Решение по делу № 1-70/2019 от 01.11.2018

№1-70/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тюмень «08» мая 2019 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего С.Г. Перминова

при секретаре Н.А.Хамидуллине,

с участием:

государственного обвинителя Гусельниковой И.В., Наркулыева Т.Б.,

защитника адвоката Суслина И.А.,

подсудимого Казакова А.В.,

а также потерпевшего ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

КАЗАКОВА А.В., <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Казаков А.В. с 00 - 01 часа 01.07.2016 по 23 - 59 часов 18.10.2016 действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба, путем обмана, выразившегося в неисполнении договорных обязательств по оплате услуг по предоставлению специализированной техники, находясь в неустановленном следствием месте, причинил имущественный ущерб ИП ФИО1 на сумму 28 308 270 рублей 34 копейки, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период с 00 часов 01 минуту по 23 часа 59 минут 01.07.2016, находясь на территории <адрес>, Казаков А.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью причинения имущественного ущерба ИП ФИО1, путем обмана, не являясь сотрудником ООО «<данные изъяты>» ИНН №, без доверенности действуя от имени Общества, представляя его интересы в ходе осуществления финансово-экономической деятельности, не наделенный правом подписания финансовых и иных документов Общества, но имевший реальную возможность распоряжения имуществом и финансовыми средствами Общества, фактически исполняя функции коммерческого директора Общества, обратился к ранее знакомому ИП ФИО1 с предложением о заключении договоров на оказание услуг по предоставлению специализированной техники, заведомо не намереваясь выполнять условия договора по оплате оказанных услуг.

ФИО1 не подозревая о преступных намерениях Казакова А.В., заблуждаясь относительно деятельности ООО «<данные изъяты>», а также деятельности Казакова А.В. как лица, фактически осуществляющего административно-хозяйственные и управленческие функции в Обществе, согласился заключить договор на оказание услуг.

В период с 00 часов 01 минуты по 23 часов 59 минут 01.07.2016, находясь на территории <адрес> ФИО1, не подозревая о преступных намерениях Казакова А.В., будучи введенным в заблуждение последним относительно соблюдения условий договорных отношений, подписал договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП ФИО1 – «Исполнитель» обязуется по заявке ООО «<данные изъяты>» - «Заказчик» в лице директора Свидетель №1 предоставить заказчику специализированную технику, наименование и количество техники указано в Приложении к Договору, а также оказывать услуги по управлению и технической эксплуатации Техники, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить услуги «Исполнителя» в соответствии с условиями Договора. Техника предоставляется и возвращается в Месте оказания услуг (п. 1.1.); согласно п. 1.3. Договора оказание услуг Техникой осуществляется на Объекте: «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, а также на территории предприятий ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». На основании п. 1.4. Договора услуги оказываются в период одного года. Заказчик в случае изменения обстоятельств, вправе расторгнуть договор, предупредив об этом исполнителя за 1 неделю. Согласно п.3.1 стоимость услуг по Договору определяется на основании перечня Техники с указанием расчетной стоимости эксплуатации, исходя из времени фактической эксплуатации техники. Расходы на оплату топлива и иные расходуемые материалы включены в стоимость услуг. Общая стоимость услуг по Договору определяется, на основании Акта оказанных услуг подписанного в двухстороннем порядке, путевых листов, справок и т.д. согласно п. 3.6 оплата оказанных услуг производится в следующем порядке: Исполнитель сдает Заказчику путевые листы, справки ЭСМ-7, акты оказанных услуг по 03 и 17 число текущего месяца, и выставляет счет за оказанные услуги с 16 по 30 число, и 01 по 15 число. По выставленному счету 03 числа, при отсутствии замечаний к представленным документам, оплата производится до 30 числа текущего месяца, а по выставленному счету 17 числа текущего месяца, при отсутствии замечаний к представленным документам, оплата производиться до 20 числа следующего месяца.

Затем подписанные два экземпляра Договора на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 передал Казакову А.В. для подписания у директора ООО <данные изъяты>» ФИО1.

Далее ФИО1 не подозревая о преступных намерениях Казакова А.В., в период с 00 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, оказывал услуги связанные с предоставлением ООО «<данные изъяты>» специализированной техники, а также оказывал услуги по управлению и технической эксплуатации предоставленной техники в соответствии с условиями Договоров по месту оказания услуг, тем самым выполнив принятые на себя обязательства. В свою очередь заказчики выполнения работ ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также Филиал акционерной компании «<данные изъяты>» в соответствии с договором оказания транспортных услуг и спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, регулярно в полном объеме производили оплату поставщику ООО «<данные изъяты>» за услуги, фактически выполненные субподрядчиком – ИП ФИО1.

После чего Казаков А.В., в период времени с 00 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ИП ФИО1, путем обмана, выразившегося в неисполнении договорных обязательств по договору на оказание услуг, фактически осуществляя управленческие функции в ООО «<данные изъяты>», используя имеющиеся у него полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами Общества, осознавая, что денежные средства в качестве оплаты за услуги по договору должны быть перечислены ФИО1, имея доступ к расчётным счетам ООО «<данные изъяты>»: расчетному счету №, открытому в Западно-Сибирском банке ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, расчетному счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, расчетному счету №, открытому операционный офис <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что на указанных счетах имеются денежные средства, умышленно, из корыстных побуждений осуществлял переводы денежных средств в суммах от 50 000 рублей до 1 500 000 рублей на общую сумму 17 833 335 рублей 62 копейки на подконтрольные ему расчетные счета физических лиц, а также юридических лиц, не осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет ООО ТК «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 40№, на расчетный счет физического лица, Свидетель №1 №, открытого в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 381 628 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 521 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет физического лица, ФИО3 40№, открытого в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 310 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 40№, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 40№, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 40№, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 109 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 40№, на расчетный счет физического лица, Свидетель №1 40№, открытого в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 60 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 40№, на расчетный счет физического лица, Свидетель №2 40№ открытого в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 40№, на расчетный счет физического лица, Свидетель №2 40№, открытого в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 70 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет физического лица, Свидетель №1 №, открытого в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет физического лица, Свидетель №2 №, открытого в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 799 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет ООО «СТЭЛ» №, открытого в АКБ <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

Своими умышленными действиями, Казаков А.В. путем обмана, при отсутствии признаков хищения, обладая полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами, находясь в неустановленном месте, денежные средства в сумме 17 833 335 рублей 62 копейки, из которых 17 408 270 рублей 34 копейки не оплатил ИП Потерпевший №1, а перечислил их на подконтрольные ему расчетные счета физических лиц: Свидетель №1, Свидетель №2, а также юридических лиц: ООО «<данные изъяты>», ООО ТК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность и в последствии обналичил и использовал на иные нужды, на цели не связанные с выполнением договорных обязательств, предусмотренных договором на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того ФИО9 достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» является организацией не осуществляющей реальную предпринимательскую деятельность и у ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» отсутствуют какие-либо договорные отношения, осознавая, что необходимо произвести оплату в адрес ИП Потерпевший №1 за оказанные услуги по договору предоставления последним специализированной техники, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № умышленно, из корыстных побуждений перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 40№, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № умышленно, из корыстных побуждений перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 40№, на расчетный счет ООО «Константа» 40№ денежные средства в сумме 4 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № умышленно, из корыстных побуждений перечислил с расчетного счета №, на расчетный счет 40№, открытого в АО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на сумму 5 320 592 рубля.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ имея реальную возможность расплатиться со ИП Потерпевший №1, часть указанных денежных средств в сумме 5 200 000 рублей на основании платежного поручения № перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 40№, открытого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

Так Казаков А.В. действуя умышленно, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, обладая полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами, находясь в неустановленном месте, денежные средства в сумме 10 900 000 рублей, которые не оплатил в адрес ИП Потерпевший №1, а перечислил их на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, в последствии обналичил и использовал на иные нужды, на цели, не связанные с обеспечением договорных обязательств предусмотренных договором на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Казаков А.В. в период с 00 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в неисполнении договорных обязательств по оплате услуг по предоставлению специализированной техники, при отсутствии признаков хищения, обладая полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, причинил ИП Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 28 308 270 рублей 34 копейки в особо крупном размере, в виде упущенной выгоды, то есть неполучения доходов, которые ИП Потерпевший №1 получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права при исполнении договора на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ не были нарушены.

Подсудимый Казаков А.В. в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что не имел намерения обманывать ФИО1, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных на основании ч.1 п. 3 ст.276 УПК РФ показаний Казакова А.В. (т.6 л.д. 42-45) видно, что Казаков А.В. вину признал, в содеянном раскаялся.

Оглашенные показания подсудимый не подтвердил.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Казакова А.В. являются.

Потерпевший Потерпевший №1 показал, что в 2016 г. он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с целью оказания услуг по аренде строительной техники, которую передал в ООО «<данные изъяты>» Казакову, который не оплатил за ее аренду денежные средства, фактически используя технику по субподрядам. Потом он пояснил, что с ним не рассчитались, и он не смог закрыть задолженность в размере 23-25 миллионов рублей. Претензий к подсудимому потерпевший не имеет.

Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего (т.2 л.д. 42-46, т.5 л.д. 142-148) видно, что с 27.01.2016г. стал оказывать услуги АК «<данные изъяты>» на строительной площадке <данные изъяты>. В рамках данного договора он привлекал иных субподрядчиков, которые выполняли строительно-монтажные работы АК «<данные изъяты>». В апреле 2016 г. к нему обратился Казаков А.В., представившись коммерческим директором ООО «<данные изъяты>». В ходе беседы Казаков А.В. предложил ему вместе сотрудничать, поясняя, что предоставит для работы фронтальный погрузчик, на предложение Казакова А.В., он согласился. Все вопросы, по работе ООО «<данные изъяты>» решались с Казаковым А.В., а не с Свидетель №1, в июне 2016 г. АК «<данные изъяты>» начались трудности, так как в тот период времени он уже выполнял услуги для ООО «<данные изъяты>» и они договорился с Казаковым А.В. выполнять заказы подрядчиков <данные изъяты>. Он оказывал услуги ООО «<данные изъяты>» на основании устной договоренности. После выставления счетов, ООО «<данные изъяты>» за данные работы ему все оплатило безналичным способом, перечислив денежные средства на его счет в ПАО «<данные изъяты>».

После чего, он подготовил договор оказания услуг № датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он как ИП Потерпевший №1 обязуется по заявке, ООО «<данные изъяты>» предоставлять специализированную технику в количестве 40 единиц (согласно приложения № к договору). Оказание услуг Техникой осуществляется на Объекте: «Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ» по адресу: <адрес>, Восточный промышленный район, квартал 9, участок №, а также на территории предприятий ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Стоимость услуг определялась исходя из времени фактической эксплуатации техники. Расходы на оплату топлива и иные расходуемые материалы выключены в стоимость услуг.

Подписав данный договор со своей стороны, он передал его Свидетель №2 в <адрес>. Но Казаков не возвращал ему подписанный договор. Каждые две недели Свидетель №2 сдавались акты выполненных работ, путевые листы. За июль 2016 года были выставлены счета, однако оплаты за выполненные ИП Потерпевший №1 работы ООО «ТСК-15» не оплатило. В конце августа отчетные документы он передавал уже через мастеров ООО «<данные изъяты>», так как ФИО9 перестал выходить на связь, телефон был отключен. В период сентября по октябрь 2016 года акты выполненных работ также передавалась мастерам ООО «<данные изъяты>». Окончательно работы были выполнены ДД.ММ.ГГГГ. За период с июля по октябрь 2016 г. выполнил работы для ООО «<данные изъяты>» на сумму 28 308 270, 34 рублей. В октябре 2016 г. стало известно, что ООО «<данные изъяты>» оплатило ООО «<данные изъяты>» работы за июль 2016 года. Кроме того, до настоящего времени ООО «<данные изъяты>» не рассчиталось со многими своими контрагентами, в том числе ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП <данные изъяты> и иные. В мае 2017г. с ним начал связываться Казаков и предлагать варианты по решению задолженности, задолженность погасил.

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, показал, что заблуждался относительно намерений Казакова, что он хотел его обмануть, поэтому написал заявление в полицию. Также уточнил, что задолженность на сегодняшний день не погашена.

Исковые требования поддерживает на сумму 25 663 000 руб., так как организация находится в стадии банкротства.

Судом принимаются в качестве достоверных и оцениваются как допустимые оглашенные показания в т.2 л.д. 42-46, так как они подтверждены материалами дела и полностью доказывают вину подсудимого.

Остальные показания потерпевшего данные в суде и оглашенные в т.5 л.д. 142-148, не нашли своего подтверждения в ходе судебного заседания и являются противоречивыми, так как в них утверждается, что образовавшуюся задолженность Казаков погасил, но также установлено, что указанная сумма не погашена. Данные доводы воспринимаются судом как способ защиты и оказание помощи подсудимому в уклонении от уголовной ответственности, так как ранее подсудимый и потерпевший были знакомы и потерпевший проявляет к подсудимому, таким образом, чувство товарищества. По указанным основаниям они не принимаются судом во внимание при постановлении приговора.

Свидетель ФИО6. показала, что является директором ООО «<данные изъяты>». Общество оказывает бухгалтерские услуги. В мае 2016 года к ним обратился директор ООО «<данные изъяты>» ФИО2 они заключили договор и сдавали налоговую отчетность, в 2017 к ним обратился ФИО4..

Свидетель ФИО4 показал, что в конце 2016 г. трудоустроился в ООО «<данные изъяты>» на должность директора, которое занималось строительством, позднее установил, что у данного общества имелись кредиторская задолженность на сумму около 27 000 000 руб. и дебиторская задолженности. В последующем обратился ИП Потерпевший №1, хотел с ним встретиться для подписания договоров. Потом он обнаружил факт ареста счетов в Сбербанке.

Свидетель ФИО100 показала, что занимает должность главного юриста ООО «<данные изъяты>» с 2015 года по 2016года ними и ИП Потерпевший №1 был заключен договор на оказание транспортных услуг на спецтехнику LIBHER, Като, Камаз, стоимость машино-часа по договору составляла от 800 руб. но оплата не поступала. В настоящее время ИП Потерпевший №1 имеет задолженность в размере около 500 000 рублей.

Потерпевший №1 от своих обязательств не отказывается, поясняет, что основной заказчик работ – ООО «<данные изъяты>» не оплатило ИП Потерпевший №1 выполненные работы, в связи с чем он не может произвести оплату ООО «СИГМА».

Свидетель Свидетель №5 показал, что с 2008 года он является ИП, оказывает услуги по предоставлению в аренду специализированной техники. У него в собственности было 12 единиц специализированной техники.

Он по заявке ИП Потерпевший №1 предоставлял специализированную технику, для работы в <адрес>. Работы по договору производились, но платежи от Потерпевший №1 прекратились, ИП Потерпевший №1 имеет перед ним задолженность в сумме около 2 000 000 рублей. Со слов знает, что «<данные изъяты>» в лице ФИО34 имеет перед Потерпевший №1 задолженность, которую до настоящего времени не оплатил.

Свидетель ФИО105 показал, что зарегистрировал ООО «<данные изъяты>», где Казаков был в должности коммерческого директора. С августа Сиббур им престал оплачивать выполненные работы, и они не смогли закрыть долги перед другими организациями.

Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля (т.3 л.д. 43-47) видно, что Казаков А.В. решил заняться деятельность в сфере предоставления услуг аренды специальной техники и оказанием общестроительных работ. В связи с чем, он приобрел на свое имя за счет своих денежных средств ООО «<данные изъяты>», в котором являлся директором. Бухгалтерским учетом и налоговой отчетностью занималось ООО «<данные изъяты>». У ООО «<данные изъяты>» было открыто два расчетных счета один в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «<данные изъяты>». Бухгалтерскую и финансовую документацию ООО «<данные изъяты>» он передавал Казакову А.В., также Казаков А.В. фактически распоряжался денежными средствами ООО «<данные изъяты>», но отношение к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» он не имел, при этом представлялся коммерческим директором. Счетами имел право распоряжаться только директор и имел электронную подпись. ООО «<данные изъяты>» имело договорные отношения с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а именно оказывали общестроительные услуги на строительной площадке <данные изъяты>. У ООО «<данные изъяты>» была частично своя техника, а именно фронтальный погрузчик в количестве 1 ед., погрузчик 1 ед., самосвалы в количестве 4 ед., а также частично арендовалась специализированная техника, среди подрядчиков был ИП Потерпевший №1 Переговоры по поводу заключения договора с ИП Потерпевший №1 вел Казаков А.В. В августе 2016 года перестали поступать денежные средства от подрядчика, в связи с чем стала образовываться у ООО «<данные изъяты>» кредиторская задолженность. Многие подрядчики стали обращаться к нему с претензиями и выяснять когда ООО «<данные изъяты>» оплатит выполненные работы. Казаков А.В. уехал из <адрес> и стал все меньше выходить с ним на связь, после чего они продали технику ООО «ТСК-15» и полученные деньги заплатили подрядчикам в качестве погашения задолженности. Вопрос по долгу с ИП Потерпевший №1 решал Казаков.

Оглашенные показания свидетель подтвердил, показал, что детали забыл в связи с давностью событий.

Оглашенные показания свидетеля принимаются судом в качестве допустимых, так как они согласуются исследованными материалами по делу.

Свидетель ФИО8 показал, что они работали с ИП ФИО1 по предоставлению специализированной техники, а он работал с «ТСК-15», в последующем у ИП Потерпевший №1 перед ООО «<данные изъяты>» возникла задолженность в размере 3 500 000 рублей, которую ФИО1 до настоящего времени не погасил. Но им сказал, что ему должен Казаков 28 000 000 руб.

Свидетель ФИО9 показал, что они работали с ИП ФИО1 по договору на предоставление экскаватора, но расчет они не получили.

Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля (т.5 л.д. 237-239) видно, что ДД.ММ.ГГГГ между ним в лице ООО «<данные изъяты>» и ИП Потерпевший №1 был заключен договор на оказание услуг №, согласно которого он по заявке ИП Потерпевший №1 обязан предоставить специализированную технику, согласно приложения к договору – 1 единицу техники, а также оказать услуги по управлению и технической эксплуатации техникой на объекте: <данные изъяты> по адресу: <адрес>, Восточный промышленный район, квартал 9, участок №, а также на территории предприятий ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Была представлена следующая техника: гусеничный экскаватор <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>. Стоимость услуг одного машиночаса была определена в размере 1 170 рублей. Работы по договору производились по сентябрь 2016 г. С момента заключения договора оплата за услуги от Потерпевший №1 не поступала, долг составил 1 567 566 руб. Со слов Потерпевший №1 известно, что он работает с ООО «<данные изъяты>», которая заключила контракты с крупными подрядными организациями. Зимой 2017 года стало известно, что Казаков А.В., являющийся коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» обманул Потерпевший №1

Оглашенные показания свидетель подтвердил, показал, что детали забыл в связи с давностью событий, на момент дачи показаний более хорошо помнил, обстоятельства произошедших событий.

Свидетель ФИО22 показал, что к ИП «ФИО23» заключил с ИП Потерпевший №1 договор на поставку спецтехники.

Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля (т.5 л.д. 240-242) видно, что с 2010 года он работает у ИП «ФИО23» на должности управляющего. Основным видом деятельности у ИП «ФИО23» является аренда специальной техники, аренда рекламных конструкций.

Потерпевший №1 в мае 2016 года обратился к ИП «ФИО23» с целью заключения контракта выполнения работ по строительству <данные изъяты>. 13.05.2016 между ИП «ФИО23» и ИП Потерпевший №1 был заключен договор на оказание услуг №, согласно которого ФИО23 по заявке ИП Потерпевший №1 обязан предоставить специализированную технику, согласно приложения к договор, для работы в <адрес>. ФИО23 предоставил следующую технику: автовышку <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № регион, автовышку <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № регион. Стоимость услуг одного машиночаса была определена в размере 1 100 рублей. Работы по договору производились в период с мая 2016 по сентябрь 2017 года. С момента заключения договора оплата за услуги от Потерпевший №1 поступала, но не регулярно. Со слов Потерпевший №1 стало известно, что у его заказчика ООО «<данные изъяты>» возникли какие-то финансовые трудности. В летний период времени возникла задолженность на сумму более 2 000 000 рублей. При разговорах со Потерпевший №1 он сказал, что его обманул представитель фирмы подрядчика ООО «<данные изъяты>». По состоянию на сентябрь 2017 года у ИП Потерпевший №1 перед ИП «ФИО23» возникла задолженность на сумму более 1 800 000 рублей, которую Потерпевший №1 не мог погасить. Позже Потерпевший №1 прояснил ситуацию, сказав, что его обманул ФИО9 представитель ООО «<данные изъяты>». В дальнейшем по решению суда в порядке уступки прав требования ООО «<данные изъяты>» оплатило в адрес ИП «ФИО23» ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 141 332 рублей 85 копеек и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 262 283 рубля 16 копеек. В настоящее время задолженность ИП «Потерпевший №1» перед ИП «ФИО23» составляет в сумму 1 479 333 рубля 99 копеек без учета пени, которую до настоящего времени ИП «Потерпевший №1» не погасил.

Свидетель ФИО10 показал, что ООО «<данные изъяты>» выделяло ИП Потерпевший №1 технику для строительства, но он не рассчитался.

Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля (т.5 л.д. 243-245) видно, что с 2016 года является директором и учредителем ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности является оказание услуг по аренде строительной техники. С 2015 года он является финансовым директором ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности Общества является аренда техники. В 2016 году ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» предоставляли технику в аренду на объекте по строительству <данные изъяты>. 14.04.2016г. между ООО «Управление <данные изъяты>» в его лице и ИП Потерпевший №1 был заключен договор на оказание услуг №, на предоставление специализированной техники, которую ООО «<данные изъяты>» предоставил: кран пневмоколесный GROVE RT-650E, государственный регистрационный знак № регион и кран автомобильный №, государственный регистрационный знак № регион. Стоимость услуг одного машиночаса варьировалась от 2 500 до 2 600 рублей. Работы по договору производились в период с мая 2016 по начало сентября 2016 года. С момента заключения договора оплата за услуги от Потерпевший №1 поступала. В сентябре 2016 года возникла задолженность на сумму 240 000 рублей, которую Потерпевший №1 не погасил. Со слов Потерпевший №1 известно, что представитель ООО «<данные изъяты>» Казаков не оплатил оказанные ему услуги.

Свидетель ФИО11 показал, что работал с ИП Потерпевший №1 в 2016г. на кранах оказывал услуги в <адрес>, потом образовалась задолженность.

Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля (т.5 л.д. 246-248) видно, что 03.03.2018г. заключили договор между ИП Свидетель №9 и ИП Потерпевший №1 по предоставлению спецтехники, которую свидетель представил в <адрес>, с июля по август 2016г. начались задержки по оплате, на 2017г. образовалась задолженность в сумме 1 500 000 руб. Со слов Потерпевший №1 известно, что представитель ООО «<данные изъяты> Казаков обманул его, не оплатил оказанные услуги.

В своем заявлении потерпевший Потерпевший №1 15.11.2016г. указал, что ДД.ММ.ГГГГ он предоставлял технику ООО «<данные изъяты>», которую в свою очередь Общество ставило в работу на Тобольском нефтехимическом комбинате и получало оплату от генеральных подрядчиков <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно справок <данные изъяты> и УПД было отработано на общую сумму 28 000 000 рублей. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является Свидетель №1 Со слов Свидетель №2 известно, что ООО «<данные изъяты>» не оплачивает задолженность по причине того, что с ним не рассчитываются генеральные подрядчики, однако впоследствии стало известно, что ФИО9 получил денежные средства за выполненные Потерпевший №1 объемы работ. Договор с ИП «Потерпевший №1» от лица ООО «<данные изъяты>» подписывал Свидетель №1 Все решения по деятельности ООО «<данные изъяты>» принимал Казаков А.В. Просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц (Том 1 л.д. 4 ).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ видно, что на 09.11.2016г. ООО «<данные изъяты>» имеет одного учредителя и лицо, которое вправе действовать от имени общества без доверенности, директора Свидетель №1 (т.1 л.д. 28-34).

Согласно сведений по запросу из АК «<данные изъяты>» от 19.12.2016г. следует, что между АК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор оказания транспортных услуг и спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик (исполнитель) ООО «<данные изъяты>» выставил счет покупателю (заказчику) Филиал акционерной компании «Ямата ФИО1 Тааххют ве ФИО4» за выполненные работы на сумму 6 985 850 рублей. Документ подписан руководителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1. Согласно счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «ТСК-15» предоставил сведения о работающей технике покупателю Филиал акционерной компании «<данные изъяты>». Согласно, которого к оплате всего представлено сумма 6 985 850 рублей. Документ подписан руководителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1.

Согласно счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик (исполнитель) ООО «<данные изъяты>» выставил счет покупателю (заказчику) Филиал акционерной компании «Ямата ФИО1 Тааххют ве ФИО4» счет за выполненные работы на сумму 3 637 442 рублей. Документ подписан руководителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1.

Согласно счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «<данные изъяты>» предоставил сведения о работающей технике покупателю Филиал акционерной компании «Ямата ФИО1 Тааххют ве ФИО4». Согласно, которого к оплате всего представлено сумма 3 637 442 рублей. Документ подписан руководителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 852 760 рублей. На основании, которого плательщик Филиал акционерной компании «<данные изъяты> Ширкети» с расчетного счета №, открытого в банке АКБ «<данные изъяты>» (АО) перевел на расчетный счет № получателя ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 852 760 рублей. Назначение платежа оплата за кран автомобильный, автовышку по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 852 760 рублей.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 494 274 рубля 97 копеек. На основании, которого плательщик Филиал акционерной компании «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в банке <данные изъяты>, перевел на расчетный счет № получателя ООО «<данные изъяты>» открытый в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 4 494 274 рубля 97 копеек. Назначение платежа оплата за автовышку, кран по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 494 274 рубля 97 копеек.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 123 752 рубля. На основании, которого плательщик Филиал акционерной компании «<данные изъяты> Ширкети» с расчетного счета №, открытого в банке <данные изъяты>, перевел на расчетный счет № получателя ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 1 123 752 рубля. Назначение платежа оплата за автовышку, кран по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 123 752 рубля.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 282 930 рублей 01 копейка. На основании, которого плательщик Филиал акционерной компании «Ямата ФИО1 Тааххют ве ФИО4» с расчетного счета №, открытого в банке <данные изъяты>, перевел на расчетный счет № получателя ООО «ТСК-15» открытый в <данные изъяты> Тюмень, денежные средства в сумме 1 282 930 рублей 01 копейка. Назначение платежа оплата за автовышку, кран по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 282 930 рублей 01 копейка.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 208 645 рублей. На основании, которого плательщик <данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в банке <данные изъяты>, перевел на расчетный счет № получателя ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 1 208 645 рублей. Назначение платежа оплата за автовышку, кран по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 208 645 рублей.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 660 930 рублей. На основании, которого плательщик Филиал акционерной компании <данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в банке <данные изъяты>, перевел на расчетный счет № получателя ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 1 660 930 рублей. Назначение платежа оплата за автовышку, кран по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 660 930 рублей (том 1 л.д. 39-52).

В ходе выемки 24.03.2017г. у потерпевшего Потерпевший №1 в помещении кабинета № <адрес> произведена выемка договора на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 9-ти листах, договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 10-ти листах (т. 2 л.д. 84-88).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО16 в офисе № а дома. № <адрес> проведена выемка бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» (Том 2 л.д. 123-127).

В ходе осмотра предметов (документов) ДД.ММ.ГГГГ осмотрены:

- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Свидетель №1, действовавшего на основании Устава с одной стороны, и ИП Потерпевший №1, именуемое в дальнейшем «Исполнитель». Предметом договора является Исполнитель обязуется по заявке Заказчика предоставить Заказчику специализированную технику, наименование и количество техники указано в Приложении № к настоящему Договору, а так же оказать услуги по управлению и технической эксплуатации Техники, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. Техника предоставляется и возвращается в Месте оказания услуг. 1.2. Заявка направляется Заказчиком исполнителю не позднее 24 часов до момента оказания услуг посредством факсимильной связи, электронной связи, телефонной связи. 1.3. Оказание услуг Техникой осуществляется на Объекте: «Западно-Сибирский» комплекс глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины мощностью 2,0 тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ», по адресу: <адрес>, Восточный промышленный район, квартал 9, участок №, а также на территории предприятий ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». 1.4. Услуги оказываются в период 1 (одного) года. Заказчик в случае изменения обстоятельств, вправе расторгнуть договор, предупредив об этом Исполнителя за 1 неделю. Последний лист подписан исполнителем ИП ФИО26 юридический адрес: <адрес> тел. № и заверен оттиском печати округлой формы «Индивидуальный предприниматель Потерпевший №1 ИНН №». Подпись заказчика ООО «<данные изъяты>» отсутствует директор Свидетель №1 юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес> оф. 205.

Приложение № к Договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах. Последний лист подписан исполнителем ИП ФИО26 юридический адрес: <адрес> тел. № и заверен оттиском печати округлой формы <данные изъяты> ИНН №». Подпись заказчика ООО «<данные изъяты>» отсутствует директор Свидетель №1 юридический адрес: <адрес>.

Приложение № к Договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4-х листах. Последний лист подписан исполнителем ИП ФИО26 юридический адрес: <адрес> тел. № и заверен оттиском печати округлой формы <данные изъяты> ИНН №». Подпись заказчика ООО «<данные изъяты>» отсутствует директор Свидетель №1 юридический адрес: г<адрес>.

Договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Потерпевший №1 именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ООО «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Свидетель №1, действовавшего на основании Устава с одной стороны. Предметом договора является Исполнитель обязуется по заявке Заказчика предоставить Заказчику специализированную технику, наименование и количество техники указано в Приложении № к настоящему Договору, а так же оказать услуги по управлению и технической эксплуатации Техники, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. Техника предоставляется и возвращается в Месте оказания услуг. 1.2. Заявка направляется Заказчиком исполнителю не позднее 24 часов до момента оказания услуг посредством факсимильной связи, электронной связи, телефонной связи. 1.3. Оказание услуг Техникой осуществляется на Объекте: «Западно-Сибирский» комплекс глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины мощностью 2,0 тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ», по адресу: <адрес>, Восточный промышленный район, квартал 9, участок №, а также на территории предприятий ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». 1.4. Услуги оказываются в период 1 (одного) года. Заказчик в случае изменения обстоятельств, вправе расторгнуть договор, предупредив об этом Исполнителя за 1 неделю. Каждая страница договора подписана. Последний лист договора подписан Заказчиком ИП ФИО26 юридический адрес: <адрес> тел. № и заверен оттиском печати округлой формы <данные изъяты> ИНН №». Подпись исполнителя ООО «<данные изъяты>» директор Свидетель №1 юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес> оф. 205. И заверен оттиском печати «<данные изъяты> ИНН №, ОГРН №».

Приложение № к Договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. Последний лист договора подписан Заказчиком ИП ФИО26 юридический адрес: <адрес> тел. № и заверен оттиском печати округлой формы «<данные изъяты> ИНН №». Подпись исполнителя ООО «№» директор Свидетель №1 юридический адрес: <адрес>. Заверен оттиском печати «<данные изъяты> ИНН №, ОГРН №».

Приложение № к Договору на оказание услуг № от 10.04.2016г. Последний лист договора подписан Заказчиком ИП ФИО26 юридический адрес: <адрес> тел. № и заверен оттиском печати округлой формы «Индивидуальный предприниматель Потерпевший №1 ИНН №». Подпись исполнителя ООО «<данные изъяты>» директор Свидетель №1 юридический адрес: <адрес>. И заверен оттиском печати «<данные изъяты> ИНН №, ОГРН №».

Договор найма от ДД.ММ.ГГГГ Омск, заключенный между ФИО27 и Свидетель №1

Акт приема-передачи жилого помещения к Договору найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ Омск. Собственник жилья ФИО27

-ходатайство в арбитражный суд <адрес> ООО истец «<данные изъяты>» <адрес> ИНН №, ОГРН № ответчик ООО «<данные изъяты>» <адрес> ИНН №, ОГРН №. По делу № №. Подписанный представителем ООО «<данные изъяты>» ФИО28 К данному ходатайству прикреплены два стикера с пояснительными надписями.

Заявление в арбитражный суд Тюменской области по делу № № на2-х л. В двух экземплярах подписанных директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №3

Копия дополнительного соглашения к договору № возмездной уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. Подписанные Цедентом директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №3 и <данные изъяты>, а так же заверенные печатями и подписями вышеуказанных организаций.

справки для расчетов за выполненные работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в которых заказчиком указан директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, а исполнителем указан ИП Потерпевший №1;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП Потерпевший №1, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 132 591,59, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Потерпевший №1, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 132 591,59, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Справка для расчетов за выполненные работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых заказчиком указан директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, а исполнителем указан ИП Потерпевший №1;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП Потерпевший №1, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 303 499, 35, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Потерпевший №1, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 303 499,35, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП Потерпевший №1, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 155 979,00, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Потерпевший №1, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 155 979, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Справка для расчетов за выполненные работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых заказчиком указан директор ООО «ТСК 15» Свидетель №1, а исполнителем указан ИП Потерпевший №1 на сумму 155 979;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП Потерпевший №1, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 6 850 952,70, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Потерпевший №1, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 6 850 952,70, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП Потерпевший №1, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 320 450,00, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Потерпевший №1, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 320 450, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП Потерпевший №1, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 86 529, 94, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Потерпевший №1, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 86 529,94, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Справка для расчетов за выполненные работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в которых заказчиком указан директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, а исполнителем указан ИП Потерпевший №1 на сумму 2 238,89;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП Потерпевший №1, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 484 675,00, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Потерпевший №1, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 484 675,00, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП Потерпевший №1, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 57 770,00, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Потерпевший №1, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 57 770,00, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП Потерпевший №1, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 326 419,94, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Потерпевший №1, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 326 419,00, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП Потерпевший №1, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 5 479 325,00, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП Потерпевший №1, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 5 479 325,00, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Справка для расчетов за выполненные работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых заказчиком указан директор ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» Свидетель №1, а исполнителем указан ИП Потерпевший №1 на сумму 391 500,00;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП <данные изъяты>, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 67 546,71, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП <данные изъяты>, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 67 546,71, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП <данные изъяты>, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 130 000, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП <данные изъяты>, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 130 000, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщиком указан ИП <данные изъяты>, а покупателем ООО «<данные изъяты>» на сумму 2 626 075, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ИП <данные изъяты>, а покупатель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 на сумму 2 626 075, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру;

Акт сверки взаимных расчетов за период с июня-октябрь 2016 между ИП Потерпевший №1 и ООО «<данные изъяты>» по договору №.,

Договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ФИО2, действовавшего на основании Устава с одной стороны, и ИП ФИО92, именуемое в дальнейшем «Исполнитель». Предметом договора является Исполнитель обязуется по заявке Заказчика предоставить Заказчику специализированную технику, наименование и количество техники указано в Приложении № к настоящему Договору, а так же оказать услуги по управлению и технической эксплуатации Техники, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. Техника предоставляется и возвращается в Месте оказания услуг. 1.2. Заявка направляется Заказчиком исполнителю не позднее 24 часов до момента оказания услуг посредством факсимильной связи, электронной связи, телефонной связи. 1.3. Оказание услуг Техникой осуществляется на Объекте: «Западно-Сибирский» комплекс глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины мощностью 2,0 тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ», по адресу: <адрес>, Восточный промышленный район, квартал 9, участок №, а также на территории предприятий ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». 1.4. Услуги оказываются в период 1 (одного) года. Заказчик в случае изменения обстоятельств, вправе расторгнуть договор, предупредив об этом Исполнителя за 1 неделю. Последний лист подписан исполнителем ИП ФИО26 юридический адрес: <адрес> тел. № и заверен оттиском печати округлой формы «Индивидуальный предприниматель ФИО1 ИНН №». А так же подписью заказчика директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 и оттиском печати «ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №» юридический адрес: <адрес>, с данного документа в ходе осмотра сделана копия для приобщения к осмотру,

Приложение № к Договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах. Последний лист подписан исполнителем ИП ФИО26 юридический адрес: <адрес> тел. № и заверен оттиском печати округлой формы <данные изъяты> ИНН №». А так же подписью заказчика директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 и оттиском печати «ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН № юридический адрес: <адрес>.

Приложение № к Договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ Последний лист подписан исполнителем ИП ФИО26 юридический адрес: <адрес> тел. № и заверен оттиском печати округлой формы <данные изъяты> ИНН №». А так же подписью заказчика директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2 и оттиском печати «ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН № юридический адрес: <адрес>.

Учредительные документы по ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН №,

Учредительные документы ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН №. Российская Федерация, <адрес>.

две автоматические печати «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», две автоматические печати прямоугольной формы с подписями.

sim-карта оператора сотовой связи МТС в корпусе красно-белого цвета на корпусе которой сделаны номерные обозначения «№».

Два USB-флеш накопителя в корпусе фиолетового цвета с выгравированной надписью «<данные изъяты>», USB-флеш накопитель в корпусе из металла, USB-флеш накопитель в корпусе белого цвета с надписью «Smarto 8 GB».

В ходе осмотра USB-флеш накопителя в корпусе фиолетового цвета установлено, что на корпусе имеется выгравированная надпись «eToken», а так же номерное обозначение «e01DD3609», данный USB-флеш накопитель является ключом от банковского расчетного счета для совершения расчетных операций и удаленного доступа.

В ходе осмотра USB-флеш накопителя в корпусе фиолетового цвета установлено, что на корпусе имеется выгравированная надпись «eToken», а так же номерное обозначение «<данные изъяты>», данный USB-флеш накопитель является ключом от банковского расчетного счета для совершения расчетных операций и удаленного доступа.

В ходе осмотра осмотрен USB-флеш накопитель в корпусе белого цвета с надписью «<данные изъяты>», USB-флеш накопитель в корпусе из металла.

Документы, связанные с судебной перепиской ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а так же документы, по хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» между ООО «<данные изъяты>, АО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, АО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ФГУП «<данные изъяты>» в лице директора «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ФГКУ ДПО «<данные изъяты>» ИНН №. Всего 169 листов.

Прозрачные полимерные пакеты-«файлы» учредительные документы ООО «<данные изъяты>», судебная переписка между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Договор оказания услуг по хранению автошин № № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице мастер-консультант <данные изъяты>. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между <данные изъяты>. именуемый «Продавец» и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес> АССР, паспорт <данные изъяты> «Покупатель». Предметом договора является однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, назначение: жилое, общая площадь 40,2 кв.м., этаж 5 адрес: <адрес>. Стоимость квартиры стороны оценили в 3 000 000 рублей.

Ключ от автомашины Porshe, два ключа на кольце от автомашины «<данные изъяты>», полимерный пакет с застежкой, в котором содержится ключ брелок и карта от сигнализации «<данные изъяты>».

В ходе осмотра осмотрены - денежные средства 27 банковских билетов Банка России номиналом по 1 000 рублей: серии <данные изъяты>. Общая сумма денежных средств составляет 28 200 рублей.

В ходе осмотра осмотрены денежные средства - 3 банковских билета Банка России номиналом по 1 000 рублей: серии №.

Приказ № от 04.04.2016г., согласно которого ФИО2 приступает к обязанностям директора общества с ДД.ММ.ГГГГ.

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в связи с отсутствием в штате предприятия должности главного бухгалтера, обязанность по ведению бухгалтерского и налогового учета приказываю возложить на директора общества ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ.

Оборотно-сальдовые ведомости ООО «<данные изъяты>» за 2016 год на 28-ми листах.

Подшивка выписки операций по л/с 407…3886 ПАО Сбербанк с 25 января по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» на 95-ти листах.

Подшивка карточки предприятий ООО «<данные изъяты>» на 11-ти листах.

Подшивка авансовые отчеты ООО «<данные изъяты>» 2016 год на 341-м листе.

Подшивка акты сверок ООО «<данные изъяты>» 2016 г на 15-ти листах.

Подшивка ОСВ за сентябрь 2016 АО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» на 4-х листах.

Подшивка договора 2016 ООО «<данные изъяты>» на 177-ми листах.

Подшивка НД по налогу на добавленную стоимость 2014-2016 гг ООО «<данные изъяты>» на 63-листах.

Подшивка книга продаж 2 квартал 2016 ООО «<данные изъяты>» на 30-ти листах.

Подшивка переписка ООО «<данные изъяты>» 2016 на 60-ти листах.

Подшивка счета ООО «<данные изъяты>» 2016 г. на 52-х листах.

Подшивка отражение з/пл в регламентированном учете, кадровые документы ООО «<данные изъяты>» на 64-х листах.

Подшивка НД по налогу на прибыль организации 2014-2016 гг ООО «<данные изъяты> на 106-ти листах.

Подшивка отчетность (РСВ, СЗВ-М) 2014-2016 гг. ООО «<данные изъяты>» на 55-ти листах.

Подшивка документы, полученные 2 квартал 2016 г. ООО «<данные изъяты>» на 158-ми листах.

Подшивка книга покупок 3 квартал 2016 ООО «<данные изъяты>» на 291-м листе.

Подшивка книга продаж ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» на 67-ми листах.

Подшивка главная книга 2015 <адрес> с ограниченной ответственностью «ТСК-15» на 32-х листах.

Подшивка выписки банка ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» на 106-ти листах.

Подшивка книга покупок ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» на 68-ми листах.

Подшивка отчетность ФСС 2014-2016 гг ООО «<данные изъяты>» на 53-х листах.

Подшивка отчетность (6-НДФЛ, СЗВ-М, среднесписочная, 2-НДФЛ) 2015-2016 гг ООО «<данные изъяты>» на 25-ти листах.

Подшивка отчетность (бухгалтерская, статистическая, имущество) 2014-2016 гг ООО «<данные изъяты>» на 51-м листе.

В ходе осмотра осмотрены карабин <данные изъяты>, магазин в корпусе черного цвета из металла и пластика; 29 охотничьих патронов калибра 7,62 х 39 мм, травматический пистолет; 6-ть охотничьих патронов калибра 7,62 х 39 мм.

5-ть патронов для травматического пистолет, 4 патрона на донце которых имеются обозначения «<данные изъяты>», 1-н патрон на донце которого имеются обозначения «АКБС 45 AUTO»; металлический магазин для травматического пистолета с номерными обозначениями «059432»; 5-ть патронов для травматического пистолета; 9-ть патронов для травматического оружия с резиновой пулей; 20-ть патронов для травматического оружия, на донышке которых имеется надпись «ТЕХКРИМ 45 ТК», а так же изображение двух пятиконечных звезд (Том 5 л.д. 13-53).

На основании Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что единственный участник ООО «<данные изъяты>» ФИО31 решил освободить от должности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО5 и назначить на данную должность ФИО2. Считать местом нахождения Общества, следующий адрес: <адрес> (Том 3 / л.д. 170).

На основании Решения № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, единственный участник ООО «<данные изъяты>» ФИО2 решил освободить от должности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2. Прекратить полномочия в качестве директора ДД.ММ.ГГГГ Ввести изменения в сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности. Назначить на должность директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 Возложить полномочия в качестве директора ДД.ММ.ГГГГ. (Том 3 л.д. 169).

Из справки о результатах анализа выписки по расчетному счету №, открытом в ОО <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>», согласно которой, по результатам анализа движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено,

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 5 320 592 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 5 200 000 рублей (Том 3 л.д. 147-148, 174-178).

Согласно справке о результатах анализа выписки по расчетному счету №, открытом в <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», согласно которому, по результатам анализа движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено,

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 1 150 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «ТСК-15» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО ТК «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица ФИО2 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 381 628 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 413 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 507 743 рубля 62 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 449 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 760 764 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 521 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Западно-Сибирском банке ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 600 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица Свидетель №2 №, открытого в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 150 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, переведены открытого в ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Западно<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 310 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 600 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиал «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 109 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 500 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица ФИО2 №, открытого в Западно-Сибирском банке ПАО «<данные изъяты> <адрес>, переведены денежные средства в сумме 60 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица ФИО3 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 20 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, ФИО2 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 70 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, Свидетель №1 №, открытого <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица Свидетель №2 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 70 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, Свидетель №1 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, ФИО3 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица Свидетель №1 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, Свидетель №2 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица Свидетель №1 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица ФИО3 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица Свидетель №1 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 150 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица ФИО3 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 150 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица ФИО2 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 799 700 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, ФИО2 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, ФИО2 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, ФИО2 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 700 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиал <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, Свидетель №1 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, Свидетель №1 №, открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 600 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет физического лица, ФИО2 № открытого в <данные изъяты>, переведены денежные средства в сумме 450 000 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, обналичены денежные средства на общую сумму 17 833 335 рублей 62 копейки (Том 3 л.д. 180-200).

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислены с расчетного счета №, открытого в Филиал <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> переведены денежные средства на сумму 5 320 592 рубля.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № и № обналичены денежные средства на общую сумму 5 700 000 рублей (Том 3 л.д. 201-234).

Суд, исследовав доказательства в совокупности, квалифицирует действия Казакова А.В. по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

В соответствии с положениями ст. 165 УК РФ во взаимосвязи с требованиями ст. 15 ГК РФ, уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ наступает за причинение путем обмана или злоупотребления доверием потерпевшему реального материального ущерба либо ущерба в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо действительно могло получить и получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ характеризуется прямым умыслом на извлечение материальной выгоды за чужой счет.

Квалифицирующий признак «причинившее особо крупный ущерб» нашел свое подтверждение, поскольку сумма 28 308 270 рубля согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ соответствует особо крупному размеру.

Исследовав представленные доказательства, суд дал им оценку с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Вину подсудимого подтверждают исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства, показания потерпевшего, свидетелей, которые согласуются с исследованными письменными доказательствами по делу и с показаниями подсудимого, они являются последовательными и проверены в судебном заседании. У суда нет оснований ставить под сомнение указанные доказательства, все противоречия, возникшие в ходе судебного заседания, были устранены.

Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей, у суда не имеется, так как у них нет причин для оговора подсудимого, данные лица предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований для исключения данных доказательств в качестве допустимых суду не представлено. Иных сведений, их опровергающих, также нет.

Доводы защитника о том, что в данном случае применяются гражданско-правовые отношения и имеется определение арбитражного суда, а подсудимый в ходе предварительного расследования сам себя оговорил, не принимаются судом во внимание. Так как в ходе судебного заседания установлено, что Казаков А.В. не имея права подписи без доверенности от ООО «<данные изъяты>» и не имея административно хозяйственных и иных распорядительных полномочий, обманул ФИО1, тем, что является коммерческим директором указанной организации. В последующем не исполняя принятые на себя обязательства по перечислению денежных средств ИП ФИО1, вопреки воле директора общества, организовал перечисление денежных средств на счета юридических лиц не имеющих отношения к договору между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО1. Тем самым причинил потерпевшему ущерб, в виде упущенной выгоды. Наличие реестра должников и возбуждение процедуры банкротства в отношении ООО «<данные изъяты>» не освобождает подсудимого Казакова А.В. от уголовной ответственности. Довод о неверном указании в предъявленном подсудимому обвинении формулировок, не является основанием для исключения виновности подсудимого, так как указанные события совершенного преступления установлены судом в ходе рассмотрения дела. Относительно доводов потерпевшего, что он не имеет претензий к подсудимому и оценивает его действия как гражданско-правовые отношения, также не принимается судом во внимание, по указанным выше основаниям и наличия в действиях подсудимого указанного состава преступления, при этом учитывается, что подсудимый не возместил ущерб подсудимому, а часть суммы была взыскана в результате процедуры банкротства. По указанным основаниям, суд не принимает указанные доводы в качестве состоятельных и исключающих вину подсудимого, оценивает их как способ защиты и возможность избежать уголовной ответственности подсудимого за совершенное преступление.

При назначении наказания подсудимому в соответствии с требованиями ст.ст. 6,60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Психическое состояние здоровья подсудимого у суда сомнений не вызывает, исходя из его поведения в суде, а также материалов дела, в связи с чем Казаков А.В. является вменяемым и подлежит уголовной ответственности.

Подсудимым совершено преступление, относящееся к категории средней тяжести.

Суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, при этом суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в совершенном преступлении, наличие умысла мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности.

Казаков А.В. на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 4 л.д. 56, 57).

По месту жительства Казаков А.В. характеризуется как лицо имеющее множество различного оружия в <данные изъяты>, данные о привлечении к уголовной и административной ответственности отсутствуют (т.4 л.д. 11).

В соответствии п. «г» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, являются: полное признание вины, в ходе предварительного расследования и раскаяние в содеянном, наличие одного малолетнего и одного несовершеннолетнего детей, состояние здоровья подсудимого его супруги и родителей, имеющих заболевания, оказание им финансовой и иной помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Суд в целях восстановления социальной справедливости и достижение иных целей наказания, назначает Казакову А.В. наиболее строгий вид наказания в виде лишения свободы, без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом обстоятельств, смягчающих наказание и материального положения подсудимого.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, суд полагает, что исправление подсудимого возможно с применением условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ.

При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Оснований для назначения подсудимому альтернативы лишению свободы в виде принудительных работ, не имеется, так как наказание назначается подсудимому условно.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд тоже не усматривает в виду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Оснований для назначения реального наказания не имеется, так как сведений о том, что Казаков А.В. привлекался к административной ответственности за период с 2018 по 2019г. суду не представлено, как и то, что он характеризуется отрицательно.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования потерпевшего ФИО1 о возмещении материального ущерба в сумме 25 663 000 рублей подлежат удовлетворению и взысканию с Казакова А.В. на основании ст. 1064 ГК РФ, так как в остальной части ущерб был взыскан и повторному взысканию не подлежит. При этом суд обращает взыскание на изъятые у подсудимого денежные средства для обеспечения гражданского иска.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд исходит из положений п.п. 2,3,5,6) ч. 3 ст.81 УПК РФ, согласно которым предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются, предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле, остальные предметы передаются законным владельцам.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Казакова А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Казакову А.В. наказание считать условным, установив испытательный срок в два года, обязать осужденного не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения в отношении Казакова А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с Казакова А.В. в пользу ФИО1 в счет возмещения материального ущерба – 25 663 000 (двадцать пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи ) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

-Прозрачный полимерный пакет-«файл» с находящимися внутри документами, изъятыми в ходе производства выемки 24.03.2017 по адресу: <адрес> у потерпевшего ФИО1; документы и предметы находящихся внутри полимерных пакетов, которые изъяты в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; картонная коробка бело-зеленого цвета с надписью «Sveto Copy», в которой содержатся документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО16 по адресу: <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле,

- карабин Сайга 7,62 х 39, а так же патроны 7,62 х 39; травматический пистолет <данные изъяты>, 6-ть охотничьих патронов калибра 7,62 х 39 мм, 5-ть патронов для травматического пистолета «<данные изъяты>», 14-ть патронов для травматического пистолета и магазин, коробки в которой содержится 20-ть патронов для травматического пистолета, хранящиеся в <адрес>, – вернуть по принадлежности Казакову А.В.

-Обратить взыскание для обеспечения гражданского иска на денежные средства, изъятые у Казакова А.В. в сумме 3 600 рублей: 3 банковских билета Банка России номиналом по 1 000 рублей: серии №; 5 банковских билетов Банка России номиналом 100 рублей: серии №; 2 банковских билета Банка России номиналом 50 рублей: серии №; денежные средства в сумме 28 200 рублей: 27 банковских билетов Банка России номиналом по 1 000 рублей: серии №; 10 банковских билетов Банка России номиналом 100 рублей: серии №; 4 банковских билета Банка России номиналом 50 рублей: серии № - хранящиеся на депозитном счете правоохранительного органа, финансового подразделения – бухгалтерии УМВД России г.Тюмени.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционной жалобы, представления через Ленинский районный суд г. Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий С.Г. Перминов

Решение по делу № 1-70/2019 от 01.11.2018

1-70/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица