Решение по делу № 1-279/2023 от 31.05.2023

Дело № 1-279/2023 КОПИЯ

52RS0003-01-2023-002493-03

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Нижний Новгород 18 августа 2023 года

Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Тюриковой Ю.А.,

при секретаре судебного заседания Шульгиной А.В.,

с участием государственных обвинителей: Четайкина А.В., Глебовой И.Е.,

подсудимого Борисова С.А.,

защитника – адвоката Соколова А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Борисова С.А., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Борисов С.А. совершил преступления при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, неустановленное лицо по имени Денис предложило Борисову С.А. за денежное вознаграждение в размере 4000 рублей предоставить собственный паспорт гражданина РФ, а также подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у Борисова С.А., действовавшего из корыстных побуждений, возник преступный умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Борисов С.А., находясь в здании <адрес> г.Н.Новгорода, предоставил неустановленному лицу по имени Денис собственный паспорт гражданина РФ, после чего создал электронно-цифровую подпись, которой подписал учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, документы, предоставляющие право государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», в электронном виде с электронно-цифровой подписью были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>. В результате чего в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, то есть в орган, обладающий правом принятия документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, были представлены: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, учредительный документ юридического лица, решение о создании юридического лица для государственной регистрации указанного юридического лица, не имея при этом намерения заниматься предпринимательской деятельностью. На основании представленных Борисовым С.А. паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, и документов: заявления о создании юридического лица по форме Р11001, учредительного документа юридического лица, решения о создании юридического лица сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» основной государственный регистрационный № и присвоен идентификационный номер налогоплательщика №, единственным учредителем и директором которого выступил Борисов С.А.

В результате умышленных преступных действий Борисова С.А. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Борисов С.А. является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению ООО «<данные изъяты>» ИНН № он отношения не имеет.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, к Борисову С.А. обратилось неустановленное лицо по имени Денис, которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка ПАО «<данные изъяты>» для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения у Борисова С.А. возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Борисов С.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Реализуя указанный преступный умысел, Борисов С.А. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в отделении банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также заявления для открытия банковских счетов №, № ООО «<данные изъяты>» ИНН № с одновременным заключением договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», согласно которому Борисов С.А. зарегистрировал номер телефона «+№», адрес электронной почты «<данные изъяты>» и указал кодовое слово «ФИО12» для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов №, №, а также подписал заявление о выпуске бизнес-карты «<данные изъяты>» № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, указав мобильный номер телефона «№» для применения технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет. Таким образом, уполномоченным работником Банка ПАО «<данные изъяты>» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных Борисовым С.А. документов последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», а также ДД.ММ.ГГГГ были открыты банковские счета №, № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Борисова С.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Борисов С.А., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории <адрес> г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов №, № ООО «<данные изъяты>» ИНН № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, заявления об открытии счетов №, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Борисову С.А. были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера телефона «№» при помощи кодового слова «ФИО12» для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковских счетов №, № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также бизнес-карту «<данные изъяты>» № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Борисов С.А. в отделении банка ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, получил электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, №, и, прибыв с ними на прилегающую территорию у <адрес> г.Н.Новгорода, сбыл их за денежное вознаграждение в размере 4000 рублей неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 347700 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Борисову С.А. обратилось неустановленное лицо, которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка ПАО Банк «<данные изъяты>» для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения у Борисова С.А. возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, Борисов С.А., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенное по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Реализуя указанный преступный умысел, Борисов С.А. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в отделении банка ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «<данные изъяты>», согласно которому Борисову С.А. были предоставлены доступ абонентского номера телефона «+№» для получения одноразовых SMS-паролей, адреса электронной почты «<данные изъяты>», кодовое слово «<данные изъяты>» для направления сервисных сообщений системы «<данные изъяты>», в том числе в целях восстановления пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес-карта (карта) «<данные изъяты>» ID №. Таким образом, уполномоченным работником ПАО Банка «<данные изъяты>» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных Борисовым С.А. документов ДД.ММ.ГГГГ были открыты банковские счета №, № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «<данные изъяты>», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Борисова С.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Борисов С.А., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории у <адрес> г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов №, № ООО «<данные изъяты>» ИНН № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», согласно которому Борисову С.А. были предоставлены доступ абонентского номера телефона «№» для получения одноразовых SMS-паролей и адреса электронной почты «<данные изъяты>» для направления сервисных сообщений системы «<данные изъяты>», в том числе в целях восстановления пароля, а также бизнес-карту (карту) «МИР <данные изъяты>» ID №, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов №, № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Борисов С.А. в отделении банка ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, получил электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам №, № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, и, прибыв с ними на прилегающую территорию к <адрес> г.Н.Новгорода, сбыл их за денежное вознаграждение в размере 4000 рублей неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 733044 рубля 50 копеек в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Подсудимый Борисов С.А. в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания Борисова С.А., данные в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого (л.д.149-152, л.д.164-167).

Из указанных показаний Борисова С.А. следует, что примерно в конце ноября 2022 года, более точную дату не помнит, на <адрес> г.Н.Новгорода к нему обратился ранее незнакомый мужчина, представившийся Денисом, который предложил ему заработать денег, а именно за 4000 рублей предоставить свой паспорт гражданина РФ и открыть на свое имя юридическое лицо. Так как он (Борисов С.А.) нуждался в деньгах, он согласился на указанное предложение. После чего они приехали в здание по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, где он (Борисов С.А.) передал Денису собственный паспорт гражданина РФ. Затем его (Борисова С.А.) сфотографировали с паспортом в открытом виде. Денис также сделал фотографию его паспорта гражданина РФ. После этого Денис записал его (Борисова С.А.) номер телефона, и они разошлись. Как он (Борисов С.А.) понял, на основании представленного им паспорта гражданина РФ ему была создана электронно-цифровая подпись, после чего в налоговом органе на его имя было оформлено юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Таким образом он (Борисов С.А.) стал директором и учредителем данной организации. Через некоторое время Денис сообщил, что ему (Борисову С.А.) необходимо проехать в банк для открытия расчетных счетов оформленной на него фирмы. Он согласился, они поехали в банк <данные изъяты>, где именно располагались офисы, не помнит. По указанию Дениса он (Борисов С.А.) подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «<данные изъяты>» были оформлены расчетные счета, какие именно документы, не помнит. После чего Денис подвез его (Борисова С.А.) до дома (г.Н.Новгород, <адрес>), где он передал тому все документы и предметы, полученные в банках. За что Денис передал ему 4000 рублей наличными денежными средствами, которые он потратил на свое усмотрение. Паспорт гражданина РФ он (Борисов С.А.) передал без какого-либо принуждения и оказания давления. Дениса после этого он больше никогда не видел. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он (Борисов С.А.) не имел и не имеет, доступа к расчетным счетам данной организации у него никогда не было, сведения о деятельности указанной организации ему неизвестны, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. Какой-либо коммерческой деятельностью он (Борисов С.А.) никогда не занимался, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию никогда не подавал, дохода от деятельности указанной организации никогда не получал. Он (Борисов С.А.) являлся подставным лицом для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе за обещанное ему денежное вознаграждение в размере 4000 руб. В содеянном раскаивается, вину признает в полном объеме.

В судебном заседании также была исследована явка с повинной Борисова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.23), согласно которой он сообщает, что за денежное вознаграждение он оформил фирму ООО «<данные изъяты>» ИНН № на свое имя, при этом никакую деятельность от имени данного юридического лица не осуществлял, а также открыл расчетные счета в кредитных учреждениях, все документы передал третьим лицам.

После оглашения данных показаний подсудимый Борисов С.А. подтвердил их содержание в полном объеме. Пояснил, что на стадии предварительного расследования давал показания добровольно, без какого-либо давления, с участием защитника, после разъяснения положений ст.51 Конституции РФ и соответствующих процессуальных прав. Подсудимый также подтвердил содержание явки с повинной, с которой он обратился в правоохранительные органы, пояснив, что явка с повинной дана добровольно, после разъяснения положений ст.51 Конституции РФ и соответствующих процессуальных прав.

Кроме признания подсудимым Борисовым С.А. вины, его виновность в совершении каждого из преступлений установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании взаимосвязанных доказательств, представленных государственным обвинением: показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами.

Так, согласно оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты показаниям свидетеля Свидетель №1, данным в ходе предварительного следствия (л.д.65-68), следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела МИ ФНС России № по <адрес>. В ее должностные обязанности входит прием, обработка и выдача документов. ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> заявителем Борисовым С.А. по каналам связи был подан комплект документов по форме №Р11001 о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» и документы, установленные ст.12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001; решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>», подписанное собственноручно Борисовым С.А.; устав юридического лица; гарантийное письмо. Вышеуказанные документы были представлены в регистрирующий орган в электронном виде по каналам связи, заверенные усиленной электронно-цифровой подписью через сайт Федеральной налоговой службы налогового органа. У должностного лица регистрирующего органа отсутствует возможность установить место и адрес отправления указанных документов, IP адрес отправителя. Таким образом Борисовым С.А. были представлены документы, предусмотренные законодательством РФ, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ МИ ФНС России № по <адрес> было принято решение о государственной регистрации (создании) юридического лица ООО «<данные изъяты>». Согласно представленным документам единственным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся Борисов С.А.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты показаниям свидетеля Свидетель №2, данным в ходе предварительного следствия (л.д.69-73), следует, что она состоит в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ПАО «<данные изъяты>». В ее должностные обязанности входит прием клиентов - представителей юридических лиц, заключение договоров банковского обслуживания. Борисова С.А. или юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН № как конкретного клиента, она не помнит, поскольку ежедневно обслуживает большое количество клиентов. Однако процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Обслуживание клиента Борисова С.А. осуществлялось ей. В банке ПАО «<данные изъяты>» обслуживание юридических лиц производится, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>». Клиент, обращаясь в ПАО «БАНК <данные изъяты>» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания, подписав заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания. При обращении клиента – представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, при этом клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в которых содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как – заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник в устной форме также разъясняет клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «<данные изъяты>». В данных условиях клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных клиента третьим лицам клиент несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения клиенту указанных условий заключения договора банковского обслуживания клиент получает бизнес-карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых СМС-паролей, которые указываются клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. Сотрудником ПАО «<данные изъяты>» передается клиенту копия заявления с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему Клиент-Банка «<данные изъяты>», а также клиенту передается банковская карта. После совершения указанных операций клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Таким образом, согласно Федеральному закону от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» перечень документов, оформленных клиентом и содержащийся в материалах банковского дела, предоставляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, является электронным средством платежа, что также разъясняется клиенту. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется клиентом дистанционно при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», как и в случае с ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Подтверждает, что заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>» ИНН № подписано ДД.ММ.ГГГГ собственноручно клиентом Борисовым С.А. и ей в рамках должностных полномочий в ПАО «<данные изъяты>». Процесс заключения указанного договора являлся именно таким, как она его изложила при допросе.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты показаниям свидетеля Свидетель №3, данным в ходе предварительного следствия (л.д.74-78), следует, что он состоит в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц банка ПАО Банк «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входит прием клиентов - представителей юридических лиц, заключение договоров банковского обслуживания. Борисова С.А. или ООО «<данные изъяты>» ИНН № как конкретного клиента он не помнит, поскольку ежедневно обслуживает большое количество клиентов. Однако, процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. В банке ПАО Банк «<данные изъяты>» обслуживание юридических лиц производится, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>». Клиент, обращаясь в ПАО Банк «<данные изъяты>» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания. При обращении клиента – представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, при этом клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в которых содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий клиента последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как – заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник в устной форме также разъясняет клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО Банк «<данные изъяты>». В данных условиях клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных клиента третьим лицам клиент несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания клиент может получить бизнес-карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых СМС-паролей, которые указываются клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. После открытия расчетного счета клиенту приходит СМС-уведомление с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также клиенту передается банковская карта. После совершения указанных операций клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Таким образом, согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» перечень документов, оформленных клиентом и содержащийся в материалах банковского дела, предоставляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, является электронным средством платежа, что также разъясняется клиенту. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется клиентом дистанционно при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», как и в случае с ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Подтверждает, что заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>» ИНН № подписано ДД.ММ.ГГГГ собственноручно клиентом Борисовым С.А., а также им в рамках его должностных полномочий в ПАО Банк «<данные изъяты>». Процесс заключения указанного договора являлся именно таким, как он его изложил при допросе.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля защиты ФИО5 следует, что Борисов С.А. - его отец, с которым у него хорошие отношения. Он (ФИО5), его супруга, ребенок и отец проживают вместе, в одной квартире, но в разных комнатах. Характеризует Борисова С.А. с положительной стороны, отец помогает им в бытовом плане, сидит с ребенком. Борисов С.А. работает, но доход у него небольшой. У Борисова С.А. имеются заболевания. У него самого, его супруги и ребенка заболеваний нет. Об обстоятельствах данного уголовного дела ему (ФИО5) ничего неизвестно, однако отец очень переживает о случившемся и раскаивается.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>, единственным учредителем и директором которого является Борисов С.А. (л.д.30-35);

- письмом Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому руководителю следственного отдела по <адрес> г.Н.Новгорода СУ СК РФ по <адрес> направлено заявление о признаках преступления по факту предоставления Борисовым С.А. в регистрирующий орган данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов по форме №Р11001 о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации; решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; устав, утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо, которые были подписаны квалифицированной электронной подписью Борисова С.А. (л.д.37-38);

- решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому регистрирующим органом МИ ФНС № по <адрес> принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «<данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.39);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган МИ ФНС № по <адрес> по каналам связи Борисовым С.А. направлены: заявление о создании юридического лица Р11001, учредительный документ юридического лица, решение о создании юридического лица, устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.40);

- решением № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Борисова С.А. об учреждении ООО «<данные изъяты>», утверждении устава общества и назначении директором общества Борисова С.А., подписанное Борисовым С.А., а также уставом ООО «<данные изъяты>». (л.д.51, л.д.42-50);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» по форме Р11001 со сведениями о наименовании юридического лица, адресе нахождения, размере уставного капитала и данными об учредителе – Борисов С.А. с указанием его паспортных данных и данными квалифицированной электронной подписи на имя Борисова С.А. (л.д.52-64);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого представленные следственному органу Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> перечисленные выше документы регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН № были осмотрены. (л.д.79-82);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «<данные изъяты>» на основании постановления суда произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №, сведений о движении денежных средств, договора дистанционного банковского обслуживания. (л.д.94-99);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО Банк «<данные изъяты>» на основании решения суда произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №. (л.д.100-105);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему – копий документов, согласно которому осмотрены:

- изъятое в ходе выемки в ПАО Банк «<данные изъяты>» банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее, в том числе: <данные изъяты>

- изъятое в ходе выемки в ПАО «<данные изъяты>» банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее в том числе: <данные изъяты>

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Признавая установленными события преступлений, указанных в описательной части приговора, и причастность к их совершению Борисова С.А., суд берет за основу приговора исследованные в судебном заседании показания на предварительном следствии подсудимого Борисова С.А. и свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3

Подсудимый Борисов С.А. на предварительном следствии давал подробные и последовательные показания, изобличающие его в совершении преступлений, о том, что за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ для регистрации на его имя юридического лица ООО «<данные изъяты>», к деятельности которого он какого-либо отношения не имел, а также открыл для данного юридического лица в ПАО «<данные изъяты>» и ПАО Банк «<данные изъяты>» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания и передал полученные пакеты документов неустановленному лицу, понимая, что неустановленное лицо воспользуется зарегистрированной им таким образом организацией и полученными от него электронными средствами для перевода денежных средств в своих целях.

Данные показания подсудимого на предварительном следствии, подтвержденные последним в полном объеме в судебном заседании, последовательны, непротиворечивы, в части установленных судом фактических обстоятельств объективно подтверждаются другими имеющимися по делу доказательствами, а именно показаниями свидетелей: Свидетель №1 об обстоятельствах регистрации в налоговом органе на основании представленных Борисовым С.А. документов юридического лица ООО «<данные изъяты>»; сотрудников банков ПАО «<данные изъяты>» Свидетель №2 и ПАО Банк «<данные изъяты>» Свидетель №3 об обстоятельствах и процедуре заключения Борисовым С.А. с указанными банковскими организациями договоров на оказание ООО «<данные изъяты>» банковских услуг, открытии расчетных счетов, выпуске бизнес-карт, подключении к системе дистанционного банковского обслуживания, а также совокупностью письменных материалов дела.

При этом суд констатирует, что показания Борисова С.А. на предварительном следствии являются допустимыми, поскольку даны в присутствии защитника, сопровождались разъяснением положений ст.51 Конституции РФ и соответствующих процессуальных прав с предупреждением о том, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. Достоверность сведений, внесенных в протоколы допроса со слов подсудимого Борисова С.А., подтверждена его подписью. В ходе указанных следственных действий от подсудимого и его защитника каких-либо заявлений и замечаний не поступало. Объективных данных, свидетельствующих о противоправном поведении сотрудников правоохранительных органов, не установлено. В судебном заседании подсудимый Борисов С.А. также подтвердил, что показания на предварительном следствии давал добровольно, без какого-либо воздействия со стороны правоохранительных органов, с участием защитника.

Исследованная явка подсудимого с повинной также признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку изложенные в ней обстоятельства, а также законность процедуры получения явки с повинной подсудимым подтверждены в судебном заседании. Борисов С.А. сообщил суду, и это под сомнение судом не ставится, что явка с повинной дана им добровольно, инициатива обращения с данным заявлением к правоохранительным органам исходила от него самого. Положения ст.51 Конституции РФ, а также процессуальные права были разъяснены и понятны.

Таким образом, оснований полагать, что подсудимый Борисов С.А. оговорил себя, не имеется.

У суда также не имеется оснований не доверять исследованным в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2 и Свидетель №3, поскольку они согласуются с показаниями подсудимого, письменными материалами дела и с обстоятельствами совершенных преступлений, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, сопровождались разъяснением прав и ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Мотивов для оговора Борисова С.А. со стороны свидетелей не установлено.

Объективным подтверждением показаний подсудимого и свидетелей, являются письменные материалы дела, в числе прочих это: представленные налоговым органом материалы регистрационного дела юридического лица ООО «<данные изъяты>», содержащие подписанные Борисовым С.А. документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», протокол осмотра данного регистрационного дела; протоколы выемки и последующего осмотра изъятых в ПАО «<данные изъяты>» и ПАО Банк «<данные изъяты>» банковских (юридических) дел ООО «<данные изъяты>», свидетельствующие о заключении Борисовым С.А. договоров на оказание ООО «<данные изъяты>» банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>» и ПАО Банк «<данные изъяты>», открытии расчетных счетов, выпуске бизнес-карт, подключении к системе дистанционного банковского обслуживания и иные доказательства.

Исследованные судом перечисленные выше письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований УПК РФ, сведения, в них изложенные, объективно соотносятся с показаниями подсудимого и свидетелей.

Изъятие документов в ходе выемок и их последующий осмотр были произведены при полном соблюдении процедуры, предусмотренной уголовно-процессуальным законом для реализации данных следственных действий. Составленные по итогам указанных следственных действий протоколы соответствуют требованиям ст.166 УПК РФ.

Каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, судом не установлено.

При таких обстоятельствах показания подсудимого Борисова С.А. о признании вины в преступлениях и обстоятельствах их совершения, показания свидетелей и письменные доказательства суд признает достоверными, допустимыми доказательствами по делу.

Анализируя показания свидетеля защиты ФИО5, суд учитывает, что о каких-либо значимых обстоятельствах по данному делу свидетель не сообщил, и принимает показания данного свидетеля относительно сообщенных сведений, характеризующих личность подсудимого Борисова С.А., и составе его семьи.

Проанализировав в судебном заседании представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым Борисовым С.А. деяний, указанных в описательной части приговора, о доказанности вины Борисова С.А. в совершении этих деяний.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Борисова С.А. по каждому из преступлений, суд учитывает следующие обстоятельства.

Исследованными доказательствами достоверно установлено, что Борисов С.А., не имея намерения создать и управлять ООО «<данные изъяты>» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, за материальное вознаграждение предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, а именно учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>».

Судом также достоверно установлено, что Борисов С.А., являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в банковских учреждениях ПАО «<данные изъяты>» и ПАО Банк «<данные изъяты>» расчетные счета, получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение. При этом, Борисов С.А., получая электронные средства платежа, с помощью которых он вправе был единолично, как директор ООО «<данные изъяты>», осуществлять безналичные денежные переводы по расчетным счетам данного ООО, и, передавая таковые за денежное вознаграждение третьим лицам, осознавал, что последние смогут самостоятельно, используя их в неправомерном качестве, без законных оснований, и не имея легитимного отношения к ООО «<данные изъяты>», осуществлять от его имени переводы денежных средств с банковских счетов данной организации.

В силу п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» сведения для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания банковских счетов ООО «<данные изъяты>» и банковские карты к ним, которые сбыл Борисов С.А. неустановленному лицу, являются электронными средствами платежа, позволяющими неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к банковскому счету и выполнять операции с денежными средствами в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

В то же время суд учитывает, что объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, характеризуется альтернативными действиями: изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

При этом по смыслу закона действия по приобретению, хранению и транспортировке в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, непосредственно перед их сбытом охватываются признаком сбыта и дополнительной квалификации по признаку приобретения, хранения и транспортировке таких средств в целях сбыта не требуют.

При таких обстоятельствах суд исключает из квалификации действий подсудимого Борисова С.А. по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, излишне вмененные диспозитивные признаки приобретение, хранение и транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Проанализировав в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к достоверному выводу о доказанности совершения Борисовым С.А. преступлений, о доказанности вины Борисова С.А. в совершении этих преступлений, и на основании изложенного с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует преступные действия Борисова С.А.:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по преступлению, повлекшему противоправный вывод денежных средств в размере 347700 рублей в неконтролируемый оборот, по ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по преступлению, повлекшему противоправный вывод денежных средств в размере 733044 рубля 50 копеек в неконтролируемый оборот, по ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Решая вопрос о вменяемости подсудимого Борисова С.А., суд руководствуется заключением проведенной по делу судебно-психиатрической экспертизы.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № от ДД.ММ.ГГГГ Борисов С.А. <данные изъяты>

Суд находит указанное заключение экспертов достоверным, оснований не доверять и подвергать сомнению выводы экспертизы не имеется, поскольку она выполнена с соблюдением требований УПК РФ и нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение такого рода экспертиз, квалифицированными экспертами, которые были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Выводы экспертов в ходе судебного разбирательства стороной защиты не оспаривались. С учетом изложенного, а также поведения Борисова С.А. в судебном заседании, имеющихся в деле характеризующих его личность данных, суд приходит к выводу об отсутствии оснований сомневаться в его вменяемости, в связи с чем признает Борисова С.А.. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении Борисову С.А. наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Борисов С.А. совершил одно преступление небольшой тяжести и два тяжких преступления, ранее не судим, <данные изъяты>, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно. Допрошенный в судебном заседании сын подсудимого - свидетель ФИО5 характеризует Борисова С.А. исключительно с положительной стороны.

Суд признает смягчающими наказание Борисова С.А. обстоятельствами по каждому из трех преступлений, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ: явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что подтверждается подробными и последовательными показаниями Борисова С.А. в ходе предварительного расследования об обстоятельствах совершения преступлений, которые не были известны правоохранительным органам, и позволили в дальнейшем установить юридически значимые обстоятельства дела.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание Борисова С.А. обстоятельствами по каждому из трех преступлений: признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья Борисова С.А., имеющего серьезные хронические заболевания, а также состояние здоровья его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Борисова С.А., в соответствии со ст.63 УК РФ не имеется.

Учитывая изложенное, проанализировав все обстоятельства дела, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд приходит к убеждению о необходимости назначения Борисову С.А. за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, наказания в виде лишения свободы, а за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказания в виде исправительных работ, поскольку считает, что менее строгие виды наказания, предусмотренные санкциями ч.1 ст.187 и ч.1 ст.173.2 УК РФ, не смогут должным образом обеспечить достижение целей наказания, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений.

Обстоятельств, предусмотренных ч.5 ст.50 УК РФ, препятствующих назначению Борисову С.А. за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказания в виде исправительных работ, не имеется.

Исходя из обстоятельств совершения Борисовым С.А. каждого из преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, поведения подсудимого после совершения преступлений, во взаимосвязи с иными сведениями о его личности, который к уголовной ответственности ранее не привлекался, имеет ряд серьезных заболеваний, учитывая его имущественное и семейное положение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, которую суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенных Борисовым С.А. двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, суд при назначении Борисову С.А. наказания за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, применяет ст.64 УК РФ и не назначает ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией данной статьи.

Вместе с тем, оснований для применения правил ст.64 УК РФ при назначении Борисову С.А. наказания преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств каждого из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, степени их общественной опасности, степени реализации преступных намерений, суд не находит достаточных оснований для изменения категории по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. Правовых оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, не имеется.

Определяя Борисову С.А. размер наказания за каждое из трех преступлений, суд, учитывая установленные в судебном заседании смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии отягчающих, руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание по совокупности преступлений суд назначает Борисову С.А. по правилам ч.3 ст.69 УК РФ и, исходя из характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, применяет принцип частичного сложения наказаний, с учетом требований п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ.

Вместе с тем, исходя из совокупности смягчающих наказание Борисова С.А. обстоятельств, отсутствия отягчающих, сведений, положительно характеризующих его личность, который преступления совершил впервые, вину признал полностью, раскаялся, активно способствовал раскрытию, расследованию преступлений, учитывая состояние здоровья подсудимого и его близких, а также принимая во внимание влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд считает возможным исправление Борисова С.А. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и применяет условное осуждение, предусмотренное ст.73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого подсудимый должен доказать свое исправление.

Суд с учетом данных о личности подсудимого, его возраста и состояния здоровья, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, считает необходимым возложить на Борисова С.А. следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц в установленные данным органом дни.

Учитывая, что окончательное наказание в виде лишения свободы Борисову С.А. назначается в соответствии со ст.73 УК РФ условно, суд не усматривает оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ и замены назначенного наказания принудительными работами.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания и применения положений ст.ст. 72.1 и 82.1 УК РФ судом не установлено.

Процессуальные издержки в сумме 6024 рубля, выплаченные адвокату ФИО10 за оказание юридической помощи Борисову С.А. в ходе предварительного следствия по назначению, суд, с учетом материального и семейного положения подсудимого, его возраста и состояния здоровья, считает возможным не взыскивать с подсудимого.

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Борисова С.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы ежемесячно;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (преступление, повлекшее противоправный вывод денежных средств в размере 347700 рублей в неконтролируемый оборот) в виде лишения свободы на срок 1 год с применением ст.64 УК РФ без штрафа;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (преступление, повлекшее противоправный вывод денежных средств в размере 733044 рубля 50 копеек в неконтролируемый оборот) в виде лишения свободы на срок 1 год с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ, окончательно назначить Борисову С.А. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Борисову С.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Борисова С.А. следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц в установленные данным органом дни.

Меру пресечения Борисову С.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, хранящееся в материалах уголовного дела, - оставить там же в течение всего срока хранения последнего, после истечения срока хранения дела – уничтожить;

- банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № по расчетным счетам №, № в ПАО «<данные изъяты>», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> г.Н.Новгорода СУ СК РФ по <адрес>, - после вступления приговора в законную силу возвратить в ПАО «<данные изъяты>», а в случае невостребованности – уничтожить;

- банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № по расчетным счетам №, № в ПАО Банк «<данные изъяты>», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> г.Н.Новгорода СУ СК РФ по <адрес>, - после вступления приговора в законную силу возвратить в ПАО Банк «<данные изъяты>», а в случае невостребованности – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья. Подпись.

Копия верна.

Судья                   Ю.А. Тюрикова