cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Решение по делу № 1-344/2023 от 01.03.2023

Копия

16RS0046-01-2023-002405-52 дело №1-344/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2023 года город Казань

Вахитовский районный суд города Казани в составе председательствующего судьи Хабибуллина Д.А.,

с участием прокурора Горб Д.С.,

обвиняемого Комышева Р.Г.,

защитника-адвоката Дзикевича П.Е., представившего удостоверение №1422 и ордер № 009066,

обвиняемого Мокрушина Д.Ю.,

защитника-адвоката Лекомцева Е.А., представившего удостоверение №1357 и ордер № 009901,

обвиняемого Савельева А.В.,

защитника-адвоката Зуевой Ю.В., представившего удостоверение №1949 и ордер № 379822,

при секретаре Садыковой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела вместе с постановлением старшего следователя СО Казанского ЛУ МВД России на транспорте ФИО9 о направлении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО1, ... года рождения, уроженца ... Казахской ССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Удмуртская Республика, ..., проживающего по адресу: Удмуртская Республика, ..., имеющего средне-техническое образование, разведенного, работающего мастером по договору у ИП Нуриев, судимого ... приговором Первомайского районного суда ... по части 1 статьи 187 УК РФ (8 преступлений), пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ с применением части 3 статьи 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 150000 рублей с испытательным сроком 3 года,

ФИО2, ... года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: Удмуртская Республика, ..., женатого, имеющего малолетнего ребенка, с высшим образованием, официально не трудоустроенного, судимого ... приговором Первомайского районного суда ... по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

ФИО3, ... года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Удмуртская Республика, ..., проживающего по адресу: Удмуртская Республика, ..., неженатого, со средне-профессиональным образованием, официально не трудоустроенного, судимого ... приговором Первомайского районного суда ... по пункту «а» части 3 статьи 193.1, пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ с применением части 3 статьи 69 УК РФ к 2 годам 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 обвиняются в том, что в период с ... по ..., находясь на территории ... Республики, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, руководствуясь корыстным мотивом, в целях незаконного обогащения, в нарушение ст.ст.14, 19, 20, 22, 23 Федерального закона от ... №173-ФЗ «Валютном регулировании и валютном контроле», совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета подконтрольного им юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации - ООО «Импульс» ИНН ..., на расчетный счет нерезидента ТОО «Строй-Инвест 018», зарегистрированного на территории Республики Казахстан, с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо для них недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 1481786,12 рублей при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального Закона от ... №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ №173-ФЗ от ...) резиденты обязаны обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары.

Порядок осуществления валютных операций установлен ст.ст. 14 и 20 ФЗ №173-ФЗ от .... Согласно ч. 3 ст. 22 ФЗ №173-ФЗ от ... агентами валютного контроля, в том числе являются уполномоченные банки.

Пунктами 9 - 12 ч. 4 ст. 23 ФЗ №173-ФЗ от ... в том числе определены документы, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, которые в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов:

- документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов;

- документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций, в том числе оформляемые и выдаваемые банками, расположенными за пределами территории Российской Федерации;

- таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;

- паспорт сделки.

Не позднее ... у ФИО1, находящегося в неустановленном месте, действующего из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на извлечение прибыли посредством осуществления незаконной деятельности, связанной с невозвращением из-за границы руководителями организаций денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Планируя осуществление вышеуказанной деятельности, ФИО1 выяснил, что для организации данной преступной деятельности необходимо: создание юридических лиц на территории Российской Федерации, с последующим открытием рублевых и валютных счетов в банковских учреждениях России; создание юридических лиц на территории иностранного государства, с последующим открытием банковских расчетных счетов и дальнейшее использование реквизитов и расчетных счетов организаций, созданных на территории Российской Федерации для перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетные счета юридических лиц, созданных на территории иностранного государства, с целью невозвращения перечисленных денежных средств из-за границы, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации.

Понимая, что для реализации задуманного необходимо выполнить значительный объем действий, ФИО1 решил создать группу, участники которой будут осуществлять данную деятельность.

Во исполнение задуманного, не позднее ... ФИО1, находясь в ... Удмуртия, обратился к ранее ему знакомому ФИО2, с которым вступил в преступный сговор, направленный на осуществление преступной деятельности, а именно на невозвращение из-за границы руководителями организаций денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

ФИО2, в указанный выше период времени, будучи заинтересованным в получении преступного дохода, действуя умышленно из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, добровольно согласился на предложение ФИО1, вступив с ним в преступный сговор для совершения совместных действий по осуществлению деятельности, связанной с совершением незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, распределив между собой роли.

При этом ФИО1 и ФИО2 достоверно знали, что при осуществлении указанной преступной деятельности, они нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот денежных средств Российской Федерации.

Преступный результат, согласно разработанному ФИО1 и ФИО2 совместному плану, должен был быть достигнут посредством:

- создания на территории Российской Федерации юридических лиц через подставных лиц, с последующим открытием банковских расчетных счетов в банковских учреждениях Российской Федерации;

- получение уставных и учредительных документов юридических лиц, уже зарегистрированных на территории Российской Федерации, руководители которых желают прекратить деятельность юридических лиц, под предлогом оказания последним услуг по их ликвидации, для дальнейшего использования в преступной деятельности;

- создания на территории иностранного государства юридических лиц через подставных лиц, с последующим открытием валютных счетов;

- заключения заведомо фиктивных внешнеторговых контрактов между созданными и подконтрольными юридическими лицами на территории Российской Федерации и на территории иностранного государства, без цели выполнения их условий, с целью их использования в качестве основания перевода денежных средств;

- использования реквизитов и расчетных счетов организаций, созданных на территории Российской Федерации, для перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации в особо крупном размере на расчетные счета юридических лиц, созданных на территории иностранного государства, с целью невозвращения перечисленных денежных средств из-за границы, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации.

В неустановленное следствием время, но не позднее ... ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, осознавая, что для реализации задуманного необходимо выполнить значительный объем действий, при этом ему и ФИО1 нужна будет помощь, в том числе лица, обладающего специальными познаниями в банковской сфере, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему преступной роли, находясь на территории ... Республики, предложил ранее знакомому ФИО3 за денежное вознаграждение принять участием в преступной деятельности, определив за ним роль по подготовке документов, связанных с проведением валютных операций, предварительно разъяснив ему действующее российское законодательство в указанной сфере и определив и разъяснив ФИО3 механизм изготовления документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов.

ФИО3, в указанный период времени, осознавая преступность намерений ФИО2 и ФИО1, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности на предложение ФИО2 добровольно согласился, вступив таким образом с ними в совместный преступный сговор, направленный на осуществление деятельности, связанной с невозвращением в особо крупном размере из-за границы руководителями организаций денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Согласно распределенным ролям между ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующим группой лиц по предварительному сговору, преступная роль ФИО1 состояла в следующем:

- осуществлении общего контроля и руководства деятельностью преступной группы;

- осуществлении контроля создания юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства, открытие расчетных счетов организаций, передачи электронных ключей для управления расчетными счетами при удаленном банковском обслуживании;

- организации и осуществлении контроля за перечислением денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на расчетные счета юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства;

- при необходимости ведение телефонных переговоров и электронной переписки с представителями банков и таможенных органов.

Согласно распределенным ролям между ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующим группой лиц по предварительному сговору, преступная роль ФИО2 состояла в следующем:

- подыскании лиц, готовых за денежное вознаграждение предоставить личные документы для регистрации на них, как подставных лиц, юридических лиц с организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО);

- получение уставных и учредительных документов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, под предлогом оказания последним услуг по их ликвидации, для дальнейшего использования в преступной деятельности;

- подыскании лица, обладающего знаниями о порядке регистрации юридических лиц на территории Российской Федерации, подготовки необходимого пакета документов, для последующего предоставления в налоговый орган, и готового за денежное вознаграждение осуществить регистрацию ООО на территории Российской Федерации на представленных подставных лиц;

- осуществлении контроля создания юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства, открытия расчетных счетов организаций, передачи электронных ключей для управления расчетными счетами при удаленном банковском обслуживании;

- осуществлении отслеживания курсов валют и сообщения их ФИО1 для определения момента более выгодного перечисления денежных средств на расчетные счета юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства.

Согласно распределенным ролям между ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующим группой лиц по предварительному сговору, преступная роль ФИО3 состояла в следующем:

- изготовлении внешнеторговых контрактов, являющихся основанием перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на расчетные счета юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства, с внесение в них заведомо недостоверных сведений;

- изготовление и предоставление международных товарно-транспортных накладных, необходимых для обоснования проведения платежей, с внесением в них заведомо недостоверных сведений;

- изготовление и предоставление платежных поручений от имени ООО в кредитные организации, осуществление по ним переводов денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, с целью невозвращения перечисленных денежных средств;

- при необходимости ведение телефонных переговоров и электронной переписки с представителями банков и таможенных органов.

При этом, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, объединяла единая корыстная цель, каждый из них понимал, что совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на осуществление деятельности, связанной с невозвращением из-за границы руководителями организаций средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Во исполнение успешной реализации задуманного преступного плана, ФИО2 в неустановленное следствием время, но не позднее ... действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО3, по указанию ФИО1, подыскал посредством сети интернет ранее им незнакомую ФИО10, которой предложил за денежное вознаграждение регистрировать по их указанию на территории Республики Татарстан юридическое лицо, заниматься подготовкой документов, необходимых для их регистрации, с последующим предоставлением документов в налоговый орган.

ФИО10, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не будучи поставленной в известность об использовании зарегистрированного ей на территории Республики Татарстан юридического лица, в совершении незаконных валютных операций, на предложение ФИО2 согласилась.

В целях дальнейшего совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что для реализации их совместного преступного умысла необходимо создание юридического лица на территории Российской Федерации, с целью последующего открытия расчетных счетов организаций в банках, ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО3, исполняя свою преступную роль, не имея намерений приобрести товар и создать условия для осуществления предпринимательской деятельности, в неустановленное следствием время, но не позднее ... подыскал лицо, согласное за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при создании обществ с ограниченной ответственностью на территории Республики Татарстан, для чего привлек ФИО10, которая осуществила в указанный период времени, находясь на территории Республики Татарстан, подготовку необходимых к подаче в налоговый орган документов, после чего ... зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России ... по ... в соответствии с Федеральным законом от ... № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации, внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственность «Импульс» ИНН ... (далее по тексту ООО «Импульс» ИНН ...), директор и учредитель ФИО11, который фактичекского отношения к дальнейшей деятельности указанной организации не имел.

Далее, в целях дальнейшего совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что для реализации их совместного преступного умысла необходимо создание юридических лиц на территории Российской Федерации, с целью последующего открытия расчетных счетов организаций в банках, по указанию ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в неустановленное следствием время, но не позднее ... ФИО11, будучи не осведомленным о преступных намерениях КомышеваР.Г., ФИО3 и ФИО2, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», открыл расчетный счет ООО «Импульс» ..., с последующим заключением договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, для управления движением денежных средств на расчетном счете ООО «Импульс», после чего передал информацию о логине и номере телефона для отправки СМС-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации (система дистанционного банковского обслуживания) для управления движением денежных средств на расчетном счете ООО «Импульс» ИНН ... ФИО2, а тот в последующем ФИО3

Тем самым, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, объединенные общим умыслом на осуществление деятельности, связанной с из-за границы руководителями организаций денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, получили возможность распоряжаться денежными средствами на указанном выше расчетном счете ООО «Импульс» ИНН ....

Кроме того, в целях дальнейшего совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что для реализации их совместного преступного умысла необходимо создание юридического лица на территории иностранного государства, с целью последующего открытия расчетных счетов организаций в банках, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, ... на имя ФИО3 являющегося учредителем и директором, зарегистрировали Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест 018» (далее по тексту ТОО «Строй-Инвест 018») Управлением юстиции ... Республики Казахстан.

Кроме того, в целях дальнейшего совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что для реализации их совместного преступного умысла необходимо открытие на созданные на территории Республики Казахстан юридического лица расчетного счета в банках, ФИО1, ФИО2, ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, согласно ранее разработанному преступному плану, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь на территории Республики Казахстан, открыли банковский расчетный счет от имени указанных выше ТОО и заключили договор о предоставлении услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, для управления движением денежных средств на расчетного счета ТОО, после чего информацию о логинах и номерах телефонов для отправки СМС-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации (система дистанционного банковского обслуживания) для управления движением денежных средств на расчетный счет ТОО был получен ФИО3, в соответствии с выполнением им своей роли в совершении преступления, расчетный счет ТОО «Строй-Инвест 018» №KZ... открыт в АО ДБ Альфа-Банк;

Реализуя единый с соучастниками преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, не позднее ..., находясь в квартире, используемой для осуществления преступной деятельности, по адресу: ..., не имея намерений и возможности выполнять договорные обязательства, с помощью компьютера и других технических средств, изготовил, используя реквизиты и печатные формы подконтрольных ему, ФИО1 и ФИО2 компаний - ООО «Импульс» и ТОО «Строй-Инвест 018», фиктивный внешнеторговый контракт №ИМП-2020 от ..., якобы заключенный между ООО «Импульс» («Покупатель») от имени директора ФИО11 и ТОО «Строй-Инвест 018» («Поставщик») от имени директора ФИО3, в который внес заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что поставщик обязуется поставить, а покупатель оплатить товар - строительные материалы, описание, цена и количество которых указаны в приложении, являющемся неотъемлемой частью контракта, указав их стоимость – 69466150, 00 рублей, после чего заведомо для себя, ФИО1 и ФИО2 зная о мнимости внешнеторгового контракта и отсутствии намерений поставки строительных материалов из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, подписал его от имени Поставщика и Покупателя.

При этом ФИО1, ФИО2 и ФИО3 достоверно знали, что Стороны внешнеторгового контракта №ИМП-2020 от ... являются номинальными юридическими лицами, созданными по их указанию согласно разработанному ими совместному преступному плану, а также то, что осуществлять поставки строительных материалов в рамках заключенного внешнеторгового контракта ФИО3, являющийся директором ТОО «Строй-Инвест 018», не намерен, а изготовленный внешнеторговый контракт необходимо будет предоставлять в банковские учреждения, обладающие полномочиями агентов валютного контроля, для придания законного вида совместной преступной деятельности.

После чего ФИО3, действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, в целях достижения общей с ними преступной цели, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в квартире по адресу: ..., предоставил посредством электронного документооборота в отделение Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., внешнеторговый контракт №ИМП-2020 от ..., заключенный между ООО «Импульс» в лице директора ФИО11 и ТОО «Строй-Инвест 018» в лице директора ФИО3, с целью присвоения контракту уникального номера для дальнейшего совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет ТОО «Строй-Инвест 018» с расчетного счета ООО «Импульс» ..., в качестве основания совершения валютных операций.

На основании предоставленного ФИО3 внешнеторгового контракта №ИМП-2020 от ... в ПАО «Сбербанк России» был присвоен уникальный номер контракта ... от ... для совершения валютных операций.

Далее, ФИО3, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО2 преступный умысел, действуя умышленно, выполняя отведенную ему преступную роль, находясь в квартире по адресу: Удмуртская Республика, ..., в период времени с ... по ..., используя компьютеры и другие технические средства, а также личные средства мобильной связи и телекоммуникационные возможности сети Интернет, подготовил международные товарно-транспортные накладные:

- ... от ... на сумму 1 907 400, 00 рублей;

- ... от ... на сумму 2 962 080, 00 рублей;

- ... от ... на сумму 5 656 000, 00 рублей, указав в них заведомо недостоверные сведения о перевозчике, регистрационном номере автомобиля, дате ввоза товаров на территорию Российской Федерации, которые в неустановленное следствием время, но не позднее ... посредством электронного документа оборота в электронном виде предоставил в ПАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу.

В дальнейшем, в неустановленное следствием время, но не позднее ... ФИО3, действуя во исполнение совместного с ФИО1 и ФИО2 преступного умысла, выполняя отведенную ему преступную роль, совместно создав и имея все необходимые условия для совершения валютных операций по невозвращению из-за границы руководителями организаций денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, имея в своем распоряжении систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, для управления движением денежных средств на расчетном счете ООО «Импульс» ..., находясь в квартире по адресу: ..., используя компьютеры и другие технические средства, а также средства мобильной связи и телекоммуникационные возможности сети Интернет, совершили операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Импульс» ..., на банковский счет нерезидента ТОО «Строй Инвест 018» №KZ... АО ДО «Альфа-Банк» (Казахстан), с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях и назначении этих переводов, на сумму 4341966, 89 рублей, а именно:

- ... с указанием назначения платежа: «{VO11200} Оплата по контракту №ИМП-2020 от ... ТОО «Строй-Инвест 018» Расчетный счет №KZ... АО ДБ Альфа-Банк (Казахстан) НДС не облагается» на сумму 493 541, 00 рублей;

- ... с указанием назначения платежа: «{VO11200} Оплата по контракту №ИМП-2020 от ... ТОО «Строй-Инвест 018» Расчетный счет №KZ... АО ДБ Альфа-Банк (Казахстан) НДС не облагается» на сумму 988 245, 12 рублей;

- ... с указанием назначения платежа: «{VO11200} Оплата по контракту №ИМП-2020 от ... ТОО «Строй-Инвест 018» Расчетный счет №KZ... АО ДБ Альфа-Банк (Казахстан) НДС не облагается» на сумму 2860 180, 77 рублей, которые ... были возвращены на счет ООО «Импульс» ...;

При этом ФИО1, ФИО2 и ФИО3 достоверно знали, что никакой финансово-экономической деятельности между указанными организациями не осуществляется, что ООО «Импульс» и ТОО «Строй-Инвест 018» являются номинальными юридическими лицами, созданными по их указанию согласно разработанному ими совместному преступному плану, и что законных оснований перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Импульс» ..., на банковский счет нерезидента – ТОО «Строй-Инвест 018» №KZ..., не имеется, таким образом совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Таким образом, в период с ... по ... ФИО1, ФИО2 и ФИО3, находясь на территории ... Республики, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, руководствуясь корыстным мотивом, в целях незаконного обогащения, в нарушение ст.ст.14, 19, 20, 22, 23 Федерального закона от ... №173-ФЗ «Валютном регулировании и валютном контроле», совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета подконтрольного им юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации - ООО «Импульс» ИНН 1655435815, на расчетный счет нерезидента ТОО «Строй-Инвест 018», зарегистрированного на территории Республики Казахстан, с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо для них недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на общую сумму 1481786,12 рублей.

Действия ФИО1, ФИО2 и ФИО3 квалифицированы органом предварительного расследования по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Обвинение, предъявленное ФИО1, ФИО2, ФИО3 подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Постановление следователя подано с согласия руководителя следственного органа – Врио начальника СО Казанского ЛУ МВД России на транспорте ФИО12

В обоснование ходатайства следователем указано, что обвиняемыевпервые совершили преступление, относящееся к категории средней тяжести, на момент его совершения несудимы, загладили причиненный общественным отношениям вред, путем перечисления денежных средств в благотворительный фонд в размере 30000 рублей (по 10000 рублей каждый), на прекращение уголовного преследования и назначение им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа согласны.

В судебном заседании следователь постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемых ФИО1, ФИО2, ФИО3 поддержал.

Прокурор в судебном заседании не возражал удовлетворению ходатайства следователя о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, просил определить размер судебного штрафа в 50000 рублей каждому обвиняемому.

Обвиняемые ФИО1, ФИО2, ФИО3 на удовлетворении ходатайства следователя настаивали, просили суд уголовное дело прекратить и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в минимально возможном размере.

Выслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Сведения об участии ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершенном преступлении, изложенные в ходатайстве, квалификация инкриминируемого преступления соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Оснований для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по иным основаниям у суда не имеется.

Как следует из выписки «Сбербанк Онлайн», имеющейся в материалахуголовногодела(т.4 л.д. 201),вредобвиняемыми заглажен путем перечисления денежных средств в благотворительный фонд в размере 30000 рублей с банковского счета ФИО2, который в судебном заседании подтвердил, что данная сумма внесена им за себя и за ФИО1 с ФИО3, то есть по 10000 рублей с каждого.

Следователь в судебном заседании подтвердил осуществление операции по переводу денежных средств в благотворительный фонд «Солнечный город» через сервис «СберВместе», пояснив, что данный взнос производился в его присутствии.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, данные о личности обвиняемых, сведения о заглаживании вреда, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Преступление, в совершении которого обвиняются ФИО1, ФИО2, ФИО3, относится к категории средней тяжести, обвиняемые на момент совершения преступления не судимы, характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоят, в ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом преступлении признали в полном объеме, раскаялись, вред заглажен.

В силу положений статьи 76.2 УК РФ и части 1 статьи 25.1 УПК РФ суд вправе освободить от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, с назначением этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

С учетом изложенных выше обстоятельств, суд полагает, что целям и задачам защиты прав и законных интересов личности и общества, будет способствовать прекращение дела (уголовного преследования) в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа в соответствии со статьей 104.5УК РФ и срока, в течение которого ФИО1, ФИО2, ФИО3 обязаны оплатить судебный штраф, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, их имущественное положение и возможность получения заработной платы либо иного дохода.

Арест, наложенный на имущество ФИО1 и ФИО2, суд считает необходимым сохранить до оплаты судебного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 25.1, 446.2, 446.3УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 193.1 УК РФ прекратить по основанию, предусмотренному статьёй 25.1 УПК РФ и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50000(пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Обязать ФИО1, ФИО2, ФИО3 оплатить судебный штраф в течение двух месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении обвиняемых ФИО1, ФИО2, ФИО3 до вступления постановления в законную силу оставить прежней, после - отменить.

Вещественные доказательства:

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» с информацией в отношении ООО «Импульс» ИНН 1665435815, диск, внешнеэкономический контракт №ИМП-2020 и документы первичного учета к нему хранить в материалах уголовного дела;

- грузовой рефрижератор марки FordTransit с государственным регистрационным знаком Р379ОХ777, возвращенный ФИО13, оставить по принадлежности;

- автомобиль марки «Хендэ Tucson» с государственным регистрационным знаком М357ХТ777, возвращенный ФИО14, оставить по принадлежности.

Арест, наложенный: на имущество ФИО1, а именно земельный участок с кадастровым номером 18:26:041311:36, площадью 767 кв.м., кадастровой стоимостью 1406870 рублей, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, ...; на имущество ФИО2, а именно, жилое помещение с кадастровым номером 18:26:010258:1036, площадью 61,3 кв.м., кадастровой стоимостью 2917 852 рубля, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, ..., сохранить до оплаты обвиняемыми судебного штрафа, после – отменить.

Разъяснить ФИО1, ФИО2, ФИО3 порядок и срок уплаты судебного штрафа, а также последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные частью 2 статьи 104.4 УК РФ, в соответствии с которой, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Разъяснить ФИО1, ФИО2, ФИО3 необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа (квитанции об оплате) судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для уплаты судебного штрафа:

л/с 04111509810 в УФК по РТ р.с 03... Отделение-НБ ... России/УФК по ... БИК 019205400 ИНН 1655118284 КПП 165501001 ОКПО/ОКТМО 08825651/92701000 УИН 18... – ФИО2; УИН 18... – ФИО1; УИН 18... – ФИО3

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения через Вахитовский районный суд ....

Судья (подпись) Д.А. Хабибуллин

Копия верна

Судья

Копия

16RS0046-01-2023-002405-52 дело №1-344/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2023 года город Казань

Вахитовский районный суд города Казани в составе председательствующего судьи Хабибуллина Д.А.,

с участием прокурора Горб Д.С.,

обвиняемого Комышева Р.Г.,

защитника-адвоката Дзикевича П.Е., представившего удостоверение №1422 и ордер № 009066,

обвиняемого Мокрушина Д.Ю.,

защитника-адвоката Лекомцева Е.А., представившего удостоверение №1357 и ордер № 009901,

обвиняемого Савельева А.В.,

защитника-адвоката Зуевой Ю.В., представившего удостоверение №1949 и ордер № 379822,

при секретаре Садыковой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела вместе с постановлением старшего следователя СО Казанского ЛУ МВД России на транспорте ФИО9 о направлении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО1, ... года рождения, уроженца ... Казахской ССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Удмуртская Республика, ..., проживающего по адресу: Удмуртская Республика, ..., имеющего средне-техническое образование, разведенного, работающего мастером по договору у ИП Нуриев, судимого ... приговором Первомайского районного суда ... по части 1 статьи 187 УК РФ (8 преступлений), пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ с применением части 3 статьи 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 150000 рублей с испытательным сроком 3 года,

ФИО2, ... года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: Удмуртская Республика, ..., женатого, имеющего малолетнего ребенка, с высшим образованием, официально не трудоустроенного, судимого ... приговором Первомайского районного суда ... по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

ФИО3, ... года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Удмуртская Республика, ..., проживающего по адресу: Удмуртская Республика, ..., неженатого, со средне-профессиональным образованием, официально не трудоустроенного, судимого ... приговором Первомайского районного суда ... по пункту «а» части 3 статьи 193.1, пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ с применением части 3 статьи 69 УК РФ к 2 годам 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 обвиняются в том, что в период с ... по ..., находясь на территории ... Республики, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, руководствуясь корыстным мотивом, в целях незаконного обогащения, в нарушение ст.ст.14, 19, 20, 22, 23 Федерального закона от ... №173-ФЗ «Валютном регулировании и валютном контроле», совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета подконтрольного им юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации - ООО «Импульс» ИНН ..., на расчетный счет нерезидента ТОО «Строй-Инвест 018», зарегистрированного на территории Республики Казахстан, с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо для них недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 1481786,12 рублей при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального Закона от ... №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ №173-ФЗ от ...) резиденты обязаны обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары.

Порядок осуществления валютных операций установлен ст.ст. 14 и 20 ФЗ №173-ФЗ от .... Согласно ч. 3 ст. 22 ФЗ №173-ФЗ от ... агентами валютного контроля, в том числе являются уполномоченные банки.

Пунктами 9 - 12 ч. 4 ст. 23 ФЗ №173-ФЗ от ... в том числе определены документы, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, которые в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов:

- документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов;

- документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций, в том числе оформляемые и выдаваемые банками, расположенными за пределами территории Российской Федерации;

- таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;

- паспорт сделки.

Не позднее ... у ФИО1, находящегося в неустановленном месте, действующего из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на извлечение прибыли посредством осуществления незаконной деятельности, связанной с невозвращением из-за границы руководителями организаций денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Планируя осуществление вышеуказанной деятельности, ФИО1 выяснил, что для организации данной преступной деятельности необходимо: создание юридических лиц на территории Российской Федерации, с последующим открытием рублевых и валютных счетов в банковских учреждениях России; создание юридических лиц на территории иностранного государства, с последующим открытием банковских расчетных счетов и дальнейшее использование реквизитов и расчетных счетов организаций, созданных на территории Российской Федерации для перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетные счета юридических лиц, созданных на территории иностранного государства, с целью невозвращения перечисленных денежных средств из-за границы, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации.

Понимая, что для реализации задуманного необходимо выполнить значительный объем действий, ФИО1 решил создать группу, участники которой будут осуществлять данную деятельность.

Во исполнение задуманного, не позднее ... ФИО1, находясь в ... Удмуртия, обратился к ранее ему знакомому ФИО2, с которым вступил в преступный сговор, направленный на осуществление преступной деятельности, а именно на невозвращение из-за границы руководителями организаций денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

ФИО2, в указанный выше период времени, будучи заинтересованным в получении преступного дохода, действуя умышленно из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, добровольно согласился на предложение ФИО1, вступив с ним в преступный сговор для совершения совместных действий по осуществлению деятельности, связанной с совершением незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, распределив между собой роли.

При этом ФИО1 и ФИО2 достоверно знали, что при осуществлении указанной преступной деятельности, они нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот денежных средств Российской Федерации.

Преступный результат, согласно разработанному ФИО1 и ФИО2 совместному плану, должен был быть достигнут посредством:

- создания на территории Российской Федерации юридических лиц через подставных лиц, с последующим открытием банковских расчетных счетов в банковских учреждениях Российской Федерации;

- получение уставных и учредительных документов юридических лиц, уже зарегистрированных на территории Российской Федерации, руководители которых желают прекратить деятельность юридических лиц, под предлогом оказания последним услуг по их ликвидации, для дальнейшего использования в преступной деятельности;

- создания на территории иностранного государства юридических лиц через подставных лиц, с последующим открытием валютных счетов;

- заключения заведомо фиктивных внешнеторговых контрактов между созданными и подконтрольными юридическими лицами на территории Российской Федерации и на территории иностранного государства, без цели выполнения их условий, с целью их использования в качестве основания перевода денежных средств;

- использования реквизитов и расчетных счетов организаций, созданных на территории Российской Федерации, для перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации в особо крупном размере на расчетные счета юридических лиц, созданных на территории иностранного государства, с целью невозвращения перечисленных денежных средств из-за границы, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации.

В неустановленное следствием время, но не позднее ... ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, осознавая, что для реализации задуманного необходимо выполнить значительный объем действий, при этом ему и ФИО1 нужна будет помощь, в том числе лица, обладающего специальными познаниями в банковской сфере, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему преступной роли, находясь на территории ... Республики, предложил ранее знакомому ФИО3 за денежное вознаграждение принять участием в преступной деятельности, определив за ним роль по подготовке документов, связанных с проведением валютных операций, предварительно разъяснив ему действующее российское законодательство в указанной сфере и определив и разъяснив ФИО3 механизм изготовления документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов.

ФИО3, в указанный период времени, осознавая преступность намерений ФИО2 и ФИО1, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности на предложение ФИО2 добровольно согласился, вступив таким образом с ними в совместный преступный сговор, направленный на осуществление деятельности, связанной с невозвращением в особо крупном размере из-за границы руководителями организаций денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Согласно распределенным ролям между ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующим группой лиц по предварительному сговору, преступная роль ФИО1 состояла в следующем:

- осуществлении общего контроля и руководства деятельностью преступной группы;

- осуществлении контроля создания юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства, открытие расчетных счетов организаций, передачи электронных ключей для управления расчетными счетами при удаленном банковском обслуживании;

- организации и осуществлении контроля за перечислением денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на расчетные счета юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства;

- при необходимости ведение телефонных переговоров и электронной переписки с представителями банков и таможенных органов.

Согласно распределенным ролям между ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующим группой лиц по предварительному сговору, преступная роль ФИО2 состояла в следующем:

- подыскании лиц, готовых за денежное вознаграждение предоставить личные документы для регистрации на них, как подставных лиц, юридических лиц с организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО);

- получение уставных и учредительных документов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, под предлогом оказания последним услуг по их ликвидации, для дальнейшего использования в преступной деятельности;

- подыскании лица, обладающего знаниями о порядке регистрации юридических лиц на территории Российской Федерации, подготовки необходимого пакета документов, для последующего предоставления в налоговый орган, и готового за денежное вознаграждение осуществить регистрацию ООО на территории Российской Федерации на представленных подставных лиц;

- осуществлении контроля создания юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства, открытия расчетных счетов организаций, передачи электронных ключей для управления расчетными счетами при удаленном банковском обслуживании;

- осуществлении отслеживания курсов валют и сообщения их ФИО1 для определения момента более выгодного перечисления денежных средств на расчетные счета юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства.

Согласно распределенным ролям между ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующим группой лиц по предварительному сговору, преступная роль ФИО3 состояла в следующем:

- изготовлении внешнеторговых контрактов, являющихся основанием перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на расчетные счета юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства, с внесение в них заведомо недостоверных сведений;

- изготовление и предоставление международных товарно-транспортных накладных, необходимых для обоснования проведения платежей, с внесением в них заведомо недостоверных сведений;

- изготовление и предоставление платежных поручений от имени ООО в кредитные организации, осуществление по ним переводов денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, с целью невозвращения перечисленных денежных средств;

- при необходимости ведение телефонных переговоров и электронной переписки с представителями банков и таможенных органов.

При этом, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, объединяла единая корыстная цель, каждый из них понимал, что совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на осуществление деятельности, связанной с невозвращением из-за границы руководителями организаций средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Во исполнение успешной реализации задуманного преступного плана, ФИО2 в неустановленное следствием время, но не позднее ... действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО3, по указанию ФИО1, подыскал посредством сети интернет ранее им незнакомую ФИО10, которой предложил за денежное вознаграждение регистрировать по их указанию на территории Республики Татарстан юридическое лицо, заниматься подготовкой документов, необходимых для их регистрации, с последующим предоставлением документов в налоговый орган.

ФИО10, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не будучи поставленной в известность об использовании зарегистрированного ей на территории Республики Татарстан юридического лица, в совершении незаконных валютных операций, на предложение ФИО2 согласилась.

В целях дальнейшего совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что для реализации их совместного преступного умысла необходимо создание юридического лица на территории Российской Федерации, с целью последующего открытия расчетных счетов организаций в банках, ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО3, исполняя свою преступную роль, не имея намерений приобрести товар и создать условия для осуществления предпринимательской деятельности, в неустановленное следствием время, но не позднее ... подыскал лицо, согласное за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при создании обществ с ограниченной ответственностью на территории Республики Татарстан, для чего привлек ФИО10, которая осуществила в указанный период времени, находясь на территории Республики Татарстан, подготовку необходимых к подаче в налоговый орган документов, после чего ... зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России ... по ... в соответствии с Федеральным законом от ... № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации, внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственность «Импульс» ИНН ... (далее по тексту ООО «Импульс» ИНН ...), директор и учредитель ФИО11, который фактичекского отношения к дальнейшей деятельности указанной организации не имел.

Далее, в целях дальнейшего совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что для реализации их совместного преступного умысла необходимо создание юридических лиц на территории Российской Федерации, с целью последующего открытия расчетных счетов организаций в банках, по указанию ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в неустановленное следствием время, но не позднее ... ФИО11, будучи не осведомленным о преступных намерениях КомышеваР.Г., ФИО3 и ФИО2, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», открыл расчетный счет ООО «Импульс» ..., с последующим заключением договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, для управления движением денежных средств на расчетном счете ООО «Импульс», после чего передал информацию о логине и номере телефона для отправки СМС-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации (система дистанционного банковского обслуживания) для управления движением денежных средств на расчетном счете ООО «Импульс» ИНН ... ФИО2, а тот в последующем ФИО3

Тем самым, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, объединенные общим умыслом на осуществление деятельности, связанной с из-за границы руководителями организаций денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, получили возможность распоряжаться денежными средствами на указанном выше расчетном счете ООО «Импульс» ИНН ....

Кроме того, в целях дальнейшего совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что для реализации их совместного преступного умысла необходимо создание юридического лица на территории иностранного государства, с целью последующего открытия расчетных счетов организаций в банках, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, ... на имя ФИО3 являющегося учредителем и директором, зарегистрировали Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест 018» (далее по тексту ТОО «Строй-Инвест 018») Управлением юстиции ... Республики Казахстан.

Кроме того, в целях дальнейшего совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что для реализации их совместного преступного умысла необходимо открытие на созданные на территории Республики Казахстан юридического лица расчетного счета в банках, ФИО1, ФИО2, ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, согласно ранее разработанному преступному плану, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь на территории Республики Казахстан, открыли банковский расчетный счет от имени указанных выше ТОО и заключили договор о предоставлении услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, для управления движением денежных средств на расчетного счета ТОО, после чего информацию о логинах и номерах телефонов для отправки СМС-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации (система дистанционного банковского обслуживания) для управления движением денежных средств на расчетный счет ТОО был получен ФИО3, в соответствии с выполнением им своей роли в совершении преступления, расчетный счет ТОО «Строй-Инвест 018» №KZ... открыт в АО ДБ Альфа-Банк;

Реализуя единый с соучастниками преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, не позднее ..., находясь в квартире, используемой для осуществления преступной деятельности, по адресу: ..., не имея намерений и возможности выполнять договорные обязательства, с помощью компьютера и других технических средств, изготовил, используя реквизиты и печатные формы подконтрольных ему, ФИО1 и ФИО2 компаний - ООО «Импульс» и ТОО «Строй-Инвест 018», фиктивный внешнеторговый контракт №ИМП-2020 от ..., якобы заключенный между ООО «Импульс» («Покупатель») от имени директора ФИО11 и ТОО «Строй-Инвест 018» («Поставщик») от имени директора ФИО3, в который внес заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что поставщик обязуется поставить, а покупатель оплатить товар - строительные материалы, описание, цена и количество которых указаны в приложении, являющемся неотъемлемой частью контракта, указав их стоимость – 69466150, 00 рублей, после чего заведомо для себя, ФИО1 и ФИО2 зная о мнимости внешнеторгового контракта и отсутствии намерений поставки строительных материалов из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, подписал его от имени Поставщика и Покупателя.

При этом ФИО1, ФИО2 и ФИО3 достоверно знали, что Стороны внешнеторгового контракта №ИМП-2020 от ... являются номинальными юридическими лицами, созданными по их указанию согласно разработанному ими совместному преступному плану, а также то, что осуществлять поставки строительных материалов в рамках заключенного внешнеторгового контракта ФИО3, являющийся директором ТОО «Строй-Инвест 018», не намерен, а изготовленный внешнеторговый контракт необходимо будет предоставлять в банковские учреждения, обладающие полномочиями агентов валютного контроля, для придания законного вида совместной преступной деятельности.

После чего ФИО3, действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, в целях достижения общей с ними преступной цели, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в квартире по адресу: ..., предоставил посредством электронного документооборота в отделение Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., внешнеторговый контракт №ИМП-2020 от ..., заключенный между ООО «Импульс» в лице директора ФИО11 и ТОО «Строй-Инвест 018» в лице директора ФИО3, с целью присвоения контракту уникального номера для дальнейшего совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет ТОО «Строй-Инвест 018» с расчетного счета ООО «Импульс» ..., в качестве основания совершения валютных операций.

На основании предоставленного ФИО3 внешнеторгового контракта №ИМП-2020 от ... в ПАО «Сбербанк России» был присвоен уникальный номер контракта ... от ... для совершения валютных операций.

Далее, ФИО3, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО2 преступный умысел, действуя умышленно, выполняя отведенную ему преступную роль, находясь в квартире по адресу: Удмуртская Республика, ..., в период времени с ... по ..., используя компьютеры и другие технические средства, а также личные средства мобильной связи и телекоммуникационные возможности сети Интернет, подготовил международные товарно-транспортные накладные:

- ... от ... на сумму 1 907 400, 00 рублей;

- ... от ... на сумму 2 962 080, 00 рублей;

- ... от ... на сумму 5 656 000, 00 рублей, указав в них заведомо недостоверные сведения о перевозчике, регистрационном номере автомобиля, дате ввоза товаров на территорию Российской Федерации, которые в неустановленное следствием время, но не позднее ... посредством электронного документа оборота в электронном виде предоставил в ПАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу.

В дальнейшем, в неустановленное следствием время, но не позднее ... ФИО3, действуя во исполнение совместного с ФИО1 и ФИО2 преступного умысла, выполняя отведенную ему преступную роль, совместно создав и имея все необходимые условия для совершения валютных операций по невозвращению из-за границы руководителями организаций денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Российской Федерации, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, имея в своем распоряжении систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, для управления движением денежных средств на расчетном счете ООО «Импульс» ..., находясь в квартире по адресу: ..., используя компьютеры и другие технические средства, а также средства мобильной связи и телекоммуникационные возможности сети Интернет, совершили операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Импульс» ..., на банковский счет нерезидента ТОО «Строй Инвест 018» №KZ... АО ДО «Альфа-Банк» (Казахстан), с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях и назначении этих переводов, на сумму 4341966, 89 рублей, а именно:

- ... с указанием назначения платежа: «{VO11200} Оплата по контракту №ИМП-2020 от ... ТОО «Строй-Инвест 018» Расчетный счет №KZ... АО ДБ Альфа-Банк (Казахстан) НДС не облагается» на сумму 493 541, 00 рублей;

- ... с указанием назначения платежа: «{VO11200} Оплата по контракту №ИМП-2020 от ... ТОО «Строй-Инвест 018» Расчетный счет №KZ... АО ДБ Альфа-Банк (Казахстан) НДС не облагается» на сумму 988 245, 12 рублей;

- ... с указанием назначения платежа: «{VO11200} Оплата по контракту №ИМП-2020 от ... ТОО «Строй-Инвест 018» Расчетный счет №KZ... АО ДБ Альфа-Банк (Казахстан) НДС не облагается» на сумму 2860 180, 77 рублей, которые ... были возвращены на счет ООО «Импульс» ...;

При этом ФИО1, ФИО2 и ФИО3 достоверно знали, что никакой финансово-экономической деятельности между указанными организациями не осуществляется, что ООО «Импульс» и ТОО «Строй-Инвест 018» являются номинальными юридическими лицами, созданными по их указанию согласно разработанному ими совместному преступному плану, и что законных оснований перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Импульс» ..., на банковский счет нерезидента – ТОО «Строй-Инвест 018» №KZ..., не имеется, таким образом совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Таким образом, в период с ... по ... ФИО1, ФИО2 и ФИО3, находясь на территории ... Республики, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, руководствуясь корыстным мотивом, в целях незаконного обогащения, в нарушение ст.ст.14, 19, 20, 22, 23 Федерального закона от ... №173-ФЗ «Валютном регулировании и валютном контроле», совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета подконтрольного им юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации - ООО «Импульс» ИНН 1655435815, на расчетный счет нерезидента ТОО «Строй-Инвест 018», зарегистрированного на территории Республики Казахстан, с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо для них недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на общую сумму 1481786,12 рублей.

Действия ФИО1, ФИО2 и ФИО3 квалифицированы органом предварительного расследования по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Обвинение, предъявленное ФИО1, ФИО2, ФИО3 подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Постановление следователя подано с согласия руководителя следственного органа – Врио начальника СО Казанского ЛУ МВД России на транспорте ФИО12

В обоснование ходатайства следователем указано, что обвиняемыевпервые совершили преступление, относящееся к категории средней тяжести, на момент его совершения несудимы, загладили причиненный общественным отношениям вред, путем перечисления денежных средств в благотворительный фонд в размере 30000 рублей (по 10000 рублей каждый), на прекращение уголовного преследования и назначение им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа согласны.

В судебном заседании следователь постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемых ФИО1, ФИО2, ФИО3 поддержал.

Прокурор в судебном заседании не возражал удовлетворению ходатайства следователя о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, просил определить размер судебного штрафа в 50000 рублей каждому обвиняемому.

Обвиняемые ФИО1, ФИО2, ФИО3 на удовлетворении ходатайства следователя настаивали, просили суд уголовное дело прекратить и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в минимально возможном размере.

Выслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Сведения об участии ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершенном преступлении, изложенные в ходатайстве, квалификация инкриминируемого преступления соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Оснований для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по иным основаниям у суда не имеется.

Как следует из выписки «Сбербанк Онлайн», имеющейся в материалахуголовногодела(т.4 л.д. 201),вредобвиняемыми заглажен путем перечисления денежных средств в благотворительный фонд в размере 30000 рублей с банковского счета ФИО2, который в судебном заседании подтвердил, что данная сумма внесена им за себя и за ФИО1 с ФИО3, то есть по 10000 рублей с каждого.

Следователь в судебном заседании подтвердил осуществление операции по переводу денежных средств в благотворительный фонд «Солнечный город» через сервис «СберВместе», пояснив, что данный взнос производился в его присутствии.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, данные о личности обвиняемых, сведения о заглаживании вреда, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Преступление, в совершении которого обвиняются ФИО1, ФИО2, ФИО3, относится к категории средней тяжести, обвиняемые на момент совершения преступления не судимы, характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоят, в ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом преступлении признали в полном объеме, раскаялись, вред заглажен.

В силу положений статьи 76.2 УК РФ и части 1 статьи 25.1 УПК РФ суд вправе освободить от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, с назначением этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

С учетом изложенных выше обстоятельств, суд полагает, что целям и задачам защиты прав и законных интересов личности и общества, будет способствовать прекращение дела (уголовного преследования) в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа в соответствии со статьей 104.5УК РФ и срока, в течение которого ФИО1, ФИО2, ФИО3 обязаны оплатить судебный штраф, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, их имущественное положение и возможность получения заработной платы либо иного дохода.

Арест, наложенный на имущество ФИО1 и ФИО2, суд считает необходимым сохранить до оплаты судебного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 25.1, 446.2, 446.3УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 193.1 УК РФ прекратить по основанию, предусмотренному статьёй 25.1 УПК РФ и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50000(пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Обязать ФИО1, ФИО2, ФИО3 оплатить судебный штраф в течение двух месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении обвиняемых ФИО1, ФИО2, ФИО3 до вступления постановления в законную силу оставить прежней, после - отменить.

Вещественные доказательства:

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» с информацией в отношении ООО «Импульс» ИНН 1665435815, диск, внешнеэкономический контракт №ИМП-2020 и документы первичного учета к нему хранить в материалах уголовного дела;

- грузовой рефрижератор марки FordTransit с государственным регистрационным знаком Р379ОХ777, возвращенный ФИО13, оставить по принадлежности;

- автомобиль марки «Хендэ Tucson» с государственным регистрационным знаком М357ХТ777, возвращенный ФИО14, оставить по принадлежности.

Арест, наложенный: на имущество ФИО1, а именно земельный участок с кадастровым номером 18:26:041311:36, площадью 767 кв.м., кадастровой стоимостью 1406870 рублей, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, ...; на имущество ФИО2, а именно, жилое помещение с кадастровым номером 18:26:010258:1036, площадью 61,3 кв.м., кадастровой стоимостью 2917 852 рубля, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, ..., сохранить до оплаты обвиняемыми судебного штрафа, после – отменить.

Разъяснить ФИО1, ФИО2, ФИО3 порядок и срок уплаты судебного штрафа, а также последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные частью 2 статьи 104.4 УК РФ, в соответствии с которой, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Разъяснить ФИО1, ФИО2, ФИО3 необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа (квитанции об оплате) судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для уплаты судебного штрафа:

л/с 04111509810 в УФК по РТ р.с 03... Отделение-НБ ... России/УФК по ... БИК 019205400 ИНН 1655118284 КПП 165501001 ОКПО/ОКТМО 08825651/92701000 УИН 18... – ФИО2; УИН 18... – ФИО1; УИН 18... – ФИО3

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения через Вахитовский районный суд ....

Судья (подпись) Д.А. Хабибуллин

Копия верна

Судья

1-344/2023

Категория:
Уголовные
Статус:
Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНОназначена мера уголовно-правового характера - СУДЕБНЫЙ ШТРАФ (ст. 25.1 УПК РФ)
Другие
Мокрушин Дмитрий Юрьевич
Савельев Артем Владимирович
Комышев Роберт Геннадьевич
Суд
Вахитовский районный суд г. Казань Республики Татарстан
Судья
Хабибуллин Динар Айратович
Статьи

193.1

Дело на странице суда
vahitovsky.tat.sudrf.ru
01.03.2023Регистрация поступившего в суд дела
01.03.2023Передача материалов дела судье
02.03.2023Решение в отношении поступившего уголовного дела
10.03.2023Судебное заседание
13.03.2023Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
13.03.2023Дело оформлено
10.03.2023
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее