Решение по делу № 1-45/2023 от 31.01.2023

Дело № – 45/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    г. Уфа     17 апреля 2023 года

    Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Якуповой Э. Ф.,

при секретаре Аглиуллиной Т. М.,

с участием представителя государственного обвинения – помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Зубаировой А. Р.,

подсудимого Лаврикова А. А. и его защитника – адвоката Шаяхметова Т. З. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Лаврикова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: РБ, <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

    Лавриков А. А. совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, на территории <адрес> РБ, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ года неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, предложило Лаврикову А. А. за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> руб. стать подставным лицом - номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор.

Лавриков А. А., находясь на территории <адрес> РБ, в № года согласился с предложением неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Для реализации совместного преступного умысла, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было координировать действия группы при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о Лаврикове А. А., как о подставном лице, а после регистрации изменений налоговым органом получить фактическое управление ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, в том числе неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было сопровождать Лаврикова А. А. при обращении последнего в ИП «К.О.Н..» с целью представления данных в единый государственный реестр юридических лиц, а также организовывать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации изменений документов, оплатить расходы по оформлению документов. В свою очередь, Лавриков А. А., достоверно зная, что фактическое управление ООО «<данные изъяты>» будет осуществляться неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился на предложение последнего.

Реализуя свой преступный умысел, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> РБ, разъяснило Лаврикову А. А. порядок и процедуру регистрации изменений сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми Лавриков А. А. должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль Лаврикова А. А. при регистрации изменений в сведениях о юридическом лице. В свою очередь, Лавриков А. А. передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, данные своего документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации изменений ООО «<данные изъяты>». После чего неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> РБ, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал Лавриков А. А., посредством которых на Лаврикова А. А., как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ООО «<данные изъяты>». В последующем, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> РБ, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, предоставило Лаврикову А. А. подготовленный пакет документов, необходимых для внесения сведений о нем, как о подставном лице, в единый государственный реестр юридических лиц.

Лавриков А. А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в одном из офисов здания по адресу: РБ, <адрес>, предоставил сотруднику ИП «К.О.Н.» К.О.Н., подготовленный ранее неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пакет документов, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице. К.О.Н., неосведомленная о преступных действиях Лаврикова А. А. и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приняла от последнего предоставленные документы, пояснив, что для завершения процесса оформления на него юридического лица необходимо предоставить дополнительные документы. Далее Лавриков А. А., действуя совместно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь на территории <адрес> РБ, собрал все необходимые документы, и в тот же день предоставил их сотруднику ИП «К.О.Н.» К.О.Н., неосведомленной о преступных действиях Лаврикова А. А. и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. К.О.Н. приняла предоставленные документы и, оформив электронную цифровую подпись, выданную удостоверяющим центром ООО «<данные изъяты>» на имя Лаврикова А. А., серийный номер сертификата №, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: РБ, <адрес>, предоставила по каналам связи в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: РБ, <адрес>, пакет документов, подготовленный Лавриков А.А. и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, в результате умышленных преступных действий Лаврикова А. А. МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: РБ, <адрес>, были внесены в единый государственный реестр юридических лиц сведения о Лаврикове А. А., как директоре ООО «<данные изъяты>», являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у последнего цели управления юридическим лицом, и который в действительности управлять юридическим лицом не намеревался.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц об ООО «<данные изъяты>» Лавриков А. А. участия в его деятельности не принимал.

Подсудимый Лавриков А. А. вину в инкриминируемом ему преступлении признал и суду показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года ему на телефон позвонил его знакомый по имени «Е.», предложил заработать, сказал, что необходимо оформить на себя фирму-однодневку, которую через несколько дней аннулируют. На тот момент у него не было работы, нуждался в деньгах, в связи с чем согласился на данное предложение. Е. дал ему номер телефона Е., с которым он в последующем созвонился. По просьбе последнего скинул ему на мессенджер «Ватсапп» свои документы, СНИЛС, ИНН, паспорт. Р. обещал ему за оформление фирмы на свое имя вознаграждение в размере <данные изъяты> руб. Со слов последнего было известно, что управлять фирмой он не будет, сначала оформит фирму, потом переоформит и аннулирует ее. С Р. связывался по телефону, который говорил ему, что делать. Далее он встретился с Е. возле Красинского рынка, где последний отдал ему документы, а он передал их девушке по имени «<данные изъяты>» в офисе, расположенном напротив налоговой инспекции. Далее Р. передал ему <данные изъяты> руб., а в последующем, когда оформлял документы в налоговой, в банках, получил оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> руб. Спустя время, от Р. ему стало известно, что фирма фирму «<данные изъяты>» ликвидирована.

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимого Лаврикова А. А. в совершении преступления, нашла свое полное подтверждение.

К данному выводу суд пришел, исходя из следующего.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля И.А.Х., заместителя начальника правового отдела № МИФНС РФ № по <адрес>, на следствии следует, что МИФНС РФ № по <адрес> является специализированной инспекцией, которая с ДД.ММ.ГГГГ работает как единый регистрационный центр Республики Башкортостан, и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. Регистрирующий орган с момента образования располагается в <адрес> в <адрес> РБ. С момента создания ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ единственным участником и учредителем являлся М.Д.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № в электронной форме представлены документы на государственную регистрацию внесения изменений в учредительный документ и изменений сведений в ЕГРЮЛ, на основании формы №. Согласно указанному заявлению, в связи с увеличением уставного капитала до <данные изъяты> руб. за счет второго, нового участника – Лаврикова А. А., номинальная стоимость доли в уставном капитале последнего в ООО «<данные изъяты>» составила <данные изъяты> руб., то есть <данные изъяты>%. Полномочия директора М.Д.Ю. прекращены и возложены на Лаврикова А. А. Пакет документов к заявлению по форме № в регистрирующий орган представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя Лаврикова А. А. через сайт ФНС РФ в сети «Интернет». Удостоверяющим центром, выдавшим <данные изъяты> Лаврикову А. А., является ООО «<данные изъяты>», серийный номер сертификата №. ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления и представленных документов, регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно об увеличении уставного капитала ООО «<данные изъяты>», о директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» Лаврикове А. А., о чем в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи. При государственной регистрации внесения изменений, содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, а также в учредительные документы юридического лица, обязательным для представления является заявление формы №, где заявитель, которым является руководитель юридического лица, своей подписью подтверждает соответствие представленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и их достоверность. Кроме того, регистрирующим органом, после проведения мероприятий, предусмотренных п. 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» Лаврикове А. А. Директор ООО «<данные изъяты>» Лавриков А. А. регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался (т. 1 л. д. 112 – 114).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля К.О.Н. на следствии следует, что работает по адресу: <адрес> ИП «К.О.Н.», в помещении №. С ДД.ММ.ГГГГ года она, как индивидуальный предприниматель, занималась подготовкой документов для регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для их подачи в государственные органы. До ДД.ММ.ГГГГ года процесс регистрации юридических лиц осуществлялся с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Одним из удостоверяющих центров является «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года к ней, в целях реорганизации ООО «<данные изъяты>», ИНН №, обратился Лавриков А.А., представивший пакет документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, фотографии), и была создана заявка на получение ЭЦП. После получения ЭЦП, представленный пакет документов, посредством электронной связи был направлен в МРИ ФНС № по <адрес> (т. 1 л. д. 117 – 119).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля К.Р.Р. на следствии следует, что работает в ООО «<данные изъяты>» по адресу: РБ, <адрес> должности охранника с ДД.ММ.ГГГГ года. За время его работы организация с наименованием ООО «<данные изъяты>» по месту его работы не находилась, и название данной организации слышит впервые. Лавриков А. А. ему не знаком (т. 1 л. д. 120 – 122).

Каких-либо противоречий в показаниях свидетелей, ставящих под сомнение их достоверность, не имеется. Оснований для оговора подсудимого указанными лицами судом не установлено. Не представлено таких доказательств и стороной защиты.

Кроме показаний свидетелей, виновность подсудимого Лаврикова А.А. в содеянном подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует об осмотре здания, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, где согласно документам зарегистрировано ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», однако признаков ведения предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» не обнаружено (т. 1 л. д. 106 – 111).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено здание МРИ ФНС № по адресу: РБ, <адрес>, куда Лавриков А. А. по электронным каналам связи предоставил пакет документов для регистрации изменений ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л. д. 99 – 101).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует об осмотре здания по адресу: РБ, <адрес>, куда Лавриков А. А. предоставил паспорт для внесения изменений в ЕГРЮЛ (т. 1 л. д. 102 – 105).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), предоставленная МРИ ФНС № по <адрес>. Из вышеуказанной копии регистрационного дела следует, что Лавриков А. А. подал документы в МРИ ФНС № в электронном виде, с использованием электронной подписи ДД.ММ.ГГГГ. Согласно Листу записи ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о внесении сведений о регистрации изменений ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), учредитель, директор юридического лица – Лавриков А. А., доля в уставном капитале Общества – <данные изъяты> руб. (<данные изъяты>%). Указанная копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» признана и приобщена к уголовному делу вещественным доказательством (т. 1 л. д. 89 - 97, 98).

Каких-либо оснований сомневаться в достоверности приведенных выше доказательств, суд не усматривает. Изложенные доказательства, представленные органом предварительного расследования, исследованные в судебном заседании, не противоречат друг другу, а дополняют и конкретизируют обстоятельства происшедшего, получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, и в своей совокупности подтверждают виновность подсудимого в содеянном.

Оценивая показания подсудимого Лаврикова А. А., суд признает их достоверными в той части, в которой они согласуются с установленными судом фактическими обстоятельствами дела, и исследованными в судебном заседании доказательствами.

В материалах уголовного дела не содержится, и судом не добыто данных о наличии в действиях сотрудников правоохранительных органов искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации. Не приведено таких доказательств и стороной защиты.

При рассмотрении данного уголовного дела судом не установлены нарушения, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора, поэтому оснований для возврата дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, суд не находит.

Давая уголовно-правовую оценку действиям подсудимого Лаврикова А. А., суд принимает во внимание положения примечания к ст. 173.1 УК РФ, согласно которому под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Судом, на основании представленных доказательств, установлено, что Лавриков А. А., предоставляя документ, удостоверяющий личность, для внесения сведений о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц, намерений в дальнейшем быть руководителем ООО «<данные изъяты>» и осуществлять деятельность в данной организации не имел, то есть цель управления ООО «<данные изъяты>» у подсудимого Лаврикова А. А. отсутствовала.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении Лавриков А. А. участвовал совместно с иным лицом, заранее договорившись о совместном совершении преступления. Реализация содеянного Лавриковым А. А. без предварительной договоренности с неустановленным лицом была бы невозможна.

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления, и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору.

Анализ поведения подсудимого в судебном заседании свидетельствует о том, что он ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения его к уголовной ответственности и назначения наказания.

При назначении наказания подсудимому Лаврикову А. А., суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Переходя к личности подсудимого, суд учитывает, что подсудимый Лавриков А. А. характеризуется удовлетворительно, на диспансерном наблюдении и учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, его заболевания.

По смыслу уголовного закона, активное способствование раскрытию и расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия, и может выражаться в том, что он представляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представляет информацию органам следствия, им не известную, при этом делает это добровольно, а не под давлением имеющихся у органов предварительного следствия доказательств. Между тем, судом таких обстоятельств не установлено, в связи с чем оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством активное способствование раскрытию и расследованию преступления, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы, а с учетом, установленных по делу, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Лаврикова А. А. без реального отбывания наказания, с применением условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление, и не находит оснований для назначения ему иного, более мягкого, наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а также ст. 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности, способ совершения, мотивы и цели, суд не усматривает оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественного доказательства подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Лаврикова А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде 1 года лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязать Лаврикова А. А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением условно осужденного Лаврикова А. А. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения условно осужденному Лаврикову А. А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

    Вещественное доказательство по уголовному делу: копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» хранить при уголовном деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Ленинский районный суд г. Уфы РБ.

В случае апелляционного обжалования, условно осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Э. Ф. Якупова