Решение по делу № 1-303/2024 от 27.04.2024

Дело № 1-303/24

УИД 18RS0002-01-2024-002469-24

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 июля 2024 года г. Ижевск

Первомайский районный суд г. Ижевска в составе председательствующего судьи Рябова А.Н.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Ибрагимовой Л.Ш.,

подсудимой Касматулиной А.В., её защитника – адвоката Назаровой Е.Ю.,

секретаря судебного заседания Шмыковой А.П.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке, уголовное дело в отношении:

Касматулиной Анны Владимировны, <данные скрыты>, неработающей, невоеннообязанной, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    Касматулина А.В. совершила мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору.

Так, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», со всеми внесенными в него изменениями, установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство Российской Федерации по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства:

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

- женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, являющихся единственным усыновителем первого ребёнка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка и последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

- мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право женщин, указанных в части 1 ст. 3 данного Закона, на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 данного Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг до 31.12.2022 в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» понимаются средства федерального бюджета, передаваемые до 31.12.2022 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных данным Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 данного Закона, получившими сертификат, путем подачи до 31.12.2022 в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с данным Законом.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для лиц, перечисленных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, за исключением лиц, которые осуществили перевод средства пенсионных накоплений на формирование пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала со всеми необходимыми документами подлежит рассмотрению территориальным органом до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

Так, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея опыт риэлторской работы, неоднократно совершая сделки по купле-продаже объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, достоверно знала, что Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», со всеми внесенными в него изменениями, установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Кроме того, ей также было известно, что, согласно п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, со всеми внесенными изменениями, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Согласно п. 3 (1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О кредитной кооперации» (подпункт «в»).

Согласно п. 4 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Согласно п. 5 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Положениями п. 6 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, установлено, что заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

- основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

- основного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

- основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

В соответствии с п. 7 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8 - 13 данных Правил к заявлению прилагаются копии документов и если верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

Согласно п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:

а) договор займа либо сведения из кредитного договора. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения из ранее заключенного кредитного договора;

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

в) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

г) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

д) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации.

Согласно п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Согласно п. 15(1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- после перечисления средств материнского (семейного) капитала лицу либо организации, осуществляющим отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа, предоставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, - после снятия обременения с жилого помещения;

- после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства либо после получения уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае индивидуального жилищного строительства;

- после полной выплаты задолженности по кредиту (займу), средства которого были направлены полностью или частично на приобретение (строительство, реконструкцию) жилого помещения или на погашение ранее полученного кредита (займа) на приобретение (строительство, реконструкцию) этого жилого помещения, и погашения регистрационной записи об ипотеке указанного жилого помещения;

- после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере;

- после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства - в случае участия в долевом строительстве;

- после получения кадастрового паспорта либо уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 16 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются до 31.12.2022 Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации), а с 01.01.2023 Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в безналичном порядке на банковский счет кооператива, предоставившего лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный.

С учетом имеющегося опыта работы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также была осведомлена, что территориальные органы до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят правовую экспертизу документов, предоставленных лицами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, в обоснование заявленного требования, только на предмет их наличия и правильного оформления, не проверяя фактические обстоятельства совершения, действительность или мнимость таких сделок.

Вопреки вышеуказанным нормативно-правовым актам, у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающей знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, возник умысел, направленный на хищения денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

С этой целью, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработала преступную схему и план совершения хищений денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая, что реализация преступного умысла требует привлечения других лиц, приняла решение о совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору.

Согласно отведенной преступной роли лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла координацию действий участников группы, организовывала поиск и подбор земельных участков, рыночная стоимость которых значительно ниже размера материнского (семейного) капитала; убеждала владельцев земельных участков, не осведомлённых об истинных преступных намерениях последней, выдавать доверенности на ее имя, на право распоряжения земельными участками от имени владельцев; посредством размещения в различных общественных местах и социальных сетях объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подыскивала из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, склоняла их принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; обеспечивала предоставление держателями сертификатов полного необходимого пакета документов для получения средств материнского (семейного) капитала под предлогом строительства жилого помещения; обеспечивала подписание документов (договоров купли – продажи земельных участков, актов передачи объектов недвижимости, нотариальных документов) держателями сертификатов, продавцами объектов недвижимости, а также выдачу уведомления о разрешении на строительство жилых помещений от имени нового собственника – держателя сертификата на материнский (семейный) капитал; обеспечивала предоставление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет кредитного потребительского кооператива; определяла размер денежных средств, необходимых для обеспечения совершения преступлений; распоряжалась похищенными денежными средствами, распределяя доход между участниками группы. Кроме того, неустановленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предпринимала меры по сокрытию следов преступной деятельности, путем введения в заблуждение сотрудников кредитных потребительских кооперативов и сотрудников до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации относительно действительности намерений держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал в целях строительства жилых помещений.

Так, с целью реализации преступного умысла, в один из дней, не позднее 22.02.2023 лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых до 31.12.2022 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике, расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. К.Маркса, дом 272 «А», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстной заинтересованности, подыскала Касматулину А.В., являющуюся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2020 №0342898, дающего ей право на получение материнского (семейного) капитала.

После чего, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследуя свои корыстные цели, в один из дней, не позднее 22.02.2023, предложила Касматулиной А.В. заключить фиктивные гражданско-правовых сделки и иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 №862 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Касматулина А.В., достоверно зная, что предложенные ей действия являются незаконными, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем строительства индивидуального жилого дома, в один из дней, но не позднее 22.02.2023, находясь на территории Удмуртской Республики, добровольно согласилась с предложением лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В продолжение преступного плана лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Касматулиной А.В., согласовала с последней схему незаконного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем оформления займа в Кредитном потребительском кооперативе «Держава-Финанс» (далее по тексту КПК «Держава-Финанс») на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях Касматулиной А.В. и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, земельного участка.

После чего, Касматулина А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно и согласовано между собой, предложила оформить в собственность ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях Касматулиной А.В. и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО5, не осведомленному о преступном умысле участников группы, который выдал на имя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, генеральную доверенность № <адрес> от <дата>, наделяющую правом выступить от имени продавца при заключении договора купли-продажи данного земельного участка, регистрировать переход права собственности и ранее возникшее право собственности в органах регистрации прав.

Далее, на основании договора купли-продажи земельного участка от 22.02.2023, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступая по доверенности от имени ФИО5, продала ФИО6 вышеуказанный земельный участок. При этом, условия о цене и расчете в договоре купли-продажи не соответствовали действительности.

Далее ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях Касматулиной А.В. и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставил подготовленные лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, подтверждающие приобретение им земельного участка через многофункциональный центр Селтинского района АУ «МФЦ УР», по адресу: Удмуртская Республика, Селтинский район, с. Селты, ул. Ленина, д. 30, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, на основании которых 28.02.2023 произведена государственная регистрация перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок на ФИО6

В последствии при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 06.03.2023 по 14.03.2023 лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было обеспечено получение в Управлении «Каменское» Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» уведомления № 51 от 06.03.2023 о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на имя ФИО6, согласно которому последнему разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

Продолжая реализацию преступного плана, Касматулина А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложила ФИО6, заключить с КПК «Держава-Финанс» договор займа на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике, на что ФИО6 дал свое согласие.

После чего, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Касматулиной А.В., под видом оказания риэлтерских услуг, 14.03.2023 сопроводила ФИО6 и Касматулину А.В. в офис КПК «Держава-Финанс», расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86 «А», оф. 7, где ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях Касматулиной А.В. и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключил с КПК «Держава-Финанс» договор целевого процентного займа без обеспечения №31/2023 от 14.03.2023 на сумму 200 000 рублей.

Согласно п. 11 указанного договора целью использования заемщиком потребительского займа является строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (кадастровый №), в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика.

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники КПК «Держава-Финанс», не осведомленные относительно истинных намерений участников преступной группы, на основании платежного поручения №29 от 14.03.2023, перечислили на расчетный счет ФИО6 №, открытый в Удмуртском отделении №8618 ПАО Сбербанк г. Ижевска, денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые последний снял в банкомате ПАО «Сбербанк» и передал Касматулиной А.В. В свою очередь Касматулина А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию последней, передала наличные денежные средства в сумме 174 000 рублей лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая данными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, без намерения улучшить жилищные условия Касматулиной А.В. и ее малолетних детей, путем строительства жилого дома.

Все вышеуказанные действия неустановленного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Касматулиной А.В., с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2020 № 0342898, совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых Касматулина А.В. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации преступного плана, Касматулина А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью погашения кредитной задолженности ФИО6 перед КПК «Держава-Финанс», 14.03.2023 посредством электронного сервиса Личного кабинета гражданина направила в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого процентного займа без обеспечения №31/2023 от 14.03.2023 в размере 188 681 рубля 53 копеек, путем их перечисления на расчетный счет КПК «Держава-Финанс». Вместе с указанным заявлением Касматулина А.В. предоставила переданные ей лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие, о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Касматулиной А.В. своих жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в том числе: копию договора целевого процентного займа без обеспечения №31/2023 от 14.03.2023; уведомление №51 от 06.03.2023 о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

На основании поданного от имени Касматулиной А.В. заявления сотрудниками ГУ - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, введенными в заблуждение относительно истинности намерений Касматулиной А.В. и действительности предоставленных последней документов, 24.03.2023 принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате, 29.03.2023 средства материнского (семейного) капитала в размере 188 681 рубля 53 копеек перечислены ГУ – Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике платежным поручением № 898785 от 29.03.2023 с расчетного счета 40№ Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике, плательщиком которого является Отделение Банка России – Национальный банк по Удмуртской Республике, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 159 на расчетный счет КПК «Держава-Финанс» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» <адрес>.

Таким образом, Касматулиной А.В., действующей в группе лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, путем обмана похищены денежные средства федерального бюджета, передаваемые до 31.12.2022 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации, в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб в размере 188 681 рубль 53 копейки.

Касматулина А.В. согласилась с предъявленным обвинением, в полном объеме признала вину в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. В судебном заседании ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержала. Ходатайство ею заявлено добровольно, она осознает характер и последствия заявленного ходатайства и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, представитель потерпевшего согласны с рассмотрением уголовного дела в особом порядке, с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Выяснив действительность волеизъявления подсудимой, с учетом мнения участников процесса, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, в порядке особого производства.

Выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами и, с учетом позиции государственного обвинителя, квалифицирует действия Касматулиной А.В. по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

На основании материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимой, обстоятельств совершения преступления, принимая во внимание её поведение в судебном заседании, суд признает Касматулину А.В. вменяемой по настоящему делу.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности виновной.

Касматулина А.В. <данные скрыты>, по месту жительства характеризуется положительно, спиртными напитками не злоупотребляет, принимает участие в жизни села, жалоб от соседей не поступало.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой является признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в сообщении в ходе расследования дела обстоятельств совершения преступления, её положительная характеристика, состояние здоровья её родственников, <данные скрыты>, частичное возмещение вреда причиненного преступлением.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

В связи с установлением смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимой положений ч.1 ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Степень реализации преступных намерений, фактические обстоятельства преступления, совершенного с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем оснований для применения в отношении подсудимой положений ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на её исправление, суд назначает Касматулиной А.В. наказание в виде лишения свободы. Данное наказание, по мнению суда, будет способствовать исправлению осужденной, предупреждению совершения ей преступлений, отвечать целям восстановления принципа социальной справедливости и соответствует тяжести совершенного преступления.

В связи с тем, что подсудимая вину в содеянном признала и раскаялась, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности её исправления без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет ст.73 УК РФ и назначает наказание условно с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, и возложением обязанностей, с учетом её возраста, трудоспособности и состояния здоровья, способствующих исправлению.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309, 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Касматулину Анну Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Обязать осужденную встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Касматулиной А.В. отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- сведения Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по УР, оптический диск, личное дело Касматулиной Д.С., уведомление от 06.03.2023 №51, ответ на запрос №943719 от 19.04.2024, хранить при уголовном деле №12301940018159011;

- мобильный телефон «TECNO SPARK», переданный Касматулиной А.В. на хранение, оставить в её распоряжении;

- реестровые дела на земельные участки с кадастровыми номерами: №, переданные на ответственное хранение ФИО8, оставить в её распоряжении.

Арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, сохранить до принятия решения по уголовному делу №12301940018159011.

    Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики, через Первомайский районный суд г. Ижевска, в течение 15 суток со дня его провозглашения.

    Приговор не может быть обжалован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья А.Н. Рябов