Решение по делу № 1-201/2022 от 29.04.2022

Дело № 1-201/2022

59RS0001-01-2022-002448-53

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 июля 2022 года город Пермь

Дзержинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Щеклеина А.И.,

при секретаре судебного заседания ФИО12,

с участием государственного обвинителя ФИО23,

защитников ФИО30, ФИО24,

переводчика ФИО29,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, Дата года рождения, уроженца и ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, Дата года рождения, уроженца ...

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

Дата неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, используя сеть Интернет, через социальную сеть «Инстаграмм» (запрещена в Российской Федерации), с аккаунта с наименованием «...», направило сообщение Потерпевший №1, зарегистрированной в указанной социальной сети под аккаунтом «...», о желании с ней познакомиться, после чего, получив контактные данные Потерпевший №1, продолжило общение с ней в форме переписки через приложение «Ватсап» с абонентского номера +№, зарегистрированного на неустановленное следствием лицо.

В ходе переписки с Потерпевший №1, указанное лицо с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1, сообщило ей заведомо ложные сведения, что от его имени ей направлена посылка с ценным подарком из Англии, а также то, что для получения указанного подарка она должна оплатить таможенную пошлину, для чего с ней в ближайшее время свяжется курьер.

В период с 18.02.2021 года, но не позднее 04.03.2021 года неустановленное лицо обратилось к ФИО5 с предложением вступить с ним в преступный сговор на совершение хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1 под предлогом оплаты таможенной пошлины за подарок из Англии, на что ФИО5, осознавая противоправность предложенного, согласился, тем самым вступив с неустановленным лицом в преступный сговор.

Осознавая необходимость дальнейшего общения с Потерпевший №1 в устной форме на русском языке, неустановленное лицо попросило ФИО5 привлечь к совершению преступления еще одного соучастника, владеющего русским языком. После чего ФИО5 в указанный период времени обратился к своему знакомому ФИО2, владеющему русским языком, и, изложив преступный план по хищению путем обмана денежных средств Потерпевший №1 под предлогом оплаты таможенной пошлины за посылку из Англии, предложил ФИО2 совершить хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1 совместно с ним и неустановленным следствием лицом, на что ФИО2 согласился, тем самым ФИО5, ФИО2 и неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор на совершение хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1, договорившись в дальнейшем действовать согласно распределенным между собой преступным ролям.

Осуществляя задуманное, ФИО5 через приложение «Ватсап» с абонентского номера +№, находящегося в его пользовании, с использованием аккаунта «Ozorchijioke ru» отправил на абонентский номер ФИО2 +№, использующему аккаунт «Poma», контактные данные Потерпевший №1 и сумму, подлежащую хищению.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, ФИО2, находясь на территории Адрес, действуя согласно своей преступной роли, Дата в 13 часов 48 минут с принадлежащего ему мобильного телефона марки «Selecline» IMEI 1: №; IMEI 2: №, с сим-картой с абонентским номером +№, находящейся в его пользовании, совершил телефонный звонок на абонентский номер +№, принадлежащий Потерпевший №1, который указал ФИО5, представившись курьером.

В ходе телефонного разговора ФИО2, продолжая представляться курьером, действуя согласно своей преступной роли, вводя в заблуждение Потерпевший №1 относительно возможности получить подарок из Англии, под предлогом необходимости оплаты таможенной пошлины, убедил Потерпевший №1 осуществить безналичный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 51 200 рулей на подконтрольную ему банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя Лео Марк.

Будучи введенной в заблуждение относительно возможности получения подарка из Англии при оплате таможенной пошлины, Потерпевший №1, считая ФИО2 курьером по доставке подарка из Англии, действуя по его указанию, Дата в 14 часов 32 минуты со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № (лицевой счет №, открытый Дата в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя Потерпевший №1) перечислила на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя Лео Марк, денежные средства в сумме 51 200 рублей.

Продолжая действовать во исполнение совместного с ФИО5 и неустановленным следствием лицом преступного плана, ФИО2 Дата в 15 часов 18 минут с подконтрольной ему банковской карты на имя Лео Марк через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Адрес, снял поступившие от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 51 200 рублей, тем самым похитив их. После чего, действуя согласно своей преступной роли, осуществил распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы в заранее обговоренных между ними частях, а именно: одну часть из похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в сумме 11 200 рублей оставил при себе, оставшуюся часть денежных средств в сумме 40 000 рублей в тот же день в 15 часов 19 минут через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Адрес, внес на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, а затем в 15 часов 25 минут перевел денежные средства в сумме 38 400 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО5

Продолжая преступные действия, ФИО2, находясь на территории Адрес, действуя согласно своей преступной роли, выступая от имени курьера, выполняя инструкции ФИО5, Дата в период с 03 часов 24 минут по 07 часов 21 минуты вновь связался с Потерпевший №1 и сообщил заведомо ложные сведения о том, что якобы с доставкой посылки из Англии на таможне возникли проблемы, для решения которых требуются дополнительные денежные средства в сумме 91 000 рублей.

Будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №1, действуя по указанию ФИО2, Дата в 07 часов 21 минуту со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № вновь перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 91 000 рублей на подконтрольную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя Лео Марк.

Продолжая действовать во исполнение совместного с ФИО5 и неустановленным следствием лицом преступного плана, ФИО2 Дата в 08 часов 13 минут с подконтрольной ему банковской карты на имя Лео Марк через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес снял поступившие от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 91 000 рублей, тем самым похитив их. После чего, действуя согласно своей преступной роли, ФИО2 осуществил распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы в заранее обговоренных между ними частях, а именно: часть из похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в сумме 21 000 рублей оставил при себе, оставшуюся часть денежных средств в сумме 70 000 рублей в 08 часов 15 минут через тот же банкомат внес на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, а затем из них 68 250 рублей в 08 часов 21 минуту перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО5

Продолжая преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1, ФИО2, находясь на территории Адрес, действуя согласно своей преступной роли, выступая от имени курьера, выполняя инструкции ФИО5, Дата в период времени с 07 часов 23 минут по 12 часов 09 минут вновь связался с Потерпевший №1 и сообщил заведомо ложные сведения о том, что якобы с доставкой посылки из Англии на таможне возникшие проблемы до сих пор не урегулированы и требуют дополнительных денежных вложений в сумме 185 000 рублей.

Усомнившись в поступившей информации, Потерпевший №1 с целью уточнить достоверность указанной информации, посредством переписки в приложении «Ватсап» связалась с неустановленным следствием лицом, которое, в свою очередь, действуя согласно своей преступной роли, убедило Потерпевший №1 в необходимости перевести требуемые курьером денежные средства для урегулирования вопросов на таможне.

Будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №1, действуя по указанию ФИО2, Дата в 12 часов 09 минут со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № вновь перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 185 000 рублей на подконтрольную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя Лео Марк.

Продолжая действовать во исполнение совместного с ФИО5 и неустановленным следствием лицом преступного плана, ФИО2 Дата в период с 12 часов 33 минут по 12 часов 55 минут, действуя согласно своей преступной роли, осуществил распределение похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в сумме 185 000 рублей между участниками преступной группы в заранее обговоренных между ними частях, а именно: Дата в 12 часов 33 минуты с подконтрольной ему банковской карты на имя Лео Марк из поступивших от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 185 000 рублей снял через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес часть денежных средств в сумме 50000 рублей, часть денежных средств в сумме 130 000 рублей с учетом банковской комиссии за перевод в сумме 1 000 рублей в 12 часов 35 минут перечислил на подконтрольную ему банковскую карту ПАО Сбербанк №, открытую на имя ФИО3, оставшуюся часть денежных средств в сумме 4 000 рублей с учетом банковской комиссии за перевод в сумме 40 рублей в 12 часов 43 минуты также перечислил на подконтрольную ему банковскую карту на имя ФИО3.

После этого ФИО2 Дата в 12 часов 35 минут с подконтрольной ему банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 через тот же банкомат снял денежные средства в сумме 130 000 рублей, оставив себе 4 000 рублей, а затем в 12 часов 46 минут через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес внес денежные средства в сумме 140 000 рублей на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, из которых в 12 часов 55 минут перевел денежные средства в сумме 138 750 рублей на банковскую карту № на имя ФИО5

Похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами ФИО2, ФИО5 и неустановленное следствием лицо распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 327 200 рублей, то есть в крупном размере.

В период времени с марта 2021 года по 26.04.2021 года ФИО2 и неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ФИО4, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В марте 2021 года неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, используя сеть Интернет, через социальную сеть «Одноклассники», с аккаунта с наименованием «Juan Amiragyan», в неустановленное время направило сообщение ФИО4, зарегистрированной в указанной социальной сети под аккаунтом «Ириша Базукина», о желании с ней познакомиться, после чего, получив контактные данные ФИО4, продолжило общение с ней в форме переписки через приложение «Ватсап» с абонентского номера +№, зарегистрированного на неустановленное следствием лицо.

В ходе переписки с ФИО4 указанное лицо с целью хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, сообщило ей заведомо ложные сведения, что желает приехать к ней в Россию для знакомства, и от его имени ей направлен его багаж, а также сообщил, что ФИО4 необходимо оплатить денежные средства за доставку данного багажа, для чего с ней в ближайшее время свяжется курьер.

В период с марта 2021 года, но не позднее Дата неустановленное лицо обратилось к ФИО2, владеющему русским языком, с предложением вступить с ним в преступный сговор на совершение хищения путем обмана денежных средств ФИО4 под предлогом оплаты доставки багажа из Японии, на что ФИО2, осознавая противоправность предложенного, согласился, тем самым вступив с неустановленным лицом в преступный сговор, договорившись в дальнейшем действовать согласно распределенным между собой преступным ролям.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО4, ФИО2, находясь на территории Адрес, действуя согласно своей преступной роли, Дата в 11 часов 43 минуты с принадлежащего ему мобильного телефона марки «Selecline» IMEI 1: №; IMEI 2: №, с сим-картой с абонентским номером +79653463142, находящейся в его пользовании, совершил телефонный звонок на абонентский номер +79013848697, принадлежащий ФИО4, указанный неустановленным лицом, представившись курьером.

В ходе телефонного разговора ФИО2, продолжая представляться курьером, действуя согласно своей преступной роли, вводя в заблуждение ФИО4 относительно возможности получить багаж, отправленный неустановленным лицом под ником «Juan Amiragyan», под предлогом необходимости оплаты доставки, убедил ФИО4 осуществить безналичный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 269 686 рулей, комиссия банка за перевод составила 4045 рублей 30 копеек, на подконтрольную ему банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя Филип Леонард.

Будучи введенной в заблуждение относительно необходимости получения багажа из Японии, ФИО4, действуя по указанию ФИО2, Дата в 17 часов 39 минут со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № (лицевой счет №, открытый Дата в отделении банка АО «Тинькофф Банк» по адресу: Адрес, стр.26 на имя ФИО4) перечислила на подконтрольную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя Филип Леонард, денежные средства в сумме 134843 рубля, комиссия банка за перевод составила 2022 рубля 65 копеек.

Продолжая действовать во исполнение совместного с неустановленным следствием лицом преступного плана, ФИО2 Дата в 18 часов 12 минут с подконтрольной ему банковской карты на имя Филип Леонард через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Адрес, снял поступившие от ФИО4 денежные средства в сумме 134 500 рублей, тем самым похитив их. После чего, действуя согласно своей преступной роли, осуществил распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы в заранее обговоренных между ними частях, а именно: одну часть из похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 39 843 рубля оставил при себе, оставшуюся часть денежных средств в сумме 95 000 рублей в тот же день в 18 часов 15 минут через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, внес на открытую на его имя банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, а затем в 18 часов 26 минут перевел 94 390 рублей неустановленному следствием лицу на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО13

Продолжая преступные действия, ФИО2, находясь на территории Адрес, действуя согласно своей преступной роли, выступая от имени курьера, выполняя инструкции неустановленного следствием лица, Дата в период времени с 17 часов 41 минуты по 19 часов 18 минут вновь связался с ФИО4 и сообщил заведомо ложные сведения о том, что необходимо оплатить за доставку багажа дополнительную часть денежных средств в сумме 134 843 рубля.

Будучи введенной в заблуждение, ФИО4, действуя по указанию ФИО2, Дата в 19 часов 18 минут со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 134 843 рубля, комиссия банка составила 2022 рубля 65 копеек, на подконтрольную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя Филип Леонард.

Продолжая действовать во исполнение совместного с неустановленным следствием лицом преступного плана, ФИО2 Дата в 19 часов 52 минуты с подконтрольной ему банковской карты на имя Филип Леонард, перечислил на подконтрольную ему банковскую карту ПАО Сбербанк №, открытую на имя ФИО3, денежные средства в сумме 134 843 рубля, после чего в 20 часов 17 минут через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес снял денежные средства в сумме 134 800 рублей, а затем, действуя согласно своей преступной роли, осуществил распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы в заранее обговоренных между ними частях, а именно: одну часть из похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 39 843 рубля оставил при себе, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 95 000 рублей в 20 часов 18 минут через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Адрес, внес на открытую на его имя банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, после чего в 20 часов 25 минут перечислил денежные средства в сумме 94 390 рублей неустановленному следствием лицу на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО13

Похищенными у ФИО4 денежными средствами ФИО2 и неустановленное следствием лицо распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО4 материальный ущерб на сумму 273731 рубль 30 копеек, то есть в крупном размере.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступлений не признал, отрицая наличие умысла, показал, что он лишь исполнял просьбу неизвестного ему человека помочь в получении денежных средств за посылки. В марте-апреле 2021 года он находился в Воронеже, поскольку он владеет русским языком, ФИО5, с которым они познакомились за 2 месяца до произошедших событий, через приложение «Ватсап» попросил его позвонить некой женщине, отказываться причин не было. На следующий день после просьбы он позвонил женщине, сообщил ей, что прибыла посылка, какая именно, ему не известно. Женщина ему сообщила, что согласна перевести деньги. После этого ФИО5 прислал реквизиты, куда переводить деньги. Помимо Потерпевший №1 была еще одна женщина, которой также просил позвонить ФИО5, с женщинами он общался только по поводу посылок.

Чтобы убедиться в правдивости информации, он спросил у Потерпевший №1, знает ли она «Энтони Вильямса», на что она ответила, что знает, для него это был весомый аргумент. Также он отправлял сообщением реквизиты, куда нужно было переводить денежные средства. Часть денежных средств он переводил ФИО5, а часть Чукуэмэка, с которым он не знаком. Также часть денежных средств оставлял себе по своей собственной инициативе, поскольку считает нормальным оставлять себе деньги за оказанную помощь. Сумму заранее не обсуждали, но после перевода пришло сообщение, что он может оставить себе процент.

Изначально у него никаких подозрений не было, но затем женщины стали ему звонить и спрашивать, где посылки, после чего он перестал отвечать на звонки и задумался о существовании посылок. От ФИО5 он никаких инструкций не получал, были только просьбы, полученные еще от какого-то человека, который ему не известен. Он просил ФИО5, чтобы он узнал у этого человека, где посылка, поскольку она не пришла. Когда у него возникли сомнения по поводу посылки, он стал жестче разговаривать.

Он не понимал, что все происходящее является обманом. Денежные средства Потерпевший №1 переводила 3 или 4 раза на карту на имя Лео Марк, которая находилась у него в пользовании, никто более данной картой не пользовался. Реквизиты данной карты он отправил Потерпевший №1 самостоятельно. Суммы, подлежащие переводу, сообщал другой человек через ФИО5, также в сообщении было указано, какую сумму он мог оставить себе в качестве вознаграждения. Общаясь с Потерпевший №1, он не представлялся курьером. Ей он звонил только 1 раз, затем звонила только она с вопросами, где посылка. Ему не было известно, находится ли посылка на таможне, ему не было известно, существует ли она. В пересланном от ФИО5 сообщении было указано только имя, адрес, номер телефона и сумма.

В России он живет с 2012 года, учился в Воронеже, проживал там же. Также у него есть малолетний ребенок, который в настоящее время депортирован и проживает со своей матерью в Нигерии. Часть из изъятых у него денежных средств были вознаграждением, а часть от его собственной деятельности по продаже африканских товаров. В переписке с ФИО5 он использовали ник «Pomа», а ФИО5 использовал ник «Ozorchijioke ru».

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым ФИО2 показал, что на территории РФ он находится с 2011 года, на территории Адрес он проживал по следующим адресам: Адрес. У него в пользовании имеется сотовый телефон «Самсунг Галакси», абонентский №, также есть абонентский номер №, который используется для интернета. Также у него есть банковские карты «Сбербанк». У него имеется страница в «Инстаграмме» (запрещена в Российской Федерации), под именем «iam_otunba01», этой страницей он пользуется около 5 лет. У него есть земляк по имени «Оз»о, в социальной сети «ВатСап» его страница имеет имя «Ozorchijioke ru», который проживает на Олимпийском бульваре в Адрес, точный адрес он не помнит, последний раз лично он видел «Озо» 3 месяца назад, больше он с ним не общался.

Дата ему пришло сообщение от «Озо» с просьбой о том, что бы он созвонился с девушкой по имени Потерпевший №1, сообщил ему ее сотовый телефон. Он по просьбе «Озо» позвонил Потерпевший №1 и сообщил, что ее посылка пришла. «Озо» сказал ему, что это обман, что бы он обманул Потерпевший №1 относительно того, что ее товар пришел, он знал, что это не правда, но «Озо» его очень убедительно просил, так как он разговаривает на русском языке. Он сказал Потерпевший №1 по телефону, что ее товар прибыл, что ей нужно произвести оплату. В дальнейшем он созванивался с Потерпевший №1, по телефону Потерпевший №1 ему говорила о произведенных ею оплатах. Деньги, которые перечисляла Потерпевший №1, поступали ему на банковскую карту, которую по просьбе «Озо» он уничтожил. Деньги, которые перечислила ему Потерпевший №1, он в сумме 25% взял себе, так как «Озо» ему сказал, что он может взять указанную сумму себе, остальную сумму он перечислил «Озо». Снимал денежные средства с банкомата, убирал к себе в кошелек и тратил на свои нужды. Он понимал, что денежные средства, которые ему перечислила Потерпевший №1, и которые он обналичил, являются ворованными.

В ходе обыска у него изъят сотовый телефон «Селеклайн», который он приобрел в ломбарде для личных нужд. Для звонков Потерпевший №1 он использовал данный телефон, а обычно он пользуется сотовым телефоном «Самсунг». Сим карту для данного телефона он купил в метро для личных целей и использовал ее для разговора с Потерпевший №1. Лео Марк это его случайный знакомый, который отдал ему свою банковскую карту, так как она ему была не нужна.

Для связи с Потерпевший №1 он использовал номер №. На первом телефоне он делал перевод на русский язык, после чего сообщением пересылал на второй номер телефона, с которого отправлял сообщения Потерпевший №1, делал это по причине неудобства набора текста на кнопочном телефоне.

На представленной фотографии он опознал ФИО5, с которым познакомился в 2019 году в Адрес после чемпионата мира по футболу. ФИО5 просил позвонить Потерпевший №1 и сказать, что посылка пришла и ее необходимо забрать. Помимо этого ФИО5 попросил сказать, чтобы Потерпевший №1 перевела за доставку 700 долларов США. В последующем ФИО5 попросил, чтобы он сказал, чтобы Потерпевший №1 перевела денежные средства за доставку посылки повторно, в какой сумме, он не помнит.

Также в мессенджере «Ватсап» ФИО5 пересылал голосовое сообщение, в котором просили позвонить Потерпевший №1 и сообщить, что посылка пришла, и за ее доставку ей необходимо было перечислить 700 долларов США. От кого именно было сообщение, ему не известно. ФИО5 работал с кем-то в паре, с кем именно, ему не известно. За работу ФИО5 обещал ему 25% от суммы, которую перевела Потерпевший №1, а 75% процентов от суммы он должен был перевести ФИО5 на его банковскую карту. Также у ФИО5 была вторая карта, на которую он также переводил денежные средства. Деньги он отправлял со своей банковской карты ПАО «Сбербанк». Ни о каком бизнесе с Чибузой ФИО5 не говорил, со слов ФИО5 ему известно, что в Адрес тот занимался строительством.

Ему знакома Филип Рита, она является гражданкой Республики Нигерия, проживала с ним и его сыном с 2018 года. О переводах денежных средств и сговоре с ФИО5 она не знала. После того, как он это все совершил, он стал сомневаться в законности своих действий, выразившихся в разговорах с Потерпевший №1 и снятии денег, он все это время думал, что помогает ФИО5 После того, как он совершил эти действия, он пришел к Филип Рите и все ей рассказал. Она сказала, что это неправильно и чтобы он так больше не делал.

Филип Леонард лично ему не знаком, знает, что он приехал в Россию вместе с Лео Марком на чемпионат мира по футболу. Знает его, так как они являются земляками, а у них положено помогать друг другу. ФИО3 лично ему не знаком, знает, что он гражданин Конго. Он так же приехал по визе на чемпионат мира по футболу и проживал совместно с Лео Марком и Филип Леонардом.

У него был доступ в личный кабинет «Сбербанк онлайн» к своим банковским картам и к карте на имя Филип Леонард, так как тот, оставив ему карту, также оставил данные для личного кабинета.

Помимо его банковских карт, у него в пользовании были банковские карты ФИО3, Филип Леонард, Лео Марк. Он действительно перевел какую-то часть денежных средств на банковскую карту ФИО11 П.М., так как у него был не очень приятный разговор с ФИО5, который просил перевести все денежные средства, но поскольку по одной банковской карте имеется лимит, ему приходилось переводить часть денег на другие карты, в том числе и на карту ФИО11 П.М. После чего эти денежные средства он снял через банкомат, клал их на свою карту, а затем переводил ФИО5 Так как он стал переживать по факту того, что использует чужую банковскую карту, он выкинул карту ФИО11 П.М., также он выкинул карты Филип Леонард, Лео Марк.

По событиям с ФИО4 он показал, что в марте-апреле 2021 года к нему посредством мессенджера «Ватсап» обратился малознакомый земляк по имени Узочуку и попросил помочь ему поговорить с русской женщиной, так как по-русски он не понимает и не говорит. Сначала он ему отказывал, так как не хотел этого делать, но в ходе разговора тот убедил его ему помочь. Всю информацию по женщине он скинул ему в «Ватсап», в информации был абонентский номер и данные женщины. Из данных он помнит только фамилию ФИО33.

Узочуку сказал ему, что необходимо доложить, что ее товар прибыл и необходимо за него заплатить. Он ей сообщил и назвал номер банковской карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Карта на имя Филип Леонард. После перевода он снял денежные средства, положил на свою карту, а после перевел на банковскую карту Узочуку. За его помощь Узочуку сказал, что он может оставить себе 20% от суммы переводов. Узочуку узнал, что он владеет русским языком от общего знакомого по имени Миск. О том, что он обманывает русскую женщину, он не знал. Он был убежден, что все законно.

Следователем ему предъявлен мобильный телефон марки «Галакси S8+» в корпусе черного цвета IMEI 1: №; IMEI 2: №, который принадлежит ему. В переписке с ФИО5 в мессенджере «Ватсап» по событиям с Потерпевший №1 он только получал информацию от ФИО5, но не знал, что это может трактоваться как обман. ФИО5 обещал ему финансовую компенсацию, но в какой сумме, не говорил.

Также ему представлена переписка между аккаунтом «Ozorchijioke ru» и «Poma» за период с 07 часов 57 минут по 15 часов 29 минут Дата, в которой, согласно показаниям ФИО2, указано, что ФИО5 пересылал ему сообщения от неизвестного ему человека с информацией о неизвестной ему женщине по имени Потерпевший №1, для того чтобы он ей сказал, что ей пришла посылка. Он позвонил женщине по имени Потерпевший №1 и сказал ей, что ей пришла посылка, на что она ему ответила, что знает об этом, и что посылка пришла от «Энтони Вильям», также она сказала, что она знает, что за нее необходимо оплатить. В аудиосообщении от Дата в 15 часов 22 минуты длительностью 13 секунд он отвечает на сообщение, пересланное ФИО5, о том, что женщине он не звонил, и второй оплаты от нее не было.

Согласно представленной переписке между аккаунтом «Ozorchijioke ru» и «Poma» за период с 07 часов 22 минут по 12 часов 59 минут Дата ФИО5 просил перевести деньги, которые перевела женщина по имени Потерпевший №1, так как он и неизвестный ему человек думают, что деньги он оставил себе. В аудиосообщении от Дата в 11 часов 55 минут длительностью 36 секунд речь идет о том, что он переведет ФИО5 деньги в сумме 68 250 рублей, так как об этом его попросил ФИО5 На видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в отделении банка, он узнает себя.

В ходе обыска у него были изъяты сим-карты и слоты для сим-карт с разными абонентскими номерами, которые он приобретал в африканском магазине в Москве на станции метро, на кого они зарегистрированы, ему не известно, приобретал их для того, чтобы звонить в Нигерию, так как это дешевле (т. 1 л.д. 162-165, 171-174, т. 2 л.д. 46-47, т. 3 л.д. 147-151, т. 4 л.д. 209-211).

Данные показания подсудимый в судебном заседании подтвердил, однако указал, что представление о том, что сделанное им являлось обманом, сложилось у него только в момент его допроса, а в момент совершения инкриминируемых ему действий он выполнял лишь просьбу другого лица, в тот момент он не понимал, что это обман. Полученные денежные средства ФИО5, скорее всего, переводил дальше.

В настоящее время он не согласен со своими показаниями, данными ранее, в части того, что ФИО5 сообщал о возможности оставить себе в качестве вознаграждения 25% от суммы перечисленных денежных средств, поскольку он лишь сообщил ФИО5, что бесплатно звонить не будет, а уже после этого от друга ФИО5 поступило предложение о вознаграждении в размере 25%. Также ФИО5 не сообщал ему, что это обман, данное обстоятельство он не сообщал при допросе, это переведено неправильно. Свою вину он признает частично, поскольку во всем замешан не он один, и он не может отвечать за действия всех лиц, однако вину свою признает только в совершении звонков по просьбе других лиц. При его допросе участвовал адвокат и переводчик, адвокат просил его признать вину. Фразы в протоколах его допроса о том, что текст с его слов записан верно, прочитан ему переводчиком и он ему понятен, выполнен под диктовку переводчика.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что позвонить женщине ФИО2 просил друг, никакие денежные средства он себе не оставлял. В период с 04 по 06 марта 2021 года ему поступили инструкции от Чибузо, денежные средства он переводил на карту Чукуэмэка.

Чибузо, с которым он знаком с 18 лет, спросил у него, сможет ли он оказать ему услугу, нужно было найти человека, который говорит по-русски. Он спросил у ФИО2, с которым познакомился в конце декабря 2020 года, сможет ли он помочь, на что он согласился, после чего он передал информацию ФИО2, также сообщил, что будет пересылать сообщения от Чибузо. Никаких обещаний о вознаграждении для ФИО2 он не давал. От ФИО2 поступали отчеты в виде голосовых сообщений, которые он перенаправлял Чибузо. Вся переписка между Чибузо и ФИО2 происходила через его аккаунт, в содержание сообщений он не вчитывался, поскольку у него было очень много дел. Он видел в переписке что-то про посылку, но в подробности не вдавался. Он согласен с суммами, которые поступали от ФИО2 на его банковскую карту, данные денежные средства он отправлял на карту Чукуэмэка, который ему не знаком, реквизиты были указаны в инструкции, поступившей от Чибузо.

Он никакую переписку с Потерпевший №1 не вел, она ему не знакома, «Энтони Вильям» не представлялся. На его карту было перечислено примерно 245000 рублей, из которых 15000 рублей он оставил себе, о чем спросил разрешение у Чибузо, то есть по своей личной просьбе.

Он согласен с тем, что получал денежные переводы от ФИО2 и пересылал их дальше, но он не согласен с тем, что эти действия являются преступлением, о том, что посылка является обманом, ему известно не было, он лишь пересылал сообщения. Выполнять просьбу земляков для них является нормой, что и было им сделано, напрямую ФИО2 и Чибузо не общались, номер телефона ФИО2 он Чибузо не передавал, поскольку сомневался, что они смогут между собой общаться. Ни он, ни ФИО2 вознаграждение от Чибузо не получали.

В России он занимался продажей витаминов для собак, название не помнит, производителя также не помнит, его доход составлял около 25000 рублей в месяц, из которых 15000 рублей он тратил на аренду квартиры, 3000 рублей на оплату коммунальных платежей, остальное тратил на еду, также каждый месяц пересылал денежные средства около 300 долларов США своим детям в Нигерию. Также у него есть компания в Нигерии, что и позволяло ему пересылать денежные средства детям.

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым ФИО5 показал, что на территории РФ он находится с Дата, приехал в Россию по паспорту болельщика в связи проведением чемпионата мира по футболу, изначально проживал какое-то время в Москве, после чего переехал в Санкт-Петербурге, а затем в Воронеж. У него был небольшой бизнес: в России он покупал товар для собак и отправлял в Республику Нигерия, после чего получал денежные средства. В среднем у него получалось заработать около 20 000 рублей в месяц. В Нигерии у него проживают двое малолетних детей, он им помогает, отправляет денежные средства, которые зарабатывает.

На территории Воронежа он проживал по следующим адресам: Адрес бульвар, 14-139, Адрес120. По последнему адресу он приехал временно к своему другу, чтобы найти себе отдельное жилье.

Ему был предъявлен мобильный телефон марки «ТЕСNО» IMEI №, IMEI № в корпусе голубого цвета, который принадлежит ему, приобрел его в 2017 году в Нигерии за 10 000 рублей. В указанном телефоне установлены две сим-карты с абонентским номером +№ оператор «Билайн», и +79507573133 оператор «Теле2». Указанные карты принадлежат ему, оформлял на свое имя. Телефоном пользуется только он, никому его не передавал и не передает.

Ему были представлены банковские карты ПАО «Сбербанк» №, №, Verve №, Diamond №, которые принадлежат ему, карта ПАО «Сбербанк» № принадлежит его другу Амути, но всеми картами пользовался только он. Ему знаком ФИО2, с ним они познакомились по приезду в Россию, после чего обменялись телефонами. Он пользуется мессенджерами Ватсап и Вайбер, мессенджер Ватсап был зарегистрирован по абонентскому номеру +№. Он получал денежные средства в сумме 68 250 рублей Дата на свою банковскую карту №, которые ему перевел его друг ФИО2, данными денежными средствами он воспользовался для приобретения товара для своего бизнеса, а после возвращал в валюте нигерийская найра.

Потерпевший №1 ему не знакома, с ней он никогда не общался. Ему предъявлена переписка в мессенджере «Ватсап» с ФИО2, по которой он пояснил, что эти сообщения он пересылал от своего друга из Индии, который зарегистрирован у него в телефонной книге как chibuzo india +2347039641530. С Чибузо он знаком с детства. Он попросил его познакомить с человеком, который говорит по-русски. Так как у него есть друг ФИО2, который говорит по-русски, а у Чибузо не было мобильного телефона ФИО2, в связи с чем он присылал ему сообщения в мессенджере «Ватсап», а он пересылал их ФИО2 Также он общался с ФИО2 по поводу повышения процента, но данный вопрос обсуждался по его бизнесу.

В марте 2021 года ФИО2 переводил ему денежные средства на карту №, а именно: Дата - 38400 рублей, Дата - 68250 рублей и 138 750 рублей, которые предназначались Чибузо для бизнеса. Указанные денежные средства он перевел посреднику по имени Эмэка, полное имя Чукума Чукуэмэка, который занимался конвертацией, за что банк взимал комиссию. Для себя он брал не более 21000 рублей.

Эмэка проживает в Адрес, с ним он познакомился через своего друга. Друг познакомил их с той целью, чтобы через него он мог переводить денежные средства в Нигерию. Точного адреса проживания Эмэка он не знает. Лично никогда не видел, созванивался только по телефону.

До приезда в Россию он проживал в городе Лагос, официальный язык английский, но в народе используется коренной язык «Игбо». Он владеет английским языком и языком «Игбо». Лица по имени Узочуку, Филип Леонард, ФИО3 ему не знакомы.

Ему была предъявлена переписка в мессенджере «Ватсап» от лица под именем «Ozorchijioke ru» с абонентским номером +№, он не отрицает, что данный аккаунт принадлежит ему. В переписке между аккаунтом «Ozorchijioke ru» и «Poma» за период с 07 часов 57 минут по 15 часов 29 минут Дата все сообщения, имеющие ярлык «Пересланное сообщение», это он пересылал сообщения ФИО2 от своего друга Чубузо. Также указал на сообщения, принадлежащие именно ему, а также ФИО2 Комментариев к данной переписке у него нет, участников в переписке 4 человека: он, ФИО2, Чибузо и неизвестный ему человек. В голосовых сообщениях он действует по просьбе Чибузо, больше добавить ему нечего. О том, что обманывают женщин, ему известно не было, он лишь помогал Чибузо. В аудиосообщении в 15 часов 25 минут Дата длительностью 20 секунд он говорит, что: «к завтрашнему дню он, то есть ФИО8, позвонит этой женщине. Человек так и не вернулся оттуда. Когда утром проснется, отпишется тебе».

В переписке между аккаунтом «Ozorchijioke ru» и «Poma» за период с 07 часов 22 минут по 12 часов 59 минут Дата он узнает свой голос и голос ФИО2 В указанный период ФИО2 был занят, и чтобы быстрее общаться, он должен был передавать что-то от Чибузо, а он отвечал Чибузо через него. В аудиосообщении в 11 часов 55 минут Дата длительностью 36 секунд ФИО2 говорит, что: «общая сумма 68000 рублей. Я должен переслать деньги владельцу. Не знаешь, как связаться с ним. Женщина уже оплатила. Я ей переслал номер, который ты переслал. Я уже выставил Потерпевший №1 новый счет. Ей надо оплатить 2500 долларов США, в рублях около 100000».

Данные денежные средства ФИО2 переводил ему, а дальше он переводил, кому нужно. Вопрос о том, почему ФИО2 переводил денежные средства ему, а не напрямую, нужно задать ФИО2, о том, кому нужно переводить денежные средства, поступающие на его счет, он получил в инструкции (т. 2 л.д. 8-12, 44-45, т. 3 л.д. 157-158, т. 4 л.д. 191-194). Содержание данных показаний подсудимый в судебном заседании подтвердил.

Потерпевшая ФИО4 в судебном заседании показала, с учетом показаний, данных ею в ходе предварительного расследования, и которые она подтвердила в судебном заседании, что в конце февраля 2021 года ей в социальной сети «Одноклассники» написал человек, представившийся гражданином Японии, назвался «Хуан Амирогян». Они начали общаться, он писал разные приятные слова, отправлял фотографии. Так они общались примерно два месяца. С ним она также общалась в мессенджере «Ватсап», он писал ей с абонентского номера +№. Она была увлечена азиатской культурой, ей было интересно общение с данным мужчиной.

В одном из сообщений он написал, что у него скоро отпуск, и он собирается приехать в Россию, познакомиться с культурой. Но также пояснил, что начальство его отпустило в отпуск под условием, что ему сначала нужно починить некую деталь на корабле. Дата мужчина прислал фотографию, где он находится в аэропорту, написал, что в летит в Корею. Мужчина написал ей, что пришлет на ее адрес свой багаж с его вещами, а затем прилетит к ней в Россию, и попросил ее оплатить его багаж, а когда он прилетит, вернет деньги. Она знала, что перевозка багажа стоит дорого, думала, что примерно 5000 рублей, в связи с чем согласилась.

Дата ей на телефон поступил звонок с абонентского номера +79653463142, звонил мужчина, который представился сотрудником авиакомпании. Мужчина разговаривал с акцентом, похожим на европейский. Указанный мужчина сказал, что они ждут квитанцию об оплате за багаж. Также он назвал, что необходимо оплатить денежные средства в сумме 134 843 рубля переводом на банковскую карту №. Ее смутила такая большая сумма, она стала сразу писать «Хуан Амирагян», но он был продолжительное время «не в сети». Мужчина ей сказал, что указанная сумма это половина от всей суммы и что он попробует договориться со своим руководителем, чтобы привести багаж до двери при оплате 50% от всей суммы. Так мужчина из авиакомпании ей постоянно звонил, писал, что необходимо внести денежные средства. То есть, таким образом, он ее постоянно вводил врасплох. Также она очень ждала человека из Японии, думала, что он действительно приедет.

Она заняла денежные средства у своей знакомой, после чего перевела со своей банковской карта АО «Тинькофф банк» № (банковский счет №) указанные денежные средства в сумме 134 843 рубля, комиссия банка составила 2022 рубля 65 копеек, квитанцию отправила мужчине. Через какое-то время ей снова позвонил данный мужчина и сказал, что он не смог договориться со своим руководителем, и чтобы получить багаж необходимо заплатить оставшуюся сумму в размере 134 843 рубля, и после оплаты всей суммы багаж привезут прямо до двери ее дома. В этой связи она снова заняла денежные средства и со своей вышеуказанной банковской карты перечислила денежные средства в сумме 134 843 рубля на банковскую карту №, комиссия банка составила 2022 рубля 65 копеек, квитанцию отправила мужчине, который ей позвонил и сказал, что багаж привезут завтра.

Дата она ждала багаж, ей снова позвонил мужчина из авиакомпании и сказал, что в багаже нашли деньги, в связи с чем пересылка незаконна, и для того чтобы, не было проблем с законом и полицией ей снова необходимо перечислить денежные средства в сумме 5000 долларов США, после чего она стала подозревать, что ее обманывают.

Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 273731 рубль 30 копеек, из которых комиссия банка за переводы составила 4045 рублей 30 копеек. Данный ущерб является для нее значительным, так как ее годовой доход составляет около 200 000 рублей. Для того чтобы ей отдать денежные средства своей знакомой, у которой она заняла денежные средства, ей пришлось взять кредит, ежемесячный платеж который составляет 12 550 рублей. За коммунальные услуги она оплачивает около 5000 рублей. Исковые требования она поддерживает.

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, с учетом показаний, данных ею в ходе предварительного расследования, и которые она подтвердила в судебном заседании, что она пользуется различными мессенджерами, в том числе «Инстаграмм» (запрещен в Российской Федерации»), есть свой профиль «о.goryacheva.perm.ru».

Дата в указанном мессенджере с профиля «...» ей прислали сообщение, переписка происходила на английском языке. Она поняла, что ей пишет мужчина – врач из Англии, общение с его стороны было достаточно компетентным. Данный мужчина интересовался у нее, где она проживает, чем занимается, общение ее заинтересовало, так как ранее с иностранными врачами путем переписки она не общалась. В ходе переписки мужчина ей рассказывал о себе, говорил, что у него есть дочь, присылал ей свое фото, говорил, что он из Лондона, район Бирмингем. Общение у нее с ним продолжалось на положительных тонах. В последующем они стали общаться через мессенджер «Ватсап», он ей писал с абонентского номера +№.

Дата мужчина ей сообщил, что хочет сделать ей подарок, отправить сумочку, прислал видео, где он якобы выбирает ее, также сообщил, что хочет отправить ее курьерской службой. В тот же день он сказал, что положил в эту сумочку ювелирные изделия, косметику, туфли, мобильный телефон «Айфон», конверт с долларами, и сообщил, что все это имущество отправляет ей посылкой в честь «8 марта». В ходе переписки мужчина попросил ее оплатить доставку данного подарка. Сумма доставки с его слов составила 51 000 рублей.

Дата на нее вышел курьер доставки и попросил перевести ему денежные средства на счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк России», реквизиты были направлены СМС-сообщением с абонентского номера №. Также они созванивались с курьером по указанному абонентскому номеру. В тот же день она через «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты № (банковский счет 40№, открытый Дата в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес) перевела 51 200 рублей на указанную в сообщении банковскую карту. Курьер ей сообщил, что посылка находится на территории России, но доставить ее Дата не получится, в связи с чем они договорились на 05.03.2021 года.

Дата в назначенное время курьера не было, она позвонила ему по вышеуказанному номеру, но он ей не ответил, а спустя некоторое время от него поступило СМС-сообщение о том, что необходимо оплатить 1250 долларов США за пошлину, чтобы эту посылку не вскрывали. Она поверила курьеру и со своей банковской карты перевела на указанную банковскую карту денежные средства в сумме 91 000 рублей. Также данную проблему с доставкой она проговаривала с ее новым другом из Лондона, на что он уверял, что все ее затраты на доставку он компенсирует теми деньгами, которые положил в посылку, чему она поверила.

Затем она стала общаться с курьером о сроках доставки, тот ей пояснил, что у нее на руках должно быть какое-то свидетельство о том, что находится в посылке. Это она обговорила с зарубежным другом из Лондона. Он ей пояснил, что забыл ей выслать какое-то свидетельство и попросил оплатить запрошенную сумму, чтобы обойтись без свидетельства и убедил ее оплатить денежные средства в сумме 185 000 рублей, которые она Дата перевела со своей банковской карты по указанным реквизитам. Посылку в тот день ей так и не доставили, пообещали доставить ее на следующий день.

Дата от курьера она получила сообщение о том, что с таможни отпустили посылку, но он был задержан «государственным агентством по надзору за валютой», так как они нашли в посылке огромную сумму денежных средств в долларах. В ходе общения с курьером он ей пояснил, что людям, которые его задержали, он не выдал ее данные, и чтобы урегулировать данную ситуацию, попросил ее перевести денежные средства в сумме 410 000 рублей. Она ему ответила, что не будет больше переводить денежные средства. После этого она связалась со своим другом из Лондона, рассказала ему о данной ситуации. Он ей пояснил, что будет высылать посла, чтобы урегулировать данную ситуацию. В последующем ее друг из Лондона ей сообщил, что он урегулировал данный вопрос и пояснил, что эту посылку отправят ему обратно в Лондон, но за это необходимо доплатить 30 000 рублей. Она отказалась платить такую сумму денежных средств, так как стала подозревать, что ее обманывают. Она поняла, что ее обманули, что на самом деле никакой посылки и не было изначально.

В последующем она добровольно продолжила переписку с лицом, использующим аккаунт «...». В ходе переписки он сообщил ей, что возможно вернуть посылку назад к нему в Лондон и для этого необходимо заплатить 30 000 рублей, а для того, чтобы посылка дошла до Перми, нужно заплатить еще 420 000 рублей. Она пояснила ему, что обязательно переведет ему денежные средства. После этого он ей отправил реквизиты банковской карты ПAO «Сбербанк» №, имя получателя: Филип Леонард. В переписке она ему сообщила, что у нее не получается перевести денежные средства без номера телефона получателя. Мужчина тут же отправил ей номер телефона № и реквизиты другой карты ПАО «Сбербанк» № на имя Филип Рита. С данным мужчиной она не только переписывалась, он также ей отправлял аудиозаписи, которые она сохранила на своем телефоне. Уточняет, что курьер, который ей звонил с абонентского номера №, плохо говорил по-русски, представился Лео Марком.

Таким образом, общая сумма ущерба для нее составила 327 200 рублей. Данная сумма ущерба является для нее значительной, так как общий семейный доход в месяц составляет около 170 000 рублей, кредитных обязательств не имеется, ежемесячно на оплату коммунальных услуг затрачивает около 15 000 рублей, на иждивении находится двое несовершеннолетних детей, на продукты питания ежемесячно затрачивают около 50000-60 000 рублей, на репетиторов детей ежемесячно она оплачивает около 20 000 рублей, на дополнительное образование сына ежегодно она оплачивает 50000 рублей.

Отвечая на вопросы участников судебного разбирательства потерпевшая показала, что подсудимого ФИО5 она видит впервые, но его голос напоминает человека, который с ней общался, якобы из Лондона. На видео, где мужчина выбирал сумку, лица не было видно, но не исключает, что это был ФИО5, а ФИО2 был курьером. Всего она совершила три перевода по реквизитам, указанным курьером. Исковые требования она поддерживает.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она сдавала в аренду квартиру по адресу: Адрес. Дата был заключен договор аренды квартиры с Филип Рита. При подписании договора Филип Рита была с молодым человеком, которого представила братом. Кто фактически проживал в указанной квартире, она не знала. Дата ей позвонили сотрудники полиции и попросили приехать в квартиру для производства обыска. Приехав в квартиру, она увидела, что Филип Рита и молодой человек, которого она представила как брата, находятся вместе в квартире. Сотрудниками полиции в присутствии понятых был произведен обыск в квартире, было изъято множество предметов: мобильные телефоны, сим-карты, деньги. По окончании обыска был составлен протокол, с которым понятые и она ознакомились, расписались в нем (т. 1 л.д. 139-142).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2 его мать ФИО14 сдает в аренду квартиру, расположенную по адресу: Адрес. За данной квартирой он присматривал на период отсутствия матери. Ему известно, что в указанную квартиру заселился афроамериканец, имени его он не помнит. Дата в дневное время ему позвонила мать и сообщила, что ей позвонили сотрудники полиции и попросили ее приехать в указанную квартиру для проведения обыска. Она попросила его съездить в квартиру. По приезду в квартиру его встретили сотрудники полиции и сказали, что необходимо провести обыск, ознакомили с постановлением о производстве обыска. Далее они зашли в квартиру, после чего подошли еще две женщины, как он потом понял, что это понятые. В ходе проведения обыска показывали вещи, которые изымаются, данные вещи принадлежали арендатору. После проведения обыска зачитали протокол, где все участвующие лица поставили свои подписи (т. 1 л.д. 241-242).

Из показаний свидетеля ... следует, что в Россию он приехал в 2007 году с целью проживания и работы. ФИО2 ему не знаком. ФИО5 он ранее не знал, в начале 2021 года ему позвонил по видеозвонку мужчина по имени ФИО5, попросил перевести денежные средства в Нигерию его родственникам. Возможно ФИО5 узнал его номер от их общих знакомых, лично он ему свой номер телефона не давал. В Нигерии у него проживает сестра, которая может передать денежные средства любым людям, которые проживают в Нигерии по его просьбе. В Нигерии у него имеется доля в виде денежных средств, поэтому если кому-то необходимо перевести денежные средства родственникам в Нигерию, то они переводят денежные средства ему на банковскую карту, он звонит своей сестре, которая берет денежные средства и передает их тому, кому он просит, а денежные средства, поступившие ему на карту, он тратит как свои по своему усмотрению (т. 2 л.д. 204-205).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3 он неоднократно обращался за помощью к Чукуме по поводу денежных переводов его родственникам, которые проживают в Нигерии. Это происходит следующим образом: в Нигерии родственники Чукумы имеют денежные средства, которые по его просьбе отдают его родственникам. За это он отдает денежные средства Чукуме в Адрес. Денежные переводы между Нигерией и Россией технически невозможны (т. 2 л.д. 222-223).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в его пользовании находится абонентский номер +79172707431, который зарегистрирован на него. Также в его пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанк» №, открытая на его имя. С конца марта 2021 года по конец июня 2021 года он занимался куплей-продажей криптовалюты на бирже. Чтобы стать участником биржы, он прошел верификацию, а именно: предоставил личную информацию, сделал фото с паспортом. Для осуществления денежных переводов при купле-продаже криптовалюты на данной бирже он указал две банковские карты: АО «Тинькофф банк» № и ПАО «Сбербанк» №.

Дата на его банковскую карту № были зачислены денежные средства в сумме 73788 рублей, которые поступили ему за покупку у него биткойна (криптовалюты). На указанной бирже он выставлял ордер о продаже криптовалюты. Кто-то из покупателей, таких же участников биржи, как он, купил у него криптовалюту. Кто это был, ему не известно (т. 3 л.д.161-163).

Согласно показаниям свидетеля ФИО15 он родом из Республики Нигерия, проживал в г. Лагос. У них в Республике Нигерия, в том ...».

Дата он принимал участие в осмотре мобильного телефона, изъятого в ходе обыска, ...

Также судом были исследованы письменные доказательства.

Согласно протоколу принятия устного заявления Потерпевший №1 о преступлении от Дата, она указала об обстоятельствах, при которых у нее были похищены денежные средства в сумме 327200 рублей, также указала, что звонивший курьер просил перевести денежные средства на счет №, привязанный к банковской карте № ПАО «Сбербанк России», реквизиты карты она получила в СМС-сообщении с абонентского номера +№ (т. 1 л.д. 3-4);

Согласно протоколу принятия устного заявления ФИО4 о преступлении от Дата, она указала об обстоятельствах, при которых у нее были похищены денежные средства в сумме 273 730 рублей, также указала, что звонили и писали ей с абонентского номера +79653463142, денежные средства перевела на банковскую карту № (т. 3 л.д. 3);

согласно протоколу выемки от Дата у потерпевшей Потерпевший №1 был изъят диск с перепиской в мессенджере «Ватсап» между ней и лицом под ником «Энтони Вильям», содержащей текстовые сообщения и аудиосообщения (т. 1 л.д. 210-212);

из протокола осмотра документов от Дата следует, что с участием переводчика было осмотрено содержание изъятого у потерпевшей Потерпевший №1 диска с перепиской и аудиосообщениями в мессенджере «Ватсап» между Потерпевший №1 и лицом под ником «Энтони Вильям» за период с 03 по Дата. Из данной переписки и аудиосообщений установлено, что ведется разговор об отправке подарка от неустановленного лица для Потерпевший №1, о необходимости следования инструкциям для получения подарка. Также указано о необходимости оплатить пошлину на посылку, дождаться звонка курьера, содержится просьба никому не рассказывать о посылке. Также от лица под ником «Энтони Вильям» имеются сообщения о том, что посылка пришла, однако курьер не может дозвониться, Потерпевший №1 указывает свой номер телефона. Дата ведется переписка о звонке курьера, который плохо говорит по-русски, после чего лицо под ником «Энтони Вильям» сообщает Потерпевший №1, что ей необходимо сделать все, что говорят люди, звонившие ей, убеждает ее в необходимости оплаты пошли в том размере, который указывает данные люди, убеждает не ехать в аэропорт за посылкой, просит позвонить курьеру и узнать реквизиты, по которым ей необходимо оплатить пошлину. Потерпевший №1 сообщает, что оплатила 51200 рублей. Дата Потерпевший №1 сообщает неустановленному лицу, что ее вновь просят произвести оплату, что она и сделала неоднократно. Дата Потерпевший №1 сообщает, что ее вновь просят произвести оплату на сумму 410000 рублей, лицо под ником «Энтони Вильям» вновь убеждает Потерпевший №1 произвести оплату, но она отказалась (т. 4 л.д. 159-185);

согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены сведения, поступившие из ПАО Сбербанк, согласно которым счет 40№, на который Потерпевший №1 переводила денежные средства, привязан к банковской карте № на имя Лео Марк, при оформлении банковских продуктов был указан контактный номер телефона №.

Из выписки по счету на имя Лео Марк за период с Дата по Дата установлены следующие операции: Дата в 12 часов 32 минуты зачислены 51200 рублей, которые в 13 часов 18 минут были сняты в банкомате, расположенном в Адрес; Дата в 05 часов 21 минуту зачислены 91000 рублей, которые в 06 часов 13 минут сняты в банкомате ATM 60025780, расположенном в Адрес; Дата в 10 часов 09 минут зачислены 185000 рублей, из которых 50000 рублей в 10 часов 33 минуты сняты в банкомате ATM 11023434, расположенном в Адрес, 130000 рублей в 10 часов 35 минут были переведены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО3, 1000 рублей в 10 часов 35 минут и 4000 рублей в 10 часов 43 минуты были переведены на карту № (т. 1 л.д. 71-75);

Согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены сведения, поступившие на диске из ПАО «Вымпелком», согласно которым установлено, что абонентский номер №, с которого потерпевшей Потерпевший №1 звонил курьер, открыт на Чумакова ФИО7, sim-карта с указанным абонентским номером использовалась при работе мобильного аппарата, имеющего IMEI №, в период с Дата по Дата. Установлены места расположения приемопередающей базовой станции во время активности мобильного аппарата за указанный период времени, а именно Адрес. Также установлены телефонные соединения данного абонента в период с 04 по Дата с абонентским номером 89824527679 на имя Потерпевший №1 Также имеются сведения о входящих и исходящих сообщениях в период с Дата по Дата между абонентом № и абонентским номером №, указанным при оформлении банковской карты № на имя Лео Марк (т. 1 л.д. 97-106);

Согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены сведения, поступившие из ПАО «Вымпелком», из которых установлено, что абонентский № открыт на ФИО31, абонентский № открыт на ФИО16, sim-карта с абонентским номером 89653463142 использовалась при работе мобильного аппарата с IMEI № в период с Дата по Дата, установлены места расположения приемопередающей базовой станции во время активности мобильного аппарата за указанный период времени, а именно Адрес.

Также установлено, что Дата между абонентским номером 89653463142 и абонентским номером 89013848697, пользователем которого является ФИО4, имеются телефонные разговоры и смс-сообщения (т. 3 л.д. 44-52);

Из протокола осмотра документов от Дата следует, что были осмотрены видеофайлы, поступившие от ПАО «Сбербанк», на которых зафиксированы, в том числе, действия мужчины по снятию денежных средств, перечисленных Потерпевший №1 Дата в 05 часов 21 минуту в сумме 91000 рублей, а именно Дата в 06 часов 13 минут у банкомата ATM 60025780 появляется мужчина, который вставляет в банкомат банковскую карту и получает денежные купюры, после чего в 06 часов 14 минут мужчина подходит к рядом стоящему банкомату, отсчитывает часть купюр и подносит их к банкомату, а часть денежных средств кладет в портмоне. Также осмотрена видеозапись, из содержания которой следует, что Дата к банкомату ATM 11023434 подходит тот же мужчина, который вставляет банковскую карту в банкомат, после чего в 10 часов 33 минуты получает из банкомата денежные купюры, сворачивает их и кладет в задний левый карман джинсов. После чего из левого кармана джинсов достает другую банковскую карту, смотрит на нее и набирает какие-то комбинации на клавиатуре. В 10 часов 35 минут забирает из банкомата серую банковскую карту и вставляет вторую банковскую карту в банкомат, набирает комбинацию на клавиатуре банкомата, после чего в 10 часов 36 минут указанный мужчина получает из банкомата денежные купюры номиналом 5000 рублей, забирает банковскую карту и уходит (т. 1 л.д. 107-115);

Согласно протоколу обыска от Дата в жилище ФИО2 по адресу: Адрес были изъяты: сотовые телефоны «Селеклайн», «Самсунг», «Хуавей», «Вива», «Флай», «Тексет», барсетка (портмоне) черного цвета, сим-карта оператора сотовой связи «Йота» №, банковские карты ПAO «Сбербанк» №№, №, №, №, денежные средства на общую сумму 92 150 рублей достоинством 5 000 рублей - 17 штук, 2000 рублей - 2 штуки, 1000 рублей - 3 штуки, 100 рублей - 1 штука, 50 рублей - 1 штука, банковская карта «Банк «Восточный» №, паспорт Республики Нигерия на имя Филип Рита, паспорт Республики Нигерия на имя ФИО2, банковская карта «ВИЗА КИВИ» №, банковская карта «КУКУРУЗА» №, договор аренды квартиры от Дата (т. 1 л.д. 127-131);

Из протокола обыска от Дата следует, что в жилище ФИО5 по адресу: Адрес120 были изъяты: банковские карты ПАО «Сбербанк» №№, №, №, банковская карта «VERVE» №, банковская карта «Diamond» №, пластиковые карточки от сим-карт, в том числе операторов «Билайн», «Мегафон», «Матрикс», мобильные телефоны «Самсунг», «Текно», «Вертекс», «Самсунг», паспорт на имя ФИО5, пластиковая карта на имя OZOR, бумажный блокнот с записями, интернациональный сертификат OZOR, ноутбук «Тошиба», документы на 2 листах ПАО «Сбербанк», цепочка серого цвета, зарядное устройство в количестве 2 штук, планшет марки «Тексет» (т. 1 л.д. 238-240);

Согласно протоколу осмотра документов от Дата в присутствии переводчика с языка «Игбо» ФИО15 был осмотрен мобильный телефон марки «Самсунг Галакси S8+», IMEI 1 №, IMEI2 № в корпусе черного цвета, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО2 Дата. В мобильном телефоне установлены разные приложения, мессенджеры, в том числе «ВатСап». При запуске указанного приложения установлено, что аккаунт в мессенджере «ВатСап» зарегистрирован на имя «Poma», имеющий абонентский номер +№, имеются диалоги с разными аккаунтами, в том числе с аккаунтом под именем «Ozorchijioke ru», имеющим абонентский номер +№. При просмотре указанного диалога установлено, что переписка между указанными аккаунтами начинается с Дата, из анализа переписки следует, что в ней идет речь о женщинах и мужчинах, которым отправляются посылки, также речь идет о деньгах, которые те должны оплатить в качестве пошлины. Участники диалога обращаются к друг другу, в частности лицо, использующее ник «Poma» обращается непосредственно к лицу под ником «Ozorchijioke ru» по имени «Озо», просит его, чтобы он сообщил своему парню, чтобы он продолжал общение с различными лицами, в свою очередь «Озо» также принимает активное участие в диалоге. Также в данном диалоге фигурирует информация о потерпевшей Потерпевший №1, указан ее номер телефона и адрес, а также сведения о лице, от имени которого с ней ведется переписка, а также указана информация о подарке и деньгах в посылке. При этом Дата лицо под ником «Ozorchijioke ru» отправляет голосовое сообщение лицу под ником «Роmа» о том, что он в определенное время должен позвонить женщине и узнать, заплатит ли она. Также «Роmа» просит «Ozorchijioke ru» созвониться с его парнем с той целью, чтобы тот написал ей. При этом из содержания дальнейшей переписки, безусловно, следует, что каждый из ее участников знает и понимает, что речь идет об оплате посылки (т. 4 л.д.11-28);

согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены банковские карты, мобильные телефоны, ноутбук, планшет, слоты для сим-карт, а также другие вещи и предметы, изъятые в ходе обысков у ФИО2 и ФИО5 (т. 4 л.д. 69-79);

согласно протоколу осмотра документов от Дата было осмотрено содержание диска с аудиозаписями, содержащими телефонные переговоры, в частности между абонентским номером 79013848697, принадлежащим ФИО4, и абонентским номером 79653463142. Записи произведены в течение дня Дата. Из содержания данной записи следует, что ФИО4 звонит человек и требует произвести оплату за получение багажа, указывает сумму, которую необходимо оплатить (т. 3 л.д. 175-178);

согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от Дата на оптический диск (т. 3 л.д. 173);

из заключения эксперта № от Дата следует, что на фонограммах в файлах, расположенных на предоставленном оптическом диске, реплики, обозначенные как «М» в протоколе осмотра и прослушивания фонограмм от Дата (и в данном заключении), произнесены ФИО2, Дата года рождения (т. 3 л.д. 216-234);

согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены сведения, поступившие из ПАО «Сбербанк», из которых установлено, что банковская карта № открыта на имя Филип Леонард, подключена услуга «Мобильный банк» Дата, телефон №. Удаление Дата в связи с перепродажей номера. Дата создание мобильного банка на №. Дата удаление номера 89685543033.

Также осмотрена выписка по счету банковской карты №, установлены операции по зачислению денежных средств Дата с карты №, принадлежащей ФИО4, дважды в суммах 134 843 рубля, которые Дата в 16 часов 12 минут были сняты в банкомате ATM 60015874, расположенном в Адрес, а также в 17 часов 52 минуты были переведены на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3 (т. 3 л.д. 30-33);

из протокола осмотра документов от Дата следует, чтобыли осмотрены документы, представленные Потерпевший №1 при подаче заявления о преступлении, из которых установлено, что с банковской карты Потерпевший №1 № **** **** 1612, привязанной к счету №, открытому на ее имя в отделении банка в Пермском ОСБ № ПАО Сбербанк Адрес по адресу: Адрес, произведены переводы на счет 40№ с назначением платежа «за посылку», получатель платежа ФИО32, а именно Дата в 12 часов 32 минуты (время московское) на сумму 51 200 рублей, Дата в 05 часов 11 минут (время московское) на сумму 91 000 рублей, в 10 часов 09 минут (время московское) на сумму 185 000 рублей.

Также из детализации расходов ПАО «МТС» за период с Дата по Дата по абонентскому номеру +№, принадлежащего Потерпевший №1, установлено, что Дата в 11 часов 48 минут (время местное) поступил входящий звонок с абонентского номера +№, после чего с указанного номера поступали входящие соединения и смс-сообщения. Соединения с указанным абонентским номером продолжались по 08 часов 55 минут Дата.

Осмотрен ответ на запрос ООО «Скартел» от Дата, согласно которому абонентский номер +79997212908 оформлен на имя Филип Леонард. Также осмотрен договор аренды квартиры по адресу: Адрес и Свидетель №1

Согласно ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» от Дата на имя ФИО2 открыты банковские карты № (банковский счет №) и № (банковский счет №). К указанным банковским картам подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к абонентскому номеру +79997212908, сим-карта указанного абонентского номера была изъята в ходе обыска в жилище ФИО2 Банковские карты № (банковский счет №), и № (банковский счет №), открыты Дата в отделении банка ПАО «Сбербанк» на имя Филип Рита, данные банковские карты также были изъяты в ходе обыска у ФИО2 К банковским картам подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к абонентскому номеру +79156074629. В ходе осмотра установлено, что с банковской карты № осуществлялись переводы на банковские карты № на имя ФИО11 П.М., на которую частично осуществлялись перечисления денежных средств, которые в последующем снимались ФИО2, а также на банковскую карту № на имя Филип Леонард, на которую перечислила денежные средства потерпевшая ФИО4

Также установлено, что с банковской карты № на имя ФИО2 осуществлялись переводы на банковскую карту № на имя ФИО5 Дата в 13 часов 25 минут в сумме 38 400 рублей, Дата в 06 часов 21 минуту в сумме 68 250 рублей и в 10 часов 55 минут в сумме 138 750 рублей, то есть денежные средства, полученные от потерпевшей Потерпевший №1

Также с указанной банковской карты производились перечисления на банковскую карту № на имя ФИО13 Дата в 16 часов 26 минут в сумме 94390 рублей и в 18 часов 25 минут в сумме 94 390 рублей, то есть денежные средства, полученные от потерпевшей ФИО4

Осмотрены скриншоты экрана мобильного телефона, представленные потерпевшей ФИО4 при подаче заявления о преступлении. В ходе осмотра установлено, что переписка между ФИО4 и «Хуан 1» ведется в мессенджере «Ватсап». «Хуан1» ведет переписку с абонентского номера +79653463142. В переписке содержится информация о том, что ФИО4 необходимо перевести денежные средства в сумме 3600 долларов США на банковскую карту №, после чего ФИО4 направляет чеки о переводе денежных средств дважды по 134843 рубля (комиссия банка составила 2022 рубля 65 копеек за каждый перевод). Далее имеется скриншот личного кабинета в социальной сети «Одноклассники» с человеком под ником «Juan Amiragyan», с которым ФИО4 вела переписку в указанной социальной сети. Также имеется скриншот экрана мобильного телефона личного кабинета мессенждера «Ватсап» зарегистрированного под номером +№ под именем «Хуан».

Осмотрен ответ на запрос от Дата, согласно которому на имя Потерпевший №1 открыта банковская карта №, привязанная к счету №, открытому Дата в отделении ПАО «Сбербанк» №, подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру +№. Также по указанной банковской карте осмотрена выписка по операциям, согласно которой установлены перечисления денежных средств с указанного счета Дата в 12 часов 32 минуты в сумме 51 200 рублей, Дата в 05 часов 21 минуту в сумме 91 000 рублей, в 10 часов 09 минут в сумме 185 000 рублей.

Осмотрена выписка по банковской карте № (банковский счет №, открытый Дата в отделении ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру +№. Согласно операциям по банковской карте в 10 часов 35 минут Дата на данный счет поступили денежные средства в сумме 130 000 рублей с банковской карты № на имя Лео Марк, в 10 часов 35 минут денежные средства в сумме 130000 рублей были сняты через банкомат 11023434; в 17 часов 52 минуты Дата на данный банковский счет поступили денежные средства в сумме 134 843 рубля с банковской карты №, открытой на имя Филип Леонард, в 18 часов 17 минут денежные средства в указанной сумме были сняты через банкомат.

Из выписки АО «Тинькофф банк» от Дата установлено, что банковская карта № (банковский счет №, открытый Дата на имя ФИО4, отражены операции по перечислению денежных средств с указанной карты на банковскую карту №** **** 3373 в 15 часов 39 минут и в 17 часов 18 минут в сумме 134843 рубля каждая, комиссия банка за перевод составила 2022 рубля 65 копеек.

Из выписки ПАО «Сбербанк» от Дата установлено, что банковские карты № (банковский счет №, открытый Дата), и № (банковский счет №, открытый Дата) открыты на имя ФИО5, подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру +№. Банковские карты № и № открыты в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО17, к банковским картам подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру +79606823869. Также установлено, что на банковскую карту № имеются поступления и списания с разных банковских карт, а именно: поступления с банковской карты №, открытой на имя ФИО2 в 13 часов 25 минут Дата на сумму 38 400 рублей, в 06 часов 21 минуту Дата на сумму 68 250 рублей, в 10 часов 55 минут того же дня на сумму 138 750 рублей. В 12 часов 15 минут Дата осуществлено списание на сумму 196000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Чукума Чукуэмэка.

Из детализации расходов ООО «Т2 Мобайл» за период с Дата по Дата по абонентскому номеру +79013848697, принадлежащему ФИО4, установлено, что Дата в 11 часов 43 минуты ей поступил входящий звонок с абонентского номера +79653463142. После чего с указанного номера поступали входящие соединения и смс-сообщения. Соединения с указанным абонентским номером продолжались по 20 часов 03 минуты Дата (т. 4 л.д. 153-157);

Согласно протоколу очной ставки между обвиняемыми ФИО18 и ФИО5 от Дата, обвиняемые показали, что они знакомы с 2021 года, находятся в приятельских отношениях, являются земляками. ФИО18 показал, что ФИО5 действительно попросил его позвонить Потерпевший №1 и уточнить, знает ли она о посылке, которая ее ожидает. ФИО5 данные показания подтвердил, указав, что просьба от него была не личная, а пересланная. Также оба обвиняемых показали, что ФИО5 переслал ФИО2 сообщение с инструкцией от некого другого лица, в котором было требование для девушки по имени Потерпевший №1 об оплате доставки посылки, пошлины. Также ФИО2 показал, что вознаграждение для него шло не лично от ФИО5, а от человека, чьи голосовые сообщения ФИО5 пересылал, что ФИО5 также подтвердил. Кроме того, ФИО2 показал, что ФИО5 не сообщал в своей просьбе ничего про посылку, он лишь просил его позвонить и сообщить о необходимости оплаты. Сам он узнал о том, что посылки нет, только тогда, когда Потерпевший №1 начала ему звонить с постоянными вопросами. ФИО5 в свою очередь показал, что ему было поручено лишь пересылать сообщения о посылке, но о сущности посылки ему известно не было. Также ФИО2 показал, что денежные средства, полученные от Потерпевший №1, он пересылал на счет ФИО5, чтобы ФИО5 знал, что данные денежные средства им получены. ФИО5 данные показания подтвердил. ФИО5 показал, что получили деньги от ФИО2 за период с 04 по Дата в общей сумме 245400 рублей, чтобы перевести их дальше Чукума Чукуэмэка по поручению Чибузо. Чибузо доверяет ему, поэтому перевод денежных средств осуществлялся через него, а не напрямую (т. 4 л.д. 213-214).

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, которые добыты в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке, суд считает вину подсудимых ФИО5 и ФИО2 по преступлению в отношении Потерпевший №1, и ФИО2 по преступлению в отношении ФИО4 установленной показаниями потерпевших, допрошенных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, протоколами выемок, обысков, осмотров предметов и документов, заключением эксперта, а также показаниями подсудимого ФИО2, данными им в ходе предварительного расследования, поскольку данные показания согласуются с показаниями потерпевших по обстоятельствам совершенных подсудимыми преступлений, а также с другими доказательствами, и подтверждаются материалами дела.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного расследования потерпевшая Потерпевший №1 показала, что с Дата она вела переписку с неким лицом под ником «...», которое представилось именем «Энтони» и якобы являлся врачом из Англии. В дальнейшем он сообщил ей, что отправил ей ценную посылку, и что ей необходимо будет оплатить пошлину, после чего Дата с ней связался курьер, звонивший с номера №, с которого она получила реквизиты для оплаты посылки, после чего она со своей карты перевела сначала денежные средства в сумме 51200 рублей на банковскую карту №, а Дата 91 000 рублей и 185000 рублей, всего на сумму 327200 рублей, при этом все это время она поддерживала связь с лицом под ником «...».

При этом из содержания переписки, осмотренной Дата, следует, что данное лицо сообщает о необходимости следования инструкциям для получения подарка, настаивает на оплате пошлины на посылку, указывает о необходимости сделать все, что говорят люди, звонившие ей, убеждает ее в необходимости оплаты пошлины в том размере, который указывают данные люди, убеждает не ехать в аэропорт за посылкой.

В дальнейшем было установлено, что банковская карта № оформлена на имя Лео Марк, при оформлении карты указан номер телефона №. В ходе проведенного Дата обыска в жилище ФИО2 у него была изъята сим-карта с абонентским номером №. Также у ФИО2 в ходе обыска был изъят телефон «Самсунг Галакси S8+», в котором в приложении «ВатСап» имелась переписка между лицом под ником «Poma» с лицом под ником «Ozorchijioke ru», которая велась с Дата, и из которой следовало, что речь в ней идет о женщинах и мужчинах, которым отправляются посылки, также речь идет о деньгах, которые те должны оплатить в качестве пошлины. Лицо, использующее ник «Poma», обращается непосредственно к лицу под ником «Ozorchijioke ru» по имени «Озо», просит его, чтобы он сообщил своему парню, чтобы он продолжал общение с различными лицами, в свою очередь «Озо» также принимает активное участие в диалоге. Также в данном диалоге фигурирует информация о потерпевшей Потерпевший №1, указан ее номер телефона и адрес, а также сведения о лице, от имени которого с ней ведется переписка, а также указана информация о подарке и деньгах в посылке. При этом Дата лицо под ником «Ozorchijioke ru» отправляет голосовое сообщение лицу под ником «Роmа» о том, что он в определенное время должен позвонить женщине и узнать, заплатит ли она. Также «Роmа» просит «Ozorchijioke ru» созвониться с его парнем с той целью, чтобы тот написал ей. При этом как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства ФИО2 подтвердил, что лицом под ником «Poma» является он, а ФИО5 не отрицал, что использовал ник «Ozorchijioke ru».

При этом содержание данной переписки объективно опровергает доводы подсудимых об отсутствии у них умысла на совершение преступления в отношении Потерпевший №1, а также о том, что они лишь выполняли просьбу некого лица о получении денежных средств за посылку, поскольку из содержания данной переписки в части совершения преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №1 следует, что ФИО5 действительно отправлял ФИО2 пересланные сообщения от неустановленного лица, однако содержание переписки в дальнейшем также устанавливает, что ФИО2 напрямую обращается к ФИО5, сообщая ему, что Потерпевший №1 сама поедет в аэропорт за посылкой, просит ФИО5 сообщить неустановленному лицу, чтобы он написал ей. В свою очередь ФИО5 отправляет ФИО2 сообщение с просьбой быть вежливее, поскольку он дает ему эту работу, и если он будет так дальше разговаривать, то неустановленные лица этой работы больше давать не будут. Кроме того, из содержания пересланного сообщения от Дата в 14 часов 28 минут следует, что неустановленное лицо обращается к ФИО5, сообщая ему, чтобы он сказал своему парню, чтобы тот снова позвонил Потерпевший №1, поскольку его друг с ней «списался» и она готова пойти в банк. Таким образом, содержание переписки указывает на то, что все ее участники знали и понимали, что речь идет о посылке, которой в действительности не существует, а все действия фигурирующих в переписке лиц направлены лишь на хищение денежных средств потерпевшей.

Указанное объективно устанавливает не только наличие у подсудимых ФИО2 и ФИО19 единого умысла на совершение преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №1, но и указывает на то, что их действия были совместными как между собой, так и с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Факт получения денежных средств от Потерпевший №1 и последующее их распределение между соучастниками объективно подтверждается протоколами осмотра документов, согласно которым были осмотрены выписки по счетам банковских карт Потерпевший №1, Лео Марк, ФИО2 и ФИО5

Приведенные обстоятельства также объективно подтверждают показания подсудимого ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым он указывал, что от ФИО5 ему было известно, что посылка являлась обманом, что ФИО5 работал с кем-то в паре, именно он обещал ему 25% от суммы, которую перевела Потерпевший №1, а 75% процентов от суммы он должен был перевести ФИО5 на его банковскую карту.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного расследования потерпевшая ФИО4 показала, что с конца февраля 2021 года она вела переписку с лицом, представившимся гражданином Японии, под ником «Хуан Амирогян». В дальнейшем он сообщил, что намеревается приехать к ней в Россию и отправил ей свой багаж, за доставку которого попросил оплатить, после чего Дата позвонил мужчина с абонентского номера +79653463142, представившийся сотрудником авиакомпании, сообщил о необходимости оплатить денежные средства за доставку, после чего она со своей карты дважды перевела денежные средства в суммах по 134 843 рубля на банковскую карту №, при этом комиссия банка за каждый перевод составила 2022 рубля 65 копеек.

В дальнейшем было установлено, что банковская карта № открыта на имя Филип Леонард, из выписок по счетам банковских карт ФИО4, Филип Леонард, ФИО2, ФИО11 П.М., ФИО13 установлены операции по перечислению денежных средств, полученных от ФИО4

В ходе осмотра аудиозаписей, содержащих телефонные переговоры между абонентским номером 79013848697, принадлежащим ФИО4, и абонентским номером 79653463142, с которого совершались звонки потерпевшей, подтверждено, что Дата ФИО4 звонил человек и требовал произвести оплату за получение багажа, указывает сумму, которую необходимо оплатить. В дальнейшем было установлено, что звонившим человеком являлся ФИО2, что объективно установлено заключением эксперта №.

Из показаний подсудимого ФИО2, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он не отрицал, что звонил ФИО4, а также то обстоятельство, что он переводил полученные от ФИО4 денежные средства, оставив себе 20% от полученной суммы, однако делал он это по просьбе его земляка по имени Узочуку, который попросил помочь ему поговорить с русской женщиной. Он не хотел этого делать, но тот настаивал и убедил его в этом. Узочуку сказал ему, что женщине необходимо сообщить, что ее товар прибыл и необходимо за него заплатить. За какой именно товар, он не помнит. В ходе судебного разбирательства подсудимый также пояснил, что умысла на хищение денежных средств у него не было, они лишь выполнял просьбу друга.

Вместе с тем, в ходе судебного следствия объективно установлено, что во время общения с ФИО4 ФИО2 использовал абонентский номер +79653463142. Оценивая осмотренную Дата переписку между ФИО4 и ФИО2, а также содержание их телефонных переговоров, суд приходит к выводу, что, вопреки позиции подсудимого, данные документы прямо устанавливают наличие у подсудимого ФИО2 умысла на совершение преступления. Так, из данных документов установлено, что Дата в 09 часов 43 минуты ФИО2 сообщает ФИО4, что посылка прибыла и ожидается оплата, в 13 часов 24 минуты ФИО2 сообщает, что ей необходимо оплатить 3600 долларов США и отправить квитанцию как можно скорее. Далее в 13 часов 37 минут происходит телефонный разговор между ФИО2 и ФИО20, в ходе которого ФИО2 вновь просит оплатить посылку, а ФИО20 просит сообщить реквизиты. В 13 часов 48 минут вновь происходит телефонный разговор между ФИО2 и ФИО20, в ходе которого ФИО20 просит сообщить имя лица, которое ей звонит, на что ФИО2 представляется вымышленным именем «Бенсон Анолд», сообщает адрес ФИО4 и ее данные, также сообщает, что в настоящее время она может перевести половину от требуемой суммы. Затем в 13 часов 53 минуты от ФИО2 поступает сообщение с номером карты. В 14 часов 17 минут в ходе телефонного разговора ФИО4 сообщает, что готова перевести денежные средства, а в 14 часов 25 минут просит прислать имя владельца карты. В 14 часов 32 минуты от ФИО2 поступает сообщение о владельце карты, в 15 часов 40 минут ФИО4 отправляет фотографию чека. В 16 часов 44 минуты от ФИО2 поступает сообщение, что необходимо оплатить вторую часть за доставку и как можно скорее. В 17 часов 29 минут ФИО4 отправляет чек об оплате второй части. Дата в 08 часов 33 минуты ФИО2 отправляет ФИО4 сообщение, что с доставкой посылки возникли проблемы из-за государственного агентства по надзору за валютой, просит только писать и не звонить. Далее в 09 часов 05 минут направляется сообщение с требованием следовать инструкциям, а также о том, что просят выкуп. Далее идет переписка, согласно которой ФИО2 требует от ФИО4 заплатить еще, иначе ее имя будет фигурировать в системе отмывания денег.

Приведенные обстоятельства прямо указывают на то, что действия ФИО2, который сообщает ФИО4 ложные сведения, направлены на достижение единственного результата – хищение ее денежных средств, что устанавливает наличие умысла на совершение преступления. То обстоятельство, что действия ФИО2 были совместными с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подтверждается как его собственными показаниями, так и документами дела, из которых следует, что ФИО4 вела переписку с неустановленным лицом под ником «Хуан Амирогян», который просил ее оплатить багаж, в то же время ФИО2 выступал в роли представителя авиакомпании, а после получения денежных средств ФИО4 часть их ФИО2 оставлял себе, а часть переводил неустановленному лицу.

Оснований не доверять показаниям подсудимого ФИО2, данным им в ходе предварительного расследования, не имеется, он был допрошен с участием защитника и переводчика, его показания отражены в протоколах его допроса, текст его показаний был ему прочитан переводчиком, в них им собственноручно выполнена запись, что протокол ему прочитан вслух, каких-либо замечаний у присутствующих лиц не имелось. В судебном заседании ФИО2 свои показания подтвердил, однако указал, что не подтверждает их в части, изобличающей ФИО5, а также о том, что ему было известно, что посылка является обманом. Однако суд отвергает данные доводы не только по изложенным выше обстоятельствам, но и в связи с тем, что показания ФИО21 в ходе предварительного расследования объективно подтверждаются документами дела, а также установленным судом обстоятельствами совершенных преступлений. Каких-либо оснований для оговора ФИО5 со стороны ФИО2 не установлено.

В ходе судебного разбирательства до удаления суда в совещательную комнату государственный обвинитель исключил из квалификации действий подсудимых по каждому преступлению квалифицирующий признак совершения преступления путем злоупотребления доверием, как излишне вмененный, поскольку потерпевшим сознательно, с самого начала их общения с неустановленными лицами и до момента хищения у потерпевших денежных средств, сообщались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, то есть соучастники обманывали их.

Крупный размер причиненного хищением ущерба потерпевшим Потерпевший №1 и ФИО4 определен согласно п. 4 примечания к ст.158 УК РФ, поскольку составляет более 250000 рублей.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО5 и ФИО2 по преступлению в отношении Потерпевший №1, а также подсудимого ФИО2 по преступлению в отношении ФИО4 по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалификация действий подсудимых обусловлена их умыслом, обстоятельствами дела.

Назначая наказание, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности каждого подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей. Кроме того, судом учитываются положения ст.67 УК РФ.

ФИО5 ранее не судим, по месту нахождения в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Адрес характеризуется удовлетворительно, срок его пребывания на территории РФ истек, оказывает финансовую поддержку своим детям, проживающим в Адрес.

Согласно заключению комиссии экспертов № от Дата ФИО5 каким-либо психическим расстройством, в том числе зависимостью от приема каких-либо наркотических средств, не страдал ранее и не страдает в настоящее время, и по своему психическому состоянию мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. 3 л.д.186-187).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО5, суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ: наличие малолетних детей, а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ: состояние здоровья подсудимого и его родственников.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, не установлено.

ФИО2 ранее не судим, по месту нахождения в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Адрес характеризуется удовлетворительно, срок его пребывания на территории РФ истек, проживал с женой и ребенком.

Согласно заключению комиссии экспертов № от Дата ФИО2 каким-либо психическим расстройством, в том числе зависимостью от приема каких-либо наркотических средств, не страдал ранее и не страдает в настоящее время, и по своему психическому состоянию мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. 3 л.д. 197-198).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2 по каждому преступлению, суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ: наличие малолетнего ребенка, а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ: состояние здоровья подсудимого и его родственников.

Кроме того, учитывая, что судом в основу приговора положены, в том числе, показания ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования, в которых он не только показал об обстоятельствах совершенных преступлений, но и о лицах, совместно с которыми были совершены преступления, суд полагает, что раскрытие и расследование данного уголовного дела, изобличение соучастника преступления, было обусловлено, в том числе, и активным способствованием этому ФИО2, что следует признать в качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, по каждому преступлению.

Данных о наличии иных смягчающих обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание изложенное, влияние наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, руководствуясь принципом справедливости, достижения целей наказания, коими являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что наказание ФИО5 и ФИО2 должно быть назначено только в виде лишения свободы, при этом оснований для назначения наказания с применением ст.73 УК РФ, а также для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит, поскольку не будут в должной мере достигнуты цели наказания.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с мотивами и целями преступления, поведением ФИО5 и ФИО2 во время или после совершения преступлений и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, не установлены.

Наказание подсудимым ФИО5 и ФИО2 суд назначает в виде лишения свободы в пределах санкции закона, с учетом требований ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, а подсудимому ФИО2, в том числе, с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, материальное положение подсудимых, а также то обстоятельство, что они являются иностранным гражданами, регистрации и постоянного места жительства на территории РФ не имеют, суд считает возможным не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для предусмотренного положениями ч.6 ст.15 УК РФ изменения категории преступлений на менее тяжкую суд не находит с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимыми преступлений и степени их общественной опасности.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание ФИО5 и ФИО2 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших подлежат удовлетворению в полном объеме в соответствии со ст.1064 ГК РФ, поскольку ущерб причинен виновными действиями подсудимых. Обязанность по возмещению имущественного ущерба потерпевшей Потерпевший №1 подсудимым ФИО5 и ФИО2 следует определить солидарно.

Кроме того, поскольку по уголовному делу на имущество, счет и денежные средства подсудимых для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, а гражданские иски подлежат удовлетворению, данное имущество и денежные средства подлежат обращению в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба. Данных о принадлежности имущества иным лицам не имеется. Арест на данное имущество, счет и денежные средства подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.82 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием защитников в ходе предварительного расследования, подлежат взысканию с подсудимых. Оснований для освобождения подсудимых от взыскания процессуальных издержек не имеется, учитывая их трудоспособный возраст, возможность получения ими дохода.

По данному делу ФИО2 в порядке ст.91 УПК РФ был задержан Дата, содержится под стражей, ФИО5 в порядке ст.91 УПК РФ был задержан Дата, также содержится под стражей, в связи с чем данный срок подлежит зачету в срок наказания.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

Местом отбывания наказания ФИО5 назначить исправительную колонию общего режима.

Срок наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО5 с 29.06.2021 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу.

ФИО2 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года за каждое преступление.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Местом отбывания наказания ФИО2 назначить исправительную колонию общего режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО2 с 29.04.2021 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу.

Взыскать с ФИО5 и ФИО2 солидарно в пользу Потерпевший №1 в счет причиненного преступлением имущественного ущерба ... рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО4 в счет причиненного преступлением имущественного ущерба 273731 рубль.

Обратить в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба потерпевшей Потерпевший №1 взыскание на следующее имущество, принадлежащее ФИО5: мобильный телефон марки «Samsung» модель GT-E1202 в корпусе синего цвета, IMEI 1 № IMEI 2 №; мобильный телефон марки «TECNO» модель Т312 в корпусе черного цвета, IMEI 1 № IMEI 2 №; планшет марки «TEXET» модель X-pad SKY 7.1 в корпусе черного цвета; ноутбук марки «TOSHIBA» модель SATELLITE L850-D4S в корпусе серого цвета, серийный номер ..., с зарядным устройством; мобильный телефон марки «TECNO» модель СА6 в корпусе голубого цвета, IMEI 1 № IMEI 2 № с зарядным устройством; мобильный телефон марки «Samsung» модель SM-J330F в корпусе черного цвета, IMEI 1 № IMEI 2 №; мобильный телефон марки «...» модель Impress Luck GSM 850 в корпусе бежевого цвета, IMEI 1 № IMEI 2 №; цепочку серого цвета (серебро проба 925) длиной 55 см, плетение в виде косы, хранящиеся в камере хранения ОП № (дислокация Адрес) УМВД России по Адрес.

Обратить в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба потерпевшей Потерпевший №1 взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете №, открытом Дата в отделении 9013/0186 ПАО «Сбербанк России» ИНН ..., расположенном по адресу: Адрес, на имя ФИО5, Дата года рождения.

Обратить в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба потерпевшим Потерпевший №1 и ФИО4 взыскание на следующее имущество, принадлежащее ФИО2: мобильный телефон марки «Selecline» модель № в корпусе черного цвета, IMEI 1 № IMEI 2 №; мобильный телефон марки «TEXET» модель ТМ-128 в корпусе черно-красного цвета, IMEI 1 № IMEI 2 №; мобильный телефон марки «Samsung A20» модель SM-A207F в корпусе синего цвета, IMEI 1 № IMEI 2 № с картой памяти на 8 GB; мобильный телефон марки «HUAWEI Y6 Prime 2018» модель ATU-L31 в корпусе черного цвета, IMEI 1 № IMEI 2 №; мобильный телефон марки «VIVA» модель неизвестна в корпусе красно-фиолетового цвета, IMEI неизвестен; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S8+» модель SM-G955FD в корпусе черного цвета, IMEI 1 №, IMEI 2 №, с зарядным устройством; мобильный телефон марки «Fly» модель FF179 в корпусе черного цвета, IMEI 1 № IMEI 2 №, хранящиеся в камере хранения ОП № (дислокация Адрес) УМВД России по Адрес.

Обратить в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба потерпевшим Потерпевший №1 и ФИО4 взыскание на денежные средства, принадлежащие ФИО2: на общую сумму 92150 рублей, а именно купюры, достоинством 5 000 рублей – 17 штук ... достоинством 50 рублей – 1 штука (ЧП 7849253), хранящиеся в бухгалтерии УМВД России по Адрес.

Арест на указанное имущество и денежные средства сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: документы, ответы на запросы, скриншоты, диски хранить при уголовном деле; банковские карты, слоты для сим-карт и сим-карты, изъятые в ходе обысков, хранящиеся в камере хранения ОП №1 (дислокация Дзержинский район) УМВД России по г. Перми, уничтожить.

Взыскать с ФИО5 в доход федерального бюджета 35 936 рублей в счет оплаты труда защитников в период предварительного расследования.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета 40472 рубля 75 копеек в счет оплаты труда защитников в период предварительного расследования.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в г.Челябинске в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора, вступившего в законную силу.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной и кассационной инстанций.

Председательствующий – подпись.

Копия верна. А.И. Щеклеин

Подлинный приговор подшит в дело № 1-201/2022.

Дело находится в Дзержинском районном суде г.Перми.