вёл лично Григорьев Е.А., ее в известность об этом не ставили, какие-либо документы и денежные средства в бухгалтерию не поступали. Ей известно об открытии ООО«Артон», ООО «Профит Энд Жоментинк». Указанные организации финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. Они были зарегистрированы по инициативе Григорьева Е.А., с какой целью он не объяснял. (т.6 л.д. 44-47)

Заявлением Батура М.А. о мошеннических действиях со стороны руководства ООО «ПрофСтройПроект»; (том 1 л.д. 9-11)

- заявлением Курышева А.А. о мошеннических действиях со стороны руководства ООО «ПрофСтройПроект»; (том 1 л.д. 208)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому обвиняемый Садовников С.В. опознал в Григорьеве Е.А. мужчину, с которым он жил вместе в одной квартире, они вместе работали в ООО «ПрофСтройПроект». Также он и Григорьев Е.А. заключали договор подряда на строительство дома с Батурой М.А. Последний раз он его видел ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д. 163-167)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому свидетель Садовникова Ю.В. опознала в Григорьеве Е.А. мужчину, который фактически являлся генеральным директором ООО «ПрофСтройПроект». Также Григорьев Е.А. присутствовал при заключении договора подряда на строительство дома между Батурой М.А. и ООО «ПрофСтройПроект». Последний раз она его видела в конце августа 2011года. (т.5 л.д. 168-172)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому свидетель Батура Е.В. опознал в Григорьеве Е.А. мужчину, который работал вместе с Садовниковым С.В. в ООО «ПрофСтройПроект». Григорьев Е.А. присутствовал при заключении договора подряда на строительство дома между его женой Батура М.А. и ООО «ПрофСтройПроект» в лице генерального директора Садовниковой Ю.В. Также на этой встрече присутствовал Садовников С.В. (т.5 л.д. 192-196)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому потерпевшая Батура М.А. опознала в Григорьеве Е.А. мужчину, который работал вместе с Садовниковым С.В. в ООО «ПрофСтройПроект», его представляли как сотрудника организации. Григорьев Е.А. присутствовал при заключении договора подряда на строительство дома между ею и ООО «ПрофСтройПроект» в лице генерального директора Садовниковой Ю.В. (т.5л.д. 187-191)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому потерпевший Курышев А.А. опознал в Григорьеве Е.А. мужчину, который работал вместе с Садовниковым С.В. в ООО «ПрофСтройПроект», его представляли как компаньона, помощника. Григорьев Е.А. присутствовал при заключении договора подряда на строительство дома между им и ООО «ПрофСтройПроект» в лице генерального директора Садовниковой Ю.В. (т.5л.д. 215-219)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, рукописные записи «Садовниковым Сергеем Викторовичем», «Садовников С.В.» и рукописные записи, начинающиеся словами «Расписка Подтверждаю в получение денежных средств...» и заканчивающиеся «... Садовников С.В. 10.09.2011» в расписках от имени Садовникова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Садовниковым Сергеем Викторовичем. Подписи от имени Садовникова С.В. в расписках от имени Садовникова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Садовниковым Сергеем Викторовичем. (том 3 л.д. 16-22)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, подпись в правом нижнем углу на 1 и 2 листе Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в представленном для исследования документе «Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ» выполнена Садовниковой Ю.В., подпись на 3 листе в графе «Генеральный директор Садовникова Ю.В.» Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в представленном для исследования документе «Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ» выполнена Садовниковой Ю.В., подпись в правом нижнем углу на 1 листе Технического задания в представленном для исследования документе «Техническое задание Приложение № к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ» выполнена Садовниковой Ю.В., подпись в графе «Генеральный директор Садовникова Ю.В.» на 2 листе Технического задания в представленном для исследования документе «Техническое задание Приложение № к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ» выполнена Садовниковой Ю.В., подпись на 4 листе в графе «Генеральный директор Садовникова Ю.В.» Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в представленном для исследования документе «Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ» выполнена Садовниковой Ю.В., подпись в графе «Генеральный директор Садовникова Ю.В.» на 2 листе Технического задания в представленном для исследования документе «Техническое задание Приложение № к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ» выполнена Садовниковой Ю.В. (том 3 л.д. 47-54)

Постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств и вещественными доказательствами, которыми признаны:

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофСтройПроект» и Курышевым А.А. на строительство дома; Техническое задание к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомления в отказе от договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка от имени Садовникова С.В. от 10.09.2011г.; (т.2 л.д. 17-23, т.6 л.д. 15-16)

Объявления на взнос наличными от ДД.ММ.ГГГГ № от Петух М.Н.; копия выписки по лицевому счету ООО «ПрофСтройПроект» за 22/04/11-25/10/12; карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на предоставление пакета продуктов расчетно- кассового обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ банковского счета в российских рублях юридического лица - резидента Российской Федерации; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от 27.04.2011; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 №012695873; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 №012991865; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 №012991866; копия свидетельства о внесении записи о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 №012695872; копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от ДД.ММ.ГГГГ №1-17-26; копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от 09.02.2011№1-17-26; копии приказов (распоряжения) о приеме работника на работу № от 01.06.2011, № от 01.06.2011, № от 01.06.2011; копии Протокола общего собрания участников№ и № ООО «ПрофСтройПроект» от 16 и ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выходе из ООО «ПрофСтройПроект» путем отчуждения доли Обществу от Крейша Э.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного участника ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ; справочная информация о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «ПрофСтройПроект» (редакция №1), утвержденный протоколом общего собрания участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); копия Устава ООО «ПрофСтройПроект», утвержденный решением общего собрания учредителей (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №203917А/2011; копии паспортов Седлецкой Е.А., Садовниковой А.В., Садовникова С.В., Садовниковой Ю.В.; Дмитрягина Д.А.; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № А/2011; копия Договора об учреждении ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № Единственного участника ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Заявления о выходе из ООО «ПрофСтройПроект» путем отчуждения доли Обществу от Крейша Э.В. от ДД.ММ.ГГГГ;копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 №013883555; копии Приказов № и № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; договор №8914/БКО о расчетном обслуживании Клиента с использованием системы «Банк- Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Банк- Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ВТБ 24 (ЗАО), адресованное ООО «ПрофСтройПроект» (Приложение № к Приказу от ДД.ММ.ГГГГ №271). (т. 5л.д. 9-153, т.6 л.д. 35-40)

Бухгалтерская отчетность ООО «ПрофСтройПроект» на дату ДД.ММ.ГГГГ: бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором и главным бухгалтером ООО «ПрофСтройПроект» в одном лице Садовниковой Ю.В.; отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный
генеральным директором и главным бухгалтером ООО «ПрофСтройПроект» в одном лице Садовниковой Ю.В.; единая (упрощенная) налоговая декларация, подписанная генеральным директором ООО «ПрофСтройПроект» Садовниковой Ю.В. ;опись вложения в ценное письмо с объявленной ценностью, адресованное в ИФНС России № по <адрес>; конверт формата А4 от ООО «ПрофСтройПроект» в ИФНС № <адрес>, с почтовой пломбой; опись вложения в ценное письмо с объявленной ценностью, адресованное в ИФНС России № по <адрес>; единая (упрощенная) налоговая декларация, подписанная генеральным директором ООО «ПрофСтройПроект» Дмитрягиным Д.А.;бухгалтерский баланс за отчетный год 2011, подписанный генеральным директором ООО «ПрофСтройПроект» Дмитрягиным Д.А. на 5 листах; отчет о прибылях и убытках за отчетный год 2011, подписанный генеральным директором ООО «ПрофСтройПроект» Дмитрягиным Д.А.; конверт формата А4 от ООО «ПрофСтройПроект» в ИФНС № <адрес>.

Документы регистрационного дела ОГРН:1117746018686. ГРН:6117746272825, входящий 61040А от 25.02.2011г.: сводная опись документов регистрационного дела ОГРН: 1117746018686. ГРН:6117746272825 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ПрофСтройПроект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ № 61040А; сведения о видах деятельности ООО «ПрофСтройПроект»; расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; заявление о выходе из ООО «ПрофСтройПроект» путем отчуждения доли Обществу от участника Общества Крейша Э.В. от ДД.ММ.ГГГГ г., полученное генеральным директором ООО «ПрофСтройПроект» Дмитрягиным Д.А.; решение № единственного участника ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ Дмитрягина Д.А.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Документы регистрационного дела ОГРН:1117746018686, входящий 1814А от 13.01.11,г: сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:1117746018686 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ПрофСтройПроект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № 1814А от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПрофСтройПроект»; просмотр реестра адресов через АИС «Налог-2 Москва» 14.01.2011года; протокол проверки наличия физических лиц в списке массовых заявителей, директоров и учредителей; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от Крейш Э.В. ДД.ММ.ГГГГ за вх. № 1814А; конверт формата А4 от ООО «ПрофСтройПроект» МИФНС №46; чек-ордер Люблинского; отделения № филиал № от ДД.ММ.ГГГГ получатель МИФНС № по <адрес>; квитанция об оплате госпошлины Крейшем Э.В. ДД.ММ.ГГГГ года; заявление руководителю МИФНС № по <адрес> от ООО «ПрофСтройПроект», заявитель Крейш Э.В.; договор об учреждении ООО «ПрофСтройПроект» от 14.05.2010г.; гарантийное письмо генерального директора ООО «СтройПроект-Конструкция» Рубарха Г.О. в ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г.; протокол № общего собрания учредителей ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный председателем общего собрания участников Крейшем Э.В. и секретарем общего собрания участников Дмитрягиным Д.А; устав ООО «ПрофСтройПроект», утвержденный решением общего собрания учредителей (протокол № от 14.05.2010г.) на 20 листах; чек-ордер Люблинского отделения № филиал № от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция об оплате госпошлины Крейшем Э.В. ДД.ММ.ГГГГ года; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Документы регистрационного дела ОГРН:1117746018686, ГРН:9117746036245, входящий 203917А от 30.05.2011: сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:1117746018686 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ПрофСтройПроект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ №203917А; сведения о видах деятельности ООО «ПрофСтройПроект»; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; заявление о выходе из ООО «ПрофСтройПроект» путем отчуждения доли Обществу от участника Общества Дмитрягина Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ года, полученное генеральным директором ООО «ПрофСтройПроект» Садовниковой Ю.В.; протокол общего собрания участников № ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ г., составленный и подписанный присутствующими на нем лицами: секретарем собрания Садовниковым С.В., председателем собрания Садовниковой Ю.В., членом собрания Корецкой А.А.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре ООО «ПрофСтройПроект», заверенного нотариусом <адрес>.

Документы регистрационного дела ОГРН: 1117746018686, ГРН:6117747853987, входящий 356912А от 20.09.201l: сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:1117746018686. ГРН:6117747853987 вх. № 356912А от 20.09.11года; сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:1117746018686. ГРН:6117747853998 вх. № 356892А от ДД.ММ.ГГГГ года; сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:1117746018686. ГРН:6117747860620 вх. № 356901А от ДД.ММ.ГГГГ года; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ПрофСтройПроект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ; решения о государственной регистрации ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ №356912А; № А; Сведения о видах деятельности ООО «ПрофСтройПроект»; протокол изменений сведений о юридических лицах № 356901А от ДД.ММ.ГГГГ года; сведения о видах деятельности ООО «ПрофСтройПроект»; протоколы изменений сведений о юридических лицах № 356912А и № 356892А от 20.09.2011года; расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; квитанция о взносе в уставной капитал общества от Сорокина А.В. 20.09.2011года; протокол общего собрания участников № ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный и подписанный присутствующими на нем лицами: председателем собрания Садовниковым С.В., секретарем собрания Сорокиным А.В., членом собрания Садовниковой Ю.В., членом собрания Корецкой А.А.; заявления о выходе из ООО «ПрофСтройПроект» путем отчуждения доли Обществу от участника Общества Корецкой А.А., полученное генеральным директором ООО «ПрофСтройПроект» Сорокиным А.В. ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «ПрофСтройПроект», утвержденный протоколом общего собрания участников (протокол № от 20.09.11) и подписанный Сорокиным А.В.; чек-ордер СБ № филиал № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик Сорокин А.В.; квитанция об оплате государственной пошлины Сорокиным А.В. от ДД.ММ.ГГГГ года; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре ООО «ПрофСтройПроект», заверенного нотариусом <адрес> СИ. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре ООО «ПрофСтройПроект», заверенного нотариусом <адрес> СИ. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре ООО «ПрофСтройПроект», заверенного нотариусом <адрес> СИ. от ДД.ММ.ГГГГ.

Документы регистрационного дела ОГРН:1117746018686, ГРН:8117746813143, от 18.05.2011: сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:1117746018686, ГРН:8117746813143, вх.№187539А отДД.ММ.ГГГГ года; сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:1117746018686, ГРН:8117746813154,вх.№ 187550А от 18.05:2011 года; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ПрофСтройПроект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; решения о государственной регистрации ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ №187550А и №187539А; сведения о видах деятельности ООО «ПрофСтройПроект»; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер СБ № филиал № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик Садовникова Ю.В.; квитанция об оплате госпошлины за предоставление копий учредительных документов Садовниковой Ю.В, от 16.05,2011 года; заявление от генерального директора ООО «ПрофСтройПроект» Садовниковой Ю.В. руководителю МИФНС № по <адрес> с просьбой выдачи копии устава общества; квитанции о взносе в уставной капитал ООО «ПрофСтройПроект» от Садовниковой Ю.В., Садовникова С.В. и Корецкой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ года; протокол общего собрания участников № ООО «ПрофСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ г., составленный и подписанный: председателем собрания Дмитрягиным Д.А., секретарем собрания Садовниковой Ю.В., членом собрания Садовниковым С.В., членом собрания Корецкой А.А.; устав ООО «ПрофСтройПроект» (редакция №1), утвержденный протоколом общего собрания участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.); чек - ордер СБ № филиал № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик Садовникова Ю.В.; квитанция об оплате госпошлины за предоставление копий учредительных документов Садовниковой Ю.В. от 16.05.2011года; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре ООО «ПрофСтройПроект» на 4 листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Садовниковой Ю.В. о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре ООО «ПрофСтройПроект» (т. 3 л.д. 122-213, т.4 л.д.1-191, т.6 л.д.22-34)

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 18 сентября
2011 года, по факту угроз Садовникову С.В. и членам его семьи заверенная Садовниковым С.В.(т. 3 л.д. 76-77, т.6 л.д.87-88)

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПрофСтройПроект» и потерпевшей Батура М.А.; техническое задание к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 рублей; уведомления в отказе от договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГг. (Документ содержит рукописную запись, выполненную красителем синего цвета: «Зам ген Садовников С.В. ДД.ММ.ГГГГ»,и подпись); расписки от имени Садовникова С.В. от 31.08.2011года; (т. 1 л.д. 179-185, т.6 л.д.17-19)

Расписка от имени Садовникова С.В. от 17.08.2011года; (т. 1 л.д. 162, т.6л.д.20-21)

Протоколом выемки документов, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ у
потерпевшего Курышева А.А. изъяты договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, Технического задания к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, расписки от имени Садовникова С.В. от 10.09.2011г. на 1 листе, уведомления в отказе от договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 2 л.д. 10-11)

- протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, техническое задание к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от имени Садовникова С.В. от 10.09.2011г. на 1 листе, уведомление в отказе от договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые у потерпевшего Курышева А.А.(том 2 л.д. 25-27)

- протоколом выемки документов, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ
изъяты документы регистрационного (учредительных, уставных документов и
документов по ведение госреестра) и финансового дела (бухгалтерской и налоговой
отчетности) ООО «ПрофСтройПроект» в Инспекции ФНС России № по <адрес>, (том 3 л.д. 117-121)

- протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены оригиналы
документов регистрационного (учредительных, уставных документов и документов по
ведение госреестра) и финансового дела (бухгалтерской и налоговой отчетности) ООО
«ПрофСтройПроект», изъятых в Инспекции ФНС России № по <адрес>. (том 4 л.д. 192-199)

- протоколом выемки документов, согласно которого изъяты оригиналы
документов юридического дела, оригиналы документов, содержащих информацию о
движении денежных средств, а также документов, на основании которых открыт расчетный счет ООО «ПрофСтройПроект» № в ВТБ-24 (ЗАО);(том 5 л.д. 4-8)

- протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены документы юридического дела, документы, содержащие информацию о движении денежных средств, а также документы, на основании которых открыт расчетный
счет ООО «ПрофСтройПроект» №40702810900000018914, изъятые в ВТБ-24 (ЗАО); (том 5 л.д. 154-159)

- копией рапорта оперуполномоченного по ОВД ОЭБ и ПК УВД по ВАО ГУ МВД России 1 по <адрес> Е.Н. об обнаружении признаков преступления, в действиях руководства ООО «ПрофСтройПроект»; (том 1 Л.д. 251-252)

- копией свидетельства о государственной регистрации права собственности Курышева А.А. на земельный участок 50-НД N 789191 от ДД.ММ.ГГГГ; (том 6 л.д. 79)

- копией передаточного акта МО -5№ от ДД.ММ.ГГГГ;(том 6 л.д. 78)

- фотоснимками с изображением дома, выданных Батура М.А.;(том 6 л.д. 58-60)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. Проведенные по делу экспертные исследования, полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их как достоверные доказательства. Документы составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

У суда нет оснований не доверять вышеуказанным показаниям потерпевших и свидетелей, их показания суд признает достоверными, поскольку они согласуются друг с другом и с материалами дела.

Оценивая показания подсудимого, суд отмечает, что в свою защиту он выдвинул версию, что преступлений в которых его обвиняют он не совершал, был введен в заблуждение своим компаньоном Григорьевым и не имел намерения обманывать потерпевших, хотел построить им дома.

Показания подсудимого в части непризнания вины суд признает недостоверными и расценивает их как способ защиты, данными им с целью уклонения от ответственности за совершенные преступления. Его версия и показания в части непризнания вины, опровергнуты вышеуказанными доказательствами: в частности показаниями потерпевших и свидетелей согласно которых, Садовников совместно с соучастником от имени генерального директора ООО «ПрофСтройПроект» и, выступая в роли руководителей, данного ООО вели активные переговоры с потерпевшими по поводу строительства домов на их приусадебных участках, заключили с ними договоры подряда, получили предоплату для выполнения условий договора, заведомо не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по выполнению строительных работ. При этом после получения первых денежных средств, Садовников С.В. с соучастником продолжали вводить в заблуждение потерпевших и под предлогом нехватки денег на строительство домов, получили от каждого потерпевшего дополнительные денежные средства, однако к строительству домов так и не приступили. Кроме этого вина Садовникова С.В. подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела: заявлениями потерпевших, протоколами предъявления лица для опознания, заключениями экспертов, постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, вещественными доказательствами, протоколами выемок и осмотра документов, расписками Садовникова С.В. о получении денежных средств и другими, из которых следует, что хозяйственно-финансовая деятельность ООО «ПрофСтройПроект» не велась, денежные средства полученные от потерпевших, на счета указанного ООО на поступали, строительные материалы для выполнения договорных обязательств не приобретались.

Доводы Садовникова С.В. от том, что он расписки о получении денежных средств от потерпевших написал из-за оказанного на него давления, суд признает несостоятельными, поскольку его доводы в этой части ничем не подтверждаются, при этом как установлено в судебном заседании, по данному факту в период предварительного следствия проводилась проверка и в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием события преступления. (т.3 л.д.76-77)

О наличии сговора в действиях Садовникова С.В. свидетельствуют его активные и согласованные действия с соучастником в период совершения преступлений.

Суд квалифицирует действия подсудимого по ч.1 ст.159-4, ч.1 ст.159-4 УК РФ, поскольку он совершил мошенничества, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в отношении Курышева А.А. и Батуры М.А.

При назначении наказания суд учитывает фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, роль подсудимого в совершенных преступлениях, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности подсудимого Садовникова С.В., который не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами смягчающими наказание Садовникову С.В. суд признает наличие на иждивении малолетних детей. Обстоятельством отягчающим наказание, суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При таких обстоятельствах суд считает, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества и назначает наказание в виде ограничения свободы.

Гражданские иски потерпевших полежат удовлетворению, поскольку они обоснованны и подтверждаются материалами дела

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.159-4, ░.1 ░░.159-4 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░; ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ <░░░░░> ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 936000 (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 510000 (░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░: ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░-░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░