Решение по делу № 1-3/2022 (1-31/2021; 1-382/2020;) от 06.08.2020

Дело № 1-3/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 апреля 2022 года                                 г. Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего - судьи Чимидова А.А.,

при секретарях судебного заседания - Кокеляеве Б.С., Лиджиевой С.А.,

Карсаеве М.А., Сангаджиевой А.Д. и Менкеновой А.Л.,

с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора г. Элисты

Республики Калмыкия Балтыкова Д.А. и Хвана В.А.,

потерпевших - ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО11, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32 и ФИО33,

представителей потерпевшей ФИО19 - Сангаджиева С.П. и Цебекова Р.Н.,

представителя потерпевшей ФИО34 - ФИО169,

представителя потерпевшей ФИО35 - ФИО127,

подсудимого - Шкилёва А.Н.,

его защитника в лице адвоката - Маргаряна В.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ШКИЛЁВА Александра Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГ года в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, получившего высшее образование, работающего генеральный директором ООО «Кристалл Строй», неженатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>; несудимого;

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 (3 эпизода) и ч.4 ст.159 УК РФ (5 эпизодов),

У С Т А Н О В И Л:

Шкилёв А.Н. совершил семь хищений чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, одно из которых совершено им с причинением значительного ущерба гражданину, два - в крупном размере, четыре - в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

12 октября 2010 года Шкилёв А.Н. на основании решения единственного учредителя № 1 создал общество с ограниченной ответственностью «Вип-Экспресс» (далее по тексту - ООО «Вип-Экспресс») (ИНН: 0816014576), назначив себя генеральным директором данного юридического лица.

Решением единственного участника № 2 от 10 мая 2015 года наименование указанного ООО «Вип-Экспресс» изменено на общество с ограниченной ответственностью «Кристалл Строй» (далее по тексту - ООО «Кристалл Строй») (ИНН: 0816014576).

В соответствии с Уставом ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576) данное общество является юридическим лицом, занимающимся коммерческой деятельностью. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно Уставу ООО «Кристалл Строй» генеральный директор Шкилёв А.Н. осуществляет текущее руководство деятельностью общества, определяет его организационную структуру, распоряжается имуществом, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, без доверенности действует от имени общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, открывает расчётные, валютные и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

15 мая 2014 года Шкилёв А.Н. на основании решения единственного учредителя № 1 создал общество с ограниченной ответственностью «Кристаллстрой» (далее по тексту - ООО «Кристаллстрой») (ИНН: 0816027335), назначив себя генеральным директором данного общества.

В соответствии с Уставом ООО «Кристаллстрой» данное общество является юридическим лицом, занимающимся коммерческой деятельностью. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно Уставу ООО «Кристаллстрой» генеральный директор Шкилёв А.Н. осуществляет текущее руководство деятельностью общества, определяет его организационную структуру, распоряжается имуществом, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, без доверенности действует от имени общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, открывает расчётные, валютные и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

15 мая 2014 года Шкилёв А.Н. на основании решения единственного учредителя № 1 создал общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Строй» (далее по тексту - ООО «Кристалл-Строй») (ИНН: 0816027328).

26 мая 2014 года он на основании приказа № 1 генерального директора ООО «Кристалл-Строй» вступил в должность генерального директора ООО «Кристалл-Строй» (ИНН: 0816027328).

В соответствии с Уставом ООО «Кристалл-Строй» общество является юридическим лицом, занимающимся коммерческой деятельностью. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно Уставу ООО «Кристалл-Строй»» генеральный директор Шкилёв А.Н. осуществляет текущее руководство деятельностью общества, определяет его организационную структуру, распоряжается имуществом, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, без доверенности действует от имени общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, открывает расчётные, валютные и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

16 января 2017 года Шкилёв А.Н. на основании решения единственного учредителя № 1 создал общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Красталл-Строй» (далее по тексту - ООО «СК «Кристалл-Строй») (ИНН: 2636213061), назначив себя в качестве генерального директора.

В соответствии с Уставом ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН: 2636213061) общество является юридическим лицом, занимающимся коммерческой деятельностью. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно Уставу ООО «СК «Кристалл-Строй» генеральный директор Шкилёв А.Н. осуществляет текущее руководство деятельностью общества, определяет его организационную структуру, распоряжается имуществом, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, без доверенности действует от имени общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, открывает расчётные, валютные и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

16 января 2017 года Шкилёв А.Н. на основании решения единственного учредителя № 1 создал общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Кристаллстрой» (далее по тексту - ООО «СК «Кристаллстрой») (ИНН: 2636213054), назначив себя его генеральным директором.

В соответствии с Уставом ООО «СК «Кристаллстрой» общество является юридическим лицом, занимающимся коммерческой деятельностью. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно Уставу ООО «СК «Кристаллстрой» генеральный директор Шкилёв А.Н. осуществляет текущее руководство деятельностью общества, определяет его организационную структуру, распоряжается имуществом, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, без доверенности действует от имени общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, открывает расчётные, валютные и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

Таким образом, Шкилёв А.Н., являясь генеральным директором всех вышеуказанных юридических лиц: ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335), ООО «Кристалл-Строй» (ИНН: 0816027328), ООО «СК «Кристалл-Строй») (ИНН: 2636213061) и ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054), выполнял управленческие функции, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в указанных коммерческих организациях, то есть обладал служебным положением.

Он, зная в силу занимаемой им должности, что уставными целями и задачами всех вышеуказанных обществ: ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335), ООО «Кристалл-Строй» (ИНН: 0816027328), ООО «СК «Кристалл-Строй») (ИНН: 2636213061) и ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054) являются строительство жилых и нежилых зданий, производство общестроительных работ по возведению зданий, был достоверно осведомлен о порядке правового регулирования, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в сфере градостроительства и строительства многоквартирных жилых домов, связанным с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов.

В соответствии с чч.2 и 2.1 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 июня 2010 года № 119-ФЗ) (далее по тексту - Федеральный закон № 214-ФЗ), привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее - привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи.

В силу положений ст.4 названного Федерального закона в указанной редакции договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом. При этом частью 2.2 статьи 1 Федерального закона № 214-ФЗ лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории при осуществлении строительства, реконструкции объекта, капитального строительства, не являющегося линейным объектом, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством России. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

Частью 1 статьи 3 Федерального закона №214-ФЗ в названной выше редакции установлено, что застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

Так, Шкилёв А.Н., являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «Кристалл Строй», то есть обладая служебным положением, не позднее ноября 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель незаконного извлечения выгоды и преимуществ имущественного характера за счет чужого имущества, задумал совершить хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан под видом привлечения их в качестве инвесторов на долевой основе в строительство многоквартирного жилого дома.

Во исполнение своего преступного умысла он, используя предоставленные ему Уставом вышеуказанного общества полномочия, будучи осведомленным в силу занимаемой должности об отсутствии достаточных собственных и оборотных средств, необходимых для возведения жилых домов, зная о том, что у него отсутствует в собственности или аренде земельный участок, не имея разрешения на строительство, разработал преступный план, который заключался в приобретении земельных участков на территории г. Элисты Республики Калмыкия, создании видимости строительства на данных земельных участках многоквартирных блокированных жилых домов с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанных домов, которые он задумал похитить.

Преступным замыслом Шкилёва А.Н. при проведении сделок от имени вышеперечисленных обществ предполагалось создание видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, получение от участников долевого строительства сумм предоплаты в размере от 30 % до 100 % от стоимости приобретаемого жилья под предлогом того, что внесенная сумма останется для них неизменной на весь период строительства независимо от установленного в договоре срока, а квартира сохранена за участником долевого строительства.

При этом, Шкилёв А.Н. осознавал, что строительство жилого дома требует оформления разрешения на строительство, наличие зарегистрированного договора аренды на земельные участки, предназначенные под строительство жилых домов, а привлечение денежных средств граждан возможно только на основании договора участия в долевом строительстве, подлежащего обязательной государственной регистрации. Однако, он, реализуя свой преступный план, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязательства по предоставлению пригодных для проживания квартир надлежащего качества, решил умышленно проигнорировать установленный порядок организации строительства многоквартирных домов на долевой основе.

Реализуя задуманное, Шкилёв А.Н. для облегчения обмана граждан путем создания видимости строительства жилых домов, не имея разрешения на строительство и проектно-сметной документации по объекту: «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» заключил договор купли-продажи земельного участка, находящегося на территории г. Элисты Республики Калмыкия, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, от 18 марта 2017 года № б/н - земельного участка с кадастровым номером №08:14:030533:38, площадью 9 517 кв.м.

В период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, точный период в ходе следствия не установлен, Шкилёв А.Н., игнорируя требования законодательства о долевом строительстве, не имея разрешения на строительство и проектно-сметной документации по вышеуказанному объекту, расположенному по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, с целью хищения чужого имущества путем обмана неоднократно публично размещал в средствах массовой информации г. Элисты информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке по вышеуказанному адресу, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобрести квартиры в указанном жилом доме на этапе строительства.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ноября 2016 года по февраль 2017 года Шкилёв А.Н., находясь в офисе ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», действуя в своих личных корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных жилых домов и их общественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и, желая наступления таких последствий, используя свои служебные полномочия, как самостоятельно, так и через работников вышеуказанных фирм ФИО3 и ФИО2, не знавших о преступных намерениях Шкилёва А.Н. и добросовестно заблуждавшихся относительно правомерной предпринимательской деятельности, не имея на то законных оснований, заключил договоры бронирования квартир в строящемся доме по дому 1 ул. Эрмелинская г. Элисты Республики Калмыкия с: ФИО151 (договор бронирования квартир в строящемся доме № 2/19 от 6 февраля 2017 года); ФИО6 (договор бронирования квартир в строящемся доме № 1/3 от 14 ноября 2016 года); ФИО73 (договор бронирования квартир в строящемся доме № 1/10 от 9 ноября 2016 года) от имени ООО «Кристалл Строй», на основании которых привлекал от данных граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность жилые помещения (квартиры), пригодные для проживания. При заключении договоров Шкилёв А.Н. умышленно вводил граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от граждан сведения о том, что у общества не имеется финансовой возможности исполнить обязательства в полной мере и произвести сдачу объектов в установленные сроки.

В целях побуждения граждан к передаче денежных средств ООО «Кристалл Строй» использовал имеющееся у граждан желание приобрести жилье на первичном рынке по ценам ниже среднерыночных цен того периода на малозатратных, благоприятных для заказчика условиях с внесением предоплаты в виде первоначального взноса в размере не менее 30 % от стоимости квартиры, при которых стоимость приобретаемого жилья для участников строительства оставалась неизменной до завершения срока строительства, а также предоставлялась рассрочка оставшейся суммы долга до конца срока строительства. Также Шкилёв А.Н., совершая обман, сообщал гражданам ничем необоснованные, вымышленные сроки окончания строительства жилого дома 1 ул. Эрмелинская г. Элисты Республики Калмыкия в пределах одного года с момента заключения договора и проведения оплаты, заверяя их в том, что построенные дома будут введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При указанных обстоятельствах, для создания видимости законности осуществляемой ООО «Кристалл Строй» деятельности, а также с целью исключения возможности притязаний в уголовном и гражданско-правовом порядке, в период времени с ноября 2016 года по февраль 2017 года при получении денег от граждан, ФИО2 и ФИО3 по указанию Шкилёва А.Н. составляли договоры бронирования квартиры в строящемся доме для последующего заключения договоров долевого участия, которые подписывались сторонами и удостоверялись оттиском печати ООО «Кристалл Строй». Оформление договорных отношений и кассовых документов о приёме от участников долевого строительства денежных средств оказывало психологическое влияние на граждан, создавая у них убежденность в их достоверности и реальности осуществляемых сделок, а также добросовестности действий застройщика - ООО «Кристалл Строй».

При этом, в случае внесения гражданами денежных средств наличным расчетом по вышеуказанным договорам Шкилёв А.Н. организовал оприходование их в кассу ООО «Кристалл Строй», не имея на то юридических оснований, а также умышленно искажая названия фактически заключенных договоров участия в долевом строительстве на договоры бронирования с целью сокрытия необходимости их обязательной государственной регистрации, только после которой у него имелось законное основание привлечения от участника долевого строительства денежных средств, предусмотренного ч.2 ст.1 Федерального закона № 214-ФЗ.

Лица, фактически, выступающие как участники долевого строительства, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Шкилёва А.Н., не подозревали о наличии обмана в его действиях, поскольку не обладали определенными познаниями, необходимыми для проверки сведений разрешительного характера и объективной оценки правомерности действий ООО «Кристалл Строй» по приёму денежных средств без оформления надлежащим образом соответствующих документов, на основании которых у них возникало бы право собственности на объект долевого строительства.

Так, в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, Шкилёв А.Н., пренебрегая требованиями законодательства, в целях получения денежных средств от граждан для долевого строительства в крупном размере, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, привлек денежные средства от участников долевого строительства дома 1 ул. Эрмелинская г. Элисты Республики Калмыкия на общую сумму 799 000 рублей. Обманутыми участниками долевого строительства указанного дома внесено в кассу ООО «Кристалл Строй» в качестве оплаты приобретаемой квартиры в строящемся доме: ФИО155 - 182 000 рублей; ФИО73 - 450 000 рублей; ФИО6 - 167 000 рублей.

При этом, Шкилёв А.Н., выполняя управленческие функции в ООО «Кристалл Строй», вопреки интересам общества, используя предоставленные ему служебные полномочия, в целях незаконного завладения чужим имуществом и распоряжения им по своему усмотрению, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконной наживы в свою пользу за счет чужого имущества, осознавая незаконный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам, не намеревался исполнять взятые на себя обязательства перед гражданами, так как они брались для обманного завладения денежными средствами.

Таким образом, под предлогом осуществления строительства объекта «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1», Шкилёв А.Н., являясь генеральным директором ООО «Кристалл Строй», обманным путем заключал договоры бронирования квартир в строящемся доме с гражданами, а денежные средства на общую сумму 799 000 рублей, полученные в нарушение требований норм Федерального закона № 214-ФЗ, использовал по своему усмотрению.

В общей сложности Шкилёв А.Н. путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО151, ФИО73 и ФИО6, на общую сумму 799 000 рублей под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, распорядившись данными денежными средствами по собственному усмотрению, в результате чего причинил вышеуказанным гражданам имущественный ущерб в крупном размере.

Он же, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «Кристалл Строй», то есть обладая служебным положением, не позднее марта 2017 года, точная дата следствием не установлена, зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель незаконного извлечения выгоды и преимуществ имущественного характера за счет чужого имущества, задумал совершить хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан под видом привлечения их в качестве инвесторов на долевой основе в строительство многоквартирного жилого дома.

Во исполнение своего преступного умысла он, используя предоставленные ему Уставом вышеуказанного общества полномочия, будучи осведомленным в силу занимаемой должности об отсутствии достаточных собственных и оборотных средств, необходимых для возведения жилых домов, зная о том, что у него отсутствует в собственности или аренде земельный участок, не имея разрешения на строительство, разработал преступный план, который заключался в приобретении земельных участков на территории г. Элисты Республики Калмыкия, создании видимости строительства на данных земельных участках многоквартирных блокированных жилых домов с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанных домов, которые он задумал похитить.

Преступным замыслом Шкилёва А.Н. при проведении сделок от имени вышеперечисленных обществ предполагалось создание видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, получение от участников долевого строительства сумм предоплаты в размере от 30 % до 100 % от стоимости приобретаемого жилья под предлогом того, что внесенная сумма останется для них неизменной на весь период строительства независимо от установленного в договоре срока, а квартира сохранена за участником долевого строительства.

При этом, Шкилёв А.Н. осознавал, что строительство жилого дома требует оформления разрешения на строительство, наличие зарегистрированного договора аренды на земельные участки, предназначенные под строительство жилых домов, а привлечение денежных средств граждан возможно только на основании договора участия в долевом строительстве, подлежащего обязательной государственной регистрации. Однако он, реализуя свой преступный план, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязательства по предоставлению пригодных для проживания квартир надлежащего качества, решил умышленно проигнорировать установленный порядок организации строительства многоквартирных домов на долевой основе.

Реализуя задуманное, Шкилёв А.Н. для облегчения обмана граждан путем создания видимости строительства жилых домов, не имея разрешения на строительство и проектно-сметной документации по объекту: «Одноэтажный 3-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» заключил договор купли-продажи земельного участка, находящегося на территории г. Элисты Республики Калмыкия, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, от 18 марта 2017 года № б/н, - земельного участка с кадастровым номером № 08:14:030533:38, площадью 9 517 кв.м.

В марте 2017 года, точный период в ходе следствия не установлен, Шкилёв А.Н., игнорируя требования законодательства о долевом строительстве, не имея разрешения на строительство и проектно-сметной документации по объекту: «Одноэтажный 3-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3», расположенному по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично размещал в средствах массовой информации г. Элисты информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирного жилого дома, строящегося на земельном участке по указанному адресу, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобрести квартиры в указанном жилом доме на этапе строительства.

Продолжая реализовывать задуманное, в июле 2017 года Шкилёв А.Н., находясь в офисе ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», действуя в своих личных корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных жилых домов и их общественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая наступления таких последствий, используя свои служебные полномочия, как самостоятельно, так и через работников вышеуказанных фирм ФИО3 и ФИО2, не знавших о преступных намерениях Шкилёва А.Н. и добросовестно заблуждавшихся относительно правомерной предпринимательской деятельности, не имея на то законных оснований, заключил договор бронирования квартиры в строящемся доме по дому 3 ул. Эрмелинская г. Элисты Республики Калмыкия с ФИО15 (договор бронирования квартиры в строящемся доме по дому № 4/18 от 18 июля 2017 года) от имени ООО «Кристалл Строй», на основании которого привлек от ФИО15 денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, обещая в будущем предоставить ей в собственность жилые помещение (квартиру), пригодную для проживания. При заключении договора Шкилёв А.Н. умышленно ввел ФИО15 в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от нее сведения о том, что у общества не имеется финансовой возможности исполнить обязательства в полной мере и произвести сдачу объектов в установленные сроки.

В целях побуждения ФИО15 к передаче денежных средств в пользу ООО «Кристалл Строй» Шкилёв А.Н. использовал имеющееся у нее желание приобрести жилье на первичном рынке по ценам ниже среднерыночных цен того периода на малозатратных, благоприятных для заказчика условиях с внесением предоплаты в виде первоначального взноса в размере не менее 30 % от стоимости квартиры, при которых стоимость приобретаемого жилья для участников строительства оставалась неизменной до завершения срока строительства, а также предоставлялась рассрочка оставшейся суммы долга до конца срока строительства. Также Шкилёв А.Н., совершая обман, сообщил ФИО15 ничем не обоснованные, вымышленные сроки окончания строительства жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, в пределах одного года с момента заключения договора и проведения оплаты, заверяя ее в том, что построенные дома будут введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При указанных обстоятельствах, для создания видимости законности осуществляемой ООО «Кристалл Строй» деятельности Шкилёв А.Н. для того, чтобы исключить притязания в уголовном и гражданско-правовом порядке, в июле 2017 года при получении денег от ФИО15 составил договор бронирования квартиры в строящемся доме для последующего заключения договоров долевого участия, который был подписан сторонами и удостоверялся оттиском печати ООО «Кристалл Строй». Оформление договорных отношений и кассовых документов о приёме от денежных средств оказало психологическое влияние на ФИО15, создав у нее убежденность в достоверности и реальности осуществляемой сделки, а также добросовестности действий застройщика - ООО «Кристалл Строй».

Получая от ФИО15 денежные средства наличным расчетом в кассу ООО «Кристалл Строй», Шкилёв А.Н. умышленно исказил название фактически заключенного договора участия в долевом строительстве на договор бронирования с целью сокрытия необходимости его обязательной государственной регистрации, только после которой у него имелось предусмотренное Федеральным законом № 214-ФЗ законное основание привлечения от данного участника долевого строительства денежных средств.

В свою очередь ФИО15, фактически, выступающая как участник долевого строительства, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Шкилёва А.Н., не подозревала о наличии обмана в его действиях, поскольку не обладала определенными познаниями, необходимыми для проверки сведений разрешительного характера и объективной оценки правомерности действий ООО «Кристалл Строй» по приёму денежных средств без оформления надлежащим образом соответствующих документов, на основании которых у нее возникало бы право собственности на объект долевого строительства.

Так, в июле 2017 года Шкилёв А.Н., пренебрегая требованиями законодательства, в целях получения денежных средств от граждан для долевого строительства в крупном размере, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, привлек денежные средства от участника долевого строительства дома 3 ул. Эрмелинская г. Элисты Республики Калмыкия ФИО15 в размере 234 600 рублей, которые она внесла в кассу ООО «Кристалл Строй» в качестве оплаты приобретаемой квартиры в строящемся доме.

При этом, Шкилёв А.Н., выполняя управленческие функции в ООО «Кристалл Строй», вопреки интересам общества, используя предоставленные ему служебные полномочия, в целях незаконного завладения чужим имуществом и распоряжению им по своему усмотрению, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконной наживы в свою пользу за счет чужого имущества, осознавая незаконный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшей, не намеревался исполнять взятые на себя обязательства перед участником долевого строительствами, так как они брались для обманного завладения денежными средствами.

Таким образом, Шкилёв А.Н. путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО15, на общую сумму 234 600 рублей под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, распорядившись данными денежными средствами по собственному усмотрению, в результате чего причинил ФИО15 значительный ущерб.

Он же, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «Кристаллстрой», то есть обладая служебным положением, не позднее сентября 2016 года, точная дата следствием не установлена, зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель незаконного извлечения выгоды и преимуществ имущественного характера за счет чужого имущества, задумал совершить хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан под видом привлечения их в качестве инвесторов на долевой основе в строительство многоквартирного жилого дома.

Во исполнение своего преступного умысла 12 сентября 2016 года Шкилёв А.Н. заключил договор на строительство корпуса 2 дома 107 ул. Ипподромная г. Элисты Республики Калмыкия от лица ООО «Кристаллстрой» с МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты», согласно условиям указанного договора ООО «Кристаллстрой» выступило в качестве подрядной организации, в функции которой входило только производство строительных работ согласно имеющейся проектно-сметной документации по объекту: «5-этажный 90-квартирный жилой дом 107, корпусы 1, 2 и 3 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107».

Далее, не позднее июля 2017 года, он, используя предоставленные ему Уставом полномочия, будучи осведомленным в силу занимаемой должности об отсутствии законных оснований на привлечение денежных средств дольщиков, поскольку на указанном объекте он выступал исключительно в качестве подрядчика, а функции застройщика принадлежали МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты», разработал преступный план, заключающийся в привлечении денежных средств граждан путем введения их в заблуждения относительно того, что ООО «Кристаллстрой» является застройщиком указанного объекта и привлеченных денежных средств использование не на цели строительства, в личных целях, то есть хищении.

С целью убеждения граждан в законности действий ООО «Кристаллстрой» Шкилёв А.Н. использовал полученное от МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» и выданное последнему разрешение на строительство № 08-RU 08301000- 253-2013 на капитальный объект: «5-этажный 90-квартирный жилой дом № 107, корпусы 1, 2 и 3 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107», сроком до 21 сентября 2018 года, а также проектно-сметную документацию.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с июля по сентябрь 2017 года, Шкилёв А.Н., находясь в офисе ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», действуя в своих личных корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан под предлогом долевого строительства многоквартирных жилых домов и их общественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая наступления таких последствий, используя свои служебные полномочия, как самостоятельно, так и через работников вышеуказанных фирм ФИО3 и ФИО2, не знавших о преступных намерениях Шкилёва А.Н. и добросовестно заблуждавшихся относительно правомерной предпринимательской деятельности, не имея на то законных оснований, заключил фиктивные договоры бронирования квартиры в строящемся доме по дому 107 ул. Ипподромная г. Элисты Республики Калмыкия с: ФИО37 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 52 от 28 июля 2017 года); ФИО36 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 39 от 28 июля 2017 года), ФИО11 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 41 от 7 сентября 2017 года), ФИО122 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 35 от 29 августа 2017 года), ФИО121, (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 55 от 18 июля 2017 года) от имени ООО «Кристаллстрой», на основании которых привлекал от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность жилые помещения (квартиры), пригодные для проживания. При подписании указанных фиктивных договоров Шкилёв А.Н. умышленно вводил граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от граждан сведения о том, что ООО «Кристаллстрой» не правомочен заключать указанные договоры, а также не является застройщиком указанного объекта и не имеет финансовой возможности исполнить обязательства в полной мере и произвести сдачу объектов в установленные сроки.

В целях побуждения граждан к передаче денежных средств ООО «Кристаллстрой» Шкилёв А.Н. использовал имеющееся у граждан желание приобрести жилье на первичном рынке по ценам ниже среднерыночных цен того периода на малозатратных, благоприятных для заказчика условиях с внесением предоплаты в виде первоначального взноса в размере не менее 30% от стоимости квартиры, при которых стоимость приобретаемого жилья для участников строительства оставалась неизменной до завершения срока строительства, а также предоставлялась рассрочка оставшейся суммы долга до конца срока строительства. Также Шкилёв А.Н., совершая обман, сообщал гражданам ничем не обоснованные, вымышленные сроки окончания строительства жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, заверяя их в том, что построенные дома будут введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При указанных обстоятельствах, для создания видимости законности осуществляемой ООО «Кристаллстрой» деятельности по указанию Шкилёва А.Н. в период времени с июля по сентябрь 2017 года при получении денег от граждан составлялись фиктивные договоры бронирования квартиры в строящемся доме, которые подписывались сторонами и удостоверялись оттиском печати ООО «Кристаллстрой». Оформление договорных отношений и кассовых документов о приёме от участников долевого строительства денежных средств оказывало психологическое влияние на граждан, создавая у них убежденность в их достоверности и реальности осуществляемых сделок, а также добросовестности действий ООО «Кристаллстрой».

Лица, будучи введенными в заблуждение о том, что они являются участниками долевого строительства, а также относительно истинных намерений Шкилёва А.Н., не подозревали о наличии обмана в его действиях, поскольку не обладали определенными познаниями, необходимыми для проверки сведений разрешительного характера и объективной оценки правомерности действий ООО «Кристаллстрой» по приёму денежных средств без оформления надлежащим образом соответствующих документов, на основании которых у них возникало бы право собственности на объект долевого строительства.

Так, в период с июля по сентябрь 2017 года Шкилёв А.Н., пренебрегая требованиями законодательства, в целях получения денежных средств от граждан для долевого строительства в особо крупном размере, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, привлек денежные средства от введенных в заблуждение граждан, считавших себя участниками долевого строительства по дому 107 ул. Ипподромная г. Элисты Республики Калмыкия, на общую сумму 3 436 983 рубля. Обманутыми участниками долевого строительства указанного дома внесено в кассу ООО «Кристаллстрой»: ФИО37 внесено 832 683 рубля в качестве оплаты приобретаемой квартиры в строящемся доме; ФИО36 - 832 300 рублей; ФИО11 - 466 000 рублей; ФИО121 - 840 000 рублей; ФИО122 - 466 000 рублей.

При этом, Шкилёв А.Н., выполняя управленческие функции в ООО «Кристаллстрой», вопреки интересам общества, используя предоставленные ему служебные полномочия, в целях незаконного завладения чужим имуществом и распоряжению им по своему усмотрению, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконной наживы в свою пользу за счет чужого имущества, осознавая незаконный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам, не намеревался исполнять взятые на себя обязательства перед гражданами, так как они брались для обманного завладения денежными средствами.

Таким образом, под предлогом осуществления строительства второго корпуса 5-этажного 90-квартирного жилого дома 107, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, Шкилёв А.Н., являясь генеральным директором ООО «Кристаллстрой», обманным путем заключал фиктивные договоры бронирования квартир в строящемся доме с гражданами, а денежные средства на общую сумму 3 436 983 рубля, полученные в нарушение требований норм Федерального закона № 214-ФЗ, использовал по своему усмотрению.

В общей сложности Шкилёв А.Н. путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО37, ФИО36, ФИО11, ФИО121 и ФИО122, на общую сумму 3 436 983 рублей под предлогом привлечения инвестиций на строительство второго корпуса жилого дома 107 ул. Ипподромная г. Элисты Республики Калмыкия на вышеуказанном земельном участке, распорядившись данными денежными средствами по собственному усмотрению, в результате чего причинил вышеуказанным гражданам имущественный ущерб в особо крупном размере.

Он же, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «Кристалл Строй», то есть обладая служебным положением, не позднее января 2017 года, точная дата следствием не установлена, зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель незаконного извлечения выгоды и преимуществ имущественного характера за счет чужого имущества, задумал совершить хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан под видом привлечения их в качестве инвесторов на долевой основе в строительство многоквартирного жилого дома.

Во исполнение своего преступного умысла он, используя предоставленные ему Уставом вышеуказанного общества полномочия, будучи осведомленным в силу занимаемой должности об отсутствии достаточных собственных и оборотных средств, необходимых для возведения жилых домов, зная о том, что у него отсутствует в собственности или аренде земельный участок, не имея разрешения на строительство, разработал преступный план, который заключался в приобретении земельных участков на территории г. Элисты Республики Калмыкия, создании видимости строительства на данных земельных участках многоквартирных блокированных жилых домов с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанных домов, которые он задумал похитить.

Преступным замыслом Шкилёва А.Н. при проведении сделок от имени вышеперечисленных обществ предполагалось создание видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, получение от участников долевого строительства сумм предоплаты в размере от 30 % до 100 % от стоимости приобретаемого жилья под предлогом того, что внесенная сумма останется для них неизменной на весь период строительства независимо от установленного в договоре срока, а квартира сохранена за участником долевого строительства.

При этом, Шкилёв А.Н. осознавал, что строительство жилого дома требует оформления разрешения на строительство, наличие зарегистрированного договора аренды на земельные участки, предназначенные под строительство жилых домов, а привлечение денежных средств граждан возможно только на основании договора участия в долевом строительстве, подлежащего обязательной государственной регистрации. Однако, он, реализуя свой преступный план, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязательства по предоставлению пригодных для проживания квартир надлежащего качества, решил умышленно проигнорировать установленный порядок организации строительства многоквартирных домов на долевой основе.

Реализуя задуманное, Шкилёв А.Н. для облегчения обмана граждан путем создания видимости строительства жилых домов, не имея разрешения на строительство и проектно-сметной документации по объекту: «Одноэтажный 3-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» заключил договор купли-продажи земельного участка, находящегося на территории г. Элисты Республики Калмыкия, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, от 18 марта 2017 года № б/н - земельного участка с кадастровым номером № 08:14:030533:38, площадью 9 517 кв.м.

Далее, с января по август 2017 года, точный период в ходе следствия не установлен, Шкилёв А.Н., игнорируя требования законодательства о долевом строительстве, не имея разрешения на строительство и проектно-сметной документации по вышеуказанному объекту по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично размещал в средствах массовой информации г. Элисты информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобрести квартиры в указанном жилом доме на этапе строительства.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с января по август 2017 года Шкилёв А.Н., находясь в офисе ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», действуя в своих личных корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных жилых домов и их общественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и, желая наступления таких последствий, используя свои служебные полномочия, как самостоятельно, так и через работников вышеуказанных фирм ФИО3 и ФИО2., не знавших о преступных намерениях Шкилёва А.Н. и добросовестно заблуждавшихся относительно правомерной предпринимательской деятельности, не имея на то законных оснований, заключил договоры бронирования квартир в строящемся доме 4 по ул. Хулхутинская г. Элисты Республики Калмыкия с: ФИО74 (договор бронирования квартир в строящемся доме № 9/2 от 16 января 2017 года), ФИО21 (договор бронирования квартир в строящемся доме № 3/6 от 04 марта 2017 года), ФИО7 (договор бронирования квартир в строящемся доме № 3/24 от 8 августа 2017 года) от имени ООО «Кристалл Строй», на основании которых привлекал от указанных граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома 4 по ул. Хулхутинская г. Элисты Республики Калмыкия, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность жилые помещения (квартиры), пригодные для проживания. При заключении договоров Шкилёв А.Н. умышленно вводил данных граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от граждан сведения о том, что у общества не имеется финансовой возможности исполнить обязательства в полной мере и произвести сдачу объектов в установленные сроки.

В целях побуждения граждан к передаче денежных средств ООО «Кристалл Строй» Шкилёв А.Н. использовал имеющееся у граждан желание приобрести жилье на первичном рынке по ценам ниже среднерыночных цен того периода на малозатратных, благоприятных для заказчика условиях с внесением предоплаты в виде первоначального взноса в размере не менее 30 % от стоимости квартиры, при которых стоимость приобретаемого жилья для участников строительства оставалась неизменной до завершения срока строительства, а также предоставлялась рассрочка оставшейся суммы долга до конца срока строительства. Также Шкилёв А.Н., совершая обман, сообщал гражданам ничем не обоснованные, вымышленные сроки окончания строительства жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, заверяя их в том, что построенные дома будут введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При указанных обстоятельствах, для создания видимости законности осуществляемой ООО «Кристалл Строй» деятельности, а также с целью исключения возможности притязаний в уголовном и гражданско-правовом порядке, в период времени с января по август 2017 года при получении денег от граждан, ФИО2 и ФИО3 по указанию Шкилёва А.Н. составляли договоры бронирования квартиры в строящемся доме для последующего заключения договоров долевого участия, которые подписывались сторонами и удостоверялись оттиском печати ООО «Кристалл Строй». Оформление договорных отношений и кассовых документов о приёме от участников долевого строительства денежных средств оказывало психологическое влияние на граждан, создавая у них убежденность в их достоверности и реальности осуществляемых сделок, а также добросовестности действий застройщика - ООО «Кристалл Строй».

При этом, в случае внесения гражданами денежных средств наличным расчетом по вышеуказанным договорам Шкилёв А.Н. организовал оприходование их в кассу ООО «Кристалл Строй», не имея на то юридических оснований, а также умышленно искажая названия фактически заключенных договоров участия в долевом строительстве на договоры бронирования с целью сокрытия необходимости их обязательной государственной регистрации, только после которой у него имелось законное основание привлечения от участника долевого строительства денежных средств, предусмотренного ч.2 ст.1 Федерального закона № 214-ФЗ.

Лица, фактически, выступающие как участники долевого строительства, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Шкилёва А.Н., не подозревали о наличии обмана в его действиях, поскольку не обладали определенными познаниями, необходимыми для проверки сведений разрешительного характера и объективной оценки правомерности действий ООО «Кристалл Строй» по приёму денежных средств без оформления надлежащим образом соответствующих документов, на основании которых у них возникало бы право собственности на объект долевого строительства.

Так, в период с января по август 2017 года Шкилёв А.Н., пренебрегая требованиями законодательства, в целях получения денежных средств от граждан для долевого строительства в крупном размере, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, привлек денежные средства от участников долевого строительства дома 4 по ул. Хулхутинская г. Элисты Республики Калмыкия на общую сумму 875 900 рублей. Обманутыми участниками долевого строительства указанного дома внесено в кассу ООО «Кристалл Строй»: ФИО74 внесено 181 800 рублей в качестве оплаты приобретаемой квартиры в строящемся доме; ФИО21 - 445 000 рублей; ФИО7 - 249 100 рублей.

При этом, Шкилёв А.Н., выполняя управленческие функции в ООО «Кристалл Строй», вопреки интересам общества, используя предоставленные ему служебные полномочия, в целях незаконного завладения чужим имуществом и распоряжению им по своему усмотрению, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконной наживы в свою пользу за счет чужого имущества, осознавая незаконный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам, не намеревался исполнять взятые на себя обязательства перед гражданами, так как они брались для обманного завладения денежными средствами.

Таким образом, под предлогом осуществления строительства «Одноэтажный 3-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, Шкилёв А.Н., являясь генеральным директором ООО «Кристалл Строй», обманным путем заключал договоры бронирования квартир с гражданами, а денежные средства на общую сумму 875 900 рублей, полученные в нарушение требований норм Федерального закона № 214-ФЗ, использовал по своему усмотрению.

В общей сложности Шкилёв А.Н. путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО74, ФИО21 и ФИО7, на общую сумму 875 900 рублей под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, распорядившись данными денежными средствами по собственному усмотрению, в результате чего причинил вышеуказанным гражданам имущественный ущерб в крупном размере.

Он же, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристалл-Строй», ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристалстрой», то есть обладая служебным положением, не позднее октября 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель незаконного извлечения выгоды и преимуществ имущественного характера за счет чужого имущества, задумал совершить хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан под видом привлечения их в качестве инвесторов на долевой основе в строительство многоквартирного жилого дома.

Во исполнение своего преступного умысла он не позднее октября 2016 года, используя предоставленные ему Уставом полномочия, будучи осведомленным в силу занимаемой должности об отсутствии достаточных собственных и оборотных средств, необходимых для возведения жилых домов, зная о том, что у него отсутствует в собственности или аренде земельный участок, не имея разрешения на строительство, разработал преступный план, который заключался в приобретении земельных участков на территории г. Элисты Республики Калмыкия, создании видимости строительства на данных земельных участках многоквартирных блокированных жилых домов с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанных домов, которые он задумал похитить.

Преступным замыслом Шкилёва А.Н. при проведении сделок от имени вышеперечисленных обществ предполагалось создание видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, получение от участников долевого строительства сумм предоплаты в размере от 30 % до 100 % от стоимости приобретаемого жилья под предлогом того, что внесенная сумма останется для них неизменной на весь период строительства независимо от установленного в договоре срока, а квартира сохранена за участником долевого строительства.

При этом, Шкилёв А.Н. осознавал, что строительство жилого дома требует оформления разрешения на строительство, наличие зарегистрированного договора аренды на земельные участки, предназначенные под строительство жилых домов, а привлечение денежных средств граждан возможно только на основании договора участия в долевом строительстве, подлежащего обязательной государственной регистрации. Однако он, реализуя свой преступный план, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязательства по предоставлению пригодных для проживания квартир надлежащего качества, решил умышленно проигнорировать установленный порядок организации строительства многоквартирных домов на долевой основе.

Реализуя задуманное, Шкилёв А.Н., для облегчения обмана граждан путем создания видимости строительства жилых домов решил использовать ранее разработанный в ООО «Кристалл-Строй» проект по строительству следующего объекта: «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2», после чего заключил договор купли-продажи земельного участка, находящегося на территории г. Элисты Республики Калмыкия, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, от 18 марта 2017 года № б/н - земельного участка с кадастровым номером № 08:14:030533:38, площадью 9 517 кв.м.

В период не позднее апреля 2017 года Шкилёв А.Н., используя свои служебные полномочия генерального директора ООО «СК «Кристалстрой», обратился в Администрацию г. Элисты Республики Калмыкия с заявлением о выдаче разрешения на строительство капитального объекта: ««Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2», намереваясь использовать его для обманного завладения чужого имущества.

В соответствии с предоставленными Шкилёвым А.Н. заявлениями Администрацией города Элисты Республики Калмыкия 24 апреля 2017 года ООО «СК «Кристалстрой» выдано разрешение на строительство № 08-RU 08301000-188-2017 на капитальный объект: «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2», сроком до 31 декабря 2018 года.

Далее, с октября 2016 года по август 2018 года, точный период следствием не установлен, Шкилёв А.Н. с целью хищения чужого имущества путем обмана неоднократно публично размещал в средствах массовой информации г. Элисты информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобрести квартиры в указанном жилом доме на этапе строительства.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с октября 2016 года по август 2018 года, Шкилёв А.Н., находясь в офисе ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», действуя в своих личных корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных жилых домов и их общественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая наступления таких последствий, используя свои служебные полномочия, как самостоятельно, так и через работников вышеуказанных фирм ФИО3 и ФИО2, не знавших о преступных намерениях Шкилёва А.Н. и добросовестно заблуждавшихся относительно правомерной предпринимательской деятельности, не имея на то законных оснований, заключил договоры бронирования квартиры в строящемся доме и договоры долевого участия по дому 2 ул. Хулхутинская г. Элисты Республики Калмыкия с: ФИО58 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/1 от 19 декабря 2016 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 1 от 25 августа 2017 года), ФИО93 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/8 от 15 ноября 2016 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 23 от 30 августа 2017 года); ФИО120 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/12 от 21 ноября 2016 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 24 от 29 августа 2017 года), ФИО8 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/5 от 19 мая 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 5 от 12 сентября 2017 года), ФИО134 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 2/3 от 27 декабря 2016 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 12 от 28 августа 2017 года); ФИО113 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/6 от 2 ноября 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 29 от 6 декабря 2017 года); ФИО167 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1-55 от 15 декабря 2016 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 32 от 1 сентября 2017 года); ФИО9 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 12/30 от 24 апреля 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 3 от 14 июня 2018 года); ФИО102 (договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 33 от 31 октября 2017 года); ФИО48 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/5 от 6 декабря 2016 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 13 от 25 августа 2017 года); ФИО144 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/14 от 7 декабря 2016 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 27 от 7 сентября 2017 года); ФИО144 (договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 28 от 7 сентября 2017 года); ФИО26 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/6 от 23 мая 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 1/6 от 22 июня 2017 года); ФИО24 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/22 от 8 декабря 2016 года, договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/24 от 8 декабря 2016 года); ФИО27 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/10 от 22 мая 2017 года); ФИО166 (договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 19 от 8 сентября 2017 года); ФИО25 (договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 31 от 2 августа 2018 года); ФИО10 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 2/22 от 11 февраля 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 7 от 18 сентября 2017 года); ФИО22 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 2/2 от 8 декабря 2016 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 21 от 18 октября 2017 года); ФИО118 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 60 от 14 февраля 2015 года, договор о намерениях от 10 мая 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 4 от 20 сентября 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 3 от 20 сентября 2017 года); ФИО115 (договор бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 9 ноября 2016 года; договор бронирования нежилого помещения в строящемся доме 3/8 от 23 декабря 2017 года; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №17 от 1 августа 2018 года) от имени ООО «Кристалл Строй» и ООО «СК «Кристалстрой», на основании которых привлекал от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность жилые помещения (квартиры), пригодные для проживания. При заключении договоров Шкилёв А.Н. умышленно вводил граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от граждан сведения о том, что у общества не имеется финансовой возможности исполнить обязательства в полной мере и произвести сдачу объектов в установленные сроки.

В целях побуждения граждан к передаче денежных средств ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй» и ООО «СК «Кристалстрой» Шкилёв А.Н. использовал имеющееся у граждан желание приобрести жилье на первичном рынке по ценам ниже среднерыночных цен того периода на малозатратных, благоприятных для заказчика условиях с внесением предоплаты в виде первоначального взноса в размере не менее 30 % от стоимости квартиры, при которых стоимость приобретаемого жилья для участников строительства оставалась неизменной до завершения срока строительства, а также предоставлялась рассрочка оставшейся суммы долга до конца срока строительства. Также Шкилёв А.Н., совершая обман, сообщал гражданам ничем не обоснованные, вымышленные сроки окончания строительства жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, заверяя их в том, что построенные дома будут введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При указанных обстоятельствах, для создания видимости законности осуществляемой ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй» и ООО «СК «Кристалстрой» деятельности, а также с целью исключения возможности притязаний в уголовном и гражданско-правовом порядке, в период времени с октября 2016 года по август 2018 года при получении денег от граждан, ФИО2 и ФИО3, по указанию Шкилёва А.Н составляли договоры бронирования квартиры в строящемся доме для последующего заключения договоров долевого участия, которые подписывались сторонами и удостоверялись оттиском печати ООО «Кристалл Строй» и ООО «СК «Кристалстрой». Оформление договорных отношений и кассовых документов о приёме от участников долевого строительства денежных средств оказывало психологическое влияние на граждан, создавая у них убежденность в их достоверности и реальности осуществляемых сделок, а также добросовестности действий застройщика - ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй» и ООО «СК «Кристалстрой».

При этом, в случае внесения гражданами денежных средств наличным расчетом по вышеуказанным договорам, Шкилёв А.Н. организовал оприходование их в кассу ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй» и ООО «СК «Кристалстрой», не имея на то юридических оснований, а также умышленно искажал названия фактически заключенных договоров участия в долевом строительстве на договоры бронирования с целью сокрытия необходимости их обязательной государственной регистрации, только после которой у него имелось законное основание привлечения от участника долевого строительства денежных средств, предусмотренного ч.2 ст.1 Федерального закона № 214-ФЗ.

Лица, фактически, выступающие как участники долевого строительства, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Шкилёва А.Н., не подозревали о наличии обмана в его действиях, поскольку не обладали определенными познаниями, необходимыми для проверки сведений разрешительного характера и объективной оценки правомерности действий ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй» и ООО «СК «Кристалстрой», по приёму денежных средств без оформления надлежащим образом соответствующих документов, на основании которых у них возникало бы право собственности на объект долевого строительства.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с октября 2016 года по август 2018 года Шкилёв А.Н., пренебрегая требованиями законодательства, в целях получения денежных средств от граждан для долевого строительства в особо крупном размере, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, привлек денежные средства от участников долевого строительства по дому 2 ул. Хулхутинская г. Элисты Республики Калмыкия на общую сумму 10 353 984 рубля. Обманутыми участниками долевого строительства указанного дома внесено в кассу ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристалл-Строй», ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристалстрой»: ФИО58 внесено 465 026 рублей в качестве оплаты приобретаемой квартиры в строящемся доме; ФИО93 - 569 206 рублей; ФИО120 - 450 410 рублей; ФИО8 - 590 000 рублей; ФИО134 - 453 000 рублей; ФИО113 - 590 000 рублей; ФИО167 - 120 000 рублей; ФИО9 - 385 000 рублей; ФИО102 - 590 000 рублей; ФИО48 - 518 000 рублей; ФИО144 - 737 500 рублей; ФИО26 - 590 000 рублей; ФИО24 - 393 000 рублей; ФИО24 - 569 842 рублей; ФИО27 - 590 000 рублей; ФИО166 - 693 000 рублей; ФИО25 - 480 000 рублей; ФИО10 - 442 000 рублей; ФИО22 - 300 000 рублей; ФИО118 - 327 000 рублей; ФИО118 - 453 000 рублей; ФИО115 - 248 000 рублей.

При этом, Шкилёв А.Н., выполняя управленческие функции в ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристалл-Строй», ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристалстрой», вопреки интересам обществ, используя предоставленные ему служебные полномочия, в целях незаконного завладения чужим имуществом и распоряжению им по своему усмотрению, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконной наживы в свою пользу за счет чужого имущества, осознавая незаконный характер своих действий, предвидя и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам, не намеревался исполнять взятые на себя обязательства перед гражданами, так как они брались для обманного завладения денежными средствами.

Таким образом, под предлогом осуществления строительства «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2», Шкилёв А.Н., являясь генеральным директором ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристалл-Строй», ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристалстрой», обманным путем заключал договоры бронирования квартир, а также договоры участия в долевом строительстве в строящемся доме с гражданами, а денежные средства на общую сумму 10 553 984 рублей, полученные в нарушение требований норм Федерального закона № 214-ФЗ, использовал по своему усмотрению.

В общей сложности Шкилёв А.Н. путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО58, ФИО93, ФИО120, ФИО8, ФИО134, ФИО113, ФИО167, ФИО9, ФИО102, ФИО48, ФИО144, ФИО26, ФИО24, ФИО27, ФИО166, ФИО25, ФИО10, ФИО22, ФИО118 и ФИО115 на общую сумму 10 553 984 рубля под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, распорядившись данными денежными средствами по собственному усмотрению, в результате чего причинил вышеуказанным гражданам имущественный ущерб в особо крупном размере.

Он же, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой», то есть обладая служебным положением, не позднее марта 2017 года, точная дата следствием не установлена, зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель незаконного извлечения выгоды и преимуществ имущественного характера за счет чужого имущества, задумал совершить хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан под видом привлечения их в качестве инвесторов на долевой основе в строительство многоквартирного жилого дома.

Во исполнение своего преступного умысла он, используя предоставленные ему Уставом вышеуказанных обществ полномочия, будучи осведомленным в силу занимаемой должности об отсутствии достаточных собственных и оборотных средств, необходимых для возведения жилых домов, зная о том, что у него отсутствует в собственности или аренде земельный участок, не имея разрешения на строительство, разработал преступный план, который заключался в приобретении земельных участков на территории г. Элисты Республики Калмыкия, создании видимости строительства на данных земельных участках многоквартирных блокированных жилых домов с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанных домов, которые он задумал похитить.

Преступным замыслом Шкилёва А.Н. при проведении сделок от имени вышеперечисленных обществ предполагалось создание видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, получение от участников долевого строительства сумм предоплаты в размере от 30 % до 100 % от стоимости приобретаемого жилья под предлогом того, что внесенная сумма останется для них неизменной на весь период строительства независимо от установленного в договоре срока, а квартира сохранена за участником долевого строительства.

При этом, Шкилёв А.Н. осознавал, что строительство жилого дома требует оформления разрешения на строительство, наличие зарегистрированного договора аренды на земельные участки, предназначенные под строительство жилых домов, а привлечение денежных средств граждан возможно только на основании договора участия в долевом строительстве, подлежащего обязательной государственной регистрации. Однако, он, реализуя свой преступный план, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязательства по предоставлению пригодных для проживания квартир надлежащего качества, решил умышленно проигнорировать установленный порядок организации строительства многоквартирных домов на долевой основе.

Реализуя задуманное, в 2017 году Шкилёв А.Н., имея во владении и пользовании по договорам купли-продажи от 23 марта 2017 года: земельный участок, находящийся на территории г. Элисты Республики Калмыкия, предоставленный для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, с кадастровым номером № 08:14:030530:100, площадью 1621 кв.м, и земельный участок с кадастровым номером № 08:14:030530:21, площадью 169 кв.м, для облегчения обмана граждан путем создания видимости строительства жилых домов использовал ранее разработанный в 2016 году в ООО «Кристалл-Строй» проект по строительству следующего объекта: «6-этажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, со встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34».

В период не позднее июня 2017 года Шкилёв А.Н., используя свои служебные полномочия генерального директора ООО «СК «Кристаллстрой», обратился в Администрацию г. Элисты Республики Калмыкия с заявлением о выдаче разрешения на строительство капитального объекта: «6-этажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, со встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34», намереваясь использовать его для обманного завладения чужого имущества.

В соответствии с предоставленным Шкилёвым А.Н. заявлением Администрацией города Элисты Республики Калмыкия 1 июня 2017 года ООО «СК «Кристаллстрой» выдано разрешение на строительство № 08-RU 08301000-298-2017 на капитальный объект: «6-этажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, со встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34», сроком до 31 декабря 2020 года.

Далее, с марта 2017 года по ноябрь 2018 года, точный период следствием не установлен, Шкилёв А.Н. с целью хищения чужого имущества путем обмана неоднократно публично размещал в средствах массовой информации г. Элисты Республики Калмыкия информацию о продаже жилых помещений (квартир) в указанном многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобрести квартиры в указанном жилом доме на этапе строительства.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с марта 2017 года по ноябрь 2018 года Шкилёв А.Н., находясь в офисе ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», действуя в своих личных корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных жилых домов и их общественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая наступления таких последствий, используя свои служебные полномочия, как самостоятельно, так и через работников вышеуказанных фирм ФИО3 и ФИО2, не знавших о преступных намерениях Шкилёва А.Н. и добросовестно заблуждавшихся относительно правомерной предпринимательской деятельности, не имея на то законных оснований, заключил договоры бронирования квартиры в строящемся доме и договоры долевого участия по дому 34 по ул. Братьев Алехиных г. Элисты Республики Калмыкия с: ФИО69 (договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 21 от 19 сентября 2017 года), ФИО67 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 87 от 25 апреля 2017 года); ФИО156 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 25 от 10 июня 2018 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 25 от 16 ноября 2018 года); ФИО52 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №9 от 24 августа 2017 года договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №9 от 15 декабря 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 6 от 24 февраля 2018 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №43 от 5 сентября 2018 года) от имени ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой», на основании указанных договоров Шкилёв А.Н. привлекал от данных граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома 34 ул. Братьев Алехиных г. Элисты Республики Калмыкия, обещая в будущем предоставить им в собственность жилые помещения (квартиры), пригодные для проживания. При заключении договоров Шкилёв А.Н. умышленно вводил граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от граждан сведения о том, что у общества не имеется финансовой возможности исполнить обязательства в полной мере и произвести сдачу объектов в установленные сроки.

В целях побуждения граждан к передаче денежных средств ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой» Шкилёв А.Н. использовал имеющееся у граждан желание приобрести жилье на первичном рынке по ценам ниже среднерыночных цен того периода на малозатратных, благоприятных для заказчика условиях с внесением предоплаты в виде первоначального взноса в размере не менее 30 % от стоимости квартиры, при которых стоимость приобретаемого жилья для участников строительства оставалась неизменной до завершения срока строительства, а также предоставлялась рассрочка оставшейся суммы долга до конца срока строительства. Также Шкилёв А.Н., совершая обман, сообщал гражданам ничем необоснованные, вымышленные сроки окончания строительства жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, заверяя их в том, что построенные дома будут введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При указанных обстоятельствах, для создания видимости законности осуществляемой ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой» деятельности, а также с целью исключения возможности притязаний в уголовном и гражданско-правовом порядке, в период времени с марта 2017 года по ноябрь 2018 года при получении денег от граждан, ФИО2 и ФИО3 по указанию Шкилёва А.Н. договоры бронирования квартиры в строящемся доме для последующего заключения договоров долевого участия, а также договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, которые подписывались сторонами и удостоверялись оттиском печати ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой». Оформление договорных отношений и кассовых документов о приёме от участников долевого строительства денежных средств оказывало психологическое влияние на граждан, создавая у них убежденность в их достоверности и реальности осуществляемых сделок, а также добросовестности действий застройщика - ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой».

При этом, в случае внесения гражданами денежных средств наличным расчетом по вышеуказанным договорам Шкилёв А.Н. организовал оприходование их в кассу ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой», не имея на то юридических оснований, а также умышленно искажал названия фактически заключенных договоров участия в долевом строительстве на договоры бронирования с целью сокрытия необходимости их обязательной государственной регистрации, только после которой у него имелось законное основание привлечения от участника долевого строительства денежных средств, предусмотренного ч. 2 ст.1 Федерального закона № 214-ФЗ.

Лица, фактически, выступающие как участники долевого строительства, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Шкилёва А.Н., не подозревали о наличии обмана в его действиях, поскольку не обладали определенными познаниями, необходимыми для проверки сведений разрешительного характера и объективной оценки правомерности действий ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой» по приёму денежных средств без оформления надлежащим образом соответствующих документов, на основании которых у них возникало бы право собственности на объект долевого строительства.

Так, в период с марта 2017 года по ноябрь 2018 года Шкилёв А.Н., пренебрегая требованиями законодательства, в целях получения денежных средств от граждан для долевого строительства в особо крупном размере, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, привлек денежные средства от участников долевого строительства по дому 34 ул. Братьев Алехиных г. Элисты Республики Калмыкия на общую сумму 5 768 070 рублей. Обманутыми участниками долевого строительства указанного дома внесено в кассу ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой»: ФИО69 внесено 1 234 730 рублей в качестве оплаты приобретаемой квартиры в строящемся доме; ФИО67 - 1 771 340 рублей; ФИО156 - 1 258 000 рублей; ФИО52 - 1 504 000 рублей.

При этом, Шкилёв А.Н., выполняя управленческие функции в ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой», вопреки интересам обществ, используя предоставленные ему служебные полномочия, в целях незаконного завладения чужим имуществом и распоряжению им по своему усмотрению, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконной наживы в свою пользу за счет чужого имущества, осознавая незаконный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам, не намеревался исполнять взятые на себя обязательства перед гражданами, так как они брались для обманного завладения денежными средствами.

Таким образом, под предлогом осуществления строительства «6-этажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на 1-ом этаже, встроенным гаражами в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34», Шкилёв А.Н., являясь генеральным директором ООО «Кристаллстрой» и ООО «СК «Кристаллстрой», обманным путем заключал договоры бронирования квартир, а также договоры участия в долевом строительстве в строящемся доме с гражданами, а денежные средства на общую сумму 5 768 070 рублей, полученные в нарушение требований норм Федерального закона № 214-ФЗ, использовал по своему усмотрению.

В общей сложности Шкилёв А.Н. путем обмана похитил денежные средства ФИО69, ФИО67, ФИО156 и ФИО52 на общую сумму 5 768 070 рублей под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, распорядившись данными денежными средствами по собственному усмотрению, в результате чего причинил вышеуказанным гражданам имущественный ущерб в особо крупном размере.

Он же, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях ООО «СК «Кристалл-Строй», ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристалл-Строй», то есть обладая служебным положением, не позднее декабря 2016 года, точная дата следствием не установлена, зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель незаконного извлечения выгоды и преимуществ имущественного характера за счет чужого имущества, задумал совершить хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан под видом привлечения их в качестве инвесторов на долевой основе в строительство многоквартирного жилого дома.

Во исполнение своего преступного умысла он, используя предоставленные ему Уставом вышеуказанных обществ полномочия, будучи осведомленным в силу занимаемой должности об отсутствии достаточных собственных и оборотных средств, необходимых для возведения жилых домов, зная о том, что у него отсутствует в собственности или аренде земельный участок, не имея разрешения на строительство, разработал преступный план, который заключался в приобретении земельных участков на территории г. Элисты Республики Калмыкия, создании видимости строительства на данных земельных участках многоквартирных блокированных жилых домов с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанных домов, которые он задумал похитить.

Преступным замыслом Шкилёва А.Н. при проведении сделок от имени вышеперечисленных обществ предполагалось создание видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, получение от участников долевого строительства сумм предоплаты в размере от 30 % до 100 % от стоимости приобретаемого жилья под предлогом того, что внесенная сумма останется для них неизменной на весь период строительства независимо от установленного в договоре срока, а квартира сохранена за участником долевого строительства.

При этом, Шкилёв А.Н. осознавал, что строительство жилого дома требует оформления разрешения на строительство, наличие зарегистрированного договора аренды на земельные участки, предназначенные под строительство жилых домов, а привлечение денежных средств граждан возможно только на основании договора участия в долевом строительстве, подлежащего обязательной государственной регистрации. Однако он, реализуя свой преступный план, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязательства по предоставлению пригодных для проживания квартир надлежащего качества, решил умышленно проигнорировать установленный порядок организации строительства многоквартирных домов на долевой основе.

Реализуя задуманное, Шкилёв А.Н. не позднее декабря 2016 года для облегчения обмана граждан путем создания видимости строительства жилых домов, зная, что у него отсутствует в собственности или аренде земельный участок, не имея разрешения на строительство, организовал в ООО «Кристалл-Строй» изготовление проектов по строительству объектов: «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6», а также «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1», после чего заключил договор аренды земельного участка, находящегося на территории г. Элисты Республики Калмыкия, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, от 24 апреля 2017 года № 1/2017мс - земельного участка с кадастровым номером 08:14:030542:12, площадью 5 112 кв. м, сроком до 23 апреля 2021 года.

В период не позднее июня 2017 года он, используя свои служебные полномочия генерального директора ООО «СК «Кристалл-Строй» обратился в Администрацию г. Элисты Республики Калмыкия с заявлением о выдаче разрешений на строительство капитальных объектов: «5-тажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6», а также «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1», намереваясь использовать испрашиваемые разрешения на строительство для обманного завладения чужим имуществом.

В соответствии с предоставленными Шкилёвым А.Н. заявлениями Администрацией города Элисты Республики Калмыкия 1 июня 2017 года ООО «СК «Кристалл-Строй» выданы разрешения на строительства: № 08-RU 08301000-299-2017 капитального объекта - «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6», сроком до 31 декабря 2019 года; а также № 08-RU 08301000-360-2017 капитального объекта - «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1», сроком до 31 декабря 2020 года.

Далее, с декабря 2016 года по декабрь 2018 года, точный период следствием не установлен, Шкилёв А.Н. с целью хищения чужого имущества путем обмана неоднократно публично размещал в средствах массовой информации г. Элисты информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирных жилых домах, строящихся на вышеуказанном земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобрести квартиры в указанных домах на этапе строительства.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с декабря 2016 года по декабрь 2018 год Шкилёв А.Н., находясь в офисе ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», из корыстных побуждений, умышленно, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных жилых домов и их общественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и, желая наступления таких последствий, используя свои служебные полномочия, как самостоятельно, так и через работников вышеуказанных фирм ФИО3 и ФИО2, не знавших о преступных намерениях Шкилёва А.Н. и добросовестно заблуждавшихся относительно правомерной предпринимательской деятельности, не имея на то законных оснований, заключил договоры бронирования квартиры в строящемся доме и договоры долевого участия по указанным домам на вышеуказанном земельном участке, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, со следующими лицами: ФИО29 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №6/5 от 28 июля 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №5 от 25 октября 2017 года); ФИО23 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №2/22 от 13 июля 2017 года, договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/25 от 28 декабря 2016 года); ФИО16 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №6/23 от 21 июня 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №23 от 16 марта 2018 года); ФИО62 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №2/27 от 16 ноября 2017 года); ФИО81 (договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №24 от 4 декабря 2018 года); ФИО20 (договор бронирования квартиры в строящемся доме 2/20 от 6 октября 2017 года); ФИО43 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №2/21 от 29 августа 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №21 от 2 ноября 2017 года); ФИО158 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №3/1 от 5 января 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 11 от 18 апреля 2018 года); ФИО78 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 2/26 от 12 сентября 2017 года); ФИО53 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/61 от 2 августа 2017 года); ФИО28 (договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 116 от 10 мая 2018 года); ФИО30 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/21 от 17 октября 2016 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 145 от 21 октября 2017 года); ФИО17 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/19 от 19 июля 2017 года); ФИО140 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/10 от 17 октября 2016 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 124 от 22 сентября 2017 года); ФИО12 (договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №176 от 29 октября 2018 года); ФИО33 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/50 от 17 июля 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №164 от 21 октября 2017 г.); ФИО50 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/54 от 10 августа 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 168 от 16 июня 2018 года); ФИО147 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/52 от 24 июля 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №166 от 19 октября 2017 года); ФИО13 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/32 от 13 апреля 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №118 от 3 ноября 2017 гола); ФИО35 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/135 от 11 октября 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 135 от 23 октября 2017 года); ФИО34 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/87 от 17 августа 2017 года); ФИО31 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/142 от 21 сентября 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 142 от 25 октября 2017 года); ФИО137 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/57/64 от 24 июля 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 130 от 17 апреля 2018 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 133 от 17 апреля 2018 года); ФИО18 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/139 от 30 сентября 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 139 от 4 октября 2017 года); ФИО159 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/96 от 17 августа 2017 года); ФИО19 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/138 от 11 декабря 2017 года, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №138 от 18 сентября 2017 года); ФИО106 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/40 от 31 января 2018 года); ФИО151 (договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №117 от 16 июня 2017 года); ФИО153 (договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 125 от 24 октября 2017 года); ФИО14 (договор бронирования квартиры в строящемся доме №1/14 от 7 августа 2017 года); ФИО32 (договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/189 от 22 августа 2017 года), от имени ООО «Кристалл Строй» и ООО «СК «Кристалл-Строй», на основании которых привлекал от данных граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилых домов, расположенных по адресам: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6; Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, обещая в будущем предоставить им в собственность жилые помещения (квартиры), пригодные для проживания. При заключении названных договоров Шкилёв А.Н. умышленно вводил граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от граждан сведения о том, что у общества не имеется финансовой возможности исполнить обязательства в полной мере и произвести сдачу объектов в установленные сроки.

В целях побуждения граждан к передаче денежных средств в ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй», ООО «СК «Кристаллстрой» и ООО «Кристалл-Строй» Шкилёв А.Н. использовал имеющееся у граждан желание приобрести жилье на первичном рынке по ценам ниже среднерыночных цен того периода на малозатратных, благоприятных для заказчика условиях с внесением предоплаты в виде первоначального взноса в размере не менее 30 % от стоимости квартиры, при которых стоимость приобретаемого жилья для участников строительства оставалась неизменной до завершения срока строительства, а также предоставлялась рассрочка оставшейся суммы долга до конца срока строительства. Также Шкилёв А.Н., совершая обман, сообщал гражданам ничем необоснованные, вымышленные сроки окончания строительства вышеуказанных жилых домов, заверяя их в том, что построенные дома будут введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При указанных обстоятельствах, для создания видимости законности осуществляемой ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй», ООО «СК «Кристаллстрой» и ООО «Кристалл-Строй» деятельности, а также с целью исключения возможности притязаний в уголовном и гражданско-правовом порядке, в период времени с декабря 2016 года по декабрь 2018 года при получении денег от граждан, ФИО2 и ФИО3 по указанию Шкилёва А.Н. одновременно составляли договоры бронирования квартир для последующего заключения договоров долевого участия, а также договоры участия в долевом строительстве жилых домов, которые подписывались сторонами и удостоверялись оттиском печати ООО «Кристалл Строй» и ООО «СК «Кристалл-Строй». Оформление договорных отношений и кассовых документов о приёме от участников долевого строительства денежных средств оказывало психологическое влияние на граждан, создавая у последних убежденность в их достоверности и реальности осуществляемых сделок, а также добросовестности действий застройщика - ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй», ООО «СК «Кристаллстрой» и ООО «Кристалл-Строй».

При этом, в случаях внесения гражданами денежных средств наличным расчетом по вышеуказанным договорам Шкилёв А.Н. организовал оприходование их в кассу ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй», ООО «СК «Кристаллстрой» и ООО «Кристалл-Строй», не имея на то юридических оснований, а также умышленно искажая названия фактически заключенных договоров участия в долевом строительстве на договоры бронирования с целью сокрытия необходимости их обязательной государственной регистрации, только после которой у него имелось законное основание привлечения от участника долевого строительства денежных средств, предусмотренного ч.2 ст.1 Федерального закона № 214-ФЗ.

Лица, фактически, выступающие как участники долевого строительства, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Шкилёва А.Н., не подозревали о наличии обмана в его действиях, поскольку не обладали определенными познаниями, необходимыми для проверки сведений разрешительного характера и объективной оценки правомерности действий ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй», ООО «СК «Кристаллстрой» и ООО «Кристалл-Строй» по приёму денежных средств без оформления надлежащим образом соответствующих документов, на основании которых у них возникало бы право собственности на объект долевого строительства.

Так, в период времени с декабря 2016 года по декабрь 2018 года Шкилёв А.Н., пренебрегая требованиями законодательства, в целях получения денежных средств от граждан для долевого строительства в особо крупном размере, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, привлек денежные средства от участников долевого строительства по дому 6 пятого микрорайона г. Элисты Республики Калмыкия, в том числе корпусу 1 указанного многоквартирного дома, на общую сумму 14 701 250 рублей (5 174 584 рублей – по дому 6 пятого микрорайона г. Элисты; 9 526 666 рублей – по корпусу 1 дома 6 пятого микрорайона г. Элисты). Обманутыми участниками долевого строительства указанных домов внесено в кассу одноименных фирм ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй», ООО «СК «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй», принадлежащих Шкилёву А.Н.: ФИО29 внесено 883 118 рублей в качестве оплаты приобретаемой квартиры в строящемся доме; ФИО23 - 285 000 рублей; ФИО16 - 671 430 рублей; ФИО62 - 248 000 рублей; ФИО81 - 390 000 рублей; ФИО20 - 778 750 рублей; ФИО43 - 535 000 рублей; ФИО158 - 617 576 рублей; ФИО78 - 765 710 рублей; ФИО53 - 485 000 рублей; ФИО28 - 419 200 рублей; ФИО30 - 408 026 рублей; ФИО17 - 300 000 рублей; ФИО140 - 498 000 рублей; ФИО12 - 512 514 рублей; ФИО33 - 453 000 рублей; ФИО50 - 500 000 рублей; ФИО147 - 408 000 рублей; ФИО13 - 400 000 рублей; ФИО35 - 453 000 рублей; ФИО34 - 375 000 рублей; ФИО31 - 453 000 рублей; ФИО137 - 787 000 рублей; ФИО18 - 552 000 рублей; ФИО159 - 160 000 рублей; ФИО19 - 408 026 рублей; ФИО106 - 265 000 рублей; ФИО151 - 540 000 рублей; ФИО150 - 561 000 рублей; ФИО14 - 452 900 рублей; ФИО32 - 136 000 рублей.

При этом, Шкилёв А.Н., выполняя управленческие функции в ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй», ООО «СК «Кристаллстрой» и ООО «Кристалл-Строй», вопреки интересам обществ, используя предоставленные ему служебные полномочия, в целях незаконного завладения чужим имуществом и распоряжения данным имуществом по своему усмотрению, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконной наживы в свою пользу за счет чужого имущества, осознавая незаконный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам, не намеревался исполнять взятые на себя обязательства перед гражданами, так как они брались для обманного завладения денежными средствами.

Таким образом, под предлогом осуществления строительства объектов «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» и «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1» Шкилёв А.Н., являясь генеральным директором ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй», ООО «СК «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй», обманным путем заключал договоры бронирования квартир, а также договоры участия в долевом строительстве в строящемся доме с гражданами, а денежные средства на общую сумму 14 701 250 рублей, полученные в нарушение требований норм Федерального закона № 214 –ФЗ, использовал по своему усмотрению.

В общей сложности Шкилёв А.Н. путем обмана похитил денежные средства ФИО29, ФИО23, ФИО16, ФИО62, ФИО81, ФИО20, ФИО43, ФИО158, ФИО78, ФИО53; ФИО28; ФИО30; ФИО17; ФИО140; ФИО12; ФИО33; ФИО50; ФИО147; ФИО13; ФИО35; ФИО34; ФИО31; ФИО137; ФИО18; ФИО159; ФИО19; ФИО106; ФИО151; ФИО153; ФИО14; ФИО32, - на общую сумму 14 701 250 рублей под предлогом привлечения инвестиций на строительство объектов «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» и «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1», распорядившись данными денежными средствами по собственному усмотрению, в результате чего причинил вышеуказанным гражданам имущественный ущерб в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Шкилёв А.Н. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, пояснив, что в период времени с 2014 по 2016 года им были созданы юридические лица: ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй» и ООО «СК «Кристаллстрой». Он являлся учредителем и их генеральным директором данных предприятий в одном лице. Основным видом деятельности данных предприятий являлось строительство жилых и нежилых зданий. Единственной целью данных предприятий являлось получение коммерческой прибыли. При этом, какого-либо умысла на хищение денежных средств у участников долевого строительства путем обмана, создания видимости осуществления строительной деятельности у него никогда не имелось. В данных предприятиях имелся большой штат работников, в том числе строителей, но в официальных трудовых отношениях указанные лица с предприятиями не состояли. Также имелась специализированная техника для строительства. Кроме того, предприятиями заключились договоры подряда, то есть привлекались дополнительные силы для строительства. При этом вопросами бухгалтерии предприятий занимался он лично, являясь в одном лице генеральным директором и бухгалтером. Договоры бронирования квартир с участниками долевого строительства заключал также лично он, подписи на данных договорах принадлежат лично ему, иногда использовалась его факсимильная подпись, печати предприятий были у него. То обстоятельство, что его предприятиями было построено более 500 кв.м жилья, в том числе в период с 2014 по 2018 год - 36-квартирный дом 18 «Б» в десятом микрорайоне г. Элисты, 103-квартирный дом 103 в этом же микрорайоне, 88-квартирный дом по ул. Ленина, дом 2 по ул. Хулхутинская, дом 231 по ул. Ленина, а также в 2020 году - дома в г. Ставрополе, достроены дома в г. Элисте - по ул. Осипенко и ул. Братьев Алехиных, опровергает утверждения стороны обвинения о том, что им создавалась лишь видимость осуществления строительной деятельности. Более того, материалами настоящего уголовного дела подтверждается, что в совокупности в строительство вмененных ему объектов недвижимости вложено денежных средств больше, чем составляет сумма вложенных гражданами - участниками долевого строительства денежных средств, разница составляет около 30 000 000 рублей. Так, в 2017 году предприятием в установленном законом порядке было получено разрешение на строительство объекта недвижимости - многоквартирный дом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпусы 1 и 2, на муниципальном земельном участке, приобретенном на аукционе, имелась соответствующая проектно-сметная документация. После этого предприятием было объявлено о продаже квартир в вышеуказанном многоквартирном доме. В конце 2017 года на данном земельном участке началось строительство на средства участников долевого строительства, однако в 2018 года в Федеральный закон № 214-ФЗ были внесены изменения, в соответствии с которыми запрещается привлекать к строительству средства дольщиков, строительство необходимо осуществлять на заемные кредитные средства. В этот момент Администрация г. Элисты обратилась к предприятию в исковом порядке с требованием о расторжении договора аренды земельного участка, на котором велось строительство указанного многоквартирного дома. Далее, несмотря на то, что предприятием была уплачена задолженность по аренде перед Администрацией в размере 1 800 000 рублей, договор аренды был расторгнут. В связи с этим они было начато строительство многоквартирного дома на ул. Хомутникова г. Элисты, всем участникам долевого строительства, инвестировавших денежные средства в строительство дома в пятом микрорайоне, были разосланы уведомления о предоставлении им квартир в новом строящемся доме, при этом стоимость квартир в доме на ул. Хомутникова выше, чем в пятом микрорайоне, и в целом жилье - лучше. Что касается объекта строительства - дома 34 ул. Братьев Алехиных г. Элисты, на момент возбуждения настоящего уголовного дела данный многоквартирный дом находился в стадии строительства, был залит фундамент, степень готовности дома составлял 30-35 %. Строительство велось на основании выданного предприятию разрешения на строительство, все заключенные с участниками долевого строительства указанного дома были зарегистрированы в установленном законом порядке. В настоящее время данный многоквартирный дом имеет готовность - 100 % и находится на стадии ввода в эксплуатацию, все участники долевого строительства по данному дому в данный момент либо продали жилье, либо по их желанию им возвращены внесенные денежные средства. По дому 107 ул. Ипподромная г. Элисты пояснил, что в 2016 году к нему обратилась Администрация г. Элисты с просьбой достроить указанный дом на денежные средства ООО «Кристаллстрой». Так, на момент заключения договора подряда с Администрацией г. Элисты у первого корпуса данного дома был залит фундамент, у второго корпуса - построена коробка, третий корпус - вырыт котлован. При заключении договора была достигнута договоренность о том, что ООО «Кристаллстрой» осуществляет строительство на свои деньги, при этом часть квартир данного многоквартирного дома отходит ООО «Кристаллстрой» для продажи. Однако, после завершения строительства и ввода в эксплуатацию квартиры, которые подлежали передаче ООО «Кристаллстрой» для участников долевого строительства, были переданы Администрацией г. Элисты в качестве социального жилья лицам, состоящим на жилищном учете, при этом денежные средства, вложенные ООО «Кристаллстрой» в строительство, возвращены не были. На момент возбуждения настоящего уголовного дела у него имелись разрешения на строительство дома 4 ул. Хулхутинская и домов 1, 3 ул. Эрмелинская г. Элисты, степень готовности данных объектов - 15-20 %. В настоящее время данные многоквартирные дома построены, все участники долевого строительства получили квартиры, одному участнику были возвращены денежные средства по его требованию, поскольку им были вложены средства материнского капитала. В 2020 году он передал принадлежащие ему 100 % доли в уставном капитале ООО «СК «Кристаллстрой» ФИО1, это обусловлено желанием, чтобы все обязательства его предприятия перед участниками долевого строительства были исполнены в полном объеме, объекты недвижимости достроены.

Исследовав материалы дела, оценив все собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого Шкилёва А.Н. в совершении инкриминируемых ему преступлений доказана и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей ФИО154, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 6 февраля 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 2/19 на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером 23, в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 30,4 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен четвертый квартал 2018 года. При подписании договора Шкилёв А.Н. присутствовал лично, пояснял все лично, при этом самого проекта на вышеуказанный дом у них не было, разрешения на строительство ей не показывали. В этот же день в счет оплаты по договору бронирования квартиры она внесла денежные средства в размере 182 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1580. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. Она неоднократно выезжала на объект строительства, однако, каких-либо работ по нему не велось. В судебные инстанции она обратилась с исковым заявлением, которое было удовлетворено в части возврата денежных средств, однако, до настоящего времени они не возвращены. Ущерб в размере 182 000 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 20 000 рублей, на иждивении у неё находятся двое детей.

(том 24 л.д. 79-82)

Показаниями потерпевшей ФИО6, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 14 ноября 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/3 на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером 3, в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 2, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 29,38 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен 2017 год. При подписании договора Шкилёв А.Н. не присутствовал, в договоре уже были проставлены его подпись и печать общества. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 14 ноября 2016 года она внесла 100 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1505; 14 марта 2017 года - 67 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н. Весной 2017 года она выезжала на вышеуказанный объект строительства и обнаружила, что каких-либо работ по нему не велось, после чего она направилась в офис ООО «КРИСТАЛЛ СТРОЙ», где сотрудники данного общества пояснили ей, что в настоящее время у фирмы имеются некоторые финансовые трудности, но нужно будет немного подождать, и дом будет достроен. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции она не обращалась. Ущерб в размере 167 000 рублей является для неё значительным.

(том 24 л.д. 134-137)

Показаниями потерпевшей ФИО73, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 9 ноября 2016 года она заключила с ООО «Кристаллстрой» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/10 на приобретение однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 1, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 29,38 кв.м. В счет оплаты по договору бронирования квартиры она внесла денежные средства: 6 мая 2017 года - 60 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 9 августа 2017 года - 60 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 174; 8 февраля 2017 года - 60 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 9 ноября 2016 года - 230 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1499; 8 ноября 2017 года - 40 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 481. При посещении вышеуказанного объекта строительства, она обнаружила, что каких-либо работ по нему не ведется. В дальнейшем платежей она не вносила. В судебные инстанции она обратилась с исковым заявлением, которое было удовлетворено в части возврата денежных средств и расторжения договора, а также взыскания штрафа, компенсации морального вреда, однако, до настоящего времени они не возвращены. Ущерб в размере 450 000 рублей является для нее значительным.

(том 24 л.д. 104-107)

Показаниями потерпевшей ФИО15, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 18 июля 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 4/18 на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером 2, расположенной по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 4, полной стоимостью - 453 000 рублей, общей площадью - 21,76 кв.м. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 18 июля 2017 года она внесла 180 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 106; 21 декабря 2017 года - 54 600 рублей, что подтверждается КкПКО № 565. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. Она неоднократно выезжала на вышеуказанный объект строительства, однако каких-либо работ по нему не велось, стройка находилась на первоначальной стадии, при этом сотрудники Общества уверяли её в том, что строительство будет начато. В судебные инстанции она обращалась, согласно принятому решению договор бронирования квартиры расторгнут, с Общества должны были взыскать денежные средства не только внесенные ею, но и компенсацию морального вреда, однако до настоящего времени денежные средства в ее пользу не взысканы. Ущерб в размере 234 600 рублей является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 13 000 рублей, движимого, а также недвижимого имущества в собственности не имеет.

(том 30 л.д. 4-7)

Показаниями потерпевшей ФИО37, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 28 июля 2017 года она приехала в офис ООО «Кристаллстрой» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», где заключила с ООО «Кристаллстрой» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 52 на приобретение двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, полной стоимостью - 999 000 рублей, общей площадью - 54,49 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен второй квартал 2018 года. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 28 июля 2017 года она внесла денежные средства в размере 500 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 132; после 14 ноября 2017 года - 166 350 рублей, что подтверждается КкПКО № 495; 7 февраля 2018 года - 166 333 рубля, что подтверждается КкПКО № 10. Она неоднократно выезжала на вышеуказанный объект, однако, каких-либо строительных работ по нему не велось. В дальнейшем платежей она не вносила. 24 мая 2019 года она, находясь в офисе компании ООО «Кристаллстрой», написала заявление о переуступке прав требования на квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 321. Ущерб в размере 832 683 рубля является для неё значительным.

(том 27 л.д. 38-41)

Показаниями представителя потерпевшей ФИО37, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она со своей свекровью ФИО36 решили приобрести две двухкомнатные квартиры, в средствах массовой информации было размещено объявление от ООО «Кристаллстрой» о том, что при первоначальном взносе от 500 000 рублей, двухкомнатная квартира будет по цене 999 000 рублей, в связи с чем они обратили внимание на данную фирму. 28 июля 2017 года они со своей свекровью - ФИО36 приехали в офис ООО «Кристаллстрой» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», где ФИО36 заключила с ООО «Кристаллстрой» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 39 на приобретение двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2, полной стоимостью - 999 000 рублей, общей площадью - 54,49 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен второй квартал 2018 года. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 28 июля 2017 года ФИО36 внесла денежные средства в размере 500 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 131; 10 ноября 2017 года - 166 300 рублей, что подтверждается КкПКО № 487; 7 февраля 2018 года - 166 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 26. Они неоднократно выезжали на вышеуказанный объект, однако, каких-либо строительных работ по нему не велось, всё находилось на первоначальной стадии. В дальнейшем платежей ФИО36 не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции ФИО36 не обращалась, с претензиями в офис она обращалась, но ответа не получила. Ущерб в размере 832 300 рублей является для ФИО36 значительным, так как она является пенсионером, инвалидом II группы по общему заболеванию, не работает.

(том 27 л.д. 66-69)

Показаниями потерпевшего ФИО11, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 7 сентября 2017 года он заключил с ООО «Кристаллстрой» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования на приобретение однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2, полной стоимостью - 699 000 рублей, общей площадью - 36,61 кв.м. Срок сдачи дома - май 2018 года. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 8 сентября 2017 года он внес 350 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 252; 14 декабря 2017 года - 116 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 551. В дальнейшем платежей он не вносил, так как решил подождать, когда приступят к строительству дома. В настоящее время указанный дом не построен, и денежные средства ему не возвращены. Ущерб в размере 466 000 рублей является для него значительным.

(том 27 л.д. 85-88)

Показаниями потерпевшей ФИО122, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 29 августа 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор № 35 бронирования на приобретение однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2, полной стоимостью - 699 000 рублей, общей площадью - 36,61 кв.м. Срок сдачи дома - второй квартал 2018 года. Шкилёв А.Н. при подписании данного договора не присутствовал. В этот же день в счет оплаты по договору бронирования квартиры она внесла в кассу вышеуказанного общества денежные средства в размере 350 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 224; 16 января 2018 года - 116 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 595. Она неоднократно выезжала к месту строительства, однако, каких-либо работ по нему не велось, лишь был вырыт котлован и залит фундамент, после всё это было снесено. В январе 2018 года она разговаривала с сотрудницей ООО «КРИСТАЛЛ СТРОЙ» по имени «Регина», которая пояснила ей, что в настоящее время производится сдача в эксплуатацию корпусов под номером 1 и 3, после чего фирма приступит к строительству корпуса 2. Ущерб в размере 466 000 рублей является для неё значительным.

(том 27 л.д. 120-125)

Показаниями потерпевшей ФИО121, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 18 июля 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования на приобретение двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2, полной стоимостью - 999 999 рублей, общей площадью - 54 кв.м. Срок сдачи дома - второй квартал 2018 года. Шкилёв А.Н. при подписании договора не присутствовал, однако, в нём уже были проставлены печать Общества и подпись последнего. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 18 июля 2017 года она внесла 500 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 104; 21 октября 2017 года - 170 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 449; 10 февраля 2018 года - 170 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 32. Так как вышеуказанный дом не строился, то в офисе ей предложили перейти на другой объект долевого строительства, в связи с чем 9 ноября 2019 года она заключила договор купли-продажи будущей вещи № 44 с ООО «ИНФРАСТРОЙСЕРВИС» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, квартира 8, после чего ей выдали КкПКО № 84 от 9 ноября 2019 года о том, что выплаченные ею ранее денежные средства будут зачислены в счет оплаты данной квартиры. Она неоднократно выезжала с целью осмотра на вышеуказанный объект, однако, строительных работ по возведению корпуса № 2 не велось. Летом 2019 года она приехала в офис ООО «Кристалл Строй», где сотрудники пояснили ей, что у данной фирмы имеются затруднения со сдачей в эксплуатацию двух соседних корпусов указанного дома под номером 1 и 3, также ей пояснили, что когда вышеуказанные корпуса будут сданы в эксплуатацию, то фирма приступит к строительству корпуса 2, но конкретных сроков ей никто не назвал. Ущерб в размере 840 000 рублей является для неё значительным.

(том 27 л.д. 98-102)

Показаниями потерпевшей ФИО74, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 16 января 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 9/2 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, под строительным номером 2, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 30,4 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен четвертый квартал 2018 года. При подписании указанного договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал, в нем уже стояли подпись последнего и печать общества. В счет оплаты по договору бронирования квартиры она внесла денежные средства: 15 февраля 2017 года - 15 150 рублей, что подтверждается КкПКО № 1593; 15 марта 2017 года - 15 150 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 17 апреля 2017 года - 15 150 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 17 мая 2017 года - 15 300 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 16 июня 2017 года - 15 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 17 июня 2017 года - 15 150 рублей, что подтверждается КкПКО № 103; 18 августа 2017 года - 15 150 рублей, что подтверждается КкПКО № 196; 18 сентября 2017 года - 15 150 рублей, что подтверждается КкПКО № 279; 19 октября 2017 года - 15 150 рублей, что подтверждается КкПКО № 445; 17 ноября 2017 года - 15 150 рублей, что подтверждается КкПКО № 502; 19 декабря 2017 года - 15 150 рублей, что подтверждается КкПКО № 562; 20 января 2018 года - 15 150 рублей, что КкПКО № 598. В марте 2018 года, точную дату не помнит, она встретилась с юристом ООО «Кристалл Строй» ФИО4 в офисе МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста для подписания договора долевого участия на приобретение вышеуказанной квартиры. Однако, согласно условиям договора ей необходимо было после подписания указанного договора внести еще 100 000 рублей в счет оплаты за приобретаемое жилье. Она отказалась подписывать указанный договор, так как всю сумму по договору бронирования квартиры она уже выплатила, кроме средств материнского (семейного) капитала (государственный сертификат серии МК-2 № 0229315 от 25 сентября 2014 года в размере 408 026 рублей). Она не подписала договор долевого участия, и средства материнского капитала не были перечислены в счет оплаты за приобретаемое жилье. Летом и осенью 2018 года она выезжала на объект строительства, однако, каких-либо работ по нему не велось. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции она не обращалась. Ущерб в размере 181 800 рублей является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 9 000 рублей, на иждивении у неё находятся двое детей, она является вдовой и имеет статус матери-одиночки.

(том 24 л.д. 4-10)

Показаниями потерпевшего ФИО21, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 4 марта 2017 года он заключил с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 3/6 на приобретение однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 31,27 кв.м. Срок сдачи дома - четвертый квартал 2018 года. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал, в момент подписания менеджер отлучался в соседний кабинет, чтобы поставить в договоре его подпись и печать. В последующем он выезжал к вышеуказанному объекту, однако, никаких строительных работ по нему не велось, при этом менеджер Андрей уверял его в том, что в скором времени строительство начнется. В счет оплаты по договору бронирования квартиры он внес денежные средства: 4 марта 2017 года - 300 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1626; 5 июня 2017 года - 72 500 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 7 сентября 2017 года - 72 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 246. Договор участия в долевом строительстве с ним не заключали, ссылаясь на проблемы с землей. Он неоднократно выезжал на объект строительства, однако, работы по нему не велись. Он понял, что стал жертвой мошенников, поскольку договор участия в долевом строительстве с ним не заключали, оттягивали этот момент, ссылаясь на проблемы с землей. Ущерб в размере 445 000 рублей является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 16 000 рублей, недвижимого имущества в собственности не имеет.

(том 24 л.д. 27-30)

Показаниями потерпевшей ФИО7, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 8 августа 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 3/24 на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером 24, расположенной по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 31,27 кв.м. Срок сдачи дома - четвертый квартал 2018 года. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал, в момент подписания на договорах уже были проставлены его подпись и печать общества. В счет бронирования квартиры она внесла денежные средства: 8 августа 2017 года - 220 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 169; 6 сентября 2017 года - 24 700 рублей, что подтверждается КкПКО № 241; 10 октября 2017 года - 24 700 рублей, что подтверждается КкПКО № 434; 10 ноября 2017 года - 24 700 рублей, что подтверждается КкПКО № 486. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. Она неоднократно выезжала на указанный объект строительства, однако, каких-либо работ по нему не велось. В судебные инстанции не обращалась. Ущерб в размере 294 100 рублей является для нее значительным, так как она является безработной, ежемесячный доход её семьи составляет около 15 000 рублей.

(том 24 л.д. 47-51)

Показаниями потерпевшей ФИО58, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 19 декабря 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/1 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, полной стоимостью - 560 000 рублей, общей площадью - 31,27 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен четвертый квартал 2018 года. Поскольку на тот момент у нее отсутствовали наличные денежные средства, они договорились, что в счет бронирования квартиры она внесет средства материнского капитала (государственный сертификат серии МК - <данные изъяты> от 9 июня 2011 года) в размере 408 026 рублей, оставшуюся сумму ей поделили на восемь платежей. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал, в момент подписания на договорах уже были проставлены его подпись и печать общества. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 16 марта 2017 года она внесла 19 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1643; 24 июня 2017 года - 19 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 36; 17 октября 2017 года - 19 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 441. В августе 2017 года с ней посредством телефонной связи связалась юрист ООО «Кристалл Строй» ФИО4, которая сообщила, что необходимо прибыть в многофункциональный центр для регистрации договора участия в долевом строительстве. Она пояснила, что это важный документ, который дает ей право на квартиру. 25 августа 2017 года они встретились у офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, где заключили договор № 1 участия в долевом строительстве, согласно которому она представляла интересы своих малолетних детей - ФИО56, ФИО57, ФИО55, Шкилёв А.Н. на момент подписания договора отсутствовал, в договоре были проставлены лишь его подписи и оттиски печати строительной компании «Кристаллстрой». После этого она занималась оформлением документов для перечисления средств материнского капитала со счета Пенсионного фонда на счет ООО «Кристалл Строй», и примерно в конце января 2017 года денежные средства поступили в счет погашения задолженности по оплате квартиры в строящемся жилье. В ноябре 2017 года она выезжала на вышеуказанный объект, однако, обнаружила, что каких-либо строительных работ по нему не велось, был лишь вырыт котлован. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции, а также с претензиями она не обращалась. Ущерб в размере 465 026 рублей является для неё значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 20 000 рублей, на иждивении находятся трое малолетних детей.

(том 25 л.д. 4-8)

Показаниями потерпевшей ФИО93, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 15 ноября 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/8 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, под строительным номером 8, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 29,38 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен четвертый квартал 2018 года. Поскольку на тот момент у нее отсутствовали наличные денежные средства, они договорились, что в счет бронирования квартиры она внесет средства материнского (семейного) капитала (государственный сертификат серии МК-<данные изъяты> от 14 февраля 2013 года в размере 407 000 рублей) а также средства Сертификата на региональный материнский (семейный) капитал (серии РК-<данные изъяты> от 7 февраля 2013 года) в размере 60 000 тысяч рублей. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 15 ноября 2016 года она внесла 50 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1512; 14 февраля 2017 года - 17 400 рублей, что подтверждается КкПКО № 1592; 16 мая 2017 года - 17 400 рублей, что подтверждается КкПКО № 1724; 22 августа 2017 года - 17 400 рублей, что подтверждается КкПКО № 209. 30 августа 2017 года она встретились с юристом ООО «Кристалл Строй» у офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, где заключили договор № 23 участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры под номером 23, расположенной в одноэтажном, четырехсекционном блокированном жилом доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, общей проектной площадью - 31, 27 кв.м, состоящей из одной жилой комнаты площадью - 28,03 кв.м и санузла площадью - 3,24 кв.м, при этом согласно условиям данного договора были изменены площадь квартиры и нумерация, а также прописана улица. Срок окончания строительства был обозначен второй квартал 2018 года. При заключении указанного договора она представляла интересы своих несовершеннолетних детей, Шкилёв А.Н. на момент подписания договора отсутствовал, в договоре были проставлены лишь его подписи и оттиски печати строительной компании «Кристалл Строй». 7 декабря 2017 года между ними было подписано дополнительное соглашение к Договору № 23 участия в строительстве, согласно которому срок окончания строительства был обозначен четвертый квартал 2018 года. Далее, она занималась оформлением документов для перечисления средств материнского капитала со счета Пенсионного фонда на счет ООО «Кристалл Строй», после чего денежные средства поступили в счет погашения задолженности по оплате квартиры в строящемся жилье. В ноябре 2017 года она выезжала на вышеуказанный объект, однако, обнаружила, что каких-либо строительных работ по нему не велось. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции, а также с претензиями она не обращалась. Ущерб в размере 569 206 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 30 000 рублей, на иждивении у неё находятся трое детей.

(том 25 л.д. 29-33)

Показаниями потерпевшей ФИО120, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 21 ноября 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/12 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, под строительным номером 12, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 29,38 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен четвертый квартал 2018 года. Поскольку на тот момент у нее отсутствовали наличные денежные средства, они договорились, что в счет бронирования квартиры она внесет средства материнского (семейного) капитала (государственный сертификат серии МК-<данные изъяты> от 19 мая 2008 года в размере 390 610 рублей), а оставшаяся сумма в размере 199 389 рублей подлежала оплате ежемесячно (не позднее 21-го числа следующего месяца) в размере 11 078 рублей, с датой последнего платежа - не позднее 21-го мая 2018 года. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 9 января 2017 года она внесла денежные средства в размере 11 000 рублей, что подтверждается КкПКО б/н; 24 января 2017 года - 11 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 14 марта 2017 года - 11 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 22 мая 2017 года - 11 100 рублей, что подтверждается КкПКО № 1737; 14 декабря 2017 года - 10 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 553; 20 января 2018 года - 5 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 599. 29 августа 2017 года они встретились с юристом ООО «Кристалл Строй» у офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, где заключили договор № 24 участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры под номером 23, расположенной в одноэтажном, четырехсекционном блокированном жилом доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, общей проектной площадью - 31, 27 кв.м, состоящей из одной жилой комнаты площадью - 28,03 кв.м и санузла площадью - 3,24 кв.м, при этом согласно условиям данного договора были изменены площадь квартиры и нумерация, а также прописана улица. Срок окончания строительства был обозначен второй квартал 2018 года. При заключении указанного договора она представляла интересы своих несовершеннолетних детей, а Шкилёв А.Н. на момент подписания договора отсутствовал, в договоре были проставлены лишь его подписи и оттиски печати строительной компании «Кристалл Строй». 14 декабря 2017 года между ними было подписано дополнительное соглашение к Договору № 24 участия в строительстве, согласно которому сроком окончания строительства был обозначен четвертый квартал 2018 года. Далее, она занималась оформлением документов для перечисления средств материнского капитала со счета Пенсионного фонда на счет ООО «Кристалл Строй», после чего денежные средства поступили в счет погашения задолженности по оплате квартиры в строящемся жилье. В ноябре 2017 года она выезжала на вышеуказанный объект, однако, обнаружила, что каких-либо работ по нему не велось. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции, в также с претензиями она не обращалась. Ущерб в размере 450 410 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 20 000 рублей, она разведена, на иждивении у неё находятся двое детей.

(том 25 л.д. 70-75)

Показаниями потерпевшего ФИО8, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 19 мая 2017 года он заключил с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/5 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 31,27 кв.м. Срок сдачи дома - четвертый квартал 2018 года. При заключении договора он сообщил, что денежные средства в полном объеме внесет после оформления договора участия в долевом строительстве. В сентябре 2017 года с ним посредством телефонной связи связалась юрист ООО «Кристалл Строй» ФИО4, которая сообщила, что необходимо прибыть в многофункциональный центр для регистрации договора участия в долевом строительстве. 12 сентября 2017 года они встретились у офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, где они заключили договор № 5 участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры под номером 5, расположенной в одноэтажном, четрыхсекционном блокированном жилом доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, общей проектной площадью - 31,27 кв.м, состоящей из одной жилой комнаты площадью - 28,03 кв.м и санузла площадью - 3,24 кв.м, при этом согласно условиям данного договора был внесен номер квартиры 5, а также прописана улица. Срок окончания строительства был обозначен третий квартал 2018 года. Шкилёв А.Н. на момент подписания указанного договора отсутствовал, в договоре были проставлены лишь его подписи и оттиски печати строительной компании «Кристалл Строй». 12 сентября 2017 года он внес в кассу ООО «Кристалл Строй» денежные средства в размере 590 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н. В третьем квартале 2018 года он поехал на объект, однако каких-либо работ по нему не велось, затем он пошел в офис указанной строительной организации, там менеджеры уверяли его, что строительство будет вестись и необходимо подождать, но так как прошел почти год, он понял, что его обманули. В судебные инстанции, а также с претензиями он не обращался. Нынешний генеральный директор ООО «СК «Кристаллстрой»» ФИО1 предлагает ему подписать с ним еще один договор по строительству жилого дома на сумму - 750 000 рублей, однако квадратура данного дома больше, также в нем имеется мансарда, на что он согласился. Претензий к Шкилеву А.Н. он не имеет, так как для него самое главное, что жилье ему построят, при этом он согласен доплатить за улучшение условий.

(том 25 л.д. 91-94)

Показаниями потерпевшей ФИО134, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 27 декабря 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 2/3 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, под строительным номером 3, полной стоимостью - 453 000 рублей, общей площадью - 21,85 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен четвертый квартал 2018 года. Поскольку на тот момент у нее отсутствовали наличные денежные средства, они договорились, что в счет бронирования квартиры она внесет средства материнского (семейного) капитала (государственный сертификат серии МК-<данные изъяты> от 27 декабря 2010 года в размере 393 000 рублей), а оставшаяся сумма в размере 60 000 рублей подлежала оплате в срок до 27 декабря 2017 года. 28 августа 2017 года между ней и ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН 2636213054) в лице генерального директора Шкилёва А.Н. был заключен договор № 12 участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 12 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, полной стоимостью - 453 000 рублей, общей площадью - 21,91 кв.м. В счет оплаты по указанному договору за приобретение квартиры необходимо было внести средства материнского (семейного) капитала (государственный сертификат серии МК-<данные изъяты> от 27 декабря 2010 года в размере 393 000 рублей), оставшаяся сумма в размере 60 000 рублей подлежала оплате в срок до 30 декабря 2017 года, срок сдачи объектов был обозначен третий квартал 2018 года. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал. 28 августа 2017 года она встретилась в МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста Республики Калмыкия с юристом указанной фирмы ФИО4, которая передала ей уже подписанный от имени Шкилёва А.Н. договор № 12 участия в долевом строительстве от 28 августа 2017 года, после подписания ею данный договор был передан на государственную регистрацию. В счет оплаты квартиры 2 ноября 2017 года в адрес ООО «СК «Кристалл строй» были перечислены средства материнского капитала в размере 393 000 рублей. Затем, в счет оплаты квартиры по договору 20 ноября 2017 года она внесла 49 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 509; 6 ноября 2017 года - 11 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 534. В судебные инстанции, а также с претензиями она не обращалась. Ущерб в размере 453 000 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 15 000 рублей, она является инвалидом II группы, на иждивении имеет двоих детей.

(том 25 л.д. 109-113)

Показаниями потерпевшего ФИО113, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 2 ноября 2016 года он заключил с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/6 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, под строительным номером 6, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 29,38 кв.м. Также согласно условиям договора в счет бронирования квартиры участник долевого строительства после подписания указанного договора должен был внести аванс в сумме 295 000 рублей. Оставшаяся сумма в размере 285 000 рублей подлежала оплате ежемесячными платежами, не позднее 2-го числа каждого месяца в размере 12 300 рублей до 2 ноября 2018 года. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал. Срок сдачи дома был назван второй квартал 2019 года. В счет оплаты по указанному договору 3 ноября 2017 года он внес 295 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1488; 4 июля 2017 года - 100 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 54. Также в 2017 и 2018 годах им были внесены в кассу денежные средства в сумме 195 000 рублей разными платежами, однако ему неизвестно, где именно находятся данные квитанции к приходным кассовым ордерам, так как были им утеряны. 6 декабря 2017 года между ним и ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. был заключен договор № 29 участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 29 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 31,27 кв.м, который в установленном порядке был зарегистрирован в Управлении службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкии. В настоящее время претензий к ООО «Кристалл Строй» и к Шкилёву А.Н. лично он не имеет, так как его устраивают сроки сдачи жилья и стоимость жилья.

(том 25 л.д. 133-137)

Показаниями потерпевшей ФИО167, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 15 декабря 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» договор бронирования № 1-55 на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером 12 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, жилой комплекс «Новая жизнь», дом 1, корпус 1, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 18 кв.м. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал, срок сдачи дома был обозначен второй квартал 2019 года. Затем, она внесла кассу ООО «Кристалл Строй» денежные средства в размере 120 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н, источником указанных средств являлись её личные сбережения. Согласно договору платежи были поделены: датой первого платежа было 15 марта 2017 года, последнего - 15 июня 2018 года. В августе 2017 года с ней связалась ФИО4 и сообщила, что необходимо прибыть в многофункциональный центр для регистрации договора участия в долевом строительстве. 1 сентября 2017 года они встретились у офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, где заключили договор № 32 участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры под номером 5, расположенной в одноэтажном, 4-х секционном блокированном жилом доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, общей проектной площадью - 21,91 кв.м, срок окончания строительства был обозначен второй квартал 2018 года. На момент подписания договора Шкилёв А.Н. отсутствовал, в договоре были проставлены лишь его подписи и оттиски печати строительной компании «Кристалл Строй». 7 декабря 2017 года было подписано дополнительное соглашение к Договору № 32 участия в долевом строительстве. В данном дополнительном соглашении говорится, что участок принадлежит застройщику на основании договора купли-продажи. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции, а также с претензиями она не обращалась. Ущерб в размере 120 000 рублей является для неё значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 10 000 рублей.

(том 25 л.д. 154-158)

Показаниями потерпевшей ФИО9, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2017 году её мама - ФИО126 искала варианты приобретения квартиры в г. Элиста, по городу было размещено множество рекламных объявлений о деятельности ООО «Кристалл Строй», в том числе о строительстве квартир (таунхаусов) в восточной промышленной зоне напротив ресторана «Акварель», в связи с чем последняя обратила внимание на данную фирму. При посещении офиса данной строительной организации сотрудник данной фирмы по имени «Андрей» заверил их с мамой в том, что в скором времени начнётся строительство многоквартирного дома по адресу: г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 2 (в настоящее время данный адрес переименован на адрес: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2). Они проехали к указанному объекту, однако, каких-либо строительных работ по нему не велось. Подумав немного, а также поверив заверениям сотрудников указанной организации о скором начале строительства, они приняли решение о приобретении квартиры в указанном доме, поскольку не думали, что их обманут. 24 апреля 2017 года между ее матерью - ФИО126 и ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. был заключен договор бронирования № 2/30 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 8 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 2, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 31,27 кв.м. Срок сдачи дома - четвертый квартал 2018 года. После этого она должна была внести предоплату, оставшуюся сумму ей рассчитали на четыре платежа. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал. В последующем она выезжала на объект строительства, однако стройка так и не начиналась, при этом работники ООО «Кристалл Строй» уверяли, что скоро все работы начнутся. В июне 2018 года с ней посредством телефонной связи связалась юрист ООО «Кристалл Строй» по имени «Кермен», которая сообщила, что ей необходимо прибыть в многофункциональный центр для регистрации договора участия в долевом строительстве. К тому времени ее мама ФИО126 уже хотела расторгнуть договор бронирования, однако она сообщила, что заключит на себя договор участия в долевом строительстве, и сама будет выплачивать обязательства, так как лично у нее в собственности жилья нет. ФИО126 согласилась, тем более лично никаких платежей в строительную компанию последняя не вносила. 14 июня 2018 года они встретились у офиса МФЦ по ул. Хрущева г.Элиста, где заключили договор № 3 участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры под номером 3, расположенной в одноэтажном, четрыхсекционном блокированном жилом доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, общей проектной площадью - 31, 27 кв.м, состоящей из одной жилой комнаты площадью - 28,03 кв.м и санузла площадью - 3,24 кв.м. Срок окончания строительства - четвертый квартал 2018 года. На момент подписания договора Шкилёв А.Н. отсутствовал, в договоре были проставлены лишь его подписи и оттиски печати ООО «СК «Кристаллстрой». В данном договоре была прописана площадь квартиры и нумерация, а также прописана улица. В этот же день она пришла в офис ООО «Кристалл Строй» и внесла первый платеж на сумму 385 000 рублей, источником данных денежных средств являлись её личные сбережения, при этом обслуживала её девушка по имени «Вероника». Она в свою очередь составила квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 14 июня 2018 года, поставила факсимильную подпись Шкилёва А.Н. и оттиск печати ООО «СК «Кристаллстрой», после чего передала её ей. В декабре 2018 года она выезжала на вышеуказанный объект, однако, обнаружила, что каких-либо строительных работ по нему не велось, был лишь вырыт котлован, в связи с чем она пошла в офис указанного общества, менеджеры которого заверили её, что строительство начнётся, нужно ещё подождать. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции, а также с претензиями она не обращалась. Ущерб в размере 385 000 рублей является для нее значительным, так как так как ежемесячный доход её семьи составляет около 20 000 рублей, на иждивении она имеет двоих малолетних детей.

(том 25 л.д. 174-178)

Показаниями потерпевшей ФИО102, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 14 сентября 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» договор бронирования на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 3 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 31,27 кв.м. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал, срок сдачи дома был обозначен четвертый квартал 2018 года. Поскольку на тот момент у нее отсутствовали наличные денежные средства, они договорились, что в счет бронирования квартиры она внесет средства материнского (семейного) капитала (государственный сертификат серии МК-<данные изъяты> от 9 ноября 2015 года в размере 428 000 рублей). 31 октября 2017 года она встретилась в МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста Республики Калмыкия с юристом указанной фирмы ФИО4, которая передала ей уже подписанный от имени Шкилёва А.Н. договор № 33 участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 33 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 31,27 кв.м, после подписания ею данный договор был передан на государственную регистрацию. При подписании данного договора Шкилёв А.Н. отсутствовал. 30 ноября 2017 года в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве с её счета в адрес ООО «СК «Кристалл Строй» были перечислены денежные средства в сумме 428 000 рублей. 14 сентября 2017 года она внесла в кассу ООО «СК «Кристалл Строй» денежные средства в размере 162 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 273. Ущерб в размере 590 000 рублей является для нее значительным, так как в настоящее время она не имеет постоянного источника дохода, на иждивении у неё находится один ребенок, общий доход её семьи составляет примерно 15 000 рублей в месяц.

(том 25 л.д. 196-200)

Показаниями потерпевшей ФИО48, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 6 декабря 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/5 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, под строительным номером 5, полной стоимостью - 590 000 рублей, предварительной общей площадью - 30,4 кв.м, из расчета 408 026 рублей за счет средств материнского капитала, оставшаяся сумма - 181 974 рубля была поделена на три равных платежа по 45 000 рублей и один платеж суммой 46 974 рубля. 6 сентября 2017 года согласно условиям договора бронирования № 1/5 она внесла денежные средства в сумме 20 000 рублей в кассу ООО «Кристалл Строй», что подтверждается КкПКО № 244; 10 июня 2017 года - 45 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 14; 6 марта 2017 года - 45 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1634. 10 октября 2017 года она воспользовалась денежными средствами материнского капитала в размере 408 960 рублей путем их перечисления в ООО «Кристалл Строй». 25 августа 2017 года она заключила договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № 13, согласно которому она приобрела однокомнатную квартиру в собственность, общей площадью - 31,27 кв.м, полной стоимостью - 590 000 рублей. В июне и в сентябре 2018 года она неоднократно посещала офис вышеуказанного общества с требованием (претензией) о сдаче квартиры по договору долевого участия, однако, сотрудники данной фирмы уверяли её в том, что дом будет построен в ближайшее время. Ущерб в размере 518 000 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 15 000 рублей, на иждивении у неё находятся двое детей.

(том 25 л.д. 208-211)

Показаниями потерпевшей ФИО144, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 7 декабря 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/14 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, под строительным номером 14, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 30,4 кв.м, а также еще одной однокомнатной квартиры, стоимостью 453 000 рублей, общей площадью - 21,86 кв.м. Поскольку на тот момент у нее отсутствовали денежные средства, было решено внести средства материнского капитала в сумме 433 026 рублей (МК-5 от 0010605 от 23 апреля 2014 года), а оставшаяся сумма в размере 20 000 рублей подлежала оплате наличными. По второй квартире оставшаяся сумма в размере 609 974 рублей подлежала оплате ежеквартально, со сроком последнего платежа - не позднее 7 декабря 2018 года. 7 сентября 2017 года между ней и ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 27, согласно которому она приобретала в собственность однокомнатную квартиру в четырехсекционном блокированном жилом доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, стоимостью 453 000 рублей. Для оплаты квартиры по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 27 ею использовались средства материнского капитала в размере 433 000 рублей. Остальную сумму она внесла наличными денежными средствами в сумме 20 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 468 от 1 ноября 2017 года. Также в этот же день между ними был заключен второй договор участия в строительстве многоквартирного жилого дома № 28 от 7 сентября 2017 года, согласно которому она приобретала в собственность однокомнатную квартиру в четырехсекционном блокированном жилом доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, стоимостью 590 000 рублей. Для оплаты квартиры по договору участия в строительстве многоквартирного жилого дома № 28 ею использовались наличные денежные средства - 17 мая 2017 года она внесла в счет оплаты квартиры 76 250 рублей, что подтверждается КкПКО б/н; 4 августа 2017 года - 76 250 рублей, что подтверждается КкПКО № 153; 1 ноября 2017 года - 56 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 469; 28 декабря 2017 года - 76 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 577, всего по вышеуказанному договору ею было внесено около 284 500 рублей. Примерно в ноябре 2017 года с ней связалась юрист ООО «Кристалл-строй» и предложила оформить дополнительное соглашение к договорам № 27 от 7 сентября 2017 года и договору № 28 от 7 сентября 2017 года, согласно которому срок строительства и сдачи объекта долевого строительства переносится на четвертый квартал 2018 года, но объект не был сдан в установленный срок. Она неоднократно выезжала на вышеуказанный объект строительства, однако, кроме вырытого котлована, каких-либо строительных работ по нему не велось. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции, а также с претензиями она не обращалась. Ущерб в размере 737 500 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 15 000 рублей, на иждивении у неё находятся двое детей.

(том 25 л.д. 229-234)

Показаниями потерпевшего ФИО26, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 23 мая 2017 года он заключил с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/6 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 6 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 1, полной стоимостью - 590 000 рублей, из расчета, что он вносит 200 000 рублей наличными в кассу, а оставшаяся сумма в размере 390 000 рублей подлежит внесению равными платежами по 97 500 рублей. В этот же день он внес денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1739. 16 января 2018 года с ним посредством телефонной связи связалась юрист ООО «Кристалл Строй», которая сообщила, что необходимо прибыть в многофункциональный центр для регистрации договора участия в долевом строительстве. 16 января 2018 года между ним и ФИО49 был заключен договор уступки права требования и перевода долга, согласно которому последний переуступил ему право участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, по договору № 1/6 долевого участия в долевом строительстве от 22 июня 2017 года, согласно которому он приобретал в собственность однокомнатную квартиру в указанном доме, под строительным номером 6, с предварительной общей площадью - 31,27 кв.м. Однако, оригинал указанного договора ему на тот момент не был выдан. После чего 1 августа 2017 года им в кассу ООО «Кристалл Строй» были внесены денежные средства в сумме 45 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 144; 22 августа 2017 года - 52 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 207; 21 ноября 2017 года - 97 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 511; 5 марта 2018 года - 97 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 53. Также по договоренности с сотрудниками фирмы он погасил задолженность в сумме 97 500 рублей в магазине «Маяк» в качестве его оплаты по договору. До настоящего времени вышеуказанный объект строительства не построен. Он неоднократно посещал офис ООО «КРИСТАЛЛ СТРОЙ», однако, сотрудники фирмы сначала уверяли его, что объект строительства будет построен в ближайшее время, а затем, что у них нет средств для строительства, поскольку они проводят окончание работ по другим объектам. Ущерб в размере 590 000 рублей является для него значительным, так как ежемесячный доход его семьи составляет около 10 000 рублей.

(том 26 л.д.25-28)

Показаниями потерпевшего ФИО26 в судебном заседании, в соответствии с которыми он поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, при этом уточнил, что в настоящее время у него к подсудимому Шкилёву А.Н. не имеется каких-либо претензий имущественного либо морального характера, поскольку он получил квартиру от застройщика, после чего продал ее.

Показаниями потерпевшей ФИО24, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 4 мая 2015 года она заключила договор бронирования № 2 на приобретение однокомнатной квартиры на пятом этаже, в подъезде № 2, под строительным номером № 14, в строящемся доме по адресу: г. Элиста, шестой микрорайон, дом 23 «Г». После чего ею были внесены денежные средства в счет оплаты по договору: 2 ноября 2015 года - 50 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 2 декабря 2015 года - 35 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 849; 28 января 2017 года - 15 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 3 сентября 2015 года - 40 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 695; 1 сентября 2015 года - 25 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 687; 31 июля 2015 года - 25 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 616; 9 сентября 2015 года - 20 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 704; 2 октября 2015 года - 40 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 2 октября 2015 года - 10 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 13 октября 2015 года - 15 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 770; 26 октября 2015 года - 25 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 5 мая 2015 года - 4 842 рубля, что подтверждается КкПКО № 459; 9 апреля 2015 года - 170 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 406; 10 апреля 2015 года - 95 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 407. После того, как она увидела, что по вышеуказанному адресу строительство не ведется, она решила расторгнуть ранее заключенный между ней и ООО «Кристалл Строй» Шкилёвым А.Н. договор, а вложенные денежные средства засчитать по новому объекту: г. Элиста, район Восток, жилой комплекс, «Новый мир». Всего ею на момент расторжения договора № 2 бронирования квартиры в строящемся доме было внесено 850 000 рублей. 8 декабря 2016 года ею было заключено два договора бронирования квартиры в строящемся доме с генеральным директором ООО «Кристалл Строй» Шкилёвым А.Н. Договор № 1-24 бронирования квартиры в строящемся в строящемся доме от 8 декабря 2016 года предусматривал передачу в её собственность в четвертом квартале 2018 года однокомнатной квартиры площадью - 30,4 кв.м, по строительному адресу: г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», общей стоимостью - 590 000 рублей, данная сумма учитывалась в счет внесенных ею по объекту дома 23 «Г» шестого микрорайона г. Элисты. Договор № 1-22 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 декабря 2016 года предусматривал передачу в её собственность в четвертом квартале 2018 года однокомнатной квартиры площадью - 21,86 кв.м по строительному адресу: г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», общей стоимостью - 453 000 рублей, данная сумма учитывалась в счет внесенных ею по объекту дома 23 «Г» шестого микрорайона г. Элисты. Из них 590 000 рублей засчитано за квартиру № 24, а оставшаяся сумма в размере 260 000 рублей - в счет квартиры № 22. Оставшуюся сумму в размере 193 000 рублей она внесла наличными в кассу ООО «Кристалл Строй». Также в счет оплаты по договору ею были внесены денежные средства: 29 декабря 2016 года - 40 000 рублей, что подтверждается КкПКО) б/н; 2 февраля 2017 года - 50 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 1 марта 2017 года - 55 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 8 апреля 2017 года - 33 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1667; 10 февраля 2017 года - 15 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н. Также она вносила денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции б/н от 11 ноября 2016 года, которые учтены в ООО «Кристалл строй» в качестве оплаты по договору бронирования № 1-22 от 8 декабря 2016 года. Итого по договору № 1-22 от 8 декабря 2016 года ею были внесены денежные средства в сумме 393 000 рублей, а по договору бронирования № 1-24 от 8 декабря 2016 года - 569 842 рубля. Ущерб в размере 962 842 рубля является для неё значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 37 000 рублей. В период времени с мая 2014 года по 5 августа 2018 года она работала в ООО «Кристалл Строй», а также во всех одноименных фирмах «Кристалл Строй», принадлежащих Шкилёву А.Н., в должности юриста. На основании нотариальной доверенности она представляла интересы указанных фирм, принадлежащих Шкилёву А.Н., во всех государственных и иных учреждениях и организациях. В её обязанности входило юридическое сопровождение заключения договоров долевого участия с гражданами, которые хотели приобрести жилье в вышеуказанных фирмах. Также, в связи с тем, что в фирме отсутствовал инженер ПТО, на нее было возложено выполнение обязанностей по указанной должности. Приёмом денежных средств от участников долевого строительства занимались ФИО2, ФИО71, ФИО92, который не был официально трудоустроен и ФИО3, лично она приёмом денежных средств не занималась. Денежные средства вносились от участников наличными средствами в кассу ООО «Кристалл Строй», доступ к которой имели ФИО2 и ФИО3. На расчётные счета указанных фирм поступили лишь средства материнского капитала, а также субсидии участников войны, сирот и инвалидов. Она занималась формированием типовых договоров бронирования жилья в строящемся объекте, а также договоров долевого участия. В общей сложности для приёма денежных средств от участников долевого строительства были задействованы около 10-ти одноимённых фирм по разным объектам строительства, расположенным на территории г. Элиста Республики Калмыкия. Строительством объектов, расположенных по ул. Бр. Алехиных, дом 34; ул. Хулхутинская; ул. Эрмелинская и ул. Ипподромная, занимались рабочие, которые не были трудоустроены в указанные фирмы. Закупкой строительных материалов занимался лично сам Шкилёв А.Н., ФИО2, ФИО92 и ФИО27, она данными вопросами не занималась.

(том 26 л.д. 46-52)

Показаниями потерпевшей ФИО24 в судебном заседании, в соответствии с которыми она поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, уточнив, что в настоящее время у нее к Шкилёву А.Н. каких либо претензий материального и морального характера не имеется.

Показаниями потерпевшей ФИО27, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 7 июля 2018 года она поменяла фамилию «<данные изъяты>» на фамилию «ФИО27». В мае 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, под строительным номером 10, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 31,27 кв.м. Поскольку на тот момент у нее отсутствовали денежные средства, было решено внести средства материнского капитала в сумме 417 194 рублей (МК-<данные изъяты> от 25 декабря 2009 года), при этом оставшаяся сумма в размере 172 806 рублей подлежала оплате в срок до декабря 2017 года. При подписании договора Шкилёв А.Н. не присутствовал. Примерно в сентябре 2017 года она встретилась с юристом ООО «Кристалл Строй» ФИО4, которая передала ей уже подписанный от имени Шкилёва А.Н. договор участия в долевом строительстве, впоследствии переданный ею после подписания на государственную регистрацию. 2 августа 2019 года между ней и ООО «Инфрастройесервис» был подписан договор купли-продажи будущей вещи № 25 на передачу в собственность объекта недвижимости имущества по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, квартира 10, в счет заключенного ранее договора с ООО «СК «Кристаллстрой». В счет оплаты за квартиру по договору 27 июня 2017 года она внесла денежные средства в размере 14 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 42; 26 июня 2017 года - 14 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 126; 5 сентября 2017 года - 14 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 239; 27 сентября 2017 года - 14 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 401; 2 ноября 2017 года - 14 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 470; 14 декабря 2017 года - 14 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 552; 11 января 2018 года - 14 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 590; 20 февраля 2018 года - 14 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 39. В период с мая с сентябрь 2017 года в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве с ее счета в адрес ООО «СК «Кристаллстрой» были перечислены денежные средства из средств материнского (семейного) капитала в сумме 417 170 рублей. Ущерб в размере 590 000 рублей является для неё значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 21 000 рублей, на иждивении у неё находятся двое малолетних детей.

(том 26 л.д.116-121)

Показаниями потерпевшей ФИО27 в судебном заседании, в соответствии с которыми она поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, уточнив, что в настоящее время у нее к Шкилёву А.Н. каких либо претензий материального и морального характера не имеется, поскольку она получила квартиру от застройщика.

Показаниями потерпевшей ФИО166, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в октябре 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 2 (в настоящее время объект переименован на адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2), полной стоимостью - 690 000 рублей, общей площадью - 31,9 кв.м. Поскольку на тот момент у нее отсутствовали денежные средства, было решено внести средства материнского капитала в сумме 430 000 рублей, оставшаяся сумма в размере 260 000 рублей подлежала оплате до 2018 года. В марте 2017 года между ней и ООО «СК «Кристалл Строй» был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, под строительным номером 19, полной стоимостью - 690 000 рублей, с общей площадью - 31,9 кв.м, который был зарегистрирован в установленном законом порядке. В апреле 2017 года она воспользовалась средствами материнского капитала в сумме 433 000 рублей путем их перечисления в адрес ООО «Кристалл Строй» согласно заключенному договору долевого участия. Во исполнение договора она внесла денежные средства в сумме 260 000 рублей в кассу ООО «Кристалл Строй», на что ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам, которые у нее не сохранились. Вышеуказанный объект строительства так и не построен. Ущерб в размере 693 000 рублей является для неё значительным, так как на иждивении у неё находятся трое малолетних детей.

(том 26 л.д.138-141)

Показаниями потерпевшей ФИО25, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 9 марта 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 3-7 (1)-(10) на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 3, под строительным номером 7, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 28,03 кв.м. В счет бронирования квартиры она внесла денежные средства в размере 480 000 рублей, которые поступили в адрес ООО «Кристалл Строй» со счета ООО «Элмос». В ООО «Элмос» она до этого решила приобрести секцию в общежитии № 4 в корпусе «Б» в первом микрорайоне г. Элисты, однако, отказалась от покупки, а продавец ввиду отсутствия у него наличных денежных средств перечислил указанную сумму в адрес ООО «Кристалл Строй». 2 августа 2018 года между ней и ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. заключен договор участия в долевом строительстве № 31 на приобретение однокомнатной квартиры под номером 31, расположенной в одноэтажном четырехсекционном блокированном доме по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, общей проектной площадью - 31,27 кв.м. Согласно условиям договора были изменены площадь квартиры и ее нумерация, а также была прописана улица Хулхутинская. Срок окончания строительства по договору был обозначен четвертый квартал 2018 года. Единственный минус ООО «Кристалл Строй», это то, что они затянули со строительством объекта.

(том 26 л.д.150-152)

Показаниями потерпевшей ФИО25 в судебном заседании, в соответствии с которыми она поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, уточнив, что в настоящее время у нее к Шкилёву А.Н. каких либо претензий материального и морального характера не имеется, поскольку она получила квартиру от застройщика.

Показаниями потерпевшей ФИО10, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 18 декабря 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 2/22 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, под строительным номером 7, полной стоимостью - 439 400, 50 рублей, общей площадью - 21, 91 кв.м. Поскольку на тот момент у нее отсутствовали денежные средства, было решено внести средства материнского капитала (государственный сертификат МК-<данные изъяты> от 16 декабря 2014 года) в сумме 432 000 рублей, оставшаяся сумма была поделена на восемь платежей. Самого Шкилёва А.Н. она никогда не видела, с ним не знакома. После подписания договора она занималась оформлением документов для перечисления средств материнского капитала в адрес ООО «Кристалл Строй», примерно в январе 2017 года денежные средства поступили в счет погашения задолженности по оплате квартиры в строящемся жилье. В счет оплаты квартиры по указанному договору 11 февраля 2017 года она внесла в кассу ООО «Кристалл Строй» денежные средства в размере 10 000 рублей. В августе 2017 года с ней посредством телефонной связи связалась юрист ООО «Кристалл Строй» и сообщила, что ей необходимо прибыть в МФЦ для заключения договора участия в долевом строительстве. 18 сентября 2017 года они встретились у офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, где заключили договор участия в долевом строительстве № 7, она представляла интересы своих малолетних детей ФИО75 и ФИО149, Шкилёв А.Н. на момент подписания договора отсутствовал, в договоре были проставлены лишь его подписи и оттиск печати общества. Она неоднократно выезжала на вышеуказанный объект, однако, каких-либо строительных работ по нему не велось, был лишь вырыт котлован, при этом сотрудники Общества уверяли её в том, что в скором времени строительство начнется, необходимо лишь подождать. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции она не обращалась. В 2018 году она обратилась в офис ООО «Кристалл Строй» с претензией, которую зарегистрировали, однако, ответа на неё не получил. Ущерб в размере 442 000 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 18 000 рублей, на иждивении у неё находятся двое детей.

(том 26 л.д.168-172)

Показаниями потерпевшей ФИО10 в судебном заседании, согласно которым она поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, пояснив, что в 2019 году она расторгла заключенный с ООО «СК «Кристаллстрой» договор долевого участия в строительстве дома 2 ул. Хулхутинская г. Элисты, однако денежные средства, внесенные по данному договору, являющиеся материнском капиталом, в размере примерно 430 000 рублей ей не возвращены до настоящего времени. На момент расторжения договора генеральным директором указанной фирмы являлся ФИО1.

Показаниями потерпевшей ФИО22, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 8 декабря 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 2/2 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 2, под строительным номером 2, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 30,4 кв.м. В этот же день она внесла наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые она взяла в кредит в АО «Россельхозбанк», что подтверждается КкПКО № 1559, в которой уже имелись подпись Шкилёва А.Н. и оттиск печати общества. В октябре 2017 года с ней посредством телефонной связи связалась юрист ООО «Кристалл Строй» ФИО4 и сообщила, что необходимо прибыть в многофункциональный центр для регистрации договора участия в долевом строительстве. 18 октября 2017 года они встретились у офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, где заключили договор № 21 участия в долевом строительстве под номером 21 на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной в одноэтажном, четрыхсекционном блокированном жилом доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, общей проектной площадью - 31,27 кв.м, состоящей из одной жилой комнаты площадью - 28,03 кв.м и санузла площадью - 3,24 кв.м. Срок окончания строительства был обозначен второй квартал 2018 года. На момент подписания договора Шкилёв А.Н. отсутствовал, в договоре были проставлены лишь его подписи и оттиски печати ООО «СК «Кристаллстрой». В данном договоре были прописаны площадь квартиры и нумерация, а также улица. В январе 2018 года с ней вновь связалась ФИО4 и сказала, что нужно заключить дополнительное соглашение. 12 января 2018 года они снова встретились у вышеуказанного офиса МФЦ, где заключили дополнительное соглашение к договору № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2017 года, Шкилёв А.Н. при этом не присутствовал, но его подпись и оттиск печати общества в данном соглашении уже были проставлены. Она неоднократно выезжала на вышеуказанный объект, однако, строительные работы по нему даже не начинались, при этом сотрудники Общества уверяли её в том, что в скором времени строительство начнется, необходимо лишь подождать. В дальнейшем платежей она не вносила, так как решила подождать, когда приступят к строительству дома. В судебные инстанции, а также с претензиями она не обращалась. Ущерб в размере 300 000 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет около 11 000 рублей.

(том 26 л.д.201-205)

Показаниями потерпевшей ФИО118, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 10 мая 2017 года она заключила с ООО «Кристаллстрой» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. «договор о намерениях» - договор бронирования двух квартир (№№4 и 30) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, оплата производилась за счет ранее внесенных ею денежных средств в сумме 780 000 рублей за однокомнатную квартиру под номером 11, расположенную на третьем этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «А», по договору № 60 бронирования квартиры от 14 февраля 2015 года. Из вышеуказанной суммы 453 000 рублей засчитывались в счет оплаты квартиры под номером 4, а сумма в размере 327 000 рублей в счёт оплаты квартиры под номером 30. 20 сентября 2017 года между ней и ООО «СК «Кристаллстрой» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. было заключено два договора (№№4 и 30) участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2. Согласно договору № 4 участия в долевом строительстве по окончании строительства и ввода в эксплуатацию вышеуказанного дома, застройщик передает ей в собственность однокомнатную квартиру под номером 4, общей площадью - 21,91 кв.м, расположенную в четырехсекционном блокированном доме по указанному адресу. Согласно договору № 30 участия в долевом строительстве по окончанию строительства застройщик передает ей в собственность однокомнатную квартиру под номером 30, общей площадью - 21,91 кв.м, расположенную в четырехсекционном блокированном доме по указанному адресу. В конце сентября 2017 года ООО «СК «Кристаллстрой» по ее просьбе вернули ей денежные средства в сумме 200 000 рублей из ранее уплаченных денежных средств в сумме 780 000 рублей, но документально это никак не было отражено. Ущерб в размере 580 000 рублей является для неё значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 15 183 рублей.

(том 26 л.д.229-232)

Показаниями потерпевшей ФИО115, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 9 ноября 2016 года она вместе со своим братом - ФИО116 приехала в офис ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», где ФИО116 заключил с вышеуказанным обществом в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/Х1I на приобретение нежилого помещения по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, полной стоимостью - 300 000 рублей, общей площадью - 20 кв.м. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал, в момент подписания менеджер отлучался в другой кабинет для подписи у Шкилёва А.Н. Так как в период с 2016 по 2017 годы строительство не велось, они с братом решили перейти на другой объект по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2. 23 декабря 2017 года между ФИО116 и вышеуказанным обществом в лице генерального директора Шкилёва А.Н. был заключен договор бронирования в строящемся жилье № 17 на приобретение квартиры под строительным номером 17, расположенной в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2. 1 августа 2018 года между ФИО116 и генеральным директором Шкилёва А.Н. был заключен договор участия в долевом строительстве №17, по ранее заключенному договору бронирования № 17 от 23 декабря 2017 года. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 8 ноября 2016 года она внесла 30 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1496; 29 ноября 2016 года - 15 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1540; 30 января 2017 года - 35 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 3 марта 2017 года - 10 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 10 апреля 2017 года - 10 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1675; 24 апреля 2017 года - 15 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1698; 13 июня 2017 года - 10 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 16; 7 июля 2017 года - 15 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 25 августа 2017 года - 20 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 218; 21 сентября 2017 года - 10 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 287; 30 октября 2017 года - 10 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 465; 6 февраля 2018 года - 40 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 31 марта 2018 года - 10 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 78; 23 мая 2018 года - 10 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 117; 23 июля 2018 года - 8 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 143. В счет оплаты за квартиру по договору бронирования № 1/Х1I от 9 ноября 2016 года ею были внесены денежные средства в общей сумме 180 000 рублей. В счет оплаты за квартиру по договору бронирования № 17 от 23 декабря 2017 года ею были внесены денежные средства в общей сумме 68 000 рублей. Итого ею были внесены в качестве оплаты за приобретаемую квартиру № 17 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, денежные средства в размере 248 000 рублей. Ущерб причин ей лично, а не ее брату, так как денежные средства принадлежали ей. Ее брат - ФИО116 умер 29 января 2020 года. Ущерб в размере 248 000 рублей является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 15 000 рублей.

(том 27 л.д. 4-9)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО107, оглашенными в судебном заседании, согласно которым у нее есть родной дядя - ФИО69, который является инвалидом детства по общему заболеванию. 12 октября 2017 года ФИО69 на ее имя была выписана генеральная доверенность с целью представления интересов во всех инстанциях. С 21 июня 1995 года ФИО69 решением исполкома горсовета № 712 от 4 июля 1995 года включен в список очередников для получения субсидии на жилье. 26 мая 2017 года ФИО69 пришло письмо из Администрации г. Элисты с уведомлением о том, что вынесено решение о распределении субсидии за счет средств федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ФИО69 в размере 456 318 рублей, ему необходимо заключить в шестимесячный срок соответствующий договор на приобретение жилья и предоставить его в Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия для финансирования. После этого они занялись поиском жилья для ФИО69 и увидели, что на улице Братьев Алехиных планируется строительство дома застройщиком ООО «Строительная компания «Кристаллстрой». При посещении офиса данной строительной организации сотрудник данной фирмы по имени «Андрей» заверил её в том, что в скором времени начнётся строительство многоквартирного дома по адресу: г. Элиста, улица Бр. Алехиных, дом 34. Она проехала к указанному объекту, однако, каких-либо строительных работ по нему не велось, был лишь вырыт котлован. Подумав немного, а также поверив заверениям сотрудников указанной организации о скором начале строительства, посоветовавшись с ФИО69, они приняли решение о приобретении квартиры в указанном доме, поскольку не думали, что их обманут. В сентябре 2017 года она, действуя в интересах ФИО69, заключила с ООО «СК «Кристаллстрой» в лице генерального директора Шкилева А.Н. договор на приобретение однокомнатной квартиры, полной стоимостью - 1 234 730 рублей, общей площадью - 16,86 кв.м. 20 сентября 2017 года она встретилась с юристом Общества у офиса МФЦ по ул. Хрущева г.Элиста, где они заключили договор № 21 участия в долевом строительстве, при этом Шкилёв А.Н. на момент подписания договора отсутствовал, в договоре были проставлены лишь его подписи и оттиски печати ООО «СК «Кристаллстрой». Согласно условиям данного договора застройщик передает ФИО69 в собственность однокомнатную квартиру под номером 21, расположенную в шестиэтажном доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, улица Бр. Алехиных, дом 34, общей проектной площадью - 39,83 кв.м, состоящую из одной жилой комнаты площадью 16,86 кв.м и санузла площадью 3,25 кв.м. Срок окончания строительства был обозначен четвертый квартал 2020 года, срок передачи квартиры - первый квартал 2021 года. 20 октября 2017 года на счет ООО «СК «Кристаллстрой»» согласно платежному поручению № 746439 поступили денежные средства из Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия в размере 456 318 рублей (жилищная субсидия, предоставляемая из федерального бюджета ФИО69). 19 декабря 2017 года ФИО69 внес в кассу ООО «СК «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 130 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 559; 20 марта 2018 года - 130 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 61; 29 июня 2018 года - 130 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 144. 9 ноября 2018 года было заключено дополнительное соглашение к договору от 19 сентября 2017 года, согласно которому ФИО69 должен внести оставшуюся сумму в размере 388 412 рублей в три платежа сроком до 15 июня 2019 года. Данное соглашение зарегистрировано в МФЦ без участия Шкилёва А.Н., однако в нем были проставлены его подпись и оттиск печати общества. 21 декабря 2018 года ФИО69 внес в кассу ООО «СК «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 130 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 8 апреля 2019 года - 258 412 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н. Таким образом, ФИО69 выполнил свои обязательства перед ООО «СК «Кристаллстрой», денежные средства в размере 778 412 рублей он внес наличными, 456 318 рублей было оплачено за счет жилищной субсидии. Однако, строительство дома остановилось на начальной стадии.

(том 31 л.д. 10-14)

Показаниями потерпевшей ФИО67, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 25 апреля 2017 года она заключила с ООО «Кристаллстрой» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 51 на приобретение двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34, полной стоимостью - 1 771 340 рублей. В счет оплаты по данному договору 25 апреля 2017 года она внесла 320 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 16 октября 2017 года - 640 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 440; 16 апреля 2019 года - 321 340 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 24 апреля 2019 года - 490 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н. После подписания договора бронирования она выехала на вышеуказанный объект строительства, однако каких-либо работ по нему не велось, стройматериалы также отсутствовали. До настоящего времени дом не достроен, строительство не ведется. Ущерб в размере 1 771 340 рублей является для нее значительным.

(том 31 л.д. 89-92)

Показаниями потерпевшей ФИО156, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 10 июня 2018 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 51 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34, полной стоимостью - 1 258 000 рублей, общей площадью - 39,83 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен первый квартал 2021 года. Шкилёв А.Н. не присутствовал при подписании договора. 16 ноября 2018 года она заключила договор № 25 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по указанному адресу. В счет оплаты по указанному договору она внесла денежные средства: 11 июня 2018 года - 258 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 555; 15 июня 2018 года - 1 000 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н. Однако, до настоящего времени дом не достроен, строительство не ведется. Ущерб в размере 1 258 000 рублей является для нее значительным.

(том 31 л.д. 59-62)

Показаниями потерпевшей ФИО52, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 24 августа 2017 года она заключила с ООО «СК «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 9 на приобретение двухкомнатной квартиры под строительным номером 9 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34, полной стоимостью - 1 894 530 рублей, общей площадью - 57, 41 кв.м. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал. Сдача дома планировалась во втором квартале 2019 года. В счет оплаты по договору бронирования квартиры в этот же день она внесла денежные средства в сумме 515 000 рублей. 15 декабря 2017 года между ней и ООО «СК «Кристалл Строй» (ИНН 2636213054) в лице генерального директора Шкилёва А.Н. был заключен договор участия в долевом строительстве № 9 многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34, на приобретение двухкомнатной квартиры под строительным номером 9, полной стоимостью - 1 894 530 рублей, общей площадью - 57, 41 кв.м. Срок сдачи объектов был обозначен четвертый квартал 2020 года. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал. 24 февраля 2018 года она обратилась в офис ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», в целях перезаключения договора долевого участия на приобретение квартиры этажом ниже. Менеджер предложил ей квартиру общей площадью 57,41 кв.м, расположенную на третьем этаже того же дома. Данный вариант ее устроил и 24 февраля 2018 года она подписала новый договор участия в долевом строительстве № 6, который также был зарегистрирован в установленном законом порядке. В сентябре 2018 года она снова обратилась в офис ООО «Кристалл Строй» в целях перезаключения договора долевого участия на приобретение квартиры этажом еще ниже. Менеджер предложил ей квартиру общей площадью 52,72 кв.м, расположенную на втором этаже вышеуказанного дома. Данный вариант её устроил и 5 сентября 2018 года она подписала новый договор участия в долевом строительстве № 43, который также был зарегистрирован в установленном законом порядке. В этот же день она внесла в кассу ООО «СК «Кристаллстрой» 515 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 12 октября 2018 года - 670 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 13 октября 2018 года - 319 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1. Ущерб в размере 1 504 000 рублей является для нее значительным, так как она является пенсионеркой, её ежемесячный доход составляет 29 000 рублей, иного источника дохода она не имеет.

(том 31 л.д. 38-42)

Показаниями потерпевшей ФИО29, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 28 июля 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 6/5 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, под строительным номером 5, полной стоимостью - 913 120 рублей, общей площадью - 35,12 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен второй квартал 2019 года. В счет оплаты она внесла аванс в размере 130 800 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 133 от 28 июля 2017 года, а также средства государственного материнского (семейного) капитала (сертификат МК-<данные изъяты> от 8 апреля 2014 год, в размере 428 000 рублей). 25 октября 2017 года она встретилась с адвокатом общества у офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, где они заключили договор № 5 участия в долевом строительстве, при этом она представляла интересы своих несовершеннолетних детей, а Шкилёв А.Н. на момент подписания договора отсутствовал, в договоре были лишь его подписи и оттиски печати Строительной компании «Кристаллстрой». 28 сентября 2017 года она внесла 118 106 рублей в кассу ООО «Кристалл Строй», что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 402; 27 декабря 2017 года - 118 106 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 575; 6 апреля 2018 года - 88 106 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 81. Поскольку она проживала неподалеку от обещанного дома, то все время наблюдала за стройкой, которая всё никак не начиналась. До настоящего времени дом не построен, на участке лишь вырыт котлован и огорожен забором.

(том 30 л.д. 24-27)

Показаниями потерпевшей ФИО23, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 28 декабря 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/25 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: г. Элиста, ул. Хомутникова, дом 1, корпус 1, полной стоимостью - 778 750 рублей, общей площадью - 31,15 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен четвертый квартал 2018 года. В счет оплаты она внесла аванс в размере 210 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № б/н, 10 апреля 2017 года внесла 28 000 рублей (КкПКО № 1682), 10 июля 2017 года - 28 000 рублей (КкПКО № 79). 13 июля 2017 года она перезаключила договор бронирования квартиры в другом многоквартирном доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2. Полная стоимость данной квартиры по договору составила 944 320 рублей, срок сдачи дома обозначен второй квартал 2019 года. 19 декабря 2017 года она внесла в счет оплаты 19 000 рублей (КкПКО № 563). Осенью 2018 года она выезжала на объект строительства с целью осмотра, но обнаружила, что каких-либо работ на нём не велось. Ущерб в размере 285 000 рублей является для нее значительным, так как семейный доход составляет около 25 000 рублей, на иждивении у неё имеется двое детей.

(том 30 л.д. 45-49)

Показаниями потерпевшей ФИО16, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 21 июня 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 6/23 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, полной стоимостью - 885 726 рублей, общей площадью - 35,12 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен второй квартал 2019 года. В счет оплаты она внесла денежные средства: 19 августа 2017 года - 11 905 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 201; 20 ноября 2017 года - 11 715 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 506; 21 июня 2017 года - 600 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 28; 18 декабря 2017 года - 11 905 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 558; 17 июля 2017 года - 11 905 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 94; 24 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 444 без даты. 16 марта 2018 года она перезаключила договор бронирования на договор участия в долевом строительстве № 23. Сроком сдачи квартиры был обозначен четвертый квартал 2020 года. Весной 2019 года она выезжала на объект с целью осмотра, но обнаружила, что каких-либо работ там не велось. Ущерб в размере 671 430 рублей является для нее значительным, так как её семейный доход составляет около 15 000 рублей

(том 30 л.д. 69-73)

Показаниями потерпевшей ФИО62, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 16 ноября 2017 года она заключила с ООО «СК «Кристалл-Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 2/20 на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, полной стоимостью - 1 240 460 рублей, общей площадью - 47,71 кв.м. Срок сдачи дома - первый квартал 2019 года. В счет оплаты она в этот же день внесла 248 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 501. Представители указанной строительной организации обещали ей, что дом будет сдан в первом квартале 2019 года, однако, посетив вышеуказанный дом, она обнаружила, что строительные работы по нему не велись, стройматериалы на участке отсутствовали. В дальнейшем платежей она не вносила. Однако строительные работы не велись, в дальнейшем платежей она не вносила. Ущерб в размере 248 000 рублей является для нее значительным.

(том 30 л.д. 93-96)

Показаниями потерпевшей ФИО81, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2017 году её сестра - ФИО96 искала варианты приобретения квартиры в г. Элисте. В этот же период времени она заметила размещенные по г. Элисте рекламные объявления о строительстве ООО «Кристалл Строй», в том числе, многоквартирного дома в пятом микрорайоне г. Элисты, в связи с чем она обратила внимание на данную фирму. При посещении офиса данной строительной организации сотрудник данной фирмы заверил ФИО96 в том, что в скором времени начнётся строительство многоквартирного дома по адресу: г.Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, в связи с чем последняя, подумав, приняла решение о приобретении квартиры в указанном доме. 3 марта 2018 года ФИО96 заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 2/24 на приобретение двухкомнатной квартиры, по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, полной стоимостью - 1 288 170 рублей, общей площадью - 47,71 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен второй квартал 2019 года. В этот же день в счет оплаты ФИО96 внесла 390 000 рублей 2 ноября 2018 года последняя, находясь в офисе ООО «Кристалл Строй», написала заявление о расторжении договора и совершила переуступку прав требования в её пользу. 4 декабря 2018 года между ней и ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н., был заключен договор участия в долевом строительстве № 24, на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, полной стоимостью - 1 288 170 рублей, общей площадью - 47,71 кв.м. Срок сдачи дома - четвертый квартал 2020 года. Ей была выдана квитанция № б/н на сумму 390 000 рублей. Однако, строительные работы на объекте не велись, поэтому в дальнейшем платежей она не вносила. Ущерб в размере 390 000 рублей является для неё значительным, так как её ежемесячный доход составляет 6000 рублей.

(том 30 л.д. 113-116)

Показания потерпевшей ФИО20, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 6 октября 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 2/20 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, полной стоимостью - 913 120 рублей, общей площадью - 35,12 кв.м. Срок сдачи дома - первый квартал 2019 года. В счет оплаты она внесла 778 750 рублей. Однако, строительные работы не велись на данном объекте, в дальнейшем платежей она не вносила. Ущерб в размере 778 750 рублей является для неё значительным, так как её ежемесячный доход составляет 9 000 рублей.

(том 30 л.д. 135-138)

Показаниями потерпевшей ФИО43, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 29 августа 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 2/21 на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, полной стоимостью - 1 240 460 рублей, общей площадью - 47,71 кв.м. Срок сдачи дома - второй квартал 2019 года. 2 ноября 2017 года между ней и ООО «Кристалл Строй», в лице генерального директора Шкилёва А.Н. был заключен договор участия в долевом строительстве № 21, в котором все характеристики квартиры остались прежними. В счет оплаты по договору она внесла денежные средства: 23 ноября 2017 года - 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 512, 29 августа 2017 года - 95 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 223, также ею были внесены средства материнского (семейного) капитала в размере 390 000 рублей Ущерб в размере 535 000 рублей является для нее значительным, так как имеет на иждивении одного ребенка.

(том 30 л.д. 162-165)

Показаниями потерпевшей ФИО158, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 5 января 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования квартиры № 3/1 на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером 1 по адресу: г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 3, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 30,4 кв.м. В счет бронирования квартиры она должна была внести средства материнского (семейного) капитала (государственный сертификат серии МК-<данные изъяты> от 22 апреля 2014 года) в размере 433 000 рублей. Оставшаяся сумма подлежала оплате ежемесячными платежами в размере 8 800 рублей, не позднее 15-го числа каждого месяца, с датой последнего платежа не позднее 15 июля 2017 года. При подписании договора Шкилёв А.Н. лично не присутствовал, менеджер ФИО3 кабинет не покидал, кто поставил подписи в договоре она не знает, так как не обратила внимание, может и сам ФИО3, сроком сдачи дома по договору был обозначен четвертый квартал 2018 года. Факт внесения оплаты по указанному договору подтверждается следующими квитанциями к приходному кассовому ордеру: № 583 от 8 января 2017 года на сумму 9 000 рублей, № б/н от 13 февраля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 14 марта 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 17 апреля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 13 мая 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 17 от 14 июня 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 88 от 12 июля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 182 от 14 августа 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 260 от 11 сентября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 435 от 11 октября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 498 от 16 ноября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 554 от 14 декабря 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 35 от 13 февраля 2018 года на сумму 8 800 рублей, № 68 от 20 марта 2018 года на сумму 8 750 рублей, № 119 от 26 мая 2018 года на сумму 26 200 рублей, № 145 от 29 июня 2018 года на сумму 20 000 рублей, № 559 от 25 июля 2018 года на сумму 20 000 рублей. В конце августа 2017 года денежные средства в размере 428 026 рублей поступили в счет погашения задолженности по оплате квартиры в вышеуказанном строящемся жилье. В апреле 2018 года с ней связалась юрист ООО ООО «Кристалл Строй» ФИО4 и сообщила, что необходимо прибыть в многофункциональный центр для регистрации договора участия в долевом строительстве, однако она, в свою очередь, предъявила претензии, что обещанное жилье не построено, после чего ФИО4 предложила ей перейти на другой объект долевого строительства, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, на что она согласилась. 18 апреля 2018 года она с ФИО4, находясь в офисе МФЦ, расположенном по ул. Сухэ Батора г. Элисты, в здании Россельхозбанка, заключили договор № 11 участия в долевом строительстве, при этом она представляла интересы своих несовершеннолетних детей, а Шкилёв А.Н. на момент подписания договора отсутствовал, в договоре имелись лишь его подписи и оттиски печати строительной компании ООО «Кристалл-Строй». Она выезжала на указанный объект строительства, однако, обратила внимание, что каких-либо работ по нему не велось. Ущерб в размере 617 576 рублей является для нее значительным, так как её семейный доход составляет около 40 000 рублей. Вышеуказанные наличные денежные средства были внесены в счет оплаты по договору бронирования квартиры из ее личных сбережений. Указанные договоры были заключены на нее, однако на тот период фамилия у неё была «<данные изъяты>». 10 июля 2019 года она сменила фамилию на «ФИО158» в связи с заключением брака.

(том 30 л.д. 181-185)

Показаниями потерпевшего ФИО78, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 12 сентября 2017 года он заключил с ООО «Строительная компания «Кристалл-строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования квартиры № 2/26 на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером 26 по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, полной стоимостью - 913 120 рублей, общей площадью - 35,12 кв.м. В указанном договоре уже стояли печать общества и факсимильная подпись Шкилёва А.Н. В счет бронирования квартиры он внес денежные средства: 25 сентября 2017 года - 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 303; 25 декабря 2017 года - 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 570; 14 сентября 2017 года - 565 710 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 275. На протяжении долгого времени он выезжал на объект строительства, однако заметил, что никаких признаков строительства там не было. На протяжении всего 2018 года он периодически приезжал в офис ООО «КРИСТАЛЛ СТРОЙ» и интересовался о ходе строительства, поскольку ему было известно о том, что оно не велось, однако, работники данного общества уверяли его в том, что строительство начнется в ближайшее время. Также он неоднократно обращался к менеджеру фирмы Андрею с просьбой о возврате внесенных им денежных средств, в ответ последний пояснял, что возврат указанных денежных средств не представляется возможным, ввиду того, что они направлены на строительство другого дома, расположенного по адресу: г.Элиста, ул.Клыкова, дом 92 «А». В связи с этим он обратился в Элистинский городской суд Республики Калмыкия, который удовлетворил его исковые требования в части расторжения договора и взыскании с вышеуказанного общества суммы внесенных им денежных средств. Ущерб в размере 765 710 рублей является для него значительным.

(том 30 л.д. 209-212)

Показаниями потерпевшего ФИО53, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 2 августа 2017 года он заключил с ООО «Кристалл-Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/61 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 61, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 485 000 рублей, общей площадью - 20 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен второй квартал 2019 года. В этот же день в счет бронирования квартиры он внес денежные средства в размере 485 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 175. В дальнейшем платежей он не вносил, поскольку он неоднократно выезжал к месту строительства и видел, что никаких строительных работ, кроме подготовленного котлована под фундамент, по указанному объекту не велось, в связи с чем примерно в июне 2018 года он направился в офис ООО «Кристалл Строй», чтобы узнать сведения о ходе строительства, при этом работники данного общества в свою очередь стали уверять его в том, что строительство жилого дома будет вестись, и дом будет сдан в указанные сроки. В судебные инстанции не обращался, с претензиями обращался неоднократно, но ответа не получил. Ущерб в размере 485 000 рублей является для него значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет около 5 000 рублей, движимого, а также недвижимого имущества в собственности не имеет.

(том 28 л.д. 4-8)

Показаниями потерпевшего ФИО28, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 10 мая 2018 года он заключил с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор участия в долевом строительстве № 116 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 16, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 487 000 рублей, общей площадью - 18 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен четвертый квартал 2020 года. При подписании указанного договора Шкилев А.Н. отсутствовал, менеджер данной фирмы поставила в нём оттиск печати ООО «Кристалл строй», а также оттиск печати с подписью Шкилёва А.Н. В счет оплаты по указанному договору он внес денежные средства: 10 мая 2018 года - 148 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (далее по тексту - КкПКО) № 107; 10 августа 2018 года - 67 800 рублей, что подтверждается КкПКО № 164; 12 ноября 2018 года - 67 800 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 12 февраля 2019 года - 67 800 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 13 мая 2019 года - 67 800 рублей, что подтверждается КкПКО №б/н. В дальнейшем платежей он не вносил, так как решил подождать, когда приступят к строительству дома. Он неоднократно выезжал на объект строительства, однако, каких-либо работ по нему не велось. В судебные инстанции не обращался. Ущерб в размере 419 200 рублей является для него значительным, так как постоянного источника доходов он не имеет.

(том 28 л.д. 23-26)

Показаниями потерпевшей ФИО30, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 17 октября 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/21 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 21, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, жилой комплекс «Новая жизнь», дом 1, корпус 21, полной стоимостью - 453 000 рублей, общей площадью - 19,37 кв.м. Срок сдачи дома - второй квартал 2019 года. Шкилёв А.Н. не присутствовал при подписании договора, однако, в нём уже были проставлены печать Общества и подпись последнего. 21 октября 2018 года ее пригласили в офис ООО «Кристалл Строй» и пояснили, что по вышеуказанному адресу строительство дома приостанавливается, в связи с чем необходимо заключить новый договор с ООО «СК «Кристалл-Строй» в лице Шкилёва А.Н. на приобретение квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, на что она, в свою очередь, согласилась. После чего они подписали договор № 145 участия в долевом строительстве квартиры № 145, стоимостью 453 000 рублей. В этот же день она с юристом данной строительной организации отправились в офис МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста для подписания договора долевого участия на приобретение вышеуказанной квартиры. Шкилёв А.Н. при подписании данного договора не присутствовал, однако, в нём уже были проставлены печать Общества и подпись последнего. В счет оплаты по указанному договору были переведены средства материнского (семейного) капитала (государственный сертификат серии МК-<данные изъяты> от 1 марта 2012 года в размере 408 026 рублей). К строительству дома строительная организация так и не приступила, в связи с чем в мае 2018 года ею было направлено заявление на расторжение вышеуказанного договора, подписанного Шкилёвым А.Н. и зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, картографии по РК. В Элистинском городском суде ее требования о расторжении договора и возврата ей денежных средств были удовлетворены. Однако, денежные средства до настоящего времени ей не возвращены. Ущерб в размере 408 026 рублей является для нее значительным, поскольку её ежемесячный доход составляет примерно 19 500 рублей, движимого, а также недвижимого имущества в собственности не имеет, на иждивении у неё находятся двое детей.

(том 28 л.д. 41-46)

Показаниями потерпевшей ФИО17, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 19 июля 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/19 на приобретение однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 624 500 рублей, общей площадью - 24,98 кв.м. Срок сдачи дома - четвертый квартал 2019 года. Шкилёв А.Н. не присутствовал при подписании договора, однако, в нём уже были проставлены печать Общества и подпись последнего. В этот же день в счет оплаты по указанному договору она внесла денежные средства в размере 300 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 108. К строительству дома вышеуказанная организация не приступила, в связи с чем она обратилась в Элистинский городской суд, где ее требования о расторжении договора и возврата ей денежных средств были удовлетворены. Однако, денежные средства до настоящего времени не возвращены. Ущерб в размере 300 000 рублей является для нее значительным, так как её заработная плата составляет 12 000 рублей

(том 28 л.д. 71-74)

Показаниями потерпевшей ФИО140, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 17 октября 2016 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/10 на приобретение однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, жилой комплекс «Новая жизнь», дом 1 корпус 1, полной стоимостью - 500 000 рублей, общей площадью - 20 кв.м. Срок сдачи дома был обозначен второй квартал 2019 года. Шкилёв А.Н. не присутствовал при подписании договора. В счет оплаты по указанному договору 20 октября 2016 года она внесла денежные средства в размере 106 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1469. После этого она выезжала к вышеуказанному объекту, однако, никаких строительных работ по нему не велось, при этом сотрудники Общества каждый раз уверяли её в том, что в скором времени строительство начнется. 22 сентября 2017 года она с юристом ООО «КРИСТАЛЛ СТРОЙ» отправились в офис МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста для подписания договора № 124 долевого участия на приобретение вышеуказанной квартиры, при этом она представляла интересы своих малолетних детей ФИО138 и ФИО139. Кроме того, она была предупреждена юристом вышеуказанного общества о том, что адрес строительства изменен на следующий адрес: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, что её устроило. Примерно в октябре 2017 года в счет оплаты квартиры были переведены средства материнского (семейного) капитала в размере 392 000 рублей. В дальнейшем платежей не вносила, поскольку никакого строительства на указанном объекте не велось. Ущерб в размере 498 000 рублей является для нее значительным, поскольку доход её семьи составляет 14 000 рублей, на иждивении у неё находятся двое несовершеннолетних детей.

(том 28 л.д. 90-93)

Показаниями потерпевшей ФИО12, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 29 октября 2018 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» договор № 176 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 176, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 512 514 рублей, общей площадью - 18 кв.м. Шкилёв при подписании данного договора не присутствовал. В счет оплаты по данному договору были перечислены средства жилищной субсидии, предоставленной ей из федерального бюджета во исполнение постановления Правительства Республики Калмыкия от 26 мая 2006 года № 190 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» и Решения вышеуказанной комиссии, путем перечисления денежных средств в размере 512 514 рублей на расчетный счет Застройщика согласно заключенного договора. Личные денежные средства она не вносила, лишь воспользовалась своим правом на предоставление жилья. Срок сдачи дома - четвертый квартал 2020 года. В последующем она выезжала к вышеуказанному объекту, однако, никаких строительных работ по нему не велось, при этом сотрудники Общества уверяли её в том, что в скором времени строительство начнется. В судебные инстанции она не обращалась.

(том 28 л.д. 111-114)

Показаниями потерпевшей ФИО33, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 17 июля 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/50 на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером 164, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 453 000 рублей, общей площадью - 19,37 кв.м. Срок сдачи дома - четвертый квартал 2020 года. Шкилёв А.Н. не присутствовал при подписании договора, однако, в нём уже были проставлены печать Общества и подпись последнего. В марте 2018 года денежные средства в размере 390 652 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала на основании Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-<данные изъяты> от 25 апреля 2014 года, выданного ГУ-УПФ РФ в г. Элиста РК, а также 62348 рублей - за счет средств материнского (семейного) капитала на основании Регионального сертификата на материнский (семейный) капитал серии РК-<данные изъяты> от 15 апреля 2014 года, выданного Министерством здравоохранения и социального развития РК, поступили в счет погашения задолженности по оплате квартиры в строящемся доме. 21 октября 2017 года она встретилась с юристом ООО «Кристалл Строй» у офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, далее они заключили договор № 164 участия в долевом строительстве, при этом она представляла интересы своих малолетних детей, Шкилёв А.Н. на момент подписания договора отсутствовал, в договоре стояли лишь его подписи и оттиски печати строительной компании «Кристаллстрой». Поскольку она проживает неподалеку от указанного дома, то все время наблюдала за стройкой, которая всё никак не начиналась, на участке лишь был вырыт котлован и огорожен забором. Ущерб в размере 453 000 рублей является для нее значительным, так как доход её семьи составляет около 30 000 рублей в месяц.

(том 28 л.д. 133-136)

Показаниями потерпевшего ФИО50, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 10 августа 2017 года он заключил с ООО «Кристалл-Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/54 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 54, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 500 000 рублей, общей площадью - 20 кв.м. Срок сдачи дома - второй квартал 2019 года. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 10 августа 2017 года он внес денежные средства в размере 353 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 178, 22 июня 2018 года - 73 250 рублей, что подтверждается КкПКО № 619, 26 декабря 2018 года - 73250 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н. 16 июня 2018 года они встретились у офиса МФЦ по ул.Хрущева г.Элиста, где они заключили договор № 168 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. На момент его подписания Шкилев А.Н. отсутствовал, однако, в договоре уже были проставлены его подписи и оттиски печати строительной компании «Кристалл Строй». Срок окончания строительства - четвертый квартал 2020 года. Он неоднократно выезжал на объект строительства, однако, каких-либо работ по нему не велось. В судебные инстанции он не обращался, с претензией обращался по юридическому адресу ООО «Кристалл-Строй» в г. Ставрополе, но ответа на неё не получил. Ущерб в размере 500 000 рублей является для него значительным.

(том 28 л.д. 155-158)

Показаниями потерпевшей ФИО147, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 24 июля 2017 года она заключила с ООО «СК «Кристалл-Строй» в лице генерального директора Шкилева А.Н. договор бронирования № 1/52 на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером 52, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 624 500 рублей, общей площадью - 24,98 кв.м. Срок сдачи - четвертый квартал 2019 года. Шкилёв А.Н. при подписании данного договора не присутствовал, при этом менеджер Андрей поставил факсимильную подпись Шкилёва А.Н. и оттиск печати ООО «СК «Кристалл-Строй», она сделала замечание по поводу этого, однако, указанный менеджер пояснил, что имеется приказ о том, что в отсутствие Шкилёва А.Н. они могут ставить печать с его подписью. После этого она выезжала к вышеуказанному объекту, однако, никаких строительных работ по нему не велось, при этом сотрудники Общества уверяли её в том, что в скором времени строительство начнется. В счет погашения аванса она внесла средства материнского капитала на счет ООО «СК «Кристалл-Строй» в размере 408 000 рублей. Согласно договору остальные платежи были поделены ей на 6 частей по 36 000 рублей. 19 октября 2017 года она встретилась с юристом ООО «Кристалл Строй» у офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, далее они заключили договор № 166 участия в долевом строительстве, при этом она представляла интересы своих малолетних детей, Шкилёв А.Н. на момент подписания договора отсутствовал, в договоре стояли лишь его подписи и оттиски печати ООО «СК «Кристалл-Строй». В дальнейшем платежей она не вносила, поскольку строительных работ по объекту не велось. Ущерб в размере 408 000 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход её семьи составляет 30 000 рублей, на иждивении у неё находятся один несовершеннолетний ребенок и дочь-студентка, собственного дохода не имеет.

(том 28 л.д. 174-177)

Показаниями потерпевшего ФИО13, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 13 апреля 2017 года он заключил с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 2/4 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 4, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, жилой комплекс «Новая жизнь», дом 1, корпус 2, полной стоимостью - 778 750 рублей, общей площадью - 31,15 кв.м. В этот же день в счет оплаты по договору бронирования квартиры он внес денежные средства в размере 400 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1690. 3 ноября 2017 года он посетил офис ООО «Кристалл Строй», где ему предложили перезаключить договор на другой адрес: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, на что он согласился, в результате чего заключил договор № 118 участия в долевом строительстве. В последующем он неоднократно выезжал к вышеуказанному объекту, однако, никаких строительных работ по нему не велось, при этом сотрудники Общества поясняли, что у них не имеется средств для строительства, поскольку они заканчивают работы по другим объектам. Ущерб в размере 400 000 рублей является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 20 000 рублей.

(том 28 л.д. 193-196)

Показаниями представителя потерпевшей ФИО127, оглашенными в судебном заседании, согласно которым ее дочь - ФИО35 с 2008 года проживает в США. При посещении офиса ООО «Кристалл Строй» сотрудник данной фирмы заверил её в том, что в скором времени начнётся строительство многоквартирного дома по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, в связи с чем она, получив согласие дочери, приняла решение о приобретении квартиры в указанном доме. На основании доверенности от 6 февраля 2017 года, которая позволяла ей распоряжаться материнским капиталом, она от лица своей дочери ФИО35 заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 135 на приобретение однокомнатной квартиры-студии, под строительным номером 135, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 453 000 рублей, общей площадью - 19,37 кв.м. 23 октября 2017 года она с юристом ООО «СК «Кристалл-Строй» отправились в офис МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста, где был заключен договор № 135 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома на приобретение вышеуказанной квартиры. В счет оплаты по вышеуказанному договору были переведены средства материнского (семейного) капитала ФИО35 в размере 453 000 рублей. Она интересовалась у сотрудников Общества о ходе строительства вышеуказанного дома, при этом ей пояснили, что строительство дома так и не начиналось, так как компании необходимо сдать другие строящиеся объекты. Ущерб в размере 453 000 рублей является для ее дочери значительным, на иждивении у последней находятся двое детей.

(том 28 л.д. 235-238)

Показаниями представителя потерпевшей ФИО169, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она представляет интересы своей сестры - ФИО34. В 2016-м году они с Манджиевой М.О. искали варианты приобретения квартиры в г.Элисте и увидели, что застройщик ООО «СК «Кристалл Строй» планировало строительство квартир (таунхаусов) по ул. Хомутникова г. Элисты, в связи с чем они обратили внимание на данную фирму. При посещении офиса данной строительной организации сотрудник данной фирмы заверил их в том, что в скором времени начнётся строительство многоквартирного дома по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1. Они с ФИО34 проехали к указанному объекту, однако, каких-либо строительных работ по нему не велось. Подумав немного, а также поверив заверениям сотрудников указанной организации о скором начале строительства, они приняли решение о приобретении квартиры в указанном доме, поскольку не думали, что их обманут. 17 августа 2017 года ФИО34 заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/87 на приобретение однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 500 000 рублей, общей площадью 20 кв.м. Сроком сдачи строительства был обозначен первый квартал 2019 года. В этот же день ФИО34 внесла в кассу указанной строительной организацию денежные средства в размере 375 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 193. Шкилёв А.Н. при подписании договора не присутствовал, однако, в нём уже были проставлены печать Общества и подпись последнего. Летом и осенью 2018 года она выезжала на вышеуказанный объект строительства, но обнаружила там лишь вырытый котлован, никаких строительных работ там не велось. Ущерб в размере 375 000 рублей является для ее сестры значительным, так как последняя является инвалидом II группы, одинокой, собственного жилья не имеет.

(том 29 л.д. 7-10)

Показаниями потерпевшей ФИО31, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 21 сентября 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/142 на приобретение однокомнатной квартиры-студии, под строительным номером 142, в строящемся доме, расположенном по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 453 000 рублей, общей площадью - 19,37 кв.м. 25 октября 2017 года между ней и ООО «Кристалл Строй» был заключен договор долевого участия № 142 на приобретение вышеуказанной квартиры. Срок сдачи дома - четвертый квартал 2020 года. В счет оплаты квартиры были переведены средства материнского (семейного) капитала в размере 453 000 рублей. Ущерб в размере 453 000 рублей является для нее значительным, так как на иждивении у неё находятся двое несовершеннолетних детей.

(том 29 л.д. 30-33)

Показаниями потерпевшей ФИО137, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 24 июля 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/57,64 на приобретение двух однокомнатных квартир под строительными номерами №№ 57 и 64 в строящемся доме, расположенном по адресу: г. Элиста пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полная стоимость двух квартир по договорам составляла 906 000 рублей. Общая площадь каждой квартиры составляла 19,37 кв.м. Шкилёв А.Н. при подписании договора не присутствовал, однако, в нём уже были проставлены печать Общества и подпись последнего. В счет оплаты по указанному договору 24 июля 2017 года она внесла денежные средства в размере 787 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 120. В 2018 году ООО «Кристалл Строй» предложило заключить ей два договора долевого участия в строительстве дома №№ 130 и 133 от 17 апреля 2018 года. Ущерб в размере 787 000 рублей является для нее значительным.

(том 29 л.д. 51-54)

Показаниями потерпевшей ФИО18, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 30 сентября 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/139 на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером № 139 в строящемся доме по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 778 750 рублей, общей площадью - 31,15 кв.м. Шкилёв А.Н. при подписании договора не присутствовал, однако, в нём уже были проставлены печать Общества и подпись последнего. В счет оплаты по вышеуказанному договору она внесла денежные средства: 23 декабря 2017 года - 25 200 рублей, что подтверждается КкПКО № 569; 5 октября 2018 года - 25 200 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н; 20 января 2018 года - 25 200 рублей, что подтверждается КкПКО № 600; 7 мая 2018 года - 25 600 рублей, что подтверждается КкПКО № 104; 13 марта 2018 года - 50 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 59; 30 мая 2018 года - 25 200 рублей, что подтверждается КкПКО № 124; 9 августа 2018 года - 25 200 рублей, что подтверждается КкПКО № 163; 21 ноября 2017 года - 25 200 рублей, что подтверждается КкПКО № 510; 30 сентября 2017 года - 300 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 415; 21 октября 2017 года - 25 200 рублей, что подтверждается КкПКО № 450. 4 октября 2017 года между ней и ООО «Кристалл Строй» заключен договор долевого участия в строительстве дома № 139. Ущерб в размере 552 000 рублей является для нее значительным.

(том 29 л.д. 71-75)

Показаниями потерпевшей ФИО159, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 17 августа 2017 года она заключила с ООО «СК «Кристалл-Строй» в лице генерального директора Шкилева А.Н. договор бронирования № 1/96 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 96, по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 624 500 рублей, общей площадью - 24,98 кв.м. Шкилёв А.Н. при подписании данного договора не присутствовал. В счет оплаты по указанному договору 17 августа 2017 года она внесла 160 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 194. В дальнейшем платежи она не вносила, поскольку никаких строительных работ на вышеуказанном объекте не велось. Ущерб в размере 160 000 рублей является для нее значительным, так как размер её пенсии составляет 8 700 рублей, иных доходов она не имеет.

(том 29 л.д. 93-96)

Показаниями потерпевшей ФИО19, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 11 декабря 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилева А.Н. договор бронирования № 1/138 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 138, по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, под строительным номером 138, полной стоимостью - 453 000 рублей, общей площадью - 20 кв.м. Шкилёв А.Н. при подписании данного договора не присутствовал. 16 декабря 2017 года был составлен договор уступки прав требования и перевода долга по договору № 138 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 сентября 2017 года, согласно которому ФИО133 передает ей обязательства по договору. В этот же день они встретились с ФИО133 в МФЦ, где передали документы для регистрации. В конце января 2018 года в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве были перечислены денежные средства из средств материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей. В марте 2018 года она поехала в офис Общества, чтобы поинтересоваться о ходе строительства дома, сотрудница в офисе пояснила, что строительство дома еще не начиналось, но в ближайшее время уже начнется. Летом 2019 года она выезжала на вышеуказанный объект и увидела, что строительные работы по нему даже не начинались. Ущерб в размере 408 026 рублей является для нее значительным.

(том 29 л.д. 114-117)

Показаниями потерпевшей ФИО106, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 31 января 2018 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилева А.Н. договор бронирования № 1/40 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 40, по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 450 000 рублей, общей площадью - 20 кв.м. При этом данный договор бронирования был уже подписан Шкилёвым А.Н., менеджер фирмы только проставил печати на подписях последнего. В счет оплаты по вышеуказанному договору она внесла денежные средства: 31 января 2018 года - 250 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 3; 4 апреля 2018 года - 15 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 79. Она неоднократно выезжала на вышеуказанный объект строительства, однако, ведение работ по нему даже не начиналось, при этом сотрудники Общества уверяли её в том, что строительство начнется тогда, когда они сдадут в эксплуатацию другой строящийся дом. Ущерб в размере 265 000 рублей является для нее значительным, поскольку она является пенсионером по старости какого-либо источника доходов не имеет.

(том 29 л.д. 136-139)

Показаниями потерпевшей ФИО151, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 16 июня 2018 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилева А.Н. договор бронирования № 117 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 117, по адресу: г. Элиста пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 540 000 рублей, общей площадью - 20 кв.м. При этом ей предъявили договор, в котором уже были проставлены подпись Шкилёва А.Н. и печать Общества. В счет оплаты по данному договору 21 июня 2018 года она внесла 240 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 141; 21 июля 2018 года - 300 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 560. Ущерб в размере 540 000 рублей является для нее значительным.

(том 29 л.д. 155-158)

Показаниями потерпевшей ФИО153, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 15 ноября 2016 года она заключила с ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН 2636213061) в лице генерального директора Шкилева А.Н. договор бронирования № 1/39 на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: г. Элиста, ул. Хомутникова, номер дома не помнит, полной стоимостью - 778 750 рублей, общей площадью - 31,15 кв.м. При этом ей предъявили договор, в котором уже были проставлены подпись Шкилёва А.Н. и печать Общества. В счет оплаты по вышеуказанному договору она внесла денежные средства: 15 ноября 2016 года - 45 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1513; 17 февраля 2017 года - 54 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 1599; 31 мая 2017 года - 54 000 рублей, что подтверждается КкПКО № б/н. В связи с тем, что к строительству дома ООО «СК «Кристалл-Строй» не приступала, данная организация предложила ей заключить договор на приобретение квартиры, под строительным номером 83, по другому адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, на что она согласилась. 6 октября 2017 года менеджер составил договор бронирования квартиры № 1/83 в вышеуказанном доме, Шкилёв А.Н. при заключении данного договора не присутствовал, но в нём уже были проставлены его подпись и оттиск печати общества. 24 октября 2017 года она заключила с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилева А.Н. договор участия в долевом строительстве № 125 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, на приобретение однокомнатной квартиры под строительным номером 125, полной стоимостью - 778 750 рублей, общей площадью - 31,15 кв.м. В счет оплаты указанной квартиры были переведены средства материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей. В настоящее время ей известно, что строительство указанного дома не ведётся. Таким образом, причиненный ей ущерб составляет 561 000 рублей. Претензий к Шкилёву А.Н. не имеет, так как ожидает получения квартиры в строящемся доме по ул. Хомутникова г. Элисты.

(том 29 л.д. 180-183)

Показаниями потерпевшего ФИО14, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 7 августа 2017 года он заключил с ООО «СК «Кристалл Строй» договор бронирования на приобретение однокомнатной квартиры в строящемся доме, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, номер дома не помнит, полной стоимостью - 453 026 рублей, общей площадью - 18 кв.м. Срок сдачи дома - второй квартал 2019 года. Самого Шкилёва А.Н. он не видел, но менеджер отлучался в другой кабинет для подписания указанного договора Шкилевым А.Н. и проставления оттиска печати ООО «СК «Кристалл Строй», при этом сам Шкилёв А.Н. при подписании не присутствовал. 7 августа 2017 года в 14 часов 00 минут он прибыл в офис указанного общества, где ему разъяснили, что строительство жилого дома по ул. Хомутникова затягивается, по какой причине не объясняли, в связи с этим предложили аннулировать договор бронирования и заключить другой договор бронирования по новому строительному адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, на что он согласился. В этот же день он заключил с ООО «СК «Кристалл-Строй» в лице генерального директора Шкилева А.Н. договор бронирования № 1/14 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 14, по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 453 026 рублей, общей площадью - 19,37 кв.м. Срок сдачи дома - второй квартал 2019 года. В счет оплаты по данному договору 7 августа 2017 года он внес 396 400 рублей, что подтверждается КкПКО № 165; 7 ноября 2017 года - 56 500 рублей, что подтверждается КкПКО № 478. Ущерб в размере 452 900 рублей является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 20 000 рублей, вышеуказанные денежные средства он копил долгое время.

(том 29 л.д. 212-215)

Показаниями потерпевшего ФИО32, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 22 августа 2017 года он заключил с ООО «Кристалл Строй» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. договор бронирования № 1/189 на приобретение однокомнатной квартиры, под строительным номером 23, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей площадью - 30,4 кв.м. В счет оплаты по договору бронирования квартиры 23 августа 2017 года он внес денежные средства в размере 136 000 рублей, что подтверждается КкПКО № 212. Он неоднократно выезжал на объект строительства, однако, каких-либо работ по нему не велось, в связи с чем в дальнейшем платежей он не вносил. Ущерб в размере 136 000 рублей является для него значительным, так как его ежемесячных доход составляет около 20 000 рублей.

(том 28 л.д. 212-214)

Показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2015 года он без оформления трудового договора работал в ООО «Кристаллстрой» в должности менеджера по продажам. С 8 августа 2017 года он заключил трудовой договор с ООО «Кристаллстрой» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. и в соответствии с приказом № 5 с указанной даты был принят на должность рабочего, однако, фактически, выполнял функции менеджера по продажам. В его обязанности входила работа с клиентами, переговоры с ними, также он занимался заключением договоров бронирования и приёмом денежных средств, вносимых участниками долевого строительства в кассу указанных обществ. В середине 2016 года ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй» были взяты земельные участки в г. Элисте по адресам: ул. Братьев Алехиных, дом 34; ул. Хулхутинская, дом 2; ул. Хулхутинская, дом 4; ул. Эрмелинская, дом 1; ул. Эрмелинская, дом 3; пятый микрорайон, дом 6, корпус 1 и корпус 2. На вышеуказанных земельных участках планировалось строительство многоквартирных жилых домов. При этом, ему неизвестно, какие именно документы были оформлены на названные земельные участки, поскольку данными вопросами он не занимался. В 2016 году ООО «Кристалл Строй» разместило рекламу о планируемой застройке, после чего в офис начало обращаться большое количество людей, которым он разъяснял условия заключения договоров, сроки сдачи указанных объектов строительства, обговаривал суммы взносов, а также суммы ежемесячных платежей. Он распечатывал договоры брованирования квартир, сшивал их, передавал на ознакомление клиентам, после получения согласия передавал на подпись генеральному директору Шкилёву А.Н. В случаях, когда Шкилёв А.Н. в офисе отсутствовал, договоры подписывались факсимильной подписью последнего, доступ к которой имелся у всех сотрудников фирмы. После этого договор предоставлялся на подпись клиенту. Один экземпляр договора передавался клиенту, второй - оставался в офисе. В редких случаях отсутствия Шкилёва А.Н. он подписывал договоры бронирования лично. Наряду с ним работу с клиентами осуществляли ФИО2 - менеджер по продажам, ФИО71 и ФИО164. Он с ФИО2 занимался также приёмом денежных средств, заполняли и выдавали приходные кассовые ордеры клиентам. В период отсутствия Шкилёва А.Н. он с ФИО2 сам подписывал указанные приходные кассовые ордеры, при этом ставили фамилию Шкилёва А.Н. либо факсимиле последнего. Изначально между участниками долевого строительства и ООО «Кристалл Строй» заключались договоры бронирования по объектам строительства в г. Элисте по адресам: ул. Хулхутинская, дом 2; ул. Хулхутинская, дом 4; ул. Эрмелинская, дом 1; ул. Эрмелинская, дом 3. После этого по данным объектам строительства были заключены договоры участия в долевом строительстве, но уже с ООО «СК «Кристаллстрой», поскольку разрешение на строительство было получено в середине 2017 году на срок до 2018 года, после чего оно не продлевалось. Ранее улицы Хулхутинская и Эрмелинская имели общее название - жилой комплекс «Новый мир», однако позднее данный жилой комплекс был разделен на вышеуказанные улицы. Договоры бронирования по объекту строительства по ул. Братьев Алехиных, дом 34, заключались между участниками долевого строительства и ООО «Кристалл Строй», позже договоры участия в долевом строительстве заключались между участниками долевого строительства и ООО «СК «Кристаллстрой». Разрешение на строительство по указанному объекту было получено в середине 2017 года сроком до 2020 года. Договоры бронирования по объекту строительства в пятом микрорайоне, дом 6, корпусы 1 и 2, заключались между участниками долевого строительства и ООО «Кристалл Строй», позже договоры участия в долевом строительстве заключались между участниками долевого строительства и ООО «СК «Кристалл-Строй». Разрешение на строительство по указанному объекту было получено в середине 2017 году сроком до 2020 года. Кроме того, в 2016 году между ООО «Кристалл Строй» и МКУП «Дирекция заказчика- застройщика» был заключен договор генерального подряда по объекту, расположенному по адресу: г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107. Далее, ООО «Кристалл Строй» заключил договор строительного подряда с КП РК «Домостроительный комбинат». По указанному объекту - ул. Ипподромная для строительства также привлекались денежные средства участников долевого строительства, в итоге было возведено два корпуса из трех планируемых. Разработкой эскизов проектной документацией по всем вышеуказанным объектам занимался лично Шкилёв А.Н., а непосредственно разработкой проектно-сметной документацией занимался ФИО130, который на тот момент числился в штате ООО «Кристалл-Строй». По всем указанным объектам строительства заключались договоры участия в долевом строительстве, которые подлежали регистрации. Также имелись договоры, по которым были привлечены средства материнского капитала. Регистрацией вышеуказанных договоров долевого участия, а также привлечением денежных средств за счет средств материнского капитала занималась юрист ООО «Кристалл Строй» ФИО4. Принятые им и иными сотрудниками от участников долевого строительства денежные средства аккумулировались в кассе фирмы, после чего в конце рабочего дня составлялся отчет о приходе денежных средств, с указанием количества заключенных договоров и сумм, внесенных в кассу фирмы. Кроме того, велся ежедневный учет расходов денежных средств. После этого все денежные средства передавались лично Шкилёву А.Н. либо ФИО5, которая также вела учет прихода и расхода денежных средств обществ. Что касается штата ООО «Кристалл Строй», работы на вышеперечисленных объектах строительства велись рабочими, количество которых составляло 10 человек. Данные лица официально были трудоустроены на предприятии. При этом, основную часть строительных работ выполняли наемные рабочие, с которыми не заключались какие-либо письменные договоры. Он занимался закупкой строительных материалов за пределами Республики Калмыкия, приобретением товаров на территории г. Элисты занимался ФИО27. В указанный период времени в собственности фирмы и лично Шкилёва А.Н. не имелось строительной техники, вся техника в тот период принадлежала третьим лицам.

(том 42 л.д. 1-5)

Показаниями свидетеля ФИО2 - менеджера по продажам ООО «Кристалл Строй», оглашенными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля ФИО3. Кроме того, свидетель пояснила, что она по окончании рабочего дня в устной форме докладывала генеральному директору общества Шкилёву А.Н. о полученной прибыли, а последний, в свою очередь, давал ей распоряжения о необходимости внесения денежных средств на оплату каких-либо нужд общества, в том числе на выплату заработной платы либо приобретение материалов. Оставшиеся денежные средства она передавали лично Шкилёву А.Н. либо родной сестрой последнего - ФИО5, ведущей учет прихода и расхода всех денежных средств общества. Именно ФИО5 принадлежала строительная техника, задействованная на строительстве объектов недвижимости, в собственности непосредственно общества и Шкилёва А.Н. никакой специальной техники не имелось. В 2014 году офис ООО «Кристалл Строй» находился по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Дармаева, дом 10. В 2015 году офис данного общества переехал по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б». До декабря 2019 года (момент допроса) Шкилёв А.Н. являлся генеральными директором ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристаллстрой» и ООО «Кристалл-Строй». 23 мая 2019 года ООО «СК «Кристаллстрой», генеральным директором которой являлся Шкилёв А.Н., перешла под руководство ФИО1. Одновременно все договорные обязательства по строительству объектов по адресам: ул. Хулхутинская, дома 2 и 4; ул. Эрмелинская, дома 1 и 3; ул. Братьев Алехиных, дом 34, перешли к ФИО1. В связи с приостановлением деятельности общества по строительству объектов недвижимости в офис стало обращаться большое количество граждан с жалобами. Она лично занималась данными жалобами, разъясняла клиентам их право на расторжение договора, в случае, если клиенты сообщали о расторжении договора, им возвращались внесенные денежные средства.

(том 42 л.д. 24-29)

Дополнительными показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она была допрошена по изъятым 31 января 2020 года в ходе обыска в ее жилище по адресу: <адрес>, листам, содержащим рукописный текст - списки лиц, в верхней части одного из листов имеется надпись «Расторжение». Пояснила, что почерк на данных листах принадлежит не ей, данный список она не составляла. Данный почерк не принадлежит генеральному директору Шкилёву А.Н. Полагает, что данный список составлен одним из сотрудников ООО «Кристалл Строй». Список лиц состоит из граждан, которые обращались к ООО «Кристалл Строй» с заявлениями о расторжении договоров долевого участия в строительстве дома или договоров бронирования квартиры, в том числе, ФИО58, ФИО94, ФИО66, ФИО9, ФИО110, ФИО21, ФИО39 по дому 2 ул. Хулхутинская. Из указанного списка обществом были возвращены денежные средства: ФИО94 - 38 300 рублей (в полном объеме), ФИО110 - 313 750 рублей (в полном объеме), ФИО39 - 100 000 рублей (частично); ФИО82 - 588 160 рублей (в полном объеме), ФИО123 - 38 400 рублей (в полном объеме), ФИО119 - 15 000 рублей (в полном объеме), ФИО105 - 35 000 рублей (в полном объеме), ФИО64 - 263 250 рублей (в полном объеме), ФИО44 - 3 800 рублей (в полном объеме). Возвращались ли денежные средства иным лицам, отсутствующим в данном списке, она не помнит.

(том 42 л.д. 201-203)

Показаниями свидетеля ФИО59 - начальника отдела архитектуры Администрации г. Элисты Республики Калмыкия, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в силу должностных обязанностей ему известно, что ООО «Кристаллстрой» в лице генерального директора Шкилёва А.Н. занималось строительством многоквартирных домов на территории г. Элисты по адресам: ул. Ипподромная, дом 107; пятый микрорайон, дом 6 - на основании разрешения на строительство от 1 июня 2017 года сроком до 31 декабря 2019 года; пятый микрорайон, дом 6, корпус 1 - на основании разрешения на строительство от 20 июня 2017 года сроком до 31 декабря 2020 года; ул. Хулхутинская, дом 2 - на основании разрешения на строительство от 24 апреля 2017 года сроком до 30 октября 2018 года, срок продлен до 31 декабря 2018 года; ул. Братьев Алехиных, дом 34 - на основании разрешения на строительство от 1 июня 2017 года сроком до 31 декабря 2020 года. По состоянию на май 2020 года в Администрацию г. Элисты поступило заявление генерального директора ООО «СК «Кристаллстрой» ФИО1 о продлении выданного ранее разрешения на строительство. Для получения вышеуказанных разрешений на строительство данных объектов сотрудники ООО «Кристаллстрой» предоставляли в Администрациию установленные ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ документы. В соответствии с установленным порядком выдачи разрешений на строительство специалист отдела архитектуры Администрации г. Элиста проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, соответствия проектной документации, после чего принимает соответствующее решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения. Так, оснований для отказа в выдаче вышеуказанных разрешений на строительство и продлении сроков в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ у Администрации г. Элисты не имелось. Кроме того, ему известно, что контроль за строительством вышеуказанных объектов осуществляла Инспекция государственного строительного надзора Министерства по строительству и транспорту, дорожному хозяйству Республики Калмыкия. По состоянию на май 2020 года многоквартирные жилые дома на территории г. Элисты по адресам: пятый микрорайон, дом 6; пятый микрорайон, дом 6, корпус 1; ул. Эрмелинская, дома 1 и 3; ул. Хулхутинская, дома 2 и 4; ул. Братьев Алехиных, дом 34; ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2 - не введены ООО «Кристаллстрой» в эксплуатацию; корпуса 1 и 3 дома 107 ул. Ипподромной - введены в эксплуатацию. Также ему известно, что учитывая сложное положение со строительством данных объектов, вопрос о завершении их строительства взят под личный контроль руководства Администрации города. На еженедельных совещаниях по данным вопросам рассматривались различные варианты разрешения проблем. В настоящее время строительством вышеуказанных объектов занимается ООО «СК Кристаллстрой» в лице генерального директора ФИО1, который получал в Администрации г. Элиста разрешение на строительство многоквартирных домов на территории г. Элисты по адресам: ул. Братьев Алехиных, дом 34; ул. Эрмелинская, дом 1 - разрешение на строительство от 14 мая 2020 года сроком до 31 октября 2021 года; ул. Эрмелинская, дом 3 - разрешение на строительство от 13 мая 2020 года сроком до 30 октября 2021 года; ул. Хулхутинская, дом 2 - разрешение на строительство от 27 января 2020 года сроком до 31 августа 2021 года; ул. Хулхутинская, дом 4 - разрешение на строительство от 13 мая 2020 года сроком до 31 октября 2021 года. Оснований для отказа в выдаче указанных разрешений на строительство и продлении сроков его в соответствии со ст.51 Градостроительского кодекса РФ у Администрации г. Элисты не имелось.

(том 39 л.д. 136-138)

Показаниями свидетеля ФИО1 в судебном заседании, согласно которым 26 апреля 2019 года он приобрел у Шкилёва А.Н. 100 % доли в уставном капитале ООО «СК «Кристаллстрой» и с указанного времени является учредителем и генеральным директором данного юридического лица. Цель приобретения данного общества - получение прибыли в результате строительства многоквартирного дома 34 ул. Братьев Алехиных г. Элисты. Ранее он являлся генеральным директором ООО «Лига» - подрядчика ООО «СК «Кристаллстрой» по вышеназванному дому. Его компания, действуя в качестве подрядчика, приступила к строительству данного дома в июне 2017 года. Данный договор подряда был заключен на срок до 31 декабря 2020 года, однако ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции срок был продлен до 31 декабря 2021 года. При этом, строительство данного дома не приостанавливалось. На момент, когда его компания приступила к строительным работам, на данном объекте были выполнены земляные работы, установлены металлоконструкции, была проделана большая работа. Компания «Лига» выполнила на данном объекте работ примерно на 30 000 000 рублей. В настоящее время данный дом готов на 95 %, примерная дата ввода в эксплуатацию - первый квартал 2022 года. По данному уголовному делу потерпевшими по указанному адресу - дом 34 ул. Братьев Алехиных, признаны ФИО69, ФИО67, ФИО156 и ФИО52. Со всеми названными лицами были заключены договоры долевого участия в строительстве, которые были зарегистрированы в Управлении Росреестра в установленном законом порядке. Все перечисленные лица внесли оплаты за квартиры в полном объеме. Что касается домов по ул. Хулхутинская и ул. Эрмелинская, по данным объектам был проведен меньший объем работ. Так, на момент, когда он приступил к строительству дома 2 ул. Хулхутинская, выданное ранее разрешение на строительство уже истекло. В 2019 году он получил новое разрешение на строительство. На момент, когда он принимал данный объект, по нему были выполнены следующие работы: заложен фундамент, проложено армирование, выставлена коробка, стены были наполовину закрыты крышей. По домам 1 и 3 ул. Эрмелинская, домам 2 и 4 ул. Хулхутинская - на момент принятия степень готовности данных домов составлял 2 %. В настоящее время потерпевшим по дому 2 ул. Хулхутинская - ФИО58, ФИО93, ФИО120, ФИО8, ФИО134, ФИО113, ФИО167, ФИО9, ФИО48, ФИО144, ФИО26 и ФИО24, заявившим о расторжении договора, были возвращены вложенные денежные средства; потерпевшие ФИО27, ФИО166, ФИО25, ФИО22, ФИО117 и ФИО115 получат квартиры в построенном доме; потерпевшей ФИО10 будет возвращен материнский капитал. Потерпевшей ФИО7 - участнику долевого строительства дома 4 ул. Хулхутинская выдана квартира в доме 1 ул. Эрмелинская. С иными участниками долевого строительства в настоящее время также проводится работа по разрешению их требований. При заключении договора купли-продажи доли в уставном капитале со Шкилёвым А.Н., он достиг договоренности о том, что приобретает фирмы со всеми имеющимися у нее обязательствами.

Показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в период времени с мая 2016 года по апрель 2018 года она работала в должности менеджера в ООО «Кристалл Строй», генеральным директором которого являлся ее родной брат - Шкилёв А.Н. В апреле 2018 года между ними произошла ссора, в связи с чем они перестали общаться. Ей известно, что на Шкилёва А.Н. в налоговых органах было зарегистрировано несколько юридических лиц - ООО «Кристалл Строй», ООО «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй», ООО «СК «Кристаллстрой»» и ООО «СК «Кристалл-Строй». В 2016 году ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл Строй» и ООО «Кристалл-Строй» были взяты земельные участки по адресам: ул. Братьев Алехиных, дом 34; ул. Хулхутинская, дом 2; ул. Хулхутинская, дом 4; ул. Эрмелинская, дом 1; ул. Эрмелинская, дом 3 и пятый микрорайон, дом 6, корпусы 1 и 2. На данных земельных участках планировалось строительство многоквартирных жилых домов. Ей неизвестно, какие именно были оформлены документы на вышеперечисленные земельные участки, так как данными вопросами она не занималась, документацией занимались юристы фирмы. Земельный участок по ул. Братьев Алехиных, дом 34, она лично продала ООО «Кристалл Строй» по договору купли-продажи. Насколько ей известно, разрешение на строительство жилых многоквартирных домов на указанных земельных участках имелось по всем объектам. По многоквартирному дому по ул. Ипподромная, дом 107, ООО «Кристаллстрой» являлось генподрядчиком у МКУП «Дирекция единого заказчика» - застройщика. В 2016 году ООО «Кристалл Строй» разместило рекламу о планируемой застройке, после чего в офис компании стало обращаться большое количество людей. В ее должностные обязанности менеджера входила консультация клиентов, составление договоров по продажам в отсутствие юристов, приём денежных средств. На тот период в штате ООО «Кристалл Строй» числились в должности менеджеров ФИО3, ФИО71 и ФИО2. Последняя по совместительству выполняла неофициально также функции бухгалтера и заместителя директора. Она лично договоры бронирования по объектам строительства с участниками долевого строительства практически не заключала. В основном она занималась консультацией клиентов, урегулированием вопросов по жалобам, оформлением банковских счетов, приёмом денежных средств, вносимых участниками в кассу указанных обществ. Она разъясняла клиентам условия заключения договоров, сроки сдачи указанных объектов, обговаривала с клиентами суммы взносов, распечатывала договоры брованирования квартир, сшивала их, передавала на ознакомление клиентам, после получения согласия передавала на подпись генеральному директору Шкилёву А.Н. В случаях, когда Шкилёв А.Н. в офисе отсутствовал, договоры подписывались факсимильной подписью последнего, доступ к которой имелся у всех сотрудников фирмы. После этого договор предоставлялся на подпись клиенту. Один экземпляр договора передавался клиенту, второй - оставался в офисе. Юристами компании являлись ФИО4 и ФИО103, которые занимались оформлением договоров долевого участия в строительстве домов. Она, ФИО3 и ФИО2 занимались приёмом денежных средств, а также заполняли и выдавали приходные кассовые ордеры клиентам. В период отсутствия Шкилёва А.Н. они все сами подписывали указанные приходные кассовые ордеры, указывая фамилию Шкилёва А.Н. или же проставляли на них печать факсимиле Шкилёва А.Н. В течение дня принятые ею и иными сотрудниками денежные средства аккумулировались в кассе фирмы, после чего в конце рабочего дня она составляла отчет о приходе денежных средств, с указанием количества заключенных ею договоров и суммы внесенных в кассу фирмы денежных средств, после этого передавала их ФИО2, которая вела общий учет прихода и расхода денежных средств. Последняя отчитывалась со Шкилёвым А.Н. самостоятельно. Приобретением материалов занимались ФИО27 и ФИО3, сам Шкилёв А.Н., а также она данными вопросами не занималась. Строительные работы велись наемными рабочими-строителями. В указанный период времени в собственности у фирмы не имелось строительной техники, вся техника принадлежала третьим лицам. В частности, используемая фирмой в строительстве автомашина марки «Газель» и кран на 50 тонн, принадлежали лично ей, в настоящее время данная спецтехника продана. Спустя год работы в ООО «Кристалл Строй» она стала замечать, что денежные средства, привлекаемые от участников долевого строительства в ООО «Кристалл Строй» расходуются не по назначению. Так, сотрудница данной фирмы ФИО2, заработная плата которой составляла 25 000 рублей, и супруг которой работал в этой же фирме водителем, построила в указанный период двухэтажный дом на территории г. Элисты, а также приобрела дорогостоящий автомобиль иностранного производства. Она, в свою очередь, обратила на данное обстоятельство внимание Шкилёва А.Н., однако последний доверял ФИО2. Шкилёв А.Н. не осуществлял должного контроля за работниками предприятия, не контролировал лично поставки материалов, бригады рабочих постоянно менялись. В 2018 году в офис ООО «Кристалл Строй» стало обращаться большое количество граждан с жалобами на то, что объекты долевого строительства не сдаются в срок, в связи с чем она стала советовать Шкилёву А.Н. взять на жесткий контроль управление, однако это привело к ссоре, после чего она уволилась и прекратила общение с ним. Денежные средства из кассы ООО «Кристалл Строй» для личных нужд она никогда не использовала, присвоением не занималась, все денежные средства, полученные от участников долевого строительства, передавала лично ФИО2 или Шкилёву А.Н.

(том 42 л.д. 67-71)

Показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2014 года он без оформления трудового договора работал бетонщиком в ООО «Кристалл Строй», генеральным директором которого является Шкилёв А.Н. С июня 2017 года на основании трудового договора он был трудоустроен в ООО «Кристалл Строй» на должность начальника отдела материально-технического снабжения. В его должностные обязанности входил наем строительной техники, приобретение строительного материала и доставка его на объекты строительства, подбор рабочего персонала - рабочих по выполнению строительных работ. В штате ООО «Кристалл Строй» с 2016 по 2018 годы работали старший менеджер ФИО2, менеджеры - ФИО3, ФИО71, бухгалтер - ФИО86, специалист ПТО - ФИО162, юрист - Тимур, главный юрист - ФИО4, мастер - ФИО129, водители ФИО38 и ФИО80, механик - ФИО84. Кроме того, в ООО «Кристалл Строй» работало примерно 20 человек разнорабочих - ФИО160, ФИО98, ФИО99, ФИО97, Арлтан, ФИО109, ФИО168, Вячеслав Васильевич, Санал, крановщиком был ФИО125, рабочие по имени Юрий, Баатр. Бригадиром у данных рабочих был мастер ФИО129. В собственности ООО «Кристалл Строй» имелись активы в виде движимого имущества - автомашина «Шевроле-Лачети» черного цвета, государственный регистрационный знак которого не помнит, автомашина «Маз»-кран (50 тонн), автомашина «Газель», автомашина «Маз»-кран (25 тонн). Основная часть вышеуказанных автомашин была зарегистрирована на сестру Шкилёва А.Н. - ФИО5, но пользовались ими работники ООО «Кристалл Строй». Всем имуществом ООО «Кристалл Строй», в том числе денежными средствами, распоряжался только Шкилёв А.Н. 12 сентября 2016 года между ООО «Кристалл-Строй» и МКУП «Дирекция единого заказчика» - застройщика был заключен договор генерального подряда на строительство 60-квартирного жилого дома по ул. Ипподромная, дом 107. В конце 2016 года Шкилёв А.Н. дал ему указание на приобретение для данного объекта строительного материала - песок, лес, щебень, гвозди, саморезы, молотки, цемент. Приобретением железобетонных плит и кирпича занимались менеджеры, так как сделка была крупной. Сам лично на данном объекте он не работал, лишь доставлял туда мелкий строительный материал. Денежные средства на приобретение данных строительных материалов он подотчетно получал у Шкилёва А.Н. и в бухгалтерии фирмы. За приобретенные строительные материалы он расплачивался наличными денежными средствами, договоры поставок не заключались. Если он приобретал товар в магазинах, ему выдавались товарные и кассовые чеки. Заказы на приобретение строительных материалов и инструментов он получал от мастеров той или иной рабочей группы, выполнявшей строительные работы на объектах. Доставкой крупных строительных материалов - тротуарной плитки, бордюрных камней занимался Шкилёв А.Н. Все строительные работы выполнялись рабочими, находящимися в штате ООО «Кристалл Строй». С некоторыми наемными рабочими заключались договоры, оплата за выполненные работы осуществлялась безналичным способом. Строительный контроль на вышеуказанных объектах ФИО171 - специалист Администрации г. Элисты. По поводу строительства ООО «Кристалл Строй» объектов - дом 6 пятого микрорайона, дом 34 ул. Братьев Алехиных, дома 2 и 4 ул. Хулхутинская, дома 1 и 3 ул. Эрмелинская, пояснил, что лично он участия в строительстве вышеперечисленных объектов не принимал, видел, что для строительства данных устанавливались ограждения, а также видел, что у объектов по ул. Хулхутинская и Эрмелинская заложены фундаменты.

(том 42 л.д. 83-86)

Показаниями свидетеля ФИО163, оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно с июня по декабрь 2017 года она работала без оформления трудового договора, в ООО «Кристалл Строй» в должности менеджера. В ее обязанности входило взаимодействие с населением, консультация коммерческим предложением, подготовка договоров бронирования квартир, финансовыми вопросами она не занималась. Генеральным директором ООО «Кристалл строй» являлся Шкилёв А.Н. Кроме нее в данной фирме работали ФИО77, ФИО27, ФИО3, ФИО71, ФИО86, ФИО103, ФИО162, ФИО130, ФИО114. Заключением и подписанием договоров с участниками долевого строительства занимались сам Шкилёв А.Н., ФИО2, ФИО5 и ФИО3. Сбором денежных средств занимались ФИО2, Шкилёв А.Н. и ФИО5. В отсутствие генерального директора ООО «Кристалл Строй» Шкилёва А.Н. договоры подписывались при помощи факсимиле с подписью последнего, которую использовали ФИО2, ФИО3 и ФИО5. Денежные средства участники долевого строительства вносили наличными безналичным способом в кассу ООО «Кристалл строй». Во время ее работы неоднократно возникали проблемные ситуации с участниками долевого строительства, касающиеся невыполнения сроков сдачи объектов. Также она была свидетелем ситуаций, когда участникам долевого строительства возвращали внесенные ранее ими в ООО «Кристалл Строй» денежные средства.

(том 42 л.д. 118-120)

Показаниями свидетеля ФИО103, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 26 сентября 2015 года по февраль 2019 года она представляла интересы ООО «Кристалл Строй» по нотариальной доверенности. С февраля 2019 года она официально трудоустроена в ООО «Кристаллстрой» в должности юриста. В ее должностные обязанности входило составление договоров и сопровождение участников долевого строительства в многофункциональном центре для подачи документов для дальнейшей регистрации договоров долевого участия. Генеральным директором ООО «Кристалл Строй» является Шкилёв А.Н. Основной вид деятельности ООО «Кристалл Строй» - строительство многоквартирных жилых домов. В договоре об участии в долевом строительстве были прописаны сроки окончания строительства, а также сроки ввода в эксплуатацию объекта строительства. В связи с нарушением сроков окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов, указанных в договорах долевого участия, поступали жалобы в суд от участников долевого строительства на ООО «Кристалл Строй». В связи с этим она как юрист, представляющий интересы фирмы по доверенности, принимала участие в судебных заседаниях.

(том 42 л.д. 121-123)

Показаниями свидетеля ФИО90, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в период примерно с 2014 года по 2017 год он согласно устной договоренности работал в ООО «Кристалл Строй» в должности инженерного сантехника. Генеральным директором ООО «Кристалл Строй» являлся Шкилёв А.Н. В его обязанности входила установка сантехники в квартирах, располагающихся в многоквартирных жилых домах долевого строительства. Установочный материал всегда поступал от разных поставщиков. При поступлении материалов инженерной сантехники в ООО «Кристалл Строй» материалы складировались в одной из квартир строящегося многоквартирного дома, после чего происходила установка инженерной сантехники. Заработная плата выплачивалась с небольшими задержками наличным расчетом. В период его деятельности в ООО «Кристалл Строй» строящиеся объекты были полностью оборудованы инженерной сантехникой и сданы на ввод в эксплуатацию.

(том 42 л.д. 124-126)

Показаниями свидетеля ФИО71, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с июля 2018 года она работала в ООО «Кристалл Строй» в должности менеджера по работе с клиентами. В ее должностные обязанности входила работа с клиентами путем их консультации по поводу приобретения квартир в ООО «Кристалл Строй». С 1 октября 2018 года она находится в отпуске по уходу за ребенком. В указанный период времени её работы генеральным директором ООО «Кристалл Строй» являлся Шкилёв А.Н. При обращении клиента она проводила консультацию по поводу планировки, ремонта, окончания строительства. Если клиенту понравится предложенный вариант, то в дальнейшем с ним подготавливался проект технической документации и договор бронирования (долевого участия), который составлял юрист ООО «Кристалл Строй» ФИО4. После чего данный договор подписывался сторонами, от лица ООО «Кристалл Строй» указанные документы подписывал генеральный директор Шкилёв А.Н. Затем, подписанный договор направлялся на регистрацию в многофункциональный центр. В дальнейшем участник долевого строительства вносил оплату в кассу ООО «Кристалл Строй» наличным расчетом, согласно графику, прописанному в договоре. В кассе денежные средства принимались лично Шкилёвым А.Н., а также ФИО5. Также денежные средства поступали на расчётный счет фирмы ООО «Кристалл Строй».

(том 42 л.д. 130-133)

Показаниями свидетеля ФИО114, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в период времени с 4 мая 2016 года по 1 февраля 2017 года она работала в ООО «Кристалл Строй» в должности дизайнера. В ее обязанности входили подготовка договоров по услуге «ремонт под ключ», составление проектов, закупка материалов, а также общий контроль за ходом выполнения работ по оказываемой услуге. В тот период времени генеральным директором ООО «Кристалл Строй» являлся Шкилёв А.Н., с которым она знакома еще с момента обучения в школе. В период её работы в ООО «Кристалл строй» работали также ФИО2, которая отвечала за привлечение денежных средств, ФИО3, который работал менеджером по продаже, юристы - девушка по имени «Кермен» и ФИО4, в период её работы в фирме за приём денежных средств отвечали ФИО2 и ФИО3. Договоры участия в долевом строительстве она не составляла и отношения к их составлению не имела. Все денежные средства по услуге «ремонт под ключ», внесенные клиентами ООО «Кристалл строй», передавались ею в кассу, то есть ФИО3 или ФИО2. После получения денежных средств, необходимых ей для закупки строительных материалов, она предоставляла соответствующие отчеты в бухгалтерию ООО «Кристалл Строй» с приложением чеков. Если после покупки стройматериалов оставалась денежная разница, она вносила её в кассу ООО «Кристалл Строй».

(том 42 л.д. 179-181)

Показаниями свидетеля ФИО135, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с сентября 2017 года он работает в должности начальника отдела инспекции государственного строительного надзора Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. В его обязанности входит общее руководство отделом по надзору в строительной сфере и надзору долевого строительства на территории Республики Калмыкия. В силу своих должностных обязанностей он знаком со Шкилёвым А.Н. - генеральным директором ООО «Кристалл Строй». В период с 2016 по 2018 годы ООО «Кристалл Строй» планировало строительство 5-этажного 198-квартирного жилого дома с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, а также 5-этажного 90-квартирного жилого дома с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6. На строительство указанных объектов Администрация г. Элисты выдала данному застройщику соответствующие разрешения на строительство. В указанный период Министерством в отношении ООО «Кристалл Строй» проведено три внеплановых проверки, в ходе которых были установлены нарушения требований п.9 ч.1 ст.21, ч.ч.2 и 2.1 ст.1 Федерального закона № 214-ФЗ, в отношении ООО «Кристалл Строй» вынесено предписание № 20 от 16 июля 2018 года, данное юридическое лицо, а также его должностные лица привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Так, генеральный директор Шкилёв А.Н. был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст.14.28 КоАП РФ. 23 декабря 2019 года Арбитражным судом Ставропольского края было вынесено решение о приостановлении деятельности ООО «Строительная компания «Кристалл-Строй» сроком на 6 месяцев. По состоянию на март 2020 года строительство по объекту - дом 6 пятого микрорайона приостановлено, застройщик не приступал к строительству дома, лишь установлено ограждение строительной площадки. По поводу объекта строительства ООО «СК «Кристаллстрой» - дом 34 ул. Братьев Алехиных, по состоянию на март 2020 года генеральным директором данного юридического лица является ФИО1. Данный объект строительства не является проблемным, жалоб от участников долевого строительства данного дома в министерство не поступало. Строительство дома 2 ул. Хулхутинская по состоянию на март 2020 года находится на стадии монтажа кровли, устройства инженерных сетей, при этом данный объект не поднадзорен инспекции регионального государственного строительного надзора Республики Калмыкия в соответствии со ст.54 Градостроительного кодекса РФ. По требованию прокуратуры г. Элиста инспекцией была проведена проверка объектов строительства: «Одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4», «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1», «Одноэтажный 3-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» - на предмет наличия разрешения на строительство. По результатам проверки выявлены нарушения - строительство данных объектов велось без разрешения на строительство, в связи с чем в отношении генерального директора ООО «СК «Кристаллстрой» ФИО1 применены штрафные санкции и выдано предписание на получение разрешения на строительство. Кроме того, Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия на основании поступившего обращения гражданина ФИО11 проведена внеплановая выездная проверка ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335). В ходе проверки установлено, что у ООО «Кристаллстрой» отсутствует разрешение на строительство корпуса 2 дома 107 ул. Ипподромная, а также отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок, проектная декларация на объект. Более того, установлено, что договор бронирования квартиры в указанном доме, заключенный с ФИО11, не прошел государственную регистрацию в установленном законом порядке. Кроме того, запрошенные Министерством для целей проведения проверки документы ООО «Кристаллстрой» не представлены регистры бухгалтерского учета по счетам 08, 60, 76, 86, 98 по объектам в объеме и по формам, утвержденным учетной политикой организации-застройщика; книги учета доходов и расходов застройщика - в случае применения застройщиком упрощенной системы налогообложения; бухгалтерские документы и сведения, позволяющие проследить движение и целевое использование застройщиком денежных средств участников долевого строительства за весь период строительства; кассовые книги за три последних года осуществления застройщиком предпринимательской деятельности, журналы-ордера по счетам 50, 51. По результатам проверки Министерством направлено обращение о проведении проверки в отношении данного застройщика. Также пояснил, что заказчиком вышеуказанного объекта «90-квартирный жилой дом 107 по ул. Ипподромная, секция 1, 2, 3» является МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элиста».

(том 42 л.д. 204-209)

Показаниями свидетеля ФИО42, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2017 году она искала варианты приобретения квартиры в г. Элисте и увидела из рекламных объявлений, что застройщиком ООО «Кристалл Строй» планировалось строительство квартир (танхаусов) в восточной промышленной зоне города. В начале сентября 2017 года она позвонила в офис ООО «Кристалл Строй» и сообщила, что желает участвовать в долевом строительстве - приобрести квартиру по указанному застройщиком адресу, на что сотрудники указанного общества посредством телефонной связи назначили ей встречу на 7 сентября 2017 года примерно в 15 часов 00 минут возле офиса МФЦ по ул. Хрущева г. Элиста. В указанное время она прибыла к указанному офису, где встретилась с ранее ей незнакомой женщиной - юристом фирмы, имени ее не помнит, после чего они вместе прошли и заключили договор № 15 участия в долевом строительстве на приобретение ею однокомнатной квартиры под номером 15, расположенной в 1-этажном 4-секционном блокированном жилом доме по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, полной стоимостью - 590 000 рублей, общей проектной площадью - 31, 27 кв.м, состоящей из одной жилой комнаты площадью - 28,03 кв.м и санузла площадью - 3,24 кв.м. Срок окончания строительства был обозначен второй квартал 2018 года. На момент подписания договора генеральный директор фирмы Шкилёв А.Н. отсутствовал, в договоре были лишь проставлены его подписи и оттиски печати ООО «СК «Кристаллстрой». В счет оплаты по договору должны были быть перечислены в безналичном порядке средства принадлежащего ей материнского капитала на основании Государственного сертификата на материнский капитал, при этом оставшаяся сумма в размере 163 000 рублей подлежала оплате в срок до 30 декабря 2017 года. Далее, она зарегистрировалась на государственном портале «Госуслуги», чтобы встать на очередь в Пенсионный фонд и заняться оформлением документов для перечисления средств материнского капитала на счет компании, однако ей не пришло уведомление, в дальнейшем каких-либо действий по данному вопросу она не предпринимала. Так, средства материнского капитала в строительную компанию перечислены не были, ущерб причинен ей не был. В конце 2017 года она поехали на объект, который ранее изъявляла приобрести, однако заметила, что никаких работ не велось.

(том 25 л.д. 52-55)

Показаниями свидетеля ФИО170, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 1 февраля 2017 года он является директором МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элисты», ранее занимал должность юриста в МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элисты». 5 июля 2016 года согласно Распоряжению Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия № 1387-рк от 5 июля 2016 года между Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия и МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элисты» был заключен договор аренды земельного участка, предназначенного под комплексное освоение в целях жилищного строительства № 514/2016-д/а от 5 июля 2016 года. Согласно данному договору аренды МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элисты» приняло земельный участок с кадастровым номером 08:14:030210:156, площадью 4120 кв.м по адресу: г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Разрешение на строительство объекта «5-этажный 90-квартирный жилой дом 107, корпусы 1, 2 и 3» было выдано Администрацией г. Элисты МКУП «Дирекция заказчика - застройщика г. Элисты» 2 августа 2013 года сроком до 1 декабря 2014 года. Срок действия разрешения на строительство неоднократно продлевался Администрацией города. 2 августа 2013 года между МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элисты» заключило договор подряда с КП РК «Домостроительный комбинат» с предметом договора - капитальное строительство объекта: «5-этажный 90-квартирный жилой дом 107, корпусы 1, 2 и 3 по ул. Ипподромная, 107 в г. Элисте». Цена договора составила 103 679 100 рублей. Основными причинами продления сроков действия разрешения на строительство являлось тяжелое финансовое положение генерального подрядчика КП РК «Домостроительный комбинат», осуществлявшего строительство объекта в период с 2013 по 2016 годы, массовое расторжение гражданами, начиная с 2015 года, договоров долевого участия и взыскание по ним денежных средств, а также наличия кредиторской задолженности МКУП «Дирекция заказчика - застройщика г. Элисты» по налогам и взносам по внебюджетные фонды в размере 2 300 000 рублей, арест счетов судебными приставами-исполнителями. Учитывая сложное положение со строительством данного объекта, вопрос о завершении строительства взят под личный контроль руководства Администрации г. Элисты с 2016 года. На еженедельных совещаниях по данному вопросу были рассмотрены различные варианты разрешения проблемы. Так, в сентябре 2016 года Администрацией г. Элисты совместно с МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» была проведена работа по привлечению строительной организации - ООО «Кристаллстрой» в качестве генподрядчика, с данной компанией заключен договор строительного подряда № 107-2 от 12 сентября 2016 года для завершения строительства вышеназванного объекта. По условиям договора ООО «Кристаллстрой» должно было ввести данный объект в эксплуатацию в 2017 году. Однако, в связи с возникшими проблемами по сдаче вышеуказанного объекта в эксплуатацию в указанные сроки МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» денежные средства в адрес ООО «Кристаллстрой» не перечисляло. В целях своевременной сдачи объекта было принято решение о корректировке проекта путем разбивки ввода в эксплуатацию на два этапа. Первый этап ввода - корпуса 1 и 3; второй этап ввода - корпус 2. На протяжении периода строительства Администрацией г. Элисты совместно с МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» неоднократно проводились собрания с действующими участниками долевого строительства. На вышеуказанных собраниях были рассмотрены вопросы дальнейшего строительства объекта и необходимости заключения дополнительных соглашений к действующим договорам долевого участия. Строительство первого этапа многоквартирного дома 107 ул. Ипподромная, по которому привлечены денежные средства дольщиков, было завершено 30 октября 2019 года. Строительство второго этапа данного многоквартирного дома по состоянию на момент допроса - 18 мая 2020 года не завершено. Генеральный директор подрядчика ООО «Кристаллстрой» Шкилёв А.Н. без уведомления МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» заключал договоры бронирования с гражданами (физическими лицами) по данному объекту, при этом не имел на это право, поскольку данные квартиры должны были принадлежать МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» по окончанию строительства. МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» неоднократно осуществляло проверки строительства указанного объекта на всех этапах строительства. Кроме того, проверку (контроль) данного объекта осуществляло Министерство по строительству и транспорту, дорожному хозяйству Республики Калмыкия.

(том 39 л.д. 82-85)

Показаниями свидетеля ФИО171 - начальника отдела по строительному контролю МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элисты», оглашенными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля ФИО170.

(том 39 л.д. 129-132)

Сведениями из Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия от 10 февраля 2020 года, согласно которым Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия по запросу следователя предоставлены выписки из ЕГРЮЛ, сведения о банковских счетах в отношении ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335), ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054), ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН: 2636213061), учредителем и руководителем которых является Шкилёв А.Н.

ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576) - за 2017-2018 годы поступило денежных средств на счета на сумму 78 790 000 рублей, из них снято наличными 13 680 000 рублей. Анализ банковских операций показал, что операции по счетам носят транзитный характер, не связанный с ведением реальной финансово-хозяйственной деятельности, расходные операции связаны преимущественно с обналичиванием и перечислением на счета организаций, обладающих признаками транзитных организаций. ООО «Кристалл Строй» обладает признаками транзитной организации, не имеет трудовых, материальных и иных ресурсов для ведения деятельности, входит в группу взаимосвязанных (подконтрольных) компаний с одноименным названием.

ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335) - анализ банковских операций показал, что операции за 2016 год по счетам носят транзитный характер, не связанный с ведением реальной финансово-хозяйственной деятельности, расходные операции связаны преимущественно с обналичиванием в виде перечислений (возвратов) займов на счета физических лиц, в том числе на счета руководителя Шкилёва А.Н. ООО ООО «Кристаллстрой» обладает признаками транзитной организации, не имеет трудовых, материальных и иных ресурсов для ведения деятельности, входит в группу взаимосвязанных (подконтрольных) компаний с одноименным названием.

ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054), ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН: 2636213061) - состоят на учете в налоговых органах Ставропольского края.

(том 14 л.д. 2-67)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 16 января 2020 года № ЮЭ9965-20-2807163, в соответствии с которой ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335) с 26 мая 2014 года состоит на учете инспекции Федеральной налоговой службы по г. Элисте, генеральным директором и учредителем данного юридического лица является Шкилёв А.Н. Основной вид деятельности ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335) - строительство жилых и нежилых зданий.

(том 15 л.д. 17-29)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 16 января 2020 года № ЮЭ9965-20-2805520, в соответствии с которой ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054) с 19 января 2017 года состоит на учете инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя, генеральный директор в настоящее время - ФИО1. Основной вид деятельности данного юридического лица - строительство жилых и нежилых зданий.

(том 15 л.д. 30-39)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 16 января 2020 года № ЮЭ9965-20-2805808, в соответствии с которой ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН: 2636213061) с 19 января 2017 года состоит на учете Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю, генеральный директор в настоящее время - Шкилёв А.Н. Основной вид деятельности данного юридического лица - строительство жилых и нежилых зданий.

(том 15 л.д. 40-47)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 16 января 2020 года № ЮЭ9965-20-2794608, в соответствии с которой ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576) с 22 октября 2010 года состоит на учете инспекции Федеральной налоговой службы по г. Элисте, генеральный директор и учредитель - Шкилёв А.Н. Основной вид деятельности данного юридического лица - строительство жилых и нежилых зданий.

(том 15 л.д. 48-57)

Светокопией приказа № 1 «О вступлении на должность генерального директора ООО «Кристалл Строй» от 10 февраля 2015 года, согласно которому Шкилёв А.Н. вступил в должность генерального директора ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576) с возложением на себя ответственности за организацию и ведение бухгалтерского учета.

(том 39 л.д. 47)

    Светокопией решения № 2 единственного участника «О внесении изменений в наименование ООО «Вип-Экпресс» и в сведениях о кодах ОКВЭД от 10 мая 2015 года, согласно которому изменено наименование ООО «Вип-Экспресс» на ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), а также утвержден устав ООО «Кристалл Строй» в новой редакции - с учетом внесенных изменений.

(том 39 л.д. 48)

Светокопией устава ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), утвержденного решением единственного учредителя ООО «Вип-Экспресс» № 2 от 10 февраля 2015 года, согласно которому данное общество является юридическим лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Согласно Уставу ООО «Кристалл Строй» генеральный директор Шкилёв А.Н. осуществляет текущее руководство деятельностью общества, определяет его организационную структуру, распоряжается имуществом, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, без доверенности действует от имени общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, открывает расчётные, валютные и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

(том 39 л.д. 49-62)

    Светокопией решения № 1 «О создании ООО «Кристалл-Строй» от 15 мая 2014 года, согласно которому было создано ООО «Кристалл-Строй» (ИНН: 0816027328), утвержден уставный капитал. Шкилёв А.Н. назначен в качестве генерального директора.

(том 39 л.д. 63)

    Светокопией приказа № 1 «О вступлении на должность генерального директора ООО «Кристалл-Строй» от 26 мая 2015 года, согласно которому Шкилёв А.Н. вступил в должность генерального директора ООО «Кристалл-Строй» (ИНН: 0816027328).

(том 39 л.д.64)

    Светокопией устава ООО «Кристалл-Строй» (ИНН: 0816027328), утвержденного решением № 1 участника ООО «Кристалл-Строй» от 15 мая 2014 года, согласно которому данное общество является юридическим лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Согласно Уставу ООО «Кристалл-Строй»» генеральный директор Шкилёв А.Н. осуществляет текущее руководство деятельностью общества, определяет его организационную структуру, распоряжается имуществом, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, без доверенности действует от имени общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, открывает расчётные, валютные и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

(том 39 л.д. 66-78)

    Светокопией устава ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335), утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «СК «Кристалл-Строй» от 15 мая 2014 года, согласно которому данное общество является юридическим лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Согласно Уставу генеральный директор Шкилёв А.Н. осуществляет текущее руководство деятельностью общества, определяет его организационную структуру, распоряжается имуществом, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, без доверенности действует от имени общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, открывает расчётные, валютные и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

(том 3 л.д. 211-223)

Светокопией устава ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), утвержденного решением единственного учредителя ООО «Вип-Экспресс» № 2 от 10 февраля 2015 года, согласно которому данное общество является юридическим лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Согласно Уставу ООО «Кристалл Строй» генеральный директор Шкилёв А.Н. осуществляет текущее руководство деятельностью общества, определяет его организационную структуру, распоряжается имуществом, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, без доверенности действует от имени общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, открывает расчётные, валютные и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

(том 39 л.д. 49-62)

Светокопией распоряжения Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия № 1387-р от 5 июля 2016 года, согласно которому МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элиста» предоставляется земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся в собственности Республики Калмыкия, с кадастровым номером 08:14:030210:156, площадью 4 120 кв.м по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, предназначенный под комплексное освоение в целях освоения в целях жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

(том 39 л.д.91)

Светокопией договора аренды земельного участка, предназначенного под комплексное освоение в целях жилищного строительства № 514/2016-д/а от 5 июля 2016 года, согласно которому МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элиста» предоставляется земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся в собственности Республики Калмыкия, с кадастровым номером 08:14:030210:156, площадью 4 120 кв.м по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107.

(том 39 л.д.92-101)

Светокопией разрешения на строительство № RU 08301000-253 от 2 августа 2013 года, согласно которому Администрация г. Элисты разрешает строительство объекта капитального строительства: «5-этажный 90-квартирный жилой дом 107 корпусы 1, 2, 3 на территории жилой группы по ул. Ипподромная, 1 в г. Элисте Республики Калмыкия» сроком до 31 августа 2015 года.

(том 39 л.д.102-105)

Светокопией договора аренды земельного участка, предназначенного под комплексное освоение в целях жилищного строительства № 18 от 27 февраля 2013 года, согласно которому МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элиста» предоставляется земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся в собственности Республики Калмыкия, с кадастровым номером 08:14:030210:156, площадью 4 120 кв.м по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107.

(том 39 л.д.106-116)

Светокопией договора строительного подряда № 107-2 по объекту: «Строительство 5-этажного 90-квартирного жилого дома 107 корпусы 1, 2, 3 на территории жилой группы по ул. Ипподромная 1, в г. Элиста Республика Калмыкия», согласно которому генеральный подрядчик ООО «Кристаллстрой» обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта «Строительство 5-этажного 90-квартирного жилого дома 107 корпусы 1, 2, 3 на территории жилой группы по ул. Ипподромная, 1 в г. Элиста Республики Калмыкия», а заказчик МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты», в свою очередь, оплачивает стоимость работ в размере 55 000 0000 рублей.

(том 39 л.д.117-128)

Сведениями из Администрации г. Элисты исх. № ВЭ-2771/а-19 от 22 августа 2019 года, согласно которым: у ООО «СК «Кристалл Строй» (ИНН: 2636213054) по объекту строительства «6-этажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, встроенными гаражами в цокольном этаже» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Братьев Алехиных, дом 34, имелось разрешение на строительство № 08RU08301000-298-2017 от 1 июня 2017 года сроком до 31 декабря 2020 года; у ООО «СК «Кристалл Строй» (ИНН: 2636213061) по объекту строительства «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом (первая очередь строительства 36-квартир)» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, имелось разрешение на строительство № 08RU08301000-299-2017 от 1 июня 2017 года сроком до 31 декабря 2019 года; у ООО «СК «Кристалл Строй» (ИНН 2636213061) по объекту строительства «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже (первая очередь строительства 84 квартир)» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, имелось разрешение на строительство № 08RU08301000-360-2017 от 20 июня 2017 года сроком до 31 декабря 2020 года.

(том 43 л.д.69-71)

Выпиской по счету № <данные изъяты> ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН 2636213061), открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 1 января 2016 года по 20 января 2020 года, в которой имеются сведения о совершении по данному расчетному счету операций - получение платежей с назначением - «перечисление на улучшение жилищных условий за средств материнского капитала ФИО153, ФИО29, ФИО147, ФИО30, ФИО31, ФИО19»; а также по счету № <данные изъяты> ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН 2636213054), открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 1 января 2016 года по 20 января 2020 года, в которой имеются сведения о совершении по данному расчетному счету операций - получение платежей с назначением - «перечисление на улучшение жилищных условий за средств материнского капитала ФИО158, ФИО93, ФИО134, ФИО120, ФИО48, ФИО144, ФИО65, ФИО102, ФИО161, ФИО131, ФИО10, ФИО166», а также «субсидия на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета для инвалида - ФИО69».

(том 14 л.д. 154-190)

    Сведениями из Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике Калмыкия от 28 января 2020 года, согласно которым на расчетные счета ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054), ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН: 2636213061), ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335), ООО «Кристалл-Строй» (ИНН: 0816027328) перечислены средства материнского капитала в счет оплаты за приобретенное жилье за период с 1 января 2016 года по 27 января 2020 года в размере 16 534 416,86 рублей по 39 заявлениям.

(том 15 л.д. 59-60)

Сведениями из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 30 января 2020 года, согласно которым данным банком выдан ипотечный кредит: 5 декабря 2016 года - ФИО78 на сумму 2 000 000 рублей, согласно условиям которого указанные кредитные денежные средства перечислены на счет ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576).

(том 15 л.д. 83)

Сведениями из ПАО «РОСБАНК» от 4 февраля 2020 года, согласно которым у ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335), а также ФИО1 имеются счета в указанном банке, одновременно представлены выписки о движении денежных средств по данным банковским счетам.

(том 15 л.д. 91)

Сведениями из Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 23 января 2020 года, согласно которым в инспекции регионального государственного строительного надзора Республики Калмыкия зарегистрировано извещение от 23 декабря 2017 года № 1 о начале строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34. Заказчиком объекта является ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2336213054). Проектная документация по объекту прошла государственную экспертизу Республики Калмыкия. За период строительства проведено 6 проверок, выдано 6 предписаний об устранении нарушений в области строительства на общую сумму 145 000 рублей. Извещений о строительстве жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6 (36 квартир), а также жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6 корпус 1 (84 квартиры), заказчиком которых выступает ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН: 2336213061), в инспекцию не поступали. По состоянию на 22 января 2020 года строительно-монтажные работы на объектах не начаты, процент готовности - 0 %. В отношении дома 107 ул. Ипподромная г. Элисты заказчик строительства - МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты», а ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335) выступало подрядной организацией. Объекты строительства - дома 2 и 4 ул. Хулхутинская, дома 1 и 3 ул. Эрмелинская г. Элисты не поднадзорны инспекции, в связи с чем направления извещения о начале строительства не требуется.

(том 16 л.д. 84-136)

Сведениями из Администрации г.Элисты от 17 сентября 2019 года, согласно которым ООО «СК «Кристаллстрой» выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства «6-этажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34» от 1 июня 2017 года № 08-RU08301000-298-2017 сроком до 31 декабря 2020 года.

(том 7 л.д. 167-170)

Сведениями из Администрации г. Элисты от 20 сентября 2019 года, согласно которым ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054) выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства «одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, от 24 апреля 2017 года № 08-RU08301000-188-2017 сроком действия до 1 мая 2018 года, затем указанный срок продлен до 31 декабря 2018 года. Впоследствии застройщик повторно обращался с заявлениями о предоставлении разрешения на строительство вышеуказанного объекта, на что Администрацией г. Элисты были даны отказы в связи с отсутствием документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ, и с несоответствием представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства.

(том 3 л.д. 91-97)

Сведениями из Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 13 сентября 2019 года, согласно которым представлен список участников долевого строительства вышеуказанных многоквартирных жилых домов, а также одновременно сообщено, что в период с 1 января 2016 года по 13 сентября 2019 года ни ООО «СК «Кристаллстрой», ни ООО «Кристаллстрой», ни Шкилёву А.Н. каких-либо субсидий указанным Министерством не выдавалось.

(том 7 л.д. 164-165)

Сведениями из Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 24 октября 2019 года, согласно которым предоставлена информация о том, что на основании обращения ФИО11, который заключил с ООО «Кристаллстрой» договор № 41 бронирования квартиры в строящемся доме по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2, проведена внеплановая проверка в отношении указанного юридического лица. Установлено, что указанный договор в нарушение требований ФЗ №214-ФЗ не прошел государственную регистрацию, при этом у ООО «Кристаллстрой» отсутствует разрешение на строительство вышеуказанного дома, правоустанавливающие документы на земельный участок, проектная декларация на объект.

(том 4 л.д. 34-53)

Сведениями из Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 25 сентября 2019 года, согласно которым предоставлена информация об участниках долевого строительства 4-секционного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, а также одновременно сообщено, что в период с 1 января 2016 года по 25 сентября 2019 года ни ООО «СК «Кристаллстрой», ни ООО «Кристаллстрой», ни Шкилёву А.Н. каких-либо субсидий указанным Министерством не выдавалось.

(том 3 л.д. 86-87)

Сведениями из Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 3 сентября 2019 года, согласно которым предоставлена информация об участниках долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1, а также копии заключения о соответствии застройщика ООО «СК «Кристалл-Строй» и проектной декларации требованиям Федерального закона №214-ФЗ.

(том 5 л.д. 155-176)

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, с кадастровым номером 08:14:030210:156. Согласно данной выписке правообладателем данного земельного участка с 18 февраля 2013 года является Республика Калмыкия.

(том 15 л.д. 2-14)

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, с кадастровым номером 08:14:030533:95. Согласно данной выписке правообладателем данного участка является ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054) с 4 декабря 2017 года. Участники долевого строительства: ФИО101, ФИО102, ФИО131, ФИО51, ФИО41, ФИО68, ФИО10, ФИО167, ФИО8, ФИО118, ФИО54, ФИО166, ФИО144, ФИО120, ФИО85, ФИО146, ФИО93, ФИО42, ФИО134, ФИО65, ФИО58, ФИО158, ФИО48, ФИО49.

(том 14 л.д. 241-246)

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, с кадастровым номером 08:14:030533:93. Согласно данной выписке правообладателем данного участка является ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054) с 4 декабря 2017 года. Участники долевого строительства: ФИО101, ФИО102, ФИО131, ФИО51, ФИО41, ФИО68, ФИО10, ФИО167, ФИО8, ФИО118, ФИО54, ФИО166, ФИО144, ФИО120, ФИО85, ФИО146, ФИО93, ФИО42, ФИО134, ФИО65, ФИО58, ФИО158, ФИО48, ФИО49.

(том 14 л.д. 222-227)

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, с кадастровым номером 08:14:030533:94. Данные о правообладателе - ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054), в собственности с 4 декабря 2017 года. Участники долевого строительства: ФИО101, ФИО102, ФИО131, ФИО51, ФИО41, ФИО68, ФИО10, ФИО167, ФИО8, ФИО118, ФИО54, ФИО166, ФИО144, ФИО120, ФИО85, ФИО146, ФИО93, ФИО42, ФИО134, ФИО65, ФИО58, ФИО158, ФИО48, ФИО49.

(том 14 л.д. 229-240)

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, с кадастровым номером 08:14:030533:92. Данные о правообладателе - ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054), в собственности с 4 декабря 2017 года. Участники долевого строительства: ФИО25, ФИО70, ФИО145, ФИО9, ФИО61, ФИО167, ФИО101, ФИО102, ФИО51, ФИО68, ФИО10, ФИО8, ФИО118, ФИО54, ФИО166, ФИО144, ФИО120, ФИО85, ФИО146, ФИО93, ФИО42, ФИО134, ФИО65, ФИО58, ФИО158, ФИО48, ФИО49.

(том 14 л.д. 214-221)

Сведениями из филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия от 29 января 2020 года, согласно которым кадастровая стоимость земельного участка по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, составляет 4 170 521 рублей.

(том 15 л.д. 140)

Сведениями из филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия от 28 января 2020 года, согласно которым кадастровая стоимость земельного участка по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, составляет 9 905 008,09 рублей.

(том 15 л.д. 120)

Сведениями из филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия от 28 января 2020 года, согласно которым кадастровая стоимость земельного участка по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, составляет 2 113 803 рублей 87 копеек.

(том 15 л.д. 124)

Сведениями из филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия от 29 января 2020 года, согласно которым кадастровая стоимость земельного участка по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, составляет 2 398 974 рублей 85 копеек.

(том 15 л.д. 128)

Сведениями из филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия от 29 января 2020 года, согласно которым кадастровая стоимость земельного участка по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, составляет 2 898 544 рублей 45 копеек.

(том 15 л.д. 136)

Сведениями из филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия от 29 января 2020 года, согласно которым на земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпусы 1 и 2, сведения отсутствуют.

(том 15 л.д. 116)

Сведениями из филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия от 28 января 2020 года, согласно которым кадастровая стоимость земельного участка по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, составляет 6 330 380 рублей.

(том 15 л.д. 132)

Сведениями из государственного учреждения «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» от 20 января 2020 года, согласно которым с ООО «Кристаллстрой» и ООО «Кристалл-Строй» заключались договоры и выданы положительные заключения в отношении объектов - по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34; по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1; а также по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6.

(том 16 л.д. 138)

Сведениями из Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации г. Элисты от 21 января 2020 года, согласно которым земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, с кадастровым номером 08:14:030542:12 для строительства многоквартирного жилого дома, находится в собственности Муниципального образования г. Элисты Республики Калмыкия. В отношении данного земельного участка с ООО «СК «Кристалл-строй» заключен договор аренды сроком по 23 апреля 2021 года. В связи с неуплатой арендной платы решением Арбитражного суда Ставропольского края от 3 июня 2019 года удовлетворен иск Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации г. Элисты о взыскании с ООО «СК «Кристалл-строй» задолженности по арендной плате и расторжении вышеуказанного договора аренды земельного участка.

(том 16 л.д. 151-165)

    Сведениями ООО «СК «Кристаллстрой» № 52 от 6 марта 2020 года, согласно которым представлена информация о строительстве объектов по адресам: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2; г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4; г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1; г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3; по адресу: г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, и произведенных на строительство затратах, в том числе застройщиком представлены сметная документация по указанным объектам строительства, акты выполненных работ, план сети водопроводам и канализации, актов испытаний и иные документы.

(том 35 л.д. 78-242, том 36 л.д. 1-245, том 37 л.д. 1-241, том 38 л.д.1-112)

Актом осмотра объектов по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпусы 1, 2, от 16 сентября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому помощником прокурора г. Элисты Республики Калмыкия ФИО60 в присутствии генерального директора ООО «СК «Кристалл-Строй» Шкилёва А.Н. произведен осмотр объекта «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6 (первая очередь строительства - 36 квартир)». Осмотром установлено, что по периметру земельного участка с кадастровым номером 08:14:030542 по адресу: г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, переданного ООО «СК «Кристалл-Строй» Администрацией г. Элисты в аренду на срок до 23 апреля 2021 года, установлено ограждение из металлических листов. Следов строительных, земляных работ не установлено, территория земельного участка поросла травой. Степень готовности объекта «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1» - 0 %; степень готовности объекта «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6 (первая очередь строительства - 36 квартир), расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2» - 0 %.

(том 6 л.д. 221-223)

Протоколом осмотра места происшествия от 21 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена территория под строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6. Данный участок местности расположен около дома 2 пятого микрорайона. Осмотром участка местности установлено, что он огражден забором из металлического материала - профильных листов разных цветов. С южной стороны участка местности у ограждения расположен баннер с изображением многоквартирного дома, а также надпись - «Кристалл-Строй.ру» На территории участка расположено несколько фрагментов бетонных блоков, а также различный мусор. Также установлено, что каких-либо строительных работ на территории осматриваемого участка местности не осуществляется.

(том 16 л.д. 184-192)

Протоколом осмотра места происшествия от 21 января 2020 года с фототаблицей к нему, в соответствии с которым осмотрены участки местности по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1; и по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3. Осмотром участка местности по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, установлено, что на данном участке расположен одноэтажный 33-квартирный жилой дом с мансардой из силикатного кирпича, кровли коричневого цвета. Входы в жилище не оборудованы входными дверьми, в каждой из квартир отсутствует напольное покрытие, не произведены внутренние работы. Строительные работы на момент осмотра не производились. Осмотром участка местности по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, установлено, что совершение каких-либо работ по возведению жилого дома на данном участке не производилось, участок местности представляет собой земляное покрытие, на котором расположены шлакоблоки, а также песок коричневого цвета.

(том 16 л.д. 177-183)

Протоколом осмотра места происшествия от 13 сентября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен объект строительства - многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34. Осмотром установлено, что территория земельного участка по данному адресу огорожена металлическим забором, при входе на участок находится здание, имеющее 3 этажа. В данном здании не установлены окна и двери, рядом расположена строительная техника, а также материалы - щебень, песок.

(том 7 л.д. 215-225)

Протоколом осмотра места происшествия от 1 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена территория многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107. Осмотром установлено, что на данном участке расположены два многоквартирных 5-этажных дома, в котором имеются 2 подъезда по 15 квартир в каждом. На южной стороне расположен одноэтажный дом.

(том 4 л.д. 17-31)

Протоколом выемки от 23 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО29 изъяты договор № 6/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 июля 2017 года; договор № 5 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 133 от 28 июля 2017 года на сумму 130 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 402 от 28 сентября 2017 года на сумму 118 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 575 от 27 декабря 2017 года на сумму 118 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 81 от 6 апреля 2018 года на сумму 88 106 рублей.

(том 30 л.д. 38-41)

Протоколом выемки от 17 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО23 изъяты договор № 2/22 бронирования квартиры в строящемся доме от 13 июля 2017 года; договор № 1/25 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 декабря 2016 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 563 от 19 декабря 2017 года на сумму 19 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 28 декабря 2016года на сумму 210 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1682 от 10 апреля 2017года на сумму 28 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 79 от 10 июля 2017 года на сумму 28 000 рублей; копия заявления от 20 ноября 2018года и копия схемы расположения квартир.

(том 30 л.д. 57-65)

Протоколом выемки от 19 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО16 изъяты оригинал договора № 6/23 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 201 от 19 августа 2017 года на сумму 11 905 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 506 от 20 ноября 2017 года на сумму 11 715 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 28 от 21 июня 2017 года на сумму 600 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 558 от 18 декабря 2017 года на сумму 11 905 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 94 от 17 июля 2017 года на сумму 11 905 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 444 на сумму 24000 рублей; оригинал договора № 23 участия в долевом строительстве от 16 марта 2018 года; оригинал договора № 23 участия в долевом строительстве от 16 июля 2018 года и квитанция государственной пошлины для регистрации в АУ МФЦ по г. Элиста.

(том 30 л.д. 81-89)

Протоколом выемки от 20 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО62 изъяты оригинал договора № 2/27 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 ноября 2017 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № 501 от 16 ноября 2017 года на сумму 248 000 рублей.

(том 30 л.д. 93-96)

Протоколом выемки от 20 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО81 изъяты оригинал договора № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2018 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 4 декабря 2018 года на сумму 390 000 рублей.

(том 30 л.д. 125-131)

Протоколом выемки от 20 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО20 изъяты копия договора № 2/20 бронирования квартиры в строящемся доме, оригинал искового заявления, копия определения о принятии искового заявления, заявление в прокуратуру г. Элисты, копия доверенности.

(том 30 л.д. 148-154)

Протоколом выемки от 27 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО43 изъяты оригинал договора 121 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 ноября 2017 года, оригинал договора бронирования квартиры в строящемся доме № 2/21 от 29 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 512 от 23 ноября 2017года на сумму 50 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 223 от 29 августа 2017года на сумму 95 000 рублей.

(том 30, л.д. 173-177)

Протоколом выемки от 8 февраля 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО158 изъяты оригинал договора № 3/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 5 января 2017 года, договора № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 апреля 2018 года, квитанции к приходному кассовому ордеру: № 583 от 8 января 2017 года на сумму 9 000 рублей, № б/н от 13 февраля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 14 марта 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 17 апреля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 13 мая 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 17 от 14 июня 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 88 от 12 июля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 182 от 14 августа 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 260 от 11 сентября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 435 от 11 октября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 498 от 16 ноября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 554 от 14 декабря 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 35 от 13 февраля 2018 года на сумму 8 800 рублей, № 68 от 20 марта 2018 года на сумму 8 750 рублей, № 119 от 26 мая 2018 года на сумму 26 200 рублей, № 145 от 29 июня 2018 года на сумму 20 000 рублей, № 559 от 25 июля 2018 года на сумму 20 000 рублей.

(том 30 л.д. 200-203)

Протоколом выемки от 21 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО78 изъяты оригинал договора № 2/26 бронирования квартиры в строящемся доме от 12 сентября 2017года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 303 от 25 сентября 2017 года на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 570 от 25 декабря 2017года на сумму 100 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 275 от 14 сентября 2017года на сумму 565 710 рублей.

(том 30 л.д. 227-230)

Протоколом выемки от 18 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО53 изъяты оригинал договора № 1/61 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 августа 2017 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № 175 от 2 августа 2017 года на сумму 485 000 рублей.

(том 28 л.д. 12-15)

Протоколом выемки от 21 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО28 изъяты договор № 116 участия в долевом строительстве от 10 мая 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 107 от 10 мая 2018 года на сумму 148 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 164 от 10 августа 2018 года на сумму 67 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 12 ноября 2018 года на сумму 67 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 12 февраля 2019 года на сумму 67 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 13 мая 2019 года на сумму 67 800 рублей.

(том 28 л.д. 34-37)

Протоколом выемки от 19 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО30 изъяты договор № 1/21 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года и договор № 145 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

(том 28 л.д. 64-67)

Протоколом выемки от 22 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО17 изъяты договор № 1/19 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 июля 2017 года и квитанция приходному кассовому ордеру № 108 от 19 июля 2017 года на сумму 300 000 рублей.

(том 28 л.д. 83-86)

Протоколом выемки от 22 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО140 изъяты договор № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года, договора № 124 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 сентября 2017 года, квитанция приходному кассовому ордеру № 1469 от 20 сентября 2016 года на сумму 106 000 рублей.

(том 28 л.д. 104-107)

Протоколом выемки от 22 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО12 изъят договор № 176 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 октября 2018 года.

(том 28 л.д. 126-129)

Протоколом выемки от 23 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО33 изъят договор № 1/50 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 июля 2017 года, договор №164 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 21 октября 2017 года.

(том 28 л.д. 148-151)

Протоколом выемки от 25 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО50 изъят договор № 1/54 бронирования квартиры в строящемся доме от 10 августа 2017 года, договор № 168 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 178 от 10 августа 2017 года на сумму 353 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 619 от 22 июня 2018 года на сумму 73 250 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 26 декабря 2018 года на сумму 73 250 рублей.

(том 28 л.д. 167-170)

Протоколом выемки от 5 ноября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО147 изъяты договор № 1/52 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 июля 2017 года, договор № 166 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года.

(том 28 л.д. 188-190)

Протоколом выемки от 18 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО13 изъяты договор № 2/4 бронирования квартиры в строящемся доме от 13 апреля 2017 года, договор № 118 участия в долевом строительстве от 3 ноября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1690 от 13 апреля 2017 года на сумму 400 000 рублей.

(том 28 л.д. 204-207)

Протоколом выемки от 18 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО127 изъяты договор №135 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 октября 2017 года, договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/135 от 11 октября 2017 года.

(том 28 л.д. 245-248)

Протоколом выемки от 19 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО169 изъят договор № 1/87 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № 193 от 17 августа 2017 года на сумму 375 000 рублей.

(том 29 л.д. 20-26)

Протоколом выемки от 19 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО31 изъяты договор № 1/142 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 сентября 2017 года, договор №142 участия в долевом строительстве от 25 октября 2017 года.

(том 29 л.д.41-47)

Протоколом выемки от 22 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО137 изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру № 175 от 2 августа 2017 года; договор № 1/57,64 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 июля 2017 года, договор №130 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, договор № 133 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года.

(том 29 л.д.62-67)

Протоколом выемки от 22 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО18 изъяты договор № 1/57,64 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 июля 2017 года, договор № 130 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, договор № 133 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года.

(том 29 л.д.83-86)

Протоколом выемки от 17 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО159 изъяты договор № 1/96 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 194 от 17 августа 2017 года на сумму 160 000 рублей.

(том 29 л.д.105-108)

Протоколом выемки от 20 января 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО19 изъяты договор № 1/138 бронирования квартиры в строящемся доме от 11 декабря 2017 года, договор № 138 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, договор уступки прав требования и перевод долга по договору № 138 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года.

(том 29 л.д.127-130)

Протоколом выемки от 20 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО106 изъят договор № 1/40 бронирования квартиры в строящемся доме от 31 января 2018 года, квитанции к приходному кассовому ордеру: № 3 от 31 января 2018 года на сумму 250 000 рублей, № 79 от 4 апреля 2018 года на сумму 15 000 рублей.

(том 29 л.д.148-151)

Протоколом выемки от 10 марта 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО14 изъят договор № 1/14 бронирования квартиры в строящемся доме от 7 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 165 от 7 августа 2017 года на сумму 396 400 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 478 от 7 ноября 2017 года на сумму 56 500 рублей.

(том 29 л.д.226-229)

Протоколом выемки от 21 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО32 изъяты договор № 1/189 бронирования квартиры в строящемся доме от 22 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 212 от 23 августа 2017 года.

(том 28 л.д. 222-224)

Протоколом выемки от 18 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО74 изъяты договор № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года; дубликат договора № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1593 от 15 февраля 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 15 марта 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17 апреля 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17 мая 2017 года на сумму 15 300 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 16 июня 2017 года на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 103 от 17 июля 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 196 от 18 августа 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 279 от 18 сентября 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 445 от 19 октября 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 502 от 17 ноября 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 562 от 19 декабря 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 598 от 20 января 2018 года на сумму 15 150 рублей; дубликат квитанции к приходному кассовому ордеру № 265 от 12 сентября 2017 года на сумму 106 050 рублей.

(том 24 л.д. 16-19)

Протоколом выемки от 18 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО21 изъяты договор № 3/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 марта 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1626 от 4 марта 2017 года на сумму 300 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 5 июня 2017 года на сумму 72 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 246 от 7 сентября 2017 года на сумму 72 500 рублей.

(том 24 л.д. 35-38)

Протоколом выемки от 21 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО7 изъяты оригинал договора № 3-24 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 августа 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 486 от 10 ноября 2017 года на сумму 24 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру 434 от 10 октября 2017 года на сумму 24 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру 241 от 6 сентября 2017 года на сумму 24 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру 169 от 8 августа 2017 года на сумму 220 000 рублей.

(том 24 л.д. 67-70)

Протоколом выемки от 16 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО154 изъяты договор № 2/19 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 февраля 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1580 от 6 февраля 2017 года на сумму 182 000 рублей

(том 24 л.д. 86-91)

Протоколом выемки от 18 марта 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО73 - ФИО83 изъяты договор № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 9 ноября 2016 года, квитанции к приходно-кассовому ордеру № б/н от 6 мая 2017 года на сумму 60 000 рублей, № 174 от 9 августа 2017 года на сумму 60 000 рублей, № б/н от 8 февраля 2017 года на сумму 60 000 рублей, № 1499 от 9 ноября 2016 года на сумму 230 000 рублей, № 481 от 8 ноября 2017 года на сумму 40 000 рублей.

(том 24 л.д. 125-128)

Протоколом выемки от 12 февраля 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО6 изъяты договор № 1/3 бронирования квартиры в строящемся доме от 14 ноября 2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1505 от 14 ноября 2016 года на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 14 марта 2017 года на сумму 67 000 рублей.

(том 24 л.д. 146-148)

Протоколом выемки от 14 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО15 изъяты договор № 4/18 бронирования квартиры в строящемся доме от 18 июля 2017 года и две квитанции: к приходному кассовому ордеру № 106 от 18 июля 2017 года на сумму 180 000 рублей, а также № 565 от 21 декабря 2017 года на сумму 54 600 рублей.

(том 30 л.д. 17-20)

Протоколом выемки от 20 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО69 - ФИО107 изъяты договор № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 сентября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 559 от 19 декабря 2017 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 61 от 20 марта 2018 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 144 от 29 июня 2018 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 21 декабря 2018 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 8 апреля 2019 года на сумму 258 412 рублей.

(том 31 л.д. 31-34)

Протоколом выемки от 3 февраля 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО52 изъяты договор № 9 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 августа 2017 года; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 43 от 5 сентября 2018 года; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 6 от 24 февраля 2018 года; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 9 от 15 декабря 2017 года; квитанция б/н от 12 октября 2018 года на сумму 670 000 рублей; квитанция № 1 от 13 октября 2018 года на сумму 319 000 рублей; квитанция б/н от 5 сентября 2018 года на сумму 515 000 рублей.

(том 31 л.д. 52-55)

Протоколом выемки от 15 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО58 изъяты договор № 1/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 декабря 2016 года, договор № 1 участия в долевом строительстве от 25 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1643 от 16 марта 2017 года на сумму 19 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 36 от 24 июня 2017 года на сумму 19 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 441 от 17 октября 2017 года на сумму 19 000 рублей

(том 25 л.д. 18-21)

Протоколом выемки от 15 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО93 изъяты договор № 1/8 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 ноября 2016 года, договор № 23 участия в долевом строительстве от 30 августа 2017 года, дополнительное соглашение от 7 декабря 2017 года к договору № 23 участия в долевом строительстве от 30 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1512 от 15 ноября 2016 года на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1592 от 14 февраля 2017 года на сумму 17 400 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1724 от 16 мая 2017 года на сумму 17 400 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 209 от 22 августа 2017 года на сумму 17 400 рублей.

(том 25 л.д. 47-50)

Протоколом выемки от 17 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО120 изъяты договор № 1/12 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 ноября 2016 года, договор № 24 участия в долевом строительстве от 29 августа 2017 года, дополнительное соглашение от 14 декабря 2017 года к договору № 24 участия в долевом строительстве от 29 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 9 января 2017 года на сумму 11 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от 24 января 2017 года на сумму 11 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от 14 марта 2017 года на сумму 11 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1737 от 22 мая 2017 года на сумму 11 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 553 от 14 декабря 2017 года на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 599 от 20 января 2018 года на сумму 5 500 рублей.

(том 25 л.д. 84-87)

Протоколом выемки от 13 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО8 изъяты договор № 1/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 мая 2017 года, договор № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 12 сентября 2017 года на сумму 590 000 рублей.

(том 25 л.д. 97-100)

Протоколом выемки от 13 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которого у потерпевшей ФИО134 изъяты договор № 2/3 бронирования квартиры в строящемся доме от 27 декабря 2016 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 534 от 6 декабря 2017 года на сумму 11 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 509 от 20 ноября 2017 года на сумму 49 000 рублей; договор № 12 участия в долевом строительстве от 28 августа 2017 года.

(том 25 л.д.121-124)

Протоколом выемки от 13 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО113 изъяты договор № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 ноября 2016 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1488 от 3 ноября 2017 года на сумму 295 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 54 от 4 июля 2017 года на сумму 100 000 рублей; договор № 29 участия в долевом строительстве от 6 декабря 2017 года.

(том 25 л.д.142-145)

Протоколом выемки от 18 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО167 изъяты договор № 1-55 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 декабря 2016 года, договор № 32 участия в долевом строительстве от 1 сентября 2017 года, дополнительное соглашение от 7 декабря 2017 года к договору № 32 участия в долевом строительстве от 1 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 15 декабря 2017 года на сумму 120 000 рублей.

(том 25 л.д.167-170)

Протоколом выемки от 21 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО9 изъяты договор № 2/30 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 апреля 2017 года, договор № 3 участия в долевом строительстве от 14 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 14 июня 2017 года на сумму 385 000 рублей.

(том 25 л.д.189-192)

Протоколом выемки от 17 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО48 изъяты договор № 1/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 декабря 2016 года, договор № 13 участия в долевом строительстве от 25 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 14 от 10 июня 2017 года на сумму 45 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 244 от 6 сентября 2017 года на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1634 от 6 марта 2017 года на сумму 45 000 рублей.

(том 25 л.д.219-225)

Протоколом выемки от 18 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО144 изъяты договор № 27 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года, договор № 1/14 бронирования квартиры в строящемся объекте от 7 декабря 2016 года, договор страхования гражданской ответственности застройщика от 15 сентября 2017 года № ГОЗ-84-6822/17/2-27, выписка из финансовой части лицевого счета лица от 8 сентября 2017 года, выписка из финансовой части лицевого счета лица от 7 декабря 2016 года, согласие 08 АА 0248907 от 6 сентября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 27 участия в долевом строительстве от 8 декабря 2017 года, квитанции к приходному кассовому ордеру: № 577 от 28 декабря 2017 года на сумму 76 000 рублей, № 469 от 1 ноября 2017 года на сумму 56 000 рублей, № 468 от 1 ноября 2017 года на сумму 20 000 рублей, № 153 от 4 августа 2017 года на сумму 76 250 рублей, № б/н от 17 мая 2017 года на сумму 76 250 рублей, договор № 28 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года, договор страхования гражданской ответственности застройщика № ГОЗ-84-6822/17/2-28 от 15 сентября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 28 участия в долевом строительстве от 8 декабря 2017 года.

(том 25 л.д.242-250)

Протоколом выемки от 19 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшего ФИО26 изъяты договор № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 23 мая 2017 года; договор уступки права требования и перевод долга по договору № 1/6 участия в долевом строительстве от 22 июня 2017 года и дополнительному соглашению к договору № 1/6 участия в долевом стройтресте; копия договора участия в долевом строительстве № 1/6 от 22 мая 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 53 от 5 марта 2018 года на сумму 97 500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 511 от 21 ноября 2017 года на сумму 97 500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 207 от 22 августа 2018 года на сумму 52 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 144 от 1 августа 2017 года на сумму 45 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1739 от 23 мая 2017 года на сумму 200 000 рублей, кассовый чек на сумму 27 500 рублей; кассовый чек на сумму 70 000 рублей.

(том 26 л.д. 34-42)

Протоколом выемки от 19 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО24 изъяты договор № 9 участия в долевом строительстве от 15 декабря 2017 года, договор бронирования № 2 от 4 мая 2015 года, договор бронирования №1-24 от 8 декабря 2016 года, договор бронирования №1-22 от 8 декабря 2016 года, соглашение договора № 2 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 мая 2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 616 от 31 июля 2015 года на сумму 25 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 687 от 1 сентября 2015 года на сумму 25 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 695 от 3 сентября 2015 года на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 11 ноября 2016 года на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 704 от 9 сентября 2016 года на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 октября 2015 года на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 октября 2015 года на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 26 октября 2016 года на сумму 25 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 770н от 13 октября 2015 года на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 ноября 2015 года на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 849 от 2 декабря 2015 года на сумму 35 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 28 января 2017 года на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 406 от 9 апреля 2015 года на сумму 170 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 459 от 5 мая 2015 года на сумму 4 842 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 407 от 10 апреля 2015 года на сумму 55 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 29 декабря 2016 года на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 февраля 2017 года на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 01 марта 2017 года на сумму 55 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1667 от 8 апреля 2017 года на сумму 33 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 10 февраля 2017 года на сумму 15 000 рублей.

(том 26 л.д. 62-65)

Протоколом выемки от 29 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО27 изъяты договор купли-продажи будущей вещи 25 от 2 августа 2019 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 239 от 5 сентября 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 470 от 2 ноября 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 39 от 20 февраля 2018 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 552 от 14 декабря 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 42 от 27 июня 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 401 от 27 сентября 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 126 от 26 июня 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 590 от 11 января 2018 года на сумму 14 500 рублей, квитанция № 32 от 2 августа 2019 года на сумму 690 000 рублей

(том 26 л.д.131-134)

Протоколом выемки от 17 февраля 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО25 изъяты договор № 3-7(1)-(10) бронирования квартиры в строящемся доме от 9 марта 2017 года, договор № 31 участия в долевом строительстве от 2 августа 2018 года, копия платежного поручения № 7 от 9 марта 2017 года на сумму 480 000 рублей.

(том 26 л.д.159-164)

Протоколом выемки от 17 февраля 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО10 изъяты договор № 2/22 бронирования квартиры в строящемся доме от 11 февраля 2017 года, оригинал договора № 7 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 11 февраля 2017 года на сумму 10 000 рублей.

(том 26 л.д.188-191)

Протоколом выемки от 11 марта 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО22 изъяты договор № 2/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 декабря 2016 года, договор № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1559 от 8 декабря 2016 года на сумму 300 000 рублей.

(том 26 л.д.222-225)

Протоколом выемки от 11 марта 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО118 изъяты договор № 60 бронирования квартиры в строящемся доме от 14 февраля 2015 года, договор № 4 участия в долевом строительстве от 20 сентября 2017 года, договор № 30 участия в долевом строительстве от 20 сентября 2017 года, договор о намерениях от 10 мая 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 564 от 4 июля 2015 года на сумму 230 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 311 от 14 февраля 2015 года на сумму 600 000 рублей.

(том 26 л.д.239-242)

Протоколом выемки от 17 октября 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО42 изъят договор № 15 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года.

(том 25 л.д. 60-63)

Протоколом выемки от 18 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО37 изъяты договор бронирования квартиры в строящемся доме № 52 от 28 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 10 от 7 февраля 2018 года на сумму 166 333 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 495 от 14 ноября 2017 года на сумму 166 350 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 132 от 28 июля 2017 года на сумму 500 000 рублей.

(том 27 л.д. 52-58)

Протоколом выемки от 24 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО37 изъяты договор бронирования квартиры в строящемся доме № 39 от 28 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 131 от 28 июля 2017 года на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 26 от 7 февраля 2018 года на сумму 166 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 487 от 10 ноября 2017 года на сумму 166 300 рублей.

(том 27 л.д. 78-81)

Протоколом сбора образцов от 5 ноября 2019 года, согласно которому у ФИО11 изъяты договор № 41 бронирования квартиры в строящемся доме от 7 сентября 2017 года, гарантийное письмо от 21 июня 2019 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 252 от 8 сентября 2017 года на сумму 350 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 551 от 14 декабря 2017 года на сумму 116 000 рублей.

(том 4 л.д. 62)

Протоколом выемки от 18 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО121 изъяты договор купли-продажи будущей вещи № 44 от 9 ноября 2019 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 84 от 9 ноября 2019 года на сумму 840 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 449 от 21 сентября 2017 года на сумму 170 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 32 от 10 февраля 2018 года на сумму 170 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 104 от 18 июля 2017 года на сумму 500 000 рублей, заявление на имя генерального директора ООО «Кристаллстрой» Шкилёва А.Н. на возврат денежных средств в размере 840 000 рублей от 6 ноября 2019 года.

(том 27 л.д. 112-115)

Протоколом выемки от 3 марта 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО122 изъяты договор № 35 бронирования квартиры в строящемся доме от 29 августа 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 595 от 16 января 2018 года на сумму 116 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 224 от 29 августа 2017 года на сумму 350 000 рублей.

(том 27 л.д. 133-135)

Протоколом обыска от 28 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому в ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», изъяты: договор № 124 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 сентября 2017 года; договор № 119 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 августа 2018 года; договор № 118 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 3 ноября 2017 года; договор уступки права требования и перевода долга по договору участия в долевом строительстве от 23 июня 2017 года (8 февраля 2018 года); договор № 178 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2017 года; договор № 125 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 24 октября 2017 года; договор № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 апреля 2018 года; договор № 164 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 21 октября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 164 от 19 марта 2018 года; договор уступки права требования и перевода долга по договору № 8 24 октября 2017 года и договору цессии от 29 октября 2018 года по договору № 18 (15 марта 2019 года); договор уступки права требования и перевода долга по договору № 2 от 23 июня 2017 года (8 февраля 2018 года); договор № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 ноября 2017 года; договор № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 июня 2017 года; договор № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года; соглашение о расторжении договора № 131 участия в долевом строительстве от 4 декабря 2017 года (1 июля 2019 года); договор № 131 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2017 года; договор № 176 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 октября 2018 года; договор № 5 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017 года; договор № 168 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 октября 2017 года; договор № 166 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года; договор № 135 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 октября 2017 года; договор № 133 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 17 апреля 2018 года; договор № 162 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года; договор № 142 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017 года; договор № 139 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 октября 2017 года; договор № 128 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017года; договор уступки права требования и перевода долга по договору № 138 от 18 сентября 2017 года (6 февраля 2018 года); договор № 138 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 сентября 2017 года; договор № 117 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 10 июня 2018 года; индивидуальный проект «Альбом 1 по объекту 5-ти этажный 90-то квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6»; проектная документация по объекту «одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2»; индивидуальный проект «Альбом 1 по объекту 5-ти этажный 90-то квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6»; техническая документация по объекту «6-ти этажный 66 квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном и первом этаже по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34»; договор № 19 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 8 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер от 7 мая 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер № 1558 от 13 февраля 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 13 апреля 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 14 июня 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 15 мая 2017 года на сумму 15 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 195 от 17 августа 2017 года на сумму 13 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 283 от 19 сентября 2017 года на сумму 10 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 473 от 3 ноября 2017 года на сумму 20 000 рублей; приходно-кассовый ордер от 11 января 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 13 января 2017 года на сумму 13 100 рублей; дополнительное соглашение к договору № 19 участия в долевом строительстве от 8 сентября 2017 года (13 декабря 2017 года); договор № 20 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 9 декабря 2017 года; договор № 15 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года; договор № 1 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 августа 2017 года; дополнительное соглашение к договору № 1 участия в долевом строительстве от 28 декабря 2017 года; дополнительное соглашение к договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 октября 2017 года; договор № 4 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; дополнительное соглашение к договору № 4 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 7 февраля 2018 года к договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 146 от 3 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер 238 от 5 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер 238 от 5 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер 60 от 13 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер 529 от 4 декабря 2017 года; договор № 5 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 12 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 5 декабря 2017 года к договору № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1730 от 19 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1730 от 19 мая 2017 года; договор уступки права требования и перевода долга по договору № 1/6 участия в долевом строительстве от 22 июня 2017 года и дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве от 5 декабря 2017 года от 16 января 2018 года; договор № 1/6 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 53 от 5 марта 2018 года; приходно-кассовый ордер № 207 от 22 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер 511 от 21 ноября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 144 от 1 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1739 от 23 мая 2017 года; дополнительное соглашение от 5 декабря 2017 года к договору № 1/6 участия в долевом строительстве от 22 июня 2017 года; справка № 1от 16 января 2018 года; договор № 7 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 10 февраля 2018 года к договору участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 11 февраля 2017 года; договор уступки права требования и перевода долга от 24 апреля 2018 года к договору участия в долевом строительстве № 8 от 28 августа 2017 года и дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве от 6 декабря 2017 года; дополнительное соглашение от 6 декабря 2017года к договору участия в долевом строительстве от № 8 от 28 августа 2017 года; договор № 8 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 531 от 26 июля 2018 года; договор № 9 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 13 февраля 2018 года; опись; договор № 10 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2018 года; дополнительное соглашение от 14 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве от 14 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 552 от 11 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 590 от 11 января 2018 года; приходно-кассовый ордер № 401 от 27 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 470 от 23 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 239 от 5 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 126 от 26 июня 2017 года; договор № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 августа 2018 года; приходно-кассовый ордер № 1522 от 17 ноября 2018 года; дополнительное соглашение от 6 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 12 от 28 августа 2017 года; договор № 12 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2018 года; приходно-кассовый ордер № 534 от 6 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 509 от 20 ноября 2017 года; договор № 13 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 августа 2017 года; дополнительное соглашение от 6 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 13 от 25 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 14 от 10 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1634 от 6 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 244 от 20 ноября 2017 года; договор № 14 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 17 августа 2017 года; дополнительное соглашение от 11 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 14 от 17 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 232 от 1 сентября 2017года; приходно-кассовый ордер № 416 от 2 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 64 от 6 июля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 183 от 14 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 5 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 13 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1625 от 4 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1671 от 8 апреля 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 9 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 7 февраля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1498 от 9 ноября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1551 от 3 декабря 2017 года; договор № 16 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2017 года; дополнительное соглашение от 7 февраля 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 166; договор бронирования квартиры № /8 от 23 декабря 2017 года; соглашение о расторжении в одностороннем порядке договора № 17 участия в долевом строительстве от 7 августа 2017 года и договора уступки прав требования и перевода долга от 25 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 78 от 31 мата 2018 года; приходно-кассовый ордер № 8 от 6 февраля 2018 года; приходно-кассовый ордер № 117 от 23 мая 2018 года; приходно-кассовый ордер № 143 от 28 июня 2018 года; приходно-кассовый ордер № 16 от 13 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1540 от 29 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 1496 от 8 ноября 2016года; приходно-кассовый ордер № 287 от 21 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 465 от 30 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 66 от 7 июля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 218 от 25 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1675 от 10 апреля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1698 от 24 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 30 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1622 от 3 марта 2017 года; договор № 18 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 11 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 7 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве; приходно-кассовый ордер № 250 от 8 сентября 2017 года; договор № 28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 8 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве; приходно-кассовый ордер № 469 от 1 ноября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 577 от 28 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 153 от 4 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 17 мая 2017 года; договор № 29 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 6 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1488 от 3 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 54 от 1 июля 2017 года; договор № 30 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 7 февраля 2017 года к договору участия в долевом строительстве; договор № 31 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 августа 2018 года; платежное поручение № 7 от 9 марта 2017 года; договор № 32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 1 сентября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 32 от 7 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 12 октября 2017 года; договор № 39 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 31 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 273 от 14 сентября 2017 года; договор № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 августа 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 24 от 14. декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер б/н от 24 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н3 от 9 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1737 от 22 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 14 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 226 от 29 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 599 от 20 января 2018 года; приходно-кассовый ордер № 553 от 14 декабря 2017 года; договор 27 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 468 от 1 ноября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 27; договор № 22 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 30 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1653 от 28 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1569 от 25 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 22 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 215 от 24 августа 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 22 от 9 февраля 2018 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 22 от 3 апреля 2018 года; договор № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 30 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 209 от 22 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1724 от 16 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1512 от 15 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 1592 от 14 февраля 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 23 от 7 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1577 от 19 декабря 2016 года на сумму 10 600 рублей; приходно-кассовый ордер № 1527 от 21 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 1560 от 19 января 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 1607 от 20 февраля 2017 года на сумму 8 000 рублей; приходно-кассовый ордер б/н от 20 марта 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер б/н от 21 апреля 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 34 от 24 июня 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер от 27 августа 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 202 от 19 августа 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 114 от 21 июля 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер от 18 мая 2018 года на сумму 5 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 458 от 27 октября 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 286 от 20 сентября 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 540 от 9 декабря 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 520 от 28 ноября 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 22 от 30 января 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 45 от 22 февраля 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 135 от 13 июня 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 115 от 19 мая 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 147 от 3 июля 2018 года на сумму 10 500 рублей; договор № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 октября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 21 от 18 октября 2017 года (12 января 2018 года); приходно-кассовый ордер № 1559 от 8 августа 2017 года на сумму 300 000 рублей.

(том 12 л.д. 89-102)

Протоколом обыска от 15 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому в ООО «Кристалл Строй» по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б», изъяты: рабочий проект по объекту «Одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; рабочий проект по объекту: «одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3»; проектная документация по объекту: «одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом см мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2»; проектная документация по объекту: Одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1»; факсимильная печать (подпись генерального директора ООО «Кристалл Строй» Шкилёва А.Н.); печать ООО «Кристаллстрой» ИНН 0816027335; печать ООО « Строительная компания «Кристаллстрой» ИНН 2636213061; доверенность № 08АА0151619; доверенность № 08АА0151311; доверенность № 08АА0151313; доверенность № 08АА0151315; рабочий проект по объекту: Одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3; письмо прокуратуры г. Элисты с образцами почерка Шкилёва А.Н.; лист с рукописными записями; книга учета с рукописными записями; печать ООО «Кристаллстрой» ИНН 0816027335; печать ООО «Строительная компания «Кристаллстрой» ИНН 2636213054; системный блок черного цвета без опознавательных обозначений; ноутбук «Самсунг NR-RV511» с зарядным устройством.

(том 12 л.д. 107-116)

Протоколом выемки от 3 февраля 2020 года, согласно которому в ООО «СК «Кристалл Строй» по адресу: г. Ставрополь, ул. Люксембург, дом 8 «А», офис 3, 4, 5 изъяты протокол № 1 общего собрания участников ООО «Кристалл-Строй» о смене юридического адреса от 20 апреля 2018 года г. Ставрополь; копия решения № 1 учредителя Общества от 14 июня 2016 года г. Ставрополь; копия извещения о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства; копия извещения о начале строительства объекта капитального строительства; копия решения № 1 учредителя общества от 14 июня 2016 года г. Ставрополь; копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» от 20 сентября 2018 года об открытии счета ООО «Кристалл Строй» № 40702810208000004872; копия Решение № 2 Единственного участника об увеличении уставного капитала Общества.

(том 12 л.д. 120-124)

Протоколом выемки от 5 февраля 2020 года, согласно которому в ГУ «Госэкспертиза Республики Калмыкия» по адресу: г. Элиста, ул. Лермонтова, дом 90, изъяты положительное заключение экспертизы № 08-1-1-3-01567-16 на объект капитального строительства «шестиэтажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34; положительное заключение экспертизы № 08-1-1-3-0017-17 на объект капитального строительства «пятиэтажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 корпус, № 6 (первая очередь строительства - 36 квартир); положительное заключение экспертизы № 08-1-1-3-0016-17 на объект капитального строительства «пятиэтажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 корпус, дом 6, корпус № 1 (первая очередь строительства - 84 квартиры); акт № 117 от 10 января 2017 года на сумму 99 000 рублей; счет на оплату № 257 от 1 декабря 2016 года на сумму 99 000 рублей; договор № 202 на выполнение экспертных работ от 1 декабря 2016 года; акт № 96 от 31 мая 2017 года на сумму 100 000 рублей; счет на оплату № 259 от 2 декабря 2016 года на сумму 100 000 рублей; договор № 203 на выполнение экспертных работ от 2 декабря 2016года на сумму 100 000 рублей; акт № 155 от 31 мая 2017 года на сумму 100 000 рублей; счет на оплату № 260 от 2 декабря 2016 года на сумму 100 000 рублей; договор № 205 на выполнение экспертным работ от 2 декабря 2016 года на сумму 100 000 рублей.

(том 12 л.д. 130-133)

Протоколом выемки от 12 февраля 2020 года, согласно которому в отделе архитектуры и градостроительства Администрации г. Элисты по адресу: г. Элиста, ул. Н.Очирова, дом 4, изъяты рабочий проект «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34»; Альбом 1 «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел проект организации строительства); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел мероприятия по обеспечению доступа мобильных групп); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (радел: генеральный план); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел: пояснительная записка); разрешение на строительство № 08-RU083011000-188-2017 от 24 апреля 2017 года; постановление администрации г. Элисты № 1042 от 17 мая 2017 года; сопроводительное письмо ООО «Кристалл строй» от 3 апреля 2017 года; копия выписки ЕГРН; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 3 от 17 января 2018 года; копия выписки из ЕГРН; копия градостроительного плана № RU08301000-01/17-01; копия договора купли-продажи б/н от 18 марта 2017 года; копия постановления Администрации г. Элисты № 582 от 3 апреля 2017 года; копия решения № 1 ООО «Строительная компания «Кристалл строй» от 16 января 2017 года; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства).; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом 1 Архитектурно-строительная часть) (копия); копия приказа ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 1 от 16 января 2017 года; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 4 от 25 апреля 2017 года; постановление Администрации г. Элисты № 2941 от 13 ноября 2017 года; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 11 от 11 октября 2017 года; разрешение на строительство № 08-RU083011000-298-2017; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 29 от 26 апреля 2017 года; постановление Администрации г. Элисты № 1184 от 26 мая 2017 года; градостроительный план № RU08301000-02/17-06; копия положительного заключение № 08-1-1-3-0156-16; копия разрешения на строительство № 08-RU083011000-360-2017 от 20 июня 2017 года; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 30 от 13 июня 2017 года; копия разрешения на строительство № 08-RU083011000-299-2017; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 30 от 13 июня 2017 года; разрешение на строительство № 08-RU083011000-7-2020; копия сопроводительного письма ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) раздел: схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) раздел: проект организации строительства; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) раздел: пояснительная записка; проектная документация: «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (Альбом 1: архитектурно-строительная часть); разрешение на строительство № 08-RU083011000-6-2020 от 27 января 2020 года; копия сопроводительного письма ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (Альбом 1: Архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: схема планировочной организации земельного участка); разрешение на строительство № 08-RU083011000-4-2020 от 27 января 2020 года; копия сопроводительного письма ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: схема планировочной организации земельного участка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2»; разрешение на строительство № 08-RU083011000-5-2020 от 27 января 2020 года; сопроводительное письмо ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (схема планировочной организации земельного участка); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жтлой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: СПОЗУ и благоустройство); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3»; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1 (раздел: пояснительная записка)»; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1 (раздел: проект организации строительства); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1 (раздел: СПОЗУ и благоустройство); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; копия запроса ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 38 от 18 декабря 2019 года; копия запроса ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 36 от 18 декабря 2019 года; копия запроса ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 39 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: пояснительная записка).

(том 12 л.д. 138-145)

Протоколом выемки от 19 февраля 2020 года, согласно которому в отделе архитектуры и градостроительства Администрации г. Элисты по адресу: г. Элиста, ул. Н.Очирова, дом 4, изъяты копия сопроводительного письма № 38 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка).; рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (раздел: СПОЗУ); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: проект организации строительства); сопроводительное письмо № 36 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (4-я очередь строительства) (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (альбом 2: СПОЗУ); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 36 от 18 декабря 2019 года в 2 экз.; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 4-я очередь строительства (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 4-я очередь строительства (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 39 от 18 декабря 2019 года в 2 экз.; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (3-я очередь строительства) (альбом 1: СПОЗУ); копия сопроводительного письма № 38 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10 ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: СПОЗУ); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 39 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 2» 4-я очередь строительства (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г.Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 2-я очередь строительства (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10 ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (проект организации строительства); проектная документация «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (1-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (1-я очередь строительства) (раздел: мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинсская, дом 2» (альбом 2: СПОЗУ и благоустройство); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом 2: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10 ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (альбом: архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (1-я очередь строительства) (раздел: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства) (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (3-я очередь строительства) (раздел: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (3-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом: архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (3-я очередь строительства) (альбом: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (3-я очередь строительства) (альбом 1: пояснительная записка); копия сведений об основных характеристиках недвижимости; копия постановления № 46 от 18 января 2018 года; копия постановления № 71 от 18 января 2018 года с приложением; сопроводительное письмо № 38 от 18 декабря 2019 года в 2 экз.; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) (альбом: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом4» (альбом 1: проект организации строительства); рабочий проект «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста»; проектная документация «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста»; проектная документация «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста»; рабочий проект «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, Хулхутинская, дом 4»; рабочий проект «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, Хулхутинская, дом 4»; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (архитектурно-строительная часть); копия сведений об основных характеристиках недвижимости; копия сопроводительного письма № 39 от 18 декабря 2019 года с приложением к нему; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 1-я очередь строительства (альбом: архитектурно-строительная часть); проектная документация; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 2-я очередь строительства (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» 2-я очередь строительства (раздел: проект организации строительства); копия постановления № 70 от 18 января 2018 года с приложением к нему; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СК «Кристаллстрой»; копия постановления Администрации г. Элисты № 45 от 18 января 2018 года; копия сведений об основных характеристиках недвижимости; копия сопроводительного письма № 36 от 18 декабря 2019 года с приложением к нему; рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» 3-я очередь строительства (раздел: проект организации строительства); альбом 1 «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (раздел: архитектурно-строительная часть).

(том 12 л.д. 152-157)

Протоколом выемки от 18 марта 2020 года, согласно которому в МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элиста» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 249 изъяты папка-сшив сметная документация «Корректировка сметной документации на строительство 5-этажного 90-кваритрного жилого дома корпуса 1, 2 и3 на территории жилой группы по ул. Ипподромная г. Элиста»; папка-сшив документов КС-3, КС-2 том 1; папка-сшив документов КС-3, КС-2 том 1; папка-сшив документов КС-3, КС-2 том 1.

    (том 12 л.д. 161-164)

Протоколом выемки от 30 января 2020 года, согласно которому в ИФНС России по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4, изъяты доверенность ООО «Кристаллстрой» б/н от 16 октября 2014 года на имя ФИО2; доверенность ООО «Кристаллстрой» на имя ФИО111 от 10 ноября 2014 года; решение № 11-21/892 от 13 октября 2017 года о привлечении ООО «Кристаллстрой» к ответственности за совершение налогового преступления; решение № 11-21/1276 от 6 сентября 2018 года о привлечении ООО «Кристаллстрой» к ответственности за совершение налогового преступления; налоговая декларация ООО «Кристаллстрой» от 19 марта 2017 года; сведения ООО «Кристаллстрой» о среднесписочной численности работников за 2016 года; расчет по страховым взносам; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2016 год; упрощённая бухгалтерская отчетность за 2016 год; налоговая декларация по земельному налогу за 2016 год; расчет сумм НДФЛ; доверенность ООО «Кристаллстрой» на имя ФИО86 от 8 августа 2018 года; доверенность ООО «Кристаллстрой» на имя ФИО86 № 12 от 20 марта 2017 года; копия доверенности ООО «Кристаллстрой» от 16 октября 2014 года на имя ФИО4; копия акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам № 294 за период с 1 января 2017 года по 28 февраля 2017 года; юридическое дело ООО «Кристаллстрой» ИНН 0816027335; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 3568 от 6 августа 2018 года; решение № 4853 о продлении срока от 6 августа 2018 года; решение № 5979 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 6 августа 2018 года; отчет почтового отправления; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 3159 от 6 июля 2018 года; решение № 5297 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 6 июля 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2974 от 8 июня 2018 года; решение № 3459 о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки от 8 июня 2018 года; решение № 4453 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 8 июня 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2972 от 8 мая 2018 года; решение № 4435 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 8 мая 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2971 от 9 апреля 2018 года; решение № 3431 о продлении срока рассмотрения материала налоговой проверки от 9 апреля 2018 года; решение № 4426 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 9 апреля 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2970 от 9 марта 2018 года; решение № 3355 о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки от 9 марта 2018 года; решение № 4347 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 9 марта 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2924 от 9 февраля 2018 года; акт налоговой проверки № 11-20/687 от 9 января 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2607 от 14 сентября 2017 года; почтовое уведомление; решение № 3994 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 14 сентября 2017 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 1895 от 25 июля 2017 года; почтовое уведомление; акт налоговой проверки № 11-20/1675 от 24 июля 2018 года.

    (том 13 л.д. 17-23)

Протоколом выемки от 4 марта 2020 года, согласно которому в ОО Калмыцкий Южного филиала ПАО «Росбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н. Очирова, дом 15 «А», изъяты папка-сшив «Регистрационное дело ООО «Кристаллстрой», р/с <данные изъяты>, договор № 843027/RUR/1268-1, дата открытия 30 октября 2014 года, генеральный директор Шкилёв А.Н.»; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по счету лог клиента № 5109668222 с сервером ИКБ с 15 июля 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 26 мая 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» лог клиента № 5109843027 за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; денежный чек № НЖ 8245259 от 12 октября 2017 года на сумму 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245255 от 7 сентября 2017года на сумму 200 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245252 от 4 сентября 2017 года на сумму 300 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245251 от 29 декабря 2017 года на сумму 500 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245260 от 13 октября 2017 года на сумму 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245289 от 6 февраля 2017 года на сумму 980 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245287 от 15 декабря 2017 года на сумму 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245285 от 21 декабря 2017года на сумму 1 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245286 от 27 декабря 2017 года на сумму 1 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245284 от 11 декабря 2017 года на сумму 700 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245282 от 17 ноября 2017 года на сумму 450 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245278 от 13 ноября 2017 года на сумму 1 000 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245275 от 10 ноября 2017 года на сумму 300 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245273 от 7 ноября 2017 года на сумму 1 760 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245271 от 3 ноября 2017 года на сумму 240 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245269 от 23 октября 2017года на сумму 300 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245261 от 16 октября 2017 года на сумму 500 000 рублей; объявление № 27023/FK9S от 11 мая 2016 года; объявление № 28599/FK9S от 11 августа 2016 года; объявление № 65/FKХ8 от 17 июля 2015 года; объявление №115/FK9Х от 15 июля 2015 года; объявление № 17601/FK9Х от 21 октября 2016 года; объявление № 89236/FK9О от 10 апреля 2015 года; объявление № 13558/FK9S от 14 января 2016 года; объявление № 89410/FK90 от 16 апреля 2015 года; объявление № 92/FK9S от 17 апреля 2016 года; объявление № 16546/FK9S от 31 марта 2015 года; объявление № 96/FK9G от 4 марта 2015 года; объявление № 00263/FK9F от 20 мая 2015 года; объявление № 18094/FK9S от 19 мая 2015 года; объявление № 00404/FK9F от 22 мая 2015 года; объявление № 00892/FKХВ от 28 января 2015 года; объявление № 14100/FK9G от 2 февраля 2015 года; объявление № 88504/FK90 от 25 марта 2015 года; объявление № 16310/FK9S от 26 марта 2015 года; объявление № 05460/FKХВ от 25 января 2016 года; объявление № 05460/FK9S от 11 мая 2016 года; объявление № 28211/FKХ4 от 14 мая 2015 года; объявление № 86553/FK90 от 10 февраля 2015 года; объявление № 47/FK90 от 19 марта 2015 года; объявление № 03038/FK91 от 14 июня 2016 года; объявление № 84/FK9G от 21 мая 2015 года; акт приёма-передачи оригиналов платёжных поручений от 19 февраля 2020 года; акт приёма-передачи оригиналов платёжных поручений от 21 февраля 2020 года; сшив платёжных поручений в прошитом и пронумерованном виде; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 15 июля 2015 года по 22 января 2020 года в прошитом и пронумерованном виде; выписка из ЕГРН № 680 от 23 октября 2014 года в прошитом и пронумерованном виде; сшив платёжных поручений в прошитом и пронумерованном виде; платежное поручение № 7 от 21 декабря 2016 года; сшив платёжных поручений в прошитом и пронумерованном виде.

    (том 13 л.д. 34-40)

Протоколом выемки от 18 февраля 2020 года, согласно которому в филиале «Северо-Кавказский» банк «ВТБ» (ПАО) по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 219, изъяты сшив документов: 1) карточка с образцами подписей ООО «СК «Кристаллстрой» от 17 апреля 2017 года по расчетному счету № <данные изъяты>; 2) соглашение от 17 апреля 2017 года; 3) заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании комплексного договора; 4) вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, иностранных структур без образования юридического лица; 5) сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга ibank2 от 17 апреля 2017 года; 6) акт об оказании услуг криптографической защиты от 17 апреля 2017 года; 7) ордер на закрытие счета от 3 октября 2017 года; 8) заявление на закрытие счета от 27 сентября 2017 года; 9) выписка за период с 17 апреля 2017 года по 3 октября 2017 года. Сшив документов: 1) карточка с образцами подписей Шкилёва А.Н. по расчетному счету № <данные изъяты>; 2) соглашение от 17 апреля 2017 года; 3) заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании комплексного договора; 4) вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, иностранных структур без образования юридического лица; 5) сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга ibank2 от 17 апреля 2017 года; 6) акт об оказании услуг криптографической защиты от 17 апреля 2017 года; 7) ордер на закрытие счета от 3 октября 2017 года; 8) заявление о закрытии счета от 27 сентября 2017 года; 9) выписка по счету за период с 17 апреля 2017 года по 3 октября 2017 года.

(том 13 л.д. 53-57)

Протоколом выемки от 3 февраля 2020 года, согласно которому в МРИ ИФНС № 11 по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 293, литер 1 «А», изъяты регистрационное дело № 1172651000686 ООО «СК «Кристаллстрой»: 1) внутренняя опись дело № 1172651000686 ООО «СК «Кристаллстрой»; 2) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 15 августа 2019 года; 3) лист учета выдачи документов от 13 сентября 2018 года; 4) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 20 сентября 2018 года; 5) решение о государственной регистрации от 20 сентября 2018 года; 6) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 сентября 2018 года; 7) копия договора № 3/1 субаренды нежилых помещений от 2 мая 2018 года; 8) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой»; 9) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 17 июля 2018 года; 10) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 25 января 2017 года; 11) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 24 января 2017 года; 12) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 20 января 2017 года; 13) лист учета выдачи документов от 16 января 2017 года; 14) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 19 января 2017 года; 15) решение о государственной регистрации от 19 января 2017 года; 16) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «СК «Кристаллстрой» от 16 января 2017 года; 17) устав ООО «СК «Кристаллстрой» от 16 января 2017 года; 18) решение № 1 единоличного участника о создании ООО «СК «Кристаллстрой» от 16 января 2017 года; 19) квитанция об оплате на сумму 4 000 рублей от 23 декабря 2016 года; 20) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. Регистрационное дело № 1172651000675 ООО «СК «Кристаллстрой»: 1) внутренняя опись дела № 1172651000675; 2) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 15 августа 2019 года; 3) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 11 июня 2019 года; 4) лист учета выдачи документов; 5) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 23 мая 2019 года; 6) решение о государственной регистрации от 23 мая 2019 года; 7) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 24 мая 2019 года; 8) копия приказа № 1 о вступлении в должность директора Общества от 14 мая 2019 года; 9) копия решения № 1 Единоличного участника о назначении генерального директора от 14 мая 2019 года; 10) копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; 11) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 20 мая 2019 года; 12) решение о государственной регистрации от 20 мая 2019 года; 13) лист учета выдачи документов от 30 апреля 2019 года; 14) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 14 мая 2019 года; 15) решение о государственной регистрации от 14 мая 2019 года; 16) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15 мая 2019 года; 17) копия решения единственного участника ООО «СК «Кристаллстрой» от 30 апреля 2019 года; 18) копия договора № 3 субаренды нежилых помещений от 3 апреля 2019 года; 19) копия листа изменений в устав ООО «СК «Кристаллстрой»; 20) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; 21) лист учета выдачи документов; 22) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 8 мая 2019 года; 23) решение о государственной регистрации от 8 мая 2019 года; 24) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26 апреля 2019 года; 25) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; 26) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 13 февраля 2019 года; 27) решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 11 февраля 2019 года; 28) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 17 июля 2018 года; 30) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 25 января 2017 года; 31) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК Кристаллстрой» от 24 января 2017 года; 32) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 30 января 2017 года; 33) лист учета выдачи документов от 16 января 2017 года; 34) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 19 января 2017 года; 35) решение о государственной регистрации от 19 января 2017 года; 36) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16 января 2017 года; 37) Устав ООО «СК «Кристаллстрой»; 38) решение № 1 единоличного участника о создании ООО «СК «Кристаллстрой»; 39) квитанция об оплате на сумму 4 000 рублей от 16 января 2017 года; 40) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

(том 13, л.д. 76-79)

Протоколом обыска от 31 января 2020 года, согласно которому в жилище Шкилёва А.Н. по адресу: <адрес>, изъяты банковская карта «Тинькофф банк» № <данные изъяты> Александр Шкилев; банковская карта «Сбербанк» № <данные изъяты> на имя ФИО136; жесткий диск фирмы «Seagate», модели «ST2000DM001» с серийным номером «Z4Z1R0LJ», в корпусе черно-серебристого цвета; мобильный телефон марки «Nokia» модели 105, IMTI: <данные изъяты>, сим-карта отсутствует; флеш накопитель в корпусе серебристо-синего цвета фирмы «Kingston»; ежедневник с рукописными записями; справка об остатке денежных средств на счете/счетах от 30 мая 2016 года; платежное поручение № 1 от 30 мая 2016 года на сумму 2 000 000 рублей; квитанция за обучение от 4 декабря 2015 года на сумму 80 000 рублей; лист с рукописными записями Шкилёва А.Н.; свидетельство о регистрации ТС <данные изъяты> на автомашину марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты> от 22 марта 2016 года; государственный регистрационный знак <данные изъяты>; договор купли-продажи транспортного средства от 28мая 2017 года; договор поручения на продажу АТС № 43-05/17 от 13 мая 2017 года; договор купли-продажи транспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от 28 мая 2015 года; рукописные записи Шкилёва А.Н.; план однокомнатной квартиры «Город Роз»; расписка ФИО79 от 4 марта 2016 года о получении от Шкилёва А.Н. 50 000 рублей за квартиру № 312 или № 97 «А» по адресу: г. Ставрополь, ул. Черниковская, 4/1; расписка ФИО63 от 22 января 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. предоплаты в сумме 50 000 рублей за торговый павильон по адресу: г. Элиста, ул. Нейман, дом 9 «А»; расписка ФИО165 от 5 февраля 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. 1 500 000 рублей за магазин «Обойный ряд»; расписка ФИО63 от 5 февраля 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. 600 000 рублей за торговый павильон по адресу: г. Элиста, ул. Нейман, дом 9 «А»; расписка ФИО76 от 27 января 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. 400 000 рублей в долг сроком до 23 марта 2015 года; предписание № 27 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 16 мая 2016 года; предписание № 61 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 августа 2016 года; акт проверки № 88 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 августа 2016 года; протоколом об административном правонарушении в области строительства от 7 сентября 2016 года; протокол об административном правонарушении в области строительства от 7 сентября 2016 года; постановление № 31 по делу об административном правонарушении в области строительства от 12 сентября 2016 года; постановление № 32 по делу об административном правонарушении в области строительства от 12 сентября 2016 года; договор № 5109/15/2015 о предоставлении в аренду сейфовой ячейки от 13 августа 2015 года; договор № 60 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 декабря 2014 года; договор № 07-16п на выполнение проектных работ и услуг от 4 июля 2016 года; счет № 43 от 8 августа 2016 года на сумму 212 667 рублей; запрос в МРИ № 11 года Ставрополь от 1 июня 2017 года; решение № 1 Единоличного участника о создании общества с ограниченной ответственностью от 16 января 2017 года; решение № 1 Единоличного участника о создании общества с ограниченной ответственностью от 22 декабря 2016 года; приказ № 1 о вступлении в должность генерального директора от 22 декабря 2016 года; устав общества с ограниченной ответственностью «СК «Кристаллстрой»»; договор № 07-16п на выполнение проектных работ и услуг от 4 июля 2016 года; договор № 07-16п на выполнение проектных работ и услуг от 6 марта 2017 года; заявление о переводе в рублях на территории РФ № 5457876 «Сбербанк России»; копия расходно-кассового ордера № 413 на сумму 222 200 рублей от 26 января 2015 года; свидетельство о государственной регистрации права 26-26/001-26/001/200/2016-7121/2 от 21 марта 2016 года; Свидетельство о государственной регистрации права 26-26/001-26/001/20/2016-7132/2 от 22 марта 2016 года; договор купли-продажи недвижимого имущества № 312/16 от 9 марта 2016 года; договор купли-продажи недвижимого имущества № 50/16-н, от 9 марта 2016 года; кадастровый паспорт помещения по адресу: <адрес>, от 5 апреля 2013 года; кадастровый паспорт помещения по адресу: <адрес> от 11 апреля 2013 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 4 от 9 марта 2016 года на сумму 1 370 000,00 рублей; протокол об административном правонарушении в области строительства от 7 сентября 2016 года; протокол об административном правонарушении в области строительства от 19 мая 2016 года; Акт проверки № 89 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 августа 2016 года; предписание № 61 от 31 августа 2016 года; постановление № 33 по делу об административном правонарушении в области строительства от 12 сентября 2016 года; запрос генерального директора А.Н. Шкилева заместителю исполнительного директора - главному инженеру АО «Газпром газораспределение Элиста» ФИО108 от 25 апреля 2017 года, исх. № 3, без подписи; запрос генерального директора А.Н. Шкилева директору МУП «Элиставодоканал» ФИО173 от 25 апреля 2017 года, исх. № 1, без подписи; запрос генерального директора А.Н. Шкилева исполнительному директору ОАО «КалмЭнергоКом» ФИО174 от 25 апреля 2017 года, исх. № 2, без подписи; список дольщиков; схема на бумажном листе формата А3 с надписью «План расположения земельного участка под павильон»; схема дома; приказ № 4 от 13 января 2016 года ООО «Кристаллстрой» о прекращении Шкилёвым А.Н. полномочий генерального директора ООО "Кристаллстрой"; акт проверки № 36 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 16 мая 2016 года; договор купли-продажи от 27 апреля 2018 года; договор купли-продажи № ЯЛР № 00000443 от 30 января 2018 года; договор купли-продажи от 27 апреля 2018 года; договор купли-продажи от 13 ноября 2018 года; договор купли-продажи от 15 ноября 2018 года; договор купли-продажи от 16 января 2018 года; схема расположения ЖК «Центральный жилой комплекс»; приходный кассовый ордер № 53, без даты, на сумму 500 000 рублей; приходный кассовый ордер № 54 без указания суммы от 18 января 2019 года; приходный кассовый ордер № 55 от 20 февраля 2019 года на сумму 1 060 000 рублей с корешком квитанции; приходный кассовый ордер № 57 от 20 февраля 2019 года на сумму 250 000 рублей; приходный кассовый ордер № 58 от 20 февраля без года на сумму 149 400 рублей; мобильный телефон марки «IRBIS» в корпусе черного цвета; сим-карта «Билайн» № 897019919042559364; ноутбук марки «ACER» модели «Z01» в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «LEXAND» имей: <данные изъяты>, в корпусе серебристо-белого цвета; сим- карта «Билайн» № 897019918701501767.

(том 13 л.д. 92-97)

Протоколом обыска от 31 января 2020 года, согласно которому в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>, изъяты флеш накопитель в корпусе черного цвета марки «Smartbuy», объемом 32 GB; мобильный телефон марки «Fly» в корпусе черного цвета; планшет марки «Aser» с корпусе черного цвета; планшет марки «SAMSUNG» модели «GT-P5100» в корпусе белого цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру № 17 от 25 декабря 2019 года на сумму 65 950 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 547 от 26 декабря 2019 года на сумму 31 401 рубль; накладная на продажу № 2456 от 23 декабря 2019 года; кассовый чек на сумму 116 500 рублей от 6 января 2020 года; накладная на продажу № 37 от 22 января 2020 года; кассовый чек на сумму 18 720 рублей от 22 января 2020 года; товарный чек без номера от 24 декабря 2019 года; договор уступки права требования и перевода долга (цессии) по договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 мая 2019 года, от 20 августа 2019 года; светокопия договора купли-продажи «г. Элиста Республика Калмыкия 18 марта 2017 года»; светокопия оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.06.1 за 31 января 2017 года по 31 декабря 2019 года; светокопия оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 за 31 января 2017 года по 31 декабря 2019 года; определение о продлении срока исполнения предписания, без даты, 2019 года; запрос ООО «СК «Кристаллстрой» от 25 сентября 2019 года; извещение о составлении протокола об административном правонарушении от 5 сентября 2019 года; акт проверки № 135 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 13 сентября 2019 года; предписание № 108 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, от 13 сентября 2019 года; определение о продлении срока исполнения предписания, без даты, 2019 года; сопроводительное письмо от 12 сентября 2019 года исх. № 16; уведомление № 9 от 7 июня 2019 года; уведомление от 17 июля 2019 года; решение о проведении проверки от 21 августа 2019 года № 167; решение о проведении проверки от 21 августа 2019 года № 170; предписание № 49 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства 31 июля 2019 года; уведомление от 14 августа 2019 года генеральному директору ООО «СК «Кристаллстрой»» ФИО1; решение № 183 о проведении проверки от 26 августа 2019 года; извещение; ходатайство о продлении срока исполнения предписания от 4 марта 2019 года начальнику отдела Инспекции регионального государственного строительного надзора по Республике Калмыкия ФИО128; предписание № 13 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 7 февраля 2019 года; акт проверки № 16 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 7 февраля 2019 года; извещение о явке от 11 февраля 2019 года; предписание № 49 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 июля 2019 года; светокопия проектной декларации по объекту капитального строительства; выписка из ЕГРН от 25 июня 2019 года; светокопия платежного поручения б/н и б/д на сумму 2 950 рублей; запрос в Росреестр от 27 декабря 2019 года; светокопия платежного поручения б/н и б/д на сумму 3 420 рублей; запрос в Росреестр от 13 января 2020 года; приказ № 1 о вступлении в должность директора общества от 14 мая 2019 года, г. Ставрополь; протокол об административном правонарушении в области строительства от 10 июня 2019 года; постановление № 21 по делу об административном правонарушении в области строительства от 10 июня 2019 года; акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 16 от 11 июня 2019 года; уведомление № 125 о проведении проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, от 24 июля 2019 года; мобильный телефон ;марки «Xiaomi», в корпусе бело-золотистого цвета.

(том 13 л.д. 154-160)

Протоколом обыска от 31 января 2020 года, согласно которому в жилище ФИО27 по адресу: <адрес>, изъяты мобильный телефон марки «Iphone 7», в корпусе черного цвета, имей: <данные изъяты>; ноутбук марки «LENOVO» модели «ideapad330151KB» в корпусе черного цвета с зарядным устройством; копия разрешения на строительство от 1 июня 2017 года № 08-RU 08301000-298-2017; доверенность ООО «Кристаллстрой» от 20 марта 2019 года на имя ФИО27; доверенность ООО «Кристаллстрой» от 20 марта 2019 года на имя ФИО27 г. Ставрополь.

(том 13 л.д. 161-165)

Протоколом обыска от 1 февраля 2020 года, согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>, изъяты договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; договор № 2/25/26 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 октября 2017 года; договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 417 от 2 октября 2017 года, принятого от ФИО157, на сумму 1 233 200 рублей; договор переуступки права требования и перевода долга «по договору № 66 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 5 декабря 2017 года» от 25 июня 2019 года; договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; приходный кассовый ордер № 417 от 2 октября 2017 года на сумму 1 233 200 рублей, принятого от ФИО157; светокопия трудовой книжки <данные изъяты> на ФИО3; договор № 15Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 ноября 2018 года; договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру, без номера, от 2 октября 2017 года, принятое от ФИО157, на сумму 924 900 рублей; светокопия паспорта имя ФИО157; ежедневник черного цвета с записями ФИО3; флеш накопитель в корпусе зеленого цвета; флеш накопитель в корпусе зеленого цвета, фирмы «Transcend», объемом 2GB.; флеш карта фирмы «Transcend», объемом 32 GB, microSD; флеш карта, объемом 32 GB, microSD; флешкарта SP 8 gb; мобильный телефон марки «Iphone 7», в корпусе черного цвета, в чехле черного цвета; жесткий диск фирмы «Seagate», модели «ST3500830AS» с серийным номером «5QG2K3PR», в корпусе черно-серебристого цвета; жесткий диск фирмы «ADATA Superior SH02» в корпусе черно-белого цвета; системный блок марки «ACER» модели «ASPIRE-M3800», в корпусе черного цвета; DVD-диск.

(том 13 л.д. 181-186)

Протоколом обыска от 31 января 2020 года, согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: <адрес>, изъяты мобильный телефон марки «Iphone плюс», в корпусе темно серого цвета; ноутбук марки «ASUS» модели «N61VG» в корпусе черного цвета; зарядное устройство к ноутбуку; приходный кассовый ордер (без №) от 6 марта 2018 года на сумму 253 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 28 сентября 2018 года на сумму 75 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 28 сентября 2018 года на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 28 сентября 2018 года на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № 156 от 16 июля 2018 года на сумму 80 921 рублей; приходный кассовый ордер № 52 от 5 марта 2018 года на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № 77 от 31 марта 2018 года на сумму 40 000 рублей; приходный кассовый ордер № 24 от 31 января 2018 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 152 от 5 июля 2018 года на сумму 873 900 рублей; приходный кассовый ордер № 151 от 5 июля 2018 года на сумму 1 816 800 рублей; приходный кассовый ордер № 47 от 28 февраля 2018 года на сумму 40 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 27 сентября 2018 года на сумму 913 120 рублей; приходный кассовый ордер № 39 от 19 февраля 2018 года на сумму 14 500 рублей; приходный кассовый ордер № 70 от 21 марта 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходный кассовый ордер № 126 от 21 августа 2018 года на сумму 2 474 550 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 5 октября 2018 года на сумму 25 200 рублей; приходный кассовый ордер № 95 от 27 июля 2018 года на сумму 626 000 рублей; приходный кассовый ордер № 559 от 25 июля 2018 года на сумму 20 000 рублей; приходный кассовый ордер № 619 от 22 августа 2018 года на сумму 73 250 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 26 декабря 2018 года на сумму 73 250 рублей; приходный кассовый ордер № 101 от 4 мая 2018 года на сумму 188 750 рублей; приходный кассовый ордер № 163 от 9 августа 2018 года на сумму 25 200 рублей; приходный кассовый ордер № 169 от 31 августа 2018 года на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 4 октября 2018 года на сумму 26 320 рублей; приходный кассовый ордер № 623 от 5 февраля 2019 года на сумму 843 000 рублей; приходный кассовый ордер № 630 от 3 октября 2019 года на сумму 300 000 рублей; приходный кассовый ордер № 555 от 15 декабря 2017 года на сумму 43 750 рублей; приходный кассовый ордер № 31 от 23 июня 2017 года на сумму 40 000 рублей; приходный кассовый ордер № 1738 от 22 мая 2017 года на сумму 45 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 10 июня 2017 года на сумму 8 000 рублей; приходный кассовый ордер № 15 от 12 июня 2017 года на сумму 104 000 рублей; приходный кассовый ордер № 40 от 26 июня 2017 года на сумму 130 800 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 8 июня 2017 года на сумму 62 500 рублей; приходный кассовый ордер № 569 от 27 декабря 2017 года на 25 200 рублей; приходный кассовый ордер № 443 от 18 октября 2017 года на сумму 9 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 13 марта 2017 года на сумму 19 430 рублей; приходный кассовый ордер № 452 от 24 октября 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 285 от 20 сентября 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 158 от 4 августа 2017 года на сумму 457 460 рублей; приходный кассовый ордер № 293 от 23 сентября 2017 года на сумму 123 000 рублей; приходный кассовый ордер № 49 от 29 июня 2017 года на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер № 42 от 27 июня 2017 года на сумму 14 500 рублей; приходный кассовый ордер № 147 от 23 июня 2017 года на сумму 530 000 рублей; приходный кассовый ордер № 176 от 10 августа 2017 года на сумму 20 400 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 5 января 2017 года на сумму 23 490 рублей; приходный кассовый ордер № 112 от 10 июля 2017 года на сумму 10 000 рублей; приходный кассовый ордер № 484 от 9 ноября 2017 года на сумму 22 800 рублей; приходный кассовый ордер № 65 от 7 июля 2017 года на сумму 60 000 рублей; приходный кассовый ордер № 505 от 20 ноября 2017 года на сумму 28 800 рублей; приходный кассовый ордер № 179 от 11 августа 2017 года на сумму 21 280 рублей; приходный кассовый ордер № 550 от 4 декабря 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 186 от 15 августа 2017 года на сумму 55 520 рублей; приходный кассовый ордер № 494 от 14 ноября 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 489 от 20 июля 2017 года на сумму 136 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2018 года на сумму 515 000 рублей; приходный кассовый ордер № 556 от 16 декабря 2017 года на сумму 68 000 рублей; приходный кассовый ордер № 235 от 4 сентября 2017 года на сумму 123 600 рублей; приходный кассовый ордер (без № и даты) на сумму 670 рублей; приходный кассовый ордер (без № и даты) на сумму 253 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 557 от 18 декабря 2017 года на сумму 230 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 148 от 5 июля 2018 года на сумму 230 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 235 от 8 сентября 2017 года на сумму 41 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 155 от 4 августа 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 56 от 5 июля 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 8 от 2 июня 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1706 от 2 мая 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 489 от 20 июля 2017 года на сумму 136 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 556 от 16 декабря 2017 года на сумму 68 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 89 от 12 июля 2017 года на сумму 205 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (без №) от 25 апреля 2017 года на сумму 180 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 561 от 19 декабря 2017 года на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 214 от 24 августа 2017 года на сумму 515 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 158 от 4 августа 2017 года на сумму 457 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 186 от 15 августа 2017 года на сумму 55 520 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 285 от 20 сентября 2017 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 452 от 24 октября 2017 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 494 от 14 ноября 2017 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 24 от 31 января 2018 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 47 от 28 февраля 2018 года на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 77 от 31 марта 2018 года на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 97 от 14 июля 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 18 от 15 июня 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1717 от 12 мая 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1686 от 13 апреля 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (без №) от 16 марта 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1587 от 9 февраля 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (без №) от 19 января 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1579 от 20 декабря 2016 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1531 от 24 ноября 2016 года на сумму 200 000 рублей; договор № 3/14 бронирования квартиры в строящемся доме от 14 марта 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 627 от 12 апреля 2017 года на сумму 15 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 626 от 14 апреля 2017 года на сумму 15 100 рублей; договор № 4/20 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 марта 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1645 от 17 марта 2017 года на сумму 50 000 рублей; договор № 3/16 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 марта 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 628 от 30 мая 2017 года на сумму 45 000 рублей; договор № 46 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 августа 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 159 от 18 июля 2018 года на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 300 от 25 сентября 2017 года на сумму 220 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 191 от 16 июля 2017 года на сумму 519 000 рублей; договор № 15 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 июня 2018 года; договор № 1/174 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 апреля 2018 года; договор участия в долевом строительстве № 20 от 9 декабря 2017 года; опись из МФЦ; список «расторжение» формата А4; заявление ФИО172 от 1 сентября 2017 года; договор № 4/23 бронирования квартиры в строящемся доме от 1 сентября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00233 от 1 сентября 2017 года на сумму 300 000 рублей; договор № 34 бронирования квартиры в строящемся доме от 31 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 471 от 2 ноября 2017 года на сумму 599 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 139 от 31 июля 2017 года на сумму 60 000 рублей; приходный кассовый ордер № 139 от 31 июля 2017 года на сумму 600 000 рублей; приходный кассовый ордер № 471 от 2 ноября 2017 года на сумму 599 000 рублей; приходный кассовый ордер № 139 от 31 июля 2017 года на сумму 600 000 рублей; приходный кассовый ордер № 471 от 2 ноября 2017 года на сумму 599 000 рублей; приходный кассовый ордер № 403 от 27 ноября 2017 года на сумму 649 690 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 5 от 27 декабря 2017 года на сумму 6 886 351 рублей, реестр объемов работ, акт выполненных работ № 2 от 27 декабря 2017 года на 11 164 038 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 5 от 27 декабря 2017 года на сумму 6 886 351 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 4 от 29 сентября 2017 года на сумму 3 085 457 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 4 от 29 сентября 2017 года рублей; справка о стоимости выполненных работ № 4 от 29 сентября 2017 года на сумму 4 158 837 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 5 от 27 декабря 2017 года на сумму 8 090 454 рублей; договор купли-продажи объекта недвижимости с условием о рассрочке платежа с использованием средств ипотечного кредита от 24 августа 2017 года; договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося на территории г. Элиста Республики Калмыкия от 10 марта 2017 года; трудовой договор (без номера) от 4 мая 2016 года (ФИО5); приказ № 2 (распоряжение) о приёме работника на работу от 4 мая 2016 года (ФИО5) с заявлением; должностная инструкция менеджера по продажам; доверенность 08АА0234333 (ФИО5) от 10 июля 2017 года с копией паспорта; акт инвентаризации наличных денежных средств № 1 находящихся по состоянию на 1 марта 2019 года; расходный кассовый ордер № 643 от 10 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 639 (без даты) на 5 000 рублей; расходный кассовый ордер № 637 от 3 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 638 от 3 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 635 от 2 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 634 от 2 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 633 от 2 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 7 ноября 2018 года на сумму 129 371 рубль 12 копеек; расходный кассовый ордер (без №) от 5 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 640 от 5 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 19 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 19 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 19 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер № 632 (без даты); расходный кассовый ордер (без №) от 8 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 623 от 29 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 622 от 29 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 621 от 27 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 620 от 27 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 644 от 10 сентября 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 12 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 641 от 8 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 642 от 9 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 618 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 617 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 619 от 26 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 615 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 152 от 2 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 616 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 613 (без даты);64) расходный кассовый ордер № 614 от 16 октября 2018 года; расходный кассовый ордер (без № и без даты) на сумму 20 000 рублей; расходный кассовый ордер (без №) от 22 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 11 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 4 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 4 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 7 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 7 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 28 февраля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 2 марта 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 12 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 1 февраля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 13 мая 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 30 марта 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 13 апреля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 24 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 27 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 2 октября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 1 октября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 27 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 15 марта 2019 года. Расходный кассовый ордер (без №) от 9 апреля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 18 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 10 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 10 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 10 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 14 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 июля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 14 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 9 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 21 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 26 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 29 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер № 2514 от 8 января 2016 года на сумму 230 000 рублей; расходный кассовый ордер № 2516 от 8 января 2016 года на сумму 200 000 рублей; расходный кассовый ордер № 3592 от 11 июня 2016 года на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № 2509 от 5 января 2016 года на сумму 300 000 рублей; ежедневник с надписью «Арбитражный суд Республики Калмыкия», синего цвета, в котором имеются рукописные записи; ежедневник с надписью «Galant Premium Class», бордового цвета, в котором имеются рукописные записи.

(том 13 л.д. 187-192)

Протоколом выемки от 18 февраля 2020 года, согласно которому в межрайонной ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 415 «В», изъяты: служебная записка № 09-07/004538 от 10 февраля 2020 года; служебная записка № 15-07/001204 от 11 февраля 2020 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2018 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 729224266 от 27 декабря 2019 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 919016735 от 23 января 2020 года; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системой налогообложения № 763983033 от 22 марта 2019 года; упрощенная бухгалтерская (финансовая отчетность) № 763969299 от 22 марта 2019 года; расчет по страховым взносам № 730159898 от 9 января 2019 года; расчет по страховым взносам № 760373124 от 16 марта 2019 года; расчет по страховым взносам № 768665156 от 29 марта 2019 года; расчет по страховым взносам № 821219472 от 12 июля 2019 года; расчет по страховым взносам № 874653975 от 24 октября 2019 года; расчет по страховым взносам № 919061461 от 23 января 2020 года; расчет по страховым взносам № 71679143 от 7 апреля 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 717002467 от 8 апреля 2017 года; расчет по страховым взносам № 72207097 от 7 мая 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 72207098 от 7 мая 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 75097871 от 9 октября 2017 года; расчет по страховым взносам № 75098015 от 9 октября 2017 года; расчет по страховым взносам № 77232650 от 30 января 2018 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 77232649 от 30 января 2018 года; расчет сумм на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 77560789 от 15 февраля 2018 года; упрощенная бухгалтерская (финансовая отчетность) № 78321503 от 29 марта 2018 года; налоговая декларация по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения № 78321506 от 29 марта 2018 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 80185899 от 3 июля 2018 года; расчет сумм на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 82435424 от 5 октября 2018 года; расчет по страховым взносам № 82435515 от 5 октября 2018 года; решение № 53 о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение; уведомление № 15359 о вызове в налоговый орган налогоплательщика от 21 февраля 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 760308138 от 16 марта 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 767939974 от 28 марта 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 874078957 от 24 октября 2019 года; расчет по страховым взносам № 78781306 от 17 апреля 2018 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 729224266 от 27 декабря 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 820969692 от 13 июля 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 918970449 от 23 января 2020 года; расчет по страховым взносам № 730159898 от 9 января 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 75097871 от 9 октября 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 78781277 от 17 апреля 2018 года; расчет по страховым взносам № 80185891 от 3 июля 2018 года.

(том 13 л.д. 211-215)

Протоколом выемки от 18 февраля 2020 года, согласно которому в межрайонной ИФНС России Ленинскому району г. Ставрополь по адресу: года Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 72 «А», изъяты расчет по страховым взносам за 2014 год и СД-диск № 22/20 от 10 февраля 2020 года

(том 13 л.д. 216-220)

Протоколом осмотра документов от 6 ноября 2019 года с фототаблицей и светокопиями документов к нему, согласно которому осмотрены изъятые в ходе указанных выемок у потерпевших ФИО53, ФИО28, ФИО30, ФИО17, ФИО140, ФИО12, ФИО33, ФИО50, ФИО58, ФИО93, ФИО42, ФИО120, ФИО159, ФИО74, ФИО21, ФИО154, ФИО15, ФИО29, ФИО147, ФИО11, ФИО32 вышеперечисленные оригиналы договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, договоров бронирования квартир, а также квитанции к приходным кассовым ордерам.

(том 17 л.д. 1-243; том 18 л.д.1-31)

Протоколом осмотра документов от 28 декабря 2019 года с фототаблицей и светокопиями документов к нему, согласно которому осмотрены изъятые в ходе указанных выемок у потерпевших ФИО26, ФИО24, ФИО37, ФИО13, ФИО127, ФИО48, ФИО144, ФИО169, ФИО31, ФИО142, ФИО18, ФИО7, ФИО23, ФИО16, ФИО62, ФИО81, ФИО20, ФИО43 вышеперечисленные оригиналы договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, договоры бронирования квартир, дополнительных соглашений к ним, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписок из финансовой части лицевых счетов, а также иные документы, изъятые у потерпевших.

(том 18 л.д. 32-244; том 19 л.д. 1-79)

Протоколом осмотра документов от 30 января 2020 года с фототаблицей и светокопиями документов к нему, согласно которому осмотрены изъятые в ходе указанных выемок у потерпевших ФИО107, ФИО27, ФИО121, ФИО8, ФИО134, ФИО113, ФИО167, ФИО9, ФИО19, ФИО106, ФИО78 вышеперечисленные оригиналы договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, договоры бронирования квартир, а также квитанции к приходным кассовым ордерам.

(том 19 л.д. 80-172)

Протоколом осмотра документов от 19 февраля 2020 года с фототаблицей и светокопиями документов к нему, согласно которому осмотрены изъятые в ходе указанных выемок у потерпевших ФИО46, ФИО25, ФИО10, ФИО158, ФИО118, ФИО6, ФИО32 вышеперечисленные оригиналы договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, договоры бронирования квартир, а также квитанции к приходным кассовым ордерам.

(том 20 л.д. 1-153)

Протоколом осмотра предметов и документов от 19 марта 2020 года с фототаблицей и светокопиями документов к нему, согласно которому осмотрены изъятые в ходе указанных выемок у потерпевших ФИО22, ФИО122, ФИО14 и представителя потерпевшего ФИО83 вышеперечисленные оригиналы договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, договоры бронирования квартир, а также квитанции к приходным кассовым ордерам.

(том 20 л.д. 154-191)

Протоколом осмотра документов и предметов от 16 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска, произведенного 28 декабря 2019 года в ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «б»: оригиналы договоров долевого участия в строительстве жилых домов, договоры бронирования квартир, дополнительные соглашения к ним, договоры цессии, договоры уступок прав требований бухгалтерская документация, в частности приходно-кассовые ордеры, проектная документация по объектам строительства; также осмотрены изъятые в ходе выемки, произведенной 15 января 2020 года по вышеуказанному адресу, документы и предметы: проектно-сметная документация, факсимильная печать Шкилёва А.Н., печати ООО «Кристаллстрой», ООО «СК «Кристаллстрой», оригиналы доверенностей, письмо прокуратуры г. Элисты с образцами почерка Шкилева А.Н., лист с рукописными записями, книга учета с рукописными записями, системный блок черного цвета без опознавательных обозначений, ноутбук с зарядным устройством.

(том 21 л.д. 1-243, том 22, л.д.1-248; том 23, л.д.1-110)

Протоколом осмотра документов и предметов от 5 февраля 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 31 января 2020 года в ходе обыска в жилище Шкилёва А.Н. по адресу: <адрес>: банковские карты, жесткий диск, мобильные телефоны, сим-карты, флеш-накопитель, банковская документация, ежедневник, рукописные записи Шкилёва А.Н., расписки о получении денежных средств, предписания и иные акты административных органов, договоры бронирования квартир, договоры купли-продажи, учредительные документы юридических лиц, договоры на выполнение проектных работ и услуг, свидетельства о государственной регистрации права и иные документы, изъятые в ходе указанной выемки. Кроме того, осмотрены предметы и документы, изъятые 31 января 2020 года в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>: мобильные телефоны, флеш-накопитель, бухгалтерская документация, в том числе квитанции к приходным кассовым ордерам, накладные, кассовые чеки, различные договоры и светокопии таковых, акты административных органов. Также осмотрены предметы и документы, изъятые 31 января 2020 года в ходе обыска в жилище ФИО27 по адресу: <адрес>: мобильный телефон, ноутбук, светокопия разрешения на строительство, а также доверенности на имя ФИО27. Осмотрены предметы и документы, изъятые 1 февраля 2020 года в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>: оригиналы договоров бронирования квартир, договоры долевого участия в строительстве объектов недвижимости, договоры переуступки прав требований, квитанции к приходным кассовым ордерам, флеш-накопители, жесткие диски различных марок, мобильный телефон, системный блок, DVD-диск. Осмотрены предметы и документы, изъятые 31 января 2020 года в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: <адрес>: мобильный телефон, ноутбук, зарядное устройство к нему, оригиналы приходных и расходных кассовых ордеров, квитанции к ним, договоры бронирования квартир, договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимости, справки о стоимости выполненных работ, договоры купли-продажи, трудовых договоров, должностная инструкция, а также ежедневники с рукописными записями.

(том 23 л.д.111-152)

Протоколом осмотра документов от 19 февраля 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены изъятые 12 и 19 февраля 2020 года в ходе произведенных выемок в отделе архитектуры и градостроительства Администрации г. Элисты по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.Очирова, дом 4, проектно-сметная документация на вышеуказанные объекты строительства, а также разрешения на строительства объектов недвижимости.

(том 23, л.д. 153-173)

Протоколом осмотра документов и предметов от 20 февраля 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 20 января 2020 года в ходе выемки в ИФНС России по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4: доверенности, решения налоговые органы, налоговые декларации, юридическое дело ООО «Кристаллстрой», акты налоговых проверок, почтовые уведомления. Кроме того, осмотрено регистрационное дело №1172651000686 ООО «СК «Кристаллстрой», изъятое 3 февраля 2020 года в ходе выемки в МРИ ИФНС №11 по Ставропольскому краю, расположенному по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 293, литер 1А, содержащее, в том числе учредительные документы ООО «СК «Кристаллстрой», в частности устав данного общества, внутренние приказы. Также осмотрены налоговые документы, изъятые 18 февраля 2020 года в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России №12 по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. № 415 «в». Осмотрены документы, изъятые 5 февраля 2020 года в ходе выемки в ГУ «Госэкспертиза Республики Калмыкия», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лермонтова, дом 90, положительные заключения экспертиз, счета на оплату, договоры на выполнение экспертных работ, акты выполненных работ. Осмотрена банковская документация ООО «СК «Кристаллстрой», изъятая 18 февраля 2020 года в ходе выемки в филиале «Северо-Кавказский» банк «ВТБ» (ПАО) по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 219. Кроме того, осмотрен расчет по страховым взносам и СД-диск, изъятые 18 февраля 2020 года в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополь, расположенной по адресу: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 72 «А».

(том 23, л.д. 174-199)

Протоколом осмотра предметов и документов от 20 марта 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Кристаллстрой», изъятое 4 марта 2020 года в ходе выемки в ООО Калмыцкое отделение Южного филиала ПАО «Росбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.Очирова, дом 15 «А».

(том 23, л.д. 200-207)

Протоколом осмотра предметов и документов от 20 марта 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена сметная документация по строительству объекта «5-этажный 90-квартирный жилой дом корпус 1,2,3 на территории жилой группы по ул. Ипподромная г. Элиста Республики Калмыкия», изъятая 20 марта 2020 года в ходе выемки в МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элисты» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 249.

(том 23, л.д. 208-212)

Заключением судебной строительно-технической экспертизы № 5 от 17 марта 2020 года, согласно выводам которой на дату проведения экспертизы по объекту долевого строительства - многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, выполнены следующие работы: земляные с разбивкой осей дома, фундамент, цоколь, стены, перегородки, перекрытия, крыша. Однако, крыша не покрыта металлочерепицей, при этом материалы металлочерепицы имеются на складе на объекте строительства. К дому подведен наружный водопровод и наружная канализация. В доме выполнена внутренняя разводка электричества, установлены окна ПВХ. По форме КС-3 № 1 от 3 февраля 2020 года приняты работы по дому на сумму - 12 959 979 рублей. Не выполнены работы ФИО1 на сумму 1 520 507 рублей, не выполнены работы по кровле крыши металлочерепицей. Фактически, выполненный объем работ по дому составляет: 11 439 472 рубля. Из указанных работ на момент приёма-сдачи объекта ООО «Кристалл Строй» генеральным директором Шкилёвым А.Н. выполнены работы по строительству первой секции строительства дома в сумме 1 308 913 рублей. По дому, фактически, выполнен объем строительства ФИО1 в сумме 10 130 559 рублей.

На дату проведения экспертизы по объекту долевого строительства - многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, строительных работ по объекту не выполнено.

На дату проведения экспертизы по объекту долевого строительства -многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, строительных работ по объекту не выполнено.

На дату проведения экспертизы по объекту долевого строительства - многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, выполнены следующие работы: земляные работы и работы по разбивке осей здания, выполнен фундамент дома на 32 квартиры, выполнены полностью стены на все 32 квартиры, полностью выполнена крыша, установлены перегородки, лестницы, окна ПВХ, металлические двери, наружный водопровод и наружная канализация, подведена ЛЭП на 4 кв., без соединения с объектом. Всего по дому приняты работы по форме КС-3 № 1 от 3 февраля 2020 года на сумму 21 044 195 рублей. Фактически, по формам КС-2 выполнено работ на сумму 20 717 103 рубля. Указанные объемы работ по объекту выполнены полностью ФИО1. Не выполнен объем работ, но прият по форме КС-2 на сумму - 327 092 рубля. Указанный объем работ не выполнен ФИО1. На строительной площадке находятся материалы, шлакоблок, песок, ПЭ трубы, завезенные ФИО1 на сумму - 268 700 рублей.

На дату проведения экспертизы по объекту долевого строительства - многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, выполнены работы: по разборке старого здания, стоящего на участке строительства, по разбивке осей нового здания, объемом 1/3 части от всего объема фундаментной плиты, выполнены стены пяти этажей здания с ж/б перекрытиями, лестницами, лифтовая шахта, весь объем 1/3 части строительства от объема основного здания, так как строится 1/3 часть от всего здания секция «Б». Всего принято по формам КС-2 по строительству дома на сумму 25 742 006 рублей. Объем работ по дому выполненный фактически Шкилёвым А.Н. составляет 23 644 137 рублей. Не выполнены работы ниже нуля (земляные работы), но принятые по КС-2 Шкилёвым А.Н. на сумму 97 869 рублей. Выполненные работы по дому, по строительству пятого этажа секции «Б» ФИО1 сумма фактически выполненных работ составляет 2 000 000 рублей.

По выполнению строительства фирмой ООО «Кристалл Строй» по объектам, расположенным по адресам: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, нет строительных работ, не предусмотренных проектной документацией.

Общая стоимость работ, выполненная Шкилёвым А.Н. по пяти вышеуказанным объектам строительства, составляет 24 953 050 (1 308 913 + 23 644 137) рублей. Не выполнены объемы работ Шкилёвым А.Н. по дому 34 ул. Братьев Алехиных г. Элисты, но принятые формой КС-2 на сумму 97 869 рублей. Общая стоимость работ, выполненная по пяти объектам ФИО1, составляет 32 847 663 рубля. Общая стоимость работ выполненных по пяти объектам Шкилёвым А.Н. и ФИО1 составляет 57 800 713 рубля.

(том 32 л.д. 46-110)

Заключением судебной строительно-технической экспертизы № 43 от 26 марта 2020 года, согласно выводам которой по строительству объекта долевого строительства многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2, подрядчиком выполнены следующие работы: земляные работы ниже нуля (ниже уровня пола первого этажа), то есть планировка территории, разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами, вывоз лишнего грунта, выравнивание площадки под заливку фундаментной армированной плиты, стоимость данных работ составила 169 358 рублей; а также монтаж фундаментной монолитной бетонной плиты, стоимость монтажа фундаментной монолитной бетонной плиты составила 2 580 519 рублей.

По объекту строительства, расположенному по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, в связи отсутствием необходимой ПСД (форм КС-2 и локальных смет) определить объемы выполняемых работ по объекту не представляется возможным. По объекту выполнены подготовительные работы к строительству в виде установки временного ограждения земельного участка, выполнение планировочных работ на земельном участке, установка вагончика с инструментом для строительства. Стоимость подготовительных работ в виде локальной сметы и формы КС-2 эксперту не предоставлены, в связи с чем объем подготовительных работ определить не предоставляется возможным.

Общая стоимость фактически выполненных ООО «Кристалл Строй» строительных работ по двум указанным объектам по адресам: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2; Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, на дату проведения экспертизы составляет 2 749 877 рублей.

(том 32 л.д. 12-31)

Показаниями эксперта ФИО72, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 28 июня 2014 года он является экспертом-строителем, членом НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов», включен в реестр НП «СРО судебных экспертов». Общий стаж работы в экспертной деятельности 12 лет, в области строительно-технических экспертиз 6 лет. На основании постановления о назначении судебной строительно-технической экспертизы, вынесенного 24 декабря 2019 года им была проведена судебная строительно-техническая экспертиза и дано заключение № 43 от 26 марта 2020 года. При исследовании объекта «Строительство многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» по видам выполненных работ, таких культивация верхнего слоя земной поверхности в виде насыпи земли, расположенной на строительной площадке со строительным мусором на указанном объекте, ограждения земельного участка, определить объём работ и их стоимость невозможно, так как невозможно произвести замеры объемов проводимых работ, то есть какая была использована техника, трудозатраты. Также пояснил, что на момент проведения им исследования на указанном объекте признаков выполнения новых строительных работ не имелось.

(том 33 л.д.230-232)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 361/1 от 6 марта 2020 года, согласно выводам которой по представленным документам, в кассу ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН: 2636213061) участниками долевого строительства по объектам, расположенным по адресам: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1; Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, внесено в общей сумме 5 192 153 рубля, в том числе:

-    по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1 - 2 992 800 рублей;

-    по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2 - 2 199 353 рублей.

По представленным документам в кассу ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054) участниками долевого строительства по объектам, расположенным по адресам: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34; по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, внесено в общей сумме 1 496 000 рублей, в том числе:

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2 - 24 000 рублей;

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2 - 287 000 рублей;

- по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34 –

1 185 000 рублей.

По представленным документам в кассу ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576) участниками долевого строительства по объектам, расположенным по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2; по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1; по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2 и по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», внесено в общей сумме 3 728 848,00 рублей, в том числе:

- по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2 - 50 000 рублей;

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1 - 314 200 рублей;

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2 –

2 138 606 рублей;

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир» - 1 226 042 рублей.

     Согласно протоколам допроса потерпевших участниками долевого строительства внесены денежные средства на общую сумму 156 306 рублей, в том числе: в качестве платежа по договору бронирования жилого помещения ФИО26 денежные средства в общей сумме 97 500 рублей; в качестве платежа по договору бронирования ФИО65 в кассу ООО «Кристалл Строй» денежные средства в общей сумме 58 806 рублей.

По представленным документам в кассу ООО «Кристаллстрой» (ИНН 0816027335) участниками долевого строительства по объектам, расположенным по адресам: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, и с основанием «Договор №55» без указания адреса внесено в общей сумме 3 289 983 рубля, в том числе:

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107 - 2 130 983 рубля;

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиеных, дом 34 -319 000 рублей;

с основанием «Договор № 55» без указания адреса - 840 000 рублей.

(том 33 л.д.125-145)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 361/3 от 11 мая 2020 года, согласно выводам которой по представленным документам в кассу ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН: 2636213061) и на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Ставропольском филиале «Промсвязьбанк», участниками долевого строительства по объектам, расположенным по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1; по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2, внесено в общей сумме 4 643 857 рублей, в том числе:

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1 - 3 358 752 рубля;

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2 - 1 285 105 рублей.

По представленным документам в кассу ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054) и на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Ставропольском филиале «Промсвязьбанк», участниками долевого строительства по объектам, расположенным по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2; по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, внесено в общей сумме 6 845 586 рублей, в том числе:

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2 - 5 610 856 рублей;

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34 - 1 234 730 рублей.

По представленным документам в кассу ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576) участниками долевого строительства по объектам, расположенным по адресу: Республика Калмыкия, года Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2; по адресу: Республика Калмыкия, года Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4; по адресу: Республика Калмыкия, года Элиста, пятый микрорайон, дом&#0;&#0;&#0;&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?????????????&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;??????????&#0;?&#0;??????????J?J??&#0;?????????J?J???????????

- по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2 - 1 097 000 рублей;

- по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4 - 882 450 рублей;

- по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1 -772 000 рублей;

- по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1 - 182 000 рублей;

- по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная часть города, жилой комплекс «Новый мир», дом 9 - 121 200 рублей.

По представленным документам ООО «Кристаллстрой» (ИНН 08160277335) участниками долевого строительства по объектам, расположенным по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, внесено в общей сумме 466 000 рублей.

Расходование денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН 2636213061) № <данные изъяты>, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», от участников долевого строительства за период с 23 ноября 2017 года по 10 января 2018 года осуществлялось следующим способом:

- 23 ноября 2017 года в сумме не менее 350,00 рублей Ставропольскому филиалу ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу на сумму 350,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание».

23 ноября 2017 года в сумме не менее 650,00 рублей Ставропольскому филиалу ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 00248/0074 на сумму 650,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

23 ноября 2017 года в сумме не менее 1 300,00 рублей Юр. лицу (служ. клиент), по платежному документу № 00236/0076 на сумму 1 300,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

23 ноября 2017 года в сумме не менее 199,00 рублей Юр. лицу (служ. клиент), по платежному документу № 00604/0078 на сумму 199,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

24 ноября 2017 года в сумме не менее 198 800,00 рублей ООО «РосСтройСоюз», по платежному документу № 6 на сумму 198 800,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

24 ноября 2017 года в сумме не менее 165 000,00 рублей ИП ФИО88, по платежному документу № 7 на сумму 165 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

24 ноябяр 2017 года в сумме не менее 30,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязбанк» по платежному документу № 8 на сумму 30,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

24 ноября 2017 года в сумме не менее 15 000,00 рублей ФИО112, по платежному документу № 8 на сумму 15 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по договору»;

24 ноября 2017 года в сумме не менее 19,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промвязьбанк», по платежному документу № 00663/00139 на сумму 19,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

30 ноября 2017 в сумме не менее 1 490,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промвязьбанк», по платежному документу № 01392/00786 на сумму 1 400,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

6 декабря 2017 года в сумме не менее 2 000,00 рублей в ООО ЧОО «Начин - Пультовая охрана», по платежному документу № 10 на сумму 2 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по договору за охранные услуги»;

6 декабря 2017 года в сумме не менее 7 000,00 рублей в АО «Тандер», по платежному документу № 9 на сумму 7 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

6 декабря 2017 года в сумме не менее 38,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 00293/00252 на сумму 38,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

14 декабря 2017 года в сумме не менее 25 824,60 рублей в ООО «СтройСталь», по платежному документу № 11 на сумму 25 824,60 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

14 декабря 2017 года в сумме не менее 72 900,00 рублей в ООО «Технология», по платежному документу № 12 на сумму 72 900,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

14 декабря 2017 года в сумме не менее 60 000,00 рублей в ООО «СпецАвтоСтрой», по платежному документу № 13 на сумму 60 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

14 декабря 2017 года в сумме не менее 142 500,00 рублей в ООО «ПФ Стром 26», по платежному документу № 14 на сумму 142 500 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

14 декабря 2017 года в сумме не менее 76,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 00639/00308 на сумму 76,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

15 декабря 2017 года в сумме не менее 80 000,00 рублей в ООО «ДЭБ», по платежному документу № 15 на сумму 80 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

15 декабря 2017 года в сумме не менее 19,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк» по платежному документу № 00813/00298 на сумму 19,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

18 декабря 2017 года в сумме не менее 10 000,00 рублей в ООО "Кристалл-Строй" (ИНН 2635220436), по платежному документу № 16 на сумму 10 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по договору»;

18 декабря 2017 года в сумме не менее 11 000,00 рублей в АО «Тандер», по платежному документу № 17 на сумму 11 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

18 декабря 2017 года в сумме не менее 19,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО "Промсвязьбанк", по платежному документу № 00264/00279 на сумму 19,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

- 27 декабря 2017 года в сумме не менее 200 000,00 рублей в ООО «РосСтройСоюз", по платежному документу № 18 на сумму 200 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

- 27 декабря 2017 года в сумме не менее 5 530,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО "Промсвязьбанк", по платежному документу № 1 на сумму 5 530,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

- 27 декабря 2017 года в сумме не менее 553 000,00 рублей ФИО40, по платежному документу № 19 на сумму 553 000,00 рублей по направлению платежа «возврат по договору бронирования №1/126 от 12.12.2017»;

- 28 декабря 2017 года в сумме не менее 800,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО "Промсвязьбанк", по платежному документу № 20 на сумму 800,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

- 28 декабря 2017 года в сумме не менее 19,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО "Промсвязьбанк", по платежному документу № 00597/00163 на сумму 19,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

- 28 декабря 2017 года в сумме не менее 80 000,00 рублей ФИО124, по платежному документу № 20 на сумму 80 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по договор подряда»;

- 29 декабря 2017 года в сумме не менее 1 490,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО "Промсвязьбанк", по платежному документу № 01304/00748 на сумму 1 490,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

- 29 декабря 2017 года в сумме не менее 19,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО "Промсвязьбанк", по платежному документу № 02589/02004 на сумму 19,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

17 января 2018 года в сумме не менее 238 720,60 рублей в ООО «Строй-Альтернатива», по платежному документу № 2 на сумму 242 528,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

17 января 2018 года в сумме не менее 38 692,60 рублей в ООО «СтройСталь», по платежному документу № 3 на сумму 42 500,00 рублей с назначением платежа «оплата по счету»;

- 25 января 2018 года в сумме не менее 5 552,60 рублей в ООО «СтройРесурс», по платежному документу № 4 на сумму 9 360,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету».

Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СК «Кристалл-Строй» (ИНН 2636213061) № <данные изъяты>, открытому в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», от участников долевого строительства за перод с 23 ноября 2017 года по 26 февраля 2018 года, не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием.

Расходование денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Строительная компания «КристаллСтрой» (ИНН 2636213054) № <данные изъяты>, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», за период с 20 октября 2017 года по 25 октября 2017 года, осуществлялось следующим способом:

20 октября 2017 года в сумме не менее 650,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 00968/00139 на сумму 650,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

20 октября 2017 года в сумме не менее 350,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 00970/00142 на сумму 350,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

20 октября 2017 года в сумме не менее 1 300,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 00210/00144на сумму 1 300,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 30,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 301 на сумму 30,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 30,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 300 на сумму 30,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 153 000,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 299 на сумму 30,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 153 000,00 рублей в ООО «Аквамарин», по платежному документу № 298 на сумму 153 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету за клиента»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 10 000,00 рублей ФИО141, по платежному документу № 299 на сумму 10 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по договору»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 10 000,00 рублей ФИО100, по платежному документу № 301 на сумму 10 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по договору»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 10 000,00 рублей ФИО132, по платежному документу № 300 на сумму 10 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по договору»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 10 000,00 рублей ИП ФИО83, по платежному документу № 297 на сумму 10 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 102 284,00 рублей в ООО «Компания КПН», по платежному документу № 297 на сумму 102 284,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 20 000,00 рублей в ООО «Tаис», по платежному документу № 26 на сумму 20 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 15 461,00 рублей в ООО «Таун»,по платежному документу № 2 на сумму 15 461,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

24 октября 2017 года в сумме не менее 445,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 00526/0385 на сумму 445,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 3 000,00 рублей в Управление Росреестра по Республике Калмыкия, по платежному документу № 9 на сумму 3 000,00 рублей по направлению платежа «госпошлина»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 3 000,00 рублей в Управление Росреестра по Республике Калмыкия, по платежному документу № 8 на сумму 3 000,00 рублей по направлению платежа «госпошлина»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 3 000,00 рублей в Управление Росреестра по Республике Калмыкия, по платежному документу № 7 на сумму 3 000,00 рублей по направлению платежа «госпошлина»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 3 000,00 рублей в Управление Росреестра по Республике Калмыкия, по платежному документу № 6 на сумму 3 000,00 рублей по направлению платежа «госпошлина»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 3 000,00 рублей в Управление Росреестра по Республике Калмыкия, по платежному документу № 5 на сумму 3 000,00 рублей по направлению платежа «госпошлина»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 3 000,00 рублей в Управление Росреестра по Республике Калмыкия, по платежному документу № 3 на сумму 3 000,00 рублей по направлению платежа «госпошлина»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 3 000,00 рублей в Управление Росреестра по Республике Калмыкия, по платежному документу № 12 на сумму 3 000,00 рублей по направлению платежа «госпошлина»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 3 000,00 рублей в Управление Росреестра по Республике Калмыкия, по платежному документу № 11 на сумму 3 000,00 рублей по направлению платежа «госпошлина»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 3 000,00 рублей в Управление Росреестра по Республике Калмыкия, по платежному документу № 10 на сумму 3 000,00 рублей по направлению платежа «госпошлина»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 3 000,00 рублей в Управление Росреестра по Республике Калмыкия, по платежному документу № 4 на сумму 3 000,00 рублей по направлению платежа «госпошлина»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 2 684,50 рублей в ООО «Татун», по платежному документу № 13 на сумму 2 684,50 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

25 октября 2017 года в сумме не менее 98,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 00827/00207 на сумму 98,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

1 ноября 2017 года в сумме не менее 12,00 рублей. в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу №00827/00213 на сумму 12,00 рублей. по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

1 ноября 2017 года в сумме не менее 199,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО (Промсвязьбанк», по платежному документу № 00947/00215 на сумму 199,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

1 ноября 2017 года в сумме не менее 850,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по платежному документу № 01805/00217 на сумму 850,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

2 ноября 2017 года в сумме не менее 33,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк» по платежному документу № 17 на сумму 33,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

2 ноября 2017 года в сумме не менее 100 000,00 рублей в ООО «Строительная компания «КристаллСтрой» (ИНН 2636213054)по платежному документу № 19 на сумму 100 000,00 рублей по направлению платежа «перечисление собственных средств»;

2 ноября 2017 года в сумме не менее 33 000,00 рублей ИП ФИО143 по платежному документу № 17 на сумму 33 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

2 ноября 2017 года в сумме не менее 50 000,00 рублей в ИП ФИО152 по платежному документу № 18 на сумму 50 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

2 ноября 2017 года в сумме не менее 8 840,00 рублей в ООО «Татун» по платежному документу № 20 на сумму 8 840,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

2 ноября 2017 года в сумме не менее 2 912,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк» по платежному документу № 22 на сумму 2 912,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

2 ноября 2017 года в сумме не менее 3 150,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк» по платежному документу № 21 на сумму 3 150,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание»;

2 ноября 2017 года в сумме не менее 291 200,00 рублей ФИО40 по платежному документу № 22 на сумму 291 200,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету за поставку цемента»;

2 ноября 2017 года в сумме не менее 315 000,00 рублей ФИО5 по платежному документу № 21 на сумму 315 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по договору аренды строительной техники»;

2 ноября 2017 года в сумме не менее 335,00 рублей в Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк» по платежному документу № 00542/00295 на сумму 335,00 рублей по направлению платежа «комиссия банка за обслуживание».

15 ноября 2017 года в сумме не менее 10 789,00 рублей ИП ФИО87 по платежному документу № 26 на сумму 40 064,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

15 ноября 2017 года в сумме не менее 23 461,00 рублей ООО «Компания «Интериор» по платёжному документу № 27 на сумму 52 736,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

15 ноября 2017 года в сумме не менее 110 325,00 рублей в ООО «Лига» по платежному документу № 28 на сумму 139 600,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

15 ноября 2017 года в сумме не менее 15 725,00 рублей ИП ФИО152 по платежному документу № 25 на сумму 45 000 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

16 ноября 2017 года в сумме на сумму 420 725 рублей в ООО «КристаллСтрой» (ИНН |)816014576) по платежному поручению 450 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»

26 декабря 2017 года в сумме не менее 284 064,06 рублей ФИО5 по платежному документу № 114 на сумму 300 000,00 рублей по направлению платежа «по договору основной договор аренды строительной техники»;

27 декабря 2017 года в сумме не менее 24 064,06 рублей в ООО «КристаллСтрой» (ИНН 0816014576) по платежному документу № 115 на сумму 40 000,00 рублей по направлению платежа «перевод собственных средств»;

28 декабря 2017 года в сумме не менее 84 064,06 рублей ИП ФИО89 по платежному документу № 116 на сумму 100 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету».

15 января 2018 года в сумме не менее 57 463,06 рублей в ООО «Кристалл Строй» (ИНН 0816014576) по платежному документу № 2 на сумму 60 000,00 рублей по направлению платежа «перевод собственных средств»;

16 января 2018 года в сумме не менее 59 190,16 рублей в АО ВТБ Лизинг по платежному документу № 3 на сумму 121 682,10 рублей по направлению платежа «оплата лизингового платежа»;

16 января 2018 года в сумме не менее 20 374,70 рублей в ООО «Компания «Интериор» по платежному документу № 4 на сумму 20 374,70 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

17 января 2018 года в сумме не менее 103298,86 рублей ИП ФИО148 по платежному документу № 9 на сумму 165 790,80 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

17 января 2018 года в сумме не менее 437 508,06 рублей ООО «Строительная компания «КристаллСтрой» (через Шкилёва А.Н.)» по платежному документу № 2330 на сумму 500 000,00 рублей с основанием «чек НП 1962330 на выплату аванса январь 2018»;

17 января 2018 года в сумме не менее 6 552,13 рублей в ООО «СК «Респект» по платежному документу № 6 на сумму 69 044,07 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

-17 января 2018 года в сумме не менее 61 545,28 рублей в ООО «Проминстрах» по платежному документу № 5 на сумму 124 037,22 рублей по направлению платежа «оплата по счету».

23 января 2018 года в сумме не менее 79 498,29 рублей ИП ФИО89 по платежному документу № 13 на сумму 100 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

23 января 2018 года в сумме не менее 91 498,29 рублей ИП ФИО45 по платежному документу № 14 на сумму 112 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

- 25 января 2018 года в сумме не менее 204 498,29 рублей в ООО «Стройресурс» по платежному документу № 15 на сумму 225 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету».

- 16 марта 2018 года в сумме не менее 24 323,92 рублей в СРО Ассоциация «Строительный КВО» по платежному документу № 23 на сумму 39 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

- 16 марта 2018 года в сумме не менее 185 323,92 рублей ФИО5 по платежному документу № 22 на сумму 200 000,00 рублей по направлению платежа «оплата по договору аренды строительной техники»;

- 16 марта 2018 года в сумме не менее 180323, 92 рублей ООО «Дизайн» по платежному документу № 27 на сумму195 000 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

- 12 апреля 2018 года в сумме не менее 1 052 783,92 рублей в ООО «строиметаллсервис» по платежному документу № 27 на сумму 1 663 926,00 рублей по направлению платежа «оплата по счету»;

    Определить иные цели расходования средств, поступивших на расчетный
ООО «Строительная компания «Кристаллстрой» (ИНН 2636213054) № <данные изъяты>, открытому в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», с 20 октября 2017 года по 13 апреля 2018 года, не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием.

Согласно предоставленным протоколам потерпевших участниками долевого строительства внесены денежные средства в общей сумме 6 665 004 рублей, в том числе:

в кассу ООО «Строительная компания «КристаллСтрой» (ИНН 2636213054) в сумме 2 069 340,00 рублей;

в кассу ООО «КристаллСтрой» (ИНН 08160277335) в сумме 960 000,00 рублей;

в кассу ООО «Кристалл Строй» (без указания ИНН) в сумме 3 635 664,00 рублей.

(том 33 л.д. 153-207)

Показаниями эксперта ФИО95 в судебном заседании, в соответствии с которыми она с 2018 года является экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Калмыкия. На основании постановления следователя ею проведена судебная бухгалтерская экспертиза документов по данному уголовному делу и составлено заключение № 361/1. По этому же уголовному делу ею проведена судебная бухгалтерская экспертиза документов, назначенная постановлением следователя и составлено экспертное заключение № 361/3. Данные заключения являются взаимодополняющими, то есть для установления суммы денежных средств, внесенных на счета строительных компаний ООО «Кристалстрой», ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй» и ООО «СК «Кристаллстрой» участниками долевого строительства, необходимо сложить результаты данных экспертиз, поскольку сведения, представленные на вторую экспертизу № 361/3, не являлись предметом исследования первой экспертизы № 361/1 и наоборот. Так, при составлении второго заключения были учтены банковские выписки, а также квитанции, изъятые у потерпевших, которые не исследовались при проведении первой экспертизы. Кроме того, при установлении сумм, внесенных в кассы вышеуказанных юридических лиц участниками долевого строительства, не были учтены по обеим проведенным экспертизам денежные средства в сумме 676 400 рублей, внесенные в кассу ООО «Кристалл-Строй» (ИНН 0816027328), поскольку по данному юридическому лицу вопрос органом следствия не ставился. Также при составлении данного заключения не был учтен товарный чек о приобретении для застройщика строительных материалов в магазине «Маяк» на сумму 97 500 рублей, предоставленный одним из участников долевого строительства - потерпевшим ФИО26.

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № 167 от 14 февраля 2020 года, согласно выводам которой:

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 241 от 6 сентября 2017 года к договору № 3/24 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 августа 2017 года выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н., а иным лицом.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 169 от 8 августа 2017 года к договору № 3/24 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 августа 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» договоре № 3/24 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 августа 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 3/24 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 августа 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 196 от 18 августа 2017 года к договору № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н., а иным лицом.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 103 от 17 июля 2017 года к договору № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н., а иным лицом.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере б/н от 16 июня 2017 года к договору № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н., а иным лицом.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере б/н от 17 мая 2017 года к договору № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере б/н от 17 апреля 2017 года к договору № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н., а иным лицом.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере б/н от 15 марта 2017 года к договору № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере №1593 от 15 февраля 2017 года к договору № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н., а иным лицом.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере №445 от 19 октября 2017 года к договору № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере 265 от 12 сентября 2017 года к договору № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» договоре № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 августа 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении №1 к договору № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 августа 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» договоре № 3/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 марта 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении №1 к договору № 3/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 марта 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере 246 от 7 сентября 2017 года к договору № 3/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 марта 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н., а иным лицом.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере б/н от 5 июня 2017 года к договору № 3/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 марта 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 1626 от 4 марта 2017 года к договору № 3/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 марта 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 563 от 19 декабря 2017 года к договору № 2/22 бронирования жилого помещения в строящемся от 13 июля 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н., а иным лицом.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 79 от 10 июля 2017 года к договору № 1/25 бронирования жилого помещения в строящемся от 28 декабря 2016 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н., а иным лицом.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере №1682 от 10 апреля 2017 года к договору № 1/25 бронирования жилого помещения в строящемся от 28 декабря 2016 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере без номера от 28 декабря 2016 года к договору № 1/25 бронирования жилого помещения в строящемся от 28 декабря 2016 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н., а иным лицом.

- подпись в графе «Застройщик» ООО «Кристалл Строй»: генеральный директор Шкилёв А.Н.» договоре № 1/25 бронирования жилого помещения в строящемся от 28 декабря 2016 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/25 бронирования жилого помещения в строящемся от 28 декабря 2016 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик: ООО «СК «Кристалл-Строй» генеральный директор Шкилёв А.Н.» договоре № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 ноября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 ноября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 ноября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 ноября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере без номера от 4 декабря 2018 года к договору № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Генеральный директор Шкилёв А.Н.» в договоре № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 94 от 17 июля 2017 года к договору № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/87 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/87 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- ответить на вопрос: «Кем подозреваемым Шкилёвым А.Н. или иным лицом выполнена подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 193 от 17 августа 2017 года к договору № 1/87 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года» не представилось возможным из-за того, что подпись в документе является оттиском воспроизводящим изображение подписи Шкилёва А.Н., нанесенным факсимильной печатной формой высокой печати.

- подпись в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/40 бронирования квартиры в строящемся доме от 31 января 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- одпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/40 бронирования квартиры в строящемся доме от 31 января 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере №3 от 31 января 2018 года к договору № 1/40 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 31 января 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в договоре № 138 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 138 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 138 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 138 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 145 участия в долевом строительстве от 21 октября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 145 участия в долевом строительстве от 21 октября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 145 участия в долевом строительстве от 21 октября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 № 145 участия в долевом строительстве от 21 октября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/21 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/21 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 176 участия в долевом строительстве от 29 октября 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 176 участия в долевом строительстве от 29 октября 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 176 участия в долевом строительстве от 29 октября 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 № 176 участия в долевом строительстве от 29 октября 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/96 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/96 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере №194 от 17 августа 2017 года к договору № 1/96 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 133 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 133 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 133 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 № 133 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 130 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 130 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 130 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 130 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 139 участия в долевом строительстве от 4 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору 139 участия в долевом строительстве от 4 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 139 участия в долевом строительстве от 4 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 договору № 139 участия в долевом строительстве от 4 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 569 от 23 декабря 2017 года к договору № 1/139 бронирования квартиры в строящемся доме от 30 сентября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 142 участия в долевом строительстве от 25 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 142 участия в долевом строительстве от 25 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 142 участия в долевом строительстве от 25 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 договору № 142 участия в долевом строительстве от 25 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 166 участия в долевом строительстве от 19 октября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 166 участия в долевом строительстве от 19 октября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 166 участия в долевом строительстве от 19 октября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 договору № 166 участия в долевом строительстве от 21 октября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 164 участия в долевом строительстве от 19 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 164 участия в долевом строительстве от 21 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 164 участия в долевом строительстве от 21 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 договору № 164 участия в долевом строительстве от 21 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/50 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 июля 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/50 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 июля 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 168 участия в долевом строительстве от 16 июня 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 168 участия в долевом строительстве от 16 июня 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 168 участия в долевом строительстве от 16 июня 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 договору № 168 участия в долевом строительстве от 16 июня 2018 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 135 участия в долевом строительстве от 23 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 135 участия в долевом строительстве от 23 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 135 участия в долевом строительстве от 23 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 договору № 135 участия в долевом строительстве от 23 октября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 124 участия в долевом строительстве от 22 сентября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 124 участия в долевом строительстве от 22 сентября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 124 участия в долевом строительстве от 22 сентября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 договору № 124 участия в долевом строительстве от 22 сентября 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере №1469 от 20 октября 2016 года к договору № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилевым А.Н.

- подпись в графе «застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 118 участия в долевом строительстве от 3 ноября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 118 участия в долевом строительстве от 03 ноября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 договору № 118 участия в долевом строительстве от 03 ноября 2017 года, выполнена не подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 2/4 бронирования квартиры в строящемся доме от 13 апреля 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 2/4 бронирования квартиры в строящемся доме от 13 апреля 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

- подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 1690 от 13 апреля 2017 года к договору № 2/4 бронирования квартиры в строящемся доме от 13 апреля 2017 года, вероятно, выполнена подозреваемым Шкилёвым А.Н.

(том 32 л.д.198-211)

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № 166 от 13 февраля 2020 года, согласно выводам которой:

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор
Шкилёв А.Н.» в договоре № 2/3 бронирования квартиры в строящемся доме от 27 декабря 2016    года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 2/3 бронирования квартиры в строящемся доме от 27 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в договоре № 2/23 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 февраля 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 2/23 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 февраля 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 1580 от 6 февраля 2017 года к договору № 2/23 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 февраля 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 12 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2017 года, вероятно, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 12 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2017 года, вероятно, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилев А.Н.» в приложении № 2 к договору № 12 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2017 года, вероятно, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилев А.Н.» в приложении № 3 к договору № 12 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2017 года, вероятно, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральные директор» Шкилев А.Н.» в договоре № 29 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 6 декабря 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 29 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 6 декабря 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 29 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 6 декабря 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 29 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 6 декабря 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 1488 от 3 ноября 2016 года к договору № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- ответить на вопрос: «Кем, подозреваемым Шкилёвым А.Н. или иным лицом выполнена подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 54 от 4 июля 2017 года к договору № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 ноября 2016 года?», не представилось возможным, по причинам указанным в исследовательской части заключения.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 3 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 14 июня 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 3 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 14 июня 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 3 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 14 июня 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 3 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 14 июня 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в договоре № 2/30 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 апреля 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору 2/30 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 апреля 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 1 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилев А.Н.» в приложении № 1 к договору № 32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 1 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилев А.Н.» в приложении № 2 к договору № 32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 1 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 1 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в дополнительном соглашении к договору № 32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 1 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в договоре № 1-55 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1-55 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере без номера от 15 декабря 2017 года к догори у № 1-55 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере без номера от 9 января 2017 года к договору № 1/12 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 ноября 2016 года, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере без номера от 24 января 2017 года к договору № 1/12 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 ноября 2016 года, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере без номера от 14 марта 2017 года к договору № 1/12 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 1737 от 22 мая 2017 года к договору № 1/12 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в дополнительном соглашении к договору № 32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 1 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/12 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении №1 к договору № 1/12 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в договоре № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилев А.Н.» в приложении № 2 к договору № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в дополнительном соглашении к договору № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 1643 от 16 марта 2017 года к договору № 1/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в договоре № 1 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 августа 2017 года, вероятно, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 августа 2017 года, вероятно, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 1 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 августа 2017 года, вероятно, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 1 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 августа 2017 года, вероятно, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в договоре № 27 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 27 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 27 участия в долевом строительств многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 27 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» дополнительном соглашении к договору № 27 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в договоре № 28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилев А.Н.» в приложении № 1 к договору № 28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в дополнительном соглашении к договору № 28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/14 бронирования квартиры в строящемся доме от 7 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «генеральный директор Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/14 бронирования квартиры в строящемся доме от 7 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 469 от 1 ноября 2017 года к договору № 28 от 7 сентября 2017 года, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 468 от 1 ноября 2017 года к договору № 27 от 7 сентября 2017 года, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере б/н от 17 мая 2016 года к договору № 1/14 от 7 декабря 2017 года, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в договоре № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 27 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 27 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 27 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкулев А.Н.» в приложении № 3 к договору № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 27 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в дополнительном соглашении к договору № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 27 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в дополнительном соглашении от 5 декабря 2017 года к договору № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор»Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 мая 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор»Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/5 от 19 мая 2017 года бронирования квартиры в строящемся доме, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор»Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/8 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/8 от 15 ноября 2016 года бронирования квартиры в строящемся многоквартирном доме, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 1724 от 16 мая 2017 года к договору № 1/8 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 1592 от 14 февраля 2017 года к договору № 1/8 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 1512 от 15 ноября 2016 года к договору № 1/8 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 23 участия в долевом строительстве от 30 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 23 участия в долевом строительстве от 30 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 23 участия в долевом строительстве от 23 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 участия в долевом строительстве от 23 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в дополнительном соглашении от 7 декабря 2017 к договору № 23 участия в долевом строительстве от 30 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 15 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 15 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 15 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилев А.Н.» в приложении № 3 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор» Шкилёв А.Н.» в договоре № 21 участия в долевом строительстве от 19 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 21 участия в долевом строительстве от 19 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилев А.Н.» в приложении № 2 к договору № 21 участия в долевом строительстве от 19 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору 21 участия в долевом строительстве от 19 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральной директор» Шкилёв А.Н.» в дополнительном соглашении от 9 ноября 2018 к договору № 21 участия в долевом строительстве от 19 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере №67 от 20 марта 2018 года к договору № 21 участия в долевом строительстве жилого дома от 19 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере от 8 апреля 2019 года к договору № 21 участия в долевом строительстве жилого дома от 19 сентября 2017 года вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор»:Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 декабря 2016 года вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор»: Шкилёв А.Н.» в приложении к договору № 1/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 декабря 2016 года вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере №1634 от 6 марта 2017 года к договору № 1/5 в договоре бронирования квартиры в строящемся доме от 6 декабря 2016 года выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 14 от 10 июня 2017 года к договору № 1/5 в договоре бронирования квартиры в строящемся доме от 6 декабря 2016 года выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 244 от 6 сентября 2017 года к договору № 1/5 в договоре бронирования квартиры в строящемся доме от 6 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор»: Шкилёв А.Н.» в договоре № 13 участия в долевом строительстве от 25 августа 2017 года вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 13 участия в долевом строительстве от 25 августа 2017 года вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 2 к договору № 13 участия в долевом строительстве от 25 августа 2017 года вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик» Шкилёв А.Н.» в приложении № 3 к договору № 13 участия в долевом строительстве от 25 августа 2017 года вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор»: Шкилёв А.Н.» в договоре № 1/6 бронирования квартиры в строящемся жилье от 23 мая 2017 года вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор»: Шкилёв А.Н.» в приложении № 1 к договору № 1/6 бронирования квартиры в строящемся жилье от 23 мая 2017 года вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 1739 от 23 мая 2017 года к договору № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 23 мая 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 511 от 21 ноября 2017 года к договору № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 23 мая 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 53 от 5 марта 2018 года к договору № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 23 мая 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

(том 32 л.д.228-242)

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № 607 от 28 апреля 2020 года, согласно выводам которой:

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 224 от 29 августа 2017 года к договору № 35 бронирования квартиры в строящемся доме от 29 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 35 бронирования квартиры в строящемся доме от 29 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 35 бронирования квартиры в строящемся доме от 29 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 239 от 5 сентября 2017 года к договору № 1/10 от 22 мая 2017 года, выполнена не Шкилевым А.Н, а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 470 от 2 ноября 2017 года к договору № 1/10 от 22 мая 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 9 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15 декабря 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 9 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15 декабря 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н.Шкилев» в приложении № 2 к договору № 9 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15 декабря 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 3 к договору № 9 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15 декабря 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 9 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 9 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 августа 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 6 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 24 февраля 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н. выполненная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договоре участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 24 февраля 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 2 к договору № 6 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 24 февраля 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н.Шкилев» в приложении № 3 к договору № 6 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 24 февраля 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 43 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 5 сентября 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 43 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 5 сентября 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н.Шкилев» в приложении № 2 к договору № 43 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 5 сентября 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н.Шкилев» в приложении № 3 к договору № 43 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 5 сентября 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 182 от 14 августа 2017 года к договору № 3/1 от 5 января 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № от 17 апреля 2017 года к договору № 3/1 от 5 января 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере от 14 марта 2017 года к договору № 3/1 от 5 января 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 6 марта 2018 года к договору № 3/1 от 5 января 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 559 от 25 июля 2018 года к договору № 11 от 18 апреля 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 583 от 8 января 2017 года к договору № 3/1 от 5 января 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере от 13 февраля 2017 года к договору № 3/1 от 5 января 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- ответить на вопрос: «Кем, подозреваемым Шкилёвым А.Н. или иным лицом
выполнена подпись в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом
ордере № 17 от 14 июня 2017 года к договору № 3/1 от 5 января 2017 года?», не
представилось возможным, по причинам указанным в исследовательской части заключения.

- подпись от имени Шкилева А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере от 13 мая 2017 года к договору № 3/1 от января 2017 года, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 435 от 11 октября 2017 года к договору № 3/1 от 5 января 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 апреля 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 апреля 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 2 к договору № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 апреля 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 3 к договору № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 апреля 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 3/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 5 января 2017 года, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 3/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 5 января 2017 года, выполнена не Шкилевым А.Н., а иным лицом.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 9 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 9 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере от 6 мая 2017 года к договору № 1/10 от 9 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере от 8 февраля 2017 года к договору № 1/10 от 9 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере №1499 от 9 ноября 2016 года к договору № 1/10 от 9 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере № 481 от 8 ноября 2017 года к договору № 1/10 от 9 ноября 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 162 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 162 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик А.Н. Шкилев» в приложении № 2 к договору № 162 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик А.Н. Шкилев» в приложении № 3 к договору № 62 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 31 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 августа 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 31 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 августа 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 2 к договору № 31 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 августа 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н.Шкилев» в приложении № 3 к договору № 31 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 августа 2018 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 3-7 (1) - (10) бронирования квартиры в строящемся доме от 9 марта 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 2/22 бронирования квартиры в строящемся доме от 11 февраля 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 2/22 бронирования квартиры в строящемся доме от 11 февраля 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер:Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере от 11 февраля 2017 года к договору 2/22 от 11 февраля 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 7 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 7 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 2 к договору № 7 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 3 к договору № 7 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 2/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 2/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» договора № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 1 к договору № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 2 к договору № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Застройщик: А.Н. Шкилев» в приложении № 3 к договору № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Генеральный директор А.Н. Шкилев» в дополнительном соглашении к договору № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2017 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

- подпись от имени Шкилёва А.Н., расположенная в графе «Главный бухгалтер»: Шкилёв А.Н.» в приходном кассовом ордере №1559 от 8 декабря 2016 года к договору № 2/2 от 8 декабря 2016 года, вероятно, выполнена Шкилевым А.Н.

(том 33 л.д.219-228)

Оценивая изложенные доказательства, суд признает каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверным, а совокупность их - достаточной для вывода о том, что преступные действия Шкилёва А.Н. имели место так, как изложено в описательной части настоящего приговора.

Анализ приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании, в своей совокупности свидетельствует о том, что они последовательны, полностью соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву преступлений и объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступных деяний, совершенных подсудимым. Приведенные выше доказательства в ходе следствия получены в соответствии с требованиями процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого, органом предварительного расследования не допущено и судом не установлено.

Каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушении или ущемлении процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого не поступало. В судебном заседании подсудимый Шкилёв А.Н. и его защитник - адвокат Маргарян В.Л. также не заявляли о каких-либо нарушениях их прав в ходе предварительного следствия или в судебном заседании.

При правовой оценке действий подсудимого суд исходит из объема предъявленного органами предварительного следствия и поддержанного в судебном заседании обвинения и основывает свои выводы на доказательствах, на которые ссылались в подтверждение своих доводов стороны защиты и обвинения.

Собранные в ходе предварительного следствия и представленные стороной обвинения доказательства виновности Шкилёва А.Н. получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено.

Основные обстоятельства дела органами предварительного расследования исследованы всесторонне, полно и объективно. Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих направление дела на дополнительное расследование, не допущено.

Доводы подсудимого и защиты, выдвинутые ими в судебном заседании о невиновности Шкилёва А.Н. в инкриминируемых ему преступлениях, не основаны на материалах дела, являются надуманными и недостоверными, так как противоречат установленным обстоятельствам преступлений, фактическим материалам дела и доказательствам по ним.

Так, судом установлено, что Шкилёв А.Н., являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335), ООО «Кристалл-Строй» (ИНН: 0816027328), ООО «СК «Кристалл-Строй») (ИНН: 2636213061), ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054), используя свое служебное положение:

- в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по строительству жилого объекта «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1», путем обмана похитил денежные средства участников долевого строительства указанного дома ФИО151, ФИО73, ФИО6 в общей сумме 799 000 рублей;

- в июле 2017 года, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по строительству жилого объекта «Одноэтажный 3-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3», путем обмана похитил денежные средства участника долевого строительства указанного дома ФИО15 в размере 234 600 рублей;

- в период времени с июля по сентябрь 2017 года, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по строительству жилого объекта - второго корпуса 5-этажного 90-квартирного жилого дома 107, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, не являясь застройщиком данного объекта строительства, путем обмана похитил денежные средства ФИО37, ФИО36, ФИО11, ФИО121, ФИО122, считавших себя участниками долевого строительства указанного дома, в общей сумме 3 436 983 рублей;

- в период времени с января по август 2017 года, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по строительству жилого объекта «Одноэтажный 3-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4», путем обмана похитил денежные средства участников долевого строительства указанного дома ФИО74, ФИО21, ФИО7 в общей сумме 875 900 рублей;

- в период времени с октября 2016 года по август 2018 года, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по строительству жилого объекта «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2», путем обмана похитил денежные средства участников долевого строительства указанного дома ФИО58, ФИО93, ФИО120, ФИО8, ФИО134, ФИО113, ФИО167, ФИО9, ФИО102, ФИО48, ФИО144, ФИО26, ФИО24, ФИО27, ФИО166, ФИО25, ФИО10, ФИО22, ФИО118, ФИО115 в общей сумме 10 553 984 рубля;

- в период времени с марта 2017 года по ноябрь 2018 года, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по строительству жилого объекта «6-этажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, со встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34», путем обмана похитил денежные средства участников долевого строительства указанного дома ФИО69, ФИО67, ФИО156, ФИО52 в общей сумме 5 768 070 рублей;

- в период времени с декабря 2016 года по декабрь 2018 года, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по строительству жилых объектов «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» и «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1», путем обмана похитил денежные средства участников долевого строительства указанного дома ФИО29, ФИО23, ФИО16, ФИО62, ФИО81, ФИО20, ФИО43, ФИО158, ФИО78, ФИО53; ФИО28; ФИО30; ФИО17; ФИО140; ФИО12; ФИО33; ФИО50; ФИО147; ФИО13; ФИО35; ФИО34; ФИО31; ФИО137; ФИО18; ФИО159; ФИО19; ФИО106; ФИО151; ФИО153; ФИО14; ФИО32 в общей сумме 14 701 250 рублей.

Указанные обстоятельства подтверждаются, в том числе показаниями вышеперечисленных потерпевших - участников долевого строительства данных объектов недвижимости и их представителей, согласно которым в указанный период времени с 2016 по 2018 годы они, находясь в поисках вариантов приобретения квартиры в г. Элисте Республики Калмыкия, увидели массовую рекламу строительной деятельности ООО «Кристалл Строй» на территории г. Элисты. При посещении офиса данной строительной компании ее сотрудники заверили их в том, что строительство выбранного ими многоквартирных домом начнется в скором времени и будет завершено в кратчайшие сроки с момента внесения денежных средств. Ввиду привлекательности данного предложения, обусловленного короткими сроками ожидания квартиры, низкой стоимостью, благоприятными для заказчика условиями заключения с внесением предоплаты в виде первоначального взноса, они заключили договоры бронирования квартиры и договоры участия в долевом строительства с генеральным директором данной строительной компании Шкилёвым А.Н., после чего внесли денежные средства в счет полной или частичной оплаты по данному договору. При этом, внесение денежных средств оформлялось официально, им были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам, что подтвердило их уверенность в надежности и добросовестности данного застройщика. Однако, застройщик - в лице Шкилева А.Н. их обманул, обещанные многоквартирные дома построены не были, денежные средства, внесенные в счет оплаты по договору, возвращены также не были.

    Данные показания потерпевших полностью согласуются с оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей обвинения ФИО3, ФИО2 и ФИО5 - сотрудников ООО «Кристалл Строй», работавших в данной строительной компании в указанный период времени, пояснивших, что в 2016 году ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристаллстрой», ООО «Кристалл-Строй» были взяты земельные участки, расположенные в г. Элисте по адресам: ул. Братьев Алехиных, дом 34; ул. Хулхутинская, дом 2; ул. Хулхутинская, дом 4; ул. Эрмелинская, дом 1; ул. Эрмелинская, дом 3; пятый микрорайон, дом 6, корпусы 1 и 2. Кроме того, в том же году ООО «Кристаллстрой» заключил договор генерального подряда с МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» по объекту, расположенному по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, по условиям которого ООО «Кристаллстрой» выступило в качестве подрядной организации данного объекта. Строительная компания разместила рекламу по г. Элисте о планируемой застройке на указанных земельных участках по указанным адресам в целях привлечения участников долевого строительства. После этого в офис компании стало обращаться большое количество граждан, желающих стать инвесторами строительства. Непосредственно они занимались работой с клиентами - будущими инвесторами, по указанию генерального директора Шкилёва А.Н. они разъясняли последним условия сделки, готовили договоры бронирования квартир и долевого участия, подавали данные договоры на подпись Шкилёву А.Н., затем принимали от инвесторов денежные средства в счет оплаты договоров, при этом ими велся ежедневный отчет прихода и расхода денежных средств, денежные средства передавались лично Шкилёву А.Н. Строительная компания, в которой они работали, фактически, штата сотрудников - строителей не имела, строительство велось с привлечением третьих лиц, равно как и не имела специализированной строительной техники, последняя также предоставлялась третьими лицами, в том числе свидетелем ФИО5.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей ФИО27, ФИО163, ФИО103, ФИО90, ФИО71 и ФИО114 - сотрудников ООО «Кристалл Строй», пояснивших ходе предварительного следствия, что генеральным директором названной строительной компании являлся Шкилёв А.Н. Компания занималась строительной деятельностью с привлечением денежных средств от инвесторов - участников долевого строительства. Работой с инвесторами занимались непосредственно Шкилёв А.Н., а также ФИО3, ФИО2 и ФИО5 по указанию Шкилёва А.Н.

Показания, аналогичные показаниям потерпевших по настоящему делу, дала в ходе предварительного следствия свидетель ФИО42, пояснившая, что она, находясь в поисках квартиры, в начале сентября 2017 года заметила рекламу о строительной деятельности ООО «Кристалл Строй» в г. Элисте. После этого обратилась в данную строительную компанию, где с ней был заключен договор долевого участия в строительстве одноэтажного 4-секционного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, со сроком строительства - второй квартал 2018 года. Она намеревалась использовать материнский капитал для оплаты данного договора, оформила соответствующие документы и подала заявку, однако в связи с тем, что ей не пришло согласие пенсионного органа, она не смогла внести денежные средства по договору. В конце 2017 года она поинтересовались судьбой объекта, поехала к месту строительства, где обнаружила, что никакие строительные работы, направленные на возведение дома, на данной участке местности не производились (том 25 л.д. 52-55).

Из показаний свидетеля ФИО1 в судебном заседании следует, что последний до апреля 2019 года являлся генеральным директором ООО «Лига» - подрядчика ООО «СК «Кристаллстрой» по строительству многоквартирного дома 34 ул. Братьев Алехиных г. Элисты Республики Калмыкия. 26 апреля 2019 года он приобрел у генерального директора «СК «Кристаллстрой» Шкилёва А.Н. 100 % доли в уставном капитале ООО «СК «Кристаллстрой», с указанного времени он является учредителем и генеральным директором данного юридического лица. При заключении договора купли-продажи доли в уставном капитале с Шкилёвым А.Н. он достиг договоренности о том, что приобретает фирму со всеми имеющимися у нее обязательствами. На момент, когда его компания приступила к строительным работам, на данном объекте были выполнены земляные работы, установлены металлоконструкции. Компания «Лига» выполнила на данном объекте работы примерно на 30 000 000 рублей. В настоящее время данный дом готов на 95 %, примерная дата ввода в эксплуатацию - первый квартал 2022 года. По данному уголовному делу потерпевшими по указанному дому 34 ул. Братьев Алехиных г. Элисты признаны ФИО69, ФИО67, ФИО156 и ФИО52. Со всеми названными лицами были заключены договоры долевого участия в строительстве, которые были зарегистрированы в Управлении Росреестра в установленном законом порядке. Все перечисленные лица внесли оплаты за квартиры в полном объеме. Что касается домов по ул. Хулхутинская и Эрмелинская г. Элисты, по данным объектам был проведен меньший объем работом. Так, на момент, когда он приступил к строительству дома 2 ул. Хулхутинская выданное ранее разрешение на строительство уже истекло. В 2019 году он получил новое разрешение на строительство. На момент, когда он принимал данный объект, по нему были выполнены следующие работы: заложен фундамент, проложено армирование, выставлена коробка, стены были наполовину закрыты крышей. По домам 1 и 3 ул. Эрмелинская, домам 2 и 4 ул. Хулхутинская - на момент принятия степень готовности данных домов - 2 %. В настоящее время потерпевшим по дому 2 ул. Хулхутинская: ФИО58, ФИО93, ФИО120, ФИО8, ФИО134, ФИО113, ФИО167, ФИО9, ФИО48., ФИО144, ФИО26, ФИО24, которые заявили о расторжении договора - были возвращены вложенные денежные средства; потерпевшие ФИО27, ФИО166, ФИО25, ФИО22, ФИО117, ФИО115 - получат квартиры в построенном доме; потерпевшей ФИО10 будет возвращен материнский капитал. Потерпевшей ФИО7 - участнику долевого строительства дома 4 ул. Хулхутинская - выдана квартира в доме 1 ул. Эрмелинская. С иными участниками долевого строительства в настоящее время также проводится работа по разрешению их требований. При заключении договора купли-продажи доли в уставном капитале с Шкилёвым А.Н. он достиг договоренности о том, что приобретает фирму со всеми имеющимися у нее обязательствами.

Согласно показаниям свидетелей ФИО135 - начальника отдела инспекции государственного строительного надзора Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, а также ФИО59 - начальника отдела архитектуры Администрации г. Элисты Республики Калмыкия, оглашенным в судебном заседании, им в связи с исполнением служебных обязанностей стало известно, что строительная компания ООО «Кристалл Строй», а также иные компании с аналогичными на слух наименованиями, генеральным директором которых являлся один человек - Шкилёв А.Н., занимались строительством многоквартирных домов на территории г.Элисты с участием граждан - инвесторов по адресам: ул.Ипподромная, дом 107; пятый микрорайон, дом 6 - на основании разрешения на строительство от 1 июня 2017 года сроком до 31 декабря 2019 года; пятый микрорайон, дом 6, корпус 1 - на основании разрешения на строительство от 20 июня 2017 года сроком до 31 декабря 2020 года; ул. Хулхутинская, дом 2 - на основании разрешения на строительство от 24 апреля 2017 года сроком до 30 октября 2018 года, данный срок продлен до 31 декабря 2018 года; ул. Братьев Алехиных, дом 34 - на основании разрешения на строительство от 1 июня 2017 года сроком до 31 декабря 2020 года. Данные объекты являлись проблемными, неоднократно были предметом обсуждения ведомственных совещаний. Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия неоднократно проводились проверки в отношении данных строительных компаний, выявлены нарушения Федерального закона № 214-ФЗ, регламентирующего порядок, основания привлечения граждан - участников долевого строительства. Так, установлено, что генеральный директор Шкилёв А.Н. был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст.14.28 КоАП РФ. 23 декабря 2019 года Арбитражным судом Ставропольского края было вынесено решение о приостановлении деятельности ООО «СК «Кристалл-Строй» сроком на 6 месяцев. По состоянию на март 2020 года строительство по объекту - дом 6 пятого микрорайона г. Элисты приостановлено, застройщик не приступал к строительству дома, лишь установлено ограждение строительной площадки. По поводу объекта строительства ООО «СК «Кристаллстрой» - дом 34 ул. Братьев Алехиных свидетель ФИО135 пояснил, что по состоянию на март 2020 года генеральным директором данного юридического лица является ФИО1. По требованию прокуратуры г. Элиста инспекцией была проведена проверка объектов строительства: «Одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4», «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1», «Одноэтажный 3-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» - на предмет наличия разрешения на строительство. По результатам проверки выявлены нарушения - строительство данных объектов велось без разрешения на строительство, в связи с чем в отношении генерального директора ООО «СК «Кристаллстрой» ФИО1 применены штрафные санкции и выдано предписание на получение разрешения на строительство. Кроме того, Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия на основании поступившего обращения гражданина ФИО11 проведена внеплановая выездная проверка ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335). В ходе проверки установлено, что у ООО «Кристаллстрой» отсутствует разрешение на строительство корпуса 2 дома 107 ул. Ипподромная, а также отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок, проектная декларация на объект. Более того, установлено, что договор бронирования квартиры в указанном доме, заключенный с ФИО11, не прошел государственную регистрацию в установленном законом порядке (том 42 л.д. 204-209, том 39 л.д. 136-138).

Кроме того, вина подсудимого Шкилёва А.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления по факту хищения путем обмана денежных средств граждан, считающих себя участниками долевого строительства второго корпуса дома 107 ул. Ипподромная, подтверждается показаниями свидетелей обвинения ФИО170 - директора МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элисты», а также ФИО171 - начальника отдела по строительному контролю данного унитарного предприятия, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что ООО «Кристаллстрой» являлся генеральным подрядчиком МКУП «Дирекция заказчика -– застройщика г. Элисты» по строительству объекта «5-этажный 90-квартирный жилой дом 107, корпусы 1, 2, 3», функции застройщика по данному объекту выполнял только МКУП «Дирекция заказчика - застройщика г. Элисты». Однако, генеральный директор подрядчика ООО «Кристаллстрой» Шкилёв А.Н. без уведомления МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» заключал договоры бронирования с гражданами (физическими лицами) по данному объекту, при этом не имел на это право, поскольку данные квартиры должны были принадлежать МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» по окончанию строительства (том 39 л.д. 82-85, том 39 л.д. 129-132).

Оценивая данные показания потерпевших, их представителей, а также вышеуказанных свидетелей обвинения суд приходит к выводу о том, что они последовательны и определенны, детально раскрывают обстоятельства совершения подсудимым Шкилёвым А.Н. хищений путем обмана денежных средств, внесенных потерпевшими под предлогом привлечения инвестиций на строительство названных объектов строительства, последовательность его неправомерных действий. Показания указанных лиц согласуются с другими доказательствами по делу, при этом не содержат каких-либо существенных противоречий. У суда нет оснований полагать, что потерпевшие, их представители, а также указанные свидетели оговаривают подсудимого Шкилёва А.Н., неприязненных отношений между данными лицами и подсудимым судом не установлено. Чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, как и причин для оговора подсудимого, не выявлено. В этой связи показания потерпевших, их представителей и указанных свидетелей обвинения признаются судом достоверными, объективно и последовательно отражающими обстоятельства совершенных подсудимым преступлений. Каких-либо оснований сомневаться в правдивости данных показаний у суда не имеется, они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Более того, данные показания потерпевших и свидетелей обвинения полностью согласуются с протоколами следственных и процессуальных действий, в ходе которых была исследована документация, отображающая финансово-хозяйственную деятельность ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335), ООО «Кристалл-Строй» (ИНН: 0816027328), ООО «СК «Кристалл-Строй») (ИНН: 2636213061), ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054); договоры бронирования квартир и участия в долевом строительстве, заключенные с потерпевшими по настоящему делу; бухгалтерские документы, в том числе квитанции к приходным кассовым ордерам, а также иные документы, имеющие значение по данному уголовному делу.

Осмотренные в ходе данных следственных действий организационно-распорядительные, административно-хозяйственные документы вышеуказанных юридических лиц, генеральным директором которых в рассматриваемый период являлся подсудимый Шкилёв А.Н., суд оценивает во взаимосвязи с выводами исследованных судом заключений проведенных по делу судебно-почерковедческих экспертиз, а также показаний свидетелей обвинения ФИО3, ФИО2 и ФИО5, оглашенных в судебном заседании, пояснивших, что они подавали все документы на подпись генеральному директору Шкилёву А.Н., иногда в отсутствие последнего подписывали данные документы с помощью его факсимиле, а также по его указанию подписывали данные документы от его имени. При этом, суд отмечает, что в ходе настоящего судебного разбирательства Шкилёв А.Н. не отрицал принадлежность подписей в данной документации себе, равно как и не отрицал обстоятельства, о которых сообщили названные свидетели.

Факт неисполнения Шкилёвым А.Н. обязательств по заключенным с потерпевшими договорам подтверждается также протоколами осмотра мест происшествия, актом осмотра объектов, в ходе которых зафиксировано состояние строительства вышеуказанных объектов. Так, актом осмотра объектов, расположенных по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпусы 1 и 2, от 16 сентября 2019 года, что по периметру земельного участка с кадастровым номером 08:14:030542 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, переданного ООО «СК «Кристалл-Строй» Администрацией г. Элисты в аренду на срок до 23 апреля 2021 года, установлено ограждение из металлических листов. Следов строительных, земляных работ не установлено, территория земельного участка поросла травой. Степень готовности объекта «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1» - 0 %; степень готовности объекта «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6 (первая очередь строительства - 36 квартир), расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 2» - 0 % (том 6 л.д. 221-223); согласно протоколу осмотра места происшествия от 21 января 2020 года, осмотрена территория под строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6. Данный участок местности расположен около дома 2 пятого микрорайона г. Элисты. Осмотром данного участка местности установлено, что он огражден забором из металлического материала - профильных листов разных цветов. С южной стороны участка местности у ограждения расположен баннер с изображением многоквартирного дома, а также надпись - «Кристалл-Строй.ру» На территории участка расположено несколько фрагментов бетонных блоков, а также различный мусор. Также установлено, что каких-либо строительных работ на территории осматриваемого участка местности не осуществляется (том 16 л.д. 184-192); в соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 21 января 2020 года по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, установлено, что на данном участке расположен одноэтажный 33-квартирный жилой дом с мансардой из силикатного кирпича, кровли коричневого цвета. Входы в жилище не оборудованы входными дверьми, в каждой из квартир отсутствует напольное покрытие, не произведены внутренние работы. Строительные работы на момент осмотра не производились. Осмотром участка местности по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, установлено, что совершение каких-либо работ по возведению жилого дома на данном участке не производилось, участок местности представляет собой земляное покрытие, на котором расположены шлакоблоки, а также песок коричневого цвета (том 16 л.д. 177-183; из протокола осмотра места происшествия от 13 сентября 2019 года следует, что осмотрен объект строительства - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34. Осмотром установлено, что территория земельного участка по данному адресу огорожена металлическим забором, при входе на участок находится здание, имеющее 3 этажа. В данном здании не установлены окна и двери, рядом расположена строительная техника, а также материалы - щебень, песок (том 7 л.д. 215-225); согласно протоколу осмотра места происшествия от 1 октября 2019 года осмотрена территория многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107. Осмотром установлено, что на данном участке расположены два многоквартирных 5-этажных дома, в котором имеются 2 подъезда по 15 квартир в каждом. На южной стороне расположен одноэтажный дом (том 4 л.д. 17-31).

Достоверность, правильность и объективность протоколов следственных действий у суда не вызывает сомнений, так как они соответствуют требованиям УПК РФ, последовательны и подробны, сочетаются между собой, ими бесспорно установлена виновность Шкилёва А.Н. в совершении инкриминируемых ему преступлениях.

Кроме того, факт неисполнения Шкилёвым А.Н. обязательств по заключенным с потерпевшими договорам подтверждается, помимо вышеуказанных доказательств, также выводами заключений судебных строительно-технических экспертиз № 5 от 17 марта 2020 года и № 43 от 26 марта 2020 года. Так, на дату проведения экспертизы по объекту долевого строительства - многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, выполнены следующие работы: земляные с разбивкой осей дома, фундамент, цоколь, стены, перегородки, перекрытия, крыша. Однако крыша не покрыта металлочерепицей, при этом материалы металлочерепицы имеются на складе на объекте строительства. К дому подведен наружный водопровод и наружная канализация. В доме выполнена внутренняя разводка электричества, установлены окна ПВХ. По форме КС-3 № 1 от 3 февраля 2020 года приняты работы по дому на сумму - 12 959 979 рублей. Не выполнены работы ФИО1 на сумму 1 520 507 рублей, не выполнены работы по кровле крыши металлочерепицей. Фактически выполненный объем работ по дому составляет - 11 439 472 рубля. Из указанных работ на момент приёма-сдачи объекта ООО «Кристалл Строй» генеральным директором Шкилёвым А.Н. выполнены работы по строительству первой секции строительства дома в сумме 1 308 913 рублей. По дому фактически выполнен объем строительства ФИО1 в сумме 10 130 559 рублей.

На дату проведения экспертизы по объекту долевого строительства - многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, строительных работ по объекту не выполнено.

На дату проведения экспертизы по объекту долевого строительства -многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, строительных работ по объекту не выполнено.

На дату проведения экспертизы по объекту долевого строительства - многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, выполнены следующие работы: земляные работы и работы по разбивке осей здания, выполнен фундамент дома на 32 квартиры, выполнены полностью стены на все 32 квартиры, полностью выполнена крыша, установлены перегородки, лестницы, окна ПВХ, металлические двери, наружный водопровод и наружная канализация, подведена ЛЭП на 4 кв., без соединения с объектом. Всего по дому приняты работы по форме КС-3 №1 от 3 февраля 2020 года на сумму 21 044 195 рублей. Фактически по формам КС-2 выполнено работ на сумму 20 717 103 рубля. Указанные объемы работ по объекту выполнены полностью ФИО1. Не выполнен объем работ но прият по форме КС-2 на сумму - 327 092 рублей. Указанные объем работ не выполнены ФИО1. На строительной площадке находятся материалы, шлакоблок, песок, ПЭ трубы, завезенные ФИО1 на сумму - 268 700 рублей.

На дату проведения экспертизы по объекту долевого строительства - многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, выполнены работы: по разборке старого здания, стоящего на участке строительства, по разбивке осей нового здания, объемом 1/3 части от всего объема фундаментной плиты, выполнены стены пяти этажей здания с ж/б перекрытиями, лестницами, лифтовая шахта, весь объем 1/3 части строительства от объема основного здания, так как строится 1/3 часть от всего здания секция «Б». Всего принято по формам КС-2 по строительству дома на сумму 25 742 006 рублей. Объем работ по дому выполненный фактически Шкилёвым А.Н. составляет 23 644 137 рублей.

Не выполнены работы ниже нуля (земляные работы), но принятые по КС-2 Шкилёвым А.Н. на сумму 97 869 рублей. Выполненные работы по дому, по строительству пятого этажа секции «Б» ФИО1 сумма фактически выполненных работ составляет 2 000 000 рублей.

По выполнению строительства фирмой ООО «Кристалл Строй» по объектам, расположенным по адресам: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, нет строительных работ, не предусмотренных проектной документацией.

Общая стоимость работ, выполненная Шкилёвым А.Н. по пяти вышеуказанным объектам строительства, составляет 24 953 050 (1 308 913 + 23 644 137) рублей. Не выполнены объемы работ Шкилёвым А.Н. по дому 34 ул. Братьев Алехиных, но принятые формой КС-2 на сумму 97 869 рублей. Общая стоимость работ, выполненная по пяти объектам ФИО1, составляет 32 847 663 рубля. Общая стоимость работ выполненных по пяти объектам Шкилёвым А.Н. и ФИО1 составляет 57 800 713 рубля (том 32 л.д. 46-110)

По строительству объекта долевого строительства многоквартирного блокированного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2, подрядчиком выполнены следующие работы: земляные работы ниже нуля (ниже уровня пола первого этажа), то есть планировка территории, разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами, вывоз лишнего грунта, выравнивание площадки под заливку фундаментной армированной плиты, стоимость данных работ составила 169 358 рублей; а также монтаж фундаментной монолитной бетонной плиты, стоимость монтажа фундаментной монолитной бетонной плиты составила 2 580 519 рублей.

По объекту строительства, расположенному по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, в связи отсутствием необходимой ПСД (форм КС-2 и локальных смет) определить объемы выполняемых работ по объекту не представляется возможным. По объекту выполнены подготовительные работы к строительству в виде установки временного ограждения земельного участка, выполнение планировочных работ на земельном участке, установка вагончика с инструментом для строительства. Стоимость подготовительных работ в виде локальной сметы и формы КС-2 эксперту не предоставлены, в связи с чем объем подготовительных работ определить не предоставляется возможным.

Общая стоимость фактически выполненных ООО «Кристалл Строй» строительных работ по двум указанным объектам по адресам: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, дом 107, корпус 2; Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, на дату проведения экспертизы составляет 2 749 877 рублей (том 32 л.д. 12-31).

Согласно показаниям эксперта ФИО72, оглашенным в судебном заседании, на момент проведения им исследования на указанном объекте признаков выполнения новых строительных работ не имелось (том 33 л.д.230-232).

Данные заключения судебных строительно-технических экспертиз оцениваются судом во взаимосвязи с заключениями судебных бухгалтерских экспертиз № 361/1 от 6 марта 2020 года и № 361/3 от 11 мая 2020 года, согласно выводам которых потерпевшими - участниками долевого строительства указанных объектов внесено в кассы ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335), ООО «СК «Кристалл-Строй») (ИНН: 2636213061), ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054) в рассматриваемый период времени 35 382 081 рубль; а также во взаимосвязи с показаниями эксперта ФИО95 в судебном заседании, которая пояснила, что данные заключения составляла на основании постановлений следователя, указанные заключения являются взаимодополняющими, то есть для установления суммы денежных средств, внесенных на счета строительных компаний ООО «Кристалстрой», ООО «Кристалл Строй», ООО «СК «Кристалл-Строй» и ООО «СК «Кристаллстрой» участниками долевого строительства, необходимо сложить результаты данных экспертиз, поскольку сведения, представленные на вторую экспертизу №361/3, не являлись предметом исследования первой экспертизы № 361/1 и наоборот. При составлении второго заключения были учтены банковские выписки, а также квитанции, изъятые у потерпевших, которые не исследовались при проведении первой экспертизы. Кроме того, при установлении сумм, внесенных в кассы вышеуказанных юридических лиц участниками долевого строительства, не были учтены по обеим проведенным экспертизам денежные средства в сумме 676 400 рублей, внесенные в кассу ООО «Кристалл-Строй» (ИНН 0816027328), поскольку по данному юридическому лицу вопрос органом следствия не ставился. Также при составлении данного заключения не был учтен товарный чек о приобретении для застройщика строительных материалов в магазине «Маяк» на сумму 97 500 рублей, предоставленный одним из участников долевого строительства - потерпевшим ФИО26.

Данные заключения экспертиз составлены с соблюдением требований закона, существенных нарушений при назначении экспертиз и их проведении, не установлено, в связи с чем не имеется оснований сомневаться в правильности выводов экспертов. Выводы экспертов не содержат противоречий и неясностей, при этом они содержат ответы на поставленные перед экспертами вопросы. Проведение исследований с привлечением этих экспертов, компетентность которых не вызывает сомнений, соответствует положениям ч.2 ст.195, п.60 ст.5 УПК РФ. В деле отсутствуют какие-либо основанные на фактических данных сведения о наличии предусмотренных ст.70 УПК РФ обстоятельств для отвода экспертов, участвовавших в производстве экспертиз. Заключения экспертов отвечают требованиям ст.204 УПК РФ, содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями экспертов записи, удостоверяющие то, что им разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Представленные на исследование материалы дела были достаточны для ответов на поставленные перед экспертами вопросы. В связи с изложенным оснований для признания необоснованными и недопустимыми экспертных заключений, а также для проведения повторной, дополнительной экспертиз у суда не имеется. По этим же основаниям суд признает допустимыми, относимыми и достоверными показания допрошенных по проведенным экспертизам экспертов ФИО72 и ФИО95.

Таким образом, исследованная судом совокупность доказательств опровергает доводы стороны защиты об отсутствии у подсудимого умысла на хищения денежных средств потерпевших путем обмана, поскольку из представленных доказательств следует, что Шкилёв А.Н., создавая видимость того, что возглавляемые им строительные компании и он сам являются успешными и надежными субъектами предпринимательской деятельности, и имеют все возможности и намерения выполнить надлежащим образом договорные обязательства в сфере долевого строительства жилых домов для граждан, действовал обманным путем, в частности, в отсутствие реальной возможности выполнения взятых обязательств лично либо через сотрудников фирмы по его указанию предлагал потерпевшим жилье в объектах, утверждал, что дома будут построены и введены в эксплуатацию, убеждал в необходимости внесения для этого денежных средств; создал видимость строительства домов, в том числе путем получения прав на земельные участки, получения разрешений на строительство по некоторым объектам (дом 6 пятого микрорайона, первый корпус данного дома; дом 2 ул. Хулхутинская; дом 1 ул. Эрмелинская; дом 34 ул. Братьев Алехиных), массово размещал рекламу, получал незаконно от потерпевших денежные средства, которые фактически не вкладывал в строительство вышеуказанных объектов, а обращал в свою пользу, о чем свидетельствует, в том числе значительная разница в стоимости фактически выполненных им работ и суммой внесенных участниками долевого строительства денежных средств, установленных исследованных выше заключениями судебных строительно-технических и бухгалтерских экспертиз.

Кроме того, о факте обращения подсудимым вложенных гражданами - инвесторами в строительство вышеуказанных объектов недвижимости денежных средств в свою пользу свидетельствует и то обстоятельство, что по состоянию на момент возбуждения в октябре 2019 года настоящего уголовного дела осмотром участков местности, на которых данные спорные объекты должны располагаться, в том числе экспертом, производившего по делу строительно-техническую экспертизу, установлено отсутствие возведенных, готовых и оборудованных согласно условиям заключенных договоров к проживанию и введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Факт строительства и введения в эксплуатацию в настоящее время (апрель 2022 года) многоквартирных домов по ул. Братьев Алехиных, ул. Эрмелинская и ул. Хулхутинская, в том числе, путем продажи доли уставного капитала одной из компаний ФИО1, не свидетельствует об отсутствии умысла у подсудимого на совершенные им мошенничества, поскольку, по убеждению суда, данные меры были предприняты Шкилёвым А.Н. в целях избежать ответственности за содеянное.

Более того, судом установлено и подтверждается материалами дела, что на предоставленном ООО «Кристалл-Строй» по договору аренды муниципальным образованием г. Элистой земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, с кадастровым номером 08:14:030542:12, площадью 5112 кв. м, вовсе отсутствуют признаки возведения объектов строительства, а лишь имеется металлическое ограждение данного участка местности.

При этом, суд признает необоснованными доводы стороны защиты о том, что подсудимый, являясь генеральным директором ООО «СК «Кристалл-Строй» имел надлежащие разрешения на строительство объектов: «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» и «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1», однако, не исполнил свои обязательства по договорам с гражданами - инвесторами и не построил вышеуказанные объекты по причине того, что Администрация г. Элисты в одностороннем порядке расторгла с ООО «СК «Кристалл-Строй» вышеназванный договор аренды земельного участка с кадастровым номером 08:14:030542:12 в судебном порядке.

Так, судом установлено, в соответствии с предоставленным Шкилёвым А.Н. заявлением Администрацией г. Элисты Республики Калмыкия 1 июня 2017 года ООО «СК «Кристалл-Строй» выданы разрешения на строительства: № 08-RU 08301000-299-2017 капитального объекта - «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6», сроком до 31 декабря 2019 года; № 08-RU 08301000-360-2017 капитального объекта - «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1», сроком до 31 декабря 2020 года.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ставропольского края от 3 июня 2019 года в связи с образовавшей у ООО «СК «Кристалл-Строй» задолженности по арендной плате по договору аренды земельного участка с кадастровым номером 08:14:030542:12 данный договор по исковым требованиям Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации г. Элисты расторгнут, одновременно взыскана задолженность в сумме 488 058,93 рублей.

Таким образом, то обстоятельство, что договор аренды данного земельного участка был расторгнут по вине застройщика ввиду неуплаты арендной платы в июне 2019 года, при том, что разрешения на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке были получены 1 и 20 июня 2017 года, то есть у застройщика имелась реальная возможность для исполнения взятых на себя обязательств, однако каких-либо строительных работ на данном земельном участке не велось, свидетельствует о наличии прямого умысла подсудимого на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства по объектам «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» и «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1».

О наличии у подсудимого Шкилёва А.Н. прямого умысла на совершение хищений путем обмана денежных средств граждан - инвесторов по всем вышеуказанным объектам строительства свидетельствует и тот факт, что он игнорировал установленный Федеральным законом № 214-ФЗ порядок организации строительства многоквартирных домов на долевой основе, то есть изначально задумал только лишь создать видимость строительства объектов, не намереваясь исполнять взятые на себя перед инвесторами обязательства.

Так, Шкилёв А.Н. при заключении от имени возглавляемых им строительных фирм договоров бронирования квартир и долевого участия в строительстве объектов: «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1»; «Одноэтажный 3-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3», «Одноэтажный 3-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4», второй корпус дома 107 ул. Ипподромная г. Элисты Республики Калмыкия - не имел полученного в установленном законом порядке разрешения на строительства в нарушение требований ст.3 Федерального закона № 214-ФЗ.

Более того, по всем рассматриваемым объектам строительства, в том числе вышеуказанным, а также объектам: «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2»; «Одноэтажный 4-секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1»; «6-этажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, со встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34»; «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» и «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1», договоры бронирования квартир, на основании которых данные граждане вносили денежные средства в кассы возглавляемых Шкилёвым А.Н. фирм, последний заключал в нарушение требований положений ч.ч.2 и 2.1 ст.1 названного Федерального закона № 214-ФЗ, в соответствии с которыми привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. Впоследствии данные договоры бронирования с рядом граждан-инвесторов были перезаключены на договоры долевого участия в строительстве данных объектов, что, по мнению суда во взаимосвязи с установленными фактическими обстоятельствами по настоящему делу, являлось лишь действиями подсудимого, направленными на создание ложной видимости благонадежности возглавляемых им фирм, оказание психологического влияния на граждан в целях убедить их в достоверность и реальности осуществляемых сделок. По убеждению суда, этими же мотивами руководствовался подсудимый Шкилёв А.Н. и при оформлении прав на земельные участки, получении разрешений на строительства по объектам недвижимости. Данные действия, по мнению суда, были совершены последним в рамках реализации преступного умысла лишь в корыстных целях в целях побуждения большего количества граждан к передаче денежных средств возглавляемым им обществам.

Также судом установлено, что по объекту - второй корпус дома 107 ул. Ипподромная г. Элисты Республики Калмыкия ООО «Кристаллстрой» не являлся застройщиком, а лишь выполнял функции генерального подрядчика, что прямо исключало в силу требований указанного Федерального закона №214-ФЗ возможность привлекать данному юридическому лицу денежные средства от участников долевого строительства названного объекта.

Утверждения же подсудимого Шкилёва А.Н. о том, что он, возглавляя ООО «Кристаллстрой» - генерального подрядчика, привлекал граждан-инвесторов к участию в долевом строительстве объекта - второго корпуса дома 107 ул. Ипподромная г. Элисты Республики Калмыкия по договоренности с заказчиком - МКУП «Дирекция Заказчика - застройщика строительства г. Элисты», в соответствии с которой после исполнения своих обязательств по договору генерального подряда от 12 сентября 2016 года ООО «Кристаллстрой» в качестве оплаты получит часть квартир для продажи, суд считает голословными и опровергающимися материалами дела.

В частности, анализ представленного суду договора строительного подряда № 107-2, заключенного 12 сентября 2016 года между заказчиком МКУП «Дирекция Заказчика - застройщика строительства г. Элисты» и генеральным подрядчиком ООО «Кристаллстрой», в соответствии с условиями которого генеральный подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта «Строительство 5-этажного 90-квартирного жилого дома 107 корпусы 1,2,3 на территории жилой группы по ул. Ипподромная, 1 в г. Элиста Республики Калмыкия», а заказчик, в свою очередь, оплачивает стоимость работ в размере 55 000 0000 рублей, с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений, опровергает высказанные подсудимым утверждения о наличии вышеуказанной договоренности о передаче ему квартир в счет оплаты по данному договору. Кроме того, данные утверждения опровергаются вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО170 - директора МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элисты», а также свидетеля ФИО171 - начальника отдела по строительному контролю данного унитарного предприятия, из которых следует, что ООО «Кристаллстрой» являлся генеральным подрядчиком МКУП «Дирекция заказчика – застройщика г. Элисты» по строительству объекта «5-этажный 90-квартирный жилой дом 107, корпусы 1, 2, 3», функции застройщика по данному объекту выполнял только МКУП «Дирекция заказчика - застройщика г. Элисты». Однако, генеральный директор подрядчика ООО «Кристаллстрой» Шкилёв А.Н. без уведомления МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» заключал договоры бронирования с гражданами (физическими лицами) по данному объекту, при этом не имел на это право, поскольку данные квартиры должны были принадлежать МКУП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства г. Элисты» по окончанию строительства (том 39 л.д. 82-85, том 39 л.д. 129-132).

По смыслу закона в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Так, установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о прямом умысле подсудимого Шкилёва А.Н. на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства вышеуказанных объектов недвижимости, возникающего каждый раз до получения данных денежных средств от потерпевших -участников долевого участия в строительстве вышеуказанных объектов строительства, Шкилёв А.Н. каждый раз осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий своих действий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим и желал их наступления.

При этом, по убеждению суда, прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства вышеназванных объектов «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» и «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1» возник у подсудимого Шкилёва А.Н. единовременно, в целях реализации данного преступного умысла, придавая видимость реальности своих намерений по строительству данных объектов, последний арендовал у муниципального образования один земельный участок, в один период направил документы для получения разрешений на строительство и в один период времени заключал договоры бронирования квартир и долевого участия по данным объектам. При указанных обстоятельствах суд расценивает хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства данных объектов в пятом микрорайоне г. Элисты в особо крупном размере единым преступлением, а не совокупностью преступлений, как вменено стороной обвинения в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу. При этом, суд отмечает, что указанный вывод суда не ухудшает положение подсудимого Шкилёва А.Н. и не увеличивает объем предъявленного ему обвинения, поскольку оба вмененных эпизода имели квалифицирующий признак - совершение в особо крупном размере.

Одновременно суд отмечает, что оснований для квалификации вышеуказанных действий Шкилёва А.Н. по ст.200.3 УК РФ, вопреки доводам стороны защиты, не имеется, поскольку действия последнего были связаны не с нарушением порядка привлечения денежных средств, а с умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана. По смыслу уголовного закона ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости наступает лишь при отсутствии признаков мошенничества, которые в ходе настоящего судебного разбирательства в достоверностью установлены в действиях Шкилёва А.Н. и подтверждаются представленными стороной обвинения и исследованными судом доказательствами.

Преднамеренное введение потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений, отсутствие намерений исполнить взятые на себя обязательства по договорам бронирования квартир и долевого участия в строительстве в своей совокупности свидетельствуют об умысле подсудимого Шкилёва А.Н. на совершение вышеуказанных хищений чужого имущества путем обмана.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицом, использующим свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать лицо, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Так, судом установлено и подтверждается представленными в материалах дела документами, что Шкилёв А.Н., являясь генеральным директором всех вышеуказанных юридических лиц: ООО «Кристалл Строй» (ИНН: 0816014576), ООО «Кристаллстрой» (ИНН: 0816027335), ООО «Кристалл-Строй» (ИНН: 0816027328), ООО «СК «Кристалл-Строй») (ИНН: 2636213061), ООО «СК «Кристаллстрой» (ИНН: 2636213054), выполнял в указанный период времени управленческие функции, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в вышеперечисленных коммерческих организациях, то есть в момент совершения хищений путем обмана денежных средств граждан - инвесторов использовал свое служебное положение.

Также судом в ходе рассмотрения настоящего дела установлено, что Шкилёв А.Н., являясь генеральным директором данных юридических лиц, после поступления денежных средств от участников долевого строительства на счета возглавляемых им строительных компаний, имел реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, которой он воспользовался, преследуя цель незаконного извлечения выгоды и преимуществ имущественного характера, что свидетельствует о корыстном мотиве совершенных подсудимым преступлений, а также о том, что данные преступления являются оконченными.

В силу примечания 4 к статье 58 УК РФ крупным размером по ч.3 ст.159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Так, действиями Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО151, ФИО73, ФИО6, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, данным лицам причинен материальный ущерб в сумме 799 000 рублей, что относится к крупному размеру.

Действиями Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО37, ФИО36, ФИО11, ФИО121, ФИО122, под предлогом привлечения инвестиций на строительство второго корпуса жилого дома 107 по ул. Ипподромная г. Элисты Республики Калмыкия, данным лицам причинен материальный ущерб в сумме 3 436 983 рублей, что относится к особо крупному размеру.

Действиями Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО74, ФИО21, ФИО7, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, данным лицам причинен материальный ущерб в сумме 875 900 рублей, что относится к крупному размеру.

Действиями Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО58, ФИО93, ФИО120, ФИО8, ФИО134, ФИО113, ФИО167, ФИО9, ФИО102, ФИО48, ФИО144, ФИО144, ФИО26, ФИО24, ФИО27, ФИО166, ФИО25, ФИО10, ФИО22, ФИО118, ФИО115, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, данным лицам причинен материальный ущерб в сумме 10 553 984 рубля, что относится к особо крупному размеру.

Действиями Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО69, ФИО67, ФИО156, ФИО52, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, данным лицам причинен материальный ущерб в сумме 5 768 070 рублей, что относится к особо крупному размеру.

Действиями Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО29, ФИО23, ФИО16, ФИО62, ФИО81, ФИО20, ФИО43, ФИО158, ФИО78, ФИО53; ФИО28; ФИО30; ФИО17; ФИО140; ФИО12; ФИО33; ФИО50; ФИО147; ФИО13; ФИО35; ФИО34; ФИО31; ФИО137; ФИО18; ФИО159; ФИО19; ФИО106; ФИО151; ФИО153; ФИО14; ФИО32, под предлогом привлечения инвестиций на строительство объектов «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» и «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1», данным лицам причинен материальный ущерб в сумме 14 701 250 рублей, что относится к особо крупному размеру.

Кроме того, согласно предъявленному Шкилёву А.Н. органом предварительного следствия обвинению по настоящему уголовному делу последний мошенническими действиями, совершенными с использованием своего служебного положения, причинил потерпевшей ФИО15 материальный ущерб в сумме 234 600 рублей - в крупном размере.

Так, судом установлено, что действиями подсудимого Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО15, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, последней действительно причинен материальный ущерб в сумме 234 600 рублей.

Вместе с тем, в силу вышеприведенных положений примечания 4 к статье 158 УК РФ материальный ущерб в размере 234 600 рублей не может быть признан крупным, в связи с чем указанный квалифицирующий признак подлежит исключению из предъявленного Шкилёву А.Н. обвинения.

Согласно примечанию 2 к статье 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

При таких обстоятельствах, суд считает, что причиненный потерпевшей ФИО15 материальный ущерб на сумму 234 600 рублей от совершенных в отношении нее подсудимым мошеннических действий является для нее значительным, так как она является пенсионером по старости, инвалидом III группы, единственным источником ее дохода являются пенсионные выплаты по старости и инвалидности, в собственности транспортных средств не имеет, объектов недвижимости также не имеет. Как следует из показаний ФИО15 в ходе предварительного следствия (том 30 л.д. 4-7), похищенная Шкилёвым А.Н. путем обмана денежная сумма является для нее значительной, поскольку ее ежемесячный доход составляет 13 000 рублей.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства установлено, что в обвинительном заключении по настоящему делу имеется неточность в написании фамилии одной из потерпевших по эпизоду хищения Шкилёвым А.Н. путем обмана денежных средств участников долевого строительства объектов «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1» и «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6», в частности последнего указанного объекта строительства - ФИО23 (указана в обвинительном заключении как ФИО23).

Вместе с тем, как следует из материалов дела, в том числе показаний потерпевшей ФИО23, оглашенных в судебном заседании, а также протокола осмотра документов, изъятых у последней, договора бронирования квартиры в строящемся доме № 2/22 от 13 июля 2017 года и договора бронирования квартиры в строящемся доме №1/25 от 28 декабря 2016 года, именно у нее Шкилёвым А.Н. обманным путем под предлогом строительства объекта «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» были похищены денежные средства в сумме 285 000 рублей, которые она вносила четырьмя платежами: (28 декабря 2016 года - 210 000 рублей, 10 апреля 2017 года - 28 000 рублей, 10 июля 2017 года - 28 000 рублей, 19 декабря 2017 года она внесла в счет оплаты 19 000 рублей).

Также в обвинительном заключении имеется неточность в указании общей суммы материального ущерба, причиненного преступными действиями подсудимого Шкилёва А.Н., потерпевшим ФИО74, ФИО21 и ФИО7. Так, судом установлено, что Шкилёвым А.Н. похищены путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО74 в размере 181 800 рублей, ФИО21 - 445 000 рублей, ФИО7 - 249 100 рублей, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, всего в сумме 875 900 рублей, а не 920 900 рублей, как указано в обвинительном заключении.

Данные неточности в части указания фамилии потерпевшей ФИО23 и в общей сумме ущерба по эпизоду строительства жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, содержащиеся в обвинительном заключении, по мнению суда, носят характер технической и арифметической ошибки, соответственно, и не свидетельствуют о фундаментальном нарушении уголовно-процессуального закона, влекущем направление дела на дополнительное расследование либо прекращение производства по нему.

Суд, учитывая поведение и состояние подсудимого Шкилёва А.Н. до и после совершенных деяний, а также то обстоятельство, что он не состоит на учете у врачей психиатра и нарколога, приходит к выводу о его вменяемости. В момент совершения преступлений он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Таким образом, судом с бесспорностью установлены фактические обстоятельства дела, а исследованная совокупность доказательств по нему позволяет сделать вывод о виновности подсудимого в установленных судом преступлениях.

Таким образом, действия Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО15, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, в сумме 234 600 рублей содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО151, ФИО73 и ФИО6, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, в сумме 799 000 рублей содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО74, ФИО21 и ФИО7, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, в сумме 875 900 рублей содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО37, ФИО36, ФИО11, ФИО121 и ФИО122, под предлогом привлечения инвестиций на строительство второго корпуса жилого дома 107 ул. Ипподромная г. Элисты Республики Калмыкия, в сумме 3 436 983 рубля содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО58, ФИО93, ФИО120, ФИО8, ФИО134, ФИО113, ФИО167, ФИО9, ФИО102, ФИО48, ФИО144, ФИО26, ФИО24, ФИО27, ФИО166, ФИО25, ФИО10, ФИО22, ФИО118 и ФИО115, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, в сумме 10 553 984 рубля содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО69, ФИО67, ФИО156 и ФИО52, под предлогом привлечения инвестиций на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, в сумме 5 768 070 рублей содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Шкилёва А.Н. по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО29, ФИО23, ФИО16, ФИО62, ФИО81, ФИО20, ФИО43, ФИО158, ФИО78, ФИО53, ФИО28, ФИО30, ФИО17, ФИО140, ФИО12, ФИО33, ФИО50, ФИО147, ФИО13, ФИО35, ФИО34, ФИО31, ФИО137, ФИО18, ФИО159, ФИО19, ФИО106, ФИО151, ФИО153, ФИО14 и ФИО32, под предлогом привлечения инвестиций на строительство объектов «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» и «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1», в сумме 14 701 250 рублей содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со статьей 15 УК РФ семь умышленных преступлений, совершенных Шкилёвым А.Н., предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (три эпизода) и ч.4 ст.159 УК РФ (четыре эпизода), относятся к категории тяжких преступлений и направлены против собственности.

Изучением личности Шкилёва А.Н. установлено, что ему 35 лет; он военнообязанный; не судим; получил высшее образование; неженат; имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка (8 лет); является генеральным директором ООО «Кристалл Строй»; зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, откуда характеризуется исключительно с положительной стороны; имеет ряд благодарностей и дипломов за активное участие в общественной жизни города Элисты и Республики Калмыкия и оказание благотворительной помощи; добровольно возместил причиненный совершенными преступлениями имущественный ущерб в размере 18 272 574 рубля, в том числе в полном объеме возвращены денежные средства - ФИО6 - 167 000 рублей; ФИО93 - 569 206 рублей; ФИО120 - 450 410 рублей; ФИО134 - 453 000 рублей; ФИО167 - 120 000 рублей; ФИО9 - 385 000 рублей; ФИО22 - 300 000 рублей; ФИО53 - 485 000 рублей; ФИО17 - 300 000 рублей; ФИО34 - 375 000 рублей; ФИО106 - 265 000 рублей; ФИО15 - 234 600 рублей; ФИО156 - 1 258 000 рублей; наследнице умершей потерпевшей ФИО16 - 671 000 рублей; в счет возмещения причиненного материального ущерба выданы квартиры: ФИО8 (ущерб составлял 590 000 рублей); ФИО102 (ущерб составлял 590 000 рублей); ФИО48 (ущерб составлял 518 000 рублей); ФИО144 (ущерб составлял 737 500 рублей); ФИО26 (ущерб составлял 590 000 рублей); ФИО24 (ущерб составлял 962 842 рублей); ФИО27 (ущерб составлял 590 000 рублей); ФИО166 (ущерб составлял 693 000 рублей); ФИО25 (ущерб составлял 480 000 рублей); ФИО122 (ущерб составлял 466 000 рублей); ФИО78 (ущерб составлял 765 710 рублей); ФИО158 (ущерб составлял 617 576 рублей); ФИО69 (ущерб составлял 1 234 730 рублей); ФИО52 (ущерб составлял 1 504 000 рублей); ФИО13 (ущерб составлял 40 000 рублей); частично возвращены денежные средства ФИО21 - 200 000 рублей (ущерб составлял 445 000 рублей); ФИО11 - 100 000 рублей (ущерб составлял 466 000 рублей); ФИО30 - 200 000 рублей (ущерб составлял 408 026 рублей); ФИО33 - 200 000 рублей (ущерб составлял 453 000 рублей); ФИО35 - 200 000 рублей (ущерб составлял 453 000 рублей); ФИО19 - 200 000 рублей (ущерб составлял 408 026 рублей); ФИО29 - 200 000 рублей (ущерб составлял 883 118 рублей); ФИО81 - 100 000 рублей (ущерб составлял 390 000 рублей); ФИО20 - 100 000 рублей (ущерб составлял 778 750 рублей).

К обстоятельствам, смягчающим подсудимому Шкилёву А.Н. наказание по всем семи эпизодам, суд на основании ст.61 УК РФ относит отсутствие судимости, наличие на иждивении одного ребенка, добровольное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшим, положительную характеристику, а также наличие ряда благодарностей и дипломов.

При этом, признавая вышеуказанные обстоятельства в качестве смягчающих наказание, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступлений на более мягкие, а также применения положений ст.64 УК РФ и назначении подсудимому более мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом за данные преступления.

Кроме того, судом установлено, что Шкилёв А.Н. ранее судим приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 19 июля 2021 года по ч.4 ст.159 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, к 2-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В настоящее время состоит на учете условно осужденных в ФКУ «УИИ УФСИН России по Республики Калмыкия».

Вместе с тем, указанная судимость не может учитываться при назначении наказания, поскольку настоящие преступные деяния совершены до вынесения данного приговора Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 19 июля 2021 года.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств суд при назначении наказания по всем семи эпизодам руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Кроме того, при назначении наказания суд также принимает во внимание, что Шкилёв А.Н. на учетах в БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» и в БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» не состоит.

По смыслу статей 2, 6, 7 и 60 УК РФ суд, применяя меры уголовного наказания к лицам, виновным в совершении преступлений, должен исходить из того, что наказание имеет целью перевоспитание осужденного.

Согласно ст.43 УК РФ наказание как мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с общими началами назначения наказания более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, в том числе способ их совершения, сведения о личности подсудимого, состояние его здоровья, семейное и имущественное положение, оценивая характер и степень общественной опасности совершенных преступных деяний, размер причиненного потерпевшим материального ущерба, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд, учитывая принцип справедливости, считает, что подсудимый Шкилёв А.Н. представляет опасность для общества и приходит к выводу о необходимости его исправления посредством назначения ему наказания по каждому эпизоду в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ - в исправительной колонии общего режима. По мнению суда, данный вид наказания достигнет цели восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения Шкилёвым А.Н. новых преступлений, поскольку назначение ему более мягких видов наказаний не сможет обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Данных, исключающих возможность отбывания Шкилёвым А.Н. указанного наказания и нахождения в условиях изоляции от общества по состоянию здоровья, судом не установлено.

Суд считает, что назначение подсудимому Шкилёву А.Н. условного наказания с применением ст.73 УК РФ не будет соответствовать принципам справедливости и способствовать исправлению подсудимого.

Исходя из характера и степени общественной опасности содеянного подсудимым, данных о его личности, суд не усматривает оснований для применения к Шкилёву А.Н. положений ст.53.1 УК РФ в части замены наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы принудительными работами.

Санкции, совершенных Шкилёвым А.Н. преступлений, предусмотренных ч.ч.3 и 4 ст.159 УК РФ, предусматривают дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом данных о личности подсудимого, в том числе наличие у него иждивении несовершеннолетнего ребенка, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать Шкилёву А.Н. дополнительные наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы.

Поскольку Шкилёвым А.Н. совершены семь умышленных преступлений, которые в силу ст.15 УК РФ отнесены к категории тяжких, суд считает необходимым назначить ему окончательное наказание по правилам ч.3 ст.69 УК РФ - по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Как установлено судом, Шкилёв А.Н. судим приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 19 июля 2021 года по ч.4 ст.159 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, к 2-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год В настоящее время состоит на учете условно осужденных в ФКУ «УИИ УФСИН России по Республики Калмыкия».

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в абзаце 2 пункта 53 Постановления Пленума от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила ч.5 ст.69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно.

При этом, по смыслу закона, в случае сохранения условного осуждения по первому приговору назначение реального наказания по второму приговору не исключается.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что настоящие установленные судом преступления совершены до вынесения названного приговора Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 19 июля 2021 года, которым Шкилёв А.Н. осужден условно, суд приходит к выводу, что данный приговор от 19 июля 2021 года подлежит самостоятельному исполнению.

В целях обеспечения исполнения приговора с учетом вида назначенного наказания суд, руководствуясь ч.2 ст.97 УПК РФ, полагает необходимым изменить избранную в отношении Шкилёва А.Н. меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу в зале судебного заседания. Срок наказания подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу. На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Шкилёва А.Н. в период времени - с 12 апреля 2022 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу заявлены гражданские иски к подсудимому Шкилёву А.Н.: ФИО7 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 294 100 рублей; ФИО118 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 580 000 рублей; ФИО115 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 248 000 рублей; ФИО121 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 840 000 рублей; ФИО28 - о взыскании в его пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 419 200 рублей; ФИО12 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 512 514 рублей; ФИО50 - о взыскании в его пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 500 000 рублей; ФИО18 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 552 000 рублей; ФИО159 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 160 000 рублей; ФИО23 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 285 000 рублей; ФИО62 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 248 000 рублей.

Указанные потерпевшие, а также государственный обвинитель Хван В.А заявленные исковые требования поддержали в полном объеме, просили их удовлетворить. Подсудимый Шкилёв А.Н. исковые требования признал.

Суд, проверив и оценив заявленные исковые требования потерпевших: ФИО7, ФИО118, ФИО115, ФИО121, ФИО28, ФИО12, ФИО50, ФИО18, ФИО159, ФИО23, ФИО62, считает их подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом по делу установлены фактические обстоятельства и виновность Шкилёва А.Н. в причинении своими умышленными преступными действиями материального ущерба потерпевшим: ФИО7 на сумму 294 100 рублей, ФИО118 на сумму 580 000 рублей, ФИО115 на сумму 248 000 рублей, ФИО121 на сумму 840 000 рублей, ФИО28 на сумму 419 200 рублей, ФИО12 на сумму 512 514 рублей, ФИО50 на сумму 500 000 рублей, ФИО18 на сумму 552 000 рублей, ФИО159 на сумму 160 000 рублей, ФИО23 на сумму 285 000 рублей, ФИО62 на сумму 248 000 рублей. В силу положений ст.ст. 15 и 1082 ГК РФ данные суммы подлежат взысканию с Шкилёва А.Н. в пользу указанных потерпевших в полном объёме. Сумма материального ущерба подтверждается представленными стороной обвинения и исследованными выше доказательствами.

В ходе предварительного следствия потерпевшим ФИО11 подан гражданский иск о взыскании с подсудимого Шкилёва А.Н. в его пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 466 000 рублей.

Данный потерпевший в судебном заседании уточнил заявленные исковые требования: с учетом частичного возмещения ему подсудимым Шкилёвым А.Н. причиненного ущерба в размере 100 000 рублей, просил взыскать с последнего причиненный преступлением материальный ущерб в размере 366 000 рублей. Государственный обвинитель Хван В.А. уточненные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить. Подсудимый Шкилёв А.Н. исковые требования признал.

Судом по делу установлены фактические обстоятельства и виновность Шкилёва А.Н. в причинении своими умышленными преступными действиями материального ущерба потерпевшему ФИО11 на сумму 466 000 рублей.

В силу положений ст.ст.15 и 1082 ГК РФ, с учетом частичного возмещения подсудимым Шкилёвым А.Н. потерпевшему ФИО11 причиненного материального ущерба и уточненных им исковых требований в этой части, с подсудимого Шкилёва А.Н. в пользу указанного потерпевшего подлежит взысканию сумма материального ущерба в размере 366 000 рублей. Данная сумма подтверждается представленными стороной обвинения и исследованными выше доказательствами.

В ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО81 подан гражданский иск о взыскании с подсудимого Шкилёва А.Н. в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 390 000 рублей, а также компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Данная потерпевшая в судебном заседании уточнила заявленные исковые требования: с учетом частичного возмещения ей подсудимым Шкилёвым А.Н. причиненного ущерба в размере 100 000 рублей, просила взыскать с подсудимого причиненный преступлением материальный ущерб в размере 290 000 рублей, а также обосновала заявленное ею требование о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей, указав, что преступными действиями гражданского ответчика - подсудимого Шкилёва А.Н., повлекшими нарушением им, как застройщиком, сроков передачи квартиры, ей были причинены нравственные и физические страдания, выразившиеся в том, что ухудшилось состояние её здоровья, ввиду перенесённых переживаний, связанных с похищением у неё Шкилёвым А.Н. денежных средств, она была госпитализирована в Республиканскую больницу, в неврологическое отделение. Государственный обвинитель Хван В.А. уточненные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить. Подсудимый Шкилёв А.Н. исковые требования признал частично, признал в части возмещения материального ущерба, в части морального просил отказать.

Судом по делу установлены фактические обстоятельства и виновность Шкилёва А.Н. в причинении своими умышленными преступными действиями материального ущерба потерпевшей ФИО81 на сумму 390 000 рублей. 31 марта 2022 года указанной потерпевшей в счет возмещения причиненного материального ущерба возвращены денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером от указанной даты.

В силу положений ст.ст.15 и 1082 ГК РФ, с учетом частичного возмещения подсудимым Шкилёвым А.Н. потерпевшей ФИО81 причиненного материального ущерба и уточненных ею исковых требований в этой части, с подсудимого Шкилёва А.Н. в пользу указанной потерпевшей подлежит взысканию сумма материального ущерба в размере 290 000 рублей. Данная сумма подтверждается представленными стороной обвинения и исследованными выше доказательствами.

Разрешая гражданский иск о взыскании причиненного морального ущерба, суд считает его подлежащим частичному удовлетворению.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (ч.2 ст.1101 ГК РФ).

Согласно п.9 ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителя» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Применительно к отношениям, вытекающим из договора о долевом участии в строительстве, это означает, что в случае нарушения застройщиком срока передачи квартиры потребителю, суд удовлетворяет требования потребителя (участника долевого строительства) о возмещении морального вреда при условии установления судом непосредственно факта нарушения прав потребителя.

Судом установлено, что преступными действиями гражданского ответчика - подсудимого Шкилёва А.Н., повлекшими нарушением им, как застройщиком, сроков передачи квартиры, потерпевшей ФИО81 были причинены нравственные и физические страдания, выразившиеся в том, что ухудшилось состояние её здоровья, ввиду перенесённых переживаний, связанных с похищением у неё Шкилёвым А.Н. денежных средств, она была госпитализирована в Республиканскую больницу, в неврологическое отделение.

Исходя из вышеизложенного, учитывая принцип разумности и справедливости, принимая во внимание характер физических и нравственных страданий гражданского истца в результате нарушения застройщиком сроков передачи квартиры вследствие преступных действий подсудимого, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца ФИО81 компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу следующими потерпевшими заявлены гражданские иски к подсудимому Шкилёву А.Н.: ФИО6 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в сумме 167 000 рублей; ФИО134 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в сумме 453 000 рублей; ФИО9 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в сумме 385 000 рублей; ФИО17 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в сумме 300 000 рублей; представителем ФИО169 в интересах потерпевшей ФИО34 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в сумме 375 000 рублей; ФИО106 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в сумме 265 000 рублей.

Потерпевшие: ФИО6, ФИО17, ФИО106, просили оставить заявленные гражданские иски без рассмотрения, в связи с полным возмещением подсудимым Шкилёвым А.Н. причиненного им материального ущерба, при этом государственный обвинитель Хван В.А., а также подсудимый Шкилёв А.Н. не возражали против удовлетворения данных ходатайств.

Из материалов дела следует и судом установлено, что потерпевшим: ФИО6, ФИО134, ФИО9, ФИО17, ФИО34, ФИО106 причиненный преступлением материальный ущерб на вышеуказанные суммы возмещен в полном объеме. Так, 1 апреля 2022 года потерпевшей ФИО6 в счет возмещения причиненного материального ущерба возвращены денежные средства в размере 167 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером и распиской последней от указанной даты; 19 марта 2022 года потерпевшей ФИО134 возвращены денежные средства в размере 520 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером и распиской последней от указанной даты; 31 марта 2022 года потерпевшей ФИО9 возвращены денежные средства в размере 385 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером и распиской последней от указанной даты; 23 марта и 31 марта 2022 года потерпевшей ФИО17 возвращены денежные средства в размере 300 000 рублей, что подтверждается расходными кассовыми ордерами от указанных дат и распиской последней; 24 марта и 28 марта 2022 года представителю потерпевшей ФИО34 - ФИО169 возвращены денежные средства в размере 375 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером от 24 марта 2022 года и распиской ФИО169 от 28 марта 2022 года; 14 марта и 22 марта 2022 года потерпевшей ФИО106 возвращены денежные средства в размере 265 000 рублей, что подтверждается расходными кассовыми ордерами от указанных дат и распиской последней от 22 марта 2022 года.

Таким образом, к настоящему времени по заявленным гражданским искам вышеуказанных потерпевших отсутствует предмет спора, поскольку причиненный им преступлением материальный ущерб возмещен подсудимым в полном объеме. Между тем, по смыслу гражданского процессуального законодательства, отсутствие предмета спора является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым отказать в удовлетворении заявленных гражданских исков потерпевших: ФИО6, ФИО134, ФИО9, ФИО17, ФИО34, ФИО106.

Кроме того, в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу следующими потерпевшими заявлены гражданские иски к подсудимому Шкилёву А.Н.: ФИО24 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 962 842 рублей; ФИО25 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 480 000 рублей; ФИО22 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 300 000 рублей; ФИО122 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 466 000 рублей; ФИО158 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 617 576 рублей; представителем ФИО107 в интересах потерпевшего ФИО69 - о взыскании в его пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 1 234 730 рублей; ФИО52 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 1 504 000 рублей.

Указанные потерпевшие просили оставить заявленные гражданские иски без рассмотрения, при этом государственный обвинитель Хван В.А, а также подсудимый Шкилёв А.Н. не возражали против удовлетворения данных ходатайств.

Учитывая вышеизложенное, мнение участников судебного разбирательства, суд считает необходимым оставить без рассмотрения заявленные гражданские иски потерпевших: ФИО24, ФИО25, ФИО22, ФИО122, ФИО158, ФИО69 и ФИО52.

В соответствии со ст.90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Фактические обстоятельства, установленные вступившим в силу судебным решением, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела.

По смыслу действующего гражданского процессуального законодательства, суд прекращает производство по делу в случае, если имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.

В ходе предварительного следствия, а также во время судебного разбирательства по настоящему уголовному делу следующими потерпевшими заявлены гражданские иски к подсудимому Шкилёву А.Н.: ФИО74 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 181 800 рублей; ФИО21 - о взыскании в его пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 445 000 рублей; ФИО154 - иск от 27 мая 2020 года о взыскании в её пользу компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, а также иск от 29 марта 2021 года о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 182 000 рублей; представителем ФИО83 в интересах потерпевшей ФИО73 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 450 000 рублей; ФИО30 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 408 026 рублей; ФИО19 - иск от 26 мая 2020 года и от 20 февраля 2021 года о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 408 026 рублей, а также иск от 2 августа 2021 года о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 453 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей; ФИО14 - иск от 26 мая 2020 года о взыскании в его пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 452 900 рублей, а также иск от 28 сентября 2021 года о взыскании в его пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 453 026 рублей и компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

С учетом частичного возмещения подсудимым Шкилёвым А.Н. потерпевшему ФИО21 причиненного ущерба в размере 200 000 рублей, последний просил взыскать с подсудимого причиненный преступлением материальный ущерб в размере 245 000 рублей, а также потерпевшая ФИО30 просила взыскать с подсудимого Шкилёва А.Н. причиненный преступлением материальный ущерб в размере 208 026 рублей, с учетом частичного возмещения ей последним причиненного ущерба в размере 200 000 рублей; потерпевшая ФИО19 просила взыскать с подсудимого Шкилёва А.Н. причиненный преступлением материальный ущерб в размере 208 026 рублей, с учетом частичного возмещения ей последним причиненного ущерба в размере 200 000 рублей.

В судебном заседании потерпевшие: ФИО21, ФИО30, ФИО19 вышеуказанные гражданские иски не поддержали, в связи с тем, что заявленные ими требования были удовлетворены соответствующими вступившими в законную силу решениями суда в порядке гражданского судопроизводства. По этим же причинам потерпевшие: ФИО74, ФИО154, ФИО14 просили оставить заявленные ими гражданские иски без рассмотрения.

Судом установлено, что тождественные требования вышеперечисленных потерпевших, заявленные по спорам о том же предмете и по тем же основаниям, что и вышеуказанные иски по настоящему уголовному делу, уже являлись предметом рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, по ним вынесены соответствующие судебные решения, на данный момент вступившие в законную силу, что является основанием для прекращения производства по гражданским искам, заявленным по данному уголовному делу.

Так, решением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 3 февраля 2021 года по гражданскому делу № 2-61/2021 исковые требования ФИО74 к Обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл строй» удовлетворены частично: договор бронирования квартиры в строящемся доме № 9/2 от 16 января 2017 года, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Кристалл строй» и ФИО74, признан расторгнутым, с указанного общества в пользу последней взысканы денежные средства в размере 181 800 рублей, уплаченные ею по вышеуказанному договору бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 95 900 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, в удовлетворении остальной части иска - отказано.

Решением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 16 июня 2021 года по гражданскому делу № 2-1891/2021 исковые требования ФИО21 к Обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл-Строй» удовлетворены: с указанного общества в пользу последнего взысканы денежные средства в размере 445 000 рублей, уплаченные им по договору бронирования квартиры в строящемся доме от 4 марта 2017 года №3/6, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 106 429 рублей 16 копеек, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 278 214 рублей 58 копеек, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей.

Решением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 15 мая 2018 года по гражданскому делу № 2-1483/2018 исковые требования ФИО154 к Обществу с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ СТРОЙ» удовлетворены частично: с указанного общества в пользу последней взысканы денежные средства в размере 182 000 рублей, уплаченные ею по договору бронирования квартиры в строящемся доме от 6 февраля 2017 года № 2/23, в удовлетворении остальной части иска - отказано.

Решением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 18 июля 2019 года по гражданскому делу № 2-2364/2019 исковые требования Калмыцкой региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей Республики Калмыкия» в интересах ФИО73 к Обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл Строй» удовлетворены частично: расторгнут договор бронирования квартиры в строящемся доме от 9 ноября 2016 года №1/10, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Кристалл Строй» и ФИО73, с указанного общества в пользу последней взысканы денежные средства, уплаченные по договору бронирования квартиры в строящемся доме от 9 ноября 2016 года №1/10, в размере 450 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 115 000 рублей, в остальной части иска - отказано.

Решением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 27 августа 2018 года по гражданскому делу № 2-2637/2018 исковые требования ФИО30 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Кристалл-Строй» удовлетворены: с указанного общества взысканы средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей, путем их перечисления на расчетный счет Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г.Элисте Республики Калмыкия, уплаченные ФИО30 по договору № 145 участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 21 октября 2017 года.

Решением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 20 октября 2021 года по гражданскому делу № 2-2864/2021 исковые требования ФИО19 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Кристалл-Строй» удовлетворены частично: с указанного общества взысканы денежные средства материнского капитала в размере 408 026 рублей, путем их перечисления на лицевой счет Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда России в г.Элисте Республики Калмыкия, уплаченные ФИО19 по договору № 1/138 бронирования квартиры в строящемся доме от 11 декабря 2017 года, а также в пользу ФИО19 взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей.

Решением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 23 августа 2021 года по гражданскому делу № 2-2702/2021 исковые требования ФИО14 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Кристалл-Строй» удовлетворены частично: с указанного общества в пользу последнего взысканы денежные средства в размере 452 900 рублей, уплаченные им по договору бронирования квартиры в строящемся доме от 7 августа 2017 года №1/14, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 228 950 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей.

Учитывая вышеизложенное, суд считает возможным прекратить производство по заявленным гражданским искам потерпевших: ФИО74, ФИО21, ФИО154, ФИО73, ФИО30, ФИО19, ФИО14.

По смыслу действующего гражданского процессуального законодательства, суд прекращает производство по делу в случае, если после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство.

25 мая 2020 года, в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу, потерпевшей ФИО16 подан гражданский иск о взыскании с подсудимого Шкилёва А.Н. в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 671 430 рублей. Кроме того, 10 февраля 2021 года, во время судебного разбирательства по настоящему делу, потерпевшей ФИО16 подан гражданский иск о взыскании с подсудимого Шкилёва А.Н. в её пользу компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.

Судом установлено, что потерпевшая ФИО16 умерла 27 июня 2021 года, что подтверждается свидетельством о её смерти серии <данные изъяты> от 30 июня 2021 года. Кроме того, 1 апреля 2022 года её наследнице согласно свидетельству № 08АА0334895 Немеевой Е.А. в счет возмещения причиненного ФИО16 материального ущерба возвращены денежные средства в размере 671 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером от указанной даты, а также распиской последней, согласно которой она претензий к ООО «Кристалл Строй», а также к подсудимому Шкилёву А.Н. не имеет.

Учитывая вышеизложенное, суд считает возможным прекратить производство по вышеуказанным гражданским искам потерпевшей ФИО16.

Кроме того, в ходе предварительного следствия, а также во время судебного разбирательства по настоящему уголовному делу следующими потерпевшими заявлены гражданские иски к подсудимому Шкилёву А.Н.: ФИО93 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 569 206 рублей; ФИО167 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 120 000 рублей; ФИО10 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 442 000 рублей; ФИО140 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 498 000 рублей; ФИО33 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 453 000 рублей; ФИО147 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 408 000 рублей; представителем ФИО127 в интересах потерпевшей ФИО35 - о взыскании в пользу ФИО35 причиненного преступлением материального ущерба в размере 453 000 рублей; ФИО31 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 453 000 рублей; ФИО29 - о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 883118 рублей; ФИО43 - иск от 27 мая 2020 года о взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 535 000 рублей, а также иск от 23 августа 2021 года взыскании в её пользу причиненного преступлением материального ущерба в размере 535 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Потерпевшие ФИО35 и ФИО29 в судебном заседании уточнили заявленные исковые требования: с учетом частичного возмещения ей подсудимым Шкилёвым А.Н. причиненного ущерба в размере 200 000 рублей, потерпевшая ФИО35 просила взыскать с подсудимого причиненный преступлением материальный ущерб в размере 253 000 рублей, а также потерпевшая ФИО29 просила взыскать с подсудимого причиненный преступлением материальный ущерб в размере 683 118 рублей, с учетом частичного возмещения ей подсудимым Шкилёвым А.Н. причиненного ущерба в размере 200 000 рублей.

Указанные потерпевшие, а также государственный обвинитель Хван В.А. заявленные исковые требования поддержали в полном объеме, просили их удовлетворить. Подсудимый Шкилёв А.Н. исковые требования признал.

Судом по делу установлены фактические обстоятельства и виновность Шкилёва А.Н. в причинении своими умышленными преступными действиями материального ущерба перечисленным потерпевшим на вышеуказанные суммы. Кроме того, из материалов дела следует, что 23 марта и 31 марта 2022 года потерпевшей ФИО33 в счет возмещения причиненного материального ущерба возвращены денежные средства в размере 200 000 рублей, что подтверждается расходными кассовыми ордерами от указанных дат; 24 марта и 1 апреля 2022 года представителю потерпевшей ФИО35 - ФИО127 возвращены денежные средства в размере 200 000 рублей, что подтверждается расходными кассовыми ордерами от указанных дат; 17 ноября 2021 года, а также 14 марта и 31 марта 2022 года потерпевшей ФИО29 возвращены денежные средства в размере 200 000 рублей, что подтверждается расходными кассовыми ордерами от указанных дат. Кроме того, потерпевшая ФИО167 посредством телефонограммы сообщила, что в счет возмещения причиненного материального ущерба ей возвращены денежные средства в размере 150 000 рублей, однако, доказательств этого не представила, не были представлены они и стороной защиты, при этом указанная потерпевшая поддержала заявленные исковые требования и просила их удовлетворить.

Между тем, рассмотрев данные вопросы, а также установив из материалов дела, что потерпевшими: ФИО93, ФИО10, ФИО140, ФИО33, ФИО147, ФИО35, ФИО31, ФИО29, ФИО43 в счет оплаты обещанного жилья по вышеуказанным договорам бронирования и участия в долевом строительстве были использованы средства материнского (семейного) капитала, подлежащие взысканию в пользу соответствующего подразделения Пенсионного фонда РФ, выдавшего данные сертификаты, а также то, что в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о возмещении потерпевшей ФИО167 причиненного материального ущерба в размере 150 000 рублей, суд считает необходимым произвести дополнительные расчеты, связанные с указанными гражданскими исками, с целью определения взыскиваемого в пользу вышеуказанных потерпевших ущерба, что потребует значительного времени и невозможно без отложений судебных заседаний по настоящему делу.

В связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов суд признает за гражданскими истцами: ФИО93, ФИО167, ФИО10, ФИО140, ФИО33, ФИО147, ФИО35, ФИО31, ФИО29, ФИО43, право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков и передает вопрос о размере их возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст.81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: документы, изъятые 28 декабря 2019 года в ходе обыска в ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б»: договор № 124 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 сентября 2017 года; договор № 119 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 августа 2018 года; договор № 118 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 3 ноября 2017 года; договор уступки права требования и перевода долга по договору участия в долевом строительстве от 23 июня 2017 года (8 февраля 2018 года); договор № 178 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2017 года; договор № 125 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 24 октября 2017 года; договор № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 апреля 2018 года; договор № 164 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 21 октября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 164 от 19 марта 2018 года; договор уступки права требования и перевода долга по договору № 8 24 октября 2017 года и договору цессии от 29 октября 2018 года по договору № 18 (15 марта 2019 года); договор уступки права требования и перевода долга по договору № 2 от 23 июня 2017 года (8 февраля 2018 года); договор № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 ноября 2017 года; договор № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 июня 2017 года; договор № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года; соглашение о расторжении договора № 131 участия в долевом строительстве от 4 декабря 2017 года (1 июля 2019 года); договор № 131 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2017 года; договор № 176 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 октября 2018 года; договор № 5 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017 года; договор № 168 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 октября 2017 года; договор № 166 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года; договор № 135 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 октября 2017 года; договор № 133 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 17 апреля 2018 года; договор № 162 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года; договор № 142 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017 года; договор № 139 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 октября 2017 года; договор № 128 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017года; договор уступки права требования и перевода долга по договору № 138 от 18 сентября 2017 года (6 февраля 2018 года); договор № 138 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 сентября 2017 года; договор № 117 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 10 июня 2018 года; индивидуальный проект «Альбом 1 по объекту 5-ти этажный 90-то квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6»; проектная документация по объекту «одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2»; индивидуальный проект «Альбом 1 по объекту 5-ти этажный 90-то квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6»; техническая документация по объекту «6-ти этажный 66 квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном и первом этаже по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34»; договор № 19 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 8 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер от 7 мая 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер № 1558 от 13 февраля 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 13 апреля 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 14 июня 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 15 мая 2017 года на сумму 15 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 195 от 17 августа 2017 года на сумму 13 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 283 от 19 сентября 2017 года на сумму 10 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 473 от 3 ноября 2017 года на сумму 20 000 рублей; приходно-кассовый ордер от 11 января 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 13 января 2017 года на сумму 13 100 рублей; дополнительное соглашение к договору № 19 участия в долевом строительстве от 8 сентября 2017 года (13 декабря 2017 года); договор № 20 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 9 декабря 2017 года; договор № 15 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года; договор № 1 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 августа 2017 года; дополнительное соглашение к договору № 1 участия в долевом строительстве от 28 декабря 2017 года; дополнительное соглашение к договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 октября 2017 года; договор № 4 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; дополнительное соглашение к договору № 4 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 7 февраля 2018 года к договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 146 от 3 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер 238 от 5 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер 238 от 5 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер 60 от 13 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер 529 от 4 декабря 2017 года; договор № 5 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 12 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 5 декабря 2017 года к договору № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1730 от 19 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1730 от 19 мая 2017 года; договор уступки права требования и перевода долга по договору № 1/6 участия в долевом строительстве от 22 июня 2017 года и дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве от 5 декабря 2017 года от 16 января 2018 года; договор № 1/6 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 53 от 5 марта 2018 года; приходно-кассовый ордер № 207 от 22 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер 511 от 21 ноября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 144 от 1 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1739 от 23 мая 2017 года; дополнительное соглашение от 5 декабря 2017 года к договору № 1/6 участия в долевом строительстве от 22 июня 2017 года; справка № 1от 16 января 2018 года; договор № 7 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 10 февраля 2018 года к договору участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 11 февраля 2017 года; договор уступки права требования и перевода долга от 24 апреля 2018 года к договору участия в долевом строительстве № 8 от 28 августа 2017 года и дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве от 6 декабря 2017 года; дополнительное соглашение от 6 декабря 2017года к договору участия в долевом строительстве от № 8 от 28 августа 2017 года; договор № 8 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 531 от 26 июля 2018 года; договор № 9 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 13 февраля 2018 года; опись; договор № 10 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2018 года; дополнительное соглашение от 14 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве от 14 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 552 от 11 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 590 от 11 января 2018 года; приходно-кассовый ордер № 401 от 27 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 470 от 23 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 239 от 5 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 126 от 26 июня 2017 года; договор № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 августа 2018 года; приходно-кассовый ордер № 1522 от 17 ноября 2018 года; дополнительное соглашение от 6 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 12 от 28 августа 2017 года; договор № 12 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2018 года; приходно-кассовый ордер № 534 от 6 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 509 от 20 ноября 2017 года; договор № 13 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 августа 2017 года; дополнительное соглашение от 6 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 13 от 25 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 14 от 10 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1634 от 6 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 244 от 20 ноября 2017 года; договор № 14 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 17 августа 2017 года; дополнительное соглашение от 11 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 14 от 17 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 232 от 1 сентября 2017года; приходно-кассовый ордер № 416 от 2 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 64 от 6 июля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 183 от 14 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 5 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 13 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1625 от 4 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1671 от 8 апреля 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 9 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 7 февраля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1498 от 9 ноября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1551 от 3 декабря 2017 года; договор № 16 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2017 года; дополнительное соглашение от 7 февраля 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 166; договор бронирования квартиры № /8 от 23 декабря 2017 года; соглашение о расторжении в одностороннем порядке договора № 17 участия в долевом строительстве от 7 августа 2017 года и договора уступки прав требования и перевода долга от 25 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 78 от 31 мата 2018 года; приходно-кассовый ордер № 8 от 6 февраля 2018 года; приходно-кассовый ордер № 117 от 23 мая 2018 года; приходно-кассовый ордер № 143 от 28 июня 2018 года; приходно-кассовый ордер № 16 от 13 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1540 от 29 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 1496 от 8 ноября 2016года; приходно-кассовый ордер № 287 от 21 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 465 от 30 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 66 от 7 июля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 218 от 25 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1675 от 10 апреля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1698 от 24 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 30 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1622 от 3 марта 2017 года; договор № 18 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 11 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 7 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве; приходно-кассовый ордер № 250 от 8 сентября 2017 года; договор № 28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 8 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве; приходно-кассовый ордер № 469 от 1 ноября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 577 от 28 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 153 от 4 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 17 мая 2017 года; договор № 29 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 6 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1488 от 3 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 54 от 1 июля 2017 года; договор № 30 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 7 февраля 2017 года к договору участия в долевом строительстве; договор № 31 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 августа 2018 года; платежное поручение № 7 от 9 марта 2017 года; договор № 32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 1 сентября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 32 от 7 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 12 октября 2017 года; договор № 39 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 31 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 273 от 14 сентября 2017 года; договор № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 августа 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 24 от 14. декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер б/н от 24 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н3 от 9 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1737 от 22 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 14 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 226 от 29 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 599 от 20 января 2018 года; приходно-кассовый ордер № 553 от 14 декабря 2017 года; договор 27 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 468 от 1 ноября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 27; договор № 22 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 30 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1653 от 28 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1569 от 25 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 22 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 215 от 24 августа 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 22 от 9 февраля 2018 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 22 от 3 апреля 2018 года; договор № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 30 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 209 от 22 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1724 от 16 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1512 от 15 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 1592 от 14 февраля 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 23 от 7 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1577 от 19 декабря 2016 года на сумму 10 600 рублей; приходно-кассовый ордер № 1527 от 21 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 1560 от 19 января 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 1607 от 20 февраля 2017 года на сумму 8 000 рублей; приходно-кассовый ордер б/н от 20 марта 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер б/н от 21 апреля 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 34 от 24 июня 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер от 27 августа 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 202 от 19 августа 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 114 от 21 июля 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер от 18 мая 2018 года на сумму 5 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 458 от 27 октября 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 286 от 20 сентября 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 540 от 9 декабря 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 520 от 28 ноября 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 22 от 30 января 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 45 от 22 февраля 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 135 от 13 июня 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 115 от 19 мая 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 147 от 3 июля 2018 года на сумму 10 500 рублей; договор № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 октября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 21 от 18 октября 2017 года (12 января 2018 года); приходно-кассовый ордер № 1559 от 8 августа 2017 года на сумму 300 000 рублей; документы и предметы, изъятые 15 января 2020 года в ходе обыска в ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б»: рабочий проект по объекту «Одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; рабочий проект по объекту: «одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3»; проектная документация по объекту: «одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2»; проектная документация по объекту: Одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1»; факсимильная печать (подпись генерального директора ООО «Кристалл Строй» Шкилёва А.Н.); печать ООО «Кристаллстрой» ИНН 0816027335; печать ООО « Строительная компания «Кристаллстрой» ИНН 2636213061; доверенность № 08АА0151619; доверенность № 08АА0151311; доверенность № 08АА0151313; доверенность № 08АА0151315; рабочий проект по объекту: Одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3; письмо прокуратуры г. Элисты с образцами почерка Шкилёва А.Н.; лист с рукописными записями; книга учета с рукописными записями; печать ООО «Кристаллстрой» ИНН 0816027335; печать ООО «Строительная компания «Кристаллстрой» ИНН 2636213054; системный блок черного цвета без опознавательных обозначений; ноутбук «Самсунг NR-RV511» с зарядным устройством; документы и предметы, изъятые 31 января 2020 года в ходе обыска в жилище Шкилёва А.Н. по адресу: <адрес>: банковская карта «Тинькофф банк» № <данные изъяты> Александр Шкилев; банковская карта «Сбербанк» № <данные изъяты> на имя ФИО136; жесткий диск фирмы «Seagate», модели «ST2000DM001» с серийным номером «Z4Z1R0LJ», в корпусе черно-серебристого цвета; мобильный телефон марки «Nokia» модели 105, IMTI: <данные изъяты>, сим-карта отсутствует; флеш накопитель в корпусе серебристо-синего цвета фирмы «Kingston»; ежедневник с рукописными записями; справка об остатке денежных средств на счете/счетах от 30 мая 2016 года; платежное поручение № 1 от 30 мая 2016 года на сумму 2 000 000 рублей; квитанция за обучение от 4 декабря 2015 года на сумму 80 000 рублей; лист с рукописными записями Шкилёва А.Н.; свидетельство о регистрации ТС <данные изъяты> на автомашину марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты> от 22 марта 2016 года; государственный регистрационный знак <данные изъяты>; договор купли-продажи транспортного средства от 28мая 2017 года; договор поручения на продажу АТС № 43-05/17 от 13 мая 2017 года; договор купли-продажи транспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от 28 мая 2015 года; рукописные записи Шкилёва А.Н.; план однокомнатной квартиры «Город Роз»; расписка ФИО79 от 4 марта 2016 года о получении от Шкилёва А.Н. 50 000 рублей за квартиру № <данные изъяты> или № <данные изъяты> по адресу: г<адрес>; расписка ФИО63 от 22 января 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. предоплаты в сумме 50 000 рублей за торговый павильон по адресу: г. Элиста, ул. Нейман, дом 9 «А»; расписка ФИО165 от 5 февраля 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. 1 500 000 рублей за магазин «Обойный ряд»; расписка ФИО63 от 5 февраля 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. 600 000 рублей за торговый павильон по адресу: г. Элиста, ул. Нейман, дом 9 «А»; расписка ФИО76 от 27 января 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. 400 000 рублей в долг сроком до 23 марта 2015 года; предписание № 27 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 16 мая 2016 года; предписание № 61 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 августа 2016 года; акт проверки № 88 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 августа 2016 года; протоколом об административном правонарушении в области строительства от 7 сентября 2016 года; протокол об административном правонарушении в области строительства от 7 сентября 2016 года; постановление № 31 по делу об административном правонарушении в области строительства от 12 сентября 2016 года; постановление № 32 по делу об административном правонарушении в области строительства от 12 сентября 2016 года; договор № 5109/15/2015 о предоставлении в аренду сейфовой ячейки от 13 августа 2015 года; договор № 60 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 декабря 2014 года; договор № 07-16п на выполнение проектных работ и услуг от 4 июля 2016 года; счет № 43 от 8 августа 2016 года на сумму 212 667 рублей; запрос в МРИ № 11 года Ставрополь от 1 июня 2017 года; решение № 1 Единоличного участника о создании общества с ограниченной ответственностью от 16 января 2017 года; решение № 1 Единоличного участника о создании общества с ограниченной ответственностью от 22 декабря 2016 года; приказ № 1 о вступлении в должность генерального директора от 22 декабря 2016 года; устав общества с ограниченной ответственностью «СК «Кристаллстрой»»; договор № 07-16п на выполнение проектных работ и услуг от 4 июля 2016 года; договор № 07-16п на выполнение проектных работ и услуг от 6 марта 2017 года; заявление о переводе в рублях на территории РФ № 5457876 «Сбербанк России»; копия расходно-кассового ордера № 413 на сумму 222 200 рублей от 26 января 2015 года; свидетельство о государственной регистрации права 26-26/001-26/001/200/2016-7121/2 от 21 марта 2016 года; Свидетельство о государственной регистрации права 26-26/001-26/001/20/2016-7132/2 от 22 марта 2016 года; договор купли-продажи недвижимого имущества № 312/16 от 9 марта 2016 года; договор купли-продажи недвижимого имущества № 50/16-н, от 9 марта 2016 года; кадастровый паспорт помещения по адресу: <адрес>, от 5 апреля 2013 года; кадастровый паспорт помещения по адресу: <адрес> от 11 апреля 2013 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 4 от 9 марта 2016 года на сумму 1 370 000,00 рублей; протокол об административном правонарушении в области строительства от 7 сентября 2016 года; протокол об административном правонарушении в области строительства от 19 мая 2016 года; Акт проверки № 89 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 августа 2016 года; предписание № 61 от 31 августа 2016 года; постановление № 33 по делу об административном правонарушении в области строительства от 12 сентября 2016 года; запрос генерального директора А.Н. Шкилева заместителю исполнительного директора - главному инженеру АО «Газпром газораспределение Элиста» ФИО108 от 25 апреля 2017 года, исх. № 3, без подписи; запрос генерального директора А.Н. Шкилева директору МУП «Элиставодоканал» ФИО173 от 25 апреля 2017 года, исх. № 1, без подписи; запрос генерального директора А.Н. Шкилева исполнительному директору ОАО «КалмЭнергоКом» ФИО174 от 25 апреля 2017 года, исх. № 2, без подписи; список дольщиков; схема на бумажном листе формата А3 с надписью «План расположения земельного участка под павильон»; схема дома; приказ № 4 от 13 января 2016 года ООО «Кристаллстрой» о прекращении Шкилёвым А.Н. полномочий генерального директора ООО "Кристаллстрой"; акт проверки № 36 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 16 мая 2016 года; договор купли-продажи от 27 апреля 2018 года; договор купли-продажи № ЯЛР № 00000443 от 30 января 2018 года; договор купли-продажи от 27 апреля 2018 года; договор купли-продажи от 13 ноября 2018 года; договор купли-продажи от 15 ноября 2018 года; договор купли-продажи от 16 января 2018 года; схема расположения ЖК «Центральный жилой комплекс»; приходный кассовый ордер № 53, без даты, на сумму 500 000 рублей; приходный кассовый ордер № 54 без указания суммы от 18 января 2019 года; приходный кассовый ордер № 55 от 20 февраля 2019 года на сумму 1 060 000 рублей с корешком квитанции; приходный кассовый ордер № 57 от 20 февраля 2019 года на сумму 250 000 рублей; приходный кассовый ордер № 58 от 20 февраля без года на сумму 149 400 рублей; мобильный телефон марки «IRBIS» в корпусе черного цвета; сим-карта «Билайн» № 897019919042559364; ноутбук марки «ACER» модели «Z01» в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «LEXAND» имей: <данные изъяты>, в корпусе серебристо-белого цвета; сим- карта «Билайн» № 897019918701501767, возвращенные Шкилёву А.Н. - подлежат оставлению по принадлежности у законного владельца Шкилева А.Н.; документы, изъятые в ходе выемки от 3 февраля 2020 года в ООО «СК «Кристалл Строй» по адресу: г. Ставрополь, ул. Люксембург, дом 8 «А», офис 3,4,5: протокол № 1 общего собрания участников ООО «Кристалл-Строй» о смене юридического адреса от 20 апреля 2018 года г. Ставрополь, копия решения № 1 учредителя Общества от 14 июня 2016 года г. Ставрополь; копия извещения о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства; копия извещения о начале строительства объекта капитального строительства; копия решения № 1 учредителя общества от 14 июня 2016 года г. Ставрополь; копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» от 20 сентября 2018 года об открытии счета ООО «Кристалл Строй» № <данные изъяты>; копия Решение № 2 Единственного участника об увеличении уставного капитала общества, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат хранению при материалах уголовного дела; документы, изъятые 5 февраля 2020 года в ходе выемки в ГУ РК «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лермонтова, дом 90: положительное заключение экспертизы № 08-1-1-3-01567-16 на объект капитального строительства «шестиэтажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34; положительное заключение экспертизы № 08-1-1-3-0017-17 на объект капитального строительства «пятиэтажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 корпус, № 6 (первая очередь строительства - 36 квартир); положительное заключение экспертизы № 08-1-1-3-0016-17 на объект капитального строительства «пятиэтажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 корпус, дом 6, корпус № 1 (первая очередь строительства - 84 квартиры); акт № 117 от 10 января 2017 года на сумму 99 000 рублей; счет на оплату № 257 от 1 декабря 2016 года на сумму 99 000 рублей; договор № 202 на выполнение экспертных работ от 1 декабря 2016 года; акт № 96 от 31 мая 2017 года на сумму 100 000 рублей; счет на оплату № 259 от 2 декабря 2016 года на сумму 100 000 рублей; договор № 203 на выполнение экспертных работ от 2 декабря 2016года на сумму 100 000 рублей; акт № 155 от 31 мая 2017 года на сумму 100 000 рублей; счет на оплату № 260 от 2 декабря 2016 года на сумму 100 000 рублей; договор № 205 на выполнение экспертным работ от 2 декабря 2016 года на сумму 100 000 рублей, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в ГУ РК «Государственная экспертиза Республики Калмыкия»; документы, изъятые в ходе выемки в отделе архитектуры и градостроительства Администрации г. Элисты по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.Очирова, дом 4: рабочий проект «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34»; Альбом 1 «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел проект организации строительства); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел мероприятия по обеспечению доступа мобильных групп); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (радел: генеральный план); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел: пояснительная записка); разрешение на строительство № 08-RU083011000-188-2017 от 24 апреля 2017 года; постановление администрации г. Элисты № 1042 от 17 мая 2017 года; сопроводительное письмо ООО «Кристалл строй» от 3 апреля 2017 года; копия выписки ЕГРН; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 3 от 17 января 2018 года; копия выписки из ЕГРН; копия градостроительного плана № RU08301000-01/17-01; копия договора купли-продажи б/н от 18 марта 2017 года; копия постановления Администрации г. Элисты № 582 от 3 апреля 2017 года; копия решения № 1 ООО «Строительная компания «Кристалл строй» от 16 января 2017 года; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства).; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом 1 Архитектурно-строительная часть) (копия); копия приказа ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 1 от 16 января 2017 года; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 4 от 25 апреля 2017 года; постановление Администрации г. Элисты № 2941 от 13 ноября 2017 года; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 11 от 11 октября 2017 года; разрешение на строительство № 08-RU083011000-298-2017; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 29 от 26 апреля 2017 года; постановление Администрации г. Элисты № 1184 от 26 мая 2017 года; градостроительный план № RU08301000-02/17-06; копия положительного заключение № 08-1-1-3-0156-16; копия разрешения на строительство № 08-RU083011000-360-2017 от 20 июня 2017 года; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 30 от 13 июня 2017 года; копия разрешения на строительство № 08-RU083011000-299-2017; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 30 от 13 июня 2017 года; разрешение на строительство № 08-RU083011000-7-2020; копия сопроводительного письма ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) раздел: схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) раздел: проект организации строительства; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) раздел: пояснительная записка; проектная документация: «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (Альбом 1: архитектурно-строительная часть); разрешение на строительство № 08-RU083011000-6-2020 от 27 января 2020 года; копия сопроводительного письма ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (Альбом 1: Архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: схема планировочной организации земельного участка); разрешение на строительство № 08-RU083011000-4-2020 от 27 января 2020 года; копия сопроводительного письма ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: схема планировочной организации земельного участка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2»; разрешение на строительство № 08-RU083011000-5-2020 от 27 января 2020 года; сопроводительное письмо ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (схема планировочной организации земельного участка); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жтлой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: СПОЗУ и благоустройство); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3»; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1 (раздел: пояснительная записка)»; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1 (раздел: проект организации строительства); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1 (раздел: СПОЗУ и благоустройство); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; копия запроса ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 38 от 18 декабря 2019 года; копия запроса ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 36 от 18 декабря 2019 года; копия запроса ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 39 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 38 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка).; рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (раздел: СПОЗУ); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: проект организации строительства); сопроводительное письмо № 36 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (4-я очередь строительства) (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (альбом 2: СПОЗУ); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 36 от 18 декабря 2019 года в 2 экз.; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 4-я очередь строительства (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 4-я очередь строительства (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 39 от 18 декабря 2019 года в 2 экз.; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (3-я очередь строительства) (альбом 1: СПОЗУ); копия сопроводительного письма № 38 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10 ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: СПОЗУ); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 39 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 2» 4-я очередь строительства (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г.Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 2-я очередь строительства (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10 ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (проект организации строительства); проектная документация «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (1-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (1-я очередь строительства) (раздел: мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинсская, дом 2» (альбом 2: СПОЗУ и благоустройство); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом 2: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10 ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (альбом: архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (1-я очередь строительства) (раздел: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства) (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (3-я очередь строительства) (раздел: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (3-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом: архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (3-я очередь строительства) (альбом: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (3-я очередь строительства) (альбом 1: пояснительная записка); копия сведений об основных характеристиках недвижимости; копия постановления № 46 от 18 января 2018 года; копия постановления № 71 от 18 января 2018 года с приложением; сопроводительное письмо № 38 от 18 декабря 2019 года в 2 экз.; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) (альбом: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом4» (альбом 1: проект организации строительства); рабочий проект «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста»; проектная документация «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста»; проектная документация «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста»; рабочий проект «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, Хулхутинская, дом 4»; рабочий проект «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, Хулхутинская, дом 4»; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (архитектурно-строительная часть); копия сведений об основных характеристиках недвижимости; копия сопроводительного письма № 39 от 18 декабря 2019 года с приложением к нему; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 1-я очередь строительства (альбом: архитектурно-строительная часть); проектная документация; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 2-я очередь строительства (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» 2-я очередь строительства (раздел: проект организации строительства); копия постановления № 70 от 18 января 2018 года с приложением к нему; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СК «Кристаллстрой»; копия постановления Администрации г. Элисты № 45 от 18 января 2018 года; копия сведений об основных характеристиках недвижимости; копия сопроводительного письма № 36 от 18 декабря 2019 года с приложением к нему; рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» 3-я очередь строительства (раздел: проект организации строительства); альбом 1 «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (раздел: архитектурно-строительная часть), хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в отдел архитектуры и градостроительства Администрации г.Элисты; документы, изъятые 18 марта 2020 года в ходе выемки в МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элиста» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 249: папка-сшив сметная документация «Корректировка сметной документации на строительство 5-этажного 90-кваритрного жилого дома корпуса 1, 2 и3 на территории жилой группы по ул. Ипподромная г. Элиста»; папка-сшив документов КС-3, КС-2 том 1; папка-сшив документов КС-3, КС-2 том 1; папка-сшив документов КС-3, КС-2 том 1, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элиста»; документы, изъятые 30 января 2020 года в ходе выемки от в ИФНС России по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4: доверенность ООО «Кристаллстрой» б/н от 16 октября 2014 года на имя ФИО2; доверенность ООО «Кристаллстрой» на имя ФИО111 от 10 ноября 2014 года; решение № 11-21/892 от 13 октября 2017 года о привлечении ООО «Кристаллстрой» к ответственности за совершение налогового преступления; решение № 11-21/1276 от 6 сентября 2018 года о привлечении ООО «Кристаллстрой» к ответственности за совершение налогового преступления; налоговая декларация ООО «Кристаллстрой» от 19 марта 2017 года; сведения ООО «Кристаллстрой» о среднесписочной численности работников за 2016 года; расчет по страховым взносам; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2016 год; упрощённая бухгалтерская отчетность за 2016 год; налоговая декларация по земельному налогу за 2016 год; расчет сумм НДФЛ; доверенность ООО «Кристаллстрой» на имя ФИО86 от 8 августа 2018 года; доверенность ООО «Кристаллстрой» на имя ФИО86 № 12 от 20 марта 2017 года; копия доверенности ООО «Кристаллстрой» от 16 октября 2014 года на имя ФИО4; копия акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам № 294 за период с 1 января 2017 года по 28 февраля 2017 года; юридическое дело ООО «Кристаллстрой» ИНН 0816027335; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 3568 от 6 августа 2018 года; решение № 4853 о продлении срока от 6 августа 2018 года; решение № 5979 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 6 августа 2018 года; отчет почтового отправления; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 3159 от 6 июля 2018 года; решение № 5297 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 6 июля 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2974 от 8 июня 2018 года; решение № 3459 о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки от 8 июня 2018 года; решение № 4453 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 8 июня 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2972 от 8 мая 2018 года; решение № 4435 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 8 мая 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2971 от 9 апреля 2018 года; решение № 3431 о продлении срока рассмотрения материала налоговой проверки от 9 апреля 2018 года; решение № 4426 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 9 апреля 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2970 от 9 марта 2018 года; решение № 3355 о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки от 9 марта 2018 года; решение № 4347 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 9 марта 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2924 от 9 февраля 2018 года; акт налоговой проверки № 11-20/687 от 9 января 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2607 от 14 сентября 2017 года; почтовое уведомление; решение № 3994 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 14 сентября 2017 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 1895 от 25 июля 2017 года; почтовое уведомление; акт налоговой проверки № 11-20/1675 от 24 июля 2018 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в ИФНС России по г. Элисте; документы, изъятые 4 марта 2020 года в ходе выемки в ООО Калмыцкое отделение Южного филиала ПАО «Росбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.Очирова, дом 15 «А»: папка-сшив «Регистрационное дело ООО «Кристаллстрой», р/с <данные изъяты>, договор № 843027/RUR/1268-1, дата открытия 30 октября 2014 года, генеральный директор Шкилёв А.Н.»; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по счету лог клиента № 5109668222 с сервером ИКБ с 15 июля 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 26 мая 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» лог клиента № 5109843027 за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; денежный чек № НЖ 8245259 от 12 октября 2017 года на сумму 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245255 от 7 сентября 2017года на сумму 200 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245252 от 4 сентября 2017 года на сумму 300 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245251 от 29 декабря 2017 года на сумму 500 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245260 от 13 октября 2017 года на сумму 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245289 от 6 февраля 2017 года на сумму 980 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245287 от 15 декабря 2017 года на сумму 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245285 от 21 декабря 2017года на сумму 1 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245286 от 27 декабря 2017 года на сумму 1 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245284 от 11 декабря 2017 года на сумму 700 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245282 от 17 ноября 2017 года на сумму 450 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245278 от 13 ноября 2017 года на сумму 1 000 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245275 от 10 ноября 2017 года на сумму 300 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245273 от 7 ноября 2017 года на сумму 1 760 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245271 от 3 ноября 2017 года на сумму 240 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245269 от 23 октября 2017года на сумму 300 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245261 от 16 октября 2017 года на сумму 500 000 рублей; объявление № 27023/FK9S от 11 мая 2016 года; объявление № 28599/FK9S от 11 августа 2016 года; объявление № 65/FKХ8 от 17 июля 2015 года; объявление №115/FK9Х от 15 июля 2015 года; объявление № 17601/FK9Х от 21 октября 2016 года; объявление № 89236/FK9О от 10 апреля 2015 года; объявление № 13558/FK9S от 14 января 2016 года; объявление № 89410/FK90 от 16 апреля 2015 года; объявление № 92/FK9S от 17 апреля 2016 года; объявление № 16546/FK9S от 31 марта 2015 года; объявление № 96/FK9G от 4 марта 2015 года; объявление № 00263/FK9F от 20 мая 2015 года; объявление № 18094/FK9S от 19 мая 2015 года; объявление № 00404/FK9F от 22 мая 2015 года; объявление № 00892/FKХВ от 28 января 2015 года; объявление № 14100/FK9G от 2 февраля 2015 года; объявление № 88504/FK90 от 25 марта 2015 года; объявление № 16310/FK9S от 26 марта 2015 года; объявление № 05460/FKХВ от 25 января 2016 года; объявление № 05460/FK9S от 11 мая 2016 года; объявление № 28211/FKХ4 от 14 мая 2015 года; объявление № 86553/FK90 от 10 февраля 2015 года; объявление № 47/FK90 от 19 марта 2015 года; объявление № 03038/FK91 от 14 июня 2016 года; объявление № 84/FK9G от 21 мая 2015 года; акт приёма-передачи оригиналов платёжных поручений от 19 февраля 2020 года; акт приёма-передачи оригиналов платёжных поручений от 21 февраля 2020 года; сшив платёжных поручений в прошитом и пронумерованном виде; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 15 июля 2015 года по 22 января 2020 года в прошитом и пронумерованном виде; выписка из ЕГРН № 680 от 23 октября 2014 года в прошитом и пронумерованном виде; сшив платёжных поручений в прошитом и пронумерованном виде; платежное поручение № 7 от 21 декабря 2016 года; сшив платёжных поручений в прошитом и пронумерованном виде, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в ООО Калмыцкое отделение Южного филиала ПАО «Росбанк»; документы, изъятые 18 февраля 2020 года в ходе выемки в филиале «Северо-Кавказский» банк «ВТБ» (ПАО) по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 219: сшив документов: 1) карточка с образцами подписей ООО «СК «Кристаллстрой» от 17 апреля 2017 года по расчетному счету № <данные изъяты>; 2) соглашение от 17 апреля 2017 года; 3) заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании комплексного договора; 4) вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, иностранных структур без образования юридического лица; 5) сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга ibank2 от 17 апреля 2017 года; 6) акт об оказании услуг криптографической защиты от 17 апреля 2017 года; 7) ордер на закрытие счета от 3 октября 2017 года; 8) заявление на закрытие счета от 27 сентября 2017 года; 9) выписка за период с 17 апреля 2017 года по 3 октября 2017 года. Сшив документов: 1) карточка с образцами подписей Шкилёва А.Н. по расчетному счету № <данные изъяты>; 2) соглашение от 17 апреля 2017 года; 3) заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании комплексного договора; 4) вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, иностранных структур без образования юридического лица; 5) сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга ibank2 от 17 апреля 2017 года; 6) акт об оказании услуг криптографической защиты от 17 апреля 2017 года; 7) ордер на закрытие счета от 3 октября 2017 года; 8) заявление о закрытии счета от 27 сентября 2017 года; 9) выписка по счету за период с 17 апреля 2017 года по 3 октября 2017 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в филиал «Северо-Кавказский» банк «ВТБ» (ПАО); документы, изъятые 3 февраля 2020 года в ходе выемки в МРИ ИФНС № 11 по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 293, литер 1А: регистрационное дело № 1172651000686 ООО «СК «Кристаллстрой»: 1) внутренняя опись дело № 1172651000686 ООО «СК «Кристаллстрой»; 2) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 15 августа 2019 года; 3) лист учета выдачи документов от 13 сентября 2018 года; 4) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 20 сентября 2018 года; 5) решение о государственной регистрации от 20 сентября 2018 года; 6) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 сентября 2018 года; 7) копия договора № 3/1 субаренды нежилых помещений от 2 мая 2018 года; 8) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой»; 9) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 17 июля 2018 года; 10) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 25 января 2017 года; 11) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 24 января 2017 года; 12) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 20 января 2017 года; 13) лист учета выдачи документов от 16 января 2017 года; 14) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 19 января 2017 года; 15) решение о государственной регистрации от 19 января 2017 года; 16) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «СК «Кристаллстрой» от 16 января 2017 года; 17) устав ООО «СК «Кристаллстрой» от 16 января 2017 года; 18) решение № 1 единоличного участника о создании ООО «СК «Кристаллстрой» от 16 января 2017 года; 19) квитанция об оплате на сумму 4 000 рублей от 23 декабря 2016 года; 20) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. Регистрационное дело № 1172651000675 ООО «СК «Кристаллстрой»: 1) внутренняя опись дела № 1172651000675; 2) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 15 августа 2019 года; 3) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 11 июня 2019 года; 4) лист учета выдачи документов; 5) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 23 мая 2019 года; 6) решение о государственной регистрации от 23 мая 2019 года; 7) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 24 мая 2019 года; 8) копия приказа № 1 о вступлении в должность директора Общества от 14 мая 2019 года; 9) копия решения № 1 Единоличного участника о назначении генерального директора от 14 мая 2019 года; 10) копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; 11) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 20 мая 2019 года; 12) решение о государственной регистрации от 20 мая 2019 года; 13) лист учета выдачи документов от 30 апреля 2019 года; 14) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 14 мая 2019 года; 15) решение о государственной регистрации от 14 мая 2019 года; 16) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15 мая 2019 года; 17) копия решения единственного участника ООО «СК «Кристаллстрой» от 30 апреля 2019 года; 18) копия договора № 3 субаренды нежилых помещений от 3 апреля 2019 года; 19) копия листа изменений в устав ООО «СК «Кристаллстрой»; 20) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; 21) лист учета выдачи документов; 22) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 8 мая 2019 года; 23) решение о государственной регистрации от 8 мая 2019 года; 24) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26 апреля 2019 года; 25) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; 26) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 13 февраля 2019 года; 27) решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 11 февраля 2019 года; 28) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 17 июля 2018 года; 30) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 25 января 2017 года; 31) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК Кристаллстрой» от 24 января 2017 года; 32) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 30 января 2017 года; 33) лист учета выдачи документов от 16 января 2017 года; 34) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 19 января 2017 года; 35) решение о государственной регистрации от 19 января 2017 года; 36) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16 января 2017 года; 37) Устав ООО «СК «Кристаллстрой»; 38) решение № 1 единоличного участника о создании ООО «СК «Кристаллстрой»; 39) квитанция об оплате на сумму 4 000 рублей от 16 января 2017 года; 40) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в МРИ ИФНС № 11 по Ставропольскому краю; предметы и документы, изъятые 31 января 2020 года в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, девятый микрорайон, дом 153: флеш-накопитель в корпусе черного цвета марки «Smartbuy», объемом 32 GB; мобильный телефон марки «Fly» в корпусе черного цвета; планшет марки «Aser» с корпусе черного цвета; планшет марки «SAMSUNG» модели «GT-P5100» в корпусе белого цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру № 17 от 25 декабря 2019 года на сумму 65 950 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 547 от 26 декабря 2019 года на сумму 31 401 рубль; накладная на продажу № 2456 от 23 декабря 2019 года; кассовый чек на сумму 116 500 рублей от 6 января 2020 года; накладная на продажу № 37 от 22 января 2020 года; кассовый чек на сумму 18 720 рублей от 22 января 2020 года; товарный чек без номера от 24 декабря 2019 года; договор уступки права требования и перевода долга (цессии) по договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 мая 2019 года, от 20 августа 2019 года; светокопия договора купли-продажи «г. Элиста Республика Калмыкия 18 марта 2017 года»; светокопия оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.06.1 за 31 января 2017 года по 31 декабря 2019 года; светокопия оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 за 31 января 2017 года по 31 декабря 2019 года; определение о продлении срока исполнения предписания, без даты, 2019 года; запрос ООО «СК «Кристаллстрой» от 25 сентября 2019 года; извещение о составлении протокола об административном правонарушении от 5 сентября 2019 года; акт проверки № 135 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 13 сентября 2019 года; предписание № 108 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, от 13 сентября 2019 года; определение о продлении срока исполнения предписания, без даты, 2019 года; сопроводительное письмо от 12 сентября 2019 года исх. № 16; уведомление № 9 от 7 июня 2019 года; уведомление от 17 июля 2019 года; решение о проведении проверки от 21 августа 2019 года № 167; решение о проведении проверки от 21 августа 2019 года № 170; предписание № 49 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства 31 июля 2019 года; уведомление от 14 августа 2019 года генеральному директору ООО «СК «Кристаллстрой»» ФИО1; решение № 183 о проведении проверки от 26 августа 2019 года; извещение; ходатайство о продлении срока исполнения предписания от 4 марта 2019 года начальнику отдела Инспекции регионального государственного строительного надзора по Республике Калмыкия ФИО128; предписание № 13 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 7 февраля 2019 года; акт проверки № 16 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 7 февраля 2019 года; извещение о явке от 11 февраля 2019 года; предписание № 49 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 июля 2019 года; светокопия проектной декларации по объекту капитального строительства; выписка из ЕГРН от 25 июня 2019 года; светокопия платежного поручения б/н и б/д на сумму 2 950 рублей; запрос в Росреестр от 27 декабря 2019 года; светокопия платежного поручения б/н и б/д на сумму 3 420 рублей; запрос в Росреестр от 13 января 2020 года; приказ № 1 о вступлении в должность директора общества от 14 мая 2019 года, г. Ставрополь; протокол об административном правонарушении в области строительства от 10 июня 2019 года; постановление № 21 по делу об административном правонарушении в области строительства от 10 июня 2019 года; акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 16 от 11 июня 2019 года; уведомление № 125 о проведении проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, от 24 июля 2019 года; мобильный телефон ;марки «Xiaomi», в корпусе бело-золотистого цвета, возвращенные законному владельцу ФИО1 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО1; предметы и документы, изъятые 31 января 2020 года в ходе в жилище ФИО27 по адресу: <адрес>: мобильный телефон марки «Iphone 7», в корпусе черного цвета, имей: <данные изъяты>; ноутбук марки «LENOVO» модели «ideapad330151KB» в корпусе черного цвета с зарядным устройством; копия разрешения на строительство от 1 июня 2017 года № 08-RU 08301000-298-2017; доверенность ООО «Кристаллстрой» от 20 марта 2019 года на имя ФИО27; доверенность ООО «Кристаллстрой» от 20 марта 2019 года на имя ФИО27 г. Ставрополь, возвращенные законному владельцу ФИО27 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО27; предметы и документы, изъятые 1 февраля 2020 года в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>: договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; договор № 2/25/26 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 октября 2017 года; договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 417 от 2 октября 2017 года, принятого от ФИО157, на сумму 1 233 200 рублей; договор переуступки права требования и перевода долга «по договору № 66 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 5 декабря 2017 года» от 25 июня 2019 года; договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; приходный кассовый ордер № 417 от 2 октября 2017 года на сумму 1 233 200 рублей, принятого от ФИО157; светокопия трудовой книжки <данные изъяты> на ФИО3; договор № 15Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 ноября 2018 года; договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру, без номера, от 2 октября 2017 года, принятое от ФИО157, на сумму 924 900 рублей; светокопия паспорта имя ФИО157; ежедневник черного цвета с записями ФИО3; флеш накопитель в корпусе зеленого цвета; флеш накопитель в корпусе зеленого цвета, фирмы «Transcend», объемом 2GB.; флеш карта фирмы «Transcend», объемом 32 GB, microSD; флеш карта, объемом 32 GB, microSD; флешкарта SP 8 gb; мобильный телефон марки «Iphone 7», в корпусе черного цвета, в чехле черного цвета; жесткий диск фирмы «Seagate», модели «ST3500830AS» с серийным номером «5QG2K3PR», в корпусе черно-серебристого цвета; жесткий диск фирмы «ADATA Superior SH02» в корпусе черно-белого цвета; системный блок марки «ACER» модели «ASPIRE-M3800», в корпусе черного цвета; DVD-диск, возвращенные законному владельцу ФИО3 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО3; предметы и документы, изъятые 31 января 2020 года в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: <адрес>: мобильный телефон марки «Iphone плюс», в корпусе темно серого цвета; ноутбук марки «ASUS» модели «N61VG» в корпусе черного цвета; зарядное устройство к ноутбуку; приходный кассовый ордер (без №) от 6 марта 2018 года на сумму 253 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 28 сентября 2018 года на сумму 75 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 28 сентября 2018 года на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 28 сентября 2018 года на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № 156 от 16 июля 2018 года на сумму 80 921 рублей; приходный кассовый ордер № 52 от 5 марта 2018 года на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № 77 от 31 марта 2018 года на сумму 40 000 рублей; приходный кассовый ордер № 24 от 31 января 2018 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 152 от 5 июля 2018 года на сумму 873 900 рублей; приходный кассовый ордер № 151 от 5 июля 2018 года на сумму 1 816 800 рублей; приходный кассовый ордер № 47 от 28 февраля 2018 года на сумму 40 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 27 сентября 2018 года на сумму 913 120 рублей; приходный кассовый ордер № 39 от 19 февраля 2018 года на сумму 14 500 рублей; приходный кассовый ордер № 70 от 21 марта 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходный кассовый ордер № 126 от 21 августа 2018 года на сумму 2 474 550 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 5 октября 2018 года на сумму 25 200 рублей; приходный кассовый ордер № 95 от 27 июля 2018 года на сумму 626 000 рублей; приходный кассовый ордер № 559 от 25 июля 2018 года на сумму 20 000 рублей; приходный кассовый ордер № 619 от 22 августа 2018 года на сумму 73 250 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 26 декабря 2018 года на сумму 73 250 рублей; приходный кассовый ордер № 101 от 4 мая 2018 года на сумму 188 750 рублей; приходный кассовый ордер № 163 от 9 августа 2018 года на сумму 25 200 рублей; приходный кассовый ордер № 169 от 31 августа 2018 года на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 4 октября 2018 года на сумму 26 320 рублей; приходный кассовый ордер № 623 от 5 февраля 2019 года на сумму 843 000 рублей; приходный кассовый ордер № 630 от 3 октября 2019 года на сумму 300 000 рублей; приходный кассовый ордер № 555 от 15 декабря 2017 года на сумму 43 750 рублей; приходный кассовый ордер № 31 от 23 июня 2017 года на сумму 40 000 рублей; приходный кассовый ордер № 1738 от 22 мая 2017 года на сумму 45 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 10 июня 2017 года на сумму 8 000 рублей; приходный кассовый ордер № 15 от 12 июня 2017 года на сумму 104 000 рублей; приходный кассовый ордер № 40 от 26 июня 2017 года на сумму 130 800 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 8 июня 2017 года на сумму 62 500 рублей; приходный кассовый ордер № 569 от 27 декабря 2017 года на 25 200 рублей; приходный кассовый ордер № 443 от 18 октября 2017 года на сумму 9 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 13 марта 2017 года на сумму 19 430 рублей; приходный кассовый ордер № 452 от 24 октября 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 285 от 20 сентября 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 158 от 4 августа 2017 года на сумму 457 460 рублей; приходный кассовый ордер № 293 от 23 сентября 2017 года на сумму 123 000 рублей; приходный кассовый ордер № 49 от 29 июня 2017 года на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер № 42 от 27 июня 2017 года на сумму 14 500 рублей; приходный кассовый ордер № 147 от 23 июня 2017 года на сумму 530 000 рублей; приходный кассовый ордер № 176 от 10 августа 2017 года на сумму 20 400 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 5 января 2017 года на сумму 23 490 рублей; приходный кассовый ордер № 112 от 10 июля 2017 года на сумму 10 000 рублей; приходный кассовый ордер № 484 от 9 ноября 2017 года на сумму 22 800 рублей; приходный кассовый ордер № 65 от 7 июля 2017 года на сумму 60 000 рублей; приходный кассовый ордер № 505 от 20 ноября 2017 года на сумму 28 800 рублей; приходный кассовый ордер № 179 от 11 августа 2017 года на сумму 21 280 рублей; приходный кассовый ордер № 550 от 4 декабря 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 186 от 15 августа 2017 года на сумму 55 520 рублей; приходный кассовый ордер № 494 от 14 ноября 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 489 от 20 июля 2017 года на сумму 136 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2018 года на сумму 515 000 рублей; приходный кассовый ордер № 556 от 16 декабря 2017 года на сумму 68 000 рублей; приходный кассовый ордер № 235 от 4 сентября 2017 года на сумму 123 600 рублей; приходный кассовый ордер (без № и даты) на сумму 670 рублей; приходный кассовый ордер (без № и даты) на сумму 253 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 557 от 18 декабря 2017 года на сумму 230 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 148 от 5 июля 2018 года на сумму 230 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 235 от 8 сентября 2017 года на сумму 41 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 155 от 4 августа 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 56 от 5 июля 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 8 от 2 июня 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1706 от 2 мая 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 489 от 20 июля 2017 года на сумму 136 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 556 от 16 декабря 2017 года на сумму 68 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 89 от 12 июля 2017 года на сумму 205 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (без №) от 25 апреля 2017 года на сумму 180 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 561 от 19 декабря 2017 года на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 214 от 24 августа 2017 года на сумму 515 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 158 от 4 августа 2017 года на сумму 457 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 186 от 15 августа 2017 года на сумму 55 520 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 285 от 20 сентября 2017 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 452 от 24 октября 2017 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 494 от 14 ноября 2017 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 24 от 31 января 2018 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 47 от 28 февраля 2018 года на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 77 от 31 марта 2018 года на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 97 от 14 июля 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 18 от 15 июня 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1717 от 12 мая 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1686 от 13 апреля 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (без №) от 16 марта 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1587 от 9 февраля 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (без №) от 19 января 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1579 от 20 декабря 2016 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1531 от 24 ноября 2016 года на сумму 200 000 рублей; договор № 3/14 бронирования квартиры в строящемся доме от 14 марта 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 627 от 12 апреля 2017 года на сумму 15 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 626 от 14 апреля 2017 года на сумму 15 100 рублей; договор № 4/20 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 марта 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1645 от 17 марта 2017 года на сумму 50 000 рублей; договор № 3/16 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 марта 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 628 от 30 мая 2017 года на сумму 45 000 рублей; договор № 46 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 августа 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 159 от 18 июля 2018 года на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 300 от 25 сентября 2017 года на сумму 220 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 191 от 16 июля 2017 года на сумму 519 000 рублей; договор № 15 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 июня 2018 года; договор № 1/174 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 апреля 2018 года; договор участия в долевом строительстве № 20 от 9 декабря 2017 года; опись из МФЦ; список «расторжение» формата А4; заявление ФИО172 от 1 сентября 2017 года; договор № 4/23 бронирования квартиры в строящемся доме от 1 сентября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00233 от 1 сентября 2017 года на сумму 300 000 рублей; договор № 34 бронирования квартиры в строящемся доме от 31 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 471 от 2 ноября 2017 года на сумму 599 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 139 от 31 июля 2017 года на сумму 60 000 рублей; приходный кассовый ордер № 139 от 31 июля 2017 года на сумму 600 000 рублей; приходный кассовый ордер № 471 от 2 ноября 2017 года на сумму 599 000 рублей; приходный кассовый ордер № 139 от 31 июля 2017 года на сумму 600 000 рублей; приходный кассовый ордер № 471 от 2 ноября 2017 года на сумму 599 000 рублей; приходный кассовый ордер № 403 от 27 ноября 2017 года на сумму 649 690 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 5 от 27 декабря 2017 года на сумму 6 886 351 рублей, реестр объемов работ, акт выполненных работ № 2 от 27 декабря 2017 года на 11 164 038 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 5 от 27 декабря 2017 года на сумму 6 886 351 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 4 от 29 сентября 2017 года на сумму 3 085 457 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 4 от 29 сентября 2017 года рублей; справка о стоимости выполненных работ № 4 от 29 сентября 2017 года на сумму 4 158 837 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 5 от 27 декабря 2017 года на сумму 8 090 454 рублей; договор купли-продажи объекта недвижимости с условием о рассрочке платежа с использованием средств ипотечного кредита от 24 августа 2017 года; договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося на территории г. Элиста Республики Калмыкия от 10 марта 2017 года; трудовой договор (без номера) от 4 мая 2016 года (ФИО5); приказ № 2 (распоряжение) о приёме работника на работу от 4 мая 2016 года (ФИО5) с заявлением; должностная инструкция менеджера по продажам; доверенность 08АА0234333 (ФИО5) от 10 июля 2017 года с копией паспорта; акт инвентаризации наличных денежных средств № 1 находящихся по состоянию на 1 марта 2019 года; расходный кассовый ордер № 643 от 10 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 639 (без даты) на 5 000 рублей; расходный кассовый ордер № 637 от 3 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 638 от 3 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 635 от 2 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 634 от 2 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 633 от 2 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 7 ноября 2018 года на сумму 129 371 рубль 12 копеек; расходный кассовый ордер (без №) от 5 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 640 от 5 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 19 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 19 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 19 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер № 632 (без даты); расходный кассовый ордер (без №) от 8 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 623 от 29 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 622 от 29 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 621 от 27 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 620 от 27 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 644 от 10 сентября 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 12 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 641 от 8 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 642 от 9 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 618 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 617 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 619 от 26 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 615 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 152 от 2 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 616 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 613 (без даты);64) расходный кассовый ордер № 614 от 16 октября 2018 года; расходный кассовый ордер (без № и без даты) на сумму 20 000 рублей; расходный кассовый ордер (без №) от 22 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 11 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 4 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 4 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 7 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 7 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 28 февраля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 2 марта 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 12 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 1 февраля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 13 мая 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 30 марта 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 13 апреля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 24 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 27 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 2 октября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 1 октября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 27 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 15 марта 2019 года. Расходный кассовый ордер (без №) от 9 апреля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 18 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 10 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 10 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 10 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 14 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 июля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 14 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 9 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 21 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 26 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 29 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер № 2514 от 8 января 2016 года на сумму 230 000 рублей; расходный кассовый ордер № 2516 от 8 января 2016 года на сумму 200 000 рублей; расходный кассовый ордер № 3592 от 11 июня 2016 года на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № 2509 от 5 января 2016 года на сумму 300 000 рублей; ежедневник с надписью «Арбитражный суд Республики Калмыкия», синего цвета, в котором имеются рукописные записи; ежедневник с надписью «Galant Premium Class», бордового цвета, в котором имеются рукописные записи, возвращенные законному владельцу ФИО2 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО2; документы, изъятые 18 февраля 2020 года в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 415 «В:» служебная записка № 09-07/004538 от 10 февраля 2020 года; служебная записка № 15-07/001204 от 11 февраля 2020 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2018 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 729224266 от 27 декабря 2019 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 919016735 от 23 января 2020 года; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системой налогообложения № 763983033 от 22 марта 2019 года; упрощенная бухгалтерская (финансовая отчетность) № 763969299 от 22 марта 2019 года; расчет по страховым взносам № 730159898 от 9 января 2019 года; расчет по страховым взносам № 760373124 от 16 марта 2019 года; расчет по страховым взносам № 768665156 от 29 марта 2019 года; расчет по страховым взносам № 821219472 от 12 июля 2019 года; расчет по страховым взносам № 874653975 от 24 октября 2019 года; расчет по страховым взносам № 919061461 от 23 января 2020 года; расчет по страховым взносам № 71679143 от 7 апреля 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 717002467 от 8 апреля 2017 года; расчет по страховым взносам № 72207097 от 7 мая 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 72207098 от 7 мая 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 75097871 от 9 октября 2017 года; расчет по страховым взносам № 75098015 от 9 октября 2017 года; расчет по страховым взносам № 77232650 от 30 января 2018 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 77232649 от 30 января 2018 года; расчет сумм на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 77560789 от 15 февраля 2018 года; упрощенная бухгалтерская (финансовая отчетность) № 78321503 от 29 марта 2018 года; налоговая декларация по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения № 78321506 от 29 марта 2018 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 80185899 от 3 июля 2018 года; расчет сумм на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 82435424 от 5 октября 2018 года; расчет по страховым взносам № 82435515 от 5 октября 2018 года; решение № 53 о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение; уведомление № 15359 о вызове в налоговый орган налогоплательщика от 21 февраля 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 760308138 от 16 марта 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 767939974 от 28 марта 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 874078957 от 24 октября 2019 года; расчет по страховым взносам № 78781306 от 17 апреля 2018 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 729224266 от 27 декабря 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 820969692 от 13 июля 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 918970449 от 23 января 2020 года; расчет по страховым взносам № 730159898 от 9 января 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 75097871 от 9 октября 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 78781277 от 17 апреля 2018 года; расчет по страховым взносам № 80185891 от 3 июля 2018 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлжености в межрайонную ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю; документы, изъятые 18 февраля 2020 года в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополь по адресу: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 72А: расчет по страховым взносам за 2014 год и СД-диск № 22/20 от 10 февраля 2020 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в Межрайонную ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополь; документы, изъятые в ходе выемки от 15 октября 2019 года у потерпевшей ФИО58: договор № 1/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 декабря 2016 года, договор № 1 участия в долевом строительстве от 25 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1643 от 16 марта 2017 года на сумму 19 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 36 от 24 июня 2017 года на сумму 19 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 441 от 17 октября 2017 года на сумму 19 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО58 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО58; документы, изъятые в ходе выемки от 15 октября 2019 года у потерпевшей ФИО93: договор № 1/8 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 ноября 2016 года, договор № 23 участия в долевом строительстве от 30 августа 2017 года, дополнительное соглашение от 7 декабря 2017 года к договору № 23 участия в долевом строительстве от 30 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1512 от 15 ноября 2016 года на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1592 от 14 февраля 2017 года на сумму 17 400 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1724 от 16 мая 2017 года на сумму 17 400 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 209 от 22 августа 2017 года на сумму 17 400 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО93 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО93; изъятый в ходе выемки от 17 октября 2019 года у свидетеля ФИО42 оригинал договора № 15 участия в долевом строительстве от 07 сентября 2017 года, возвращенный законному владельцу ФИО42 - подлежит оставлению по принадлежности у ФИО42; документы, изъятые в ходе выемки от 17 октября 2019 года у потерпевшей ФИО120: договор № 1/12 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 ноября 2016 года, договор № 24 участия в долевом строительстве от 29 августа 2017 года, дополнительное соглашение от 14 декабря 2017 года к договору № 24 участия в долевом строительстве от 29 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 9 января 2017 года на сумму 11 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от 24 января 2017 года на сумму 11 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от 14 марта 2017 года на сумму 11 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1737 от 22 мая 2017 года на сумму 11 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 553 от 14 декабря 2017 года на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 599 от 20 января 2018 года на сумму 5 500 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО120 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО120; документы, изъятые в ходе выемки от 13 января 2020 года у потерпевшего ФИО8: договор № 1/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 мая 2017 года, договор № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 12 сентября 2017 года на сумму 590 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО8 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО8; документы, изъятые в ходе выемки от 13 января 2020 года у потерпевшей ФИО134: договор № 2/3 бронирования квартиры в строящемся доме от 27 декабря 2016 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 534 от 6 декабря 2017 года на сумму 11 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 509 от 20 ноября 2017 года на сумму 49 000 рублей; договор № 12 участия в долевом строительстве от 28 августа 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО134 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО134; документы, изъятые в ходе выемки от 13 января 2020 года у потерпевшего ФИО113: договор № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 ноября 2016 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1488 от 3 ноября 2017 года на сумму 295 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 54 от 4 июля 2017 года на сумму 100 000 рублей; договор № 29 участия в долевом строительстве от 6 декабря 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО113 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО113; документы, изъятые в ходе выемки от 18 января 2020 года у потерпевшей ФИО167: договор № 1-55 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 декабря 2016 года, договор № 32 участия в долевом строительстве от 1 сентября 2017 года, дополнительное соглашение от 7 декабря 2017 года к договору № 32 участия в долевом строительстве от 1 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 15 декабря 2017 года на сумму 120 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО167 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО167; документы, изъятые в ходе выемки от 18 января 2020 года у потерпевшей ФИО9: договор № 2/30 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 апреля 2017 года, договор № 3 участия в долевом строительстве от 14 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 14 июня 2017 года на сумму 385 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО9 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО9; документы, изъятые в ходе выемки от 17 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО48: договор № 1/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 декабря 2016 года, договор № 13 участия в долевом строительстве от 25 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 14 от 10 июня 2017 года на сумму 45 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 244 от 6 сентября 2017 года на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1634 от 6 марта 2017 года на сумму 45 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО48 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО48; документы, изъятые в ходе выемки от 18 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО144: договор № 27 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года, договор № 1/14 бронирования квартиры в строящемся объекте от 7 декабря 2016 года, договор страхования гражданской ответственности застройщика от 15 сентября 2017 года № ГОЗ-84-6822/17/2-27, выписка из финансовой части лицевого счета лица от 8 сентября 2017 года, выписка из финансовой части лицевого счета лица от 7 декабря 2016 года, согласие 08 АА 0248907 от 6 сентября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 27 участия в долевом строительстве от 8 декабря 2017 года, квитанции к приходному кассовому ордеру: № 577 от 28 декабря 2017 года на сумму 76 000 рублей, № 469 от 1 ноября 2017 года на сумму 56 000 рублей, № 468 от 1 ноября 2017 года на сумму 20 000 рублей, № 153 от 4 августа 2017 года на сумму 76 250 рублей, № б/н от 17 мая 2017 года на сумму 76 250 рублей, договор № 28 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года, договор страхования гражданской ответственности застройщика № ГОЗ-84-6822/17/2-28 от 15 сентября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 28 участия в долевом строительстве от 8 декабря 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО144 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО144; документы, изъятые в ходе выемки от 19 декабря 2019 года у потерпевшего ФИО26: договор № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 23 мая 2017 года; договор уступки права требования и перевод долга по договору № 1/6 участия в долевом строительстве от 22 июня 2017 года и дополнительному соглашению к договору № 1/6 участия в долевом стройтресте; копия договора участия в долевом строительстве № 1/6 от 22 мая 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 53 от 5 марта 2018 года на сумму 97 500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 511 от 21 ноября 2017 года на сумму 97 500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 207 от 22 августа 2018 года на сумму 52 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 144 от 1 августа 2017 года на сумму 45 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1739 от 23 мая 2017 года на сумму 200 000 рублей, кассовый чек на сумму 27 500 рублей; кассовый чек на сумму 70 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО91 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО26; документы, изъятые в ходе выемки от 19 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО24.: договор № 9 участия в долевом строительстве от 15 декабря 2017 года, договор бронирования № 2 от 4 мая 2015 года, договор бронирования №1-24 от 8 декабря 2016 года, договор бронирования №1-22 от 8 декабря 2016 года, соглашение договора № 2 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 мая 2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 616 от 31 июля 2015 года на сумму 25 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 687 от 1 сентября 2015 года на сумму 25 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 695 от 3 сентября 2015 года на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 11 ноября 2016 года на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 704 от 9 сентября 2016 года на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 октября 2015 года на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 октября 2015 года на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 26 октября 2016 года на сумму 25 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 770н от 13 октября 2015 года на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 ноября 2015 года на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 849 от 2 декабря 2015 года на сумму 35 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 28 января 2017 года на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 406 от 9 апреля 2015 года на сумму 170 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 459 от 5 мая 2015 года на сумму 4 842 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 407 от 10 апреля 2015 года на сумму 55 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 29 декабря 2016 года на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 февраля 2017 года на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 01 марта 2017 года на сумму 55 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1667 от 8 апреля 2017 года на сумму 33 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 10 февраля 2017 года на сумму 15 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО24 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО24; документы, изъятые в ходе выемки от 29 января 2020 года у потерпевшей ФИО27: договор купли-продажи будущей вещи 25 от 2 августа 2019 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 239 от 5 сентября 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 470 от 2 ноября 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 39 от 20 февраля 2018 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 552 от 14 декабря 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 42 от 27 июня 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 401 от 27 сентября 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 126 от 26 июня 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 590 от 11 января 2018 года на сумму 14 500 рублей, квитанция № 32 от 2 августа 2019 года на сумму 690 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО27 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО27; документы, изъятые в ходе выемки от 17 февраля 2020 года у потерпевшей ФИО25: договор № 3-7(1)-(10) бронирования квартиры в строящемся доме от 9 марта 2017 года, договор № 31 участия в долевом строительстве от 2 августа 2018 года, копия платежного поручения № 7 от 9 марта 2017 года на сумму 480 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО25 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО25; документы, изъятые в ходе выемки от 17 февраля 2020 года у потерпевшей ФИО10: договор № 2/22 бронирования квартиры в строящемся доме от 11 февраля 2017 года, оригинал договора № 7 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 11 февраля 2017 года на сумму 10 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО10 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО10; документы, изъятые в ходе выемки от 11 марта 2020 года у потерпевшей ФИО22: договор № 2/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 декабря 2016 года, договор № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1559 от 8 декабря 2016 года на сумму 300 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО22 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО22; документы, изъятые в ходе выемки от 11 марта 2020 года у потерпевшей ФИО118: договор № 60 бронирования квартиры в строящемся доме от 14 февраля 2015 года, договор № 4 участия в долевом строительстве от 20 сентября 2017 года, договор № 30 участия в долевом строительстве от 20 сентября 2017 года, договор о намерениях от 10 мая 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 564 от 4 июля 2015 года на сумму 230 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 311 от 14 февраля 2015 года на сумму 600 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО118 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО118; документы, изъятые в ходе выемки от 18 октября 2019 года у потерпевшей ФИО74: договор № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года; дубликат договора № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1593 от 15 февраля 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 15 марта 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17 апреля 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17 мая 2017 года на сумму 15 300 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 16 июня 2017 года на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 103 от 17 июля 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 196 от 18 августа 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 279 от 18 сентября 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 445 от 19 октября 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 502 от 17 ноября 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 562 от 19 декабря 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 598 от 20 января 2018 года на сумму 15 150 рублей; дубликат квитанции к приходному кассовому ордеру № 265 от 12 сентября 2017 года на сумму 106 050 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО74 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО74; документы, изъятые в ходе выемки от 18 октября 2019 года у потерпевшего ФИО21: договор № 3/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 марта 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1626 от 4 марта 2017 года на сумму 300 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 5 июня 2017 года на сумму 72 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 246 от 7 сентября 2017 года на сумму 72 500 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО21 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО21; документы, изъятые в ходе выемки от 21 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО7: оригинал договора № 3-24 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 августа 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 486 от 10 ноября 2017 года на сумму 24 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру 434 от 10 октября 2017 года на сумму 24 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру 241 от 6 сентября 2017 года на сумму 24 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру 169 от 8 августа 2017 года на сумму 220 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО7 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО7; документы, изъятые в ходе выемки от 16 октября 2019 года у потерпевшей ФИО154: договор № 2/19 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 февраля 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1580 от 6 февраля 2017 года на сумму 182 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО154 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО154.; документы, изъятые в ходе выемки от 18 марта 2020 года у представителя потерпевшей ФИО73 - ФИО83: договор № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 9 ноября 2016 года, квитанции к приходно-кассовому ордеру № б/н от 6 мая 2017 года на сумму 60 000 рублей, № 174 от 9 августа 2017 года на сумму 60 000 рублей, № б/н от 8 февраля 2017 года на сумму 60 000 рублей, № 1499 от 9 ноября 2016 года на сумму 230 000 рублей, № 481 от 8 ноября 2017 года на сумму 40 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО83 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО83; документы, изъятые в ходе выемки от 12 февраля 2020 года у потерпевшей ФИО6: договор № 1/3 бронирования квартиры в строящемся доме от 14 ноября 2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1505 от 14 ноября 2016 года на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 14 марта 2017 года на сумму 67 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО6 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО6; документы, изъятые в ходе выемки от 18 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО37: договор бронирования квартиры в строящемся доме № 52 от 28 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 10 от 7 февраля 2018 года на сумму 166 333 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 495 от 14 ноября 2017 года на сумму 166 350 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 132 от 28 июля 2017 года на сумму 500 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО37 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО37; документы, изъятые в ходе выемки от 24 декабря 2019 года у представителя потерпевшей ФИО37: договор бронирования квартиры в строящемся доме № 39 от 28 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 131 от 28 июля 2017 года на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 26 от 7 февраля 2018 года на сумму 166 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 487 от 10 ноября 2017 года на сумму 166 300 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО37 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО37; документы, изъятые в ходе сбора образцов от 5 ноября 2019 года у ФИО11: договор № 41 бронирования квартиры в строящемся доме от 7 сентября 2017 года, гарантийное письмо от 21 июня 2019 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 252 от 8 сентября 2017 года на сумму 350 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 551 от 14 декабря 2017 года на сумму 116 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО11 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО11; документы, изъятые в ходе выемки от 18 января 2020 года у потерпевшей ФИО121: договор купли-продажи будущей вещи № 44 от 9 ноября 2019 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 84 от 9 ноября 2019 года на сумму 840 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 449 от 21 сентября 2017 года на сумму 170 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 32 от 10 февраля 2018 года на сумму 170 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 104 от 18 июля 2017 года на сумму 500 000 рублей, заявление на имя генерального директора ООО «Кристаллстрой» Шкилёва А.Н. на возврат денежных средств в размере 840 000 рублей от 6 ноября 2019 года, возвращенные законному владельцу ФИО121 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО121; документы, изъятые в ходе выемки от 03 марта 2020 года у потерпевшей ФИО122: договор № 35 бронирования квартиры в строящемся доме от 29 августа 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 595 от 16 января 2018 года на сумму 116 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 224 от 29 августа 2017 года на сумму 350 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО122, - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО122; документы, изъятые в ходе выемки от 18 октября 2019 года у потерпевшего ФИО53: оригинал договора № 1/61 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 августа 2017 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № 175 от 2 августа 2017 года на сумму 485 000 рублей, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности ФИО53; документы, изъятые в ходе выемки от 21 октября 2019 года у потерпевшего ФИО28: договор № 116 участия в долевом строительстве от 10 мая 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 107 от 10 мая 2018 года на сумму 148 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 164 от 10 августа 2018 года на сумму 67 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 12 ноября 2018 года на сумму 67 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 12 февраля 2019 года на сумму 67 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 13 мая 2019 года на сумму 67 800 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО28 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО28; документы, изъятые в ходе выемки от 19 октября 2019 года у потерпевшей ФИО30: договор № 1/21 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года и договор № 145 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, возвращенные законному владельцу ФИО30 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО30; документы, изъятые в ходе выемки от 22 октября 2019 года у потерпевшей ФИО17: договор № 1/19 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 июля 2017 года и квитанция приходному кассовому ордеру № 108 от 19 июля 2017 года на сумму 300 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО17 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО17; документы, изъятые в ходе выемки от 22 октября 2019 года у потерпевшей ФИО140: договор № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года, договора № 124 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 сентября 2017 года, квитанция приходному кассовому ордеру № 1469 от 20 сентября 2016 года на сумму 106 000 рублей, возвращенные ФИО140 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО140; документы, изъятые в ходе выемки от 22 октября 2019 года у потерпевшей ФИО12: договор № 176 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 октября 2018 года, возвращенные законному владельцу ФИО12 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО12; документы, изъятые в ходе выемки от 23 октября 2019 года у потерпевшей ФИО33: договор № 1/50 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 июля 2017 года, договор №164 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 21 октября 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО33 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО33; документы, изъятые в ходе выемки от 25 октября 2019 года у потерпевшего ФИО50: договор № 1/54 бронирования квартиры в строящемся доме от 10 августа 2017 года, договор № 168 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 178 от 10 августа 2017 года на сумму 353 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 619 от 22 июня 2018 года на сумму 73 250 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 26 декабря 2018 года на сумму 73 250 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО50 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО50; документы, изъятые в ходе выемки от 05 ноября 2019 года у потерпевшей ФИО147: договор № 1/52 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 июля 2017 года, договор № 166 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО147 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО147; документы, изъятые в ходе выемки от 18 декабря 2019 года у потерпевшего ФИО13: договор № 2/4 бронирования квартиры в строящемся доме от 13 апреля 2017 года, договор № 118 участия в долевом строительстве от 3 ноября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1690 от 13 апреля 2017 года на сумму 400 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО13 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО13; документы, изъятые в ходе выемки от 21 октября 2019 года у потерпевшего ФИО32: договор № 1/189 бронирования квартиры в строящемся доме от 22 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 212 от 23 августа 2017 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности законному владельцу ФИО32; документы, изъятые в ходе выемки от 18 декабря 2019 года у представителя потерпевшей ФИО127: договор №135 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 октября 2017 года, договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/135 от 11 октября 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО127 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО127; документы, изъятые в ходе выемки от 19 декабря 2019 года у представителя потерпевшей ФИО169: договор № 1/87 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № 193 от 17 августа 2017 года на сумму 375 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО169 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО169; документы, изъятые в ходе выемки от 19 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО31: договор № 1/142 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 сентября 2017 года, договор №142 участия в долевом строительстве от 25 октября 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО31 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО31; документы, изъятые в ходе выемки от 22 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО137: квитанция к приходному кассовому ордеру № 175 от 2 августа 2017 года; договор № 1/57,64 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 июля 2017 года, договор №130 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, договор № 133 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности законному владельцу ФИО137; документы, изъятые в ходе выемки от 22 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО18: договор № 1/57,64 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 июля 2017 года, договор № 130 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, договор № 133 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, возвращенные законному владельцу ФИО18 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО18; документы, изъятые в ходе выемки от 17 января 2019 года у потерпевшей ФИО159: договор № 1/96 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 194 от 17 августа 2017 года на сумму 160 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО159 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО159; документы, изъятые в ходе выемки от 20 января 2019 года у потерпевшей ФИО19: договор № 1/138 бронирования квартиры в строящемся доме от 11 декабря 2017 года, договор № 138 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, договор уступки прав требования и перевод долга по договору № 138 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО19 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО19; документы, изъятые в ходе выемки от 20 января 2019 года у потерпевшей ФИО106: договор № 1/40 бронирования квартиры в строящемся доме от 31 января 2018 года, квитанции к приходному кассовому ордеру: № 3 от 31 января 2018 года на сумму 250 000 рублей, № 79 от 4 апреля 2018 года на сумму 15 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО106 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО106; документы, изъятые в ходе выемки от 10 марта 2020 года у потерпевшего ФИО14: договор № 1/14 бронирования квартиры в строящемся доме от 7 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 165 от 7 августа 2017 года на сумму 396 400 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 478 от 7 ноября 2017 года на сумму 56 500 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО14 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО14; документы, изъятые в ходе выемки от 14 октября 2019 года у потерпевшей ФИО15: договор № 4/18 бронирования квартиры в строящемся доме от 18 июля 2017 года и две квитанции: к приходному кассовому ордеру № 106 от 18 июля 2017 года на сумму 180 000 рублей, а также № 565 от 21 декабря 2017 года на сумму 54 600 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО15 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО15; документы, изъятые в ходе выемки от 23 октября 2019 года у потерпевшей ФИО29: договор № 6/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 июля 2017 года; договор № 5 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 133 от 28 июля 2017 года на сумму 130 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 402 от 28 сентября 2017 года на сумму 118 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 575 от 27 декабря 2017 года на сумму 118 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 81 от 6 апреля 2018 года на сумму 88 106 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО29 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО29; документы, изъятые в ходе выемки от 17 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО23: договор № 2/22 бронирования квартиры в строящемся доме от 13 июля 2017 года; договор № 1/25 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 декабря 2016 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 563 от 19 декабря 2017 года на сумму 19 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 28 декабря 2016года на сумму 210 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1682 от 10 апреля 2017года на сумму 28 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 79 от 10 июля 2017 года на сумму 28 000 рублей; копия заявления от 20 ноября 2018года и копия схемы расположения квартир, возвращенные законному владельцу ФИО23 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО23; документы, изъятые в ходе выемки от 19 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО16: оригинал договора № 6/23 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 201 от 19 августа 2017 года на сумму 11 905 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 506 от 20 ноября 2017 года на сумму 11 715 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 28 от 21 июня 2017 года на сумму 600 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 558 от 18 декабря 2017 года на сумму 11 905 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 94 от 17 июля 2017 года на сумму 11 905 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 444 на сумму 24000 рублей; оригинал договора № 23 участия в долевом строительстве от 16 марта 2018 года; оригинал договора № 23 участия в долевом строительстве от 16 июля 2018 года и квитанция государственной пошлины для регистрации в АУ МФЦ по г. Элиста, возвращенные ФИО16 - подлежат оставлению по принадлежности у наследников потерпевшей ФИО16; документы, изъятые в ходе выемки от 20 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО62: оригинал договора № 2/27 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 ноября 2017 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № 501 от 16 ноября 2017 года на сумму 248 000 рублей, возвращенные ФИО62 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО62; документы, изъятые в ходе выемки от 20 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО81: оригинал договора № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2018 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 4 декабря 2018 года на сумму 390 000 рублей, возвращенные ФИО81 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО81; документы, изъятые в ходе выемки от 20 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО20: копия договора № 2/20 бронирования квартиры в строящемся доме, оригинал искового заявления, копия определения о принятии искового заявления, заявление в прокуратуру г. Элисты, копия доверенности, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности ФИО20; документы, изъятые в ходе выемки от 27 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО43: оригинал договора 121 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 ноября 2017 года, оригинал договора бронирования квартиры в строящемся доме № 2/21 от 29 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 512 от 23 ноября 2017года на сумму 50 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 223 от 29 августа 2017года на сумму 95 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО43 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО43; документы, изъятые в ходе выемки от 08 февраля 2020 года у потерпевшей ФИО158: оригинал договора № 3/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 5 января 2017 года, договора № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 апреля 2018 года, квитанции к приходному кассовому ордеру: № 583 от 8 января 2017 года на сумму 9 000 рублей, № б/н от 13 февраля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 14 марта 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 17 апреля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 13 мая 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 17 от 14 июня 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 88 от 12 июля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 182 от 14 августа 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 260 от 11 сентября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 435 от 11 октября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 498 от 16 ноября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 554 от 14 декабря 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 35 от 13 февраля 2018 года на сумму 8 800 рублей, № 68 от 20 марта 2018 года на сумму 8 750 рублей, № 119 от 26 мая 2018 года на сумму 26 200 рублей, № 145 от 29 июня 2018 года на сумму 20 000 рублей, № 559 от 25 июля 2018 года на сумму 20 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО158 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО158; документы, изъятые в ходе выемки от 21 января 2020 года у потерпевшего ФИО78: оригинал договора № 2/26 бронирования квартиры в строящемся доме от 12 сентября 2017года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 303 от 25 сентября 2017 года на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 570 от 25 декабря 2017года на сумму 100 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 275 от 14 сентября 2017года на сумму 565 710 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО78 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО78; документы, изъятые в ходе выемки от 20 января 2020 года у представителя потерпевшего ФИО107: договор № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 сентября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 559 от 19 декабря 2017 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 61 от 20 марта 2018 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 144 от 29 июня 2018 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 21 декабря 2018 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 8 апреля 2019 года на сумму 258 412 рублей, возвращенные ФИО107 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО107; документы, изъятые в ходе выемки от 03 февраля 2020 года у потерпевшей ФИО52: договор № 9 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 августа 2017 года; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 43 от 5 сентября 2018 года; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 6 от 24 февраля 2018 года; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 9 от 15 декабря 2017 года; квитанция б/н от 12 октября 2018 года на сумму 670 000 рублей; квитанция № 1 от 13 октября 2018 года на сумму 319 000 рублей; квитанция б/н от 5 сентября 2018 года на сумму 515 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО52 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО52; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 162 от 19 октября 2017 года, изъятый в ходе выемки от 2 марта 2020 года у свидетеля ФИО47, хранящийся при материалах уголовного дела - подлежит возвращению по принадлежности ФИО47.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-297, 307-308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ШКИЛЁВА Александра Николаевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ, и на основании санкций данных статей назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1, в сумме 799 000 рублей) - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4, в сумме 875 900 рублей) - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств участника долевого строительства жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3, в сумме 234 600 рублей) - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства второго корпуса жилого дома 107 ул. Ипподромная г. Элисты Республики Калмыкия, в сумме 3 436 983 рубля) - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства второго корпуса жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2, в сумме 10 553 984 рубля) - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства второго корпуса жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34, в сумме 5 768 070 рублей) - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства объектов «5-этажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6» и «5-этажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пятый микрорайон, дом 6, корпус 1» в сумме 14 701 250 рублей) - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Шкилёву А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания Шкилёву А.В. назначить в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Шкилёву А.В. до вступления приговора в законную силу изменить на меру пресечения в виде заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда незамедлительно.

Срок наказания подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу. На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Шкилёва А.В. в период времени - с 12 апреля 2022 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 19 июля 2021 года - исполнять самостоятельно.

Гражданские иски ФИО7, ФИО118, ФИО115, ФИО121, ФИО28, ФИО12, ФИО50, ФИО18, ФИО159, ФИО23, ФИО62 и ФИО11 к Шкилёву Александру Николаевичу о взыскании причиненного преступлением материального ущерба - удовлетворить.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО7 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 294 100 (двести девяносто четыре тысячи сто) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО118 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО115 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 248 000 (двести сорок восемь тысяч) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО121 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО28 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 419 200 (четыреста девятнадцать тысяч двести) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО12 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 512 514 (пятьсот двенадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО50 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО18 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 552 000 (пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО159 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО23 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО62 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 248 000 (двести сорок восемь тысяч) рублей.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО11 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 366 000 (триста шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО81 к Шкилёву Александру Николаевичу о взыскании причиненного преступлением материального ущерба и компенсации морального вреда - удовлетворить.

Взыскать с Шкилёва Александра Николаевича в пользу ФИО81 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

В удовлетворении гражданских исков ФИО6, ФИО134, ФИО9, ФИО17, ФИО104, ФИО106 к Шкилёву Александру Николаевичу о взыскании вреда, причиненного преступлением, - отказать.

Производство по гражданским искам ФИО74, ФИО21, ФИО154, ФИО73, ФИО30, ФИО19, ФИО14, ФИО16 к Шкилёву Александру Николаевичу о взыскании вреда, причиненного преступлением - прекратить.

Гражданские иски ФИО93, ФИО167, ФИО10, ФИО140, ФИО33, ФИО147, ФИО35, ФИО31, ФИО29, ФИО43, ФИО24, ФИО25, ФИО22, ФИО122, ФИО158, ФИО69, ФИО52 к Шкилёву Александру Николаевичу о взыскании вреда, причиненного преступлением - оставить без рассмотрения с разъяснением права на предъявление иска и его рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст.81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: документы, изъятые 28 декабря 2019 года в ходе обыска в ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б»: договор № 124 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 сентября 2017 года; договор № 119 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 августа 2018 года; договор № 118 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 3 ноября 2017 года; договор уступки права требования и перевода долга по договору участия в долевом строительстве от 23 июня 2017 года (8 февраля 2018 года); договор № 178 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2017 года; договор № 125 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 24 октября 2017 года; договор № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 апреля 2018 года; договор № 164 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 21 октября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 164 от 19 марта 2018 года; договор уступки права требования и перевода долга по договору № 8 24 октября 2017 года и договору цессии от 29 октября 2018 года по договору № 18 (15 марта 2019 года); договор уступки права требования и перевода долга по договору № 2 от 23 июня 2017 года (8 февраля 2018 года); договор № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 ноября 2017 года; договор № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 июня 2017 года; договор № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июля 2018 года; соглашение о расторжении договора № 131 участия в долевом строительстве от 4 декабря 2017 года (1 июля 2019 года); договор № 131 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2017 года; договор № 176 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 октября 2018 года; договор № 5 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017 года; договор № 168 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 октября 2017 года; договор № 166 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года; договор № 135 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 октября 2017 года; договор № 133 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 17 апреля 2018 года; договор № 162 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года; договор № 142 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017 года; договор № 139 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 октября 2017 года; договор № 128 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017года; договор уступки права требования и перевода долга по договору № 138 от 18 сентября 2017 года (6 февраля 2018 года); договор № 138 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 сентября 2017 года; договор № 117 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 10 июня 2018 года; индивидуальный проект «Альбом 1 по объекту 5-ти этажный 90-то квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6»; проектная документация по объекту «одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2»; индивидуальный проект «Альбом 1 по объекту 5-ти этажный 90-то квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6»; техническая документация по объекту «6-ти этажный 66 квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном и первом этаже по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34»; договор № 19 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 8 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер от 7 мая 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер № 1558 от 13 февраля 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 13 апреля 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 14 июня 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 15 мая 2017 года на сумму 15 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 195 от 17 августа 2017 года на сумму 13 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 283 от 19 сентября 2017 года на сумму 10 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 473 от 3 ноября 2017 года на сумму 20 000 рублей; приходно-кассовый ордер от 11 января 2017 года на сумму 13 100 рублей; приходно-кассовый ордер от 13 января 2017 года на сумму 13 100 рублей; дополнительное соглашение к договору № 19 участия в долевом строительстве от 8 сентября 2017 года (13 декабря 2017 года); договор № 20 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 9 декабря 2017 года; договор № 15 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года; договор № 1 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 августа 2017 года; дополнительное соглашение к договору № 1 участия в долевом строительстве от 28 декабря 2017 года; дополнительное соглашение к договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 октября 2017 года; договор № 4 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; дополнительное соглашение к договору № 4 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 7 февраля 2018 года к договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 146 от 3 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер 238 от 5 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер 238 от 5 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер 60 от 13 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер 529 от 4 декабря 2017 года; договор № 5 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 12 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 5 декабря 2017 года к договору № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1730 от 19 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1730 от 19 мая 2017 года; договор уступки права требования и перевода долга по договору № 1/6 участия в долевом строительстве от 22 июня 2017 года и дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве от 5 декабря 2017 года от 16 января 2018 года; договор № 1/6 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 53 от 5 марта 2018 года; приходно-кассовый ордер № 207 от 22 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер 511 от 21 ноября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 144 от 1 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1739 от 23 мая 2017 года; дополнительное соглашение от 5 декабря 2017 года к договору № 1/6 участия в долевом строительстве от 22 июня 2017 года; справка № 1от 16 января 2018 года; договор № 7 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 10 февраля 2018 года к договору участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 11 февраля 2017 года; договор уступки права требования и перевода долга от 24 апреля 2018 года к договору участия в долевом строительстве № 8 от 28 августа 2017 года и дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве от 6 декабря 2017 года; дополнительное соглашение от 6 декабря 2017года к договору участия в долевом строительстве от № 8 от 28 августа 2017 года; договор № 8 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 531 от 26 июля 2018 года; договор № 9 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 13 февраля 2018 года; опись; договор № 10 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2018 года; дополнительное соглашение от 14 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве от 14 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 552 от 11 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 590 от 11 января 2018 года; приходно-кассовый ордер № 401 от 27 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 470 от 23 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 239 от 5 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 126 от 26 июня 2017 года; договор № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 августа 2018 года; приходно-кассовый ордер № 1522 от 17 ноября 2018 года; дополнительное соглашение от 6 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 12 от 28 августа 2017 года; договор № 12 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2018 года; приходно-кассовый ордер № 534 от 6 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 509 от 20 ноября 2017 года; договор № 13 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 августа 2017 года; дополнительное соглашение от 6 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 13 от 25 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 14 от 10 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1634 от 6 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 244 от 20 ноября 2017 года; договор № 14 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 17 августа 2017 года; дополнительное соглашение от 11 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 14 от 17 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 232 от 1 сентября 2017года; приходно-кассовый ордер № 416 от 2 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 64 от 6 июля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 183 от 14 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 5 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 13 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1625 от 4 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1671 от 8 апреля 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 9 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 7 февраля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1498 от 9 ноября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1551 от 3 декабря 2017 года; договор № 16 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 августа 2017 года; дополнительное соглашение от 7 февраля 2017 года к договору участия в долевом строительстве № 166; договор бронирования квартиры № /8 от 23 декабря 2017 года; соглашение о расторжении в одностороннем порядке договора № 17 участия в долевом строительстве от 7 августа 2017 года и договора уступки прав требования и перевода долга от 25 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 78 от 31 мата 2018 года; приходно-кассовый ордер № 8 от 6 февраля 2018 года; приходно-кассовый ордер № 117 от 23 мая 2018 года; приходно-кассовый ордер № 143 от 28 июня 2018 года; приходно-кассовый ордер № 16 от 13 июня 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1540 от 29 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 1496 от 8 ноября 2016года; приходно-кассовый ордер № 287 от 21 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 465 от 30 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 66 от 7 июля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 218 от 25 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1675 от 10 апреля 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1698 от 24 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 30 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1622 от 3 марта 2017 года; договор № 18 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 11 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 7 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве; приходно-кассовый ордер № 250 от 8 сентября 2017 года; договор № 28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 8 декабря 2017 года к договору участия в долевом строительстве; приходно-кассовый ордер № 469 от 1 ноября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 577 от 28 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 153 от 4 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 17 мая 2017 года; договор № 29 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 6 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1488 от 3 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 54 от 1 июля 2017 года; договор № 30 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20 сентября 2017 года; дополнительное соглашение от 7 февраля 2017 года к договору участия в долевом строительстве; договор № 31 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 августа 2018 года; платежное поручение № 7 от 9 марта 2017 года; договор № 32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 1 сентября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 32 от 7 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 12 октября 2017 года; договор № 39 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 31 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 273 от 14 сентября 2017 года; договор № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 августа 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 24 от 14. декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер б/н от 24 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н3 от 9 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1737 от 22 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 14 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 226 от 29 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 599 от 20 января 2018 года; приходно-кассовый ордер № 553 от 14 декабря 2017 года; договор 27 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 7 сентября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 468 от 1 ноября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 27; договор № 22 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 30 октября 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1653 от 28 марта 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1569 от 25 января 2017 года; приходно-кассовый ордер № б/н от 22 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 215 от 24 августа 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 22 от 9 февраля 2018 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 22 от 3 апреля 2018 года; договор № 23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 30 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 209 от 22 августа 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1724 от 16 мая 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1512 от 15 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 1592 от 14 февраля 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 23 от 7 декабря 2017 года; приходно-кассовый ордер № 1577 от 19 декабря 2016 года на сумму 10 600 рублей; приходно-кассовый ордер № 1527 от 21 ноября 2016 года; приходно-кассовый ордер № 1560 от 19 января 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 1607 от 20 февраля 2017 года на сумму 8 000 рублей; приходно-кассовый ордер б/н от 20 марта 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер б/н от 21 апреля 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 34 от 24 июня 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер от 27 августа 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 202 от 19 августа 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 114 от 21 июля 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер от 18 мая 2018 года на сумму 5 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 458 от 27 октября 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 286 от 20 сентября 2017 года на сумму 11 000 рублей; приходно-кассовый ордер № 540 от 9 декабря 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 520 от 28 ноября 2017 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 22 от 30 января 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 45 от 22 февраля 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 135 от 13 июня 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 115 от 19 мая 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходно-кассовый ордер № 147 от 3 июля 2018 года на сумму 10 500 рублей; договор № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 октября 2017 года; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № 21 от 18 октября 2017 года (12 января 2018 года); приходно-кассовый ордер № 1559 от 8 августа 2017 года на сумму 300 000 рублей; документы и предметы, изъятые 15 января 2020 года в ходе обыска в ООО «Кристалл Строй» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 266 «Б»: рабочий проект по объекту «Одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; рабочий проект по объекту: «одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3»; проектная документация по объекту: «одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2»; проектная документация по объекту: Одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1»; факсимильная печать (подпись генерального директора ООО «Кристалл Строй» Шкилёва А.Н.); печать ООО «Кристаллстрой» ИНН 0816027335; печать ООО « Строительная компания «Кристаллстрой» ИНН 2636213061; доверенность № 08АА0151619; доверенность № 08АА0151311; доверенность № 08АА0151313; доверенность № 08АА0151315; рабочий проект по объекту: Одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3; письмо прокуратуры г. Элисты с образцами почерка Шкилёва А.Н.; лист с рукописными записями; книга учета с рукописными записями; печать ООО «Кристаллстрой» ИНН 0816027335; печать ООО «Строительная компания «Кристаллстрой» ИНН 2636213054; системный блок черного цвета без опознавательных обозначений; ноутбук «Самсунг NR-RV511» с зарядным устройством; документы и предметы, изъятые 31 января 2020 года в ходе обыска в жилище Шкилёва А.Н. по адресу: <адрес>: банковская карта «Тинькофф банк» № <данные изъяты> Александр Шкилев; банковская карта «Сбербанк» № <данные изъяты> на имя ФИО136; жесткий диск фирмы «Seagate», модели «ST2000DM001» с серийным номером «Z4Z1R0LJ», в корпусе черно-серебристого цвета; мобильный телефон марки «Nokia» модели 105, IMTI: <данные изъяты>, сим-карта отсутствует; флеш накопитель в корпусе серебристо-синего цвета фирмы «Kingston»; ежедневник с рукописными записями; справка об остатке денежных средств на счете/счетах от 30 мая 2016 года; платежное поручение № 1 от 30 мая 2016 года на сумму 2 000 000 рублей; квитанция за обучение от 4 декабря 2015 года на сумму 80 000 рублей; лист с рукописными записями Шкилёва А.Н.; свидетельство о регистрации ТС <данные изъяты> на автомашину марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты> от 22 марта 2016 года; государственный регистрационный знак <данные изъяты>; договор купли-продажи транспортного средства от 28мая 2017 года; договор поручения на продажу АТС № 43-05/17 от 13 мая 2017 года; договор купли-продажи транспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от 28 мая 2015 года; рукописные записи Шкилёва А.Н.; план однокомнатной квартиры «Город Роз»; расписка ФИО79 от 4 марта 2016 года о получении от Шкилёва А.Н. 50 000 рублей за квартиру № <данные изъяты> или № <данные изъяты> по адресу: <адрес>; расписка ФИО63 от 22 января 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. предоплаты в сумме 50 000 рублей за торговый павильон по адресу: г. Элиста, ул. Нейман, дом 9 «А»; расписка ФИО165 от 5 февраля 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. 1 500 000 рублей за магазин «Обойный ряд»; расписка ФИО63 от 5 февраля 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. 600 000 рублей за торговый павильон по адресу: г. Элиста, ул. Нейман, дом 9 «А»; расписка ФИО76 от 27 января 2015 года о получении от Шкилёва А.Н. 400 000 рублей в долг сроком до 23 марта 2015 года; предписание № 27 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 16 мая 2016 года; предписание № 61 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 августа 2016 года; акт проверки № 88 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 августа 2016 года; протоколом об административном правонарушении в области строительства от 7 сентября 2016 года; протокол об административном правонарушении в области строительства от 7 сентября 2016 года; постановление № 31 по делу об административном правонарушении в области строительства от 12 сентября 2016 года; постановление № 32 по делу об административном правонарушении в области строительства от 12 сентября 2016 года; договор № 5109/15/2015 о предоставлении в аренду сейфовой ячейки от 13 августа 2015 года; договор № 60 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 декабря 2014 года; договор № 07-16п на выполнение проектных работ и услуг от 4 июля 2016 года; счет № 43 от 8 августа 2016 года на сумму 212 667 рублей; запрос в МРИ № 11 года Ставрополь от 1 июня 2017 года; решение № 1 Единоличного участника о создании общества с ограниченной ответственностью от 16 января 2017 года; решение № 1 Единоличного участника о создании общества с ограниченной ответственностью от 22 декабря 2016 года; приказ № 1 о вступлении в должность генерального директора от 22 декабря 2016 года; устав общества с ограниченной ответственностью «СК «Кристаллстрой»»; договор № 07-16п на выполнение проектных работ и услуг от 4 июля 2016 года; договор № 07-16п на выполнение проектных работ и услуг от 6 марта 2017 года; заявление о переводе в рублях на территории РФ № 5457876 «Сбербанк России»; копия расходно-кассового ордера № 413 на сумму 222 200 рублей от 26 января 2015 года; свидетельство о государственной регистрации права 26-26/001-26/001/200/2016-7121/2 от 21 марта 2016 года; Свидетельство о государственной регистрации права 26-26/001-26/001/20/2016-7132/2 от 22 марта 2016 года; договор купли-продажи недвижимого имущества № 312/16 от 9 марта 2016 года; договор купли-продажи недвижимого имущества № 50/16-н, от 9 марта 2016 года; кадастровый паспорт помещения по адресу: <адрес>, от 5 апреля 2013 года; кадастровый паспорт помещения по адресу: <адрес> от 11 апреля 2013 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 4 от 9 марта 2016 года на сумму 1 370 000,00 рублей; протокол об административном правонарушении в области строительства от 7 сентября 2016 года; протокол об административном правонарушении в области строительства от 19 мая 2016 года; Акт проверки № 89 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 августа 2016 года; предписание № 61 от 31 августа 2016 года; постановление № 33 по делу об административном правонарушении в области строительства от 12 сентября 2016 года; запрос генерального директора А.Н. Шкилева заместителю исполнительного директора - главному инженеру АО «Газпром газораспределение Элиста» ФИО108 от 25 апреля 2017 года, исх. № 3, без подписи; запрос генерального директора А.Н. Шкилева директору МУП «Элиставодоканал» ФИО173 от 25 апреля 2017 года, исх. № 1, без подписи; запрос генерального директора А.Н. Шкилева исполнительному директору ОАО «КалмЭнергоКом» ФИО174 от 25 апреля 2017 года, исх. № 2, без подписи; список дольщиков; схема на бумажном листе формата А3 с надписью «План расположения земельного участка под павильон»; схема дома; приказ № 4 от 13 января 2016 года ООО «Кристаллстрой» о прекращении Шкилёвым А.Н. полномочий генерального директора ООО "Кристаллстрой"; акт проверки № 36 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 16 мая 2016 года; договор купли-продажи от 27 апреля 2018 года; договор купли-продажи № ЯЛР № 00000443 от 30 января 2018 года; договор купли-продажи от 27 апреля 2018 года; договор купли-продажи от 13 ноября 2018 года; договор купли-продажи от 15 ноября 2018 года; договор купли-продажи от 16 января 2018 года; схема расположения ЖК «Центральный жилой комплекс»; приходный кассовый ордер № 53, без даты, на сумму 500 000 рублей; приходный кассовый ордер № 54 без указания суммы от 18 января 2019 года; приходный кассовый ордер № 55 от 20 февраля 2019 года на сумму 1 060 000 рублей с корешком квитанции; приходный кассовый ордер № 57 от 20 февраля 2019 года на сумму 250 000 рублей; приходный кассовый ордер № 58 от 20 февраля без года на сумму 149 400 рублей; мобильный телефон марки «IRBIS» в корпусе черного цвета; сим-карта «Билайн» № 897019919042559364; ноутбук марки «ACER» модели «Z01» в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «LEXAND» имей: <данные изъяты>, в корпусе серебристо-белого цвета; сим- карта «Билайн» № 897019918701501767, возвращенные Шкилёву А.Н. - подлежат оставлению по принадлежности у законного владельца Шкилева А.Н.; документы, изъятые в ходе выемки от 3 февраля 2020 года в ООО «СК «Кристалл Строй» по адресу: г. Ставрополь, ул. Люксембург, дом 8 «А», офис 3,4,5: протокол № 1 общего собрания участников ООО «Кристалл-Строй» о смене юридического адреса от 20 апреля 2018 года г. Ставрополь, копия решения № 1 учредителя Общества от 14 июня 2016 года г. Ставрополь; копия извещения о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства; копия извещения о начале строительства объекта капитального строительства; копия решения № 1 учредителя общества от 14 июня 2016 года г. Ставрополь; копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» от 20 сентября 2018 года об открытии счета ООО «Кристалл Строй» № <данные изъяты>; копия Решение № 2 Единственного участника об увеличении уставного капитала общества, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат хранению при материалах уголовного дела; документы, изъятые 5 февраля 2020 года в ходе выемки в ГУ РК «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лермонтова, дом 90: положительное заключение экспертизы № 08-1-1-3-01567-16 на объект капитального строительства «шестиэтажный 66-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, дом 34; положительное заключение экспертизы № 08-1-1-3-0017-17 на объект капитального строительства «пятиэтажный 90-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 корпус, № 6 (первая очередь строительства - 36 квартир); положительное заключение экспертизы № 08-1-1-3-0016-17 на объект капитального строительства «пятиэтажный 198-квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 корпус, дом 6, корпус № 1 (первая очередь строительства - 84 квартиры); акт № 117 от 10 января 2017 года на сумму 99 000 рублей; счет на оплату № 257 от 1 декабря 2016 года на сумму 99 000 рублей; договор № 202 на выполнение экспертных работ от 1 декабря 2016 года; акт № 96 от 31 мая 2017 года на сумму 100 000 рублей; счет на оплату № 259 от 2 декабря 2016 года на сумму 100 000 рублей; договор № 203 на выполнение экспертных работ от 2 декабря 2016года на сумму 100 000 рублей; акт № 155 от 31 мая 2017 года на сумму 100 000 рублей; счет на оплату № 260 от 2 декабря 2016 года на сумму 100 000 рублей; договор № 205 на выполнение экспертным работ от 2 декабря 2016 года на сумму 100 000 рублей, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в ГУ РК «Государственная экспертиза Республики Калмыкия»; документы, изъятые в ходе выемки в отделе архитектуры и градостроительства Администрации г. Элисты по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.Очирова, дом 4: рабочий проект «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34»; Альбом 1 «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел проект организации строительства); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел мероприятия по обеспечению доступа мобильных групп); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (радел: генеральный план); проектная документация «Объект 6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, дом 34» (раздел: пояснительная записка); разрешение на строительство № 08-RU083011000-188-2017 от 24 апреля 2017 года; постановление администрации г. Элисты № 1042 от 17 мая 2017 года; сопроводительное письмо ООО «Кристалл строй» от 3 апреля 2017 года; копия выписки ЕГРН; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 3 от 17 января 2018 года; копия выписки из ЕГРН; копия градостроительного плана № RU08301000-01/17-01; копия договора купли-продажи б/н от 18 марта 2017 года; копия постановления Администрации г. Элисты № 582 от 3 апреля 2017 года; копия решения № 1 ООО «Строительная компания «Кристалл строй» от 16 января 2017 года; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства).; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом 1 Архитектурно-строительная часть) (копия); копия приказа ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 1 от 16 января 2017 года; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 4 от 25 апреля 2017 года; постановление Администрации г. Элисты № 2941 от 13 ноября 2017 года; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 11 от 11 октября 2017 года; разрешение на строительство № 08-RU083011000-298-2017; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 29 от 26 апреля 2017 года; постановление Администрации г. Элисты № 1184 от 26 мая 2017 года; градостроительный план № RU08301000-02/17-06; копия положительного заключение № 08-1-1-3-0156-16; копия разрешения на строительство № 08-RU083011000-360-2017 от 20 июня 2017 года; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 30 от 13 июня 2017 года; копия разрешения на строительство № 08-RU083011000-299-2017; запрос ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 30 от 13 июня 2017 года; разрешение на строительство № 08-RU083011000-7-2020; копия сопроводительного письма ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) раздел: схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) раздел: проект организации строительства; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) раздел: пояснительная записка; проектная документация: «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (Альбом 1: архитектурно-строительная часть); разрешение на строительство № 08-RU083011000-6-2020 от 27 января 2020 года; копия сопроводительного письма ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (Альбом 1: Архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: схема планировочной организации земельного участка); разрешение на строительство № 08-RU083011000-4-2020 от 27 января 2020 года; копия сопроводительного письма ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: схема планировочной организации земельного участка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2»; разрешение на строительство № 08-RU083011000-5-2020 от 27 января 2020 года; сопроводительное письмо ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 35 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (схема планировочной организации земельного участка); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жтлой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: СПОЗУ и благоустройство); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3»; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1 (раздел: пояснительная записка)»; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1 (раздел: проект организации строительства); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1 (раздел: СПОЗУ и благоустройство); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4»; копия запроса ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 38 от 18 декабря 2019 года; копия запроса ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 36 от 18 декабря 2019 года; копия запроса ООО «Строительная компания «Кристалл строй» № 39 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 38 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка).; рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (раздел: СПОЗУ); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: проект организации строительства); сопроводительное письмо № 36 от 18 декабря 2019 года; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (4-я очередь строительства) (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (альбом 2: СПОЗУ); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 36 от 18 декабря 2019 года в 2 экз.; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 4-я очередь строительства (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 4-я очередь строительства (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 39 от 18 декабря 2019 года в 2 экз.; проектная документация «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (3-я очередь строительства) (альбом 1: СПОЗУ); копия сопроводительного письма № 38 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10 ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: СПОЗУ); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); копия сопроводительного письма № 39 от 18 декабря 2019 года; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 2» 4-я очередь строительства (альбом 1: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г.Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 2-я очередь строительства (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10 ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (проект организации строительства); проектная документация «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (1-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (1-я очередь строительства) (раздел: мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинсская, дом 2» (альбом 2: СПОЗУ и благоустройство); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом 2: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом (10 ед.) по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (альбом: архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (1-я очередь строительства) (раздел: проект организации строительства); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства) (раздел: СПОЗУ); проектная документация «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (3-я очередь строительства) (раздел: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (2-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (3-я очередь строительства) (раздел: пояснительная записка); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (альбом: архитектурно-строительная часть); проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (3-я очередь строительства) (альбом: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» (3-я очередь строительства) (альбом 1: пояснительная записка); копия сведений об основных характеристиках недвижимости; копия постановления № 46 от 18 января 2018 года; копия постановления № 71 от 18 января 2018 года с приложением; сопроводительное письмо № 38 от 18 декабря 2019 года в 2 экз.; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 2» (2-я очередь строительства) (альбом: архитектурно-строительная часть); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом4» (альбом 1: проект организации строительства); рабочий проект «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста»; проектная документация «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста»; проектная документация «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста»; рабочий проект «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, Хулхутинская, дом 4»; рабочий проект «Объект одноэтажный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, Хулхутинская, дом 4»; рабочий проект «Объект блокированные одноэтажные жилые дома с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 3» (архитектурно-строительная часть); копия сведений об основных характеристиках недвижимости; копия сопроводительного письма № 39 от 18 декабря 2019 года с приложением к нему; проектная документация «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 1-я очередь строительства (альбом: архитектурно-строительная часть); проектная документация; рабочий проект «Объект одноэтажный 4-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Эрмелинская, дом 1» 2-я очередь строительства (раздел: пояснительная записка); рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» 2-я очередь строительства (раздел: проект организации строительства); копия постановления № 70 от 18 января 2018 года с приложением к нему; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СК «Кристаллстрой»; копия постановления Администрации г. Элисты № 45 от 18 января 2018 года; копия сведений об основных характеристиках недвижимости; копия сопроводительного письма № 36 от 18 декабря 2019 года с приложением к нему; рабочий проект «Объект одноэтажный 3-х секционный блокированный жилой дом с мансардным этажом по адресу: г. Элиста, ул. Хулхутинская, дом 4» 3-я очередь строительства (раздел: проект организации строительства); альбом 1 «Объект 5-ти 198-ми квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Элиста, 5 микрорайон, дом 6» (раздел: архитектурно-строительная часть), хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в отдел архитектуры и градостроительства Администрации г.Элисты; документы, изъятые 18 марта 2020 года в ходе выемки в МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элиста» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 249: папка-сшив сметная документация «Корректировка сметной документации на строительство 5-этажного 90-кваритрного жилого дома корпуса 1, 2 и3 на территории жилой группы по ул. Ипподромная г. Элиста»; папка-сшив документов КС-3, КС-2 том 1; папка-сшив документов КС-3, КС-2 том 1; папка-сшив документов КС-3, КС-2 том 1, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в МКУП «Дирекция Заказчика-Застройщика строительства г. Элиста»; документы, изъятые 30 января 2020 года в ходе выемки от в ИФНС России по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4: доверенность ООО «Кристаллстрой» б/н от 16 октября 2014 года на имя ФИО2; доверенность ООО «Кристаллстрой» на имя ФИО111 от 10 ноября 2014 года; решение № 11-21/892 от 13 октября 2017 года о привлечении ООО «Кристаллстрой» к ответственности за совершение налогового преступления; решение № 11-21/1276 от 6 сентября 2018 года о привлечении ООО «Кристаллстрой» к ответственности за совершение налогового преступления; налоговая декларация ООО «Кристаллстрой» от 19 марта 2017 года; сведения ООО «Кристаллстрой» о среднесписочной численности работников за 2016 года; расчет по страховым взносам; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2016 год; упрощённая бухгалтерская отчетность за 2016 год; налоговая декларация по земельному налогу за 2016 год; расчет сумм НДФЛ; доверенность ООО «Кристаллстрой» на имя ФИО86 от 8 августа 2018 года; доверенность ООО «Кристаллстрой» на имя ФИО86 № 12 от 20 марта 2017 года; копия доверенности ООО «Кристаллстрой» от 16 октября 2014 года на имя ФИО4; копия акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам № 294 за период с 1 января 2017 года по 28 февраля 2017 года; юридическое дело ООО «Кристаллстрой» ИНН 0816027335; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 3568 от 6 августа 2018 года; решение № 4853 о продлении срока от 6 августа 2018 года; решение № 5979 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 6 августа 2018 года; отчет почтового отправления; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 3159 от 6 июля 2018 года; решение № 5297 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 6 июля 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2974 от 8 июня 2018 года; решение № 3459 о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки от 8 июня 2018 года; решение № 4453 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 8 июня 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2972 от 8 мая 2018 года; решение № 4435 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 8 мая 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2971 от 9 апреля 2018 года; решение № 3431 о продлении срока рассмотрения материала налоговой проверки от 9 апреля 2018 года; решение № 4426 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 9 апреля 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2970 от 9 марта 2018 года; решение № 3355 о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки от 9 марта 2018 года; решение № 4347 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 9 марта 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2924 от 9 февраля 2018 года; акт налоговой проверки № 11-20/687 от 9 января 2018 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2607 от 14 сентября 2017 года; почтовое уведомление; решение № 3994 об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для его рассмотрения от 14 сентября 2017 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 1895 от 25 июля 2017 года; почтовое уведомление; акт налоговой проверки № 11-20/1675 от 24 июля 2018 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в ИФНС России по г. Элисте; документы, изъятые 4 марта 2020 года в ходе выемки в ООО Калмыцкое отделение Южного филиала ПАО «Росбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.Очирова, дом 15 «А»: папка-сшив «Регистрационное дело ООО «Кристаллстрой», р/с <данные изъяты>, договор № 843027/RUR/1268-1, дата открытия 30 октября 2014 года, генеральный директор Шкилёв А.Н.»; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по счету лог клиента № 5109668222 с сервером ИКБ с 15 июля 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 26 мая 2015 года по 22 января 2020 года; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» лог клиента № 5109843027 за период с 1 января 2015 года по 22 января 2020 года; денежный чек № НЖ 8245259 от 12 октября 2017 года на сумму 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245255 от 7 сентября 2017года на сумму 200 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245252 от 4 сентября 2017 года на сумму 300 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245251 от 29 декабря 2017 года на сумму 500 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245260 от 13 октября 2017 года на сумму 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245289 от 6 февраля 2017 года на сумму 980 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245287 от 15 декабря 2017 года на сумму 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245285 от 21 декабря 2017года на сумму 1 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245286 от 27 декабря 2017 года на сумму 1 990 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245284 от 11 декабря 2017 года на сумму 700 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245282 от 17 ноября 2017 года на сумму 450 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245278 от 13 ноября 2017 года на сумму 1 000 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245275 от 10 ноября 2017 года на сумму 300 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245273 от 7 ноября 2017 года на сумму 1 760 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245271 от 3 ноября 2017 года на сумму 240 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245269 от 23 октября 2017года на сумму 300 000 рублей; денежный чек № НЖ 8245261 от 16 октября 2017 года на сумму 500 000 рублей; объявление № 27023/FK9S от 11 мая 2016 года; объявление № 28599/FK9S от 11 августа 2016 года; объявление № 65/FKХ8 от 17 июля 2015 года; объявление №115/FK9Х от 15 июля 2015 года; объявление № 17601/FK9Х от 21 октября 2016 года; объявление № 89236/FK9О от 10 апреля 2015 года; объявление № 13558/FK9S от 14 января 2016 года; объявление № 89410/FK90 от 16 апреля 2015 года; объявление № 92/FK9S от 17 апреля 2016 года; объявление № 16546/FK9S от 31 марта 2015 года; объявление № 96/FK9G от 4 марта 2015 года; объявление № 00263/FK9F от 20 мая 2015 года; объявление № 18094/FK9S от 19 мая 2015 года; объявление № 00404/FK9F от 22 мая 2015 года; объявление № 00892/FKХВ от 28 января 2015 года; объявление № 14100/FK9G от 2 февраля 2015 года; объявление № 88504/FK90 от 25 марта 2015 года; объявление № 16310/FK9S от 26 марта 2015 года; объявление № 05460/FKХВ от 25 января 2016 года; объявление № 05460/FK9S от 11 мая 2016 года; объявление № 28211/FKХ4 от 14 мая 2015 года; объявление № 86553/FK90 от 10 февраля 2015 года; объявление № 47/FK90 от 19 марта 2015 года; объявление № 03038/FK91 от 14 июня 2016 года; объявление № 84/FK9G от 21 мая 2015 года; акт приёма-передачи оригиналов платёжных поручений от 19 февраля 2020 года; акт приёма-передачи оригиналов платёжных поручений от 21 февраля 2020 года; сшив платёжных поручений в прошитом и пронумерованном виде; выписка по операциям на счете ООО «Кристаллстрой» № <данные изъяты> за период с 15 июля 2015 года по 22 января 2020 года в прошитом и пронумерованном виде; выписка из ЕГРН № 680 от 23 октября 2014 года в прошитом и пронумерованном виде; сшив платёжных поручений в прошитом и пронумерованном виде; платежное поручение № 7 от 21 декабря 2016 года; сшив платёжных поручений в прошитом и пронумерованном виде, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в ООО Калмыцкое отделение Южного филиала ПАО «Росбанк»; документы, изъятые 18 февраля 2020 года в ходе выемки в филиале «Северо-Кавказский» банк «ВТБ» (ПАО) по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 219: сшив документов: 1) карточка с образцами подписей ООО «СК «Кристаллстрой» от 17 апреля 2017 года по расчетному счету № <данные изъяты>; 2) соглашение от 17 апреля 2017 года; 3) заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании комплексного договора; 4) вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, иностранных структур без образования юридического лица; 5) сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга ibank2 от 17 апреля 2017 года; 6) акт об оказании услуг криптографической защиты от 17 апреля 2017 года; 7) ордер на закрытие счета от 3 октября 2017 года; 8) заявление на закрытие счета от 27 сентября 2017 года; 9) выписка за период с 17 апреля 2017 года по 3 октября 2017 года. Сшив документов: 1) карточка с образцами подписей Шкилёва А.Н. по расчетному счету № <данные изъяты>; 2) соглашение от 17 апреля 2017 года; 3) заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании комплексного договора; 4) вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, иностранных структур без образования юридического лица; 5) сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга ibank2 от 17 апреля 2017 года; 6) акт об оказании услуг криптографической защиты от 17 апреля 2017 года; 7) ордер на закрытие счета от 3 октября 2017 года; 8) заявление о закрытии счета от 27 сентября 2017 года; 9) выписка по счету за период с 17 апреля 2017 года по 3 октября 2017 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в филиал «Северо-Кавказский» банк «ВТБ» (ПАО); документы, изъятые 3 февраля 2020 года в ходе выемки в МРИ ИФНС № 11 по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 293, литер 1А: регистрационное дело № 1172651000686 ООО «СК «Кристаллстрой»: 1) внутренняя опись дело № 1172651000686 ООО «СК «Кристаллстрой»; 2) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 15 августа 2019 года; 3) лист учета выдачи документов от 13 сентября 2018 года; 4) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 20 сентября 2018 года; 5) решение о государственной регистрации от 20 сентября 2018 года; 6) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 сентября 2018 года; 7) копия договора № 3/1 субаренды нежилых помещений от 2 мая 2018 года; 8) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой»; 9) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 17 июля 2018 года; 10) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 25 января 2017 года; 11) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 24 января 2017 года; 12) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 20 января 2017 года; 13) лист учета выдачи документов от 16 января 2017 года; 14) лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Кристаллстрой» от 19 января 2017 года; 15) решение о государственной регистрации от 19 января 2017 года; 16) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «СК «Кристаллстрой» от 16 января 2017 года; 17) устав ООО «СК «Кристаллстрой» от 16 января 2017 года; 18) решение № 1 единоличного участника о создании ООО «СК «Кристаллстрой» от 16 января 2017 года; 19) квитанция об оплате на сумму 4 000 рублей от 23 декабря 2016 года; 20) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. Регистрационное дело № 1172651000675 ООО «СК «Кристаллстрой»: 1) внутренняя опись дела № 1172651000675; 2) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 15 августа 2019 года; 3) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 11 июня 2019 года; 4) лист учета выдачи документов; 5) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 23 мая 2019 года; 6) решение о государственной регистрации от 23 мая 2019 года; 7) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 24 мая 2019 года; 8) копия приказа № 1 о вступлении в должность директора Общества от 14 мая 2019 года; 9) копия решения № 1 Единоличного участника о назначении генерального директора от 14 мая 2019 года; 10) копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; 11) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 20 мая 2019 года; 12) решение о государственной регистрации от 20 мая 2019 года; 13) лист учета выдачи документов от 30 апреля 2019 года; 14) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 14 мая 2019 года; 15) решение о государственной регистрации от 14 мая 2019 года; 16) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15 мая 2019 года; 17) копия решения единственного участника ООО «СК «Кристаллстрой» от 30 апреля 2019 года; 18) копия договора № 3 субаренды нежилых помещений от 3 апреля 2019 года; 19) копия листа изменений в устав ООО «СК «Кристаллстрой»; 20) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; 21) лист учета выдачи документов; 22) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 8 мая 2019 года; 23) решение о государственной регистрации от 8 мая 2019 года; 24) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26 апреля 2019 года; 25) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; 26) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 13 февраля 2019 года; 27) решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 11 февраля 2019 года; 28) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 17 июля 2018 года; 30) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 25 января 2017 года; 31) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК Кристаллстрой» от 24 января 2017 года; 32) дубликат листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 30 января 2017 года; 33) лист учета выдачи документов от 16 января 2017 года; 34) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК «Кристаллстрой» от 19 января 2017 года; 35) решение о государственной регистрации от 19 января 2017 года; 36) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16 января 2017 года; 37) Устав ООО «СК «Кристаллстрой»; 38) решение № 1 единоличного участника о создании ООО «СК «Кристаллстрой»; 39) квитанция об оплате на сумму 4 000 рублей от 16 января 2017 года; 40) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в МРИ ИФНС № 11 по Ставропольскому краю; предметы и документы, изъятые 31 января 2020 года в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>: флеш-накопитель в корпусе черного цвета марки «Smartbuy», объемом 32 GB; мобильный телефон марки «Fly» в корпусе черного цвета; планшет марки «Aser» с корпусе черного цвета; планшет марки «SAMSUNG» модели «GT-P5100» в корпусе белого цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру № 17 от 25 декабря 2019 года на сумму 65 950 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 547 от 26 декабря 2019 года на сумму 31 401 рубль; накладная на продажу № 2456 от 23 декабря 2019 года; кассовый чек на сумму 116 500 рублей от 6 января 2020 года; накладная на продажу № 37 от 22 января 2020 года; кассовый чек на сумму 18 720 рублей от 22 января 2020 года; товарный чек без номера от 24 декабря 2019 года; договор уступки права требования и перевода долга (цессии) по договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 мая 2019 года, от 20 августа 2019 года; светокопия договора купли-продажи «г. Элиста Республика Калмыкия 18 марта 2017 года»; светокопия оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.06.1 за 31 января 2017 года по 31 декабря 2019 года; светокопия оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 за 31 января 2017 года по 31 декабря 2019 года; определение о продлении срока исполнения предписания, без даты, 2019 года; запрос ООО «СК «Кристаллстрой» от 25 сентября 2019 года; извещение о составлении протокола об административном правонарушении от 5 сентября 2019 года; акт проверки № 135 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 13 сентября 2019 года; предписание № 108 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, от 13 сентября 2019 года; определение о продлении срока исполнения предписания, без даты, 2019 года; сопроводительное письмо от 12 сентября 2019 года исх. № 16; уведомление № 9 от 7 июня 2019 года; уведомление от 17 июля 2019 года; решение о проведении проверки от 21 августа 2019 года № 167; решение о проведении проверки от 21 августа 2019 года № 170; предписание № 49 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства 31 июля 2019 года; уведомление от 14 августа 2019 года генеральному директору ООО «СК «Кристаллстрой»» ФИО1; решение № 183 о проведении проверки от 26 августа 2019 года; извещение; ходатайство о продлении срока исполнения предписания от 4 марта 2019 года начальнику отдела Инспекции регионального государственного строительного надзора по Республике Калмыкия ФИО128; предписание № 13 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 7 февраля 2019 года; акт проверки № 16 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 7 февраля 2019 года; извещение о явке от 11 февраля 2019 года; предписание № 49 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 31 июля 2019 года; светокопия проектной декларации по объекту капитального строительства; выписка из ЕГРН от 25 июня 2019 года; светокопия платежного поручения б/н и б/д на сумму 2 950 рублей; запрос в Росреестр от 27 декабря 2019 года; светокопия платежного поручения б/н и б/д на сумму 3 420 рублей; запрос в Росреестр от 13 января 2020 года; приказ № 1 о вступлении в должность директора общества от 14 мая 2019 года, г. Ставрополь; протокол об административном правонарушении в области строительства от 10 июня 2019 года; постановление № 21 по делу об административном правонарушении в области строительства от 10 июня 2019 года; акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 16 от 11 июня 2019 года; уведомление № 125 о проведении проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, от 24 июля 2019 года; мобильный телефон ;марки «Xiaomi», в корпусе бело-золотистого цвета, возвращенные законному владельцу ФИО1 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО1; предметы и документы, изъятые 31 января 2020 года в ходе в жилище ФИО27 по адресу: <адрес>: мобильный телефон марки «Iphone 7», в корпусе черного цвета, имей: <данные изъяты>; ноутбук марки «LENOVO» модели «ideapad330151KB» в корпусе черного цвета с зарядным устройством; копия разрешения на строительство от 1 июня 2017 года № 08-RU 08301000-298-2017; доверенность ООО «Кристаллстрой» от 20 марта 2019 года на имя ФИО27; доверенность ООО «Кристаллстрой» от 20 марта 2019 года на имя ФИО27 г. Ставрополь, возвращенные законному владельцу ФИО27 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО27; предметы и документы, изъятые 1 февраля 2020 года в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>: договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; договор № 2/25/26 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 октября 2017 года; договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 417 от 2 октября 2017 года, принятого от ФИО157, на сумму 1 233 200 рублей; договор переуступки права требования и перевода долга «по договору № 66 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 5 декабря 2017 года» от 25 июня 2019 года; договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; приходный кассовый ордер № 417 от 2 октября 2017 года на сумму 1 233 200 рублей, принятого от ФИО157; светокопия трудовой книжки <данные изъяты> на ФИО3; договор № 15Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 ноября 2018 года; договор № 15Н бронирования нежилого помещения в строящемся доме от 2 октября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру, без номера, от 2 октября 2017 года, принятое от ФИО157, на сумму 924 900 рублей; светокопия паспорта имя ФИО157; ежедневник черного цвета с записями ФИО3; флеш накопитель в корпусе зеленого цвета; флеш накопитель в корпусе зеленого цвета, фирмы «Transcend», объемом 2GB.; флеш карта фирмы «Transcend», объемом 32 GB, microSD; флеш карта, объемом 32 GB, microSD; флешкарта SP 8 gb; мобильный телефон марки «Iphone 7», в корпусе черного цвета, в чехле черного цвета; жесткий диск фирмы «Seagate», модели «ST3500830AS» с серийным номером «5QG2K3PR», в корпусе черно-серебристого цвета; жесткий диск фирмы «ADATA Superior SH02» в корпусе черно-белого цвета; системный блок марки «ACER» модели «ASPIRE-M3800», в корпусе черного цвета; DVD-диск, возвращенные законному владельцу ФИО3 - подлежат оставлению по принадлежности у Кокаева А.Д.; предметы и документы, изъятые 31 января 2020 года в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: <адрес>: мобильный телефон марки «Iphone плюс», в корпусе темно серого цвета; ноутбук марки «ASUS» модели «N61VG» в корпусе черного цвета; зарядное устройство к ноутбуку; приходный кассовый ордер (без №) от 6 марта 2018 года на сумму 253 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 28 сентября 2018 года на сумму 75 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 28 сентября 2018 года на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 28 сентября 2018 года на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № 156 от 16 июля 2018 года на сумму 80 921 рублей; приходный кассовый ордер № 52 от 5 марта 2018 года на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № 77 от 31 марта 2018 года на сумму 40 000 рублей; приходный кассовый ордер № 24 от 31 января 2018 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 152 от 5 июля 2018 года на сумму 873 900 рублей; приходный кассовый ордер № 151 от 5 июля 2018 года на сумму 1 816 800 рублей; приходный кассовый ордер № 47 от 28 февраля 2018 года на сумму 40 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 27 сентября 2018 года на сумму 913 120 рублей; приходный кассовый ордер № 39 от 19 февраля 2018 года на сумму 14 500 рублей; приходный кассовый ордер № 70 от 21 марта 2018 года на сумму 10 500 рублей; приходный кассовый ордер № 126 от 21 августа 2018 года на сумму 2 474 550 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 5 октября 2018 года на сумму 25 200 рублей; приходный кассовый ордер № 95 от 27 июля 2018 года на сумму 626 000 рублей; приходный кассовый ордер № 559 от 25 июля 2018 года на сумму 20 000 рублей; приходный кассовый ордер № 619 от 22 августа 2018 года на сумму 73 250 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 26 декабря 2018 года на сумму 73 250 рублей; приходный кассовый ордер № 101 от 4 мая 2018 года на сумму 188 750 рублей; приходный кассовый ордер № 163 от 9 августа 2018 года на сумму 25 200 рублей; приходный кассовый ордер № 169 от 31 августа 2018 года на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 4 октября 2018 года на сумму 26 320 рублей; приходный кассовый ордер № 623 от 5 февраля 2019 года на сумму 843 000 рублей; приходный кассовый ордер № 630 от 3 октября 2019 года на сумму 300 000 рублей; приходный кассовый ордер № 555 от 15 декабря 2017 года на сумму 43 750 рублей; приходный кассовый ордер № 31 от 23 июня 2017 года на сумму 40 000 рублей; приходный кассовый ордер № 1738 от 22 мая 2017 года на сумму 45 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 10 июня 2017 года на сумму 8 000 рублей; приходный кассовый ордер № 15 от 12 июня 2017 года на сумму 104 000 рублей; приходный кассовый ордер № 40 от 26 июня 2017 года на сумму 130 800 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 8 июня 2017 года на сумму 62 500 рублей; приходный кассовый ордер № 569 от 27 декабря 2017 года на 25 200 рублей; приходный кассовый ордер № 443 от 18 октября 2017 года на сумму 9 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 13 марта 2017 года на сумму 19 430 рублей; приходный кассовый ордер № 452 от 24 октября 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 285 от 20 сентября 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 158 от 4 августа 2017 года на сумму 457 460 рублей; приходный кассовый ордер № 293 от 23 сентября 2017 года на сумму 123 000 рублей; приходный кассовый ордер № 49 от 29 июня 2017 года на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер № 42 от 27 июня 2017 года на сумму 14 500 рублей; приходный кассовый ордер № 147 от 23 июня 2017 года на сумму 530 000 рублей; приходный кассовый ордер № 176 от 10 августа 2017 года на сумму 20 400 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 5 января 2017 года на сумму 23 490 рублей; приходный кассовый ордер № 112 от 10 июля 2017 года на сумму 10 000 рублей; приходный кассовый ордер № 484 от 9 ноября 2017 года на сумму 22 800 рублей; приходный кассовый ордер № 65 от 7 июля 2017 года на сумму 60 000 рублей; приходный кассовый ордер № 505 от 20 ноября 2017 года на сумму 28 800 рублей; приходный кассовый ордер № 179 от 11 августа 2017 года на сумму 21 280 рублей; приходный кассовый ордер № 550 от 4 декабря 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 186 от 15 августа 2017 года на сумму 55 520 рублей; приходный кассовый ордер № 494 от 14 ноября 2017 года на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № 489 от 20 июля 2017 года на сумму 136 000 рублей; приходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2018 года на сумму 515 000 рублей; приходный кассовый ордер № 556 от 16 декабря 2017 года на сумму 68 000 рублей; приходный кассовый ордер № 235 от 4 сентября 2017 года на сумму 123 600 рублей; приходный кассовый ордер (без № и даты) на сумму 670 рублей; приходный кассовый ордер (без № и даты) на сумму 253 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 557 от 18 декабря 2017 года на сумму 230 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 148 от 5 июля 2018 года на сумму 230 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 235 от 8 сентября 2017 года на сумму 41 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 155 от 4 августа 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 56 от 5 июля 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 8 от 2 июня 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1706 от 2 мая 2017 года на сумму 20 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 489 от 20 июля 2017 года на сумму 136 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 556 от 16 декабря 2017 года на сумму 68 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 89 от 12 июля 2017 года на сумму 205 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (без №) от 25 апреля 2017 года на сумму 180 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 561 от 19 декабря 2017 года на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 214 от 24 августа 2017 года на сумму 515 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 158 от 4 августа 2017 года на сумму 457 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 186 от 15 августа 2017 года на сумму 55 520 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 285 от 20 сентября 2017 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 452 от 24 октября 2017 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 494 от 14 ноября 2017 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 24 от 31 января 2018 года на сумму 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 47 от 28 февраля 2018 года на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 77 от 31 марта 2018 года на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 97 от 14 июля 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 18 от 15 июня 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1717 от 12 мая 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1686 от 13 апреля 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (без №) от 16 марта 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1587 от 9 февраля 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (без №) от 19 января 2017 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1579 от 20 декабря 2016 года на сумму 32 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1531 от 24 ноября 2016 года на сумму 200 000 рублей; договор № 3/14 бронирования квартиры в строящемся доме от 14 марта 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 627 от 12 апреля 2017 года на сумму 15 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 626 от 14 апреля 2017 года на сумму 15 100 рублей; договор № 4/20 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 марта 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1645 от 17 марта 2017 года на сумму 50 000 рублей; договор № 3/16 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 марта 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 628 от 30 мая 2017 года на сумму 45 000 рублей; договор № 46 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 августа 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 159 от 18 июля 2018 года на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 300 от 25 сентября 2017 года на сумму 220 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 191 от 16 июля 2017 года на сумму 519 000 рублей; договор № 15 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 июня 2018 года; договор № 1/174 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 апреля 2018 года; договор участия в долевом строительстве № 20 от 9 декабря 2017 года; опись из МФЦ; список «расторжение» формата А4; заявление ФИО172 от 1 сентября 2017 года; договор № 4/23 бронирования квартиры в строящемся доме от 1 сентября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00233 от 1 сентября 2017 года на сумму 300 000 рублей; договор № 34 бронирования квартиры в строящемся доме от 31 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 471 от 2 ноября 2017 года на сумму 599 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 139 от 31 июля 2017 года на сумму 60 000 рублей; приходный кассовый ордер № 139 от 31 июля 2017 года на сумму 600 000 рублей; приходный кассовый ордер № 471 от 2 ноября 2017 года на сумму 599 000 рублей; приходный кассовый ордер № 139 от 31 июля 2017 года на сумму 600 000 рублей; приходный кассовый ордер № 471 от 2 ноября 2017 года на сумму 599 000 рублей; приходный кассовый ордер № 403 от 27 ноября 2017 года на сумму 649 690 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 5 от 27 декабря 2017 года на сумму 6 886 351 рублей, реестр объемов работ, акт выполненных работ № 2 от 27 декабря 2017 года на 11 164 038 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 5 от 27 декабря 2017 года на сумму 6 886 351 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 4 от 29 сентября 2017 года на сумму 3 085 457 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 4 от 29 сентября 2017 года рублей; справка о стоимости выполненных работ № 4 от 29 сентября 2017 года на сумму 4 158 837 рублей; справка о стоимости выполненных работ № 5 от 27 декабря 2017 года на сумму 8 090 454 рублей; договор купли-продажи объекта недвижимости с условием о рассрочке платежа с использованием средств ипотечного кредита от 24 августа 2017 года; договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося на территории г. Элиста Республики Калмыкия от 10 марта 2017 года; трудовой договор (без номера) от 4 мая 2016 года (ФИО5); приказ № 2 (распоряжение) о приёме работника на работу от 4 мая 2016 года (ФИО5) с заявлением; должностная инструкция менеджера по продажам; доверенность 08АА0234333 (ФИО5) от 10 июля 2017 года с копией паспорта; акт инвентаризации наличных денежных средств № 1 находящихся по состоянию на 1 марта 2019 года; расходный кассовый ордер № 643 от 10 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 639 (без даты) на 5 000 рублей; расходный кассовый ордер № 637 от 3 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 638 от 3 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 635 от 2 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 634 от 2 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 633 от 2 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 7 ноября 2018 года на сумму 129 371 рубль 12 копеек; расходный кассовый ордер (без №) от 5 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 640 от 5 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 19 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 19 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 19 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер № 632 (без даты); расходный кассовый ордер (без №) от 8 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 623 от 29 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 622 от 29 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 621 от 27 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 620 от 27 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 644 от 10 сентября 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 12 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 641 от 8 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 642 от 9 ноября 2018 года; расходный кассовый ордер № 618 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 617 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 619 от 26 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 615 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 152 от 2 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 616 от 23 октября 2018 года; расходный кассовый ордер № 613 (без даты);64) расходный кассовый ордер № 614 от 16 октября 2018 года; расходный кассовый ордер (без № и без даты) на сумму 20 000 рублей; расходный кассовый ордер (без №) от 22 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 11 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 4 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 4 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 7 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 7 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 28 февраля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 2 марта 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 12 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 1 февраля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 13 мая 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 30 марта 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 13 апреля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 24 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 27 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 2 октября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 1 октября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 27 сентября 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 15 марта 2019 года. Расходный кассовый ордер (без №) от 9 апреля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 18 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 10 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 10 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 10 января 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 14 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 5 июля 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 14 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 9 августа 2019 года; расходный кассовый ордер (без №) от 21 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 26 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер (без №) от 29 декабря 2018 года; расходный кассовый ордер № 2514 от 8 января 2016 года на сумму 230 000 рублей; расходный кассовый ордер № 2516 от 8 января 2016 года на сумму 200 000 рублей; расходный кассовый ордер № 3592 от 11 июня 2016 года на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № 2509 от 5 января 2016 года на сумму 300 000 рублей; ежедневник с надписью «Арбитражный суд Республики Калмыкия», синего цвета, в котором имеются рукописные записи; ежедневник с надписью «Galant Premium Class», бордового цвета, в котором имеются рукописные записи, возвращенные законному владельцу ФИО2 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО2; документы, изъятые 18 февраля 2020 года в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 415 «В:» служебная записка № 09-07/004538 от 10 февраля 2020 года; служебная записка № 15-07/001204 от 11 февраля 2020 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2018 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; расчет сумм дохода на доход ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 2019 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 729224266 от 27 декабря 2019 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 919016735 от 23 января 2020 года; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системой налогообложения № 763983033 от 22 марта 2019 года; упрощенная бухгалтерская (финансовая отчетность) № 763969299 от 22 марта 2019 года; расчет по страховым взносам № 730159898 от 9 января 2019 года; расчет по страховым взносам № 760373124 от 16 марта 2019 года; расчет по страховым взносам № 768665156 от 29 марта 2019 года; расчет по страховым взносам № 821219472 от 12 июля 2019 года; расчет по страховым взносам № 874653975 от 24 октября 2019 года; расчет по страховым взносам № 919061461 от 23 января 2020 года; расчет по страховым взносам № 71679143 от 7 апреля 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 717002467 от 8 апреля 2017 года; расчет по страховым взносам № 72207097 от 7 мая 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 72207098 от 7 мая 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 75097871 от 9 октября 2017 года; расчет по страховым взносам № 75098015 от 9 октября 2017 года; расчет по страховым взносам № 77232650 от 30 января 2018 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 77232649 от 30 января 2018 года; расчет сумм на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 77560789 от 15 февраля 2018 года; упрощенная бухгалтерская (финансовая отчетность) № 78321503 от 29 марта 2018 года; налоговая декларация по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения № 78321506 от 29 марта 2018 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 80185899 от 3 июля 2018 года; расчет сумм на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 82435424 от 5 октября 2018 года; расчет по страховым взносам № 82435515 от 5 октября 2018 года; решение № 53 о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение; уведомление № 15359 о вызове в налоговый орган налогоплательщика от 21 февраля 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 760308138 от 16 марта 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 767939974 от 28 марта 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 874078957 от 24 октября 2019 года; расчет по страховым взносам № 78781306 от 17 апреля 2018 года; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год № 729224266 от 27 декабря 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 820969692 от 13 июля 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 918970449 от 23 января 2020 года; расчет по страховым взносам № 730159898 от 9 января 2019 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 75097871 от 9 октября 2017 года; расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 78781277 от 17 апреля 2018 года; расчет по страховым взносам № 80185891 от 3 июля 2018 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлжености в межрайонную ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю; документы, изъятые 18 февраля 2020 года в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополь по адресу: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 72А: расчет по страховым взносам за 2014 год и СД-диск № 22/20 от 10 февраля 2020 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности в Межрайонную ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополь; документы, изъятые в ходе выемки от 15 октября 2019 года у потерпевшей Буйной Ю.С.: договор № 1/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 декабря 2016 года, договор № 1 участия в долевом строительстве от 25 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1643 от 16 марта 2017 года на сумму 19 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 36 от 24 июня 2017 года на сумму 19 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 441 от 17 октября 2017 года на сумму 19 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО58 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО58; документы, изъятые в ходе выемки от 15 октября 2019 года у потерпевшей ФИО93: договор № 1/8 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 ноября 2016 года, договор № 23 участия в долевом строительстве от 30 августа 2017 года, дополнительное соглашение от 7 декабря 2017 года к договору № 23 участия в долевом строительстве от 30 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1512 от 15 ноября 2016 года на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1592 от 14 февраля 2017 года на сумму 17 400 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1724 от 16 мая 2017 года на сумму 17 400 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 209 от 22 августа 2017 года на сумму 17 400 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО93 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО93; изъятый в ходе выемки от 17 октября 2019 года у свидетеля ФИО42 оригинал договора № 15 участия в долевом строительстве от 07 сентября 2017 года, возвращенный законному владельцу ФИО42 - подлежит оставлению по принадлежности у ФИО42; документы, изъятые в ходе выемки от 17 октября 2019 года у потерпевшей ФИО120: договор № 1/12 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 ноября 2016 года, договор № 24 участия в долевом строительстве от 29 августа 2017 года, дополнительное соглашение от 14 декабря 2017 года к договору № 24 участия в долевом строительстве от 29 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 9 января 2017 года на сумму 11 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от 24 января 2017 года на сумму 11 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от 14 марта 2017 года на сумму 11 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1737 от 22 мая 2017 года на сумму 11 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 553 от 14 декабря 2017 года на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 599 от 20 января 2018 года на сумму 5 500 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО120 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО120; документы, изъятые в ходе выемки от 13 января 2020 года у потерпевшего ФИО8: договор № 1/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 мая 2017 года, договор № 5 участия в долевом строительстве от 12 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 12 сентября 2017 года на сумму 590 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО8 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО8; документы, изъятые в ходе выемки от 13 января 2020 года у потерпевшей ФИО134: договор № 2/3 бронирования квартиры в строящемся доме от 27 декабря 2016 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 534 от 6 декабря 2017 года на сумму 11 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 509 от 20 ноября 2017 года на сумму 49 000 рублей; договор № 12 участия в долевом строительстве от 28 августа 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО134 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО134; документы, изъятые в ходе выемки от 13 января 2020 года у потерпевшего ФИО113: договор № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 ноября 2016 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1488 от 3 ноября 2017 года на сумму 295 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 54 от 4 июля 2017 года на сумму 100 000 рублей; договор № 29 участия в долевом строительстве от 6 декабря 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО113 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО113; документы, изъятые в ходе выемки от 18 января 2020 года у потерпевшей ФИО167: договор № 1-55 бронирования квартиры в строящемся доме от 15 декабря 2016 года, договор № 32 участия в долевом строительстве от 1 сентября 2017 года, дополнительное соглашение от 7 декабря 2017 года к договору № 32 участия в долевом строительстве от 1 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 15 декабря 2017 года на сумму 120 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО167 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО167; документы, изъятые в ходе выемки от 18 января 2020 года у потерпевшей ФИО9: договор № 2/30 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 апреля 2017 года, договор № 3 участия в долевом строительстве от 14 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 14 июня 2017 года на сумму 385 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО9 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО9; документы, изъятые в ходе выемки от 17 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО48: договор № 1/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 декабря 2016 года, договор № 13 участия в долевом строительстве от 25 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 14 от 10 июня 2017 года на сумму 45 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 244 от 6 сентября 2017 года на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1634 от 6 марта 2017 года на сумму 45 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО48 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО48; документы, изъятые в ходе выемки от 18 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО144: договор № 27 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года, договор № 1/14 бронирования квартиры в строящемся объекте от 7 декабря 2016 года, договор страхования гражданской ответственности застройщика от 15 сентября 2017 года № ГОЗ-84-6822/17/2-27, выписка из финансовой части лицевого счета лица от 8 сентября 2017 года, выписка из финансовой части лицевого счета лица от 7 декабря 2016 года, согласие 08 АА 0248907 от 6 сентября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 27 участия в долевом строительстве от 8 декабря 2017 года, квитанции к приходному кассовому ордеру: № 577 от 28 декабря 2017 года на сумму 76 000 рублей, № 469 от 1 ноября 2017 года на сумму 56 000 рублей, № 468 от 1 ноября 2017 года на сумму 20 000 рублей, № 153 от 4 августа 2017 года на сумму 76 250 рублей, № б/н от 17 мая 2017 года на сумму 76 250 рублей, договор № 28 участия в долевом строительстве от 7 сентября 2017 года, договор страхования гражданской ответственности застройщика № ГОЗ-84-6822/17/2-28 от 15 сентября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 28 участия в долевом строительстве от 8 декабря 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО144 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО144; документы, изъятые в ходе выемки от 19 декабря 2019 года у потерпевшего ФИО26: договор № 1/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 23 мая 2017 года; договор уступки права требования и перевод долга по договору № 1/6 участия в долевом строительстве от 22 июня 2017 года и дополнительному соглашению к договору № 1/6 участия в долевом стройтресте; копия договора участия в долевом строительстве № 1/6 от 22 мая 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 53 от 5 марта 2018 года на сумму 97 500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 511 от 21 ноября 2017 года на сумму 97 500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 207 от 22 августа 2018 года на сумму 52 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 144 от 1 августа 2017 года на сумму 45 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1739 от 23 мая 2017 года на сумму 200 000 рублей, кассовый чек на сумму 27 500 рублей; кассовый чек на сумму 70 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО91 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО26; документы, изъятые в ходе выемки от 19 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО24: договор № 9 участия в долевом строительстве от 15 декабря 2017 года, договор бронирования № 2 от 4 мая 2015 года, договор бронирования №1-24 от 8 декабря 2016 года, договор бронирования №1-22 от 8 декабря 2016 года, соглашение договора № 2 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 мая 2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 616 от 31 июля 2015 года на сумму 25 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 687 от 1 сентября 2015 года на сумму 25 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 695 от 3 сентября 2015 года на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 11 ноября 2016 года на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 704 от 9 сентября 2016 года на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 октября 2015 года на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 октября 2015 года на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 26 октября 2016 года на сумму 25 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 770н от 13 октября 2015 года на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 ноября 2015 года на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 849 от 2 декабря 2015 года на сумму 35 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 28 января 2017 года на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 406 от 9 апреля 2015 года на сумму 170 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 459 от 5 мая 2015 года на сумму 4 842 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 407 от 10 апреля 2015 года на сумму 55 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 29 декабря 2016 года на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 2 февраля 2017 года на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 01 марта 2017 года на сумму 55 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1667 от 8 апреля 2017 года на сумму 33 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 10 февраля 2017 года на сумму 15 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО24 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО24; документы, изъятые в ходе выемки от 29 января 2020 года у потерпевшей ФИО27: договор купли-продажи будущей вещи 25 от 2 августа 2019 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 239 от 5 сентября 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 470 от 2 ноября 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 39 от 20 февраля 2018 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 552 от 14 декабря 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 42 от 27 июня 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 401 от 27 сентября 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 126 от 26 июня 2017 года на сумму 14 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 590 от 11 января 2018 года на сумму 14 500 рублей, квитанция № 32 от 2 августа 2019 года на сумму 690 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО27 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО27; документы, изъятые в ходе выемки от 17 февраля 2020 года у потерпевшей ФИО25: договор № 3-7(1)-(10) бронирования квартиры в строящемся доме от 9 марта 2017 года, договор № 31 участия в долевом строительстве от 2 августа 2018 года, копия платежного поручения № 7 от 9 марта 2017 года на сумму 480 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО25 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО25; документы, изъятые в ходе выемки от 17 февраля 2020 года у потерпевшей ФИО10: договор № 2/22 бронирования квартиры в строящемся доме от 11 февраля 2017 года, оригинал договора № 7 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 11 февраля 2017 года на сумму 10 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО10 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО10; документы, изъятые в ходе выемки от 11 марта 2020 года у потерпевшей ФИО22: договор № 2/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 декабря 2016 года, договор № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 21 участия в долевом строительстве от 18 октября 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1559 от 8 декабря 2016 года на сумму 300 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО22 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО22; документы, изъятые в ходе выемки от 11 марта 2020 года у потерпевшей ФИО118: договор № 60 бронирования квартиры в строящемся доме от 14 февраля 2015 года, договор № 4 участия в долевом строительстве от 20 сентября 2017 года, договор № 30 участия в долевом строительстве от 20 сентября 2017 года, договор о намерениях от 10 мая 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 564 от 4 июля 2015 года на сумму 230 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 311 от 14 февраля 2015 года на сумму 600 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО118 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО118; документы, изъятые в ходе выемки от 18 октября 2019 года у потерпевшей ФИО74: договор № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года; дубликат договора № 9/2 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 января 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1593 от 15 февраля 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 15 марта 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17 апреля 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17 мая 2017 года на сумму 15 300 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 16 июня 2017 года на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 103 от 17 июля 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 196 от 18 августа 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 279 от 18 сентября 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 445 от 19 октября 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 502 от 17 ноября 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 562 от 19 декабря 2017 года на сумму 15 150 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 598 от 20 января 2018 года на сумму 15 150 рублей; дубликат квитанции к приходному кассовому ордеру № 265 от 12 сентября 2017 года на сумму 106 050 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО74 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО74; документы, изъятые в ходе выемки от 18 октября 2019 года у потерпевшего ФИО21: договор № 3/6 бронирования квартиры в строящемся доме от 4 марта 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1626 от 4 марта 2017 года на сумму 300 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 5 июня 2017 года на сумму 72 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 246 от 7 сентября 2017 года на сумму 72 500 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО21 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО21; документы, изъятые в ходе выемки от 21 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО7: оригинал договора № 3-24 бронирования квартиры в строящемся доме от 8 августа 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 486 от 10 ноября 2017 года на сумму 24 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру 434 от 10 октября 2017 года на сумму 24 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру 241 от 6 сентября 2017 года на сумму 24 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру 169 от 8 августа 2017 года на сумму 220 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО7 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО7; документы, изъятые в ходе выемки от 16 октября 2019 года у потерпевшей ФИО154: договор № 2/19 бронирования квартиры в строящемся доме от 6 февраля 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1580 от 6 февраля 2017 года на сумму 182 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО154 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО154; документы, изъятые в ходе выемки от 18 марта 2020 года у представителя потерпевшей ФИО73 - ФИО83: договор № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 9 ноября 2016 года, квитанции к приходно-кассовому ордеру № б/н от 6 мая 2017 года на сумму 60 000 рублей, № 174 от 9 августа 2017 года на сумму 60 000 рублей, № б/н от 8 февраля 2017 года на сумму 60 000 рублей, № 1499 от 9 ноября 2016 года на сумму 230 000 рублей, № 481 от 8 ноября 2017 года на сумму 40 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО83 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО83; документы, изъятые в ходе выемки от 12 февраля 2020 года у потерпевшей ФИО6: договор № 1/3 бронирования квартиры в строящемся доме от 14 ноября 2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1505 от 14 ноября 2016 года на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 14 марта 2017 года на сумму 67 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО6 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО6.; документы, изъятые в ходе выемки от 18 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО37: договор бронирования квартиры в строящемся доме № 52 от 28 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 10 от 7 февраля 2018 года на сумму 166 333 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 495 от 14 ноября 2017 года на сумму 166 350 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 132 от 28 июля 2017 года на сумму 500 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО37 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО37; документы, изъятые в ходе выемки от 24 декабря 2019 года у представителя потерпевшей ФИО37: договор бронирования квартиры в строящемся доме № 39 от 28 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 131 от 28 июля 2017 года на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 26 от 7 февраля 2018 года на сумму 166 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 487 от 10 ноября 2017 года на сумму 166 300 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО37 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО37; документы, изъятые в ходе сбора образцов от 5 ноября 2019 года у ФИО11: договор № 41 бронирования квартиры в строящемся доме от 7 сентября 2017 года, гарантийное письмо от 21 июня 2019 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 252 от 8 сентября 2017 года на сумму 350 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 551 от 14 декабря 2017 года на сумму 116 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО11 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО11; документы, изъятые в ходе выемки от 18 января 2020 года у потерпевшей ФИО121: договор купли-продажи будущей вещи № 44 от 9 ноября 2019 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 84 от 9 ноября 2019 года на сумму 840 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 449 от 21 сентября 2017 года на сумму 170 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 32 от 10 февраля 2018 года на сумму 170 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 104 от 18 июля 2017 года на сумму 500 000 рублей, заявление на имя генерального директора ООО «Кристаллстрой» Шкилёва А.Н. на возврат денежных средств в размере 840 000 рублей от 6 ноября 2019 года, возвращенные законному владельцу ФИО121 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО121; документы, изъятые в ходе выемки от 03 марта 2020 года у потерпевшей ФИО122: договор № 35 бронирования квартиры в строящемся доме от 29 августа 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 595 от 16 января 2018 года на сумму 116 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 224 от 29 августа 2017 года на сумму 350 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО122, - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО122; документы, изъятые в ходе выемки от 18 октября 2019 года у потерпевшего ФИО53: оригинал договора № 1/61 бронирования квартиры в строящемся доме от 2 августа 2017 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № 175 от 2 августа 2017 года на сумму 485 000 рублей, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности ФИО53; документы, изъятые в ходе выемки от 21 октября 2019 года у потерпевшего ФИО28: договор № 116 участия в долевом строительстве от 10 мая 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 107 от 10 мая 2018 года на сумму 148 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 164 от 10 августа 2018 года на сумму 67 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 12 ноября 2018 года на сумму 67 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 12 февраля 2019 года на сумму 67 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 13 мая 2019 года на сумму 67 800 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО28 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО28; документы, изъятые в ходе выемки от 19 октября 2019 года у потерпевшей ФИО30: договор № 1/21 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года и договор № 145 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, возвращенные законному владельцу ФИО30 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО30; документы, изъятые в ходе выемки от 22 октября 2019 года у потерпевшей ФИО17: договор № 1/19 бронирования квартиры в строящемся доме от 19 июля 2017 года и квитанция приходному кассовому ордеру № 108 от 19 июля 2017 года на сумму 300 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО17 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО17; документы, изъятые в ходе выемки от 22 октября 2019 года у потерпевшей ФИО140: договор № 1/10 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 октября 2016 года, договора № 124 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 сентября 2017 года, квитанция приходному кассовому ордеру № 1469 от 20 сентября 2016 года на сумму 106 000 рублей, возвращенные ФИО140 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО140; документы, изъятые в ходе выемки от 22 октября 2019 года у потерпевшей ФИО12: договор № 176 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29 октября 2018 года, возвращенные законному владельцу ФИО12 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО12; документы, изъятые в ходе выемки от 23 октября 2019 года у потерпевшей ФИО33: договор № 1/50 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 июля 2017 года, договор №164 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 21 октября 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО33 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО33; документы, изъятые в ходе выемки от 25 октября 2019 года у потерпевшего ФИО50 договор № 1/54 бронирования квартиры в строящемся доме от 10 августа 2017 года, договор № 168 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 178 от 10 августа 2017 года на сумму 353 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 619 от 22 июня 2018 года на сумму 73 250 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 26 декабря 2018 года на сумму 73 250 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО50 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО50; документы, изъятые в ходе выемки от 05 ноября 2019 года у потерпевшей ФИО147: договор № 1/52 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 июля 2017 года, договор № 166 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 октября 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО147 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО147; документы, изъятые в ходе выемки от 18 декабря 2019 года у потерпевшего ФИО13: договор № 2/4 бронирования квартиры в строящемся доме от 13 апреля 2017 года, договор № 118 участия в долевом строительстве от 3 ноября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1690 от 13 апреля 2017 года на сумму 400 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО13 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО13; документы, изъятые в ходе выемки от 21 октября 2019 года у потерпевшего ФИО32: договор № 1/189 бронирования квартиры в строящемся доме от 22 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 212 от 23 августа 2017 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности законному владельцу ФИО32; документы, изъятые в ходе выемки от 18 декабря 2019 года у представителя потерпевшей ФИО127: договор №135 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 октября 2017 года, договор бронирования квартиры в строящемся доме № 1/135 от 11 октября 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО127 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО127; документы, изъятые в ходе выемки от 19 декабря 2019 года у представителя потерпевшей ФИО169: договор № 1/87 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № 193 от 17 августа 2017 года на сумму 375 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО169 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО169; документы, изъятые в ходе выемки от 19 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО31: договор № 1/142 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 сентября 2017 года, договор №142 участия в долевом строительстве от 25 октября 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО31 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО31; документы, изъятые в ходе выемки от 22 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО137: квитанция к приходному кассовому ордеру № 175 от 2 августа 2017 года; договор № 1/57,64 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 июля 2017 года, договор №130 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, договор № 133 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности законному владельцу ФИО137; документы, изъятые в ходе выемки от 22 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО18: договор № 1/57,64 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 июля 2017 года, договор № 130 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, договор № 133 участия в долевом строительстве от 17 апреля 2018 года, возвращенные законному владельцу ФИО18 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО18; документы, изъятые в ходе выемки от 17 января 2019 года у потерпевшей ФИО159: договор № 1/96 бронирования квартиры в строящемся доме от 17 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 194 от 17 августа 2017 года на сумму 160 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО159 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО159; документы, изъятые в ходе выемки от 20 января 2019 года у потерпевшей ФИО19: договор № 1/138 бронирования квартиры в строящемся доме от 11 декабря 2017 года, договор № 138 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, договор уступки прав требования и перевод долга по договору № 138 участия в долевом строительстве от 18 сентября 2017 года, возвращенные законному владельцу ФИО19 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО19; документы, изъятые в ходе выемки от 20 января 2019 года у потерпевшей ФИО106: договор № 1/40 бронирования квартиры в строящемся доме от 31 января 2018 года, квитанции к приходному кассовому ордеру: № 3 от 31 января 2018 года на сумму 250 000 рублей, № 79 от 4 апреля 2018 года на сумму 15 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО106 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО106; документы, изъятые в ходе выемки от 10 марта 2020 года у потерпевшего ФИО14: договор № 1/14 бронирования квартиры в строящемся доме от 7 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 165 от 7 августа 2017 года на сумму 396 400 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 478 от 7 ноября 2017 года на сумму 56 500 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО14 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО14; документы, изъятые в ходе выемки от 14 октября 2019 года у потерпевшей ФИО15: договор № 4/18 бронирования квартиры в строящемся доме от 18 июля 2017 года и две квитанции: к приходному кассовому ордеру № 106 от 18 июля 2017 года на сумму 180 000 рублей, а также № 565 от 21 декабря 2017 года на сумму 54 600 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО15 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО15; документы, изъятые в ходе выемки от 23 октября 2019 года у потерпевшей ФИО29: договор № 6/5 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 июля 2017 года; договор № 5 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 25 октября 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 133 от 28 июля 2017 года на сумму 130 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 402 от 28 сентября 2017 года на сумму 118 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 575 от 27 декабря 2017 года на сумму 118 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 81 от 6 апреля 2018 года на сумму 88 106 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО29 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО29; документы, изъятые в ходе выемки от 17 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО23: договор № 2/22 бронирования квартиры в строящемся доме от 13 июля 2017 года; договор № 1/25 бронирования квартиры в строящемся доме от 28 декабря 2016 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 563 от 19 декабря 2017 года на сумму 19 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 28 декабря 2016года на сумму 210 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1682 от 10 апреля 2017года на сумму 28 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 79 от 10 июля 2017 года на сумму 28 000 рублей; копия заявления от 20 ноября 2018года и копия схемы расположения квартир, возвращенные законному владельцу ФИО23 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО23; документы, изъятые в ходе выемки от 19 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО16: оригинал договора № 6/23 бронирования квартиры в строящемся доме от 21 июля 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 201 от 19 августа 2017 года на сумму 11 905 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 506 от 20 ноября 2017 года на сумму 11 715 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 28 от 21 июня 2017 года на сумму 600 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 558 от 18 декабря 2017 года на сумму 11 905 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 94 от 17 июля 2017 года на сумму 11 905 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 444 на сумму 24000 рублей; оригинал договора № 23 участия в долевом строительстве от 16 марта 2018 года; оригинал договора № 23 участия в долевом строительстве от 16 июля 2018 года и квитанция государственной пошлины для регистрации в АУ МФЦ по г. Элиста, возвращенные ФИО16 - подлежат оставлению по принадлежности у наследников потерпевшей ФИО16; документы, изъятые в ходе выемки от 20 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО62: оригинал договора № 2/27 бронирования квартиры в строящемся доме от 16 ноября 2017 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № 501 от 16 ноября 2017 года на сумму 248 000 рублей, возвращенные ФИО62 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО62; документы, изъятые в ходе выемки от 20 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО81: оригинал договора № 24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 4 декабря 2018 года и квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 4 декабря 2018 года на сумму 390 000 рублей, возвращенные ФИО81 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО81; документы, изъятые в ходе выемки от 20 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО20: копия договора № 2/20 бронирования квартиры в строящемся доме, оригинал искового заявления, копия определения о принятии искового заявления, заявление в прокуратуру г. Элисты, копия доверенности, хранящиеся при материалах уголовного дела - подлежат возвращению по принадлежности ФИО20; документы, изъятые в ходе выемки от 27 декабря 2019 года у потерпевшей ФИО43: оригинал договора 121 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 2 ноября 2017 года, оригинал договора бронирования квартиры в строящемся доме № 2/21 от 29 августа 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 512 от 23 ноября 2017года на сумму 50 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 223 от 29 августа 2017года на сумму 95 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО43 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО43; документы, изъятые в ходе выемки от 08 февраля 2020 года у потерпевшей ФИО158: оригинал договора № 3/1 бронирования квартиры в строящемся доме от 5 января 2017 года, договора № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 апреля 2018 года, квитанции к приходному кассовому ордеру: № 583 от 8 января 2017 года на сумму 9 000 рублей, № б/н от 13 февраля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 14 марта 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 17 апреля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № б/н от 13 мая 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 17 от 14 июня 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 88 от 12 июля 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 182 от 14 августа 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 260 от 11 сентября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 435 от 11 октября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 498 от 16 ноября 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 554 от 14 декабря 2017 года на сумму 8 800 рублей, № 35 от 13 февраля 2018 года на сумму 8 800 рублей, № 68 от 20 марта 2018 года на сумму 8 750 рублей, № 119 от 26 мая 2018 года на сумму 26 200 рублей, № 145 от 29 июня 2018 года на сумму 20 000 рублей, № 559 от 25 июля 2018 года на сумму 20 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО158 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО158; документы, изъятые в ходе выемки от 21 января 2020 года у потерпевшего ФИО78: оригинал договора № 2/26 бронирования квартиры в строящемся доме от 12 сентября 2017года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 303 от 25 сентября 2017 года на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 570 от 25 декабря 2017года на сумму 100 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 275 от 14 сентября 2017года на сумму 565 710 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО78 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО78; документы, изъятые в ходе выемки от 20 января 2020 года у представителя потерпевшего ФИО107: договор № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 сентября 2017 года, дополнительное соглашение к договору № 21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 сентября 2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 559 от 19 декабря 2017 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 61 от 20 марта 2018 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 144 от 29 июня 2018 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 21 декабря 2018 года на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 8 апреля 2019 года на сумму 258 412 рублей, возвращенные ФИО107 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО107; документы, изъятые в ходе выемки от 03 февраля 2020 года у потерпевшей ФИО52: договор № 9 бронирования квартиры в строящемся доме от 24 августа 2017 года; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 43 от 5 сентября 2018 года; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 6 от 24 февраля 2018 года; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 9 от 15 декабря 2017 года; квитанция б/н от 12 октября 2018 года на сумму 670 000 рублей; квитанция № 1 от 13 октября 2018 года на сумму 319 000 рублей; квитанция б/н от 5 сентября 2018 года на сумму 515 000 рублей, возвращенные законному владельцу ФИО52 - подлежат оставлению по принадлежности у ФИО52; договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 162 от 19 октября 2017 года, изъятый в ходе выемки от 02 марта 2020 года у свидетеля ФИО47, хранящийся при материалах уголовного дела - подлежит возвращению по принадлежности ФИО47.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение десяти суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:                          А.А. Чимидов