Решение по делу № 1-214/2023 от 19.06.2023

УИД: 58RS0018-01-2023-002796-89                                                                                             Дело № 1-214/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза                                                                                   18 августа 2023 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Сабаевой А.В.,

при секретаре судебного заседания Дрониной О.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Разуваевой Т.Ю.,

подсудимого Балашова Р.С. и его защитника – адвоката Симакова С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Балашова Р.С., Дата года рождения, уроженца Адрес , гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, зарегистрированного по адресу: Адрес , фактически проживающего по адресу: Адрес , образования не имеющего, официально не трудоустроенного, в зарегистрированном браке не состоящего, имеющего на иждивении четверых малолетних детей, Дата годов рождения, невоеннообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

    Балашов Р.С. совершил три мошенничества, то есть три хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а также одно мошенничество, то есть одно хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

    Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Балашов Р.С. в 2021 году, но не позднее 13 часов 6 минут 5 апреля 2021 года, находясь в Пензенской области, более точные время и место в ходе следствия не установлены, приискал через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте «Avito.ru» ранее размещенное Потерпевший №1 объявление о сдаче жилого помещения в аренду и решил похитить путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1

Реализуя свой преступный умысел, Балашов Р.С. 5 апреля 2021 года в период времени с 13 часов 6 минут по 14 часов 38 минут, используя мобильный телефон с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», с абонентским номером 9093892305, находясь на территории Первомайского района г. Пензы в зоне действия базовых станций по адресам: г. Пенза, ул. Лермонтова, 39 «А» и г. Пенза, ул. Мира, 74, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, использовавшим абонентский Номер , сообщил о готовности найма жилого помещения и под предлогом перечисления денежных средств в качестве предоплаты, заранее не намереваясь исполнять данные обязательства, убедил Потерпевший №1 в необходимости проследовать к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк».

После этого Потерпевший №1, будучи введенным Балашовым Р.С. в заблуждение и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение незаконных требований Балашова Р.С., проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Кострома, ул. Магистральная, 51, где по указанию Балашова Р.С. продиктовал ему номер своей банковской карты и код доступа к личному кабинету ПАО «Сбербанк».

В продолжение своего преступного умысла Балашов Р.С. 5 апреля 2021 года не позднее 14 часов 33 минут, используя полученные от Потерпевший №1 сведения, незаконно осуществил доступ к его личному кабинету в ПАО «Сбербанк» и незаконно совершил операцию по перечислению денежных средств в сумме 70 000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/0027 по адресу: г. Кострома, ул. Сусанина, 27, на банковский счет Номер , открытый на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/0133 по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 33.

В дальнейшем Балашов Р.С. в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1 сообщил последнему, что перечисленные денежные средства предназначены для предоплаты найма жилого помещения и убедил последнего обналичить их.

После этого Потерпевший №1, находясь под воздействием обмана и не осознавая, что в отношении него совершаются преступные действия, осуществил операцию по снятию наличных денежных средств в размере 70000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/0027 по адресу: г. Кострома, ул. Сусанина, 27.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Балашов Р.С. незаконно совершил операцию по перечислению денежных средств в сумме 11 000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/0027 по адресу: г. Кострома, ул. Сусанина, 27, на банковский счет Номер , открытый на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/0133 по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 33.

В дальнейшем Балашов Р.С. в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1 сообщил последнему, что перечисленные денежные средства предназначены для предоплаты найма жилого помещения и убедил последнего обналичить их.

После этого Потерпевший №1, находясь под воздействием обмана и не осознавая, что в отношении него совершаются преступные действия, осуществил операции по снятию наличных денежных средств в размере 11000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/0027 по адресу: г. Кострома, ул. Сусанина, 27.

Реализуя до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, Балашов Р.С. в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1 под предлогом возврата переведенных собственных денежных средств убедил последнего осуществить операции по зачислению денежных средств, а именно: 5 апреля 2021 года в 14 часов 38 минут - на сумму 14 634 рубля 15 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., в 14 часов 41 минуту - на сумму 14 634 рубля 15 копеек на лицевой счет абонентского номера 9093891984 оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., в 14 часов 44 минуты - на сумму 14 634 рубля 15 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи                                              ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,                                                                               в 14 часов 46 минут - на сумму 14 634 рубля 15 копеек на лицевой счет абонентского номера 9093892129 оператора сотовой связи                                         ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,                                         в 14 часов 48 минут - на сумму 4 878 рублей 5 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи                                              ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,                                                                                 в 14 часов 54 минуты - на сумму 14 634 рубля 15 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи                                              ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,                                                                                 в 14 часов 56 минут - на сумму 975 рублей 61 копейка на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи                                              ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., а всего - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, на общую сумму                       79 024 рубля 41 копейку. Похищенными денежными средствами Балашов Р.С. распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 79 024 рубля 41 копейку.

Он же, Балашов Р.С., в 2022 году, но не позднее 13 часов 52 минут                   20 июня 2022 года, находясь в Пензенской области, более точные время и место в ходе следствия не установлены, приискал через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте «Avito.ru» ранее размещенное Потерпевший №2 объявление о сдаче жилого помещения в аренду и решил похитить путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2

Реализуя свой преступный умысел, Балашов Р.С. 20 июня 2022 года в период времени с 13 часов 52 минут по 15 часов 44 минут, используя мобильный телефон с установленными в нем сим-картами оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», с абонентскими номерами Номер , Номер , находясь на территории Ленинского района г. Пензы в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, использовавшей абонентский Номер , сообщил о готовности найма жилого помещения и под предлогом перечисления денежных средств в качестве предоплаты, заранее не намереваясь исполнять данные обязательства, убедил Потерпевший №2 в необходимости проследовать к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк».

После этого Потерпевший №2, будучи введенной Балашовым Р.С. в заблуждение и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение незаконных требований Балашова Р.С. проследовала к банкомату ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя, 17, где по указанию Балашова Р.С. продиктовала ему номер своей банковской карты и код доступа к личному кабинету ПАО «Сбербанк».

В продолжение своего преступного умысла Балашов Р.С. 20 июня 2022 года не позднее 15 часов 44 минут, используя полученные от Потерпевший №2 сведения, незаконно осуществил доступ к её личному кабинету в ПАО «Сбербанк» и незаконно совершил операцию по перечислению денежных средств в сумме 1 000 000 рублей с банковского счета Номер по вкладу «СберВклад Прайм», открытого на имя Потерпевший №2 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8622/00001 по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 19/27, на банковский счет Номер , открытый на имя Потерпевший №2 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8622/04 по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 19.

В дальнейшем Балашов Р.С. в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2 сообщил последней, что перечисленные денежные средства предназначены для предоплаты найма жилого помещения и убедил последнюю обналичить их.

После этого Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана и не осознавая, что в отношении неё совершаются преступные действия, осуществила операцию по снятию наличных денежных средств в размере 84000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №2 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8622/04 по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 19.

Реализуя до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, Балашов Р.С. в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2 под предлогом возврата переведенных собственных денежных средств убедил последнюю осуществить операции по зачислению денежных средств, а именно: 20 июня 2022 года в 15 часов 44 минуты - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера 9608362218 оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., в 15 часов 47 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., в 15 часов 56 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи                                                   ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., в 15 часов 57 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи                                                   ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 15 часов 59 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи                                                   ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 16 часов 1 минуту - на сумму 8 737 рублей 86 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи                                                   ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., а всего - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, на общую сумму                       81 553 рубля 41 копейку. Похищенными денежными средствами Балашов Р.С. распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 значительный материальный ущерб на общую сумму 81 553 рубля 41 копейку.

Он же, Балашов Р.С., в 2022 году, но не позднее 9 часов 24 минут                   3 июля 2022 года, находясь в Пензенской области, более точные время и место в ходе следствия не установлены, приискал через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте «Avito.ru» ранее размещенное ФИО16 объявление о сдаче жилого помещения в аренду и решил похитить путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3

Реализуя свой преступный умысел, Балашов Р.С. 3 июля 2022 года в период времени с 9 часов 24 минут по 11 часов 3 минут, используя мобильный телефон с установленными в нем сим-картами оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», с абонентскими номерами Номер Номер , находясь на территории Ленинского района г. Пензы в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, в ходе телефонного разговора с ФИО16, использовавшей абонентский Номер , сообщил о готовности найма жилого помещения и под предлогом перечисления денежных средств в качестве предоплаты, заранее не намереваясь исполнять данные обязательства, убедил ФИО16 в необходимости проследовать к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк».

После этого ФИО16, будучи введенной Балашовым Р.С. в заблуждение и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение незаконных требований Балашова Р.С., проследовала к банкомату ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 47, где по указанию Балашова Р.С. продиктовала ему номер банковской карты Потерпевший №3 и код доступа к его личному кабинету ПАО «Сбербанк».

В продолжение своего преступного умысла Балашов Р.С. 3 июля 2022 года не позднее 11 часов 3 минут, используя полученные от ФИО16 сведения, незаконно осуществил доступ к личному кабинету Потерпевший №3 в ПАО «Сбербанк» и незаконно совершил операцию по перечислению денежных средств в сумме 48 000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8586/0109 по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 47, на банковский счет Номер , открытый на имя Потерпевший №3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8586/0222 по адресу: Иркутская область, Усольский район, рп. Белореченский, 31.

В дальнейшем Балашов Р.С. в ходе телефонного разговора с ФИО16 сообщил последней, что перечисленные денежные средства предназначены для предоплаты найма жилого помещения и убедил последнюю обналичить их.

После этого ФИО16, находясь под воздействием обмана и не осознавая, что в отношении неё совершаются преступные действия, осуществила операцию по снятию наличных денежных средств в размере 48000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8586/0222 по адресу: Иркутская область, Усольский район, рп. Белореченский, 31.

Реализуя до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, Балашов Р.С. в ходе телефонного разговора с ФИО16 под предлогом возврата переведенных собственных денежных средств убедил последнюю осуществить операции по зачислению денежных средств, а именно: 3 июля 2022 года в 11 часов 3 минуты - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., в 11 часов 6 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., в 11 часов 10 минут - на сумму 2 912 рубля 62 копейки на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи                                                   ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 11 часов 8 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи                                                   ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., а всего -денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, на общую сумму                       46 601 рубль 95 копеек. Похищенными денежными средствами Балашов Р.С. распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на общую сумму 46 601 рубль 95 копеек.

Он же, Балашов Р.С., в 2022 году, но не позднее 12 часов 18 минут                   20 августа 2022 года, находясь в Тамбовской области, более точные время и место в ходе следствия не установлены, приискал через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте «Avito.ru» ранее размещенное Потерпевший №4 объявление о сдаче жилого помещения в аренду и решил похитить путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4

Реализуя свой преступный умысел, Балашов Р.С. 20 августа 2022 года в период времени с 12 часов 18 минут по 13 часов 9 минут, используя мобильный телефон с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с абонентским номером Номер , находясь на территории Октябрьского района г. Тамбова в зоне действия базовых станций по адресам: г. Тамбов, ул. Советская, 194, корп. А и г. Тамбов, ул.Рылеева, 114, столб МТС, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №4, использовавшим абонентский Номер , сообщил о готовности найма жилого помещения и под предлогом перечисления денежных средств в качестве предоплаты, заранее не намереваясь исполнять данные обязательства, убедил Потерпевший №4 в необходимости проследовать к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк».

После этого Потерпевший №4, будучи введенным Балашовым Р.С. в заблуждение и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение незаконных требований Балашова Р.С., проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Проспект Вагоностроителей, 3, где по указанию Балашова Р.С. продиктовал ему номера своих банковских карт и коды доступа к его личным кабинетам в Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк».

В продолжение своего преступного умысла Балашов Р.С. 20 августа 2022 года не позднее 13 часов 9 минут, используя полученные от Потерпевший №4 сведения, незаконно осуществил доступ к его личному кабинету в Банк ВТБ (ПАО) и незаконно совершил операцию по перечислению денежных средств в размере 150 000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе Банк ВТБ (ПАО) № 6602 по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 1, на банковский счет Номер , открытый на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе Банк ВТБ (ПАО) № 6602 по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 1.

В дальнейшем Балашов Р.С. в ходе телефонного разговора с Потерпевший №4 сообщил последнему, что перечисленные денежные средства предназначены для предоплаты найма жилого помещения и убедил последнего обналичить их.

После этого Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана и не осознавая, что в отношении него совершаются преступные действия, осуществил операции по снятию наличных денежных средств в размере 150000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе Банк ВТБ (ПАО) № 6602 по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 1.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Балашов Р.С.                             20 августа 2022 года не позднее 13 часов 9 минут, используя полученные от Потерпевший №4 сведения, незаконно осуществил доступ к его личному кабинету в ПАО «Сбербанк» и незаконно совершил операцию по перечислению денежных средств в сумме 100 000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 7003/0736 по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Проспект Вагоностроителей, 3, на банковский счет Номер , открытый на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 7003/0736, по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Проспект Вагоностроителей, 3.

В дальнейшем Балашов Р.С., в ходе телефонного разговора с Потерпевший №4 сообщил последнему, что перечисленные денежные средства предназначены для предоплаты найма жилого помещения и убедил последнего обналичить их.

После этого Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана и не осознавая, что в отношении него совершаются преступные действия, осуществил операции по снятию наличных денежных средств в сумме 100000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 7003/0736 по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Проспект Вагоностроителей, 3.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Балашов Р.С. 20 августа 2022 года не позднее 13 часов 9 минут в ходе телефонного разговора с Потерпевший №4 убедил последнего обналичить денежные средства в сумме 80 000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 7003/0736 по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Проспект Вагоностроителей, 3.

После этого Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана и не осознавая, что в отношении него совершаются преступные действия, осуществил операции по снятию наличных денежных средств в сумме 80 000 рублей с банковского счета Номер , открытого на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 7003/0736 по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Проспект Вагоностроителей, 3.

Реализуя до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, Балашов Р.С. в ходе телефонного разговора с Потерпевший №4 под предлогом возврата переведенных собственных денежных средств убедил последнего осуществить операции по зачислению денежных средств, а именно: 20 августа 2022 года в 13 часов 9 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., в 13 часов 12 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 15 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 19 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек - на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 21 минуту - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 22 минуты - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 24 минуты - на сумму 9 708 рублей 74 копейки на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 29 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 31 минуту - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 32 минуты - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 33 минуты - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 35 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 13 часов 37 минут - на сумму 4 854 рубля 37 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 14 часов 28 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 14 часов 30 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 14 часов 32 минуты - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 14 часов 34 минуты - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 14 часов 36 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 14 часов 49 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 14 часов 51 минуту - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера 9661147180 оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 14 часов 52 минуты - на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,в 14 часов 54 минуты на сумму 14 563 рубля 11 копеек на лицевой счет абонентского номера Номер оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С.,                           в 14 часов 55 минут - на сумму 14 563 рубля 11 копеек - на лицевой счет абонентского номера 9661147180 оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящегося в пользовании Балашова Р.С., а всего - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, на общую сумму                    320 388 рублей 42 копейки. Похищенными денежными средствами Балашов Р.С. распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб на общую сумму 320 388 рублей 42 копейки, что является крупным размером.

    В судебном заседании подсудимый Балашов вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи подробных показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

    Как следует из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Балашова при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, в 2020 году, находясь в г. Москва на заработках, он увидел, как один из его коллег по работе по телефону зарабатывал от 10 000 до 15 000 рублей путем обманной схемы, в соответствии с которой тот в сети «Интернет» находил объявление об аренде жилья, после чего, используя sim-карты, оформленные на других лиц, осуществлял звонки человеку, разместившему объявление, узнавал номер карты и код из смс, после чего заходил в личный кабинет банка, перечислял деньги со всех карт на одну под видом того, что их ему прислал арендодатель жилья, затем отправлял человека к банкомату и давал указание снять наличными денежные средства и зачислить на балансы абонентских номеров, с которых перечислял денежные средства уже к себе на карту. В связи с затруднительным материальным положением он сам решил зарабатывать денежные средства по данной схеме. В связи с этим в марте - апреле 2021 года у неизвестных ему лиц он приобрел около 5-6 сим-карт мобильного оператора ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на неизвестных лиц, банковскую карту ПАО «Сбербанк» и три мобильных телефона, с помощью одного из которых

    нашел объявление на сайте «Авито», где мужчина разместил объявление о сдаче квартиры в аренду в г. Кострома, с другого телефона н позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, и представился менеджером, который приедет в г. Кострому в рабочую командировку на два года. В ходе разговора он предложил оплату заранее, за две недели до приезда. Мужчина согласился, а он попросил этого мужчину продиктовать номер банковской карты, на которую он якобы перечислит предоплату. Мужчина продиктовал ему номер карты, кроме того, под предлогом того, что ему необходим код для перечисления мужчине денежных средств, по его просьбе мужчина продиктовал ему код, который придет тому в смс. Параллельно с разговором по телефону с помощью другого мобильного устройства предоставленными ему номером банковской карты и кодом доступа он осуществил вход в личный кабинет ПАО «Сбербанк» и перевод с кредитной карты на дебетовую (зарплатную) денежных средств на сумму 80 000 рублей двумя операциями. Заранее, до проведения всех этих операций, он сообщил потерпевшему, что тому от него якобы придут денежные средства, которые тот должен снять наличными в ближайшем банкомате. Потерпевший согласился, он направил его к банкомату, который нашел с помощью онлайн-карт, а он в этом время не прерывал разговор и давал потерпевшему указания, что и как необходимо делать. Прибыв к банкомату, потерпевший вставил банковскую карту в банкомат и снял около 80 000 рублей наличными. Затем по его указанию потерпевший зачислил денежные средства в размере около 80 000 рублей на лицевые счета абонентских номеров, находящихся у него в пользовании, которые он тому продиктовал, полагая, что эти денежные средства якобы будут зачислены на счет, на который он перечислит ему предоплату за аренду квартиры. После этого он прекратил разговор с потерпевшим. Впоследствии он распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, перечислив их на банковскую карту и потратив на личные нужды. В июне 2022 года аналогичным образом он осуществил звонки женщине, которая в итоге перечислила ему денежные средства на сумму около 80 000 рублей. Кроме того, в июле 2022 года он совершил хищение денежных средств еще одного потерпевшего на сумму около 48 000 рублей, который на лицевой счет абонентского номера его сим-карты осуществлял зачисление части денежных средств. Насколько он помнит, в этот раз он разговаривал с женщиной, а денежные средства, которые та ему перечислила, принадлежали её мужу, поскольку при осуществлении входа в личный кабинет он увидел, что он оформлен на мужчину. Кроме того, 20 августа 2022 года, находясь в г. Тамбов по работе, он решил снова похитить чужие денежные средства. На этот раз он разговаривал с мужчиной. Сумма похищенного составила около 330 000 рублей. В каждом случае механизм совершения обмана был одинаковый и не изменялся. Средства связи он приобретал у неизвестных ему лиц. Абонентские номера, на которые осуществлялись перечисления потерпевшими, он не помнит. Он самостоятельно приобретал у неизвестных ему лиц сим-карты мобильного оператора ПАО «ВымпелКом», мобильные телефоны, самостоятельно искал объявления о сдаче квартир на сайте «Avito» и осуществлял звонки по указанным в объявлении номерам, на лицевые счета абонентского номера имеющейся у него при себе сим-карты потерпевшие осуществляли зачисление части денежных средств, после чего с помощью личных кабинетов указанных абонентских номеров он переводил деньги на QIWI-кошельки, выводил их и тратил на личные нужды. В какой-то момент он осознал, что потерпевшие будут верить его словам больше, если использовать в ходе разговора «несколько человек». Для этого в сети «Интернет» он нашел программу, изменяющую голос человека, которой пользовался. Он осуществлял переводы между счетами потерпевших для того, чтобы еще больше ввести их в заблуждение. Иначе при выводе денежных средств потерпевшему пришло бы уведомление о том, что с его банковской карты списаны денежные средства, однако в его случае потерпевшие видели лишь уведомления о зачислении их на карту, что не вызывало у них никаких подозрений. При этом он осознавал, что похищенные денежные средства ему не принадлежат и он не имеет права ими распоряжаться, понимал, что вводит потерпевших в заблуждение. (т. 4 л.д. 5-10, 15-18, 32-36)

    В судебном заседании подсудимый свои показания, ранее данные при производстве предварительного расследования, полностью подтвердил, пояснил, что давал их добровольно, они являются достоверными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела; в содеянном раскаялся; дополнительно пояснил, что изъятые у него в ходе обыска по месту жительства мобильные устройства и смарт-часы использовались им при совершении хищений денежных средств потерпевших.

    Оценивая показания подсудимого, суд признает их достоверными и принимает за основу приговора в той части, в которой они соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не противоречат иным исследованным в судебном заседании доказательств. Каких-либо существенных противоречий, влияющих на существо данного уголовного дела, а также оснований для самооговора в показаниях подсудимого, принятых за основу приговора, судом не установлено.

Вина подсудимого в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшего Потерпевший №1), подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №1, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что у него имелись банковские карты: «Сбербанк России» (кредитная) № ***3757, на которой находилось около 100 000 рублей, и ПАО «Сбербанк России» (VISA зарплатная) № ** 8413, на которую ежемесячно поступала заработная плата и которой он в основном пользовался. Услуга «Сбербанк онлайн» подключена не была, он пользовался только мобильным банком. 5 апреля 2021 года на сайте «Авито» он выложил объявление о сдаче находящейся в его собственности квартиры по адресу: Адрес . В этот же день около 12 часов 30 минут ему на мобильный телефон (с абонентским номером Номер ) позвонил мужчина по имени ФИО28 с абонентского номера +Номер , указал, что намерен на длительный период времени снять квартиру, в которой будет проживать с женой, указал, что сам он из г.Владимир, а в г. Кострома приезжает 11 апреля 2021 года в командировку на два года, также пояснил, что договор найма жилого помещения будет заключен официально с компанией, в которой он работает и которая будет осуществлять оплату в размере 9000 рублей за аренду квартиры. Он пояснил этому мужчине, что по приезду в г. Кострома он обсудит с ним вопрос аренды квартиры и заключению договора. Затем около 14 часов, находясь на улице в районе ул. Магистральной в г. Кострома, он ответил на звонок от Александра, который сказал, что для заключения договора будет внесен первоначальный платеж в сумме 9 000 рублей на его банковскую карту, попросил продиктовать номер его карты. Он назвал номер зарплатной банковской карты. Примерно через 5 минут Александр снова ему позвонил и сказал, что для оформления счета, с которого будут поступать платежи, ему необходимо пройти к ближайшему банкомату, поэтому он направился в отделение банка на ул. Магистральная, 51 в г. Кострома. Кроме этого, ему приходило сообщение с кодом, который мужчина попросил продиктовать, данный код якобы ему прислала организация, в которой тот работает, и код необходим для оплаты. Он в этот момент торопился, поэтому не посмотрел, от кого ему поступило сообщение с кодом, который он продиктовал мужчине по его просьбе. Впоследствии он понял, что продиктовал код для входа в личный кабинет «Сбербанка», так как у него не было личного кабинета в этом банке, а номер карты он прежде продиктовал этому мужчине. Когда он находился в отделении банка, ему снова позвонил Александр с того же абонентского номера и пояснил, что сейчас переведет его на оператора, который объяснит ему дальнейшие действия. После этого ФИО29 перевел его на оператора-мужчину, который сказал, что переведет на его карту денежные средства, которые он должен будет снять и перевести на счет, с которого будет ежемесячно ему поступать платеж за аренду квартиры. После чего он, не прекращая разговор с мужчиной, вставил банковскую карту (зарплатную) в банкомат и снял с нее денежные средства в сумме 70 000 рублей. В ходе разговора мужчина подтвердил факт поступления денег на счет. Затем, следуя указаниям мужчины, он посредством того же банкомата в 14 часов 35 минут произвел четыре операции по внесению денежных средств в сумме 15 000 рублей и одну операцию на сумму 5 000 рублей на продиктованный ему номер телефона, после чего операции по внесению по неизвестной причине прервались. Все это время он общался с мужчиной, которому пояснил, что дальнейшие операции по внесению произвести невозможны, однако мужчина сказал ему воспользоваться другим банкоматом, но перед этим снять денежные средства в сумме 11 000 рублей, которые поступили на его зарплатную банковскую карту. Далее он снял с карты денежные средства в этой сумме и, следуя указаниям мужчины, посредством другого банкомата, который принимал наличные денежные средства, в 14 часов 52 минуты произвел одну операцию по внесению денежных средств в сумме 15 000 рублей и одну операцию на сумму 1000 рублей на продиктованный ему номер телефона. После этого мужчина пояснил ему, что в ближайшее время ему с их счета поступит платеж на сумму 9 000 рублей, просил прислать чек о подтверждении этой операции. 5 апреля 2021 года около 15 часов он, находясь в магазине «Костромич» в микрорайоне Паново г. Костромы, хотел осуществить оплату товара посредством банковской карты (кредитной), но на карте было недостаточно средств, хотя он знал, что на карте на тот момент находились денежные средства в сумме около 83 550 рублей. Для этого он направился в отделение банка, где обнаружил, что на карте отсутствуют указанные денежные средства. В этот момент он понял, что стал жертвой мошенничества, поэтому обратился в полицию. Указанные денежные средства он снимал со своей банковской карты, так как увидел уведомление о переводе денежных средств и подумал, что ему их перевели, поэтому не заметил ничего подозрительного. В результате мошеннических действий с его банковской карты (кредитной) были сняты денежные средства в сумме 83 550 рублей, чем ему причинен ущерб на указанную сумму, который является для него значительным, так как его среднемесячный доход составляет около 35 000 рублей, доход жены - около 22 000 рублей, у них на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей. В собственности имеется автомобиль и квартира, есть кредитные обязательства, с ежемесячным платежом в размере 4 300 рублей. (т. 1 л.д. 184-187)

В заявлении в полицию от 6 апреля 2021 года потерпевший Потерпевший №1 просил провести проверку по факту хищения его денежных средств 5 апреля 2021 года неизвестным лицом мошенническим путем. (т. 1 л.д. 162)

В протоколе выемки от 17 февраля 2023 года зафиксирован факт изъятия у потерпевшего Бокарева в служебном кабинете № 317 отдела № 6 СУ УМВД России по г. Костроме по адресу: г. Кострома, ул. Лагерная, 17 отчета по банковской карте VISA 3757, с историей операций по счету Номер . (т. 1 л.д. 194-196)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20 февраля 2023 года с фототаблицей, осмотрены:

- детализация услуг связи по абонентскому номеру Номер , приобщенная потерпевшим Потерпевший №1 к материалам проверки, из которой следует, что с абонентским номером Номер 5 апреля 2021 года осуществлялись следующие соединения: в 13 часов 6 минут - исходящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 13 минут 51 секунду; в 14 часов 11 минут - входящее соединение с абонентским номером Номер длительностью 4 минуты 48 секунд; в 14 часов 17 минут - исходящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 29 секунд; в 14 часов 27 минут - исходящее соединение с абонентским номером 9092892305, длительностью 9 секунд; в 14 часов 28 минут - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 29 минут 9 секунд (абонентский Номер принадлежит потерпевшему Потерпевший №1);

- отчет по карте VISA Номер , изъятый 17 февраля 2023 года в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1, из которого следует, что 5 апреля 2021 года в 14 часов 33 минуты по банковской карте VISA Номер осуществлена операция по перечислению денежных средств на банковскую карту ЕСМС Номер , открытую на имя Б. ФИО9, на сумму 70 000 рублей; 5 апреля 2021 года в 14 часов 49 минут по банковской карте VISA Номер осуществлена операция по перечислению денежных средств на банковскую карту ЕСМС Номер , открытую на имя Б. ФИО9, на сумму 11 000 рублей;

- история операций по дебетовой карте банковского счета Номер , изъятая 17 февраля 2023 года в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1, из которой следует, что 5 апреля 2021 года по банковской карте ЕСМС Номер осуществлены операции: по зачислению денежных средств на сумму 70 000 рублей; по снятию наличных денежных средств на сумму 70 000 рублей; по зачислению денежных средств на сумму 11 000 рублей; по снятию наличных денежных средств на сумму 11 000 рублей;

- предоставленная ПАО «Сбербанк» информация, из которой следует, что на Потерпевший №1 в указанном банке открыты следующие счета: банковский счет Номер банковской карты Номер , открытый дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8640/0027; банковский счет Номер банковской карты Номер , открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/0133, путем входа в сеть «Интернет» на официальном сайте ПАО «Сбербанк» установлено, что дополнительный офис ПАО «Сбербанк» №8640/0027 расположен по адресу: г. Кострома, ул. Сусанина, 27, дополнительный офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/0133 - по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 33;

- подтверждение платежей ПАО «Сбербанк» платежного поручения Номер от 6 апреля 2021 года, приобщенное потерпевшим Потерпевший №1 к материалам проверки, из которого следует, что 5 апреля 2021 года осуществлены следующие операции: в 14 часов 38 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 634 рубля 15 копеек; в 14 часов 41 минуту - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 634 рубля 15 копеек; в 14 часов 44 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 634 рубля 15 копеек; в 14 часов 46 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 634 рубля 15 копеек; в 14 часов 48 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 4 878 рублей 5 копеек; в 14 часов 54 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 634 рубля 15 копеек; в 14 часов 56 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 975 рублей 61 копейка, общая сумма операций составила 79 024 рубля 41 копейку; данная информация полностью совпадает с предоставленной ПАО «ВымпелКом» информацией о зачислениях денежных средств в общей сумме 79 024 рубля 41 копейка на указанные номера телефонов 5 апреля 2021 года потерпевшим Потерпевший №1. (т.3 л.д. 29-100)

В протоколе осмотра предметов (документов) от 10 апреля 2023 года с фототаблицей зафиксирован факт осмотра информации, предоставленной ПАО «ВымпелКом», из которой следует, что 5 апреля 2021 года были осуществлены следующие вызовы: в 13 часов 6 минут на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции по адресу: г.Пенза, ул. Лермонтова, 39 «А», - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 831 секунд; в 14 часов 11 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г.Пенза, ул. Лермонтова, 39 «А», - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 288 секунд; в 14 часов 17 минут на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции по адресу: г.Пенза, ул. Лермонтова, 39 «А», - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 29 секунд; в 14 часов 27 минут на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции по адресу: г.Пенза, ул. Мира, 74, - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 9 секунд; в 14 часов 28 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Мира, 74, - вызов абонентского номера 9038970778, который длился на протяжении 1749 секунд; пользователем абонентского номера является Потерпевший №1 (т. 3 л.д.218-224)

Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшей ФИО25), подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №2, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что 20 июня 2022 года около 12 часов она выставила объявление на «Авито» о сдаче квартиры в аренду по адресу: Адрес . В этот же день в 14 часов 45 минут ей на абонентский номер +Номер с абонентского номера +Номер позвонил неизвестный мужчина, который представился ФИО2, который сообщил, что желает снять указанную квартиру, в которой будет проживать совместно с супругой, поскольку эта квартира устраивает его по расположению и ему неважно, в каком она состоянии, так как его работодатель обязуется сделать в ней ремонт, заехать в неё он планирует 25 июня 2022 года на длительный срок, в связи с чем желает внести задаток, чтобы она сняла объявление с указанного сайта. Они договорились, что через 10 минут он ей перезвонит, когда дойдет до банка. Примерно через 10 минут она сама перезвонила ему и предложила обдумать такое решение прежде, чем переводить денежные средства. В тот же день примерно в 15 часов 21 минуту ФИО2 снова позвонил ей с абонентского номера +Номер и сообщил, что деньги будут переводиться от организации, в которой он работает, просил печатный чек для отчета перед руководством, так как денежные средства должны были переводиться не с его счета, а со счета организации. Она согласилась, сказав, что для этого она обратится в банк, однако тот просил её не делать этого и передал телефон сотруднику банка, который объяснил, что если она хочет, чтобы ей заинтересовались налоговые органы, она может пойти в банк, а если ей это не нужно, в данном случае ей лучше будет сходить в ближайший банкомат ПАО «Сбербанк». Тогда она направилась в банкомат ПАО «Сбербанк» в ТЦ «Лента» по адресу: Адрес , в это время ей постоянно звонили ФИО2 и сотрудник банка, но трубку она не брала. Приехав к указанному банкомату, она сама позвонила ФИО2 и сообщила, что на месте. Тот передал трубку сотруднику банка, который сообщил, что на ее телефон скоро придет смс-сообщение от банка с кодом, который ей необходимо сообщить им. Она не вчитывалась в сообщение и сразу сообщила этот код, ни о чем не подозревая. Сотрудник банка пояснил, что ей необходимо снять денежные средства в размере 84 000 рублей. Она вставила свою банковскую карту и сняла наличные денежные средства в этой сумме. На тот момент у нее не возникло никаких подозрений, так как она была уверена, что на ее банковской карте имеется только 60 000 рублей и списать 84 000 рублей она никак не могла, поэтому была убеждена, что снимает деньги с какого-то другого неизвестного ей счета. Все это время те передавали трубку друг другу. ФИО2 все время уточнял нюансы относительно квартиры, сотрудник банка пояснял, что после каждой операции ей необходимо на банкомате нажимать на кнопку - «Выход» - и не печать чек, так как ФИО2 нужен один общий чек, который сформируется после проведения всех транзакций. После этого она шестью транзакциями внесла денежные средства на абонентские номера, которые ей продиктовал сотрудник банка, на суммы без учета комиссии: 14 563 рубля 11 копеек на абонентский Номер ; 14 563 рубля 11 копеек на абонентский Номер ; 14 563 рубля 11 копеек на абонентский Номер ; 14 563 рубля 11 копеек на абонентский Номер ; 14 563 рубля 11 копеек на абонентский Номер ; 8737 рублей 86 копеек на абонентский Номер . Общий чек банкомат ей не выдал. Она сообщила сотруднику банка, что внесла денежные средства. Он сказал, что 60 000 рублей не прошли, поэтому все необходимо повторить. Она попыталась внести денежные средства еще, однако банкомат ограничил операции по банковской платежной карте, после чего пришло сообщение о блокировке ее банковской карты. Пока они разговаривали, ее банковскую карту «зажевал» банкомат, о чем она сразу сообщила ФИО2. В этот момент ее банковскую карту заблокировали по подозрению в совершении мошеннических действий. ФИО2 спросил, есть ли у нее другие банковские карты, она ответила, что нет. В этот момент она поняла, что стала жертвой мошенников. Тот уточнил, нет ли у нее банковской карты «МИР». Она ответила, что нет. Затем ФИО30 спросил, есть ли у неё кто-то из родственников, кто сейчас может к ней подъехать. В этот момент ФИО2 начал проявлять агрессию. Она ответила, что никого нет. После чего он просто сбросил трубку. Выйдя из ТЦ «Лента», она снова позвонила ФИО2 и спросила, зачем он так с ней поступил, на что он ей нагрубил и бросил трубку. В связи с этим она обратилась в полицию. В результате преступления ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 81 553 рубля 41 копейку, который является для нее значительным, так как в настоящее время она не работает и проживает только на пенсию, которая составляет 10 000 рублей, из которых покупает продукты питания, продовольственные товары, оплачивает коммунальные услуги. (т. 2 л.д. 18-21, 47-49)

В заявлении в полицию от 22 июня 2022 года потерпевшая ФИО25 просила привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 20 июня 2022 года в 15 часов 20 минут дистанционно мошенническим путем, используя абонентские номера, завладело денежными средствами в размере 84 000 рублей. (т. 2 л.д. 2)

В протоколе выемки от 23 июня 2022 года зафиксирован факт изъятия у потерпевшей ФИО25 в помещении служебного кабинета № 318 по адресу: ОП № 5 УМВД России по г. Саратов детализации услуг связи по абонентскому номеру Номер реквизиты счета банковской карты Номер ; истории операций по дебетовой карте за период с 20 по 21 июня 2022 года; выписки о состоянии вклада за период с 3 по 22 июня 2022 года; заявление физического лица; подтверждения платежей ПАО «Сбербанк» платежного поручения № 10000625 от 21 июня 2022 года. (т. 2 л.д. 26-29)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20 февраля 2023 года с фототаблицей, произведен осмотр:

1) изъятых у потерпевшей ФИО17 в ходе выемки 23 июня 2022 года:

- детализации услуг связи по абонентскому номеру Номер , реквизитов счета банковской карты Номер , из которой следует, что с абонентским номером Номер , принадлежащим потерпевшей Потерпевший №2, 20 июня 2022 года осуществлялись следующие соединения: в 13 часов 45 минут - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 9 секунд; в 13 часов 46 минут - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 5 минут 18 секунд; в 13 часов 52 минуты - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 6 минут 58 секунд; в 14 часов 21 минуту - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 5 минут 16 секунд; в 14 часов 42 минуты - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 5 минут 6 секунд; в 15 часов 2 минуты - исходящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 4 минут 56 секунд; в 15 часов 11 минут - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 3 минут 10 секунд; в 15 часов 25 минут - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 14 секунд; в 15 часов 30 минут - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 18 секунд; в 15 часов 31 минуту - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 17 минут 44 секунды; в 15 часов 49 минут - входящее соединение с абонентским номером 9648560348, длительностью 34 секунды; в 15 часов 51 минуту - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 14 минут 33 секунды; в 16 часов 7 минут - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 3 минут 50 секунды; в 16 часов 13 минут - исходящее соединение с абонентским номером Номер длительностью 1 минуту 10 секунд; в 16 часов 15 минут - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 1 минут 4 секунды; в 16 часов 16 минут - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 3 минуты 27 секунд; в 16 часов 21 минуту - входящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 56 секунды; в 16 часов 33 минуты - исходящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 38 секунд; в 16 часов 42 минуты - исходящее соединение с абонентским номером Номер , длительностью 56 секунд;

- истории операций по дебетовой карте за период с 20 по 21 июня 2022 года, из которой следует, что 20 июня 2022 года осуществлена операция по снятию наличных денежных средств с банковского счета Номер банковской карты Номер на сумму 84 000 рублей в банкомате АТМ Номер ;

- выписки о состоянии вклада за период с 3 по 22 июня 2022 года, из которой следует, что счет Номер по вкладу «СберВклад Прайм» открыт в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8622/00001, вклад закрыт 20 июня 2022 года, с помощью входа в сеть «Интернет» на официальном сайте ПАО «Сбербанк» установлено, что дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 8622/00001 расположен по адресу: г. Саратов, ул.Чапаева, 19/27;

- заявления Потерпевший №2, в котором она сообщила о совершении 20 июня 2022 года в 15 часов 37 минут операции на сумму 84 000 рублей, указала, что по карте произошли мошеннические действия, с карты VISA снята сумма в размере 84000 рублей, которая наличными внесена через на номера телефонов Билайн, содержится просьба о приостановлении платежей;

- подтверждения платежей ПАО «Сбербанк» платежного поручения №10000625 от 21 июня 2022 года, из которого следует, что: 20 июня 2022 года совершены следующие операции: в 15 часов 44 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 15 часов 47 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 15 часов 56 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 15 часов 57 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 15 часов 59 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 16 часов 1 минуту - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 8 737 рублей 86 копеек, а всего на общую сумму 81 553 рубля 41 копейку; данная информация полностью совпадает с предоставленной ПАО «ВымпеклКом» информациях о зачислениях денежных средств на общую сумму 81 553 рубля 41 копейку на указанные номера телефонов потерпевшей ФИО25 20 июня 2022 года;

2) предоставленной ПАО «Сбербанк» информации о дебетовых и кредитных картах, открытых на имя Потерпевший №2, из которой следует, что на указанное имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 8622/0004 открыт счет Номер банковской карты Номер ; через сеть «Интернет» на официальном сайте ПАО «Сбербанк» установлено, что дополнительный офис ПАО «Сбербанк» №8622/04 расположен по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 19. (т. 3 л.д. 29-100)

В протоколе осмотра предметов (документов) от 10 апреля 2023 года с фототаблицей зафиксирован факт осмотра предоставленной ПАО «ВымпелКом» информации о том, что 20 июня 2022 года были осуществлены следующие вызовы: в 13 часов 52 минуты с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 418 секунд; в 14 часов 21 минуту с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г.Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 316 секунд; в 14 часов 42 минуты с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 306 секунд; в 15 часов 2 минуты на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 297 секунд; в 15 часов 11 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул.Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 190 секунд; в 15 часов 14 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г.Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 21 секунд; в 15 часов 25 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 14 секунд; в 15 часов 30 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 18 секунд; в 15 часов 31 минуту с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул.Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 1 064 секунд; в 15 часов 49 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г.Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 34 секунд; в 15 часов 51 минуту на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 873 секунд; в 16 часов 7 минут на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 230 секунд; в 16 часов 13 минут на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 70 секунд; в 16 часов 15 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 63 секунды; в 16 часов 16 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 207 секунд; в 16 часов 21 минуту с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул.Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 56 секунд; в 16 часов 23 минуты с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г.Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 144 секунды; в 16 часов 33 минуты с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 38 секунд; в 16 часов 33 минуты на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул.Некрасова, 24, - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 56 секунд; пользователем абонентского номера Номер является Потерпевший №2 (т. 3 л.д. 218-224)

Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшего Потерпевший №3), подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №3, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что у него есть банковская карта банка ПАО «Сбербанк России» Номер , к которой подключен мобильный банк, имеется мобильное приложение банка, а также банковская карта банка ПАО «Сбербанк России» Номер , которая оформлена на его имя и находится в пользовании его сожительницы ФИО16, к этой карте также подключен мобильный банк к его абонентскому номеру 89500737103 и абонентскому номеру ФИО16 Номер , смс-сообщения приходят на оба номера телефона. Дата около 16 часов ему на его сотовый телефон пришло смс-сообщение с абонентского номера 900, в котором было указано, что идет регистрация приложения «Андроид», а также код подтверждения, затем поступило еще одно смс-сообщение с номера 900 о том, что денежные средства в сумме 48 000 рублей переведены с его банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» Номер , которая оформлена на его имя и находится у него в пользовании, на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк России» Номер , находящуюся в пользовании ФИО16 Остаток денежных средств на банковской карте Номер составлял 8 209 рублей. Он денежные средства в сумме 48 000 рублей самостоятельно не переводил, подумал, что это сделала Горюнова. Спустя несколько минут ему на его сотовый телефон пришло еще одно смс-сообщение, в котором было указано, что с банковской карты Номер сняты денежные средства в сумме 48 000 рублей. Он удивился, попытался зайти в мобильное приложение банка, но это сделать не удалось, так как оно было заблокировано. Он сразу начал звонить на «горячую линию» банка, сообщил специалисту о том, что с его банковской карты сняты денежные средства в сумме 48 000 рублей, которые он не снимал. Специалист банка сообщила, что сняты денежные средства в отделении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный 47, и заблокировала его банковские карты. Затем он позвонил Горюновой, чтобы узнать, снимала ли она денежные средства. Но её телефон был постоянно занят. Спустя некоторое время он дозвонился до Горюновой, которая пояснила, что она находится в указанном отделении банка, так как ее пытались обмануть мошенники. Он сказал Горюновой, что с его банковской карты Номер списаны денежные средства в сумме 48 000 рублей на банковскую карту Номер , которой пользуется она (Горюнова). Та пояснила, что это она сняла денежные средства. Впоследствии они поняли, что Горюнову обманули мошенники, поэтому он обратился в полицию. В результате указанных преступных действий были похищены принадлежащие ему денежные средства в размере 48 000 рублей, чем ему причинен имущественный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным, так как он официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, подрабатывает в доставке. (т. 2 л.д. 80-82)

Свидетель ФИО16 – сожительница потерпевшего Потерпевший №3, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что 3 июля 2022 года она выложила объявление о сдаче квартиры по адресу: Адрес , в которой указала свой сотовый телефон, фотографии квартиры, а также сумму аренды - 16 000 рублей. Спустя примерно два часа ей на ее сотовый телефон с неизвестного сотового телефона 89648563239 позвонил мужчина, который представился ФИО13, пояснил, что хочет снять квартиру на период двух лет, так как он работает нефтяником, кроме этого, указал, что желает оплатить квартиру за три месяца либо за полгода, в связи с чем попросил ее продиктовать ему номер ее карты. Она продиктовала ему номер банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» Номер , которая оформлена на Потерпевший №3, но находится у неё в пользовании, к этой карте подключен мобильный банк на абонентские номера её и Потерпевший №3, смс-сообщения приходят им обоим. Впоследствии ФИО13 пояснил, что он работает на государственном предприятии, поэтому должен отчитаться перед бухгалтерией и предоставить чек, чтобы это предприятие оплачивало аренду его квартиры. Она согласилась и пришла в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 47, Андрей перезвонил с другого номера телефона - Номер , передал трубку сотруднику сбербанка, который попросил ее вставить банковскую карту в банкомат. Она вставила имеющуюся у нее банковскую карту в банкомат, сотрудник банка сказал, что ей на сотовый телефон придут цифры, которые необходимо продиктовать, она, ничего не заподозрив, выполнила его указания, при этом если бы сотрудник банка сказал ей продиктовать код, а не цифры, она бы поняла, что ее обманывают мошенники, но в данном случае она даже не придала значению слову - «цифры». Затем она увидела, что ей на карту зачислены денежные средства в размере 48 000 рублей, в тот момент она не понимала, откуда они на самом деле взялись, полагала, что ФИО13 перевел ей эту сумму денег за несколько месяцев аренды квартиры. Затем по указанию сотрудника банка она сняла указанную сумму денежных средств в том же самом банкомате. Затем в разговор вступил ФИО13, который сказал, что ей необходимо перечислить эти деньги на абонентские номера, которые он ей продиктует, она спросила у него, для чего ей так делать, на что он пояснил, что якобы денежные средства у нее на счету, но она должна получить чек, который прислать ему, чтобы его работодатель оплачивал аренду квартиры. 3 июля 2022 года в период времени примерно с 11 часов 3 минут до 11 часов 10 минут она перечислила денежные средства тремя операциями в сумме 15 000 рублей на абонентские номера Номер , Номер и один раз в сумме 3 000 рублей на абонентский Номер . После этого к ней подошел незнакомый ей мужчина, который сказал ей положить трубку, так как ее обманывают мошенники. Тогда она поняла, что это, действительно, так. Спустя некоторое время ей позвонил Потерпевший №3, который пояснил, что с его карты списано 48 000 рублей. (т. 2 л.д. 90-93)

В заявлении в полицию от 3 июля 2022 года потерпевший Потерпевший №3 просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в указанный день мошенническим путем похитило у него денежные средства в размере 48 000 рублей. (т. 2 л.д. 66)

В протоколе выемки от 19 июля 2022 года зафиксирован факт изъятия у потерпевшего Потерпевший №3 чека о снятии наличных денежных средств от 3 июля 2022 года, чеков о зачислении денежных средств от 3 июля 2022 года, скриншотов сообщений с номера 900. (т. 2 л.д. 84-85)

Согласно протоколу выемки от 8 декабря 2022 года, у свидетеля Горюновой изъяты детализация услуг связи по абонентскому номеру 9149004073. (т. 2 л.д. 95-98)

В протоколе осмотра предметов (документов) от 20 февраля 2023 года с фототаблицей зафиксирован факт осмотра:

- изъятой 8 декабря 2022 года в ходе выемки у свидетеля Горюновой детализации услуг связи по абонентскому номеру Номер , из которой следует, что с указанным абонентским номером 3 июля 2022 года осуществлялись следующие соединения: в 14 часов 26 минут - с абонентским номером Номер , длительностью 10 секунд; в 14 часов 27 минут - с абонентским номером Номер , длительностью 7 минут 42 секунды; в 15 часов 18 минут - с абонентским номером Номер , длительностью 4 секунды; в 15 часов 19 минут - с абонентским номером Номер , длительностью 4 секунды; в 15 часов 19 минут - смс-сообщение с абонентским номером Номер ; в 15 часов 20 минут - с абонентским номером Номер , длительностью 5 секунд; в 15 часов 20 минут - с абонентским номером Номер , длительностью 7 секунд; в 15 часов 23 минуты - с абонентским номером Номер , длительностью 33 секунды; в 15 часов 25 минут - с абонентским номером Номер , длительностью 5 секунд; в 15 часов 26 минут - с абонентским номером Номер , длительностью 4 секунды; в 15 часов 26 минут - с абонентским номером Номер , длительностью 4 секунды; в 15 часов 46 минут - с абонентским номером Номер , длительностью 23 секунды; в 15 часов 50 минут - смс-сообщение с абонентским номером Номер ; в 15 часов 52 минут - с абонентским номером 9648562973 длительностью 21 минут 38 секунды (абонентский Номер принадлежит свидетелю ФИО31, соединения указаны по местному времени (Иркутск- UTC +8);

- предоставленной ПАО «Сбербанк» информации о том, что на Потерпевший №3 в указанном банке открыты: банковский счет Номер банковской карты Номер в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8586/0222; банковский счет Номер банковской карты Номер в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8586/0109; через сеть «Интернет» на официальном сайте ПАО «Сбербанк» установлено, что дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 8586/0222 расположен по адресу: рп. Белореченский, 31; дополнительный офисе ПАО «Сбербанк» №8586/0109 расположен по адресу: г. Иркутск, ул. мкр. Юбилейный, 47;

- предоставленной ПАО «Сбербанк» информации о движении денежных средств по банковской карте Номер (банковский счет Номер ), открытой на имя Потерпевший №3, из которой следует, что 3 июля 2022 года по банковской карте Номер осуществлены операции: в 10 часов 56 минут - зачисление денежных средств в сумме 48 000 рублей с банковской карты Номер , открытой на имя Потерпевший №3; в 10 часов 56 минут - снятие наличных денежных средств в сумме 48 000 рублей с банковской карты Номер ;

- чеков о переводе денежных средств: 1) ПАО Сбербанк России, мкр. Юбилейный, 47, 3 июля 2022 года 10:57:43 (мск) - сумма снятия 48000 рублей, карта Номер , банкомат 60026054; 2) ПАО Сбербанк, чек-ордер, 3 июля 2022 года 11:03:49 (мск) - сумма операций 14563,11 рублей, комиссия 436,89 рублей, телефон Номер , получатель Билайн; 3) ПАО Сбербанк, чек-ордер, 3 июля 2022 года 11:06:45 (мск) - сумма операций 14563,11 рублей, комиссия 436,89 рублей, телефон Номер , получатель Билайн; 4) ПАО Сбербанк, чек-ордер, дата 3 июля 2022 года 11:10:44 (мск) - сумма операций 2912,62 рублей, комиссия 87,38 рублей, телефон Номер , получатель Билайн; 5) ПАО Сбербанк, чек-ордер, 3 июля 2022 года 11:08:38 (мск) - сумма операций 14563,11 рублей, комиссия 436,89 рублей, телефон Номер , получатель Билайн, общая сумма операций составила 46 601 рубль 95 копеек; данная информация полностью аналогична предоставленной ПАО «ВымпелКом» информации об операциях о зачислениях денежных средств 3 июля 2022 года на указанный номер телефона;

- скриншотов сообщений с номера 900 Номер о совершенных 3 июля 2022 года: зачислении в 10:56 (мск) 48 000 рублей, а также выдаче в 10:57 (мск) 48 000 рублей. (т. 3 л.д. 29-100)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10 апреля 2023 года с фототаблицей, произведен осмотр предоставленной ПАО «ВымпелКом» информации, согласно которой 3 июля 2022 года осуществлялись следующие вызовы: в 9 часов 24 минуты с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 41 секунды; в 9 часов 27 минут на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 463 секунд; в 10 часов 18 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 2 секунд; в 10 часов 19 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 2 секунд; в 10 часов 20 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 3 секунд; в 10 часов 21 минуту с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 5 секунд; в 10 часов 23 минуты с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 32 секунд; в 10 часов 25 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 3 секунд; в 10 часов 26 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 2 секунд; в 10 часов 26 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 2 секунд; в 10 часов 26 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 369 секунд; в 10 часов 46 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 23 секунд; в 10 часов 52 минуты с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 1 299 секунд (пользователем абонентского номера Номер является ФИО16). (т. 3 л.д. 218-224)

Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшего ФИО26), подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №4, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что им с женой ФИО18 на праве собственности принадлежит квартира по адресу: Адрес , которую они сдают в аренду. 20 августа 2022 года в 13 часов 17 минут на сайте «Авито» он разместил объявление о сдаче на долгосрочное проживание этой квартиры. В этот же день 14 часов 12 минут ему на номер телефона позвонил с ранее неизвестного номера телефона Номер позвонил мужчина, который намеревался снять эту квартиру с женой в связи с переездом в г.Нижний Тагил на длительный на время командировки, пояснил, что аренду квартиры будет оплачивать организация, в которой тот работает, спросил его о том, карты каких банков у него имеются, поскольку у него была только карта Газпромбанка. После этого мужчина попросил подождать 5 минут, чтобы доехать до отделения банка и открыть счет, обещал перезвонить сам (по времени это было в 14 часов 18 минут). В 14 часов 31 минуту мужчина позвонил с того же номера телефона, сказал, что находится в отделении Сбербанка, а ему необходимо подойти к отделению банка, чтобы получить предоплату и передать ему подтверждающие. Он направился в отделение Сбербанка по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Проспект Вагоностроителей, 3, где позвонил по указанному номеру, мужчина передал трубку менеджеру банка, который представился ФИО12 и попросил его подойти к банкомату, затем назвать номер, который расположен в углу справа на самом терминале. Затем менеджер попросил его назвать данные карты, чтобы клиент смог сделать предоплату, на что он без посторонних мыслей сообщил все данные. После этого мужчина сказал, что сейчас переведет 100 000 рублей, а он должен будет перевести данную сумму ему обратно и получить подтверждающие документы, объяснив это тем, что, ему необходимо отчитаться на работе по поводу оплаты. Затем по просьбе этого мужчины он продиктовал ему пятизначный код, который пришел на его телефон. Через некоторое время на банковскую карту Номер поступили денежные средства в размере 100 000 рублей, которые он снял со счета 4Номер и наличными средствами через банкомат Номер перевел семью платежами по 15 000 и 10 000 рублей на разные номера телефонов. После чего мужчина спросил, нажал ли он опцию о сохранении чека, он ответил, что нет, но мужчина настаивал на том, что ему это необходимо. Затем мужчина попросил повторить переводы и предложил совершить перевод с другой карты ****2063 на сумму 80 000 рублей, которые впоследствии он снял и перевел мужчине на различные номера телефонов, которые тот ему диктовал. После этого мужчина пояснил, что произошел какой-то сбой и попросил перевести деньги еще раз, спросив, имеется ли у него еще какая-либо карта, на что он ответил, что имеется карта банка ВТБ. Мужчина спросил номер карты, он ему продиктовал данные карты - счет Номер кредитной карты Номер . После чего мужчина сказал, что переведет ему денежные средства на карту в сумме 150 000 рублей, которые он снял в банкомате и перевел их также на разные номера телефонов. Впоследствии оказалось, что эти деньги были сняты с его кредитных карт. После этого он заподозрил, что происходит что-то непонятное, и попросил неизвестного мужчину прислать ему фотоотчет, что тот находится в банке, а не мошенник, но тот сбросил звонок и больше не выходил на связь. Всего с кредитной карты ПАО «Сбербанк» счет Номер Номер были похищены 180 000 рублей и с кредитной карты «ВТБ» счет Номер Номер еще 150 000 рублей, на общую сумму 330 000 рублей, при этом со своих банковских карт, открытых в банках ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», он с помощью банкомата ПАО «Сбербанк» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Проспект Вагоностроителей, 3, следуя указаниям неизвестного, перевел денежные средства в общей сумме 330 000 рублей    на абонентские номера Номер , Номер , Номер , Номер , Номер путем совершения 23 переводов денежных средств на общую сумму 320 388 рублей на указанные абонентские номера, а именно: 21 перевода в сумме 14 563 рублей 11 копеек, одного перевода на сумму 9 708 рублей 74 копейки, одного перевода на сумму 4854 рубля 37 копейки, кроме того, с каждого перевода банком дополнительно бралась комиссия. (т. 2 л.д. 135-138, 151-153)

В заявлении в полицию от 26 августа 2022 года потерпевший ФИО26 просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 20 августа 2022 года путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в размере 330 000 рублей. (т. 2 л.д. 107)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20 февраля 2023 года с фототаблицей, осмотрены:

1) приобщенные потерпевшим ФИО26 к материалам проверки:

- выписка движения денежных средств по банковскому счету Номер , открытому в дополнительном офисе ПАО «ВТБ», за период с 20 по 22 августа 2022 года, из которой следует, что 20 августа 2022 года совершены следующие операции: зачисление денежных средств в сумме 150 000 рублей с банковского счета Номер ; 20 операций по снятию наличных денежных средств в сумме 7 500 рублей, на общую сумму 150 000 рублей, совершенные с помощью банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ Номер ;

- выписка движения денежных средств по банковскому счету Номер , открытому в дополнительном офисе ПАО «ВТБ», за период с 20 по 22 августа 2022 года, из которой следует, что 20 августа 2022 года совершена операция по переводу между собственными счетами и картами денежных средств в сумме 150 000 рублей, получатель значится Потерпевший №4;

- выписка движения денежных средств по банковской карте Номер , открытой в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 7003/0736, за период с 18 по 24 августа 2022 года, из которой следует, что 20 августа 2022 года совершены следующие операции: зачисление денежных средств с банковской карты Номер на сумму 100 000 рублей; снятие наличных денежных средств на сумму 100 000 рублей с помощью банкомата ПАО «Сбербанк» АТМ Номер ;

- выписка движения денежных средств по банковской карте Номер , открытой в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №7003/0736, за период с 18 по 24 августа 2022 года, из которой следует, что 20 августа 2022 года совершена операция по выдаче наличных денежных средств на сумму 80 000 рублей, с помощью ПАО «Сбербанк» АТМ 60158174 NIZHNIY TAGIL; через сеть «Интернет» на официальном сайте ПАО «Сбербанк» установлено, что дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 7003/0736 расположен по адресу: г. Нижний Тагил, Проспект Вагоностроителей, 3, дополнительный офис ПАО «ВТБ» № 6602 - по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 1;

- подтверждение платежей ПАО «Сбербанк» платежного поручения №10002396 от 21 августа 2022 года, согласно которому 20 августа 2022 года были осуществлены следующие операции: в 13 часов 9 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 12 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 15 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 19 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 21 минуту - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 22 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 24 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 9 708 рублей 74 копейки; в 13 часов 29 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 31 минуту - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 32 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 33 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 35 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 13 часов 37 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 4 854 рубля 37 копеек; в 14 часов 28 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 14 часов 30 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 14 часов 32 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 14 часов 34 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 14 часов 36 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 14 часов 49 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 14 часов 51 минуту - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 14 часов 52 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 14 часов 54 минуты - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера Номер на сумму 14 563 рубля 11 копеек; в 14 часов 55 минут - оплата услуг наличными денежными средствами абонентского номера 9661147180 на сумму 14 563 рубля 11 копеек, общая сумма операций составила 320 388 рублей 42 копейки (при этом в ходе проведенного 28 августа 2022 года обыска в жилище Балашова Р.С. по адресу: Адрес изъята сим-карта оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», с абонентским номером 9656972406). Данная информация полностью соответствует предоставленной ПАО «ВымпелКом» информации о зачислении денежных средств потерпевшим ФИО26 на указанные номера телефонов 20 августа 2022 года;

2) предоставленная ПАО «Сбербанк» информация о том, что на имя Потерпевший №4 в указанном банке открыты: банковский счет Номер банковских карт Номер , Номер в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 7003/0736; банковский счет Номер банковской карты Номер в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 7003/0736;

3) предоставленная ПАО «Сбербанк» информация о движении денежных средств по банковскому счету Номер , банковской карты Номер , о том, что: 20 августа 2022 года в 13 часов 5 минут совершена операция по перечислению денежных средств на банковский счет Номер банковской карты Номер на сумму 100 000 рублей; 20 августа 2022 года в 13 часов 28 минут совершена операция по снятию наличных денежных средств на сумму 80 000 рублей;

4) предоставленная ПАО «Сбербанк» информация о движении денежных средств по банковскому счету Номер банковской карты Номер , из которой следует, что 20 августа 2022 года в 13 часов 5 минут совершена операция по зачислению денежных средств с банковского счета Номер банковской карты Номер на сумму 100 000 рублей; 20 августа 2022 года в 13 часов 6 минут совершена операция по снятию наличных денежных средств на сумму 100 000 рублей. (т. 3 л.д. 29-100)

В протоколе осмотра предметов (документов) от 10 апреля 2023 года с фототаблицей зафиксирован факт осмотра предоставленной ПАО «ВымпелКом» информации о том, что 20 августа 2022 года осуществлены следующие вызовы: в 12 часов 18 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Тамбов, ул.Советская, 194, корпус А, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 177 секунд; в 12 часов 31 минуту с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Тамбов, ул. Рылеева, 114, столб МТС, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 313 секунд; в 12 часов 55 минут на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции по адресу: г. Тамбов, ул.Советская, 194, корпус А, - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 15 секунд; в 12 часов 59 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции, по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 194, корпус А, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 1 800 секунд; в 13 часов 29 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции, по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 194, корпус А, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 1 799 секунд; в 14 часов с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г.Тамбов, ул. Рылеева, 114, столб МТС, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 1 800 секунд; в 14 часов 30 минут с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции по адресу: г. Тамбов,ул. Рылеева, 114, столб МТС, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 1 800 секунд; в 15 часов с абонентского номера Номер , находившегося в зоне действия базовой станции, по адресу: г. Тамбов, ул. Рылеева, 114, столб МТС, - вызов абонентского номера Номер , который длился на протяжении 223 секунд; в 15 часов 4 минут на абонентский Номер , находившийся в зоне действия базовой станции, по адресу: г.Тамбов, ул. Рылеева, 114, столб МТС, - вызов с абонентского номера Номер , который длился на протяжении 141 секунды (пользователем абонентского номера Номер является Потерпевший №4). (т. 3 л.д. 218-224)

Кроме этого, виновность подсудимого в совершенных преступлениях подтверждается протоколом обыска от Дата , в котором зафиксирован факт обнаружения и изъятия по адресу: Адрес , в том числе: мобильного устройства «Samsung» Номер с установленными в него сим-картами оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», с абонентским номером Номер ; мобильного устройства «Samsung» Номер с установленной в него сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», с абонентским номером Номер ; мобильного устройства «Honor» Номер , в которое установлена сим-карта оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом»; мобильного устройства Номер , в которое установлена сим-карта оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», с абонентским номером Номер ; мобильного устройства Номер , в которое установлена сим-карта оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», с абонентским номером Номер ; смарт-часов Номер ; мобильного устройства «Nokia» 8800; мобильного устройства «ZTE» «A31 Lite»; мобильного устройства «IPhone 7» А1778 с установленной в него сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», с абонентским номером Номер ; сим-карт оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», сим-карт оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» с абонентским номером Номер ; сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС» с абонентским номером Номер , сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» с абонентским номером Номер , сведения об осмотре которых зафиксированы в протоколе осмотра предметов (документов) от Дата с фототаблицей, указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т. 1 л.д. 207-211, 214-225)

Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, показания потерпевших Потерпевший №1, ФИО25, Потерпевший №3, ФИО26, свидетеля ФИО32, которые согласуются с иными доказательствами по делу и подтверждают обстоятельства предъявленного подсудимому обвинения, суд признает достоверными и принимает за основу приговора.

При этом показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, ФИО26 о размере причиненного им ущерба суд принимает за основу приговора в части, которая соответствуют размеру ущерба, установленному судом на основании исследованных в судебном заседании и принятых за основу приговора доказательств, в том числе документов о зачислении денежных средств на лицевые счета абонентских номеров подсудимого, поскольку в силу ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Каких-либо существенных противоречий относительно юридически значимых обстоятельств, подлежащих доказыванию, вызывающих сомнения в виновности подсудимого и требующих толкования в его пользу, принятые за основу приговора показания перечисленных потерпевших и свидетеля не содержат, оснований для оговора подсудимого с их стороны судом не установлено.

Приведённые в приговоре письменные материалы уголовного дела, в том числе протоколы следственных действий, являются допустимыми доказательствами, которые суд принимает за основу приговора.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона, в том числе права подсудимого на защиту, при возбуждении уголовных дел, производстве следственных действий и составлении иных письменных документов не допущено.

    Исследованные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетелей обвинения Свидетель №1 (т. 3 л.д. 227-230, Свидетель №2 (т. 3 л.д. 231-233), Свидетель №3 (т. 3 л.д. 234-236), не являвшихся очевидцами совершенных подсудимым преступлений и не осведомленных об обстоятельствах их совершения, по мнению суда, не имеют отношения к данному уголовному делу.

Исследовав и оценив в совокупности все приведенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными, вину Балашова установленной в судебном заседании, и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует действия Балашова:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшего Потерпевший №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшей ФИО25), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшего Потерпевший №3), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшего ФИО26), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств судом достоверно установлено, что умысел подсудимого был направлен на хищение чужого имущества путем обмана, с этой корыстной целью Балашов, под предлогом готовности осуществить наем жилого помещения и перечислить в качестве предоплаты денежные средства, противоправно безвозмездно изъял у потерпевших принадлежащие им денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, заранее не намереваясь исполнить взятые на себя указанные обязательства, чем причинил потерпевшим имущественный ущерб.

Каждое совершенное подсудимым преступление носит оконченный характер, поскольку в каждом случае свой преступный умысел Балашов реализовал; при этом каждое из совершенных преступлений является продолжаемым, так как действия подсудимого по каждому факту имели одну общую цель хищения чужого имущества путем обмана, охватывались единым преступным умыслом.

Размер причиненного потерпевшим имущественного ущерба подтвержден, в том числе сведениями из банка о совершенных по счету операциях, сведениями от оператора сотовой связи о зачислениях на счет денежных средств.

Действия Балашова по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №1, ФИО25, Потерпевший №3 квалифицированы судом по признаку их совершения – «с причинением значительного ущерба гражданину», поскольку причиненный преступлениями ущерб повлек существенное ухудшение материального положения потерпевших и является для них значительным. При этом суд исходит из количества похищенных подсудимым у указанных потерпевших денежных средств, которые во много раз превышают критерий значительности ущерба, установленный Уголовным законом, принимает во внимание имущественное положение и уровень дохода потерпевших, совокупный доход членов их семей, с которыми они ведут совместное хозяйство; кроме этого, суд учитывает факт наличия у потерпевшего Потерпевший №1 на иждивении троих несовершеннолетних детей, имеющиеся у него кредитные обязательства, факт отсутствия официального трудоустройства и постоянного источника дохода у потерпевшего Потерпевший №3, факт нахождения потерпевшей ФИО25 на пенсии.

Квалифицирующий признак совершенного в отношении потерпевшего ФИО26 преступления - «в крупном размере» - нашел своё объективное подтверждение при рассмотрении уголовного дела, исходя из общей суммы похищенных денежных средств, которая превышает двести пятьдесят тысяч рублей, однако не достигает одного миллиона рублей, в связи с чем, согласно примечанию № 4 к статье 158 УК РФ, является крупным размером.

При этом, суд исключает из объема обвинения, предъявленного Балашову органом предварительного расследования по факту в отношении потерпевшего ФИО26, излишне вмененный квалифицирующий признак совершения преступления – «с причинением значительного ущерба гражданину», который носит однопорядковый характер с признаком совершения преступления - «в крупном размере», по которому по данному факту квалифицированы действия подсудимого. Указанное изменение обвинения не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту, объем виновных действий подсудимого остается прежним, действительные обстоятельства дела при этом не изменяются.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела, данных о личности подсудимого, который не состоит на учетах у психиатра и нарколога, его поведения в ходе судебного заседания, суд признает Балашова вменяемым и способным нести уголовную ответственность за содеянное. (т.4 л.д. 50, 52)

При назначении подсудимому Балашову вида и размера наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Балашов совершил четыре умышленных преступления против собственности, три из которых относятся к категории средней тяжести, одно является тяжким. Он юридически не судим, официально не трудоустроен, имеет устойчивые социальные связи и постоянное место жительства, по которому характеризуется удовлетворительно, в зарегистрированном браке не состоит, является отцом четверых малолетних детей. (т. 4 л.д. 38-42, 43-44, 59)

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами по каждому совершенному преступлению суд признает:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие у него четверых малолетних детей;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном; неудовлетворительное состояние здоровья его близкого родственника – отца, который находится в процессе оформления инвалидности и нуждается в постороннем уходе.

По преступлениям в отношении потерпевших ФИО26 и ФИО25 смягчающим наказание подсудимого обстоятельством в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, что подтверждено имеющимися в уголовном деле платежными документами.

Оснований для признания по каждому совершенному преступлению смягчающим наказание подсудимого обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активного способствования расследованию преступления не имеется.

Так, на момент допроса Балашова в качестве подозреваемого и обвиняемого и дачи им признательных показаний о совершенных мошеннических действиях в отношении потерпевших о причастности подсудимого к данным преступлениям и обстоятельствах их совершения органу предварительного расследования было достоверно известно, в том числе исходя из заявлений потерпевших о хищении принадлежащих им денежных средств, их объяснений, а также объяснений свидетеля Горюновой, отобранных в рамках проведенной в порядке ст. 144-145 УПК РФ доследственной проверки по этим фактам, в которых подробно изложены обстоятельства хищений, указаны номер сотового телефона, с которого Балашов им звонил, номера абонентских номеров, на лицевые счета которых потерпевшие зачисляли свои денежные средства, а также исходя из приложенных к данным заявлениям документов, подтверждающих факты осуществления этих зачислений и звонков. При этом какой-либо новой информации, в том числе ранее неизвестной и имеющей значение для указанной цели, Балашов следствию не сообщил.

Вместе с тем, дача Балашовым подробных признательных показаний на следствии об обстоятельствах совершенных преступлений расценена судом в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иного смягчающего обстоятельства – признания вины.

Оснований для признания смягчающим наказание подсудимого обстоятельством, предусмотренным п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, совершения им каждого из преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, связанных в его материальным положением, не имеется в связи с отсутствием в материалах дела доказательств причинной связи между преступлениями и реальным наличием факторов, способствующих их совершению.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данных о его личности и материальном положении, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает, что установленные Уголовным законом цели наказания будут достигнуты путем назначения Балашову за каждое совершенное им преступление наказания в виде лишения свободы, при этом суд полагает возможным не назначать Балашову за каждое совершенное преступление, предусмотренное ч. 2 ст.159 УК РФ, дополнительное наказание в виде ограничения свободы, а также не назначать ему за совершенное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы; оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ также не имеется.

При отсутствии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, правила ч. 1 ст. 62 УК РФ не подлежат применению при назначении наказания за совершенные преступления.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ при назначении подсудимому наказания, не имеется.

С учетом данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для замены назначенных ему наказаний принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания, применения отсрочки отбывания наказания, а также для прекращения уголовного дела судом также не установлено.

Поскольку подсудимым совершена совокупность преступлений, одно из которых является тяжким, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы.

При этом, учитывая данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным исправление Балашова без реального отбывания наказания и изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимого обязанностей, способствующих его исправлению.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений: Потерпевший №1 – на сумму 83 550 рублей, ФИО25 – на сумму 81 553 рубля 41 копейку, Потерпевший №3 – на сумму 48 000 рублей, ФИО26 – на сумму 330 000 рублей. (т. 4 л.д. 71, 75-77, 81, 87)

В судебном заседании подсудимый исковые требования потерпевших признал в полном объеме.

Вместе с тем, в ходе предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела в суде установлен размер реального прямого ущерба, причиненного каждому из потерпевших преступными действиями подсудимого, а именно: Потерпевший №1 – на сумму 79 024 рубля 41 копейку, ФИО25 – на сумму 81 553 рубля 41 копейку, Потерпевший №3 – 46 601 рубль 95 копеек, ФИО26 – 320 388 рублей 42 копейки.

В остальной части, превышающей размер установленного в судебном заседании реального ущерба, исковые требования потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3 и ФИО26 ничем не мотивированы и не обоснованы, а размер комиссии, уплаченной потерпевшим ФИО26 банку за переводы денежных средств подсудимому, на что потерпевший сослался в своих показаниях, не являются предметом рассмотрения по данному уголовному делу, поскольку не входят в объем предъявленного подсудимому обвинения в силу ч. 1 ст. 252 УПК РФ.

С учетом изложенного, руководствуясь требованиями ст. 1064 ГК РФ, принимая во внимание факт частичного возмещения подсудимым имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в адрес потерпевшей ФИО25 на сумму 30 000 рублей и потерпевшего ФИО26 на сумму 30 000 рублей, суд полагает необходимым гражданские иски каждого из потерпевших удовлетворить частично и взыскать с Балашова: в пользу Потерпевший №1 - денежные средства в размере 79 024 рубля 41 копейка, в пользу ФИО25 - денежные средства в размере 51 553 рубль 41 копейка, в пользу Потерпевший №3 - денежные средства в размере 46 601 рубль 95 копеек, в пользу ФИО26 - денежные средства в размере 290 388 рублей 42 копейки.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ, при этом подлежат конфискации в доход государства изъятые у подсудимого в ходе обыска в жилище мобильные устройства и смарт-часы, являющиеся средствами совершения преступлений, поскольку, как подтвердил сам подсудимый в судебном заседании, именно с помощью этих предметов он осуществлял звонки потерпевшим, которые под воздействием обмана переводили ему свои денежные средства.

В связи с этим суд полагает необходимым отменить обеспечительные меры в виде наложенного постановлением Свердловского районного суда Адрес от Дата ареста на принадлежащие подсудимому мобильные устройства и смарт-часы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Балашова Р.С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшего Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 11 (одиннадцать) месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту в отношении потерпевшего Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Балашову Р.С. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным и не приводить приговор в исполнение, если осужденный Балашов Р.С. в течение 3 (трех) лет примерным поведением докажет свое исправление.

В период испытательного срока возложить на Балашова Р.С. обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

-    являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить Балашову Р.С. без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

1) хранящиеся при материалах уголовного дела: детализацию услуг связи по абонентскому номеру 9038970778; отчет по карте VISA 3757; историю операций по дебетовой карте банковского счета Номер ; ответы ПАО «Сбербанк»; подтверждение платежей ПАО «Сбербанк» платежного поручения Номер от Дата ; ответы ПАО «ВымпелКом»; ответ АО «МОБИ ДЕНЬГИ»; ответ АО «НСК»; детализацию услуг связи по абонентскому номеру 9053856080; реквизиты счета банковской карты Номер ******2642; историю операций по дебетовой карте за период с 20 по Дата ; выписку о состоянии ФИО10 за период с 3 по Дата ; заявление физического лица, изъятое в ходе выемки от Дата у потерпевшей Потерпевший №2; подтверждение платежей ПАО «Сбербанк» платежного поручения Номер от Дата ; ответ АО «КИВИ Банк»; детализацию услуг связи по абонентскому номеру 9149004073; чек о снятии наличных денежных средств от Дата , чеки о зачислении денежных средств от Дата , скриншоты сообщений с номера 900; выписку движения денежных средств по банковскому счету Номер с 20 по Дата ; выписку движения денежных средств по банковскому счету Номер с 20 по Дата ; выписку движения денежных средств по банковской карте Номер ******2857 с 18 по Дата ; выписку движения денежных средств по банковской карте №******2063 с 18 по Дата ; подтверждение платежей ПАО «Сбербанк» платежного поручения Номер от Дата – хранить при материалах уголовного дела;

2) хранящуюся при материалах уголовного дела банковскую карту ПАО «Сбербанк» Номер на имя Свидетель №3, проживающей по адресу: Адрес , р.Адрес , - передать по принадлежности, а при отказе владельца от получения – уничтожить;

3) переданные в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Адрес по адресу: Адрес : мобильное устройство «Samsung» модель:SM-J510FN/DS, в корпусе, золотого цвета, imei:Номер , imei: Номер ; мобильное устройство «Samsung» модель:SM-J610FN/DS, в корпусе, черного цвета, imei1:Номер , imei2:Номер ; мобильное устройство «Honor» модель: AUM-L29, в корпусе, черного цвета, imei: Номер ; мобильное устройство «f+» модель: F197, в корпусе, черного цвета, imei1:Номер , imei 2: Номер ; мобильное устройство «BQ» модель: BQ-2440, в корпусе, черного цвета, c красной окантовкой imei1: Номер , imei 2: Номер ; мобильное устройство «Nokia» модель:8800, в корпусе, черного цвета, imei:Номер ; мобильное устройство «ZTE A31 Lite», в корпусе, черного цвета, c красной окантовкой imei1: Номер , imei 2: Номер ; мобильное устройство «IPhone 7» модель: А1778, в корпусе, золотого цвета, c imei1: Номер ; смарт-часы Amazfit GTS 2 А1969, черного цвета, - конфисковать в доход государства на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ;

4) переданные в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Адрес по адресу: Адрес : сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID:Номер ; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID:Номер , с абонентским номером 965-697-27-47; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID:Номер , с абонентским номером 965-697-28-27; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID:Номер ; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID:Номер , с абонентским номером 909-319-29-73; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID:Номер , с абонентским номером 965-697-24-06; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID: Номер , с абонентским номером 960-320-60-00; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID:Номер ; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID:Номер ; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID:Номер ; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» ICCID:Номер ; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» ICCID:Номер , с абонентским номером 937-407-34-41; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «МТС» ICCID:8Номер , с абонентским номером 912-637-29-79; сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» ICCID:897Номер ; сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» ICCID:Номер , с абонентским номером 926-181-48-26, - уничтожить.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, удовлетворить частично.

На основании ст. 1064 ГК РФ в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, взыскать с Балашова Р.С. в пользу:

- потерпевшего Потерпевший №1 - денежные средства в размере 79 024 (семидесяти девяти тысяч двадцати четырех) рублей 41 (сорока одной) копейки;

- потерпевшей Потерпевший №2 - денежные средства в размере 51 553 (пятидесяти одной тысячи пятиста пятидесяти трех) рублей 41 (сорока одной) копейки;

- потерпевшего Потерпевший №3 - денежные средства в размере 46 601 (сорока шести тысяч шести ста одного) рубля 95 (девяноста пяти) копеек;

- потерпевшего Потерпевший №4 - денежные средства 290 388 (двухсот девяноста тысяч трехсот восьмидесяти восьми) рублей 42 (сорока двух) копеек.

Отменить арест, наложенный постановлением Свердловского районного суда г. Костромы от 18 февраля 2023 года на принадлежащее Балашову Р.С. имущество: мобильное устройство «Samsung» модель:SM-J510FN/DS, в корпусе, золотого цвета, imei:Номер , imei: Номер ; мобильное устройство «Samsung» модель:SM-J610FN/DS, в корпусе, черного цвета, imei1:Номер , imei2:Номер ; мобильное устройство «Honor» модель: AUM-L29, в корпусе, черного цвета, imei: Номер ; мобильное устройство «f+» модель: F197, в корпусе, черного цвета, imei1:Номер , imei 2: Номер ; мобильное устройство «BQ» модель: BQ-2440, в корпусе, черного цвета, c красной окантовкой imei1: Номер , imei 2: Номер ; мобильное устройство «Nokia» модель:8800, в корпусе, черного цвета, imei:Номер ; мобильное устройство «ZTE A31 Lite», в корпусе, черного цвета, c красной окантовкой imei1: Номер , imei 2: Номер ; мобильное устройство «IPhone 7» модель: А1778, в корпусе, золотого цвета, c imei1: Номер ; смарт-часы Amazfit GTS 2 А1969, черного цвета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд Адрес в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий                                                                    А.В. Сабаева