Решение по делу № 1-226/2023 (1-1152/2022;) от 08.12.2022

Дело №1 – 226/2023

25RS0029-01-2022-009338-89

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Уссурийск 22 августа 2023 года

Уссурийский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего – судьи Ли С.В.,

при секретарях судебного заседания Третьяковой Е.В., Виловатой О.В.;

с участием:

государственного обвинителя – помощника Уссурийского городского прокурора Петрухина А.Е.;

подсудимого – ФИО2;

защитника – адвоката Крамарова Д.О.;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, XXXX, судимого:

ДД.ММ.ГГ мировым судьей судебного участка № 61 судебного района г.Уссурийска и Уссурийского района Приморского края по ч.2 ст.145.1 УК РФ к штрафу в размере 120 000 рублей (штраф оплачен ДД.ММ.ГГ);

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, будучи руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Приморская механизированная колонна XXXX» (далее – ООО «ПМК XXXX», Общество), юридический и фактический адрес: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX избранный на основании Протокола XXXX общего собрания учредителей Общества от ДД.ММ.ГГ в нарушение п.11.1 Устава общества с ограниченной ответственностью «Приморская механизированная колонна XXXX», утвержденного решением общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Приморская механизированная колонная XXXX» (далее Устав); п.13.2 Устава; с ДД.ММ.ГГ осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества, и в соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации, ст.ст.3, 8, 11, 19, 23, 45, 46, 47, 48, 69 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), а также в соответствии с положениями ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», являлся ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета.

В период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ МИФНС России XXXX по Приморскому краю, уполномоченной в соответствии с приказом УФНС России по Приморскому краю XXXX@ от ДД.ММ.ГГ «О передаче полномочий по применению мер взыскания», принимать меры взыскания с налогоплательщиков, в целях своевременного информирования плательщика о необходимости погашения задолженности перед бюджетом в адрес ООО «ПМК XXXX», налоговым органом направлены следующие требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей):

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 164 188, 14 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 21 642, 94 рубля, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 38 061, 80 рубль, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 139 239, 27 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 18 354, 28 рубля, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 32 278, 22 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 150 251, 63 рубль, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 19 805, 92 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 34 831, 08 рубль, налога на добавленную стоимость в сумме 87368, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 768 946, 28 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате налога на добавленную стоимость в сумме 87 368, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 856 314, 28 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 138676, 50 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 18 280, 10 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 32 147, 70 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 126 952, 84 рубля, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 16 734, 67 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 29 429, 99 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 116 791, 76 рубль, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 15 395, 27 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 27 074, 45 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 95 809, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 1 498 049, 56 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате налога на добавленную стоимость в сумме 95 809, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 1 593 858, 56 рублей; - XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате налога на добавленную стоимость в сумме 95 810, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 1 644 883, 09 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 107 622, 09 рубля, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 14 186, 56 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 24 948, 74 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 100 573, 47 рубля, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 13 257, 41 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 23 314, 76 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 100 319, 35 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 13 223, 93 рубля, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 23 255, 85 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 181 047, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 2 246 632, 25 рубля;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате налога на доходы физических лиц в сумме 66 063, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 2 493 742, 25 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате налога на добавленную стоимость в сумме 181 047, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 2 494 406, 25 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате налога на добавленную стоимость в сумме 332, 00 рубля, налога на доходы физических лиц в сумме 46 800, 00 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 97 812, 79 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 12 893, 59 рубля, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 22 674, 78 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 332, 00 рубля, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 106 026, 62 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 13 976, 23 рубля, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 24 578, 91 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 181 383, 00 рубля, налога на доходы физических лиц в сумме 112 526, 00 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 101 860, 32 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 13 427, 04 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 23 613, 07 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 3 152 618, 36 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате налога на добавленную стоимость в сумме 16 493, 00 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 16 493, 00 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 16 494, 00 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 83 912, 31 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 11 061, 18 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 19 452, 38 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 53 044, 07 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 6 992, 18 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 296, 60 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 90 161, 17 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 11 884, 87 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20 900, 99 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 19 324, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 3 531 128, 11 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ, об уплате налога на добавленную стоимость в сумме 19 324, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 3 393 845, 03 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате налога на добавленную стоимость в сумме 19 324, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 3 413 169, 03 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате налога на доходы физических лиц в сумме 60 808, 00 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 67 083, 03 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 8 842, 78 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 551, 05 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 84 866, 69 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 11 186, 95 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 19 673, 67 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 45 956, 71 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 6 057, 95 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 653, 61 рублей, налога на добавленную стоимость 4 785, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 3 748 634, 47 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате налога на добавленную стоимость в сумме 4 785, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 2 702 821, 14 рублей;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 44 844, 44 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 395, 76 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 5 911, 29 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 36 611, 25 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 4 826, 03 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 8 487, 13 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ в сумме 32 171, 09 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 4 240, 73 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 7 457, 83 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 66 658, 00 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 66 658, 00 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 66 658, 00 рублей, срок уплаты ДД.ММ.ГГ, общая задолженность 3 002 725, 33 рублей.

Таким образом, сумма недоимки по налогам и страховым взносам ООО «ПМК XXXX» превысила размер в 2 250 000 рублей в период руководства ФИО2 по состоянию на ДД.ММ.ГГ, о чем ФИО2, как генеральный директор Общества, достоверно знал.

Статьей 855 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) определено, что при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств по поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов в бюджеты бюджетной системы РФ осуществляется в третью очередь, что является первоочередным по отношению к расчетам по договорным обязательствам с контрагентами, а также к расчетам по иным платежным документам, связанным с текущей хозяйственной деятельностью организации, списание по которым осуществляется в пятую очередь.

В связи с неудовлетворением требований об уплате недоимки по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, в соответствии со ст. 46 НК РФ, после истечения сроков исполнения требований об уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов МИФНС России XXXX по Приморскому краю вынесены решения о взыскании налога, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств: XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, которые были направлены к исполнению в кредитные учреждения, в которых имелись расчетные счета ООО «ПМК XXXX», на общую сумму 354 919, 55 рублей.

ФИО2, достоверно зная, что на расчетные счета ООО «ПМК XXXX» XXXX, XXXX открытые в ПАО АКБ «Приморье» выставлены инкассовые поручения: №XXXX, то есть на поступающие денежные средства обращено взыскание, при наличии просроченной задолженности по уплате налогов, страховых взносов, являясь единоличным распорядителем денежных средств ООО «ПМК XXXX», в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, не имея возможности производить расходные операции по счетам в банках, умышленно, с целью сокрытия денежных средств от уплаты недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере, с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, находясь на территории г. Уссурийска, в том числе в помещении ООО «ПМК XXXX» расположенном по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, будучи осведомленным об имеющейся у Общества недоимке по налогам, страховым взносам о том, что срок в требованиях об уплате налогов, страховых взносов, выставленных МИФНС России XXXX по Приморскому краю истек, зная об ограничении расходных операций по расчетным счетам Общества, осознавая, что в случае поступления денежных средств на расчетные счета Общества они будут обращены в счет взыскания недоимки по налогам, страховым взносам на основании выставленных МИФНС России XXXX по Приморскому краю упомянутых инкассовых поручений, действуя с прямым умыслом, направленным на сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно производиться взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере, умышленно, самостоятельно изготовил и подписал письма-поручения:

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «Электросервис» ИНН 2511060412 от ДД.ММ.ГГ б/н с просьбой оплаты в счет авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату ПАО «ДЭК» за эл.энергию по договору XXXX на оплату XXXX от 30.03.2020г. в сумме 36 000, 00 рублей;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «Фишка Транс» ИНН 2511016290 от ДД.ММ.ГГ с просьбой оплаты в счет договора XXXX от ДД.ММ.ГГ аренды помещения под офис произвести оплату ПАО «Ростелеком» за услуги связи по Л/С XXXX за март 2020 года в сумме 15 200, 00 рублей;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» ИНН 2506012068 от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов за выполненные работы счета 315 от ДД.ММ.ГГ в сумме 194 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 ИНН 253302512512;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» ИНН 2506012068 от ДД.ММ.ГГ б/н с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов долга ООО «ПМК 16» по счету № Ч-00016 от ДД.ММ.ГГ в сумме 217 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 ИНН 253302512512;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «Фишка Транс» ИНН 2511016290 от ДД.ММ.ГГ с просьбой оплаты в счет договора XXXX от ДД.ММ.ГГ аренды помещения под офис произвести оплату ПАО «ДЭК» за эл.энергию по договору XXXX за апрель 2020 года в сумме 31 000, 00 рублей;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» ИНН 2506012068 от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов долга ООО «ПМК 16» по счету № Ч-00017 от ДД.ММ.ГГ в сумме 80 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 ИНН 253302512512, согласно платежному поручению XXXX от ДД.ММ.ГГ на счет ИП Свидетель №1 XXXX открытом в ПАО «Дальневосточный банк» со счета 40XXXX открытом в ПАО «Дальневосточный банк» для ООО «ДМК» переведена сумма в размере 50 000 рублей;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» ИНН 2506012068 от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов долга ООО «ПМК 16» по счету № Ч-00021 от ДД.ММ.ГГ в сумме 200 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 ИНН 253302512512;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» ИНН 2506012068 от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов долга ООО «ПМК 16» по счету № Ч-00024 от ДД.ММ.ГГ в сумме 250 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 ИНН 253302512512;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» ИНН 2506012068 от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов долга ООО «ПМК 16» по счету № Ч-00028 от ДД.ММ.ГГ в сумме 180 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 ИНН 253302512512;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» ИНН 2506012068 от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО с просьбой оплаты в счет оплаты за выполненные работы по договору субподряда по счету № Ч-00041 от ДД.ММ.ГГ в сумме 230 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 ИНН 253302512512;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» ИНН 2506012068 от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов погасить долг ООО «ПМК 16» за транспортные услуги в сумме 110 000 рублей в адрес ИП Свидетель №1 ИНН 253302512512;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» ИНН 2506012068 от -ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов погасить долг ООО «ПМК 16» за транспортные услуги в сумме 210 000 рублей в адрес ИП Свидетель №1 ИНН 253302512512;

- письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» ИНН 2506012068 от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов за выполненные работы АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» по договору XXXX за потребленную тепловую энергию в сумме 820 000 рублей в адрес АО «УПТС» ИНН 2511111265.

Также, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ более точное время не установлено, находясь на территории г. Уссурийска, в том числе в помещении ООО «ПМК XXXX» расположенном по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, будучи осведомленным об имеющейся у Общества недоимке по налогам, страховым взносам о том, что срок в требованиях об уплате налогов, страховых взносов, выставленных МИФНС России XXXX по Приморскому краю истек, зная об ограничении расходных операций по расчетным счетам Общества, осознавая, что в случае поступления денежных средств на расчетные счета Общества они будут обращены в счет взыскания недоимки по налогам, страховым взносам на основании выставленных МИФНС России XXXX по Приморскому краю упомянутых инкассовых поручений, действуя с прямым умыслом, направленным на сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно производиться взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере, действуя умышленно, обратился к раннее знакомым ФИО12 и Свидетель №1, являющимися индивидуальными предпринимателями, которые в вышеуказанный период времени арендовали помещения у ООО «ПМК XXXX», а также директору ООО «ДМК» Свидетель №6, неосведомленным о преступном умысле ФИО2, с просьбой оплаты арендных платежей за аренду помещения на счета Приморского филиала ПАО «Ростелеком» и Уссурийского отделения ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» и счет ИП Свидетель №1 в счет оплаты долга перед ООО «ПМК XXXX» за раннее выполненные работы, минуя расчетные счета ООО «ПМК XXXX». ФИО12, Свидетель №1 и Свидетель №6 выполняя указание ФИО2 в вышеуказанный период времени перевели денежные средства на счета Приморского филиала ПАО «Ростелеком», Уссурийского отделения ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» и ИП Свидетель №1 согласно платежным поручениям:

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 13 500, 00 рублей со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в филиале банка ПАО «ВТБ» XXXX для Приморский филиал ПАО «Ростелеком»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 16 000, 00 рублей со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 60 000, 00 рублей со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 53 000, 00 рублей со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 38 600, 00 рублей со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 23 100, 00 рублей со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 18 100, 00 рублей со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 12 800, 00 рублей со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 7 800, 00 рублей со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000, 00 рублей со счета XXXX открытом в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» для ИП Свидетель №1 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 8 500, 00 рублей со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;

- XXXX от ДД.ММ.ГГ на сумму 88 000, 00 рублей со счета XXXX открытом в АО «Дальневосточный банк» для ООО «ДМК» на счет XXXX открытом в АО «Дальневосточном банк» для ИП Свидетель №1

Вследствие указанных умышленных действий ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ денежные средства в общей сумме 2 902 600, 00 рублей, поступили на расчетные счета контрагентов, которые должны были поступить на расчетные счета ООО «ПМК XXXX» и впоследствии быть списанными для погашения недоимки по налогам, страховым взносам.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО2 находясь на территории г. Уссурийска, в том числе в помещении ООО «ПМК XXXX» расположенном по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, занимая должность генерального директора, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженных в желании улучшить личное благосостояние, обеспечить стабильный доход Обществу, имея умысел на сокрытие денежных средств ООО «ПМК XXXX» в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, достоверно зная, что ООО «ПМК XXXX» имеет недоимку перед налоговым органом по налогам, страховым взносам, а также то, что налоговым органом, с целью принудительного взыскания сформировавшейся задолженности выставлены вышеуказанные инкассовые поручения на расчетные счета ООО «ПМК XXXX», и что все поступившие на расчетные счета ООО «ПМК XXXX» денежные средства в принудительном порядке будут направлены на погашение задолженности по налогам, страховым взносам с целью увести из-под механизма принудительного взыскания денежные средства Общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в нарушение указанных выше нормативных актов, направил в адрес ООО «ДМК», ООО «Фишка Транс», ООО «Электросервис» письма с просьбой оплаты причитающихся ООО «ПМК XXXX» денежных средств на расчетные счета контрагентов Общества, после чего на расчетные счета контрагентов ООО «ПМК XXXX», поступили денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов.

В результате преступных действий генерального директора ООО «ПМК XXXX» ФИО2 умышленно сокрыты денежные средства ООО «ПМК XXXX» на общую сумму 2 902 600, 00 рублей, что является крупным размером, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, страховым взносам.

Подсудимый ФИО2, в судебном заседании пояснил, что существо предъявленного обвинения ему понятно, вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в содеянном искренне раскаивается, от дачи показаний отказался, воспользовался ст.51 Конституции РФ.

На основании п.3 ч.1 ст.276 Уголовно – процессуального кодекса РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО2 (т.6, л.д. 25 – 28, 43 – 45, т.8, л.д. 168 – 171) данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого на предварительном следствии, в ходе которых он пояснял, являлся единственным учредителем и директором ООО «ПМК XXXX», юридический и фактический адрес организации: г. Уссурийск, XXXX.

В ходе деятельности организации в марте 2020 года у ООО «ПМК XXXX» возникла задолженность по налогам и сборам на сумму, превышающую 2 250 000 рублей. Здание, в котором находится организация, принадлежит АО «ВСЭСС». ООО «ПМК XXXX» арендовало помещения общей площадью примерно 300 кв.м. По условиям договора аренды между ООО «ПМК XXXX» и ООО «ВСЭСС» расходы на тепловую и электроэнергию не входили в арендные платежи и ООО «ПМК XXXX» должно было нести эти расходы самостоятельно. Часть помещений, арендуемых ООО «ПМК XXXX» были сданы в субаренду ИП ФИО12, ИП ФИО24, ООО «Фишка Транс». При этом условия договора субаренды между ООО «ПМК XXXX» и ИП ФИО12, ИП ФИО24, ООО «Фишка Транс» были ровно такими же, как между ООО «ПМК XXXX» и ООО «ВСЭСС», то есть субарендаторы должны были самостоятельно оплачивать свои расходы на тепловую энергию, электроэнергию. Таким образом, эти расходы не являлись доходной частью ООО «ПМК XXXX» и не могли быть истребованы у ИП ФИО12, ИП ФИО24, ООО «Фишка Транс» для уплаты налогов и сборов. В 2020 году ООО «ПМК XXXX» офис по адресу: г. Уссурийск, XXXX хозяйственной деятельности не использовало полностью, а потому ИП ФИО12, ИП ФИО24, ООО «Фишка Транс» не могли даже частично перекрывать кредиторскую задолженность самой ООО «ПМК XXXX». ДД.ММ.ГГ на основании платежного поручения XXXX ООО "ДМК" был осуществлен перевод ИП Свидетель №1 на сумму 194 000 рублей за транспортные услуги на основании письма XXXX-ТО, ДД.ММ.ГГ на основании платежного поручения XXXX ООО "ДМК" был осуществлен перевод ИП Свидетель №1 на сумму 210 000 рублей за транспортные услуги на основании письма XXXX-ТО, ДД.ММ.ГГ на основании платежного поручения XXXX ООО "ДМК" был осуществлен платеж ИП Свидетель №1 на сумму 88 000 рублей за транспортные услуги. Все данные переводы осуществлены ООО «ДМК» в счет оплаты прямых договоров между ООО «ДМК» и ИП Свидетель №1, и не являлись доходом ООО «ПМК XXXX». ДД.ММ.ГГ на основании платежного поручения XXXX ООО "ДМК" был осуществлен платеж АО "УПТС" на сумму 820 000 рублей за тепловую энергию на основании письма XXXX-ТО, так как постановлением судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ были возбуждены исполнительные производства по решению Арбитражного суда Приморского края по делу А51-12508/2020 и А51-17916/2019, и неисполнение данных судебных решений повлекло бы для него привлечение к уголовной ответственности по ч. 1 ст.315 УК РФ. Платежи, осуществленные ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ ИП ФИО12 в пользу ПАО «ДЭК» не имеют к ООО «ПМК XXXX» никакого отношения, так как договор аренды между ООО «ПМК XXXX» и ООО «ВСЭЭС» был, расторгнут на основании уведомления о расторжении договора XXXX р от ДД.ММ.ГГ и эти платежи ИП ФИО12 осуществляла самостоятельно. Общий размер платежей по исполнительному производству, ООО «ДМК» в пользу ИП ФИО24, указанных выше и ИП ФИО12, указанных выше составляет 1 382 300 рублей. Таким образом, ООО «ПМК-16» и им, с исключением только этих платежей общий размер переводов по письмам составляет 1 727 400 рублей.

ФИО2 подтвердил, что именно он по просьбе контрагентов изготавливал письма – поручения с просьбой оплаты работ/услуг через счета третьих лиц, минуя расчетные счета ООО «ПМК XXXX», он пояснил, что подготавливал он данные письма самостоятельно.

Письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «Электросервис» от ДД.ММ.ГГ б/н; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «Фишка Транс» от ДД.ММ.ГГ б/н; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГ б/н; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «Фишка Транс» от ДД.ММ.ГГ б/н; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО; письмо ООО «ПМК XXXX» на имя директора ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГ XXXX-ТО с просьбой оплаты работ/услуг через счета контрагентов, минуя расчетные счета ООО «ПМК XXXX», действительно подготавливал и подписывал он.

Подсудимый ФИО2 оглашенные показания полностью подтвердил, пояснил, что действительно нарушил требования действующего законодательства и нарушил очередность выплаты денежных средств.

Не доверять показаниям подсудимого, у суда оснований не имеется, поскольку они логичны и последовательны, отвечают требованиям достоверности и допустимости, согласуются с добытыми в суде доказательствами, в связи с чем, суд их расценивает, как доказательства предъявленного ФИО2 обвинения.

Кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершении данного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса в порядке ч.1 ст.281 Уголовно – процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №2 (т.6, л.д. 48), следует, что он является генеральным директором ООО «ЭлектроСервис», организация занимается электромонтажными работами.

ДД.ММ.ГГ между ООО «ПМК XXXX» и ООО «ЭлектроСервис» был заключен договор XXXXСУБ на оказание услуг по электромонтажным работам. Осенью 2019 года к нему обратился генеральный директор ООО «ПМК XXXX» ФИО2, с просьбой оплаты за предоставленные услуги по электромонтажным работам ООО «ПМК XXXX» третьим лицам, в счёт взаиморасчётов, а именно контрагентам ООО «ПМК XXXX». ФИО2 сообщил ему, что счета ООО «ПМК XXXX» заблокированы, а ему необходимо расплачиваться с контрагентами. Он согласился, но при условии, что ФИО2 предоставит ему письма, в которых будут указаны реквизиты организаций, которым ему необходимо было произвести оплату за электромонтажные работы выполненные ООО «ПМК XXXX». ФИО2 направил ему письма. Согласно указанных писем ООО «ЭлектроСервис» произвело оплату контрагентам ООО «ПМК XXXX» а именно: ИП ФИО3, МУП «Уссурийск-Водоканал», ПАО «Ростелеком», ООО ТЭК «Алвадис», АО «УПТС», АО «СПК», ИП ФИО4, ООО «Сантип», ИП ФИО25, ООО «ПКФ Сила тока», ООО «Энергосфера», ООО «Дальстройдеталь», ПАО «Ростелеком», ИП ФИО6, ИП ФИО7, ПАО «ДЭК», в обход счётов ООО «ПМК XXXX». В платёжных поручениях было указано, что оплата произведена за ООО «ПМК XXXX» согласно письма, за работы которые ранее ООО «ПМК XXXX» выполнило за ООО «Электросервис» по договору XXXXСУБ от ДД.ММ.ГГ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса в порядке ч.1 ст.281 Уголовно – процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №1 (т.6, л.д. 51 – 53, 72 – 74), следует, что с 2011 года он работал в ООО «ПМК XXXX». ДД.ММ.ГГ он зарегистрировал ИП на свое имя для ведения деятельности по строительству и электромонтажным работам. В связи с чем, арендовал па территории ООО «ПМК XXXX» помещение для стоянки техники. Договор заключил в устной форме с директором ФИО2, сумма аренды была не нормированная. При устной договоренности с ФИО2, он пояснил, что он будет платить за место аренды помещения у ООО «ПМК XXXX» за коммунальные услуги, а именно за «Ростелеком», «ДЭК». ФИО2 говорил ему платить за ООО «ПМК XXXX» другим контрагентам в счет взаиморасчетов с ООО «ПMК XXXX», так как счета организации были заблокированы. В «Ростелеком» он оплачивал наличными денежными средствами, в «ДЭК» безналичными с расчетного счета его ИП. ФИО2 приходится ему родственником, является братом его мамы, в связи с чем договор не заключал с ФИО2 Также он осуществлял строительно-монтажные работы в счет аренды перед ООО «ПМК XXXX» контрагентам ООО «ПМК XXXX».

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса в порядке ч.1 ст.281 Уголовно – процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №3 (т.6, л.д. 55 – 57), следует, что в 2012 году он со своей женой ФИО12 решили открыть ИП на его жену. Всей финансово-хозяйственной деятельностью он занимался лично. Примерно 7 лет назад для введения деятельности по продажи автомобильных запчастей он нашел на территории ООО «ПМК 16» по адресу: г. Уссурийск, XXXX помещение и заключил договор аренды. В 2019 году к нему обратился генеральный директор ООО «ПМК XXXX» ФИО2 с просьбой, что бы он в счёт аренды, которая составляла 43 000 рублей с ООО «ПМК 16», оплачивал безналичной формой расчёта таким контрагентам, как ПАО «ДЭК» за электроэнергию, ПАО «Ростелеком» за интернет, а так же ИП ФИО26 Общая сумма из реестра банковских документов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК 16» осуществлена оплата на сумму 478 216 рублей. На вопрос почему он производит оплату за ООО «ПМК XXXX» третьим лицам, ФИО2 ему отвечал, что счета организации заблокированы. Письма на оплату счетов от ООО «ПМК 16» он не получал, договоренность была в устной форме с ФИО2

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса в порядке ч.1 ст.281 Уголовно – процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №4 (т.6, л.д. 58 – 60), следует, что в ООО «Фишка Транс» она работает с 2009 года по настоящее время в должности главный бухгалтер. ООО «Фишка Транс» занимается грузоперевозками. Между ООО «ПМК 16» и ООО «Фишка Транс» был заключён договор, аренда помещений. ООО «Фишка Транс» принимало в аренду помещение у ООО «ПМК 16» расположенное по адресу г. Уссурийск, XXXX 2018 года по 2020 год. Арендная плата составляла примерно 10 000 рублей, в отопительный сезон они так же производили оплату за отопление. Арендную плату они перечисляли на расчётный счёт ООО «ПМК 16». В какой-то период к ней обратилась, главный бухгалтер ООО «ПМК 16» ФИО16, действующая от имени генерального директора и сообщила, что может ли ООО «Фишка Транс» оплатить в счёт взаиморасчётов с ООО «ПМК 16» другим контрагентам, так как счета ООО «ПМК 16» были заблокированы.

Так ООО «Фишка Транс» в счёт взаиморасчётов с ООО «ПМК 16» оплачивали безналичной формой расчёта таким контрагентам как ОУ ДПО «УЦОТ», ПАО «ДЭК», ИП Свидетель №1, ПАО «Ростелеком». Так же она просила ФИО16 предоставить ей письма с реквизитами контрагентов ООО «ПМК 16», которым им необходимо было произвести оплату за ООО «ПМК 16», однако ООО «ПМК 16» предоставило им только два письма, остальных писем у них нет. Остальные платежи были по устной договоренности с генеральным директором ООО «ПМК 16» ФИО2

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса в порядке ч.1 ст.281 Уголовно – процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №5 (т.6, л.д. 75 – 79), следует, что она состоит в должности государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности XXXX МИФНС России XXXX по Приморскому краю. В ее должностные обязанности входит анализ платежеспособности налогоплательщика, сопровождение выездных налоговых проверок. Так МИФНС России XXXX по Приморскому краю составлялись материалы по текущей задолженности ООО «Приморская механизированная колонная XXXX» (далее - ООО «ПМК XXXX») ИНН 2511102849.

В ходе проведения мероприятий налогового контроля МИФНС России XXXX по Приморскому краю в соответствии с п. 3 ст. 82 НК РФ, установлено что ООО «ПМК XXXX» по состоянию на ДД.ММ.ГГ задолженность по налогам составила 4 045 000 рублей, в том числе по основным платежам - 3 003 000 рублей.

Так МИФНС России XXXX по Приморскому краю в отношении ООО «ПМК XXXX» проведены меры взыскания. В адрес ООО «ПМК XXXX» направлены требования об уплате налогов, пеней, штрафов, которые налогоплательщиком не исполнены или исполнены частично. В связи с тем, что обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в срок, установленный в требованиях, налогоплательщиком не исполнена или исполнена не в полном объеме, на основании ст. 46 НК РФ принято решение об обращении взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика в банках. На основании решений, в банки налогоплательщика направлены инкассовые поручения на списание и перечисление в бюджет денежных средств. Расходные операции по расчетным счетам ООО «ПМК XXXX» приостановлены с ДД.ММ.ГГ. В соответствии со ст. 47 НК РФ вынесены решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика.

По результатам проведенного анализа расчетных счетов аффилированных организаций за период с ДД.ММ.ГГ по настоящее время установлено, что ИП ФИО12 осуществляла перечисления денежных средств в адрес ПАО «ДЭК» с назначениями платежей «по договору XXXX за ПМК XXXX» на общую сумму 346 000 рублей, ИП Свидетель №1 осуществлял перечисления денежных средств в адрес ПАО «ДЭК» с назначениями платежей «по договору XXXX за ПМК XXXX», на общую сумму 241 000 рублей, ООО «ДМК» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ осуществляло перечисления денежных средств в адрес третьих лиц на общую сумму 3 036 000 рублей с назначением платежей «...за ПМК-16», в том числе в адрес ИП ФИО11 в сумме 300 000 рублей с назначениями платежей «За выполн. работы» по распорядительному письму № б/н от ДД.ММ.ГГ, АО "УПТС" в сумме 820 000 рублей с назначениями платежей «За тепловую энергию Дог.XXXX» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ИП Свидетель №1 в сумме 1 828 000 рублей с назначениями платежей «Транспортные услуги», «Услуги спецтехники» по распорядительным письмам XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ООО «Фишка Транс» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ осуществляла перечисления денежных средств в адрес третьих лиц на общую сумму 107 000 рублей с назначением платежей «...за ПМК-16», в том числе в адрес ПАО «ДЭК» в сумме 46 000 рублей с назначениями платежей «по договору XXXX за ПМК-16», ИП Свидетель №1 в сумме 15 000 рублей с назначениями платежей «за транспортные услуги за ПМК-16», ПАО «Ростелеком» в сумме 46 000 рублей с назначениями платежей «за услуги связи за ПМК-16» по распорядительному письму № б/н от ДД.ММ.ГГ, ООО «ООО "ЭлектроСервис"» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ осуществляла перечисления денежных средств в адрес третьих лиц на общую сумму 1 115 000 рублей с назначением платежей «...за ПМК-16», в адрес АО "СПК" в сумме 4 000 рублей с назначениями платежей «за трубу профиль, за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, АО "УПТС" в сумме 3 000 рублей с назначениями платежей «за подключение за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ИП ФИО4 в сумме 8 000 рублей с назначениями платежей «за замки, перчатки за ПМК-16», «за электроды за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ИП ФИО25 в сумме 7 000 рублей с назначениями платежей «за валики, щетки, краску за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ИП ФИО3 в сумме 14 000 рублей с назначениями платежей «за автошины за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ИП ФИО7 в сумме 12 000 рублей с назначениями платежей «за автоматы за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ИП ФИО6 в сумме 17 000 рублей с назначениями платежей «за тех.облуживание УУТ за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, МУП "Уссурийск-водоканал" в сумме 5 000 рублей с назначениями платежей «за водоснабжение за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ООО "Дальстройдеталь" в сумме 297 000 рублей с назначениями платежей «за фундамент за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ООО "ПКФ Сила тока" в сумме 124 000 рублей с назначениями платежей «за коробки, шины за ПМК-16», «за изоленту, хомуты за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ООО "Сантрип" в сумме 16 000 рублей с назначениями платежей «за масло моторное за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ООО "Энергосфера" в сумме 87 000 рублей с назначениями платежей «за светильники за ПМК-16», «за выключатель, кабель за ПМК-16», «за светильники за ПМК- 16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ООО ТЭК "Алвадис" в сумме 148 000 рублей с назначениями платежей «за транспортные услуги за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ПАО «ДЭК» в сумме 81 000 рублей с назначениями платежей «за электроэнергию за ПМК-16» по распорядительным письмам XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГ, ООО ТЭК "Алвадис" в сумме 148 000 рублей с назначениями платежей «за транспортные услуги за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, ПАО «Ростелеком» в сумме 32 000 рублей с назначениями платежей «за услуги связи за ПМК-16» по распорядительным письмам XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ, УМУПТС в сумме 260 000 рублей с назначениями платежей «за теплоснабжение за ПМК-16» по распорядительному письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ. Таким образом, после применения принудительных мер взыскания ООО «ПМК XXXX» осуществляло расчеты с третьими лицами на общую сумму 4 846 000 рублей.

В результате проведения мероприятий налогового контроля установлены факты, что руководство ООО «ПМК XXXX» действуя в обход ограничений по распоряжению счетами, осуществляло расчеты с поставщиками через поручения аффилированным организациям производить оплату, минуя собственные расчетные счета.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса в порядке ч.1 ст.281 Уголовно – процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №6 (т.6, л.д. 83 – 85, 86 – 88, 90 – 93), следует, что он состоит в должности директора ООО «Дальневосточная монтажная компания» (далее Общество) с 2017 года, является единоличным исполнительным органом Общества. Основной вид деятельности общества строительство и ремонт линий электропередач. Общество расположено по адресу: XXXX, данный адрес является и юридическим. До 2017 года Общество являлось филиалом АО «Востоксельэлектросетьстрой», куда также входило ООО «Приморская механизированная колонна XXXX» директором которой является ФИО2 Основной вид деятельности ООО «ПМК XXXX» идентичен деятельности ООО «ДМК». В 2018 году ООО «ДМК» выполняло работы по строительству линий электропередач для различных организаций в различных районах Приморского края. На протяжении 2018 года с ООО «ПМК XXXX» было заключено четыре договора субподряда, где субподрядчиком выступало ООО «ПМК XXXX», цена каждого договора была разная. В 2019 году между ООО «ДМК» и ООО «ПМК XXXX» был заключен один договор субподряда, где также субподрядчиком выступало ООО «ПМК XXXX».

Согласно писем, адресованных в адрес ООО «ДМК» директором ООО «ПМК XXXX» ФИО2, об оплате задолженности перед ООО «ПМК XXXX» в адрес третьих лиц, минуя расчетные счета ООО «ПМК XXXX», свидетель пояснял, что ООО «ДМК» оплачивало работы выполненные по договорам субподряда по просьбе ФИО2 в адрес третьих лиц, в счет имеющихся задолженностей. ФИО2 объяснял это тем, что у него имеются долги перед контрагентами, а собственных денежных средств у него для оплаты нет.

Таким образом ООО «ДМК» перечисляло денежные средства в адрес ИП Свидетель №1, а также оплачивало счета за ООО «ПМК XXXX» за теплоэнергию и ГСМ. Между ООО «ДМК» и ИП Свидетель №1 никаких договорных взаимоотношений не было. Работы ИП Свидетель №1 оплачивались согласно актам выполненных работ, путем перечисления денежных средств на счет ИП Свидетель №1 с вышеуказанного счета Общества. Ему известно, что у ООО «ПМК XXXX» имелась налоговая задолженность.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса в порядке ч.1 ст.281 Уголовно – процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №7 (т.6, л.д. 94 – 96), следует, что в ООО «ПМК XXXX» она работала с 2018 года по конец 2020 года в должности бухгалтера. ООО «ПМК XXXX» состояло на учёте в МИФНС XXXX по Приморскому краю. ООО «ПМК XXXX» находилось на общей системе налогообложения. Фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ПМК XXXX» осуществлял ФИО2

ФИО2 обращался к директору ООО «Фишка Транс» с просьбой о проведении оплаты в счет взаиморасчётов с контрагентами ООО «ПМК XXXX». Задолженность по налогам и сборам у ООО «ПМК XXXX» образовалась, из-за отсутствия у организации заказчиков на выполнение работ. Денежных средств от заказчиков на счёт не поступали, а работы которые выполняло ООО «ПМК XXXX», оплата за них поступала минуя расчётный счёт ООО «ПМК XXXX» третьим лицам, так как счёт ООО «ПМК 16» был заблокирован налоговой инспекцией. Все указания, а так же финансово-хозяйственная деятельность компании, минуя её расчётный счёт, велась лично ФИО2 Так же по указанию ФИО2 она обращалась с просьбой о проведении расчётов с ООО «ПМК XXXX» через третьих лиц к ООО «ДМК». Письма-поручения о проведении расчётов с ООО «ПМК XXXX» через счета третьих лиц составлялись, подписывались и направлялись лично ФИО2 По устной договоренности без направления писем-поручений ИП ФИО12 платила за электричество ООО «ПМК XXXX» в счёт аренды помещения у ООО «ПМК XXXX».

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса в порядке ч.1 ст.281 Уголовно – процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №8 (т.6, л.д. 195 – 197), следует, что она состоит в должности начальника отдела процессного взыскания задолженности и взаимодействия с кредитными учреждениями МИФНС России XXXX по Приморскому краю. Налогоплательщику в лице ООО «Приморская механизированная колонная XXXX» ИНН 2511102849 (далее – ООО «ПМК XXXX»), налоговым органом направлялись требования XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ посредством телекоммуникационных каналов связи, что подтверждается квитанциями о приеме электронного документа директором ООО «ПМК XXXX» ФИО2 Все требования налогоплательщиком были получены в установленном законом порядке.

Так им составлялось заключение специалиста XXXX по результатам исследования документов в отношении ООО «Приморская механизированная колонна XXXX» от ДД.ММ.ГГ; исследованы документы, предоставленные ему для проведения исследования. В ходе исследования документов было установлено, что сумма задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ООО «Приморская механизированная колонна XXXX», за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ составила 4 280 395, 15 рублей. Сумма денежных средств, поступившая в кассу и на расчетные счета предприятия ООО «Приморская механизированная колонна XXXX» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ составила 13 368 908, 34 рублей. Таким образом в ходе исследования документов было установлено, что ООО «Приморская механизированная колонна XXXX» в состоянии была погасить выявленную задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками.

Кроме приведенных выше показаний подсудимого, свидетелей вина подсудимого ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

Согласно выписке ЕГРЮЛ ООО «Приморская механизированная колонна XXXX», зарегистрировано ДД.ММ.ГГ в качестве юридического лица (ИНН 2511102849) (т. 6, л.д. 7 – 13).

Согласно протоколу XXXX общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Приморская механизированная колонна XXXX» от ДД.ММ.ГГ, ФИО2 является генеральным директором ООО «Приморская механизированная колонна XXXX» (т. 6, л.д. 148 – 150).

Согласно Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Приморская механизированная колонна XXXX» от ДД.ММ.ГГ, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных Уставом, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках счета Общества, осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом, ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ (т. 6, л.д. 160 – 173).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился в адрес директора ООО «Электросервис» с просьбой оплаты в счет авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ произвести оплату ПАО «ДЭК» за эл.энергию по договору XXXX на оплату XXXX от 30.03.2020г. в сумме 36 000, 00 рублей (т. 4, л.д. 61).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» ФИО2 обратился к директору ООО «Фишка Транс» с просьбой оплаты в счет договора XXXX от ДД.ММ.ГГ произвести оплату ПАО «Ростелеком» за услуги связи по Л/С XXXX за март 2020 года в сумме 15 200, 00 рублей (т. 4, л.д. 207).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «ДМК» с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов за выполненные работы в сумме 194 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 (т. 4, л.д. 281).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «ДМК» с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов долга ООО «ПМК 16» в сумме 217 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 (т. 7, л.д. 55).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «Фишка Транс» с просьбой оплаты в счет договора XXXX от ДД.ММ.ГГ аренды помещения под офис произвести оплату ПАО «ДЭК» за эл.энергию в сумме 31 000, 00 рублей (т. 4, л.д. 211).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «ДМК» с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов долга ООО «ПМК 16» в сумме 80 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 Согласно платежному поручению XXXX от ДД.ММ.ГГ на счет ИП Свидетель №1 XXXX открытом в ПАО «Дальневосточный банк» со счета 40XXXX открытом в ПАО «Дальневосточный банк» для ООО «ДМК» переведена сумма в размере 50 000 рублей (т. 4, л.д. 284 – 285).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «ДМК» с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов долга ООО «ПМК 16» в сумме 200 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 (т. 4, л.д. 287).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «ДМК» с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов долга ООО «ПМК 16» в сумме 250 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 (т. 7, л.д. 55).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «ДМК» с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов долга ООО «ПМК 16» в сумме 180 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 (т. 7, л.д. 53).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «ДМК» с просьбой оплаты в счет оплаты за выполненные работы по договору субподряда в сумме 230 000, 00 рублей в адрес ИП Свидетель №1 (т. 5, л.д. 9).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «ДМК» с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов погасить долг ООО «ПМК 16» за транспортные услуги в сумме 110 000 рублей в адрес ИП Свидетель №1 (т. 5, л.д. 11).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «ДМК» с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов погасить долг ООО «ПМК 16» за транспортные услуги в сумме 210 000 рублей в адрес ИП Свидетель №1 (т. 5, л.д. 13).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГ директор ООО «ПМК XXXX» обратился к директору ООО «ДМК» с просьбой оплаты в счет взаиморасчетов за выполненные работы АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» по договору XXXX за потребленную тепловую энергию в сумме 820 000 рублей в адрес АО «УПТС» (т. 5, л.д. 15).

Согласно платежному поручению XXXX от ДД.ММ.ГГ со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в филиале банка ПАО «ВТБ» XXXX для Приморского филиала ПАО «Ростелеком» произведен перевод суммы 13 500, 00 рублей (т. 5, л.д. 64).

Согласно платежному поручению XXXX от ДД.ММ.ГГ со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийского отделения ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» произведен перевод суммы 16 000,00 рублей (т. 5, л.д. 55).

Согласно платежному поручению XXXX от ДД.ММ.ГГ со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийского отделения ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт», произведен перевод суммы 53 000, 00 рублей (т. 5, л.д. 57).

Согласно платежному поручению XXXX от ДД.ММ.ГГ со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийское отделение ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт», произведен перевод суммы 38 600, 00 рублей (т. 5, л.д. 58).

Согласно платежному поручению XXXX от ДД.ММ.ГГ со счета XXXX открытом в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» для ИП Свидетель №1 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийского отделения ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт», произведен перевод суммы 20 000, 00 рублей (т. 4, л.д. 169).

Согласно платежному поручению XXXX от ДД.ММ.ГГ со счета XXXX открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО12 на счет XXXX открытом в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» XXXX для Уссурийского отделения ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт», произведен перевод суммы 8 500, 00 рублей (т. 5, л.д. 63).

Согласно платежному поручению XXXX от ДД.ММ.ГГ со счета XXXX открытом в АО «Дальневосточный банк» для ООО «ДМК» на счет XXXX открытом в АО «Дальневосточном банк» для ИП Свидетель №1, произведен перевод суммы 88 000, 00 рублей (т. 7, л.д. 79).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены:

Справка о состоянии расчетов по налогам и сборам по состоянию на ДД.ММ.ГГ;

Требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей):

XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится задолженность в сумме 902007,59 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 856314,28 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3781888,90 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3413169,03 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3833073,65 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3531128,11 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3872915,74 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3550452,11 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3243327,13 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 2702821,14 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3615561,25 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3002725,33 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3628570,63 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3002725,33 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3833609,90 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3002725,33 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3880274,91 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3002725,33 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 4148274,56 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3748634,47 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3243327,13 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 2702821,14 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 4217119,79 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3753419,47 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3222466,85 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 2702821,14 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3231406,97 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 2702821,14 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3749358,15 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3393845,03 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3723052,56 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3393845,03 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 2632704,66 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 2494406,25 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 3421106,37 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 3152618,36 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 1548521,45 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 1498049,56 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 806788,32 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 768946,28 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 1661297,93 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 1593858,56 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 1732590,73 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 1644883,09 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 2364524,17 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 2246632,25 рублей;

Требование XXXX по состоянию на ДД.ММ.ГГ, согласно которому, за Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» числится общая задолженность в сумме 2628309,23 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 2493742,25 рублей;

Осмотрены решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств, а также электронных денежных средств с Общества с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX»:

XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ; XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Осмотрены поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента):

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 9750-05 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 87368-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 95809-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 27074-45 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 15395-27 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 6912-33 На счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 911-16 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 1602-42 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 116791-76 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 145-31 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 195809-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 95810-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 279-45 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 598-97 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 4399-30 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 579-90 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 1019-84 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 107622-09 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 14186-56 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 24948-74 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 100573-47 На счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 13257-41 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 23314-76 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 100319-35 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 13223-93 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 23255-85 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 181047-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 325-88 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 66063-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 1408-24 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 625-56 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 16493-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 16494-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 11061-18 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 19452-38 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 53044-07 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 6992-18 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 12296-60 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 90161-17 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 11884-87 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 20900-99 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 19324-00 На счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 355-69 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 2698-45 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 2629-35 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 23613-07 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 13427-04 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 101860-32 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 112526-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 181383-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 24578-91 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 13976-23 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 106026-62 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 332-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 22674-78 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 12893-50 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 97812-79 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 46800-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 332-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 2272-29 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 1292-10 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 9802-02 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 4089-84 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 5861-37нНа счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 83912-31 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 133-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 24-64 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 19324-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 6606-30 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 35-59 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 10653-61 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 294-97 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 45956-71 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 19673-67 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 11186-95 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 84866-69 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 15551-05 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 8842-78 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 67083-03 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 60808-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 518-76 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 6057-95 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 6-78 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 4785-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 2237-80 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 1412-77 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 31865-20 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 85-42 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 4948-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 82-70 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 4785-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 3631-75 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 4568-50 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 602-20 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 1059-06 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 66658-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 5911-29 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 10395-76 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 36611-25 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 4826-03 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 8487-13 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 4240-73 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 7457-83 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 44844-44 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 6080-80 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ПМК XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 14998-00 на счет XXXX в УФК по Приморскому Краю (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю);

Постановления о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за счет имущества Общества с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX»:

Реестр платежных поручений и писем контрагентов ООО «ПМК-16».

Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 28 – 53, т. 2, л.д. 1 – 48).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены:

Требование XXXX об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) согласно которому, по состоянию на ДД.ММ.ГГ за, ООО «ПМК-16» числится общая задолженность в сумме 450077,54 рублей, в том числе по налогам 447833,89 рублей;

Решение XXXX от ДД.ММ.ГГ о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств с ООО «ПМК-16» в размере неуплаченных 84040-60 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 84000 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 366928-57 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 35112-57 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 266371-55 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 61749-77 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 260502 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 64071-34 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 486058-16 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 112677-09 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 52000 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 21812 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 3849 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 260502 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 262797-03 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 260503 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 262797-03 рублей;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 662253-69 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 63092-9 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 478636-07 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 110956-56 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 224182-64 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 221656 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 60493-12 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 9044 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 51248 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ те;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 144949-54 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 138858 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 223318-42 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 22165 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 224170-30 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 221657 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 104955-61 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 401303 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 59680-69 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 452749-75 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 404123-28 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 401303 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 409700-27 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 401303 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 52957 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 9345 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 686284-65 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 63898-44 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 484746-58 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ те;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 112373-03 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 67817-75 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 62924 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Требование XXXX об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» числиться общая задолженность в сумме 1220789,44 рублей, в том числе по, налогам 1179450,07 рублей;Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 58281-47 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 47216 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 8332 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначение платежа XXXX по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ г. Уссурийск. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 63070,30 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 62924-00 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначением по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ XXXX. Произвести взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО «ПМК-16» от ДД.ММ.ГГ XXXX, в размере неуплаченных 63129,51 рублей;

Поручение XXXX на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Приморская Механизированная Колонна XXXX» производит оплату со счета XXXX в сумме 62925-00 на счет 40XXXX УФК по Приморскому краю XXXX (Межрайонная ИФНС России XXXX по Приморскому краю) с назначением по решению о взыскании XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ XXXX составляет 6080,80 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от 2ДД.ММ.ГГ XXXX составляет 25965,89 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 84040,60 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 366928,57 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 1188,53 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 84406,00 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 85948,80 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 940763,63 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX составляет 77661,00 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 2360,40 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 269845,90 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX, составляет 262797,03 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX, составляет 66225,69 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX составляет 224182,64 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX, составляет 60493,12 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX составляет 144949,54 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX составляет 2552,51 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 22318,42 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX, составляет 224170,30 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX составляет 12420,41 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 1030128,73 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX, составляет 1441,53 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX составляет 2402,55 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 5140,85 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 404123,28 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 100,00 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 409700,27 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, составляет 62350,28 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX,составляет 686284,65 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX, составляет 67817,75 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX, составляет 58281,47 рублей;

Решение XXXX о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банк, а также переводов электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГ, XXXX, составляет 63070,30 рублей;

Осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 2, л.д. 89 – 110, т. 3, л.д. 125 – 164).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены:

Договор XXXX от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск, между УМУПТС ФИО27, действующего на основании устава и прав по должности и ООО «ПМК-16», в лице генерального директора ФИО2, действующий на основании устава;

Приложение XXXX к договору XXXX от ДД.ММ.ГГ, Распределение по месяцам годового расхода тепла, Гкал;

Приложение XXXX от ДД.ММ.ГГ, к договору XXXX, Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей (эксплуатационной ответственности Сторон);

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 149413,99 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 147532,14 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 106734,60 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 7032,56 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 135539,12 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 182861,81 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 166290,48 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 127329,83 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 16191,38 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 4827,25 рублей,;

Акт об оказании услуг за период XXXX от ДД.ММ.ГГ, оплата тепловой энергии за январь 2020 г., в сумме 149413,99 руб.;

Акт об оказании услуг за период XXXX от ДД.ММ.ГГ, оплата тепловой энергии за февраль 2020 г., в сумме 147532,14 руб.;

Акт об оказании услуг за период XXXX от ДД.ММ.ГГ, оплата тепловой энергии за март 2020 г., в сумме 106734,60 руб.;

Акт об оказании услуг за период XXXX от ДД.ММ.ГГ, оплата тепловой энергии за апрель 2020 г., в сумме 7032,56 руб.;

Акт об оказании услуг за период XXXX от ДД.ММ.ГГ, оплата тепловой энергии за декабрь 2020 г., в сумме 135539,12 руб.;

Акт об оказании услуг за период XXXX от ДД.ММ.ГГ, оплата тепловой энергии за январь 2021 г., в сумме 182861,80 руб.;

Акт об оказании услуг за период XXXX от ДД.ММ.ГГ, оплата тепловой энергии за февраль 2021 г., в сумме 166290,48 руб.;

Акт об оказании услуг за период XXXX от ДД.ММ.ГГ, оплата тепловой энергии за март 2021 г., в сумме 127329,83 руб.;

Акт об оказании услуг за период XXXX от ДД.ММ.ГГ, оплата тепловой энергии за апрель 2021 г., в сумме 16191,38 руб.;

Акт об оказании услуг за период XXXX от ДД.ММ.ГГ, оплата тепловой энергии за май 2021 г., в сумме 4827,25 руб.;

Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между Акционерное общество «Уссурийское предприятие тепловых сетей» и ООО «Приморская механизированная колонна XXXX». По данным Акционерное общество «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на ДД.ММ.ГГ задолженность в пользу Акционерное общество «Уссурийское предприятие тепловых сетей» в сумме 662552,79 рублей;

Решение Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-12508/2020 от ДД.ММ.ГГ, XXXX;

Претензия XXXX от ДД.ММ.ГГ, Долг ООО «Приморская механизированная колона XXXX» перед Акционерным обществом «Уссурийское предприятие тепловых сетей» по договору XXXX на ДД.ММ.ГГ составляет 613897,16 руб.;

Список XXXX (Партия 2078) внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГ;

Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГ, XXXX;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ПМК-16» производит оплату со счета XXXX в сумме 53097-47 На счет XXXX в Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за отопление ноябрь 2018 г., в т. ч. НДС 18 % - 8099,61 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ДМК» производит оплату со счета XXXX в сумме 820000 На счет XXXX в АО «УПТС» с оплатой по договору XXXX за тепловую энергию Сумма 820000-00. В т. ч. НДС (20 %) 136666-67 рублей;

Карточка счета 62 за период: ДД.ММ.ГГ – ДД.ММ.ГГ;

Решение Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-6181/2019 от ДД.ММ.ГГ, XXXX;

Решение Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-17916/2019 от ДД.ММ.ГГ, XXXX;

Решение Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-12508/2020 от ДД.ММ.ГГ, XXXX;

Решение Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-12679/2021 от ДД.ММ.ГГ, XXXX;

Решение Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-16480/2021 от ДД.ММ.ГГ, XXXX;

ООО «ЭлектроСервис»:

Договор субподряда XXXX/суб от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск;

Задание XXXX на выполнение работ;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 260000, на счет XXXX в УМУПТС с оплатой по договору за услуги теплоснабжения за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму 32-ТО от ДД.ММ.ГГ, 43333,33 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату УМУПТС УГО за услуги теплоснабжения в размере 260 тыс. руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 14400, на счет XXXX в ИП ФИО3 с оплатой за автошины по сч. ВЛТР0004064 от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» ИНН 2511102849 согласно письму б/н от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 2400.00 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату счета ИП ФИО28 от ДД.ММ.ГГ в размере 14400,00 руб.;

Счет на оплату № ВЛТР0004064 от ДД.ММ.ГГ, в сумме 14400,00;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 13900, на счет XXXX в ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» Приморский край с оплатой за услуги по лицевому счету 725000080171 за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 2316,67 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату в ПАО Ростелеком за услуги связи по счету 725000080171 в размере 13900,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 5000, на счет XXXX в МУП «УССУРИЙСКИЙ – ВОДОКАНАЛ» с оплатой за водоснабжение по договору 2364 за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 833,33 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату в МУП Уссурийск – Водоканал по договору 2364 в размере 5000,00 руб.;

Счет на оплату № ВО00-010468 от ДД.ММ.ГГ, в сумме 5000,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 148333, на счет XXXX в ООО ТЭК «АЛВАДИС» с оплатой за транспортные услуги по сч. 365 от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 24722,17 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату в ООО ТЭК АЛВАДИС за транспортные услуги по счету XXXX от ДД.ММ.ГГ в размере 156 тыс. руб., по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Банковские реквизиты для рублевых и валютных счетов ООО ТЭК Алвадис;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 14200 на счет XXXX в ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» с оплатой за светильники за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) по сч. Э000-111948 от ДД.ММ.ГГ согласно письму 40-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 2366,67 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату счета за светильники в размере 14200 руб.;

Счет на оплату Э000-111948 от ДД.ММ.ГГ, в сумме 14200,00;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 3000 на счет XXXX в АО «УПТС» с оплатой за работы по подключению к системе теплоснабжения по акту 5922 от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) по сч. Э000-111948 от ДД.ММ.ГГ согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 500.00 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату АО «УПТС» за работы по подключению объекта к системе теплоснабжения в размере 2500 руб.;

Выполненные работы (услуг) XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме 3000,00 руб.;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату счета XXXX от ДД.ММ.ГГ за электроды в сумме 1940 руб. XXXX от ДД.ММ.ГГ в сумме 5355,75 руб., XXXX от ДД.ММ.ГГ, за масло моторное в сумме 15795 руб., XXXX от ДД.ММ.ГГ за трубы в сумме 4470,18 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 4470-18, на счет XXXX в АО «СПК» с оплатой за трубу профильную сч. 19112-12189 от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 745,03 рублей;

Счет XXXX от ДД.ММ.ГГ, к оплате 4447,18;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 15795, на счет XXXX в ООО «САНТРИП» с оплатой за масло моторное сч. УТСТ0001532 ОТ ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 2632,50 рублей;

Счет на оплату № УТСТ0001532 от ДД.ММ.ГГ, в сумме на 15795,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 6355-75, на счет XXXX в ИП ФИО4 с оплатой за замки, перчатки по сч. 262 от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, НДС не облагается;

Счет на оплату XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме 6355,75 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 1940, на счет XXXX в ИП ФИО4 с оплатой за электроды по сч. 265 от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, НДС не облагается;

Счет на оплату XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме 1940,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 6548, на счет XXXX в ИП ФИО5 с оплатой за валики, щетки и краску по сч. 968 от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, НДС не облагается;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату счета ИП ФИО5 от ДД.ММ.ГГ, в размере 6548,00 руб.;

Счет на оплату XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме на 6548,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 70066-20, на счет XXXX в ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» с оплатой за выключатель, кабель за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) по сч. Э000-121438 от ДД.ММ.ГГ, согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 11677,70 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату счета ООО Энергосфера XXXX от ДД.ММ.ГГ. г., в размере 70066,20 руб.;

Счет на оплату Э000-121438 от ДД.ММ.ГГ, в сумме 70066,20 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 94017, на счет XXXX в ООО «ПКФ СИЛА ТОКА» с оплатой за коробки, шины по сч. 2357 от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 15669,50 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату счета ООО «ПКФ Сила тока» XXXX от ДД.ММ.ГГ. от ДД.ММ.ГГ, в размере 94017 руб.;

Счет на оплату XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме 227017,00 руб.;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату в ПАО Ростелеком за услуги связи в размере 17800,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 17800, на счет XXXX в ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» Приморский филиал с оплатой за услуги связи по лицевому счету 725000080171 за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 2966,67 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 296880, на счет XXXX в ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» с оплатой за фундамент по сч. 165 за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 49480,00 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату счета ООО «Дальстройдеталь» XXXX в размере 296880,00 руб.;

Счет на оплату XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме 296880,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 29540, на счет XXXX в ООО «ПКФ СИЛА ТОКА» с оплатой за изоленту, хомуты по сч. 2394 от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 4983,33 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату счета «ПКФ Сила тока» XXXX от ДД.ММ.ГГ, в размере 29540 руб.;

Счет на оплату XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме 29540,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 17500, на счет XXXX в И ФИО6 с оплатой за техобслуживание узла счета за декабрь 2019 г., за январь 2020 г. по сч. 579 от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, НДС не облагается;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату ИП ФИО6 за техобслуживание узла учета тепловой энергии за декабрь 2019.-январь 2020 г., в размере 17500 руб.;

Счет на оплату XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме 17500 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 45000, на счет XXXX в ПАО «ДЭК» с оплатой за электроэнергию по договору 4242 по сч. XXXX от ДД.ММ.ГГ за декабрь 2019 г. за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 7500,00 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату ПАО «ДЭК» за электроэнергию по договору 4242 по счету 374574/3/04 от ДД.ММ.ГГ за декабрь 2019 г., в размере 45000 руб.;

Счет XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме 45000,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 11700, на счет XXXX в ИП ФИО7 с оплатой за автоматы по сч. XXXX от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 1950,00 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату ИП ФИО7 по счету XXXX от ДД.ММ.ГГ, в размере 11700 руб.;

Счет на оплату XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме 11700,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 2840, на счет XXXX в ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» с оплатой за светильники за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) по сч. Э000-125755 от ДД.ММ.ГГ, согласно письму XXXX-ТО от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 473,33 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату счета ООО Энергосфера XXXX от ДД.ММ.ГГ, в размере 2840 руб.;

Счет на оплату Э000-125755 от ДД.ММ.ГГ, в сумме 2840,00 руб.;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 36000, на счет XXXX в ПАО «ДЭК» с оплатой за электроэнергию за март по договору 4242 по сч. XXXX от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849) согласно письму б/н от ДД.ММ.ГГ в счет взаиморасчетов, в т. ч. НДС 20 % - 6000,00 рублей;

Письмо генеральному директору ООО «Электросервис» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГ, с просьбой авансового платежа по договору субподряда XXXX/суб. от ДД.ММ.ГГ по объекту: наружные сети 10 кв для объекта подсобного и вспомогательного назначения ООО «Русагро-Приморье» произвести оплату ПАО «ДЭК» за электроэнергию по договору 4242 счет на оплату XXXX от ДД.ММ.ГГ, в сумме 36000,00 руб.;

Счет 10684/3/04 от ДД.ММ.ГГ, в сумме 36000,00 руб.;

Счёт-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 883266,45 рублей;

Акт XXXX выполненных работ от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск, между ООО «ПМК-16», в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ЭлектроСервис», в лице генерального директора Свидетель №2;

Счёт-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 391850,35 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ, ООО «ЭлектроСервис» производит оплату со счета XXXX в сумме 100000, на счет XXXX в ООО «ПМК-16» с предварительной оплатой за выполнение строительных работ по сч. 4, в т. ч. НДС 18 % - 15254,24 рублей;

Филиал ПАО «ДЭК»:

Договор Энергосбережения XXXX от ДД.ММ.ГГ, Гарантирующий поставщик - ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», в лице Начальника отделения Уссурийского отделения Филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» ФИО8, действующего на основании доверенности « ДЭК-71-15/160Д от ДД.ММ.ГГ;

Потребитель – ООО «Приморская механизированная колонна XXXX», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава;

Приложение XXXX к договору энергоснабжения XXXX от ДД.ММ.ГГ Перечень энергоснабжаемых объектов потребителя;

Приложение XXXX.1 к договору энергоснабжения XXXX от 18.11.2020г. Перечень актов об осуществлении технологического присоединения и (или) актов разграничения балансовой принадлежности электрических сетей;

Приложение XXXX к договору энергоснабжения XXXX от ДД.ММ.ГГ Плановые величины отпуска и потребления электрической энергии (мощности);

Приложение XXXX к договору энергоснабжения XXXX от ДД.ММ.ГГ Перечень измерительных комплексов, по которым производится расчет за потребленную эклектическую энергию (мощность);

Приложение XXXX и XXXX.1 к договору энергоснабжения XXXX от ДД.ММ.ГГ Форма Акта приема-передачи электрической энергии (мощности) и Форма Корректировочного Акта к Акту приема-передачи электрической энергии (мощности);

Приложение XXXX к договору энергоснабжения XXXX от ДД.ММ.ГГ Список лиц, имеющих правоведения оперативных переговоров, подписании заявок, актов снятия показаний расчетных приборов учета, актов о неучтенном потреблении электрической энергии и иных актов и документов;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 49207,36 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 26864,20 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 54810,53 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 56485,28 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 76579,13 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 53831,56 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 47207,58 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 40243,72 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 14827,36 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10330,56 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 11017,39 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 18648,74 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 30213,02 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 42675,92 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 33353,92 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 31695,49 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 34950,96 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 32244,59 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 30415,08 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 21357,80 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 27362,57 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 20547,72 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 18769,09 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 20602,46 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 27838,93 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 28738,45 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 119774,23 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 50270,57 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 45570,62 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 20623,30 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 18148,50 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 11603,58 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 8168,41 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 9509,541 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за ноябрь 2018 г., итог 49207,36 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за декабрь 2018 г., итог 26864,20 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за январь 2019 г., итог 54810,53 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за февраль 2019 г., итог 56485,28 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за март 2019 г., итог 76579,13 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за апрель 2019 г., итог 53831,56 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за май 2019 г., итог 47207,58 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за июнь 2019 г., итог 40243,72 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за июль 2019 г., итог 14827,36 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за август 2019 г., итог 10330,56 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за сентябрь 2019 г., итог 11017,39 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за октябрь 2019 г., итог 18648,74 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за ноябрь 2019 г., итог 30213,02 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за декабрь 2019 г., итог 42675,92 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за январь 2020 г., итог 33353,92 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за февраль 2020 г., итог 31695,49 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за март 2020 г., итог 34950,96 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за апрель 2020 г., итог 32244,59 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за май 2020 г., итог 30415,08 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за июнь 2020 г., итог 21357,80 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за июль 2020 г., итог 27362,57 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за август 2020 г., итог 20547,72 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за сентябрь 2020 г., итог 18769,09 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за октябрь 2020 г., итог 20602,46 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за ноябрь 2020 г., итог 27838,93 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за декабрь 2020 г., итог 28738,45 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за январь 2021 г., итог 119774,23 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за февраль 2021 г., итог 50270,57 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за март 2021 г., итог 45570,62 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за апрель 2021 г., итог 20623,30 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за май 2021 г., итог 18148,50 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за июнь 2021 г., итог 11603,58 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за июль 2021 г., итог 8168,41 рублей;

Акт XXXX приема-передачи электрической энергии (мощности), дата составления ДД.ММ.ГГ, за август 2021 г., итог 9509,54 рублей;

Акт сверки взаимных расчетов XXXX от ДД.ММ.ГГ с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ На ДД.ММ.ГГ задолженность в пользу ООО «ПМК-16» 4589,97 рублей;

Акт сверки взаимных расчетов XXXX от ДД.ММ.ГГ с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ На ДД.ММ.ГГ задолженность в пользу ООО «ПМК-16» 2502,29 рублей;

Акт сверки взаимных расчетов XXXX от ДД.ММ.ГГ с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ На ДД.ММ.ГГ задолженность в пользу Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» 34098,08 рублей;

Акт сверки взаимных расчетов XXXX от ДД.ММ.ГГ с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ На ДД.ММ.ГГ задолженность в пользу Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» 21615,55 рублей;

Акт сверки взаимных расчетов XXXX от ДД.ММ.ГГ с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ На ДД.ММ.ГГ задолженность в пользу Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» 18694,93 рублей;

Акт сверки взаимных расчетов XXXX от ДД.ММ.ГГ с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ На ДД.ММ.ГГ задолженность в пользу ООО «ПМК-16» 625,23 рублей;

Акт сверки взаимных расчетов XXXX от ДД.ММ.ГГ с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ На ДД.ММ.ГГ задолженность в пользу Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» 47390,19 рублей;

Акт сверки взаимных расчетов XXXX от ДД.ММ.ГГ с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ На ДД.ММ.ГГ задолженность в пользу ООО «ПМК-16» 1234,43 рублей;

Акт сверки взаимных расчетов XXXX от ДД.ММ.ГГ с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ На ДД.ММ.ГГ задолженность в пользу Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» 0,00 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ПМК-16» производит оплату со счета XXXX в сумме 15000,00 На счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт, с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл. энергию август 2019 г., в т. ч. НДС 20 % - 2500,00 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ПМК-16» производит оплату со счета XXXX в сумме 13000,00 на счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт, с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл. энергию июль 2019 г., в т. ч. НДС 20 % - 2166,67 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ПМК-16» производит оплату со счета XXXX в сумме 40800,00 на счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт, с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл. энергию июнь 2019 г., в т. ч. НДС 20 % - 6800,00 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ПМК-16» производит оплату со счета XXXX в сумме 47500,00 на счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт, с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл. энергию май 2019 г., в т. ч. НДС 20 % - 7916,67 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ПМК-16» производит оплату со счета XXXX в сумме 42000,00 на счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт, с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл. энергию декабрь 2018 г., в т. ч. НДС 18 % - 6406,78 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ПМК-16» производит оплату со счета XXXX в сумме 53000,00 На счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт, с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл. энергию январь 2019 г., в т. ч. НДС 20 % - 8833,33 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ПМК-16» производит оплату со счета XXXX в сумме 13000,00 На счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт, с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл. энергию февраля 2019 г., в т. ч. НДС 20 % - 2166,57 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «ПМК-16» производит оплату со счета XXXX в сумме 13000,00 На счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт, с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл. энергию июль 2019 г., в т. ч. НДС 20 % - 2166,67 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «Фишка Транс» производит оплату со счета XXXX в сумме 11500 На счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за электроэнергию август 2019 г. за ООО «ПМК-16», в т. ч. НДС 20 % - 1916,67;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «Фишка Транс» производит оплату со счета XXXX в сумме 15500 На счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за электроэнергию октябрь 2019 г. за ООО «ПМК-16», ИНН 2511102849, в т. ч. НДС 20 % - 2583,33;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «Фишка Транс» производит оплату со счета XXXX в сумме 31000 На счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за электроэнергию март 2019 г. за ООО «ПМК-16» (ИНН 2511102849),за апрель 2020 г., в т. ч. НДС 20 % - 5166,67;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ПАО СБЕРБАНК//Свидетель №1// 990800678924//Приморский край, Уссурийск, Кирова, 48, б,54// производит оплату со счета XXXX в сумме 20000.00 На счет XXXX в Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» Уссурийское отделение с оплатой за 10/08/2020;СУМ:20000;КОМ:0; Свидетель №1; г. Уссурийск, XXXX; договор 4242 ООО «Приморская Механизированная Колонна XXXX» ;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ Индивидуальный предприниматель Свидетель №1 производит оплату со счета XXXX в сумме 77000.00 На счет XXXX в Уссурийское отделение Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл.энергию за март 2019 г. В. т. ч. НДС;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ Индивидуальный предприниматель Свидетель №1 производит оплату со счета XXXX в сумме 12000.00 На счет XXXX в Уссурийское отделение Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл.энергию за апрель 2019 г. В. т. ч. НДС;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ Индивидуальный предприниматель Свидетель №1 производит оплату со счета XXXX в сумме 29500.00 На счет XXXX в Уссурийское отделение Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл.энергию за май 2020 г. В. т. ч. НДС;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ Индивидуальный предприниматель Свидетель №1 производит оплату со счета XXXX в сумме 22000.00 На счет XXXX в Уссурийское отделение Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ по сч. XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл.энергию за июнь 2020 г. В. т. ч. НДС;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ Свидетель №1 производит оплату со счета XXXX в сумме 27600.00 На счет XXXX в Уссурийское отделение Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» с оплатой по счету 56938/3/04 от ДД.ММ.ГГ электроэнергия без НДС;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ПАО СБЕРБАНК//Свидетель №1// 990800678924//Приморский край, Уссурийск, Кирова, 48, б,54// производит оплату со счета XXXX в сумме 19100.00 На счет XXXX в Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» Уссурийское отделение с оплатой за 01/10/2020;СУМ:19100;КОМ:0; Свидетель №1; Уссурийск Кирова 48б-54; счет 65970/3/04 от ДД.ММ.ГГ договор 4242;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ПАО СБЕРБАНК//Свидетель №1// 990800678924//Приморский край, Уссурийск, Кирова, 48, б,54// производит оплату со счета XXXX в сумме 20600.00 На счет XXXX в Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» Уссурийское отделение с оплатой за 05/11/2020;СУМ:20600;КОМ:0; Свидетель №1; Уссурийск, XXXX; Оплата за эл.энергию договор 4242;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ Индивидуальный предприниматель Свидетель №1 производит оплату со счета XXXX в сумме 27500.00 На счет XXXX в Уссурийское отделение Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл.энергию за ноябрь 2020 г. В. т. ч. НДС;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ПАО СБЕРБАНК//Свидетель №1// 990800678924//Приморский край, Уссурийск, Кирова, 48, б,54// производит оплату со счета XXXX в сумме 29300.00 На счет XXXX в Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» Уссурийское отделение с оплатой за 22/12/2020;СУМ:29300;КОМ:0; Свидетель №1; Уссурийск, XXXX; Оплата за эл.энергию договор 4242;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ Индивидуальный предприниматель Свидетель №1 производит оплату со счета XXXX в сумме 45000.00 На счет XXXX в Уссурийское отделение Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за эл.энергию за март 2021 г. В. т. ч. НДС;

ООО «Фишка Транс»:

Договор XXXX аренды помещений под офис от ДД.ММ.ГГ, г. Уссурийск. Арендодатель: в лице генерального директора ООО «ПМК – 16» ФИО2, XXXX, тел/факс 33-95-19, ИНН: 2511102849, КПП: 251101001, Р/сч: 40XXXX в ПАО АКБ «Приморье» в XXXX, К/сч: 30XXXX, БИК 040507795; Арендатор: в лице генерального директора ООО «Фишка Транс» ФИО10, XXXX, тел/факс 33-95-34, ИНН: 2511016290, КПП: 251101001, Р/сч: 40XXXX в ФСКБП «Примсоцбанк» в г. Уссурийске, К/сч: 30XXXX, БИК 040508855;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «Фишка Транс» производит оплату со счета XXXX в сумме 3000 На счет XXXX в ОУ ДПО « УЦОТ» с оплатой по счету XXXX от ДД.ММ.ГГ за ООО «ПМК – 16», ИНН 2511102849, в т. ч. НДС 18% - 457,63;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «Фишка Транс» производит оплату со счета XXXX в сумме 15000 На счет XXXX в Уссурийское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» с оплатой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ за электроэнергию март 2019 г. за ООО «ПМК-16», в т. ч. НДС 20 % - 2500,00;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «Фишка Транс» производит оплату со счета XXXX в сумме 15000 На счет XXXX в ИП Свидетель №1 с оплатой за транспортные услуги за ООО «ПМК-16», ИНН 2511102849 по счету XXXX от 31.10.2019г., в т. ч. НДС 20 % - 2500,00;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «Фишка Транс» производит оплату со счета XXXX в сумме 14900 На счет XXXX Приморский филиал ПАО «Ростелеком» с оплатой услуг связи ЗА ООО «ПМК-16» л/сч 725000080171 за декабрь ИНН 2511102849 по счету XXXX от ДД.ММ.ГГ, в т. ч. НДС 20 % - 2483,33 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «Фишка Транс» производит оплату со счета XXXX в сумме 15800 На счет XXXX Приморский филиал ПАО «Ростелеком» с оплатой услуг связи ЗА ООО «ПМК-16» л/сч 725000080171 за январь ИНН 2511102849 по счету - фактуре XXXX от ДД.ММ.ГГ, в т. ч. НДС 20 % - 2633,33 рублей;

Платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО «Фишка Транс» производит оплату со счета XXXX в сумме 15200 На счет XXXX Приморский филиал ПАО «Ростелеком» с оплатой услуг связи ЗА ООО «ПМК-16» л/сч 725000080171 за март ИНН 2511102849 по счету XXXX от ДД.ММ.ГГ, в т. ч. НДС 20 % - 2533,33 рублей;

Письмо директору ООО «Фишка Транс ФИО10 от ДД.ММ.ГГ с просьбой произвести оплату ПАО Ростелеком за услуги связи по Л/С XXXX за март 2020 г., в сумме 15200,00 руб.;

Счет XXXX от ДД.ММ.ГГ за услуги связи за март 2020 г.;

Письмо директору ООО «Фишка Транс ФИО10 от ДД.ММ.ГГ с просьбой произвести оплату ПАО «ДЭК» за эл. энергию по договору XXXX за апрель 2020 г., в сумме 31000,00 руб.;

Счет XXXX от ДД.ММ.ГГ;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10022,40 рублей;

Акт XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10022,40 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 5400,00 рублей;

Акт XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 5400,00 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10022,40 рублей;

Акт XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10022,40 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10022,40 рублей;

Акт XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10022,40 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10022,40 рублей;

Акт XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10022,40 рублей;

Счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10022,40 рублей;

Акт XXXX от ДД.ММ.ГГ, всего к оплате 10022,40 рублей;