Решение по делу № 1-20/2022 (1-728/2021;) от 30.06.2021

05RS0018-01-2020-000071-35

<данные изъяты>

Именем Российской Федерации

г.Махачкала 29 апреля 2022

Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего судьи Баркуева М.М.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора г.Махачкалы Нурбагандова Р.А., ст.помощника прокурора г.Махачкалы Караева Х.А., подсудимого Садуева Д.Р., его защитника - адвоката Касумовой Б.З., представившей удостоверение № 598 и ордер № 091907, потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №1, а также их представителя ФИО37, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Габибуллаевой З.А., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Садуева Джамалдина Рамазановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, ул. ФИО40, <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении 5 малолетних детей, военнообязанного, судимого 15.12.2014г. Хасавюртовским городским судом Республики Дагестан по ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159 УК РФ, 29.10.2015г. Хасавюртовским городским судом Республики Дагестан по ч.3 ст. 159 УК РФ, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ к 4 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев; постановлением Советского районного суда <адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно освобожден от отбытия оставшейся части наказания в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца 14 дней

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Садуев Д.Р. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, работая на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ в должности заведующего склада у индивидуального предпринимателя Потерпевший №2, ИНН 056009216053 (далее ИП Потерпевший №2), осуществляющего предпринимательскую деятельность по реализации строительных материалов на торговой базе, расположенной по адресу: <адрес> «ж», зная порядок отпуска и реализации строительных материалов ИП Потерпевший №2, согласно которому менеджер по продажам составляет заявку на приобретение и отгрузку покупателю строительных материалов, отправляет ее в специально созданную рабочую группу в приложении «WhatsApp», где после ее одобрения руководителем отдела продаж, диспетчерами составляется товарная накладная и передается заведующему склада для отпуска покупателю, введя в заблуждение менеджеров по продажам работающих у ИП Потерпевший №2, о том, что за отпущенный ему строительный материал будет своевременно произведена оплата, имея умысел на систематическое хищение имущества ИП Потерпевший №2 путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь на торговой базе ИП Потерпевший №2, расположенной по адресу: <адрес> «ж», попросил менеджера по продажам Свидетель №1, не осведомленного о его преступных намерениях, оформить заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов. Доверившись Садуеву Д.Р. и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №1 согласился и оформил заявку на одного из своих покупателей Свидетель №16, указав в заявке данный ему Садуевым Д.Р. адрес: <адрес>, 10-я линия и номер телефона покупателя, принадлежащий самому Садуеву Д.Р. После одобрения заявки, диспетчерами ИП Потерпевший №2 были составлены товарные накладные №УТ- 29857 и №УТ 29859 от 24.09.2018г. Далее Садуев Д.Р., осознавая противоправный характер своих действий, используя указанные товарные накладные, в тот же день совершил хищение со склада ИП Потерпевший №2 следующих строительных материалов: штукатурки гипсовой «Faber Люкс» в количестве 94 мешка на общую сумму 21 620 рублей, штукатурки цементной «Дом Мой» в количестве 48 мешков на общую сумму 9 120 рублей, штукатурки гипсовой «Faber люкс» в количестве 46 мешков на общую сумму 10580 рублей, всего имущества, принадлежащего ИП Потерпевший №2 на общую сумму 41 320 рублей и распорядился им по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Садуев Д.Р. продолжая реализовывать свои преступные действия, находясь на торговой базе ИП Потерпевший №2, расположенной по тому же адресу, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросил менеджера по продажам Свидетель №1 оформить заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов для его покупателя. Доверившись ФИО1 и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №1 согласился и оформил две заявки на указанных Садуевым Д.Р. покупателей, а именно ФИО3 и Свидетель №17 После одобрения заявки диспетчерами ИП Потерпевший №2, были составлены товарные накладные №УТ-34023 и №УТ-34086 от 23.10.2018г. Далее ФИО1, используя указанные товарные накладные, совершил хищение со склада ИП Потерпевший №2 следующих строительных материалов: гипсокартона «Кнауф 9,5-1200-2500» в количестве 72 листа на общую сумму 15 480 рублей, гипсокартона «Кнауф 12,5-1200-2500» в количестве 280 листов на общую сумму 63 000 рублей; штукатурки гипсовой «PrimoMix Пласт, 30 кг.» в количестве 90 мешков на общую сумму 16 200 рублей, штукатурки гипсовой «Волма Пласт, 30 кг.» в количестве 160 мешков на общую сумму 41 600 рублей, всего имущества ИП Потерпевший №2 на общую сумму 182 720 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Садуев Д.Р. продолжая реализовывать свои преступные действия, находясь на той же базе ИП Потерпевший №2 по тому же адресу имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросил менеджера по продажам Свидетель №1 оформить заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов для его покупателя. Доверившись Садуеву Д.Р. и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №1 согласился и оформил заявку на имя одного из своих клиентов ФИО41, указав в заявке данный ему Садуевым Д.Р. адрес: <адрес> и номер телефона покупателя, принадлежащего Свидетель №10 После одобрения заявки, диспетчерами ИП Потерпевший №2 составлена товарная накладная №УТ-34338 от 24.10.2018г. Далее Садуев Д.Р., осознавая противоправный характер своих действий, используя указанные товарные накладные, совершил хищение со склада ИП Потерпевший №2 гипсовой штукатурки «Волма Пласт» в количестве 234 мешка на общую сумму 60 840 рублей, принадлежащей ИП Потерпевший №2 и распорядился им по своему усмотрению, реализовав покупателю Свидетель №10

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Садуев Д.Р. продолжая реализовывать свои преступные действия, находясь на той же базе ИП Потерпевший №2 по тому же адресу, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросил Свидетель №1 оформить заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов для его покупателя. Доверившись Садуеву Д.Р. и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №1 согласился и оформил заявку на указанного ФИО1 клиента ФИО3 После одобрения заявки диспетчерами ИП Потерпевший №2 была составлена товарная накладная №УТ-34540 от 26.10.2018г. Далее Садуев Д.Р., осознавая противоправный характер своих действий, используя указанную товарную накладную, совершил хищение со склада ИП Потерпевший №2 гидропароизоляции фирмы «Эколайф» в количестве 15 рулонов на общую сумму 13 050 рублей, принадлежащим ИП Потерпевший №2 и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Садуев Д.Р. продолжая реализовывать свои преступные действия, находясь на той же базе ИП Потерпевший №2 по тому же адресу, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросил менеджера по продажам Свидетель №1 оформить заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов для его покупателя. Доверившись Садуеву Д.Р. и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №1 согласился и оформил заявку на указанного Садуевым Д.Р. клиента ФИО3 После одобрения заявки диспетчерами ИП Потерпевший №2 были составлены товарные накладные №УТ-35078 и №УТ-35126 от 30.10.2018г. Далее ФИО1, используя указанные товарные накладные, совершил хищение со склада ИП Потерпевший №2 следующих строительных материалов: плиточного клея «Timmax Keramic K30» в количестве двух упаковок на общую сумму 430 рублей, штукатурки гипсовой «Дом мой 25 кг.» в количестве 180 мешков на общую сумму 29 700 рублей, шпаклевки гипсовой «Хабез Финиш 25 кг» в количестве 45 мешков на общую сумму 12 600 рублей, штукатурки гипсовой «Кнауф Ротбанд 30кг» в количестве 160 мешков на общую сумму 58 400 рублей, гипсокартона «Кнауф 9,5-1200-2500» в количестве 128 листов на общую сумму 27 520 рублей, гипсокартона «Кнауф 12,5-1200-2500» в количестве 168 листов на общую сумму 37 800 рублей, гипсокартона влагостойкого «Кнауф 9,5-1200-2500» в количестве 72 листа на общую сумму 23 040 рублей, саморезов в количестве двух коробок на общую сумму 366 рублей, одного рулона утеплителя «Техно Роклайт» стоимостью 670 рублей, всего имущества принадлежащее ИП Потерпевший №2 на общую сумму 190 526 рублей и реализовал покупателю ФИО3, после чего произвел частичную оплату ИП Потерпевший №2 в размере 40 000 рублей, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб ИП Потерпевший №2 на сумму 150 526 рублей.

В период времени с 2 по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлена, Садуев Д.Р. продолжая реализовывать свои преступные действия, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросил менеджера по продажам Свидетель №1 оформить заявки на приобретение и отгрузку строительного материала для его покупателя. Доверившись Садуеву Д.Р. и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №1 согласился и оформил две заявки на имя одного из своих покупателей Свидетель №16 После одобрения заявки, диспетчерами ИП Потерпевший №2 были составлены товарные накладные №УТ-35564 и №УТ-35606 от 03.11.2018г. Далее Садуев Д.Р., осознавая противоправный характер своих действий, используя указанные товарные накладные, совершил хищение со склада ИП Потерпевший №2 штукатурки гипсовой «Кнауф МП 75 МН 30 кг.» в количестве 287 мешков на общую сумму 77 490 рублей, принадлежащей ИП Потерпевший №2 и распорядился им по своему усмотрению.

В период времени с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, Садуев Д.Р. продолжая реализовывать свои преступные действия, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросил менеджера по продажам Свидетель №2, не осведомленного о его преступных намерениях, оформить заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов для его покупателя. Доверившись Садуеву Д.Р. и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №2 согласился и оформил заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов двумя рейсами. После одобрения заявки, диспетчерами ИП Потерпевший №2 составлены товарные накладные №УТ-37833, №УТ-37834 и №УТ-37835 от 21.11.2018г., №УТ-37983 и №УТ-37984 от 22.11.2018г. Далее Садуев Д.Р., осознавая противоправный характер своих действий, используя указанные товарные накладные, совершил хищение со склада ИП Потерпевший №2 следующих строительных материалов: штукатурки гипсовой «Faber 30кг.» в количестве 360 мешков на общую сумму 64800 рублей, гипсоволокно влагостойкое «ФК Кнауф 10-1200-2500» в количестве 50 листов на общую сумму 23 750 рублей, пенофола «Евроизоляция ЛП5мм» в количестве 10 штук на общую сумму 7 250 рублей, плиточного клея «Faber Эконом 25кг.» в количестве 288 мешков на общую сумму 32 544 рубля, профилей 19х10 «СтронгАлбес 10мм.» в количестве 500 штук на общую сумму 11 500 рублей, утеплителей «PenoplexFastfix 850мл.» в количестве 24 штуки на общую сумму 9 120 рублей, плиточного клея «Faber Эконом 25кг.» в количестве 192 мешка на общую сумму 21 696 рублей, штукатурки гипсовой «Faber 30кг.» в количестве 90 мешков на общую сумму 16 200 рублей, наливного пола «Дом мой 20 кг.» в количестве 128 мешков на общую сумму 27 520 рублей, теплоизоляционных плит «Пеноплэкс комфорт» в количестве 13 упаковок на общую сумму 16 120 рублей, теплоизоляционных плит «Пеноплэкс Основа» в количестве 7 упаковок на общую сумму 9 520 рублей, утеплителей «Техно Роклайт» в количестве 24 рулонов на общую сумму 16 080 рублей, всего имущества, принадлежащего ИП Потерпевший №2 на общую сумму 256 100 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Садуев Д.Р. продолжая реализовывать свои преступные действия, находясь на той же базе ИП Потерпевший №2 по тому же адресу, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросил менеджера по продажам Свидетель №4 не осведомленного о его преступных намерениях, оформить заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов для его покупателя. Доверившись ФИО1 и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №4 согласился и сформировал заявку на одного их своих клиентов ФИО7 После одобрения заявки, диспетчерами ИП Потерпевший №2 составлена товарная накладная №УТ-38943 от 29.11.2018г. Далее ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, используя указанную товарную накладную, совершил хищение со склада ИП АбдуллаеваД.А. следующих строительных материалов: затирки белой «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 36 штук на общую сумму 5 400 рублей, затирки багама «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 264 штуки на общую сумму 43 560 рублей, затирки жасмин «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 240 штук на общую сумму 39 600 рублей, затирки карамель «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 96 штук на общую сумму 15 360 рублей, затирки графит «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 24 штуки на общую сумму 4 800 рублей, затирки серебристо-серой «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 72 штуки на общую сумму 11 880 рублей, затирки серой «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 24 штуки на общую сумму 3 600 рублей, затирки какао «CeresitCE 33 2кг.» в количестве 24 штуки на общую сумму 4 920 рублей, затирки манхеттэн «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 12 штук на общую сумму 1 920 рублей, затирки розовой «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 12 штук на общую сумму 1 980 рублей, затирки роса «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 12 штук на общую сумму 1 980 рублей, затирки сиена «Ceresit CE 33 2кг.» в количестве 36 штук на общую сумму 7 200 рублей, затирки водоотталкивающей багама «Ceresit CE 40 2кг.» в количестве 96 штук на общую сумму 28 320 рублей, затирки водоотталкивающей графит «Ceresit CE 40 2кг.» в количестве 24 штуки на общую сумму 6 480 рублей, затирки водоотталкивающей жасмин «Ceresit CE 40 2кг.» в количестве120 штук на общую сумму 35 400 рублей, затирки водоотталкивающей натура «Ceresit CE 40 2кг.» в количестве 24 штуки на общую сумму 7 200 рублей, затирки водоотталкивающей светло-коричневой «Ceresit CE 40 2кг.» в количестве 12 штук на общую сумму 3540 рублей, затирки водоотталкивающей темно-коричневой «Ceresit CE 40 2кг.» в количестве 12 штук на общую сумму 3 540 рублей, затирки водоотталкивающей темный шоколад «Ceresit CE 40 2кг.» в количестве 12 штук на общую сумму 3 240 рублей, всего имущества принадлежащего ИП Потерпевший №2 на общую сумму 229 920 рублей и распорядился им по своему усмотрению.

В результате незаконных противоправных действий Садуева Д.Р. ИП Потерпевший №2 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 755 930 рублей.

Он же, Садуев Д.Р. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Садуев Д.Р., работая в должности заведующего склада на торговой базе, расположенной по адресу: <адрес> «ж», где также осуществляет свою деятельность по реализации строительных материалов ООО «Трон», ИНН 0570000242, имея умысел на хищение имущества ООО «Трон» путем обмана, зная порядок отпуска и реализации строительных материалов, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь на торговой базе, расположенной по адресу: <адрес> «ж», введя в заблуждение менеджера по продажам ООО «Трон» Свидетель №23 о том, что за отпущенный ему строительный материал будет своевременно произведена оплата, попросил его оформить заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов. Доверившись Садуеву Д.Р. и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №23 согласился и оформил заявку на указанного Садуевым Д.Р. клиента Свидетель №19 После одобрения заявки, диспетчерами ООО «Трон» были составлены товарные накладные №УТ-36054 и №УТ 36104 от 07.11.2018г. Далее Садуев Д.Р., осознавая противоправный характер своих действий, используя указанные товарные накладные, совершил хищение со склада ООО «Трон» следующих строительных материалов: штукатурки гипсовой «КнауфРотбанд 30 кг.» в количестве 240 упаковок на сумму 87 600 рублей, шпаклевки гипсовой «Хабез Финиш 25 кг.» в количестве 180 упаковок на сумму 50 400 рублей, штукатурки гипсовой «Волма Пласт 30 кг.» в количестве 120 упаковок на сумму 31 200 рублей, шпаклевки гипсовой «КнауфФуген 25 кг.» в количестве 90упаковок на сумму 40 500 рублей, гипсоволокно влагостойкое «ФК Кнауф10-1200-2500» в количестве 50 листов на сумму 23 750 рублей, профилей «Бирс 100/50» в количестве 100 штук на сумму 19 300 рублей, профилей «Бирс 100/40» в количестве 20 штук на сумму 3 300 рублей, изоляции «акустиКнауф» в количестве 16 штук на сумму 17 600 рублей, шпаклевки гипсовой «КнауфФуген 25 кг.» в количестве 6 упаковок на сумму 2 700 рублей, всего имущества принадлежащего ООО «Трон» на общую сумму 276 350 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Садуев Д.Р. продолжая реализовывать свои преступные действия, находясь на торговой базе, расположенной по адресу: <адрес> «ж», имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросил менеджера по продажам Свидетель №23 оформить заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов. Доверившись Садуеву Д.Р. и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №23 согласился и оформил заявку на указанного Садуевым Д.Р. клиента ФИО2 После того как заявка была одобрена, диспетчерами ООО «Трон» были составлены товарные накладные №УТ- 36991 и №УТ 37010 от 14.11.2018г. Далее Садуев Д.Р., осознавая противоправный характер своих действий и при заведомом намерении реализовать строительный материал иному лицу, используя указанные товарные накладные, совершил хищение со склада ООО «Трон» следующих строительных материалов: гипсокартона «Волма 9,5-1200-2500» в количестве 325 листов на общую сумму 66 625 рублей, штукатурки гипсовой «Волма Пласт 30 кг.» в количестве 520 мешков на общую сумму 135 200 рублей, шпаклевки гипсовой «Хабез Финиш 25 кг.» в количестве 90 мешков на общую сумму 26 100 рублей, алюминиевых уголков в количестве 200 штук на общую сумму 4 300 рублей, шпаклевки гипсовой «КнауфФуген 25 кг.» в количестве 15 мешков на общую сумму 6 750 рублей, плит пенополист «CarbonEco 300» в количестве 10 штук на общую сумму 13 500 рублей, всего имущества принадлежащего ООО «Трон» на общую сумму 252 475 рублей, которые он реализовал Свидетель №10 и произвел частичную оплату в размере 50 000 рублей, а остальными полученными от реализации, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО «Трон» ущерб на сумму 202 475 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Садуев Д.Р. продолжая реализовывать свои преступные действия, находясь на торговой базе, расположенной по адресу: <адрес> «ж», имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросил менеджера по продажам Свидетель №23 оформить заявку на приобретение и отгрузку строительных материалов для его покупателя. Доверившись ФИО1 и заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, Свидетель №23 согласился и оформил заявку на указанного Садуевым Д.Р. клиента Свидетель №19 После одобрения заявки диспетчерами ООО «Трон» была составлена товарная накладная №УТ-37257 от 16.11.2018г. Далее Садуев Д.Р., осознавая противоправный характер своих действий, используя указанные товарные накладные, совершил хищение со склада ООО «Трон» следующих строительных материалов: гипсоволокно влагостойкое «ФК Кнауф 10-1200-2500» в количестве 50 листов на общую сумму 23 750 рублей, 72 листа гипсокартона «Кнауф 9,5-1200-2500» на общую сумму 15 480 рублей, 56 листов гипсокартона «Кнауф 12,5-1200-2500» на общую сумму 12 600 рублей, шпаклевки гипсовой «Хабез Финиш 25 кг.» в количестве 284 мешка на общую сумму 80 940 рублей, штукатурки гипсовой «Хабез Старт 30кг.» в количестве 280 мешков на общую сумму 60 200 рублей, всего имущества принадлежащего ООО «Трон» на сумму 192 970 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В результате незаконных противоправных действий Садуева Д.Р. ООО «Трон» причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 671 795 рублей.

Подсудимый Садуев Д.Р. виновным себя признал полностью, и показал, что второго февраля в 2018 года на основании трудового договора № и приказа № он устроился на работу в группу компаний «Трон», а точнее к ИП «Потерпевший №2» в качестве завсклада. В его обязанности входило: прием складирования, хранение и отпуск товара. Фирма занималась реализацией сухих строительных смесей. В связи с тем, что у него с 2016 года болеет дочь и на ее лечение уходило много денег, многодетная семья плюс еще аренда квартиры, он решил заняться дополнительным заработком, так как денег на все не хватало. Дополнительный заработок заключался в следующем: он предлагал менеджеру компании точки клиентов для реализации товара и его одобрения, принимал у клиентов заявки, эти заявки отправлял ему на телефон, а он свою очередь отправлял их специально созданную группу в программе «Вотсап», в которую входили все менеджеры организации. После отправки в группу, она одобрялась руководителем отдела продаж и далее диспетчерами определялся способ доставки и транспортировки. После того как его клиенты получали товар, они за определенное время реализовали его и передавали деньги ему. Он в свою очередь распоряжался ими по своему усмотрению. Свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч.4 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаивается. При первой же возможности постарается возместить причиненный потерпевшим ущерб.

Помимо признательных показаний подсудимого Садуева Д.Р. его виновность в совершенном преступлении в хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере у ИП Потерпевший №2 полностью подтверждается оглашенными показаниями допрошенных на следствии свидетелей и допрошенных в суде свидетелей, а также исследованными в суде материалами уголовного дела.

Так, потерпевший Потерпевший №2 показал, что в 2016 году в качестве индивидуального предпринимателя стал заниматься продажей строительных материалов. На основании трудового договора ФИО1 работал у него кладовщиком, также у него работали менеджеры, которые осуществляли реализацию товара и сбор денежных средств с клиентов. Менеджеры оставляли заявку в специально созданной группе «Вотсап» с перечнем необходимого товара и наименования клиента, после одобрения супервайзером отдела продаж Свидетель №5, данный товар отгружался со склада и доставлялся клиентам. Если у клиента была задолженность, то товар не отпускался. Садуева Д.Р. должен был только принимать и отпускать товар. Если клиент оплачивает за товар сразу, то деньги вносились в кассу. В случае с ФИО1, ему не достоверно известно, как деньги были внесены, но получалось, так что Садуев Д.Р. забирал деньги у клиентов за товар, половину вносил в кассу, половину оставлял себе.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показала, что она работает руководителем отдела продаж у ИП ФИО47, который занимается реализацией строительных материалов. В ее обязанности входит руководство отделом продаж, менеджерами, осуществляющие поиск клиентов. Менеджеры находили торговые точки, предлагали по оптовым ценам материалы предприятия, принимали у клиентов заявки на поставку товара, которые скидывали в специально созданную группу в программе «Вотсап». После отправки заявки в группу, ею одобрялась заявка менеджера, и далее диспетчерами определялся способ доставки и транспорт. Оплата товара осуществлялась наличными, либо перечислением на счет организации. При оплате наличными, денежные средства забирали менеджеры, в редких случаях принимали оплату водители, производившие доставку товара. Водитель мог самостоятельно сдать денежные средства в кассу. Менеджеры ей говорили, что заявки их просил составить Садуев Д.Р., который иногда вносил оплату от своих клиентов. Ею было обнаружено, что за клиентами Свидетель №1 имеются задолженности. Одним из постоянных клиентов Свидетель №1, за которым числилась задолженность, являлся ФИО3, имеющий торговую базу в <адрес>. С целью выяснения всех обстоятельств она вместе с менеджерами и Садуевым Д.Р. выехали к ФИО3 на торговую базу в <адрес>. ФИО3 сообщил, что просрочки по оплате он не имеет, и предъявил все накладные на поставленный товар. Среди них имелись накладные, выписанные на другого клиента, и Садуев Д.Р. подтверждал получение оплаты по ним. ФИО20 Р. также пояснил, что все денежные средства за поставленный товар отдавал Садуеву Д.Р. После чего Садуев Д.Р. начал заявлять, что все полученные от ФИО3 денежные средства он передавал для внесения в кассу Свидетель №1, который стал отрицать факт передачи ему денежных средств. После разбирательств узнали, что денежные средства, полученные от ФИО3, не поступили в кассу ИП «Потерпевший №2». Свидетель №1 объяснял данную задолженность тем, что товар он отправлял клиентам Садуева Д.Р., которые с ним не рассчитались. После проверки она запретила Свидетель №1 осуществлять какие-либо торговые сделки до погашения задолженности. В ходе ее разбирательства другие менеджеры также поясняли, что товар отпускали по просьбе Садуева Д.Р. Последний изначально говорил, что у него больной ребенок, они его пожалели, собрали деньги вместе с коллегами и помогли, оказалось, что ребенок болен у него обычной астмой. Все клиенты говорили, что за товар деньги забирал Садуев Д.Р. Товар, который поступал на склад, находился под контролем Садуева Д.Р., территория склада одна, программа общая. Отпуск товара осуществлялся Садуевым Д.Р., он имел право это внутри компании. Когда поступает заявка, она собирается определенными людьми, поступает менеджеру, передается в транспортный отдел и после этого переходит к завскладу, проверяется соответствует ли накладной и отпускается товар. Садуев Д.Р. входил в доверие менеджера, отдавал товар совсем другому человеку, который не указан в накладной. Товар оформлялся в одно место, а отправлялся в другое место. Непосредственно Садуев Д.Р. сам товар отпускать не мог, без накладной и не мог сам получать денежные средства за товар. Товар выписывался на одного человека, а товар получал совсем другой человек, которого знает Садуев Д.Р.

В суде свидетель Свидетель №1 показал, что он работал менеджером по продажам в фирме. В период работы у ИП «Потерпевший №2» в его обязанности входило привлечение клиентов с последующей продажей им строительных материалов. Он находил клиентов, и когда руководитель отдела продаж одобряла заявку, данные накладные передавались менеджерам по продажам, либо операторам, заведующему складом, который отпускал товар водителю и последний доставлял товар клиентам.

С Садуевым Д.Р. познакомился когда он устроился завскладом в данную фирму. После знакомства Садуев Д.Р. начал у него расспрашивать, как работают менеджеры по продажам, на какую сумму можно давать товар в долг. В ходе общения Садуев Д.Р. предложил ему реализовывать товар его клиентам. В ходе диалога Садуев Д.Р. сказал, что у него есть клиенты крупные, но они не могут платить сразу большие суммы, хотя сам Садуев Д.Р. не имел право выдавать товар клиентам без разрешения менеджера. В последующем выяснилось, что он клиентам продавал товар по дешевой цене, например, он отдавал Садуеву Д.Р. товар на 100 тыс., а последний возвращал 50 тыс. рублей, в последующем он брал снова товар на более большую сумму, обещая вернуть всю сумму позже, обманывая его. Из-за этого, после знакомства с Садуевым Д.Р. и доверия к нему, за ним образовалась большая задолженность перед фирмой, около миллиона рублей, и ему пришлось взять в долг крупную сумму, чтобы расплатиться с фирмой.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, где он подробно описывал порядок отпуска товаров и их реализацию, а также пояснял, что Садуев Д.Р. никогда не погашал задолженности перед фирмой, которые он получал от клиентов. Когда начались разбирательства по поводу задолженности менеджеров, товары по которым были направлены клиентам Садуевым Д.Р. денежных средств, в основном товары поставлялись ФИО3 и ФИО26 из <адрес>, они утверждали, что не имеют задолженности и все деньги передавали Садуеву Д.Р.

(т.1 л.д.188-192, 225-227).

В суде были оглашены в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по согласию сторон показания свидетеля Свидетель №27, данными им при производстве предварительного следствия, из которых следует, что Свидетель №1 является родственником его супруги. Когда он с супругой заехал к её тете, она им рассказала, что у её сына - Свидетель №1 какие-то проблемы и попросила поговорить с ним. В ходе разговора с Свидетель №1 он сказал, что работает менеджером у ИП Потерпевший №2, занимается реализацией строительных материалов. С июля 2018г. по просьбе заведующего склада Садуева Д.Р. отпускал товар его под честное слово, но в последующем эти клиенты не произвели расчет с ФИО22, в связи с чем последний не смог оприходовать эти деньги в фирме. Общая сумма товара, которую ФИО22 отпустил клиентам под слово Садуева Д.Р., и которую эти клиенты не погасили, составляла 1700000 рублей, в связи с тем, что руководство фирмы напоминало ФИО22 о необходимости не накапливать долги клиентов, последнему пришлось своими силами искать возможности для погашения долга, из своих личных средств ФИО22 пришлось погашать сумму за клиентов Садуева Д.Р., остаток непогашенной суммы 628 000 рублей. Спустя некоторое время, он поехал на данную фирму, чтобы увидеться с руководством, а так же с Садуевым Д.Р. По приезду он зашел к начальнику отдела продаж - Свидетель №5. Оказалось, что помимо ФИО22, другие менеджеры тоже отпускали товар на многотысячные суммы под честное слово Садуева Д.Р. и потом не могли получить с него деньги. Во дворе фирмы он встретил Садуева Д.Р., который объяснил ему, что какие-то суммы он оплачивал ФИО22, а какие-то не оплачивал, не называл конкретных сумм, пытался ввести его в заблуждение. Он начал говорить, что сам по различным причинам не может с клиентов собрать долговые суммы. Он ему предложил поехать к этим клиентам и объяснить, чтобы те погасили свои долги, но Садуев Д.Р. сказал не хочет к ним ехать с таким вопросом, так как в этом случае у него с ними испортятся отношения, и что он не хочет терять клиентов. После этого он с Садуевым Д.Р., поднялся к руководству фирмы разобраться по поводу суммы долга. Он согласился, и они пошли к Свидетель №5, она подняла необходимые документы, по которым строительный материал был реализован клиентам Садуева Д.Р., в размере 2 057 000 рублей. ФИО1 согласился с указанной суммой долга и собственноручно написал расписку о своих долгах (т.4 л.д.69-71).

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №26 показал, что его племянник Свидетель №1 работал в ООО "Трон" и ИП Потерпевший №2 менеджером по продажам. Свидетель №1 обратился к нему за помощью и сказал, что без ведома руководсьва отпустил большое количество товара, за которые клиенты с ним не расплатились и чтобы у него не возникли проблемы на работе попросил заплатить денежную сумму в кассу, а когда клиенты рассчитаются с ним, вернет деньги в ближайшее время. Племянник попросил у него 1 млн. рублей, поскольку у него не было таких денег, он со своей фирмы перечислением по договорам оплатил его задолженность. Со слов племянника ему стало известно, что он по просьбе Садуева Д.Р. оформлял заявки, а последний реализовал клиентам товар, за который отвечал племянник, потом выяснилось, что Садуев Д.Р. не все деньги возвращал за товар.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №16, данные им на предварительном следствии в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он занимается строительством. Материал заказывал в ИП «Потерпевший №2» через Свидетель №1 Ему деньги никогда не передавал. Сам сдавал в кассу либо отдавал редко через водителя. С самим менеджером Свидетель №1 он расчеты не производил, каких-либо задолженностей за ним никогда не имелось. Ему позвонил следователь и показал накладную с перечень товара, которую он якобы получал. Он данный товар не получал и указанные адреса ему не знакомы (т.2 л.д.212-214).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №10, данные им на предварительном следствии в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он занимается продажей строительных материалов у разных физических лиц и ИП, среди них были ООО «Трон» и «Строитель». По накладным, составленным на его имя, через менеджера Свидетель №2 и ИП Потерпевший №2 на сумму 16800 рублей он действительно приобрел товар, в качестве оплаты за приобретённый товар всегда забирал деньги Садув Д.Р. (т.2 л.д. 17-20).

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №2, данные им на предварительном следствии в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что он работал менеджером у ИП Потерпевший №2. ФИО1 работал заведующим складом. По просьбе ФИО1 он отправил заявку на товар, предназначенный для ФИО26 в <адрес>. Деньги за данный товар он не получал. По просьбе ФИО1 он отправлял товар сначала три раза, деньги были во время внесены на кассу. В последний раз он отправил товар по просьбе ФИО1 в Карабудахкент Абдулхаликову, на сумму 256106 рублей, но деньги в кассу не были внесены. Он неоднократно просил ФИО1 забрать деньги у ФИО26, на что он объяснил, что деньги, полученные у ФИО26, отдал их ФИО43 Когда он в тот же день спросил у ФИО43 по поводу неполученных денег, последний ответил, что ФИО1 ему денег не давал (т.1 л.д. 203-206).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО44, данные им на предварительном следствии в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ и оглашенными в суде с согласия сторон, из которых следует, что он работает менеджером в фирме ООО «Стройкомплект», ранее ИП Потерпевший №2 Данная фирма занимается реализацией строительных материалов. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Садуев Д.Р., работающий кладовщиком с просьбой выписать заявку от его имени на отпуск необходимых ему материалов, на кого-либо из его клиентов, а фактически товар отгрузить его знакомым. Ранее Садуев Д.Р., по вышеуказанной схеме для своих знакомых обращался с просьбами к менеджеру Свидетель №1 и пояснил, что Свидетель №1 были приостановлены продажи по причинами превышения лимита долгов покупателей товара с которыми он работал. Он согласился, так как Садуев Д.Р. обещал в ближайшее время рассчитаться за отгруженный товар его клиентам. Он по списку оформил заявку на своего клиента ФИО7 на сумму 229920 рублей, супервайзер Свидетель №5 одобрила заявку. По просьбе Садуева Д.Р. он отразил, что товар будет доставлен по документам в <адрес>. После того как срок оплаты прошел Садуев Д.Р., стал просить отсрочить оплату. По сей день в кассу организации деньги нее возвращены. Таким образом, ФИО1 ввел его в заблуждение и умышлено присвоил строительный товар, чтобы в дальнейшем продать своим клиентам.

(т.1 л.д. 212-216).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №20, данные им на предварительном следствии в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работал прорабом на строительном объекте финансового колледжа. Он заказывал материалы через ФИО22. Оказалось, что на него был выписан товар, который он не заказывал и которым не пользовался. Получалось, что он заказывал товар на данный объект, когда он уже был сдан в октябре 2018 года (т.3 л.д.54-56).

Исследованными судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по согласию сторон показаниями свидетеля Свидетель №22, из которых следует, что он работал водителем в ООО "Трон" и у ИП Потерпевший №2 и развозил товар. ФИО1 был заведующим складом. По просьбе последнего он дважды отвозил товар в Хасавюрт и оба раза отдавал деньги ему (т.3 л.д. 101-104).

Исследованными судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по согласию сторон показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что он работал в должности менеджера у ИП Потерпевший №2, который занимался продажей строительных материалов. ФИО1 работал кладовщиком. Потом он уволился и устроился на работу ООО «Церезит» техническим специалистом. После ухода он примерно раз в месяц заходил к ИП Потерпевший №2, также заходил на склад. ФИО1 попросил помочь реализовать товар, который у него был в наличии. Он помогал продавать товар, а деньги отдавал Садуеву Д.Р. (т.2 л.д. 30-33).

В суде были исследованы в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по согласию сторон показания свидетеля Свидетель №7, данными им при производстве предварительного следствия, из которых следует, что он с 2015 года он работает в должности ведущего инженера АО «Гидроремонт», юр.адрес: <адрес>. Данное АО занимается строительством и ремонтом ГЭС (гидроэлектростанций). Примерно с конца 2017 года он начал сотрудничество с ИП Потерпевший №2, который реализует строительный материал. Он каждый раз по мере необходимости приобретал у него строительный материал. Его менеджером, то есть лицом, которому он заказывал необходимый товар, был Свидетель №1, которому по приложению «Вотсап» либо телефонным звонком заказывал необходимый товар. Оплата всегда производилась безналичным расчетом, то есть перечислением на расчетный счет данного ИП. По накладным №УТ-34479 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 35 880 рублей, №УТ-31139 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 800 рублей, №УТ-31216 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 35 700 рублей, № УТ-31141 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 44 974 рублей, строительный материал, ни он, ни кто-либо другой из их организации, не заказывал (т.1 л.д.218-221).

В суде были исследованы в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по согласию сторон показания свидетеля ФИО3, данными им при производстве предварительного следствия, из которых следует, что в 2018 году он познакомился с Садуевым Д.Р. Последний начал предлагать ему различные строительные материалы для реализации по ценам ниже чем у других. Он согласился и стал получать товар. Заказ-заявку на товар он ему скидывал посредством мобильного приложения «Вотсап», где помимо наименования и количества товара, он указывал место доставки, а именно адрес строительной базы <адрес> «а», в <адрес>. Все заказы он стал записывать в тетрадь учета поставки товара, где отражены: вид, количество товара, его стоимость и дата поставки. В этой же тетради он указывал дату и сумму денежных средств, переданных им за товар Садуеву Д.Р. и место его последующей реализации. В период приобретения товаров у Садуева Д.Р., к нему поступал товар с накладными не на его имя, а на его вопрос Садуеву Д.Р. почему данные накладные выписаны не на его имя, он ему отвечал, что за ним числятся долги на фирме и на него он не может выписывать товар. Так как он с ним договаривался брать товар под реализацию у него образовывалась задолженность, но на срок не больше двух недель. Согласно записям, сделанным им в его тетради и накладным, у Садуева Д.Р. он производил заказ товаров по 9 или 10 заявкам. Денежные средства за приобретенный им товар, он передавал только Садуеву Д.Р. Оплату за товар он производил наличными ФИО1 и несколько раз безналичным расчетом, то есть переводил денежные средства на банковскую карту, номер которой ему отправлял ФИО1 по приложению «Вотсап» и с его слов данный банковский счет принадлежал менеджеру, имени которого он ему не называл. ФИО1 он передавал денежные средства в <адрес>, в том числе несколько раз у него на работе - базе по продаже строительных материалов, расположенной в районе <адрес>. В своей тетради отразил весь товар, которым приобретался им у ФИО1 За товар он расплатился 5 этапами: ДД.ММ.ГГГГ - 279 950 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 224 600 рублей, в ноябре 2018 г.- 295 220 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 195 860 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 295 450 рублей, а также реализовывал товар следующими датами ДД.ММ.ГГГГ - 51900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 44 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 33 660 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 44500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 42 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 22500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10 125 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 37600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 26 000 рублей, после чего периодически собирал круглую сумму и расплачивался с Садуевым Д.Р. Где и в каком именно месте он передавал вышеуказанные денежные средства в виде оплаты за приобретенный им товар Садуеву Д.Р., не помнит. Также из указанного товара в связи с отсутствием возможности его реализации, ФИО1 им на их же автотранспорте был возвращен товар, а именно: шпатлевка «Хабиз Финиш» - 3 поддона, клей «Хабиз» - 1 поддон, штукатурка «Хабиз Синдика» - 1 поддон и штукатурка «Дом Мой» - 2 поддона, но дату возвращения он не помнит. 100 000 рублей, он перевел на банковский счет, данный ему Садуевым Д.Р. Один раз по просьбе Садуева Д.Р. он осуществил перевод денежных средств на имя ФИО16, какую именно сумму и когда, не помнит, но сумма была не большая, примерно от 40 до 80 000 рублей. Свидетель №1 он увидел только тогда, когда в конце ноября 2018 года, он с другими менеджерами и самим Садуевым Д.Р. приехали к нему для сверки, объяснив это тем, что у него большие долги, до этого момента он с Свидетель №1 не виделся и ни о чем не разговаривал. Последний раз ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ он оплатил 36700 рублей,ДД.ММ.ГГГГ 26 000 рублей, после чего задолженность была полностью погашена. Деньги он отдавал лично в руки ФИО1 в <адрес> у него на базе.

(т.1 л.д. 231-235; т.3 л.д.174-177).

Исследованы судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по согласию сторон показания свидетеля Свидетель №17, данными им при производстве предварительного следствия, из которых следует, что в октябре 2018 года к нему обратился его родственник ФИО1 с просьбой встретить оформленный на него товар в <адрес>. В тот период времени он работал кладовщиком на строительной фирме у ИП Абдулаева и ООО «Трон» в <адрес>. Он заранее позвонил ему и сказал, что оформит на его имя заявку и отправит строительный материал – гипсокартон, в <адрес>, в связи с чем попросил встретить данный товар и перезагрузить на другую автомашину, чтобы отправить товар дальше в сторону Чечни, так как у автомашин фирмы «Трон» ограничение по выезду за пределы Республики Дагестан. Он согласился на просьбу ФИО18 и встретил отправленный им товар в <адрес>. Товар прибыл на двух автомобилях. Он перегрузил товар на базе у ФИО3 на другой транспорт и телефон водителя отдал Джамалу. Дальше они сами договаривались (т.2 л.д.216-219).

Исследованными судом по согласию сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО45, в соответствии с которыми он с ФИО1 или с другими лицами не знаком, в Махачкале не проживал и не проживает. Почему его номер телефона оказался в заявке на поставку товара Свидетель №16, ему неизвестно (т.3 л.д.163-165).

Виновность Садуева Д.Р. в хищении денежных средств путем обмана в крупном размере у ООО «Трон» подтверждается показаниями потерпевшего Потерпевший №1 и следующими доказательствами обвинения.

Так, потерпевший ФИО23 Н.Р. показал в суде, что с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором фирмы ООО «Трон», занимается реализацией строительных материалов. Он как руководитель организации занимался общим руководством и контролем за приобретением и реализацией товаров. Реализацией товаров занимались менеджеры, которые находили торговые точки, предлагали по оптовым ценам материалы. Садуев Д.Р. работал заведующим складом на торговой базе. Когда менеджеры получали заказы от клиентов, они дают заявки в электронном виде или по телефону, далее они через склад отгружают товар. После реализации строительных товаров, если клиенты оплачивают на месте, то кассир, принимает денежные средства. Поскольку менеджерами был обнаружено хищение, примерно в январе 2019 г. он нанял человека и выявил факт хищения. Проверка была проведена, так как обнаружилось, что на складе товар отсутствовал, а деньги за товар не были внесены. После проведения проверки, Садуев Д.Р. в присутствии других менеджеров не отрицал, что похитил деньги, но потом стал говорить, что взял только половину суммы.

Помимо признательных показаний подсудимого Садуева Д.Р. и показаний потерпевшего Потерпевший №1, виновность подсудимого подтверждается также приведенными выше показаниями свидетелей обвинения Свидетель №1, Свидетель №5 и Свидетель №27, которые подтверждают обвинение в отношении подсудимого по обоим эпизодам, а также показаниями Свидетель №3 о том, что он работает менеджером в ООО «Трон» и по просьбе Садуева Д.Р. и Свидетель №1 он отгрузил товар. Выяснилось после, что товар был отгружен клиенту Джамала. Часть денег отдали, другую часть не отдали, он вынужден был сам погасить.

В суде были оглашены в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по согласию сторон показания свидетеля Свидетель №6, данными им при производстве предварительного следствия, из которых следует, что он работает заместителем директора по безопасности ООО «Трон». В марте 2019 года к нему обратились директор ООО «ТРОН» и ИП ФИО47 с просьбой провести служебное расследование, по факту недостачи денежных средств от реализованных товаров и выявить сотрудников, причастных к данной недостаче. Проводя проверку, было установлено, что кладовщик Садуев Д.Р. путем обмана менеджеров компании завладел денежными средствами от реализованных товаров своим клиентам. В ходе разбирательства были проведены беседы с сотрудниками фирм, ФИО44, Свидетель №3, Свидетель №12, ФИО48, Свидетель №5 и др. Менеджер ООО «Трон» Свидетель №23 сообщил, что к нему обратился Садуев Д.Р. и попросил отпустить товар Свидетель №19 (база <адрес>) на сумму 524,238 рублей и ФИО73 на сумму 252,423. Свидетель №23, доверившись Садуеву Д.Р., отпустил товар на имя указанных лиц. Впоследствии ему стало известно, что товар, предназначенный для ФИО2, фактически отправлен ранее неизвестному ФИО26 из <адрес>, за указанный товар ФИО1 денежные средства не отдал. После Садуев Д.Р. сознался, что он незаконно присвоил часть денег и обязался их возместить. Первоначально Садуев Д.Р. работал через менеджера Свидетель №1, до тех пор, пока лимиты последнего по задолженности не были превышены ( т.2 л.д.181-186).

В суде были оглашены в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по согласию сторон показания свидетеля Свидетель №15, данными ею при производстве предварительного следствия из которых следует, что она работает кассиром в ООО "Трон", также по устной договоренности в строительной фирме «Стройкомплекс», директором которой является Потерпевший №2 Она принимала денежные средства только у менеджеров и различных покупателей за товар, приобретенный на фирме. Она только выдавала зарплату Садуеву Д., какие-либо деньги в кассу он не вносил.

(т.2 л.д.209-211).

В суде были оглашены в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по согласию сторон показания свидетеля Свидетель №21, данными им при производстве предварительного следствия из которых следует, что в октябре 2018 года, к нему позвонил Садуев Д.Р., который является ему шурином и спросил, можно ли оформить заказ на строительные материалы в <адрес> на его имя, но сам груз отправить его клиенту Абдулу в <адрес>. Он пояснял это тем, что у фирмы Абдула превышены лимиты по задолженности, и на него оформить заявку он не может. Не увидев в этом злого умысла, он согласился, тогда он не знал, на какую именно сумму через него будет заказываться строительный материал, он сказал, что никаких проблем не возникнет. В конце ноября 2018 года, к нему позвонил менеджер фирмы ООО «Трон» по имени ФИО29, где работал заведующим склада Садуев Д.Р. и начал интересоваться, когда он собирается оплачивать за полученный им товар. Он по телефону сказал, что через неделю оплатит всю сумму, его заранее Садуев Д.Р. предупреждал, что если к нему позвонят с фирмы, то нужно сказать, что товар он получил и оплату произведет в ближайшее время. После данного разговора он позвонил Садуеву Д.Р. и спросил, почему его тревожат и когда он собирается оплачивать за товар. Он говорил ему, что на днях деньги будут и погасит долг перед фирмой. Он решил не ждать и сам поехал в <адрес> в магазин ФИО26, чтобы забрать у него деньги за товар. По приезду в <адрес>, он встретился с ФИО26, где получил от него полную сумму денег за оформленный на него строительный материал, а именно 252 000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ, он позвал ФИО1 к себе домой, по адресу: <адрес>, район «Черные камни», где передал ему 252 000 рублей, чтобы он внес данные деньги в кассу и погасил задолженность. Также он взял с Садуева Д.Р. расписку, где он собственноручно написал, что получил от него указанные денежные средства. Через некоторое время ему снова позвонил менеджер фирмы ООО “Трон” Свидетель №23 и попросил встретиться с ним. На встрече также присутствовал Садуев Д.Р. В ходе личной беседы, он сразу же заявил ФИО29 о том, что вернул долг Садуеву Д.Р., что собственно ФИО18 подтвердил, но добавил, что деньги передал какому-то третьему лицу, кому именно не помнит. После чего, ФИО29 просил помочь вернуть долг ФИО18, в связи с тем, что он является его родственником. Он отказался в связи с отсутствием финансовой возможности (т.3 л.д. 58-61).

Исследованными судом по согласию сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №18, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что он работает водителем и может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ к нему поступила заявка на доставку товаров по накладной №УТ-33239от17.10.2018г. на сумму 99130 рублей на имя ФИО2 в <адрес>. После погрузки товара он выехал в <адрес> и позвонил на номер указанный в накладной. По телефону ему ответил мужчина, представившийся ФИО26 из <адрес>, и объяснил, что товар предназначается ему. Деньги за товар он не получал (т.2 л.д.220-222).

Исследованными судом по согласию сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №23, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что с апреля 2018 года работал менеджером в ИП ФИО47 Через некоторое время он перешел в ООО "Трон". В период трудовой деятельности в ООО «Трон» с октября по ноябрь 2018 года, к нему обратился кладовщик организации ФИО1 с просьбой выписать заявки на отпуск необходимых материалов двум его знакомым. Он пояснял, что лично знаком с этими людьми и ручается за своевременную оплату. Он согласился, так как он обещал в ближайшее время рассчитаться за отгруженный его клиентам товар, и он от реализации получил бы свой процент от фирмы, затем оформил заявки на отгрузку товаров на двух разных получателей. Первую заявку на имя ФИО2, в <адрес> и указал в заявке данный ему ФИО1 номер телефона и адрес получателя, по следующим накладным: №УТ-33239 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 130р., №УТ-36991 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 238993р., №УТ-37010 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13500р., на общую сумму 351 623 рубля. По указанной заявке он вернул в кассу в качестве оплаты части долга клиента ФИО2 99 200 рублей, после того как ему их передал ФИО1. После этого ФИО1 дважды вносил в кассу по 25 тыс. в качестве оплаты по задолженности от имени ФИО2. По данной заявке за ФИО1 остался долг в размере 202 423 рубля. Когда начинали истекать сроки погашения задолженности, он стал спрашивать Садуева Д.Р., когда его знакомые собираются вернуть долг, на что он отвечал, что они вернут его в ближайшее время. Он решил набрать лично и потребовать срочно оплатить поставленный товар ФИО2. В ходе телефонного разговора, ФИО2 сказал ему, что в ближайшее время оплатит всю сумму, но денежные средства за реализованный товар так и не поступили. После чего он лично встретился с ФИО2 в присутствии ФИО1, где ФИО2 в ходе беседы заявил, что товары и строительные материалы не заказывал, Садуев Д.Р.приходится ему родственником, и он попросил использовать его анкетные данные для составления заявки, пообещав, что проблем не будет и он во время рассчитается за товар. ФИО1 подтвердил слова Свидетель №21 и пояснил, что товар был отправлен его клиенту ФИО26 из <адрес>. После чего, ФИО1 сказал, что вскоре лично вернет деньги. Товар по второй заявке отправили немного позже, также в виде трёх накладных на имя Свидетель №19 в <адрес> и он указал в заявке данный ему ФИО1 номер телефона и город получателя. На Свидетель №19 были составлены следующие накладные: №УТ-36054 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328554р., №УТ-36104 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2700р., №УТ-37257 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193024р. Сразу после доставки был произведен возврат части товара на сумму 54 904 рубля (накладная возврата № УТ-773 от ДД.ММ.ГГГГ), как ненужного и оформленного на доставку по ошибке. Как и в случае с ФИО2, от Свидетель №19 не произведена оплата. После этого он созвонился с Свидетель №19 несколько раз, в первый раз он заявил, что оплатит долг в ближайшее время, но при последующих телефонных разговорах с ним, он сознался, что давно оплатил всю сумму долга ФИО1 и умалчивал об этом, по его просьбе. По данной заявке за Садуевым Д.Р. остался долг в размере 469 374 рубля. В результате действий ФИО1 у него образовалась задолженность перед фирмой в размере 671 797 рублей, которую он, как ответственный за задолженности его клиентов впоследствии погасил сам за счет личных средств. По настоящее время Садуев Д.Р. не возместил ему денежные средства в размере 671 797 рублей, которые он погасил перед фирмой. Как выяснилось, за вышеуказанный товар клиенты с Садуевым Д.Р. полностью рассчитались, и он вводил его в заблуждение говоря, что его клиенты задерживают с оплатой. Куда он в последующем дел денежные средства в сумме 671 797 рублей, ему неизвестно (т.3 л.д.130-133).

Исследованными судом по согласию сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №19, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что он через своего соседа ФИО3 познакомился с ФИО1 Он дважды отправлял ему товар. Оплату за товар он производил Садуеву Д.Р. в течение недели, насколько он помнит, один раз он деньги передал ему в <адрес>, а в последующем в <адрес>. Какой-либо задолженности у него перед Садуевым Д.Р. не имеется. Строительный материал, указанный в представленных ему на обозрение накладных №УТ-36054 от 07.11.2018г. на сумму 328554 рубля, №УТ-36104 от 07.11.2018г. на сумму 2700 рублей и №УТ-37257 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193024 рублей, он получил от Садуева Д.Р. на общую сумму 469 374 рубля и вернул металлические профиля на сумму 54 904 рубля. Денежные средства в сумме 469 374 рубля он передал Садуеву Д.Р. наличными, лично в руки двумя частями. Один раз он сам приехал к нему в <адрес> за оплатой, а второй раз он передал деньги Садуеву Д.Р. в <адрес>. С Свидетель №1 и супервайзером по имени ФИО25, он не знаком и никогда их не видел (т.2 л.д.223-226).

Исследованными судом по согласию сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что он работает водителем по найму. Иногда отвозил товар ООО "Трон". С Садуевым Д.Р. он близко не знаком, но знает его как заведующего складом на торговой базе, где он периодически загружал товары. ДД.ММ.ГГГГ к нему поступила заявка с ООО «Трон» на доставку товаров. Ему были выданы две накладные на сумму 238993 рублей и на сумму 13500 руб. на имя ФИО2 в <адрес>, но по приезду фактическим покупателем оказался некий ФИО26. После отгрузки товаров ему денежные средства не передавали.ДД.ММ.ГГГГ к нему вновь поступила заявка на сумму 193024 руб. на имя Свидетель №19 в <адрес>, но оплату за товар он не получал.

(т.2 л.д.173-175).

Судом исследованы представленные обвинением показания некоторых свидетелей обвинения, которые по существу нельзя рассматривать как доказательство, в частности это: исследованные судом по согласию сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №24, данные им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что он работает водителем у ИП ФИО49, который оказывает транспортные услуги. Садуев Д.Р. ему знаком, так как он ранее работал кладовщиком в ООО «Стройкомплекс» (т.3 л.д.134-136); исследованные судом по согласию сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №9, данные при производстве предварительного расследования в соответствии с которыми в 2009 году он открыл ИП и занимается продажей керамической плитки (кафелем), плиточным клеем и затиркой для плитки с торговой точки – магазин «Эскада», расположенный по адресу: <адрес>, пер.Крылова, 1 (Анжи-Базар). Он заказывал товар в ООО "Трон", конкретных представителей не помнит. Какой-либо задолженности у него перед ООО «Трон», не имеется (т.2 л.д.13-15); аналогичные показания свидетелей Свидетель №11 и Свидетель №13, данные при производстве предварительного расследования, в соответствии с которыми они занимаются продажей строительных материалов в своих магазинах. Получали товар в ООО "Трон", своевременно оплачивали, долгов не имеют, покупали товар у некоего ФИО27 (т.2 л.д.25-29, 35-38).

Показания данных свидетелей не отвечают требованиям относимости, они не могут быть использованы для установления любого из обстоятельств, указанных в ст. 73 УК РФ. Данные показания свидетелей не отвечают и требованиям ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которым свидетелем является любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дел. Указанным лицам никакие обстоятельства в совершении Садуевым Д.Р. вменяемых ему преступлений, неизвестно.

Виновность Садуева Д.Р. в совершении вменяемых ему преступлений по обоим эпизодам подтверждается и письменными доказательствами по делу, которые согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей, подтверждают выводы следствия и устанавливают обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст.73 УК РФ.

В связи с тем, что данные доказательства представлены обвинением один раз, в качестве подтверждающих виновность по обоим эпизодам суд приводит их в этом же порядке.

Такими доказательствами по делу являются:

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №1 и подозреваемым Садуевым Д.Р., из которого следует, что Свидетель №1 подтвердил свои показания в части возникновения у него задолженностей по заявкам, оформленным им для клиентов Садуева Д.Р. и денежные средства по данным заявкам и накладным ему Садуев Д.Р. для оплаты в кассу не передал (т. 3 л.д.153-162);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что местом осмотра является торговая база по реализации строительных материалов, расположенная по адресу: <адрес> «ж», где Садуев Д.Р. путем обмана завладел имуществом со склада ИП Потерпевший №2 на общую сумму 1 755 930 рублей (т.2 л.д. 151-156);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у свидетеля ФИО3 изъяты: накладная №УТ-33568 от 20.10.2018г., накладная №УТ-33624 от 20.10.2018г., накладная №УТ-33719 от 20.10.2018г., накладная №УТ-34086 от 23.10.2018г., накладная №УТ-34023 от 23.10.2018г., накладная №УТ-35078 от 30.10.2018г., тетрадь серого цвета, в которой имеются рукописные записи о приобретенном у Садуева Д.Р. стройматериале (т.2 л.д. 237-239);

- протокол добровольной выдачи Свидетель №5 и последующего осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что добровольно выданы и затем и осмотрены: копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО3 на 1 л., копия накладной №УТ-31411 от 05.10.2018г. на 1 л., фотокопия заявки от 23.10.2018г. на ФИО3 на 1 л., копия накладной №УТ-34086 от 23.10.2018г. на 1 л., фотокопия заявки от 26.10.2018г. на ФИО3 на 1 л., копия накладной №УТ-34540 от 26.10.2018г. на 1 л., фотокопия заявки от 30.10.2018г. на ФИО3 на 1 л., копия накладной №УТ-35028 от 30.10.2018г. на 1 л., копия накладной №УТ-35029 от 30.10.2018г. на 1 л., фотокопия заявки от 30.10.2018г. на ФИО3 на 1л., копия накладной №УТ-35078 от 30.10.2018г. на 1 л., копия накладной №УТ-35126 от 30.10.2018г. на 1 л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ФИО3 на 1 л., копия заявки от 20.10.2018г. на Идрисова Мугудина, на 1 л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-213 от 14.05.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО4 на 1л., фотокопия заявки от 23.10.2018г. на ФИО4 на 1л., копия накладной №УТ-34023 от 23.10.2018г. на 1 л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ФИО4 на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-2 от 07.01.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ООО «Альфастрой» на 1 л., копия накладной №УТ-32265 от 11.10.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-32332 от 11.10.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-32405 от 11.10.2018г. на 1л., фотокопия заявки от 11.10.2018г. на ООО «Альфастрой» на 1 л., копия накладной №УТ-32371 от 11.10.2018г. на 1 л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ООО «Альфастрой» на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО5 на 2 л., фотокопия заявки от 24.10.2018г. на ФИО5 на 1 л., копия накладной №УТ-34338 от 24.10.2018г. на 1л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ФИО5 на 1 л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и АО «Гидроремонт» на 2л., фотокопия заявки от 03.10.2018г. на АО «Гидроремонт» на 1л., копия накладной №УТ-31139 от 03.10.2018г. на 1 л., копия накладной №УТ-31216 от 03.10.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-31141 от 03.10.2018г. на 1л., фотокопия заявки от 25.10.2018г. на АО «Гидроремонт» на 1л., копия накладной №УТ-34479 от 25.10.2018г. на 1л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента АО Гидроремонт на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и Свидетель №16 на 2л., фотокопия заявки от 24.09.2018г. на Свидетель №16 на 1л., копия накладной №УТ-29857 и №УТ-29859 от 24.09.2018г. на 1л., фотокопия заявки от 27.09.2018г. на Свидетель №16 на 1л., копия накладной №УТ-30401 от 27.09.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-30402 от 27.09.2018г. на 1л., фотокопии заявок от 03.11.2018г. на Свидетель №16 на 2л., копии накладных №УТ-35564 и №УТ-35606 от 03.11.2018г. на 1л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента Свидетель №16 на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО6 на 1л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ФИО6 на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-2053 от 26.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ЖСК «Мирный» на 1л., фотокопии заявок от 14.01.2019г. на ЖСК Мирный на 3л., копия накладной №УТ-533 от 14.01.2019г. на 1л., копия накладной №УТ-467 от 14.01.2019г. на 1л., копия накладной №УТ-399 от 14.01.2019г. на 1л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ЖСК Мирный на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ООО «Феникс» на 1л., фотокопия заявки от 06.10.2018г. на ООО «Феникс» на 1л., копия накладной №УТ-31673 и №УТ-31674 от 06.10.2018г. на 1л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ООО «Феникс» на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ООО «Хладокомбинат» на 1л., фотокопия заявки от 30.10.2018г. на ООО «Хладокомбинат» на 1л., копия накладной №УТ-35175 от 30.10.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-35176 от 30.10.2018г. на 1л., копии накладных за №УТ-770 от 08.11.2018г. о возврате товара на 2л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ООО «Хладокомбинат» на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО17 на 1л., фотокопия заявки от 21.11.2018г. на ФИО17 на 1л., копия накладной №УТ-37833 №УТ-37834 от 21.11.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-37835 от 21.11.2018г. и №УТ-37983 от 22.11.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-37984 от 22.11.2018г. на 1л., таблица отчета по отгрузке товара на контрагента ФИО26 А. на 1л.,копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО7 на 2л., фотокопия заявки от 29.11.2018г. на ФИО7 на 1л., копия накладной №УТ-38943 от 29.11.2018г. на 1 л., таблица отчета по отгрузке товара на контрагента ФИО50 на 1л., накладная №УТ-33568 от 20.10.2018г. на 1л., накладная №УТ-33624 от 20.10.2018г. на 1л., накладная №УТ-33719 от 20.10.2018г. на 1л., накладная №УТ-34086 от 23.10.2018г. на 1л., накладная №УТ-34023 от 23.10.2018г. на 1л., накладная №УТ-35078 от 30.10.2018г. на 1л., тетрадь серого цвета, в которой имеются рукописные записи о приобретенном у Садуева Д.Р. стройматериале и сведения об оплате Садуеву Д.Р. денежных средств (т.3 л.д. 1-20, т.1 л.д. 53-55). Вышеуказанные письменные доказательства приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 21-35);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у свидетеля Свидетель №5 изъята расписка от 22.01.2019г. на 1 листе бумаги формата А-4, где Садуевым Д.Р. учинены рукописные записи о том, что он обязуется отдать сумму в денежных средствах: 1) ФИО24 57 000 2) ФИО22 628 000 3) Свидетель №2 Гусен 256 106 4) Муртузалиев ФИО19 229 000 5) Свидетель №5 180 000 6) Алик Свидетель №23 650 000. Итого: 2 000 000 + 57 000 (т.3 л.д. 79-81);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена расписка от 22.01.2019г. на 1 листе бумаги формата А-4, изъятая у свидетеля Свидетель №5, где Садуевым Д.Р. учинены рукописные записи о том, что он обязуется отдать сумму в денежных средствах: 1) ФИО24 57 000 2) ФИО22 628 000 3) Свидетель №2 Гусен 256 106 4) Муртузалиев ФИО19 229 000 5) Свидетель №5 180 000 6) Алик Свидетель №23 650 000. Итого: 2 000 000 + 57 000 (т.3 л.д. 83-85);

- заключение эксперта за № от 16.12.2019г., из которого следует, что признаков выполнения буквенно-цифровых записей и подписей в представленной на исследование расписке от 22.01.2019г. в необычном психофизиологическом состоянии не обнаружено. Подписи и буквенно-цифровые записи в расписке от 22.01.2019г. выполнены Садуевым Д.Р. (т.3 л.д. 114-121);

- протокол добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что гр. Свидетель №5 в присутствии понятых добровольно выдала: акт сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ООО «Феникс», к которой прилагаются: фотокопия заявки с приложения «вотсап», накладные №УТ-31673 от 06.10.2018г. и №УТ-31674 от 06.10.2018г., а также отчет отгрузки товара с комментариями. Всего на 4 листах формата А-4. Акт сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ООО «Хладокомбинат» в лице ФИО8, к которой прилагаются: фотокопия заявки с приложения «вотсап», накладная №УТ-35175 от 30.10.2018г., накладная №УТ-35176 от 30.10.2018г., две накладные за №УТ-770 от 08.11.2018г. о возврате товара и отчет отгрузки товара с комментариями. Всего на 7 листах формата А-4. (т.1 л.д. 122-123);

- протокол добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что гр. Свидетель №5 в присутствии понятых добровольно выдала: Акт сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО17, к которой прилагаются: фотокопия заявки с приложения «вотсап», накладные №УТ-37833 от 21.11.2018г. и №УТ-37834 от 21.11.2018г., накладные №УТ-37835 от 21.11.2018г. и №УТ-37983 от 22.11.2018г., накладная №УТ-37984 от 22.11.2018г. а также отчет по отгрузке товара с комментариями. Всего на 6 листах формата А-4. Акт сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО7, к которой прилагаются: фотокопия заявки с приложения «вотсап», накладная №УТ-38943 от 29.11.2018г. и отчет по отгрузке товара с комментариями. Всего на 5 листах формата А-4 (т.1 л.д. 141-142);

- письмо с ООО «Хладокомбинат», из которого следует, что по накладным №УТ-35175 от 30.10.2018г., №УТ-35176 от 30.10.2018г. строительные материалы у ИП Потерпевший №2 они не приобретали и оплату по ним не производили (т.1 л.д. 248);

- письмо с ООО «Феникс», из которого следует, что по накладным №УТ-31673 и №УТ-31674 от 06.10.2018г. строительные материалы у ИП Потерпевший №2 они не приобретали и оплату по ним не производили

(т.1 л.д. 250);

- копия приказа о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной индивидуальной материальной ответственности кладовщика от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 17-47 том 1).

Анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд полностью доверяет показаниям потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 и свидетелей обвинения Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №23, Свидетель №21, Свидетель №27, Свидетель №3, Свидетель №6 и других. Показания потерпевших и свидетелей подробны, последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными материалами дела.

Показания потерпевших и указанных свидетелей обвинения, письменные доказательства и заключение эксперта по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, и каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре Садуева Д.Р. указанными лицами, а также об их заинтересованности в исходе дела или зависимости этих лиц от следственных органов, из материалов уголовного дела не усматриваются.

Исследуя указанные выше доказательства, представленные стороной обвинения, суд приходит к выводу, что Садуевым Д.Р. было совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном и в крупном размерах, поскольку согласно приказу о приеме на работу он был принят на должность заведующим складом (кладовщика), в его обязанности входило: хранение, обработка, отпуск материальных ценностей и полная материальная ответственность вверенного ему имущества. Однако из показаний указанных выше потерпевших и свидетелей, следует, что Садуев Д.Р., не имея права реализовывать товар и получать за него денежные средства, путем обмана менеджеров, воспользовавшись их доверием, оформлял через них накладные на отпуск товара на имя их клиентов, сам же реализовывал товар своим клиентам и часть денег присваивал себе, в результате чего им было похищено путем обмана чужое имущество в особо крупном и крупном размерах.

Таким образом, оценив как доказательства обвинения, так и доказательства защиты с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела в соответствии с требованиями ст.ст. 87 и 88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что полностью установлена виновность подсудимого Садуева Д.Р. в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном и в крупном размерах.

Данные действия суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст.159 УК РФ.

При назначении наказания суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и сведения, характеризующие личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Садуеву Д.Р. в соответствии с п.п. «г», «д» ч.1 ст. 61 УК РФ, являются наличие 5-х малолетних детей, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, болезни его дочери.

При назначении наказания Садуеву Д.Р. суд признает в качестве смягчающих наказания обстоятельств, что он вину полностью признал, раскаялся в содеянном, частично возместил ущерб, по месту жительства характеризуется положительно, помимо пятерых малолетних детей имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, награжден медалью «Международным правозащитным комитетом» «Континенталь» «За боевое содружество», дочь ФИО51 2015 года страдает заболеванием легких, печени и бронхов (т.3 л.д.207-220), мать Садуева Д.Р. является инвалидом, отец пенсионером. Данные обстоятельства в совокупности в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд находит смягчающими наказание подсудимому.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ, отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений.

Садуев Д.Р. судим 15.12.2014г. Хасавюртовским городским судом Республики Дагестан по ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159 УК РФ, 29.10.2015г. Хасавюртовским городским судом Республики Дагестан по ч.3 ст. 159 УК РФ, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ к 4 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев; постановлением Советского районного суда <адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно освобожден от отбытия оставшейся части наказания в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца 14 дней. Настоящие преступления им совершены в период условно досрочного освобождения.

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также личности подсудимого, совершение настоящих преступлений при рецидиве, вид которого является опасным, суд при определении вида и размера наказания за совершенные преступления считает, что назначение Садуеву Д.Р. более мягкого наказания, чем лишение свободы не будет отвечать целям наказания - восстановлению справедливости, его исправлению и предотвращению совершения им новых преступлений, и считает необходимым назначить Садуеву Д.Р. наказание в пределах санкции статей в виде реального лишения свободы, в соответствии с правилами ч.3 ст. 69 и ст. 70 УК РФ, при этом, суд не находит оснований для назначения других альтернативных видов наказания за данное преступление, а также принудительных работ.

Суд также с учетом того, что Садуевым Д.Р. все преступления, за которые он осужден и ранее, совершаются против собственности граждан, путем их обмана считает необходимым назначить и дополнительное наказание в виде ограничения свободы с целью контроля за его поведением после освобождения из мест лишения свободы.

Признавая совокупность перечисленных выше смягчающих обстоятельств, уменьшающими степень общественной опасности преступления, суд считает возможным при назначении наказания Садуеву Д.Р. применить ч.3 ст.68 УК РФ и назначить ему наказание менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенные преступления, придя к убеждению, что для своего исправления подсудимый не нуждается в отбывании столь длительного срока наказания.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым Садуевым Д.Р. преступлений, данных о его личности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ, назначении наказания более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, а также условного назначения наказания в соответствии со ст.73 УК РФ.

Вместе с тем с учетом наличия несовершеннолетнего и малолетних иждивенцев, принимая во внимание материальное положение подсудимого, суд находит возможным не назначать в отношении него дополнительное наказание в виде штрафа.

В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ признать за гражданским истцом Потерпевший №2 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ Садуеву Д.Р. следует определить отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Садуеву Д.Р. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбытия наказания Садуеву Д.Р. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 10 УК РФ и на основании ФЗ от 03. 07.2018 г № ФЗ «О внесении изменений в ст. 72 УК РФ» суд учитывает, что период отбытия наказания Садуевым Д.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по приговору Хасавюртовского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ подлежит зачету из расчета один день за полтора дня, следовательно, оставшийся срок не отбытого наказания следует считать 7 месяцев и 6 дней.

В срок наказания подлежит зачету время нахождения Садуева Д.Р. под домашним арестом с 07.01.2020г. по 20.07.2020г. в соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ из расчета один день отбывания наказания в виде лишения свободы за два дня нахождения под арестом, а содержания под стражей с 17.12.2019г. до 06.01.2020г и с 21.07.2020г. до вступления приговора в законную силу в соответствии с ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета день содержания под стражей за один день отбывания наказания.

На основании ч.6 ст.132 УПК РФ Садуев Д.Р. подлежит полному освобождению от уплаты процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката по мотиву его имущественной несостоятельности, поскольку взыскание процессуальных издержек с подсудимого может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Садуева Джамалдина Рамазановича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ с применением ч.3 ст. 68 УК РФ - 2 года лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ с применением ч.3 ст. 68 УК РФ - 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Садуеву Д.Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года и 6 месяцев с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

В соответствии со ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить наказание по приговору Хасавюртовского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно назначить Садуеву Д.Р. - 3 (три) года лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбытия наказания Садуеву Д.Р. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения Садуева Д.Р. под домашним арестом с 07.01.2020г. по 20.07.2020г. в соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ из расчета один день отбывания наказания в виде лишения свободы за два дня нахождения под арестом, а время содержания под стражей с 17.12.2019г. до 06.01.2020г и с 21.07.2020г. до вступления приговора в законную силу в соответствии с ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания.

В соответствии со ст. 53 УК РФ обязать осужденного явиться после отбытия основного наказания в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет.

В период ограничения не изменять место постоянного жительства и не выезжать за пределы муниципального образования без согласия УИИ УФСИН России по месту жительства, являться в УИИ для регистрации один раз в месяц.

Контроль за поведением осужденного Садуева Д.Р. и исполнением наказания возложить на Межрайонную уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

В соответствии с ч.2 ст. 49 УИК РФ время следования осужденного из исправительного учреждения к месту жительства или пребывания засчитывается в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы из расчета один день за один день.

На основании ч.6 ст.132 УПК РФ Садуев Д.Р. подлежит полному освобождению от уплаты процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО3 на 1л., фотокопия заявки от 23.10.2018г. на ФИО3 на 1 л., копия накладной №УТ-34086 от 23.10.2018г. на 1 л., фотокопия заявки от 26.10.2018г. на ФИО3 на 1 л., копия накладной №УТ-34540 от 26.10.2018г. на 1 л., фотокопия заявки от 30.10.2018г. на ФИО3 на 1л., копия накладной №УТ-35078 от 30.10.2018г. на 1 л., копия накладной №УТ-35126 от 30.10.2018г. на 1 л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ФИО3 на 1 л., копия заявки от 20.10.2018г. на Идрисова Мугудина, на 1 л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-213 от 14.05.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО4 на 1л., фотокопия заявки от 23.10.2018г. на ФИО4 на 1л., копия накладной №УТ-34023 от 23.10.2018г. на 1 л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ФИО4 на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-2 от 07.01.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ООО «Альфастрой» на 1 л., фотокопия заявки от 11.10.2018г. на ООО «Альфастрой» на 1 л., копия накладной №УТ-32371 от 11.10.2018г. на 1 л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ООО «Альфастрой» на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО5 на 2 л., фотокопия заявки от 24.10.2018г. на ФИО5 на 1 л., копию накладной №УТ-34338 от 24.10.2018г. на 1л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ФИО5 на 1 л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и АО «Гидроремонт» на 2л., фотокопия заявки от 03.10.2018г. на АО «Гидроремонт» на 1л., копия накладной №УТ-31139 от 03.10.2018г. на 1 л., копия накладной №УТ-31216 от 03.10.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-31141 от 03.10.2018г. на 1л., фотокопия заявки от 25.10.2018г. на АО «Гидроремонт» на 1л., копию накладной №УТ-34479 от 25.10.2018г. на 1л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента АО Гидроремонт на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и Свидетель №16 на 2л., фотокопия заявки от 24.09.2018г. на Свидетель №16 на 1л., копия накладной №УТ-29857 и №УТ-29859 от 24.09.2018г. на 1л., фотокопия заявки от 27.09.2018г. на Свидетель №16 на 1л., копия накладной №УТ-30401 от 27.09.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-30402 от 27.09.2018г. на 1л., фотокопии заявок от 03.11.2018г. на Свидетель №16 на 2л., копии накладных №УТ-35564 и №УТ-35606 от 03.11.2018г. на 1л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента Свидетель №16 на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ООО «Хладокомбинат» на 1л., фотокопия заявки от 30.10.2018г. на ООО «Хладокмбинат» на 1л., копия накладной №УТ-35175 от 30.10.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-35176 от 30.10.2018г. на 1л., копии накладных за №УТ-770 от 08.11.2018г. о возврате товара на 2л., таблица отчета отгрузки товара на контрагента ООО «Хладокомбинат» на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО17 на 1л., фотокопия заявки от 21.11.2018г. на ФИО17 на 1л., копия накладной №УТ-37833 №УТ-37834 от 21.11.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-37835 от 21.11.2018г. и №УТ-37983 от 22.11.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-37984 от 22.11.2018г. на 1л., таблица отчета по отгрузке товара на контрагента ФИО26 А. на 1л., копию акта сверки взаимных расчетов №УТ-206 от 12.04.2019г. между ИП Потерпевший №2 и ФИО7 на 2л., фотокопия заявки от 29.11.2018г. на ФИО7 на 1л., копия накладной №УТ-38943 от 29.11.2018г. на 1 л., таблица отчета по отгрузке товара на контрагента ФИО50 на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-179 от 26.02.2019г. между ООО «Трон» и ФИО2 на 1л., копия накладной №УТ-33239 от 17.10.2018г. на 1 л., копия накладной №УТ-36991 от 14.11.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-37010 от 14.11.2018г. на 1л., копия приходно-кассового ордера №УТ-4889 от 16.11.2018г. на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-497 от 26.02.2019г. между ООО Трон и ФИО2 на 1л., копия приходно-кассового ордера №УТ-200 от 30.01.2019г. на 1л., таблица отчета по отгрузке товара на контрагента ФИО2 на 1л., копия акта сверки взаимных расчетов №УТ-179 от 26.02.2019г. между ООО «Трон» и Свидетель №19 на 1л., копия накладной №УТ-36054 от 07.11.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-36104 от 07.11.2018г. на 1л., копия накладной возврата от клиента №УТ-773 от 08.11.2018г. на 1л., копия накладной №УТ-37257 от 16.11.2018г. на 1л., таблица отчета по отгрузке товара на контрагента Свидетель №19 на 1л., накладная №УТ-33568 от 20.10.2018г. на 1л., накладная №УТ-33624 от 20.10.2018г. на 1л., накладная №УТ-33719 от 20.10.2018г. на 1л., накладная №УТ-34086 от 23.10.2018г. на 1л., накладная №УТ-34023 от 23.10.2018г. на 1л., накладная №УТ-35078 от 30.10.2018г. на 1л., тетрадь серого цвета, в которой имеются рукописные записи о приобретенном у Садуева Д.Р. стройматериале и сведения об оплате Садуеву Д.Р. денежных средств, расписка от 22.01.2019г. с рукописными записями Садуева Д.Р., хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела - хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию Верховного суда РД через Кировский районный суд <адрес> РД в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции как лично, так и с помощью защитника, о чем в соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы другим участником процесса - в возражениях на жалобу либо представление.

Председательствующий Баркуев М.М.

Решение по делу № 1-20/2022 (1-728/2021;) от 30.06.2021

1-20/2022 (1-728/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица