Решение по делу № 1-1/2024 (1-1/2023; 1-2/2022; 1-4/2021; 1-5/2020; 1-7/2019; 1-23/2018; 1-130/201 от 14.12.2016

Дело № 1-1/2024

УИД: 42RS0009-01-2016-000103-09

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Кемерово 22 января 2024 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.,

при секретаре судебного заседания Новиковой В.Э.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г. Кемерово Сирота Н.М.,

защитника – адвоката ... Суховой Н.Ф. представившей ...

рассмотрев в отсутствии подсудимой в соответствии с ч.5 ст.247 УПК РФ в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Швечиковой Анастасии Николаевны, **.**.****, уроженки ..., гражданки РФ, ... ранее не судимой,

под стражей по настоящему делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Швечикова А.Н. совершила мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

В период с 23.04.2010 по 20.05.2015 Швечикова А.Н., являлась одним из учредителей ООО «... ...» и, на основании протокола общего собрания учредителей от 23.04.2010, директором ООО «... ...», уставным видом деятельности которого является осуществление деятельности туристических агентств, обеспечение экскурсионными билетами, проживанием, транспортными средствами, организация комплексного туристического обслуживания, предоставление туристических и информационных услуг, осуществляя в соответствии с Уставом ООО «... ...» организационно-распорядительные и административно - хозяйственные функции, наделенная полномочиями действовать без доверенности от имени ООО «... ...» при совершении сделок, издавать приказы о назначении на должности и увольнении работников, осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или уставом к компетенции общего собрания участников ООО «... ...», осуществляла предпринимательскую деятельность, связанную с выполнением работ по оказанию услуг населению по приобретению пакета туристических услуг у туроператоров для организации туристических поездок. После чего, в период с 06.02.2014 по 20.05.2015, в дневное время, осуществляя свои должностные обязанности в офисе ООО «... ...» по адресу ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств граждан, обратившихся в ООО «... ...» с целью приобретения туристических путевок, мошенническим путем, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя свои должностные обязанности, непосредственно связанные с заключением договоров о подборе и бронировании ..., получением от клиентов оплаты по договорам, приобретением у туроператоров пакетов туристических услуг по указанным в договорах туристическим маршрутам, выдачей клиентам ваучеров на бронирование мест проживания и страховых полисов, при этом преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, убедила обратившихся в ООО «... ...» Потерпевший №2, ЛИЦО_9, ЛИЦО_26, сменившей фамилию на Потерпевший №5 в связи с заключением брака, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №8 заключить с ООО «... ...» договоры на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которых Швечикова А.Н., как директор ООО «... ...», обязалась от имени и за счет туриста осуществить действия, направленные на поиск и бронирование, а также оплату туристского продукта для него лично и/или для сопровождающих лиц, в составе и в сроки, указанные туристом в заявке на бронирование туристических услуг и совершила хищение денежных средств в общей сумме 789 100 рублей, полученных от Потерпевший №2, ЛИЦО_9, ЛИЦО_26, сменившей фамилию на Потерпевший №5 в связи с заключением брака, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №8, а именно:

Так Швечикова А.Н., реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, 06.02.2014, находясь в помещении офиса ООО «... ...», по адресу ... преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения имущества Потерпевший №2, обратившейся в ООО «... ...» с целью приобретения туристической путевки, заверила Потерпевший №2 о том, что оформит ей и Свидетель №2 туристическую путевку в Египет, ..., сообщив об исполнении обязательств по договору в кратчайшие сроки, при этом не сообщив об отсутствии реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства ввиду не стабильного финансового положения ООО «... ...», тем самым ввела Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих намерений, заключила с Потерпевший №2 договор от 10.02.2014 на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого директор ООО «... ...» Швечикова А.Н. обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №2 и Свидетель №2 для осуществления туристической поездки по маршруту следования: «Египет, город Хургарда, отель «Dessole Piramisa Sahil Hasheesh» авиаперелет: Кемерово-Хургарда-Кемерово в период с 03.06.2014 по 15.06.2014, стоимостью 74500 рублей. После этого Потерпевший №2, введенная в заблуждение относительно истинности намерений Швечиковой А.Н., в помещении ООО «... ...» по адресу: ... 06.02.2014 передала ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 35 000 рублей, а 10.02.2014 в счет доплаты за указанный ... передала денежные средства в размере 39 500 рублей, о чем Швечикова А.Н. передала Потерпевший №2 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 06.02.2014 на сумму 35 000 рублей, от 10.02.2014 на сумму 39 500 рублей. После этого, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, Швечикова А.Н. полученные путем обмана и злоупотребления доверием от Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 74 500 рублей в соответствии с условиями заключенного с Потерпевший №2 договора в адрес туроператора не перечислила, туристическую поездку не забронировала, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, возвратив при этом после поступления претензии Потерпевший №2 часть денежных средств в размере 44730 рублей, оставшиеся денежные средства в размере 29770 рублей Швечикова А.Н. путем обмана и злоупотребления доверием похитила и использовала по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 ущерб.

Кроме того, Швечикова А.Н., продолжая свои преступные действия и реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, 31.07.2014г., находясь в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения имущества ЛИЦО_9, обратившегося с целью приобретения туристической путевки, заверила ЛИЦО_9 в том, что оформит ему туристическую путевку в Турцию, город Кемер, сообщив об исполнении обязательств по договору в кратчайшие сроки, при этом не сообщив об отсутствии реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства ввиду нестабильного финансового положения ООО «... ...», тем самым ввела ЛИЦО_9 в заблуждение относительно своих намерений, заключила договор от 31.07.2014 на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого директор ООО «... ...» Швечикова А.Н. обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя ЛИЦО_9 для осуществления туристической поездки по маршруту следования: «Турция, город Кемер, авиаперелет: «Кемерово-Кемэр-Кемерово» в период сентябрь 2014 г., точная дата не установлена, продолжительностью 14 дней, стоимостью 53 300 рублей. После этого ЛИЦО_9, введенный в заблуждение относительно истинности намерений Швечиковой А.Н., в помещении ООО «... ...» по адресу ... 31.07.2014г. передал ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 27300 рублей, а 25.08.2014г., передал ей в счет доплаты за указанный ... денежные средства в сумме 26000 рублей, о чем Швечикова А.Н. передала ЛИЦО_9 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 31.07.2014г. на сумму 27300 рублей, от 25.08.2014г. на сумму 26000 рублей. Кроме того, Швечикова А.Н., 13.08.2014г.,, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения имущества ЛИЦО_9, обратившегося с целью приобретения туристической путевки, заверила ЛИЦО_9 в том, что оформит ему туристическую путевку в г. Рио-де-Жанейро, сообщив об исполнении обязательств по договору в кратчайшие сроки, при этом не сообщив об отсутствии реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства ввиду нестабильного финансового положения ООО «... ...», тем самым ввела ЛИЦО_9 в заблуждение относительно своих намерений, заключила договор от 13.08.2014г. на подбор и бронирование и бронирование ..., в соответствии с условиями которого Швечикова А.Н. как директор ООО «... ...», обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя ЛИЦО_9 для осуществления туристической поездки по маршруту следования: «Москва-Рио-де-Жанейро-Москва» в период февраль 2015 г., точная дата не установлена, продолжительностью 14 дней, стоимостью не менее 80 000 рублей. После чего ЛИЦО_9, введенный в заблуждение относительно истинности намерений Швечиковой А.Н., в помещении ООО «... ...» по адресу г... 13.08.2014г. передал ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 42000 рублей, о чем Швечикова А.Н. передала ЛИЦО_9 квитанцию к приходно-кассовому ордеру без номера от 13.08.2014г. на сумму 42 000 рублей. После этого, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства Швечикова А.Н., полученные путем обмана и злоупотребления доверием от ЛИЦО_9 денежные средства в общей сумме 95300 рублей в соответствии с условиями договора в адрес туроператора не перечислила, туристическую поездку не забронировала, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, а похитила и использовала по своему усмотрению, причинив ЛИЦО_9 ущерб.

Кроме того, Швечикова А.Н., реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, 15.08.2014г., находясь в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения имущества ЛИЦО_26, сменившей фамилию на Потерпевший №5 в связи с заключением брака, обратившейся с целью приобретения туристической путевки, заверила ЛИЦО_26 в том, что оформит ей и Свидетель №3 туристическую путевку в Дубаи, о.Шри-Ланка, сообщив об исполнении обязательств по договору в кратчайшие сроки, при этом не сообщив об отсутствии реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства ввиду нестабильного финансового положения ООО «... ...», тем самым ввела ЛИЦО_26 в заблуждение относительно своих намерений и заключила договор от 15.08.2014г. на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого директор ООО «... ...» Швечикова А.Н., обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя ЛИЦО_26 и Свидетель №3 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: «о.Шри-Ланка, г. Дубаи, отель 3* «Hibiscus» (10 ночей), + ОАЭ отель 3* (3 ночи) авиаперелет: Новосибирск-Дубаи-Коломбо-Дубаи-Новосибирск» в период с 07.10.2014г. по 22.10.2014г. стоимостью 133 000 рублей. После чего ЛИЦО_26, введенная в заблуждение относительно истинности намерений Швечиковой А.Н., в помещении ООО «... ...» по адресу ... 15.08.2014г. передала ей через Свидетель №3 в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 70 000 рублей, а 22.08.2014 г. в счет доплаты за указанный ... передала денежные средства в размере 70 030 рублей, из которых 133 000 рублей стоимость проживания, перелета и медицинской страховки, 7030 рублей стоимость оформления виз, о чем Швечикова А.Н. передала Свидетель №3 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 15.18.2014г. на сумму 70 000 рублей, от 22.08.2014 г. на сумму 70 030 рублей. После этого, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства Швечикова А.Н., полученные путем обмана и злоупотребления доверием от ЛИЦО_26, сменившей фамилию на Потерпевший №5 в связи с заключением брака, денежные средства в общей сумме 140 030 рублей в соответствии с условиями договора в адрес туроператора не перечислила, туристическую путевку не забронировала, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, а похитила и распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 ущерб.

Кроме того, Швечикова А.Н., реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, 21.08.2014г., находясь в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения имущества Потерпевший №7, обратившегося с целью приобретения туристической путевки, заверила Потерпевший №7 в том, что оформит ему и Свидетель №5 туристическую путевку в ОАЭ, город Шарджа, сообщив об исполнении обязательств по договору в кратчайшие сроки, при этом не сообщив об отсутствии реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства ввиду нестабильного финансового положения ООО «... ...», тем самым ввела Потерпевший №7 в заблуждение относительно своих намерений, заключила с Потерпевший №7 договор от 21.08.2014г. на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого директор ООО «... ...» Швечикова А.Н. обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №7 и Свидетель №5 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: «ОАЭ, город Шарджа, отель 5 * «HILTON RASAL KHAYM RESORT» авиаперелет: Новосибирск – Дубаи –Новосибирск» в период с 20.09.2014 по 02.10.2014, стоимостью 108 500 рублей. После чего Потерпевший №7, введенный в заблуждение относительно действительных намерений Швечиковой А.Н., в помещении ООО «... ...» по адресу ... 21.08.2014г. передал ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего 22.08.2014 г. в счет доплаты за указанный ... передал денежные средства в размере 58 500 рублей, о чем Швечикова А.Н. передала Потерпевший №7 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 21.08.2014г. на сумму 50 000 рублей, от 22.08.2014 г. на сумму 58 500 рублей. Впоследующем Швечикова А.Н. заключила с Потерпевший №7 договор оказания услуг от 22.09.2014г. на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого директор ООО «... ...» Швечикова А.Н. обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №7 и Свидетель №5 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: «ОАЭ, город Шарджа, отель Radisson blue» авиаперелет: Новосибирск – Дубаи –Новосибирск» в период с 02.10.2014г. по 14.10.2014г. стоимостью 108 500 рублей. После этого, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства Швечикова А.Н., полученные путем обмана и злоупотребления доверием от Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 108 500 рублей в соответствии с условиями договора в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, туристическую поездку не забронировала, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, возвратив при этом после поступления претензии часть денежных средств Потерпевший №7 в размере 60 000 рублей, оставшиеся денежные средства в размере 48 500 рублей Швечикова А.Н. похитила и распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 ущерб.

Кроме того Швечикова А.Н., реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, 19.09.2014г., находясь в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения имущества обратившейся с целью приобретения туристической путевки Потерпевший №1 в свою пользу, заверила Потерпевший №1 в том, что оформит ему туристическую путевку ее свекрови ЛИЦО_56 в республику Чехию, Карловы вары, сообщив об исполнении обязательств по договору в кратчайшие сроки, при этом не сообщив об отсутствии реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства ввиду нестабильного финансового положения ООО «... ...», тем самым ввела Потерпевший №1 в заблуждение и заключила с Потерпевший №1 договор от 19.09.2014 г. на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого директор ООО «... ...» Швечикова А.Н., обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя ЛИЦО_56 для осуществления ей туристической поездки по маршруту следования: «Чехия, Карловы вары, отель 4* «Колонада» авиаперелет: «Москва-Карловы-Вары-Москвы» в период с 26.10.2014г. по 16.11.2014г. стоимостью 118 700 рублей. После чего Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно истинности намерений Швечиковой А.Н., в помещении ООО «... ...» по адресу ... 19.09.2014г. передала ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 70 000 рублей, после чего 23.09.2014г. передала ей в счет доплаты за указанный ... денежные средства в сумме 65 200 рублей, в числе которых 118 700 рублей стоимость проживания, оформления визы и оплаты страховки, 16 500 рублей стоимость перелета, о чем Швечикова А.Н. передала Потерпевший №1 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 19.09.2014г. на сумму 70 000 рублей, от 23.09.2014г. на сумму 65200 рублей. Кроме того, Швечикова А.Н. 10.10.2014г., находясь в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения имущества Потерпевший №1, обратившейся с целью приобретения туристической путевки, заверила Потерпевший №1 в том, что оформит ей и членам ее семьи ЛИЦО_16 и ЛИЦО_57 туристическую путевку в Китай, о.Хайнань, сообщив о исполнении обязательств по договору в кратчайшие сроки, при этом не сообщив об отсутствии реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства ввиду нестабильного финансового положения ООО «... ...», тем самым ввела Потерпевший №1 в заблуждение и заключила с Потерпевший №1 договор от 10.10.2014г. на подбор и бронирование и бронирование ..., в соответствии с условиями которого директор ООО «... ...» Швечикова А.Н. обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №1, ЛИЦО_16 и ЛИЦО_57 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: «Китай, о.Хайнань, отель «Huayub Yalong Bay» авиаперелет: «Новосибирск-Хайнань-Новосибирск» в период с 29.12.2014г. по 09.01.2014г. стоимостью 193 000 рублей. После чего Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно истинности намерений Швечиковой А.Н., в помещении ООО «... ...» по адресу: г... 10.10.2014г. передала ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 110 000 рублей, а 17.10.2014 г. в счет доплаты за указанный ... передала денежные средства в размере 30 000 рублей, о чем Швечикова А.Н. передала Потерпевший №1 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 10.10.2014г. на сумму 110 000 рублей, от 17.10.2014 г. на сумму 30 000 рублей. После этого, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства Швечикова А.Н., полученные путем обмана и злоупотребления доверием от Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 275 200 рублей в соответствии с условиями договора в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, туристическую поездку не забронировала, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, а похитила и распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 ущерб.

Кроме того, Швечикова А.Н., реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, в ноябре 2014г., точная дата не установлена, находясь в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения имущества Потерпевший №6, обратившегося с целью приобретения туристической путевки, заверила Потерпевший №6 в том, что оформит ему и ЛИЦО_13 авиабилеты по маршруту: Тайланд, город Бангкок-город Самуи, сообщив об исполнении обязательств по договору в кратчайшие сроки, при этом не сообщив об отсутствии реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства ввиду нестабильного финансового положения ООО «... ...», тем самым ввела Потерпевший №6 в заблуждение и заключила договор от 12.12.2014г. на подбор и бронирование и бронирование ..., в соответствии с условиями которого директор ООО «... ...» Швечикова А.Н. обязалась предоставить за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №6 и ЛИЦО_13 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: «Тайланд, город Бангкок - город Самуи авиаперелет: «Новосибирск-Бангкок-Самуи-Бангкок-Новосибирск», в период с 02.01.2015 г. по 23.01.2015 г. стоимостью 92 800 рублей, а также заключила с Потерпевший №6 договор займа от 10.12.2014 г., согласно которому Швечикова А.Н. передавала Потерпевший №6 денежные средства в размере 46400 рублей, а Потерпевший №6 обязался возвратить указанную сумму денег в срок до 28.12.2015 г., который являлся обеспечительной мерой при рассрочке оплаты оставшейся части денежных средств в размере 46400 рублей за туристическую поездку. После чего Потерпевший №6, введенный в заблуждение относительно истинности намерений Швечиковой А.Н., находясь на участке местности по адресу: г. Кемерово, бульвар Строителей 14, 23.11.2014г. передал ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 5000 рублей, а 12.12.2014 г., в счет предоплаты за указанный ... передал Швечиковой А.Н. денежные средства в размере 41400 рублей, о чем Швечикова А.Н. передала Потерпевший №6 квитанцию к приходно-кассовому ордеру без номера от 12.12.2014г. на общую сумму 46 400 рублей. После этого, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства Швечикова А.Н., полученные путем обмана и злоупотребления доверием от Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 46400 рублей в соответствии с условиями договора в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, туристическую поездку не забронировала, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, возвратив при этом после поступления претензии Потерпевший №6 часть денежных средств в размере 5000 рублей, оставшиеся денежные средства в размере 41400 рублей похитила и распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №6 ущерб.

Кроме того, Швечикова А.Н., реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, 28.11.2014г., находясь в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ..., преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения имущества Потерпевший №3, обратившейся с целью приобретения туристической путевки, заверила Потерпевший №3 в том, что оформит ей и Свидетель №6 туристическую путевку во Вьетнам, город Муйне, сообщив об исполнении обязательств по договору в кратчайшие сроки, при этом не сообщив об отсутствии реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства ввиду нестабильного финансового положения ООО «... ...», тем самым ввела Потерпевший №3 в заблуждение и заключила с Потерпевший №3 договор от 28.11.2014г. на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого директор директор ООО «... ...» Швечикова А.Н. обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №3 и Свидетель №6 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: «Вьетнам, город Муйне, отель 4* «Sunny Beach», авиаперелет: «Новокузнецк-Камрань-Новокузнецк» в период с 26.12.2014 по 08.01.2015 стоимостью 105 900 рублей, после чего Потерпевший №3 08.09.2014г. передала ей в счет оплаты за указанный ... денежные средства в сумме 30 000 рублей, а 09.09.2014 г. в счет доплаты за указанный ... передала денежные средства в размере 75 900 рублей, о чем Швечикова А.Н. передала Потерпевший №3 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 08.09.2014г. на сумму 30 000 рублей, от 09.09.2014 г. на сумму 75 900 рублей. После этого, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства Швечикова А.Н., полученные путем обмана и злоупотребления доверием от Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 105 900 рублей в соответствии с условиями договора в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, туристическую поездку не забронировала, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, а похитила и распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 ущерб.

Кроме того, Швечикова А.Н., реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, 20.05.2015г., находясь в неустановленном месте, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью хищения имущества Потерпевший №8, обратившейся с целью приобретения туристической путевки, заверила Потерпевший №8 в том, что оформит ей и ЛИЦО_58 туристическую путевку в Турцию, город Кемер, сообщив об исполнении обязательств по договору в кратчайшие сроки, при этом не сообщив об отсутствии реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства ввиду нестабильного финансового положения ООО «... ...», тем самым ввела Потерпевший №8 в заблуждение и заключила с Потерпевший №8 договор от 20.05.2015 г. на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого директор ООО «... ...» Швечикова А.Н. обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №8 и ЛИЦО_58 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: «Турция, город Кемер, отель «Derin» 3*, авиаперелет: Кемерово-Анталья-Кемерово» в период с 18.06.2015 г. по 01.07.2015 г. стоимостью 53 000 рублей. После этого Потерпевший №8, введенная в заблуждение относительно истинности намерений Швечиковой А.Н., находясь в помещении кафе по адресу: ..., 20.05.2015 г. в счет оплаты за указанный ... передала ей денежные средства в размере 53000 рублей, о чем Швечикова А.Н. передала Потерпевший №8 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 20.05.2015г. на сумму 53 000 рублей. После этого, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства Швечикова А.Н., полученные путем обмана и злоупотребления доверием от Потерпевший №8 денежные средства в общей сумме 53 000 рублей в соответствии с условиями договора в адрес туроператора не перечислила, туристическую поездку не забронировала, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, а похитила и распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 ущерб.

Таким образом, в период в период с 06.02.2014 по 20.05.2015 директор ООО «... ...» Швечикова А.Н. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, т.е. мошенническим путем, преднамерено неисполнила договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности и похитила денежные средства в общей сумме 789 100 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2, ЛИЦО_9, ЛИЦО_26, сменившей фамилию на Потерпевший №5 в связи с заключением брака, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №8 ущерб.

Постановлением Центрального районного суда г. Кемерово от 30.12.2022 удовлетворено ходатайство прокурора о рассмотрении уголовного дела в порядке ч.5 ст.247 УПК РФ в отсутствии подсудимой Швечиковой А.Н.

Поскольку уголовное дело рассматривается в соответствии с ч.5 ст.247 УПК РФ в отсутствие подсудимой Швечиковой А.Н., по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.2 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования (т.8 л.д. 159-162, 183-194).

Из указанных показаний следует, что она свою вину в совершении преступления, признала в полном объеме. Относительно обстоятельств преступления пояснила, что с декабря 2005 года по ноябрь 2006 года она была официально трудоустроена в ООО «...» в должности менеджера по туризму, с февраля 2007 года по август 2008 года – в должности старшего менеджера по туризму ООО «...», с августа 2008 года по январь 2010 года – исполнительный директор ООО «...», с февраля 2010 года по март 2011 года – управляющая ООО «...». С 23 апреля 2010 года для реализации ... создано ООО «... ...», в котором учредителями являются она, ЛИЦО_4 и ЛИЦО_5, с которыми она знакома по роду деятельности. В данном Обществе она занимала должность директора, но поскольку деятельность Общества не велась, то функции директора она не исполняла. Деятельность Общества началась осуществляться с 1 апреля 2011 года, когда она на основании приказа № 1 заняла должность директора, так у нее указано в трудовой книжке. ООО «... ...» занималось реализацией туристических услуг. В ее должностные обязанности как директора входило ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества, также от ее имени заключались договоры подбор и бронирование ..., подписывала договоры также она, подбирала и бронировала ..., производила оплату туроператорам. Должностную инструкцию директора она не разрабатывала, ее должностные обязанности были определены в уставе Общества. ООО «... ...» имело один расчетный счет, открытый в «...», местонахождение в .... Все важные решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества принимались учредителем ЛИЦО_88 до августа 2011 года, после этого у них произошел конфликт, и он уже не принимал участия в деятельности Общества, являлся учредителем только по документам. С апреля по август 2011 года деятельность «... ...» осуществлялась по адресу: ..., с августа 2011 года по декабрь 2013 года – ..., с декабря 2013 года по конец сентября 2014 года – ...», с октября 2014 года по декабрь 2014 года – ... офис ###. В 2015 г. она ввиду финансовых трудностей офис не арендовала. Но деятельность по предоставлению туристских продуктов продолжала вести. В период с 2011 года по май 2013 года в ООО «... ...» в качестве менеджеров по туризму выступали Свидетель №1, Богданова ЛИЦО_46, в последующем они являлись работниками ООО «Мир без границ», где директором выступала моя мать ЛИЦО_7. Но ЛИЦО_7 являлась номинальным директором, все дела данного общества вела она. В качестве учредителей в данном Обществе выступала Свидетель №1 и моя мать ЛИЦО_7 На протяжении всего периода деятельности бухгалтером являлась Свидетель №12, с которой работали по устной договоренности, договор об оказании бухгалтерских услуг с ней составлялся. Начиная с 2014 г. она стала вести деятельность ООО «... ...» одна, самостоятельно работала с клиентами, принимала от них денежные средства, и производила оплату туроператорам.

При обращении клиента к ним она подбирала варианты ... через разных туроператоров, в зависимости от направления поездки, даты вылета, стоимости. После подбора ... она направляла заявку на бронирование чаще всего посредством электронной почты. В зависимости от условий выбранного туроператора, после подтверждения заявки возникает необходимость частичной оплаты ..., либо оплата полной стоимости, что также зависело от туроператора. Оплата ... от клиента производится, как правило, наличным способом, а нами безналичным способом на расчётный счет туроператора. С августа 2013 года количество клиентов, обращающихся в их фирму уменьшилось, в связи с тем, что работники пришли работать в другие организации, забрав с собой большую часть постоянных клиентов. В связи с этим с начала 2014 года она работала одна, так как справлялась с не большим количеством клиентов самостоятельно. С начала 2014 г. у ООО «... ...» были заключены агентские договора с ООО «... ...», ООО «...», с остальными туроператорами по Кемеровской области, а также в г. Москва практически все договоры прекратили свое действия, либо вообще не были заключены. На территории Кемеровской и Новосибирской области с ней практически все туроператоры на период 2014 г. уже не работали по причине того, что она не производила им оплату, либо несвоевременно производила оплату. Кроме того, в 2013 г. она развелась со своим супругом, у нее на иждивении осталась малолетняя дочь ЛИЦО_1, у нее начались финансовые трудности, также у нее имелось несколько кредитов, общая сумма ежемесячных платежей составляла около 50 000 рублей, кроме того, у нее начались трудности с арендой помещений, также имелись долговые обязательства перед физическими лицами. В связи с финансовыми трудностями, она планировала заключать договоры с клиентами, но денежные средства сразу не вносить, а ждать, пока упадет курс валюты, по которому предусматривался туристический продукт, чтобы «выиграть» денежные средства. Это предусматривало определенные риски, однако ее это нет пугало, так как ей не хватало денежных средств и необходимо было покрывать свои расходы.

С ЛИЦО_9, его дочерью ЛИЦО_26, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2, кроме Потерпевший №7, Потерпевший №8, она была ранее знакома, так как они являлись ее постоянными клиентами. Она находилась со всеми ними в доверительных отношениях, так как ранее они пользовались ее услугами и проблем никогда не возникало.

06.02.2014 к нему обратилась гр. Потерпевший №2, она при этом находилась в помещении офиса ООО «... ...», по адресу ..., с целью оформления туристической путевки Республику Египет, город Хургарда, она сказала, что сможет подобрать им подходящую поездку. 10.02.2014 г. она заключила с Потерпевший №2 договор от 10.02.2014 на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого она как директор ООО «... ...» обязалась оказать за в г. вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №2 и Свидетель №2 для осуществления туристической поездки по маршруту следования: Республика Египет, город Хургарда, отель «DessolePiramisaSahilHasheesh» авиаперелет: Кемерово-Хургарда-Кемерово в период с 03.06.2015 по 15.06.2015, стоимостью 74500 рублей. Также хочет показать, что до этого она заключила договор на подбор и бронирование ... от 06.02.2016 г., однако в связи с тем, что Потерпевший №2 изъявила желание поменять отель, данный договор они просто уничтожили и заключили новый договор от 10.02.2016 г. В договоре был указан туроператор ООО «...», может пояснить, что она предполагала, что через данного туроператора возможно могло быть бронирование, несмотря на то, что у нас не был заключен с ним агентский договор. Что касается того, что в договоре указан несуществующий договор страхования с указанным туроператором, не соответствующий действительности срок финансового обеспечения, она считала, что на эти моменты клиенты не обратят внимания. В день заключения первого договора она сказала Потерпевший №2, что необходимо внести денежные средства от в. размере 35 000 рублей, что она и сделала, о чем она выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 06.02.2014 г. Затем она сказала Потерпевший №2, что необходимо внести оставшуюся часть, в размере 39500 рублей, так как ей нужны были денежные средства. 10.02.2014 Потерпевший №2 в счет доплаты за указанный ... передала ей денежные средства в размере 39500 рублей, о чем она составила на имя Потерпевший №2 квитанцию к приходно-кассовому ордеру без № от 10.02.2014 г. на сумму 39500 рублей.

В день внесения денежных средств 06.02.2016 г. она делала заявку через ООО «...», однако оплату не вносила, так как ждала, пока упадет курс, чтобы «выиграть» денежные средства. Полученные от Потерпевший №2 денежные средства она потратила на личные нужды, на оплату своих «расходов». Далее до 02.06.2016 г. она заявок в отношении Потерпевший №2 более не делала, так как уже истратила их денежные средства. Когда Потерпевший №2 начали настойчиво спрашивать с нее документы на вылет, который должен был у них состояться 03.06.2016 г., она сделала заявку также через ООО «...» на другой отель, четырехзвездночный, о чем не уведомила Потерпевший №2, так как тот отель, в который они хотели поехать, очень возрос в цене, она производила оплату, в какой сумме, точно не помнит, но это уже были денежные средства, не принадлежащие ЛИЦО_92. Однако в связи с тем, что ЛИЦО_92 отказались ехать в указанный отель, ... не состоялся и по предъявленной им претензии она вернула им денежные средства в размере 44730 рублей. Оставшимися денежными средствами в размере 29770 рублей она воспользовалась по своему усмотрению еще, как указывала ранее, до момента подачи заявки.

Кроме того, 31.07.2014г., когда она также находилась в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу г... к ней обратился с целью приобретения туристической путевки в Турцию, город Кемер, ЛИЦО_9, она заверила его, что подберет ему подходящий .... 31.07.2014 г. она заключила с ЛИЦО_9 договор на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого она как директор ООО «... ...» обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя ЛИЦО_9 для осуществления туристической поездки по маршруту следования: Турция, город Кемер, авиаперелет: «Кемерово-Кемэр-Кемерово» в период сентябрь 2014 г., продолжительностью 14 дней, стоимостью 53 300 рублей. После этого она сказала ЛИЦО_9, что необходимо передать ей в счет предоплаты денежные средства в размере 27300 рублей, после чего ЛИЦО_9 31.07.2014г. в помещении ООО «... ...» по адресу ... передал ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 27300 рублей, а затем, когда она ему сказал, что необходимо внести полную оплату 25.08.2014г. он передал мне в счет доплаты за указанный ... денежные средства в сумме 26000 рублей, о чем она на имя ЛИЦО_9 составила и передала ему квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 31.07.2014г. на сумму 27300 рублей, от 25.08.2014г. на сумму 26000 рублей. Далее она заявки никаким туроператорам не отправляла, принятыми от ЛИЦО_26 денежными средствами в размере 53300 рублей она воспользовалась по своему усмотрению.

Также 13.08.2014г., к ней снова обратился ЛИЦО_9 с целью приобретения туристической путевки в г. Рио-де-Жанейро, она заверила ЛИЦО_9 в том, что оформит ему туристическую путевку в г. Рио-де-Жанейро, далее 13.08.2014 г. она заключила договор с ЛИЦО_9 на подбор и бронирование и бронирование ..., в соответствии с условиями она как директор ООО «... ...», обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя ЛИЦО_9 для осуществления туристической поездки по маршруту Москва-Рио-де-Жанейро-Москва в период февраль 2015 г., продолжительностью 14 дней, стоимостью не менее 80 000 рублей, точную сумму не помнит. После чего она сказала ЛИЦО_9, что нужно внести предоплату в размере 42000 рублей, после чего в помещении ООО «... ...» по адресу ... 13.08.2014г. ЛИЦО_90 передал ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 42000 рублей, о чем она составила на имя ЛИЦО_9 и передала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру без номера от 13.08.2014г. на сумму 42 000 рублей. Далее она заявки никаким туроператорам не отправляла, принятыми от ЛИЦО_26 денежными средствами в размере 42000 рублей, она воспользовалась по своему усмотрению.

Кроме того, 15.08.2014г., к ней обратилась дочь ЛИЦО_9 – ЛИЦО_26, когда она находилась в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... с целью приобретения туристической путевки ей и ее супругу Свидетель №3 в Дубаи, о.Шри-Ланка, она заверила ЛИЦО_26 в том, что оформит ей и Свидетель №3 туристическую путевку в сроки, предусмотренные договором и от 15.08.2014г. заключила договор с ЛИЦО_26 на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого она как директор ООО «... ...», обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя ЛИЦО_26 и Свидетель №3 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: «о.Шри-Ланка, г. Дубаи, отель 3* «Hibiscus» (10 ночей), + ОАЭ отель 3* (3 ночи) авиаперелет: Новосибирск-Дубаи-Коломбо-Дубаи-Новосибирск» в период с 07.10.2014г. по 22.10.2014г. стоимостью 133 000 рублей, в которую входила стоимость проживания, перелета и медицинской страховки, В последующем стоимость туристической путевки была увеличена, в связи с чем, она точно не помнит, возможно ей еще понадобились денежные средства, ЛИЦО_26, сказала, что необходимо еще 7030 рублей доплатить в счет оформления виз. После чего она сказала ЛИЦО_26, что необходимо внести предоплату в размере 70 000 рублей, после чего будущий муж ЛИЦО_26 Свидетель №3 в помещении ООО «... ...» по адресу ... 15.08.2014г. передал ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 70 000 рублей, а после того, как она сообщила ЛИЦО_26, что необходимо внести оставшуюся сумму в размере 70030 рублей, 22.08.2014 г. в счет доплаты за указанный ... Свидетель №3 передал мне денежные средства в размере 70 030 рублей, о чем Швечикова А.Н. передала Свидетель №3 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 15.18.2014г. на сумму 70 000 рублей, от 22.08.2014 г. на сумму 70 030 рублей. Далее она производила заявки в ООО «Комплекс» согласно заключенному субагентскому договору, но оплату не вносила, так как ей нужны были денежные средства и она ждала, пока упадет курс валюты, однако стоимость только возрастала, в связи с чем она оплату так и не производила, полученные от Свидетель №3 в счет оплаты туристической путевки на него и ЛИЦО_26 денежные средства в размере 140 030 рублей она потратила на личные нужды. Для того, чтобы убедить в истинности своих намерений ЛИЦО_26 она выдавала им пакет документов, в который входили туристические ваучеры, страховые полиса, которые она составляла на своем ноутбуке, по имеющимся у меня образцам. Она понимала, что тем самым она вводит в заблуждение ЛИЦО_26 и Свидетель №3, что данные документы являются поддельными, но мне нужно было, чтобы они были уверены в истинности ее намерений.

Кроме того, 21.08.2014г., когда она находилась в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... к ней обратился ЛИЦО_59 с целью приобретения туристической путевки в ОАЭ, город Шарджа, она заверила Потерпевший №7 в том, что оформит ему и ЛИЦО_60 туристическую путевку в ОАЭ, город Шарджа, в установленные договором кратчайшие сроки, и 21.08.2014 г. она заключила с Потерпевший №7 договор от 21.08.2014г. на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого она как директор ООО «... ...» обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №7 и Свидетель №5 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: «ОАЭ, город Шарджа, отель HILTONRASALKHAYMRESORT 5 *» авиаперелет: Новосибирск – Дубаи –Новосибирск» в период с 20.09.2014 по 02.10.2014, стоимостью 108 500 рублей. После чего она сказала Потерпевший №7, что необходимо будет внести предоплату в размере 50 000 рублей, после чего в помещении ООО «... ...» по адресу ... 21.08.2014г. он передал ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 50 000 рублей, а, когда она сообщила Потерпевший №7, что необходимо внести остальную часть денежных средств в размере 58 500 рублей, 22.08.2014 г. в счет доплаты за указанный ... ЛИЦО_96 передал денежные средства в размере 58 500 рублей, о чем она составила и передала Потерпевший №7 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 21.08.2014г. на сумму 50 000 рублей, от 22.08.2014 г. на сумму 58 500 рублей. По факту того, что в договоре был указан туроператор «...», то может пояснить, что она предполагала, что через данного туроператора возможно могло быть бронирование, несмотря на то, что у них не был заключен с ними агентский договор. Что касается того, что в договоре указан неверный реестровый номер туроператора (который принадлежит ООО «...»), а также указан несуществующий договор страхования с указанным туроператором, не соответствующий действительности срок финансового обеспечения, она считала, что на эти моменты клиенты не обратят внимания. В последующем она заявки на бронирование указанного ... в отношении ЛИЦО_96 не производила, денежные средства, принятые от Потерпевший №7 она сразу потратила на личные нужды, на вопросы почему не состоялся ..., она на данный момент точно не помнит, что она отвечала, старалась что-то придумать, чтобы оправдать ситуацию.

В последующем, она убедила заключить с Потерпевший №7 новый договор оказания услуг от 22.09.2014г. на подбор и бронирование ... на то же направление, но на другой период и на другой отель, в соответствии с условиями которого она как директор ООО «... ...» обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №7 и Свидетель №5 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: «ОАЭ, город Шарджа, отель Radissonblue» авиаперелет: Новосибирск – Дубаи –Новосибирск» в период с 02.10.2014г. по 14.10.2014г. стоимостью 108 500 рублей. Она делала заявку на бронирование туристкого продукты в ЗАО «...», однако оплату она не вносила, так как ей уже нечем было вносить. Для того, чтобы у ЛИЦО_59 не возникало сомнений, она сформировала «заготовку» платежного поручения, что она якобы произвела оплату в ЗАО «Акрис Интурист», хотя на самом деле оплату не производила. Она понимала, что тем самым вводит в заблуждение ЛИЦО_59, но ее это уже не останавливало. По предъявленной им претензии она вернула им денежные средства в размере 60000 рублей, о чем на 50 000 рублей они никаких документов не составляли, на 10 000 рублей она выписывала расходный кассовый ордер. Оставшимися денежными средствами в размере 48 500 рублей она воспользовалась по своему усмотрению еще, как указывала ранее, до момента подачи заявки.

Кроме того, 19.09.2014г., когда она находилась в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... к ней обратилась Потерпевший №1 с целью приобретения туристической путевки Потерпевший №1 в республику Чехию, Карловы вары для ее свекрови ЛИЦО_56, она заверила Потерпевший №1, что сможет оформить данный туристический продукт в кратчайшие сроки, предусмотренные договором. 19.09.2016 г. она заключила с Потерпевший №1 договор от 19.09.2014 г. на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого она как директор ООО «... ...» обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя ЛИЦО_56 для осуществления ей туристической поездки по маршруту следования: «Республика Чехия, Карловы вары, отель 4* «Колонада» авиаперелет: Москва-Карловы-Вары-Москвы» в период с 26.10.2014г. по 16.11.2014г. стоимостью 118 700 рублей. Договор был точно составлен в письменном виде, но почему один экземпляр она не передала Потерпевший №1, она точно не помнит. После чего она сказала Потерпевший №1, что необходимо внести предоплату в размере 70000 рублей, 19.09.2014г. ЛИЦО_91 в помещении ООО «... ...» по адресу г. ... передала ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 70 000 рублей, а когда она сказала ей внести оставшуюся часть, 23.09.2014г. ЛИЦО_91 передала ей в счет доплаты за указанный ... денежные средства в сумме 65200 рублей, о чем она составила на имя Потерпевший №1 и передала ей квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 19.09.2014г. на сумму 70 000 рублей, от 23.09.2014г. на сумму 65200 рублей. В стоимость путевки в размере 118700 рублей входила стоимость проживания, оформления визы и оплаты страховки, также 16500 рублей стоимость перелета до Москвы. После получения денежных средств от Потерпевший №1 она потратила их на личные нужды, впоследствии она делала заявку в ООО «...» г. Москва, однако не оплачивала ее, так как у нее не было денежных средств оплатить ее. Для того, чтобы убедить в истинности своих намерений Потерпевший №1 она выдавала ей пакет документов, в который входили туристические ваучеры, которые я составляла на своем ноутбуке, по имеющимся у нее образцам. Она понимала, что тем самым она вводит в заблуждение Потерпевший №1, что данные документы являются поддельными, но ей нужно было, чтобы они были уверены в истинности моих намерений.

Кроме того, 10.10.2014г., когда она находилась в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... к ней снова обратилась Потерпевший №1 с целью приобретения туристической путевки в Китай, о.Хайнань на нее и ЛИЦО_16 и ЛИЦО_57, она заверила Потерпевший №1 в том, что оформит ей и членам ее семьи туристическую путевку, после чего заключила договор от 10.10.2014г. на подбор и бронирование и бронирование ..., в соответствии с условиями которого она как директор ООО «... ...», обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №1, ЛИЦО_16 и ЛИЦО_57 для осуществления ими туристической поездки по маршруту следования: Китай, о.Хайнань, отель «HuayuYalongBay» авиаперелет: «Новосибирск-Хайнань-Новосибирск в период с 29.12.2014г. по 09.01.2014г. стоимостью 193 000 рублей. Договор был точно составлен в письменном виде, но почему один экземпляр она не передала Потерпевший №1, она точно не помнит. После чего она сказала, что необходимо внести предоплату в размере 30 000 рублей, 10.10.2014г. Потерпевший №1, находясь у нее в офисе по адресу: ... передала ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 110 000 рублей, а после того, как она сказала ей передать оставшуюся сумму денежных средств, Потерпевший №1 17.10.2014 г. в счет доплаты за указанный ... передала ей денежные средства в размере 30 000 рублей, о чем она (Швечикова А.Н.) составила на имя Потерпевший №1 и передала ей квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 10.10.2014г. на сумму 110 000 рублей, от 17.10.2014 г. на сумму 30 000 рублей. Далее она заявки никаким туроператорам не отправляла, принятыми от Потерпевший №1 денежными средствами в общей сумме 275 200 рублей, она воспользовалась по своему усмотрению.

Кроме того, в ноябре 2014г., точную дату не помнит, когда она находилась в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... к ней обратился Потерпевший №6 с целью приобретения авиабилетов в Тайланд, город Бангкок-город Самуи, она заверила Потерпевший №6 в том, что оформит ему и ЛИЦО_13 авиабилеты по маршруту Тайланд, город Бангкок-город Самуи по стоимости 92800 рублей, но так как Потерпевший №6 говорил, что у него нет таких денег, она согласилась часть денег внести за него сама, оформив это договором займа. Она понимала, что у нее реально возможности часть денег оплатить самой за Потерпевший №6, однако она думала, что сможет взять где-то в долг, после чего 12.12.2014 г. заключила с Потерпевший №6 договор от 12.12.2014г. на подбор и бронирование и бронирование ..., в соответствии с условиями которого она как директор ООО «... ...», обязалась предоставить за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №6 и ЛИЦО_13 для осуществления ими туристической поездки по маршруту «Тайланд, город Бангкок- город Самуи авиаперелет: Новосибирск-Бангкок-Самуи-Бангкок-Новосибирск», в период с 02.01.2015 г. по 23.01.2015 г. стоимостью 92 800 рублей, а также заключила с Потерпевший №6 договор займа от 10.12.2014 г., согласно которому она передавала Потерпевший №6 денежные средства в размере 46400 рублей, а Потерпевший №6 обязался возвратить указанную сумму денег в срок до 28.12.2015 г. После чего она сказала Потерпевший №6, что необходимо внести предоплату в размере 5000 рублей, после чего Потерпевший №6, рядом с ее домом по адресу ..., 23.11.2014г. передал ей в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в сумме 5000 рублей, а после того, как она сказала, что необходимо будет внести остальную часть денежных средств в размере 41 400 рублей, Потерпевший №6 12.12.2014 г., передал мне в счет предоплаты за указанный ... денежные средства в размере 41400 рублей, о чем она составила на имя Потерпевший №6 и передала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру без номера от 12.12.2014г. на общую сумму 46 400 рублей. Полученные от Потерпевший №6 денежные средства в размере 46400 рублей, она потратила на личные нужды, бронирование авиабилетов она не осуществляла. Для того, чтобы убедить в истинности своих намерений ЛИЦО_61. она выдавала им электронные билеты и маршрутные квитанции, которые она составляла на своем ноутбуке, по имеющимся у меня образцам. Она понимала, что тем самым она вводит в заблуждение Потерпевший №6, что данные документы являются поддельными, но мне нужно было, чтобы они были уверены в истинности ее намерений. Далее когда Потерпевший №6 не улетел, она вернула ему денежные средства в размере 5000 рублей, перечислив ему данные денежные средства на его банковскую карту.

Кроме того, 28.11.2014г., когда она находилась в помещении офиса ООО «... ...», расположенного по адресу ... к нему обратилась Потерпевший №3 с целью приобретения туристической путевки Вьетнам, город Муйне, она заверила Потерпевший №3 в том, что оформит ей и Свидетель №6 туристическую путевку во Вьетнам, город Муйне, и сообщила, что смогу оформить туристическую путевку по договору в кратчайшие сроки, после чего 28.11.2014 г. она заключила с Потерпевший №3 договор от 28.11.2014г. на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого она как директор ООО «... ...» обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №3 и Свидетель №6 для осуществления ими туристической поездки по маршруту «Вьетнам, город Муйне, отель 4* «SunnyBeach, авиаперелет: Новокузнецк-Камрань-Новокузнецк». Далее я сказала Потерпевший №3, что необходимо внести предоплату в размере 30 000 рублей, после чего 08.09.2014г., когда она находилась в своем офисе по адресу: ... Потерпевший №3 передала ему в счет оплаты за указанный ... денежные средства в сумме 30 000 рублей, а когда она ей сказала оплатить оставшуюся сумму в размере 75 900 рублей, 09.09.2014 г. в счет доплаты за указанный ... передала денежные средства в размере 75 900 рублей, о чем она составила и передала Потерпевший №3 квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от 08.09.2014г. на сумму 30 000 рублей, от 09.09.2014 г. на сумму 75 900 рублей. Полученные от Потерпевший №3 денежные средства в размере 46400 рублей, она потратила на личные нужды, бронирование авиабилетов она не осуществляла. Для того, чтобы убедить в истинности своих намерений Потерпевший №3 она выдавала им маршрутные квитанции и туристические ваучеры, которые она составляла на своем ноутбуке, по имеющимся у меня образцам. Она понимала, что тем самым она вводит в заблуждение Потерпевший №3, что данные документы являются поддельными, но ей нужно было, чтобы они были уверены в истинности моих намерений.

Кроме того, 20.05.2015г., где она находилась, точно не помнит, к ней обратилась Потерпевший №8 с целью приобретения туристической путевки Потерпевший №8 в Турцию, город Кемер, она заверила Потерпевший №8 в том, что оформлю ей и ЛИЦО_58 туристическую путевку в Турцию, город Кемер, после чего 20.05.2015 г. заключила с Потерпевший №8 договор от 20.05.2015 г. на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которого она как директор ООО «... ...» обязалась оказать за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя Потерпевший №8 и ЛИЦО_58 для осуществления ими туристической поездки по маршруту «Турция, ..., отель «Derin» 3*, авиаперелет: Кемерово-Анталья-Кемерово» в период с 18.06.2015г. по 01.07.2015г. стоимостью 53 000 рублей. После этого она сообщила Потерпевший №8, что необходимо внести в счет оплаты полную стоимость путевки в размере 53 000 рублей, после чего 20.05.2015 г., они встретились с Потерпевший №8 в помещении кафе по адресу: ... в счет оплаты за указанный ... передала ей денежные средства в размере 53000 рублей, о чем она передала Потерпевший №8 квитанцию к приходно-кассовому ордеру без номера от 20.05.2015г. на сумму 53 000 рублей. Полученные от Потерпевший №8 денежные средства в размере 53 000 рублей, она потратила на личные нужды. Для того, чтобы убедить в истинности своих намерений Потерпевший №8 она выдавала им маршрутные квитанции и туристические ваучеры, которые она составляла на своем ноутбуке, по имеющимся у нее образцам. Она понимала, что тем самым она вводит в заблуждение Потерпевший №8, что данные документы являются поддельными, но ей нужно было, чтобы они были уверены в истинности моих намерений.

Что касается того факта, что она указывала в ранее своих показаниях, что у нее была кража денежных средств в размере около 800 000 рублей, то может пояснить, что данные сведения являются несоответствующими действительности, так как она хотела уйти от ответственности. Кроме того, ранее в своих показаниях она указывала некоторых туроператоров, через которых она якобы осуществляла бронирование, на данный момент может пояснить, что данные сведения не соответствуют действительности, она давала такие показания, так как она хотела уйти от ответственности. Вину в совершенном преступлении она признает полностью, в содеянном раскаивается. Когда она заключала договоры с вышеуказанными гражданами, она предполагала, что не сможет исполнить обязательства по договорам, шла на это ввиду финансовых трудностей.

Виновность Швечиковой А.Н. подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, допрошенная в судебном заседании потерпевшая ЛИЦО_93 (ЛИЦО_90) А.Э., пояснила, что в конце сентября - октября 2014 г. она приобретала путевку на свадебное путешествие. Про то, что Швечикова А.Н. занимается оформлением туристических путевок ей стало известно от отца - Потерпевший №4, так как тот неоднократно пользовался услугами Швечиковой А.Н. по предоставлению туристических путевок на протяжении длительного времени. Они с супругом Свидетель №3 планировали улететь на остров Шри-Ланка через ОАЭ, точный период времени нахождения их на отдыхе, не помнит, но после регистрации брака -**.**.****, у них была неделя до отлета. Свою туристическую деятельность Швечикова А.Н. осуществляла в офисе в ... на входе была вывеска какого-то туроператора, название не помнит, в офисе была только Швечикова А.Н. Через какого туроператора был оформлен их тур, не помнит. Стоимость тура была оплачена двумя частями 70,000 рублей и 77,000 рублей, сначала была внесена первая сумма для подтверждения тура, после подтверждения, была внесена вторая сумма. Данную оплату в наличной форме она вносила лично, приезжала к подсудимой в офис, та передавала ей квитанции о том, что сумма была получена, второй раз так же средства были переданы в наличной форме. В момент передачи денежных средств Швечикова А.Н. вела себя уверено, рассказывала про условия тура, подозрений не вызывала. После внесения второй части необходимой суммы, у них на руках изначально не было договора, договор был подписан позже после того как они не смогли улететь, у них было два кассовых ордера за две суммы, потом был ваучер, было два медицинских полиса, помнит, что на супруга медицинский полис был оформлен с ошибкой, так как когда им было нужно было уезжать в г. Новосибирск, она смотрела документы накануне вечером и увидела, что была ошибка либо в паспортных данных, либо в дате. После чего они начали звонить Швечиковой А.Н., так как нужно было улетать ночью, так как не было полного пакета документов на руках, супруг неоднократно ездил за данными документами к Швечиковой А.Н., та сначала не могла распечатать, так как не работал принтер, потом были проблемы с флеш картой, не исправности технического рода, он попросил направить ему документы на электронную почту, для того, чтобы смог самостоятельно их распечатать, но по открытию файла там была указана ФИО другого человека, Швечикова А.Н. скинула документы на иного человека. Они начали звонить Швечиковой А.Н., на что она сказала не переживать, что в аэропорту Новосибирска на стойке регистрации все документы будут в порядке. У них возникли сомнения, они позвонили знакомому турагенту, которая сделала запрос в ..., и выяснила, что у них не было даже транзитной визы в ОАЭ, начали выяснять по их регистрации на рейс, но их данных нигде не было. После получения данной информации они стали звонить Швечиковой А.Н., но молчала, никаких пояснений не давала. По итогу утром они приехали в офис к Швечиковой А.Н., она приехала, ничего не объяснила, они просили вернуть денежные средства, та предложила другой тур на Мальдивы, но они отказались, так как появились сомнения, что туда улетят, просили подписать документы о предоставлении услуг и вернуть денежные средства на следующий день. Швечикова А.Н. написала расписку, которая должна быть в материалах дела, какой там был указан срок для возврата денежных средств, она не помнит. Ей был причинен ущерб в размере 147,000 рублей, и является для нее значительным, которые Швечикова А.Н. до настоящего времени ей не вернула. На момент преступления ее ежемесячный доход был в размере заработной платы - 40,000 рублей, иных доходов не было, супруг в тот момент не работал, ухаживал за ребенком инвалидом от первого брака. Она в настоящий момент в декретном отпуске, на иждивении имеется двое малолетних детей. В случае признания подсудимой виновной по мере наказания оставила вопрос на усмотрение суда, настаивает на удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания потерпевшей ЛИЦО_93 (ЛИЦО_90) А.Э., данные на стадии предварительного следствия (т. 2 л.д. 232-236), согласно которым, в начале августа 2014 г. она и ее будущий супруг, решили провести «медовый месяц» на о. Шри-Ланка. В связи с этим они решили обратиться в ООО «...», директором которого являлась Швечикова Анастасия Николаевна. О данном туристическом агентстве она узнала от своего отца – ЛИЦО_9, так как он несколько раз пользовался их услугами и оставался доволен работой агентства, претензий к ним не имел. 13 августа 2014 г., предварительно созвонившись со Швечиковой, она и ее муж приехали в офис ООО «...», расположенный по адресу: ... В офисе находилась одна Швечикова А.Н., других сотрудников не было. Офис представлял из себя помещение примерно 35 кв.м., в котором находились 2-3 рабочих стола, журнальный столик, туристические брошюры, то есть обычный офис туристической фирмы. Имелась ли вывеска на входной двери она уже не помнит, возможно была «...». Оговорив со Швечиковой все условия их поездки – маршрут, категорию отеля, срок поездки, стоимость путевки, она предложила несколько вариантов ... на о. Шри-Ланка, но поскольку маршрут проходил через Объединенные Арабские Эмираты (далее ОАЭ), а именно Дубаи, то они решили несколько дней провести в ОАЭ, поэтому они выбрали туристическую поездку по маршруту Новосибирск-Дубай-Коломбо-Дубай-Новосибирск, на о. Шри-Ланка отель 3* «HIBISCUC» и в ОАЭотель 3* название не помнит, срок поездки с 07.10.2014 по 22.10.2014, стоимостью 133 000 рублей на двоих, также необходимо было оплатить оформление визы в ОАЭ и о. Шри-Ланку, то есть всего стоимость составляла 140 030 рублей, на человека стоимость составляла 70 015 рублей, также в эту стоимость входила стоимость медицинской страховки, туроператором данной поездки со слов Швечиковой являлся ООО ...» .... Швечикова объяснила им, что она сразу же направит заявку на бронирование туристических услуг туроператору, напечатала заявку и передала ее в тот же день ей, поставив на ней свою подпись и печать ООО ...». Договор на оказание туристических услуг они не составляли, так как доверяли ей и не думали об этом. После этого она сказала, что после подтверждения бронирования необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки, на что они согласились. 15 августа 2014 г. она позвонила ее мужу и сказала, что заявка подтверждена и необходимо оплатить часть стоимости в размере 70 000 рублей. Ее муж приехал в офис Швечиковой и передал ей 70 000 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ...». После это Швечикова сказала, что оставшуюся часть денег можно будет оплатить позже. Но 22 августа 2014 г.Швечикова позвонила мужу и попросила срочно оплатить оставшуюся часть денежных средств, в размере 70 030 рублей, они не понимали почему так срочно это нужно сделать, на что Швечикова объяснила, что это связано с требованием туроператора. Тогда 22 августа 2014 г. мой муж снова поехал к ней в офис, где передал ей денежные средства в размере 70 030 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». Швечикова нас уверяла в том, что наша поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Они доверяли ей, поскольку она никогда не обманывала ее отца. Но у ее мужа не было на тот момент заграничного паспорта, он сразу же отдал документы, чтобы его изготовили, и через 2-3 недели он отдал заграничный паспорт Швечиковой. Для оформления визы Швечикова передала им список необходимых документов, которые они ей своевременно передали. После этого Швечикова позвонила и сказала, что визы оформлены, но они решили забрать их позже вместе со всеми остальными документами: туристическими ваучерами, медицинской страховкой и электронными билетами. В начале октября 2014 г. Швечикова позвонила ее мужу и сказала, что 4 октября 2014 г. можно будет приехать к ней в офис и забрать все документы. Когда муж приехал, то офис оказался закрыт. Далее муж позвонил Швечиковой на телефон, на что Швечикова ему ответила, что находится за пределами г. Кемерово и пообещала отправить документы по электронной почте. Но и электронное письмо не пришло на почту мужу, тогда 6 октября 2014 г. муж приехал в офис к Швечиковой, она была на месте, но документы не предоставила ему, так как сказала, что у нее не работает принтер. Она снова обещала мужу, что вышлет ему электронное письмо со всеми документами. Однако при проверке почтового ящика он обнаружил только памятку туристу, после чего приехал к ней в офис и забрал в электронном виде документы на флеш-карту, а именно ваучер, электронные билеты и визы. Когда муж приехал на работу и попытался самостоятельно распечатать документы, то выяснил, что в документе ваучера в качестве туристов указаны другие лица, а файл с визой не открывался, так как являлся ярлыком, а не документом. После работы в этот же день муж вернулся в офис к Швечиковой и потребовал предоставить правильные документы. Примерно в течении часа они ждали мастера по ремонту принтера, однако когда он отремонтировал принтер, то со слов Швечиковой именно наши документы не смогли распечататься. Поэтому муж потребовал передать документы в электронном виде на флеш-карту, она скинула ему документы. Также Швечикова передала ему полис страхования, в котором как я увидела позже вместо даты его рождения указана дата выдачи паспорта. По приезду домой они распечатали ваучеры, в них были указаны их данные, но файл с визами так и не открылся. Она позвонила Швечиковой, которая сказала, что все необходимые документы они получат на стойке туроператора «...» в аэропорту Толмачево перед вылетом, но она просила ее объяснить для чего тогда муж весь день ездил к ней за документами, но она ничего конкретного сказать не могла. Тогда она решила попросить свою знакомую из другого туристического ЛИЦО_3 проверить имеется ли бронирование на наше имя и она сообщила, что заявки нет, также она дала ей номер телефона директора «...» ЛИЦО_62, которая сообщила по телефону, что бронирование на их имя не производилось. Также ЛИЦО_102 сказала, что ранее у них был заключен договор с ООО «...», но он с весны 2014 г. прекратил свое существование и никаких договорных отношений между ними в настоящее время нет. После этого она позвонила Швечиковой, но та ничего не смогла объяснить, куда потрачены были их денежные средства она не пояснила, но обещала оформить новый ... и оплатить его сама. 7 октября они приехали в офис к Швечиковой и Швечикова вновь подобрала нам ... на о. Шри-Ланка, через Гонконг, там визы не требовались, поскольку визы для ОАЭ оформлены для нас небыли, им сразу же подтвердили бронирование, но получилось так, что Швечикова стала им объяснять, что именно сейчас денежных средств для перечисления оплаты ... у нее нет, они будут позже. Они ждали весь день у нее в офисе, когда она перечислит деньги. В это время к ней в офис несколько раз приходили недовольные клиенты и требовали возврата денег за оплаченные ..., но их данные ей не известны, с ними они не общались. Также в это время она постоянно кому-то звонила, как они поняли она хотела занять деньги у кого-то или кто-то из туристов должен был оплатить .... Так, в течении дня денежные средства у Швечиковой с ее слов не появились, поэтому они отказались от ..., потому что поняли, что Швечикова их обманывает. Тогда они попросили для уверенности того, что у них на руках все документы, выдать им заключенный договор на бронирование ..., который она передала им. Она написала заявление на имя Швечиковойо возврате денежных средств, передала его Швечиковой. Швечикова написала ей расписку о возврате денежных средств в срок до 8 октября 2014 г. На следующий день Швечикова позвонила и сказала, что денег у нее нет. Швечикова постоянно обещала вернуть денежные средства, но они уже поняли, что Швечикова их обманывает. Тогда они решили написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Швечиковой А.Н. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 140 030 рублей, переданные ей последней в счет оплаты ..., не возвратила. Материальный ущерб на сумму 140 030 рублей является для их семьи значительным. Она в настоящее время находится в декретном отпуске, до этого ее заработная плата составляла 40 000 рублей, у ее мужа – 40 000 рублей, других доходов не имеют. Кроме этого желаю заявить гражданский иск на сумму 140 030 рублей.

Оглашенные показания потерпевшая ЛИЦО_93 (ЛИЦО_90) А.Э., подтвердила в полном объеме, указала, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий, сумма ущерба, указанная в данном протоколе является верной, исковые требования поддерживает на указанную сумму, просит их возместить.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №2 пояснила, что в феврале 2014 она обратились к Швечиковой А.Н. за приобретением туристической путевки, хотели отдохнуть супругом в Египте, выбрали отель, она позвонила Швечиковой, та сказала приезжать к ней в офис по адресу ... 06.02.2014 она внесла предоплату в размере 35,000 рублей в наличной форме в офисе, Швечикова А.Н. выдала ей приходно-кассовый ордер. 10.02.2014 она созвонилась со Швечиковой А.Н. и та сказала, что так как курс доллара не постоянный, необходимо внести сумму в полном объеме. В туристический пакет входил отель пакет 5* все включено Египет Фургада, полная стоимость ... составляла 74,500 рублей, период ... 03.06.2014 по 15.06.2014. 10.02.2014 она передала Швечиковой А.Н. вторую часть суммы в размере 39,5000 рублей. Швечикова А.Н. выдала ей договор и второй приходно-кассовый ордер, после чего она стала ждать поездку. 02.06.2014 после обеда она позвонила Швечиковой А.Н., спросила когда подъехать за туристическими путевками и ваучерами, Швечикова сказала, что ближе к 18 часам, но после 18 часов Швечикова А.Н. не отвечала на телефон. После 20 часов вечера Швечикова ответила по телефону, что можно подъехать в офис, они подъехали и Швечикова А.Н. распечатала туристические ваучеры. Когда она стала смотреть ваучеры, в них был указан другой отель, ниже классом 4* и назывался он ЛИЦО_10, она спросила почему указан другой отель, Швечикова А.Н. сказала, наверное потому что в ранее забронированном ими отели ротовирус, но не смогла предоставить ей подтверждающие документы об этом, сказала какая разница все равно стоит поехать, на что супруг сказал, что отель ниже классом, Швечикова А.Н. сказала, что готова выплатить им разницу в 200 $, но супруг отказался ехать в данный отель. Вылет должен был состояться в районе 06 часов утра 03.06.2014 с 04 часов Швечикова А.Н. начала звонить, говорила ехать в аэропорт, что в аэропорту им подберут новый ..., в данной ценовой категории, но супруг сказал, что их не устраиваю такие условия. В дальнейшем они посетили офис ... по ..., где им сказали, что правильно, что они не поехали, так как тот отель который предложила Швечикова был оплачен только на три дня проживания. 03.06.2014 они никуда не полетели, а поехали в офис к Швечиковой, она написала претензию и вручила ей под роспись с просьбой вернуть денежные средства в связи с неисполнением условий договора. В последующим они с супругом обращались в отдел полиции. 25.06.2014 Швечикова А.Н. сказала, что готова вернуть средства в размере 44,730 руб. денежные средства в размере 29,770 руб. Швечикова сказала, что забрала авиакомпания в счет штрафных санкций, так как они не полетели никуда. По итогу Швечикова А.Н. передала денежные средства в размере 44,730 рублей, о чем была написана расписка, в части оставшейся суммы она обратилась в гражданском порядке в суд Рудничного района, к ООО ... о защите прав потребителей и в судебном порядке ей присуждено к взысканию со Швечиковой А.Н. денежные средства в размере 122,960 руб. В судебном заседании Швечикова А.Н. участия не принимала, но она получила судебную повестку, решение суда от **.**.**** обжаловано не было и вступило в законную силу. Было возбуждено исполнительное производство, наложен арест на счета которые имелись в тот момент, в последующем исполнительное производство было прекращено, в связи с невозможностью взыскания и отсутствия денежных средств, ей ничего не было возмещено. Совокупный доход ее семьи составлял на тот момент 70,000 рублей, было двое несовершеннолетних детей, ипотека, два или три кредита в т.ч. кредитная карта на приобретение путевки, сколько уходило средств на погашение кредитных обязательств, в настоящий момент не помнит.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что с 2007 года каждый год ее семья приобретала у Швечиковой А.Н. для свекрови путевки на лечение, позже стали приобретать путевки и для всей семьи. Сотрудничали со Швечиковой А.Н. около 7 лет, та работала в офисе ООО «... который располагался по .... В 2014 году она сначала заказала и оплатила путевки для свекрови, которая должна была поехать в ... в октябре месяце, она с семьей решили поехать на новый год в Китай на остров Ханьйан. Она обратилась к Швечиковой А.Н., сказала, что им нужна путевка на троих, внесла предоплату на сумму 140 000 руб. и 135 000 руб. Когда пришло время для вылета свекрови, у них на руках ничего не было, она позвонила Швечиковой А.Н., спросила, где необходимые документы, та сказала, что сегодня все будет и если, что она сама привезет их, но до вечера Швечикова А.Н. так и не привезла никаких документов, перестала отвечать на ее телефонные звонки. 16.11.2014 она подала Швечиковой А.Н. два заявления «отказ от ...» - в части ... ее семьи и ... свекрови. ... свекрови должен был состояться с 26.10.2014 по 16.11.2014, отказ был написан после истечения срока предполагаемой поездки, заявление было написано на сумму 140 000 руб. и 135 270 руб. Сумма, указанная в обвинительном заключении соответствует действительности. По итогу денежные средства Швечиковой А.Н. так и не были ей возвращены. Швечикова А.Н. обещала, что в течение недели денежные средства будут возвращены, после чего звонила ей один раз и предлагала встретиться, говорила, что вернет не в полном размере, сможет отдать только часть суммы. После чего телефон Швечиковой А.Н. был выключен. Самостоятельно других мер к возврату денег не принимала. В 2014 году она работала в ООО «...», доход составлял 18000 - 19000 руб., совокупный доход семьи 80000 - 90000 руб., на иждивении находился несовершеннолетний ребенок, на тот период кредитных обязательств не имела, причиненный ущерб для является для нее значительным, гражданский иск поддерживает в полном объеме, в порядке гражданского судопроизводства за возмещением ущерба не обращалась. В случае признания Швечиковой А.Н. виновной в части назначения наказания полагалась на усмотрение суда.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания потерпевшей Потерпевший №1, данные на стадии предварительного следствия (т. 2 л.д. 169-173), согласно которым, примерно в 2007 г. в связи с тем, что она запланировала поездку за границу, она познакомилась со ЛИЦО_11, которая на тот момент являлась менеджером по продажам туристических путевок в туристическом ЛИЦО_3, название не помнит, офис которого располагался по адресу: .... Примерно в 2011-2012 гг. она вышла замуж и сменила фамилию на Швечикову, родила дочь, и являлась директором ООО «ЛИЦО_103», которое располагалось по адресу: ... номер дома не помнит. На протяжении долгого времени он и ее семья пользовалась услугами Швечиковой и всегда была довольна, претензий у нее к ней не было. Она общалась со Швечиковой только по вопросам туристических поездок, о ее личной жизни ей не известно. Весной 2014 г. Швечикова А.Н. стала арендовать офис по адресу: ... Ее свекровь ЛИЦО_12 на протяжении 5 лет каждый год ездит на лечение в ..., она и ее муж оплачивают для нее туристическую путевку, приобретая ее у Швечиковой А.Н. В сентябре 2014 г. она и ее муж снова решили приобрести для ЛИЦО_12 путевку. Ее свекровь сама звонила Швечиковой А.Н. и просила ее забронировать ... в конкретный санаторий «Колонада». Она приехала к Швечиковой А.Н. в офис ООО «... ...», который располагался по адресу: ... Приехав в офис 19 сентября 2014 г. она увидела, что Швечикова работает там одна, других сотрудников не было, хотя ранее, когда ее офис располагался по ... офисе находились сотрудники – молодые девушки, но их анкетные данные ей не известны, она с ними не общалась. Офис представлял из себя помещение примерно 35 кв.м., в котором находились 2-3 рабочих стола, журнальный столик, туристические брошюры, то есть обычный офис туристической фирмы. На входной двери имелась вывеска «...». Швечикова сказала, что она направила заявку на бронирование туроператору, передала ему данную заявку с названием «приложение № 1 к договору», в которой поставила свою подпись и печать ООО «...». Для ЛИЦО_12 была выбрана туристическая поездка по маршруту Москва-Карловы Вары-Москва, отель 4* «Колонада», срок поездки с **.**.**** по **.**.****, стоимостью 118 700 рублей на человека, в которую входила стоимость оформления визы в Чехию, для чего она передавала ей заграничный паспорт ЛИЦО_12 и стоимость медицинской страховки. Кроме этого Швечикова должна была забронировать авиабилеты по маршруту Кемерово-Москва-Кемерово, стоимостью 16 500 рублей, то есть общая стоимость туристической поездки составила 135 200 рублей. Кто являлся туроператором данной поездки ей не известно. В тот же день междуей и ООО «...» был заключен договор на оказание туристических услуг, в котором Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «... но он был составлен в одном экземпляре, который она оставила себе, ей она договор не передала. Она не обратила на это внимания, потому что доверяла ей. После этого она сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки в размере 70 000 рублей, которые она в офисе передала Швечиковой. О передаче ей денег, Швечикова выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». При этом, Швечикова ей сказала, что оставшаяся сумма денег должна была быть ей передана после подтверждения бронирования, на что она согласилась. 23 сентября 2014 г. она ей позвонила и сказала, что заявка на бронирование подтверждена и необходимо оплатить оставшуюся часть туристической путевки в размере 65 200 рублей. Она снова приехала к ней в офис на ... где она передала Швечиковой денежные средства в размере 65 200 рублей. О передаче ей денег, Швечикова выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». Швечикова ей говорила, что заграничный паспорт ЛИЦО_12 она отправила в ... для оформления визы. Швечикова ее уверяла в том, что поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Она доверяла Швечиковой, поскольку она никогда ее не обманывала. Также она сказала, что примерно за 1-2 дня до вылета, то есть 24-25 октября она передаст заграничный паспорт с визой для ЛИЦО_12, туристические ваучеры и электронный билеты на самолет. В октябре 2014 г. их семья, то есть она, мой муж и дочь решили отдохнуть на острове Хайнань в Китае. Она также обратилась к Швечиковой для приобретения туристической путевки. 10 октября 2014 г. она приехала к Швечиковой А.Н. в офис ООО «... который располагался по адресу: ... Оговорив со Швечиковой все условия нашей поездки – маршрут, категорию отеля, срок поездки, стоимость путевки, она предложила несколько вариантов ... на о. Хайнань, она выбрала для нашей семьи туристическую поездку по маршруту Новосибирск-Хайнань-Новосибирск, отель 4* «HUAYUYALONGBAY», срок поездки с 29.12.2014 по 09.01.2015, стоимостью 193 000 рублей на троих, на человека стоимость составляла около 63 333 рублей, в эту стоимость входила стоимость медицинской страховки, кто являлся туроператором данной поездки она не знает. Швечикова объяснила им, что она сразу же направит заявку на бронирование туристических услуг туроператору, для этого она сняла копии наших заграничных паспортов, напечатала заявку и передала заявку в тот же день ей, поставив на ней свою подпись и печать ООО «...». В тот же день между ней (Потерпевший №1) и ООО «...» был заключен договор на оказание туристических услуг, в котором Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «...», но он был составлен в одном экземпляре, который она оставила себе, ей она договор не передала. Она не обратила на это внимания, потому что доверяла Швечиковой. После этого она сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки в размере 110 000 рублей, онаудивилась почему такая большая сумма денег ей нужна сразу, на что она пояснила, что необходимо сразу приобрести авиабилеты, хотя ранее они такую большую сумму не оплачивали. Она в офисе передала Швечиковой денежные средства в размере 110 000 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». При этом, Швечикова ей сказала, что оставшаяся сумма денег должна была быть ей передана после подтверждения бронирования, на что она согласилась. 17 октября 2014 г. Швечикова ей позвонила и сказала, что заявка на бронирование подтверждена и необходимо оплатить денежные средства в размере 30 000 рублей, а остальные 53 000 рублей можно будет оплатить за 2-3 недели до вылета, то есть в середине декабря. 17 октября 2014 г. она снова приехала к ней в офис на ... где она передала Швечиковой денежные средства в размере 30 000 рублей. О передаче ей денег, Швечикова выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». Кроме этого в тот период времени Швечикова просила еезанять ей деньги в размере 30 000 рублей, но поскольку с собой у нее не было такой суммы то она отказала Швечиковой. Швечикова ее уверяла в том, что их поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Она доверяла ей, поскольку Швечикова никогда ее не обманывала. 24-25 октября, когда Швечикова должна была привезти им все необходимые документы для ее свекрови, она стала звонить ей на телефон, на что она Швечикова сказала, что она звонит постоянно туроператору в г. Новосибирск, но дозвониться не может. Тогда они стали переживать, и она попросила свою знакомую, которая работает в аэропорту г. Кемерово узнать есть ли в списках пассажиров на рейс Кемерово-Москва на 26 октября ее свекровь, на что она сказала, что ее нет. После этого, она позвонила Швечиковой и просила объяснить по какой причине ее свекровь не поедет по путевке, на что Швечикованичего конкретного объяснить не смогла, только предложила перенести дату вылета на начало ноября, на что она согласилась, поверив ей. Кроме этого Швечикова уверяла ее, что она(Швечикова) приобрела туристическую путевку для свекрови и в подтверждение этого распечатала для нее туристические ваучеры на имя ЛИЦО_63, которые передала ей. В начале ноября ее свекровь также не полетела отдыхать. Тогда она поняла, что Швечикова обманула их, и она решила отказаться от их поездки на о. Хайнань. Она снова позвонила ей и потребовала вернуть денежные средства в размере 275 200 рублей, которые она передала Швечиковой в счет стоимости наших путевок. На это Швечикова ей сказала, чтобы та приехала в офис, расположенный по адресу: ... ..., написала ей заявление о возврате денежных средств. **.**.**** она приехала к ней в офис и написала 2 заявления, которые передала ей. Швечиковаей обещала вернуть денежные средства в течение 3 дней. На ее вопрос, каким образом Швечикова распорядилась их денежными средствами, Швечиковаей ничего не объяснила. По истечении 3 дней Швечикова деньги ей не вернула. Швечикова вернула заграничный паспорт ее свекрови только в конце ноября после ее требования, и в нем виза на въезд в Чехию отсутствовала. Она звонила ей на телефон и она постоянно обещала ей вернуть деньги. Позже Швечиковаей сказала, что наличными денежные средства Швечикова вернуть не может и попросила номер банковской карты для перечисления денег на нее. Она назвала Швечиковой номер, но денежные средства от Швечиковой так и не поступили. Тогда она решила написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Швечиковой А.Н. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 275 200 рублей, переданные ей последней в счет оплаты ..., не возвратила. Материальный ущерб на сумму 275 200 рублей является для ее семьи значительным. Она и ее муж получают заработную плату в общей размере 40 000 рублей, других доходов не имеют, также на иждивении у них находится несовершеннолетняя дочь. Кроме этого, желает заявить гражданский иск на сумму 275 200 рублей

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №1, подтвердила в полном объеме, указала, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий, сумма ущерба, указанная в данном протоколе является верной, исковые требования поддерживает на указанную сумму, просит их возместить.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными в период следствия и оглашенных в соответствии с п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 196-199), из которых следует, что он проживает со своей сожительницей ЛИЦО_13. В конце ноября 2014 г. он совместно с ЛИЦО_13 запланировал отдохнуть в Тайланде на о. Самуи, для этого, он решил приобрести авиабилеты на двоих человек по направлению Новосибирск-Бангкок-Самуи-Бангкок-Новосибирск. В связи с этим он обратился в ООО «... ...», директором которого являлась Швечикова Анастасия Николаевна, потому что ранее он пользовался услугами Швечиковой, которая на тот момент являлась директором в ООО «...». В конце ноября он созвонился со Швечиковой и сказал ей, что мне необходимы авиабилеты по указанному направлению на конкретные даты со 2 по 23 января 2015 г., также он спросил у нее возможна ли рассрочка платежа, поскольку него была возможность оплатить денежные средства частично, а позже полную стоимость, на что Швечикова сказала, что это возможно. Швечикова объяснила, что ей необходимо время, для того, чтобы какие авиабилеты есть в наличии, уточнить стоимость. Также он интересовался стоимостью авиабилетов в других туристических ЛИЦО_3. После этого, Швечикова сказала ему, чтобы 22 ноября 2014 г. он приехал в офис в ООО «... ...», расположенный по адресу: ... номер офиса ###, но ее в офисе не оказалось. Он позвонил Швечиковой, она предложила ему скинуть ей на электронную почту их паспортные данные для оформления авиабилетов и составления договора, что им было сделано на адрес электронной почты ### а Швечикова обещала позже скинуть ему электронные авиабилеты и договор на адрес его электронной почты. Также Швечикова сказала, что ей необходимо оплатить 5 000 рублей для оформления авиабилетов, стоимость которых со слов Швечиковой составляла 92 800 рублей на двоих. 23 ноября 2014 г. он на машине приехал с ЛИЦО_13 к дому проживания Швечиковой, расположенному по адресу: ... она вышла из дома села в егоавтомобиль и он передал ей денежные средства в размере 5 000 рублей, но расписку он не просил написать, так как доверял Швечиковой. После получения денег Швечикова обещала заняться оформлением авиабилетов. 8 декабря 2014 г. ему на электронную почту пришло письмо от Швечиковой, в котором она прикрепила электронный билет с направлением Новосибирск-Бангкок-Бангкок-Новосибирск на двух человек, а именно на него и на Вопилову. Позже им было замечено, что номер электронного билета начинается на цифры авиакомпании «Аэрофлот» - 555, вместо заявленной Швечиковой авиакомпании «Трансаэро». На что Швечикова объяснила, что данные билеты были направлены ей от туроператора, какого именно не помнит, но в документах, которые были ему направлены на электронную почту где-то было указано «Корал Тревел». Также Швечикова уверяла его, что никаких проблем не будет и он ей доверял. Позже Швечикова направила ему авиабилет с направлением Бангкок-Самуи-Самуи-Бангкок на Вопилову, а 10 декабря 2014 г. она направила авиабилет на его имя, по этому же направлению. Позже изучив данный авиабилет, он заметил, что в его номере не хватает одной цифры, так как номер электронного билета состоит из 13-ти цифр, а в присланном Швечиковой билете номер состоял из 12-ти цифр. 11 декабря 2014 г. Швечикова выслала ему на электронную почту договор займа, договор на подбор и бронирование ... и заявку на бронирование ..., согласно которых он долженбыл в настоящее время оплатить 50 % от стоимости, то есть 46 400 рублей, но поскольку ранее он передавал Швечиковой 5 000 рублей, то он должен был передать ей 41 400 рублей, а оставшуюся часть до 28 февраля 2014 г., согласно рассрочки, которую она емцу предоставила, это было отражено в договоре займа. 12 декабря 2014 г. он с ЛИЦО_13 снова приехали к дому проживания Швечиковой, расположенному по адресу: ..., Швечикова вышла из дома села в его автомобиль и он передал ей денежные средства в размере 41 400 рублей, о чем Швечикова передала ему заранее приготовленную квитанцию с ее подписью и печатью ООО «... ...», также они подписали договор займа и договор на подбор и бронирование .... Швечикова уверяла их, что авиабилеты приобретены и никаких проблем не возникнет. Для того, чтобы удостовериться в ее словах, спустя неделю он позвонил в авиакомпанию «...» и в «...» и попросил проверить подлинность электронных авиабилетов, которые Швечикова направила ему на почту. Сотрудники обеих авиакомпаний сказали ему, что такие авиабилеты не зарегистрированы. Тогда он позвонил Швечиковой и таему объяснила, что приобретала данные авиабилеты через туроператора и уверяла его, что оформление билетов будет произведено туроператором в течении 3-х дней непосредственно перед вылетом, то есть в конце декабря, начале января. Также в электронном авиабилете были указаны сведения, которые, как он узнал, через своего знакомого, сотрудника туристического ЛИЦО_3, не относятся к рейсу ### и тогда он уже понял, что Швечиковаего обманула. Но 31 декабря 2014 г. он снова позвонил Швечиковой и спросил, произошло ли оформление туроператором их авиабилетов, на что она ответила, что оформление должно произойти в ближайшее время, то есть Швечиковавсе таки уверяла его, что все будет в порядке. Он все-таки решил поехать в аэропорт Новосибирска, для того, чтобы убедиться, что Швечикова обманула его, и поэтому 2 января 2015 г., в день их вылета в Бангкок, он вместе с ЛИЦО_13 прибыли в аэропорт Толмачево в г. Новосибирск. В ходе регистрации на рейс ###, который был указан в их авиабилете, в посадке на самолет им отказали, по причине того, что предоставленных ими электронных авиабилетов в списке нет. После этого, он позвонил Швечиковой, на что та сказала, что она оплатила туроператору денежные средства в счет стоимости их авиабилетов, но по какой-то причине на их имена авиабилеты не зарегистрированы, и в настоящее время туроператор не возвратил ей денежные средства, но Швечикова обещала вернуть ему денежные средства, но на протяжении длительного времени она мнея обманывала. 28 января 2015 г. Швечикова сказала, что может перечислить на его карту банка «...» денежные средства в сумме 5 000 рублей, и в тот же день она их перечислила. Остальные денежные средства в размере 41 400 рублей, принадлежащие ей, она до настоящего времени не возвратила, хотя обещала. В течении всего времени нашего общения со Швечиковой он вел с ней переписку в мобильном приложении «Whatsup» и смс-перепиской, распечатку которых он сделал и может предоставить их. В феврале, когда она его постоянно обманывала по поводу возврата денежных средств, он решил написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Швечиковой А.Н. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 41 400 рублей, переданные им последней в счет оплаты авиабилетов, не возвратила. Материальный ущерб на сумму 41 400 рублей является для него значительным, поскольку его заработная плата составляет 25 000 рублей, других доходов не имеет. Кроме этого желает заявить гражданский иск на сумму 41 400 рублей.

Показания потерпевшего ЛИЦО_26, данными в период следствия и оглашенных в соответствии с п.5 ч.2 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 129-132,163-164), из которых следует, что он проживает по вышеуказанному адресу один. Примерно в середине июля 2014 г. он обратился в ООО «... ...» к директору Швечиковой А.Н., так как решил отдохнуть в Турции в конце августа в начале сентября 2014 г. Ранее он несколько раз пользовался их услугами и оставался доволен работой ЛИЦО_3, претензий к ним не имел. Предварительно созвонившись со Швечиковой, он **.**.**** приехал в офис ООО «... ...», расположенный по адресу: ... В офисе находилась одна Швечикова А.Н., других сотрудников не было. Офис представлял из себя помещение примерно 35 кв.м., в котором находились 2-3 рабочих стола, журнальный столик, туристические брошюры, то есть обычный офис туристической фирмы. Швечикова спросила меня об условиях поездки и о сроках, после этого она сразу же попросила, чтобы он внес предоплату за ... в размере 26 000 рублей, что и было им сделано в офисе ООО «... ...», после чего она передала ему квитанцию от 31 июля 2014 г. об оплате, где поставила свою подпись и печать Общества. Внесение предоплаты было обычным условием Швечиковой, поэтому его это не удивило. Также в этот же день Швечикова предложила ему три отеля, в которые она будет направлять заявки. Швечикова при нем заполнила бланк заявки на бронирование ... и передала его ему, но в настоящее время ее с собой у негонет. Кто являлся туроператором его ..., она ему не говорила. В тот период времени его дочь ЛИЦО_26 и ее будущий муж Свидетель №3 решили поехать отдыхать на о. Шри-Ланка, для этого он направил их к Швечиковой и они выбрали туристическую поездку и оплатили ей 140 030 руб. Также Швечикова предложила ему забронировать ранний ... на зимний отдых в Рио-де-Жанейро на 10 февраля 2015 г., сказала, что это будет дешевле. Он подумал и согласился, потому что доверял ей. Но Швечикова попросила его внести ей предоплату за поездку в размере 42 000 рублей, на что он согласился. 13 августа 2014 г. он в офисе ООО «... ...» оплатил за ... в Рио-де-Жанейро денежные средства в размере 42 000 рублей, о чем она выдала ему квитанцию и расписалась в ней. В тот же день Швечикова и он заключили договор на подбор и бронирование ..., где он и Швечикова поставили свои подписи. Она при нем заполнила бланк заявки на бронирование ... и передала его мне, но в настоящее время ее с собой у нее нет. Кто являлся туроператором его ... в Рио-де-Жанейро, она мне не говорила. Через некоторое время Швечикова позвонила ему и сказала, что выбрала для меня в Кемере один отель, его название она не помнит, маршрут его поездки должен быть Кемерово-Кемер-Кемерово, срок поездки в первых числах сентября, точно не помнит, на 14 дней, стоимостью 53 300 рублей, она сказала, что ему необходимо полностью оплатить поездку, для этого 25 августа 2014 г. она снова приехал в офис Швечиковой А.Н., где передал ей 27 300 рублей, о чем она выдала ему квитанцию об оплате. Тогда же Швечикова и они заключили договор на подбор и бронирование ..., он был составлен от 31 июля 2014 г., где они Швечикова поставили свои подписи. После этого Швечикова пояснила, что проездные билеты и ваучеры не заселение она мне передаст за 1-2 дня до вылета и что было стандартной ситуацией. Позже она ему звонила и говорила, что ... оплачен и все нормально. В конце августа 2014 г. ему позвонила Швечикова и попросила его занять ей денежные средства в размере 40 000 руб. для решения личных проблем, сроком на 2 недели, на что он согласился, так как он считал, что она порядочная и во время вернет ему деньги. Но его в тот момент в городе не было, поэтому он сказал ей подъехать ко мне в офис на ..., и взять там у моих сотрудников банковскую карту ОАО «...» с пин-кодом. Она так и поступила, но вместо 40 000 руб., она сняла 80 000 руб., о чем ей пришло смс-уведомление по телефону. Он позвонил Швечиковой и спросил, почему она сняла с его карточки 80 000 рублей, на что она ему пообещала их вернуть через 2 недели или оплатить этими денежными средствами оставшуюся часть за ... в Рио-де-Жанейро. Расписку о получении денежных средств, в размере 80 000 рублей Швечикова ему не написала, потому что он ей доверял. Примерно в начале сентября у него произошли личные проблемы, в связи с чем, он попросил Швечикову перенести поездку в Турцию на октябрь, на что она (Швечикова) ему сказала, что это реально, и она будет еще дешевле, так как будет не сезон отдыха. О том, что в отеле в Кемере не было мест на сентябрь 2014 г., когда должна была состояться его поездка в Кемер, она ему ничего не говорила и не звонила ему. Также он интересовался по поводу поездки в Рио-де-Жанейро, но она мне пояснила, что занимается подбором ... и позже скажет ему о результатах. Примерно в середине сентября 2014 г. он позвонил Швечиковой и интересовался возвратом денежных средств в размере 80 000 руб., на что она обещала их вернуть позже. В начале октября 2014 г. ему позвонила его дочь, которая переживала и рассказала, что не знает, как ей поступить, потому что Швечикова не отвечает на ее телефонные звонки, а им вылетать на отдых нужно было на следующий день. Он также позвонил Швечиковой, но она мне не отвечала. Он нашел через другое туристическое ЛИЦО_3 ... для дочери. По какой причине не состоялся ... на о. Шри-Ланка он не знает, Швечикова ничего не объясняла. Со слов его дочери ему известно, что Швечикова обещала вернуть им денежные средства за поездку на о. Шри-Ланка позже. 7 октября в день их вылета, когда они приходили к ней в офис она им ничего не говорила о том, что денежные средства имеются у нее в наличии в сейфе и не предлагала им перечислить их безналичным способом.Ему она не звонила и ничего подобного не предлагала. Когда он дозвонился до Швечиковой, то он попросил вернуть ее ему денежные средства в размере 175 300 руб., которые он передавал ей в счет оплаты ..., а именно 27 300 руб., и 26 000 руб. за Турцию, 42 000 руб. за Рио-де-Жанейро и 80 000 руб. в долг и в счет оплаты поездки в Рио-де-Жанейро, также вернуть денежные средства за поездку на о. Шри-Ланка для его дочери в размере 140 030 руб. На это Швечикова сказала, что денежных средств у нее нет, что они находятся на расчетных счетах туроператора, какого именно она не говорила, в качестве предоплаты. Швечикова скрывалась от него и поэтому он с ней не виделся. В ноябре 2014 г. он узнал, где она проживает и приехал к ней домой по адресу: ... Швечиковаему написала 2 расписки о возврате денежных средств и о передаче ему автомобиля, принадлежащего Швечиковой, но когда он хотел забрать автомобиль, Швечиковаему пояснила, что он находится в ..., на ремонте. Деньги она ему до 29 ноября 2014 г., как обещала, не вернула, потому что денег нет. 19 февраля 2015 г. Швечикова мне снова написала расписку о возврате денежных средств, но денежные средства так и не вернула. Швечикова постоянно обещает вернуть денежные средства, но он уже понял, что она меня обманывает. Тогда он решил написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Швечикову А.Н. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 175 300 рублей, переданные им последней в счет оплаты ..., не возвратила. Гражданский иск он планирует предъявить в суде. Материальный ущерб на сумму 175 300 рублей является для него значительным, так его доход составляет 20 000 рублей, иного дохода он не имеет. Кроме того, он показал, что ранее в своих показаниях он указывал, что исковые требования будет заявлять в суде. В настоящее время желает заявить гражданский иск. Следователем ему разъяснено, что факт по невозвращению денежных средств в счет долга, которые у него взяла Швечикова А.Н. в размере 80 000 рублей, будет выделено в отдельное производство на данную сумму.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №7, который в судебном заседании пояснил, что в 2013 году Швечикова А.Н. ему предоставляла туристические услуги и ранее он летал в ОАЭ, личных неприязненных отношений к Швечиковой А.Н. не имеет. По обстоятельствам дела пояснил, что Швечикова А.Н. не представила им с супругой билеты и пакет документов, на вылет, который был запланирован на 20.09.2013. 19.09.2013 Потерпевший №7 начал звонить Швечиковой А.Н., которая пояснила ему, что по настоящий момент еще не поступили документы: билет, ваучер, страховки, сказала, что нужно ждать. 20.09.2013 вылет не состоялся. Он неоднократно звонил Швечиковой А.Н., потом позвонил на горячую линию ... оператору, где Потерпевший №7 ответили, что их в списках на дату вылета не было. 20.09.2013 он согласовал со Швечиковой А.Н. время встретиться в 16:00 часов, в офисе расположенному по адресу: ..., для обсуждения вопроса. Он написал претензию, просил выплатить средства в размере 108500 руб., Швечикова А.Н. сказала, что не получилось произвести оплату, она предлагала забронировать отель, говорила, что оплатит 46000 руб. для брони другого отеля. От Швечиковой А.Н. поступило предложение о заключении нового договора на оказание туристического договора, речь шла о поездке со **.**.**** по **.**.**** ОАЭ, Шарджа отель Radisson Blue, договор со Швечиковой А.Н. был подписан. Он просил представить платежное поручение, там был адрес в Новосибирске, Потерпевший №7 звонил по указанному телефону, так как него возникли сомнения в данном платежном поручении. В последующем он сказал Швечиковой А.Н., что ... оператор сказал ему, что ... не оплачен, на что Швечикова А.Н. сказала, что все оплатила. Швечикова А.Н. сказала, что все оплатила через Мособлбанк, предложил ей встретиться, и проверить факт оплаты, позвонил Швечиковой А.Н., она предложила пройти в офис. Он сообщил ей, что у нее поддельный документ, предложил Швечиковой А.Н. составить расписку. В назначенный день Швечикова А.Н. передала ему под расписку денежные средства в размере 50000 руб., потом еще средства в размере 10000 руб. Когда Он обратился в Ленинский районный суд г. Кемерово в рамках гражданского судопроизводства, в суде Швечикова А.Н. участие не принимала. В последствии ему поступил исполнительный лист, но производство по исполнительному листу было прекращено, средства в размере 10,000 руб. ему были переданы после решения Ленинского районного суда г. Кемерово. На тот момент офис у Швечиковой А.Н. был по адресу ..., до этого ее офис находился на .... В общей сумме ему было возмещено 60000 руб. В порядке гражданского судопроизводства ЛИЦО_64 обращался с суммой 58500 руб., со Швечиковой по исполнительному производству ничего взыскано не было, оставшаяся не выплаченная сумма составляет 48500 руб. На момент произошедших событий в 2014 году он был трудоустроен, его доход составлял 12000 руб., супруга на тот момент не работала, была на пенсии, совокупный доход семьи составлял 30000 руб., кредитных обязательств не было. Причиненный ущерб для него является значительным. В случае признания Швечиковой А.Н. виновной в части назначения наказания полагался на усмотрение суда.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания потерпевшего Потерпевший №7, данные им на стадии предварительного следствия (т. 3 л.д. 148-151), согласно которым, в августе 2014 г. он совместно с женой запланировал туристическую поездку в Объединенные Арабские Эмираты (далее по тексту – ОАЭ), для чего решил обратиться к директору ООО «... ...» Швечиковой Анастасии Николаевне, так как ранее он пользовался ее услугами и претензий к ней у него не возникало. Ему стало известно, что Швечикова А.Н. арендует офис по адресу: .... **.**.**** он приехал в офис к Швечиковой А.Н. с целью приобрести туристическую поездку. Он и Швечикова оговорили все условия. В этот же день Швечикова подобрала ему поездку по маршруту Новосибирск-Дубаи-Новосибирск, с **.**.**** по **.**.****, в отель HILTONRASALKHAYMRESORT5 *, стоимостью 108 500 рублей на двоих, с учетом стоимости визы и страхового полиса, о чем Швечикова А.Н. передала ему заявку на бронирование ..., также Швечикова сказала, что указанную заявку направит туроператору ООО «...». В тот же день между ними ООО «... ...» в лице Швечиковой А.Н. был заключен договор на подбор и бронирование ... от **.**.****, в котором Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «... ...». После этого Швечикова сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки в размере 50 000 рублей, которые он в офисе передал Швечиковой. О передаче денег, Швечикова выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от **.**.****, в котором Швечикова поставила свою подпись и печать ООО «... ...». При этом, Швечикова сказала, что оставшаяся сумма денег должна была быть ей передана после подтверждения бронирования, на что он согласился. На следующий день Швечикова позвонила емуи сказала, что его заявку подтвердили и необходимо полностью оплатить стоимость .... Он снова приехал к ней в офис на ... где передал Швечиковой денежные средства в размере 58 500 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от 22.08.2014 г., в котором поставила свою подпись и печать ООО «... ...». Также Швечикова ему говорила, что занимается оформлением визы. Она постоянно его уверяла в том, что поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Он доверял ей, поскольку Швечикова ранее его не обманывала и создавала впечатление порядочного человека. Также Швечикова сказала, что примерно за 1-2 дня до вылета, то есть 18-19 сентября она передаст ему электронные билеты на авиаперелет, ваучеры на заселение в отель и визу для въезда в страну. В течении сентября 2014 г., Швечикова его уверяла, что передаст ему все документы перед поездкой, но до последнего дня так ничего не передала, ссылаясь на то, что они еще не готовы. 19 сентября 2014 г. он стал переживать по поводу того, что Швечикова до сих пор не передала документы и позвонил на горячую линию туроператору ООО «...», где ему ответили, что заявки на их имена не поступали. Тогда он позвонил Швечиковой и спросил у нее, по какой причине не произведена оплата его поездки, на что Швечикова ему пояснила, что денежные средства направляла на расчётный счет туроператора и по какой причине они не поступили за его поездку она не знает. 20 сентября 2014 г. он приехал в офис к Швечиковой, где написал претензию на ее имя о возврате денежных средств, и Швечикова обещала вернуть ему деньги 22 сентября 2014 г. в 16.00 час. Но в этот день Швечикова деньги не вернула, сказала, что заказала их в банке и они будут позже. На следующий день Швечикова А.Н. предложила ему заключить новый договор на поездку с другими сроками и сказала, что ничего оплачивать дополнительно не нужно. Он согласился на ее предложение, поскольку надеялся, что Швечикова все-таки в этот раз направит нас в поездку. 22 сентября 2014 г. они заключили договор на подбор и бронирование ..., Швечикова А.Н. передала ему заявку на бронирование .... Согласно заявке на бронирование туристических услуг от 22.09.2014 г. маршрут оставался прежним: Новосибирск-Дубаи-Новосибирк, направление поменялось – ОАЭ, Шарджа отель Radisson Blue, сроки ... c 02.10.2014 по 14.10.2014 г. Швечикова его убедила, что после оплаты она передаст ему платежное поручение, подтверждающее оплату .... 25 сентября 2014 г. Швечиковой пришло подтверждение бронирования и туроператор выставил для нее счет на оплату .... После этого Швечикова уверяла его, что оплата ... произведена и предоставила ему платежное поручение ### от 25 сентября 2014 г. Но у него возникли сомнения в подлинности платежного поручения, и он решил проверить и позвонить менеджеру туроператора ООО «...», который был указан в договоре, на что менеджерему сказал, что Швечикова выслала им такое же платежное поручение. Позже менеджер сообщил ему, что оплата его ... туроператору не поступала. 29 сентября 2014 г. он предложил Швечиковой поехать в «...», где открыт расчётный счет ООО «... ...» и выяснить, по какой причине денежные средства не поступили на расчётный счет туроператора. Сначала Швечикова согласилась, но потом отказалась пойти в банк. В этот день Швечикова написала ему расписку о возврате денежных средств в размере 108 500 рублей до 1 октября 2014 г. Швечикова ему вернула 50 000 рублей 1 октября 2014 г., но документа о получении им денег он не написал. Также Швечикова написала расписку о том, что вернет емуоставшиеся 58 500 рублей 2 октября 2014 г. Но в тот день Швечикова ему денежные средства не вернула. В связи с чем, он обратился с исковым заявлением в гражданский суд Ленинского района г. Кемерово, где ему вынесено решение о возмещении денежных средств с ООО «... ...» в лице директора Швечиковой А.Н. В тот период времени Швечикова вернула мне 10 000 руб., о чем выдала ему расходный кассовый ордер от 30.10.2014 г. и написала ему расписку о возвратеденег в размере 48 500 руб. в срок до 14 ноября 2014 г. Также он обратился с заявлением в ОП «Центральный» УМВД России по г. Кемерово о привлечении Швечиковой А.Н. к уголовной ответственности за мошеннические действия, но по его заявлению вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании того, что в действиях Швечиковой состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ не предусматривается, а усматриваются гражданско-правовые отношения. До настоящего времени денежные средства Швечикова А.Н. не вернула, чем причинила ему материальный ущерб в размере 48 500 руб., который является для него значительным, так как его пенсия составляет 13400 рублей, пенсия его супруги составляет 12500 тыс. руб., других источников дохода у них не имеется. Считает, что Швечикова А.Н. обманным путем присвоила денежные средства, принадлежащие ему. По исполнительному листу, вынесенному мне Ленинским районным судом г. Кемерово, судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документы взыскателю в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества и т.д.

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №7, подтвердил в полном объеме, указал, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данные в судебном заседании, согласно которым она познакомилась со Швечиковой А.Н. давно, с ее мамой являются коллегами по работе. Коллега посоветовала обратиться к Швечиковой А.Н., через которую она неоднократно приобретала туристические путевки. Также у Швечиковой А.Н. решили приобрести путевку во Вьетнам, когда не помнит. Она должна была улететь в ... с супругом на дней 10, они должны были встретить там новый год и остаться там на рождество. Название отеля не указала, но пояснила, что отель не менее 4 звезд, сумма туристической поездки составила в районе 80000 руб., отдыхать должны были улететь вдвоем с супругом. Швечикова А.Н. работала в ЛИЦО_3 «...», офис ЛИЦО_23 располагался по ... здания, где был отдельны вход в офис Швечиковой А.Н.. В подтверждении брони ... Швечивой А.Н. были выданы: договор, приходный ордер об оплате. При оформлении было два платежа с разницей в несколько дней. Денежные средства были внесены ею в сентябре, оплатили полностью, но в туристическую поездку они так и не улетели. Она начала звонить Швечиковой А.Н. ближе к дате вылета, та сначала не отвечала на телефонные звонки, потом ее не могли найти. Когда она нашла офис Швечиковой А.Н. в районе крытого рынка, обратилась туда и дежурная сказала, что Швечикову А.Н. много кто ищет. В последствие она нашла Швечикову А.Н. через ее маму. Швечикова А.Н. обещала, что она уедут, привозила билеты перед отъездом, все действия Швечиковой А.Н. были фиктивны, когда Швечикова А.Н. приносила ей фальшивые билеты, она проверила их по интернету, выяснялось, что таких рейсов нет. По данному вопросу Швечикова А.Н. никаких пояснений ей не давала. До обращения в правоохранительные органы, она неоднократно требовала у Швечиковой А.Н. возвращения денежных средств, Швечикова А.Н. либо не брала телефон, либо когда она приходила домой к маме Швечиковой А.Н., Швечикова А.Н. обещала вернуть денежные средства, говорила, что мама возьмет кредит и возместит причиненный ущерб. Исковые требования поддерживает в полном объеме. Пояснила, что причиненный ущерб является для нее значительным, так как она работала по совместительству в стоматологии инженером по охране труда и получала заработную плату в размере 4000 руб., совокупный доход семьи составлял 30000 руб. В случае признания Швечиковой А.Н. виновной полагалась на усмотрение суда.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания потерпевшей Потерпевший №3, данные ею на стадии предварительного следствия (т. 3 л.д. 23-27), согласно которым, примерно в 2005 г. в связи с тем, что он запланировала поездку за границу, она познакомилась с ЛИЦО_14, которая на тот момент являлась менеджером по продажам туристических путевок в туристическом агентстве «...». В связи со своей профессиональной деятельностью она знакома с мамой ЛИЦО_14 – ЛИЦО_15, поэтому она обращалась к ее дочери несколько раз для организации туристических поездок. На протяжении их общения с ЛИЦО_14 она сменила несколько мест работы, позже она являлась директором туристического агентства «...», потом примерно в 2011-2012 гг. директором ООО «...», которое располагалось по адресу: ... на тот момент она вышла замуж и сменила фамилию на Швечикову, родила ребенка. Со слов матери ей известно, что в настоящее время она разведена с мужем. На протяжении долгого времени она пользовалась ее услугами и всегда была довольна, претензий у нее к ней не было. Она общалась со Швечиковой только по вопросам туристических поездок, о ее личной жизни ей известно только со слов ее матери. В сентябре 2014 г. ей позвонила Швечикова со своего мобильного телефона ### с предложением поездки во Вьетнам на новый год, поскольку это будет раннее бронирование и цена значительно ниже обычной. До этого момента Швечикова не звонила ей с подобными предложениями, инициатива поездок всегда исходила от нее. Швечикова мне объяснила, что в настоящее время офис ООО «... ...», в котором она со слов Швечиковой является директором, располагается по адресу: ... Она с мужем заинтересовались данным предложением и к тому же они доверяли Швечиковой, поэтому они решили поехать к ней в офис. Приехав в офис8 сентября 2014 г. они увидели, что Швечикова работает там одна, других сотрудников не было, хотя ранее, когда ее офис располагался по... офисе находились 2 сотрудника – молодые девушки, но их анкетные данные ей не известны, она с ними не общалась. Офис представлял из себя помещение примерно 35 кв.м., в котором находились 2-3 рабочих стола, журнальный столик, туристические брошюры, то есть обычный офис туристической фирмы. Имелась ли вывеска на входной двери она уже не помнит. Оговорив со Швечиковой все условия их поездки – маршрут, категорию отеля, срок поездки, стоимость путевки, она предложила несколько вариантов туров во Вьетнам, они выбрали туристическую поездку по маршруту Новокузнецк-Камрань-Новокузнецк, отель 4* «SunnyBeach», срок поездки с 26.12.2014 по 08.01.2015, стоимостью 105 900 рублей на двоих, на человека стоимость составляла 52 950 рублей, в эту стоимость входила стоимость медицинской страховки, туроператором данной поездки со слов Швечиковой являлся ООО «...». Швечикова объяснила им, что она сразу же направит заявку на бронирование туристических услуг туроператору, для этого она сняла копии их заграничных паспортов, напечатала заявку и передала заявку в тот же день ей, поставив на ней свою подпись и печать ООО «...». После этого она сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки. У них в наличии с собой имелись денежные средства в размере 30 000 рублей, которые она передала Швечиковой. О передаче ей денег, Швечикова выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». При этом, Швечикова ей сказала, что оставшаяся сумма денег должна была быть ей передана после подтверждения бронирования, на что она согласилась. На следующий день 9 сентября 2014 г. Швечикова ей позвонила и сказала, что заявка на бронирование подтверждена и необходимо оплатить оставшуюся часть туристической путевки в размере 75 900 рублей. Она снова приехала к ней в офис на ... где она передала Швечиковой денежные средства в размере 75 900 рублей. О передаче ей денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». Швечикова ее уверяла в том, что их поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Она доверяла Швечиковой, поскольку она никогда их не обманывала. Договор на подбор и бронирование ... между ними в тот момент не заключался. Примерно в середине ноября 2014 г., когда из средств массовой информации она с мужем стали узнавать о том, что многие туристические операторы прекратили исполнять свои договорные обязательства, они стали переживать по поводу их поездки. Тогда Швечикова позвонила ей сама и попросила ее занять ей денежные средства в размере 30 000 рублей всего на один день, так как ей необходимо было перечислить их на кредитную карту. Она согласилась занять ей деньги, с условием на один день. Кроме этого она уверяла ее в том, что их туристическая поездка состоится. Швечикова приехала к ней домой, она передала ей денежные средства в размере 30 000 рублей. Расписки о получении от нее денег она не просила ее написать, поскольку ей доверяла. Через один день они не смогли с ней встретиться. Позже она стала ей звонить на мобильный телефон, но она не отвечала на мои звонки. Тогда она с мужем решили поехать в ее офис и ждать ее там. Приехав в офис по ... они обнаружили, что офис закрыт и они стали переживать. После этого она позвонила ее матери, объяснила ей, что ее дочь не отвечает на мои звонки, что ее офис закрыт, на что ее мать сказала мне, что она в настоящее время арендует офис по адресу: ... Она с мужем поехала по данному адресу, но там охранник спросил куда она направляется и от него ей стало известно, что Швечикова арендовала офис на втором этаже всего месяц, но в настоящее время офис закрыт, также он ей рассказал о том, что в этот офис часто приходят посетители и спрашивают о Швечиковой. После этого она с мужем стали понимать, что Швечикова обманула нас. Через некоторое время Швечикова позвонила ей, сказала, что у нее пока нет возможности вернуть ей деньги, но уверяла ее в том, что их поездка состоится. Она уже не верила ей, потому что поняла, что если она обманула ее и не вернула мне денежные средства в размере 30 000 рублей, то значит и их поездка также может не состояться, и поэтому попросила ее привезти к ним домой договор на бронирование .... Она в этот же день, 28 ноября 2014 г. привезла подписанный от ее имени и с печатью договор на подбор и бронирование .... Через некоторое время она с мужем решили проверить действительно ли забронирован наш .... Через свою знакомую, работающую в ООО «...», находящийся в г. Кемерово, они узнали, что данную поездку организовывают три туроператора – «...», «...» и «...». Но данная поездка на их имена нигде не была забронирована. Тогда она позвонила Швечиковой и рассказала ей об этом, на что она сказала, что бронировала поездку через московских туристических операторов, и снова уверяла ее, что поездка состоится. Примерно 24 или 25 декабря 2014 г. Швечикова привезла нам домой туристические ваучеры и электронные билеты. Когда Швечикова уехала, они обнаружили в билетах, что указан рейс Новосибирск-Камрань, тогда они снова решили проверить сведения, указанные там. Посредством сети Интернет они выяснили, что номер рейса, указанный в электронной билете не соответствует действительности. Она позвонила Швечиковой и та снова уверяла их, что их поездка состоится, но сказала, что рейс перенесли на более позднее время и что сейчас им домой привезет новые электронные билеты, также Швечикова сказала, что вылет состоится из Новокузнецка. 26 декабря 2014 г. они посмотрели в Интернете их рейс и обнаружили, что он действительно перенесен на 27 декабря, поэтому они не дожидаясь Швечиковой поехали в аэропорт г. Новокузнецка, где выяснили, что на указанном Швечиковой рейсе они не зарегистрированы. Она позвонила Швечиковой и просила объяснить, Швечиковаей сказала, что сделала все возможное, предложила им поездку на 5 января 2015 г., но они уже не верили ей. Они попросили вернуть им денежные средства в размере 105 900 рублей, на что она сказала, что денег у нее нет и в настоящее время ее мать оформляет кредит в банке и после этого она вернет нам денежные средства. Из слов Швечиковой им было не понятно, по какой именно причине поездка не состоялась, Швечикова ничего конкретного не могла объяснить. Швечикова обещала им вернуть деньги после новогодних праздников. Но после этого Швечикова только звонила им и обещала вернуть деньги, но этого не произошло. Тогда они решили написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Швечиковой А.Н. В момент подачи заявления они узнали сведения об арендодателе офиса на ... с данными ЛИЦО_40 ее номер телефона ###. Они позвонили ей, она ответила, что со Швечиковой заключен договор аренды офиса, но последние 4 месяца Швечикова не оплатила арендную плату. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 105 900 рублей, переданные ей последней в счет оплаты ..., не возвратила. Материальный ущерб на сумму 105 900 рублей является для ее семьи значительным. Она и мой муж являются пенсионерами, их общая пенсия составляет 25 000 рублей, других доходов не имеют.

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №3 подтвердила в полном объеме, указала, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №8, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году она хотела свозить внучку на море, они должны были лететь в Турцию, она приобрела у Швечиковой А.Н. путевку. Но ... в результате реализован не был, ей были переданы фиктивные документы. Со Швечиковой А.Н. она познакомилась через свою знакомую - мастера маникюра, Швечикову А.Н. характеризовали положительно. Дату ... Потерпевший №8 в настоящий момент плохо помнит, ориентировочно июнь-июль ... должен был состояться в г. Кемерово, название отеля указать не смогла за давностью событий. За туристическую поездку она передала Швечиковой А.Н. средства в размере 51000 руб. Швечикова А.Н. отдала ей расписку и передала фиктивный билет на самолет, на котором было указано направление Тайланд. Она позвонила Швечиковой А.Н., спросила про направление, на что та сказала, что в настоящий момент находится на фитнесе и ей неудобно говорить, сказала, что позвонит позже вечером, это происходило за два дня до вылета. В тот вечер никакой информации от Швечиковой А.Н. не поступило. На следующий день она созвонилась со Швечиковой А.Н. и та сказала, что действительно произошла ошибка, и сказала исправит ошибку. До вылета оставалось 6 часов, когда Швечикова А.Н. сообщила, что ее нет в списке на самолет. Швечикова А.Н. сказала, что подберет ей другой ..., в итоге ... ни по какому направлению не был реализован. Никакого возмещения не последовало. Когда она поняла, что во второй раз Швечикова А.Н. не отправит ее отдыхать, начала требовать возврата денежных средств от Швечиковой А.Н.. Швечикова А.Н. говорила, что в течении месяца вернет денежные средства. Спустя месяц она приняла решение обратиться в правоохранительные органы. Она также обратилась в общество защиты прав потребителей. На телефонные звонки Швечикова А.Н. не отвечала. Участие при рассмотрении дела в гражданском порядке Швечикова А.Н. не принимала. Исковые требования Потерпевший №8 были удовлетворены. В 2015 году у Потерпевший №8 было тяжелое материальное положение, у ее дочери двое детей - 7 лет, второй ребенок на 1,5 младше, она оказывала им помощь. Ее заработная плата составляла на тот момент 12000 руб., причиненный ущерб для является для нее значительным. Настаивает на заявленных исковых требованиях. В случае признания Швечиковой А.Н. виновной полагалась на усмотрение суда.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания потерпевшей Потерпевший №8, данные ею на стадии предварительного следствия (т. 3 л.д. 63-66, 93-94), согласно которым, в апреле 2015 г. она с внучкой ЛИЦО_58 решили поехать на отдых в Турцию. Она стала искать предложения в сети «Интернет», однако цены были дороже, чем она рассчитывала. Она вспомнила, что в 2014 г. она с подругой обращались к директору туристического ЛИЦО_3 «... ...» Швечиковой Анастасии для подбора нам туристической поездки, но они не полетели отдыхать, по семейным причинам ее подруги, однако Швечикова денежные средства вернула им в полном объеме и они остались довольны ее работой. Онанашла ее номер телефона позвонила ей и Швечикова предложила ей прийти к ней в офис. После этого она пришла в офис в туристическое ЛИЦО_3 ООО «... ...», расположенное по адресу: г. ... где Швечикова находилась с незнакомой ейженщиной, была ла это сотрудник фирмы она не знает. Швечикова предложила ей вариант поездки в Турцию авиаперелет Кемерово-Анталья-Кемерово с проживанием в Кемере на 13 ночей с 18.06.2015 по 01.07.2015 в отеле «Дерин» 3 звёздочной категории, по системе «все включено», на двоих, стоимостью 53 000 рублей, на что она согласилась, она передала Швечиковой заграничные паспорта свой и ее внучки, Швечикова сняла светокопии и отдала паспорта мне обратно. После этого Швечикова позвонила ей и сказала, что их ... подтвержден и необходимо оплатить полную стоимость поездки, они договорились встретиться 20.05.2015. В этот день она сняла со своей сберегательной книжки денежные средства в размере 53 000 руб. и поехала в туристическое ЛИЦО_3 ООО «... ...», расположенное по адресу: ... Однако по пути ей позвонила Швечикова и сказала, что офис переехал на ..., она попросила подождать ее в центре, куда она должна была привезти документы. Через некоторое время приехала Швечикова, они зашли в кафе по ..., где она ей передала договор на подбор и бронирование ... от 20.05.2015, заявку на бронирование туристических услуг от 20.05.2015, квитанцию к приходному кассовому ордеру ### от 20.05.2015 на сумму 53 000 руб., данные документы уже содержали подпись Швечиковой и печать ООО «... ...». Она передала Швечиковой денежные средства в размере 53 000 руб. Швечикова говорила о том, что туроператором их поездки будет являться ООО «...». Также Швечикова попросила оформить согласие на выезд матери на имя ее внучки. Швечикова пояснила ей, что примерно за 3 дня до вылета она выдаст все необходимые проездные документы. 15.06.2015 она позвонила Швечиковой и спросила про документы, на что ей сказала, что документов у нее нет, потому что были праздники 12.06.2015 день России. 16.06.2015 она снова позвонила Швечиковой и та сказала, что к ней вечером домой приедет молодой человек и передаст ей документы. Примерно в 19.00 час.ей позвонил незнакомый молодой человек и сказал, что он приехал с документами. Она вышла на улицу и забрала у него документы. Дома, когда она стала смотреть их документы, а именно маршрут-квитанция к электронному билету, ваучер, страховой полис, все документы в двух экземплярах, то она обнаружила, что в ваучере указано, что страна Тайланд, а не Турция, кроме этого, в электронном билете не указано номер рейса и направление, это ее насторожило и она позвонила Швечиковой, на что она сказала, что занята. Позже Швечикова перезвонила, но пояснить причину ошибки не смогла. 17.06.2015 она снова звонила Швечиковой и требовала передать нам правильные документы, на что Швечикова обещала разобраться. Позже Швечикова перезвонила и сказала, что туроператор в г. Москве ошибочно зарегистрировал их на рейс в Тайланд и они не смогут вылететь 18.06.2015, но Швечикова обещала подобрать аналогичный тур за такие же деньги. 19.06.2015 Швечикова направила ей сообщение с названиями трех отелей в Турции, она выбрала отель «Савана бич» и просила Швечикову забронировать его. Вылет был назначен на 27.06.2015 в 6.30 из г. Кемерово сроком на 13 ночей. Швечикова снова сказала, что документы передаст за 3 дня до вылета. Однако в указанный срок Швечикова документы на передала, так как с ее слов туроператор не выслал ей документы, а 26.06.2015 Швечикова сказала, что они не полетят, и предложила ей снова подобрать другой ... на более поздние даты. Она отказалась перезаказывать ..., поскольку ее отпуск заканчивался 14.07.2015. Она потребовала у Швечиковой вернуть ей денежные средства в размере 53 000 руб., на что Швечикова пояснила, что денежные средства поступят ей на банковскую карту, номер которой она Швечиковой предоставила, через 3 дня. Она несколько дней ходила в банкомат и проверяла поступление денежных средств, но они так и не поступили. Она постоянно звонила Швечиковой, но та называла разные причины, по которым денежные средства у нее отсутствуют. 19.07.2015 Швечикова приехала кней домой и написала ей расписку о возврате денежных средств в размере 54 000 руб., из них 53 000 руб. это стоимость поездки а 1 000 руб. это оформление у нотариуса согласия на выезд ребенку. Она уже понимала, что Швечикова обманула ее. Она решила написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Швечиковой А.Н. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 53 000 рублей, переданные ей в счет оплаты ..., не возвратила. Имущественный вред на сумму 53 000 рублей является для нее значительным. Она работает сторожем и ее заработная плата составляет 7 800 рублей, других доходов не имеет. Кроме этого, желает заявить гражданский иск на сумму 53 000 рублей. В настоящее время при себе у нее находятся документы, подтверждающие договорные отношения между нейи ООО «... ...».

Кроме того, она дополнила, что в сентябре 2015 г. он по факту неисполнения условий договора на подбор и бронирование ... Швечиковой А.Н. от 20.05.2015 г. она писала исковое заявление в Заводский районный суд г. Кемерово, по результатам рассмотрения гражданского дела было вынесено решение Заводского районного суда г. Кемерово от 02.10.2015 г. об удовлетворении ее требований в размере 53 000 рублей и иных требований согласно Закону «О защите прав потребителей». Ей был выдан исполнительный лист, 12.05.2016 г. она обратилась к судебным приставам-исполнителям, однако до настоящего времени исполнительное производство не окончено, денежные средства не возвращены, исполнительный лист находится у приставов.

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №8 подтвердила в полном объеме, указала, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Также вина Швечиковой А.Н. подтверждается показаниями свидетелей.

В частности:

Показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что ранее он с супругой пользовались услугами Швечиковой А.Н. по реализации ... продуктов. Их ... должен был состояться во Вьетнам, они обратились к Швечиковой А.Н. за приобретением ..., Швечикова А.Н. подобрала им ..., затруднился назвать стоимость путевки. Швечиковой А.Н. были сняты копии необходимых документов, после этого Швечикова А.Н. сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки. У них с супругой наличии с собой имелись денежные средства в размере 30000 рублей, которые жена передала Швечиковой А.Н. В последующем они стали переживать по поводу поездки. Швечикова А.Н. звонила жене сама и попросила её занять ей денежные средства в размере 30000 рублей на один день, так как ей необходимо было перечислить их на кредитную карту. Жена согласилась занять Швечиковой А.Н. деньги, с условием на один день. Швечикова А.Н. приехала домой к Свидетель №6, жена передала Швечиковой А.Н. денежные средства в размере 30000 рублей. Через один день жена и Швечикова А.Н. не смогли встретиться. После жена звонила Швечиковой А.Н., которая не отвечала на звонки, Свидетель №6 с супругой поехали в офис Швечиковой А.Н., где обнаружили, что офис закрыт. После этого жена позвонила матери Швечиковой А.Н., объяснила ей, что ее дочь не отвечает на звонки, что ее офис закрыт. После этого он понял, что Швечикова А.Н. их обманула. Через некоторое время Швечиковой А.Н. был представлен договор, он решил проверить действительно ли забронирован их ..., после чего он узнал, что на их имена путевки не забронированы, и ... не был реализован. Из слов Швечиковой А.Н. ему было не понятно, по какой причине поездка не состоялась. Швечикова А.Н. обещала вернуть деньги после новогодних праздников, но этого не произошло. Тогда он с супругой решили написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Швечикову А.Н. До настоящего времени Швечикова А.Н. денежные средства, переданные ей в счет оплаты ..., не возвратила.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №6, данные им на стадии предварительного следствия (т. 4 л.д. 106-109), согласно которым, примерно в 2005 г. в связи с тем, что они запланировали поездку за границу, они познакомилась с ЛИЦО_14, которая на тот момент являлась менеджером по продажам туристических путевок. Позже она вышла замуж и сменила фамилию на Швечикову. В сентябре 2014 г. его жене позвонила Швечикова со своего мобильного телефона с предложением поездки во Вьетнам на новый год, поскольку это будет раннее бронирование и цена значительно ниже обычной. До этого момента Швечикова не звонила жене с подобными предложениями, инициатива поездок всегда исходила от жены. Швечикова объяснила, что в настоящее время офис ООО «... ...», в котором она с ее слов является директором, располагается по адресу: ... Он с женой заинтересовались данным предложением и к тому же они доверяли Швечиковой, поэтому они решили поехать к ней в офис. Приехав в офис 8 сентября 2014 г. они увидели, что Швечикова работает там одна, других сотрудников не было. Офис представлял из себя помещение примерно 35 кв.м., в котором находились 2-3 рабочих стола, журнальный столик, туристические брошюры, то есть обычный офис туристической фирмы, сейфа в офисе он не видел. Имелась ли вывеска на входной двери он уже не помнит. Оговорив со Швечиковой все условия их поездки – маршрут, категорию отеля, срок поездки, стоимость путевки, она предложила несколько вариантов ... во Вьетнам, они выбрали туристическую поездку по маршруту Новокузнецк-Камрань-Новокузнецк, отель 4* «SunnyBeach», срок поездки с 26.12.2014 по 08.01.2015, стоимостью 105 900 рублей на двоих, на человека стоимость составляла 52 950 рублей, в эту стоимость входила стоимость медицинской страховки, туроператором данной поездки со слов Швечиковой являлся ООО «...». Швечикова объяснила им, что она сразу же направит заявку на бронирование туристических услуг туроператору, для этого Швечикова сняла копии наших заграничных паспортов, напечатала заявку и передала ее в тот же день жене, поставив на ней свою подпись и печать ООО «...». После этого Швечикова сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки. У нас в наличии с собой имелись денежные средства в размере 30 000 рублей, которые жена передала Швечиковой. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «... ...». При этом, Швечикова сказала, что оставшаяся сумма денег должна была быть ей передана после подтверждения бронирования, на что они согласились. На следующий день 9 сентября 2014 г. Швечикова позвонила жене и сказала, что заявка на бронирование подтверждена и необходимо оплатить оставшуюся часть туристической путевки в размере 75 900 рублей. Жена снова приехала к Швечиковой в офис на ... где передала Швечиковой денежные средства в размере 75 900 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». Швечикова уверяла в том, что их поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Они доверяли ей, поскольку Швечикова никогда их не обманывала. Договор на подбор и бронирование ... между ними в тот момент не заключался. Примерно в середине ноября 2014 г., когда из средств массовой информации он с женой стали узнавать о том, что многие туристические операторы прекратили исполнять свои договорные обязательства, они стали переживать по поводу нашей поездки. Тогда Швечикова позвонила жене сама и попросила её занять ей денежные средства в размере 30 000 рублей всего на один день, так как ей необходимо было перечислить их на кредитную карту. Жена согласилась занять Швечиковой деньги, с условием на один день. Она приехала к ним домой, жена передала ей денежные средства в размере 30 000 рублей. Расписки о получении от жены денег супруга не просила ее написать, поскольку доверяла Швечиковой. Через один день жена и Швечикова не смогли встретиться. Позже жена стала Швечиковой звонить на мобильный телефон, но она не отвечала на ее звонки. Тогда мы решили поехать в ее офис и ждать ее там. Приехав в офис по ... ... они обнаружили, что офис закрыт и они стали переживать. После этого жена позвонила ее матери, объяснила ей, что ее дочь не отвечает на звонки, что ее офис закрыт, на что ее мать сказала, что она в настоящее время арендует офис по адресу: ... Он с женой поехали по данному адресу, но там охранник спросил куда они направляются и от охранника им стало известно, что Швечикова арендовала офис на втором этаже всего месяц, но в настоящее время офис закрыт, также он мне рассказал о том, что в этот офис часто приходят посетители и спрашивают о Швечиковой. После этого они стали понимать, что Швечикова обманула их. Через некоторое время Швечикова позвонила жене, сказала, что у нее пока нет возможности вернуть деньги, но уверяла в том, что их поездка состоится. Они уже не верили Швечиковой, потому что поняли, что если Швечикова обманула и не вернула денежные средства в размере 30 000 рублей, то значит и их поездка также может не состояться, и поэтому попросили Швечикову привезти к ним домой договор на бронирование .... Швечикова в этот же день, 28 ноября 2014 г. привезла подписанный от ее имени и с печатью договор на подбор и бронирование .... Через некоторое время они решили проверить действительно ли забронирован их .... Через их знакомую, работающую в ООО «...», они узнали, на их имена путевки не забронированы. Тогда жена позвонила Швечиковой и рассказала ей об этом, на что Швечикова сказала, что бронировала поездку через московского туристического оператора «...», и снова уверяла, что поездка состоится. Примерно 24 или 25 декабря 2014 г. Швечикова привезла им домой туристические ваучеры и электронные билеты. Когда Швечикова уехала, они обнаружили в билетах, что указан рейс Новосибирск-Камрань, тогда они снова решили проверить сведения, указанные там. Посредством сети Интернет они выяснили, что номер рейса, указанный в электронном билете не соответствует действительности. Жена позвонила Швечиковой и та снова уверяла их, что поездка состоится, но сказала, что рейс перенесли на более позднее время и Швечикова сейчас им домой привезет новые электронные билеты, также Швечикова сказала, что вылет состоится из Новокузнецка. 26 декабря 2014 г. они посмотрели в Интернете их рейс и обнаружили, что он действительно перенесен на 27 декабря, поэтому они не дожидаясь Швечиковой поехали в аэропорт г. Новокузнецка, где выяснили, что на указанном Швечиковой рейсе они не зарегистрированы. Жена позвонила Швечиковой и просила объяснить, та сказала, что сделала все возможное, предложила им поездку на 5 января 2015 г., но они уже не верили Швечиковой. Они попросили вернуть им денежные средства в размере 105 900 рублей, на что Швечикова сказала, что денег у нее нет и в настоящее время ее мать оформляет кредит в банке и после этого она вернет нам денежные средства. Из слов Швечиковой им было не понятно, по какой именно причине поездка не состоялась, Швечикова ничего конкретного не могла объяснить. Швечикова обещала им вернуть деньги после новогодних праздников. Но после этого Швечикова только звонила им и обещала вернуть деньги, но этого не произошло. Тогда они решили написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Швечиковой А.Н. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 105 900 рублей, переданные ей в счет оплаты ..., не возвратила.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердил в полном объеме, указал, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что в июне 2014 года, он совместно с супругой запланировали туристическую поездку в Египет, для чего в феврале 2014 года обратился к директору ООО «... ...» Швечиковой Анастасии Николаевне, так как ранее он пользовался ее услугами и претензий к ней не возникало. Ему стало известно, что Швечикова А.Н. арендует офис по адресу: г. ... В феврале 2014 года между супругой и ООО «... ...» в лице Швечиковой А.Н. был заключен договор на подбор и бронирование ..., стоимостью 74500 рублей на двоих, в котором Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «... ...». После этого Швечикова А.Н. сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки в размере 35000 рублей, которые супруга передала Швечиковой в ее офисе. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «... ...». Денежные средства необходимо было внести частями. Вылет должен был состояться 03.06.2014. Супруга 02.06.2014 позвонила Швечиковой, на что Швечикова ей сказала, что еще не готовы документы и весь день откладывала встречу. Вечером он с супругой приехали в офис к Швечиковой А.Н., где Швечикова А.Н. рассказала о том, что в их отеле сейчас возникли различные инфекционные заболевания и туристы жалуются на него, при этом она стала выдавать ему необходимые для перелета и заселения документы, где супруга обнаружила, что отель, в который она планировали полететь заменен на другой отель категории 4 звезды. Супруга, спросила у Швечиковой, каким образом это произошло, на что Швечикова объяснила, что не знает причину, она бронировала ... в отель, на который они договаривались. Швечикова предположила, что это связано с инфекционными заболеваниями. Супруга стала говорить Швечиковой о том, что тогда надо было менять их отель на аналогичный отель, они отказались от этого предложения, и попросили заменить отель на аналогичный, поскольку нужен был отель только 5 звезд. Швечикова при них звонила туроператору и они слышали, что ей ответили, что этот ... забронирован на других туристов. Швечикова сказала, что замена отеля не возможна. Тогда он отказались от ее предложения и попросили вернуть им денежные средства. 03.06.2014 Швечикова звонила им много раз и предлагала отель 5 звезд, и вылет прямо сейчас, на что они ответили, что их такой вариант не устраивает. 03.06.2014 супруга в офисе у Швечиковой написала на ее имя претензию о возврате денежных средств, которую Швечикова приняла и сказала, что рассмотрит ее. В последующем супруга написала заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности Швечиковой А.Н. Позже, через сотрудников «...» супруга узнала, что на наше имя Швечикова направляла заявку о бронировании ... в феврале 2014 года, но оплату она не производила. В связи с чем, супруга обратилась с исковым заявлением в гражданский суд Рудничного района г. Кемерово, где вынесено решение о возмещении денежных средств с ООО «... ...» в лице Швечиковой А.Н. в размере 29770 рублей (без учета неустойки и морального вреда, гос.пошлин и т.д.). До настоящего времени денежные средства, которые были переданы супругой Швечиковой в качестве оплаты за ..., последняя не вернула, чем причинила им материальный ущерб в размере 29770 руб., который является для их семьи значительным.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №2, данные им на стадии предварительного следствия (т. 4 л.д. 148-151), согласно которым, в июне 2014 г. они совместно с супругом запланировали туристическую поездку в Египет, Хургаду, для чего в феврале 2014 г. они с супругой решили обратиться к директору ООО «... ...» Швечиковой Анастасии Николаевне, так как ранее она пользовалась ее услугами и претензий к ней у них не возникало. Им стало известно, что Швечикова А.Н. арендует офис по адресу: .... 6 февраля 2014 г. они с супругой приехали в офис к Швечиковой с целью приобрести туристическую поездку. Они со Швечиковой оговорили все условия. В этот же день Швечикова подобрала им поездку по маршруту Кемерово-Хургада-Кемерово, с 03.06.2014 по 15.06.2014, в отель 5 * отель «Dessole Piramisa Sahil Hasheesh» стоимостью 74 500 рублей на двоих. В этот же день 06.02.2014 г. между супругой и ООО «... ...» в лице Швечиковой А.Н. был заключен договор на подбор и бронирование ..., в котором Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «... ...». После этого Швечикова сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки в размере 35 000 рублей, которые супруга в офисе передала Швечиковой. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от 06.02.2014 г., в котором поставила свою подпись и печать ООО «... ...». Но позже им стало известно, что отель, который они изначально планировали бронировать и он им нравился он появился для брони, а 6 февраля 2014 г. был еще закрыт для брони, о чем супруга сказала Швечиковой и та сказала, чтобы она приехала к ней в офис. 10 февраля 2014 г. супруга снова приехала в офис к Швечиковой, где она забронировала отель, который появился для брони и передала нам заявку на бронирование ... в данный отель, также она сказала, что указанную заявку направит туроператору ООО «...». В связи с бронированием другого отеля 10 февраля 2014 г. между супругой и ООО «... ...» в лице Швечиковой А.Н. был заключен новый договор на оказание туристических услуг, в котором Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «... ...», старый договор от 06.02.2014 г. Швечикова А.Н. порвала и выкинула. Кроме этого супруга снова передала Швечиковой денежные средства в размере 39 500 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от 10.02.2014 г., в котором поставила свою подпись и печать ООО «... ...». Швечикова А.Н. постоянно их уверяла в том, что поездка состоится и никаких проблем не возникнет, поскольку она уже произвела оплату за ... и заявка на бронирование подтверждена отелем. Они доверяли ей, поскольку она ранее их не обманывала и создавала впечатление порядочного человека. Также она сказала, что примерно за 1-2 дня до вылета, то есть 2 июня 2016 г. она передаст им электронные билеты на авиаперелет, ваучеры на заселение в отель и страховой полис. 2 июня 2014 г. супруга позвонила Швечиковой, на что Швечикова ей сказала, что еще не готовы документы и весь день откладывала нашу встречу.И только вечером они с супругой приехали к ней в офис, где Швечикова рассказала о том, что в их отеле сейчас возникли различные инфекционные заболевания и туристы жалуются на него, при этом она стала выдавать им необходимые для перелета и заселения документы, где супруга обнаружила, что отель, в который она планировали полететь заменен на другой отель «Movie Gate Hurgarda», категории 4 *. Супруга спросила у Швечиковой каким образом это произошло, на что Швечикова им объяснила, что не знает причину, что она бронировала ... в отель, в который они с ней договаривались. Швечикова предположила, что это связано с инфекционными заболеваниями. Супруга стала говорить Швечиковой о том, что тогда надо было менять их отель на аналогичный отель, но Швечикова предложила им компенсацию в 200 долларов США. Но они отказались от этого предложения, и попросила заменить отель на аналогичный, поскольку им нужен был отель только 5 *. Швечикова при них звонила туроператору и они слышали, что ей ответили, что этот ... забронирован на других туристов. Но Швечикова сказала, что замена отеля не возможна. Тогда они отказались от ее предложения и просили вернуть им денежные средства. 3 июня 2014 г. Швечикова звонила им много раз и предлагала нам отель 5 * и вылет прямо сейчас, на что они ей говорили, что такой вариант их не устраивает. 3 июня 2014 г. супруга в офисе у Швечиковой написала на ее имя претензию о возврате денежных средств, которую Швечикова приняла и сказала, что рассмотрит ее. 25 июня 2014 г. супруга снова позвонила Швечиковой и просила вернуть деньги, на что Швечикова сказала, чтобы они с супругой пришли к ней в офис. Когда они пришли, Швечикова А.Н. передала им ответ на претензию от 18.06.2014 г. в письменном виде о том, что по их ... туроператором были начислены штрафные санкции в размере 29 770 рублей, поэтому Швечикова может вернуть им только 44 730 рублей, которые она вернула им в офисе, о чем был составлен расходный кассовый ордер от 25.06.2014 г. После этого супруга написала заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности Швечиковой А.Н., по которому сотрудником отдела полиции «Центральный» вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на основании того, что отсутствует событие преступления. Позже через сотрудников «...» супруга узнала, что на наше имя Швечикова направляла заявку о бронировании ... в феврале 2014 г., но оплату она не производила. В связи с чем, супруга обратилась с исковым заявлением в гражданский суд Рудничного района г. Кемерово, где им вынесено решение о возмещении денежных средств с ООО «... ...» в лице Швечиковой А.Н. в размере 29770 рублей (без учета неустойки и морального вреда, гос.пошлин и т.д.). До настоящего времени денежные средства, которые были переданы супругой Швечиковой в качестве оплаты за ... она не вернула, чем причинила нам материальный ущерб в размере 29 770 руб., который является для их семьи значительным, так как его заработная плата составляет 40 000 рублей, заработная плата его супруги составляет 30 000 руб., других источников дохода у нас не имеется, также у них на иждивении двоих несовершеннолетних детей, имеется 3 кредита и ипотека, ежемесячных платежей в общем составляют 48 000 рублей. Считаю, что Швечикова А.Н. обманным путем присвоила денежные средства, принадлежащие их семье.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердил в полном объеме, указал, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенного в судебном заседании и пояснившей, что работала в ЛИЦО_23 Швечиковой А.Н., в 2013 году в сентябре трудоустроилась в ЛИЦО_3, по рекомендации, на должность менеджер по туризму, ранее трудоустроенная на этом месте девушка уходила в декрет, и ее порекомендовали на данное место. Офис, в котором она работала, находился по адресу ..., официально в данном ЛИЦО_3 она работала с сентября 2013 года по январь 2014 года. В офис к Швечиковой А.Н. начали обращаться туристы, говорили, что туристические путевки оплачены не были, непосредственно по направлению, которое ею курировалось, было все хорошо, а к Швечиковой А.Н неоднократно поступали обращения. Швечикова А.Н. располагала к себе людей, и длительный период времени работала в сфере туризма. В последующем офис переехал на .... После того как она после больничного вышла на работу, начали поступать обращения, Швечикова А.Н. действительно не оплачивала ..., а люди вносили денежные средства в счет оплаты .... Помнит про ... в Мексику на общую сумму до миллиона, люди приехали, а ... нет, билеты не были выкуплены, так как не было оплаты, мне было известно об отказе, так как за неделю до предшествующих событий на почту пришло сообщение. Непосредственно оплатой заявок занималась Швечикова А.Н., изначально у нее было трое менеджеров, у Швечиковой А.Н. был отдельный рабочий кабинет. На тот момент у Швечиковой А.Н. проходил бракоразводный процесс, с бывшим супругом была процедура раздела имущества, и предметом раздела имущества был автомобиль Ягуар старого года выпуска. Все проблемы начались из-за отказа ... в Пхукет, непосредственно в Мексику люди в последующем улетели. Швечикова А.Н. производила впечатление обеспеченного человека. Очевидцем оказания давления, угроз в адрес Швечиковой А.Н. она не была.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №8, данные ею на стадии предварительного следствия (т. 4 л.д. 120-123), согласно которым, с 09.09.2013 г. по 24.01.2014 г. она работала в ООО «...» в должности менеджера по туризму. ООО «...» занималось оказанием туристических услуг. В ее должностные обязанности входило заключение договоров с туристами, подбор ..., составление заявок, подача документов на визы, курирование заявки, выдача документов клиентам. Офис ООО «...» располагался по адресу: г.... Директором данного Общества являлась Швечикова Анастасия Николаевна. Учредителем являлась, насколько ей известно ЛИЦО_7, об этом ей стало известно из записи, сделанной в трудовой книжке. На момент ее трудоустройства в данном Обществе работала в качестве менеджера по туризму Свидетель №1. Главным бухгалтером в ООО «... ...» выступала Свидетель №12, она работала по договору, насколько ей было известно, она занималась ведением бухгалтерии совместно с директором Швечиковой А.Н. Всей финансово-хозяйственной деятельности Общества занималась директор Швечикова А.Н. К ООО «... ...» она никакого отношения не имела, договоры от имени ООО «... ...» она никогда не заключала.

На период ее работы с рядом туроператоров были заключены агентские договора с ООО «...», ООО «...», ООО ... ООО «...», ООО «...» и другие. Прямого агентского договора с ООО «...» у ООО «...» не было, так как у Швечиковой А.Н. были испорчены отношения с данным туроператором. Часть заявок они оформляли через систему бронирования «...», «...», через которую могли осуществить заявку на любого туроператора. Чтобы быть зарегистрированным в данных системах, необходимо также было заключать агентский договор. Для работы у меня был список туроператоров, адреса сайтов, логины и пароли для входа на них.

Что касается процедуры оформления туристических путевок, то могу пояснить, что при обращении клиента в наш офис, я предлагала ему варианты, которые ему наиболее подходят. Также в этот же день заключался договор на подбор и бронирование ..., либо договор на оказание услуг, точно на данный момент не помню, один экземпляр договора оставался в офисе, другой выдавался на руки клиенту. В зависимости от вылета и условий, которые предлагал туроператор, оплата могла быть произведена в размере 10-15 %, либо 50%, если вылет предусматривался в ближайшее время, то оплата должна была быть 100%. Далее я оформляла заявку на бронирование ... и направляла ее туроператору, либо оформляла заявку в системе бронирования. Заявка составлялась в двух экземплярах, в заявке отражались данные о бронировании и описании отеля, количество ночей проживании, тип питания, тип номера, вид трансфера, если таковой был включен, наличие страхового полиса, направление рейса, даты вылета и прилета. В случае подтверждении заявки клиент должен был внести 100 %-предоплату (которая также могла быть внести по частям в зависимости сроков, предоставляемых туроператором), принятие денежных средств я оформляла приходным кассовым ордером, на руки клиенту выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. После принятия денежных средств она всегда передавала денежные средства Швечиковой А.Н., сама я оплату туроператорам никогда не производила. Когда офис ООО «...» находился на ..., сейф находился в ее кабинете, там хранились учредительные документы, паспорта клиентов, возможно Швечикова А.Н. хранила там денежные средства, ей неизвестно. Когда они примерно в ноябре 2013 г. переехали в офис, который стал располагаться по адресу: ... у нас был один кабинет, работали они с ней вдвоем, сейф находился у нас в кабинете рядом со столом Швечиковой А.Н. Насколько ей было известно, денежные средства в офисе в сейфе Швечикова А.Н. не хранила.

Далее после того, как производилась оплата туроператору, и за 3 дня до вылета, так как рейсы чартерные, в программе становились доступными документы для вылета, а именно авиабилет (электронный билет), ваучер на проживание, ваучер на трансфер и страховой полис, которые мы распечатывали и выдавали на руки клиентам. В случае, если они осуществляли заявки через определенного туроператора, то и ваучеры на проживание и на трансфер должны были быть от имени данного туроператора. Она всегда курировала свои заявки, спрашивала у Швечиковой А.Н., произвела ли она оплату туропературу. Также может показать, что ранее после отправления заявки ее можно было бесплатно аннулировать, не произведя оплату, штрафных санкций при этом от туроператора не было. При этом, данное обстоятельство имело место быть в случае аннуляциии в срок более, чем за месяц до вылета.

Что касается курса валют, до начала 2014 г. курс валют особо не варьировался, в мае 2014 г., когда у меня было открыто уже свое турагенство, курс валют начал сильно варьироваться в связи с кризисом в стране. В случае, если клиентом произведена оплата в размере 100 %, то в данном случае при повышении курса, это считается агентскими рисками. В случае, если производилась клиентом неполная оплата, например в размере 50 %, то в данном случае оставшаяся часть выплачивается согласно новому курсу, а часть оплаченная пересчитывается с учетом повысившегося/понизившегося курса валюты.

В случае, если имели место страны, где имелся визовый режим, то могу пояснить, что в данном случае, существовала определенная процедура по сбору документов для оформления визы. Для оформления шенгенксой визы (например Чехия) в качестве данных документов необходимо было предоставить оригинал заграничного паспорта клиента, при этом срок действия паспорта не должен истекать в течение 6 месяцев после окончания ..., должна быть пустая страница в паспорте; справку Банка с лицевого счета о наличии у клиента денежных средств на счету, которая рассчитывалась в зависимости от страны и количества прерываемых дней, либо справка с места работы, фотографии, медицинская страховка, а также копию российского паспорта. Если человек не работает, либо летит ребенок, то необходимо спонсорское письмо. При получении данных документов составлялся определенный опросник (анкета), в зависимости от страны, после чего направлялся пакет документов туроператору. Если офис туроператора находился в г. Кемерово, то мы отвозили лично в офис туроператора, если офиса в г. Кемерово отсутствовал, то отправляли по почте. Если виза делалась напрямую, то документы направлялись в консульство. Срок оформления шенгенской визы 14 дней, срок подачи документов для оформления визы зависит от даты вылета. В случае оформления виз в другие страны (например о. Шри-Ланка), сбор и подачи документов не требуется, она ставится по прилету в загранпаспорте гражданина. В случае оформления визы например в ОАЭ например, оформлялась электронная виза, для этого делались сканированные копии загранпаспорта и фотографий и в электронном виде направлялись туропературу. При этом в течение трех дней должен был быть получен ответ от туроператора об оформлении визы. Когда визовый центр принимает решение об оформлении визы либо в отказе, туроператор в личном кабинете отражает информацию о положительном либо отрицательном решении. После получения документов от туроператора помимо вышеуказанного стандартного пакет документы на вылет, клиенту также возвращался загранпаспорт с визовой отметкой. Также имелась практика, в случае если документы гражданами были предоставлены для оформления визы в последние сроки, то заграничные паспорта представители туроператоров могли предоставлять в аэропорту перед вылетом. О деятельности ООО «... ...» в период с августа 2014 г. по май 2015 г. и о заключении договоров на подбор и бронирование ... с ЛИЦО_9, ЛИЦО_26, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №8, ей ничего неизвестно. Может показать, что все данные граждане ей не знакомы, так как они скорее всего являлись личными клиентам Швечиковой А.Н. Фамилия ЛИЦО_9 ей знакома, так как могла видеть ее в договорах, но лично с ним она знакома не была.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №8 подтвердила в полном объеме, указала, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_16, данными в судебном заседании, согласно которым их семья неоднократно обращалась к Швечиковой А.Н. за приобретением путевок, но ... не были реализованы, продук был не использован, это было в 2014 до смерти мамы - ЛИЦО_12, которая умерла **.**.****, тогда она должна была улететь в Чехословакию на лечение рейсом Кемерово- Москва- Прага, а они с супругой и дочерью должны были улететь в Тайланд рейсом Кемерово-Пхукет. Стоимость ... указать не смог, данными вопросами занималась исключительно супруга. Изначально мама никуда не улетела, а потом и они, так как Швечикова А.Н. не предоставила никаких документов. Потом Швечикова А.Н. перестала выходить на связь, перестала отвечать на их звонки. Помнит, что Швечикова А.Н. у его мамы даже денежные средства занимала. До настоящего времени никаких денежных средств за неиспользованные ... Швечиковой А.Н. не возвращено.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля ЛИЦО_16, данные им на стадии предварительного следствия (т. 4 л.д. 21-25), согласно которым, примерно в 2007 г. в связи с тем, что они запланировали поездку за границу, познакомились с ЛИЦО_14, которая на тот момент являлась менеджером по продажам туристических путевок в туристическом ЛИЦО_3, название не помню, офис которого располагался по адресу: .... Примерно в 2011-2012 гг. она вышла замуж и сменила фамилию на Швечикову, и являлась директором ООО «... ...», которое располагалось по адресу: ... номер дома не помнит. На протяжении долгого времени они пользовались ее услугами и всегда были довольны, претензий у них к ней не было. Весной 2014 г. Швечикова А.Н. стала арендовать офис по адресу: г. ... Ее мать ЛИЦО_12 на протяжении 5 лет каждый год ездит на лечение в ..., он и его жена оплачивают для нее туристическую путевку, приобретают ее у Швечиковой А.Н. В сентябре 2014 г. она и жена снова решили приобрести для ЛИЦО_12 путевку. Его мать сама звонила Швечиковой А.Н. и просила ее забронировать ... в конкретный санаторий «...». 19 сентября 2014 г. жена приехала к Швечиковой А.Н. в офис ООО «... ...», который располагался по адресу: ... Швечикова сказала, что она направила заявку на бронирование туроператору, передала жене данную заявку с названием «приложение ### к договору», в которой поставила свою подпись и печать ООО «...». Для ЛИЦО_12 была выбрана туристическая поездка по маршруту Москва-Карловы Вары-Москва, отель 4* «Колонада», срок поездки с 26.10.2014 по 16.11.2014, стоимостью 118 700 рублей на человека, в которую входила стоимость оформления визы в Чехию, для чего жена передавала ей заграничный паспорт ЛИЦО_12 и стоимость медицинской страховки. Кроме этого Швечикова должна была забронировать авиабилеты по маршруту Кемерово-Москва-Кемерово, стоимостью 16 500 рублей, то есть общая стоимость туристической поездки составила 135 200 рублей. Кто являлся туроператором данной поездки ему не известно. В тот же день между женой и ООО «... ...» был заключен договор на оказание туристических услуг, в котором Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «... ...», но он был составлен в одном экземпляре, который она оставила себе, жене Швечикова договор не передала. После этого она сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки в размере 70 000 рублей, которые жена в офисе передала Швечиковой. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «... ...». При этом, Швечикова сказала, что оставшаяся сумма денег должна быть ей передана после подтверждения бронирования, на что жена согласилась. **.**.**** Швечикова позвонила и сказала, что заявка на бронирование подтверждена и необходимо оплатить оставшуюся часть туристической путевки в размере 65 200 рублей. Жена снова приехала к ней в офис на ... где передала Швечиковой денежные средства в размере 65 200 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «... ...». Швечикова говорила, что заграничный паспорт ЛИЦО_12 она отправила в ... для оформления визы. Швечикова уверяла в том, что поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Они ей доверяли, поскольку Швечикова никогда не обманывала. Также она сказала, что примерно за 1-2 дня до вылета, то есть 24-25 октября она передаст заграничный паспорт с визой для ЛИЦО_12, туристические ваучеры и электронный билеты на самолет. В октябре 2014 г. их семья, то есть он, его жена и дочь решили отдохнуть на острове Хайнань в Китае. Жена также обратилась к Швечиковой для приобретения туристической путевки. 10 октября 2014 г. жена приехала к Швечиковой А.Н. в офис ООО «...», который располагался по адресу: .... Оговорив со Швечиковой все условия их поездки – маршрут, категорию отеля, срок поездки, стоимость путевки, она предложила несколько вариантов ... на о. Хайнань, жена выбрала для нашей семьи туристическую поездку по маршруту Новосибирск-Хайнань-Новосибирск, отель 4* «HUAYUYALONGBAY», срок поездки с 29.12.2014 по 09.01.2015, стоимостью 193 000 рублей на троих, на человека стоимость составляла около 63 333 рублей, в эту стоимость входила стоимость медицинской страховки, кто являлся туроператором данной поездки он не знает. Швечикова объяснила им, что сразу же направит заявку на бронирование туристических услуг туроператору, для этого Швечикова сняла копии наших заграничных паспортов, напечатала заявку и передала ее в тот же день жене, поставив на ней свою подпись и печать ООО «... ...». В тот же день между женой и ООО «... ...» был заключен договор на оказание туристических услуг, в котором Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «... ...», но он был составлен в одном экземпляре, который она оставила себе, жене она договор не передала. После этого Швечикова сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки в размере 110 000 рублей, жена удивилась, почему такая большая сумма денег ей нужна сразу, на что Швечикова пояснила, что необходимо сразу приобрести авиабилеты, хотя ранее они такую большую сумму не оплачивали. Жена в офисе передала Швечиковой денежные средства в размере 110 000 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «... ...». При этом, Швечикова сказала, что оставшаяся сумма денег должна быть ей передана после подтверждения бронирования, на что жена согласилась. 17 октября2014 г. Швечикова позвонила и сказала, что заявка на бронирование подтверждена и необходимо оплатить денежные средства в размере 30 000 рублей, а остальные 53 000 рублей можно будет оплатить за 2-3 недели до вылета, то есть в середине декабря. 17 октября 2014 г. жена снова приехала к ней в офис на ... где передала Швечиковой денежные средства в размере 30 000 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». Кроме этого в тот период времени Швечикова просила жену занять ей деньги в размере 30 000 рублей, но поскольку с собой у нее не было такой суммы то жена отказала ей (Швечиковой). Швечикова снова уверяла в том, что их поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Они доверяли ей. 24-25 октября, когда Швечикова должна была привезти им все необходимые документы для его матери, жена стала звонить Швечиковой на телефон, на что Швечикова сказала, что она звонит постоянно туроператору в г. Новосибирск, но дозвониться не может. Тогда они стали переживать, и жена попросила свою знакомую, которая работает в аэропорту г. Кемерово узнать есть ли в списках пассажиров на рейс Кемерово-Москва на 26 октября его мать, на что она сказала, что ее нет. После этого, жена позвонила Швечиковой и просила объяснить по какой причине его мать не поедет по путевке, на что Швечикова ничего конкретного объяснить не смогла, только предложила перенести дату вылета на начало ноября, на что жена согласилась, поверив ей. Кроме этого Швечикова уверяла, что она приобрела туристическую путевку для ее матери и в подтверждение этого распечатала туристические ваучеры на имя ЛИЦО_12, которые передала жене. В начале ноября ее мать также не полетела отдыхать. Тогда жена поняла, что Швечикова обманула их, и они решили отказаться от их поездки на о. Хайнань. Жена снова позвонила ей и потребовала вернуть денежные средства в размере 275 200 рублей, которые она передала Швечиковой в счет стоимости наших путевок. На это Швечикова сказала, чтобы она приехала в офис, расположенный по адресу: ... ..., написала Швечиковойзаявление о возврате денежных средств. 6 ноября 2014 г. жена приехала к ней в офис и написала 2 заявления, которые передала ей. Она жене обещала вернуть денежные средства в течение 3 дней. На вопрос, каким образом она распорядилась их денежными средствами, Швечикова жене ничего не объяснила. По истечении 3 дней Швечикова деньги не вернула. Швечикова вернула заграничный паспорт его матери только в конце ноября после требований, и в нем виза на въезд в Чехию отсутствовала. Жена звонила Швечиковой на телефон и та постоянно обещала вернуть деньги. Позже Швечикова сказала, что наличными денежные средства она вернуть не может и попросила номер банковской карты для перечисления денег на нее. Жена назвала Швечиковой номер, но денежные средства от нее так и не поступили. Тогда жена решила написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Швечиковой А.Н. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 275 200 рублей, переданные последней в счет оплаты ..., не возвратила. Материальный ущерб на сумму 275 200 руб. является для их семьи значительным.

Оглашенные показания свидетель ЛИЦО_16, подтвердил в полном объеме, указал, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_66, данными в период следствия (т. 3 л.д. 192-196) и оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ следует, что примерно в 2007 г. в связи с тем, что он запланировала поездку за границу, она познакомилась с ЛИЦО_14, которая на тот момент являлась менеджером по продажам туристических путевок в туристическом ЛИЦО_3, название не помнит, офис которого располагался по адресу: ... Примерно в 2011-2012 гг. она вышла замуж и сменила фамилию на Швечикову, родила дочь, и являлась директором ООО «... ...», которое располагалось по адресу: ..., номер дома не помнит. На протяжении долгого времени он и его семья пользовалась ее услугами и всегда были довольны, претензий у нее к Швечиковой не было. Она общалась со Швечиковой только по вопросам туристических поездок, о ее личной жизни ей не известно. Весной 2014 г. Швечикова А.Н. стала арендовать офис по адресу: ... Он на протяжении 5 лет каждый год ездила на лечение в ..., его сын ЛИЦО_16 и его жена Потерпевший №1 оплачивали своими денежными средствами для нее туристическую путевку, приобретали ее у Швечиковой А.Н. В сентябре 2014 г. они снова решили приобрести для нее путевку. Она сама звонила Швечиковой А.Н. и просила ее забронировать ... в конкретный санаторий «Колонада». Потерпевший №1 приехала к Швечиковой А.Н. в офис ООО «...», который располагался по адресу: .... Швечикова сказала, что она направила заявку на бронирование туроператору, передала Потерпевший №1 данную заявку с названием «приложение ### к договору», в которой поставила свою подпись и печать ООО «...». Для нее была выбрана туристическая поездка по маршруту Москва-Карловы Вары-Москва, отель 4* «Колонада», срок поездки с 26.10.2014 по 16.11.2014, стоимостью 118700 рублей на человека, в которую входила стоимость оформления визы в Чехию и стоимость медицинской страховки. Для оформления визы Потерпевший №1 своевременно передавала Швечиковой ее заграничный паспорт и все необходимые документы для оформления визы. Кроме этого Швечикова должна была забронировать авиабилеты по маршруту Кемерово-Москва-Кемерово, стоимостью 16 500 рублей, то есть общая стоимость туристической поездки составила 135200 рублей. Кто являлся туроператором данной поездки ей не известно. В тот же день между Потерпевший №1 и ООО «...» был заключен договор на оказание туристических услуг, в котором Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «...», но он был составлен в одном экземпляре, который она оставила себе, Потерпевший №1 она договор не передала. Она не обратила на это внимания, потому что доверяла ей. После этого она сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки в размере 70000 рублей, которые Потерпевший №1 в офисе передала Швечиковой. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «... При этом, Швечикова сказала, что оставшаяся сумма денег должна была быть ей передана после подтверждения бронирования, на что Потерпевший №1 согласилась. 23 сентября 2014 г. Швечикова позвонила Потерпевший №1 и сказала, что заявка на бронирование подтверждена и необходимо оплатить оставшуюся часть туристической путевки в размере 65200 рублей. Потерпевший №1 снова приехала к ней в офис на ...», где она передала Швечиковой денежные средства в размере 75900 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». Швечикова ей говорила, что ее заграничный паспорт она отправила в ... для оформления визы. Швечикова ее уверяла в том, что поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Она доверяла Швечиковой, поскольку та никогда ее не обманывала. Также Швечикова сказала, что примерно за 1-2 дня до вылета, то есть 24-25 октября она передаст ее заграничный паспорт с визой, туристические ваучеры и электронный билеты на самолет. В октябре 2014 г. ее сын и его семья решили отдохнуть на острове Хайнань в Китае. Они также обратились к Швечиковой для приобретения туристической путевки. 10 октября 2014 г. они приехали к Швечиковой А.Н. в офис ООО «...», который располагался по адресу: ... Потерпевший №1 выбрала для семьи туристическую поездку по маршруту Новосибирск-Хайнань-Новосибирск, отель 4* «HUAYUYALONGBAY», срок поездки с 29.12.2014 по 09.01.2015, стоимостью 193000 рублей на троих, на человека стоимость составляла около 63333 рублей, в эту стоимость входила стоимость медицинской страховки, кто являлся туроператором данной поездки она не знает.Швечикова объяснила им, что она сразу же направит заявку на бронирование туристических услуг туроператору, для этого она сняла копии их заграничных паспортов, напечатала заявку и передала ее в тот же день Потерпевший №1, поставив на ней свою подпись и печать ООО «...». В тот же день между Потерпевший №1 и ООО «...» был заключен договор на оказание туристических услуг, в котоом Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «...», но он был составлен в одном экземпляре, который она оставила себе. После этого она сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки в размере 110000 рублей, для приобретения авиабилетов, хотя ранее они такую ЛИЦО_3 сумму не оплачивали. Потерпевший №1 в офисе передала Швечиковой денежные средства в размере 110000 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». При этом, Швечикова сказала, что оставшаяся сумма денег должна была быть ей передана после подтверждения бронирования. 17 октября 2014 г. она позвонила Потерпевший №1 и сказала, что заявка на бронирование подтверждена и необходимо оплатить денежные средства в размере 30000 рублей, а остальные 53000 рублей можно будет оплатить за 2-3 недели до вылета, то есть в середине декабря. 17 октября 2014 г. Потерпевший №1 снова приехала к ней в офис на ... где передала Швечиковой денежные средства в размере 30 000 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». Кроме этого в тот период времени Швечикова просила Потерпевший №1 занять ей деньги в размере 30000 рублей, но поскольку с собой у Потерпевший №1 не было такой суммы то Потерпевший №1 отказалаШвечиковой. Швечикова уверяла в том, что их поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Потерпевший №1 доверяла ей, поскольку она никогда не обманывала. 24-25 октября, когда Швечикова должна была привезти все необходимые документы для меня, Потерпевший №1 стала звонить ей на телефон, на что она сказала, что она звонит постоянно туроператору в г. Новосибирск, но дозвониться не может. Тогда они стали переживать, и Потерпевший №1 попросила свою знакомую, которая работает в аэропорту г. Кемерово узнать есть ли они в списках пассажиров на рейс Кемерово-Москва на 26 октября, на что знакомая сказала, что их в списках нет. После этого, Потерпевший №1 позвонила Швечиковой и просила объяснить по какой причине она не поедет по путевке, на что Швечикова ничего конкретного объяснить не смогла, только предложила перенести дату вылета на начало ноября, на что она согласилась, поверив ей. Кроме этого Швечикова уверяла его, что она приобрела туристическую путевку для нее и в подтверждение этого распечатала для меня туристические ваучеры на ее имя, которые передала ей. В начале ноября она также не полетела отдыхать. Тогда она позвонила в отель «Колонада» и сама узнала, что Швечикова бронировала на ее имя в сентябре туристическую путевку, но оплата не поступала. Также сотрудники отеля сказал позвонить ей московскому туристическому оператору «Бристаль», который занимается организацией ... в их отель, после чего она позвонила туда и узнала, что заявки на бронирование ... на ее имя не поступало. Тогда они поняли, что Швечикова обманула их, и Потерпевший №1 решила отказаться от поездки на о. Хайнань. Она снова позвонила Швечиковой и потребовала вернуть денежные средства в размере 275200 рублей, которые она передала Швечиковой в счет стоимости их путевок. На это Швечикова сказала, чтобы она приехала в офис, расположенный по адресу: г. ..., написала ей заявление о возврате денежных средств. 6 ноября 2014 г. Потерпевший №1 приехала к Швечиковой в офис и написала 2 заявления, которые передала Швечиковой, одно заявление от своего имени, второе от моего. Швечикова обещала вернуть денежные средства в течение 3 дней. На вопрос, каким образом она распорядилась их денежными средствами, она ничего не объяснила. По истечении 3 дней Швечикова деньги не вернула. Швечикова вернула заграничный паспорт ему только в конце ноября после его требований, и в нем виза на въезд в Чехию отсутствовала. Она и Потерпевший №1 звонили ей на телефон и она постоянно обещала вернуть деньги. Позже Потерпевший №1 она сказала, что наличными денежные средства она вернуть не может и попросила номер банковской карты для перечисления денег на нее. Потерпевший №1 назвала ей номер, но денежные средства от нее так и не поступили. О повышении цен на туристические поездки и об отсутствии мест на рейс Швечикова ничего им не говорила, хотя если бы они это знали, то решили бы этот вопрос с ней. Когда они поняли, что Швечикова нас обманула, тогда Потерпевший №1 решила написать заявление о привлечении к уголовной ответственностиШвечиковой А.Н. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 275 200 рублей, переданные Потерпевший №1 в счет оплаты ..., не возвратила.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, из которых следуует, что о Швечиковой А.Э. он узнал, когда они с супругой покупали путевки в 2014 г. Куда именно не помнит в настоящий момент, прошло много времени. Туристическая поездка не состоялась, были проблемы с документами, Швечикова А.Н. взяла деньги, при этом никаких путевок оформлено не было, ... не был реализован, общая стоимость путевок составила 140000 руб., никакого возмещения по настоящий момент от Швечиковой А.Н. не поступало.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №3, данные им на стадии предварительного следствия (т. 4 л.д. 138-141), согласно которым, 3 октября 2014 года у них состоялась свадьба и жена взяла его фамилию, до этого ее фамилия - ЛИЦО_90. В начале августа 2014 г. они решили провести «медовый месяц» на о. Шри-Ланка. В связи с этим они решили обратиться в ООО «... ...», директором которого являлась Швечикова Анастасия Николаевна. О данном туристическом ЛИЦО_3 жена узнала от своего отца – ЛИЦО_9, так как он несколько раз пользовался их услугами и оставался доволен работой ЛИЦО_3, претензий к ним не имел. 13 августа 2014 г., предварительно созвонившись со Швечиковой, они приехали в офис ООО «... ...», расположенный по адресу: г.... В офисе находилась одна Швечикова А.Н., других сотрудников не было. Оговорив со Швечиковой все условия их поездки – маршрут, категорию отеля, срок поездки, стоимость путевки, она предложила несколько вариантов ... на о. Шри-Ланка, но поскольку маршрут проходил через Объединенные Арабские Эмираты (далее ОАЭ), а именно Дубаи, то они решили несколько дней провести в ОАЭ, поэтому они выбрали туристическую поездку по маршруту Новосибирск-Дубай-Коломбо-Дубай-Новосибирск, на о. Шри-Ланка отель 3* «HIBISCUC» и в ОАЭотель 3* название не помнит, срок поездки с 07.10.2014 по 22.10.2014, стоимостью 133 000 рублей на двоих, также необходимо было оплатить оформление визы в ОАЭ и о. Шри-Ланку, то есть всего стоимость составляла 140 030 рублей, на человека стоимость составляла 70 015 рублей, также в эту стоимость входила стоимость медицинской страховки, туроператором данной поездки со слов Швечиковой являлся ООО туристическое ЛИЦО_3 «... .... Швечикова объяснила им, что она сразу же направит заявку на бронирование туристических услуг туроператору, напечатала заявку и передала ее в тот же день мне, поставив на ней свою подпись и печать ООО «...». Договор на оказание туристических услуг они не составляли, так как доверяли ей и не думали об этом. После этого Швечикова сказала, что после подтверждения бронирования необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки, на что они согласились. **.**.**** Швечикова ей позвонила и сказала, что заявка подтверждена и необходимо оплатить часть стоимости в размере 70 000 рублей. Он приехал в офис Швечиковой и передал ей 70 000 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». После это Швечикова сказала, что оставшуюся часть денег можно будет оплатить позже. Но 22 августа 2014 г. Швечикова позвонила и попросила срочно оплатить оставшуюся часть денежных средств, в размере 70 030 рублей, они не понимали почему так срочно это нужно сделать, на что она объяснила, что это связано с требованием туроператора. Тогда 22 августа 2014 г. он снова поехал к ней в офис, где передал ей денежные средства в размере 70 030 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись и печать ООО «...». Швечикова их уверяла в том, что их поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Они доверяли ей, поскольку она никогда не обманывала отца его жены. Но у него не было на тот момент заграничного паспорта, он сразу же отдал документы, чтобы его изготовили, и через 2-3 недели отдал заграничный паспорт Швечиковой. Для оформления визы Швечикова передала им список необходимых документов, которые они ей своевременно передали. После этого Швечикова позвонила и сказала, что визы оформлены, но они решили забрать их позже вместе со всеми остальными документами: туристическими ваучерами, медицинской страховкой и электронными билетами. В начале октября 2014 г. Швечикова позвонила ему и сказала, что 4 октября 2014 г. можно будет приехать к ней в офис и забрать все документы. Когда он приехал, то офис оказался закрыт. Он позвонил Швечиковой на телефон, на что та ответила, что находится за пределами г. Кемерово и пообещала отправить документы по электронной почте. Но и электронное письмо не пришло на почту, тогда 6 октября 2014 г. она приехал в офис к Швечиковой, она была на месте, но документы не предоставила, так как сказала, что у нее не работает принтер. Швечикова снова обещала, что вышлет электронное письмо со всеми документами. Однако при проверке почтового ящика он обнаружил только памятку туристу, после чего приехал к ней в офис и забрал в электронном виде документы на флеш-карту, а именно ваучер, электронные билеты и визы. Когда он приехал на работу и попытался самостоятельно распечатать документы, то выяснил, что в документе ваучера в качестве туристов указаны другие лица, а файл с визой не открывался, так как являлся ярлыком, а не документом. После работы в этот же день он вернулся в офис к Швечиковой и потребовал предоставить правильные документы. Примерно в течении часа они ждали мастера по ремонту принтера, однако когда он отремонтировал принтер, то со слов Швечиковой именно наши документы не смогли распечататься. Поэтому он потребовал передать документы в электронном виде на флеш-карту, Швечикова скинула документы. Также Швечикова передала полис страхования, в котором как они увидели позже вместо даты его рождения указана дата выдачи паспорта. По приезду домой они распечатали ваучеры, в них были указаны их данные, но файл с визами так и не открылся. Жена позвонила Швечиковой, которая сказала, что все необходимые документы они получат на стойке туроператора «......» в аэропорту Толмачево перед вылетом, но жена просила Швечикову объяснить для чего тогда он весь день ездил к ней за документами, но та ничего конкретного сказать не могла. Тогда жена решила попросить свою знакомую из другого туристического ЛИЦО_3 проверить имеется ли бронирование на наше имя и она сообщила, что заявки нет, также она дала номер телефона директора ...» ЛИЦО_62, которая сообщила по телефону, что бронирование на их имя не производилось. Также ЛИЦО_104 сказала, что ранее у них был заключен договор с ООО «...», но он с весны 2014 г. прекратил свое существование и никаких договорных отношений между ними в настоящее время нет. После этого жена позвонила Швечиковой, но она ничего не смогла объяснить, куда потрачены были их денежные средства она не пояснила, но обещала оформить новый ... и оплатить его сама. 7 октября они приехали в офис к Швечиковой и она вновь подобрала им ... на о. Шри-Ланка, через Гонконг, там визы не требовались, поскольку визы для ОАЭ оформлены для них не были, им сразу же подтвердили бронирование, но получилось так, что Швечикова стала им объяснять, что именно сейчас денежных средств для перечисления оплаты ... у нее нет, они будут позже. Они ждали весь день у нее в офисе, когда она перечислит деньги. В это время к ней в офис несколько раз приходили недовольные клиенты и требовали возврата денег за оплаченные ..., но их данные ему не известны, с ними они не общались. Также в это время она постоянно кому-то звонила, как они поняли она хотела занять деньги у кого-то или кто-то из туристов должен был оплатить .... Так, в течении дня денежные средства у Швечиковой с ее слов не появились, поэтому они отказались от ..., потому что поняли, что она их обманывает. Тогда они попросили для уверенности того, что у них на руках все документы, выдать им заключенный договор на бронирование ..., который Швечикова передала им. Жена написала заявление на ее имя о возврате денежных средств, передала его Швечиковой. Швечикова написала расписку о возврате денежных средств в срок до 8 октября 2014 г. На следующий день она позвонила и сказала, что денег у нее нет. Швечикова постоянно обещала вернуть денежные средства, но они уже поняли, что она их обманывает. Тогда они решили написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Швечиковой А.Н. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 140 030 рублей, переданные им последней в счет оплаты ..., не возвратила. Материальный ущерб на сумму 140 030 рублей является для их семьи значительным.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №3, подтвердил в полном объеме, указал, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, согласно которым она длительное время работает в сфере туризма, относительно обстоятелств заключения договора в рамках настоящего дела ничего не помнит, о Швечиковой А.Н., было известно так как они работали ранее в одной сфере, слышала, что с ней заключались договоры, но по итогу люди ... не реализовывали, подробности из - за давности событий сообщить не смогла.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №7, данные ею на стадии предварительного следствия (т. 4 л.д. 179-181), согласно которым, в период с 02.07.2014 г. по 01.01.2016 г. она работала в ООО «...», в должности директора, до 01.07.2014 г. она занимала должность заместителя директора. В ее должностные обязанности как директора входило общее руководство предприятием, ведение финансово-хозяйственной деятельности, прием, увольнение работников, подписание финансовых документов и т.д. ООО «...» являлось туроператором по выездному туризму. Обязательным условием деятельности всех туроператоров является то, что они включены в федеральный реестр туроператоров под определенным номером. Согласно данным единого федерального реестра туроператоров ООО «...» был присвоен номер ###. С 01.01.2016 г. всвязи с изданием приказа Федерального ЛИЦО_3 по туризму от 30.12.2015 ###-Пр ООО «...» было исключено из реестра туроператоров. С этого момента ООО «...» не ЛИЦО_27 туристическую деятельность, находится в стадии ликвидации.

Ранее до 2014 г. на официальном сайте «www.pegast.ru» имелся типовой образец контракта, который любой Турагент мог скачать, заполнить все реквизиты и отправить в оригинале на почтовый адрес с определённом пакетом документов (выписка из Госкромстатта, информация по классификатору видов экономической деятельности, подтверждающую разрешение на деятельность в сфере туристских услуг, либо копию выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, уведомление о применение упрощенной системы налогообложения). После чего мы производили проверку на официальном сайте налогового органа, зарегистрировано ли конкретное юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель в установленном законом порядке. При заключении договора Турагенту предоставлялся доступ к онлайн-системе бронирования, после чего Турагенство полностью самостоятельно отвечало за бронирование и аннуляцию бронирования по своим заявкам. Оплата производилась в соответствии с условиями бронирования. В случае аннуляции заявки Турагентсво должно компенсировать фактически понесенные расходы Туроператора. Минимизация фактически понесенных расходов могла быть в случае аннуляции заявки в результате, например внезапной болезни, госпитализации туриста, при предоставлении официальных документов. В период с 2014 г. по 2015 г. контракты заключались по запросу на сотрудничество.

В отношении ООО «... ...» ### может пояснить, что между ООО «...» и ООО «... ...» не существовало договорных отношений. В отношении ООО «...» ### могу пояснить, что договорные отношения существовали до 31.12.2013 г. Однако по причине нахождения Общества в стадии ликвидации, предоставить копию контракта между ООО «...» и ООО «... не представляется возможным. В связи с этим, на период 2014 г. принимать заявки от вышеуказанных юридических лиц они не могли.

По поводу подачи заявок и осуществления бронирования на следующих граждан:

1) Потерпевший №2, ... (заявка от ООО «... ...»)

2) Свидетель №2, ... (заявка от ООО «... ...») может пояснить, что ООО «... ...», ООО «...», бронирование туристских продуктов в отношении указанных граждан не осуществляли, оплату не производили.

Ей для обозрения был предоставлен договор на подбор и бронирование от 10.02.2014 г., туристический ваучер «...», могу пояснить, что на период 2014 г. между ООО «...» и ЗАО «Европейское ...» 13.05.2013 г. был заключен договор страхования гражданской ответственности ### договора ### от 24.02.2009 г. с ЗАСО «...» не существовало. Кроме того, срок действия финансового обеспечения согласно вышеуказанному договору составлял 1 год, действует с определенной даты до определенной даты, после чего ежегодно перезаключается. Срок действия с 08.09.2012 г. по 07.09.2015 г., то есть на 3 года, не существовало. Туристические ваучеры с торговым знаком «...» внешне похожи на оригинальные, однако могу показать, что ООО «...» в отношении Потерпевший №2, Свидетель №2 в отель «...» в срок с 03.06.2014г. по 15.06.2014 г., ООО «... ...», ООО «...» не предоставляло. Кроме того, электронные билеты на вылет, а также информацию по страхованию «...» к договору страхования ### от **.**.**** ООО «...» также не предоставляло.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №7, подтвердила в полном объеме, указала, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_68, данными в период следствия (т. 4 л.д. 110-112) и оглашенных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ следует, что он с 2007 года он является учредителем и директором ООО «...», занимающееся подбором и продажей туристических путевок. ООО «...» располагается по адресу: ... Примерно с 2012 г. он знаком со Швечиковой Анастасией Николаевной, которая на тот период времени являлась директор ООО «... ...» и ООО «...», которые занимались подбором и продажей туристических путевок. Его познакомил со Швечиковой учредитель ООО «... ...» ЛИЦО_5. ООО «...» в его лице заключили с ООО «... ...» в лице Швечиковой А.Н. субагентский договор, по которому они бронировали у туроператоров туристические путевки через ООО «... ...» и оплачивали за ... также им, то есть Швечиковой. Также 15 июня 2013 г. между ООО «...» в его лице заключен с ООО «... ...» в лице Швечиковой А.Н. субагентский договор, по которому ООО «... ...» бронировали у туроператоров туристические путевки через ООО «...» и Швечикова оплачивала денежные средства за .... Примерно летом 2013 г. у нее начались проблемы со Швечиковой А.Н., поскольку та не вовремя или иногда совсем не бронировала и не оплачивала туристические путевки, из-за чего у него были проблемы с туристами. После этого он какое-то время не сотрудничал со Швечиковой А.Н. Летом 2014 г. Швечикова А.Н. обратилась к нему с заявкой и просила забронировать ..., для кого именно по какому маршруту точно не помнит. Он потребовал у Швечиковой 100 % оплату, в связи с чем не помнитю, но на тот момент Швечикова сказала, что оплачена частично стоимость путевки в размере 50 %, и поэтому Швечикова не оставила заявку. Позже Швечикова снова обратилась в ООО «...» и он сказал Швечиковой, что выбранный ... стал дороже, в связи с повышением курса доллара, также он узнал, что у туроператора «...» в наличии уже нет мест на рейс, а у других туроператоров аналогичные ... были также дороже. Позже Швечикова А.Н. передала ему другую заявку, по какому маршруту не помнит, он планировал приобретать туристический продукт у ООО «...». Но через некоторое время он сказал Швечиковой А.Н., что заявку не подтверждают, потому что у кого-то из туристов не было на тот момент заграничного паспорта. После этого Швечикова А.Н. привезла заявку на бронирование ... по другому маршруту, какому точно не помню, и он планировал приобретать туристический продукт у ООО «...» .... Когда Швечикова принесла заявку, то передала денежные средства в размере 30 000 рублей, это было их условие, поскольку ... был новогодний. Но через некоторое время он позвонил ей и сказал, что заявку не подтверждают, потому что необходимо внести 50 % оплаты, что было более 30 000 руб., но Швечикова в течении оговоренного срока не привезла денежные средства, поэтому позже он вернул ей деньги в размере 30 000 руб. Документов, подтверждающих передачу заявок им и оплату от Швечиковой, в настоящее время не сохранилось.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_5, данными в период следствия (т. 4 л.д. 116-118) и оглашенных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ следует, что ранее примерно до 2012 г. он работал в должности директора по наружней рекламе в рекламном ЛИЦО_3 ООО «...». Учредителем данного Общества являлся ЛИЦО_4 и его брат ЛИЦО_20. В феврале 2010 г. от ООО «...» было открыто ООО «...», которое занимались оказанием туристических услуг. Однако к середине 2010 г. деятельность Общества перестала приносить доход всвязи с тем, что была открыта по франшизе, после чего в мае 2010 г. они с ЛИЦО_4 решили учредить ООО «... ...» для оказания туристических услуг. В качестве директора в данную организацию они решили пригласить Швечикову Анастасию Николаевну, которую они знали как исполнительного директора ООО «...» и так как Швечикова А.Н. имела ЛИЦО_3 скидку от турпоператора «...». Также одним из условий Швечиковой А.Н., а также в качестве нашей гарантии было принято решение сделать Шевечикову А.Н. одним из учредителей. Таким образом, при создании указанного общества учредителями его выступали я, ЛИЦО_4 и Швечикова А.Н. Согласно протоколу общего собрания ### от **.**.**** учредителей ЛИЦО_4 имел 50 % уставного капитала, он – 25% уставного каптала, Швечикова А.Н. также имела 25 % уставного капитала. На данную организацию была зарегистрирована торговая марка «... ...». Изначально офис данного Общества располагался в г. ..., далее офис данной организации располагался по адресу: .... После создания указанного предприятия он в деятельность указанного Общества не вникал, дивидентов не получал. Ему было выгодно, что через данную организацию он и работники ООО «...» могли организовывать туристические поездки со скидкой около 15 процентов. Также примерно в 2011 г. я пригласил для работы в ООО «... ...» свою гражданскую супругу Свидетель №1, которая изначально работала там несколько месяцев менеджером. Затем в 2011 г. между ним и ЛИЦО_4 произошел конфликт, связанный с разделом бизнеса, им было принято решение создать новую Организацию ООО «...», которая до августа 2011 г. носила наименование ООО «...». В качестве учредителей ООО «...» выступали мать Швечиковой А.Н. – ЛИЦО_7 и его бывшая гражданская супруга Свидетель №1 В частности, он может пояснить, что данное Общество было создано для того, чтобы у Свидетель №1 был свой «маленький бизнес». Директором ООО «...» также выступала Швечикова А.Н., Свидетель №1 работала в должности менеджера по туризму, так как только училась работать в данной области. После создания ООО «...», насколько ему известно, оказанием туристических услуг стали заниматься от имени ООО «...», велась ли деятельность ООО «... ...», ему было неизвестно, однако он считал, что деятельность не велась, так как ЛИЦО_27 деятельность двух юридических лиц одновременно было невыгодно. Далее у него стали возникать со Швечиковой А.Н. из-за финансовой деятельности, так как Свидетель №1 говорила, что никакой прибыли она не имеет, так как практически всеми перечислениями денежных средств туроператорам после поручения оплаты от клиентов занималась Швечикова А.Н. Ведением бухгалтерского учета занималась насколько мне известно женщина, работающая по договору оказания бухгалтерских услуг, ее точные данные ее неизвестны. Ведением всей финансово-хозяйственной деятельности занималась непосредственно Швечикова А.Н. Далее после расставания с Свидетель №1 примерно с 2012 г. я в деятельность ООО «...», ООО «... ...» не касался.

О деятельности ООО «... ...» в период с августа 2014 г. по май 2015 г. и о заключении договоров на подбор и бронирование ... с ЛИЦО_9, ЛИЦО_26, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №8, ему ничего неизвестно. Он считал, что деятельность ООО «... ...» не осуществлялась с 2011 г.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в период следствия (т. 4 л.д. 5-7) и оглашенных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ следует, что с февраля 2014 г. она является начальником отдела корпоративных продаж в ООО «...», занимающееся имущественным, личным страхованием и страхованием ответственности. **.**.**** между ООО «...», ранее оно называлось ООО ...» в лице директора филиала в г. Кемерово ЛИЦО_70 и ООО «...» в лице директора Швечиковой А.Н. заключен агентский договор ### на страхование лиц, выезжающих за рубеж. Для заключения договора с юридическим лицом необходимо предоставить полный пакет учредительных документов. В ООО «...» установлены определённые тарифы для страхования лиц, выезжающих за рубеж. В 2014 г. Швечикова А.Н. получила в подотчет 20 бланков строгой отчетности: 10 квитанций об оплате страхового случая, 10 бланков полисов страхования путешественника, которые она должна была предоставлять в ООО «...» вместе с оплатой наличным или безналичным способом. Также она получала от них бланки для использования онлайн программы расчета суммы страхования, бланки для страхования багажа. Как правило, Швечикова при страховании путешественника направляла ей письмо на электронную почту, где просила рассчитать стоимость страхования. Из общей стоимости страхования Швечикова получала комиссию в размере 35 %. Согласно актов приема-передачи в июне и июле 2014 г. Швечикова передала им 4 бланка полиса страхования и 4 квитанции об оплате путешественников суммы страхования. Однажды Швечиковаприходила к ним в офис и приносила указанные документы и оплачивала страхование наличным способом и 3 раза она сама приходила к ней в офис, расположенный по адресу: .... После передачи документов, подтверждающих оплату страхования, их организация передает все сведения в ООО «...» ..., головную организацию. Предъявленный ей следователем на обозрение полис страхования путешественника ### на имя Свидетель №3 в их организацию Швечиковой передан не был, оплата по страхованию также не произведена. В пустых клетках полиса, где Швечикова сама заполняет, должно быть указан местный ..., а остальные цифры это последние цифры номера договора, это ### Таким образом, номер полиса Швечиковой указан неверно. Исходя из тарифов на страхование лиц, выезжающих за рубеж, примерная сумма страхования на двоих составила бы около 1 000 рублей, а в полисе указан эквивалент в рублях 3 108, это очень много. Швечикова остальные 16 бланков строгой отчётности, касающиеся страхования, им не передала. Она звонила Швечиковой на номер мобильного телефона, но Швечикова сказала, что фирма деятельность не осуществляет, печати у нее уже нет, а потом она перестала отвечать ей на телефонные звонки. Более ей пояснить нечего.

Показаниями свидетеля Потерпевший №7, данными в период следствия (т. 4 л.д. 152-155) и оглашенных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ следует, что в августе 2014 г. они совместно с супругом запланировали туристическую поездку в Объединенные Арабские Эмираты (далее по тексту – ОАЭ), для чего супруг решил обратиться к директору ООО «... ...» Швечиковой Анастасии Николаевне, так как ранее мы пользовались ее услугами и претензий к ней у нас не возникало. Нам стало известно, что Швечикова А.Н. арендует офис по адресу: ... 21 августа 2014 г. супруг приехал в офис к Швечиковой А.Н. с целью приобрести туристическую поездку. Супруг и Швечикова оговорили все условия. В этот же день Швечикова подобрала нам поездку по маршруту Новосибирск-Дубаи-Новосибирск, с 20.09.2014 по 02.10.2014, в отель HILTONRASALKHAYMRESORT5 *, стоимостью 108 500 рублей на двоих, с учетом стоимости визы и страхового полиса, о чем Швечикова А.Н. передала супругу заявку на бронирование ..., также сказала, что указанную заявку направит туроператору ООО «...». В тот же день между супругом Потерпевший №7 и ООО «... ...» в лице Швечиковой А.Н. был заключен договор на подбор и бронирование ... от 21.08.2014 г., в котором Швечикова А.Н. поставила свою подпись и печать ООО «... ...». После этого Швечикова сказала, что необходимо частично оплатить стоимость туристической поездки в размере 50 000 рублей, которые супруг в офисе передал Швечиковой. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от 21.08.2014 г., в котором поставила свою подпись и печать ООО «... ...». При этом, Швечикова сказала, что оставшаяся сумма денег должна была быть ей передана после подтверждения бронирования, на что супруг согласился. На следующий день Швечикова позвонила супругу и сказала, что его заявку подтвердили и необходимо полностью оплатить стоимость .... Супруг снова приехал к ней в офис на ..., где передал Швечиковой денежные средства в размере 58 500 рублей. О передаче денег, Швечикова выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от 22.08.2014 г., в котором поставила свою подпись и печать ООО «... ...». Также Швечикова говорила, что занимается оформлением визы. Швечикова постоянно супруга уверяла в том, что поездка состоится и никаких проблем не возникнет. Они доверяли ей, поскольку Швечикова ранее их не обманывала и создавала впечатление порядочного человека. Также Швечикова сказала, что примерно за 1-2 дня до вылета, то есть 18-19 сентября она передаст им электронные билеты на авиаперелет, ваучеры на заселение в отель и визу для въезда в страну. В течении сентября 2014 г., Швечикова их уверяла, что передаст все документы перед поездкой, но до последнего дня так ничего не передала, ссылаясь на то, что они еще не готовы. 19 сентября 2014 г. они стали переживать по поводу того, что Швечикова до сих пор не передала документы и супруг позвонил на горячую линию туроператору ООО «...», где ему ответили, что заявки на их имена не поступали. Тогда супруг позвонил Швечиковой и спросил у нее, по какой причине не произведена оплата их поездки, на что Швечикова ему пояснила, что денежные средства направляла на расчётный счет туроператора и по какой причине они не поступили за нашу поездку Швечикова не знает. 20 сентября 2014 г. супруг поехал в офис к Швечиковой, где написал претензию на ее имя о возврате денежных средств, и Швечикова обещала вернуть супругу деньги 22 сентября 2014 г. в 16.00 час. Но в этот день Швечикова деньги не вернула, сказала, что заказала их в банке и они будут позже. На следующий день Швечикова А.Н. предложила супругу заключить новый договор на поездку с другими сроками и сказала, что ничего оплачивать дополнительно не нужно. Супруг согласился на данное предложение, поскольку они надеялись, что она все-таки в этот раз направит нас в поездку. 22 сентября 2014 г. супруг заключил новый договор на подбор и бронирование ..., Швечикова А.Н. передала супругу заявку на бронирование .... Согласно заявке на бронирование туристических услуг от 22.09.2014 г. маршрут оставался прежним: Новосибитрск-Дубаи-Новосибирк, направление поменялось – ОАЭ, Шарджа отель Radisson Blue, сроки ... c 02.10.2014 по 14.10.2014 г. Швечикова убедила супруга, что после оплаты она передаст ему платежное поручение, подтверждающее оплату .... 25 сентября 2014 г. Швечиковой пришло подтверждение бронирования и туроператор выставил для нее счет на оплату .... После этого Швечикова уверяла их, что оплата ... произведена и предоставила супругу платежное поручение ### от 25 сентября 2014 г. Но у них возникли сомнения в подлинности платежного поручения, и супруг решил проверить и позвонить менеджеру туроператора ООО «...», который был указан в договоре, на что им поянсили, что Швечикова выслала им такое же платежное поручение. Позже менеджер сообщил им, что оплата их ... туроператору не поступала. 29 сентября 2014 г. супруг предложил Швечиковой поехать в «...», где открыт расчётный счет ООО «... ...» и выяснить, по какой причине денежные средства не поступили на расчётный счет туроператора. Сначала Швечикова согласилась, но потом отказалась пойти в банк. В этот день Швечикова написала супругу расписку о возврате денежных средств в размере 108 500 рублей до 1 октября 2014 г. Швечикова супругу вернула 50 000 рублей 1 октября 2014 г., но документа о получении денег он не написал. Также Швечикова написала расписку о том, что вернет супругу оставшиеся 58 500 рублей 2 октября 2014 г. Но в тот день она супругу денежные средства не вернула. В связи с чем, супруг обратился с исковым заявлением в гражданский суд Ленинского района г. Кемерово, где было вынесено решение в пользу супруга о возмещении денежных средств с ООО «... ...» в лице директора Швечиковой А.Н. По исполнительному листу, вынесенному мне Ленинским районным судом г. Кемерово, судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документы взыскателю в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества и т.д. В тот период времени Швечикова вернула супругу 10 000 руб., о чем выдала расходный кассовый ордер от 30.10.2014 г. и написала расписку о возврате денег в размере 48 500 руб. в срок до 14 ноября 2014 г. Также супруг обратился с заявлением в ОП «Центральный» УМВД России по г. Кемерово о привлечении Швечиковой А.Н. к уголовной ответственности за мошеннические действия, но по его заявлению вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании того, что в действиях Швечиковой состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ не предусматривается, а усматриваются гражданско-правовые отношения. До настоящего времени денежные средства Швечикова А.Н. не вернула, чем причинила им материальный ущерб в размере 48 500 руб., который является для нашей семьи значительным, так как ее пенсия составляет 12500 рублей, пенсия моего супруга составляет 13400 тыс. руб., других источников дохода у них не имеется. Так как у них совместный бюджет, на стадии следствии и суда супруг будет представлять интересы и выступать в качестве потерпевшего. Считает, что Швечикова А.Н. обманным путем присвоила денежные средства в размере 48500 рублей.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_71, данными в период следствия (т. 4 л.д. 142-145) и оглашенных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ следует, в конце ноября 2014 г. она совместно с Потерпевший №6 запланировала отдохнуть в Тайланде на о. Самуи, для этого, ЛИЦО_95 решил приобрести авиабилеты на двоих человек по направлению Новосибирск-Бангкок-Самуи-Бангкок-Новосибирск. В связи с этим он обратился в ООО «... ...», директором которого являлась Швечикова Анастасия Николаевна, потому что ранее он пользовался услугами Швечиковой, которая на тот момент являлась директором в ООО ...». В конце ноября ЛИЦО_95 созвонился со Швечиковой и сказал ей, что ему необходимы авиабилеты по указанному направлению на конкретные даты со 2 по 23 января 2015 г., также он спросил у нее возможна ли рассрочка платежа, поскольку у него была возможность оплатить денежные средства частично, а позже полную стоимость, на что Швечикова сказала, что это возможно. Швечикова объяснила, что ей необходимо время, для того, чтобы уточнить какие авиабилеты есть в наличии и узнать их стоимость. Также ЛИЦО_95 интересовался стоимостью авиабилетов в других туристических ЛИЦО_3. После этого, Швечикова сказала, чтобы 22 ноября 2014 г. ЛИЦО_95 приехал в офис в ООО «... ...», расположенный по адресу: г..., но ее в офисе не оказалось. ЛИЦО_95 позвонил ей, она предложила ему скинуть ей на электронную почту их паспортные данные для оформления авиабилетов и составления договора, что было сделано на ее адрес электронной почты ### а Швечикова обещала позже скинуть электронные авиабилеты и договор на адрес электронной почты ЛИЦО_95. Также Швечикова сказала, что ей необходимо оплатить 5 000 рублей для оформления авиабилетов, стоимость которых со слов Швечиковой составляла 92 800 рублей на двоих. **.**.**** они на машине приехали с Потерпевший №6 к дому проживания Швечиковой, расположенному по адресу: ..., Швечикова вышла из дома села в автомобиль и ЛИЦО_95 передал ей денежные средства в размере 5 000 рублей, но расписку он не просил написать, так как доверял Швечиковой. После получения денег Швечикова обещала заняться оформлением авиабилетов. **.**.**** на электронную почту пришло письмо от Швечиковой, в котором она прикрепила электронный билет с направлением Новосибирск-Бангкок-Бангкок-Новосибирск на двух человек, а именно на нее и на ЛИЦО_95. Позже ими было замечено, что номер электронного билета начинается на цифры авиакомпании «..., вместо заявленной Швечиковой авиакомпании «Трансаэро». На что Швечикова объяснила, что данные билеты были направлены ей от туроператора «...», и в документах, которые были направлены на электронную почту где-то было указано «...». Также Швечикова уверяла, что никаких проблем не будет и они ей доверяли. Позже Швечикова направила авиабилет с направлением Бангкок-Самуи-Самуи-Бангкок на меня, а 10 декабря 2014 г. она направила авиабилет на имя ЛИЦО_95, поэтому же направлению. Позже изучив данный авиабилет, они заметили, что в его номере не хватает одной цифры, так как номер электронного билета состоит из 13-ти цифр, а в присланном Швечиковой билете номер состоял из 12-ти цифр. 11 декабря 2014 г. Швечикова выслала на электронную почту договор займа, договор на подбор и бронирование ... и заявку на бронирование ..., согласно которых ЛИЦО_95 должен был в настоящее время оплатить 50 % от стоимости, то есть 46 400 рублей, но поскольку ранее он передавал Швечиковой 5 000 рублей, то он должен был передать ей 41 400 рублей, а оставшуюся часть до 28 февраля 2014 г., согласно рассрочки, которую она ему предоставила, это было отражено в договоре займа. 12 декабря 2014 г. они с ЛИЦО_95 снова приехали к дому проживания Швечиковой, расположенному по адресу: ... она вышла из дома села в автомобиль и ЛИЦО_95 передал ей денежные средства в размере 41 400 рублей, о чем она передала заранее приготовленную квитанцию с ее подписью и печатью ООО «... ...», также ЛИЦО_95 и Швечикова подписали договор займа и договор на подбор и бронирование .... Швечикова уверяла их, что авиабилеты приобретены и никаких проблем не возникнет. Для того, чтобы удостовериться в ее словах, спустя неделю ЛИЦО_95 позвонил в авиакомпанию «Трансаэро» и попросил проверить подлинность электронных авиабилетов, которые Швечикова направила на электронную почту. Сотрудник авиакомпании сказали, что такие авиабилеты не зарегистрированы. Тогда ЛИЦО_95 позвонил Швечиковой и она объяснила, что приобретала данные авиабилеты через туроператора «...» и уверяла, что оформление билетов будет произведено туроператором в течении 3-х дней непосредственно перед вылетом, то есть в конце декабря, начале января. Также в электронном авиабилете были указаны сведения, которые, как они узнали, через своего знакомого, сотрудника туристического ЛИЦО_3, не относятся к рейсу ### и тогда они уже поняли, что Швечикова их обманула. Но 31 декабря 2014 г. ЛИЦО_95 снова позвонил Швечиковой и спросил, произошло ли оформление туроператором их авиабилетов, на что Швечикова ответила, что оформление должно произойти в ближайшее время, то есть Швечикова все таки уверяла, что все будет в порядке. Она и ЛИЦО_95 решили поехать в аэропорт Новосибирска, для того, чтобы убедиться, что Швечикова обманула нас, и поэтому 2 января 2015 г., в день нашего вылета в Бангкок, они вместе с ЛИЦО_95 прибыли в аэропорт Толмачево в г. Новосибирск. В ходе регистрации на рейс «###, который был указан в их авиабилете, в посадке на самолет им отказали, по причине того, что предоставленных ими электронных авиабилетов в списке нет. После этого, ЛИЦО_95 позвонил Швечиковой, на что они сказали, что она оплатила туроператору денежные средства в счет стоимости их авиабилетов, но по какой-то причине на их имя авиабилеты не зарегистрированы, и в настоящее время туроператор не возвратил ей денежные средства, но Швечикова обещала вернуть ЛИЦО_95 денежные средства, но на протяжении длительного времени она его обманывала. **.**.**** Швечиковасказала, что может перечислить на карту банка «...», принадлежащую ЛИЦО_95 денежные средства в сумме 5 000 рублей, и в тот же день она их перечислила. Остальные денежные средства в размере 41 400 рублей, принадлежащие ЛИЦО_95, она до настоящего времени не возвратила, хотя обещала. До настоящего времени Швечикова денежные средства в сумме 41 400 рублей, переданные ЛИЦО_95 ей в счет оплаты авиабилетов, не возвратила.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_72, данными в судебном заседании, согласно которым она рабатала в 2014-2015 годах юристом в сфере туристических услуг, взаимодействовала с различными туроператорами, в том числе с ..., занималась притензионной работой, в связи с давностью событий не смогла пояснить обстоятельств взаимодействия со Швечиковой А.Н.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля ЛИЦО_72, данные ею на стадии предварительного следствия (т. 4 л.д. 38-39), согласно которым, в ООО «...» в должности начальника отдела сопровождения реализации туристкого продукта она работает с января 2015 г. В сферу деятельности предприятия входит оказание юридических услуг. Типовой договор с турагентствами размещен на официальном сайте «...» и любая ЛИЦО_23 может скачать образец агентского договора, заполнить, приложить все необходимые документы и направить почтой в офис ООО «...». После рассмотрения заявки на договор подписанный экземпляр договора направляется турагентству. Договор между ООО «...» и ООО «... ...» ### в лице директора Швечиковой А.Н.и иных уполномоченных лиц не заключался. Заявок на бронирование туристских продуктов имя Свидетель №6 **.**.**** г.р. и Потерпевший №3 **.**.**** г.р. от имени ООО «... ...» в ООО «...» не поступало. При визуальном осмотре туристкого ваучера на имя Потерпевший №3, **.**.**** г.р. и Свидетель №6, **.**.**** г.р. в отель «SunnyBeach» на период с **.**.****-**.**.**** может сказать, что ваучер не соответствует действующему образцу, так как расположение текста и строк не совпадает, на ваучере отсутствует номер бронирования ..., отсутствует штрих-код, а также в качестве принимающей стороны указан Вьетнам, однако контактный телефон принимающей стороны принадлежит Египту. Данные сведения автоматически вносятся программой на ваучер и не могут быть изменены. По факту ценообразования может пояснить, что учет стоимости ... ведется в иностранной валюте, оплата принимается в рублях по внутреннему курсу валют, который ежедневно устанавливает финансовый отдел ООО «...», исходя из коньюктуры рынка. Архив внутреннего курса валют расположен на официальном сайте туроператора «www.pegast.ru».

Оглашенные показания свидетель ЛИЦО_72, подтвердила в полном объеме, указала, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в судебном заседании, согласно которым, он работает в ... и взаимодействовал с ЛИЦО_3 количеством различных туристических фирм по всей РФ, не помнит обстоятельств 2014-2015 годов, связанных с обстоятельствами дела.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №11, данные им на стадии предварительного следствия (т. 4 л.д. 34-35), согласно которым, в ООО «... ...» в должности начальника юридического отдела он работает в 2002 г. в сферу деятельности предприятия входит туроператорская деятельность по предоставлению туристических услуг через сеть ЛИЦО_3 и заказчиков на основании договора. Любое туристическое агентсво может на сайте ЛИЦО_23 скачать типовой образец агентского договора, подписать его и приложив копии необходимых документов, направить его в офис ООО «...» для рассмотрения. В случае одобрения в адрес агента высылается подписанный экземпляр договора, после чего от турагента может быть принята заявка на бронирование .... Без наличия действующего договора заявки не принимаются. После заключения договора заявки от агента принимаются через сеть-интернет по программе бронирования, по электронной почте, по факту, обычной почтой, не только в письменном виде, заявки по телефону не принимаются. По факту договорных отношений с ООО «... ...» может пояснить, что с 2011 г. по настоящее время договор с данной организацией не заключался, знчаит заявки поступать не могли. Заявок на бронирование туристических продуктов на имя ЛИЦО_9 **.**.**** г.р. в 2014 г.-2015 г. не поступало. Туристических продуктов по направлению Рио-де-Жанейро ООО «...» не прелагает. Относительно перелетов по маршруту Кемерово-Кемер-кемерово может пояснить, что последний перелет продолжительностью ... 13ночей / 14 дней был осуществлен **.**.**** Позднее данный даты вылетов из г. Кемерово не было. Стоимость путевки могла составить 54 000 рублей (1500 долларов США) на ... продолжительностью 13ночей / 14 дней на одного человека, но в отель среднего класса, 4звезды. ... в отели 5 звезд стоили порядка 2500-3500 долларов США, в сентябре 2011 г. курс доллара составлял примерно 36 рублей.

Дополнил, что также, как он указывал, что как с ООО «... ...», так и с ООО «...» в лице директора Швечиковой А.Н. договорных отношений с 2010 г. по 2015 г. не существовало, всвязи с чем заявки, поступающие от указанных юридических лиц, приниматься не могли. Кроме того, может пояснить, что обязательным условием деятельности всех туроператоров является то, что они включены в федеральный реестр туроператоров под определенным номером. В отношении осуществления бронирования на гр. ЛИЦО_24, **.**.**** г.р., Свидетель №5, туристической поездки в ОАЭ по маршруту «Новосибирск-Дубаи-Новосибирск» в период с **.**.**** по **.**.**** в отель 5* может пояснить, что направления «Новосибирск-Дубаи-Новосибирск» в период с **.**.**** по **.**.**** существовали, а именно имели место регулярные рейсы, но на данных граждан заявки на бронирование от ООО «... ...» (а также ООО «...») туристических ... не поступали. Кроме того, по представленному ему для обозрения договору на подбор и бронирование ... от **.**.****, где в качестве туроператора указано ООО «...», он может пояснить, что реестровый номер их туроператора ###, а реестровый номер туроператора МТЗ ### в федеральном реестре туроператоров вообще отсутствует. Также с такой организацией, предоставляющей финансовое обеспечение как ЗАСО «...», ООО «...» не сотрудничало никогда. Насколько они располагают информацией, данная страховая организация занимается страхованием физических, а не юридических лиц. Срок действия финансового обеспечения, указанный в договоре – **.**.**** – **.**.****, также не соответствует действительности, так как, как правило, срок страхования должен составлять 1 год.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №11, подтвердил в полном объеме, указал, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_73, данными в судебном заседании, согласно которым, в период 2014-2015 годов она работала главным бухгалтером в ООО «...» и возможно по работе взаимодействовала со Швечиковой А.Н., но из-за давности событий не может пояснить подробнее.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля ЛИЦО_73, данные ею на стадии предварительного следствия (т. 4 л.д. 43-45), согласно которым, в ООО «...» в должности главного бухгалтера она работает с 2006 г.. В ее должностные обязанности входит управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. В сферу деятельности общества входила туроператорская деятельность. В марте 2015 г. право на осуществление туроператорской деятельности было остановлено по решению руководителя ООО «...» в связи с экономической ситауцией. В период деятельности ООО «...» в качестве туроператора типовой агентский договор был размещен на сайте организации и любое турагентсво могло его скачать, подписать договор и анкету, приложить необходимые документы и отправить почтой их почтой в офис ООО «... После получения документов договор регистрировался в системе. В редких случая*: была возможна регистрация договора по сканам документов, но при наличии поступившей предоплаты. По факту сотрудничества с ООО «... ...» и ООО «...» может пояснить, что договора с данными обществами не заключались, возможно от организаций могли поступать заявки, но так как не было конкретных заказов и документы на регистрацию в ООО «...» не поступали, в обществе отсутствуют сведения о них. Дополнительно поясняет, что ООО «...» состоит в Новосибирской ассоциации туристических организаций, и в рамках сотрудничества от данной ассоциации периодически поступают списки неблагонадежных турагентств Новосибирской области и близлежащих регионов. Так в августе 2014 г. поступил список, в который занесены ООО «... ...» где директором является Швечикова Анастасия Николаевна и ООО «...», директор не указан. Внесение в данный список не исключает возможности договорных отношений между ООО «...» и турагентством, однако сотрудничество будет осуществляться только на условиях полной предварительной оплаты туристского продукта. 07 октября 2014 г. на почту ООО «...» действительно поступило электронное письмо от Швечиковой Анастасии с запросом стоимости ... на ближайшую дату на Шри Ланку отель Hibiscus, питание НВ на 2-х взрослых и датой возврата 21.10.2014 г. Их сотрудник ЛИЦО_105 произвела расчет стоимости запрашиваемого .... Вылет был возможен 09 октября 2014 г. из ..., стоимость перелета составила 28 000 рублей на человека, а стоимость проживания на двоих составила 1 450 у.е. Стоимость в рублях определяется по внутреннему курсу валюты, который рассчитывается как официальный курс валюты ЦБ на дату оплаты плюс 2%. После получения ответа Швечикова Анастасия более сообщений не писала, бронирование ... не производила, оплата от нее не поступала. Иных заявок от ЛИЦО_1 в ООО «...» не поступало.

Оглашенные показания свидетель ЛИЦО_74, подтвердила в полном объеме, указала, что указанные обстоятельства точно не помнит из-за давности событий.

Виновность Швечиковой А.Н. в совершении указанного преступления подтверждается также и письменными материалами уголовного дела, исследованными судом, исследованными вещественными доказательствами.

В частности:

- протоколом выемки от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 135-136);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 27 300 рублей, ...т. 2 л.д. 153);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 26 000 рублей, ... (т. 2 л.д. 153);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 42 000 рублей, ... (т. 2 л.д. 153);

- договором на подбор и бронирование ... от **.**.****, из которого следует, ... (т. 2 л.д. 139-145);

- договором на подбор и бронирование ... от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 146-152);

- распиской Швечиковой А.Н. от **.**.****, .... (т. 2 л.д. 154);

- распиской Швечиковой А.Н. от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 155);

- распиской Швечиковой А.Н. от **.**.****, из ... (т. 2 л.д. 156);

- протоколом выемки от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 176-177);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 70 000 рублей, ... (т. 2 л.д. 179);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 65 200 рублей, ... (т. 2 л.д. 179);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 110 000 рублей, ...т. 2 л.д. 179);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 30 000 рублей, .... (т. 2 л.д. 179)

- заявкой на бронирование туристических услуг ... (т. 2 л.д. 178);

- копией туристического ваучера, из ... (т. 2 л.д. 183);

- копией туристического ваучера, из которого следует, ... (т. 2 л.д. 183);

- копией туристического ваучера, ... (т. 2 л.д. 183);

- заявлением Потерпевший №1 от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 180);

заявлением Потерпевший №1 от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 181);

- протоколом выемки от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 206-207);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 46400 рублей, ... (т. 2 л.д. 216);

- договором на подбор и бронирование ... от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 209-214);

- заявкой на бронирование туристических услуг ... (т. 2 л.д. 215);

- договором займа от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 208);

- электронным авиабилетом на Потерпевший №6, ЛИЦО_106, ... (т. 2 л.д. 219-221);

- маршрутной квитанцией на ЛИЦО_107, ... (т. 2 л.д. 222);

- маршрутной квитанцией на ЛИЦО_61, ... (т. 2 л.д. 223);

- распечаткой из мобильного приложения «Whats App», ... (т. 2 л.д. 226-227);

- распечаткой из смс-переписки, из которой следует, что имеется переписка между Потерпевший №6 и Швечиковой А.Н., содержащая информацию о возможности осуществления ... и возврата денежных средств (т. 2 л.д. 228-229);

- протоколом выемки от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 244-245);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 70 000 рублей, ... (т. 2 л.д. 256);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 70 030 рублей, ... (т. 2 л.д. 256);

- договором на подбор и бронирование ... от **.**.**** на 7 листах, ... (т. 2 л.д. 246-252);

- заявкой на бронирование туристических услуг ... (т. 3 л.д. 1);

- копией туристического ваучера, из которого следует, ... (т. 3 л.д. 2);

- копией туристического ваучера, из которого следует, ... (т. 3 л.д. 2);

- копией туристического ваучера, из которого следует, ... (т. 3 л.д. 2);

полисом страхования путешественника ###, от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 253);

- копией полиса страхования путешественника ###, от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 254);

- памяткой туристу, из которого следует, ... (т. 2 л.д. 6-7);

- заявлением на возврат денежных средств, из которого следует, ... (т. 2 л.д. 254);

- распиской Швечиковой А.Н. от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 255);

-протоколом выемки от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 28-29);

-квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 30 000 рублей, ... (т. 3 л.д. 40);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 75 900 рублей, из которой следует, ... (т. 3 л.д. 40);

- договором на подбор и бронирование ... от **.**.****, из ... (т. 3 л.д. 32-38);

- заявкой на бронирование туристических услуг ... (т. 3 л.д. 39);

- копией туристического ваучера, из ... (т. 3 л.д. 46);

- копией туристического ваучера, ... (т. 3 л.д. 47)

- копией туристического ваучера, ... (т. 3 л.д. 48)

- копией электронного билета на Потерпевший №3, ... (т. 3 л.д. 49)

- копией электронного билета на Свидетель №6, ...,(т. 3 л.д. 50)

- протоколом выемки от **.**.****, ... (т.3 л.д. 67-68);

- квитанцией ### к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 53 000 рублей, ... (т.3 л.д. 79);

- договором на подбор и бронирование ... от **.**.****, ... (т.3 л.д. 71-77);

-заявкой на бронирование туристических услуг ... (т.3 л.д. 78);

- распиской Швечиковой А.Н. от **.**.****, ... (т.3 л.д. 81);

- копией туристического ваучера, ... (т.3 л.д. 86);

- копией туристического ваучера, ..., (т.3 л.д. 87);

- копией страхового полиса ###, ... (т.3 л.д. 88);

- копией страхового полиса ### из ... (т.3 л.д. 89)

- копией согласия на выезд ЛИЦО_58, ... (т.3 л.д. 83);

- копией ответа от ООО «...», ... (т.3 л.д. 90);

-маршрутной квитанцией на Потерпевший №8, ... (т.3 л.д. 84);

- маршрутной квитанцией на ЛИЦО_108, ... (т.3 л.д. 85);

- протоколом выемки от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 131-132);

- договором на подбор и бронирование ... от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 133-139);

- заявкой на бронирование туристических услуг ... (т. 3 л.д. 140);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 35 000 рублей, ... (т. 3 л.д. 143);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 39500 рублей, ... (т. 3 л.д. 143);

- претензией от **.**.****, .... 3 л.д. 141);

- ответом на претензию от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 142);

- копией расходного кассового ордера от **.**.**** на сумму 44 730 рублей, ... (т. 3 л.д. 126);

- протоколом выемки от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 166-167);

- договором на подбор и бронирование ... от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 180-186);

- заявкой на бронирование туристических услуг (... (т. 3 л.д. 187);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 50 000 рублей, ... (т. 3 л.д. 188);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от **.**.**** на сумму 50 000 рублей, ... (т. 3 л.д. 188);

- договором на подбор и бронирование ... от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 167-173);

- заявкой на бронирование туристических услуг ... (т. 3 л.д. 174);

- копией претензии от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 175);

- распиской Швечиковой А.Н. от **.**.****, из ... (т. 3 л.д. 177);

- распиской Швечиковой А.Н. **.**.****, ... (т. 3 л.д. 178);

- распиской Швечиковой А.Н. **.**.****, ... (т. 3 л.д. 179)

- расходным кассовым ордером от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 176)

- платежным поручением ### от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 189);

- скриншотом о принятии письма Швечиковой А.Н., ... (т. 3 л.д. 189а);

- выводами, изложенными в заключении почерковедческой судебной экспертизы ### от **.**.**** ...:

а) квитанциях к приходным кассовым ордерам в строке «Главный бухгалтер»

без номера от **.**.**** о получении 46 400 рублей от Потерпевший №6,

без номера от **.**.**** о получении 70 000 рублей от Потерпевший №1,

без номера от **.**.**** о получении 65 200 рублей от Потерпевший №1,

без номера от **.**.**** о получении 110 000 рублей от Потерпевший №1,

без номера от **.**.**** о получении 30 000 рублей от Потерпевший №1,

без номера от **.**.**** о получении 70 000 рублей от Свидетель №3,

без номера от **.**.**** о получении 70 030 рублей от Свидетель №3,

без номера от **.**.**** о получении 30 000 рублей от Потерпевший №3,

без номера от **.**.**** о получении 75 900 рублей от Потерпевший №3,

б) в нижней части расписки, данной Швечиковой А.Н. ЛИЦО_77 от **.**.**** в) в нижней части заявлений директору ООО «... ...» Швечиковой А.Н.:

от Потерпевший №1 от **.**.****,

от Потерпевший №1 от **.**.****.,

от ЛИЦО_26 от **.**.****.

г) в строках «подпись менеджера» приложений NQIК договорам:

от **.**.****,

от **.**.****,

от **.**.****,

от **.**.****,

от **.**.****.

д) в строке «Подпись Заимодавца» в договоре займа от **.**.****, заключенном между Швечиковой Анастасией Николаевной и Потерпевший №6,

е) в строках «Турфирма» в нижней части листов договоров на подбор и бронирование ...:

от **.**.****, заключенный между ООО «... ...» в лице директора Швечиковой Анастасией Николаевны и Потерпевший №3,

от **.**.****, заключенный между ООО «... ...» в лице директора Швечиковой Анастасией Николаевны и ЛИЦО_26,

- от **.**.****, заключенный между ООО «... ...» в лице директора Швечиковой Анастасией Николаевны и ЛИЦО_95 Ад реем ЛИЦО_48,

выполнены вероятно Швечиковой Анастасией Николаевной.

2. Исследуемые рукописные записи, выполненные от имени Швечиковой Анастасии Николаевны, в документах, представленных на экспертизу:

а) расшифровки подписи «Швечикова А.Н.» в квитанциях к приходным кассовым ордерам в

строке «Главный бухгалтер»:

без номера от **.**.**** о получении 46 400 рублей от Потерпевший №6,

без номера от **.**.**** о получении 70 000 рублей от Потерпевший №1,

без номера от **.**.**** о получении 65 200 рублей от Потерпевший №1,

без номера от **.**.**** о получении 110 000 рублей от Потерпевший №1,

без номера от **.**.**** о получении 30 000 рублей от Потерпевший №1,

без номера от **.**.**** о получении 70 000 рублей от Свидетель №3,

без номера от **.**.**** о получении 70 030 рублей от Свидетель №3,

без номера от **.**.**** о получении 30 000 рублей от Потерпевший №3,

без номера от **.**.**** о получении 75 900 рублей от Потерпевший №3,

б) текст расписки, данной Швечиковой А.Н. ЛИЦО_77 от **.**.****,

в) в полисе страхования путешественника ### на имя Свидетель №3, датированном **.**.****,

в) расшифровки подписи «Швечикова А.Н. и Директор ООО «... ...» в нижней части заявлений директору ООО «... ...» Швечиковой А.Н.:

от Потерпевший №1 от **.**.****,

от Потерпевший №1 от 06.11.2014г.,

От ЛИЦО_26 от **.**.****.

д) расшифровки подписи «Швечикова А.Н. в строке «Подпись Заимодавца» в договоре займа от **.**.****, заключенному между Швечиковой Анастасией Николаевной и Потерпевший №6 выполнены Швечиковой Анастасией Николаевной (т.5 л.д. 239-250);

- выводами, изложенными в заключении технико-криминалистической экспертизы документов ### от **.**.**** из которой следует, что оттиски печатей ООО «... ...» город Кемерово, расположенные в документах: ....

Оттиски печатей ООО «... ...» город Кемерово, расположенные в документах: ... (т. 5 л.д. 18-27);

- выводами, изложенными в заключении почерковедческой судебной экспертизы ### от **.**.**** из которой следует, что:

...

...

...

...

...

...

- выводами, изложенными в заключении судебной бухгалтерской экспертизы ### от **.**.**** из которой следует, что:

...

...

...

...

...

...

...

...

... (т. 5 л.д. 62-69);

- выводами, изложенными в заключении почерковедческой судебной экспертизы ### от **.**.**** из которой следует, что:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... (т. 5 л.д. 83-100);

- выводами, изложенными в заключении технико-криминалистической экспертизы документов ### от **.**.**** из которой следует, что:

...

...

...

...

...

...

...

... (т. 5 л.д. 108-120);

- выводами, изложенными в заключении судебной бухгалтерской экспертизы ### от **.**.**** ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... (т. 5 л.д. 138-156)

- выводами, изложенными в заключении почерковедческой судебной экспертизы ### от ... из которой следует, что:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... (т. 5 л.д. 175-184);

- выводами, изложенными в заключении технико-криминалистической экспертизы документов ### от **.**.**** из которой следует, что:

1.... (т. 5 л.д. 196-209);

-копией устава ООО «... ...», ... (т. 6 л.д. 223-231);

- копией протокола общего собрания учредителей ООО «... ...» от **.**.****, ... (т. 6 л.д. 232-233);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ### ООО «... ...» ###, ... (т.6 л.д.128-217, т. 8 л.д. 5-11).

Оценивая изложенные доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает их достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, полученными с соблюдением требований УПК РФ.

Оценивая изложенные доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает их достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, полученными с соблюдением требований УПК РФ.

Суд приходит к выводу о том, что преступление подсудимой совершено именно при таких обстоятельствах, как это указано в описательной части настоящего приговора.

Показания потерпевшеих, свидетелей, данных как в судебном заседании, так и оглашенных с согласия сторон, суд считает их подробными, последовательными и непротиворечивыми, неприязненных отношений с подсудимой ни у кого из свидетелей не установлено, и оснований для оговора подсудимой не имеется, показания вышеуказанных свидетелей не содержат существенных противоречий, имеют значение для дела, дополняют друг друга и согласуются с письменными материалами дела, непосредственно исследованные в судебном заседании. Все противоречия, возникшие в показаниях потерпевших и свидетелей, с учетом давности произошедших событий, были устранены судом путем оглашения их показаний в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и правильность показаний данных свидетелей на предварительном следствии была подтверждена каждым из них, в связи с чем у суда нет оснований не доверять показаниям вышеназванных лиц.

Суд считает, что на степень достоверности показаний свидетелей не влияет их некоторое расхождение в деталях происшествия, что обусловлено временем, истёкшим с момента восприятия событий, входящих в предмет судебного разбирательства, условиями данного восприятия и фрагментарностью этого процесса. Однако указанное обстоятельство не создаёт препятствий в признании достоверными показаний допрошенных лиц.

Оглашенные в судебном заседании показания неявившихся потерпевших и свидетелей получены в соответствии с требованиями УПК, конкретны, последовательны и подробны, взаимно дополняют друга, согласуются между собой. В протоколах имеются подписи свидетелей, указания на то, что протокол прочитан лично, замечаний к протоколу допроса не поступало. Данные показания не содержат противоречий по существу дела, имеют значение для дела, дополняют друг друга и согласуются с письменными материалами.

Оценивая протоколы осмотров, выемок, иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными.

Оснований для признания протоколов следственных действий недопустимыми доказательствами не имеется, поскольку они соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, являются полными, обоснованными и мотивированными и сомнений не вызывают.

Оснований не доверять исследованным в судебном заседании заключениям судебных экспертиз, проведённых по делу, у суда не имеется, они проведены экспертами в соответствии с требованиями УПК РФ, с предупреждением экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, при этом компетентность и квалификация экспертов, обладающих специальными познаниями, подтвержденными документально, сомнений не вызывает, доводы изложены в заключениях являются убедительными, а выводы экспертов являются научно-обоснованными и соответствуют материалам уголовного дела. В заключениях экспертиз указан метод определения соответствия выполненных работ требованиям действующего законодательства со ссылками на нормативно-правовые акты, содержатся ссылки на источники, которыми эксперт руководствовался при проведении экспертного исследования, а также на методическое обеспечение.

Данных, опровергающих либо ставящих под сомнение заключения экспертиз, а также заинтересованности экспертов в исходе дела, дачи ими заведомо ложного заключения, суду представлено не было и в судебном заседании не установлено.

В связи с чем, исследованные в судебном заседании заключения судебных экспертиз, проведённых по делу, признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению в том, что виновность Швечиковой А.Н. в совершении преступления установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто.

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение Швечиковой А.Н. переквалифицировано на ч.1 ст. 159.4 УК РФ мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, указав, что совершение Швечиковой А.Н. указанного преступления с использованием своего служебного положения, не нашло своего подтверждения в судебном заседании.

Суд, руководствуясь принципом состязательности сторон, установленным ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 15 УПК РФ, принимает внесенные государственным обвинителем изменения обвинения по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, оснований для оценки доказательств об указанных обстоятельствах не имеется. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Предложенное государственным обвинителем изменение обвинения не влечет за собой ухудшение положения подсудимой, мотивировано, соответствует требованиям ч. 2 ст. 252 УПК РФ и не нарушает право подсудимой на защиту, в связи с чем суд с учетом исследованных в судебном заседании обстоятельств, считает переквалификацию деяния обоснованным.

Обстоятельства совершенного Швечиковой А.Н. преступления с достоверностью установлены в судебном заседании, что в период с **.**.**** по **.**.**** Швечикова А.Н., являлась одним из учредителей ООО «... ...» и, на основании протокола общего собрания учредителей от **.**.****, директором ООО «... ...», уставным видом деятельности которого является осуществление деятельности туристических ЛИЦО_3, обеспечение экскурсионными билетами, проживанием, транспортными средствами, организация комплексного туристического обслуживания, предоставление туристических и информационных услуг, осуществляя в соответствии с Уставом ООО «... ...» организационно-распорядительные и административно - хозяйственные функции, наделенная полномочиями действовать без доверенности от имени ООО «... ...» при совершении сделок, издавать приказы о назначении на должности и увольненииработников, осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или уставом к компетенции общего собрания участников ООО «... ...», осуществляла предпринимательскую деятельность,связанную с выполнением работ по оказанию услуг населению по приобретению пакета туристических услуг у туроператоров для организации туристических поездок. После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в дневное время, осуществляя свои должностные обязанностив офисе ООО «... ...» по адресу г. ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств граждан, обратившихся в ООО «... ...» с целью приобретения туристических путевок, мошенническим путем, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя свои должностные обязанности, непосредственно связанные с заключением договоров о подборе и бронированиитура, получением от клиентов оплаты по договорам, приобретением у туроператоров пакетов туристических услуг по указанным в договорах туристическим маршрутам, выдачей клиентам ваучеров на бронирование мест проживания и страховых полисов, при этом заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, убедила обратившихся в ООО «... ...» Потерпевший №2, ЛИЦО_9, ЛИЦО_26, сменившей фамилию на Потерпевший №5 в связи с заключением брака, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №8 заключить с ООО «... ...» договоры на подбор и бронирование ..., в соответствии с условиями которых Швечикова А.Н., как директор ООО «... ...», обязалась от имени и за счет туриста осуществить действия, направленные на поиск и бронирование, а также оплату туристского продукта для него лично и/или для сопровождающих лиц, в составе и в сроки, указанные туристом в заявке на бронирование туристических услуг и совершила хищение денежных средств в общей сумме 789 100 рублей, полученных от Потерпевший №2, ЛИЦО_9, ЛИЦО_26, сменившей фамилию на Потерпевший №5 в связи с заключением брака, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №8, похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая на предварительном следствии в своих показаниях подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимой оглашенные в судебном заседании содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимой суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Согласно показаний самой Швечиковой А.Н., данных в ходе предварительного следствия следует, что в ООО «... ...» она занимала должность директора на основании приказа ###, на основании которого была внесена запись в ее трудовую книжку. ООО «... ...» занималось реализацией туристических услуг. В ее должностные обязанности как директора входило ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества, также от ее имени заключались договоры подбор и бронирование ..., подписывала договоры также она, подбирала и бронировала ..., производила оплату туроператорам. В процессе оказания туристических услуг ООО «... ...», полученные от туристов деньги она использовала по собственному усмотрению для личных нужд, на погашение личных кредитных обязательств, долговых обязательств перед физическими лицами, брала денежные средства для данных личных нужд из сумм, оплаченных туристами в порядке раннего бронирования, денежные средства сразу не вносила, ждала, пока упадет курс валюты, по которому предусматривался туристический продукт, чтобы «выиграть» денежные средства, понимала, что это предусматривает определенные риски, однако ее это нет пугало, так как ей не хватало денежных средств и необходимо было покрывать свои расходы.

Вина Швечиковой А.Н. подтверждается показаниями потерпевших пояснивших о передаче денежных средств Швечиковой А.Н. в качестве оплаты за предоставление туристского продукта, которые, как им стало впоследствии известно, Швечикова А.Н. в адрес туроператоров не перечислила, услугу по реализации туристского продукта им не предоставила.

Указанные обстоятельства подтвердила и свидетель Свидетель №8, работающая в должности менеджера в одном офисе со Швечиковой А.Н. в период 2013-2014 годов, обнаружившая несвоевременное бронирование Швечиковой А.Н. ... для туристов, сообщавшая последней о неоднократном обращении в офис туристов, которые не уехали в туристические поездки по договорам, заключенным со Швечиковой А.Н., а при проверке электронной почты обнаружившая неоплаченные Швечиковой А.Н. заявки.

Показания потерпевших и свидетелей согласуются между собой, подтверждаются письменными материалами дела, в числе которых заявления потерпевших, сведения, содержащиеся в переписках со Швечиковой А.Н., договорах об оказании туристских услуг, изъятых в ходе выемок у потерпевших, протоколах осмотра, изъятых документов, выводами, содержащимися в заключениях почерковедческих судебных экспертиз о принадлежности в договорах, заключенных ООО «... ...» с туроператорами и гражданами, подписи от имени директора Швечиковой А.Н., заключении основной и дополнительной бухгалтерских судебных экспертиз о движении денежных средств от граждан за реализацию туристических услуг, другими исследованными и приведенными в приговоре суда доказательствами.

В силу п. п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" «Обман и злоупотребление доверием» как способ совершения хищения в данном случае состоит в сознательном сообщении и предоставлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества в заблуждение, что подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей – родтвенников, которые желая получить туристический продукт, перечисляли денежные средства Швечиковой А.Н., были введены в заблуждение относительно ее намерений.

Исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о том, что Швечикова А.Н. являясь руководителем - директором ООО «... ...» занималась реализацией туристических услуг, ввела в заблуждение потеревших относительно своих действий, заключив договор на оказание услуг, преднамерено неисполнила договорные обязательства.

О наличии умысла подсудимой на хищение денежных средств, полученных от потерпевших, свидетельствует заведомое намерение Швечиковой А.Н. не исполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий договора.

Так, Швечикова А.Н., осознавая, что потерпевшие не осведомлены об истинных ее намерениях, сообщила последним о выполнении условий договора по ранеему бронированию ..., желая использовать указанное обстоятельство в целях личного обогащения, обманывая потерпевших, сообщила им заведомо ложные, не соответствующие действительности обстоятельства, а именно об исполнении условий договора по оформлению туристоческих путевок, бронированию авиабилетов и мест проживания. Между тем, Швечикова А.Н. путем обмана и злоупотребления доверием, заверив потерпевших в реальности своих слов, похитила у них денежные средства на общую сумму 789 100 рублей, при этом имея такую возможность не выполнила взятых на себя обязательств.

Действия Швечиковой А.Н. как установлено в судебном заседании носили мотивированный, целенаправленный и осознанный характер.

Поскольку на момент совершения преступления (с 23.04.2010 по 20.05.2015) действовала ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ), которая в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 года признана утратившей силу с 12 июня 2015 года.

Деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного данным законом, совершенные до 12 июня 2015 года, в силу ст. 10 УК РФ не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния подлежат квалификации по ст. 159.4 УК РФ.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.д.), индивидуальный предприниматель, их представители. Этими качествами обладала Швечикова А.Н.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации, или предпринимателя, либо сам предприниматель, изначально не намерено выполнять обязательства по возврату имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу имущества.

Как следует из предъявленного Швечиковой А.Н. обвинения и описанного в приговоре преступления, деятельность подсудимой, являвшейся учредителем и директором ООО «... ...», являлась предпринимательской. Основным видом деятельности Общества являлось оказание туристических услуг.

То есть действия Швечиковой А.Н. по хищению мошенническим путем имущества Потерпевший №2, ЛИЦО_9, ЛИЦО_26, сменившей фамилию на Потерпевший №5 в связи с заключением брака, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №8, с учетом суммы похищенного имущества – 789 100 рублей, содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 года N 207-ФЗ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Где согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ, крупным размером в ст. 159.4 УК РФ признавалась стоимость имущества, превышающая 1500000 рублей, особо крупным размером - превышающая 6000000 рублей.

С учетом изложенного, суд полагает необходимым переквалифицировать действия Швечиковой А.Н. с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года N 207-ФЗ) - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Выводы суда о квалификации действий подсудимой подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Таким образом, на основании изложенного суд однозначно пришел к выводу о виновности Швечиковой А.Н. в совершении данного преступления, ее действия суд квалифицирует по ч.1 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Выводы суда о квалификации действий подсудимой подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре и оснований для ее оправдания судом не установлено.

Подсудимая на учёте у ... не состоит (т.8 л.д. 210, 213), имеет достаточный уровень образования и определённый жизненный опыт, она ясно выразила своё отношение к предъявленному на стадии предварительного следствия обвинению и согласно самостоятельно избранному способу защиты дала признательные показания. Исходя из чего, суд не усматривает повода усомниться в ее психическом статусе, признаёт подсудимую вменяемой в отношении инкриминированного деяния и подлежащей уголовной ответственности за его совершение.

В соответствии с положениями ч.3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, наказание в отношении подсудимой должно быть применено в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Швечикова А.Н. ранее не судима (т. 8 л.д. 206-207), характеризуется положительно по месту жительства (т. 8 л.д. 218), не состоит на учете у ... (т. 8 л.д. 210, 213, 212, 215).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд принимает во внимание и учитывает признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления, что способствовало установлению истины в кратчайшие сроки, то есть обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, наличие на иждивении ... (т. 8 л.д. 240, т.11 л.д. 77), то есть обстоятельство, предусмотренное п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим по делу, то есть обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, ее ... состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Таким образом, учитывая в соответствии со ст.60 УК РФ, установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 ч.2 УК РФ, возможно при назначении подсудимой наказания в виде штрафа, а назначение иного, более строгого вида наказания будет в данном случае для Швечиковой А.Н. излишне суровым.

Оснований для назначения наказания в виде лишения свободы не имеется в связи с осуждением Швечиковой А.Н. за совершение преступления небольшой тяжести и не имеющей судимости на момент совершения преступления.

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ в отношении Швечиковой А.Н. у суда не имеется, так как данные положения применяются при назначении наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Судом не усматриваются основания для применения ст. 64 УК РФ при назначении подсудимой наказания, поскольку судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой во время или после его совершения, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления. Совокупность смягчающих наказание обстоятельств в качестве таковой судом не расценивается.

Учитывая правовые основания, предусмотренные ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступного деяния, совершенного подсудимой на менее тяжкую и прекращении уголовного дела с назначением меры уголовного - правового характера в виде судебного штрафа на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.

При этом указанные основания освобождения от уголовной ответственности не являются реабилитирующими.

Оснований для приостановления течения сроков давности, предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ, в данном случае не усматривается.

Согласно разъяснениям п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимой.

Согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ при установлении факта истечения срока давности в ходе судебного разбирательства суд постановляет по делу обвинительный приговор с освобождением осужденной от назначенного ей наказания.

Учитывая то, что условием прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности является согласие на то подсудимой, которым суд не располагает, суд полагает необходимым применить п.3 ч.5 ст.302 УПК РФ и постановить обвинительный приговор без назначения наказания, т.к. по смыслу закона, при принятии решения об освобождении осужденной от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, назначение ей наказания не требуется, то есть не является обязательным условием такого решения.

Принимая во внимание то, что Швечикова А.Н. совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159.4 УК РФ, которое является преступлением небольшой тяжести в период с 23.04.2010 по 20.05.2015, то сроки давности уголовного преследования истекли соответственно 20.05.2017 года, суд считает необходимым освободить ее от наказания за истечением сроков давности уголовного преследования.

С учетом вышеизложенного, суд полагает необходимым отменить установленную Швечиковой А.Н. при объявлении ее в розыск 17.04.2017 меру пресечения в виде заключения под стражу после вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими ЛИЦО_9 на сумму 95 300 рублей (т.2 л.д. 166), Потерпевший №1 на сумму 275 200 рублей (т.2 л.д.192), Потерпевший №6 на сумму 41 400 рублей (т.2 л.д. 228), Потерпевший №5 на сумму 140 030 рублей (т.3 л.д.19), ЛИЦО_79 на сумму 105 900 рублей (т.3 л.д.59) о возмещении материального ущерба, причиненного им указанным преступлением, суд считает законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, поскольку размер ущерба, причиненный преступлением, подтверждается письменными материалами дела и показаниями потерпевших, а также не оспаривался самой Швечиковой А.Н. при дачи показаний.

Производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №7 прекратить в связи с тем, что данные исковые требования рассмотрены и удовлетворены судом в порядке гражданского судопроизводства, а именно:

- гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 на сумму 29 770 рублей (т.3 л.д.190) удовлетворен в порядке гражданского судопроизводства, что подтверждается решением Рудничного районного суда г. Кемерово от 06.10.2014 года, вступившего в законную силу 11.11.2014 года и передано на исполнение в части взыскания денежных средств с ООО «... ...» в лице директора Швечиковой А.Н., в том числе уплаченных Потерпевший №2 по договору на подбор и бронирование ... от **.**.**** в размере 29770 рублей (т. 3 л.д. 107-125).

- гражданский иск потерпевшей Потерпевший №8 на сумму 53 000 рублей (т.3 л.д.91) удовлетворен в порядке гражданского судопроизводства, что подтверждается решением Заводского районного суда г. Кемерово от 22.09.2015 года, вступившего в законную силу 03.11.2015 года и передано на исполнение в части взыскания денежных средств с ООО «... ...», в том числе уплаченных Потерпевший №8 по договору на подбор и бронирование ... от **.**.**** в размере 53000 рублей (т. 3 л.д. 97-100).

- гражданский иск потерпевшего Потерпевший №7 на сумму 48 500 рублей (т.3 л.д.145) удовлетворен в порядке гражданского судопроизводства, что подтверждается решением Ленинского районного суда г. Кемерово от 18.10.2014 года, вступившего в законную силу 24.12.2014 года и передано на исполнение в части взыскания денежных средств с ООО «... ...», в том числе уплаченных Потерпевший №7 по договору на подбор и бронирование ... от **.**.**** в размере 48500 рублей (т. 3 л.д. 153-156).

Суд полагает необходимым, снять арест, наложенный постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от 14.10.2016 года (т. 8 л.д. 203-205) на имущество Швечиковой А.Н., а именно объект недвижимого имущества - квартиру, общей площадью 65.7 кв.м., расположенная по адресу: ..., кадастровый ###, принадлежащую на праве общей совместной собственности Швечиковой А.Н., а также на транспортное средство - автомобиль марки «JAGUAR X TYPE» (VIN ###) ### 2002 года выпуска, в кузове золотистого цвета, принадлежащий на праве собственности Швечиковой А.Н., поскольку согласно сведений поступивших из ППК «Роскадастр» по Кемеровской области – Кузбассу и УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, протокол наложения ареста на вышеуказанное имущество (т.8 л.д. 203-205) к исполнению не предоставлялся.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Швечикову Анастасию Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года N 207-ФЗ) и назначить ей наказание в виде в виде штрафа в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ от наказания Швечикову А.Н. освободить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Швечиковой А.Н. в виде заключения под стражу, установленной при объявлении ее в розыск **.**.****, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Гражданские иски потерпевших ЛИЦО_9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №5, ЛИЦО_79, ЛИЦО_59 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с осужденной Швечиковой Анастасии Николаевны:

- в пользу потерпевшего Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 95 300 (девяноста пяти тысяч триста) рублей;

- в пользу потерпевшей Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 275 200 (двести семьдесят пять тысяч двести) рублей;

- в пользу потерпевшего ЛИЦО_95 ЛИЦО_41 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 41 400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей;

- в пользу потерпевшей Потерпевший №5 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 140 030 (сто сорок тысяч тридцать) рубле;

- в пользу потерпевшей Потерпевший №3 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 105 900 (сто пять тысяч девятьсот) рублей.

Производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №7 прекратить.

Снять арест, наложенный постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от **.**.**** (т. 8 л.д. 203-205) на имущество Швечиковой А.Н., а именно объект недвижимого имущества - квартиру, общей площадью 65.7 кв.м., расположенная по адресу: г... кадастровый ###, принадлежащую на праве общей совместной собственности Швечиковой А.Н., а также на транспортное средство - автомобиль марки «JAGUAR X TYPE» (VIN ###) ### 2002 года выпуска, в кузове золотистого цвета, принадлежащий на праве собственности Швечиковой А.Н.

После вступления приговора в законную силу определить судьбу вещественных доказательств, а именно:

- ... ... хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован через суд постановивший приговор в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения всеми участниками процесса.

В случае обжалования приговора, Швечикова А.Н. вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе. Кроме того, вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем она должна в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий: О.В. Захватова