cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon
Суды общей юрисдикции / Краснодарский край / Уголовные / 1-148/2023

Решение по делу № 1-148/2023 от 28.08.2023

К делу № 1-148/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Туапсе                                                                                      «27» сентября 2023 года

Туапсинский городской суд Краснодарского края в составе:

Председательствующего судьи Кошевого В.С.,

С участием государственного обвинителя – старшего помощника Туапсинского межрайонного прокурора Риконена Д.В.,

подсудимого Гроза Д.О.,

защитника - адвоката Пилипенко Т.В., действующей на основании ордера,

при секретаре судебного заседания Пахомовой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Гроза Д. О., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гроза Д.О. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В июне 2022 года, но не позднее 01 июня 2022 года, в неустановленное следствием время находясь по адресу: <адрес>, Гроза Д.О. умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного в ходе следствия лица, решил предоставить документ, удостоверяющий его личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: сведений о том, что он является учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе юридического лица. При этом Гроза Д.О. не должен был осуществлять управление указанным юридическим лицом, и не имел для этого необходимых знаний и опыта работы.

В июне 2022 года, но не позднее 01 июня 2022 года, в неустановленное время Гроза Д.О. находясь по адресу: <адрес>, не имея цели осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения изменения в ЕГРЮЛ из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, передал посредством месcенджера «WhatsApp» неустановленному в ходе следствия лицу фото своего личного документа: паспорта гражданина Российской Федерации на имя Грозы Д. О. ФИО37, выданного 13.07.2019 ГУ МВД России по Краснодарскому краю, для изготовления пакета документов для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в качестве которого в данном Обществе выступал Гроза Д.О. При этом у Грозы Д.О. отсутствовала цель управления финансово - хозяйственной деятельностью юридического лица, в котором он был единственным учредителем и назначался на должность Директора, и получения прибыли от предпринимательской деятельности.

В июне 2022 года, но позднее 15 июня 2022 года в неустановленное следствием время неустановленное лицо в неустановленном месте подготовило от имени Грозы Д.О. заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, и пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации, а именно: решение № 3 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройСервис» о смене генерального директора от 15 июня 2022 года и приказ №2 «О вступлении в должность генерального директора от 15 июня 2022 года.

15 июня 2022 года Гроза Д.О. находясь, на территории г. Краснодара, Краснодарского края получил от неустановленного в ходе следствия лица пакет документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и собственноручно подписал их.

После чего, Гроза Д.О. в продолжение своего преступного умысла, направленного на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не позднее 17 часов 00 минут 15 июня 2022 года пришел в помещение нотариальной конторы расположенной по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью предоставления документов, удостоверяющих личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея цели управления ООО «ЮгСтройСервис», осознавая, что после предоставления своего паспорта гражданина Российской Федерации в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о нем как о подставном лице, умышленно, предъявив для установления личности свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Грозы Д. О. серии № №, выданный 13.07.2019 ГУ МВД России по Краснодарскому краю, для засвидетельствования своей подписи в заявлении Формы Р13014, передал нотариусу нотариальной конторы Краснодарского нотариального округа заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, и пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации, а именно: решение № 3 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройСервис» о смене генерального директора от 15 июня 2022 года и приказ №2 О вступлении в должность генерального директора от 15 июня 2022 года.

В соответствии с установленной процедурой делопроизводства, на основании представленных единственным учредителем и директором ООО «ЮгСтройСервис» Грозой Д.О. нотариус нотариальной конторы Краснодарского округа нанес удостоверительную надпись, указал реестровый номер, дату совершения нотариального действия, поставил свою подпись, после чего по просьбе Грозы Д.О. передал заявление по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации для решения о государственной регистрации. О чем в ЕГРЮЛ была внесена запись № от 22 июня 2022 года, в результате которой в ООО «ЮгСтройСервис» МИ ФНС России № по Краснодарскому краю по адресу: <адрес> внесены сведения об учредителе и директоре ООО «ЮгСтройСервис» Грозы Д.О. Тем самым, в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – Грозе Д.О.

Таким образом, Гроза Д.О. незаконно предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя Грозы Д. О. серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе в качестве подставного лица, как о руководителе и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, с целью личного обогащения.

Он же совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

Гроза Д. О. в период с июня 2022 года, но не позднее 21 июля 2022 года совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предоставленных Обществу с ограниченной ответственностью «ЮгСтройСервис» (далее по тексту – ООО «ЮгСтройСервис»), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В июне 2022 года, но не позднее 01 июня 2022 года, на территории <адрес> к Грозе Д.О. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (стать единственным учредителем и директором) ООО «ЮгСтройСервис», а затем открыть в банках от своего имени расчетные счета для ООО «ЮгСтройСервис» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им юридического лица – ООО «ЮгСтройСервис».

     В период с июня 2022 года, по июль 2022 года, не позднее 15 июля 2022 года, в неустановленное время Гроза Д.О. не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «ЮгСтройСервис» и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЮгСтройСервис» и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласился с поступившим предложением открыть банковские счета ООО «ЮгСтройСервис» с системой ДБО и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что третьи лица самостоятельно, используя данные средства платежей, смогут осуществлять от его имени неправомерные приемы, выдачи, переводы денежных средств по банковским счетам созданного им юридического лица – ООО «ЮгСтройСервис», открытым в Акционерном обществе «Тинькофф Банк», Акционерном обществе «Альфа-банк».

Кроме того, Гроза Д.О. действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, за денежное вознаграждение, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «ЮгСтройСервис», после проверки направленного в июле 2022 года, но не позднее 15 июля 2022 года неустановленным лицом по телекоммуникационным каналам связи в операционный офис АО «Тинькофф Банк» г. Москвы пакета документов, содержащего в том числе: анкету держателя Бизнес-карты, решение № Единственного участника ООО «ЮгСтройСервис», копию паспорта на имя Грозы Д.О. 15 июля 2022 года, в неустановленное время, находясь около <адрес> умышленно, из корыстных побуждении, с целью получения банковской карты привязанной к ранее открытому расчетному счету № ООО «ЮгСтройСервис», подписал предоставленные представителем АО «Тинькофф Банк»: анкету держателя Бизнес-карты, достоверно зная, что на указанный в данном документе неустановленным лицом адрес электронной почты № должны поступать от Банка коды для входа в Личный кабинет ООО «ЮгСтройСервис» в Системе «Интернет-Банк» и самостоятельного формирования в Системе электронных средств - логина и пароля для доступа в Систему «Интернет Банк» и что на указанный неустановленным лицом в качестве контактного абонентского номера телефона +№, находящийся у неустановленного лица, от АО «Тинькофф Банк» должны поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся усиленной неквалифицированной электронной подписью, то есть сформированными Банком на основании поданного неустановленным лицом пакета документов для расчетного счета ООО «ЮгСтройСервис», электронными носителями информации - электронной подписью с ключом проверки электронной подписи, предназначенные для защиты системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «ЮгСтройСервис». После чего получил от представителя АО «Тинькофф Банк» банковскую Бизнес - карту и пин-конверт к ней, являющаяся электронным средством и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № ООО «ЮгСтройСервис», открытом в АО «Тинькофф Банк».

21 июля 2022 года в неустановленное время Гроза Д.О. продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, будучи надлежащим образом, ознакомлен с условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, АО «Тинькофф Банк», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № – ФЗ, и осведомленный об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, в соответствии с которыми Гроза Д.О. обязался не предоставлять третьим лицам, возможность распоряжаться посредством Системы «Интернет-Банк» денежными средствами, находящимися на счете; не передавать и не сообщать свои логин и пароль третьим лицам, то есть, являясь единственным владельцем расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» для ООО «ЮгСтройСервис», и обладающим правом единственной подписи платежных документов в Системе банка, обязался не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы банка, находясь по адресу: <адрес> края, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «ЮгСтройСервис» №, достоверно зная, что на электронную почту № должен поступить код для самостоятельного формирования электронных средств - логина и пароля для входа в систему «Интернет-Банк», и на сим-карту с абонентским номером №, находящуюся у неустановленного лица, от АО «Тинькофф Банк» должны поступать: одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов, а также передал неустановленному лицу, то есть, сбыл: электронное средство – банковскую Бизнес-карту и пин-конверт к ней.

Тем самым, Гроза Д.О. будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЮгСтройСервис», то есть не правомерно, на территории <адрес> совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЮгСтройСервис», предоставив третьим лицам свободный доступ для использования электронных средств: логина и пароля; электронных носителей информации: одноразовых sms-паролей, являющихся электронной подписью с ключом проверки электронной подписи.

Таким образом, 21 июля 2022 года Гроза Д.О. находясь около <адрес> умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам: электронные средства – логин, пароль, банковскую карту, а также электронные носители информации – одноразовые sms–пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» для ООО «ЮгСтройСервис».

В результате указанных преступных действий Грозой Д.О. в период с 28.07.2022 года по 29.07.2022 год неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «ЮгСтройСервис» № открытому в АО «Тинькофф Банк».

Кроме того, 14 июля 2022 года в неустановленное время, но не позднее 18 часов 00 минут Гроза Д.О. действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, за денежное вознаграждение, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «ЮгСтройСервис», обратился от имени ООО «ЮгСтройСервис» в операционный офис «Туапсе-Площадь Ленина» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, предоставив оттиск печати и образцы своей подписи, с приложением необходимого пакета документов, полученного от неустановленного лица, подал подписанное им заявление на изменение данных Клиента и/или доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», на основании, которого 14 июля 2022 года в указанном операционном офисе были внесены изменения к ранее открытым счетам №, № с подключением Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «ЮгСтройСервис» способом электронной подписи.

Так же ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка на основании заявления, Гроза Д.О. получил доступ к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» путем присвоения указанного в заявлении согласно договоренности с неустановленным лицом логина для доступа к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», являющегося именем Клиента в Системе Банка, а также направления на абонентский номер +№, принадлежащий третьим лицам, заявленный Грозой Д.О. согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в качестве контактного в указанном заявлении от 14 июля 2022 года, для направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых смс–кодов (паролей), предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам ООО «ЮгСтройСервис» №, №, открытым в АО «Альфа-Банк».

При подписании заявления на изменение данных Клиента и/или доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетного счета Гроза Д.О., являясь единоличным владельцем расчетных счетов №, №, и обладающий правом единственной подписи платежных документов в Системе банка, был ознакомлен сотрудником банка с правилами взаимодействия участников Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», с договором на обслуживание по Системе «Альфа - Бизнес Онлайн», с соглашением об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №, обязался тем самым, соблюдать рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЮгСтройСервис» №, №, открытым в АО «Альфа-Банк».

21 июля 2022 года, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 00 минут Гроза Д.О. продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, находясь в операционном «Туапсе - Площадь Ленина» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес> целью получения электронного средства – банковской карты, заполнил заявлении на выпуск банковской карты, дающей возможность размещать, снимать с расчетного счета денежные средства без посещения банка, а также оплачивать услуги либо товары в торгово-сервисных предприятиях. В этот же день 21 июля 2022 года на основании указанного заявления была выпущена карта «TN-MC Альфа-Бизнес Express PP», привязанная к расчетному счету ООО «ЮгСтройСервис» №, которую, Гроза Д.О. получил от сотрудников банка.

ДД.ММ.ГГГГ Гроза Д.О., получив электронное средство – идентификатор для доступа к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно: логин, а также, получив банковскую карту, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, находясь в районе <адрес> по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово - хозяйственной деятельности ООО «ЮгСтройСервис», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЮгСтройСервис», то есть не правомерно, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЮгСтройСервис», предоставив третьим лицам свободный доступ для использования электронных средств, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, достоверно зная, что на сим - карту с абонентским номером «№», находящуюся у неустановленного лица, от АО «Альфа-Банк» должны поступать: электронное средство - пароль для доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», и одноразовые смс-коды (пароли), являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «ЮгСтройСервис», для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу: документы по счетам ООО «ЮгСтройСервис», №, №, содержащие в том числе идентификационные данные для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», то есть сбыл электронное средство – логин, пароль для доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» и электронные носители информации - одноразовые смс-коды (пароли), а также электронное средство – банковскую карту «TN-MC Альфа-Бизнес Express PP» привязанную к расчетному счету ООО «ЮгСтройСервис» №.

Таким образом, 21 июля 2022 года Гроза Д.О. находясь около <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам: электронные средства – логин, пароль, банковскую карту, а также электронные носители информации – одноразовые sms–пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-банк» для ООО «ЮгСтройСервис».

В результате указанных преступных действий Грозой Д.О. в период с 14.07.2022 года по 26.12.2022 год неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Югстройсервис» № открытому в АО «Альфа Банк».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Гроза Д.О. вину в инкриминируемых ему преступлениях при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, признал полностью, отказался давать показания на основании ст. 51 Конституции РФ, подтвердив показания, данные ним на стадии досудебного следствия, в ходе его допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого. В содеянном раскаялся, просил строго не наказывать.

Кроме, признания своей вины подсудимым Гроза Д.О., его виновность по обеим эпизодам преступлений нашла подтверждение в ходе судебного следствия, а именно показаниями Гроза Д.О. данными на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного следствия, оглашенными показаниями свидетелей и письменными доказательствами, представленными государственным обвинителем и, исследованными в ходе судебного следствия.

Так из показаний Гроза Д.О., оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ, изложенных в протоколах его допроса, данных ним при допросе на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым он виновным признал себя полностью и показал, что у него есть знакомый ФИО14, который проживает в <адрес>. Летом 2022 года точную дату не помнит ему, ФИО14 предложил, подзаработать денежные средства, а именно созвониться с его знакомым, который предложил зарегистрировать на себя организацию «юридическое лицо», за денежное вознаграждение. Знакомого ФИО14, звали ФИО15. Его предложение ФИО14 заинтересовало. Созвонившись с ФИО15, который входе телефонного разговора пояснил, что от его знакомого поступило предложение зарегистрировать на свое имя организацию, за денежное вознаграждение, по факту руководить организацией не требовалось, так же ФИО15 дал контактный абонентский номер ФИО3, с которым он в последующем связался, в ходе телефонного разговора он пояснил, что он может заработать денежные средства, а именно перерегистрировать на свое имя уже имеющеюся, организацию ООО «Югстройсервис» которая, ранее была оформлена на него. Так как он нуждался в денежных средствах, и тем более не нужно было выполнять управленческую, хозяйственную и финансовую деятельностью, он на предложение ФИО3 согласился. Кроме этого ФИО3 сообщил, что для переоформления общества на его имя, а именно для внесении в ЕГРЮЛ сведений о нем как о директоре и учредителе Общества, он подготовит самостоятельно, при этом ему необходимо предоставить свои документы, что он в последующем и сделал. А именно находясь по месту своего проживания, расположенного по адресу: <адрес>, он сфотографировал свой паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, после чего посредством мессенджера «WhatsApp» отправил на абонентский номер принадлежащий ФИО3, для того чтобы он мог самостоятельно подготовить документы. После чего он с ФИО3 договорились о встрече в <адрес>, а именно они должны были встретиться у нотариуса, для того чтобы провести сделку по переоформлению общества ООО «Югстройсервис» на его имя. В начале июня 2022 года он встретился с ФИО3 у нотариуса расположенного по адресу: <адрес>. После он с ФИО3 зашли в кабинет нотариуса где он предоставил паспорт на свое имя, ИНН и СНИЛС нотариусу ФИО4, для того чтобы он оформил заявление об изменении учредительного документа и иных сведений о юридическом лице, а так же направил их в налоговый орган для регистрации. После его подписи, нотариус указанные документы направил по каналам связи, для переоформления руководителя юридического лица ООО «Югстройсервис». Так же нотариус нотариус спрашивал у него понимает ли он смысл своих действий по изменению вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Югстройсервис», на что тот ответил, что понимает, что будет являться подставным лицом, понимал, что не должен был передавать документы, так как не собирался вести управленческую деятельность организации. Со слов ФИО3, юридический и фактический адрес Общества располагался по адресу: <адрес>. Данный офис был снят в аренду еще ФИО16, договор аренды мне посредством мессенджера присылал ФИО3,он у своих знакомых договор распечатал, подписал и обратно отправил ФИО3, в самом помещении он никогда не был, деятельность не осуществлял. Со слов ФИО3 наемные рабочие не имелись. Так же ФИО3 пояснил, что после перерегистрации ООО «Югстройсервис» на его имя ему в организации работать не нужно, управленческую и хозяйственную деятельность будет вести ФИО3, кроме того так как он имеет постоянную работу, у него не было бы времени заниматься управленческой, хозяйственной и финансовой деятельностью ООО «Югстройсервис». ФИО3 казался очень убедительным, так же он пообещал за то, что он перерегистрирую организацию ООО «Югстройсервис» на свое имя, и ежемесячно ФИО3 будет платить от 40 000 до 50 000 рублей, все вышеуказанное ФИО3 обещал в ходе разговора по телефону. После выйдя от нотариуса, ФИО3 документы данные нотариусом, забрал себе, пояснив при этом, что данные документы будут храниться у бухгалтера данные бухгалтера он не запомнил, связи с ней никогда не имел. Где находился бухгалтер ему не известно лично он ее ни когда не видел, трудоустроена она была или нет, мне так же не известно, он не вникал, так как его это не интересовало, его интересовало обещанное денежное вознаграждение. Спустя какое то время, ему позвонил ФИО3, который сообщил о том, что перерегистрация Общества прошла, что он теперь является учредителем и генеральным директором общества ООО «Югстройсервис», кроме этого ФИО3, пояснил, что сним свяжутся мужчины по имени Сергей и Игорь, которые будут давать дальнейшие указания. После мне позвонил, один из мужчин кто конкретно он не помнит, Сергей или Игорь, фамилии их не известны, которые входе телефонного разговора пояснили, что ему необходимо оформить электронную подпись, также открыть счета в банках, которые они укажут. После точную дату не помнит, он находясь в <адрес>, в налоговом органе оформил электронную подпись, за данную услугу оплату производил ФИО3, каким способом ему не известно. Кроме этого необходимо было изготовить печать для общества, которая была изготовлена в ООО «Омега», по <адрес>. Данную печать заказывал ФИО3, он так считает, дистанционно, а он готовую печать забирал со своим паспортом сам. Перед тем как ему обратиться в отделение банка, с ним Сергей или Игорь он не знаю провели беседу, рассказали, что говорить и какие данные предоставить. Так же сообщили, какой абонентский номер указывать в банковском заявлении и какую электронную почту, указанные данные в заявлении в банке, а именно абонентский номер и электронная почта ему никогда не принадлежали, доступа к ним не имел.

После этого он обратился в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>. В указанном банке он предоставил сотруднику банка пакет документов, который ему передал Игорь. В банке, он сказал, что хочет открыть расчетный счет для своей фирмы, пояснил, каким видом деятельности намерен заниматься. Сотрудник банка с его участием заполняла анкеты, распечатывала банковские документы, на которых он ставил свои подписи и оттиск печати ООО «Югстройсервис» - кроме того в банке при оформлении документов он указал абонентские номера и электронную почту, на данный момент номера и электронную почту не помнит, все эти данные ему диктовали Игорь или Сергей. После заполнения документов и открытия банковского счета сотрудник банка предоставила ему банковскую карту к счету и документы на открытый расчетный счет. Кроме того банковский сотрудник ему разъяснял, что документы и карту привязанную к банковскому счету передавать сторонним лицам нельзя, с правилами пользования он был осведомлен.

После этого Игорь сообщил, что нужно еще открыть счет в банке АО «Тинькофф Банк», так как у указанного банка отсутствует офис, нужно было подать заявку посредством сети интернет, он не знал, как правильно заполнить заявку, поэтому заявление на открытие счета на его имя заполнял ФИО3 или Игорь с Сергеем его данные у них имелись, так же кто то из них пояснил, что после того как документы на открытия счета будут готовы, они с ним свяжутся, к нему приедет представитель АО «Тинькофф Банк», который привезет оригиналы документов и ему нужно будет поставить подписи и оттиски печати. Спустя какое то время ему позвонил ФИО3 и сообщил, что необходимо встретится с представителем АО «Тинькофф Банк», в этот же день он встретился с представителем банка предоставил ему оригиналы документов на Общество, паспорт, расписался в заявлениях, после этого от представителя банка получил банковскую карту и документы на открытый счет. Сотрудник ему разъяснял, что документы и карту, привязанную к банковскому счету передавать сторонним лицам нельзя. После этого спустя несколько дней находясь по адресу: <адрес> революции <адрес>, к нему приехал автомобиль такси, заказанный по ранней договоренности с ФИО3, он передал полученные ранее документы в АО «Альфа банке», «Тинькофф Банке» документы и банковскую карту на открытый расчетные счета Общества, печать общества, электронную подпись (ЭЦП). Таксист должен был документы доставить Игорю в <адрес>.

Около двух месяцев, он ждал денежные средства, которые ему были обещаны за переоформления общества на свое имя и открытия банковских счетов в банке АО «Альфа банк» и АО «Тинькофф Банк». Он звонил Игорю, ФИО3 и каждый раз, они обещали деньги, просили подождать при этом поясняли, что в обществе ООО «Югстройсервис» тяжелый период проблема с финансами. Он решил, что больше ждать не будет, и начал звонить Игорю, а так же ФИО3, но абонентские номера не отвечали. 01.09.2022 им были отозваны ключи ЭЦП путем написания заявления в ФНС, данные заявления заверены нотариусом и отправлены в адрес ФНС по Краснодарскому краю. Банковские счета в АО «Альфа банке», АО «Тинькофф Банк», он не закрывал. Ни каких операций по данным счетам он самостоятельно не проводил. Ранее, за исключением данного случая, никаких фирм не открывал, как индивидуальный предприниматель не регистрировался, финансовую и хозяйственную деятельность не вел, данного навыка не имеет. На ранее поданное заявление, в котором пояснял, что вы был введен в заблуждение и на него путем обмана зарегистрировали, организацию ООО «ЮгСтройСервис», он не настаивает, заявление он писал не собственноручно, а за него писал юрист, данных юриста он не помнит, так же текст объяснения ему составлял юрист. Он осознавал, что будет являться подставным лицом, и понимал, что не будет вести хозяйственно финансовую деятельность Общества. Данное общество он создал за денежное вознаграждение. При проведении психиатрической экспертизы он специалисту пояснил, что думал, будит заниматься законной деятельностью, проверять документы, но, это не так, он просто стеснялся правду сказать специалисту, ему было неудобно. На самом деле, он понимал, что не будет заниматься деятельностью Общества. Ранее, за исключением данного случая, никаких фирм не открывал, как индивидуальный предприниматель не регистрировался, финансовую и хозяйственную деятельность не вел, данного навыка не имеет. т. 3 л.д. 96-100, т. 3 л.д. 172-177

Кроме признательных показаний Гроза Д.О. его вина в совершении преступления предусмотренного по ч.1 ст.173.2 УК РФ, подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

Оглашенными в судебном заседании с согласия стороны защиты в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО14 изложенными в Протоколом его допроса от 30 ноября 2023 года, согласно которых у него есть знакомый ФИО15, с которым он знаком около двух лет. Зимой 2021 года точную дату и время не помнит, ему позвонил ФИО15, который предложил перерегистрировать на свое имя юридическое лицо, с помощью которого можно будет в дальнейшем получать доход. Он на данное предложение ответил, отказом, на что ФИО15, попросил поспрашивать среди его знакомых есть ли желающие. Он предложил нескольким ребятам, среди них был Гроза Д.О., который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. После этого он Грозе Д.О. дал абонентский номер ФИО15, чтобы они могли общаться без его посредничества. Более по данному поводу ничего пояснить не смог. т. 2 л.д. 214-215

Оглашенными в судебном заседании с согласия стороны защиты в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО17, изложенными в Протоколом его допроса от 02 марта 2023 года, согласно которым, в марте 2022 года точную дату не помнит к нему обратился гр. ФИО3, который представился директором ООО «Югстройсервис», и сообщил, что его Обществу необходимо предоставить помещение, при этом ФИО3 сказал, что ему требуется помещение с минимальной площадью, так как фактически пользоваться помещением он не собирается и осуществлять деятельность в данном помещении так же не собирается. В здании имелось требуемое помещение в цокольном этаже – он ему показал это помещение, оно его устроило и ФИО3 в лице директора ООО «Югстройсервис» 01.03.2022 заключил договор аренды не жилого помещения № общей площадью 1,9 кв.м. стоимостью 5000 рублей в месяц с ИП ФИО18 Денежные средства за аренду переводились на р/с ИП ФИО19 После этого в июне 2022 года, точную дату не помнит, ему позвонил ФИО3, который в ходе телефонного разговора сообщил, о том что, у Общества ООО «Югстройсервис» произошла смена генерального директора, и что генеральным директором теперь является Гроза Д.О. После этого по средствам мессенджера «WhatsApp» поступило сообщение с абонентского номера (№), в котором было указано, что это ФИО8 новый учредитель и генеральный директор ООО «Югстройсервис», так же было сказано, что он желает продолжить сотрудничать и арендовать помещение. Он, в ходе переписки запросил новые учредительные документы, сканы которых Гроза Д.О. скинул, а именно он посредством мессенджера «WhatsApp» отправил скан своего паспорта, Решение № Единственного участника Общества, приказ № о вступлении в должность генерального директора, согласно данным документам, он составил договор и скинул на указанную электронную почту Грозе Д.О., после этого подписанный договор Гроза Д.О., ему выслал. Таким образом заключен договор аренды нежилого помещения № от 01.07.2022 с ООО «Югстройсервис» в лице генерального директора Грозы Д.О. Сам лично, он ФИО20 не видел, в арендованном помещении никто не работал, за аренду была произведена оплата один раз 05.07.2022 в размере 10 000 рублей. С счета 40№ от имени Грозы Д.О. После этого 01.09.2022 договор аренды с ООО «Югстройсервис» в лице генерального директора Грозы Д.О. расторгнут в одностороннем порядке, так как оплата за аренду не поступила. т. 2 л.д. 219-221

Оглашенными в судебном заседании с согласия стороны защиты в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля Грозы А.М., изложенными в Протоколе ее допроса от 02 марта 2023 года, согласно которым, она проживаю с Грозой Д.О., который работает в Туапсинском морском торговом порту (ТМТП) в должности слесаря по грузозахватным приспособлениям и такелажу, где трудоустроен официально. У Грозы Д.О., есть знакомый ФИО3, с которым летом в июне 2022 года, точную дату не помнит, предложил Грозе Д.О., зарегистрировать на свое имя организацию ООО «Югстройсервис», за денежное вознаграждение, а именно 40 000 - 50 000 рублей ежемесячно. После того как Гроза Д.О., дал свое согласие, ФИО3, сообщил, что все дальнейшие переговоры будут вестись с мужчинами по имени Сергей и Игорь, данных мужчин она никогда не видела. После этого Гроза Д.О., связывался с мужчинами по имени Сергей и Игорь, которые давали ему четкие указания. Кроме того, для переоформления общества на имя Гроза Д.О., а именно документы для внесении в ЕГРЮЛ сведений о нем как о директоре и учредителе Общества, подготовят самостоятельно, при этом Грозе Д.О. необходимо было предоставить свои документы, что он в последующем и сделал, то есть по месcенджеру «Whatsapp» Гроза Д.О. находясь дома по месту фактического проживания, отправил Игорю или Сергею кому именно из них точно не помнит фотографии паспорта на свое имя, ИНН и СНИЛС, для того чтобы они подготовили документы для переоформления ООО «Югстройсервис». Гроза Д.О. фактически не собирался выполнять управленческую, хозяйственную и финансовую деятельностью, так как имел постоянное место работы. Так же у него не было опыта. После того как Сергей и Игорь подготовили документы для переоформления ООО «Югстройсервис», они об этом сообщили Грозе Д.О. и они поехали в город Краснодар к нотариусу для регистрации сделки. Фамилию нотариуса не помнит, но, помнит, что нотариус находился по адресу: <адрес> подписания документов у нотариуса, они уехали домой. Следующим этапом после перерегистрации ООО «Югстройсервис», Гроза Д.О. должен был на организацию открыть расчетные счета в банках, а именно в АО «Тинькофф Банк» банк и АО «Альфа-Банк», ей известно, что Гроза Д.О. открыл расчетные счета, после полученные документы и банковские карты, которые отправил на такси в <адрес> или Сергею, уже не помню. Открытыми счетами для ООО «Югстройсервис» супруг не пользовался, так же известно, что при открытии счетов, он в анкетных данных указывал не свой абонентский номер, а номера и электронную почту которые сообщили Сергей и Игорь. После передачи документов на банковские счета, а так же банковские карты Гроза Д.О. неоднократно звонил ФИО3, Игорю и Сергею, спрашивал об обещанном денежном вознаграждении, за то, что он перерегистрировал на себя ООО «Югстройсервис», но они говорили, что дела у ООО «Югстройсервис» идут плохо, как только положение будет лучше, так они начнут выплачивать обещанное вознаграждение. Но в последующем перестали отвечать на звонки. Имелись ли у Общества ООО «Югстройсервис» наемные рабочие, ответить не может, так как не знает, и Гроза Д.О. не вел финансовую и хозяйственную деятельность данной организации. Где располагался офис ООО «Югстройсервис» ей так же не известно. Гроза Д.О. не имел возможность совмещать основную работу и осуществлять управленческие и финансово хозяйственные дела ООО «Югстройсервис» так как у него не было такого навыка. ( т. 2 л.д. 225-227)

Оглашенными в судебном заседании с согласия стороны защиты в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО21 изложенными в Протоколе ее допроса от 10 марта 2023 года, согласно которым она работает в должности заместителя начальника отдела МИ ФНС России № по <адрес> с 2021 года. В ее обязанности входит, контроль выполнения работы регистрационных действий обществ с ограниченно ответственностью (далее по тексту - ООО) и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ИП). При этом для того, чтобы зарегистрировать ООО, гражданин должен явиться в налоговый орган с паспортом и пакетом документов на регистрацию общества. Так же гражданин может подать данные документы почтой или через МФЦ, при этом в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании подпись заявителя должна быть удостоверена нотариусом. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Порядок создания предусмотрен Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», исходя из подпункта «г» п. 1 ст. 5, согласно которого «образование» применительно к юридическому лицу используется как общее, объединяющее понятие для создания и реорганизации организации. Государственная регистрация юридических лиц и ведение государственного реестра юридических лиц осуществляются Федеральной налоговой службой, что следует из п. 1 Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. №506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». Действующим законодательством предусмотрена следующая процедура регистрации юридического лица. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. В регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, а также формы заявления, уведомления или сообщения установлены Приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении формы требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (Фермерских) хозяйств». Исходя, из содержания указанного Приказа следует, что заявление о государственной регистрации юридического лица заполняется либо в печатной форме, либо собственноручно на бланке установленного образца (форма Р11001) чернилами черного цвета. Подпись заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случаев, когда заявитель лично и одновременно представляет документ, удостоверяющий его личность, а также когда документы направляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя. Заверенная нотариально подпись заявителя свидетельствует о том, что нотариус, выполнивший удостоверяющую надпись, удостоверился в личности заявителя, который предъявил ему свой паспорт, данные которого указаны в заявлении, подпись в заявлении выполнена в присутствии нотариуса. Только после этого он наносит удостоверяющую надпись, свидетельствующую о подлинности подписи заявителя.

При государственной регистрации юридического лица в соответствии с п. 1.3 ст. 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган в соответствии со ст. 12 указанного Федерального закона представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной законом. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) решение о создании юридического лица в виде Протоколома, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах, г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины.

Регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов, за исключением заявления о государственной регистрации, и содержащиеся в представленных документах сведения.

Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как указано в ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответственно, при совершении данного преступления, выраженного в создании юридического лица, оно признается оконченным с момента внесения указанной записи в государственный реестр.

Государственная регистрация при создании юридического лица осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. После внесения записи в ЕГРЮЛ, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации дней, в зависимости от того, какой способ получения укажет заявитель, выдается лично либо направляется почтовой пакет документов зарегистрированного лица: один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа, лист записи о внесении записи о государственно регистрации в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет.

Исходя из представленных на обозрение документов по регистрации Общества, может сказать, что по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 21 февраля 2022 года за вх. №А в МИ ФНС № по Краснодарскому краю поступили следующие документы: заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «Югстройсервис» (далее по тексту – ООО «Югстройсервис») заявление о государственной регистрации юридического лица при создании «форма Р11001», решение единственного учредителя № о создании ООО «Югстройсервис» от 21 февраля 2022 года, Устав ООО «Югстройсервис», копия паспорта гражданина РФ – ФИО3, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, после этого специалист в виду отсутствия оснований для отказа государственной регистрации предусмотренных ст. 23 129-ФЗ, регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации.

25 февраля 2022 года ЕРЦ зарегистрировано ООО «Югстройсервис» в ЕГРЮЛ, и организации ООО «Югстройсервис» был присвоен ОГРН № и поставлен на учет в территориальный налоговый орган ИФНС России по Темрюкскому району Краснодарскому краю с присвоением ИНН №. Единственным учредителем и директором в данной организации является ФИО3.

В последующем, 01 июня 2022 года по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации за вх. №А в МИ ФНС № по Краснодарскому краю от нотариуса ФИО4 поступило заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (формы - Р13014). В котором указана причина предоставления заявления - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, прекращение прав участника/учредителя ФИО3 Кроме этого в заявлении причиной внесения сведений является возникновение прав участника/учредителя, а именно Грозы Д.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р.. Заявителем при данном виде регистрации является нотариус. Специалист в виду отсутствия оснований для отказа государственной регистрации предусмотренных ст. 23 129-ФЗ, регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации. После внесении изменений, лист записи о внесении соответствующих изменений направляется на электронную почту указанную в заявлении заявителем, то есть нотариусу. 08 июня 2022 года единственным учредителем и директором в данной организации является Гроза Д. О.. т.2 л.д. 244-248

Оглашенными в судебном заседании с согласия стороны защиты в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО4 изложенные в Протоколе его допроса от 10 марта 2023 года, согласно которым он работает в должности нотариуса Краснодарского нотариального округа Краснодарского края. Нотариальная контора расположена по адресу: <адрес>. В его обязанности входит: оказание правовой помощи гражданам и юридическим лицам по их обращениям, заключающееся, в том числе, в консультационном характере и удостоверении подлинности подписи и документов, а также, по запросу обратившегося гражданина, направляются документы в регистрирующие органы по электронным информационным каналам связи.

15 июня 2022 года к нему обратился Гроза Д.О., являющийся учредителем ООО «Югстройсервис» для удостоверения подлинности его подписи в заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (формы - Р13014) в связи с со сменой директора и передачи данного заявления и его решения в Межрайонную инспекцию ФНС России №16 по Краснодарскому краю. Так как прошло много времени, то не помнит, приходил ли Гроза Д.О. в нотариальную контору один или с кем-то, но в его кабинет для удостоверения подлинности подписи заходил Гроза Д.О. один. Для удостоверения своей личности Гроза Д.О. предъявил паспорт гражданина Российской Федерации серии 0319 297124, а также предоставил документы: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (формы - Р13014), решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью ООО «Югстройсервис». Он сличил фотографию в предъявленном паспорте с обратившимся Грозой Д.О.. Сомнений в его личности не возникло. Гроза Д.О., обратился уже с готовыми и заполненными документами. В заявлении формы Р13014 на последнем листе Гроза Д.О. в его присутствии указал свои фамилию, имя, отчество, и поставил подпись, тем самым подтвердив, что предоставленные документы соответствуют действующему законодательству, сведения, содержащиеся в документах достоверны, а также, что ему известно, что за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставное лицо, предоставление документов, удостоверяющих личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями или сделками с денежными средствами, установлена ответственность законодательством РФ. Он спросил у Грозы Д.О., понимает ли смысл своих действий по изменению вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Югстройсервис», тот ответил, что понимает. В графе 4. на этом же листе заявления формы Р13014 он указал свой ИНН и ниже нанес удостоверяющую надпись, указал реестровый номер, дату удостоверения подписи Грозы Д.О., и заверил своей печатью. После этого данное заявление было передано по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации для решения о государственной регистрации. т.3 л.д. 1-3

Оглашенными в судебном заседании с согласия стороны защиты в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО15 изложенными в Протоколе его допроса от 12 апреля 2023 года, согласно которым зимой 2022 года точную дату не помнит он в <адрес> ловил попутку, чтобы доехать до <адрес>. Остановился автомобиль, модель и марку не помнит, за рулем находился мужчина на вид около 40 лет, звали его вроде ФИО9, точно не помнит. Он с мужчиной общался, даже обменялись номерами телефонов, на данный момент у него не сохранился его абонентский номер. Спустя какое то время ему позвонил вышеуказанный мужчина, который спросил у него, не хочет ли он на себя зарегистрировать организацию «ООО» за денежное вознаграждение, он ответил, что нет, на что мужчина попросил его спросить среди своих знакомых есть ли желающие, кто хочет оформить на свое имя «ООО» за денежное вознаграждение сумму вознаграждения не называл. После этого разговора он позвонил своему знакомому ФИО14 с которым он ранее работал, и спросил не хочет ли он зарегистрировать на свое имя организацию «ООО», на что ФИО14 ответил отказом, и он попросил его спросить среди его знакомых, может есть желающие. После, спустя какое то время ему позвонил ФИО14 и сказал, что его знакомый Гроза Д.О. нуждается в дополнительном заработке и готов зарегистрировать на себя «ООО» за денежное вознаграждение, он сказал, чтобы Гроза Д.О. ему позвонил. После ему на абонентский номер позвонил Гроза Д.О., в ходе телефонного разговора он рассказал ему о поступившем предложении от ранее упомянутого мужчины, кроме этого он сказал Грозе Д.О., чтобы свои документы он никому не передавал, после чего он сообщил Грозе Д.О. номер мужчины, чтобы они могли общаться без его посредничества, о чем они договорились ему не известно, больше он с Грозой Д.О. не связывался. Так же Грозу Д.О. он никогда не видел, разговаривал с ним один раз по телефону, о чем он договорился с мужчиной ему не известно, мужчину который его довозил с Ростова он опознать не сможет, так как прошло много времени. т.3 л.д. 104-106

Оглашенными в судебном заседании с согласия стороны защиты в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО3 изложенными в Протоколе его допроса от 01 августа 2023 года, согласно которым 25 февраля 2022 года, было создано юридическое лицо ООО «Югстройсервис» ИНН №, в котором он являлся единственным учредителем и директором. Фактически он финансово - хозяйственную деятельность общества не осуществлял, а создал его по просьбе мужчины по имени Игорь, которого он нашел через сайт «Авито». Познакомившись через сайт «Авито» с Игорем, он с ним созвонился, в ходе телефонного разговора Игорь пояснил, что для получения денежного вознаграждения ему необходимо передать ему копию своего паспорта, ИНН, СНИЛС, после полученных копий Игорь подготовит необходимые документы для образования юридического лица. После примерно в феврале 2022 года он в городе Краснодаре, а именно в ТРЦ «<адрес>» встретился с Игорем, который сфотографировал его паспорт ИНН, СНИЛС (так как копий у него не было) для подготовки документов для создания юридического лица. После чего Игорь подготовил все необходимые документы и по каналам связи через ИФНС на его имя было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Югстройсервис» - ИНН №. Кроме этого после регистрации ООО «Югстройсервис», он по просьбе Игоря открыл в банках ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф банк», АО «Альфа-банк», ПАО «ВТБ-банк» расчетные счета для ООО «Югстройсервис», полученные в банках документы, пластиковые карты, ключи ЭЦП, он передал Игорю в ТРЦ «<адрес>» в <адрес>. После чего Игорь должен был обеспечить его денежным вознаграждением. Контактных данных Игоря у меня не сохранилось. Фактический и юридический адрес общества располагался - <адрес>Б, <адрес>. Указанное юридическое лицо ООО «Югстройсервис», он создал за денежное вознаграждение, которое обещал Игорь, но он так и не отдал денежные средства. После чего он сказал Игорю, чтобы он искал третье лицо, на кого можно будет оформить организацию ООО «Югстройсервис», так как он все равно не получил денежное вознаграждение.

После в июне 2022 года, ему позвонил Игорь, который в ходе телефонного разговора сообщил, что нашел человека, на которого необходимо переоформить ООО «Югстройсервис». После по указанию Игоря, точную дату не помнит, он приехал в <адрес>, к нотариусу ФИО4, где Игорь познакомил его с новым учредитель ООО «Югстройсервис» - Грозой Д.О., кроме того Игорь передал все подготовленные документы для смены единственного учредителя, с которыми он и Гроза Д.О. заходили к нотариусу. С Грозой Д.О. он практически не общался, вопросов ему не задавал, помнит, что Гроза Д.О. был с девушкой (женой). После того как они вышли от нотариуса, он уехал, больше я Грозу Д.О. не видел. С Грозой Д.О. он не переписывался и не общался видел его один раз в <адрес> у нотариуса ФИО4 т.3 л.д. 129-131

Одновременно, вина подсудимого, в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается совокупностью письменных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия:

Рапортом об обнаружении признаков преступления зарегистрированным в дежурной части Отдела МВД России по <адрес> в КУСП № от 26.01.2023 г., согласно которому от оперуполномоченного ОЭБ и ПК Отдела МВД России по <адрес> майора полиции ФИО22 поступило сообщение, о том что в действиях Грозы Д.О. усматриваются признаки преступления предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ - незаконное использование документов, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. т. 2 л.д. 145

Протоколом осмотра места происшествия от 03 марта 2023 года и иллюстрационной таблица к нему, в ходе которого в присутствии Грозы Д.О. осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не обнаружено и не изъято. т. 2 л.д. 228-234

Протоколом осмотра места происшествия от 14 сентября 2022 года и иллюстрационной таблицей к нему, в ходе которого в присутствии свидетеля ФИО17 осмотрено помещение, расположенная по адресу: <адрес> Б, <адрес>. В ходе осмотра ничего не обнаружено и не изъято. т. 1 л.д. 21-26

Протоколом осмотра документов от 04 марта 2023 года и иллюстрационной таблицей к нему, в ходе которого осмотрены: копия договора № аренды нежилого помещения расположенного по адресу: <адрес>Б, <адрес>, цокольный этаж, от 01.07.2022 г. заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО18 и ООО «Югстройсервис» в лице генерального директора Грозы Д.О.; Копия платежного поручения № от 05.07.2022 г.- которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. т.2 л.д. 235-237; т. 2 л.д. 222-224

Протоколом выемки от 10 марта 2023 года и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО4 изъяты документы: копия из книги реестра № регистрации нотариальных действий нотариуса; копия заявления формы Р13014; копия решения единственного участника ООО «Югстройсервис»; копия заявления от 15.06.2022. т. 3 л.д. 6-19

Протоколом осмотра документов от 11 марта 2023 года и иллюстрационной таблицей к нему, в ходе которого осмотрены: копия из книги реестра №3 регистрации нотариальных действий нотариуса; копия заявления формы Р13014- согласно которому, 15 июня 2022 года в заявлении о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесенных изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; копия решения единственного участника ООО «Югстройсервис» от 15.06.2022 г.; копия заявления от 15.06.2022- которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. т. 3 л.д. 20-25

             Протоколом выемки от 06 апреля 2023 года, согласно которому в ГБУЗ Психоневрологическом диспансере №4 МЗ Краснодарского края изъята медицинская карта Грозы Д.О. т. 3 л.д. 85-88

Протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 года и иллюстрационной таблицей к нему, в ходе которого осмотрены: копия регистрационного дела ООО «Югстройсервис» расположенное на тридцати четырех листах, в котором содержаться следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица расположенная на одном листе; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре; решение о государственной регистрации; расписка в получении документы, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявления формы Р13014; решения единственного участника ООО «Югстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р13014; решение о государственной регистрации от 08 июня 2022 года №7529915А; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.03.2023 №237520230122973 - которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. т.3 л.д 73 – 78; т. 3 л.д. 39-71

Протоколом осмотра документов от 02 августа 2023 года и иллюстрационной таблицей к нему, в ходе которого осмотрены: результаты оперативно – розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Туапсинскому району от 27.01.2023 г. за №64/3-3/244, содержащие:

1. Сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности предоставленное начальнику СО Отдела МВД России по <адрес> подполковнику юстиции ФИО23;

2. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, вынесенное 27 января 2023 года начальником Отдела МВД России по Туапсинскому району полковником полиции ФИО24;

3. Справка от 24 января 2023 г., выполненная оперуполномоченным ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Туапсинскому району майором полиции ФИО22;

4. Копия запроса от 07.12.2022 г., за №64/3-39150 в МИ ФНС России №6 по Краснодарскому краю;

5. Сопроводительное письмо из МИФНС России №6 по Краснодарскому краю, от 07.12.2022 за №06-06/1289;

6. Запрос управляющему Краснодарским ГОСБ №8619 ПАО «Сбербанк» с просьбой предоставить сведения в отношении ООО «Югстройсервис» ИНН 2352057940.

7. Постановление №64/3-39261 о возбуждении перед судом ходатайства на разрешение получения сведений, составляющих банковскую тайну, справок по операциям и счетам юридических и физических лиц.

8. Копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 08.12.2022 года вынесенное судьей Туапсинского городского суда Еременко С.Н..

9. Ответ ПАО «Сбербанк России» от 13.12.2022 №270-22Е/0259743018 на тридцати семи листах, который содержит следующие копии документов: Справка об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «ЮСС», выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, копия заявления о присоединении, сведения о клиенте, копию паспорта на имя ФИО3, копию приказа № о вступлении в должность генерального директора, решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройСервис», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения, Устав общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройСервис».

10. Запрос Руководителю АО «Тинькофф Банк» с просьбой предоставить сведения по операциям на расчетном счете ООО «Югстройсервис» ИНН №, а также копий документов банковского досье.

11. Постановление № о возбуждении перед судом ходатайства на разрешение получения сведений, составляющих банковскую тайну, справок по операциям и счетам юридических и физических лиц.

12. Копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 08.12.2022 года, вынесенное судьей Туапсинского городского суда Еременко С.Н..

13. Ответ АО «Тинькофф Банк» от 17.12.2022 №КБ№ на сто двадцати пяти листах, который содержит следующие документы: выписка по расчетному счету № за период с 06.03.2022 по 17.12.2022 расположенная на пяти листах, согласно которой по расчетному счету имеется оборот денежных средств на сумму 17 880 рублей 00 копеек; анкета держателя Бизнес-карты расположенная на одном листе формата А4, согласно которой держателем является Гроза Д. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия и номер паспорта №, телефон держателя №, адрес электронной почты- №, анкета заполнена 15.07.2022 года Грозой Д. О., так же Грозой Д.О. получена Бизнес-карта №; анкета держателя Бизнес-карты расположенная на одном листе формата А4, согласно которой держателем является ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия и номер паспорта 03№, телефон держателя №, адрес электронной почты- №, анкета заполнена ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, так же ФИО3 получена Бизнес-карта №** ****4595; анкета (досье) клиента – юридического лица ООО «Югстройсервис»; фото паспорта, выданного на имя Грозы Д. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД по Краснодарскому краю, зарегистрированный по адресу: <адрес> революции, <адрес>; фото паспорта, выданного на имя ФИО3; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, согласно которому ФИО3 просит для осуществления дистанционного банковского обслуживания использовать номер телефона №; фото приказа № О вступлении в должность генерального директора ФИО3; фото решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Югстройсервис» о смене генерального директора (ООО «ЮСС»); условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, расположенное на восьмидесяти девяти листах, согласно которому клиент обязуется соблюдать требования Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в отношении лиц, чьи персональные данные предоставляются Клиентом в Банк в рамках Универсального договора; устав общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройСервис» утвержден Решением № Единственного учредителя от 21 февраля 2022.

14. Запрос Руководителю ПАО «Банк ВТБ» с просьбой предоставить сведения по операциям на расчетном счете ООО «Югстройсервис» ИНН №.

15. Постановление № о возбуждении перед судом ходатайства на разрешение получения сведений, составляющих банковскую тайну, справок по операциям и счетам юридических и физических лиц.

16. Копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» суда от 08.12.2022 года.

17. Ответ ПАО «ВТБ Банк» от 18.12.2022 №225344/422278 на одном листе с приложением на CD-R диске, с которого распечатаны следующие копии документов: - заявление о предоставлении услуг банка, расписка в получении банковской карты Банка ВТБ (ПАО), заявление о предоставлении услуг Банка на восьми листах, заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», Устав ООО «ЮгСтройСервис», вопросник для физических лиц- граждан РФ на двух листах, уведомление, договор № аренды нежилого помещения; решение учредителя № ООО «ЮгСтройСервис»; копия паспорта ФИО3; выписка по счету №, выписка по счету №, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, свидетельство о постановке на учет ООО «ЮгСтройСервис».

18. Запрос от 07.12.2022 г., за № Руководителю АО «Альфа-Банк» с просьбой предоставить сведения по операциям на расчетном счете ООО «Югстройсервис» ИНН №.

19. Постановление № о возбуждении перед судом ходатайства на разрешение получения сведений, составляющих банковскую тайну, справок по операциям и счетам юридических и физических лиц.

20. Ответ АО «Альфа-Банк» от 07.12.2022 на одном листе с приложением на CD-R диске, с которого распечатаны следующие копии документов:подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ФИО3 руководитель ООО «ЮГСТРОЙСЕРВИС» просит открыть расчетный счет и выдать карту Альфа-Бизнес;подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; карточка с образцами подписей оттиска и печати; копия паспорта на имя ФИО3; фото ФИО3 с паспортом в развернутом виде; выписка по счету 40№ ООО «ЮГСТРОЙСЕРВИС» за период с 01.01.2012 по 26.12.2022 ; заявление на изменение данных Клиента и/или доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которому Гроза Д. О. в лице руководителя общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙСЕРВИС» предоставив документ удостоверяющий личность паспорт 03 19 № просит зарегистрировать его в системе в качестве уполномоченного лица со следующими данными: уполномоченное лицо – Гроза Д. О.; Логин-№; номер телефона- №; Е-mail- №@gmail.com на основании решения № от 15.06.2022.; заявление на выпуск банковской карты, согласно которому Гроза Д. О. в лице руководителя ООО «Югстройсервис» просит выпустить банковскую карту TN-MC Альфа-Бизнес Express PP к счету 40№, при этом подключить услугу «Альфа-Чек Бизнес к номеру телефона №, электронная почта №@gmail.com.; решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Югстройсервис» о смене генерального директора (ООО «ЮСС»), согласно которому Гроза Д. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № № выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю 13.07.2019 имеющий 100 % доли участия в уставном капитале ООО «ЮСС», решил снять с должности генерального директора ООО «Югстройсервис»- ФИО3. На должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙСЕРВИС» назначен Гроза Д. О.; приказ № О вступлении в должность генерального директора ДД.ММ.ГГГГ №; копия паспорта, на имя Грозы Д. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю 13.07.2019, который зарегистрирован по адресу: <адрес>; карточка образцов подписей и оттиска печати расположенная на одном листе, согласно которой клиент (владелец счета) ООО «ЮСС» в лице Грозы Д. О. предоставил образец оттиска печати ООО «ЮгСтройСервис» ИНН №; выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расположенная на девяти листах, согласно, которой за период с 04.05.2022 по 20.07.2022 год имеются движение денежных средств.

21. Запрос в МИ ФНС России №6 по Краснодарскому краю от 21.12.2022 №;

22. Сопроводительное письмо из МФНС России №6 по Краснодарскому краю от 29.12.2022 г., за № расположенное на одном листе, с приложением на тринадцати листах следующих документов: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.12.2022 № на 4 листах, согласно которой ООО «ЮГСТРОЙСЕРВИС» ОГРН 1222300009645 включена в Единый государственный реестр юридических лиц 25.02.2022; сокращенное наименование – ООО «ЮСС»; место нахождения- <адрес>, М. Р-Н Темрюкский, ФИО26, <адрес>Б, <адрес>. Генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ Гроза Д. О.;сведения о банковских счетах физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем на ФИО3;сведения о банковских счетах организации индивидуального предпринимателя Грозы Д. О.; сведения о банковских счетах физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем на Грозу Д.О.; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а именно на ФИО3; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а именно на Грозу Д. О.;

23. Объяснение Грозы Д. О. от ДД.ММ.ГГГГ;

24. Объяснение Грозы А. М. от ДД.ММ.ГГГГ;

25. Объяснение ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ;

26. Сводка на лицо Грозы Д. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р.. т. 3 л.д. 132-142

Кроме того, виновность Гроза Д.О., в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, помимо его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании с согласия стороны защиты в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО6, изложенных в протоколе ее допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, она работала в банке АО «Тинькофф Банк» в должности представителя банка на территории <адрес> в период с декабря 2019 года по август 2022 года. В ее обязанности входило идентификация личности клиента доставка банковских продуктов (банковских карт, флеш-носителей и т.д.) физическим, юридическим лицам. Счета для клиентов банка АО «Тинькофф Банк» открываются онлайн. Клиент оставляет на сайте Банка заявку, предоставив сканы (фотографии) документов на свое юридическое лицо, а Банк, если документы в порядке, открывает счет. После этого специальный сотрудник Банка (представитель) привозит клиенту документы на открытие расчетного счета, в указанное им место. По представленному на обозрение банковскому досье (юридическому делу) ООО «Югстройсервис» ИНН № в лице единственного учредителя и директора Грозы Д. О. поясняет, что Гроза Д.О. по телекоммуникационным каналам связи через интернет сайт АО «Тинькофф Банк» отправил в главный офис АО «Тинькофф Банк» <адрес> заявку с просьбой открыть бизнес карту для расчетного счета ООО «Югстройсервис». В главном офисе АО «Тинькофф Банк» <адрес> рассмотрели заявку, затем документы на открытие бизнес карты ООО «Югстройсервис» направили курьерской доставкой, где она их получила. Кроме того конверт с банковскими документами запакован, на нем только указаны данные клиента, с которым она должна встретится. По предварительному звонку она договариваюсь с клиентом о месте и времени встрече. В заявление на получение бизнес-карты Гроза Д.О. указал абонентский номер №, на который будут поступать смс-коды в виде смс – сообщений, для подтверждения операций по счету и уведомления. Также Гроза Д.О. в заявлении указал адрес электронной почты № на которую, должны поступать от Банка коды для входа в Личный кабинет ООО «Югстройсервис». При встрече она сначала проверяет данные клиента, сличает фото паспорта. Только после этого вручает запечатанный пакет с документами клиенту, кроме того она клиента фотографирую с запечатанным конвертом. Далее клиент самостоятельно вскрывает пакет, достает документы, ставит подписи в двух экземплярах, один экземпляр остается у сотрудника банка, второй у клиента. В главном офисе 06.03.2022 года АО «Тинькофф Банк» <адрес> открыли расчетный счет для ООО «Югстройсервис» №. После этого в соответствии с решением № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Югстройсервис» о смене генерального директора (ООО «Югстройсервис») Гроза Д.О., подал заявку на открытия бизнес карты №** ****9932, которая привязана к расчетному счету ООО «Югстройсервис»№. Бизнес карту №** ****9932 Гроза Д.О. получил 15 июля 2022 года, а так же пин-конверт к ней. Данная банковская карта, а так же логин и пароль являются электронными средствами. Электронные средства передаются клиенту сотрудниками банка на условиях соблюдения конфиденциальности, и клиенту разъясняется, что он не имеет права передавать их иным лицам. Так же банковская карта - это не самостоятельный счет, а просто средство доступа к расчетному счету. Карта дается для того, чтобы клиент мог снимать или вносить денежные средства на счет Общества (фирмы) не приходя в банк. Кроме этого клиенту Грозе Д.О. в обязательном порядке в устной форме разъяснялось о том, что данная бизнес карта, логин и пароль являются электронными средствами. Электронные средства передаются клиенту сотрудниками банка на условиях соблюдения конфиденциальности, и клиенту разъясняется, что он не имеет права передавать их иным лицам. т. 2 л.д. 211-213

Показания свидетеля Грозы А.М., изложенными в протоколе ее допроса от 02 марта 2023 года, согласно которым, она проживаю с Грозой Д.О., который работает в Туапсинском морском торговом порту (ТМТП) в должности слесаря по грузозахватным приспособлениям и такелажу, где трудоустроен официально. У Грозы Д.О., есть знакомый ФИО3, с которым летом в июне 2022 года, точную дату не помнит, предложил Грозе Д.О., зарегистрировать на свое имя организацию ООО «Югстройсервис», за денежное вознаграждение, а именно 40 000 - 50 000 рублей ежемесячно. После того как Гроза Д.О., дал свое согласие, ФИО3, сообщил, что все дальнейшие переговоры будут вестись с мужчинами по имени Сергей и Игорь, данных мужчин она никогда не видела. После этого Гроза Д.О., связывался с мужчинами по имени Сергей и Игорь, которые давали ему четкие указания. Кроме того, для переоформления общества на имя Гроза Д.О., а именно документы для внесении в ЕГРЮЛ сведений о нем как о директоре и учредителе Общества, подготовят самостоятельно, при этом Грозе Д.О. необходимо было предоставить свои документы, что он в последующем и сделал, то есть по месcенджеру «Whatsapp» Гроза Д.О. находясь дома по месту фактического проживания, отправил Игорю или Сергею кому именно из них точно не помнит фотографии паспорта на свое имя, ИНН и СНИЛС, для того чтобы они подготовили документы для переоформления ООО «Югстройсервис». Гроза Д.О. фактически не собирался выполнять управленческую, хозяйственную и финансовую деятельностью, так как имел постоянное место работы. Так же у него не было опыта. После того как Сергей и Игорь подготовили документы для переоформления ООО «Югстройсервис», они об этом сообщили Грозе Д.О. и они поехали в <адрес> к нотариусу для регистрации сделки. Фамилию нотариуса не помнит, но, помнит, что нотариус находился по адресу: <адрес> подписания документов у нотариуса, они уехали домой. Следующим этапом после перерегистрации ООО «Югстройсервис», Гроза Д.О. должен был на организацию открыть расчетные счета в банках, а именно в АО «Тинькофф Банк» банк и АО «Альфа-Банк», ей известно, что Гроза Д.О. открыл расчетные счета, после полученные документы и банковские карты, которые отправил на такси в <адрес> или Сергею, уже не помню. Открытыми счетами для ООО «Югстройсервис» супруг не пользовался, так же известно, что при открытии счетов, он в анкетных данных указывал не свой абонентский номер, а номера и электронную почту которые сообщили Сергей и Игорь. После передачи документов на банковские счета, а так же банковские карты Гроза Д.О. неоднократно звонил ФИО3, Игорю и Сергею, спрашивал об обещанном денежном вознаграждении, за то, что он перерегистрировал на себя ООО «Югстройсервис», но они говорили, что дела у ООО «Югстройсервис» идут плохо, как только положение будет лучше, так они начнут выплачивать обещанное вознаграждение. Но в последующем перестали отвечать на звонки. Имелись ли у Общества ООО «Югстройсервис» наемные рабочие, ответить не может, так как не знает, и Гроза Д.О. не вел финансовую и хозяйственную деятельность данной организации. Где располагался офис ООО «Югстройсервис» ей так же не известно. Гроза Д.О. не имел возможность совмещать йфосновную работу и осуществлять управленческие и финансово хозяйственные дела ООО «Югстройсервис» так как у него не было такого навыка. т. 2 л.д. 225-227

Показания свидетеля ФИО27, изложенными в протоколе ее допроса от 06 марта 2023 года, согласно которым в АО «Альфа-банк» в Операционном офисе ДО «Туапсе-Площадь Ленина» расположенный по адресу: <адрес>, она работает с 8 ноября 2021 года в должности «менеджер по работе с клиентами малого бизнеса». В ее должностные обязанности входит: привлечение юридических лиц на расчетно – кассовое обслуживание, и далее обслуживание юридических лиц малого бизнеса. В представленном пакете документов по ООО «Югстройсервис» имеются: карточка с образцами подписи руководителя организации ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа – Офис» и Договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа – Банк», карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на выпуск банковской карты от Грозы Д.О., заявление на изменение. Открытие банковского счета для ООО «Югстройсервис» происходило в следующем порядке: 21апреля 2022 года в «Альфа-Банк» Операционный офис «Краснодарский», обратился ФИО3, который, предъявив свой паспорт гражданина РФ, сказал, что является директором и учредителем ООО «Югстройсервис» и что хочет открыть расчетный счет для своей организации. Сотрудник банка, удостоверив личность ФИО3 и изучив документы, которые он предъявил: паспорт гражданина РФ, устав ООО «Югстройсервис», решение № и документы о назначении на должность директора, сведения об арендодателе, абонентский номер, который необходим для работы в «Интернет - банке» в «Альфа – Бизнес Онлайн» и адрес электронной почты, для уведомления клиента об услугах банка, сотрудник банка провел опрос, то есть со слов ФИО3 заполнил подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, где ФИО3 пояснил, что расчетный счет необходим для ведения хозяйственной деятельности Общества, указал свой контактный номер и адрес электронной почты. Данная анкета была подписана ФИО3 В представленных банковских документах видны оттиски печати ООО «Югстройсервис». После этого сотрудник банка составил карточку с образцами подписи и оттиска печати организации, в которой ФИО3 собственноручно поставил свою подпись и оттиск печати ООО «Югстройсервис». Далее в программе банка было составлено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от имени ООО «Югстройсервис» в лице директора ФИО3 об открытии банковского счета, в котором тот указал, что необходимо открыть один счет в рублях, так же указал тариф «ПУ «0 для старта»», и что необходимо смс – уведомление, установил кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, а также указал, что просит выпустить банковскую карту «Альфа Бизнес» в порядке Express-выдачи к открытому счету, кроме этого указал электронную почту держателя «№». Данное заявление ФИО3 подписал 21.04.2022 г. Так же ФИО3 было подписано подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в котором он указал, что работать в Системе будет только он один, и только у него имеется право подписи за руководителя и бухгалтера. Так же он указал в сведениях о бенефициарных владельцах себя и контактный номер №.

21 июля 2022 года в связи со сменой единственного учредителя и генерального директора в «Альфа-Банк» Операционный офис «Туапсе – Площадь Ленина», расположенный по адресу: <адрес> обратился Гроза Д.О., который, предъявив свой паспорт гражданина РФ, сказал, что является новым директором и единственным учредителем ООО «Югстройсервис» и что хочет получить банковскую карту к расчетному счету для своей организации. Сотрудник банка, удостоверив личность Грозы Д.О. и изучив документы, которые он предъявил: паспорт гражданина РФ, решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Югстройсервис» о смене генерального директора от 15 июня 2022 года, приказ № о вступлении в должность генерального директора от 15.06.2022 №. После этого сотрудником банка было составлено «Заявление на изменение» данных клиента и/доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», карточка с образцом подписи и оттиска печати и заявление на выпуск банковской карты к расчетному счету, тем самым, он подтвердил, что ознакомился с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (стр. 2 заявления, где указан логин для входа в систему АЛБО), где Гроза Д.О. указал свой абонентский номер № и адрес электронной почты – №@gmail.com. С Грозой Д.О., работала она лично, составляла документы и давала на подпись Грозе Д.О.

Гроза Д.О. подписал «Заявление на изменение» данных клиента и/доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», карточку с образцом подписи и оттиска печати и заявление на выпуск банковской карты к расчетному счету, тем самым, он подтвердил, что ознакомился с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (стр. 2 заявления, где указан логин для входа в систему АЛБО). В указанном подтверждении Гроза Д.О. указал свой номер телефона мобильной связи № и адрес электронной почты – №@gmail.com, банковскую карту привязанную к счету ООО «Югстройсервис» Гроза Д.О., получил моментально в это же день ДД.ММ.ГГГГ Логин используется для входа в Систему, в последующем изменению не подлежит, номер телефона указывается для того, чтобы банк отправлял смс - код для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе «Альфа-Бизнес онлайн.

Система «Альфа Бизнес Онлайн» - это система дистанционного банковского обслуживания, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием сети Интернет или через мобильное приложение, обеспечивающее подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету.

После подписания указанных выше документов, сотрудник банка разъяснил Грозе Д.О., что документы направлены на проверку (актуализацию) и в течение суток (при отсутствии замечаний к пакету документов) Гроза Д.О. будет добавлен в систему как уполномоченное лицо с ролью Руководитель (стандартная роль для Директора), о чем он будет информирован в виде смс - сообщением на указанный им в заявлении номер телефона. Гроза Д.О. путем введения пароля, должен был зайти, поменять пароль и войти в систему. И с этого момента Система «Альфа-бизнес Онлайн» начинает работать. Подписание платежных документов осуществляется с помощью одноразового пароля, который приходит при осуществлении операции на указанный в заявлении абонентский номер. Этот пароль и является электронной подписью под платежным документом. Смс - коды для проведения операций по счету – это электронные носители информации.

При этом в обязательном порядке сотрудник банка разъяснил Грозе Д.О. что тот не может передавать иным лицам логин и пароль, которые выдаются ему Банком, и что системой дистанционного банковского обслуживания пользоваться может только он один. Данное положение предусмотрено правилами взаимодействия участников Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», где разъяснено, что Клиент должен организовать внутренний режим функционирования рабочего места таким образом, чтобы исключить возможность использования Системы лицами, не имеющими доступа к работе с ней, а также исключить возможность использования системы неуполномоченными лицами. Так же должны соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс – кодов, кодового слова уполномоченного лица, ключа электронной подписи, кода подписи уполномоченного лица, не разглашать или передавать их третьим лицам, а также ограничить свободный доступ к ним со стороны любых третьих лиц.

Электронное средство платежа – средство или способ, которые позволяют клиенту составлять, удостоверять, передавать распоряжения для перевода денежных средств, осуществляемых в ходе безналичных расчетов посредством использования технических устройств, поддерживающих доступ к интернету. Электронным средством платежа является логин, пароль и смс - коды, которые направляются посредством смс -сообщения для проведения операций по счету.

Банковская карта - это тоже электронное средство платежа, и, согласно имеющимся данным в юридическом деле, для ООО «Югстройсервис» выдавалась корпоративная карта со счетом (с тем же номером счета, что и расчетный счет организации) Для данного Общества были открыты расчетные счета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 21.04.2022. На данный момент счета открытые для ООО «Югстройсервис» действующие, имеется движение по счету. т. 2 л.д. 240-243

Показания свидетеля ФИО3 изложенными в протоколе его допроса от 01 августа 2023 года, согласно которым 25 февраля 2022 года, было создано юридическое лицо ООО «Югстройсервис» ИНН №, в котором он являлся единственным учредителем и директором. Фактически он финансово - хозяйственную деятельность общества не осуществлял, а создал его по просьбе мужчины по имени Игорь, которого он нашел через сайт «Авито». Познакомившись через сайт «Авито» с Игорем, он с ним созвонился, в ходе телефонного разговора Игорь пояснил, что для получения денежного вознаграждения ему необходимо передать ему копию своего паспорта, ИНН, СНИЛС, после полученных копий Игорь подготовит необходимые документы для образования юридического лица. После примерно в феврале 2022 года он в городе Краснодаре, а именно в ТРЦ «<адрес>» встретился с Игорем, который сфотографировал его паспорт ИНН, СНИЛС (так как копий у него не было) для подготовки документов для создания юридического лица. После чего Игорь подготовил все необходимые документы и по каналам связи через ИФНС на его имя было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Югстройсервис» - ИНН №. Кроме этого после регистрации ООО «Югстройсервис», он по просьбе Игоря открыл в банках ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф банк», АО «Альфа-банк», ПАО «ВТБ-банк» расчетные счета для ООО «Югстройсервис», полученные в банках документы, пластиковые карты, ключи ЭЦП, он передал Игорю в ТРЦ «<адрес>» в <адрес>. После чего Игорь должен был обеспечить его денежным вознаграждением. Контактных данных Игоря у меня не сохранилось. Фактический и юридический адрес общества располагался - <адрес>Б, <адрес>. Указанное юридическое лицо ООО «Югстройсервис», он создал за денежное вознаграждение, которое обещал Игорь, но он так и не отдал денежные средства. После чего он сказал Игорю, чтобы он искал третье лицо, на кого можно будет оформить организацию ООО «Югстройсервис», так как он все равно не получил денежное вознаграждение.

После в июне 2022 года, ему позвонил Игорь, который в ходе телефонного разговора сообщил, что нашел человека, на которого необходимо переоформить ООО «Югстройсервис». После по указанию Игоря, точную дату не помнит, он приехал в <адрес>, к нотариусу ФИО4, где Игорь познакомил его с новым учредитель ООО «Югстройсервис» - Грозой Д.О., кроме того Игорь передал все подготовленные документы для смены единственного учредителя, с которыми он и Гроза Д.О. заходили к нотариусу. С Грозой Д.О. он практически не общался, вопросов ему не задавал, помнит, что Гроза Д.О. был с девушкой (женой). После того как они вышли от нотариуса, он уехал, больше я Грозу Д.О. не видел. С Грозой Д.О. он не переписывался и не общался видел его один раз в <адрес> у нотариуса ФИО4 т.3 л.д. 129-131

Одновременно, вина подсудимого, в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается совокупностью письменных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия:

Рапортом об обнаружении признаков преступления зарегистрированный в дежурной части Отдела МВД России по <адрес> в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от оперуполномоченного ОЭБ и ПК Отдела МВД России по <адрес> майора полиции ФИО22 поступило сообщение, о том что в действиях Грозы Д.О. усматриваются признаки преступления предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. т. 1 л.д. 5-6

Протокол осмотра места происшествия от 03 марта 2023 года и иллюстрационной таблицей к нему, в ходе которого в присутствии Грозы Д.О. осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не обнаружено и не изъято. т. 2 л.д. 228-234

Протокол выемки от 06 апреля 2023 года, согласно которому в ГБУЗ Психоневрологическом диспансере № МЗ <адрес> изъята медицинская карта Грозы Д.О. т. 3 л.д. 85-88

Протокол осмотра документов от 02 августа 2023 года и иллюстрационная таблица к нему, в ходе которого осмотрены: результаты оперативно – розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Туапсинскому району от 27.01.2023 г. за №. т. 3 л.д. 132-142

Доказательства, положенные в основу обвинения Грозы Д.О. по обоим эпизодам преступлений, собраны с соблюдением требований ст.ст. 74, 75, 85, 86 УПК РФ и не вызывают сомнений в их достоверности. Нарушений уголовно-процессуального закона, стеснивших законные права обвиняемого, не установлено.

Анализируя приведенные по делу доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с приведенными показаниями свидетелей, полностью изобличая Грозу Д.О. в инкриминируемых ему преступлениях.

У суда нет оснований не доверять свидетелям по делу, показания которых согласуются между собой и подтверждаются объективными доказательствами. Причин для оговора либо фальсификации доказательств суд не установил.

Оценивая заключения проведенных по настоящему уголовному делу судебных экспертиз в совокупности с материалами уголовного дела, суд приходит к выводу о их законности и обоснованности, поскольку они составлены, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением экспертам их обязанностей и предупреждением об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, в государственных учреждениях, по представленным на экспертизы материалам. В связи с чем, сомневаться в выводах экспертов у суда оснований не имеется.

Оценивая в совокупности все собранные по делу доказательства, а также основываясь на их проверке в судебном заседании, суд приходит к выводу о виновности Гроза Д.О. в содеянном, в пределах поддержанного государственным обвинителем обвинения.

Давая юридическую оценку действиям Гроза Д.О., суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Инкриминируемые Гроза Д.О. преступления совершены из корыстных побуждений с прямым умыслом, поскольку он осознавал, что совершает противоправные действия, и желал совершить такие действия. Объективная сторона обоих преступлений характеризуется совершением активных действий.

Согласно представленных справок, Гроза Д.О. на учете у врача-нарколога не состоит, у врача-психиатра состоит с диагнозом: органическое астеническое расстройство.

Из заключения комиссии экспертов от 18 апреля 2023 года №1056, следует, что Гроза Д.О. хроническим психическим расстройство временным болезненным расстройством психической деятельности, слабоумием не страдал в момент совершения инкриминируемого ему деяния и не страдает в настоящее время, а обнаруживает признаки органического астенического расстройства в связи с перинатальной патологией (F 06.67 по МКБ-10)(ответ на вопросы №,3). Об этом свидетельствуют данные анамнеза, приобщенной медицинской документация об имеющейся у него перинатальной патологии, что стало причиной освобождения от службы в армии после прохождения обследования комиссией врачей-психиатров, где был установлен вышеуказанный диагноз. Выявленные психические нарушения подтверждаются также и результатами настоящего психиатрического обследования, выявившего неустойчивость, снижение концентрации, истощаемость активного внимания, легкое снижение памяти, эмоциональную лабильность, тревожность, инертность мышления, при сохранности интеллектуальных функций, критических и прогностических способностей. Однако изменения со стороны психики у него не столь значительны и не лишали Грозу Д. О. в момент совершения преступления способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (ответ на вопросы 2,3). В настоящее время Гроза Д. О. может правильно осознавать характер и значение совершаемых им действий, воспринимать обстоятельства имеющие значение для дела и давать о них показания (ответ на вопрос №). В применении принудительных мер медицинского характера Гроза Д. О. не нуждается. т. 3 л.д. 112-114

Учитывая поведение Гроза Д.О., которое в судебном заседании адекватно происходящему, принимая во внимание, что подсудимый обдуманно и мотивировано изъясняет свою позицию относительно предъявленного обвинения, суд приходит к выводу о том, что Гроза Д.О. является вменяемым и подлежит уголовной ответственности и наказанию за каждое совершенное преступное деяние.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, характеризующий личность виновного материал.

Определяя наказание Гроза Д.О., суд принимает во внимание в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому по обоим эпизодам, в соответствии со ст.61 УК РФ – активное способствование в расследовании преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств по обоим эпизодам обвинения, в силу ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, позволяющих суду назначить наказание ниже низшего предела, в соответствии со ст. 64 УК РФ, предусмотренного санкцией ч.1 ст.173.2УК РФ подсудимому, судом не установлено.

При назначении наказания по ч.1 ст.187 УК РФ, суд принимая во внимание признание вины, способствование раскрытию и расследованию преступления, данные о личности виновного приходит к выводу о возможности применения правил ст. 64 УК РФ при назначении дополнительного наказания в виде штрафа.

Рассматривая вопрос о возможности изменения категорий преступлений, за совершение которых осуждается Гроза Д.О., на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит оснований для принятия такого решения. В этом отношении суд учитывает установленные в судебном заседании конкретные обстоятельства содеянного, которые не позволяют расценить совершенные преступления, как отличающиеся пониженной степенью общественной опасности.

На основании изложенного, руководствуясь принципом разумности, справедливости и соразмерности наказания, с учетом степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, его материальное и семейное положение, руководствуясь положениями статьи 43 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, суд приходит к выводу, что исправление Гроза Д.О. может быть достигнуто без изоляции его от общества, в связи, с чем полагает необходимым назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, так как данный вид наказания в наибольшей степени будет способствовать его исправлению, по своему виду и размеру соответствует требованиям закона, целям исправления осужденного и являться соразмерным содеянному, обеспечит достижение целей наказания, его неотвратимости. При этом суд полагает возможным применить дополнительное наказание в виде штрафа по ч.1 ст.187 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-310, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Гроза Д. О. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить наказание:

по ч.1 ст.173.2 - в виде исправительных работ сроком на 6(шесть) месяцев.

по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год, со штрафом, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 30 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, ч. 2 ст. 72 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Гроза Д. О. наказание в виде лишения свободы на срок 1(один) год 1 (один) месяц, со штрафом в размере 30 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Гроза Д. О. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1(один) год, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Возложить на осужденного обязанность в виде: не реже одного раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять места жительства и не покидать пределы территории соответствующего муниципального образования по избранному месту жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Срок наказания и испытательный срок, назначенный Гроза Д. О., исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В указанный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Гроза Д. О. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: <данные изъяты> – хранить в материалах дела.

Процессуальных издержек не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Приговор может быть обжалован и опротестован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Туапсинский городской суд в течение 15 дней со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: ___подпись____

Копия верна

Судья Туапсинского городского суда                  В.С. Кошевой

Подлинник приговора находится

в материалах дела № 1-148/2023

В Туапсинском городском суде

1-148/2023

Категория:
Уголовные
Истцы
Туапсинская межрайонная прокуратура
Другие
Гроза Дмитрий Олегович
Пилипенко Татьяна Васильевна
Суд
Туапсинский городской суд Краснодарского края
Судья
Кошевой Виталий Сергеевич
Дело на сайте суда
tuapse-gor.krd.sudrf.ru
28.08.2023Регистрация поступившего в суд дела
28.08.2023Передача материалов дела судье
30.08.2023Решение в отношении поступившего уголовного дела
13.09.2023Судебное заседание
20.09.2023Судебное заседание
27.09.2023Судебное заседание
27.09.2023Судебное заседание
09.11.2023Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
27.09.2023
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее